000715中兴商业最新消息公告-000715最新公司消息
≈≈中兴商业000715≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)01月29日(000715)中兴商业:关于使用自有闲置资金进行证券投资提前
赎回的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本41572万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:202
1-07-15;除权除息日:2021-07-16;红利发放日:2021-07-16;
机构调研:1)2019年06月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:8544.03万 同比增:364.58% 营业收入:6.60亿 同比增:5.24%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2055│ 0.1300│ 0.0568│ 0.2334│ 0.0442
每股净资产 │ 3.8662│ 3.8433│ 3.7675│ 3.7106│ 3.5215
每股资本公积金 │ 0.4330│ 0.4330│ 0.4330│ 0.4330│ 0.4330
每股未分配利润 │ 2.0140│ 1.9911│ 1.9153│ 1.8584│ 1.6864
加权净资产收益率│ 5.4100│ 3.5100│ 1.5200│ 6.4100│ 1.2500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2055│ 0.1326│ 0.0568│ 0.2334│ 0.0442
每股净资产 │ 3.8662│ 3.8433│ 3.7675│ 3.7106│ 3.5215
每股资本公积金 │ 0.4330│ 0.4330│ 0.4330│ 0.4330│ 0.4330
每股未分配利润 │ 2.0140│ 1.9911│ 1.9153│ 1.8584│ 1.6864
摊薄净资产收益率│ 5.3160│ 3.4508│ 1.5085│ 6.2891│ 1.2562
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A 股简称:中兴商业 代码:000715 │总股本(万):41571.89 │法人:屈大勇
上市日期:1997-05-08 发行价:7.5│A 股 (万):41505.95 │总经理:
主承销商:中信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):65.94 │行业:零售业
电话:024-23832008 董秘:杨军 │主营范围:百货、劳务、租赁
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2055│ 0.1300│ 0.0568
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2020年 │ 0.2334│ 0.0442│ -0.0300│ -0.0546
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2019年 │ 0.3712│ 0.2839│ 0.2100│ 0.0490
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2018年 │ 0.2200│ 0.1486│ 0.1400│ 0.0612
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2017年 │ 0.3000│ 0.1880│ 0.1230│ 0.1230
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[2022-01-29](000715)中兴商业:关于使用自有闲置资金进行证券投资提前赎回的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2022-03
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行证券投资提前赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 3 月 16 日召开第七届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意公司在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用自有闲置资金 1.5亿元购买国泰君安期货星辰 28 号单一资产管理计划（以下简称“资
管计划”）。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 17 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：ZXSY2021-11）。
一、证券投资提前赎回情况
资管计划于 2021 年 5 月 12 日成立，投资期限为自成立之日起
12 个月。结合资管计划运行情况，经综合评估，公司已于 2022 年 1月 26 日提前赎回全部本金 1.5 亿元。资管计划尚未完成清算，预计可获得收益 116 万元。
二、本次公告前十二个月内公司进行证券投资的情况
本次公告前十二个月内，除上述资管计划外，公司未进行其他证券投资。
三、备查文件
资管计划赎回的相关凭证。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-25]中兴商业(000715):中兴商业 稳价保供出实招 抢抓商机促消费
▇中国证券报
春节将至，中国证券报记者日前在位于沈阳市太原街商圈的中兴商业看到，采购年货的顾客络绎不绝。“这里的货品很全，不用像以前过年一次性备足，随吃随买就可以。”一位王姓市民对中国证券报记者说。
中兴商业作为沈阳市“菜篮子”重点流通保供经营主体之一，春节前进一步强化货源储备，同其他保供企业一道最大限度地繁荣丰富节日商品供应。同时，公司紧紧抓住春节消费市场机遇，线上、线下齐发力，推出系列特色促销活动，在认真履行社会责任的同时提升企业经营业绩水平。
全链条保供
在沈阳市政府新闻办日前举行的“迎新春、惠民生、保运行”系列新闻发布会上，沈阳市商务局相关负责人表示，面对全国及周边城市疫情防控形势和春节期间市场消费需求变化，沈阳市发挥保供企业骨干作用，积极组织批发、零售、仓储、配送和生产基地，加强货源采购，畅通流通渠道，增源畅流、以量稳价，确保当前重要生活必需品市场供应平稳运行。
中兴商业所属中兴连锁超市主管业务的副经理王刚表示，公司在蔬菜等重要生活必需品保供稳价工作中承担着重要的社会责任。为确保春节期间民生商品的货源供应、稳定商品价格，公司强化货源拓展，特别是加大了粮油、猪肉、牛羊肉、禽蛋、蔬菜、水果等重要生活必需品的市场供应力度。
此外，公司密切关注商品价格变动情况，同供应商协调、沟通，严禁囤积居奇、哄抬物价等扰乱市场经营秩序的行为，坚决抵制供应商源头涨价。公司进一步加强商品管控，严把质量关，特别对肉类、禽类等商品做好查验工作。
“当前，公司的粮食、食用油、肉类、水产品、果蔬等重要生活必需品和各类易储食品市场库存充足、货源渠道畅通，完全有能力保证后续稳定供应，满足市民过年期间的消费需求。”王刚说。
中兴连锁超市还设立了惠民蔬菜专柜，每日选取几种日常蔬菜品种以低于市场平均价格的成本价向市民销售，加大低价蔬菜市场供应量，方便市民购买。
值得一提的是，中兴商业一直将春节保供稳价作为履行社会责任的重要工作来抓。在2020年春节疫情防控最吃劲的阶段，在沈阳市商场均闭店的情况下，中兴商业超市坚持开业，没有闭店一天。
当时，中兴商业积极克服货品源头涨价、部分物流停运等困难，与厂家谈判，严控供应商源头涨价行为。同时，积极组织货源，协调安排运输，及时调配补充缺品，保证了民生商品不缺货、不断货、不涨价。此外，中兴商业还推出了3公里半径范围内送货上门服务，为疫情期间居民居家提供服务。
“双线”出击
1月初，沈阳市各大商场已进入“春节时间”。眼下，春节越来越近，中兴商业在力保民生的同时，线下、线上齐发力，抢抓春节商机。
日前，中兴商业推出了“年货大集”，在公司商场8楼专门开辟区域，作为年货大集的活动区域。“我们的年货大集更多体现文化色彩，融入东北年味特色，让顾客沉浸式体验东北传统春节大集。”中兴商业运营部部长赵巍说。
中国证券报记者在现场看到，以“柿柿如意”为主题的年货大集共分“深山区”“花市区”“民俗区”三个零售单元及“柿柿如意树”互动单元。
其中，深山区售卖有机蔬菜、有机鸡蛋、生鲜肉类、水果、茶叶、干果等产品;花市区展卖柿子、桔子、百香果、柠檬等结果绿植品类及鲜花花束、兰花盆栽、多肉盆栽等;民俗区则有联名春联、雕刻版画、胡徽章毛笔、皮影、糖人、抚顺大官窑瓷器等。在互动区，顾客可参与春联制作、剪窗花等体验活动。
中兴商业董秘杨军表示，当前体验式消费已成为百货零售业的重要发展趋势，消费者的个性化、体验式需求愈发强烈。公司今年推出年货大集并融入体验式活动，一方面是贯彻落实公司体验式服务理念的实践探索;另一方面旨在增加品种业态，完善服务功能，提升聚客能力。
近年来，中兴商业着力构建“大营销模式”，加快推进数字化、互联网化进程，促进线上线下全面融合、全渠道发展，不断创新新业态经营模式。
在此次春节促消费活动中，中兴商业线上线下同时出击，依托“中兴大厦+”小程序在线上同时进行促销，进一步抢滩春节消费市场。
杨军表示，公司在向新模式、新业态、新商业转型过程中，深入推动线上线下全面融合、全渠道发展。包括春节促消费活动在内的各种节假日活动已成为公司探索转型发展的“试验田”，与消费者建立了更大的心理认同，进一步验证了转型升级成果，有力提升了公司商品服务供给品质，推动公司新零售模式转型升级。
[2022-01-13](000715)中兴商业:关于购买银行理财产品到期赎回的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2022-02
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于购买银行理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了
《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。同意公司在风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过 10 亿元人民币投资额度（授权期限内以累计发生额计算），滚动投资用于购买短期保本型银行理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，并授权公司管理层负责具体实施事宜。具体内
容详见公司于 2020 年 4 月 2 日、2020 年 5 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：ZXSY2020-26）及《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：ZXSY2020-35）。
一、购买理财产品到期赎回情况
公司于 2021 年 1 月 5 日与中国工商银行股份有限公司沈阳和平
支行签订《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》，使用人民币 60,000 万元自有闲置资金购买 347 天期结构性存款产
品。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：ZXSY2021-02）。该理财产品已于 2021 年 12 月
20 日到期，公司收回本金 60,000 万元，获得理财收益 1,907.74 万
元。
二、本次公告前十二个月内公司购买理财产品情况
公司于2021年5月10日与国泰君安期货有限公司签订《国泰君安期货星辰28号单一资产管理计划资产管理合同》，使用自有闲置资金1.5亿元购买国泰君安期货星辰28号单一资产管理计划，该产品尚未到期。
三、备查文件
银行理财产品到期赎回的相关凭证。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-05](000715)中兴商业:关于变更指定信息披露媒体的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2022-01
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。鉴于公司与《证券时报》《证券日报》签订的信息披露服务协议已到
期，自 2022 年 1 月 1 日起，公司指定信息披露媒体变更为《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司对《证券时报》《证券日报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-31]中兴商业(000715):中兴商业与经营互融共进 党建强则企业强
▇中国证券报
作为集商品销售、休闲健身、餐饮娱乐为一体的大型商业企业，中兴商业单体经营规模和销售量多年位居全国前列。中兴商业党委书记王学民日前在接受中国证券报记者采访时表示，党建工作与企业经营是相辅相成的，加强和完善民营企业党建工作，是民营企业增强内生动力、自我提高自我完善、高质量发展的内在需要。未来，中兴商业将加快推进数字化、互联网化进程，力争实现线上线下全面融合、全渠道发展。
党建为魂
中兴商业成立于1987年，以商业零售为主要业务，经营业态包括百货、超市、便利店、网络购物平台等。王学民介绍，目前中兴商业主力门店位于沈阳市核心商圈，是集商品销售、休闲健身、餐饮娱乐于一体的东北地区极具人气的现代化、多功能、一站式服务的大型商业企业，单体经营规模和销售量多年位居全国前列，辐射周边鞍山、抚顺、本溪、铁岭、辽阳等城市。
2019年中兴商业实现混改，辽宁方大集团依法依规成为第一大股东。成为民营企业后，中兴商业积极导入方大集团“党建为魂”的企业文化，不断加强党建工作在企业发展中的作用和地位。
实现党建工作与企业协调发展、同频共振、互相赋能，成为中兴商业开展党建工作的一项重要任务。王学民说，“行政、党建工作一起部署、一起落实、一起检查，两手都要抓、两手都要硬。为促进中兴商业发展与党建工作协同发展，中兴商业充分发挥党的领航掌舵作用，将党的政治和组织优势转化为中兴商业的发展优势。”
在组织建设方面，王学民介绍，一是抓好党组织和党员队伍建设;二是为责任区内职工群众做好事、做实事;三是打造红色教育活动平台，将精神文明与物质文化、线上传播与线下宣传充分结合。此外，中兴商业不断创新主题党日的形式内容。每年“七一”期间，中兴商业以“永远跟党走，奉献谱新篇”等内容为活动主题，组织基层党支部开展活动。
党建引领企业发展
王学民表示，加强和完善民营企业党建工作，是民营企业增强内生动力、自我提高自我完善、高质量发展的内在需要。民营上市公司行稳致远，强化党建引领必不可少。
王学民表示，要加强党建思想工作针对性、有效性，做到与中兴商业发展同向同力。2019年和2020年，在严峻的市场形势和新冠肺炎疫情的冲击下，中兴商业依然连续两年实现利润总额突破1亿元。
在实施现代化管理方面，中兴商业组织开展“迈入新时代，踏上新征程”“解放思想，转变观念”等主题教育活动，推动干部员工思想观念转变。王学民告诉记者，中兴商业围绕急难险重任务，组织开展“拼销售、做贡献”“三争三创”等竞赛活动。此外，在降本增效活动中，中兴商业各卖区及职能部门献计献策，着力破解制约降本的重点难点问题，提升了中兴商业现代化管理能力。
今年以来，局部地区疫情反复，使消费市场恢复受阻，客流回升缓慢。面对复杂的疫情形势，中兴商业秉承“三个有利”原则，牢固树立以顾客为中心的价值观，强化“五种能力”，推进“五大中兴”建设，深入开展“诚信中兴 满意服务”服务提升年活动，强化价值营销，精准宣传推广，提升销售业绩，巩固了区域优势地位。今年三季报显示，中兴商业2021年前三季度营业总收入同比增长5.24%，归母净利润同比增长364.58%，每股收益为0.21元。
党建与经营互融共进
王学民告诉记者，中兴商业始终坚持“党建强则企业强”的理念，将党建工作融入中兴商业管理的方方面面，起到为中兴商业生产经营保驾护航的作用。
在决策方面，中兴商业把党委会议前置程序写入章程，党委承担全面从严治党主体责任，研究中兴商业改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，党委成员与中兴商业决策层“双向进入、交叉任职”，保障了中兴商业决策的高效落实。
在思想引领方面，中兴商业通过“树立市场化意识，推动企业高质量发展”等主题教育活动，分层级宣讲和开展专题讨论，着力破解制约企业发展的难点问题。
此外，中兴商业践行“取之于社会，回报于社会”的企业宗旨，积极履行社会责任。在全国脱贫攻坚决战决胜的关键时期，中兴商业赴甘肃临夏州东乡族自治县进行产业扶贫;抗击疫情中，中兴商业组织员工赴土耳其购买防护服捐给一线医务工作人员，捐款捐物给沈阳市慈善总会;自2015年以来，中兴商业携手爱慕集团举办六届“粉红馨爱义乳捐赠”大型公益活动，累计捐出义乳800余个，总价值达75万余元;自2000年以来，每年定期举办儿童爱心捐赠公益活动，已累计捐款捐物近100万元。
王学民表示，中兴商业党委将继续发挥党建引领作用，积极探索用人模式，以党员标准要求和衡量企业干部，同时发挥党员的先锋模范作用，让党员干部的示范性转化为企业先进的生产力。通过这种用人模式的改革，在企业内部树立正确的用人导向，激发员工活力。此外，中兴商业将依托方大集团管理优势和资金优势，全面激活市场化运作机制和内生动力，将中兴商业建设成为以百货型购物中心、社区商业为核心，城市供应链为支撑，线上线下全面融合、全渠道发展，在沈阳市乃至东北地区具有领先优势的区域龙头零售企业。
[2021-12-29](000715)中兴商业:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-47
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 28 日 14:50
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
12 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长屈大勇先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4 名，代表股份 191,606,727 股，占公司有表决权股份总数的
46.0904%；通过网络投票出席会议的股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：
1.《关于补选第七届董事会董事的议案》
采用累积投票方式进行选举，具体表决情况如下：
1.01 选举唐贵林先生为第七届董事会董事
获得选举票数191,606,727股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：出席会议中小投资者共0名，代表股份0股，获得选举票数0股。
表决结果：唐贵林先生当选为第七届董事会董事。
1.02 选举朱旻先生为第七届董事会董事
获得选举票数191,606,727股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：出席会议中小投资者共0名，代表股份0股，获得选举票数0股。
表决结果：朱旻先生当选为第七届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、侯阳
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2021 年第一次临时股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29](000715)中兴商业:第七届董事会第三十三次会议决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-48
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第三十三次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以书
面及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 28 日在公司 9 楼会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中，董事唐贵林先生、刘震海先生、李宏胜先生，独立董事梁杰女士以通讯方式参加表决），公司 3 名监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《关于补选董事会战略委员会委员的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意补选唐贵林先生为董事会战略委员会委员。
补选后，董事会战略委员会委员为：屈大勇先生、唐贵林先生、王学民先生、刘震海先生、赵希男先生，屈大勇先生担任主任委员。
2.《关于补选董事会提名委员会委员的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意补选屈大勇先生为董事会提名委员会委员。
补选后，董事会提名委员会委员为：赵希男先生、姚海鑫先
生、屈大勇先生，赵希男先生担任主任委员。
3.《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案，同意补选朱旻先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
补选后，董事会薪酬与考核委员会委员为：梁杰女士、姚海鑫先生、朱旻先生，梁杰女士担任主任委员。
三、备查文件
1.第七届董事会第三十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-09](000715)中兴商业:第七届董事会第三十二次会议决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-45
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第三十二次会议通知于 2021 年 12 月 4 日以书
面及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 8 日以通讯方式召
开。会议应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《关于补选第七届董事会董事的议案》
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司推荐，董事会提名委员会审核，同意提名唐贵林先生、朱旻先生为公司第七届董事会董事候选人(简历附后)。此项议案提请公司2021年第一次临时股东大会审议，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期与第七届董事会任期相同。本次补选的董事候选人当选后，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在 2021 年 12 月 9
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《内幕信息知情人登记制度》刊登在2021年12月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2021
年 12 月 9 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第七届董事会第三十二次会议决议；
2.独立董事关于补选第七届董事会董事的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 9 日
附：董事候选人简历
唐贵林，男，1967 年 5 月出生，本科学历。曾任辽宁方大集团
实业有限公司资金中心主任，方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监，辽宁方大集团实业有限公司资金运营总监、财务副总监等职；现任辽宁方大集团实业有限公司董事、财务总监，天津一商集团有限公司董事长。
截至目前，其本人未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
朱旻，男，1968 年 9 月出生，本科学历，工程师。曾任沈阳市
委组织部干部五处处长；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司党委副书记、副总裁、工会主席。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
[2021-12-09](000715)中兴商业:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-46
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
公司于 2021 年 12 月 8 日召开第七届董事会第三十二次会议，
决议召开 2021 年第一次临时股东大会。
3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 28 日（星期二）14:50
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
12 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2021 年 12 月 23 日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
2021 年 12 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号，公司 9 楼会
议室。
二、会议审议事项
1.《关于补选第七届董事会董事的议案》
1.01 选举唐贵林先生为第七届董事会董事；
1.02 选举朱旻先生为第七届董事会董事。
本项议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过（具体内容详见2021年12月9日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告）。
本项议案采用累积投票方式进行表决，应选董事（均为非独立董事）2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本项议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 采用等额选举
1.00 《关于补选第七届董事会董事的议案》 应选人数 2 人
1.01 选举唐贵林先生为第七届董事会董事 √
1.02 选举朱旻先生为第七届董事会董事 √
四、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2021年12月27日9:30-11:30，13:30-16:00。
3.登记地点：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司10楼证券部。
4.会议联系方式
（1）公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号
（2）联系电话：024-23838888-3715
（3）传 真：024-23408889
（4）电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com
（5）联 系 人：刘女士、胡女士
5.会期半天，参会股东一切费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件2。
六、备查文件
1.提请召开本次股东大会的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 9 日
附件 1
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴—
沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，
并按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，
则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。
备注 选举票数
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于补选第七届董事会董事 应选人数 2 人
的议案》
1.01 选举唐贵林先生为第七届董事 √
会董事
1.02 选举朱旻先生为第七届董事会 √
董事
注：本项议案采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
委托人姓名（名称） 居民身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号 委托人持有股数及股份性质
受托人姓名 居民身份证号码
委托日期 委托人签名（法人须加盖单位公章）
委托书有效期限:至2021年 月 日前有效
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普 通 股 的 投 票 代 码 与 投 票 简 称 ：投 票 代 码 为 “360715” ， 投票简称为“中兴投票”。
2.填报选举票数
对于本次股东大会议案（为累积投票提案），填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2021年12月28日 9:15，结束时间为2021年12月28日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-12-07](000715)中兴商业:关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-44
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动，投资者可以登陆全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/）参与互动交流，时间为 2021 年 12 月10 日（周五）15:30 至 17:00。
届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 7 日
★★机构调研
调研时间:2019年06月10日
调研公司:华夏未来资本管理有限公司
接待人:证券事务代表:刘丹,证券部副部长:胡双玲
调研内容:投资者主要了解公司目前治理结构、经营及财务状况、中兴太原街店升级改造情况。
1、问：方大集团入主后，公司在治理结构上是否有变化？
答：方大集团成为公司控股股东后，实行“港人治港”。为进一步提高公司治理水平，结合实际需要，公司于2019年6月5日召开董事会，聘任总裁和董事会秘书。除此外，董事会、监事会和其他高管人员均保持稳定，在治理结构上没有变化。
2、问：中兴太原街店升级改造项目进展如何？升级后主要经营什么？升级改造对公司经营是否有较大影响？
答：公司顺应和把握消费升级的行业发展趋势，对中兴太原街店现有 7F、8F-10F（方城）区域功能业态及商业环境进行全面规划。升级改造后，将引入高品质影院，升级儿童休闲娱乐和体验业态、社交时尚主题餐饮街区，有效弥补餐饮、儿童亲子、娱乐休闲等体验业态短板，向“百货型购物中心”转型升级。目前，工程正按照预期进度有序进行。由于公司科学合理安排工程排期，采取分阶段封挡，对涉及的儿童等品类商品分散经营，维系顾客消费粘度，满足市场需求，最大限度减少影响。从2019年一季度数据及目前经营情况看，升级改造对公司经营影响不大。
3、问：公司2018年度报告显示，财务费用中“其他”项为1,071.7万元，请问是怎么产生的？
答：2018年年度报告中，财务费用“其他”项1,071.7万元系公司核算“辞退福利和设定受益计划”产生的折算利息费用。
4、问：公司前几日披露了冲回已计提的辞退福利事项，请详细介绍下有关情况。
答：冲回已计提的部分辞退福利是由于公司部分带薪离岗人员返岗工作，这些人员的未来薪酬已根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》有关规定在以往年度计提，因此需要将已计提的返岗人员辞退福利冲回，冲减当期费用，影响本年度利润总额增加4,912万元。而带薪离岗政策是由于零售业经营方式的转变（由原来的经销、代销转变为联营），出现大量一线员工冗余现象，公司为解决当时面临的用工形势，保障员工现实及长远利益而实行的。有关本次冲回已计提部分辞退福利事项的情况，公司已于2019年6月6日在指定信息披露媒体披露了相关公告。
接待过程中，公司严格按照相关规定，没有未公开重大信息泄露等情况，同时已按深圳证券交易所要求签署《承诺书》。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-01-08 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
跌幅偏离值:-20.56 成交量:1802.89万股 成交金额:9081.11万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业｜390.09 ｜359.28 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营｜327.15 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业｜142.58 ｜138.14 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中银国际证券股份有限公司大连黄河路证券｜139.61 ｜201.75 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华林证券股份有限公司拉萨堆龙德庆区青藏｜133.34 ｜42.31 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜长江证券股份有限公司公安利达路证券营业｜3.57 ｜572.27 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业｜11.74 ｜412.91 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业｜390.09 ｜359.28 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营｜17.04 ｜308.28 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司惠州分公司 ｜0.31 ｜228.85 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-06-05｜7.94 ｜279.00 ｜2215.26 ｜中信建投证券股｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司沈阳｜限公司杭州四季｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜北站路证券营业｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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