≈≈南宁糖业000911≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告
证券代码：000911          证券简称：南宁糖业        公告编号：2022-006
  南宁糖业股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示：
  公司2022年度日常关联交易预计已经公司第七届董事会2022年第一次临时会议审议通过,关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生及黄丽燕女士已回避表决。
  公司2022年度日常关联交易预计尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议，公司关联方广西农村投资集团有限公司、南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。
    释义：以下简称在本公告含义为：
 公司、本公司、南宁糖业    指    南宁糖业股份有限公司
    云鸥物流公司        指    南宁云鸥物流股份有限公司，南宁糖业控股子公司
      侨虹公司          指    南宁侨虹新材料股份有限公司，南宁糖业控股子公司
    南糖丰岭公司        指    广西南糖丰岭供应链管理有限公司，南宁糖业控股子公司
    广西区国资委        指    广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
    南宁市国资委        指    南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
      农投集团          指    广西农村投资集团有限公司，持有南宁糖业 38.23%股权
    水利电业集团        指    广西水利电业集团有限公司
      能建物业          指    广西能建物业服务有限公司
    农投商务公司        指    广西农村投资集团农产商务服务有限公司
    农投智慧农业        指    广西农投智慧农业有限公司（曾用名：广西农村投资集团润建
                                  智慧农业有限公司）
    农投一另一七        指    广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司
      天湖泉公司          指    桂林天湖泉水有限公司
    甘蔗服务公司        指    广西甘蔗生产服务有限公司
      绿庆公司          指    南宁绿庆投资有限责任公司
      绿华公司          指    南宁绿华投资有限责任公司
    农投桂合丝绸        指    广西农投桂合丝绸有限公司
      博冠公司          指    广西博冠环保制品有限公司
      博宣公司          指    广西博宣食品有限公司
      博华公司          指    广西博华食品有限公司
      博庆公司          指    广西博庆食品有限公司
      博东公司          指    广西博东食品有限公司
      产投集团          指    南宁产业投资集团有限责任公司
    南宁振宁公司        指    南宁振宁资产经营有限责任公司，持有南宁糖业 14.98%股权
      振宁物业          指    南宁振宁物业服务有限责任公司
      统一资产          指    南宁统一资产管理有限责任公司
      统一香糖          指    南宁统一香糖服务有限责任公司
      同达盛公司          指    南宁同达盛混凝土有限公司
    丰岭肥业公司        指      广西丰岭肥业有限公司，南宁糖业控股子公司南糖丰岭公司投资方
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
    公司及控股子公司预计2022年度将与农投集团及其控制的关联方、农投集团一致行动人南宁振宁公司、南宁振宁公司控股股东产投集团及其控制的关联方等发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务、借入财务资助款等日常关联交易总额为54,765.57万元。2021年度实际发生同类日常关联交易总额为50,711.15万元（未经审计）。
  本次关联交易事项需经公司股东大会的批准方可生效。
    （二）公司 2022 年度日常关联交易预计情况
                                              单位：不含税、万元
                                                              关联交  2022 年合同签  截至披露日    2021 年实际
关联交易类别          关联人            关联交易的内容      易定价  订的金额或预  已发生的金  发生金额（未
                                                              的原则    计的金额        额        经审计）
              甘蔗生产服务公司              甘蔗种苗        市场价      1,600.00            -        74.47
              天湖泉公司                    矿泉水          市场价        300.00            -        27.95
              农投智慧农业                糖、农产品        市场价              -            -        393.63
              农投一另一七                  农产品          市场价        130.00            -        124.47
              博宣公司                        糖            市场价        600.00            -            -
向关联人采购  博华公司                        糖            市场价        500.00            -        327.21
  商品      博庆公司                        糖            市场价        600.00            -        153.47
              博东公司                        糖            市场价        500.00            -            -
              丰岭肥业公司                    肥料          市场价      1,000.00            -            -
              农投集团及其控制的关
                                      糖、纸、农产品        市场价        340.00            -        28.52
              联方
                      小计                                                5,570.00            -      1,129.72
              同达盛公司                  糖、副食品        市场价          10.00            -          1.64
              农投商务公司              糖、农副产品、纸    市场价              -            -        79.86
向关联人销售  农投一另一七              糖、农产品、纸      市场价        200.00            -        154.21
 产品、商品  博冠公司                    农产品、蔗渣      市场价      2,600.00            -      1,867.18
              博华公司                        肥料          市场价        100.00            -            -
              博庆公司                        肥料          市场价        200.00            -            -
              博宣公司                        肥料          市场价        200.00            -            -
                农投集团及其控制的关
                                        糖、纸、农产品、口罩  市场价          50.00            -        40.69
                联方
                        小计                                                3,360.00            -      2,143.58
                统一资产                  土地、房屋、设备    市场价        880.00        73.30        836.00
                统一香糖                  房屋建筑物、设备    市场价          11.12            -        11.12
                甘蔗生产服务                  收割机          市场价          62.45            -        62.45
  向关联人租入
                水利电业集团                  办公楼          市场价        210.00        13.58        166.47
      资产
                振宁物业                      办公室          市场价          3.00            -          2.33
                产投集团                      办公室          市场价        108.00            -        31.05
                        小计                                                1,274.57        86.88      1,109.42
                振宁物业                      物

[2022-02-17] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
 证券代码：000911      证券简称：南宁糖业        公告编号：2022-005
                南宁糖业股份有限公司
      关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16
 日召开第七届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于变 更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该事项尚须提交公司股东大 会审议，现将相关事项公告如下：
      一、 主要修改内容
    经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁糖业股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3677 号）核准，公司于 2021年11 月向特定投资者非公开发行76,238,881股人民币普通股（A
 股）。公司于 2021 年 12 月已在中国证券登记结算有限责任公司深圳
 分公司办理完成本次非公发行股票新增股份登记工作，上市日为 2021
 年 12 月 31 日。公司股本新增 76,238,881 股人民币普通股（A 股），
 公司股份总数由 324,080,937 股调整为 400,319,818 股。同时，公司
 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规则指引的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，拟对《公 司章程》相应条款进行修订，具体修订条款和内容如下：
            修订前                          修订后
    第五条  公司住所：广西壮    第五条  公司住所：南宁市
族自治区南宁市广西-东盟经济 武鸣区广西-东盟经济技术开发
技术开发区安平路 27 号。      区安平路 27 号 1 号科技研发办公
                                楼。
    第六条  公司注册资本为人    第六条  公司注册资本为人
民币 324,080,937 元。            民币 400,319,818 元。
    第七条  公司的营业期限为    第七条  公司的营业期限为
五十年，自公司在工商行政管理 长期。
部门注册登记之日算起。
    新增                          第十二条 公司根据中国共产
                                党章程的规定，设立共产党组织、
                                开展党的活动。公司为党组织的
                                活动提供必要条件。
    第十三条 经依法登记，公司    第十四条 经依法登记，公司
的经营范围：预包装食品的批发； 的经营范围：预包装食品的批发；机制糖、酒精、纸及纸制品、蔗渣 机制糖、酒精、纸及纸制品、蔗渣浆、复合肥、焦糖色、竹浆、甘蔗 浆、复合肥、焦糖色、竹浆、甘蔗糖蜜、药用辅料（蔗糖）、原糖、 糖蜜、药用辅料（蔗糖）、原糖、蔗渣的生产与销售（供分公司使 蔗渣的生产与销售,食品添加剂氧用），制糖设备的制造、安装及技 化钙的生产和销售（供分公司使
术服务；出口本企业生产的产品， 用），制糖设备的制造、安装及技进口本企业生产、科研所需的原辅 术服务；出口本企业生产的产品，助材料、机械设备、仪器仪表及零 进口本企业生产、科研所需的原辅配件（凭批文）；承包境外制糖行 助材料、机械设备、仪器仪表及零业工程及境内国际招标工程；上述 配件（凭批文）；承包境外制糖行境外工程所需的设备、材料出口； 业工程及境内国际招标工程；上述对外派遣实施上述境外工程所需的 境外工程所需的设备、材料出口；劳务人员；纸及纸制品、竹浆的销 对外派遣实施上述境外工程所需的售；道路普通货物运输；厂房及设 劳务人员；纸及纸制品、竹浆的销备租赁（仅供分公司使用）；食品 售；道路普通货物运输；厂房及设添加剂氧化钙的生产和销售。（以 备租赁（仅供分公司使用）。（依上项目涉及许可证的按许可证有效 法须经批准的项目，经相关部门批
期经营）                        准后方可开展经营活动。）
  第十九条  公司股份总数为    第二十条  公司股份总数为
324,080,937 股，全部为普通股。  400,319,818 股，全部为普通股。
    第二十三条  公司在下列情    第二十四条  公司不得收购
况下，可以依照法律、行政法规、 本公司股份。但是，有下列情形
部门规章和本章程的规定，收购 之一的除外：
本公司的股份：                    （一）减少公司注册资本；
    （一）减少公司注册资本；      （二）持有本公司股票的其
    （二）持有本公司股票的其 他公司合并；
他公司合并；                      （三）将股份用于员工持股
    （三）将股份用于员工持股 计划或股权激励；
计划或股权激励；                  （四）股东因对股东大会做
    （四）股东因对股东大会做 出的公司合并、分立决议持异议，
出的公司合并、分立决议持异议， 要求公司收购其股份的。
要求公司收购其股份的。            （五）将股份用于转换上市
    （五）将股份用于转换上市 公司发行的可转换为股票的公司
公司发行的可转换为股票的公司 债券；
债券；                              （六）公司为维护公司价值
    （六）上市公司为维护公司 及股东权益所必需。
价值及股东权益所必需。
    除上述情形外，公司不进行
买卖本公司股份的活动。
    第二十四条  公司收购本公    第二十五条  公司收购本公
司股份，可以通过公开的集中交 司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证 易方式，或者法律法规和中国证
监会认可的其他方式进行。      监会认可的其他方式进行。
    公司因本章程第二十三条第    公司因本章程第二十四条第
（三）项、第（五）项、 第（六） （三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方 的，应当通过公开的集中交易方
式进行。                      式进行。
    第二十五条  公司因本章程    第二十六条  公司因本章程
第二十三条第（一）项、第（二） 第二十四条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应 项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章 当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 程第二十三条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程 本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经 的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会 三分之二以上董事出席的董事会
会议决议。                    会议决议。
    公司依照本章程第二十三条    公司依照本章程第二十四条
规定收购本公司股份后，属于第 规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 （一）项情形的，应当自收购之
日起 10 日内注销；属于第（二） 日起 10 日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在 6 项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行 司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的 10%，并应当在 3 年 股份总额的 10%，并应当在 3 年
内转让或者注销。              内转让或者注销。
    第二十九条  公司董事、监    第三十条  公司持有百分之
事、高级管理人员、持有本公司 五以上股份的股东、董事、监事、股份 5%以上有表决权的股份的股 高级管理人员，将其持有的本公东，将其持有的本公司股票在买 司股票或者其他具有股权性质的入后 6 个月内卖出，或者在卖出 6 证券在买入后六个月内卖出，或个月内又买入，由此所得收益归 者在卖出后六个月内又买入，由本公司所有，本公司董事会将收 此所得收益归本公司所有，本公回其所得收益。但是，证券公司 司董事会将收回其所得收益。但因包销购入售后剩余股票而持有 是，证券公司因购入包销售后剩5%以上股份的，卖出该股票不受 6 余股票而持有百分之五以上股份
个月时间限制。                的，以及有中国证监会规定的其
    公司董事会不按照前款规定 他情形的除外。
执行的，股东有权要求董事会在    前款所称董事、监事、高级30 日内执行。公司董事会未在上 管理人员、自然人股东持有的股述期限内执行的，股东有权为了 票或者其他具有股权性质的证公司的利益以自己的名义直接向 券，包括其配偶、父母、子女持
人民法院提起诉讼。            有的及利用他人账户持有的股票
    公司董事会不按照第一款的 或者其他具有股权性质的证券。
规定执行的，负有责任的董事依    公司董事会不按照本条第一
法承担连带责任。              款规定执行的，股东有权要求董
                                事会在三十日内执行。公司董事
                                会未在上述期限内执行的，股东
                                有权为了公司的利益以自己的名
                                义直接向人民法院提起诉讼。
                                    公司董事会不按照本条第一
                                款的规定执行的，负有责任的董
                                事依法承担连带责任。
    第四十条  股东大会是公司    第四十一条  股东大会是公
的权力机构，依法行使下列职权： 司的权力机构，依法行使下列职
    （一）决定公司的经营方针 权：
和投资计划；                      （一）决定公司的经营方针
    （二）选举和更换非由职工 和投资计划；
代表担任的董事、监事，决定有    （二）选举和更换非由职工
关董事、监事的报酬事项；      代表担任的董事、监事，决定有
    （三）审议批准董事会的报 关董事、监事的报酬事项；
告；                                （三）审议批准董事会的报
    （四）审议批准监事会报告； 告；
    （五）审议批准公司的年度    （四）审议批准监事会报告；
财务预算方案、决算方案；          （五）审议批准公司的年度
    （六）审议批准公司的利润 财务预算方案、决算方案；
分配方案和弥补亏损方案；          （六）审议批准公司的利润
    （七）对公司增加或者减少 分配方案和弥补亏损方案；
注册资本做出决议；                （七）对公司增加或者减少
    （八）对发行公司债券做出 注册资本做出决议；
决议；                              （八）对发行公司债券做出
    （九）对公司合并、分立、 决议；
解散、清算或者变更公司形式做    

[2022-02-17] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000911          证券简称：南宁糖业          公告编号：2022-007
                  南宁糖业股份有限公司
      关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开相关议案经 2022
年 2 月 16 日召开的公司第七届董事会 2022 年第一次临时会议、第七届监事会
2022 年第一次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期和时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）下午 14:50 开始。
  （2）网络投票时间： 2022 年 3 月 4 日（星期五）。
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 3月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 3 月 4 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
  （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
  6、股权登记日：2022 年 3 月 1 日
  7、会议出席对象
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2022 年 3 月 1 日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，公司关联方广西农村投资集团有限公司、南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室。
  公司将于 2022 年 3 月 4 日（星期五）就本次股东大会发布一次提示性公
告，敬请广大投资者留意。
    二、会议审议事项
    议案编号                      审议事项
      1.00    关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
      2.00    关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
      3.00    关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
      4.00    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
      5.00    关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
  上述议案的相关内容详见2021年12月21日及2022年2月17日分别刊载
于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网上的相关公告。
    三、本次股东大会提案编码
                                                        备注
    提案编码            提案名称                  该列打勾的栏
                                                      目可以投票
        100            总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
  非累积投票提案
      1.00        关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人      √
                  的议案
      2.00        关于修订公司《独立董事工作制度》的议案        √
      3.00        关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议      √
                  案
      4.00        关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的      √
                  议案
      5.00        关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案        √
    以提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行。
  提案 4.00 属于股东大会特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上表决通过方可生效。
    四、现场股东大会会议登记等事项
  （一）登记方式：
  1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
  2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
  3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。
  未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
  （二）登记时间：2022 年 3 月 2 日上午 8：30 至 11：00，下午 14：30 至
17：00。
  （三）登记地点：公司证券部。
  （四）会议联系方式
  电话：0771－4914317    传真：0771－4910755
  联系人：余锐鸿先生、万倩女士
  地址：广西南宁市青秀区古城路 10 号南宁糖业股份有限公司证券部
  邮编：530022
  其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、南宁糖业股份有限公司第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
                                南宁糖业股份有限公司董事会
                                      2022 年 2 月 17 日
附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程
  一、 网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“南糖投票”。
  2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 3 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30,13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022 年 3 月 4 日上午 9：15，结
束时间为 2022 年 3 月 4 日下午 15：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                      授 权 委 托 书
  兹全权委托        先生/女士代表本人（或单位）出席 2022 年 3 月 4
日召开的南宁糖业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
                                                备注    同 反 弃
提 案 编                                                意 对 权
码                提案名称                该列打勾的
                                            栏目可以投
                                            票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
非累积投票提案
  1.00  关于提名公司第七届董事会非独立董      √
          事候选人的议案
  2.00  关于修订公司《独立董事工作制度》的      √
          议案
  3.00  关于修订公司《募集资金使用管理制      √
          度》的议案
  4.00  关于变更公司注册资本及修订《公司章      √
          程》的议案
  5.00  关于公司 2022 年度日常关联交易预计      √
          的议案
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
持股数：
股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：                  委托有效期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

[2022-02-17] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司第七届董事会2022年第一次临时会议(通讯表决)决议公告
                        南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911          证券简称：南宁糖业          公告编号：2022-003
                  南宁糖业股份有限公司
  第七届董事会2022年第一次临时会议（通讯表决）决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2022 年 2 月 11 日通过书面送
达、传真等方式通知各位董事。
  2、召开会议的时间：2022 年 2 月 16 日上午 9:00。
      会议召开的方式：通讯方式。
  3、会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。
  4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
    1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
  同意公司根据非公开发行股票发行后的股本变更情况及根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则指引的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，对《公司章程》的相应条款进行修定。本次修订《公司章程》相应条例，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，授权董事会指定的专人办理工商变更登记等相关事宜。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。）
  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  2、《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
  同意对《公司总经理工作细则》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司<公司总经
                        南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
理工作细则>》)
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  3、《关于修订<公司控股子公司管理办法（试行）>的议案》
  同意对《公司控股子公司管理办法（试行）》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司<公司控股子公司管理办法（试行）>》)
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  4、《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》
  同意对《公司内部审计管理制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司<公司内部审计管理制度>》)
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    5、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    同意公司 2022 年度日常关联交易的预计，关联董事莫菲城先生、李宝会
先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避表决。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》）
    本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见》）
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    6、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司决定于 2022 年 3 月 4 日（星期五）下午 14:50 在公司总部会议室召
开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  审议如下议案：
                        南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
  （1）关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案；
  （2）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；
  （3）关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案；
  （4）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案；
  （5）关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案。
  详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    三、备查文件目录：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                              南宁糖业股份有限公司董事会
                                    2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司第七届监事会2022年第一次临时会议(通讯表决)决议公告
                                南 宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911          证券简称：南宁糖业        公告编号：2022-004
                  南宁糖业股份有限公司
 第七届监事会 2022 年第一次临时会议（通讯表决）决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2022 年 2 月 11 日通过书面
送达、传真等方式通知各位监事。
  2、召开会议的时间：2022 年 2 月 16 日上午 10:00。
      会议召开的方式：通讯方式。
  3、会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。
  4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    同意公司根据非公开发行股票发行后的股本变更情况及根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则指引的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，对《公司章程》的相应条款进行修定。本次修订《公司章程》相应条例，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》）
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    2、《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
  同意对《公司总经理工作细则》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司<公司总经理工作细则>》)
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
                                南 宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
    3、《关于修订<公司控股子公司管理办法（试行）>的议案》
  同意对《公司控股子公司管理办法（试行）》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司<公司控股子公司管理办法（试行）>》)
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    4、《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》
  同意对《公司内部审计管理制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司<公司内部审计管理制度>》)
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    5、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    同意公司 2022 年度日常关联交易的预计,该议案尚需提交公司 2022 年
第一次临时股东大会审议。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》）
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    三、备查文件
  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
  特此公告。
                                  南宁糖业股份有限公司监事会
                                        2022 年 2 月 17 日

[2022-01-29] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司2021年年度业绩预告
                                  南 宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911          证券简称：南宁糖业              公告编号：2022-002
                南宁糖业股份有限公司
                  2021 年年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
  2.预计的经营业绩：?预计净利润为负值
      项  目                本报告期                  上年同期
 归属于上市公司 亏损：3,800 万元-6,800 万元        盈利：4,384.97 万
 股东的净利润  比上年同期下降：186.66%-255.08%  元
 扣除非经常性损 亏损：17,000 万元–20,300 万元    亏损：8,621.32 万
 益后的净利润  比上年同期下降：97.19%-135.46%    元
 基本每股收益  亏损：0.117 元/股–0.210 元/股    盈利：0.14 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计,但公司已就业绩预告有关事项与年报会计师进行了预沟通，公司与年报审计会计师在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
  1、报告期内，主要产品食糖售价比上年度同比下降，造成制糖业务毛利下降。
  2、报告期内，食糖产糖率、产量均比上年有所下降，造成吨糖成本同比上升，食糖毛利率同比下降。其中：2021/2022榨季开榨后产糖率和产糖量比上年同期下降较大，同时各种辅助材料大幅涨价，公司的制糖成本比上榨季同期上
                                  南 宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
升较快。另外，公司为发展甘蔗种植，增加了甘蔗扶持投入，使得制糖业务毛利下降。
  3、报告期内，公司开始执行新租赁会计准则，公司流转租入土地大幅增加了账面使用权资产和租赁负债，也增加了租赁负债的利息，导致财务费用增加。
  4、报告期内，公司防疫物资订单同比减少、价格下降，造成防疫物资的毛利同比下降。其中：熔喷布订单大幅减少，价格大幅下降，出现较大亏损。
    四、风险提示
  本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据将在公司《2021年年度报告》中详细披露，最终以审计结果为准，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
    五、其他相关说明
  本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2021年年度报告》为准。
  特此公告。
                                          南宁糖业股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 29 日

[2022-01-08] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司关于产业并购基金注销完成的公告
                                南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司  N ann i n g Su g a r I n du s t ry C O., L T D .
证券代码：000911          证券简称：南宁糖业          公告编号：2022-001
                南宁糖业股份有限公司
            关于产业并购基金注销完成的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、产业并购基金的情况概述
  2016年7月14日,南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟出资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。公司与广西农村投资集团有限公司、民加资本投资管理有限公司、深圳国海创新投资管理有限公司、光大浸辉投资管理（上海）有限公司、民生加银资产管理有限公司共同设立南宁南糖产业并购基金（有限合伙）(以下简称“产业并购基金”)。
  根据产业并购基金各合伙人于 2016 年签订的《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）之合伙协议》，合伙企业存续期到期，合伙期限届满，全体合伙人决定不再经营后应当解散。2021 年 8 月，产业并购基金召开合伙人大会决议解散基金，并成立清算组。清算组拟定了《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）清算工作规程》开展产业并购基金清算工作，并通过了《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）清算方案》（以下简称“清算方案”），同意执行清算方案，推进清算工作。
  2021年8月26日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于接受南糖产业并购基金（有限合伙）清算分配债权暨关联交易的议案》，按照产业并购基金清算方案执行了相应的审议程序。
  详情请参阅公司于2016年6月28日、2016年8月17日、2018年11月21日、2020年1月8日、2021年1月14日、2021年4月9日、2021年6月3日、2021
                                南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司  N ann i n g Su g a r I n du s t ry C O., L T D .
年7月7日、2021年8月7日分别发布在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于拟出资设立产业并购基金暨关联交易的公告》、《关于签订<南宁南糖产业并购基金（有限合伙人）财产份额远期收购协议>的公告》、《关于参与投资设立的产业并购基金的进展公告》、《关于接受南糖产业并购基金（有限合伙）清算分配债权暨关联交易的公告》。
  二、产业并购基金注销情况
  近日，公司收到产业并购基金清算组发来的南宁市青秀区行政审批局出具的《准予注销登记通知书》，该产业并购基金已办理完成注销登记手续。
  本次注销产业并购基金事项不会对公司生产经营和可持续发展产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  特此公告。
                                南宁糖业股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 8 日

[2021-12-30] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司非公开发行股票相关承诺的公告
                                南 宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911          证券简称：南宁糖业          公告编号：2021-121
                  南宁糖业股份有限公司
              非公开发行股票相关承诺的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票（以
下简称“本次发行”）工作已经完成，现将本次发行相关承诺公告如下：
    一、发行人承诺
    公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，自公司本次发行新增股份上市之日起：
    （一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
    （二）承诺公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
    （三）承诺公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事公司股票的买卖活动。
    公司保证向深圳证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
    二、发行对象承诺
    作为本次发行的认购对象广西农村投资集团有限公司承诺，本次获配
                                南 宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月，在此期间内不予转让。
    三、保荐机构承诺
    中德证券有限责任公司承诺：本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    四、发行人律师承诺
    国浩律师（南宁）事务所承诺：本所及签字的律师已阅读本发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    五、会计师事务所承诺
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的本所出具的专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
  特此公告。
                                南宁糖业股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司关于签订非公开发行募集资金三方监管协议的公告
                              南 宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911          证券简称：南宁糖业        公告编号：2021-122
                南宁糖业股份有限公司
    关于签订非公开发行募集资金三方监管协议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、募集资金基本情况
  南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3677 号），以非公开发行股票的方式向特定投资者
共计发行 76,238,881 股人民币普通股（A 股），发行价格为 7.87 元/股。
本次非公开发行募集资金总额为 599,999,993.47 元，扣除与发行有关费用人民币 7,561,238.88 元（此金额含增值税）后，实际募集资金净
额为人民币 592,438,754.59。上述募集资金已于 2021 年 12 月 16 日汇
入公司募集资金监管账户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 450C000901 号）。
  二、募集资金监管协议的签订及募集资金专户的开立情况
  为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，经董事会审议通过，公司设立了募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储与使用。近日，公司与保荐机构中德证券有限责任公司，以及广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
  公司募集资金专户的开立情况如下：
                              南 宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
户名              开户银行名称                  银行账号
南宁糖业股份有限公 广西北部湾银行股份有限公司南 800030692166666
司                宁市江南支行
  截止到 2021 年 12 月 16 日，募集资金专户余额为 595,999,993.47
元。 （注：募集资金专户存储金额与募集资金净额的差异，系募集资金专户存储金额包含尚未划转的部分发行费用。 ）
  三、募集资金专户监管协议的主要内容
  甲方：南宁糖业股份有限公司（以下简称“甲方”）
  乙方：广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行（以下简称“乙
  方”）
  丙方：中德证券有限责任公司（以下简称“丙方”）
  为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
  1、公司已在开户行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于公司非公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  专户不得提现，不得通兑，不得透支，不能办理支票业务，但可开通网上查询、网银转账等功能。对甲方上述不得办理的相关业务申请，乙方有权拒绝办理且不承担任何责任。
  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
                              南 宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张建磊、管仁昊可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  5、乙方按月（每月8日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
  6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过伍仟万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
  丙方义务至持续督导期结束之日，即2022年12月31日解除。
  四、备查文件
  《募集资金三方监管协议》
    特此公告。
                              南宁糖业股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司收购报告书
        南宁糖业股份有限公司
            收购报告书
上市公司的名称：南宁糖业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：南宁糖业
股票代码：000911
收购人的名称：广西农村投资集团有限公司
住所：南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西水利电业基地办公楼
通讯地址：南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西水利电业基地办公楼
收购人的一致行动人名称 ：南宁振宁资产经营有限责任公司
住所：南宁市古城路 10 号
地址：南宁市古城路 10 号
                    签署日期：二零二一年十二月
                        声明
  本部分所述词语或简称与“释义”所述词语或简称具有相同含义。
  一、本收购报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
  二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份。
  截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在上市公司中拥有权益。
  三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、本次非公开发行方案已取得农投集团的批准、上市公司股东大会批准；本次农投集团免于发出要约的议案已取得上市公司股东大会非关联股东审议通过；本次非公开发行方案已获得中国证监会核准。
  五、收购人因本次认购上市公司非公开发行的新股，将导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。
  收购人已承诺 36 个月内不转让本次收购中上市公司向其发行的新股。上市公司 2021 年第七届第三次临时股东大会非关联股东审议通过了《关于提请股东大会批准南宁糖业股份有限公司免于发出要约的议案》，收购人可以免于发出要约。
  六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列
载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  七、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                      目 录
声明......1
目 录......3
释 义......6
第一节 收购人及其一致行动人介绍 ......7
  一、收购人及其一致行动人基本情况......7
  二、收购人及其一致行动人的股权及控制关系......8
  三、收购人及其一致行动人主营业务及最近三年财务状况......12
  四、收购人及其一致行动人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况
    ......14
  五、收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员基本情况......15
  六、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达
  到或超过该公司已发行股份 5%的情况......16
  七、收购人及其一致行动人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保
  险公司等其他金融机构的情况......16
第二节 本次收购的目的及批准程序 ......17
  一、本次收购的目的 ......17
  二、后续持股计划......17
  三、本次收购所履行的程序及时间......18
第三节 收购方式 ......19
  一、本次收购具体情况......19
  二、本次收购前后股权控制结构的变化情况......19
  三、非公开发行股票认购协议主要内容......19
  四、本次收购相关股份的权利限制情况......22
第四节 资金来源 ......24
  一、收购资金总额......24
  二、收购资金来源......24
  三、支付方式......25
第五节 免于发出要约的情况 ......26
  一、免于发出要约的事项及理由......26
  二、本次收购前后上市公司股权结构......26
第六节 后续计划 ......27
  一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重
  大调整的计划......27
  二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、
  与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划......27
  三、对上市公司现任董事及高级管理人员的调整计划......27
  四、对上市公司章程的修改计划......27
  五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体情况......28
  六、对上市公司分红政策的调整计划......28
  七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......28
第七节 本次收购对上市公司的影响分析......29
  一、对上市公司独立性的影响......29
  二、对上市公司同业竞争的影响......30
  三、对上市公司关联交易的影响......32
第八节 与上市公司之间的重大交易 ......33
  一、与上市公司及其子公司进行合计金额高于 3000 万元或者高于上市公司
  最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易情况......33
  二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易......38
  三、拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......38
  四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排
    ......38
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ......39
  一、对收购人及其一致行动人前六个月买卖上市公司股票的情况的核查..39
  二、对相关董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六 个月买卖上市公
  司股票的情况的核查......39
第十节 收购人的财务资料 ......40
  一、收购人农投集团最近三年财务状况......40
  二、一致行动人振宁公司最近三年财务状况......47
第十一节 其他重大事项 ......55
第十二节 备查文件 ......59
  一、备查文件......60
  二、备查地点......60
                        释 义
    在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
南宁糖业、上市公司、公司、发  指  南宁糖业股份有限公司（证券代码：000911）
行人
农投集团、收购人              指  广西农村投资集团有限公司
                                  南宁振宁资产经营有限责任公司，振宁公司与农投
振宁公司、一致行动人          指  集团于 2019年 4月 2 日签署了《一致行动协议》，
                                  互为一致行动人
中国证监会                    指  中国证券监督管理委员会
深交所                        指  深圳证券交易所
广西自治区国资委              指  广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
南宁市国资委                      南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会                        指  南宁糖业股份有限公司董事会
股东大会                      指  南宁糖业股份有限公司股东大会
                                  收购人本次认购上市公司向特定对象发行的新股，
本次收购                      指  导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的
                                  30%的行为
                                  南宁糖业与农投集团签署的附有生效条件按的《南
《股份认购协议》              指  宁糖业股份有限公司非公开发行 A股股票之股份认
                                  购协议》
最近三年                      指  2018年、2019 年、2020年
本报告书、收购报告书          指  《南宁糖业股份有限公司收购报告书》
《证券法》                    指  《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》              指  《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元                指  人民币元、人民币万元、人民币亿元
    注：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍 五入造成，敬请广大投资者注意。
          第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
    （一）广西农村投资集团有限公司
收购人名称                广西农村投资集团有限公司
注册地址                  南宁市青秀区厢竹大道 30号广西水利电业基地办公楼
法定代表人                廖应灿
注册资本                  710,000万元
统一社会信用代码          91450000MA5KAKAX79
公司类型                  有限责任公司（国有独资）
经营期限                  2015年 12月 29 日至无固定期限
                          对扶贫移民、农村基础设施建设、农村生态建设、农业现代
                          化建设、生态农业、农业产业化、农业园区基础设施投资开
                          发、农业及相关中小企业、村级集体经济组织、农民专业合
                          作社、农户和其他农村组织及农业、林业、牧业、渔业的投
                          资；水力发电业务；中小水电站投资开发、经营管理和技术
经营范围                  改造、挖潜增容；电网建设及改造；发、供电工程施工安
                          装；供水工程投资与经营管理；水利水电工程咨询服务；水

[2021-12-30] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
    1、发行数量:76,238,881股
    2、发行价格:7.87元/股
    3、募集资金总额:599,999,993.47元
    4、募集资金净额:592,438,754.59元
    5、上市时间:2021年12月31日

[2021-12-21] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司第七届董事会2021年第八次临时会议决议公告
证券代码：000911          证券简称：南宁糖业          公告编号：2021-116
                  南宁糖业股份有限公司
        第七届董事会2021年第八次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 12 月 17 日通过书面
送达、传真等方式通知各位董事。
  2、召开时间、地点及方式：会议于 2021 年 12 月 20 日下午 15:00 在公
司总部会议室以现场方式召开。
  3、会议应出席董事 8 人，实际出席董事 6 人。（其中，委托出席的董事
2 人，独立董事陈永利先生因公务请假未能亲自出席会议并授权独立董事许春明先生代为行使表决权；董事苏兼香先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事黄丽燕女士代为行使表决权。）
  4、会议主持人：莫菲城先生。
  5、列席人员：公司监事会 5 名成员及高级管理人员 2 人。
  6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用举手表决的方式进行表决。
  二、董事会会议审议情况
    1、《关于聘任公司总经理的议案》
  同意聘任刘宁先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（简历附后）（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》）
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事
会 2021 年第八次临时会议相关事项的独立意见》）
  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    2、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    同意聘任李杰忠先生为公司总会计师、聘任周新华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（简历附后）
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2021 年第八次临时会议相关事项的独立意见》）
  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  3、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
    同意提名李杰忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（简历附后）
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2021 年第八次临时会议相关事项的独立意见》）
    经本次会议审议通过的公司第七届董事会非独立董事候选人将提交公司股东大会选举。
  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  4、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
  同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司<独立董事工作制度>》)
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  5、《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》
  同意对《募集资金使用管理制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司<募集资金使用管理制度>》)
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  6、《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
  同意对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司<信息披露事务管理制度>》)
  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  7、《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》
  同意对《内幕信息知情人登记制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司<内幕信息知情人登记制度>》)
  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    三、备查文件目录：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事的独立意见。
    特此公告。
                              南宁糖业股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 21 日
附：
              南宁糖业股份有限公司总经理简历
  刘 宁：男，1984 年出生，毕业于中南财经政法大学，管理学硕士，高级会计师，中共党员。曾就职于国海证券股份有限公司计划财务部和广西水
利电业集团有限公司财务会计部，2016 年 9 月至 2019 年 6 月任广西农村投资
集团有限公司财务部副总经理，期间 2019 年 1 月至 6 月兼任集团糖业事业部
副总经理。目前兼任广西博宣食品有限公司监事、广西博华食品有限公司监事、广西博庆食品有限公司监事、广西博爱农业科技发展有限公司监事、广西国企互助资金运营管理有限公司监事。2019 年 7 月起至今任公司总会计师、董事。
  刘宁先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；刘宁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。附：
                  南宁糖业股份有限公司
            非独立董事及其他高级管理人员简历
  李杰忠：男，1980 年 5 月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。
2001 年 7 月起至 2003 年 1 月任桂平市食品总公司下湾分公司会计；2003 年 1
月至 2006 年 2 月任上海康宁药业有限公司会计主管；2008 年 1 月至 2011 年
1 月任广西美丰农资发展有限公司财务经理,2011 年 1 月至 2014 年 4 月任中
粮国际（北京）有限公司广西分公司财务经理；2014 年 4 月至 2014 年 7 月任
南宁交通投资集团有限责任公司财务融资部副经理；2014 年 7 月至 2019 年 4
月任南宁交通投资集团有限责任公司财务管理部副经理；2019 年 4 月至今任南宁交通投资集团有限责任公司财务管理部经理。
  李杰忠先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；李杰忠先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
  周新华：男，1974 年 9 月出生，工程师，中共党员。毕业于中央党校经
济管理专业，1995年7月至1998年4月在南宁制糖造纸厂三抄车间工作；1998年4月起至1999年5月任南宁统一糖业有限责任公司制糖造纸厂团委副书记；
1999 年 5 月起至 2000 年 6 月任南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂团委副书
记；2000 年 6 月至 2003 年 6 月在南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂工作，历
任机修车间副主任兼党支部书记、车间主任；2003 年 6 月至 2021 年 3 月在广
支部书记、总经理；2021 年 3 月至 2021 年 11 月任公司总经理助理兼任广西
舒雅护理用品有限公司董事长、党支部书记。2021 年 11 月至今任公司总经理助理。
  周新华先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；周新华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-12-21] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司第七届监事会2021年第六次临时会议决议公告
                            南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司    Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911          证券简称：南宁糖业          公告编号：2021-117
                  南宁糖业股份有限公司
            第七届监事会 2021 年第六次临时会议决议
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 12 月 17 日通过
书面送达、传真等方式通知各位监事。
  2、召开会议的时间：2021 年 12 月 20 日下午 17：00。
      会议召开的地点：公司总部四楼会议室。
      会议召开的方式：举手表决。
  3、会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
  4、会议主持人：苗李女士。
  5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  1、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
  同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司<独立董事工作制度>》)
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  2、《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》
  同意对《募集资金使用管理制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同
                            南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司    Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司<募集资金使用管理制度>》)
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  3、《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
  同意对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司<信息披露事务管理制度>》)
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  4、《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》
  同意对《内幕信息知情人登记制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司<内幕信息知情人登记制度>》)
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  三、备查文件
  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
  特此公告。
                                南宁糖业股份有限公司监事会
                                      2021 年 12 月 21 日

[2021-12-21] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司关于董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告
                                南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911          证券简称：南宁糖业          公告编号：2021-119
              南宁糖业股份有限公司
    关于董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日
收到公司董事肖凌先生的书面辞职报告，肖凌先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、预算委员会委员及总经理职务。肖凌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，肖凌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。肖凌先生辞职后不再担任公司任何职务，肖凌先生的辞任不会影响董事会及公司的运作。截至本公告披露日，肖凌先生及其直系亲属未持有公司股票。肖凌先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对肖凌先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。
    公司于 2021 年 12 月 20 日召开第七届董事会 2021 年第八次临时会
 议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议 案》。经公司控股股东广西农村投资集团有限公司推荐，公司董事会 拟提名李杰忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（简历附 后）该议案尚需提交公司股东大会审议。
    李杰忠先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相 关规定。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容 详见同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
                              南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2021 年第八次临时会议相关事项的独立意见》。
  特此公告。
                              南宁糖业股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 21 日
                                南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
附：
                南宁糖业股份有限公司
                非独立董事候选人简历
  李杰忠：男，1980 年 5 月出生，大学本科学历，高级会计师，中共
党员。2001年7月起至2003年1月任桂平市食品总公司下湾分公司会计；
2003 年 1 月至 2006 年 2 月任上海康宁药业有限公司会计主管；2008 年 1
月至 2011 年 1 月任广西美丰农资发展有限公司财务经理,2011 年 1 月至
2014 年 4 月任中粮国际（北京）有限公司广西分公司财务经理；2014 年4月至2014年7月任南宁交通投资集团有限责任公司财务融资部副经理；2014年7月至2019年4月任南宁交通投资集团有限责任公司财务管理部副经理；2019 年 4 月至今任南宁交通投资集团有限责任公司财务管理部经理。
  李杰忠先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在不得提名为非独立董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；李杰忠先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-12-21] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
                                南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911          证券简称：南宁糖业          公告编号：2021-118
              南宁糖业股份有限公司
      关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日收
到公司总经理肖凌先生的书面辞职报告，肖凌先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、预算委员会委员及总经理职务。根据相关规定，肖凌先生不再担任公司总经理自辞职报告送达公司董事会之日起生效，生效后肖凌先生不再担任公司任何职务，肖凌先生未持有公司股票。公司董事会对肖凌先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    公司于 2021 年 12 月 20 日召开第七届董事会 2021 年第八次临时会议，
 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，董事会 同意聘任刘宁先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满止。
    刘宁先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定。公司 独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上披露的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2021 年第八 次临时会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                              南宁糖业股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 21 日
                                南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
附：
              南宁糖业股份有限公司总经理简历
  刘 宁：男，1984 年出生，毕业于中南财经政法大学，管理学硕士，高级会计师，中共党员。曾就职于国海证券股份有限公司计划财务部和广西水
利电业集团有限公司财务会计部，2016 年 9 月至 2019 年 6 月任广西农村投资
集团有限公司财务部副总经理，期间 2019 年 1 月至 6 月兼任集团糖业事业部
副总经理。目前兼任广西博宣食品有限公司监事、广西博华食品有限公司监事、广西博庆食品有限公司监事、广西博爱农业科技发展有限公司监事、广西国企互助资金运营管理有限公司监事。2019 年 7 月起至今任公司总会计师、董事。
  刘宁先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；刘宁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-12-11] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司关于设立募集资金存储专户并授权签署三方监管协议的公告
                              南 宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911          证券简称：南宁糖业          公告编号：2021-115
                南宁糖业股份有限公司
 关于设立募集资金存储专户并授权签署三方监管协议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 11 月 25 日，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）
收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3677 号），核准公司非公开发行不超过 76,238,881 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《南宁糖业股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，经公司第七届董事会 2021 年第七次临时会议审议通过，公司在广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户。
  募集资金专项账户仅用于存储、管理本次非公开发行股票的募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。公司董事会授权管理层负责与保荐机构、银行签署《募集资金三方监管协议》，办理与本次募集资金专户的其他相关事宜。
    特此公告。
                              南宁糖业股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司第七届董事会2021年第七次临时会议(通讯表决)决议公告
                              南 宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911          证券简称：南宁糖业          公告编号：2021-114
                南宁糖业股份有限公司
 第七届董事会2021年第七次临时会议（通讯表决）决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 12 月 7 日通过书
面送达、传真等方式通知各位董事。
  2、召开时间、地点及方式：会议于 2021 年 12 月 10 日上午 9:00 以
通讯表决（传真）方式召开。
  3、会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
  4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用传真的方式进行表决。
  二、董事会会议审议情况
  1、《关于设立募集资金存储专户并授权签署三方监管协议的议案》
  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，同意公司在广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户。募集资金专项账户仅用于存储、管理本次非公开发行股票的募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。并授权管理层负责与保荐机构、银行签署《募集资金三方监管协议》，办理与本次募集资金专户的其他相关事宜。（具体内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《南宁糖业股份有限公司关于设立募集资金存储专户并授权签署三方监管协议的公告》。）
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
                    南 宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
                          南宁糖业股份有限公司董事会
                              2021 年 12 月 11 日

[2021-11-26] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
                            南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司  N anning S ugar Industry C O .,LT D .
证券代码：000911        证券简称：南宁糖业        公告编号：2021-113
                南宁糖业股份有限公司
 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3677 号）（以下简称“批复”）。批复的主要内容如下：
  一、核准公司非公开发行不超过 76,238,881 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
  二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
  三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
  四、自核准发行之日起本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
  公司董事会将按照相关法律法规、上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
  1、发行人：南宁糖业股份有限公司
  联系部门：证券部
  电话：0771-4917317
  电子邮箱：zqb911@sina.com
                    南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司  N anning S ugar Industry C O .,LT D .
2、保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司
保荐代表人：管仁昊、张建磊
联系电话：010-59026938
电子邮箱：jianlei.zhang@zdzq.com.cn；renhao.guan@zdzq.com.cn特此公告。
                          南宁糖业股份有限公司董事会
                                  2021 年 11 月 26 日

[2021-11-16] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司广西南南铝箔有限责任公司5.65%股权过户完成的公告
                              南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911        证券简称：南宁糖业          公告编号：2021-112
                南宁糖业股份有限公司
  关于公开挂牌转让参股公司广西南南铝箔有限责任公司
              5.65%股权过户完成的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次挂牌转让股权交易情况概述
  南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）于 2021年 8 月 26 日召开了第七届董事会第九次会议，同意通过公开市场挂牌转让方式转让持有的广西南南铝箔有限责任公司（以下简称“南南铝箔”）5.65%股权。经广西联合产权交易所公开挂牌竞价，南宁产投新能源汽车投资有限责任公司(以下简称“产投汽车公司”）为受让方，
受让价格为 1,107.21 万元。2021 年 10 月 18 日，公司收到广西联合
产权交易所转来的产投汽车公司支付的股权转让款项 1,102.21 万元（扣除 5 万元产权交易所服务费）。根据《股权转让合同》约定，南宁糖业与产投汽车公司办理相应的股权变更登记手续。（详情请参阅
公司于 2021 年 8 月 27 日、2021 年 10 月 12 日发布在《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司拟挂牌转让广西南南铝箔有限责任公司 5.65%股权的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司广西南南铝箔有限责任公司 5.65%股权的进展暨关联交易的公告》）。
    二、本次挂牌转让股权过户完成情况
  近日，公司持有的南南铝箔 5.65%的股权的工商变更登记手续已办理完成，本次过户完成后，公司不再持有南南铝箔股权。
                        南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
三、备查文件
1、《企业变更通知书》。
特此公告。
                            南宁糖业股份有限公司董事会
                                  2021 年 11 月 16 日

[2021-11-10] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告
                      南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911          证券简称：南宁糖业            公告编号：2021-110
                  南宁糖业股份有限公司
          2021 年第六次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席的情况
    1、会议召开情况
  （1）会议召开的时间：
    ①现场会议召开时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）下午 15:00 开始。
    ②网络投票时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）。
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年
11 月 9 日 9:15 至 11:30，13:00 至 15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 9 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
  （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会
议室。
  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （4）召集人：公司董事会。
  （5）会议主持人：公司董事长莫菲城先生。
  （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
                      南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
司章程》的规定。
    2、股东及股东代理人出席情况：
    股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 136,792,900 股，占上市公
司总股份的 42.2095％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 136,768,800 股，占上市
公司总股份的 42.2020％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 24,100 股，占上市公司总股份的
0.0074％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 24,100 股，占上市公司总
股份的 0.0074％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 24,100 股，占上市公司总股份的
0.0074％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
  （1）公司在任董事 9 人，出席 8 人，黄丽燕女士因公务原因未能出席
本次会议；
  （2）公司在任监事 5 人，出席 3 人，苗李女士和朱春松先生因公务原
因未能出席本次会议；
  （3）公司董事会秘书出席了会议；
  （4）见证律师出席了会议；
  （5）公司高级管理人员列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
    2、提案的审议和表决情况
                      南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
    提案 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
    总表决情况：
    同意 136,792,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5851％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该提案获得表决通过。
    提案 2.00 关于开展融资租赁业务的议案
    总表决情况：
  同意 136,792,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反
对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5851％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该提案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
    2、律师姓名：黄夏、梁定君
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
                  南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
                                  南宁糖业股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 10 日

[2021-11-10] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司第七届董事会2021年第六次临时会议决议公告
                                南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911          证券简称：南宁糖业          公告编号：2021-111
                  南宁糖业股份有限公司
        第七届董事会2021年第六次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 11 月 4 日通过书面
送达、传真等方式通知各位董事。
  2、召开时间、地点及方式：会议于 2021 年 11 月 9 日下午 15:30 在公
司总部会议室以现场方式召开。
  3、会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人。（其中，委托出席
的董事 1 人，董事黄丽燕女士因公务请假未能亲自出席会议并授权董事苏兼香先生代为行使表决权。）
  4、会议主持人：莫菲城先生。
  5、列席人员：公司监事会 3 名成员及高级管理人员 2 人。
  6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用举手表决的方式进行表决。
  二、董事会会议审议情况
  1、《关于对外投资设立控股子公司的议案》
  同意公司以自有资金 255 万元与广西丰岭肥业有限公司共同出资组建有限责任公司，名称暂定为“广西南糖丰岭供应链管理有限公司”，公司占该控股子公司 51%股权，为控股股东。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    2、《关于公司推行经理层成员任期制和契约化管理的议案》
                                南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
  同意公司实施经理层成员（不含职业经理人）任期制和契约化管理，并授权董事长代表董事会与总经理签订年度和任期经营业绩责任书，由总经理与其他经理层成员签订年度和任期经营业绩责任书。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    三、备查文件目录：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                              南宁糖业股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 10 日

[2021-11-09] (000911)南宁糖业:公司2021年第六次临时股东大会提示性公告
证券代码：000911          证券简称：南宁糖业            公告编号：2021-108
                  南宁糖业股份有限公司
    关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）拟以现场会议及网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第六次临时股东大会。现场会议
召开时间为 2021 年 11 月 9 日下午 15：00，网络投票时间为 2021 年 11 月 9
日 9:15-15:00 期间的任意时间。公司董事会已于 2021 年 10 月 25 日在《证
券时报》、《证券日报 》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《南宁糖业股份有限公司关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-105)，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开相关议案经 2021
年 10 月 22 日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）下午 15：00 开始。
  （2）网络投票时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11
月 9 日 9:15 至 11:30，13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 9 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
  （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 4 日。
    7、会议出席对象
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2021 年 11 月 4
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议
室。
    二、会议审议事项
  提案编号                            审议事项
  1.00                关于续聘会计师事务所的议案
  2.00                关于开展融资租赁业务的议案
    上述提案的相关内容详见 2021 年 10 月 25 日分别刊载于《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
    三、本次股东大会提案编码
                                                                    备注
    提案编
                      提案名称                                该列打勾的栏
    码
                                                                目可以投票
    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 非累积投
  票提案
 1.00    关于续聘会计师事务所的议案                      √
 2.00    关于开展融资租赁业务的议案                      √
    以上提案为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。
    四、现场股东大会会议登记等事项
  （一）登记方式：
    1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。
    未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
    （二）登记时间：2021 年 11 月 5 日上午 8：30 至 11：00，下午 14：30
至 17：00。
    （三）登记地点：公司证券部。
    （四）会议联系方式
    电话：0771－4914317    传真：0771－4910755
    联系人：余锐鸿先生、万倩女士
    地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号南宁糖业股份有限公司证券部
    邮编：530023
    其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件1）
                              南宁糖业股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 9 日
附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“南糖投票”。
    2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30,
和 13:00- 15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 11 月 9 日上午 9：15，
结束时间为 2021 年 11 月 9 日下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                    授 权 委 托 书
    兹全权委托        先生/女士代表本人（或单位）出席 2021 年 11 月
9 日召开的南宁糖业股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
                                              备注    同  反  弃
 提案                                                意  对  权
 编码                提案名称              该列打勾
                                            的栏目可
                                              以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案    √
                          非累积投票提案
 1.00  关于续聘会计师事务所的议案              √
 2.00  关于开展融资租赁业务的议案              √
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
持股数：
股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：                    委托有效期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

[2021-11-09] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发审会审核通过的公告
                              南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司  N a n n in g S u g a r In d u stry C O .,LT D .
证券代码：000911        证券简称：南宁糖业        公告编号：2021-109
    南宁糖业股份有限公司关于非公开发行股票申请
  获得中国证券监督管理委员会发审会审核通过的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 11 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）发行审核委员会对南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
  截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会对公司本次非公开发行股票事项的书面核准文件，公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                南宁糖业股份有限公司董事会
                                      2021 年 11 月 9 日

[2021-11-06] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告
                      南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911          证券简称：南宁糖业          公告编号：2021-107
      南宁糖业股份有限公司关于提起反诉的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次诉讼事项的基本情况
    广西思源农业发展有限公司（以下简称“思源公司”）于 2019 年 4 月对
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”或者“南宁糖业”）、南宁糖业股份有限公司东江糖厂（以下简称：“东江糖厂”）提起了合同纠纷诉讼（案
号：2019 桂 0122 民初 1084 号）。南宁糖业及东江糖厂于 2019 年 8 月 8 日
针对该案对思源公司提出了反诉，并于 2019 年 8 月 15 日收到该反诉案件的
立案受理通知书，该案于 2019 年 8 月 14 日被立案受理。(详情请参阅公司于
2019 年 8 月 17 日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起反
诉的公告》)。
    2021 年 1 月 8 日，公司收到广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院送达
的《民事判决书》[（2019）桂 0122 民初 1084 号]。(详情请参阅公司于 2021
年 1 月 12 日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起反诉的公告》)。
    二、本次诉讼事项的进展情况
    上诉期内，南宁糖业、东江糖厂、思源公司均不服一审判决，分别向南
宁市中级人民法院提起上诉，公司于 2021 年 11 月 3 日收到广西壮族自治区
南宁市中级人民法院送达的《受理案件通知书》[（2021）桂 01 民终 6269号]。具体上诉情况如下：
    （一）上诉各方情况
    上诉人/被上诉人（一审被告/反诉原告）： 南宁糖业、东江糖厂
    被上诉人/上诉人（一审原告/反诉被告）： 思源公司
    （二）南宁糖业、东江糖厂的上诉请求
    1、撤销南宁市武鸣区人民法院（2019）桂 0122 民初 1084 号民事判决第
一项，依法改判确认被上诉人与上诉人南宁糖业股份有限公司东江糖厂签订
                          南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
  的《东江糖厂-思源公司甘蔗“双高”基地土地合作经营合同》（合同编号：
  20170626）于 2020 年 7 月 30 日解除；
      2、撤销南宁市武鸣区人民法院（2019）桂 0122 民初 1084 号民事判决第
  二、三、四、五、六、七、八项，依法改判驳回被上诉人思源公司的诉讼请求；
      3、改判南宁市武鸣区人民法院（2019）桂 0122 民初 1084 号民事判决第
  九项，依法增加被上诉人思源公司支付 2019 年度租金 3,526,319.63 元；
      4、本案一审、二审的诉讼费用由被上诉人承担。
      （三）思源公司的上诉请求
      1、请求变更一审判决第六项为:东江糖厂、南宁糖业向思源公司支付青
  苗补偿款 955,970 元；
      2、请求变更一审判决第九项为：思源公司向东江糖厂、南宁糖业支付
  2017 年度、2018 年度租金 6,262,464.41 元；
      3、请求变更一审判决第十项为：思源公司向东江糖厂、南宁糖业支付除
  租金外的其他款项 4,089,668.67 元；
      4、请求撤销一审判决第十一项，改判驳回东江糖厂主张的由思源公司承
  担 2019 年度电费 3,468.75 元的反诉请求；
      5、请求变更一审判决第十二项，增加判决驳回东江糖厂、南宁糖业的其
  他反诉请求；
      6、本案一审反诉和二审的诉讼费用，包含：案件受理费、财产保全费、
  财产保全担保费、审计费、评估费等，全部由东江糖厂、南宁糖业承担。
      三、其他已披露的诉讼仲裁事项的进展
      截至本公告日，已披露诉讼、仲裁案件的最新进展情况如下：
序    发生                                                    涉及金额  诉讼
号    时间        原告        被告            诉讼请求        （万元）  （仲
                                                                          裁）阶
                                                                            段
    2020 年 8  南宁糖业股 南宁市鸣冠请求被告偿还原告预付蔗种          一审
 1  月 26 日    份有限公司 农机合作社 款、机耕费、农药和化肥款、247.15  已经判决
                                      电费等各项预付款项
                香山糖厂
    2020 年 8  南宁糖业股 南宁市鸣冠请求被告返还原告购买种植          二审
 2  月 26 日    份有限公司 农机合作社 机预付款及资金占用费        50    已经判决
                香山糖厂
                        南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
  2020 年 11 南宁糖业股  广西桂冠 被告向原告返还预付农              二审
3 月 5 日      份有限公司  益农农业 资、肥料、电费等款项及    41.05    已调解
              香山糖厂    发展有限 资金占用费、诉讼费用等。
                            公司
  2020 年 11 南宁糖业股            被告向原告返还预付农资、蔗          一审
4 月 5 日      份有限公司  杜兴祥  种、耕种等款项及资金占用费 218.98  已经判决
              香山糖厂              等                                对方上诉
              南宁南糖香  广西桂冠 解除双方《糖料蔗种植承
  2020 年 11 山甘蔗种植  益农农业 包合同书》；被告向原告  402.81    一审
5 月 5 日      有限责任公  发展有限 支付拖欠土地租金、代垫            已经判决
              司          公司    投保费用以及合同违约
                                    金、诉讼费用等。
              南宁南糖香            解除双方《糖料蔗种植承              一审
  2020 年 11 山甘蔗种植            包合同书》；被告向原告            已经判决
6 月 5 日                  杜兴祥  支付拖欠土地租金、代垫  405.44
              有限责任公            投保费用以及合同违约            对方上诉
              司                    金、诉讼费用等。
    四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    连续十二个月内，公司及子公司未披露的小额诉讼事项累计金额总计为
 人民币 481.57 万元，具体情况如下表：
序    发生      原告        被告          诉讼请求        涉及金额  诉讼（仲
号    时间                                                    （万元）  裁） 阶
                                                                            段
                                        请求被告偿还原告预付款            一审
    2021年1月南宁糖业股份有限    邓凤柱    资金占用费、律师费、案  123.28  已经判决
 1    7日    公司东江糖厂              件受理费、鉴定费、保全          对方上诉
                                                费等。
                                        原告要求被告一、二共同
                            南宁糖业股份 赔偿因未按照约定时间完
                            有限公司香山 成双高基地建设和交付水
    2021年7月广西同胜农业科 糖厂、南宁糖 肥一体化的滴灌系统造成  358.29    一审
 2    8日    技有限公司              的甘蔗减产损失、采购沼          尚未判决
                            业股份有限公 液菌种货款及运费损失、
                                司    采购灌溉配套设施费用损
                                          失及律师费、诉讼费等
    除本公告披露的诉讼事项外，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、
 仲裁事项。
                      南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
    五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    目前本案尚未开庭审理，本案后续的审判结果、判决执行情况均存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    1、《受理案件通知书》[（2021）桂 01 民终 6269 号]；
    2、《民事起诉状》；
  3、其他已披露及未披露的小额诉讼事项相关法律文书。
    特此公告。
                                        南宁糖业股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 5 日

[2021-10-29] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
                              南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司    N a n n in g S u g a r In d u s try C O .,LT D .
证券代码：000911      证券简称：南宁糖业        公告编号：2021-106
                南宁糖业股份有限公司
 关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行监管部出具的《关于请做好南宁糖业非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
  根据中国证监会相关要求，公司积极会同相关中介机构就《告知函》所列问题进行了认真核查和落实，并按照《告知函》的要求对有关问题逐一进行分析和回复，现根据要求对《告知函》的回复进行公开披露。具体内容详见公司同日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）发布的《南宁糖业股份有限公司与中德证券有限责任公司关于<关于请做好南宁糖业非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》。公司将按照要求及时向中国证监会报送相关回复材料，并积极做好发审委会议的准备工作。
  公司非公开发行 A 股股票事项尚须获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。有关信息均以公司于指定信息披露媒体发布的公告为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
  特此公告。
                                南宁糖业股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 29 日

[2021-10-25] (000911)南宁糖业:董事会决议公告
                                  南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911          证券简称：南宁糖业        公告编号：2021-100
                南宁糖业股份有限公司
            第七届董事会第十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 10 月 12 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
  2、召开时间、地点及方式：会议于 2021 年 10 月 22 日下午 15:00
在公司总部会议室以现场方式召开。
  3、会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人。（其中，委托出
席的董事 1 人，董事李宝会先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事刘宁先生代为行使表决权。）
  4、会议主持人：莫菲城先生。
  5、列席人员：公司监事会 4 名成员及高级管理人员 1 人。
  6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用举手表决的方式进行表决。
  二、董事会会议审议情况
  1、《公司 2021 年第三季度报告》
  具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司《2021 年第三季度报告》。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  2、《关于向银行申请授信额度的议案》
  同意公司向工商银行等 16 家银行申请授信额度合计人民币 47.6645
亿元。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
                                  南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
  3、《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》
  同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计 8.1 亿元，给予信用赊
销客户赊销额度有效期从 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日；给予
抵押赊销客户赊销额度有效期从2021年11月1日至2023年10月31日。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  4、《关于续聘会计师事务所的议案》
  同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。)
  本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的独立意见》）
  本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  5、《关于拟收购南宁市对外经济开发总公司所持有的广西舒雅护理用品有限公司 3.59%股权的议案》
  同意公司以自有资金 225 万元收购南宁市对外经济开发总公司持有的广西舒雅护理用品有限公司 3.59%股权。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  6、《关于公司资产报废的议案》
  同意公司报废位于东江糖厂、明阳糖厂、伶俐糖厂、香山糖厂厂区
内的设备类固定资产共 796 项。截至 2021 年 5 月 31 日，该批设备账面
原值 6,378.37 万元，扣除累计折旧后账面净值 494.78 万元，评估价值为 468.57 万元。报废的相关手续按公司有关规定办理。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  7、《关于开展融资租赁业务的议案》
                                  南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
  同意公司以直属糖厂的设备资产作为融资租赁的标的物，与燕鸟融资租赁（深圳）有限公司及长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资期限不超过两年，融资总额合计不超过人民币 35,000 万元。(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。)
  本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  8、《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》
  公司决定于 2021 年 11 月 9 日(星期二)下午 15:00 在公司总部会议
室召开公司 2021 年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  审议如下议案:
  (1) 关于续聘会计师事务所的议案；
  (2) 关于开展融资租赁业务的议案。
    (详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的通知》。)
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    三、备查文件目录：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、经独立董事签字的事前认可意见和独立意见。
    特此公告。
                              南宁糖业股份有限公司董事会
                                    2021 年 10 月 25 日

[2021-10-25] (000911)南宁糖业:监事会决议公告
                                南 宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911          证券简称：南宁糖业        公告编号：2021-101
                南宁糖业股份有限公司
            第七届监事会第十次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 10 月 12 日通过
书面送达、传真等方式通知各位监事。
  2、召开会议的时间：2021 年 10 月 22 日下午 16:00。
      会议召开的地点：公司总部会议室。
      会议召开的方式：举手表决。
  3、会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 4 人，监事朱春
松先生因公务请假未能亲自出席会议，并授权监事淡雪奇先生代为行使表决权。
  4、会议主持人：监事会主席苗李女士。
  5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  1、《公司 2021 年第三季度报告》。
    监事会对南宁糖业股份有限公司 2021 年第三季度报告进行了审核，
并提出如下书面审核意见：
  经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
                                南 宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
  2、《关于向银行申请授信额度的议案》
  同意公司向工商银行等 16 家银行申请授信额度合计人民币 47.6645
亿元。
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  3、《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》
  同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计 8.1 亿元，给予信用赊
销客户赊销额度有效期从 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日；给予
抵押赊销客户赊销额度有效期从2021年11月1日至2023年10月31日。
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  4、《关于续聘会计师事务所的议案》
  同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
  本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  5、《关于拟收购南宁市对外经济开发总公司所持有的广西舒雅护理用品有限公司 3.59%股权的议案》
  同意公司以自有资金 225 万元收购南宁市对外经济开发总公司持有的广西舒雅护理用品有限公司 3.59%股权。
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  6、《关于公司资产报废的议案》
  同意公司报废位于东江糖厂、明阳糖厂、伶俐糖厂、香山糖厂厂区
内的设备类固定资产共 796 项。截至 2021 年 5 月 31 日，该批设备账面
原值 6,378.37 万元，扣除累计折旧后账面净值 494.78 万元，评估价值为 468.57 万元。报废的相关手续按公司有关规定办理。
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  7、《关于开展融资租赁业务的议案》
  同意公司以直属糖厂的设备资产作为融资租赁的标的物，与燕鸟融
                                南 宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
资租赁（深圳）有限公司及长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资期限不超过两年，融资总额合计不超过人民币 35,000 万元。本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
  三、备查文件
  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
  特此公告。
                                南宁糖业股份有限公司监事会
                                    2021 年 10 月 25 日

[2021-10-25] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司关于召开公司2021年第六次临时股东大会的通知
  证券代码：000911          证券简称：南宁糖业          公告编号：2021-105
                      南宁糖业股份有限公司
          关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期和时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）下午 15:00 开始。
  （2）网络投票时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）。
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月
9 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 9 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
  （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
  6、股权登记日：2021 年 11 月 4 日
  7、会议出席对象
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2021 年 11 月 4 日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室。
  公司将于 2021 年 11 月 9 日（星期二）就本次股东大会发布一次提示性公告，
敬请广大投资者留意。
    二、会议审议事项
    议案编                        审议事项
      号
    1.00  关于续聘会计师事务所的议案
    2.00  关于开展融资租赁业务的议案
  上述议案的相关内容详见 2021 年 10 月 25 日分别刊载于《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    三、本次股东大会提案编码
                                                          备注
      提案编码            提案名称                  该列打勾的
                                                        栏目可以投
                                                            票
        100        总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
  非累积投票提案
        1.00      关于续聘会计师事务所的议案              √
        2.00      关于开展融资租赁业务的议案              √
    以上提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。
    四、现场股东大会会议登记等事项
    （一）登记方式：
  1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
  2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
  3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。
  未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
  （二）登记时间：2021 年 11 月 5 日上午 8：30 至 11：00，下午 14：30 至
17：00。
    （三）登记地点：公司证券部。
  （四）会议联系方式
  电话：0771－4914317    传真：0771－4910755
  联系人：余锐鸿先生、万倩女士
  地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号南宁糖业股份有限公司证券部
  邮编：530023
  其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
  1、南宁糖业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议
                                    南宁糖业股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 25 日
附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程
  一、 网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“南糖投票”。
  2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1 、 投 票 时间 ： 2021 年 11 月 9 日 的 交 易时 间， 即 9:15-9:25 ，
9:30-11:30,13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 11 月 9 日上午 9：15，结束
时间为 2021 年 11 月 9 日下午 15：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                      授 权 委 托 书
  兹全权委托        先生/女士代表本人（或单位）出席 2021 年 11 月 9 日
召开的南宁糖业股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
                                                  备注    同 反 弃
提 案 编          提案名称                                意 对 权
码                                            该列打勾的栏
                                              目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
非累积投票提案
  1.00  关于续聘会计师事务所的议案                √
  2.00  关于开展融资租赁业务的议案                √
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
持股数：
股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：                  委托有效期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

[2021-10-25] (000911)南宁糖业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.03元
    每股净资产: 0.4811元
    加权平均净资产收益率: 7.95%
    营业总收入: 24.09亿元
    归属于母公司的净利润: 1020.17万元

[2021-10-15] (000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司2021年前三季度业绩预告
                      南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911          证券简称：南宁糖业            公告编号：2021-099
      南宁糖业股份有限公司 2021 年前三季度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
    （二）预计的经营业绩
    1、2021 年前三季度业绩情况
    预计的业绩：亏损  扭亏为盈  同向上升  
    项  目                  本报告期                  上年同期
归属于上市公司  盈利：900 万元 - 1200 万元        盈利：4,159.20 万
股东的净利润    比上年同期减少：78.36% - 71.15%  元
基本每股收益    盈利：0.028 元/股 - 0.037 元/股    盈利:0.13 元
    2、2021 年第三季度业绩情况
    预计的业绩： 亏损  扭亏为盈   同向上升  同向下降
    项  目      2021 年 7 月 1 日 - 2021 年 9 月 31 日      上年同期
归属于上市公司 盈利：400 万元-600 万元
股东的净利润                                      盈利：142.38 万元
                比上年同期增加：180.94%-321.41%
基本每股收益  盈利：0.012 元/股-0.019 元/股      盈利:0.01 元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内，主要产品机制糖产糖率、产量、售价比去年同期下降，公司为发展甘蔗种植，增加了甘蔗扶持投入，吨糖成本同比上升，食糖销售毛利率同比下跌,制糖业务业绩同比下降。
    2、报告期内，公司防疫物资订单同比下降，售价同比下滑，防疫物资的毛利率同比下降。
    3、报告期内，公司控股的南宁天然纸业有限公司配合政府实施土地收储获得资产处置收益约5500万元，增加归属于上市公司股东的净利润约4900万元。
    四、其他相关说明
    以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据将在 2021 年三季度报告
中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                  南宁糖业股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 15 日

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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