000828什么时候复牌？-东莞控股停牌最新消息
≈≈东莞控股000828≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (000828)东莞控股:关于参股公司首次公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-025
东莞发展控股股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会网站于 2022 年 2 月 24 日发布的《第十八届发审
委 2022 年第 19 次会议审核结果公告》，东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的参股公司东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）首次公开发行股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
截至本公告披露日，公司持有东莞证券 3 亿股，占其首次公开发行前总股本的 20%。根据企业会计准则的相关规定，公司持有东莞证券的股权列为长期股权投资，对其采用权益法核算。
本公司将持续关注东莞证券首次公开发行股票后续进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-15] (000828)东莞控股:关于永续中期票据获准注册的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-024
东莞发展控股股份有限公司
关于永续中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年第二次临时股东大会，审议批准了公司向中国银行间市场交易商协会（下称，交易商协会）申请注册发行永续中期票据的议案，
具体见公司于 2021 年 8 月 20 日披露的《关于注册发行永续中期票据
的公告》。
2022 年 2 月 11 日，本公司收到交易商协会《接受注册通知书》
（中市协注〔2022〕MTN78 号、中市协注〔2022〕MTN79 号），交易商协会已接受公司中期票据注册，注册金额分别为 25 亿元、25 亿
元，合计为 50 亿元，注册额度自 2022 年 2 月 9 日起 2 年内有效，在
注册有效期内可分期发行。
本公司将根据资金需求情况，结合市场环境，择机发行永续中期票据，并及时披露发行的相关情况。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-09] (000828)东莞控股:关于下属公司签订日常经营重大合同的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-023
东莞发展控股股份有限公司
关于下属公司签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。商业保理业务受市场环境、利率波动、履约能力等因素的影响，以及本合同履行期限较长、合同金额较大，在合同执行过程中可能存在无法全部履行的风险，且存在交易对方无法按时履约的风险；
2、本合同的履行预计对公司 2022 年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
一、合同签署概况
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）的下属公司天津市宏通商业保理有限公司（下称，宏通保理公司）近期与东莞市瑞盈酒店投资有限公司（下称，瑞盈酒店）签署《国内保理合同》，拟开展总额不超过 12 亿元的有追索权商业保理业务，保理标的为瑞盈酒店因出租位于东莞市厚街镇莞太路厚街段 166 号物业而形成的债权及收益权，保理融资期限不超过 10 年。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
企业名称：东莞市瑞盈酒店投资有限公司
企统一社会信用代码：91441900690483416Q
企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：伦灿光
注册资本：10,000 万人民币
成立日期：2009 年 6 月 15 日
办公地址：东莞市厚街镇宝屯村北环路汽车博览中心 4 楼
经营范围：以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；健身休闲活动；洗染服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；办公服务；翻译服务；票务代理服务；酒店管理等。
股东情况：汇强实业（香港）有限公司、伦瑞祥、陈巧云分别持有瑞盈酒店 90%、6%、4%的股权，伦瑞祥、陈巧云夫妻为瑞盈酒店的实际控制人。
主营业务：瑞盈酒店的主要资产为酒店物业。瑞盈酒店与东莞市汇景酒店发展有限公司（下称，汇景发展）签署《物业租赁合同》，将酒店物业租赁给汇景发展，用于与希尔顿酒店管理（上海）有限公司合作经营东莞厚街汇景希尔顿酒店（计划于 2022 年中开始营业），瑞盈酒店因物业出租而形成债权及收益权。
是否与本公司具有关联关系：否
（二）类似交易情况
最近三年本公司及下属单位与瑞盈酒店未发生类似交易。
（三）履约能力分析
瑞盈酒店信用状况良好，不是失信被执行人，所属物业地处东莞市厚街镇的中心区，地理位置较好。瑞盈酒店与汇景发展签署合同，享有未来的应收租金和酒店经营利润的分红收益权，未来预计可带来稳定的现金流，项目的还本付息来源有保证。本项目风控措施包括由
瑞盈酒店提供物业抵押，实际控制人伦瑞祥、陈巧云及东莞市宝瑞投资咨询有限公司等关联公司提供担保等措施，项目整体风险可控。
三、合同主要内容
甲方：宏通保理公司
乙方：瑞盈酒店
1、乙方已与承租方汇景发展订立物业租赁合同及后续订立的补充协议等附属法律文件，由乙方向汇景发展出租自有资产，并由此形成乙方对汇景发展享有的基础交易合同项下的应收租金及收益等的应收账款。
2、乙方向甲方提出申请，将乙方与汇景发展之间已签署的基础交易合同项下基于出租物业资产享有的应收账款转让给甲方，甲方同意按本合同约定受让应收账款并向乙方提供保理服务。
3、甲方受让的应收账款的转让自本合同生效时生效。本合同生效后，除非甲乙双方另有书面约定，甲方取得该应收账款项下债权、担保权益及其他非金钱性权益。
4、乙方应确保将基础交易合同项下的应收账款支付至经甲乙双方确认的乙方账户。乙方应当按“还款计划表”将应付保理融资本息及保理服务费、逾期利息（如有）及其他费用足额划付至甲方账户。
5、乙方向甲方申请保理融资的，应按照“保理详情”规定的保理融资款金额/保理融资额度、保理融资用途及其他保理融资的条件进行。
6、发生合同约定的不利情形的，甲方有权要求乙方按照本合同约定回购受不利影响的部分或全部应收账款。
7、本次商业保理业务的融资额度为不超过 12 亿元，融资期限不
超过 10 年。
8、综合利率不低于 5 年期以上 LPR+335BP。
9、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。本合同自双方权利义务履行完毕之日起自行终止。
四、签署合同对公司的影响
1、本合同的履行预计对公司 2022 年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
2、上述合同的签订和履行不影响公司业务独立性，公司主营业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖的情形。
五、风险提示
商业保理业务受市场环境、利率波动、履约能力等因素的影响，以及本合同履行期较长、合同金额较大，在合同执行过程中可能存在无法全部履行的风险，且存在交易对方无法按时履约的风险。
六、合同的审议程序
本合同为宏通保理公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本合同交易金额达到公司 2021 年度经审计营业收入的 50%，相关议题已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，不需提交股东大会审议。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-09] (000828)东莞控股:东莞控股2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022－016
东莞发展控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）14:50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 8
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 2 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会
5、主持人：公司董事长王崇恩先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 21 人，代表股份 729,710,735 股，占公司有表决权股份总数的 70.1971%。
其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 725,842,594 股，占公司有表决权股份总数的 69.8250%。
（2）参加网络投票的股东 18 人，代表股份 3,868,141 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3721%。
（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）18 人，代表股份 3,868,141 股，占公司有表决权股份总数的 0.3721%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股；通过网络投票的股东 18 人，代表股份 3,868,141 股，占公司有表决权股份总数的 0.3721%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员，第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、《关于以累积投票制选举第八届董事会非独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举王崇恩、王庆明、林永森先生为公
司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
1.01 选举王崇恩先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
股东类别 获得票数
股数 比例
出席本次会议有表决权股东 729,456,036 99.9651%
其中：中小股东 3,613,442 93.4155%
表决结果：当选。
1.02 选举王庆明先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
股东类别 获得票数
股数 比例
出席本次会议有表决权股东 729,448,036 99.9640%
其中：中小股东 3,605,442 93.2086%
表决结果：当选。
1.03 选举林永森先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
股东类别 获得票数
股数 比例
出席本次会议有表决权股东 729,448,637 99.9641%
其中：中小股东 3,606,043 93.2242%
表决结果：当选。
2、《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举刘恒、李希元、辛宇、吴向能先生为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
2.01 选举刘恒先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
股东类别 获得票数
股数 比例
出席本次会议有表决权股东 729,463,536 99.9661%
其中：中小股东 3,620,942 93.6094%
表决结果：当选。
2.02 选举李希元先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
股东类别 获得票数
股数 比例
出席本次会议有表决权股东 729,463,536 99.9661%
其中：中小股东 3,620,942 93.6094%
表决结果：当选。
2.03 选举辛宇先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
股东类别 获得票数
股数 比例
出席本次会议有表决权股东 729,463,539 99.9661%
其中：中小股东 3,620,945 93.6094%
表决结果：当选。
2.04 选举吴向能先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
股东类别 获得票数
股数 比例
出席本次会议有表决权股东 729,464,136 99.9662%
其中：中小股东 3,621,542 93.6249%
表决结果：当选。
3、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
会议选举萧瑞兴女士为公司第八届监事会股东代表监事，任期自
本次股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止，表决情况
如下：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 729,515,735 99.9733% 195,000 0.0267% - 0.0000%
权股东
其中：中小股东 3,673,141 94.9588% 195,000 5.0412% - 0.0000%
表决结果：通过。
4、《关于变更公司经营范围的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 729,706,635 99.9994% 4,100 0.0006% - 0.0000%
权股东
其中：中小股东 3,864,041 99.8940% 4,100 0.1060% - 0.0000%
表决结果：通过。
5、《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 727,314,477 99.6716% 2,396,258 0.3284% - 0.0000%
权股东
其中：中小股东 1,471,883 38.0514% 2,396,258 61.9486% - 0.0000%
表决结果：获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所
2、律师姓名：邓向龙、金莎
3、律师鉴证结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、
出席和列席本次临时股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股
[2022-02-09] (000828)东莞控股:关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-022
东莞发展控股股份有限公司
关于聘任高级管理人员、
董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2022 年2 月 8 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》等议案。现将有关情况公告如下：
一、公司高级管理人员的组成
公司第八届董事会同意聘任以下人员为高级管理人员：
林永森为职业经理人，担任公司副总裁；
罗柱良担任公司副总裁；
李雪军担任公司副总裁、财务总监、董事会秘书；
李海峰担任公司副总裁；
叶子龙担任公司副总裁；
姜海波担任公司副总裁；
陈文担任公司总工程师。
除上述高级管理人员外，公司总裁职位暂时空缺，董事会将尽快完成总裁的选聘工作。
上述高级管理人员的任期 3 年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。相关人员简历附后。
二、公司证券事务代表
公司第八届董事会聘任周晓敏为公司证券事务代表，任期 3 年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。个人简历附后。
三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
1、董事会秘书李雪军
联系电话：0769-22083320
电子信箱：lxj@dgholdings.cn
联系地址：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心
邮政编码：523420
2、证券事务代表周晓敏
联系电话：0769-22083320
电子信箱：zxm@dgholdings.cn
联系地址：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心
邮政编码：523420
四、公司高级管理人员离任情况
公司第七届董事会非独立董事、总裁萧瑞兴，在董事会换届选举后担任公司第八届监事会主席；公司第七届董事会非独立董事、副总裁、财务总监王庆明，在董事会换届选举后担任公司第八届董事会非独立董事。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
附件：
1、高级管理人员简历
林永森，男，50 岁，金融学硕士，特许财经分析师（CFA）。历任广发证券股份有限公司国际业务部副总经理、投资自营部副总经理，易方达基金管理有限公司机构理财部副总经理，易方达资产管理（香港）有限公司董事总经理，广发国际资产管理有限公司董事、执行总裁，北京九恒投资管理有限公司执行总裁等职务。现任本公司董事、副总裁。
罗柱良，男，45 岁，工程硕士。2007 年 11 月至今任本公司副总
裁。现任本公司党委委员、副总裁，兼任东莞市康亿创新能源科技有限公司董事。
李雪军，男，41 岁，审计学学士。历任本公司证券事务代表、董事会秘书、副总裁，广东融通融资租赁有限公司总经理、董事，天津市宏通商业保理有限公司董事等职务。现任本公司党委委员、副总裁、财务总监、董事会秘书，兼任广东金信资本有限公司执行董事，东莞市轨道一号线建设发展有限公司监事。
李海峰，男，51 岁，工学学士，教授级高级工程师。历任东莞市轨道交通有限公司工程部部长、副总工程师，本公司副总裁等职务。现任本公司党委委员、副总裁，兼任东莞市轨道一号线建设发展有限公司党支部副书记、董事、总经理。
叶子龙，男，38 岁，工程硕士，高级工程师。历任东莞市路桥投资建设有限公司工程建设管理部经理、管理处主任，本公司副总裁等职务。现任本公司党委委员、副总裁，兼任东莞市轨道一号线建设发展有限公司董事、总工程师，广东虎门大桥有限公司副董事长。
姜海波，男，46 岁，工商管理硕士。历任本公司企管安监部总经理、人力资源部总经理、副总裁等职务。现任本公司副总裁，兼任东莞市康亿创新能源科技有限公司董事。
陈文，男，49 岁，工程硕士，高级经济师、工程师。历任深圳市地铁集团有限公司运营分公司综合技术室主任、车务部副部长，长沙市轨道交通运营有限公司副总经理，福州地铁集团有限公司运营分公司总经理，福州地铁集团有限公司副总工程师等职务。现任本公司总工程师。
以上人员均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
李雪军具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；其已取得董事会秘书资格证书，任职资格已提交深圳证券交易所备案，深圳证券交易所已审核无异议。
2、证券事务代表简历
周晓敏，女，31 岁，经济学硕士，中国注册会计师，2017 年 3
月取得董事会秘书资格证书。历任本公司证券事务专员、证券事务主管、证券事务部副总经理等职务。现任本公司证券事务部副总经理、证券事务代表。
周晓敏未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。周晓敏具备良好的财务、证券、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，符合担任公司证券事务代表的任职条件。
[2022-02-09] (000828)东莞控股:关于董事会监事会完成换届选举的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-021
东莞发展控股股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2022 年
2 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以累
积投票制选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议案》《关于选举第八届监事会监事的议案》；公司已召开第四届第十四次职工代表大会，选举燕勇、卢润蔚为公司职工代表监事。
2022 年 2 月 8 日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届
监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。目前公司已完成董事会、监事会换届选举，相关的具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会、第八届监事会组成情况
1、公司第八届董事会成员
非独立董事：王崇恩（董事长）、王庆明、林永森
独立董事：刘恒、李希元、辛宇、吴向能
上述 7 名董事共同组成公司第八届董事会，任期 3 年，自公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司法定代表人。
经核实，公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未
超过董事总数的二分之一，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
2、公司第八届监事会成员
股东代表监事：萧瑞兴（监事会主席）
职工代表监事：燕勇、卢润蔚
上述 3 名监事共同组成公司第八届监事会，任期 3 年，自公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
二、公司董事、监事届满离任情况
公司第七届董事会独立董事陈玉罡、江伟、徐维军，在本次换届选举后不再担任董事职务，也不在公司担任其他职务。公司第七届董事会非独立董事、总裁萧瑞兴，在本次换届选举后担任公司监事会主席。截止本公告披露日，陈玉罡、江伟、徐维军未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
公司第七届监事会监事陈英毅、袁进帮、赵洪坚，在本次换届选举后不再担任监事职务，其中陈英毅、袁进帮将不在公司任职，赵洪坚继续在公司担任其他职务。截止本公告披露日，陈英毅、袁进帮、赵洪坚未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
以上离任人员在任职期间，勤勉尽职，辛勤付出，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对上述人员在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
附件：
1、第八届董事会成员简历
王崇恩：男，41 岁，工商管理硕士，高级经济师。历任东莞市东莞通股份有限公司财务总监、总经理，东莞巴士有限公司执行董事、董事长，东莞市交通投资集团有限公司总经理助理等职务。现任本公司党委书记、董事长，兼任东莞市轨道一号线建设发展有限公司党支部书记、董事长，东莞市交通投资集团有限公司总经济师、职工董事，幸福人寿保险股份有限公司董事。
王崇恩先生未持有公司股票，现担任公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司总经济师、职工董事，并兼任幸福人寿保险股份有限公司董事，除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
王庆明：男，55 岁，管理学硕士，高级会计师、中国注册会计师。2004 年 8 月起任本公司副总裁、财务总监、董事。现任本公司党委委员、董事，兼任天津市宏通商业保理有限公司及广东融通融资租赁有限公司党支部书记、董事长、总经理，东莞市轨道一号线建设发展有限公司董事、总会计师，东莞证券股份有限公司董事。
王庆明先生持有公司股票 1,800 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理
人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
林永森：男，50 岁，金融学硕士，特许财经分析师（CFA）。历任广发证券股份有限公司国际业务部副总经理、投资自营部副总经理，易方达基金管理有限公司机构理财部副总经理，易方达资产管理（香港）有限公司董事总经理，广发国际资产管理有限公司董事、执行总裁，北京九恒投资管理有限公司执行总裁等职务。现任本公司董事、副总裁。
林永森先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
刘恒：男，58 岁，经济学博士。历任中山大学法律系讲师、副教授、教授、副主任，中山大学法学院院长，中山大学研究生院副院长。现任中山大学法学院教授、本公司独立董事，兼任广东海印集团股份有限公司、广州视源电子科技股份有限公司及湖南省茶业集团股份有限公司独立董事。
李希元：男，60 岁，工学博士，教授级高级工程师。历任广东
省晶通公路工程建设集团有限公司总经理，广东省高速公路发展股份有限公司总经理、董事长，广东省路桥建设发展有限公司董事长，广东省国资委专职外部董事（分别派驻广东省建筑工程集团有限公司、广东省铁路投资集团有限公司、广东省航运集团有限公司任外部董事）。现任本公司独立董事，兼任广州港集团有限公司外部董事，佛山电器照明股份有限公司独立董事。
辛宇：男，51 岁，财务学博士，中国注册会计师。历任中山大学管理学院财务与投资系讲师、副教授、教授、博士生导师，中山大学管理学院财务与投资系系主任，中山大学管理学院副院长。现任中山大学管理学院会计学系教授、博士生导师，本公司独立董事，兼任广州市增城区产业投资集团有限公司外部董事，粤港澳大湾区产融投资有限公司独立董事，青木数字技术股份有限公司独立董事。
吴向能：男，47 岁，管理学硕士。历任广东省国资委专职外派监事、广东南海控股投资有限公司副总裁。现任广州能迪资产管理有限公司总经理、本公司独立董事，兼任广州岭南控股集团股份有限公司、星期六股份有限公司、广东派生科技股份有限公司、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司独立董事。
刘恒、李希元、辛宇、吴向能先生均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的
任职条件。
2、第八届监事会成员简历
萧瑞兴：女，47 岁，法学硕士。历任东莞市公路桥梁开发建设总公司人事监察科副科长、科长，东莞市交通投资集团有限公司人力资源部部长。现任本公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，兼任东莞市东能新能源有限公司董事长、东莞市康亿创新能源科技有限公司董事长、东莞信托有限公司董事。
燕勇：男，52 岁，大学本科。历任东莞市从莞高速公路发展有限公司副总经理，东莞市新凤塘投资有限公司董事、总经理，东莞市路桥投资建设有限公司常虎高速公路分公司总经理、党总支部书记，本公司莞深高速公路分公司总经理。现任本公司职工代表监事、莞深高速公路分公司总经理。
卢润蔚：男，42 岁，工学学士。历任本公司党群监察部副总经理、综合行政部总经理。现任本公司职工代表监事、人力资源部总经理，兼任东莞市轨道一号线建设发展有限公司监事。
萧瑞兴女士及燕勇、卢润蔚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
[2022-02-09] (000828)东莞控股:第八届董事会第一次会议决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-017
东莞发展控股股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第八届董事
会第一次会议，于 2022 年 2 月 8 日在东莞市寮步镇莞深高速公路管
理中心本公司会议室召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名。经参会董事过半数推举，由王崇恩先生主持会议，公司监事列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
同意王崇恩先生出任本公司第八届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》。
同意公司第八届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专业委员会，各专业委员会组成情况如下：
1、王崇恩、王庆明、林永森、李希元、吴向能先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中王崇恩先生为主任委员；
2、刘恒、王崇恩、林永森、李希元、吴向能先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中刘恒先生为主任委员；
3、辛宇、王庆明、林永森、李希元、吴向能先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中辛宇先生为主任委员；
4、李希元、王崇恩、王庆明、刘恒、辛宇先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李希元先生为主任委员。
上述委员任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于聘任职业经理人的议案》。
为深入贯彻落实国企改革三年行动方案，逐步推动公司高级管理人员任期制和契约化管理，根据《公司法》《公司章程》《东莞控股职业经理人管理暂行制度》的有关规定，同意聘任林永森先生为职业经理人，担任公司副总裁职务，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》。
同意聘任罗柱良先生为公司副总裁，李雪军先生为公司副总裁、财务总监，李海峰先生为公司副总裁，叶子龙先生为公司副总裁，姜海波先生为公司副总裁，陈文先生为公司总工程师。以上高级管理人员的任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
除上述高级管理人员外，公司总裁职位暂时空缺，董事会将尽快完成总裁的选聘工作。
五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任李雪军先生为公司董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任周晓敏女士为公司证券事务代表，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况、相关人员简历、独立董事发表的相关独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2022-019~022）。
七、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于下属公司开展商业保理业务的议案》。
1、同意下属公司—天津市宏通商业保理有限公司（下称，宏通保理公司）与东莞市瑞盈酒店投资有限公司（下称，瑞盈酒店）开展有追索权商业保理业务，保理标的为瑞盈酒店因出租位于东莞市厚街镇莞太路厚街段 166 号物业而形成的债权及收益权。
2、本次商业保理业务的融资额度为不超过 12 亿元，融资期限不
超过 10 年，综合利率不低于 5 年期以上 LPR+335BP；风控措施包括
由瑞盈酒店提供物业抵押，实际控制人伦瑞祥、陈巧云及东莞市宝瑞投资咨询有限公司等关联公司提供担保等措施。
3、同意宏通保理公司与瑞盈酒店签署的《国内保理合同》文本，为高效开展本次商业保理业务，授权宏通保理公司董事会办理此次商业保理业务的具体事宜。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-023）。
八、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《东
莞控股资产减值准备计提及核销管理制度》。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的制度全文。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-09] (000828)东莞控股:关于聘任职业经理人的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-020
东莞发展控股股份有限公司
关于聘任职业经理人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）为深入贯彻落实国企改革三年行动方案，逐步推动公司高级管理人员任期制和契约化管理，根据《公司法》《公司章程》《东莞控股职业经理人管理暂行制度》的有关规定，经前期市场化选聘，并经公司第八届董事会第一次会议审议，同意聘任林永森先生为职业经理人，担任公司副总裁职务，任期 3 年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起，至第八届董事会届满之日止。
林永森先生简历如下：
男，50 岁，金融学硕士，特许财经分析师（CFA）。历任广发证券股份有限公司国际业务部副总经理、投资自营部副总经理，易方达基金管理有限公司机构理财部副总经理，易方达资产管理（香港）有限公司董事总经理，广发国际资产管理有限公司董事、执行总裁，北京九恒投资管理有限公司执行总裁等职务。现任本公司董事、副总裁。
林永森先生未持有本公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》
等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-09] (000828)东莞控股:第八届监事会第一次会议决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-018
东莞发展控股股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第八届监事
会第一次会议，于 2022 年 2 月 8 日在东莞市寮步镇莞深高速公路管
理中心本公司会议室召开，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。经参会监事过半数推举，由萧瑞兴女士主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选
举公司第八届监事会主席的议案》。
同意萧瑞兴女士出任本公司第八届监事会主席，任期 3 年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-20] (000828)东莞控股:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-004
东莞发展控股股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会，2022 年 1 月 18 日召开的公司
第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）14:50。
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 8 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022
年 2 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 2 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 26 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的提案为：
1、《关于以累积投票制选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王崇恩先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.02 选举王庆明先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.03 选举林永森先生为公司第八届董事会非独立董事。
2、《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘恒先生为公司第八届董事会独立董事；
2.02 选举李希元先生为公司第八届董事会独立董事；
2.03 选举辛宇先生为公司第八届董事会独立董事；
2.04 选举吴向能先生为公司第八届董事会独立董事。
3、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
4、《关于变更公司经营范围的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第三十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；提案的具体
内容，详见公司于 2022 年 1 月 20 日在巨潮资讯网披露的 2022-001、
2022-002、2022-005、2022-006 号公告。
本次股东大会审议的提案 1、提案 2 采用累积投票制进行表决，
而且 3 名非独立董事和 4 名独立董事候选人的表决分别逐项进行；其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 3 因仅选举 1 名监事，不适用累积投票制。
本次股东大会审议的提案 5 需要以股东大会特别决议审议通过。
上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案，采用等额选举
1.00 《关于以累积投票制选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选（3）人
1.01 选举王崇恩先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举王庆明先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举林永森先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议案》 应选（4）人
2.01 选举刘恒先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举李希元先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举辛宇先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.04 选举吴向能先生为公司第八届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 √
4.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、现场会议登记事项说明
1、登记方式：
（1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。
（2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2022 年 1 月 27 日至 28 日（上午 9:00-11:30；下
午 14:30-17:00）
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
4、登记地点：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心（证券事务部）
5、会议联系方式：
联系电话：0769-22083320
传 真：0769-83222110
邮政编码：523420
电子邮箱：zxm@dgholdings.cn
联 系 人：周小姐
6、会议费用：与会者食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程，详见本公告附件 3。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四十七次会议决议；
2、公司第七届监事会第三十五次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数（股）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填报票 数）：
备注 表决意见
议案 议案内容 该列打勾栏 同 反 弃
编码 目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案，采用等额选举 填报票数
1.00 《关于以累积投票制选举第八届董事会非独立董事的 应选（3）人 填报票数
议案》
1.01 选举王崇恩先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举王庆明先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举林永森先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议 应选（4）人 填报票数
案》
2.01 选举刘恒先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举李希元先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举辛宇先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.04 选举吴向能先生为公司第八届董事会独立董事 √
非累积投票提案 表决意见
3.00 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 √
4.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 ；不可以
委托人签名盖章：
委托日期：
[2022-01-20] (000828)东莞控股:第七届董事会第四十七次会议决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-001
东莞发展控股股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事
会第四十七次会议，于 2022 年 1 月 18 日在东莞市寮步镇莞深高速公
路管理中心本公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到会董事 7名，实际到会董事 7 名，其中江伟、徐维军以通讯表决方式出席会议。会议主持人为公司董事长王崇恩先生，公司第八届董事会董事候选人、监事及高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第七届董事会的任期已经届满，同意进行换届选举。经公司控股股东推荐、董事会提名委员会审慎核查，同意提名王崇恩、王庆明、林永森先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会以累积投票制进行换届选举。各位非独立董事候选人的简历附后。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第七届董事会董事将继续履行董事职责。
二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第七届董事会的任期已经届满，同意进行换届选举。经公司董事会推荐、董事会提名委员会审慎核查，同意提名刘恒、李希元、辛宇、吴向能先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会以累积投票制进行换届选举。各位独立董事候选人的简历附后。以上独立董事候选人均已书面同意出任公司第八届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次选举独立董事的相关提案方可提交公司股东大会审议表决。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第七届董事会董事将继续履行董事职责。
三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于变更公司经营范围的议案》。
1、同意根据公司发展战略和现有业务实际情况，将经营范围变更为“高速公路、城市轨道交通等交通基础设施的投资、建设、运营；新能源汽车充换电设施及服务网络的规划、设计、集成与投资、建设、运营；股权投资及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
2、董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准结果为准。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2022-005）。
四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。
1、同意《公司章程》第二章第十三条修订为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：高速公路、城市轨道交通等交通基础设施的投资、建设、运营；新能源汽车充换电设施及服务网络的规划、设计、集成与投资、建设、运营；股权投资及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
2、同意根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中华人民共和国公司法》等有关规定和要求，整体修订《公司章程》第四章的内容。
3、董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记及备案等事宜，上述修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-006）及《公司章程》全文。
五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《东
莞控股银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
本制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《东
莞控股职业经理人管理暂行制度》。
为深入贯彻落实关于全面深化国企改革的指示精神，逐步推动高级管理人员任期制和契约化管理，为公司高质量发展建立市场化高层次人才管理机制，同意实施《东莞控股职业经理人管理暂行制度》。本制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
七、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2022 年 2 月 8 日（星期二 ）下午 2 点 50 分，在东
莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司会议室，召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题如下：
1、《关于以累积投票制选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王崇恩先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.02 选举王庆明先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.03 选举林永森先生为公司第八届董事会非独立董事。
2、《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘恒先生为公司第八届董事会独立董事；
2.02 选举李希元先生为公司第八届董事会独立董事；
2.03 选举辛宇先生为公司第八届董事会独立董事；
2.04 选举吴向能先生为公司第八届董事会独立董事。
3、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
4、《关于变更公司经营范围的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同
日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-004）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
附件：
一、非独立董事候选人简历
王崇恩：男，41 岁，工商管理硕士，高级经济师。历任东莞市
东莞通股份有限公司财务总监、总经理，东莞巴士有限公司执行董事、董事长，东莞市交通投资集团有限公司总经理助理等职务。现任本公司党委书记、董事长，兼任东莞市轨道一号线建设发展有限公司党支部书记、董事长，东莞市交通投资集团有限公司总经济师、职工董事，幸福人寿保险股份有限公司董事。
王崇恩先生未持有公司股票，现担任公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司总经济师、职工董事，并兼任幸福人寿保险股份有限公司董事，除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
王庆明：男，55 岁，管理学硕士，高级会计师、中国注册会计
师。2004 年 8 月起任本公司副总裁、财务总监、董事。现任本公司党委委员、董事、副总裁、财务总监，兼任天津市宏通商业保理有限公司及广东融通融资租赁有限公司党支部书记、董事长、总经理，东莞市轨道一号线建设发展有限公司董事、总会计师，东莞证券股份有限公司董事。
王庆明先生持有公司股票 1,800 股，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
林永森：男，50 岁，金融学硕士。历任易方达基金管理有限公
司机构理财部、投资发展部副总经理，易方达资产管理（香港）有限公司董事、总经理，广发国际资产管理有限公司董事、执行总裁，北京九恒投资管理有限公司执行总裁等职务。
林永森先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
二、独立董事候选人简历
刘恒：男，58 岁，经济学博士。历任中山大学法律系讲师、副
教授、教授、副主任，中山大学法学院院长，中山大学研究生院副院长。现任中山大学法学院教授，兼任广东海印集团股份有限公司、广州视源电子科技股份有限公司及湖南省茶业集团股份有限公司独立董事。
李希元：男，60 岁，工学博士，教授级高级工程师。历任广东
省晶通公路工程建设集团有限公司总经理，广东省高速公路发展股份有限公司总经理、董事长，广东省路桥建设发展有限公司董事长，广东省国资委专职外部董事（分别派驻广东省建筑工程集团有限公司、广东省铁路投资集团有限公司、广东省航运集团有限公司任外部董事）。现任广州港集团有限公司外部董事，佛山电器照明股份有限公司独立董事。
辛宇：男，51 岁，财务学博士，中国注册会计师。历任中山大
学管理学院财务与投资系讲师、副教授、教授、博士生导师，中山大学管理学院财务与投资系系主任，中山大学管理学院副院长。现任中山大学管理学院会计学系教授、博士生导师，兼任广州市增城区产业投资集团有限公司外部董事，青木数字技术股份有限公司独立董事。
吴向能：男，47 岁，管理学硕士。历任广东省国资委专职外派
监事、广东南海控股投资有限公司副总裁。现任广州能迪资产管理有限公司总经理，兼任广州岭南控股集团股份有限公司、星期六股份有限公司、广东派生科技股份有限公司、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司独立董事。
刘恒、李希元、辛宇、吴向能先生均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
[2022-01-20] (000828)东莞控股:第七届监事会第三十五次会议决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-002
东莞发展控股股份有限公司
第七届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届监事
会第三十五次会议，于 2022 年 1 月 18 日在东莞市寮步镇莞深高速公
路管理中心本公司会议室以通讯方式召开，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席陈英毅主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于提名第八届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第七届监事会的任期已经届满，同意进行换届选举。根据公司控股股东推荐，监事会对监事候选人进行了审慎核查，同意提名萧瑞兴女士为第八届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会进行换届选举。监事候选人简历附后。
根据《公司章程》的有关规定，公司监事会成员共 3 人，另 2 名
职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第七届监事会监事将继续履行监事职责。
二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于变更公司经营范围的议案》。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2022-005）。
三、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-006）。
同意将上述议案一、二、三提交公司 2022 年第一次临时股东大
会审议。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会
2022 年 1 月 20 日
附件：监事候选人简历
萧瑞兴：女，47 岁，法学硕士。历任东莞市公路桥梁开发建设
总公司人事监察科副科长、科长，东莞市交通投资集团有限公司人力资源部部长。现任本公司党委副书记、纪委书记、董事、总裁，兼任东莞市东能新能源有限公司董事长，东莞市康亿创新能源科技有限公司董事长。
萧瑞兴女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
[2022-01-20] (000828)东莞控股:关于变更公司经营范围的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-005
东莞发展控股股份有限公司
关于变更公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2022 年
1 月 18 日召开的第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。公司经营范围变更的具体情况如下：
一、经营范围变更情况
根据公司发展战略和业务实际开展情况，拟对公司经营范围进行扩充变更，具体如下：
变更前的经营范围：东莞高速公路的投资、建设、经营。
拟变更的经营范围：高速公路、城市轨道交通等交通基础设施的投资、建设、运营；新能源汽车充换电设施及服务网络的规划、设计、集成与投资、建设、运营；股权投资及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、对公司的影响及后续事项
2004 年，公司完成重大资产重组，经过 10 多年的发展，公司业
务已由单一的高速公路运营管理拓展成为集高速公路、城市轨道交通、新能源汽车充换电、类金融、股权投资业务为一体的企业集团，原有经营范围已不符合公司目前的业务布局。
本次经营范围变更符合公司实际，不会导致公司主营业务发生重大变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。本次变更经营范围尚须提交公司股东大会审议通过，并需市场监督管理部门核准。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-20] (000828)东莞控股:关于高速公路日常养护项目外包的关联交易公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-007
东莞发展控股股份有限公司
关于高速公路日常养护项目外包的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本内容
为提高东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）所属高速公路日常养护与维修质量，确保高速公路的正常通行和稳定经营，公司自 2006 年起将所属的高速公路养护与中、小型维修工程外包给专业的养护公司管理，有效提高了高速公路的养护效率，取得了较好的经济效益。
鉴于上一期日常养护合同已到期，公司继续按照高速公路日常养护项目外包的思路，通过履行公开招标程序，确定新一期高速公路日常养护项目外包的中标单位为东莞市经纬公路工程有限公司（下称，
经纬公司），并于 2022 年 1 月 17 日与其签订《莞深高速公路一、二
期及东城段、龙林高速公路日常养护项目合同协议书》。
（二）关联关系情况说明
东莞市交通投资集团有限公司（下称，东莞交投）为公司控股股东；东莞交投通过全资子公司——东莞市路桥投资建设有限公司持有经纬公司 100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经纬公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（三）关联交易审批情况
本次关联交易预计交易金额为 164,835,125 元，占公司最近一期
末经审计净资产的 2.12%；本次通过公开招标方式确定交易对方，程序合法合规，价格公允合理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不需提交公司董事会、股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对方介绍
（一）基本情况
公司名称：东莞市经纬公路工程有限公司
注册地址：广东省东莞市东城街道泰升西路 3 号
成立日期：1994 年 12 月 20 日
法定代表人：萧继辉
注册资本：4,000 万元
公司类型：有限责任公司
社会信用代码：91441900281880461R
是否失信被执行人：否
（二）股东情况
东莞交投的全资子公司——东莞市路桥投资建设有限公司持有经纬公司 100%股权，实际控制人为东莞市国资委。
（三）主营业务及经营情况
经纬公司主要从事大型公路、市政工程的路面、桥梁承包施工与公路养护、维修，具有公路工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级等资质。
截至 2020 年底，经纬公司总资产 1.86 亿元，净资产 1.6 亿元，
2020 年全年实现营业收入 17,262 万元，净利润 1,637.28 万元。2021
年 9 月末，经纬公司总资产 1.88 亿元，净资产 1.67 亿元；2021 年 1-9
月，经纬公司实现营业收入 10,016.31 万元，净利润 634.96 万元。
三、关联交易合同的主要内容
（一）合同主体
甲方（发包方）：本公司
乙方（承包方）：经纬公司
（二）合同主要内容
1、日常养护内容
莞深高速公路一、二期及东城段、龙林高速公路桩号范围内主线、匝道（含服务区出入口匝道）、收费站的路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、交通工程、绿化及沿线设施（含环保设施以及各收费站站房、收费广场的收费岛、收费亭、收费雨棚）的日常养护（含日常保洁、维修保养、中修及以下零星专项工程等）。
2、合同期限
本合同养护工程期限为 5 年，自 2021 年 10 月 21 日至 2026 年
10 月 20 日。
3、工程费用分类与计量支付
承包费用由三类费用构成，分别是日常保洁工程（A 类）、维修
保养工程（B 类）及零星专项工程（C 类），根据过去 5 年的养护情况，预计未来 5 年合计价款为 164,835,125 元。
（1）日常保洁工程（A 类）指高速公路及其附属设施的经常性
的巡查、清扫、清理、清洗、清疏、绿化管护、清理障碍的处置等日
常养护工程。A 类工程费用：5 年共计 62,975,425 元，每年 12,595,085
元。A 类工程结算：费用总额的 85%采用按月包干的固定费用方式支
付，剩余 15%以“履约绩效价款”的形式采用与逐月考评结果挂钩的方式支付。
（2）维修保养工程（B 类）指高速公路及其附属设施的各种小
规模病害的处置工程，主要包括对轻微病害的小修保养，以及一般病害、缺失、障碍等现象的恢复性、重置性或预防性等维修、处置工程。B 类工程采用按中标单价和实际发生按实计量的方式支付（中标单价为最高限价各项单价按照中标下浮率 3%下浮后得出）。B 类工程 5年预计金额为 30,467,700 元，具体以实际发生为准。
（3）零星专项工程（C 类）指单项工程规模较大、工期较短、
相对独立、专业技术要求较强的工程，包括中修工程、局部改建工程、附属区建设、设备（装备）购置以及 AB 类以外的其它工程。C 类工程根据每项独立工程由业主审定的预算，按照东莞市公共资源交易中心公布的上一年度同类型项目的平均下浮率一半下浮后再按照中标下浮率下浮 3%及承包人实际完成情况计量支付。C 类工程 5 年预计金额为 71,392,000 元，具体以实际发生为准。
（三）定价依据
本次交易价格确定的依据为公开招标确定的中标价。
四、关联交易的目的及影响
公司近年来一直将所属的高速公路日常养护外包给专业的养护公司管理，有效提高了高速公路的养护效率，取得了较好的经济效益。本次继续将公司所属的高速公路日常养护外包给专业的养护公司管理，可以充分利用专业养护公司的资源和优势，实现高速公路的管、养分离，有利于公司合理控制与降低养护成本，集中精力做好高速公路管控及发展其他板块业务。
五、近十二个月与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2021 年，公司与东莞交投及下属单位累计已发生的各类关联交
易总金额为 1.55 亿元（未经审计）。
六、备查文件
1、中标通知书；
2、《莞深高速公路一、二期及东城段、龙林高速公路日常养护项目合同协议书》。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-20] (000828)东莞控股:关于修订《公司章程》的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-006
东莞发展控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2022 年
1 月 18 日召开的第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第三十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修订情况如下：
一、修订《公司章程》中公司经营范围
根据公司第七届董事会第四十七次会议审议通过的《关于变更公司经营范围的议案》，拟相应修订《公司章程》第二章第十三条相关内容，具体如下：
修订前：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：东
莞高速公路的投资、建设、经营。
修订后：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：高
速公路、城市轨道交通等交通基础设施的投资、建设、运营；新能源汽车充换电设施及服务网络的规划、设计、集成与投资、建设、运营；股权投资及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、修订《公司章程》中第四章的内容
根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条
例（试行）》《中华人民共和国公司法》等有关规定和要求，拟对《公司章程》第四章“公司的中国共产党组织”做出整体修订。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订对照表见附件。《关于修订<公司章程> 的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，上述修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
附件：
《公司章程》修订对照表
章程条款 修订前 修订后（加粗部分为修订内容）
第四章 公司的中国共产党组织 - 10 -
第一节 党组织的机构设置 - 10 -
第四章 公司的中国共产党组织 - 10 - 第二节 党组织建设的总体要求 - 11 -
目 录 第一节 党组织的机构设置 - 10 - 第三节 党组织的主要职责 - 12 -
1 第二节 公司党委的职权及议事范围 - 11 - 第四节 党组织的议事范围 - 14 -
第三节 公司纪委的职权 - 12 - 第五节 党组织的领导体制和责任划分 - 15 -
第六节 党组织的保障机制 - 15 -
第七节 公司纪委的职权 - 16 -
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：高速公路、城市轨道交通等交通基础设
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 施的投资、建设、运营；新能源汽车充换电设施及服务网络的规划、设计、集成与投资、建
2 第十三条 东莞高速公路的投资、建设、经营。 设、运营；股权投资及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
第一节 党组织的机构设置 第一节 党组织的机构设置
第四章公 第三十条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党 第三十条 中国共产党东莞发展控股股份有限公司委员会（以下简称“公司党组织”），经中国
3 司的共产 东莞发展控股股份有限公司委员会（以下简称“公司 共产党东莞市交通投资集团有限公司委员会批准成立，由公司党员大会选举产生。公司党组
党组织 党委”）和中国共产党东莞发展控股股份有限公司纪律 织是公司法人治理结构的重要组成部分，是确保党和国家的路线方针政策、重大决策部署在
检查委员会（以下简称“公司纪委”）。 公司贯彻执行的重要保证。
第三十一条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大 第二节 党组织建设的总体要求
局、保落实。公司党委保证监督党和国家的方针、政 第三十一条 公司党组织按照《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试策在公司的贯彻执行；支持股东大会、董事会、监事 行）》、《公司法》，以及其他相关的党内法律法规开展工作。坚持党对国有企业的领导，加强会和总裁依法行使职权；全心全意依靠职工群众，支 党的建设，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，围绕公司生产经营开展工持职工代表大会开展工作；参与企业重大问题的决策； 作。公司党组织接受上级党组织的领导。
加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文 公司党组织建设的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽
明建设和工会、共青团等群团组织。 东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义
第三十二条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、 思想为指导，坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、委员的职数按上级党组织批复设置，按照《党章》等 做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、从严治党，坚持党在国有企业有关规定选举或任命产生,并坚持和完善双向进入、交 的领导地位毫不动摇，保证党的国家方针政策、重大部署在国有企业贯彻执行；坚持服务生
叉任职的领导体制。 产经营不偏离，把提高公司效益、增强公司竞争实力、实现国有资产保值增值作为公司党组
第三十三条 公司党委、纪委设立专门工作机构，党 织工作的出发点和落脚点，以公司改革发展成果检验党组织的工作和战斗力；坚持党组织对组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编 国有企业选人用人的领导和把关作用不能变，着力培养一支宏大的高素质企业领导人员队伍；
制，党组织工作经费纳入公司预算。 坚持建强国有企业基层党组织不放松，确保企业发展到哪里、党的建设就跟进到哪里、党组
第二节 公司党委的职权及议事范围 织的战斗堡垒作用就体现在哪里，为做强做优做大国有企业提供坚强组织保证。
第三十四条 公司党委讨论并决定以下事项： 第三节 党组织的主要职责
（一）学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上 第三十二条 公司党组织发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司级党委和政府重要会议、文件、决定和指示精神，研 重大事项。主要职责是：
究贯彻落实措施； （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制
（二）研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、 度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志
反腐倡廉和制度建设等有关工作； 为核心的党中央保持高度一致。
（三）落实党管干部和党管人才原则，完善适应现代 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行企业制度要求和市场需要的选人用人机制，确定标准、 党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实。规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素质经营管 （三）研究讨论公司重大经营管理事项，党组织研究讨论是董事会、高管层决策重大问题的
理队伍和人才队伍； 前置程序，支持股东大会、董事会、监事会和高管层依法行使职权。
（四）研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文 （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建件、重要请示，审定下属单位党组织提请议定的重要 设。
事项等； （五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，
（五）研究决定党委的年度工作思路、工作计划、基 严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸。
层党组织和党员队伍建设的重要事项； （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展。
（六）研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党 （七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇
风廉政建设主体责任； 女组织等群团组织。
（七）研究决策企业职工队伍建设、精神文明建设、 第三十三条 公司党组织围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。主要职责是：
企业文化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题； （一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本
（八）需党委研究决策的其他事项。 组织的决议，团结带领职工群众完成本单位各项任务。
第三十五条 公司党委参与企业重大问题的决策，讨 （二）按照规定参与公司重大问题的决策，支持公司负责人开展工作。
论研究“三重一大”事项。 （三）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创
第三节 公司纪委的职权 先争优，充分发挥党员先锋模范作用。
第三十六条 公司纪委讨论并决定以下事项： （四）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。领导公司
（一）维护党的章程和其他党内法规； 工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。
（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况； （
[2021-12-15] (000828)东莞控股:关于2018年度第一期中期票据兑付完成的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-062
东莞发展控股股份有限公司
关于 2018 年度第一期中期票据兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2018 年
12 月 11 日发行了 2018 年度第一期中期票据，发行额为人民币 3 亿
元，期限为 3 年，兑付日为 2021 年 12 月 12 日。
公司现已按期完成该中期票据的兑付，本息共计人民币312,300,000 元。本次兑付的相关情况，详见公司在上海清算所（www.shclear ing.com）和中国 货币网（www.chinamoney.com.cn ）刊登的公告。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-11-29] (000828)东莞控股:东莞控股第七届监事会第三十四次会议决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-059
东莞发展控股股份有限公司
第七届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届监事
会第三十四次会议，于 2021 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，应
到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于融
通租赁公司与数据互联公司开展关联交易的议案》。
数据互联公司的控股股东为东莞市交通投资集团有限公司，公司监事陈英毅先生在东莞市交通投资集团有限公司任党委委员，其作为关联监事对本议案回避表决。本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于融通租赁公司与数据互联公司开展关联交易的公告》（公告编号：2021-061）。
东莞发展控股股份有限公司监事会
2021 年 11 月 29 日
[2021-11-29] (000828)东莞控股:东莞控股第七届董事会第四十六次会议决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-058
东莞发展控股股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事
会第四十六次会议，于 2021 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，应
到会董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于融
通租赁公司与数据互联公司开展关联交易的议案》。
1、同意下属公司广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司）与东莞市数据互联有限公司（下称，数据互联公司）开展融资租赁业务，租赁标的物为数据中心配套设备，租赁本金不超过 3,000万元，租赁期限不超过 8 年，综合收益不低于五年期以上 LPR+45BP。
2、同意融通租赁公司拟与数据互联公司签署的《融资性售后回租合同》文本，授权融通租赁公司董事会办理此次租赁业务的具体事宜。
数据互联公司的控股股东为东莞市交通投资集团有限公司，公司董事长王崇恩先生担任东莞市交通投资集团有限公司总经济师、职工董事，其作为关联董事对本议案回避表决。本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于融通租赁公司与数据互联公司开
展关联交易的公告》（公告编号：2021-061）。
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 29 日
[2021-11-29] (000828)东莞控股:关于融通租赁公司与数据互联公司开展关联交易的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-061
东莞发展控股股份有限公司
关于融通租赁公司与数据互联公司
开展关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）的下属公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司），拟与公司控股股东的全资子公司——东莞市数据互联有限公司（下称，数据互联公司）开展融资租赁业务，租赁标的物为数据中心配套设备，租赁本金不超过 3,000 万元。根据深圳证券交易所有关监管规则的规定，本次开展的融资租赁业务构成关联交易。
（二）关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 的规定，本公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司（下称，东莞交投）直接或间接控制的法人主体为本公司的关联法人，数据互联公司为东莞交投的全资子公司，因而构成本公司的关联法人。
（三）关联交易审批情况
本次关联交易相关议案《关于融通租赁公司与数据互联公司开展关联交易的议案》，经于 11 月 26 日召开的公司第七届董事会第四十
六次会议审议通过（公司董事会应到 7 人，实到 7 人；6 票赞成，0
票反对，0 票弃权，关联董事王崇恩先生回避表决）。独立董事陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军对上述关联交易发表了同意的事前认可及独立意见。
本次关联交易金额为不超过 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.39%，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案经董事会审议通过后即可实施。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本信息
公司名称：东莞市数据互联有限公司
统一社会信用代码：91441900MA52KPQ78J
营业期限：自 2018 年 11 月 30 日至长期
注册地址：东莞市寮步镇曲岭一路 85 号
注册资本：1000 万元人民币
法定代表人：叶卓棋
经营范围：增值电信业务经营；云计算服务；云托管服务；计算机及其辅助设备出租等。
是否失信被执行人：否
（二）股东情况
东莞交投持有数据互联公司 100%股权，实际控制人为东莞市国资委。
（三）财务情况
数据互联公司成立于 2018 年，是东莞交投智慧交通产业板块的主力企业，以数据中心建设项目为核心，为客户提供 IDC 基础业务、云计算、网络安全等增值业务。
至 2020 年 12 月 31 日，数据互联公司总资产 2.59 亿元，净资产
1.33 亿元；2020 年度，实现营业收入 385.08 万元，净利润-901.43 万
元。至 2021 年 9 月 30 日，数据互联公司总资产 2.45 亿元，净资产
1.12 亿元；2021 年 1-9 月，实现营业收入 902.95 万元，净利润-2,114.59
万元。
三、关联交易的主要内容
（一）基本要素
1、租赁业务类型：售后回租
2、租赁本金总额度：不超过 3,000 万元
3、租赁标的物：数据互联公司所属的数据中心相关设备，包括服务器、网络接入交换机、制冷设备等，以上设备于 2020 年 9 月启用，权属完整、清晰。
4、综合收费：综合收益不低于五年期以上 LPR+45BP
5、租赁期限：不超过 8 年
6、项目风控保障措施：租赁标的物抵押
（二）定价依据
此次售后回租业务的租赁标的物为数据互联公司所属的数据中心相关设备的资产组合，租赁本金参考专业资产评估机构对租赁标的物的评估价值，租息率及手续费参照市场融资价格，并经双方协商确定，有关定价遵循了公平、公正、公开的原则。
四、交易目的和影响
本次融通租赁公司与数据互联公司开展的融资租赁业务，符合融通租赁公司的业务发展定位。租赁标的物是数据互联公司提供 IDC等增值服务的重要资产，IDC 业务是国家鼓励发展的信息基础设施建设行业。随着数据互联公司业务的不断开拓，效益将不断显现，项目整体风险可控。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2021 年年初至本披露日，公司与东莞交投及下属单位累计已发生的各类关联交易总金额为 12,692.81 万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军对本次关联交易发表如下事前认可意见：
本次拟实施的融资租赁业务，租赁标的物为数据中心配套设备，融资人信用记录良好，业务风险可控；本次关联交易定价参考市场价格，充分考虑了项目收益与风险水平，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将以上议案提交公司第七届董事会第四十六次会议审议。
发表如下独立意见：
本次拟实施的融资租赁业务，租赁标的物产权完整、清晰，业务信用风险可控。本次关联交易的定价参照市场价格，交易价格公允、合理，相关决策程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意以上关联交易。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第四十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第三十四次会议决议；
3、公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可及独立意见；4、《融资性售后回租合同》文本。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 29 日
[2021-11-02] (000828)东莞控股:东莞控股2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021－056
东莞发展控股股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 1 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 11 月
1 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 11 月 1 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
现场会议召开地点：东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室。
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会
4、主持人：公司董事长王崇恩先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。
二、会议出席情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会现场会议和网络投票并有表决权的股东及股东授权委托代表共计 14 人，代表股份 729,581,578 股，占公司有表决权股份总数的 70.1847%。
其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表 7 人，代表
股份 727,103,995 股，占公司有表决权股份总数的 69.9463%。
（2）参加网络投票的股东 7 人，代表股份 2,477,583 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2383%。
（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）11 人，代表股份 3,738,984 股，占公司有表决权股份总数的 0.3597%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 1,261,401股；参加网络投票的股东 7 人，代表股份 2,477,583 股。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、《关于续聘审计机构的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 729,565,078 99.9977% 9,200 0.0013% 7,300 0.0010%
权股东
其中：中小股东 3,722,484 99.5587% 9,200 0.2461% 7,300 0.1952%
表决结果：通过。
2、《关于注册发行永续中期票据的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 729,572,378 99.9987% 9,200 0.0013% - 0.0000%
权股东
其中：中小股东 3,729,784 99.7539% 9,200 0.2461% - 0.0000%
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所
2、律师姓名：邓向龙、金莎
3、律师鉴证结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、
出席和列席本次临时股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均
符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大
会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股
2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京德和衡（广州）律师事务所关于东莞发展控股股份有限
公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-11-02] (000828)东莞控股:东莞控股关于举行2021年第三季度报告网上业绩说明会的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-057
东莞发展控股股份有限公司
关于举行 2021 年第三季度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）已于 2021
年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露了《2021 年第三季度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2021 年第三季度经营情况，
公司定于 2021 年 11 月 4 日（星期四）举行 2021 年第三季度业绩说
明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过“东莞控股投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
一、说明会时间和方式
召开时间：2021 年 11 月 4 日下午 15:00-16:00
召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司副总裁、董事会秘书李雪军先生及财务部负责人等将参加业绩说明会，回答投资者问题。
三、投资者参与方式
参与方式一：在微信小程序中搜索“东莞控股投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“东莞控股投资者关系”小程序，即可参与交流。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-11-01] (000828)东莞控股:关于参股公司股权变动的提示性公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-055
东莞发展控股股份有限公司
关于参股公司股权变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）持有参股公司东莞信托有限公司（下称，东莞信托）22.2069%的股权，为满足中国银保监会对担任信托公司股东资格的规定，东莞信托召开股东会审议通过股权变动相关议案，变动具体情况如下：
一、股权变动整体情况
广东福地投资有限公司、东莞市东资经济贸易有限公司、东莞市糖酒集团有限公司、东莞市东糖集团有限公司分别持有东莞信托4.9655%、4.9655%、4.9655%、2.0690%的股权。根据中国银保监会发布的《信托公司股权管理暂行办法》等规定，以上股东不符合担任信托公司股东的资格条件，经东莞市国资委、东莞信托股东会批准同意，东莞金融控股集团有限公司（下称，东莞金控）拟收购上述股东持有的东莞信托合计 16.9655%股权。本次股权收购完成后，东莞信托的股东将变更为东莞金控（持有 77.7931%股权）和本公司（持有22.2069%股权）。
二、东莞信托情况
（一）基本信息
公司名称：东莞信托有限公司
公司住所：东莞松山湖高新技术开发区创新科技园 2 号楼
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：145,000 万元人民币
经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托等。
控股股东：东莞金控
实际控制人：东莞市国资委
（二）主要财务情况
截至 2020 年 12 月 31 日，东莞信托总资产 620,456.88 万元，净
资产 578,592.15 万元；2020 年度实现营业收入 116,098.98 万元，净
利润 51,618.22 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，东莞信托总资产 634,375.78 万元，净资
产 595,860.76 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 55,955.18 万元，净
利润 21,392.12 万元。
三、对公司的影响
本次交易属于东莞信托股东之间转让股权，交易完成后，公司对东莞信托的持股比例、权益比例保持不变，仍为 22.2069%，东莞信托的控股股东、实际控制人未发生变化。
目前，交易各方尚未签署股权转让相关协议，且本次交易需要取得银保监部门的核准，能否顺利完成股权交割具有不确定性。公司将根据本次股权收购交割进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 31 日
[2021-10-28] (000828)东莞控股:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.7578元
每股净资产: 8.0476元
加权平均净资产收益率: 9.74%
营业总收入: 11.10亿元
归属于母公司的净利润: 7.88亿元
[2021-10-16] (000828)东莞控股:东莞控股第七届董事会第四十四次会议决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-053
东莞发展控股股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事
会第四十四次会议，于 2021 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开，应
到会董事 7 名，实际到会董事 7 名。本次会议的主持人为公司董事长王崇恩先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召
开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2021 年 11 月 1 日（星期一）下午 15:00，在东莞市
寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室，召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议如下议题：
1.《关于续聘审计机构的议案》；
2.《关于注册发行永续中期票据的议案》。
本次股东大会的召开通知，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知 》（公告编号：2021-054）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-16] (000828)东莞控股:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-054
东莞发展控股股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会，2021 年 10 月 15 日召开的公司
第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 1 日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 11 月
1 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 11 月 1 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的
一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 26 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的提案为：
1.《关于续聘审计机构的议案》；
2.《关于注册发行永续中期票据的议案》。
上述提案已经公司第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会三十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
提案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的 2021 年第二次临时股东大会会议材料及公司于2021年8月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘审计机构的议案》 √
2.00 《关于注册发行永续中期票据的议案》 √
四、现场会议登记事项说明
1、登记方式：
（1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。
（2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），以传真方式登记的股东请发送传真后电话确认。本次股东大会不接受电话登记。
2、参加现场会议的登记时间：2021年10月28日（上午9:00-11:30；下午 14:30-17:00）
3、现场登记地点：本公司证券事务部
信函送达地址：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心；邮编：523420；信函请注明“出席股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系电话：0769-22083320
传 真：0769-83222110
邮政编码：523420
电子邮箱：zxm@dgholdings.cn
联 系 人：周小姐
5、会议费用：与会者食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程，详见本公告附件 3。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四十四次会议决议、公司第七届董事会第四十二次会议决议；
2、第七届监事会第三十二次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数（股）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾栏
目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘审计机构的议案》 √
2.00 《关于注册发行永续中期票据的议案》 √
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 ；不可以
委托人签名盖章：
委托日期： 年 月 日
参会回执
截止 2021 年 10 月 26 日下午收市时，本人（本公司）持有东莞发展控股股
份有限公司股票 股，拟参加贵公司 2021 年第二次临时股东大
会。
出席人姓名：
股东名称：
股东账户：
2021 年 月 日
参加网络投票的具体操作流程
为便于股东参加投票，本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：360828
2、投票简称：东控投票
3、本次股东大会审议的议题均为非累积投票提案，股东对提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为 2021 年 11 月 1 日上午 9:15，结束时间
为 2021 年 11 月 1 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-09-30] (000828)东莞控股:东莞控股第七届董事会第四十三次会议决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-052
东莞发展控股股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事
会第四十三次会议，于 2021 年 9 月 29 日以通讯方式召开，应到会董
事 7 名，实际到会董事 7 名。本次会议的主持人为公司董事长王崇恩，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修
订<公司关联交易管理制度>的议案》。
《公司关联交易管理制度》详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-09] (000828)东莞控股:东莞控股关于举行2021年半年度网上业绩说明会的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-051
东莞发展控股股份有限公司
关于举行 2021 年半年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）已于 2021
年 8 月 20 日在巨潮资讯网披露了《2021 年半年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2021 年半年度经营情况，公
司定于 2021 年 9 月 10 日（星期五）举行 2021 年半年度业绩说明会。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过“东莞控股投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
一、说明会时间和方式：
召开时间：2021 年 9 月 10 日下午 15:00-16:00
召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司副总裁、董事会秘书李雪军先生及财务部负责人等将参加业绩说明会，回答投资者问题。
三、投资者参与方式
参与方式一：在微信小程序中搜索“东莞控股投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“东莞控股投资者关系”小程序，即可参与交流。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-01] (000828)东莞控股:东莞控股关于涉及诉讼的进展公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-050
东莞发展控股股份有限公司
关于涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于近日收到广东省东莞市中级人民法院送达的《民事判决书》, 关于原告东莞市汉邦帝庭苑房地产开发有限公司（下称，汉邦公司）与被告广东福地投资有限公司（下称，福地公司）合同纠纷一案，广东省东莞市中级人民法院作出一审判决，具体如下：
一、本次诉讼的基本情况
原告汉邦公司与被告福地公司因《产权转让合同》的履行纠纷，
追加本公司作为共同被告。案件详情见公司于 2020 年 1 月 14 日在巨
潮资讯网披露的公告（公告编号：2020-001）。
二、诉讼判决情况
近日，广东省东莞市中级人民法院作出一审判决，主要内容如下：
1、确认原告汉邦公司与被告福地公司订立的《产权转让合同》无效；
2、驳回原告汉邦公司的全部诉讼请求。
三、本次诉讼对公司的影响
本案主要属于原告汉邦公司与被告福地公司之间的合同纠纷，且广东省东莞市中级人民法院已判决驳回原告汉邦公司的全部诉讼请求，本次诉讼不会对公司产生重大不利影响。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日
[2021-08-20] (000828)东莞控股:半年报董事会决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021－044
东莞发展控股股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事
会第四十二次会议，于 2021 年 8 月 18 日以现场会议与视频会议相结
合的方式召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2021 年半年度报告》全文及摘要。
报告具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股2021 年半年度报告》全文及摘要。
二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于续聘审计机构的议案》。
同意续聘公司 2021 年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普
通合伙），聘期一年，审计费用为 55 万元人民币（包括 2021 年度财务审计与内部控制审计费用）。
此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-048）。
三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于注册发行永续中期票据的议案》。
1、同意公司注册及发行永续中期票据，具体方案如下：
（1）注册发行主体：本公司
（2）注册发行品种：永续中期票据
（3）注册规模：公司拟在银行间债券市场注册及发行永续中期票据合计不超过人民币 50 亿元（含），公司可根据实际经营情况择机分期注册、发行，最终以中国银行间市场交易商协会核准注册的金额为准。
（4）发行利率：本次公司拟发行的永续中期票据利率按照市场情况确定；第一个定价周期内各计息年度发行利率保持不变，自第二个定价周期的第一个计息年度起，每经历一个定价周期重置一次票面利率；公司有权于第一个定价周期内最后一个付息日及其后每个付息日，按面值加应付利息赎回本期债券。
（5）发行期限：本次永续中期票据定价周期不超过 5 年，可以
为单一品种或数个不同的品种；在每个定价周期末，公司有权不行使赎回权，每次续期的期限不超过定价周期，在公司行使赎回权而全额兑付时到期；本次永续中期票据于公司依照发行的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期。
（6）募集资金用途：用于轨道交通 1 号线 PPP 项目等重大投资
项目的资本金支出，以及补充公司营运资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的日常经营活动或股权投资活动。
（7）决议有效期：本次注册发行永续中期票据的事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行产品的注册及存续有效期内持续有效。
2、为提高公司永续中期票据发行工作的效率，依据《公司法》
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会转授权公司经营管理层，在股东大会的授权范围内全权决定与永续中期票据注册发行相关的具体事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求，决定注册及发行时机，制定具体的注册、发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于注册规模、发行品种、发行规模、发行期限、票面利率、承销方式等。
（2）根据发行永续中期票据的实际需要，聘请各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议。
（3）负责修订、签署和申报与本次注册发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册手续。
（4）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
（5）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体资金使用安排。
（6）办理与本次永续中期票据注册及发行相关的其他事宜。
上述授权的有效期自股东大会通过相关议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
3、同意将本议案提交公司股东大会审议。
此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-049）。
议案二、议案三尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知并公告。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (000828)东莞控股:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4861元
每股净资产: 7.7706元
加权平均净资产收益率: 6.29%
营业总收入: 7.19亿元
归属于母公司的净利润: 5.05亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-25] (000828)东莞控股:关于参股公司首次公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-025
东莞发展控股股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会网站于 2022 年 2 月 24 日发布的《第十八届发审
委 2022 年第 19 次会议审核结果公告》，东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的参股公司东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）首次公开发行股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
截至本公告披露日，公司持有东莞证券 3 亿股，占其首次公开发行前总股本的 20%。根据企业会计准则的相关规定，公司持有东莞证券的股权列为长期股权投资，对其采用权益法核算。
本公司将持续关注东莞证券首次公开发行股票后续进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-15] (000828)东莞控股:关于永续中期票据获准注册的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-024
东莞发展控股股份有限公司
关于永续中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年第二次临时股东大会，审议批准了公司向中国银行间市场交易商协会（下称，交易商协会）申请注册发行永续中期票据的议案，
具体见公司于 2021 年 8 月 20 日披露的《关于注册发行永续中期票据
的公告》。
2022 年 2 月 11 日，本公司收到交易商协会《接受注册通知书》
（中市协注〔2022〕MTN78 号、中市协注〔2022〕MTN79 号），交易商协会已接受公司中期票据注册，注册金额分别为 25 亿元、25 亿
元，合计为 50 亿元，注册额度自 2022 年 2 月 9 日起 2 年内有效，在
注册有效期内可分期发行。
本公司将根据资金需求情况，结合市场环境，择机发行永续中期票据，并及时披露发行的相关情况。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-09] (000828)东莞控股:关于下属公司签订日常经营重大合同的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-023
东莞发展控股股份有限公司
关于下属公司签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。商业保理业务受市场环境、利率波动、履约能力等因素的影响，以及本合同履行期限较长、合同金额较大，在合同执行过程中可能存在无法全部履行的风险，且存在交易对方无法按时履约的风险；
2、本合同的履行预计对公司 2022 年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
一、合同签署概况
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）的下属公司天津市宏通商业保理有限公司（下称，宏通保理公司）近期与东莞市瑞盈酒店投资有限公司（下称，瑞盈酒店）签署《国内保理合同》，拟开展总额不超过 12 亿元的有追索权商业保理业务，保理标的为瑞盈酒店因出租位于东莞市厚街镇莞太路厚街段 166 号物业而形成的债权及收益权，保理融资期限不超过 10 年。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
企业名称：东莞市瑞盈酒店投资有限公司
企统一社会信用代码：91441900690483416Q
企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：伦灿光
注册资本：10,000 万人民币
成立日期：2009 年 6 月 15 日
办公地址：东莞市厚街镇宝屯村北环路汽车博览中心 4 楼
经营范围：以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；健身休闲活动；洗染服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；办公服务；翻译服务；票务代理服务；酒店管理等。
股东情况：汇强实业（香港）有限公司、伦瑞祥、陈巧云分别持有瑞盈酒店 90%、6%、4%的股权，伦瑞祥、陈巧云夫妻为瑞盈酒店的实际控制人。
主营业务：瑞盈酒店的主要资产为酒店物业。瑞盈酒店与东莞市汇景酒店发展有限公司（下称，汇景发展）签署《物业租赁合同》，将酒店物业租赁给汇景发展，用于与希尔顿酒店管理（上海）有限公司合作经营东莞厚街汇景希尔顿酒店（计划于 2022 年中开始营业），瑞盈酒店因物业出租而形成债权及收益权。
是否与本公司具有关联关系：否
（二）类似交易情况
最近三年本公司及下属单位与瑞盈酒店未发生类似交易。
（三）履约能力分析
瑞盈酒店信用状况良好，不是失信被执行人，所属物业地处东莞市厚街镇的中心区，地理位置较好。瑞盈酒店与汇景发展签署合同，享有未来的应收租金和酒店经营利润的分红收益权，未来预计可带来稳定的现金流，项目的还本付息来源有保证。本项目风控措施包括由
瑞盈酒店提供物业抵押，实际控制人伦瑞祥、陈巧云及东莞市宝瑞投资咨询有限公司等关联公司提供担保等措施，项目整体风险可控。
三、合同主要内容
甲方：宏通保理公司
乙方：瑞盈酒店
1、乙方已与承租方汇景发展订立物业租赁合同及后续订立的补充协议等附属法律文件，由乙方向汇景发展出租自有资产，并由此形成乙方对汇景发展享有的基础交易合同项下的应收租金及收益等的应收账款。
2、乙方向甲方提出申请，将乙方与汇景发展之间已签署的基础交易合同项下基于出租物业资产享有的应收账款转让给甲方，甲方同意按本合同约定受让应收账款并向乙方提供保理服务。
3、甲方受让的应收账款的转让自本合同生效时生效。本合同生效后，除非甲乙双方另有书面约定，甲方取得该应收账款项下债权、担保权益及其他非金钱性权益。
4、乙方应确保将基础交易合同项下的应收账款支付至经甲乙双方确认的乙方账户。乙方应当按“还款计划表”将应付保理融资本息及保理服务费、逾期利息（如有）及其他费用足额划付至甲方账户。
5、乙方向甲方申请保理融资的，应按照“保理详情”规定的保理融资款金额/保理融资额度、保理融资用途及其他保理融资的条件进行。
6、发生合同约定的不利情形的，甲方有权要求乙方按照本合同约定回购受不利影响的部分或全部应收账款。
7、本次商业保理业务的融资额度为不超过 12 亿元，融资期限不
超过 10 年。
8、综合利率不低于 5 年期以上 LPR+335BP。
9、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。本合同自双方权利义务履行完毕之日起自行终止。
四、签署合同对公司的影响
1、本合同的履行预计对公司 2022 年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
2、上述合同的签订和履行不影响公司业务独立性，公司主营业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖的情形。
五、风险提示
商业保理业务受市场环境、利率波动、履约能力等因素的影响，以及本合同履行期较长、合同金额较大，在合同执行过程中可能存在无法全部履行的风险，且存在交易对方无法按时履约的风险。
六、合同的审议程序
本合同为宏通保理公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本合同交易金额达到公司 2021 年度经审计营业收入的 50%，相关议题已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，不需提交股东大会审议。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-09] (000828)东莞控股:东莞控股2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022－016
东莞发展控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）14:50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 8
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 2 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会
5、主持人：公司董事长王崇恩先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 21 人，代表股份 729,710,735 股，占公司有表决权股份总数的 70.1971%。
其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 725,842,594 股，占公司有表决权股份总数的 69.8250%。
（2）参加网络投票的股东 18 人，代表股份 3,868,141 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3721%。
（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）18 人，代表股份 3,868,141 股，占公司有表决权股份总数的 0.3721%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股；通过网络投票的股东 18 人，代表股份 3,868,141 股，占公司有表决权股份总数的 0.3721%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员，第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、《关于以累积投票制选举第八届董事会非独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举王崇恩、王庆明、林永森先生为公
司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
1.01 选举王崇恩先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
股东类别 获得票数
股数 比例
出席本次会议有表决权股东 729,456,036 99.9651%
其中：中小股东 3,613,442 93.4155%
表决结果：当选。
1.02 选举王庆明先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
股东类别 获得票数
股数 比例
出席本次会议有表决权股东 729,448,036 99.9640%
其中：中小股东 3,605,442 93.2086%
表决结果：当选。
1.03 选举林永森先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
股东类别 获得票数
股数 比例
出席本次会议有表决权股东 729,448,637 99.9641%
其中：中小股东 3,606,043 93.2242%
表决结果：当选。
2、《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举刘恒、李希元、辛宇、吴向能先生为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
2.01 选举刘恒先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
股东类别 获得票数
股数 比例
出席本次会议有表决权股东 729,463,536 99.9661%
其中：中小股东 3,620,942 93.6094%
表决结果：当选。
2.02 选举李希元先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
股东类别 获得票数
股数 比例
出席本次会议有表决权股东 729,463,536 99.9661%
其中：中小股东 3,620,942 93.6094%
表决结果：当选。
2.03 选举辛宇先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
股东类别 获得票数
股数 比例
出席本次会议有表决权股东 729,463,539 99.9661%
其中：中小股东 3,620,945 93.6094%
表决结果：当选。
2.04 选举吴向能先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
股东类别 获得票数
股数 比例
出席本次会议有表决权股东 729,464,136 99.9662%
其中：中小股东 3,621,542 93.6249%
表决结果：当选。
3、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
会议选举萧瑞兴女士为公司第八届监事会股东代表监事，任期自
本次股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止，表决情况
如下：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 729,515,735 99.9733% 195,000 0.0267% - 0.0000%
权股东
其中：中小股东 3,673,141 94.9588% 195,000 5.0412% - 0.0000%
表决结果：通过。
4、《关于变更公司经营范围的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 729,706,635 99.9994% 4,100 0.0006% - 0.0000%
权股东
其中：中小股东 3,864,041 99.8940% 4,100 0.1060% - 0.0000%
表决结果：通过。
5、《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 727,314,477 99.6716% 2,396,258 0.3284% - 0.0000%
权股东
其中：中小股东 1,471,883 38.0514% 2,396,258 61.9486% - 0.0000%
表决结果：获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所
2、律师姓名：邓向龙、金莎
3、律师鉴证结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、
出席和列席本次临时股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股
[2022-02-09] (000828)东莞控股:关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-022
东莞发展控股股份有限公司
关于聘任高级管理人员、
董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2022 年2 月 8 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》等议案。现将有关情况公告如下：
一、公司高级管理人员的组成
公司第八届董事会同意聘任以下人员为高级管理人员：
林永森为职业经理人，担任公司副总裁；
罗柱良担任公司副总裁；
李雪军担任公司副总裁、财务总监、董事会秘书；
李海峰担任公司副总裁；
叶子龙担任公司副总裁；
姜海波担任公司副总裁；
陈文担任公司总工程师。
除上述高级管理人员外，公司总裁职位暂时空缺，董事会将尽快完成总裁的选聘工作。
上述高级管理人员的任期 3 年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。相关人员简历附后。
二、公司证券事务代表
公司第八届董事会聘任周晓敏为公司证券事务代表，任期 3 年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。个人简历附后。
三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
1、董事会秘书李雪军
联系电话：0769-22083320
电子信箱：lxj@dgholdings.cn
联系地址：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心
邮政编码：523420
2、证券事务代表周晓敏
联系电话：0769-22083320
电子信箱：zxm@dgholdings.cn
联系地址：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心
邮政编码：523420
四、公司高级管理人员离任情况
公司第七届董事会非独立董事、总裁萧瑞兴，在董事会换届选举后担任公司第八届监事会主席；公司第七届董事会非独立董事、副总裁、财务总监王庆明，在董事会换届选举后担任公司第八届董事会非独立董事。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
附件：
1、高级管理人员简历
林永森，男，50 岁，金融学硕士，特许财经分析师（CFA）。历任广发证券股份有限公司国际业务部副总经理、投资自营部副总经理，易方达基金管理有限公司机构理财部副总经理，易方达资产管理（香港）有限公司董事总经理，广发国际资产管理有限公司董事、执行总裁，北京九恒投资管理有限公司执行总裁等职务。现任本公司董事、副总裁。
罗柱良，男，45 岁，工程硕士。2007 年 11 月至今任本公司副总
裁。现任本公司党委委员、副总裁，兼任东莞市康亿创新能源科技有限公司董事。
李雪军，男，41 岁，审计学学士。历任本公司证券事务代表、董事会秘书、副总裁，广东融通融资租赁有限公司总经理、董事，天津市宏通商业保理有限公司董事等职务。现任本公司党委委员、副总裁、财务总监、董事会秘书，兼任广东金信资本有限公司执行董事，东莞市轨道一号线建设发展有限公司监事。
李海峰，男，51 岁，工学学士，教授级高级工程师。历任东莞市轨道交通有限公司工程部部长、副总工程师，本公司副总裁等职务。现任本公司党委委员、副总裁，兼任东莞市轨道一号线建设发展有限公司党支部副书记、董事、总经理。
叶子龙，男，38 岁，工程硕士，高级工程师。历任东莞市路桥投资建设有限公司工程建设管理部经理、管理处主任，本公司副总裁等职务。现任本公司党委委员、副总裁，兼任东莞市轨道一号线建设发展有限公司董事、总工程师，广东虎门大桥有限公司副董事长。
姜海波，男，46 岁，工商管理硕士。历任本公司企管安监部总经理、人力资源部总经理、副总裁等职务。现任本公司副总裁，兼任东莞市康亿创新能源科技有限公司董事。
陈文，男，49 岁，工程硕士，高级经济师、工程师。历任深圳市地铁集团有限公司运营分公司综合技术室主任、车务部副部长，长沙市轨道交通运营有限公司副总经理，福州地铁集团有限公司运营分公司总经理，福州地铁集团有限公司副总工程师等职务。现任本公司总工程师。
以上人员均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
李雪军具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；其已取得董事会秘书资格证书，任职资格已提交深圳证券交易所备案，深圳证券交易所已审核无异议。
2、证券事务代表简历
周晓敏，女，31 岁，经济学硕士，中国注册会计师，2017 年 3
月取得董事会秘书资格证书。历任本公司证券事务专员、证券事务主管、证券事务部副总经理等职务。现任本公司证券事务部副总经理、证券事务代表。
周晓敏未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。周晓敏具备良好的财务、证券、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，符合担任公司证券事务代表的任职条件。
[2022-02-09] (000828)东莞控股:关于董事会监事会完成换届选举的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-021
东莞发展控股股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2022 年
2 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以累
积投票制选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议案》《关于选举第八届监事会监事的议案》；公司已召开第四届第十四次职工代表大会，选举燕勇、卢润蔚为公司职工代表监事。
2022 年 2 月 8 日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届
监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。目前公司已完成董事会、监事会换届选举，相关的具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会、第八届监事会组成情况
1、公司第八届董事会成员
非独立董事：王崇恩（董事长）、王庆明、林永森
独立董事：刘恒、李希元、辛宇、吴向能
上述 7 名董事共同组成公司第八届董事会，任期 3 年，自公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司法定代表人。
经核实，公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未
超过董事总数的二分之一，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
2、公司第八届监事会成员
股东代表监事：萧瑞兴（监事会主席）
职工代表监事：燕勇、卢润蔚
上述 3 名监事共同组成公司第八届监事会，任期 3 年，自公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
二、公司董事、监事届满离任情况
公司第七届董事会独立董事陈玉罡、江伟、徐维军，在本次换届选举后不再担任董事职务，也不在公司担任其他职务。公司第七届董事会非独立董事、总裁萧瑞兴，在本次换届选举后担任公司监事会主席。截止本公告披露日，陈玉罡、江伟、徐维军未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
公司第七届监事会监事陈英毅、袁进帮、赵洪坚，在本次换届选举后不再担任监事职务，其中陈英毅、袁进帮将不在公司任职，赵洪坚继续在公司担任其他职务。截止本公告披露日，陈英毅、袁进帮、赵洪坚未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
以上离任人员在任职期间，勤勉尽职，辛勤付出，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对上述人员在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
附件：
1、第八届董事会成员简历
王崇恩：男，41 岁，工商管理硕士，高级经济师。历任东莞市东莞通股份有限公司财务总监、总经理，东莞巴士有限公司执行董事、董事长，东莞市交通投资集团有限公司总经理助理等职务。现任本公司党委书记、董事长，兼任东莞市轨道一号线建设发展有限公司党支部书记、董事长，东莞市交通投资集团有限公司总经济师、职工董事，幸福人寿保险股份有限公司董事。
王崇恩先生未持有公司股票，现担任公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司总经济师、职工董事，并兼任幸福人寿保险股份有限公司董事，除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
王庆明：男，55 岁，管理学硕士，高级会计师、中国注册会计师。2004 年 8 月起任本公司副总裁、财务总监、董事。现任本公司党委委员、董事，兼任天津市宏通商业保理有限公司及广东融通融资租赁有限公司党支部书记、董事长、总经理，东莞市轨道一号线建设发展有限公司董事、总会计师，东莞证券股份有限公司董事。
王庆明先生持有公司股票 1,800 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理
人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
林永森：男，50 岁，金融学硕士，特许财经分析师（CFA）。历任广发证券股份有限公司国际业务部副总经理、投资自营部副总经理，易方达基金管理有限公司机构理财部副总经理，易方达资产管理（香港）有限公司董事总经理，广发国际资产管理有限公司董事、执行总裁，北京九恒投资管理有限公司执行总裁等职务。现任本公司董事、副总裁。
林永森先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
刘恒：男，58 岁，经济学博士。历任中山大学法律系讲师、副教授、教授、副主任，中山大学法学院院长，中山大学研究生院副院长。现任中山大学法学院教授、本公司独立董事，兼任广东海印集团股份有限公司、广州视源电子科技股份有限公司及湖南省茶业集团股份有限公司独立董事。
李希元：男，60 岁，工学博士，教授级高级工程师。历任广东
省晶通公路工程建设集团有限公司总经理，广东省高速公路发展股份有限公司总经理、董事长，广东省路桥建设发展有限公司董事长，广东省国资委专职外部董事（分别派驻广东省建筑工程集团有限公司、广东省铁路投资集团有限公司、广东省航运集团有限公司任外部董事）。现任本公司独立董事，兼任广州港集团有限公司外部董事，佛山电器照明股份有限公司独立董事。
辛宇：男，51 岁，财务学博士，中国注册会计师。历任中山大学管理学院财务与投资系讲师、副教授、教授、博士生导师，中山大学管理学院财务与投资系系主任，中山大学管理学院副院长。现任中山大学管理学院会计学系教授、博士生导师，本公司独立董事，兼任广州市增城区产业投资集团有限公司外部董事，粤港澳大湾区产融投资有限公司独立董事，青木数字技术股份有限公司独立董事。
吴向能：男，47 岁，管理学硕士。历任广东省国资委专职外派监事、广东南海控股投资有限公司副总裁。现任广州能迪资产管理有限公司总经理、本公司独立董事，兼任广州岭南控股集团股份有限公司、星期六股份有限公司、广东派生科技股份有限公司、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司独立董事。
刘恒、李希元、辛宇、吴向能先生均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的
任职条件。
2、第八届监事会成员简历
萧瑞兴：女，47 岁，法学硕士。历任东莞市公路桥梁开发建设总公司人事监察科副科长、科长，东莞市交通投资集团有限公司人力资源部部长。现任本公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，兼任东莞市东能新能源有限公司董事长、东莞市康亿创新能源科技有限公司董事长、东莞信托有限公司董事。
燕勇：男，52 岁，大学本科。历任东莞市从莞高速公路发展有限公司副总经理，东莞市新凤塘投资有限公司董事、总经理，东莞市路桥投资建设有限公司常虎高速公路分公司总经理、党总支部书记，本公司莞深高速公路分公司总经理。现任本公司职工代表监事、莞深高速公路分公司总经理。
卢润蔚：男，42 岁，工学学士。历任本公司党群监察部副总经理、综合行政部总经理。现任本公司职工代表监事、人力资源部总经理，兼任东莞市轨道一号线建设发展有限公司监事。
萧瑞兴女士及燕勇、卢润蔚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
[2022-02-09] (000828)东莞控股:第八届董事会第一次会议决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-017
东莞发展控股股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第八届董事
会第一次会议，于 2022 年 2 月 8 日在东莞市寮步镇莞深高速公路管
理中心本公司会议室召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名。经参会董事过半数推举，由王崇恩先生主持会议，公司监事列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
同意王崇恩先生出任本公司第八届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》。
同意公司第八届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专业委员会，各专业委员会组成情况如下：
1、王崇恩、王庆明、林永森、李希元、吴向能先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中王崇恩先生为主任委员；
2、刘恒、王崇恩、林永森、李希元、吴向能先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中刘恒先生为主任委员；
3、辛宇、王庆明、林永森、李希元、吴向能先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中辛宇先生为主任委员；
4、李希元、王崇恩、王庆明、刘恒、辛宇先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李希元先生为主任委员。
上述委员任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于聘任职业经理人的议案》。
为深入贯彻落实国企改革三年行动方案，逐步推动公司高级管理人员任期制和契约化管理，根据《公司法》《公司章程》《东莞控股职业经理人管理暂行制度》的有关规定，同意聘任林永森先生为职业经理人，担任公司副总裁职务，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》。
同意聘任罗柱良先生为公司副总裁，李雪军先生为公司副总裁、财务总监，李海峰先生为公司副总裁，叶子龙先生为公司副总裁，姜海波先生为公司副总裁，陈文先生为公司总工程师。以上高级管理人员的任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
除上述高级管理人员外，公司总裁职位暂时空缺，董事会将尽快完成总裁的选聘工作。
五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任李雪军先生为公司董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任周晓敏女士为公司证券事务代表，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况、相关人员简历、独立董事发表的相关独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2022-019~022）。
七、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于下属公司开展商业保理业务的议案》。
1、同意下属公司—天津市宏通商业保理有限公司（下称，宏通保理公司）与东莞市瑞盈酒店投资有限公司（下称，瑞盈酒店）开展有追索权商业保理业务，保理标的为瑞盈酒店因出租位于东莞市厚街镇莞太路厚街段 166 号物业而形成的债权及收益权。
2、本次商业保理业务的融资额度为不超过 12 亿元，融资期限不
超过 10 年，综合利率不低于 5 年期以上 LPR+335BP；风控措施包括
由瑞盈酒店提供物业抵押，实际控制人伦瑞祥、陈巧云及东莞市宝瑞投资咨询有限公司等关联公司提供担保等措施。
3、同意宏通保理公司与瑞盈酒店签署的《国内保理合同》文本，为高效开展本次商业保理业务，授权宏通保理公司董事会办理此次商业保理业务的具体事宜。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-023）。
八、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《东
莞控股资产减值准备计提及核销管理制度》。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的制度全文。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-09] (000828)东莞控股:关于聘任职业经理人的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-020
东莞发展控股股份有限公司
关于聘任职业经理人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）为深入贯彻落实国企改革三年行动方案，逐步推动公司高级管理人员任期制和契约化管理，根据《公司法》《公司章程》《东莞控股职业经理人管理暂行制度》的有关规定，经前期市场化选聘，并经公司第八届董事会第一次会议审议，同意聘任林永森先生为职业经理人，担任公司副总裁职务，任期 3 年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起，至第八届董事会届满之日止。
林永森先生简历如下：
男，50 岁，金融学硕士，特许财经分析师（CFA）。历任广发证券股份有限公司国际业务部副总经理、投资自营部副总经理，易方达基金管理有限公司机构理财部副总经理，易方达资产管理（香港）有限公司董事总经理，广发国际资产管理有限公司董事、执行总裁，北京九恒投资管理有限公司执行总裁等职务。现任本公司董事、副总裁。
林永森先生未持有本公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》
等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-09] (000828)东莞控股:第八届监事会第一次会议决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-018
东莞发展控股股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第八届监事
会第一次会议，于 2022 年 2 月 8 日在东莞市寮步镇莞深高速公路管
理中心本公司会议室召开，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。经参会监事过半数推举，由萧瑞兴女士主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选
举公司第八届监事会主席的议案》。
同意萧瑞兴女士出任本公司第八届监事会主席，任期 3 年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-20] (000828)东莞控股:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-004
东莞发展控股股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会，2022 年 1 月 18 日召开的公司
第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）14:50。
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 8 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022
年 2 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 2 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 26 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的提案为：
1、《关于以累积投票制选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王崇恩先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.02 选举王庆明先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.03 选举林永森先生为公司第八届董事会非独立董事。
2、《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘恒先生为公司第八届董事会独立董事；
2.02 选举李希元先生为公司第八届董事会独立董事；
2.03 选举辛宇先生为公司第八届董事会独立董事；
2.04 选举吴向能先生为公司第八届董事会独立董事。
3、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
4、《关于变更公司经营范围的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第三十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；提案的具体
内容，详见公司于 2022 年 1 月 20 日在巨潮资讯网披露的 2022-001、
2022-002、2022-005、2022-006 号公告。
本次股东大会审议的提案 1、提案 2 采用累积投票制进行表决，
而且 3 名非独立董事和 4 名独立董事候选人的表决分别逐项进行；其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 3 因仅选举 1 名监事，不适用累积投票制。
本次股东大会审议的提案 5 需要以股东大会特别决议审议通过。
上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案，采用等额选举
1.00 《关于以累积投票制选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选（3）人
1.01 选举王崇恩先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举王庆明先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举林永森先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议案》 应选（4）人
2.01 选举刘恒先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举李希元先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举辛宇先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.04 选举吴向能先生为公司第八届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 √
4.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、现场会议登记事项说明
1、登记方式：
（1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。
（2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2022 年 1 月 27 日至 28 日（上午 9:00-11:30；下
午 14:30-17:00）
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
4、登记地点：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心（证券事务部）
5、会议联系方式：
联系电话：0769-22083320
传 真：0769-83222110
邮政编码：523420
电子邮箱：zxm@dgholdings.cn
联 系 人：周小姐
6、会议费用：与会者食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程，详见本公告附件 3。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四十七次会议决议；
2、公司第七届监事会第三十五次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数（股）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填报票 数）：
备注 表决意见
议案 议案内容 该列打勾栏 同 反 弃
编码 目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案，采用等额选举 填报票数
1.00 《关于以累积投票制选举第八届董事会非独立董事的 应选（3）人 填报票数
议案》
1.01 选举王崇恩先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举王庆明先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举林永森先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议 应选（4）人 填报票数
案》
2.01 选举刘恒先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举李希元先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举辛宇先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.04 选举吴向能先生为公司第八届董事会独立董事 √
非累积投票提案 表决意见
3.00 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 √
4.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 ；不可以
委托人签名盖章：
委托日期：
[2022-01-20] (000828)东莞控股:第七届董事会第四十七次会议决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-001
东莞发展控股股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事
会第四十七次会议，于 2022 年 1 月 18 日在东莞市寮步镇莞深高速公
路管理中心本公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到会董事 7名，实际到会董事 7 名，其中江伟、徐维军以通讯表决方式出席会议。会议主持人为公司董事长王崇恩先生，公司第八届董事会董事候选人、监事及高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第七届董事会的任期已经届满，同意进行换届选举。经公司控股股东推荐、董事会提名委员会审慎核查，同意提名王崇恩、王庆明、林永森先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会以累积投票制进行换届选举。各位非独立董事候选人的简历附后。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第七届董事会董事将继续履行董事职责。
二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第七届董事会的任期已经届满，同意进行换届选举。经公司董事会推荐、董事会提名委员会审慎核查，同意提名刘恒、李希元、辛宇、吴向能先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会以累积投票制进行换届选举。各位独立董事候选人的简历附后。以上独立董事候选人均已书面同意出任公司第八届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次选举独立董事的相关提案方可提交公司股东大会审议表决。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第七届董事会董事将继续履行董事职责。
三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于变更公司经营范围的议案》。
1、同意根据公司发展战略和现有业务实际情况，将经营范围变更为“高速公路、城市轨道交通等交通基础设施的投资、建设、运营；新能源汽车充换电设施及服务网络的规划、设计、集成与投资、建设、运营；股权投资及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
2、董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准结果为准。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2022-005）。
四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。
1、同意《公司章程》第二章第十三条修订为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：高速公路、城市轨道交通等交通基础设施的投资、建设、运营；新能源汽车充换电设施及服务网络的规划、设计、集成与投资、建设、运营；股权投资及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
2、同意根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中华人民共和国公司法》等有关规定和要求，整体修订《公司章程》第四章的内容。
3、董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记及备案等事宜，上述修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-006）及《公司章程》全文。
五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《东
莞控股银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
本制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《东
莞控股职业经理人管理暂行制度》。
为深入贯彻落实关于全面深化国企改革的指示精神，逐步推动高级管理人员任期制和契约化管理，为公司高质量发展建立市场化高层次人才管理机制，同意实施《东莞控股职业经理人管理暂行制度》。本制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
七、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2022 年 2 月 8 日（星期二 ）下午 2 点 50 分，在东
莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司会议室，召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题如下：
1、《关于以累积投票制选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王崇恩先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.02 选举王庆明先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.03 选举林永森先生为公司第八届董事会非独立董事。
2、《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘恒先生为公司第八届董事会独立董事；
2.02 选举李希元先生为公司第八届董事会独立董事；
2.03 选举辛宇先生为公司第八届董事会独立董事；
2.04 选举吴向能先生为公司第八届董事会独立董事。
3、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
4、《关于变更公司经营范围的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同
日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-004）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
附件：
一、非独立董事候选人简历
王崇恩：男，41 岁，工商管理硕士，高级经济师。历任东莞市
东莞通股份有限公司财务总监、总经理，东莞巴士有限公司执行董事、董事长，东莞市交通投资集团有限公司总经理助理等职务。现任本公司党委书记、董事长，兼任东莞市轨道一号线建设发展有限公司党支部书记、董事长，东莞市交通投资集团有限公司总经济师、职工董事，幸福人寿保险股份有限公司董事。
王崇恩先生未持有公司股票，现担任公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司总经济师、职工董事，并兼任幸福人寿保险股份有限公司董事，除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
王庆明：男，55 岁，管理学硕士，高级会计师、中国注册会计
师。2004 年 8 月起任本公司副总裁、财务总监、董事。现任本公司党委委员、董事、副总裁、财务总监，兼任天津市宏通商业保理有限公司及广东融通融资租赁有限公司党支部书记、董事长、总经理，东莞市轨道一号线建设发展有限公司董事、总会计师，东莞证券股份有限公司董事。
王庆明先生持有公司股票 1,800 股，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
林永森：男，50 岁，金融学硕士。历任易方达基金管理有限公
司机构理财部、投资发展部副总经理，易方达资产管理（香港）有限公司董事、总经理，广发国际资产管理有限公司董事、执行总裁，北京九恒投资管理有限公司执行总裁等职务。
林永森先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
二、独立董事候选人简历
刘恒：男，58 岁，经济学博士。历任中山大学法律系讲师、副
教授、教授、副主任，中山大学法学院院长，中山大学研究生院副院长。现任中山大学法学院教授，兼任广东海印集团股份有限公司、广州视源电子科技股份有限公司及湖南省茶业集团股份有限公司独立董事。
李希元：男，60 岁，工学博士，教授级高级工程师。历任广东
省晶通公路工程建设集团有限公司总经理，广东省高速公路发展股份有限公司总经理、董事长，广东省路桥建设发展有限公司董事长，广东省国资委专职外部董事（分别派驻广东省建筑工程集团有限公司、广东省铁路投资集团有限公司、广东省航运集团有限公司任外部董事）。现任广州港集团有限公司外部董事，佛山电器照明股份有限公司独立董事。
辛宇：男，51 岁，财务学博士，中国注册会计师。历任中山大
学管理学院财务与投资系讲师、副教授、教授、博士生导师，中山大学管理学院财务与投资系系主任，中山大学管理学院副院长。现任中山大学管理学院会计学系教授、博士生导师，兼任广州市增城区产业投资集团有限公司外部董事，青木数字技术股份有限公司独立董事。
吴向能：男，47 岁，管理学硕士。历任广东省国资委专职外派
监事、广东南海控股投资有限公司副总裁。现任广州能迪资产管理有限公司总经理，兼任广州岭南控股集团股份有限公司、星期六股份有限公司、广东派生科技股份有限公司、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司独立董事。
刘恒、李希元、辛宇、吴向能先生均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
[2022-01-20] (000828)东莞控股:第七届监事会第三十五次会议决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-002
东莞发展控股股份有限公司
第七届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届监事
会第三十五次会议，于 2022 年 1 月 18 日在东莞市寮步镇莞深高速公
路管理中心本公司会议室以通讯方式召开，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席陈英毅主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于提名第八届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第七届监事会的任期已经届满，同意进行换届选举。根据公司控股股东推荐，监事会对监事候选人进行了审慎核查，同意提名萧瑞兴女士为第八届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会进行换届选举。监事候选人简历附后。
根据《公司章程》的有关规定，公司监事会成员共 3 人，另 2 名
职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第七届监事会监事将继续履行监事职责。
二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于变更公司经营范围的议案》。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2022-005）。
三、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-006）。
同意将上述议案一、二、三提交公司 2022 年第一次临时股东大
会审议。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会
2022 年 1 月 20 日
附件：监事候选人简历
萧瑞兴：女，47 岁，法学硕士。历任东莞市公路桥梁开发建设
总公司人事监察科副科长、科长，东莞市交通投资集团有限公司人力资源部部长。现任本公司党委副书记、纪委书记、董事、总裁，兼任东莞市东能新能源有限公司董事长，东莞市康亿创新能源科技有限公司董事长。
萧瑞兴女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
[2022-01-20] (000828)东莞控股:关于变更公司经营范围的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-005
东莞发展控股股份有限公司
关于变更公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2022 年
1 月 18 日召开的第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。公司经营范围变更的具体情况如下：
一、经营范围变更情况
根据公司发展战略和业务实际开展情况，拟对公司经营范围进行扩充变更，具体如下：
变更前的经营范围：东莞高速公路的投资、建设、经营。
拟变更的经营范围：高速公路、城市轨道交通等交通基础设施的投资、建设、运营；新能源汽车充换电设施及服务网络的规划、设计、集成与投资、建设、运营；股权投资及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、对公司的影响及后续事项
2004 年，公司完成重大资产重组，经过 10 多年的发展，公司业
务已由单一的高速公路运营管理拓展成为集高速公路、城市轨道交通、新能源汽车充换电、类金融、股权投资业务为一体的企业集团，原有经营范围已不符合公司目前的业务布局。
本次经营范围变更符合公司实际，不会导致公司主营业务发生重大变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。本次变更经营范围尚须提交公司股东大会审议通过，并需市场监督管理部门核准。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-20] (000828)东莞控股:关于高速公路日常养护项目外包的关联交易公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-007
东莞发展控股股份有限公司
关于高速公路日常养护项目外包的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本内容
为提高东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）所属高速公路日常养护与维修质量，确保高速公路的正常通行和稳定经营，公司自 2006 年起将所属的高速公路养护与中、小型维修工程外包给专业的养护公司管理，有效提高了高速公路的养护效率，取得了较好的经济效益。
鉴于上一期日常养护合同已到期，公司继续按照高速公路日常养护项目外包的思路，通过履行公开招标程序，确定新一期高速公路日常养护项目外包的中标单位为东莞市经纬公路工程有限公司（下称，
经纬公司），并于 2022 年 1 月 17 日与其签订《莞深高速公路一、二
期及东城段、龙林高速公路日常养护项目合同协议书》。
（二）关联关系情况说明
东莞市交通投资集团有限公司（下称，东莞交投）为公司控股股东；东莞交投通过全资子公司——东莞市路桥投资建设有限公司持有经纬公司 100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经纬公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（三）关联交易审批情况
本次关联交易预计交易金额为 164,835,125 元，占公司最近一期
末经审计净资产的 2.12%；本次通过公开招标方式确定交易对方，程序合法合规，价格公允合理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不需提交公司董事会、股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对方介绍
（一）基本情况
公司名称：东莞市经纬公路工程有限公司
注册地址：广东省东莞市东城街道泰升西路 3 号
成立日期：1994 年 12 月 20 日
法定代表人：萧继辉
注册资本：4,000 万元
公司类型：有限责任公司
社会信用代码：91441900281880461R
是否失信被执行人：否
（二）股东情况
东莞交投的全资子公司——东莞市路桥投资建设有限公司持有经纬公司 100%股权，实际控制人为东莞市国资委。
（三）主营业务及经营情况
经纬公司主要从事大型公路、市政工程的路面、桥梁承包施工与公路养护、维修，具有公路工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级等资质。
截至 2020 年底，经纬公司总资产 1.86 亿元，净资产 1.6 亿元，
2020 年全年实现营业收入 17,262 万元，净利润 1,637.28 万元。2021
年 9 月末，经纬公司总资产 1.88 亿元，净资产 1.67 亿元；2021 年 1-9
月，经纬公司实现营业收入 10,016.31 万元，净利润 634.96 万元。
三、关联交易合同的主要内容
（一）合同主体
甲方（发包方）：本公司
乙方（承包方）：经纬公司
（二）合同主要内容
1、日常养护内容
莞深高速公路一、二期及东城段、龙林高速公路桩号范围内主线、匝道（含服务区出入口匝道）、收费站的路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、交通工程、绿化及沿线设施（含环保设施以及各收费站站房、收费广场的收费岛、收费亭、收费雨棚）的日常养护（含日常保洁、维修保养、中修及以下零星专项工程等）。
2、合同期限
本合同养护工程期限为 5 年，自 2021 年 10 月 21 日至 2026 年
10 月 20 日。
3、工程费用分类与计量支付
承包费用由三类费用构成，分别是日常保洁工程（A 类）、维修
保养工程（B 类）及零星专项工程（C 类），根据过去 5 年的养护情况，预计未来 5 年合计价款为 164,835,125 元。
（1）日常保洁工程（A 类）指高速公路及其附属设施的经常性
的巡查、清扫、清理、清洗、清疏、绿化管护、清理障碍的处置等日
常养护工程。A 类工程费用：5 年共计 62,975,425 元，每年 12,595,085
元。A 类工程结算：费用总额的 85%采用按月包干的固定费用方式支
付，剩余 15%以“履约绩效价款”的形式采用与逐月考评结果挂钩的方式支付。
（2）维修保养工程（B 类）指高速公路及其附属设施的各种小
规模病害的处置工程，主要包括对轻微病害的小修保养，以及一般病害、缺失、障碍等现象的恢复性、重置性或预防性等维修、处置工程。B 类工程采用按中标单价和实际发生按实计量的方式支付（中标单价为最高限价各项单价按照中标下浮率 3%下浮后得出）。B 类工程 5年预计金额为 30,467,700 元，具体以实际发生为准。
（3）零星专项工程（C 类）指单项工程规模较大、工期较短、
相对独立、专业技术要求较强的工程，包括中修工程、局部改建工程、附属区建设、设备（装备）购置以及 AB 类以外的其它工程。C 类工程根据每项独立工程由业主审定的预算，按照东莞市公共资源交易中心公布的上一年度同类型项目的平均下浮率一半下浮后再按照中标下浮率下浮 3%及承包人实际完成情况计量支付。C 类工程 5 年预计金额为 71,392,000 元，具体以实际发生为准。
（三）定价依据
本次交易价格确定的依据为公开招标确定的中标价。
四、关联交易的目的及影响
公司近年来一直将所属的高速公路日常养护外包给专业的养护公司管理，有效提高了高速公路的养护效率，取得了较好的经济效益。本次继续将公司所属的高速公路日常养护外包给专业的养护公司管理，可以充分利用专业养护公司的资源和优势，实现高速公路的管、养分离，有利于公司合理控制与降低养护成本，集中精力做好高速公路管控及发展其他板块业务。
五、近十二个月与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2021 年，公司与东莞交投及下属单位累计已发生的各类关联交
易总金额为 1.55 亿元（未经审计）。
六、备查文件
1、中标通知书；
2、《莞深高速公路一、二期及东城段、龙林高速公路日常养护项目合同协议书》。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-20] (000828)东莞控股:关于修订《公司章程》的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-006
东莞发展控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2022 年
1 月 18 日召开的第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第三十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修订情况如下：
一、修订《公司章程》中公司经营范围
根据公司第七届董事会第四十七次会议审议通过的《关于变更公司经营范围的议案》，拟相应修订《公司章程》第二章第十三条相关内容，具体如下：
修订前：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：东
莞高速公路的投资、建设、经营。
修订后：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：高
速公路、城市轨道交通等交通基础设施的投资、建设、运营；新能源汽车充换电设施及服务网络的规划、设计、集成与投资、建设、运营；股权投资及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、修订《公司章程》中第四章的内容
根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条
例（试行）》《中华人民共和国公司法》等有关规定和要求，拟对《公司章程》第四章“公司的中国共产党组织”做出整体修订。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订对照表见附件。《关于修订<公司章程> 的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，上述修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
附件：
《公司章程》修订对照表
章程条款 修订前 修订后（加粗部分为修订内容）
第四章 公司的中国共产党组织 - 10 -
第一节 党组织的机构设置 - 10 -
第四章 公司的中国共产党组织 - 10 - 第二节 党组织建设的总体要求 - 11 -
目 录 第一节 党组织的机构设置 - 10 - 第三节 党组织的主要职责 - 12 -
1 第二节 公司党委的职权及议事范围 - 11 - 第四节 党组织的议事范围 - 14 -
第三节 公司纪委的职权 - 12 - 第五节 党组织的领导体制和责任划分 - 15 -
第六节 党组织的保障机制 - 15 -
第七节 公司纪委的职权 - 16 -
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：高速公路、城市轨道交通等交通基础设
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 施的投资、建设、运营；新能源汽车充换电设施及服务网络的规划、设计、集成与投资、建
2 第十三条 东莞高速公路的投资、建设、经营。 设、运营；股权投资及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
第一节 党组织的机构设置 第一节 党组织的机构设置
第四章公 第三十条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党 第三十条 中国共产党东莞发展控股股份有限公司委员会（以下简称“公司党组织”），经中国
3 司的共产 东莞发展控股股份有限公司委员会（以下简称“公司 共产党东莞市交通投资集团有限公司委员会批准成立，由公司党员大会选举产生。公司党组
党组织 党委”）和中国共产党东莞发展控股股份有限公司纪律 织是公司法人治理结构的重要组成部分，是确保党和国家的路线方针政策、重大决策部署在
检查委员会（以下简称“公司纪委”）。 公司贯彻执行的重要保证。
第三十一条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大 第二节 党组织建设的总体要求
局、保落实。公司党委保证监督党和国家的方针、政 第三十一条 公司党组织按照《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试策在公司的贯彻执行；支持股东大会、董事会、监事 行）》、《公司法》，以及其他相关的党内法律法规开展工作。坚持党对国有企业的领导，加强会和总裁依法行使职权；全心全意依靠职工群众，支 党的建设，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，围绕公司生产经营开展工持职工代表大会开展工作；参与企业重大问题的决策； 作。公司党组织接受上级党组织的领导。
加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文 公司党组织建设的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽
明建设和工会、共青团等群团组织。 东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义
第三十二条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、 思想为指导，坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、委员的职数按上级党组织批复设置，按照《党章》等 做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、从严治党，坚持党在国有企业有关规定选举或任命产生,并坚持和完善双向进入、交 的领导地位毫不动摇，保证党的国家方针政策、重大部署在国有企业贯彻执行；坚持服务生
叉任职的领导体制。 产经营不偏离，把提高公司效益、增强公司竞争实力、实现国有资产保值增值作为公司党组
第三十三条 公司党委、纪委设立专门工作机构，党 织工作的出发点和落脚点，以公司改革发展成果检验党组织的工作和战斗力；坚持党组织对组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编 国有企业选人用人的领导和把关作用不能变，着力培养一支宏大的高素质企业领导人员队伍；
制，党组织工作经费纳入公司预算。 坚持建强国有企业基层党组织不放松，确保企业发展到哪里、党的建设就跟进到哪里、党组
第二节 公司党委的职权及议事范围 织的战斗堡垒作用就体现在哪里，为做强做优做大国有企业提供坚强组织保证。
第三十四条 公司党委讨论并决定以下事项： 第三节 党组织的主要职责
（一）学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上 第三十二条 公司党组织发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司级党委和政府重要会议、文件、决定和指示精神，研 重大事项。主要职责是：
究贯彻落实措施； （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制
（二）研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、 度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志
反腐倡廉和制度建设等有关工作； 为核心的党中央保持高度一致。
（三）落实党管干部和党管人才原则，完善适应现代 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行企业制度要求和市场需要的选人用人机制，确定标准、 党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实。规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素质经营管 （三）研究讨论公司重大经营管理事项，党组织研究讨论是董事会、高管层决策重大问题的
理队伍和人才队伍； 前置程序，支持股东大会、董事会、监事会和高管层依法行使职权。
（四）研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文 （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建件、重要请示，审定下属单位党组织提请议定的重要 设。
事项等； （五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，
（五）研究决定党委的年度工作思路、工作计划、基 严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸。
层党组织和党员队伍建设的重要事项； （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展。
（六）研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党 （七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇
风廉政建设主体责任； 女组织等群团组织。
（七）研究决策企业职工队伍建设、精神文明建设、 第三十三条 公司党组织围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。主要职责是：
企业文化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题； （一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本
（八）需党委研究决策的其他事项。 组织的决议，团结带领职工群众完成本单位各项任务。
第三十五条 公司党委参与企业重大问题的决策，讨 （二）按照规定参与公司重大问题的决策，支持公司负责人开展工作。
论研究“三重一大”事项。 （三）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创
第三节 公司纪委的职权 先争优，充分发挥党员先锋模范作用。
第三十六条 公司纪委讨论并决定以下事项： （四）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。领导公司
（一）维护党的章程和其他党内法规； 工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。
（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况； （
[2021-12-15] (000828)东莞控股:关于2018年度第一期中期票据兑付完成的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-062
东莞发展控股股份有限公司
关于 2018 年度第一期中期票据兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2018 年
12 月 11 日发行了 2018 年度第一期中期票据，发行额为人民币 3 亿
元，期限为 3 年，兑付日为 2021 年 12 月 12 日。
公司现已按期完成该中期票据的兑付，本息共计人民币312,300,000 元。本次兑付的相关情况，详见公司在上海清算所（www.shclear ing.com）和中国 货币网（www.chinamoney.com.cn ）刊登的公告。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-11-29] (000828)东莞控股:东莞控股第七届监事会第三十四次会议决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-059
东莞发展控股股份有限公司
第七届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届监事
会第三十四次会议，于 2021 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，应
到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于融
通租赁公司与数据互联公司开展关联交易的议案》。
数据互联公司的控股股东为东莞市交通投资集团有限公司，公司监事陈英毅先生在东莞市交通投资集团有限公司任党委委员，其作为关联监事对本议案回避表决。本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于融通租赁公司与数据互联公司开展关联交易的公告》（公告编号：2021-061）。
东莞发展控股股份有限公司监事会
2021 年 11 月 29 日
[2021-11-29] (000828)东莞控股:东莞控股第七届董事会第四十六次会议决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-058
东莞发展控股股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事
会第四十六次会议，于 2021 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，应
到会董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于融
通租赁公司与数据互联公司开展关联交易的议案》。
1、同意下属公司广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司）与东莞市数据互联有限公司（下称，数据互联公司）开展融资租赁业务，租赁标的物为数据中心配套设备，租赁本金不超过 3,000万元，租赁期限不超过 8 年，综合收益不低于五年期以上 LPR+45BP。
2、同意融通租赁公司拟与数据互联公司签署的《融资性售后回租合同》文本，授权融通租赁公司董事会办理此次租赁业务的具体事宜。
数据互联公司的控股股东为东莞市交通投资集团有限公司，公司董事长王崇恩先生担任东莞市交通投资集团有限公司总经济师、职工董事，其作为关联董事对本议案回避表决。本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于融通租赁公司与数据互联公司开
展关联交易的公告》（公告编号：2021-061）。
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 29 日
[2021-11-29] (000828)东莞控股:关于融通租赁公司与数据互联公司开展关联交易的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-061
东莞发展控股股份有限公司
关于融通租赁公司与数据互联公司
开展关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）的下属公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司），拟与公司控股股东的全资子公司——东莞市数据互联有限公司（下称，数据互联公司）开展融资租赁业务，租赁标的物为数据中心配套设备，租赁本金不超过 3,000 万元。根据深圳证券交易所有关监管规则的规定，本次开展的融资租赁业务构成关联交易。
（二）关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 的规定，本公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司（下称，东莞交投）直接或间接控制的法人主体为本公司的关联法人，数据互联公司为东莞交投的全资子公司，因而构成本公司的关联法人。
（三）关联交易审批情况
本次关联交易相关议案《关于融通租赁公司与数据互联公司开展关联交易的议案》，经于 11 月 26 日召开的公司第七届董事会第四十
六次会议审议通过（公司董事会应到 7 人，实到 7 人；6 票赞成，0
票反对，0 票弃权，关联董事王崇恩先生回避表决）。独立董事陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军对上述关联交易发表了同意的事前认可及独立意见。
本次关联交易金额为不超过 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.39%，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案经董事会审议通过后即可实施。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本信息
公司名称：东莞市数据互联有限公司
统一社会信用代码：91441900MA52KPQ78J
营业期限：自 2018 年 11 月 30 日至长期
注册地址：东莞市寮步镇曲岭一路 85 号
注册资本：1000 万元人民币
法定代表人：叶卓棋
经营范围：增值电信业务经营；云计算服务；云托管服务；计算机及其辅助设备出租等。
是否失信被执行人：否
（二）股东情况
东莞交投持有数据互联公司 100%股权，实际控制人为东莞市国资委。
（三）财务情况
数据互联公司成立于 2018 年，是东莞交投智慧交通产业板块的主力企业，以数据中心建设项目为核心，为客户提供 IDC 基础业务、云计算、网络安全等增值业务。
至 2020 年 12 月 31 日，数据互联公司总资产 2.59 亿元，净资产
1.33 亿元；2020 年度，实现营业收入 385.08 万元，净利润-901.43 万
元。至 2021 年 9 月 30 日，数据互联公司总资产 2.45 亿元，净资产
1.12 亿元；2021 年 1-9 月，实现营业收入 902.95 万元，净利润-2,114.59
万元。
三、关联交易的主要内容
（一）基本要素
1、租赁业务类型：售后回租
2、租赁本金总额度：不超过 3,000 万元
3、租赁标的物：数据互联公司所属的数据中心相关设备，包括服务器、网络接入交换机、制冷设备等，以上设备于 2020 年 9 月启用，权属完整、清晰。
4、综合收费：综合收益不低于五年期以上 LPR+45BP
5、租赁期限：不超过 8 年
6、项目风控保障措施：租赁标的物抵押
（二）定价依据
此次售后回租业务的租赁标的物为数据互联公司所属的数据中心相关设备的资产组合，租赁本金参考专业资产评估机构对租赁标的物的评估价值，租息率及手续费参照市场融资价格，并经双方协商确定，有关定价遵循了公平、公正、公开的原则。
四、交易目的和影响
本次融通租赁公司与数据互联公司开展的融资租赁业务，符合融通租赁公司的业务发展定位。租赁标的物是数据互联公司提供 IDC等增值服务的重要资产，IDC 业务是国家鼓励发展的信息基础设施建设行业。随着数据互联公司业务的不断开拓，效益将不断显现，项目整体风险可控。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2021 年年初至本披露日，公司与东莞交投及下属单位累计已发生的各类关联交易总金额为 12,692.81 万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军对本次关联交易发表如下事前认可意见：
本次拟实施的融资租赁业务，租赁标的物为数据中心配套设备，融资人信用记录良好，业务风险可控；本次关联交易定价参考市场价格，充分考虑了项目收益与风险水平，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将以上议案提交公司第七届董事会第四十六次会议审议。
发表如下独立意见：
本次拟实施的融资租赁业务，租赁标的物产权完整、清晰，业务信用风险可控。本次关联交易的定价参照市场价格，交易价格公允、合理，相关决策程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意以上关联交易。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第四十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第三十四次会议决议；
3、公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可及独立意见；4、《融资性售后回租合同》文本。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 29 日
[2021-11-02] (000828)东莞控股:东莞控股2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021－056
东莞发展控股股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 1 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 11 月
1 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 11 月 1 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
现场会议召开地点：东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室。
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会
4、主持人：公司董事长王崇恩先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。
二、会议出席情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会现场会议和网络投票并有表决权的股东及股东授权委托代表共计 14 人，代表股份 729,581,578 股，占公司有表决权股份总数的 70.1847%。
其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表 7 人，代表
股份 727,103,995 股，占公司有表决权股份总数的 69.9463%。
（2）参加网络投票的股东 7 人，代表股份 2,477,583 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2383%。
（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）11 人，代表股份 3,738,984 股，占公司有表决权股份总数的 0.3597%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 1,261,401股；参加网络投票的股东 7 人，代表股份 2,477,583 股。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、《关于续聘审计机构的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 729,565,078 99.9977% 9,200 0.0013% 7,300 0.0010%
权股东
其中：中小股东 3,722,484 99.5587% 9,200 0.2461% 7,300 0.1952%
表决结果：通过。
2、《关于注册发行永续中期票据的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 729,572,378 99.9987% 9,200 0.0013% - 0.0000%
权股东
其中：中小股东 3,729,784 99.7539% 9,200 0.2461% - 0.0000%
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所
2、律师姓名：邓向龙、金莎
3、律师鉴证结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、
出席和列席本次临时股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均
符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大
会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股
2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京德和衡（广州）律师事务所关于东莞发展控股股份有限
公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-11-02] (000828)东莞控股:东莞控股关于举行2021年第三季度报告网上业绩说明会的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-057
东莞发展控股股份有限公司
关于举行 2021 年第三季度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）已于 2021
年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露了《2021 年第三季度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2021 年第三季度经营情况，
公司定于 2021 年 11 月 4 日（星期四）举行 2021 年第三季度业绩说
明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过“东莞控股投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
一、说明会时间和方式
召开时间：2021 年 11 月 4 日下午 15:00-16:00
召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司副总裁、董事会秘书李雪军先生及财务部负责人等将参加业绩说明会，回答投资者问题。
三、投资者参与方式
参与方式一：在微信小程序中搜索“东莞控股投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“东莞控股投资者关系”小程序，即可参与交流。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-11-01] (000828)东莞控股:关于参股公司股权变动的提示性公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-055
东莞发展控股股份有限公司
关于参股公司股权变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）持有参股公司东莞信托有限公司（下称，东莞信托）22.2069%的股权，为满足中国银保监会对担任信托公司股东资格的规定，东莞信托召开股东会审议通过股权变动相关议案，变动具体情况如下：
一、股权变动整体情况
广东福地投资有限公司、东莞市东资经济贸易有限公司、东莞市糖酒集团有限公司、东莞市东糖集团有限公司分别持有东莞信托4.9655%、4.9655%、4.9655%、2.0690%的股权。根据中国银保监会发布的《信托公司股权管理暂行办法》等规定，以上股东不符合担任信托公司股东的资格条件，经东莞市国资委、东莞信托股东会批准同意，东莞金融控股集团有限公司（下称，东莞金控）拟收购上述股东持有的东莞信托合计 16.9655%股权。本次股权收购完成后，东莞信托的股东将变更为东莞金控（持有 77.7931%股权）和本公司（持有22.2069%股权）。
二、东莞信托情况
（一）基本信息
公司名称：东莞信托有限公司
公司住所：东莞松山湖高新技术开发区创新科技园 2 号楼
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：145,000 万元人民币
经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托等。
控股股东：东莞金控
实际控制人：东莞市国资委
（二）主要财务情况
截至 2020 年 12 月 31 日，东莞信托总资产 620,456.88 万元，净
资产 578,592.15 万元；2020 年度实现营业收入 116,098.98 万元，净
利润 51,618.22 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，东莞信托总资产 634,375.78 万元，净资
产 595,860.76 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 55,955.18 万元，净
利润 21,392.12 万元。
三、对公司的影响
本次交易属于东莞信托股东之间转让股权，交易完成后，公司对东莞信托的持股比例、权益比例保持不变，仍为 22.2069%，东莞信托的控股股东、实际控制人未发生变化。
目前，交易各方尚未签署股权转让相关协议，且本次交易需要取得银保监部门的核准，能否顺利完成股权交割具有不确定性。公司将根据本次股权收购交割进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 31 日
[2021-10-28] (000828)东莞控股:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.7578元
每股净资产: 8.0476元
加权平均净资产收益率: 9.74%
营业总收入: 11.10亿元
归属于母公司的净利润: 7.88亿元
[2021-10-16] (000828)东莞控股:东莞控股第七届董事会第四十四次会议决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-053
东莞发展控股股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事
会第四十四次会议，于 2021 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开，应
到会董事 7 名，实际到会董事 7 名。本次会议的主持人为公司董事长王崇恩先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召
开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2021 年 11 月 1 日（星期一）下午 15:00，在东莞市
寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室，召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议如下议题：
1.《关于续聘审计机构的议案》；
2.《关于注册发行永续中期票据的议案》。
本次股东大会的召开通知，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知 》（公告编号：2021-054）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-16] (000828)东莞控股:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-054
东莞发展控股股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会，2021 年 10 月 15 日召开的公司
第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 1 日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 11 月
1 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 11 月 1 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的
一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 26 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的提案为：
1.《关于续聘审计机构的议案》；
2.《关于注册发行永续中期票据的议案》。
上述提案已经公司第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会三十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
提案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的 2021 年第二次临时股东大会会议材料及公司于2021年8月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘审计机构的议案》 √
2.00 《关于注册发行永续中期票据的议案》 √
四、现场会议登记事项说明
1、登记方式：
（1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。
（2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），以传真方式登记的股东请发送传真后电话确认。本次股东大会不接受电话登记。
2、参加现场会议的登记时间：2021年10月28日（上午9:00-11:30；下午 14:30-17:00）
3、现场登记地点：本公司证券事务部
信函送达地址：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心；邮编：523420；信函请注明“出席股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系电话：0769-22083320
传 真：0769-83222110
邮政编码：523420
电子邮箱：zxm@dgholdings.cn
联 系 人：周小姐
5、会议费用：与会者食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程，详见本公告附件 3。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四十四次会议决议、公司第七届董事会第四十二次会议决议；
2、第七届监事会第三十二次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数（股）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾栏
目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘审计机构的议案》 √
2.00 《关于注册发行永续中期票据的议案》 √
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 ；不可以
委托人签名盖章：
委托日期： 年 月 日
参会回执
截止 2021 年 10 月 26 日下午收市时，本人（本公司）持有东莞发展控股股
份有限公司股票 股，拟参加贵公司 2021 年第二次临时股东大
会。
出席人姓名：
股东名称：
股东账户：
2021 年 月 日
参加网络投票的具体操作流程
为便于股东参加投票，本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：360828
2、投票简称：东控投票
3、本次股东大会审议的议题均为非累积投票提案，股东对提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为 2021 年 11 月 1 日上午 9:15，结束时间
为 2021 年 11 月 1 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-09-30] (000828)东莞控股:东莞控股第七届董事会第四十三次会议决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-052
东莞发展控股股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事
会第四十三次会议，于 2021 年 9 月 29 日以通讯方式召开，应到会董
事 7 名，实际到会董事 7 名。本次会议的主持人为公司董事长王崇恩，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修
订<公司关联交易管理制度>的议案》。
《公司关联交易管理制度》详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-09] (000828)东莞控股:东莞控股关于举行2021年半年度网上业绩说明会的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-051
东莞发展控股股份有限公司
关于举行 2021 年半年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）已于 2021
年 8 月 20 日在巨潮资讯网披露了《2021 年半年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2021 年半年度经营情况，公
司定于 2021 年 9 月 10 日（星期五）举行 2021 年半年度业绩说明会。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过“东莞控股投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
一、说明会时间和方式：
召开时间：2021 年 9 月 10 日下午 15:00-16:00
召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司副总裁、董事会秘书李雪军先生及财务部负责人等将参加业绩说明会，回答投资者问题。
三、投资者参与方式
参与方式一：在微信小程序中搜索“东莞控股投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“东莞控股投资者关系”小程序，即可参与交流。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-01] (000828)东莞控股:东莞控股关于涉及诉讼的进展公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-050
东莞发展控股股份有限公司
关于涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于近日收到广东省东莞市中级人民法院送达的《民事判决书》, 关于原告东莞市汉邦帝庭苑房地产开发有限公司（下称，汉邦公司）与被告广东福地投资有限公司（下称，福地公司）合同纠纷一案，广东省东莞市中级人民法院作出一审判决，具体如下：
一、本次诉讼的基本情况
原告汉邦公司与被告福地公司因《产权转让合同》的履行纠纷，
追加本公司作为共同被告。案件详情见公司于 2020 年 1 月 14 日在巨
潮资讯网披露的公告（公告编号：2020-001）。
二、诉讼判决情况
近日，广东省东莞市中级人民法院作出一审判决，主要内容如下：
1、确认原告汉邦公司与被告福地公司订立的《产权转让合同》无效；
2、驳回原告汉邦公司的全部诉讼请求。
三、本次诉讼对公司的影响
本案主要属于原告汉邦公司与被告福地公司之间的合同纠纷，且广东省东莞市中级人民法院已判决驳回原告汉邦公司的全部诉讼请求，本次诉讼不会对公司产生重大不利影响。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日
[2021-08-20] (000828)东莞控股:半年报董事会决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021－044
东莞发展控股股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事
会第四十二次会议，于 2021 年 8 月 18 日以现场会议与视频会议相结
合的方式召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2021 年半年度报告》全文及摘要。
报告具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股2021 年半年度报告》全文及摘要。
二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于续聘审计机构的议案》。
同意续聘公司 2021 年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普
通合伙），聘期一年，审计费用为 55 万元人民币（包括 2021 年度财务审计与内部控制审计费用）。
此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-048）。
三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于注册发行永续中期票据的议案》。
1、同意公司注册及发行永续中期票据，具体方案如下：
（1）注册发行主体：本公司
（2）注册发行品种：永续中期票据
（3）注册规模：公司拟在银行间债券市场注册及发行永续中期票据合计不超过人民币 50 亿元（含），公司可根据实际经营情况择机分期注册、发行，最终以中国银行间市场交易商协会核准注册的金额为准。
（4）发行利率：本次公司拟发行的永续中期票据利率按照市场情况确定；第一个定价周期内各计息年度发行利率保持不变，自第二个定价周期的第一个计息年度起，每经历一个定价周期重置一次票面利率；公司有权于第一个定价周期内最后一个付息日及其后每个付息日，按面值加应付利息赎回本期债券。
（5）发行期限：本次永续中期票据定价周期不超过 5 年，可以
为单一品种或数个不同的品种；在每个定价周期末，公司有权不行使赎回权，每次续期的期限不超过定价周期，在公司行使赎回权而全额兑付时到期；本次永续中期票据于公司依照发行的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期。
（6）募集资金用途：用于轨道交通 1 号线 PPP 项目等重大投资
项目的资本金支出，以及补充公司营运资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的日常经营活动或股权投资活动。
（7）决议有效期：本次注册发行永续中期票据的事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行产品的注册及存续有效期内持续有效。
2、为提高公司永续中期票据发行工作的效率，依据《公司法》
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会转授权公司经营管理层，在股东大会的授权范围内全权决定与永续中期票据注册发行相关的具体事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求，决定注册及发行时机，制定具体的注册、发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于注册规模、发行品种、发行规模、发行期限、票面利率、承销方式等。
（2）根据发行永续中期票据的实际需要，聘请各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议。
（3）负责修订、签署和申报与本次注册发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册手续。
（4）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
（5）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体资金使用安排。
（6）办理与本次永续中期票据注册及发行相关的其他事宜。
上述授权的有效期自股东大会通过相关议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
3、同意将本议案提交公司股东大会审议。
此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-049）。
议案二、议案三尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知并公告。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (000828)东莞控股:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4861元
每股净资产: 7.7706元
加权平均净资产收益率: 6.29%
营业总收入: 7.19亿元
归属于母公司的净利润: 5.05亿元
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