≈≈中广核技000881≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (000881)中广核技:关于股东减持股份的预披露公告
  证券代码：000881        证券简称：中广核技      公告编号：2022-012
          中广核核技术发展股份有限公司
          关于股东减持股份的预披露公告
      股东深圳国合长泽投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、
  准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内
  容与信息披露义务人提供的信息一致。
      特别提示：
      持本公司股份 47,814 股（占本公司总股本比例 0.0051%）的股东深圳国合长
  泽投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国合长泽”）计划在自本减持计划
  公告之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过
  47,814 股（占本公司总股本比例 0.0051%）。
      一、股东的基本情况
  企业名称      深圳国合长泽投资基金合伙企业（有限合伙）
  企业性质      有限合伙企业
  成立日期      2015 年 11 月 25 日
 注册及办公地点  深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
    出资额      5,000 万元
                  中国大连国际经济技术合作集团有限公司 4,950 万元，深圳市前海鹏泽资
  出资人情况
                  本管理有限公司 50 万元
统一社会信用代码  914403003588001333
      国合长泽持有公司股份总数为 47,814 股，占公司总股本的 0.0051%，国合长
  泽的一致行动人中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集
  团”）持有公司股份总数为 118,914,273 股，占公司总股本的 12.5779%。国合长
  泽与国合集团合计持有公司股份总数为 118,962,087 股，占公司总股本的
  12.5829%。
      二、本次减持计划的主要内容
  1、本次拟减持的原因：筹集经营发展资金；
  2、股份来源：认购公司重大资产重组的配套融资而取得的股份；
  3、减持数量：不超过 47,814 股，即不超过公司股份总数的 0.0051%；
  4、减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的六个月内；
  5、减持方式：集中竞价交易；
  6、减持价格：根据市场价格确定；
  7、本次拟减持事项未违反国合长泽此前已披露的意向或承诺。
  三、风险提示
  本次减持为国合长泽自身经营发展需求决定，在减持期间内，国合长泽将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
  四、备查文件
  深圳国合长泽投资基金合伙企业（有限合伙）关于减持中广核技股份的通知。
  特此公告。
                                        中广核核技术发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 18 日

[2022-02-17] (000881)中广核技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000881          证券简称：中广核技      公告编号：2022-011
        中广核核技术发展股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
  1、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开日期、时间：2022年2月16日（星期三）下午2:30；
  （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
  2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层
881 会议室。
  4、召集人：公司董事会。
  5、主持人：董事长林坚先生。
  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
  1、股东出席会议的总体情况
  通过现场和网络投票的股东12人，代表股份390,220,200股，占上市公司总股份的41.2745％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份387,007,730股，占上市公司总股份的40.9348％。通过网络投票的股东8人，代表股份3,212,470股，占上市公司总股份的0.3398％。
  2、中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份13,393,955股，占上市公司总股份的1.4167％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份10,181,485股，占上市公司总股份的1.0769％。通过网络投票的中小股东8人，代表股份3,212,470股，占上市公司总股份的0.3398％。
  3、公司董事林坚、胡冬明、程超、任力勇、独立董事刘澄清、孙光国、黄晓延，监事王暾、刘阳平、王新华出席了本次股东大会。部分公司高级管理人员列席了会议。
  4、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所委派幸黄华、陈烨律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
    议案1.00 《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案》
  总表决情况：
  同意390,164,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。
  中小股东总表决情况：
  同意 13,338,555 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5864％；反对 21,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1575％；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2561％。
  表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
  律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
  律师姓名：幸黄华、陈烨
  结论性意见：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
                                      中广核核技术发展股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2022年2月17日

[2022-02-09] (000881)中广核技:关于全资子公司中广核三角洲（江苏）塑化有限公司签订《收回补偿协议书》的公告
证券代码：000881        证券简称：中广核技      公告编号：2022-010
        中广核核技术发展股份有限公司
关于全资子公司中广核三角洲（江苏）塑化有限公司
        签订《收回补偿协议书》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、交易概述
    中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于
2021 年 12 月 30 日召开的第九届第二十三次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于中广核三角洲（江苏）塑化有限公司原沙溪厂区的不动产及部分设备等相关资产处置的议案》，董事会同意全资子公司中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称“江苏三角洲”）对已经整体闲置的原沙溪厂区的资产进行处置，交易价格不低于最终评估备案结果；同意授权中广核技总经理以资产回收价格不低于最终评估备案结果与太仓市印溪城市更新发展有限公司（以下简称“印溪公司”）签署《收回补偿协议书》。
    近日，江苏三角洲已经与印溪公司签订《收回补偿协议书》，协议已生效，补偿总金额为人民币 64,032,994.93 元。
    本事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会权限内，无须提交股东大会审议。
    二、交易对方的基本情况
    印溪公司为太仓市沙溪镇人民政府选定的太仓市沙溪镇城市更新项目的建设单位，该单位为政府集体资产经营公司下设的全资平台公司，是沙溪镇城市规划项目的实施主体，并已取得太仓市自然资源和规划局有关的用地与规划批复。
    1、企业名称：太仓市印溪城市更新发展有限公司
    2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    3、注册地：苏州市太仓市沙溪镇仁溪路 88 号
    4、成立日期：2020 年 12 月 7 日
    5、法定代表人：魏强
    6、注册资本：80,000 万
    7、统一社会信用代码：91320585MA23KX9F2J
    8、主营业务：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工
程管理服务；土地整治服务；商业综合体管理服务；房屋拆迁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；城乡市容管理；市政设施管理（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    9、主要股东：太仓市沙溪镇集体资产经营有限公司持有 100%股权
    10、印溪公司与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权
债务、人员等方面无关联关系以及无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜
的其他关系
    11、2021年12月31日，印溪公司总资产为39,843.95万元，净资产为9,023.95
万元；2021 年实现营业收入 0 万元，净利润-16.05 万元。
    12、经查询，截止公告日，印溪公司不是失信被执行人。
    三、交易标的基本情况
    江苏三角洲原沙溪厂区地块整体包含土地、房屋以及房屋配套附属、设备等
85 项资产，资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产
的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
    公司聘请北京中华企资产评估有限责任公司对原沙溪厂区的不动产及设备
等相关资产进行了评估，出具了《中广核三角洲（江苏）塑化有限公司拟处置资
产涉及的原沙溪厂区的不动产及部分设备等相关资产评估报告》（中企华评报字
（2021）第 4253 号），其中不动产采用成本法，设备类采用成本法、市场法，
在评估基准日 2021 年 9 月 30 日，委托评估的资产账面价值为 884.22 万元，评
估值为 3,416.25 万元（不含增值税），增值额为 2,532.03 万元，增值率为 286.36%。
                                                                                  单位：万元
 序 资产类别      资产名称        面积      账面原    账面净  评估净值  增值率    备注
 号                                            值        值
 1  无形资产  太国用（2015）    34301 m?  415. 99    268. 52    1,399.48      4.21  51.45 亩
                第 523004259 号
 2  固定资产  房屋建筑物      19625.21 m?  1,660.83    367. 31    1,670.24      3.55  16 项
 3  固定资产  厂区配套-构筑                  353. 19    96.83    188.47      0.95  36 项
                物及其他
 4  固定资产  机器设备                          377    151. 56    158.05      0.04  45 台（套）
            合计                            2,807.02    884.22    3,416.25  286.36%
    《收回补偿协议书》
    收回人：太仓市印溪城市更新发展有限公司（以下简称甲方）
    被收回人：中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称乙方）
    1、收回地块的位置、面积、用途及权属依据
    为盘活国有存量土地资产，优化土地资源配置，合理利用土地，甲方同意收回乙方位于沙溪镇新北东路 90 号的国有土地使用权。乙方以【出让】方式取得本协议项下国有土地使用权，土地现状用途为工业用地，《国有土地使用证》证号为太国用（2015）第 523004259 号，该证书项下宗地的【全部】国有土地使用权为本协议项下被收回国有土地使用权，其土地面积为 34301 平方米（以乙方产证标识面积为准） (以下简称“收回地块”）。
    2、收回补偿费用及其支付方式和期限
    （1）根据苏州天元土地房地产评估有限公司以 2021 年 8 月 4 日为评估基准
日的评估报告。
    1）收回地块的补偿费
    ①收回土地面积为 51.45 亩，补偿金额为人民币 12,245,457.00 元。
    ②收回地块地上建筑物、附着物补偿金额为人民币 27,455,295.00 元。
    ③其它项目补偿费用。参照沙溪镇拆迁安置补偿实施办法（试行）有关政策执行，补偿金额为人民币 24,332,242.93 元。
    以上补偿总金额为人民币 64,032,994.93 元。
    2）上述收回补偿费为甲方对乙方收回地块国有土地使用权、房屋所有权和收回地块上构筑物、其他附着物所有权及其他项权的全部对价，除此之外，甲方不再向乙方及任何第三方支付其他任何性质的补偿费用，乙方不得向甲方主张其它任何有关费用支付或进行任何形式的安置等权利。
    （2）依照国家法律、行政法规以及地方法规、规章应由甲、乙各方自行承担和缴纳的各种规费和税费，由各方自行依法承担和缴纳。
    （3）收回补偿费支付的方式和期限为：
    ①待本协议生效后，乙方须按本协议约定时限腾空收回地块；经甲方确认无误后二十个工作日内向乙方支付全部补偿费用的 50%，剩余 50%在本协议项下收回地块办结注销登记手续后二十个工作日内付清。
    ②凡已纳入评估报告作为甲方支付补偿费用对价的财产，乙方不得拆除、损
坏，否则乙方须按评估报告确认的价值进行赔偿，届时甲方可以从补偿费用中直接扣除。
    3、双方责任和义务
    （1）乙方的责任和义务
    1）从本协议书生效之日起，乙方应当完成下列工作：
    ①从本协议书生效之日起 10 个工作日内，将收回地块上所有乙方的人员及
其他并未纳入评估补偿范围的设施、设备、物品从收回地块的建（构）筑物、其他附着物中全部腾退、搬迁完毕，并在腾空后 5 个工作日内向甲方交付收回地块且不得为任何第三人占有；乙方自行承担全部腾空费用。
    ②自行清结收回地块上所涉的水、电、燃气、通讯等设施相关费用。
    ③乙方应于腾空并向甲方交付收回地块之日将收回地块的《国有土地使用证》以及其他有关的权属证明文件的原件以及申请办理土地权属注销登记所需的全部权属证明及资料同时交付甲方，并协助甲方办理收回地块的土地权属注销登记手续。
    ④乙方的变压器及所有附着在收回土地上的包括但不限于搭建物及不可搬迁的设施、设备和附属物全权归甲方处理，乙方做好配合工作。
    2）在收回地块交付甲方办理注销登记之前，负责收回地块的建筑物、其他附着物的安全管理工作。
    （2）甲方的责任义务
    1）按本协议书的约定，按期足额向乙方支付土地收回补偿费；
    2）在本协议书约定的期限内，接收并占有收回地块，并在乙方的协助下，办结收回地块国有土地使用权注销登记的法律手续。
    4、违约责任
    （1）甲方必须按照本协议书的约定，按时足额向乙方支付收回补偿费。如果甲方不能按时足额支付收回补偿费，自迟延之日起，每日按迟延支付额的万分之三向乙方支付滞纳金。逾期付款超过 30 日以上的，乙方有权解除本协议书。同时，乙方并可请求甲方赔偿因违约造成的其他损失。
    （2）乙方必须按照本协议书约定，按时向甲方交付收回地块。由于乙方未按时交付收回地块而致使甲方延期收回地块的，每延期一日，乙方应当按本协议书约定的收回补偿费总额的万分之三向甲方偿付违约金。乙方延期交付收回地块
超过三十日以上的，甲方有权解除本协议书。同时，甲方有权请求乙方赔偿因违约造成的其他损失。
    （3）因一方违约，其违约金不足以弥补另一方因违约遭受的损失时，违约方应承担损失赔偿责任。
    5、协议生效
    本协议书经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后，且本协议书报经太仓市沙溪镇人民政府审批同意之日起生效。因履行本协议书发生争议，应协商解决；协商不成时，甲、乙双方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
    四、出售资产的目的和对公司的影响
    因太仓市沙溪镇城市更新项目规划及用地需要，太仓市沙溪镇人民政府拟收回公司取得的位于沙溪镇新北东路 90 号的土地，沙溪镇政府根据聘请的第三方评估报告以及沙溪镇拆迁安置补偿实施办法（试行）有关政策，针对厂区内的土地、厂房等进行补偿。
    江苏三角洲经营地址及生产基地已于 2020 年开始搬迁至公司华东区域生产
基地“太仓产业园”，目前江苏三角洲原沙溪厂区地块已经整体闲置。本次交易不会对公司正常生产经营产生影响，预计本次交易对上市公司 2022 年利润总额的影响约 5,541 万元（具体金额以交易完成后，经会计师事务所审计确认后的结果为准）。
    五、备查文件
    1、董事会决议；
    2、评估报告；
    3、《收回补偿协议书》。
    特此公告。
                                        中广核核技术发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 

[2022-01-28] (000881)中广核技:关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：000881        证券简称：中广核技      公告编号：2022-009
        中广核核技术发展股份有限公司
          关于高级管理人员辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日
收到邓勇先生提交的书面辞职报告，邓勇先生由于工作调动，不再担任公司党委委员、纪委书记，现申请辞去高级管理人员职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，邓勇先生未持有公司股份。
  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，邓勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  公司董事会对邓勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                        中广核核技术发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-21] (000881)中广核技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：000881        证券简称：中广核技        公告编号：2022-008
        中广核核技术发展股份有限公司
 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召
开的第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在十二个月内，使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，最高额度不超过 56,500 万元（含本数）。公司独立董事、独立财务顾问均发表了同意意见。内容详见公司于 2021
年 4 月 30 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2021-026）。
    根据上述决议，公司于2021年8月13日（起息日）使用闲置募集资金3,300.00
万元购买中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品；2021 年 9 月 27 日
使用闲置募集资金 3,400.00 万元购买招商银行点金系列进取型看跌两层区间 91
天结构性存款；2021 年 10 月 13 日使用闲置募集资金 4,800.00 万元（两期）购
买平安银行对公结构性存款产品；2021 年 10 月15 日使用闲置募集资金 34,100.00
万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品；2021 年 12 月 29 日使
用闲置募集资金 3,500.00 万元购买招商银行点金系列进取型看跌两层区间 90 天
结构性存款产品；2022 年 1 月 19 日使用闲置募集资金 4,800.00 万元购买平安银
行对公结构性存款产品；2022 年 1 月 19 日使用闲置募集资金 34,300.00 万元购
买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品。
    自前次公告日至 2022 年 1 月 19 日，累计购买金额已达到最近一年经审计归
属于上市公司股东净资产的 10%以上，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，现将相关具体事项公告如下：
  一、现金管理具体情况
    （一）中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品
    1．产品名称：中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品—7 天滚
动型 2014 款；
    2．产品编号：14JH7GD；
    3．产品类型：保本浮动收益型；
    4．理财币种：人民币；
    5．投资总额：3,300.00 万元；
    6．投资期限：投资周期起始日（2021 年 08 月 13 日）至结束日间实际天数，
目前公司暂未赎回本产品；
    7．投资收益：截至公告日，已产生收益 304,413.64 元；
    8．产品预期收益率：1.05%或 2.30%（中国工商银行将根据市场利率变化情
况不定期调整预期年化收益率，并至少于新预期年化收益率启用前一个投资周期（每周周五至下周周五为一个投资周期）公布）。若挂钩标的在观察期内始终小于汇率观察区间上限且大于汇率观察区间下限，预期年化收益率为 2.30%；若挂钩标的在观察期内曾经小于等于汇率观察区间下限或大于等于汇率观察区间上限，预期年化收益率为 1.05%；
    （1）挂钩标的是指欧元/美元即期汇率：每周一悉尼时间上午 5 点至每周五
纽约时间下午 5 点之间全球银行间外汇市场的欧元/美元汇率；标的初始价格是指 每 个 投 资 周 期 起始 日 前 确 定的 欧 元/ 美 元 即 期汇 率 为 对 应 投资 周 期 的 初始 汇率；
    （2）观察区间：（初始价格- N 个基点，初始价格+M 个基点）
    说明：初始价格+M 个基点为区间上限；初始价格-N 个基点为区间下限，M
和 N 数值可相等。中国工商银行将根据市场波动情况提前设置每个投资周期的观察区间，并于每个投资周期起始日前公布；
    （3）观察期：从每个投资周期成交时至投资周期结束日前第二个工作日东京时间下午 3 点，全球银行间外汇市场连续观察；
    （4）预期收益计算方式：当期投资收益＝当期本金×当期预期年化收益率×当期实际天数/365；
    9．提前终止权：投资周期内不接受公司提前赎回，中国工商银行有权根据市场情况或监管部门政策变化终止该产品；
    10．投资范围：本产品本金部分纳入中国工商银行资金统一运作管理，收益
的表现挂钩；
    11．购买资金来源：闲置募集资金；
    12．关联关系说明：公司与中国工商银行不存在关联关系。
    （二）招商银行点金系列进取型看跌两层区间 91 天结构性存款产品
    1．产品名称：招商银行点金系列进取型看跌两层区间 91 天结构性存款；
    2．产品代码：NSZ01590；
    3．产品类型：结构性存款；
    4．理财币种：人民币；
    5．投资总额：3,400.00 万元；
    6．投资期限：2021 年 09 月 27 日至 2021 年 12 月 27 日；
    7．投资收益：354,301.37 元；
    8．购买资金来源：闲置募集资金；
    9．关联关系说明：公司与招商银行不存在关联关系。
    （三）平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品
    1．产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021 年 02856
期人民币产品；
    2．产品简码：TGG21002856；
    3．产品类型：结构性存款；
    4．理财币种：人民币；
    5．投资总额：2,400.00 万元；
    6．投资期限：2021 年 10 月 13 日至 2022 年 01 月 13 日；
    7．投资收益：99,813.70 元；
    8．购买资金来源：闲置募集资金；
    9．关联关系说明：公司与平安银行不存在关联关系。
    （四）平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品
    1．产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021 年 02857
期人民币产品；
    2．产品简码：TGG21002857；
    3．产品类型：结构性存款；
    5．投资总额：2,400.00 万元；
    6．投资期限：2021 年 10 月 13 日至 2022 年 01 月 13 日；
    7．投资收益：244,997.26 元；
    8．购买资金来源：闲置募集资金；
    9．关联关系说明：公司与平安银行不存在关联关系。
    （五）上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品
    1．产品名称：利多多公司稳利 21JG6433 期（3 个月看涨网点专属）人民币
对公结构性存款；
    2．产品代码：1201216433；
    3．产品类型：保本浮动收益型；
    4．理财币种：人民币；
    5．投资总额：34,100.00 万元；
    6．投资期限：2021 年 10 月 15 日至 2022 年 01 月 14 日；
    7．投资收益：2,642,750.00 元；
    8．购买资金来源：闲置募集资金；
    9．关联关系说明：公司与浦发银行不存在关联关系。
    （六）招商银行点金系列进取型看跌两层区间 90 天结构性存款产品
    1．产品名称：招商银行点金系列进取型看跌两层区间 90 天结构性存款；
    2．产品代码：NSZ02018；
    3．产品类型：保本浮动收益型；
    4．理财币种：人民币；
    5．投资总额：3,500.00 万元；
    6．投资期限：2021 年 12 月 29 日至 2022 年 03 月 29 日；
    7．预期年化收益率：1.65%或 3.00%/年；招商银行向公司提供产品正常到
期时的本金完全保障，并根据说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向公司支付浮动收益。
    存款利息根据所挂钩的黄金价格水平确定。
    期初价格是指起息日当日彭博资讯(BLOOMBERG)“XAUCurncyBFIX”页
面公布的北京时间 14:00 中间定盘价；期末价格是指观察日 2022 年 03 月 25 日
当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)
参照页面“GOLDLNPM Index”每日公布；
    （1）如果期末价格低于或等于障碍价格（“期初价格+236 美元”），则本
产品到期收益率为 3.00%（年化）；在此情况下，本结构性存款收益如下：结构性存款收益＝购买金额×到期利率×产品期限÷365；
    （2）如果期末价格高于障碍价格，则本产品到期利率为 1.65%（年化）；
在此情况下，本结构性存款收益如下：结构性存款收益＝购买金额×到期利率×产品期限÷365；
    8．提前终止权：本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的，则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日；
    9.购买资金来源：闲置募集资金；
    10．关联关系说明：公司与招商银行不存在关联关系。
    （七）平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品
    1．产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品；
    2．产品简码：TGG22900229；
    3．产品类型：结构性存款；
    4．理财币种：人民币；
    5．投资总额：4,800.00 万元；
    6．投资期限：2022 年 01 月 19 日至 2022 年 04 月 19 日；
    7．预期年化收益率：最低收益为 1.65%（年化），无最高收益率；
    平安银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品相关说明书的约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付人民币结构性存款浮动收益：max(1.65%,4.70% - 0.5000*LPR_1Y) （上述收益率均为年化收益率） ；
    LPR_1Y，是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于 2022 年 01 月 20
日早上 9 点 30 分公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）。
    8．提前终止权：存款期内，投资者无提前、延期终止本结构性存款的权利。平安银行对本产品保留：如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等非平安银行原因引起的情况，并影响本产品的正常运作，或基于投资者的利益，根据市场情况选择在结构性存款期内任一天提前终止本产品的权利，以及在本产
品到期日延期结束本产品的权利；
    9．投资对象：所募集的本金部分作为平安银行表内存款，平安银行提供 100%
本金安全；衍生品部分投资于汇率衍生产品市场；
    10.购买资金来源：闲置募集资金；
    11．关联关系说明：公司与平安银行不存在关联关系。
    （八）上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品
    1．产品名称：利多多公司稳利 22JG3040 期（3 个月网点专属 B 款）人民币
对公结构性存款；
    2．产品代码：1201223040；
    3．产品类型：保本浮动收益型；
    4．理财币种：人民币；
    5．投资总额：34,300.00 万元；
    6．投资期限：2022 年

[2022-01-18] (000881)中广核技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000881          证券简称：中广核技        公告编号：2022-007
        中广核核技术发展股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。
    根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2022年2月14日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年1月17日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
  本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开日期、时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 2:30；
  （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月16日上午9:15
至下午 3:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、股权登记日：2022年2月9日
  7、出席对象：
  （1）截至 2022 年 2 月 9 日下午收市时，在中国结算登记有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议
室。
    二、会议审议事项
  1、需提交股东大会表决的议案：
  议案 1.00：《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》；
  2、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
  3、上述议案已由公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，上述议案的具
体内容，参见于 2022 年 1 月 18 日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的
公司公告。
    三、提案编码
提案编码                    提案名称                              备注
                                                          该列打勾的栏目可以投票
  1.00    《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议            √
          案》
    四、会议登记等事项
  1、登记方式：
  （1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
  （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；
  （3）异地股东可以信函、传真方式登记。
  2、现场登记时间：2022 年 2 月 14 日、15 日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00。
  3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881
会议室。
  4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料
应不晚于 2022 年 2 月 15 日下午 5：00 送达登记地点，须请于登记材料上注明联
络方式。
  5、特别提醒：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管
控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2022 年 2 月 14 日 17:00 前）与
公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
    六、其他事项
  联系电话：0755-88619337
  传真：0755-82781956
  邮政编码：518026
联系人：张雪
通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层
出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
七、备查文件
1、第九届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                      中广核核技术发展股份有限公司
                                                            董事会
                                                  2022 年 1 月 18 日
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。
  2、填报表决意见
  （1）议案设置
                                                                  备注
提案编码                    提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票
  1.00    《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议            √
          案》
  （2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 16 日的上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00
至 3:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 16 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 2 月 16 日下午 3:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                      授权委托书
  兹委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
  委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
提案                                                备注      同意  反对  弃权
编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                  目可以投票
 1.00  《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机      √
      构的议案》
  如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表
决：    是        否
  委托人姓名/名称：
  委托人身份证号码（或统一信用代码）：
  委托人股东账号：
  委托人持股性质和数量：
  委托人签名或盖章：
  受托人签名：
  受托人身份证号码：
  委托日期：        年    月  日

[2022-01-18] (000881)中广核技:第九届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：000881        证券简称：中广核技      公告编号：2022-003
        中广核核技术发展股份有限公司
      第九届董事会第二十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九
届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 14 日以电
子邮件形式发出。
  2、本次会议于 2022 年 1 月 17 日上午 9:30 时在深圳市福田区深南大道 2002
号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
  3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事林坚、胡冬
明、任力勇现场出席，其他董事以通讯方式参加会议。
  4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司 3 名监事、董事会秘书及部分高管人员列席会议。
  5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
  1、审议通过《关于新加坡华君船务有限公司处置决策的议案》
  经审议，董事会同意由控股子公司新加坡大新控股有限公司按照国有资产管理规定，以公开挂牌转让或者非进场交易的方式处置其控股子公司新加坡华君船务有限公司（单船公司）持有的“华君轮”，交易价款、保证金可采用场外结算方式；若以非进场交易的方式处置，交易价格不低于其评估备案价格；若以公开挂牌转让方式出售船舶，首次挂牌价格不低于其评估备案价格，如首次挂牌期满未征集到意向受让方，则以不低于评估价值 90%的挂牌价格再次挂牌披露。授权新加坡大新控股有限公司办理船舶交易具体事项，并在合法合规的前提下，对新加坡华君船务有限公司进行清算注销。
  议案具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟出售部分资产的公告》（公告编号：2022-004）。
  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
  表决结果：通过
  2、审议通过《关于新加坡华冠船务有限公司处置决策的议案》
  经审议，董事会同意由控股子公司新加坡大新控股有限公司按照国有资产管理规定，以公开挂牌转让或者非进场交易的方式处置其控股子公司新加坡华冠船务有限公司（单船公司）持有的“华冠轮”，交易价款、保证金可采用场外结算方式；若以非进场交易的方式处置，交易价格不低于其评估备案价格；若以公开挂牌转让方式出售船舶，首次挂牌价格不低于其评估备案价格，如首次挂牌期满未征集到意向受让方，则以不低于评估价值 90%的挂牌价格再次挂牌披露。授权新加坡大新控股有限公司办理船舶交易具体事项，并在合法合规的前提下，对新加坡华冠船务有限公司进行清算注销。
  议案具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟出售部分资产的公告》（公告编号：2022-004）。
  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
  表决结果：通过
  3、审议通过《关于新加坡华海船务有限公司处置决策的议案》
  经审议，董事会同意由控股子公司新加坡大新控股有限公司按照国有资产管理规定，以公开挂牌转让或者非进场交易的方式处置其控股子公司新加坡华海船务有限公司（单船公司）持有的“华海轮”，交易价款、保证金可采用场外结算方式；若以非进场交易的方式处置，交易价格不低于其评估备案价格；若以公开挂牌转让方式出售船舶，首次挂牌价格不低于其评估备案价格，如首次挂牌期满未征集到意向受让方，则以不低于评估价值 90%的挂牌价格再次挂牌披露。授权新加坡大新控股有限公司办理船舶交易具体事项，并在合法合规的前提下，对新加坡华海船务有限公司进行清算注销。
  议案具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟出售部分资产的公告》（公告编号：2022-004）。
  表决结果：通过
  4、审议通过《关于新加坡华商船务有限公司处置决策的议案》
  经审议，董事会同意由控股子公司新加坡大新控股有限公司按照国有资产管理规定，以公开挂牌转让或者非进场交易的方式处置其控股子公司新加坡华商船务有限公司（单船公司）持有的“华商轮”，交易价款、保证金可采用场外结算方式；若以非进场交易的方式处置，交易价格不低于其评估备案价格；若以公开挂牌转让方式出售船舶，首次挂牌价格不低于其评估备案价格，如首次挂牌期满未征集到意向受让方，则以不低于评估价值 90%的挂牌价格再次挂牌披露。授权新加坡大新控股有限公司办理船舶交易具体事项，并在合法合规的前提下，对新加坡华商船务有限公司进行清算注销。
  议案具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟出售部分资产的公告》（公告编号：2022-004）。
  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
  表决结果：通过
  5、审议通过《关于签署<扬州质子治疗中心质子治疗系统采购安装合同>及<扬州质子治疗中心质子治疗系统运维合同>的议案》
  中核扬州实业发展有限公司（以下简称“中核扬州”，与公司无关联关系）拟在江苏省扬州市仪征市建设质子治疗中心项目，开发可安置质子束治疗系统的设施，用于患者的现场肿瘤治疗。公司全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司通过招投标方式，中标了中核扬州“扬州质子治疗中心质子治疗系统供货及安装工程”项目。
  经审议，董事会同意授权中广核技总经理以扬州质子项目中标价格签署《扬州质子治疗中心质子治疗系统采购安装合同》及《扬州质子治疗中心质子治疗系统运维合同》。
  本合同未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的日常交易相关合同的披露标准，不会对本年度及未来年度的公司财务状况、经营成果产生重大影响。
  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
  表决结果：通过
  6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  董事会近日收到公司总会计师秦庚先生提交的书面辞职报告，由于工作调整，秦庚先生申请辞去公司总会计师职务，辞职后秦庚先生不再担任公司任何职务。
  经审议，董事会同意聘任谭剑锋先生为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。独立董事发表了同意的独立董事意见。议案具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司总会计师辞职及新聘任总会计师的公告》（公告编号：2022-005）。
  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
  表决结果：通过
  7、审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》
  立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2020 年年度报告审计机构。在担任公司财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。
  经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021年度财务审计和内控审计机构；同意公司 2021 年度审计费用合计不超过人民币
275 万元（其中财务审计费用不超过 220 万元，内控审计费用不超过 55 万元）。
  独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立董事意见，详见同日披露的相关公告。议案具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。
  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
  表决结果：通过
  本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
  8、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  经审议，董事会同意公司于 2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 2:30 召开 2022
年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦
北楼 19 层 881 会议室，审议《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议
案》。
时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
  表决结果：通过
  三、备查文件
  1、第九届董事会第二十四次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                        中广核核技术发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (000881)中广核技:关于公司总会计师辞职及新聘任总会计师的公告
证券代码：000881        证券简称：中广核技      公告编号：2022-005
        中广核核技术发展股份有限公司
  关于公司总会计师辞职及新聘任总会计师的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、关于总会计师辞职情况
  中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总会计师秦庚先生提交的书面辞职报告，由于工作调整，秦庚先生申请辞去公司总会计师职务，辞职后秦庚先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，秦庚先生未持有公司股份。
  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，秦庚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  公司董事会对秦庚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  二、新聘任总会计师情况
  公司于 2022 年 1 月 17 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任谭剑锋先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本次聘任事项发表了独立意见。
  谭剑锋先生，男，1979 年 1 月生，经济学学士，2002 年 7 月毕业于安徽财
经大学（原安徽财贸学院）金融学专业，获得经济学学士学位。2002 年 8 月参
加工作，2002 年 8 月至 2007 年 8 月先后在首钢福利处、河北省首钢迁安钢铁有
限公司等单位从事出纳、成本费用核算等方面工作，2007 年 11 月加入中广核集团，先后在中广核风力发电有限公司、中国广核新能源控股有限公司、中广核环境科技（深圳）有限责任公司、中广核环保产业有限公司工作，曾担任财务部会计处处长、财务部副总经理（主持工作）、公司总会计师、党委委员等职务，2021
年 9 月至 2021 年 12 月担任中广核环保产业有限公司党委委员、总会计师。
  谭剑锋先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
  特此公告。
                                        中广核核技术发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (000881)中广核技:关于拟出售部分资产的公告
证券代码：000881        证券简称：中广核技      公告编号：2022-004
        中广核核技术发展股份有限公司
          关于拟出售部分资产的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、交易概述
  中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于 2022
年 1 月 17 日召开的第九届第二十四次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避的表决结果审议通过了《关于新加坡华君船务有限公司处置决策的议案》、《关于新加坡华冠船务有限公司处置决策的议案》、《关于新加坡华海船务有限公司处置决策的议案》、《关于新加坡华商船务有限公司处置决策的议案》，公司拟以公开挂牌转让或者非进场交易的方式处置控股子公司新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）下属四家单船公司持有的“华冠轮”、“华海轮”、“华君轮”、“华商轮”四艘船舶，若以非进场交易的方式处置，交易价格不低于其评估备案价格；若以公开挂牌转让方式出售船舶，首次挂牌价格不低于其评估备案价格，如首次挂牌期满未征集到意向受让方，则以不低于评估价值 90%的挂牌价格再次挂牌披露。上述四艘船舶评估价格合计为 37,730.60 万元。船舶出售完成后，公司将及时注销对应单船公司。
  本事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会权限内，无须提交股东大会审议。根据国务院国资委《企业国有资产评估管理暂行办法》的相关规定，本次评估结果需报公司实际控制人中国广核集团有限公司备案。
    二、交易标的基本情况
    （一）华冠轮
  华冠轮（船舶注册号：9569229）于 2012 年建成，为超灵便散货船，船舶日常维护良好，目前正常使用中。船舶于 2021 年 9 月进行大修并通过中国船级社
检验，船级证书有效期至 2022 年 6 月 10 日。
  华冠轮已偿还全部抵押贷款，目前正在办理解除抵押手续。除此以外，不存在其他第三人权利及涉及华冠轮的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、
冻结等司法措施。
  新加坡华冠船务有限公司是华冠轮的单船公司，在华冠轮出售完成后，单船公司将停止运营，完成财务清算后将予以注销。
 公司名称  新加坡华冠船务有限公司
 注册日期  2010 年 3 月 23 日
 注册资本  1,000 万美元
 股权结构  公司持股 80%的控股子公司大新控股有限公司持有其 75%的股份，麦士威船
            务公司持有 25%的股份
 注册地    200 CANTONMENT ROAD, SOUTHPOINT #10-01A, SINGAPORE 089763
 主营业务  船舶营运及租赁、船舶管理服务
 营业状态  存续（单船公司）
            立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月
            31 日，总资产为 8,525.50 万元，总负债为 8,212.32 万元，净资产为 313.18
 财务状况  万元；2020 年实现营业收入 1,900.16 万元，净利润-17.20 万元。（已经审计）
            截至 2021 年 10 月 31 日，总资产为 8,895.59 万元，总负债为 6,349.62 万元，
            净资产为 2,545.97 万元；2021 年 1-10 月实现营业收入 3,490.87 万元，净利
            润 2,274.20 万元。（已经审计）
  根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中广核核技术发展股份有限公司拟注销新加坡华冠船务有限公司所涉及的新加坡华冠船务有限公司净资产项目资产评估报告》（中企华评报字（2021）第 4685 号），新加坡华冠船务有
限公司采用资产基础法于评估基准日 2021 年 10 月 31 日总资产账面价值为
8,895.59 万元，评估价值为 9,962.55 万元，增值额为 1,066.96 万元，增值率为
11.99%；总负债账面价值为 6,349.62 万元，评估价值为 6,349.62 万元，无评估增减值变化；净资产账面价值为 2,545.97 万元，评估价值为 3,612.93 万元，增值额为 1,066.96 万元，增值率为 41.91 %。
  其中华冠轮及其压载水管理系统，账面原值 201,105,236.23 元，账面净值
151,177,622.79 元，计提减值准备 64,261,191.06 元，净额为 86,916,431.73 元，评
估净值 97,586,000.00 元，增值 10,669,568.27 元，增值率 12.28 %。
    （二）华君轮
  华君轮（船舶注册号：9569267）于 2011 年建成，为超灵便散货船。船舶日
常维护良好，目前正常使用。船舶于 2020 年 11 月进行大修，2020 年 12 月通过
中国船级社 10 年特检，新船级证书有效期至 2026 年 1 月 27 日。
  华君轮处于抵押状态，他项权人为汉堡商业银行，截止评估基准日 2021 年
10 月 31 日贷款余额为 444 万美元，贷款期间为 2019 年 1 月 1 日到 2023 年 12
月 31 日。公司计划 2022 年 2 月贷款结清后向银行申请解除抵押。除此以外，不
存在其他第三人权利及涉及华君轮的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
  新加坡华君船务有限公司是华君轮的单船公司，在华君轮出售完成后，单船公司将停止运营，完成财务清算后将予以注销。
 公司名称  新加坡华君船务有限公司
 注册日期  2009 年 11 月 10 日
 注册资本  1,100 万美元
 股权结构  大新控股有限公司持有 51%的股份，LUCKSON GOUP LTD 持有 49%的
            股份
 注册地    200 CANTONMENT ROAD, SOUTHPOINT #10-01A, SINGAPORE
            089763
 主营业务  船舶营运及租赁、船舶管理服务
 营业状态  存续（单船公司）
            立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12
            月 31 日，总资产为 9,507.01 万元，总负债为 6,601.00 万元，净资产为
 财务状况  2,906.01 万元；2020 年实现营业收入 1,734.51 万元，净利润-126.43 万元。
            截至 2021 年 10 月 31 日，公司总资产为 8,894.20 万元，总负债为 3,499.99
            万元，净资产为 5,394.21 万元；2021 年 1-10 月实现营业收入 3,959.15 万
            元，净利润 2,587.87 万元。
  根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中广核核技术发展股份有限公司拟注销新加坡华君船务有限公司所涉及的新加坡华君船务有限公司净资产项目资产评估报告》（中企华评报字（2021）第 4681 号），新加坡华君船务有
限公司采用资产基础法于评估基准日 2021 年 10 月 31 日总资产账面价值为
8,894.20万元，评估价值为9,705.01万元，增值额为810.81万元，增值率为9.12 %；总负债账面价值为 3,499.99 万元，评估价值为 3,499.99 万元，无评估增减值变化；
净资产账面价值为 5,394.21 万元，评估价值为 6,205.02 万元，增值额为 810.81
万元，增值率为 15.03 %。
  其中华君轮及其压载水管理系统（BWMS），账面原值 200,200,963.49 元，账面净值137,055,451.06元，计提减值准备54,096,540.25元，净额为82,958,910.81
元，评估净值 91,067,000.00 元，增值 8,108,089.19 元，增值率 9.77 %。
    （三）华海轮
  华海轮（船舶注册号：9569255）于 2012 年建成，为超灵便散货船，船舶日
常维护良好，目前正常使用。船舶于 2020 年 4 月进行大修，2020 年 4 月通过中
国船级社换证特检，新船级证书有效期至 2025 年 4 月 23 日。
  华海轮已偿还全部抵押贷款，目前正在办理解除抵押手续。除此以外，不存在其他第三人权利及涉及华海轮的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、
冻结等司法措施。
  新加坡华海船务有限公司是华海轮的单船公司，在华海轮出售完成后，单船公司将停止运营，完成财务清算后将予以注销。
 公司名称    新加坡华海船务有限公司
 注册日期    2009 年 12 月 3 日
 注册资本    1000 万美元
 股权结构    大新控股有限公司持有 75%的股份，麦士威船务公司持有 25%的股份
 注册地      200 CANTONMENT ROAD, SOUTHPOINT #10-01A, SINGAPORE
            089763
 主营业务    船舶营运及租赁、船舶管理服务
 营业状态    存续（单船公司）
            立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月
            31 日，总资产为 9,133.80 万元，总负债为 7,930.96 万元，净资产为 1,202.84
 财务状况    万元；2020 年实现营业收入 1,812.33 万元，净利润-48.48 万元。
            截至 2021 年 10 月 31 日，公司总资产为 8,498.27 万元，总负债为 4,014.51
            万元，净资产为 4,483.75 万元；2021 年 1-10 月，实现营业收入 4,667.59
            万元，净利润 3,357.29 万元。
  根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中广核核技术发展股份有限公司拟注销新加坡华海船务有限公司所涉及的新加坡华海船务有限公司净资产项目资产评估报告》（中企华评报字（2021）第 4683 号），新加坡华海船务有
限公司采用资产基础法于评估基准日 2021 年 10 月 31 日总资产账面价值为
8,498.27 万元，评估价值为 9,915.06 万元，增值额为 1,416.79 万元，增值率为
16.67%；总负债账面价值为 4,014.51 万元，评估价值为 4,014.51 万元，无评估增减值变化；净资产账面价值为 4,483.76 万元，评估价值为 5,900.55 万元，增值额为 1,416.79 万元，增值率为 31.60%。
  其中华海轮及其压载水管理系统（BWMS），账面原值 196,362,840.59 元，账面净值143,162,521.89元，计提减值准备59,744,461.52元，净额为83,418,060.36
元。评估净值 97,586,000.00 元，增值 14,167,939.64 元，增值率 16.98 %。
    （四）华商轮
  华商轮（船舶注册号：9569279）于 2011 年建成，为超灵便散货船。日常维
护良好，目前正常使用。船舶于 2020 年 5 月进行大修，2020 年 5 月通过中国船
级社 10 年特检，新船级证书有效期至 2025 年 7 月 3 日。
  华商轮处于抵押状态，他项权人为汉堡商业银行。评估基准

[2022-01-18] (000881)中广核技:关于拟续聘会计师事务所的公告
证券代码：000881        证券简称：中广核技      公告编号：2022-006
        中广核核技术发展股份有限公司
        关于拟续聘会计师事务所的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1、基本信息
  立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
  截至 2021 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276
名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707名，首席合伙人为朱建弟先生。
  立信会计师事务所 2020 年度业务收入 41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31
亿元，证券业务收入 13.57 亿元。2020 年度立信会计师事务所为 587 家上市公司
提供年报审计服务，主要行业（按照证监会行业分类，下同）有制造业（409）、信息传输、软件和信息技术服务业（55）、批发和零售业（18）、房地产业（13）、交通运输、仓储和邮政业（13），为本公司同行业 59 家上市公司提供审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
  2、投资者保护能力
  截至 2021 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的
职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
  起诉（仲  被诉（被仲  诉讼（仲  诉讼（仲
                                                          诉讼（仲裁）结果
    裁）人    裁）人    裁）事件  裁）金额
              金亚科技、
                                    预计4,500  连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔
    投资者  周旭辉、立  2014 年报
                                        万元    偿金额，目前生效判决均已履行
                  信
              保千里、东  2015 年重            一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30
              北证券、银  组、2015            日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈
    投资者                            80 万元  述行为对投资者所负债务的 15%承担补充
              信评估、立  年报、2016
                                                赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔
                  信        年报
                                                偿金额
      3、诚信记录
      立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监
  督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。63 名从业人员近三年因
  执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次和自律监管措
  施 0 次和纪律处分 2 次。
      （二）项目信息
      1、基本信息
 项目组主成          成为注  开始从事  开始在  开始为本公  近三年签署或复核上市公司
    员      姓名  册会计  上市公司  本所执  司提供审计        审计报告情况
                    师时间  审计时间  业时间  服务时间
                                                            2021 年签署中广核技 2020 年
                                                            度审计报告、民德电子 2020
项目合伙人、 郑明                                            年度审计报告；
 签字注册会    艳  2003 年  2014 年    2019 年  2020 年    2020 年签署民德电子 2019 年
  计师                                                      度审计报告；
                                                            2019 年签署民德电子 2018 年
                                                            度审计报告
 签字注册会  周为  2018 年  2015 年    2020 年  2020 年    2021 年签署中广核技 2020 年
  计师                                                      度审计报告；
                                                            2021 年签署信测标准、聚石化
                                                            学、鼎龙股份 2020 年度审计
                                                            报告；复核中广核技 2020 年
 质量控制复  黄瑾  2018 年  2009 年    2018 年  2020 年    度审计报告
  核人                                                      2020 年签署信维通信 2019 年
                                                            度审计报告；
                                                            2019 年签署信维通信 2018 年
                                                            度审计报告
      2、诚信记录
      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  3、独立性
  立信会计师事务所和项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  4、审计收费
  参考上市公司规模和市场收费情况，确定公司 2021 年度审计费用不超过人
民币 275 万元，其中：财务审计费用不超过 220 万元，内控审计费不超过 55 万
元，与 2020 年度持平（2020 年度财务审计费为 220 万元，内控审计费为 55 万
元）。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  （一）审计委员会履职情况
  公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性。2022
年 1 月 14 日，第九届董事会审计委员会 2022 年第一次会议以 3 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，并将相关事项提交公司董事会审议。
  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
  （1）事前认可意见：经核查，立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。因此，我们一致同意将《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。
  （2）独立意见：立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，续聘立信会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。其 2021 年度财务审计费用和内控审计费用根据公司上一年度审计费用、本年度公司财务及内控审计的具体工作量、市场价格水平确定，定价合理公
允。同时议案审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》。
  （三）董事会对议案审议和表决情况
  2022 年 1 月 17 日，公司第九届董事会第二十四次会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告和内控审计机构。
  （四）生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    三、备查文件
  1、董事会决议；
  2、审计委员会履职的证明文件；
  3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
  4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
  特此公告。
                                        中广核核技术发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-04] (000881)中广核技:第九届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：000881        证券简称：中广核技      公告编号：2022-001
        中广核核技术发展股份有限公司
      第九届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九
届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 28 日以
电子邮件形式发出。
  2、本次会议于 2021 年 12 月 30 日上午 9:30 在深圳市福田区深南大道 2002
号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
  3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事林坚、胡冬
明、程超、任力勇现场出席，其他董事以通讯方式参加会议。
  4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司 3 名监事、董事会秘书及部分高管人员列席会议。
  5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
  1、审议通过《关于五洲成大公司三涧堡韩家村房地产开发项目施工总承包合同变更的议案》
  公司全资子公司大连五洲成大建设发展有限公司（以下简称“五洲成大公司”）是旅顺三涧堡街道韩家村局部地块房地产开发项目的建设单位，经过公开招标，中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”，为公司
5%以上股东）为中标施工单位，公司于 2018 年 10 月 12 日召开的第八届董事会
第二十次会议审议通过了《关于子公司关联交易的议案》，施工合同金额为人民币 96,780,777.62 元，合同价格形式为固定单价合同（是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在
约定的范围内合同单价不作调整）。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 13 日在巨
潮资讯网上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-064）。
  在工程建设阶段，由于招标清单使用的模拟工程量清单与实际项目施工图纸工程量及清单子目存在差异、项目模式转变（棚改转公开销售）、施工措施调整、新冠疫情导致停工、其它设计变更及工程施工等原因，工程造价有所增加。为保证工程造价的准确性，公司聘请具有工程造价甲级资质的深圳市国建工程造价咨询有限公司对旅顺三涧堡街道韩家村局部地块房地产开发项目总承包施工合同工程结算造价进行了审核，出具了《结算审核报告》，审核后总承包施工合同工程结算造价为 125,065,251.68 元。
  经审议，董事会同意根据深圳市国建工程造价咨询有限公司审核结果，将五洲成大三涧堡韩家村房地产开发项目施工总承包合同价格由 9,678 万元变更为12,506 万元，变更金额为 2,828 万元。
  截止目前，本项目已实现销售金额 22,558 万元，剩余销售金额预计 2,963
万元，预计在 2022 年第 2 季度实现项目清盘，并最终实现项目预期利润约 1,499
万元（具体金额以销售完成后，经会计师事务所审计确认后的结果为准）。本次交易构成关联交易，但合同变更金额约占最近一年经审计归属于上市公司股东净资产的 0.47%，不会对公司有重大影响。
  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避
  国合集团为公司 5%以上股东，董事吴明日、阎志刚在国合集团或其子公司有任职或间接持股，属于关联董事，已回避表决。
  表决结果：通过
  2、审议通过《关于中广核三角洲（江苏）塑化有限公司原沙溪厂区的不动产及部分设备等相关资产处置的议案》
  公司全资子公司中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称“江苏三角洲”）经营地址及生产基地已于 2020 年搬迁至公司华东区域生产基地“太仓产业园”，目前江苏三角洲原沙溪厂区地块已经整体闲置。该厂区地块整体包含土地、房屋以及房屋配套附属、设备等 85 项资产，资产账面原值为 2,807.01 万元，截
止 2021 年 9 月 30 日，账面净值为 884.22 万元。
  近日，公司收到太仓市沙溪镇人民政府《关于收回土地使用权的通知》，因
太仓市沙溪镇城市更新项目规划及用地需要，拟对江苏三角洲取得的位于沙溪镇新北东路 90 号的土地进行收回土地使用权处理。具体由太仓市印溪城市更新发展有限公司（以下简称“印溪公司”）负责与江苏三角洲签订《收回补偿协议》并实施收回工作。
  公司聘请北京中华企资产评估有限公司对原沙溪厂区的不动产及部分设备
等相关资产进行了评估，根据评估报告，在评估基准日 2021 年 9 月 30 日，委托
评估的资产账面价值为 884.22 万元，评估值为 3,416.25 万元（不含增值税），增值额为 2,532.03 万元，增值率为 286.36%。
  经审议，董事会同意江苏三角洲对原沙溪厂区的资产进行处置，交易价格不低于最终评估备案结果；同意授权中广核技总经理以资产回收价格不低于最终评估备案结果与印溪公司签署《收回补偿协议书》。公司将在签署《收回补偿协议书》后及时履行信息披露义务。
  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
  表决结果：通过
  3、审议通过《关于下属子公司增加注册资本的议案》
  中广核三角洲（太仓）检测技术有限公司（以下简称“检测公司”）和中广核高新核材集团（江苏）进出口有限公司（下述简称“江苏进出口公司”）为公司的全资子公司中广核高新核材集团有限公司（简称“高新核材”）的全资子公司。
  检测公司目前注册资本 500 万元，是高新核材根据市场竞争及检测能力储备需要而设立的子公司，是集检验检测技术开发、技术咨询、技术服务等为一体的检验检测机构。为保障检测公司后续的国家级实验室、检测设备、人才搭建等资源的投入，现根据经营需要，董事会同意由高新核材以自有资金向检测公司增加注册资本人民币 300 万元。
  江苏进出口公司目前注册资本 500 万元，主要自营和代理各类商品及技术的进出口业务，作为板块内唯一一家进出口贸易公司，致力于发挥国际业务平台的“窗口”角色，秉承高质量发展目标和新发展理念。为进一步增强自身资信，扩大企业经营领域，提升企业经营规模，保障江苏进出口公司后续发展，现根据经营发展需要，董事会同意由高新核材以自有资金向江苏进出口公司增加注册资本
  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
  表决结果：通过
  4、审议通过《关于<多室质子治疗系统技术许可协议>变更的议案》
  公司于 2020 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《关于取得质子肿瘤放射治
疗技术许可并签署相关协议的公告》，公司与 IBA 签署《多室质子治疗系统技术许可协议》（以下称“《许可协议》”），交易价款除许可费用外，还包括一套多室质子放射治疗系统（一台回旋加速器和三条束射线设备）。
  但后续中标项目中的质子放射治疗系统的配置预计与《许可协议》中约定的设备配置（即一台回旋加速器和三条束射线设备）存在一定的差异，不能直接平移应用。基于此，公司与 IBA 共同协商依托后续中标项目承接上述《许可协议》中约定的设备，并将涉及《许可协议》中部分条款调整。
  经审议，董事会同意《许可协议》中约定的设备转入后续市场销售项目处理；同意《许可协议》附录 G 约定的履约保函按如下方案进行变更：（1）2021 年 12
月 31 日履约保函金额由 1,500 万欧元减少至 1,000 万欧元；（2）2022 年，在满
足技术引消吸以及项目和人员转移的条件下，履约保函金额由 1,000 万欧元减少
至 500 万欧元；（3）履约保函金额 500 万欧元将维持有效期至 2024 年 8 月 25
日或直至 IBA 完成项目设备交付；同意《许可协议》附录 E 约定的信用证用于支付后续市场销售项目货款；同意对《补充协议》（即第九届董事会第二十三次会议审议通过的技术许可补充协议）中约定的设备、履约保函和信用证做相应修订，保持与《许可协议》修订的一致性；授权中广核技总经理批准相关文件。
  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
  表决结果：通过
  5、审议通过《关于挂牌转让大连国合出国人员培训学校等 6 家公司的议案》
  为进一步聚焦非动力核技术应用主业，坚定推进“A+”发展战略，公司拟将基本处于亏损状态的 4 家控股子公司大连国合出国人员培训学校整体产权、大连汇邦物业管理有限公司(包含沈阳国合物业管理有限公司及营口国合物业管理有限公司股权及债权）100%股权及债权、大连豪华轿车租赁有限公司 80%股权、
大连国合出国人员培训学校整体产权首次挂牌价格不低于 34.25 万元，大连汇邦物业管理有限公司 100%股权及债权首次挂牌价格不低于 178.0001 万元（其中股
权 0.0001 万元，债权 178 万元），大连豪华轿车租赁有限公司 80%股权首次挂牌
价格不低于 322.48 万元，大连国际海事技术服务有限公司 51%股权首次挂牌价格不低于 620.77 万元。若首次挂牌期满未征集到意向受让方，则各转让标的以不低于首次挂牌价格 90%的价格再次挂牌披露。
  以评估值并扣除交易费用计算，预计处置收益约 559 万元，占最近一年经审计归属于上市公司股东的净利润 2.06%，不会对公司有重大影响。
  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
  表决结果：通过
  三、备查文件
  1、第九届董事会第二十三次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                        中广核核技术发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 1 月 4 日

[2022-01-04] (000881)中广核技:第九届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：000881        证券简称：中广核技      公告编号：2022-002
        中广核核技术发展股份有限公司
      第九届监事会第十七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十
七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件形式发
出。
  2、本次会议于 2021 年 12 月 30 日上午 11：00 在深圳市福田区深南大道 2002
号中广核大厦北楼 19881 会议室以现场及通讯表决的方式召开。
  3、本次会议应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。其中王暾先生、王
新华先生现场出席，刘阳平先生在大连视频参加会议。
  4、本次会议由监事会主席王暾先生召集主持。
  5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
  1、审议通过《关于五洲成大公司三涧堡韩家村房地产开发项目施工总承包合同变更的议案》
  经审核，监事会认为，本次交易公平合理，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
  表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
  表决结果：通过
  三、备查文件
  1、第九届监事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                    中广核核技术发展股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2022 年 1 月 4 日

[2021-12-11] (000881)中广核技:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000881          证券简称：中广核技      公告编号：2021-069
        中广核核技术发展股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2021年12月10日（星期五）下午2:30。
    （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月10日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层
881 会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事长林坚先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东22人，代表股份451,316,601股，占上市公司总股份的47.7369％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份448,049,251股，占上市公司总股份的47.3913％。通过网络投票的股东8人，代表股份3,267,350股，占上市公司总股份的0.3456％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东20人，代表股份74,490,356股，占上市公司总股份的7.8790％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份71,223,006股，占上市公司总股份的7.5334％。通过网络投票的股东8人，代表股份3,267,350股，占上市公司总股份的0.3456％。
    3、公司董事林坚、胡冬明、任力勇、吴明日、阎志刚、独立董事孙光国、黄晓延，监事王暾、王新华出席了本次股东大会。部分公司高级管理人员列席了会议。
    4、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所委派幸黄华、陈烨律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
    议案1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
    总表决情况：
    同意451,258,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
    中小股东总表决情况：
    同意74,431,856股，占出席会议中小股东所持股份的99.9215％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334％；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0451％。
    表决结果：通过。
    议案2.00 《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融资租赁公司关联
交易的议案》
    总表决情况：
    同意 193,382,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885％；反对 22,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东中广核核技术应用有限公司所持 257,911,972 股回避表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 74,468,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9701％；反对 22,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0299％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
    律师姓名：幸黄华、陈烨
    结论性意见：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告。
                                          中广核核技术发展股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021年12月11日

[2021-12-07] (000881)中广核技:关于诉讼事项的进展公告
证券代码：000881        证券简称：中广核技      公告编号：2021-068
        中广核核技术发展股份有限公司
            关于诉讼事项的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  近日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中广核三角洲（中山）高聚物有限公司（以下简称“中广核中山公司”）与中广核中山公司“10 万吨高聚物材料新建项目一期”的合同施工方金中天建设集团有限公司（以下简称“金中天公司”）就（2018）粤 20 民初 60 号建设工程施工合同纠纷一案达成执行和解协议，现将相关情况公告如下：
  一、本次诉讼的基本情况
  2018 年 11 月金中天公司以建设工程施工合同纠纷为由向广东省中山市中级
人民法院起诉中广核中山公司，2019 年 5 月中广核中山公司向广东省中山市中级人民法院反诉金中天公司。2021 年 10 月，广东省中山市中级人民法院做出一审判决。
  上述案件的详细情况，公司均以临时公告的形式进行了披露，详见 2018 年11 月 22 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于子公司涉及诉讼事项的公告》（2018-074）、2019 年 5 月 21 日披露的《关
于子公司诉讼事项（反诉）的公告》（2019-034）、2021 年 10 月 19 日披露的《关
于诉讼事项的进展公告》（2021-056）
  二、案件的进展情况
  2021 年 12 月 6 日，双方达成执行和解协议，协议的主要内容如下：
  1、解除双方签订的《施工合同》；双方按照本协议约定办理施工现场原材料、已完成施工工程、施工现场及现有施工资料的移交；
  2、双方应收应付金额相互冲抵后，最终应由中广核中山公司于协议生效后五个工作日内向金中天公司一次性支付15,473,612.90元至协议约定的收款账户，包括已完工工程款 6,564,237.89 元，履约保函项下款项 8,700,752.40 元等；
  3、双方按照本协议约定履行完毕后，即视为《民事判决书》已经全部执行完毕，任何一方不得就《民事判决书》申请执行。本协议为双方就《施工合同》
项下全部争议的最终处置结果，双方均承诺于本协议签署后三个工作日内向法院提交申请、撤回上诉，任何一方不再依据《施工合同》提出其他任何诉求及主张任何权利义务；
  4、金中天公司承诺其与分包单位或施工人员的所有已经发生或未来潜在纠纷均由其自行解决，不会对中广核中山公司工程项目及后续施工造成不利影响。
  5、本协议自双方签字盖章之日起生效。
  三、本次诉讼对公司的影响
  中广核中山公司为公司募集资金投资项目“10 万吨高聚物材料新建项目”的实施主体，与金中天公司建设工程施工合同纠纷使本项目施工长期处于暂停状态。本次达成和解协议，为双方就《施工合同》项下全部争议的最终处置结果，双方将按照和解协议执行。由于停工时间较长，董事会将在近期对本项目后续实施情况进行论证。
  和解协议已免除一审判决相关款项的利息，中广核中山公司仅须支付已完工工程的价款及履约保函项下款项等，和解协议对公司本期利润影响约-33 万元，不会对公司经营成果、现金流量产生重大影响。
  四、备查文件
  和解协议。
  特此公告。
                                        中广核核技术发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日

[2021-11-30] (000881)中广核技:关联交易公告
    证券代码：000881
    证券简称：中广核技
    公告编号：2021-066
    中广核核技术发展股份有限公司
    关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、关联交易概述
    2021年9月，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）的全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司（以下简称“医疗科技公司”）与上海泰和诚肿瘤医院有限公司（以下简称“上海泰和诚”）签署《质子治疗系统采购与安装服务协议》（以下简称“《采购协议》”或“原买卖合同”），医疗科技公司将向上海泰和诚供应一套多室质子治疗系统，并提供相应的安装、调试、设备注册、质保等服务，其中，“融资租赁方案达成一致并签署相关合同”是《采购协议》生效条件之一。上海泰和诚经多方比较，最终选择了中广核国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“中广核租赁”）作为融资租赁方案的合作方，医疗科技公司（出卖人）、上海泰和诚及上海美中嘉和医疗技术服务有限公司（承租人）、中广核租赁（买受人）拟签署《租赁物买卖合同》（下称“本合同”）。
    中广核租赁是公司实际控制人中国广核集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述事项构成关联交易。
    公司2021年11月29日召开了第九届董事会第二十二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果审议通过了《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融资租赁公司关联交易的议案》。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易事项尚需获得股东大会批准，届时与该关联交易有利害关系的公司控股股东及其一致行动人将回避表决。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1、公司名称：中广核国际融资租赁（天津）有限公司
    2、统一社会信用代码：91120118MA05LF7J72
    3、类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）
    4、法定代表人：赵峰
    5、注册资本：60,000万人民币
    6、成立日期：2016年11月2日
    7、住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1619
    8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    9、股权结构：中广核国际融资租赁有限公司（以下简称“中广核国际租赁”）持股83.33333%，中广核国际有限公司持股16.66667%，实际控制人为中国广核集团有限公司。
    中广核国际租赁公司于2013年11月在深圳前海自贸区注册成立，目前注册资本金为3.53亿美元，是中国广核集团全资控股成员公司。中广核国际租赁分别在天津东疆自贸区、上海浦东自贸区设立了两个下属子公司，并拥有深圳、北京、上海三个业务部。截至2021年9月30日，中广核国际租赁累计投放规模已达588亿元，存量资产规模超过260亿元，八年累计实现利润总额达到17.2亿元
    10、主要财务数据：
    截至2020年12月31日，总资产为355,890.86万元，净资产为91,445.48万元；2020年度营业收入为21,207.34万元，净利润为8,133.53万元。（数据已经审计）
    11、关联关系说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二款的规定，中广核租赁为本公司的关联法人
    12、经查询，截至本公告披露日，中广核租赁不属于失信被执行人。
    三、交易的定价政策及定价依据
    本次交易标的为一套多室质子治疗系统及相应的安装、调试、设备注册、质保等服务，关联交易价格与医疗科技公司同上海泰和诚签署的《采购协议》中约定的含税合同总价一致，为医疗科技公司与上海泰和诚参照同期市场同类可比交易协商确定。
    四、协议主要内容
    买受人（下称甲方）：中广核国际融资租赁（天津）有限公司
    出卖人（下称乙方）：中广核医疗科技（绵阳）有限公司
    承租人（下称丙方）：上海泰和诚肿瘤医院有限公司（丙1）、上海美中嘉和医疗技术服务有限公司（丙2，以实际签署时的名称为准）
    1、标的物
    一套多室质子治疗系统，并提供相应的安装、调试、设备注册、质保等服务。
    丙方向甲方申请办理融资租赁业务，据此，根据丙方对于出卖人及标的物的自主选择与指定，由甲方向乙方购买标的物再出租给丙方使用。甲方购买标的物之目的是为了在前述融资租赁业务下租赁给丙方使用而非自用，《采购协议》项下的标的物即为本合同项下之租赁物。
    2、购买价款
    共3.1亿元。
    3、付款安排
    与《采购协议》中约定的付款进度安排一致。每笔付款前提均满足后十五个工作日内，甲方一次性或者分笔向乙方支付该笔款项。 序号 主要里程碑名称 付款比例
    1
    首付款：本协议生效后三十（30）天内
    30%
    2
    质子治疗系统中的加速器开始制造时
    20%
    3
    设备开始安装时
    20%
    4
    首个治疗室交付验收时
    20%
    5
    最后一个治疗室交付验收时
    10%
    4、付款方式
    甲方应以丙方在《支付申请函》中指定的支付方式（需提前经甲方认可）将所有到期款项支付给乙方。如采用银行转账方式进行支付的，甲方银行费用由甲方承担，乙方银行费用由乙方承担。
    5、项目进度
    将参照原买卖合同执行。根据上海泰和诚肿瘤医院建设进度，预计在2025年交付。
    6、标的物交付及保修期
    乙方将标的物直接交付丙方，且经丙方完成验收并向甲方出具《租赁物受领
    确认书》（或视为验收）受领标的物时，视为本合同项下乙方已交付完成以及融资租赁合同项下甲方已将标的物交付丙方。
    保修期从质子治疗系统整体验收合格（成功验收）之日起开始计算，为期为12个月。
    7、争议解决方式：
    凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，本合同三方可协商解决。协商不能解决时，按仲裁方式执行，提交深圳国际仲裁院仲裁。
    8、生效条件
    本合同由各方及各方的法定代表人或授权签字人签署后生效，至本合同项下全部债务清偿完毕后终止。合同附件经各方按要求签署后生效。
    9、合同构成
    本合同为本合同三方之间关于标的物买卖的全部合同和协议。本合同生效后将取代在此之前本合同下三方或其中一方做出的与本合同有关的口头或书面承诺；但，在存在原买卖合同（指《质子治疗系统采购与安装服务协议》）的情况下，对于原买卖合同中与标的物买卖相关的内容而言：
    （1）本合同是原买卖合同的补充和变更。本合同与原买卖合同的约定不一致的，以本合同的约定为准，本合同未约定的，按原买卖合同履行；
    （2）原买卖合同项下的标的物完成交付后的所有权由甲方享有，原买卖合同项下丙方对乙方的其它权利仍由丙方享有；但，当甲方通知乙方，表明丙方在融资租赁合同或其配套的担保合同、账户监管协议等项下发生违约，则原买卖合同项下丙方对乙方的前述其它权利自动变更为甲方享有；
    （3）原买卖合同下丙方向乙方支付标的物的购买款项的义务中不超过标的物购买价款的部分变更为甲方承担，原买卖合同项下丙方对乙方的其它义务仍由丙方承担，丙方2作为新增的履约主体，对原买卖合同项下丙方1的全部义务承担连带责任。
    10、其它约定
    成功验收18个月后，若医疗科技公司没有取得NMPA产品注册证或最终确定无法取得NMPA产品注册证，医疗科技公司承担由此造成的直接损失和费用。
    如发生需处置质子治疗设备的情形时，经中广核租赁公司通知后，医疗科技公司须积极配合中广核租赁公司联合成立处置小组，处置金额优先偿付中广核租
    赁公司未收回的租金本息以及因处置所产生的费用，不足部分由医疗科技公司和中广核租赁公司另行协商解决。如产生争议且未能解决，提交深圳国际仲裁院仲裁。
    五、本次交易的目的和对公司的影响
    上海泰和诚肿瘤医院是泰和诚控股旗下境内运营平台美中嘉和集团建设、管理、运营的高端三级肿瘤专科医院。目前，泰和诚控股已经在国内布局了多个在建的质子治疗中心。本项目位于上海新虹桥国际医学中心内，地处虹桥枢纽腹地，距虹桥机场5.3公里。
    本次向上海泰和诚供应多室质子治疗系统，标志公司质子医疗装备正式走向市场，为后续市场开发、团队建设、设备自主化奠定了基础。中广核租赁作为融资租赁提供方，为项目顺利实施提供了资金保障，缓解了项目业主在建设期的资金压力，降低了医疗科技公司的收款风险。本次交易价格公允，不会损害公司及全体股东的利益。
    六、年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    除本次关联交易事项外，年初至披露日，公司与中国广核集团及其控股子公司发生的各类日常关联交易为人民币4,931.82万元。
    另外，根据签订的金融服务协议，本公司及下属各公司在中广核财务有限责任公司开设账户并存入款项，截止目前余额为92,079.78万元，本年利息496.90万元；本年归还中广核财务有限责任公司借款25,000万元，截止目前余额为0万元，支付的利息、手续费67.08万元。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    关联人中广核国际融资租赁（天津）有限公司作为融资租赁提供方，为项目顺利实施提供了资金保障，缓解了项目业主在建设期的资金压力，降低了医疗科技公司的收款风险。该融资租赁事项不影响上市公司业务正常运行，亦没有损害中小股东的利益。
    2、独立意见
    本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定，拟签署的合同遵循了一般商业条款，交易定价公允合理；融资租赁方案为项目顺利实施提供了资金保障，符合上市公司利益，不存在损害
    公司及全体股东利益的情况。综上所述，我们同意将上述事项提交股东大会审议。
    八、备查文件
    1、第九届董事会第二十二次会议；
    2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
    3、监事会决议；
    4、租赁物买卖合同；
    5、泰和诚质子治疗设备合作协议；
    6、关联交易情况概述表。
    特此公告。
    中广核核技术发展股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (000881)中广核技:第九届监事会第十六次会议决议公告
    证券代码：000881
    证券简称：中广核技
    公告编号：2021-065
    中广核核技术发展股份有限公司
    第九届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年11月27日以电子邮件形式发出。
    2、本次会议于2021年11月29日以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。
    4、本次会议由监事会主席王暾先生召集主持。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
    1、审议通过《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融资租赁公司关联交易的议案》
    经审核，监事会认为，本次交易公平合理，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意提交股东大会审议。
    表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
    表决结果：通过
    三、备查文件
    1、第九届监事会第十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    中广核核技术发展股份有限公司
    监事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (000881)中广核技:第九届董事会第二十二次会议决议公告
    证券代码：000881
    证券简称：中广核技
    公告编号：2021-064
    中广核核技术发展股份有限公司
    第九届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年11月27日以电子邮件形式发出。
    2、本次会议于2021年11月29日以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。
    4、本次会议由董事长林坚先生召集主持。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
    1、审议通过《关于修订公司<内部控制手册>的议案》
    2021年，公司根据国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》及公司管理实际，在资金活动、采购业务、发展战略等15个领域修改73项控制活动。同时，结合公司实际情况，修订6项总则分册内容，修订评价分册内部控制缺陷的认定标准。
    通过建立《内部控制手册》，完善各项经营管理制度和工作流程，可以及时发现公司风险控制的薄弱环节并予以纠正，管理和规避公司的内外部风险，促进公司健康高效发展。
    经审议，董事会同意修订公司《内部控制手册》。
    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
    表决结果：通过
    2、审议通过《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融资租赁公司关联交易的议案》
    公司的全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司（出卖人）、上海泰和诚肿瘤医院有限公司及上海美中嘉和医疗技术服务有限公司（承租人）、公司的关联方中广核国际融资租赁（天津）有限公司（买受人）拟签署租赁物买卖合同，标的为一套多室质子治疗系统及相应的安装、调试、设备注册、质保等服务。议案的具体内容详见公司于2021年11月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
    本事项构成关联交易，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，上述意见详见公司于2021年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
    表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避
    中广核国际融资租赁（天津）有限公司是公司实际控制人中国广核集团有限公司的控股子公司，董事林坚、胡冬明、程超、任力勇在实际控制人或实际控制人控制的下属公司有任职，属于关联董事，已回避表决。
    表决结果：通过
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第二十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    中广核核技术发展股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (000881)中广核技:关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开2021年第三次临时股东大会补充通知的公告
    证券代码：000881
    证券简称：中广核技
    公告编号：2021-067
    中广核核技术发展股份有限公司
    关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开2021年第三次临时股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：公司董事会已审议通过控股股东中广核核技术应用有限公司提议的《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融资租赁公司关联交易的议案》，该事项将作为新增临时提案提交2021年第三次临时股东大会审议。
    一、股东大会召开的基本情况
    1、股东大会类型和届次：2021年第三次临时股东大会
    2、现场会议召开日期、时间：2021年12月10日（星期五）下午2:30
    3、股权登记日：2021年12月3日
    二、增加临时提案的情况说明
    1、提案人：中广核核技术应用有限公司（以下简称“核技术应用公司”），截至本公告披露日，核技术应用公司持有公司257,911,972股股份，占公司总股本27.28%。
    2、提案事项说明
    公司于2021年11月13日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063），公司定于2021年12月10日（星期五）下午2:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。
    2021年11月29日，公司董事会收到核技术应用公司书面提交的《关于提请中广核核技术发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会增加临时提案的函》。按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
    3、临时提案内容
    2021年11月29日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融资租赁公司关联交易的议案》。为提高决策效率，提请上市公司董事会将上述议案提交2021年第三次临时股东大会
    审议。议案的具体内容及独立董事意见详见公司于2021年11月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
    4、根据《中华人民共和国公司法》第102条，《中广核技股东大会议事规则》第14条，《中广核技公司章程》第54条的规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。
    经董事会审核，截至本公告披露日，核技术应用公司持有公司257,911,972股股份，占公司总股本27.28%，核技术应用公司提出增加临时提案符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格。上述提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    三、除增加上述临时提案外，公司于2021年11月13日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》中列明的股东大会其他事项不变。现将更新后的召开2021年第三次临时股东大会的通知补充公告如下：
    四、增加临时提案后股东大会的有关情况
    特别提示：
    受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。
    根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2021年12月8日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年11月12日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
    本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2021年12月10日（星期五）下午2:30；
    （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月10日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021年12月3日
    7、出席对象：
    （1）截至2021年12月3日下午收市时，在中国结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。
    二、会议审议事项
    1、需提交股东大会表决的议案：
    议案1.00：《关于购买董监高责任险的议案》；
    议案2.00：《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融资租赁公司关联交易的议案》。
    上述议案2.00属于关联交易事项，关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人中广核资本控股有限公司需回避表决。
    2、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
    3、上述议案已由公司第九届董事会第二十一次会议和第九届董事会第二十二次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于2021年11月13日及2021年11月30日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公司公告。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于购买董监高责任险的议案》
    √
    2.00
    《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融资租赁公司关联交易的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
    （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；
    （3）异地股东可以信函、传真方式登记。
    2、现场登记时间：2021年12月8日、9日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。
    3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。
    4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料
    应不晚于2021年12月9日下午5：00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。
    5、特别提醒：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（12月8日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
    六、其他事项
    联系电话：0755-88619337
    传真：0755-82781956
    邮政编码：518026
    联系人：张雪
    通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层
    出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
    七、备查文件
    1、第九届董事会第二十一次会议决议；
    2、第九届董事会第二十二次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    中广核核技术发展股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日
    附件1：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。
    2、填报表决意见
    （1）议案设置 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于购买董监高责任险的议案》
    √
    2.00
    《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融资租赁公司关联交易的议案》
    √
    （2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月10日的上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月10日上午9:15，结束时间为2021年12月10日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2：
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
    委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于购买董监高责任险的议案》
    √
    2.00
    《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融资租赁公司关联交易的议案》
    √
    如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决： 是 否
    委托人姓名/名称：
    委托人身份证号码（或统一信用代码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股性质和数量：
    委托人签名或盖章：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期： 年 月 日

[2021-11-13] (000881)中广核技:第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000881        证券简称：中广核技      公告编号：2021-062
        中广核核技术发展股份有限公司
      第九届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第
九届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 11 月 10 日
以电子邮件形式发出。
    2、本次会议于 2021 年 11 月 12日上午 9:30 时在深圳市福田区深南大道 2002
号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事林坚、胡冬
明、程超、任力勇现场出席，其他董事以通讯方式参加会议。
    4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司 3 名监事、董事会秘书及部分高
管人员列席会议。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
    1、审议《关于购买董监高责任险的议案》
    2020 年 10 月，公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于购买董
监高责任险》的议案，同意公司在责任限额不超过 1.5 亿元，年保费不超过 15万元，保险期限三年的范围内继续为全体董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员向安达保险有限公司购买责任保险。
    因目前法律环境、监管环境、市场环境的变化，市场上董责险保费呈现大幅上涨趋势，市场价格已超出上述授权，因此拟提请股东大会同意公司在责任限额
不超过 1.5 亿元，年保费不超过 40 万元，保险期限 12 个月/每期（后续每年可续
保或重新投保）的范围内继续为过去、现在或将来全体董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险。并提请股东大会在
上述权限范围内，授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。
    公司全体董事对本议案回避表决，本议案经董事会审议后提请公司 2021 年
第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司下属子公司股权调整方案的议案》
    为进一步明晰核技术应用产业加速器制造与应用、新材料、以及医疗健康三大业务板块发展格局，理顺股权与管理关系，拟对业务实现板块化运作，并对部分子公司股权关系进行调整：
    其中设置中广核达胜加速器技术有限公司为加速器与辐照应用板块平台公司，中广核高新核材集团有限公司作为新材料板块平台公司，医疗健康板块另设平台公司；
    拟对部分子公司股权关系进行调整，其中在加速器与辐照应用板块，拟将上市公司直接持有的中广核加速器技术（苏州）有限公司 100%股权、中广核达胜科技有限公司 95%股权、中广核辐照技术有限公司 100%股权、中广核金沃科技有限公司 100%股权转让给中广核达胜加速器技术有限公司；在医疗健康板块，拟将中广核达胜加速器技术有限公司直接持有的中广核医疗科技（绵阳）有限公司 100%股权转让给上市公司；新材料板块，拟将中广核达胜加速器技术有限公司直接持有的中广核新奇特（扬州）电气有限公司 60%股权转让给中广核高新核材集团有限公司，拟将上市公司直接持有的中广核拓普（湖北）新材料有限公司35%股权转让给中广核高新核材集团有限公司。
    董事会同意授权公司总经理实施本方案，以及对后续板块内部股权结构调整进行决策。
    本事项属于公司内部股权关系调整，不会对公司财务和经营情况产生重大影响，不会导致合并报表范围变更。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    3、审议通过《关于注销博繁新材料岱山有限公司的议案》
    经审议，董事会同意公司控股子公司博繁新材料岱山有限公司清算方案；并同意清算完成后注销博繁新材料岱山有限公司。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    4、审议通过《关于中广核俊尔所持永嘉恒升银行 2.2727%股权处置申请的
议案》
    经审议，董事会同意将公司全资子公司中广核俊尔新材料有限公司所持浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司 2.2727%股权进行公开挂牌转让，且首次挂牌价格不低于其评估值；同意在首次信息披露期满未征集到意向受让方时，按照《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》等政策法规的相关规定，以不低于评估结果的 90%作为底价再次挂牌。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    5、审议通过《关于新加坡大新控股有限公司华昌轮、华云轮船舶处置项目增加交易方式的议案》
    董事会同意由控股子公司新加坡大新控股有限公司按照国有资产管理规定，以公开挂牌转让或者非进场交易的方式处置华昌轮、华云轮船舶，交易价格不低于其评估备案价格，交易价款、保证金可采用场外结算方式。授权新加坡大新控股有限公司办理船舶交易具体事项。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    6、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    议案的具体内容详见公司于 2021 年 11 月 13 日在中国证券报、证券时报和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    三、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                    中广核核技术发展股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 11 月 13 日

[2021-11-13] (000881)中广核技:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000881          证券简称：中广核技        公告编号：2021-063
        中广核核技术发展股份有限公司
    关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。
    根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2021年12月8日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年11月12日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
    本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 2:30；
    （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021 年 12 月 10 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 10 日上午
9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021年12月3日
    7、出席对象：
    （1）截至 2021 年 12 月 3 日下午收市时，在中国结算登记有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议
室。
    二、会议审议事项
    1、需提交股东大会表决的议案：
    议案 1.00：《关于购买董监高责任险的议案》。
    2、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
    3、上述议案已由公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，上述议案的具
体内容，参见于 2021 年 11 月 13 日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的
公司公告。
    三、提案编码
提案编码                    提案名称                              备注
                                                          该列打勾的栏目可以投票
  1.00    《关于购买董监高责任险的议案》                            √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
    （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；
    （3）异地股东可以信函、传真方式登记。
    2、现场登记时间：2021 年 12 月 8 日、9 日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00。
    3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881
会议室。
    4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料
应不晚于 2021 年 12 月 9 日下午 5：00 送达登记地点，须请于登记材料上注明联
络方式。
    5、特别提醒：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管
控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（12 月 8 日 17:00 前）与公司联
系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
    六、其他事项
    联系电话：0755-88619337
    传真：0755-82781956
    邮政编码：518026
    联系人：张雪
通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层
出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
七、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                      中广核核技术发展股份有限公司
                                                            董事会
                                                  2021 年 11 月 13 日
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。
    2、填报表决意见
    （1）议案设置
                                                                  备注
提案编码                    提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票
  1.00    《关于购买董监高责任险的议案》                            √
    （2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 10 日的上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00
至 3:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 10 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 12 月 10 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                      授权委托书
    兹委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股
份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
    委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
提案                                                备注      同意  反对  弃权
编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                  目可以投票
 1.00  《关于购买董监高责任险的议案》              √
    如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表
决：    是        否
    委托人姓名/名称：
    委托人身份证号码（或统一信用代码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股性质和数量：
    委托人签名或盖章：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：        年    月    日

[2021-10-28] (000881)中广核技:董事会决议公告
证券代码：000881        证券简称：中广核技      公告编号：2021-058
        中广核核技术发展股份有限公司
      第九届董事会第二十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九
届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 22 日以电
子邮件形式发出。
    2、本次会议于 2021 年 10 月26 日上午 9:00 时在深圳市福田区深南大道 2002
号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事林坚、胡冬
明、程超、任力勇现场出席，其他董事以通讯方式参加会议。
    4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司 3 名监事、董事会秘书及部分高
管人员列席会议。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
    1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会同意 2021 年第三季度报告。议案的具体内容详见公司于 2021
年 10 月 28 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    2、审议通过《关于新加坡大新控股有限公司华昌轮船舶处置决策的议案》
    经审议，董事会同意在评估报告有效期内，按国有资产管理规定，将华昌轮船舶资产进行公开挂牌转让，且首次挂牌价格不低于其评估价值 7,881.32 万元人民币（或 1,220 万美元），交易价款、保证金可采用场外结算方式。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    3、审议通过《关于新加坡大新控股有限公司华云轮船舶处置决策的议案》
    经审议，董事会同意在评估报告有效期内，按国有资产管理规定，将华云轮船舶资产进行公开挂牌转让，且首次挂牌价格不低于其评估价值 8,333.53 万元人民币（或 1,290 万美元），交易价款、保证金可采用场外结算方式。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    4、审议通过《关于签署<多室质子治疗系统技术许可补充协议>的议案》
    董事会同意公司、全资子公司中广核达胜加速器技术有限公司、全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司同 IBA 签署《多室质子治疗系统技术许可补充协议》及其附件，将中广核达胜加速器技术有限公司在《技术许可协议》下的全部权利及义务转移到中广核医疗科技（绵阳）有限公司。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    三、备查文件
    1、第九届董事会第二十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        中广核核技术发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (000881)中广核技:监事会决议公告
证券代码：000881        证券简称：中广核技      公告编号：2021-059
        中广核核技术发展股份有限公司
      第九届监事会第十五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十
五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件形式发
出。
    2、本次会议于 2021 年 10 月 26 日上午 10:30 在中广核大厦北楼 19 楼 881
会议室，以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    3、本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。监事王暾、王新华
先生现场出席会议，监事刘阳平先生以通讯方式参加会议。
    4、本次会议由监事会主席王暾先生召集。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
    1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    三、备查文件
    1、第九届监事会第十五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                    中广核核技术发展股份有限公司
                                                          监事会
                                                2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (000881)中广核技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2159元
    每股净资产: 6.492元
    加权平均净资产收益率: 3.37%
    营业总收入: 54.77亿元
    归属于母公司的净利润: 2.04亿元

[2021-10-23] (000881)中广核技:关于举行2021年第三季度业绩说明会并征集相关问题的公告
证券代码：000881        证券简称：中广核技      公告编号：2021-057
        中广核核技术发展股份有限公司
 关于举行 2021 年第三季度业绩说明会并征集相关问
                  题的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 10 月 29
日（星期五）下午 15:30 以网络形式举办 2021 年第三季度业绩说明会。现将有关事项公告如下：
  一、活动时间
  2021 年 10 月 29 日（星期五）下午 15:30 至 16:30。
  二、活动方式
  投资者可于2021年10月29日登陆深圳市路演中网络科技有限公司网站（会议链接：https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.htmlmid=12077）在线参与本次发布会，也可扫描以下二维码参与本次业绩说明会：
  三、公司参会人员
  董事长林坚，董事、党委书记、总经理胡冬明，总会计师秦庚，董事会秘书杨新春。
  四、问题征集
  为更好地服务投资者，保证业绩说明会活动规范有序，投资者可于 2021 年
10 月 28 日（星期四）下午 5:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至下述联
系邮箱。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
  五、联系方式
  电话：0755-88619309
  邮箱：wuweiwei@cgnpc.com.cn
  特此公告。
                                        中广核核技术发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 23 日

[2021-10-19] (000881)中广核技:关于诉讼事项的进展公告
证券代码：000881        证券简称：中广核技      公告编号：2021-056
        中广核核技术发展股份有限公司
            关于诉讼事项的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  近日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省中山市中级人民法院民事判决书【（2018）粤 20 民初 60 号】，现将判决情况公告如下：
  一、本次诉讼的基本情况
  2018 年 11 月金中天建设集团有限公司（以下简称“金中天公司”）以建设
工程施工合同纠纷为由向广东省中山市中级人民法院起诉公司的全资子公司中广核三角洲（中山）高聚物有限公司（以下简称“中广核中山公司”），2019 年 5月中广核中山公司向中山市中级人民法院反诉金中天公司。
  上述案件的详细情况，公司均以临时公告的形式进行了披露，详见 2018 年11 月 22 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于子公司涉及诉讼事项的公告》（2018-074）及 2019 年 5 月 21 日披露的《关
于子公司诉讼事项（反诉）的公告》（2019-034）。
  二、案件的进展情况
  案件经广东省中山市中级人民法院审理，判决如下：
  1、解除中广核中山公司与金中天公司于2017年11月24日签订的施工合同；
  2、中广核中山公司于本判决发生法律效力之日起七日内向金中天公司支付工程款 6,564,237.89 元及相应迟延支付利息（利息计算方式：以 6,564,237.89 元
为基数，自 2018 年 11 月 15 日至 2019 年 8 月 19 日止按中国人民银行同期同类
贷款基准利率计算，自 2019 年 8 月 20 日起至实际清偿之日止按全国银行同业拆
借中心公布的同期贷款市场报价利率计算）；
  3、中广核中山公司于本判决发生法律效力之日起七日内向金中天公司支付履约保函项下款项 8,700,752.40 元及相应利息（利息计算方式：以 8,700,752.40
元为基数，自 2018 年 11 月 9 日至 2019 年 8 月 19 日止按中国人民银行同期同类
贷款基准利率计算，自 2019 年 8 月 20 日起至实际清偿之日止按全国银行同业拆
借中心公布的同期贷款市场报价利率计算）；
  4、金中天公司于本判决发生法律效力之日起七日内向中广核中山公司支付电费 27,271.39 元；
  5、金中天公司于本判决发生法律效力之日起三十日内将存放在施工现场的机械设备及原材料搬离施工现场，并向中广核中山公司移交已完成施工工程、施工现场及全套施工材料；
  6、驳回金中天公司的其他诉讼请求；
  7、驳回中广核中山公司的其它反诉请求。
  三、本次诉讼对公司的影响
  由于目前案件尚在一审判决上诉期内，一审判决尚未生效，诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响暂不确定，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
  四、备查文件
  广东省中山市中级人民法院民事判决书。
  特此公告。
                                        中广核核技术发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 19 日

[2021-10-16] (000881)中广核技:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000881          证券简称：中广核技      公告编号：2021-054
        中广核核技术发展股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
  1、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开日期、时间：2021年10月15日（星期五）下午2:30。
  （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
  2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层
881 会议室。
  4、召集人：公司董事会。
  5、主持人：董事长林坚先生。
  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
  1、股东出席会议的总体情况
  通过现场和网络投票的股东18人，代表股份180,931,514股，占上市公司总股份的19.1376％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份177,589,844股，占上市公司总股份的18.7841％。通过网络投票的股东8人，代表股份3,341,670股，占上市公司总股份的0.3535％。
  2、中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东17人，代表股份62,017,241股，占上市公司总股份的6.5597％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份58,675,571股，占上市公司总股份的6.2063％。通过网络投票的股东8人，代表股份3,341,670股，占上市公司总股份的0.3535％。
  3、公司董事林坚、胡冬明、任力勇、独立董事刘澄清、黄晓延，监事王暾、王新华出席了本次股东大会。部分公司高级管理人员列席了会议。
  4、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所委派王颖、李井月律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
    议案1.00 《关于出资白鹭科技城（绵阳）核技术应用产业发展基金和参与设
立白鹭科技城（绵阳）产融管理公司的决策申请议案》
  总表决情况：
  同意180,694,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.8692％；反对236,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  关联股东中广核核技术应用有限公司所持 257,911,972 股回避表决。
  中小股东总表决情况：
  同意61,780,641股，占出席会议中小股东所持股份的99.6185％；反对236,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    议案2.00 《关于延长中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司资产
处置期限承诺的议案》
  总表决情况：
  同意180,694,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.8692％；反对236,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  关联股东中广核核技术应用有限公司所持 257,911,972 股回避表决。
  中小股东总表决情况：
  同意61,780,641股，占出席会议中小股东所持股份的99.6185％；反对236,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
  律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
  律师姓名：王颖、李井月
  结论性意见：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、法律意见书。
  特此公告。
                                          中广核核技术发展股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021年10月16日

[2021-10-16] (000881)中广核技:关于股东减持计划实施完毕的公告
证券代码：000881        证券简称：中广核技      公告编号：2021-055
        中广核核技术发展股份有限公司
      关于股东减持计划实施完毕的公告
  股东深圳国合长泽投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24
日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-012），持本公司股份 2,390,114 股（占本公司总股本比例 0.2528%）的股东深圳国合长泽投资
基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国合长泽”）计划在自 2021 年 3 月 24
日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超
过 2,390,114 股（占本公司总股本比例 0.2528%）。公司于 2021 年 4 月 30 日披
露了《关于股东减持计划实施数量过半的公告》（公告编号：2021-033），对减持计划实施数量过半的情况进行了披露。
  公司近日收到国合长泽通知，前述预披露的股份减持计划已实施完毕，现将其减持的实况公告如下：
    一、减持情况
股东                                          减持均价  减持股数  减持占总股
      减持方式            减持时间
名称                                          （元/股）  （股）    本比例(%)
      集中竞价  2021 年 4 月 16 日—4 月 16 日      12.0    850,000      0.0899
国合
      集中竞价  2021 年 4 月 26 日—4 月 28 日      11.97    860,000      0.0910
长泽
      集中竞价  2021 年 5 月 17 日—6 月 03 日      11.50    632,300      0.0669
                    合计                          11.85  2,342,300      0.2477
  自 2021 年 3 月 23 日至本公告披露日，国合长泽通过集中竞价交易方式对本
公司股票进行了 5 次减持交易（每个交易日算作一次），减持价格区间为 11.1元/股至 12.5 元/股，共计减持公司无限售条件流通股 2,342,300 股，占公司总股本 0.2477%。上述股份均为国合长泽认购公司非公开发行股票持有的公司股份。
    二、本次减持前后持股情况
                                  本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
股东姓名        股份性质                    占总股本              占总股本比
                                股数（股）            股数（股）
                                            比例(%)                  例(%)
          合计持有股份            2,390,114    0.2528      47,814      0.0051
国合长泽  其中：无限售条件股份    2,390,114    0.2528      47,814      0.0051
                有限售条件股份          0        0          0            0
          合计持有股份          118,914,273    12.5779  118,914,273      12.5779
国合集团  其中：无限售条件股份  56,772,782    6.005    56,772,782        6.005
                有限售条件股份  62,141,491    6.5729    62,141,491      6.5729
  注：国合集团是指中国大连国际经济技术合作集团有限公司，是国合长泽的一致行动人。
    三、国合长泽其它说明
  1、本次减持没有违反相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
  2、本次减持事项与此国合长泽已前披露的意向、承诺、减持计划一致。
  3、国合长泽未做出最低减持价格承诺，本次减持未违反相关承诺事项。
    四、备查文件
  深圳国合长泽投资基金合伙企业（有限合伙）关于减持计划实施完毕的通知。
    特此公告。
                                        中广核核技术发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 16 日

[2021-09-30] (000881)中广核技:关于参与设立核技术应用产业发展基金暨关联交易的公告
证券代码：000881        证券简称：中广核技      公告编号：2021-051
        中广核核技术发展股份有限公司
关于参与设立核技术应用产业发展基金暨关联交易的
                    公 告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、 对外投资暨关联交易概述
  1、为进一步推动核医学、加速器应用等核技术应用领域业务发展，促进“A+”发展战略实施，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）拟参与绵阳市政府发起设立的白鹭科技城（绵阳）核技术应用产业发展基金（有限合伙），基金主要投资于民用核技术领域的应用、核医学行业及其上下游相关行业、加速器应用领域，并可根据需要投资符合基金投向的专项子基金。基金首期总认缴出资额为人民币 61,000 万元，公司在本次设立基金交易事项中以自有资金出资共 30,400 万元，包括以下两方面：（1）在基金中作为有限合伙人身份（LP）出资 3 亿元；（2）在普通合伙人（GP）中作为股东出资 400 万元。
  2、根据国务院国资委相关要求，中央企业设立的基金需由中央企业实际控制的基金管理人管理，因此本基金由公司实际控制人中国广核集团有限公司（以下简称“中国广核集团”）的控股子公司中广核产业投资基金管理有限公司（以下简称“中广核基金”）担任基金管理人，且中广核基金在普通合伙人（GP）中出资 100 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次参与产业基金事项构成关联交易，需要提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人中广核核技术应用有限公司及其一致行动人中广核资本控股有限公司需回避表决。
  3、公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第九届第十九次董事会以 5 票同意、0
票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果审议通过了《关于出资白鹭科技城（绵阳）核技术应用产业发展基金和参与设立白鹭科技城（绵阳）产融管理有限公司的决策申请议案》，其中关联董事林坚、胡冬明、程超、任力勇回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见及独立董事意见。本次交易不构成重大资产重组。
  二、合作方基本情况
  （一）普通合伙人（GP）
  白鹭科技城（绵阳）核技术应用产融管理有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“产融公司”或“GP”）拟由中广核基金公司、绵阳科发企业管理有限公司(以下简称“科发管理公司”)、科发管理团队（以下简称“科发管理团队”）、中广核技共同出资设立，经营范围：投资管理；企业管理咨询；投资咨询（暂定，具体以工商核准登记为准），注册资本 1,000 万元。
  产融公司设股东会，股东会由各方组成，是产融公司的最高权力机构。股东会会议由各方按实缴出资比例行使表决权。股东会会议作出的决议，必须经代表超过三分之二表决权的股东通过。产融公司不设董事会，设执行董事 1 名，由中广核技提名，经股东会选举产生。产融公司不设监事会，设监事一人，由科发管理公司提名，经股东会聘任；产融公司设总经理一名，由科发管理公司提名，经股东会决定聘任；公司设财务总监，由中广核技或中广核基金提名，经执行董事决定聘任。上述人员将根据相关管理规定履行相关职责。
  各方的认缴出资额及出资比例如下：
 序号              出资人名称              认缴出资额（万元） 出资比例（%）
  1    中广核产业投资基金管理有限公司                      100            10
  2    绵阳科发企业管理有限公司                            400            40
  3    科发管理团队                                        100            10
  4    中广核核技术发展股份有限公司                        400            40
                  总计：                                1,000          100
  1、中广核产业投资基金管理有限公司系公司实际控制人中国广核集团控制的控股子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的关联关系。中广核基金属于有限责任公司，法定代表人张启波，注册资本 12,307.69万人民币，住所为深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 21 楼，经营范围：产业（股权）投资基金管理；发起设立产业（股权）投资基金；投资咨询；主管机关批准的其他业务，主要财务数据：2020 年末总资产 22,953.22 万元、净
资产 19,052.47 万元，2020 年度营业收入 8,587.47 万元、净利润 3,641.48 万元（已
经审计），2021 年 6 月末总资产 24,340.45 万元、净资产 20,922.49 万元，2021
上半年度营业收入 4,350.8 万元、净利润 1,870.02 万元（未经审计）。截至目前，中广核基金存量基金 9 支，受托管理规模超 330 亿元人民币。中广核基金已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为 P1001458。中广核基金不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，具备相应履约能力，不存在履约风险。年初至本公告披露日，公司与中广核基金累计已发生的各项关联交易总金额为 0 元。
  2、绵阳科发企业管理有限公司系绵阳科发股权投资基金管理有限公司的全资子公司。绵阳科发股权投资基金管理有限公司系一家立足绵阳科技城的中基协在册管理人（管理人编码：P1064726），注册资本人民币 10,000 万元，实际控制人为绵阳市国资委。科发基金立足绵阳科技城，依托绵阳资源，以京东方项目为基础，受托管理基金规模超过 300 亿元。科发管理公司代表绵阳市政府参与本基金设立工作。
  3、科发管理团队是一家拟根据中国法律设立并有效存续的有限合伙企业，是科发管理公司的团队持股平台。
  （二）有限合伙人（LP1）—本公司
  （三）有限合伙人（LP2）—绵阳市政府出资平台（具体主体以绵阳市政府最终审批结果为准）
  除中广核基金公司所述关联关系外，公司及公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与其他参与方均不存在任何形式的关联关系或利益安排，其他参与方也未直接或间接持有本公司股份；除中广核基金在普通合伙人（GP）中出资 100 万元外，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与基金份额认购。
  以上参与主体均非失信被执行人。
  三、拟设立的基金的主要情况
  基金名称：白鹭科技城（绵阳）核技术应用产业发展基金（有限合伙）
  基金规模：合伙企业的首期总认缴出资额为人民币 61,000 万元。
              合伙人姓名/名称                    身份      认缴出资额（万元）
白鹭科技城（绵阳）核技术应用产融管理有限公司  普通合伙人                1,000
中广核核技术发展股份有限公司                有限合伙人              30,000
绵阳市政府出资平台                          有限合伙人              30,000
                          合计                                      61,000
  本基金为平层基金，各合伙人之间无优先级、劣后级区分。后续根据实际需要，视情况进行扩募，整体目标规模为人民币 20 亿元。
  本基金采用首期关账模式，即绵阳市政府出资平台、中广核技、产融公司完成6亿1千万认缴后基金即可首期关账并向中国证券基金业协会申请备案开始运营，进行项目投放，同时对外募集目标规模内剩余基金份额。
  出资方式：所有合伙人均应以人民币现金方式对合伙企业出资。公司以自有资金出资。
  出资进度：首次交割日后，各合伙人的认缴出资额应按照普通合伙人委托管理人发送的缴付出资通知（“缴付出资通知”）的要求分期缴付。各合伙人应当在收到确认首次交割日的缴付出资通知所载的出资日当日或之前将各自 50%的认缴出资额（“首期出资”）汇至合伙企业的募集结算资金专用账户（“募集账户”）。对于各合伙人认缴的剩余 50%的认缴出资额，普通合伙人应当在首期出资的 90%已经为投资、拟议投资、跟进投资而支付或作出投资安排，或用于备付合伙企业的合伙费用后，普通合伙人委托管理人分两次通知各合伙人分别以 30%及 20%的比例缴付剩余的认缴出资额。
  存续期限：合伙企业作为私募基金产品的经营期限（“基金期限”）为十年，自首次交割日起算，其中自首次交割日起满五年之日为“投资期”。投资期结束后剩余的基金期限的存续期间为“退出期”。根据合伙企业的经营需要，普通合伙人可独立决定将基金期限延长两次，每次一年。如需继续延长基金期限的，则需经合伙人会议审议通过方可延长。
  退出机制：
  1、有限合伙人退伙
  除非依据协议约定转让其持有的合伙权益从而退出合伙企业，有限合伙人无权要求退伙或提前收回出资。
  如有限合伙人发生《合伙企业法》规定被视为当然退伙的情形，对于该有限
合伙人拟退出的合伙权益，普通合伙人和其他守约合伙人按照协议约定享有和行使优先受让权；普通合伙人和其他守约合伙人放弃优先受让权的，合伙企业总认缴出资额相应减少。
  2、普通合伙人退伙
  除非根据协议（普通合伙人合伙权益的转让）的约定将其合伙权益全部转让给继任的普通合伙人，在合伙企业按照本协议约定解散或清算之前，普通合伙人始终履行本协议项下的职责；在合伙企业解散或清算之前，不要求退伙；其自身亦不会采取任何行动主动解散或终止。
  普通合伙人发生《合伙企业法》规定的当然退伙的情形时，除非合伙企业立即接纳了新的普通合伙人，否则合伙企业解散、进入清算程序。
  投资方向：合伙企业的投资领域为民用核技术应用领域，主要投资于核医学行业及其上下游相关企业、加速器应用领域。
  投资基金的管理模式：
  （一）管理和决策机制
  1、投资决策委员会
  基金由投资决策委员会作为基金决策机构负责项目投资及退出决策；投资决策委员会设 5 席席位，其中公司委派 2 名委员，绵阳科发企业管理有限公司委派2 名委员，中广核基金公司委派 1 名委员。投资决策事项为全票通过制。
  2、合伙人会议
  自首次交割日后第一个年度结束时起，合伙企业每年召开一次年度会议，其内容为沟通信息及普通合伙人向有限合伙人报告投资情况。年度会议不应讨论合伙企业拟议投资项目，并且有限合伙人不应通过此会议对合伙企业的管理及其他活动施加控制。
  合伙人会议的职能及表决机制如下：
  （1）经普通合伙人提议并经三分之二同意，按照协议约定批准延长基金期限；
  （2）经普通合伙人提议并经全体合伙人同意，按照协议约定审议管理人的更换及继续委任事项，按照协议约定确定继任管理人或应急处置预案；
  （3）经普通合伙人提议并经半数同意，按照协议约定审议超过本协议约定
  （4）根据协议约定决定本协议的修改；
  （5）经普通合伙人提议并经三分之二同意，批准普通合伙人将其持有的合伙权益转让给非关联方；
  （6）在发生协议约定情形时，经特别同意，决定除名及更换普通合伙人；
  （7）经普通合伙人提议并经特别同意，决定合伙企业提前解散及清算；
  （8）经半数同意，决定普通合伙人提交合伙人会议讨论的其他事宜或者本协议约定的其他需要提交合伙人会议审议的事项。
  （二）各投资人的合作地位及权利义务

[2021-09-30] (000881)中广核技:关于控股股东、实际控制人延长解决同业竞争承诺履行期限的公告
证券代码：000881        证券简称：中广核技      公告编号：2021-052
        中广核核技术发展股份有限公司
关于控股股东、实际控制人延长解决同业竞争承诺履
                行期限的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29 日
召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于延长中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司资产处置期限承诺的议案》，同意将实际控制人中国广核集团有限公司（以下简称“中国广核集团”）、控股股东中广核核技术应用有限公司（以下简称“核技术公司”）关于解决控股股东的控股子公司中广核三角洲集团（东莞）祈富新材料有限公司（以下简称“祈富公司”）与上市公司同业竞
争事项承诺的期限自 2021 年 10 月 24 日之日起延长 12 个月。本事项需提交股东
大会审议。
  具体情况公告如下：
    一、承诺背景
  公司于 2016 年实施重大资产重组时，核技术公司的控股子公司祈富公司与上市公司存在同业竞争，中国广核集团、核技术公司承诺：
  1、在本次交易获得证监会核准之日起 48 月内，核技术公司将通过现金收购或资产重组等方式，将与上市公司存在或可能存在同业竞争的资产注入上市公司或转让给无关联的独立第三方，中国广核集团将促使核技术公司完成上述行为。在该等资产注入上市公司或转让给独立第三方之前，该等资产将托管给上市公司或其子公司管理；
  2、在被视为上市公司控股股东的期限内，中国广核集团与核技术公司不会利用对上市公司的控股地位从事任何有损上市公司利益的行为，中国广核集团与核技术公司不会并将防止和避免公司控制的企业（上市公司及其控制的企业除外）从事或参与从事与上市公司及其控制的企业有直接或间接竞争关系的经营活动和业务，不会以任何方式从事或参与从事侵占上市公司及其控制的企业之商业
机会等有损上市公司及其他股东合法利益的行为；
  3、如违反上述承诺导致上市公司利益受损的，中国广核集团与核技术公司同意承担全部经济赔偿责任。
  由于预计在 2020 年 10 月 24 日前无法完成祈富公司注入上市公司或出售给
无关联第三方，经 2020 年 10 月 15 日召开的 2020 年第五次临时股东大会批准，
承诺期延长 12 个月，承诺期限为 2020 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 24 日。
    二、承诺履行情况及再次延期履行的原因
  前次延期后，核技术公司开展了对外转让祈富公司股权工作，因出售价格未能与潜在受让方达成一致，最终未达成收购意向。为加快推进解决同业竞争问题，核技术公司开始推进祈富公司股权注入上市公司工作。上市公司对祈富公司进行了包括法律、审计、评估以及内部尽调在内的多项尽职调查工作，并同祈富公司股东进行了多轮谈判，后续将视谈判情况推进收购相关程序。但考虑到双方决策
流程可能无法在 2021 年 10 月 24 日前完成，因此再次申请延期，后续将尽快推
动完成相关工作。
    三、本次延长同业竞争的承诺期限及变更后的承诺
  由于上述原因，核技术公司关于解决同业竞争的承诺尚未履行完毕。鉴于目前已接近前述承诺的期限，为继续推动解决同业竞争承诺的履行，有效解决同业竞争问题，中国广核集团、核技术公司参照《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，申请延长解决同业竞争的承诺履行期限，做出如下承诺与保证：
  1、自《关于延长对中广核三角洲集团（东莞）祈富新材料有限公司资产处置期限的承诺函》期限届满之日起的 12 个月内，核技术公司将通过现金收购或资产重组等方式，将与上市公司存在或可能存在同业竞争的资产注入上市公司或转让给无关联的独立第三方，中国广核集团将促使核技术公司完成上述行为。在该等资产注入上市公司或转让给独立第三方之前，该等资产将托管给上市公司或其子公司管理；
  2、在被视为上市公司控股股东的期限内，中国广核集团与核技术公司不会利用对上市公司的控股地位从事任何有损上市公司利益的行为，中国广核集团与核技术公司不会并将防止和避免公司控制的企业（上市公司及其控制的企业除
外）从事或参与从事与上市公司及其控制的企业有直接或间接竞争关系的经营活动和业务，不会以任何方式从事或参与从事侵占上市公司及其控制的企业之商业机会等有损上市公司及其他股东合法利益的行为；
  3、如违反上述承诺导致上市公司利益受损的，中国广核集团与核技术公司同意承担全部经济赔偿责任。
    四、延长承诺期限对上市公司的影响
  目前祈富公司正托管给上市公司管理，上述承诺期限延长，符合承诺方及相关方的实际情况，有助于进一步解决同业竞争，不存在损害上市公司或中小股东利益的情况，同时公司将与中国广核集团与核技术公司保持定期沟通，跟踪承诺的履行进展，积极督促承诺方尽快处理上述事项。
    五、独立董事意见
  本次公司控股股东、实际控制人延长解决同业竞争承诺履行期限的事项，符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，本次延期有助于解决同业竞争问题，符合公司目前的实际情况和长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，董事会会议的审议程序、表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
    六、监事会意见
  1、延长解决同业竞争承诺履行期限有助于彻底地解决与公司的同业竞争，有利于保护公司及广大中小股东的利益，符合公司的长远发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
  2、经公司监事会充分讨论、认真分析，该事项有助于解决公司与控股股东之间的同业竞争问题，符合公司实际情况及长远利益，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益。
  3、董事会审议关于公司延长解决同业竞争承诺履行期限相关事项时的决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定及监管部门的要求，会议形成的决议合法、有效。
    七、独立财务顾问意见
  经核查，中广核技之实际控制人中国广核集团、控股股东核技术公司本次延长部分同业竞争承诺履行期限事项，依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律、法规及规范性文件的规定，已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，关联董事回避表决；独立董事发表了同意的独立意见；第九届监事会第十四次会议出具了明确的同意意见，本次中国广核集团、核技术公司延长部分同业竞争承诺履行期限事项尚需公司股东大会审议通过。
  综上，中德证券就中广核技之实际控制人中国广核集团、控股股东核技术公司本次延长部分同业竞争承诺履行期限事项无异议。
  特此公告。
                                        中广核核技术发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021年9月30日

[2021-09-30] (000881)中广核技:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000881          证券简称：中广核技        公告编号：2021-053
        中广核核技术发展股份有限公司
    关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。
    根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2021年10月14日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年9月29日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
  本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开日期、时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）下午 2:30；
  （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021 年 10 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 15 日上午
9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、股权登记日：2021年10月8日
  7、出席对象：
  （1）截至 2021 年 10 月 8 日下午收市时，在中国结算登记有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议
室。
    二、会议审议事项
  1、需提交股东大会表决的议案：
  议案 1.00：《关于出资白鹭科技城（绵阳）核技术应用产业发展基金和参与设立白鹭科技城（绵阳）产融管理公司的决策申请议案》；
  议案 2.00：《关于延长中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司资产处置期限承诺的议案》。
  上述议案均属于关联交易事项，关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人中广核资本控股有限公司需回避表决。
  2、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
  3、上述议案已由公司第九届董事会第十九次会议审议通过，上述议案的具体
内容，参见于 2021 年 9 月 30 日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公
司公告。
    三、提案编码
                                                                  备注
提案编码                    提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票
  100    总议案：所有提案                                          √
          《关于出资白鹭科技城（绵阳）核技术应用产业发展
  1.00    基金和参与设立白鹭科技城（绵阳）产融管理公司的            √
          决策申请议案》
  2.00    《关于延长中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料            √
          有限公司资产处置期限承诺的议案》
    四、会议登记等事项
  1、登记方式：
  （1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
  （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；
  （3）异地股东可以信函、传真方式登记。
  2、现场登记时间：2021 年 10 月 13 日、14 日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00。
  3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881
会议室。
  4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料
应不晚于 2021 年 10 月 14 日下午 5：00 送达登记地点，须请于登记材料上注明联
络方式。
  5、特别提醒：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管
控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（10 月 14 日 17:00 前）与公司联
系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
    六、其他事项
  联系电话：0755-88619337
  传真：0755-82781956
  邮政编码：518026
  联系人：张雪
  通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层
  出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
    七、备查文件
  1、第九届董事会第十九次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                          中广核核技术发展股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 9 月 30 日
附件 1：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。
  2、填报表决意见
  （1）议案设置
                                                                  备注
提案编码                    提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票
  100    总议案：所有提案                                          √
          《关于出资白鹭科技城（绵阳）核技术应用产业发展
  1.00    基金和参与设立白鹭科技城（绵阳）产融管理公司的            √
          决策申请议案》
  2.00    《关于延长中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料            √
          有限公司资产处置期限承诺的议案》
  （2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 10 月 15 日的上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00
至 3:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 15 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 10 月 15 日下午 3:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                      授权委托书
  兹委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
  委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
提案                                                备注      同意  反对  弃权
编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                  目可以投票

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