≈≈金陵药业000919≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (000919)金陵药业:金陵药业关于全资子公司竞得土地使用权的公告
证券代码：000919    证券简称：金陵药业  公告编号：2022-021
              金陵药业股份有限公司
        关于全资子公司竞得土地使用权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、交易概述
  2022年2月16日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司（以下简称“金陵天颐”）在合肥市土地交易市场举办的国有建设用地使用权拍卖转挂牌出让活动中，以人民币371万元/亩的成交价格公开竞得合肥市蜀山区SS202201号地块的国有土地使用权。宗地面积为31.2亩（具体面积以实地测绘为准），并与合肥市自然资源和规划局签订了《合肥市国有建设用地使用权出让成交确认书》。
  2022 年 1 月 11 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》，同意金陵天颐在人民币15,000 万元范围内参与蜀山区史河路以南、青阳路以东社会福利用地使用权的竞拍，并授权金陵天颐管理层办理本次竞拍、购买等相关法律手续并签署相关文件及办理土地权属证照等事宜。具体内容详见
公司于 2022 年 1 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》以及巨潮资讯网披露的《公司第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
  本次土地竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、交易对方的基本情况
  本次国有建设用地使用权的出让方：合肥市自然资源和规划局与公司不存在关联关系。
  二、竞得土地基本情况
  1、地块编号：合肥市蜀山区SS202201号
  2、地块位置：蜀山区史河路以南、青阳路以东
  3、土地出让面积：31.2亩（具体面积以实地测绘为准）
  4、土地用途：社会福利用地
  5、出让年限：50年
  6、成交价：人民币115,758,011元
  三、本次竞得土地使用权的目的及对公司的影响
  本次竞得的国有建设用地使用权是作为金陵天颐智慧医养项目的用地，符合国家相关产业政策和公司的战略发展布局，有利于公司的长期和持续发展。
  四、后续事项及风险提示
  金陵天颐后续尚需与合肥市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并按合同约定进行项目建设，项目实施过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可抗力因素的影响，项目实施进度存在一定的不确定性。公司将根据竞拍事项进
展情况，积极推进有关事项的落实，根据有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  五、备查文件
  《合肥市国有建设用地使用权土地出让成交确认书》。
  特此公告。
                                金陵药业股份有限公司董事会
                                      二○二二年二月十七日

[2022-02-14] (000919)金陵药业:金陵药业股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
 证券代码：000919    证券简称：金陵药业    公告编号：2022-020
                金陵药业股份有限公司
 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
      本次授予的限制性股票上市日期：2022 年 2 月 16 日
      本次限制性股票登记数量：640 万股
      限制性股票授予价格：3.69 元/股（人民币，下同）
      本次限制性股票授予登记人数：72 人
      本次限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股
 普通股股票
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规 定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 审核确认，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予登记工作， 现将有关事项说明如下：
    一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2021 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，
审议通过了《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案（公告编号：2021-065），关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了独立意见。
    2、2021 年 12 月 29 日，公司召开第八届监事会第十次会议，审
议通过了《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于审核公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》（公告编号：2021-066），公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
    3、2022 年 1 月 12 日，公司披露了《金陵药业股份有限公司独
立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-006），独立董事沈永建先生受公司其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于
2022 年 1 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的有关议
案向公司全体股东公开征集委托投票权。
    4、2022 年 1 月 19 日，公司披露了《金陵药业股份有限公司监
事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-009），2021 年 12 月
31 日至 2022 年 1 月 9 日，公司以公告栏张贴方式公示了《2021 年限
制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务予以公示。公示期间，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划首次授予部分激励对象提出的异议。
    5、2022 年 1 月 26 日，公司披露了《金陵药业股份有限公司关
于 2021 年限制性股票激励计划获南京市人民政府国有资产监督管理委员会批复的提示性公告》(公告编号：2022-012)，公司收到了南京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“南京市国资委”）《关于金陵药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（宁国资委考【2022】15 号），南京市国资委原则同意本次激励计划。
    6、2022 年 1 月 27 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案（》公告编号：2022-013）。
    7、2022 年 1 月 28 日，公司披露了《金陵药业股份有限公司关
于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-014），经核查，在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现核查对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为。
    8、2022 年 1 月 27 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、
第八届监事会第十二次会议，审议通过了公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》（公告编号分别为：2022-016、2022-017）。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
    二、本次激励计划首次授予的登记完成情况
    （一）首次授予登记情况
    1、首次授予日：2022 年 1 月 27 日
    2、首次授予数量：640 万股
  3、首次授予人数：72 人
  4、首次授予价格：人民币 3.69 元/股
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股
  6、首次授予激励对象及股份数量具体明细见下表：
                            获授的限制  占授予限制性  占本次激励计
 姓 名        职务        性股票数量  股票总数的比  划公告日股本
                              (万股)      例（%）    总额的比例（%）
 梁玉堂        董事长          21          2.92%        0.04%
 陈亚军    副董事长、总裁      21          2.92%        0.04%
 凡金田        董事            21          2.92%        0.04%
陈胜      董事、副总裁        17          2.36%        0.03%
王健        副总裁          17          2.36%        0.03%
汪洋    副总裁、总会计师      17          2.36%        0.03%
 贾明怡      总工程师          16          2.22%        0.03%
张宁        总裁助理          16          2.22%        0.03%
李泉        总裁助理          16          2.22%        0.03%
李剑        总裁助理          16          2.22%        0.03%
 朱馨宁      总裁助理          16          2.22%        0.03%
中层管理人员、核心骨干人员
                                446        61.95%        0.91%
        （61 人)
  首次授予合计（72 人）        640        88.89%        1.27%
            预留                  80          11.11%        0.16%
            合计                720        100.00%        1.43%
    注：1.上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；
    2.本次激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女；
    3.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票
均未超过本次激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的 1%。公司全部有
效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%；
    4.高级管理人员的权益授予价值按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的 40%确定。
    （二）本次激励计划的限售期和解除限售安排
    本次激励计划首次授予的限制性股票限售期为自首次授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、不得用于担保或偿还债务。尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本次激励计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。
    本次激励计划首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
  解除限售安排            解除限售时间          可解除限售数量占获
                                                    授权益数量比例
                  自相应授予的限制性股票完成登记
 第一个解除限售期  之日起 24 个月后的首个交易日起至        40%
                  授予的限制性股票完成登记之日起
                  36 个月内的最后一个交易日当日止
                  自相应授予的限制性股票完成登记
 第二个解除限售期  之日起 36 个月后的首个交易日起至        30%
                  授予的限制性股票完成登记之日起
                  48 个月内的最后一个交易日当日止
                  自相应授予的限制性股票完成登记
 第三个解除限售期  之日起 48 个月后的首个交易日起至        30%
                  授予的限制性股票完成登记之日起
                  60 个月内的最后一个交易日当日止
    三、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
    本次激励计划内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过
的激励计划一致。
    四、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6 个月卖出公司股份情况的说明
    经公司自查，参与本次激励计划限制性股票授予的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。
    五、本次授予股份认购资金的验资情况
    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 7 日出具了
《金陵药业股份有限公司验资报告》（天衡验字[2022]第 00020 号），审验了公司截至 2022年 1月 29日止新增注册资本实收情况。经审验，
截至 2022 年 1 月 29 日止，公司实际已收到 72 人以货币资金缴纳的
新增注册资本及股本人民币 23,616,000.00 元，其中新增注册资本及股本人民币 6,400,000.00 元。公司本次增资前注册资本为人民币504,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 510,400,000.00 元。
        六、本次授予股份的上市日期
        本次激励计划限制性股票的授予日为 2022 年 1 月 

[2022-02-09] (000919)金陵药业:金陵药业关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告
 证券代码：000919    证券简称：金陵药业    公告编号：2022-019
                金陵药业股份有限公司
      关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵药业”） 下属分公司金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂收到国家药品监
 督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药品补充申请批 准通知书》，公司琥珀酸亚铁片通过仿制药质量和疗效一致性评价（以 下简称“仿制药一致性评价”）。现将相关情况公告如下：
    一、药品的基本情况
    药品名称：琥珀酸亚铁片
    剂型：片剂
    注册分类：化学药品
    规格：0.1g
    受理号：CYHB2150172
    通知书编号：2022B00479
    审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于 改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发[2015]44 号）和《关 于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
    二、药品的其他情况
    琥珀酸亚铁片主要用于缺铁性贫血的预防和治疗。除金陵药业外，国内另有湖南华纳大药厂股份有限公司、成都奥邦药业有限公司、湖南九典制药股份有限公司上市在售。金陵药业为该品种通过仿制药一致性评价的首家企业。
    截至目前，公司在琥珀酸亚铁片在仿制药一致性评价项目上累计已投入研发费用约为 957 万元。
    三、对公司的影响及风险提示
    根据国家相关政策规定，对于通过仿制药一致性评价的药品品种，在医保支付方面予以适当支持，医疗机构应优先采购并在临床中优先选用。因此，公司琥珀酸亚铁片通过仿制药一致性评价，有利于扩大产品的市场销售，提高市场竞争力。
    由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的具体销售情况容易受国家政策、市场环境等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
    特此公告。
                                金陵药业股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月八日

[2022-01-29] (000919)金陵药业:金陵药业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
 证券代码：000919  证券简称：金陵药业  公告编号：2022-018
            金陵药业股份有限公司
    关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
      限制性股票授予日：2022 年 1 月 27 日
      限制性股票授予数量：640 万股，约占本次激励计划公告时公
 司股本总额的 1.27%
      限制性股票授予价格：3.69 元/股（人民币，下同）
    金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年限制性
 股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本 次激励计划”）规定的公司限制性股票授予条件已经成就，根据公司
 2022 年第一次临时股东大会授权，公司于 2022 年 1 月 27 日召开第
 八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了
 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2022 年 1 月
 27 日为授予日，以人民币 3.69 元/股的授予价格向 72 名激励对象授
 予 640 万股限制性股票。
    现将有关事项说明如下：
  一、限制性股票授予情况
  （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
  1、2021 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，
审议通过了《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案（公告编号：2021-065），关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了独立意见。
  2、2021 年 12 月 29 日，公司召开第八届监事会第十次会议，审
议通过《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于审核公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》（公告编号：2021-066），公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  3、2022 年 1 月 12 日，公司披露了《金陵药业股份有限公司独
立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-006），独立董事沈永建先生受公司其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于
2022 年 1 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的有关议
案向公司全体股东公开征集委托投票权。
  4、2022 年 1 月 26 日，公司披露了《金陵药业股份有限公司关
于 2021 年限制性股票激励计划获南京市人民政府国有资产监督管理委员会批复的提示性公告》(公告编号：2022-012)，公司收到了南京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“南京市国资委”）《关于金陵药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（宁
国资委考【2022】15 号），南京市国资委原则同意本次激励计划。
  5、2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 9 日，公司以公告栏张贴
方式公示了《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务予以公示。公示期间，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划首次授
予部分激励对象提出的异议。2022 年 1 月 19 日，公司披露了《金陵
药业股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-009）。
  6、2022 年 1 月 27 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议并通过了《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》（公告编号：2022-013）。
  7、2022 年 1 月 28 日公司披露了《金陵药业股份有限公司关于
公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-014），经核查，在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现核查对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为。
  8、2022 年 1 月 27 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、
第八届监事会第十二次会议，审议通过了公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》（公告编号分别为：2022-016、2022-017）。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
  （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
  本次激励计划内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
  （三）董事会关于符合授予条件的说明
  根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
  1、公司未发生如下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  公司未发生上述不得实施股权激励的情形。
  2、激励对象未发生如下任一情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
  （4）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  激励对象未发生上述不得获授限制性股票的情形。
  综上，董事会认为公司本次激励计划的授予条件已经成就。
  （四）首次授予的具体情况
  1、首次授予日：2022 年 1 月 27 日
  2、授予数量：640 万股，约占本次激励计划公告时公司股本总额的 1.27%
  3、授予人数：72 人
  4、授予价格：人民币 3.69 元/股
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股
  6、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
  （1）本次激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 72 个月。
  （2）本次激励计划首次授予的限制性股票限售期为自首次授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月，预留授予的限制性股票限售期为自预留授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、不得用于担保或偿还债务。尚未解除限售的限制性股票而取得的资本
公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本次激励计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。
  （3）本次激励计划首次及预留授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
 解除限售安排            解除限售时间            可解除限售数量占获
                                                    授权益数量比例
 首次及预留授予 自相应授予的限制性股票完成登记之日
 的限制性股票第 起 24 个月后的首个交易日起至授予的        40%
 一个解除限售期 限制性股票完成登记之日起 36 个月内
              的最后一个交易日当日止
 首次及预留授予 自相应授予的限制性股票完成登记之日
 的限制性股票第 起 36 个月后的首个交易日起至授予的        30%
 二个解除限售期 限制性股票完成登记之日起 48 个月内
              的最后一个交易日当日止
 首次及预留授予 自相应授予的限制性股票完成登记之日
 的限制性股票第 起 48 个月后的首个交易日起至授予的        30%
 三个解除限售期 限制性股票完成登记之日起 60 个月内
              的最后一个交易日当日止
  7、限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
                            获授的限制  占授予限制性  占本次激励计
 姓 名        职务        性股票数量  股票总数的比  划公告日股本
                              (万股)      例（%）    总额的比例（%）
 梁玉堂        董事长          21          2.92%        0.04%
 陈亚军    副董事长、总裁      21          2.92%        0.04%
 凡金田        董事            21          2.92%        0.04%
 陈胜      董事、副总裁        17          2.36%        0.03%
 王健        副总裁          17          2.36%        0.03%
  汪洋    副总裁、总会计师      17          2.36%        0.03%
 贾明怡      总工程师          16          2.22%        0.03%
  张宁        总裁助理          16          2.22%        0.03%
  李泉        总裁助理          16          2.22%        0.03%
  李剑        总裁助理          16          2.22%        0.03%
 朱馨宁      总裁助理          16          2.22%        0.03%
中层管理人员、核心骨干人员
                                446        61.95%        0.91%
        （61 人)
  首次授予合计（72 人）        640        88.89%        1.27%
          预留                  80          11.11%        0.16%
          合计                720        100.00%        1.43%
    注：1.上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；
    2.本次激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司

[2022-01-29] (000919)金陵药业:金陵药业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：000919  证券简称：金陵药业  公告编号：2022-017
                金陵药业股份有限公司
          第八届监事会第十二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十二次会议（临时）通知于 2022 年 1 月 21 日以专人送达、邮寄、电
子邮件等方式发出。
  2、本次会议于 2022 年 1 月 27 日以现场会议和通讯会议相结合
的方式召开。
  3、会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。（其中：出席现场
会议的 4 人，参加通讯会议的 1 人，叶位杰以通讯会议的方式出席会议。）
  4、会议由监事会主席李红琴主持，公司董事会秘书列席了会议。
  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
  公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行审核后，认为：
  （1）本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年第一次
临时股东大会批准的《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
  （2）本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
  （3）公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
  监事会同意以 2022 年 1 月 27 日为首次授予日，以人民币 3.69
元/股的授予价格向 72 名激励对象授予 640 万股限制性股票。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
  1、经与会监事签字及加盖监事会印章的监事会决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                金陵药业股份有限公司监事会
                                    二〇二二年一月二十七日

[2022-01-29] (000919)金陵药业:金陵药业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000919  证券简称：金陵药业  公告编号：2022-016
                金陵药业股份有限公司
          第八届董事会第十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十七次会议（临时）通知于 2022 年 1 月 21 日以专人送达、邮寄、电
子邮件等方式发出。
  2、本次会议于 2021 年 1 月 27 日以现场会议和通讯会议相结合
的方式召开。
  3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。（其中：出席现场
会议的 7 人，参加通讯会议的 2 人，秦凡、高燕萍以通讯会议的方式出席会议。）
  4、会议由公司董事长梁玉堂主持，公司 4 名监事和部分高级管理人员列席了会议。
  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《关于增补公司第八届董事会战略委员会委员的议
案》。
  同意增补曹小强为第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。增补后，公司第八届董事会战略委员会由梁玉堂、凡金田、曹小强、王广基、高燕萍等五名董事组成，其中：董事长梁玉堂为召集人。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、审议通过《关于增补公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
  同意增补曹小强为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。增补后，公司第八届董事会薪酬与考核委员会由高燕萍、曹小强、秦凡、王广基、沈永建等五名董事组成，其中：独立董事高燕萍为召集人。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  3、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
  根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同
意确定以 2022 年 1 月 27 日为首次授予日，以人民币 3.69 元/股的授
予价格向 72 名激励对象授予 640 万股限制性股票。
  公司关联董事梁玉堂、陈亚军、凡金田、陈胜回避对该议案的表决。本议案由5名非关联董事进行审议表决。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见 2022 年 1 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
  公司独立董事对关于向激励对象首次授予限制性股票事项发表
了独立意见，内容详见 2022 年 1 月 29 日巨潮资讯网刊登的《公司独
立董事关于公司第八届董事会第十七次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。
  三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                金陵药业股份有限公司董事会
                                    二〇二二年一月二十七日

[2022-01-28] (000919)金陵药业:金陵药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000919    证券简称：金陵药业  公告编号：2022-013
              金陵药业股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次会议没有出现否决议案的情形。
  2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
  一、会议召开和出席的情况
  1、会议召开的情况
  （1）召开时间
  现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日下午 2:00。
  网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年1月27日9:15－15:00。
  （2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会议室
  （3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
  （4）召 集 人：公司董事会
  （5）现场会议主持人：董事长梁玉堂先生
  （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表
决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
  2、会议的出席情况
  通过现场和网络投票的股东 129 人，代表股份 285,284,056 股，
占上市公司总股份的 56.6040％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 227,943,839 股，占上市公司总股份的 45.2270％。通过网络投票的股东 128 人，代表股份 57,340,217 股，占上市公司总股份的 11.3770％。
  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 128人，代表股份 57,340,217 股，占上市公司总股份的 11.3770％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 128 人，代表股份57,340,217 股，占上市公司总股份的 11.3770％。
  3、公司独立董事沈永建先生作为征集人在巨潮资讯网刊载了《金陵药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-006），向公司全体股东征集本次股东大会审议的有关议案的委托投票权。截至征集时间结束，独立董事沈永建先生未收到股东的投票权委托。
  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。
  二、议案审议和表决情况
  本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：
  1、《关于增补公司非独立董事的议案》。
  增补曹小强为公司第八届董事会非独立董事。
  公司本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
  总表决情况：
  同意 281,723,375 股，占出席会议所有股东所持股份的98.7519％；反对 3,037,981 股，占出席会议所有股东所持股份的1.0649％；弃权 522,700 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1832％。
  中小股东总表决情况：
  同意 53,779,536 股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7903％；反对 3,037,981 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.2982％；弃权 522,700 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9116％。
  表决结果：当选。
  2、《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
  同意 281,461,975 股，占出席会议所有股东所持股份的98.6603％；反对 3,342,881 股，占出席会议所有股东所持股份的1.1718％；弃权 479,200 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1680％。
  中小股东总表决情况：
  同意 53,518,136 股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3344％；反对 3,342,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8299％；弃权 479,200 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.8357％。
  该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  表决结果：通过。
  3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
  总表决情况：
  同意 281,404,075 股，占出席会议所有股东所持股份的98.6400％；反对 2,877,562 股，占出席会议所有股东所持股份的1.0087％；弃权 1,002,419 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3514％。
  中小股东总表决情况：
  同意 53,460,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的93.2334％；反对 2,877,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.0184％；弃权 1,002,419 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.7482％。
  表决结果：通过。
  4《、金陵药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
  总表决情况：
  同意 278,774,475 股，占出席会议所有股东所持股份的97.7182％；反对 6,509,581 股，占出席会议所有股东所持股份的2.2818％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 50,830,636 股，占出席会议的中小股东所持股份的88.6474％；反对 6,509,581 股，占出席会议的中小股东所持股份的11.3526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  表决结果：通过。
  5、《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》。
  总表决情况：
  同意 278,480,775 股，占出席会议所有股东所持股份的97.6153％；反对 6,803,281 股，占出席会议所有股东所持股份的2.3847％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 50,536,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的88.1352％；反对 6,803,281 股，占出席会议的中小股东所持股份的11.8648％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  表决结果：通过。
  6、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
  总表决情况：
  同意 279,023,475 股，占出席会议所有股东所持股份的97.8055％；反对 6,250,581 股，占出席会议所有股东所持股份的2.1910％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
  中小股东总表决情况：
  同意 51,079,636 股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0817％；反对 6,250,581 股，占出席会议的中小股东所持股份的10.9009％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0174％。
  该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  表决结果：通过。
  7、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。
  关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为 227,943,839 股。
  股东大会授权董事长根据业务开展需要，在预计的 2022 年日常关联交易范围内，与南京医药股份有限公司、南京艾德凯腾生物医药有限责任公司签订有关协议。
  总表决情况：
  同意 53,405,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.1371％；
反对 3,050,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3192％；弃权 885,119 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.5436％。
  中小股东总表决情况：
  同意 53,405,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1371％；反对 3,050,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3192％；弃权 885,119 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5436％。
  表决结果：通过。
  三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
  2、律师姓名：焦翊、李永
  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
  法律意见书全文详见2022年1月28日巨潮资讯网。
  四、备查文件
  1、金陵药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书；
  3、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权相关事项的法律意见书。
  特此公告。
                              金陵药业股份有限公司董事会
                                  二○二二年一月二十七日

[2022-01-28] (000919)金陵药业:金陵药业股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告
 证券代码：000919  证券简称：金陵药业  公告编号：2022-015
    金陵药业股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”或“公司”）2020
年 10 月 15 日、2021 年 7 月 30 日、2021 年 8 月 14 日先后披露了湖
州国信物资有限公司（以下简称“国信物资”）、陈国强以合同纠纷为案由向浙江省湖州市吴兴区人民法院起诉公司、一审判决以及上诉情
况。前述事项具体内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日、2021 年 7 月
30 日、2021 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》以及巨潮资讯网披露的《金陵药业股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-047）、《金陵药业股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-039）、《金陵药业股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-042）。现将相关进展情况公告如下：
  一、本次诉讼的进展情况
  近日，公司收到浙江省湖州市中级人民法院（以下简称“湖州中院”）作出的（2021）浙 05 民终 1401 号《民事判决书》，湖州中院作出判决如下：驳回国信物资、陈国强上诉，维持原判决；二审案件受理费 111,800 元，由国信物资、陈国强负担；本判决为终审判决。
  二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
  （一）截至本公告披露前尚未披露的小额诉讼、仲裁事项除公司已披露诉讼案件外，公司(包括控股子公司，下同)不存在累计达到披露标准的其他诉讼、仲裁事项。
  （二）截至本公告日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。
  三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
  本次判决结果不会对公司本期利润或期后利润产生较大影响，但会对公司于2021年3月30日向江苏省南京市玄武区人民法院起诉国信物资、陈国强的股权转让纠纷案产生积极影响（具体内容详见公司
于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
以及巨潮资讯网披露的《金陵药业股份有限公司关于控股子公司业绩承诺补偿涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2021-025）。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  四、备查文件
  《民事判决书》。
  特此公告。
                                金陵药业股份有限公司董事会
                                    二○二二年一月二十七日

[2022-01-26] (000919)金陵药业:金陵药业关于2021年限制性股票激励计划获南京市国资委批复的提示性公告
证券代码：000919  证券简称：金陵药业  公告编号：2022-012
  金陵药业股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划
 获南京市人民政府国有资产监督管理委员会批复的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021年12月29日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十次会议审议通过了
公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要等相关议案，具体内容详见2021年12月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。
  2022年1月25日，公司收到了南京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于金陵药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（宁国资委考【2022】15号），原则同意《金陵药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》，请按有关规定提交股东大会审议。
  公司2021年限制性股票激励计划尚需提交公司2022年第一次临
时股东大会审议通过后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                金陵药业股份有限公司董事会
                                    二〇二二年一月二十五日

[2022-01-22] (000919)金陵药业:金陵药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000919  证券简称：金陵药业  公告编号：2022-010
              金陵药业股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-005）。现将本次股东大会的相关事宜提示如下：
  一、召开会议基本情况
  （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会。
  （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2022年第一次临时股东大会。
  （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
  （四）会期召开日期和时间：
  1、现场会议时间：2022年1月27日（星期四）下午2:00。
  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日9:15-9:25，
9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年1月27日9:15－15:00。
  （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （六）会议的股权登记日：2022年1月19日（星期三）
  （七）出席对象：
  1、截止2022年1月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
  2、本公司董事、监事及高级管理人员。
  3、公司聘请的律师。
  （八）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室。
  二、会议审议事项
  （一）会议审议事项如下：
  1、关于增补公司非独立董事的议案；
  2、关于修订《公司章程》的议案；
  3、关于修订《董事会议事规则》的议案》；
  4、《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
  5、《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》；
  6、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案；
  7、关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案。
  以上提案第 2、4、5、6 项属特别决议方式审议的提案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案第 7 项为关联交易，关联股东南京新工投资有限责任公司回避对第 7 项提案的表决。
  （二）以上提案已经公司第八届董事会第十二次、十三次、十五次、十六次会议审议通过，上述提案的内容详见公司刊登于2021年10月27日、2021年11月12日、2021年12月31日、2022年1月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的相关公告。
  （三）上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
  三、提案编码
  表一: 本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
    提案编码            提案名称                  该列打勾的栏目
                                                        可以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累积投票提案
      1.00      《关于增补公司非独立董事的议案》          √
      2.00      《关于修订<公司章程>的议案》              √
      3.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》        √
      4.00      《金陵药业股份有限公司 2021年限制性        √
                股票激励计划（草案）》及其摘要
      5.00      《金陵药业股份有限公司 2021年限制性        √
                股票激励计划考核管理办法》
                《关于提请公司股东大会授权董事会办
      6.00      理 2021 年限制性股票激励计划相关事项        √
                的议案》
      7.00      《关于公司2022年度日常关联交易预计        √
                情况的议案》
  四、会议登记方法
  （一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授权委托书请见附件2），信函或传真须在2022年1月25日17:00之前送达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。
  （二）登记时间：2022年1月25日（上午8:30-11:30,下午
2:00-5:00）。
  （三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。
  （四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营
业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
  （五）注意事项
  1、会议费用：出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。
  2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
  3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
  （六）会议联系方式：
  联系地址：南京市中央路238号公司董事会秘书处
  邮政编码：210009
  联系电话：025-83118511    传真：025-83112486
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
  六、 备查文件
  1、金陵药业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。
  2、金陵药业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。
  3、金陵药业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。
  4、金陵药业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。
  特此公告。
                                金陵药业股份有限公司董事会
                                      二〇二二年一月二十日
  附件 1:参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：360919。
  2、投票简称：金药投票。
  3、填报表决意见：
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1. 投票时间：2022 年 1 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30－11:30 和 13:00－15:00。
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9:15，
结束时间为 2022 年 1 月 27 日 15:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  金陵药业股份有限公司
            2022年第一次临时股东大会授权委托书
      兹委托              先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有
  限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照授权委托书指示
  对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）
  对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可行使表决权，其行使表决权所产
  生的后果均由本人（本公司）承担。
                                                备注    同意  反对  弃权
提案编码              提案名称              该列打勾
                                              的栏目可
                                                以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
 非累积
投票提案
1.00    《关于增补公司非独立董事的议案》        √
2.00    《关于修订<公司章程>的议案》            √
3.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》      √
4.00    《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性    √
          股票激励计划（草案）》及其摘要
5.00    《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性    √
          股票激励计划考核管理办法》
          《关于提请公司股东大会授权董事会办
6.00    理 2021 年限制性股票激励计划相关事项    √
          的议案》
7.00  

[2022-01-22] (000919)金陵药业:金陵药业股份有限公司2021年度业绩预告
 证券代码： 000919  证券简称：金陵药业 公告编号： 2022-011
        金陵药业股份有限公司 2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预告情况
    1、业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    2、业绩预告情况
    预计的经营业绩： ? 扭亏为盈 √同向上升  ? 同向下降
    项 目                  本报告期              上年同期
归属于上市公司股东  盈利 10,100.00 万元-13,000.00 万元 盈利 6,513.65 万元
的净利润
                    比上年同期上升 55%-100%
扣除非经常性损益后  盈利 7,200.00 万元-9,300.00 万元  盈利 8,542.74 万元
的净利润
                    比上年同期上升-16%-9%
基本每股收益        盈利 0.2004 元/股–0.2579 元/股    盈利 0.1292 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会 计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事 务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在 分歧。
  三、业绩变动原因说明
  1、2021 年度，公司医药工业板块主要产品销售收入较上年同期有所增长，实现的利润较上年同期同向增长。同时，随着新冠肺炎疫情总体形势好转，公司所属医疗机构的医疗业务正逐步恢复，实现的利润较上年同期也有所增长。
  2、2021 年度，公司实现的非经常性损益较上年有所增长，对归属于上市公司股东的净利润的影响额约 3,500.00 万元（上年同期影响额为-2,029.09 万元）。主要原因有：
  （1）公司持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”）股票公允价值变动收益变动影响。截止 2021 年 12
月 31 日，公司 2021 年度确认的公允价值变动收益-3,035.49 万元，
由此减少归属于上市公司股东的净利润 2,580.17 万元，相较于上年同期因持有紫金银行确认公允价值变动收益而减少归属于上市公司股东的净利润 4,230.28 万元有所减少。
  （2）2021 年度，公司收到湖州市福利中心发展有限公司原股东支付的业绩补偿款 1,639.65 万元，由此增加归属于上市公司股东的净利润 1,393.70 万元。
  （3）2021 年度，公司收到浙江天峰制药厂厂区拆迁补偿款，扣除对应的已移交被拆迁资产的账面净值后,预计由此增加归属于上市公司股东的净利润约 3,400 万元左右。
  四、其他说明事项
  1、目前，公司持有紫金银行的股份，鉴于股票价格的市场属性，
在今后的定期报告中确认的公允价值变动收益也将随着紫金银行股价的波动而变动，会对将来公司业绩产生影响。
  2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司 2021 年度业绩具体的财务数据，以公司正式披露的 2021 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                金陵药业股份有限公司董事会
                                    二〇二二年一月二十一日

[2022-01-19] (000919)金陵药业:金陵药业关于受让池州东升药业有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的进展公告
证券代码：000919    证券简称：金陵药业    公告编号：2022-008
              金陵药业股份有限公司
        关于受让池州东升药业有限公司部分股权
          并对其增资暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、2021 年 12 月 3 日，金陵药业股份有限公司（以下简称“金
陵药业”、“公司”）与洪荷芳、柯善治、柯元立、柯善慧、南京艾德凯腾生物医药有限责任公司（以下简称“艾德凯腾”）和池州东升药业有限公司（以下简称“池州东升”、“目标公司”）签署《投资框架协议》，公司拟通过增资及股权受让的方式取得池州东升不低于 55%的股权；艾德凯腾拟通过增资方式取得池州东升 10%的股权。具体内
容详见 2021 年 12 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
（以下简称“指定报纸”）和巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）披露的《金陵药业股份有限公司关于签订<投资框架协议>的公告》（公告编号：2021-063）。
    2、2021 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十五次会议审
议通过了《关于受让池州东升药业有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》，同意公司拟出资 5,850 万元（其中：股权收购价款
2,250 万元，增资款 3,600 万元）通过股权收购和增资的方式取得池州东升 65%的股权。本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。具体内容详见
2021 年 12 月 31 日指定报纸、指定网站披露的《金陵药业股份有限
公司关于受让池州东升药业有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-068）。
    二、对外投资进展情况
  近日，公司与洪荷芳、柯善治、柯元立、柯善慧、艾德凯腾和池州东升签署《池州东升药业有限公司股权转让及增资协议》（以下简称“协议”）。
    三、协议的主要内容
    （一）协议签署方
    甲方：金陵药业股份有限公司
    乙方：南京艾德凯腾生物医药有限责任公司
    丙方：
        丙方 1：洪荷芳
        丙方 2：柯善治
        丙方 3：柯元立
        丙方 4：柯善慧
    丁方：池州东升药业有限公司
    （二）协议的主要内容
        1、本次交易的方案
    1.1 股权转让
  根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，
截至 2021 年 10 月 31 日，采取收益法评估的目标公司股东全部权益
的市场价值为 4,496 万元。各方同意以前述评估价值为依据，确定评估基准日目标公司股东全部权益转让价值为 4,500 万元，丙方 1、丙方 3、丙方 4 同意向甲方转让其所持有的目标公司合计 50%的股权（对应目标公司注册资本 1,750 万元），丙方就本次股权转让放弃股东优
先购买权，甲方受让丙方 1、丙方 3、丙方 4 所持有的目标公司 50%
股权的股权转让价款合计为 2,250 万元。本次股权转让后，目标公司的股权结构如下：
      序号    股东名称/姓名    出资额（万元）  出资比例（%）
        1        金陵药业          1,750            50
        2          柯善治          1,750            50
                合计                3,500            100
    1.2  增资
    在上述股权转让后，各方同意以上述目标公司股东全部权益转让价值 4,500 万元为依据，由投资方金陵药业和艾德凯腾对目标公司增资。丙方放弃股东优先认缴出资权，投资方金陵药业和艾德凯腾同意按以下约定向目标公司增资：
    （1）金陵药业同意向目标公司增资 3,600 万元人民币，其中，
2,800 万元计入公司注册资本，800 万元计入公司资本公积金；
    （2）艾德凯腾同意向目标公司增资 900 万元人民币，其中，700
万元计入公司注册资本，200 万元计入公司资本公积金；
    本次增资后，目标公司的股权结构如下：
      序号    股东名称/姓名    出资额（万元）  出资比例（%）
        1        金陵药业          4,550            65
        2        艾德凯腾          700            10
        3          柯善治          1,750            25
                合计                7,000            100
    2、股权转让款及增资款支付方式
    2.1  股权转让款支付方式
  本协议签署之日起 2 个工作日内，甲方按股权转让价款的 50%分
别向丙方 1、丙方 3、丙方 4 支付首期股权转让款（即丙方 1 洪荷芳
880.71 万元、丙方 3 柯元立 128.57 万元、丙方 4 柯善慧 115.72 万
元）。在目标公司 50%股权工商变更登记在甲方名下并且本次增资工
商变更完成之日起 3 个工作日内，甲方向丙方 1、丙方 3、丙方 4 支
付剩余股权转让款。
    2.2  增资款支付方式
    （1）甲方、乙方分两期缴纳增资款，每期各缴纳 50%增资款。
其中，第一期于本次交易交割日起 30 个工作日内缴纳至池州东升银行账户，第二期于本次交易交割日起一年内缴纳至池州东升银行账户。池州东升银行账户信息如下：
    （2）本次增资资金的用途：用于池州东升项目建设及补充营运资金。
    3、股权变更登记及交接
    （1）各方同意：在甲方向丙方 1、丙方 3、丙方 4 支付完毕首期
股权转让款之日起 15 个工作日内，由丙方、丁方负责具体办理完毕目标公司本次股权转让及增资工商变更手续，其他交易各方应积极配合提供相应的股权变更登记文件等。
    （2）各方于上述首期股权转让款支付之日起 15 个工作日内在池
州东升住所地进行资产、业务、印章交接。
    （3）甲方、乙方的委派人员将有权进入池州东升。丙方、丁方保证上述人员的进入和交接的顺利完成。为完成交接的目的，丙方、丁方应在交割日当日或之前：①协助甲方、乙方委派人员进驻池州东升现场，进行交接；②将从事业务所形成的所有动产（包括《资产评估报告》中的生产工具、设备、办公室的陈设及有关装置、计算机、电话、传真机和复印机，以及其它的办公室设备和运输工具、现金、各种形式的银行存款、存货）移交给甲方、乙方确认，确认后该等动产应按权属保留在池州东升；③根据《资产评估报告》，所有不动产（包括土地使用权、房屋及构筑物）的权属凭证、规划文件、建设文件及土地出让合同的原件移交予甲方、乙方确认，确认后该等权证或文件应按权属保留在池州东升；④将与业务有关的合同原件交接给甲方、乙方确认，上述合同包括与业务有关的由池州东升在交割日前所签订的任何合同、协议、契约及其修正、修改或补充，包括但不限于有关销售、原材料供应、能源供应、借款、零部件进口、设备购买、租赁、定做、运输及建筑安装的所有合同、保险单以及其它的所有合同、协议、契约、承诺函、保证函、信用证、提单、货单、各种票据及其他任何有关的法律文件，确认后该等文件应按主体保留在池州东
升；⑤将与业务有关的或附属于业务的文件和资料原件移交给甲方、乙方确认，包括业务记录、财务及会计记录、营运记录、统计资料、说明书、维护手册、培训手册、可行性研究报告、政府批文等文件和资料，无论是以文字形式或以电脑软件、硬件形式或其他形式予以记录的。甲方、乙方确认后该等文件应按主体保留在池州东升；⑥将经营业务所需的已由相关政府部门授予的权利、许可证、执照、证明书及授权书移交给甲方、乙方确认，确认后该等文件应按主体保留在池州东升；⑦将与业务相关的其他文件的原件移交给甲方、乙方确认，确认后该等文件应按主体保留在池州东升；⑧将目标公司的所有印章（包括银行预留印鉴、公司章、财务专用章、发票专用章及其他公司印章）移交给甲方，经甲方确认后，留在池州东升，按照相关管理规定使用。
    （4）在本次交易完成后，池州东升将成为甲方的控股子公司；目标公司现有债权债务关系保持不变，本次交易不涉及债权债务的转移问题。
    （5）在本次交易完成后，池州东升现有职工将维持与池州东升之间的劳动合同关系，本次交易不涉及人员安置事宜。
    4、公司治理
    （1）本次交易完成后，公司设董事会，由 5 名成员组成，其中
甲方有权委派 3 名董事、乙方有权委派 1 名董事、丙方有权委派 1 名
董事，董事长由甲方委派的董事担任；公司设监事会，由 3 名成员组成，其中甲方有权委派 2 名监事、丙方有权委派 1 名监事，监事会主
席由甲方委派的监事担任。
    （2）管理层成员由目标公司董事会聘任。为保持目标公司经营稳定，董事会原则上在目标公司现有团队成员中优先选择聘任管理层成员，其中目标公司财务总监由甲方推荐，并经董事会聘任。
    5、过渡期安排
    （1）丙方、丁方承诺：将过渡期形成的所有资产、债权债务及对外出具或签署的法律文件以书面形式真实、准确、完整的向甲方、乙方披露。
    （2）各方同意：目标公司过渡期内，目标公司经营所产生的盈利或亏损（如有）由本次交易交割日后的股东享有或承担。
    （3）过渡期间内，各方应促使目标公司按照合理进度及方式从事经营活动，期间发生的所有经营费用经甲方确认后由目标公司承担。具体约定包括但不限于以下情况：①尽最大的努力保持目标公司的正常生产经营秩序，保持与客户及其他有业务联系的各方之间的关系；②在未经甲方事先书面同意的情况下，目标公司不得签订不属于其正常业务范围之列的合同、承诺等文件；③在未征得甲方事先书面同意的情况下，目标公司不得购买或处置其资产，不得变更营运方式或以其它任何方式放弃权利、放弃资产、增加不合理的债务，而导致或可能导致与本协议签署之前相比，目标公司的经营方式和资产、负债状况出现重大变化；④不对其股东分配股利；⑤在未经甲方事先书面同意的情况下，不做或不承诺去做下列事项：（a）承担任何实质性的义务或责任，不论是确定的还是或然的，但为目标公司正常经营考虑除
外；（b）放弃任何实质性的权利或对任何实质性的索赔作出承诺；⑥在未经甲方事先书面同意的情况下，不对现行合约、承诺或交易进行实质性的修改或修正，或取消及终止，但目标公司正常运营所要求的除外；⑦丙方不得向第三方转让其所持目标公司的股权，亦不得将其持有目标公司的股权以任何方式托管给第三方。
    6、重大事项约定
    （1）自本次交易交割日之日起一年内，丙方 2 有权将其持有的
不超过 5%的股权转让给经营管理团队，甲方、乙方同意放弃优先购买权。在本次交易交割日后，目标公司应当与经营管理团队签订竞业限制协议和保密协议。
    （2）各方同意：本次交易交割日之日起三年后，在目标公司的净资产保值增值前提下，丙方 2 可以选择退出目标公司，股权退出时目标公司的全部股权价值不低于本次投后估值，若丙方 2 有意向第三方转让持有的目标公司全部或部分股权的，该第三方应当经甲方事先书面认可。
    （3）丙方承诺与甲方、乙方共同协助丁方完善土地、建筑物、知识产权、安全生产及环保等事项。
    7、或有风险
    各方同意：在《审计报告》、《资产评估报告》等书面文件中未披露的或有事项引发的目标公司的损失由丙方承担。

[2022-01-12] (000919)金陵药业:金陵药业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000919    证券简称：金陵药业  公告编号：2022-005
              金陵药业股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2022年第一次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
    （四）会期召开日期和时间：
    1、现场会议时间：2022年1月27日（星期四）下午2:00。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年1月27日9:15－15:00。
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2022年1月19日（星期三）
    （七）出席对象：
    1、截止2022年1月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议审议事项如下：
    1、关于增补公司非独立董事的议案；
  2、关于修订《公司章程》的议案；
    3、关于修订《董事会议事规则》的议案》；
    4、《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要；
    5、《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管
理办法》；
    6、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激
励计划相关事项的议案；
    7、关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案。
    以上提案第 2、4、5、6 项属特别决议方式审议的提案，须经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案第 7 项为关联交易，关联股东南京新工投资有限责任公司回避对第 7 项提案的表决。
    （二）以上提案已经公司第八届董事会第十二次、十三次、十五次、十六次会议审议通过，上述提案的内容详见公司刊登于2021年10月27日、2021年11月12日、2021年12月31日、2022年1月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的相关公告。
    （三）上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
    三、提案编码
    表一: 本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
    提案编码            提案名称                  该列打勾的栏目
                                                        可以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累积投票提案
      1.00      《关于增补公司非独立董事的议案》          √
      2.00      《关于修订<公司章程>的议案》              √
      3.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》        √
      4.00      《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性        √
                股票激励计划（草案）》及其摘要
      5.00      《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性        √
                股票激励计划考核管理办法》
                《关于提请公司股东大会授权董事会办
      6.00      理 2021 年限制性股票激励计划相关事项        √
                的议案》
      7.00      《关于公司 2022 年度日常关联交易预计        √
                情况的议案》
    四、会议登记方法
    （一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授权委托书请见附件2），信函或传真须在2022年1月25日17:00之前送达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。
    （二）登记时间：2022年1月25日（上午8:30-11:30,下午
2:00-5:00）。
    （三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。
    （四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    （五）注意事项
    1、会议费用：出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。
    2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
    3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
    （六）会议联系方式：
    联系地址：南京市中央路238号公司董事会秘书处
    邮政编码：210009
    联系电话：025-83118511      传真：025-83112486
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、 备查文件
    1、金陵药业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。
2、金陵药业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。3、金陵药业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。4、金陵药业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。特此公告。
                            金陵药业股份有限公司董事会
                                  二〇二二年一月十一日
  附件 1:参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360919。
    2、投票简称：金药投票。
    3、填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1. 投票时间：2022 年 1 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30－11:30 和 13:00－15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9:15，
结束时间为 2022 年 1 月 27 日 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  金陵药业股份有限公司
            2022年第一次临时股东大会授权委托书
      兹委托              先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有
  限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照授权委托书指示
  对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）
  对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可行使表决权，其行使表决权所产
  生的后果均由本人（本公司）承担。
                                                备注    同意  反对  弃权
提案编码                提案名称              该列打勾
                                              的栏目可
                                                以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
 非累积
投票提案
1.00    《关于增补公司非独立董事的议案》        √
2.00    《关于修订<公司章程>的议案》            √
3.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》      √
4.00    《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性    √
          股票激励计划（草案）》及其摘要
5.00    《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性    √
          股票激励计划考核管理办法》
          《关于提请公司股东大会授权董事会办
6.00    理 2021 年限制性股票激励计划相关事项    √
          的议案》
7.00    《关于公司 2022 年度日常关联

[2022-01-12] (000919)金陵药业:独立董事公开征集委托投票权的公告
证券代码：000919    证券简称：金陵药业    公告编号：2022-006
              金陵药业股份有限公司
        独立董事公开征集委托投票权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    ●征集投票权的起止时间：自 2022 年 1 月 24 日至 2022 年 1 月
25 日（每日上午 8:30-11:30,下午 2:00-5:00）。
    ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意
    ●征集人未持有公司股票
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事沈永建先生受公司其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 1月 27日召开的 2022年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人沈永建作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的委托就本公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）披露。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、《金陵药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）或公司内部制度中的任何条
款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    （一）公司基本情况
    公司名称：金陵药业股份有限公司
    股票简称：金陵药业
    股票代码：000919
    法定代表人：梁玉堂
    董事会秘书：徐俊扬
    联系地址：南京市中央路 238 号金陵药业大厦
    邮政编码：210009
    联系电话：(025)83118511
    传真：(025)83112486
    公司网址：http:∥www.jlyy1999.com
    电子信箱：jlyyemail@163.com
    （二）本次征集事项
    由征集人针对 2022 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向
公司全体股东公开征集委托投票权：
 序号                              议案名称
  1    《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其
        摘要
  2    《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》
  3    《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划
        相关事项的议案》
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的具体情况，内容详见 2022 年 1 月 12 日
指定报纸、网站披露的《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。
    征集人基本情况
    （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事沈永建，其基本情况如下：
    沈永建，男，1978 年 6 月出生，博士、博士后、教授，硕士研
究生导师。现任南京财经大学会计学院教授。2020 年 6 月至今任公司独立董事。
    （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    （四）征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    五、征集人对征集事项的表决意见及理由
    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2021 年 12 月 29 日召
开的第八届董事会第十五次（临时）会议，并且对《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》投了同意票。
    理由如下：
    （一）公司不存在《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （二）股权激励计划的拟定、内容和审议程序符合《管理办法》、《试行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
    （三）股权激励计划的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》等法律、法规及规范性文件有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《试行办法》等所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
    （四）股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
    （五）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式财务资助的计划或安排。
    （六）作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事已根据法律规定对相关议案回避表决。
    （七）公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，完善公司考核激励体系，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，调动公司核心管理团队和核心业务骨干等人员的积极性，形成激励员工的长效机制，可实现公司人才队伍和产业经营的长期稳定。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2022 年 1 月 19 日（星期三）下午股市交
易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并
办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    （二）征集时间：自 2022 年 1 月 24 日至 2022 年 1 月 25 日（每
日上午 8:30-11:30, 下午 2:00-5:00）。
    （三）征集方式：采用公开方式巨潮资讯网等信息披露媒体上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
    第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司董事会秘书处提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会秘书处签收授权委托书及其他相关文件。
    1、委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。
    3、授权委托书应当由股东本人签署或股东单位法定代表人签署并加盖公章。
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    联系地址：南京市中央路 238 号金陵药业大厦 511 室。
    收件人：金陵药业股份有限公司董事会秘书处
    电话：(025)83118511
    传真：(025)83112486
    邮政编码：210009
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。
    第四步：委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:
    1、应按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。
    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
    （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
    （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
                        征集人（签字）：
                                            沈永建
                                        二〇二二年一月十一日
附件：
                    金陵药业股份有限公司
          独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《金陵药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》、《金陵药业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《金陵药业股份有限公司独立董事征集投票权的公告》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托金陵药业股份有限公司独立董事沈永建 作为本人/本公司的代理人出席金陵药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行

[2022-01-12] (000919)金陵药业:金陵药业关于全资子公司拟竞拍土地使用权的公告
证券代码：000919    证券简称：金陵药业    公告编号：2022-003
              金陵药业股份有限公司
        关于全资子公司拟竞拍土地使用权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11
日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》。为满足公司投资建设合肥金陵天颐智慧医养项目的用地需求，董事会同意全资子公司合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司（以下简称“金陵天颐”）在人民币 15,000 万元范围内参与蜀山区史河路以南、青阳路以东社会福利用地使用权的竞拍，并授权金陵天颐管理层办理本次竞拍、购买等相关法律手续并签署相关文件及办理土地权属证照等事宜。
    本次土地竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    本次土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、竞拍土地基本情况
    1、地块位置：蜀山区史河路以南、青阳路以东
    2、土地面积：31.2亩
    3、规划用途：社会福利用地
    4、出让年限：50年
    5、容积率≤2.4
    6、建筑密度：≤30%
    7、绿化率≥35%
    8、竞得人须按规划设计条件和批准的规划方案要求，建设床位数不少于300张的医养护理中心和床位数700张以上的养老生活照料中心。项目建成后须全部自持、不得转让、不得改变用途。
    9、竞得人须严格按照《合肥市人民政府办公室进一步推进建筑产业化发展的实施意见》（合政办〔2019〕22号）及相关配套文件要求，在地块公寓中使用装配式建筑技术，装配率不低于30%。此款由蜀山区政府会同市城乡建设局负责监督落实。
    地块最终竞得价以所签订的土地使用权出让合同确认的土地出让金总额为准。
    三、交易对方的基本情况
    本次拟竞拍土地使用权的出让方：合肥市自然资源和规划局。
    合肥市自然资源和规划局与公司不存在关联关系。
    四、本次土地竞拍的目的及对公司的影响
    本次参与竞拍国有建设用地使用权是为满足公司投资建设合肥金陵天颐智慧医养项目的用地需求，符合国家相关产业政策和公司的战略发展布局，有利于公司的长期和持续发展。本次竞拍的资金来源
全部为公司自有资金，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、风险提示
    本次竞拍国有建设用地使用权，金陵天颐将按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定履行程序，金陵天颐能否竞得土地使用权尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项进展情况及时履行信息披露义务。
    六、备查文件
    公司第八届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。
                                金陵药业股份有限公司董事会
                                      二○二二年一月十一日

[2022-01-12] (000919)金陵药业:金陵药业关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告
证券代码： 000919    证券简称：金陵药业    公告编号：2022-007
              金陵药业股份有限公司
 关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 3 月 26 日，金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药
业”或“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用不超过 5 亿元（余额）闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用。使用期
限自公司本次董事会审议通过之日至 2022 年 3 月 31 日。具体详见
2021 年 3 月 30 日、2021 年 8 月 24 日、2021 年 10 月 27 日《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-021）、《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告》（公告编号： 2021-046、公告编号：2021-057）。
    截止 2021 年 12 月 31 日，公司与多家银行签署了购买理财产品
协议（包括结构性存款），现将购买理财产品情况公告如下：
    公司与以下银行不存在关联关系，所购买的理财产品均为低风险
      理财产品，公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金不超 5 亿
      元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度购买的理财产品已全部
      收回。
          一、于 2021 年度购买且已收回的理财产品余额情况
序                                                                    购买金额                            是否    本金    理财收益
      购买主体            发行主体                  产品名称                    购买日期    到期日期
号                                                                      (万元)                            赎回  (万元)    (万元)
 1  安庆石化医院      招商银行安庆分行            结构性存款            1,000  2021.01.18  2021.04.19    是    1,000      7.38
 2  安庆石化医院      招商银行安庆分行            结构性存款              600  2021.03.01  2021.06.01    是      600      4.69
 3  安庆石化医院  交通银行安庆石化天桥支行        结构性存款            1,000  2021.03.04  2021.06.07    是    1,000      8.07
 4    金陵药业        南京银行紫东支行            结构性存款            1,630  2021.04.28  2021.08.02    是    1,630    15.65
 5    金陵药业        南京银行紫东支行            结构性存款            2,000  2021.04.28  2021.08.02    是    2,000    19.20
 6  安庆石化医院      兴业银行安庆分行            结构性存款            1,000  2021.05.10  2021.08.10    是    1,000      7.18
 7  安庆石化医院      招商银行安庆分行            结构性存款            1,000  2021.06.09  2021.09.09    是    1,000      8.22
 8    宿迁医院        南京银行宿迁分行            结构性存款          10,000  2021.01.13  2021.12.30    是    10,000    312.00
 9    宿迁医院        交通银行宿迁分行            结构性存款            5,000  2021.01.15  2021.12.28    是    5,000    130.72
10    宿迁医院        浦发银行宿迁分行            结构性存款            5,000  2021.01.15  2021.12.28    是    5,000    133.39
11    安庆医院        招商银行安庆分行            结构性存款            1,000  2021.07.19  2021.10.19    是    1,000      8.07
12    安庆医院        兴业银行安庆分行            结构性存款            1,000  2021.08.16  2021.11.16    是    1,000      7.81
13    安庆医院        兴业银行安庆分行            结构性存款              500  2021.09.18  2021.12.18    是      500      3.51
14    安庆医院        兴业银行安庆分行            结构性存款              500  2021.09.26  2021.12.24    是      500      3.47
15    金陵药业        南京银行紫东支行            结构性存款            1,630  2021.09.08  2021.12.13    是    1,630    15.65
16    金陵药业        南京银行紫东支行            结构性存款            2,000  2021.09.08  2021.12.13    是    2,000    19.20
17    安庆医院        招商银行安庆分行            结构性存款            1,000  2021.10.29  2021.12.28  是    1,000      5.01
                                                                                                                    35,860    709.22
          三、风险揭示
          公司购买的理财产品全部为低风险理财产品，虽风险较低，但与
      银行存款相比，存在一定风险，其可能面临的主要风险如下：
          1、政策风险：理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政
      策和相关法律法规发生变化，影响理财产品的发行、投资和兑付等，
      可能影响理财产品的到期收益。
          2、市场风险：理财产品在实际运作过程中，由于市场的变化会
      造成理财产品投资的资产价格发生波动，从而影响理财产品的收益，
公司面临收益遭受损失的风险。
    3、兑付延期风险：如因理财产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等风险。
    4、资金存放与使用风险。
    5、相关人员操作和道德风险。
    四、风险控制措施
    1、为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理办法》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。
    2、公司成立委托理财管理工作领导小组，由董事长、总裁、分管副总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长。具体负责公司委托理财管理。
    3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。财务部门应设立理财资金台账，对理财产品进行管理，要指定专人核算每笔理财产品金额、期限、预期收益等；加强理财跟踪管理，发现异常情况应及时向理财领导小组报告，理财到期后要及时收回全部本金和收益。公司董事会秘书处负责按照上市公司信息披露的相关要求，做好委托理财业务信息披露工作。
    4、公司审计部负责对理财业务进行日常审计监管，定期或不定期对各单位理财工作在制度建设、流程管理、具体执行、风险防范等方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委员会汇报。
    5、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查,对提交董事会审
议的投资理财产品事项发表独立意见。
    6、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。
    7、公司相关工作人员须遵守保密制度,在相关信息未公开披露前，不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
    五、对公司及子公司日常经营的影响
    基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司及子公司通过适度的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，以获得较高的投资回报，提升公司整体业绩水平。
    特此公告。
                                金陵药业股份有限公司董事会
                                      二〇二二年一月十一日

[2022-01-12] (000919)金陵药业:金陵药业关于2022年度日常关联交易预计情况的公告
证券代码：000919      证券简称：金陵药业      公告编号：2022-003
                  金陵药业股份有限公司
        关于 2022 年度日常关联交易预计情况的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    1、2022 年 1 月 11 日公司召开金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十六次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》，本议案由 8 名非关联董事进行审议表决（公司无关联董事回避表决）。公司独立董事王广基、高燕萍和沈永建会前对该项议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，
并对上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在巨潮
资讯网（以下简称“指定网站”）刊登的《公司独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。
    2、预计公司 2022 年度日常关联交易已达到《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的金额，该事项尚需提交股东大会审议，关联股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）将回避对该事项的表决。
    （二）预计公司 2021 年度日常关联交易的类别和金额
                                                                （单位：万元）
  关联                                  关联
  交易        关联人        关联交易  交易  2021 年预  2021 年 1-11  2022 年预计
  类别                        内容      定价  计交易金额 月已发生金额  交易金额
                                        原则
  向 关 南京医药股份有限公司 原辅包材  市 场    45,000  37,250.58        46,500
  联 人 及下属子公司          药品、原 价 格
  采购  南京艾德凯腾生物医药 料药及中 定价          0      0            1,500
  商品  有限责任公司          间体
  向 关 南京医药股份有限公司 原辅包材            7,000    5,731.80          8,500
  联 人 及下属子公司          药品、原 市 场
  销售  南京益同药业有限公司  料药及中 价 格    25,000  18,485.00        2,6000
  商品  南京艾德凯腾生物医药 间体      定价          0      0            1,500
        有限责任公司
    注 1：上述 2021 年 1-11 月已发生金额数据尚未经审计。
    注 2：公司从 2021 年 12 月 29 日，基于实质重于形式的原则认定艾德凯
腾为公司关联法人，自此，公司与艾德凯腾发生的交易属于关联交易。在此之前，艾德凯腾不属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条认定的关
联法人，其自 2021 年 1 月 1 日至 12 月 29 日与公司累计发生的技术开发与合
作研发的交易 1,145 万元不属于关联交易。关联法人认定具体内容详见 2021年 12 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及指定网站刊登的《金陵药业股份有限公司关于受让池州东升药业有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-068）。
    二、关联方介绍和关联关系
    1、关联方基本情况
    （1）南京医药股份有限公司(以下简称“南京医药”，非失信被执行人)
    经营范围：药品批发（包含中药批发、西药批发）；药品零售（包含中药零售、西药零售）、医疗器械（包含一、二、三类医疗器械）销售；药事管理服务；药品质量监控服务等。企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），统一社会信用代码：91320100250015862U ，法定代表人：周建军，注
册资本 104,161.1244 万元，住所：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 9
层。主要股东：新工集团占 31.44%。
    南京医药 2020年 1-12 月经审计的财务报告：实现营业收入 3,981,736.36
万元，净利润 37,641.31 万元，截止 2020 年 12 月 31 日的净资产 425,754.29
万元，总资产 2,340,957.17 万元。
    南京医药 2021 年 1-9 月实现营业收入 1,150,006.05 万元，净利润
12,396.87 万元，截止 2021 年 9 月 30 日的净资产 443,825.48 万元，总资产
2,683,965.62 万元。（未经审计）
    （2）南京益同药业有限公司（以下简称“益同公司”，非失信被执行人）
    经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）等。企业性质：有限责任公司，统一社会信用代码：91320102MA1M9GUM20，法定代表人：潘峥，注册资本：100.2 万元，住所：南京市玄武区太平门街 55 号。主要股东：本公司占 33.33%、陶月宝占 33.33%、佟芳占 33.33%。
  益同公司 2020 年 1-12 月经审计的财务报告：实现营业收入 25,201.02 万
元，净利润 27.95 万元，截止 2020 年 12 月 31 日的净资产 161.4 万元，总资
产 8,339.98 万元
    益同公司 2021 年 1-11 月实现营业收入 27,100.04 万元，净利润 103.65
万元。截止 2021 年 11 月 30 日的净资产为 241.05 万元，总资产 8,486.61 万
元。（未经审计）
    （3）南京艾德凯腾生物医药有限责任公司（以下简称“艾德凯腾”，非失 信被执行人，）
    经营范围：中药、西药、生物医药、保健食品、生化试剂的技术研究、开 发、转让、咨询；医药中间体的研发、生产、销售；化工产品的销售；预包装 食品批发与零售（按许可证所列项目经营）；人力资源服务（按许可证所列项 目经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁 止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
 开 展 经营 活动）。企 业 性质 ：有 限责 任公 司 ，统 一社 会信 用代 码：
 91320115679026927W ，法定代表人：何凌云，注册资本 712.5 万元，住所： 南京市江宁区科学园芝兰路 18 号。主要股东：南京德全生物医药有限公司占 60%，新工集团占 40%。
    艾德凯腾 2020 年 1-12 月经审计的财务报告：实现营业收入 624 万元，净
 利润-189 万元，截止 2020 年 12 月 31 日的净资产 518 万元，总资产 1,151 万
 元。
    2021 年 1-11 月艾德凯腾实现营业收入 1,508 万元，净利润-15 万元，截
 止 2021 年 11 月 30 日的净资产 503 万元，总资产 1,130 万元。（未经审计）。
    2、关联方与上市公司的关联关系
    （1）南京医药股份有限公司，系公司的关联法人。该关联人符合《股票 上市规则》第 10.1.3 第（二）款规定的关联关系情形。
    （2）南京益同药业有限公司，系公司的关联法人。该关联人符合《股票 上市规则》第 10.1.3 第（三）款规定的关联关系情形。
    （3）南京艾德凯腾生物医药有限责任公司，系公司的关联法人。该关联 人符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（五）款规定的关联关系情形。
    3、履约能力分析
    上述关联方公司的财务状况较好，均具备较强的履约能力，形成坏帐的可 能性较小。
    三、关联交易主要内容
关联交易方  关联交易内容        关联交易      关联交易  协议名称    签署日期  有效期
                                定价原则      结算方式
                            药品的价格遵循市
          本公司因其客户的 场定价的原则。在
南京医药股  需求向南京医药采 任何情况下，本公
份有限公司  购其所代理销售的 司向南京医药销售              《药品采购
及下属子公  药品；同时，本公 或采购药品的价格  银行结算 及销售协议》 2019-03-11    三年
司        司根据南京医药的 不得明显偏离向市
          市场需求向其销售 场独立第三方销售
            本公司的药品。  或采购同样药品的
                            市场公允价格。
          约定将本公司下属 按市场价确定销售
          的南京金陵制药厂 及供应价格，销售
          所生产的除脉络宁 及采购费用控制在
南京益同药  以外的产品全部由 每年相当于（该等
业有限公司  益同公司总经销， 产品的销售总额+  银行结算  《产销协议》 2021-02-01  三年
          同时益同公司负责 该等产品所需的原
          该等产品所需原辅 辅包材的采购总
          包材的配套供应  额）×18%左右的水
                            平
    本公司（含下属子公司）与南京医药及下属子公司日常关联交易协议有效
 期到 2021年 12 月 31 日，需续签。本公司与益同公司日常关联交易协议在 2022
 年度继续履行；本公司与艾德凯腾完成对池州东升药业有限公司（以下简称“东 升药业”）投资后，本公司（含下属子公司）向艾德凯腾采购、销售原料药、 医用中间体等产品，产品的价格遵循市场定价的原则。上述日常关联交易系公 司日常经营活动中不时发生，董事会提请股东大会授权董事长根据业务开展需 要，在上述预计的 2022 年日常关联交易范围内，签订有关协议。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、交易的必要性、连续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
    公司向关联方采购原辅包材、药品，向关联方销售药品，这些交易都是公 司正常生产经营所需要的正常业务行为，且长期以来与上述关联方维持业务往 来。
    2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
    关联人拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避 免与其发生业务往来，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协 作实现优势互补和资源合理配置。
    3、公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，公司与关联方交易 公允，没有损害本公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经 营成果无不利影响。
    4、公司日常经营导致的上述日常关联交易必要且持续，上述交易对本公 司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
    五、独立董事事前认可和独立意见

[2022-01-12] (000919)金陵药业:金陵药业第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000919  证券简称：金陵药业  公告编号：2022-001
                金陵药业股份有限公司
          第八届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十六次会议（临时）通知于 2022 年 1 月 6 日以专人送达、邮寄、电
子邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯会议的方式召开。
    3、公司共有董事 8 名，实际收到有效表决票 8 张。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。
    本议案由 8 名非关联董事进行审议表决。
  本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2022 年 1 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及巨潮资讯网（以下简称
“指定网站”）刊登的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》。
    2、审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》。
    董事会授权合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司管理层在人民币 15,000 万元范围内参与蜀山区史河路以南、青阳路以东社会福利用地使用权的竞拍，以及办理本次竞拍、购买等相关法律手续并签署相关文件及办理土地权属证照等事宜。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2022 年 1 月 12 日指定报纸、网站上刊登的《关于
全资子公司拟竞拍土地使用权的公告》。
    3、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2022 年 1 月 12 日指定报纸、网站上刊登的《关于
召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                  金陵药业股份有限公司董事会
                                      二〇二二年一月十一日

[2022-01-12] (000919)金陵药业:金陵药业第八届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：000919    证券简称：金陵药业    公告编号：2022-002
                金陵药业股份有限公司
          第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十一次会议（临时）通知于 2022 年 1 月 6 日以专人送达、邮寄、电
子邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯会议的方式召开。
    3、公司共有监事 5 名，实际收到有效表决票 5 张。
    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议
案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                金陵药业股份有限公司监事会
                                      二〇二二年一月十一日

[2021-12-31] (000919)金陵药业:金陵药业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000919  证券简称：金陵药业  公告编号：2021-065
                金陵药业股份有限公司
          第八届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十五次（临时）会议通知于 2021 年 12 月 24 日以专人送达、邮寄、
电子邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯会议的方式召开。
    3、公司共有董事 8 名，实际收到有效表决票 8 张。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    1、审议通过《关于受让池州东升药业有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》。
    授权公司经理层在议案所含协议内容为基础，决策本次交易相关事项（具体包括股权变更登记及交接，公司治理，过渡期安排，重大事项约定，声明、保证与承诺，或有风险，税费和费用，保密义务，违约责任，不可抗力，适用法律及争议解决，协议的生效、转让、变更、终止等）及签署相关协议。本议案由8名非关联董事进行审议表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2021 年 12 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）刊登的《金陵药业股份有限公司关于受让池州东升药业有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》。
    2、审议通过《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要。
    公司关联董事梁玉堂、陈亚军、凡金田、陈胜回避对该议案的表决。本议案由 4 名非关联董事进行审议表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 12 月 31 日
指定网站上刊登的《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）全文》，以及详见 2021 年 12 月 31 日指定报纸、网站上
刊登的《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
    3、审议通过《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划考核管理办法》。
    公司关联董事梁玉堂、陈亚军、凡金田、陈胜回避对该议案的表决。本议案由 4 名非关联董事进行审议表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 12 月 31 日
指定网站上刊登的《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》。
    4、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限
制性股票激励计划相关事项的议案》。
    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，提请股东
大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
    4）授权董事会在首次授予的激励对象因任何原因放弃公司拟向其授予的限制性股票的情况下，将该部分限制性股票数量调整至预留限制性股票数量中，调整后的预留限制性股票比例不得超过本次股权激励计划限制性股票总数的 20%；
    5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；
    6）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
    10）授权董事会按照 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限
制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
    11）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    12）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
    13）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    （3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构，并同意董事会转授权经理层办理前述具体事项。
    （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权
激励计划有效期一致。
    公司关联董事梁玉堂、陈亚军、凡金田、陈胜回避对该议案的表决。本议案由 4 名非关联董事进行审议表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    公司独立董事对关联交易、2021年限制性股票激励计划（草案）》
等事项发表了独立意见，内容详见 2021 年 12 月 31 日指定网站刊登
的《公司独立董事关于公司第八届董事会第十五次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                  金陵药业股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (000919)金陵药业:金陵药业股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告
证券代码：000919  证券简称：金陵药业  公告编号：2021-066
                金陵药业股份有限公司
            第八届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十次会议（临时）通知于 2021 年 12 月 24 日以专人送达、邮寄、电
子邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯会议的方式召开。
    3、公司共有监事 5 名，实际收到有效表决票 5 张。
    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于受让池州东升药业有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要。
    经审核，监事会认为：《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司董事、高级管理人员、公司及控股子公司核心管理/骨干团队的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划考核管理办法》。
    经审核，监事会认为：《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于审核公司 2021 年限制性股票激励计划激励对
象名单的议案》。
    经审核，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国
证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字及加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                金陵药业股份有限公司监事会
                                  二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (000919)金陵药业:金陵药业关于受让池州东升药业有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告
证券代码：000919    证券简称：金陵药业    公告编号：2021-068
              金陵药业股份有限公司
        关于受让池州东升药业有限公司部分股权
            并对其增资暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与洪荷芳（非失信被执行人）、柯善治（非失信被执行人）、柯元立（非失信被执行人）、柯善慧（非失信被执行人）、南京艾德凯腾生物医药有限责任公司（非失信被执行人，以下简称“艾德凯腾”）和池州东升药业有限公司（非失信被执行人，以下简称“东升药业”）签署《池州东升药业有限公司股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让及增资协议》”）。公司拟出资 5,850 万元（其中：股权收购价款 2,250 万元，增资款 3,600 万元）通过股权收购和增资的方式取得东升药业 65%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，本公司将持有东升药业 65%的股权，东升药业将纳入公司合并报表范围。
    2、鉴于尚未签署本次交易的正式协议，能否最终实施本次交易存在不确定性，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
    一、关联交易概述
    1、2021 年 12 月 3 日，公司与洪荷芳、柯善治、柯元立、柯善
慧、艾德凯腾和东升药业签署《投资框架协议》，公司拟通过增资及股权受让的方式取得东升药业不低于 55%的股权；艾德凯腾拟通过增资方式取得东升药业 10%的股权。具体内容详见具体内容详见 2021年 12 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，以下简称“指定网站”）披露的《金陵药业股份有限公司关于签订<投资框架协议>的公告》（公告编号：2021-063）。
    2、2021 年 12 月 29 日，公司第八届董事会第十五次会议以 8 票
同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于受让池州东升药业有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》，授权公司经理层在议案所含协议内容为基础，决策本次交易相关事项（具体包括股权变更登记及交接，公司治理，过渡期安排，重大事项约定，声明、保证与承诺，或有风险，税费和费用，保密义务，违约责任，不可抗力，适用法律及争议解决，协议的生效、转让、变更、终止等）及签署相关协议。本议案由 8 名非关联董事进行审议表决（公司无关联董事回避表决）。公司独立董事王广基、高燕萍和沈永建会前对该项议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司于 2021年 12月 31日在指定报纸、网站披露的《金陵药业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议
公告》（公告编号：2021-065）。
    2、本次交易事项构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
    二、关联方基本情况
    南京艾德凯腾生物医药有限责任公司
    经营范围：中药、西药、生物医药、保健食品、生化试剂的技术研究、开发、转让、咨询；医药中间体的研发、生产、销售；化工产品的销售；预包装食品批发与零售（按许可证所列项目经营）；人力资源服务（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。企业性质：有限责任公司，统一社会信用代码：91320115679026927W ，法定代表人：何凌云，注册资本712.5万元，住所：南京市江宁区科学园芝兰路18号。
    艾德凯腾成立于2008年11月，专业从事原料药和中间体研究及产业化、生物医药研究与研发外包业务。艾德凯腾2020年实现营业收入624万元，净利润-189万元，截止2020年12月31日的净资产518万元，总资产1,151万元。2021年1-11月艾德凯腾实现营业收入1,508万元，净利润-15万元，截止2021年11月30日的净资产503万元，总资产1,130万元。（未经审计）。
    艾德凯腾股东情况：
    在本次交易前，艾德凯腾不属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条认定的关联法人。
    本次艾德凯腾作为共同投资方，可能与东升药业在科研、原料、制剂及产业化方面产生合作。公司从维护中小投资者利益的角度出发，基于实质重于形式的原则认定艾德凯腾为公司关联法人。
    三、交易对方的基本情况
    1、洪荷芳，与公司无关联关系，持有东升药业 39.1429%。
      身份证号：33262219******0029
    2、柯善治，与公司无关联关系，持有东升药业 50%。
      身份证号：33260319******0018
    3、柯元立，与公司无关联关系，持有东升药业 5.7143%。
      身份证号：33260319******0013
    4、柯善慧，与公司无关联关系，持有东升药业 5.1429%。
      身份证号：33260319******0023
      上述 4 人互为近亲属关系。
    四、关联交易标的基本情况
    1、池州东升药业有限公司，成立于 2006 年 10 月。经营范围：
化工原料、医药中间体、原料药，加工、制造、销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；药品的科技研究与开发、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；统一社会信用代码：913417217950547658 ；法定代表人：周元春；注册资本 3500 万元；住所：安徽东至经济开发区。主要股东：洪荷芳持有 1370 万元出资额，柯善治持有 1750 万元出资额，柯元立持有 200万元出资额，柯善慧持有 180万元出资额。
  2、财务情况
                                      金额单位：人民币万元
        日    期        2020 年 12 月 31  2021年10月 31日
 资产总额                              4,233.45            3,707.15
 负债总额                              5,166.42            1,798.07
 应收款项总额                            978.29            1,059.92
 或有事项涉及的总额                          --                  --
 净资产                                  -932.97            1,909.09
      期      间            2020 年度      2021 年 1-10 月
 营业收入                              3,142.30            1,977.72
 营业利润                                146.94            -119.54
 净利润                                  110.85            -122.62
 经营活动产生的现金流量净额              562.62            -248.85
    以上数据出自天衡会计师事务所（特殊普通合伙）《池州东升药业有限公司 2021年 10月 31日净资产审计专项报告（》天衡专字（2021）02027 号）（以下简称“（2021）02027 号《审计报告》”）。
    3、会计师事务所情况
    此次交易的标的公司由具有从事证券、期货业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，出具了标准无保留意见的（2021）02027 号《审计报告》。
    五、关联交易协议的核心条款
    1、协议签署方：
    甲方：金陵药业股份有限公司
    乙方：南京艾德凯腾生物医药有限责任公司
    丙方：
    丙方 1：洪荷芳
    丙方 2：柯善治
    丙方 3：柯元立
    丙方 4：柯善慧
    （以下丙方 1、丙方 2、丙方 3、丙方 4 合称“丙方”）
    丁方：池州东升药业有限公司
    2、协议核心条款
    （1）本次交易的方案
    ① 股权转让
    根据北京华亚资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，截至
2021 年 10 月 31 日，采取收益法评估的目标公司股东全部权益的市
场价值为 4,496 万元。金陵药业、艾德凯腾、东升药业和洪荷芳、柯善治、柯元立、柯善慧同意以前述评估价值为依据，确定评估基准日
东升药业股东全部权益转让价值为 4,500 万元，洪荷芳、柯元立、柯善慧同意向金陵药业转让其所持有的东升药业合计 50%的股权（对应东升药业注册资本 1,750 万元），丙方就本次股权转让放弃股东优先购买权，甲方受让洪荷芳、柯元立、柯善慧所持有的东升药业 50%股权的股权转让价款合计为 2,250 万元。本次股权转让后，东升药业的股权结构如下：
    序号    股东名称/姓名    出资额（万元）    出资比例（%）
      1        金陵药业            1,750              50
      2          柯善治            1,750              50
              合计                  3,500            100
    ② 增资
    在上述股权转让后，金陵药业、艾德凯腾、东升药业和洪荷芳、柯善治、柯元立、柯善慧同意以上述东升药业股东全部权益转让价值4,500 万元为依据，由投资方金陵药业和艾德凯腾对东升药业增资。洪荷芳、柯善治、柯元立、柯善慧放弃股东优先认缴出资权，投资方金陵药业和艾德凯腾同意按以下约定向东升药业增资：
    金陵药业同意向东升药业增资 3,600 万元人民币，其中，2,800
万元计入公司注册资本，800 万元计入公司资本公积金；
    艾德凯腾同意向东升药业增资 900 万元人民币，其中，700 万元
计入公司注册资本，200 万元计入公司资本公积金；
    本次增资后，东升药业的股权结构如下：
    序号    股东名称/姓名    出资额（万元）    出资比例（%）
      1        金陵药业            4,550              65
      2        艾德凯腾            700              10
      3          柯善治            1,750              25
              合计                  7,000            100
    3、股权转让款及增资款支付方式
    （1）股权转让款支付方式
    本协议签署之日起 2 个工作日内，甲方按股权转让价款的

[2021-12-22] (000919)金陵药业:金陵药业股份有限公司关于收到部分拆迁补偿款的公告
证券代码：000919  证券简称：金陵药业  公告编号：2021-064
                  金陵药业股份有限公司
              关于收到部分拆迁补偿款的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次拆迁补偿事项概述
    2021 年 12 月 3 日，金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药
业”或“公司”）召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签署拆迁补偿协议的议案》。同意公司及天峰制药厂与湖州南太湖新区拆迁事务所签署《拆迁补偿协议书》，根据《拆迁补偿协议书》约定，公司将获得拆迁补偿款人民币共计 15,511.4065 万元。上述内
容详见 2021 年 12 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
以及巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司关于签署<拆迁补偿协议书>的公告》（公告编号：2021-062）。
    二、本次收到拆迁补偿款的情况
    近日，公司收到湖州市人民政府凤凰街道办事处征地拆迁资金专户转付的首笔拆迁补偿款6,204万元。
    三、对公司的影响
    经初步测算，本次收到的拆迁补偿款扣除对应的已移交被拆迁资产的账面净值后,预计将产生约3,400万元左右的资产处置净收益，此
部分净收益将计入公司2021年度损益，具体金额以会计师事务所审计确认的数据为准。
    公司将根据该事项的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                金陵药业股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十二月二十一日

[2021-12-07] (000919)金陵药业:2021-061金陵药业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000919  证券简称：金陵药业  公告编号：2021-061
                金陵药业股份有限公司
          第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”或“公司”）
第八届董事会第十四次（临时）会议通知于 2021 年 11 月 29 日以专
人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯会议的方式召开。
    3、公司共有董事 8 名，实际收到有效表决票 8 张。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于签署拆迁补偿协议的议案》。
    公司董事会授权经理层办理金陵药业浙江天峰制药厂拆迁补偿相关事宜。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2021 年 12 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司关于
签署<拆迁补偿协议书>的公告》。
    2、审议通过《关于调整公司内部机构的议案》。
    公司董事会同意新设：重点项目与安全生产管理办公室、公司律师事务部。
    本次调整之后，公司内部组织机构（不含分、子公司）为“一处、二室、十三部”，具体如下：董事会秘书处、办公室、党群工作部、财务部、运营管理部、投资发展部、人力资源部、供应链集成部、投资者关系部、纪检监察部（监督办公室）、审计部、药材资源开发部、信息管理部、法务合规部、重点项目与安全生产管理办公室、公司律师事务部。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                金陵药业股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月三日

[2021-12-07] (000919)金陵药业:2021-062金陵药业股份有限公司关于签署《拆迁补偿协议书》的公告
证券代码：000919  证券简称：金陵药业  公告编号：2021-062
                  金陵药业股份有限公司
            关于签署《拆迁补偿协议书》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次拆迁事项概述
    因湖州凤凰湾项目征迁需要，金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”或“公司”）位于湖州市经济技术开发区大享路518号金陵药业浙江天峰制药厂（系金陵药业分公司，以下简称“天峰制药厂”）的房屋、土地、设备等列入地块征收范围。公司及天峰制药厂与湖州南太湖新区拆迁事务所签署《拆迁补偿协议书》，款项内容包括房屋、装修、附着物、设备搬迁等预计人民币10,542.5048万元；搬迁等补偿费用预计人民币4,968.9017万元；两项合计预计将获得拆迁补偿款人民币共计15,511.4065万元。《拆迁补偿协议书》尚需双方履行相关决策程序和相关部门的审批。
    2021年12月3日，公司召开第八届董事会第十四次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署拆迁补偿协议的议案》。公司董事会授权经理层办理金陵药业浙江天峰制药厂拆迁补偿相关事宜。
    本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
    二、拆迁企业情况
    名称：金陵药业股份有限公司浙江天峰制药厂
    统一社会信用代码：91330501719546709G
    企业类型：其他有限责任公司分公司
    所属行业：医药制造业
    营业场所：浙江省湖州市经济技术开发区大享路 518 号
    负责人：张宁
    成立日期：1998-10-29  营业期限：1998-10-29 至长期
    经营范围：第二类医疗器械生产；药品批发；药品生产；药品零售；化妆品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；化妆品零售；化妆品批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(在总公司经营范围内从事经营活动)
    三、拆迁补偿协议书主要内容
    甲方：湖州南太湖新区拆迁事务所
    乙方：金陵药业股份有限公司
          金陵药业股份有限公司浙江天峰制药厂
    （一）本次拆迁面积及范围
    本次拆迁所涉土地面积 46560 ㎡，土地性质：工业出让；房屋总
建筑面积 22258.65 ㎡，其中有证面积 15156.54 ㎡、规划房屋面积：5411.76 ㎡，无证面积 1690.35 ㎡。产权证号：湖土国用（2009）第9-3304 号，湖房权证湖州市字第 110160407 号，湖房权证湖州市字第 110112161 号，湖房权证湖州市字第 110160404 号，湖房权证湖州市字第 110160406 号，湖房权证湖州市字第 110160405 号，湖房权证湖州市字第 110160403 号。
    （二）拆迁补偿金额
    甲方支付乙方总补偿款人民币共计 15,511.4065 万元（大写：壹
亿伍仟伍佰壹拾壹万肆仟零陆拾伍元整），具体详见拆迁补偿明细及相关评估报告。
    （三）本协议签订后，乙方负责处理各项善后事宜，原有债权、债务、税、费、人员安置及其它所有权利、义务和由此衍生的其它责任仍由乙方享有和承担，均与甲方无关。原属乙方所有的土地使用权、地面构筑物产权和不便搬迁设备均归属甲方，并由甲方行使支配权。乙方承诺房屋移交时保持现有房屋原状不变，否则愿意承担赔偿责任，
乙方必须在 2021 年 12 月 31 日之前腾空并将土地移交给甲方。
    （四）乙方必须抓紧完成厂房搬迁、腾空。
    （五）本次协议补偿款支付方式：
    1、本协议签订后，甲方需在 2021 年 12 月 31 日前支付第一笔补
偿款，即总拆迁补偿款的 40%金额 6,204 万元整（大写：陆仟贰佰零肆万元整）给乙方，同时乙方将相关的土地证、房产证和不可搬迁设
备等移交给甲方。
    2、自甲方对乙方移交的房屋和不便搬迁设备开始施工之日起两个月内，甲方需支付乙方第二笔补偿款，即总拆迁补偿款的 30%金额4,653 万元整（大写：肆仟陆佰伍拾叁万元整）。
    3、待第二笔补偿款支付后，甲方需在半年内（剩余补偿款支付
不得超过 2022 年 12 月 31 日）支付剩余补偿款 4,654.4065 万元（大
写：肆仟陆佰伍拾肆万肆仟零陆拾伍元整）。
  （六）违约责任
    甲乙双方如未按照协议约定执行，需承担相应违约责任。
  （七）争议解决
    双方因履行本协议发生争议的，应尽量通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向原告方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
    四、对公司的影响
    本次拆迁事项符合相关法律、法规的相关规定。为妥善安排本次搬迁工作，公司制定了工作专项方案和应对措施，公司所属金陵药业南京金陵制药厂、湖州天峰邦健药业有限公司具备承接能力，承接公司本次拆迁区块的产能，保证搬迁期间客户订单的正常生产。本次搬迁对公司生产经营的影响均在可控范围内，不会对公司的正常生产经营产生重大影响。
    经公司初步测算，本协议约定的补偿款预计金额（15,511.4065万元）大于因搬迁造成的固定资产、无形资产损失和其他相关费用支
出金额。对于上述搬迁补偿款，公司将严格按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理。本次交易对公司 2021 年度及未来的业绩影响视拆迁补偿款到账时间情况予以确认，尚存在不确定性。具体金额以会计师事务所审计确认的审计结果为准。
    公司将根据搬迁工作的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、第八届董事会第十四次会议决议。
    2、《拆迁补偿协议书》。
    特此公告。
                                金陵药业股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月三日

[2021-12-07] (000919)金陵药业:2021-063金陵药业股份有限公司关于签订《投资框架协议》的公告
证券代码： 000919  证券简称：金陵药业    公告编号：2021-063
    金陵药业股份有限公司关于签订《投资框架协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）与洪荷芳（非失信被执行人）、柯善治（非失信被执行人）、柯元立（非失信被执行人）、柯善慧（非失信被执行人）、南京艾德凯腾生物医药有限责任公司（非失信被执行人，以下简称“艾德凯腾”）和池州东升药业有限公司（非失信被执行人，以下简称“东升药业”）签署《投资框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。本次《框架协议》为框架性、意向性约定，《框架协议》付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。具体交易事项尚需各方进一步协商后签署正式协议确定。
    2、关于南京艾德凯腾生物医药有限责任公司关联法人认定。艾德凯腾系公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）参股公司，在本次交易前不属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条认定的关联法人。
    本次艾德凯腾作为共同投资方，可能与东升药业在科研、原料、制剂及产业化方面产生合作。公司从维护中小投资者利益的角度出发，基于实质重于形式的原则认定艾德凯腾为公司关联法人，《框架协议》
所涉交易事项构成关联交易。相关方就本次交易达成正式协议后，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及国资监管部门的相关规定，履行关联交易决策审批程序及信息披露义务。
    本次交易事项构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
    一、框架协议签署概况
    公司与洪荷芳、柯善治、柯元立、柯善慧、艾德凯腾和东升药业
于 2021 年 12 月 3 日签署了《框架协议》，公司拟通过增资及股权受
让的方式取得东升药业不低于 55%的股权；艾德凯腾拟通过增资方式取得东升药业 10%的股权。
    二、框架协议交易方介绍
    1、洪荷芳，持有东升药业 82.8571%。
    2、柯善治，持有东升药业 6.2857%。
    3、柯元立，持有东升药业 5.7143%。
    4、柯善慧，持有东升药业 5.1429%。
    上述 4 人互为近亲属关系。
    5、南京艾德凯腾生物医药有限责任公司
    经营范围：中药、西药、生物医药、保健食品、生化试剂的技术研究、开发、转让、咨询；医药中间体的研发、生产、销售；化工产品的销售；预包装食品批发与零售（按许可证所列项目经营）；人力资源服务（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。企业性质：有限责任公司，统一社会信用代码：91320115679026927W ，法定代表人：何凌云，注册资本712.5万元，住所：南京市江宁区科学园芝兰路18号。
    艾德凯腾2020年实现营业收入624万元，净利润-189万元，截止2020年12月31日的净资产518万元，总资产1,151万元。2021年1-9月艾德凯腾实现营业收入530万元，净利润-135万元，截止2021年9月30日的净资产383万元，总资产1,974万元。（未经审计）。
    艾德凯腾股东情况：
    在本次交易前，艾德凯腾不属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条认定的关联法人。
    本次艾德凯腾作为共同投资方，可能与东升药业在科研、原料、制剂及产业化方面产生合作。公司从维护中小投资者利益的角度出发，基于实质重于形式的原则认定艾德凯腾为公司关联法人。
    《框架协议》所涉交易事项构成关联交易。相关方就本次交易达成正式协议后，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及国资监管部门的相关规定，履行关联交易决策审批程序
及信息披露义务。
    6、池州东升药业有限公司
    经营范围：化工原料、医药中间体、原料药，加工、制造、销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；药品的科技研究与开发、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；统一社会信用代码：913417217950547658 ；法定代表人：周元春；注册资本 3500 万元；住所：安徽东至经济开发区。主要股东：洪荷芳占 82.8571%，柯善治占 6.2857%，柯元立占 5.7143%，柯善慧占 5.1429%。
    东升药业 2020 年实现营业收入 3,142 万元，净利润 127 万元，
截止 2020 年 12 月 31 日的净资产-892 万元，总资产 4,274 万元;2021
年 1-10 月东升药业实现营业收入 1,977 万元，净利润-120 万元，截
止 2021 年 10 月 31 日的净资产 1,951 万元，总资产 3,749 万元。（未
经审计）。
    三、框架协议主要内容
    甲方：金陵药业股份有限公司
    乙方：南京艾德凯腾生物医药有限责任公司
    丙方：
        丙方 1：洪荷芳
        丙方 2：柯善治
        丙方 3：柯元立
        丙方 4：柯善慧
    丁方：池州东升药业有限公司
    （一）交易方案及交易安排
    1、现丙方放弃股东优先认缴出资权和股东优先购买权，甲方拟通过增资及股权受让的方式取得目标公司不低于 55%的股权；乙方拟通过增资方式取得目标公司 10%的股权（以下统称“本次交易”）。甲方、乙方均分两次缴纳本次交易的增资款，在工商变更后 30 日内缴纳首期 50%增资款，在工商变更后一年内缴纳剩余增资款。本次交易的最终价格以资产评估机构出具的评估报告确定的评估值为基础，由各方协商确定。本次交易具体方式及比例待完成对目标公司的全面尽职调查、审计、资产评估及备案等工作后由交易各方协商确定。
    本次交易完成之日起一年内，丙方将其持有的不超过 5%的股权
转让给经营管理团队，甲方、乙方同意放弃优先购买权。
    2、公司治理
    （1）本次交易完成后，公司设董事会，由 5 名成员组成，其中
甲方有权委派 3 名董事、乙方有权委派 1 名董事、丙方有权委派 1 名
董事，董事长由甲方委派的董事担任；公司设监事会，由 3 名成员组成，其中甲方有权委派 2 名监事、丙方有权委派 1 名监事，监事会主席由甲方委派的监事担任。
    （2）管理层成员由目标公司董事会聘任。为保持目标公司经营稳定，董事会原则上在目标公司现有团队成员中优先选择聘任。
    3、丙方的退出机制
    各方同意：本次交易工商变更登记完成三年后，在目标公司的净
资产保值增值前提下，丙方可以选择退出公司，股权退出的价格不低于本次投资估值，若丙方有意向第三方转让持有的目标公司全部或部分股权的，该第三方应当经甲方事先书面认可。
    4、本协议生效后，甲方、乙方将对目标公司进行全面尽职调查、审计和资产评估，在上述审计、资产评估及备案工作基础上，各方将根据相关结果进一步协商甲方、乙方对目标公司投资的具体事宜。本次交易最终条款以各方签署的正式投资协议为准。
    （二）各方承诺
    1、甲方、乙方承诺：
    甲方、乙方是依法成立并有效存续的公司，用于投资丁方的资金均为自有资金。
    2、丙方、丁方承诺：
    （1）丁方是依法成立并有效存续的公司，丙方合法持有丁方全部股权；
    （2）丙方、丁方保证目标公司股权真实、合法、有效，不存在质押等权利负担、冻结等情形；
    （3）丙方、丁方应保证向甲方、乙方所提供的相关文件材料真实、完整、合法、有效；
    （4）丙方同意自正式投资协议签署之日起至其不再是丁方的股东之后的三年期限，除非获得甲方事先书面同意，不直接或间接投资或经营任何与丁方竞争的业务。
    （三）排他性条款
    在本协议期限内，未经甲方、乙方书面同意，丙方、丁方不得与任何第三方就目标公司进行任何类似本次交易或与达成本协议拟定交易相矛盾的任何其他交易（上述任何交易称为“第三方交易”），并立即终止与任何人就第三方交易开展的任何讨论或协商（如有），不向任何人就第三方交易提供任何信息。若丙方、丁方违反本条款约定，则丙方、丁方应赔偿甲方、乙方的损失。
    （四）本协议期限
    本协议期限自本协议生效之日起至 2022 年 1 月 17 日止。如在此
期限内，各方未能签署正式投资协议的，本协议自行终止。
    （五）违约责任
    本协议一经签署，对各方均有约束力和可执行性，如任何一方未履行或未适当、充分履行本协议所约定之义务或任何一方根据本协议所作的承诺与保证在实质上是不真实的或有重大遗漏，该方应被视为违约，违约方应自收到守约方明示其违约的通知后三十(30)日内纠正其违约行为，并按照本协议的约定赔偿给守约方造成的损失。
    （六）争议解决
    各方因履行本协议发生争议的，应尽量通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
    四、框架协议对公司的影响
    公司医药板块经过多年发展，形成了包含药品研发、生产、销售为一体的医药制造全产业链布局。公司拟通过增资及股权受让的方式
取得东升药业不低于 55%的股权，符合公司“医药和医康养护两个平台建设，实现产业规模化发展的战略要求；有利于聚焦公司原有优势领域，谋求医药制造产业链上游资源整合，提升资源配置效率，夯实医药产业发展根基。有利于推动科研、原料、制剂及产业化的深度融合，达成战略合作聚合效应 1+1 大于 2。有利于助力新药研发，提高研发项目筛选空间，走创新驱动内生增长之路，提升核心技术能力，推动公司医药工业板块高质量发展。
    五、风险提示
    1、本次《框架协议》为框架性、意向性约定，《框架协议》付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。具体交易事项尚需进一步协商后签署正式协议，待相关方达成正式协议时，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及国资监管部门的相关规定，履行关联交易决策审批程序及信息披露义务。
    2、由于目前尚未签署正式协议，《框架协议》及其后续正式协议的履行尚存在不确定性风险。
    六、其他相关说明
    1、最近三年框架协议情况。
    公司拟与合肥市蜀山区人民政府签署《合肥金陵天颐智慧养老项目招商引资协议》，（以下简称“《招商引资协议》”）公司在合肥市蜀山区投资建设医养结合型示范类健康养老项目，项目投资总额约 7 亿元人民币（含项目公司注册资本金、取得项目土地使用权费用、项目建设费用等），项目实施主体：合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司。
具体情况详见公司于 2021 年 11 月 10 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《金陵药业股份有限公司关于拟签订<合肥金陵天颐智慧养老项目招商引资协议>的公告》（公告编号：2021-060）。目前《招商引资协议》正在政府相关部门的审批之中。
    七、备查文件
    《投资框架协议》
    特此公告。
                                金陵药业股份有限公司董事会
                                      二○二一年十二月三日

[2021-11-12] (000919)金陵药业:金陵药业第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000919  证券简称：金陵药业  公告编号：2021-059
                金陵药业股份有限公司
          第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十三次（临时）会议通知于 2021 年 11 月 5 日以专人送达、邮寄、电
子邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯会议的方式召开。
    3、公司共有董事 8 名，实际收到有效表决票 8 张。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟签订<合肥金陵天颐智慧养老项目招商引资协议>的议案》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2021 年 11 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）刊登的《金陵药业股份有限公司关于拟签订<合肥金陵天颐智慧养老项目招商引
资协议>的公告》。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 11 月 12 日
巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）刊登的《公司章程》及修订对照表。
    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 11 月 12 日
指定网站刊登的《董事会议事规则》及修订对照表。
    4、审议通过了《金陵药业股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2021 年 11 月 12 日指定网站刊登的《金陵药业股
份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                金陵药业股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十一月十日

[2021-11-12] (000919)金陵药业:金陵药业股份有限公司关于拟签订合肥金陵天颐智慧养老项目招商引资协议的公告
证券代码：000919  证券简称：金陵药业  公告编号：2021-060
              金陵药业股份有限公司关于拟签订
    《合肥金陵天颐智慧养老项目招商引资协议》的公告》
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
  金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）经与安徽省合肥市蜀山区人民政府（以下简称“甲方”）友好协商，就公司在合肥市蜀山区投资建设医养结合型示范类健康养老项目，拟与甲方签署《合肥金陵天颐智慧养老项目招商引资协议》（以下简称“协议”）。项目投资总额约7亿元人民币（含项目公司注册资本金、取得项目土地使用权费用、项目建设费用等），项目实施主体：合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本：壹亿伍仟万圆整。项目公司情况详见公司于2020年3月31日、2020年5月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《金陵药业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-011）、《金陵药业股份有限公司关于设立全资子公司进展情况的公告》（公告编号：2020-020）。
    2021年11月10日，公司召开第八届董事会第十三次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签订<合肥
金陵天颐智慧养老项目招商引资协议>的议案》。
    本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。
    二、协议合作方情况介绍
    1、名称：合肥市蜀山区人民政府
    2、地址：合肥市梅山路108号
    3、负责人：杨森
    4、与公司关系：无关联关系。
    5、经查询，合肥市蜀山区人民政府不属于失信被执行人。
    三、协议主要内容
    （一）协议双方
    甲方：合肥市蜀山区人民政府
    乙方：金陵药业股份有限公司
    （二）项目概况
    1.项目名称：合肥金陵天颐智慧养老项目（以下简称“本项目”）。
    2.项目选址：合肥市蜀山区，规划土地约 33 亩（以实际供地为
准），总建筑面积约 7 万平方米（以实际供地为准），用地性质暂定为社会福利设施用地。甲方按合肥市土地相关政策规定，土地以招拍挂方式公开出让。项目规划容积率≤2.5、建筑密度≤30%、绿化率≥35%、建筑高度≤60 米，具体土地性质和规划条件以《国有建设用地使用
    3.投资规模：项目投资总额约 7 亿元。（含项目公司注册资本金、
取得项目土地使用权费用、项目建设费用等）
    4.项目内容：乙方拟规划打造集活力养老、介助介护、医疗康复、商娱配套、老年用品等功能于一体的现代化医养综合体、智能化高端养老中心。建设床位数不少于 200 张的医养护理中心和套间数 400 间以上的生活照料中心，并根据要求配置专职医护人员；同步规划建设不少于总体建筑面积 10%的医养服务配套设施（包括服务站、日间照护中心、多功能生活馆、老年大学等），并配套建设含有健康档案管理、呼叫、监控、报警等功能的室内外服务智慧系统，为项目内和周边居民提供便捷的日常医疗照护服务；项目须符合合肥市生活性服务业-健康养老大项目认定标准。
    5.经济效益：自项目规划设计完成、乙方或项目公司签订项目用地《国有建设用地使用权出让合同》次月起，每顺延 12 个月为一个考核年度，第一至第五个考核年度项目公司及乙方其他关联企业合计
在蜀山区实际缴纳税收分别不低于 200 万、200 万、300 万、400 万
和 500 万元(每个纳税年度单独计算任务，且不含本项目建设施工方产生的各项税收)，前五个考核年度在蜀山区实际缴纳税收总额合计不低于 1600 万元。若未实现前述纳税承诺，就差额部分，由乙方于每个考核年度终了之日起 3 个月内，以现金方式向甲方补齐。
    （三）乙方权利义务
    1.乙方须以在蜀山区实际管辖范内设立的，具备独立法人资格的全资子公司——合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司（以下简称“项目公司”），注册资本 1.5 亿元，经营范围包括基本医疗服务、养老服务和医疗养老项目投资、开发、建设、运营管理等相关资质，作为本
项目的投资和运营主体。项目公司必须在蜀山区实际管辖范内的工商、税务、统计部门办理工商、税务、统计关系的注册登记，并实施实地业务运行和企业经营，依法按税收属地征管原则申报缴纳各种税种。
    2.乙方在土地竞拍前，须提供与同时具备国家中医临床研究基地、国家中医药传承创新项目建设单位、国家区域中医诊疗中心等称号，并拥有国家级重点中医专科或中西医结合医院的机构（或单位）签订合作协议（协议内容中包含医养结合合作条款）。
    3.乙方在土地竞拍前，须提供经甲方审核通过的完整项目方案，方案符合区域控制性规划编制条件，地块内规划建筑满足《养老设施建筑设计规范》等相关要求。
    4.乙方或项目公司取得本项目土地使用权后，本协议项下的乙方权利义务由项目公司概括承接，按本协议继续履行，乙方就项目公司在本协议项下的义务向甲方承担连带责任。并按照法律、法规、政策及相关规定办理相关报批手续，确保本项目建设资金到位，项目开竣工时间按照《国有建设用地使用权出让合同》条款执行。
    5.乙方将充分发挥资源及品牌优势，积极招引上下游企业或优质合作伙伴入驻蜀山区。
    （四）甲方权利义务
    1.对乙方项目建设和经营中涉及的需由蜀山区级行政机关及有关单位办理的行政许可（确认、备案）、颁发有关证照、进行有关认证等行政服务事项，甲方将及时协调相关单位协助办理，并在国家政策和法律允许的范围内，对乙方投资主体办理上述事项所涉及的相关规费按照有关规定协助争取最大限度的减、免、缓优惠，确保乙方项
目的建设和生产经营活动顺利进行。
    2.对乙方项目推进中需要协调解决的其他外部关系，甲方将积极帮助乙方进行协调、落实，为乙方项目的建设和运行活动创造良好的外部环境。
    3.甲方协调蜀山区相关职能部门对项目建设中的环保、消防、安全生产等行使监督和管理职权，督促乙方的建设和生产经营活动合法合规进行。
    4.甲方积极协助乙方或项目公司申报项目选址用地、建设项目用房及争取省、市、区相关产业扶持政策。
    5.甲方鼓励乙方招引优质企业入驻蜀山区，对于引进符合蜀山区产业定位，对地方经济贡献较大的企业，甲方可通过一事一议的方式给予乙方和其招引的企业政策支持。
    （五）特别约定
    1.本协议正式生效后，双方共同组建项目工作领导小组，制定工作计划，加快推动项目。
    2.乙方出现下列情况之一的，视为根本违约，甲方有权单方解除协议。乙方在收到甲方书面通知后 1 个月内全额退还甲方已兑付的各项补助及其他扶持资金。如乙方未能如期返还，乙方应承担包括并不限于由此产生的资金占用费、律师费等各项损失。
    （1）未经甲方书面同意，擅自将企业主体迁出或将税收关系迁出蜀山区辖区的；
    （2）未经甲方书面同意，将本协议约定的权利义务转移给第三方的；
    （3）乙方擅自改变土地用途的；
    （4）未完成税收承诺目标且未足额现金补齐的。
    3.对本协议及其附件的修改，必须经双方签署书面协议，才能生效。
    4.由于不可抗力，致使该协议无法履行，可以解除协议，双方互不承担违约责任。
    5.本协议是《国有建设用地使用权出让合同》前置条件协议，相互关联。若某一合同（协议）解除或终止，致使另一合同（协议）无法履行的，双方协商变更，或自行终止。
    （六）保密义务
    本协议为内部协议，未经双方一致同意，双方之间交流的任何保密信息及合同文本不得向双方以外的其他个人或单位发布、披露、传播，但向为履行其职责而确有必要知悉保密信息的双方雇员或其关联机构、双方所聘请的律师、会计师或者其他顾问机构的雇员披露，及法律法规或相关规则要求需要披露的情形除外。保密义务不因本协议的解除或终止而失效。
    （七）争议解决
    本协议履行地在合肥市蜀山区，因履行本协议发生争议，由双方协商解决，协商不成，依法向协议履行地具有管辖权的人民法院提起诉讼。
    （八）其他事项
    1.本协议未尽事宜，双方另行友好协商，签订补充协议另行约定。
    2.本协议经双方法定代表人或授权代表签字、双方盖章且乙方作为上市公司履行完毕决策程序之日起生效，有效期 10 年。
    3.自本协议生效之日起 180 个工作日内，如确因乙方原因未办理
拿地前期必要审批手续、未足额缴纳土地出让金等相关款项，则甲方有权单方解除本协议。如乙方未能取得土地使用权，则双方有权解除本协议，互不承担违约责任。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的。公司本次签署的协议可充分利用合肥市蜀山区优良的区位优势和良好的发展基础，进一步探索中高端智慧医养，打造自有康养品牌。本项目符合国家相关产业政策和公司的战略发展布局，有利于公司的长期和持续发展，进一步扩大公司医康养护平台的运营能力，拓展业务范围，提升发展空间。
    2、存在的风险。（1）由于本项目土地使用权的取得需要按照有关规定履行出让程序，同时项目在推进过程中可能面临其他无法预知的风险及政策调整等不确定因素，合同所涉及的项目实施尚存在不确定性；（2）协议中的投资总额为预估数，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式运营存在较大的不确定性；（3）本项目在建设过程中及建成后可能面临宏观经济及行业环境等因素的影响，存在一定的市场风险。
    3、对公司的影响。签署本协议，符合公司的战略发展需要，有利于提高公司综合竞争能力，促进公司长期可持续发展。公司本次项目投资的资金来源为公司自有资金以及自筹资金，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。项目土地使用权的取得需要按照有关规定进行出让程序，项目建设及运营需要一定的时间，预计不会对公司2021年度财务状况、经营业绩产生重大影响。
    本投资项目的后续进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定及时予以披露。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
    五、其他说明
    公司最近三年披露的框架协议的情况：无
    六、备查文件
    1、第八届董事会第十三次会议决议。
    2、《合肥金陵天颐智慧养老项目招商引资协议》。
    特此公告。
                                金陵药业股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十一月十日

[2021-11-04] (000919)金陵药业:金陵药业股份有限公司关于孙公司注销完成的公告
 证券代码：000919  证券简称：金陵药业  公告编号：2021-058
  金陵药业股份有限公司关于孙公司注销完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28
日召开公司第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于清算注销公司孙公司的议案》，同意乌多姆赛金陵植物药业有限公司（以下简称“乌多姆赛公司”）终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对
其进行清算注销。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《关于公司清算注销孙公司的公告》（公告编号：2021-052）。
  近日，公司收到普洱市商务局《企业境外投资注销确认函》，乌多姆赛公司已注销，证书已收回作废。截至本公告披露日，乌多姆赛公司注销登记手续已办理完毕。乌多姆赛公司不再纳入公司合并财务报表的范围，不会对公司本年度的经营成果产生较大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。
  特此公告。
                                金陵药业股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十一月三日

[2021-10-27] (000919)金陵药业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1935元
    每股净资产: 5.7631元
    加权平均净资产收益率: 3.36%
    营业总收入: 21.11亿元
    归属于母公司的净利润: 9751.75万元

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