000715什么时候复牌？-中兴商业停牌最新消息
≈≈中兴商业000715≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (000715)中兴商业:关于使用自有闲置资金进行证券投资提前赎回的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2022-03
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行证券投资提前赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 3 月 16 日召开第七届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意公司在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用自有闲置资金 1.5亿元购买国泰君安期货星辰 28 号单一资产管理计划（以下简称“资
管计划”）。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 17 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：ZXSY2021-11）。
一、证券投资提前赎回情况
资管计划于 2021 年 5 月 12 日成立，投资期限为自成立之日起
12 个月。结合资管计划运行情况，经综合评估，公司已于 2022 年 1月 26 日提前赎回全部本金 1.5 亿元。资管计划尚未完成清算，预计可获得收益 116 万元。
二、本次公告前十二个月内公司进行证券投资的情况
本次公告前十二个月内，除上述资管计划外，公司未进行其他证券投资。
三、备查文件
资管计划赎回的相关凭证。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-13] (000715)中兴商业:关于购买银行理财产品到期赎回的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2022-02
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于购买银行理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了
《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。同意公司在风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过 10 亿元人民币投资额度（授权期限内以累计发生额计算），滚动投资用于购买短期保本型银行理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，并授权公司管理层负责具体实施事宜。具体内
容详见公司于 2020 年 4 月 2 日、2020 年 5 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：ZXSY2020-26）及《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：ZXSY2020-35）。
一、购买理财产品到期赎回情况
公司于 2021 年 1 月 5 日与中国工商银行股份有限公司沈阳和平
支行签订《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》，使用人民币 60,000 万元自有闲置资金购买 347 天期结构性存款产
品。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：ZXSY2021-02）。该理财产品已于 2021 年 12 月
20 日到期，公司收回本金 60,000 万元，获得理财收益 1,907.74 万
元。
二、本次公告前十二个月内公司购买理财产品情况
公司于2021年5月10日与国泰君安期货有限公司签订《国泰君安期货星辰28号单一资产管理计划资产管理合同》，使用自有闲置资金1.5亿元购买国泰君安期货星辰28号单一资产管理计划，该产品尚未到期。
三、备查文件
银行理财产品到期赎回的相关凭证。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-05] (000715)中兴商业:关于变更指定信息披露媒体的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2022-01
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。鉴于公司与《证券时报》《证券日报》签订的信息披露服务协议已到
期，自 2022 年 1 月 1 日起，公司指定信息披露媒体变更为《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司对《证券时报》《证券日报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-29] (000715)中兴商业:第七届董事会第三十三次会议决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-48
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第三十三次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以书
面及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 28 日在公司 9 楼会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中，董事唐贵林先生、刘震海先生、李宏胜先生，独立董事梁杰女士以通讯方式参加表决），公司 3 名监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《关于补选董事会战略委员会委员的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意补选唐贵林先生为董事会战略委员会委员。
补选后，董事会战略委员会委员为：屈大勇先生、唐贵林先生、王学民先生、刘震海先生、赵希男先生，屈大勇先生担任主任委员。
2.《关于补选董事会提名委员会委员的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意补选屈大勇先生为董事会提名委员会委员。
补选后，董事会提名委员会委员为：赵希男先生、姚海鑫先
生、屈大勇先生，赵希男先生担任主任委员。
3.《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案，同意补选朱旻先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
补选后，董事会薪酬与考核委员会委员为：梁杰女士、姚海鑫先生、朱旻先生，梁杰女士担任主任委员。
三、备查文件
1.第七届董事会第三十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (000715)中兴商业:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-47
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 28 日 14:50
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
12 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长屈大勇先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4 名，代表股份 191,606,727 股，占公司有表决权股份总数的
46.0904%；通过网络投票出席会议的股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：
1.《关于补选第七届董事会董事的议案》
采用累积投票方式进行选举，具体表决情况如下：
1.01 选举唐贵林先生为第七届董事会董事
获得选举票数191,606,727股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：出席会议中小投资者共0名，代表股份0股，获得选举票数0股。
表决结果：唐贵林先生当选为第七届董事会董事。
1.02 选举朱旻先生为第七届董事会董事
获得选举票数191,606,727股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：出席会议中小投资者共0名，代表股份0股，获得选举票数0股。
表决结果：朱旻先生当选为第七届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、侯阳
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2021 年第一次临时股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-09] (000715)中兴商业:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-46
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
公司于 2021 年 12 月 8 日召开第七届董事会第三十二次会议，
决议召开 2021 年第一次临时股东大会。
3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 28 日（星期二）14:50
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
12 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2021 年 12 月 23 日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
2021 年 12 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号，公司 9 楼会
议室。
二、会议审议事项
1.《关于补选第七届董事会董事的议案》
1.01 选举唐贵林先生为第七届董事会董事；
1.02 选举朱旻先生为第七届董事会董事。
本项议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过（具体内容详见2021年12月9日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告）。
本项议案采用累积投票方式进行表决，应选董事（均为非独立董事）2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本项议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 采用等额选举
1.00 《关于补选第七届董事会董事的议案》 应选人数 2 人
1.01 选举唐贵林先生为第七届董事会董事 √
1.02 选举朱旻先生为第七届董事会董事 √
四、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2021年12月27日9:30-11:30，13:30-16:00。
3.登记地点：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司10楼证券部。
4.会议联系方式
（1）公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号
（2）联系电话：024-23838888-3715
（3）传 真：024-23408889
（4）电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com
（5）联 系 人：刘女士、胡女士
5.会期半天，参会股东一切费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件2。
六、备查文件
1.提请召开本次股东大会的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 9 日
附件 1
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴—
沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，
并按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，
则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。
备注 选举票数
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于补选第七届董事会董事 应选人数 2 人
的议案》
1.01 选举唐贵林先生为第七届董事 √
会董事
1.02 选举朱旻先生为第七届董事会 √
董事
注：本项议案采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
委托人姓名（名称） 居民身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号 委托人持有股数及股份性质
受托人姓名 居民身份证号码
委托日期 委托人签名（法人须加盖单位公章）
委托书有效期限:至2021年 月 日前有效
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普 通 股 的 投 票 代 码 与 投 票 简 称 ：投 票 代 码 为 “360715” ， 投票简称为“中兴投票”。
2.填报选举票数
对于本次股东大会议案（为累积投票提案），填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2021年12月28日 9:15，结束时间为2021年12月28日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-12-09] (000715)中兴商业:第七届董事会第三十二次会议决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-45
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第三十二次会议通知于 2021 年 12 月 4 日以书
面及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 8 日以通讯方式召
开。会议应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《关于补选第七届董事会董事的议案》
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司推荐，董事会提名委员会审核，同意提名唐贵林先生、朱旻先生为公司第七届董事会董事候选人(简历附后)。此项议案提请公司2021年第一次临时股东大会审议，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期与第七届董事会任期相同。本次补选的董事候选人当选后，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在 2021 年 12 月 9
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《内幕信息知情人登记制度》刊登在2021年12月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2021
年 12 月 9 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第七届董事会第三十二次会议决议；
2.独立董事关于补选第七届董事会董事的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 9 日
附：董事候选人简历
唐贵林，男，1967 年 5 月出生，本科学历。曾任辽宁方大集团
实业有限公司资金中心主任，方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监，辽宁方大集团实业有限公司资金运营总监、财务副总监等职；现任辽宁方大集团实业有限公司董事、财务总监，天津一商集团有限公司董事长。
截至目前，其本人未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
朱旻，男，1968 年 9 月出生，本科学历，工程师。曾任沈阳市
委组织部干部五处处长；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司党委副书记、副总裁、工会主席。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
[2021-12-07] (000715)中兴商业:关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-44
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动，投资者可以登陆全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/）参与互动交流，时间为 2021 年 12 月10 日（周五）15:30 至 17:00。
届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-01] (000715)中兴商业:关于公司董事辞职的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-43
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年11月30日收到董事魏海军先生提交的书面辞职报告，由于工作变动原因，申请辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会及提名委员会委员职务。辞职后，魏海军先生不再担任公司任何职务。
魏海军先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，魏海军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事的补选工作。截至本公告披露日，魏海军先生未持有公司股份。
公司及董事会对魏海军先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021年12月1日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2021-10-27] (000715)中兴商业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2055元
每股净资产: 3.8662元
加权平均净资产收益率: 5.41%
营业总收入: 6.60亿元
归属于母公司的净利润: 8544.03万元
[2021-10-19] (000715)中兴商业:第七届董事会第三十次会议决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-41
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第三十次会议通知于 2021 年 10 月 14 日以书面
及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 18 日以通讯方式召开。
会议应参会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事审议了《关于聘任公司副总裁的议案》。
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任王天罡先生、于文婷女士为公司副总裁（个人简历附后），任期与第七届董事会一致。
独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在2021年10月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第七届董事会第三十次会议决议；
2.独立董事关于聘任副总裁的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 19 日
附：个人简历
王天罡，男，1980 年 1 月出生，本科学历。曾任辽宁兴隆百货
集团有限公司男装品类经理，沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司副总经理、服饰公司总经理，兴隆大家庭商业集团有限公司兴隆摩尔公司招商总经理，沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司兴隆大奥莱分公司总经理，兴隆大家庭商业集团有限公司副总裁，沈阳奥莱茂企业管理有限公司总经理，沈阳友怡奥莱商业管理有限公司总经理；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总裁。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
于文婷，女，1980 年 5 月出生，本科学历。曾任大连友谊（集
团）股份有限公司友谊商城营运部市场经理，大连林氏投资有限公司市场运营经理，大连安盛资产管理股份有限公司副总经理，万达商业管理集团有限公司东北中心店总经理，大连星东辉文化传媒有限公司总经理，辽宁卓展时代广场百货有限公司总经理，万达商业管理集团有限公司大连公司营运副总；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总裁。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
[2021-10-14] (000715)中兴商业:2021年前三季度业绩预告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-40
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2.预计的经营业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：8,443 万元-8,713 万元 盈利：1,839.07 万元
股东的净利润 比上年同期增长：359.09%-373.77%
基本每股收益 盈利：约 0.20 元/股-0.21 元/股 盈利：0.04 元/股
其中，2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,930 万元-3,200 万元 盈利：2,921.16 万元
股东的净利润 比上年同期增长：0.30%-9.55%
基本每股收益 盈利：约 0.07 元/股-0.08 元/股 盈利：0.07 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
1.随着疫情得到有效控制，客流持续回升，消费者购买意愿得到释放，同时公司积极开拓销售渠道扩销增效，使 2021 年前三季度经营业绩实现整体提升。
2.非经常性损益项目的主要影响。一是 2020 年前三季度公司积极履行社会责任，向辽宁省疫情防控单位捐款捐物，影响公司 2020年前三季度利润总额减少 4,170 万元。二是 2020 年前三季度由于部
分离岗员工返岗工作，冲回辞退福利冲减费用，影响公司 2020 年前三季度利润总额增加 877 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-18] (000715)中兴商业:关于与一致行动人合计持股5%以上股东减持计划期满未减持股份的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-39
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于与一致行动人合计持股 5%以上股东
减持计划期满未减持股份的公告
股东沈阳国际科技开发公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于与一致行动
人合计持股 5%以上股东减持计划期满未减持股份及后续减持计划预披露的公告》（公告编号：ZXSY2021-06），公司股东沈阳国际科技开发公司（以下简称“沈阳国科”）计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 8,314,349 股（占公司总股本的 2.00%）。
2021 年 6 月 21 日，公司收到沈阳国科出具的《减持股份时间
过半暨减持实施进展告知函》，并于 2021 年 6 月 23 日在巨潮资讯
网披露了《关于与一致行动人合计持股 5%以上股东减持计划时间过半未减持股份的公告》（公告编号：ZXSY2021-32）。
2021 年 9 月 17 日，公司收到沈阳国科出具的《关于股份减持
计划期限届满未减持的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
截至 2021 年 9 月 17 日，本次减持计划期满，沈阳国科未减持
公司股份，持有公司股份情况未发生变化。截至本公告披露日，沈
阳国科持有公司股份 8,314,349 股，占公司总股本的 2.00%。
二、其他相关说明
1.沈阳国科本次减持计划未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。
2.沈阳国科本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况符合此前披露的减持计划。
3.沈阳国科不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1.沈阳国科出具的《关于股份减持计划期限届满未减持的告知函》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 18 日
[2021-08-19] (000715)中兴商业:关于公司董事、总裁辞职的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-37
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于公司董事、总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会于 2021 年 8 月 17 日收到董事、总裁曹青女士提交的
书面辞职报告，由于个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事、总裁及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，曹青女士仍在公司担任其他职务。
曹青女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曹青女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事的补选及总裁的聘任工作。截至本公告披露日，曹青女士未持有公司股份。
公司独立董事已就总裁辞职事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于董事、总裁辞职的独立意见》。
公司及董事会对曹青女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 19 日
[2021-07-19] (000715)中兴商业:第七届董事会第二十八次会议决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-35
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第二十八次会议通知于 2021 年 7 月 13 日以书
面及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 7 月 17 日以通讯方式召
开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事审议了《关于解聘公司副总裁的议案》。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在2021年7月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于解聘公司副总裁的公告》刊登在2021年7月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十八次会议决议；
2.独立董事关于解聘副总裁的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 19 日
[2021-07-19] (000715)中兴商业:关于解聘公司副总裁的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-36
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于解聘公司副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二十八次会议，审
议通过了《关于解聘公司副总裁的议案》，因职务调整原因，解聘佟岩女士公司副总裁职务。解聘后，佟岩女士仍在公司任职。截至本公告披露日，佟岩女士未持有公司股份。
本次解聘公司副总裁事项不会对公司经营管理造成影响，公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于解聘副总裁的独立意见》。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 19 日
[2021-07-09] (000715)中兴商业:2020年度分红派息实施公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-34
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2020 年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）2020 年度利润分配方案已获 2021 年 6 月 9 日召开的 2020 年
度股东大会审议通过。具体内容如下：以 2020 年末股本总数
415,718,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元
（含税），预计共分配股利 20,785,947.00 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。
《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：ZXSY2021-30）
已于 2021 年 6 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
2020 年度利润分配方案为：以公司现有股本总数 415,718,940
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税）。扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持
有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注】：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.05
元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。
三、分红派息日期
1.股权登记日：2021 年 7 月 15 日
2.除息日：2021 年 7 月 16 日
四、分红派息对象
截止 2021 年 7 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
1.公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代
派的现金红利将于 2021 年 7 月 16 日通过股东托管证券公司（或其
他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股份的现金红利由公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日 2021 年 6 月 30 日至股权登
记日 2021 年 7 月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
1.咨询机构：公司证券部
2.咨询电话：024-23838888-3715
3.咨询联系人：刘女士、胡女士
4.传真电话：024-23408889
5.咨询地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号
七、备查文件
1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第七届董事会第二十三次会议审议通过利润分配方案的决议；
3.2020 年度股东大会审议通过利润分配方案的决议；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 9 日
[2021-07-02] (000715)中兴商业:关于完成经营范围工商变更登记的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-33
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于完成经营范围工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 6 月 9 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了
《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司经营工作需要，对公司
经营范围进行调整。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：ZXSY2021-30）及修改后的《公司章程》。
近日，经辽宁省市场监督管理局核准，公司完成了经营范围变更的工商登记，并取得换发后的《营业执照》。具体变更内容如下：
变更前经营范围：“许可项目：餐饮服务，食品生产，食品经营，保健食品销售，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，药品零售，烟草制品零售，特殊医学用途配方食品销售，出版物零售，第二类增值电信业务，互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：日用百货销售，日用品销售，化妆品零售，服装服饰零售，鞋帽零售，箱包销售，钟表销售，体育用品及器材零售，办公用品销售，珠宝首饰批发，家用电器销售，五金产品零售，家具销售，通讯设备销售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），商业综合体管理服务，停车场服务，非居住房地产租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸
搬运，企业管理，物业管理，康复辅具适配服务，眼镜销售（不含隐形眼镜），初级农产品收购，食用农产品零售，计算机软硬件及辅助设备零售，机动车修理和维护，汽车新车销售，汽车装饰用品销售，汽车零配件零售，二手车经销，互联网销售（除销售需要许可的商品），销售代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），广告制作，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
变更后经营范围：“许可项目：餐饮服务，食品生产，食品经营，保健食品销售，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，药品零售，烟草制品零售，特殊医学用途配方食品销售，出版物零售，第二类增值电信业务，互联网信息服务，诊所服务，医疗服务，药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：日用百货销售，日用品销售，化妆品零售，服装服饰零售，鞋帽零售，箱包销售，钟表销售，体育用品及器材零售，办公用品销售，珠宝首饰批发，家用电器销售，五金产品零售，家具销售，通讯设备销售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），商业综合体管理服务，停车场服务，非居住房地产租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，企业管理，物业管理，康复辅具适配服务，眼镜销售（不含隐形眼镜），初级农产品收购，食用农产品零售，计算机软硬件及辅助设备零售，机动车修理和维护，汽车新车销售，汽车装饰用品销售，汽车零配件零售，二手车经销，互联网销售（除销售需要许可的商品），销售代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），广告制作，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视
台、报刊出版单位），健康咨询服务（不含诊疗服务），第一类医疗器械销售，医用口罩零售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，医护人员防护用品零售，医护人员防护用品批发，第二类医疗器械销售，消毒剂销售（不含危险化学品），医用口罩批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
除上述内容变更之外，《营业执照》其他登记事项未发生变更。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-23] (000715)中兴商业:关于与一致行动人合计持股5%以上股东减持计划时间过半未减持股份的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-32
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于与一致行动人合计持股 5%以上股东
减持计划时间过半未减持股份的公告
股东沈阳国际科技开发公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于与一致行动
人合计持股 5%以上股东减持计划期满未减持股份及后续减持计划预披露的公告》（公告编号：ZXSY2021-06），公司股东沈阳国际科技开发公司（以下简称“沈阳国科”）计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 8,314,349 股（占公司总股本的 2.00%）。
公司于 2021 年 6 月 21 日收到沈阳国科出具的《减持股份时间
过半暨减持实施进展告知函》，截至 2021 年 6 月 21 日，沈阳国科
减持计划时间已经过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将进展情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，本次减持计划时间已经过半，沈阳国科尚未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
1.沈阳国科股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。
2.沈阳国科不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3.截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕，沈阳国科将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量存在不确定性。公司将持续关注沈阳国科股份减持计划实施的进展情况，敦促沈阳国科严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1.沈阳国科出具的《减持股份时间过半暨减持实施进展告知函》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-10] (000715)中兴商业:第七届董事会第二十七次会议决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-31
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 6 月 4 日以书面
及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 9 日在公司 9 楼会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中，董事魏海军先生、刘震海先生、李宏胜先生，独立董事赵希男先生以通讯方式参加表决），公司 3 名监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事审议了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意增补王学民先生为董事会战略委员会委员。
补选后，董事会战略委员会委员为：屈大勇先生、魏海军先生、王学民先生、刘震海先生、赵希男先生，屈大勇先生担任主任委员。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 10 日
[2021-06-10] (000715)中兴商业:2020年度股东大会决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-30
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 6 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
6 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长屈大勇先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4 名，代表股份 191,606,727 股，占公司有表决权股份总数的
46.0904%；通过网络投票出席会议的股东共 3 名，代表股份77,589,724 股，占公司有表决权股份总数的 18.6640%。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：
1.《2020年度董事会工作报告》
表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
2.《2020年度监事会工作报告》
表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
3.《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反
对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
4.《2020年度利润分配预案》
表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
5.《2020年年度报告全文及摘要》
表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
6.《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
7.《关于公司董事、监事、高级管理人员2020 年度薪酬的议案》
表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总
数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
8.《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
9.《关于增补第七届董事会董事的议案》
表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过，王学民先生当选为公司第七届董事会董事。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
10.《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
11.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、侯阳
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2020 年度股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 10 日
[2021-06-09] (000715)中兴商业:关于全资子公司注销完成的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-29
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于全资子公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销情况概述
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2020 年 6 月 28 日召开第七届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司拟申请破
产清算的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司申请破产清算的公告》（公告编号：ZXSY2020-38）。
2020 年 12 月 31 日，抚顺中兴时代广场商业有限公司（以下简
称“抚顺中兴”）收到抚顺市新抚区人民法院出具的《民事裁定书》及《决定书》，受理抚顺中兴破产清算申请并指定管理人。
2021 年 5 月 24 日，抚顺中兴收到抚顺市新抚区人民法院出具的
《民事裁定书》，宣告抚顺中兴破产并终结破产程序。具体内容详
见公司于 2021 年 1 月 5 日、2021 年 5 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司破产清算的进展公告》（公告编号：ZXSY2021-01、ZXSY2021-28）。
2021 年 6 月 7 日，抚顺中兴收到破产清算管理人送达的《注销
登记核准通知书》，经抚顺市新抚区市场监督管理局核准，抚顺中兴完成注销登记。
二、本次注销对公司的影响
鉴于抚顺市新抚区人民法院裁定受理抚顺中兴破产清算申请并
指定管理人，抚顺中兴进入破产清算程序，公司丧失对其控制权，2020 年度报告已不再将其纳入公司合并报表范围。因此，本次抚顺中兴注销对公司无重大影响。
三、备查文件
《注销登记核准通知书》【（抚新抚）市监核注通内字[2021]第 2021001490 号】
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 9 日
[2021-05-26] (000715)中兴商业:关于全资子公司破产清算的进展公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-28
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于全资子公司破产清算的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2020 年 6 月 28 日召开第七届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司拟申请破产清算的议案》。由于抚顺中兴时代广场商业有限公司（以下简称“抚顺中兴”）停止经营多年，已严重资不抵债，同意抚顺中兴申
请破产清算。2020 年 12 月 31 日，抚顺中兴收到抚顺市新抚区人民
法院出具的《民事裁定书》及《决定书》，受理抚顺中兴破产清算
申请并指定管理人。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日、2021
年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司申请破产清算的公告》（公告编号：ZXSY2020-38）及《关于全资子公司破产清算的进展公告》（公告编号：ZXSY2021-01）。
2021 年 5 月 24 日，抚顺中兴收到抚顺市新抚区人民法院于
2021 年 5 月 20 日出具的《民事裁定书》【（2020）辽 0402 破 1 号
之一】，现将有关情况公告如下：
一、《民事裁定书》主要内容
依照《中华人民共和国企业破产法》第四十三条第四款、第一百零七条之规定，裁定如下：
（一）宣告抚顺中兴时代广场商业有限公司破产；
（二）终结抚顺中兴时代广场商业有限公司破产程序。
本裁定自即日起生效。
二、破产清算对公司的影响
鉴于抚顺市新抚区人民法院裁定受理抚顺中兴破产申请，并指定第三方清算机构作为破产清算管理人，抚顺中兴进入破产清算程序，公司丧失对其控制权，2020 年度报告已不再将其纳入公司合并报表范围。因此，本次法院宣告抚顺中兴破产并终结破产程序，对公司无重大影响。
三、备查文件
抚顺市新抚区人民法院《民事裁定书》【（2020）辽 0402 破 1
号之一】
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 26 日
[2021-05-19] (000715)中兴商业:关于召开2020年度股东大会的通知
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-27
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2020 年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
公司于 2021 年 3 月 25 日召开第七届董事会第二十三次会议，
决议召开 2020 年度股东大会。
3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 9 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 6 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
6 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2021 年 6 月 4 日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
2021 年 6 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号，公司 9 楼会
议室。
二、会议审议事项
1.《2020年度董事会工作报告》；
2.《2020年度监事会工作报告》；
3.《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；
4.《2020年度利润分配预案》；
5.《2020年年度报告全文及摘要》；
6.《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
7.《关于公司董事、监事、高级管理人员2020 年 度薪酬的议案》；
8.《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
9.《关于增补第七届董事会董事的议案》；
10.《关于修改<公司章程>的议案》；
11.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
此外，会议还将听取独立董事2020年度述职报告。
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过（具体内容详见2021年3月27日、2021年5月19日
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告）。其中，第8、10项议案需以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度财务决算报告及 2021 年度 √
财务预算报告》
4.00 《2020 年度利润分配预案》 √
5.00 《2020 年年度报告全文及摘要》 √
6.00 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的 √
议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员 √
2020 年度薪酬的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金进行委托理财 √
的议案》
9.00 《关于增补第七届董事会董事的议案》 √
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议 √
案》
四、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2021年6月7日9:30-11:30，13:30-16:00。
3.登记地点：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司10楼证券部。
4.会议联系方式
（1）公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号
（2）联系电话：024-23838888-3715
（3）传 真：024-23408889
（4）电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com
（5）联 系 人：刘女士、胡女士
5.会期半天，参会股东一切费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件2。
六、备查文件
1.提请召开本次股东大会的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 19 日
附件 1
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴—
沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2020 年度股东大会，并按照下
列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视为受
托人有权按照自己的意思进行表决）。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
《2020 年度财务决算报告及
3.00 √
2021 年度财务预算报告》
4.00 《2020 年度利润分配预案》 √
5.00 《2020 年年度报告全文及摘要》 √
《关于续聘公司 2021 年度审计
6.00 √
机构的议案》
《关于公司董事、监事、高级管
7.00 √
理人员 2020 年度薪酬的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金进行委 √
托理财的议案》
《关于增补第七届董事会董事的
9.00 √
议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
《关于修改<股东大会议事规则>
11.00 √
的议案》
注意事项：一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相
应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。
委托人姓名（名称） 居民身份证号码(营业执照号码)
委托人股东账号 委托人持有股数及股份性质
受托人姓名 居民身份证号码
委托日期 委托人签名（法人须加盖单位公章）
委托书有效期限:至2021年 月 日前有效
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360715”，投票简称为“中兴投票”。
2.填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二
[2021-05-19] (000715)中兴商业:第七届监事会第十二次会议决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-26
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届监事会第十二次会议通知于 2021 年 5 月 14 日以书面
及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 5 月 18 日以通讯方式召开。
会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事逐项审议并表决了如下议案：
1.《关于修改<公司章程>的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案提请公司2020年度股东大会审议。
2.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案提请公司2020年度股东大会审议。
三、备查文件
1.第七届监事会第十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
监 事 会
2021 年 5 月 19 日
[2021-05-19] (000715)中兴商业:第七届董事会第二十六次会议决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-25
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 5 月 14 日以书
面及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 5 月 18 日以通讯方式召
开。会议应参会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《关于增补第七届董事会董事的议案》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，同意提名王学民先生为公司第七届董事会董事候选人(简历附后)。此项议案提请公司2020年度股东大会审议，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期与第七届董事会任期相同。本次补选的董事候选人当选后，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在 2021 年 5 月 19
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《关于修改<公司章程>的议案》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。此项议案提请公司2020年度股东大会审议。
《<公司章程>修订草案》刊登在2021年5月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。此项议案提请公司 2020 年度股东大会审议。
《<股东大会议事规则>修订草案》刊登在 2021 年 5 月 19 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于召开 2020 年度股东大会的通知》刊登在 2021 年 5 月 19
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《信息披露管理制度》刊登在 2021 年 5 月 19 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十六次会议决议；
2.独立董事关于增补第七届董事会董事的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 19 日
附：董事候选人简历
王学民，男，1966 年 4 月出生，本科学历，教授研究员级高级
工程师。曾任沈阳矿山机器厂设计院设计员、副主任，沈阳矿山机械（集团）有限责任公司设计院副主任、销售部副部长、销售部部长、总经理助理、副总经理，沈阳矿山机械有限公司副总经理、设备制造公司经理，北方重工集团有限公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记、总裁、董事长；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司党委书记。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
[2021-05-12] (000715)中兴商业:第七届董事会第二十五次会议决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-24
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 5 月 7 日以书面
及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 5 月 11 日以通讯方式召开。
会议应参会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事审议了《关于聘任公司财务总监的议案》。
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任谭军先生为公司财务总监（个人简历附后），任期与第七届董事会一致。
独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在 2021 年 5 月 12
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十五次会议决议；
2.独立董事关于聘任财务总监的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 12 日
附：个人简历
谭军，男，1962 年 9 月出生，本科学历，助理会计师。曾任中
兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司儿童用品商场核算员、财务部出纳员、资金管理员、科长，抚顺中兴时代广场商业有限公司财务部部长，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司财务部部长助理，沈阳中兴新一城商场经营管理有限公司财务部部长，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司财务部副部长、财务部部长；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司财务总监。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
[2021-05-07] (000715)中兴商业:关于公司董事、副总裁、总会计师辞职的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-23
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于公司董事、副总裁、总会计师辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会于 2021 年 5 月 1 日收到董事、副总裁、总会计师朱会君女士
提交的书面辞职报告，由于个人身体原因，申请辞去公司第七届董事会董事、副总裁、总会计师及董事会战略委员会委员职务。辞职后，朱会君女士不再担任公司任何职务。
朱会君女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱会君女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事的补选及财务总监的聘任工作。截至本公告披露日，朱会君女士未持有公司股份。
朱会君女士在担任董事、副总裁、总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱会君女士在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 7 日
[2021-04-24] (000715)中兴商业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0568元
每股净资产: 3.7675元
加权平均净资产收益率: 1.52%
营业总收入: 2.31亿元
归属于母公司的净利润: 2362.60万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-29] (000715)中兴商业:关于使用自有闲置资金进行证券投资提前赎回的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2022-03
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行证券投资提前赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 3 月 16 日召开第七届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意公司在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用自有闲置资金 1.5亿元购买国泰君安期货星辰 28 号单一资产管理计划（以下简称“资
管计划”）。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 17 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：ZXSY2021-11）。
一、证券投资提前赎回情况
资管计划于 2021 年 5 月 12 日成立，投资期限为自成立之日起
12 个月。结合资管计划运行情况，经综合评估，公司已于 2022 年 1月 26 日提前赎回全部本金 1.5 亿元。资管计划尚未完成清算，预计可获得收益 116 万元。
二、本次公告前十二个月内公司进行证券投资的情况
本次公告前十二个月内，除上述资管计划外，公司未进行其他证券投资。
三、备查文件
资管计划赎回的相关凭证。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-13] (000715)中兴商业:关于购买银行理财产品到期赎回的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2022-02
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于购买银行理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了
《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。同意公司在风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过 10 亿元人民币投资额度（授权期限内以累计发生额计算），滚动投资用于购买短期保本型银行理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，并授权公司管理层负责具体实施事宜。具体内
容详见公司于 2020 年 4 月 2 日、2020 年 5 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：ZXSY2020-26）及《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：ZXSY2020-35）。
一、购买理财产品到期赎回情况
公司于 2021 年 1 月 5 日与中国工商银行股份有限公司沈阳和平
支行签订《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》，使用人民币 60,000 万元自有闲置资金购买 347 天期结构性存款产
品。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：ZXSY2021-02）。该理财产品已于 2021 年 12 月
20 日到期，公司收回本金 60,000 万元，获得理财收益 1,907.74 万
元。
二、本次公告前十二个月内公司购买理财产品情况
公司于2021年5月10日与国泰君安期货有限公司签订《国泰君安期货星辰28号单一资产管理计划资产管理合同》，使用自有闲置资金1.5亿元购买国泰君安期货星辰28号单一资产管理计划，该产品尚未到期。
三、备查文件
银行理财产品到期赎回的相关凭证。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-05] (000715)中兴商业:关于变更指定信息披露媒体的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2022-01
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。鉴于公司与《证券时报》《证券日报》签订的信息披露服务协议已到
期，自 2022 年 1 月 1 日起，公司指定信息披露媒体变更为《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司对《证券时报》《证券日报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-29] (000715)中兴商业:第七届董事会第三十三次会议决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-48
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第三十三次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以书
面及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 28 日在公司 9 楼会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中，董事唐贵林先生、刘震海先生、李宏胜先生，独立董事梁杰女士以通讯方式参加表决），公司 3 名监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《关于补选董事会战略委员会委员的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意补选唐贵林先生为董事会战略委员会委员。
补选后，董事会战略委员会委员为：屈大勇先生、唐贵林先生、王学民先生、刘震海先生、赵希男先生，屈大勇先生担任主任委员。
2.《关于补选董事会提名委员会委员的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意补选屈大勇先生为董事会提名委员会委员。
补选后，董事会提名委员会委员为：赵希男先生、姚海鑫先
生、屈大勇先生，赵希男先生担任主任委员。
3.《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案，同意补选朱旻先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
补选后，董事会薪酬与考核委员会委员为：梁杰女士、姚海鑫先生、朱旻先生，梁杰女士担任主任委员。
三、备查文件
1.第七届董事会第三十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (000715)中兴商业:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-47
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 28 日 14:50
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
12 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长屈大勇先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4 名，代表股份 191,606,727 股，占公司有表决权股份总数的
46.0904%；通过网络投票出席会议的股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：
1.《关于补选第七届董事会董事的议案》
采用累积投票方式进行选举，具体表决情况如下：
1.01 选举唐贵林先生为第七届董事会董事
获得选举票数191,606,727股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：出席会议中小投资者共0名，代表股份0股，获得选举票数0股。
表决结果：唐贵林先生当选为第七届董事会董事。
1.02 选举朱旻先生为第七届董事会董事
获得选举票数191,606,727股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：出席会议中小投资者共0名，代表股份0股，获得选举票数0股。
表决结果：朱旻先生当选为第七届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、侯阳
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2021 年第一次临时股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-09] (000715)中兴商业:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-46
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
公司于 2021 年 12 月 8 日召开第七届董事会第三十二次会议，
决议召开 2021 年第一次临时股东大会。
3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 28 日（星期二）14:50
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
12 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2021 年 12 月 23 日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
2021 年 12 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号，公司 9 楼会
议室。
二、会议审议事项
1.《关于补选第七届董事会董事的议案》
1.01 选举唐贵林先生为第七届董事会董事；
1.02 选举朱旻先生为第七届董事会董事。
本项议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过（具体内容详见2021年12月9日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告）。
本项议案采用累积投票方式进行表决，应选董事（均为非独立董事）2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本项议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 采用等额选举
1.00 《关于补选第七届董事会董事的议案》 应选人数 2 人
1.01 选举唐贵林先生为第七届董事会董事 √
1.02 选举朱旻先生为第七届董事会董事 √
四、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2021年12月27日9:30-11:30，13:30-16:00。
3.登记地点：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司10楼证券部。
4.会议联系方式
（1）公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号
（2）联系电话：024-23838888-3715
（3）传 真：024-23408889
（4）电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com
（5）联 系 人：刘女士、胡女士
5.会期半天，参会股东一切费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件2。
六、备查文件
1.提请召开本次股东大会的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 9 日
附件 1
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴—
沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，
并按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，
则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。
备注 选举票数
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于补选第七届董事会董事 应选人数 2 人
的议案》
1.01 选举唐贵林先生为第七届董事 √
会董事
1.02 选举朱旻先生为第七届董事会 √
董事
注：本项议案采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
委托人姓名（名称） 居民身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号 委托人持有股数及股份性质
受托人姓名 居民身份证号码
委托日期 委托人签名（法人须加盖单位公章）
委托书有效期限:至2021年 月 日前有效
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普 通 股 的 投 票 代 码 与 投 票 简 称 ：投 票 代 码 为 “360715” ， 投票简称为“中兴投票”。
2.填报选举票数
对于本次股东大会议案（为累积投票提案），填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2021年12月28日 9:15，结束时间为2021年12月28日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-12-09] (000715)中兴商业:第七届董事会第三十二次会议决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-45
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第三十二次会议通知于 2021 年 12 月 4 日以书
面及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 8 日以通讯方式召
开。会议应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《关于补选第七届董事会董事的议案》
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司推荐，董事会提名委员会审核，同意提名唐贵林先生、朱旻先生为公司第七届董事会董事候选人(简历附后)。此项议案提请公司2021年第一次临时股东大会审议，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期与第七届董事会任期相同。本次补选的董事候选人当选后，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在 2021 年 12 月 9
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《内幕信息知情人登记制度》刊登在2021年12月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2021
年 12 月 9 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第七届董事会第三十二次会议决议；
2.独立董事关于补选第七届董事会董事的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 9 日
附：董事候选人简历
唐贵林，男，1967 年 5 月出生，本科学历。曾任辽宁方大集团
实业有限公司资金中心主任，方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监，辽宁方大集团实业有限公司资金运营总监、财务副总监等职；现任辽宁方大集团实业有限公司董事、财务总监，天津一商集团有限公司董事长。
截至目前，其本人未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
朱旻，男，1968 年 9 月出生，本科学历，工程师。曾任沈阳市
委组织部干部五处处长；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司党委副书记、副总裁、工会主席。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
[2021-12-07] (000715)中兴商业:关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-44
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动，投资者可以登陆全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/）参与互动交流，时间为 2021 年 12 月10 日（周五）15:30 至 17:00。
届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-01] (000715)中兴商业:关于公司董事辞职的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-43
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年11月30日收到董事魏海军先生提交的书面辞职报告，由于工作变动原因，申请辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会及提名委员会委员职务。辞职后，魏海军先生不再担任公司任何职务。
魏海军先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，魏海军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事的补选工作。截至本公告披露日，魏海军先生未持有公司股份。
公司及董事会对魏海军先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021年12月1日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2021-10-27] (000715)中兴商业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2055元
每股净资产: 3.8662元
加权平均净资产收益率: 5.41%
营业总收入: 6.60亿元
归属于母公司的净利润: 8544.03万元
[2021-10-19] (000715)中兴商业:第七届董事会第三十次会议决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-41
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第三十次会议通知于 2021 年 10 月 14 日以书面
及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 18 日以通讯方式召开。
会议应参会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事审议了《关于聘任公司副总裁的议案》。
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任王天罡先生、于文婷女士为公司副总裁（个人简历附后），任期与第七届董事会一致。
独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在2021年10月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第七届董事会第三十次会议决议；
2.独立董事关于聘任副总裁的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 19 日
附：个人简历
王天罡，男，1980 年 1 月出生，本科学历。曾任辽宁兴隆百货
集团有限公司男装品类经理，沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司副总经理、服饰公司总经理，兴隆大家庭商业集团有限公司兴隆摩尔公司招商总经理，沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司兴隆大奥莱分公司总经理，兴隆大家庭商业集团有限公司副总裁，沈阳奥莱茂企业管理有限公司总经理，沈阳友怡奥莱商业管理有限公司总经理；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总裁。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
于文婷，女，1980 年 5 月出生，本科学历。曾任大连友谊（集
团）股份有限公司友谊商城营运部市场经理，大连林氏投资有限公司市场运营经理，大连安盛资产管理股份有限公司副总经理，万达商业管理集团有限公司东北中心店总经理，大连星东辉文化传媒有限公司总经理，辽宁卓展时代广场百货有限公司总经理，万达商业管理集团有限公司大连公司营运副总；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总裁。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
[2021-10-14] (000715)中兴商业:2021年前三季度业绩预告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-40
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2.预计的经营业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：8,443 万元-8,713 万元 盈利：1,839.07 万元
股东的净利润 比上年同期增长：359.09%-373.77%
基本每股收益 盈利：约 0.20 元/股-0.21 元/股 盈利：0.04 元/股
其中，2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,930 万元-3,200 万元 盈利：2,921.16 万元
股东的净利润 比上年同期增长：0.30%-9.55%
基本每股收益 盈利：约 0.07 元/股-0.08 元/股 盈利：0.07 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
1.随着疫情得到有效控制，客流持续回升，消费者购买意愿得到释放，同时公司积极开拓销售渠道扩销增效，使 2021 年前三季度经营业绩实现整体提升。
2.非经常性损益项目的主要影响。一是 2020 年前三季度公司积极履行社会责任，向辽宁省疫情防控单位捐款捐物，影响公司 2020年前三季度利润总额减少 4,170 万元。二是 2020 年前三季度由于部
分离岗员工返岗工作，冲回辞退福利冲减费用，影响公司 2020 年前三季度利润总额增加 877 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-18] (000715)中兴商业:关于与一致行动人合计持股5%以上股东减持计划期满未减持股份的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-39
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于与一致行动人合计持股 5%以上股东
减持计划期满未减持股份的公告
股东沈阳国际科技开发公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于与一致行动
人合计持股 5%以上股东减持计划期满未减持股份及后续减持计划预披露的公告》（公告编号：ZXSY2021-06），公司股东沈阳国际科技开发公司（以下简称“沈阳国科”）计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 8,314,349 股（占公司总股本的 2.00%）。
2021 年 6 月 21 日，公司收到沈阳国科出具的《减持股份时间
过半暨减持实施进展告知函》，并于 2021 年 6 月 23 日在巨潮资讯
网披露了《关于与一致行动人合计持股 5%以上股东减持计划时间过半未减持股份的公告》（公告编号：ZXSY2021-32）。
2021 年 9 月 17 日，公司收到沈阳国科出具的《关于股份减持
计划期限届满未减持的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
截至 2021 年 9 月 17 日，本次减持计划期满，沈阳国科未减持
公司股份，持有公司股份情况未发生变化。截至本公告披露日，沈
阳国科持有公司股份 8,314,349 股，占公司总股本的 2.00%。
二、其他相关说明
1.沈阳国科本次减持计划未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。
2.沈阳国科本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况符合此前披露的减持计划。
3.沈阳国科不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1.沈阳国科出具的《关于股份减持计划期限届满未减持的告知函》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 18 日
[2021-08-19] (000715)中兴商业:关于公司董事、总裁辞职的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-37
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于公司董事、总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会于 2021 年 8 月 17 日收到董事、总裁曹青女士提交的
书面辞职报告，由于个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事、总裁及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，曹青女士仍在公司担任其他职务。
曹青女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曹青女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事的补选及总裁的聘任工作。截至本公告披露日，曹青女士未持有公司股份。
公司独立董事已就总裁辞职事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于董事、总裁辞职的独立意见》。
公司及董事会对曹青女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 19 日
[2021-07-19] (000715)中兴商业:第七届董事会第二十八次会议决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-35
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第二十八次会议通知于 2021 年 7 月 13 日以书
面及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 7 月 17 日以通讯方式召
开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事审议了《关于解聘公司副总裁的议案》。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在2021年7月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于解聘公司副总裁的公告》刊登在2021年7月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十八次会议决议；
2.独立董事关于解聘副总裁的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 19 日
[2021-07-19] (000715)中兴商业:关于解聘公司副总裁的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-36
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于解聘公司副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二十八次会议，审
议通过了《关于解聘公司副总裁的议案》，因职务调整原因，解聘佟岩女士公司副总裁职务。解聘后，佟岩女士仍在公司任职。截至本公告披露日，佟岩女士未持有公司股份。
本次解聘公司副总裁事项不会对公司经营管理造成影响，公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于解聘副总裁的独立意见》。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 19 日
[2021-07-09] (000715)中兴商业:2020年度分红派息实施公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-34
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2020 年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）2020 年度利润分配方案已获 2021 年 6 月 9 日召开的 2020 年
度股东大会审议通过。具体内容如下：以 2020 年末股本总数
415,718,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元
（含税），预计共分配股利 20,785,947.00 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。
《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：ZXSY2021-30）
已于 2021 年 6 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
2020 年度利润分配方案为：以公司现有股本总数 415,718,940
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税）。扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持
有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注】：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.05
元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。
三、分红派息日期
1.股权登记日：2021 年 7 月 15 日
2.除息日：2021 年 7 月 16 日
四、分红派息对象
截止 2021 年 7 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
1.公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代
派的现金红利将于 2021 年 7 月 16 日通过股东托管证券公司（或其
他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股份的现金红利由公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日 2021 年 6 月 30 日至股权登
记日 2021 年 7 月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
1.咨询机构：公司证券部
2.咨询电话：024-23838888-3715
3.咨询联系人：刘女士、胡女士
4.传真电话：024-23408889
5.咨询地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号
七、备查文件
1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第七届董事会第二十三次会议审议通过利润分配方案的决议；
3.2020 年度股东大会审议通过利润分配方案的决议；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 9 日
[2021-07-02] (000715)中兴商业:关于完成经营范围工商变更登记的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-33
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于完成经营范围工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 6 月 9 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了
《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司经营工作需要，对公司
经营范围进行调整。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：ZXSY2021-30）及修改后的《公司章程》。
近日，经辽宁省市场监督管理局核准，公司完成了经营范围变更的工商登记，并取得换发后的《营业执照》。具体变更内容如下：
变更前经营范围：“许可项目：餐饮服务，食品生产，食品经营，保健食品销售，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，药品零售，烟草制品零售，特殊医学用途配方食品销售，出版物零售，第二类增值电信业务，互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：日用百货销售，日用品销售，化妆品零售，服装服饰零售，鞋帽零售，箱包销售，钟表销售，体育用品及器材零售，办公用品销售，珠宝首饰批发，家用电器销售，五金产品零售，家具销售，通讯设备销售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），商业综合体管理服务，停车场服务，非居住房地产租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸
搬运，企业管理，物业管理，康复辅具适配服务，眼镜销售（不含隐形眼镜），初级农产品收购，食用农产品零售，计算机软硬件及辅助设备零售，机动车修理和维护，汽车新车销售，汽车装饰用品销售，汽车零配件零售，二手车经销，互联网销售（除销售需要许可的商品），销售代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），广告制作，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
变更后经营范围：“许可项目：餐饮服务，食品生产，食品经营，保健食品销售，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，药品零售，烟草制品零售，特殊医学用途配方食品销售，出版物零售，第二类增值电信业务，互联网信息服务，诊所服务，医疗服务，药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：日用百货销售，日用品销售，化妆品零售，服装服饰零售，鞋帽零售，箱包销售，钟表销售，体育用品及器材零售，办公用品销售，珠宝首饰批发，家用电器销售，五金产品零售，家具销售，通讯设备销售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），商业综合体管理服务，停车场服务，非居住房地产租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，企业管理，物业管理，康复辅具适配服务，眼镜销售（不含隐形眼镜），初级农产品收购，食用农产品零售，计算机软硬件及辅助设备零售，机动车修理和维护，汽车新车销售，汽车装饰用品销售，汽车零配件零售，二手车经销，互联网销售（除销售需要许可的商品），销售代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），广告制作，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视
台、报刊出版单位），健康咨询服务（不含诊疗服务），第一类医疗器械销售，医用口罩零售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，医护人员防护用品零售，医护人员防护用品批发，第二类医疗器械销售，消毒剂销售（不含危险化学品），医用口罩批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
除上述内容变更之外，《营业执照》其他登记事项未发生变更。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-23] (000715)中兴商业:关于与一致行动人合计持股5%以上股东减持计划时间过半未减持股份的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-32
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于与一致行动人合计持股 5%以上股东
减持计划时间过半未减持股份的公告
股东沈阳国际科技开发公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于与一致行动
人合计持股 5%以上股东减持计划期满未减持股份及后续减持计划预披露的公告》（公告编号：ZXSY2021-06），公司股东沈阳国际科技开发公司（以下简称“沈阳国科”）计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 8,314,349 股（占公司总股本的 2.00%）。
公司于 2021 年 6 月 21 日收到沈阳国科出具的《减持股份时间
过半暨减持实施进展告知函》，截至 2021 年 6 月 21 日，沈阳国科
减持计划时间已经过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将进展情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，本次减持计划时间已经过半，沈阳国科尚未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
1.沈阳国科股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。
2.沈阳国科不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3.截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕，沈阳国科将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量存在不确定性。公司将持续关注沈阳国科股份减持计划实施的进展情况，敦促沈阳国科严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1.沈阳国科出具的《减持股份时间过半暨减持实施进展告知函》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-10] (000715)中兴商业:第七届董事会第二十七次会议决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-31
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 6 月 4 日以书面
及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 9 日在公司 9 楼会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中，董事魏海军先生、刘震海先生、李宏胜先生，独立董事赵希男先生以通讯方式参加表决），公司 3 名监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事审议了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意增补王学民先生为董事会战略委员会委员。
补选后，董事会战略委员会委员为：屈大勇先生、魏海军先生、王学民先生、刘震海先生、赵希男先生，屈大勇先生担任主任委员。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 10 日
[2021-06-10] (000715)中兴商业:2020年度股东大会决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-30
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 6 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
6 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长屈大勇先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4 名，代表股份 191,606,727 股，占公司有表决权股份总数的
46.0904%；通过网络投票出席会议的股东共 3 名，代表股份77,589,724 股，占公司有表决权股份总数的 18.6640%。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：
1.《2020年度董事会工作报告》
表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
2.《2020年度监事会工作报告》
表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
3.《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反
对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
4.《2020年度利润分配预案》
表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
5.《2020年年度报告全文及摘要》
表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
6.《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
7.《关于公司董事、监事、高级管理人员2020 年度薪酬的议案》
表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总
数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
8.《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
9.《关于增补第七届董事会董事的议案》
表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过，王学民先生当选为公司第七届董事会董事。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
10.《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
11.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、侯阳
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2020 年度股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 10 日
[2021-06-09] (000715)中兴商业:关于全资子公司注销完成的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-29
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于全资子公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销情况概述
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2020 年 6 月 28 日召开第七届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司拟申请破
产清算的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司申请破产清算的公告》（公告编号：ZXSY2020-38）。
2020 年 12 月 31 日，抚顺中兴时代广场商业有限公司（以下简
称“抚顺中兴”）收到抚顺市新抚区人民法院出具的《民事裁定书》及《决定书》，受理抚顺中兴破产清算申请并指定管理人。
2021 年 5 月 24 日，抚顺中兴收到抚顺市新抚区人民法院出具的
《民事裁定书》，宣告抚顺中兴破产并终结破产程序。具体内容详
见公司于 2021 年 1 月 5 日、2021 年 5 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司破产清算的进展公告》（公告编号：ZXSY2021-01、ZXSY2021-28）。
2021 年 6 月 7 日，抚顺中兴收到破产清算管理人送达的《注销
登记核准通知书》，经抚顺市新抚区市场监督管理局核准，抚顺中兴完成注销登记。
二、本次注销对公司的影响
鉴于抚顺市新抚区人民法院裁定受理抚顺中兴破产清算申请并
指定管理人，抚顺中兴进入破产清算程序，公司丧失对其控制权，2020 年度报告已不再将其纳入公司合并报表范围。因此，本次抚顺中兴注销对公司无重大影响。
三、备查文件
《注销登记核准通知书》【（抚新抚）市监核注通内字[2021]第 2021001490 号】
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 9 日
[2021-05-26] (000715)中兴商业:关于全资子公司破产清算的进展公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-28
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于全资子公司破产清算的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2020 年 6 月 28 日召开第七届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司拟申请破产清算的议案》。由于抚顺中兴时代广场商业有限公司（以下简称“抚顺中兴”）停止经营多年，已严重资不抵债，同意抚顺中兴申
请破产清算。2020 年 12 月 31 日，抚顺中兴收到抚顺市新抚区人民
法院出具的《民事裁定书》及《决定书》，受理抚顺中兴破产清算
申请并指定管理人。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日、2021
年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司申请破产清算的公告》（公告编号：ZXSY2020-38）及《关于全资子公司破产清算的进展公告》（公告编号：ZXSY2021-01）。
2021 年 5 月 24 日，抚顺中兴收到抚顺市新抚区人民法院于
2021 年 5 月 20 日出具的《民事裁定书》【（2020）辽 0402 破 1 号
之一】，现将有关情况公告如下：
一、《民事裁定书》主要内容
依照《中华人民共和国企业破产法》第四十三条第四款、第一百零七条之规定，裁定如下：
（一）宣告抚顺中兴时代广场商业有限公司破产；
（二）终结抚顺中兴时代广场商业有限公司破产程序。
本裁定自即日起生效。
二、破产清算对公司的影响
鉴于抚顺市新抚区人民法院裁定受理抚顺中兴破产申请，并指定第三方清算机构作为破产清算管理人，抚顺中兴进入破产清算程序，公司丧失对其控制权，2020 年度报告已不再将其纳入公司合并报表范围。因此，本次法院宣告抚顺中兴破产并终结破产程序，对公司无重大影响。
三、备查文件
抚顺市新抚区人民法院《民事裁定书》【（2020）辽 0402 破 1
号之一】
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 26 日
[2021-05-19] (000715)中兴商业:关于召开2020年度股东大会的通知
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-27
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2020 年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
公司于 2021 年 3 月 25 日召开第七届董事会第二十三次会议，
决议召开 2020 年度股东大会。
3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 9 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 6 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
6 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2021 年 6 月 4 日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
2021 年 6 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号，公司 9 楼会
议室。
二、会议审议事项
1.《2020年度董事会工作报告》；
2.《2020年度监事会工作报告》；
3.《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；
4.《2020年度利润分配预案》；
5.《2020年年度报告全文及摘要》；
6.《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
7.《关于公司董事、监事、高级管理人员2020 年 度薪酬的议案》；
8.《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
9.《关于增补第七届董事会董事的议案》；
10.《关于修改<公司章程>的议案》；
11.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
此外，会议还将听取独立董事2020年度述职报告。
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过（具体内容详见2021年3月27日、2021年5月19日
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告）。其中，第8、10项议案需以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度财务决算报告及 2021 年度 √
财务预算报告》
4.00 《2020 年度利润分配预案》 √
5.00 《2020 年年度报告全文及摘要》 √
6.00 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的 √
议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员 √
2020 年度薪酬的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金进行委托理财 √
的议案》
9.00 《关于增补第七届董事会董事的议案》 √
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议 √
案》
四、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2021年6月7日9:30-11:30，13:30-16:00。
3.登记地点：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司10楼证券部。
4.会议联系方式
（1）公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号
（2）联系电话：024-23838888-3715
（3）传 真：024-23408889
（4）电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com
（5）联 系 人：刘女士、胡女士
5.会期半天，参会股东一切费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件2。
六、备查文件
1.提请召开本次股东大会的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 19 日
附件 1
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴—
沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2020 年度股东大会，并按照下
列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视为受
托人有权按照自己的意思进行表决）。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
《2020 年度财务决算报告及
3.00 √
2021 年度财务预算报告》
4.00 《2020 年度利润分配预案》 √
5.00 《2020 年年度报告全文及摘要》 √
《关于续聘公司 2021 年度审计
6.00 √
机构的议案》
《关于公司董事、监事、高级管
7.00 √
理人员 2020 年度薪酬的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金进行委 √
托理财的议案》
《关于增补第七届董事会董事的
9.00 √
议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
《关于修改<股东大会议事规则>
11.00 √
的议案》
注意事项：一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相
应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。
委托人姓名（名称） 居民身份证号码(营业执照号码)
委托人股东账号 委托人持有股数及股份性质
受托人姓名 居民身份证号码
委托日期 委托人签名（法人须加盖单位公章）
委托书有效期限:至2021年 月 日前有效
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360715”，投票简称为“中兴投票”。
2.填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二
[2021-05-19] (000715)中兴商业:第七届监事会第十二次会议决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-26
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届监事会第十二次会议通知于 2021 年 5 月 14 日以书面
及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 5 月 18 日以通讯方式召开。
会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事逐项审议并表决了如下议案：
1.《关于修改<公司章程>的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案提请公司2020年度股东大会审议。
2.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案提请公司2020年度股东大会审议。
三、备查文件
1.第七届监事会第十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
监 事 会
2021 年 5 月 19 日
[2021-05-19] (000715)中兴商业:第七届董事会第二十六次会议决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-25
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 5 月 14 日以书
面及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 5 月 18 日以通讯方式召
开。会议应参会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《关于增补第七届董事会董事的议案》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，同意提名王学民先生为公司第七届董事会董事候选人(简历附后)。此项议案提请公司2020年度股东大会审议，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期与第七届董事会任期相同。本次补选的董事候选人当选后，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在 2021 年 5 月 19
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《关于修改<公司章程>的议案》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。此项议案提请公司2020年度股东大会审议。
《<公司章程>修订草案》刊登在2021年5月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。此项议案提请公司 2020 年度股东大会审议。
《<股东大会议事规则>修订草案》刊登在 2021 年 5 月 19 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于召开 2020 年度股东大会的通知》刊登在 2021 年 5 月 19
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《信息披露管理制度》刊登在 2021 年 5 月 19 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十六次会议决议；
2.独立董事关于增补第七届董事会董事的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 19 日
附：董事候选人简历
王学民，男，1966 年 4 月出生，本科学历，教授研究员级高级
工程师。曾任沈阳矿山机器厂设计院设计员、副主任，沈阳矿山机械（集团）有限责任公司设计院副主任、销售部副部长、销售部部长、总经理助理、副总经理，沈阳矿山机械有限公司副总经理、设备制造公司经理，北方重工集团有限公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记、总裁、董事长；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司党委书记。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
[2021-05-12] (000715)中兴商业:第七届董事会第二十五次会议决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-24
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 5 月 7 日以书面
及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 5 月 11 日以通讯方式召开。
会议应参会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事审议了《关于聘任公司财务总监的议案》。
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任谭军先生为公司财务总监（个人简历附后），任期与第七届董事会一致。
独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在 2021 年 5 月 12
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十五次会议决议；
2.独立董事关于聘任财务总监的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 12 日
附：个人简历
谭军，男，1962 年 9 月出生，本科学历，助理会计师。曾任中
兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司儿童用品商场核算员、财务部出纳员、资金管理员、科长，抚顺中兴时代广场商业有限公司财务部部长，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司财务部部长助理，沈阳中兴新一城商场经营管理有限公司财务部部长，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司财务部副部长、财务部部长；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司财务总监。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
[2021-05-07] (000715)中兴商业:关于公司董事、副总裁、总会计师辞职的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-23
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于公司董事、副总裁、总会计师辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会于 2021 年 5 月 1 日收到董事、副总裁、总会计师朱会君女士
提交的书面辞职报告，由于个人身体原因，申请辞去公司第七届董事会董事、副总裁、总会计师及董事会战略委员会委员职务。辞职后，朱会君女士不再担任公司任何职务。
朱会君女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱会君女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事的补选及财务总监的聘任工作。截至本公告披露日，朱会君女士未持有公司股份。
朱会君女士在担任董事、副总裁、总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱会君女士在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 7 日
[2021-04-24] (000715)中兴商业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0568元
每股净资产: 3.7675元
加权平均净资产收益率: 1.52%
营业总收入: 2.31亿元
归属于母公司的净利润: 2362.60万元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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