000897什么时候复牌？-津滨发展停牌最新消息
≈≈津滨发展000897≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (000897)津滨发展:2021年度业绩预告
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2022-003
天津津滨发展股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况: 同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：46,000 万元–56,000 万元
股东的净利润 盈利：20,125.35 万元
比上年同期增长： 128.57% - 178.26%
扣除非经常性损 盈利：44,500 万元–54,500 万元
益后的净利润 盈利：6,103.25 万元
比上年同期增长：629.12% - 792.97%
基本每股收益 盈利：0.2844 元/股–0.3463 元/股 盈利：0.1244 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
1、公司就本期业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务
所在本期业绩预告方面不存在分歧。
2、本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期盈利的主要原因系我公司全资子公司津滨时代所开发的梅江H3项
目完成交付，对满足确认收入条件的部分结转主营业务收入所致。
四、风险提示
本次业绩预告经公司初步核算，未经注册会计师预审计。公司 2021 年度具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-22] (000897)津滨发展:关于通过公开摘牌方式受让天津滨堡房地产开发有限公司51%股权的公告
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2022-02
天津津滨发展股份有限公司
关于通过公开摘牌方式受让
天津滨堡房地产开发有限公司51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年 10
月与天津于家堡投资控股（集团）有限公司（现已更名为天津泰达城市发展集团
有限公司，以下简称“泰达城发集团”。该公司系国有全资企业，与本公司无关
联关系）合作成立了天津滨堡房地产开发有限公司（以下简称“滨堡公司”，公
司持股 49%，泰达城发集团持股 51%）。滨堡公司通过招拍挂方式取得了“津滨
开（挂）2019-3 号地块”项目（详见 2019-47、2019-59 号等公告）。
由于泰达城发集团更名后，出于业务布局调整等考虑，决定将其持有的全部
滨堡公司 51%的股权通过在天津产权交易中心公开挂牌方式进行转让。
公司现通过公开摘牌方式受让滨堡公司该部分股权，受让完成后，滨堡公司
成为本公司的全资子公司。现就具体情况说明如下：
一、交易概述
1．本次公司所受让的滨堡公司51%股权是泰达城发集团以公开挂牌方式转让，
公司通过公开摘牌方式进行收购，挂牌和摘牌价格为1843万元。本次收购不属于
关联交易，也不构成重大资产重组。摘牌日期为2022年1月20日。
2．本次受让股权事宜已经公司第七届董事会2022年第一次通讯会议审议通
过，无须提交股东大会审议。本次公开摘牌事宜已收到了天津产权交易中心的《受
让资格确认通知书》。
3．本次受让股权事宜后续将按照天津产权交易中心的交易流程履行签约、
缴款等程序，交易完成后再行办理有关登记变更手续。
二、交易对方的基本情况
1．本次股权转让方泰达城发集团系国有全资公司，实际控制人为天津市经济技术开发区管理委员会，具体如下：
（1）公司名称： 天津泰达城市发展集团有限公司
（2）统一社会信用代码：9112011669407402XC
（3）住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3699 号双创大厦 31 层
（4）法定代表人姓名： 秦健
（5）注册资本： 1473725.2947 万人民币
（6）公司类型： 有限责任公司（国有独资）
（7）经营范围： 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前
不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．泰达城发集团系天津市经济技术开发区管理委员会直属的国有全资企业，与公司不存在关联关系。
3．泰达城发集团不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1．标的资产概况：
（1）受让资产的名称：天津滨堡房地产开发有限公司 51%股权。该股权不
存在影响本公司本次受让的权属问题。
（2）滨堡公司 51%股权对应的经审计的账面价值为 1481 万元。经评估并经
国有资产监督管理部门备案的评估价值为 1843 万元；
2．滨堡公司基本情况
（1）公司名称：天津滨堡房地产开发有限公司
（2）统一社会信用代码：91120116MA06U6LP06
（3）住所：天津开发区洞庭路 76 号建设大厦二层 204 室
（4）法定代表人姓名：张爱群
（5）注册资本：3000 万元
（6）公司类型： 有限责任公司
（7）经营范围：房地产开发与销售；物业管理；自有房屋租赁；室内建筑
装饰工程；园林绿化工程；销售建筑材料、装修装饰材料（不含危险化学品）。
（8）股权结构：
出资方 出资金额（万元） 出资比例 出资方式
天津津滨发展股份有限公司 1470 49% 现金
天津于家堡投资控股（集团）有限公司 1530 51% 现金
（9）、滨堡公司主要财务情况
根据挂牌公告显示，滨堡公司 2020 年度经审计总资产为 5.63 亿元，净资
产为 2958.79 万元，由于滨堡公司所开发项目尚未销售结算，无营业收入，净利
润为-41.21 万元，主要为公司正常运营费用。
截至 2021 年 6 月 30 日（挂牌审计评估基准日），滨堡公司经审计总资产为
6.43 亿元，净资产为 2904.48 万元。由于滨堡公司所开发项目尚未销售结算，
无营业收入，净利润为-54.30 万元，主要为公司正常运营费用。
3．滨堡公司章程中不存在限制股东权利的条款。
4．滨堡公司不是失信被执行人。
5．挂牌信息显示，滨堡公司股权转让事宜经天津广誉资产评估有限公司评
估并出具“津广誉评报字（2021）第150号”资产评估报告，本次评估采用资产
基础法进行评估。该报告已经国有资产监督管理部门进行备案，评估基准日为
2021年6月30日。滨堡公司总资产账面价值为6.43亿元，评估值为6.50亿元，主
要为滨堡公司所开发的“津滨开（挂）2019-3 号地块”项目土地款及开发投入；
净资产账面价值为2904.48万元，评估价值为3613.46万元（对应滨堡公司51%的
股权账面价值为1481万元，评估值为1843万元）。
6．本次受让完成后，滨堡公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报
表范围。滨堡公司不存在为他人提供财务资助情形；不存在为他人提供担保的情
形；本次受让不会导致出现关联方占用上市公司资金的情况。
四、交易的主要内容
1．本次受让滨堡公司51%股权成交金额为1843万元，支付方式为现金支付。
在向产权交易中心支付552.90万元保证金后，余款在5个工作日内支付完毕。
2．本次交易定价依据为经评估并经国有资产监督管理部门备案的评估价格。
3．本次受让滨堡公司股权的资金来源为公司自有资金。
4．本次交易标的将在履行完毕天津产权交易中心各项手续后办理登记变更手续。
五、涉及本次受让股权事宜的其他安排
本次受让滨堡公司股权事宜不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，受让完成后不会产生关联交易。
六、本次受让滨堡公司 51%股权目的和对公司的影响
本次收购完成后，滨堡公司由参股子公司变为公司合并报表范围内的全资子公司，会增加公司的资产规模和项目开发规模。滨堡公司所开发的“津滨开（挂）2019-3 号地块”项目仍在开发建设阶段，本年度不会结算收入，不会对本年度收入和利润产生重大影响。
七、备查文件
1．第七届董事会 2022 年第一次通讯会议决议；
2．滨堡公司 51%股权的公开挂牌文件；
3．上市公司交易情况概述表；
天津津滨发展股份有限公司
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (000897)津滨发展:第七届董事会2022年第1次通讯会议决议公告
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2022-01
天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
2022 年第一次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2022
年 1 月 10 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2022 年第
一次通讯会议的通知，2022 年 1 月 20 日以通讯方式召开了会议。会
议应到董事 9 名，9 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于通过公
开摘牌方式收购天津滨堡房地产开发有限公司 51%股权的议案》。详情见巨潮资讯网。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 22 日
[2021-12-22] (000897)津滨发展:股票交易异常波动公告
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2021-29
天津津滨发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天津津滨发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称：津滨
发展,证券代码：000897)股票交易价格连续两个交易日(2021 年 12 月 20 日、21 日)
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了控股股东及其股东和实际控制人，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、本公司、本公司控股股东及其股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、本公司控股股东及其股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-10-28] (000897)津滨发展:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3157元
每股净资产: 1.1958元
加权平均净资产收益率: 30.41%
营业总收入: 21.05亿元
归属于母公司的净利润: 5.11亿元
[2021-10-25] (000897)津滨发展:股票交易异常波动公告
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2021-27
天津津滨发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天津津滨发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称：津滨
发展,证券代码：000897)股票交易价格连续两个交易日内(2021 年 10 月 21 日、22
日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了控股股东及其股东和实际控制人，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、本公司、本公司控股股东及其股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、本公司控股股东及其股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司于 2021 年 10 月 14 日
披露了《2021 年前三季度业绩预告》（公告编号：2021-26），截至本公告日，公司业绩未发生与前述业绩预告存在较大差异的情形，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司提供审计服务的会计师事务所以外的第三方提供。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-14] (000897)津滨发展:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2021-26
天津津滨发展股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日 – 2021 年 9 月 30 日
2. 预计的经营业绩：同向上升
本报告期 上年同期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
2021 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 30 日
归属于上市公司 盈利：48,000 万元～54,000 万元
盈利：18,207.93 万元
股东的净利润
比上年同期增长：163.62%～196.57%
基本每股收益 盈利：0.2968 元/股～0.3339 元/股 盈利：0.1126 元/股
其中，2021 年第三季度（2021 年 7 月 1 日-9 月 30 日）业绩变动：同向上升
本报告期 上年同期
项目 2021 年 7 月 1 日至 2020 年 7 月 1 日至
2021 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 30 日
归属于上市公司 盈利：45,000 万元～51,000 万元
盈利：1,665.40 万元
股东的净利润
比上年同期增长：2602.05%～2962.33%
基本每股收益 盈利：0.2782 元/股～0.3153 元/股 盈利：0.0103 元/股
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
本报告期盈利的主要原因系我公司全资子公司津滨时代公司所开发的梅江H3项目进行了交付，对满足确认收入条件的部分结转主营业务收入所致。
四、风险提示
本次业绩预告经公司初步核算，未经注册会计师预审计。公司2021年前三季度具体财务数据将在公司2021年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 14 日
[2021-08-28] (000897)津滨发展:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0195元
每股净资产: 0.8996元
加权平均净资产收益率: 2.19%
营业总收入: 4.23亿元
归属于母公司的净利润: 3146.24万元
[2021-08-28] (000897)津滨发展:半年报董事会决议公告
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2021-22
天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
2021 年第四次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2021
年 8 月 16 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2021 年第
四次通讯会议的通知，2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开了会议。会
议应到董事 9 名，9 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2021
年半年度报告及报告摘要》，同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资讯网。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (000897)津滨发展:半年报监事会决议公告
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2021-23
天津津滨发展股份有限公司第七届监事会
2021 年第三次通讯会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2021
年 8 月 16 日以传真或送达方式发出召开公司第七届监事会 2021 年第
三次通讯会议的通知，2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开了会议。会
议应到监事 5 名，5 名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2021 年
半年度报告及报告摘要》，同意报送交易所进行公告。
公司监事认真对公司 2021 年半年度报告全文及摘要进行了审
查，根据有关要求，发表如下声明：公司 2021 年半年度报告公允的反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，保证公司 2021 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详情见巨潮资讯网。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 28 日
[2021-07-14] (000897)津滨发展:2021年半年度业绩预告
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2021-21
天津津滨发展股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日 – 2021 年 6 月 30 日
2. 预计的业绩：同向下降
项目 本报告期 上年同期
2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日
归属于上市公司股东
的净利润（万元） 盈利：2,600 万元-3,900 万元 盈利：16,542.53 万元
基本每股收益（元） 盈利：0.0161 元-0.0241 元 盈利：0.1023 元
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
公司2021年上半年未发生对利润影响较大的非经常性损益事项。公司2020年上半年（上年同期），出售全资子公司深圳津鹏公司股权确认投资收益6944万元、收回应收账款冲回坏账准备5850万元，故本报告期净利润与上年同期相比出现较大变动。
四、风险提示
本次业绩预告经公司初步核算，未经注册会计师预审计。公司2021年半年度具体财务数据将在公司2021年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 14 日
[2021-05-13] (000897)津滨发展:关于参加天津辖区上市公司网上集体接待日活动的公告
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2021-20
天津津滨发展股份有限公司
关于参加“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2021 年 3 月 31
日发布了《天津津滨发展股份有限公司 2020 年年度报告》。为便于广大投资者
深入全面地了解公司情况，公司定于 2021 年 5 月 19 日 15:00—16:30 参加 2021
年度天津辖区上市公司网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流并查看集体接待日交流情况。
为提升交流的充分性，除接待日实时互动外，公司现就本次集体接待日活动向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 05月 18 日 15:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：JBFZ@JBDC.COM.CN。
公司部分高级管理人员将出席本次天津辖区上市公司网上集体接待日活动，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
2021年5月13日
[2021-04-30] (000897)津滨发展:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0136元
每股净资产: 0.8937元
加权平均净资产收益率: 1.53%
营业总收入: 2.90亿元
归属于母公司的净利润: 2192.62万元
[2021-04-22] (000897)津滨发展:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2021-17
天津津滨发展股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会无增加、修改议案的情形；未出现否决提案的情形。
●本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
●为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2021 年 4 月 21 日下午 14：00；
（2）网络投票时间：2021 年 4 月 21 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2021 年 4 月 21 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 21 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
（3）召开地点：天津津滨发展股份有限公司一楼会议室(地址：天津市南开区苍穹道 15
号天津津滨发展股份有限公司一楼会议室)
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：董事会；
（6）主持人：董事长华志忠先生；
（7）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、出席会议情况
（1）通过现场和网络投票的股东共计 19 人，代表股份 340,232,670 股，占公司有表决
权股份总数的 21.0374％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共计 5 人，代表股份 338,912,670
股，占公司有表决权股份总数的 20.9558％。
通过网络投票出席会议的股东 14 人、代表股份 1320,000 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0816％。
（2）中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共 17 人，代表公司有表决权的股份总数为 1,883,530 股，占公司有表决权股份总数的 0.1165％。
（3）公司部分董事、监事,董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的天津泰达律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
（4）本次股东大会还听取了独立董事 2020 年度述职报告。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 339,308,770 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99. 7285%；反对 923,900
股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 959630 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9485％；反对 923,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 49.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
2、审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 339,308,770 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99. 7285%；反对 923,900
股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 959630 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9485％；反对 923,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 49.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
3、审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要》
总表决情况：
同意 339,308,770 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99. 7285%；反对 923,900
股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 959630 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9485％；反对 923,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 49.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
4、审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 339,308,770 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99. 7285%；反对 923,900
股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 959630 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9485％；反对 923,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 49.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
5、审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 339,308,770 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99. 7285%；反对 923,900
股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 959630 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9485％；反对 923,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 49.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
6、审议《关于申请批准 2021 年度最高贷款额度的议案》
总表决情况：
同意 339,308,770 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99. 7285%；反对 923,900
股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 959630 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9485％；反对 923,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 49.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
7、审议《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 339,308,770 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99. 7285%；反对 923,900
股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 959630 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9485％；反对 923,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 49.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
8、审议《关于申请批准 2021 年度土地储备额度的议案》
总表决情况：
同意 339,308,770 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99. 7285%；反对 923,900
股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 959630 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9485％；反对 923,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 49.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
9、审议《公司及控股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的议案》
总表决情况：
同意 339,308,770 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99. 7285%；反对 923,900
股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 959630 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9485％；反对 923,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 49.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
10、审议《关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 339,308,770 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99. 7285%；反对 923,900
股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 959630 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9485％；反对 923,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 49.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
11、审议《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》
关联股东天津泰达建设集团有限公司其所持的 338,312,340 股股份，已按规定回避表
决。
总表决情况：
[2021-04-17] (000897)津滨发展:关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2021-16
天津津滨发展股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）经第七届董事会2021年第一次通讯会议审议通过，决定于2021年4月21日下午14：00召开2020年年度股东大会，公司已于2021年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求，现发布关于召开2020年年度股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2020 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第七届董事会 2021 年第一次通讯会议审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会
的议案》，决定召开公司 2020 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2021 年 4 月 21 日下午 14:00
2.网络投票时间：2021 年 4 月 21 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 4 月 21 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统
投票的具体时间为 2021 年 4 月 21 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
(五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合
1.现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 4 月 15 日
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2021 年 4 月 15 日下午收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议地点
天津津滨发展股份有限公司一楼会议室(地址：天津市南开区苍穹道 15 号天津津滨发展股份
有限公司一楼会议室)
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第七届董事会 2021 年第一次通讯会议审议通过后提交，程序合
法，资料完备。审议事项具体如下：
（一）审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要》
（四）审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
（五）审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
（六）审议《关于申请批准 2021 年度最高贷款额度的议案》
（七）审议《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
（八）审议《关于申请批准 2021 年度土地储备额度的议案》
（九）审议《公司及控股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的议案》
（十）审议《关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的议案》
（十一）审议《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》
（十二）审议《关于修订公司章程的议案》
此外，会议还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。
披露情况：议案内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《天津津滨发展股份有限公司第七届董事会 2021 年 第一次通讯会议决议公告》、《天津津滨发展股份有限公司第七届监事会 2021 年第一次通讯会议 决议公告》、《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度财务决算》、《天津津滨发展股份有限公司 2020 年年度报告》、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于续聘会计师 事务所的公告》、《关于接受控股股东借款的关联交易的公告》。公司将对以上议案中小投资者表 决情况单独计票并予以披露。
特别强调事项：
议案（九）、（十二）为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
涉及关联股东回避表决的议案：议案（十一）。应回避表决的关联股东名称：天津泰达建设集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司。
注：根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案5、7、9、10、11、12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票数单独计票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度董 √
事会工作报告》
2.00 《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度监 √
事会工作报告》
3.00 《天津津滨发展股份有限公司 2020 年年度 √
报告及报告摘要》
4.00 《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度财 √
务决算报告》
5.00 《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度利 √
润分配预案》
6.00 《关于申请批准 2021 年度最高贷款额度的 √
议案》
7.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金 √
管理的议案》
8.00 《关于申请批准 2021 年度土地储备额度的 √
议案》
9.00 《关于公司及控股子公司预计对所属公司提 √
供融资担保额度的议案》
10.00 《关于拟续聘 2021 年度财务和内控审计机 √
构的议案》
11.00 《关于接受控股股东借款的关联交易的议 √
案》
12.00 《关于修订公司章程的议案》 √
四、会议登记事项：
（一）登记方式
1. 自然人股东需持本人身份证、证券账户或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券
公司营业部出具的 2021 年 4 月 15 日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。受
自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份授权委托书、
证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的 2021 年 4 月 15 日
下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书，法人股东股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在 2021 年 4 月 20 日 17:00 前送达
或传真至本公司董事会办公室。
4、登记时间：2021 年 4 月 20 日（9:00-17:00）.
（二）登记地点：津滨公司董事会办公室（天津市南开区苍穹道 15 号天津津滨发展股份有限
公司 320）；邮编：300381；联系电话：022-66223204；联系传真：022-66223300；电子邮箱：liwenhui1221@163.com，联系人：李文辉女士、刘娟女士。
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供
网 络 投 票 平 台 ， 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会 2021 年第一次通讯会议决议
2、公司第七届监事会 2021 年第一次通讯会议决议
附件 1： 2020 年年度股东大会网络投票操作流程
附件 2： 2020 年年度股东大会授权委托书
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2021 年 04 月 1
[2021-04-14] (000897)津滨发展:2021年第一季度业绩预告
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2021-15
天津津滨发展股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日 – 2021 年 3 月 31 日
2. 预计的业绩：同向下降
本报告期 上年同期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
2021 年 3 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
归属于上市公司股东 盈利：1,800 万元-2,700 万元 盈利：6,123.93 万元
的净利润（万元）
基本每股收益（元） 盈利：0.0111 元-0.0167 元 盈利：0.0379 元
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
我公司2020年一季度出售全资子公司深圳津鹏公司100%股权，确认投资收益6944万元。本期无重大资产处置事项，故净利润与上年同期相比出现较大变动。
四、风险提示
本次业绩预告经公司初步核算，未经注册会计师预审计。公司2021年第一季度具体财务数据将在公司2021年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 14 日
[2021-03-31] (000897)津滨发展:董事会决议公告
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 编号： 2021-05
天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
2021 年第一次通讯会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）于2021年3月19日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董事会2021年第一次通讯会议的通知。2021年3月29日，公司召开了第七届董事会2021年第一次通讯会议。会议应到董事9名， 9 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，同意将该议案提交公司2020 年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上公司 2020 年年度报告全文。
二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。
三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2020 年
年度报告及报告摘要》，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。同意将上述议案提交公司2020 年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度财务决算》。
五、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于会计政策变更的公告》。
六、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2020 年
度利润分配预案》。
截至 2020 年末公司累计可分配利润为负。根据公司章程规定，公司不得在弥补亏损之前向股东分配利润，因此 2020 年度公司不进行利润分配。
同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
七、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全文。
八、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请批
准最高金融机构融资额度的议案》。
考虑到公司未来项目开发的需求，申请董事会提请股东大会批准
自股东大会审议通过之日起至 2022 年 5 月 31 日止,公司及公司控股
子公司的最高金融机构融资额度为 45 亿元，以便公司办理新增金融机构融资、借新还旧等手续。在此期间内，董事会全权授权华志忠董
事长签署与金融机构之间的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。
同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
九、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于继续使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意将该议案提交公司2020 年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
十、以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于支付控
股股东担保费用的关联交易的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司关于支付控股股东担保费用的关联交易公告》。关联董事华志忠、谭文通、付贵永、彭渤、崔铭伟回避表决。
独立董事对上述事项事前认可如下：本次交易客观公允，交易条件公平、合理，不影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情形。董事会严格执行法律、法规及规范性文件中的相关规定，确保本次关联交易程序合法，同意议案所列内容。
独立董事对上述事项发表独立意见如下：关联方泰达建设集团为我公司提供贷款担保，有利于公司从金融机构进行融资。本次关联交易不影响公司的独立性，预计发生的担保金额符合市场情况，所支付的担保费不高于行业平均水平，较为合理，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司和中小股东权益，体现出股东单位对公司的支持。根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联董事
履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。本次关联交易不存在损害公司和中小股东权益的情形，交易的决策程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。同意《关于支付控股股东担保费用的关联交易的议案》。
十一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请
批准年度土地储备额度的议案》。
为进一步推进区域开发业的发展，保证公司健康稳定经营，并为可持续发展提供有力的保障，公司拟在 2021 年继续寻求增加公司土地储备规模。
根据公司《董事会工作条例》第四条第四款 “董事会可在年度
股东大会审定的土地储备数量和土地储备投资额度范围内，决定相关竞买事宜。”及第七条第八款“一年内董事会特别授权董事长在年度股东大会对董事会授权土地储备数量和土地储备投资额度范围内决定通过政府招标、拍卖等法定公开竞价方式购买国有土地使用权事宜。在此授权下，不必事先召开董事会，可由董事长直接做出决定。但在作出决定后董事长应当尽快将其决定和事情的进展向董事会作出报告”的规定，经合理预计，公司提请股东大会授权董事长根据经营的实际情况，在不超过 45 亿元的额度内决策公司及控股子公司参与竞拍土地并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔审议形成董事会
决议。授权期限为自公司 2020 年度股东大会批准之日起至 2022 年 5
月 31 日止。
同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
十二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司及控
股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的议案》。
为支持所属公司项目开发及经营发展需要，提高向银行申请贷款
效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》等相关规定，自2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内预计公司及控股子公司对所属公司提供融资担保总额不超过 28 亿元。
同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
十三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘
公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案》。同意将该议案提交公司2020 年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于续聘会计师事务所的公告》。
十四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘
天津泰达律师事务所为公司法律顾问的议案》。
十五、 以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于接受
控股股东借款的关联交易的议案》。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于接受控股股东借款的关联交易的公告》。关联董事华志忠、谭文通、付贵永、彭渤、崔铭伟回避表决。
独立董事对上述事项事前认可如下：本次交易客观公允，交易条件公平、合理，不影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情形。董事会严格执行法律、法规及规范性文件中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。我们同意将此事项提交公司第七届董事会2021年第一次通讯会议审议。
独立董事对上述事项发表独立意见如下：公司董事会审议《关于
接受控股股东借款的关联交易的议案》已取得我们的事前书面认可，关联方泰达建设集团为我公司提供借款，有利于为公司平稳运行提供进一步的保障。本次关联交易不影响公司的独立性，预计发生的担保金额符合公司经营需要，按照中国人民银行公布的贷款市场报价利率执行是公允的，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司和中小股东权益，体现出股东单位对公司的支持。根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联董事履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。因此，本次关联交易不存在损害公司和中小股东权益的情形，交易的决策程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案。
十六、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于对福
建津汇房地产开发有限公司减资的议案》。
福建津汇房地产开发有限公司（以下简称“福建津汇”）系公司控股子公司，当前注册资本为人民币 43,245.00 万元。其中津滨发展持股比例为 60%（25,947。00 万元），泉州市众星合兴投资有限公司持股比例为 30%（12,973.50 万元），福建仟家置业有限公司持股比例为 10%（4,324.50 万元）。
该公司系为开发津汇红树湾项目设立，由于该项目已进入收尾阶段，为提升公司资金归集度，提高公司整体资金使用效率。根据福建津汇公司销售结算、资金回款等情况，在保障项目正常建设资金需求的前提下，福建津汇公司注册资本金及实收资本拟由 43,245.00 万元人民币分次逐步减少至 5,000.00 万元人民币。每次减资各股东按照
现有出资比例同比例减少出资金额，减资完成后原股东持股比例不变。
本减资事宜不会影响福建津汇的项目开发进展，不会影响公司合并报表范围,也不会对公司经营产生重大影响。减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审批。
十七、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于修订
公司章程的议案暨章程修订案》。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
十八、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请
召开 2020 年度股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开2020 年度股东大会的通知》。
十九、听取独立董事、高管人员的述职报告，同意将独立董事述职报告提交公司 2020 年度股东大会。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2021 年 03 月 31 日
[2021-03-31] (000897)津滨发展:年度股东大会通知
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2021-13
天津津滨发展股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）经第七届董事会2021年第一次通讯会议审议通过，决定于2021年4月21日下午14：00召开2020年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2020 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第七届董事会 2021 年第一次通讯会议审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会
的议案》，决定召开公司 2020 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2021 年 4 月 21 日下午 14:00
2.网络投票时间：2021 年 4 月 21 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 4 月 21 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为 2021 年 4 月 21 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
(五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合
1.现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 4 月 15 日
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2021 年 4 月 15 日下午收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议地点
天津津滨发展股份有限公司一楼会议室(地址：天津市南开区苍穹道 15 号天津津滨发展股份
有限公司一楼会议室)
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第七届董事会 2021 年第一次通讯会议审议通过后提交，程序合
法，资料完备。审议事项具体如下：
（一）审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要》
（四）审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
（五）审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
（六）审议《关于申请批准 2021 年度最高贷款额度的议案》
（七）审议《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
（八）审议《关于申请批准 2021 年度土地储备额度的议案》
（九）审议《公司及控股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的议案》
（十）审议《关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的议案》
（十一）审议《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》
（十二）审议《关于修订公司章程的议案》
此外，会议还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。
披露情况：议案内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《天津津滨发展股份有限公司第七届董事会 2021 年
第一次通讯会议决议公告》、《天津津滨发展股份有限公司第七届监事会 2021 年第一次通讯会议 决议公告》、《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度财务决算》、《天津津滨发展股份有限公司 2020 年年度报告》、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于续聘会计师 事务所的公告》、《关于接受控股股东借款的关联交易的公告》。公司将对以上议案中小投资者表 决情况单独计票并予以披露。
特别强调事项：
议案（九）、（十二）为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
涉及关联股东回避表决的议案：议案（十一）。应回避表决的关联股东名称：天津泰达建设集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司。
注：根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案5、7、9、10、11、12属于涉及影
响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票数单独计票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度董 √
事会工作报告》
2.00 《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度监 √
事会工作报告》
3.00 《天津津滨发展股份有限公司 2020 年年度 √
报告及报告摘要》
4.00 《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度财 √
务决算报告》
5.00 《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度利 √
润分配预案》
6.00 《关于申请批准 2021 年度最高贷款额度的 √
议案》
7.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金 √
管理的议案》
8.00 《关于申请批准 2021 年度土地储备额度的 √
议案》
9.00 《关于公司及控股子公司预计对所属公司提 √
供融资担保额度的议案》
10.00 《关于拟续聘 2021 年度财务和内控审计机 √
构的议案》
11.00 《关于接受控股股东借款的关联交易的议 √
案》
12.00 《关于修订公司章程的议案》 √
四、会议登记事项：
（一）登记方式
1. 自然人股东需持本人身份证、证券账户或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券
公司营业部出具的 2021 年 4 月 15 日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。受
自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份授权委托书、
证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的 2021 年 4 月 15 日
下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书，法人股东股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在 2021 年 4 月 20 日 17:00 前送达
或传真至本公司董事会办公室。
4、登记时间：2021 年 4 月 20 日（9:00-17:00）.
（二）登记地点：津滨公司董事会办公室（天津市南开区苍穹道 15 号天津津滨发展股份有限
公司 320）；邮编：300381；联系电话：022-66223204；联系传真：022-66223300；电子邮箱：liwenhui1221@163.com，联系人：李文辉女士、刘娟女士。
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供
网 络 投 票 平 台 ， 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会 2021 年第一次通讯会议决议
2、公司第七届监事会 2021 年第一次通讯会议决议
附件 1： 2020 年年度股东大会网络投票操作流程
附件 2： 2020 年年度股东大会授权委托书
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2021 年 03 月 31 日
[2021-03-31] (000897)津滨发展:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1244元
每股净资产: 0.8801元
加权平均净资产收益率: 15.21%
营业总收入: 18.42亿元
归属于母公司的净利润: 2.01亿元
[2021-01-20] (000897)津滨发展:关于公司部分董事和独立董事辞职的公告
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2021-01
天津津滨发展股份有限公司
关于公司部分董事和独立董事辞职的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到副董事长景松现先生及独立董事张玉利先生递交的书面辞职报告。因工作原因，景松现先生申请辞去公司第七届董事会副董事长、董事及董事会各专业委员会委员职务；独立董事张玉利先生申请辞去公司独立董事及董事会各专业委员会委员等职务，辞职后景松现先生、张玉利先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，上述人员的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会工作正常运行，辞职自报告送达董事会时生效。截止本公告披露日，景松现先生及张玉利先生均未持有本公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将尽快按照法定程序进行补选。
景松现先生及张玉利先生在担任公司职务期间，勤勉尽职，为公司规范运作和运营发展发挥了积极作用。公司及董事会对景松现先生及张玉利先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2021 年01月20日
[2020-10-31] (000897)津滨发展:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1126元
每股净资产: 0.8683元
加权平均净资产收益率: 13.87%
营业总收入: 11.95亿元
归属于母公司的净利润: 1.82亿元
[2020-10-31] (000897)津滨发展:第七届董事会2020年第六次通讯会议决议公告
1
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2020-46
天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
2020年第六次通讯会议决议公告
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2020年10月20日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会2020年第六次通讯会议的通知，2020年10月30日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名，11名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》，同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资讯网。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2020年10月31日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2020-10-31] (000897)津滨发展:第七届监事会2020年第四次通讯会议决议公告
1
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2020-47
天津津滨发展股份有限公司第七届监事会
2020年第四次通讯会议决议公告
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2020年10月20日以传真或送达方式发出召开公司第七届监事会2020年第四次通讯会议的通知，2020年10月30日以通讯方式召开了会议。会议应到监事5名，5 名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2020年半年度报告及报告摘要》，同意报送交易所进行公告。
公司监事认真对公司2020年三季度报告全文及摘要进行了审查，根据有关要求，发表如下声明：公司2020年三季度报告公允的反映了公司2020年三季度的财务状况和经营成果，保证公司2020年三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详情见巨潮资讯网。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
监 事 会
2020年10月30日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2020-10-17] (000897)津滨发展:关于收到控股股东混合所有制改革情况进展情况的通知自愿性信息披露公告
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2020-45
天津津滨发展股份有限公司
关于收到控股股东混合所有制改革情况进展情况的通知
自愿性信息披露公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司）于2020年10月16日收到公司控股股东天津泰达建设集团有限公司（以下简称“泰达建设集团”）《天津泰达建设集团有限公司关于实施混合所有制改革进展情况的通知》。
一、泰达建设集团混改进展情况：
“泰达建设集团以增资扩股和股权转让相结合的方式实施混合所有制改革，引入2家战略投资者，将泰达建设集团整体改制为国有资本参股的混合所有制企业。混改完成后，泰达控股持有泰达建设集团的股份比例由原先的 100%变更为 30%。新引入的战略投资者天津津联海胜混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为 40%；天津中科泰富投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 30%（对引入的 2 家战略投资者明确要求不得为一致行动人）。
在交易各方签订《合资合作协议》等交易协议，且该事项已获得天津市国资委就此次混合所有制改革涉及的泰达建设所持上市公司津滨发展股份间接转让事宜的批复后，泰达建设集团已就增资扩股和股权转让事宜完成了工商变更登记手续，并于2020年10月16日领取了变更后的《营业执照》。由于股权转让款及增资款采取分期付款，泰达建设集团将按照天津市国资委批复要求，在股权转让款及增资款全部缴付完毕后，依照规定到证券登记结算公司等部门办理有关手续。
请上市公司按规定履行信息披露程序。”
二、对公司的影响及风险提示
由于泰达建设集团本次混合所有制改革转让价款及增资款缴付采取分期付款方式，对股权转让款及增资款分期付款事宜将按照混改各方签署的有关协议执行，详见天津津滨发展股份有限公司《关于收到控股股东混合所有制改革情况进展情况的通知自愿性信息披露公告》（2020-43号）。目前最终缴付尚未完毕。
公司将随时关注天津泰达建设集团有限公司混改后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时配合相关信息披露义务人做好该事项的信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2020年10月17日
[2020-10-15] (000897)津滨发展:2020年前三季度业绩预告
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2020-44
天津津滨发展股份有限公司
2020年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2020年1月1日 – 2020年9月30日
2. 预计的经营业绩：扭亏为盈
其中，2020年第三季度（2020年7月1日-2020年9月30日）业绩情况：
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
项目
本报告期
2020年1月1日至
2020年9月30日
上年同期
2019年1月1日至
2019年9月30日
归属于上市公司股东的净利润
盈利：17,000万元～21,000万元
亏损：3,349.69万元
基本每股收益
盈利：0.1051元/股～0.1298元/股
亏损：0.0207元/股
项目
本报告期
2020年7月1日至
2020年9月30日
上年同期
2019年7月1日至
2019年9月30日
归属于上市公司股东的净利润
盈利：500万元～4,000万元
亏损：1,254.76万元
基本每股收益
盈利：0.0031元/股～0.0247元/股
亏损：0.0078元/股
我公司前三季度盈利的主要原因有：1、津汇红树湾B2区完工，确认收入；2、出售全资子公司深圳津鹏公司100%股权，确认投资收益；3、收回应收账款，冲回坏账准备。其中，属于非经常性损益的金额约为12,700万元。
四、风险提示
本次业绩预告经公司初步核算，未经注册会计师预审计。公司2020年前三季度具体财务数据将在公司2020年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。 五、其他相关说明
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
2020年 10月15日
[2020-09-29] (000897)津滨发展:关于收到控股股东混合所有制改革情况进展情况的通知自愿性信息披露公告
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2020-43
天津津滨发展股份有限公司
关于收到控股股东混合所有制改革情况进展情况的通知
自愿性信息披露公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司）于2020年9月28日收到公司控股股东天津泰达建设集团有限公司（以下简称“泰达建设集团”）《天津泰达建设集团有限公司关于实施混合所有制改革进展情况的通知》。
一、通知主要内容如下
“泰达建设集团将以增资扩股和股权转让相结合的方式实施混合所有制改革，引入2家战略投资者，将泰达建设集团整体改制为国有资本参股的混合所有制企业。混改完成后，泰达控股持有泰达建设集团的股份比例由原先的 100%变更为 30%。新引入的战略投资者天津津联海胜混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为 40%；天津中科泰富投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 30%（对引入的 2 家战略投资者明确要求不得为一致行动人）。交易各方已签订《合资合作协议》等交易协议。根据《上市公司国有股权监督管理办法》，该事项须获得国有资产监督管理机构审核批准，后续将由产权交易机构出具交易凭证。
2020年9月28日，泰达建设集团已收到泰达控股转发的《市国资委关于天津泰达建设集团有限公司所持上市公司股份间接转让有关事项的批复》（津国资产权[2020]37号），就泰达建设此次混合所有制改革涉及的泰达建设所持上市公司天津津滨发展股份有限公司（以下简称津滨发展）股份间接转让有关事项进行了批复。
批复文件主要内容为：“泰达建设本次混合所有制改革完成后，泰达建设不再符合国有股东界定条件，国资委同意取消其证券账户标注的“SS”标识；在未取消其证券账户标注的“SS”标识前，仍严格执行《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委 财政部 证监会令第36号，以下简称36号令）及相关国有股权管理的规定。相关单位持此批复及泰达建设产权转让、增资扩股全部款项的支付凭证，依照规定程序到证券登记结算公司等部门办理有关手续。”
由于泰达建设集团本次混合所有制改革转让价款及增资款缴付采取分期付款方式，最终缴付尚未完毕。根据混改各方签署的有关协议，对股权转让分期付款违约责任约定如下：
如混改投资人在支付首期产权转让款后未按约定足额支付其余产权转让款及其相应利息的，泰达控股有权要求投资人配合泰达控股将其应付未付部分产权转让款对应的转让标的重新变更登记至泰达控股名下。
有关协议同时对增资分期付款违约责任约定如下：
投资人未按照约定时间足额支付其余增资款的逾期超过15个工作日仍未履行足额给付义务的，泰达建设有权选择单方解除协议而无需承担任何违约赔偿责任。同时，投资人应于协议解除之日起15个工作日内积极协助、配合泰达建设办理减资手续，就投资人持有实际投资总额对应的全部出资进行减资。
截至当前，投资人的首期资金已缴纳完毕。
请上市公司按规定履行信息披露程序。”
二、对公司的影响及风险提示
由于泰达建设集团本次混合所有制改革转让价款及增资款缴付采取分期付款方式，最终缴付尚未完毕。公司将随时关注天津泰达建设集团有限公司混改后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时配合相关信息披露义务人做好该
事项的信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2020年9月29日
[2020-08-29] (000897)津滨发展:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1023元
每股净资产: 0.858元
加权平均净资产收益率: 12.68%
营业总收入: 8.05亿元
归属于母公司的净利润: 1.65亿元
[2020-08-29] (000897)津滨发展:第七届董事会2020年第五次通讯会议决议公告
1
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2020-39
天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
2020年第五次通讯会议决议公告
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2020年8月17日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会2020年第五次通讯会议的通知，2020年8月27日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名，11名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2020年半年度报告及报告摘要》，同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资讯网。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2020年8月29日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2020-08-29] (000897)津滨发展:第七届监事会2020年第三次通讯会议决议公告
1
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2020-40
天津津滨发展股份有限公司第七届监事会
2020年第三次通讯会议决议公告
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2020年8月17日以传真或送达方式发出召开公司第七届监事会2020年第三次通讯会议的通知，2020年8月27日以通讯方式召开了会议。会议应到监事5名，5 名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2020年半年度报告及报告摘要》，同意报送交易所进行公告。
公司监事认真对公司2020年半年度报告全文及摘要进行了审查，根据有关要求，发表如下声明：公司2020年半年度报告公允的反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果，保证公司2020年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详情见巨潮资讯网。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
监 事 会
2020年8月29日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2020-08-21] (000897)津滨发展:股票交易异常波动公告
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2020-38
天津津滨发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天津津滨发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称：津滨发展,证券代码：000897)股票交易价格连续二个交易日内(8月19日、8月20日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东及实际控制人，现将核实情况说明如下:
1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经控股股东天津泰达建设集团有限公司（以下简称“泰达建设集团”）及实际控制人天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）书面函证确认：泰达建设集团以增资扩股和股权转让相结合的方式实施混合所有制改革，引入了2家战略投资者，将泰达建设集团整体改制为国有资本参股的混合所有制企业。交易各方已于2020年8月18日签订《合资合作协议》等交易协议。由于涉及国有股东所持上市公司股份间接转让，交易各方应在相关协议签订后，先报国有资产监督管理机
构审核批准后，产权交易机构再行出具交易凭证。（详见公告编号：2020-37）
截至当前，该事项无应披露而未披露的进展情况。
5、除上述已披露的信息外，控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、天津津滨发展股份有限公司及其控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司于2020年7月14日披露了《2020年半年度业绩预告》（公告编号：2020-36），截至本公告日，公司业绩未发生与前述业绩预告存在较大差异的情形，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司提供审计服务的会计师事务所以外的第三方提供。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司董事会
2020年8月21日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-28] (000897)津滨发展:2021年度业绩预告
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2022-003
天津津滨发展股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况: 同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：46,000 万元–56,000 万元
股东的净利润 盈利：20,125.35 万元
比上年同期增长： 128.57% - 178.26%
扣除非经常性损 盈利：44,500 万元–54,500 万元
益后的净利润 盈利：6,103.25 万元
比上年同期增长：629.12% - 792.97%
基本每股收益 盈利：0.2844 元/股–0.3463 元/股 盈利：0.1244 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
1、公司就本期业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务
所在本期业绩预告方面不存在分歧。
2、本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期盈利的主要原因系我公司全资子公司津滨时代所开发的梅江H3项
目完成交付，对满足确认收入条件的部分结转主营业务收入所致。
四、风险提示
本次业绩预告经公司初步核算，未经注册会计师预审计。公司 2021 年度具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-22] (000897)津滨发展:关于通过公开摘牌方式受让天津滨堡房地产开发有限公司51%股权的公告
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2022-02
天津津滨发展股份有限公司
关于通过公开摘牌方式受让
天津滨堡房地产开发有限公司51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年 10
月与天津于家堡投资控股（集团）有限公司（现已更名为天津泰达城市发展集团
有限公司，以下简称“泰达城发集团”。该公司系国有全资企业，与本公司无关
联关系）合作成立了天津滨堡房地产开发有限公司（以下简称“滨堡公司”，公
司持股 49%，泰达城发集团持股 51%）。滨堡公司通过招拍挂方式取得了“津滨
开（挂）2019-3 号地块”项目（详见 2019-47、2019-59 号等公告）。
由于泰达城发集团更名后，出于业务布局调整等考虑，决定将其持有的全部
滨堡公司 51%的股权通过在天津产权交易中心公开挂牌方式进行转让。
公司现通过公开摘牌方式受让滨堡公司该部分股权，受让完成后，滨堡公司
成为本公司的全资子公司。现就具体情况说明如下：
一、交易概述
1．本次公司所受让的滨堡公司51%股权是泰达城发集团以公开挂牌方式转让，
公司通过公开摘牌方式进行收购，挂牌和摘牌价格为1843万元。本次收购不属于
关联交易，也不构成重大资产重组。摘牌日期为2022年1月20日。
2．本次受让股权事宜已经公司第七届董事会2022年第一次通讯会议审议通
过，无须提交股东大会审议。本次公开摘牌事宜已收到了天津产权交易中心的《受
让资格确认通知书》。
3．本次受让股权事宜后续将按照天津产权交易中心的交易流程履行签约、
缴款等程序，交易完成后再行办理有关登记变更手续。
二、交易对方的基本情况
1．本次股权转让方泰达城发集团系国有全资公司，实际控制人为天津市经济技术开发区管理委员会，具体如下：
（1）公司名称： 天津泰达城市发展集团有限公司
（2）统一社会信用代码：9112011669407402XC
（3）住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3699 号双创大厦 31 层
（4）法定代表人姓名： 秦健
（5）注册资本： 1473725.2947 万人民币
（6）公司类型： 有限责任公司（国有独资）
（7）经营范围： 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前
不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．泰达城发集团系天津市经济技术开发区管理委员会直属的国有全资企业，与公司不存在关联关系。
3．泰达城发集团不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1．标的资产概况：
（1）受让资产的名称：天津滨堡房地产开发有限公司 51%股权。该股权不
存在影响本公司本次受让的权属问题。
（2）滨堡公司 51%股权对应的经审计的账面价值为 1481 万元。经评估并经
国有资产监督管理部门备案的评估价值为 1843 万元；
2．滨堡公司基本情况
（1）公司名称：天津滨堡房地产开发有限公司
（2）统一社会信用代码：91120116MA06U6LP06
（3）住所：天津开发区洞庭路 76 号建设大厦二层 204 室
（4）法定代表人姓名：张爱群
（5）注册资本：3000 万元
（6）公司类型： 有限责任公司
（7）经营范围：房地产开发与销售；物业管理；自有房屋租赁；室内建筑
装饰工程；园林绿化工程；销售建筑材料、装修装饰材料（不含危险化学品）。
（8）股权结构：
出资方 出资金额（万元） 出资比例 出资方式
天津津滨发展股份有限公司 1470 49% 现金
天津于家堡投资控股（集团）有限公司 1530 51% 现金
（9）、滨堡公司主要财务情况
根据挂牌公告显示，滨堡公司 2020 年度经审计总资产为 5.63 亿元，净资
产为 2958.79 万元，由于滨堡公司所开发项目尚未销售结算，无营业收入，净利
润为-41.21 万元，主要为公司正常运营费用。
截至 2021 年 6 月 30 日（挂牌审计评估基准日），滨堡公司经审计总资产为
6.43 亿元，净资产为 2904.48 万元。由于滨堡公司所开发项目尚未销售结算，
无营业收入，净利润为-54.30 万元，主要为公司正常运营费用。
3．滨堡公司章程中不存在限制股东权利的条款。
4．滨堡公司不是失信被执行人。
5．挂牌信息显示，滨堡公司股权转让事宜经天津广誉资产评估有限公司评
估并出具“津广誉评报字（2021）第150号”资产评估报告，本次评估采用资产
基础法进行评估。该报告已经国有资产监督管理部门进行备案，评估基准日为
2021年6月30日。滨堡公司总资产账面价值为6.43亿元，评估值为6.50亿元，主
要为滨堡公司所开发的“津滨开（挂）2019-3 号地块”项目土地款及开发投入；
净资产账面价值为2904.48万元，评估价值为3613.46万元（对应滨堡公司51%的
股权账面价值为1481万元，评估值为1843万元）。
6．本次受让完成后，滨堡公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报
表范围。滨堡公司不存在为他人提供财务资助情形；不存在为他人提供担保的情
形；本次受让不会导致出现关联方占用上市公司资金的情况。
四、交易的主要内容
1．本次受让滨堡公司51%股权成交金额为1843万元，支付方式为现金支付。
在向产权交易中心支付552.90万元保证金后，余款在5个工作日内支付完毕。
2．本次交易定价依据为经评估并经国有资产监督管理部门备案的评估价格。
3．本次受让滨堡公司股权的资金来源为公司自有资金。
4．本次交易标的将在履行完毕天津产权交易中心各项手续后办理登记变更手续。
五、涉及本次受让股权事宜的其他安排
本次受让滨堡公司股权事宜不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，受让完成后不会产生关联交易。
六、本次受让滨堡公司 51%股权目的和对公司的影响
本次收购完成后，滨堡公司由参股子公司变为公司合并报表范围内的全资子公司，会增加公司的资产规模和项目开发规模。滨堡公司所开发的“津滨开（挂）2019-3 号地块”项目仍在开发建设阶段，本年度不会结算收入，不会对本年度收入和利润产生重大影响。
七、备查文件
1．第七届董事会 2022 年第一次通讯会议决议；
2．滨堡公司 51%股权的公开挂牌文件；
3．上市公司交易情况概述表；
天津津滨发展股份有限公司
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (000897)津滨发展:第七届董事会2022年第1次通讯会议决议公告
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2022-01
天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
2022 年第一次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2022
年 1 月 10 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2022 年第
一次通讯会议的通知，2022 年 1 月 20 日以通讯方式召开了会议。会
议应到董事 9 名，9 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于通过公
开摘牌方式收购天津滨堡房地产开发有限公司 51%股权的议案》。详情见巨潮资讯网。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 22 日
[2021-12-22] (000897)津滨发展:股票交易异常波动公告
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2021-29
天津津滨发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天津津滨发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称：津滨
发展,证券代码：000897)股票交易价格连续两个交易日(2021 年 12 月 20 日、21 日)
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了控股股东及其股东和实际控制人，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、本公司、本公司控股股东及其股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、本公司控股股东及其股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-10-28] (000897)津滨发展:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3157元
每股净资产: 1.1958元
加权平均净资产收益率: 30.41%
营业总收入: 21.05亿元
归属于母公司的净利润: 5.11亿元
[2021-10-25] (000897)津滨发展:股票交易异常波动公告
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2021-27
天津津滨发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天津津滨发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称：津滨
发展,证券代码：000897)股票交易价格连续两个交易日内(2021 年 10 月 21 日、22
日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了控股股东及其股东和实际控制人，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、本公司、本公司控股股东及其股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、本公司控股股东及其股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司于 2021 年 10 月 14 日
披露了《2021 年前三季度业绩预告》（公告编号：2021-26），截至本公告日，公司业绩未发生与前述业绩预告存在较大差异的情形，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司提供审计服务的会计师事务所以外的第三方提供。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-14] (000897)津滨发展:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2021-26
天津津滨发展股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日 – 2021 年 9 月 30 日
2. 预计的经营业绩：同向上升
本报告期 上年同期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
2021 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 30 日
归属于上市公司 盈利：48,000 万元～54,000 万元
盈利：18,207.93 万元
股东的净利润
比上年同期增长：163.62%～196.57%
基本每股收益 盈利：0.2968 元/股～0.3339 元/股 盈利：0.1126 元/股
其中，2021 年第三季度（2021 年 7 月 1 日-9 月 30 日）业绩变动：同向上升
本报告期 上年同期
项目 2021 年 7 月 1 日至 2020 年 7 月 1 日至
2021 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 30 日
归属于上市公司 盈利：45,000 万元～51,000 万元
盈利：1,665.40 万元
股东的净利润
比上年同期增长：2602.05%～2962.33%
基本每股收益 盈利：0.2782 元/股～0.3153 元/股 盈利：0.0103 元/股
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
本报告期盈利的主要原因系我公司全资子公司津滨时代公司所开发的梅江H3项目进行了交付，对满足确认收入条件的部分结转主营业务收入所致。
四、风险提示
本次业绩预告经公司初步核算，未经注册会计师预审计。公司2021年前三季度具体财务数据将在公司2021年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 14 日
[2021-08-28] (000897)津滨发展:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0195元
每股净资产: 0.8996元
加权平均净资产收益率: 2.19%
营业总收入: 4.23亿元
归属于母公司的净利润: 3146.24万元
[2021-08-28] (000897)津滨发展:半年报董事会决议公告
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2021-22
天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
2021 年第四次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2021
年 8 月 16 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2021 年第
四次通讯会议的通知，2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开了会议。会
议应到董事 9 名，9 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2021
年半年度报告及报告摘要》，同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资讯网。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (000897)津滨发展:半年报监事会决议公告
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2021-23
天津津滨发展股份有限公司第七届监事会
2021 年第三次通讯会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2021
年 8 月 16 日以传真或送达方式发出召开公司第七届监事会 2021 年第
三次通讯会议的通知，2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开了会议。会
议应到监事 5 名，5 名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2021 年
半年度报告及报告摘要》，同意报送交易所进行公告。
公司监事认真对公司 2021 年半年度报告全文及摘要进行了审
查，根据有关要求，发表如下声明：公司 2021 年半年度报告公允的反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，保证公司 2021 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详情见巨潮资讯网。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 28 日
[2021-07-14] (000897)津滨发展:2021年半年度业绩预告
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2021-21
天津津滨发展股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日 – 2021 年 6 月 30 日
2. 预计的业绩：同向下降
项目 本报告期 上年同期
2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日
归属于上市公司股东
的净利润（万元） 盈利：2,600 万元-3,900 万元 盈利：16,542.53 万元
基本每股收益（元） 盈利：0.0161 元-0.0241 元 盈利：0.1023 元
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
公司2021年上半年未发生对利润影响较大的非经常性损益事项。公司2020年上半年（上年同期），出售全资子公司深圳津鹏公司股权确认投资收益6944万元、收回应收账款冲回坏账准备5850万元，故本报告期净利润与上年同期相比出现较大变动。
四、风险提示
本次业绩预告经公司初步核算，未经注册会计师预审计。公司2021年半年度具体财务数据将在公司2021年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 14 日
[2021-05-13] (000897)津滨发展:关于参加天津辖区上市公司网上集体接待日活动的公告
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2021-20
天津津滨发展股份有限公司
关于参加“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2021 年 3 月 31
日发布了《天津津滨发展股份有限公司 2020 年年度报告》。为便于广大投资者
深入全面地了解公司情况，公司定于 2021 年 5 月 19 日 15:00—16:30 参加 2021
年度天津辖区上市公司网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流并查看集体接待日交流情况。
为提升交流的充分性，除接待日实时互动外，公司现就本次集体接待日活动向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 05月 18 日 15:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：JBFZ@JBDC.COM.CN。
公司部分高级管理人员将出席本次天津辖区上市公司网上集体接待日活动，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
2021年5月13日
[2021-04-30] (000897)津滨发展:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0136元
每股净资产: 0.8937元
加权平均净资产收益率: 1.53%
营业总收入: 2.90亿元
归属于母公司的净利润: 2192.62万元
[2021-04-22] (000897)津滨发展:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2021-17
天津津滨发展股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会无增加、修改议案的情形；未出现否决提案的情形。
●本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
●为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2021 年 4 月 21 日下午 14：00；
（2）网络投票时间：2021 年 4 月 21 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2021 年 4 月 21 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 21 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
（3）召开地点：天津津滨发展股份有限公司一楼会议室(地址：天津市南开区苍穹道 15
号天津津滨发展股份有限公司一楼会议室)
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：董事会；
（6）主持人：董事长华志忠先生；
（7）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、出席会议情况
（1）通过现场和网络投票的股东共计 19 人，代表股份 340,232,670 股，占公司有表决
权股份总数的 21.0374％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共计 5 人，代表股份 338,912,670
股，占公司有表决权股份总数的 20.9558％。
通过网络投票出席会议的股东 14 人、代表股份 1320,000 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0816％。
（2）中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共 17 人，代表公司有表决权的股份总数为 1,883,530 股，占公司有表决权股份总数的 0.1165％。
（3）公司部分董事、监事,董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的天津泰达律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
（4）本次股东大会还听取了独立董事 2020 年度述职报告。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 339,308,770 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99. 7285%；反对 923,900
股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 959630 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9485％；反对 923,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 49.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
2、审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 339,308,770 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99. 7285%；反对 923,900
股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 959630 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9485％；反对 923,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 49.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
3、审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要》
总表决情况：
同意 339,308,770 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99. 7285%；反对 923,900
股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 959630 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9485％；反对 923,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 49.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
4、审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 339,308,770 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99. 7285%；反对 923,900
股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 959630 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9485％；反对 923,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 49.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
5、审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 339,308,770 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99. 7285%；反对 923,900
股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 959630 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9485％；反对 923,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 49.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
6、审议《关于申请批准 2021 年度最高贷款额度的议案》
总表决情况：
同意 339,308,770 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99. 7285%；反对 923,900
股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 959630 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9485％；反对 923,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 49.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
7、审议《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 339,308,770 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99. 7285%；反对 923,900
股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 959630 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9485％；反对 923,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 49.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
8、审议《关于申请批准 2021 年度土地储备额度的议案》
总表决情况：
同意 339,308,770 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99. 7285%；反对 923,900
股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 959630 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9485％；反对 923,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 49.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
9、审议《公司及控股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的议案》
总表决情况：
同意 339,308,770 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99. 7285%；反对 923,900
股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 959630 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9485％；反对 923,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 49.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
10、审议《关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 339,308,770 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99. 7285%；反对 923,900
股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 959630 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9485％；反对 923,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 49.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
11、审议《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》
关联股东天津泰达建设集团有限公司其所持的 338,312,340 股股份，已按规定回避表
决。
总表决情况：
[2021-04-17] (000897)津滨发展:关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2021-16
天津津滨发展股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）经第七届董事会2021年第一次通讯会议审议通过，决定于2021年4月21日下午14：00召开2020年年度股东大会，公司已于2021年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求，现发布关于召开2020年年度股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2020 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第七届董事会 2021 年第一次通讯会议审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会
的议案》，决定召开公司 2020 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2021 年 4 月 21 日下午 14:00
2.网络投票时间：2021 年 4 月 21 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 4 月 21 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统
投票的具体时间为 2021 年 4 月 21 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
(五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合
1.现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 4 月 15 日
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2021 年 4 月 15 日下午收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议地点
天津津滨发展股份有限公司一楼会议室(地址：天津市南开区苍穹道 15 号天津津滨发展股份
有限公司一楼会议室)
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第七届董事会 2021 年第一次通讯会议审议通过后提交，程序合
法，资料完备。审议事项具体如下：
（一）审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要》
（四）审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
（五）审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
（六）审议《关于申请批准 2021 年度最高贷款额度的议案》
（七）审议《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
（八）审议《关于申请批准 2021 年度土地储备额度的议案》
（九）审议《公司及控股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的议案》
（十）审议《关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的议案》
（十一）审议《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》
（十二）审议《关于修订公司章程的议案》
此外，会议还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。
披露情况：议案内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《天津津滨发展股份有限公司第七届董事会 2021 年 第一次通讯会议决议公告》、《天津津滨发展股份有限公司第七届监事会 2021 年第一次通讯会议 决议公告》、《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度财务决算》、《天津津滨发展股份有限公司 2020 年年度报告》、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于续聘会计师 事务所的公告》、《关于接受控股股东借款的关联交易的公告》。公司将对以上议案中小投资者表 决情况单独计票并予以披露。
特别强调事项：
议案（九）、（十二）为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
涉及关联股东回避表决的议案：议案（十一）。应回避表决的关联股东名称：天津泰达建设集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司。
注：根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案5、7、9、10、11、12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票数单独计票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度董 √
事会工作报告》
2.00 《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度监 √
事会工作报告》
3.00 《天津津滨发展股份有限公司 2020 年年度 √
报告及报告摘要》
4.00 《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度财 √
务决算报告》
5.00 《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度利 √
润分配预案》
6.00 《关于申请批准 2021 年度最高贷款额度的 √
议案》
7.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金 √
管理的议案》
8.00 《关于申请批准 2021 年度土地储备额度的 √
议案》
9.00 《关于公司及控股子公司预计对所属公司提 √
供融资担保额度的议案》
10.00 《关于拟续聘 2021 年度财务和内控审计机 √
构的议案》
11.00 《关于接受控股股东借款的关联交易的议 √
案》
12.00 《关于修订公司章程的议案》 √
四、会议登记事项：
（一）登记方式
1. 自然人股东需持本人身份证、证券账户或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券
公司营业部出具的 2021 年 4 月 15 日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。受
自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份授权委托书、
证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的 2021 年 4 月 15 日
下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书，法人股东股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在 2021 年 4 月 20 日 17:00 前送达
或传真至本公司董事会办公室。
4、登记时间：2021 年 4 月 20 日（9:00-17:00）.
（二）登记地点：津滨公司董事会办公室（天津市南开区苍穹道 15 号天津津滨发展股份有限
公司 320）；邮编：300381；联系电话：022-66223204；联系传真：022-66223300；电子邮箱：liwenhui1221@163.com，联系人：李文辉女士、刘娟女士。
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供
网 络 投 票 平 台 ， 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会 2021 年第一次通讯会议决议
2、公司第七届监事会 2021 年第一次通讯会议决议
附件 1： 2020 年年度股东大会网络投票操作流程
附件 2： 2020 年年度股东大会授权委托书
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2021 年 04 月 1
[2021-04-14] (000897)津滨发展:2021年第一季度业绩预告
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2021-15
天津津滨发展股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日 – 2021 年 3 月 31 日
2. 预计的业绩：同向下降
本报告期 上年同期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
2021 年 3 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
归属于上市公司股东 盈利：1,800 万元-2,700 万元 盈利：6,123.93 万元
的净利润（万元）
基本每股收益（元） 盈利：0.0111 元-0.0167 元 盈利：0.0379 元
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
我公司2020年一季度出售全资子公司深圳津鹏公司100%股权，确认投资收益6944万元。本期无重大资产处置事项，故净利润与上年同期相比出现较大变动。
四、风险提示
本次业绩预告经公司初步核算，未经注册会计师预审计。公司2021年第一季度具体财务数据将在公司2021年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 14 日
[2021-03-31] (000897)津滨发展:董事会决议公告
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 编号： 2021-05
天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
2021 年第一次通讯会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）于2021年3月19日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董事会2021年第一次通讯会议的通知。2021年3月29日，公司召开了第七届董事会2021年第一次通讯会议。会议应到董事9名， 9 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，同意将该议案提交公司2020 年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上公司 2020 年年度报告全文。
二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。
三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2020 年
年度报告及报告摘要》，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。同意将上述议案提交公司2020 年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度财务决算》。
五、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于会计政策变更的公告》。
六、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2020 年
度利润分配预案》。
截至 2020 年末公司累计可分配利润为负。根据公司章程规定，公司不得在弥补亏损之前向股东分配利润，因此 2020 年度公司不进行利润分配。
同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
七、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全文。
八、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请批
准最高金融机构融资额度的议案》。
考虑到公司未来项目开发的需求，申请董事会提请股东大会批准
自股东大会审议通过之日起至 2022 年 5 月 31 日止,公司及公司控股
子公司的最高金融机构融资额度为 45 亿元，以便公司办理新增金融机构融资、借新还旧等手续。在此期间内，董事会全权授权华志忠董
事长签署与金融机构之间的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。
同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
九、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于继续使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意将该议案提交公司2020 年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
十、以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于支付控
股股东担保费用的关联交易的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司关于支付控股股东担保费用的关联交易公告》。关联董事华志忠、谭文通、付贵永、彭渤、崔铭伟回避表决。
独立董事对上述事项事前认可如下：本次交易客观公允，交易条件公平、合理，不影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情形。董事会严格执行法律、法规及规范性文件中的相关规定，确保本次关联交易程序合法，同意议案所列内容。
独立董事对上述事项发表独立意见如下：关联方泰达建设集团为我公司提供贷款担保，有利于公司从金融机构进行融资。本次关联交易不影响公司的独立性，预计发生的担保金额符合市场情况，所支付的担保费不高于行业平均水平，较为合理，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司和中小股东权益，体现出股东单位对公司的支持。根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联董事
履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。本次关联交易不存在损害公司和中小股东权益的情形，交易的决策程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。同意《关于支付控股股东担保费用的关联交易的议案》。
十一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请
批准年度土地储备额度的议案》。
为进一步推进区域开发业的发展，保证公司健康稳定经营，并为可持续发展提供有力的保障，公司拟在 2021 年继续寻求增加公司土地储备规模。
根据公司《董事会工作条例》第四条第四款 “董事会可在年度
股东大会审定的土地储备数量和土地储备投资额度范围内，决定相关竞买事宜。”及第七条第八款“一年内董事会特别授权董事长在年度股东大会对董事会授权土地储备数量和土地储备投资额度范围内决定通过政府招标、拍卖等法定公开竞价方式购买国有土地使用权事宜。在此授权下，不必事先召开董事会，可由董事长直接做出决定。但在作出决定后董事长应当尽快将其决定和事情的进展向董事会作出报告”的规定，经合理预计，公司提请股东大会授权董事长根据经营的实际情况，在不超过 45 亿元的额度内决策公司及控股子公司参与竞拍土地并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔审议形成董事会
决议。授权期限为自公司 2020 年度股东大会批准之日起至 2022 年 5
月 31 日止。
同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
十二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司及控
股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的议案》。
为支持所属公司项目开发及经营发展需要，提高向银行申请贷款
效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》等相关规定，自2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内预计公司及控股子公司对所属公司提供融资担保总额不超过 28 亿元。
同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
十三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘
公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案》。同意将该议案提交公司2020 年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于续聘会计师事务所的公告》。
十四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘
天津泰达律师事务所为公司法律顾问的议案》。
十五、 以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于接受
控股股东借款的关联交易的议案》。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于接受控股股东借款的关联交易的公告》。关联董事华志忠、谭文通、付贵永、彭渤、崔铭伟回避表决。
独立董事对上述事项事前认可如下：本次交易客观公允，交易条件公平、合理，不影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情形。董事会严格执行法律、法规及规范性文件中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。我们同意将此事项提交公司第七届董事会2021年第一次通讯会议审议。
独立董事对上述事项发表独立意见如下：公司董事会审议《关于
接受控股股东借款的关联交易的议案》已取得我们的事前书面认可，关联方泰达建设集团为我公司提供借款，有利于为公司平稳运行提供进一步的保障。本次关联交易不影响公司的独立性，预计发生的担保金额符合公司经营需要，按照中国人民银行公布的贷款市场报价利率执行是公允的，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司和中小股东权益，体现出股东单位对公司的支持。根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联董事履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。因此，本次关联交易不存在损害公司和中小股东权益的情形，交易的决策程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案。
十六、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于对福
建津汇房地产开发有限公司减资的议案》。
福建津汇房地产开发有限公司（以下简称“福建津汇”）系公司控股子公司，当前注册资本为人民币 43,245.00 万元。其中津滨发展持股比例为 60%（25,947。00 万元），泉州市众星合兴投资有限公司持股比例为 30%（12,973.50 万元），福建仟家置业有限公司持股比例为 10%（4,324.50 万元）。
该公司系为开发津汇红树湾项目设立，由于该项目已进入收尾阶段，为提升公司资金归集度，提高公司整体资金使用效率。根据福建津汇公司销售结算、资金回款等情况，在保障项目正常建设资金需求的前提下，福建津汇公司注册资本金及实收资本拟由 43,245.00 万元人民币分次逐步减少至 5,000.00 万元人民币。每次减资各股东按照
现有出资比例同比例减少出资金额，减资完成后原股东持股比例不变。
本减资事宜不会影响福建津汇的项目开发进展，不会影响公司合并报表范围,也不会对公司经营产生重大影响。减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审批。
十七、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于修订
公司章程的议案暨章程修订案》。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
十八、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请
召开 2020 年度股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开2020 年度股东大会的通知》。
十九、听取独立董事、高管人员的述职报告，同意将独立董事述职报告提交公司 2020 年度股东大会。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2021 年 03 月 31 日
[2021-03-31] (000897)津滨发展:年度股东大会通知
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2021-13
天津津滨发展股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）经第七届董事会2021年第一次通讯会议审议通过，决定于2021年4月21日下午14：00召开2020年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2020 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第七届董事会 2021 年第一次通讯会议审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会
的议案》，决定召开公司 2020 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2021 年 4 月 21 日下午 14:00
2.网络投票时间：2021 年 4 月 21 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 4 月 21 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为 2021 年 4 月 21 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
(五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合
1.现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 4 月 15 日
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2021 年 4 月 15 日下午收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议地点
天津津滨发展股份有限公司一楼会议室(地址：天津市南开区苍穹道 15 号天津津滨发展股份
有限公司一楼会议室)
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第七届董事会 2021 年第一次通讯会议审议通过后提交，程序合
法，资料完备。审议事项具体如下：
（一）审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要》
（四）审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
（五）审议《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
（六）审议《关于申请批准 2021 年度最高贷款额度的议案》
（七）审议《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
（八）审议《关于申请批准 2021 年度土地储备额度的议案》
（九）审议《公司及控股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的议案》
（十）审议《关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的议案》
（十一）审议《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》
（十二）审议《关于修订公司章程的议案》
此外，会议还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。
披露情况：议案内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《天津津滨发展股份有限公司第七届董事会 2021 年
第一次通讯会议决议公告》、《天津津滨发展股份有限公司第七届监事会 2021 年第一次通讯会议 决议公告》、《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度财务决算》、《天津津滨发展股份有限公司 2020 年年度报告》、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于续聘会计师 事务所的公告》、《关于接受控股股东借款的关联交易的公告》。公司将对以上议案中小投资者表 决情况单独计票并予以披露。
特别强调事项：
议案（九）、（十二）为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
涉及关联股东回避表决的议案：议案（十一）。应回避表决的关联股东名称：天津泰达建设集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司。
注：根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案5、7、9、10、11、12属于涉及影
响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票数单独计票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度董 √
事会工作报告》
2.00 《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度监 √
事会工作报告》
3.00 《天津津滨发展股份有限公司 2020 年年度 √
报告及报告摘要》
4.00 《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度财 √
务决算报告》
5.00 《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度利 √
润分配预案》
6.00 《关于申请批准 2021 年度最高贷款额度的 √
议案》
7.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金 √
管理的议案》
8.00 《关于申请批准 2021 年度土地储备额度的 √
议案》
9.00 《关于公司及控股子公司预计对所属公司提 √
供融资担保额度的议案》
10.00 《关于拟续聘 2021 年度财务和内控审计机 √
构的议案》
11.00 《关于接受控股股东借款的关联交易的议 √
案》
12.00 《关于修订公司章程的议案》 √
四、会议登记事项：
（一）登记方式
1. 自然人股东需持本人身份证、证券账户或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券
公司营业部出具的 2021 年 4 月 15 日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。受
自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份授权委托书、
证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的 2021 年 4 月 15 日
下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书，法人股东股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在 2021 年 4 月 20 日 17:00 前送达
或传真至本公司董事会办公室。
4、登记时间：2021 年 4 月 20 日（9:00-17:00）.
（二）登记地点：津滨公司董事会办公室（天津市南开区苍穹道 15 号天津津滨发展股份有限
公司 320）；邮编：300381；联系电话：022-66223204；联系传真：022-66223300；电子邮箱：liwenhui1221@163.com，联系人：李文辉女士、刘娟女士。
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供
网 络 投 票 平 台 ， 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会 2021 年第一次通讯会议决议
2、公司第七届监事会 2021 年第一次通讯会议决议
附件 1： 2020 年年度股东大会网络投票操作流程
附件 2： 2020 年年度股东大会授权委托书
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2021 年 03 月 31 日
[2021-03-31] (000897)津滨发展:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1244元
每股净资产: 0.8801元
加权平均净资产收益率: 15.21%
营业总收入: 18.42亿元
归属于母公司的净利润: 2.01亿元
[2021-01-20] (000897)津滨发展:关于公司部分董事和独立董事辞职的公告
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2021-01
天津津滨发展股份有限公司
关于公司部分董事和独立董事辞职的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到副董事长景松现先生及独立董事张玉利先生递交的书面辞职报告。因工作原因，景松现先生申请辞去公司第七届董事会副董事长、董事及董事会各专业委员会委员职务；独立董事张玉利先生申请辞去公司独立董事及董事会各专业委员会委员等职务，辞职后景松现先生、张玉利先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，上述人员的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会工作正常运行，辞职自报告送达董事会时生效。截止本公告披露日，景松现先生及张玉利先生均未持有本公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将尽快按照法定程序进行补选。
景松现先生及张玉利先生在担任公司职务期间，勤勉尽职，为公司规范运作和运营发展发挥了积极作用。公司及董事会对景松现先生及张玉利先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2021 年01月20日
[2020-10-31] (000897)津滨发展:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1126元
每股净资产: 0.8683元
加权平均净资产收益率: 13.87%
营业总收入: 11.95亿元
归属于母公司的净利润: 1.82亿元
[2020-10-31] (000897)津滨发展:第七届董事会2020年第六次通讯会议决议公告
1
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2020-46
天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
2020年第六次通讯会议决议公告
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2020年10月20日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会2020年第六次通讯会议的通知，2020年10月30日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名，11名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》，同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资讯网。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2020年10月31日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2020-10-31] (000897)津滨发展:第七届监事会2020年第四次通讯会议决议公告
1
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2020-47
天津津滨发展股份有限公司第七届监事会
2020年第四次通讯会议决议公告
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2020年10月20日以传真或送达方式发出召开公司第七届监事会2020年第四次通讯会议的通知，2020年10月30日以通讯方式召开了会议。会议应到监事5名，5 名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2020年半年度报告及报告摘要》，同意报送交易所进行公告。
公司监事认真对公司2020年三季度报告全文及摘要进行了审查，根据有关要求，发表如下声明：公司2020年三季度报告公允的反映了公司2020年三季度的财务状况和经营成果，保证公司2020年三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详情见巨潮资讯网。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
监 事 会
2020年10月30日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2020-10-17] (000897)津滨发展:关于收到控股股东混合所有制改革情况进展情况的通知自愿性信息披露公告
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2020-45
天津津滨发展股份有限公司
关于收到控股股东混合所有制改革情况进展情况的通知
自愿性信息披露公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司）于2020年10月16日收到公司控股股东天津泰达建设集团有限公司（以下简称“泰达建设集团”）《天津泰达建设集团有限公司关于实施混合所有制改革进展情况的通知》。
一、泰达建设集团混改进展情况：
“泰达建设集团以增资扩股和股权转让相结合的方式实施混合所有制改革，引入2家战略投资者，将泰达建设集团整体改制为国有资本参股的混合所有制企业。混改完成后，泰达控股持有泰达建设集团的股份比例由原先的 100%变更为 30%。新引入的战略投资者天津津联海胜混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为 40%；天津中科泰富投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 30%（对引入的 2 家战略投资者明确要求不得为一致行动人）。
在交易各方签订《合资合作协议》等交易协议，且该事项已获得天津市国资委就此次混合所有制改革涉及的泰达建设所持上市公司津滨发展股份间接转让事宜的批复后，泰达建设集团已就增资扩股和股权转让事宜完成了工商变更登记手续，并于2020年10月16日领取了变更后的《营业执照》。由于股权转让款及增资款采取分期付款，泰达建设集团将按照天津市国资委批复要求，在股权转让款及增资款全部缴付完毕后，依照规定到证券登记结算公司等部门办理有关手续。
请上市公司按规定履行信息披露程序。”
二、对公司的影响及风险提示
由于泰达建设集团本次混合所有制改革转让价款及增资款缴付采取分期付款方式，对股权转让款及增资款分期付款事宜将按照混改各方签署的有关协议执行，详见天津津滨发展股份有限公司《关于收到控股股东混合所有制改革情况进展情况的通知自愿性信息披露公告》（2020-43号）。目前最终缴付尚未完毕。
公司将随时关注天津泰达建设集团有限公司混改后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时配合相关信息披露义务人做好该事项的信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2020年10月17日
[2020-10-15] (000897)津滨发展:2020年前三季度业绩预告
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2020-44
天津津滨发展股份有限公司
2020年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2020年1月1日 – 2020年9月30日
2. 预计的经营业绩：扭亏为盈
其中，2020年第三季度（2020年7月1日-2020年9月30日）业绩情况：
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
项目
本报告期
2020年1月1日至
2020年9月30日
上年同期
2019年1月1日至
2019年9月30日
归属于上市公司股东的净利润
盈利：17,000万元～21,000万元
亏损：3,349.69万元
基本每股收益
盈利：0.1051元/股～0.1298元/股
亏损：0.0207元/股
项目
本报告期
2020年7月1日至
2020年9月30日
上年同期
2019年7月1日至
2019年9月30日
归属于上市公司股东的净利润
盈利：500万元～4,000万元
亏损：1,254.76万元
基本每股收益
盈利：0.0031元/股～0.0247元/股
亏损：0.0078元/股
我公司前三季度盈利的主要原因有：1、津汇红树湾B2区完工，确认收入；2、出售全资子公司深圳津鹏公司100%股权，确认投资收益；3、收回应收账款，冲回坏账准备。其中，属于非经常性损益的金额约为12,700万元。
四、风险提示
本次业绩预告经公司初步核算，未经注册会计师预审计。公司2020年前三季度具体财务数据将在公司2020年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。 五、其他相关说明
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
2020年 10月15日
[2020-09-29] (000897)津滨发展:关于收到控股股东混合所有制改革情况进展情况的通知自愿性信息披露公告
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2020-43
天津津滨发展股份有限公司
关于收到控股股东混合所有制改革情况进展情况的通知
自愿性信息披露公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司）于2020年9月28日收到公司控股股东天津泰达建设集团有限公司（以下简称“泰达建设集团”）《天津泰达建设集团有限公司关于实施混合所有制改革进展情况的通知》。
一、通知主要内容如下
“泰达建设集团将以增资扩股和股权转让相结合的方式实施混合所有制改革，引入2家战略投资者，将泰达建设集团整体改制为国有资本参股的混合所有制企业。混改完成后，泰达控股持有泰达建设集团的股份比例由原先的 100%变更为 30%。新引入的战略投资者天津津联海胜混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为 40%；天津中科泰富投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 30%（对引入的 2 家战略投资者明确要求不得为一致行动人）。交易各方已签订《合资合作协议》等交易协议。根据《上市公司国有股权监督管理办法》，该事项须获得国有资产监督管理机构审核批准，后续将由产权交易机构出具交易凭证。
2020年9月28日，泰达建设集团已收到泰达控股转发的《市国资委关于天津泰达建设集团有限公司所持上市公司股份间接转让有关事项的批复》（津国资产权[2020]37号），就泰达建设此次混合所有制改革涉及的泰达建设所持上市公司天津津滨发展股份有限公司（以下简称津滨发展）股份间接转让有关事项进行了批复。
批复文件主要内容为：“泰达建设本次混合所有制改革完成后，泰达建设不再符合国有股东界定条件，国资委同意取消其证券账户标注的“SS”标识；在未取消其证券账户标注的“SS”标识前，仍严格执行《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委 财政部 证监会令第36号，以下简称36号令）及相关国有股权管理的规定。相关单位持此批复及泰达建设产权转让、增资扩股全部款项的支付凭证，依照规定程序到证券登记结算公司等部门办理有关手续。”
由于泰达建设集团本次混合所有制改革转让价款及增资款缴付采取分期付款方式，最终缴付尚未完毕。根据混改各方签署的有关协议，对股权转让分期付款违约责任约定如下：
如混改投资人在支付首期产权转让款后未按约定足额支付其余产权转让款及其相应利息的，泰达控股有权要求投资人配合泰达控股将其应付未付部分产权转让款对应的转让标的重新变更登记至泰达控股名下。
有关协议同时对增资分期付款违约责任约定如下：
投资人未按照约定时间足额支付其余增资款的逾期超过15个工作日仍未履行足额给付义务的，泰达建设有权选择单方解除协议而无需承担任何违约赔偿责任。同时，投资人应于协议解除之日起15个工作日内积极协助、配合泰达建设办理减资手续，就投资人持有实际投资总额对应的全部出资进行减资。
截至当前，投资人的首期资金已缴纳完毕。
请上市公司按规定履行信息披露程序。”
二、对公司的影响及风险提示
由于泰达建设集团本次混合所有制改革转让价款及增资款缴付采取分期付款方式，最终缴付尚未完毕。公司将随时关注天津泰达建设集团有限公司混改后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时配合相关信息披露义务人做好该
事项的信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2020年9月29日
[2020-08-29] (000897)津滨发展:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1023元
每股净资产: 0.858元
加权平均净资产收益率: 12.68%
营业总收入: 8.05亿元
归属于母公司的净利润: 1.65亿元
[2020-08-29] (000897)津滨发展:第七届董事会2020年第五次通讯会议决议公告
1
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2020-39
天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
2020年第五次通讯会议决议公告
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2020年8月17日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会2020年第五次通讯会议的通知，2020年8月27日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名，11名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2020年半年度报告及报告摘要》，同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资讯网。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2020年8月29日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2020-08-29] (000897)津滨发展:第七届监事会2020年第三次通讯会议决议公告
1
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2020-40
天津津滨发展股份有限公司第七届监事会
2020年第三次通讯会议决议公告
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2020年8月17日以传真或送达方式发出召开公司第七届监事会2020年第三次通讯会议的通知，2020年8月27日以通讯方式召开了会议。会议应到监事5名，5 名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2020年半年度报告及报告摘要》，同意报送交易所进行公告。
公司监事认真对公司2020年半年度报告全文及摘要进行了审查，根据有关要求，发表如下声明：公司2020年半年度报告公允的反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果，保证公司2020年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详情见巨潮资讯网。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
监 事 会
2020年8月29日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2020-08-21] (000897)津滨发展:股票交易异常波动公告
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2020-38
天津津滨发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天津津滨发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称：津滨发展,证券代码：000897)股票交易价格连续二个交易日内(8月19日、8月20日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东及实际控制人，现将核实情况说明如下:
1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经控股股东天津泰达建设集团有限公司（以下简称“泰达建设集团”）及实际控制人天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）书面函证确认：泰达建设集团以增资扩股和股权转让相结合的方式实施混合所有制改革，引入了2家战略投资者，将泰达建设集团整体改制为国有资本参股的混合所有制企业。交易各方已于2020年8月18日签订《合资合作协议》等交易协议。由于涉及国有股东所持上市公司股份间接转让，交易各方应在相关协议签订后，先报国有资产监督管理机
构审核批准后，产权交易机构再行出具交易凭证。（详见公告编号：2020-37）
截至当前，该事项无应披露而未披露的进展情况。
5、除上述已披露的信息外，控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、天津津滨发展股份有限公司及其控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司于2020年7月14日披露了《2020年半年度业绩预告》（公告编号：2020-36），截至本公告日，公司业绩未发生与前述业绩预告存在较大差异的情形，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司提供审计服务的会计师事务所以外的第三方提供。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司董事会
2020年8月21日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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