000929什么时候复牌？-兰州黄河停牌最新消息
≈≈兰州黄河000929≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (000929)兰州黄河:关于关联企业黄河集团的重大诉讼进展公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2022（临）—05
兰州黄河企业股份有限公司关于关联企业
兰州黄河企业集团有限公司重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：该案已获兰州市中级人民法院受理立案，但尚未开庭审理。
2、上市公司所处的当事人地位：该案原告兰州黄河企业集团有限公司为上市公司关联企业。
3、涉案的金额：人民币 5129 万元。
4、对上市公司损益产生的影响：本次公告的该案进展情况预计不会对上市公司损益产生影响。
2022 年 2 月 21 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）收到
关联企业兰州黄河企业集团有限公司（以下简称“黄河集团”）通知，黄河集团于同日收到兰州市中级人民法院（以下简称“兰州中院”）（2021）甘 01 民初1245 号《民事裁定书》。现将有关具体情况公告如下：
一、该案基本情况
2021 年 12 月 7 日，黄河集团诉湖南昱成投资有限公司和湖南鑫远投资集团
有限公司（以下简称“湖南鑫远”）合同纠纷一案获兰州中院受理立案，黄河集团于同日收到兰州中院送达的（2021）甘 01 民初 1245 号《受理案件通知书》等
相关法律文件。有关详细情况，请参阅公司于 2021 年 12 月 8 日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《关于关联企业兰州黄河企业集团有限公司的重大诉讼公告》（公告编号：2021（临）—54）。
二、该案进展情况
2022 年 2 月 21 日，黄河集团收到兰州中院（2021）甘 01 民初 1245 号《民
事裁定书》。
据该裁定书显示，2022 年 1 月 29 日，该案原告黄河集团向兰州中院申请财
产保全，请求在 5129 万元的范围内冻结该案被告湖南鑫远名下财产，中华联合财产保险股份有限公司为本次诉讼保全提供担保。兰州中院经审查认为，黄河集
团的申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条、第一百零五条、第一百零六条第一款规定，裁定如下：一、冻结被申请人湖南鑫远名下银行账户存款 5129 万元；二、若以上财产不足，则在差额至 5129 万元的范围内查封、扣押和冻结被申请人湖南鑫远其他等值财产。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向兰州中院申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。
至本公告披露日，该案尚未开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的该案进展情况预计不会对公司本期或期后利润产生影响。
公司将密切关注该案的后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准。
五、备查文件
兰州市中级人民法院（2021）甘 01 民初 1245 号《民事裁定书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-23] (000929)兰州黄河:重大仲裁进展公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2022（临）—04
兰州黄河企业股份有限公司
重大仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、案件所处的仲裁阶段：中国国际经济贸易仲裁委员会已作出裁决。
2、上市公司所处的当事人地位：申请人，被反请求人。
3、申请人仲裁请求涉案金额：人民币 34,660,000 元（未包含仲
裁请求费）；
被申请人仲裁反请求涉案金额：人民币 11,734,796 元（未包含仲裁反请求费）。
4、对上市公司损益产生的影响：因申请人与被申请人涉及前述涉案金额的仲裁请求与仲裁反请求均未获中国国际经济贸易仲裁委员会支持，故该案裁决结果对上市公司损益无影响。
2022 年 2 月 18 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公
司”）和控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）等收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“仲裁委”）[2022]中国贸仲京裁字第 0373 号《裁决书》（以下简称“《裁决书》”）。现将有关具体情况公告如下：
一、该案基本情况
2021 年 8 月，新盛投资和公司等作为申请人，就与湖南昱成投
资有限公司（以下简称“湖南昱成”）等被申请人于 2016 年 2 月 23
日签订的《重组协议》所引起的争议，向仲裁委提起仲裁申请并获受
理。2021 年 11 月 19 日，仲裁委开庭审理了该案。有关详细情况，
请参阅公司分别于 2021 年 9 月 11 日和 11 月 6 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《重大仲裁公告》（公告编号：2021（临）—45）和《重大仲裁进展公告》（公告编号：2021（临）—53）。
二、该案裁决情况
2022 年 2 月 18 日，新盛投资和公司等申请人收到仲裁委于 2022
年 2 月 12 日作出的[2022]中国贸仲京裁字第 0373 号《裁决书》。
据《裁决书》显示：
根据该案案情及《民法典》第一百四十三条的规定，仲裁庭认为，该案所涉《重组协议》已经生效。
根据该案现有的材料和庭审查明的事实以及《民法典》第一百四十三条和《中国国际经济贸易委员会仲裁委员会仲裁规则》第五十二条、第六十五条等的规定，仲裁庭作出的主要裁决为：（一）解除申请人与被申请人签署的《重组协议》，（二）驳回申请人的其他仲裁请求，（三）驳回被申请人的全部仲裁反请求，（四）该案仲裁请求费为人民币 384,170 元，由申请人承担 326,544.50 元，被申请人承担57,625.50 元，（五）该案仲裁反请求费为人民币 135,428 元全部由被申请人承担。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
三、其他尚未披露的诉讼及仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的该案进展情况可能造成的影响
鉴于2022 年2 月12 日仲裁委裁决解除了公司及控股股东等相关
方与湖南昱成方面于 2016 年 2 月签订且生效的《重组协议》，公司及控股股东等相关方与湖南昱成方面自 2008 年 3 月约定并筹划实施的
资产重组事项亦自 2022 年 2 月 12 日彻底终结。
因前述应由申请人承担的该案仲裁请求费人民币 326,544.50 元
已由公司控股股东支付，故本次公告的该案裁决结果不会对公司本期及期后利润产生影响。
因与湖南昱成方面资产重组的目的现已无法实现，公司、公司控股股东及相关方将按照有关法律规定和自2008年起至2016年期间与湖南方面签订的、除《重组协议》外其他系列资产重组法律文件中关于重组目的无法实现后的相关约定，继续采取包括法律途径在内的一切可行措施，处理并解决因与湖南方面资产重组失败而造成的纠纷。
公司将密切关注相关案件的进展情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国国际经济贸易仲裁委员会[2022]中国贸仲京裁字第 0373 号
《裁决书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-01-29] (000929)兰州黄河:关于证券事务代表辞职的公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2022（临）—02
兰州黄河企业股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表宋宛蓉女士的书面辞职报告。因身体原因，宋宛蓉女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
宋宛蓉女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-29] (000929)兰州黄河:新盛工贸重大诉讼进展及有关信息的说明公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2022（临）—03
兰州黄河企业股份有限公司关于对间接控股股东
甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼进展情况
及有关信息的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在“全国企业破产重整案件信息网”上查询到与间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“新盛工贸”）被申请强制清算案（以下简称“该案”）有关的一些信息（以下简称“该类信息”）。公司董事会随后立即以书面形式通知新盛工贸，并就该类信息以及该案进展情况向新盛工贸进行核实确认，就可能对公司造成的影响向法律顾问征求了意见。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，对该案截至目前的有关情况公告如下：
一、该案基本情况
2021年8月10日，兰州市中级人民法院（以下简称“兰州中院”）裁定受理了湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）申请强制清算新盛工贸案，有关该案的详细情况请参阅公司分别于 2021 年
7 月 16 日和 8 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上披露的《间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2021（临）-34）和《间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2021（临）-36）。
二、该案进展情况
对于在“全国企业破产重整案件信息网”上出现的该类信息，据公司董事会向新盛工贸了解，新盛工贸对其真实性和有效性存在严重质疑且不予认可，主要的事实和理由为：
一、该类信息的发布并未构成对新盛工贸的公告送达。根据《民事诉讼法》中关于送达的相关规定，无论采取哪一种送达方式，其送达主体均应为人民法院，但据“全国企业破产重整案件信息网”显示，该类信息的发布人均为甘肃杰隆律师事务所，而非兰州中院，新盛工贸严重质疑该类信息的真实性。
二、据“全国企业破产重整案件信息网”显示，该类信息中含有“本决定书送达后立即生效”的内容，基于发布该类信息并不构成对新盛工贸公告送达这一法律事实，即使假定该类信息的内容是真实的，因未有效送达，其效力尚未生效，甘肃杰隆律师事务所的“履职行为”亦无法成立。
经公司董事会向新盛工贸核实确认：截至本公告披露日，新盛工贸从未以《民事诉讼法》规定的任何送达方式收到过兰州中院送达的与指定清算组有关的任何法律文件。截至目前，新盛工贸正积极通过各种救济渠道，努力采取各种自力救助措施，阻却被强制清算。
三、本次公告的该案相关情况可能造成的影响
公司董事会会同公司法律顾问对该案及新盛工贸所涉与该案有关其他案件的详细情况进行了全面梳理与核查，现就截至目前的情况和可能对公司造成的影响说明如下：
2021 年 7 月 30 日兰州市七里河区人民法院受理的“股权确权纠
纷案”（详细情况请参阅公司于 2021 年 7 月 31 日在指定媒体上披露
的《关于间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼公告》，公告
编号：2021（临）-35）、2021 年 8 月 31 日中国国际贸易仲裁委员会
受理的“重组协议纠纷仲裁案”（详细情况请参阅公司分别于 2021 年
9 月 11 日和 11 月 6 日在指定媒体上披露的《重大仲裁公告》（公告
编号：2021（临）-45）和《重大仲裁进展公告》（公告编号：2021
（临）-53））以及 2021 年 12 月 3 日兰州中院受理的“合同纠纷案”
（详细情况请参阅公司于 2021 年 12 月 8 日在指定媒体上披露的《关
于关联企业兰州黄河企业集团有限公司的重大诉讼公告》，公告编号：2021（临）-54））等三起案件目前均已正在审理之中，其主要诉讼请
求均可能推翻湖南昱成申请强制清算新盛工贸的事实根据，即仲裁机构和各级人民法院的裁决和最终判决结果均可能认定湖南昱成不是新盛工贸的真实股东，进而导致兰州中院对新盛工贸强制清算的终结或驳回湖南昱成的强制清算申请。
该案不是一个简单单纯的公司清算案件。对于湖南昱成的持股目的、性质和股权退出机制双方已有明确约定，根据“意思自治”的法律原则，有约定应从约定，人民法院的强制清算应为最后的救济手段。
综上，公司董事会认为，在仲裁机构和各级人民法院对上述三起案件做出裁决和最终判决之前，该案不会对公司控制权认定及日常经营产生影响，也不会导致公司实际控制人发生变更。
四、风险提示
如上述三起案件最终出现对新盛工贸不利的结果导致对新盛工贸的强制清算进入实质推进阶段，将可能对新盛工贸造成重大不确定性影响，进而可能对公司控制权稳定造成不确定性影响，届时，公司董事会将严格遵照相关法律法规，及时披露相关信息并充分提示风险。
公司董事会已正式提醒新盛工贸及时履行信息披露义务人义务，积极协助公司做好相关信息披露工作。
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
公司董事会将继续密切关注该案和其他相关案件的后续进展情况并及时履行相关信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-26] (000929)兰州黄河:2021年度业绩预告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2022（临）-01
兰州黄河企业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：1,800 万元-2,200 万元 亏损：2,988.57 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：2,500 万元-2,100 万元 亏损：2,269.01 万元
营业收入 30,600 万元-31,200 万元 30,662.89 万元
扣除后营业收入 27,200 万元-27,800 万元 29,013.66 万元
基本每股收益 盈利：0.0969 元/股-0.1184 元/股 亏损：0.1609 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年，由于受大宗商品价格波动引发啤酒生产原辅材料价格
上涨，以及 10 月下旬至 12 月初甘肃、青海两省出现新冠肺炎疫情导致啤酒产销基本陷入停滞等因素影响，公司啤酒产销量虽较去年同期略有增长，但主营业务业绩仍出现较大亏损，公司能够实现扭亏为盈
主要得益于属于非经常性损益的证券投资处置及持有收益较去年同期大幅增长（预计约 1,800 万元），以及转让孙公司甘肃庆河嘉源置业有限公司 60%股权实现归属于母公司收益约 2,400 万元，二者叠加导致公司在本报告期实现扭亏为盈。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2021 年度具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。公司将严格依照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
五、其他相关说明
公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2021-12-31] (000929)兰州黄河:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—58
兰州黄河企业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次会议”或“本次股东大会”）现场会议召开时间
为：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 2：30，通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25、 9:30
－11:30 和下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021
年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00。
现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司会议室。
召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：公司董事长杨世江先生。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。
2、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 54,221,656 股，占上市公司总股份的
29.1881％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 45,427,176 股，占上市公司总股份的
24.4540％。
通过网络投票的股东15人，代表股份8,794,480股，占上市公司总股份的4.7342％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 14,274,724 股，占上市公司总股份的
7.6842％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,495,947 股，占上市公司总股份的
2.9585％。
通过网络投票的股东14人，代表股份8,778,777股，占上市公司总股份的4.7257％。
3、公司董事、监事及全体高级管理人员列席了会议。
本次会议聘请广东尚玖律师事务所符晓渊律师和汪顺荣律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对如下议案进行了表决，表决结果如下：
议案 1.00 《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
总表决情况：
同意 54,215,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889％；反对 6,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0111％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,268,724 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9580％；反对 6,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0420％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东尚玖律师事务所
2、律师姓名：符晓渊汪顺荣
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议；
2、广东尚玖律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-15] (000929)兰州黄河:关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行证券投资的公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—56
兰州黄河企业股份有限公司关于
全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：新股配售或者申购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为，不包含衍生品交易。
2、资金额度：人民币 1.5 亿元；投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不
包含在初始投资的 1.5 亿元以内；在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用。
3特别风险提示：存在因证券投资产生损失而对公司经营业绩产生不利影响的风险。
为合理使用全资子公司闲置资金，提高公司资金收益，兰州黄河企业股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过
了《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。现将该证券投资事项的具体情况公告如下：
一、证券投资情况概述
2010年，经公司第七届董事会第九次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过“公司全资子公司使用自有资金1.5亿元参与证券投资，期限自2010年第一次临时股东大会审议通过之日起至2011年度”事项起，公司开始以全资子公司部分自有闲置资金参与证券投资。此后公司均按规定的审议程序，对每年的证券投资事项进行审议和授权，期间公司及子公司严格控制投资风险，相关操作合法合规，并按深交所有关规则要求及时履行了信息披露义务。
（一）投资目的：为合理利用全资子公司兰州黄河科贸有限公司（以下简称“科贸公司”）和兰州黄河高效农业发展有限公司（以下简称“农业公司”）自有闲置资金，提升资金利用效率，在不影响正常生产经营资金需求、操作合法合规的前提下，公司同意上述两家全资子公司在未来一年内继续使用其部分自有闲置资金进行证券投资，为公司和股东创造更大收益。
（二）资金来源及投资金额：用于证券投资的资金为科贸公司和农业公司的部分自有闲置资金，其中科贸公司人民币9000万元，农业公司人民币6000万元，合计不超过人民币1.5亿元；投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资的1.5亿元以内；在该额度范围内，用于投资的资本金循环使用。
（三）投资方式和种类：通过独立的自营账户，运用上述资金，开展新股配售或者申购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所认定的其他投资行为，不包含衍生品交易。
（四）投资期限：2022年1月1日至12月31日。
二、审批程序
该证券投资事项由科贸公司和农业公司董事会决议提出，经公司董事会审议通过后还需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司（含子公司）经营班子具体操作。
该证券投资事项不构成关联交易。
三、证券投资风险分析及风险控制措施
1、证券投资的风险分析
证券投资是一种风险投资，公司对此有着深刻的认识，公司认为在投资过程中可能会存在以下风险：
系统性风险：由于全局性事件引起的投资收益变动的不确定性。系统风险对所有公司、企业、证券投资者和证券种类均产生影响,包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。
非系统风险：由非全局性事件引起的投资收益变动的不确定性。包括信用风险、财务风险、经营风险、流动性风险、操作风险等。
2、风险控制措施
为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，公司依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《公司章程》（2021 年 6 月修订）等现行法律、法规、规范性文件以及公司制度等的有关规定，结合实际情况，于 2021 年 6 月对先前制订的
《证券投资内控制度》进行了修订，并经 2021 年 6 月 2 日召开的公司第十一届董事会
第三次会议审议通过，修订后的该制度全文已于 2021 年 6 月 3 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司《证券投资内控制度》（2021 年 6 月修订）对证券投资的原则、权限、资金来源、账户及资金管理、投资管理与组织实施、内部审核与报告程序、核算管理、资金使用情况的监督、责任部门及责任人以及风险控制和信息披露等方面均做出了详细规定,能够有效防范投资风险。此外，公司还将继续根据财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等各项具体准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等相关规定，对证券投资业务进行日常核算，在财务报表中正确列报，并在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况，披露内容包括：报告期末证券投资的组合情况，说明证券品种、投资金额以及占总投资的比例；报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资的比例；报告期内证券投资的损益情况等。
公司还将继续通过聘请外部专家、委派相关人员参加外部学习培训交流等方式，增
强分析与研判能力，提升决策与交易水平，努力化解证券投资可能带来的不确定性影响。
在前述投资期限内如果出现极端情况，比如发生不可预测的系统性风险、市场环境持续恶化等，公司将及时审慎判断进行证券投资的必要性和持续性，如确有必要，将在适当时机停止上述证券投资，以避免对公司业绩造成重大不利影响。
四、证券投资对公司的影响
公司两家全资子公司运用部分自有闲置资金，使用独立自营账户，严格按照公司《证券投资内控制度》的有关规定开展证券投资，符合公司当前经营实际状况的需要，不会对公司正常资金需求造成压力，也不会影响公司主营业务正常开展，同时还能提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司股东创造更多的投资回报，但也存在着因证券投资可能产生损失而对公司经营业绩造成不利影响的可能性。
五、独立董事关于公司证券投资事项的独立意见
公司独立董事对公司以前年度证券投资情况进行了详细了解，对提出本次证券投资事项的两家全资子公司科贸公司和农业公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核，并对公司证券投资事项的资金来源、操作方式、账户与资金管理、核算管理以及风险控制和信息披露等相关管理流程进行了了解与核实，公司独立董事认为：
1、公司用于证券投资的资金来源于全资子公司自有闲置资金的情况属实；
2、公司目前生产经营、财务状况及现金流量均正常，为防止资金闲置，将部分自有闲置资金用于证券投资有利于提高资金的使用效率，不存在影响公司主营业务正常开展的情况；
3、该证券投资事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。
公司独立董事同意公司《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-15] (000929)兰州黄河:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—57
兰州黄河企业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人:
公司第十一届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 14 日召开，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议
案》，本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
（1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 2：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 30
日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 30
日上午 9:15 至 2021 年 12 月 30 日下午 3:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票的以第一次网络投票为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为：2021 年 12 月 24 日(星期五)。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室。
二、会议审议事项
审议公司《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。
公司第十一届董事会第六次会议已于 2021 年 12 月 14 日审议通过了该议案，其详细内容请参阅公司于 2021 年 12 月 15
日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》（以下简称“指定媒体”）上的《关于全资
子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》（公告编号：2021（临）-56）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 公司《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记事项：
（1）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
法人股东登记，法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
自然人股东登记，自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件，以便验证入场。
（2）登记时间：2021 年 12 月 27 日（上午 8:30～11:30，下午 2:00～5:00）
（3）登记地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层兰州黄河企业股份有限公司证券部
传真：0931-8449005 邮编：730030
2、会议联系方式：
联系人：呼星 宋宛蓉 联系电话：0931-8449039 联系传真：0931-8449005
地址：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层兰州黄河企业股份有限公司证券部
3、其他事项：
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；
（3）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统参加投票（参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1）。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此通知
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1．投票代码：360929
2．投票简称：黄河投票
3．填报表决意见：
本次股东大会议案均为非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 1:00-3:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统进行网络投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 30 日下午 3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士），代表本人（本公司）出席于 2021 年 12 月 30 日（星期四）召开的兰州黄
河企业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投 √
资的议案》
说明：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
4、单位委托必须加盖单位公章。
委托人签字(自然人或法定代表人)：
委托人身份证号码(自然人或法定代表人)：
委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：
委托人持有股份数量和性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托签署日期：
[2021-12-15] (000929)兰州黄河:第十一届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—55
兰州黄河企业股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第十一届董事会第六次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以电话、传真、
微信和电子邮件等方式发出。
2、本次会议于 2021 年 12 月 14 日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳
路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。
3、会议应到董事 9 名，实到 9 人。
4、会议由董事长杨世江先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决的方式审议并通过如下议案：
1、《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》；
公司独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案的具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的其他相关公告。
本次会议审议通过的上述第一项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-08] (000929)兰州黄河:关于关联企业黄河集团的重大诉讼公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—54
兰州黄河企业股份有限公司关于关联企业
兰州黄河企业集团有限公司的重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关本案受理的基本情况
2021 年 12 月 7 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰
州黄河”）收到关联企业兰州黄河企业集团有限公司（以下简称“黄河集团”）通知：黄河集团诉湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）和湖南鑫远投资集团有限公司（以下简称“湖南鑫远”）合同纠纷一案，已获兰州市中级人民法院（以下简称“兰州中院”）受理立案，黄河集团于同日收到兰州中院送达的（2021）甘 01 民初 1245 号《受理案件通知书》和《送达回证》等相关法律文件。
二、有关本案的基本情况
原 告：兰州黄河企业集团有限公司，法定代表人：王远
被 告：湖南鑫远投资集团有限公司，法定代表人：谭岳鑫
湖南昱成投资有限公司，法定代表人：谭岳鑫
第三人：甘肃新盛工贸有限公司，法定代表人：杨世江
深圳市金亚龙投资有限公司，法定代表人：潭湘礼
案 由：合同纠纷
诉讼请求主要为：依法解除原被告及第三人之间签署的《合作协议书》，依法判令二被告（湖南鑫远和湖南昱成）即予返还基于约定重大资产重组而持有的原告（黄河集团）对兰州黄河新盛投资有限公司（公司控股股东，以下简称“新盛投资”）49%股权，并赔偿原告因进行本案产生的律师费、差旅费等损失 1650万元，以及依法判令第三人深圳金亚龙投资有限公司（以下简称“深圳金亚龙”）对被告行为给原告带来的损失承担连带赔偿责任等。
事实与理由主要为：2008 年，二被告为谋求“借壳上市”，在第三人深圳金亚龙（与被告湖南鑫远为实质合伙人，项目占股 10%）介绍下，与原告商请对当时由原告实际控制的上市公司兰州黄河实施重大资产重组。双方协商一致后，分段签署了《合作协议书》等系列重大资产重组法律文件。2015 年，被告方正
式启动与原告对兰州黄河的重大资产重组，并于 2016 年 2 月 23 日与重大资产主
体暨第三人甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“新盛工贸”）等签订了《重组协议》，约定了具体的资产重组内容、流程及操作办法。以上两个阶段签订的一系列法律文件均为规制双方重大资产重组而产生，其中《合作协议书》为主合同、框架协议，主要设置了重大资产重组中必须具备的股权交易结构及双方进行“重大资产重组”的合作目的，而《重组协议》则约定了进行重大资产重组的具体内容、方式与流程（新盛投资和公司等提起的《重组协议》纠纷一案已获中国国际
贸易仲裁委员会受理立案，并已于 2021 年 11 月 19 日开庭审理，有关具体情况
详 见 公 司 分 别 于 2021 年 9 月 11 日 和 11 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》（以下简称“指定媒体”）上披露的《重大仲裁公告》（公告编号：2021（临）-45）和《重大仲裁进展公告》（公告编号：2021（临）-53））。随后被告方先后两次启动约定的重大资产重组，但均因被告方自己的原因而失败——2016 年重组方案被兰州黄河流通股股东否决，2018 年重组方案因被告方的注入资产是写字楼资产而非环保资产导致没能通过被告自己委托的财务顾问中信证券的风险评估会而流产。
此后，在原告耐心等待被告方继续履行相关协议、实施第三次重组时，被告方却自此走上了恶意违约、肆意破坏约定资产重组的道路，其重大违约行为有：1.2017 年 11 月，被告湖南昱成利用名义持有的股权无端提出对资产重组主体暨第三人新盛工贸和新盛投资的“解散”之诉，后被法院驳回或撤诉；2.2019 年 8月，新盛工贸经营期限临近届满，新盛工贸召开董事会和股东会，决议延长公司经营期限，而被告湖南昱成却拒不履行“积极签署一切必要文件以促使本次交易的顺利进行”的合同义务、拒绝在股东会决议上签字，并明确投票反对延长公司经营期限；3.2020 年 12 月起，二被告湖南昱成与湖南鑫远在没有依《重组协议》第 9.7 条的约定告知原告和第三人新盛工贸及新盛投资、没有依法终止双方签署的《重组协议》等重组法律文件的情况下，竟然将明确约定作为被告方重组兰州黄河的核心资产“鑫远水务”改头换面、以“湖南鑫远环境科技股份有限公司”名义，在深圳证券交易所创业板申请上市，公然“一女二嫁”；4.2021 年 7 月，被告湖南昱成更是恶意利用自己拒签股东会决议而形成的新盛工贸经营期限届满这一后果，直接向兰州中院提起“强制清算”之诉，企图直接消灭资产重组主体新盛工贸，破坏约定的重大资产重组，并在此基础上将自己名义持股当成真实有效的股权“清算”新盛工贸以谋取不正当利益。被告方的上述严重违约行为已使双方约定的重大资产重组事实上成为不可能，导致合同目的无法实现。故依据《合同法》第 94 条和《民法典》第 563 条的规定，原告有权解除双方签署的《合作协议书》，并要求恢复原状、返还股权，赔偿损失。
三、判决或裁决情况
至本公告披露日，本案尚未开庭审理。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
至本公告披露日，本案尚未开庭审理，预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
公司将密切关注本案进展情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准。
六、备查文件
1、兰州黄河企业集团有限公司《民事起诉状》；
2、兰州市中级人民法院（2021）甘 01 民初 1245 号《受理案件通知书》、《送
达回证》等相关法律文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月七日
[2021-11-06] (000929)兰州黄河:重大仲裁进展公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—53
兰州黄河企业股份有限公司
重大仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 4 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公
司”）和控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）等收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“仲裁委”）正式通知，公司和新盛投资等（以下简称“申请人”）与湖南昱成投资有限公司和谭岳鑫（以下简称“被申请人”）之间的重组协议争议案（案
号：DS20211582，以下简称“该案”）将于 2021 年 11 月 19 日上午
开庭审理。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，将有关具体情况公告如下：
一、该案基本情况
有关该案的基本情况，请参阅公司于 2021年 9月11日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《兰州黄河企业股份有限公司重大仲裁公告》（公告编号：2021（临）—45）。
二、该案进展情况
2021 年 11 月 4 日，申请人收到仲裁委（2021）中国贸仲京字第
091457 号《DS20211582 号重组协议争议案开庭通知》，该案将于 2021年 11 月 19 日（星期五）上午在仲裁委开庭审理。此前，被申请人向仲裁委提交了反请求申请书，请求依法裁决申请人向其退还预付款（中介费用）、资金占有利息暂合计为人民币 10984796 元（其中预付款（中介费用）人民币 880 万元），以及律师费人民币 75 万元等。
三、本次公告的诉讼进展情况可能造成的影响
本次公告的该案进展情况预计暂不会对公司本期及期后利润产生影响。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
公司将密切关注该案的进展情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国国际经济贸易仲裁委员会（2021）中国贸仲京字第
091457 号《DS20211582 号重组协议争议案开庭通知》；
2、湖南昱成投资有限公司《反请求书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月五日
[2021-10-21] (000929)兰州黄河:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.213元
每股净资产: 3.7194元
加权平均净资产收益率: 5.9%
营业总收入: 2.66亿元
归属于母公司的净利润: 3956.53万元
[2021-10-15] (000929)兰州黄河:相关重大诉讼事项进展公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—51
兰州黄河企业股份有限公司
相关重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 10 月 13 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公
司”）、公司董事长杨世江先生和公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）分别收到甘肃省兰州市中级人民法院（以下简称“兰州中院”）送达的（2021）甘 01 民终 4870 号、4871
号、4872 号和 4873 号共 4 份《民事裁定书》。现根据《深圳证券交
易所股票上市规则》等的相关规定，将有关具体情况公告如下：
一、上述案件的基本情况
上述 4 起案件的上诉人（原审原告）均为公司第二大股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”），被上诉人（原审被告）均为公司和杨世江先生，原审第三人均为新盛投资；案由及诉讼请求基本一致， 即湖南昱成因不服甘肃省兰州市七里河区人民法院（以下简称“七里河区法院”）作出的（2019）甘0103民初1401号、 （2020）
甘 0103 民初 2967 号、（2020）甘 0103 民初 4825 号和（2020）甘 0103
民初 374 号共 4 项民事判决，向兰州中院提起上诉，请求撤销七里河
区法院（2019）甘 0103 民初 1401 号、（2020）甘 0103 民初 2967 号、
（2020）甘 0103 民初 4825 号和（2020）甘 0103 民初 374 号共 4 份
民事判决书，请求依法改判支持湖南昱成的全部诉讼请求等。
上述 4 起案件的详细情况，公司均按有关规定、以临时公告的形式及时进行了披露，具体披露索引如下：
（2021）甘 01 民终 4870 号案件（该案一审时的案件编号为“甘
肃省兰州市七里河区人民法院（2019）甘0103 民初1401号”）、（2021）甘 01 民终 4871 号案件（该案一审时的案件编号为“甘肃省兰州市七
里河区人民法院（2020）甘 0103 民初 2967 号”）、（2021）甘 01 民终
4872 号案件（该案一审时的案件编号为“甘肃省兰州市七里河区人
民法院（2020）甘 0103 民初 4825 号”） 和（2021）甘 01 民终 4873
号案件（该案一审时的案件编号为“甘肃省兰州市七里河区人民法院
（2020）甘 0103 民初 374 号”）的详细情况，请参阅公司于 2021 年
7 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《相关重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021（临）-28）。
二、上述案件的进展情况
2021 年 10 月 13 日，公司、杨世江先生和新盛投资分别收到兰
州中院（2021）甘 01 民终 4870 号、4871 号、4872 号和 4873 号共 4
份《民事裁定书》。
据民事裁定书显示，在案件审理过程中，上诉人湖南昱成分别于
2021 年 10 月 9 日和 11 日，向兰州中院提出撤诉申请，自愿撤回起
诉。兰州中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第五项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百三十八条规定，裁定撤销七里河区法院（2019）甘
0103 民初 1401 号、（2020）甘 0103 民初 2967 号、（2020）甘 0103
民初 4825 号和（2020）甘 0103 民初 374 号共 4 项民事判决，准许湖
南昱成撤回起诉。上述 4 项民事裁定均为终审裁定。
三、本次公告的诉讼进展情况可能造成的影响
本次公告的上述 4 起案件的进展情况预计不会对公司本期利润
或期后利润产生影响。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
公司将密切关注其他所涉诉讼、仲裁事项的进展情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
甘肃省兰州市中级人民法院（2021）甘 01 民终 4870 号、4871
号、4872 号和 4873 号《民事裁定书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十四日
[2021-10-15] (000929)兰州黄河:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）-52
兰州黄河企业股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2.预计的经营业绩：
（1）前三季度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）预计业
绩情况：? 亏损 ?扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3800 万元–4100 万元 亏损：2021.42 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利： 0.2046 元/股–0.2207 元/股 亏损：0.1088 元/股
（2）第三季度（2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）预计业
绩情况：
项 目 本报告期 上年同期
（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日） （2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）
归属于上市公司 盈利：3680 万元–3980 万元 亏损：1023.56 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利：0.1981 元–0.2142 元 亏损：0.0551 元
二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司经营业绩较去年同期实现扭亏为盈，主要是以下两方面原因导致，一是虽然面临原辅材料、生产及物流成本上涨的巨大压力，但得益于疫情防控形势趋稳，啤酒销量较去年同期有所增长；二是属于非经常性损益的证券投资处置及持有收益较去年同期有所增加（预计约 900 万元），以及子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目进展顺利（即通过转让其全资子公司部分股权引入战略投资者合作开发闲置土地），取得较大资产处置及投资收益（预计约 3800 万元）。
四、风险提示
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，公司 2021 年前三季度相关财务数据将在 2021 年第三季度报告中详细披露。
五、其他相关说明
公司将严格依照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，公司指定的信息披露媒体为 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-25] (000929)兰州黄河:关于间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼事项的进展公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—50
兰州黄河企业股份有限公司关于间接控股股东
甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 24 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公
司”）收到间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“甘肃新盛”）通知，甘肃新盛于同日收到甘肃省兰州市七里河区人民法院（以下简称“七里河区法院”）（2021）甘 0103 民初 4574 号《传票》等
法律文书，该案将于 2021 年 10 月 26 日上午开庭审理。现根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，将有关具体情况公告如下：
一、该案基本情况
该案原告为兰州黄河企业集团有限公司（以下简称“黄河集团”），被告为甘肃新盛，第三人为湖南昱成投资有限公司（以下简称“昱成投资”）及湖南鑫远投资集团有限公司，案由为股东资格纠纷，诉讼请求主要为：依法确认原告黄河集团具有被告甘肃新盛的股东资格，第三人昱成投资（本案另一第三人湖南鑫远投资集团有限公司为其前身）持有的甘肃新盛 45.95％股权系股权让与担保，昱成投资不具有
被告甘肃新盛的股东资格。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 31 日刊
登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《关于间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2021（临）—35）。
二、该案进展情况
2021 年 9 月 24 日，甘肃新盛收到七里河区法院（2021）甘 0103
民初 4574 号《传票》、《举证通知书》和《应诉通知书》。该案将于
2021 年 10 月 26 日上午开庭审理。
三、本次公告的诉讼进展情况可能造成的影响
本次公告的上述案件的进展情况预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
公司将密切关注上述案件的进展情况并及时履行披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
兰州市七里河区人民法院（2021）甘 0103 民初 4574 号《传
票》、《举证通知书》和《应诉通知书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十四日
[2021-09-24] (000929)兰州黄河:重大诉讼进展公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—49
兰州黄河企业股份有限公司
重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 22 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公
司”）、公司董事长杨世江先生和公司直接控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）分别收到甘肃省兰州市七里河区人民法院（以下简称“七里河区法院”）送达的（2021）甘 0103 民初 1298 号之一《民事裁定书》，该案原告湖南昱成投资有限公司（以
下简称“湖南昱成”）于 2021 年 9 月 16 日向七里河区法院提出撤诉
申请，七里河区法院依法裁定准许湖南昱成撤诉。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，将有关具体情况公告如下：
一、该案基本情况
湖南昱成作为原告，以新盛投资法定代表人、董事长杨世江先生代表新盛投资在公司 2020 年第二次临时股东大会上的投票行为无效为由，向七里河区法院对公司和杨世江先生（新盛投资为第三人）提起民事诉讼，请求判决确认杨世江代表新盛投资在公司 2020 年第二次临时股东大会上的投票行为无效、判令撤销公司于 2020 年 12 月29 日作出的 2020 年第二次临时股东大会决议等。七里河区法院受理
该案，并于 2021 年 3 月 26 日上午开庭审理了该案。
2021 年 4 月 16 日，公司、杨世江先生和新盛投资分别收到七里
河区法院（2021）甘 0103 民初 1298 号《民事裁定书》。由于湖南昱成在其诉新盛投资解散一案中不服甘肃省高级人民法院（2020）甘民
终 202 号民事判决（有关该案的详细情况请参阅公司于 2020 年 7 月
8 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《关于控股股东所涉诉讼事项的进展公告》，公告编号：2020（临）-18），向最高人民法院申请再审，最高人民法院已于近日受理进行立案审查，故七里河区法院认为，湖南昱成诉新盛投资解散一案申请再审的结果
与该案的审理具有关联性，因此依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款第五项、第一百五十四条第一款第六项的规定，裁定该案中止诉讼。
有关详细情况请参阅公司分别于 2021 年 3 月 3 日和 4 月 17 日刊
登在指定媒体上的《重大诉讼公告》（公告编号：2021（临）-05）和《重大诉讼进展公告》（公告编号：2021（临）-15）。
二、该案进展情况
2021 年 9 月 22 日，公司、杨世江先生和新盛投资分别收到七里
河区法院（2021）甘 0103 民初 1298 号之一《民事裁定书》。该案原
告湖南昱成于 2021 年 9 月 16 日向七里河区法院提出撤诉申请。七里
河区法院认为湖南昱成的申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款的规定，裁定准许湖南昱成撤诉。
三、本次公告的诉讼进展情况可能造成的影响
本次公告的该案进展情况预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
公司将密切关注该案的进展情况并及时履行披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
甘肃省兰州市七里河区人民法院（2021）甘 0103 民初 1298
号之一《民事裁定书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日
[2021-09-23] (000929)兰州黄河:关于天水公司闲置土地开发项目进展暨全资孙公司部分股权转让的进展公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—48
兰州黄河企业股份有限公司关于子公司
天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目进展
暨全资孙公司部分股权转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司（以下简称“天水公司”）于 2021 年 8 月14 日与兰州易兴通达置业有限公司（以下简称“易兴通达”）签订《合作经营协议书》，以人民币陆仟万元（?60,000,000.00 元）的价格、向易兴通达转让甘肃庆河嘉源置业有限公司（以下简称“项目公司”）60%股权，引入易兴通达作为战略投资者，合作开发建设项目公司商住地块。本次交易完成后，天水公司持有项目公司股权的比例将下降至 40%，天水公司对项目公司股权投资的核算方法将由成本法变更为权益法，项目公司不再纳入公司合并报表范围。该事项已经天水公司第三届董事会 2021 年第一次临时会议以及公司第十一届董事会第四次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见
公司分别于 2021 年 8 月 17 日、24 日和 9 月 10 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《关于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目进展暨签署合作经营协议书的公告》（公告编号：2021（临）-37）、《第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021（临）-38）和《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021（临）-43）。
根据《合作经营协议书》的主要内容及履约安排，易兴通达应当于该协议约定的生效条件满足后之即日支付标的股权转让的全部价款，即人民币陆仟万元（?60,000,000.00 元）整。目前该笔款项已收讫。公司于近日收到项目公司的通知，项目公司已完成部分股权转让相关的工商变更登记手续，并领取了新的营业执照。
项目公司工商变更登记信息如下：
变更项目 变更前 变更后
负责人变更 牛东继 韩泽华
有限责任公司（非自然人投
市场主体类型变更 其他有限责任公司
资或控股的法人独资）
天水黄河嘉酿啤酒有限公
天水黄河嘉酿啤酒有限公 司：2100.4000 万元
投资人信息变更
司：5251.00 万元 兰州易兴通达置业有限公
司：3150.6000 万元
齐金忠：监事，牛东继：董
李肖霞：监事，韩泽华：执
高级管理人员备案 事长兼总经理，杨世江：董
行董事兼经理
事，毛宏：董事
项目公司变更后的营业执照信息如下：
名称：甘肃庆河嘉源置业有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：韩泽华
注册资本：伍仟贰佰伍拾壹万元整
成立日期：2021 年 01 月 19 日
营业期限：自 2021 年 01 月 19 日至 2041 年 01 月 18 日
住所：甘肃省天水市麦积区马跑泉东路 6 号
经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁、二手房居间代理；建筑材料、装饰材料、五金交电的批发、零售；供热服务；建筑工程、园林绿化工程；会议服务。（除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
天水市市场监督管理局出具的《内资公司变更通知书》、项目公司新《营业执照》和天水公司《到账凭证》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十二日
[2021-09-16] (000929)兰州黄河:关于全资子公司变更名称、经营期限和范围暨完成工商变更登记的公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—47
兰州黄河企业股份有限公司关于全资子公司变更
名称、经营期限和范围暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司兰 州黄河投资担保有限公司因业务发展需要，对其名称、经营期限和范 围等进行了变更，现已办理完成相关工商变更登记手续并已取得新的 《营业执照》。具体的变更情况如下：
一、本次变更内容
变更事项 变更前 变更后
名称变更 兰州黄河投资担保有限公司 兰州黄河科贸有限公司
自 2001 年 12 月 21 日至 2021 年自 2001 年 12 月 21 日至 2041 年
经营期限变更
12 月 21 日 12 月 20 日
一般项目：贸易经济；国内贸易
以自有资产进行房地产项目、科 代理；商务秘书服务；商务代理
技项目、城市基础设施的投资（不 代办服务；软件开发；互联网数
含金融类业务）；贷款担保、项目 据服务；企业管理；信息咨询服
融资担保（有效期至 2016 年 3 务（不含许可类信息咨询服务）；
月 30 日）；经济和科技会展服务； 建筑工程机械与设备租赁；科技
经营范围变更 高新技术的开发服务及转化（国中介服务；创新空间服务；会议
家禁止或须取得专项许可的除 及展览服务；技术服务、技术开
外）；软件开发生产及系统集成； 发、技术咨询、技术交流、技术
生产经营设施、设备租赁。（以上 转让、技术推广；机械设备租赁；
项目依法须经批准的，经相关部 物联网技术研发。（除依法须经批
门批准后方可开展经营活动） 准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
二、变更后的营业执照信息
名称：兰州黄河科贸有限公司
类型：一人有限责任公司
法定代表人：杨世江
注册资本：捌仟陆佰万元整
成立日期：2001 年 12 月 21 日
营业期限：自 2001 年 12 月 21 日至 2041 年 12 月 20 日
住所：甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号（金运大厦 22 层）
经营范围：一般项目：贸易经济；国内贸易代理；商务秘书服务；商务代理代办服务；软件开发；互联网数据服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑工程机械与设备租赁；科技中介服务；创新空间服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；物联网技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十五日
[2021-09-14] (000929)兰州黄河:关于被冻结银行账户解除冻结暨重大诉讼进展公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—46
兰州黄河企业股份有限公司关于
被冻结银行账户解除冻结暨重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 13 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公
司”）收到湖南省长沙市天心区人民法院（以下简称“天心区法院”）送达的（2021）湘 0103 民初 7548 号之一《民事裁定书》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，现将公司部分银行账户被冻结的进展情况暨重大诉讼的进展情况公告如下：
一、有关该案基本情况
2021 年 9 月 1 日，公司财务人员获悉，公司本部在兰州银行德
隆支行开立基本存款账户和在中国银行兰州西固支行开立的一般存款账户共两个银行账户被天心区法院司法冻结，实际被冻结资金共计人民币人民币 574,340.05 元。
直到 2021 年 9 月 9 日，公司才收到天心区法院送达的（2021）
湘 0103 民初 7548 号《应诉通知书》、《举证通知书》、《传票》和原告湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）《民事起诉状》及相关证据材料等法律文件，才得知上述银行账户被司法冻结的原因是由于湖南昱成因合同纠纷，向天心区法院提起诉讼并申请财产保全，请求天心区法院冻结公司名下银行存款 1133 万元或者查封、扣押公司价值相当的财产，并由中国大地财产保险股份有限公司湖南分公司提供担保，天心区法院亦认为湖南昱成的申请符合法律规定，进而对上述公司银行账户采取了保全措施所致。
有关详细情况请参阅公司分别于 2021 年 9 月 2 日和 9 月 11 日刊
登 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2021（临）-42）和《关于部分银行账户被冻结的进展情况暨重大诉讼公告》（公告编号：2021（临）-44）。
二、有关该案的进展情况
2021 年 9 月 13 日，公司收到天心区法院（2021）湘 0103 民初
7548 号之一《民事裁定书》，其主要内容为：
“本院在审理原告湖南昱成投资有限公司与被告兰州黄河企业股份有限公司合同纠纷一案中，原告向本院提出撤诉申请，申请撤回对被告的起诉。
本院认为，原告有权处分自己的诉讼权利，其申请符合法律的规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：
准许原告湖南昱成投资有限公司撤回对被告兰州黄河企业股份有限公司的起诉。”
三、公司被冻结银行账户解除冻结的情况
2021 年 9 月 13 日，经核实确认，公司本部在兰州银行德隆支行
开立的基本存款账户和在中国银行兰州西固支行开立的一般存款账户均已被解除冻结，两个账户的状态均已恢复正常。
四、判决或裁决情况
天心区法院于 2021 年 9 月 8 日做出（2021）湘 0103 民初 7548
号之一民事裁定，裁定准许湖南昱成撤回对公司的起诉。
五、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
六、该案可能造成的影响
预计本案将不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
公司董事会将密切关注后续的相关情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体上正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
湖南省长沙市天心区人民法院（2021）湘 0103 民初 7548 号之一
《民事裁定书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十三日
[2021-09-11] (000929)兰州黄河:关于部分银行账户被冻结的进展情况暨重大诉讼公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—44
兰州黄河企业股份有限公司关于
部份银行账户被冻结的进展情况暨重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 2 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公
司”或“兰州黄河”）在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上披露了《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2021（临）-42）。现将公司部分银行账户被冻结的进展情况暨重大诉讼情况公告如下：
一、本案受理的基本情况
2021 年 9 月 9 日，公司收到湖南省长沙市天心区人民法院（以
下简称“天心区法院”）送达的（2021）湘 0103 民初 7548 号《应诉通知书》、《举证通知书》、《传票》和原告湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）《民事起诉状》及相关证据材料。本案将于 2021
年 9 月 28 日 14 时 00 分在天心区法院三楼第十审判庭开庭审理。
二、有关本案的基本情况
原 告：湖南昱成投资有限公司，法定代表人：谭岳鑫
被 告：兰州黄河企业股份有限公司，法定代表人：杨世江
案 由：合同纠纷
诉讼请求：
1、请求依法判决被告向原告退还预付款 880 万元及资金占用利
息 2437883.32 元（资金占用利息分两段计算，第一段以 880 万元为
基数按年利率 6%的标准自 2016 年 4 月 28 日起计算至 2019 年 8 月 19
日至为 174.8 万元；第二段以 880 万元为基数按 LPR 的标准自 2019
年 8 月 20 日起计算至实际付清之日止，暂计算至 2021 年 8 月 2 日为
689883.32 元）；
2、请求依法判决本案诉讼费、财产保全费、财产保全保险费等其他相关费用由被告承担。
三、本案的背景
2015 年 10 月，兰州黄河与湖南昱成的重大资产重组正式启动。
2016 年 2 月，双方及相关各方共同签订了《重组协议》与《发行股份购买协议》，其中对重大资产重组所聘中介机构的费用支付以及协议产生纠纷的争议解决方式等均有明确约定。在 2015 年 10 月至本公告披露日期间，相关协议签署方从未提出过终止履行或解除上述协议，兰州黄河方面也一直在认真履行上述两份协议所约定的各项义务。
四、截止目前的裁定情况
2021 年 9 月 3 日，公司收到天心区法院执行局送达的湖南省长
沙市天心区人民法院（2021）湘 0103 民初 7548 号《民事裁定书》。
天心区法院于 2021 年 8 月 19 日就已作出该裁定，其主要内容为：“本
院在审理申请人湖南昱成与被申请人兰州黄河合同纠纷一案中，申请人向本院申请财产保全，请求冻结被申请人名下银行存款 1133 万元或者查封、扣押其价值相当的财产，并由中国大地财产保险股份有限公司湖南分公司提供担保。经本院审查认为，申请人的申请符合有关法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条之规定，裁定如下：冻结被申请人兰州黄河名下银行存款 1133 万元或者查封、扣押其价值相当的财产。冻结存款期限为一年，查封不动产的期限为三年，对其他财产的保全期限为两年。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。” 截止目前，公司没有新增被冻结的银行账户，实际被冻结金额合计人民币 574，340.05 元。
五、公司应对措施
同日，公司立即以天心区法院对该案没有管辖权为由，向天心区法院提出了财产保权复议申请。按照兰州黄河与湖南昱成、谭岳鑫等
于 2016 年 2 月 23 日签订的《发行股份购买资产协议》第 16 条的明
确约定，该合同争议的解决方式是提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，天心区法院对该案没有管辖权，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十六条、第九十七条的规定，公司申请天心区法院对（2021）湘 0103 民初 7548 号民事裁定书进行复议，依法撤销该裁定，解除对公司账户的冻结。
六、判决或裁决情况
至本公告披露日，本案尚未开庭审理。
七、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
八、本案可能造成的影响
预计本案将不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
公司董事会将密切关注本案的进展情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体上正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、湖南省长沙市天心区人民法院（2021）湘 0103 民初 7548 号
《民事裁定书》、《应诉通知书》、《举证通知书》、《传票》；
2、湖南昱成投资有限公司《民事起诉状》及相关证据材料。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十日
[2021-09-11] (000929)兰州黄河:重大仲裁公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—45
兰州黄河企业股份有限公司
重大仲裁公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁案件受理的基本情况
近日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）正式收到中国国际经济贸易仲裁委员会（2021）中国贸仲京字第 070192 号《DS20211582 号重组协议争议案仲裁通知》。公司间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“甘肃新盛”）、公司直接控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“黄河新盛”）、公司实际控制人杨世江和公司就与湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱
成”）和湖南昱成实际控制人谭岳鑫于 2016 年 2 月 23 日签订的《重
组协议》所引起的争议，向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请并获受理。
二、本次仲裁案件的基本情况
（一）仲裁当事人
申 请 人：甘肃新盛工贸有限公司
申 请 人：杨世江
申 请 人：兰州黄河新盛投资有限公司
申 请 人：兰州黄河企业股份有限公司
仲裁代理人：四川国金律师事务所张学军律师、蒲晓芳律师
被申请人：湖南昱成投资有限公司
被申请人：谭岳鑫
（二）仲裁请求
1、依法确认被申请人行为违反了双方签署的《重组协议》，构成
违约；
2、依法裁决解除申请人与被申请人签署的《重组协议》，终止履行；
3、依法裁决被申请人连带赔偿申请人损失 3426 万元（含申请人
资产重组成功时可获得利益 2088 万元，应对被申请人恶意诉讼产生律师费 243 万元，因进行本案仲裁产生律师费 1080 万元，差旅费保全费等预计 15 万元）；
4、本案仲裁费用由被申请人承担。
（三）申请人方提出的主要事实和理由
根据申请人方提交的《仲裁申请书》，申请人方提出，在《重组协议》签订后，被申请人分别于 2016 年和 2018 年两次启动《重组协议》约定的重大资产重组，但均因被申请人自己的原因而失败——2016 年重组方案被公司流通股股东否决，2018 年重组方案因注入资产是写字楼资产而非环保资产、未能通过被申请人自己委托的财务顾问（中信证券）的风险评估会而流产——而且两次重大资产重组的拟注入资产中均包括被申请人间接控股的“鑫远水务”相关资产。
在这两次重大资产重组过程中，申请人方均依约配合，没有任何违约行为。但就在申请人方耐心等待被申请人继续履行《重组协议》、实施第三次重组时，被申请人却自此走上了恶意违约、肆意破坏所约定的资产重组的道路，其重大违约行为有：
1、2017 年 11 月，被申请人利用自己持有的名义股权无端提出
对资产重组主体即申请人甘肃新盛与黄河新盛的“解散”之诉，已被法院驳回或撤诉。
2、2019 年 8 月，申请人甘肃新盛经营期限临近届满、甘肃新盛
召开董事会和股东会决议延长经营期限，而被申请人却拒不履行《重组协议》约定的“积极签署一切必要文件以促使本次交易的顺利进行”的义务，拒绝在甘肃新盛股东会决议上签字，并明确投票反对延长甘肃新盛经营期限。
3、2021 年 7 月，被申请人更是恶意利用自己拒签股东会决议造
成申请人甘肃新盛经营期限届满这一后果，直接向兰州市中级人民法院提起“强制清算”之诉，企图直接消灭资产重组主体甘肃新盛，并在此基础上将自己对甘肃新盛的名义持股当成真实有效的股权，“清算”甘肃新盛以谋取不正当利益。
4、2020 年 12 月起，被申请人在没有依《重组协议》第 9.7 条
的约定告知申请人方、没有依法终止双方签署的《重组协议》等重组法律文件的情况下，将作为被申请人对公司进行重大资产重组拟置入公司的核心资产“鑫远水务”改头换面、以“湖南鑫远环境科技股份有限公司”（即鑫远股份）的名义，在深圳证券交易所（以下简称“深交所“）创业板申请上市，使其与申请人方所签订的《重组协议》约定的资产重组之合同目的完全不可能实现。
被申请人的以上行为不仅严重违反了其在《重组协议》第 10.6、
10.7 条所作“将积极签署一切必要文件以促使本次交易的顺利进行”“保证不从事任何违反本条陈述与保证或者影响本协议效力的行为”的陈述与保证，以及《重组协议》第 9.7 条“交割前期间内，如昱成投资和/或鑫远集团发生任何情形而可能对本次交易有实质不利影响时，导致甘肃新盛、杨世江在本协议项下的目的无法实现，昱成投资、谭岳鑫、鑫远集团中至少一方应在知悉该情形后 3 日内书面通知甘肃新盛、杨世江或其指定的第三方”的约定；而且已完全符合《重组协议》第 14.1 条规定：“如有下列情形发生，视为一方违约：……（2）一方未履行本协议项下任何义务、保证或承诺，并且在守约方发出履行要求履行义务的通知后 10 个工作日内仍未履行……（4）因一方的其他作为或不作为导致其他方在本协议项下应获得的重大权力无效、可撤销或不完全或者导致相关重组事项不合理的拖延”。
申请人甘肃新盛与黄河新盛是实施《重组协议》所约定的重大资产重组的核心交易主体，双方约定的重大资产重组交易六项内容中有四项需要甘肃新盛实施方能完成，被申请人拒不签署延长甘肃新盛经营期限、及申请解散或清算甘肃新盛与黄河新盛，以图消灭重组主体的行为，明显属于恶意破坏约定交易的重大违约行为；而私自将原本用于重组公司的核心资产“鑫远水务”另行用在深交所创业板上市，
则是其明确的、以自己的行为表示不再履行双方签订的《重组协议》、使双方约定的资产重组交易没有了履行可能。被申请人的这些重大、根本性违约行为，使双方约定的重大资产重组交易名存实亡，合同目的无法实现，由此形成纠纷。
双方自发生争议以来，多次协商无果，故申请人方依照《重组协议》的相关约定，向中国国际经济贸易仲裁委员会提请本次仲裁。
三、判决或裁决情况
截至本公告披露日，本次仲裁案件尚未开庭审理。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次仲裁案件可能造成的影响
公司现已聘请四川国金律师事务所组成专业律师团队代理本次仲裁案件。公司对中国国际经济贸易仲裁委员会的独立、公正和专业有充分的信心，相信按照现行仲裁规则和相关适用法律，本次仲裁案件将能够得到公平、公正的处理。预计本次仲裁案件将不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
公司董事会将密切关注本案的进展情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体上正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、中国国际经济贸易仲裁委员会（2021）中国贸仲京字第 070192
号《DS20211582 号重组协议争议案仲裁通知》；
2、申请人方的《仲裁申请书》及相关证据材料。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十日
[2021-09-10] (000929)兰州黄河:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—43
兰州黄河企业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次会议”或“本次股东大会”）现场会议召开时间
为：2021 年 9 月 9 日（星期四）下午 2：30，通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9 月 9 日上午 9:15－9:25、 9:30－11:30
和下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 9
日上午 9:15 至下午 3:00。
现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司会议室。
召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：公司董事长杨世江先生。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
2、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 65,348,756 股，占上市公司总股份的
35.1780％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 45,427,176 股，占上市公司总股份的
24.4540％。
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 19,921,580 股，占上市公司总股份的
10.7240％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 16,113,524 股，占上市公司总股份的
8.6741％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,495,947 股，占上市公司总股份的
2.9585％。
通过网络投票的股东 38 人，代表股份 10,617,577 股，占上市公司总股份的
5.7156％。
3、公司现任部分董事、监事及全体高级管理人员列席了会议。
本次会议聘请广东尚玖律师事务所符晓渊律师和汪顺荣律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对如下议案进行了表决，表决结果如下：
议案 1.00 《关于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司签署合作经营协议书的议案》
总表决情况：
同意 55,682,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.2077％；反对 9,666,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 14.7923％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,735,224 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6523％；反对 378,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3477％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东尚玖律师事务所
2、律师姓名：符晓渊汪顺荣
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
2、广东尚玖律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇二一年九月九日
[2021-09-03] (000929)兰州黄河:关于部分银行账户被冻结的公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—42
兰州黄河企业股份有限公司
关于部分银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、银行账户被冻结的基本情况
2021 年 9 月 1 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公
司”）财务人员获悉，公司部分银行账户因湖南省长沙市天心区人民法院（以下简称“天心区法院”）（2021）湘 0103 执保 961 号之一执行裁定书而被司法冻结。
经核实，截止 2021 年 9 月 2 日，已有公司本部 2 个银行账户被
天心区法院司法冻结，涉及冻结金额合计人民币 574,340.05 元：
户名 开户行 账户性质 账户状态 币种 账户余额（元）
兰州黄 兰州银行 基本存款 资金冻结 人民币 541,963.05
德隆支行 账户
河企业
股份有 中国银行 一般存款
限公司 兰州西固 账户 资金冻结 人民币 32,377.00
支行
根据采取司法冻结措施的法院所在地初步判断，本次公司银行账户被司法冻结应与公司及公司控股股东与湖南昱成投资有限公司之间的法律纠纷有关。但截至目前，公司尚未收到天心区法院送达的任何相关司法文书，具体情况尚不明确。
二、公司相关应对措施
上述事项的具体情况目前尚不明确，不排除相关方通过恶意诉讼、借助司法冻结扰乱公司正常经营的可能性。公司现正在与相关法院取得联系，并将积极采取包括民事应诉、提起仲裁、检举控告等在内的各种措施维护公司合法权益。
此外，公司已制定银行账户被司法冻结后的解决方案，保证公司
日常经营活动的正常开展，并将密切关注本次银行账户被冻结事项的后续情况，依法履行信息披露义务，切实维护上市公司、中小股东及债权人的合法利益。
三、对公司的影响及风险提示
1、公司不存在主要银行账户被冻结的情形。本次被冻结的银行账户是公司本部的基本户、一般户，不是公司主要银行账户，公司主要经营业务及主要收付款账户均在各子公司。本次被冻结资金合计人民币 574,340.05 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.088%，占最近一期经审计货币资金余额的 0.095%，金额较小。因此，本次银行账户被冻结未对公司资金周转和日常生产经营活动造成严重影响，亦未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3 条规定的深交所对公司股票交易实施其他风险警示的情形。公司将争取尽快消除部分资金被冻结的风险，使公司被冻结银行账户尽快恢复正常。
2、如果后续公司其他银行账户被冻结而对公司资金周转和日常生产经营活动造成严重影响的，将可能导致公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3 条规定的情形，从而可能导致公司股票交易被深交所实施其他风险警示的风险。
3、公司将持续密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息
披 露 义 务 ，《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二日
[2021-09-03] (000929)兰州黄河:子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目有关情况的说明公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—41
兰州黄河企业股份有限公司关于子公司天水黄河
嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目有关情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司（以下简称“天水公司”）拟以人民币陆仟万元（?60,000,000.00 元）的价格向兰州易兴通达置业有限公司（以下简称“易兴通达”）转让其全资子公司甘肃庆河嘉源置业有限公司（以下简称“项目公司”）60%股权，引入易兴通达作为战略投资者，合作开发建设项目公司商住地块（即天水公司闲置土地）。该事项已经天水公司第三届董事会 2021 年第一次临时会议（2021
年 8 月 16 日召开）和公司第十一届董事会第四次会议（2021 年 8 月 23 日召开）审议通过，
并将提交公司 2021 年第一次临时股东大会（将于 2021 年 9 月 9 日召开）审议，有关详细情
况请参阅公司分别于 2021 年 8 月 17 日和 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《关于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目进展暨签署合作经营协议书的公告》（公告编号：2021（临）-37）和《第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021（临）-38）。公司董事会现就投资者较为关注的该事项有关情况进一步说明如下：
一、审计与评估机构的选聘
2021 年 7 月初，天水公司总经理办公会议决定，为不影响啤酒主业正常运营，拟通过转
让项目公司部分股权引进战略投资者的方式，合作开发项目公司商住地块，并聘请具有证券期货业务资格的评审中介机构，对项目公司的财务状况和股权价值进行审计和评估，为后续项目公司部分股权转让提供定价参考。此后，天水公司分别聘请了具有证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）和深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司，对项目公司进行了相关的审计与评估工作。
二、评估的对象
天水公司委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“评估机构”），
对截止 2021 年 7 月 31 日项目公司股东全部权益的市场价值进行评估，与此相对应的具体评
估范围为经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产负债表载明的截止 2021 年 7 月31 日项目公司的全部资产及相关负债。
据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 8 月 9 日出具的“大华审字【2021】0015742
号”《甘肃庆河嘉源置业有限公司 2021 年 1 月—7 月审计报告》（已于 2021 年 8 月 17 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）全文披露），截至 2021 年 7 月 31 日，项目公司总资
产账面价值为 294,203,413.07 元，其主要构成项目“存货”的账面价值为 280,191,223.94元，存货项下核算的是项目公司商住地块的开发成本，包括项目公司为取得商住地块土地使用权而补缴的土地出让金、土地征用费和前期开发成本费用等，其中土地使用权账面价值为194,823,161.00 元；项目公司总负债账面价值为 234,230,905.60 元，其主要构成项目“其
他应付款”的账面价值为 217,400,000.00 元，其他应付款项下核算的是项目公司的对外借款
（对外借款的形成：2021 年 2 月 6 日，项目公司董事会决议同意项目公司与易兴通达签订借
款协议，双方约定项目公司向易兴通达借款 2.5 亿元，项目公司可根据资金需求，分次借入
资金，借款期限自 2021 年 2 月 6 日至 2022 年 2 月 5 日，所借资金由项目公司无偿使用，并
于到期后 5 日内，由项目公司以现金方式一次性偿还。截至 2021 年 7 月 31 日，项目公司向
易兴通达的借款余额为 217,400,000.00 元。）；项目公司股东全部权益的账面价值为59,972,507.47 元。
三、评估方法的选择以及评估过程与结果
企业评估的基本方法主要有收益法、市场法和资产基础法。根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件以及三种评估基本方法的适用条件，本次评估选用的评估方法为资产基础法，理由简述如下：
由于目前国内资本市场缺乏与项目公司类似或相近的可比上市公司；非上市公司的股权交易市场不发达且交易信息不公开，缺乏或难以取得类似企业相对完整的股权交易案例，故本次评估不宜采用市场法评估。项目公司为房地产开发企业，其主要资产中包括正在开发的在建项目，由于国家近期对房地产市场的调控政策不断出台，企业对开发项目的未来预期收益不能准确估计，很难对未来的盈利情况进行合理预测，未来收益的风险不能合理量化，未来收益期限及其所对应收益和风险不能进行相对合理的预测和估计，因此本次评估不适用收益法。
项目公司有完整的会计记录信息，纳入评估范围内的各项资产及负债权属清晰，相关资料较为齐备，能够合理评估各项资产、负债的价值，且主要资产土地使用权评估已采用剩余法和基准地价法两种方法进行了评估，主要资产的市场价值已充分体现，因此适宜采用资产基础法进行评估。故本次评估确定采用资产基础法进行评估。
在使用资产基础法对项目公司股东全部权益进行评估过程中，对于作为项目公司主要资产的土地使用权（主要是在项目公司资产负债表的存货项下核算）的评估方法选择及评估结果：
项目公司是新成立的公司，财务状况与债权债务关系较为简单，项目公司各项资产和负债中可能产生评估增值的是其资产负债表中的“存货”项目，也就是项目公司拥有的土地使用权，根据资产评估执业准则的相关规定，可以采用基准地价系数修正法、市场比较法、剩余法、收益还原法、成本逼近法等方法评估。
因为收益还原法，适用于有现实收益或潜在收益的土地或不动产评估，项目公司土地使用权所在区域没有类似物业出租，无法通过分析比较确定客观的租金水平，因此本次评估没有采用收益还原法评估。因为市场比较法主要用于地产市场发达，有充足的具有替代性的土地交易实力的地区，项目公司土地使用权所在区域类似交易案例较少，所以本次评估没有采用市场比较法评估。因为成本逼近法，适用于征地资料较详细的区域，项目公司土地使用权所在区域无较详细的征地资料，所以本次评估没有采用成本逼近法。
因为基准地价修正系数法，适用于基准地价覆盖的区域，项目公司土地使用权所在区域为天水市麦积区马跑泉东路，在基准地价覆盖范围内，所以本次评估适宜采用基准地价修正系数法。基准地价系数修正法是利用城镇基准地价和基准地价修正系数表等评估成果，按照
替代原则就被评估宗地区域条件和个别条件等，与其所处区域的平均条件相比较，对照基准地价修正系数表，选取相应的修正系数对基准地价进行修正，进而求取被评估宗地在评估基准日市场价值的方法，其基本计算公式为。
即宗地地价=公告基准地价×交易日期修正系数×容积率修正系数×用地类型修正系数×土地使用年限修正系数×开发程度修下
经评估机构测算，采用基准地价修正系数法求取项目公司土地使用权单价为 2,410.00 元
/平方米，总价为 2,410.00 元/平方米×44338.00 平方米（项目公司土地使用权面积）=106,854,580.00 元。
因为剩余法主要适用于待开发或潜在开发的土地，待拆迁改造的再开发房地产评估等，项目公司土地使用权为已出让的国有城镇住宅用地/批发零售用地，目前已有容积率等规划指标，用地规划技术经济指标较为明确，属于待开发或潜在开发的土地类，且目前项目公司土地使用权所在区域范围内的类似新开发的住宅楼的租售情况较为活跃，价格透明，具有巨大的潜在开发价值，故本次评估适宜采用剩余法进行测算。剩余法是根据被评估宗地所规划开发项目的总开发价值，参考被评估宗地的开发计划以及正常情况下的建设进度，考虑从评估基准日到被评估宗地开发建设完成之间，天水市房地产的发展和变化，减去开发过程中建筑成本有关税费以及他们的利息利润，即可求出被评估宗地的价格。计算公式如下：
总地价=项目开发总价值-总开发成本-已投入的开发成本-管理费用-投资利息-开发商利润-销售税费-购地税费
经评估机构测算，采用剩余法求取项目公司土地使用权单价为 6,840.00 元/平方米，总
价为 6,840.00×44338.00=303,271,920.00 元。
综合上述基准地价系数修正法及剩余法计算过程，虽然测算相关数据均源自市场，测算结果分别从不同的角度反映了市场地价，但其测算结果差距较大，相比基准地价系数修正法，剩余法的评估结果更客观，故本次评估以剩余法评估单价作为评估结果单价。对项目公司土地使用权的评估结论为：项目公司“存货—在产品（开发成本）”账面价值 280,191,223.94元，评估价值 303,271,920.00 元，增值 23,080,696.06 元，增值的主要原因是，土地使用权
账面价值主要为土地取得成本等，评估基准日（2021 年 7 月 31 日）土地使用权的市场价值
高于账面价值，形成了评估增值。
资产基础法基本模型为：
股东全部权益价值=各项资产的价值之和-各项负债的价值之和
经评估机构采用资产基础法测算，对项目公司于评估基准日（2021 年 7 月 31 日）的评
估结果为：总资产账面价值 29,420.34 万元，评估价值 31,728.41 万元，评估增值 2,308.07
万元，增值率 7.85%；总负债账面值为 23,423.09 万元，评估价值 23,423.09 万元，评估增
值 0.00 万元，增值率 0.00%；股东全部权益账面价值 5,997.25 万元，评估值 8,305.32 万元，
评估增值 2,308.07 万元，增值率 38.49%。
四、本次股权转让交易的价格
参照上述评估结果计算，项目公司 60%股权的评估价值为 8,305.32 万元×60%=4,983.192
万元，经交易双方协商同意，本次转让项目公司 60%股权的转让价格为人民币陆仟万元（?60,000,000.00 元）整。本次交易价格高于评估价值，本次交易的价格和交易安排不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，公司董事会认为，天水公司与易兴通达签署《合作经营协议书》暨本次股权转让交易，将为天水公司闲置土地后续开发建设提供有力的资金支持与保障，将有利于充实公司流动资金、促进公司主业发展，有助于提升公司业绩。本次股权转让交易选聘审计和评估机构的程序符合相关法律法规的规定，选聘的审计和评估机构均具有证券期货业务资格，具有独立性，评估的假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理。本次股权转让交易符合公司盘活闲置资产、提升经济效益的战略规划，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
五、备查文件
深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的“鹏信资评报字【2021】第 S150 号”
《甘肃庆河嘉源置业有限公司拟股权转让引进战略投资者所涉及的甘肃庆河嘉源置业有限公司股东全部权益评估说明》。
特此公告
[2021-08-24] (000929)兰州黄河:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—40
兰州黄河企业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人:
公司第十一届董事会第四次会议于2021年8月23日召开，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
（1）现场会议召开时间为：2021 年 9 月 9 日（星期四）下午 2：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9 月 9 日
上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 9 日上
午 9:15 至 2021 年 9 月 9 日下午 3:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票的以第一次网络投票为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为：2021 年 9 月 3 日(星期五)。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室。
二、会议审议事项
审议公司《关于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司签署合作经营协议书的议案》。
公司第十一届董事会第四次会议已于 2021 年 8 月 23 日审议通过了该议案，其详细内容请参阅公司于 2021 年 8 月 17
日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》（以下简称“指定媒体”）上的《关于子公
司天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目进展暨签署合作经营协议书的公告》（公告编号：2021（临）-37）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 公司《关于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司签署合作经营协议书的 √
议案》
四、会议登记等事项
1、登记事项：
（1）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
法人股东登记，法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
自然人股东登记，自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件，以便验证入场。
（2）登记时间：2021 年 9 月 6 日（上午 8:30～11:30，下午 2:00～5:00）
（3）登记地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层兰州黄河企业股份有限公司证券部
传真：0931-8449005 邮编：730030
2、会议联系方式：
联系人：呼星 宋宛蓉 联系电话：0931-8449039 联系传真：0931-8449005
地址：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层兰州黄河企业股份有限公司证券部
3、其他事项：
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；
（3）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统参加投票（参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1）。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此通知
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1．投票代码：360929
2．投票简称：黄河投票
3．填报表决意见：
本次股东大会议案均为非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021 年 9 月 9 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 1:00-3:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统进行网络投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 9 日上午 9:15 至 2021 年 9 月 9 日下午 3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士），代表本人（本公司）出席于 2021 年 9 月 9 日（星期四）召开的兰州黄河
企业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司签署合 √
作经营协议书的议案》
说明：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
4、单位委托必须加盖单位公章。
委托人签字(自然人或法定代表人)：
委托人身份证号码(自然人或法定代表人)：
委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：
委托人持有股份数量和性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托签署日期：
[2021-08-24] (000929)兰州黄河:半年报董事会决议公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—38
兰州黄河企业股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第十一届董事会第四次会议通知于 2021 年 8 月 12 日以传真、微信和电子邮件等方式发出。
2、本次会议于 2021 年 8 月 23 日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公
司会议室以现场表决方式召开。
3、会议应到董事 9 名，实到 9 名。
4、会议由董事长杨世江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：
议案一、《2021年半年度报告》及其摘要；
有关公司《2021 年半年度报告》及其摘要的详细内容，请参阅与本公告同日披露的公司《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-6）和《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-5）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
议案二、审议公司《关于聘任证券事务代表的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的相关规定，同意聘任宋宛蓉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。宋宛蓉女士的简历详见与本公告同日披露的公司《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021（临）-39）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
议案三、审议公司《关于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司签署合作经营协议书的议案》；
本议案内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在中国证监会指定媒体上披露的《关于子公司天水黄河嘉酿
啤酒有限公司闲置土地开发项目进展暨签署合作经营协议书的公告》（公告编号：2021（临）-37）。
公司董事会意见：公司子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司（以下简称“天水公司”）与兰州易兴通达置业有限公司（以下简称“易兴通达”）签署《合作经营协议书》暨本次股权转让交易，将为天水公司闲置土地后续开发建设提供有力的资金支持与保障，将有利于充实公司流动资金、促进公司主业发展，有助于提升公司业绩。本次股权转让交易符合公司盘活闲置资产、提升经济效益的战略规划，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意天水公司与易兴通达签署的《合作经营协议书》，同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
独立董事意见：本次股权转让交易的审议和决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。本次股权转让交易选聘审计和评估机构的程序符合相关法律法规的规定，选聘的审计和评估机构均具有证券期货业务资格，具有独立性，评估的假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理。本次股权转让交易定价公允，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意天水公司与易兴通达签署的《合作经营协议书》，并同意将该事项提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
议案四、审议公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟于 2021 年 9 月 9 日（星期四）召开公司 2021 年第一次临时股东大会，对公司《关于子
公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司签署合作经营协议书的议案》进行专项审议，有关详细内容请参阅与本公告同日披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021（临）-40）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十三日
[2021-08-24] (000929)兰州黄河:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0065元
每股净资产: 3.5129元
加权平均净资产收益率: 0.18%
营业总收入: 1.86亿元
归属于母公司的净利润: 120.36万元
[2021-08-17] (000929)兰州黄河:关于天水公司闲置土地开发项目进展暨签署合作经营协议书的公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—37
兰州黄河企业股份有限公司关于子公司
天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目进展
暨签署合作经营协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、该《合作经营协议书》还须兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、股东大会批准后方能生效，能否顺利生效存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、本次交易对公司日常生产经营没有重大影响，不存在侵害公司、股东，尤其是中小投资者利益的情形。
一、交易概述
公司控股子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司（以下简称“天水公司”）的全资子公司甘肃庆河嘉源置业有限公司（以下简称“项目公
司”）于 2021 年 1 月 19 日注册成立，负责天水公司闲置土地的开发
建设。2021 年 7 月 14 日，项目公司取得了由天水市自然资源局颁发
的甘（2021）天水市不动产权第 0005082 号《不动产权证书》，所列土地使用权（以下简称“目标地块”）面积为 44338 平方米，坐落于天水市马跑泉东路 6 号，用途为城镇住宅用地/批发零售用地，使用
期限为 2021 年 7 月 6 日至 2091 年 7 月 5 日共计 70 年。有关详细内
容请参阅公司于 2021 年 1 月 26 日和 7 月 15 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《关于控股子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目进展暨对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021（临）-04）和《关于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目进展情况的公告》（公告编号：2021（临）-33）。
由于公司与天水公司主业均为啤酒制造与销售，为解决在房地产项目建设、管理、营销等方面经验不足和开发资金方面的问题，加快
目 标 地 块 投 资 建 设 进 度 ， 天 水 公 司 将 以 人 民 币 陆 仟 万 元
（?60,000,000.00 元）的价格、向兰州易兴通达置业有限公司（以下简称“易兴通达”）转让项目公司 60%股权，引入易兴通达作为战
略投资者，合作开发建设项目公司目标地块。双方于 2021 年 8 月 14
日签署了《合作经营协议书》。
2、2021 年 8 月 16 日，天水公司第三届董事会 2021 年第一次临
时会议以传真表决（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）方式，通过了天水公司《通过股权转让方式引入战略投资者合作开发闲置土地的议案》，决议同意天水公司以人民币陆仟万元（?60,000,000.00 元）作为对价、转让项目公司 60%股权的方式引入易兴通达作为战略投资者合作开发建设项目公司目标地块，并批准了天水公司于 2021 年 8 月14 日与易兴通达签署的《合作经营协议书》。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等的相关规定，天水公司与易兴通达签署《合作经营协议书》暨本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，但达到了公司董事会和股东大会的审议标准，尚须公司董事会和股东大会审议批准才能生效。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：兰州易兴通达置业有限公司
2、统一社会信用代码：91620100MA71LYBU3H
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控投的法人独资）
4、公司住所：甘肃省兰州市城关区天庆大道 588 号（天庆商务
大厦 2508 室）
5、法定代表人：李涛涛
6、注册资本：壹佰万元整
7、成立日期：2019 年 6 月 27 日
8、经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁；建筑材料、装饰材料、矿产品、五金交电批发零售，供热服务，建筑施工，会议服务，园林绿化（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股权结构：甘肃天庆房地产集团有限公司（以下简称“天庆集团”）持有易兴通达 100%股权，为其控投股东、实际控制人。
10、易兴通达最近一年一期主要财务数据：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
项目
（未经审计） （未经审计）
总资产 1,000,000.00 239,009,716.82
负债 0 238,010,000.00
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-6 月
营业收入 0 0
净利润 0 -283.18
11、易兴通达成立时间较短、注册资本较少，但为天庆集团全资子公司。天庆集团为甘肃本土房地产龙头企业，连续十一年入榜“中国房地产开发企业 500 强”，2010 年-2016 年跻身“甘肃省纳税百强”行列，连续 7 年为甘肃本土房地产纳税榜首企业。近年来，天庆集团经营领域逐步涵盖文化产业、金融投资、物业服务、地产开发等八大板块，各板块相互促进的良好发展局面基本形成，资产规模不断扩大，盈利能力不断提高，具备相应的履约能力。
天庆集团的基本情况如下：
（1）公司名称：甘肃天庆房地产集团有限公司
（2）统一社会信用代码：916201007127577650
（3）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控投）
（4）公司住所：甘肃省兰州市城关区天庆大道 588 号
（5）法定代表人：韩庆
（6）注册资本：壹亿元整
（7）成立日期：2000 年 01 月 31 日
（8）经营范围：房地产开发，商品房销售，房屋租赁，二手房居间代理，建筑材料、装饰材料、矿产品、五金交电批发零售，供热服务，建筑施工，会议服务，园林绿化（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（9）股权结构：
股东名称 持股比例
韩泽华 50%
韩庆 45%
金兰凤 5%
（10）天庆集团最近一年一期主要财务数据：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
项目
(经审计) （未经审计）
总资产 14,013,497,983.86 14,088,745,993.72
负债 8,413,975,949.00 9,760,282,466.36
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-6 月
营业收入 2,320,982,965.16 499,103,613.26
净利润 329,510,353.01 79,963,318.02
12、经查询，易兴通达及天庆集团与天水公司、公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。
13、经查询，易兴通达与天庆集团均不是失信被执行人，企业诚信状况良好。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况：
（1）公司名称：甘肃庆河嘉源置业有限公司
（2）统一社会信用代码：91620500MA71E8EE29
（3）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）注册资本：伍仟贰佰伍拾壹万元整
（5）成立日期：2021 年 1 月 19 日
（6）法定代表人：牛东继
（7）公司住所：甘肃省天水市麦积区马跑泉路 6 号
（8）经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁、二手房居间代理；建筑材料、装饰材料、五金交电的批发、零售；供热服务；建筑工程、园林绿化工程；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（9）项目公司不存在资产抵押、质押情况，无其他第三人权利，不存在涉及拟转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。
2、历史沿革：项目公司于 2021 年 1 月 19 日经天水市市场监督
管理局批准成立，是由天水公司以闲置土地及地上房屋构筑物、机器设备等资产评估作价人民币 5251 万元出资设立。本次交易前，天水公司持有项目公司 100%股权。
3、项目公司最近一期主要财务数据：
单位：元
项目 2021 年 7 月 31 日(经审计)
总资产 294,203,413.07
负债 234,230,905.60
应收款项 0
预付款项 9,483,300.00
净资产 59,972,507.47
项目 2021 年 1 月-7 月(经审计)
营业收入 0
营业利润 -301,892.53
净利润 -301,892.53
经营活动
产生的现 -215,512,097.93
金流量净额
4、项目公司不是失信被执行人。
5、本次交易不涉及债权债务转移。
6、截至本公告披露日，公司及子公司未向项目公司提供担保、财务资助，未委托项目公司理财，项目公司与公司
[2021-08-14] (000929)兰州黄河:兰州黄河企业股份有限公司间接控股股东新盛工贸重大诉讼进展公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—36
兰州黄河企业股份有限公司间接控股东
甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 8 月 12 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公
司”）接到间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“新盛工
贸”）的通知，新盛工贸于 2021 年 8 月 11 日收到甘肃省兰州市中级
人民法院（以下简称“兰州中院”）（2021）甘 01 清申 4 号《民事裁定书》。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，将相关具体情况公告如下：
一、该案基本情况
2021 年 7 月 13 日，该案申请人湖南昱成投资有限公司（以下简
称“湖南昱成”）申请被申请人新盛工贸强制清算一案获兰州中院受
理。2021 年 7 月 15 日，新盛工贸收到湖南昱成的《清算申请书》和
兰州中院（2021）甘 01 清申 4 号《受理案件通知书》及《传票》。2021年 7 月 23 日上午，兰州中院就该案举行了听证会。有关详细情况请
参阅公司于 2021 年 7 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《兰州黄河企业股份有限公司间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2021（临）-34）。
二、该案进展情况
2021 年 8 月 11 日，新盛工贸收到兰州中院（2021）甘 01 清申 4
号《民事裁定书》。兰州中院依照《中华人民共和国公司法》第一百八十条、第一百八十三条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（二）第七条、最高人民法院《关于审理公司强制清算案件工作座谈会纪要》第十三条之规定，裁定准予受理湖南昱成提出对新盛工贸进行强制清算的申请。该裁定自即日起生效。
三、本次公告的诉讼进展情况可能造成的影响
本次公告的兰州中院（2021）甘 01 清申 4 号民事裁定预计不会
对公司本期利润产生影响，但可能对新盛工贸造成重大不确定性影响，进而可能对公司控制权稳定造成不确定性影响。
经公司董事会了解，湖南昱成之所以申请对新盛工贸进行强制清算，主要是由于新盛工贸经营期限届满后，湖南昱成不同意延长经营期限及修改新盛工贸《章程》相应条款所致，除此之外，新盛工贸并不存在其它法定清算事由规定之情形。
同时，公司董事会还了解到，新盛工贸董事会正积极采取各种适宜的法律等措施，阻却湖南昱成对新盛工贸的强制清算。新盛工贸同意延长其经营期限的股东也表示，坚决支持新盛工贸董事会所采取的各项措施，不惜一切代价，坚决维护新盛工贸的正常运营与合法权益。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
公司将密切关注该案的进展情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
甘肃省兰州市中级人民法院（2021）甘 01 清申 4 号《民事裁
定书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十三日
[2021-07-31] (000929)兰州黄河:关于间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—35
兰州黄河企业股份有限公司关于
间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关本案受理的基本情况
2021 年 7 月 30 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）接到
间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“甘肃新盛”）通知：公司关联企业兰州黄河企业集团有限公司（以下简称“黄河集团”）以湖南昱成投资有限公司（以下简称“昱成投资”）系甘肃新盛“名义股东”而非真实股东为由，向兰州市七里河区人民法院（以下简称“七里河区法院”）提起股东资格确认诉讼，
并于 2021 年 7 月 30 日收到七里河区法院（2021）甘 0103 民初 4574 号《受理案
件通知书》。
二、有关本案的基本情况
原 告：兰州黄河企业集团有限公司，法定代表人：王远
被 告：甘肃新盛工贸有限公司，法定代表人：杨世江
第三人：湖南昱成投资有限公司，法定代表人：谭岳鑫
第三人：湖南鑫远投资集团有限公司，法定代表人：谭岳鑫
案 由：股东资格纠纷
诉讼请求主要为：依法确认原告黄河集团具有被告甘肃新盛的股东资格，第三人昱成投资（本案另一第三人湖南鑫远投资集团有限公司为其前身）持有的甘肃新盛 45.95％股权系股权让与担保，昱成投资不具有被告甘肃新盛的股东资格。
三、判决或裁决情况
至本公告披露日，本案尚未开庭审理。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
至本公告披露日，本案尚未开庭审理，预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响，亦不会对甘肃新盛的存续造成不确性影响。
公司将密切关注本案进展情况并及时履行披露义务。公司信息披露的指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体正式披露的公告为准。
六、备查文件
1、兰州黄河企业集团有限公司《民事起诉状》；
2、兰州市七里河区人民法院（2021）甘 0103 民初 4574 号《受理案件通知
书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三十日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-23] (000929)兰州黄河:关于关联企业黄河集团的重大诉讼进展公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2022（临）—05
兰州黄河企业股份有限公司关于关联企业
兰州黄河企业集团有限公司重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：该案已获兰州市中级人民法院受理立案，但尚未开庭审理。
2、上市公司所处的当事人地位：该案原告兰州黄河企业集团有限公司为上市公司关联企业。
3、涉案的金额：人民币 5129 万元。
4、对上市公司损益产生的影响：本次公告的该案进展情况预计不会对上市公司损益产生影响。
2022 年 2 月 21 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）收到
关联企业兰州黄河企业集团有限公司（以下简称“黄河集团”）通知，黄河集团于同日收到兰州市中级人民法院（以下简称“兰州中院”）（2021）甘 01 民初1245 号《民事裁定书》。现将有关具体情况公告如下：
一、该案基本情况
2021 年 12 月 7 日，黄河集团诉湖南昱成投资有限公司和湖南鑫远投资集团
有限公司（以下简称“湖南鑫远”）合同纠纷一案获兰州中院受理立案，黄河集团于同日收到兰州中院送达的（2021）甘 01 民初 1245 号《受理案件通知书》等
相关法律文件。有关详细情况，请参阅公司于 2021 年 12 月 8 日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《关于关联企业兰州黄河企业集团有限公司的重大诉讼公告》（公告编号：2021（临）—54）。
二、该案进展情况
2022 年 2 月 21 日，黄河集团收到兰州中院（2021）甘 01 民初 1245 号《民
事裁定书》。
据该裁定书显示，2022 年 1 月 29 日，该案原告黄河集团向兰州中院申请财
产保全，请求在 5129 万元的范围内冻结该案被告湖南鑫远名下财产，中华联合财产保险股份有限公司为本次诉讼保全提供担保。兰州中院经审查认为，黄河集
团的申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条、第一百零五条、第一百零六条第一款规定，裁定如下：一、冻结被申请人湖南鑫远名下银行账户存款 5129 万元；二、若以上财产不足，则在差额至 5129 万元的范围内查封、扣押和冻结被申请人湖南鑫远其他等值财产。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向兰州中院申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。
至本公告披露日，该案尚未开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的该案进展情况预计不会对公司本期或期后利润产生影响。
公司将密切关注该案的后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准。
五、备查文件
兰州市中级人民法院（2021）甘 01 民初 1245 号《民事裁定书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-23] (000929)兰州黄河:重大仲裁进展公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2022（临）—04
兰州黄河企业股份有限公司
重大仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、案件所处的仲裁阶段：中国国际经济贸易仲裁委员会已作出裁决。
2、上市公司所处的当事人地位：申请人，被反请求人。
3、申请人仲裁请求涉案金额：人民币 34,660,000 元（未包含仲
裁请求费）；
被申请人仲裁反请求涉案金额：人民币 11,734,796 元（未包含仲裁反请求费）。
4、对上市公司损益产生的影响：因申请人与被申请人涉及前述涉案金额的仲裁请求与仲裁反请求均未获中国国际经济贸易仲裁委员会支持，故该案裁决结果对上市公司损益无影响。
2022 年 2 月 18 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公
司”）和控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）等收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“仲裁委”）[2022]中国贸仲京裁字第 0373 号《裁决书》（以下简称“《裁决书》”）。现将有关具体情况公告如下：
一、该案基本情况
2021 年 8 月，新盛投资和公司等作为申请人，就与湖南昱成投
资有限公司（以下简称“湖南昱成”）等被申请人于 2016 年 2 月 23
日签订的《重组协议》所引起的争议，向仲裁委提起仲裁申请并获受
理。2021 年 11 月 19 日，仲裁委开庭审理了该案。有关详细情况，
请参阅公司分别于 2021 年 9 月 11 日和 11 月 6 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《重大仲裁公告》（公告编号：2021（临）—45）和《重大仲裁进展公告》（公告编号：2021（临）—53）。
二、该案裁决情况
2022 年 2 月 18 日，新盛投资和公司等申请人收到仲裁委于 2022
年 2 月 12 日作出的[2022]中国贸仲京裁字第 0373 号《裁决书》。
据《裁决书》显示：
根据该案案情及《民法典》第一百四十三条的规定，仲裁庭认为，该案所涉《重组协议》已经生效。
根据该案现有的材料和庭审查明的事实以及《民法典》第一百四十三条和《中国国际经济贸易委员会仲裁委员会仲裁规则》第五十二条、第六十五条等的规定，仲裁庭作出的主要裁决为：（一）解除申请人与被申请人签署的《重组协议》，（二）驳回申请人的其他仲裁请求，（三）驳回被申请人的全部仲裁反请求，（四）该案仲裁请求费为人民币 384,170 元，由申请人承担 326,544.50 元，被申请人承担57,625.50 元，（五）该案仲裁反请求费为人民币 135,428 元全部由被申请人承担。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
三、其他尚未披露的诉讼及仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的该案进展情况可能造成的影响
鉴于2022 年2 月12 日仲裁委裁决解除了公司及控股股东等相关
方与湖南昱成方面于 2016 年 2 月签订且生效的《重组协议》，公司及控股股东等相关方与湖南昱成方面自 2008 年 3 月约定并筹划实施的
资产重组事项亦自 2022 年 2 月 12 日彻底终结。
因前述应由申请人承担的该案仲裁请求费人民币 326,544.50 元
已由公司控股股东支付，故本次公告的该案裁决结果不会对公司本期及期后利润产生影响。
因与湖南昱成方面资产重组的目的现已无法实现，公司、公司控股股东及相关方将按照有关法律规定和自2008年起至2016年期间与湖南方面签订的、除《重组协议》外其他系列资产重组法律文件中关于重组目的无法实现后的相关约定，继续采取包括法律途径在内的一切可行措施，处理并解决因与湖南方面资产重组失败而造成的纠纷。
公司将密切关注相关案件的进展情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国国际经济贸易仲裁委员会[2022]中国贸仲京裁字第 0373 号
《裁决书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-01-29] (000929)兰州黄河:关于证券事务代表辞职的公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2022（临）—02
兰州黄河企业股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表宋宛蓉女士的书面辞职报告。因身体原因，宋宛蓉女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
宋宛蓉女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-29] (000929)兰州黄河:新盛工贸重大诉讼进展及有关信息的说明公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2022（临）—03
兰州黄河企业股份有限公司关于对间接控股股东
甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼进展情况
及有关信息的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在“全国企业破产重整案件信息网”上查询到与间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“新盛工贸”）被申请强制清算案（以下简称“该案”）有关的一些信息（以下简称“该类信息”）。公司董事会随后立即以书面形式通知新盛工贸，并就该类信息以及该案进展情况向新盛工贸进行核实确认，就可能对公司造成的影响向法律顾问征求了意见。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，对该案截至目前的有关情况公告如下：
一、该案基本情况
2021年8月10日，兰州市中级人民法院（以下简称“兰州中院”）裁定受理了湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）申请强制清算新盛工贸案，有关该案的详细情况请参阅公司分别于 2021 年
7 月 16 日和 8 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上披露的《间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2021（临）-34）和《间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2021（临）-36）。
二、该案进展情况
对于在“全国企业破产重整案件信息网”上出现的该类信息，据公司董事会向新盛工贸了解，新盛工贸对其真实性和有效性存在严重质疑且不予认可，主要的事实和理由为：
一、该类信息的发布并未构成对新盛工贸的公告送达。根据《民事诉讼法》中关于送达的相关规定，无论采取哪一种送达方式，其送达主体均应为人民法院，但据“全国企业破产重整案件信息网”显示，该类信息的发布人均为甘肃杰隆律师事务所，而非兰州中院，新盛工贸严重质疑该类信息的真实性。
二、据“全国企业破产重整案件信息网”显示，该类信息中含有“本决定书送达后立即生效”的内容，基于发布该类信息并不构成对新盛工贸公告送达这一法律事实，即使假定该类信息的内容是真实的，因未有效送达，其效力尚未生效，甘肃杰隆律师事务所的“履职行为”亦无法成立。
经公司董事会向新盛工贸核实确认：截至本公告披露日，新盛工贸从未以《民事诉讼法》规定的任何送达方式收到过兰州中院送达的与指定清算组有关的任何法律文件。截至目前，新盛工贸正积极通过各种救济渠道，努力采取各种自力救助措施，阻却被强制清算。
三、本次公告的该案相关情况可能造成的影响
公司董事会会同公司法律顾问对该案及新盛工贸所涉与该案有关其他案件的详细情况进行了全面梳理与核查，现就截至目前的情况和可能对公司造成的影响说明如下：
2021 年 7 月 30 日兰州市七里河区人民法院受理的“股权确权纠
纷案”（详细情况请参阅公司于 2021 年 7 月 31 日在指定媒体上披露
的《关于间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼公告》，公告
编号：2021（临）-35）、2021 年 8 月 31 日中国国际贸易仲裁委员会
受理的“重组协议纠纷仲裁案”（详细情况请参阅公司分别于 2021 年
9 月 11 日和 11 月 6 日在指定媒体上披露的《重大仲裁公告》（公告
编号：2021（临）-45）和《重大仲裁进展公告》（公告编号：2021
（临）-53））以及 2021 年 12 月 3 日兰州中院受理的“合同纠纷案”
（详细情况请参阅公司于 2021 年 12 月 8 日在指定媒体上披露的《关
于关联企业兰州黄河企业集团有限公司的重大诉讼公告》，公告编号：2021（临）-54））等三起案件目前均已正在审理之中，其主要诉讼请
求均可能推翻湖南昱成申请强制清算新盛工贸的事实根据，即仲裁机构和各级人民法院的裁决和最终判决结果均可能认定湖南昱成不是新盛工贸的真实股东，进而导致兰州中院对新盛工贸强制清算的终结或驳回湖南昱成的强制清算申请。
该案不是一个简单单纯的公司清算案件。对于湖南昱成的持股目的、性质和股权退出机制双方已有明确约定，根据“意思自治”的法律原则，有约定应从约定，人民法院的强制清算应为最后的救济手段。
综上，公司董事会认为，在仲裁机构和各级人民法院对上述三起案件做出裁决和最终判决之前，该案不会对公司控制权认定及日常经营产生影响，也不会导致公司实际控制人发生变更。
四、风险提示
如上述三起案件最终出现对新盛工贸不利的结果导致对新盛工贸的强制清算进入实质推进阶段，将可能对新盛工贸造成重大不确定性影响，进而可能对公司控制权稳定造成不确定性影响，届时，公司董事会将严格遵照相关法律法规，及时披露相关信息并充分提示风险。
公司董事会已正式提醒新盛工贸及时履行信息披露义务人义务，积极协助公司做好相关信息披露工作。
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
公司董事会将继续密切关注该案和其他相关案件的后续进展情况并及时履行相关信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-26] (000929)兰州黄河:2021年度业绩预告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2022（临）-01
兰州黄河企业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：1,800 万元-2,200 万元 亏损：2,988.57 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：2,500 万元-2,100 万元 亏损：2,269.01 万元
营业收入 30,600 万元-31,200 万元 30,662.89 万元
扣除后营业收入 27,200 万元-27,800 万元 29,013.66 万元
基本每股收益 盈利：0.0969 元/股-0.1184 元/股 亏损：0.1609 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年，由于受大宗商品价格波动引发啤酒生产原辅材料价格
上涨，以及 10 月下旬至 12 月初甘肃、青海两省出现新冠肺炎疫情导致啤酒产销基本陷入停滞等因素影响，公司啤酒产销量虽较去年同期略有增长，但主营业务业绩仍出现较大亏损，公司能够实现扭亏为盈
主要得益于属于非经常性损益的证券投资处置及持有收益较去年同期大幅增长（预计约 1,800 万元），以及转让孙公司甘肃庆河嘉源置业有限公司 60%股权实现归属于母公司收益约 2,400 万元，二者叠加导致公司在本报告期实现扭亏为盈。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2021 年度具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。公司将严格依照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
五、其他相关说明
公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2021-12-31] (000929)兰州黄河:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—58
兰州黄河企业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次会议”或“本次股东大会”）现场会议召开时间
为：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 2：30，通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25、 9:30
－11:30 和下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021
年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00。
现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司会议室。
召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：公司董事长杨世江先生。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。
2、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 54,221,656 股，占上市公司总股份的
29.1881％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 45,427,176 股，占上市公司总股份的
24.4540％。
通过网络投票的股东15人，代表股份8,794,480股，占上市公司总股份的4.7342％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 14,274,724 股，占上市公司总股份的
7.6842％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,495,947 股，占上市公司总股份的
2.9585％。
通过网络投票的股东14人，代表股份8,778,777股，占上市公司总股份的4.7257％。
3、公司董事、监事及全体高级管理人员列席了会议。
本次会议聘请广东尚玖律师事务所符晓渊律师和汪顺荣律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对如下议案进行了表决，表决结果如下：
议案 1.00 《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
总表决情况：
同意 54,215,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889％；反对 6,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0111％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,268,724 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9580％；反对 6,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0420％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东尚玖律师事务所
2、律师姓名：符晓渊汪顺荣
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议；
2、广东尚玖律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-15] (000929)兰州黄河:关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行证券投资的公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—56
兰州黄河企业股份有限公司关于
全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：新股配售或者申购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为，不包含衍生品交易。
2、资金额度：人民币 1.5 亿元；投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不
包含在初始投资的 1.5 亿元以内；在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用。
3特别风险提示：存在因证券投资产生损失而对公司经营业绩产生不利影响的风险。
为合理使用全资子公司闲置资金，提高公司资金收益，兰州黄河企业股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过
了《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。现将该证券投资事项的具体情况公告如下：
一、证券投资情况概述
2010年，经公司第七届董事会第九次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过“公司全资子公司使用自有资金1.5亿元参与证券投资，期限自2010年第一次临时股东大会审议通过之日起至2011年度”事项起，公司开始以全资子公司部分自有闲置资金参与证券投资。此后公司均按规定的审议程序，对每年的证券投资事项进行审议和授权，期间公司及子公司严格控制投资风险，相关操作合法合规，并按深交所有关规则要求及时履行了信息披露义务。
（一）投资目的：为合理利用全资子公司兰州黄河科贸有限公司（以下简称“科贸公司”）和兰州黄河高效农业发展有限公司（以下简称“农业公司”）自有闲置资金，提升资金利用效率，在不影响正常生产经营资金需求、操作合法合规的前提下，公司同意上述两家全资子公司在未来一年内继续使用其部分自有闲置资金进行证券投资，为公司和股东创造更大收益。
（二）资金来源及投资金额：用于证券投资的资金为科贸公司和农业公司的部分自有闲置资金，其中科贸公司人民币9000万元，农业公司人民币6000万元，合计不超过人民币1.5亿元；投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资的1.5亿元以内；在该额度范围内，用于投资的资本金循环使用。
（三）投资方式和种类：通过独立的自营账户，运用上述资金，开展新股配售或者申购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所认定的其他投资行为，不包含衍生品交易。
（四）投资期限：2022年1月1日至12月31日。
二、审批程序
该证券投资事项由科贸公司和农业公司董事会决议提出，经公司董事会审议通过后还需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司（含子公司）经营班子具体操作。
该证券投资事项不构成关联交易。
三、证券投资风险分析及风险控制措施
1、证券投资的风险分析
证券投资是一种风险投资，公司对此有着深刻的认识，公司认为在投资过程中可能会存在以下风险：
系统性风险：由于全局性事件引起的投资收益变动的不确定性。系统风险对所有公司、企业、证券投资者和证券种类均产生影响,包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。
非系统风险：由非全局性事件引起的投资收益变动的不确定性。包括信用风险、财务风险、经营风险、流动性风险、操作风险等。
2、风险控制措施
为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，公司依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《公司章程》（2021 年 6 月修订）等现行法律、法规、规范性文件以及公司制度等的有关规定，结合实际情况，于 2021 年 6 月对先前制订的
《证券投资内控制度》进行了修订，并经 2021 年 6 月 2 日召开的公司第十一届董事会
第三次会议审议通过，修订后的该制度全文已于 2021 年 6 月 3 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司《证券投资内控制度》（2021 年 6 月修订）对证券投资的原则、权限、资金来源、账户及资金管理、投资管理与组织实施、内部审核与报告程序、核算管理、资金使用情况的监督、责任部门及责任人以及风险控制和信息披露等方面均做出了详细规定,能够有效防范投资风险。此外，公司还将继续根据财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等各项具体准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等相关规定，对证券投资业务进行日常核算，在财务报表中正确列报，并在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况，披露内容包括：报告期末证券投资的组合情况，说明证券品种、投资金额以及占总投资的比例；报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资的比例；报告期内证券投资的损益情况等。
公司还将继续通过聘请外部专家、委派相关人员参加外部学习培训交流等方式，增
强分析与研判能力，提升决策与交易水平，努力化解证券投资可能带来的不确定性影响。
在前述投资期限内如果出现极端情况，比如发生不可预测的系统性风险、市场环境持续恶化等，公司将及时审慎判断进行证券投资的必要性和持续性，如确有必要，将在适当时机停止上述证券投资，以避免对公司业绩造成重大不利影响。
四、证券投资对公司的影响
公司两家全资子公司运用部分自有闲置资金，使用独立自营账户，严格按照公司《证券投资内控制度》的有关规定开展证券投资，符合公司当前经营实际状况的需要，不会对公司正常资金需求造成压力，也不会影响公司主营业务正常开展，同时还能提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司股东创造更多的投资回报，但也存在着因证券投资可能产生损失而对公司经营业绩造成不利影响的可能性。
五、独立董事关于公司证券投资事项的独立意见
公司独立董事对公司以前年度证券投资情况进行了详细了解，对提出本次证券投资事项的两家全资子公司科贸公司和农业公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核，并对公司证券投资事项的资金来源、操作方式、账户与资金管理、核算管理以及风险控制和信息披露等相关管理流程进行了了解与核实，公司独立董事认为：
1、公司用于证券投资的资金来源于全资子公司自有闲置资金的情况属实；
2、公司目前生产经营、财务状况及现金流量均正常，为防止资金闲置，将部分自有闲置资金用于证券投资有利于提高资金的使用效率，不存在影响公司主营业务正常开展的情况；
3、该证券投资事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。
公司独立董事同意公司《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-15] (000929)兰州黄河:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—57
兰州黄河企业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人:
公司第十一届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 14 日召开，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议
案》，本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
（1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 2：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 30
日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 30
日上午 9:15 至 2021 年 12 月 30 日下午 3:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票的以第一次网络投票为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为：2021 年 12 月 24 日(星期五)。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室。
二、会议审议事项
审议公司《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。
公司第十一届董事会第六次会议已于 2021 年 12 月 14 日审议通过了该议案，其详细内容请参阅公司于 2021 年 12 月 15
日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》（以下简称“指定媒体”）上的《关于全资
子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》（公告编号：2021（临）-56）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 公司《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记事项：
（1）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
法人股东登记，法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
自然人股东登记，自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件，以便验证入场。
（2）登记时间：2021 年 12 月 27 日（上午 8:30～11:30，下午 2:00～5:00）
（3）登记地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层兰州黄河企业股份有限公司证券部
传真：0931-8449005 邮编：730030
2、会议联系方式：
联系人：呼星 宋宛蓉 联系电话：0931-8449039 联系传真：0931-8449005
地址：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层兰州黄河企业股份有限公司证券部
3、其他事项：
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；
（3）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统参加投票（参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1）。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此通知
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1．投票代码：360929
2．投票简称：黄河投票
3．填报表决意见：
本次股东大会议案均为非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 1:00-3:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统进行网络投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 30 日下午 3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士），代表本人（本公司）出席于 2021 年 12 月 30 日（星期四）召开的兰州黄
河企业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投 √
资的议案》
说明：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
4、单位委托必须加盖单位公章。
委托人签字(自然人或法定代表人)：
委托人身份证号码(自然人或法定代表人)：
委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：
委托人持有股份数量和性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托签署日期：
[2021-12-15] (000929)兰州黄河:第十一届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—55
兰州黄河企业股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第十一届董事会第六次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以电话、传真、
微信和电子邮件等方式发出。
2、本次会议于 2021 年 12 月 14 日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳
路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。
3、会议应到董事 9 名，实到 9 人。
4、会议由董事长杨世江先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决的方式审议并通过如下议案：
1、《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》；
公司独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案的具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的其他相关公告。
本次会议审议通过的上述第一项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-08] (000929)兰州黄河:关于关联企业黄河集团的重大诉讼公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—54
兰州黄河企业股份有限公司关于关联企业
兰州黄河企业集团有限公司的重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关本案受理的基本情况
2021 年 12 月 7 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰
州黄河”）收到关联企业兰州黄河企业集团有限公司（以下简称“黄河集团”）通知：黄河集团诉湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）和湖南鑫远投资集团有限公司（以下简称“湖南鑫远”）合同纠纷一案，已获兰州市中级人民法院（以下简称“兰州中院”）受理立案，黄河集团于同日收到兰州中院送达的（2021）甘 01 民初 1245 号《受理案件通知书》和《送达回证》等相关法律文件。
二、有关本案的基本情况
原 告：兰州黄河企业集团有限公司，法定代表人：王远
被 告：湖南鑫远投资集团有限公司，法定代表人：谭岳鑫
湖南昱成投资有限公司，法定代表人：谭岳鑫
第三人：甘肃新盛工贸有限公司，法定代表人：杨世江
深圳市金亚龙投资有限公司，法定代表人：潭湘礼
案 由：合同纠纷
诉讼请求主要为：依法解除原被告及第三人之间签署的《合作协议书》，依法判令二被告（湖南鑫远和湖南昱成）即予返还基于约定重大资产重组而持有的原告（黄河集团）对兰州黄河新盛投资有限公司（公司控股股东，以下简称“新盛投资”）49%股权，并赔偿原告因进行本案产生的律师费、差旅费等损失 1650万元，以及依法判令第三人深圳金亚龙投资有限公司（以下简称“深圳金亚龙”）对被告行为给原告带来的损失承担连带赔偿责任等。
事实与理由主要为：2008 年，二被告为谋求“借壳上市”，在第三人深圳金亚龙（与被告湖南鑫远为实质合伙人，项目占股 10%）介绍下，与原告商请对当时由原告实际控制的上市公司兰州黄河实施重大资产重组。双方协商一致后，分段签署了《合作协议书》等系列重大资产重组法律文件。2015 年，被告方正
式启动与原告对兰州黄河的重大资产重组，并于 2016 年 2 月 23 日与重大资产主
体暨第三人甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“新盛工贸”）等签订了《重组协议》，约定了具体的资产重组内容、流程及操作办法。以上两个阶段签订的一系列法律文件均为规制双方重大资产重组而产生，其中《合作协议书》为主合同、框架协议，主要设置了重大资产重组中必须具备的股权交易结构及双方进行“重大资产重组”的合作目的，而《重组协议》则约定了进行重大资产重组的具体内容、方式与流程（新盛投资和公司等提起的《重组协议》纠纷一案已获中国国际
贸易仲裁委员会受理立案，并已于 2021 年 11 月 19 日开庭审理，有关具体情况
详 见 公 司 分 别 于 2021 年 9 月 11 日 和 11 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》（以下简称“指定媒体”）上披露的《重大仲裁公告》（公告编号：2021（临）-45）和《重大仲裁进展公告》（公告编号：2021（临）-53））。随后被告方先后两次启动约定的重大资产重组，但均因被告方自己的原因而失败——2016 年重组方案被兰州黄河流通股股东否决，2018 年重组方案因被告方的注入资产是写字楼资产而非环保资产导致没能通过被告自己委托的财务顾问中信证券的风险评估会而流产。
此后，在原告耐心等待被告方继续履行相关协议、实施第三次重组时，被告方却自此走上了恶意违约、肆意破坏约定资产重组的道路，其重大违约行为有：1.2017 年 11 月，被告湖南昱成利用名义持有的股权无端提出对资产重组主体暨第三人新盛工贸和新盛投资的“解散”之诉，后被法院驳回或撤诉；2.2019 年 8月，新盛工贸经营期限临近届满，新盛工贸召开董事会和股东会，决议延长公司经营期限，而被告湖南昱成却拒不履行“积极签署一切必要文件以促使本次交易的顺利进行”的合同义务、拒绝在股东会决议上签字，并明确投票反对延长公司经营期限；3.2020 年 12 月起，二被告湖南昱成与湖南鑫远在没有依《重组协议》第 9.7 条的约定告知原告和第三人新盛工贸及新盛投资、没有依法终止双方签署的《重组协议》等重组法律文件的情况下，竟然将明确约定作为被告方重组兰州黄河的核心资产“鑫远水务”改头换面、以“湖南鑫远环境科技股份有限公司”名义，在深圳证券交易所创业板申请上市，公然“一女二嫁”；4.2021 年 7 月，被告湖南昱成更是恶意利用自己拒签股东会决议而形成的新盛工贸经营期限届满这一后果，直接向兰州中院提起“强制清算”之诉，企图直接消灭资产重组主体新盛工贸，破坏约定的重大资产重组，并在此基础上将自己名义持股当成真实有效的股权“清算”新盛工贸以谋取不正当利益。被告方的上述严重违约行为已使双方约定的重大资产重组事实上成为不可能，导致合同目的无法实现。故依据《合同法》第 94 条和《民法典》第 563 条的规定，原告有权解除双方签署的《合作协议书》，并要求恢复原状、返还股权，赔偿损失。
三、判决或裁决情况
至本公告披露日，本案尚未开庭审理。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
至本公告披露日，本案尚未开庭审理，预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
公司将密切关注本案进展情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准。
六、备查文件
1、兰州黄河企业集团有限公司《民事起诉状》；
2、兰州市中级人民法院（2021）甘 01 民初 1245 号《受理案件通知书》、《送
达回证》等相关法律文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月七日
[2021-11-06] (000929)兰州黄河:重大仲裁进展公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—53
兰州黄河企业股份有限公司
重大仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 4 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公
司”）和控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）等收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“仲裁委”）正式通知，公司和新盛投资等（以下简称“申请人”）与湖南昱成投资有限公司和谭岳鑫（以下简称“被申请人”）之间的重组协议争议案（案
号：DS20211582，以下简称“该案”）将于 2021 年 11 月 19 日上午
开庭审理。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，将有关具体情况公告如下：
一、该案基本情况
有关该案的基本情况，请参阅公司于 2021年 9月11日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《兰州黄河企业股份有限公司重大仲裁公告》（公告编号：2021（临）—45）。
二、该案进展情况
2021 年 11 月 4 日，申请人收到仲裁委（2021）中国贸仲京字第
091457 号《DS20211582 号重组协议争议案开庭通知》，该案将于 2021年 11 月 19 日（星期五）上午在仲裁委开庭审理。此前，被申请人向仲裁委提交了反请求申请书，请求依法裁决申请人向其退还预付款（中介费用）、资金占有利息暂合计为人民币 10984796 元（其中预付款（中介费用）人民币 880 万元），以及律师费人民币 75 万元等。
三、本次公告的诉讼进展情况可能造成的影响
本次公告的该案进展情况预计暂不会对公司本期及期后利润产生影响。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
公司将密切关注该案的进展情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国国际经济贸易仲裁委员会（2021）中国贸仲京字第
091457 号《DS20211582 号重组协议争议案开庭通知》；
2、湖南昱成投资有限公司《反请求书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月五日
[2021-10-21] (000929)兰州黄河:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.213元
每股净资产: 3.7194元
加权平均净资产收益率: 5.9%
营业总收入: 2.66亿元
归属于母公司的净利润: 3956.53万元
[2021-10-15] (000929)兰州黄河:相关重大诉讼事项进展公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—51
兰州黄河企业股份有限公司
相关重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 10 月 13 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公
司”）、公司董事长杨世江先生和公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）分别收到甘肃省兰州市中级人民法院（以下简称“兰州中院”）送达的（2021）甘 01 民终 4870 号、4871
号、4872 号和 4873 号共 4 份《民事裁定书》。现根据《深圳证券交
易所股票上市规则》等的相关规定，将有关具体情况公告如下：
一、上述案件的基本情况
上述 4 起案件的上诉人（原审原告）均为公司第二大股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”），被上诉人（原审被告）均为公司和杨世江先生，原审第三人均为新盛投资；案由及诉讼请求基本一致， 即湖南昱成因不服甘肃省兰州市七里河区人民法院（以下简称“七里河区法院”）作出的（2019）甘0103民初1401号、 （2020）
甘 0103 民初 2967 号、（2020）甘 0103 民初 4825 号和（2020）甘 0103
民初 374 号共 4 项民事判决，向兰州中院提起上诉，请求撤销七里河
区法院（2019）甘 0103 民初 1401 号、（2020）甘 0103 民初 2967 号、
（2020）甘 0103 民初 4825 号和（2020）甘 0103 民初 374 号共 4 份
民事判决书，请求依法改判支持湖南昱成的全部诉讼请求等。
上述 4 起案件的详细情况，公司均按有关规定、以临时公告的形式及时进行了披露，具体披露索引如下：
（2021）甘 01 民终 4870 号案件（该案一审时的案件编号为“甘
肃省兰州市七里河区人民法院（2019）甘0103 民初1401号”）、（2021）甘 01 民终 4871 号案件（该案一审时的案件编号为“甘肃省兰州市七
里河区人民法院（2020）甘 0103 民初 2967 号”）、（2021）甘 01 民终
4872 号案件（该案一审时的案件编号为“甘肃省兰州市七里河区人
民法院（2020）甘 0103 民初 4825 号”） 和（2021）甘 01 民终 4873
号案件（该案一审时的案件编号为“甘肃省兰州市七里河区人民法院
（2020）甘 0103 民初 374 号”）的详细情况，请参阅公司于 2021 年
7 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《相关重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021（临）-28）。
二、上述案件的进展情况
2021 年 10 月 13 日，公司、杨世江先生和新盛投资分别收到兰
州中院（2021）甘 01 民终 4870 号、4871 号、4872 号和 4873 号共 4
份《民事裁定书》。
据民事裁定书显示，在案件审理过程中，上诉人湖南昱成分别于
2021 年 10 月 9 日和 11 日，向兰州中院提出撤诉申请，自愿撤回起
诉。兰州中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第五项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百三十八条规定，裁定撤销七里河区法院（2019）甘
0103 民初 1401 号、（2020）甘 0103 民初 2967 号、（2020）甘 0103
民初 4825 号和（2020）甘 0103 民初 374 号共 4 项民事判决，准许湖
南昱成撤回起诉。上述 4 项民事裁定均为终审裁定。
三、本次公告的诉讼进展情况可能造成的影响
本次公告的上述 4 起案件的进展情况预计不会对公司本期利润
或期后利润产生影响。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
公司将密切关注其他所涉诉讼、仲裁事项的进展情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
甘肃省兰州市中级人民法院（2021）甘 01 民终 4870 号、4871
号、4872 号和 4873 号《民事裁定书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十四日
[2021-10-15] (000929)兰州黄河:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）-52
兰州黄河企业股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2.预计的经营业绩：
（1）前三季度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）预计业
绩情况：? 亏损 ?扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3800 万元–4100 万元 亏损：2021.42 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利： 0.2046 元/股–0.2207 元/股 亏损：0.1088 元/股
（2）第三季度（2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）预计业
绩情况：
项 目 本报告期 上年同期
（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日） （2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）
归属于上市公司 盈利：3680 万元–3980 万元 亏损：1023.56 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利：0.1981 元–0.2142 元 亏损：0.0551 元
二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司经营业绩较去年同期实现扭亏为盈，主要是以下两方面原因导致，一是虽然面临原辅材料、生产及物流成本上涨的巨大压力，但得益于疫情防控形势趋稳，啤酒销量较去年同期有所增长；二是属于非经常性损益的证券投资处置及持有收益较去年同期有所增加（预计约 900 万元），以及子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目进展顺利（即通过转让其全资子公司部分股权引入战略投资者合作开发闲置土地），取得较大资产处置及投资收益（预计约 3800 万元）。
四、风险提示
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，公司 2021 年前三季度相关财务数据将在 2021 年第三季度报告中详细披露。
五、其他相关说明
公司将严格依照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，公司指定的信息披露媒体为 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-25] (000929)兰州黄河:关于间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼事项的进展公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—50
兰州黄河企业股份有限公司关于间接控股股东
甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 24 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公
司”）收到间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“甘肃新盛”）通知，甘肃新盛于同日收到甘肃省兰州市七里河区人民法院（以下简称“七里河区法院”）（2021）甘 0103 民初 4574 号《传票》等
法律文书，该案将于 2021 年 10 月 26 日上午开庭审理。现根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，将有关具体情况公告如下：
一、该案基本情况
该案原告为兰州黄河企业集团有限公司（以下简称“黄河集团”），被告为甘肃新盛，第三人为湖南昱成投资有限公司（以下简称“昱成投资”）及湖南鑫远投资集团有限公司，案由为股东资格纠纷，诉讼请求主要为：依法确认原告黄河集团具有被告甘肃新盛的股东资格，第三人昱成投资（本案另一第三人湖南鑫远投资集团有限公司为其前身）持有的甘肃新盛 45.95％股权系股权让与担保，昱成投资不具有
被告甘肃新盛的股东资格。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 31 日刊
登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《关于间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2021（临）—35）。
二、该案进展情况
2021 年 9 月 24 日，甘肃新盛收到七里河区法院（2021）甘 0103
民初 4574 号《传票》、《举证通知书》和《应诉通知书》。该案将于
2021 年 10 月 26 日上午开庭审理。
三、本次公告的诉讼进展情况可能造成的影响
本次公告的上述案件的进展情况预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
公司将密切关注上述案件的进展情况并及时履行披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
兰州市七里河区人民法院（2021）甘 0103 民初 4574 号《传
票》、《举证通知书》和《应诉通知书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十四日
[2021-09-24] (000929)兰州黄河:重大诉讼进展公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—49
兰州黄河企业股份有限公司
重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 22 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公
司”）、公司董事长杨世江先生和公司直接控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）分别收到甘肃省兰州市七里河区人民法院（以下简称“七里河区法院”）送达的（2021）甘 0103 民初 1298 号之一《民事裁定书》，该案原告湖南昱成投资有限公司（以
下简称“湖南昱成”）于 2021 年 9 月 16 日向七里河区法院提出撤诉
申请，七里河区法院依法裁定准许湖南昱成撤诉。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，将有关具体情况公告如下：
一、该案基本情况
湖南昱成作为原告，以新盛投资法定代表人、董事长杨世江先生代表新盛投资在公司 2020 年第二次临时股东大会上的投票行为无效为由，向七里河区法院对公司和杨世江先生（新盛投资为第三人）提起民事诉讼，请求判决确认杨世江代表新盛投资在公司 2020 年第二次临时股东大会上的投票行为无效、判令撤销公司于 2020 年 12 月29 日作出的 2020 年第二次临时股东大会决议等。七里河区法院受理
该案，并于 2021 年 3 月 26 日上午开庭审理了该案。
2021 年 4 月 16 日，公司、杨世江先生和新盛投资分别收到七里
河区法院（2021）甘 0103 民初 1298 号《民事裁定书》。由于湖南昱成在其诉新盛投资解散一案中不服甘肃省高级人民法院（2020）甘民
终 202 号民事判决（有关该案的详细情况请参阅公司于 2020 年 7 月
8 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《关于控股股东所涉诉讼事项的进展公告》，公告编号：2020（临）-18），向最高人民法院申请再审，最高人民法院已于近日受理进行立案审查，故七里河区法院认为，湖南昱成诉新盛投资解散一案申请再审的结果
与该案的审理具有关联性，因此依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款第五项、第一百五十四条第一款第六项的规定，裁定该案中止诉讼。
有关详细情况请参阅公司分别于 2021 年 3 月 3 日和 4 月 17 日刊
登在指定媒体上的《重大诉讼公告》（公告编号：2021（临）-05）和《重大诉讼进展公告》（公告编号：2021（临）-15）。
二、该案进展情况
2021 年 9 月 22 日，公司、杨世江先生和新盛投资分别收到七里
河区法院（2021）甘 0103 民初 1298 号之一《民事裁定书》。该案原
告湖南昱成于 2021 年 9 月 16 日向七里河区法院提出撤诉申请。七里
河区法院认为湖南昱成的申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款的规定，裁定准许湖南昱成撤诉。
三、本次公告的诉讼进展情况可能造成的影响
本次公告的该案进展情况预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
公司将密切关注该案的进展情况并及时履行披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
甘肃省兰州市七里河区人民法院（2021）甘 0103 民初 1298
号之一《民事裁定书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日
[2021-09-23] (000929)兰州黄河:关于天水公司闲置土地开发项目进展暨全资孙公司部分股权转让的进展公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—48
兰州黄河企业股份有限公司关于子公司
天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目进展
暨全资孙公司部分股权转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司（以下简称“天水公司”）于 2021 年 8 月14 日与兰州易兴通达置业有限公司（以下简称“易兴通达”）签订《合作经营协议书》，以人民币陆仟万元（?60,000,000.00 元）的价格、向易兴通达转让甘肃庆河嘉源置业有限公司（以下简称“项目公司”）60%股权，引入易兴通达作为战略投资者，合作开发建设项目公司商住地块。本次交易完成后，天水公司持有项目公司股权的比例将下降至 40%，天水公司对项目公司股权投资的核算方法将由成本法变更为权益法，项目公司不再纳入公司合并报表范围。该事项已经天水公司第三届董事会 2021 年第一次临时会议以及公司第十一届董事会第四次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见
公司分别于 2021 年 8 月 17 日、24 日和 9 月 10 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《关于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目进展暨签署合作经营协议书的公告》（公告编号：2021（临）-37）、《第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021（临）-38）和《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021（临）-43）。
根据《合作经营协议书》的主要内容及履约安排，易兴通达应当于该协议约定的生效条件满足后之即日支付标的股权转让的全部价款，即人民币陆仟万元（?60,000,000.00 元）整。目前该笔款项已收讫。公司于近日收到项目公司的通知，项目公司已完成部分股权转让相关的工商变更登记手续，并领取了新的营业执照。
项目公司工商变更登记信息如下：
变更项目 变更前 变更后
负责人变更 牛东继 韩泽华
有限责任公司（非自然人投
市场主体类型变更 其他有限责任公司
资或控股的法人独资）
天水黄河嘉酿啤酒有限公
天水黄河嘉酿啤酒有限公 司：2100.4000 万元
投资人信息变更
司：5251.00 万元 兰州易兴通达置业有限公
司：3150.6000 万元
齐金忠：监事，牛东继：董
李肖霞：监事，韩泽华：执
高级管理人员备案 事长兼总经理，杨世江：董
行董事兼经理
事，毛宏：董事
项目公司变更后的营业执照信息如下：
名称：甘肃庆河嘉源置业有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：韩泽华
注册资本：伍仟贰佰伍拾壹万元整
成立日期：2021 年 01 月 19 日
营业期限：自 2021 年 01 月 19 日至 2041 年 01 月 18 日
住所：甘肃省天水市麦积区马跑泉东路 6 号
经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁、二手房居间代理；建筑材料、装饰材料、五金交电的批发、零售；供热服务；建筑工程、园林绿化工程；会议服务。（除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
天水市市场监督管理局出具的《内资公司变更通知书》、项目公司新《营业执照》和天水公司《到账凭证》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十二日
[2021-09-16] (000929)兰州黄河:关于全资子公司变更名称、经营期限和范围暨完成工商变更登记的公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—47
兰州黄河企业股份有限公司关于全资子公司变更
名称、经营期限和范围暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司兰 州黄河投资担保有限公司因业务发展需要，对其名称、经营期限和范 围等进行了变更，现已办理完成相关工商变更登记手续并已取得新的 《营业执照》。具体的变更情况如下：
一、本次变更内容
变更事项 变更前 变更后
名称变更 兰州黄河投资担保有限公司 兰州黄河科贸有限公司
自 2001 年 12 月 21 日至 2021 年自 2001 年 12 月 21 日至 2041 年
经营期限变更
12 月 21 日 12 月 20 日
一般项目：贸易经济；国内贸易
以自有资产进行房地产项目、科 代理；商务秘书服务；商务代理
技项目、城市基础设施的投资（不 代办服务；软件开发；互联网数
含金融类业务）；贷款担保、项目 据服务；企业管理；信息咨询服
融资担保（有效期至 2016 年 3 务（不含许可类信息咨询服务）；
月 30 日）；经济和科技会展服务； 建筑工程机械与设备租赁；科技
经营范围变更 高新技术的开发服务及转化（国中介服务；创新空间服务；会议
家禁止或须取得专项许可的除 及展览服务；技术服务、技术开
外）；软件开发生产及系统集成； 发、技术咨询、技术交流、技术
生产经营设施、设备租赁。（以上 转让、技术推广；机械设备租赁；
项目依法须经批准的，经相关部 物联网技术研发。（除依法须经批
门批准后方可开展经营活动） 准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
二、变更后的营业执照信息
名称：兰州黄河科贸有限公司
类型：一人有限责任公司
法定代表人：杨世江
注册资本：捌仟陆佰万元整
成立日期：2001 年 12 月 21 日
营业期限：自 2001 年 12 月 21 日至 2041 年 12 月 20 日
住所：甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号（金运大厦 22 层）
经营范围：一般项目：贸易经济；国内贸易代理；商务秘书服务；商务代理代办服务；软件开发；互联网数据服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑工程机械与设备租赁；科技中介服务；创新空间服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；物联网技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十五日
[2021-09-14] (000929)兰州黄河:关于被冻结银行账户解除冻结暨重大诉讼进展公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—46
兰州黄河企业股份有限公司关于
被冻结银行账户解除冻结暨重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 13 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公
司”）收到湖南省长沙市天心区人民法院（以下简称“天心区法院”）送达的（2021）湘 0103 民初 7548 号之一《民事裁定书》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，现将公司部分银行账户被冻结的进展情况暨重大诉讼的进展情况公告如下：
一、有关该案基本情况
2021 年 9 月 1 日，公司财务人员获悉，公司本部在兰州银行德
隆支行开立基本存款账户和在中国银行兰州西固支行开立的一般存款账户共两个银行账户被天心区法院司法冻结，实际被冻结资金共计人民币人民币 574,340.05 元。
直到 2021 年 9 月 9 日，公司才收到天心区法院送达的（2021）
湘 0103 民初 7548 号《应诉通知书》、《举证通知书》、《传票》和原告湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）《民事起诉状》及相关证据材料等法律文件，才得知上述银行账户被司法冻结的原因是由于湖南昱成因合同纠纷，向天心区法院提起诉讼并申请财产保全，请求天心区法院冻结公司名下银行存款 1133 万元或者查封、扣押公司价值相当的财产，并由中国大地财产保险股份有限公司湖南分公司提供担保，天心区法院亦认为湖南昱成的申请符合法律规定，进而对上述公司银行账户采取了保全措施所致。
有关详细情况请参阅公司分别于 2021 年 9 月 2 日和 9 月 11 日刊
登 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2021（临）-42）和《关于部分银行账户被冻结的进展情况暨重大诉讼公告》（公告编号：2021（临）-44）。
二、有关该案的进展情况
2021 年 9 月 13 日，公司收到天心区法院（2021）湘 0103 民初
7548 号之一《民事裁定书》，其主要内容为：
“本院在审理原告湖南昱成投资有限公司与被告兰州黄河企业股份有限公司合同纠纷一案中，原告向本院提出撤诉申请，申请撤回对被告的起诉。
本院认为，原告有权处分自己的诉讼权利，其申请符合法律的规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：
准许原告湖南昱成投资有限公司撤回对被告兰州黄河企业股份有限公司的起诉。”
三、公司被冻结银行账户解除冻结的情况
2021 年 9 月 13 日，经核实确认，公司本部在兰州银行德隆支行
开立的基本存款账户和在中国银行兰州西固支行开立的一般存款账户均已被解除冻结，两个账户的状态均已恢复正常。
四、判决或裁决情况
天心区法院于 2021 年 9 月 8 日做出（2021）湘 0103 民初 7548
号之一民事裁定，裁定准许湖南昱成撤回对公司的起诉。
五、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
六、该案可能造成的影响
预计本案将不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
公司董事会将密切关注后续的相关情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体上正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
湖南省长沙市天心区人民法院（2021）湘 0103 民初 7548 号之一
《民事裁定书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十三日
[2021-09-11] (000929)兰州黄河:关于部分银行账户被冻结的进展情况暨重大诉讼公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—44
兰州黄河企业股份有限公司关于
部份银行账户被冻结的进展情况暨重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 2 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公
司”或“兰州黄河”）在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上披露了《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2021（临）-42）。现将公司部分银行账户被冻结的进展情况暨重大诉讼情况公告如下：
一、本案受理的基本情况
2021 年 9 月 9 日，公司收到湖南省长沙市天心区人民法院（以
下简称“天心区法院”）送达的（2021）湘 0103 民初 7548 号《应诉通知书》、《举证通知书》、《传票》和原告湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）《民事起诉状》及相关证据材料。本案将于 2021
年 9 月 28 日 14 时 00 分在天心区法院三楼第十审判庭开庭审理。
二、有关本案的基本情况
原 告：湖南昱成投资有限公司，法定代表人：谭岳鑫
被 告：兰州黄河企业股份有限公司，法定代表人：杨世江
案 由：合同纠纷
诉讼请求：
1、请求依法判决被告向原告退还预付款 880 万元及资金占用利
息 2437883.32 元（资金占用利息分两段计算，第一段以 880 万元为
基数按年利率 6%的标准自 2016 年 4 月 28 日起计算至 2019 年 8 月 19
日至为 174.8 万元；第二段以 880 万元为基数按 LPR 的标准自 2019
年 8 月 20 日起计算至实际付清之日止，暂计算至 2021 年 8 月 2 日为
689883.32 元）；
2、请求依法判决本案诉讼费、财产保全费、财产保全保险费等其他相关费用由被告承担。
三、本案的背景
2015 年 10 月，兰州黄河与湖南昱成的重大资产重组正式启动。
2016 年 2 月，双方及相关各方共同签订了《重组协议》与《发行股份购买协议》，其中对重大资产重组所聘中介机构的费用支付以及协议产生纠纷的争议解决方式等均有明确约定。在 2015 年 10 月至本公告披露日期间，相关协议签署方从未提出过终止履行或解除上述协议，兰州黄河方面也一直在认真履行上述两份协议所约定的各项义务。
四、截止目前的裁定情况
2021 年 9 月 3 日，公司收到天心区法院执行局送达的湖南省长
沙市天心区人民法院（2021）湘 0103 民初 7548 号《民事裁定书》。
天心区法院于 2021 年 8 月 19 日就已作出该裁定，其主要内容为：“本
院在审理申请人湖南昱成与被申请人兰州黄河合同纠纷一案中，申请人向本院申请财产保全，请求冻结被申请人名下银行存款 1133 万元或者查封、扣押其价值相当的财产，并由中国大地财产保险股份有限公司湖南分公司提供担保。经本院审查认为，申请人的申请符合有关法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条之规定，裁定如下：冻结被申请人兰州黄河名下银行存款 1133 万元或者查封、扣押其价值相当的财产。冻结存款期限为一年，查封不动产的期限为三年，对其他财产的保全期限为两年。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。” 截止目前，公司没有新增被冻结的银行账户，实际被冻结金额合计人民币 574，340.05 元。
五、公司应对措施
同日，公司立即以天心区法院对该案没有管辖权为由，向天心区法院提出了财产保权复议申请。按照兰州黄河与湖南昱成、谭岳鑫等
于 2016 年 2 月 23 日签订的《发行股份购买资产协议》第 16 条的明
确约定，该合同争议的解决方式是提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，天心区法院对该案没有管辖权，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十六条、第九十七条的规定，公司申请天心区法院对（2021）湘 0103 民初 7548 号民事裁定书进行复议，依法撤销该裁定，解除对公司账户的冻结。
六、判决或裁决情况
至本公告披露日，本案尚未开庭审理。
七、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
八、本案可能造成的影响
预计本案将不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
公司董事会将密切关注本案的进展情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体上正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、湖南省长沙市天心区人民法院（2021）湘 0103 民初 7548 号
《民事裁定书》、《应诉通知书》、《举证通知书》、《传票》；
2、湖南昱成投资有限公司《民事起诉状》及相关证据材料。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十日
[2021-09-11] (000929)兰州黄河:重大仲裁公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—45
兰州黄河企业股份有限公司
重大仲裁公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁案件受理的基本情况
近日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）正式收到中国国际经济贸易仲裁委员会（2021）中国贸仲京字第 070192 号《DS20211582 号重组协议争议案仲裁通知》。公司间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“甘肃新盛”）、公司直接控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“黄河新盛”）、公司实际控制人杨世江和公司就与湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱
成”）和湖南昱成实际控制人谭岳鑫于 2016 年 2 月 23 日签订的《重
组协议》所引起的争议，向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请并获受理。
二、本次仲裁案件的基本情况
（一）仲裁当事人
申 请 人：甘肃新盛工贸有限公司
申 请 人：杨世江
申 请 人：兰州黄河新盛投资有限公司
申 请 人：兰州黄河企业股份有限公司
仲裁代理人：四川国金律师事务所张学军律师、蒲晓芳律师
被申请人：湖南昱成投资有限公司
被申请人：谭岳鑫
（二）仲裁请求
1、依法确认被申请人行为违反了双方签署的《重组协议》，构成
违约；
2、依法裁决解除申请人与被申请人签署的《重组协议》，终止履行；
3、依法裁决被申请人连带赔偿申请人损失 3426 万元（含申请人
资产重组成功时可获得利益 2088 万元，应对被申请人恶意诉讼产生律师费 243 万元，因进行本案仲裁产生律师费 1080 万元，差旅费保全费等预计 15 万元）；
4、本案仲裁费用由被申请人承担。
（三）申请人方提出的主要事实和理由
根据申请人方提交的《仲裁申请书》，申请人方提出，在《重组协议》签订后，被申请人分别于 2016 年和 2018 年两次启动《重组协议》约定的重大资产重组，但均因被申请人自己的原因而失败——2016 年重组方案被公司流通股股东否决，2018 年重组方案因注入资产是写字楼资产而非环保资产、未能通过被申请人自己委托的财务顾问（中信证券）的风险评估会而流产——而且两次重大资产重组的拟注入资产中均包括被申请人间接控股的“鑫远水务”相关资产。
在这两次重大资产重组过程中，申请人方均依约配合，没有任何违约行为。但就在申请人方耐心等待被申请人继续履行《重组协议》、实施第三次重组时，被申请人却自此走上了恶意违约、肆意破坏所约定的资产重组的道路，其重大违约行为有：
1、2017 年 11 月，被申请人利用自己持有的名义股权无端提出
对资产重组主体即申请人甘肃新盛与黄河新盛的“解散”之诉，已被法院驳回或撤诉。
2、2019 年 8 月，申请人甘肃新盛经营期限临近届满、甘肃新盛
召开董事会和股东会决议延长经营期限，而被申请人却拒不履行《重组协议》约定的“积极签署一切必要文件以促使本次交易的顺利进行”的义务，拒绝在甘肃新盛股东会决议上签字，并明确投票反对延长甘肃新盛经营期限。
3、2021 年 7 月，被申请人更是恶意利用自己拒签股东会决议造
成申请人甘肃新盛经营期限届满这一后果，直接向兰州市中级人民法院提起“强制清算”之诉，企图直接消灭资产重组主体甘肃新盛，并在此基础上将自己对甘肃新盛的名义持股当成真实有效的股权，“清算”甘肃新盛以谋取不正当利益。
4、2020 年 12 月起，被申请人在没有依《重组协议》第 9.7 条
的约定告知申请人方、没有依法终止双方签署的《重组协议》等重组法律文件的情况下，将作为被申请人对公司进行重大资产重组拟置入公司的核心资产“鑫远水务”改头换面、以“湖南鑫远环境科技股份有限公司”（即鑫远股份）的名义，在深圳证券交易所（以下简称“深交所“）创业板申请上市，使其与申请人方所签订的《重组协议》约定的资产重组之合同目的完全不可能实现。
被申请人的以上行为不仅严重违反了其在《重组协议》第 10.6、
10.7 条所作“将积极签署一切必要文件以促使本次交易的顺利进行”“保证不从事任何违反本条陈述与保证或者影响本协议效力的行为”的陈述与保证，以及《重组协议》第 9.7 条“交割前期间内，如昱成投资和/或鑫远集团发生任何情形而可能对本次交易有实质不利影响时，导致甘肃新盛、杨世江在本协议项下的目的无法实现，昱成投资、谭岳鑫、鑫远集团中至少一方应在知悉该情形后 3 日内书面通知甘肃新盛、杨世江或其指定的第三方”的约定；而且已完全符合《重组协议》第 14.1 条规定：“如有下列情形发生，视为一方违约：……（2）一方未履行本协议项下任何义务、保证或承诺，并且在守约方发出履行要求履行义务的通知后 10 个工作日内仍未履行……（4）因一方的其他作为或不作为导致其他方在本协议项下应获得的重大权力无效、可撤销或不完全或者导致相关重组事项不合理的拖延”。
申请人甘肃新盛与黄河新盛是实施《重组协议》所约定的重大资产重组的核心交易主体，双方约定的重大资产重组交易六项内容中有四项需要甘肃新盛实施方能完成，被申请人拒不签署延长甘肃新盛经营期限、及申请解散或清算甘肃新盛与黄河新盛，以图消灭重组主体的行为，明显属于恶意破坏约定交易的重大违约行为；而私自将原本用于重组公司的核心资产“鑫远水务”另行用在深交所创业板上市，
则是其明确的、以自己的行为表示不再履行双方签订的《重组协议》、使双方约定的资产重组交易没有了履行可能。被申请人的这些重大、根本性违约行为，使双方约定的重大资产重组交易名存实亡，合同目的无法实现，由此形成纠纷。
双方自发生争议以来，多次协商无果，故申请人方依照《重组协议》的相关约定，向中国国际经济贸易仲裁委员会提请本次仲裁。
三、判决或裁决情况
截至本公告披露日，本次仲裁案件尚未开庭审理。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次仲裁案件可能造成的影响
公司现已聘请四川国金律师事务所组成专业律师团队代理本次仲裁案件。公司对中国国际经济贸易仲裁委员会的独立、公正和专业有充分的信心，相信按照现行仲裁规则和相关适用法律，本次仲裁案件将能够得到公平、公正的处理。预计本次仲裁案件将不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
公司董事会将密切关注本案的进展情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体上正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、中国国际经济贸易仲裁委员会（2021）中国贸仲京字第 070192
号《DS20211582 号重组协议争议案仲裁通知》；
2、申请人方的《仲裁申请书》及相关证据材料。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十日
[2021-09-10] (000929)兰州黄河:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—43
兰州黄河企业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次会议”或“本次股东大会”）现场会议召开时间
为：2021 年 9 月 9 日（星期四）下午 2：30，通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9 月 9 日上午 9:15－9:25、 9:30－11:30
和下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 9
日上午 9:15 至下午 3:00。
现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司会议室。
召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：公司董事长杨世江先生。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
2、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 65,348,756 股，占上市公司总股份的
35.1780％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 45,427,176 股，占上市公司总股份的
24.4540％。
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 19,921,580 股，占上市公司总股份的
10.7240％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 16,113,524 股，占上市公司总股份的
8.6741％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,495,947 股，占上市公司总股份的
2.9585％。
通过网络投票的股东 38 人，代表股份 10,617,577 股，占上市公司总股份的
5.7156％。
3、公司现任部分董事、监事及全体高级管理人员列席了会议。
本次会议聘请广东尚玖律师事务所符晓渊律师和汪顺荣律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对如下议案进行了表决，表决结果如下：
议案 1.00 《关于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司签署合作经营协议书的议案》
总表决情况：
同意 55,682,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.2077％；反对 9,666,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 14.7923％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,735,224 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6523％；反对 378,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3477％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东尚玖律师事务所
2、律师姓名：符晓渊汪顺荣
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
2、广东尚玖律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇二一年九月九日
[2021-09-03] (000929)兰州黄河:关于部分银行账户被冻结的公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—42
兰州黄河企业股份有限公司
关于部分银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、银行账户被冻结的基本情况
2021 年 9 月 1 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公
司”）财务人员获悉，公司部分银行账户因湖南省长沙市天心区人民法院（以下简称“天心区法院”）（2021）湘 0103 执保 961 号之一执行裁定书而被司法冻结。
经核实，截止 2021 年 9 月 2 日，已有公司本部 2 个银行账户被
天心区法院司法冻结，涉及冻结金额合计人民币 574,340.05 元：
户名 开户行 账户性质 账户状态 币种 账户余额（元）
兰州黄 兰州银行 基本存款 资金冻结 人民币 541,963.05
德隆支行 账户
河企业
股份有 中国银行 一般存款
限公司 兰州西固 账户 资金冻结 人民币 32,377.00
支行
根据采取司法冻结措施的法院所在地初步判断，本次公司银行账户被司法冻结应与公司及公司控股股东与湖南昱成投资有限公司之间的法律纠纷有关。但截至目前，公司尚未收到天心区法院送达的任何相关司法文书，具体情况尚不明确。
二、公司相关应对措施
上述事项的具体情况目前尚不明确，不排除相关方通过恶意诉讼、借助司法冻结扰乱公司正常经营的可能性。公司现正在与相关法院取得联系，并将积极采取包括民事应诉、提起仲裁、检举控告等在内的各种措施维护公司合法权益。
此外，公司已制定银行账户被司法冻结后的解决方案，保证公司
日常经营活动的正常开展，并将密切关注本次银行账户被冻结事项的后续情况，依法履行信息披露义务，切实维护上市公司、中小股东及债权人的合法利益。
三、对公司的影响及风险提示
1、公司不存在主要银行账户被冻结的情形。本次被冻结的银行账户是公司本部的基本户、一般户，不是公司主要银行账户，公司主要经营业务及主要收付款账户均在各子公司。本次被冻结资金合计人民币 574,340.05 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.088%，占最近一期经审计货币资金余额的 0.095%，金额较小。因此，本次银行账户被冻结未对公司资金周转和日常生产经营活动造成严重影响，亦未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3 条规定的深交所对公司股票交易实施其他风险警示的情形。公司将争取尽快消除部分资金被冻结的风险，使公司被冻结银行账户尽快恢复正常。
2、如果后续公司其他银行账户被冻结而对公司资金周转和日常生产经营活动造成严重影响的，将可能导致公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3 条规定的情形，从而可能导致公司股票交易被深交所实施其他风险警示的风险。
3、公司将持续密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息
披 露 义 务 ，《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二日
[2021-09-03] (000929)兰州黄河:子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目有关情况的说明公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—41
兰州黄河企业股份有限公司关于子公司天水黄河
嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目有关情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司（以下简称“天水公司”）拟以人民币陆仟万元（?60,000,000.00 元）的价格向兰州易兴通达置业有限公司（以下简称“易兴通达”）转让其全资子公司甘肃庆河嘉源置业有限公司（以下简称“项目公司”）60%股权，引入易兴通达作为战略投资者，合作开发建设项目公司商住地块（即天水公司闲置土地）。该事项已经天水公司第三届董事会 2021 年第一次临时会议（2021
年 8 月 16 日召开）和公司第十一届董事会第四次会议（2021 年 8 月 23 日召开）审议通过，
并将提交公司 2021 年第一次临时股东大会（将于 2021 年 9 月 9 日召开）审议，有关详细情
况请参阅公司分别于 2021 年 8 月 17 日和 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《关于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目进展暨签署合作经营协议书的公告》（公告编号：2021（临）-37）和《第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021（临）-38）。公司董事会现就投资者较为关注的该事项有关情况进一步说明如下：
一、审计与评估机构的选聘
2021 年 7 月初，天水公司总经理办公会议决定，为不影响啤酒主业正常运营，拟通过转
让项目公司部分股权引进战略投资者的方式，合作开发项目公司商住地块，并聘请具有证券期货业务资格的评审中介机构，对项目公司的财务状况和股权价值进行审计和评估，为后续项目公司部分股权转让提供定价参考。此后，天水公司分别聘请了具有证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）和深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司，对项目公司进行了相关的审计与评估工作。
二、评估的对象
天水公司委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“评估机构”），
对截止 2021 年 7 月 31 日项目公司股东全部权益的市场价值进行评估，与此相对应的具体评
估范围为经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产负债表载明的截止 2021 年 7 月31 日项目公司的全部资产及相关负债。
据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 8 月 9 日出具的“大华审字【2021】0015742
号”《甘肃庆河嘉源置业有限公司 2021 年 1 月—7 月审计报告》（已于 2021 年 8 月 17 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）全文披露），截至 2021 年 7 月 31 日，项目公司总资
产账面价值为 294,203,413.07 元，其主要构成项目“存货”的账面价值为 280,191,223.94元，存货项下核算的是项目公司商住地块的开发成本，包括项目公司为取得商住地块土地使用权而补缴的土地出让金、土地征用费和前期开发成本费用等，其中土地使用权账面价值为194,823,161.00 元；项目公司总负债账面价值为 234,230,905.60 元，其主要构成项目“其
他应付款”的账面价值为 217,400,000.00 元，其他应付款项下核算的是项目公司的对外借款
（对外借款的形成：2021 年 2 月 6 日，项目公司董事会决议同意项目公司与易兴通达签订借
款协议，双方约定项目公司向易兴通达借款 2.5 亿元，项目公司可根据资金需求，分次借入
资金，借款期限自 2021 年 2 月 6 日至 2022 年 2 月 5 日，所借资金由项目公司无偿使用，并
于到期后 5 日内，由项目公司以现金方式一次性偿还。截至 2021 年 7 月 31 日，项目公司向
易兴通达的借款余额为 217,400,000.00 元。）；项目公司股东全部权益的账面价值为59,972,507.47 元。
三、评估方法的选择以及评估过程与结果
企业评估的基本方法主要有收益法、市场法和资产基础法。根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件以及三种评估基本方法的适用条件，本次评估选用的评估方法为资产基础法，理由简述如下：
由于目前国内资本市场缺乏与项目公司类似或相近的可比上市公司；非上市公司的股权交易市场不发达且交易信息不公开，缺乏或难以取得类似企业相对完整的股权交易案例，故本次评估不宜采用市场法评估。项目公司为房地产开发企业，其主要资产中包括正在开发的在建项目，由于国家近期对房地产市场的调控政策不断出台，企业对开发项目的未来预期收益不能准确估计，很难对未来的盈利情况进行合理预测，未来收益的风险不能合理量化，未来收益期限及其所对应收益和风险不能进行相对合理的预测和估计，因此本次评估不适用收益法。
项目公司有完整的会计记录信息，纳入评估范围内的各项资产及负债权属清晰，相关资料较为齐备，能够合理评估各项资产、负债的价值，且主要资产土地使用权评估已采用剩余法和基准地价法两种方法进行了评估，主要资产的市场价值已充分体现，因此适宜采用资产基础法进行评估。故本次评估确定采用资产基础法进行评估。
在使用资产基础法对项目公司股东全部权益进行评估过程中，对于作为项目公司主要资产的土地使用权（主要是在项目公司资产负债表的存货项下核算）的评估方法选择及评估结果：
项目公司是新成立的公司，财务状况与债权债务关系较为简单，项目公司各项资产和负债中可能产生评估增值的是其资产负债表中的“存货”项目，也就是项目公司拥有的土地使用权，根据资产评估执业准则的相关规定，可以采用基准地价系数修正法、市场比较法、剩余法、收益还原法、成本逼近法等方法评估。
因为收益还原法，适用于有现实收益或潜在收益的土地或不动产评估，项目公司土地使用权所在区域没有类似物业出租，无法通过分析比较确定客观的租金水平，因此本次评估没有采用收益还原法评估。因为市场比较法主要用于地产市场发达，有充足的具有替代性的土地交易实力的地区，项目公司土地使用权所在区域类似交易案例较少，所以本次评估没有采用市场比较法评估。因为成本逼近法，适用于征地资料较详细的区域，项目公司土地使用权所在区域无较详细的征地资料，所以本次评估没有采用成本逼近法。
因为基准地价修正系数法，适用于基准地价覆盖的区域，项目公司土地使用权所在区域为天水市麦积区马跑泉东路，在基准地价覆盖范围内，所以本次评估适宜采用基准地价修正系数法。基准地价系数修正法是利用城镇基准地价和基准地价修正系数表等评估成果，按照
替代原则就被评估宗地区域条件和个别条件等，与其所处区域的平均条件相比较，对照基准地价修正系数表，选取相应的修正系数对基准地价进行修正，进而求取被评估宗地在评估基准日市场价值的方法，其基本计算公式为。
即宗地地价=公告基准地价×交易日期修正系数×容积率修正系数×用地类型修正系数×土地使用年限修正系数×开发程度修下
经评估机构测算，采用基准地价修正系数法求取项目公司土地使用权单价为 2,410.00 元
/平方米，总价为 2,410.00 元/平方米×44338.00 平方米（项目公司土地使用权面积）=106,854,580.00 元。
因为剩余法主要适用于待开发或潜在开发的土地，待拆迁改造的再开发房地产评估等，项目公司土地使用权为已出让的国有城镇住宅用地/批发零售用地，目前已有容积率等规划指标，用地规划技术经济指标较为明确，属于待开发或潜在开发的土地类，且目前项目公司土地使用权所在区域范围内的类似新开发的住宅楼的租售情况较为活跃，价格透明，具有巨大的潜在开发价值，故本次评估适宜采用剩余法进行测算。剩余法是根据被评估宗地所规划开发项目的总开发价值，参考被评估宗地的开发计划以及正常情况下的建设进度，考虑从评估基准日到被评估宗地开发建设完成之间，天水市房地产的发展和变化，减去开发过程中建筑成本有关税费以及他们的利息利润，即可求出被评估宗地的价格。计算公式如下：
总地价=项目开发总价值-总开发成本-已投入的开发成本-管理费用-投资利息-开发商利润-销售税费-购地税费
经评估机构测算，采用剩余法求取项目公司土地使用权单价为 6,840.00 元/平方米，总
价为 6,840.00×44338.00=303,271,920.00 元。
综合上述基准地价系数修正法及剩余法计算过程，虽然测算相关数据均源自市场，测算结果分别从不同的角度反映了市场地价，但其测算结果差距较大，相比基准地价系数修正法，剩余法的评估结果更客观，故本次评估以剩余法评估单价作为评估结果单价。对项目公司土地使用权的评估结论为：项目公司“存货—在产品（开发成本）”账面价值 280,191,223.94元，评估价值 303,271,920.00 元，增值 23,080,696.06 元，增值的主要原因是，土地使用权
账面价值主要为土地取得成本等，评估基准日（2021 年 7 月 31 日）土地使用权的市场价值
高于账面价值，形成了评估增值。
资产基础法基本模型为：
股东全部权益价值=各项资产的价值之和-各项负债的价值之和
经评估机构采用资产基础法测算，对项目公司于评估基准日（2021 年 7 月 31 日）的评
估结果为：总资产账面价值 29,420.34 万元，评估价值 31,728.41 万元，评估增值 2,308.07
万元，增值率 7.85%；总负债账面值为 23,423.09 万元，评估价值 23,423.09 万元，评估增
值 0.00 万元，增值率 0.00%；股东全部权益账面价值 5,997.25 万元，评估值 8,305.32 万元，
评估增值 2,308.07 万元，增值率 38.49%。
四、本次股权转让交易的价格
参照上述评估结果计算，项目公司 60%股权的评估价值为 8,305.32 万元×60%=4,983.192
万元，经交易双方协商同意，本次转让项目公司 60%股权的转让价格为人民币陆仟万元（?60,000,000.00 元）整。本次交易价格高于评估价值，本次交易的价格和交易安排不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，公司董事会认为，天水公司与易兴通达签署《合作经营协议书》暨本次股权转让交易，将为天水公司闲置土地后续开发建设提供有力的资金支持与保障，将有利于充实公司流动资金、促进公司主业发展，有助于提升公司业绩。本次股权转让交易选聘审计和评估机构的程序符合相关法律法规的规定，选聘的审计和评估机构均具有证券期货业务资格，具有独立性，评估的假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理。本次股权转让交易符合公司盘活闲置资产、提升经济效益的战略规划，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
五、备查文件
深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的“鹏信资评报字【2021】第 S150 号”
《甘肃庆河嘉源置业有限公司拟股权转让引进战略投资者所涉及的甘肃庆河嘉源置业有限公司股东全部权益评估说明》。
特此公告
[2021-08-24] (000929)兰州黄河:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—40
兰州黄河企业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人:
公司第十一届董事会第四次会议于2021年8月23日召开，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
（1）现场会议召开时间为：2021 年 9 月 9 日（星期四）下午 2：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9 月 9 日
上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 9 日上
午 9:15 至 2021 年 9 月 9 日下午 3:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票的以第一次网络投票为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为：2021 年 9 月 3 日(星期五)。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室。
二、会议审议事项
审议公司《关于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司签署合作经营协议书的议案》。
公司第十一届董事会第四次会议已于 2021 年 8 月 23 日审议通过了该议案，其详细内容请参阅公司于 2021 年 8 月 17
日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》（以下简称“指定媒体”）上的《关于子公
司天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目进展暨签署合作经营协议书的公告》（公告编号：2021（临）-37）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 公司《关于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司签署合作经营协议书的 √
议案》
四、会议登记等事项
1、登记事项：
（1）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
法人股东登记，法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
自然人股东登记，自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件，以便验证入场。
（2）登记时间：2021 年 9 月 6 日（上午 8:30～11:30，下午 2:00～5:00）
（3）登记地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层兰州黄河企业股份有限公司证券部
传真：0931-8449005 邮编：730030
2、会议联系方式：
联系人：呼星 宋宛蓉 联系电话：0931-8449039 联系传真：0931-8449005
地址：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层兰州黄河企业股份有限公司证券部
3、其他事项：
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；
（3）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统参加投票（参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1）。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此通知
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1．投票代码：360929
2．投票简称：黄河投票
3．填报表决意见：
本次股东大会议案均为非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021 年 9 月 9 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 1:00-3:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统进行网络投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 9 日上午 9:15 至 2021 年 9 月 9 日下午 3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士），代表本人（本公司）出席于 2021 年 9 月 9 日（星期四）召开的兰州黄河
企业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司签署合 √
作经营协议书的议案》
说明：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
4、单位委托必须加盖单位公章。
委托人签字(自然人或法定代表人)：
委托人身份证号码(自然人或法定代表人)：
委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：
委托人持有股份数量和性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托签署日期：
[2021-08-24] (000929)兰州黄河:半年报董事会决议公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—38
兰州黄河企业股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第十一届董事会第四次会议通知于 2021 年 8 月 12 日以传真、微信和电子邮件等方式发出。
2、本次会议于 2021 年 8 月 23 日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公
司会议室以现场表决方式召开。
3、会议应到董事 9 名，实到 9 名。
4、会议由董事长杨世江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：
议案一、《2021年半年度报告》及其摘要；
有关公司《2021 年半年度报告》及其摘要的详细内容，请参阅与本公告同日披露的公司《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-6）和《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-5）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
议案二、审议公司《关于聘任证券事务代表的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的相关规定，同意聘任宋宛蓉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。宋宛蓉女士的简历详见与本公告同日披露的公司《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021（临）-39）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
议案三、审议公司《关于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司签署合作经营协议书的议案》；
本议案内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在中国证监会指定媒体上披露的《关于子公司天水黄河嘉酿
啤酒有限公司闲置土地开发项目进展暨签署合作经营协议书的公告》（公告编号：2021（临）-37）。
公司董事会意见：公司子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司（以下简称“天水公司”）与兰州易兴通达置业有限公司（以下简称“易兴通达”）签署《合作经营协议书》暨本次股权转让交易，将为天水公司闲置土地后续开发建设提供有力的资金支持与保障，将有利于充实公司流动资金、促进公司主业发展，有助于提升公司业绩。本次股权转让交易符合公司盘活闲置资产、提升经济效益的战略规划，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意天水公司与易兴通达签署的《合作经营协议书》，同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
独立董事意见：本次股权转让交易的审议和决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。本次股权转让交易选聘审计和评估机构的程序符合相关法律法规的规定，选聘的审计和评估机构均具有证券期货业务资格，具有独立性，评估的假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理。本次股权转让交易定价公允，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意天水公司与易兴通达签署的《合作经营协议书》，并同意将该事项提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
议案四、审议公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟于 2021 年 9 月 9 日（星期四）召开公司 2021 年第一次临时股东大会，对公司《关于子
公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司签署合作经营协议书的议案》进行专项审议，有关详细内容请参阅与本公告同日披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021（临）-40）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十三日
[2021-08-24] (000929)兰州黄河:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0065元
每股净资产: 3.5129元
加权平均净资产收益率: 0.18%
营业总收入: 1.86亿元
归属于母公司的净利润: 120.36万元
[2021-08-17] (000929)兰州黄河:关于天水公司闲置土地开发项目进展暨签署合作经营协议书的公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—37
兰州黄河企业股份有限公司关于子公司
天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目进展
暨签署合作经营协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、该《合作经营协议书》还须兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、股东大会批准后方能生效，能否顺利生效存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、本次交易对公司日常生产经营没有重大影响，不存在侵害公司、股东，尤其是中小投资者利益的情形。
一、交易概述
公司控股子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司（以下简称“天水公司”）的全资子公司甘肃庆河嘉源置业有限公司（以下简称“项目公
司”）于 2021 年 1 月 19 日注册成立，负责天水公司闲置土地的开发
建设。2021 年 7 月 14 日，项目公司取得了由天水市自然资源局颁发
的甘（2021）天水市不动产权第 0005082 号《不动产权证书》，所列土地使用权（以下简称“目标地块”）面积为 44338 平方米，坐落于天水市马跑泉东路 6 号，用途为城镇住宅用地/批发零售用地，使用
期限为 2021 年 7 月 6 日至 2091 年 7 月 5 日共计 70 年。有关详细内
容请参阅公司于 2021 年 1 月 26 日和 7 月 15 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《关于控股子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目进展暨对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021（临）-04）和《关于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目进展情况的公告》（公告编号：2021（临）-33）。
由于公司与天水公司主业均为啤酒制造与销售，为解决在房地产项目建设、管理、营销等方面经验不足和开发资金方面的问题，加快
目 标 地 块 投 资 建 设 进 度 ， 天 水 公 司 将 以 人 民 币 陆 仟 万 元
（?60,000,000.00 元）的价格、向兰州易兴通达置业有限公司（以下简称“易兴通达”）转让项目公司 60%股权，引入易兴通达作为战
略投资者，合作开发建设项目公司目标地块。双方于 2021 年 8 月 14
日签署了《合作经营协议书》。
2、2021 年 8 月 16 日，天水公司第三届董事会 2021 年第一次临
时会议以传真表决（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）方式，通过了天水公司《通过股权转让方式引入战略投资者合作开发闲置土地的议案》，决议同意天水公司以人民币陆仟万元（?60,000,000.00 元）作为对价、转让项目公司 60%股权的方式引入易兴通达作为战略投资者合作开发建设项目公司目标地块，并批准了天水公司于 2021 年 8 月14 日与易兴通达签署的《合作经营协议书》。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等的相关规定，天水公司与易兴通达签署《合作经营协议书》暨本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，但达到了公司董事会和股东大会的审议标准，尚须公司董事会和股东大会审议批准才能生效。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：兰州易兴通达置业有限公司
2、统一社会信用代码：91620100MA71LYBU3H
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控投的法人独资）
4、公司住所：甘肃省兰州市城关区天庆大道 588 号（天庆商务
大厦 2508 室）
5、法定代表人：李涛涛
6、注册资本：壹佰万元整
7、成立日期：2019 年 6 月 27 日
8、经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁；建筑材料、装饰材料、矿产品、五金交电批发零售，供热服务，建筑施工，会议服务，园林绿化（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股权结构：甘肃天庆房地产集团有限公司（以下简称“天庆集团”）持有易兴通达 100%股权，为其控投股东、实际控制人。
10、易兴通达最近一年一期主要财务数据：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
项目
（未经审计） （未经审计）
总资产 1,000,000.00 239,009,716.82
负债 0 238,010,000.00
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-6 月
营业收入 0 0
净利润 0 -283.18
11、易兴通达成立时间较短、注册资本较少，但为天庆集团全资子公司。天庆集团为甘肃本土房地产龙头企业，连续十一年入榜“中国房地产开发企业 500 强”，2010 年-2016 年跻身“甘肃省纳税百强”行列，连续 7 年为甘肃本土房地产纳税榜首企业。近年来，天庆集团经营领域逐步涵盖文化产业、金融投资、物业服务、地产开发等八大板块，各板块相互促进的良好发展局面基本形成，资产规模不断扩大，盈利能力不断提高，具备相应的履约能力。
天庆集团的基本情况如下：
（1）公司名称：甘肃天庆房地产集团有限公司
（2）统一社会信用代码：916201007127577650
（3）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控投）
（4）公司住所：甘肃省兰州市城关区天庆大道 588 号
（5）法定代表人：韩庆
（6）注册资本：壹亿元整
（7）成立日期：2000 年 01 月 31 日
（8）经营范围：房地产开发，商品房销售，房屋租赁，二手房居间代理，建筑材料、装饰材料、矿产品、五金交电批发零售，供热服务，建筑施工，会议服务，园林绿化（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（9）股权结构：
股东名称 持股比例
韩泽华 50%
韩庆 45%
金兰凤 5%
（10）天庆集团最近一年一期主要财务数据：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
项目
(经审计) （未经审计）
总资产 14,013,497,983.86 14,088,745,993.72
负债 8,413,975,949.00 9,760,282,466.36
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-6 月
营业收入 2,320,982,965.16 499,103,613.26
净利润 329,510,353.01 79,963,318.02
12、经查询，易兴通达及天庆集团与天水公司、公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。
13、经查询，易兴通达与天庆集团均不是失信被执行人，企业诚信状况良好。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况：
（1）公司名称：甘肃庆河嘉源置业有限公司
（2）统一社会信用代码：91620500MA71E8EE29
（3）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）注册资本：伍仟贰佰伍拾壹万元整
（5）成立日期：2021 年 1 月 19 日
（6）法定代表人：牛东继
（7）公司住所：甘肃省天水市麦积区马跑泉路 6 号
（8）经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁、二手房居间代理；建筑材料、装饰材料、五金交电的批发、零售；供热服务；建筑工程、园林绿化工程；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（9）项目公司不存在资产抵押、质押情况，无其他第三人权利，不存在涉及拟转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。
2、历史沿革：项目公司于 2021 年 1 月 19 日经天水市市场监督
管理局批准成立，是由天水公司以闲置土地及地上房屋构筑物、机器设备等资产评估作价人民币 5251 万元出资设立。本次交易前，天水公司持有项目公司 100%股权。
3、项目公司最近一期主要财务数据：
单位：元
项目 2021 年 7 月 31 日(经审计)
总资产 294,203,413.07
负债 234,230,905.60
应收款项 0
预付款项 9,483,300.00
净资产 59,972,507.47
项目 2021 年 1 月-7 月(经审计)
营业收入 0
营业利润 -301,892.53
净利润 -301,892.53
经营活动
产生的现 -215,512,097.93
金流量净额
4、项目公司不是失信被执行人。
5、本次交易不涉及债权债务转移。
6、截至本公告披露日，公司及子公司未向项目公司提供担保、财务资助，未委托项目公司理财，项目公司与公司
[2021-08-14] (000929)兰州黄河:兰州黄河企业股份有限公司间接控股股东新盛工贸重大诉讼进展公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—36
兰州黄河企业股份有限公司间接控股东
甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 8 月 12 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公
司”）接到间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“新盛工
贸”）的通知，新盛工贸于 2021 年 8 月 11 日收到甘肃省兰州市中级
人民法院（以下简称“兰州中院”）（2021）甘 01 清申 4 号《民事裁定书》。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，将相关具体情况公告如下：
一、该案基本情况
2021 年 7 月 13 日，该案申请人湖南昱成投资有限公司（以下简
称“湖南昱成”）申请被申请人新盛工贸强制清算一案获兰州中院受
理。2021 年 7 月 15 日，新盛工贸收到湖南昱成的《清算申请书》和
兰州中院（2021）甘 01 清申 4 号《受理案件通知书》及《传票》。2021年 7 月 23 日上午，兰州中院就该案举行了听证会。有关详细情况请
参阅公司于 2021 年 7 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《兰州黄河企业股份有限公司间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2021（临）-34）。
二、该案进展情况
2021 年 8 月 11 日，新盛工贸收到兰州中院（2021）甘 01 清申 4
号《民事裁定书》。兰州中院依照《中华人民共和国公司法》第一百八十条、第一百八十三条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（二）第七条、最高人民法院《关于审理公司强制清算案件工作座谈会纪要》第十三条之规定，裁定准予受理湖南昱成提出对新盛工贸进行强制清算的申请。该裁定自即日起生效。
三、本次公告的诉讼进展情况可能造成的影响
本次公告的兰州中院（2021）甘 01 清申 4 号民事裁定预计不会
对公司本期利润产生影响，但可能对新盛工贸造成重大不确定性影响，进而可能对公司控制权稳定造成不确定性影响。
经公司董事会了解，湖南昱成之所以申请对新盛工贸进行强制清算，主要是由于新盛工贸经营期限届满后，湖南昱成不同意延长经营期限及修改新盛工贸《章程》相应条款所致，除此之外，新盛工贸并不存在其它法定清算事由规定之情形。
同时，公司董事会还了解到，新盛工贸董事会正积极采取各种适宜的法律等措施，阻却湖南昱成对新盛工贸的强制清算。新盛工贸同意延长其经营期限的股东也表示，坚决支持新盛工贸董事会所采取的各项措施，不惜一切代价，坚决维护新盛工贸的正常运营与合法权益。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
公司将密切关注该案的进展情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
甘肃省兰州市中级人民法院（2021）甘 01 清申 4 号《民事裁
定书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十三日
[2021-07-31] (000929)兰州黄河:关于间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—35
兰州黄河企业股份有限公司关于
间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关本案受理的基本情况
2021 年 7 月 30 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）接到
间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“甘肃新盛”）通知：公司关联企业兰州黄河企业集团有限公司（以下简称“黄河集团”）以湖南昱成投资有限公司（以下简称“昱成投资”）系甘肃新盛“名义股东”而非真实股东为由，向兰州市七里河区人民法院（以下简称“七里河区法院”）提起股东资格确认诉讼，
并于 2021 年 7 月 30 日收到七里河区法院（2021）甘 0103 民初 4574 号《受理案
件通知书》。
二、有关本案的基本情况
原 告：兰州黄河企业集团有限公司，法定代表人：王远
被 告：甘肃新盛工贸有限公司，法定代表人：杨世江
第三人：湖南昱成投资有限公司，法定代表人：谭岳鑫
第三人：湖南鑫远投资集团有限公司，法定代表人：谭岳鑫
案 由：股东资格纠纷
诉讼请求主要为：依法确认原告黄河集团具有被告甘肃新盛的股东资格，第三人昱成投资（本案另一第三人湖南鑫远投资集团有限公司为其前身）持有的甘肃新盛 45.95％股权系股权让与担保，昱成投资不具有被告甘肃新盛的股东资格。
三、判决或裁决情况
至本公告披露日，本案尚未开庭审理。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
至本公告披露日，本案尚未开庭审理，预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响，亦不会对甘肃新盛的存续造成不确性影响。
公司将密切关注本案进展情况并及时履行披露义务。公司信息披露的指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体正式披露的公告为准。
六、备查文件
1、兰州黄河企业集团有限公司《民事起诉状》；
2、兰州市七里河区人民法院（2021）甘 0103 民初 4574 号《受理案件通知
书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三十日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================