000929兰州黄河最新消息公告-000929最新公司消息
≈≈兰州黄河000929≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月15日
2)预计2021年年度净利润1800万元至2200万元 (公告日期：2022-01-26)
3)02月23日(000929)兰州黄河:关于关联企业黄河集团的重大诉讼进展公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:3956.53万 同比增:295.73% 营业收入:2.66亿 同比增:6.66%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2130│ 0.0065│ 0.0448│ -0.1609│ -0.1088
每股净资产 │ 3.7194│ 3.5129│ 3.5512│ 3.5064│ 3.5585
每股资本公积金 │ 1.0371│ 1.0371│ 1.0371│ 1.0371│ 1.0371
每股未分配利润 │ 1.5524│ 1.3459│ 1.3842│ 1.3394│ 1.3915
加权净资产收益率│ 5.9000│ 0.1800│ 1.2700│ -4.4900│ -3.0100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2130│ 0.0065│ 0.0448│ -0.1609│ -0.1088
每股净资产 │ 3.7194│ 3.5129│ 3.5512│ 3.5064│ 3.5585
每股资本公积金 │ 1.0371│ 1.0371│ 1.0371│ 1.0371│ 1.0371
每股未分配利润 │ 1.5524│ 1.3459│ 1.3842│ 1.3394│ 1.3915
摊薄净资产收益率│ 5.7263│ 0.1844│ 1.2607│ -4.5881│ -3.0579
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A 股简称:兰州黄河 代码:000929 │总股本(万):18576.6 │法人:杨世江
上市日期:1999-06-23 发行价:7.72│A 股 (万):18575.42 │总经理:牛东继
主承销商:北京证券有限责任公司 │限售流通A股(万):1.18 │行业:酒、饮料和精制茶制造业
电话:0931-8449039 董秘:呼星 │主营范围:啤酒和麦芽的生产销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2130│ 0.0065│ 0.0448
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2020年 │ -0.1609│ -0.1088│ -0.0537│ -0.1072
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2019年 │ 0.0842│ 0.0896│ 0.1222│ 0.1368
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2018年 │ -0.3636│ -0.1825│ -0.1700│ 0.1368
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2017年 │ 0.0874│ 0.1153│ 0.0381│ 0.0381
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[2022-02-23](000929)兰州黄河:关于关联企业黄河集团的重大诉讼进展公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2022（临）—05
兰州黄河企业股份有限公司关于关联企业
兰州黄河企业集团有限公司重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：该案已获兰州市中级人民法院受理立案，但尚未开庭审理。
2、上市公司所处的当事人地位：该案原告兰州黄河企业集团有限公司为上市公司关联企业。
3、涉案的金额：人民币 5129 万元。
4、对上市公司损益产生的影响：本次公告的该案进展情况预计不会对上市公司损益产生影响。
2022 年 2 月 21 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）收到
关联企业兰州黄河企业集团有限公司（以下简称“黄河集团”）通知，黄河集团于同日收到兰州市中级人民法院（以下简称“兰州中院”）（2021）甘 01 民初1245 号《民事裁定书》。现将有关具体情况公告如下：
一、该案基本情况
2021 年 12 月 7 日，黄河集团诉湖南昱成投资有限公司和湖南鑫远投资集团
有限公司（以下简称“湖南鑫远”）合同纠纷一案获兰州中院受理立案，黄河集团于同日收到兰州中院送达的（2021）甘 01 民初 1245 号《受理案件通知书》等
相关法律文件。有关详细情况，请参阅公司于 2021 年 12 月 8 日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《关于关联企业兰州黄河企业集团有限公司的重大诉讼公告》（公告编号：2021（临）—54）。
二、该案进展情况
2022 年 2 月 21 日，黄河集团收到兰州中院（2021）甘 01 民初 1245 号《民
事裁定书》。
据该裁定书显示，2022 年 1 月 29 日，该案原告黄河集团向兰州中院申请财
产保全，请求在 5129 万元的范围内冻结该案被告湖南鑫远名下财产，中华联合财产保险股份有限公司为本次诉讼保全提供担保。兰州中院经审查认为，黄河集
团的申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条、第一百零五条、第一百零六条第一款规定，裁定如下：一、冻结被申请人湖南鑫远名下银行账户存款 5129 万元；二、若以上财产不足，则在差额至 5129 万元的范围内查封、扣押和冻结被申请人湖南鑫远其他等值财产。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向兰州中院申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。
至本公告披露日，该案尚未开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的该案进展情况预计不会对公司本期或期后利润产生影响。
公司将密切关注该案的后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准。
五、备查文件
兰州市中级人民法院（2021）甘 01 民初 1245 号《民事裁定书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-23](000929)兰州黄河:重大仲裁进展公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2022（临）—04
兰州黄河企业股份有限公司
重大仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、案件所处的仲裁阶段：中国国际经济贸易仲裁委员会已作出裁决。
2、上市公司所处的当事人地位：申请人，被反请求人。
3、申请人仲裁请求涉案金额：人民币 34,660,000 元（未包含仲
裁请求费）；
被申请人仲裁反请求涉案金额：人民币 11,734,796 元（未包含仲裁反请求费）。
4、对上市公司损益产生的影响：因申请人与被申请人涉及前述涉案金额的仲裁请求与仲裁反请求均未获中国国际经济贸易仲裁委员会支持，故该案裁决结果对上市公司损益无影响。
2022 年 2 月 18 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公
司”）和控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）等收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“仲裁委”）[2022]中国贸仲京裁字第 0373 号《裁决书》（以下简称“《裁决书》”）。现将有关具体情况公告如下：
一、该案基本情况
2021 年 8 月，新盛投资和公司等作为申请人，就与湖南昱成投
资有限公司（以下简称“湖南昱成”）等被申请人于 2016 年 2 月 23
日签订的《重组协议》所引起的争议，向仲裁委提起仲裁申请并获受
理。2021 年 11 月 19 日，仲裁委开庭审理了该案。有关详细情况，
请参阅公司分别于 2021 年 9 月 11 日和 11 月 6 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的《重大仲裁公告》（公告编号：2021（临）—45）和《重大仲裁进展公告》（公告编号：2021（临）—53）。
二、该案裁决情况
2022 年 2 月 18 日，新盛投资和公司等申请人收到仲裁委于 2022
年 2 月 12 日作出的[2022]中国贸仲京裁字第 0373 号《裁决书》。
据《裁决书》显示：
根据该案案情及《民法典》第一百四十三条的规定，仲裁庭认为，该案所涉《重组协议》已经生效。
根据该案现有的材料和庭审查明的事实以及《民法典》第一百四十三条和《中国国际经济贸易委员会仲裁委员会仲裁规则》第五十二条、第六十五条等的规定，仲裁庭作出的主要裁决为：（一）解除申请人与被申请人签署的《重组协议》，（二）驳回申请人的其他仲裁请求，（三）驳回被申请人的全部仲裁反请求，（四）该案仲裁请求费为人民币 384,170 元，由申请人承担 326,544.50 元，被申请人承担57,625.50 元，（五）该案仲裁反请求费为人民币 135,428 元全部由被申请人承担。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
三、其他尚未披露的诉讼及仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的该案进展情况可能造成的影响
鉴于2022 年2 月12 日仲裁委裁决解除了公司及控股股东等相关
方与湖南昱成方面于 2016 年 2 月签订且生效的《重组协议》，公司及控股股东等相关方与湖南昱成方面自 2008 年 3 月约定并筹划实施的
资产重组事项亦自 2022 年 2 月 12 日彻底终结。
因前述应由申请人承担的该案仲裁请求费人民币 326,544.50 元
已由公司控股股东支付，故本次公告的该案裁决结果不会对公司本期及期后利润产生影响。
因与湖南昱成方面资产重组的目的现已无法实现，公司、公司控股股东及相关方将按照有关法律规定和自2008年起至2016年期间与湖南方面签订的、除《重组协议》外其他系列资产重组法律文件中关于重组目的无法实现后的相关约定，继续采取包括法律途径在内的一切可行措施，处理并解决因与湖南方面资产重组失败而造成的纠纷。
公司将密切关注相关案件的进展情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国国际经济贸易仲裁委员会[2022]中国贸仲京裁字第 0373 号
《裁决书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-01-29](000929)兰州黄河:关于证券事务代表辞职的公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2022（临）—02
兰州黄河企业股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表宋宛蓉女士的书面辞职报告。因身体原因，宋宛蓉女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
宋宛蓉女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-29](000929)兰州黄河:新盛工贸重大诉讼进展及有关信息的说明公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2022（临）—03
兰州黄河企业股份有限公司关于对间接控股股东
甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼进展情况
及有关信息的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在“全国企业破产重整案件信息网”上查询到与间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“新盛工贸”）被申请强制清算案（以下简称“该案”）有关的一些信息（以下简称“该类信息”）。公司董事会随后立即以书面形式通知新盛工贸，并就该类信息以及该案进展情况向新盛工贸进行核实确认，就可能对公司造成的影响向法律顾问征求了意见。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，对该案截至目前的有关情况公告如下：
一、该案基本情况
2021年8月10日，兰州市中级人民法院（以下简称“兰州中院”）裁定受理了湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）申请强制清算新盛工贸案，有关该案的详细情况请参阅公司分别于 2021 年
7 月 16 日和 8 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上披露的《间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2021（临）-34）和《间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2021（临）-36）。
二、该案进展情况
对于在“全国企业破产重整案件信息网”上出现的该类信息，据公司董事会向新盛工贸了解，新盛工贸对其真实性和有效性存在严重质疑且不予认可，主要的事实和理由为：
一、该类信息的发布并未构成对新盛工贸的公告送达。根据《民事诉讼法》中关于送达的相关规定，无论采取哪一种送达方式，其送达主体均应为人民法院，但据“全国企业破产重整案件信息网”显示，该类信息的发布人均为甘肃杰隆律师事务所，而非兰州中院，新盛工贸严重质疑该类信息的真实性。
二、据“全国企业破产重整案件信息网”显示，该类信息中含有“本决定书送达后立即生效”的内容，基于发布该类信息并不构成对新盛工贸公告送达这一法律事实，即使假定该类信息的内容是真实的，因未有效送达，其效力尚未生效，甘肃杰隆律师事务所的“履职行为”亦无法成立。
经公司董事会向新盛工贸核实确认：截至本公告披露日，新盛工贸从未以《民事诉讼法》规定的任何送达方式收到过兰州中院送达的与指定清算组有关的任何法律文件。截至目前，新盛工贸正积极通过各种救济渠道，努力采取各种自力救助措施，阻却被强制清算。
三、本次公告的该案相关情况可能造成的影响
公司董事会会同公司法律顾问对该案及新盛工贸所涉与该案有关其他案件的详细情况进行了全面梳理与核查，现就截至目前的情况和可能对公司造成的影响说明如下：
2021 年 7 月 30 日兰州市七里河区人民法院受理的“股权确权纠
纷案”（详细情况请参阅公司于 2021 年 7 月 31 日在指定媒体上披露
的《关于间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼公告》，公告
编号：2021（临）-35）、2021 年 8 月 31 日中国国际贸易仲裁委员会
受理的“重组协议纠纷仲裁案”（详细情况请参阅公司分别于 2021 年
9 月 11 日和 11 月 6 日在指定媒体上披露的《重大仲裁公告》（公告
编号：2021（临）-45）和《重大仲裁进展公告》（公告编号：2021
（临）-53））以及 2021 年 12 月 3 日兰州中院受理的“合同纠纷案”
（详细情况请参阅公司于 2021 年 12 月 8 日在指定媒体上披露的《关
于关联企业兰州黄河企业集团有限公司的重大诉讼公告》，公告编号：2021（临）-54））等三起案件目前均已正在审理之中，其主要诉讼请
求均可能推翻湖南昱成申请强制清算新盛工贸的事实根据，即仲裁机构和各级人民法院的裁决和最终判决结果均可能认定湖南昱成不是新盛工贸的真实股东，进而导致兰州中院对新盛工贸强制清算的终结或驳回湖南昱成的强制清算申请。
该案不是一个简单单纯的公司清算案件。对于湖南昱成的持股目的、性质和股权退出机制双方已有明确约定，根据“意思自治”的法律原则，有约定应从约定，人民法院的强制清算应为最后的救济手段。
综上，公司董事会认为，在仲裁机构和各级人民法院对上述三起案件做出裁决和最终判决之前，该案不会对公司控制权认定及日常经营产生影响，也不会导致公司实际控制人发生变更。
四、风险提示
如上述三起案件最终出现对新盛工贸不利的结果导致对新盛工贸的强制清算进入实质推进阶段，将可能对新盛工贸造成重大不确定性影响，进而可能对公司控制权稳定造成不确定性影响，届时，公司董事会将严格遵照相关法律法规，及时披露相关信息并充分提示风险。
公司董事会已正式提醒新盛工贸及时履行信息披露义务人义务，积极协助公司做好相关信息披露工作。
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
公司董事会将继续密切关注该案和其他相关案件的后续进展情况并及时履行相关信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-26](000929)兰州黄河:2021年度业绩预告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2022（临）-01
兰州黄河企业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：1,800 万元-2,200 万元 亏损：2,988.57 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：2,500 万元-2,100 万元 亏损：2,269.01 万元
营业收入 30,600 万元-31,200 万元 30,662.89 万元
扣除后营业收入 27,200 万元-27,800 万元 29,013.66 万元
基本每股收益 盈利：0.0969 元/股-0.1184 元/股 亏损：0.1609 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年，由于受大宗商品价格波动引发啤酒生产原辅材料价格
上涨，以及 10 月下旬至 12 月初甘肃、青海两省出现新冠肺炎疫情导致啤酒产销基本陷入停滞等因素影响，公司啤酒产销量虽较去年同期略有增长，但主营业务业绩仍出现较大亏损，公司能够实现扭亏为盈
主要得益于属于非经常性损益的证券投资处置及持有收益较去年同期大幅增长（预计约 1,800 万元），以及转让孙公司甘肃庆河嘉源置业有限公司 60%股权实现归属于母公司收益约 2,400 万元，二者叠加导致公司在本报告期实现扭亏为盈。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2021 年度具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。公司将严格依照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
五、其他相关说明
公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2021-12-31](000929)兰州黄河:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—58
兰州黄河企业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次会议”或“本次股东大会”）现场会议召开时间
为：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 2：30，通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25、 9:30
－11:30 和下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021
年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00。
现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司会议室。
召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：公司董事长杨世江先生。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。
2、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 54,221,656 股，占上市公司总股份的
29.1881％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 45,427,176 股，占上市公司总股份的
24.4540％。
通过网络投票的股东15人，代表股份8,794,480股，占上市公司总股份的4.7342％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 14,274,724 股，占上市公司总股份的
7.6842％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,495,947 股，占上市公司总股份的
2.9585％。
通过网络投票的股东14人，代表股份8,778,777股，占上市公司总股份的4.7257％。
3、公司董事、监事及全体高级管理人员列席了会议。
本次会议聘请广东尚玖律师事务所符晓渊律师和汪顺荣律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对如下议案进行了表决，表决结果如下：
议案 1.00 《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
总表决情况：
同意 54,215,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889％；反对 6,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0111％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,268,724 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9580％；反对 6,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0420％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东尚玖律师事务所
2、律师姓名：符晓渊汪顺荣
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议；
2、广东尚玖律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-15](000929)兰州黄河:关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行证券投资的公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—56
兰州黄河企业股份有限公司关于
全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：新股配售或者申购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为，不包含衍生品交易。
2、资金额度：人民币 1.5 亿元；投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不
包含在初始投资的 1.5 亿元以内；在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用。
3特别风险提示：存在因证券投资产生损失而对公司经营业绩产生不利影响的风险。
为合理使用全资子公司闲置资金，提高公司资金收益，兰州黄河企业股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过
了《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。现将该证券投资事项的具体情况公告如下：
一、证券投资情况概述
2010年，经公司第七届董事会第九次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过“公司全资子公司使用自有资金1.5亿元参与证券投资，期限自2010年第一次临时股东大会审议通过之日起至2011年度”事项起，公司开始以全资子公司部分自有闲置资金参与证券投资。此后公司均按规定的审议程序，对每年的证券投资事项进行审议和授权，期间公司及子公司严格控制投资风险，相关操作合法合规，并按深交所有关规则要求及时履行了信息披露义务。
（一）投资目的：为合理利用全资子公司兰州黄河科贸有限公司（以下简称“科贸公司”）和兰州黄河高效农业发展有限公司（以下简称“农业公司”）自有闲置资金，提升资金利用效率，在不影响正常生产经营资金需求、操作合法合规的前提下，公司同意上述两家全资子公司在未来一年内继续使用其部分自有闲置资金进行证券投资，为公司和股东创造更大收益。
（二）资金来源及投资金额：用于证券投资的资金为科贸公司和农业公司的部分自有闲置资金，其中科贸公司人民币9000万元，农业公司人民币6000万元，合计不超过人民币1.5亿元；投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资的1.5亿元以内；在该额度范围内，用于投资的资本金循环使用。
（三）投资方式和种类：通过独立的自营账户，运用上述资金，开展新股配售或者申购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所认定的其他投资行为，不包含衍生品交易。
（四）投资期限：2022年1月1日至12月31日。
二、审批程序
该证券投资事项由科贸公司和农业公司董事会决议提出，经公司董事会审议通过后还需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司（含子公司）经营班子具体操作。
该证券投资事项不构成关联交易。
三、证券投资风险分析及风险控制措施
1、证券投资的风险分析
证券投资是一种风险投资，公司对此有着深刻的认识，公司认为在投资过程中可能会存在以下风险：
系统性风险：由于全局性事件引起的投资收益变动的不确定性。系统风险对所有公司、企业、证券投资者和证券种类均产生影响,包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。
非系统风险：由非全局性事件引起的投资收益变动的不确定性。包括信用风险、财务风险、经营风险、流动性风险、操作风险等。
2、风险控制措施
为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，公司依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《公司章程》（2021 年 6 月修订）等现行法律、法规、规范性文件以及公司制度等的有关规定，结合实际情况，于 2021 年 6 月对先前制订的
《证券投资内控制度》进行了修订，并经 2021 年 6 月 2 日召开的公司第十一届董事会
第三次会议审议通过，修订后的该制度全文已于 2021 年 6 月 3 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司《证券投资内控制度》（2021 年 6 月修订）对证券投资的原则、权限、资金来源、账户及资金管理、投资管理与组织实施、内部审核与报告程序、核算管理、资金使用情况的监督、责任部门及责任人以及风险控制和信息披露等方面均做出了详细规定,能够有效防范投资风险。此外，公司还将继续根据财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等各项具体准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等相关规定，对证券投资业务进行日常核算，在财务报表中正确列报，并在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况，披露内容包括：报告期末证券投资的组合情况，说明证券品种、投资金额以及占总投资的比例；报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资的比例；报告期内证券投资的损益情况等。
公司还将继续通过聘请外部专家、委派相关人员参加外部学习培训交流等方式，增
强分析与研判能力，提升决策与交易水平，努力化解证券投资可能带来的不确定性影响。
在前述投资期限内如果出现极端情况，比如发生不可预测的系统性风险、市场环境持续恶化等，公司将及时审慎判断进行证券投资的必要性和持续性，如确有必要，将在适当时机停止上述证券投资，以避免对公司业绩造成重大不利影响。
四、证券投资对公司的影响
公司两家全资子公司运用部分自有闲置资金，使用独立自营账户，严格按照公司《证券投资内控制度》的有关规定开展证券投资，符合公司当前经营实际状况的需要，不会对公司正常资金需求造成压力，也不会影响公司主营业务正常开展，同时还能提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司股东创造更多的投资回报，但也存在着因证券投资可能产生损失而对公司经营业绩造成不利影响的可能性。
五、独立董事关于公司证券投资事项的独立意见
公司独立董事对公司以前年度证券投资情况进行了详细了解，对提出本次证券投资事项的两家全资子公司科贸公司和农业公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核，并对公司证券投资事项的资金来源、操作方式、账户与资金管理、核算管理以及风险控制和信息披露等相关管理流程进行了了解与核实，公司独立董事认为：
1、公司用于证券投资的资金来源于全资子公司自有闲置资金的情况属实；
2、公司目前生产经营、财务状况及现金流量均正常，为防止资金闲置，将部分自有闲置资金用于证券投资有利于提高资金的使用效率，不存在影响公司主营业务正常开展的情况；
3、该证券投资事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。
公司独立董事同意公司《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-15](000929)兰州黄河:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—57
兰州黄河企业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人:
公司第十一届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 14 日召开，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议
案》，本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
（1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 2：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 30
日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 30
日上午 9:15 至 2021 年 12 月 30 日下午 3:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票的以第一次网络投票为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为：2021 年 12 月 24 日(星期五)。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室。
二、会议审议事项
审议公司《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。
公司第十一届董事会第六次会议已于 2021 年 12 月 14 日审议通过了该议案，其详细内容请参阅公司于 2021 年 12 月 15
日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》（以下简称“指定媒体”）上的《关于全资
子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》（公告编号：2021（临）-56）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 公司《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记事项：
（1）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
法人股东登记，法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
自然人股东登记，自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件，以便验证入场。
（2）登记时间：2021 年 12 月 27 日（上午 8:30～11:30，下午 2:00～5:00）
（3）登记地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层兰州黄河企业股份有限公司证券部
传真：0931-8449005 邮编：730030
2、会议联系方式：
联系人：呼星 宋宛蓉 联系电话：0931-8449039 联系传真：0931-8449005
地址：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层兰州黄河企业股份有限公司证券部
3、其他事项：
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；
（3）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统参加投票（参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1）。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此通知
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1．投票代码：360929
2．投票简称：黄河投票
3．填报表决意见：
本次股东大会议案均为非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 1:00-3:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统进行网络投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 30 日下午 3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士），代表本人（本公司）出席于 2021 年 12 月 30 日（星期四）召开的兰州黄
河企业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投 √
资的议案》
说明：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
4、单位委托必须加盖单位公章。
委托人签字(自然人或法定代表人)：
委托人身份证号码(自然人或法定代表人)：
委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：
委托人持有股份数量和性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托签署日期：
[2021-12-15](000929)兰州黄河:第十一届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—55
兰州黄河企业股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第十一届董事会第六次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以电话、传真、
微信和电子邮件等方式发出。
2、本次会议于 2021 年 12 月 14 日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳
路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。
3、会议应到董事 9 名，实到 9 人。
4、会议由董事长杨世江先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决的方式审议并通过如下议案：
1、《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》；
公司独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案的具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的其他相关公告。
本次会议审议通过的上述第一项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-08](000929)兰州黄河:关于关联企业黄河集团的重大诉讼公告
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—54
兰州黄河企业股份有限公司关于关联企业
兰州黄河企业集团有限公司的重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关本案受理的基本情况
2021 年 12 月 7 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰
州黄河”）收到关联企业兰州黄河企业集团有限公司（以下简称“黄河集团”）通知：黄河集团诉湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）和湖南鑫远投资集团有限公司（以下简称“湖南鑫远”）合同纠纷一案，已获兰州市中级人民法院（以下简称“兰州中院”）受理立案，黄河集团于同日收到兰州中院送达的（2021）甘 01 民初 1245 号《受理案件通知书》和《送达回证》等相关法律文件。
二、有关本案的基本情况
原 告：兰州黄河企业集团有限公司，法定代表人：王远
被 告：湖南鑫远投资集团有限公司，法定代表人：谭岳鑫
湖南昱成投资有限公司，法定代表人：谭岳鑫
第三人：甘肃新盛工贸有限公司，法定代表人：杨世江
深圳市金亚龙投资有限公司，法定代表人：潭湘礼
案 由：合同纠纷
诉讼请求主要为：依法解除原被告及第三人之间签署的《合作协议书》，依法判令二被告（湖南鑫远和湖南昱成）即予返还基于约定重大资产重组而持有的原告（黄河集团）对兰州黄河新盛投资有限公司（公司控股股东，以下简称“新盛投资”）49%股权，并赔偿原告因进行本案产生的律师费、差旅费等损失 1650万元，以及依法判令第三人深圳金亚龙投资有限公司（以下简称“深圳金亚龙”）对被告行为给原告带来的损失承担连带赔偿责任等。
事实与理由主要为：2008 年，二被告为谋求“借壳上市”，在第三人深圳金亚龙（与被告湖南鑫远为实质合伙人，项目占股 10%）介绍下，与原告商请对当时由原告实际控制的上市公司兰州黄河实施重大资产重组。双方协商一致后，分段签署了《合作协议书》等系列重大资产重组法律文件。2015 年，被告方正
式启动与原告对兰州黄河的重大资产重组，并于 2016 年 2 月 23 日与重大资产主
体暨第三人甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“新盛工贸”）等签订了《重组协议》，约定了具体的资产重组内容、流程及操作办法。以上两个阶段签订的一系列法律文件均为规制双方重大资产重组而产生，其中《合作协议书》为主合同、框架协议，主要设置了重大资产重组中必须具备的股权交易结构及双方进行“重大资产重组”的合作目的，而《重组协议》则约定了进行重大资产重组的具体内容、方式与流程（新盛投资和公司等提起的《重组协议》纠纷一案已获中国国际
贸易仲裁委员会受理立案，并已于 2021 年 11 月 19 日开庭审理，有关具体情况
详 见 公 司 分 别 于 2021 年 9 月 11 日 和 11 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》（以下简称“指定媒体”）上披露的《重大仲裁公告》（公告编号：2021（临）-45）和《重大仲裁进展公告》（公告编号：2021（临）-53））。随后被告方先后两次启动约定的重大资产重组，但均因被告方自己的原因而失败——2016 年重组方案被兰州黄河流通股股东否决，2018 年重组方案因被告方的注入资产是写字楼资产而非环保资产导致没能通过被告自己委托的财务顾问中信证券的风险评估会而流产。
此后，在原告耐心等待被告方继续履行相关协议、实施第三次重组时，被告方却自此走上了恶意违约、肆意破坏约定资产重组的道路，其重大违约行为有：1.2017 年 11 月，被告湖南昱成利用名义持有的股权无端提出对资产重组主体暨第三人新盛工贸和新盛投资的“解散”之诉，后被法院驳回或撤诉；2.2019 年 8月，新盛工贸经营期限临近届满，新盛工贸召开董事会和股东会，决议延长公司经营期限，而被告湖南昱成却拒不履行“积极签署一切必要文件以促使本次交易的顺利进行”的合同义务、拒绝在股东会决议上签字，并明确投票反对延长公司经营期限；3.2020 年 12 月起，二被告湖南昱成与湖南鑫远在没有依《重组协议》第 9.7 条的约定告知原告和第三人新盛工贸及新盛投资、没有依法终止双方签署的《重组协议》等重组法律文件的情况下，竟然将明确约定作为被告方重组兰州黄河的核心资产“鑫远水务”改头换面、以“湖南鑫远环境科技股份有限公司”名义，在深圳证券交易所创业板申请上市，公然“一女二嫁”；4.2021 年 7 月，被告湖南昱成更是恶意利用自己拒签股东会决议而形成的新盛工贸经营期限届满这一后果，直接向兰州中院提起“强制清算”之诉，企图直接消灭资产重组主体新盛工贸，破坏约定的重大资产重组，并在此基础上将自己名义持股当成真实有效的股权“清算”新盛工贸以谋取不正当利益。被告方的上述严重违约行为已使双方约定的重大资产重组事实上成为不可能，导致合同目的无法实现。故依据《合同法》第 94 条和《民法典》第 563 条的规定，原告有权解除双方签署的《合作协议书》，并要求恢复原状、返还股权，赔偿损失。
三、判决或裁决情况
至本公告披露日，本案尚未开庭审理。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
至本公告披露日，本案尚未开庭审理，预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
公司将密切关注本案进展情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准。
六、备查文件
1、兰州黄河企业集团有限公司《民事起诉状》；
2、兰州市中级人民法院（2021）甘 01 民初 1245 号《受理案件通知书》、《送
达回证》等相关法律文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月七日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-03-10 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.79 成交量:2495.71万股 成交金额:21361.90万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1283.29 ｜2127.09 ｜
｜东莞证券股份有限公司北京分公司 ｜847.67 ｜0.18 ｜
｜申港证券股份有限公司江苏分公司 ｜770.70 ｜-- ｜
｜东北证券股份有限公司上海局门路证券营业｜599.20 ｜4.52 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜长城证券股份有限公司海南分公司 ｜460.72 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1283.29 ｜2127.09 ｜
｜中国银河证券股份有限公司威海统一路证券｜-- ｜402.63 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司成都双流迎春路｜-- ｜357.59 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜196.07 ｜343.94 ｜
｜英大证券有限责任公司兰州庆阳路证券营业｜-- ｜340.78 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-02-01｜5.41 ｜368.00 ｜1990.88 ｜中银国际证券股｜中银国际证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司长沙｜份有限公司长沙｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜新韶路证券营业｜新韶路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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