000900现代投资最新消息公告-000900最新公司消息
≈≈现代投资000900≈≈(更新:22.01.05)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月02日
2)01月05日(000900)现代投资:关于子公司中标项目签订合同的进展公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本151783万股为基数,每10股派1.6元 ;股权登记日:20
21-06-24;除权除息日:2021-06-25;红利发放日:2021-06-25;
机构调研:1)2017年08月30日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:59683.80万 同比增:34.77% 营业收入:130.63亿 同比增:21.98%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3932│ 0.3069│ 0.1849│ 0.3500│ 0.2918
每股净资产 │ 7.0364│ 6.9632│ 7.0056│ 6.8301│ 6.7753
每股资本公积金 │ 0.2936│ 0.2936│ 0.2936│ 0.2936│ 0.2951
每股未分配利润 │ 4.8701│ 4.7890│ 4.8395│ 4.6531│ 4.6438
加权净资产收益率│ 5.6400│ 4.4000│ 2.5500│ 5.1300│ 4.3300
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3932│ 0.3069│ 0.1849│ 0.3458│ 0.2918
每股净资产 │ 7.3658│ 7.2926│ 7.3350│ 7.1596│ 6.7753
每股资本公积金 │ 0.2936│ 0.2936│ 0.2936│ 0.2936│ 0.2951
每股未分配利润 │ 4.8701│ 4.7890│ 4.8395│ 4.6531│ 4.6438
摊薄净资产收益率│ 5.3384│ 4.2080│ 2.5214│ 4.8302│ 4.3065
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:现代投资 代码:000900 │总股本(万):151782.83 │法人:马捷
上市日期:1999-01-28 发行价:10.45│A 股 (万):151724.53 │总经理:唐前松
主承销商:南方证券有限公司 │限售流通A股(万):58.3 │行业:道路运输业
电话:0731-88749800;0731-88749898;0731-88749889 董秘:朱成芳│主营范围:投资经营公路、桥梁、隧道和渡口
│;投资高新技术产业、广告业、政策允许的其
│他产业;高等级公路建设、收费及养护
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.3932│ 0.3069│ 0.1849
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.3500│ 0.2918│ 0.0988│ -0.0507
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.6400│ 0.5416│ 0.3964│ 0.1887
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.6300│ 0.5272│ 0.3263│ 0.1662
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.5700│ 0.4318│ 0.4021│ 0.4021
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-01-05](000900)现代投资:关于子公司中标项目签订合同的进展公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2022-001
现代投资股份有限公司
关于子公司中标项目签订合同的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事项概述
现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”或“公司”）下属子公司湖南现代环境科技股份有限公司（以下简称“现代环科”）收到湖南省怀化市城市管理和综合执法局发来的《政府采购中标通知书》，确定现代环科（联合体牵头人）、上海康恒环境股份有限公司（联合体成员）、湖南省第六工程有限公司（联合体成员）为怀化市生活垃圾焚烧发电项目联合中标体。详见公司于 2021年 6 月 5 日披露的《关于子公司收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2021-041）。
二、进展情况
公司子公司现代环科与怀化市城市建设投资有限公司、上海康恒环境股份有限公司、湖南省第六工程有限公司共同出资成立了项目公司怀化现代康恒环保能源有限公司，其中现代环科持股 51%。
近日，湖南省怀化市城市管理和综合执法局与现代环科、上海康恒环境股份有限公司、湖南省第六工程有限公司签订了《怀化市生活垃圾焚烧发电项目 PPP 合同》。项目合同主要内容如下：
（1）合同主体
甲方：湖南省怀化市城市管理和综合执法局
乙方：湖南现代环境科技股份有限公司、上海康恒环境股份有限公司、湖南省第六工程有限公司
（2）项目合作内容：怀化市生活垃圾焚烧发电项目一期建设规模为 1200 吨/日，预留二期用地；焚烧垃圾所产生的余热通过汽轮发电机组用来发电，垃圾处理采用机械炉排炉工艺，烟气净化采用“SNCR 炉内脱硝+半干法+活性炭喷射+干粉喷射+布袋除尘器”工艺。用地规模暂定为约 101.27 亩。项目合作范围与合同中特许经营权范围一致。
（3）特许经营权范围：甲方授予乙方及项目公司在合作期内独家享有怀化市鹤城区、中方县、芷江县、新晃县、洪江市、洪江区、麻阳县、怀化市经开区、怀化市高新区的城市生活垃圾焚烧发电处理权，以及为城乡生活垃圾焚烧发电而投资建设、运营维护及无偿移交怀化市生活垃圾焚烧发电项目的专营权利。
（4）项目合作期：设定为自怀化市人民政府办妥土地使用权证等手续，且向项目公司合法合规交付项目建设用地起 30 年（含建设期 24 个月）。
（5）项目总投资：估算约为 70329.90 万元人民币，实际项目总投资以竣工决算为准。
三、对公司的影响
本项目属于生活垃圾焚烧发电业务，合同履行有利于公司拓展新的增长点。合同双方均具有履约能力，合同对各方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等作出明确规定，但合同的履行仍存在因合同双方履约能力和不可抗力等因素影响而无法正常履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、怀化现代康恒环保能源有限公司营业执照；
2、《怀化市生活垃圾焚烧发电项目 PPP 合同》。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-24](000900)现代投资:关于移交潭耒高速公路潭衡段收费权的进展公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-060
现代投资股份有限公司
关于移交潭耒高速公路潭衡段收费权的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事项概述
经交通运输部批复同意，湖南省交通运输厅（以下简称“省交通厅”）与现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”或“公司”）签订转让协议，将潭耒高速公路潭衡段收费权转让给公司，期限为
20 年，自 2000 年 12 月 26 日至 2020 年 12 月 26 日止。因疫情影响，
高速公路免费通行 79 天，按照国家有关规定，将延长收费期限给予补偿，潭耒高速公路潭衡段收费权暂按延长 79 天收费期限予以补偿（最终疫情补偿期限以湖南省人民政府批复的期限为准）。公司于
2021 年 3 月 16 日 0 时起将潭耒高速公路潭衡段收费权移交给省交通
厅。详见公司于 2021 年 3 月 16 日披露的《关于移交潭耒高速公路潭
衡段收费权的公告》（公告编号：2021-015）。
二、进展情况
为确保高效平稳有序做好潭耒高速公路潭衡段移交、接管工作，省交通厅、现代投资和湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”）三方就潭耒高速公路潭衡段收费权移交接管事宜签订了《潭耒高速公路潭衡段移交接管协议》，接管主体为高速集团。
为便于潭耒高速公路运营管理连续性，高速集团与公司签订了
《潭耒高速公路潭衡段收费运营委托管理协议》，自 2021 年 3 月 16
日零时至 2021 年 10 月 31 日 24 时期间，高速集团委托公司负责潭衡
段收费运营的管理，委托管理范围包括潭衡段收费运营、机电系统运
维管理工作。高速集团支付公司在代管潭衡段期间的费用，支付金额按实际发生费用为准。同时，按照“人随资产走”的原则对相关人员进行安置。双方就资产交割等事项进行了约定。
目前，公司已顺利完成潭耒高速公路潭衡段收费权移交工作。
三、备查文件
1、《潭耒高速公路潭衡段移交接管协议》；
2、《潭耒高速公路潭衡段收费运营委托管理协议》。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-08](000900)现代投资:关于竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的进展公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-059
现代投资股份有限公司
关于竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权
的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次竞购概述
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10
月 28 日、2021 年 11 月 15 日召开第八届董事会第九次会议和 2021
年第三次临时股东大会审议通过了《关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的议案》，同意公司以独立方式参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司（以下简称“湘衡公司”）51%股权。详见公司分
别于 2021 年 10 月 29 日和 2021 年 11 月 16 日披露的《关于参与竞购
湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2021-052）和《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-057）。
依据相关决议，公司按照湖南省联合产权交易所（以下简称“湖南产交所”）的相关规则参与了湘衡公司 51%股权项目的竞购。2021年 11 月 22 日，公司收到湖南产交所发来的《受让申请受理通知书》和《组织签约通知书》（编号：【N0124GQ210043】），确定公司为湘衡公司 51%股权转让项目受让方。该股权竞购成交价格为转让底价人
民币 145,881 万元。详见公司于 2021 年 11 月 23 日披露的《关于竞
购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的摘牌公告》（公告编号：2021-058）。
二、进展情况
近日，公司与产权出让方湖南高速投资发展有限公司（以下简称“投发公司”）签署了《产权交易合同》，由湖南产交所审核盖章，并由湖南省国资委产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》，合同正式生效。公司已按照《产权交易合同》约定的付款方式支付了交易价款。2021 年 12 月 7日，公司完成了标的股权过户的工商变更登记，并取得了新的营业执照。
本次交易已完成，其最终对公司损益的影响将以年终审计确认结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《产权交易合同》；
2、《产权交易凭证》；
3、《产权交易鉴证复核通知书》；
4、湖南湘衡高速公路有限公司营业执照。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-23](000900)现代投资:关于竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的摘牌公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-058
现代投资股份有限公司
关于竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权
的摘牌公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次竞购概述
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10
月 28 日、2021 年 11 月 15 日召开第八届董事会第九次会议和 2021
年第三次临时股东大会审议通过了《关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的议案》，同意公司以独立方式参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司（以下简称“湘衡公司”）51%股权。详见公司分
别于 2021 年 10 月 29 日和 2021 年 11 月 16 日披露的《关于参与竞购
湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2021-052）和《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-057）。
二、本次竞购结果
依据相关决议，公司按照湖南省联合产权交易所（以下简称“湖南产交所”）的相关规则参与了湘衡公司 51%股权项目的竞购。2021年 11 月 22 日，公司收到湖南产交所发来的《受让申请受理通知书》和《组织签约通知书》（编号：【N0124GQ210043】），确定公司为湘衡公司 51%股权转让项目受让方。该股权竞购成交价格为转让底价人民币 145,881 万元。
三、其它事项
公司将根据《组织签约通知书》及本次挂牌公告相关要求，与股
权出让方湖南高速投资发展有限公司签署相关产权交易合同，尽快完成资产交割，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
湖南省联合产权交易所《受让申请受理通知书》和《组织签约通知书》（编号：【N0124GQ210043】）。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-16](000900)现代投资:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2021-057
现代投资股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日 14:50
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021
年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年
11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长马捷先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 741,490,320 股，
占上市公司总股份的 48.8521％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 683,891,771 股，占上市公司总股份的 45.0573％。通过网络投票的股东 65 人，代表股份 57,598,549 股，占上市公司总股份的3.7948％。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：
1.00 关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的议案
本议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 325,608,900 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0224％；反对 3,214,449 股，占出席会议所有股东所持股份的0.9776％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股情东总表决情况：
同意 54,814,598 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4606％；
反对 3,214,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5394％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
2.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案
总表决情况：
同意 738,397,371 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5829％；反对 3,070,849 股，占出席会议所有股东所持股份的0.4141％；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
中小股情东总表决情况：
同意 54,936,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6700％；
反对 3,070,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2919％；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0381％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所
（二）律师姓名：张杰 艾珂
（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票指引》《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2021 年第三次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2021年11月15日
[2021-11-10](000900)现代投资:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-056
现代投资股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-054）。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日(星期一)14:50；
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021
年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年
11 月 15 日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 11 月 10 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司总部所在地。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案
1.00《关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的议案》。
2.00《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。
议案 1 涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司需回避表决。其他均为普通决议案。
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 √
1.00
51%股权的议案
2.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2021年11月12日9:00－11:30，14:30--17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会
办公室
联 系 人：罗荣玥 吕鑫
联系电话：0731-88749889
传 真：0731-88749811
邮 编：410004
会期半天，食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 9 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15至15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股
份有限公司 2021 年第三次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决
权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公 √
1.00
司 51%股权的议案
2.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案 √
委托人签名(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
[2021-11-01]现代投资(000900):湖南国资“主业归核”整合加速 现代投资竞购湖南湘衡51%股权
▇上海证券报
根据湖南国资“主业归核”的要求，现代投资持续增强路产主业。在竞购长韶娄高速之后，其瞄准了湖南国资下辖的另一条优质高速路产。现代投资近日公告，公司拟以独立方式参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司(下称“湖南湘衡”)51%股权。
据披露，10月8日，湖南高速集团全资子公司湖南高速投资发展有限公司在湖南省联合产权交易所挂牌拟转让湖南湘衡51%股权，挂牌底价为14.5881亿元。挂牌公告称，本次转让着眼于推进湖南省国有资本布局结构调整和高速公路资源整合战略部署，实现省内高速公路资源战略重组。
“湖南湘衡下辖潭衡西高速是湖南国资旗下可转让经营性高速公路中成长性较好的路产，本次挂牌转让是湖南国资加快产业整合的举动之一，若现代投资最终顺利竞购，也将有利于上市公司高速路产主业的持续发展。”湖南国资相关人士向记者表示。
经过多年培育，湖南湘衡已经步入收获期。
公告显示，湖南湘衡主要资产为潭衡西高速公路收费权。潭衡西高速公路主线于2011年9月通车，收费经营期30年。潭衡西高速公路全长139.104公里，途经湘潭市、杨嘉桥、射埠、回龙桥、白果、东湖，终于衡阳市蒸湘，按双向四车道高速公路标准建设，路基宽26米，为沥青混凝土路面，设计速度100公里/小时。
截至评估基准日，湖南湘衡净资产约为20.78亿元，全部权益价值为28.98亿元，增值率为39.50%。财务数据显示，今年4月至7月，其实现营业收入2.47亿元，净利润903万元。
“一般来说，高速公路有较长的培育期，进入盈利期后，其车流与业绩将迎来持续、稳定成长。”湖南高速路产行业人士表示。
自通车以来，潭衡西高速通行费收入稳步增长。2018年后，潭衡西高速所在的许广国家高速公路实现全线贯通，对京港澳高速有较大的分流作用。在广州—连州高速公路通车以后，许广高速将成为一条真正的湖北—湖南—广东的南北向大动脉。潭衡西高速作为许广高速湖南段组成部分，在湖南省高速公路网中具有重要作用。
“值得一提的是，未来，同为南北走向的京港澳高速改造将增加许广高速流量，同时增加潭衡西高速流量。此外，许广高速中仅潭衡西高速为4车道，其余为6车道，如果改扩建将可能延长收费年限，提升投资空间。”上述人士表示。
本次竞购，也是现代投资一次必然的选择。据介绍，现代投资运营的潭衡高速已于今年3月到期。目前，现代投资运营6条高速公路，总里程392公里，除溆怀高速、怀芷高速还在培育期外，去年收购的长韶娄高速贡献超预期业绩，而衡耒高速、长永高速和长潭高速剩余收费期限分别不到3年、4年和8年，总体仍然面临较大的持续发展压力。
湖南国资相关人士认为，若顺利竞购，一方面，上市公司将经营和管理更多高速公路资产，有助于实现路网覆盖湖南全省、路产贯通纵向和横向的布局;另一方面，上市公司的高速公路收费期限将延续，大为缓解现有路产收费期届满后的持续经营压力，也为培育新的利润增长点提供了重要的项目支持。
[2021-10-29](000900)现代投资:董事会决议公告
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2021—051
现代投资股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司第八届董事会第九次会议通知已于 2021
年 10 月 18 日以通讯方式送达各位董事。本次会议于 2021 年 10 月
28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先生、独立董事李华强先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长马捷先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的议案。
同意公司以独立方式参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司（简称“标的公司”）51%股权。并提请公司股东大会同意董事会授权公司董事长全权办理本次竞购具体事宜，授权事项包括但不限于：
1.竞标报价以挂牌转让底价为基础，在确保合理投资收益率的前提下，决定具体竞价策略和金额；
2.由公司向中国银行长沙市芙蓉路支行、中国工商银行长沙中山路支行按照持股比例为标的公司的贷款提供连带责任担保；
3.在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关事宜（包括但不限于签署产权交易合同等）。
在上述授权范围内，根据工作需要，董事长可转授权予经营层办理，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董
事马捷、唐前松、曹翔回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的公告》。
（二）关于申请注册发行超短期融资券的议案。
因公司 2019 年注册的 40 亿元超短期融资券已到期。为拓宽融资
渠道，降低融资成本，公司拟注册 50 亿元，发行有效期 2 年的超短期融资券，适时滚动发行。
授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司申请注册超短期融资券的公告》
（三）2021 年第三季度报告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司 2021 年
第三季度报告》。
（四）关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案。
确定于2021年11月15日14:50 在长沙市芙蓉南路二段 128 号
现代广场公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29](000900)现代投资:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-054
现代投资股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日(星期一)14:50；
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021
年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年
11 月 15 日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 11 月 10 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司总部所在地。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案
1.00《关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的议案》。
2.00《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。
议案 1 涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司需回避表决。其他均为普通决议案。
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 √
1.00
51%股权的议案
2.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2021年11月12日9:00－11:30，14:30--17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会
办公室
联 系 人：罗荣玥 吕鑫
联系电话：0731-88749889
传 真：0731-88749811
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15至15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股
份有限公司 2021 年第三次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决
权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公 √
1.00
司 51%股权的议案
2.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案 √
委托人签名(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
[2021-10-29](000900)现代投资:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3932元
每股净资产: 7.0364元
加权平均净资产收益率: 5.64%
营业总收入: 130.63亿元
归属于母公司的净利润: 5.97亿元
★★机构调研
调研时间:2017年08月30日
调研公司:高观投资
接待人:财务部副经理:李长春,董事会办公室:吕鑫,董事会秘书:马玉国,董事会秘书:肖龙
调研内容:1、问：请简单介绍公司的历史沿革和业务结构变化？
答：公司是湖南省经营高等级公路的重要企业，成立于1993年5月28日，原名为湖南长永公路股份有限公司。经中国证监会批准，1998年11月12日向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，并于1999年1月28日在深交所挂牌。2000年更名为现代投资股份有限公司。2017年7月6日权益分派方案实施后，公司股本已达到1,517,828,334股。公司的业务结构由成立之初单一的公路业务，发展成以高速公路建设经营管理为主体，以金融控股板块、财富管理板块、公路业务外实业投资板块为“三翼”的“一体三翼”发展格局。根据公司的发展现状，公司将发展格局调整为：以高速公路为主的基础设施投资建设经营为“一体”，金融业和实业投资为“二翼”的发展格局。目前，公司拥有长沙至永安、长沙至湘潭、湘潭至耒阳、溆浦至怀化高速公路的收费经营权，并投资开发建设、经营管理怀化至芷江高速公路。公路板块保持持续增长，非公路板块积极拓展业务，并取得一定成效。
2、问：可否结合地图，介绍省内路网和上市公司的公路概况，如上市公司名下的公路的收费权期限？
答：目前，我省建成的高速公路里程有5000多公里，其中经营性高速公路里程2000多公里。公司经营的高速公路有长潭、长永、潭耒和溆怀高速，里程338公里；在建的怀芷高速公路，里程33公里。其中：长潭（52公里）的收费年限2028年到期，长永（26公里）2024年到期，潭衡（118公里）2020年到期，衡耒（51公里）2024年到期，溆怀（92公里）2043年到期。
3、问：目前的流量和展望？
答：长潭高速路日均流量4.5万台左右，趋向饱和；长永高速路4.5万台左右，趋向饱和；潭耒高速路3万台左右，株洲段趋向饱和，耒阳段流量较小；溆怀高速路1万台左右，流量增速较缓。
4、问：收费定价和收费收入的回顾和展望？
答：收费定价权由政府掌握，收费价格暂无变动。随着经济形势的平稳发展，通行费收入将稳定增长。
5、问：未来有无投资或收购新的公路的计划？
答：聚焦以高速公路为主的基础设施投资建设经营是公司发展的主体。目前,暂无具体的投资或收购公路的计划。
6、问：请对大宗商品现货贸易进行简介？
答：公司的大宗商品现货贸易是一种特殊的业务模式，是在充分利用期货作为风险对冲工具的基础上开展的现货贸易。目前公司大宗商品现货贸易的情况如下：⑴参与主体。主要为大有期货和现代财富开展大宗商品现货贸易。⑵业务模式。目前的业务模式主要为期货与现货相结合的方式。⑶业务规模。大宗商品贸易2015年实现营业收入35.81亿元，2016年实现营业收入66.61亿元。
7、问：从事这一业务的背景？
答：从事大宗商品现货贸易业务的背景：⑴该业务是实现人尽其才、物尽其用的重要途径。让子公司的期现专业团队发挥其专业能力，为公司发展作贡献；⑵该业务是紧抓市场机遇，创新业务模式的有益探索。当时大宗商品市场出现期货与现货的不合理价差，而开展有期货做保护的现货贸易正好可以捕捉这种价差，从而探索出一种风险可控、利润稳健的创新型业务模式；⑶该业务是金融服务实体经济、期货服务实体企业的客观需要。开展大宗商品现货贸易不仅有利于期货/期权等衍生品工具向大宗商品现货市场领域拓展，更有利于将田间地里、车站码头的现货信息动态及时反馈到期货公司，从而提升期货公司的研发质量，更好的服务客户与实体经济。
8、问：十三五规划，多元化经营战略介绍？
答：公司正在探索以路为基，做“大交通的引领者、城市综合投资的探索者、产融互动的示范者”，重点培育“投资、运营、整合、孵化”四大能力，成为基础设施领域综合型投资控股集团典范的发展之路。充分发挥融资平台的作用，在既有的“投资、运营”能力上，重点培育“整合、孵化”能力，成为湖南省基础设施领域的佼佼者，构建综合交通枢纽体系。公司“十三五”的战略定位为：大交通的引领者，城市综合投资的探索者，产融互动的示范者。
9、问：国企国资改革对公司的影响？
答：湖南省国资委明确要求省属国有资企业聚焦主业发展，到2020年省属国有企业要全面形成“2+1”（即2个正式主业和1个培育主业）的主业格局。公司现有业务板块中，高速公路板块的主业地位不会动摇。根据公司发展现状，公司将发展格局调整为“一体二翼”。“一体”即以高速公路为主的基础设施投资建设运营，“二翼”即金融业和实业投资。
10、问：通行费补偿介绍？
答：2016年，京港澳高速长沙黎圫段的“下沉”改造工程封闭施工，对公司流量造成影响。为此，公司与施工方武广新城开发建设有限责任公司达成补偿协议。
11、问：投资收益中，委托贷款、资金拆借业务介绍？
答：主要是为提高资金收益率，实现产融结合，子公司在日常经营范围内，以自有资金进行的委托贷款、资金拆借业务。
12、问：“应付货币保证金”（包含在“其他流动负债”）的具体内容？
答：“应付货币保证金”是大有期货的特有会计科目，该科目主要用来核算期货公司收到客户缴存的货币保证金，以及客户在期货业务盈利形成的货币保证金。
13、问：每年大量的经营性现金流入，公司是如何规划分配的？
答：公司这部分现金流绝大部分反映的是期现贸易一进一出的总和，能够规划分配的现金主要为公路建设和运营。
14、问：目前有息负债100多亿，大约的还债计划？
答：目前，公司负债主要为短期融资券、长期借款和短期借款。
15、问：资本开支计划，包括每年用于维护性的资本性开支规模和后续三年的扩张性的资本开支？（包括公路业务和其他投资计划）
答：公司从今年起实施了全面预算管理，建立卓越绩效管理体系，提高运营质量，降低运营成本。将聚焦以高速公路为主的基础设施领域，着重巩固提升高速公路业务，扩大公路业务发展空间。金融业务注重整合、提质，与基础设施建设运营、实业投资实现战略协同。加强环保业务的技术研发，明确投资重点，并发展高速公路衍生产业。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-04-22 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:11.51 成交量:12567.00万股 成交金额:71785.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营｜1732.66 ｜0.17 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路｜1178.05 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司北京中关村南大街证｜1151.40 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业｜714.81 ｜1.15 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券｜711.48 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国融证券股份有限公司通辽明仁大街证券营｜0.28 ｜3256.70 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司广州天河路证券营业｜4.20 ｜2107.24 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证｜35.66 ｜1170.99 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司台州解放路证券营业｜18.10 ｜1057.17 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司吉林南京街证券营业｜-- ｜867.54 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜36671.02 ｜769.13 ｜0.00 ｜0.00 ｜36671.02 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================