000828东莞控股最新消息公告-000828最新公司消息
≈≈东莞控股000828≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月22日
2)02月25日(000828)东莞控股:关于参股公司首次公开发行股票获得中国
证监会发行审核委员会审核通过的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本103952万股为基数,每10股派2.5元 ;股权登记日:20
21-06-07;除权除息日:2021-06-08;红利发放日:2021-06-08;
机构调研:1)2021年09月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:78776.02万 同比增:18.47% 营业收入:11.10亿 同比增:28.97%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7578│ 0.4861│ 0.2309│ 0.8780│ 0.6396
每股净资产 │ 8.0476│ 7.7706│ 7.7206│ 7.4878│ 7.2770
每股资本公积金 │ 1.0947│ 1.0947│ 1.0951│ 1.0951│ 1.0951
每股未分配利润 │ 5.0223│ 4.7508│ 4.7455│ 4.5148│ 4.3639
加权净资产收益率│ 9.7400│ 6.2900│ 3.0400│ 12.1500│ 8.9000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7578│ 0.4861│ 0.2309│ 0.8780│ 0.6396
每股净资产 │ 8.0476│ 7.7706│ 7.7206│ 7.4878│ 7.2770
每股资本公积金 │ 1.0947│ 1.0947│ 1.0951│ 1.0951│ 1.0951
每股未分配利润 │ 5.0223│ 4.7508│ 4.7455│ 4.5148│ 4.3639
摊薄净资产收益率│ 9.4167│ 6.2555│ 2.9907│ 11.7259│ 8.7899
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A 股简称:东莞控股 代码:000828 │总股本(万):103951.7 │法人:王崇恩
上市日期:1997-06-17 发行价:7.75│A 股 (万):103951.56 │总经理:
主承销商:广东证券股份有限公司 │限售流通A股(万):0.14 │行业:道路运输业
电话:0769-22083320 董秘:李雪军│主营范围:通行费收入、租赁业务收入
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7578│ 0.4861│ 0.2309
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2020年 │ 0.8780│ 0.6396│ 0.3080│ 0.1072
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2019年 │ 1.0331│ 0.8017│ 0.5338│ 0.2651
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2018年 │ 1.0160│ 0.6837│ 0.4313│ 0.2137
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2017年 │ 0.8531│ 0.6877│ 0.4439│ 0.4439
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[2022-02-25](000828)东莞控股:关于参股公司首次公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-025
东莞发展控股股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会网站于 2022 年 2 月 24 日发布的《第十八届发审
委 2022 年第 19 次会议审核结果公告》，东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的参股公司东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）首次公开发行股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
截至本公告披露日，公司持有东莞证券 3 亿股，占其首次公开发行前总股本的 20%。根据企业会计准则的相关规定，公司持有东莞证券的股权列为长期股权投资，对其采用权益法核算。
本公司将持续关注东莞证券首次公开发行股票后续进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-15](000828)东莞控股:关于永续中期票据获准注册的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-024
东莞发展控股股份有限公司
关于永续中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年第二次临时股东大会，审议批准了公司向中国银行间市场交易商协会（下称，交易商协会）申请注册发行永续中期票据的议案，
具体见公司于 2021 年 8 月 20 日披露的《关于注册发行永续中期票据
的公告》。
2022 年 2 月 11 日，本公司收到交易商协会《接受注册通知书》
（中市协注〔2022〕MTN78 号、中市协注〔2022〕MTN79 号），交易商协会已接受公司中期票据注册，注册金额分别为 25 亿元、25 亿
元，合计为 50 亿元，注册额度自 2022 年 2 月 9 日起 2 年内有效，在
注册有效期内可分期发行。
本公司将根据资金需求情况，结合市场环境，择机发行永续中期票据，并及时披露发行的相关情况。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-09](000828)东莞控股:关于下属公司签订日常经营重大合同的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-023
东莞发展控股股份有限公司
关于下属公司签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。商业保理业务受市场环境、利率波动、履约能力等因素的影响，以及本合同履行期限较长、合同金额较大，在合同执行过程中可能存在无法全部履行的风险，且存在交易对方无法按时履约的风险；
2、本合同的履行预计对公司 2022 年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
一、合同签署概况
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）的下属公司天津市宏通商业保理有限公司（下称，宏通保理公司）近期与东莞市瑞盈酒店投资有限公司（下称，瑞盈酒店）签署《国内保理合同》，拟开展总额不超过 12 亿元的有追索权商业保理业务，保理标的为瑞盈酒店因出租位于东莞市厚街镇莞太路厚街段 166 号物业而形成的债权及收益权，保理融资期限不超过 10 年。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
企业名称：东莞市瑞盈酒店投资有限公司
企统一社会信用代码：91441900690483416Q
企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：伦灿光
注册资本：10,000 万人民币
成立日期：2009 年 6 月 15 日
办公地址：东莞市厚街镇宝屯村北环路汽车博览中心 4 楼
经营范围：以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；健身休闲活动；洗染服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；办公服务；翻译服务；票务代理服务；酒店管理等。
股东情况：汇强实业（香港）有限公司、伦瑞祥、陈巧云分别持有瑞盈酒店 90%、6%、4%的股权，伦瑞祥、陈巧云夫妻为瑞盈酒店的实际控制人。
主营业务：瑞盈酒店的主要资产为酒店物业。瑞盈酒店与东莞市汇景酒店发展有限公司（下称，汇景发展）签署《物业租赁合同》，将酒店物业租赁给汇景发展，用于与希尔顿酒店管理（上海）有限公司合作经营东莞厚街汇景希尔顿酒店（计划于 2022 年中开始营业），瑞盈酒店因物业出租而形成债权及收益权。
是否与本公司具有关联关系：否
（二）类似交易情况
最近三年本公司及下属单位与瑞盈酒店未发生类似交易。
（三）履约能力分析
瑞盈酒店信用状况良好，不是失信被执行人，所属物业地处东莞市厚街镇的中心区，地理位置较好。瑞盈酒店与汇景发展签署合同，享有未来的应收租金和酒店经营利润的分红收益权，未来预计可带来稳定的现金流，项目的还本付息来源有保证。本项目风控措施包括由
瑞盈酒店提供物业抵押，实际控制人伦瑞祥、陈巧云及东莞市宝瑞投资咨询有限公司等关联公司提供担保等措施，项目整体风险可控。
三、合同主要内容
甲方：宏通保理公司
乙方：瑞盈酒店
1、乙方已与承租方汇景发展订立物业租赁合同及后续订立的补充协议等附属法律文件，由乙方向汇景发展出租自有资产，并由此形成乙方对汇景发展享有的基础交易合同项下的应收租金及收益等的应收账款。
2、乙方向甲方提出申请，将乙方与汇景发展之间已签署的基础交易合同项下基于出租物业资产享有的应收账款转让给甲方，甲方同意按本合同约定受让应收账款并向乙方提供保理服务。
3、甲方受让的应收账款的转让自本合同生效时生效。本合同生效后，除非甲乙双方另有书面约定，甲方取得该应收账款项下债权、担保权益及其他非金钱性权益。
4、乙方应确保将基础交易合同项下的应收账款支付至经甲乙双方确认的乙方账户。乙方应当按“还款计划表”将应付保理融资本息及保理服务费、逾期利息（如有）及其他费用足额划付至甲方账户。
5、乙方向甲方申请保理融资的，应按照“保理详情”规定的保理融资款金额/保理融资额度、保理融资用途及其他保理融资的条件进行。
6、发生合同约定的不利情形的，甲方有权要求乙方按照本合同约定回购受不利影响的部分或全部应收账款。
7、本次商业保理业务的融资额度为不超过 12 亿元，融资期限不
超过 10 年。
8、综合利率不低于 5 年期以上 LPR+335BP。
9、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。本合同自双方权利义务履行完毕之日起自行终止。
四、签署合同对公司的影响
1、本合同的履行预计对公司 2022 年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
2、上述合同的签订和履行不影响公司业务独立性，公司主营业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖的情形。
五、风险提示
商业保理业务受市场环境、利率波动、履约能力等因素的影响，以及本合同履行期较长、合同金额较大，在合同执行过程中可能存在无法全部履行的风险，且存在交易对方无法按时履约的风险。
六、合同的审议程序
本合同为宏通保理公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本合同交易金额达到公司 2021 年度经审计营业收入的 50%，相关议题已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，不需提交股东大会审议。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-09](000828)东莞控股:东莞控股2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022－016
东莞发展控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）14:50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 8
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 2 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会
5、主持人：公司董事长王崇恩先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 21 人，代表股份 729,710,735 股，占公司有表决权股份总数的 70.1971%。
其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 725,842,594 股，占公司有表决权股份总数的 69.8250%。
（2）参加网络投票的股东 18 人，代表股份 3,868,141 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3721%。
（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）18 人，代表股份 3,868,141 股，占公司有表决权股份总数的 0.3721%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股；通过网络投票的股东 18 人，代表股份 3,868,141 股，占公司有表决权股份总数的 0.3721%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员，第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、《关于以累积投票制选举第八届董事会非独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举王崇恩、王庆明、林永森先生为公
司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
1.01 选举王崇恩先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
股东类别 获得票数
股数 比例
出席本次会议有表决权股东 729,456,036 99.9651%
其中：中小股东 3,613,442 93.4155%
表决结果：当选。
1.02 选举王庆明先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
股东类别 获得票数
股数 比例
出席本次会议有表决权股东 729,448,036 99.9640%
其中：中小股东 3,605,442 93.2086%
表决结果：当选。
1.03 选举林永森先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
股东类别 获得票数
股数 比例
出席本次会议有表决权股东 729,448,637 99.9641%
其中：中小股东 3,606,043 93.2242%
表决结果：当选。
2、《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举刘恒、李希元、辛宇、吴向能先生为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
2.01 选举刘恒先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
股东类别 获得票数
股数 比例
出席本次会议有表决权股东 729,463,536 99.9661%
其中：中小股东 3,620,942 93.6094%
表决结果：当选。
2.02 选举李希元先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
股东类别 获得票数
股数 比例
出席本次会议有表决权股东 729,463,536 99.9661%
其中：中小股东 3,620,942 93.6094%
表决结果：当选。
2.03 选举辛宇先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
股东类别 获得票数
股数 比例
出席本次会议有表决权股东 729,463,539 99.9661%
其中：中小股东 3,620,945 93.6094%
表决结果：当选。
2.04 选举吴向能先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
股东类别 获得票数
股数 比例
出席本次会议有表决权股东 729,464,136 99.9662%
其中：中小股东 3,621,542 93.6249%
表决结果：当选。
3、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
会议选举萧瑞兴女士为公司第八届监事会股东代表监事，任期自
本次股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止，表决情况
如下：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 729,515,735 99.9733% 195,000 0.0267% - 0.0000%
权股东
其中：中小股东 3,673,141 94.9588% 195,000 5.0412% - 0.0000%
表决结果：通过。
4、《关于变更公司经营范围的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 729,706,635 99.9994% 4,100 0.0006% - 0.0000%
权股东
其中：中小股东 3,864,041 99.8940% 4,100 0.1060% - 0.0000%
表决结果：通过。
5、《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 727,314,477 99.6716% 2,396,258 0.3284% - 0.0000%
权股东
其中：中小股东 1,471,883 38.0514% 2,396,258 61.9486% - 0.0000%
表决结果：获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所
2、律师姓名：邓向龙、金莎
3、律师鉴证结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、
出席和列席本次临时股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股
[2022-02-09](000828)东莞控股:关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-022
东莞发展控股股份有限公司
关于聘任高级管理人员、
董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2022 年2 月 8 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》等议案。现将有关情况公告如下：
一、公司高级管理人员的组成
公司第八届董事会同意聘任以下人员为高级管理人员：
林永森为职业经理人，担任公司副总裁；
罗柱良担任公司副总裁；
李雪军担任公司副总裁、财务总监、董事会秘书；
李海峰担任公司副总裁；
叶子龙担任公司副总裁；
姜海波担任公司副总裁；
陈文担任公司总工程师。
除上述高级管理人员外，公司总裁职位暂时空缺，董事会将尽快完成总裁的选聘工作。
上述高级管理人员的任期 3 年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。相关人员简历附后。
二、公司证券事务代表
公司第八届董事会聘任周晓敏为公司证券事务代表，任期 3 年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。个人简历附后。
三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
1、董事会秘书李雪军
联系电话：0769-22083320
电子信箱：lxj@dgholdings.cn
联系地址：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心
邮政编码：523420
2、证券事务代表周晓敏
联系电话：0769-22083320
电子信箱：zxm@dgholdings.cn
联系地址：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心
邮政编码：523420
四、公司高级管理人员离任情况
公司第七届董事会非独立董事、总裁萧瑞兴，在董事会换届选举后担任公司第八届监事会主席；公司第七届董事会非独立董事、副总裁、财务总监王庆明，在董事会换届选举后担任公司第八届董事会非独立董事。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
附件：
1、高级管理人员简历
林永森，男，50 岁，金融学硕士，特许财经分析师（CFA）。历任广发证券股份有限公司国际业务部副总经理、投资自营部副总经理，易方达基金管理有限公司机构理财部副总经理，易方达资产管理（香港）有限公司董事总经理，广发国际资产管理有限公司董事、执行总裁，北京九恒投资管理有限公司执行总裁等职务。现任本公司董事、副总裁。
罗柱良，男，45 岁，工程硕士。2007 年 11 月至今任本公司副总
裁。现任本公司党委委员、副总裁，兼任东莞市康亿创新能源科技有限公司董事。
李雪军，男，41 岁，审计学学士。历任本公司证券事务代表、董事会秘书、副总裁，广东融通融资租赁有限公司总经理、董事，天津市宏通商业保理有限公司董事等职务。现任本公司党委委员、副总裁、财务总监、董事会秘书，兼任广东金信资本有限公司执行董事，东莞市轨道一号线建设发展有限公司监事。
李海峰，男，51 岁，工学学士，教授级高级工程师。历任东莞市轨道交通有限公司工程部部长、副总工程师，本公司副总裁等职务。现任本公司党委委员、副总裁，兼任东莞市轨道一号线建设发展有限公司党支部副书记、董事、总经理。
叶子龙，男，38 岁，工程硕士，高级工程师。历任东莞市路桥投资建设有限公司工程建设管理部经理、管理处主任，本公司副总裁等职务。现任本公司党委委员、副总裁，兼任东莞市轨道一号线建设发展有限公司董事、总工程师，广东虎门大桥有限公司副董事长。
姜海波，男，46 岁，工商管理硕士。历任本公司企管安监部总经理、人力资源部总经理、副总裁等职务。现任本公司副总裁，兼任东莞市康亿创新能源科技有限公司董事。
陈文，男，49 岁，工程硕士，高级经济师、工程师。历任深圳市地铁集团有限公司运营分公司综合技术室主任、车务部副部长，长沙市轨道交通运营有限公司副总经理，福州地铁集团有限公司运营分公司总经理，福州地铁集团有限公司副总工程师等职务。现任本公司总工程师。
以上人员均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
李雪军具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；其已取得董事会秘书资格证书，任职资格已提交深圳证券交易所备案，深圳证券交易所已审核无异议。
2、证券事务代表简历
周晓敏，女，31 岁，经济学硕士，中国注册会计师，2017 年 3
月取得董事会秘书资格证书。历任本公司证券事务专员、证券事务主管、证券事务部副总经理等职务。现任本公司证券事务部副总经理、证券事务代表。
周晓敏未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。周晓敏具备良好的财务、证券、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，符合担任公司证券事务代表的任职条件。
[2022-02-09](000828)东莞控股:关于董事会监事会完成换届选举的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-021
东莞发展控股股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2022 年
2 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以累
积投票制选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议案》《关于选举第八届监事会监事的议案》；公司已召开第四届第十四次职工代表大会，选举燕勇、卢润蔚为公司职工代表监事。
2022 年 2 月 8 日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届
监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。目前公司已完成董事会、监事会换届选举，相关的具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会、第八届监事会组成情况
1、公司第八届董事会成员
非独立董事：王崇恩（董事长）、王庆明、林永森
独立董事：刘恒、李希元、辛宇、吴向能
上述 7 名董事共同组成公司第八届董事会，任期 3 年，自公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司法定代表人。
经核实，公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未
超过董事总数的二分之一，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
2、公司第八届监事会成员
股东代表监事：萧瑞兴（监事会主席）
职工代表监事：燕勇、卢润蔚
上述 3 名监事共同组成公司第八届监事会，任期 3 年，自公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
二、公司董事、监事届满离任情况
公司第七届董事会独立董事陈玉罡、江伟、徐维军，在本次换届选举后不再担任董事职务，也不在公司担任其他职务。公司第七届董事会非独立董事、总裁萧瑞兴，在本次换届选举后担任公司监事会主席。截止本公告披露日，陈玉罡、江伟、徐维军未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
公司第七届监事会监事陈英毅、袁进帮、赵洪坚，在本次换届选举后不再担任监事职务，其中陈英毅、袁进帮将不在公司任职，赵洪坚继续在公司担任其他职务。截止本公告披露日，陈英毅、袁进帮、赵洪坚未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
以上离任人员在任职期间，勤勉尽职，辛勤付出，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对上述人员在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
附件：
1、第八届董事会成员简历
王崇恩：男，41 岁，工商管理硕士，高级经济师。历任东莞市东莞通股份有限公司财务总监、总经理，东莞巴士有限公司执行董事、董事长，东莞市交通投资集团有限公司总经理助理等职务。现任本公司党委书记、董事长，兼任东莞市轨道一号线建设发展有限公司党支部书记、董事长，东莞市交通投资集团有限公司总经济师、职工董事，幸福人寿保险股份有限公司董事。
王崇恩先生未持有公司股票，现担任公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司总经济师、职工董事，并兼任幸福人寿保险股份有限公司董事，除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
王庆明：男，55 岁，管理学硕士，高级会计师、中国注册会计师。2004 年 8 月起任本公司副总裁、财务总监、董事。现任本公司党委委员、董事，兼任天津市宏通商业保理有限公司及广东融通融资租赁有限公司党支部书记、董事长、总经理，东莞市轨道一号线建设发展有限公司董事、总会计师，东莞证券股份有限公司董事。
王庆明先生持有公司股票 1,800 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理
人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
林永森：男，50 岁，金融学硕士，特许财经分析师（CFA）。历任广发证券股份有限公司国际业务部副总经理、投资自营部副总经理，易方达基金管理有限公司机构理财部副总经理，易方达资产管理（香港）有限公司董事总经理，广发国际资产管理有限公司董事、执行总裁，北京九恒投资管理有限公司执行总裁等职务。现任本公司董事、副总裁。
林永森先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
刘恒：男，58 岁，经济学博士。历任中山大学法律系讲师、副教授、教授、副主任，中山大学法学院院长，中山大学研究生院副院长。现任中山大学法学院教授、本公司独立董事，兼任广东海印集团股份有限公司、广州视源电子科技股份有限公司及湖南省茶业集团股份有限公司独立董事。
李希元：男，60 岁，工学博士，教授级高级工程师。历任广东
省晶通公路工程建设集团有限公司总经理，广东省高速公路发展股份有限公司总经理、董事长，广东省路桥建设发展有限公司董事长，广东省国资委专职外部董事（分别派驻广东省建筑工程集团有限公司、广东省铁路投资集团有限公司、广东省航运集团有限公司任外部董事）。现任本公司独立董事，兼任广州港集团有限公司外部董事，佛山电器照明股份有限公司独立董事。
辛宇：男，51 岁，财务学博士，中国注册会计师。历任中山大学管理学院财务与投资系讲师、副教授、教授、博士生导师，中山大学管理学院财务与投资系系主任，中山大学管理学院副院长。现任中山大学管理学院会计学系教授、博士生导师，本公司独立董事，兼任广州市增城区产业投资集团有限公司外部董事，粤港澳大湾区产融投资有限公司独立董事，青木数字技术股份有限公司独立董事。
吴向能：男，47 岁，管理学硕士。历任广东省国资委专职外派监事、广东南海控股投资有限公司副总裁。现任广州能迪资产管理有限公司总经理、本公司独立董事，兼任广州岭南控股集团股份有限公司、星期六股份有限公司、广东派生科技股份有限公司、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司独立董事。
刘恒、李希元、辛宇、吴向能先生均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的
任职条件。
2、第八届监事会成员简历
萧瑞兴：女，47 岁，法学硕士。历任东莞市公路桥梁开发建设总公司人事监察科副科长、科长，东莞市交通投资集团有限公司人力资源部部长。现任本公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，兼任东莞市东能新能源有限公司董事长、东莞市康亿创新能源科技有限公司董事长、东莞信托有限公司董事。
燕勇：男，52 岁，大学本科。历任东莞市从莞高速公路发展有限公司副总经理，东莞市新凤塘投资有限公司董事、总经理，东莞市路桥投资建设有限公司常虎高速公路分公司总经理、党总支部书记，本公司莞深高速公路分公司总经理。现任本公司职工代表监事、莞深高速公路分公司总经理。
卢润蔚：男，42 岁，工学学士。历任本公司党群监察部副总经理、综合行政部总经理。现任本公司职工代表监事、人力资源部总经理，兼任东莞市轨道一号线建设发展有限公司监事。
萧瑞兴女士及燕勇、卢润蔚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
[2022-02-09](000828)东莞控股:第八届董事会第一次会议决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-017
东莞发展控股股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第八届董事
会第一次会议，于 2022 年 2 月 8 日在东莞市寮步镇莞深高速公路管
理中心本公司会议室召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名。经参会董事过半数推举，由王崇恩先生主持会议，公司监事列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
同意王崇恩先生出任本公司第八届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》。
同意公司第八届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专业委员会，各专业委员会组成情况如下：
1、王崇恩、王庆明、林永森、李希元、吴向能先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中王崇恩先生为主任委员；
2、刘恒、王崇恩、林永森、李希元、吴向能先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中刘恒先生为主任委员；
3、辛宇、王庆明、林永森、李希元、吴向能先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中辛宇先生为主任委员；
4、李希元、王崇恩、王庆明、刘恒、辛宇先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李希元先生为主任委员。
上述委员任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于聘任职业经理人的议案》。
为深入贯彻落实国企改革三年行动方案，逐步推动公司高级管理人员任期制和契约化管理，根据《公司法》《公司章程》《东莞控股职业经理人管理暂行制度》的有关规定，同意聘任林永森先生为职业经理人，担任公司副总裁职务，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》。
同意聘任罗柱良先生为公司副总裁，李雪军先生为公司副总裁、财务总监，李海峰先生为公司副总裁，叶子龙先生为公司副总裁，姜海波先生为公司副总裁，陈文先生为公司总工程师。以上高级管理人员的任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
除上述高级管理人员外，公司总裁职位暂时空缺，董事会将尽快完成总裁的选聘工作。
五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任李雪军先生为公司董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任周晓敏女士为公司证券事务代表，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况、相关人员简历、独立董事发表的相关独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2022-019~022）。
七、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于下属公司开展商业保理业务的议案》。
1、同意下属公司—天津市宏通商业保理有限公司（下称，宏通保理公司）与东莞市瑞盈酒店投资有限公司（下称，瑞盈酒店）开展有追索权商业保理业务，保理标的为瑞盈酒店因出租位于东莞市厚街镇莞太路厚街段 166 号物业而形成的债权及收益权。
2、本次商业保理业务的融资额度为不超过 12 亿元，融资期限不
超过 10 年，综合利率不低于 5 年期以上 LPR+335BP；风控措施包括
由瑞盈酒店提供物业抵押，实际控制人伦瑞祥、陈巧云及东莞市宝瑞投资咨询有限公司等关联公司提供担保等措施。
3、同意宏通保理公司与瑞盈酒店签署的《国内保理合同》文本，为高效开展本次商业保理业务，授权宏通保理公司董事会办理此次商业保理业务的具体事宜。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-023）。
八、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《东
莞控股资产减值准备计提及核销管理制度》。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的制度全文。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-09](000828)东莞控股:关于聘任职业经理人的公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-020
东莞发展控股股份有限公司
关于聘任职业经理人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）为深入贯彻落实国企改革三年行动方案，逐步推动公司高级管理人员任期制和契约化管理，根据《公司法》《公司章程》《东莞控股职业经理人管理暂行制度》的有关规定，经前期市场化选聘，并经公司第八届董事会第一次会议审议，同意聘任林永森先生为职业经理人，担任公司副总裁职务，任期 3 年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起，至第八届董事会届满之日止。
林永森先生简历如下：
男，50 岁，金融学硕士，特许财经分析师（CFA）。历任广发证券股份有限公司国际业务部副总经理、投资自营部副总经理，易方达基金管理有限公司机构理财部副总经理，易方达资产管理（香港）有限公司董事总经理，广发国际资产管理有限公司董事、执行总裁，北京九恒投资管理有限公司执行总裁等职务。现任本公司董事、副总裁。
林永森先生未持有本公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》
等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-09](000828)东莞控股:第八届监事会第一次会议决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-018
东莞发展控股股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第八届监事
会第一次会议，于 2022 年 2 月 8 日在东莞市寮步镇莞深高速公路管
理中心本公司会议室召开，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。经参会监事过半数推举，由萧瑞兴女士主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选
举公司第八届监事会主席的议案》。
同意萧瑞兴女士出任本公司第八届监事会主席，任期 3 年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-20](000828)东莞控股:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-004
东莞发展控股股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会，2022 年 1 月 18 日召开的公司
第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）14:50。
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 8 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022
年 2 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 2 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 26 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的提案为：
1、《关于以累积投票制选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王崇恩先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.02 选举王庆明先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.03 选举林永森先生为公司第八届董事会非独立董事。
2、《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘恒先生为公司第八届董事会独立董事；
2.02 选举李希元先生为公司第八届董事会独立董事；
2.03 选举辛宇先生为公司第八届董事会独立董事；
2.04 选举吴向能先生为公司第八届董事会独立董事。
3、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
4、《关于变更公司经营范围的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第三十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；提案的具体
内容，详见公司于 2022 年 1 月 20 日在巨潮资讯网披露的 2022-001、
2022-002、2022-005、2022-006 号公告。
本次股东大会审议的提案 1、提案 2 采用累积投票制进行表决，
而且 3 名非独立董事和 4 名独立董事候选人的表决分别逐项进行；其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 3 因仅选举 1 名监事，不适用累积投票制。
本次股东大会审议的提案 5 需要以股东大会特别决议审议通过。
上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案，采用等额选举
1.00 《关于以累积投票制选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选（3）人
1.01 选举王崇恩先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举王庆明先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举林永森先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议案》 应选（4）人
2.01 选举刘恒先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举李希元先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举辛宇先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.04 选举吴向能先生为公司第八届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 √
4.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、现场会议登记事项说明
1、登记方式：
（1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。
（2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2022 年 1 月 27 日至 28 日（上午 9:00-11:30；下
午 14:30-17:00）
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
4、登记地点：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心（证券事务部）
5、会议联系方式：
联系电话：0769-22083320
传 真：0769-83222110
邮政编码：523420
电子邮箱：zxm@dgholdings.cn
联 系 人：周小姐
6、会议费用：与会者食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程，详见本公告附件 3。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四十七次会议决议；
2、公司第七届监事会第三十五次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数（股）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填报票 数）：
备注 表决意见
议案 议案内容 该列打勾栏 同 反 弃
编码 目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案，采用等额选举 填报票数
1.00 《关于以累积投票制选举第八届董事会非独立董事的 应选（3）人 填报票数
议案》
1.01 选举王崇恩先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举王庆明先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举林永森先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议 应选（4）人 填报票数
案》
2.01 选举刘恒先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举李希元先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举辛宇先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.04 选举吴向能先生为公司第八届董事会独立董事 √
非累积投票提案 表决意见
3.00 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 √
4.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 ；不可以
委托人签名盖章：
委托日期：
★★机构调研
调研时间:2021年09月10日
调研公司:通过“约调研”小程序平台线上交流
接待人:副总裁、董事会秘书:李雪军,董事、副总裁、财务总监:王庆明
调研内容:活动当天，公司通过“约调研”小程序平台与广大投资者以文字互动的方式召开“公司2021年半年度业绩说明会”，主要内容如下：
1、问：高速公路运营管理业务竞争力如何？公司的核心竞争优势体现在哪？
答：1、公司经营的莞深高速处于粤港澳大湾区地带，是联接广州和深圳的重要通道，优越的地理位置和强劲增长的区域经济为公司所属高速公路车流量的增长奠定了坚实基础。2、公司积极介入处于蓬勃发展期的城市轨道交通行业，投资东莞轨道交通1号线，轨道交通1号线是东莞市城市轨道交通线网市域骨干线路之一，对外与广、深城市轨道网衔接，对内连接中心城区以及沿线各镇区。该项目为特许经营项目，存续期为26年，项目收益率较好，收益来源有保障；在碳中和、碳达峰等国家政策背景下，与新能源汽车相配套的充电服务设施行业进入发展快车道，公司一控一参两家新能源汽车充电业务公司，业务规模逐年增长；在投资管理方面，公司开展租赁及保理业务，并投资了东莞证券（正在IPO）等。
2、问：地铁一号线和高速公路扩建两个项目的资金要求都比较大，请说明一下公司计划的资金来源？
答：地铁一号线和高速公路扩建项目的建设期较长，公司资金将根据项目建设进度分次投入，资金来源包括自有资金及增量利润留存、永续中票、股权融资等多种渠道。
3、问：公司上半年实现营收利润双增长，主要得益于什么？下半年能否维持较高水平？
答：公司上半年实现营收、利润双增长主要得益于公司所属的莞深高速、参股单位广东虎门大桥有限公司的通行费收入大幅上升。同时，公司参股单位东莞证券受益于资本市场交投活跃等影响，净利润实现较大增长，带动公司投资收益增长。公司各项经营情况稳定，下半年经营业绩请关注公司后期公告。
4、问：请问东控的高速路收费截止时间，主营业务是否会逐步向金融或其它方向转移呢？
答：公司所属的莞深高速将于2027年6月到期，但目前正在推进莞深高速改扩建工程的可行性研究相关工作，并向政府部门申请继续延长收费期。公司其他板块业务发展情况，请详见公司半年度报告。
5、问：目前公司的充电业务在新能源领域的渗透率如何？市场份额能达多少？
答：公司一控一参两家新能源汽车充电业务公司，目前两公司在东莞地区新能源公汽的市场占用率达到80%以上，未来将进一步提升在私家车领域的占有率，并开拓市外的充电市场。
6、问：公司上半年对外投资收益占净利润的28.09%，主要是什么投资呢？今年已经对外投资的项目有哪些？下半年还会继续增加吗？
答：公司主要对外投资资产有东莞证券、东莞信托、虎门大桥、宏川智慧等，其中利润贡献最大的是东莞证券，东莞证券上半年实现净利润5.48亿，公司确认的投资收益达1.07亿。今年以来公司主要通过莞之光基金投资了东阳光药业。
7、问：公司出资1亿元人民币购买广东东阳光药业有限公司0.52%的股权是出于什么样的考虑？
答：公司出资3000万元设立莞之光投资基金，该基金出资1亿元对东阳光药业进行了投资。东阳光药业从事小分子创新药、生物创新药和类似药等的研发，创新研发能力强，拟通过引入战略投资者、资产整合、股改，并实现IPO。本次金信资本间接投资东阳光药业，有利于优化投资结构，增加投资收益水平。
8、问：东莞控股和东莞地铁有没有关系？
答：公司于2019年投资东莞轨道交通一号线项目，也即东莞地铁1号线。
9、问：简单介绍一下轨道交通1号线项目？项目运营之后将给公司带来的利润可以估算一下吗？
答：轨道交通1号线项目是东莞市的重点项目工程，总投资规模达263亿。本项目为PPP项目，公司持有轨道交通1号线项目公司45.8%股权（纳入公司合并报表），政府方持有49.5%股权，其他为中国中铁等持有，各股东按持股比例出资，但对于收益分红部分，政府方让渡给本公司，公司享有项目公司的分红比例为95.5747%。经测算，公司投资该项目的收益率约为6.84%。项目进入运营期后，预计项目公司年均净利润约9亿/年。
10、问：地铁项目对地段等要求很高，一般都是亏损，该项目如何保障收益。
答：常规地铁项目，收益主要依靠票务收入，最终导致项目盈利差、甚至亏损；而公司本次投资的轨道交通1号线属于PPP模式，政府方不仅出资约105亿元（占总投资的40%），且让渡项目分红收益给我司，进入运营期后项目的收益来源除了票务收入，还有政府提供的补贴（占收入的大部分），经测算项目投资收益率约为6.84%，具有可行的投资回报。
11、问：地铁项目的客流量是否有保底？
答：根据已签署的PPP项目合同，轨道一号线项目设置了客流风险分担机制，在运营期内如果某一年度的实际客流高于或低于基准客流5%以内的，由项目公司自行享有收益或承担；实际客流与基准客流差额处于基准客流5%-10%间的部分，由政府实施机构和项目公司按5：5分享收益或补偿；实际客流与基准客流差额处于10%-20%间的部分，由政府实施机构和项目公司按7：3共享收益或补偿；实际客流与基准客流差额大于20%，由政府实施机构全部享有收益或分担补偿。从客流风险分担机制看，项目公司承担的客流风险较小。
12、问：未来是否会考虑实施股权激励或员工持股等措施留住人才？
答：股权激励或员工持股计划只是吸引和留住人才的手段之一，公司有其他内部激励机制吸收、引进人才，如目前围绕公司未来业务发展方向，招聘新能源、交通运输行业相关博士，博士薪酬在50-100万/年，市场化高端人才的招聘有利于为公司发展注入新的力量。
13、问：请问东莞证券IPO进展如何？
答：目前暂无新的进展，东莞证券IPO最新进度请关注中国证监会网站。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-10-14 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-9.40 成交量:5350.19万股 成交金额:55910.79万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东莞证券股份有限公司东莞分公司 ｜531.64 ｜130.76 ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京北三环东路｜483.46 ｜47.66 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营｜474.00 ｜144.42 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜452.14 ｜429.05 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司东营东三路证券营业｜441.20 ｜91.00 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业｜5.26 ｜1480.38 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜411.52 ｜1310.01 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创｜1.01 ｜1102.48 ｜
｜投大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业｜170.62 ｜1048.12 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜信达证券股份有限公司上海灵山路证券营业｜-- ｜999.56 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-24｜9.60 ｜248.30 ｜2383.66 ｜广发证券股份有｜东莞证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司珠海分公｜限公司东莞虎门｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜分公司 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜26956.58 ｜203.05 ｜1.10 ｜0.02 ｜26957.69 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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