000935四川双马最新消息公告-000935最新公司消息
≈≈四川双马000935≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)02月26日(000935)四川双马:第八届董事会第十五次会议决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本76344万股为基数,每10股派2.1元 ;股权登记日:202
1-06-10;除权除息日:2021-06-11;红利发放日:2021-06-11;
机构调研:1)2021年11月05日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:64976.91万 同比增:-6.68% 营业收入:8.46亿 同比增:-27.22%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8500│ 0.6000│ 0.2700│ 1.1600│ 0.9100
每股净资产 │ 7.3020│ 7.0498│ 6.8979│ 6.6306│ 6.3659
每股资本公积金 │ 1.3789│ 1.3768│ 1.3484│ 1.3484│ 1.3355
每股未分配利润 │ 4.5759│ 4.3258│ 4.2020│ 3.9348│ 3.8283
加权净资产收益率│ 12.2400│ 8.7500│ 3.9500│ 19.1700│ 15.3600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8511│ 0.6009│ 0.2671│ 1.1641│ 0.9120
每股净资产 │ 7.3020│ 7.0498│ 6.8979│ 6.6306│ 6.3659
每股资本公积金 │ 1.3789│ 1.3768│ 1.3484│ 1.3484│ 1.3355
每股未分配利润 │ 4.5759│ 4.3258│ 4.2020│ 3.9348│ 3.8283
摊薄净资产收益率│ 11.6559│ 8.5239│ 3.8727│ 17.5571│ 14.3262
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A 股简称:四川双马 代码:000935 │总股本(万):76344.03 │法人:谢建平
上市日期:1999-08-24 发行价:4.5│A 股 (万):76344.03 │总经理:黄灿文
主承销商:大鹏证券有限责任公司 │ │行业:非金属矿物制品业
电话:028-63231548 董秘:胡军 │主营范围:主要产品:水泥电力.
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.8500│ 0.6000│ 0.2700
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2020年 │ 1.1600│ 0.9100│ 0.5000│ 0.1700
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2019年 │ 0.9500│ 0.7300│ 0.5300│ 0.2200
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2018年 │ 0.9100│ 0.6500│ 0.3800│ 0.1300
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2017年 │ 0.2700│ 0.1200│ 0.0660│ 0.0660
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[2022-02-26](000935)四川双马:第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2022-3
四川和谐双马股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议于 2022 年 2 月 25 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市
锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出
席董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2022 年 2 月 22 日以书面方式向各位董事和
相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》。
独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。
本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的董事会决议。
（二）独立董事关于第八届董事会第十五次会议的事前认可意见。
（三）独立董事关于第八届董事会第十五次会议的相关独立意见。
特此公告。
四川和谐双马股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](000935)四川双马:关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的公告
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2022-4
四川和谐双马股份有限公司
关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、放弃权利事项暨关联交易的概述
1．公司全资子公司西藏锦旭创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦旭”）作为有限合伙人、公司全资子公司西藏锦凌创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦凌”）作为普通合伙人参与投资了义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“和谐锦弘”）。和谐锦弘的认缴总额为 108.02 亿，其中，西藏锦旭的认缴出资额为 10.8 亿，西藏锦凌的认缴出资额为 100 万。
现和谐锦弘的有限合伙人之一杭州璞致资产管理有限公司（以下简称“杭州璞致”）拟将其所持有的和谐锦弘认缴未实缴的 2 亿出资份额，以零对价转让予无锡一胜管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡一胜”）。依据和谐锦弘的《有限合伙协议》，其他合伙人有权按照认缴出资的比例优先购买该等拟转让的合伙权益。就该笔份额转让，公司对其中约 2000 万的认缴未实缴份额享有优先购买权。基于对后续基金业务整体投资的考虑，公司决定放弃该优先购买权。放弃该优先购买权后，公司对和谐锦弘的认缴出资额及认缴出资比例不变。和谐锦弘的其他合伙人均已放弃相应的优先购买权。
2．无锡一胜管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为无锡优宝管理咨询有限公司，认缴出资 100 万，占比 0.125%；有限合伙人为无锡宝亿股权投资合伙企业（有限合伙），认缴出资 80000 万，占比 99.875%。
无锡一胜普通合伙人无锡优宝管理咨询有限公司的股东之股东为 IDG
Capital Services （HK） Limited。何志成（Chi Sing Ho）通过公司第三大股
东 LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.间接持有公司 5%
以上股份，为公司的关联自然人，何志成（Chi Sing Ho）间接持有 IDG CapitalServices （HK） Limited 50%股权并担任董事。
基于实质重于形式的原则，上市公司谨慎认定无锡一胜管理咨询合伙企业（有限合伙）为上市公司的关联方。本次放弃优先购买权的事项构成了关联交易。
3．前述放弃优先购买权的关联交易事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司与 LAFARGE CHINAOFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.为一致行动人，公司关联董事林栋梁（系公司实际控制人）、谢建平（系和谐恒源的法定代表人、执行董事）已回避表决，独立董事发表了相应的事前认可意见及独立意见（请详见同日披露的公告）。
该放弃优先购买权的事项无需股东大会或相关机构批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、相关方基本情况
1.企业名称：杭州璞致资产管理有限公司
统一社会信用代码：91330183MA2AX1JL5U
成立日期：2017 年 9 月 19 日
注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望村公望路 3 号 309 工位
企业类型：有限责任公司
法定代表人：蒋书洋
注册资本：26,335 万元
经营范围：资产管理、股权投资、投资管理服务。
杭州璞致的控股股东为中持金控资本有限公司,杭州璞致与上市公司不存在关
联关系。
杭州璞致不是失信被执行人。
2.企业名称：无锡一胜管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320292MA7G26ED7P
成立日期： 2022 年 1 月 12 日
注册地址：无锡经济开发区清舒道 99 号雪浪小镇 9 号楼大公坊共享国际创新
中心 i-17-28 室
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：无锡优宝管理咨询有限公司
合伙人：普通合伙人为无锡优宝管理咨询有限公司，认缴出资 100 万，占比0.125%；有限合伙人为无锡宝亿股权投资合伙企业（有限合伙），认缴出资 80000万，占比 99.875%。
经营范围：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。
无锡一胜与上市公司的关联关系详见“一、放弃权利事项暨关联交易的概述”。 无锡一胜管理咨询合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人，无锡一胜成立不足一年，暂无一年及一期的财务数据。
三、和谐锦弘的基本情况
1.企业名称：义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330782MA29LULA0H
成立日期： 2017 年 6 月 2 日
注册地址：浙江省义乌市苏溪镇高塘路 128 号
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：西藏锦凌创业投资管理有限公司
执行事务合伙人委派代表：谢建平
管理人：西藏锦合创业投资管理有限公司
经营范围：私募股权投资、投资管理。
基金规模：该合伙企业的认缴出资总额为人民币 108.02 亿元，已募集完毕。
合伙期限：存续期为七年，为确保对投资项目的有序清算，该存续期限可延 长。
主要投资方向：和谐锦弘主要对被投资企业或被投资项目进行股权投资，可 转化为股权的债权投资，以及法律法规允许的其他方式投资。
和谐锦弘不是失信被执行人。
2.和谐锦弘份额转让前后合伙人结构
单位：万元
序 名称 类型 本次份额转让前 本次份额转让后
号 认缴出资额 比例 认缴出资额 比例
西藏锦凌创业投资管
1 理有限公司 普通合伙人 100 0.01% 100 0.01%
义乌睿腾投资管理有
2 限公司 普通合伙人 100 0.01% 100 0.01%
西藏锦旭创业投资管
3 理有限公司 有限合伙人 108,000 10.00% 108,000 10.00%
义乌市金融控股有限
4 公司 有限合伙人 320,000 29.62% 320,000 29.62%
杭州璞致资产管理有
5 限公司 有限合伙人 100,000 9.26% 80,000 7.41%
张家港市悦丰金创投
6 资有限公司 有限合伙人 100,000 9.26% 100,000 9.26%
天津市海河产业基金
7 合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 300,000 27.77% 300,000 27.77%
上海临港智兆股权投
资基金合伙企业(有限
8 合伙) 有限合伙人 10,000 0.93% 10,000 0.93%
珠海华金阿尔法四号
股权投资基金合伙企
9 业(有限合伙) 有限合伙人 20,000 1.85% 20,000 1.85%
珠海华金同达股权投
资基金合伙企业(有限
10 合伙) 有限合伙人 30,000 2.78% 30,000 2.78%
珠海华金丰盈十号股
权投资基金合伙企业
11 （有限合伙） 有限合伙人 9,300 0.86% 9,300 0.86%
珠海华实创业实体产
业发展投资基金（有限
12 合伙） 有限合伙人 20,700 1.92% 20,700 1.92%
珠海华发实体产业投
13 资控股有限公司 有限合伙人 30,000 2.78% 30,000 2.78%
北海航锦睿盈投资发
14 展有限公司 有限合伙人 20,000 1.85% 20,000 1.85%
宁波梅山保税港区亿
盈投资中心（有限合
15 伙） 有限合伙人 12,000 1.11% 12,000 1.11%
无锡一胜管理咨询合
16 伙企业（有限合伙） 有限合伙人 0 0% 20,000 1.85%
合
计 1,080,200 100% 1,080,200 100%
3.和谐锦弘财务情况
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
项目 （经审计） （未经审计）
资产总额 4,051,234,404.29 6,294,047,942.36
负债总额 29,313,148.39 0
净资产 4,021,921,255.90 6,294,047,942.36
应收款项总额 0 0
或有事项涉及的总额（包括
诉讼与仲裁事项） 0 0
[2022-02-18](000935)四川双马:关于公司名称、经营范围完成工商变更登记的公告
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2022-2
四川和谐双马股份有限公司
关于公司名称、经营范围完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.变更后的中文公司名称：四川和谐双马股份有限公司
2.变更后的英文公司名称：SICHUAN HEXIE SHUANGMA CO.,Ltd
3.证券代码不变，仍为“000935”
4.证券简称不变，仍为“四川双马”
一、公司名称及经营范围变更的说明
四川双马水泥股份有限公司分别于 2021 年 12 月 16 日、2022 年 1 月 6 日召
开第八届董事会第十四次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
（一）基于公司战略发展需要，公司拟变更公司名称（含中文及英文全称），同 时证券简称及证券代码保持不变，具体情况如下：
变更内容 变更前 变更后
中文全称 四川双马水泥股份有限公司 四川和谐双马股份有限公司
英文全称 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO. ,Ltd SICHUAN HEXIE SHUANGMA CO.,Ltd
（二）根据公司的战略发展方向和经营业务，公司拟变更经营范围。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 2021 年 12 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的公告》（2021-58）。
（三）工商变更登记情况
2022 年 2 月 16 日，公司完成了公司名称及经营范围的工商变更登记手续，
并取得了绵阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。变更后的《营业执照》主要内容如下：
1. 名称：四川和谐双马股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91510000709159078T
3. 类型：股份有限公司
4. 住所：四川省江油市二郎庙镇
5. 法定代表人：谢建平
6. 经营范围：一般项目：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
二、公司名称及经营范围变更的原因说明
公司上市之初的主营业务为水泥的制造和销售，随着经营业务的逐步发展，公司已成为一家从事产业投资及管理和股权投资基金管理的上市公司。
为全面、准确地体现公司战略发展方向和经营业务，方便投资者更好地理解公司发展情况，公司对公司名称及经营范围进行了变更。本次变更符合公司的业务实质，与公司发展战略相匹配。
三、公司章程修改的情况
依据公司 2022 年第一次临时股东大会决议及市场监督管理部门的核准情
况，公司对《公司章程》进行了相应的修改，修改后的全文请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川和谐双马股份有限公司章程（2022 年 2 月）》。
四、其他事项说明
经营管理层后续将办理所有与公司名称及经营范围的变更相关的工作，包括但不限于公司规则、细则、制度、规定、合同、证照、登记等各类文件的变更工作（含相关变更登记、审批或备案手续等）。
五、备查文件
1、《营业执照》。
特此公告。
四川和谐双马股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-07](000935)四川双马:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2022-1
四川双马水泥股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无被否决的提案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢建平先生主持。会议于2022年1月6日下午2：00在四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室召开。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人59人，代表公司有表决权的股份总数504,068,840股，占公司有表决权股份总数的66.0260%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表人8人，代表公司有表决权的股份总数493,980,662股，占公司有表决权股份总数的64.7046%；通过网络投票的股东51人，代表公司有表决权的股份总数10,088,178股，占公司有表决权股份总数的1.3214％。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫(成都)律师事务所律师等列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》。
参与表决的股份总数为504,068,840股。
投票表决情况：同意504,068,840股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小股东的表决情况：同意10,721,778股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0%。
投票表决结果：本提案获得的同意票数已达到出席会议参加投票的股东（包括股东的授权委托代表人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫(成都)律师事务所
2、律师姓名：吴金凤、柴振荣
3、结论性意见：公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人、出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
四川双马水泥股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-30](000935)四川双马:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2021-62
四川双马水泥股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022 年 1 月 6 日
股权登记日：2021 年 12 月 29 日
是否提供网络投票：是
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2021
年 12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统对公司股东提供网络形式的投票平台，现公告 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告。
根据公司第八届董事会第十四次会议决议，公司定于 2022 年 1 月 6 日召开
2022 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次。
2022年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人。
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。根据公司第八届董事会第十四次会议决议，公司定于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2022年1月6日下午2:00整。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月6日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 1 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.投票规则：
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
7. 股权登记日：2021年12月29日
8．出席对象：
（1）在股权登记日 2021 年 12 月 29 日持有公司股份的股东或其代理人。
即，于股权登记日 2021 年 12 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9．会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段 169 号禧玥酒店 38
层会议室。
二、会议审议事项
1.会议审议事项的合法性和完备性
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。
2．提案
（1）《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》
根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
特别提示：根据《公司章程》的相关规定，本次临时股东大会审议的提案为需以特别决议通过的提案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3．提案的具体内容
上述提案的具体内容，请见公司于 2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的公告》。
三、提案编码
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 《总议案》 √
《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议
1.00 案》 √
四、会议登记方法
1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3. 登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号
联系人：胡军
电话：（028）6323 1548
传真：（028）6323 1549
邮政编码：610020
4. 注意事项：
异地股东可采取信函或传真方式登记。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东大会通知的附件 1。
六、其他事项
1.会务联系方式
会务联系人：胡军
电话：（028）6323 1548
传真：（028）6323 1549
2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1．第八届董事会第十四次会议决议。
2、2022年第一次临时股东大会会议文件。
四川双马水泥股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
（1）填报表决意见或选举票数。
对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 6 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 1 月 6 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四川双马水泥股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会股东授权委托书
本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托
___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司 2022 年第一次临 时股东大会，并对会议提案行使表决权。
委托人名称或姓名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托人持有股份的性质:
受托人身份证号码：
委托事项：
备注 同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
100 《总议案》 √
《关于变更公司名称、经营范围及修改
1.00 <公司章程>的议案》 √
注：上述提案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。
如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托书有效期限：
委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：
委托日期: 年 月 日
[2021-12-28](000935)四川双马:关于参投公司天津瑾育减资完成的公告
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2021-60
四川双马水泥股份有限公司
关于参投公司天津瑾育减资完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债转股概况
2019 年 11 月 22 日，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“四
川双马”）2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以可转股债权方式对
外投资暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 64,500 万元对天津瑾育管理咨
询有限公司（以下简称“天津瑾育”）以可转股债权的形式进行投资，并支付了
上述可转股债权投资款。
2021 年 10 月 28 日，根据《可转股债权投资协议》，公司向天津瑾育发出
了债转股的书面通知，要求对公司所持有的人民币 64,500 万元的债权实施全额
转股。同时，珠海知行并进文化产业投资基金（有限合伙）（以下简称“知行并
进”）亦要求对其所持有的人民币 30,000 万元的债权实施全额转股。
2021 年 11 月 4 日，公司及知行并进完成了对 SEG Holding 实施债转股。
依据本次债转股整体方案，在债转股实施完毕后，河南省和谐锦豫产业投资
基金（有限合伙）（以下简称“和谐锦豫”）将对天津瑾育就认缴未实缴的 11.99
亿出资额进行减资，西藏昱驰创业投资管理有限公司（以下简称“西藏昱驰”）
将对天津瑾育就认缴未实缴的 100 万出资额进行减资并退出。
上述内容详见公司分别于 2019 年 11 月 7 日、2019 年 11 月 23 日、2019 年
11 月 30 日、2021 年 10 月 30 日及 2021 年 11 月 6 日披露的《对外投资暨关联
交易公告》（公告编号：2019-35）、《第七届董事会第二十四次会议决议公告》
（公告编号：2019-34）、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2019-40）、《关于对外投资暨关联交易事项境外目标公司股权完成交割的公告》
（公告编号 2019-41）、《关于对 SEG Holding 实施债转股的公告》(公告编号：
2021-49)、《关于完成对 SEGHolding 债转股的公告》（公告编号：2021-53）。
二、天津瑾育减资完成
基于天津瑾育债转股已实施完毕，和谐锦豫与西藏昱驰向天津瑾育发出了就
其认缴未实缴的部分进行减资的要求。其后，天津瑾育审议通过了该减资方案，
并于 2021 年 12 月 24 日向中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局申请减
资变更登记，同日，中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局就减资变更向
天津瑾育颁发了新的营业执照，天津瑾育完成了减资的工商变更。
截至目前，天津瑾育的股权结构如下所示，
序 认缴金额 实缴金额（万
号 类别 名称 （万元） 元） 股权比例
1 河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙） 100,000 100,000 51.41%
2 股东 四川双马水泥股份有限公司 64,500 64,500 33.16%
3 珠海知行并进文化产业投资基金（有限合伙） 30,000 30,000 15.42%
合计 194,500 194,500 100.00%
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](000935)四川双马:关于参与投资的深圳和谐成长三期基金募集完毕的公告
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2021-61
四川双马水泥股份有限公司
关于参与投资的深圳和谐成长三期基金募集完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021年10月29日召开
了2021年第一次临时股东大会，该次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司西藏锦兴创业投资管理有限公司以份额受让的形式参与投资深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳和谐成长三期基金”）。具体内容详见公司于2021年10月14日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-43）。
近日，公司收到深圳和谐成长三期基金管理人通知，截至目前，深圳和谐成长三期基金已募集完毕，认缴出资额合计2,043,000万元，具体情况如下：
序号 名称 类型 认缴出资额 比例
（万元）
1 深圳精创智造企业管理合伙企业（有限合伙） 普通合伙人 61,290 3.00%
2 深圳市引导基金投资有限公司 有限合伙人 450,000 22.03%
3 北京和谐恒源科技有限公司 有限合伙人 56,010 2.74%
4 全国社会保障基金理事会 有限合伙人 600,000 29.37%
5 深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司 有限合伙人 66,700 3.26%
6 珠海华发实体产业投资控股有限公司 有限合伙人 50,000 2.45%
7 昆山高新集团有限公司 有限合伙人 50,000 2.45%
8 厦门吉比特网络技术股份有限公司 有限合伙人 15,000 0.73%
9 中国太平洋人寿保险股份有限公司 有限合伙人 100,000 4.89%
10 上海崧源投资有限公司 有限合伙人 100,000 4.89%
中科院联动创新股权投资基金（绍兴）合伙企
11 业（有限合伙） 有限合伙人 20,000 0.98%
普洛斯建发（厦门）股权投资基金合伙企业（有
12 限合伙） 有限合伙人 5,000 0.24%
13 义乌市金融控股有限公司 有限合伙人 32,000 1.57%
14 中银三星人寿保险有限公司 有限合伙人 20,000 0.98%
15 建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙） 有限合伙人 70,000 3.43%
16 北京中移和创股权投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 200,000 9.79%
17 西藏锦兴创业投资管理有限公司 有限合伙人 87,000 4.26%
18 中国人民财产保险股份有限公司 有限合伙人 60,000 2.94%
合计 2,043,000 100%
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董 事 会
2021年12月28日
[2021-12-17](000935)四川双马:关于拟变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》的公告
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2021-58
四川双马水泥股份有限公司
关于拟变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司于 2021 年 12 月 16 日召开第八届董事会第十四
次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议
案》。现将相关事项公告如下：
一、拟变更公司名称的说明
1、基于公司战略发展需要，公司拟变更公司名称（含中文及英文全称），同时
证券简称及证券代码保持不变，具体情况如下：
变更内容 变更前 变更后
中文全称 四川双马水泥股份有限公司 四川和谐双马股份有限公司
英文全称 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.,Ltd SICHUAN HEXIE SHUANGMA CO.,Ltd
2、拟变更公司名称的原因说明
公司上市之初的主营业务为水泥的制造和销售，随着经营业务的逐步发展，
公司已成为一家从事产业投资及管理和股权投资基金管理的上市公司。
为全面、准确地体现公司战略发展方向和经营业务，方便投资者更好地理解
公司发展情况，公司拟变更公司名称。本次拟变更公司名称符合公司的业务实质，
与公司发展战略相匹配，证券简称及证券代码保持不变。
二、拟变更公司经营范围的情况
根据公司的战略发展方向和经营业务，公司拟变更经营范围，具体情况如
下：
变更内容 变更前 变更后
企业总部管理；技术服务、
制造、销售水泥及制品， 技术开发、技术咨询、技术
机械设备的加工维修及 交流、技术转让、技术推广；
安装；技术咨询、技术服 大数据服务；人工智能应用
经营范围 务、管理支持及服务；水 软件开发；智能控制系统集
泥窑协同处置固体废弃 成；建筑材料销售。（除依
物。 法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营
活动）
拟变更的经营范围如与当地市场监督管理部门最终核定的不一致，董事会提请股东大会授权经营管理层根据最终核定的经营范围进行调整，同时办理所有的公司名称及经营范围的变更工作，包括但不限于公司规则、细则、制度、规定、合同、证照、登记等各类文件的变更工作（含相关变更登记、审批或备案手续等）以及公章制作。
三、拟修改公司章程的情况
鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》部分内容进行修订，具体情况如下：
序号 修订前 修订后
1 四川双马水泥股份有限公司章 四川和谐双马股份有限公司章
程 程
第二条 四川双马水泥股份有限 第二条 四川和谐双马股份有
2 公司系依照《公司法》和其他有 限公司系依照《公司法》和其
关规定成立的股份有限公司（以 他有关规定成立的股份有限公
下简称“公司”） 司（以下简称“公司”）
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文全称：四川双马水泥股份有 中文全称：四川和谐双马股份
3 限公司 有限公司
英文全称：SICHUAN SHUANGMA 英文全称：SICHUAN HEXIE
CEMENT CO.,Ltd SHUANGMA CO.,Ltd
第十三条 公司经营范围是：企
业总部管理；技术服务、技术
第十三条 公司经营范围是： 开发、技术咨询、技术交流、
制造、销售水泥及制品，机械设 技术转让、技术推广；大数据
4 备的加工维修及安装；技术咨 服务；人工智能应用软件开发；
询、技术服务、管理支持及服务； 智能控制系统集成；建筑材料
水泥窑协同处置固体废弃物。 销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。
上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，且具体变更内容以当地市场监督管理部门的最终核定为准。
四、独立董事独立意见
公司本次拟变更公司名称及经营范围的事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，符合上市公司目前的经营发展状况及未来发展战略规划，变更后的公司名称、经营范围与公司业务、发展战略更为匹配，不存在利用变更公司名称及经营范围影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
本次董事会的召集、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，表决过程及结果合法、有效，履行了现阶段必需的法定程序。
综上所述，我们同意将《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
五、其他事项说明
本次变更公司名称和经营范围的事项尚需提交公司股东大会审议。变更公司名称及经营范围的事项尚需行政审批部门最终核准，上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事对第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17](000935)四川双马:第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2021-57
四川双马水泥股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会
议于 2021 年 12 月 16 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都
市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应
出席董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2021 年 12 月 13 日以书面方式向各位董
事和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于 2022 年向银行申请授信额度并给予公司总经理和财务总监相应授权的议案》
根据公司 2021 年的实际经营和资产状况以及 2022 年的生产经营计划，为满
足运营的资金需求，根据贷款银行的要求及公司章程的规定，2022 年度，公司及子公司决定向金融机构申请全年累计总金额不超过人民币 17.5 亿元、单笔金额不超过 4.5 亿元的综合授信额度（详见附表）。最终授信额度将以银行实际审批情况为准，在上述额度范围内，公司合并报表范围内的子公司可以共同使用。
所获授信额度用于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、国内信用
证、开立保函、申办票据贴现、远期结售汇、国内保理及贸易融资业务等；在总额度范围内授权公司总经理和财务总监代表公司与贷款银行在 2022 年度所获取的额度有效期范围内具体协商并决定有关前述业务的利息、费用、期限、利率等，并可根据实际情况适当调整金融机构（包括但不限于列表所述）及实际授信和贷款额度，由此产生的法律责任由公司承担。
附表：
授信银行 公司 授信金额 （人民币元） 备注
四川双马水泥股份有限公司
浙商银行 四川双马宜宾水泥制造有限公司
股份有限 上海瑞识教育科技有限公司 300,000,000 综合授信
公司 西藏锦合创业投资管理有限公司
宜宾砺锋建材有限公司
四川双马水泥股份有限公司
中国光大 四川双马宜宾水泥制造有限公司
银行股份 上海瑞识教育科技有限公司 200,000,000 综合授信
有限公司 西藏锦合创业投资管理有限公司
宜宾砺锋建材有限公司
华侨永亨 四川双马水泥股份有限公司
银行（中 四川双马宜宾水泥制造有限公司
国）有限公 上海瑞识教育科技有限公司 150,000,000 综合授信
司 西藏锦合创业投资管理有限公司
宜宾砺锋建材有限公司
四川双马水泥股份有限公司
招商银行 四川双马宜宾水泥制造有限公司
股份有限 上海瑞识教育科技有限公司 450,000,000 综合授信
公司 西藏锦合创业投资管理有限公司
宜宾砺锋建材有限公司
四川双马水泥股份有限公司
中国银行 四川双马宜宾水泥制造有限公司
股份有限 上海瑞识教育科技有限公司 100,000,000 综合授信
公司 西藏锦合创业投资管理有限公司
宜宾砺锋建材有限公司
绵阳市商 四川双马水泥股份有限公司
业银行股 四川双马宜宾水泥制造有限公司
份有限公 上海瑞识教育科技有限公司 300,000,000 综合授信
司 西藏锦合创业投资管理有限公司
宜宾砺锋建材有限公司
中国民生 四川双马水泥股份有限公司 250,000,000 综合授信
银行股份 四川双马宜宾水泥制造有限公司
有限公司 上海瑞识教育科技有限公司
西藏锦合创业投资管理有限公司
宜宾砺锋建材有限公司
共计 1,750,000,000
本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的公告》。
拟变更的经营范围如与当地市场监督管理部门最终核定的不一致，董事会提请股东大会授权经营管理层根据最终核定的经营范围进行调整，同时办理所有的公司名称及经营范围的变更工作，包括但不限于公司规则、细则、制度、规定、合同、证照、登记等各类文件的变更工作（含相关变更登记、审批或备案手续等）以及公章制作。
上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，且具体变更内容以当地市场监督管理部门的最终核定为准。
本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2022 年 1 月 6 日下午两点（14:00）以现场会议和网络投票相结
合的方式在成都召开 2022 年第一次临时股东大会，审议如下提案：
1、《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》
本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的董事会决议。
（二）独立董事关于第八届董事会第十四次会议的相关独立意见。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17](000935)四川双马:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2021-59
四川双马水泥股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次。
2022年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人。
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。根据公司第八届董事会第十四次会议决议，公司定于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2022年1月6日下午2:00整。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1月6日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 1 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.投票规则：
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
7. 股权登记日：2021年12月29日
8．出席对象：
（1）在股权登记日 2021 年 12 月 29 日持有公司股份的股东或其代理人。
即，于股权登记日 2021 年 12 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9．会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段 169 号禧玥酒店 38
层会议室。
10. 会议提示公告：公司将于 2021 年 12 月 30 日发布会议提示公告，提示
股东参与股东大会。
二、会议审议事项
1.会议审议事项的合法性和完备性
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。
2．提案
（1）《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》
根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
特别提示：根据《公司章程》的相关规定，本次临时股东大会审议的提案为
需以特别决议通过的提案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3．提案的具体内容
上述提案的具体内容，请见公司于 2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的公告》。
三、提案编码
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 《总议案》 √
《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议
1.00 案》 √
四、会议登记方法
1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3. 登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26
联系人：胡军
电话：（028）6323 1548
传真：（028）6323 1549
邮政编码：610020
4. 注意事项：
异地股东可采取信函或传真方式登记。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东大会通知的附件 1。
六、其他事项
1.会务联系方式
会务联系人：胡军
电话：（028）6323 1548
传真：（028）6323 1549
2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1．第八届董事会第十四次会议决议。
2、2022年第一次临时股东大会会议文件。
四川双马水泥股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 17 日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
（1）填报表决意见或选举票数。
对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 6 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 1 月 6 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四川双马水泥股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会股东授权委托书
本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托
___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司 2022 年第一次临 时股东大会，并对会议提案行使表决权。
委托人名称或姓名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托人持有股份的性质:
受托人身份证号码：
委托事项：
备注 同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
100 《总议案》 √
《关于变更公司名称、经营范围及修改
1.00 <公司章程>的议案》 √
注：上述提案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。
如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托书有效期限：
委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：
委托日期: 年 月 日
★★机构调研
调研时间:2021年11月05日
调研公司:国泰君安证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,爱建证券有限责任公司,嘉实基金管理有限公司,诺安基金管理有限公司,诺德基金管理有限公司,中融基金管理有限公司,中再资产管理股份有限公司,汇添富基金管理股份有限公司,淡水泉（北京）投资管理有限公司,中邮创业基金管理股份有限公司,中银三星人寿保险有限公司,恒大人寿保险有限公司,深圳进门财经科技股份有限公司,深圳山石基金管理有限公司,宁波梅山保税港区君和同信投资管理中心（有限合伙）,上海续荣商务咨询有限公司
接待人:董事会秘书:胡军,董事长:谢建平,财务总监:周凤,证券事务代表:景晶
调研内容:1、问：请简要介绍公司今年前三季度的业务经营情况。
答：2021年1-9月，公司实现营业收入约8.5亿，同比降低27.22%，实现归母净利润6.5亿，同比降低6.68%，第三季度实现归母净利润1.91亿，同比降低38.90%。归母净利润同比下降的主要原因为去年有较高的非经常性损益，去年1-9月，公司实现非经常性损益2.13亿，主要是处置遵义砺锋公司形成的收益及增持联营投资基金股权形成的折价收益，今年1-9月实现的非经常性损益为1,162万。另外建材生产业务受节能环保、煤炭涨价等因素的影响，业绩较去年同期略有下降。今年1-9月公司实现扣非后归母净利润6.38亿，同比增加31.92%，第三季度扣非后归母净利润为1.87亿，同比增长14%。扣非后归母净利润的增长，主要是来源于对联营企业投资收益的增加及公允价值变动收益的增加，公司参投基金所投资的项目逐渐到了成长期及退出期，投资收益逐步体现，今年累计都实现了较好的收益。公司继续发展投资业务，于近期投资了和谐成长三期基金，为公司未来获得更好的投资收益奠定基础。自9月份以来，水泥行业受“能耗双控”影响，多地限电限产，叠加煤炭价格攀升和需求走好等因素，水泥价格出现大幅上扬，并创历史新高，公司所在的宜宾区域水泥价格也达到近几年来的较高水平，较好地提升了公司成本转移的能力，预计对第四季度的业绩有比较好的影响。水泥业务给公司带来了比较稳定的经营性现金流入。建材业务板块，公司今年第三季度新投产一条骨料生产线，提升整体骨料产能至年产500万吨，新骨料线对业绩的贡献开始逐渐显现。
2、问：请问公司今年上半年净利润是同比上升的，1-9月净利润却是同比下降的原因？
答：主要是去年第三季度处置了遵义砺锋公司的股权，实现非经常性损益总计1.48亿，公司今年1-9月扣非后归母净利润为6.38亿，实现同比增加31.92%。
3、问：今年1-9月扣非后的利润维持较好的增长，私募股权投资管理业务对公司扣非后的利润增长有什么样的影响？后续私募股权投资管理业务的发展规划是怎样的？
答：公司目前正在重点布局的方向是投资业务。公司坚持以产业投资为主，在做好产业投资的同时大力发展投资业务。目前公司管理了两只基金，同时也在选择盈利能力较强的基金进行投资，包括智慧出行基金、和谐成长三期基金，这也是我们的投资团队经过反复比较和筛选之后做出的投资决定，这些基金可能会给上市公司带来很好的投资收益。
4、问：公司对SEG Holding实施债转股的目的？后续对公司有什么影响？
答：2019年公司通过债转股的方式对SEG Holding进行了投资，目前按照投资协议的约定，对SEG Holding实施债转股。公司看好职业教育，职业教育也是国家产业支持的一个赛道，目前SEG Holding运营正常，相信职业教育会做得越来越好。
5、问：北交所的设立对公司私募股权投资管理业务有助推作用吗？对公司有哪些影响？
答：公司在管的两支基金聚焦在科技行业，包括新能源、芯片等，产业投资方向跟北交所支持的行业是比较契合的。北交所的设立为公司投资项目的退出增加了一个新的渠道，会对公司投资项目的退出有帮助。
6、问：公司今年三季度业绩下滑是否在公司年初规划的预期之内，是否会调整公司年初设定的业务目标？
答：虽然建材生产业务受到了一定影响，但目前公司的业务开展跟年初制定的计划没有较大的偏差。投资业务在预期范围内，包括投资进度、项目退出、投资增长率。三季度业绩下降主要因为去年同期的非经常性损益较高。
7、问：我们注意到公司管理的和谐锦豫及和谐锦弘基金的投资领域都与科技制造相关，请问如果公司未来发行基金，会围绕哪些方向进行投资呢？
答：公司将会根据规划持续做大做强基金业务，仍将聚焦在和谐锦豫及和谐锦弘目前的投资方向，偏重于先进制造、新能源，芯片和半导体。
8、问：我们私募股权管理费的收入今年上半年比去年同期相比有所下降的原因是什么呢？
答：公司一直按基金认缴规模的2%收取管理费，差异主要为去年和谐锦豫基金规模的调整。同时，去年出于疫情管控原因，基金管理业务的费用相应会少一些，今年公司加大了基金管理业务的投入。
9、问：请问今年半年报公允价值变动收益为2.14亿的原因是什么呢？
答：公允价值变动收益主要来源于公司投资的智慧出行基金。投资收益的增加，会体现在公允价值变动收益的增加，因为今年智慧出行基金的投资收益比较好，所以公允价值变动收益比去年同期增加了比较多。基金随着项目的成长退出，收益会逐步体现。
10、问：我们注意到公司参与投资了一只二级市场基金，请问该基金的规模有多大呢？
答：建议从市场公开的信息渠道进行了解，公司按信息披露规则进行披露。“和谐锦弘”指“义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）”“和谐锦豫”指“河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）”“和谐成长三期基金”指“深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”“智慧出行基金”指“天津爱奇鸿海海河智慧出行股权投资基金合伙企业（有限合伙）”“SEG Holding”指“Swiss Education Group Holding AG”
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-15 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.95 成交量:2638.21万股 成交金额:52275.55万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜4238.94 ｜145.50 ｜
｜国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业｜2310.10 ｜11.45 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜1452.45 ｜971.41 ｜
｜机构专用 ｜1176.60 ｜-- ｜
｜华创证券有限责任公司上海第二分公司 ｜924.62 ｜2.99 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜1452.45 ｜971.41 ｜
｜江海证券有限公司牡丹江爱民街证券营业部｜324.38 ｜944.50 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券｜2.52 ｜925.07 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营｜12.94 ｜783.82 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京建国门外大｜7.79 ｜743.59 ｜
｜街证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-06-15｜16.74 ｜200.00 ｜3348.00 ｜中国银河证券股｜中银国际证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司杭州｜份有限公司上海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜艮山西路证券营｜富平路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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