000900什么时候复牌？-现代投资停牌最新消息
≈≈现代投资000900≈≈(更新:22.01.05)
[2022-01-05] (000900)现代投资:关于子公司中标项目签订合同的进展公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2022-001
现代投资股份有限公司
关于子公司中标项目签订合同的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事项概述
现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”或“公司”）下属子公司湖南现代环境科技股份有限公司（以下简称“现代环科”）收到湖南省怀化市城市管理和综合执法局发来的《政府采购中标通知书》，确定现代环科（联合体牵头人）、上海康恒环境股份有限公司（联合体成员）、湖南省第六工程有限公司（联合体成员）为怀化市生活垃圾焚烧发电项目联合中标体。详见公司于 2021年 6 月 5 日披露的《关于子公司收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2021-041）。
二、进展情况
公司子公司现代环科与怀化市城市建设投资有限公司、上海康恒环境股份有限公司、湖南省第六工程有限公司共同出资成立了项目公司怀化现代康恒环保能源有限公司，其中现代环科持股 51%。
近日，湖南省怀化市城市管理和综合执法局与现代环科、上海康恒环境股份有限公司、湖南省第六工程有限公司签订了《怀化市生活垃圾焚烧发电项目 PPP 合同》。项目合同主要内容如下：
（1）合同主体
甲方：湖南省怀化市城市管理和综合执法局
乙方：湖南现代环境科技股份有限公司、上海康恒环境股份有限公司、湖南省第六工程有限公司
（2）项目合作内容：怀化市生活垃圾焚烧发电项目一期建设规模为 1200 吨/日，预留二期用地；焚烧垃圾所产生的余热通过汽轮发电机组用来发电，垃圾处理采用机械炉排炉工艺，烟气净化采用“SNCR 炉内脱硝+半干法+活性炭喷射+干粉喷射+布袋除尘器”工艺。用地规模暂定为约 101.27 亩。项目合作范围与合同中特许经营权范围一致。
（3）特许经营权范围：甲方授予乙方及项目公司在合作期内独家享有怀化市鹤城区、中方县、芷江县、新晃县、洪江市、洪江区、麻阳县、怀化市经开区、怀化市高新区的城市生活垃圾焚烧发电处理权，以及为城乡生活垃圾焚烧发电而投资建设、运营维护及无偿移交怀化市生活垃圾焚烧发电项目的专营权利。
（4）项目合作期：设定为自怀化市人民政府办妥土地使用权证等手续，且向项目公司合法合规交付项目建设用地起 30 年（含建设期 24 个月）。
（5）项目总投资：估算约为 70329.90 万元人民币，实际项目总投资以竣工决算为准。
三、对公司的影响
本项目属于生活垃圾焚烧发电业务，合同履行有利于公司拓展新的增长点。合同双方均具有履约能力，合同对各方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等作出明确规定，但合同的履行仍存在因合同双方履约能力和不可抗力等因素影响而无法正常履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、怀化现代康恒环保能源有限公司营业执照；
2、《怀化市生活垃圾焚烧发电项目 PPP 合同》。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-24] (000900)现代投资:关于移交潭耒高速公路潭衡段收费权的进展公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-060
现代投资股份有限公司
关于移交潭耒高速公路潭衡段收费权的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事项概述
经交通运输部批复同意，湖南省交通运输厅（以下简称“省交通厅”）与现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”或“公司”）签订转让协议，将潭耒高速公路潭衡段收费权转让给公司，期限为
20 年，自 2000 年 12 月 26 日至 2020 年 12 月 26 日止。因疫情影响，
高速公路免费通行 79 天，按照国家有关规定，将延长收费期限给予补偿，潭耒高速公路潭衡段收费权暂按延长 79 天收费期限予以补偿（最终疫情补偿期限以湖南省人民政府批复的期限为准）。公司于
2021 年 3 月 16 日 0 时起将潭耒高速公路潭衡段收费权移交给省交通
厅。详见公司于 2021 年 3 月 16 日披露的《关于移交潭耒高速公路潭
衡段收费权的公告》（公告编号：2021-015）。
二、进展情况
为确保高效平稳有序做好潭耒高速公路潭衡段移交、接管工作，省交通厅、现代投资和湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”）三方就潭耒高速公路潭衡段收费权移交接管事宜签订了《潭耒高速公路潭衡段移交接管协议》，接管主体为高速集团。
为便于潭耒高速公路运营管理连续性，高速集团与公司签订了
《潭耒高速公路潭衡段收费运营委托管理协议》，自 2021 年 3 月 16
日零时至 2021 年 10 月 31 日 24 时期间，高速集团委托公司负责潭衡
段收费运营的管理，委托管理范围包括潭衡段收费运营、机电系统运
维管理工作。高速集团支付公司在代管潭衡段期间的费用，支付金额按实际发生费用为准。同时，按照“人随资产走”的原则对相关人员进行安置。双方就资产交割等事项进行了约定。
目前，公司已顺利完成潭耒高速公路潭衡段收费权移交工作。
三、备查文件
1、《潭耒高速公路潭衡段移交接管协议》；
2、《潭耒高速公路潭衡段收费运营委托管理协议》。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-08] (000900)现代投资:关于竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的进展公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-059
现代投资股份有限公司
关于竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权
的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次竞购概述
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10
月 28 日、2021 年 11 月 15 日召开第八届董事会第九次会议和 2021
年第三次临时股东大会审议通过了《关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的议案》，同意公司以独立方式参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司（以下简称“湘衡公司”）51%股权。详见公司分
别于 2021 年 10 月 29 日和 2021 年 11 月 16 日披露的《关于参与竞购
湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2021-052）和《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-057）。
依据相关决议，公司按照湖南省联合产权交易所（以下简称“湖南产交所”）的相关规则参与了湘衡公司 51%股权项目的竞购。2021年 11 月 22 日，公司收到湖南产交所发来的《受让申请受理通知书》和《组织签约通知书》（编号：【N0124GQ210043】），确定公司为湘衡公司 51%股权转让项目受让方。该股权竞购成交价格为转让底价人
民币 145,881 万元。详见公司于 2021 年 11 月 23 日披露的《关于竞
购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的摘牌公告》（公告编号：2021-058）。
二、进展情况
近日，公司与产权出让方湖南高速投资发展有限公司（以下简称“投发公司”）签署了《产权交易合同》，由湖南产交所审核盖章，并由湖南省国资委产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》，合同正式生效。公司已按照《产权交易合同》约定的付款方式支付了交易价款。2021 年 12 月 7日，公司完成了标的股权过户的工商变更登记，并取得了新的营业执照。
本次交易已完成，其最终对公司损益的影响将以年终审计确认结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《产权交易合同》；
2、《产权交易凭证》；
3、《产权交易鉴证复核通知书》；
4、湖南湘衡高速公路有限公司营业执照。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-23] (000900)现代投资:关于竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的摘牌公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-058
现代投资股份有限公司
关于竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权
的摘牌公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次竞购概述
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10
月 28 日、2021 年 11 月 15 日召开第八届董事会第九次会议和 2021
年第三次临时股东大会审议通过了《关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的议案》，同意公司以独立方式参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司（以下简称“湘衡公司”）51%股权。详见公司分
别于 2021 年 10 月 29 日和 2021 年 11 月 16 日披露的《关于参与竞购
湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2021-052）和《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-057）。
二、本次竞购结果
依据相关决议，公司按照湖南省联合产权交易所（以下简称“湖南产交所”）的相关规则参与了湘衡公司 51%股权项目的竞购。2021年 11 月 22 日，公司收到湖南产交所发来的《受让申请受理通知书》和《组织签约通知书》（编号：【N0124GQ210043】），确定公司为湘衡公司 51%股权转让项目受让方。该股权竞购成交价格为转让底价人民币 145,881 万元。
三、其它事项
公司将根据《组织签约通知书》及本次挂牌公告相关要求，与股
权出让方湖南高速投资发展有限公司签署相关产权交易合同，尽快完成资产交割，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
湖南省联合产权交易所《受让申请受理通知书》和《组织签约通知书》（编号：【N0124GQ210043】）。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-16] (000900)现代投资:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2021-057
现代投资股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日 14:50
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021
年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年
11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长马捷先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 741,490,320 股，
占上市公司总股份的 48.8521％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 683,891,771 股，占上市公司总股份的 45.0573％。通过网络投票的股东 65 人，代表股份 57,598,549 股，占上市公司总股份的3.7948％。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：
1.00 关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的议案
本议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 325,608,900 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0224％；反对 3,214,449 股，占出席会议所有股东所持股份的0.9776％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股情东总表决情况：
同意 54,814,598 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4606％；
反对 3,214,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5394％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
2.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案
总表决情况：
同意 738,397,371 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5829％；反对 3,070,849 股，占出席会议所有股东所持股份的0.4141％；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
中小股情东总表决情况：
同意 54,936,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6700％；
反对 3,070,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2919％；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0381％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所
（二）律师姓名：张杰 艾珂
（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票指引》《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2021 年第三次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2021年11月15日
[2021-11-10] (000900)现代投资:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-056
现代投资股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-054）。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日(星期一)14:50；
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021
年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年
11 月 15 日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 11 月 10 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司总部所在地。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案
1.00《关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的议案》。
2.00《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。
议案 1 涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司需回避表决。其他均为普通决议案。
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 √
1.00
51%股权的议案
2.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2021年11月12日9:00－11:30，14:30--17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会
办公室
联 系 人：罗荣玥 吕鑫
联系电话：0731-88749889
传 真：0731-88749811
邮 编：410004
会期半天，食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 9 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15至15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股
份有限公司 2021 年第三次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决
权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公 √
1.00
司 51%股权的议案
2.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案 √
委托人签名(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
[2021-10-29] (000900)现代投资:董事会决议公告
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2021—051
现代投资股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司第八届董事会第九次会议通知已于 2021
年 10 月 18 日以通讯方式送达各位董事。本次会议于 2021 年 10 月
28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先生、独立董事李华强先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长马捷先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的议案。
同意公司以独立方式参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司（简称“标的公司”）51%股权。并提请公司股东大会同意董事会授权公司董事长全权办理本次竞购具体事宜，授权事项包括但不限于：
1.竞标报价以挂牌转让底价为基础，在确保合理投资收益率的前提下，决定具体竞价策略和金额；
2.由公司向中国银行长沙市芙蓉路支行、中国工商银行长沙中山路支行按照持股比例为标的公司的贷款提供连带责任担保；
3.在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关事宜（包括但不限于签署产权交易合同等）。
在上述授权范围内，根据工作需要，董事长可转授权予经营层办理，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董
事马捷、唐前松、曹翔回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的公告》。
（二）关于申请注册发行超短期融资券的议案。
因公司 2019 年注册的 40 亿元超短期融资券已到期。为拓宽融资
渠道，降低融资成本，公司拟注册 50 亿元，发行有效期 2 年的超短期融资券，适时滚动发行。
授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司申请注册超短期融资券的公告》
（三）2021 年第三季度报告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司 2021 年
第三季度报告》。
（四）关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案。
确定于2021年11月15日14:50 在长沙市芙蓉南路二段 128 号
现代广场公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (000900)现代投资:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-054
现代投资股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日(星期一)14:50；
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021
年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年
11 月 15 日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 11 月 10 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司总部所在地。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案
1.00《关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的议案》。
2.00《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。
议案 1 涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司需回避表决。其他均为普通决议案。
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 √
1.00
51%股权的议案
2.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2021年11月12日9:00－11:30，14:30--17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会
办公室
联 系 人：罗荣玥 吕鑫
联系电话：0731-88749889
传 真：0731-88749811
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15至15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股
份有限公司 2021 年第三次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决
权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公 √
1.00
司 51%股权的议案
2.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案 √
委托人签名(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
[2021-10-29] (000900)现代投资:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3932元
每股净资产: 7.0364元
加权平均净资产收益率: 5.64%
营业总收入: 130.63亿元
归属于母公司的净利润: 5.97亿元
[2021-09-30] (000900)现代投资:第八届董事会第八次会议决议公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-050
现代投资股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司第八届董事会第八次会议于2021年9月29日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年9月23日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。
根据公司总经理提名，经公司第八届董事会提名委员会审核，同意聘任李政霖先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经公司董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021年9月29日
附简历：
李政霖，男，1989年10月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士。2012年7月参加工作。历任国家开发银行湖南省分行国际合作业务处二级经理，阿里巴巴集团场景金融事业部产品运营专家。
截至本公告披露日，李政霖先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
[2021-09-29] (000900)现代投资:关于持股5%以上股东增持股份达到1%的公告
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2021-049
现代投资股份有限公司
关于持股 5%以上股东增持股份达到 1%的公告
股东湖南轨道交通控股集团有限公司保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28
日收到股东湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称“湖南轨道”）
发来的《关于增持股份的告知函》，获悉其于 2021 年 6 月 29 日至 9
月 27 日通过证券交易所集中交易的方式合计增持公司股份 15,178,325 股，占公司总股本 1%。本次增持前，湖南轨道持有公司 股份 121,426,509 股，占公司总股本 8%。具体增持情况如下：
1.基本情况
信息披露义务人 湖南轨道交通控股集团有限公司
住所 长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 24、25 楼
权益变动时间 2021 年 6 月 29 日至 2021 年 9 月 27 日
股票简称 现代投资 股票代码 000900
变动类型 增加 ? 减少□ 一致行动人 有□ 无 ?
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否 ?
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持股数（万股） 增持比例（%）
A 股 1517.8325 1%
合 计 1517.8325 1%
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易 ?
多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
自有资金 ? 银行贷款 □
本次增持股份的资金来 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
源（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比例 占总股本比
股数(万股) (%) 股数(万股) 例(%)
合计持有股份 12142.6509 8 13660.4834 9
其中：无限售条件股份 12142.6509 8 13660.4834 9
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□ 否 ?
作出的承诺、意向、计 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
收购管理办法》等法律、 是□ 否 ?
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否 ?
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ?
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 ?
信息披露义务人：
湖南轨道交通控股集团有限公司
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-18] (000900)现代投资:关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2021-048
现代投资股份有限公司
关于参加 2021 年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步增强与广大投资者的互动交流，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次网上集体投资者接待日活动。本次
活动时间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 15:00—17:00。
届时公司董事会秘书朱成芳女士将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-14] (000900)现代投资:关于因公开招标形成关联交易的公告
股票代码：000900 股票简称：现代投资 公告编号：2021-047
现代投资股份有限公司
关于因公开招标形成关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）通过湖南省招标投标监管网等招标网站发布了《长永、长潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷高速公路2021-2022年养护工程YHSG1标段施工招标公告》，对长永、长潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷高速公路2021-2022年（从开工之日起12个月）养护工程进行公开招标。经履行相应开标、评审、公示等程序后，确定中标人为由湖南省高速养护工程有限公司（以下简称“湖南高速养护公司”），中标金额合计为6,801.9587万元。
（二）关联关系说明
上述中标人湖南高速养护公司为公司控股股东湖南省高速公路集 团有限公司（以下简称“湖南高速集团”）的二级全资子公司，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条款规定，由湖南高速养 护公司中标“长永、长潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷高速公路 2021-2022年养护工程YHSG1标段施工”项目形成关联交易。
（三）审议程序
通过公开招标方式确定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 第10.2.14条的有关规定，本次事项无需提交公司董事会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，也不构成重组上市。
二、中标单位基本情况
湖南省高速养护工程有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市开福区三一大道500号马兰山公寓综合楼9楼910房
法定代表人：胡跃华
注册资本：11000万人民币
成立日期：2002年1月18日
统一社会信用代码：914300007347692496
经营范围：高速公路养护工程、建设工程、路桥工程、公路路面工程；公路路基工程、房建工程、市政工程、环保工程、地基基础工程、桥梁工程、送变电工程、机电工程、公路交通工程、特种工程（结构补强）专业承包；车辆救援服务；工程机械设备、养护设备、检测设备的租赁；路桥建设；建筑材料、机械设备销售；以自有合法资产开展高科技项目的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
湖南高速养护公司前身为“湖南省高速公路建设养护工程有限公司”，曾用名“湖南省高速百通建设投资有限公司”。现拥有建设部公路路面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包二级、桥梁专业承包二级，地基与基础工程专业承包三级，环保工程专业承包三级，输变电工程专业承包三级和湖南省交通运输厅高速公路养护一类甲级，二类甲级，桥梁甲级、路面甲级、隧道甲级、交安甲级、计算机系统维护专项资质。该公司拥有丰富的高速公路养护施工经验，为湖南省高速公路应急抢险工作中作出了突出贡献。
主要财务数据： 单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年6 月 30 日
总资产 72,033.09 80,026.15
净资产 21,924.23 22,524.49
2020 年度 2021 年 1-6 月
营业收入 59,886.93 26,502.2
净利润 1,383.18 600.26
截至本公告披露日，湖南高速集团持有湖南高速养护公司100%股 权。按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定， 湖南高速养护公司与本公司为关联法人。
经查询相关信息，湖南高速养护公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为长永、长潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷高速公路 2021-2022 年养护工程 YHSG1 标段施工项目。项目内容包括：公司所管辖长永、长潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷高速公路的 2021-2022年（从开工之日起 12 个月）养护工程（不含车道改扩建工程和机电工程），包含路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、绿化、房建工程的日常养护、小修、中修、专项养护、应急养护工程施工。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易是公司通过公开招投标方式进行，关联交易定价遵循 公开、公平、公正的原则，不存在有失公允或利用关联交易转移利益的 情况。
五、关联交易协议的主要内容
公司已于近期向中标单位发送了《中标通知书》。截至目前，公 司尚未与项目中标单位签署协议，公司将尽快按照相关规定组织签订 合同，加快推进项目建设。
六、关联交易目的和影响
公司因组织开展长永、长潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷高速
公路的2021-2022年养护工程，与关联方湖南高速养护公司发生上述关联交易为公司正常经营所需，通过公开招标择优选择中标单位，采购定价采用竞标价，遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。
七、公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2021年年初至披露日，公司与湖南高速集团（包括其控股子公司）发生的关联交易金额为1,049.35万元（不含本次交易）。
八、独立董事意见
本次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开， 交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次公司因公开招标构成的关联交易事项。
九、备查文件
（一）中标通知书；
（二）独立董事关于因公开招标形成关联交易事项的独立意见。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021年9月13日
[2021-08-21] (000900)现代投资:半年报董事会决议公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-044
现代投资股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司第八届董事会第七次会议于2021年8月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年8月9日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事孟杰先生、独立董事许青先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长马捷先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）2021 年半年度报告全文及摘要。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-045）、《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-046）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（二）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《现代投资股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（三）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《现代投资股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（四）关于修订《对外担保管理制度》的议案。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《现代投资股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（五）关于制订《董事会秘书工作细则》的议案。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《现代投资股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021年8月19日
[2021-08-21] (000900)现代投资:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3069元
每股净资产: 6.9632元
加权平均净资产收益率: 4.4%
营业总收入: 87.12亿元
归属于母公司的净利润: 4.66亿元
[2021-07-09] (000900)现代投资:2021年半年度业绩预告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-043
现代投资股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2.预计的经营业绩：
?亏损 ?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：40000 万元–48000 万元
盈利：15,001.29 万元
股东的净利润 比上年同期增长：166.64%-219.97%
基本每股收益 盈利：0.2635 元/股–0.3162 元/股 盈利：0.0988 元/股
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
去年同期受新冠肺炎疫情影响，公司所属高速公路执行疫情期间 免收收费公路车辆通行费的行业政策，2021 年上半年公司正常经营。
四、风险提示
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据 将在公司 2021 年半年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意 风险。
（二）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》
《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的公告内容为准。
现代投资股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-06-19] (000900)现代投资:2020年年度权益分派实施公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-042
现代投资股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1.现代投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020
年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 11 日召开的公司 2020 年度股
东大会审议通过（会议决议公告刊登于 2021 年 5 月 12 日《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网），
2020 年年度权益分派方案的具体内容为：以 2020 年 12 月 31 日的总
股本 1,517,828,334 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。
2.自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与 2020 年度股东大会审议通过的方
案一致。
4.本次实施权益分派方案距离 2020 年度股东大会审议通过的时
间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
1,517,828,334 为基数，向全体股东每 10 股派 1.60 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.44 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.32 元；持
股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.16 元；持股
超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 24 日，除权除息日为：
2021 年 6 月 25 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2020 年 6 月 24 日下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金
红利将于 2020 年6 月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
（二）以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****886 湖南省高速公路集团有限公司
2 08*****951 招商局公路网络科技控股股份有限公司
3 08*****513 湖南轨道交通控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 17 日至登记日：
2021 年 6 月 24 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：湖南省长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场
咨询联系人：罗荣玥 吕鑫
咨询电话：0731-88749889
传真电话：0731-88749811
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2.公司第八届董事会第二次会议决议；
3.公司 2020 年度股东大会决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021年6月18日
[2021-06-05] (000900)现代投资:关于子公司收到《中标通知书》的公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-041
现代投资股份有限公司
关于子公司收到《中标通知书》的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司湖南现代环境科技股份有限公司（以下简称：“现代环科”）于近日收到湖南省怀化市城市管理和综合执法局发来的《政府采购中标通知书》，确定现代环科(联合体牵头人)、上海康恒环境股份有限公司（联合体成员）、湖南省第六工程有限公司（联合体成员）为怀化市生活垃圾焚烧发电项目联合中标体，有关中标内容如下：
一、中标项目主要内容
（一）项目名称：怀化市生活垃圾焚烧发电项目
（二）政府采购编号：怀财采计202130033
（三）中标报价：
垃圾处理服务费单价：66.9元/吨
建安工程费用下浮率：5%
（四）建设内容：
1.厂内建设内容：本项目一期建设规模为1200t/d（配置两条600t/d垃圾焚烧线+一套24MW凝汽式汽轮发电机组+对应的配套系统）的一期工程，预留二期处理用地。
2.厂外建设内容：新建进场道路，约 0.6km；铺设取水管线约9km
及取水泵房。
本项目总投资估算为70329.90万元，其中工程费用为53750.1万元，工程建设其他费用（不含建设期利息）为10862.76万元，预备费为3230.64万元，建设期利息为2287.8万元，铺底流动资金约为198.6万元。
具体以最终正式签署PPP项目合同为准。
（五）合作期限：本项目的合作期限为30年（包含建设期24个月）
（六）运作方式：BOT模式运作
（七）出资比例：本项目由政府出资人代表出资6329.7万元，持股30%；社会资本出资14769.3万元，持股70%；共同成立项目公司。项目公司负责依法融资并按照贷款协议偿还贷款；怀化市城市管理和综合执法局作为本项目的实施机构，与项目公司签订《PPP项目合同》等法律文件，授予项目公司特许经营权，行使特许经营监管职能；项目公司享有本项目规划服务范围内的生活垃圾焚烧发电特许经营权。
（八）联合体成员情况：
联合体牵头人：湖南现代环境科技股份有限公司
法定代表人 杜明辉 注册地址 长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场
综合楼6楼
联合体成员：上海康恒环境股份有限公司
法定代表人 龙吉生 注册地址 上海市青浦区香花桥街道崧秋路9号
联合体成员：湖南省第六工程有限公司
法定代表人 陈光乐 注册地址 长沙市天心区劳动西路296号7楼
二、中标对公司的影响
该项目中标后，合同履行有利于公司拓展新的增长点。
三、中标项目风险提示
截至本公告日，上述中标项目尚未签署合同。待双方正式签署PPP
项目合同后，公司将及时进行公告。项目工作的推进受多方面因素影响，时间上存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021年6月4日
[2021-05-29] (000900)现代投资:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2021-038
现代投资股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日 14:50
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021
年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 5
月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事、总经理唐前松先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 658,511,872 股，
占上市公司总股份的 43.3851％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 656,602,501 股，占上市公司总股份的 43.2593％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 1,909,371 股，占上市公司总股份的0.1258％。
2. 公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：
1.00 关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议
案。
总表决情况：
同意 658,165,852 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.9475％；反对 346,020 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股情东总表决情况：
同意 2,021,807 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.3866％；
反对 346,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.6134％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
2.00 关于修订公司章程的议案。
总表决情况：
同意 658,097,852 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.9371％；反对 344,020 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0522％；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％。
中小股情东总表决情况：
同意 1,953,807 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.5148％；
反对 344,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5289％；弃权70,000 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.9563％。
表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所
（二）律师姓名：张杰 杨波
（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票指引》《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2021 年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2021年5月28日
[2021-05-29] (000900)现代投资:第八届董事会第六次会议决议公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-039
现代投资股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司第八届董事会第六次会议于2021年5月28日以现场方式召开。本次会议的会议通知已于2021年5月17日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案
选举马捷先生为公司第八届董事会董事长、唐前松先生为第八届董事会副董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
（二）关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案
选举马捷先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员、第八届董事会提名委员会委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
三、备查文件
（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六
次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021年5月28日
附简历:
马捷，男，汉族，1967年2月出生，中共党员，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师。历任湖南省路桥道路二公司副经理、经理，湖南省路桥通盛有限责任公司总经理、董事长，湖南路桥建设集团公司董事、党委副书记、常务副总经理，湖南路桥建设集团有限责任公司董事、党委副书记、总经理，湖南省交通水利建设集团有限公司党委副书记兼任湖南路桥建设集团有限责任公司党委副书记、董事长，湖南轨道交通控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任湖南省高速公路集团有限公司党委书记、董事长。
截至本公告披露日，马捷先生未持有公司股份，除在控股股东湖南省高速公路集团有限公司任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
唐前松，男，1974年4月生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。历任湖南省益娄高速公路建设开发有限公司经理，湖南省凤大高速公路建设开发有限公司经理，湖南省高速公路益阳路政支队政委，湖南省高速公路集团有限公司益阳管理处党委书记、处长，2019
年7月至今任公司党委副书记、董事、总经理。
截至本公告披露日，唐前松先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证 券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
[2021-05-29] (000900)现代投资:关于选举第八届监事会职工监事的公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-040
现代投资股份有限公司
关于选举第八届监事会职工监事的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司2021年5月28日召开的职工代表大会选举，王晏辉女士为公司第八届监事会职工监事。王晏辉女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
监 事 会
2021年5月28日
附简历：
王晏辉，女，1978年3月出生，中共党员，本科学历，管理学学士，注册会计师。历任天职国际会计师事务所项目经理，公司合规内控部副经理、内控审计部部长、法务风控部部长。
截至本公告披露日，王晏辉女士未持有公司股份，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
[2021-05-26] (000900)现代投资:关于持股5%以上股东增持股份达到1%的公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-037
现代投资股份有限公司
关于持股 5%以上股东增持股份达到 1%的公告
股东湖南轨道交通控股集团有限公司保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”或“现代投资”）于
2021 年 5 月 25 日收到股东湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简
称“湖南轨道”）发来的《关于增持股份的告知函》，获悉其于 2021
年 3 月 23 日至 5 月25 日通过证券交易所集中交易的方式合计增持公
司股份 15,178,344 股，占公司总股本 1%。本次增持前，湖南轨道持 有公司股份 106,248,165 股，占公司总股本 7%。
具体增持情况如下：
1.基本情况
信息披露义务人 湖南轨道交通控股集团有限公司
住所 长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 24、25 楼
权益变动时间 2021 年 3 月 23 日至 2021 年 5 月 25 日
股票简称 现代投资 股票代码 000900
变动类型 增加 ? 减少□ 一致行动人 有□ 无 ?
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□否 ?
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持股数（万股） 增持比例（%）
A 股 1517.8344 1%
合 计 1517.8344 1%
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 ?
选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
自有资金 ? 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比例 占总股本比
股数(万股) (%) 股数(万股) 例(%)
合计持有股份 10624.8165 7 12142.6509 8
其中：无限售条件股份 10624.8165 7 12142.6509 8
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□否 ?
作出的承诺、意向、计 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
收购管理办法》等法律、 是□否 ?
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□否 ?
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ?
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 ?
信息披露义务人：
湖南轨道交通控股集团有限公司
2021 年 5 月 25 日
[2021-05-25] (000900)现代投资:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
1证券简称：现代投资 证券代码： 000900 公告编号： 2021-036
现代投资股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日和
2021年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上先后刊登了《关于召
开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021-031）、《关
于2021年第二次股东大会增加临时议案暨召开2021年第二次临时股
东大会补充通知的公告》（公告编号： 2021-034）。本次股东大会公司
采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事
项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次： 2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人： 公司董事会
公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间： 2021 年 5 月 28 日(星期五)14:50；
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2021
年 5 月 28 日 9:15—9:25， 9:30-11:30 和 13:00—15:00；
2
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间： 2021 年 5
月 28 日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日： 2021 年 5 月 25 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时， 在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司
总部所在地。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案
1.00《 关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议
案》。
2.00《关于修订公司章程的议案》。
议案2为特别决议案，须获得出席本次临时股东大会的股东所持
3
表决权的三分之二以上通过。议案1为普通决议案。
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五
次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 5 月 12 日和 5 月 17 日披露
于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续；提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案√2.00 关于修订公司章程的议案 √
4
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二） 登记时间：2021 年 5 月 27 日 9:00－11:30，14:30--17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会
办公室
联 系 人：罗荣玥 吕鑫
联系电话： 0731-88749889
传 真： 0731-88749811
邮 编： 410004
会期半天，食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第四次会议决议。
（二）公司第八届董事会第五次会议决议。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 24 日
5
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“ 360900”，投票简称为“现投投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：
同意、 反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2021 年 5 月 28 日 9:15—9:25， 9:30-11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为 2021年 5月 28日 9:15至 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
6
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
7
附件二：
授权委托书
兹委托【 】 先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决
权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿表决。提案编码 提案名称备注 同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案√2.00 关于修订公司章程的议案 √委托人签名(签章):委托人身份证号码(营业执照号码):委托人股东账户:委托人持股数:受托人签名:受托人身份证号码:委托日期: 年 月 日
[2021-05-18] (000900)现代投资:关于移交潭耒高速公路潭衡段的公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-035
现代投资股份有限公司
关于移交潭耒高速公路潭衡段的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、移交潭耒高速公路潭衡段的进展情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 16
日公告了《关于移交潭耒高速公路潭衡段收费权的公告》。根据湖南省人民政府批示，公司与湖南省交通运输厅、湖南省高速公路集团有限公司三方签署了《潭耒高速公路潭衡段移交接管协议》，确定自
2021 年 4 月 16 日起，潭耒高速公路潭衡段由湖南省高速公路集团有
限公司正式接管。
二、 移交协议中的公司权利义务
1.公司承担项目 2021 年 3 月 16 日 0 时前的收入及成本。
2.公司应于 2021 年 4 月 16 日 0 时前解除和清偿潭衡段项目中的
所有债务、留置权、抵押、质押及其他请求权，保障项目资产干净，债权债务清晰。
3.公司应向湖南省交通运输厅提交符合资质的会计事务所出具的资产审计报告，并提交潭衡段项目移交资产及资料清单。
4.按照“人随资产走”的原则，公司与湖南省高速公路集团有限公司应提前将职代会或职工大会通过的人员安置方案联合报送湖南省交通运输厅备案，并共同做好人员安置、信息披露等维稳工作，按时完成各项工作任务，确保大局稳定，顺利移交。
5.公司应按湖南省交通运输厅《潭耒高速潭衡段移交接管检测分项实施方案》（厅办函〔2021〕14 号）的要求对潭衡段项目公路技术状况和收费站附属设施进行检测，将质量检测报告上报湖南省交通运输厅。经检测，路况水平应不低于《湖南省高速公路路况服务质量
与收费标准挂钩管理暂行办法》（湘交路政规〔2019〕15 号）、《京珠高速公路湘潭至衡阳段收费权有偿转让协议》规定的要求，公司方可按照有关规定向湖南省交通运输厅办理项目移交手续；路况水平等级未达到前述标准的，公司应当在湖南省交通运输厅确定的期限内进行养护维修直至达到要求。公司未在湖南省交通运输厅确定的期限内完成养护工作或养护工作未达到标准的，湖南省交通运输厅根据养护和维修金额，按照适用法律规定，依法选择施工单位对项目进行养护和维修，养护及维修费用经结算后由公司承担。
6.项目移交后 1 年为移交保证期，公司负责移交前尚处于中小修
工程质保期内的质量缺陷修复，保证不因中小修工程质量缺陷影响项目正常运营。同时，负责处理项目与地方道路上跨下穿等正在实施的涉路工程等养护的遗留问题。
7.公司应严格履行项目移交的义务，积极配合湖南省交通运输厅完成移交工作，无偿协助办理移交手续。移交期间不以任何理由隐匿项目运营所需要的设施设备、抽逃项目公司资金、拖延移交工作等。如公司在移交日前未履行上述规定的移交义务，湖南省交通运输厅将强制接管项目，并由公司无条件承担由此产生的一切费用及延期移交项目给湖南省交通运输厅和湖南省高速公路集团有限公司造成的各项损失。
8.项目接管后，如有重大节假日小型客车免费和“绿色通道”车辆免费等补偿政策出台，公司经营期间的政策补偿仍由公司享受，但该补偿应符合国家政策规定。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021年5月17日
[2021-05-17] (000900)现代投资:第八届董事会第五次会议决议公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-032
现代投资股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司第八届董事会第五次会议于2021年5月14日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年5月12日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于修订公司章程的议案》
根据公司实际情况和发展需要，公司拟新增副董事长1名，并对公司章程作出相应修订。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021年5月14日
[2021-05-17] (000900)现代投资:关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨2021年第二次临时股东大会补充通知的公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-034
现代投资股份有限公司
关于 2021 年第二次股东大会增加临时议案
暨召开 2021 年第二次临时股东大会补充通知的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月28日召开2021年第二次临时股东大会，审议公司第八届董事会第四次会议提交的相关议案。会议通知的具体内容详见公司于2021年5月12日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。
2021年5月12日，公司收到控股股东湖南省高速公路集团有限公司书面通知——《关于现代投资股份有限公司2021年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司在2021年第二次临时股东大会上增加临时议案《关于修订公司章程的议案》。该议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年5月17日披露的《关于修订公司章程的公告》（2021-033）。
经公司董事会审核，湖南省高速公路集团有限公司持有公司股份412,666,971股，占公司总股本的27.19%；其提案内容属于公司股东大会职权范围。该临时议案符合《公司法》《公司章程》的有关规定，提案程序合法，同意将其提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时议案外，原《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》中列明的公司召开2021年第二次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。
现将2021年第二次临时股东大会具体事项重新通知如下：
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议决定
于 2021 年 5 月 28 日（星期五）14：50 召开 2021 年第二次临时股东大会，现将
本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日(星期五)14:50；
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021
年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 5
月 28 日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 5 月 25 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司总部所在地。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案
1.00《关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。
2.00《关于修订公司章程的议案》。
议案2为特别决议案，须获得出席本次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案1为普通决议案。
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五
次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 5 月 12 日和 5 月 17 日披露
于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的 √
议案
2.00 关于修订公司章程的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2021年5月27日9:00－11:30，14:30--17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会
办公室
联 系 人：罗荣玥 吕鑫
联系电话：0731-88749889
传 真：0731-88749811
会期半天，食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第四次会议决议。
（二）公司第八届董事会第五次会议决议。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2021年5月28日9:15至15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决
权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举马捷先生为公司第八届董事 √
会非独立董事的议案
2.00 关于修订公司章程的议案 √
委托人签名(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
[2021-05-17] (000900)现代投资:关于修订公司章程的公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-033
现代投资股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：
根据公司实际情况和发展需要，公司拟新增副董事长1名，并对公司章程作出相应修订，具体修订情况如下：
修改前 修改后
第六十八条 股东大会由董 第六十八条 股东大会会议
事长主持。董事长不能履行职务 由董事会召集，董事长主持；董或不履行职务时，由半数以上董 事长不能履行职务或者不履行职事共同推举的一名董事主持。 务的，由副董事长主持；副董事
…… 长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举一
名董事主持。
……
第一百一十五条 董事会由 9 第一百一十五条 董事会由 9
名董事组成，设董事长 1 人。 名董事组成，其中 3 名为独立董
事。设董事长 1 人，副董事长 1
人。
第一百二十一条 董事长由 第一百二十一条 董事长、副
董事会以全体董事的过半数选举 董事长由董事会以全体董事的过
产生。 半数选举产生。
董事长除应具备董事的任职 董事长、副董事长除应具备
条件外，还应符合以下任职要求： 董事的任职条件外，还应符合以
…… 下任职要求：
……
第一百二十三条 董事长不 第一百二十三条 副董事长
能履行职务或者不履行职务的， 协助董事长工作，董事长不能履由半数以上董事共同推举一名董 行职务或者不履行职务的，由副
事履行职务。 董事长履行职务；副董事长不能
履行职务或者不履行职务的，由
半数以上董事共同推举一名董事
履行职务。
根据上述修改内容，对公司章程的附件《股东大会议事规则》相应条款进行了修改。
修改前 修改后
第三十九条 股东大会由董 第三十九条 股东大会由董
事长主持。董事长不能履行职务 事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董 或者不履行职务的，由副董事长事共同推举的一名董事主持。 主持；副董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上董
事共同推举一名董事主持。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021年5月14日
[2021-05-12] (000900)现代投资:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-031
现代投资股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日(星期五)14:50；
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021
年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 5
月 28 日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 5 月 25 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司
总部所在地。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案
1.00《关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议
案》。
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容
详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的 √
1.00
议案
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记 ：可凭以上有关证件采取信函 或传真方式 登 记。
（二）登记时间：2021年5月27日9:00－11:30，14:30--17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会
办公室
联 系 人：罗荣玥 吕鑫
联系电话：0731-88749889
传 真：0731-88749811
邮 编：410004
会期半天，食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、备查文件
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 11 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总 议案与具体提案重复投票时，以第一 次有效投票 为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2021年5月28日9:15至15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决
权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于选举马捷先生为公司第八届董事会 √
1.00
非独立董事的议案
委托人签名(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
[2021-05-12] (000900)现代投资:第八届董事会第四次会议决议公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-030
现代投资股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司第八届董事会第四次会议于2021年5月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年5月8日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
周志中先生因工作调整，不再继续担任公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务，其本人已提出辞呈。周志中先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，因此其辞职自公司董事会收到其书面辞职报告之日起生效。
经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意提名马捷先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
（二）《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
同意于2021年5月28日14:50在公司总部所在地召开2021年第二次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决通过。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议；
2.独立董事关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的独立意见。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021年5月11日
附：候选人简历
马捷，男，汉族，1967 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，
工学博士，教授级高级工程师。1989 年 7 月参加工作，历任湖南省路桥道路二公司副经理、经理，湖南省路桥通盛有限责任公司总经理、董事长，湖南路桥建设集团公司董事、党委副书记、常务副总经理，湖南路桥建设集团有限责任公司董事、党委副书记、总经理，湖南省
交通水利建设集团有限公司党委副书记兼任湖南路桥建设集团有限责任公司党委副书记、董事长，湖南轨道交通控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任湖南省高速公路集团有限公司党委书记、董事长。
截至本公告披露日，马捷先生未持有公司股份，除在控股股东湖南省高速公路集团有限公司任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
[2021-05-12] (000900)现代投资:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2021-029
现代投资股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021
年 5 月 11 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 5
月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事、总经理唐前松先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
占上市公司总股份的 43.2014％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 651,112,550 股，占
上市公司总股份的 42.8976％。
通过网络投票的股东 47 人，代表股份 4,610,519 股，占上市公
司总股份的 0.3038％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：
1.00 公司 2020 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 653,455,451 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6542 ％ ； 反 对 2,182,618 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3329％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％。
中小股情东总表决情况：
同意 2,801,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.2648％；
反对 2,182,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0584％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6769％。
表决结果：表决通过。
2.00 公司 2020 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 653,205,151 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6160 ％ ； 反 对 2,517,918 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3840％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,551,057 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.3269％；
反对 2,517,918 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.6731％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
3.00 公司 2020 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 653,455,451 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6542 ％ ； 反 对 2,182,618 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3329％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％。
中小股东总表决情况：
同意 2,801,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.2648％；
反对 2,182,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0584％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6769％。
表决结果：表决通过。
4.00 公司 2020 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 653,455,451 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6542 ％ ； 反 对 2,182,618 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3329％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0130％。
中小股东总表决情况：
同意 2,801,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.2648％；
反对 2,182,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0584％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6769％。
表决结果：表决通过。
5.00 公司 2021 年度财务预算报告
总表决情况：
同意 653,150,051 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6076 ％ ； 反 对 2,432,618 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3710％；弃权 140,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意 2,495,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.2399％；
反对 2,432,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9903％；弃权 140,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7698％。
表决结果：表决通过。
6.00 公司关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 653,455,451 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6542 ％ ； 反 对 2,182,618 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3329％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％。
中小股东总表决情况：
同意 2,801,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.2648％；
反对 2,182,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0584％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6769％。
表决结果：表决通过。
7.00 关于第八届董事会独立董事津贴的议案
总表决情况：
同意 653,171,851 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6109 ％ ； 反 对 2,410,818 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3677％；弃权 140,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意 2,517,757 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.6699％；
反对 2,410,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.5603％；弃权 140,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7698％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所
（二）律师姓名：张杰 杨波
（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票指引》《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2020 年度临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2021年5月11日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-05] (000900)现代投资:关于子公司中标项目签订合同的进展公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2022-001
现代投资股份有限公司
关于子公司中标项目签订合同的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事项概述
现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”或“公司”）下属子公司湖南现代环境科技股份有限公司（以下简称“现代环科”）收到湖南省怀化市城市管理和综合执法局发来的《政府采购中标通知书》，确定现代环科（联合体牵头人）、上海康恒环境股份有限公司（联合体成员）、湖南省第六工程有限公司（联合体成员）为怀化市生活垃圾焚烧发电项目联合中标体。详见公司于 2021年 6 月 5 日披露的《关于子公司收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2021-041）。
二、进展情况
公司子公司现代环科与怀化市城市建设投资有限公司、上海康恒环境股份有限公司、湖南省第六工程有限公司共同出资成立了项目公司怀化现代康恒环保能源有限公司，其中现代环科持股 51%。
近日，湖南省怀化市城市管理和综合执法局与现代环科、上海康恒环境股份有限公司、湖南省第六工程有限公司签订了《怀化市生活垃圾焚烧发电项目 PPP 合同》。项目合同主要内容如下：
（1）合同主体
甲方：湖南省怀化市城市管理和综合执法局
乙方：湖南现代环境科技股份有限公司、上海康恒环境股份有限公司、湖南省第六工程有限公司
（2）项目合作内容：怀化市生活垃圾焚烧发电项目一期建设规模为 1200 吨/日，预留二期用地；焚烧垃圾所产生的余热通过汽轮发电机组用来发电，垃圾处理采用机械炉排炉工艺，烟气净化采用“SNCR 炉内脱硝+半干法+活性炭喷射+干粉喷射+布袋除尘器”工艺。用地规模暂定为约 101.27 亩。项目合作范围与合同中特许经营权范围一致。
（3）特许经营权范围：甲方授予乙方及项目公司在合作期内独家享有怀化市鹤城区、中方县、芷江县、新晃县、洪江市、洪江区、麻阳县、怀化市经开区、怀化市高新区的城市生活垃圾焚烧发电处理权，以及为城乡生活垃圾焚烧发电而投资建设、运营维护及无偿移交怀化市生活垃圾焚烧发电项目的专营权利。
（4）项目合作期：设定为自怀化市人民政府办妥土地使用权证等手续，且向项目公司合法合规交付项目建设用地起 30 年（含建设期 24 个月）。
（5）项目总投资：估算约为 70329.90 万元人民币，实际项目总投资以竣工决算为准。
三、对公司的影响
本项目属于生活垃圾焚烧发电业务，合同履行有利于公司拓展新的增长点。合同双方均具有履约能力，合同对各方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等作出明确规定，但合同的履行仍存在因合同双方履约能力和不可抗力等因素影响而无法正常履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、怀化现代康恒环保能源有限公司营业执照；
2、《怀化市生活垃圾焚烧发电项目 PPP 合同》。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-24] (000900)现代投资:关于移交潭耒高速公路潭衡段收费权的进展公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-060
现代投资股份有限公司
关于移交潭耒高速公路潭衡段收费权的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事项概述
经交通运输部批复同意，湖南省交通运输厅（以下简称“省交通厅”）与现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”或“公司”）签订转让协议，将潭耒高速公路潭衡段收费权转让给公司，期限为
20 年，自 2000 年 12 月 26 日至 2020 年 12 月 26 日止。因疫情影响，
高速公路免费通行 79 天，按照国家有关规定，将延长收费期限给予补偿，潭耒高速公路潭衡段收费权暂按延长 79 天收费期限予以补偿（最终疫情补偿期限以湖南省人民政府批复的期限为准）。公司于
2021 年 3 月 16 日 0 时起将潭耒高速公路潭衡段收费权移交给省交通
厅。详见公司于 2021 年 3 月 16 日披露的《关于移交潭耒高速公路潭
衡段收费权的公告》（公告编号：2021-015）。
二、进展情况
为确保高效平稳有序做好潭耒高速公路潭衡段移交、接管工作，省交通厅、现代投资和湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”）三方就潭耒高速公路潭衡段收费权移交接管事宜签订了《潭耒高速公路潭衡段移交接管协议》，接管主体为高速集团。
为便于潭耒高速公路运营管理连续性，高速集团与公司签订了
《潭耒高速公路潭衡段收费运营委托管理协议》，自 2021 年 3 月 16
日零时至 2021 年 10 月 31 日 24 时期间，高速集团委托公司负责潭衡
段收费运营的管理，委托管理范围包括潭衡段收费运营、机电系统运
维管理工作。高速集团支付公司在代管潭衡段期间的费用，支付金额按实际发生费用为准。同时，按照“人随资产走”的原则对相关人员进行安置。双方就资产交割等事项进行了约定。
目前，公司已顺利完成潭耒高速公路潭衡段收费权移交工作。
三、备查文件
1、《潭耒高速公路潭衡段移交接管协议》；
2、《潭耒高速公路潭衡段收费运营委托管理协议》。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-08] (000900)现代投资:关于竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的进展公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-059
现代投资股份有限公司
关于竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权
的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次竞购概述
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10
月 28 日、2021 年 11 月 15 日召开第八届董事会第九次会议和 2021
年第三次临时股东大会审议通过了《关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的议案》，同意公司以独立方式参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司（以下简称“湘衡公司”）51%股权。详见公司分
别于 2021 年 10 月 29 日和 2021 年 11 月 16 日披露的《关于参与竞购
湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2021-052）和《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-057）。
依据相关决议，公司按照湖南省联合产权交易所（以下简称“湖南产交所”）的相关规则参与了湘衡公司 51%股权项目的竞购。2021年 11 月 22 日，公司收到湖南产交所发来的《受让申请受理通知书》和《组织签约通知书》（编号：【N0124GQ210043】），确定公司为湘衡公司 51%股权转让项目受让方。该股权竞购成交价格为转让底价人
民币 145,881 万元。详见公司于 2021 年 11 月 23 日披露的《关于竞
购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的摘牌公告》（公告编号：2021-058）。
二、进展情况
近日，公司与产权出让方湖南高速投资发展有限公司（以下简称“投发公司”）签署了《产权交易合同》，由湖南产交所审核盖章，并由湖南省国资委产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》，合同正式生效。公司已按照《产权交易合同》约定的付款方式支付了交易价款。2021 年 12 月 7日，公司完成了标的股权过户的工商变更登记，并取得了新的营业执照。
本次交易已完成，其最终对公司损益的影响将以年终审计确认结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《产权交易合同》；
2、《产权交易凭证》；
3、《产权交易鉴证复核通知书》；
4、湖南湘衡高速公路有限公司营业执照。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-23] (000900)现代投资:关于竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的摘牌公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-058
现代投资股份有限公司
关于竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权
的摘牌公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次竞购概述
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10
月 28 日、2021 年 11 月 15 日召开第八届董事会第九次会议和 2021
年第三次临时股东大会审议通过了《关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的议案》，同意公司以独立方式参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司（以下简称“湘衡公司”）51%股权。详见公司分
别于 2021 年 10 月 29 日和 2021 年 11 月 16 日披露的《关于参与竞购
湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2021-052）和《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-057）。
二、本次竞购结果
依据相关决议，公司按照湖南省联合产权交易所（以下简称“湖南产交所”）的相关规则参与了湘衡公司 51%股权项目的竞购。2021年 11 月 22 日，公司收到湖南产交所发来的《受让申请受理通知书》和《组织签约通知书》（编号：【N0124GQ210043】），确定公司为湘衡公司 51%股权转让项目受让方。该股权竞购成交价格为转让底价人民币 145,881 万元。
三、其它事项
公司将根据《组织签约通知书》及本次挂牌公告相关要求，与股
权出让方湖南高速投资发展有限公司签署相关产权交易合同，尽快完成资产交割，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
湖南省联合产权交易所《受让申请受理通知书》和《组织签约通知书》（编号：【N0124GQ210043】）。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-16] (000900)现代投资:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2021-057
现代投资股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日 14:50
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021
年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年
11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长马捷先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 741,490,320 股，
占上市公司总股份的 48.8521％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 683,891,771 股，占上市公司总股份的 45.0573％。通过网络投票的股东 65 人，代表股份 57,598,549 股，占上市公司总股份的3.7948％。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：
1.00 关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的议案
本议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 325,608,900 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0224％；反对 3,214,449 股，占出席会议所有股东所持股份的0.9776％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股情东总表决情况：
同意 54,814,598 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4606％；
反对 3,214,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5394％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
2.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案
总表决情况：
同意 738,397,371 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5829％；反对 3,070,849 股，占出席会议所有股东所持股份的0.4141％；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
中小股情东总表决情况：
同意 54,936,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6700％；
反对 3,070,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2919％；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0381％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所
（二）律师姓名：张杰 艾珂
（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票指引》《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2021 年第三次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2021年11月15日
[2021-11-10] (000900)现代投资:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-056
现代投资股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-054）。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日(星期一)14:50；
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021
年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年
11 月 15 日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 11 月 10 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司总部所在地。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案
1.00《关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的议案》。
2.00《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。
议案 1 涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司需回避表决。其他均为普通决议案。
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 √
1.00
51%股权的议案
2.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2021年11月12日9:00－11:30，14:30--17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会
办公室
联 系 人：罗荣玥 吕鑫
联系电话：0731-88749889
传 真：0731-88749811
邮 编：410004
会期半天，食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 9 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15至15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股
份有限公司 2021 年第三次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决
权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公 √
1.00
司 51%股权的议案
2.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案 √
委托人签名(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
[2021-10-29] (000900)现代投资:董事会决议公告
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2021—051
现代投资股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司第八届董事会第九次会议通知已于 2021
年 10 月 18 日以通讯方式送达各位董事。本次会议于 2021 年 10 月
28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先生、独立董事李华强先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长马捷先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的议案。
同意公司以独立方式参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司（简称“标的公司”）51%股权。并提请公司股东大会同意董事会授权公司董事长全权办理本次竞购具体事宜，授权事项包括但不限于：
1.竞标报价以挂牌转让底价为基础，在确保合理投资收益率的前提下，决定具体竞价策略和金额；
2.由公司向中国银行长沙市芙蓉路支行、中国工商银行长沙中山路支行按照持股比例为标的公司的贷款提供连带责任担保；
3.在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关事宜（包括但不限于签署产权交易合同等）。
在上述授权范围内，根据工作需要，董事长可转授权予经营层办理，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董
事马捷、唐前松、曹翔回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的公告》。
（二）关于申请注册发行超短期融资券的议案。
因公司 2019 年注册的 40 亿元超短期融资券已到期。为拓宽融资
渠道，降低融资成本，公司拟注册 50 亿元，发行有效期 2 年的超短期融资券，适时滚动发行。
授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司申请注册超短期融资券的公告》
（三）2021 年第三季度报告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司 2021 年
第三季度报告》。
（四）关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案。
确定于2021年11月15日14:50 在长沙市芙蓉南路二段 128 号
现代广场公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (000900)现代投资:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-054
现代投资股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日(星期一)14:50；
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021
年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年
11 月 15 日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 11 月 10 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司总部所在地。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案
1.00《关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的议案》。
2.00《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。
议案 1 涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司需回避表决。其他均为普通决议案。
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 √
1.00
51%股权的议案
2.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2021年11月12日9:00－11:30，14:30--17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会
办公室
联 系 人：罗荣玥 吕鑫
联系电话：0731-88749889
传 真：0731-88749811
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15至15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股
份有限公司 2021 年第三次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决
权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公 √
1.00
司 51%股权的议案
2.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案 √
委托人签名(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
[2021-10-29] (000900)现代投资:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3932元
每股净资产: 7.0364元
加权平均净资产收益率: 5.64%
营业总收入: 130.63亿元
归属于母公司的净利润: 5.97亿元
[2021-09-30] (000900)现代投资:第八届董事会第八次会议决议公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-050
现代投资股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司第八届董事会第八次会议于2021年9月29日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年9月23日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。
根据公司总经理提名，经公司第八届董事会提名委员会审核，同意聘任李政霖先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经公司董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021年9月29日
附简历：
李政霖，男，1989年10月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士。2012年7月参加工作。历任国家开发银行湖南省分行国际合作业务处二级经理，阿里巴巴集团场景金融事业部产品运营专家。
截至本公告披露日，李政霖先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
[2021-09-29] (000900)现代投资:关于持股5%以上股东增持股份达到1%的公告
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2021-049
现代投资股份有限公司
关于持股 5%以上股东增持股份达到 1%的公告
股东湖南轨道交通控股集团有限公司保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28
日收到股东湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称“湖南轨道”）
发来的《关于增持股份的告知函》，获悉其于 2021 年 6 月 29 日至 9
月 27 日通过证券交易所集中交易的方式合计增持公司股份 15,178,325 股，占公司总股本 1%。本次增持前，湖南轨道持有公司 股份 121,426,509 股，占公司总股本 8%。具体增持情况如下：
1.基本情况
信息披露义务人 湖南轨道交通控股集团有限公司
住所 长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 24、25 楼
权益变动时间 2021 年 6 月 29 日至 2021 年 9 月 27 日
股票简称 现代投资 股票代码 000900
变动类型 增加 ? 减少□ 一致行动人 有□ 无 ?
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否 ?
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持股数（万股） 增持比例（%）
A 股 1517.8325 1%
合 计 1517.8325 1%
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易 ?
多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
自有资金 ? 银行贷款 □
本次增持股份的资金来 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
源（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比例 占总股本比
股数(万股) (%) 股数(万股) 例(%)
合计持有股份 12142.6509 8 13660.4834 9
其中：无限售条件股份 12142.6509 8 13660.4834 9
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□ 否 ?
作出的承诺、意向、计 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
收购管理办法》等法律、 是□ 否 ?
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否 ?
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ?
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 ?
信息披露义务人：
湖南轨道交通控股集团有限公司
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-18] (000900)现代投资:关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2021-048
现代投资股份有限公司
关于参加 2021 年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步增强与广大投资者的互动交流，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次网上集体投资者接待日活动。本次
活动时间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 15:00—17:00。
届时公司董事会秘书朱成芳女士将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-14] (000900)现代投资:关于因公开招标形成关联交易的公告
股票代码：000900 股票简称：现代投资 公告编号：2021-047
现代投资股份有限公司
关于因公开招标形成关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）通过湖南省招标投标监管网等招标网站发布了《长永、长潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷高速公路2021-2022年养护工程YHSG1标段施工招标公告》，对长永、长潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷高速公路2021-2022年（从开工之日起12个月）养护工程进行公开招标。经履行相应开标、评审、公示等程序后，确定中标人为由湖南省高速养护工程有限公司（以下简称“湖南高速养护公司”），中标金额合计为6,801.9587万元。
（二）关联关系说明
上述中标人湖南高速养护公司为公司控股股东湖南省高速公路集 团有限公司（以下简称“湖南高速集团”）的二级全资子公司，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条款规定，由湖南高速养 护公司中标“长永、长潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷高速公路 2021-2022年养护工程YHSG1标段施工”项目形成关联交易。
（三）审议程序
通过公开招标方式确定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 第10.2.14条的有关规定，本次事项无需提交公司董事会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，也不构成重组上市。
二、中标单位基本情况
湖南省高速养护工程有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市开福区三一大道500号马兰山公寓综合楼9楼910房
法定代表人：胡跃华
注册资本：11000万人民币
成立日期：2002年1月18日
统一社会信用代码：914300007347692496
经营范围：高速公路养护工程、建设工程、路桥工程、公路路面工程；公路路基工程、房建工程、市政工程、环保工程、地基基础工程、桥梁工程、送变电工程、机电工程、公路交通工程、特种工程（结构补强）专业承包；车辆救援服务；工程机械设备、养护设备、检测设备的租赁；路桥建设；建筑材料、机械设备销售；以自有合法资产开展高科技项目的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
湖南高速养护公司前身为“湖南省高速公路建设养护工程有限公司”，曾用名“湖南省高速百通建设投资有限公司”。现拥有建设部公路路面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包二级、桥梁专业承包二级，地基与基础工程专业承包三级，环保工程专业承包三级，输变电工程专业承包三级和湖南省交通运输厅高速公路养护一类甲级，二类甲级，桥梁甲级、路面甲级、隧道甲级、交安甲级、计算机系统维护专项资质。该公司拥有丰富的高速公路养护施工经验，为湖南省高速公路应急抢险工作中作出了突出贡献。
主要财务数据： 单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年6 月 30 日
总资产 72,033.09 80,026.15
净资产 21,924.23 22,524.49
2020 年度 2021 年 1-6 月
营业收入 59,886.93 26,502.2
净利润 1,383.18 600.26
截至本公告披露日，湖南高速集团持有湖南高速养护公司100%股 权。按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定， 湖南高速养护公司与本公司为关联法人。
经查询相关信息，湖南高速养护公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为长永、长潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷高速公路 2021-2022 年养护工程 YHSG1 标段施工项目。项目内容包括：公司所管辖长永、长潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷高速公路的 2021-2022年（从开工之日起 12 个月）养护工程（不含车道改扩建工程和机电工程），包含路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、绿化、房建工程的日常养护、小修、中修、专项养护、应急养护工程施工。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易是公司通过公开招投标方式进行，关联交易定价遵循 公开、公平、公正的原则，不存在有失公允或利用关联交易转移利益的 情况。
五、关联交易协议的主要内容
公司已于近期向中标单位发送了《中标通知书》。截至目前，公 司尚未与项目中标单位签署协议，公司将尽快按照相关规定组织签订 合同，加快推进项目建设。
六、关联交易目的和影响
公司因组织开展长永、长潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷高速
公路的2021-2022年养护工程，与关联方湖南高速养护公司发生上述关联交易为公司正常经营所需，通过公开招标择优选择中标单位，采购定价采用竞标价，遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。
七、公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2021年年初至披露日，公司与湖南高速集团（包括其控股子公司）发生的关联交易金额为1,049.35万元（不含本次交易）。
八、独立董事意见
本次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开， 交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次公司因公开招标构成的关联交易事项。
九、备查文件
（一）中标通知书；
（二）独立董事关于因公开招标形成关联交易事项的独立意见。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021年9月13日
[2021-08-21] (000900)现代投资:半年报董事会决议公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-044
现代投资股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司第八届董事会第七次会议于2021年8月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年8月9日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事孟杰先生、独立董事许青先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长马捷先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）2021 年半年度报告全文及摘要。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-045）、《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-046）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（二）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《现代投资股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（三）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《现代投资股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（四）关于修订《对外担保管理制度》的议案。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《现代投资股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（五）关于制订《董事会秘书工作细则》的议案。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《现代投资股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021年8月19日
[2021-08-21] (000900)现代投资:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3069元
每股净资产: 6.9632元
加权平均净资产收益率: 4.4%
营业总收入: 87.12亿元
归属于母公司的净利润: 4.66亿元
[2021-07-09] (000900)现代投资:2021年半年度业绩预告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-043
现代投资股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2.预计的经营业绩：
?亏损 ?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：40000 万元–48000 万元
盈利：15,001.29 万元
股东的净利润 比上年同期增长：166.64%-219.97%
基本每股收益 盈利：0.2635 元/股–0.3162 元/股 盈利：0.0988 元/股
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
去年同期受新冠肺炎疫情影响，公司所属高速公路执行疫情期间 免收收费公路车辆通行费的行业政策，2021 年上半年公司正常经营。
四、风险提示
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据 将在公司 2021 年半年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意 风险。
（二）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》
《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的公告内容为准。
现代投资股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-06-19] (000900)现代投资:2020年年度权益分派实施公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-042
现代投资股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1.现代投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020
年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 11 日召开的公司 2020 年度股
东大会审议通过（会议决议公告刊登于 2021 年 5 月 12 日《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网），
2020 年年度权益分派方案的具体内容为：以 2020 年 12 月 31 日的总
股本 1,517,828,334 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。
2.自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与 2020 年度股东大会审议通过的方
案一致。
4.本次实施权益分派方案距离 2020 年度股东大会审议通过的时
间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
1,517,828,334 为基数，向全体股东每 10 股派 1.60 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.44 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.32 元；持
股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.16 元；持股
超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 24 日，除权除息日为：
2021 年 6 月 25 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2020 年 6 月 24 日下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金
红利将于 2020 年6 月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
（二）以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****886 湖南省高速公路集团有限公司
2 08*****951 招商局公路网络科技控股股份有限公司
3 08*****513 湖南轨道交通控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 17 日至登记日：
2021 年 6 月 24 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：湖南省长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场
咨询联系人：罗荣玥 吕鑫
咨询电话：0731-88749889
传真电话：0731-88749811
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2.公司第八届董事会第二次会议决议；
3.公司 2020 年度股东大会决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021年6月18日
[2021-06-05] (000900)现代投资:关于子公司收到《中标通知书》的公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-041
现代投资股份有限公司
关于子公司收到《中标通知书》的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司湖南现代环境科技股份有限公司（以下简称：“现代环科”）于近日收到湖南省怀化市城市管理和综合执法局发来的《政府采购中标通知书》，确定现代环科(联合体牵头人)、上海康恒环境股份有限公司（联合体成员）、湖南省第六工程有限公司（联合体成员）为怀化市生活垃圾焚烧发电项目联合中标体，有关中标内容如下：
一、中标项目主要内容
（一）项目名称：怀化市生活垃圾焚烧发电项目
（二）政府采购编号：怀财采计202130033
（三）中标报价：
垃圾处理服务费单价：66.9元/吨
建安工程费用下浮率：5%
（四）建设内容：
1.厂内建设内容：本项目一期建设规模为1200t/d（配置两条600t/d垃圾焚烧线+一套24MW凝汽式汽轮发电机组+对应的配套系统）的一期工程，预留二期处理用地。
2.厂外建设内容：新建进场道路，约 0.6km；铺设取水管线约9km
及取水泵房。
本项目总投资估算为70329.90万元，其中工程费用为53750.1万元，工程建设其他费用（不含建设期利息）为10862.76万元，预备费为3230.64万元，建设期利息为2287.8万元，铺底流动资金约为198.6万元。
具体以最终正式签署PPP项目合同为准。
（五）合作期限：本项目的合作期限为30年（包含建设期24个月）
（六）运作方式：BOT模式运作
（七）出资比例：本项目由政府出资人代表出资6329.7万元，持股30%；社会资本出资14769.3万元，持股70%；共同成立项目公司。项目公司负责依法融资并按照贷款协议偿还贷款；怀化市城市管理和综合执法局作为本项目的实施机构，与项目公司签订《PPP项目合同》等法律文件，授予项目公司特许经营权，行使特许经营监管职能；项目公司享有本项目规划服务范围内的生活垃圾焚烧发电特许经营权。
（八）联合体成员情况：
联合体牵头人：湖南现代环境科技股份有限公司
法定代表人 杜明辉 注册地址 长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场
综合楼6楼
联合体成员：上海康恒环境股份有限公司
法定代表人 龙吉生 注册地址 上海市青浦区香花桥街道崧秋路9号
联合体成员：湖南省第六工程有限公司
法定代表人 陈光乐 注册地址 长沙市天心区劳动西路296号7楼
二、中标对公司的影响
该项目中标后，合同履行有利于公司拓展新的增长点。
三、中标项目风险提示
截至本公告日，上述中标项目尚未签署合同。待双方正式签署PPP
项目合同后，公司将及时进行公告。项目工作的推进受多方面因素影响，时间上存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021年6月4日
[2021-05-29] (000900)现代投资:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2021-038
现代投资股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日 14:50
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021
年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 5
月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事、总经理唐前松先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 658,511,872 股，
占上市公司总股份的 43.3851％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 656,602,501 股，占上市公司总股份的 43.2593％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 1,909,371 股，占上市公司总股份的0.1258％。
2. 公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：
1.00 关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议
案。
总表决情况：
同意 658,165,852 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.9475％；反对 346,020 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股情东总表决情况：
同意 2,021,807 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.3866％；
反对 346,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.6134％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
2.00 关于修订公司章程的议案。
总表决情况：
同意 658,097,852 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.9371％；反对 344,020 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0522％；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％。
中小股情东总表决情况：
同意 1,953,807 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.5148％；
反对 344,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5289％；弃权70,000 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.9563％。
表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所
（二）律师姓名：张杰 杨波
（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票指引》《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2021 年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2021年5月28日
[2021-05-29] (000900)现代投资:第八届董事会第六次会议决议公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-039
现代投资股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司第八届董事会第六次会议于2021年5月28日以现场方式召开。本次会议的会议通知已于2021年5月17日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案
选举马捷先生为公司第八届董事会董事长、唐前松先生为第八届董事会副董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
（二）关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案
选举马捷先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员、第八届董事会提名委员会委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
三、备查文件
（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六
次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021年5月28日
附简历:
马捷，男，汉族，1967年2月出生，中共党员，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师。历任湖南省路桥道路二公司副经理、经理，湖南省路桥通盛有限责任公司总经理、董事长，湖南路桥建设集团公司董事、党委副书记、常务副总经理，湖南路桥建设集团有限责任公司董事、党委副书记、总经理，湖南省交通水利建设集团有限公司党委副书记兼任湖南路桥建设集团有限责任公司党委副书记、董事长，湖南轨道交通控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任湖南省高速公路集团有限公司党委书记、董事长。
截至本公告披露日，马捷先生未持有公司股份，除在控股股东湖南省高速公路集团有限公司任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
唐前松，男，1974年4月生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。历任湖南省益娄高速公路建设开发有限公司经理，湖南省凤大高速公路建设开发有限公司经理，湖南省高速公路益阳路政支队政委，湖南省高速公路集团有限公司益阳管理处党委书记、处长，2019
年7月至今任公司党委副书记、董事、总经理。
截至本公告披露日，唐前松先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证 券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
[2021-05-29] (000900)现代投资:关于选举第八届监事会职工监事的公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-040
现代投资股份有限公司
关于选举第八届监事会职工监事的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司2021年5月28日召开的职工代表大会选举，王晏辉女士为公司第八届监事会职工监事。王晏辉女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
监 事 会
2021年5月28日
附简历：
王晏辉，女，1978年3月出生，中共党员，本科学历，管理学学士，注册会计师。历任天职国际会计师事务所项目经理，公司合规内控部副经理、内控审计部部长、法务风控部部长。
截至本公告披露日，王晏辉女士未持有公司股份，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
[2021-05-26] (000900)现代投资:关于持股5%以上股东增持股份达到1%的公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-037
现代投资股份有限公司
关于持股 5%以上股东增持股份达到 1%的公告
股东湖南轨道交通控股集团有限公司保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”或“现代投资”）于
2021 年 5 月 25 日收到股东湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简
称“湖南轨道”）发来的《关于增持股份的告知函》，获悉其于 2021
年 3 月 23 日至 5 月25 日通过证券交易所集中交易的方式合计增持公
司股份 15,178,344 股，占公司总股本 1%。本次增持前，湖南轨道持 有公司股份 106,248,165 股，占公司总股本 7%。
具体增持情况如下：
1.基本情况
信息披露义务人 湖南轨道交通控股集团有限公司
住所 长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 24、25 楼
权益变动时间 2021 年 3 月 23 日至 2021 年 5 月 25 日
股票简称 现代投资 股票代码 000900
变动类型 增加 ? 减少□ 一致行动人 有□ 无 ?
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□否 ?
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持股数（万股） 增持比例（%）
A 股 1517.8344 1%
合 计 1517.8344 1%
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 ?
选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
自有资金 ? 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比例 占总股本比
股数(万股) (%) 股数(万股) 例(%)
合计持有股份 10624.8165 7 12142.6509 8
其中：无限售条件股份 10624.8165 7 12142.6509 8
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□否 ?
作出的承诺、意向、计 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
收购管理办法》等法律、 是□否 ?
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□否 ?
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ?
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 ?
信息披露义务人：
湖南轨道交通控股集团有限公司
2021 年 5 月 25 日
[2021-05-25] (000900)现代投资:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
1证券简称：现代投资 证券代码： 000900 公告编号： 2021-036
现代投资股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日和
2021年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上先后刊登了《关于召
开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021-031）、《关
于2021年第二次股东大会增加临时议案暨召开2021年第二次临时股
东大会补充通知的公告》（公告编号： 2021-034）。本次股东大会公司
采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事
项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次： 2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人： 公司董事会
公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间： 2021 年 5 月 28 日(星期五)14:50；
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2021
年 5 月 28 日 9:15—9:25， 9:30-11:30 和 13:00—15:00；
2
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间： 2021 年 5
月 28 日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日： 2021 年 5 月 25 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时， 在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司
总部所在地。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案
1.00《 关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议
案》。
2.00《关于修订公司章程的议案》。
议案2为特别决议案，须获得出席本次临时股东大会的股东所持
3
表决权的三分之二以上通过。议案1为普通决议案。
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五
次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 5 月 12 日和 5 月 17 日披露
于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续；提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案√2.00 关于修订公司章程的议案 √
4
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二） 登记时间：2021 年 5 月 27 日 9:00－11:30，14:30--17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会
办公室
联 系 人：罗荣玥 吕鑫
联系电话： 0731-88749889
传 真： 0731-88749811
邮 编： 410004
会期半天，食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第四次会议决议。
（二）公司第八届董事会第五次会议决议。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 24 日
5
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“ 360900”，投票简称为“现投投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：
同意、 反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2021 年 5 月 28 日 9:15—9:25， 9:30-11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为 2021年 5月 28日 9:15至 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
6
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
7
附件二：
授权委托书
兹委托【 】 先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决
权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿表决。提案编码 提案名称备注 同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案√2.00 关于修订公司章程的议案 √委托人签名(签章):委托人身份证号码(营业执照号码):委托人股东账户:委托人持股数:受托人签名:受托人身份证号码:委托日期: 年 月 日
[2021-05-18] (000900)现代投资:关于移交潭耒高速公路潭衡段的公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-035
现代投资股份有限公司
关于移交潭耒高速公路潭衡段的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、移交潭耒高速公路潭衡段的进展情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 16
日公告了《关于移交潭耒高速公路潭衡段收费权的公告》。根据湖南省人民政府批示，公司与湖南省交通运输厅、湖南省高速公路集团有限公司三方签署了《潭耒高速公路潭衡段移交接管协议》，确定自
2021 年 4 月 16 日起，潭耒高速公路潭衡段由湖南省高速公路集团有
限公司正式接管。
二、 移交协议中的公司权利义务
1.公司承担项目 2021 年 3 月 16 日 0 时前的收入及成本。
2.公司应于 2021 年 4 月 16 日 0 时前解除和清偿潭衡段项目中的
所有债务、留置权、抵押、质押及其他请求权，保障项目资产干净，债权债务清晰。
3.公司应向湖南省交通运输厅提交符合资质的会计事务所出具的资产审计报告，并提交潭衡段项目移交资产及资料清单。
4.按照“人随资产走”的原则，公司与湖南省高速公路集团有限公司应提前将职代会或职工大会通过的人员安置方案联合报送湖南省交通运输厅备案，并共同做好人员安置、信息披露等维稳工作，按时完成各项工作任务，确保大局稳定，顺利移交。
5.公司应按湖南省交通运输厅《潭耒高速潭衡段移交接管检测分项实施方案》（厅办函〔2021〕14 号）的要求对潭衡段项目公路技术状况和收费站附属设施进行检测，将质量检测报告上报湖南省交通运输厅。经检测，路况水平应不低于《湖南省高速公路路况服务质量
与收费标准挂钩管理暂行办法》（湘交路政规〔2019〕15 号）、《京珠高速公路湘潭至衡阳段收费权有偿转让协议》规定的要求，公司方可按照有关规定向湖南省交通运输厅办理项目移交手续；路况水平等级未达到前述标准的，公司应当在湖南省交通运输厅确定的期限内进行养护维修直至达到要求。公司未在湖南省交通运输厅确定的期限内完成养护工作或养护工作未达到标准的，湖南省交通运输厅根据养护和维修金额，按照适用法律规定，依法选择施工单位对项目进行养护和维修，养护及维修费用经结算后由公司承担。
6.项目移交后 1 年为移交保证期，公司负责移交前尚处于中小修
工程质保期内的质量缺陷修复，保证不因中小修工程质量缺陷影响项目正常运营。同时，负责处理项目与地方道路上跨下穿等正在实施的涉路工程等养护的遗留问题。
7.公司应严格履行项目移交的义务，积极配合湖南省交通运输厅完成移交工作，无偿协助办理移交手续。移交期间不以任何理由隐匿项目运营所需要的设施设备、抽逃项目公司资金、拖延移交工作等。如公司在移交日前未履行上述规定的移交义务，湖南省交通运输厅将强制接管项目，并由公司无条件承担由此产生的一切费用及延期移交项目给湖南省交通运输厅和湖南省高速公路集团有限公司造成的各项损失。
8.项目接管后，如有重大节假日小型客车免费和“绿色通道”车辆免费等补偿政策出台，公司经营期间的政策补偿仍由公司享受，但该补偿应符合国家政策规定。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021年5月17日
[2021-05-17] (000900)现代投资:第八届董事会第五次会议决议公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-032
现代投资股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司第八届董事会第五次会议于2021年5月14日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年5月12日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于修订公司章程的议案》
根据公司实际情况和发展需要，公司拟新增副董事长1名，并对公司章程作出相应修订。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021年5月14日
[2021-05-17] (000900)现代投资:关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨2021年第二次临时股东大会补充通知的公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-034
现代投资股份有限公司
关于 2021 年第二次股东大会增加临时议案
暨召开 2021 年第二次临时股东大会补充通知的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月28日召开2021年第二次临时股东大会，审议公司第八届董事会第四次会议提交的相关议案。会议通知的具体内容详见公司于2021年5月12日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。
2021年5月12日，公司收到控股股东湖南省高速公路集团有限公司书面通知——《关于现代投资股份有限公司2021年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司在2021年第二次临时股东大会上增加临时议案《关于修订公司章程的议案》。该议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年5月17日披露的《关于修订公司章程的公告》（2021-033）。
经公司董事会审核，湖南省高速公路集团有限公司持有公司股份412,666,971股，占公司总股本的27.19%；其提案内容属于公司股东大会职权范围。该临时议案符合《公司法》《公司章程》的有关规定，提案程序合法，同意将其提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时议案外，原《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》中列明的公司召开2021年第二次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。
现将2021年第二次临时股东大会具体事项重新通知如下：
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议决定
于 2021 年 5 月 28 日（星期五）14：50 召开 2021 年第二次临时股东大会，现将
本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日(星期五)14:50；
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021
年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 5
月 28 日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 5 月 25 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司总部所在地。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案
1.00《关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。
2.00《关于修订公司章程的议案》。
议案2为特别决议案，须获得出席本次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案1为普通决议案。
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五
次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 5 月 12 日和 5 月 17 日披露
于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的 √
议案
2.00 关于修订公司章程的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2021年5月27日9:00－11:30，14:30--17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会
办公室
联 系 人：罗荣玥 吕鑫
联系电话：0731-88749889
传 真：0731-88749811
会期半天，食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第四次会议决议。
（二）公司第八届董事会第五次会议决议。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2021年5月28日9:15至15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决
权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举马捷先生为公司第八届董事 √
会非独立董事的议案
2.00 关于修订公司章程的议案 √
委托人签名(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
[2021-05-17] (000900)现代投资:关于修订公司章程的公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-033
现代投资股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：
根据公司实际情况和发展需要，公司拟新增副董事长1名，并对公司章程作出相应修订，具体修订情况如下：
修改前 修改后
第六十八条 股东大会由董 第六十八条 股东大会会议
事长主持。董事长不能履行职务 由董事会召集，董事长主持；董或不履行职务时，由半数以上董 事长不能履行职务或者不履行职事共同推举的一名董事主持。 务的，由副董事长主持；副董事
…… 长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举一
名董事主持。
……
第一百一十五条 董事会由 9 第一百一十五条 董事会由 9
名董事组成，设董事长 1 人。 名董事组成，其中 3 名为独立董
事。设董事长 1 人，副董事长 1
人。
第一百二十一条 董事长由 第一百二十一条 董事长、副
董事会以全体董事的过半数选举 董事长由董事会以全体董事的过
产生。 半数选举产生。
董事长除应具备董事的任职 董事长、副董事长除应具备
条件外，还应符合以下任职要求： 董事的任职条件外，还应符合以
…… 下任职要求：
……
第一百二十三条 董事长不 第一百二十三条 副董事长
能履行职务或者不履行职务的， 协助董事长工作，董事长不能履由半数以上董事共同推举一名董 行职务或者不履行职务的，由副
事履行职务。 董事长履行职务；副董事长不能
履行职务或者不履行职务的，由
半数以上董事共同推举一名董事
履行职务。
根据上述修改内容，对公司章程的附件《股东大会议事规则》相应条款进行了修改。
修改前 修改后
第三十九条 股东大会由董 第三十九条 股东大会由董
事长主持。董事长不能履行职务 事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董 或者不履行职务的，由副董事长事共同推举的一名董事主持。 主持；副董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上董
事共同推举一名董事主持。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021年5月14日
[2021-05-12] (000900)现代投资:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-031
现代投资股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日(星期五)14:50；
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021
年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 5
月 28 日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 5 月 25 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司
总部所在地。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案
1.00《关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议
案》。
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容
详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的 √
1.00
议案
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记 ：可凭以上有关证件采取信函 或传真方式 登 记。
（二）登记时间：2021年5月27日9:00－11:30，14:30--17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会
办公室
联 系 人：罗荣玥 吕鑫
联系电话：0731-88749889
传 真：0731-88749811
邮 编：410004
会期半天，食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、备查文件
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 11 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总 议案与具体提案重复投票时，以第一 次有效投票 为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2021年5月28日9:15至15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决
权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于选举马捷先生为公司第八届董事会 √
1.00
非独立董事的议案
委托人签名(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
[2021-05-12] (000900)现代投资:第八届董事会第四次会议决议公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-030
现代投资股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司第八届董事会第四次会议于2021年5月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年5月8日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
周志中先生因工作调整，不再继续担任公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务，其本人已提出辞呈。周志中先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，因此其辞职自公司董事会收到其书面辞职报告之日起生效。
经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意提名马捷先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
（二）《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
同意于2021年5月28日14:50在公司总部所在地召开2021年第二次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决通过。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议；
2.独立董事关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的独立意见。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021年5月11日
附：候选人简历
马捷，男，汉族，1967 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，
工学博士，教授级高级工程师。1989 年 7 月参加工作，历任湖南省路桥道路二公司副经理、经理，湖南省路桥通盛有限责任公司总经理、董事长，湖南路桥建设集团公司董事、党委副书记、常务副总经理，湖南路桥建设集团有限责任公司董事、党委副书记、总经理，湖南省
交通水利建设集团有限公司党委副书记兼任湖南路桥建设集团有限责任公司党委副书记、董事长，湖南轨道交通控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任湖南省高速公路集团有限公司党委书记、董事长。
截至本公告披露日，马捷先生未持有公司股份，除在控股股东湖南省高速公路集团有限公司任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
[2021-05-12] (000900)现代投资:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2021-029
现代投资股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021
年 5 月 11 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 5
月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事、总经理唐前松先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
占上市公司总股份的 43.2014％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 651,112,550 股，占
上市公司总股份的 42.8976％。
通过网络投票的股东 47 人，代表股份 4,610,519 股，占上市公
司总股份的 0.3038％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：
1.00 公司 2020 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 653,455,451 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6542 ％ ； 反 对 2,182,618 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3329％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％。
中小股情东总表决情况：
同意 2,801,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.2648％；
反对 2,182,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0584％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6769％。
表决结果：表决通过。
2.00 公司 2020 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 653,205,151 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6160 ％ ； 反 对 2,517,918 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3840％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,551,057 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.3269％；
反对 2,517,918 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.6731％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
3.00 公司 2020 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 653,455,451 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6542 ％ ； 反 对 2,182,618 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3329％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％。
中小股东总表决情况：
同意 2,801,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.2648％；
反对 2,182,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0584％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6769％。
表决结果：表决通过。
4.00 公司 2020 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 653,455,451 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6542 ％ ； 反 对 2,182,618 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3329％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0130％。
中小股东总表决情况：
同意 2,801,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.2648％；
反对 2,182,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0584％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6769％。
表决结果：表决通过。
5.00 公司 2021 年度财务预算报告
总表决情况：
同意 653,150,051 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6076 ％ ； 反 对 2,432,618 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3710％；弃权 140,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意 2,495,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.2399％；
反对 2,432,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9903％；弃权 140,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7698％。
表决结果：表决通过。
6.00 公司关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 653,455,451 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6542 ％ ； 反 对 2,182,618 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3329％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％。
中小股东总表决情况：
同意 2,801,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.2648％；
反对 2,182,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0584％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6769％。
表决结果：表决通过。
7.00 关于第八届董事会独立董事津贴的议案
总表决情况：
同意 653,171,851 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6109 ％ ； 反 对 2,410,818 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3677％；弃权 140,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意 2,517,757 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.6699％；
反对 2,410,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.5603％；弃权 140,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7698％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所
（二）律师姓名：张杰 杨波
（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票指引》《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2020 年度临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2021年5月11日
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免责条款
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