≈≈双汇发展000895≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (000895)双汇发展:关于在漯河市投资建设现代食品产业园并与漯河市人民政府签订投资协议书的公告
证券代码：000895            证券简称：双汇发展            公告编号：2022-06
                河南双汇投资发展股份有限公司
            关于在漯河市投资建设现代食品产业园
          并与漯河市人民政府签订投资协议书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 交易概述
    (一) 交易基本情况
    为扩大企业规模，壮大企业实力，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟在河南省漯河市投资建设现代食品产业园，并与漯河市人民政府于 2022 年 2月 26 日在河南省漯河市签订《投资协议书》，项目实行分期建设，首期项目预计固定资产投资 35 亿元人民币，公司将根据实际情况进行后续项目投资建设，并履行相应决策程序。公司或子公司将依法单独或合资在园区设立一个或多个法人公司作为项目建设单位，负责园区及相关项目的建设和运营，项目投入资金将由项目建设单位通过自有资金或自筹资金方式解决。
    (二) 董事会审议情况
    公司于 2022 年 2 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，会议以 8 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在漯河市投资建设现代食品产业园并与漯河市人民政府签订投资协议书的议案》，董事会同意授权公司董事长及其授权人士签署与首期项目相关的协议、合同等文件，同时授权公司董事长及其授权人士负责落实首期项目具体投资事项（包括但不限于相关土地招拍挂、立项、审批登记等手续、设立项目建设单位、参与国有建设用地使用权竞买、投资规划实施等其他与首期项目实施有关的全部事宜）。
    (三) 所需履行的审批程序
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    二、 合作方基本情况
    （一）名称：漯河市人民政府
    （二）关联关系：公司与漯河市人民政府不存在关联关系。
    三、 投资概况
    (一) 项目基本情况
    公司围绕新型餐饮、品牌肉制品、休闲食品等产业，建设集研发、生产、展示、体验于一体的综合性、现代化、高科技现代食品产业园（双汇第三工业园），体现新理念、新产业、新技术、新产品，在漯河市打造先进制造业创新型示范园区，园区规划产品研发中心、综合调度中心、仓储服务中心、中央厨房、餐饮食材、休闲肉制品等项目及配套设施。
    根据市场变化、公司发展战略和实际需求，公司可在固定资产投资范围内对项目规划进行调整，以确保项目后期运营质量。
    (二) 项目建设单位
    公司或子公司将依法单独或合资在园区设立一个或多个法人公司作为项目实施主体（以下简称“项目建设单位”或“园区项目公司”），负责园区及相关项目的建设和运营。
    (三) 项目投资金额
    项目实行分期建设，首期项目预计固定资产投资 35 亿元人民币，公司将根据实际
情况进行后续项目投资建设，并履行相应决策程序。
    (四) 资金来源
    本次项目资金将由项目建设单位通过自有资金或自筹资金方式解决。
    (五) 建设规划
    园区项目实行整体规划、分期建设、分批投产。
    四、 协议的主要内容
    (一) 协议签署各方
    甲方：漯河市人民政府
    乙方：河南双汇投资发展股份有限公司
    (二) 双方的承诺与保证
    1、甲方的承诺与保证
    ①甲方根据乙方项目建设进度，按照法定程序分别向园区项目公司供应工业用地，年限 50 年，用途为工业、仓储用地，符合土地利用总体规划、城市规划、年度供地计划等各项规划，并自本协议签订生效之日起 120 个自然日内协助园区项目公司依法取得相关项目用地不动产权证。同时，根据乙方项目开工进度，甲方提前 90 日使乙方园区项目所需用地具备国有建设用地出让条件。
    ②甲方统筹考虑，在现代食品产业园（双汇第三工业园）周边预留园区发展用地，支持乙方持续发展、做大做强。
    ③保证项目工业用地符合《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规的规定和要求。
    ④给予园区项目公司工业用地完成“七通一平”并承担相应费用。
    ⑤协调相关部门依法批准园区项目公司环境影响、节能审查评价文件。
    ⑥甲方向乙方承诺并保证给予园区项目公司配套设施政策、服务支持等。
    ⑦甲方保证园区周边 1 公里内不得规划、审批影响生产安全、食品安全的项目。
    ⑧甲方向乙方做出的承诺与保证准确无误。
    ⑨甲方签订并履行本协议均在其权力范围之内，已取得必要的授权、同意、批准；不违反对其有约束力或有影响的法律、法规、规章、规定、判决、命令、政策和合同的限制；本协议签订并生效后即对其构成合法、有效的约束，并依本协议的条款可对其强制执行。
    2、乙方的承诺与保证
    ①乙方围绕新型餐饮、品牌肉制品、休闲食品等产业，建设集研发、生产、展示、体验于一体的综合性、现代化、高科技现代食品产业园（双汇第三工业园），体现新理念、新产业、新技术、新产品，在漯河市打造先进制造业创新型示范园区。园区拟规划产品研发中心、综合调度中心、仓储服务中心、中央厨房、餐饮食材、休闲肉制品等项目及配套设施。乙方可根据市场变化、公司实际需求和发展战略，在固定资产投资范围内对上述规划项目进行调整，以确保项目后期运营质量。
    ②乙方按照“整体规划、分期建设、分批投产”的原则，2022 年开工建设，首期项
目预计固定资产投资 35 亿元。
    ③乙方签订并履行本协议均在其公司权力和营业范围之内，已取得必要的公司授权与审批。
    ④乙方签订并履行本协议，不会违反对乙方有约束力的合同的限制。
    ⑤乙方承诺园区项目公司为独立法人，依法独立核算。
    (三) 违约责任
    本协议签署后，任何一方不履行或不完全履行或违反其承诺与保证的，即构成违约。违约方应负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失，包括但不限于守约方因此遭受的所有直接损失、可得利益损失、损害及因违约所产生的诉讼、索赔费用、合理开支等，但赔偿数额不应超过违约方签署本合同时预见或可预见的收益。
    (四) 协议生效条件
    本协议经甲、乙双方有权代表签字并加盖公章后生效。
    五、 交易目的、存在的风险和对公司的影响
    (一) 交易目的
    公司总部位于河南省漯河市，三十多年来在国家改革开放的大环境下，公司抓住机遇、克服困难、创新发展，从漯河走向全国、从全国走向世界。为继续扎根漯河、深度参与漯河食品工业发展，公司拟在漯河市投资建设现代食品产业园，并与漯河市人民政府签订《投资协议书》，本次投资项目有利于进一步提升企业规模，促进企业发展。
    (二) 存在的风险
    1、 本次投资存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险
影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。
    2、 本次投资项目尚需按国家法律、行政法规规定办理立项、环评等备案审批手续。
    3、 项目实际投产时间存在一定程度的不确定性，须视相关主管部门的审批情况而
定，或存在未通过相关监管部门审批的风险。
    综上，公司本次投资事项可能存在一定风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    (三) 对公司的影响
    本次投资对公司的未来发展有着重要而积极的意义，有利于进一步完善公司产业布局，增强公司的综合竞争力，有利于公司可持续高质量发展，预计将产生良好的经济效益和社会效益。本次投资项目建设周期较长、投资金额较大，投入资金来源为项目建设单位自有资金或自筹资金。公司将积极采取直接或间接方式筹措资金，确保在不影响日常生产经营现金流健康的前提下，根据战略发展规划与实际情况，安排项目实施进度，不会影响公司的日常经营运作，不会对公司未来财务及经营状况产生重大不利影响。
    六、 备查文件
    （一） 第八届董事会第五次会议决议；
    （二） 漯河市人民政府与公司之《投资协议书》；
    （三） 深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                              河南双汇投资发展股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2022 年 2 月 28 日

[2022-02-28] (000895)双汇发展:第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000895        证券简称：双汇发展        公告编号：2022-05
            河南双汇投资发展股份有限公司
            第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 董事会会议召开情况
    (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
23 日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第五次会议的通知。
    (二) 董事会会议于 2022 年 2 月 25 日在双汇大厦会议室以通讯表决的方式
召开。
    (三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
    (四) 董事会会议由董事长万隆先生主持。
    (五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    (一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于在漯河市投资建
设现代食品产业园并与漯河市人民政府签订投资协议书的议案》。
    为扩大企业规模，壮大企业实力，董事会同意公司在河南省漯河市投资建设现代食品产业园，并与漯河市人民政府签订《投资协议书》。项目实行分期建设，首期项目预计固定资产投资 35 亿元人民币，公司将根据实际情况进行后续项目投资建设，并履行相应决策程序。公司或子公司将依法单独或合资在园区设立一个或多个法人公司作为项目建设单位，负责园区及相关项目的建设和运营，项目投入资金将由项目建设单位通过自有资金或自筹资金方式解决。
    董事会同意授权公司董事长及其授权人士签署与首期项目相关的协议、合同等文件，同时授权公司董事长及其授权人士负责落实首期项目具体投资事项（包括但不限于相关土地招拍挂、立项、审批登记等手续、设立项目建设单位、参与国有建设用地使用权竞买、投资规划实施等其他与首期项目实施有关的全部事宜）。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于在漯河市投资建设现代食品产业园并与漯河市人民政府签订投资协议书的公告》。
    三、 备查文件
    (一) 第八届董事会第五次会议决议；
    (二) 深圳证券交易所要求的其他材料。
    特此公告。
                                        河南双汇投资发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 28 日

[2022-02-23] (000895)双汇发展:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2022-04
              河南双汇投资发展股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“双汇发展”）于 2021
 年8月11日召开的第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下，使用不超过 30 亿元闲置 募集资金进行现金管理，期限为自第七届董事会第三十八次会议审批通过后十二 个月内，额度内资金可以滚动使用。同意授权董事长及其授权人士在额度内行使 该项投资决策权，并签署相关合同文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理事 项经董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。
    独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了
 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见公 司 于 2021 年 8 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2021-34）。
    根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告 如下：
 一、现金管理基本情况
序号  主体  银行名称  产品名称    本金    购买日      起息日      到期日  预计年化收益
                                    （万元）                                          率
    阜新双汇  中国银行 挂钩型结构
 1  禽业有限  股份有限 性存款（机构  5,000.00  2022/2/21    2022/2/22    2022/4/26  1.54%-4.67%
    公司      公司    客户）
    阜新双汇  中国银行 挂钩型结构
 2  禽业有限  股份有限 性存款（机构  5,000.00  2022/2/21    2022/2/22    2022/4/26  1.53%-4.66%
    公司      公司    客户）
    公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
二、现金管理风险及风险控制措施
    公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
    1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
    3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
    公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日，除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外，公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序    主体    银行名称    产品名称      本金      购买日    起息日    到期日    赎回情况
号                                      （万元）
  河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 富定期型结构性                                            收益 22.99 万
 1  股份有限            存款 109 天（挂    5,000.00  2021/3/2    2021/3/4  2021/6/21
  公司      公司    钩汇率看跌）                                              元
  河南双汇  平安银行 平安银行对公结                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 构性存款（100%                                            收益 10.16 万
 2  股份有限            保本挂钩汇率）    2,000.00  2021/3/22  2021/3/23  2021/5/24
  公司      公司    产品                                                      元
序    主体    银行名称    产品名称      本金      购买日    起息日    到期日    赎回情况
号                                      （万元）
  河南双汇  平安银行 平安银行对公结                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 构性存款（100%                                            收益 212.40
 3  股份有限            保本挂钩汇率）  18,000.00  2021/3/22  2021/3/23  2021/8/16
  公司      公司    产品                                                      万元
  西华双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
 4  禽业有限  股份有限 富定期型结构性  20,000.00  2021/3/22  2021/3/24  2021/8/5  收益 238.63
  公司      公司    存款 134 天                                                  万元
  西华双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
 5  禽业有限  股份有限 富定期型结构性  10,000.00  2021/3/22  2021/3/24  2021/9/15 收益 155.82
  公司      公司    存款 175 天                                                  万元
  阜新双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
 6  牧业有限  股份有限 富定期型结构性  10,000.00  2021/3/23  2021/3/25  2021/6/15 收益 73.01 万
  公司      公司    存款 82 天                                                  元
  阜新双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
 7  牧业有限  股份有限 富定期型结构性  10,000.00  2021/3/23  2021/3/25  2021/7/6  收益 91.71 万
  公司      公司    存款 103 天                                                  元
  阜新双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
 8  牧业有限  股份有限 富定期型结构性  10,000.00  2021/3/23  2021/3/25  2021/8/5  收益 118.42
  公司      公司    存款 133 天                                                  万元
  阜新双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
 9  牧业有限  股份有限 富定期型结构性  10,000.00  2021/3/23  2021/3/25  2021/9/7  收益 147.81
  公司      公司    存款 166 天                                                  万元
  河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 富定期型结构性                                            收益 178.44
10 股份有限                            12,000.00  2021/3/30  2021/4/1  2021/9/15
  公司      公司    存款 167 天                                                  万元
  阜新双汇  中国银行 挂钩型结构性存                                            已赎回，实际
11 禽业有限  股份有限 款（机构客户）    7,500.00  2021/4/1    2021/4/6  2021/5/17 收益 36.23 万
  公司      公司                                                                元
  阜新双汇  中国银行 挂钩型结构性存                                            已赎回，实际
12 禽业有限  股份有限 款（机构客户）    7,000.00  2021/4/1    2021/4/6  2021/5/18 收益 12.32 万
  公司      公司                                                                元
  阜新双汇  中国银行 挂钩型结构性存                                            已赎回，实际
13 禽业

[2022-02-11] (000895)双汇发展:关于完成经营范围工商变更登记及《公司章程》备案的公告
证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2022-03
            河南双汇投资发展股份有限公司
 关于完成经营范围工商变更登记及《公司章程》备案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20
日召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围及修订《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款，并授权公司董事长及其授权人士全权负责办理本次工商登记变更相关事宜。
    近日公司办理完毕经营范围工商变更登记及《公司章程》备案相关手续，并取得河南省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司变更后的《营业执照》信息如下：
    统一社会信用代码：9141000070678701XL
    名称：河南双汇投资发展股份有限公司
    类型：股份有限公司(外商投资、上市)
    法定代表人：万隆
    注册资本：346466.121300 万人民币
    成立日期：1998 年 10 月 15 日
    营业期限：长期
    住所：河南省漯河市双汇路 1 号
    经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；饲料生产；牲畜屠宰；生猪屠宰；家禽屠宰；食品生产；食品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；食品添加剂生产；调味品
生产；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；动物肠衣加工；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农副产品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    特此公告。
                                        河南双汇投资发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 11 日

[2022-01-15] (000895)双汇发展:关于与江西正邦科技股份有限公司签订《双汇正邦战略合作框架协议》的公告
证券代码：000895          证券简称：双汇发展          公告编号：2022-02
            河南双汇投资发展股份有限公司
关于与江西正邦科技股份有限公司签订《双汇正邦战略合作框架
                    协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、 本次签订的《双汇正邦战略合作框架协议》为双方达成战略合作的框架
性文件，确立了双方战略合作关系，本协议涉及合作业务的具体开展情况，需双方另行签订具体协议进行约定。
    2、 本协议的签订预计对公司本年度经营业绩不构成重大影响。
    一、 战略合作框架协议签订概况
    河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与江西正邦科技股份
有限公司（以下简称“正邦科技”）于 2022 年 1 月 14 日签订《双汇正邦战略合
作框架协议》（以下简称“本协议”），双方本着优势互补、互惠互利的原则，充分发挥双方产业优势，坚持健康、安全、绿色的产业发展理念，以生猪购销为依托，完善产业链、提升价值链、打通供应链，进一步推动双方产业优势互补和高质量发展，为食品产业提供有力支撑。
    本协议为双方达成战略合作的框架性文件，为双方后续业务合作奠定基础，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。对于本协议所涉及业务的进展情况，公司将按照相关法律、法规及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，履行决策程序和信息披露义务。
    二、 交易对方的基本情况
    公司名称：江西正邦科技股份有限公司
    成立时间：1996 年 9 月 26 日
    统一社会信用代码：913600006124405335
    公司类型：股份有限公司（中外合资，上市）
    注册资本：307,421.912600 万人民币
    法定代表人：林峰
    注册地址：江西省南昌高新技术开发区艾溪湖一路 569 号
    经营范围：畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的研发、生产和销售（限分支机
构经营）（添加剂预混合饲料生产许可证有效期至 2025 年 4 月 20 日止）；畜禽
及水产品养殖、加工和销售；粮食收购；饲料原料贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    公司与正邦科技不存在关联关系，最近三年公司与正邦科技未直接发生生猪购销业务。
    正邦科技不是失信被执行人，其具备良好的履约能力。
    三、 协议的主要内容
    (一) 协议双方
    甲方：河南双汇投资发展股份有限公司
    乙方：江西正邦科技股份有限公司
    (二) 合作原则
    1、 坚持市场原则
    遵循市场规律和行业通行规则，使市场在资源配置中起决定性作用。
    2、 坚持平等原则
    双方平等协商，公平合作，共同发展。
    3、 坚持自愿原则
    双方合作基于各自企业发展的需要。
    4、 坚持互利原则
    兼顾双方的利益和关切，体现双方的智慧和创意，各施所长，各尽所能，把双方产业优势和潜力充分发挥出来。
    (三) 合作内容
    1、 生猪点对点直供
    甲方开辟绿色通道，实行全天 24 小时优先收购乙方直供生猪，双方约定供
应量、价格、运输方式等，实现点对点直供。
    乙方应设定与甲方屠宰匹配的养殖场作为基地，优先供应甲方，并保障供应生猪的质量、品质，猪只体重在 80—140kg/头，保证生猪质量安全符合国家和行业标准要求，符合甲方采购标准要求。
    2、 建立供应链合作机制
    双方共同发挥甲方生猪屠宰、乙方生猪养殖优势，提高双方品牌价值和市场占有率，共同打造国内外一流的产业链合作典范。
    3、 深化双方合作
    双方加强生猪购销合作力度，强化产能匹配和衔接。
    当生猪价格低迷时，甲方在坚持以市场为导向的基础上，可适度加大对乙方的生猪采购力度，有权享受乙方所有相关的生猪销售优惠政策。
    当市场价格高涨时，乙方在坚持以市场为导向的基础上，可适度加大对甲方的生猪供应力度。
    根据甲方需要，乙方向甲方提供生猪养殖过程中的有关信息；根据乙方需要，甲方及时将乙方所交付生猪屠宰后相关结算数据通报乙方。
    (四) 协议的有效期及生效条件
    本框架协议首期合作期限为三年，有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年
12 月 31 日止。协议期满前一个月，双方协商续签事项。协议经双方签字盖章后生效。
    四、 协议对公司的影响
    公司与正邦科技签订《双汇正邦战略合作框架协议》，有助于双方优势互补，充分发挥产业优势，提升双方市场竞争力，实现合作共赢、共同发展。本协议为双方达成战略合作的框架性文件，为双方后续业务合作奠定基础，对公司未来经营发展将产生积极影响，不会影响公司业务独立性，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。
    五、 风险提示
    本协议仅为双方达成战略合作的框架性文件，本协议涉及合作业务的具体开展情况，需双方另行签订具体协议进行约定。对于本协议所涉及业务的进展情况，公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    六、 其他相关说明
    (一) 公司最近三年披露的其他框架性协议或意向性协议情况如下：
 序    披露日期                    主要内容                  执行
 号                                                            情况
                    与牧原食品股份有限公司签订《双汇牧原战略
 1  2022 年 1月4 日                                          履行中
                    合作框架协议》
    (二) 本协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东和董监高在
任职期间持有的公司股份未发生变动；未来三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上股东和董监高所持限售股份解除限售的情况；截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股 5%以上股东和董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
七、 备查文件
（一）公司与正邦科技签订的《双汇正邦战略合作框架协议》。
特此公告。
                                    河南双汇投资发展股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 1 月 15 日

[2022-01-04] (000895)双汇发展:关于与牧原食品股份有限公司签订《双汇牧原战略合作框架协议》的公告
证券代码：000895          证券简称：双汇发展          公告编号：2022-01
            河南双汇投资发展股份有限公司
关于与牧原食品股份有限公司签订《双汇牧原战略合作框架协议》
                        的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、 本次签订的《双汇牧原战略合作框架协议》为双方达成战略合作的框架
性文件，确立了双方战略合作关系，本协议涉及合作业务的具体开展情况，需双方另行签订具体协议进行约定。
    2、 本协议的签订预计对公司本年度经营业绩不构成重大影响。
    一、 战略合作框架协议签订概况
  河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与牧原食品股份有限
公司（以下简称“牧原股份”）于 2022 年 1 月 1 日在河南省漯河市签订《双汇
牧原战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），双方本着优势互补、互惠互利的原则，充分发挥双方产业优势，坚持健康、安全、绿色的产业发展理念，以生猪购销为依托，完善产业链、提升价值链、打通供应链，提高产品质量、效益和市场竞争力，实现合作共赢、共同高质量发展。
  本协议为双方达成战略合作的框架性文件，为双方后续业务合作奠定基础，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。对于本协议所涉及业务的进展情况，公司将按照相关法律、法规及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，履行决策程序和信息披露义务。
    二、 交易对方的基本情况
  公司名称：牧原食品股份有限公司
  成立时间：2000 年 07 月 13 日
  统一社会信用代码：91410000706676846C
  公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)
  注册资本：220,460.832200 万人民币
  法定代表人：秦英林
  注册地址：南阳市内乡灌涨水田村
  经营范围：畜禽养殖、购销，粮食购销，良种繁育，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
  公司与牧原股份不存在关联关系，2019 年、2020 年和 2021 年 1-9 月公司直
接向牧原股份采购生猪的金额分别为人民币 0.21 亿元、3.80 亿元、2.90 亿元，分别占公司当年或当期生猪采购总金额的比例为 0.07%、1.31%、1.40%。
  牧原股份不是失信被执行人，其具备良好的履约能力。
    三、 协议的主要内容
    (一) 协议双方
  甲方：河南双汇投资发展股份有限公司
  乙方：牧原食品股份有限公司
    (二) 合作原则
  1、 坚持市场原则。遵循市场规律和行业通行规则，使市场在资源配置中起决定性作用。
    2、 坚持平等原则。双方平等协商，公平合作，共同发展。
    3、 坚持自愿原则。双方合作基于各自企业发展的需要，让合作成果惠及
更广泛领域。
    4、 坚持互利原则。兼顾双方的利益和关切，寻求利益契合点和合作最大
公约数，体现双方的智慧和创意，各施所长，各尽所能，把双方产业优势和潜力充分发挥出来。
    (三) 合作内容
    1、 生猪点对点直供
  甲方开辟绿色通道，实行全天 24 小时、优先收购乙方直供生猪；双方约定供应量、价格、运输方式等，实现点对点直供。
  乙方应设定与甲方屠宰匹配的养殖场作为基地，优先供应甲方，并保障供应生猪的质量、品质，猪只体重在 80—140kg/头，保证生猪质量安全符合国家和行业标准要求，符合甲方采购标准要求。
    2、 建立供应链合作机制
  双方共同发挥双汇生猪屠宰、牧原生猪养殖优势，提高双方品牌价值和市场占有率，共同打造国内外一流的产业链合作典范。
    3、 深化双方合作
  双方加强生猪购销合作力度，强化产能匹配和衔接。
  当生猪价格低迷时，甲方在坚持以市场为导向的基础上，可适度加大对乙方的生猪采购力度，有权享受乙方所有相关的生猪销售优惠政策。
  当市场价格高涨时，乙方在坚持以市场为导向的基础上，可适度加大对甲方的生猪供应力度。
  根据甲方需要，乙方向甲方提供生猪养殖过程中的有关信息；根据乙方需要，甲方及时将乙方所交付生猪屠宰后相关结算数据通报乙方。
    (四) 协议的生效条件及有效期
  协议经双方签字盖章后生效，有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月
31 日止。协议期满前一个月，双方协商续签事项。
    四、 协议对公司的影响
  公司与牧原股份签订《双汇牧原战略合作框架协议》，有助于双方优势互补，充分发挥产业优势，提升双方市场竞争力，实现合作共赢、共同发展。本协议为双方达成战略合作的框架性文件，为双方后续业务合作奠定基础，对公司未来经营发展将产生积极影响，不会影响公司业务独立性，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。
    五、 风险提示
  本协议仅为双方达成战略合作的框架性文件，本协议涉及合作业务的具体开展情况，需双方另行签订具体协议进行约定。对于本协议所涉及业务的进展情况，公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    六、 其他相关说明
  (一) 公司最近三年未披露过框架性协议或意向性协议。
  (二) 本协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东和董监高在任职期间持有的公司股份未发生变动；未来三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上股东和董监高所持限售股份解除限售的情况；截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股 5%以上股东和董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
    七、 备查文件
  （一）公司与牧原股份签订的《双汇牧原战略合作框架协议》。
  特此公告。
                                        河南双汇投资发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 1 月 4 日

[2021-12-24] (000895)双汇发展:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/12/24)
 证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2021-69
              河南双汇投资发展股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“双汇发展”）于 2021
 年8月11日召开的第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下，使用不超过 30 亿元闲置 募集资金进行现金管理，期限为自第七届董事会第三十八次会议审批通过后十二 个月内，额度内资金可以滚动使用。同意授权董事长及其授权人士在额度内行使 该项投资决策权，并签署相关合同文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理事 项经董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。
    独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了
 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见公 司 于 2021 年 8 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2021-34）。
    根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告 如下：
 一、现金管理基本情况
序号  主体  银行名称  产品名称    本金    购买日      起息日      到期日  预计年化收益
                                    （万元）                                          率
    河南双汇          交通银行蕴
    投资发展  交通银行 通财富定期
 1  股份有限  股份有限 型结构性存  5,000.00  2021/12/22  2021/12/24  2022/6/22    1.6%-4.8%
    公司      公司    款 180 天（挂
                        钩汇率看跌）
序号  主体  银行名称  产品名称    本金    购买日      起息日      到期日  预计年化收益
                                    （万元）                                          率
    河南双汇  中原银行                                                最晚不超过
    投资发展  股份有限 大额存单                                      董事会授权
 2  股份有限                        20,000.00  2021/12/23  2021/12/23                  3.55%
    公司      公司                                                      有效期
    公司与交通银行股份有限公司、中原银行股份有限公司不存在关联关系。
 二、现金管理风险及风险控制措施
    公司本次购买的投资品种为结构性存款、可转让大额存单，属于低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动 的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
    1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能 影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督， 定期对资金使用情况进行审计、核实；
    3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计；
    4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
 三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向的 行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金 的存放、管理与使用工作。
    公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率， 增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要， 不影响公司主营业务正常开展。
 四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日，除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外，公司前 十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
 序    主体    银行名称    产品名称      本金      购买日    起息日    到期日    赎回情况
 号                                      （万元）
    河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
 1  投资发展  股份有限 富定期型结构性    5,000.00  2021/1/12  2021/1/14  2021/7/6  收益 36.50 万
    股份有限  公司    存款 173 天（挂                                              元
序    主体    银行名称    产品名称      本金      购买日    起息日    到期日    赎回情况
号                                      （万元）
  公司                钩汇率看涨）
  河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 富定期型结构性                                            收益 22.99 万
 2  股份有限            存款 109 天（挂    5,000.00  2021/3/2    2021/3/4  2021/6/21
  公司      公司    钩汇率看跌）                                              元
  河南双汇  平安银行 平安银行对公结                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 构性存款（100%                                            收益 10.16 万
 3  股份有限            保本挂钩汇率）    2,000.00  2021/3/22  2021/3/23  2021/5/24
  公司      公司    产品                                                      元
  河南双汇  平安银行 平安银行对公结                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 构性存款（100%                                            收益 212.40
 4  股份有限            保本挂钩汇率）  18,000.00  2021/3/22  2021/3/23  2021/8/16
  公司      公司    产品                                                      万元
  西华双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
 5  禽业有限  股份有限 富定期型结构性  20,000.00  2021/3/22  2021/3/24  2021/8/5  收益 238.63
  公司      公司    存款 134 天                                                  万元
  西华双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
 6  禽业有限  股份有限 富定期型结构性  10,000.00  2021/3/22  2021/3/24  2021/9/15 收益 155.82
  公司      公司    存款 175 天                                                  万元
  阜新双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
 7  牧业有限  股份有限 富定期型结构性  10,000.00  2021/3/23  2021/3/25  2021/6/15 收益 73.01 万
  公司      公司    存款 82 天                                                  元
  阜新双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
 8  牧业有限  股份有限 富定期型结构性  10,000.00  2021/3/23  2021/3/25  2021/7/6  收益 91.71 万
  公司      公司    存款 103 天                                                  元
  阜新双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
 9  牧业有限  股份有限 富定期型结构性  10,000.00  2021/3/23  2021/3/25  2021/8/5  收益 118.42
  公司      公司    存款 133 天                                                  万元
  阜新双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
10 牧业有限  股份有限 富定期型结构性  10,000.00  2021/3/23  2021/3/25  2021/9/7  收益 147.81
  公司      公司    存款 166 天                                                  万元
  河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 富定期型结构性                                            收益 178.44
11 股份有限                     

[2021-12-21] (000895)双汇发展:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000895              证券简称：双汇发展          公告编号：2021-68
              河南双汇投资发展股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、 会议召开情况
    (一) 召集人：公司董事会。
    (二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
    (三) 会议召开地点：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦二楼会议室。
    (四) 现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 日 16:00。
    (五) 网络投票时间：2021 年 12 月 20 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 20
日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2021 年 12 月 20 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
    (六) 主持人：公司董事长万隆先生。
    (七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、 会议出席情况
    (一) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表 194 人，代表股份 2,592,165,515 股，
占公司有表决权股份总数的 74.8173%。
 1. 现场会议出席情况
    出席现场会议的股东（代理人）16 人，代表股份 2,440,713,703 股，占公司有表决
权股份总数的 70.4460%。
 2. 网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 178 人，代表股份
151,451,812 股，占公司有表决权股份总数的 4.3713%。
 3. 参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）185 人，代表股份 154,874,865 股，占
公司有表决权股份总数的 4.4701%。
    (二) 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东
大会。
    三、 议案审议表决情况
    (一) 议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
    (二) 议案表决结果：
    1.00《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    同意 154,828,126 股，反对 41,439 股，弃权 5,300 股，同意股占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.9698%。
    其中，中小股东表决情况：同意 154,828,126 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9698%，反对 41,439 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0268%，弃权 5,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0034%。
    该议案涉及关联交易事项，公司控股股东罗特克斯有限公司及参加本次会议并持有公司股份的公司相关董事、监事、高级管理人员作为此次关联交易的关联股东均已回避表决，上述股东合计持有公司有表决权股份 2,437,290,650 股。
    该议案经与会股东表决获得通过。
    2.00《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    同意 2,592,138,265 股，反对 21,950 股，弃权 5,300 股，同意股占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.9989%。
    该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
    四、 律师出具的法律意见
    (一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所。
    (二) 律师姓名：张小满、郭旭。
    (三) 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    五、 备查文件
    (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    (二) 法律意见书；
    (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                              河南双汇投资发展股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2021 年 12 月 21 日

[2021-12-17] (000895)双汇发展:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2021-67
              河南双汇投资发展股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“双汇发展”）于 2021
 年8月11日召开的第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下，使用不超过 30 亿元闲置 募集资金进行现金管理，期限为自第七届董事会第三十八次会议审批通过后十二 个月内，额度内资金可以滚动使用。同意授权董事长及其授权人士在额度内行使 该项投资决策权，并签署相关合同文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理事 项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。
    独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了
 核查意 见， 具体 内 容详见 公司 于 2021 年 8 月 13 日在 巨潮资 讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2021-34）。
    根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告 如下：
 一、现金管理基本情况
序号  主体  银行名称  产品名称    本金    购买日      起息日      到期日  预计年化收益
                                    （万元）                                          率
    阜新双汇  中国银行 挂钩型结构
 1  禽业有限  股份有限 性存款（机构  5,000.00 2021/12/15  2021/12/16    2022/6/14  1.8%-4.71%
    公司      公司    客户）
    阜新双汇  中国银行 挂钩型结构
 2  禽业有限  股份有限 性存款（机构  5,000.00 2021/12/15  2021/12/16    2022/6/14  1.79%-4.7%
    公司      公司    客户）
  公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
二、现金管理风险及风险控制措施
  公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
  1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
  3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
  公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
  公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
  截至本公告披露日，除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外，公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序    主体    银行名称    产品名称      本金      购买日    起息日    到期日    赎回情况
号                                      （万元）
  河南双汇  平安银行 平安银行对公结                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 构性存款（100%                                            收益 728.96
 1  股份有限            保本挂钩汇率）  42,000.00 2020/12/22 2020/12/23  2021/6/22
  公司      公司    产品                                                      万元
  阜新双汇  中国银行 挂钩型结构性存                                            已赎回，实际
 2  禽业有限  股份有限 款（机构客户）    5,000.00 2020/12/22 2020/12/24  2021/7/2  收益 124.41
  公司      公司                                                                万元
  阜新双汇  中国银行 挂钩型结构性存                                            已赎回，实际
 3  禽业有限  股份有限 款（机构客户）    5,000.00 2020/12/22 2020/12/24  2021/7/2  收益 47.37 万
序    主体    银行名称    产品名称      本金      购买日    起息日    到期日    赎回情况
号                                      （万元）
  公司      公司                                                                元
  河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 富定期型结构性                                            收益 36.50 万
 4  股份有限            存款 173 天（挂    5,000.00 2021/1/12  2021/1/14  2021/7/6
  公司      公司    钩汇率看涨）                                              元
  河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 富定期型结构性                                            收益 22.99 万
 5  股份有限            存款 109 天（挂    5,000.00  2021/3/2  2021/3/4  2021/6/21
  公司      公司    钩汇率看跌）                                              元
  河南双汇  平安银行 平安银行对公结                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 构性存款（100%                                            收益 10.16 万
 6  股份有限            保本挂钩汇率）    2,000.00 2021/3/22  2021/3/23  2021/5/24
  公司      公司    产品                                                      元
  河南双汇  平安银行 平安银行对公结                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 构性存款（100%                                            收益 212.40
 7  股份有限            保本挂钩汇率）  18,000.00 2021/3/22  2021/3/23  2021/8/16
  公司      公司    产品                                                      万元
  西华双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
 8  禽业有限  股份有限 富定期型结构性  20,000.00 2021/3/22  2021/3/24  2021/8/5  收益 238.63
  公司      公司    存款 134 天                                                万元
  西华双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
 9  禽业有限  股份有限 富定期型结构性  10,000.00 2021/3/22  2021/3/24  2021/9/15 收益 155.82
  公司      公司    存款 175 天                                                万元
  阜新双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
10 牧业有限  股份有限 富定期型结构性  10,000.00 2021/3/23  2021/3/25  2021/6/15 收益 73.01 万
  公司      公司    存款 82 天                                                  元
  阜新双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
11 牧业有限  股份有限 富定期型结构性  10,000.00 2021/3/23  2021/3/25  2021/7/6  收益 91.71 万
  公司      公司    存款 103 天                                                元
  阜新双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
12 牧业有限  股份有限 富定期型结构性  10,000.00 2021/3/23  2021/3/25  2021/8/5  收益 118.42
  公司      公司    存款 133 天                                                万元
  阜新双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            

[2021-12-03] (000895)双汇发展:第八届董事会第四次会议决议公告
    1
    证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2021-63
    河南双汇投资发展股份有限公司
    第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 董事会会议召开情况
    (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月27日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第四次会议的通知。
    (二) 董事会会议于2021年12月2日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。
    (三) 董事会会议应到董事8人，实到董事8人。
    (四) 董事会会议由董事长万隆先生主持。
    (五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    (一) 会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。
    根据公司生产经营情况，公司对2022年度日常关联交易进行了合理预计，其中向关联人采购原辅材料和商品的总金额为人民币770,000万元，接受关联人提供的劳务总金额为人民币176,650万元，向关联人销售产品和商品总金额为人民币61,600万元，向关联人提供的劳务总金额为人民币5,550万元，接受关联人支付的商标许可费总金额为人民币29万元。
    2
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
    本公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计提交董事会审议事前认可的书面意见》和《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    关联董事万隆先生、万宏伟先生、郭丽军先生、马相杰先生回避了本议案的表决。
    本议案尚待提交公司股东大会审议。
    (二) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
    为满足公司经营发展需要，完善公司治理制度，董事会同意变更公司经营范围，并对《公司章程》部分条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
    董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理本次工商登记变更相关事宜。
    本议案尚待提交公司股东大会审议。
    (三) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于成立培训中心的议案》。
    为加强企业人才梯队建设，激发组织活力，进一步打造学习型企业，推动企业转型升级和可持续发展，董事会同意公司成立培训中心。
    (四) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    3
    经公司总裁提名、董事会提名委员会审议，董事会同意聘任李全红先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
    本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    (五) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司新任高级管理人员薪酬标准的议案》。
    根据行业状况及公司实际经营情况，考虑高级管理人员岗位职责等因素，同意董事会薪酬与考核委员会拟定的公司新任高级管理人员薪酬标准，相关高级管理人员年度实际发放的薪酬金额将根据绩效考核结果确定。
    本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    (六) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会同意于2021年12月20日召开公司2021年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
    三、 备查文件
    (一) 第八届董事会第四次会议决议；
    (二) 独立董事事前认可意见和独立意见；
    (三) 深圳证券交易所要求的其他材料。
    特此公告。
    4
    河南双汇投资发展股份有限公司
    董事会
    2021年12月3日
    5
    附件：高级管理人员简历
    李全红先生，1972年出生，大专学历，中共党员。曾任清远双汇食品有限公司财务总监，公司肉制品事业部财务总监。现任本公司副总裁。
    截至目前，李全红先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网查询核实，李全红先生不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

[2021-12-03] (000895)双汇发展:关于2022年度日常关联交易预计的公告
    1
    证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2021-64
    河南双汇投资发展股份有限公司
    关于2022年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 日常关联交易基本情况
    （一） 关联交易概述
    河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月2日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，根据公司生产经营情况，本公司预计2022年与关联方发生的日常关联交易情况如下：
    1、 日常关联交易事项
    包括：向关联人采购原辅材料和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供的劳务、接受关联人提供的劳务及商标许可。
    2、 关联人名称
    （1） 漯河汇盛生物科技有限公司；
    （2） 漯河汇盛药业有限公司；
    （3） 漯河双汇物流投资有限公司；
    （4） 罗特克斯有限公司；
    （5） 杜邦双汇漯河蛋白有限公司；
    （6） 杜邦双汇漯河食品有限公司；
    （7） 南通汇羽丰新材料有限公司；
    （8） 哈尔滨鹏达种业有限公司；
    2
    （9） 河南双汇地产有限公司。
    3、 关联交易2022年度预计金额及2021年1-10月同类交易实际发生金额
    关联交易类别
    2022年度预计金额
    （万元）
    2021年1-10月实际发生金额
    （万元）
    向关联人采购原辅材料和商品
    770,000.00
    927,665.15
    向关联人销售产品和商品
    61,600.00
    44,436.25
    向关联人提供的劳务
    5,550.00
    3,211.71
    接受关联人提供的劳务
    176,650.00
    127,250.70
    商标许可
    29.00
    -
    注：2021年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。
    4、 关联交易履行的审议程序
    本公司于2021年12月2日召开第八届董事会第四次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了同意的独立意见，公司关联董事万隆、万宏伟、郭丽军和马相杰回避了该议案的表决。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，此项关联交易尚须提交公司股东大会审议，关联股东罗特克斯有限公司及其关联人士应在股东大会上对该议案回避表决。
    （二） 2022年度预计关联交易类别和金额
    单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 2022年度 预计金额 2021年1-10月 实际发生金额
    向关联人采购原辅材料和商品
    漯河汇盛生物科技有限公司
    采购
    猪肠衣
    协议约定价格
    21,000.00
    13,600.88
    漯河汇盛药业有限公司
    采购商品
    协议约定价格
    1,500.00
    1,017.61
    漯河双汇物流投资有限公司及其子公司
    采购商品
    协议约定价格
    1,000.00
    367.99
    3
    关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 2022年度 预计金额 2021年1-10月 实际发生金额
    罗特克斯有限公司及其子公司
    采购分割肉、分体肉、骨类及副产品等
    协议约定价格
    700,000.00
    887,049.35
    杜邦双汇漯河蛋白有限公司
    采购
    大豆蛋白
    协议约定价格
    8,000.00
    6,090.05
    南通汇羽丰新材料有限公司
    采购
    PVDC树脂粉
    协议约定价格
    32,000.00
    18,400.29
    哈尔滨鹏达种业有限公司及其子公司
    采购父母代鸡苗
    协议约定价格
    6,500.00
    923.26
    小计
    770,000.00
    927,449.43
    向关联人销售产品和商品
    漯河汇盛生物科技有限公司
    销售
    猪毛肠等
    协议约定价格
    46,000.00
    31,984.58
    漯河汇盛药业有限公司
    销售猪苦胆等
    协议约定价格
    1,500.00
    825.95
    漯河双汇物流投资有限公司及其子公司
    销售
    水电汽等
    协议约定价格
    1,500.00
    460.54
    罗特克斯有限公司
    销售
    肉制品等
    协议约定价格
    5,500.00
    6,274.02
    杜邦双汇漯河蛋白有限公司
    销售
    水电汽等
    协议约定价格
    1,300.00
    864.38
    杜邦双汇漯河食品有限公司
    销售
    水电汽等
    协议约定价格
    5,800.00
    4,026.78
    小计
    61,600.00
    44,436.25
    向关联人提供的劳务
    漯河汇盛生物科技有限公司
    提供
    初级加工
    协议约定价格
    5,200.00
    2,903.24
    漯河双汇物流投资有限公司及其子公司
    提供房产、车辆租赁等
    协议约定价格
    350.00
    262.05
    小计
    5,550.00
    3,165.29
    接受关联人提供的劳务
    漯河双汇物流投资有限公司及其子公司
    接受运输劳务
    协议约定价格
    175,000.00
    126,733.37
    漯河双汇物流投资有限公司及其子公司
    接受仓储服务
    协议约定价格
    1,000.00
    -
    漯河双汇物流投资有限公司及其子公司
    接受房产租赁
    协议约定价格
    650.00
    517.33
    小计
    176,650.00
    127,250.70
    商标许可
    漯河双汇物流投资有限公司及其子公司
    商标使用及推广宣传许可
    协议约定价格
    23.00
    -
    4
    关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 2022年度 预计金额 2021年1-10月 实际发生金额
    漯河汇盛药业有限公司
    协议约定价格
    3.00
    -
    河南双汇地产有限公司及其子公司
    协议约定价格
    3.00
    -
    小计
    29.00
    -
    注：1、2021年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计；
    2、预计2022年中外猪价价差收窄，因此2022年公司从罗特克斯有限公司采购分割肉、分体肉、骨类及副产品等进口产品的总金额同比2021年有所下降。
    （三） 2021年1-10月日常关联交易实际发生情况
    单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 2021年1-10月实际发生金额 2021年度 预计金额 实际发生金额占同类业务比例（％） 实际发生金额与预计金额差异（%） 披露日期及索引
    向关联人采购原辅材料和商品
    漯河汇盛生物科技有限公司
    采购
    猪肠衣
    13,600.88
    20,000.00
    0.29
    -32.00
    详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的以下公告：
    1、公司于2020年11月3日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》；
    2、公司于2021年4月28日披露的《2021年第一季度报告》；
    3、公司于2021年8月13日披露的《2021年半年度报告》；
    4、公司于2021年10月27日披露的《2021年第三季度报告》。
    漯河汇盛药业有限公司
    采购商品
    1,017.61
    2,000.00
    0.02
    -49.12
    漯河双汇物流投资有限公司及其子公司
    采购商品
    367.99
    1,000.00
    0.01
    -63.20
    罗特克斯有限公司及其子公司
    采购分割肉、分体肉、骨类及副产品等
    887,049.35
    1,300,000.00
    19.19
    -31.77
    杜邦双汇漯河蛋白有限公司
    采购大豆蛋白
    6,090.05
    8,000.00
    0.13
    -23.87
    5
    关联交易类别 关联人 关联交易内容 2021年1-10月实际发生金额 2021年度 预计金额 实际发生金额占同类业务比例（％） 实际发生金额与预计金额差异（%） 披露日期及索引
    南通汇羽丰新材料有限公司
    采购PVDC
    树脂粉
    18,400.29
    25,000.00
    0.40
    -26.40
    哈尔滨鹏达种业有限公司及其子公司
    采购父母代鸡苗
    923.26
    -
    0.02
    -
    漯河市聚能商贸有限公司
    采购煤
    215.72
    -
    0.00
    -
    小计
    927,665.15
    1,356,000.00
    20.07
    -31.59
    向关联人销售产品
    和
    商品
    漯河汇盛生物科技有限公司
    销售
    猪毛肠等
    31,984.58
    40,000.00
    0.57
    -20.04
    漯河汇盛药业有限公司
    销售
    猪苦胆等
    825.95
    1,800.00
    0.01
    -54.11
    漯河双汇物流投资有限公司及其子公司
    销售
    水电汽等
    460.54
    600.00
    0.01
    -23.24
    罗特克斯有限公司
    销售
    肉制品等
    6,274.02
    34,500.00
    0.11
    -81.81
    杜邦双汇漯河蛋白有限公司
    销售
    水电汽等
    864.38
    1,200.00
    0.02
    -27.97
    杜邦双汇漯河食品有限公司
    销售
    水电汽等
    4,026.78
    4,000.00
    0.07
    0.67
    小计
    44,436.25
    82,100.00
    0.80
    -45.88
    向关联人提供
    的劳
    漯河汇盛生物科技有限公司
    提供初级加工
    2,903.24
    4,500.00
    16.51
    -35.48
    漯河双汇物流投资有限公司及其子公司
    提供房产、车辆租赁等
    262.05
    350.00
    1.49
    -25.13
    6
    关联交易类别 关联人 关联交易内容 2021年1-10月实际发生金额 2021年度 预计金额 实际发生金额占同类业务比例（％） 实际发生金额与预计金额差异（%） 披露日期及索引
    务
    哈尔滨鹏达种业有限公司
    服务代理费
    46.42
    -
    0.26
    -
    小计
    3,211.71
    4,850.00
    18.26
    -33.78
    接受关联人提供的劳务
    漯河双汇物流投资有限公司及其子公司
    接受运输劳务
    126,733.37
    150,000.00
    72.23
    -15.51
    漯河双汇物流投资有限公司及其子公司
    接受房产租赁
    517.33
    650.00
    0.29
    -20.41
    小计
    127,250.70
    150,650.00
    72.52
    -15.53
    公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）
    不适用
    公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）
    不适用
    注：1、2021年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计；
    2、2021年度预计金额为公司2020年第二次临时股东大会审议批准的2021年度日常关联交易额度。2021年度日常关联交易尚未实施完成，最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在《河南双汇投资发展股份有限公司2021年年度报告》中披露。
    二、 关联人介绍和关联关系
    （一） 漯河汇盛生物科技有限公司（以下简称“汇盛生物”）
    1、 基本情况
    （1） 法定代表人：张太喜
    7
    （2） 注册资本：3,257.26万元人民币
    （3） 成立时间：2003年4月29日
    （4） 股权关系：万盛制药（香港）有限公司持有汇盛生物100%股权，兴泰集团有限公司为汇盛生物的实际控制人。
    （5） 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；食用农产品零售；动物肠衣加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    （6） 注册地址：漯河经济开发区双汇工业园
    2、 与本公司关联关系：受同一最终控制方控制的其他企业。
    3、 履约能力分析：截至2021年9月30日，汇盛生物总资产22,113.33万元，净资产12,528.90万元。2020年度，汇盛生物实现营业收入54,078.90万元，实现净利润5,483.87万元；2021年1-9月，汇盛生物实现营业收入46,483.17万元，实现净利润5,190.73万元。
    汇盛生物不是失信被执行人，2022年本公司与之发生的关联交易为向其采购猪肠衣、销售猪毛肠等、提供猪毛肠初加工业务等。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
    （二） 漯河汇盛药业有限公司（以下简称“汇盛药业”）
    1、 基本情况
    （1） 法定代表人：马相杰
    （2） 注册资本：4,000万元人民币
    （3） 成立时间：2019年1月10日
    （4） 股权关系：汇盛生物持有汇盛药业100%股权，兴泰集团有限公司为汇盛药业的实际控制人。
    （5） 经营范围：片剂、原料药（胃蛋白酶、胰酶、胃膜素、肝浸膏）、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、医药中间体（危险化学品、易制毒化学品、监控类化学品除外）、食品营养强化剂、调味料、饮料、糖果、糕点的生产、销售。
    （6） 注册地址：漯河经济开发区双汇工业园
    8
    2、 与本公司关联关系：受同一最终控制方控制的其他企业。
    3、 履约能力分析：截至2021年9月30日，汇盛药业总资产5,857.05万元，净资产5,138.98万元。2020年度，汇盛药业实现营业收入3,712.57万元，实现净利润929.25万元；2021年1-9月，汇盛药业实现营业收入3,667.07万元，实现净利润935.31万元。
    汇盛药业不是失信被执行人，2022年本公司与之发生的关联交易为向其采购骨粉、骨味调味料、营养产品等商品，向其销售猪苦胆、包装物等产品，许可其使用、推广、宣传本公司部分注册商标。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
    （三） 漯河双汇物流投资有限公司（以下简称“双汇物流”）
    1、 基本情况
    （1） 法定代表人：张太喜
    （2） 注册资本：7,000万元人民币
    （3） 成立时间：2003年5月23日
    （4） 股权关系：万通物流国际有限公司持有双汇物流100%股权，兴泰集团有限公司为双汇物流的实际控制人。
    （5） 经营范围：以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；包装服务；机动车修理和维护；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉零售；鲜肉批发；食用农产品批发；食用农产品零售；食品添加剂销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；电力设施器材销售；家用电器销售；成品油批发（不含危险化学品）；汽车新车销售；特种设备销售；电池销售；轮胎销售；润滑油销售；新能源汽车整车销售；集装箱销售；集装箱维修；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸浆销售；进出口代理；货物进出
    9
    口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；生鲜乳道路运输；食品互联网销售；食品销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    （6） 注册地址：漯河市双汇工业园
    2、 与本公司关联关系：受同一最终控制方控制的其他企业。
    3、 履约能力分析：截至2021年9月30日，双汇物流总资产186,240.75万元，净资产30,128.95万元。2020年度，双汇物流实现营业收入179,647.95万元，实现净利润11,322.13万元；2021年1-9月，双汇物流实现营业收入167,407.59万元，实现净利润9,647.55万元。
    双汇物流不是失信被执行人，2022年本公司与之发生的关联交易为接受其提供的物流运输服务、房产租赁，向其采购商品、销售水电汽等，向其提供房产、车辆租赁服务等，本公司许可双汇物流及其子公司使用及推广宣传本公司部分注册商标。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
    （四） 罗特克斯有限公司（以下简称“罗特克斯”）
    1、 基本情况
    （1） 成立时间：2006年2月28日依据香港特别行政区法律在香港注册成立
    （2） 经营期限：永续经营
    （3） 地址：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场76楼7602B-7605室
    （4） 已缴股本：338.84亿港币
    （5） 股权关系：Glorious Link International Corporation持有罗特克斯100%股权，兴泰集团有限公司为罗特克斯的实际控制人。
    （6） 主营业务：进出口贸易、投资和控股公司的业务
    2、 与本公司关联关系：本公司的控股股东。
    3、 履约能力分析：截至2021年9月30日，罗特克斯总资产114.24亿美元，净资产122.53亿美元。2020年度，罗特克斯实现营业收入12.66亿美元，实现净利润7.07亿美元；2021年1-9月，罗特克斯实现营业收入7.67亿美元，实现净利润7.50亿美元（上
    10
    述财务数据为罗特克斯母公司口径）。
    罗特克斯不是失信被执行人，2022年本公司与之发生的关联交易为通过其进口猪分割肉、分体肉、骨类及副产品等其它商品，分别用于肉制品生产、鲜冻肉生产和市场销售；通过其向国际市场销售冻猪肉、肉制品等产品。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
    （五） 杜邦双汇漯河蛋白有限公司（以下简称“杜邦蛋白”）
    1、 基本情况
    （1） 法定代表人：James Anthony Andrew
    （2） 注册资本：2,200万元人民币
    （3） 成立时间：2002年12月24日
    （4） 股权关系：Solae Holdings LLC持有杜邦蛋白60%股权，本公司持有杜邦蛋白40%股权。
    （5） 经营范围：豆制品（其他豆制品：液体浓缩大豆蛋白）的生产、销售。
    （6） 注册地址：漯河经济开发区赣江路
    2、 与本公司关联关系：本公司的联营企业，本公司董事长万隆先生在该联营企业担任董事。
    3、 履约能力分析：截至2021年9月30日，杜邦蛋白总资产4,155.96万元，净资产3,241.84万元。2020年度，杜邦蛋白实现营业收入7,312.2万元，实现净利润236.03万元；2021年1-9月，杜邦蛋白实现营业收入5,566.15万元，实现净利润21.28万元。
    杜邦蛋白不是失信被执行人，2022年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白、销售水电汽等。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
    （六） 杜邦双汇漯河食品有限公司（以下简称“杜邦食品”）
    1、 基本情况
    （1） 法定代表人：James Anthony Andrew
    （2） 注册资本：7,400万元人民币
    （3） 成立时间：2004年12月20日
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    （4） 股权关系： Solae Holdings LLC持有杜邦食品60%股权，本公司持有杜邦食品40%股权。
    （5） 经营范围：豆制品【其他豆制品：包括植物蛋白、豆类蛋白、分离蛋白、浓缩蛋白、植物水解蛋白、大豆蛋白聚合物及其副产品（豆渣）】的生产、销售。
    （6） 注册地址：漯河经济开发区赣江路
    2、 与本公司关联关系：本公司的联营企业，本公司董事长万隆先生在该联营企业担任董事。
    3、 履约能力分析：截至2021年9月30日，杜邦食品总资产15,597.54万元，净资产10,422.92万元。2020年度，杜邦食品实现营业收入23,606.32万元，实现净利润941.32万元；2021年1-9月，杜邦食品实现营业收入31,480.49万元，实现净利润1,520.99万元。
    杜邦食品不是失信被执行人，2022年本公司与之发生的关联交易为向其销售水电汽等。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
    （七） 南通汇羽丰新材料有限公司（以下简称“南通汇羽丰”）
    1、 基本情况
    （1） 法定代表人：猪狩浩昭
    （2） 注册资本：3,808万美元
    （3） 成立时间：2003年3月25日
    （4） 股权关系：株式会社吴羽持有南通汇羽丰42%股权，丰田通商株式会社持有南通汇羽丰15%股权，本公司持有南通汇羽丰43%股权。
    （5） 经营范围：生产聚偏氯乙烯（PVDC）树脂和聚偏氯乙烯（PVDC）混合粉，销售自产产品。（涉及前置许可经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （6） 注册地址：南通经济技术开发区吉兴路8号
    2、 与本公司关联关系：本公司的联营企业，本公司董事长万隆先生、董事兼总裁马相杰先生在该联营企业担任董事。
    3、 履约能力分析：截至2021年9月30日，南通汇羽丰总资产43,973.83万元，净资产40,910.68万元。2020年度，南通汇羽丰实现营业收入21,828.84万元，实现净利润3,270.65万元；2021年1-9月，南通汇羽丰实现营业收入16,569.31万元，实现净利润2,389.18
    12
    万元。
    南通汇羽丰不是失信被执行人，2022年本公司与之发生的关联交易为向其采购PVDC树脂粉。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的履约能力。
    （八） 哈尔滨鹏达种业有限公司（以下简称“鹏达种业”）
    1、 基本情况
    （1） 法定代表人：谭国义
    （2） 注册资本：5,000万元人民币
    （3） 成立时间：2021年1月19日
    （4） 股权关系：哈尔滨鹏达牧业有限公司持有鹏达种业60%股权，本公司持有鹏达种业40%股权，谭国义先生为鹏达种业的实际控制人。
    （5） 经营范围：种子批发；种畜禽生产及销售；家禽孵化服务；有机肥料及微生物肥料制造及销售；饲料加工、销售；食用农产品批发。
    （6） 注册地址：黑龙江省哈尔滨市宾县宾州镇西大街8号
    2、 与本公司关联关系：本公司的联营企业，本公司董事兼总裁马相杰先生、常务副总裁兼财务总监刘松涛先生在该联营企业担任董事。
    3、 履约能力分析：截至2021年9月30日，鹏达种业总资产17,660.72万元，净资产13,624.47万元。2021年1-9月，鹏达种业实现营业收入8,281.71万元，实现净利润1,452.68万元。
    鹏达种业不是失信被执行人，2022年本公司与之发生的关联交易为向其采购父母代鸡苗，根据其经营状况及履约情况分析，其具备良好的履约能力。
    （九） 河南双汇地产有限公司（以下简称“双汇地产”）
    1、 基本情况
    （1） 法定代表人：张太喜
    （2） 注册资本：10,000万元人民币
    （3） 成立时间：2017年6月12日
    （4） 股权关系：双汇物流持有双汇地产60%股权，昌建控股集团有限公司持有双汇物流40%股权，兴泰集团有限公司为双汇地产的实际控制人。
    （5） 经营范围：房地产开发与经营；建筑材料经销；房屋租赁；物业管理；商业
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    地产建设与管理。
    （6） 注册地址：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦
    2、 与本公司关联关系：受同一最终控制方控制的其他企业。
    3、 履约能力分析：截至2021年9月30日，双汇地产总资产130,492万元，净资产9,468万元。2020年度，双汇地产实现营业收入22,451万元，实现净利润2,057万元；2021年1-9月，双汇地产实现营业收入3,432万元，实现净利润78万元。
    双汇地产不是失信被执行人，2022年本公司与之发生的关联交易为本公司许可双汇地产及其子公司使用及推广宣传本公司部分注册商标，根据其经营状况及履约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
    三、 关联交易主要内容
    （一） 关联交易主要内容
    交易标的
    定价原则和依据
    付款安排
    结算方式
    采购
    猪肠衣
    执行市场价格，即按照需方采购非关联第三方同类、同等质量产品的招标价格作为结算价格。
    账期一个月内
    现金结算及银行汇票结算
    采购商品
    执行市场价格，即按照需方采购非关联第三方同类、同等质量产品的招标价格作为结算价格。
    账期一个月内
    现金结算及银行汇票结算
    采购分割肉、分体肉骨类及副产品等
    参照需方当期同类同品质产品平均采购价格、供方及其关联方向非关联方销售的可比价格，按市场原则确定价格。如订单签订后，市场环境发生重大变化，市场价格发生较大波动，经双方协商可以对订单的价格、数量等进行调整，价格调整亦遵循上述交易定价原则。
    在供方货物到港结算时需方按实际数向供方支付等额货款
    现金结算
    采购
    大豆蛋白
    根据需方与供方其他股东签署的《关于成立“杜邦双汇漯河蛋白有限公司”的合资合同》的相关约定，在充分考虑成本等的基础上，经双方按照公平合理的原则协商确定全年平均采购价格约为2,170元/吨，如协议有效期内原料价格波动较大，经双方协商同意，可适当调整平均采购价格。
    账期一个月内
    现金结算及银行汇票结算
    采购PVDC
    树脂粉
    根据需方与供方其他股东签署的《南通汇羽丰新材料有限公司合资合同》的相关约定，在充分考虑市场价格、成本等的基础上，经双方协商确定平均采购价格约为20,940元/吨，如协议有效期内货物市场价格波动较大，经双方协商同意，可根据市场价格适当调整平均采购价格。
    账期二个月内
    现金结算及银行汇票结算
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    交易标的
    定价原则和依据
    付款安排
    结算方式
    采购父母代鸡苗
    根据需方与供方其他股东签署的《关于哈尔滨鹏达种业有限公司之股权合作协议书》的相关约定，在充分考虑市场价格、成本等的基础上，经双方协商确定采购价格区间为27-32元/套，如协议有效期内货物市场价格波动较大，经双方协商同意，可根据市场价格适当调整平均采购价格。
    种蛋上孵前10天内付款，货物最终结算金额以当月实际定价与实际交易量确定
    现金结算及银行汇票结算
    销售水电汽等
    双方根据供方本协议交易项下发生的合理成本加上参照非关联方交易毛利（约10%）协商确定。
    账期一个月内
    现金结算及银行汇票结算
    销售猪毛肠等
    参考市场价格（指供方向非关联第三方提供同类、同等质量、规格货物的价格），每月根据对供方市场同类产品的询价，确定结算价格。
    账期一个月内
    现金结算及银行汇票结算
    销售猪苦胆等
    参考市场价格（指供方向非关联第三方提供同类、同等质量、规格货物的价格），每月根据供方对市场同类产品的询价，确定结算价格。
    账期一个月内
    现金结算及银行汇票结算
    销售肉制品等
    以需方向俄罗斯、日本、中国香港等市场上没有关联关系的交易方出口的合同价格为基础，扣减相应的贸易费用（市场服务费用及相关资金费用）作为交易价格。
    在供方货物到港结算时需方按实际数向供方支付等额货款
    现金结算
    接受物流
    运输服务
    计价标准参考当地市场同类货物运输费用协商确定运价基数，并建立油价、运价联动机制：每月1日与上次调整运价时的油价对比，涨跌幅超过5%时，按对应油价联动比例相应调整运价。不同油价区间分别设置油价联动比例：油价＜6元时，对应的油价联动比例为30%；6≤油价≤7元时，对应的油价联动比例为35%；油价＞7元时，对应的油价联动比例为40%。
    账期一个月内
    现金结算及银行汇票结算
    提供
    初级加工
    委托加工费=（人员工资及相关工资性费用+能源费+保险费+折旧费等制造费）×(1＋5%)。
    账期一个月内
    现金结算及银行汇票结算
    房产租赁
    租赁费=（房屋折旧、土地摊销费用+资金成本+房产税、土地使用税等相关费用）×(1＋10%)。
    账期一个月内
    现金结算及银行汇票结算
    车辆租赁
    租赁费＝（折旧＋资金成本）×(1＋10%)。
    账期一个月内
    现金结算及银行汇票结算
    接受仓储服务
    执行市场价格，即乙方（指本公司）接受非关联第三方同类、同等质量服务的招标价格。
    账期一个月内
    现金结算及银行汇票结算
    商标使用及推广宣传许可
    （1）汇盛药业：自2021年1月1日起，汇盛药业每年支付商标许可费，具体金额以使用标的商标的相关产品的销售额的千分之一计算
    次年的1月10日前付款
    现金结算
    15
    交易标的
    定价原则和依据
    付款安排
    结算方式
    为准。
    （2）双汇物流：自2021年1月1日起，除为本公司在相关车辆车体印刷广告外，双汇物流每年应支付商标许可费，具体金额以双汇物流及其子公司每年营业收入的万分之一核算为准。
    （3）双汇地产：自2021年1月1日起，双汇地产每年支付商标许可费，具体金额按照双汇地产及其子公司使用标的商标的相关楼盘项目交房后确认收入金额的万分之一计算为准。
    （二） 关联交易协议签署情况
    公司计划就上述关联交易分别与各关联方签署相关的《供货协议》《能源动力供应协议》《物流运输协议》《房产租赁协议》《车辆租赁协议》《委托加工协议》《仓储服务协议》和《商标使用许可合同》，协议（合同）主要内容如下：
    1、 《供货协议》的主要内容
    ① 结算方式：以现金结算或以现金及银行汇票方式结算。
    ②付款安排：（i）采购父母代鸡苗：种蛋上孵前10天内付款，货物最终结算金额以当月实际定价与实际交易量确定；（ii）采购分割肉、分体肉骨类及副产品等，销售肉制品等：在供方货物到港结算时需方按实际数向供方支付等额货款；（iii）向关联方采购或销售的其他产品：账期1-2个月内。
    ③生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
    ④协议有效期：协议的有效期为一年，自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
    ⑤交易价格
    采购猪肠衣：执行市场价格，即按照需方采购非关联第三方同类、同等质量产品的招标价格作为结算价格。
    采购商品：执行市场价格，即按照需方采购非关联第三方同类、同等质量产品的招标价格作为结算价格。
    采购分割肉、分体肉骨类及副产品等：参照需方当期同类同品质产品平均采购价格、供方及其关联方向非关联方销售的可比价格，按市场原则确定价格。如订单签订后，市场环境发生重大变化，市场价格发生较大波动，经双方协商可以对订单的价格、数量等
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    进行调整，价格调整亦遵循上述交易定价原则。
    采购大豆蛋白：根据需方与供方其他股东签署的《关于成立“杜邦双汇漯河蛋白有限公司”的合资合同》的相关约定，在充分考虑成本等的基础上，经双方按照公平合理的原则协商确定全年平均采购价格约为2,170元/吨，如协议有效期内原料价格波动较大，经双方协商同意，可适当调整平均采购价格。
    采购PVDC树脂粉：根据需方与供方其他股东签署的《南通汇羽丰新材料有限公司合资合同》的相关约定，在充分考虑市场价格、成本等的基础上，经双方协商确定平均采购价格约为20,940元/吨，如协议有效期内货物市场价格波动较大，经双方协商同意，可根据市场价格适当调整平均采购价格。
    采购父母代鸡苗：根据需方与供方其他股东签署的《关于哈尔滨鹏达种业有限公司之股权合作协议书》的相关约定，在充分考虑市场价格、成本等的基础上，经双方协商确定采购价格区间为27-32元/套，如协议有效期内货物市场价格波动较大，经双方协商同意，可根据市场价格适当调整平均采购价格。
    销售猪毛肠等：参考市场价格（指供方向非关联第三方提供同类、同等质量、规格货物的价格），每月根据对供方市场同类产品的询价，确定结算价格。
    销售猪苦胆等：参考市场价格（指供方向非关联第三方提供同类、同等质量、规格货物的价格），每月根据供方对市场同类产品的询价，确定结算价格。
    销售肉制品等：以需方向俄罗斯、日本、中国香港等市场上没有关联关系的交易方出口的合同价格为基础，扣减相应的贸易费用（市场服务费用及相关资金费用）作为交易价格。
    2、 《能源动力供应协议》的主要内容
    ①付款安排和结算方式：以现金及银行汇票方式结算，账期一个月内。
    ②生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准以及取得本次交易所需的相关政府主管机关审批（如需）后生效。
    ③协议有效期：协议的有效期为一年，自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
    ④交易价格：双方根据供方本协议交易项下发生的合理成本加上参照非关联方交易毛利（约10%）协商确定。
    3、 《物流运输协议》的主要内容
    ①付款安排和结算方式：以现金及银行汇票方式结算，账期一个月内。
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    ②生效条件和日期：协议经双方法定代表人签字或加盖公章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
    ③协议有效期：协议的有效期为一年，自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
    ④交易价格：计价标准参考当地市场同类货物运输费用协商确定运价基数，并建立油价、运价联动机制：每月1日与上次调整运价时的油价对比，涨跌幅超过5%时，按对应油价联动比例相应调整运价。不同油价区间分别设置油价联动比例：油价＜6元时，对应的油价联动比例为30%；6≤油价≤7元时，对应的油价联动比例为35%；油价＞7元时，对应的油价联动比例为40%。
    4、 《房产租赁协议》的主要内容
    ①付款安排和结算方式：每月月末以现金及银行汇票方式结算。
    ②生效条件和日期：协议经双方法定代表人签字或加盖公章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
    ③协议有效期：协议的有效期为一年，自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
    ④交易价格：租赁费=（房屋折旧、土地摊销费用+资金成本+房产税、土地使用税等相关费用）×(1＋10%)。
    5、 《车辆租赁协议》的主要内容
    ①付款安排和结算方式：每月月末以现金及银行汇票方式结算。
    ②生效条件和日期：协议经双方法定代表人签字或加盖公章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
    ③协议有效期：协议的有效期为一年，自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
    ④交易价格：租赁费＝（折旧＋资金成本）×(1＋10%)。
    6、 《委托加工协议》的主要内容
    ①付款安排和结算方式：以现金及银行汇票方式结算，账期一个月内。
    ②生效条件和日期：协议经双方法定代表人签字或加盖公章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
    ③协议有效期：协议的有效期为一年，自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
    ④交易价格：委托加工费=（人员工资及相关工资性费用+能源费+保险费+折旧费等制造费）×(1＋5%)。
    7、 《仓储服务协议》的主要内容
    ①付款安排和结算方式：每月月末以现金及银行汇票方式结算。
    18
    ②生效条件和日期：协议经双方法定代表人签字或加盖公章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
    ③协议有效期：协议的有效期为一年，自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
    ④交易价格：执行市场价格，即乙方（指本公司）接受非关联第三方同类、同等质量服务的招标价格。
    8、 《商标使用许可合同》的主要内容
    ①付款安排和结算方式：在次年的1月10日前将双方认可的商标许可费汇入本公司的银行账户。
    ②生效条件和日期：协议自双方有权代表签字并加盖公司公章后生效。
    ③合同有效期：合同的有效期从合同签署之日起至许可使用的相关商标有效期限到期日之日止。前述合同期限届满后，除非本公司做出相反通知，合同有效期均将延长6个月。
    ④交易价格：（i）汇盛药业：自2021年1月1日起，汇盛药业每年支付商标许可费，具体金额以使用标的商标的相关产品的销售额的千分之一计算为准；（ii）双汇物流：自2021年1月1日起，除为本公司在相关车辆车体印刷广告外，双汇物流每年应支付商标许可费，具体金额以双汇物流及其子公司每年营业收入的万分之一核算为准；（iii）双汇地产：自2021年1月1日起，双汇地产每年支付商标许可费，具体金额按照双汇地产及其子公司使用标的商标的相关楼盘项目交房后确认收入金额的万分之一计算为准。
    四、 关联交易目的和对上市公司的影响
    交易类别
    交易的必要性
    及持续性
    交易的原因和真实意图
    交易的
    公允性
    对公司独立性
    的影响
    采购
    猪肠衣
    公司肉制品的生产需要大量优质包装材料的稳定供应，预计未来仍需持续向关联方采购。
    保证产品的安全和稳定生产。
    交易价格公允，付款条件合理，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
    公司向关联方采购的同时，还向第三方采购，因此不存在其对公司独立性的影响。
    采购商品
    采购生产经营所需的原材料、商品，有利于食品安全和生产经营的稳定性。
    保证产品的安全和稳定生产。
    交易价格公允，付款条件合理，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
    公司向关联方采购的同时，还向第三方采购，因此不存在其对公司独立性的影响。
    19
    交易类别
    交易的必要性
    及持续性
    交易的原因和真实意图
    交易的
    公允性
    对公司独立性
    的影响
    采购分割肉、分体肉
    有效利用关联方高品质且成本较低的原料肉。
    提升产品品质，降低生产成本，提高经济效益。
    交易价格公允，付款条件合理，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
    公司对关联方不存在依赖性，该类交易也不会影响本公司的独立性。
    采购骨类及副产品等其他商品
    充分利用关联方质优价廉的产品开拓国内市场。
    扩大公司进出口贸易业务，增加公司经营效益。
    交易价格公允，付款条件合理，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
    公司对关联方不存在依赖性，该类交易也不会影响本公司的独立性。
    采购大豆蛋白
    公司肉制品生产的需要，属于持续性关联交易。
    能够满足本公司对该类物资的部分需求。
    交易价格公允，付款条件合理，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
    除向关联方采购该类物资外，公司还向其他第三方采购类似产品，因此不影响本公司的独立性。
    采购PVDC
    树脂粉
    肉制品生产对包装物的需要，大部分由关联方提供，今后仍将继续由关联方提供。
    保证产品包装形式统一和食品安全，且采购价格低于进口价格。
    交易价格公允，付款条件合理，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
    公司对关联方存在一定程度的依赖性，但其对本公司同样存在依赖性，双方以协议形式约定相互之间的权利和义务。
    采购父母代鸡苗
    公司家禽养殖业生产的重要原料，属于持续性关联交易。
    充分利用关联方质优价廉的产品优势，降低公司养殖成本。
    交易价格公允，付款条件合理，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
    除向关联方采购该类物资外，公司还向其他第三方采购，因此不影响本公司的独立性。
    销售水电汽等
    本公司建有足够的能源动力供应设施，并可向关联方少量提供，属持续性关联交易。
    交易能充分发挥公司水电汽等相关资产的效能，提高产能利用率及效益。
    交易价格公允，收款条件合理，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
    该类交易不会影响本公司的独立性，也不存在本公司对关联方依赖或受其控制的情形。
    销售猪毛肠等
    关联方对该类产品有持续性需求。
    本公司可及时、就近处理生猪屠宰下料。
    交易价格公允，收款条件合理，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
    公司对关联方不存在依赖性，该类交易也不会影响本公司的独立性。
    20
    交易类别
    交易的必要性
    及持续性
    交易的原因和真实意图
    交易的
    公允性
    对公司独立性
    的影响
    销售猪苦胆等
    关联方对该类产品有持续性需求。
    本公司可及时、就近处理生猪屠宰下料。
    交易价格公允，收款条件合理，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
    公司对关联方不存在依赖性，该类交易也不会影响本公司的独立性。
    销售肉制品等
    利用国际市场扩大产品销售。
    充分利用关联方的跨国贸易平台，借助其在国际市场的原有客户渠道拓展国际市场。
    交易价格公允，收款条件合理，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
    公司向关联方销售的同时，还向第三方销售，因此不存在其对公司独立性的影响。
    接受物流
    运输服务
    公司低温肉制品和冷鲜肉的运输必须得到安全及时的冷链物流运输服务，属持续性关联交易。
    基于公司对冷链物流运输服务的需求。
    交易价格公允，付款条件合理，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
    该类交易不会影响本公司的独立性，也不存在本公司对关联方依赖或受其控制的情形。
    接受房产租赁
    通过租赁该等房产，实现相关项目的可持续经营。
    有利于保障公司及下属子公司生产经营的稳定性。
    交易价格公允，付款条件合理，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
    公司对关联方存在一定程度的依赖性，但该类交易不会影响本公司的独立性。
    接受仓储服务
    补充公司原材料及成品储存能力，满足生产经营需要，属持续性关联交易。
    基于公司对仓储服务的需求，有利于加强公司库存管理，提供存货周转效率。
    交易价格公允，付款条件合理，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
    公司对关联方不存在依赖性，该类交易也不会影响本公司的独立性。
    提供初级加工
    猪毛肠只有在生猪屠宰车间进行简单初加工后才能方便卫生地运输、销售给关联方。
    本公司不具备肠衣加工及肝素钠提取能力，只有销售给关联方才能提升其价值。
    交易价格公允，收款条件合理，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
    公司对关联方不存在依赖性，该类交易也不会影响本公司的独立性。
    提供房产租赁
    向关联方提供房产租赁，关联方有持续性需求。
    交易能充分发挥公司相关资产的效能。
    交易价格公允，收款条件合理，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
    公司对关联方不存在依赖性，该类交易也不会影响本公司的独立性。
    21
    交易类别
    交易的必要性
    及持续性
    交易的原因和真实意图
    交易的
    公允性
    对公司独立性
    的影响
    提供车辆租赁
    向关联方提供车辆租赁等运输工具事宜，关联方有持续性需求。
    交易能充分发挥公司相关资产的效能。
    交易价格公允，收款条件合理，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
    公司对关联方不存在依赖性，该类交易也不会影响本公司的独立性。
    商标使用及推广宣传许可
    许可关联方使用及推广宣传本公司部分注册商标，关联方有持续性需求。
    交易能充分发挥公司相关资产的效能。
    交易价格公允，收款条件合理，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
    该类交易不会影响本公司的独立性，也不存在本公司对关联方依赖或受其控制的情形。
    五、 独立董事事前认可意见和独立意见
    （一）独立董事事前认可意见
    全体独立董事对上述关联交易发表的事前认可意见如下：
    本次关联交易事项均为正常的经营性业务往来，符合公司的生产经营规划和整体发展的需要，关联交易定价公允，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益的情形。
    因此，我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第四次会议审议。董事会审议本次关联交易时，关联董事万隆先生、万宏伟先生、郭丽军先生、马相杰先生应予回避。
    （二）独立董事意见
    全体独立董事对上述关联交易发表的独立意见如下：
    本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，交易事项均为正常的经营性业务往来，关联交易定价公允，符合公司的实际经营情况，有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事按规定回避了表决。因此，我们一致同意本次关联交易事项。
    六、 保荐机构意见
    22
    经核查，保荐机构认为，公司上述关联交易事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，相关议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事对上述事项进行了事前认可并且发表了同意的独立意见。上述事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定。上述预计日常关联交易符合公司正常经营性业务往来的需要，符合公司的实际经营情况，交易价格以市场价格为原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
    七、 备查文件
    (一) 公司第八届董事会第四次会议决议；
    (二) 独立董事事前认可意见和独立意见；
    (三) 《汇丰前海证券有限责任公司关于河南双汇投资发展股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》；
    (四) 日常关联交易协议；
    (五) 深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    河南双汇投资发展股份有限公司
    董事会
    2021年12月3日

[2021-12-03] (000895)双汇发展:关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
    1
    证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2021-65
    河南双汇投资发展股份有限公司
    关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围及修订《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款。具体情况如下：
    一、 经营范围变更及《公司章程》修订情况
    为满足公司经营发展需要，完善公司治理制度，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
    修改前
    修改后
    第六条
    公司注册资本为人民币3,464,661,213元。
    第六条
    公司投资总额为人民币10,000,000,000元，注册资本为人民币3,464,661,213元。
    第十三条
    经依法登记，公司的经营范围为：畜禽屠宰，加工销售肉类食品、肉类罐头、速冻肉制品、定型包装熟肉制品（含清真食品）、食用动物油脂（猪油）、水产加工品（鱼糜制品（即食类））；生猪养殖、销售；生产销售PVDC薄膜及食品包装材料、其他包装材料制品；猪肠衣（盐渍猪肠衣）及
    第十三条
    经依法登记，公司的经营范围为：牲畜饲养；牲畜销售；种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；饲料生产；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；牲畜屠宰；生猪屠宰；家禽屠宰；动物肠衣加工；食品生产；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初
    2
    其附属产品的加工、销售；医药中间体（肝素钠）的提取、销售；农副产品收购；生产加工肉制品及相关产品配套原辅料、调味料、食品添加剂、复配食品添加剂；蛋制品销售，技术咨询服务，仓储服务，化工产品销售（不含易燃易爆危险品），食品行业的投资，销售代理，相关经营业务的配套服务。
    级农产品收购；农副产品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用塑料包装容器工具制品销售；食品用纸包装、容器制品生产；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂生产；食品添加剂销售；调味品生产；餐饮服务；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；销售代理。（上述经营范围的具体表述以登记机关核准为准）
    除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。
    《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司章程（2021年12月）》。
    二、 需履行的审批程序
    公司于2021年12月2日召开第八届董事会第四次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理本次工商登记变更相关事宜。该议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、 备查文件
    (一) 第八届董事会第四次会议决议；
    3
    (二) 《河南双汇投资发展股份有限公司章程》；
    (三) 深圳证券交易所要求的其他材料。
    特此公告。
    河南双汇投资发展股份有限公司
    董事会
    2021年12月3日

[2021-12-03] (000895)双汇发展:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    1
    证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2021-66
    河南双汇投资发展股份有限公司
    关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，保障参会人员和公司员工的健康安全，公司建议各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。
    拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2021年12月17日16:00前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。
    一、召开会议的基本情况
    (一) 股东大会届次：本次股东大会为公司2021年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会的召集人：公司董事会
    (三) 会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议于2021年12月2日召开，审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    (四) 会议召开的日期、时间：
    1．现场会议时间：2021年12月20日（星期一）16:00。
    2
    2．网络投票时间：2021年12月20日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日9:15~15:00的任意时间。
    (五) 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    (六) 会议的股权登记日：2021年12月13日。
    (七) 出席对象：
    1. 于股权登记日2021年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间参加网络投票。
    2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
    3. 本公司聘请的律师。
    (八) 会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一) 需提交股东大会表决的提案：
    1. 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；
    2. 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
    (二) 上述议案的具体内容详见2021年12月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    3
    上的《河南双汇投资发展股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》《河南双汇投资发展股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》和《河南双汇投资发展股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》等相关公告。
    (三) 特别强调事项：
    1. 上述第1项议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2. 上述第1项议案，涉及关联交易事项，与该议案有利害关系的关联股东罗特克斯有限公司及其关联人士应当回避表决。
    3. 上述第2项议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    三、提案编码
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
    √
    2.00
    《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    √
    四、会议登记方法
    (一) 登记方式：法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函、传真方式登记，不接受电话登记。
    (二) 登记时间：2021年12月16日-12月17日9：00~16：00。
    4
    (三) 登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票相关事宜参见附件1。
    六、其他事项
    (一) 会议联系方式：
    联系电话：（0395）2676530
    传 真：（0395）2693259
    邮政编码：462000
    联 系 人：张霄
    (二) 会议费用：出席现场会议的股东及股东代表，食宿、交通费用自理。
    七、备查文件
    (一) 公司第八届董事会第四次会议决议；
    (二) 深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    河南双汇投资发展股份有限公司
    董事会
    2021年12月3日
    5
    附件1：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1. 投票代码：360895，投票简称：双汇投票。
    2. 投票提案设置及意见表决
    1) 提案设置：
    表一 股东大会提案对应“提案编码”一览表
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
    √
    2.00
    《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    √
    2) 填报表决意见或选举票数。
    本次提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    6
    1. 投票时间：2021年12月20日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00～15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统的投票时间为2021年12月20日9:15~15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件2：
    授权委托书
    兹委托_________（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
    委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
    √
    2.00
    《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    √
    委托人姓名（签字或盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：

[2021-11-30] (000895)双汇发展:关于公司高级管理人员辞职的公告
    证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2021-62
    河南双汇投资发展股份有限公司
    关于公司高级管理人员辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年11月29日，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总裁宁洪伟先生提交的书面辞职报告，宁洪伟先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，其离任后公司另行安排。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，宁洪伟先生未持有公司股份。
    公司董事会就宁洪伟先生担任公司副总裁期间对公司的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
    河南双汇投资发展股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-11-20] (000895)双汇发展:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2021-61
              河南双汇投资发展股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“双汇发展”）于 2021
 年8月11日召开的第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下，使用不超过 30 亿元闲置 募集资金进行现金管理，期限为自第七届董事会第三十八次会议审批通过后十二 个月内，额度内资金可以滚动使用。同意授权董事长及其授权人士在额度内行使 该项投资决策权，并签署相关合同文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理事 项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。
    独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了
 核查意 见， 具体 内 容详见 公司 于 2021 年 8 月 13 日在 巨潮资 讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2021-34）。
    根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告 如下：
 一、现金管理基本情况
序号  主体  银行名称  产品名称    本金    购买日      起息日      到期日  预计年化收益
                                    （万元）                                          率
    阜新双汇  中国银行 挂钩型结构
 1  禽业有限  股份有限 性存款（机构  5,000.00 2021/11/18  2021/11/19    2022/2/21  1.54%-4.67%
    公司      公司    客户）
    阜新双汇  中国银行 挂钩型结构
 2  禽业有限  股份有限 性存款（机构  5,000.00 2021/11/18  2021/11/19    2022/2/21  1.53%-4.66%
    公司      公司    客户）
    河南双汇          平安银行对
    投资发展  平安银行 公结构性存
 3  股份有限  股份有限 款（100%保  12,000.00 2021/11/18  2021/11/19    2022/2/21    1.5%-3.1%
    公司      公司    本挂钩指数）
                      产品
  公司与中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司不存在关联关系。
二、现金管理风险及风险控制措施
  公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
  1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
  3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
  公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
  公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
  截至本公告披露日，除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外，公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序    主体    银行名称    产品名称      本金      购买日    起息日    到期日    赎回情况
号                                      （万元）
  河南双汇  平安银行 平安银行对公结                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 构性存款（100%                                            收益 728.96
 1  股份有限            保本挂钩汇率）  42,000.00 2020/12/22 2020/12/23  2021/6/22
  公司      公司    产品                                                      万元
  阜新双汇  中国银行 挂钩型结构性存                                            已赎回，实际
 2  禽业有限  股份有限 款（机构客户）    5,000.00 2020/12/22 2020/12/24  2021/7/2  收益 124.41
  公司      公司                                                                万元
  阜新双汇  中国银行 挂钩型结构性存                                            已赎回，实际
 3  禽业有限  股份有限 款（机构客户）    5,000.00 2020/12/22 2020/12/24  2021/7/2  收益 47.37 万
  公司      公司                                                                元
  河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 富定期型结构性                                            收益 36.50 万
 4  股份有限            存款 173 天（挂    5,000.00 2021/1/12  2021/1/14  2021/7/6
  公司      公司    钩汇率看涨）                                              元
  河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 富定期型结构性                                            收益 22.99 万
 5  股份有限            存款 109 天（挂    5,000.00  2021/3/2  2021/3/4  2021/6/21
  公司      公司    钩汇率看跌）                                              元
  河南双汇  平安银行 平安银行对公结                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 构性存款（100%                                            收益 10.16 万
 6  股份有限            保本挂钩汇率）    2,000.00 2021/3/22  2021/3/23  2021/5/24
  公司      公司    产品                                                      元
  河南双汇  平安银行 平安银行对公结                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 构性存款（100%                                            收益 212.40
 7  股份有限            保本挂钩汇率）  18,000.00 2021/3/22  2021/3/23  2021/8/16
  公司      公司    产品                                                      万元
  西华双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
 8  禽业有限  股份有限 富定期型结构性  20,000.00 2021/3/22  2021/3/24  2021/8/5  收益 238.63
  公司      公司    存款 134 天                                                万元
  西华双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
 9  禽业有限  股份有限 富定期型结构性  10,000.00 2021/3/22  2021/3/24  2021/9/15 收益 155.82
  公司      公司    存款 175 天                                                万元
  阜新双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
10 牧业有限  股份有限 富定期型结构性  10,000.00 2021/3/23  2021/3/25  2021/6/15 收益 73.01 万
  公司      公司    存款 82 天                                                  元
  阜新双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
11 牧业有限  股份有限 富定期型结构性  10,000.00 2021/3/23  2021/3/25  2021/7/6  收益 91.71 万
  公司      公司    存款 103 天                                                元
  阜新双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
12 牧业有限  股份有限 富定期型结构性  10,000.00 2021/3/23  2021/3/25  2021/8/5  收益 118.42
  公司      公司    存款 133 天                             

[2021-10-28] (000895)双汇发展:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2021-60
              河南双汇投资发展股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“双汇发展”）于 2021
 年8月11日召开的第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下，使用不超过 30 亿元闲置 募集资金进行现金管理，期限为自第七届董事会第三十八次会议审批通过后十二 个月内，额度内资金可以滚动使用。同意授权董事长及其授权人士在额度内行使 该项投资决策权，并签署相关合同文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理事 项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。
    独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了
 核查意 见， 具体 内 容详见 公司 于 2021 年 8 月 13 日在 巨潮资 讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2021-34）。
    根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告 如下：
 一、现金管理基本情况
序号  主体  银行名称  产品名称    本金    购买日      起息日      到期日  预计年化收益
                                    （万元）                                          率
    阜新双汇  中国银行 挂钩型结构
 1  禽业有限  股份有限 性存款（机构  5,000.00 2021/10/26  2021/10/27  2022/2/21  1.54%-4.73%
    公司      公司    客户）
    阜新双汇  中国银行 挂钩型结构
 2  禽业有限  股份有限 性存款（机构  5,000.00 2021/10/26  2021/10/27  2022/2/21  1.53%-4.72%
    公司      公司    客户）
    阜新双汇  中国银行 挂钩型结构
 3  禽业有限  股份有限 性存款（机构  5,000.00 2021/10/26  2021/10/27    2022/4/4  1.54%-4.77%
    公司      公司    客户）
    阜新双汇  中国银行 挂钩型结构
 4  禽业有限  股份有限 性存款（机构  5,000.00 2021/10/26  2021/10/27    2022/4/4  1.53%-4.76%
    公司      公司    客户）
  公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
二、现金管理风险及风险控制措施
  公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
  1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
  3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
  公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
  公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
  截至本公告披露日，除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外，公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序    主体    银行名称    产品名称      本金      购买日    起息日    到期日    赎回情况
号                                      （万元）
  河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 富定期型结构性                                            收益 32.28 万
 1  股份有限            存款 70 天（黄金  5,500.00 2020/10/30  2020/11/2  2021/1/11
  公司      公司    挂钩看涨）                                                元
  河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 富定期型结构性                                            收益 60.36 万
 2  股份有限            存款 120 天（黄    6,000.00 2020/10/30  2020/11/2  2021/3/2
  公司      公司    金挂钩看涨）                                              元
  河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 富定期型结构性                                            收益 129.95
 3  股份有限            存款 154 天（黄  10,000.00 2020/10/30  2020/11/2  2021/4/5
  公司      公司    金挂钩看涨）                                              万元
  河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 富定期型结构性                                            收益 124.08
 4  股份有限            存款 185 天（黄    8,000.00 2020/10/30  2020/11/2  2021/5/6
  公司      公司    金挂钩看涨）                                              万元
  河南双汇  平安银行 平安银行对公结                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 构性存款（100%                                            收益 728.96
 5  股份有限            保本挂钩汇率）  42,000.00 2020/12/22 2020/12/23  2021/6/22
  公司      公司    产品                                                      万元
  阜新双汇  中国银行 挂钩型结构性存                                            已赎回，实际
 6  禽业有限  股份有限 款（机构客户）    5,000.00 2020/12/22 2020/12/24  2021/7/2  收益 124.41
  公司      公司                                                                万元
  阜新双汇  中国银行 挂钩型结构性存                                            已赎回，实际
 7  禽业有限  股份有限 款（机构客户）    5,000.00 2020/12/22 2020/12/24  2021/7/2  收益 47.37 万
  公司      公司                                                                元
  河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 富定期型结构性                                            收益 36.50 万
 8  股份有限            存款 173 天（挂    5,000.00 2021/1/12  2021/1/14  2021/7/6
  公司      公司    钩汇率看涨）                                              元
  河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 富定期型结构性                                            收益 22.99 万
 9  股份有限            存款 109 天（挂    5,000.00  2021/3/2  2021/3/4  2021/6/21
  公司      公司    钩汇率看跌）                                              元
  河南双汇  平安银行 平安银行对公结                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 构性存款（100%                                            收益 10.16 万
10 股份有限            保本挂钩汇率）    2,000.00 2021/3/22  2021/3/23  2021/5/24
  公司      公司    产品                                                      元
  河南双汇  平安银行 平安银行对公结                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 构性存款（100%                                            收益 212.40
11 股份有限        

[2021-10-27] (000895)双汇发展:关于开展商品期货套期保值业务的公告
证券代码：000895        证券简称：双汇发展        公告编号：2021-57
          河南双汇投资发展股份有限公司
        关于开展商品期货套期保值业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 23
日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的风险保证金账户资金总额不超过人民币 2 亿元，有效期内资金可循环使用，任一时点商品期货套期保值业务所需保证金（不含期货标的实物交割款项）均不超过前述额度。董事会授权公司期货决策委员会作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，按照公司建立的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。上述额度及授权自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效。该事项在董事会审议权限内，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。现将相关情况公告如下：
    一、公司开展商品期货套期保值业务的目的和必要性
    随着国内期货市场的发展，期货品种越来越多，期货交易越来越活跃，期货市场定价越来越成熟，通过期货交易锁定经营利润、规避经营风险，已成为企业稳定经营的重要手段。
    公司及控股子公司主要从事生猪屠宰、肉类食品的加工及销售等业务，配套有饲料、养殖、进口、化工包装等产业，经营受玉米、豆粕、大豆油、棕榈油、大豆、淀粉、白糖、鸡肉、生猪、纸浆、铝锭等大宗商品价格波动影响。因此，公司有必要通过大宗商品的期货套期保值辅助生产经营活动，降低价格波动对公司经营的影响，保障及提高公司盈利能力。
    二、公司拟开展商品期货套期保值业务的基本情况
    (一) 套期保值的期货品种
    公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的产品，主要包括玉米、豆粕、大豆油、棕榈油、大豆、淀粉、白糖、鸡肉、生猪、纸浆、铝锭等，以套期保值为目的，以生产经营为基础，以具体业务为依托，对冲现货价格波动风险。
    (二) 套期保值开户和管理方式
    公司及控股子公司开立商品期货套期保值交易账户，由公司期货决策委员会下设的期货业务部门管理和操作。
    (三) 投入金额及期限
    公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的风险保证金账户资金总额不超过 2 亿元人民币，有效期内资金可循环使用，任一时点商品期货套期保值业务所需保证金（不含期货标的实物交割款项）均不超过上述额度。
    董事会授权公司期货决策委员会作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，按照公司建立的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
    投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    (四) 资金来源
    公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行商品期货套期保值业务。
    三、商品期货套期保值业务的风险分析
    公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避市场价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
    1、价格波动风险：期货价格异常波动，导致期货与现货价格背离，保值效果不及预期。
    2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如果套期保值过程中出现浮亏需要补足保证金时，可能面临因未能及时补足保证金而强行平仓带来的
损失。
    3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
    4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
    5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
    6、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
    四、公司拟采取的风险控制措施
    1、公司套期保值业务与生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司商品期货套期保值业务只限于在期货交易所交易的商品期货，期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配。
    2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。加强资金内控管理，严格控制董事会批准的最高不超过人民币 2 亿元的保证金额度。
    3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
    4、公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，制定了《期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。公司已设立专门的商品期货套期保值业务操作团队和相应的业务流程，通过实行授权和风险控制，以及进行内部审计等措施进行控制。
    5、公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
    6、公司风险管理部门将定期对商品期货套期保值业务进行检查，监督商品期货套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
    五、公司开展商品期货套期保值业务的会计核算政策及后续披露
    1、公司商品期货套期保值业务相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号—套期保值》等相关规定执行。
    2、公司将在定期报告中对报告期内的商品期货套期保值交易情况进行披露。
  六、开展商品期货套期保值业务对公司的影响
    1、通过开展期货套期保值业务，公司可以利用期货市场的套期保值功能，规避由于大宗商品价格的不规则波动所带来的价格波动风险，降低其对公司生产经营的影响。
    2、鉴于公司进行套期保值业务的期货品种，只限于与生产经营密切相关的产品，并严格遵循套期保值原则，不进行投机交易。同时公司制定了完善的期货业务管理制度和风险控制措施，公司风险管理部门亦定期对期货套期保值业务进行合规性检查，可以合理预计公司开展期货套期保值业务对公司的经营成果不会产生重大不利影响。
  七、履行的审议程序和相关意见
  （一）董事会意见
    2021 年 10 月 23 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于开展商
品期货套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务。
  （二）独立董事意见
    公司独立董事关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务事项发表独立意见如下：
    公司已就拟开展的商品期货套期保值业务出具可行性分析报告，公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避大宗商品价格波动对公司原材料采购及产品销售带来的不利影响，控制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，为公司及控股子公司从事商品期货套期保值业务制定了具体操作规程，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平。公司及控股子公司开
展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，并同意授权公司期货决策委员会作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，按照公司建立的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
  （三）保荐机构的核查意见
    公司及控股子公司以自有资金开展期货套期保值业务，可以利用期货市场的套期保值功能，规避由于大宗商品价格的不规则波动所带来的价格波动风险，降低其对公司生产经营的影响，具有合理性和必要性。
    公司制定了期货套期保值相关制度及相关风险控制措施。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序。
    因此，保荐机构汇丰前海证券对双汇发展开展期货套期保值业务无异议。
  八、备查文件
    1、 第八届董事会第三次会议决议；
    2、 独立董事意见；
    3、 《河南双汇投资发展股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的
可行性分析报告》；
    4、 《河南双汇投资发展股份有限公司期货套期保值业务管理制度》；
    5、 《汇丰前海证券有限责任公司关于河南双汇投资发展股份有限公司开
展商品期货套期保值业务的核查意见》；
    6、 深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        河南双汇投资发展股份有限公司
                                                              董事会

[2021-10-27] (000895)双汇发展:董事会决议公告
证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2021-55
            河南双汇投资发展股份有限公司
            第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    （一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 13 日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第三次会议的通知。
    （二）董事会会议于 2021 年 10 月 23 日在双汇大厦会议室以现场表决结合
通讯表决的方式召开。
    （三）董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
    （四）董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。
    （五）董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年第三
季度报告》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    （二）会议以 8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展商品期货
套期保值业务的议案》。
    董事会同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的风险保证金账户资金总额不超过人民币 2 亿元，有效期内资金可循环使用，任一时点商品期货套期保值业务所需保证金（不含期货标的实物交割款项）均不超过上述额度。董事会授权公司期货决策委员会作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，按照公司建立的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。
    本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    （三）会议以 8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展商品期货
套期保值业务的可行性分析报告》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
    本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    （四）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<河南双
汇投资发展股份 有限公司期货套期保值业务管理 制度 >的议案》。
    为规范管理公司商品期货套期保值业务，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，董事会同意制定的《河南双汇投资发展股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。
    （五）会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于河南双汇集团
财务有限公司与哈尔滨鹏达种业有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
    为实现金融资源的有效利用，在严格控制风险和保障公司资金需求的前提下，董事会同意公司全资子公司河南双汇集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）与公司联营企业哈尔滨鹏达种业有限公司（以下简称“鹏达种业”）签订《金融服务协议》，财务公司在《金融许可证》规定的业务范围内，为鹏达种业提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准可从事的其他业务，财务公司向鹏达种业提供最高不超过人民币 7000 万元的贷款（含应计利息）；吸收鹏达种业最高不超过人民币 2 亿元的存款（含应计利息）；为鹏达种业提供累计金额不高于人民币 8 万元的其他金融服务，上述最终交易金额由鹏达种业根据其具体业务需要在协议有效期内向财务公司申请确定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于河南双汇集团财务有限公司与哈尔滨鹏达种业有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
    本公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项提交董事会审议事前认可的书面意见》和《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    关联董事马相杰回避了本议案的表决。
    （六）会议以 8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于河南双汇集团
财务有限公司的风险评估报告》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于河南双汇集团财务有限公司的风险评估报告》。
    本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    （七）会议以 8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于河南双汇集团
财务有限公司关联交易风险处置预案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》。
    本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    （一）第八届董事会第三次会议决议；
    （二）独立董事事前认可意见和独立意见；
    （三）深圳证券交易所要求的其他材料。
    特此公告。
                                        河南双汇投资发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (000895)双汇发展:关于河南双汇集团财务有限公司与哈尔滨鹏达种业有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
证券代码：000895            证券简称：双汇发展            公告编号：2021-58
                河南双汇投资发展股份有限公司
    关于河南双汇集团财务有限公司与哈尔滨鹏达种业有限公司
            签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 关联交易概述
    （一）关联交易基本情况
    为实现金融资源的有效利用，在严格控制风险和保障公司资金需求的前提下，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司河南双汇集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）与公司联营企业哈尔滨鹏达种业有限公司（以下简称“鹏达种业”）签订《金融服务协议》，协议约定财务公司在《金融许可证》规定的业务范围内，为鹏达种业提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准可从事的其他业务。
    鹏达种业为本公司联营企业，本公司持有其 40%股权。鉴于本公司董事兼总裁马相
杰先生、常务副总裁兼财务总监刘松涛先生在鹏达种业担任董事，因此，鹏达种业为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
    （二）董事会审议情况
    2021 年 10 月 23 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于河南
双汇集团财务有限公司与哈尔滨鹏达种业有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。关联董事马相杰先生对该项议案回避表决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了同意的独立意见。
    （三）所需履行的审批程序
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，
本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    二、 关联方基本情况
    （一）基本情况
    1．公司名称：哈尔滨鹏达种业有限公司
    2．成立时间：2021 年 1 月 19 日
    3．统一社会信用代码：91230125MA1CEGH08B
    4．公司类型：其他有限责任公司
    5．注册资本：5,000 万元人民币
    6．法定代表人：谭国义
    7．注册地址及办公地址：黑龙江省哈尔滨市宾县宾州镇西大街 8 号
    8．经营范围：种子批发；种畜禽生产及销售；家禽孵化服务；有机肥料及微生物肥料制造及销售；饲料加工、销售；食用农产品批发。
    （二）历史沿革及财务情况
    鹏达种业成立于 2021 年 1 月 19 日，注册资本为 5,000 万元人民币，由哈尔滨鹏达
牧业有限公司出资设立。2021 年 2 月 23 日，公司与哈尔滨鹏达牧业有限公司签订《股
权转让协议》，经双方协商确定，公司以 5,120 万元人民币的对价受让了哈尔滨鹏达牧业有限公司持有的鹏达种业 40%股权。截至本公告披露日，哈尔滨鹏达牧业有限公司持有鹏达种业 60%股权，本公司持有鹏达种业 40%股权，鹏达种业实际控制人为谭国义。
    鹏达种业主要业务为种禽的繁育与销售，饲料的加工与销售。鹏达种业通过引进国外祖代鸡苗，繁育父母代种鸡，对外出售。
    鹏达种业 2021 年前三季度营业收入为 8,281.71 万元，利润总额为 1,452.68 万元，
净利润为 1,452.68 万元；截至 2021 年 9 月 30 日，鹏达种业资产总额为 17,660.72 万元，
账面净资产为 13,624.47 万元。
    （三）关联关系
    本公司董事兼总裁马相杰先生、常务副总裁兼财务总监刘松涛先生在鹏达种业担任董事，因此鹏达种业为本公司关联方。
    （四）信用情况
    鹏达种业未被列入全国法院失信被执行人名单。
    三、 关联交易标的基本情况
    财务公司为鹏达种业提供金融服务，包括存款服务、贷款服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准可从事的其他业务。
    四、 关联交易的定价政策及定价依据
    财务公司为鹏达种业提供的存款、贷款服务的利率，参照相应的市场利率和收费标准(指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类金融服务所确定的利率和收费标准)，按照公平及合理的原则确定。
    财务公司为鹏达种业提供结算服务等其他金融服务的服务费用，参照市场同类服务业务的费用标准，不低于独立第三方商业银行向鹏达种业及其子公司提供同种类型服务所收取的手续费，不低于财务公司向其他相同信用评级第三方单位提供同种类服务的手续费的原则确定。
    五、 金融服务协议的主要内容
    （一）协议签署各方
    甲方：河南双汇集团财务有限公司
    乙方：哈尔滨鹏达种业有限公司
    （二）金融服务内容
    甲方根据现时所持《金融许可证》，为乙方提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准甲方可从事的其他业务。
    （三）交易金额
    甲方向乙方提供最高不超过人民币 7000 万元的贷款（含应计利息）；吸收乙方最
高不超过人民币 2 亿元的存款（含应计利息）；为乙方提供累计金额不高于人民币 8万元的其他金融服务。上述最终交易金额由乙方根据其具体业务需要在协议有效期内向甲方申请确定。
    （四）定价原则
    甲方为乙方提供的存款、贷款服务的利率，参照相应的市场利率和收费标准(指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类金融服务所确定的利率和收费标准)，按照公平及合理的原则确定。
    甲方为乙方提供结算服务等其他金融服务的服务费用，参照市场同类服务业务的费用标准，不低于独立第三方商业银行向乙方及其子公司提供同种类型服务所收取的手续费，不低于甲方向其他相同信用评级第三方单位提供同种类服务的手续费的原则确定。
    （五）生效条件及期限
    协议经双方法定代表人或授权代表签署并盖章后成立，且自根据本协议、各方的章程、适用法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会)对本协议的批准之日起生效，协议有效期一年。
    六、 财务公司风险评估情况
    公司于 2021 年 10 月 23 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于河南
双汇集团财务有限公司的风险评估报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于河南双汇集团财务有限公司的风险评估报告》。
    七、 风险防范及处置措施
    公司于 2021 年 10 月 23 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于河南
双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》。
    八、 交易目的和对上市公司的影响
    本次交易有利于提高公司资金使用效率，增强财务公司金融服务能力，也有利于降低公司联营企业的融资成本和融资风险，实现公司利益和股东利益最大化。同时，财务公司建立了较为完善的内部控制制度和风险控制措施，可以有效防范、及时控制和化解财务公司金融业务风险，维护财务公司资金安全，可以合理预计本次交易将不会对公司的经营成果产生重大不利影响。本次交易不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    九、 2021 年年初至 9 月 30 日与关联人累计已发生的各类关联交易情况
    除本次关联交易外，2021 年年初至 9 月 30 日，本公司与鹏达种业累计已发生的各
类关联交易的总金额为人民币 635.75 万元。
    十、 独立董事事前认可和独立意见
    （一）独立董事事前认可意见
  全体独立董事对上述关联交易发表的事前认可意见如下：
  财务公司向鹏达种业提供金融服务，遵循平等自愿的原则，关联交易定价公允，有利于提高公司资金使用效率，增强财务公司金融服务能力，符合公司经营发展的需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。董事会审议本次关联交易时，关联董事马相杰先生应予回避。
    （二）独立意见
    全体独立董事对上述关联交易发表的独立意见如下：
    财务公司向鹏达种业提供金融服务，有利于提高财务公司资金使用效率，增强财务公司金融服务能力，也有利于降低公司联营企业的融资成本和融资风险，实现公司利益和股东利益最大化，本次关联交易双方遵循平等自愿的原则，关联交易定价公允。公司制定了《关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，能够有效防范、及时控制和化解财务公司金融业务风险，维护财务公司资金安全。本次关联交易审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事按规定回避了表决，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关联交易事项。
    十一、 保荐机构意见
    本次关联交易事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司关联董事在董事会会议审议该关联交易事项时回避了表决，独立董事发表了明确的同意意见。本次关联交易审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易无异议。
    十二、 备查文件
    （一） 第八届董事会第三次会议决议；
    （二） 独立董事事前认可和独立意见；
    （三） 《金融服务协议》；
    （四） 《汇丰前海证券有限责任公司关于河南双汇投资发展股份有限公司子公司
河南双汇集团财务有限公司与哈尔滨鹏达种业有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的核查意见》；
    （五） 上市公司关联交易情况概述表；
    （六） 深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                              河南双汇投资发展股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (000895)双汇发展:监事会决议公告
证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2021-59
            河南双汇投资发展股份有限公司
            第八届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    （一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
13 日以电话方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第二次会议的通知。
    （二）监事会会议于 2021 年 10 月 23 日在双汇大厦会议室以现场表决的方
式召开。
    （三）监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    （四）监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。
    （五）监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年第三季度报
告》。
    全体监事审核后，一致认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序
符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
三、备查文件
（一）第八届监事会第二次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他材料。
特此公告。
                                    河南双汇投资发展股份有限公司
                                                          监事会
                                                2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (000895)双汇发展:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.9966元
    每股净资产: 6.1753元
    加权平均净资产收益率: 15.52%
    营业总收入: 510.44亿元
    归属于母公司的净利润: 34.53亿元

[2021-10-13] (000895)双汇发展:关于2021年半年报问询函的回复公告
证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2021-54
          河南双汇投资发展股份有限公司
        关于 2021 年半年报问询函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“双汇发展”）近日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对河南双汇投资发展股份有限公司 2021 年半年报的问询函》（公司部半年报问询函〔2021〕第 50 号，以下简称“《问询函》”）。公司在收到《问询函》后，对有关问题进行了认真分析，现对《问询函》中提及的问题回复如下。
  本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
    1、半年报显示，报告期内你公司国内外采购金额为 281.31 亿元，其中，国
外采购金额为 84.76 亿元，占国内外采购总金额的 30.13%。报告期内你公司向关联方采购商品、接受劳务的发生额为 69.91 亿元，其中，向控股股东罗特克斯有限公司（以下简称“罗特克斯”）及其子公司采购分割肉、分体肉、骨类及副产品等 60.63 亿元。你公司前期披露的相关公告显示，罗特克斯下属的史密斯菲尔德是全球最大的猪肉加工商及生猪生产商之一，能够提供品质优良、成本较低的进口猪肉，满足公司对于肉类原料的需求。
  （1）结合公司国内外采购模式、国内外采购价格、国内外其他同类商品价格水平，说明你公司报告期内从国外采购的必要性、合理性及定价的公允性。
  （2）说明你公司国外采购实际来源于史密斯菲尔德的金额及占你公司国外
采购总金额的比例，你公司通过罗特克斯等关联方向史密斯菲尔德的采购价格是否与向国外其他供应商采购的价格、国外其他同质产品价格等存在差异，如否，说明理由，如是，说明差异情况；在此基础上，进一步说明你公司选择通过罗特克斯或其他关联方采购而非直接向关联方史密斯菲尔德采购的原因及合理性。
  （3）结合史密斯菲尔德及罗特克斯向第三方销售同类产品的价格、你公司向罗特克斯等关联方的采购价格，说明你公司向罗特克斯等关联方的采购价格是否公允。
  （4）说明你公司内部制度规定的关联采购合同的签订、调整或关联采购价格调整等事项需履行的内部决策程序，你公司报告期内是否涉及关联采购价格的调整、调整原因以及履行的内部决策程序；并结合关联采购价格调整对净利润的影响，说明是否存在通过关联交易向关联方输送利益的情形（如适用）。
    回复：
    （1）结合公司国内外采购模式、国内外采购价格、国内外其他同类商品价格水平，说明你公司报告期内从国外采购的必要性、合理性及定价的公允性
    一、双汇发展国内外采购内容及模式
    （一）公司国内外采购内容及模式
    1、国外采购内容及模式
  双汇发展进口肉类采购主要内容为分割肉、分体肉、膘类、副产品和其他产品（主要指牛肉类产品）。双汇发展进口肉采购主要通过与罗特克斯的关联交易进行，分为协商定价和竞价两种模式，具体如下：
  （1）协商定价模式
  协商定价模式下，双汇发展主要是根据自身需求进行采购，采购产品主要作为生鲜品业务、肉制品业务的原材料，用于进一步生产加工。根据采购量和意向采购价格，经营层基于对市场价格走势的预判及对行情进行实时跟踪，向罗特克斯提出采购需求，并在遵循关联交易定价原则的基础上与交易对方协商确定采购
价格。在双汇发展与罗特克斯签订订单后，相关产品按订单约定的船期并经海运到达中国境内。在进口货物到岸并验收后，双汇发展将到岸产品结转入库。协商定价模式下，双汇发展进口产品内容主要包括六分体产品、分割肉及膘类产品。
  （2）竞价模式
  在竞价模式下，双汇发展组织各个下游客户提供报价和意向采购量，在充分收集下游客户意向并协商后，最终确定各个下游客户的价格和数量。双汇发展在预计可取得一定利润的条件下，与罗特克斯（万洲国际有限公司（以下简称“万洲国际”）的全资附属公司）签订订单。在进口货物到岸并验收后，双汇发展向下游客户交付。竞价模式下进口产品主要为副产品和其他产品。
    2、国内同类产品采购情况
  双汇发展是国内领先的屠宰企业，通过采购生猪宰杀后，向市场销售白条、分体、分割品、副产品等鲜冻猪产品，公司通常不直接采购白条、分体、分割肉、膘类及副产等国产猪产品，通常也不在国内直接采购国产牛肉类产品。
    二、国内外采购价格情况
    （一）协商定价模式下国内外采购价格情况
  协商定价模式下，2021 年上半年，双汇发展向罗特克斯采购的分体肉、分割肉、膘类产品采购价格及国内同类产品价格情况如下：
 采购内容        时间      采购价格（元/吨）  公司国产白条及分体销售成本
                                                        （元/吨）
  分体肉    2021 年一季度        19,217                  39,110
            2021 年二季度        20,642                  22,900
 采购内容        时间      采购价格（元/吨）  公司国产分割肉销售价格（元/
                                                          吨）
  分割肉    2021 年一季度        23,243                  43,096
            2021 年二季度        25,714                  28,851
 采购内容        时间      采购价格（元/吨）  公司国产膘类产品销售价格
                                                        （元/吨）
 膘类产品    2021 年一季度        14,626,                  24,701
            2021 年二季度        16,363                  20,251
  注：①以上价格含关税和相关采购费用，不含增值税；
  ②国内自产白条可以直接对外销售，也可以在生鲜品业务内部由屠宰生产线转入分割生
产线进行进一步分割加工，以国内自产白条及分体的销售成本与进口分体类产品采购价格进行对比；
  ③肉制品业务使用分割肉、膘类产品，可来源于生鲜品业务的分割产品，也可来源于国外进口。因此以国产分割肉、膘类产品对外销售价格与进口同类产品采购价格进行对比。
  进口六分体采购成本低于公司生鲜品业务白条/分体肉的销售成本，进口六分体产品有利于增加生鲜品业务原材料供应，提升分割生产线产能利用率，提升盈利能力。
  进口分割肉、膘类产品采购价格低于国内自产同类产品的销售价格，通过进口补充肉制品业务需求，降低肉制品业务生产成本，同时有利于扩大国内同类产品外销规模，提升经营业绩。
    （二）竞价模式下国内外采购价格情况
  竞价模式下，2021 年上半年进口的副产品平均采购价格 18,643 元/吨，其他
产品平均采购价格为 33,262 元/吨。双汇发展进口副产品和其他产品主要用于供应给下游客户，双汇发展获取的利润主要来源于买卖价差。双汇发展通常不直接采购国产同类产品，因此并无相对应的国内采购价格。
    三、国外采购的必要性和合理性
    1、国内生猪短缺背景下，进口猪肉能够补充国内需求
  过去几年，受非洲猪瘟疫情等因素影响，国内生猪存栏量大幅下滑，生猪供给大幅减少，造成猪价肉价高企，生猪和猪肉价格在 2019 年四季度达到历史高位后维持高位。过去几年生猪、猪肉价格走势情况如下：
                2018年至今：国内生猪价格、猪肉价格（元/kg）
 60.00
 50.00
 40.00
 30.00
 20.00
 10.00
  0.00
                        22个省市:平均价:生猪        22个省市:平均价:猪肉
  数据来源：Wind，中国畜牧业信息网
  为应对生猪供应短缺的状况，2019 年起中国猪肉产品月度进口量持续上升。
                      中国进口猪肉数量（万吨/月）
 50
 45
 40
 35
 30
 25
 20
 15
 10
  5
  0
  数据来源：Wind，中国海关总署
  双汇发展作为中国肉类行业的龙头企业，通过发挥自身加工能力、销售渠道网络以及股东资源等方面的优势，以进口肉补充国内猪肉供应，在提升盈利的同时也一定程度上缓解了国内猪肉短缺状况。双汇发展在国内猪肉短缺、中外价差较大的背景下加大进口猪肉，一方面增强自身抗风险能力和综合竞争力，另一方面也更好地发挥龙头带动作用，积极履行社会责任，具有良好的社会效益。
    2、进口猪肉能够有效发挥中外协同优势
可以有效补充国内猪肉供应，有效降低产品成本，提升利润水平。
  双汇发展与罗特克斯合作，可以充分发挥罗特克斯全球肉类资源整合优势、国际市场开拓优势、信息资源优势、采购谈判优势、外汇管理优势等，有助于双汇发展进口肉类产品，提升综合竞争力。
    3、进口分体肉能够有效提升双汇发展生鲜品业务经营效益
  非洲猪瘟爆发后，国内生猪供应短缺的情况对双汇发展的生鲜品业务造成了较大影响，生猪价格高位运行对公司的生产经营带来巨大挑战，公司生鲜品业务屠宰量及产能利用率持续处于低位，分割环节原材料供给不足。进口六分体成本低于国内白条成本，通过进口六分体产品，利用公司分割生产线分割销售，有利于双汇发展减少生鲜品业务原料外部采购依赖，增加原材料供应，从而提升成本控制能力、采购议价能力和渠道运营能力。
  过去几年，通过有效把握市场机遇、发挥中外协同优势等，公司生鲜品业务在困难环境当中保持了较好的经营业绩。
    4、进口分割肉、膘类产品能够有效降低肉制品成本
  近年来，受国内生猪短缺的影响，国内各类猪肉分割品、膘类产品价格也维持高位。通过扩大采购进口分割肉和膘类产品规模，双汇发展可以满足肉制品业务原材料需求，缓解肉制品业务肉原料成本上涨的压力。
  过去几年，肉制品业务通过有效控制原材料成本，保持了较好的经营业绩。
    5、采用竞价模式的进口采购，能够有效提升公司盈利能力
  双汇发展进口副产品和其他产品主要用于供应给下游客户，双汇发展通过价差获取利润，提升了整体盈利能力。
  综上所述，双汇发展通过国外采购，能够有效补充国内生猪/猪肉供应，在提升自身盈利能力同时有效补充国内猪肉供应，因此，双汇发展进行国外进口肉采购具有必要性及合理性。
    四、国内外其他同类商品价格水平
    （一）协商定价模式下国内外其他同类商品价格水平
  协商定价模式下，双汇发展基于对市场价格走势的预判以及对市场行情的实时跟踪，向罗特克斯提出采购需求，确定采购价格。
    1、分体肉
  双汇发展收集进口分体肉供应商报盘价格情况作为同类价格参考之一，同时也按照假设在美国按美国芝加哥商品交易所（以下简称“CME”）瘦肉猪（类似国内白条）主力连续价格进行采购并进口至国内的模拟完税成本作为国外同类价格参考。
                    进口分体肉供应  假设以美国 CME 瘦肉
      时间        商报盘价格（元/  猪主力连续价格进口至  农业部白条肉平
                          吨）        国内的模拟完税成本  均出厂价（元/吨）

[2021-10-13] (000895)双汇发展:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2021-53
              河南双汇投资发展股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“双汇发展”）于 2021
 年8月11日召开的第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下，使用不超过 30 亿元闲置 募集资金进行现金管理，期限为自第七届董事会第三十八次会议审批通过后十二 个月内，额度内资金可以滚动使用。同意授权董事长及其授权人士在额度内行使 该项投资决策权，并签署相关合同文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理事 项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。
    独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了
 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见公 司 于 2021 年 8 月 13 日 在巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2021-34）。
    根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告 如下：
 一、现金管理基本情况
序号  主体  银行名称  产品名称    本金    购买日      起息日      到期日  预计年化收益
                                    （万元）                                          率
    阜新双汇  中国银行 挂钩型结构
 1  禽业有限  股份有限 性存款（机构  5,100.00 2021/10/11  2021/10/12  2021/12/30  1.54%-4.67%
    公司      公司    客户）
    阜新双汇  中国银行 挂钩型结构
 2  禽业有限  股份有限 性存款（机构  4,900.00 2021/10/11  2021/10/12  2021/12/30  1.53%-4.66%
    公司      公司    客户）
    公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
二、现金管理风险及风险控制措施
    公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
    1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
    3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
    公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日，除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外，公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序    主体    银行名称    产品名称      本金      购买日    起息日    到期日    赎回情况
号                                      （万元）
  河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 富定期型结构性                                            收益 32.28 万
 1  股份有限            存款 70 天（黄金    5,500.00 2020/10/30  2020/11/2  2021/1/11
  公司      公司    挂钩看涨）                                                元
  河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 富定期型结构性                                            收益 60.36 万
 2  股份有限            存款 120 天（黄    6,000.00 2020/10/30  2020/11/2  2021/3/2
  公司      公司    金挂钩看涨）                                              元
  河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 富定期型结构性                                            收益 129.95
 3  股份有限            存款 154 天（黄  10,000.00 2020/10/30  2020/11/2  2021/4/5
  公司      公司    金挂钩看涨）                                              万元
  河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 富定期型结构性                                            收益 124.08
 4  股份有限            存款 185 天（黄    8,000.00 2020/10/30  2020/11/2  2021/5/6
  公司      公司    金挂钩看涨）                                              万元
  河南双汇  平安银行 平安银行对公结                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 构性存款（100%                                            收益 728.96
 5  股份有限            保本挂钩汇率）  42,000.00 2020/12/22  2020/12/23  2021/6/22
  公司      公司    产品                                                      万元
  阜新双汇  中国银行 挂钩型结构性存                                            已赎回，实际
 6  禽业有限  股份有限 款（机构客户）    5,000.00 2020/12/22  2020/12/24  2021/7/2  收益 124.41
  公司      公司                                                                万元
  阜新双汇  中国银行 挂钩型结构性存                                            已赎回，实际
 7  禽业有限  股份有限 款（机构客户）    5,000.00 2020/12/22  2020/12/24  2021/7/2  收益 47.37 万
  公司      公司                                                                元
  河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 富定期型结构性                                            收益 36.50 万
 8  股份有限            存款 173 天（挂    5,000.00  2021/1/12  2021/1/14  2021/7/6
  公司      公司    钩汇率看涨）                                              元
  河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 富定期型结构性                                            收益 22.99 万
 9  股份有限            存款 109 天（挂    5,000.00  2021/3/2    2021/3/4  2021/6/21
  公司      公司    钩汇率看跌）                                              元
  河南双汇  平安银行 平安银行对公结                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 构性存款（100%                                            收益 10.16 万
10 股份有限            保本挂钩汇率）    2,000.00  2021/3/22  2021/3/23  2021/5/24
  公司      公司    产品                                                      元
  河南双汇  平安银行 平安银行对公结                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 构性存款（100%                                            收益 212.40
11 股份有限            保本挂钩汇率）  18,000.00  2021/3/22  2021/3/23  2021/8/16
  公司      公司    产品                                                      万元
  西华双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
12 禽业有限 

[2021-10-12] (000895)双汇发展:第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2021-52
            河南双汇投资发展股份有限公司
            第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  （一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2021 年 10 月 10 日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董
事会第二次会议的通知。
  （二）董事会会议于 2021 年 10 月 11 日在双汇大厦会议室以通讯表决的方
式召开。
  （三）董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
  （四）董事会会议由董事长万隆先生主持。
  （五）董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总裁
的议案》。
  经公司董事长提名、董事会提名委员会审议，董事会同意聘任马相杰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
  本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
  （二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总
裁、财务总监和总工程师的议案》。
  经公司总裁提名、董事会提名委员会审议，董事会同意聘任刘松涛先生为公司常务副总裁兼财务总监，王玉芬女士为公司总工程师，乔海莉女士、何科先生、赵国宝先生、宁洪伟先生、孟少华先生、贺建民先生、赛俊选先生、周霄先生、郑文广先生、张斌先生、张立文先生公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
  公司董事会对本次届满离任的高级管理人员焦永丽女士在担任公司副总裁期间对公司的贡献表示衷心感谢！截至目前，焦永丽女士未持有本公司股份，其离任后公司另行安排。
  本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
  （三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事
会秘书的议案》。
  经公司董事长提名、董事会提名委员会审议，董事会同意聘任张立文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
  本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    （四）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券
事务代表的议案》。
  经公司董事会秘书提名，董事会同意聘任张霄女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
    （五）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司部分
高级管理人员薪酬标准的议案》。
  根据行业状况及公司实际经营情况，考虑高级管理人员岗位职责等因素，同意董事会薪酬与考核委员会拟定的公司部分高级管理人员薪酬调整方案，相关高级管理人员年度实际发放的薪酬金额将根据绩效考核结果确定。
  本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
  （一）第八届董事会第二次会议决议；
  （二）独立董事意见；
  （三）深圳证券交易所要求的其他材料。
  特此公告。
                                        河南双汇投资发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 12 日
附件：高级管理人员、董事会秘书及其他人员简历
    马相杰先生，1972 年出生，工学学士学位、工程硕士学位，中共党员。曾
任公司技术中心研发员，香辅料分厂厂长，漯河双汇海樱调味料食品有限公司总经理，漯河天瑞生化有限公司总经理，生鲜品事业部生产副总经理，综合事业部总经理，漯河双汇食品销售有限公司董事总经理，生鲜品事业部总经理，本公司副总裁。现任雄域投资有限公司、兴泰集团有限公司、运昌控股有限公司、悦昌企业有限公司、漯河汇盛生物科技有限公司和漯河汇盛药业有限公司董事，万洲国际有限公司执行董事，本公司总裁、董事，亦担任本公司若干附属公司的董事长和董事。
  截至目前，马相杰先生未持有公司股票，担任本公司间接控股股东万洲国际有限公司执行董事，实际控制人兴泰集团有限公司董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网查询核实，马相杰先生不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    刘松涛先生，1976 年出生，本科学历，中共党员。曾任本公司财务总监。
现任雄域投资有限公司、兴泰集团有限公司、运昌控股有限公司、悦昌企业有限公司、昌建控股集团有限公司、漯河双汇物流投资有限公司及其附属公司和漯河汇盛药业有限公司董事，本公司常务副总裁兼财务总监，亦担任本公司若干附属公司董事长和董事。
  截至目前，刘松涛先生持有公司股票 7,500 股，担任本公司实际控制人兴泰集团有限公司董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中
国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网查询核实，刘松涛先生不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    王玉芬女士，1967 年出生，大专学历，高级工程师，中共党员。曾任河南
省漯河市双汇实业集团有限责任公司董事、总工程师、常务副总经理，本公司董事、副总裁。现任昌建控股集团有限公司、漯河汇盛药业有限公司董事，本公司总工程师，亦担任本公司若干附属公司董事。
  截至目前，王玉芬女士持有公司股票 153,939 股，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网查询核实，王玉芬女士不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    乔海莉女士，1964 年出生，大专学历，工程师，中共党员。曾任本公司肉
制品事业部生产副总经理、本公司副总裁兼肉制品事业部总经理。现任漯河汇盛药业有限公司董事，本公司副总裁，亦担任本公司若干附属公司董事。
  截至目前，乔海莉女士持有公司股票 121,053 股，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中
国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网查询核实，乔海莉女士不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    何科先生，1967 年出生，本科学历，工程师，中共党员。曾任河南省漯河
市双汇实业集团有限责任公司董事长办公室主任、董事、常务副总经理。现任昌建控股集团有限公司董事，本公司副总裁，亦担任本公司若干附属公司董事。
  截至目前，何科先生持有公司股票 117,897 股，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网查询核实，何科先生不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    赵国宝先生，1975 年出生，本科学历，中共党员。曾任漯河双汇海樱调味
料食品有限公司、漯河天瑞生化有限公司、漯河双汇生物工程技术有限公司项目经理，公司综合事业部总经理。现任本公司副总裁，亦担任本公司若干附属公司董事。
  截至目前，赵国宝先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高

[2021-09-17] (000895)双汇发展:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2021-51
            河南双汇投资发展股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“双汇发展”）于 2021年8月11日召开的第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下，使用不超过 30 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为自第七届董事会第三十八次会议审批通过后十二个月内，额度内资金可以滚动使用。同意授权董事长及其授权人士在额度内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。
  独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了
核查意 见， 具体 内 容详见 公司 于 2021 年 8 月 13 日在 巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-34）。
  根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、现金管理基本情况
序    主体    银行名称    产品名称      本金    购买日    起息日    到期日    预计年化
号                                      （万元）                                    收益率
    阜新双汇禽 中国银行 挂钩型结构性存
              股份有限                                                          1.54%-4.18
 1  业有限公司          款（机构客户） 16,500.00 2021/9/15  2021/9/16  2021/10/11
              公司                                                                  %
    阜新双汇禽 中国银行 挂钩型结构性存
              股份有限                                                          1.53%-4.17
 2  业有限公司          款（机构客户） 16,450.00 2021/9/15  2021/9/16  2021/10/11
              公司                                                                  %
    阜新双汇禽 中国银行 挂钩型结构性存
              股份有限                                                          1.54%-4.37
 3  业有限公司          款（机构客户） 15,050.00 2021/9/15  2021/9/16  2021/11/10
              公司                                                                  %
    阜新双汇禽 中国银行 挂钩型结构性存
              股份有限                                                          1.53%-4.36
 4  业有限公司          款（机构客户） 15,000.00 2021/9/15  2021/9/16  2021/11/10
              公司                                                                  %
    阜新双汇禽 中国银行 挂钩型结构性存
              股份有限                                                          1.54%-4.67
 5  业有限公司          款（机构客户） 14,500.00 2021/9/15  2021/9/16  2021/12/15
              公司                                                                  %
    阜新双汇禽 中国银行 挂钩型结构性存
              股份有限                                                          1.53%-4.66
 6  业有限公司          款（机构客户） 14,600.00 2021/9/15  2021/9/16  2021/12/15
              公司                                                                  %
    阜新双汇禽 中国银行 挂钩型结构性存
              股份有限                                                            1.8%-4.61
 7  业有限公司          款（机构客户） 10,000.00 2021/9/15  2021/9/16  2022/6/13
              公司                                                                  %
    阜新双汇禽 中国银行 挂钩型结构性存
              股份有限                                                            1.79%-4.6
 8  业有限公司          款（机构客户）  9,900.00 2021/9/15  2021/9/16  2022/6/13
              公司                                                                  %
    河南双汇投 平安银行 平安银行对公结
    资发展股份 股份有限 构性存款（100%
 9                      保本挂钩汇率） 20,000.00 2021/9/15  2021/9/16  2021/12/16  1.6%-4.4%
    有限公司  公司    产品
    河南双汇投 中原银行                                              最晚不超过
10 资发展股份 股份有限 大额存单      20,000.00 2021/9/15  2021/9/15  董事会授权  3.55%
    有限公司  公司                                                      期限
    河南双汇投 华夏银行 2020年单位大额                                最晚不超过
11 资发展股份 股份有限 存单 2 年 207    2,000.00 2021/9/15  2021/9/15  董事会授权  2.98%
    有限公司  公司                                                      期限
    河南双汇投 华夏银行 2020年单位大额                                最晚不超过
12 资发展股份 股份有限 存单 2 年 250    1,000.00 2021/9/15  2021/9/15  董事会授权  2.98%
    有限公司  公司                                                      期限
  公司与中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司不存在关联关系。
二、现金管理风险及风险控制措施
  公司本次购买的投资品种为结构性存款、可转让大额存单，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
  1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
  3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
  公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
  公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
  截至本公告披露日，除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外，公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序    主体    银行名称    产品名称      本金      购买日    起息日    到期日    赎回情况
号                                      （万元）
  河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 富定期型结构性                                            收益 338.14
 1  股份有限            存款 187 天（黄  22,000.00 2020/9/21  2020/9/23  2021/3/29
  公司      公司    金挂钩看涨）                                              万元
  河南双汇  华夏银行 慧盈人民币单位                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 结构性存款产品                                            收益 96.40 万
 2  股份有限                            30,000.00 2020/9/21  2020/9/22  2020/10/29
  公司      公司    20

[2021-09-17] (000895)双汇发展:关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2021-50
            河南双汇投资发展股份有限公司
      关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“双汇发展”）于 2021年8月11日召开的第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下，使用不超过 30 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为自第七届董事会第三十八次会议审批通过后十二个月内，额度内资金可以滚动使用。同意授权董事长及其授权人士在额度内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。
  独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了
核查意 见， 具体 内 容详见 公司 于 2021 年 8 月 13 日在 巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-34）。
  公司于2021年9月15日在中原银行漯河开发区支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于闲置募集资金进行现金管理，账户具体信息如下：
        账户名                      开户行                    账号
河南双汇投资发展股份有限 中原银行漯河开发区支行        411119010160040701
公司
  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，上述募集资金现金
管理专用结算账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。
  特此公告。
                                        河南双汇投资发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 17 日

[2021-09-04] (000895)双汇发展:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2021-49
              河南双汇投资发展股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“双汇发展”）于 2021
 年8月11日召开的第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下，使用不超过 30 亿元闲置 募集资金进行现金管理，期限为自第七届董事会第三十八次会议审批通过后十二 个月内，额度内资金可以滚动使用。同意授权董事长及其授权人士在额度内行使 该项投资决策权，并签署相关合同文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理事 项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。
    独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了
 核查意 见， 具体 内 容详见 公司 于 2021 年 8 月 13 日在 巨潮资 讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2021-34）。
    根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告 如下：
 一、现金管理基本情况
序号    主体    银行名称    产品名称      本金    购买日    起息日    到期日  预计年化
                                          （万元）                                收益率
    河南双汇投 平安银行 平安银行对公结构
    资发展股份 股份有限 性存款（100%保本                                          1.65%-4.5
 1                                          3,000.00  2021/9/2  2021/9/3  2021/12/7
    有限公司  公司    挂钩汇率）产品                                              3%
    公司与平安银行股份有限公司不存在关联关系。
 二、现金管理风险及风险控制措施
  公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益型的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
  1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
  3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
  公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
  公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
  截至本公告披露日，除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外，公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序    主体    银行名称    产品名称      本金      购买日    起息日    到期日    赎回情况
号                                      （万元）
  河南双汇  交通银行 交通银行蕴通财                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 富定期型结构性                                            收益 338.14
 1  股份有限            存款 187 天（黄  22,000.00 2020/9/21  2020/9/23  2021/3/29
  公司      公司    金挂钩看涨）                                              万元
  河南双汇  华夏银行 慧盈人民币单位                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 结构性存款产品                                            收益 96.40 万
 2  股份有限                            30,000.00 2020/9/21  2020/9/22  2020/10/29
  公司      公司    20233077                                                  元
  河南双汇  平安银行 平安银行对公结                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 构性存款（100%                                            收益 353.40
 3  股份有限            保本挂钩汇率）  45,000.00 2020/9/21  2020/9/22  2020/12/22
  公司      公司    产品                                                      万元
  河南双汇  平安银行 平安银行对公结                                            已赎回，实际
  投资发展  股份有限 构性存款（100%                                            收益 297.53
 4  股份有限            保本挂钩汇率）  20,000.00 2020/9/21  2020/9/22  2021/3/22
  公司      公司    产品                                                      万元
  阜新双汇  中国银行 挂钩型结构性存                                            已赎回，实际
 5  禽业有限  股份有限 款（机构客户）    5,000.00 2020/9/21  2020/9/23  2020/12/22 收益 57.70 万
  公司      公司                                                                元
  阜新双汇  中国银行 挂钩型结构性存                                            已赎回，实际
 6  禽业有限  股份有限 款（机构客户）    5,000.00 2020/9/21  2020/9/23  2020/12/22 收益 18.74 万
  公司      公司                                                                元
  阜新双汇  中国银行 挂钩型结构性存                                            已赎回，实际
 7  禽业有限  股份有限 款（机构客户）  34,000.00 2020/9/21  2020/9/23  2021/4/1  收益 322.12
  公司      公司                                                                万元
  阜新双汇  中国银行 挂钩型结构性存                                            已赎回，实际
 8  禽业有限  股份有限 款（机构客户）  34,000.00 2020/9/21  2020/9/23  2021/4/1  收益 845.99
  公司      公司                                                                万元
  阜新双汇  中国银行 挂钩型结构性存
 9  禽业有限  股份有限 款（机构客户）  50,000.00 2020/9/21  2020/9/23  2021/9/15    未赎回
  公司      公司
  阜新双汇  中国银行 挂钩型结构性存
10 禽业有限  股份有限 款（机构客户）  50,000.00 2020/9/21  2020/9/23  2021/9/15    未赎回
  公司      公司
                        中国工商银行挂
  阜新双汇  中国工商 钩汇率区间累计                                            已赎回，实际
  牧业有限  银行股份 型法人人民币结                                            收益 867.81
11                    构性存款产品-专  50,000.00 2020/9/21  2020/9/22  2021/3/22
  公司      有限公司 户型      年第                                            万元
                            2020
                        159 期 F 款
  西华双汇  中国农业 “汇利丰”2020 年                                            已赎回，实际
  禽业有限  银行股份 第6137期对公定                                            收益 514.19
12                    制人民币结构性  30,000.00 2020/9/21  2020/9/23  2021/3/26
  公司      有限公司 存款产品                                                  万元
  西华双汇  中国农业 “汇利丰”2020 年
  禽业有限  银行股份 第6138期对公定                                              未赎回
13                    制人民币结构性  34,000.00 2020/9/21  2020/9/23  2021/9/15
  公司      有限公

[2021-09-01] (000895)双汇发展:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000895              证券简称：双汇发展          公告编号：2021-46
              河南双汇投资发展股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况
    （一）召集人：公司董事会。
    （二）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
    （三）会议召开地点：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦二楼会议室。
    （四）现场会议召开时间：2021 年 8 月 31 日下午 15:30。
    （五）网络投票时间：2021 年 8 月 31 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 31
日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2021 年 8 月 31 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
    （六）主持人：公司董事长万隆先生。
    （七）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、会议出席情况
    （一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表 79 人，代表股份 2,522,716,397 股，
占公司有表决权股份总数的 72.8128%。
    1．现场会议出席情况
    出席现场会议的股东（代理人）17 人，代表股份 2,442,901,097 股，占公司有表决
权股份总数的 70.5091%。
    2．网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 62 人，代表股份
79,815,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.3%。
    3．参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）70 人，代表股份 85,272,408 股，占公
司有表决权股份总数的 2.4612%。
    （二）根据新冠肺炎疫情防控要求，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东大会。
    三、议案审议表决情况
    （一）议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
    （二）议案表决结果：
    1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    本议案采取累积投票制选举了公司第八届董事会非独立董事。
    1.01 选举万隆先生为公司第八届董事会非独立董事
    同意 2,521,710,909 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9601%。
    其中，中小股东表决情况：同意 84,266,920 票，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 98.8209%。
    万隆先生当选公司第八届董事会非独立董事。
    1.02 选举万宏伟先生为公司第八届董事会非独立董事
    同意 2,522,039,779 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9732%。
    1.03 选举郭丽军先生为公司第八届董事会非独立董事
    同意 2,521,749,438 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9617%。
    其中，中小股东表决情况：同意 84,305,449 票，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 98.866%。
    郭丽军先生当选公司第八届董事会非独立董事。
    1.04 选举马相杰先生为公司第八届董事会非独立董事
    同意 2,522,382,079 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9867%。
    其中，中小股东表决情况：同意 84,938,090 票，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.6079%。
    马相杰先生当选公司第八届董事会非独立董事。
    2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    本议案采取累积投票制选举了公司第八届董事会独立董事。
    2.01 选举罗新建先生为公司第八届董事会独立董事
    同意 2,520,494,907 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9119%。
    其中，中小股东表决情况：同意 83,050,918 票，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 97.3948%。
    罗新建先生当选公司第八届董事会独立董事。
    2.02 选举杜海波先生为公司第八届董事会独立董事
    同意 2,519,695,498 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8803%。
    其中，中小股东表决情况：同意 82,251,509 票，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 96.4574%。
    杜海波先生当选公司第八届董事会独立董事。
    2.03 选举刘东晓先生为公司第八届董事会独立董事
决权股份总数的 99.6616%。
    刘东晓先生当选公司第八届董事会独立董事。
    2.04 选举尹效华先生为公司第八届董事会独立董事
    同意 2,522,475,564 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9905%。
    其中，中小股东表决情况：同意 85,031,575 票，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.7176%。
    尹效华先生当选公司第八届董事会独立董事。
    3.00《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
    3.01 选举胡运功先生为公司第八届监事会股东代表监事
    同意 2,519,469,479 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8713%。
    其中，中小股东表决情况：同意 82,025,490 票，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 96.1923%。
    胡运功先生当选公司第八届监事会股东代表监事。
    3.02 选举李向辉先生为公司第八届监事会股东代表监事
    同意 2,522,521,583 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%。
    其中，中小股东表决情况：同意 85,077,594 票，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.7715%。
    李向辉先生当选公司第八届监事会股东代表监事。
    3.03 选举胡育红女士为公司第八届监事会股东代表监事
    同意 2,519,512,399 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.873%。
    其中，中小股东表决情况：同意 82,068,410 票，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 96.2426%。
    胡育红女士当选公司第八届监事会股东代表监事。
    4.00《关于修订<公司章程>的议案》
    同意 2,522,544,069 股，反对 166,928 股，弃权 5,400 股，同意股占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9932%。
    该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
    5.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    同意 2,522,597,354 股，反对 113,643 股，弃权 5,400 股，同意股占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9953%。
    该议案经与会股东表决获得通过。
    6.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    同意 2,522,597,354 股，反对 113,643 股，弃权 5,400 股，同意股占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9953%。
    该议案经与会股东表决获得通过。
    7.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    同意 2,522,597,354 股，反对 113,643 股，弃权 5,400 股，同意股占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9953%。
    该议案经与会股东表决获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所。
    （二）律师姓名：靳明明、郭旭。
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    五、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                              河南双汇投资发展股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2021 年 9 月 1 日

[2021-09-01] (000895)双汇发展:第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2021-47
            河南双汇投资发展股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    （一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2021 年 8 月 28 日以电子邮件和电话方式发出会议通知。
    （二）董事会会议于 2021 年 8 月 31 日在双汇大厦会议室以现场表决结合通
讯表决的方式召开。
    （三）董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
    （四）全体董事共同推举万隆先生主持会议。
    （五）董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司董事
长、副董事长的议案》。
    会议选举万隆先生为公司第八届董事会董事长，万宏伟先生为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。
    （二）会议以 8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第八
届董事会各专门委员会委员的议案》。
    公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会委员组成如下：
    1、董事会战略委员会委员为万隆先生、马相杰先生、刘东晓先生，其中万隆先生担任主任委员。
    2、董事会提名委员会委员为罗新建先生、万宏伟先生、杜海波先生，其中罗新建先生担任主任委员。
    3、董事会薪酬与考核委员会委员为尹效华先生、郭丽军先生、罗新建先生，其中尹效华先生担任主任委员。
    4、董事会审计委员会委员为杜海波先生、万隆先生、刘东晓先生，其中杜海波先生担任主任委员。
    上述董事会各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。
    （三）会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司高级管理
人员薪酬考核方案的议案》。
    为进一步完善企业管理和激励机制，有效推进企业发展规划，更好地对公司高级管理人员进行激励，同意董事会薪酬与考核委员会拟定的公司高级管理人员薪酬考核方案。
    本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    本公司关联董事马相杰回避了本议案的表决。
    （四）会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增长奖奖励方
案的议案》。
    为适应新时期企业发展需要，落实企业发展战略，激发管理团队的战斗力和凝聚力，同意董事会薪酬与考核委员会拟定的《增长奖奖励方案》。
    本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    本公司关联董事马相杰回避了本议案的表决。
三、备查文件
（一）第八届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）深圳证券交易所要求的其他材料。
特此公告。
                                    河南双汇投资发展股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021 年 9 月 1 日

[2021-09-01] (000895)双汇发展:第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2021-48
            河南双汇投资发展股份有限公司
            第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    （一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 8 月 21 日以电话方式发出会议通知。
    （二）监事会会议于 2021 年 8 月 31 日在双汇大厦会议室以现场表决的方式
召开。
    （三）监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    （四）全体监事共同推举胡运功先生主持会议。
    （五）监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司监事会主席
的议案》。
    会议选举胡运功先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。
    三、备查文件
    （一）第八届监事会第一次会议决议；
    （二）深圳证券交易所要求的其他材料。
特此公告。
                                    河南双汇投资发展股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2021 年 9 月 1 日

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