≈≈苏宁环球000718≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司关于公司证券事务代表辞职的公告
证券代码：000718        证券简称：苏宁环球        公告编号：2022-006
        苏宁环球股份有限公司
  关于公司证券事务代表辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年
2 月 17 日收到公司证券事务代表李蕾女士的书面辞职报告，李蕾女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去证券事务代表后，李蕾女士不再担任公司任何职务。李蕾女士已经办理完成工作交接，其离职不会影响公司相关工作的正常开展。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关
规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
    李蕾女士担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间所作的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                苏宁环球股份有限公司董事会
                                          2022 年 2 月 18 日

[2022-02-17] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000718        证券简称：苏宁环球        公告编号：2022-005
        苏宁环球股份有限公司
  2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次会议无否决提案的情况；
    2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、 会议召开和出席情况
    1、会议的召开情况：
    （1）召开时间：
    现场会议时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午
13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15—下午 15:00。
    （2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大
厦 17 楼会议室。
    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    （4）会议召集人：公司董事会。
    （5）会议主持人：董事长张桂平先生。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、会议的出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 69人，代表股份 1,708,181,395 股，
占上市公司总股份的 56.2895％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,689,306,837 股，
占上市公司总股份的 55.6675％。
    通过网络投票的股东 66 人，代表股份 18,874,558 股，占上市公
司总股份的 0.6220％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份18,874,558股，占上市公司总股份的 0.6220％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市
公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 18,874,558 股，占上
市公司总股份的 0.6220％。
    3、其他出席及列席人员：
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次股东大会。
    二、议案的审议情况
    本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案：
    提案 1.00《关于〈苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划
（草案）〉及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 1,704,459,541 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7821％；反对 3,721,754 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2179％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,152,704 股，占出席会议的中小股东所持股份的
80.2811％；反对 3,721,754 股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7184％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％。
    关联股东已回避表决。
    表决结果：通过
    提案 2.00《关于〈苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划
管理办法〉的议案》
    总表决情况：
    同意 1,704,459,541 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7821％；反对 3,721,754 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2179％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,152,704 股，占出席会议的中小股东所持股份的
80.2811％；反对 3,721,754 股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7184％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％。
    关联股东已回避表决。
    表决结果：通过
    提案 3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工
持股计划有关事项的议案》
    总表决情况：
    同意 1,704,459,541 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7821％；反对 3,721,854 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,152,704 股，占出席会议的中小股东所持股份的
80.2811％；反对 3,721,854 股，占出席会议的中小股东所持股份的
19.7189％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东已回避表决。
    表决结果：通过
    三、律师见证情况
    1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
    2、律师姓名：韦微、刘欣
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、本次股东大会决议；
    2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
苏宁环球股份有限公司
  2022 年 2 月 16 日

[2022-01-29] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000718        证券简称：苏宁环球        公告编号：2022-003
        苏宁环球股份有限公司
 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
                通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会；
  2、会议召集人：公司董事会
  2022 年 1 月 28 日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
  4、会议召开日期及时间：
  现场会议时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:30；
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午
13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 2 月 16 日上午 9:15—下午 15:00。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
  6、股权登记日：2022 年 2 月 7 日；
  7、会议出席对象：
  （1）截止 2022 年 2 月 7 日（星期一）下午 15:00 交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
  （2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
  8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议室。
  二、会议审议事项
  本次股东大会审议的事项如下：
    表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编                                                      备注
  码                      提案名称                    该列打勾的栏目
                                                          可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案
 1.00  《关于〈苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计        √
        划（草案）〉及其摘要的议案》
 2.00  《关于〈苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计        √
        划管理办法〉的议案》
 3.00  《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员        √
        工持股计划有关事项的议案》
  （二）披露情况
  上述议案业经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。详见公
司 2022 年 1 月 29 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
  （三）本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
  三、会议登记方法
  1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。
  2、登记时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）上午 9:00～下午 17:00
  3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部
  4、登记手续：
  （1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
  （2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
  5、会议联系方式：
  联 系 人：李蕾
  联系电话：025-83247946
  传  真：025-83247136
  邮政编码：210024
  6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
  五、参加网络投票的操作程序
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
  六、备查文件
  召集本次股东大会的董事会决议。
  特此公告。
                                苏宁环球股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 28 日
附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。
  2. 填报表决意见。
  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月16日上午9:15，
结束时间为 2022 年 2 月 16 日下午 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                    授权委托书
  兹委托          先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
  委托人股票账号：
  持股数                股
  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
  被委托人（签名）：
  被委托人身份证号码：
  委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）
议案                                                              表决意见
序号                        议案内容
                                                              同意  反对  弃权
 100  总议案
 1  《关于〈苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划
    （草案）〉及其摘要的议案》
 2  《关于〈苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划
    管理办法〉的议案》
 3  《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工
    持股计划有关事项的议案》
  如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。
  委托人签名（法人股东加盖公章）：
  委托日期：2022 年  月  日

[2022-01-29] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000718        证券简称：苏宁环球        公告编号：2022-001
        苏宁环球股份有限公司
  第十届董事会第十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十七次会议通知于 2022 年 1 月 27 日以电话通知、电子邮件形式发
出，2022 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
  一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审
议通过了《关于〈苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
  为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指
导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2022 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并制定了《苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
  公司于 2022 年 1 月 27 日召开了职工代表大会，就拟实施公司
2022 年员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了核查意见。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
  公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决。
  本议案需提交公司股东大会审议通过。
  二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审
议通过了《关于〈苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》。
  为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计
监管指引 1 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
  公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决。
  本议案需提交公司股东大会审议通过。
  三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审
议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》。
  为保证公司本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
  1、授权董事会负责拟定和修改员工持股计划；
  2、授权董事会实施员工持股计划；
  3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止持股计划；
  4、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
  5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关
法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；
  6、授权董事会办理员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
  7、授权董事会拟定、签署与员工持股计划相关协议文件；
  8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  上述授权自公司股东大会批准之日起至员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决。
  本议案需提交公司股东大会审议通过。
  四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  公司拟定于 2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:30 在苏宁环
球大厦 17 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会审议上述相关议案。
  特此公告。
                              苏宁环球股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-29] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告
证券代码：000718        证券简称：苏宁环球      公告编号：2022-002
        苏宁环球股份有限公司
  第十届监事会第十次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议通知于2022年1月27日以电话通知、电子邮件形式发出，
2022 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
  一、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决审
议了《关于〈苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
  为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指
导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2022 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并制定了《苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
  因监事李俊先生、史臻先生、向喆先生为本次员工持股计划参与人，因此须对本项议案回避表决。非关联监事人数不足监事会总人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。
  二、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决审
议了《关于〈苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》。
  为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引 1 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
  因监事李俊先生、史臻先生、向喆先生为本次员工持股计划参
与人，因此须对本项议案回避表决。非关联监事人数不足监事会总人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。
  特此公告。
                              苏宁环球股份有限公司监事会
                                      2022 年 1 月 28 日

[2022-01-29] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司关于变更职工代表监事的公告
证券代码：000718        证券简称：苏宁环球        公告编号：2022-004
            苏宁环球股份有限公司
        关于变更职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事陈高峰先生的书面辞职报告。陈高峰先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈高峰先生未持有公司股票。公司及公司监事会对陈高峰先生担任职工代表监事期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
  根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，陈高峰先生的辞职将导致公司监事会职工代表的比例低于三分之一，为保证监事会的正常运行，公司于 2022年 1 月 27 日经职工代表大会选举，向喆先生（简历附后）当选为公司第十届监事会职工代表监事，任期自当选日起至第十届监事会届满时止。
  特此公告。
                                      苏宁环球股份有限公司
                                          2022 年 1 月 28 日
  附件：
  向喆 先生
  向喆先生：1985 年 4 月出生，大专学历。曾任艺星医疗美容集
团股份有限公司总经理助理，运营总监。现任上海苏亚医疗科技有限公司总裁助理，兼上海天大医疗美容医院有限公司总经理、无锡苏亚医疗美容医院有限公司总经理。
  截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

[2021-11-25] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司第十届董事会第十六次董事会决议公告
证券代码：000718          证券简称：苏宁环球        公告编号：2021-047
        苏宁环球股份有限公司
  第十届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
六次会议通知于 2021 年 11 月 23 日以电话通知、电子邮件形式发出，
2021年11月24日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》。
    为进一步提升公司治理水平，经公司董事长张桂平先生提名，公司董事会同意聘任蒋立波先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。
    蒋立波 男，1981 年出生，苏州大学法学专业本科学历、法学学
士学位，南京大学法律硕士学位。曾任职于江苏省人民检察院、南通市崇川区委组织部、南通市崇川区人民检察院，公司第九届董事会董事。现任公司第十届董事会董事、总裁助理。蒋立波先生已取得深圳
证券交易所董事会秘书资格证书。
    截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
    特此公告。
                                苏宁环球股份有限公司董事会
                                      2021 年 11 月 25 日

[2021-11-25] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司董事会秘书变动公告
证券代码：000718        证券简称：苏宁环球        公告编号：2021-048
        苏宁环球股份有限公司
          董事会秘书变动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司董事会秘书梁永振先生由于个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，梁永振先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后不在公司担任任何职务。董事会对梁永振先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截止本公告披露日，梁永振先生未持有公司股份。
    公司第十届董事会第十六次会议于 2021 年 11 月 24 日以通讯表
决方式召开，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒋立波先生为公司董事会秘书。蒋立波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，公司已就拟聘任蒋立波先生为公司董事会秘书事宜向深圳证券交易所备案，深圳证券交易所没有异议。
    董事会秘书联系方式如下：
电话：025-83247946
传真：025-83247136
E-mail：suning@suning.com.cn
地址：南京市广州路 188 号 17 楼
特此公告。
                            苏宁环球股份有限公司董事会
                                  2021 年 11 月 25 日
附：蒋立波先生简历
    蒋立波 男，1981 年出生，苏州大学法学专业本科学历、法学学
士学位，南京大学法律硕士学位。曾任职于江苏省人民检察院、南通市崇川区委组织部、南通市崇川区人民检察院，公司第九届董事会董事。现任公司第十届董事会董事、总裁助理。
    截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

[2021-11-02] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000718        证券简称：苏宁环球        公告编号：2021-044
        苏宁环球股份有限公司
  第十届董事会第十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知于2021年10月29日以电话通知、电子邮件形式发出，
2021 年 11 月 1 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用不超过人民币 2.1 亿元（含 2.1 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户；如果募集资金使
用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
  特此公告。
                              苏宁环球股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 2 日

[2021-11-02] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告
证券代码：000718        证券简称：苏宁环球        公告编号：2021-045
        苏宁环球股份有限公司
  第十届监事会第九次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九
次会议通知于 2021 年 10 月 29 日以电话通知、电子邮件形式发出，
2021 年 11 月 1 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
  会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  经审议，监事会审核意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币 2.1 亿元（含 2.1 亿元）的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。
  特此公告。
                              苏宁环球股份有限公司监事会
                                      2021 年 11 月 2 日

[2021-11-02] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：000718          证券简称：苏宁环球        公告编号：2021-043
        苏宁环球股份有限公司
 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的
                公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4
日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还募集资金专用账户。（具体内容详见公司
于 2020 年 12 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-038）。
  截至 2021 年 11 月 1 日，公司已将用于暂时补充流动资金人民币
4.5 亿元的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
  特此公告。
                              苏宁环球股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 2 日

[2021-11-02] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
 证券代码：000718          证券简称：苏宁环球        公告编号：2021-046
        苏宁环球股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
            资金的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上市公司规范运作指引》的规定，苏宁环球股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 1 日召开第十届董事
会第十五次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币2.1 亿元（含 2.1 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
  募集资金闲置的原因主要是依据项目的投资进度，短期内将有部分募集资金暂时闲置。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2454 号文核准，苏宁环球向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）378,486,055 股，发行价格为 10.04 元/股，募集资金总额人民币 3,799,999,992.20 元，
扣 除 承 销 保 荐 等 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
3,735,673,669.30 元。上述募集资金实际到位时间为 2015 年 12 月 15
日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中喜验字[2015]第 0569 号《验资报告》。
  为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金采取了专户存储制度。
  本次募集资金计划用于以下用途：
                                                                      单位：元
 序              项目名称                预计总投资额    募集资金计划投入额
 号
 1  天润城十六街区北区（C、D、E 组团）    2,204,872,000.00      1,135,673,669.30
 2  天润城十六街区商业综合楼                691,942,000.00        450,000,000.00
 3  北外滩水城十六街区                    1,203,509,600.00        950,000,000.00
 4  北外滩水城十八街区                    1,615,644,700.00      1,200,000,000.00
                合  计                    5,715,968,300.00      3,735,673,669.30
  二、募集资金使用情况
  1、募投项目使用募集资金的情况
  募集资金用于募投项目上的支出主要为支付工程款、设计费、技
术服务费等费用。截至 2021 年 10 月 30 日，公司募集资金投资项目
累计使用 189,790.59 万元（不含置换预先投入的自筹资金）。
  2、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况
  公司于 2016 年 1 月 6 日第八届董事会第十二次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币458,025,293.45 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
  3、部分募投项目变更情况
  公司于 2020 年 11 月 10 日召开第十届董事会第三次会议，2020
年 11 月 26 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将原募投项目“天润城十六街区商业综合楼项目”终止，变更为新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”，原募投项目专户内的募集资金以及产生的利息、理财收益将全部投入到新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”。
  4、节余募集资金永久补流情况
  公司于 2020 年 11 月 10 日召开第十届董事会第三次会议及 2020
年 11 月 26 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将“天润城十六街区北区（C、D、E 组团）”、“北外滩水城十六街区”、“北外滩水城十八街区”项目节余的募集资金以及产生的利息、理财收益全部用于永久补充流动资金。
  5、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
  公司于 2020 年 12 月 4 日召开第十届董事会第四次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。
  截至 2021 年 11 月 1 日，公司已将用于暂时补充流动资金人民币
4.5 亿元的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。
  三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
  为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用不超过人民币 2.1 亿元（含 2.1 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
  四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的相关说明和承诺
  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变
募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
  公司在过去十二个月内没有进行风险投资并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资，不对外提供财务资助。
  五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序
  公司第十届董事会第十五次会议、公司第十届监事会第九次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见，该事项经公司董事会审议通过后实施。
  该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。
  六、专项意见
  （一）独立董事意见
  公司独立董事就该事项发表如下独立意见：
  公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司股东利益的情况，不会对项目造成实质性影响。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资
金使用期限未超过 12 个月，同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况。
  独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。独立董事同意公司使用不超过人民币 2.1 亿元（含 2.1 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。该事项经公司董事会审议通过后实施。
  （二）监事会意见
  公司第十届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币 2.1 亿元（含 2.1 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会通过该事项之日起计算。
  （三）保荐机构意见
  经核查，华泰联合证券认为：
  苏宁环球本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。苏宁环球本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于苏宁环球主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过 12 个月。
  因此，华泰联合证券对苏宁环球本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
  七、备查文件
  1、公司第十届董事会第十五次会议决议；
  2、公司第十届监事会第九次会议决议；
  3、公司独立董事独立意见；
  4、华泰联合证券有限责任公司《关于苏宁环球股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
  特此公告。
                                苏宁环球股份有限公司董事会
                                      2021 年 11 月 2 日

[2021-10-27] (000718)苏宁环球:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2443元
    每股净资产: 2.9403元
    加权平均净资产收益率: 8.55%
    营业总收入: 24.37亿元
    归属于母公司的净利润: 7.41亿元

[2021-09-17] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司关于公司大股东部分股份解除质押的公告
    证券代码：000718        证券简称：苏宁环球        公告编号：2021-041
          苏宁环球股份有限公司
  关于公司大股东部分股份解除质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司大股
    东苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁环球集团”）通知，获悉其
    所持有本公司的部分股份共计 80,500,009 股解除质押，具体事项如下：
        一、本次股东股份解除质押基本情况
                是否为控
                股股东或  本次解除  占其所  占公司  质押起始
      股东名称  第一大股  质押数量  持股份  总股本      日      解除日期      质权人
                东及其一    （股）    比例    比例
                致行动人
      苏宁环球                                                                    上海海通证券资
      集团有限    是      80,500,009  11.31%  2.65%    2017-9-20  2021-9-15  产管理有限公司
        公司
        合计              80,500,009  11.31%  2.65%
        二、股东股份累计质押情况
        截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计质押情
    况如下：
股东    持股数量    持股    本次解除    本次解除  占其所  占公司    已质押股份      未质押股份
名称                比例  质押前质押  质押后质押  持股份  总股本        情况            情况
                      (%)    股份数量    股份数量    比例    比例    已质押  占已  未质押  占未
                                                        (%)      (%)    股份限  质押  股份限  质押股
                                                                        售和冻  股份  售和冻  份比例
                                                                        结数量  比例  结数量
                                                                                                    (%)
                                                                                  (%)
苏宁环
球集团  712,044,128    23.46  568,110,009  487,610,000    68.48    16.07      -        -      -        -
张桂平  524,179,113    17.27  135,544,778  135,544,778    25.86    4.47      -        -      -        -
张康黎  453,083,596    14.93      -          -          -        -        -        -      -        -
 合计  1,689,306,837  55.66  703,654,787  623,154,778  36.89    20.53      -        -      -        -
        三、备查文件
        1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
        2．海通证券出具的解除质押证明文件。
        3．深交所要求的其他文件。
        特此公告
                                      苏宁环球股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 17 日

[2021-08-26] (000718)苏宁环球:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2051元
    每股净资产: 2.981元
    加权平均净资产收益率: 7.13%
    营业总收入: 16.90亿元
    归属于母公司的净利润: 6.23亿元

[2021-08-13] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000718        证券简称：苏宁环球        公告编号：2021-039
        苏宁环球股份有限公司
  2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  重要提示：
  1、本次会议无否决提案的情况；
  2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
  一、 会议召开和出席情况
  1、会议的召开情况：
  （1）召开时间：
  现场会议时间：2021 年 8 月 12 日（星期四）下午 14:30；
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2021 年 8 月 12 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午
13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021 年 8 月 12 日上午 9:15—下午 15:00。
  （2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议室。
  （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
  （4）会议召集人：公司董事会。
  （5）会议主持人：董事长张桂平先生。
  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  2、会议的出席情况
  （1）股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 91 人，代表股份 83,027,583 股，占
上市公司总股份的 2.7360％。
  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,934,942 股，占上
市公司总股份的 0.0967％。
  通过网络投票的股东 87 人，代表股份 80,092,641 股，占上市公
司总股份的 2.6393％。
  （2）中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 91 人，代表股份 83,027,583 股，占
上市公司总股份的 2.7360％。
  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,934,942 股，占上
市公司总股份的 0.0967％。
  通过网络投票的股东 87 人，代表股份 80,092,641 股，占上市公
司总股份的 2.6393％。
  3、其他出席及列席人员：
  会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员现场出席了会议；受新冠肺炎疫情的影响，部
分董事通过视频会议系统以视频方式参会；北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了视频见证并出具了《法律意见书》。
  二、 议案的审议情况
  本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案：
  议案 1.00 《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增加出资金额暨关联交易的议案》
  总表决情况：
  同意82,763,383股，占出席会议所有股东所持股份的99.6818％；反对 264,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3181％；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
  中小股东总表决情况：
  同意82,763,383股，占出席会议中小股东所持股份的99.6818％；反对 264,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3181％；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0001％。
  关联股东已回避表决。
  表决结果：通过
  议案 2.00 《关于现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的议案》
  总表决情况：
  同意82,753,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.6697％；反对 274,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3301％；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
  中小股东总表决情况：
  同意82,753,373股，占出席会议中小股东所持股份的99.6697％；反对 274,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3301％；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0001％。
  关联股东已回避表决。
  表决结果：通过
  三、律师见证情况
  1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
  2、律师姓名：韦微、刘欣
  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
  四、备查文件
  1、本次股东大会决议；
  2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                  苏宁环球股份有限公司
                                      2021 年 8 月 13 日

[2021-08-06] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司关于全资子公司现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的公告(补充后)
证券代码：000718        证券简称：苏宁环球      公告编号：2021-038
        苏宁环球股份有限公司
关于全资子公司现金收购无锡苏亚等三家
  医美医院全部股权暨关联交易的公告
            （补充后）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次交易构成关联交易，但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    2、本次关联交易事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会的批准，关联股东需回避表决。
    3、本次交易存在审批风险，敬请投资者注意投资风险。
    一、关联交易概述
    1. 交易内容
    2021 年 7 月 20 日，苏宁环球股份有限公司（以下简称“苏宁环
球”或“公司”） 全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司（以下简称“苏宁环球健康”），与镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有
限合伙）（以下简称“医美产业基金”）、苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司（以下简称“环球股权投资”）共同签署了《股权转让协议》。
    苏宁环球健康拟以现金方式收购医美产业基金持有的无锡苏亚医疗美容医院有限公司（以下简称“无锡苏亚”）的 99%股权，环球股权投资持有无锡苏亚的 1%股权；医美产业基金持有的唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司（以下简称“唐山苏亚”）的 99%股权，环球股权投资持有的唐山苏亚的 1%股权；医美产业基金持有的石家庄苏亚美联臣医疗美容医院有限公司（以下简称“石家庄苏亚”）的99%股权，环球股权投资持有的石家庄苏亚的 1%股权。本次交易评估机构出具的无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚采用收益法评估后各公司股东全部权益价值分别为人民币13,000万元、9,400万、11,300万元，即目标公司的评估价值总额为人民币 33,700 万元。在前述评估值基础上经交易双方协商一致，无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚各 100%股权转让价格分别为人民币 13,000 万元、9,400 万、11,300万元，即标的股权的转让价格合计为人民币 33,700 万元。
    本次股权转让完成后，公司将持有无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚的全部股权，无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚将成为公司的控股孙公司。
    2．本次交易构成关联交易
    因医美产业基金系关联方控股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易将构成关联交易。
    3．本次交易不构成重大资产重组
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    4．本次交易的审议程序
    2021 年 7 月 21 日，公司召开第十届董事会第十一次会议审议
通过了《关于现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的议案》。独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。在审议本议案表决过程中，关联董事张桂平先生、张康黎先生已对相关议案回避表决。该关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
    二、关联方基本情况
    （一）镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）
    1．基本情况
    住所：镇江新区圌峰路 109 号
    企业性质：有限合伙企业
    执行事务合伙人：苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司
    统一社会信用代码：91321100MA1MPFX22C
    主营业务：非证券类股权投资，投资管理，资产管理，基金管理，投资咨询，企业管理咨询。
    实际控制人：张桂平
    主要股东构成：
                出资人                    合伙人类型        认缴金额        出资比例
                                                              （万元）
    上海苏宁国际投资管理有限公司        有限合伙人        270,000            54%
    苏宁环球健康投资发展有限公司        有限合伙人        225,000            45%
苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司    普通合伙人          5,000              1%
                      合    计                              500,000            100%
    2．历史沿革及主要财务数据（未经审计）
    医美产业基金成立于 2016 年 7 月，主要从事医美产业相关的投
资管理、资产管理等业务。主要财务数据如下表所示：
                                                                                单位：元
                              2020 年 12 月 31 日                  2021 年 6 月 30 日
 序号        项目
                                （2020 年度）                  （2021 年 1-6 月）
  1      资产总额                    1,535,229,268.92                      1,589,563,122.20
  2      负债总额                    225,293,261.80                        173,936,776.81
  3        净资产                    1,309,936,007.12                      1,415,626,345.39
  4      货币资金                    1,133,929,489.35                      1,102,153,973.98
  5      营业收入                    168,802,532.50                        93,524,232.22
  6      营业利润                      -7,051,799.10                          5,154,667.06
  7        净利润                        -7,394,066.51                          4,678,335.36
    3．关联关系说明
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，医美产业基金是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业，为上市公司关联方。
    4．失信被执行情况说明
    经在中国执行信息公开网信息查询，医美产业基金不是失信被执行人。
    （二）苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司
    1．基本情况
    住所：中国（上海）自由贸易试验区荷丹路 288 号一幢 3 层 3092
室
    企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：张康黎
    统一社会信用代码：91310000332776956Y
    主营业务：股权投资，股权投资管理，投资咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查，房地产开发经营，物业管理，实业投资，经济信息咨询，餐饮管理，酒店管理，从事货物及技术的进出口业务。
    注册资本：10000 万元（人民币）
    实际控制人：张桂平
    主要股东构成：系苏宁环球集团有限公司全资子公司
    2．主要财务数据（未经审计）
                                                                                单位：元
                              2020 年 12 月 31 日                  2021 年 6 月 30 日
 序号        项目
                                （2020 年度）                  （2021 年 1-6 月）
  1      资产总额                      24,854,483.91                        23,852,053.39
  2      货币资金                          25,631.23                            23,574.71
  3      负债总额                      15,000,000.00                        14,000,000.00
  4        净资产                        9,854,483.91                          9,852,053.39
  5        净利润                          -50,318.74                            -2,430.52
    3．关联关系说明
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，环球股权投资是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业，为上市公司关联方。
    4．失信被执行情况说明
    经在中国执行信息公开网信息查询，环球股权投资不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）无锡苏亚医疗美容医院有限公司
    1．基本情况
    住所：无锡市人民东路 301 号
    企业性质：有限责任公司
    法定代表人：江雯娟
    统一社会信用代码：91320200056685176T
    主营业务：美容外科；美容牙科；美容皮肤科；美容中医科、麻醉科、医学检验科、医学影像科；为医院提供管理服务；医院管理咨询；营销策划；贸易咨询；化妆品的销售。
    成立日期：2012 年 11 月 21 日
    注册资本：6500 万元（人民币）
    主要股东构成：
  序号                                出资人                                出资比例
  1      镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）                          99%
  2      苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司                                  1%
                                合    计                                      100%
    无锡苏亚股权结构清晰，不存在股权抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被采取查封、冻结等司法措施的情形。
    2．主要财务数据（经审计）

[2021-08-06] (000718)苏宁环球:关于深圳证券交易所关注函的回复公告
证券代码：000718          证券简称：苏宁环球        公告编号：2021-036
        苏宁环球股份有限公司
  关于深圳证券交易所关注函的回复
                公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 24
日收到贵所下发的“公司部关注函〔2021〕第 274 号”《关于对苏宁环球股份有限公司的关注函》（以下简称“《关注函》”），根据关注函要求，本公司对相关事项认真核查，现答复如下：
    1．公告显示，无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚 2020 年净利润
分别为 797.29 万元、694.89 万元、601.65 万元，合计 2,093.83 万元，
2021 年上半年净利润合计 807.74 万元。交易对方对交易标的做出三年业绩承诺，承诺交易标的 2021 年至 2023 年每年净利润总和分别不低于 2,151.51 万元、2,546.10 万元、2,748.31 万元。同时，交易标的2020 年末净资产均为负值，净资产合计-9,738.95 万元，截至 2021 上
半年末，交易标的净资产合计 1,068.79 万元，相比 2020 年末增加 1.08
亿元。请你公司说明：
    （1）交易标的最近一年又一期净利润是否包含较大比例的非经常性损益，是否具备稳定性、可持续性，最近一年又一期毛利率变动情况，并结合交易标的业务类型、价格变动、成本费用构成等因素，分析毛利率和净利润波动的主要原因，并对比同行业上市公司同类业
务的毛利率、净利润及其变动情况，分析说明交易标的毛利率和净利润是否处于合理水平，是否符合行业发展趋势。请会计师核查并发表明确意见。
    答：（一）交易标的最近一年又一期净利润是否包含较大比例的非经常性损益，是否具备稳定性、可持续性
    1、交易标的最近一年又一期非经常性损益
    （1）无锡苏亚
                                                                    单位：元
项 目                                          2021 年 1-6月      2020 年度
非流动性资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或          16,030.00        59,380.00
定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  17,770.09      -77,563.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目                    6,680.43        3,269.85
非经常性损益总额                                    40,480.52      -14,913.40
减：非经常性损益的所得税影响数
非经常性损益净额                                    40,480.52      -14,913.40
    说明：如上所示，无锡苏亚 2021 年 1-6 月、2020 年度非经常性
损益主要为政府补助、营业外收入及营业外支出等，金额共计分别4.05 万元、-1.49 万元，占净利润比例分别为 1.20%、-0.19%，金额不具有重要性，对净利润未产生重大影响。
    （2）唐山苏亚
                                                                    单位：元
项 目                                          2021 年 1-6月      2020 年度
非流动性资产处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    43.75      -38,683.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    94,711.10
非经常性损益总额                                        43.75        56,027.59
减：非经常性损益的所得税影响数                            4.38        5,602.76
非经常性损益净额                                        39.37        50,424.83
    说明：如上所示，唐山苏亚 2021 年 1-6 月、2020 年度非经常性
损益主要为个税手续费返还，金额共计分别 0.00 万元、5.04 万元，占净利润比例分别为 0.00%、0.73%，金额不具有重要性，对净利润未产生重大影响。
    （3）石家庄苏亚
                                                                    单位：元
项 目                                          2021 年 1-6月      2020 年度
非流动性资产处置损益                                -5,040.00      -20,352.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -61,354.29        -9,338.41
非经常性损益总额                                    -66,394.29      -29,690.53
减：非经常性损益的所得税影响数                      -16,598.57        -7,422.63
非经常性损益净额                                    -49,795.72      -22,267.90
    说明：如上所示，石家庄苏亚 2021 年 1-6 月、2020 年度非经常
性损益主要为非流动资产处置损失、其他营业外支出，金额分别为-4.98 万元、-2.23 万元，占净利润比例分别为-2.51%、-0.37%，金额不具有重要性，对净利润未产生重大影响。
    综上所述，交易标的最近一年又一期非经常性损益事项主要为政府补助、个税返还等，无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚 2021 年 1-6月金额分别为 4.05 万元、0.00 万元、-4.98 万元，占净利润比例分别为 1.20%、0%、-2.51%；2020 年度金额分别为-1.49 万元、5.04 万元、-2.23 万元，占净利润比例分别为-0.19%、0.73%、-0.37%，净利润不包含较大比例的非经常性损益，具备稳定性、可持续性。
    （二）最近一年又一期毛利率变动情况，并结合交易标的业务类型、价格变动、成本费用构成等因素，分析毛利率和净利润波动的主要原因，并对比同行业上市公司同类业务的毛利率、净利润及其变动
情况，分析说明交易标的毛利率和净利润是否处于合理水平，是否符合行业发展趋势。
    交易标的公司主要专业从事医疗美容医院经营，服务收入主要包括皮肤类、注射类、外科类等业务，成本主要构成包括材料成本、人工成本、辅助费用等。最近一年又一期交易标的公司根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），医疗美容服务收入在向客户提供医疗美容服务并经客户确认后，依据客户下单金额确认销售收入。
    1、最近一年又一期毛利率变动情况
    （1）无锡苏亚
                                                                  单位：万元
                  2021 年 1-6月          2020 年度            两期对比
    项目        金额    占本期收    金额    占本期收 两期金额比 占收入比例
                          入比例              入比例      例        变动
营业收入        2,843.94  100.00%    4,640.72  100.00%    61.28%    0.00%
其中：皮肤类    1,277.72  44.93%    2,214.53  47.72%    57.70%    -2.79%
其中：注射类    1,090.71  38.35%    1,799.72  38.78%    60.60%    -0.43%
其中：外科类      475.52  16.72%    626.47  13.50%    75.90%    3.22%
营业成本        1,418.58  49.88%    2,264.83  48.80%    62.64%    1.08%
其中：皮肤类      600.13  46.97%    807.28  36.45%    74.34%    10.51%
其中：注射类      582.12  53.37%    909.35  50.53%    64.01%    2.84%
其中：外科类      236.34  49.70%    548.20  87.51%    43.11%    -37.81%
毛利/毛利率      1,425.36  50.12%    2,375.88  51.20%    59.99%    -1.08%
其中：皮肤类      677.39  53.03%    1,407.25  63.55%    48.15%    -10.51%
其中：注射类      508.59  46.63%    890.37  49.47%    57.12%    -2.84%
其中：外科类      239.18  50.30%      78.27  12.49%    305.58%    37.81%
  注：毛利=营业收入-营业成本；毛利占全年收入比例=毛利率。
    说明：如上所示，无锡苏亚 2021 年 1-6 月毛利率为 50.12%，较
2020 年度 51.2%基本持平，主要系皮肤类毛利率下降、外科类毛利率上升综合影响，具体情况如下：
    ①皮肤类 2021年 1-6月毛利率为 53.03%，较 2020年度 63.55%，
下降 10.51 个百分点，主要原因为 2020 年度疫情期间医院获得社保及房租减免，成本相对 2021 年较低，毛利相对较高。由于皮肤类对应人员较多、房屋面积较大，受疫情减免影响相对最大。其中人员社保减免以及绩效工资减少近 68 万元，房租减少皮肤类科室房租金额39 万元。
    ②外科类 2021年 1-6月毛利率为 50.30%，较 2020 年度 12.49%，
上升 37.81 个百分点，主要系营销策略调整，产品线调整以及严控人工成本综合影响。营销策略调整方面，医院在提高客单价同时增加网络平台广告投放，提升成交量。例如眼综合整形客单价由 0.6 万元升
至 0.8 万元，增加 94 人次；吸脂手术客单价由 0.98 万元升至 1.2 万
元，增加 52 人次；自体脂肪填充客单价由 1.1 万元升至 1.3 万元，增
加 34 人次。产品线调整方面，医院通过平台主推高毛利项目，到院

[2021-08-06] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司关于全资子公司现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的补充公告
证券代码：000718        证券简称：苏宁环球      公告编号：2021-037
        苏宁环球股份有限公司
关于全资子公司现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司于 2021 年 7 月 22 日披露了《关于全资子公司现金收购无
锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。现就《关于全资子公司现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的公告》 中相关内容进行补充，主要补充完善内容如下：
    一、在“二、关联方基本情况”补充了部分主要财务数据
    交易对方一：医美产业基金的部分主要财务状况如下（未经审计）：
                                                                  单位：元
                        2020年 12 月31日            2021年 6 月 30 日
序号      项目
                          （2020年度）              （2021 年1-6月）
 1    资产总额            1,535,229,268.92              1,589,563,122.20
 2    负债总额              225,293,261.80                173,936,776.81
 3      净资产            1,309,936,007.12              1,415,626,345.39
 4    货币资金            1,133,929,489.35              1,102,153,973.98
 5    营业收入              168,802,532.50                  93,524,232.22
 6    营业利润              -7,051,799.10                  5,154,667.06
 7      净利润                -7,394,066.51                  4,678,335.36
    交易对方二：苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司主要财务状况（未经审计）：
                                                                  单位：元
                        2020年 12 月31日            2021年 6 月 30 日
序号      项目
                          （2020年度）              （2021 年1-6月）
 1    资产总额              24,854,483.91                  23,852,053.39
 2    货币资金                  25,631.23                    23,574.71
 3    负债总额              15,000,000.00                  14,000,000.00
 4      净资产                9,854,483.91                  9,852,053.39
 5      净利润                  -50,318.74                    -2,430.52
    二、在“三、关联交易标的基本情况”中增加部分内容
    其一、在“（一）无锡苏亚医疗美容医院有限公司、（二）唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司、（三）石家庄苏亚美联臣医疗美容医院有限公司”的项下，均增加了 5-12 项
    （一）无锡苏亚医疗美容医院有限公司
    5．历史沿革、股东变更过程及方式和价格
    （1）2012 年 11 月，公司设立
    无锡苏亚医疗美容医院有限公司于2012年11月21日经无锡工
商行政管理局核准登记，注册公司名称为：无锡美联臣医疗美容医院有限公司，取得企业法人营业执照，法定代表人为苏金耀，注册资本为 201 万元。根据公司章程规定，由股东郑元梅一次缴足。根据无锡安信会计师事务所有限公司2012年11月20日出具的安信验
字（2012）3026 号验资报告，郑元梅于 2012 年 11 月 20 日前按公
司章程的规定缴纳了首次出资 201 万元。
    无锡苏亚设立时的股东名称、出资额和出资比例如下：
                      设立时出资额和出资比例
  股东名称      认缴出资额    认缴持股比例    实缴出资额      实缴持股比例
                  （万元）      （%）        （万元）          （%）
    郑元梅        201.00        100.00%        201.00          100.00%
  合  计        201.00        100.00%        201.00          100.00%
    （2）2012 年 12 月，第一次股权转让和增资
    2012 年 12 月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，公
司增加注册资本 299 万元，由股东黄德新、林明豪、林明雄、张金
阳、朱斌和陈清于 2012 年 12 月 12 日之前缴足，变更后的注册资本
为人民币 500 万元。其中：黄德新认缴人民币 122.59 万元，占新增注册资本的 41.00%，林明豪认缴人民币 59.80 万元，占新增注册资本的 20.00%，林明雄认缴人民币 56.81 万元，占新增注册资本的19.00%，张金阳认缴人民币 29.90 万元，占新增注册资本的 10.00%，陈清认缴人民币 14.95 万元，占新增注册资本的 5.00%，朱斌认缴人民币 14.95 万元，占新增注册资本的 5.00%。
    根据股权转让协议规定，原股东郑元梅将其持有的全部股权分别转让给黄德新（受让股权 82.41 万元)、林明豪（受让股权 40.2万元)、林明雄（受让股权 38.19 万元)、张金阳（受让股权 20.1 万
元)、朱斌（受让股权 10.05 万元）和陈清（受让股权 10.05 万元）
6 位新股东，根据无锡安信会计师事务所有限公司 2012 年 11 月 20
日出具的安信验字（2012）1022 号验资报告，转让后注册资本为 500万元，其中：黄德新认缴人民币 205 万元，占注册资本的 41.00 %,张金阳认缴人民币 50 万元，占注册资本的 10.00%，林明豪认缴人
民币 100 万元，占注册资本的 20.00%，陈清认缴人民币 25 万元，
占注册资本的 5.00%，林明雄认缴人民币 95 万元，占注册资本的19.00%，朱斌认缴人民币 25 万元，占注册资本的 5.00%。
    本次变更后，无锡苏亚股东名称、出资额和出资比例如下：
                      出资额和出资比例
  股东名称      认缴出资额    认缴持股比例    实缴出资额      实缴持股比例
                  （万元）      （%）        （万元）          （%）
    黄德新            205.00        41.00%          205.00            41.00%
    林明豪            100.00        20.00%          100.00            20.00%
    林明雄            95.00        19.00%          95.00            19.00%
    张金阳            50.00        10.00%          50.00            10.00%
    陈清              25.00          5.00%          25.00              5.00%
  合  计            500.00        100.00%          500.00            100.00%
    （3）2015 年 5 月，第二次股权转让
    2015 年 5 月，根据股东会决议、股权转让协议及修改后的章程
规定，公司原股东林明雄将持有的公司 19%的股权转让给林宗太，原股东张金阳将持有的公司 3%的股权转让给林宗太，将持有的公司2%的股权转让给黄德新，将持有的公司 5%的股权转让给陈清，变更后黄德新出资 215万元，占注册资本 43.00%，林明豪出资 100万元，占注册资本 20.00%，林宗太出资 110 万元，占注册资本 22.00%，朱
斌出资 25 万元，占注册资本 5.00%，陈清出资 50 万元，占注册资
本 10.00%。
    本次变更后，无锡苏亚股东名称、出资额和出资比例如下：
                      出资额和出资比例
  股东名称      认缴出资额    认缴持股比例    实缴出资额      实缴持股比例
                  （万元）      （%）        （万元）          （%）
    黄德新            215.00        43.00%          215.00            43.00%
    林明豪            100.00        20.00%          100.00            20.00%
    林明雄            110.00        22.00%          110.00            22.00%
    张金阳            25.00          5.00%          25.00              5.00%
    陈清              50.00        10.00%          50.00            10.00%
  合  计            500.00        100.00%          500.00            100.00%
    （4）2016 年 8 月，第三次股权转让
    2016 年 8 月，根据股东会决议、股权转让协议及修改后的章程
规定，公司法人由陈清变更为仇遨雅。公司原股东陈清将持有的公司 1%的股权转让给苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司（以下简称“苏宁环球上海”），将持有的公司 9%的股权转让给镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“镇江苏宁”），公司原股东黄德新将持有的公司 43%的股权转让给镇江苏宁，公司原股东朱斌将持有的公司 5%的股权转让给镇江苏宁，公司原股东林宗太将持有的公司 22%的股权转让给镇江苏宁，公司原股东林明豪将持有的公司 20%的股权转让给镇江苏宁，变更后镇江苏宁出资 495万元，占

[2021-08-04] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知(延期后)
证券代码：000718        证券简称：苏宁环球        公告编号：2021-035
        苏宁环球股份有限公司
 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
          通知（延期后）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司 2021 年第二次临时股
东大会；
    2、会议召集人：公司董事会
    2021 年 7 月 21 日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了
《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；2021 年 8 月 3
日公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于延期召开 2021年第二次临时股东大会的议案》。
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    4、会议召开日期及时间：
    现场会议时间：2021 年 8 月 12 日（星期四）下午 14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021 年 8 月 12 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午
13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 8 月 12 日上午 9:15—下午 15:00。
    5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
    6、股权登记日：2021 年 8 月 3 日
    7、会议出席对象：
    （1）截止 2021 年 8 月 3 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
    8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环
球大厦 17 楼会议室；
    二、会议审议事项
    （一）会议议题
    1、《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增 加出资金额暨关联交易的议案》
    2、《关于现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易 的议案》
    （二）披露情况
    上述议案业经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。详见公
司 2021 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    （三）本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
    三、提案编码
                                                                  备注
 提案                                                            该列打
 编码                        提案名称                          勾的栏
                                                                目可以
                                                                  投票
 100  总议案                                                      √
 非累积投票提案
 1.00  《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增加    √
      出资金额暨关联交易的议案》
 2.00  《关于现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易      √
      的议案》
    四、会议登记方法
    1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2021 年 8 月 4 日上午 9:00～下午 17:00
    3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十
七楼证券部
    4、登记手续：
    （1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见
附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    5、会议联系方式：
    联 系 人：李蕾
    联系电话：025-83247946
    传    真：025-83247136
    邮政编码：210024
    6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的操作程序
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件
    召集本次股东大会的董事会决议
    特此公告。
                                  苏宁环球股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 4 日
附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简
称为“环球投票”。
    2. 填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 8 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年8月12日上午 9:15，
结束时间为 2021 年 8 月 12 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                    授权委托书
    兹委托          先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票账号：
    持股数                  股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）：
    被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）
议案                                                            表决意见
序号                        议案内容
                                                            同意  反对  弃权
 100  总议案
 1  《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限
    合伙）增加出资金额暨关联交易的议案》
 2  《关于现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨
    关联交易的议案》
    如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。
  委托人签名（法人股东加盖公章）：
  委托日期：2021 年    月    日

[2021-08-04] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000718          证券简称：苏宁环球        公告编号：2021-033
        苏宁环球股份有限公司
  第十届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二
次会议通知于 2021 年 8 月 2 日以电话通知形式发出，2021 年 8 月 3
日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于延
期召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
    2021 年 7 月 22 日，公司发布了《关于召开 2021 年第二次临时
股东大会的通知》，本次股东大会拟审议“关于现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的议案”等事项。
    2021 年 7 月 24 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对苏
宁环球股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 274 号）（以下简称“关注函”），公司在收到《关注函》后高度重视，立刻组织相关部门对《关注函》所涉及的问题进行逐项落实。
    截至目前，公司就《关注函》涉及相关事项的主要内容已基本准备完毕，部分内容尚需进一步确认。经向深圳证券交易所申请，公司
已延期回复《关注函》。基于此，同意公司原定于 2021 年 8 月 6 日召
开的 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 8 月 12 日召开。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》。
    特此公告。
                                苏宁环球股份有限公司董事会
                                      2021 年 8 月 4 日

[2021-08-04] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司关于延期召开2021年第二次临时股东大会的公告
证券代码：000718        证券简称：苏宁环球      公告编号：2021-034
        苏宁环球股份有限公司
 关于延期召开 2021 年第二次临时股东
            大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会
的议案》，公司原定于 2021 年 8 月 6 日召开的 2021 年第二次临时股
东大会延期至 2021 年 8 月 12 日召开，股权登记日不变，仍为 2021
年 8 月 3 日。本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
    一、 原股东大会相关情况
    1、股东大会届次：公司 2021 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
    4、会议召开的时间、方式：
    现场会议召开时间：2021 年 8 月 6 日（星期五）下午 14:30
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年 8 月 6 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午
13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021 年 8 月 6 日上午 9:15—下午 15:00。
    二、股东大会延期原因
    公司于 2021 年 7 月 24 日收到深圳证券交易所出具的《关于对
苏宁环球股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 274 号）（以下简称“关注函”），公司在收到《关注函》后高度重视，立刻组织相关部门对《关注函》所涉及的问题进行逐项落实。
    截至目前，公司就《关注函》涉及相关事项的主要内容已基本准备完毕，部分内容尚需进一步确认。经向深圳证券交易所申请，公司已延期回复《关注函》。基于此，同意公司原定于 2021 年 8 月
6 日召开的 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 8 月 12 日
召开。
    三、延期后股东大会基本情况
    1、股东大会届次：公司 2021 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》、第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
    4、会议召开的时间、方式：
    现场会议时间：2021 年 8 月 12 日（星期四）下午 14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2021 年 8 月 12 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午
13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021 年 8 月 12 日上午 9:15—下午 15:00。
    本次股东大会除召开日期调整外，召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体内容详见《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》（延期后）（公告编号：2021-035）。
    特此公告
                                      苏宁环球股份有限公司
                                          2021 年 8 月 4 日

[2021-07-29] (000718)苏宁环球:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：000718        证券简称：苏宁环球      公告编号：2021-032
        苏宁环球股份有限公司
 关于延期回复深圳证券交易所关注函的
                公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 24
日收到深圳证券交易所出具的《关于对苏宁环球股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 274 号）（以下简称“关注函”），公司在收到《关注函》后高度重视，立刻组织相关部门对《关注函》所涉及的问题进行逐项落实。
    目前，公司就《关注函》涉及的主要内容已基本准备完毕，部分内容尚需进一步确认，故公司暂未就回函内容对外公告。公司将尽快完成关注函回复并及时履行信息披露义务。
    公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告
                                    苏宁环球股份有限公司
                                        2021 年 7 月 29 日

[2021-07-22] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000718        证券简称：苏宁环球        公告编号：2021-031
        苏宁环球股份有限公司
 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
                通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会；
  2、会议召集人：公司董事会
  2021 年 7 月 21 日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了
《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
  4、会议召开日期及时间：
  现场会议时间：2021 年 8 月 6 日（星期五）下午 14:30；
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021 年 8 月 6 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午
13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 8 月 6 日上午 9:15—下午 15:00。
  5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
  6、股权登记日：2021 年 8 月 3 日
  7、会议出席对象：
  （1）截止 2021 年 8 月 3 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
  （2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
  8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议室；
  二、会议审议事项
  （一）会议议题
    1、《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增 加出资金额暨关联交易的议案》
    2、《关于现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易 的议案》
  （二）披露情况
  上述议案业经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。详见公
司 2021 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
  （三）本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
  三、提案编码
                                                                  备注
 提案                                                            该列打
 编码                        提案名称                          勾的栏
                                                                目可以
                                                                  投票
 100  总议案                                                      √
 非累积投票提案
 1.00  《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增加    √
      出资金额暨关联交易的议案》
 2.00  《关于现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易      √
      的议案》
  四、会议登记方法
  1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。
  2、登记时间：2021 年 8 月 4 日上午 9:00～下午 17:00
  3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部
  4、登记手续：
  （1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
  （2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身
份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
  5、会议联系方式：
  联 系 人：李蕾
  联系电话：025-83247946
  传  真：025-83247136
  邮政编码：210024
  6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
  五、参加网络投票的操作程序
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
  六、备查文件
  召集本次股东大会的董事会决议
  特此公告。
                                苏宁环球股份有限公司董事会
                                        2021 年 7 月 22 日
附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。
  2. 填报表决意见。
  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 8 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月6日上午9:15，
结束时间为 2021 年 8 月 6 日下午 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                    授权委托书
  兹委托          先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
  委托人股票账号：
  持股数                股
  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
  被委托人（签名）：
  被委托人身份证号码：
  委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）
议案                                                              表决意见
序号                        议案内容
                                                              同意  反对  弃权
 100  总议案
 1  《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限
    合伙）增加出资金额暨关联交易的议案》
 2  《关于现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨
    关联交易的议案》
  如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。
  委托人签名（法人股东加盖公章）：
  委托日期：2021 年  月  日

[2021-07-22] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司关于全资子公司现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的公告
证券代码：000718        证券简称：苏宁环球      公告编号：2021-030
        苏宁环球股份有限公司
 关于全资子公司现金收购无锡苏亚等三家
  医美医院全部股权暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次交易构成关联交易，但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    2、本次关联交易事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会的批准，关联股东需回避表决。
    3、本次交易存在审批风险，敬请投资者注意投资风险。
    一、关联交易概述
    1. 交易内容
    2021 年 7 月 20 日，苏宁环球股份有限公司（以下简称“苏宁
环球”或“公司”） 全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司（以下简称“苏宁环球健康”），与镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“医美产业基金”）、苏宁环球集团（上海）
股权投资有限公司（以下简称“环球股权投资”）共同签署了《股权转让协议》。
    苏宁环球健康拟以现金方式收购医美产业基金持有的无锡苏亚医疗美容医院有限公司（以下简称“无锡苏亚”）的 99%股权，环球股权投资持有无锡苏亚的 1%股权；医美产业基金持有的唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司（以下简称“唐山苏亚”）的 99%股权，环球股权投资持有的唐山苏亚的 1%股权；医美产业基金持有的石家庄苏亚美联臣医疗美容医院有限公司（以下简称“石家庄苏亚”）的99%股权，环球股权投资持有的石家庄苏亚的 1%股权。本次交易评估机构出具的无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚采用收益法评估后各公司股东全部权益价值分别为人民币13,000万元、9,400万、11,300万元，即目标公司的评估价值总额为人民币 33,700 万元。在前述评估值基础上经交易双方协商一致，无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚各 100%股权转让价格分别为人民币 13,000 万元、9,400 万、11,300万元，即标的股权的转让价格合计为人民币 33,700 万元。
    本次股权转让完成后，公司将持有无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚的全部股权，无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚将成为公司的控股孙公司。
    2．本次交易构成关联交易
    因医美产业基金系关联方控股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易将构成关联交易。
    3．本次交易不构成重大资产重组
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    4．本次交易的审议程序
    2021 年 7 月 21 日，公司召开第十届董事会第十一次会议审议
通过了《关于现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的议案》。独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。在审议本议案表决过程中，关联董事张桂平先生、张康黎先生已对相关议案回避表决。该关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
    二、关联方基本情况
    （一）镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）
    1．基本情况
    住所：镇江新区圌峰路 109 号
    企业性质：有限合伙企业
    执行事务合伙人：苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司
    统一社会信用代码：91321100MA1MPFX22C
    主营业务：非证券类股权投资，投资管理，资产管理，基金管理，投资咨询，企业管理咨询。
    实际控制人：张桂平
    主要股东构成：
                出资人                    合伙人类型        认缴金额        出资比例
                                                              （万元）
    上海苏宁国际投资管理有限公司        有限合伙人        270,000            54%
    苏宁环球健康投资发展有限公司        有限合伙人        225,000            45%
  苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司    普通合伙人          5,000              1%
                      合    计                              500,000            100%
    2．历史沿革及主要财务数据（未经审计）
    医美产业基金成立于 2016 年 7 月，主要从事医美产业相关的投
资管理、资产管理等业务。主要财务数据如下表所示：
                                                                                单位：元
  序号            项目                2020 年 12 月 31 日            2021 年 6 月 30 日
                                            (2020 年度)                (2021 年 1-6 月)
  1              净利润                          -7,394,066.51              4,678,335.36
  2              净资产                        1,309,936,007.12            1,415,626,345.39
    3．关联关系说明
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，医美产业基金是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业，为上市公司关联方。
    4．失信被执行情况说明
    经在中国执行信息公开网信息查询，医美产业基金不是失信被执行人。
    （二）苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司
    1．基本情况
    住所：中国（上海）自由贸易试验区荷丹路 288 号一幢 3 层 3092
室
    企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：张康黎
    统一社会信用代码：91310000332776956Y
    主营业务：股权投资，股权投资管理，投资咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查，房地产开发经营，物业管理，实业投资，经济信息咨询，餐饮管理，酒店管理，从事货物及技术的进出口业务。
    注册资本：10000 万元（人民币）
    实际控制人：张桂平
    主要股东构成：系苏宁环球集团有限公司全资子公司
    2．主要财务数据（未经审计）
                                                                                单位：元
  序号            项目                2020 年 12 月 31 日            2021 年 6 月 30 日
                                            (2020 年度)                (2021 年 1-6 月)
  1              净利润                              -50,318.74                  -2,430.52
  2              净资产                            9,854,483.91              9,852,053.39
    3．关联关系说明
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，环球股权投资是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业，为上市公司关联方。
    4．失信被执行情况说明
    经在中国执行信息公开网信息查询，环球股权投资不是失信被
执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）无锡苏亚医疗美容医院有限公司
    1．基本情况
    住所：无锡市人民东路 301 号
    企业性质：有限责任公司
    法定代表人：江雯娟
    统一社会信用代码：91320200056685176T
    主营业务：美容外科；美容牙科；美容皮肤科；美容中医科、麻醉科、医学检验科、医学影像科；为医院提供管理服务；医院管理咨询；营销策划；贸易咨询；化妆品的销售。
    成立日期：2012 年 11 月 21 日
    注册资本：6500 万元（人民币）
    主要股东构成：
  序号                                出资人                                出资比例
  1      镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）                          99%
  2      苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司                                  1%
                                合    计                                      100%
    无锡苏亚股权结构清晰，不存在股权抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被采取查封、冻结等司法措施的情形。
    2．主要财务数据（经审计）
                                                                                单位：元
                                        2020 年 12 月 31 日            2021 年 6 月 30 日
  序号            项目                    (2020 年度)                (2021 年 1-6 月)
  1            资产总额                          9,271,408.38              25,561,519.40
  2            负债总额                          66,509,894.54              19,432,842.32
  3          应收账款总额                          281,624.04                950,770.34
  4              净资产                          -57,238,486.16              6,128,677.08
  5            营业收入                          46,407,183.75              28,439,448.58
  6            营业利润                          8,050,473.07              3,349,393

[2021-07-22] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000718          证券简称：苏宁环球        公告编号：2021-028
        苏宁环球股份有限公司
  第十届董事会第十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一
次会议通知于 2021 年 7 月 20 日以电话通知形式发出，2021 年 7 月
21 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
  一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增加出资金额暨关联交易的议案》。
  2016年7月3日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于成立苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的议案》，2016 年 7 月 8日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》。全体合伙人的总认缴出资额由 100,000 万元增资到人民币 500,000 万元，其中有限合伙人公司的全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司（以下简称“苏宁环球健康”）认缴出资额 225,000 万元、上海苏宁国际投
 资管理有限公司（以下简称“苏宁国际投资”）投资认缴出资额 270,000 万元；普通合伙人苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司（以下简 称“环球资本”）认缴出资额 5,000 万元。上述增资事项业经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。
    为支持公司医美产业转型工作稳步推进，进一步强化医美产业基 金的协同效应， 经全体合伙人同意拟将医美产业基金的出资比例进 行调整，苏宁环球健康拟增加出资金额 25,000 万元，增资后苏宁环球
 健康出资金额由原来的 225,000 万元增加至 250,000 万元，增资后出
 资比例为 50%；苏宁国际投资拟减少出资金额 25,000 万元，减资后苏
 宁国际投资出资金额由原来的 270,000 万元调减至 245,000 万元，调
 整后出资比例为 49%，医美产业基金出资总金额保持不变，具体变动 如下表：
                                                                          完成后
              姓  名                承担责任  增、减资前  增、减资后
                                                                          所占股
              （名称）                  方式    （万元）    （万元）
                                                                            比
上海苏宁国际投资管理有限公司            有限责任    270,000    245,000    49%
苏宁环球健康投资发展有限公司            有限责任    225,000    250,000    50%
苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司    无限责任    5,000      5,000      1%
    具体内容详见同日披露的《苏宁环球股份有限公司关于对镇江苏 宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增加出资金额暨关联交易 的公告》（公告编号：2021-029 号）。
    该议案属于关联投资，董事会审议该事项时关联董事张桂平先生、 张康黎先生回避表决。
  公司独立董事就该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。
  该关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东需要回避表决。
  二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的议案》。
  为支持公司医美产业转型工作健康发展，发挥医美产业基金的协同效应。公司全资子公司苏宁环球健康拟以现金方式收购医美产业基金持有的无锡苏亚医疗美容医院有限公司（以下简称“无锡苏亚”）的 99%股权，环球股权投资持有无锡苏亚的 1%股权；医美产业基金持有的唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司（以下简称“唐山苏亚”）的 99%股权，环球股权投资持有唐山苏亚的 1%股权；医美产业基金持有的石家庄苏亚美联臣医疗美容医院有限公司（以下简称“石家庄苏亚”）的 99%股权，环球股权投资持有石家庄苏亚的 1%股权。本次交易评估机构出具的无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚的评估值分别为 13,000 万元、9,400 万、11,300 万元，经交易双方协商确定的标的公司100%股权交易价格分别为13,000万元、9,400万元、11,300万元。
  具体内容详见同日披露的《苏宁环球股份有限公司关于全资子公司现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030 号）。
  该议案属于关联事项，董事会审议该事项时关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决。
  公司独立董事就该事项事前审核并发表了明确同意的独立意见。
  该议案需提交公司股东大会审议，关联股东需要回避表决。
  三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开公司 2021 年第二次临时度股东大会的议案》。
  公司拟定于 2021 年 8 月 6 日（星期五）下午 14:30 在苏宁环球大
厦 17 楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会审议相关事项。
  上述第一、第二项议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  特此公告。
                              苏宁环球股份有限公司董事会
                                    2021 年 7 月 22 日

[2021-07-22] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)增加出资金额暨关联交易的公告
证券代码：000718          证券简称：苏宁环球        公告编号：2021-029
        苏宁环球股份有限公司
关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业 （有限合伙）增加出资金额暨关联交易的
                公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要事项提示
  ·本次关联交易系公司与关联方共同投资设立的镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）的出资比例做出调整，注册资金总额不变。本次出资比例调整后，各方及各方实际控制人均不享有亦不谋求对医美产业基金的控制权，将不把医美产业基金纳入合并报表范畴。
  ·本次关联交易须提交公司股东大会审议。
  一、基本情况概述
  1、交易内容
  苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司（以下简称“苏宁环球健康”）于 2016 年 7 月
 与公司控股股东苏宁环球集团有限公司之子公司上海苏宁国际投资管 理有限公司（以下简称“苏宁国际投资”）、苏宁环球集团（上海）股 权投资有限公司（以下简称“环球资本”）共同出资成立镇江苏宁环球 医美产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“医美产业基金”），全 体合伙人的总认缴出资额为人民币 500,000 万元，其中有限合伙人苏宁 环球健康认缴出资额 225,000 万元、苏宁国际投资认缴出资额 270,000 万元；普通合伙人环球资本认缴出资额 5,000 万元。医美产业基金存续
 期限为 5 年，即自设立之日起至 2021 年 7 月 7 日。上述投资事项业经
 公司第八届董事会第二十次董事会及2016年第三次临时股东大会审议 通过。
    2021 年 6 月 22 日公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于
 镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的议
 案》，同意将医美产业基金存续期限自 2021 年 7 月 8 日之日起延长 3
 年，该事项业经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    为支持公司医美产业转型工作稳步推进，进一步强化医美产业基 金的协同效应， 经全体合伙人同意拟将医美产业基金的出资比例进行 调整，苏宁环球健康拟增加出资金额 25,000 万元，增资后苏宁环球健
 康出资金额由原来的 225,000 万元增加至 250,000 万元，增资后出资比
 例为 50%；苏宁国际投资拟减少出资金额 25,000 万元，减资后苏宁国
 际投资出资金额由原来的 270,000 万元变动至 245,000 万元，调整后出
 资比例为 49%，医美产业基金投资总金额保持不变，具体变动如下表：
              姓  名                承担责任  增、减资前  增、减资后  完成后
              （名称）                  方式    （万元）    （万元）  所占股
                                                                              比
上海苏宁国际投资管理有限公司            有限责任    270,000      245,000    49%
苏宁环球健康投资发展有限公司            有限责任    225,000      250,000    50%
苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司    无限责任    5,000        5,000      1%
    本次出资比例调整后，各方及各方实际控制人均不享有亦不谋求 对本合伙企业的控制权，将不把本合伙企业纳入合并报表范畴。
    2、本次交易构成关联交易
    因医美产业基金其他合伙人均为关联方，因此本次事项涉及关联 交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交 易将构成关联交易。
    3、本次交易不构成重大资产重组
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成 重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    4、本次交易的审议程序
    公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于对镇江苏宁环球 医美产业基金合伙企业（有限合伙）增加出资金额暨关联交易的议案》。 独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立 意见。在审议本议案表决过程中，关联董事张桂平先生、张康黎先生 已对相关议案回避表决。该关联交易事项需提交公司股东大会审议， 关联股东需回避表决。
    二、关联方基本情况
    （一）苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司
    1．基本情况
  住所：中国（上海）自由贸易试验区荷丹路 288 号一幢 3 层 3092
室
  企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
  法定代表人：张康黎
  统一社会信用代码：91310000332776956Y
  主营业务：股权投资，股权投资管理，投资咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查，房地产开发经营，物业管理，实业投资，经济信息咨询，餐饮管理，酒店管理，从事货物及技术的进出口业务。
  注册资本：10000 万元（人民币）
  实际控制人：张桂平
  主要股东构成：系苏宁环球集团有限公司全资子公司
    2．主要财务数据（未经审计）
                                                                                  单位：元
  序号        项目        2020 年 12 月 31 日(2020 年度)      2021 年 6 月 30 日(2021 年 1-6 月)
    1          净利润                            -50,318.74                          -2,430.52
    2          净资产                          9,854,483.91                        9,852,053.39
    3．关联关系说明
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，环球股权投资是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业，为上市公司关联方。
    4．失信被执行情况说明
  经在中国执行信息公开网信息查询，环球股权投资不是失信被执行人。
  （二）上海苏宁国际投资管理有限公司
    1．基本情况
  住所：上海市普陀区丹巴路 99 号 A2 座 201 室
  企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：张康黎
  统一社会信用代码：913101077495759303
  主营业务：投资咨询（除专项），资产管理（除专项），市场调研，计算机、桥梁专业的四技服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  注册资本：31000 万元（人民币）
    实际控制人：张桂平
  主要股东构成：系苏宁环球集团有限公司全资子公司
    2．主要财务数据（未经审计）
                                                                                  单位：元
  序号        项目      2020 年 12 月 31 日（2020 年度）    2021 年 6 月 30 日（2021 年 1-6 月）
    1          净利润              -2,448,506.32                      -1,348,179.03
    2          净资产              267,866,585.93                      266,518,406.90
    3．关联关系说明
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，苏宁国际投资是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业，为上市公司关联方。
    4．失信被执行情况说明
  经在中国执行信息公开网信息查询，苏宁国际投资不是失信被执
行人。
  三、关联交易标的基本情况
    1．基本情况
  名称：镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）
  住所：镇江新区圌峰路 109 号
  企业性质：有限合伙企业
  执行事务合伙人：苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司
  统一社会信用代码：91321100MA1MPFX22C
  主营业务：非证券类股权投资，投资管理，资产管理，基金管理，投资咨询，企业管理咨询。
  实际控制人：张桂平
  主要股东构成：
                出资人                    合伙人类型        认缴金额          出资比例
                                                                （万元）
      上海苏宁国际投资管理有限公司          有限合伙人          270,000            54%
      苏宁环球健康投资发展有限公司          有限合伙人          225,000            45%
  苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司      普通合伙人          5,000              1%
                      合      计                                500,000            100%
  医美产业基金成立于 2016 年 7 月，主要从事医美产业相关的投资
管理、资产管理等业务。
    2．主要财务数据（未经审计）
                                                                                  单位：元
 序号        项目        2020 年 12 月 31 日（2020 年度）    2021 年 6 月 30 日（2021 年 1-6 月）
  1        资产总额                      1,535,229,268.92                        1,589,563,122.20
  2        负债总额                      225,293,261.80                          173,936,776.81
  3        净资产                      1,309,936,007.12                        1,415,626,345.39
  4        营业收入                      168,802,532.50                          93,524,232.22
  5        营业利润                        -7,051,799.10                            5,154,667.06
  6        净利润                        -7,394,066.51   

[2021-07-09] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000718        证券简称：苏宁环球        公告编号：2021-027
        苏宁环球股份有限公司
  2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  重要提示：
  1、本次会议无否决提案的情况；
  2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
  一、 会议召开和出席情况
  1、会议的召开情况：
  （1）召开时间：
  现场会议时间：2021 年 7 月 8 日（星期四）下午 14:30；
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2021 年 7 月 8 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午
13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021 年 7 月 8 日上午 9:15—下午 15:00。
  （2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议室。
  （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
  （4）会议召集人：公司董事会。
  （5）会议主持人：董事长张桂平先生。
  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  2、会议的出席情况
  （1）股东出席的总体情况：
  出席现场会议和网络投票的股东 66 人，代表股份 1,325,989,846
股，占上市公司总股份的 43.6952%。
  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 4,756,542 股，占上
市公司总股份的 0.1567％，现场出席会议且回避表决股东 2 人，代表股份 1,236,223,241 股，占上市公司总股份的 40.7371%。
    通过网络投票的股东 60 人，代表股份 85,010,063 股，占上市
公司总股份的 2.8013％。
  （2）中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 89,766,605 股，占
上市公司总股份的 2.9581％。
  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 4,756,542 股，占上
市公司总股份的 0.1567％。
  通过网络投票的股东 60 人，代表股份 85,010,063 股，占上市公
司总股份的 2.8013％。
  3、其他出席及列席人员：
  公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次股东大会。
  二、 议案的审议情况
  本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案：
  议案 1.00 《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的议案》
  总表决情况：
  同意 89,668,405 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8906％；反对 98,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1093％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001％。
  中小股东总表决情况：
  同意89,668,405股，占出席会议中小股东所持股份的99.8906％；反对 98,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1093％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0001％。
  关联股东已回避表决。
  表决结果：通过
  三、律师见证情况
  1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
  2、律师姓名：韦微、刘欣
  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
  四、备查文件
  1、本次股东大会决议；
  2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                  苏宁环球股份有限公司
                                      2021 年 7 月 9 日

[2021-06-23] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限暨关联交易的公告
证券代码：000718          证券简称：苏宁环球        公告编号：2021-025
        苏宁环球股份有限公司
 关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业 （有限合伙）延长存续期限暨关联交易的
                公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要事项提示
    ·本次关联交易系公司与关联方共同投资设立的镇江苏宁环球医
美产业基金合伙企业（有限合伙）的存续期限将自 2021 年 7 月 8 日
之日起延长 3 年，医美产业基金各合伙人的投资金额、投资比例等保持不变。
    ·本次交易须提交公司股东大会审议。
    一、基本情况概述
    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司（以下简称“苏宁环球健康”）于 2016 年 7 月与公司控股股东苏宁环球集团有限公司之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司（以下简称“苏宁国际投资”）、苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司（以下简称“环球资本”）共同出资成立镇江苏宁环球
医美产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“医美产业基金”），全体合伙人的总认缴出资额为人民币 50 亿元，其中有限合伙人苏宁环球健康认缴出资额 22.5 亿元、苏宁国际投资认缴出资额 27 亿元；普通合伙人环球资本认缴出资额 0.5亿元。医美产业基金存续期限为 5年。截止目前医美产业基金共计控股 4 家医美机构。
    上述投资事项业经公司第八届董事会第二十次董事会及 2016 年
第三次临时股东大会审议通过。详见公司于 2016年 7月 4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-074 号）、《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的公告》（公告编号：
2016-078 号），2016 年 7 月 8 日披露的《关于全资子公司参与投资苏
宁环球医美产业基金（有限合伙）的补充公告》（公告编号：2016-080
号）、2016 年 7 月 9 日披露的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会
第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-081 号）、《苏宁环球股份有限公司关于对苏宁环球医美产业基金（有限合伙）增资的公告》
（公告编号：2016-082 号）、2016 年 7 月 18 日披露的《关于镇江苏宁
环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：
2016-098 号）、2016 年 7 月 31 日披露的《苏宁环球股份有限公司 2016
年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-099 号）。
    鉴于医美产业基金存续期限将于近日到期，为保证基金合法正常运营，为公司医美产业持续、健康发展提供协同效应，经全体合伙人
同意拟将医美产业基金存续期限自 2021 年 7 月 8 日之日起延长 3 年，
医美产业基金各合伙人的投资金额、投资比例保持不变。
    公司第十届董事会第十次会议已审议通过《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的议案》。本次事项涉及关联交易，需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决，该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、产业基金基本情况
    名称：镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）
    住所：镇江新区圌峰路 109 号
    企业性质：有限合伙企业
    执行事务合伙人：苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司
    统一社会信用代码：91321100MA1MPFX22C
    主营业务：非证券类股权投资，投资管理，资产管理，基金管理，投资咨询，企业管理咨询。
    实际控制人：张桂平
    主要股东构成：
                出资人                    合伙人类型        认缴金额          出资比例
                                                                （万元）
      上海苏宁国际投资管理有限公司          有限合伙人          270,000            54%
      苏宁环球健康投资发展有限公司          有限合伙人          225,000            45%
  苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司      普通合伙人          5,000              1%
                      合      计                                500,000            100%
    医美产业基金成立于 2016 年 7 月，主要从事医美产业相关的投资
管理、资产管理等业务。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，医美产业基金
是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业，为上市公司关联方。经在中国执行信息公开网信息查询，医美产业基金不是失信被执行人。
    三、产业基金存续期展期对上市公司的影响
    此次产业基金存续期展期是基于目前市场环境和基金实际运作情况的考虑，不会对公司经营状况产生重大影响，符合全体股东的利益。公司将持续督促基金管理人更有效地推动项目后续运作，促进项目的收益持续提升，且对公司实施转型医美产业的战略发展有较好的协同效应。
    医美产业基金主要投资对象为医美医院及上下游相关标的，与公司转型战略相契合，主要作用于相关标的培育及规范化运作管理。
    四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为2680.19 万元（未经审计数）。
    五、独立董事事前认可和独立意见
    事前认可意见：本次医美产业基金存续期展期有利于合伙企业更好地进行项目投资与退出，不会影响公司自身的日常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
    独立意见：本次产业基金存续期展期为保证基金合法正常运营，为公司医美产业持续、快速发展提供协同效应，加强和提升公司的整体实力，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会审议本议
案时已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意将医美产业基金存续期限自 2021 年 7 月 8 日之日起延
长 3 年。
    六、备查文件
    1．第十届董事会第十次会议决议；
    2．独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
    3．独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告
                                  苏宁环球股份有限公司董事会
                                        2021 年 6 月 22 日

[2021-06-23] (000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司第十届董事会第十次董事会决议公告
证券代码：000718          证券简称：苏宁环球        公告编号：2021-024
        苏宁环球股份有限公司
  第十届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次
会议通知于 2021 年 6 月 17 日以电话通知形式发出，2021 年 6 月 22
日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的议案》。
    2016年7月 3日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关
于成立苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的议案》，公司的全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司（以下简称“苏宁环球健康”）与公司控股股东苏宁环球集团有限公司之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司（以下简称“苏宁国际投资”）、苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司（以下简称“环球股权投资”）共同出资成立镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“医美产业基金”），
总认缴出资额为人民币 10 亿元。医美产业基金的经营期限为 5 年。
    2016 年 7 月 8 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议
通过了《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》。全体合伙人的总认缴出资额由 10 亿元增资到人民币 50亿元，其中有限合伙人苏宁环球健康认缴出资额 22.5 亿元、苏宁国际投资认缴出资额 27 亿元；普通合伙人环球资本认缴出资额 0.5 亿元。上述增资事项业经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。
    上述内容详见公司于 2016 年 7 月 4 日披露于《中国证券报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-074 号）、《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的公告》（公告编
号：2016-078 号），2016 年 7 月 8 日披露的《关于全资子公司参与投
资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的补充公告》（公 告编号：
2016-080 号）、2016 年 7 月 9 日披露的《苏宁环球股份有限公司第八
届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-081 号）、《苏宁环球股份有限公司关于对苏宁环球医美产业基金（有限合伙）增资
的公告》（公告编号：2016-082 号）、2016 年 7 月 31 日披露的《苏宁
环球股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告（》公告编号：2016-099 号）。
    鉴于医美产业基金存续期限将于近日到期，为保证基金合法正常运营，为公司医美产业持续、健康发展提供协同效应，经全体合伙人同意拟将医美产业基金存续期限自 2021年7月 8日之日起延长 3年，
医美产业基金各合伙人的投资金额、投资比例保持不变。
    该议案属于关联投资，董事会审议该事项时关联董事张桂平、张康黎回避表决。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。
    该关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东需要回避表决。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开公司 2021 年第一次临时度股东大会的议案》。
    公司拟定于 2021 年 7 月 8 日（星期四）下午 14:30 在苏宁环球大
厦 17 楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会审议相关事项。
    上述议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                苏宁环球股份有限公司董事会
                                      2021 年 6 月 22 日

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