000800一汽解放最新消息公告-000800最新公司消息
≈≈一汽解放000800≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)定于2022年2 月16日召开股东大会
3)02月17日(000800)一汽解放:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本465065万股为基数,每10股派5元 ;股权登记日:2021
-07-14;除权除息日:2021-07-15;红利发放日:2021-07-15;
机构调研:1)2021年09月29日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:356787.48万 同比增:34.59% 营业收入:886.01亿 同比增:-9.19%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7696│ 0.7047│ 0.3878│ 0.5796│ 0.5751
每股净资产 │ 5.5752│ 5.5030│ 5.6727│ 5.3280│ 5.3272
每股资本公积金 │ 2.2377│ 2.2346│ 2.2316│ 2.1907│ 2.1924
每股未分配利润 │ 1.8167│ 1.7524│ 1.9339│ 1.5636│ 1.8622
加权净资产收益率│ 13.5300│ 12.4600│ 7.0200│ 10.7500│ 10.4400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7666│ 0.7024│ 0.3841│ 0.5741│ 0.5696
每股净资产 │ 5.5710│ 5.4989│ 5.6685│ 5.2772│ 5.2763
每股资本公积金 │ 2.2360│ 2.2330│ 2.2299│ 2.1698│ 2.1714
每股未分配利润 │ 1.8154│ 1.7511│ 1.9325│ 1.5486│ 1.8444
摊薄净资产收益率│ 13.7606│ 12.7731│ 6.7757│ 10.8781│ 10.7948
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A 股简称:一汽解放 代码:000800 │总股本(万):465411.46 │法人:胡汉杰
上市日期:1997-06-18 发行价:6.8│A 股 (万):141175.41 │总经理:吴碧磊
主承销商:海通证券有限公司 │限售流通A股(万):324236.05│行业:汽车制造业
电话:0431-80918881 董秘:王建勋│主营范围:整车、备品及其他
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7696│ 0.7047│ 0.3878
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2020年 │ 0.5796│ 0.5751│ 0.4664│ 0.0396
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2019年 │ 1.2210│ 0.3871│ 0.3894│ 0.1986
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2018年 │ 0.1250│ 0.0830│ 0.0497│ 0.0321
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2017年 │ 0.1728│ 0.1789│ 0.1662│ 0.1662
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[2022-02-17](000800)一汽解放:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-012
一汽解放集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日下午 14:40
网络投票时间为：2022 年 2 月 16 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2022 年 2 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2022 年 2 月 16 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事兼总经理吴碧磊先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代
理人共计 369 人，代表有表决权股份 3,953,210,881 股，占上市公司有表决权股
份总数的 84.9401％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 329 人，代表有表决权股份
3,887,259,159 股，占上市公司有表决权股份总数的 83.5231％；
１
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-012
（2）通过网络投票的股东共计 40 人，代表有表决权股份 65,951,722 股，占
上市公司有表决权股份总数的 1.4171％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 362 人，代表有
表决权股份 106,928,567 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.2975％。其中：
通过现场投票的中小股东 322 人，代表有表决权股份 40,976,845 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.8804%；通过网络投票的中小股东 40 人，代表有表决权股 份 65,951,722 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4171％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司（以下简称“一汽奔腾”）回避表决，本议案的有效表决票数为 94,348,064 股。
1、总表决情况：
同意 93,663,965 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.2749％；反对
676,398 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.7169％；弃权 7,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0082％。
其中中小股东表决情况：同意 92,531,552 股，占出席会议中小股东所持股份的99.2661％；反对 676,398 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7256％；弃权 7,701股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0083％。
2、表决结果：通过。
（二）审议《关于预计 2022 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东一汽股份及其一致行动人一汽奔腾回避表决，本议案的有效表决票数为 108,060,980 股。
1、总表决情况：
２
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-012
同意 81,012,385 股，占出席会议非关联股东所持股份的 74.9691％；反
对 27,040,894 股，占 出席会议非关联股东所持股份的 25.0237％；弃权 7,701股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0071％。
其中中小股东表决情况：同意 79,879,972 股，占出席会议中小股东所持
股份的 74.7041％；反对 27,040,894 股，占出席会议中小股东所持股份的25.2887％；弃权 7,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％。
2、表决结果：通过。
（三）审议《关于变更公司注册资本的议案》
1、总表决情况：
同意 3,952,518,082 股，占 出席会议所有股东所持股份的 9 9 . 9 8 2 5 ％ ；反
对 685,098 股 ，占 出席会议所有股东所持股份的 0 . 0 1 7 3 ％ ；弃权 7,701 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中中小股东表决情况：同意 106,235,768 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3521％；反对 685,098 股，占出席会议中小股东所持股份的0.6407％；弃权 7,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股 ），占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》
1、总表决情况：
同意 3,952,526,782 股，占 出席会议所有股东所持股份的 9 9 . 9 8 2 7 ％ ；反
对 676,398 股 ，占 出席会议所有股东所持股份的 0 . 0 1 7 1 ％ ；弃权 7,701 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中中小股东表决情况：同意 106,244,468 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3602％；反对 676,398 股，占出席会议中小股东所持股份的0.6326％；弃权 7,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股 ），占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％。
３
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-012
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所韩杰律师、孙勇律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十七日
４
[2022-02-15](000800)一汽解放:关于2022年1月份产销快报的自愿性信息披露公告
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-011
一汽解放集团股份有限公司
关于2022年1月份产销快报的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽解放集团股份有限公司2022年1月份产销快报数据如下：
产量（辆） 销量（辆）
产品类型 累计同比 累计同比
本月数量 去年同期 本年累计 去年累计 增减 本月数量 去年同期 本年累计 去年累计 增减
重型货车 21,412 41,773 21,412 41,773 -48.74% 25,839 70,237 25,839 70,237 -63.21%
货车 中型货车 765 1,029 765 1,029 -25.66% 405 1,647 405 1,647 -75.41%
轻型货车 3,876 3,438 3,876 3,438 12.74% 2,007 7,192 2,007 7,192 -72.09%
客车 87 43 87 43 102.33% 0 6 0 6 -100.00%
合计 26,140 46,283 26,140 46,283 -43.52% 28,251 79,082 28,251 79,082 -64.28%
注：上述数据为产销快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十五日
[2022-02-14]一汽解放(000800):一汽解放1月份销量同比下降64.28%
▇证券时报
一汽解放(000800)2月14日晚间披露产销快报，1月份产量合计26140辆，同比下降43.52%;销量合计28251辆，同比下降64.28%。
[2022-01-28](000800)一汽解放:关于修订《公司章程》的公告
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-009
一汽解放集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。
公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留部分限制性股票授予登记已完成。本激励计划预留部分限制性股票授予登记数量为3,721,601股，股份上市日为2022年1月10日。
同时，公司对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票完成了回购注销。回购注销的限制性股票数量为260,857股。
综上，公司总股本由4,650,653,869股变更为4,654,114,613股，公司注册资本由人民币4,650,653,869元变更为人民币4,654,114,613元。
公司拟对《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，修订前后对照如下：
序号 原《公司章程》 修订后的《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1 4,650,653,869 元 4,654,114,613 元
第二十一条 公司的股份总数为 第二十一条 公司的股份总数为
2 4,650,653,869 股。公司的股本结构 4,654,114,613 股。公司的股本结构
现为：普通股 4,650,653,869 股。 现为：普通股 4,654,114,613 股。
除上述修改外，其他条款保持不变。
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-28](000800)一汽解放:第九届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-005
一汽解放集团股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议
通知及会议材料于 2022 年 1 月 20 日以书面或电子邮件等方式向全体监事送达。
2、公司第九届监事会第二十次会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议的情况
经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容：
（一）关于预计2022年度日常关联交易金额的议案
1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2022年度日常关联交易金额的公告》。
3、监事会对公司《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案》进行了审核，认为：公司与各关联方之间发生的日常关联交易是公司生产经营活动的重要组成部分，有利于保障公司的正常经营，促进公司相关业务发展。公司与关联方发生交易均会按照实际业务情况签订交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平由双方协商确定，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情况发生，也不影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-005
方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。监事会同意《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案》。
4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）关于预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案
1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告》。
3、监事会对公司《关于预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》进行了审核，认为：公司作为一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）的股东，在财务公司进行日常存款、开具银行承兑汇票授信、票据贴现业务有利于支持公司经营及业务发展，提高公司资金的管理水平及使用效率，提升公司整体盈利能力。该关联交易事项不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意《关于预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》。
4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
监 事 会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-28](000800)一汽解放:第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-004
一汽解放集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会
议通知及会议材料于 2022 年 1 月 20 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第九届董事会第二十一次会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有 限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于预计2022年度日常关联交易金额的议案
1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2022年度日常关联交易金额的公告》。
3、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为公司的直接控股股东，中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）通过一汽股份间接控制公司，是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、柳长庆、杨虓和毕文权回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十一次会议独
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-004
立董事意见》。
5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议时，公司关联法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司（以下简称“一汽奔腾”）将回避表决。
（二）关于预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案
1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计 2022 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告》。
3、由于中国一汽为公司与财务公司的实际控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、柳长庆、杨虓和毕文权回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十一次会议独立董事意见》。
5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议时，公司关联法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾将回避表决。
（三）关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案
1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。
3、由于中国一汽为公司与财务公司的实际控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-004
关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、柳长庆、杨虓和毕文权回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十一次会议独立董事意见》。
（四）关于变更公司注册资本的议案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：公司已完成第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记，33名激励对象合计授予登记数量为3,721,601股。同时，公司对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票完成了回购注销，回购注销的限制性股票数量为260,857股。
综上，公司总股本由4,650,653,869股变更为4,654,114,613股，公司注册资本由人民币4,650,653,869元变更为人民币4,654,114,613元。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）关于修订《公司章程》的议案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（六）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-004
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-28](000800)一汽解放:预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告
一汽解放集团股份有限公司
预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2022年1月27日，一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
1、基本情况
为提高公司资金的管理水平及使用效率，董事会授权公司经营管理层在2022年度与一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展货币资金存款、开具银行承兑汇票授信和票据贴现业务（以下简称“本次关联交易”）。2022年度各项金融业务预计金额如下：
（1）公司在财务公司货币资金存款的每日最高限额为300亿元人民币，存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。
（2）开具银行承兑汇票授信额度为90亿元人民币。
（3）票据贴现额度为100亿元，贴现利率参考市场同期贴现利率水平。
2、构成关联交易
由于中国第一汽车集团有限公司为公司与财务公司的实际控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
3、审批程序
本次关联交易已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事回避表决,非关联董事一致审议通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经过有关部门批准。
5、本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议时，公司关联法人中国第一汽车股份有限公司及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司将回避表决。
二、关联方介绍
1、关联方名称：一汽财务有限公司
2、历史沿革：财务公司于1987年12月经监管机构批准成立，原名为解放汽车工业财务公司，1988年3月2日正式挂牌营业。1993年经中国人民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务公司，1996年经中国人民银行批准，更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司。
3、法定代表人：全华强
4、成立日期：1988年3月2日
5、企业性质：有限责任公司
6、注册资本：260,000.00万元人民币
7、注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号
8、统一社会信用代码：912201011239985608
9、经营范围：
（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
（2）协助成员单位实现交易款项的收付；
（3）经批准的保险代理业务；
（4）对成员单位提供担保；
（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；
（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
（8）吸收成员单位的存款；
（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；
（10）从事同业拆借；
（11）经批准发行财务公司债券；
（12）承销成员单位的企业债券；
（13）对金融机构的股权投资；
（14）有价证券投资；
（15）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
10、主要股东及出资情况
序号 财务公司股东名称 出资额（万元） 持股比例
（%）
1 中国第一汽车股份有限公司 134,077.4924 51.5683
2 一汽解放集团股份有限公司 56,782.1020 21.8393
3 一汽资本控股有限公司 50,938.8989 19.5918
4 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 16,749.4813 6.4421
5 长春一汽富晟集团有限公司 1,452.0254 0.5585
—— 合计 260,000.0000 100.0000
11、主营业务最近三年发展状况
单位：万元
项目 2021 年末 2020 年末 2019 年末
总资产 14,235,155.84 12,525,987.62 11,601,615.42
总负债 12,121,786.16 10,521,437.21 10,005,641.26
净资产 2,113,369.68 2,004,550.41 1,595,974.16
2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 917,806.18 912,359.44 689,965.09
利润总额 515,761.90 427,412.11 336,223.55
净利润 364,130.32 300,606.11 244,908.64
净资产收益率 17.69% 16.70% 16.71%
注：上表中2021年度财务指标未经审计，2020年度、2019年度为审计后数据。
12、资本充足率
截至2021年12月31日财务公司资本充足率为13.65%。
13、关联关系介绍
公司为财务公司的股东，持有财务公司21.8393%股份。
三、关联交易情况
公司与财务公司已签署了《金融服务框架协议》，财务公司在相关法律、法规允许的前提下，为公司提供全方位的金融产品和服务。2022年度，公司与财务公司各项金融业务预计金额如下：
1、公司在财务公司货币资金存款的每日最高限额为300亿元人民币，存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。
2、开具银行承兑汇票授信额度为90亿元人民币。
3、票据贴现额度为100亿元，贴现利率参考市场同期贴现利率水平。
四、对公司的影响
财务公司严格按中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，风险管理制度健全，执行有效。公司作为财务公司的股东，在财务公司进行日常存款、开具银行承兑汇票、票据贴现业务有利于支持公司经营及业务发展，提高公司资金的管理水平及使用效率，提升公司整体盈利能力。该项关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、资金风险控制措施
1、公司董事会已审议通过《关于在一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》，公司成立风险处置领导小组，建立存、贷款风险报告制度，以定期或临时报告的形式向董事会报告。
2、财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全，并将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。
3、财务公司承诺定期向本公司提供年度审计报告，并根据公司需要提供月度会计报表。
4、财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向本公司履行告知义务。同时，公司将立即调
回所存款项。
5、公司将不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以验证存款的安全性和流动性。
六、2021年1月1日至2021年12月31日与财务公司累计已发生的各类关联交易总金额
经公司第九届董事会第十三次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计2021年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》，其中2021年度开具银行承兑汇票授信额度为90亿元人民币；2021年度在财务公司的货币资金存款每日最高限额为300亿元人民币。
截至2021年12月31日，公司在财务公司开具银行承兑汇票金额为39亿元；公司在财务公司的日常短期借款余额为0元，支付借款利息0元；公司在财务公司的结算账户上存款余额为226亿元，公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
七、本次关联交易履行的审议程序
1、独立董事事前认可
公司作为财务公司的股东，利用财务公司的金融服务平台进行日常存款、开具银行承兑汇票授信、票据贴现业务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，符合公司正常生产经营需要。交易价格以市场价格为基础协商确定，定价公允，遵循一般商业条款，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意将该议案提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。
2、独立董事意见
公司作为财务公司的股东，利用财务公司的金融服务平台进行日常存款、开具银行承兑汇票、票据贴现业务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，符合公司正常生产经营需要。交易价格以市场价格为基础协商确定，定价公允，遵循一般商业条款，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规规定。同意该议案，并同意提交公司股东大会审议批准。
3、董事会审议情况
2022年1月27日，公司召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、柳长庆、杨虓和毕文权回避表决。
4、监事会审议情况
2022年1月27日，公司召开第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》。
八、备查文件目录
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第九届监事会第二十次会议决议；
3、本公司与关联方签订的相关协议；
4、独立董事事前认可及独立董事意见。
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
[2022-01-28](000800)一汽解放:预计2022年度日常关联交易金额的公告
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-006
一汽解放集团股份有限公司
预计 2022 年度日常关联交易金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易指公司与中国
第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）及其子公司、合营及联营企业在日常
生产经营中产生的交易。公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，在对 2022 年
经营环境和市场情况进行总体分析之后，与关联方预计发生日常关联交易金额约为
2,343,119 万元，上年同期实际发生金额为 1,939,486 万元。
2、公司于 2022 年 1 月 27 日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案》。由于中国第一汽车股份有限公司（以
下简称“一汽股份”）为公司直接控股股东，中国一汽通过一汽股份间接控制公司，是
公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上
市规则》”）的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国
华、柳长庆、杨虓和毕文权回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
3、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，在股东大会审议时，公司关联
法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
金额单位：万元
关联交 关联人 关联交易内容 关联交易 预计金额 截至披露日已 上年发生金额
易类别 定价原则 发生金额
富奥汽车零部件股份有限公司 协作件 市场价格 273,793 —— 274,128.41
一汽铸造有限公司 协作件 市场价格 145,244 —— 157,206.93
长春一汽富晟集团有限公司 协作件 市场价格 93,385 —— 97,340.65
向 关 联 92,287 —— 82,172.45
人 采 购 山东蓬翔汽车有限公司 协作件 市场价格
商品 一汽锻造（吉林）有限公司 协作件 市场价格 91,757 —— 90,219.14
中国第一汽车集团进出口有限公司 设备 市场价格 82,500 —— 12,458.44
机械工业第九设计研究院股份有限公司 设备 市场价格 82,385 —— 51,571.98
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-006
长春一东离合器股份有限公司 协作件 市场价格 57,071 —— 56,585.14
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 协作件 市场价格 52,617 —— 45,461.51
长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司 协作件 市场价格 41,827 —— 46,474.85
启明信息技术股份有限公司 备件、设备 市场价格 29,458 —— 25,335.86
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 协作件 市场价格 26,647 —— 29,594.87
中国第一汽车股份有限公司 协作件、原材料 市场价格 16,127 —— 15,463.10
鱼快创领智能科技（南京）有限公司 协作件 市场价格 13,961 —— 10,915.72
一汽模具制造有限公司 设备 市场价格 13,705 —— 8,397.01
中国第一汽车集团有限公司及其他关联方 协作件等 市场价格 14,120 —— 11,313.73
小 计 1,126,884 —— 1,014,639.79
向 关 联 中国第一汽车股份有限公司 动能、取暖费 市场价格 37,302 —— 28,661.61
人 采 购
燃 料 和 小 计 37,302 —— 28,661.61
动力
中国第一汽车集团进出口有限公司 整车、备件等 市场价格 343,417 —— 241,736.91
一汽解放赋界（天津）科技产业有限公司 整车 市场价格 295,000 —— 141,918.93
向 关 联 长春第一汽车服务贸易有限公司 整车、备件 市场价格 272,800 —— 302,311.46
人 销 售 铁屑及边角余
商 品 和 长春一汽综合利用股份有限公司 市场价格 30,068 —— 29,941.31
提 供 劳 料
务 苏州挚途科技有限公司 整车 市场价格 14,150 —— 5,251.79
中国第一汽车集团有限公司及其他关联方 整车、备件等 市场价格 36,767 —— 24,686.40
小 计 992,202 —— 745,846.80
一汽物流有限公司 仓储、运输费等 市场价格 56,008 —— 47,497.85
一汽物流（青岛）有限公司 运输、租赁费等 市场价格 42,200 —— 53,858.51
一汽物流（长春陆顺）储运有限公司 技术开发、试验 市场价格 14,535 —— 15,183.55
接 受 关 费
联 人 提 中国第一汽车集团进出口有限公司 技术服务 市场价格 13,482 —— 2,575.34
供 的 劳
务 鱼快创领智能科技（南京）有限公司 技术开发 市场价格 13,210 —— 470.82
中国第一汽车集团有限公司及其他关联方 技术开发、服务 市场价格 47,296 —— 30,751.30
费等
小 计 186,731 —— 150,337.37
注：因 2022 年 1 月尚未完成财务核算，故上表中无法统计截至披露日已发生金额，且上年
发生金额未经审计。
（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
金额单位：万元
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-006
[2022-01-28](000800)一汽解放:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开的日期和时间：2022 年 2 月 16 日下午 14:40；
网络投票日期和时间：2022 年 2 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30
－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15
至 2022 年 2 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 10 日。
7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会会议审议的提案：
（1）《关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案》
（2）《关于预计 2022 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》
（3）《关于变更公司注册资本的议案》
（4）《关于修订<公司章程>的议案》
2、披露情况：上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监
事会第二十次会议审议通过，详细内容见公司 2022 年 1 月 28 日在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
3、上述议案（1）和（2）涉及关联交易，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司履行回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。
4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
5、根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求，上述议案（3）和（4）为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包
括股东代表）所持表决权的过半数通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1《关于预计 2022 年度日常关联交易金额 √
的议案》
2.00 提案 2《关于预计 2022 年度与一汽财务有限公 √
司金融业务金额的议案》
3.00 提案 3《关于变更公司注册资本的议案》 √
4.00 提案 4《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2、登记时间：2022 年 2 月 14 日，上午 8：00-12：00，下午 13：00-16：
00（信函或传真方式以 2022 年 2 月 14 日下午 16:00 前到达本公司为准）。
3、登记地点：一汽解放集团股份有限公司 资本运营部
4、登记和表决时提交文件：
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。
（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表 人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证。
（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件 2）、委托人股票账
户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
5、会议联系方式及会议费用：
（1）公司地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号
联系人：杨育欣
联系电话：0431-80918881、80918882
传 真：0431-80918883
电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn
邮政编码：130011
（2）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1、经董事签字的董事会会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十八日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360800
2、投票简称：解放投票
3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表
决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2022 年 2 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 16 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽解放集团股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已
充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 提案 1《关于预计 2022 年度日常关联 √
交易金额的议案》
2.00 提案 2《关于预计 2022 年度与一汽财 √
务有限公司金融业务金额的议案》
3.00 提案 3《关于变更公司注册资本的议案》 √
4.00 提案 4《关于修订<公司章程>的议案》 √
委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人持股的股份性质：
委托人股东账户代码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效
[2022-01-17](000800)一汽解放:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
一汽解放集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票涉及原激励对象2名，回购注销的限制性股票数量共计260,857股，占回购注销前公司总股本的0.0056%。
2、截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由4,654,375,470股减少为4,654,114,613股。
3、本次限制性股票回购注销事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、《一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）等的相关规定。
公司已于2021年12月9日分别召开第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意回购注销原2名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共260,857股，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会按照《限制性股票激励计划（草案）》的规定办理完成回购注销的相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2020年11月13日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关
于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就激励计划发表了同意的独立意见。同日，第九届监事会第八次会议审议通过了《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法>的议案》。
2、2020年12月24日，公司收到中国第一汽车集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于一汽解放集团股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分[2020]644号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
3、2020年12月24日至2021年1月3日，公司将本激励计划首批拟激励对象的姓名和职务在公司内部办公自动化平台（OA）进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议。公司于2021年1月6日披露了《一汽解放集团股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划第一期首批激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2021年1月11日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了 《关
于 <一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于 <一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于 <一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
5、2021年1月15日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，第九届监事会第十一次会议审议通过了上述议案并发表了关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的核查意见。公司独立董事发表了同意的独立
意见。
6、2021年2月1日，公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本激励计划首次授予限制性股票实际认购人数合计319人，授予4098.77万股。授予的限制性股票上市日为2021年2月5日。
7、2021年12月9日，公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销原因、数量
由于原2名激励对象发生职务调动等情形，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共260,857股，占公司回购注销前总股本的0.0056%。
2、回购价格及定价依据
根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因公司实施2020年年度权益分派方案，每10股派发现金红利5.00元（含税），调整后的回购价格为7.04元/股。根据《限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象发生异动的处理，上述2人持有的260,857股按授予价格（调整后为7.04元/股）加中国人民银行公布的同期定期存款基准利率计算的利息回购注销。
3、回购注销的资金总额及资金来源
本次回购资金总额为1,859,602.53元（含利息）。回购资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销后股本结构变动表
本次限制性股票回购注销后，公司有限售条件股份减少260,857股，公司总股本将由4,654,375,470股减少为4,654,114,613股，股本结构变动表如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性 数量
质 数量 比例 数量 比例
1、有限
售条件 3,242,621,392 69.67% -260,857 3,242,360,535 69.67%
股份
2、无限
售条件 1,411,754,078 30.33% - 1,411,754,078 30.33%
股份
3、股份 4,654,375,470 100% -260,857 4,654,114,613 100%
总数
四、本次回购注销的验资情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月24日出具了致同验字（2021）第110C000927号《验资报告》，审验了公司本激励计划预留部分股票认购款的收款情况以及部分股票回购注销情况。截至2021年12月22日，公司已收到王满红、张禹、曲艺等33名发行对象以货币出资合计人民币贰仟叁佰柒拾肆万叁仟捌佰壹拾肆元叁角捌分（人民币23,743,814.38元）的出资款，其中：计入股本金额为人民币叁佰柒拾贰万壹仟陆佰零壹元整（人民币3,721,601.00元），计入资本公积金额为人民币贰仟零贰万贰仟贰佰壹拾叁元叁角捌分（人民币20,022,213.38元）。
同时我们注意到，公司向2名不再具备激励对象资格的员工支付股票回购款1,836,433.28元，减少股本人民币260,857.00元，减少注册资本人民币260,857.00元，减少资本公积人民币1,575,576.28元。
截至2021年12月22日，变更后的注册资本为人民币4,654,114,613.00元，累计股本为人民币4,654,114,613.00元。
五、备查文件
1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第110C000927号《验资报告》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十七日
★★机构调研
调研时间:2021年09月29日
调研公司:广发证券,华泰证券,中信建投,亚东投资,长江养老,中信证券,国联证券,瑞银证券,中邮基金
接待人:董事会秘书、资本运营部部长:王建勋,副总经理:欧爱民,董事长:胡汉杰,总经理:吴碧磊
调研内容:董事长胡汉杰先生首先向投资者简要介绍了公司经营情况，随后与投资者开展沟通交流，主要内容如下：
一、公司经营情况
近年来，一汽解放坚持以品牌战略为统领，以创新和变革为驱动，中重卡销量连续四年全球第一，重卡销量连续五年全球第一，轻卡增速连续五年行业第一，特别是在牵引车与载货车领域市场份额遥遥领先，标志着解放在传统车业务领域始终走在行业前列。近年来公司在海外拓展方面也不断突破，公司有近200人团队的海外事业部拓展海外业务，海外业务也是公司“十四五”规划的重中之重。同时，无论是传统车还是新能源车，解放都力争做到国际领先。解放65载历史，积累了丰富的产品和技术，致力于把解放打造成新中国第一个百年汽车品牌，解放要实现百年事业，无论是公司自身，还是供应商、经销商都要实现共享、共创、共赢，通过搭建平台，构建生态，实现行业共同的可持续发展。未来在“十四五”期间，解放会继续保持行业领先优势，力争做到行业绝对第一，真正实现世界一流。近几年，国外企业纷纷在国内建厂，面对国际化的竞争趋势，公司始终秉承以客户为中心，为用户创造更多价值的理念稳健经营，公司有信心在国际化的竞争中继续在中国市场保持领先，同时向着成为世界一流的智慧交通运输解决方案提供者大步迈进。
二、交流环节主要内容
1、问：公司对行业未来市场规模的展望？
答：中国商用车市场规模和经济发展强相关，预测难度较高。近几年，国内中重卡市场需求强劲，2020年更是创出历史新高。预计明年中重卡销量在120-130万辆之间，到2025年随着国家治超治限法规的实施等综合因素影响，预计总量在120万辆左右。
2、问：公司目前出口的国家和地区主要有哪些，未来开拓欧美等发达国家市场的努力方向是什么？
答：公司目前出口主要国家和地区有东南亚，拉美，非洲，俄罗斯等地。海外市场可以分为三类，一类为一般贸易市场，二类市场是像印度、巴西、印尼等需深度本地化的市场，三类市场是发达国家市场，三类市场会采取不同策略，一类、二类市场产品标准和中国标准相似，产品标准能够满足目标国家需要；三类市场相对困难，例如出口到欧洲，需要的不只是产品的价格低、性能好，并且要有网络和体系，欧洲用户更注重整体解决方案，因此要实现向发达国家出口，网络与体系上要全面布局，公司这方面也做了战略安排并且正在实施。
3、商用车作为生产资料，未来公司新能源业务如何有效的在市场上得到发展？
答：新能源是未来的发展趋势，和乘用车不同的是，商用车是一个生产工具，预计新能源商用车的演进大致可以分为三个阶段：第一阶段是“传统车电动化”，这一阶段成本相对较低，投入产出较快，当前，一汽解放已完成J7、JH6、J6L、J6F等重、中、轻、微、客全系列141款新能源产品投放，成功实现了“传统车电动化”；第二阶段是“核心总成数智化”，2025年前，一汽解放将完成智能化整车控制、电驱动、动力电池、燃料电池等系统开发，实现新能源“核心总成数智化”；第三阶段是“整车平台专属化”，2030年前，一汽解放将完成搭载模块化底盘、智能化总成、超低风阻驾驶室、中央集中式EE架构等全新平台开发，实现新能源“整车平台专属化”。整个过程的推进要符合市场规律，同时也取决于市场成熟度以及成本降低的程度。在特殊场景下的典型代表可以率先推动，通过创新商业模式，设计并提供车电分离、整车租赁及运力承接、二手车及电池回收三大专属服务科学有序推进新能源商用车的发展。
4、问：公司国六产品的竞争力以及市场反馈如何？
答：国六法规相比国五法规跨度极大，一汽解放对国六进行了充分的准备。虽然国六产品技术难度大，但解放具有完善的自主开发能力和资源掌控能力，对国六产品经过两年多的市场验证和改进，产品成熟度较高，并且延续了国五阶段解放产品低油耗、轻量化的特性。同时为确保对不同细分市场提供最适应，具有最优竞争力的产品，解放已经储备了两条技术路线的全系列产品，对整体产品进行了全方位升级，实现主要细分市场国六产品100%全覆盖。一汽解放国六产品从竞争力和覆盖度都是行业领先的，解放国六产品最大的特点不是简单的发动机排放升级，而是整体产品的全方位升级。公司将在国六竞争中，获得比以往更大的优势，进一步提升市场份额，引领市场，持续领航。
5、公司未来提升利润率的措施有哪些？
答：未来公司主要通过以下几个方面提升利润率：①未来公司将聚焦客户满意和商业成功，围绕公司产业发展，新建产品线实体组织，实现端到端管理，以产品为主线，从产品策划就开始关注盈利，开展产品全生命周期投入产出管理，优化产品开发过程，缩短产品上市周期，优化产品结构，增加产品附加值，从而提升产品毛利率和客户满意度，确保商业成功。②持续深化改革，激活力，强动力，增实力，推进流程化组织建设和数字化转型，提高企业运行效率和质量，实现企业长期、稳步、高效发展。③持续强化降本减费工作，不断加大采购降本、设计降本等工作力度，以消化钢材、贵金属等原材料涨价，提升解放公司成本竞争力。④未来公司将加快新能源产业布局，完善新能源核心总成技术布局，构筑新能源技术生态体系，打造行业领先的新能源专有前瞻技术平台，不断推出新能源产品，改善产品销售结构，提升盈利能力。⑤未来解放将加强业态创新和营销创新，将持续推进、加快新业态发展，不断扩大后市场业务规模，拓展利润来源。一是打造“车+车联网”的智慧交通运输解决方案，识别并聚焦TCO、维保、网络货运平台等机会，发挥“解放智慧动力域”优势，以客户为中心，挖掘和创造价值。二是完成哥伦布智慧物流开放计划重要布局，成立苏州挚途、鱼快创领、赋界科技 3 家创新型科技公司，持续探索和完善新业务运营及发展模式，抓住智能网联发展黄金窗口期，抢占市场先机，加速新业态落地，助力解放转型发展。三是开展以“生态四剑客”为代表的后市场业务，以自身品牌资源，搭建解放独有的后市场业务平台和商业模式。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-14 日价格涨幅偏离值达到10%
涨幅偏离值:10.88 成交量:4640.72万股 成交金额:53909.01万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业｜6030.00 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司成都科华北路证｜1901.29 ｜14.84 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1794.20 ｜12.37 ｜
｜兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营｜1674.80 ｜12.06 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜宏信证券有限责任公司西昌月海路证券营业｜1529.93 ｜4.58 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜1136.39 ｜3275.10 ｜
｜国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业｜9.82 ｜827.31 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司绥化人和街证券营业｜-- ｜656.89 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路｜0.11 ｜604.33 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司广州中山二路证券营｜-- ｜572.33 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-06-19｜8.66 ｜29.95 ｜259.37 ｜中信证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京安外｜限公司北京安外｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大街证券营业部｜大街证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
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｜2019-06-27｜99761.24 ｜3995.11 ｜399.46 ｜0.94 ｜100160.71 ｜
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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