≈≈一汽解放000800≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (000800)一汽解放:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000800              证券简称：一汽解放              公告编号：2022-012
              一汽解放集团股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会没有否决议案的情形。
  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
  1、召开时间：
      现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日下午 14:40
      网络投票时间为：2022 年 2 月 16 日，其中：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
    2022 年 2 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
    2022 年 2 月 16 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间
  2、召开地点：公司会议室
  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
  4、召集人：公司董事会
  5、主持人：公司董事兼总经理吴碧磊先生
  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
  7、出席的总体情况：
    股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代
 理人共计 369 人，代表有表决权股份 3,953,210,881 股，占上市公司有表决权股
 份总数的 84.9401％。其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 329 人，代表有表决权股份
 3,887,259,159 股，占上市公司有表决权股份总数的 83.5231％；
                                                                                              １
证券代码：000800              证券简称：一汽解放              公告编号：2022-012
    （2）通过网络投票的股东共计 40 人，代表有表决权股份 65,951,722 股，占
 上市公司有表决权股份总数的 1.4171％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 362 人，代表有
 表决权股份 106,928,567 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.2975％。其中：
 通过现场投票的中小股东 322 人，代表有表决权股份 40,976,845 股，占上市公司
 有表决权股份总数的 0.8804%；通过网络投票的中小股东 40 人，代表有表决权股 份 65,951,722 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4171％。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
    二、提案审议表决情况
  本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
  （一）审议《关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案》
  由于本议案涉及关联交易，关联股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司（以下简称“一汽奔腾”）回避表决，本议案的有效表决票数为 94,348,064 股。
  1、总表决情况：
  同意 93,663,965 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.2749％；反对
676,398 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.7169％；弃权 7,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0082％。
  其中中小股东表决情况：同意 92,531,552 股，占出席会议中小股东所持股份的99.2661％；反对 676,398 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7256％；弃权 7,701股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0083％。
  2、表决结果：通过。
  （二）审议《关于预计 2022 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》
  由于本议案涉及关联交易，关联股东一汽股份及其一致行动人一汽奔腾回避表决，本议案的有效表决票数为 108,060,980 股。
  1、总表决情况：
                                                                                              ２
证券代码：000800              证券简称：一汽解放              公告编号：2022-012
    同意 81,012,385 股，占出席会议非关联股东所持股份的 74.9691％；反
对 27,040,894 股，占 出席会议非关联股东所持股份的 25.0237％；弃权 7,701股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0071％。
    其中中小股东表决情况：同意 79,879,972 股，占出席会议中小股东所持
股份的 74.7041％；反对 27,040,894 股，占出席会议中小股东所持股份的25.2887％；弃权 7,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％。
  2、表决结果：通过。
  （三）审议《关于变更公司注册资本的议案》
  1、总表决情况：
    同意 3,952,518,082 股，占 出席会议所有股东所持股份的 9 9 . 9 8 2 5 ％ ；反
对 685,098 股 ，占 出席会议所有股东所持股份的 0 . 0 1 7 3 ％ ；弃权 7,701 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
    其中中小股东表决情况：同意 106,235,768 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3521％；反对 685,098 股，占出席会议中小股东所持股份的0.6407％；弃权 7,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股 ），占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％。
  2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  （四）审议《关于修订<公司章程>的议案》
  1、总表决情况：
    同意 3,952,526,782 股，占 出席会议所有股东所持股份的 9 9 . 9 8 2 7 ％ ；反
对 676,398 股 ，占 出席会议所有股东所持股份的 0 . 0 1 7 1 ％ ；弃权 7,701 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
    其中中小股东表决情况：同意 106,244,468 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3602％；反对 676,398 股，占出席会议中小股东所持股份的0.6326％；弃权 7,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股 ），占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％。
                                                                                              ３
证券代码：000800              证券简称：一汽解放              公告编号：2022-012
  2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
  北京市金杜律师事务所韩杰律师、孙勇律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
  3、深交所要求的其他文件。
                                          一汽解放集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇二二年二月十七日
                                                                                              ４

[2022-02-15] (000800)一汽解放:关于2022年1月份产销快报的自愿性信息披露公告
证券代码：000800                                证券简称：一汽解放                                  公告编号：2022-011
                          一汽解放集团股份有限公司
                    关于2022年1月份产销快报的自愿性信息披露公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一汽解放集团股份有限公司2022年1月份产销快报数据如下：
                                        产量（辆）                                        销量（辆）
    产品类型                                                累计同比                                        累计同比
                    本月数量  去年同期  本年累计  去年累计    增减    本月数量  去年同期  本年累计 去年累计    增减
          重型货车    21,412    41,773    21,412    41,773  -48.74%  25,839  70,237  25,839  70,237  -63.21%
  货车    中型货车      765    1,029      765    1,029  -25.66%      405    1,647      405    1,647  -75.41%
          轻型货车    3,876    3,438    3,876    3,438  12.74%    2,007    7,192    2,007    7,192  -72.09%
      客车              87        43        87        43  102.33%        0        6        0        6 -100.00%
      合计          26,140    46,283    26,140    46,283  -43.52%  28,251  79,082  28,251  79,082  -64.28%
  注：上述数据为产销快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
  特此公告。
                                                                          一汽解放集团股份有限公司
                                                                                  董 事 会
                                                                            二〇二二年二月十五日

[2022-01-28] (000800)一汽解放:关于修订《公司章程》的公告
证券代码：000800          证券简称：一汽解放            公告编号：2022-009
            一汽解放集团股份有限公司
            关于修订《公司章程》的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。
    公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留部分限制性股票授予登记已完成。本激励计划预留部分限制性股票授予登记数量为3,721,601股，股份上市日为2022年1月10日。
    同时，公司对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票完成了回购注销。回购注销的限制性股票数量为260,857股。
    综上，公司总股本由4,650,653,869股变更为4,654,114,613股，公司注册资本由人民币4,650,653,869元变更为人民币4,654,114,613元。
    公司拟对《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，修订前后对照如下：
序号            原《公司章程》                    修订后的《公司章程》
    第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
 1  4,650,653,869 元                4,654,114,613 元
    第二十一条 公司的股份总数为 第二十一条 公司的股份总数为
 2  4,650,653,869 股。公司的股本结构 4,654,114,613 股。公司的股本结构
    现为：普通股 4,650,653,869 股。  现为：普通股 4,654,114,613 股。
  除上述修改外，其他条款保持不变。
  特此公告。
                                        一汽解放集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二○二二年一月二十八日

[2022-01-28] (000800)一汽解放:第九届监事会第二十次会议决议公告
 证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2022-005
                一汽解放集团股份有限公司
            第九届监事会第二十次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议
通知及会议材料于 2022 年 1 月 20 日以书面或电子邮件等方式向全体监事送达。
  2、公司第九届监事会第二十次会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。
    3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。
    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议的情况
    经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容：
    （一）关于预计2022年度日常关联交易金额的议案
  1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
  2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2022年度日常关联交易金额的公告》。
  3、监事会对公司《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案》进行了审核，认为：公司与各关联方之间发生的日常关联交易是公司生产经营活动的重要组成部分，有利于保障公司的正常经营，促进公司相关业务发展。公司与关联方发生交易均会按照实际业务情况签订交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平由双方协商确定，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情况发生，也不影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联
 证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2022-005
方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。监事会同意《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案》。
  4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    （二）关于预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案
  1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
  2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告》。
  3、监事会对公司《关于预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》进行了审核，认为：公司作为一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）的股东，在财务公司进行日常存款、开具银行承兑汇票授信、票据贴现业务有利于支持公司经营及业务发展，提高公司资金的管理水平及使用效率，提升公司整体盈利能力。该关联交易事项不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意《关于预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》。
  4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    三、备查文件
  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                      一汽解放集团股份有限公司
                                                监 事 会
                                        二〇二二年一月二十八日

[2022-01-28] (000800)一汽解放:第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2022-004
              一汽解放集团股份有限公司
        第九届董事会第二十一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会
议通知及会议材料于 2022 年 1 月 20 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
  2、公司第九届董事会第二十一次会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有 限公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于预计2022年度日常关联交易金额的议案
    1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2022年度日常关联交易金额的公告》。
    3、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为公司的直接控股股东，中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）通过一汽股份间接控制公司，是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、柳长庆、杨虓和毕文权回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
    4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十一次会议独
证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2022-004
立董事意见》。
    5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议时，公司关联法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司（以下简称“一汽奔腾”）将回避表决。
    （二）关于预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案
    1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
  2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计 2022 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告》。
  3、由于中国一汽为公司与财务公司的实际控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、柳长庆、杨虓和毕文权回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
    4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十一次会议独立董事意见》。
    5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议时，公司关联法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾将回避表决。
    （三）关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案
    1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
  2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。
  3、由于中国一汽为公司与财务公司的实际控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，
证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2022-004
关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、柳长庆、杨虓和毕文权回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
    4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十一次会议独立董事意见》。
    （四）关于变更公司注册资本的议案
    1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    2、议案内容：公司已完成第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记，33名激励对象合计授予登记数量为3,721,601股。同时，公司对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票完成了回购注销，回购注销的限制性股票数量为260,857股。
    综上，公司总股本由4,650,653,869股变更为4,654,114,613股，公司注册资本由人民币4,650,653,869元变更为人民币4,654,114,613元。
    3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    （五）关于修订《公司章程》的议案
    1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
  2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
    3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    （六）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
    1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2022-004
    三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                          一汽解放集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇二二年一月二十八日

[2022-01-28] (000800)一汽解放:预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告
              一汽解放集团股份有限公司
  预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    2022年1月27日，一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》，具体情况如下：
    一、关联交易概述
    1、基本情况
    为提高公司资金的管理水平及使用效率，董事会授权公司经营管理层在2022年度与一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展货币资金存款、开具银行承兑汇票授信和票据贴现业务（以下简称“本次关联交易”）。2022年度各项金融业务预计金额如下：
    （1）公司在财务公司货币资金存款的每日最高限额为300亿元人民币，存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。
    （2）开具银行承兑汇票授信额度为90亿元人民币。
    （3）票据贴现额度为100亿元，贴现利率参考市场同期贴现利率水平。
    2、构成关联交易
    由于中国第一汽车集团有限公司为公司与财务公司的实际控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
    3、审批程序
    本次关联交易已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事回避表决,非关联董事一致审议通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经过有关部门批准。
    5、本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议时，公司关联法人中国第一汽车股份有限公司及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司将回避表决。
    二、关联方介绍
    1、关联方名称：一汽财务有限公司
    2、历史沿革：财务公司于1987年12月经监管机构批准成立，原名为解放汽车工业财务公司，1988年3月2日正式挂牌营业。1993年经中国人民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务公司，1996年经中国人民银行批准，更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司。
    3、法定代表人：全华强
    4、成立日期：1988年3月2日
    5、企业性质：有限责任公司
    6、注册资本：260,000.00万元人民币
    7、注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号
    8、统一社会信用代码：912201011239985608
    9、经营范围：
    （1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
    （2）协助成员单位实现交易款项的收付；
    （3）经批准的保险代理业务；
    （4）对成员单位提供担保；
    （5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
    （6）对成员单位办理票据承兑与贴现；
    （7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
    （8）吸收成员单位的存款；
    （9）对成员单位办理贷款及融资租赁；
    （10）从事同业拆借；
  （11）经批准发行财务公司债券；
  （12）承销成员单位的企业债券；
  （13）对金融机构的股权投资；
  （14）有价证券投资；
  （15）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
  10、主要股东及出资情况
 序号          财务公司股东名称          出资额（万元）  持股比例
                                                            （%）
  1        中国第一汽车股份有限公司        134,077.4924    51.5683
  2        一汽解放集团股份有限公司        56,782.1020    21.8393
  3          一汽资本控股有限公司          50,938.8989    19.5918
  4  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司    16,749.4813      6.4421
  5        长春一汽富晟集团有限公司          1,452.0254      0.5585
 ——                合计                  260,000.0000  100.0000
  11、主营业务最近三年发展状况
                                                            单位：万元
      项目          2021 年末        2020 年末        2019 年末
    总资产      14,235,155.84    12,525,987.62    11,601,615.42
    总负债      12,121,786.16    10,521,437.21    10,005,641.26
    净资产        2,113,369.68      2,004,550.41      1,595,974.16
                    2021 年度        2020 年度        2019 年度
    营业收入        917,806.18        912,359.44      689,965.09
    利润总额        515,761.90        427,412.11      336,223.55
    净利润        364,130.32        300,606.11      244,908.64
  净资产收益率      17.69%          16.70%          16.71%
  注：上表中2021年度财务指标未经审计，2020年度、2019年度为审计后数据。
  12、资本充足率
  截至2021年12月31日财务公司资本充足率为13.65%。
  13、关联关系介绍
  公司为财务公司的股东，持有财务公司21.8393%股份。
  三、关联交易情况
    公司与财务公司已签署了《金融服务框架协议》，财务公司在相关法律、法规允许的前提下，为公司提供全方位的金融产品和服务。2022年度，公司与财务公司各项金融业务预计金额如下：
    1、公司在财务公司货币资金存款的每日最高限额为300亿元人民币，存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。
    2、开具银行承兑汇票授信额度为90亿元人民币。
    3、票据贴现额度为100亿元，贴现利率参考市场同期贴现利率水平。
    四、对公司的影响
    财务公司严格按中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，风险管理制度健全，执行有效。公司作为财务公司的股东，在财务公司进行日常存款、开具银行承兑汇票、票据贴现业务有利于支持公司经营及业务发展，提高公司资金的管理水平及使用效率，提升公司整体盈利能力。该项关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    五、资金风险控制措施
    1、公司董事会已审议通过《关于在一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》，公司成立风险处置领导小组，建立存、贷款风险报告制度，以定期或临时报告的形式向董事会报告。
    2、财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全，并将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。
    3、财务公司承诺定期向本公司提供年度审计报告，并根据公司需要提供月度会计报表。
    4、财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向本公司履行告知义务。同时，公司将立即调
回所存款项。
    5、公司将不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以验证存款的安全性和流动性。
    六、2021年1月1日至2021年12月31日与财务公司累计已发生的各类关联交易总金额
    经公司第九届董事会第十三次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计2021年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》，其中2021年度开具银行承兑汇票授信额度为90亿元人民币；2021年度在财务公司的货币资金存款每日最高限额为300亿元人民币。
    截至2021年12月31日，公司在财务公司开具银行承兑汇票金额为39亿元；公司在财务公司的日常短期借款余额为0元，支付借款利息0元；公司在财务公司的结算账户上存款余额为226亿元，公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
    七、本次关联交易履行的审议程序
    1、独立董事事前认可
    公司作为财务公司的股东，利用财务公司的金融服务平台进行日常存款、开具银行承兑汇票授信、票据贴现业务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，符合公司正常生产经营需要。交易价格以市场价格为基础协商确定，定价公允，遵循一般商业条款，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意将该议案提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。
    2、独立董事意见
    公司作为财务公司的股东，利用财务公司的金融服务平台进行日常存款、开具银行承兑汇票、票据贴现业务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，符合公司正常生产经营需要。交易价格以市场价格为基础协商确定，定价公允，遵循一般商业条款，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规规定。同意该议案，并同意提交公司股东大会审议批准。
    3、董事会审议情况
    2022年1月27日，公司召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、柳长庆、杨虓和毕文权回避表决。
    4、监事会审议情况
    2022年1月27日，公司召开第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》。
    八、备查文件目录
    1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
    2、公司第九届监事会第二十次会议决议；
    3、本公司与关联方签订的相关协议；
    4、独立董事事前认可及独立董事意见。
    特此公告。
                                        一汽解放集团股份有限公司
                                                  董 事 会

[2022-01-28] (000800)一汽解放:预计2022年度日常关联交易金额的公告
        证券代码：000800              证券简称：一汽解放            公告编号：2022-006
                      一汽解放集团股份有限公司
                  预计 2022 年度日常关联交易金额的公告
                本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
            载、误导性陈述或重大遗漏。
            一、日常关联交易基本情况
            （一）日常关联交易概述
            1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易指公司与中国
        第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）及其子公司、合营及联营企业在日常
        生产经营中产生的交易。公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，在对 2022 年
        经营环境和市场情况进行总体分析之后，与关联方预计发生日常关联交易金额约为
        2,343,119 万元，上年同期实际发生金额为 1,939,486 万元。
            2、公司于 2022 年 1 月 27 日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关
        于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案》。由于中国第一汽车股份有限公司（以
        下简称“一汽股份”）为公司直接控股股东，中国一汽通过一汽股份间接控制公司，是
        公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上
        市规则》”）的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国
        华、柳长庆、杨虓和毕文权回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
            3、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，在股东大会审议时，公司关联
        法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司将回避表决。
            （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                              金额单位：万元
 关联交                  关联人                  关联交易内容  关联交易    预计金额    截至披露日已  上年发生金额
 易类别                                                          定价原则                    发生金额
        富奥汽车零部件股份有限公司                协作件      市场价格        273,793          ——    274,128.41
        一汽铸造有限公司                          协作件      市场价格        145,244          ——    157,206.93
        长春一汽富晟集团有限公司                  协作件      市场价格        93,385          ——      97,340.65
向 关 联                                                                          92,287          ——      82,172.45
人 采 购  山东蓬翔汽车有限公司                      协作件      市场价格
商品    一汽锻造（吉林）有限公司                  协作件      市场价格        91,757          ——      90,219.14
        中国第一汽车集团进出口有限公司              设备      市场价格        82,500          ——      12,458.44
        机械工业第九设计研究院股份有限公司          设备      市场价格        82,385          ——      51,571.98
        证券代码：000800              证券简称：一汽解放            公告编号：2022-006
        长春一东离合器股份有限公司                协作件      市场价格        57,071          ——      56,585.14
        长春一汽富维汽车零部件股份有限公司        协作件      市场价格        52,617          ——      45,461.51
        长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司          协作件      市场价格        41,827          ——      46,474.85
        启明信息技术股份有限公司                备件、设备    市场价格        29,458          ——      25,335.86
        长春一汽宝友钢材加工配送有限公司          协作件      市场价格        26,647          ——      29,594.87
        中国第一汽车股份有限公司              协作件、原材料  市场价格        16,127          ——      15,463.10
        鱼快创领智能科技（南京）有限公司          协作件      市场价格        13,961          ——      10,915.72
        一汽模具制造有限公司                        设备      市场价格        13,705          ——      8,397.01
        中国第一汽车集团有限公司及其他关联方      协作件等    市场价格        14,120          ——      11,313.73
                        小  计                                                1,126,884          ——    1,014,639.79
向 关 联  中国第一汽车股份有限公司                动能、取暖费  市场价格        37,302          ——      28,661.61
人 采 购
燃 料 和                小  计                                                  37,302          ——      28,661.61
动力
        中国第一汽车集团进出口有限公司        整车、备件等  市场价格        343,417          ——    241,736.91
        一汽解放赋界（天津）科技产业有限公司  整车          市场价格        295,000          ——    141,918.93
向 关 联  长春第一汽车服务贸易有限公司          整车、备件    市场价格        272,800          ——    302,311.46
人 销 售                                        铁屑及边角余
商 品 和  长春一汽综合利用股份有限公司                          市场价格          30,068          ——      29,941.31
提 供 劳                                        料
务      苏州挚途科技有限公司                  整车          市场价格          14,150          ——      5,251.79
        中国第一汽车集团有限公司及其他关联方  整车、备件等  市场价格          36,767          ——      24,686.40
                        小  计                                                  992,202          ——    745,846.80
        一汽物流有限公司                      仓储、运输费等  市场价格          56,008          ——      47,497.85
        一汽物流（青岛）有限公司              运输、租赁费等  市场价格          42,200          ——      53,858.51
        一汽物流（长春陆顺）储运有限公司      技术开发、试验  市场价格          14,535          ——      15,183.55
接 受 关                                        费
联 人 提  中国第一汽车集团进出口有限公司        技术服务      市场价格          13,482          ——      2,575.34
供 的 劳
务      鱼快创领智能科技（南京）有限公司      技术开发      市场价格          13,210          ——        470.82
        中国第一汽车集团有限公司及其他关联方  技术开发、服务  市场价格          47,296          ——      30,751.30
                                                费等
                        小  计                                                  186,731          ——    150,337.37
            注：因 2022 年 1 月尚未完成财务核算，故上表中无法统计截至披露日已发生金额，且上年
        发生金额未经审计。
            （三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
                                                                              金额单位：万元
                      证券代码：000800              证券简称：一汽解放            公告编号：2022-006

[2022-01-28] (000800)一汽解放:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2022 年第一次临时股东大会。
  2、股东大会召集人：公司董事会
  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
  4、会议召开日期和时间：
  现场会议召开的日期和时间：2022 年 2 月 16 日下午 14:40；
  网络投票日期和时间：2022 年 2 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30
－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15
至 2022 年 2 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：
  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 10 日。
  7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
  （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师等相关人员。
  8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号公司会议室。
  二、会议审议事项
  1、本次股东大会会议审议的提案：
  （1）《关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案》
  （2）《关于预计 2022 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》
  （3）《关于变更公司注册资本的议案》
  （4）《关于修订<公司章程>的议案》
  2、披露情况：上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监
事会第二十次会议审议通过，详细内容见公司 2022 年 1 月 28 日在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
  3、上述议案（1）和（2）涉及关联交易，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司履行回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。
  4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
  5、根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求，上述议案（3）和（4）为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包
 括股东代表）所持表决权的过半数通过。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注
  提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏
                                                            目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
    1.00      提案 1《关于预计 2022 年度日常关联交易金额      √
                的议案》
    2.00      提案 2《关于预计 2022 年度与一汽财务有限公      √
                司金融业务金额的议案》
    3.00      提案 3《关于变更公司注册资本的议案》            √
    4.00      提案 4《关于修订<公司章程>的议案》              √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
    2、登记时间：2022 年 2 月 14 日，上午 8：00-12：00，下午 13：00-16：
 00（信函或传真方式以 2022 年 2 月 14 日下午 16:00 前到达本公司为准）。
    3、登记地点：一汽解放集团股份有限公司 资本运营部
    4、登记和表决时提交文件：
    （1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。
    （2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表 人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证。
    （3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件 2）、委托人股票账
 户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
    5、会议联系方式及会议费用：
    （1）公司地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号
    联系人：杨育欣
    联系电话：0431-80918881、80918882
    传  真：0431-80918883
    电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn
    邮政编码：130011
  （2）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
  六、备查文件
  1、经董事签字的董事会会议决议。
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                    一汽解放集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                    二〇二二年一月二十八日
                    参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：360800
  2、投票简称：解放投票
  3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表
  决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、 投票时间：2022 年 2 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 16 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
          授权委托书
      兹全权委托      先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽解放集团股
  份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已
  充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
                                              备注    同意  反对  弃权
提案编码              提案名称              该列打勾
                                            的栏目可
                                              以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案    √
非累积投
 票提案
  1.00  提案 1《关于预计 2022 年度日常关联      √
        交易金额的议案》
  2.00  提案 2《关于预计 2022 年度与一汽财      √
        务有限公司金融业务金额的议案》
  3.00  提案 3《关于变更公司注册资本的议案》    √
  4.00  提案 4《关于修订<公司章程>的议案》    √
  委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：
  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
  委托人持有股数：
  委托人持股的股份性质：
  委托人股东账户代码：
  受托人签名：
  受托人身份证号码：
  委托日期：
  委托书有效期限：
                      注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效

[2022-01-17] (000800)一汽解放:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
              一汽解放集团股份有限公司
        关于部分限制性股票回购注销完成的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票涉及原激励对象2名，回购注销的限制性股票数量共计260,857股，占回购注销前公司总股本的0.0056%。
  2、截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由4,654,375,470股减少为4,654,114,613股。
  3、本次限制性股票回购注销事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、《一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）等的相关规定。
  公司已于2021年12月9日分别召开第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意回购注销原2名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共260,857股，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会按照《限制性股票激励计划（草案）》的规定办理完成回购注销的相关事宜。现将有关事项公告如下：
    一、限制性股票激励计划简述
    1、2020年11月13日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关
于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就激励计划发表了同意的独立意见。同日，第九届监事会第八次会议审议通过了《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法>的议案》。
    2、2020年12月24日，公司收到中国第一汽车集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于一汽解放集团股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分[2020]644号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
    3、2020年12月24日至2021年1月3日，公司将本激励计划首批拟激励对象的姓名和职务在公司内部办公自动化平台（OA）进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议。公司于2021年1月6日披露了《一汽解放集团股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划第一期首批激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2021年1月11日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了 《关
于 <一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于 <一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于 <一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
    5、2021年1月15日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，第九届监事会第十一次会议审议通过了上述议案并发表了关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的核查意见。公司独立董事发表了同意的独立
意见。
    6、2021年2月1日，公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本激励计划首次授予限制性股票实际认购人数合计319人，授予4098.77万股。授予的限制性股票上市日为2021年2月5日。
    7、2021年12月9日，公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
    1、回购注销原因、数量
    由于原2名激励对象发生职务调动等情形，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共260,857股，占公司回购注销前总股本的0.0056%。
    2、回购价格及定价依据
    根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因公司实施2020年年度权益分派方案，每10股派发现金红利5.00元（含税），调整后的回购价格为7.04元/股。根据《限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象发生异动的处理，上述2人持有的260,857股按授予价格（调整后为7.04元/股）加中国人民银行公布的同期定期存款基准利率计算的利息回购注销。
    3、回购注销的资金总额及资金来源
    本次回购资金总额为1,859,602.53元（含利息）。回购资金来源为公司自有资金。
    三、本次回购注销后股本结构变动表
    本次限制性股票回购注销后，公司有限售条件股份减少260,857股，公司总股本将由4,654,375,470股减少为4,654,114,613股，股本结构变动表如下：
                  本次变动前            本次变动增减          本次变动后
股份性                                      数量
  质        数量            比例                          数量          比例
1、有限
售条件  3,242,621,392      69.67%        -260,857    3,242,360,535    69.67%
 股份
2、无限
售条件  1,411,754,078      30.33%          -        1,411,754,078    30.33%
 股份
3、股份  4,654,375,470      100%        -260,857    4,654,114,613    100%
 总数
    四、本次回购注销的验资情况
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月24日出具了致同验字（2021）第110C000927号《验资报告》，审验了公司本激励计划预留部分股票认购款的收款情况以及部分股票回购注销情况。截至2021年12月22日，公司已收到王满红、张禹、曲艺等33名发行对象以货币出资合计人民币贰仟叁佰柒拾肆万叁仟捌佰壹拾肆元叁角捌分（人民币23,743,814.38元）的出资款，其中：计入股本金额为人民币叁佰柒拾贰万壹仟陆佰零壹元整（人民币3,721,601.00元），计入资本公积金额为人民币贰仟零贰万贰仟贰佰壹拾叁元叁角捌分（人民币20,022,213.38元）。
    同时我们注意到，公司向2名不再具备激励对象资格的员工支付股票回购款1,836,433.28元，减少股本人民币260,857.00元，减少注册资本人民币260,857.00元，减少资本公积人民币1,575,576.28元。
    截至2021年12月22日，变更后的注册资本为人民币4,654,114,613.00元，累计股本为人民币4,654,114,613.00元。
    五、备查文件
    1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第110C000927号《验资报告》；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          一汽解放集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇二二年一月十七日

[2022-01-11] (000800)一汽解放:关于2021年度产销快报的自愿性信息披露公告
证券代码：000800                                证券简称：一汽解放                                  公告编号：2022-002
                          一汽解放集团股份有限公司
                    关于2021年度产销快报的自愿性信息披露公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一汽解放集团股份有限公司2021年度产销快报数据如下：
          产品类型                              产量（辆）                                  销量（辆）
                                2021年度      2020年度      同比增减      2021年度      2020年度      同比增减
                  重型货车          295,318        394,683        -25.18%      346,531      375,958        -7.83%
    货车        中型货车            25,167        18,900        33.16%        26,889        18,537        45.06%
                  轻型货车            54,051        84,807        -36.27%        65,335        78,485      -16.75%
            客车                        904            962        -6.03%          905          970        -6.70%
            合计                    375,440        499,352        -24.81%      439,660      473,950        -7.23%
  注：上述数据为产销快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
  特此公告。
                                                                          一汽解放集团股份有限公司
                                                                                  董 事 会
                                                                          二〇二二年一月十一日

[2022-01-06] (000800)一汽解放:关于第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告
              一汽解放集团股份有限公司
 关于第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登
                    记完成的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  限制性股票授予日：2021年12月9日
  限制性股票授予人数：33人
  限制性股票授予数量：3,721,601股
  本次授予数量占授予前公司总股本比例：0.08%
  限制性股票上市日期：2022年1月10日
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定及《一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”），一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了第一期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留部分限制性股票授予登记工作。现将有关事项公告如下：
    一、已履行的相关审批程序
    1、2020年11月13日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就激励计划发表了同意的独立意见。同日，第九届监事会第八次会议审议通过了《关
于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法>的议案》。
    2、2020年12月24日，公司收到中国第一汽车集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于一汽解放集团股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分[2020]644号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
    3、2020年12月24日至2021年1月3日，公司将本激励计划首批拟激励对象的姓名和职务在公司内部办公自动化平台（OA）进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议。公司于2021年1月6日披露了《一汽解放集团股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划第一期首批激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2021年1月11日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了 《关
于 <一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于 <一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于 <一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
    5、2021年1月15日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，第九届监事会第十一次会议审议通过了上述议案并发表了关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的核查意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。
  6、2021年2月1日，公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本激励计划首次授予限制性股票实际认购人数合计319人，授予
4098.77万股。授予的限制性股票上市日为2021年2月5日。
    7、2021年12月9日，公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留部分
限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    8、2021年12月9日至2021年12月19日，公司将本激励计划预留授予激励对象
的姓名和职务在公司内部办公自动化平台（OA）进行了公示，公示期内，公司监事
会未收到任何人对激励对象名单提出的异议。公司于2021年12月21日披露了《一汽
解放集团股份有限公司监事会关于第一期限制性股票激励计划预留授予激励对象人
员名单的公示情况说明及核查意见》。
    二、本激励计划预留授予情况
    1、授予日：2021年12月9日。
    2、授予价格：6.38元/股。
    3、授予人数：33人。
    4、授予数量：授予限制性股票3,721,601股。
    5、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
    6、预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况
    预留授予的激励对象共计33人，包括：
  姓名          职务          获授的限制性股票数量  占预留授予总量  占本次授予前公
                                      （股）              比例        司总股本比例
 高级主任师及以上的核心员工          3,721,601            100%          0.08%
        （合计33人）
  注：任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计均未超过《限制性股票激励计划（草案）》公告时公司股本总额的 1%。
    7、本激励计划的有效期、禁售期和解除限售安排情况：
    本激励计划自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部
解除限售或回购注销之日止，最长不超过72个月。
    预留部分限制性股票限售期为2年（24个月），具体期限自授予日起24个月止。
在限售期内，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股股份中向原股东配售的股份等股份同时按本激励计划进行锁定。
    预留部分限制性股票解除限售期为3年（36个月），具体期限自限售期满次日起36个月止。本激励计划设三个解除限售日，依次为限售期满的次日及该日的第一个、第二个周年日（遇节假日顺延为其后的首个交易日），解除限售股票数量上限分别为激励对象授予股票总数的33%、33%、34%。
  8、限制性股票的解除限售条件：
    公司为强化限制性股票激励计划的业绩导向，引导业绩目标实现，激励对象限制性股票的解锁比例将与公司整体业绩和个人业绩挂钩。
    激励对象个人实际解锁比例=公司业绩结果对应可解锁比例×个人年度绩效结果对应可解锁比例。当期解锁条件未成就的，限制性股票不得解锁或递延至下期解锁。公司和激励对象满足以下条件时，激励对象获授的限制性股票可解除限售：
    （1）公司未发生如下任一情形：
    a.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    b.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    c.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
    d.法律法规规定的不得实行股权激励的情形；
    e.中国证监会认定的其他情形。
    （2）激励对象未发生以下任一情形：
    a.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    b.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    c.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    d.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    e.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    f.中国证监会认定的其他情形。
    （3）达到公司业绩考核要求
    依据本激励计划预留授予的限制性股票，在解除限售期的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。
    在本激励计划有效期内，针对公司未来可能产生的影响公司业绩的行为（例如证券发行、重大资产重组、响应国家政策号召的战略举措、会计准则、政策发生重大调整等），造成指标不可比情况，则公司董事会有权对相应业绩指标的实际值进行还原。
    若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司按照《限制性股票激励计划（草案）》予以回购注销。
    本激励计划预留授予的解除限售期业绩考核目标如下：
 解除限售                                  业绩考核目标
  期
        1、2022 年加权平均净资产收益率不低于 11.50%，且不低于对标企业 75 分位值水平；
 第一个解 2、2022 年较 2019 年净利润增长率不低于 35%，且不低于对标企业 75 分位值水平；
 除限售期 3、2022 年度公司经济增加值不低于 28.34 亿元；
        4、2022 年公司国内中重卡市场占有率不低于 23.9%
        1、2023 年加权平均净资产收益率不低于 11.60%，且不低于对标企业 75 分位值水平；
 第二个解 2、2023 年较 2019 年净利润增长率不低于 49%，且不低于对标企业 75 分位值水平；
 除限售期 3、2023 年度公司经济增加值不低于 29.13 亿元；
        4、2023 年公司国内中重卡市场占有率不低于 24.5%
        1、2024 年加权平均净资产收益率不低于 11.70%，且不低于对标企业 75 分位值水平；
 第三个解 2、2024 年较 2019 年净利润增长率不低于 61%，且不低于对标企业 75 分位值水平；
 除限售期 3、2024 年度公司经济增加值不低于 30.00 亿元；
        4、2024 年公司国内中重卡市场占有率不低于 25.1%
    公司董事会有权根据公司战略、市场环境等相关因素，对上述业绩指标和水平
进行调整和修改，但相应调整和修改需符合相关法律法规的要求。
    （4）激励对象个人层面考核合格
    根据公司制定的《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司对激励对象进行年度绩效考核，并依照激励对象的年度绩效考核结果确定是否解除限售。
    本激励计划有效期内，对所有激励对象个人业绩考核按公司现行年度考核管理办法执行。考核结果共有A、B、C、D、E五个等次。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A、B和C，该激励对象个人当期限制性股票可100%解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D和E的，该激励对象个人当期限制性股票解锁比例为0%。
        考核等级        A          B        C        D        E
        解锁比例      100%      100%      100%      0%        0%
    对于当期不予解锁的限制性股票，公司按《限制性股票激励计划（草案）》相关约定予以回购并注销。
    三、激励对象获授限制性股票与公司公示情况的一致性说明
    本次获授限制性股票的激励对象与公司2021年12月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《一汽解放集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划预留授予激励

[2021-12-10] (000800)一汽解放:关于向激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告
              一汽解放集团股份有限公司
 关于向激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留部分限
                  制性股票的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    限制性股票授予日：2021年12月9日
    限制性股票授予数量：372.16万股
    一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司董事会认为《一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 “《限制性股票激励计划（草案）》”）规定的第一期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留部分授予条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，同意确定2021年12月9日为预留部分限制性股票的授予日，向33名激励对象授予372.16万股限制性股票，授予价格为6.38元/股，剩余未授出的20.20万股预留限制性股票作废。现将有关事项公告如下：
    一、限制性股票授予情况
    （一）已履行的相关审批程序
    1、2020年11月13日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就激励计划发表了同意的独立意见。同日，第九届监事会第八次会议审议通过了《关
于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法>的议案》。
    2、2020年12月24日，公司收到中国第一汽车集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于一汽解放集团股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分[2020]644号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
    3、2020年12月24日至2021年1月3日，公司将本激励计划首批拟激励对象的姓名和职务在公司内部办公自动化平台（OA）进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议。公司于2021年1月6日披露了《一汽解放集团股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划第一期首批激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2021年1月11日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了 《关
于 <一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于 <一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于 <一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
    5、2021年1月15日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，第九届监事会第十一次会议审议通过了上述议案并发表了关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的核查意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    6、2021年2月1日，公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本激励计划首次授予限制性股票实际认购人数合计319人，授予4098.77万股。授予的限制性股票上市日为2021年2月5日。
    7、2021年12月9日，公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    （二）董事会关于符合授予条件的声明
    根据公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票授予条件的有关规定，激励对象获授限制性股票的条件为：
    1、公司未发生如下任一情形：
    （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    （3）上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
    （4）法律法规规定的不得实行股权激励的情形；
    （5）中国证监会认定的其他情形。
    2、激励对象未发生如下任一情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
  3、激励对象个人业绩考核达到以下条件：
  对所有激励对象个人业绩考核按公司现行年度考核管理办法执行。考核结果共有A、 B、 C、 D、 E五个等 次。若 激励对象 上一年 度个人绩 效考核结 果为 A、 B和C的，则可被授予限制性股票；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D和E的，则
不能获得限制性股票。
  经公司考核，激励对象个人业绩考核满足上述授予条件。
  4、公司的业绩满足以下条件：
  本激励计划预留授予的公司业绩达到以下条件：
  基于公司2019年备考财务报表口径，
  （1）2019年加权平均净资产收益率不低于11%，且不低于对标企业50分位值水平；
  （2）2019年较2018年净利润增长率不低于10%，且不低于对标企业50分位值水平；
  （3）2019年经济增加值不低于24.00亿元；
  （4）2019年公司国内中重卡市场占有率不低于21.6%。
  本激励计划预留授予条件达成情况的说明：公司2019年加权平均净资产收益率为11.26%，高于目标值，且高于对标企业50分位值水平（对标企业50分位值为5.41%）；2019年较2018年净利润增长率为17.44%，高于目标值，且高于对标企业50分位值水平（对标企业50分位值为-8.95%）；2019年经济增加值为24.69亿元，高于目标值；2019年公司国内中重卡市场占有率为21.6%，达到目标值。
  综上，董事会认为公司不存在《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规规定的不能授予限制性股票的情形，本次拟授予预留部分限制性股票的激励对象均符合《限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件，本激励计划的预留部分授予条件已经满足。
    （三）授予的具体情况
    1、授予日：2021年12月9日。
    2、授予价格：本次限制性股票授予价格为每股6.38元。
    预留部分限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
    （1）预留授予董事会决议公布前1个交易日公司股票交易均价的60%；
    （2）预留授予董事会决议公布前20个交易日的公司股票交易均价之一的60%。
    3、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
    4、预留部分限制性股票授予的激励对象共33人，授予数量372.16万股，占本
公告日公司总股本的0.08%，剩余未授出的20.20万股预留限制性股票作废，具体数
量分配情况如下：
                              获授的预留部分限制性股  占预留授予限制  占公司总股本比
        激励人员类别                  票数量          性股票总数的比        例
                                    （万股）              例
 高级主任师及以上的核心员工                  372.16          100%          0.08%
      （合计 33人）
    注：任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计均未超过
《限制性股票激励计划（草案）》公告时公司股本总额的1%。
    5、本激励计划的有效期、禁售期和解除限售安排情况：
    本 激 励计 划 自限 制性 股 票首 次授 予 之日 起至 激 励对 象获 授 的限 制性 股 票全 部
解除限售或回购注销之日止，最长不超过72个月。
    预留部分限制性股票限售期为2年（24个月），具体期限自授予日起24个月止。在限售期内，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不
得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资
本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股股份中向原股东配售的股份等股
份同时按本激励计划进行锁定。
    预留部分限制性股票解除限售期为3年（36个月），具体期限自限售期满次日
起36个月止。本激励计划设三个解除限售日，依次为限售期满的次日及该日的第一
个、第二个周年日（遇节假日顺延为其后的首个交易日），解除限售股票数量上限
分别为激励对象授予股票总数的33%、33%、34%。
  6、限制性股票的解除限售条件：
    公司为强化限制性股票激励计划的业绩导向，引导业绩目标实现，激励对象限
制性股票的解锁比例将与公司整体业绩和个人业绩挂钩。
    激励对象个人实际解锁比例=公司业绩结果对应可解锁比例×个人年度绩效结
果对应可解锁比例。当期解锁条件未成就的，限制性股票不得解锁或递延至下期解
锁。公司和激励对象满足以下条件时，激励对象获授的限制性股票可解除限售：
    （1）公司未发生如下任一情形：
    a.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    b.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    c.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
    d.法律法规规定的不得实行股权激励的情形；
    e.中国证监会认定的其他情形。
    （2）激励对象未发生以下任一情形：
    a.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    b.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    c.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    d.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    e.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    f.中国证监会认定的其他情形。
    （3）达到公司业绩考核要求
    依据本激励计划预留授予的限制性股票，在解除限售期的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。
    在本激励计划有效期内，针对公司未来可能产生的影响公司业绩的行为（例如证券发行、重大资产重组、响应国家政策号召的战略举措、会计准则、政策发生重大调整等

[2021-12-10] (000800)一汽解放:关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
              一汽解放集团股份有限公司
 关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的
                        公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于原2名激励对象发生职务调动等情形，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会同意回购注销上 述激励对 象已获授 但尚未解 除限售的 全部限制 性股票共 260,857股，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将按照《一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 “《限制性股票激励计划（草案）》”）的规定办理回购注销的相关事宜。现将有关事项公告如下：
    一、已履行的相关审批程序
    1、2020年11月13日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就激励计划发表了同意的独立意见。同日，第九届监事会第八次会议审议通过了《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法>的议案》。
    2、2020年12月24日，公司收到中国第一汽车集团有限公司转发的国务院国有
资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于一汽解放集团股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分[2020]644号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
    3、2020年12月24日至2021年1月3日，公司将本激励计划首批拟激励对象的姓名和职务在公司内部办公自动化平台（OA）进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议。公司于2021年1月6日披露了《一汽解放集团股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划第一期首批激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2021年1月11日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了 《关
于 <一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于 <一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于 <一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
    5、2021年1月15日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，第九届监事会第十一次会议审议通过了上述议案并发表了关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的核查意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    6、2021年2月1日，公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本激励计划首次授予限制性股票实际认购人数合计319人，授予4098.77万股。授予的限制性股票上市日为2021年2月5日。
    7、2021年12月9日，公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
    1、回购注销原因、数量
    由于原2名激励对象发生职务调动等情形，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共260,857股，占公司回购注销前总股本的0.0056%。
    2、回购价格及定价依据
    根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因公司实施2020年年度权益分派方案，每10股派发现金红利5.00元（含税），调整后的回购价格为7.04元/股。根据《限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象发生异动的处理，上述2人持有的260,857股按授予价格（调整后为7.04元/股）加中国人民银行公布的同期定期存款基准利率计算的利息回购注销。
    3、拟用于回购的资金总额及资金来源
    本次回购资金总额初步预计为1,836,433.28元（未计算利息，最终结果以实际情况为准），回购资金来源为公司自有资金。
    三、本次回购注销后股本结构变动情况
    本次限制性股票回购注销后，公司有限售条件股份减少260,857股，公司总股本将由4,650,653,869股减少至4,650,393,012股，公司将依法履行减资程序，股本结构变动情况如下：
股份性            本次变动前            本次变动增减          本次变动后
  质                                        数量
            数量            比例                          数量        比例
1、有限
售条件  3,238,899,791      69.64%      -260,857    3,238,638,934    69.64%
 股份
2、无限  1,411,754,078      30.36%          -        1,411,754,078    30.36%
售条件
 股份
3、股份  4,650,653,869      100%            -        4,650,393,012    100%
 总数
    注：本次回购注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股本结构表为准。
    四、对公司业绩的影响
    本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
    五、独立董事意见
    由于原2名 激励对象 发生职务 调动等情 形，已不 符合公司 《限制性 股票激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共260,857股。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。
    经核查，本次限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，未损害公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意回购注销上述2人已获授但尚未解除限售的共260,857股限制性股票。
    六、监事会意见
    监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于原2名激励对象发生职务调动等情形，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共260,857股。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    七、律师对公司本次回购注销事项的结论性法律意见
    公司董事会根据公司股东大会的授权作出本次回购，本次回购符合相关法律、法规、规范性文件及《限制性股票激励计划（草案》》的相关规定。
    八、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十次会议决议；
    2、公司第九届监事会第十九次会议决议；
    3、独立董事关于公司第九届董事会第二十次会议的独立意见；
    4、《北京德恒律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划预留部分授予、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见》。
    特此公告。
                                        一汽解放集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二○二一年十二月十日

[2021-12-10] (000800)一汽解放:关于增加2021年度日常关联交易预计的公告
证券代码：000800          证券简称：一汽解放            公告编号：2021-080
              一汽解放集团股份有限公司
      关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
  1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“一汽
解放”）分别于 2021 年 1 月 29 日、2021 年 2 月 24 日召开第九届董事会第
十三次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2021 年度日
常关联交易金额的议案》；2021 年 5 月 31 日和 2021 年 6 月 29 日分别召开
第九届董事会第十六次会议、2020 年度股东大会审议通过了《关于增加 2021
年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的议 案》 ，具 体 内 容详 见 公 司在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    2、2021 年 12 月 9 日，公司召开第九届董事会第二十次会议、第九届监
事会第十九次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营发展实际需要，拟增加 2021 年度与中国第一汽车集团进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）的日常关联交易预计金额，新增向进出口公司销售商品预计不超过人民币 67,770 万元。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰先生、吴碧磊先生、张国华先生、柳长庆先生、杨虓先生和毕文权先生回避表决，非关联董事 3 人表决通过了该议案。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准。
  （二）预计增加的日常关联交易类别和金额
      证券代码：000800          证券简称：一汽解放            公告编号：2021-080
                                                                单位：万元
 关联        关联  关联                                    截至 2021
 交易  关联  交易  交易  原预计金  拟增加预  增加后预  年 10月 31  上年发生
 类别  人  内容  定价      额      计金额    计金额    日已发生    金额
                    原则                                        金额
向 关 进出
联 人 口公 整车、  市场  187,789.65 67,770.00 255,559.65 173,176.95 112,532.66
销 售 司    备品  价格
商品
          注：表中本年实际发生金额为公司财务部门初步统计信息，未经年审会计师事务所审计。
        二、关联人介绍和关联关系
          （一）关联方基本情况
            企业名称：中国第一汽车集团进出口有限公司
            企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
            住所：吉林省长春市净月开发区天富路 288 号
            法定代表人：杨大勇
            注册资本：162,185 万元人民币
            统一社会信用代码：91220101123911541Q
            经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经
      营或禁止进出口的商品及技术除外）；经销机电产品、汽车、润滑油；工程管
      理服务；海上、陆路货物运输代理；仓储服务；普通货物道路运输；集装箱道
      路运输（以上三项经营范围均不含易燃易爆易制毒危险化学品的运输和仓储及
      须经许可审批的项目）；装卸搬运；集装箱熏蒸服务；木制包装热处理技术服
      务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
          最近一期的财务指标：该公司 2021 年 9 月 30 日总资产为 1,238,590.83
      万元，所有者权益为 516,174.09 万元；2021年 1-9 月营业收入为 3,872,781.51
      万元，净利润为 44,431.38 万元（未经审计）。
          （二）关联方与公司关联关系
          由于进出口公司为公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的全资子公
      司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号——关
证券代码：000800          证券简称：一汽解放            公告编号：2021-080
联方披露》等有关规定，进出口公司与本公司构成关联关系。
    （三）履约能力分析
    进出口公司为依法存续且持续经营的法人实体，经营情况正常，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约能力障碍，预计不会形成本公司的坏账损失。
    三、关联交易主要内容、定价政策和依据
    本次增加的日常关联交易主要内容为公司向进出口公司销售整车、配件。对于本次日常关联交易，双方将在不违反有关法律法规的前提下，以平等自愿、公平公正、互惠互利为原则进行具体协商，参照市场价格确定交易价格。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司上述日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要而发生的，符合公司实际情况，有助于公司日常生产经营的开展和执行，提高产品销量和营业收入，助推公司健康可持续发展。公司与上述关联方之间的交易将遵循市场经济规律，以平等互利、相互协商为基础，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行，不会损害公司和股东的利益，也不会影响公司的独立性。
    五、本次关联交易履行的审议程序
    1、独立董事事前认可及独立意见
    （1）独立董事事前认可
    公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计金额，符合公司日常经营的实际
需要，关联交易客观、公允，交易价格以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意将《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第二十次会议审议。
    （2）独立董事意见
    公司本次增加 2021年度日常关联交易预计是基于公司与交易对方的业务需
要而发生，是正常的经营性业务往来，有利于公司的业务发展和经营需要。各交易方遵循“自愿、平等、互惠”的原则，按照市场价格共同协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会在审议该项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    2、董事会审议情况
证券代码：000800          证券简称：一汽解放            公告编号：2021-080
    2021 年 12 月 9 日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关
于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡汉杰先生、吴碧磊先生、张国华先生、柳长庆先生、杨虓先生和毕文权先生回避表决。
    3、监事会审议情况
    2021 年 12 月 9 日，公司召开第九届监事会第十九次会议审议通过了《关
于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    4、独立财务顾问核查意见
    经取得并查阅公司相关制度、独立董事发表的意见、董事会和监事会相关决议，本独立财务顾问对上述关联交易的内容、方式、必要性、履行的审批程序进行了核查，认为：公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计已经一汽解放第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本独立财务顾问对一汽解放增加 2021 年度日常关联交易预计无异议。
    六、备查文件目录
    1、第九届董事会第二十次会议决议；
    2、第九届监事会第十九次会议决议；
    3、独立董事事前认可及独立董事意见；
    4、独立财务顾问核查意见。
    特此公告。
                                    一汽解放集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                      二〇二一年十二月十日

[2021-12-10] (000800)一汽解放:关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告
 证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-078
            一汽解放集团股份有限公司关于
 调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。现将有关事项公告如下：
    一、已履行的相关审批程序
    1、2020年11月13日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就激励计划发表了同意的独立意见。同日，第九届监事会第八次会议审议通过了《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法>的议案》。
    2、2020年12月24日，公司收到中国第一汽车集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于一汽解放集团股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分[2020]644号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
    3、2020年12月24日至2021年1月3日，公司将本激励计划首批拟激励对象的姓名和职务在公司内部办公自动化平台（OA）进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议。公司于2021年1月6日披露了《一汽解放
 证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-078
集团股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划第一期首批激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2021年1月11日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了 《关
于 <一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于 <一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于 <一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
    5、2021年1月15日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，第九届监事会第十一次会议审议通过了上述议案并发表了关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的核查意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    6、2021年2月1日，公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本激励计划首次授予限制性股票实际认购人数合计319人，授予4098.77万股。授予的限制性股票上市日为2021年2月5日。
    7、2021年12月9日，公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    二、调整事由及调整结果
    公司2020年年度权益分派方案为：以公司总股本4,650,653,869股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。本次权益分派A股股权登记日为：2021年7月14日，除权除息日为：2021年7月15日。
    根据《一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）规定：公司按本计划规定回购限制性股票的，回购
 证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-078
价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
    回购价格调整：
  派息
  P＝P0-V
  其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格；P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额。经派息调整后，P 仍须大于 1。
  调整前公司限制性股票的回购价格 P0为 7.54 元/股，根据上述公式计算得出：
调整后公司限制性股票的回购价格 P=7.54-0.50=7.04 元/股。
  三、本次调整对公司的影响
  公司本次对第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
    鉴于公司 2020 年年度权益分派方案实施完毕，公司董事会对第一期限制性
股票激励计划限制性股票回购价格进行了相应调整，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，未损害公司及全体股东的利益。
    全体独立董事一致同意公司调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格。
    五、监事会意见
  监事会对公司第一期限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为本
 证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-078
次对限制性股票回购价格的调整符合《管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    六、律师对调整公司第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的结论性法律意见
    公司董事会根据公司股东大会的授权作出本次调整，本次调整符合相关法律、法规、规范性文件及《限制性股票激励计划（草案》》的相关规定。
    七、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十次会议决议；
    2、公司第九届监事会第十九次会议决议；
    3、独立董事关于公司第九届董事会第二十次会议的独立意见；
    4、《北京德恒律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划预留部分授予、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见》。
    特此公告。
                                        一汽解放集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二○二一年十二月十日

[2021-12-10] (000800)一汽解放:第九届监事会第十九次会议决议公告
 证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-076
                一汽解放集团股份有限公司
            第九届监事会第十九次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次
会议通知及会议材料于 2021 年 12 月 3 日以书面或电子邮件等方式向全体监事送
达。
  2、公司第九届监事会第十九次会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯方式召开。
    3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。
    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议的情况
    经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容：
  （一）关于向激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案
    1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。
  3、监事会对公司《关于向激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》进行了审核，认为：
  公司第一期限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，获授预留部分限制性
 证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-076
股票的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）等规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
  监事会同意以 2021 年 12 月 9 日为授予日，向符合条件的 33 名激励对象授予
372.16 万股限制性股票。
  （二）关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案
    1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。
  3、监事会对公司《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》进行了审核，认为：
  本次对公司第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  （三）关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
    1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
  3、监事会对公司《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》进行了审核，认为：
  根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于原 2 名激励对象发生
 证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-076
职务调动等情形，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 260,857股。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    （四）关于增加 2021年度日常关联交易预计的议案
    1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    3、监事会对公司《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，
认为：
    本次增加的日常关联交易金额是基于公司正常生产经营的需要而发生的，符合公司的实际情况。关联交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。因此，监事会同意《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
  三、备查文件
  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                      一汽解放集团股份有限公司
                                                监 事 会
                                          二〇二一年十二月十日

[2021-12-10] (000800)一汽解放:第九届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-075
              一汽解放集团股份有限公司
          第九届董事会第二十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议
通知及会议材料于 2021 年 12 月 3 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
  2、公司第九届董事会第二十次会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有 限公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于向激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案
    1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。
    3、公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十次会议独立董事意见》。
    （二）关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案
    1、该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
  2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性
证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-075
股票回购价格的公告》。
  3、因胡汉杰、吴碧磊、张国华属于公司限制性股票激励计划受益人，对上述议案回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
    4、公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十次会议独立董事意见》。
    （三）关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
    1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
  2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    3、公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十次会议独立董事意见》。
    （四）关于增加2021年度日常关联交易预计的议案
    1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。
    3、由于中国第一汽车集团进出口有限公司为公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关规定，上述企业与本公司构成关联关系。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、柳长庆、杨虓和毕文权回避表决，由非关联董事表决。
    4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十次会议独立董事意见》。
    5、公司独立财务顾问发表了核查意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计的核查意见》。
  证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-075
      （五）关于一汽财务有限公司资本公积转增实收资本的议案
      1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
      2、议案内容：公司参股公司一汽财务有限公司拟将实收资本由 26 亿元增至
  100 亿元。截至 2020 年末，一汽财务有限公司实收资本 26 亿元，可用于转增的
  资本公积为 78.86 亿元，本次拟资本公积转增金额 74 亿元，转增后实收资本金额
  达到 100 亿元。
      此次 一汽 财 务有 限公 司资 本 公积 转增 实 收资 本后 ，公 司 持有 一汽 财 务有 限公
  司注册资本数由 56,782.1020 万元增加至 218,393.00 万元，持股比例 21.8393%
  保持不变。
      附：一汽财务有限公司转增前后股东持股情况
                                    转增前                    转增后
          股东            注册资本出资  持股比例  注册资本出资  持股比例
                            额（万元）                额（万元）
中国第一汽车股份有限公司    134,077.4924  51.5683%    515,683.00  51.5683%
一汽解放集团股份有限公司    56,782.1020  21.8393%    218,393.00  21.8393%
一汽资本控股有限公司        50,938.8989  19.5918%    195,918.00  19.5918%
长春一汽富维汽车零部件股    16,749.4813    6.4421%    64,421.00    6.4421%
份有限公司
长春一汽富晟集团有限公司      1,452.0254    0.5585%      5,585.00    0.5585%
          合计            260,000.0000 100.0000%  1,000,000.00 100.0000%
      三、备查文件
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
      2、深交所要求的其他文件。
      特此公告。
                                            一汽解放集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇二一年十二月十日

[2021-12-08] (000800)一汽解放:关于2021年11月份产销快报的自愿性信息披露公告
证券代码：000800                                  证券简称：一汽解放                                  公告编号：2021-074
                            一汽解放集团股份有限公司
                    关于2021年11月份产销快报的自愿性信息披露公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一汽解放集团股份有限公司2021年11月份产销快报数据如下：
                                        产量（辆）                                        销量（辆）
    产品类型                                                  累计同比                                          累计同比
                    本月数量  去年同期  本年累计  去年累计            本月数量  去年同期  本年累计  去年累计
                                                                增减                                              增减
          重型货车    10,032    37,795  276,078  354,215  -22.06%    8,592    21,525  332,826  373,371  -10.86%
  货车    中型货车    4,818    2,056    19,086    17,710    7.77%    4,849    1,575  19,615    17,835    9.98%
          轻型货车      322    9,304    54,034    79,822  -32.31%      511    7,182  60,885    77,042  -20.97%
      客车              301      168      799      965  -17.20%      174      178      557      942  -40.87%
      合计            15,473    49,323  349,997  452,712  -22.69%    14,126    30,460  413,883  469,190  -11.79%
  注：上述数据为产销快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
  特此公告。
                                                                          一汽解放集团股份有限公司
                                                                                  董 事 会
                                                                            二〇二一年十二月八日

[2021-11-17] (000800)一汽解放:2021年第五次临时股东大会决议公告
 证券代码：000800            证券简称：一汽解放              公告编号：2021-073
              一汽解放集团股份有限公司
      2021 年第五次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会没有否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
      现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日下午 14：45
      网络投票时间为：2021 年 11 月 16 日，其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
      2021 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
      2021 年 11 月 16 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间
    2、召开地点：公司会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长胡汉杰先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
    7、出席的总体情况：
    股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代
理人共计 332 人，代表有表决权 98,828,750 股，占上市公司总股份的 2.1251％。
其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 296 人，代表有表决权股份
38,276,594 股，占上市公司总股份的 0.8230％；
                                                                                              １
 证券代码：000800            证券简称：一汽解放              公告编号：2021-073
    （2）通过网络投票的股东共计 36 人，代表有表决权股份 60,552,156 股，占上
市公司有表决权股份总数的 1.3020％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 327 人，代表有
 表决权股份 97,696,337 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.1007％。其中：通
 过现场投票的中小股东 291 人，代表有表决权股份 37,144,181 股，占上市公司有
 表决权股份总数的 0.7987％；通过网络投票的中小股东 36 人，代表有表决权股份 60,552,156 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.3020％。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
    审议《关于债务转出暨关联交易的议案》
    由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为98,828,750 股。
    1、总表决情况：
    同意 98,137,052 股，占出席会议非关联股东所持股份的 9 9. 3 0 0 1 ％ ；反
对 616,198 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0. 6 2 3 5 ％ ；弃权 7 5, 5 0 0 股
（ 其中 ，因 未投 票默 认弃 权 0 股），占 出席 会议 非关 联股 东所 持股 份的
0.0764％。
    其中中小股东表决情况：同意 97,004,639 股，占出席会议中小股东所持
股 份的 99.2920％； 反对 616,198 股，占 出席会 议中 小股东 所持股 份的
0.6307％；弃权 75,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0773％。
    2、表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所韩杰律师、孙勇律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
                                                                                              ２
 证券代码：000800            证券简称：一汽解放              公告编号：2021-073
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四 、备 查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2021 年第五次临时
股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。
                                          一汽解放集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇二一年十一月十七日
                                                                                              ３

[2021-11-09] (000800)一汽解放:关于2021年10月份产销快报的自愿性信息披露公告
证券代码：000800                                证券简称：一汽解放                                  公告编号：2021-072
                            一汽解放集团股份有限公司
                  关于2021年10月份产销快报的自愿性信息披露公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一汽解放集团股份有限公司2021年10月份产销快报数据如下：
                                        产量（辆）                                        销量（辆）
    产品类型                                                累计同比                                        累计同比
                    本月数量  去年同期  本年累计  去年累计    增减    本月数量  去年同期  本年累计  去年累计    增减
          重型货车    8,931    27,027  266,046  316,420  -15.92%    8,008  24,684  324,234  351,846  -7.85%
  货车    中型货车    4,225    1,640    14,268    15,654    -8.85%    3,899    1,831  14,766  16,260  -9.19%
          轻型货车    3,365    8,776    53,712    70,518  -23.83%    1,818    8,031  60,374  69,860  -13.58%
      客车              121        78      498      797  -37.52%      14      115      383      764  -49.87%
      合计          16,642    37,521  334,524  403,389  -17.07%  13,739  34,661  399,757  438,730  -8.88%
  注：上述数据为产销快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
  特此公告。
                                                                          一汽解放集团股份有限公司
                                                                                  董 事 会
                                                                            二〇二一年十一月九日

[2021-10-30] (000800)一汽解放:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
              一汽解放集团股份有限公司
      关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2021 年第五次临时股东大会。
  2、股东大会召集人：公司董事会
  公司第九届董事会第十九次会议于2021 年10月29 日召开，审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》等规定。
  4、会议召开日期和时间：
  现场会议召开的日期和时间：2021 年 11 月 16 日下午 14:45；
  网络投票日期和时间：2021 年 11 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30
－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日上午 9:15
至 2021 年 11 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：
  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 9 日。
  7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
  （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师等相关人员。
  8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号公司会议室。
  二、会议审议事项
  1、本次股东大会会议审议的提案：
  《关于债务转出暨关联交易的议案》
  2、披露情况：上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，详细内容见公司 2021 年10月30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
  3、上述议案涉及关联交易，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司履行回避表决，不接受其他股东对议案的委托投票。
  4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
  三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注
  提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏
                                                          目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
    1.00      提案 1《关于债务转出暨关联交易的议案》          √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
    2、登记时间：2021 年 11 月 12 日，上午 8：00-12：00，下午 13：00-16：
 00（信函或传真方式以 2021 年 11 月 12 日下午 16:00 前到达本公司为准）。
    3、登记地点：一汽解放集团股份有限公司 资本运营部
    4、登记和表决时提交文件：
    （1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。
    （2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表 人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证。
    （3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件 2）、委托人股票账
 户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
    5、会议联系方式及会议费用：
    （1）公司地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号
    联系人：杨育欣
    联系电话：0431-80918881、80918882
    传  真：0431-80918883
    电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn
    邮政编码：130011
    （2）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交 通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程 详见附件 1。
  六、备查文件
  1、经董事签字的董事会会议决议。
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                  一汽解放集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                    二〇二一年十月三十日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：360800
  2、投票简称：解放投票
  3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表
  决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日（现场股东大会
召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 11 月 16 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：
                                  授权委托书
      兹全权委托      先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽解放集团股
  份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已
  充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
                                              备注    同意  反对  弃权
提案编码              提案名称              该列打勾
                                            的栏目可
                                              以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案    √
非累积投
 票提案
  1.00  提案 1《关于债务转出暨关联交易的议    √
        案》
  委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：
  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
  委托人持有股数：
  委托人持股的股份性质：
  委托人股东账户代码：
  受托人签名：
  受托人身份证号码：
  委托日期：
  委托书有效期限：
                      注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效

[2021-10-30] (000800)一汽解放:董事会决议公告
证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-067
              一汽解放集团股份有限公司
          第九届董事会第十九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次
会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 19 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送
达。
  2、公司第九届董事会第十九次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有 限公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）2021年第三季度报告
    1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。
    （二）关于补选董事会战略委员会委员的议案
    1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
  2、议案内容：公司董事会补选吴碧磊担任董事会战略委员会委员，任期与第九届董事会相同。补选后的董事会战略委员会委员为：胡汉杰（主任委员）、吴碧磊、柳长庆、韩方明、董中浪。
    （三）关于补选董事会审计与风险控制委员会委员的议案
证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-067
    1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
  2、议案内容：公司董事会补选杨虓担任董事会审计与风险控制委员会委员，任期与第九届董事会相同。补选后的董事会审计与风险控制委员会委员为：毛志宏（主任委员）、韩方明、杨虓。
    （四）关于债务转出暨关联交易的议案
    1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于债务转出暨关联交易的公告》。
    3、由于信达一汽商业保理有限公司是公司控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）子公司的合营企业，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、柳长庆、杨虓和毕文权回避表决，由非关联董事表决。
    4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十九次会议独立董事意见》。
    5、公司独立财务顾问发表了核查意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司债务转出暨关联交易的核查意见》。
    6、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。在股东大会审议时，公司关联股东一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司需回避表决。
    （五）关于召开2021年第五次临时股东大会的议案
    1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-067
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                          一汽解放集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇二一年十月三十日

[2021-10-30] (000800)一汽解放:监事会决议公告
 证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-068
                一汽解放集团股份有限公司
            第九届监事会第十八次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次
会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 19 日以书面或电子邮件等方式向全体监事送
达。
  2、公司第九届监事会第十八次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。
    3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。
    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议的情况
    经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容：
    （一）2021年第三季度报告
    1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
  3、监事会对公司《2021 年第三季度报告》进行了审核，认为：
    （1）公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  （2）在出具本意见之前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员
 证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-068
有违反保密规定的行为。
    （二）关于债务转出暨关联交易的议案
    1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于债务转出暨关联交易的公告》。
  3、监事会认为：公司本次债务转出有利于优化公司资产结构，提升公司利润水平，符合实际经营发展需要。本次关联交易定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
  4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    三、备查文件
  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                      一汽解放集团股份有限公司
                                                监 事 会
                                          二〇二一年十月三十日

[2021-10-30] (000800)一汽解放:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.7696元
    每股净资产: 5.5752元
    加权平均净资产收益率: 13.53%
    营业总收入: 886.01亿元
    归属于母公司的净利润: 35.68亿元

[2021-10-15] (000800)一汽解放:2021年第四次临时股东大会决议公告
 证券代码：000800            证券简称：一汽解放              公告编号：2021-066
              一汽解放集团股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会没有否决议案的情形。
  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
  1、召开时间：
      现场会议召开时间：2021 年 10 月 14 日下午 14：50
      网络投票时间为：2021 年 10 月 14 日，其中：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
    2021 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
    2021 年 10 月 14 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间
  2、召开地点：公司会议室
  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
  4、召集人：公司董事会
  5、主持人：公司董事长胡汉杰先生
  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
  7、出席的总体情况：
  股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代
理人共计 121 人，代表股份 3,906,580,408 股，占上市公司总股份的 84.0007％。
其中：
  （1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份 3,847,089,852
股，占上市公司总股份的 82.7215％；
                                                                                              １
 证券代码：000800            证券简称：一汽解放              公告编号：2021-066
  （2）通过网络投票的股东共计 111 人，代表有表决权股份 59,490,556 股，占
上市公司有表决权股份总数的 1.2792％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 114 人，代表有
 表决权股份 60,192,399 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.2943％。其中：通
 过现场投票的中小股东 3 人，代表有表决权股份 701,843 股，占上市公司有表决
 权股份总数的 0.0151%；通过网络投票的中小股东 111 人，代表有表决权股份 59,490,556 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.2792％。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
    二、提案审议表决情况
  本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
  审议《关于选举吴碧磊为公司非独立董事的议案》
  1、总表决情况：
    同意 3,904,831,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9552％；反
对 1,551,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0397％；弃权 198,260股（ 其中 ，因未投票默认弃权 0 股 ），占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％。
    其中中小股东表决情况：同意 58,443,101 股，占出席会议中小股东所持
股份的 97.0938％；反对 1,551,038 股，占出席会议中小股东所持股份的2.5768％；弃权 198,260 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议中小股东所持股份的 0.3294％。
  2、表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
  北京市金杜律师事务所孙勇律师、高照律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
                                                                                              ２
 证券代码：000800            证券简称：一汽解放              公告编号：2021-066
    四、备查文件
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》；
  3、深交所要求的其他文件。
                                          一汽解放集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇二一年十月十五日
                                                                                              ３

[2021-10-12] (000800)一汽解放:关于2021年9月份产销快报的自愿性信息披露公告
证券代码：000800                                证券简称：一汽解放                                  公告编号：2021-065
                            一汽解放集团股份有限公司
                    关于2021年9月份产销快报的自愿性信息披露公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一汽解放集团股份有限公司2021年9月份产销快报数据如下：
                                        产量（辆）                                        销量（辆）
    产品类型                                                累计同比                                        累计同比
                    本月数量  去年同期  本年累计  去年累计    增减    本月数量  去年同期  本年累计  去年累计    增减
          重型货车    9,341    35,166  257,115  289,393  -11.15%    9,353    34,119  316,226  327,162  -3.34%
  货车    中型货车    1,151    1,686    10,043    14,014  -28.34%      959    1,555  10,867  14,429  -24.69%
          轻型货车    5,686    9,049    50,347    61,742  -18.46%    5,021    8,062  58,556  61,829  -5.29%
      客车              67      153      377      719  -47.57%      55      189      369      649  -43.14%
      合计          16,245    46,054  317,882  365,868  -13.12%  15,388  43,925  386,018  404,069  -4.47%
  注：上述数据为产销快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
  特此公告。
                                                                          一汽解放集团股份有限公司
                                                                                  董 事 会
                                                                            二〇二一年十月十二日

[2021-09-28] (000800)一汽解放:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
              一汽解放集团股份有限公司
      关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2021 年第四次临时股东大会。
  2、股东大会召集人：公司董事会
  公司第九届董事会第十八次会议于 2021 年 9 月 17 日召开，审议通过了关
于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案。
  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
  4、会议召开日期和时间：
  现场会议召开的日期和时间：2021 年 10 月 14 日下午 14:50；
  网络投票日期和时间：2021 年 10 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30
－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 10 月 14 日上午 9:15
至 2021 年 10 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：
  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 8 日。
    7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
    （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师等相关人员。
    8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会会议审议的提案：
    （1）《关于选举吴碧磊为公司非独立董事的议案》
    2、披露情况：上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详
 细内容见公司 2021 年 9 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资 者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独 计票并披露。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注
  提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏
                                                            目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
    1.00      提案 1《关于选举吴碧磊为公司非独立董事的议      √
                案》
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
    2、登记时间：2021 年 10 月 12 日，上午 8：00-12：00，下午 13：00-16：
00（信函或传真方式以 2021 年 10 月 12 日下午 16:00 前到达本公司为准）。
  3、登记地点：一汽解放集团股份有限公司 资本运营部
  4、登记和表决时提交文件：
  （1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。
  （2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证。
  （3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件 2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
  5、会议联系方式及会议费用：
  （1）公司地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号
    联系人：杨育欣
    联系电话：0431-80918881、80918882
    传  真：0431-80918883
    电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn
    邮政编码：130011
  （2）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
  六、备查文件
  1、经董事签字的董事会会议决议。
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                  一汽解放集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                    二〇二一年九月二十八日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：360800
  2、投票简称：解放投票
  3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表
  决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 14 日（现场股东大会
召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 10 月 14 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：                        授权委托书
      兹全权委托      先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽解放集团股
  份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已
  充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
                                              备注    同意  反对  弃权
提案编码              提案名称              该列打勾
                                            的栏目可
                                              以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案    √
非累积投
 票提案
  1.00  提案 1《关于选举吴碧磊为公司非独立    √
        董事的议案》
  委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：
  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
  委托人持有股数：
  委托人持股的股份性质：
  委托人股东账户代码：
  受托人签名：
  受托人身份证号码：
  委托日期：
  委托书有效期限：
                      注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效

[2021-09-18] (000800)一汽解放:第九届监事会第十七次会议决议公告
 证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-061
                一汽解放集团股份有限公司
            第九届监事会第十七次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次
会议通知及会议材料于 2021 年 9 月 15 日以书面或电子邮件等方式向全体监事送
达。
    2、公司第九届监事会第十七次会议于 2021 年 9 月 17 日以通讯方式召开。
    3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。
    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议的情况
    经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议了以下议案：
    关于选举王延军为公司监事会主席的议案
    1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    2、议案内容：公司监事会选举王延军（简历详见附件）担任公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会相同。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                      一汽解放集团股份有限公司
                                              监 事 会
                                        二〇二一年九月十八日
 证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-061
附件：监事会主席简历
    王延军先生：1963年出生，中共党员，大学本科，正高级工程师。现任中国第一汽车集团有限公司总法律顾问兼审计与法务部副总经理（主持工作），兼任长春市政协委员。历任一汽资产经营管理有限公司总经理、一汽资产经营管理有限公司副总经理（主持工作）、一汽通用红塔云南汽车制造有限公司总经理兼党委书记等职。公司控股股东中国第一汽车股份有限公司为中国第一汽车集团有限公司的控股子公司。持有公司5%以上股份的股东一汽奔腾轿车有限公司为公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的全资子公司。除此之外，王延军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王延军先生不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-09-18] (000800)一汽解放:第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-062
              一汽解放集团股份有限公司
          第九届董事会第十八次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会
议通知及会议材料于 2021 年 9 月 14 日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。
    2、公司第九届董事会第十八次会议于 2021 年 9 月 17 日以通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有 限公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于选举吴碧磊为公司非独立董事的议案
    1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司非独立董事和聘任公司总经理的公告》。
    3、公司独立董事就此议案发表了独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十八次会议独立董事意见》。
    4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    （二）关于聘任公司总经理的议案
    1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-062
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司非独立董事和聘任公司总经理的公告》。
    3、公司独立董事就此议案发表了独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十八次会议独立董事意见》。
    （三）关于召开2021年第四次临时股东大会的议案
    1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    2、议案内容：董事会同意公司召开2021年第四次临时股东大会，审议前述需要股东大会审议批准的事项，并授权董事会秘书择机发出召开2021年第四次临时股东大会通知。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          一汽解放集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇二一年九月十八日

[2021-09-18] (000800)一汽解放:关于选举公司非独立董事和聘任公司总经理的公告
 证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-063
              一汽解放集团股份有限公司
    关于选举公司非独立董事和聘任公司总经理的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    因工作变动原因，一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总经理朱启昕先生不再担任公司第九届董事会董事、董事会专门委员会委员和总经理的职务，将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，朱启昕先生持有公司股
份 288,496 股（该股份为 2021 年 1 月获授的限制性股票，限售期为 2 年）。公司
对朱启昕先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
    公司控股股东中国第一汽车股份有限公司提名吴碧磊先生为公司第九届董事会
非独立董事候选人。公司于 2021 年 9 月 17 日召开第九届董事会第十八次会议，审
议通过《关于选举吴碧磊为公司非独立董事的议案》，同意吴碧磊先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与公司第九届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效；审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，董事会聘任吴碧磊先生担任公司总经理，任期与第九届董事会相同。
    公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十八次会议独立董事意见》。
    本次选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    特此公告。
                                          一汽解放集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二○二一年九月十八日
 证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-063
附件：非独立董事候选人和总经理简历
    吴碧磊先生： 1970年出生，中共党员，工学博士，正高级工程师。现任一汽
解放集团股份有限公司副总经理。历任中国第一汽车集团公司技术中心副总工程师兼一汽解放汽车有限公司产品管理部副部长，中国第一汽车集团公司技术中心商用车研发院副院长兼一汽解放汽车有限公司产品管理部副部长，解放事业本部商用车开发院副院长，解放事业本部商用车开发院副院长兼解放事业本部（解放公司）产品管理部副部长，解放事业本部商用车开发院院长、党委书记，一汽解放汽车有限公司商用车开发院院长、党委书记等职。公司控股股东为中国第一汽车股份有限公司，持有公司5%以上股份的股东一汽奔腾轿车有限公司为中国第一汽车股份有限公司的全资子公司。除此之外，吴碧磊先生持有公司股票228,552股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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