≈≈锌业股份000751≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (000751)锌业股份:关于2022年开展期货套期保值业务的公告
                                                        葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                            HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2022-003
                葫芦岛锌业股份有限公司
        关于 2022 年开展期货套期保值业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司及子公司2022年拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过60000万元人民币，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，属公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。公司已将《公司关于2022年开展期货套期保值业务的议案》提交公司第十届董事会第十一次会议审议通过。
一、2022年度预计开展的商品期货套期保值交易的主要条款：
    1.期货品种：公司套期保值业务只限于上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所交易的与公司生产经营相关的产品及原燃材料即锌、铜、铅、白银、焦炭、焦煤、动力煤商品期货品种。
    2.2022年公司拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过60000万元人民币（占公司2020年度已审计净资产的20.94%）。
    3.合约期限：公司所开展的所有品种的套期保值业务期限不超过1年。
    4.履约担保：保证金
    5.交易杠杆倍数：15 以内
    6.流动性安排：不超过60000万元人民币
    7.清算交收原则：平仓或交割
    8.支付方式：现金
    9.违约责任：遵照上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所相关规定
二、套期保值的必要性
    公司从事期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，最大可能的规避原燃材料库存、产品库存、在途原燃材料因现货市场价格大幅波动给公司带
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来的风险，公司有必要开展期货的保值业务。
三、开展期货投资的准备情况
    公司已成立期货工作领导小组，在董事会权限范围内，按照《公司期货套期保值业务管理制度》落实期货套期保值业务计划，具体业务由进出口部期货科负责实施。
四、套期保值的风险分析
    公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原燃材料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，对此公司《期货套期保值业务管理制度》有严格的风险控制规定。
    通过期货套期保值操作可以规避有色金属、贵金属、原燃材料市场价格剧烈波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在商品价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的加工费水平，但同时也会存在一定风险：
    （1）市场风险：期货行情变动较大，交易所可能临时启动限仓措施，造成投资损失。
    （2）流动性风险：期货投资面临流动性风险，由于运输困难可能面临实物交割的风险。
    （3）资金链风险：由于保证金不足可能导致头寸被强制平仓而造成损失。
    （4）操作风险：因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。
    （5）法律风险：与相关法规冲突致使法律风险及交易损失。
五、风险控制措施
    （1）公司投资的期货业务以套期保值为目的。公司将严格按照已制订的套期保值方案，操作上严格遵照原燃材料采购及产品销售相对应的原则，风险可得到有效控制。
    （2）严格执行前、中、后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。
    （3）加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
    （4）当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。
    （5）公司有专门的风险控制部门和作业人员，有规范的风险控制制度，能
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持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。
    （6）在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。
    （7）公司定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
六、期货公允价值分析
    期货交易价格具有预期性、连续性、公开性、权威性、流动性强的特点，期货交易价格能充分反映公允价值。
七、会计政策及核算原则
    公司根据《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则
第24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定。
八、独立董事发表的独立意见
    我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，就葫芦岛锌业股份有限公司2022年度开展期货套期保值业务事项发表如下独立意见：
    1.公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    2.在保证正常生产经营的前提下，公司2022年度累计使用保证金不超过人民币60000万元的自有资金开展期货套期保值业务，有利于锁定公司的产品加工费，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司的发展。
    特此公告。
                                      葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                              2022年2月22日

[2022-02-23] (000751)锌业股份:关于第十届董事会第十一次会议决议公告
                                                        葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                            HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2022-001
                葫芦岛锌业股份有限公司
        关于第十届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2022年2月22日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 5 天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
    会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
    为公司发展需要，经董事会研究决定，公司设立全资子公司：
    中冶国际香港有限公司（中文）
    MCC International Hong Kong Limited（英文）
    （以在当地相关部门的登记注册为准）
    注册地址：中国香港
    注册资本：3000 万美元
    具体内容详见公司 2022 年2月23日在巨潮资讯网披露的《葫芦岛锌业股份
有限公司关于设立全资子公司的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《公司关于 2022 年开展期货套期保值业务的议案》。
    详见同日巨潮资讯网《关于 2022 年开展期货套期保值业务的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
    详见同日巨潮资讯网《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
                                                  葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                    HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                                        葫芦岛锌业股份有限公司
                                            2022 年 2 月 22 日

[2022-02-23] (000751)锌业股份:葫芦岛锌业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告
                                                        葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                            HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2022-002
              葫芦岛锌业股份有限公司
          关于投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    1.为适应公司发展的需要，葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）设立全资子中冶国际香港有限公司，注册资本 3000 万美元。
    2.本次投资不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资无需提交公司股东大会审议。
    3.公司 2022 年 2 月 22 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关
于公司投资设立全资子公司的议案》。
    二、设立全资子公司基本情况
    1.公司名称：中冶国际香港有限公司（中文）
    MCC International Hong Kong Limited（英文）
    2.公司类型：有限公司
    3.注册地址：中国香港
    4.注册资本：3000 万美元
    5.主营业务：矿业开发，投资管理，项目投资，国际贸易
    6.出资方式：自有资金
    7.持股比例：公司持股 100%。
    上述对外投资基本信息以在当地相关部门的登记注册为准。
    三、投资设立子公司的目的和对公司的影响
    充分利用香港的市场机会和金融便利性，建立海外矿产品开发和融资的平台，降低矿产品进口成本，为公司进口矿采购提供更多的渠道和更低的成本。
    四、备查文件
    公司第十届董事会第十一次会议决议。
                                                  葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                    HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
特此公告。
                                          葫芦岛锌业股份有限公司
                                              2022 年 2 月 22 日

[2021-12-28] (000751)锌业股份:关于披露权益变动报告书暨实际控制人变更的提示性公告(2021/12/28)
                                                      葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                          HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2021-087
              葫芦岛锌业股份有限公司
    关于披露权益变动报告书暨实际控制人变更的
                    提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，公司接到控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称“中冶有色”）的通知，公司实际控制人于洪先生及其一致行动人林桂娟女士已于
2021 年 12 月 23 日与于跃先生签订了《葫芦岛宏跃集团有限公司股权转让协议》，
于洪先生将其持有的葫芦岛宏跃集团有限公司（以下简称“宏跃集团”）36%股权及林桂娟女士将其持有的宏跃集团 16%股权一并转让给于跃先生，于跃先生持
有宏跃集团 68%的股权；于跃先生与于朝旭先生、于航先生已于 2021 年 12 月 23
日签署《一致行动人协议》，于朝旭先生、于航先生采取和于跃先生意思表示一致的行动。
  一、本次权益变动情况
    本次权益变动前，于跃先生直接持有宏跃集团 16%股权，一致行动人于朝旭
先生、于航先生分别直接持有宏跃集团 16%股权，于跃先生及其一致行动人于朝旭先生、于航先生合计直接持有宏跃集团 48%股权，本次权益变动转让方于洪先生、林桂娟女士合计直接持有宏跃集团 52%股权，于洪先生及其一致行动人林桂娟女士、于朝旭先生、于航先生、于跃先生通过宏跃集团控制的中冶有色间接控制上市公司 23.59%股权。
    本次权益变动后，于跃先生直接持有宏跃集团 68%股权，一致行动人于朝旭
先生、于航先生分别直接持有宏跃集团 16%股权，于跃先生及其一致行动人合计
                                                      葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                          HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
直接持有宏跃集团 100%股权，于跃先生、于朝旭先生、于航先生通过宏跃集团控制的中冶有色间接控制上市公司 23.59%股权。
  二、本次权益变动前后，上市公司股权控制结构的变化情况
    权益变动前：
    权益变动后：
                                                      葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                          HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
  注：于洪先生与林桂娟女士为夫妻关系，于跃先生、于朝旭先生、于航先生为兄弟关系，于跃先生、于朝旭先生、于航先生为于洪先生之子。
    本次股权调整完成后，于跃先生成为公司的实际控制人，宏跃集团仍为中冶有色的第一大股东，中冶有色与公司股权控制关系未发生变化。
  三、备查文件
    1、《简式权益变动报告书》；
    2、《详式权益变动报告书》。
    特此公告。
                                      葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 27 日

[2021-12-28] (000751)锌业股份:葫芦岛锌业股份有限公司关于披露权益变动报告书暨实际控制人变更的更正公告
                                                      葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                          HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2021-088
              葫芦岛锌业股份有限公司
    关于披露权益变动报告书暨实际控制人变更的
                    更正公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 12 月 25 日披露
了《葫芦岛锌业股份有限公司关于披露权益变动报告书暨实际控制人变更的提示性公告》（以下简称《公告》，公告编号：2021-087）。经公司自查，《公告》披露的《葫芦岛宏跃集团有限公司股权转让协议》和《一致行动人协议》的签署日期存在错误，现将内容更正如下：
    更正前：
    近日，公司接到控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称“中冶有色”）的通知，公司实际控制人于洪先生及其一致行动人林桂娟女士已于
2021 年 12 月 13 日与于跃先生签订了《葫芦岛宏跃集团有限公司股权转让协议》，
于洪先生将其持有的葫芦岛宏跃集团有限公司（以下简称“宏跃集团”）36%股权及林桂娟女士将其持有的宏跃集团 16%股权一并转让给于跃先生，于跃先生持有
宏跃集团 68%的股权；于跃先生与于朝旭先生、于航先生已于 2021 年 12 月 13
日签署《一致行动人协议》，于朝旭先生、于航先生采取和于跃先生意思表示一致的行动。
    更正后：
    近日，公司接到控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称“中冶有色”）的通知，公司实际控制人于洪先生及其一致行动人林桂娟女士已于2021 年 12 月 23日与于跃先生签订了《葫芦岛宏跃集团有限公司股权转让协议》，于洪先生将其持有的葫芦岛宏跃集团有限公司（以下简称“宏跃集团”）36%股
                                                      葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                          HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
权及林桂娟女士将其持有的宏跃集团 16%股权一并转让给于跃先生，于跃先生持
有宏跃集团 68%的股权；于跃先生与于朝旭先生、于航先生已于 2021 年 12 月 23
日签署《一致行动人协议》，于朝旭先生、于航先生采取和于跃先生意思表示一致的行动。
    除上述更正内容外，原《公告》中其他内容均未发生变化。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！
    特此公告。
                                      葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 27 日

[2021-12-25] (000751)锌业股份:关于披露权益变动报告书暨实际控制人变更的提示性公告
                                                        葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                            HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2021-087
              葫芦岛锌业股份有限公司
    关于披露权益变动报告书暨实际控制人变更的
                    提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  近日，公司接到控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称“中冶有色”）的通知，公司实际控制人于洪先生及其一致行动人林桂娟女士已于
2021 年 12 月 13 日与于跃先生签订了《葫芦岛宏跃集团有限公司股权转让协议》，
于洪先生将其持有的葫芦岛宏跃集团有限公司（以下简称“宏跃集团”）36%股权及林桂娟女士将其持有的宏跃集团 16%股权一并转让给于跃先生，于跃先生持
有宏跃集团 68%的股权；于跃先生与于朝旭先生、于航先生已于 2021 年 12 月 13
日签署《一致行动人协议》，于朝旭先生、于航先生采取和于跃先生意思表示一致的行动。
  一、本次权益变动情况
  本次权益变动前，于跃先生直接持有宏跃集团 16%股权，一致行动人于朝旭先生、于航先生分别直接持有宏跃集团 16%股权，于跃先生及其一致行动人于朝旭先生、于航先生合计直接持有宏跃集团 48%股权，本次权益变动转让方于洪先生、林桂娟女士合计直接持有宏跃集团 52%股权，于洪先生及其一致行动人林桂娟女士、于朝旭先生、于航先生、于跃先生通过宏跃集团控制的中冶有色间接控制上市公司 23.59%股权。
  本次权益变动后，于跃先生直接持有宏跃集团 68%股权，一致行动人于朝旭先生、于航先生分别直接持有宏跃集团 16%股权，于跃先生及其一致行动人合计
                                                        葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                            HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
直接持有宏跃集团 100%股权，于跃先生、于朝旭先生、于航先生通过宏跃集团控制的中冶有色间接控制上市公司 23.59%股权。
  二、本次权益变动前后，上市公司股权控制结构的变化情况
  权益变动前：
  权益变动后：
                                                        葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                            HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
  注：于洪先生与林桂娟女士为夫妻关系，于跃先生、于朝旭先生、于航先生为兄弟关系，于跃先生、于朝旭先生、于航先生为于洪先生之子。
  本次股权调整完成后，于跃先生成为公司的实际控制人，宏跃集团仍为中冶有色的第一大股东，中冶有色与公司股权控制关系未发生变化。
  三、备查文件
  1、《简式权益变动报告书》；
  2、《详式权益变动报告书》。
  特此公告。
                                      葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 24 日

[2021-12-25] (000751)锌业股份:葫芦岛锌业股份有限公司详式权益变动报告书
      葫芦岛锌业股份有限公司
      详式权益变动报告书
上市公司名称：  葫芦岛锌业股份有限公司
股票上市地点：  深圳证券交易所
股票简称：      锌业股份
股票代码：      000751
信息披露义务人： 于跃
通讯地址：      辽宁省绥中县新兴街二段******
一致行动人：    于朝旭
通讯地址：      辽宁省绥中县大王庙镇绥中鑫源矿业有限责任公
                司******
一致行动人：    于航
通讯地址：      辽宁省建昌县大屯镇建昌马道矿业有限责任公司
                      ******
权益变动性质：  增加
              签署日期：二〇二一年十二月
                信息披露义务人声明
    本声明所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称 具有相同的涵义。
    一、本报告书系于跃（以下简称“信息披露义务人”）依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告 书》等相关法律法规编制。
    二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在葫芦岛锌业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在锌业股份拥有的权益。
    三、本次权益变动为信息披露义务人于跃通过协议转让的方式受让于洪及林桂娟合计持有的葫芦岛宏跃集团有限公司52%的股权，该等股权转让直接导致葫芦岛宏跃集团有限公司的实际控制人变更，并间接导致葫芦岛锌业股份有限公司的实际控制人变更。
    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露 义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报 告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    五、信息披露义务人及其一致行动人具有完全的民事行为能力，具有履行本报告书中所涉及义务的能力。信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担法律责任。
                    目 录
第一节  释义...... 1
第二节  信息披露义务人介绍...... 1
第三节  权益变动目的...... 10
第四节  权益变动方式...... 11
第五节  资金来源...... 17
第六节  后续计划...... 18
第七节  对上市公司的影响分析...... 20
第八节  与上市公司之间的重大交易...... 24
第九节  前 6 个月买卖上市公司股份的情况...... 27
第十节    其他重大事项...... 28
第十一节  备查文件...... 29
信息披露义务人声明...... 30
附表...... 37
                    第一节 释义
  除非上下文中另有规定，本报告中下列简称具有以下含义：
本报告书              指  葫芦岛锌业股份有限公司详式权益变动报告书
信息披露义务人        指  于跃
上市公司、锌业股份    指  葫芦岛锌业股份有限公司
宏跃集团              指  葫芦岛宏跃集团有限公司
中冶有色              指  中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
宏跃北铜              指  葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司
《股权转让协议》      指  《葫芦岛宏跃集团有限公司之股权转让协议》
《一致行动协议》      指  《葫芦岛宏跃集团有限公司之一致行动协议》
                          信息披露义务人于跃先生通过协议转让的方式受让于洪先
本次权益变动          指  生及其一致行动人林桂娟女士合计持有的宏跃集团52%的
                          股权
中国证监会            指  中国证券监督管理委员会
深交所                指  深圳证券交易所
《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》
《收购办法》          指  《上市公司收购管理办法》
《准则第15号》        指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—
                          —权益变动报告书》
《准则第16号》        指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—
                          —上市公司收购报告书》
元、万元              指  如无特别说明，指人民币元、万元
  注：本报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
            第二节 信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
    （一）信息披露义务人概况
姓名                  于跃
性别                  男
国籍                  中国
身份证号码            211421199706*******
住所                  辽宁省绥中县新兴街二段******
通讯地址              辽宁省绥中县新兴街二段******
是否有其他国家或地区  否
的居留权
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人于跃的基本情况如下：
    （二）信息披露义务人最近五年内的主要职务、职业
 起始时间      工作单位    所任职务  任职单位主营  是否与所任职单位存在产权
                                            业务                关系
                                        锌、铜和铅冶
                                        炼及产品深加  本次权益变动完成后通过宏
 2020年3月      锌业股份    进出口部  工，镉、铟、  跃集团控股的中冶有色控制
 17日至今                      部长    硫酸、硫酸铜    锌业股份23.59%的股份
                                        综合利用产品
                                            加工
 2019年6月  辽宁连石生态科    董事    研究和试验发  直接持有该公司16%的股权
  至今      技有限公司                    展
 2019年4月                              有色金属冶炼  本次权益变动完成后通过宏
  至今        中冶有色    副董事长  和压延加工业    跃集团控制中冶有色
                                                            51.6229%的股权
 2019年 05  葫芦岛连石化工            化学原料和化
  月至今    有限责任公司    监事    学制品生产经        无产权关系
                                            营
2020年 4 月  葫芦岛宏跃梦幻                            直接持有该公司 16%的股
  至今    水芙宫酒店有限    监事      住宿业                权
                公司
    （三）信息披露义务人在最近五年之内受过行政处罚的情况
    截至本报告书签署日，信息披露义务人于跃最近5年不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民
事诉讼或者仲裁的情形。
    （四）信息披露义务人控制的核心企业、关联企业情况
    1、本次权益变动完成前，信息披露义务人控制的核心企业、关联企业情况如下：
 序            公司名称              注册资本  持股比例*      主营业务
 号                                  （万元）
                                                            矿产品、化工产品
 1      葫芦岛宏跃集团有限公司        18800      16%  （危险化学品除外）
                                                                批发业
 2    深圳市宏跃投资控股有限公司      2000      16%      资本市场服务
 3  深圳宏跃创新资源研究中心有限公    2000      16%  信息传输、软件和信
                  司                                        息技术服务业
 4      深圳市宏跃商贸有限公司        5000      16%      批发和零售业
 5    海南利华流通科技有限公司        3000      16%      批发和零售业
 6      上海葫锌实业有限公司          5000      16%  有色金属冶炼和压延
                                                                  加工
 7    海南宏跃商品贸易有限公司        5000      16%  进出口代理；货物进
                                                                  出口
 8    深圳宏跃创业投资有限公司        3000      16%  创业投资，项目投资
                                                              及相关咨询
                                                          金属制品科技领域的
 9    深圳宏跃金属科技有限公司        500        16%    技术开发、技术服
                                                          务，软件开发等业务
 10  建昌磊子沟尾矿综合利用有限公司    1000      16%  从尾矿沙中回收金属
                                                          及加工、矿产品销售
 11      葫芦岛石源科技有限

[2021-12-25] (000751)锌业股份:锌业股份-简式权益变动报告书
      葫芦岛锌业股份有限公司
        简式权益变动报告书
 上市公司名称：  葫芦岛锌业股份有限公司
 股票上市地点：  深圳证券交易所
 股票简称：      锌业股份
 股票代码：      000751
 信息披露义务人： 于洪
 通讯地址：      绥中县绥中镇宏跃集团办公楼
 信息披露义务人： 林桂娟
 通讯地址：      绥中县绥中镇宏跃集团办公楼
 权益变动性质：  减少
                签署日期：二〇二一年十二月
                信息披露义务人声明
    本声明所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称
 具有相同的涵义。
    一、本报告书系于洪先生、林桂娟女士以下简称（“信息披露义务人”）
 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购
 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益
 变动报告书》等相关法律法规编制。
    二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的
规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在葫芦岛锌业股份有限公司拥有
权益的变化。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露
义务人没有通过任何其他方式增加或减少在锌业股份拥有的权益。
    三、信息披露义务人具有签署与履行本协议所需的一切必要权利、授权
 与能力。
    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露
 义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报
 告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对真实性、准确性、完整性承担法律责任。
                    目录
第一节  释义...... 1
第二节  信息披露义务人介绍...... 2
第三节  权益变动目的...... 6
第四节  权益变动方式...... 7
第五节  前六个月内买卖上市公司股票的情况...... 11
第六节  其他重大事项...... 12
第七节  备查文件...... 13
信息披露义务人声明...... 14
简式权益变动报告书附表...... 16
                    第一节 释义
  除非上下文中另有规定，本报告中下列简称具有以下含义：
 本报告书              指  葫芦岛锌业股份有限公司简式权益变动报告书
 信息披露义务人        指  于洪，林桂娟
 上市公司、锌业股份    指  葫芦岛锌业股份有限公司
 宏跃集团              指  葫芦岛宏跃集团有限公司
 《股权转让协议》      指  《葫芦岛宏跃集团有限公司之股权转让协议》
 本次权益变动          指  信息披露义务人于洪先生、林桂娟女士将其合计持有的宏
                          跃集团52%的股权全部转让给其子于跃先生
 中国证监会            指  中国证券监督管理委员会
 深交所                指  深圳证券交易所
 《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》
 《收购办法》          指  《上市公司收购管理办法》
 《准则第15号》        指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—
                          —权益变动报告书》
 元、万元              指  如无特别说明，指人民币元、万元
  注：本报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾
数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
              第二节 信息披露义务人介绍
      一、信息披露义务人基本情况
      （一）于洪的基本情况
      1、基本情况
      截至本报告书签署之日，信息披露义务人于洪的基本情况如下：
    姓名                  于洪
    性别                  男
    国籍                  中国
    身份证号码            211325195802******
    住所                  辽宁省绥中县新兴街******
    通讯地址              绥中县绥中镇宏跃集团办公楼
    是否有其他国家或地区  否
    的居留权
      2、信息披露义务人于洪最近五年内的主要职务、职业
                            所任职                            是否与所任职单位存在
 起始时间      工作单位                  任职单位主营业务
                              务                                    产权关系
2017年 12  中冶葫芦岛有色                                        本次权益变动完成前为
 月至 2019  金属集团有限公  董事长  有色金属冶炼和化工产品生产
 年 04 月        司                                                该公司实际控制人
2011年 12  葫芦岛八家矿业                                        本次权益变动完成前为
月至 2019  股份有限公司    董事长          采矿、选矿            该公司实际控制人
 年 04月
2009年 07  葫芦岛叁沟矿业                                        本次权益变动完成前为
 月至 2019    有限公司      董事            采矿、选矿            该公司实际控制人
 年 07 月
      3、信息披露义务人于洪在最近五年之内受过行政处罚的情况
      截至本报告书签署日，信息披露义务人于洪最近5年不存在受过行政处罚
  （与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大
  民事诉讼或者仲裁的情形。
    4、信息披露义务人于洪控制的核心企业、关联企业情况
  本次权益变动完成后，信息披露义务人于洪控制的核心企业、关联企业情况如下：
 序            公司名称              注册资本  持股比例*      主营业务
 号                                  （万元）
                                                          生态监测、固体废物
 1    辽宁连石生态科技有限公司        1000        37%  治理、环境科学技术
                                                                研究服务
 2  葫芦岛宏跃梦幻水芙宫酒店有限公    5000        36%        住宿业
                  司
 3  绥中宏跃小额贷款有限责任公司      5000        10%      其他金融业
 4    葫芦岛洪宇矿产品有限公司        30      实际控制    矿产品销售
                                                          矿产品、建材及化工
 5      绥中汇达商贸有限公司          100      实际控制 产品（不含化学危险
                                                          品）、机械设备、五
                                                              金产品销售
 6    辽宁连石检验检测有限公司        1000    实际控制 检验检疫服务、检测
                                                                  服务
                                                          金属矿石销售，非金
 7      建昌县运祥贸易有限公司        1000    实际控制 属矿及制品销售，矿
                                                          山机械销售，五金产
                                                                品批发
注*：持股比例为直接持股和间接持股之和。
    （二）林桂娟基本情况
    1、基本情况
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人林桂娟的基本情况如下：
姓名                  林桂娟
性别                  女
国籍                  中国
身份证号码            210602197307******
住所                  辽宁省绥中县新兴街******
通讯地址              绥中县绥中镇宏跃集团办公楼
是否有其他国家或地区  否
的居留权
    2、信息披露义务人林桂娟最近五年内的主要职务、职业
 起始时间      工作单位      所任职务  任职单位主营  是否与所任职单位存在
                                            业务            产权关系
                                        矿产品、化工
 2008年 12  葫芦岛宏跃集团    总经理    产品（危险化  本次权益变动前持有该
  月至今      有限公司                学品除外）批      公司 16%股权
                                        发业
 2016年 04  葫芦岛宏跃集团  执行董事、
 月至 2020  宏跃大酒店有限    总经理        住宿业    持有该公司 99%的股权
 年 09 月  公司
 2018年 10  葫芦岛宏跃梦幻
  月至今    水芙宫酒店有限      董事        住宿业      持有该公司 16%股权
                公司
 2011年 12  葫芦岛八家矿业  董事、副董  矿山开采，矿  本次权益变动前通过宏
  月至今    股份有限公司    事长（2019    石加工销售      跃集团持有该公司
                            年 04 月起）                      15.04%的股权
2007年 7 月  葫

[2021-12-22] (000751)锌业股份:关于获得政府补助的公告
                                                          葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
 股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2021-086
                葫芦岛锌业股份有限公司
                关于获得政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    一、获取补助的基本情况
    2021 年年初至本公告日，公司陆续获得政府补助，金额合计 2153 万元，占
 公司 2020 年经审计净利润的 9.21%，具体如下：
                  获得补                                    是否与  是否已  是否
获得补  提供补  助的原  补助  补助金                      公司日  经实际  具有
助的主  助的主  因或项  形式  额（万      补助依据      常经营  收到相  可持
 体      体      目          元）                      活动相  关款项  续性
                                                              关    或资产
葫芦岛  葫芦岛  资源综                根据《资源综合利用
锌业股  市财政  合利用  银行  1831  产品和劳务增值税    是      是    是
份有限    局    增值税  存款            优惠目录》财税
 公司              退税                〔2015〕78 号文件。
                                    辽宁省人力资源
                                    和社会保障厅关
                                    于失业保险支持
        葫芦岛                      企业稳定岗位有
        市劳动                      关问题的通知（辽
葫芦岛  和社会                      人社[2015]136
锌业股  保障服  稳岗补  银行    91  号）、葫芦岛市人    是      是    否
份有限  务中心、  贴    存款        力资源和社会保
 公司  葫芦岛                      障局 葫芦岛市财
        市财政                      政局关于印发《葫
        局                          芦岛市实施企业
                                    稳岗扩岗专项支
                                    持计划实施方案》
                                    的通知
                                                          葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
                                        葫芦岛市人力资源
葫芦岛  葫芦岛                          和社会保障局及葫
锌业股  市劳动  职工教  银行          芦岛市财政局关于
份有限  和社会  育补贴  存款  231  进一步做好职业技    是      是    是
 公司  保障服                          能提升行动有关工
        务中心                          作的通知（葫人社
                                        [2020]114 号）
    二、 补助的类型及其对上市公司的影响
    1.补助的类型。
    根据《企业会计准则 16 号—政府补助》的规定，公司获得的政府补助金额
 合计 2153 万元为与收益相关的政府补助。
    2.补助的确认和计量。
    按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，企业收到与收益
 相关的政府补助，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其 他收益或冲减相关成本费用，上述政府补助 2153 万元为与日常活动相关，因此 计入其他收益。
    3.补助对上市公司的影响。
    上述政府补助 2153 万元，计入公司当期损益。
    4.风险提示和其他说明。
    上述政府补助的会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投 资者注意投资风险。
    三 、备查文件
    1.有关补助的政府批文；
    2.收款凭证。
    特此公告。
                                              葫芦岛锌业股份有限公司
                                                  2021 年 12 月 21 日

[2021-12-14] (000751)锌业股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2021-085
              葫芦岛锌业股份有限公司
        2021年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
  一、会议召开和出席情况
    1．召开时间：
    （1）现场会议时间：2021年12月13日13:30
    （2）网络投票时间：
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月13日9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月13日9:15至15:00期间的任意时间。
    2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室
    3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：董事长于恩沅先生
    6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    7.出席本次会议的股东及股东代理人共36人，代表股份337,965,926股，占公司总股份的23.97％。
    其中：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10 人，代表股份
336,740,926 股，占公司总股份的 23.88％。
    （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 26 人，代表股份 1,225,000
股，占公司总股份的 0.09％。
    （3）参加本次股东大会的中小股东共计 35 人，代表股份 5,363,900 股，占
公司总股份的 0.38％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京海润天睿律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
  二、提案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
    1. 审议公司《2021 年日常关联交易补充议案》；
    该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
    非关联股东同意 4,322,700 股，占有效表决股份的 80.59％；反对 1,041,200
股，占有效表决股份的 19.41％；弃权 0 股，占有效表决股份的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,322,700 股，占有效表决股份的 80.59％；反对 1,041,200 股，占有
效表决股份的 19.41％；弃权 0 股，占有效表决股份的 0％。
    表决结果：通过。
    2.审议公司《2022年日常关联交易预计议案》；
    该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
    非关联股东同意 4,495,500 股，占有效表决股份的 83.81％；反对 868,400
股，占有效表决股份的 16.19％；弃权 0 股，占有效表决股份的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,495,500 股，占有效表决股份的 83.81％；反对 868,400 股，占有效
表决股份的 16.19％；弃权 0 股，占有效表决股份的 0％。
    表决结果：通过。
    3.审议修订《公司章程》的议案；
总表决情况：
    同意 337,099,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.74％；反对
866,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.26％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,497,800 股，占有效表决股份的 83.85％；反对 866,100 股，占有效
表决股份的 16.15％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    表决结果：通过。
    4.审议《公司关于 2021 年新增申请银行综合授信的议案》；
总表决情况：
    同意 337,099,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.74％；反对
866,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.26％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,497,800 股，占有效表决股份的 83.85％；反对 866,100 股，占有效
表决股份的 16.15％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    表决结果：通过。
    5.审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
总表决情况：
    同意 337,097,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.74％；反对
868,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.26％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,495,500 股，占有效表决股份的 83.81％；反对 868,400 股，占有效
表决股份的 16.19％；弃权 0 股，占有效表决股份的 0％。
    表决结果：通过。
    6.审议《关于公司关联方葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供借款人民币2亿元的关联交易议案》；
    该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表
决。
总表决情况：
    非关联股东同意 4,197,700 股，占有效表决股份的 78.26％；反对 1,165,200
股，占有效表决股份的 21.72％；弃权 1,000 股，占有效表决股份的 0.02％。中小股东总表决情况：
    同意 4,197,700 股，占有效表决股份的 78.26％；反对 1,165,200 股，占有
效表决股份的 21.72％；弃权 1,000 股，占有效表决股份的 0.02％。
    表决结果：通过。
    7.审议《关于公司关联方建昌马道矿业有限责任公司向公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供开具进口信用证贸易融资额度不超过3.5亿元的关联交易议案》；
    该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
    非关联股东同意 4,325,000 股，占有效表决股份的 80.63％；反对 1,037,900
股，占有效表决股份的 19.35％；弃权 1,000 股，占有效表决股份的 0.02％。中小股东总表决情况：
    同意 4,325,000 股，占有效表决股份的 80.63％；反对 1,037,900 股，占有
效表决股份的 19.35％；弃权 1,000 股，占有效表决股份的 0.02％。
    表决结果：通过。
  三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
    2．律师姓名：武惠忠  刘晓杰
    3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1．葫芦岛锌业股份有限公司股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
                                      葫芦岛锌业股份有限公司
                                        2021年12月13日

[2021-12-09] (000751)锌业股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2021-084
              葫芦岛锌业股份有限公司
  关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司将于2021年12月13日召开公司2021年第三次临时股东大会，本次会议通知已于2021年11月26日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
    1.会议届次：公司2021年第三次临时股东大会
    2.召集人：公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：公司于2021年11月24日召开第十届董事会第
十次会议，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
    4.会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年12月13日13:30
    （2）网络投票时间：
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月13日9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月13日9:15至15:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2021年12月7日
    7.出席对象：
    (1)截至 2021 年 12 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议事项
    1.审议公司《2021年日常关联交易补充议案》；
    2.审议公司《2022年日常关联交易预计议案》；
    3.审议修订《公司章程》的议案；
    4.审议《公司关于 2021 年新增申请银行综合授信的议案》；
    5.审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
    6.审议《关于公司关联方葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供借款人民币2亿元的关联交易议案》；
    7.审议《关于公司关联方建昌马道矿业有限责任公司向公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供开具进口信用证贸易融资额度不超过 3.5 亿元的关联交易议案》；
    注：
    1.上述议案具体内容详见2021年11月26日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》等相关公告。
    2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述第1、2、6、7议案为关联交易议案，相关关联股东须回避表决；上述3、5议案将以特别决
议审议，需经出席股东大会有效表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    3.根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。三、提案编码
                                                                    备注
  提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
    100.00            总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 非累积投票提案
    1.00              《2021年日常关联交易补充议案》              √
    2.00              《2022年日常关联交易预计议案》              √
    3.00                  修订《公司章程》的议案                  √
    4.00        《公司关于 2021 年新增申请银行综合授信的议案》        √
    5.00          《关于公司为全资子公司提供担保的议案》            √
                《关于公司关联方葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全
    6.00      资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供借款        √
                          人民币 2亿元的关联交易议案》
                《关于公司关联方建昌马道矿业有限责任公司向公司
    7.00      全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供开        √
                具进口信用证贸易融资额度不超过3.5亿元的关联交易
                                    议案》
四、会议登记方法
    1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
    2.登记时间：2021年12月9日8:00至17:00止。
    3.登记地点：公司证券部。
    4.会议联系方式
    联系电话：0429-2024121  公司传真：0429-2101801
    邮政编码：125003        联系人： 刘采奕
    公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
    5.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的程序
    1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  2、股东网络投票的具体程序见附件一。
六、备查文件
  公司第十届董事会第十次会议决议。
    特此公告。
附件一：股东参加网络投票的操作流程
附件二：授权委托书
                                    葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                            2021年12月8日
附件一：
            参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360751”，投票简称为“锌业投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年12月13日的交易时间，即2021年12月13日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                      授权委托书
      兹委托            先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限
  公司2021年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
                                                          备注          表决意见
提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票  同意  反对  弃权
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
  1.00          《2021年日常关联交易补充议案》            √
  2.00          《2022年日常关联交易预计议案》            √
  3.00              修订《公司章程》的议案                √
  4.00    《公司关于 2021年新增申请银行综合授信的议案》      √
  5.00      《关于公司为全资子公司提供担保的议案》          √
          《关于公司关联方葫芦岛宏跃集团有限公司向公
  6.00    司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司        √
              提供借款人民币 2亿元的关联交易议案》
          《关于公司关联方建昌马道矿业有限责任公司向
  7.00    公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公        √
          司提供开具进口信用证贸易融资额度不超过 3.5 亿
                      元的关联交易议案》
    备注：
        1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
        2.委托人应对“

[2021-12-04] (000751)锌业股份:关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
    第 1 页
    葫芦岛锌业股份有限公司
    HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
    股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2021-082
    葫芦岛锌业股份有限公司
    关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与投资者的互动交流，本公司将参加“2021年辽宁辖区上市公
    司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
    2021年12月10日（周五）15:30 至17:00，投资者可以登陆全景网投资者关
    系互动平台（https://ir.p5w.net/）参与互动交流。届时公司高管将通过网络
    在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资
    者保护等投资者关注的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    葫芦岛锌业股份有限公司
    2021 年12 月3 日

[2021-12-04] (000751)锌业股份:关于实际控制人发生变化的进展公告
    第 1 页
    葫芦岛锌业股份有限公司
    HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
    股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2021-083
    葫芦岛锌业股份有限公司
    关于公司实际控制人可能发生变化的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。
    一、实际控制人拟变更情况概述
    公司实际控制人于洪先生及其一致行动人林桂娟女士拟与于跃先生签订《葫
    芦岛宏跃集团有限公司股权转让协议》，于洪先生将其持有的葫芦岛宏跃集团有
    限公司（以下简称“宏跃集团”）36%股权及林桂娟女士将其持有的宏跃集团16%
    股权一并转让给于跃先生，于跃先生将持有宏跃集团68%的股权。
    本次股权调整完成后，于跃先生将成为公司的实际控制人，其一致行动人为
    于朝旭先生、于航先生，宏跃集团仍为中冶有色的第一大股东，中冶有色与公司
    股权控制关系未发生变化。
    上述事项的具体内容详见公司于2021 年11 月27 日在中国证监会指定信息
    披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《关于公司实际控
    制人可能发生变化的提示性公告》（公告编号：2021-081）。
    二、进展情况
    与本次实际控制人变更相关的《葫芦岛宏跃集团有限公司股权转让协议》、
    股东会决议等事项正在进行中，尚未正式签署相关文件。
    三、其他事项说明
    公司将持续关注后续进展情况，并根据规定及时履行信息披露义务，敬请广
    大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    葫芦岛锌业股份有限公司董事会
    2021 年12 月3 日

[2021-11-27] (000751)锌业股份:关于实际控制人发生变化的提示性公告
                                                        葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                            HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2021-081
              葫芦岛锌业股份有限公司
    关于公司实际控制人可能发生变化的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  近日，公司接到控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称“中冶有色”）的通知，公司实际控制人于洪先生及其一致行动人林桂娟女士拟于2021 年 11 月与于跃先生签订《葫芦岛宏跃集团有限公司股权转让协议》，于洪先生将其持有的葫芦岛宏跃集团有限公司（以下简称“宏跃集团”）36%股权及林桂娟女士将其持有的宏跃集团 16%股权一并转让给于跃先生，于跃先生将持有宏跃集团 68%的股权，该股权转让事项尚未办理工商变更手续。
  上述事项完成后，公司的股权控制结构变化如下：
  权益变动前：
                                                        葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                            HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
  权益变动后：
  注：于洪先生与林桂娟女士为夫妻关系，于跃先生、于朝旭先生、于航先生为兄弟关系，于跃先生、于朝旭先生、于航先生为于洪先生之子。
  本次股权调整完成后，于跃先生将成为公司的实际控制人，其一致行动人为于朝旭先生、于航先生，宏跃集团仍为中冶有色的第一大股东，中冶有色与公司股权控制关系未发生变化。
  特此公告。
                                      葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 26 日

[2021-11-26] (000751)锌业股份:2022年度日常关联交易预计公告
  股票代码：000751          股票简称：锌业股份            公告编号：2021-076
                葫芦岛锌业股份有限公司
          关于2022年度日常关联交易预计公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
      一、日常关联交易基本情况
      （一）日常关联交易概述
      公司于 2021 年 11 月 24 日召开第十届董事会第十会议，审议通过了《公司
  2022 年度日常关联交易预计议案》，2022 年公司预计与相关关联方发生的日常
  关联交易金额为 786,820 万元，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范宝学、
  杨文田一致同意上述议案。
      根据《深交所股票上市规则》的规定，《公司 2020 年度日常关联交易预计
  议案》需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，与此项关联交易有利害关系的
  关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
      （二）预计2022年日常关联交易类别和金额
                                                                        单位：万元
                                                                      合同签  截至披
关联交易                关联人                关联交易  关联交易  订金额  露日已  上年发生
  类别                                            内容    定价原则  或预计  发生金    金额
                                                                        金额      额
                五矿有色金属股份有限公司        采购材料  市场价格    71,000        0      34137
                  绥中汇达商贸有限公司          采购材料  市场价格    29,000        0      18945
                海南宏跃商品贸易有限公司        采购材料  市场价格  100,000        0      20546
                绥中鑫源矿业有限责任公司        采购材料  市场价格    18,000        0      7870
              绥中县昇顺商贸有限责任公司      采购材料  市场价格    5,800        0          0
向关联人        绥中万祥商贸有限责任公司        采购材料  市场价格    4,300        0      3166
采购原材      绥中县本洪商贸有限责任公司      采购材料  市场价格    4,500        0      1364
料            绥中县朝阳商贸有限责任公司      采购材料  市场价格    4,600        0      3464
                绥中旭日商贸有限责任公司        采购材料  市场价格    4,400        0      2900
                建昌马道矿业有限责任公司        采购材料  市场价格    4,200        0      1969
                建昌县运翔贸易有限公司        采购材料  市场价格    3,000        0      2112
            湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司    采购材料  市场价格    3,975        0      1263
              葫芦岛八家矿业股份有限公司      采购材料  市场价格    63,300        0        616
                葫芦岛洪宇矿产品有限公司        采购材料  市场价格      375        0        104
                中冶赛迪电气技术有限公司        采购材料  市场价格        10        0          0
                辽宁连石检验检测有限公司        采购材料  市场价格      150        0          0
                株洲冶炼集团股份有限公司        采购材料  市场价格    13,000        0          0
              湖南株冶火炬新材料有限公司      采购材料  市场价格    2,000        0          0
            湖南水口山有色金属集团有限公司    采购材料  市场价格    25,000        0          0
                五矿铜业（湖南）有限公司        采购材料  市场价格    1,000                  0
                          小计                                        357,610              98456
              中冶瑞木新能源科技有限公司        销售产  市场价格    3,000        0      2044
                                                品、商品
              葫芦岛八家矿业股份有限公司        销售产  市场价格    43,640        0        52
                                                品、商品
                绥中县葛家乡小盘岭金矿          销售产  市场价格        50        0          0
向关联人                                        品、商品
 销售产        五矿有色金属股份有限公司        销售产  市场价格  370,000        0          0
品、商品                                        品、商品
              湖南株冶火炬新材料有限公司        销售产  市场价格    3,000        0          0
                                                品、商品
            葫芦岛凌河化工集团有限责任公司      销售产  市场价格      250                120
                                                品、商品
                          小计                                        419,940                2216
                                                提供劳
            中冶葫芦岛有色金属集团有限公司    务、采购  市场价格      500        0          0
                                                  代理
向关联人        辽宁连石检验检测有限公司        销售劳务  市场价格      300        0        82
提供劳务
                葫芦岛连石大酒店有限公司        销售劳务  市场价格      200        0          0
                          小计                                          1,000                  82
              葫芦岛连石物流运输有限公司      委托运输  市场价格    3,000        0      1254
                辽宁连石检验检测有限公司        采购服务  市场价格    1,500        0        539
          绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司  采购服务  市场价格    1,200        0        755
接受关联        中国恩菲工程技术有限公司        采购服务  市场价格    1,500        0          0
人提供的
劳务          葫芦岛连石大酒店有限公司        采购服务  市场价格      800        0        372
              葫芦岛有色冶金设计院有限公司      采购服务  市场价格      200        0        161
            葫芦岛宏跃集团宏跃大酒店有限公司    采购服务  市场价格        70        0          0
                        合 计                                        8,270                3080
                              总计                                  786,820            103,834
  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                      单位：万元
                                                            实际发生  实际发生额
    关联交    关联人    关联交  实际发生金  预计金额  额占同类  与预计金额  披露日期
    易类别                易内容      额                业务比例  差异（%）    及索引
                                                            （％）
        葫芦岛宏跃北  采购材                                                  2021.2.2
        方铜业有限责    料          85808    148700    11.29%      -42.29  巨潮资讯

[2021-11-26] (000751)锌业股份:关于2021年度日常关联交易补充公告
股票代码：000751          股票简称：锌业股份            公告编号：2021-075
              葫芦岛锌业股份有限公司
        关于2021年度日常关联交易补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）关联交易概述
    1.公司于 2021 年 11 月 24 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了
《2021 年日常关联交易补充议案》，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范宝学、杨文田一致同意上述议案。
    2021 年公司与相关关联方新增日常关联交易金额 106,719 万元，根据《深
交所股票上市规则》的规定，该议案需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，与此项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
  （二）2021年新增日常关联交易的具体情况如下：
                                                                  单位：万元
                                                    关联
关联交              关联人              关联交易  交易  2021 年预  2021 年预  2021 年预计
易类别                                      内容    定价    计金额  计发生金额  增加金额
                                                    原则
          葫芦岛八家矿业股份有限公司    采购材料  市场        1800      61614        59814
向关联                                              价格
人采购      中冶赛迪电气技术有限公司    采购材料  市场          0          5            5
原材料                                              价格
                      小计                                      1800      61619        59819
          中冶瑞木新能源科技有限公司    销售产    市场        1500        3000        1500
                                          品、商品  价格
向关联      五矿有色金属股份有限公司    销售产    市场          0      45000        45000
人销售                                  品、商品  价格
产品、  葫芦岛凌河化工集团有限责任公司    销售产    市场          0        250          250
 商品                                    品、商品  价格
                      小计                                      1500      48250        46750
接受关
联人提      葫芦岛连石大酒店有限公司      采购服务  市场        600        750          150
供的劳                                              价格
  务
                      小计                                        600        750          150
                      总计                                      3900      110619      106719
  二、关联方介绍和关联方关系
  1. 葫芦岛八家矿业股份有限公司
  法定代表人：王进
  统一社会信用代码/注册号：91211400716425207U
  注册资本：18000 万元
  办公地点及注册地：建昌县八家子镇
  经营范围：硫铁矿、铅锌矿、银矿开采；矿石加工、销售；矿山工程设计施工、安装；道路货物运输（普通货运）；矿用物资销售；钼多金属普查（限分公司经营）；建筑石料用灰岩开采（限分公司经营）；钢铁铸件、矿山机械配件加工；对外投资；铜、铅、锌、矿产品及设备、工程车辆的进出口贸易；固体废物处理；煤、焦炭、木材、农副产品、钢材、粮食、化肥、石材、砂石料铁路运输。
  最近一年财务概况：截止 2021 年 10 月 31 日总资产 114,088.11 万元、净资
产 58,185.52 万元、主营业务收入 104,199.20 万元。
  与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。
  履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
  经查询，该公司不是失信被执行人。
  2. 中冶赛迪电气技术有限公司
  法定代表人: 勾立争
  统一社会信用代码/注册号：91110302669901310K
  注册资本：31000万人民币
  办公地点及注册地：北京市北京经济技术开发区博兴一路10号
  经营范围：计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统、锂电池组系统集成、智能电池管理系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；工程设计；开发、销售高低压电气成套设备、电力电子及电气传动产品、工业电气自动化及工程成套设备、电池；货物进出口、代理进出口、技术进出口；为电动汽车提供充电服务；合同能源管理；委托生产机械电器设备、计算机软硬件及辅助设备；专业承包、劳务分包、施工总承包；生产高低压电气成套设备、电力电子及电气传动产品、工业电气自动化及工程成套设备。
  最近一年财务概况：截止2021年10月31日总资产 150,172.73万元、净资产43,225.92万元、主营业务收入47357.36万元。
  与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。
  履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
  经查询，该公司不是失信被执行人。
  3.中冶瑞木新能源科技有限公司
  法定代表人：宗绍兴
  统一社会信用代码/注册号：91130230MA091H6Q80
  注册资本：93684 万元
  办公地点及注册地：曹妃甸工业区钢铁电力产业园区
  经营范围：研发、生产、销售：二次电池材料、高储能和关键电子材料、高纯稀土化合物、稀土特种合金、高纯稀土金属及制品、稀土储氢材料、3D 打印用材料、新型建筑材料；工业固体废物、废旧锂离子电池回收和资源化利用（以上项目涉及危险品及产业政策禁止的除外）；新能源和新材料技术推广服务；销售：有色金属矿产品（国家专控除外）、化工产品（危险化学品除外）；自营和代理货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  最近一年财务概况：截止2021年9月30日总资产24.8亿元、净资产9.95亿元、主营业务收入13.6亿元。
  与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。
  履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
  经查询，该公司不是失信被执行人。
  4.五矿有色金属股份有限公司
  法定代表人：徐基清
  统一社会信用代码/注册号：91110000710929236Q
  注册资本：176336 万人民币
  办公地点及注册地：北京市海淀区三里河路五号
  经营范围：境外期货业务（铜、铝、铅、锌、锡、镍、铝合金、银）（境外期货业务许可证有效期至2022年07月10日）；钨及钨制品、锑及锑制品和白银的出口；有色金属产品及相关产品的销售；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  最近一年财务概况：截止2021年10月31日资产2,859,401万元、净资产
750,947万元、收入3,358,612万元。
  与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。
  履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
  经查询，该公司不是失信被执行人。
  5. 葫芦岛凌河化工集团有限责任公司
  法定代表人：刘民明
  统一社会信用代码/注册号：91211481716429240H
  注册资本：2828 万人民币
  办公地点及注册地：兴城市兴海北路
  经营范围：民用爆炸物品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属丝绳及其制品制造，有色金属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  最近一年财务概况：截止2020年12月31日，总资产39，226万元、净资产-122万元、主营业务收入13,722万元。
  与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的关联公司。
  履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
  经查询，该公司不是失信被执行人。
  6.葫芦岛连石大酒店有限公司
  法定代表人: 李儒富
  统一社会信用代码/注册号：91211403MA0QEEK45K
  注册资本:30万人民币
  办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂街 9-1 号楼 1-5 层、9 号楼
1-3 层。
  经营范围：住宿、餐饮管理服务。
  最近一年财务概况：截止2021年10月31日总资产166万元、净资产-9万元、主营业务收入391万元。
  与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。
  履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
  经查询，该公司不是失信被执行人。
  三、定价原则和定价依据
  定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方新增的各项关联交易，遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。
  定价依据：交易定价按照市场价格确定。
  四、交易目的和交易对上市公司的影响
  上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。
  五、独立董事意见
  1.公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们会前对该议案进行了审查，本次新增关联交易不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，同意将其提交公司董事会审议。
  2.公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为，本次新增关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本

[2021-11-26] (000751)锌业股份:关于2021年公司新增申请银行综合授信的公告
                                                        葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                            HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2021-077
              葫芦岛锌业股份有限公司
      关于 2021 年新增申请银行综合授信的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司于2021年11月24日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于2021年新增申请银行综合授信的议案》，具体情况如下：
  为满足公司生产经营活动中流动资金的需求，公司及控股子公司拟向相关银行新增申请合计不超过10亿元综合授信额度。具体银行授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述银行授信主要用于公司日常生产经营活动所需的贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。上述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。
  该议案尚需公司股东大会审议通过，申请股东大会授权公司董事会全权办理上述授信业务。本综合授信有效期为到下一年年度股东大会召开日为止。
  特此公告。
                                    葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                          2021年11月24日

[2021-11-26] (000751)锌业股份:关于第十届董事会第十次会议决议公告
                                                        葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                            HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2021-074
                葫芦岛锌业股份有限公司
        关于第十届董事会第十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第十次会议于 2021 年 11 月 24 日下
午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 5 天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
    会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
  一、审议通过了《2021年日常关联交易补充议案》。
  详见同日巨潮资讯网《关于2021年度日常关联交易补充公告》。
  该议案为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范宝学、杨文田进行表决。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  二、审议通过了《2022年日常关联交易预计议案》。
  详见同日巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计公告》。
  该议案为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范宝学、杨文田进行表决。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  三、审议通过了修订《公司章程》的议案。
  详见同日巨潮资讯网《公司章程修订案》。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  四、审议通过了《公司关于2021年新增申请银行综合授信的议案》。
  具体内容详见同日巨潮资讯网《公司关于2021年新增申请银行综合授信的公
                                                        葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                            HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
告》。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
  五、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
  具体内容详见同日巨潮资讯网《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
  六、审议通过了《关于公司关联方葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供借款人民币2亿元的关联交易议案》。
  具体内容详见同日巨潮资讯网《关于公司关联方向公司全资子公司提供借款及进口信用证贸易融资额度的关联交易公告》。
  该议案为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范宝学、杨文田进行表决。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
  七、审议通过了《关于公司关联方建昌马道矿业有限责任公司向公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供开具进口信用证贸易融资额度不超过3.5亿元的关联交易议案》
  具体内容详见同日巨潮资讯网《关于公司关联方向公司全资子公司提供借款及进口信用证贸易融资额度的关联交易公告》。
  该议案为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范宝学、杨文田进行表决。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
  八、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知的议案》。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  上述一、二、三、四、五、六、七项议案需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                            葫芦岛锌业股份有限公司
                                                2021 年 11 月 24 日

[2021-11-26] (000751)锌业股份:关于公司为全资子公司提供担保的公告
                                                          葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                                HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
  股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2021-078
                葫芦岛锌业股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
      公司于2021年11月24日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于
  公司为全资子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和
  《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
      （一）本次担保的基本情况
      为满足全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司（以下简称“北方铜
  业”）经营及业务发展需要，公司将为北方铜业向银行等金融机构申请贸易融资
  额度不超过人民币5亿元提供连带责任保证担保，实际担保金额届时以签署的担
  保合同或协议载明为准，上述预计的担保额度自公司2021年度第三次临时股东大
  会审议通过之日起生效，有效期至2023年6月30日止。
      本次预计担保额度的基本情况
                                                          单位：亿元
                        担保方  被担保方最  截 至 目  本 次 新  担保额度占上  是 否
  担保方    被担保方  持股比  近一期资产  前 担 保  增 担 保  市公司最近一  关 联
                        例      负债率      余额    额度    期净资产比例  担保
葫芦岛锌业股
              北方铜业    100%      65.04%        0        5        17.45%    否
份有限公司
      公司董事会提请公司2021年第三次临时股东大会授权公司管理层在上述额
  度范围内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作及签署相关协议。
      根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，公司连续
  十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，本次预计担保额度
                                                        葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                            HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
尚需提请公司股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。该议案经股东大会审议通过后，在上述额度范围和有效期内发生的担保事项届时不再另行召开董事会或股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
  公司名称：葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司
  成立日期：2014年8月18日
  住所：葫芦岛市龙港区锦葫路158号楼
  法定代表人：王峥强
  注册资本：57110.934万元人民币
  主营业务：生产、销售粗铜、精铜及其副产品深加工；硫酸、液氧批发（仓储经营）；化工产品批发（不含危险化学品）；再生物资批发（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  与本公司的关系：是公司的全资子公司。
  被担保人最近一期的主要财务指标
                                                        单位：人民币元
        项    目            2020 年 12 月 31 日          2021 年 10 月 31 日
        资产总额                  2,112,939,002.75          1,892,969,986.71
        负债总额                  1,364,957,921.20          1,231,248,982.44
    其中：长期借款                              0
        流动负债                  1,364,957,921.20          1,231,248,982.44
  或有事项涉及的总额
        净资产                    747,981,081.55            661,721,004.27
        项    目              2020 年 1-12 月                  2021 年 1-10 月
        营业收入                  5,214,401,815.95          6,878,854,470.08
        利润总额                    57,797,599.01              78,632,169.40
        净利润                      43,317,745.78              63,773,470.87
  北方铜业不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
  担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权公司管理层与银行等金融机构共同协商确定。
                                                        葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                            HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
四、董事会意见
  本次担保有利于解决北方铜业开展业务所需的资金需求，符合公司和股东利益。上述被担保的对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。
  因被担保人为公司全资子公司，公司未要求被担保人提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至目前，公司为全资子公司北方铜业提供的融资担保余额为5亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.45%。本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为16亿元、占上市公司最近一期经审计净资产的比例为55.83%；公司及其控股子公司对合并报表外单位无提供担保情形；公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
  第十届董事会第十次会议决议
  特此公告。
                                            葫芦岛锌业股份有限公司
                                                2021 年 11 月 24 日

[2021-11-26] (000751)锌业股份:葫芦岛锌业股份有限公司关于公司关联方向公司全资子公司提供借款及进口信用证贸易融资额度的关联交易公告
股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2021-079
                葫芦岛锌业股份有限公司
 关于公司关联方向公司全资子公司提供借款及进口信用证贸易
                融资额度的关联交易公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
  1.公司收购葫芦岛宏跃集团有限公司持有的葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司（以下简称“北方铜业”）100.00%股权（以下简称“本次交易”），本次交易相关议案已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，工商过户变更已完
成，北方铜业已成为公司的全资子公司，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 3
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
  葫芦岛宏跃集团有限公司、建昌马道矿业有限责任公司和北方铜业都是公司实际控制人控制的公司。在北方铜业成为公司全资子公司之前，葫芦岛宏跃集团有限公司和建昌马道矿业有限责任公司为支持北方铜业的发展，葫芦岛宏跃集团有限公司向北方铜业提供借款人民币2亿元、建昌马道矿业有限责任公司向北方铜业提供开具进口信用证贸易融资额度不超过3.5亿元，至今此项业务仍在进行中，其中，葫芦岛宏跃集团有限公司借款按照年利率6.6%按月收取利息，建昌马道矿业有限责任公司开具进口信用证贸易融资利率按照开证时银行实际发生的开证相关费用及押汇利息收取，并按照贸易融资额收取代理服务费2‰，每半年支付一次。
  根据深交所的相关规定，在北方铜业成为公司全资子公司后，上述借款事项已构成关联交易，经与葫芦岛宏跃集团有限公司和建昌马道矿业有限责任公司协商，为支持北方铜业发展，北方铜业分别与葫芦岛宏跃集团有限公司和建昌马道矿业有限责任公司签订《借款协议》和《进口铜精矿借用银行额度代理服务协议》，借款和提供开具进口信用证贸易融资额度期限从2021年11月1日至2024年8月12日止，葫芦岛宏跃集团有限公司借款按照年利率6.6%按月收取利息，建昌马道矿
业有限责任公司开具进口信用证贸易融资利率按照开证时银行实际发生的开证相关费用及押汇利息收取，并按照贸易融资额收取代理服务费2‰，每半年支付一次。
  2.关联关系的说明：葫芦岛宏跃集团有限公司和建昌马道矿业有限责任公司为公司实际控制人控股的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
    3.公司于 2021 年 11 月 24 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司关联方葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供借款人民币 2 亿元的关联交易议案》和《关于公司关联方建昌马道矿业有限责任公司向公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供开具进口信用证贸易融资额度不超过 3.5 亿元的关联交易议案》。关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范宝学、杨文田一致同意上述议案，独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
  4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    5.根据《深交所股票上市规则》的规定，本次公司关联交易议案需提交 2021
年第三次临时股东大会审议，与此项关联交易有利害关系的关联人将回避表决。二、关联方基本情况
    1.单位名称：葫芦岛宏跃集团有限公司
    住  所：绥中县绥中镇六股河桥西
    法定代表人：杨清林
    注册资本：18800 万元
    实际控制人：于洪
    主营业务：矿产品、化工产品（危险化学品除外）、建材、五金产品、机械设备批发、零售；专用设备制造、安装和维修服务；再生物资批发（不含危险化学品）；有色金属压延加工及销售；道路普通货物运输；通用仓储；金属废料和碎屑加工处理；非金属材料和碎屑加工处理；货物进出口；房屋建筑；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    葫芦岛宏跃集团有限公司成立于 1999 年 4 月，经过 20 年的发展建设，宏跃
集团已经发展成为一家集有色金属采选、商贸酒店、金融、新能源、冶炼加工、房地产开发等行业于一体的大型综合性民营企业集团。
    最近一年财务概况：2020 年 12 月份营业收入 133.6 亿元，净利润 3.65 亿
元。2021 年 10 月份净资产 29335 万元。
  与上市公司的关联关系：为公司控股股东的控股股东，不存在失信被执行人情况。
  2.单位名称：建昌马道矿业有限责任公司
  住    所：建昌县大屯镇
  法定代表人：梁久彬
  注册资本：5000万元
  实际控制人：于航
  主营业务：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：非金属矿及制品销售，金属矿石销售，选矿，金属材料制造，建筑用石加工，建筑材料销售，金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  马道矿业公司成立于2003年，现已探明铁矿资源储量8008万吨，铁矿生产系统--坑口现有生产能力已达到100万吨/年，铁矿生产系统--选矿厂现有生产能力已达到200万吨/年。
  最近一年财务概况：2020年12月份销售收入15139万元，净利润543万元。2021年10月份净资产13854万元。
  与上市公司的关联关系：为公司实际控制人控制的公司，不存在失信被执行人情况。
三、关联交易标的基本情况
  葫芦岛宏跃集团有限公司和建昌马道矿业有限责任公司为支持北方铜业的发展，分别向北方铜业提供借款2亿元和贸易融资借款不超过3.5亿元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
  1.借款费用按照不高于关联方向银行支付的利息及相关费用确定，信用证贸易融资代理服务费参照市场确定；
  2.经双方协商确定。
五、关联交易协议的主要内容
  （1）借款币种及金额：葫芦岛宏跃集团有限公司借款人民币分别为2亿元；建昌马道矿业有限责任公司提供进口信用证贸易融资额度借用不超过3.5亿元。
  （2）借款用途：补充流动资金。
  （3）借款期限：借款期限从2021年11月1日至2024年8月12日止。
  （4）借款利率：
  葫芦岛宏跃集团有限公司借款按照年利率6.6%按月收取利息，建昌马道矿业有限责任公司开具进口信用证贸易融资利率按照开证时银行实际发生的开证相关费用及押汇利息收取，并按照贸易融资额收取代理服务费2‰，每半年支付一次。
  （5）还款安排：在借款期限内，北方铜业可根据实际情况提前偿还全部或部分上述借款。
六、关联交易目的和影响
  1．公司关联方向北方铜业提供借款，是为了补充北方铜业流动资金的需要。
  2.本次借款遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，没有损害公司及全体股东的利益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  年初至今，公司及子公司与葫芦岛宏跃集团有限公司未发生关联交易、公司及子公司向建昌马道矿业有限责任公司采购材料1969万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
  （一）《关于公司关联方葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供借款人民币2亿元的关联交易议案》的独立董事事前认可和独立意见：
  1.公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们认为，本次借款人民币2 亿元是为满足公司的资金需求，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。我们一致同意本次关联交易事项，同意将该议案提交公司第十届董事会第十次会议审议。
  2.公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为：本次关联交易遵
循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
  （二）《关于公司关联方建昌马道矿业有限责任公司向公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供开具进口信用证贸易融资额度不超过3.5亿元的关联交易议案》的独立董事事前认可和独立意见：
  1.公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们认为，本次提供开具进口信用证贸易融资额度不超过 3.5 亿元，是为满足公司的资金需求，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。我们一致同意本次关联交易事项，同意将该议案提交公司第十届董事会第十次会议审议。
  2.公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为：本次关联交易遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
九、备查文件
  1.公司第十届董事会第十次会议决议。
  2.北方铜业分别与葫芦岛宏跃集团有限公司和建昌马道矿业有限责任公司签署的《借款协议》、《进口铜精矿借用银行额度代理服务协议》。
  3.独立董事独立意见。
  特此公告。
                                          葫芦岛锌业股份有限公司
                                              2021年11月24日

[2021-11-26] (000751)锌业股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2021-080
              葫芦岛锌业股份有限公司
      关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
  1.会议届次：公司2021年第三次临时股东大会
  2.召集人：公司董事会
  3. 会议召开的合法、合规性：公司于2021年11月24日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
  4.会议时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年12月13日13:30
  （2）网络投票时间：
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月13日9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月13日9:15至15:00期间的任意时间。
  5.会议召开方式：
  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6.会议的股权登记日：2021年12月7日
  7.出席对象：
  (1)截至 2021 年 12 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
  (3)本公司聘请的律师。
  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议事项
  1.审议公司《2021年日常关联交易补充议案》；
  2.审议公司《2022年日常关联交易预计议案》；
  3.审议修订《公司章程》的议案；
  4.审议《公司关于 2021 年新增申请银行综合授信的议案》；
  5.审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
  6.审议《关于公司关联方葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供借款人民币2亿元的关联交易议案》；
  7.审议《关于公司关联方建昌马道矿业有限责任公司向公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供开具进口信用证贸易融资额度不超过 3.5 亿元的关联交易议案》；
  注：
  1.上述议案具体内容详见2021年11月26日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》等相关公告。
  2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述第1、2、6、7议案为关联交易议案，相关关联股东须回避表决；上述3、5议案将以特别决议审议，需经出席股东大会有效表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
  3.根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、提案编码
                                                                      备注
    提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
    100.00            总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 非累积投票提案
      1.00              《2021 年日常关联交易补充议案》                √
      2.00              《2022 年日常关联交易预计议案》                √
      3.00                  修订《公司章程》的议案                    √
      4.00        《公司关于 2021 年新增申请银行综合授信的议案》        √
      5.00            《关于公司为全资子公司提供担保的议案》            √
                  《关于公司关联方葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全
      6.00        资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供借款        √
                          人民币 2 亿元的关联交易议案》
                  《关于公司关联方建昌马道矿业有限责任公司向公司
      7.00        全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供开        √
                具进口信用证贸易融资额度不超过3.5亿元的关联交易
                                    议案》
四、会议登记方法
  1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
  2.登记时间：2021年12月9日8:00至17:00止。
  3.登记地点：公司证券部。
  4.会议联系方式
  联系电话：0429-2024121  公司传真：0429-2101801
  邮政编码：125003        联系人： 刘采奕
  公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
  5.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的程序
  1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  2、股东网络投票的具体程序见附件一。
六、备查文件
  公司第十届董事会第十次会议决议。
  特此公告。
附件一：股东参加网络投票的操作流程
附件二：授权委托书
                                    葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                            2021年11月25日
附件一：
            参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360751”，投票简称为“锌业投票”。
  2.填报表决意见或选举票数。
  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021年12月13日的交易时间，即2021年12月13日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                      授权委托书
      兹委托            先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限
  公司2021年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
                                                            备注          表决意见
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                                      同意  反对  弃权
                                                        目可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
  1.00          《2021 年日常关联交易补充议案》              √
  2.00          《2022 年日常关联交易预计议案》              √
  3.00              修订《公司章程》的议案                  √
  4.00    《公司关于 2021 年新增申请银行综合授信的议案》      √
  5.00      《关于公司为全资子公司提供担保的议案》          √
          《关于公司关联方葫芦岛宏跃集团有限公司向公
  6.00    司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司        √
              提供借款人民币 2 亿元的关联交易议案》
          《关于公司关联方建昌马道矿业有限责任公司向
  7.00    公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公        √
          司提供开具进口信用证贸易融资额度不超过 3.5 亿
                      元的关联交易议案》
    备注：
        1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
        2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多
    选或未作选择的，则视为无效委托。
        3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  委托人姓名或名

[2021-11-03] (000751)锌业股份:关于重组标的资产过户结果的公告
股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2021-071
              葫芦岛锌业股份有限公司
          关于重组标的资产过户结果的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”或“锌业股份”）于 2021 年10 月 11 日召开股东大会审议通过重大资产购买暨关联交易方案，同意公司以现金交易方式收购葫芦岛宏跃集团有限公司（以下简称“宏跃集团”）持有的葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司 100.00%股权（以下简称“标的资产”或“宏跃北铜”）。截至目前，本次交易的标的资产已交割完毕，具体情况如下：
一、本次交易标的资产过户等事宜的办理情况
  （一）标的资产的交割情况
  根据葫芦岛市市场监督管理局出具的《变更登记核准通知书》等工商变更登
记资料，截至 2021 年 10 月 29 日，宏跃北铜已就本次交易相关事宜办理完毕相
应的公司变更登记手续，锌业股份已成为持有宏跃北铜 100%股权的股东。
  （二）交易对价的支付情况
  根据《股权转让协议》，本次交易的交易对价由锌业股份以现金方式向交易对方宏跃集团支付，具体支付安排如下：
  1、自标的资产交割之日起 30 个工作日内，锌业股份向交易对方支付41,800.00 万元；
  2、自标的资产交割之日起 12 个月内，锌业股份向交易对方支付 34,200.00
万元。
  截至目前，锌业股份暂未向宏跃集团支付本次交易的对价，锌业股份将在《股权转让协议》约定的期限内足额向宏跃集团支付本次交易对价。
  截至目前，本次交易的标的资产过户手续已办理完毕，锌业股份尚需依据《股权转让协议》的约定继续履行标的资产交易对价的支付义务，本次重大资产购买
的实施程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定及《股权转让协议》的约定。二、本次交易相关协议及承诺的履行情况
  （一）本次交易相关协议的履行情况
  2021 年 8 月 23 日，锌业股份与交易对方宏跃集团共同签署了《股权转让协
议》。
  2021 年 8 月 23 日，锌业股份与交易对方宏跃集团共同签署了《业绩补偿协
议》。
  截至目前，本次交易涉及的《股权转让协议》和《业绩补偿协议》均正常履行，未发生违反协议约定的情形。
（二）本次交易相关承诺的履行情况
  锌业股份已在《重组报告书》中披露了本次交易相关各方出具的承诺。截至目前，交易各方在《重组报告书》及相关文件中所作出的承诺事项均正常履行，不存在违反承诺事项的情形。相关承诺方将继续履行其尚未履行完毕的各项承诺。三、本次交易的后续事项
  根据本次重组方案、本次重组已获得的批准和授权、本次重组有关交易协议及涉及的各项承诺等文件，本次重组的后续事项主要包括：
  （一）宏跃集团需按照《股权转让协议》以及《业绩补偿协议》的约定，继续履行本次交易相关协议约定的义务；
  （二）锌业股份需按照《股权转让协议》的约定分期履行支付交易对价的义务；
  （三）本次交易的相关承诺方需继续按照《重组报告书》、《股权转让协议》以及《业绩补偿协议》的要求履行相关的承诺；
  （四）锌业股份按照相关法律及中国证监会、深交所的相关规定履行后续的信息披露义务。
四、独立财务顾问核查意见
  锌业股份本次重组的审批以及实施程序符合《公司法》《证券法》《重组管
理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，相关各方已经履行了相应的审批程序，标的公司的过户及变更登记手续已经完成，标的公司的股权转让工商变更登记已经完成，交易对价的支付正在按照相关协议的约定履行；本次交易涉及的标的资产交割过程中，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情形；本次交易实施过程中未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情况，或发生上市公司为实际控制人或其关联人提供担保的情形；上市公司与交易对方就本次交易签署的协议已履行或正在履行，未出现违反协议约定的行为；在相关各方切实履行相关协议及承诺的基础上，本次交易后续事项的办理不存在合规性风险和实质性法律障碍。
五、律师核查意见
  本次交易已取得了必要的批准和授权，具备实施的法定条件；交易各方已依法履行了相应的信息披露义务；本次交易的标的资产过户手续已办理完毕；在交易各方按照其签署的相关协议的约定和作出的相关承诺全面履行各自相关义务的情况下，相关后续事项的履行不存在实质性法律障碍或重大法律风险。
六、备查文件
  （一）资产过户的相关证明文件；
  （二）《葫芦岛锌业股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》；
  （三）《太平洋证券股份有限公司关于葫芦岛锌业股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
  （四）《北京市中伦律师事务所关于葫芦岛锌业股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况的法律意见书》。
  特此公告。
                                        葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 2 日

[2021-11-03] (000751)锌业股份:关于重大资产购买暨关联交易相关承诺事项的公告
股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2021-073
              葫芦岛锌业股份有限公司
    关于重大资产重组暨关联交易承诺事项的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”或“锌业股份”）分别于 2021
年 8 月 23 日召开第十届董事会第四次会议、2021 年 9 月 23 日召开第十届董事
会第六次会议、2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过重
大资产购买暨关联交易方案，同意公司以现金交易方式收购葫芦岛宏跃集团有限公司（以下简称“宏跃集团”）持有的葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司 100.00%股权（以下简称“标的资产”或“宏跃北铜”）。具体内容详见公司 2021 年 8 月
24 日、2021 年 9 月 24 日、2021 年 10 月 12 日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
  截至本公告披露日，本次重大资产购买暨关联交易事项已实施完毕，现将本次交易过程中相关各方所作重要承诺及履行情况公告如下：
  本次交易相关方作出的重要承诺如下：
 承诺方    承诺事项                          承诺内容
                      一、本人保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和
                      完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锌业股份  本 次 重 组
全 体 董  申 请 文 件  二、本人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为
事、监事、 真实性、准  真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复
高级管理  确 性 和 完  印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真
人员      整性      实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                      三、本人保证为本次重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、
                      准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
承诺方    承诺事项                          承诺内容
                    漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而
                    未披露的合同、协议、安排或其他事项。
                    四、本人保证本次重组的各中介机构在本次重组申请文件引用
                    的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，
                    确认本次重组申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导
                    性陈述或重大遗漏。
                    五、本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺
                    的行为本人将承担个别和连带的法律责任。
                    一、本人在最近三年内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦
                    查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情
                    形，最近三年未受到刑事处罚或重大行政处罚。最近十二个月
        无 违 法 违  内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。
        规 和 诚 信  二、本人最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚（与证
        状况承诺  券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷
                    有关的重大民事诉讼或仲裁情况；不存在未按期偿还大额债务、
                    未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易
                    所纪律处分的情况等。
        不 存 在 不
        得 参 与 上  本人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常
        市 公 司 重  交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司
        大 资 产 重  重大资产重组的情形。
        组的情形
        重 组 期 间  一、自上市公司公告《葫芦岛锌业股份有限公司重大资产购买
        不 减 持 上  暨关联交易报告书（草案）》之日起至实施完毕期间，本人无
        市 公 司 股  任何减持上市公司股份的计划（如本人持有上市公司股份）；
        份
                    二、本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，若因本人
 承诺方    承诺事项                          承诺内容
                      违反本承诺函下承诺内容而导致上市公司受到损失的，本人将
                      依法承担相应赔偿责任。
                      一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送
                      利益，也不采用其他方式损害公司利益。
                      二、本人承诺对职务消费行为进行约束。
                      三、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、
                      消费活动。
                      四、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与
                      公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
          摊 薄 即 期  五、若公司未来拟实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权
          回 报 填 补  激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
          措施
                      六、自本承诺出具日至上市公司本次重组实施完毕前，若中国
                      证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，
                      且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将
                      按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
                      七、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或
                      拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易
                      所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本
                      人作出相关处罚或采取相关管理措施。
                      一、本公司保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确
          本 次 重 组  和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
          申 请 文 件  二、本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均
锌业股份  真实性、准  为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或
          确 性 和 完  复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是
          整性      真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                      三、本公司保证为本次重组所出具的说明、承诺及确认均为真
 承诺方    承诺事项                          承诺内容
                      实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
                      大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披
                      露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
                      四、本公司保证本次重组的各中介机构在本次重组申请文件引
                      用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司
                      审阅，确认本次重组申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、
                      误导性陈述或重大遗漏。
                      五、本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承
                      诺的行为本公司将承担个别和连带的法律责任。
                      一、公司不存在尚未了结的，对本次重组有实质性影响的重大
                      诉讼、仲裁事项。
                      二、公司不存在涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案
                      调查的情形。
                      三、公司不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形。
          无 违 法 违  四、公司在最近三年内不存在被司法机关给予刑事处罚的情形。
          规 和 诚 信  五、公司在最近三年内不存在被行政主管机关给予的对本次重
          状况承诺  组有实质性影响的重大行政处罚情形。
                      六、公司在最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责，不存
                      在其他重大失信行为。
                      七、本公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股
                      票异常交易监管的暂行规定》第十三条及其他相关法律法规和
                      监管规则中规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
          本 次 重 组  一、本公司保证为上市公司及本次重组所提供的有关信息均为
          申 请 文 件  真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
宏跃集团  真实性、准  遗漏。
          确 性 和 完
          整性      二、本公司保证向上市公司和参与本次重组的各中介机构所提
                      供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，
承诺方    承诺事项                          承诺内容
                    资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、
                    印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
                    遗漏。

[2021-10-23] (000751)锌业股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1092元
    每股净资产: 2.1418元
    加权平均净资产收益率: 5.23%
    营业总收入: 79.20亿元
    归属于母公司的净利润: 1.54亿元

[2021-10-12] (000751)锌业股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2021-069
              葫芦岛锌业股份有限公司
      关于2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
  一、会议召开和出席情况
    1．召开时间：
    （1）现场会议时间：2021年10月11日13:30
    （2）网络投票时间：
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月11日9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月11日9:15至15:00期间的任意时间。
    2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室
    3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：董事长于恩沅先生
    6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    7.出席本次会议的股东及股东代理人共49人，代表股份366,497,511股，占公司总股份的26.00％。
    其中：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 26 人，代表股份
354,148,986 股，占公司总股份的 25.12％。
    （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 23 人，代表股份 12,348,525
股，占公司总股份的 0.88％。
    （3）参加本次股东大会的中小股东共计 48 人，代表股份 33,895,485 股，
占公司总股份的 2.40％。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京海润天睿律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
  二、提案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
    1.审议《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》；
    该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
    非关联股东同意 33,872,185 股，占有效表决权的 99.93％；反对 19,200 股，
占有效表决权的 0.06％；弃权 4,100 股，占有效表决权的 0.01％。
中小股东总表决情况：
    同意 33,872,185 股，占有效表决权的 99.93％；反对 19,200 股，占有效表
决权的 0.06％；弃权 4,100 股，占有效表决权的 0.01％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    2. 逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》；
    该逐项表决议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
    （1）方案概要
总表决情况：
    非关联股东同意 33,872,185 股，占有效表决权的 99.93％；反对 23,300 股，
占有效表决权的 0.07％；弃权 0 股，占有效表决权的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 33,872,185 股，占有效表决权的 99.93％；反对 23,300 股，占有效表
决权的 0.07％；弃权 0 股，占有效表决权的 0％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    （2）交易对方
总表决情况：
    非关联股东同意 33,872,185 股，占有效表决权的 99.93％；反对 19,200 股，
占有效表决权的 0.06％；弃权 4,100 股，占有效表决权的 0.01％。
中小股东总表决情况：
    同意 33,872,185 股，占有效表决权的 99.93％；反对 19,200 股，占有效表
决权的 0.06％；弃权 4,100 股，占有效表决权的 0.01％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    （3）标的资产
总表决情况：
    非关联股东同意 33,872,185 股，占有效表决权的 99.93％；反对 19,200 股，
占有效表决权的 0.06％；弃权 4,100 股，占有效表决权的 0.01％。
中小股东总表决情况：
    同意 33,872,185 股，占有效表决权的 99.93％；反对 19,200 股，占有效表
决权的 0.06％；弃权 4,100 股，占有效表决权的 0.01％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    （4）标的资产的定价原则及交易对价
总表决情况：
    非关联股东同意 33,872,185 股，占有效表决权的 99.93％；反对 23,300 股，
占有效表决权的 0.07％；弃权 0 股，占有效表决权的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 33,872,185 股，占有效表决权的 99.93％；反对 23,300 股，占有效表
决权的 0.07％；弃权 0 股，占有效表决权的 0％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
    （5）对价形式
总表决情况：
    非关联股东同意 33,872,185 股，占有效表决权的 99.93％；反对 23,300 股，
占有效表决权的 0.07％；弃权 0 股，占有效表决权的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 33,872,185 股，占有效表决权的 99.93％；反对 23,300 股，占有效表
决权的 0.07％；弃权 0 股，占有效表决权的 0％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    （6）价款支付
总表决情况：
    非关联股东同意 33,872,185 股，占有效表决权的 99.93％；反对 23,300 股，
占有效表决权的 0.07％；弃权 0 股，占有效表决权的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 33,872,185 股，占有效表决权的 99.93％；反对 23,300 股，占有效表
决权的 0.07％；弃权 0 股，占有效表决权的 0％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    （7）交割
总表决情况：
    非关联股东同意 33,872,185 股，占有效表决权的 99.93％；反对 19,200 股，
占有效表决权的 0.06％；弃权 4,100 股，占有效表决权的 0.01％。
中小股东总表决情况：
    同意 33,872,185 股，占有效表决权的 99.93％；反对 19,200 股，占有效表
决权的 0.06％；弃权 4,100 股，占有效表决权的 0.01％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    （8）过渡期损益
总表决情况：
    非关联股东同意 33,867,185 股，占有效表决权的 99.92％；反对 28,300 股，
占有效表决权的 0.08％；弃权 0 股，占有效表决权的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 33,867,185 股，占有效表决权的 99.92％；反对 28,300 股，占有效表
决权的 0.08％；弃权 0 股，占有效表决权的 0％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    （9）决议的有效期
总表决情况：
    非关联股东同意 33,867,185 股，占有效表决权的 99.92％；反对 24,200 股，
占有效表决权的 0.07％；弃权 4100 股，占有效表决权的 0.01％。
中小股东总表决情况：
    同意 33,867,185 股，占有效表决权的 99.92％；反对 24,200 股，占有效表
决权的 0.07％；弃权 4100 股，占有效表决权的 0.01％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    3. 审议《关于<葫芦岛锌业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
    该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
    非关联股东同意 33,872,185 股，占有效表决权的 99.93％；反对 19,200 股，
占有效表决权的 0.06％；弃权 4,100 股，占有效表决权的 0.01％。
中小股东总表决情况：
    同意 33,872,185 股，占有效表决权的 99.93％；反对 19,200 股，占有效表
决权的 0.06％；弃权 4,100 股，占有效表决权的 0.01％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    4.审议《关于公司重大资产购买暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
    该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
    非关联股东同意 33,867,185 股，占有效表决权的 99.92％；反对 24,200 股，
占有效表决权的 0.07％；弃权 4,100 股，占有效表决权的 0.01％。
中小股东总表决情况：
    同意 33,867,185 股，占有效表决权的 99.92％；反对 24,200 股，占有效表
决权的 0.07％；弃权 4,100 股，占有效表决权的 0.01％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    5.审议《关于公司重大资产购买暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
    该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
    非关联股东同意 33,867,185 股，占有效表决权的 99.92％；反对 28,300 股，
占有效表决权的 0.08％；弃权 0 股，占有效表决权的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 33,867,185 股，占有效表决权的 99.92％；反对 28,300 股，占有效表
决权的 0.08％；弃权 0 股，占有效表决权的 0％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    6.审议《关于公司重大资产购买暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
    该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
    非关联股东同意 33,867,185 股，占有效表决权的 99.92％；反对 24,200 股，
占有效表决权的 0.07％；弃权 4,100 股，占有效表决权的 0.01％。
中小股东总表决情况：
    同意 33,867,185 股，占有效表决权的 99.92％；反对 24,200 股，占有效表
决权的 0.07％；弃权 4,100 股，

[2021-10-09] (000751)锌业股份:关于收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告
                                                        葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                            HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2021-068
                葫芦岛锌业股份有限公司
关于收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购葫芦岛宏跃集团有限公司持有的葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司 100.00%股权（以下简称“本次交易”），本次交易不会导致公司实际控制人变更。本次交易相关议案已经公司第十届董事会第四次会议、第十届董事会第六次会议、公司第十届监事会第二次会
议、第十届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24
日及 2021 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关
公告。
  近日，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]575 号），具体内容如下：根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对葫芦岛锌业股份有限公司收购葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。
  本次交易尚需获得公司股东大会审议通过后方可实施，公司将积极推进相关工作，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                              葫芦岛锌业股份有限公司
                                                  2021 年 10 月 8 日

[2021-09-30] (000751)锌业股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2021-067
              葫芦岛锌业股份有限公司
  关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司将于2021年10月11日召开公司2021年第二次临时股东大会，本次会议通知已于2021年9月24日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
  1.会议届次：公司2021年第二次临时股东大会
  2.召集人：公司董事会。
  3. 会议召开的合法、合规性：公司于2021年8月23日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
  4.会议时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年10月11日13:30
  （2）网络投票时间：
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月11日9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月11日9:15至15:00期间的任意时间。
  5.会议召开方式：
  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6.会议的股权登记日：2021年9月27日
  7.出席对象：
  (1)截至 2021 年 9 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
  (3)本公司聘请的律师。
  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。
二、会议事项
  1、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》；
  2、逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》；
  （1）方案概要
  （2）交易对方
  （3）标的资产
  （4）标的资产的定价原则及交易对价
  （5）对价形式
  （6）价款支付
  （7）交割
  （8）过渡期损益
  （9）决议的有效期
  3、审议《关于<葫芦岛锌业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
  4、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
  5、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
  6、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
  7、审议《关于公司重大资产购买构成关联交易的议案》；
  8、审议《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》；
  9、审议《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》；
  10、审议《关于批准公司重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；
  11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》；
  12、审议《关于公司重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》；
  13、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
  14、审议《关于公司重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；
  15、审议《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；
  16、审议《关于公司重大资产购买中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》；
  17、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案》。
  注：
  1.上述议案具体内容详见2021年8月24日及2021年9月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》、《葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》等相关公告。
  2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述议案均为关联交易议案，相关关联股东须回避表决。
  3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述议案需经出席股东大会有效表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
  4.议案2的各项子议案需要逐项表决。
  5.根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。三、提案编码
                                                                    备注
 提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  100.00            总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
 非累积投
 票提案
  1.00    《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的        √
                                  议案》
  2.00            《关于公司重大资产购买方案的议案》
  2.01    《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“方案概要”        √
  2.02    《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“交易对方”        √
  2.03    《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“标的资产”        √
  2.04    《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“定价原则及交      √
                                易对价”
  2.05    《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“对价形式”        √
  2.06    《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“价款支付”        √
  2.07      《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“交割”          √
  2.08    《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“过渡期损益”      √
  2.09    《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“决议的有效期”      √
  3.00    《关于<葫芦岛锌业股份有限公司重大资产购买暨关联交易        √
                报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
  4.00    《关于公司重大资产购买暨关联交易符合<上市公司重大资        √
                  产重组管理办法>第十一条规定的议案》
  5.00    《关于公司重大资产购买暨关联交易不构成<上市公司重大        √
            资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
  6.00    《关于公司重大资产购买暨关联交易符合<关于规范上市公        √
            司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
  7.00        《关于公司重大资产购买构成关联交易的议案》            √
  8.00        《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》          √
  9.00        《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》          √
  10.00    《关于批准公司重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告      √
                            及评估报告的议案》
          《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
  11.00    法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议        √
                                  案》
  12.00    《关于公司重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的        √
                                  议案》
  13.00    《关于公司重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备        √
              性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
  14.00    《关于公司重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关        √
                            主体承诺的议案》
  15.00    《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露        √
            及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
          《关于公司重大资产购买中相关主体不存在<关于加强与上
  16.00    市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第        √
                          十三条规定情形的议案》
  17.00    《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资        √
                          产购买有关事宜的议案》
四、会议登记方法
  1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
  2.登记时间：2021年10月8日8:00至17:00止。
  3.登记地点：公司证券部。
  4.会议联系方式
  联系电话：0429-2024121  公司传真：0429-2101801
  邮政编码：125003        联系人：刘建平 刘采奕
  公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
  5.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的程序
  1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  2、股东网络投票的具体程序见附件一。
六、备查文件
  公司第十届董事会第四次会议决议。
  公司第十届董事会第六次会议决议。
  特

[2021-09-24] (000751)锌业股份:关于第十届董事会第六次会议决议公告
                                                        葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                            HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2021-060
                葫芦岛锌业股份有限公司
        关于第十届董事会第六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第六次会议，于 2021 年 9 月 23 日下
午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
    会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过了《关于<葫芦岛锌业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。
  本次交易构成关联交易，关联董事回避表决，非关联董事杨文田、刘燕、范宝学进行表决。本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  特此公告。
                                            葫芦岛锌业股份有限公司
                                                2021 年 9 月 23 日

[2021-09-24] (000751)锌业股份:葫芦岛锌业股份有限公司关于回复深圳证券交易所《关于对葫芦岛锌业股份有限公司的重组问询函》的公告
证券代码：000751              证券简称：锌业股份          公告编号：2021-064
              葫芦岛锌业股份有限公司
关于回复深圳证券交易所《关于对葫芦岛锌业股份有限公司
                的重组问询函》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  2021 年 9 月 6 日，葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市
公司”）收到深圳证券交易所《关于对葫芦岛锌业股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2021〕第 14 号，以下简称“《问询函》”），公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析，并对《葫芦岛锌业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）等文件进行了修订和补充，现对《问询函》中提及的问题回复如下：
  除特别说明外，本回复所述的词语或简称与《重组报告书》中释义所定义的词语或简称具有相同的含义。本公告中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符或乘积不符，如无特殊说明则均为采用四舍五入而致。
  重组报告书显示，标的公司主营业务为铜金属的冶炼及销售，铜冶炼过程会产生烟气等污染物。请你公司补充披露：
  （1）标的公司已建、在建和拟建项目是否属于“高耗能、高排放”项目，能效水平是否达到国内先进值。
  （2）标的公司已建、在建和拟建项目是否符合国家或地方有关政策要求以及落实情况，是否需履行相关主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况，标的公司生产经营是否符合国家产业政策，是否纳入相应产业规划布局，是否属于落后产能。
  （3）标的公司已建、在建和拟建项目是否满足项目所在地能源消费双控要求，是否按规定取得固定资产投资项目节能审查意见，主要能耗情况以及是否符合当地节能主管部门的监管要求。
  （4）标的公司是否获得相应级别生态环境部门环境影响评价批复，在建或拟建项目是否纳入产业园区且所在园区已依法开展规划环评，在建、新建改建项目是否位于大气环境质量未达标的地区或大气污染防治重点区域，是否达到污染物排放总量的控制要求，生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施和处理能力、达到的节能减排处理效果以及是否符合要求，公司日常排污监测是否达标以及环保部门现场检查情况。
  （5）标的公司相关项目所在行业产能是否已饱和，如是，是否已落实压减产能和能耗指标、煤炭消费减量替代及污染物排放区域削减的要求，产品设计能效水平是否已对标能耗限额先进值或国际先进水平；如否，是否符合国家布局和审批备案等要求，是否在能耗限额注入、污染物排放标准等基础上对标国家先进水平提高准入门槛。
  （6）标的公司报告期内环保投资和成本费用支出情况，环保相关成本费用是否和处理公司生产经营产生的污染相匹配。
  （7）标的公司最近 36 个月受到环保领域行政处罚的具体情况，是否构成重大违法行为，整改措施及整改后是否符合环保法律法规的规定，是否发生环保事故或重大群体性的环保事件，是否存在环保情况的负面媒体报道。
  请独立财务顾问和律师核查上述事项并发表明确意见。
  回复：
    一、标的公司已建、在建和拟建项目是否属于“高耗能、高排放”项目，能效水平是否达到国内先进值
    （一）已建、在建和拟建项目是否属于“高耗能、高排放”项目
  标的公司已建、在建和拟建项目如下：
 序                                                项目状  项目所处行业是否
 号        项目名称              建设内容          态    属于“高耗能、高
                                                              排放”行业
    葫芦岛有色金属集团有  对东方铜业有限公司的密
    限公司以竖罐残渣为燃  闭鼓风炉炼铜工艺进行改
 1  料的富氧顶吹熔池熔炼  造，采用富氧顶吹熔池熔  已建          是
    法替代密闭鼓风炉炼铜  炼法将产能由 6 万吨扩大
    工艺技术改造项目      到 10 万吨
    葫芦岛宏跃北方铜业有
 2  限责任公司粗铜冶炼配  粗铜冶炼配套 10 万 t/a 电  已建          是
    套 10 万 t/a 电解铜建设  解铜
    项目
  除上表所列已建项目外，标的公司不存在在建和拟建的项目。
  2020 年 2 月 26 日，国家发展改革委印发《关于明确阶段性降低用电成本政
策落实相关事项的函》，函件中进一步明确高耗能行业范围为，“经商国家统计局，按照国民经济行业分类、国民经济和社会发展统计公报的行业分类，高耗能行业范围为：石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热
力生产和供应业”。国家生态环境部于 2021 年 5 月 31 日发布的《关于加强高耗
能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）等相关规范性文件的规定，“高耗能、高排放”行业主要包括火电、石化、化工、钢铁、建材、有色冶炼等范围。
  标的公司葫芦岛有色金属集团有限公司以竖罐残渣为燃料的富氧顶吹熔池熔炼法替代密闭鼓风炉炼铜工艺技术改造项目（以下简称“粗铜技改项目”）、葫
芦岛宏跃北方铜业有限责任公司粗铜冶炼配套 10 万 t/a 电解铜建设项目（以下简称“10 万吨电解铜建设项目”）属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修订）中的“C32 有色金属冶炼和压延加工业”之“C3211 铜冶炼”，上述两个项目所处行业属于“高耗能、高排放”行业。
  根据宏跃北铜的说明及葫芦岛市龙港区发展和改革局于2021年6月10日向宏跃北铜出具的《证明》，宏跃北铜无新备案的固定资产投资项目，因此截至本核查意见出具之日，宏跃北铜不存在在建和拟建项目。
    （二）能效水平
  截至本核查意见出具之日，标的公司有已建运营项目两个，没有在建或拟建项目。
    1、粗铜技改项目
  粗铜技改项目于 2003 年取得立项批准文件，并于 2016 年 12 月取得环保竣
工验收的批复。该项目已建成运营，不涉及新建、改建和扩建。工业和信息化部于2019年9月4日发布了《铜冶炼行业规范条件》（工信部2019年第35号公告），要求利用铜精矿的铜冶炼企业，应采用生产效率高、工艺先进、能耗低、环保达标、资源综合利用效果好、安全可靠的闪速熔炼和富氧强化熔池熔炼等先进工艺（如旋浮铜熔炼、合成炉熔炼、富氧底吹、富氧侧吹、富氧顶吹、白银炉熔炼等工艺）。该项目采用的“富氧顶吹熔池熔炼法”，符合《铜冶炼行业规范条件》的要求，在节能和环保方面符合国家以及行业监管的要求。
  根据宏跃北铜向葫芦岛市发展和改革委员会提交的《2018 年度节能目标责任考核自查报告》、《2019 年度节能目标责任考核自查报告》（以下统称“《宏跃
北铜节能自查报告》”），该项目 2018 年综合能耗为 263.50kg 标煤/t 粗铜，2019
年综合能耗为 260.34kg 标煤/t 粗铜，能耗指标低于国家能耗标准《铜冶炼企业能源消耗限额》（GB/21248-2014）中的限定值标准（340kgce/t）。
    2、电解铜项目
  10 万吨电解铜建设项目于 2015 年取得立项备案文件，并于 2019 年 2 月办
极电解工艺，工艺先进、技术成熟可靠。根据葫芦岛赛恩斯环境工程有限公司于
2016 年 11 月出具的《葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司粗铜冶炼配套 10 万 t/a
电解铜建设项目环境影响报告书》，经过与《清洁生产标准铜电解》（HJ559-2010）的对比，电解铜项目清洁生产水平处于铜冶炼行业的二级，即达到国内清洁生产先进水平。电解过程中产生的污染物均经过处理后排放或回收利用，各项能耗和排放标准符合国家及行业监管要求。根据该项目环境影响报告书，该项目综合能耗限额 99.34kgce/t，根据宏跃北铜的节能责任考核自查报告，该项目 2018 年综
合能耗为 93.75kg 标煤/t 阴极铜，2019 年综合能耗为 93.38kg 标煤/t 阴极铜，该
项目综合能耗与国家能耗标准《铜冶炼企业能源消耗限额》（GB/21248-2007）对比，该项目综合能耗限额远低于能耗限定值标准（140 kgce/t），且接近能耗先进值（90 kgce/t）。
  2021 年 9 月 16 日，葫芦岛市工业和信息化局出具《证明》：“该企业现有
的上述两个项目均符合《铜冶炼行业规范条件》的要求，单位产品综合能耗均处于同行业领先水平，不属于我局认定的高耗能、高排放项目。”根据葫芦岛市龙
港区发展和改革局于 2021 年 9 月 9 日出具的《情况说明》，认定“宏跃北铜已建
项目均能够按照相关规定合理用能，满足能源消费双控要求”。
  综上所述，虽然标的公司已建项目所在行业属于“高耗能、高排放”行业，但该等项目的能效水平低于国家标准的能耗限定值，且处于国内领先水平。
  除上述两项已建项目外，标的公司不存在在建和拟建项目。
    二、标的公司已建、在建和拟建项目是否符合国家或地方有关政策要求以及落实情况，是否需履行相关主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况，标的公司生产经营是否符合国家产业政策，是否纳入相应产业规划布局，是否属于落后产能
    （一）标的公司已建、在建和拟建项目是否符合国家或地方有关政策要求以及落实情况，是否需履行相关主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况
  截至本核查意见出具日，标的公司已建项目履行了相关主管部门审批、备案
等程序，具体情况如下：
    1、粗铜技改项目
  宏跃北铜粗铜技改项目的前身系中冶有色粗铜冶炼项目，该粗铜冶炼项目已
分别于 1993 年 3 月、1994 年 4 月和 1995 年 6 月取得了辽宁省计划委员会的批
复，粗铜技改项目系对粗铜冶炼项目的技术改造，属于国家发展和改革委员会于
2003 年 10 月 11 日出具的编号为“发改工业[2003]1458 号”《关于下达 2003 年
东北老工业基地改造国债项目计划（第一批）的通知》中的批准项目。
  2004 年 5 月 27 日，国家环境保护局核发编号为“环审（2004）180 号”的
《关于葫芦岛有色金属集团有限公司1以竖罐残渣为燃料的富氧顶吹熔池熔炼法替代密闭鼓风炉炼铜工艺技术改造项目环境影响报告书审查意见的复函》，同意对该项目的密闭鼓风炉炼铜工艺进行改造，采用富氧顶吹熔池熔炼法将产能由 6万吨扩大到 10 万吨。
  粗铜技改项目在建设过程当中由于资金不足，导致建设工程未能竣工，中冶有色亦于 2013 年进入破产重整程序。宏跃集团在上述破产程序中拍卖竞得粗铜技改项目的相关资产，并于 2014 年以实物出资的方式注入宏跃北铜。
  2016 年 12 月 15 日，辽宁省环境保护厅向宏跃北铜核发编号为“辽环函（2016）
356 号”《关于葫芦岛有色金属集团有限公司以竖罐残渣为燃料的富氧顶吹熔池熔炼法替代密闭鼓风炉炼铜工艺技术改造项目竣工环境保护验收意见的函》，同意粗铜技改项目验收。
    2、10 万吨电解铜建设项目
  2015 年 8 月 4 日，葫芦岛市龙港区经济和信息化局向宏跃北铜出具编号为
“龙备字 2015（1）号”《企业投资项目备案确认书》，确认宏跃北铜 10 万吨电解铜建设项目符合备案条件且通过审查。
  2016 年 12 月 7 日，辽宁省环境保护厅向宏跃北铜核发编号为“辽环函（2016）
12002 年 11 月至 2008 年 5 月间，中冶葫芦岛有

[2021-09-24] (000751)锌业股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
股票代码：000751            股票简称：锌业股份            公告编号：2021-066
              葫芦岛锌业股份有限公司
      关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
  1.会议届次：公司2021年第二次临时股东大会
  2.召集人：公司董事会。
  3. 会议召开的合法、合规性：公司于2021年8月23日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
  4.会议时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年10月11日13:30
  （2）网络投票时间：
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月11日9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月11日9:15至15:00期间的任意时间。
  5.会议召开方式：
  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6.会议的股权登记日：2021年9月27日
  7.出席对象：
  (1)截至 2021 年 9 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
  (3)本公司聘请的律师。
  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。
二、会议事项
  1、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》；
  2、逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》；
  （1）方案概要
  （2）交易对方
  （3）标的资产
  （4）标的资产的定价原则及交易对价
  （5）对价形式
  （6）价款支付
  （7）交割
  （8）过渡期损益
  （9）决议的有效期
  3、审议《关于<葫芦岛锌业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
  4、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
  5、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
  6、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
  7、审议《关于公司重大资产购买构成关联交易的议案》；
  8、审议《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》；
  9、审议《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》；
  10、审议《关于批准公司重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；
  11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》；
  12、审议《关于公司重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》；
  13、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
  14、审议《关于公司重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；
  15、审议《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；
  16、审议《关于公司重大资产购买中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》；
  17、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案》。
  注：
  1.上述议案具体内容详见2021年8月24日及2021年9月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》、《葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》等相关公告。
  2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述议案均为关联交易议案，相关关联股东须回避表决。
  3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述议案需经出席股东大会有效表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
  4.议案2的各项子议案需要逐项表决。
  5.根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。三、提案编码
                                                                    备注
 提案编码                        提案名称
                                                                该列打勾的栏
                                                                目可以投票
 100.00            总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投
 票提案
  1.00    《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的        √
                                议案》
  2.00            《关于公司重大资产购买方案的议案》
  2.01    《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“方案概要”        √
  2.02    《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“交易对方”        √
  2.03    《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“标的资产”        √
  2.04    《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“定价原则及交      √
                                易对价”
  2.05    《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“对价形式”        √
  2.06    《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“价款支付”        √
  2.07      《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“交割”          √
  2.08    《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“过渡期损益”      √
  2.09    《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“决议的有效期”      √
  3.00    《关于<葫芦岛锌业股份有限公司重大资产购买暨关联交易        √
              报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
  4.00    《关于公司重大资产购买暨关联交易符合<上市公司重大资        √
                  产重组管理办法>第十一条规定的议案》
  5.00    《关于公司重大资产购买暨关联交易不构成<上市公司重大        √
            资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
  6.00    《关于公司重大资产购买暨关联交易符合<关于规范上市公        √
            司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
  7.00        《关于公司重大资产购买构成关联交易的议案》            √
  8.00        《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》          √
  9.00        《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》          √
 10.00    《关于批准公司重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告      √
                          及评估报告的议案》
          《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
 11.00    法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议        √
                                  案》
 12.00    《关于公司重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的        √
                                议案》
 13.00    《关于公司重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备        √
            性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
 14.00    《关于公司重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关        √
                            主体承诺的议案》
 15.00    《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露        √
          及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
 16.00    《关于公司重大资产购买中相关主体不存在<关于加强与上        √
          市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第
                          十三条规定情形的议案》
  17.00    《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资        √
                          产购买有关事宜的议案》
四、会议登记方法
  1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
  2.登记时间：2021年10月8日8:00至17:00止。
  3.登记地点：公司证券部。
  4.会议联系方式
  联系电话：0429-2024121  公司传真：0429-2101801
  邮政编码：125003        联系人：刘建平 刘采奕
  公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
  5.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的程序
  1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  2、股东网络投票的具体程序见附件一。
六、备查文件
  公司第十届董事会第四次会议决议。
  公司第十届董事会第六次会议决议。
  特此公告。
附件一：股东参加网络投票的操作流程
附件二：授权委托书
                                    葫芦岛锌业股份有限公司董事会

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