000901什么时候复牌？-航天科技停牌最新消息
≈≈航天科技000901≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (000901)航天科技:关于公司副总经理冯国新先生辞职的公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-004
航天科技控股集团股份有限公司
关于公司副总经理冯国新先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理冯国新先生递交的书面报告，冯国新先生因工作调动，辞去公司副总经理职务。冯国新先生辞去公司副总经理职务后不再担任公司其他职务。截止本公告披露日，冯国新先生及其配偶未持有公司股票。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，冯国新先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。
公司董事会对冯国新先生在担任公司副总经理期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十三日
[2022-01-28] (000901)航天科技:2021年度业绩预告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-003
航天科技控股集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计经营业绩：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,500 万元至 3,700 万元 亏损：66,444.40 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：1,100 万元至 1,500 万元 亏损：72,458.34 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.0313 元/股至 0.0464 元/ 亏损：0.8458 元/股
股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比由亏损转为盈利。主要原因为：
上年同期，新冠疫情全球蔓延，全球汽车行业特别是境外汽车行业受到较大负面影响；境外公司受外汇市场波动影响，墨西哥比索兑欧元贬值，导致报告期产生较大汇兑损失；此外，公司计提商誉减值
损失，导致公司上年同期出现亏损。报告期内，境外新冠疫情影响较上年同期有所缓解，公司主营业务订单量增加，营业收入同比增长，实现扭亏为盈。
四、风险提示
鉴于目前全球疫情发展、电子元器件短缺等情况对汽车电子市场及其业务的影响存在不确定性，公司境外汽车电子业务在生产及交付方面可能受到影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年度报告为准。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-22] (000901)航天科技:第六届董事会第三十四次(临时)会议决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-董-001
航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第六届董事会第三十四次（临时）会议通知于 2022 年 1 月 17
日以通讯方式发出，会议于2022年 1月21日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议由副董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
《关于选举公司董事长的议案》。
选举袁宁先生为公司董事长。根据《航天科技控股集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》，新任董事长袁宁先生将担任董事会战略委员会主任委员，任期至第六届董事会届满为止。后附履历。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：
第六届董事会第三十四次（临时）会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
袁宁先生履历
袁宁，男，1972 年 4 月出生，哈尔滨工业大学动力机械与工程
专业博士学位，研究员。
历任中国航天科工飞航技术研究院三十一所十一室技术员、三室副主任、科技处处长、军民融合项目部主任、科技处处长，中国航天科工飞航技术研究院民用产业部副部长、产业发展部副部长兼航天科工海鹰集团有限公司副总经理，航天科工海鹰集团有限公司副总经理、总经理，航天科工海鹰集团有限公司总经理兼航天海鹰机电技术研究院有限公司总经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长、部长。
现任航天科技控股集团股份有限公司党委书记、董事、总经理。
袁宁先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。
[2022-01-22] (000901)航天科技:关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-001
航天科技控股集团股份有限公司
关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长徐涛先生提交的书面辞职报告，因工作原因，徐涛先生辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，徐涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对徐涛先生在担任公司董事长期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
2022 年 1 月 21 日，公司召开第六届董事会第三十四次（临时）
会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举袁宁先生为公司董事长，并担任董事会战略委员会主任委员。任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
[2021-12-07] (000901)航天科技:第六届董事会第三十三次(临时)会议决议的更正公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-董-010
航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第三十三次（临时）会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）于 2021 年 12 月 4 日在《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《第
六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告》（2021-董-009）。 受疫情影响，该次董事会会议以通讯表决的方式召开，由于通讯方式 对董事意见的理解出现偏差，需对本次董事会相关内容进行更正，内 容如下：
更正前：
审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司航天科技控股集团山西 有限公司 49%股权的议案》。
为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、提高运营效率，同 意以公开挂牌转让方式转让公司持有的航天科技控股集团山西有限 公司（以下简称“山西公司”）49%股权，以国资单位评估备案所对 应评估值为参考，采用竞价方式进行转让。转让后，公司不再持有山 西公司的股权。山西公司为公司参股公司，本次挂牌转让不会对公司 财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生 变化。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据公司章 程的规定，本次交易无需经过股东大会批准或政府有关部门审批。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
更正后：
审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司航天科技控股集团山西有限公司 49%股权的议案》。
为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、提高运营效率，同意以公开挂牌转让方式转让公司持有的航天科技控股集团山西有限公司（以下简称“山西公司”）49%股权，以国资单位评估备案所对应评估值为参考，采用竞价方式进行转让。转让后，公司不再持有山西公司的股权。山西公司为公司参股公司，本次挂牌转让不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准或政府有关部门审批。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 1 票。
独立董事赵安立对该议案投弃权票，弃权理由：不赞成公开挂牌转让，推荐破产清算。
除上述更正内容外，原董事会决议公告其他内容不变。对本次更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月七日
[2021-12-04] (000901)航天科技:第六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
1
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-董-009
航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第三十三次（临时）会议通知于2021年11月29日以通讯方式发出，会议于2021年12月3日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事10人,实际参加表决的董事10人。会议由董事长徐涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
《关于公开挂牌转让参股公司航天科技控股集团山西有限公司49%股权的议案》。
为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、提高运营效率，同意以公开挂牌转让方式转让公司持有的航天科技控股集团山西有限公司（以下简称“山西公司”）49%股权，以国资单位评估备案所对应评估值为参考，采用竞价方式进行转让。转让后，公司不再持有山西公司的股权。山西公司为公司参股公司，本次挂牌转让不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准或政府有关部门审批。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
2
表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
第六届董事会第三十三次（临时）会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月四日
[2021-11-23] (000901)航天科技:关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-临-037
航天科技控股集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）近日接到股东益圣国际有限公司（以下简称“益圣国际”）的通知，由于公司股东益圣卢森堡股份有限公司（以下简称“益圣卢森堡”）的独立法人资格已注销，其全部资产及负债均由其唯一股东益圣国际承继。现将具体情况公告如下：
一、本次权益变动的具体情况
益圣卢森堡已注销，注销后，益圣国际作为益圣卢森堡唯一股东，益圣卢森堡全部资产及负债由益圣国际承继和承接，益圣卢森堡注销法人资格。
因此，益圣卢森堡持有航天科技的 34,771,654 股份非交易过户
至益圣国际。非交易过户完成后，益圣卢森堡不再持有公司股份，益圣国际持有公司 46,273,111 股。益圣国际为航天科工海鹰集团有限公司全资子公司，航天科工海鹰集团有限公司是航天科技控股股东中国航天科工飞航技术研究院的全资子公司。
二、本次权益变动前后股权结构情况
变动前 变动后
股东名称
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
益圣卢森堡股 34,771,654 4.36 0 0
份有限公司
益圣国际有限 11,501,457 1.44 46,273,111 5.80
公司
其他股东 751,928,295 94.20 751,928,295 94.20
合计 798,201,406 100.00 798,201,406 100.00
三、所涉及后续事项及风险提示
1.根据《证券法》《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动相关信息披露义务人按规定履行了信息披露义务，具体情况详见同日披露的《航天科技控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
2.本次股权变动不会对公司的正常经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司将持续关注本次权益变动事宜的进展情况，及时履行信息披露义务。
3.本次权益变动后，益圣国际所持公司股份比例上升至 5%以上。
4.益圣国际为公司控股股东及一致行动人，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变化，不会影响公司治理结构和持续经营。
四、备查文件
1.《简式权益变动报告书》。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日
[2021-11-23] (000901)航天科技:简式权益变动报告书(二)
航天科技控股集团股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：航天科技控股集团股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：航天科技
股票代码：000901
信息披露义务人：益圣国际有限公司
住所：中国香港特别行政区金钟道力宝中心 1 塔 10 层 1003 室
股权变动性质：法人资格丧失所涉非交易过户导致股份增加
日期：二〇二一年十一月二十二日
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规及规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人益圣国际有限公司在航天科技控股集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在航天科技控股集团股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何单位或个人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义......3
第二节 信息披露义务人介绍......4
第三节 持股目的和计划......6
第四节 权益变动方式......7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况......8
第六节 其他重大事项......8
第七节 备查文件...... 8
第八节 信息披露义务人声明......9
附表：简式权益变动报告书......10
第一节 释义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
信息披露义务人、 指 益圣国际有限公司
益圣国际
信息披露义务人的 中国航天科工集团有限公司、
一致行动人 中国航天科工飞航技术研究院（中
指 国航天海鹰机电技术研究院）、
益圣卢森堡股份有限公司、中国航
天科工运载技术研究院北京分院
益圣卢森堡 指 益圣卢森堡股份有限公司
上市公司、航天科技 指 航天科技控股集团股份有限公司
本次权益变动 因信息披露义务人子公司益圣卢森
堡注销导致益圣卢森堡所持
34,771,654 股股票被其唯一股东益
指 圣国际有限公司继承，益圣卢森堡
为信息披露义务人一致行动人，所
以信息披露人及其一致行动人持股
比例不变。
本报告书 指 航天科技控股集团股份有限公司简
式权益变动报告书
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
公司名称 益圣国际有限公司
公司住所 中国香港特别行政区金钟道力宝中心 1 塔 10 层 1003 室
注册资本 620,574,551 港币
实收资本 620,574,551 港币
公司类型 有限责任公司
成立日期 2013 年 2 月 6 日
注册号 1861449
经营范围 投资管理
营业期限 长期
（二）信息披露义务人的一致行动人基本情况
公司名称 中国航天科工集团有限公司
公司住所 北京市海淀区阜成路 8 号科工大厦
法定代表人 袁洁
注册资本 1870000 万元
实收资本 1870000 万元
公司类型 有限责任公司
成立日期 1999 年 6 月 29 日
统一社会信用 91110000710925243K
代码
经营范围 国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产
品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业
控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化
学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及
通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销
售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、
监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货
物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织
品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算
机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出
口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网
信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服
务。（市场主题依法自主选择经营项目，开展经营活动；
互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限 长期
公司名称 中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院）
公司住所 北京市丰台区云岗北区西里 1 号
法定代表人 王长青
开办资金 99913 万元
公司类型 事业单位
公司名称 益圣卢森堡股份有限公司
公司住所 1，rue du Campus L-7795, Bissen, Grand Duchy of Luxembourg
注册资本 514,250 欧元
实收资本 514,250 欧元
公司类型 股份有限责任公司
成立日期 2013 年 3 月 15 日
注册号 B176116
经营范围 投资管理
公司名称 中国航天科工运载技术研究院北京分院
公司住所 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 1 号
法定代表人 冯杰鸿
开办资金 20000 万元
公司类型 事业单位
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人介绍
姓名 性别 公司职务 国籍 长期居住地 其他国家或地区
永久居留权
于宏军 男 董事 中国 中国 无
胡发兴 男 董事 中国 中国 无
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，益圣国际没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 持股目的和计划
一、本次权益变动的目的
本次权益变动以优化境外持股结构，减少境外持股成本为目的，注销益圣卢森堡后，益圣国际作为益圣卢森堡唯一股东，益圣卢森堡全部资产及负债由益圣国际承继和承接，益圣卢森堡注销法人资格。
因此，益圣国际将承继益圣卢森堡持有的航天科技股份 34,771,654 股（占航
天科技总股本的 4.36%）。
二、未来十二个月继续增持或减持股份的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无在未来十二个月内继续增加或减少持有航天科技的股份的计划。如果发生权益变动的情况，信息披露义务人将根据有关规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动方式及拥有权益具体情况
益圣卢森堡于卢森堡解散注销，根据卢森堡法律，益圣卢森堡持有的资产及负债由其唯一股东信息披露义务人继承，包括益圣卢森堡持有的航天科技
34,771,654 股股票，此项目已获得《上市公司股份持有人变更备案表》。
二、信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有航天科技股份 11,501,457 股，占航天
科技总股本的 1.44%，本次权益变动后,持有航天科技股份 46,273,111 股，占航天科技总股本的 5.8%，由于益圣卢森堡为信息披露义务人一致行动人，因此本次权益变动不改变信息披露义务人及其一致行动人的持股比例。
三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况
本次变动的股权不存在被质押、冻结及其它权利限制情况。
四、本次股份划转的批准情况
本次权益变动属于法人资格丧失所涉非交易过户，已通过国务院国资委上市公司国有股权管理系统取得了《上市公司股份持有人变更备案表》。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
截至本报告签署日前 6 个月，益圣国际未通过深圳证券交易所交易系统交易
航天科技股票。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，除前述披露事项外，本次权益变动不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人营业执照；
2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
3、本次权益变动有关的授权和备
[2021-11-23] (000901)航天科技:简式权益变动报告书(一)
航天科技控股集团股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：航天科技控股集团股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：航天科技
股票代码：000901
信息披露义务人：益圣卢森堡股份有限公司
住所：1，rue du Campus L-7795, Bissen, Grand Duchy of Luxembourg
股权变动性质：法人资格丧失所涉非交易过户导致股份减少
日期：二〇二一年十一月二十二日
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规及规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人益圣卢森堡股份有限公司在航天科技控股集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在航天科技控股集团股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何单位或个人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义......3
第二节 信息披露义务人介绍......4
第三节 持股目的和计划......6
第四节 权益变动方式......7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况......8
第六节 其他重大事项......8
第七节 备查文件...... 8
第八节 信息披露义务人声明......9
附表：简式权益变动报告书......10
第一节 释义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
信息披露义务人、 EASUNLUX S.A.
益圣卢森堡 指 （中文名称：益圣卢森堡股份有限
公司）
信息披露义务人的 中国航天科工集团有限公司、
一致行动人 中国航天科工飞航技术研究院（中
指 国航天海鹰机电技术研究院）、
益圣国际有限公司、中国航天科工
运载技术研究院北京分院
益圣国际 指 益圣国际有限公司
上市公司、航天科技 指 航天科技控股集团股份有限公司
本次权益变动 信息披露义务人所持上市公司股份
因信息披露义务人注销导致其所持
34,771,654 股股票被其唯一股东益
指 圣国际有限公司继承，益圣国际有
限公司为一致行动人，所以信息披
露人及其一致行动人持股比例不
变。
本报告书 指 航天科技控股集团股份有限公司简
式权益变动报告书
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
公司名称 益圣卢森堡股份有限公司
公司住所 1，rue du Campus L-7795, Bissen, Grand Duchy of Luxembourg
注册资本 514,250 欧元
实收资本 514,250 欧元
公司类型 股份有限责任公司
成立日期 2013 年 3 月 15 日
注册号 B176116
经营范围 投资管理
（二）信息披露义务人的一致行动人基本情况
公司名称 中国航天科工集团有限公司
公司住所 北京市海淀区阜成路 8 号科工大厦
法定代表人 袁洁
注册资本 1870000 万元
实收资本 1870000 万元
公司类型 有限责任公司
成立日期 1999 年 6 月 29 日
统一社会信用 91110000710925243K
代码
经营范围 国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产
品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业
控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化
学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及
通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销
售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、
监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货
物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织
品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算
机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出
口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网
信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服
务。（市场主题依法自主选择经营项目，开展经营活动；
互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限 长期
公司名称 中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院）
公司住所 北京市丰台区云岗北区西里 1 号
法定代表人 王长青
注册资本 99913 万元
公司类型 事业单位
公司名称 益圣国际有限公司
公司住所 中国香港特别行政区金钟道力宝中心 1 塔 10 层 1003 室
注册资本 620,574,551 港币
实收资本 620,574,551 港币
公司类型 有限责任公司
成立日期 2013 年 2 月 6 日
注册号 1861449
经营范围 投资管理
公司名称 中国航天科工运载技术研究院北京分院
公司住所 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 1 号
法定代表人 冯杰鸿
开办资金 20000 万元
公司类型 事业单位
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人介绍
姓名 性别 公司职务 国籍 长期居住地 其他国家或地区
永久居留权
王胜 男 董事长 中国 中国 无
陈禅平 男 董事 中国 中国 无
宋立建 男 董事 中国 中国 无
于宏军 男 董事 中国 中国 无
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，益圣卢森堡没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 持股目的和计划
一、本次权益变动的目的
本次权益变动以优化境外持股结构，减少境外持股成本为目的，注销益圣卢森堡后，益圣国际作为益圣卢森堡唯一股东，益圣卢森堡全部资产及负债由益圣国际承继和承接，益圣卢森堡注销法人资格。
因此，益圣国际将承继益圣卢森堡持有的航天科技股份 34,771,654 股（占航
天科技总股本的 4.36%）。
二、未来十二个月继续增持或减持股份的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无在未来十二个月内继续增加或减少持有航天科技的股份的计划。如果发生权益变动的情况，信息披露义务人将根据有关规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动方式及拥有权益具体情况
益圣卢森堡于卢森堡解散注销，根据卢森堡法律，益圣卢森堡持有的资产及负债由其唯一股东益圣国际继承，包括益圣卢森堡持有的航天科技 34,771,654股股票，此项目已获得《上市公司股份持有人变更备案表》。
二、信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有航天科技股份 34,771,654 股，占航天
科技总股本的 4.36%，本次权益变动后,信息披露义务人不再持有航天科技股份，其所持航天科技股份全部过户至其唯一股东益圣国际，由于益圣国际为信息披露义务人一致行动人，因此本次权益变动不改变信息披露义务人及其一致行动人的持股比例。
三、相关承诺及履行情况
本次权益变动后，信息披露义务人尚在持续履行的义务由益圣国际继承。四、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况
益圣卢森堡本次变动的股权不存在被质押、冻结及其它权利限制情况。
五、本次股份划转的批准情况
本次权益变动属于法人资格丧失所涉非交易过户，已通过国务院国资委上市公司国有股权管理系统取得了《上市公司股份持有人变更备案表》。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
截至本报告签署日前 6 个月，益圣卢森堡未通过深圳证券交易所交易系统
[2021-10-30] (000901)航天科技:第六届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-董-008
航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第六届董事会第三十二次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以通讯
方式发出，会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议
应表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。会议由董事长徐涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、《关于公司2021年第三季度报告的议案》。
公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：
1.截至 2021 年 9 月 30 日，公司控股股东及关联方不存在非经常
性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2021 年 9月 30 日的违规占用公司资金的情况。
2.报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。
3.IEE 公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基
于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司通过开
展金融衍生品业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力，可以促进外汇资产的保值增值；开展衍生品交易业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司开展金融衍生品业务。
具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 10 月 30 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2021 年第三季度报告》。
表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于调整控股子公司IEE公司及其下属子公司有息负债额度的议案》。
同意调增 IEE 公司及其下属子公司长期借款额度，本年额度调增
1.43 亿元人民币（或等值外币），本年期末余额调增 1.27 亿元人民币（或等值外币），借款期限不超过 7 年，年利率不高于 2%。以上有息负债获得的资金用于补充新签合同执行所需的营运资金。
公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：
本次调整 IEE公司及其子公司有息负债额度能够提高IEE公司及
其下属子公司的资金流动性，保障足够资金支持其生产经营活动，有利于 IEE 公司的业务发展。长期来看，对子公司及公司业绩均有积极作用。符合公司的发展及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案》。
公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案有利于完善公司领导人员分类分层管理机制，激发经理层人员创新创造活力，提高市场竞争力，同意实施该方案。
表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、备查文件
1.第六届董事会第三十二次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (000901)航天科技:第六届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-监-004
航天科技控股集团股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公
司”）第六届监事会第十九次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以通讯方
式发出，会议于 2021 年 10 月 29 日通讯表决的方式召开。会议应参
与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为，公司《2021 年第三季度报告》的编制及
审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 见 公 司于 2021 年 10 月 30 日 公告 于 巨 潮网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2021 年第三季度报告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：公司第六届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (000901)航天科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0242元
每股净资产: 5.4992元
加权平均净资产收益率: 0.44%
营业总收入: 42.11亿元
归属于母公司的净利润: 1928.01万元
[2021-10-14] (000901)航天科技:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-临-035
航天科技控股集团股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2．预计的经营业绩： 亏损√扭亏为盈 同向上升 同向下降
（1）前三季度业绩预告
项 目 2021 年 1 月 1 日-9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利 1,800 至 2,100 万元 亏损 9,468.71 万元
归属于上市公司股东的扣除非
盈利 500 至 750 万元 亏损 12,199.42 万元
经营性损益的净利润
基本每股收益 盈利 0.0226 元/股至 0.0263 元/股 亏损 0.1211 元/股
（2）第三季度业绩预告
项 目 2021 年 7 月 1 日-9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损 350 万元至 500 万元 盈利 1,026.65 万元
归属于上市公司股东的扣除非
亏损 800 至 1,000 万元 盈利 220.98 万元
经营性损益的净利润
基本每股收益 亏损 0.0063 元/股至 0.0044 元/股 盈利 0.0131 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比由亏损转为盈利。主要原因为报告期内，境外新型冠状病毒肺炎疫情影响较上年同期有所缓解，公司主营业务订单量增加，营业收入同比增长。
此外，受全球电子元器件短缺，境外汽车电子业务在生产及交付方面受到影响，导致第三季度单季度亏损。
四、风险提示
鉴于目前全球疫情发展、电子元器件短缺等情况对汽车电子市场及其业务的影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.公司2021年前三季度实际盈利情况将在2021年第三季度报告中详细披露。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月十四日
[2021-08-31] (000901)航天科技:半年报董事会决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-董-007
航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第六届董事会第三十一次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以通讯
方式发出，会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应表
决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。会议由董事长徐涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议
案》。
公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表关于公司2021 年半年度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2021年半年度报告全文及摘要》。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） 的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司 2021 年半年
度风险持续评估报告的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《航天科工财务有限责任公司2021年半年度风险持续评估报告》。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司为子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并由其向公司提供反担保的议案》。
公司董事会经认真审议，同意公司为华天公司申请的银行综合授信提供连带责任担保，并由其向公司提供反担保。此次担保主要是为满足华天公司生产经营资金的需要，公司持有华天公司股权比例为97.80%，其他股东为自然人股东。华天公司其他股东本次未提供同比例担保，主要系公司持股比例较高，对其日常经营有控制权。而华天公司其他股东均为自然人，数量较多，持股较为分散并且持股比例较低。华天公司就本次担保事项与公司签署《反担保协议》，以自有土地所有权及房屋作为抵押物，华天公司以反担保保证人的身份向公司承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于公司为控股子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并由其向公司提供反担保的公告》。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于追加子公司山东航天九通车联网有限公司参与联建办公及科研用房项目投资预算的议案》。
董事会同意公司追加山东航天九通车联网有限公司参与联建办公及科研用房项目的投资预算，增加额度不超过 1,035 万元。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司开展大型异型钛合金和高温合金结构件数控加工生产能力提升项目建设的议案》。
董事会同意公司开展大型异型钛合金和高温合金结构件数控加工生产能力提升项目建设，项目总投资不超过 5,262.4 万元。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于子公司 AC 公司下属 MSL 工厂产能扩建项
目（一期）的议案》。
董事会同意子公司 AC 公司下属 MSL 工厂开展产能扩建项目（一
期），项目总投资不超过 1,310 万欧元（约合人民币 9,995.3 万元）。同时授权公司经营层在 MSL 工厂产能扩建项目（一期）投资总额度、项目建设周期不变的情况下可对该项目（一期）后续的可行性研究、初步设计、深化设计等阶段的工作进行自主决策。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、备查文件
1.第六届董事会第三十一次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-31] (000901)航天科技:半年报监事会决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-监-003
航天科技控股集团股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公
司”）第六届监事会第十八次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以通讯方
式发出，会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参
与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 见 公 司 于 同 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2021 年半年度报告全文及摘要》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：公司第六届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-31] (000901)航天科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0297元
每股净资产: 5.3904元
加权平均净资产收益率: 0.55%
营业总收入: 29.24亿元
归属于母公司的净利润: 2374.56万元
[2021-07-15] (000901)航天科技:2021年半年度业绩预告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-临-030
航天科技控股集团股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
预计经营业绩：扭亏为盈
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东
盈利：2,000 万元至 3,000 万元 亏损：10,495.36 万元
的净利润
扣除非经常性损益后
盈利：1,400 万元至 2,100 万元 亏损：12,420.40 万元
的净利润
基本每股收益 盈利：0.0251 元/股至 0.0376 元/股 亏损：0.1494 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比由亏损转为
盈利。主要原因为报告期内，境外新型冠状病毒肺炎疫情影响较上年
同期有所缓解，公司主营业务订单量增加，营业收入同比增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审
计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告为准。
鉴于目前全球疫情发展情况对公司相关业务的影响仍存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月十五日
[2021-07-02] (000901)航天科技:关于非公开发行股票解除限售的提示性公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-临-029
航天科技控股集团股份有限公司
关于非公开发行股票解除限售的提示性公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售股份的总数为 35,352,853 股，占航天科技控股
集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）总股本的 4.43%；
2.本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 7 月 5 日；
3.本次限售股份解除限售是股东对该等股份所作出的限售承诺期届满的例行信息披露，并不代表股东对该等股份的减持计划。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证监会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司向益圣国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2245 号）核准，公司向益圣国际有限公司(以下简称“益圣国际”)发行 6,038,554 股股份、向 Easunlux S.A.（以下简称“益圣卢森堡”或“Easunlux”）发行 25,417,698 股股份购买相关资产；并向财通基金管理有限公司等 8 名认购对象非公开发行 54,380,006股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。（上述事项以下简称“重大资产重组交易”）
（一）延长限售期情况
向益圣卢森堡、益圣国际发行的新增股份已于 2017 年 1 月 3 日
在深圳证券交易所上市。益圣卢森堡和益圣国际认购的股份限售期为
48 个月。益圣国际、益圣卢森堡承诺：重大资产重组交易完成后 6个月内，航天科技 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，则其持有的航天科技股份的锁定期自动延长至少 6 个月。因此，益圣国际、益圣卢森堡股
份限售期延长至 2021 年 7 月 3 日。
财通基金管理有限公司等 8 名认购对象认购的股份限售期为 12
个月，已于 2017 年 11 月 20 日解除限售并上市流通。详细情况请查
阅《关于非公开发行股票解除限售的提示性公告》（2017-临-047）。
（二）限售期内股份变动情况
1.2018 年 5 月，公司实施 2017 年度利润分配，具体为：公司以
总股本 409,460,479 股为基数，进行公积金转增股本，每 10 股转增5 股。转增后，公司总股本变为 614,190,718 股。益圣卢森堡持有38,126,547 股有限售条件普通股，持股比例为 6.21%；益圣国际持有9,057,831 股有限售条件普通股，持股比例为 1.47%。详细情况请查阅公司《2017 年度权益分派实施公告》（2018-临-037）。
2.经中国证监会证监许可[2020]37 号文核准，公司以总股本
614,190,718 股为基数，向 2020 年 2 月 26 日为股权登记日的全体股
东按照每 10 股配售 2.1 股的比例配售新股。配股发行后，公司总股本变为 739,370,615 股，益圣卢森堡获配 8,006,575 股无限售条件普通股，持股 46,133,122 股，持股比例为 6.24%；益圣国际获配1,902,144 股无限售条件普通股，持股 10,959,975 股，持股比例为1.48%。详细情况请查阅公司《配股股份变动及获配股票上市公告书》（2020-临-021）。
3.根据公司 2016 年与益圣卢森堡和益圣国际分别签署的《标的资产盈利预测补偿协议》及《标的资产盈利预测补偿协议的补充协议》
的约定，由于标的资产 IEE 公司、AC 公司未完成 2019 年度承诺的业
绩，益圣卢森堡和益圣国际分别于2020年6月向公司补偿14,582,351股和 523,893 股。公司分别按照人民币 1 元的价格向益圣卢森堡和益圣国际回购上述股份并予以注销。回购注销后，公司总股本变为724,264,371 股。益圣卢森堡持有 31,550,771 股，持股比例为 4.36%，其中 23,544,196 股为有限售条件普通股，8,006,575 股为无限售条件普通股。益圣国际持有 10,436,082 股，持股比例为 1.44%，其中8,533,938 股为有限售条件普通股，1,902,144 股为无限售条件普通股。详细情况请查阅公司《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（2020-临-048）。
4.2020 年 7 月，公司实施 2019 年度利润分配，具体为：以公司
总股本 724,264,371 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.140878 元人
民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.020857 股。转增后，公司总股本变为 798,201,406 股。益圣卢森堡持有34,771,654 股，持股比例为 4.36%，其中 25,947,722 股为有限售条件普通股，8,823,932 股为无限售条件普通股。益圣国际持有11,501,457 股，持股比例为 1.44%，其中 9,405,131 股为有限售条件普通股，2,096,326 股为无限售条件普通股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
益圣卢森堡、益圣国际由于本次重大资产重组交易新增的股份按
照其承诺锁定至 2021 年 7 月 3 日。益圣卢森堡、益圣国际是公司控
股股东中国航天科工飞航技术研究院控制的企业，实际控制人为中国航天科工集团有限公司。
经核查，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。
截至本公告日，本次解除限售的股东不存在对本公司非经营性资金占用的情况，本公司也不存在对上述股东违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 7 月 5 日（星期
一）；
2.本次解除限售股份可上市流通数量为 35,352,853 股，占公司总股本的 4.43%；
3.本次申请解除股份限售的股东数量为 2 名，涉及的股份不存在质押、冻结的情况；
本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序 限售股份持有人 持有限售股份 本次解除限售 占总股本 是否存在冻
号 名称 数量（股） 数量（股） 比例% 结、质押
1 益圣卢森堡 25,947,722 25,947,722 3.25 否
2 益圣国际 9,405,131 9,405,131 1.18 否
合计 35,352,853 35,352,853 4.43
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 股份数量 比例% （＋，－） 股份数量 比例%
（股） （股）
一、有限售条件 35,352,853 4.43 -35,352,853 0 0
流通股
首发后限售股 35,352,853 4.43 -35,352,853 0 0
二、无限售条件 762,848,553 95.57 +35,352,853 798,201,406 100.00
流通股
三、总股本 798,201,406 100.00 798,201,406 100.00
五、独立财务顾问核查意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：航天科技本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；航天科技本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；航天科技对上述信息的披露真实、准确、完整。
保荐机构对航天科技本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司解除股份限售申请表；
2.航天科技控股集团股份有限公司股权结构表、有限售条件的流通股股东名册；
3.航天科技控股集团股份有限公司有限售条件的流通股股东名册；
4.中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司重大资产重组募集配套资金之非公开发行限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月二日
[2021-06-30] (000901)航天科技:第六届董事会第三十次(临时)会议决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-董-006
航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公
司”）第六届董事会第三十次（临时）会议通知于 2021 年 6 月 25 日
以通讯方式发出，会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开。
会议应出席董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。表决通过了如下议案：
《关于公司购置表面贴装生产线（SMT）的议案》
同意公司本次表面贴装生产线（SMT）购置事宜，使用自有资金810.4 万元投资建设一条全流程表面贴装（SMT）生产线。同时授权公司经营层在投资总额度、项目建设周期范围内对该项目后续工作进行决策。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：
1.第六届董事会第三十次（临时）会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月三十日
[2021-05-28] (000901)航天科技:第六届董事会第二十九次(临时)会议决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-董-005
航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公
司”）第六届董事会第二十九次（临时）会议通知于 2021 年 5 月 22
日以通讯方式发出，会议于 2021年 5月 26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。表决通过了如下议案：
审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任钟敏先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。后附履历。
公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：
1.经审阅钟敏先生的简历，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其具备公司副总经理的任职资格。
2.钟敏先生的教育背景、工作经历均能够胜任相关职责的要求。
3.聘任钟敏先生为公司副总经理的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
4.同意聘任钟敏先生为公司副总经理。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：
1.第六届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2.独立董事关于公司第六届董事会第二十九次（临时）会议相关议案的独立意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日
钟敏先生履历
钟敏，男，1981 年 1 月出生，南京航天航空大学导航、制导与
控制专业硕士，中共党员，高级工程师。
历任北京自动化控制设备研究所四室设计员、市场部项目经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部产业项目处助理员、副处长、处长。现任航天科技控股集团股份有限公司党委委员、总经理助理。
钟敏先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。
[2021-05-11] (000901)航天科技:第六届董事会第二十八次(临时)会议决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-董-004
航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公
司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议通知于 2021 年 5 月 6 日
以通讯方式发出，会议于 2021 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开。
会议应出席董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。表决通过了如下议案：
审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任司敬先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。后附履历。
公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：
1.经审阅司敬先生的简历，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其具备公司副总经理的任职资格。
2.司敬先生的教育背景、工作经历均能够胜任相关职责的要求。
3.聘任司敬先生为公司副总经理的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
4.同意聘任司敬先生为公司副总经理。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：
1.第六届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2.独立董事关于公司第六届董事会第二十八次（临时）会议相关议案的独立意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日
司敬先生履历
司敬，男，1979 年 11 月出生，北京理工大学项目管理专业硕士，
中共党员，研究员。
历任航天三院三十三所北京航天万新科技有限公司综合管理部副主任，航天科工惯性技术有限公司综合管理部副主任，航天科技控股集团股份有限公司办公室副主任、运营管理部部长，航天海鹰机电技术研究院有限公司副总经理，三〇四所副所长。现任航天科工智能运筹与信息安全研究院（武汉）有限公司董事。
司敬先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。
[2021-05-06] (000901)航天科技:关于公司副总经理徐元成先生辞职的公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-临-028
航天科技控股集团股份有限公司
关于公司副总经理徐元成先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理徐元成先生递交的书面报告，徐元成先生因工作调动，辞去公司副总经理职务。徐元成先生辞去公司副总经理职务后不再担任公司其他职务。截止本公告披露日，徐元成先生及其配偶未持有公司股票。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，徐元成先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。
公司董事会对徐元成先生在担任公司副总经理期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月六日
[2021-04-30] (000901)航天科技:关于2020年度报告更正的公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-临-027
航天科技控股集团股份有限公司
关于 2020 年度报告更正的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年3 月 31 日披露了本公司《2020 年度报告全文及摘要》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）及深圳证券交易所发布的其他有关规定，经与本公司 2020 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通，本公司对《2020 年度报告全文》部分内容进行了更正，具体情况如下：
1.“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标”
更正前：
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
项目 2020 年 2019 年 备注
营业收入（元） 5,349,571,693.67 5,931,888,844.84 无
营业收入扣除金额（元） 0.00 0.00 无
营业收入扣除后金额（元） 5,349,571,693.67 5,931,888,844.84 无
现更正为：
扣除非经营损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
项目 2020 年 2019 年 备注
营业收入（元） 5,349,571,693.67 5,931,888,844.84 无
营业收入扣除金额（元） 11,226,107.95 12,367,332.55 租赁收入、材料销售收入
项目 2020 年 2019 年 备注
及其他与主营业务无关的
收入
营业收入扣除后金额（元） 5,338,345,585.72 5,919,521,512.29 无
2.“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“61、营业收入和营业成本”
更正前：
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
√ 是 □ 否
单位：元
项目 2020 年 2019 年 备注
营业收入 5,349,571,693.67 5,931,888,844.84 无
营业收入扣除项目 0.00 0.00 无
其中：
与主营业务无 0.00 0.00 无
关的业务收入小计
不具备商业实 0.00 0.00 无
质的收入小计
营业收入扣除后金额 5,349,571,693.67 5,931,888,844.84 无
现更正为：
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
√ 是 □ 否
单位：元
项目 2020 年 2019 年 备注
营业收入 5,349,571,693.67 5,931,888,844.84 无
营业收入扣除项目 11,226,107.95 12,367,332.55 租赁收入、材料销售收入及其
他与主营业务无关的收入
其中：
租赁收入 9,158,988.85 9,952,742.77 租赁收入
材料销售收入 1,381,717.67 893,769.56 材料销售收入
其他 685,401.43 1,520,820.22 销售废料收入等
与主营业务无 11,226,107.95 12,367,332.55 租赁收入、材料销售收入及其
关的业务收入小计 他与主营业务无关的收入
不具备商业实 0.00 0.00 无
质的收入小计
营业收入扣除后金额 5,338,345,585.72 5,919,521,512.29 无
除以上更正外，本公司《2020 年年度报告》其他内容不变。公司《2020 年年度报告》（更新后）和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天科技控股集团股份有限公司营业收入扣除情况说明专项核查报告》（致同专字（2021）第 110A009552 号）于同日披露。
公司对本次年报更正给各位投资者带来的影响深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
[2021-04-29] (000901)航天科技:一季报董事会决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-董-003
航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第六届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 4 月 18 日以通讯
方式发出，会议于2021年4月28日以现场结合通讯的表决方式召开，会议应表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。会议由董事长徐涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
审议了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》。
公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：
1.截至 2021 年 3 月 31 日，公司控股股东及关联方不存在非经常
性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2021 年 3月 31 日的违规占用公司资金的情况。
2.报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。
3.IEE 公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司通过开
展金融衍生品业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力，可以促进外汇资产的保值增值；开展衍生品交易业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司开展金融衍生品业务。
具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 4 月 29 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2021 年第一季度报告全文及正文》。
备查文件
1.第六届董事会第二十七次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
[2021-04-29] (000901)航天科技:一季报监事会决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2020-监-002
航天科技控股集团股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公
司”）第六届监事会第十七次会议通知于 2021 年 4 月 18 日以通讯方
式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。
会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
审议通过了《关于公司 2021 年度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为，公司编制的 2021 年第一季度报告全文及正文的编制及审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 4 月 29 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2021 年第一季度报告全文及正文》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：公司第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十九日
[2021-04-29] (000901)航天科技:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0246元
每股净资产: 5.4758元
加权平均净资产收益率: 0.44%
营业总收入: 14.62亿元
归属于母公司的净利润: 1965.76万元
[2021-04-23] (000901)航天科技:2020年度股东大会决议公告
证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-股-002
航天科技控股集团股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东 大会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2021 年 4 月 22 日 14:00
网络投票时间：2021 年 4 月 22 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 4 月 22 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 4 月 22
日 9:15 至 15:00。
2.股权登记日
2021 年 4 月 19 日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼航天海鹰科技大厦 16 层第一
会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长徐涛
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名,代表股份
242,928,703 股，占公司有表决权股份总数的 30.4345%（百分比按照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数 240,016,130 股，占公司有表决权股份总数 30.0696%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份数2,912,573 股，占公司有表决权股份总数的 0.3649%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 7 名，代表股份数13,305,782 股，占公司股份总数的 1.6670%。
9.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议并通过了以下议案：
1.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 242,815,403
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9534%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权票 108,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0445%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,192,482 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1485%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%；弃权票 108,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8132%。
2.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 242,813,603
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9526%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权票 110,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0453%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,190,682 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1350%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%；弃权票 110,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8267%。
3.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 242,813,603
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9526%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃
权票 110,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0453%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,190,682 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1350%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%；弃权票 110,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8267%。
4.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 242,841,803
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9642%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0337%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,218,882 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3469%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6148%。
5.《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 242,813,603
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9526%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权票 110,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0453%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,190,682 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1350%；反对票
5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%；弃权票 110,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8267%。
6.《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 242,841,803
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9642%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0337%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,218,882 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3469%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6148%。
7.《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 13,218,882
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3469%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0383%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6148%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,218,882 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3469%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6148%。
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东中国航
天科工飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、中国航天科工集团有限公司（持有公司股票 91,393,112 股）已回避表决。
8.《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 242,813,603
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9526%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权票 110,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0453%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,190,682 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1350%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%；弃权票 110,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8267%。
9.《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 12,158,265
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.3758%；反对票1,065,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.0094%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6148%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 12,158,265 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.3758%；反对票1,065,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0094%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6148%。
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东中国航天科工飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、中国航天科工集团有限公司（持有公司股票 91,393,112 股）已回避表决。
10.《关于预计 2021 年与航天科工财务有限责任公司开展关联存
贷款等金融业务的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 12,158,265
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.3758%；反对票1,065,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.0094%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6148%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 12,158,265 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.3758%；反对票1,065,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0094%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.
[2021-04-20] (000901)航天科技:关于召开公司2020年度股东大会的提示性公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-临-025
航天科技控股集团股份有限公司
关于召开公司 2020 年度股东大会的提示性公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的
股东及股东代理人须提前（2021 年 4 月 20 日 16:00 前）与公司联系，
登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第二十六次会议决议，公司董事会提议召开2020 年度股东大会，《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》已
和《上海证券报》。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：航天科技 2020 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开航天科技 2020 年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2021 年 4 月 22 日 14:00
2.网络投票日期、时间：2021 年 4 月 22 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 4 月 22 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 4 月 22
日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 4 月 19 日
（七）会议出席对象：
1.截止 2021 年 4 月 19 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大
厦 16 层第一会议室。
二、会议审议事项
1.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
4.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
5.《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》；
6.《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；
7.《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
8.《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》；
9.《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议案》；
10.《关于预计 2021 年与航天科工财务有限责任公司开展关联存
贷款等金融业务的议案》。
特别提示：
1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.议案 7、9、10 关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东
将回避表决。
3.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进
行单独计票并及时公开披露。
上述议案相关内容详见本公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2021 年 4 月 20 日的上午 9：30 至 11：30 和下午 1：
00 至 4：00。
3.登记地点：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15 层证券
投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会 “议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票议案外的所有议案 √
非累计投票议案
1.00 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案 √
6.00 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 √
7.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制 √
审计机构的议案
9.00 关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融合 √
作协议》的议案
10.00 关于预计2021年与航天科工财务有限责任公司开 √
展关联存贷款等金融业务的议案
（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 4 月 22 日的交易时间，即 9：15-9：25；
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 22 日上午 9：
15，结束时间为 2021 年 4 月 22 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人：陆力嘉、朱可歆
联系电话：010-83636130、010-83636061
联系传真：010-83636060
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
地址：北京市丰台区海鹰路 1 号科技大厦 15 层证券投资部
邮编：100070
2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3.授权委托书见附件。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股
集团股份有限公司 2020 年度股东大会，并行使以下表决权：
议案
议案名称 表决意见
编码
非累计投票议案 同意 反对 弃权
1.00 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制
审计机构的议案
9.00 关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融合
作协议》的议案
10.00 关于预计2021年与航天科工财务有限责任公司开
展关联存贷款等金融业务的议案
特别提示：
议案 7、9、10 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东
将回避表决。
委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：
[2021-04-15] (000901)航天科技:关于举行2020年度网上业绩说明会的公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-临-023
航天科技控股集团股份有限公司
关于举行 2020 年度网上业绩说明会的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021
年 3 月 31 日披露了《2020 年度报告全文及摘要》。为了便于广大投
资者更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况。
公司定于 2021 年 4 月 19 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办
2020 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下” （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司董事长徐涛先生，总经理袁宁先生，财务总监、董事会秘书张妮女士以及保荐代表人杨捷女士将出席本次网上业绩说明会。
为进一步做好中小投资者保护工作、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 4 月 16 日（星期五）
17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月十五日
[2021-04-15] (000901)航天科技:2021年第一季度业绩预告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-临-024
航天科技控股集团股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计经营业绩：扭亏为盈
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东
盈利：1,500 万元至 2,200 万元 亏损：6,101.17 万元
的净利润
扣除非经常性损益后
盈利：1,200 万元至 1,800 万元 亏损：6,714.97 万元
的净利润
基本每股收益 盈利：0.0188 元/股至 0.0276 元/股 亏损：0.0825 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同期比由亏损转 为盈利。主要原因为报告期内，境内外新型冠状病毒肺炎疫情（以下 简称“疫情”）影响较上年同期有所缓解，公司主营业务订单量增加， 营业收入同比增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年第一季度报告为准。
鉴于目前全球疫情发展情况对公司相关业务的影响仍存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月十五日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-23] (000901)航天科技:关于公司副总经理冯国新先生辞职的公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-004
航天科技控股集团股份有限公司
关于公司副总经理冯国新先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理冯国新先生递交的书面报告，冯国新先生因工作调动，辞去公司副总经理职务。冯国新先生辞去公司副总经理职务后不再担任公司其他职务。截止本公告披露日，冯国新先生及其配偶未持有公司股票。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，冯国新先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。
公司董事会对冯国新先生在担任公司副总经理期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十三日
[2022-01-28] (000901)航天科技:2021年度业绩预告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-003
航天科技控股集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计经营业绩：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,500 万元至 3,700 万元 亏损：66,444.40 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：1,100 万元至 1,500 万元 亏损：72,458.34 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.0313 元/股至 0.0464 元/ 亏损：0.8458 元/股
股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比由亏损转为盈利。主要原因为：
上年同期，新冠疫情全球蔓延，全球汽车行业特别是境外汽车行业受到较大负面影响；境外公司受外汇市场波动影响，墨西哥比索兑欧元贬值，导致报告期产生较大汇兑损失；此外，公司计提商誉减值
损失，导致公司上年同期出现亏损。报告期内，境外新冠疫情影响较上年同期有所缓解，公司主营业务订单量增加，营业收入同比增长，实现扭亏为盈。
四、风险提示
鉴于目前全球疫情发展、电子元器件短缺等情况对汽车电子市场及其业务的影响存在不确定性，公司境外汽车电子业务在生产及交付方面可能受到影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年度报告为准。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-22] (000901)航天科技:第六届董事会第三十四次(临时)会议决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-董-001
航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第六届董事会第三十四次（临时）会议通知于 2022 年 1 月 17
日以通讯方式发出，会议于2022年 1月21日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议由副董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
《关于选举公司董事长的议案》。
选举袁宁先生为公司董事长。根据《航天科技控股集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》，新任董事长袁宁先生将担任董事会战略委员会主任委员，任期至第六届董事会届满为止。后附履历。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：
第六届董事会第三十四次（临时）会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
袁宁先生履历
袁宁，男，1972 年 4 月出生，哈尔滨工业大学动力机械与工程
专业博士学位，研究员。
历任中国航天科工飞航技术研究院三十一所十一室技术员、三室副主任、科技处处长、军民融合项目部主任、科技处处长，中国航天科工飞航技术研究院民用产业部副部长、产业发展部副部长兼航天科工海鹰集团有限公司副总经理，航天科工海鹰集团有限公司副总经理、总经理，航天科工海鹰集团有限公司总经理兼航天海鹰机电技术研究院有限公司总经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长、部长。
现任航天科技控股集团股份有限公司党委书记、董事、总经理。
袁宁先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。
[2022-01-22] (000901)航天科技:关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-001
航天科技控股集团股份有限公司
关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长徐涛先生提交的书面辞职报告，因工作原因，徐涛先生辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，徐涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对徐涛先生在担任公司董事长期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
2022 年 1 月 21 日，公司召开第六届董事会第三十四次（临时）
会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举袁宁先生为公司董事长，并担任董事会战略委员会主任委员。任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
[2021-12-07] (000901)航天科技:第六届董事会第三十三次(临时)会议决议的更正公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-董-010
航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第三十三次（临时）会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）于 2021 年 12 月 4 日在《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《第
六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告》（2021-董-009）。 受疫情影响，该次董事会会议以通讯表决的方式召开，由于通讯方式 对董事意见的理解出现偏差，需对本次董事会相关内容进行更正，内 容如下：
更正前：
审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司航天科技控股集团山西 有限公司 49%股权的议案》。
为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、提高运营效率，同 意以公开挂牌转让方式转让公司持有的航天科技控股集团山西有限 公司（以下简称“山西公司”）49%股权，以国资单位评估备案所对 应评估值为参考，采用竞价方式进行转让。转让后，公司不再持有山 西公司的股权。山西公司为公司参股公司，本次挂牌转让不会对公司 财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生 变化。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据公司章 程的规定，本次交易无需经过股东大会批准或政府有关部门审批。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
更正后：
审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司航天科技控股集团山西有限公司 49%股权的议案》。
为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、提高运营效率，同意以公开挂牌转让方式转让公司持有的航天科技控股集团山西有限公司（以下简称“山西公司”）49%股权，以国资单位评估备案所对应评估值为参考，采用竞价方式进行转让。转让后，公司不再持有山西公司的股权。山西公司为公司参股公司，本次挂牌转让不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准或政府有关部门审批。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 1 票。
独立董事赵安立对该议案投弃权票，弃权理由：不赞成公开挂牌转让，推荐破产清算。
除上述更正内容外，原董事会决议公告其他内容不变。对本次更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月七日
[2021-12-04] (000901)航天科技:第六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
1
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-董-009
航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第三十三次（临时）会议通知于2021年11月29日以通讯方式发出，会议于2021年12月3日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事10人,实际参加表决的董事10人。会议由董事长徐涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
《关于公开挂牌转让参股公司航天科技控股集团山西有限公司49%股权的议案》。
为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、提高运营效率，同意以公开挂牌转让方式转让公司持有的航天科技控股集团山西有限公司（以下简称“山西公司”）49%股权，以国资单位评估备案所对应评估值为参考，采用竞价方式进行转让。转让后，公司不再持有山西公司的股权。山西公司为公司参股公司，本次挂牌转让不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准或政府有关部门审批。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
2
表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
第六届董事会第三十三次（临时）会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月四日
[2021-11-23] (000901)航天科技:关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-临-037
航天科技控股集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）近日接到股东益圣国际有限公司（以下简称“益圣国际”）的通知，由于公司股东益圣卢森堡股份有限公司（以下简称“益圣卢森堡”）的独立法人资格已注销，其全部资产及负债均由其唯一股东益圣国际承继。现将具体情况公告如下：
一、本次权益变动的具体情况
益圣卢森堡已注销，注销后，益圣国际作为益圣卢森堡唯一股东，益圣卢森堡全部资产及负债由益圣国际承继和承接，益圣卢森堡注销法人资格。
因此，益圣卢森堡持有航天科技的 34,771,654 股份非交易过户
至益圣国际。非交易过户完成后，益圣卢森堡不再持有公司股份，益圣国际持有公司 46,273,111 股。益圣国际为航天科工海鹰集团有限公司全资子公司，航天科工海鹰集团有限公司是航天科技控股股东中国航天科工飞航技术研究院的全资子公司。
二、本次权益变动前后股权结构情况
变动前 变动后
股东名称
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
益圣卢森堡股 34,771,654 4.36 0 0
份有限公司
益圣国际有限 11,501,457 1.44 46,273,111 5.80
公司
其他股东 751,928,295 94.20 751,928,295 94.20
合计 798,201,406 100.00 798,201,406 100.00
三、所涉及后续事项及风险提示
1.根据《证券法》《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动相关信息披露义务人按规定履行了信息披露义务，具体情况详见同日披露的《航天科技控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
2.本次股权变动不会对公司的正常经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司将持续关注本次权益变动事宜的进展情况，及时履行信息披露义务。
3.本次权益变动后，益圣国际所持公司股份比例上升至 5%以上。
4.益圣国际为公司控股股东及一致行动人，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变化，不会影响公司治理结构和持续经营。
四、备查文件
1.《简式权益变动报告书》。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日
[2021-11-23] (000901)航天科技:简式权益变动报告书(二)
航天科技控股集团股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：航天科技控股集团股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：航天科技
股票代码：000901
信息披露义务人：益圣国际有限公司
住所：中国香港特别行政区金钟道力宝中心 1 塔 10 层 1003 室
股权变动性质：法人资格丧失所涉非交易过户导致股份增加
日期：二〇二一年十一月二十二日
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规及规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人益圣国际有限公司在航天科技控股集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在航天科技控股集团股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何单位或个人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义......3
第二节 信息披露义务人介绍......4
第三节 持股目的和计划......6
第四节 权益变动方式......7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况......8
第六节 其他重大事项......8
第七节 备查文件...... 8
第八节 信息披露义务人声明......9
附表：简式权益变动报告书......10
第一节 释义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
信息披露义务人、 指 益圣国际有限公司
益圣国际
信息披露义务人的 中国航天科工集团有限公司、
一致行动人 中国航天科工飞航技术研究院（中
指 国航天海鹰机电技术研究院）、
益圣卢森堡股份有限公司、中国航
天科工运载技术研究院北京分院
益圣卢森堡 指 益圣卢森堡股份有限公司
上市公司、航天科技 指 航天科技控股集团股份有限公司
本次权益变动 因信息披露义务人子公司益圣卢森
堡注销导致益圣卢森堡所持
34,771,654 股股票被其唯一股东益
指 圣国际有限公司继承，益圣卢森堡
为信息披露义务人一致行动人，所
以信息披露人及其一致行动人持股
比例不变。
本报告书 指 航天科技控股集团股份有限公司简
式权益变动报告书
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
公司名称 益圣国际有限公司
公司住所 中国香港特别行政区金钟道力宝中心 1 塔 10 层 1003 室
注册资本 620,574,551 港币
实收资本 620,574,551 港币
公司类型 有限责任公司
成立日期 2013 年 2 月 6 日
注册号 1861449
经营范围 投资管理
营业期限 长期
（二）信息披露义务人的一致行动人基本情况
公司名称 中国航天科工集团有限公司
公司住所 北京市海淀区阜成路 8 号科工大厦
法定代表人 袁洁
注册资本 1870000 万元
实收资本 1870000 万元
公司类型 有限责任公司
成立日期 1999 年 6 月 29 日
统一社会信用 91110000710925243K
代码
经营范围 国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产
品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业
控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化
学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及
通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销
售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、
监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货
物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织
品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算
机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出
口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网
信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服
务。（市场主题依法自主选择经营项目，开展经营活动；
互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限 长期
公司名称 中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院）
公司住所 北京市丰台区云岗北区西里 1 号
法定代表人 王长青
开办资金 99913 万元
公司类型 事业单位
公司名称 益圣卢森堡股份有限公司
公司住所 1，rue du Campus L-7795, Bissen, Grand Duchy of Luxembourg
注册资本 514,250 欧元
实收资本 514,250 欧元
公司类型 股份有限责任公司
成立日期 2013 年 3 月 15 日
注册号 B176116
经营范围 投资管理
公司名称 中国航天科工运载技术研究院北京分院
公司住所 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 1 号
法定代表人 冯杰鸿
开办资金 20000 万元
公司类型 事业单位
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人介绍
姓名 性别 公司职务 国籍 长期居住地 其他国家或地区
永久居留权
于宏军 男 董事 中国 中国 无
胡发兴 男 董事 中国 中国 无
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，益圣国际没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 持股目的和计划
一、本次权益变动的目的
本次权益变动以优化境外持股结构，减少境外持股成本为目的，注销益圣卢森堡后，益圣国际作为益圣卢森堡唯一股东，益圣卢森堡全部资产及负债由益圣国际承继和承接，益圣卢森堡注销法人资格。
因此，益圣国际将承继益圣卢森堡持有的航天科技股份 34,771,654 股（占航
天科技总股本的 4.36%）。
二、未来十二个月继续增持或减持股份的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无在未来十二个月内继续增加或减少持有航天科技的股份的计划。如果发生权益变动的情况，信息披露义务人将根据有关规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动方式及拥有权益具体情况
益圣卢森堡于卢森堡解散注销，根据卢森堡法律，益圣卢森堡持有的资产及负债由其唯一股东信息披露义务人继承，包括益圣卢森堡持有的航天科技
34,771,654 股股票，此项目已获得《上市公司股份持有人变更备案表》。
二、信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有航天科技股份 11,501,457 股，占航天
科技总股本的 1.44%，本次权益变动后,持有航天科技股份 46,273,111 股，占航天科技总股本的 5.8%，由于益圣卢森堡为信息披露义务人一致行动人，因此本次权益变动不改变信息披露义务人及其一致行动人的持股比例。
三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况
本次变动的股权不存在被质押、冻结及其它权利限制情况。
四、本次股份划转的批准情况
本次权益变动属于法人资格丧失所涉非交易过户，已通过国务院国资委上市公司国有股权管理系统取得了《上市公司股份持有人变更备案表》。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
截至本报告签署日前 6 个月，益圣国际未通过深圳证券交易所交易系统交易
航天科技股票。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，除前述披露事项外，本次权益变动不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人营业执照；
2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
3、本次权益变动有关的授权和备
[2021-11-23] (000901)航天科技:简式权益变动报告书(一)
航天科技控股集团股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：航天科技控股集团股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：航天科技
股票代码：000901
信息披露义务人：益圣卢森堡股份有限公司
住所：1，rue du Campus L-7795, Bissen, Grand Duchy of Luxembourg
股权变动性质：法人资格丧失所涉非交易过户导致股份减少
日期：二〇二一年十一月二十二日
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规及规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人益圣卢森堡股份有限公司在航天科技控股集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在航天科技控股集团股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何单位或个人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义......3
第二节 信息披露义务人介绍......4
第三节 持股目的和计划......6
第四节 权益变动方式......7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况......8
第六节 其他重大事项......8
第七节 备查文件...... 8
第八节 信息披露义务人声明......9
附表：简式权益变动报告书......10
第一节 释义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
信息披露义务人、 EASUNLUX S.A.
益圣卢森堡 指 （中文名称：益圣卢森堡股份有限
公司）
信息披露义务人的 中国航天科工集团有限公司、
一致行动人 中国航天科工飞航技术研究院（中
指 国航天海鹰机电技术研究院）、
益圣国际有限公司、中国航天科工
运载技术研究院北京分院
益圣国际 指 益圣国际有限公司
上市公司、航天科技 指 航天科技控股集团股份有限公司
本次权益变动 信息披露义务人所持上市公司股份
因信息披露义务人注销导致其所持
34,771,654 股股票被其唯一股东益
指 圣国际有限公司继承，益圣国际有
限公司为一致行动人，所以信息披
露人及其一致行动人持股比例不
变。
本报告书 指 航天科技控股集团股份有限公司简
式权益变动报告书
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
公司名称 益圣卢森堡股份有限公司
公司住所 1，rue du Campus L-7795, Bissen, Grand Duchy of Luxembourg
注册资本 514,250 欧元
实收资本 514,250 欧元
公司类型 股份有限责任公司
成立日期 2013 年 3 月 15 日
注册号 B176116
经营范围 投资管理
（二）信息披露义务人的一致行动人基本情况
公司名称 中国航天科工集团有限公司
公司住所 北京市海淀区阜成路 8 号科工大厦
法定代表人 袁洁
注册资本 1870000 万元
实收资本 1870000 万元
公司类型 有限责任公司
成立日期 1999 年 6 月 29 日
统一社会信用 91110000710925243K
代码
经营范围 国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产
品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业
控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化
学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及
通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销
售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、
监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货
物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织
品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算
机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出
口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网
信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服
务。（市场主题依法自主选择经营项目，开展经营活动；
互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限 长期
公司名称 中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院）
公司住所 北京市丰台区云岗北区西里 1 号
法定代表人 王长青
注册资本 99913 万元
公司类型 事业单位
公司名称 益圣国际有限公司
公司住所 中国香港特别行政区金钟道力宝中心 1 塔 10 层 1003 室
注册资本 620,574,551 港币
实收资本 620,574,551 港币
公司类型 有限责任公司
成立日期 2013 年 2 月 6 日
注册号 1861449
经营范围 投资管理
公司名称 中国航天科工运载技术研究院北京分院
公司住所 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 1 号
法定代表人 冯杰鸿
开办资金 20000 万元
公司类型 事业单位
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人介绍
姓名 性别 公司职务 国籍 长期居住地 其他国家或地区
永久居留权
王胜 男 董事长 中国 中国 无
陈禅平 男 董事 中国 中国 无
宋立建 男 董事 中国 中国 无
于宏军 男 董事 中国 中国 无
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，益圣卢森堡没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 持股目的和计划
一、本次权益变动的目的
本次权益变动以优化境外持股结构，减少境外持股成本为目的，注销益圣卢森堡后，益圣国际作为益圣卢森堡唯一股东，益圣卢森堡全部资产及负债由益圣国际承继和承接，益圣卢森堡注销法人资格。
因此，益圣国际将承继益圣卢森堡持有的航天科技股份 34,771,654 股（占航
天科技总股本的 4.36%）。
二、未来十二个月继续增持或减持股份的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无在未来十二个月内继续增加或减少持有航天科技的股份的计划。如果发生权益变动的情况，信息披露义务人将根据有关规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动方式及拥有权益具体情况
益圣卢森堡于卢森堡解散注销，根据卢森堡法律，益圣卢森堡持有的资产及负债由其唯一股东益圣国际继承，包括益圣卢森堡持有的航天科技 34,771,654股股票，此项目已获得《上市公司股份持有人变更备案表》。
二、信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有航天科技股份 34,771,654 股，占航天
科技总股本的 4.36%，本次权益变动后,信息披露义务人不再持有航天科技股份，其所持航天科技股份全部过户至其唯一股东益圣国际，由于益圣国际为信息披露义务人一致行动人，因此本次权益变动不改变信息披露义务人及其一致行动人的持股比例。
三、相关承诺及履行情况
本次权益变动后，信息披露义务人尚在持续履行的义务由益圣国际继承。四、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况
益圣卢森堡本次变动的股权不存在被质押、冻结及其它权利限制情况。
五、本次股份划转的批准情况
本次权益变动属于法人资格丧失所涉非交易过户，已通过国务院国资委上市公司国有股权管理系统取得了《上市公司股份持有人变更备案表》。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
截至本报告签署日前 6 个月，益圣卢森堡未通过深圳证券交易所交易系统
[2021-10-30] (000901)航天科技:第六届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-董-008
航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第六届董事会第三十二次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以通讯
方式发出，会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议
应表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。会议由董事长徐涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、《关于公司2021年第三季度报告的议案》。
公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：
1.截至 2021 年 9 月 30 日，公司控股股东及关联方不存在非经常
性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2021 年 9月 30 日的违规占用公司资金的情况。
2.报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。
3.IEE 公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基
于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司通过开
展金融衍生品业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力，可以促进外汇资产的保值增值；开展衍生品交易业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司开展金融衍生品业务。
具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 10 月 30 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2021 年第三季度报告》。
表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于调整控股子公司IEE公司及其下属子公司有息负债额度的议案》。
同意调增 IEE 公司及其下属子公司长期借款额度，本年额度调增
1.43 亿元人民币（或等值外币），本年期末余额调增 1.27 亿元人民币（或等值外币），借款期限不超过 7 年，年利率不高于 2%。以上有息负债获得的资金用于补充新签合同执行所需的营运资金。
公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：
本次调整 IEE公司及其子公司有息负债额度能够提高IEE公司及
其下属子公司的资金流动性，保障足够资金支持其生产经营活动，有利于 IEE 公司的业务发展。长期来看，对子公司及公司业绩均有积极作用。符合公司的发展及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案》。
公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案有利于完善公司领导人员分类分层管理机制，激发经理层人员创新创造活力，提高市场竞争力，同意实施该方案。
表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、备查文件
1.第六届董事会第三十二次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (000901)航天科技:第六届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-监-004
航天科技控股集团股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公
司”）第六届监事会第十九次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以通讯方
式发出，会议于 2021 年 10 月 29 日通讯表决的方式召开。会议应参
与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为，公司《2021 年第三季度报告》的编制及
审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 见 公 司于 2021 年 10 月 30 日 公告 于 巨 潮网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2021 年第三季度报告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：公司第六届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (000901)航天科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0242元
每股净资产: 5.4992元
加权平均净资产收益率: 0.44%
营业总收入: 42.11亿元
归属于母公司的净利润: 1928.01万元
[2021-10-14] (000901)航天科技:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-临-035
航天科技控股集团股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2．预计的经营业绩： 亏损√扭亏为盈 同向上升 同向下降
（1）前三季度业绩预告
项 目 2021 年 1 月 1 日-9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利 1,800 至 2,100 万元 亏损 9,468.71 万元
归属于上市公司股东的扣除非
盈利 500 至 750 万元 亏损 12,199.42 万元
经营性损益的净利润
基本每股收益 盈利 0.0226 元/股至 0.0263 元/股 亏损 0.1211 元/股
（2）第三季度业绩预告
项 目 2021 年 7 月 1 日-9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损 350 万元至 500 万元 盈利 1,026.65 万元
归属于上市公司股东的扣除非
亏损 800 至 1,000 万元 盈利 220.98 万元
经营性损益的净利润
基本每股收益 亏损 0.0063 元/股至 0.0044 元/股 盈利 0.0131 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比由亏损转为盈利。主要原因为报告期内，境外新型冠状病毒肺炎疫情影响较上年同期有所缓解，公司主营业务订单量增加，营业收入同比增长。
此外，受全球电子元器件短缺，境外汽车电子业务在生产及交付方面受到影响，导致第三季度单季度亏损。
四、风险提示
鉴于目前全球疫情发展、电子元器件短缺等情况对汽车电子市场及其业务的影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.公司2021年前三季度实际盈利情况将在2021年第三季度报告中详细披露。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月十四日
[2021-08-31] (000901)航天科技:半年报董事会决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-董-007
航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第六届董事会第三十一次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以通讯
方式发出，会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应表
决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。会议由董事长徐涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议
案》。
公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表关于公司2021 年半年度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2021年半年度报告全文及摘要》。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） 的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司 2021 年半年
度风险持续评估报告的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《航天科工财务有限责任公司2021年半年度风险持续评估报告》。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司为子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并由其向公司提供反担保的议案》。
公司董事会经认真审议，同意公司为华天公司申请的银行综合授信提供连带责任担保，并由其向公司提供反担保。此次担保主要是为满足华天公司生产经营资金的需要，公司持有华天公司股权比例为97.80%，其他股东为自然人股东。华天公司其他股东本次未提供同比例担保，主要系公司持股比例较高，对其日常经营有控制权。而华天公司其他股东均为自然人，数量较多，持股较为分散并且持股比例较低。华天公司就本次担保事项与公司签署《反担保协议》，以自有土地所有权及房屋作为抵押物，华天公司以反担保保证人的身份向公司承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于公司为控股子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并由其向公司提供反担保的公告》。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于追加子公司山东航天九通车联网有限公司参与联建办公及科研用房项目投资预算的议案》。
董事会同意公司追加山东航天九通车联网有限公司参与联建办公及科研用房项目的投资预算，增加额度不超过 1,035 万元。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司开展大型异型钛合金和高温合金结构件数控加工生产能力提升项目建设的议案》。
董事会同意公司开展大型异型钛合金和高温合金结构件数控加工生产能力提升项目建设，项目总投资不超过 5,262.4 万元。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于子公司 AC 公司下属 MSL 工厂产能扩建项
目（一期）的议案》。
董事会同意子公司 AC 公司下属 MSL 工厂开展产能扩建项目（一
期），项目总投资不超过 1,310 万欧元（约合人民币 9,995.3 万元）。同时授权公司经营层在 MSL 工厂产能扩建项目（一期）投资总额度、项目建设周期不变的情况下可对该项目（一期）后续的可行性研究、初步设计、深化设计等阶段的工作进行自主决策。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、备查文件
1.第六届董事会第三十一次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-31] (000901)航天科技:半年报监事会决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-监-003
航天科技控股集团股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公
司”）第六届监事会第十八次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以通讯方
式发出，会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参
与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 见 公 司 于 同 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2021 年半年度报告全文及摘要》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：公司第六届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-31] (000901)航天科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0297元
每股净资产: 5.3904元
加权平均净资产收益率: 0.55%
营业总收入: 29.24亿元
归属于母公司的净利润: 2374.56万元
[2021-07-15] (000901)航天科技:2021年半年度业绩预告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-临-030
航天科技控股集团股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
预计经营业绩：扭亏为盈
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东
盈利：2,000 万元至 3,000 万元 亏损：10,495.36 万元
的净利润
扣除非经常性损益后
盈利：1,400 万元至 2,100 万元 亏损：12,420.40 万元
的净利润
基本每股收益 盈利：0.0251 元/股至 0.0376 元/股 亏损：0.1494 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比由亏损转为
盈利。主要原因为报告期内，境外新型冠状病毒肺炎疫情影响较上年
同期有所缓解，公司主营业务订单量增加，营业收入同比增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审
计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告为准。
鉴于目前全球疫情发展情况对公司相关业务的影响仍存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月十五日
[2021-07-02] (000901)航天科技:关于非公开发行股票解除限售的提示性公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-临-029
航天科技控股集团股份有限公司
关于非公开发行股票解除限售的提示性公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售股份的总数为 35,352,853 股，占航天科技控股
集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）总股本的 4.43%；
2.本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 7 月 5 日；
3.本次限售股份解除限售是股东对该等股份所作出的限售承诺期届满的例行信息披露，并不代表股东对该等股份的减持计划。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证监会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司向益圣国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2245 号）核准，公司向益圣国际有限公司(以下简称“益圣国际”)发行 6,038,554 股股份、向 Easunlux S.A.（以下简称“益圣卢森堡”或“Easunlux”）发行 25,417,698 股股份购买相关资产；并向财通基金管理有限公司等 8 名认购对象非公开发行 54,380,006股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。（上述事项以下简称“重大资产重组交易”）
（一）延长限售期情况
向益圣卢森堡、益圣国际发行的新增股份已于 2017 年 1 月 3 日
在深圳证券交易所上市。益圣卢森堡和益圣国际认购的股份限售期为
48 个月。益圣国际、益圣卢森堡承诺：重大资产重组交易完成后 6个月内，航天科技 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，则其持有的航天科技股份的锁定期自动延长至少 6 个月。因此，益圣国际、益圣卢森堡股
份限售期延长至 2021 年 7 月 3 日。
财通基金管理有限公司等 8 名认购对象认购的股份限售期为 12
个月，已于 2017 年 11 月 20 日解除限售并上市流通。详细情况请查
阅《关于非公开发行股票解除限售的提示性公告》（2017-临-047）。
（二）限售期内股份变动情况
1.2018 年 5 月，公司实施 2017 年度利润分配，具体为：公司以
总股本 409,460,479 股为基数，进行公积金转增股本，每 10 股转增5 股。转增后，公司总股本变为 614,190,718 股。益圣卢森堡持有38,126,547 股有限售条件普通股，持股比例为 6.21%；益圣国际持有9,057,831 股有限售条件普通股，持股比例为 1.47%。详细情况请查阅公司《2017 年度权益分派实施公告》（2018-临-037）。
2.经中国证监会证监许可[2020]37 号文核准，公司以总股本
614,190,718 股为基数，向 2020 年 2 月 26 日为股权登记日的全体股
东按照每 10 股配售 2.1 股的比例配售新股。配股发行后，公司总股本变为 739,370,615 股，益圣卢森堡获配 8,006,575 股无限售条件普通股，持股 46,133,122 股，持股比例为 6.24%；益圣国际获配1,902,144 股无限售条件普通股，持股 10,959,975 股，持股比例为1.48%。详细情况请查阅公司《配股股份变动及获配股票上市公告书》（2020-临-021）。
3.根据公司 2016 年与益圣卢森堡和益圣国际分别签署的《标的资产盈利预测补偿协议》及《标的资产盈利预测补偿协议的补充协议》
的约定，由于标的资产 IEE 公司、AC 公司未完成 2019 年度承诺的业
绩，益圣卢森堡和益圣国际分别于2020年6月向公司补偿14,582,351股和 523,893 股。公司分别按照人民币 1 元的价格向益圣卢森堡和益圣国际回购上述股份并予以注销。回购注销后，公司总股本变为724,264,371 股。益圣卢森堡持有 31,550,771 股，持股比例为 4.36%，其中 23,544,196 股为有限售条件普通股，8,006,575 股为无限售条件普通股。益圣国际持有 10,436,082 股，持股比例为 1.44%，其中8,533,938 股为有限售条件普通股，1,902,144 股为无限售条件普通股。详细情况请查阅公司《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（2020-临-048）。
4.2020 年 7 月，公司实施 2019 年度利润分配，具体为：以公司
总股本 724,264,371 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.140878 元人
民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.020857 股。转增后，公司总股本变为 798,201,406 股。益圣卢森堡持有34,771,654 股，持股比例为 4.36%，其中 25,947,722 股为有限售条件普通股，8,823,932 股为无限售条件普通股。益圣国际持有11,501,457 股，持股比例为 1.44%，其中 9,405,131 股为有限售条件普通股，2,096,326 股为无限售条件普通股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
益圣卢森堡、益圣国际由于本次重大资产重组交易新增的股份按
照其承诺锁定至 2021 年 7 月 3 日。益圣卢森堡、益圣国际是公司控
股股东中国航天科工飞航技术研究院控制的企业，实际控制人为中国航天科工集团有限公司。
经核查，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。
截至本公告日，本次解除限售的股东不存在对本公司非经营性资金占用的情况，本公司也不存在对上述股东违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 7 月 5 日（星期
一）；
2.本次解除限售股份可上市流通数量为 35,352,853 股，占公司总股本的 4.43%；
3.本次申请解除股份限售的股东数量为 2 名，涉及的股份不存在质押、冻结的情况；
本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序 限售股份持有人 持有限售股份 本次解除限售 占总股本 是否存在冻
号 名称 数量（股） 数量（股） 比例% 结、质押
1 益圣卢森堡 25,947,722 25,947,722 3.25 否
2 益圣国际 9,405,131 9,405,131 1.18 否
合计 35,352,853 35,352,853 4.43
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 股份数量 比例% （＋，－） 股份数量 比例%
（股） （股）
一、有限售条件 35,352,853 4.43 -35,352,853 0 0
流通股
首发后限售股 35,352,853 4.43 -35,352,853 0 0
二、无限售条件 762,848,553 95.57 +35,352,853 798,201,406 100.00
流通股
三、总股本 798,201,406 100.00 798,201,406 100.00
五、独立财务顾问核查意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：航天科技本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；航天科技本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；航天科技对上述信息的披露真实、准确、完整。
保荐机构对航天科技本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司解除股份限售申请表；
2.航天科技控股集团股份有限公司股权结构表、有限售条件的流通股股东名册；
3.航天科技控股集团股份有限公司有限售条件的流通股股东名册；
4.中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司重大资产重组募集配套资金之非公开发行限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月二日
[2021-06-30] (000901)航天科技:第六届董事会第三十次(临时)会议决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-董-006
航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公
司”）第六届董事会第三十次（临时）会议通知于 2021 年 6 月 25 日
以通讯方式发出，会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开。
会议应出席董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。表决通过了如下议案：
《关于公司购置表面贴装生产线（SMT）的议案》
同意公司本次表面贴装生产线（SMT）购置事宜，使用自有资金810.4 万元投资建设一条全流程表面贴装（SMT）生产线。同时授权公司经营层在投资总额度、项目建设周期范围内对该项目后续工作进行决策。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：
1.第六届董事会第三十次（临时）会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月三十日
[2021-05-28] (000901)航天科技:第六届董事会第二十九次(临时)会议决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-董-005
航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公
司”）第六届董事会第二十九次（临时）会议通知于 2021 年 5 月 22
日以通讯方式发出，会议于 2021年 5月 26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。表决通过了如下议案：
审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任钟敏先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。后附履历。
公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：
1.经审阅钟敏先生的简历，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其具备公司副总经理的任职资格。
2.钟敏先生的教育背景、工作经历均能够胜任相关职责的要求。
3.聘任钟敏先生为公司副总经理的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
4.同意聘任钟敏先生为公司副总经理。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：
1.第六届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2.独立董事关于公司第六届董事会第二十九次（临时）会议相关议案的独立意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日
钟敏先生履历
钟敏，男，1981 年 1 月出生，南京航天航空大学导航、制导与
控制专业硕士，中共党员，高级工程师。
历任北京自动化控制设备研究所四室设计员、市场部项目经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部产业项目处助理员、副处长、处长。现任航天科技控股集团股份有限公司党委委员、总经理助理。
钟敏先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。
[2021-05-11] (000901)航天科技:第六届董事会第二十八次(临时)会议决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-董-004
航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公
司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议通知于 2021 年 5 月 6 日
以通讯方式发出，会议于 2021 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开。
会议应出席董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。表决通过了如下议案：
审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任司敬先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。后附履历。
公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：
1.经审阅司敬先生的简历，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其具备公司副总经理的任职资格。
2.司敬先生的教育背景、工作经历均能够胜任相关职责的要求。
3.聘任司敬先生为公司副总经理的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
4.同意聘任司敬先生为公司副总经理。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：
1.第六届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2.独立董事关于公司第六届董事会第二十八次（临时）会议相关议案的独立意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日
司敬先生履历
司敬，男，1979 年 11 月出生，北京理工大学项目管理专业硕士，
中共党员，研究员。
历任航天三院三十三所北京航天万新科技有限公司综合管理部副主任，航天科工惯性技术有限公司综合管理部副主任，航天科技控股集团股份有限公司办公室副主任、运营管理部部长，航天海鹰机电技术研究院有限公司副总经理，三〇四所副所长。现任航天科工智能运筹与信息安全研究院（武汉）有限公司董事。
司敬先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。
[2021-05-06] (000901)航天科技:关于公司副总经理徐元成先生辞职的公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-临-028
航天科技控股集团股份有限公司
关于公司副总经理徐元成先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理徐元成先生递交的书面报告，徐元成先生因工作调动，辞去公司副总经理职务。徐元成先生辞去公司副总经理职务后不再担任公司其他职务。截止本公告披露日，徐元成先生及其配偶未持有公司股票。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，徐元成先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。
公司董事会对徐元成先生在担任公司副总经理期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月六日
[2021-04-30] (000901)航天科技:关于2020年度报告更正的公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-临-027
航天科技控股集团股份有限公司
关于 2020 年度报告更正的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年3 月 31 日披露了本公司《2020 年度报告全文及摘要》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）及深圳证券交易所发布的其他有关规定，经与本公司 2020 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通，本公司对《2020 年度报告全文》部分内容进行了更正，具体情况如下：
1.“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标”
更正前：
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
项目 2020 年 2019 年 备注
营业收入（元） 5,349,571,693.67 5,931,888,844.84 无
营业收入扣除金额（元） 0.00 0.00 无
营业收入扣除后金额（元） 5,349,571,693.67 5,931,888,844.84 无
现更正为：
扣除非经营损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
项目 2020 年 2019 年 备注
营业收入（元） 5,349,571,693.67 5,931,888,844.84 无
营业收入扣除金额（元） 11,226,107.95 12,367,332.55 租赁收入、材料销售收入
项目 2020 年 2019 年 备注
及其他与主营业务无关的
收入
营业收入扣除后金额（元） 5,338,345,585.72 5,919,521,512.29 无
2.“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“61、营业收入和营业成本”
更正前：
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
√ 是 □ 否
单位：元
项目 2020 年 2019 年 备注
营业收入 5,349,571,693.67 5,931,888,844.84 无
营业收入扣除项目 0.00 0.00 无
其中：
与主营业务无 0.00 0.00 无
关的业务收入小计
不具备商业实 0.00 0.00 无
质的收入小计
营业收入扣除后金额 5,349,571,693.67 5,931,888,844.84 无
现更正为：
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
√ 是 □ 否
单位：元
项目 2020 年 2019 年 备注
营业收入 5,349,571,693.67 5,931,888,844.84 无
营业收入扣除项目 11,226,107.95 12,367,332.55 租赁收入、材料销售收入及其
他与主营业务无关的收入
其中：
租赁收入 9,158,988.85 9,952,742.77 租赁收入
材料销售收入 1,381,717.67 893,769.56 材料销售收入
其他 685,401.43 1,520,820.22 销售废料收入等
与主营业务无 11,226,107.95 12,367,332.55 租赁收入、材料销售收入及其
关的业务收入小计 他与主营业务无关的收入
不具备商业实 0.00 0.00 无
质的收入小计
营业收入扣除后金额 5,338,345,585.72 5,919,521,512.29 无
除以上更正外，本公司《2020 年年度报告》其他内容不变。公司《2020 年年度报告》（更新后）和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天科技控股集团股份有限公司营业收入扣除情况说明专项核查报告》（致同专字（2021）第 110A009552 号）于同日披露。
公司对本次年报更正给各位投资者带来的影响深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
[2021-04-29] (000901)航天科技:一季报董事会决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-董-003
航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第六届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 4 月 18 日以通讯
方式发出，会议于2021年4月28日以现场结合通讯的表决方式召开，会议应表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。会议由董事长徐涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
审议了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》。
公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：
1.截至 2021 年 3 月 31 日，公司控股股东及关联方不存在非经常
性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2021 年 3月 31 日的违规占用公司资金的情况。
2.报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。
3.IEE 公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司通过开
展金融衍生品业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力，可以促进外汇资产的保值增值；开展衍生品交易业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司开展金融衍生品业务。
具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 4 月 29 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2021 年第一季度报告全文及正文》。
备查文件
1.第六届董事会第二十七次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
[2021-04-29] (000901)航天科技:一季报监事会决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2020-监-002
航天科技控股集团股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公
司”）第六届监事会第十七次会议通知于 2021 年 4 月 18 日以通讯方
式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。
会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
审议通过了《关于公司 2021 年度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为，公司编制的 2021 年第一季度报告全文及正文的编制及审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 4 月 29 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2021 年第一季度报告全文及正文》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：公司第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十九日
[2021-04-29] (000901)航天科技:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0246元
每股净资产: 5.4758元
加权平均净资产收益率: 0.44%
营业总收入: 14.62亿元
归属于母公司的净利润: 1965.76万元
[2021-04-23] (000901)航天科技:2020年度股东大会决议公告
证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-股-002
航天科技控股集团股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东 大会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2021 年 4 月 22 日 14:00
网络投票时间：2021 年 4 月 22 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 4 月 22 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 4 月 22
日 9:15 至 15:00。
2.股权登记日
2021 年 4 月 19 日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼航天海鹰科技大厦 16 层第一
会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长徐涛
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名,代表股份
242,928,703 股，占公司有表决权股份总数的 30.4345%（百分比按照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数 240,016,130 股，占公司有表决权股份总数 30.0696%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份数2,912,573 股，占公司有表决权股份总数的 0.3649%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 7 名，代表股份数13,305,782 股，占公司股份总数的 1.6670%。
9.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议并通过了以下议案：
1.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 242,815,403
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9534%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权票 108,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0445%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,192,482 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1485%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%；弃权票 108,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8132%。
2.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 242,813,603
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9526%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权票 110,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0453%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,190,682 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1350%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%；弃权票 110,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8267%。
3.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 242,813,603
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9526%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃
权票 110,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0453%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,190,682 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1350%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%；弃权票 110,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8267%。
4.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 242,841,803
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9642%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0337%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,218,882 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3469%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6148%。
5.《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 242,813,603
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9526%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权票 110,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0453%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,190,682 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1350%；反对票
5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%；弃权票 110,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8267%。
6.《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 242,841,803
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9642%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0337%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,218,882 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3469%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6148%。
7.《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 13,218,882
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3469%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0383%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6148%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,218,882 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3469%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6148%。
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东中国航
天科工飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、中国航天科工集团有限公司（持有公司股票 91,393,112 股）已回避表决。
8.《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 242,813,603
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9526%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权票 110,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0453%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,190,682 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1350%；反对票5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%；弃权票 110,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8267%。
9.《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 12,158,265
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.3758%；反对票1,065,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.0094%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6148%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 12,158,265 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.3758%；反对票1,065,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0094%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6148%。
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东中国航天科工飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、中国航天科工集团有限公司（持有公司股票 91,393,112 股）已回避表决。
10.《关于预计 2021 年与航天科工财务有限责任公司开展关联存
贷款等金融业务的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 12,158,265
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.3758%；反对票1,065,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.0094%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6148%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 12,158,265 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.3758%；反对票1,065,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0094%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.
[2021-04-20] (000901)航天科技:关于召开公司2020年度股东大会的提示性公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-临-025
航天科技控股集团股份有限公司
关于召开公司 2020 年度股东大会的提示性公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的
股东及股东代理人须提前（2021 年 4 月 20 日 16:00 前）与公司联系，
登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第二十六次会议决议，公司董事会提议召开2020 年度股东大会，《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》已
和《上海证券报》。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：航天科技 2020 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开航天科技 2020 年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2021 年 4 月 22 日 14:00
2.网络投票日期、时间：2021 年 4 月 22 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 4 月 22 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 4 月 22
日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 4 月 19 日
（七）会议出席对象：
1.截止 2021 年 4 月 19 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大
厦 16 层第一会议室。
二、会议审议事项
1.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
4.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
5.《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》；
6.《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；
7.《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
8.《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》；
9.《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议案》；
10.《关于预计 2021 年与航天科工财务有限责任公司开展关联存
贷款等金融业务的议案》。
特别提示：
1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.议案 7、9、10 关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东
将回避表决。
3.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进
行单独计票并及时公开披露。
上述议案相关内容详见本公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2021 年 4 月 20 日的上午 9：30 至 11：30 和下午 1：
00 至 4：00。
3.登记地点：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15 层证券
投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会 “议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票议案外的所有议案 √
非累计投票议案
1.00 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案 √
6.00 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 √
7.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制 √
审计机构的议案
9.00 关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融合 √
作协议》的议案
10.00 关于预计2021年与航天科工财务有限责任公司开 √
展关联存贷款等金融业务的议案
（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 4 月 22 日的交易时间，即 9：15-9：25；
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 22 日上午 9：
15，结束时间为 2021 年 4 月 22 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人：陆力嘉、朱可歆
联系电话：010-83636130、010-83636061
联系传真：010-83636060
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
地址：北京市丰台区海鹰路 1 号科技大厦 15 层证券投资部
邮编：100070
2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3.授权委托书见附件。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股
集团股份有限公司 2020 年度股东大会，并行使以下表决权：
议案
议案名称 表决意见
编码
非累计投票议案 同意 反对 弃权
1.00 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制
审计机构的议案
9.00 关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融合
作协议》的议案
10.00 关于预计2021年与航天科工财务有限责任公司开
展关联存贷款等金融业务的议案
特别提示：
议案 7、9、10 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东
将回避表决。
委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：
[2021-04-15] (000901)航天科技:关于举行2020年度网上业绩说明会的公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-临-023
航天科技控股集团股份有限公司
关于举行 2020 年度网上业绩说明会的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021
年 3 月 31 日披露了《2020 年度报告全文及摘要》。为了便于广大投
资者更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况。
公司定于 2021 年 4 月 19 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办
2020 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下” （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司董事长徐涛先生，总经理袁宁先生，财务总监、董事会秘书张妮女士以及保荐代表人杨捷女士将出席本次网上业绩说明会。
为进一步做好中小投资者保护工作、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 4 月 16 日（星期五）
17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月十五日
[2021-04-15] (000901)航天科技:2021年第一季度业绩预告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-临-024
航天科技控股集团股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计经营业绩：扭亏为盈
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东
盈利：1,500 万元至 2,200 万元 亏损：6,101.17 万元
的净利润
扣除非经常性损益后
盈利：1,200 万元至 1,800 万元 亏损：6,714.97 万元
的净利润
基本每股收益 盈利：0.0188 元/股至 0.0276 元/股 亏损：0.0825 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同期比由亏损转 为盈利。主要原因为报告期内，境内外新型冠状病毒肺炎疫情（以下 简称“疫情”）影响较上年同期有所缓解，公司主营业务订单量增加， 营业收入同比增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年第一季度报告为准。
鉴于目前全球疫情发展情况对公司相关业务的影响仍存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月十五日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================