000718苏宁环球最新消息公告-000718最新公司消息
≈≈苏宁环球000718≈≈(更新:22.02.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月20日
2)02月19日(000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司关于公司证券事务
代表辞职的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年06月15日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:74134.13万 同比增:-14.22% 营业收入:24.37亿 同比增:-5.13%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2443│ 0.2051│ 0.0895│ 0.3421│ 0.2848
每股净资产 │ 2.9403│ 2.9810│ 2.8654│ 2.7759│ 2.7134
每股资本公积金 │ 0.3864│ 0.3505│ 0.3505│ 0.3846│ 0.3505
每股未分配利润 │ 1.6058│ 1.6830│ 1.5674│ 1.4413│ 1.4793
加权净资产收益率│ 8.5500│ 7.1300│ 3.1700│ 12.5000│ 10.2600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2443│ 0.2051│ 0.0895│ 0.3421│ 0.2848
每股净资产 │ 2.9403│ 2.9810│ 2.8654│ 2.7742│ 2.7134
每股资本公积金 │ 0.3864│ 0.3505│ 0.3505│ 0.3846│ 0.3505
每股未分配利润 │ 1.6058│ 1.6830│ 1.5674│ 1.4413│ 1.4793
摊薄净资产收益率│ 8.3083│ 6.8813│ 3.1238│ 12.3241│ 10.3045
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A 股简称:苏宁环球 代码:000718 │总股本(万):303463.64 │法人:张桂平
上市日期:1997-04-08 发行价:6.45│A 股 (万):228918.24 │总经理:张桂平
主承销商:长城证券股份有限公司 │限售流通A股(万):74545.4│行业:房地产业
电话:025-83247946 董秘:蒋立波 │主营范围:房地产开发经营与混凝土生产销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2443│ 0.2051│ 0.0895
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2020年 │ 0.3421│ 0.2848│ 0.2139│ 0.0861
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2019年 │ 0.4056│ 0.2656│ 0.2046│ 0.0604
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2018年 │ 0.3363│ 0.1907│ 0.1388│ 0.0896
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2017年 │ 0.3782│ 0.1770│ 0.0586│ 0.0586
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[2022-02-19](000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司关于公司证券事务代表辞职的公告
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-006
苏宁环球股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年
2 月 17 日收到公司证券事务代表李蕾女士的书面辞职报告，李蕾女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去证券事务代表后，李蕾女士不再担任公司任何职务。李蕾女士已经办理完成工作交接，其离职不会影响公司相关工作的正常开展。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关
规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
李蕾女士担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-17](000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-005
苏宁环球股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午
13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15—下午 15:00。
（2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大
厦 17 楼会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长张桂平先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 69人，代表股份 1,708,181,395 股，
占上市公司总股份的 56.2895％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,689,306,837 股，
占上市公司总股份的 55.6675％。
通过网络投票的股东 66 人，代表股份 18,874,558 股，占上市公
司总股份的 0.6220％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份18,874,558股，占上市公司总股份的 0.6220％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市
公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 18,874,558 股，占上
市公司总股份的 0.6220％。
3、其他出席及列席人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次股东大会。
二、议案的审议情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案：
提案 1.00《关于〈苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划
（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 1,704,459,541 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7821％；反对 3,721,754 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2179％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,152,704 股，占出席会议的中小股东所持股份的
80.2811％；反对 3,721,754 股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7184％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％。
关联股东已回避表决。
表决结果：通过
提案 2.00《关于〈苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划
管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 1,704,459,541 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7821％；反对 3,721,754 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2179％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,152,704 股，占出席会议的中小股东所持股份的
80.2811％；反对 3,721,754 股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7184％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％。
关联股东已回避表决。
表决结果：通过
提案 3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工
持股计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意 1,704,459,541 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7821％；反对 3,721,854 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,152,704 股，占出席会议的中小股东所持股份的
80.2811％；反对 3,721,854 股，占出席会议的中小股东所持股份的
19.7189％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
表决结果：通过
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：韦微、刘欣
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
2022 年 2 月 16 日
[2022-01-29](000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-003
苏宁环球股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会；
2、会议召集人：公司董事会
2022 年 1 月 28 日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开日期及时间：
现场会议时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午
13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 2 月 16 日上午 9:15—下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
6、股权登记日：2022 年 2 月 7 日；
7、会议出席对象：
（1）截止 2022 年 2 月 7 日（星期一）下午 15:00 交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计 √
划（草案）〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计 √
划管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员 √
工持股计划有关事项的议案》
（二）披露情况
上述议案业经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。详见公
司 2022 年 1 月 29 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（三）本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）上午 9:00～下午 17:00
3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、会议联系方式：
联 系 人：李蕾
联系电话：025-83247946
传 真：025-83247136
邮政编码：210024
6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
召集本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。
2. 填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月16日上午9:15，
结束时间为 2022 年 2 月 16 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：
持股数 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）
议案 表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
100 总议案
1 《关于〈苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划
（草案）〉及其摘要的议案》
2 《关于〈苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划
管理办法〉的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工
持股计划有关事项的议案》
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2022 年 月 日
[2022-01-29](000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-001
苏宁环球股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十七次会议通知于 2022 年 1 月 27 日以电话通知、电子邮件形式发
出，2022 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审
议通过了《关于〈苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指
导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2022 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并制定了《苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司于 2022 年 1 月 27 日召开了职工代表大会，就拟实施公司
2022 年员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审
议通过了《关于〈苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》。
为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计
监管指引 1 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审
议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》。
为保证公司本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会负责拟定和修改员工持股计划；
2、授权董事会实施员工持股计划；
3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止持股计划；
4、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关
法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；
6、授权董事会办理员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
7、授权董事会拟定、签署与员工持股计划相关协议文件；
8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:30 在苏宁环
球大厦 17 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会审议上述相关议案。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-002
苏宁环球股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议通知于2022年1月27日以电话通知、电子邮件形式发出，
2022 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决审
议了《关于〈苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指
导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2022 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并制定了《苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
因监事李俊先生、史臻先生、向喆先生为本次员工持股计划参与人，因此须对本项议案回避表决。非关联监事人数不足监事会总人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。
二、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决审
议了《关于〈苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》。
为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引 1 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
因监事李俊先生、史臻先生、向喆先生为本次员工持股计划参
与人，因此须对本项议案回避表决。非关联监事人数不足监事会总人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司监事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司关于变更职工代表监事的公告
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-004
苏宁环球股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事陈高峰先生的书面辞职报告。陈高峰先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈高峰先生未持有公司股票。公司及公司监事会对陈高峰先生担任职工代表监事期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，陈高峰先生的辞职将导致公司监事会职工代表的比例低于三分之一，为保证监事会的正常运行，公司于 2022年 1 月 27 日经职工代表大会选举，向喆先生（简历附后）当选为公司第十届监事会职工代表监事，任期自当选日起至第十届监事会届满时止。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
2022 年 1 月 28 日
附件：
向喆 先生
向喆先生：1985 年 4 月出生，大专学历。曾任艺星医疗美容集
团股份有限公司总经理助理，运营总监。现任上海苏亚医疗科技有限公司总裁助理，兼上海天大医疗美容医院有限公司总经理、无锡苏亚医疗美容医院有限公司总经理。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
[2021-11-25](000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司第十届董事会第十六次董事会决议公告
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2021-047
苏宁环球股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
六次会议通知于 2021 年 11 月 23 日以电话通知、电子邮件形式发出，
2021年11月24日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》。
为进一步提升公司治理水平，经公司董事长张桂平先生提名，公司董事会同意聘任蒋立波先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。
蒋立波 男，1981 年出生，苏州大学法学专业本科学历、法学学
士学位，南京大学法律硕士学位。曾任职于江苏省人民检察院、南通市崇川区委组织部、南通市崇川区人民检察院，公司第九届董事会董事。现任公司第十届董事会董事、总裁助理。蒋立波先生已取得深圳
证券交易所董事会秘书资格证书。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-25](000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司董事会秘书变动公告
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2021-048
苏宁环球股份有限公司
董事会秘书变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会秘书梁永振先生由于个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，梁永振先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后不在公司担任任何职务。董事会对梁永振先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截止本公告披露日，梁永振先生未持有公司股份。
公司第十届董事会第十六次会议于 2021 年 11 月 24 日以通讯表
决方式召开，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒋立波先生为公司董事会秘书。蒋立波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，公司已就拟聘任蒋立波先生为公司董事会秘书事宜向深圳证券交易所备案，深圳证券交易所没有异议。
董事会秘书联系方式如下：
电话：025-83247946
传真：025-83247136
E-mail：suning@suning.com.cn
地址：南京市广州路 188 号 17 楼
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
附：蒋立波先生简历
蒋立波 男，1981 年出生，苏州大学法学专业本科学历、法学学
士学位，南京大学法律硕士学位。曾任职于江苏省人民检察院、南通市崇川区委组织部、南通市崇川区人民检察院，公司第九届董事会董事。现任公司第十届董事会董事、总裁助理。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
[2021-11-02](000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2021-044
苏宁环球股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知于2021年10月29日以电话通知、电子邮件形式发出，
2021 年 11 月 1 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用不超过人民币 2.1 亿元（含 2.1 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户；如果募集资金使
用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-11-02](000718)苏宁环球:苏宁环球股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2021-045
苏宁环球股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九
次会议通知于 2021 年 10 月 29 日以电话通知、电子邮件形式发出，
2021 年 11 月 1 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会审核意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币 2.1 亿元（含 2.1 亿元）的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司监事会
2021 年 11 月 2 日
★★机构调研
调研时间:2021年06月15日
调研公司:中航证券,中航证券,中航证券,中晴资本
接待人:证券事务代表:李蕾,董事会秘书:梁永振,总经理:薛莉莎
调研内容:2021年6月15日下午，机构投资者通过现场和电话交流的方式，与公司管理层进行沟通交流，主要内容如下：
一、问：公司整体情况
答：公司主营业务为房地产开发。公司在做大做强房地产的同时积极开拓产业转型发展道路。公司2020年度实现营收42.87亿元，净利润10.38亿元，净利润率24.21%，在同行业保持较强优势。2021年第一季度公司营收7.90亿元，净利润2.72亿元，营收和净利润均保持稳健增长。2016年公司进入医美行业，相继落地了一些医美项目，与集团公司共同设立50亿元规模的产业基金。通过医美产业基金并购了四家医美医院，分布在北京、唐山、无锡和石家庄。2017年公司收购上海天大医院。依托公司雄厚的资产、管理、人力资源等优势，不断加强医美产业经营管理、拓宽发展路径、创新营销模式、提高风险管控水平和业务开拓能力，通过与国际一流医美机构交流对接，全方位引入顶尖医疗管理和技术团队，公司医美产业的经营管理能力、品牌影响力和市场竞争力显著提升，竞争优势进一步凸显，展现了极强的发展潜力和广阔的发展空间。公司将坚持“稳中求进”的经营策略，实现地产业务持续稳健发展，确保主营业务较强盈利水平。同时，以更大的支持力度、更多的资金投入、更强的信心决心，全力推进医美产业发展壮大，打造公司新的产业增长极。未来，随着公司医美产业的不断发展壮大，公司将成为医美产业为主营业务的上市公司。
二、问：公司未来用于投资并购的资金来源
答：资金层面，公司主业房地产，近几年每年实现净利润在十个亿以上，公司拥有优质的土地储备，预期未来公司在房地产业务方面仍能够提供稳定的利润和资金支持。根据公司2020年年报，公司合并可分配利润还有44.85亿元，并且，公司与集团公司合资成立的产业基金规模为50亿元，产业基金也有非常大的投资能力。未来公司在房地产方面没有大的投资计划，未来实现的利润都可以用来产业投资，公司未来可动用的投资资金将有百亿元以上的规模，可以完全覆盖医美投资资金需求。
三、问：公司医美医院的竞争优势
答：一是公司对医美产业持之以恒的支持。公司放眼长远，以做事业做产业的心态推动医美产业稳健成长。公司在房地产业务多年积累的运营优势、集采优势、资金优势以及积累的客户资源等逐步赋能给医美产业，公司医美产业的整体管理能力和盈利能力得以稳步提升。二是强化医美产业“医疗本质”的经营理念，严格落实风险管理机制。在医疗安全方面，深化与行业监管部门的合作，积极响应监管要求，防范于未然；加强客户满意度的管理，始终把消费者的需求和满意放到经营管理的第一位。三是积极学习新知识新技术，通过技术提升和业务创新来提升医院的盈利能力和市场竞争力。积极与医疗美容行业的学术带头人做深度交流，获取行业最新资讯，以保证技术的先进性及技术领先优势。四是通过多年的探索和积累，公司在经营管理、财务运作、信息管理、业务规范、营销策划、风险控制、人才培养等方面建立了规范化的经营管理模式，该管理体系与公司企业文化深度融合，未来能够快速扩张复制到新的医美体系。五是根据医美行业特点，制定了极具吸引力的薪酬体系，医美医院管理骨干和核心技术人才团体保持了相对稳定性。未来，公司计划推出合伙人制的经营模式，通过公司与核心骨干人员的利益共享机制，共同经营、共同成长，助推公司医美产业更快更好的发展。
四、问：公司旗下的五家医院情况
答：目前，上海天大医院属于公司的控股公司，天大医院拥有开展“面部骨骼轮廓整形技术”资质的优势资源，有四级手术的资质，在行业内是最高级别；另外四家医美医院在产业基金旗下（公司占股45%）。五家医院都是医疗美容医院资质，面积在3-6千平方米。业务涉及整形、注射、皮肤等。轻医美占比大概为40%-50%，外科20%-30%，皮肤科25%-30%。营销方法主要是老带新，同时也采用直播等新媒体方式。医美行业比拼的是技术、管理、服务等。公司医美医院经过多年的锻炼和提高，在区域市场具备较强的竞争力和品牌美誉度。
五、问：公司医美产业的并购情况
答：公司目前成立了跨职能部门的并购团队，还在不 断充实行业、财务、法务专家。 公司并购团队特点在于“内外结合、业财结合、 定位高端”。既有前台熟悉业务的人员，业务侧的投 研和项目分析判断人员，全部具有丰富的行业经验。公司对于并购标的会进行详细尽调，通过多种方式方法，了解并购标的的真实情况。
六、问：八部委的联合督查对公司的影响
答：八部委的联合督查工作对合法合规的医美医疗机构是利好消息，有利于促进医美产业医疗机构的规范化。八大部委联合行动，其实真正想要打击的是非法医疗，这次发布的红头文件中明确提出了，在宾馆、美容院、会所、居民楼里的非法医美服务场所也是打击的重点，此次予以明确。公司控股的上海天大医拥有开展“面部骨骼轮廓整形技术”资质的优势资源，有四级手术的资质，另外四家在产业基金旗下的（公司占股45%）医美医院，均具备合法合规的一级专科医院资质，上述医院内的执业医护人员，均具备专业的执业资格。政策有几大作用：第一，对违法违规的处罚力度会越来越大，违法成本增加。第二、中国医美产业的健康发展离不开国家、政府部门和相关协会的扶持和支持。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-29 日价格涨幅偏离值达到10%
涨幅偏离值:10.91 成交量:27005.55万股 成交金额:212671.71万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证｜16123.49 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜8322.33 ｜1541.36 ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜5567.57 ｜1657.70 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜4963.86 ｜98.46 ｜
｜东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 ｜4762.15 ｜47.18 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜粤开证券股份有限公司沈阳大西路证券营业｜373.63 ｜2891.62 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业｜611.14 ｜2752.91 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营｜3.99 ｜2418.95 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营｜-- ｜2170.27 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司南京分公司 ｜38.54 ｜1977.38 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-01-04｜3.19 ｜5200.00 ｜16588.00｜海通证券股份有｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司南京广州｜限公司南京广州｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜33116.86 ｜300.82 ｜27.51 ｜0.00 ｜33144.37 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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