000938紫光股份最新消息公告-000938最新公司消息
≈≈紫光股份000938≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月26日
2)02月17日(000938)紫光股份:关于股东减持计划实施进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本286008万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021
-06-03;除权除息日:2021-06-04;红利发放日:2021-06-04;
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:85802.40万股;预计募集资金：1200000.
00万元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超过35名符合中国证监会规定
条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公
司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法
律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者
机构调研:1)2021年03月03日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:160160.56万 同比增:29.39% 营业收入:476.24亿 同比增:15.13%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5600│ 0.3240│ 0.0960│ 0.6620│ 0.4330
每股净资产 │ 10.2961│ 10.0596│ 9.9329│ 10.4000│ 10.1871
每股资本公积金 │ 6.2356│ 6.2356│ 6.2356│ 6.2924│ 6.7270
每股未分配利润 │ 2.9896│ 2.7535│ 2.6258│ 2.5299│ 2.4088
加权净资产收益率│ 5.5500│ 3.2400│ 0.9700│ 6.5400│ 4.5000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5600│ 0.3239│ 0.0962│ 0.6624│ 0.4328
每股净资产 │ 10.2961│ 10.0596│ 9.9329│ 9.8931│ 10.1871
每股资本公积金 │ 6.2356│ 6.2356│ 6.2356│ 6.2924│ 6.7270
每股未分配利润 │ 2.9896│ 2.7535│ 2.6258│ 2.5299│ 2.4088
摊薄净资产收益率│ 5.4388│ 3.2196│ 0.9687│ 6.3696│ 4.4464
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A 股简称:紫光股份 代码:000938 │总股本(万):286007.99 │法人:于英涛
上市日期:1999-11-04 发行价:11.75│A 股 (万):286007.99 │总经理:王竑弢
主承销商:中国国际金融有限公司 │ │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:86-10-62770008 董秘:张蔚 │主营范围:自有品牌产品、系统集成及IT服务
│和增值分销业务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5600│ 0.3240│ 0.0960
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2020年 │ 0.6620│ 0.4330│ 0.3000│ 0.0720
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2019年 │ 0.6450│ 0.4340│ 0.4140│ 0.1840
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2018年 │ 0.8350│ 0.5690│ 0.3590│ 0.2390
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2017年 │ 1.5110│ 1.0800│ 0.7700│ 0.7700
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[2022-02-17](000938)紫光股份:关于股东减持计划实施进展公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－007
紫光股份有限公司
关于股东减持计划实施进展公告
持股 5%以上股东北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日披露了《关于持股
5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-001），股东北京屹唐同舟股
权投资中心（有限合伙）（以下简称“屹唐同舟”）计划在自该公告披露之日起 15 个
交易日之后的 3 个月内通过集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持公司股份合计
不超过 28,600,798 股，不超过公司总股本的 1%。
2022 年 2 月 16 日，公司收到屹唐同舟发来的《关于股份减持计划实施进展的告
知函》，屹唐同舟减持公司股份数量已达到计划减持数量的一半，根据《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将屹唐同舟减持情况公告如下：
一、股东减持计划实施进展情况
1、股东减持股份情况
截至 2022 年 2 月 15 日，屹唐同舟合计减持公司股份 19,448,640 股，占公司总
股本的 0.6800%。其中，通过集中竞价交易方式减持公司股份 2,981,840 股，占公司
总股本的 0.1043%，减持价格区间为 21.11 元—21.87 元；通过大宗交易方式减持公
司股份 16,466,800 股，占公司总股本的 0.5757%。具体减持情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间/减持日期 减持均价 减持股数（股） 减持数量占公
（元/股） 司总股本比例
集中竞价交易 2022 年 2 月 10 日— 21.51 2,981,840 0.1043%
2022 年 2 月 11 日
屹唐同舟 2022 年 2 月 14 日 20.03 6,466,800 0.2261%
大宗交易 2022 年 2 月 15 日
20.14 10,000,000 0.3496%
合计 19,448,640 0.6800%
注：上表中屹唐同舟的减持比例保留四位小数，若出现总数与各分项之和的尾数不符的情况，
均为四舍五入原因造成。
屹唐同舟股份来源为通过公开征集转让方式协议受让的股份。
屹唐同舟于 2020 年 9 月 16 日向公司出具了《简式权益变动报告书》。自 2020
年 9 月 17 日至 2022 年 2 月 15 日，屹唐同舟共减持公司股份 19,448,640 股，减持比
例为 0.6800%。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数（股） 比例 股数（股） 比例
合计持有股份 162,452,536 5.6800% 143,003,896 4.9999%
屹唐同舟 其中：无限售条件股份 162,452,536 5.6800% 143,003,896 4.9999%
有限售条件股份
二、相关情况说明
1、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性 文件的规定。
2、本次股份减持计划的实施情况与已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及 未来持续经营产生重大影响。
4、截至目前，本次股份减持计划尚未全部实施完毕，屹唐同舟将根据市场情况、 公司股价情况等情形决定是否继续实施本次减持计划。公司将继续关注减持计划后 续实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、屹唐同舟出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17](000938)紫光股份:简式权益变动报告书
紫光股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：紫光股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：紫光股份
证券代码：000938
信息披露义务人名称：北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）
住所/通讯地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 23
层 2302
权益变动性质：股份减少
签署日期：2022 年 2 月 16 日
信息披露义务人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在紫光股份拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在紫光股份中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
信息披露义务人声明...... 1
释 义 ...... 3
第一节 信息披露义务人介绍...... 4
第二节 权益变动目的...... 5
第三节 权益变动方式...... 6
第四节 前六个月买卖上市交易股份的情况...... 8
第五节 其他重大事项...... 9
第六节 备查文件...... 10
信息披露义务人的声明...... 11
附表：简式权益变动报告书...... 13
释义
本权益变动报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
信息披露义务人、屹唐同舟 指 北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）
紫光股份、上市公司 指 紫光股份有限公司
本报告书 指 《紫光股份有限公司简式权益变动报告书》
北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）通过集中竞价
本次权益变动 指 交易方式和大宗交易方式减持紫光股份 19,448,640 股股
份，持有紫光股份股权比例由 5.6800%变为 4.9999%，
下降至 5%以下。
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元/万元
第一节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署之日，屹唐同舟的基本情况如下：
企业名称 北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
住所 北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 23 层 2302
成立日期 2019 年 1 月 18 日
合伙期限 2019 年 1 月 18 日至 2034 年 1 月 17 日
执行事务合伙人 北京亦庄国际产业投资管理有限公司
合伙份额 700,000 万元人民币
统一社会信用代码 91110302MA01GWME72
投资；资产管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开
方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
经营范围 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2033
年 12 月 31 日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
合伙人情况 普通合伙人北京亦庄国际产业投资管理有限公司持 0.14%份额，有
限合伙人北京亦庄国际投资发展有限公司持 99.86%份额
二、信息披露义务人主要负责人基本情况
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或
地区的居留权
唐雪峰 男 屹唐同舟授权代表 中国 北京 否
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，除紫光股份外，信息披露义务人未在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的 5%。
第二节权益变动目的
一、本次权益变动目的
信息披露义务人因自身资金规划安排减持上市公司股份。
二、未来12个月内增加或继续减少在上市公司中拥有权益的股份计划
信息披露义务人通过紫光股份于 2022 年 1 月 12 日披露了《关于持股 5%以
上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-001）。信息披露义务人计划在自该公告披露之日起15个交易日之后3个月内通过集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持紫光股份合计不超过 28,600,798 股股份，不超过紫光股份总股本的 1%。
截至本报告书签署之日，信息披露义务人披露的上述减持计划尚未实施完毕。除上述减持计划外，信息披露义务人在未来 12 个月内将根据证券市场整体状况并结合自身业务及财务需求及股票价格情况等因素及相关法律法规规定，决定是否增持或减持其在上市公司中拥有权益的股份。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。
第三节权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有紫光股份 162,452,536 股股份，占紫
光股份总股本的 5.6800%，均为无限售流通股。
本次权益变动后，信息披露义务人持有紫光股份 143,003,896 股股份，占紫
光股份总股本的 4.9999%。
二、本次权益变动的基本情况
屹唐同舟于 2022 年 2 月 10 日至 2022 年 2 月 15 日通过集中竞价交易方式
和大宗交易方式合计减持紫光股份 19,448,640 股股份，占紫光股份总股本的
0.6800%，具体变动情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间/减持日期 减持价格区间/减 减持股数（股） 占总股本比例
持价格（元/股） （%）
集中竞价交 2022 年 2 月 10 日 21.11-21.87 2,981,840 0.1043%
易 -2022 年 2 月 11 日
屹唐同舟 2022 年 2 月 14 日 20.03 6,466,800 0.2261%
大宗交易
2022 年 2 月 15 日 20.14 10,000,000 0.3496%
合计 19,448,640 0.6800%
注：上表中信息披露义务人的减持比例保留四位小数，若出现总数与各分项之和的尾数不
符的情况，均为四舍五入原因造成。
本次权益变动前后屹唐同舟持股情况：
本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本比例 占总股本比例
持股数量（股） （%） 持股数量（股） （%）
屹唐同舟 无限售流通股 162,452,536 5.6800% 143,003,896 4.9999%
三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何
权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。
四、信息披露义务人前次权益变动报告书的披露情况
屹唐同舟于 2020 年 9 月 18 日披露了《简式权益变动报告书》，屹唐同舟通
过公开征集协议转让方式受让紫光股份 162,452,536 股股份，占紫光股份总股本的 5.6800%。
第四节 前六个月买卖上市交易股份的情况
除本报告书第三节所披露的减持信息外，本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股份的情形。
第五节其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已经按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和深交所规定应披露而未披露的其他信息。
第六节备查文件
一、备查文件
1、屹唐同舟营业执照复印件
2、屹唐同舟授权代表身份证明文件复印件
二、备查文件的备置地点
以上文件备置于紫光股份有限公司董事会办公室。
地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼
电话：010-62770008
信息披露义务人的声明
本人以及本人所代表的北京屹唐
[2022-02-15](000938)紫光股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－006
紫光股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 2 时 30 分
网络投票时间：2022 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投
票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2022 年 2 月 14
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-1 会议室
3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：董事长于英涛
6、 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。
7、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表 41 名，代表股份数 1,562,817,208 股，占公司有表决权股份总数的 54.6424%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 9 名，代表股份数 1,492,018,396 股，占公司有表决权股份总数的 52.1670%；参加网络投票
的股东 32 名，代表股份数 70,798,812 股，占公司有表决权股份总数的 2.4754%。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的徐扬和李静出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了关于2022 年度日常关联交易预计的议案。
本议案审议事项构成关联交易，西藏紫光通信投资有限公司（持有 1,328,555,471股，占公司总股本的 46.45%）作为关联股东对本议案回避表决，本议案的有效表决股份为 234,261,737 股。
同意 233,422,746 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.6419%；反对 117,191 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0500%；弃权 721,800 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.3081%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 70,970,210 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的98.8316%；反对 117,191 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.1632%；弃权 721,800 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 1.0052%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：徐扬、李静
3、结论性意见：认为公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、紫光股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
2、北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书
紫光股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-29](000938)紫光股份:关于2022年度日常关联交易预计公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－004
紫光股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开第八届董事会
第七次会议，审议通过了关于 2022 年度日常关联交易预计的议案，现将相关情况公告如下：
一、 日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
随着公司业务规模不断扩大，且为向客户提供更加完整的数字化解决方案及满足日常经营和业务需要，公司及控股子公司拟与清华大学、清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）及其附属企业、紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）及其附属企业、重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、中设数字技术股份有限公司等关联方进行交易，预计 2022 年度日常关联交易发生金额为人民币 650,000 万元。其中，向关联方销售产品、商品及提供劳务预计金额为人民币 227,000 万元，与关联方进行业务合作
的采购及接受劳务预计金额为人民币 423,000 万元。公司 2021 年 1-11 月日常关联交
易实际发生总金额为人民币 270,408.93 万元，其中向关联方销售产品、商品及提供劳务金额为人民币 110,824.49 万元，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务金额为人民币 159,584.44 万元。
本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，王竑弢先生、王慧轩先生和李天池先生作为关联董事回避表决。本次日常关联交易预计事项需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议，西藏紫光通信投资有限公司、西藏林芝清创资产管理有限公司作为关联股东需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易定价 合同签订 2021 年 1-11 月
类别 关联人 关联交易内容 原则 金额或预 实际发生金额
计金额
清华大学 产品销售及系 市场公允价值 500 1,908.36
统集成服务
清华控股有限公司及其 产品销售及系 市场公允价值 6,000 4,659.67
附属企业 统集成服务
紫光集团有限公司及其 销售产品 市场公允价值 15,000 19,727.98
附属企业
向关联人销 重庆紫光华山智安科技
售产品、商 有限公司及其子公司 销售产品 市场公允价值 43,000 25,349.97
品 紫光恒越技术有限公司 销售产品 市场公允价值 120,000 48,834.63
同方股份有限公司及其 销售产品 市场公允价值 374.71
子公司
其他关联方 销售产品及 市场公允价值 2,500 533.57
服务
小计 187,000 101,388.89
技术服务 市场公允价值 96 86.36
清华大学
物业服务等 市场公允价值 4 3.76
清华控股有限公司及其 技术服务 市场公允价值 300 518.32
附属企业 供应链服务 市场公允价值 3,000 168.08
紫光集团有限公司及其 技术服务 市场公允价值 29,000 7,418.55
附属企业 房屋租赁及物 市场公允价值 300 217.93
业服务等
向关联人提 重庆紫光华山智安科技 技术服务 市场公允价值 4,600 231.01
供劳务 有限公司及其子公司
中设数字技术股份有限 技术服务 市场公允价值 1,500 191.37
公司
诚泰财产保险股份有限 技术服务 市场公允价值 900 595.60
公司
幸福人寿保险股份有限 技术服务 市场公允价值 300
公司
北京紫光图文系统有限 房屋租赁及物 市场公允价值 4.62
公司 业服务等
小计 40,000 9,435.60
向关联人采 清华控股有限公司及其 产品采购及系 市场公允价值 100 12.26
购商品、产 附属企业 统集成服务
品 紫光集团有限公司及其 产品采购 市场公允价值 46,900 9,140.25
附属企业
紫光恒越技术有限公司 产品采购 市场公允价值 40,000 12,397.69
重庆紫光华山智安科技 产品采购 市场公允价值 248,500 62,265.87
有限公司及其子公司
中设数字技术股份有限 产品采购 市场公允价值 2,500
公司
同方股份有限公司及其 产品采购 市场公允价值 16,982.93
子公司
小计 338,000 100,799.00
技术服务 市场公允价值 100 1.89
清华大学
物业服务等 市场公允价值 150 85.48
清华控股有限公司及其 技术服务 市场公允价值 300 318.11
附属企业 房屋租赁及物 市场公允价值 10 4.27
业服务等
紫光集团有限公司及其 技术服务 市场公允价值 3,500 1,553.86
接受关联人 附属企业 房屋租赁及物
提供的劳务 业服务等 市场公允价值 3,390 3,132.77
紫光云数科技有限公司 技术服务 市场公允价值 70,800 51,203.14
重庆紫光华山智安科技 技术服务 市场公允价值 6,450 2,478.55
有限公司及其子公司
其他关联方 采购产品 市场公允价值 300 7.37
及服务
小计 85,000 58,785.44
合计 650,000 270,408.93
注：2022 年起，同方股份有限公司及其子公司将不再属于公司关联方。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 2021 年 实际发生 实际发生 披露日
易类别 关联人 关联交易内容 1-11 月实际 预计金额 额占同类 额与预计 期及索
发生金额 业务比例 金额差异
[2022-01-29](000938)紫光股份:第八届董事会第七次会议决议公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－003
紫光股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议，于 2022 年
1 月 17 日以书面方式发出通知，于 2022 年 1 月 28 日在紫光大楼四层会议室召开。
会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
随着公司业务规模不断扩大，且为向客户提供更加完整的数字化解决方案及满足日常经营和业务需要，同意公司及控股子公司与清华大学、清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）及其附属企业、紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）及其附属企业、重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、中设数字技术股份有限公司等关联方进行交易，预计 2022 年度日常关联交易发生金额为人民币 650,000 万元。其中，向关联方销售产品、商品及提供劳务预计金额为人民币 227,000 万元，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务预计金额为人民币 423,000 万元。
紫光集团为公司间接控股股东，清华控股在过去十二个月内持有紫光集团 51%股权；重庆紫光华山智安科技有限公司第一大股东为紫光集团下属全资子公司西藏紫云电子科技有限公司；公司董事王慧轩先生在诚泰财产保险股份有限公司和幸福人寿保险股份有限公司担任董事长；公司董事、总裁王竑弢先生和董事王慧轩先生在中设数字技术股份有限公司担任董事，因此清华大学、清华控股及其附属企业、紫光集团及其附属企业、重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、中设数字技术股份有限公司等为公
司关联方，上述交易构成关联交易。王竑弢先生、王慧轩先生和李天池先生作为关联董事回避表决。
独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并同意公司董事会对此所做的决议。
具体内容详见同日披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
二、通过关于公司 2022 年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案
具体内容详见同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
紫光股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](000938)紫光股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－005
紫光股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会（关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过）
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 2 时 30 分
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间的
任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2022 年 2 月 14 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日：2022 年 2 月 8 日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2022 年 2 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议
和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
本次股东大会审议提案为关联交易事项，关联股东需回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托对该项提案进行投票，具体内容请详见公司 2022 年 1 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-004）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-1 会议室
二、会议审议事项
1、审议关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
上述提案为关联交易事项，关联股东需回避表决。上述提案内容请详见公司
2022 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
上披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》等公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2022 年 2 月 9 日、10 日上午 9:00 至 12:00、下午 1:00 至 6:00
3、登记地点：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
邮政编码：100084
联系人：张蔚、葛萌
电话：010-62770008 传真：010-62770880
电子邮箱：zw@thunis.com、gem@thunis.com
5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议
紫光股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360938
2、投票简称：紫光投票
3、填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日（股东大会召开当日）
9:15，结束时间为 2022 年 2 月 14 日（股东大会召开当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各
项议案按照下列指示行使表决权。
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 √
如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
[2022-01-18](000938)紫光股份:关于间接控股股东重整的进展公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－002
紫光股份有限公司
关于间接控股股东重整的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 17 日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）收到紫光集团
有限公司管理人的告知函，告知函称，“2022 年 1 月 17 日，紫光集团有限公司
管理人收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的（2021）京 01 破 128 号之二《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定批准紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划，并终止紫光集团有限公司等七家企业重整程序。”
公司将持续关注该事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-12](000938)紫光股份:关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－001
紫光股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告
持股 5%以上股东北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：紫光股份有限公司（以下简称“公司”）股东北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）（以下简称“屹唐同舟”）持有公司股份 162,452,536 股（占公司总
股本的 5.68%），屹唐同舟计划在自本公告披露之日起 15 个交易日之后 3 个月内通过
集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 28,600,798 股，不超过公司总股本的 1%。
一、股东的基本情况
1、股东名称：北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）
2、截至本公告披露日，屹唐同舟持有公司股份 162,452,536 股，占公司总股本
的 5.68%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金规划安排
2、股份来源：通过公开征集转让方式协议受让的股份
3、减持方式：集中竞价交易方式和/或大宗交易方式
4、减持数量及比例：屹唐同舟本次计划减持公司股份数量不超过 28,600,798 股，
不超过公司总股本的 1%
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日之后 3 个月内
6、减持价格区间：视减持实施时公司股票二级市场价格确定
（二）相关承诺及履行情况
屹唐同舟与西藏紫光通信投资有限公司于 2020 年 9 月 16 日签署的附条件生效
的《股份转让协议》中约定，本次股份转让完成之日（即办理标的股份过户之日）
起 6 个月内，屹唐同舟不转让其持有的公司股份。2020 年 11 月 26 日，本次股份转
让完成过户登记手续。
本次屹唐同舟拟减持事项不存在违反上述约定的情形，与此前已披露的意向一致。
三、相关风险提示
1、屹唐同舟将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在上述减持期间是否实施本次减持计划，本次减持计划实施具有不确定性。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，屹唐同舟将严格遵守有关法律法规的规定并及时履行相应信息披露义务。
四、备查文件
1、屹唐同舟出具的《关于紫光股份减持计划的通知》。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-11]紫光股份(000938):紫光股份股东拟减持不超1%股份
▇证券时报
紫光股份(000938)1月11日晚间公告，股东北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙)计划在自公告披露之日起15个交易日之后3个月内通过集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2860万股，不超过公司总股本的1%。
[2022-01-07]紫光股份(000938):紫光股份公司服务了冬奥村等奥运场馆的信息化建设
▇证券时报
紫光股份(000938)在互动平台表示，公司服务了冬奥会涉及的冬奥村、国家速滑馆、国家体育馆等奥运场馆的信息化建设，特别是在冬奥村提供了全场景智慧社区解决方案。
★★机构调研
调研时间:2021年03月03日
调研公司:广发证券,广发基金,工银瑞信基金,交银国际信托,德汇集团,中国人寿资管,东证资管,中信证券,谢诺辰阳,招银理财,中银理财
接待人:副总裁、董事会秘书:张蔚,证券事务代表:葛萌
调研内容:一、问：请简要介绍一下公司的基本情况？
答：公司作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智能应用服务的领先者，全面布局云网边端芯，具备从通用型产品到行业专用产品，从核心芯片到系统整机、到数据中台、到云上应用的全产业链和纵向技术垂直整合能力。去年在持续加强云计算基础设施智能化和数字化基础上，加大场景化应用和对同构混合云的拓展和布局，取得了阶段性的发展，为公司云服务业务的发展奠定了良好的基础。
二、问：请介绍公司在运营商市场业务开展情况？
答：公司研发的CR19000核心路由器系列产品已实现了规模落地，应用于运营商的5G网络、城域网和骨干网建设。2020年，公司在运营商的数轮集采中多次中标，包括：中国移动2019年至2020年高端路由器和高端交换机集中采购高端路由器10T档项目、中国移动2020年PC服务器集中采购项目、中国移动2020年至2021年人工智能通用计算设备集中采购项目、2020年中国联通智能城域网核心汇聚设备集中采购、2020-2021年中国联通通用服务器集中采购项目等。为了更好的适配运营商网络建设以及业务的发展，公司聚焦场景化需求，发布了“三云两网”的运营商业务战略，在这一战略的基础上，打造云、网、安和5G领域的核心能力，赋能运营商的数字化变革。
三、问：公司云计算业务发展情况如何？
答：公司内部汇集各类云计算资源及优化资源配置，助力公司构建更加完整的包含私有云、公有云、混合云等多云形态的云计算产业链，快速提升公司的云服务能力。另外，公司H3C品牌云桌面快速增长；H3C CAS连续5年获得国产虚拟化平台品牌市场份额第一，H3C ONEStor连续3年获中国SDS块存储市场份额第一；H3C UIS连续5年进入中国超融合市场份额领导者象限，全新升级的UIS 7.0在2020年上市；云管理平台持续四年保持市场份额第一。
四、问：公司在智慧城市领域的产品和解决方案情况？
答：面向多元数据、用户需求和应用场景的考虑，公司全新升级城市操作系统3.0，实现技术融合、数据融合、业务融合，为智慧城市建设搭建一套信息化、智慧化、数字化的承载平台，具有数据能力沉淀、平台兼容开放优势以服务更加长期的智慧城市建设与运营，为城市的数字化、智能化提供成长的基础环境。公司的城市操作系统3.0以政务内外网、物联网、移动网这四张网络打底，通过紫光混合云的物理融合，构建三个核心库、N个业务库，以云+引擎实现数据的化学融合，涉及180多个应用，覆盖城市治理、民生服务、产业经济、生态宜居、城市运营体系等方方面面，全新升级的智慧城市解决方案已逐步落地应用。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-16 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-7.42 成交量:11944.86万股 成交金额:262078.14万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜11660.88 ｜8604.34 ｜
｜机构专用 ｜6598.32 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜6499.06 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜4400.98 ｜-- ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜2958.23 ｜693.37 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜21091.24 ｜
｜深股通专用 ｜11660.88 ｜8604.34 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜7777.92 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜6518.51 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜6130.64 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-07-20｜56.50 ｜1349.18 ｜76228.67｜东吴证券股份有｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司南通分公｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜学院南路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜101528.58 ｜3500.08 ｜396.40 ｜2.86 ｜101924.98 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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