≈≈四川双马000935≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (000935)四川双马:第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000935          证券简称：四川双马        公告编号：2022-3
          四川和谐双马股份有限公司
      第八届董事会第十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
  四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议于 2022 年 2 月 25 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市
锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出
席董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2022 年 2 月 22 日以书面方式向各位董事和
相关人员发出。
  本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
  在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》
  请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》。
  独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。
  本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。
  本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
三、备查文件
 （一）经与会董事签字的董事会决议。
 （二）独立董事关于第八届董事会第十五次会议的事前认可意见。
 （三）独立董事关于第八届董事会第十五次会议的相关独立意见。
  特此公告。
                                      四川和谐双马股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (000935)四川双马:关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的公告
 证券代码：000935        证券简称：四川双马      公告编号：2022-4
                四川和谐双马股份有限公司
        关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、放弃权利事项暨关联交易的概述
    1．公司全资子公司西藏锦旭创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦旭”）作为有限合伙人、公司全资子公司西藏锦凌创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦凌”）作为普通合伙人参与投资了义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“和谐锦弘”）。和谐锦弘的认缴总额为 108.02 亿，其中，西藏锦旭的认缴出资额为 10.8 亿，西藏锦凌的认缴出资额为 100 万。
  现和谐锦弘的有限合伙人之一杭州璞致资产管理有限公司（以下简称“杭州璞致”）拟将其所持有的和谐锦弘认缴未实缴的 2 亿出资份额，以零对价转让予无锡一胜管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡一胜”）。依据和谐锦弘的《有限合伙协议》，其他合伙人有权按照认缴出资的比例优先购买该等拟转让的合伙权益。就该笔份额转让，公司对其中约 2000 万的认缴未实缴份额享有优先购买权。基于对后续基金业务整体投资的考虑，公司决定放弃该优先购买权。放弃该优先购买权后，公司对和谐锦弘的认缴出资额及认缴出资比例不变。和谐锦弘的其他合伙人均已放弃相应的优先购买权。
  2．无锡一胜管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为无锡优宝管理咨询有限公司，认缴出资 100 万，占比 0.125%；有限合伙人为无锡宝亿股权投资合伙企业（有限合伙），认缴出资 80000 万，占比 99.875%。
  无锡一胜普通合伙人无锡优宝管理咨询有限公司的股东之股东为 IDG
Capital Services （HK） Limited。何志成（Chi Sing Ho）通过公司第三大股
东 LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.间接持有公司 5%
以上股份，为公司的关联自然人，何志成（Chi Sing Ho）间接持有 IDG CapitalServices （HK） Limited 50%股权并担任董事。
  基于实质重于形式的原则，上市公司谨慎认定无锡一胜管理咨询合伙企业（有限合伙）为上市公司的关联方。本次放弃优先购买权的事项构成了关联交易。
  3．前述放弃优先购买权的关联交易事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司与 LAFARGE CHINAOFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.为一致行动人，公司关联董事林栋梁（系公司实际控制人）、谢建平（系和谐恒源的法定代表人、执行董事）已回避表决，独立董事发表了相应的事前认可意见及独立意见（请详见同日披露的公告）。
  该放弃优先购买权的事项无需股东大会或相关机构批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、相关方基本情况
 1.企业名称：杭州璞致资产管理有限公司
 统一社会信用代码：91330183MA2AX1JL5U
 成立日期：2017 年 9 月 19 日
 注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望村公望路 3 号 309 工位
 企业类型：有限责任公司
 法定代表人：蒋书洋
 注册资本：26,335 万元
 经营范围：资产管理、股权投资、投资管理服务。
 杭州璞致的控股股东为中持金控资本有限公司,杭州璞致与上市公司不存在关
联关系。
 杭州璞致不是失信被执行人。
 2.企业名称：无锡一胜管理咨询合伙企业（有限合伙）
 统一社会信用代码：91320292MA7G26ED7P
 成立日期： 2022 年 1 月 12 日
 注册地址：无锡经济开发区清舒道 99 号雪浪小镇 9 号楼大公坊共享国际创新
中心 i-17-28 室
 企业类型：有限合伙企业
 执行事务合伙人：无锡优宝管理咨询有限公司
 合伙人：普通合伙人为无锡优宝管理咨询有限公司，认缴出资 100 万，占比0.125%；有限合伙人为无锡宝亿股权投资合伙企业（有限合伙），认缴出资 80000万，占比 99.875%。
 经营范围：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。
 无锡一胜与上市公司的关联关系详见“一、放弃权利事项暨关联交易的概述”。 无锡一胜管理咨询合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人，无锡一胜成立不足一年，暂无一年及一期的财务数据。
三、和谐锦弘的基本情况
  1.企业名称：义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）
  统一社会信用代码：91330782MA29LULA0H
  成立日期： 2017 年 6 月 2 日
  注册地址：浙江省义乌市苏溪镇高塘路 128 号
  企业类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人：西藏锦凌创业投资管理有限公司
    执行事务合伙人委派代表：谢建平
    管理人：西藏锦合创业投资管理有限公司
    经营范围：私募股权投资、投资管理。
    基金规模：该合伙企业的认缴出资总额为人民币 108.02 亿元，已募集完毕。
    合伙期限：存续期为七年，为确保对投资项目的有序清算，该存续期限可延 长。
    主要投资方向：和谐锦弘主要对被投资企业或被投资项目进行股权投资，可 转化为股权的债权投资，以及法律法规允许的其他方式投资。
    和谐锦弘不是失信被执行人。
    2.和谐锦弘份额转让前后合伙人结构
                                                                                单位：万元
序          名称            类型          本次份额转让前              本次份额转让后
号                                      认缴出资额      比例      认缴出资额        比例
    西藏锦凌创业投资管
 1  理有限公司            普通合伙人          100      0.01%          100          0.01%
    义乌睿腾投资管理有
 2  限公司                普通合伙人          100      0.01%          100          0.01%
    西藏锦旭创业投资管
 3  理有限公司            有限合伙人      108,000      10.00%      108,000          10.00%
    义乌市金融控股有限
 4  公司                  有限合伙人      320,000      29.62%      320,000          29.62%
    杭州璞致资产管理有
 5  限公司                有限合伙人      100,000      9.26%        80,000          7.41%
    张家港市悦丰金创投
 6  资有限公司            有限合伙人      100,000      9.26%      100,000          9.26%
    天津市海河产业基金
 7  合伙企业（有限合伙）  有限合伙人      300,000      27.77%      300,000          27.77%
    上海临港智兆股权投
    资基金合伙企业(有限
 8  合伙)                有限合伙人        10,000      0.93%        10,000          0.93%
    珠海华金阿尔法四号
    股权投资基金合伙企
 9  业(有限合伙)          有限合伙人        20,000      1.85%        20,000          1.85%
    珠海华金同达股权投
    资基金合伙企业(有限
10  合伙)                有限合伙人        30,000      2.78%        30,000          2.78%
    珠海华金丰盈十号股
    权投资基金合伙企业
11  （有限合伙）          有限合伙人        9,300      0.86%        9,300          0.86%
    珠海华实创业实体产
    业发展投资基金（有限
12  合伙）                有限合伙人        20,700      1.92%        20,700          1.92%
    珠海华发实体产业投
13  资控股有限公司        有限合伙人        30,000      2.78%        30,000          2.78%
    北海航锦睿盈投资发
14  展有限公司            有限合伙人        20,000      1.85%        20,000          1.85%
    宁波梅山保税港区亿
    盈投资中心（有限合
15  伙）                  有限合伙人        12,000      1.11%        12,000          1.11%
    无锡一胜管理咨询合
16  伙企业（有限合伙）    有限合伙人            0          0%        20,000          1.85%
合
计                                        1,080,200        100%      1,080,200          100%
    3.和谐锦弘财务情况
                                                                    单位：元
                                2020 年 12 月 31 日            2021 年 9 月 30 日
          项目                    （经审计）                （未经审计）
        资产总额                    4,051,234,404.29            6,294,047,942.36
        负债总额                      29,313,148.39                          0
          净资产                    4,021,921,255.90            6,294,047,942.36
      应收款项总额                                0                          0
 或有事项涉及的总额（包括
    诉讼与仲裁事项）                              0                          0

[2022-02-18] (000935)四川双马:关于公司名称、经营范围完成工商变更登记的公告
    证券代码：000935        证券简称：四川双马      公告编号：2022-2
                    四川和谐双马股份有限公司
          关于公司名称、经营范围完成工商变更登记的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        特别提示：
        1.变更后的中文公司名称：四川和谐双马股份有限公司
        2.变更后的英文公司名称：SICHUAN HEXIE SHUANGMA CO.,Ltd
        3.证券代码不变，仍为“000935”
        4.证券简称不变，仍为“四川双马”
      一、公司名称及经营范围变更的说明
        四川双马水泥股份有限公司分别于 2021 年 12 月 16 日、2022 年 1 月 6 日召
    开第八届董事会第十四次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
    于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
    （一）基于公司战略发展需要，公司拟变更公司名称（含中文及英文全称），同 时证券简称及证券代码保持不变，具体情况如下：
变更内容                  变更前                                变更后
中文全称        四川双马水泥股份有限公司              四川和谐双马股份有限公司
英文全称      SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO. ,Ltd      SICHUAN HEXIE SHUANGMA CO.,Ltd
      （二）根据公司的战略发展方向和经营业务，公司拟变更经营范围。
  详 细 内 容 请 见 公 司 于 2021 年 12 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的公告》（2021-58）。
  （三）工商变更登记情况
    2022 年 2 月 16 日，公司完成了公司名称及经营范围的工商变更登记手续，
并取得了绵阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。变更后的《营业执照》主要内容如下：
    1. 名称：四川和谐双马股份有限公司
    2. 统一社会信用代码：91510000709159078T
    3. 类型：股份有限公司
    4. 住所：四川省江油市二郎庙镇
    5. 法定代表人：谢建平
    6. 经营范围：一般项目：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
二、公司名称及经营范围变更的原因说明
    公司上市之初的主营业务为水泥的制造和销售，随着经营业务的逐步发展，公司已成为一家从事产业投资及管理和股权投资基金管理的上市公司。
    为全面、准确地体现公司战略发展方向和经营业务，方便投资者更好地理解公司发展情况，公司对公司名称及经营范围进行了变更。本次变更符合公司的业务实质，与公司发展战略相匹配。
三、公司章程修改的情况
    依据公司 2022 年第一次临时股东大会决议及市场监督管理部门的核准情
况，公司对《公司章程》进行了相应的修改，修改后的全文请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川和谐双马股份有限公司章程（2022 年 2 月）》。
四、其他事项说明
    经营管理层后续将办理所有与公司名称及经营范围的变更相关的工作，包括但不限于公司规则、细则、制度、规定、合同、证照、登记等各类文件的变更工作（含相关变更登记、审批或备案手续等）。
五、备查文件
1、《营业执照》。
    特此公告。
                                      四川和谐双马股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 18 日

[2022-01-07] (000935)四川双马:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000935        证券简称：四川双马        公告编号：2022-1
                四川双马水泥股份有限公司
            2022年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1.本次股东大会无被否决的提案。
  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  1．四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢建平先生主持。会议于2022年1月6日下午2：00在四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室召开。
  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人59人，代表公司有表决权的股份总数504,068,840股，占公司有表决权股份总数的66.0260%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表人8人，代表公司有表决权的股份总数493,980,662股，占公司有表决权股份总数的64.7046%；通过网络投票的股东51人，代表公司有表决权的股份总数10,088,178股，占公司有表决权股份总数的1.3214％。
  3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫(成都)律师事务所律师等列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》。
    参与表决的股份总数为504,068,840股。
    投票表决情况：同意504,068,840股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。
    出席本次会议的中小股东的表决情况：同意10,721,778股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0%。
    投票表决结果：本提案获得的同意票数已达到出席会议参加投票的股东（包括股东的授权委托代表人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫(成都)律师事务所
    2、律师姓名：吴金凤、柴振荣
    3、结论性意见：公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人、出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
 1、2022年第一次临时股东大会决议。
 2、法律意见书。
                                      四川双马水泥股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2022 年 1 月 7 日

[2021-12-30] (000935)四川双马:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000935        证券简称：四川双马        公告编号：2021-62
                四川双马水泥股份有限公司
      关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022 年 1 月 6 日
    股权登记日：2021 年 12 月 29 日
    是否提供网络投票：是
    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2021
年 12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统对公司股东提供网络形式的投票平台，现公告 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告。
    根据公司第八届董事会第十四次会议决议，公司定于 2022 年 1 月 6 日召开
2022 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次。
    2022年第一次临时股东大会
    2．股东大会的召集人。
    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。根据公司第八届董事会第十四次会议决议，公司定于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性。
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
      现场会议召开时间：2022年1月6日下午2:00整。
      网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月6日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 1 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：
    采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6.投票规则：
    本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
    7. 股权登记日：2021年12月29日
    8．出席对象：
    （1）在股权登记日 2021 年 12 月 29 日持有公司股份的股东或其代理人。
    即，于股权登记日 2021 年 12 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    9．会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段 169 号禧玥酒店 38
层会议室。
    二、会议审议事项
    1.会议审议事项的合法性和完备性
    本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。
    2．提案
    （1）《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》
    根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    特别提示：根据《公司章程》的相关规定，本次临时股东大会审议的提案为需以特别决议通过的提案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    3．提案的具体内容
    上述提案的具体内容，请见公司于 2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的公告》。
    三、提案编码
                                                                备注
                                                              该列打
  提案编码                      提案名称                      勾的栏
                                                              目可以
                                                                投票
    100    《总议案》                                          √
            《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议
    1.00    案》                                                √
    四、会议登记方法
    1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
    2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
    3. 登记地点及授权委托书送达地点
    地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号
    联系人：胡军
    电话：（028）6323 1548
    传真：（028）6323 1549
    邮政编码：610020
    4. 注意事项：
    异地股东可采取信函或传真方式登记。
    出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东大会通知的附件 1。
六、其他事项
1.会务联系方式
会务联系人：胡军
电话：（028）6323 1548
传真：（028）6323 1549
2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1．第八届董事会第十四次会议决议。
2、2022年第一次临时股东大会会议文件。
                                        四川双马水泥股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2021 年 12 月 30 日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一．  网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数
    （1）填报表决意见或选举票数。
    对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.  通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 6 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 1 月 6 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
  http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                四川双马水泥股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会股东授权委托书
        本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托
 ___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司 2022 年第一次临 时股东大会，并对会议提案行使表决权。
    委托人名称或姓名：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人股东账户：
    委托人持股数：
    委托人持有股份的性质:
    受托人身份证号码：
    委托事项：
                                                        备注      同  反  弃
      提案编码              提案名称              该列打勾的栏  意  对  权
                                                    目可以投票
        100    《总议案》                              √
                《关于变更公司名称、经营范围及修改
        1.00    <公司章程>的议案》                      √
    注：上述提案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。
    如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托书有效期限：
委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：
委托日期: 年 月 日

[2021-12-28] (000935)四川双马:关于参投公司天津瑾育减资完成的公告
  证券代码：000935          证券简称：四川双马        公告编号：2021-60
                    四川双马水泥股份有限公司
                关于参投公司天津瑾育减资完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、债转股概况
      2019 年 11 月 22 日，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“四
  川双马”）2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以可转股债权方式对
  外投资暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 64,500 万元对天津瑾育管理咨
  询有限公司（以下简称“天津瑾育”）以可转股债权的形式进行投资，并支付了
  上述可转股债权投资款。
      2021 年 10 月 28 日，根据《可转股债权投资协议》，公司向天津瑾育发出
  了债转股的书面通知，要求对公司所持有的人民币 64,500 万元的债权实施全额
  转股。同时，珠海知行并进文化产业投资基金（有限合伙）（以下简称“知行并
  进”）亦要求对其所持有的人民币 30,000 万元的债权实施全额转股。
      2021 年 11 月 4 日，公司及知行并进完成了对 SEG Holding 实施债转股。
      依据本次债转股整体方案，在债转股实施完毕后，河南省和谐锦豫产业投资
  基金（有限合伙）（以下简称“和谐锦豫”）将对天津瑾育就认缴未实缴的 11.99
  亿出资额进行减资，西藏昱驰创业投资管理有限公司（以下简称“西藏昱驰”）
  将对天津瑾育就认缴未实缴的 100 万出资额进行减资并退出。
      上述内容详见公司分别于 2019 年 11 月 7 日、2019 年 11 月 23 日、2019 年
  11 月 30 日、2021 年 10 月 30 日及 2021 年 11 月 6 日披露的《对外投资暨关联
  交易公告》（公告编号：2019-35）、《第七届董事会第二十四次会议决议公告》
  （公告编号：2019-34）、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
  2019-40）、《关于对外投资暨关联交易事项境外目标公司股权完成交割的公告》
  （公告编号 2019-41）、《关于对 SEG Holding 实施债转股的公告》(公告编号：
  2021-49)、《关于完成对 SEGHolding 债转股的公告》（公告编号：2021-53）。
二、天津瑾育减资完成
    基于天津瑾育债转股已实施完毕，和谐锦豫与西藏昱驰向天津瑾育发出了就
其认缴未实缴的部分进行减资的要求。其后，天津瑾育审议通过了该减资方案，
并于 2021 年 12 月 24 日向中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局申请减
资变更登记，同日，中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局就减资变更向
天津瑾育颁发了新的营业执照，天津瑾育完成了减资的工商变更。
    截至目前，天津瑾育的股权结构如下所示，
序                                                      认缴金额  实缴金额（万
号    类别                    名称                  （万元）      元）    股权比例
 1              河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）    100,000      100,000    51.41%
 2    股东    四川双马水泥股份有限公司                    64,500      64,500  33.16%
 3              珠海知行并进文化产业投资基金（有限合伙）    30,000      30,000  15.42%
      合计                                              194,500      194,500  100.00%
    特此公告。
                                      四川双马水泥股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (000935)四川双马:关于参与投资的深圳和谐成长三期基金募集完毕的公告
证券代码：000935          证券简称：四川双马      公告编号：2021-61
                四川双马水泥股份有限公司
      关于参与投资的深圳和谐成长三期基金募集完毕的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021年10月29日召开
了2021年第一次临时股东大会，该次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司西藏锦兴创业投资管理有限公司以份额受让的形式参与投资深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳和谐成长三期基金”）。具体内容详见公司于2021年10月14日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-43）。
    近日，公司收到深圳和谐成长三期基金管理人通知，截至目前，深圳和谐成长三期基金已募集完毕，认缴出资额合计2,043,000万元，具体情况如下：
  序号                    名称                        类型      认缴出资额    比例
                                                                      （万元）
    1    深圳精创智造企业管理合伙企业（有限合伙）    普通合伙人        61,290      3.00%
    2    深圳市引导基金投资有限公司                  有限合伙人        450,000    22.03%
    3    北京和谐恒源科技有限公司                    有限合伙人        56,010      2.74%
    4    全国社会保障基金理事会                      有限合伙人        600,000    29.37%
    5    深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司        有限合伙人        66,700      3.26%
    6    珠海华发实体产业投资控股有限公司            有限合伙人        50,000      2.45%
    7    昆山高新集团有限公司                        有限合伙人        50,000      2.45%
    8    厦门吉比特网络技术股份有限公司              有限合伙人        15,000      0.73%
    9    中国太平洋人寿保险股份有限公司              有限合伙人        100,000      4.89%
 10    上海崧源投资有限公司                        有限合伙人        100,000      4.89%
      中科院联动创新股权投资基金（绍兴）合伙企
 11    业（有限合伙）                              有限合伙人        20,000      0.98%
      普洛斯建发（厦门）股权投资基金合伙企业（有
 12    限合伙）                                    有限合伙人          5,000      0.24%
 13    义乌市金融控股有限公司                      有限合伙人        32,000      1.57%
 14    中银三星人寿保险有限公司                    有限合伙人        20,000      0.98%
 15    建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）  有限合伙人        70,000      3.43%
 16    北京中移和创股权投资合伙企业（有限合伙）    有限合伙人        200,000      9.79%
 17    西藏锦兴创业投资管理有限公司                有限合伙人        87,000      4.26%
 18    中国人民财产保险股份有限公司                有限合伙人        60,000      2.94%
合计                                                                2,043,000      100%
 特此公告。
                                          四川双马水泥股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2021年12月28日

[2021-12-17] (000935)四川双马:关于拟变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》的公告
    证券代码：000935        证券简称：四川双马      公告编号：2021-58
                    四川双马水泥股份有限公司
      关于拟变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        四川双马水泥股份有限公司于 2021 年 12 月 16 日召开第八届董事会第十四
    次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议
    案》。现将相关事项公告如下：
    一、拟变更公司名称的说明
      1、基于公司战略发展需要，公司拟变更公司名称（含中文及英文全称），同时
 证券简称及证券代码保持不变，具体情况如下：
变更内容                  变更前                                变更后
中文全称        四川双马水泥股份有限公司              四川和谐双马股份有限公司
英文全称    SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.,Ltd      SICHUAN HEXIE SHUANGMA CO.,Ltd
      2、拟变更公司名称的原因说明
        公司上市之初的主营业务为水泥的制造和销售，随着经营业务的逐步发展，
    公司已成为一家从事产业投资及管理和股权投资基金管理的上市公司。
        为全面、准确地体现公司战略发展方向和经营业务，方便投资者更好地理解
    公司发展情况，公司拟变更公司名称。本次拟变更公司名称符合公司的业务实质，
    与公司发展战略相匹配，证券简称及证券代码保持不变。
    二、拟变更公司经营范围的情况
        根据公司的战略发展方向和经营业务，公司拟变更经营范围，具体情况如
    下：
        变更内容          变更前                  变更后
                                          企业总部管理；技术服务、
                    制造、销售水泥及制品， 技术开发、技术咨询、技术
                    机械设备的加工维修及  交流、技术转让、技术推广；
                    安装；技术咨询、技术服 大数据服务；人工智能应用
        经营范围  务、管理支持及服务；水 软件开发；智能控制系统集
                    泥窑协同处置固体废弃  成；建筑材料销售。（除依
                    物。                  法须经批准的项目外，凭营
                                            业执照依法自主开展经营
                                                    活动）
  拟变更的经营范围如与当地市场监督管理部门最终核定的不一致，董事会提请股东大会授权经营管理层根据最终核定的经营范围进行调整，同时办理所有的公司名称及经营范围的变更工作，包括但不限于公司规则、细则、制度、规定、合同、证照、登记等各类文件的变更工作（含相关变更登记、审批或备案手续等）以及公章制作。
  三、拟修改公司章程的情况
  鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》部分内容进行修订，具体情况如下：
      序号            修订前                      修订后
        1    四川双马水泥股份有限公司章  四川和谐双马股份有限公司章
            程                          程
            第二条 四川双马水泥股份有限  第二条 四川和谐双马股份有
        2    公司系依照《公司法》和其他有 限公司系依照《公司法》和其
            关规定成立的股份有限公司（以 他有关规定成立的股份有限公
            下简称“公司”）            司（以下简称“公司”）
            第四条 公司注册名称：        第四条 公司注册名称：
            中文全称：四川双马水泥股份有 中文全称：四川和谐双马股份
        3    限公司                      有限公司
            英文全称：SICHUAN SHUANGMA  英文全称：SICHUAN HEXIE
            CEMENT CO.,Ltd              SHUANGMA CO.,Ltd
                                          第十三条 公司经营范围是：企
                                          业总部管理；技术服务、技术
            第十三条 公司经营范围是：    开发、技术咨询、技术交流、
            制造、销售水泥及制品，机械设  技术转让、技术推广；大数据
        4    备的加工维修及安装；技术咨  服务；人工智能应用软件开发；
            询、技术服务、管理支持及服务； 智能控制系统集成；建筑材料
            水泥窑协同处置固体废弃物。  销售。（除依法须经批准的项
                                          目外，凭营业执照依法自主开
                                                  展经营活动）
  除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。
  上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，且具体变更内容以当地市场监督管理部门的最终核定为准。
  四、独立董事独立意见
  公司本次拟变更公司名称及经营范围的事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，符合上市公司目前的经营发展状况及未来发展战略规划，变更后的公司名称、经营范围与公司业务、发展战略更为匹配，不存在利用变更公司名称及经营范围影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
  本次董事会的召集、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，表决过程及结果合法、有效，履行了现阶段必需的法定程序。
  综上所述，我们同意将《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    五、其他事项说明
  本次变更公司名称和经营范围的事项尚需提交公司股东大会审议。变更公司名称及经营范围的事项尚需行政审批部门最终核准，上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
 1、第八届董事会第十四次会议决议；
 2、独立董事对第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
 特此公告。
                                  四川双马水泥股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 17 日

[2021-12-17] (000935)四川双马:第八届董事会第十四次会议决议公告
  证券代码：000935    证券简称：四川双马      公告编号：2021-57
          四川双马水泥股份有限公司
      第八届董事会第十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
  四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会
议于 2021 年 12 月 16 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都
市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应
出席董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2021 年 12 月 13 日以书面方式向各位董
事和相关人员发出。
  本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
  在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于 2022 年向银行申请授信额度并给予公司总经理和财务总监相应授权的议案》
  根据公司 2021 年的实际经营和资产状况以及 2022 年的生产经营计划，为满
足运营的资金需求，根据贷款银行的要求及公司章程的规定，2022 年度，公司及子公司决定向金融机构申请全年累计总金额不超过人民币 17.5 亿元、单笔金额不超过 4.5 亿元的综合授信额度（详见附表）。最终授信额度将以银行实际审批情况为准，在上述额度范围内，公司合并报表范围内的子公司可以共同使用。
  所获授信额度用于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、国内信用
证、开立保函、申办票据贴现、远期结售汇、国内保理及贸易融资业务等；在总额度范围内授权公司总经理和财务总监代表公司与贷款银行在 2022 年度所获取的额度有效期范围内具体协商并决定有关前述业务的利息、费用、期限、利率等，并可根据实际情况适当调整金融机构（包括但不限于列表所述）及实际授信和贷款额度，由此产生的法律责任由公司承担。
附表：
 授信银行              公司              授信金额 （人民币元）    备注
            四川双马水泥股份有限公司
 浙商银行  四川双马宜宾水泥制造有限公司
 股份有限  上海瑞识教育科技有限公司          300,000,000        综合授信
  公司    西藏锦合创业投资管理有限公司
            宜宾砺锋建材有限公司
            四川双马水泥股份有限公司
 中国光大  四川双马宜宾水泥制造有限公司
 银行股份  上海瑞识教育科技有限公司          200,000,000        综合授信
 有限公司  西藏锦合创业投资管理有限公司
            宜宾砺锋建材有限公司
 华侨永亨  四川双马水泥股份有限公司
 银行（中  四川双马宜宾水泥制造有限公司
 国）有限公  上海瑞识教育科技有限公司          150,000,000        综合授信
    司    西藏锦合创业投资管理有限公司
            宜宾砺锋建材有限公司
            四川双马水泥股份有限公司
 招商银行  四川双马宜宾水泥制造有限公司
 股份有限  上海瑞识教育科技有限公司          450,000,000        综合授信
  公司    西藏锦合创业投资管理有限公司
            宜宾砺锋建材有限公司
            四川双马水泥股份有限公司
 中国银行  四川双马宜宾水泥制造有限公司
 股份有限  上海瑞识教育科技有限公司          100,000,000        综合授信
  公司    西藏锦合创业投资管理有限公司
            宜宾砺锋建材有限公司
 绵阳市商  四川双马水泥股份有限公司
 业银行股  四川双马宜宾水泥制造有限公司
 份有限公  上海瑞识教育科技有限公司          300,000,000        综合授信
    司    西藏锦合创业投资管理有限公司
            宜宾砺锋建材有限公司
 中国民生  四川双马水泥股份有限公司          250,000,000        综合授信
 银行股份  四川双马宜宾水泥制造有限公司
 有限公司  上海瑞识教育科技有限公司
            西藏锦合创业投资管理有限公司
            宜宾砺锋建材有限公司
  共计                                      1,750,000,000
  本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》
  请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的公告》。
  拟变更的经营范围如与当地市场监督管理部门最终核定的不一致，董事会提请股东大会授权经营管理层根据最终核定的经营范围进行调整，同时办理所有的公司名称及经营范围的变更工作，包括但不限于公司规则、细则、制度、规定、合同、证照、登记等各类文件的变更工作（含相关变更登记、审批或备案手续等）以及公章制作。
  上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，且具体变更内容以当地市场监督管理部门的最终核定为准。
  本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司决定于 2022 年 1 月 6 日下午两点（14:00）以现场会议和网络投票相结
合的方式在成都召开 2022 年第一次临时股东大会，审议如下提案：
  1、《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》
  本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
 （一）经与会董事签字的董事会决议。
 （二）独立董事关于第八届董事会第十四次会议的相关独立意见。
特此公告。
                                    四川双马水泥股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2021 年 12 月 17 日

[2021-12-17] (000935)四川双马:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000935        证券简称：四川双马        公告编号：2021-59
                四川双马水泥股份有限公司
        关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1．股东大会届次。
  2022年第一次临时股东大会
  2．股东大会的召集人。
  四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。根据公司第八届董事会第十四次会议决议，公司定于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会。
  3．会议召开的合法、合规性。
  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。
  4．会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2022年1月6日下午2:00整。
    网络投票时间：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1月6日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 1 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
  5．会议的召开方式：
  采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6.投票规则：
  本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
  7. 股权登记日：2021年12月29日
  8．出席对象：
  （1）在股权登记日 2021 年 12 月 29 日持有公司股份的股东或其代理人。
  即，于股权登记日 2021 年 12 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  9．会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段 169 号禧玥酒店 38
层会议室。
  10. 会议提示公告：公司将于 2021 年 12 月 30 日发布会议提示公告，提示
股东参与股东大会。
    二、会议审议事项
  1.会议审议事项的合法性和完备性
  本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。
  2．提案
  （1）《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》
  根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
  特别提示：根据《公司章程》的相关规定，本次临时股东大会审议的提案为
需以特别决议通过的提案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
  3．提案的具体内容
  上述提案的具体内容，请见公司于 2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的公告》。
    三、提案编码
                                                                备注
                                                              该列打
  提案编码                      提案名称                      勾的栏
                                                              目可以
                                                                投票
    100    《总议案》                                          √
            《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议
    1.00    案》                                                √
    四、会议登记方法
  1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
  2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
  3. 登记地点及授权委托书送达地点
  地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26
  联系人：胡军
  电话：（028）6323 1548
  传真：（028）6323 1549
  邮政编码：610020
  4. 注意事项：
  异地股东可采取信函或传真方式登记。
  出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东大会通知的附件 1。
    六、其他事项
  1.会务联系方式
  会务联系人：胡军
  电话：（028）6323 1548
  传真：（028）6323 1549
  2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    七、备查文件
  1．第八届董事会第十四次会议决议。
  2、2022年第一次临时股东大会会议文件。
                                            四川双马水泥股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 12 月 17 日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一．  网络投票的程序
  1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。
  2. 填报表决意见或选举票数
  （1）填报表决意见或选举票数。
    对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.  通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 6 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 1 月 6 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
  http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                四川双马水泥股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会股东授权委托书
        本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托
 ___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司 2022 年第一次临 时股东大会，并对会议提案行使表决权。
    委托人名称或姓名：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人股东账户：
    委托人持股数：
    委托人持有股份的性质:
    受托人身份证号码：
    委托事项：
                                                        备注      同  反  弃
      提案编码              提案名称              该列打勾的栏  意  对  权
                                                      目可以投票
        100    《总议案》                              √
                《关于变更公司名称、经营范围及修改
        1.00    <公司章程>的议案》                      √
    注：上述提案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。
    如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托书有效期限：
委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：
委托日期: 年 月 日

[2021-11-10] (000935)四川双马:关于控股股东股份质押的公告
证券代码：000935          证券简称：四川双马      公告编号：2021-56
                四川双马水泥股份有限公司
                关于控股股东股份质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司近日接到控股股东北京和谐恒源科技有限公司（以下简称“和谐恒源”）
的函告，获悉和谐恒源所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
    一、股东本次股份质押的基本情况
 股  是否为控股股                                    是否  是否
 东  东或第一大股  本次质押  占其所持  占公司总  为限  为补  质押起  质押到  质权人  质押
 名  东及其一致行  数量（股） 股份比例  股本比例  售股  充质    始日    期日            用途
 称      动人                                                押
 和                                                                  2021年  2022年  红塔证
 谐        是                                          否    否    11月8    11月8  券股份  偿还
 恒                  24,740,000    4.69%    3.24%                                    有限公  债务
 源                                                                  日        日      司
    上述“占其所持股份比例”为该笔质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动
人持股数量的比例。所质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。依据和
谐恒源出具的告知函，和谐恒源对所持有本公司的部分股份办理质押的主要原因
为偿还债务，就质押事项和谐恒源具备履约偿债能力，所质押的股份不存在平仓
风险，对上市公司的生产经营及公司治理等不会产生影响，和谐恒源已采取相关
防范应对措施。
    二、股东股份累计质押的情况
    截至本公告披露日，和谐恒源持有公司202,446,032股股份，占公司总股本的
26.52%；和谐恒源及其一致行动人天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（以下
  简称“天津赛克环”）、LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY
  (LCOHC) LTD.（以下简称“LAFARGE”）合计持有公司527,275,817股股份，
  占公司总股本的69.07%；和谐恒源累计质押的股份数为141,711,245股，占公司总
  股本的18.56%。和谐恒源及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                        质押后  质押后  已质押股份情况    未质押股份情况
                                本次质押前  本次质押后  质押股  质押股
            持股数量  持股比                          份数量  份数量  已质押  占已质  未质押  占未质
 股东名称                        质押股份数  质押股份数                    股份限  押股份  股份限  押股份
            （股）      例                            占其所  占公司
                                  量（股）    量（股）  持股份  总股本  售和冻  比例    售和冻  比例
                                                          比例    比例  结数量            结数量
和谐恒源  202,446,032  26.52%  116,971,245  141,711,245          18.56%    0      0%      0      0%
天津赛克
          190,877,024  25.00%      0          0      26.88%    0%      0      0%      0      0%
环
LAFARGE  133,952,761  17.55%      0          0                0%      0      0%      0      0%
  合计    527,275,817  69.07%  116,971,245  141,711,245  26.88%  18.56%    0      0%      0      0%
      上述“质押后质押股份数量占其所持股份比例”为所质押股份的数量占和谐
  恒源及其一致行动人持股数量的比例。
      三、  备查文件
      1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
      2、北京和谐恒源科技有限公司出具的告知函。
                                                四川双马水泥股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                          2021年11月10日

[2021-11-10] (000935)四川双马:关于审计机构变更质量控制复核人的公告
证券代码：000935          证券简称：四川双马          公告编号：2021-55
                  四川双马水泥股份有限公司
            关于审计机构变更质量控制复核人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 26 日、
2021年10月29日召开了第八届董事会第十次会议及2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于聘请 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永会计师事务所”）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，详细内容请查阅公司于
2021 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。
  一、质量控制复核人变更情况
  公司于近日收到德勤华永会计师事务所出具的《关于变更四川双马水泥股份有限公司 2021 年度审计质量控制复核人的函》，德勤华永会计师事务所作为公司 2021年度财务报告和内部控制的审计机构，原指派葛明先生为质量控制复核人，为公司提供审计服务。现因工作调整，德勤华永会计师事务所指派蒋健先生接替葛明先生作为公司 2021 年度审计项目的质量控制复核人，继续完成审计相关工作。
  二、本次变更后的质量控制复核人信息
  1、基本信息
  质量控制复核人蒋健，2004 年注册成为注册会计师，2004 年加入德勤华永会计师事务所并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作；近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。
  2、诚信记录
  质量控制复核人蒋健先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  3. 独立性
  德勤华永会计师事务所及以上项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
  本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度相关审计工作产生不利影响。
  三、备查文件
    关于变更质量控制复核人的函。
    特此公告。
                                                四川双马水泥股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 11 月 10 日

[2021-11-06] (000935)四川双马:关于完成对SEGHolding债转股的公告
  证券代码：000935          证券简称：四川双马        公告编号：2021-53
                    四川双马水泥股份有限公司
                关于完成对SEG Holding债转股的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、债转股概况
      2019 年 11 月 22 日，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“四
  川双马”）2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以可转股债权方式对
  外投资暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 64,500 万元对天津瑾育管理咨
  询有限公司（以下简称“天津瑾育”）以可转股债权的形式进行投资，公司该次
  向天津瑾育的投资款仅用于天津瑾育通过下属的间接设立在英属维京群岛的特
  殊目的实体（即，SPV）Skill  Dragon  Limited 收购 Jiarui  Investment  (Hong
  Kong) Company Limited（嘉锐投资（香港）有限公司，以下简称“Jiarui”）持
  有的 Swiss Education Group  Holding AG（以下简称“SEG Holding”或“目标
  公司”）51%股权及享有原股东贷款的 51%权益。
      本次转让中，设立在香港的 SPV Castle  Loyal  Limited（为 Skill  Dragon
  Limited 的全资子公司）向 Jiarui 购买目标公司 73.13%的股权，交易作价为
  262,650,000 瑞士法郎；同时，CastleLoyal  Limited 向 Jiarui 发行 49%股份购买
  目标公司剩余 26.87%的股权及原股东贷款 100%的权益。交易完成后 Skill
  Dragon  Limited 间接持有目标公司 51%的股权并享有原股东贷款的 51%权益。
      2019 年 11 月 22 日，公司与天津瑾育、河南省和谐锦豫产业投资基金（有
  限合伙）（以下简称“和谐锦豫”）及西藏昱驰创业投资管理有限公司（以下简
  称“西藏昱驰”）签署的《可转股债权投资协议》中约定的公司以可转股债权对
  外投资的所有先决条件均已达成，公司已支付上述可转股债权投资款。
      2019 年 11 月 27 日，天津瑾育设立在香港的间接子公司 Castle  Loyal
  Limited 已获得目标公司 100%股权，并完成 CastleLoyal  Limited 向 Jiarui 发行
  49%股份。
    目前，天津瑾育通过 Skill Dragon Limited 间接持有目标公司 51%的股权并享
有股东对目标公司贷款的 51%权益。
    2021 年 10 月 28 日，依据股东大会对董事会的授权，公司第八届董事会第
十三次会议审议通过了《关于对 SEG Holding 实施债转股的议案》，根据公司与天津瑾育、和谐锦豫及西藏昱驰创业投资管理有限公司签署的《可转股债权投资协议》（以下简称“协议”），鉴于该协议约定的债转股先决条件现已全部满足，公司决定按照协议约定，向天津瑾育发出书面通知，履行根据协议的条款和条件对公司所持有的人民币 64,500 万元的债权实施全额转股之义务。
    上述内容详见公司分别于 2019 年 11 月 7 日、2019 年 11 月 23 日、2019 年
11 月 30 日、2021 年 10 月 30 日披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：
2019-35）、《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-34）、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-40）、《关于对外投资暨关联交易事项境外目标公司股权完成交割的公告》（公告编号 2019-41）、《关于对 SEG Holding 实施债转股的公告》(公告编号：2021-49)。
二、债转股完成
    2021 年 10 月 28 日，公司向天津瑾育发出了债转股的书面通知，要求根据
协议的条款和条件实施债转股。同时，珠海知行并进文化产业投资基金（有限合伙）亦根据其与天津瑾育、和谐锦豫及西藏昱驰的协议的条款和条件要求对其所持有的人民币 30,000 万元的债权实施全额转股。
    其后，天津瑾育审议通过了公司及知行并进的债转股方案，并于 2021 年 11
月 4 日向中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局申请债转股变更登记。2021年 11 月 4 日，中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局就债转股向天津瑾育颁发了新的营业执照，公司完成了对 SEG Holding 实施债转股。
    特此公告。
                                      四川双马水泥股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 6 日

[2021-11-06] (000935)四川双马:关于控股股东股份质押及解除质押的公告
    证券代码：000935          证券简称：四川双马      公告编号：2021-54
                    四川双马水泥股份有限公司
              关于控股股东股份质押及解除质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        公司近日接到控股股东北京和谐恒源科技有限公司（以下简称“和谐恒源”）
    的函告，获悉和谐恒源将其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押的手
    续，具体事项如下：
      一、本次股份质押的基本情况
股  是否为控股股                                    是否  是否
东  东或第一大股  本次质押  占其所持  占公司总  为限  为补  质押起  质押到  质权人  质押
名  东及其一致行  数量（股） 股份比例  股本比例  售股  充质    始日    期日            用途
称      动人                                                押
和                                                                  2021年  2022年  申万宏
谐        是                                          否    否    11月3    11月2  源证券  偿还
恒                  45,000,000    8.53%    5.89%                                    有限公  债务
源                                                                  日        日      司
        上述“占其所持股份比例”为该笔质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动
    人持股数量的比例。所质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。依据和
    谐恒源出具的告知函，和谐恒源对所持有本公司的部分股份办理质押的主要原因
    为偿还债务，就质押事项和谐恒源具备履约偿债能力，所质押的股份不存在平仓
    风险，对上市公司的生产经营及公司治理等不会产生影响，和谐恒源已采取相关
    防范应对措施。
      二、本次解除质押的基本情况
              是否为控股股东  本次解除质押  占其所持  占公司总
  股东名称  或第一大股东及    的股份数量    股份比例  股本比例    起始日  解除日期    质权人
              其一致行动人
                                                                                          中国国际
                                                5.93%      4.10%    2018年10  2021年11
  和谐恒源        是          31,263,279                                                金融股份
                                                                    月 26 日    月 4 日
                                                                                          有限公司
      上述“占其所持股份比例”为该笔解除质押股份的数量占和谐恒源及其一致
  行动人持股数量的比例。
      前述解除质押股份的情况详见公司于2018年10月29日、2019年10月29日、
  2020年10月27日及2021年10月28日披露的《关于控股股东股份解除质押及再质押
  的公告》《关于控股股东股份质押展期的公告》《关于控股股东股份质押展期的
  公告》和《关于控股股东股份质押展期的公告》。
      三、股东股份累计质押的情况
      截至本公告披露日，和谐恒源持有公司202,446,032股股份，占公司总股本的
  26.52%；和谐恒源及其一致行动人天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（以下
  简称“天津赛克环”）、LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY
  (LCOHC) LTD.（以下简称“LAFARGE”）合计持有公司527,275,817股股份，
  占公司总股本的69.07%；和谐恒源累计质押的股份数为116,971,245股，占公司总
  股本的15.32%。和谐恒源及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                        目前质  目前质  已质押股份情况    未质押股份情况
                                本次质押及  本次质押及  押股份  押股份
            持股数量  持股比  解除质押前  解除质押后  数量占  数量占  已质押  占已质  未质押  占未质
 股东名称                                                                  股份限  押股份  股份限  押股份
            （股）      例    质押股份数  质押股份数  其所持  公司总
                                  量（股）    量（股）  股份比  股本比  售和冻  比例    售和冻  比例
                                                          例      例    结数量            结数量
和谐恒源  202,446,032  26.52%  103,234,524  116,971,245          15.32%    0      0%      0      0%
天津赛克                                                22.18%
          190,877,024  25.00%      0          0                0%      0      0%      0      0%
环
LAFARGE  133,952,761  17.55%      0          0                0%      0      0%      0      0%
  合计    527,275,817  69.07%  103,234,524  116,971,245  22.18%  15.32%    0      0%      0      0%
      上述“目前质押股份数量占其所持股份比例”为目前所质押股份的数量占和
  谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。
      四、备查文件
      1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
      2、北京和谐恒源科技有限公司出具的告知函。
                                                四川双马水泥股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                          2021年11月6日

[2021-11-04] (000935)四川双马:关于控股股东股份解除质押的公告
  证券代码：000935        证券简称：四川双马      公告编号：2021-52
              四川双马水泥股份有限公司
          关于控股股东股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川双马水泥股份有限公司（简称“公司”“本公司”）近日接到控股股东 北京和谐恒源科技有限公司（以下简称“和谐恒源”）的函告，获悉其所持有本 公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
 一、本次解除质押基本情况
          是否为控股股东
                            本次解除质押  占其所持  占公司总
股东名称  或第一大股东及                                        起始日  解除日期    质权人
                            的股份数量    股份比例  股本比例
            其一致行动人
                                                                                        红塔证券
                                            9.22%      6.37%    2019年 11  2021年11
和谐恒源        是          48,600,000                                                股份有限
                                                                  月 5 日    月 1 日
                                                                                          公司
    上述“占其所持股份比例”为该笔解除质押股份的数量占和谐恒源及其一致 行动人持股数量的比例。
    上述股份当时质押情况详见公司于 2019 年 11 月 7 日披露的《关于控股股东
 股份质押的公告》，于 2020 年 11 月 6 日披露的《关于控股股东股份质押展期的
 公告》。
 二、股东股份累计质押的基本情况
    截至本公告披露日，和谐恒源持有公司 202,446,032 股股份，占公司总股本
 26.52%；和谐恒源及其一致行动人天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（以下
 简称“天津赛克环”、LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY
 (LCOHC) LTD.（以下简称“LAFARGE”）合计持有公司 527,275,817 股股份，占
  公司总股本的 69.07%；和谐恒源累计质押的股份数为 103,234,524 股，占四川双
  马总股本的 13.52%。和谐恒源及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                            累计质  累计质  已质押股份情况    未质押股份情况
                                            押的股  押的股
                                累计质押的                    已质押  占已质  未质押  占未质
 股东名称    持股数量  持股比  股份数量  份数量  份数量
            （股）      例                占其所  占公司  股份限  押股份  股份限  押股份
                                  （股）                      售和冻  比例    售和冻  比例
                                            持股份  总股本
                                              比例    比例  结数量            结数量
和谐恒源  202,446,032  26.52%  103,234,524          13.52%    0      0%      0      0%
天津赛克
          190,877,024  25.00%      0      19.58%    0%      0      0%      0      0%
环
LAFARGE  133,952,761  17.55%      0                0%      0      0%      0      0%
  合计    527,275,817  69.07%  103,234,524  19.58%  13.52%    0      0%      0      0%
      上述“累计质押的股份数量占其所持股份比例”为累计质押股份的数量占和
  谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。
  三、备查文件
    1、  中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
    2、  北京和谐恒源科技有限公司出具的告知函。
        特此公告。
                                          四川双马水泥股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 4 日

[2021-10-30] (000935)四川双马:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000935        证券简称：四川双马        公告编号：2021-51
                四川双马水泥股份有限公司
            2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会无被否决的提案。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1．四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢建平先生主持。会议于2021年10月29日下午2：00在四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室召开。
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人54人，代表公司有表决权的股份总数516,055,194股，占公司有表决权股份总数的67.5960%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表人9人，代表公司有表决权的股份总数494,867,662股，占公司有表决权股份总数的64.8207%；通过网络投票的股东45人，代表公司有表决权的股份总数21,187,532股，占公司有表决权股份总数的2.7753％。
    3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫(成都)律师事务所律师
等列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的议案》。
    参与表决的股份总数为22,708,132股。
    投票表决情况：同意22,653,832股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.7609%；反对54,300股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.2391%；弃权0股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。
    出席本次会议的中小股东的表决情况：同意22,653,832股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.7609%；反对54,300股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.2391%；弃权0股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0%。
    由于本提案涉及关联交易, 关联股东北京和谐恒源科技有限公司、天津赛
克环企业管理中心（有限合伙）和LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY(LCOHC) LTD.持有的全部股份对本提案已回避表决。关联股东亦未接受其他股东委托进行投票。
    投票表决结果：本提案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东的授权委托代表人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
    （二）审议通过了《关于聘请2021年度财务审计和内控审计机构的议案》。
    参与表决的股份总数为516,055,194股。
    投票表决情况：同意515,925,894股，占出席本次会议参加投票股东所持有
效表决权股份总数的99.9749%；反对71,800股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0139%；弃权57,500股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。
    出席本次会议的中小股东的表决情况：同意22,578,832股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.4306%；反对71,800股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.3162%；弃权57,500股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.2532%。
    投票表决结果：本提案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东的授权委托代表人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
    如出现总数与各分项数值之和不符的情况，为四舍五入造成。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫(成都)律师事务所
    2、律师姓名：吴金凤、唐雪妮
    3、结论性意见：公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人、出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、2021年第一次临时股东大会决议。
    2、法律意见书。
                                          四川双马水泥股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (000935)四川双马:董事会决议公告
证券代码：000935        证券简称：四川双马      公告编号：2021-47
                四川双马水泥股份有限公司
            第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议于 2021 年 10 月 28 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都
市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应
出席董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面方式向各位董
事和相关人员发出。
    本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：
    （一）《2021 年第三季度报告》
    请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021 年第三季度报告》。
    本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）《关于对 SEG Holding 实施债转股的议案》
    请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关
于对 SEG Holding 实施债转股的公告》。
    本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    关联董事谢建平、林栋梁回避表决。
三、备查文件
    （一）经与会董事签字的董事会决议。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员对 2021 年第三季度报告的书面确认
意见。
    特此公告。
                                        四川双马水泥股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (000935)四川双马:监事会决议公告
证券代码：000935          证券简称：四川双马      公告编号：2021-50
              四川双马水泥股份有限公司
            第八届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
  四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议
于 2021 年 10 月 28 日以现场和通讯方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦
江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号，应参加的监事为
3 人，实际参会监事 3 人（会议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面方式发出），本
次会议由监事会主席杨大波先生主持。
  本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
  1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报告》。
  经审核，监事会认为董事会编制和审核四川双马水泥股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年第三季度报告》。
 三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议。
2、公司董事、监事和高级管理人员对 2021 年第三季度报告的书面确认意见。特此公告。
                                        四川双马水泥股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (000935)四川双马:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.85元
    每股净资产: 7.302元
    加权平均净资产收益率: 12.24%
    营业总收入: 8.46亿元
    归属于母公司的净利润: 6.50亿元

[2021-10-28] (000935)四川双马:关于控股股东股份质押展期的公告
      证券代码：000935          证券简称：四川双马      公告编号：2021-46
                      四川双马水泥股份有限公司
                    关于控股股东股份质押展期的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
        假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”）于近日接到控股股东北京
      和谐恒源科技有限公司（以下简称“和谐恒源”）的告知函，获悉和谐恒源对所
      持有本公司的部分股份办理了质押展期业务，具体事项如下：
          一、  股东部分股份质押展期的基本情况
股  是否为控股股                                  是否  是否                    展期后
东  东或第一大股  本次质押  占其所持  占公司总  为限  为补  质押起  原质押  质押到    质权人  质押
名  东及其一致行  数量（股） 股份比例  股本比例  售股  充质    始日    到期日    期日              用途
称      动人                                              押
和                                                                2018年  2021年  2021年    中国国
谐        是                                        否    否    10月26  10月25  11月25    际金融  偿还
恒                  31,263,279    5.93%    4.10%                                              股份有  债务
源                                                                日        日      日      限公司
          上述“占其所持股份比例”为该笔质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动
      人持股数量的比例。所质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
          上述股份的质押情况详见公司于2018年10月29日、2019年10月29日及2020
      年10月27日披露的《关于控股股东股份解除质押及再质押的公告》、《关于控股
      股东股份质押展期的公告》和《关于控股股东股份质押展期的公告》。依据和谐
      恒源出具的告知函，和谐恒源对所持有本公司的部分股份办理质押展期的主要原
      因为偿还债务，就质押事项和谐恒源具备履约偿债能力，所质押的股份不存在平
      仓风险，对上市公司的生产经营及公司治理等不会产生影响，和谐恒源已采取相
      关防范应对措施。
          二、  股东股份累计被质押的情况
        截至本公告披露日，和谐恒源持有公司202,446,032股股份，占公司总股本的
    26.52%；和谐恒源及其一致行动人天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（以下
    简称“天津赛克环”）、LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY
    (LCOHC) LTD.（以下简称“LAFARGE”）合计持有公司527,275,817股股份，
    占公司总股本的69.07%；和谐恒源累计质押的股份数为151,834,524股，占公司总
    股本的19.89%。和谐恒源及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                          质押后  质押后  已质押股份情况    未质押股份情况
                                                          质押股  质押股
                                  本次质押前  本次质押后                    已质押  占已质  未质押  占未质
 股东名称    持股数量  持股比  质押股份数  质押股份数  份数量  份数量
              （股）      例                            占其所  占公司  股份限  押股份  股份限  押股份
                                  量（股）    量（股）                    售和冻  比例    售和冻  比例
                                                          持股份  总股本
                                                            比例    比例  结数量            结数量
和谐恒源    202,446,032  26.52%  151,834,524  151,834,524          19.89%    0      0%      0      0%
天津赛克环  190,877,024  25.00%      0          0      28.80%    0%      0      0%      0      0%
LAFARGE    133,952,761  17.55%      0          0                0%      0      0%      0      0%
  合计    527,275,817  69.07%  151,834,524  151,834,524  28.80%  19.89%    0      0%      0      0%
        上述“质押后质押股份数量占其所持股份比例”为所质押股份的数量占和谐
    恒源及其一致行动人持股数量的比例。
        三、备查文件
        1. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
        2. 北京和谐恒源科技有限公司出具的告知函。
                                                  四川双马水泥股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                            2021年10月28日

[2021-10-22] (000935)四川双马:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000935        证券简称：四川双马        公告编号：2021-45
                四川双马水泥股份有限公司
      关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021 年 10 月 29 日
    股权登记日：2021 年 10 月 21 日
    是否提供网络投票：是
    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2021
年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开 2021 年第一
次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统对公司股东提供网络形式的投票平台，现公告 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告。
    根据公司第八届董事会第十二次会议决议，公司定于 2021 年 10 月 29 日召
开 2021 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次。
    2021年第一次临时股东大会
    2．股东大会的召集人。
    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。根据公司第八届董事会第十二次会议决议，公司定于2021年10月29日召开2021年第一次临时股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性。
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
      现场会议召开时间：2021年10月29日下午2:00整。
      网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10
月 29 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 10 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：
    采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6.投票规则：
    本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
    7. 股权登记日：2021年10月21日
    8．出席对象：
    （1）在股权登记日 2021 年 10 月 21 日持有公司股份的股东或其代理人。
    即，于股权登记日 2021 年 10 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    9．会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段 169 号禧玥酒店 38
层会议室。
    二、会议审议事项
    1.会议审议事项的合法性和完备性
    本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。
    2．提案
    （1）《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的议案》
    （2）《关于聘请 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》
    根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    特别提示：提案 1 涉及关联交易事项，届时关联股东应回避表决且不可接受
其他股东委托进行投票。
    3．提案的具体内容
    上述提案的具体内容，请见公司分别于 2021 年 8 月 30 日、10 月 14 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》和《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的公告》。
    三、提案编码
                                                                备注
                                                              该列打
  提案编码                      提案名称                      勾的栏
                                                              目可以
                                                                投票
      100    《总议案》                                          √
            《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交
    1.00    易的议案》                                          √
    2.00    《关于聘请 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》  √
    四、会议登记方法
    1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
    2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
    3. 登记地点及授权委托书送达地点
    地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号
    联系人：胡军
    电话：（028）6323 1548
    传真：（028）6323 1549
    邮政编码：610020
    4. 注意事项：
    异地股东可采取信函或传真方式登记。
    出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东大会通知的附件 1。
    六、其他事项
    1.会务联系方式
    会务联系人：胡军
    电话：（028）6323 1548
    传真：（028）6323 1549
    2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    七、备查文件
    1．第八届董事会第十二次会议决议。
    2、2021年第一次临时股东大会会议文件。
                                            四川双马水泥股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 10 月 22 日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一．  网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数
    （1）填报表决意见或选举票数。
    对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.  通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 29 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 10 月 29 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
  http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                四川双马水泥股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会股东授权委托书
        本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托
 ___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司 2021 年第一次临 时股东大会，并对会议提案行使表决权。
    委托人名称或姓名：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人股东账户：
    委托人持股数：
    委托人持有股份的性质:
    受托人身份证号码：
    委托事项：
                                                        备注      同  反  弃
      提案编码              提案名称              该列打勾的栏  意  对  权
                                                    目可以投票
        100    《总议案》                              √
        1.00    《关于全资子公司参与投资深圳和谐      √
                成长三期暨关联交易的议案》
        2.00    《关于聘请 2021 年度财务审计和内控      √
                审计机构的议案》
    注：上述提案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。
如没有明确投票指示，请注明是

[2021-10-14] (000935)四川双马:关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期基金暨关联交易的公告
证券代码：000935        证券简称：四川双马        公告编号：2021-43
                      四川双马水泥股份有限公司
      关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、参与投资暨关联交易的概述
    1、基本情况
    为持续提升四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的盈利能力，公司全资子公司西藏锦兴创业投资管理有限公司（以下简称“西藏
锦兴”）与公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司（以下简称“和谐恒源”）于
2021年10月13日签署了《财产份额转让协议》，西藏锦兴拟以零对价受让和谐恒
源所持有的深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“和谐成长三期”或“合伙企业”）人民币8.7亿元认缴出资额（尚未实缴）。在受让该8.7亿认缴出资额后，西藏锦兴将对和谐成长三期以自有或自筹资金进
行投资。
    本次和谐成长三期份额转让前，和谐恒源对和谐成长三期的认缴出资额为
13.84亿人民币，份额转让后，和谐恒源的认缴出资额变更为5.14亿人民币。
    西藏锦兴将在获得股东大会批准后，签署和谐成长三期的《合伙协议》及相
关认缴文件。和谐成长三期的执行事务合伙人已出具关于本次份额转让的同意
函。
    截至目前，就前述事项，除以上所述协议外，不存在其他应披露未披露的协
议。
    2、参与投资和谐成长三期构成关联交易
    本次交易的转让方和谐恒源为上市公司的控股股东，为公司关联法人。和谐
成长三期的普通合伙人及执行事务合伙人均为深圳精创智造企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳精创智造”），管理人为和谐爱奇投资管理（北京）有限公司（以下简称“和谐爱奇”）。深圳精创智造的普通合伙人为西藏智造创业投资管理有限公司。西藏智造创业投资管理有限公司的股东为和谐爱奇，公司实际控制人林栋梁先生合计持有和谐爱奇14.97%股权，同时任该公司董事。基于实质重于形式的原则，上市公司谨慎认定深圳精创智造及和谐成长三期为上市公司的关联方。
      公司本次参与投资和谐成长三期的事项构成了关联交易。
    3、审批情况
    前述交易事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，关联董事林栋梁（系交易对方和谐恒源的实际控制人）、谢建平（系交易对方和谐恒源的法定代表人、执行董事）已回避表决，独立董事发表了相应的事前认可意见及独立意见（请详见同日披露的公告）。该等事项尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
    4、前述交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成借壳，且不需要经过有关部门批准。
    二、合作方基本情况
    （一）普通合伙人
    1、深圳精创智造企业管理合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91440300MA5FEAAL95
    成立日期：2018年12月12日
    注册地址：深圳市宝安区新安街道大浪社区大宝路49号众里创业社区洪浪北C2-1
    企业类型：有限合伙企业
    经营范围：企业管理咨询、商务信息咨询。
    深圳精创智造企业管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人为西藏智造创业投
资管理有限公司，有限合伙人为深圳宝成创科企业管理有限公司。深圳精创智造投资领域为私募股权投资，其为上市公司关联方。
    深圳精创智造企业管理合伙企业（有限合伙）经营正常，不是失信被执行人。2020年度的营业收入0万元，净利润为-34万元，截至2021年8月31日的净资产为20,809.22万元。
    （二）有限合伙人
    1、全国社会保障基金理事会
    统一社会信用代码：12100000717800822N
    有效期：自 2019 年 06 月 13 日 至 2024 年 06 月 13 日
    住所：北京市西城区丰汇园 11 号楼丰汇时代大厦南座
    法人代表：刘伟
    开办资金：800 万元
    经营范围：管理运营社会保障基金，促进社会保障事业发展。全国社会保障基金管理运营，划转的中央企业国有股权受委托集中持有与管理，基本养老保险基金受委托管理运营，基金收支、管理和投资运营情况定期公开。
    全国社会保障基金理事会与上市公司不存在关联关系。
    全国社会保障基金理事会不是失信被执行人。
    2、深圳市引导基金投资有限公司
    统一社会信用代码：91440300349980099T
    成立日期：2015 年 8 月 21 日
    注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5055 号信息枢纽大厦 23 层
    企业类型：有限责任公司(国有独资)
    法人代表：倪泽望
    注册资本：10000000 万元
    经营范围：股权投资母基金业务（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；设立股权投资、创业投资企业及股权投资、创业投资管理顾问机构；股权投资、创业投资业务；股权投资、创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。
    深圳市引导基金投资有限公司的股东及实际控制人为深圳市财政局。
    深圳市引导基金投资有限公司主要通过参股创新创业投资子基金、新兴产业发展投资子基金、基础设施和民生项目投资子基金等子基金，发挥市场资源配置作用和财政资金引导放大作用，引导社会资本投向创新创业、新兴产业发展、城市基础设施建设、民生事业发展等领域。
    深圳市引导基金投资有限公司与上市公司不存在关联关系。
    深圳市引导基金投资有限公司不是失信被执行人。
  3、北京和谐恒源科技有限公司
  统一社会信用代码： 91110101057359081J
  成立日期：2012 年 11 月 14 日
  注册地址：北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢一层 2335 室
  企业类型：其他有限责任公司
  法人代表：谢建平
  注册资本：20550.45045 万元
  经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    北京和谐恒源科技有限公司的股东为北京泰坦通源天然气资源技术有限公司、和谐爱奇投资管理（北京）有限公司和和谐浩数投资管理（北京）有限公司。和谐恒源的实际控制人为林栋梁，和谐恒源为上市公司的控股股东，为上市公司的关联人。
    和谐恒源经营正常，2020 年度的营业收入为 6086.50 万元，净利润为
-4844.81 万元，截至 2021 年 8 月 31 日的净资产为 6487.50 万元。
    和谐恒源不是失信被执行人。
    4、深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司
    统一社会信用代码：914403003594806023
    成立日期：2015 年 12 月 4 日
座 12 层
    企业类型：有限责任公司
    法人代表：彭涤
    注册资本：300000 万元
    经营范围：受托管理产业投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；财务管理咨询；经济信息咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；投资兴办实业。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
    深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司的股东为深圳市宝安产业投资集团有限公司，实际控制人为深圳市宝安区国有资产监督管理局（深圳市宝安区集体资产管理局）。
    深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司的投资领域为战略新兴产业、未来产业、现代服务业、传统优势产业以及创新创业、城市基础设施建设、民生事业发展、文化创意产业等领域。
    深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司与上市公司不存在关联关系。
    深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司不是失信被执行人。
    5、珠海华发实体产业投资控股有限公司
    统一社会信用代码：91440400MA53BUA553
    成立日期：2019 年 6 月 6 日
    注册地址：珠海市横琴新区荣澳道 153 号 4 幢一层 A8 单元
    企业类型：有限责任公司
    法人代表：郭瑾
    注册资本：1000000 万元
    经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；创业空间服务；项目策划与公关服务；企业管理咨询；公共事业管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    珠海华发实体产业投资控股有限公司的股东为珠海华发集团有限公司，实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。
    珠海华发实体产业投资控股有限公司的投资领域为股权投资。
    珠海华发实体产业投资控股有限公司与上市公司不存在关联关系。
    珠海华发实体产业投资控股有限公司不是失信被执行人。
    6、昆山高新集团有限公司
    统一社会信用代码：91320583664915780D
    成立日期：2007 年 6 月 28 日
    注册地址：玉山镇城北北门路 757 号
    企业类型：有限责任公司（国有独资）
    法人代表：周全明
    注册资本：293598.6415 万元
    经营范围：投资与资产管理；经市国资办授权委托，从事昆山高新区的开发建设，负责管理和经营授权范围内的国有资产，对园区内基础设施建设和重要功能项目建设进行投资、管理；以控股、参股、购并等形式进行资本经营，园区物业管理、咨询服务、展览展示服务；仓储服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    昆山高新集团有限公司的股东及实际控制人为昆山市政府国有资产监督管理办公室。
    昆山高新集团有限公司主要从事昆山高新区的开发建设，负责管理和经营授权范围内的国有资产，对园区内基础设施建设和重要功能项目建设，从事投资、融资、资产经营和资产管理等业务。
    昆山高新集团有限公司与上市公司不存在关联关系。
    昆山高新集团有限公司不是失信被执行人。
    7、厦门吉比特网络技术股份有限公司
    统一社会信用代码：91350200751636712P
    成立日期：2004 年 3 月 26 日
    注册地址：福建省厦门市思明区厦门软件园二期望海路 4 号 101 室
    企业类型：股份有限公司
    法人代表：卢竑岩
    注册资本：7186.4552 万元
    经营范围：软件开发；数字内容服务；信息技术咨询服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网出版；动画、漫画设计、制作；其他未列明电信业务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；图书批发；报刊批发；音像制品批发；电子出版物批发；图书、报刊零售；音像制品零售；电子出版物零售；其他文化用品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他文化用品零售；互联网销售；其他未列明零售业

[2021-10-14] (000935)四川双马:第八届董事会第十二次会议决议公告
  证券代码：000935    证券简称：四川双马      公告编号：2021-42
          四川双马水泥股份有限公司
      第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议于 2021 年 10 月 13 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都
市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应
出席董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2021 年 10 月 9 日以书面方式向各位董事
和相关人员发出。
    本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的议案》
    请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的公告》。
    独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。
    本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。
    本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2021 年 10 月 29 日下午两点（14:00）以现场会议和网络投票相
结合的方式在成都召开 2021 年第一次临时股东大会，审议如下提案：
    1、《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的议案》
    2、《关于聘请 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》
    本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
 （一）经与会董事签字的董事会决议。
 （二）独立董事关于第八届董事会第十二次会议的事前认可意见。
 （三）独立董事关于第八届董事会第十二次会议的相关独立意见。
 （四）《财产份额转让协议》等。
  特此公告。
                                      四川双马水泥股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2021 年 10 月 14 日

[2021-10-14] (000935)四川双马:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000935        证券简称：四川双马        公告编号：2021-44
                四川双马水泥股份有限公司
        关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次。
    2021年第一次临时股东大会
    2．股东大会的召集人。
    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。根据公司第八届董事会第十二次会议决议，公司定于2021年10月29日召开2021年第一次临时股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性。
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
      现场会议召开时间：2021年10月29日下午2:00整。
      网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10
月 29 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 10 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：
    采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6.投票规则：
    本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
    7. 股权登记日：2021年10月21日
    8．出席对象：
    （1）在股权登记日 2021 年 10 月 21 日持有公司股份的股东或其代理人。
    即，于股权登记日 2021 年 10 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    9．会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段 169 号禧玥酒店 38
层会议室。
    10. 会议提示公告：公司将于 2021 年 10 月 22 日发布会议提示公告，提示
股东参与股东大会。
    二、会议审议事项
    1.会议审议事项的合法性和完备性
    本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。
    2．提案
    （1）《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的议案》
    （2）《关于聘请 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》
    根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    特别提示：提案 1 涉及关联交易事项，届时关联股东应回避表决且不可接受
其他股东委托进行投票。
    3．提案的具体内容
    上述提案的具体内容，请见公司分别于 2021 年 8 月 30 日、10 月 14 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》和《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的公告》。
    三、提案编码
                                                                备注
                                                              该列打
  提案编码                      提案名称                      勾的栏
                                                              目可以
                                                                投票
      100    《总议案》                                          √
            《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交
    1.00    易的议案》                                          √
    2.00    《关于聘请 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》  √
    四、会议登记方法
    1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
    2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
    3. 登记地点及授权委托书送达地点
    地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号
    联系人：胡军
    电话：（028）6323 1548
    传真：（028）6323 1549
    邮政编码：610020
    4. 注意事项：
    异地股东可采取信函或传真方式登记。
    出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东大会通知的附件 1。
    六、其他事项
    1.会务联系方式
    会务联系人：胡军
    电话：（028）6323 1548
    传真：（028）6323 1549
    2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    七、备查文件
    1．第八届董事会第十二次会议决议。
    2、2021年第一次临时股东大会会议文件。
四川双马水泥股份有限公司
        董 事 会
    2021 年 10 月 14 日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一．  网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数
    （1）填报表决意见或选举票数。
    对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.  通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 29 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 10 月 29 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
  http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                四川双马水泥股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会股东授权委托书
        本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托
 ___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司 2021 年第一次临 时股东大会，并对会议提案行使表决权。
    委托人名称或姓名：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人股东账户：
    委托人持股数：
    委托人持有股份的性质:
    受托人身份证号码：
    委托事项：
                                                        备注      同  反  弃
      提案编码              提案名称              该列打勾的栏  意  对  权
                                                    目可以投票
        100    《总议案》                              √
                《关于全资子公司参与投资深圳和谐
        1.00    成长三期暨关联交易的议案》              √
                《关于聘请 2021 年度财务审计和内控
        2.00    审计机构的议案》                        √
    注：上述提案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。
如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。委托书有效期限：
委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：
委托日期: 年 月 日

[2021-10-12] (000935)四川双马:关于参股公司重组暨关联交易的公告
 证券代码：000935        证券简称：四川双马      公告编号：2021-41
            四川双马水泥股份有限公司
        关于参股公司重组暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
    1、根据《公司章程》相关规定，本次参股公司重组方案无需提交股东大会审议，但尚需国家发改委、商务部以及外汇管理部门等政府相关部门审批通过后方可实施，能否通过政府相关部门审批存在一定的不确定性。
    2、本次参股公司重组方案需现有股东共同配合，如现有其他股东未能及时完成或因内部原因要求修改重组方案，可能存在导致重组方案无法顺利推进或无法实施的风险。
一、关联交易概述
    2019 年 1 月，本公司全资子公司西藏锦川创业投资管理有限公司（以下简
称“西藏锦川”）以对价人民币 178,443,290.89 元购买了北京公瑾科技有限公司（以下简称“北京公瑾”）14.1457%的股权。
    北京公瑾于 2020 年 1 月搭建 VIE 架构并实施了相关重组及融资，实施完成
后，北京公瑾全体股东（或其相关主体）通过持有注册于开曼群岛的 HuisuanzhangCayman Holding Inc.（以下简称“慧算账开曼公司”）股份，进而通过 VIE 协议间接持有北京公瑾及其下属公司的全部权益。其中，西藏锦川下属的境外投资主
体 Hexie Jinfeng Holdings Li mited（和谐锦锋控股有限公司 ，以下简称“和谐锦
锋”）认购慧算账开曼公司 14.1457%的股权。
    在完成 VIE 架构搭建后，慧算账开曼公司也开展了新的股权融资，增资扩
股后，和谐锦锋目前持有慧算账开曼公司已发行股份的 10.7121%。
    其后，因北京公瑾实施减资，西藏锦川对北京公瑾的持股比例变更为14.3472%。
    北京公瑾为实现整体业务和资本市场筹划，拟对架构及业务进行重组。本次重组中，公司所涉交易主要为西藏锦川对北京公瑾进行全额减资，减资金额为178,443,290.89 元，其后西藏锦川的子公司和谐锦锋以该减资款对新开曼公司（即，由慧算账开曼公司在开曼群岛设立的新开曼公司，下同）进行投资。为完成上述海外融资架构搭建，公司拟向国家发改委、商务部以及外汇管理部门或其指定银行申请办理境外投资有关手续。交易完成后，西藏锦川不再直接持有北京公瑾的股权，而是通过和谐锦锋持有新开曼公司 10.7121%股权。交易前后，公司拥有的实体权益没有实质变化。
    公司将于近日与各相关方签署《关于慧算账集团境内外重组之框架协议》（以下简称“重组框架协议”），后续将根据该框架协议的内容签署若干细分协议（如涉及）。
    公司董事长谢建平先生担任北京公瑾的董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，北京公瑾为公司关联方，本次重组所涉的减资交易构成关联交易，投资新开曼公司不涉及关联交易。基于本次交易为参股公司架构及业务重组的一揽子交易，重组的各环节均视为整体不可分割的部分，公司将该一揽子交易作为整体的关联交易提交董事会一并审议，相关董事予以回避。
    前述交易事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，关联董事谢建平已回避表决，独立董事发表了相应的事前认可意见及独立意见（请详见同日披露的公告）。
    前述交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市，且不需要经过股东大会或有关部门批准。
二、关联方暨关联标的北京公瑾的基本情况
    1、企业名称：北京公瑾科技有限公司
    统一社会信用代码：91110108335571286Y
    成立日期：2015 年 4 月 7 日
    注册资本：4414.7814 万人民币
    注册地址：北京市海淀区中关村南大街 6 号 8 层 801-1
    企业类型：其他有限责任公司
    法人代表：张述刚
    经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；销售自行开发的产品、安全技术防范产品；应用软件服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    北京公瑾的股东为天津金米投资合伙企业（有限合伙）、宁波高成泓亿投资合伙企业（有限合伙）、张述刚、北京小桥企业管理中心（有限合伙）、西藏锦川创业投资管理有限公司等。北京公瑾的实际控制人为张述刚先生。
    北京公瑾不是失信被执行人，因公司董事长谢建平先生为北京公瑾的董事之一，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，北京公瑾为公司关联方。
    2、北京公瑾股东持股情况
  序号                      股东                          持股比例
    1  天津金米投资合伙企业（有限合伙）                        19.49%
    2  宁波高成泓亿投资合伙企业（有限合伙）                    14.39%
    3  张述刚                                                  12.46%
    4  北京小桥企业管理中心（有限合伙）                        12.21%
    5  西藏锦川创业投资管理有限公司                            14.35%
    6  其他股东合计                                            27.10%
        合计                                                      100%
    3、北京公瑾财务情况
                                                              单位：人民币元
                            2020 年 12 月31 日            2021 年 6 月30 日
            项目                （经审计）                （未经审计）
          资产总额                  422,375,699.74              419,686,453.23
          负债总额                  538,552,300.42              582,674,870.54
          净资产                  -116,176,600.68              -162,988,417.30
        应收款项总额                28,999,394.12                34,067,398.25
      或有事项涉及的总
      额（包括诉讼与仲
          裁事项）                              0                            0
                                2020 年度                2021 年 1 月-6 月
            项目                （经审计）                （未经审计）
          营业收入                  355,057,778.77              189,792,422.16
          营业利润                  -54,746,373.74              -108,873,935.26
          净利润                  -58,160,553.83              -110,028,818.53
      经营活动产生的现
        金流量净额                  41,666,251.44              -21,476,640.37
三、关联交易的定价政策及定价依据
    北京公瑾为实现整体业务和资本市场筹划，推进业务发展，拟对架构及业务进行重组。为协助北京公瑾实施重组，公司拟从北京公瑾减资退出，其后，将减资款再次投资新公司，实施前后，公司的权益没有发生实质变化，不涉及定价事宜。
四、重组方案及重组框架协议的主要内容
1、重组方案概述
    为达到将北京公瑾部分业务重组后境外上市的目的，慧算账集团（即，慧算账开曼公司、新开曼公司、慧算账（北京）科技有限公司、北京公瑾及其各自控制或将控制的境内外实体）拟进行一系列重组。
    在境外，由慧算账开曼公司在开曼群岛设立新开曼公司作为未来境外上市（“未来上市”）的主体，由新开曼公司直接或间接设立一系列境外公司，并由该等境外公司在中国境内设立数家外商独资企业（“新 WFOE”）。
    在境内，北京公瑾进行一系列内部股权及业务调整，北京公瑾目前从事的业务中部分业务拟纳入未来上市体系，即，由上述新 WFOE（“上市业务运营公司”）全资控制并运营拟放入上市体系内的部分业务，其他不放入未来上市体系内的业务将由北京公瑾及其子公司运营，由慧算账开曼公司间接以股权全资控制。
    同时，为了将各投资人股东的投资成本反映在新开曼公司层面上，北京公瑾将进行减资，即将持有北京公瑾股权的主要投资人股东对北京公瑾的原始投资成本以减资方式退回给该等股东，然后该等股东（或其相关主体）以办理对外直接投资手续等方式投资新开曼公司（若该等股东未能自获得减资款后的约定时间内向新开曼公司支付对应的购股价款，其应就该迟延支付向慧算账集团支付违约金），其余创始人等股东后续会以将北京公瑾股权出售给慧算账开曼公司下属子公司等形式从北京公瑾退出。
    除办理对外直接投资手续之外的慧算账开曼公司其他股东，将按原始投资成本等对价认购新开曼公司股权。
    随后，由新开曼公司回购慧算账开曼公司持有的新开曼公司全部股份，最终达到实质上所有的股东在慧算账开曼公司和新开曼公司持有相同比例的股份和权益的效果。
    就西藏锦川而言，其在北京公瑾持有的 14.3472%股权，将以减资方式从北
京公瑾退出，减资对价为西藏锦川认购北京公瑾股权的原始投资成本，即17,844.329089 万元人民币。上述减资款将用于认购新开曼公司 10.7121%股权，该等减资对价由北京公瑾以人民币现金的方式一次性向西藏锦川支付完毕。重组完成前后，西藏锦川拥有的实体权益没有实质变化，其将通过和谐锦锋分别在新开曼公司和慧算账开曼公司持有 10.7121%股份。
    同时，慧算账（北京）科技有限公司及相关方签署 VIE 协议终止协议，终
止已搭建的 VIE 架构。
2、对外直接投资手续的办理
    对外直接投资股东将以办理对外直接投资手续方式外翻或指定相关方认购新开曼公司股份、并享有重组框架协议下该股东享有的全部权利。
    任一对外直接投资股东如无法自重组框架协议签署后 8 个月或慧算账集团
和上市中介确定的新开曼公司递交上市申请之日前两个月（以孰早发生者为准）内完成对外直接投资手续或指定相关方持股，则在不影响本次上市的前提下，由该股东方自确定无法完成对外直接投资手续或无法指定相关方持股之日起 3 个月内与慧算账集团共同协商解决方案。
    各方

[2021-10-12] (000935)四川双马:第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000935        证券简称：四川双马      公告编号：2021-40
                四川双马水泥股份有限公司
            第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议于 2021 年 10 月 8 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市
锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出
席董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2021 年 9 月 29 日以书面方式向各位董事和
相关人员发出。
    本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：
    （一）《关于参股公司重组暨关联交易的议案》
    请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关于参股公司重组暨关联交易的公告》。
    独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。
    本议案的表决情况为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案涉及关联交易，关联董事谢建平回避表决。
    独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议。
    2、独立董事关于第八届董事会第十一次会议的事前认可意见。
    3、独立董事关于第八届董事会第十一次会议的独立意见。
    4、相关协议。
    特此公告。
                                        四川双马水泥股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            2021 年 10 月 12 日

[2021-09-09] (000935)四川双马:关于出售全资子公司股权的进展公告
 证券代码：000935        证券简称：四川双马      公告编号：2021-39
            四川双马水泥股份有限公司
        关于出售全资子公司股权的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
  2020 年 6 月 12 日，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第七届董事会第二十九次会议，审议通过了将全资子公司遵义砺锋水泥有限公司（以下简称“遵义砺锋”或“标的公司”）100%股权转让给贵州西南水泥有限公司（以下简称“贵州西南水泥”）的相关议案；同日，公司与交易对方贵州西南水泥签署了附条件生效的《关于遵义砺锋水泥有限公司之股权转让协议》（以
下简称“《股权转让协议》”）。2020 年 6 月 29 日，公司召开 2020 年第二次
临时股东大会，审议通过了出售遵义砺锋 100%股权的相关议案。
  2020 年 8 月 24 日，公司与贵州西南水泥向遵义市市场监督管理局递交本次
股权转让的工商变更登记申请文件并取得遵义市市场监督管理局出具的受理通知书。同日，公司与贵州西南水泥、遵义砺锋签署了《关于遵义砺锋水泥有限公司之交接协议》并办理完毕标的公司的交接工作。
  2020 年 8 月 27 日，遵义砺锋取得遵义市市场监督管理局出具的（遵市）登
记外受字〔2020〕第 350 号《准予变更登记通知书》，本次股权转让的工商变更登记手续已办理完毕，公司不再持有遵义砺锋的股权。
二、进展情况
  1、根据《股权转让协议》，标的公司股权的转让价格为人民币 82,045.94万元。截至目前，贵州西南水泥如约支付了股权转让价格的 90%。
  2、根据《股权转让协议》，剩余股权转让价款为股权转让价格的 10%（即
人民币 8,204.594 万元），该部分价款中按约由受让方扣除或暂扣应由转让方承
担的款项或双方存在争议的款项后的余款，应于 2021 年 9 月 7 日前支付。
  贵州西南水泥认为需就遵义砺锋在交接完成日前形成的部分应收款项及费用继续核实，故对相应的剩余股权转让价款予以暂扣。截至目前，其尚未向公司支付剩余股权转让价款中的款项合计人民币 45,744,715.46 元。公司已与贵州西南水泥开展积极沟通，督促其按约支付剩余股权转让价款。
三、风险提示
  逾期款项的收回及收回时间尚存在不确定性，该事项不会影响公司的日常生产经营，也不会对公司未来发展战略、经营规划造成重大不利影响。公司将按照《股权转让协议》的约定维护自身合法权益，积极敦促交易对方履行付款义务。同时公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      四川双马水泥股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 9 日

[2021-09-02] (000935)四川双马:股票交易异常波动公告
证券代码：000935        证券简称：四川双马        公告编号：2021-38
              四川双马水泥股份有限公司
                股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（四川
双马，000935）2021 年 8 月 31 日、9 月 1 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实的情况
    经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通确认：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
    4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
    5、公司股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认：公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、上市公司认为必要的风险提示
    1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形；
    2、公司已于 2021 年 8 月 30 日披露《2021 年半年度报告》，2021 年半年
度具体经营情况及财务数据请关注公司《2021 年半年度报告》；
    3、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                            四川双马水泥股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2021 年 9 月 2 日

[2021-08-30] (000935)四川双马:半年报监事会决议公告
证券代码：000935          证券简称：四川双马      公告编号：2021-37
              四川双马水泥股份有限公司
            第八届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
  四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议
于 2021 年 8 月 26 日以现场和通讯方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦江
区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号，应参加的监事为 3
人，实际参会监事 3 人（会议通知于 2021 年 8 月 15 日以书面方式发出），本次
会议由监事会主席杨大波先生主持。
  本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度
报告和摘要》。
  经审核，监事会认为董事会编制和审核四川双马水泥股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
 三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
                                        四川双马水泥股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2021 年 8 月 30 日

[2021-08-30] (000935)四川双马:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.6元
    每股净资产: 7.0498元
    加权平均净资产收益率: 8.75%
    营业总收入: 5.42亿元
    归属于母公司的净利润: 4.59亿元

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