000881中广核技最新消息公告-000881最新公司消息
≈≈中广核技000881≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)02月18日(000881)中广核技:关于股东减持股份的预披露公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本94543万股为基数,每10股派0.33元 ;股权登记日:20
21-06-30;除权除息日:2021-07-01;红利发放日:2021-07-01;
机构调研:1)2022年01月17日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:20415.07万 同比增:-19.50% 营业收入:54.77亿 同比增:15.56%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2159│ 0.1369│ 0.0247│ 0.2868│ 0.2682
每股净资产 │ 6.4920│ 6.4239│ 6.3374│ 6.3145│ 6.2999
每股资本公积金 │ 3.4091│ 3.4091│ 3.4091│ 3.4091│ 3.4091
每股未分配利润 │ 1.9953│ 1.9244│ 1.8370│ 1.8122│ 1.8071
加权净资产收益率│ 3.3700│ 2.1500│ 0.3900│ 4.6200│ 4.3400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2159│ 0.1369│ 0.0247│ 0.2868│ 0.2682
每股净资产 │ 6.4920│ 6.4239│ 6.3374│ 6.3145│ 6.2999
每股资本公积金 │ 3.4091│ 3.4091│ 3.4091│ 3.4091│ 3.4091
每股未分配利润 │ 1.9953│ 1.9244│ 1.8370│ 1.8122│ 1.8071
摊薄净资产收益率│ 3.3262│ 2.1307│ 0.3905│ 4.5415│ 4.2579
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A 股简称:中广核技 代码:000881 │总股本(万):94542.58 │法人:林坚
上市日期:1998-09-02 发行价:7 │A 股 (万):77118.76 │总经理:胡冬明
主承销商:国信证券有限公司 │限售流通A股(万):17423.82│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0755-88619316;0755-88619309;0755-88619317 董秘:杨新春│主营范围:远洋运输、国际工程承包、房地产
│、国际劳务合作、进出口贸易、远洋渔业
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2159│ 0.1369│ 0.0247
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2020年 │ 0.2868│ 0.2682│ 0.2105│ -0.0658
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2019年 │ 0.1002│ 0.0738│ 0.0461│ 0.0172
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2018年 │ 0.3058│ 0.1792│ 0.1088│ 0.0248
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2017年 │ 0.3684│ 0.2211│ 0.1369│ 0.1369
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[2022-02-18](000881)中广核技:关于股东减持股份的预披露公告
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2022-012
中广核核技术发展股份有限公司
关于股东减持股份的预披露公告
股东深圳国合长泽投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内
容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 47,814 股（占本公司总股本比例 0.0051%）的股东深圳国合长
泽投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国合长泽”）计划在自本减持计划
公告之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过
47,814 股（占本公司总股本比例 0.0051%）。
一、股东的基本情况
企业名称 深圳国合长泽投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
成立日期 2015 年 11 月 25 日
注册及办公地点 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
出资额 5,000 万元
中国大连国际经济技术合作集团有限公司 4,950 万元，深圳市前海鹏泽资
出资人情况
本管理有限公司 50 万元
统一社会信用代码 914403003588001333
国合长泽持有公司股份总数为 47,814 股，占公司总股本的 0.0051%，国合长
泽的一致行动人中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集
团”）持有公司股份总数为 118,914,273 股，占公司总股本的 12.5779%。国合长
泽与国合集团合计持有公司股份总数为 118,962,087 股，占公司总股本的
12.5829%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：筹集经营发展资金；
2、股份来源：认购公司重大资产重组的配套融资而取得的股份；
3、减持数量：不超过 47,814 股，即不超过公司股份总数的 0.0051%；
4、减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的六个月内；
5、减持方式：集中竞价交易；
6、减持价格：根据市场价格确定；
7、本次拟减持事项未违反国合长泽此前已披露的意向或承诺。
三、风险提示
本次减持为国合长泽自身经营发展需求决定，在减持期间内，国合长泽将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
四、备查文件
深圳国合长泽投资基金合伙企业（有限合伙）关于减持中广核技股份的通知。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-17](000881)中广核技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2022-011
中广核核技术发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2022年2月16日（星期三）下午2:30；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层
881 会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长林坚先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份390,220,200股，占上市公司总股份的41.2745％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份387,007,730股，占上市公司总股份的40.9348％。通过网络投票的股东8人，代表股份3,212,470股，占上市公司总股份的0.3398％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份13,393,955股，占上市公司总股份的1.4167％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份10,181,485股，占上市公司总股份的1.0769％。通过网络投票的中小股东8人，代表股份3,212,470股，占上市公司总股份的0.3398％。
3、公司董事林坚、胡冬明、程超、任力勇、独立董事刘澄清、孙光国、黄晓延，监事王暾、刘阳平、王新华出席了本次股东大会。部分公司高级管理人员列席了会议。
4、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所委派幸黄华、陈烨律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案1.00 《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意390,164,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。
中小股东总表决情况：
同意 13,338,555 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5864％；反对 21,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1575％；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2561％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
律师姓名：幸黄华、陈烨
结论性意见：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2022年2月17日
[2022-02-09]中广核技(000881):中广核技预计影响2022年利润5541万元
▇上海证券报
中广核技2月9日午间公告，近日，公司全资子公司中广核三角洲(江苏)塑化有限公司(以下简称“江苏三角洲”)已经与太仓市印溪城市更新发展有限公司(简称“印溪公司”)签订《收回补偿协议书》，协议已生效，补偿总金额为6403.3万元。
根据公告，2021年12月30日，公司董事会同意江苏三角洲对已经整体闲置的原沙溪厂区的资产进行处置，交易价格不低于最终评估备案结果;同意授权中广核技总经理以资产回收价格不低于最终评估备案结果与印溪公司签署《收回补偿协议书》。根据评估，在评估基准日2021年9月30日，原沙溪厂区委托评估的资产账面价值为884.22万元，评估值为3416.25万元(不含增值税)，增值额为2532.03万元，增值率为286.36%。
印溪公司成立于2020年12月，注册资本8亿元，为太仓市沙溪镇人民政府选定的太仓市沙溪镇城市更新项目的建设单位，该单位为政府集体资产经营公司下设的全资平台公司(太仓市沙溪镇集体资产经营有限公司持有100%股权)，是沙溪镇城市规划项目的实施主体，并已取得太仓市自然资源和规划局有关的用地与规划批复。
中广核技表示，江苏三角洲经营地址及生产基地已于2020年开始搬迁至公司华东区域生产基地“太仓产业园”，目前江苏三角洲原沙溪厂区地块已经整体闲置。本次交易不会对公司正常生产经营产生影响，预计本次交易对上市公司2022年利润总额的影响约5541万元(具体金额以交易完成后，经会计师事务所审计确认后的结果为准)。
[2022-02-09](000881)中广核技:关于全资子公司中广核三角洲（江苏）塑化有限公司签订《收回补偿协议书》的公告
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2022-010
中广核核技术发展股份有限公司
关于全资子公司中广核三角洲（江苏）塑化有限公司
签订《收回补偿协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于
2021 年 12 月 30 日召开的第九届第二十三次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于中广核三角洲（江苏）塑化有限公司原沙溪厂区的不动产及部分设备等相关资产处置的议案》，董事会同意全资子公司中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称“江苏三角洲”）对已经整体闲置的原沙溪厂区的资产进行处置，交易价格不低于最终评估备案结果；同意授权中广核技总经理以资产回收价格不低于最终评估备案结果与太仓市印溪城市更新发展有限公司（以下简称“印溪公司”）签署《收回补偿协议书》。
近日，江苏三角洲已经与印溪公司签订《收回补偿协议书》，协议已生效，补偿总金额为人民币 64,032,994.93 元。
本事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会权限内，无须提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
印溪公司为太仓市沙溪镇人民政府选定的太仓市沙溪镇城市更新项目的建设单位，该单位为政府集体资产经营公司下设的全资平台公司，是沙溪镇城市规划项目的实施主体，并已取得太仓市自然资源和规划局有关的用地与规划批复。
1、企业名称：太仓市印溪城市更新发展有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地：苏州市太仓市沙溪镇仁溪路 88 号
4、成立日期：2020 年 12 月 7 日
5、法定代表人：魏强
6、注册资本：80,000 万
7、统一社会信用代码：91320585MA23KX9F2J
8、主营业务：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工
程管理服务；土地整治服务；商业综合体管理服务；房屋拆迁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；城乡市容管理；市政设施管理（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、主要股东：太仓市沙溪镇集体资产经营有限公司持有 100%股权
10、印溪公司与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权
债务、人员等方面无关联关系以及无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜
的其他关系
11、2021年12月31日，印溪公司总资产为39,843.95万元，净资产为9,023.95
万元；2021 年实现营业收入 0 万元，净利润-16.05 万元。
12、经查询，截止公告日，印溪公司不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
江苏三角洲原沙溪厂区地块整体包含土地、房屋以及房屋配套附属、设备等
85 项资产，资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产
的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
公司聘请北京中华企资产评估有限责任公司对原沙溪厂区的不动产及设备
等相关资产进行了评估，出具了《中广核三角洲（江苏）塑化有限公司拟处置资
产涉及的原沙溪厂区的不动产及部分设备等相关资产评估报告》（中企华评报字
（2021）第 4253 号），其中不动产采用成本法，设备类采用成本法、市场法，
在评估基准日 2021 年 9 月 30 日，委托评估的资产账面价值为 884.22 万元，评
估值为 3,416.25 万元（不含增值税），增值额为 2,532.03 万元，增值率为 286.36%。
单位：万元
序 资产类别 资产名称 面积 账面原 账面净 评估净值 增值率 备注
号 值 值
1 无形资产 太国用（2015） 34301 m? 415. 99 268. 52 1,399.48 4.21 51.45 亩
第 523004259 号
2 固定资产 房屋建筑物 19625.21 m? 1,660.83 367. 31 1,670.24 3.55 16 项
3 固定资产 厂区配套-构筑 353. 19 96.83 188.47 0.95 36 项
物及其他
4 固定资产 机器设备 377 151. 56 158.05 0.04 45 台（套）
合计 2,807.02 884.22 3,416.25 286.36%
《收回补偿协议书》
收回人：太仓市印溪城市更新发展有限公司（以下简称甲方）
被收回人：中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称乙方）
1、收回地块的位置、面积、用途及权属依据
为盘活国有存量土地资产，优化土地资源配置，合理利用土地，甲方同意收回乙方位于沙溪镇新北东路 90 号的国有土地使用权。乙方以【出让】方式取得本协议项下国有土地使用权，土地现状用途为工业用地，《国有土地使用证》证号为太国用（2015）第 523004259 号，该证书项下宗地的【全部】国有土地使用权为本协议项下被收回国有土地使用权，其土地面积为 34301 平方米（以乙方产证标识面积为准） (以下简称“收回地块”）。
2、收回补偿费用及其支付方式和期限
（1）根据苏州天元土地房地产评估有限公司以 2021 年 8 月 4 日为评估基准
日的评估报告。
1）收回地块的补偿费
①收回土地面积为 51.45 亩，补偿金额为人民币 12,245,457.00 元。
②收回地块地上建筑物、附着物补偿金额为人民币 27,455,295.00 元。
③其它项目补偿费用。参照沙溪镇拆迁安置补偿实施办法（试行）有关政策执行，补偿金额为人民币 24,332,242.93 元。
以上补偿总金额为人民币 64,032,994.93 元。
2）上述收回补偿费为甲方对乙方收回地块国有土地使用权、房屋所有权和收回地块上构筑物、其他附着物所有权及其他项权的全部对价，除此之外，甲方不再向乙方及任何第三方支付其他任何性质的补偿费用，乙方不得向甲方主张其它任何有关费用支付或进行任何形式的安置等权利。
（2）依照国家法律、行政法规以及地方法规、规章应由甲、乙各方自行承担和缴纳的各种规费和税费，由各方自行依法承担和缴纳。
（3）收回补偿费支付的方式和期限为：
①待本协议生效后，乙方须按本协议约定时限腾空收回地块；经甲方确认无误后二十个工作日内向乙方支付全部补偿费用的 50%，剩余 50%在本协议项下收回地块办结注销登记手续后二十个工作日内付清。
②凡已纳入评估报告作为甲方支付补偿费用对价的财产，乙方不得拆除、损
坏，否则乙方须按评估报告确认的价值进行赔偿，届时甲方可以从补偿费用中直接扣除。
3、双方责任和义务
（1）乙方的责任和义务
1）从本协议书生效之日起，乙方应当完成下列工作：
①从本协议书生效之日起 10 个工作日内，将收回地块上所有乙方的人员及
其他并未纳入评估补偿范围的设施、设备、物品从收回地块的建（构）筑物、其他附着物中全部腾退、搬迁完毕，并在腾空后 5 个工作日内向甲方交付收回地块且不得为任何第三人占有；乙方自行承担全部腾空费用。
②自行清结收回地块上所涉的水、电、燃气、通讯等设施相关费用。
③乙方应于腾空并向甲方交付收回地块之日将收回地块的《国有土地使用证》以及其他有关的权属证明文件的原件以及申请办理土地权属注销登记所需的全部权属证明及资料同时交付甲方，并协助甲方办理收回地块的土地权属注销登记手续。
④乙方的变压器及所有附着在收回土地上的包括但不限于搭建物及不可搬迁的设施、设备和附属物全权归甲方处理，乙方做好配合工作。
2）在收回地块交付甲方办理注销登记之前，负责收回地块的建筑物、其他附着物的安全管理工作。
（2）甲方的责任义务
1）按本协议书的约定，按期足额向乙方支付土地收回补偿费；
2）在本协议书约定的期限内，接收并占有收回地块，并在乙方的协助下，办结收回地块国有土地使用权注销登记的法律手续。
4、违约责任
（1）甲方必须按照本协议书的约定，按时足额向乙方支付收回补偿费。如果甲方不能按时足额支付收回补偿费，自迟延之日起，每日按迟延支付额的万分之三向乙方支付滞纳金。逾期付款超过 30 日以上的，乙方有权解除本协议书。同时，乙方并可请求甲方赔偿因违约造成的其他损失。
（2）乙方必须按照本协议书约定，按时向甲方交付收回地块。由于乙方未按时交付收回地块而致使甲方延期收回地块的，每延期一日，乙方应当按本协议书约定的收回补偿费总额的万分之三向甲方偿付违约金。乙方延期交付收回地块
超过三十日以上的，甲方有权解除本协议书。同时，甲方有权请求乙方赔偿因违约造成的其他损失。
（3）因一方违约，其违约金不足以弥补另一方因违约遭受的损失时，违约方应承担损失赔偿责任。
5、协议生效
本协议书经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后，且本协议书报经太仓市沙溪镇人民政府审批同意之日起生效。因履行本协议书发生争议，应协商解决；协商不成时，甲、乙双方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、出售资产的目的和对公司的影响
因太仓市沙溪镇城市更新项目规划及用地需要，太仓市沙溪镇人民政府拟收回公司取得的位于沙溪镇新北东路 90 号的土地，沙溪镇政府根据聘请的第三方评估报告以及沙溪镇拆迁安置补偿实施办法（试行）有关政策，针对厂区内的土地、厂房等进行补偿。
江苏三角洲经营地址及生产基地已于 2020 年开始搬迁至公司华东区域生产
基地“太仓产业园”，目前江苏三角洲原沙溪厂区地块已经整体闲置。本次交易不会对公司正常生产经营产生影响，预计本次交易对上市公司 2022 年利润总额的影响约 5,541 万元（具体金额以交易完成后，经会计师事务所审计确认后的结果为准）。
五、备查文件
1、董事会决议；
2、评估报告；
3、《收回补偿协议书》。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2022
[2022-01-28](000881)中广核技:关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2022-009
中广核核技术发展股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日
收到邓勇先生提交的书面辞职报告，邓勇先生由于工作调动，不再担任公司党委委员、纪委书记，现申请辞去高级管理人员职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，邓勇先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，邓勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对邓勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-21](000881)中广核技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2022-008
中广核核技术发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召
开的第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在十二个月内，使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，最高额度不超过 56,500 万元（含本数）。公司独立董事、独立财务顾问均发表了同意意见。内容详见公司于 2021
年 4 月 30 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2021-026）。
根据上述决议，公司于2021年8月13日（起息日）使用闲置募集资金3,300.00
万元购买中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品；2021 年 9 月 27 日
使用闲置募集资金 3,400.00 万元购买招商银行点金系列进取型看跌两层区间 91
天结构性存款；2021 年 10 月 13 日使用闲置募集资金 4,800.00 万元（两期）购
买平安银行对公结构性存款产品；2021 年 10 月15 日使用闲置募集资金 34,100.00
万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品；2021 年 12 月 29 日使
用闲置募集资金 3,500.00 万元购买招商银行点金系列进取型看跌两层区间 90 天
结构性存款产品；2022 年 1 月 19 日使用闲置募集资金 4,800.00 万元购买平安银
行对公结构性存款产品；2022 年 1 月 19 日使用闲置募集资金 34,300.00 万元购
买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品。
自前次公告日至 2022 年 1 月 19 日，累计购买金额已达到最近一年经审计归
属于上市公司股东净资产的 10%以上，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，现将相关具体事项公告如下：
一、现金管理具体情况
（一）中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品
1．产品名称：中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品—7 天滚
动型 2014 款；
2．产品编号：14JH7GD；
3．产品类型：保本浮动收益型；
4．理财币种：人民币；
5．投资总额：3,300.00 万元；
6．投资期限：投资周期起始日（2021 年 08 月 13 日）至结束日间实际天数，
目前公司暂未赎回本产品；
7．投资收益：截至公告日，已产生收益 304,413.64 元；
8．产品预期收益率：1.05%或 2.30%（中国工商银行将根据市场利率变化情
况不定期调整预期年化收益率，并至少于新预期年化收益率启用前一个投资周期（每周周五至下周周五为一个投资周期）公布）。若挂钩标的在观察期内始终小于汇率观察区间上限且大于汇率观察区间下限，预期年化收益率为 2.30%；若挂钩标的在观察期内曾经小于等于汇率观察区间下限或大于等于汇率观察区间上限，预期年化收益率为 1.05%；
（1）挂钩标的是指欧元/美元即期汇率：每周一悉尼时间上午 5 点至每周五
纽约时间下午 5 点之间全球银行间外汇市场的欧元/美元汇率；标的初始价格是指 每 个 投 资 周 期 起始 日 前 确 定的 欧 元/ 美 元 即 期汇 率 为 对 应 投资 周 期 的 初始 汇率；
（2）观察区间：（初始价格- N 个基点，初始价格+M 个基点）
说明：初始价格+M 个基点为区间上限；初始价格-N 个基点为区间下限，M
和 N 数值可相等。中国工商银行将根据市场波动情况提前设置每个投资周期的观察区间，并于每个投资周期起始日前公布；
（3）观察期：从每个投资周期成交时至投资周期结束日前第二个工作日东京时间下午 3 点，全球银行间外汇市场连续观察；
（4）预期收益计算方式：当期投资收益＝当期本金×当期预期年化收益率×当期实际天数/365；
9．提前终止权：投资周期内不接受公司提前赎回，中国工商银行有权根据市场情况或监管部门政策变化终止该产品；
10．投资范围：本产品本金部分纳入中国工商银行资金统一运作管理，收益
的表现挂钩；
11．购买资金来源：闲置募集资金；
12．关联关系说明：公司与中国工商银行不存在关联关系。
（二）招商银行点金系列进取型看跌两层区间 91 天结构性存款产品
1．产品名称：招商银行点金系列进取型看跌两层区间 91 天结构性存款；
2．产品代码：NSZ01590；
3．产品类型：结构性存款；
4．理财币种：人民币；
5．投资总额：3,400.00 万元；
6．投资期限：2021 年 09 月 27 日至 2021 年 12 月 27 日；
7．投资收益：354,301.37 元；
8．购买资金来源：闲置募集资金；
9．关联关系说明：公司与招商银行不存在关联关系。
（三）平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品
1．产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021 年 02856
期人民币产品；
2．产品简码：TGG21002856；
3．产品类型：结构性存款；
4．理财币种：人民币；
5．投资总额：2,400.00 万元；
6．投资期限：2021 年 10 月 13 日至 2022 年 01 月 13 日；
7．投资收益：99,813.70 元；
8．购买资金来源：闲置募集资金；
9．关联关系说明：公司与平安银行不存在关联关系。
（四）平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品
1．产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021 年 02857
期人民币产品；
2．产品简码：TGG21002857；
3．产品类型：结构性存款；
5．投资总额：2,400.00 万元；
6．投资期限：2021 年 10 月 13 日至 2022 年 01 月 13 日；
7．投资收益：244,997.26 元；
8．购买资金来源：闲置募集资金；
9．关联关系说明：公司与平安银行不存在关联关系。
（五）上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品
1．产品名称：利多多公司稳利 21JG6433 期（3 个月看涨网点专属）人民币
对公结构性存款；
2．产品代码：1201216433；
3．产品类型：保本浮动收益型；
4．理财币种：人民币；
5．投资总额：34,100.00 万元；
6．投资期限：2021 年 10 月 15 日至 2022 年 01 月 14 日；
7．投资收益：2,642,750.00 元；
8．购买资金来源：闲置募集资金；
9．关联关系说明：公司与浦发银行不存在关联关系。
（六）招商银行点金系列进取型看跌两层区间 90 天结构性存款产品
1．产品名称：招商银行点金系列进取型看跌两层区间 90 天结构性存款；
2．产品代码：NSZ02018；
3．产品类型：保本浮动收益型；
4．理财币种：人民币；
5．投资总额：3,500.00 万元；
6．投资期限：2021 年 12 月 29 日至 2022 年 03 月 29 日；
7．预期年化收益率：1.65%或 3.00%/年；招商银行向公司提供产品正常到
期时的本金完全保障，并根据说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向公司支付浮动收益。
存款利息根据所挂钩的黄金价格水平确定。
期初价格是指起息日当日彭博资讯(BLOOMBERG)“XAUCurncyBFIX”页
面公布的北京时间 14:00 中间定盘价；期末价格是指观察日 2022 年 03 月 25 日
当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)
参照页面“GOLDLNPM Index”每日公布；
（1）如果期末价格低于或等于障碍价格（“期初价格+236 美元”），则本
产品到期收益率为 3.00%（年化）；在此情况下，本结构性存款收益如下：结构性存款收益＝购买金额×到期利率×产品期限÷365；
（2）如果期末价格高于障碍价格，则本产品到期利率为 1.65%（年化）；
在此情况下，本结构性存款收益如下：结构性存款收益＝购买金额×到期利率×产品期限÷365；
8．提前终止权：本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的，则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日；
9.购买资金来源：闲置募集资金；
10．关联关系说明：公司与招商银行不存在关联关系。
（七）平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品
1．产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品；
2．产品简码：TGG22900229；
3．产品类型：结构性存款；
4．理财币种：人民币；
5．投资总额：4,800.00 万元；
6．投资期限：2022 年 01 月 19 日至 2022 年 04 月 19 日；
7．预期年化收益率：最低收益为 1.65%（年化），无最高收益率；
平安银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品相关说明书的约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付人民币结构性存款浮动收益：max(1.65%,4.70% - 0.5000*LPR_1Y) （上述收益率均为年化收益率） ；
LPR_1Y，是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于 2022 年 01 月 20
日早上 9 点 30 分公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）。
8．提前终止权：存款期内，投资者无提前、延期终止本结构性存款的权利。平安银行对本产品保留：如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等非平安银行原因引起的情况，并影响本产品的正常运作，或基于投资者的利益，根据市场情况选择在结构性存款期内任一天提前终止本产品的权利，以及在本产
品到期日延期结束本产品的权利；
9．投资对象：所募集的本金部分作为平安银行表内存款，平安银行提供 100%
本金安全；衍生品部分投资于汇率衍生产品市场；
10.购买资金来源：闲置募集资金；
11．关联关系说明：公司与平安银行不存在关联关系。
（八）上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品
1．产品名称：利多多公司稳利 22JG3040 期（3 个月网点专属 B 款）人民币
对公结构性存款；
2．产品代码：1201223040；
3．产品类型：保本浮动收益型；
4．理财币种：人民币；
5．投资总额：34,300.00 万元；
6．投资期限：2022 年
[2022-01-18](000881)中广核技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2022-007
中广核核技术发展股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。
根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2022年2月14日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年1月17日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 2:30；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月16日上午9:15
至下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年2月9日
7、出席对象：
（1）截至 2022 年 2 月 9 日下午收市时，在中国结算登记有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议
室。
二、会议审议事项
1、需提交股东大会表决的议案：
议案 1.00：《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》；
2、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
3、上述议案已由公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，上述议案的具
体内容，参见于 2022 年 1 月 18 日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的
公司公告。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议 √
案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2022 年 2 月 14 日、15 日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00。
3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881
会议室。
4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料
应不晚于 2022 年 2 月 15 日下午 5：00 送达登记地点，须请于登记材料上注明联
络方式。
5、特别提醒：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管
控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2022 年 2 月 14 日 17:00 前）与
公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
六、其他事项
联系电话：0755-88619337
传真：0755-82781956
邮政编码：518026
联系人：张雪
通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层
出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
七、备查文件
1、第九届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。
2、填报表决意见
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议 √
案》
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 16 日的上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00
至 3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 16 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 2 月 16 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机 √
构的议案》
如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表
决： 是 否
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（或统一信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
委托人签名或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
[2022-01-18](000881)中广核技:第九届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2022-003
中广核核技术发展股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九
届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 14 日以电
子邮件形式发出。
2、本次会议于 2022 年 1 月 17 日上午 9:30 时在深圳市福田区深南大道 2002
号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事林坚、胡冬
明、任力勇现场出席，其他董事以通讯方式参加会议。
4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司 3 名监事、董事会秘书及部分高管人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于新加坡华君船务有限公司处置决策的议案》
经审议，董事会同意由控股子公司新加坡大新控股有限公司按照国有资产管理规定，以公开挂牌转让或者非进场交易的方式处置其控股子公司新加坡华君船务有限公司（单船公司）持有的“华君轮”，交易价款、保证金可采用场外结算方式；若以非进场交易的方式处置，交易价格不低于其评估备案价格；若以公开挂牌转让方式出售船舶，首次挂牌价格不低于其评估备案价格，如首次挂牌期满未征集到意向受让方，则以不低于评估价值 90%的挂牌价格再次挂牌披露。授权新加坡大新控股有限公司办理船舶交易具体事项，并在合法合规的前提下，对新加坡华君船务有限公司进行清算注销。
议案具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟出售部分资产的公告》（公告编号：2022-004）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
2、审议通过《关于新加坡华冠船务有限公司处置决策的议案》
经审议，董事会同意由控股子公司新加坡大新控股有限公司按照国有资产管理规定，以公开挂牌转让或者非进场交易的方式处置其控股子公司新加坡华冠船务有限公司（单船公司）持有的“华冠轮”，交易价款、保证金可采用场外结算方式；若以非进场交易的方式处置，交易价格不低于其评估备案价格；若以公开挂牌转让方式出售船舶，首次挂牌价格不低于其评估备案价格，如首次挂牌期满未征集到意向受让方，则以不低于评估价值 90%的挂牌价格再次挂牌披露。授权新加坡大新控股有限公司办理船舶交易具体事项，并在合法合规的前提下，对新加坡华冠船务有限公司进行清算注销。
议案具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟出售部分资产的公告》（公告编号：2022-004）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
3、审议通过《关于新加坡华海船务有限公司处置决策的议案》
经审议，董事会同意由控股子公司新加坡大新控股有限公司按照国有资产管理规定，以公开挂牌转让或者非进场交易的方式处置其控股子公司新加坡华海船务有限公司（单船公司）持有的“华海轮”，交易价款、保证金可采用场外结算方式；若以非进场交易的方式处置，交易价格不低于其评估备案价格；若以公开挂牌转让方式出售船舶，首次挂牌价格不低于其评估备案价格，如首次挂牌期满未征集到意向受让方，则以不低于评估价值 90%的挂牌价格再次挂牌披露。授权新加坡大新控股有限公司办理船舶交易具体事项，并在合法合规的前提下，对新加坡华海船务有限公司进行清算注销。
议案具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟出售部分资产的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：通过
4、审议通过《关于新加坡华商船务有限公司处置决策的议案》
经审议，董事会同意由控股子公司新加坡大新控股有限公司按照国有资产管理规定，以公开挂牌转让或者非进场交易的方式处置其控股子公司新加坡华商船务有限公司（单船公司）持有的“华商轮”，交易价款、保证金可采用场外结算方式；若以非进场交易的方式处置，交易价格不低于其评估备案价格；若以公开挂牌转让方式出售船舶，首次挂牌价格不低于其评估备案价格，如首次挂牌期满未征集到意向受让方，则以不低于评估价值 90%的挂牌价格再次挂牌披露。授权新加坡大新控股有限公司办理船舶交易具体事项，并在合法合规的前提下，对新加坡华商船务有限公司进行清算注销。
议案具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟出售部分资产的公告》（公告编号：2022-004）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
5、审议通过《关于签署<扬州质子治疗中心质子治疗系统采购安装合同>及<扬州质子治疗中心质子治疗系统运维合同>的议案》
中核扬州实业发展有限公司（以下简称“中核扬州”，与公司无关联关系）拟在江苏省扬州市仪征市建设质子治疗中心项目，开发可安置质子束治疗系统的设施，用于患者的现场肿瘤治疗。公司全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司通过招投标方式，中标了中核扬州“扬州质子治疗中心质子治疗系统供货及安装工程”项目。
经审议，董事会同意授权中广核技总经理以扬州质子项目中标价格签署《扬州质子治疗中心质子治疗系统采购安装合同》及《扬州质子治疗中心质子治疗系统运维合同》。
本合同未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的日常交易相关合同的披露标准，不会对本年度及未来年度的公司财务状况、经营成果产生重大影响。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会近日收到公司总会计师秦庚先生提交的书面辞职报告，由于工作调整，秦庚先生申请辞去公司总会计师职务，辞职后秦庚先生不再担任公司任何职务。
经审议，董事会同意聘任谭剑锋先生为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。独立董事发表了同意的独立董事意见。议案具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司总会计师辞职及新聘任总会计师的公告》（公告编号：2022-005）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
7、审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2020 年年度报告审计机构。在担任公司财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021年度财务审计和内控审计机构；同意公司 2021 年度审计费用合计不超过人民币
275 万元（其中财务审计费用不超过 220 万元，内控审计费用不超过 55 万元）。
独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立董事意见，详见同日披露的相关公告。议案具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
8、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 2:30 召开 2022
年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦
北楼 19 层 881 会议室，审议《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议
案》。
时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
三、备查文件
1、第九届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18](000881)中广核技:关于公司总会计师辞职及新聘任总会计师的公告
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2022-005
中广核核技术发展股份有限公司
关于公司总会计师辞职及新聘任总会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于总会计师辞职情况
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总会计师秦庚先生提交的书面辞职报告，由于工作调整，秦庚先生申请辞去公司总会计师职务，辞职后秦庚先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，秦庚先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，秦庚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对秦庚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、新聘任总会计师情况
公司于 2022 年 1 月 17 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任谭剑锋先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本次聘任事项发表了独立意见。
谭剑锋先生，男，1979 年 1 月生，经济学学士，2002 年 7 月毕业于安徽财
经大学（原安徽财贸学院）金融学专业，获得经济学学士学位。2002 年 8 月参
加工作，2002 年 8 月至 2007 年 8 月先后在首钢福利处、河北省首钢迁安钢铁有
限公司等单位从事出纳、成本费用核算等方面工作，2007 年 11 月加入中广核集团，先后在中广核风力发电有限公司、中国广核新能源控股有限公司、中广核环境科技（深圳）有限责任公司、中广核环保产业有限公司工作，曾担任财务部会计处处长、财务部副总经理（主持工作）、公司总会计师、党委委员等职务，2021
年 9 月至 2021 年 12 月担任中广核环保产业有限公司党委委员、总会计师。
谭剑锋先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18](000881)中广核技:关于拟出售部分资产的公告
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2022-004
中广核核技术发展股份有限公司
关于拟出售部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于 2022
年 1 月 17 日召开的第九届第二十四次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避的表决结果审议通过了《关于新加坡华君船务有限公司处置决策的议案》、《关于新加坡华冠船务有限公司处置决策的议案》、《关于新加坡华海船务有限公司处置决策的议案》、《关于新加坡华商船务有限公司处置决策的议案》，公司拟以公开挂牌转让或者非进场交易的方式处置控股子公司新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）下属四家单船公司持有的“华冠轮”、“华海轮”、“华君轮”、“华商轮”四艘船舶，若以非进场交易的方式处置，交易价格不低于其评估备案价格；若以公开挂牌转让方式出售船舶，首次挂牌价格不低于其评估备案价格，如首次挂牌期满未征集到意向受让方，则以不低于评估价值 90%的挂牌价格再次挂牌披露。上述四艘船舶评估价格合计为 37,730.60 万元。船舶出售完成后，公司将及时注销对应单船公司。
本事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会权限内，无须提交股东大会审议。根据国务院国资委《企业国有资产评估管理暂行办法》的相关规定，本次评估结果需报公司实际控制人中国广核集团有限公司备案。
二、交易标的基本情况
（一）华冠轮
华冠轮（船舶注册号：9569229）于 2012 年建成，为超灵便散货船，船舶日常维护良好，目前正常使用中。船舶于 2021 年 9 月进行大修并通过中国船级社
检验，船级证书有效期至 2022 年 6 月 10 日。
华冠轮已偿还全部抵押贷款，目前正在办理解除抵押手续。除此以外，不存在其他第三人权利及涉及华冠轮的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、
冻结等司法措施。
新加坡华冠船务有限公司是华冠轮的单船公司，在华冠轮出售完成后，单船公司将停止运营，完成财务清算后将予以注销。
公司名称 新加坡华冠船务有限公司
注册日期 2010 年 3 月 23 日
注册资本 1,000 万美元
股权结构 公司持股 80%的控股子公司大新控股有限公司持有其 75%的股份，麦士威船
务公司持有 25%的股份
注册地 200 CANTONMENT ROAD, SOUTHPOINT #10-01A, SINGAPORE 089763
主营业务 船舶营运及租赁、船舶管理服务
营业状态 存续（单船公司）
立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月
31 日，总资产为 8,525.50 万元，总负债为 8,212.32 万元，净资产为 313.18
财务状况 万元；2020 年实现营业收入 1,900.16 万元，净利润-17.20 万元。（已经审计）
截至 2021 年 10 月 31 日，总资产为 8,895.59 万元，总负债为 6,349.62 万元，
净资产为 2,545.97 万元；2021 年 1-10 月实现营业收入 3,490.87 万元，净利
润 2,274.20 万元。（已经审计）
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中广核核技术发展股份有限公司拟注销新加坡华冠船务有限公司所涉及的新加坡华冠船务有限公司净资产项目资产评估报告》（中企华评报字（2021）第 4685 号），新加坡华冠船务有
限公司采用资产基础法于评估基准日 2021 年 10 月 31 日总资产账面价值为
8,895.59 万元，评估价值为 9,962.55 万元，增值额为 1,066.96 万元，增值率为
11.99%；总负债账面价值为 6,349.62 万元，评估价值为 6,349.62 万元，无评估增减值变化；净资产账面价值为 2,545.97 万元，评估价值为 3,612.93 万元，增值额为 1,066.96 万元，增值率为 41.91 %。
其中华冠轮及其压载水管理系统，账面原值 201,105,236.23 元，账面净值
151,177,622.79 元，计提减值准备 64,261,191.06 元，净额为 86,916,431.73 元，评
估净值 97,586,000.00 元，增值 10,669,568.27 元，增值率 12.28 %。
（二）华君轮
华君轮（船舶注册号：9569267）于 2011 年建成，为超灵便散货船。船舶日
常维护良好，目前正常使用。船舶于 2020 年 11 月进行大修，2020 年 12 月通过
中国船级社 10 年特检，新船级证书有效期至 2026 年 1 月 27 日。
华君轮处于抵押状态，他项权人为汉堡商业银行，截止评估基准日 2021 年
10 月 31 日贷款余额为 444 万美元，贷款期间为 2019 年 1 月 1 日到 2023 年 12
月 31 日。公司计划 2022 年 2 月贷款结清后向银行申请解除抵押。除此以外，不
存在其他第三人权利及涉及华君轮的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
新加坡华君船务有限公司是华君轮的单船公司，在华君轮出售完成后，单船公司将停止运营，完成财务清算后将予以注销。
公司名称 新加坡华君船务有限公司
注册日期 2009 年 11 月 10 日
注册资本 1,100 万美元
股权结构 大新控股有限公司持有 51%的股份，LUCKSON GOUP LTD 持有 49%的
股份
注册地 200 CANTONMENT ROAD, SOUTHPOINT #10-01A, SINGAPORE
089763
主营业务 船舶营运及租赁、船舶管理服务
营业状态 存续（单船公司）
立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12
月 31 日，总资产为 9,507.01 万元，总负债为 6,601.00 万元，净资产为
财务状况 2,906.01 万元；2020 年实现营业收入 1,734.51 万元，净利润-126.43 万元。
截至 2021 年 10 月 31 日，公司总资产为 8,894.20 万元，总负债为 3,499.99
万元，净资产为 5,394.21 万元；2021 年 1-10 月实现营业收入 3,959.15 万
元，净利润 2,587.87 万元。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中广核核技术发展股份有限公司拟注销新加坡华君船务有限公司所涉及的新加坡华君船务有限公司净资产项目资产评估报告》（中企华评报字（2021）第 4681 号），新加坡华君船务有
限公司采用资产基础法于评估基准日 2021 年 10 月 31 日总资产账面价值为
8,894.20万元，评估价值为9,705.01万元，增值额为810.81万元，增值率为9.12 %；总负债账面价值为 3,499.99 万元，评估价值为 3,499.99 万元，无评估增减值变化；
净资产账面价值为 5,394.21 万元，评估价值为 6,205.02 万元，增值额为 810.81
万元，增值率为 15.03 %。
其中华君轮及其压载水管理系统（BWMS），账面原值 200,200,963.49 元，账面净值137,055,451.06元，计提减值准备54,096,540.25元，净额为82,958,910.81
元，评估净值 91,067,000.00 元，增值 8,108,089.19 元，增值率 9.77 %。
（三）华海轮
华海轮（船舶注册号：9569255）于 2012 年建成，为超灵便散货船，船舶日
常维护良好，目前正常使用。船舶于 2020 年 4 月进行大修，2020 年 4 月通过中
国船级社换证特检，新船级证书有效期至 2025 年 4 月 23 日。
华海轮已偿还全部抵押贷款，目前正在办理解除抵押手续。除此以外，不存在其他第三人权利及涉及华海轮的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、
冻结等司法措施。
新加坡华海船务有限公司是华海轮的单船公司，在华海轮出售完成后，单船公司将停止运营，完成财务清算后将予以注销。
公司名称 新加坡华海船务有限公司
注册日期 2009 年 12 月 3 日
注册资本 1000 万美元
股权结构 大新控股有限公司持有 75%的股份，麦士威船务公司持有 25%的股份
注册地 200 CANTONMENT ROAD, SOUTHPOINT #10-01A, SINGAPORE
089763
主营业务 船舶营运及租赁、船舶管理服务
营业状态 存续（单船公司）
立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月
31 日，总资产为 9,133.80 万元，总负债为 7,930.96 万元，净资产为 1,202.84
财务状况 万元；2020 年实现营业收入 1,812.33 万元，净利润-48.48 万元。
截至 2021 年 10 月 31 日，公司总资产为 8,498.27 万元，总负债为 4,014.51
万元，净资产为 4,483.75 万元；2021 年 1-10 月，实现营业收入 4,667.59
万元，净利润 3,357.29 万元。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中广核核技术发展股份有限公司拟注销新加坡华海船务有限公司所涉及的新加坡华海船务有限公司净资产项目资产评估报告》（中企华评报字（2021）第 4683 号），新加坡华海船务有
限公司采用资产基础法于评估基准日 2021 年 10 月 31 日总资产账面价值为
8,498.27 万元，评估价值为 9,915.06 万元，增值额为 1,416.79 万元，增值率为
16.67%；总负债账面价值为 4,014.51 万元，评估价值为 4,014.51 万元，无评估增减值变化；净资产账面价值为 4,483.76 万元，评估价值为 5,900.55 万元，增值额为 1,416.79 万元，增值率为 31.60%。
其中华海轮及其压载水管理系统（BWMS），账面原值 196,362,840.59 元，账面净值143,162,521.89元，计提减值准备59,744,461.52元，净额为83,418,060.36
元。评估净值 97,586,000.00 元，增值 14,167,939.64 元，增值率 16.98 %。
（四）华商轮
华商轮（船舶注册号：9569279）于 2011 年建成，为超灵便散货船。日常维
护良好，目前正常使用。船舶于 2020 年 5 月进行大修，2020 年 5 月通过中国船
级社 10 年特检，新船级证书有效期至 2025 年 7 月 3 日。
华商轮处于抵押状态，他项权人为汉堡商业银行。评估基准
★★机构调研
调研时间:2022年01月17日
调研公司:国海证券股份有限公司,上海申银万国证券研究所有限公司
接待人:董事会秘书:杨新春,证券事务代表:吴卫卫
调研内容:1.公司业务类型较多,未来是否会着重聚焦在某一方面还是多方面并行?公司核心业务聚焦在非动力核技术应用领域,现阶段主要涉及加速器研发制造及其应用、新材料和核医学三方面业务,并且受控股股东委托管理辐射探测与辐射成像业务(也称为核测控业务)。投资者觉得公司业务类型多,主要是因为非动力核技术(同位素与辐射技术)是一项横断面技术,其覆盖40多个行业,应用场景广泛,本公司主营业务也涉及到了其中一些应用场景。公司在2019年制定了A+发展战略,A是加速器英文Accelerator的首字母,+是指加速器的应用,A+战略就是以加速器为核心,不断拓展加速器应用场景的发展战略,即:做强做大各类加速器研发制造、做深做广各类加速器应用场景,致力于构建更安全的人居生活环境,提供更健康的人类生活服务,营造更美丽的绿色生态环境,全面推进业务布局,形成以加速器研发与制造为核心,向“更美丽”“更健康”业务深度拓展,同时依托受托管理企业打造“更安全”业务。其中,“更美丽”业务包括辐照加工服务、核环保、新材料;“更健康”业务指核医疗涉及的质子治疗肿瘤系统装备,及放射性医用同位素制备;“更安全”业务包括辐射监测与防护、辐射成像与应用,以及核农业等。同时,公司稳妥经营并稳步优化重大资产重组前业务。2.是否可以认为公司在材料业务方面未来会处于一个平稳增长的经营发展状态?在A+战略指引下,新材料业务作为公司重要业务领域,已经开始并将持续向“高新材料”方向转型升级,一是对老产品通过优化提升毛利率水平实现升级,二是通过开发更多高附加值的产品实现转型,且逐步开发具备明显核技术应用特征的新材料。目前,公司部分具有核技术应用特征的新材料如辐照发泡材料已完成中试,后续将视市场需求进行生产放大。3.请整体介绍公司加速器研发生产及加速器应用业务。公司已成为10MeV及以下高、中、低能电子加速器全覆盖的供应商,并推进电子加速器在材料改性、消毒灭菌领域的辐照加工服务和电子束在治污领域的应用。公司自有近70台电子加速器对外提供辐照加工服务,电子束治污正在全力推进在垃圾渗滤液、制药废水、化工废水、医疗废水、医疗固废、抗生素菌渣无害化处理、石化采气废水等领域的应用。公司在利用电子束杀灭冷链食品外包装新冠病毒方面已完成试验验证和装置研发,正在推进示范项目落地。此外,公司通过引进比利时IBA质子治疗肿瘤系统技术,正在推进质子治疗肿瘤系统技术的国产化和自主化,公司已获得上海泰和诚肿瘤医院和中核扬州质子医院两个质子项目的供货及运维合同,也是目前国内唯一一家获得两个质子项目供应商,将为公司推进质子治疗肿瘤系统技术的国产化和自主化打下坚实基础。4.加速器电子束辐照消毒灭菌的原理和优势是什么?与中金辐照使用钴-60进行辐照的区别是什么,竞争程度如何?电子束辐照消毒灭菌是利用电子束的能量杀灭病菌,钴-60消毒灭菌是利用钴-60衰变产生的伽马射线进行灭菌。电子束灭菌的穿透能力不如钴-60伽马射线的穿透能力,但加工效率较高,且在断电后不会产生辐射。电子束灭菌和钴-60灭菌所服务的客户群体会因射线本身的特点而有差异。5.加速器市场空间?加速器市场空间取决于其各个应用场景的空间,而应用场景的广度和深度是在持续增加的,因此加速器的市场空间是开放式增长的。6.电子束治污市场前景和公司商业拓展模式?预计在双碳背景下,会有越来越多的客户选择我们的产品与服务。电子束治污客户群体选择我们的动力主要有三种:一是出于降低治污成本的需求;二是环保标准的提高;三是传统治污技术对难降解废水存在瓶颈,严重制约其产能。2020年公司在印染废水治理领域示范项目已投产,2021年公司加大了示范项目的建设力度,积极开拓焦化、气田废水等新应用场景,全面推进电子束治污技术十大应用领域建设,其中山东巨野危废浓液治理项目、湖北汉川医疗固废治理项目、山东睿鹰及山东鄄城制药废水治理项目、湖北际华印染废水治理项目已陆续开工。7月23日,由本公司建设的我国首个电子束无害化处理抗生素菌渣示范项目在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市建成投运,该项目是国家原子能机构的核能开发科研资助项目,日处理抗生素菌渣100至120吨,菌渣中含有大量的粗蛋白、粗纤维、粗脂肪,以及多种氨基酸和微量元素,处理后的菌渣可制成肥料实现资源化再利用,打造现代工业和现代农业的绿色循环经济体系。菌渣中残留的抗生素会诱导生成抗性基因,引起耐药菌的传播和扩散,给生态环境和人类健康造成潜在危害,我国《危险废物名录》明确将抗生素菌渣列为危险废物,本公司的这一技术突破,有效解决了抗生素菌渣的安全处置和有效利用亟待解决的瓶颈问题。该项目建成投运,不仅为我国抗生素菌渣无害化处理和资源化利用树立了标杆,更为伊犁乃至全疆生态环境保护提供了“硬核”技术保障。公司不仅仅是卖设备,还可为客户提供电子束治污系统的设计、施工总包服务。通过示范项目的成功落地,可以加快提高市场对公司电子束治污技术的认知度,为未来快速拓展业务奠定基础,公司电子束治理特种废物技术的独特性将对各相关行业环境治理水平提升贡献力量。基于公司电子加速器处理特种废物的独特技术优势,公司正全力将核环保业务打造成新的业务增长点。7.公司是否会施行长效股权激励机制?现行有哪些激励机制?根据国企改革三年行动的安排,国务院国资委支持国有上市公司积极实施中长期激励并出台了相应的工作指引,公司作为国资委“双百改革”企业和国家发改委第四批混合所有制试点企业,将借改革之机推动建立相关激励机制。公司现行有科学合理的绩效考核机制,把管理层绩效与业绩、创新等多项指标挂钩。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-03-17 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-7.74 成交量:2733.58万股 成交金额:32798.19万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜1028.29 ｜980.91 ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜624.29 ｜264.07 ｜
｜招商证券股份有限公司天津友谊北路证券营｜434.56 ｜11.81 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营｜375.65 ｜28.70 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京｜365.00 ｜6.99 ｜
｜基一百证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜1028.29 ｜980.91 ｜
｜招商证券股份有限公司济南经十路证券营业｜10.12 ｜492.49 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中银国际证券股份有限公司广州天河路证券｜27.79 ｜450.66 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜275.04 ｜398.19 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜5.57 ｜373.43 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-11-14｜14.49 ｜43.00 ｜623.07 ｜机构专用 ｜机构专用 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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