000911南宁糖业最新消息公告-000911最新公司消息
≈≈南宁糖业000911≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月01日
2)预计2021年年度净利润-6800万元至-3800万元,下降幅度为255.08%至18
6.66% (公告日期：2022-01-29)
3)定于2022年3 月4 日召开股东大会
4)02月17日(000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司关于召开公司2022
年第一次临时股东大会的通知(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2021年非公开发行股份数量:7623.89万股,发行价:7.8700元/股(实施,
增发股份于2021-12-31上市),发行日:2021-12-15,发行对象:广西农村投
资集团有限公司
最新指标:1)1-12月增发后每股净资产:1.87元
机构调研:1)2021年09月26日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:1020.17万 同比增:-75.47% 营业收入:24.09亿 同比增:-25.92%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0200│ 0.1400│ 0.1200
每股净资产 │ 0.4811│ 0.3917│ 0.3915│ 0.3741│ 0.3503
每股资本公积金 │ 4.5388│ 4.4670│ 4.4670│ 4.4670│ 4.4472
每股未分配利润 │ -5.5274│ -5.5433│ -5.5425│ -5.5589│ -5.5659
加权净资产收益率│ 7.9500│ 4.0900│ 0.8600│ 47.1900│ 45.3100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0255│ 0.0127│ 0.0133│ 0.1095│ 0.1039
每股净资产 │ 0.3895│ 0.3171│ 0.3169│ 0.3029│ 0.2836
每股资本公积金 │ 3.6744│ 3.6162│ 3.6162│ 3.6162│ 3.6002
每股未分配利润 │ -4.4748│ -4.4876│ -4.4870│ -4.5002│ -4.5059
摊薄净资产收益率│ 6.5430│ 3.9966│ 4.1832│ 36.1635│ 36.6353
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A 股简称:南宁糖业 代码:000911 │总股本(万):40031.98 │法人:莫菲城
上市日期:1999-05-27 发行价:4.21│A 股 (万):18731.21 │总经理:刘宁
主承销商:联合证券有限责任公司 │限售流通A股(万):21300.77│行业:农副食品加工业
电话:86-771-4914317 董秘:滕正朋│主营范围:机制糖、机制纸、蔗渣浆、酒精的
│生产、加工、销售和提供售后服务等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0200
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2020年 │ 0.1400│ 0.1200│ 0.1200│ 0.0400
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2019年 │ 0.1000│ -1.6600│ -0.8200│ -0.8200
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2018年 │ -4.2100│ -2.0000│ -1.5300│ -0.6000
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2017年 │ -0.6000│ -0.3100│ -0.2200│ -0.2200
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[2022-02-17](000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-007
南宁糖业股份有限公司
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开相关议案经 2022
年 2 月 16 日召开的公司第七届董事会 2022 年第一次临时会议、第七届监事会
2022 年第一次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）下午 14:50 开始。
（2）网络投票时间： 2022 年 3 月 4 日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 3月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 3 月 4 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 3 月 1 日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2022 年 3 月 1 日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，公司关联方广西农村投资集团有限公司、南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室。
公司将于 2022 年 3 月 4 日（星期五）就本次股东大会发布一次提示性公
告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
议案编号 审议事项
1.00 关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
4.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
5.00 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
上述议案的相关内容详见2021年12月21日及2022年2月17日分别刊载
于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网上的相关公告。
三、本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人 √
的议案
2.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √
3.00 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议 √
案
4.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的 √
议案
5.00 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案 √
以提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行。
提案 4.00 属于股东大会特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上表决通过方可生效。
四、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
（二）登记时间：2022 年 3 月 2 日上午 8：30 至 11：00，下午 14：30 至
17：00。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
电话：0771－4914317 传真：0771－4910755
联系人：余锐鸿先生、万倩女士
地址：广西南宁市青秀区古城路 10 号南宁糖业股份有限公司证券部
邮编：530022
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、南宁糖业股份有限公司第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“南糖投票”。
2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30,13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022 年 3 月 4 日上午 9：15，结
束时间为 2022 年 3 月 4 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2022 年 3 月 4
日召开的南宁糖业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 同 反 弃
提 案 编 意 对 权
码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于提名公司第七届董事会非独立董 √
事候选人的议案
2.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的 √
议案
3.00 关于修订公司《募集资金使用管理制 √
度》的议案
4.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章 √
程》的议案
5.00 关于公司 2022 年度日常关联交易预计 √
的议案
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
持股数：
股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
[2022-02-17](000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司第七届董事会2022年第一次临时会议(通讯表决)决议公告
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-003
南宁糖业股份有限公司
第七届董事会2022年第一次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2022 年 2 月 11 日通过书面送
达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2022 年 2 月 16 日上午 9:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3、会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
同意公司根据非公开发行股票发行后的股本变更情况及根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则指引的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，对《公司章程》的相应条款进行修定。本次修订《公司章程》相应条例，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，授权董事会指定的专人办理工商变更登记等相关事宜。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。）
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2、《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
同意对《公司总经理工作细则》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司<公司总经
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
理工作细则>》)
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
3、《关于修订<公司控股子公司管理办法（试行）>的议案》
同意对《公司控股子公司管理办法（试行）》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司<公司控股子公司管理办法（试行）>》)
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
4、《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》
同意对《公司内部审计管理制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司<公司内部审计管理制度>》)
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
5、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司 2022 年度日常关联交易的预计，关联董事莫菲城先生、李宝会
先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避表决。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》）
本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见》）
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
6、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2022 年 3 月 4 日（星期五）下午 14:50 在公司总部会议室召
开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
审议如下议案：
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
（1）关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案；
（2）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；
（3）关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案；
（4）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案；
（5）关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案。
详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17](000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司第七届监事会2022年第一次临时会议(通讯表决)决议公告
南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-004
南宁糖业股份有限公司
第七届监事会 2022 年第一次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2022 年 2 月 11 日通过书面
送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2022 年 2 月 16 日上午 10:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3、会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
同意公司根据非公开发行股票发行后的股本变更情况及根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则指引的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，对《公司章程》的相应条款进行修定。本次修订《公司章程》相应条例，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》）
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2、《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
同意对《公司总经理工作细则》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司<公司总经理工作细则>》)
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
3、《关于修订<公司控股子公司管理办法（试行）>的议案》
同意对《公司控股子公司管理办法（试行）》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司<公司控股子公司管理办法（试行）>》)
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
4、《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》
同意对《公司内部审计管理制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司<公司内部审计管理制度>》)
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
5、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司 2022 年度日常关联交易的预计,该议案尚需提交公司 2022 年
第一次临时股东大会审议。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》）
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17](000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-006
南宁糖业股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司2022年度日常关联交易预计已经公司第七届董事会2022年第一次临时会议审议通过,关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生及黄丽燕女士已回避表决。
公司2022年度日常关联交易预计尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议，公司关联方广西农村投资集团有限公司、南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。
释义：以下简称在本公告含义为：
公司、本公司、南宁糖业 指 南宁糖业股份有限公司
云鸥物流公司 指 南宁云鸥物流股份有限公司，南宁糖业控股子公司
侨虹公司 指 南宁侨虹新材料股份有限公司，南宁糖业控股子公司
南糖丰岭公司 指 广西南糖丰岭供应链管理有限公司，南宁糖业控股子公司
广西区国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
南宁市国资委 指 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
农投集团 指 广西农村投资集团有限公司，持有南宁糖业 38.23%股权
水利电业集团 指 广西水利电业集团有限公司
能建物业 指 广西能建物业服务有限公司
农投商务公司 指 广西农村投资集团农产商务服务有限公司
农投智慧农业 指 广西农投智慧农业有限公司（曾用名：广西农村投资集团润建
智慧农业有限公司）
农投一另一七 指 广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司
天湖泉公司 指 桂林天湖泉水有限公司
甘蔗服务公司 指 广西甘蔗生产服务有限公司
绿庆公司 指 南宁绿庆投资有限责任公司
绿华公司 指 南宁绿华投资有限责任公司
农投桂合丝绸 指 广西农投桂合丝绸有限公司
博冠公司 指 广西博冠环保制品有限公司
博宣公司 指 广西博宣食品有限公司
博华公司 指 广西博华食品有限公司
博庆公司 指 广西博庆食品有限公司
博东公司 指 广西博东食品有限公司
产投集团 指 南宁产业投资集团有限责任公司
南宁振宁公司 指 南宁振宁资产经营有限责任公司，持有南宁糖业 14.98%股权
振宁物业 指 南宁振宁物业服务有限责任公司
统一资产 指 南宁统一资产管理有限责任公司
统一香糖 指 南宁统一香糖服务有限责任公司
同达盛公司 指 南宁同达盛混凝土有限公司
丰岭肥业公司 指 广西丰岭肥业有限公司，南宁糖业控股子公司南糖丰岭公司投资方
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司及控股子公司预计2022年度将与农投集团及其控制的关联方、农投集团一致行动人南宁振宁公司、南宁振宁公司控股股东产投集团及其控制的关联方等发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务、借入财务资助款等日常关联交易总额为54,765.57万元。2021年度实际发生同类日常关联交易总额为50,711.15万元（未经审计）。
本次关联交易事项需经公司股东大会的批准方可生效。
（二）公司 2022 年度日常关联交易预计情况
单位：不含税、万元
关联交 2022 年合同签 截至披露日 2021 年实际
关联交易类别 关联人 关联交易的内容 易定价 订的金额或预 已发生的金 发生金额（未
的原则 计的金额 额 经审计）
甘蔗生产服务公司 甘蔗种苗 市场价 1,600.00 - 74.47
天湖泉公司 矿泉水 市场价 300.00 - 27.95
农投智慧农业 糖、农产品 市场价 - - 393.63
农投一另一七 农产品 市场价 130.00 - 124.47
博宣公司 糖 市场价 600.00 - -
向关联人采购 博华公司 糖 市场价 500.00 - 327.21
商品 博庆公司 糖 市场价 600.00 - 153.47
博东公司 糖 市场价 500.00 - -
丰岭肥业公司 肥料 市场价 1,000.00 - -
农投集团及其控制的关
糖、纸、农产品 市场价 340.00 - 28.52
联方
小计 5,570.00 - 1,129.72
同达盛公司 糖、副食品 市场价 10.00 - 1.64
农投商务公司 糖、农副产品、纸 市场价 - - 79.86
向关联人销售 农投一另一七 糖、农产品、纸 市场价 200.00 - 154.21
产品、商品 博冠公司 农产品、蔗渣 市场价 2,600.00 - 1,867.18
博华公司 肥料 市场价 100.00 - -
博庆公司 肥料 市场价 200.00 - -
博宣公司 肥料 市场价 200.00 - -
农投集团及其控制的关
糖、纸、农产品、口罩 市场价 50.00 - 40.69
联方
小计 3,360.00 - 2,143.58
统一资产 土地、房屋、设备 市场价 880.00 73.30 836.00
统一香糖 房屋建筑物、设备 市场价 11.12 - 11.12
甘蔗生产服务 收割机 市场价 62.45 - 62.45
向关联人租入
水利电业集团 办公楼 市场价 210.00 13.58 166.47
资产
振宁物业 办公室 市场价 3.00 - 2.33
产投集团 办公室 市场价 108.00 - 31.05
小计 1,274.57 86.88 1,109.42
振宁物业 物
[2022-02-17](000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-005
南宁糖业股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16
日召开第七届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于变 更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该事项尚须提交公司股东大 会审议，现将相关事项公告如下：
一、 主要修改内容
经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁糖业股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3677 号）核准，公司于 2021年11 月向特定投资者非公开发行76,238,881股人民币普通股（A
股）。公司于 2021 年 12 月已在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完成本次非公发行股票新增股份登记工作，上市日为 2021
年 12 月 31 日。公司股本新增 76,238,881 股人民币普通股（A 股），
公司股份总数由 324,080,937 股调整为 400,319,818 股。同时，公司
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规则指引的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，拟对《公 司章程》相应条款进行修订，具体修订条款和内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：广西壮 第五条 公司住所：南宁市
族自治区南宁市广西-东盟经济 武鸣区广西-东盟经济技术开发
技术开发区安平路 27 号。 区安平路 27 号 1 号科技研发办公
楼。
第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人
民币 324,080,937 元。 民币 400,319,818 元。
第七条 公司的营业期限为 第七条 公司的营业期限为
五十年，自公司在工商行政管理 长期。
部门注册登记之日算起。
新增 第十二条 公司根据中国共产
党章程的规定，设立共产党组织、
开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司 第十四条 经依法登记，公司
的经营范围：预包装食品的批发； 的经营范围：预包装食品的批发；机制糖、酒精、纸及纸制品、蔗渣 机制糖、酒精、纸及纸制品、蔗渣浆、复合肥、焦糖色、竹浆、甘蔗 浆、复合肥、焦糖色、竹浆、甘蔗糖蜜、药用辅料（蔗糖）、原糖、 糖蜜、药用辅料（蔗糖）、原糖、蔗渣的生产与销售（供分公司使 蔗渣的生产与销售,食品添加剂氧用），制糖设备的制造、安装及技 化钙的生产和销售（供分公司使
术服务；出口本企业生产的产品， 用），制糖设备的制造、安装及技进口本企业生产、科研所需的原辅 术服务；出口本企业生产的产品，助材料、机械设备、仪器仪表及零 进口本企业生产、科研所需的原辅配件（凭批文）；承包境外制糖行 助材料、机械设备、仪器仪表及零业工程及境内国际招标工程；上述 配件（凭批文）；承包境外制糖行境外工程所需的设备、材料出口； 业工程及境内国际招标工程；上述对外派遣实施上述境外工程所需的 境外工程所需的设备、材料出口；劳务人员；纸及纸制品、竹浆的销 对外派遣实施上述境外工程所需的售；道路普通货物运输；厂房及设 劳务人员；纸及纸制品、竹浆的销备租赁（仅供分公司使用）；食品 售；道路普通货物运输；厂房及设添加剂氧化钙的生产和销售。（以 备租赁（仅供分公司使用）。（依上项目涉及许可证的按许可证有效 法须经批准的项目，经相关部门批
期经营） 准后方可开展经营活动。）
第十九条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
324,080,937 股，全部为普通股。 400,319,818 股，全部为普通股。
第二十三条 公司在下列情 第二十四条 公司不得收购
况下，可以依照法律、行政法规、 本公司股份。但是，有下列情形
部门规章和本章程的规定，收购 之一的除外：
本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）持有本公司股票的其
（二）持有本公司股票的其 他公司合并；
他公司合并； （三）将股份用于员工持股
（三）将股份用于员工持股 计划或股权激励；
计划或股权激励； （四）股东因对股东大会做
（四）股东因对股东大会做 出的公司合并、分立决议持异议，
出的公司合并、分立决议持异议， 要求公司收购其股份的。
要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市
（五）将股份用于转换上市 公司发行的可转换为股票的公司
公司发行的可转换为股票的公司 债券；
债券； （六）公司为维护公司价值
（六）上市公司为维护公司 及股东权益所必需。
价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行
买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公 第二十五条 公司收购本公
司股份，可以通过公开的集中交 司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证 易方式，或者法律法规和中国证
监会认可的其他方式进行。 监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第 公司因本章程第二十四条第
（三）项、第（五）项、 第（六） （三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方 的，应当通过公开的集中交易方
式进行。 式进行。
第二十五条 公司因本章程 第二十六条 公司因本章程
第二十三条第（一）项、第（二） 第二十四条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应 项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章 当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 程第二十三条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程 本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经 的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会 三分之二以上董事出席的董事会
会议决议。 会议决议。
公司依照本章程第二十三条 公司依照本章程第二十四条
规定收购本公司股份后，属于第 规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 （一）项情形的，应当自收购之
日起 10 日内注销；属于第（二） 日起 10 日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在 6 项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行 司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的 10%，并应当在 3 年 股份总额的 10%，并应当在 3 年
内转让或者注销。 内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监 第三十条 公司持有百分之
事、高级管理人员、持有本公司 五以上股份的股东、董事、监事、股份 5%以上有表决权的股份的股 高级管理人员，将其持有的本公东，将其持有的本公司股票在买 司股票或者其他具有股权性质的入后 6 个月内卖出，或者在卖出 6 证券在买入后六个月内卖出，或个月内又买入，由此所得收益归 者在卖出后六个月内又买入，由本公司所有，本公司董事会将收 此所得收益归本公司所有，本公回其所得收益。但是，证券公司 司董事会将收回其所得收益。但因包销购入售后剩余股票而持有 是，证券公司因购入包销售后剩5%以上股份的，卖出该股票不受 6 余股票而持有百分之五以上股份
个月时间限制。 的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定 他情形的除外。
执行的，股东有权要求董事会在 前款所称董事、监事、高级30 日内执行。公司董事会未在上 管理人员、自然人股东持有的股述期限内执行的，股东有权为了 票或者其他具有股权性质的证公司的利益以自己的名义直接向 券，包括其配偶、父母、子女持
人民法院提起诉讼。 有的及利用他人账户持有的股票
公司董事会不按照第一款的 或者其他具有股权性质的证券。
规定执行的，负有责任的董事依 公司董事会不按照本条第一
法承担连带责任。 款规定执行的，股东有权要求董
事会在三十日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一
款的规定执行的，负有责任的董
事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司 第四十一条 股东大会是公
的权力机构，依法行使下列职权： 司的权力机构，依法行使下列职
（一）决定公司的经营方针 权：
和投资计划； （一）决定公司的经营方针
（二）选举和更换非由职工 和投资计划；
代表担任的董事、监事，决定有 （二）选举和更换非由职工
关董事、监事的报酬事项； 代表担任的董事、监事，决定有
（三）审议批准董事会的报 关董事、监事的报酬事项；
告； （三）审议批准董事会的报
（四）审议批准监事会报告； 告；
（五）审议批准公司的年度 （四）审议批准监事会报告；
财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度
（六）审议批准公司的利润 财务预算方案、决算方案；
分配方案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润
（七）对公司增加或者减少 分配方案和弥补亏损方案；
注册资本做出决议； （七）对公司增加或者减少
（八）对发行公司债券做出 注册资本做出决议；
决议； （八）对发行公司债券做出
（九）对公司合并、分立、 决议；
解散、清算或者变更公司形式做
[2022-01-29](000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司2021年年度业绩预告
南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-002
南宁糖业股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩：?预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：3,800 万元-6,800 万元 盈利：4,384.97 万
股东的净利润 比上年同期下降：186.66%-255.08% 元
扣除非经常性损 亏损：17,000 万元–20,300 万元 亏损：8,621.32 万
益后的净利润 比上年同期下降：97.19%-135.46% 元
基本每股收益 亏损：0.117 元/股–0.210 元/股 盈利：0.14 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计,但公司已就业绩预告有关事项与年报会计师进行了预沟通，公司与年报审计会计师在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，主要产品食糖售价比上年度同比下降，造成制糖业务毛利下降。
2、报告期内，食糖产糖率、产量均比上年有所下降，造成吨糖成本同比上升，食糖毛利率同比下降。其中：2021/2022榨季开榨后产糖率和产糖量比上年同期下降较大，同时各种辅助材料大幅涨价，公司的制糖成本比上榨季同期上
南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
升较快。另外，公司为发展甘蔗种植，增加了甘蔗扶持投入，使得制糖业务毛利下降。
3、报告期内，公司开始执行新租赁会计准则，公司流转租入土地大幅增加了账面使用权资产和租赁负债，也增加了租赁负债的利息，导致财务费用增加。
4、报告期内，公司防疫物资订单同比减少、价格下降，造成防疫物资的毛利同比下降。其中：熔喷布订单大幅减少，价格大幅下降，出现较大亏损。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据将在公司《2021年年度报告》中详细披露，最终以审计结果为准，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2021年年度报告》为准。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-08](000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司关于产业并购基金注销完成的公告
南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司 N ann i n g Su g a r I n du s t ry C O., L T D .
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-001
南宁糖业股份有限公司
关于产业并购基金注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、产业并购基金的情况概述
2016年7月14日,南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟出资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。公司与广西农村投资集团有限公司、民加资本投资管理有限公司、深圳国海创新投资管理有限公司、光大浸辉投资管理（上海）有限公司、民生加银资产管理有限公司共同设立南宁南糖产业并购基金（有限合伙）(以下简称“产业并购基金”)。
根据产业并购基金各合伙人于 2016 年签订的《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）之合伙协议》，合伙企业存续期到期，合伙期限届满，全体合伙人决定不再经营后应当解散。2021 年 8 月，产业并购基金召开合伙人大会决议解散基金，并成立清算组。清算组拟定了《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）清算工作规程》开展产业并购基金清算工作，并通过了《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）清算方案》（以下简称“清算方案”），同意执行清算方案，推进清算工作。
2021年8月26日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于接受南糖产业并购基金（有限合伙）清算分配债权暨关联交易的议案》，按照产业并购基金清算方案执行了相应的审议程序。
详情请参阅公司于2016年6月28日、2016年8月17日、2018年11月21日、2020年1月8日、2021年1月14日、2021年4月9日、2021年6月3日、2021
南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司 N ann i n g Su g a r I n du s t ry C O., L T D .
年7月7日、2021年8月7日分别发布在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于拟出资设立产业并购基金暨关联交易的公告》、《关于签订<南宁南糖产业并购基金（有限合伙人）财产份额远期收购协议>的公告》、《关于参与投资设立的产业并购基金的进展公告》、《关于接受南糖产业并购基金（有限合伙）清算分配债权暨关联交易的公告》。
二、产业并购基金注销情况
近日，公司收到产业并购基金清算组发来的南宁市青秀区行政审批局出具的《准予注销登记通知书》，该产业并购基金已办理完成注销登记手续。
本次注销产业并购基金事项不会对公司生产经营和可持续发展产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-30](000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司非公开发行股票相关承诺的公告
南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2021-121
南宁糖业股份有限公司
非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票（以
下简称“本次发行”）工作已经完成，现将本次发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，自公司本次发行新增股份上市之日起：
（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）承诺公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）承诺公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事公司股票的买卖活动。
公司保证向深圳证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
作为本次发行的认购对象广西农村投资集团有限公司承诺，本次获配
南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月，在此期间内不予转让。
三、保荐机构承诺
中德证券有限责任公司承诺：本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
国浩律师（南宁）事务所承诺：本所及签字的律师已阅读本发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所承诺
致同会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的本所出具的专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30](000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司关于签订非公开发行募集资金三方监管协议的公告
南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2021-122
南宁糖业股份有限公司
关于签订非公开发行募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3677 号），以非公开发行股票的方式向特定投资者
共计发行 76,238,881 股人民币普通股（A 股），发行价格为 7.87 元/股。
本次非公开发行募集资金总额为 599,999,993.47 元，扣除与发行有关费用人民币 7,561,238.88 元（此金额含增值税）后，实际募集资金净
额为人民币 592,438,754.59。上述募集资金已于 2021 年 12 月 16 日汇
入公司募集资金监管账户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 450C000901 号）。
二、募集资金监管协议的签订及募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，经董事会审议通过，公司设立了募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储与使用。近日，公司与保荐机构中德证券有限责任公司，以及广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司募集资金专户的开立情况如下：
南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
户名 开户银行名称 银行账号
南宁糖业股份有限公 广西北部湾银行股份有限公司南 800030692166666
司 宁市江南支行
截止到 2021 年 12 月 16 日，募集资金专户余额为 595,999,993.47
元。 （注：募集资金专户存储金额与募集资金净额的差异，系募集资金专户存储金额包含尚未划转的部分发行费用。 ）
三、募集资金专户监管协议的主要内容
甲方：南宁糖业股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行（以下简称“乙
方”）
丙方：中德证券有限责任公司（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、公司已在开户行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于公司非公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
专户不得提现，不得通兑，不得透支，不能办理支票业务，但可开通网上查询、网银转账等功能。对甲方上述不得办理的相关业务申请，乙方有权拒绝办理且不承担任何责任。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张建磊、管仁昊可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月8日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过伍仟万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2022年12月31日解除。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30](000911)南宁糖业:南宁糖业股份有限公司收购报告书
南宁糖业股份有限公司
收购报告书
上市公司的名称：南宁糖业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：南宁糖业
股票代码：000911
收购人的名称：广西农村投资集团有限公司
住所：南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西水利电业基地办公楼
通讯地址：南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西水利电业基地办公楼
收购人的一致行动人名称 ：南宁振宁资产经营有限责任公司
住所：南宁市古城路 10 号
地址：南宁市古城路 10 号
签署日期：二零二一年十二月
声明
本部分所述词语或简称与“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本收购报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在上市公司中拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次非公开发行方案已取得农投集团的批准、上市公司股东大会批准；本次农投集团免于发出要约的议案已取得上市公司股东大会非关联股东审议通过；本次非公开发行方案已获得中国证监会核准。
五、收购人因本次认购上市公司非公开发行的新股，将导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。
收购人已承诺 36 个月内不转让本次收购中上市公司向其发行的新股。上市公司 2021 年第七届第三次临时股东大会非关联股东审议通过了《关于提请股东大会批准南宁糖业股份有限公司免于发出要约的议案》，收购人可以免于发出要约。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列
载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
声明......1
目 录......3
释 义......6
第一节 收购人及其一致行动人介绍 ......7
一、收购人及其一致行动人基本情况......7
二、收购人及其一致行动人的股权及控制关系......8
三、收购人及其一致行动人主营业务及最近三年财务状况......12
四、收购人及其一致行动人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况
......14
五、收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员基本情况......15
六、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达
到或超过该公司已发行股份 5%的情况......16
七、收购人及其一致行动人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保
险公司等其他金融机构的情况......16
第二节 本次收购的目的及批准程序 ......17
一、本次收购的目的 ......17
二、后续持股计划......17
三、本次收购所履行的程序及时间......18
第三节 收购方式 ......19
一、本次收购具体情况......19
二、本次收购前后股权控制结构的变化情况......19
三、非公开发行股票认购协议主要内容......19
四、本次收购相关股份的权利限制情况......22
第四节 资金来源 ......24
一、收购资金总额......24
二、收购资金来源......24
三、支付方式......25
第五节 免于发出要约的情况 ......26
一、免于发出要约的事项及理由......26
二、本次收购前后上市公司股权结构......26
第六节 后续计划 ......27
一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重
大调整的计划......27
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、
与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划......27
三、对上市公司现任董事及高级管理人员的调整计划......27
四、对上市公司章程的修改计划......27
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体情况......28
六、对上市公司分红政策的调整计划......28
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......28
第七节 本次收购对上市公司的影响分析......29
一、对上市公司独立性的影响......29
二、对上市公司同业竞争的影响......30
三、对上市公司关联交易的影响......32
第八节 与上市公司之间的重大交易 ......33
一、与上市公司及其子公司进行合计金额高于 3000 万元或者高于上市公司
最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易情况......33
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易......38
三、拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......38
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排
......38
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ......39
一、对收购人及其一致行动人前六个月买卖上市公司股票的情况的核查..39
二、对相关董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六 个月买卖上市公
司股票的情况的核查......39
第十节 收购人的财务资料 ......40
一、收购人农投集团最近三年财务状况......40
二、一致行动人振宁公司最近三年财务状况......47
第十一节 其他重大事项 ......55
第十二节 备查文件 ......59
一、备查文件......60
二、备查地点......60
释 义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
南宁糖业、上市公司、公司、发 指 南宁糖业股份有限公司（证券代码：000911）
行人
农投集团、收购人 指 广西农村投资集团有限公司
南宁振宁资产经营有限责任公司，振宁公司与农投
振宁公司、一致行动人 指 集团于 2019年 4月 2 日签署了《一致行动协议》，
互为一致行动人
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
广西自治区国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
南宁市国资委 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会 指 南宁糖业股份有限公司董事会
股东大会 指 南宁糖业股份有限公司股东大会
收购人本次认购上市公司向特定对象发行的新股，
本次收购 指 导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的
30%的行为
南宁糖业与农投集团签署的附有生效条件按的《南
《股份认购协议》 指 宁糖业股份有限公司非公开发行 A股股票之股份认
购协议》
最近三年 指 2018年、2019 年、2020年
本报告书、收购报告书 指 《南宁糖业股份有限公司收购报告书》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍 五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）广西农村投资集团有限公司
收购人名称 广西农村投资集团有限公司
注册地址 南宁市青秀区厢竹大道 30号广西水利电业基地办公楼
法定代表人 廖应灿
注册资本 710,000万元
统一社会信用代码 91450000MA5KAKAX79
公司类型 有限责任公司（国有独资）
经营期限 2015年 12月 29 日至无固定期限
对扶贫移民、农村基础设施建设、农村生态建设、农业现代
化建设、生态农业、农业产业化、农业园区基础设施投资开
发、农业及相关中小企业、村级集体经济组织、农民专业合
作社、农户和其他农村组织及农业、林业、牧业、渔业的投
资；水力发电业务；中小水电站投资开发、经营管理和技术
经营范围 改造、挖潜增容；电网建设及改造；发、供电工程施工安
装；供水工程投资与经营管理；水利水电工程咨询服务；水
★★机构调研
调研时间:2021年09月26日
调研公司:泰信基金管理有限公司,中泰证券股份有限公司,广东奶酪投资基金股份有限公司
接待人:证券部经理:李辉,总会计师:刘宁,财务部经理:黄新,战略发展部经理:李咏梅,董事会秘书:滕正朋,证券部主管:万倩,证券部副经理:彭加原
调研内容:1、问：2020/2021榨季公司糖产量较上榨季减少的原因是什么？
答：公司2020/2021榨季产糖量减少的主要是原料甘蔗减产和部分甘蔗外流所致。
2、问：公司2020/2021榨季甘蔗收购平均价是多少？是否有收购本蔗区以外的甘蔗？
答：公司与蔗农签订的订单合同约定普通品种收购价为490元/吨,优良品种加价10-20元/吨不等，订单合同甘蔗收购价格一年一定。自2019年以来甘蔗收购价维持稳定，与广西其它制糖企业的甘蔗收购价持平。2020/2021公司严格按广西糖业协会关于甘蔗收购的自律要求，没有收购本蔗区以外的甘蔗。
3、问：公司“双高”基地建设及验收情况进展如何？“双高”基地的补贴是否会持续？“双高”基地能否为公司带来甘蔗单产的提高？
答：公司“双高”基地已按当地政府的要求完成建设，目前“双高”基地建设的验收工作已接近完成。按政府的相关文件，“双高”基地的建设补助已发放80%以上，种植经营方面的补助（如良种化、机械化等）还会在政策范围内持续向一定时间，具体以政策文件为准。公司从2020年起调整“双高”基地运营模式，通过加强管理，甘蔗单产和含糖份都有明显提高。
4、问：2020/2021榨季公司制糖成本是多少？同比变化如何？
答：公司2020/2021榨季制糖完全成本约为5600元/吨（含税），与上一个榨季制糖成本基本持平。
5、问：请介绍公司2021年非糖板块方面的业务情况？
答：公司非糖板块方面的业务，营收有小幅增长，但毛利率比去年有较大幅度下降，主要是子公司生产的防疫物资，需求量减少、销售价格下降所致，未来公司会依据市场需要调整非糖板块的产品类别。
6、问：公司2021年进口原糖的配额有多少？进口原糖如何处理？
答：公司2021年获得的进口原糖配额为7600吨，数量与去年持平。由于获得的进口原糖数量不多，公司主要是委托沿海炼糖企业进口、加工，并就近销售。
7、问：近几年来，公司机制糖的生产销售模式是否有变化？
答：公司机制糖的生产销售模式没有变化，仍以甘蔗为原料，机制糖生产为季产年销，根据市场行情变化择机销售，客户包括终端用户和贸易商。
8、问：榨季糖蜜价格持续走高的原因是什么？公司的糖蜜产量有多少？公司糖蜜销售是如何定价？
答：自2020年以来，糖蜜的需求量大幅增加，导致糖蜜价格持续走高，主要原因是受疫情影响，酒精的需求量增大，糖蜜是酒精生产的主要原料。公司的糖蜜产量与榨季的甘蔗总量有关，糖蜜的产出率约为甘蔗总量的3%左右。公司糖蜜销售一般采用公开招标的方式销售，价高者得，以经销商采购为主。
9、问：公司对国家打击走私糖的情况有何了解？
答：近年来，国家在打击走私糖方面持续发力，不断查处白糖走私案件，有效遏制了白糖走私势头，同时，受新冠疫情影响，边境的管理和防控更加严格，有效遏制和打击边境的白糖走私，相比往年，今年的走私糖少了很多。
10、问：公司是否开展了白糖期货套期保值的业务操作？为何公司的白糖套期保值总量限制在5万吨以内？
答：公司目前还没有开展白糖期货套期保值的业务操作，在新榨季开机生产后，公司会选择合适的时点，在严格控制风险的前提下开展套期保值业务。公司的白糖套期保值总量是公司董事会审议确定的数量，对这种衍生金融工具的使用，公司会严格按照监管要求和资金情况循序渐进开展相关业务。
11、问：公司下游客户近两年的采购量有哪些变化？对食糖消费的感受如何？
答：公司客户采购量变化不大，最近两年的食糖消费下滑主要是受到疫情的影响。
12、问：公司如何看待对白糖消费的不同观点？
答：白糖是食品饮料行业不可缺少也难以代替的一种辅料，日常生活必不可少，白糖消费有直接摄入，也有间接消费。甘蔗糖的生产过程主要是物理加工生产，为纯天然绿色食品，是消费者长期追求的原生态绿色健康食品。目前，中国的人均食糖消费量不到全球水平的一半，属于偏低的，食用白糖不是导致高血糖的原因。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-22 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-9.86 成交量:1848.44万股 成交金额:21448.18万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证｜431.39 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜423.39 ｜11.25 ｜
｜海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证｜401.80 ｜2.27 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜259.95 ｜98.69 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜217.51 ｜31.00 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国信证券股份有限公司浙江分公司 ｜60.47 ｜743.80 ｜
｜机构专用 ｜139.16 ｜674.56 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜560.42 ｜
｜中国银河证券股份有限公司无锡梁溪路证券｜-- ｜452.80 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东北证券股份有限公司上海浦东大道证券营｜-- ｜425.05 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-10-30｜12.00 ｜36.00 ｜432.00 ｜中信证券股份有｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京安外｜份有限公司福清｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大街证券营业部｜田乾路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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