000705什么时候复牌？-浙江震元停牌最新消息
≈≈浙江震元000705≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (000705)浙江震元:浙江震元关于利用闲置资金开展委托理财的进展公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-008
浙江震元股份有限公司
关于利用闲置资金开展委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司进行委托理财的基本情况
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开的十
届三次董事会审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财的议案》，同意使用
不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有闲置资金开展委托理财，在上述额度内，资金
可循环使用。期限自公司十届三次董事会决议通过之日起一年内。具体详见公司
2021 年 3 月 27 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《浙江震元股份有限公司十届三次董事会决议公告》（2021-005）、《关于利用 闲置资金开展委托理财的公告》（2021-010）。
本次开展委托理财的相关事宜：
公司名称 受托人 产品名称 收益类型 风险等级
浙江震元制 浙江绍兴瑞丰农村商 瑞丰银行丰利B系列三
药有限公司 业银行股份有限公司 月型22004期结构性存 保本浮动收益型 低风险产品
越州支行 款产品
（续上表）
产品期限 预期年化收益率 起息日 购买金额(亿元) 赎回情况
90 天 1.50%-3.51% 2022 年 2 月 17 日 1.0 未赎回
二、开展委托理财对公司的影响
在确保日常经营需要和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金 开展委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等相关规定，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利 于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，降低公司财务成本。
三、风险控制
公司及子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品，单项理财产品期 限最长不超过一年，市场风险能得到有效控制。公司及子公司对资金收支进行合
理测算和安排，同时在具体投资操作时，视现金流情况作出相应的赎回安排，不
影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。
为了保障对委托理财的有效管理，控制风险，公司将严格按照《浙江震元股
份有限公司委托理财管理制度》等制度要求开展。
四、截至本公告日，公司累计 12 个月内利用闲置资金开展委托理财的情况
（含本公告所述购买理财产品情况）
预期年化收 购买金 理财收益
公司名称 受托人 产品名称 益率 期限 额（亿 （元）
元）
金兰花尊享创
绍兴银行股 盈（机构专享） 3.40% 20201124- 1.5 2,543,013.70
份有限公司 2055 期 182 天 20210525
理财产品
浙江绍兴瑞
丰农村商业 瑞丰银行金瑞 20210108-
银行股份有 三号 B 款理财 3.5% 20210408 1.0 863,013.70
限公司越州 产品
支行
中国建设银 建行浙江分行
行绍兴大通 定制型单位结 1.518%-3.98% 20210429- 1.0 981,369.86
支行 构性存款2021 20210728
年第 210 期
中国农业银 “汇利丰”
行股份有限 2021 年第 20210602-
公司绍兴越 5180 期对公 1.5%-3.73% 20210831 1.0 919,726.03
中支行 定制人民币结
构性存款产品
浙江震元 中国建设银 建行浙江分行
制药有限 行股份有限 定制型单位结 1.5%-3.55% 20210804- 1.0 875,342.47
公司 公司绍兴大 构性存款2021 20211102
通支行 年第 374 期
中国建设银 建行浙江分行
行股份有限 定制型单位结 1.5%-3.55% 20210907- 1.0 763,965.62
公司绍兴大 构性存款2021 20211206
通支行 年第 425 期
浙江绍兴瑞 瑞丰银行丰利
丰农村商业 B 系列三月型 20211108-
银行股份有 21046 期结构 1.5%-3.41% 20220208 1.0 844,636.00
限公司越州 性存款产品
支行
杭州银行绍 “添利宝”结 20211215-
兴分行营业 构性存款 1.5%-3.66% 20220305 1.2 ——
部
浙江绍兴瑞 瑞丰银行丰利
丰农村商业 B 系列三月型 20220217-
银行股份有 22004 期结构 1.5%-3.51% 20220518 1.0 ——
限公司越州 性存款产品
支行
五、备查文件
1、浙江震元股份有限公司十届三次董事会决议；
2、委托理财产品相关文件。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-15] (000705)浙江震元:浙江震元关于财务总监辞职的公告
股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2022-007
浙江震元股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 2 月 14 日，浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）
收到公司财务总监鞠文举先生的辞职报告，鞠文举先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，鞠文举先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露之日，鞠文举先生未持有公司股份。
鞠文举先生辞去财务总监职务不会影响公司日常经营活动的开展，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司副董事长、总经理陈富根先生代行财务总监职责。
公司对鞠文举先生在任职期间为公司所做的工作表示感谢。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-01-25] (000705)浙江震元:浙江震元2022年第一次临时股东大会决议公告
浙江震元股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-006
浙江震元股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2022 年 1 月 24 日 15:00 开始
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 1 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 24 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安东路 558 号）
（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长吴海明先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
浙江震元股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 36 人，代表股份87,490,858 股，占公司有表决权股份总数的 26.1852%；其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 5 人，代表股份 85,086,058 股，占公司有表决权总股份的 25.4655%，参加本次股东大会网络投票的股东共 31 人，代表股份 2,404,800股，占公司有表决权股份总数的 0.7197%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》
表决结果：同意 85,618,258 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8597%；反对1,822,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0832%；弃权 50,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0571%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,277,784 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 54.8813%；反对 1,822,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 43.9140%；弃权 50,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.2047%。
2、审议《关于增补第十届董事会董事的议案》
表决结果：同意 85,331,058 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.5314%；反对2,159,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.4686%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,990,584 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.9614%；反对 2,159,800 股，占出席会
浙江震元股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.0386%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的李波、朱彦颖两名律师出具以下结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-08] (000705)浙江震元:浙江震元关于调整进出口有限公司设立的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-004
浙江震元股份有限公司
关于调整进出口有限公司设立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
年第二次临时会议审议通过《关于全资子公司设立绍兴医疗器械进出口公司的议案》, 详见公告 2021-028。为加强与知名医疗器械企业
的合作，更好地拓展国内外业务，2022 年 1 月 7 日公司召开第十届
董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过《关于调整进出口有限公司设立的议案》，调整为全资子公司震元器化与振德医疗用品股份有限公司（简称“振德医疗”）共同出资组建浙江震元医疗健康进出口有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），注册资金调整为 1000万元，股权结构保持不变，其中震元器化占 60%，振德医疗占 40%。
本次投资无需提交公司股东大会审议，不构成同业竞争及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
1、绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司
注册资本:254.5 万元
住所：浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东路 558 号 3 号楼
411-421 室（单号）
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2005 年 8 月 26 日
法定代表人：季钢
经营范围：一般项目：带储存设施经营：易制爆：高氯酸[浓度50%～72%]、高锰酸钾、过氧化氢溶液[含量＞8%]、过乙酸[含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含稳定剂]、硝酸***其他危化品：氨溶液[含氨＞10%]、2-丙醇、丙酮、2-丁酮、1,2-二甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、环己酮、环己烷、甲醇、甲苯、硫酸、氢氧化钠、三氯甲烷、石油醚、盐酸、乙醇[无水]、乙腈、乙醚、乙醛、乙酸酐、乙酸乙酯、乙酸异戊酯***；票据经营：易制爆：过氧化钠、六亚甲基四胺、铝粉、镁、钠、硼氢化钾、硼氢化钠、硝基甲烷、硝酸钾、硝酸镁、硝酸铅、硝酸银、锌粉、水合肼[含肼≤64%]、高氯酸钠、1,2-乙二胺、重铬酸钾、硝酸钠***其他危化品：吡啶、1-丙醇、二硫化碳、1,2-二氯乙烷、2,4-二硝基苯肼、1,4-二氧杂环己烷、二乙胺、高碘酸钠、过二硫酸铵、4-甲基-2-戊酮、甲基叔丁基醚、硫酸汞、钠石灰[含氢氧化钠＞4%]、哌啶、氢氟酸、氰化银、三氯乙烯、三乙胺、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、四氢呋喃、松节油、碳酸二乙酯、五氧化二磷、乙二醇单甲醚、乙酸[含量＞80%]、乙酸铅、乙酸正丁酯、异辛烷、正丁醇、正己烷、正磷酸、正辛烷***（经营场所不得存放危险化学品）；销售：第三类医疗器械（凭有效许可证经营）；批发、零售：玻璃仪器、化工产品及化工原料（除危险化学品、易制毒化学品）、科学仪器、消毒产品、健身器械、第一类医疗器械、第二类医疗器械；专用设备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、振德医疗用品股份有限公司
注册资本: 22720.4736 万元
住所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：1994 年 8 月 18 日
法定代表人：鲁建国
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；消毒器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母婴用品制造；日用化学产品制造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
三、投资标的的基本情况
（一）股权结构
股东名称 统一社会信用代码 认缴出资额 出资占比
（万元）
绍兴震元医疗器材化学试剂 91330602779376799U 600 60%
有限公司
振德医疗用品股份有限公司 91330600609661634M 400 40%
合计 1000 100%
（二）经营范围：主要为第一类医疗器械、第二类医疗器械、医疗设备及防护用品等的进出口销售，具体经营范围以工商登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次震元器化与振德医疗合资组建浙江震元医疗健康进出口有限公司，有利于加强双方的合作，积极拓展以医疗设备、大健康相关产品的进出口业务，开拓国外市场，挖掘新商机。目前全球疫情仍然持续，进口政策、汇率、运费等多变，对新公司来说既是风险又是机遇，需加强对出口国家的政策把控，严格做好相关风控措施并通过出口贸易保险等方式，加强经营管理，以降低投资风险。
本次投资事项对公司未来的发展有一定的积极影响，对公司现有经营业务和经营业绩无重大影响，公司将根据该投资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决
议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (000705)浙江震元:浙江震元第十届董事会2022年第一次临时会议决议公告
浙江震元第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-003
浙江震元股份有限公司第十届董事会
2022年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十届董事会2022年第一次临时会议会议
通知于 2022 年 1 月 5 日以电话形式通知，2022 年 1 月 7 日以通讯方式
召开。会议应出具表决意见董事 8 人，在规定时间内收到审议意见函 8份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》，同意聘任何溢强同志为公司副总经理（简历见附件），任期与公司第十届董事会任期一致，独立董事对本议案发表了独立意见；
2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第十届
董事会董事的议案》，同意提名增补何溢强同志为公司第十届董事会董事候选人，提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举，任期将自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止，独立董事对本议案发表了独立意见；
3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整进出口
有限公司设立的议案》，具体内容详见同日刊登的 2022-004 公告；
4、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司内部管
理机构调整的议案》；
5、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022
浙江震元第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的 2022-005公告。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会2022年第一次临时会议决议。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
附件：何溢强简历
何溢强，男，汉族，1976 年 2 月出生，在职大学学历，中共党员，
助理工程师职称。曾任绍兴市新昌县羽林街道办事处副主任，新昌县委办公室副主任、办公会议成员，新昌县梅渚镇党委委员、副书记（主持政府行政工作），新昌县梅渚镇党委副书记、梅渚镇镇长，高新园区党工委副书记、常务副主任，新昌县经济和信息化局党组书记、局长、新昌县中小企业局局长（兼）、新昌高新园区管委会主任，新昌高新技术产业园区（浙江新昌经济开发区）管委会主任、党工委副书记，现任浙江震元股份有限公司党委委员。
截至本公告披露日，未持有公司股票；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
[2022-01-08] (000705)浙江震元:浙江震元关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-005
浙江震元股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。2022 年 1 月 7 日，公司第十届董事会 2022
年第一次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司
章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时间：2022 年 1 月 24 日下午三时召开现场会议
网络投票时间：2022 年 1 月 24 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间
为：2022 年 1 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 24 日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.本次股东大会的股权登记日：2022 年 1 月 17 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2022 年 1 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：公司三楼会议室（绍兴市延安东路 558 号）。
二、会议审议事项
1.议案名称：（1）关于增加经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案；（2）关于增补第十届董事会董事的议案。第 1 项议案须以特别决议通过，应当由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.披露情况：上述议案已经公司十届六次董事会、十届董事会 2022 年第一次
临时会议审议通过，上述议案的具体内容详见 2021 年 10 月 30 日、2022 年 1 月 8
日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于增加经营范围并修改《公司章程》相关条款的 √
议案
2.00 关于增补第十届董事会董事的议案 √
四、会议登记等事项
1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个
人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2022 年 1 月 18 日——2022 年 1 月 21 日
（上午 8∶30—12∶00下午 2∶00—5∶00）
3.登记地点：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人：周黔莉、蔡国权
联系电话：0575-85144161、85139563 传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室 邮编：312000
6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。
2.填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 24 日 9：15－15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于增加经营范围并修改《公司章 √
程》相关条款的议案
2.00 关于增补第十届董事会董事的议案 √
1、委托人姓名(单位名称)：
委托人身份证号码(单位注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
2、受托人姓名： 受托人身份证号码：
3、本委托书有效期限自 2022 年 月 日至 2022 年 月 日。
委托人签名(单位公章)： 受托人签名：
签署日期：2022 年 月 日
[2022-01-05] (000705)浙江震元:浙江震元关于控股子公司震元生物完成工商注册登记的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-002
浙江震元股份有限公司
关于控股子公司震元生物完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步发挥公司在生物定向合成等领域的技术优势和工业化生产经验，加快推进公司在大健康领域新产品的生产布局，公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过《关于设立浙江震元生物科技有限公司的议案》。日前，浙江震元生物科技有限公司已完成工商注册登记手续，取得了《营业执照》，相关信息如下：
名称：浙江震元生物科技有限公司
注册资本：叁亿元整
类型：其他有限责任公司
法定代表人：樊伟明
营业期限：2022 年 1 月 4 日至长期
住所：浙江省绍兴市上虞区上虞经济技术开发区康阳大道 88 号229
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；饲料原料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品制造；日用化学产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；药品生产；保健食品生产；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-05] (000705)浙江震元:浙江震元股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-001
浙江震元股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 12
月 30 日、12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司近期拟聘任 1 名副总、增补 1 名董事，除此之外，公司、
控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2021 年年度报告的预约披露时间为 2022 年 4 月 9
日，未公开的定期业绩信息未向第三方提供。公司 2021 年年度经营业绩目前还无法量化预测。
3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-31] (000705)浙江震元:浙江震元第十届董事会2021年第五次临时会议决议公告
浙江震元第十届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-061
浙江震元股份有限公司第十届董事会
2021年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十届董事会2021年第五次临时会议会议
通知于 2021 年 12 月 28 日以电话形式通知，2021 年 12 月 30 日以通讯
方式召开。会议应出具表决意见董事 8 人，在规定时间内收到审议意见函 8 份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销部分应收
账款、其他应收款的议案》，同意核销公司及控股子公司震元医药部分应收账款、其他应收款，共计 13,278,832.11 元，其中：公司应收账款 9,443,651.02 元，震元医药应收账款 2,814,888.33 元，震元医药其他应收款 1,020,292.76 元。公司及控股子公司多年来通过多种方式积极催讨，确实无法收回。上述款项符合核销条件，并已全额计提坏账准备，核销不影响公司当期净利润。独立董事对本议案发表了独立意见；
2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于许可全资子
浙江震元第十届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
公司同源健康无偿使用“震元堂”商标的议案》；
3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向浙江大学
教育基金会进行捐赠的议案》，同意自 2021 年起连续五年，公司每年向浙江大学教育基金会捐赠 250 万元，支持浙江大学医学教育事业的发展，进一步加强与浙江大学医学院在诊疗协同、科研学术、人员培养等方面的合作交流，更好地培养一流高素质医药人才。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会2021年第五次临时会议决议。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-31] (000705)浙江震元:浙江震元第十届监事会2021年第三次临时会议决议公告
浙江震元第十届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-062
浙江震元股份有限公司第十届监事会
2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十届监事会2021年第三次临时会议通知
于 2021 年 12 月 28 日以电话形式通知，2021 年 12 月 30 日在公司 309
会议室召开，应出席监事 5 人，亲自出席会议监事 5 人，会议由宣乐信同志主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销部分应
收账款、其他应收款的议案》；公司按照《企业会计准则》及相关法律、法规的规定核销部分应收账款、其他应收款，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销事项不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次核销事项。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届监事会2021年第三次临时会议决议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司监事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-29] (000705)浙江震元:浙江震元关于震元堂中医院取得互联网医院牌照的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-060
浙江震元股份有限公司
关于震元堂中医院取得互联网医院牌照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司绍兴市同源健康管理有限公司下属震元堂中医院取得互联网医院牌照，收到绍兴市越城区卫生健康局颁发的《医疗机构执业许可证》，具体内容如下：
一、《医疗机构执业许可证》基本情况
机构名称：绍兴市同源健康管理有限公司越城震元堂中医院
绍兴市同源健康管理有限公司越城震元堂中医院互
联网医院
法定代表人：王浩梁
地址：绍兴市越城区胜利西路 657 号主楼 1-2 层
主要负责人：叶青
诊疗科目：内科/儿科/精神科；精神卫生专业/医学检验科/医学影像科；X 线诊断专业（协议）/中医科，内科专业，外科专业，妇产科专业，儿科专业；针灸科专业，推拿科专业，康复医学专业/中西医结合科******
登记号：330602PDY78397419A2102
有效期限：自 2021 年 12 月 27 日至 2026 年 1 月 24 日
二、对公司的影响
本次绍兴市同源健康管理有限公司越城震元堂中医院增加绍兴市同源健康管理有限公司越城震元堂中医院互联网医院作为第二名称，标志着其已具备开展互联网诊疗服务的能力与条件。
震元堂中医院将通过互联网医疗服务平台，依托实体医疗机构，利用互联网技术、震元堂品牌优势、医生资源优势，为患者提供更加便捷、高效、安全的医疗服务，发挥远程医疗服务的积极作用，进一步提高医疗服务效率，有助于提升公司核心技术竞争力和持续发展能力。
三、备查文件
绍兴市同源健康管理有限公司越城震元堂中医院医疗机构执业许可证。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-22] (000705)浙江震元:浙江震元关于全资子公司竞拍取得国有土地使用权的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-059
浙江震元股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2021 年 12 月 20 日，公司全资子公司浙江震元制药有限公司以
总 价 5,601.75 万 元 成 功 竞 得 杭 州 湾 上 虞 经 济 技 术 开 发 区
[2021]G5-1-1 地块的国有建设用地使用权。
本次国有土地使用权竞拍事项无需提交董事会和股东大会审议。本次竞拍不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、地块的相关情况
地块编号：杭州湾上虞经济技术开发区[2021]G5-1-1
土地位置：产业拓展区
土地用途：工业用地（其他工业用地）
出让面积：106702.5 平方米（160.054 亩）
出让年限：工业用地，50 年
成交价：5,601.75 万元
三、本次取得土地使用权的目的和对公司的影响
本次竞拍地块作为公司“生物定向合成组氨酸、左旋多巴等系列产品及高端原料药上虞产业化基地项目”的用地，建成后能够发挥公司在生物定向合成等领域的优势，加快推进公司在大健康领域新产品
的生产布局，优化公司产业结构，完善产业布局，进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远规划，促进公司可持续发展。
四、后续事项及风险提示
公司后续尚需与有关部门签订土地使用权出让合同，并按合同约定进行项目建设，项目实施过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可抗力因素的影响，项目实施进度存在一定的不确定性。公司将根据竞拍事项进展情况，积极推进有关事项的落实，按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-16] (000705)浙江震元:浙江震元关于利用闲置资金开展委托理财的进展公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-058
浙江震元股份有限公司
关于利用闲置资金开展委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司进行委托理财的基本情况
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开的十
届三次董事会审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财的议案》，同意使用
不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有闲置资金开展委托理财，在上述额度内，资金
可循环使用。期限自公司十届三次董事会决议通过之日起一年内。具体详见公司
2021 年 3 月 27 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《浙江震元股份有限公司十届三次董事会决议公告》（2021-005）、《关于利用 闲置资金开展委托理财的公告》（2021-010）。
本次开展委托理财的相关事宜：
公司名称 受托人 产品名称 收益类型 风险等级
浙江震元制 杭州银行绍兴分行营 “添利宝”结构性存款 保本浮动收益型 低风险产品
药有限公司 业部
（续上表）
产品期限 预期年化收益率 起息日 购买金额(亿元) 赎回情况
90 1.5%-3.66% 12 月 15 日 1.2 未赎回
二、开展委托理财对公司的影响
在确保日常经营需要和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金 开展委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等相关规定，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利 于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，降低公司财务成本。
三、风险控制
公司及子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品，单项理财产品期 限最长不超过一年，市场风险能得到有效控制。公司及子公司对资金收支进行合 理测算和安排，同时在具体投资操作时，视现金流情况作出相应的赎回安排，不
影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。
为了保障对委托理财的有效管理，控制风险，公司将严格按照《浙江震元股 份有限公司委托理财管理制度》等制度要求开展。
四、截至本公告日，公司累计 12 个月内利用闲置资金开展委托理财的情况
（含本公告所述购买理财产品情况）
公司名 预期年化收 购买金 理财收益
称 受托人 产品名称 益率 期限 额（亿 （元）
元）
浙江绍兴瑞
丰农村商业 瑞丰银行金瑞 20200930-
银行股份有 三号开放式人 3.35% 20201230 0.9 751,684.93
限公司越州 民币理财产品
支行
金兰花尊享创
绍兴银行股 盈（机构专享） 3.40% 20201124- 1.5 2,543,013.70
份有限公司 2055期 182 天 20210525
理财产品
浙江绍兴瑞
丰农村商业 瑞丰银行金瑞 20210108-
银行股份有 三号 B 款理财 3.5% 20210408 1.0 863,013.70
限公司越州 产品
支行
中国建设银 建行浙江分行
行绍兴大通 定制型单位结 1.518%-3.98% 20210429- 1.0 981,369.86
支行 构性存款2021 20210728
浙江震 年第 210期
元制药 中国农业银 “ 汇 利 丰 ”
有限公 行股份有限 2021 年 第 20210602-
司 公司绍兴越 5180 期对 公 1.5%-3.73% 20210831 1.0 919,726.03
中支行 定制人民币结
构性存款产品
中国建设银 建行浙江分行
行股份有限 定制型单位结 1.5%-3.55% 20210804- 1.0 875,342.47
公司绍兴大 构性存款2021 20211102
通支行 年第 374期
中国建设银 建行浙江分行
行股份有限 定制型单位结 1.5%-3.55% 20210907- 1.0 763,965.62
公司绍兴大 构性存款2021 20211206
通支行 年第 425期
浙江绍兴瑞 瑞丰银行丰利
丰农村商业 B 系列三月型 20211108-
银行股份有 21046 期结构 1.5%-3.41% 20220208 1.0 ——
限公司越州 性存款产品
支行
杭州银行绍 “添利宝”结 20211215-
兴分行营业 构性存款 1.5%-3.66% 20220305 1.2 ——
部
五、备查文件
1、浙江震元股份有限公司十届三次董事会决议；
2、委托理财产品相关文件。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-11-06] (000705)浙江震元:浙江震元关于利用闲置资金开展委托理财的进展公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-057
浙江震元股份有限公司
关于利用闲置资金开展委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司进行委托理财的基本情况
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开的十
届三次董事会审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财的议案》，同意使用
不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有闲置资金开展委托理财，在上述额度内，资金
可循环使用。期限自公司十届三次董事会决议通过之日起一年内。具体详见公司
2021 年 3 月 27 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《浙江震元股份有限公司十届三次董事会决议公告》（2021-005）、《关于利用 闲置资金开展委托理财的公告》（2021-010）。
本次开展委托理财的相关事宜：
公司名称 受托人 产品名称 收益类型 风险等级
浙江震元制 浙江绍兴瑞丰农村商 瑞丰银行丰利B系列三
药有限公司 业银行股份有限公司 月型21046期结构性存 保本浮动收益型 低风险产品
越州支行 款产品
（续上表）
产品期限 预期年化收益率 起息日 购买金额(亿元) 赎回情况
92 天 1.5%-3.41% 11 月 8 日 1.0 未赎回
二、开展委托理财对公司的影响
在确保日常经营需要和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金 开展委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等相关规定，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利 于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，降低公司财务成本。
三、风险控制
公司及子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品，单项理财产品期 限最长不超过一年，市场风险能得到有效控制。公司及子公司对资金收支进行合
理测算和安排，同时在具体投资操作时，视现金流情况作出相应的赎回安排，不 影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。
为了保障对委托理财的有效管理，控制风险，公司将严格按照《浙江震元股 份有限公司委托理财管理制度》等制度要求开展。
四、截至本公告日，公司累计 12 个月内利用闲置资金开展委托理财的情况
（含本公告所述购买理财产品情况）
公司名 预期年化收 购买金 理财收益
称 受托人 产品名称 益率 期限 额（亿 （元）
元）
浙江绍兴瑞 瑞丰银行丰利
丰农村商业 B 系列三月型 20200820-
银行股份有 20013 期结构 1.5%-3.49% 20201120 1.5 1,319,506.85
限公司越州 性存款产品
支行
浙江绍兴瑞
丰农村商业 瑞丰银行金瑞 20200930-
银行股份有 三号开放式人 3.35% 20201230 0.9 751,684.93
限公司越州 民币理财产品
支行
金兰花尊享创
绍兴银行股 盈（机构专享） 3.40% 20201124- 1.5 2,543,013.70
份有限公司 2055期 182 天 20210525
理财产品
浙江绍兴瑞
丰农村商业 瑞丰银行金瑞 20210108-
浙江震 银行股份有 三号 B 款理财 3.5% 20210408 1.0 863,013.70
元制药 限公司越州 产品
有限公 支行
司 中国建设银 建行浙江分行
行绍兴大通 定制型单位结 1.518%-3.98% 20210429- 1.0 981,369.86
支行 构性存款2021 20210728
年第 210期
中国农业银 “ 汇 利 丰 ”
行股份有限 2021 年 第 20210602-
公司绍兴越 5180 期对 公 1.5%-3.73% 20210831 1.0 919,726.03
中支行 定制人民币结
构性存款产品
中国建设银 建行浙江分行
行股份有限 定制型单位结 1.5%-3.55% 20210804- 1.0 875,342.47
公司绍兴大 构性存款2021 20211102
通支行 年第 374期
中国建设银 建行浙江分行
行股份有限 定制型单位结 1.5%-3.55% 20210907- 1.0 ——
公司绍兴大 构性存款2021 20211206
通支行 年第 425期
浙江绍兴瑞 瑞丰银行丰利
丰农村商业 B 系列三月型 20211108-
银行股份有 21046 期结构 1.5%-3.41% 20220208 1.0 ——
限公司越州 性存款产品
支行
五、备查文件
1、浙江震元股份有限公司十届三次董事会决议；
2、委托理财产品相关文件。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-30] (000705)浙江震元:浙江震元2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-052
浙江震元股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会出现否决议案，具体情况如下：议案 4.3 发行对象及认购方
式、议案 4.5 发行数量、议案 5《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、议
案 7《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、议案 8《关于公司与控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》未获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2021 年 10 月 29 日 15:00 开始
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 10 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 29 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安东路 558 号）
（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：副董事长陈富根先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 260 人，代表股份 163,090,212 股，占公司有表决权股份总数的 48.8114%；其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 13 人，代表股份 86,768,655 股，占公司有表决权总股份的 25.9691%，参加本次股东大会网络投票的股东共 247 人，代表股份76,321,557 股，占公司有表决权股份总数的 22.8423%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《关于调整董事的议案》
表决结果：同意 116,968,949 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 71.7204%；反对 45,735,063 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的28.0428%；弃权386,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2368%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,628,475 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 42.1675%；反对 45,735,063 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 57.3482%；弃权 386,200 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4843%。
2、审议《关于调整监事的议案》
表决结果：同意 116,857,749 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 71.6522%；反对 45,846,263 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的28.1110%；弃权386,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2368%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,517,275 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 42.0281%；反对 45,846,263 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 57.4877%；弃权 386,200 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4843%。
3、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 114,659,399 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 70.3043%；反对 48,363,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的29.6545%；弃权 67,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0413%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 31,318,925 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 39.2715%；反对 48,363,513 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.6441%；弃权 67,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0844%。
4、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
4.01、发行股票的种类和面值
表决结果：同意 114,269,399 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 70.0651%；反对 48,055,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的29.4656%；弃权765,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4692%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,928,925 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7825%；反对 48,055,513 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.2579%；弃权 765,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.9596%。
4.02、发行方式及发行时间
表决结果：同意 114,269,399 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 70.0651%；反对 48,309,713 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的29.6215%；弃权511,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3134%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,928,925 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7825%；反对 48,309,713 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.5766%；弃权 511,100 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6409%。
4.03、发行对象及认购方式，关联股东回避该项议案的表决。
表决结果：同意 30,968,925 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的38.8132%；反对 48,313,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的60.5510%；弃权507,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6358%。本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,928,925 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7825%；反对 48,313,513 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.5814%；弃权 507,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6361%。
4.04、定价基准日、发行价格与定价原则
表决结果：同意 114,252,699 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 70.0549%；反对 48,330,213 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.6340%；弃权507,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3111%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,912,225 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7615%；反对 48,330,213 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.6023%；弃权 507,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6361%。
4.05、发行数量，关联股东回避该项议案的表决。
表决结果：同意 30,968,925 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的38.8132%；反对 48,265,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的60.4909%；弃权555,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6960%。本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,928,925 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7825%；反对 48,265,513 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.5212%；弃权 555,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6963%。
4.06、募集资金用途
表决结果：同意 115,075,799 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 70.5596%；反对 47,149,113 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的28.9098%；弃权865,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5306%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 31,735,325 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 39.7936%；反对 47,149,113 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 59.1213%；弃权 865,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0850%。
4.07、锁定期安排
表决结果：同意 114,269,399 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 70.0651%；反对 47,955,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的29.4043%；弃权865,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5306%%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,928,925 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7825%；反对 47,955,513 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.1325%；弃权 865,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0850%。
4.08、本次发行前滚存利润的安排
表决结果：同意 114,272,799 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 70.0672%；反对 47,952,113 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的29.4022%；弃权865,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5306%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,932,325 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7867%；反对 47,952,113 股，占出席会议的中小投资者股东所持有
[2021-10-30] (000705)浙江震元:浙江震元十届六次董事会决议公告
浙江震元股份有限公司十届一次董事会决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-053
浙江震元股份有限公司十届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司十届六次董事会会议通知于2021年10月19日以书面、通讯等形式发出，2021年10月29日以现场和通讯形式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中独立董事赵银丽女士以通讯形式参与，公司监事、高管等人员列席了会议，会议由吴海明同志主持。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》：选举吴海明同志为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致；
2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》, 调整吴海明同志为战略委员会召集人、提名委员会和审计委员会委员；
3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年第三季度报告》（具体详见公告2021-054）；
4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程相关条款的议案》（具体详见公告2021-055），本议
浙江震元股份有限公司十届一次董事会决议公告
案需提交公司股东大会审议；
5、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司投资管理制度（修订）》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司十届六次董事会决议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (000705)浙江震元:浙江震元十届六次监事会决议公告
浙江震元股份有限公司十届六次监事会决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-056
浙江震元股份有限公司十届六次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司十届六次监事会通知于 2021 年 10 月 19 日
以书面、通知等形式发出，于 2021 年 10 月 29 日在公司三楼会议室召
开，应出席监事 5 人，亲自出席会议监事 5 人，会议由宣乐信同志主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
监事会主席的议案》；选举宣乐信同志为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致；
2、以 5 票同意，0 对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年第三
季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江震元股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司十届六次监事会决议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (000705)浙江震元:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1705元
每股净资产: 5.426元
加权平均净资产收益率: 3.19%
营业总收入: 26.34亿元
归属于母公司的净利润: 5698.17万元
[2021-10-14] (000705)浙江震元:浙江震元关于设立浙江震元生物科技有限公司的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-047
浙江震元股份有限公司
关于设立浙江震元生物科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过《关于设立浙江震元生物科技有限公司的议案》，同意公司与全资子公司浙江震元制药有限公司（以下简称“震元制药”）共同出资组建浙江震元生物科技有限公司（以工商核准名称为准，以下简称“震元生物”），注
册资金 3 亿元，双方以货币或资产分期出资，于 2023 年 12 月 31 日
之前到位，其中公司出资 1.8 亿元，占 60%；震元制药出资 1.2 亿元，
占 40%；授权公司经营班子做好具体工作。
本次投资无需提交公司股东大会审议，不构成同业竞争及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
1、浙江震元股份有限公司
注册资本：33,412.3286 万元
住所：浙江省绍兴市稽山街道延安东路 558 号
类型：其他股份有限公司(上市)
成立日期：1993 年 4 月 2 日
法定代表人：陈云伟
经营范围：药品的批发（范围详见《药品经营许可证》），预包装食品兼散装食品及乳制品（含婴幼儿配方乳粉，凭《食品经营许可证》经营），中药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。 食用农产品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、五金交电、健身器械、化
妆品、日用百货的销售，商务咨询服务，房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购，消毒用品的销售，增值电信业务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、浙江震元制药有限公司
注册资本：30000 万元
住所：浙江省绍兴市越城区越东北路 61 号
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：樊伟明
成立日期：1997 年 11 月 19 日
经营范围：一般项目：生产：小容量注射剂（含非最终灭菌）、冻干粉针剂、原料药（美他多辛、制霉素、罗红霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星、盐酸头孢他美酯、阿奇霉素、氯诺昔康、埃索美拉唑钠、蔗糖铁、丁二磺酸腺苷蛋氨酸）、片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、口服混悬剂（含头孢菌素类）（上述经营范围凭有效许可证经营）。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料（除危险化学品）、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
三、投资标的的基本情况
（一）股权结构：
股东名称 统一社会信用代码 注册地址 企业类型 认缴出资 出资占
额（万元） 比
浙江震元股 浙江省绍兴市稽 其他股份
份有限公司 91330000145919552E 山街道延安东路 有限公司 18000 60%
558 号 (上市)
有限责任
浙江省绍兴市越 公司（非
浙江震元制 913306022547351704 城区越东北路 61 自然人投 12000 40%
药有限公司 号 资或控股
的法人独
资）
合计 30000 100%
（二）经营范围：食品及食品添加剂、饲料及饲料添加剂、原料
药、保健食品原料等的生产与销售，具体经营范围最终以登记机关核定的经营范围为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
近年来，公司持续加强与中科院系研究所等高端科研院所的深度合作，在生物定向合成等领域积极开展战略合作，目前部分产品已完成小试、中试。新设的震元生物，主要负责大健康相关产品的研发、生产、销售，产品规划方向包括氨基酸、功能性脂肪酸、健康糖类及抗氧化剂等，前期主要产品包括组氨酸、左旋多巴、茶氨酸等。震元生物独立运营，有利于发挥公司在生物定向合成等领域的技术优势和工业化生产经验，加快推进公司在大健康领域新产品的生产布局。
震元生物成立之后，将加快项目的实施。目前项目土地正在积极争取中，后续将加快开展项目建设。在此期间，产业政策的调整、市场变化以及新建项目经营管理情况等因素的影响，都将影响子公司的运营结果，存在一定的风险。虽然公司在医药制造、生物发酵等技术方面有一定的积累和人才储备，新设公司是公司基于长期战略规划作出的审慎决策，但是新设公司所从事的大健康产品研发和生产销售业务是新开展的业务，达到预期目的和效果尚存在一定的不确定性，在团队经营管理、技术经验和市场开拓上亦存在不确定性。公司将积极引进专业人才，完善内部控制流程，提升经营管理水平，不断适应业务和市场要求，防范上述风险。
本次投资事项对公司未来的战略布局有望产生一定的积极影响，对公司现有经营业务和经营业绩无重大影响，公司将根据该投资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议决
议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-14] (000705)浙江震元:浙江震元关于调整董事的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-046
浙江震元股份有限公司关于调整董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司（以下简称“震元健康集团”）的函，震元健康集团研究决定，推荐吴海明同志担任公司董事会董事，陈云伟同志不再担任公司董事职务，要求按规定办理相关任职手续。根据《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过了《关于调整董事的议案》，同意提交 2021 年第一次临时股东大会审议，其任期将自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。
陈云伟同志在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
附件：吴海明简历
吴海明，男，汉族，1967 年 7 月出生，公共管理硕士，省委党
校研究生学历，中共党员。曾任绍兴县华甫高级中学教师、团委书记，绍兴县鲁迅中学校长办公室负责人、学生处主任，绍兴县教育局教研室副主任、主任，绍兴市文化体育局文艺处副处长（主持工作），绍兴市文化广电新闻出版局社会文化处处长，绍兴市总工会副主席、党组成员，绍兴袍江经济技术开发区（袍江新区）党工委副书记，绍兴市体育局局长、党组书记。现任浙江震元股份有限公司党委书记。
截至本公告披露日，未持有公司股票；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
[2021-10-14] (000705)浙江震元:浙江震元第十届监事会2021年第二次临时会议决议公告
浙江震元第十届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-050
浙江震元股份有限公司第十届监事会
2021 年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十届监事会2021年第二次临时会议通知
于 2021 年 10 月 12 日以电话形式通知，2021 年 10 月 13 日以通讯形式
召开。会议应出具表决意见监事 5 人，在规定时间内收到审议意见函 5份。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整监事的议
案》，具体详见 2021-051 公告，本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届监事会2021年第二次临时会议决议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司监事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-14] (000705)浙江震元:浙江震元第十届董事会2021年第四次会议决议公告
浙江震元第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-045
浙江震元股份有限公司第十届董事会
2021年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十届董事会2021年第四次临时会议会议
通知于 2021 年 10 月 12 日以电话形式通知，2021 年 10 月 13 日以通讯
方式召开。会议应出具表决意见董事 8 人，在规定时间内收到审议意见函 8 份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事的
议案》,具体内容详见同日刊登的 2021-046 公告；
2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立浙江震
元生物科技有限公司的议案》,具体内容详见同日刊登的 2021-047 公告；
3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2021 年第一次临时股东大会的议案》,具体内容详见同日刊登的2021-048 公告。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会2021年第四次临时会议决议。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-14] (000705)浙江震元:浙江震元股份有限公司关于调整监事的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-051
浙江震元股份有限公司关于调整监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司（以下简称“震元健康集团”）的函，震元健康集团研究决定，推荐宣乐信同志担任公司监事会监事，戚乐安同志不再担任公司监事职务，要求按规定办理相关任职手续。
根据《公司章程》等有关规定，公司第十届监事会 2021 年第二次
临时会议审议通过了《关于调整监事的议案》，同意提交 2021 年第一次临时股东大会审议，其任期将自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。
戚乐安同志在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江震元股份有限公司监事会
2021 年 10 月 13 日
附件：宣乐信简历
宣乐信，男，汉族，1965 年 2 月出生，省委党校研究生学历，中
共党员，教授级高级工程师。曾任绍兴平水铜矿车间主任、转制办主任，绍兴市冶金化工建材工业总公司副总经理、党委委员，绍兴市冶化建材工业总公司副总经理兼平水铜矿矿长，绍兴平水铜矿矿长、党委书记，中国绍兴黄酒集团公司党委副书记、副董事长,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司总经理，绍兴市工贸国有资本经营有限公司副总经理、党委委员，绍兴市工贸国有资本经营有限公司（市手工业联社）党委副书记、董事、副总经理，绍兴市产业发展集团有限公司党委副书记、董事、副总经理。现任浙江震元股份有限公司党委副书记。
截至本公告披露日，未持有公司股票；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
[2021-10-14] (000705)浙江震元:浙江震元股份有限公司关于高级管理人员离职的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-049
浙江震元股份有限公司关于高级管理人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理阮程华先生的报告,因工作调动不在公司工作，辞去公司副总经理职务。
根据相关规定，阮程华先生的报告自送达董事会时生效，阮程华先生离职后不再担任公司任何职务，其离职不会影响公司相关工作的正常进行。
阮程华先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-14] (000705)浙江震元:浙江震元关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-048
浙江震元股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第十届董事会 2021 年第四次临时会
议于 2021 年 10 月 13 日召开，审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股
东大会的议案》，定于 2021 年 10 月 29 日（星期五）召开公司 2021 年第一次临时
股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时间：2021 年 10 月 29 日下午三时召开现场会议
网络投票时间：2021 年 10 月 29 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间
为：2021 年 10 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 29 日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.本次股东大会的股权登记日：2021 年 10 月 22 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2021 年 10 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：公司三楼会议室（绍兴市延安东路 558 号）。
二、会议审议事项
1.《关于调整董事的议案》；
2.《关于调整监事的议案》；
3.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
4.《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
4.1 发行股票的种类和面值
4.2 发行方式及发行时间
4.3 发行对象及认购方式
4.4 定价基准日、发行价格与定价原则
4.5 发行数量
4.6 募集资金用途
4.7 锁定期安排
4.8 本次发行前滚存利润的安排
4.9 上市地点
4.10 本次发行股票决议的有效期
5.《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；
6.《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
7.《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；
8.《关于公司与控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
9.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；
10.《关于<公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划>的议案》；
11.《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
12.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。
上述议案已经公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议、第十届董事会 2021
年第四次临时会议、第十届监事会 2021 年第一次临时会议、第十届监事会 2021
年第二次临时会议审议通过，议案具体内容详见 2021 年 8 月 10 日、2021 年 10 月
14 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。
上述议案中第 3-12 项议案为特别表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中议案 4.3、议案 4.5、议案 5、议案 7、议案 8 涉及关联交易，关联股东应回避表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于调整董事的议案 √
2.00 关于调整监事的议案 √
3.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
√本议案下属
4.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 10 个子议案需
逐项表决
4.01 发行股票的种类和面值 √
4.02 发行方式及发行时间 √
4.03 发行对象及认购方式 √
4.04 定价基准日、发行价格与定价原则 √
4.05 发行数量 √
4.06 募集资金用途 √
4.07 锁定期安排 √
4.08 本次发行前滚存利润的安排 √
4.09 上市地点 √
4.10 本次发行股票决议的有效期 √
5.00 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
6.00 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用 √
可行性分析报告的议案
7.00 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易 √
的议案
关于公司与控股股东绍兴震元健康产业集团
8.00 有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议 √
案
9.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补 √
措施及相关主体承诺的议案
10.00 关于《公司未来三年（2021-2023 年）股东分 √
红回报规划》的议案
11.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报 √
告的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公 √
开发行 A 股股票相关事宜的议案
四、会议登记等事项
1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东
帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2021 年 10 月 26 日——2021 年 10 月 28 日
（上午 8∶30—12∶00下午 2∶00—5∶00）
3.登记地点：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人：周黔莉、蔡国权
联系电话：0575-85144161、85139563 传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室邮编：312000
6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。
2.填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 29 日 9：15－15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深
[2021-09-08] (000705)浙江震元:浙江震元关于利用闲置资金开展委托理财的进展公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-044
浙江震元股份有限公司
关于利用闲置资金开展委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司进行委托理财的基本情况
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开的十
届三次董事会审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财的议案》，同意使用
不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有闲置资金开展委托理财，在上述额度内，资金
可循环使用。期限自公司十届三次董事会决议通过之日起一年内。具体详见公司
2021 年 3 月 27 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《浙江震元股份有限公司十届三次董事会决议公告》（2021-005）、《关于利用 闲置资金开展委托理财的公告》（2021-010）。
本次开展委托理财的相关事宜：
公司名称 受托人 产品名称 收益类型 风险等级
浙江震元制 中国建设银行股份有 建行浙江分行定制型
药有限公司 限公司绍兴大通支行 单位结构性存款 2021 保本浮动收益型 低风险产品
年第 425期
（续上表）
产品期限 预期年化收益率 起息日 购买金额(亿元) 赎回情况
90 天 1.5%-3.55% 2021 年 9 月 7 日 1.0 未赎回
二、开展委托理财对公司的影响
在确保日常经营需要和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金 开展委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等相关规定，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利 于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，降低公司财务成本。
三、风险控制
公司及子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品，单项理财产品期 限最长不超过一年，市场风险能得到有效控制。公司及子公司对资金收支进行合
理测算和安排，同时在具体投资操作时，视现金流情况作出相应的赎回安排，不 影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。
为了保障对委托理财的有效管理，控制风险，公司将严格按照《浙江震元股 份有限公司委托理财管理制度》等制度要求开展。
四、截至本公告日，公司累计 12 个月内利用闲置资金开展委托理财的情况
（含本公告所述购买理财产品情况）
公司名 预期年化收 购买金 理财收益
称 受托人 产品名称 益率 期限 额（亿 （元）
元）
浙江绍兴瑞 瑞丰银行丰利
丰农村商业 B 系列三月型 20200820-
银行股份有 20013 期结构 1.5%-3.49% 20201120 1.5 1,319,506.85
限公司越州 性存款产品
支行
浙江绍兴瑞
丰农村商业 瑞丰银行金瑞 20200930-
银行股份有 三号开放式人 3.35% 20201230 0.9 751,684.93
限公司越州 民币理财产品
支行
金兰花尊享创
绍兴银行股 盈（机构专享） 3.40% 20201124- 1.5 2,543,013.70
份有限公司 2055期 182 天 20210525
理财产品
浙江绍兴瑞
丰农村商业 瑞丰银行金瑞 20210108-
浙江震 银行股份有 三号 B 款理财 3.5% 20210408 1.0 863,013.70
元制药 限公司越州 产品
有限公 支行
司 中国建设银 建行浙江分行
行绍兴大通 定制型单位结 1.518%-3.98% 20210429- 1.0 981,369.86
支行 构性存款2021 20210728
年第 210期
中国农业银 “ 汇 利 丰 ”
行股份有限 2021 年 第 20210602-
公司绍兴越 5180 期对 公 1.5%-3.73% 20210831 1.0 919,726.03
中支行 定制人民币结
构性存款产品
中国建设银 建行浙江分行
行股份有限 定制型单位结 1.5%-3.55% 20210804- 1.0 ——
公司绍兴大 构性存款2021 20211102
通支行 年第 374期
中国建设银 建行浙江分行
行股份有限 定制型单位结 1.5%-3.55% 20210907- 1.0 ——
公司绍兴大 构性存款2021 20211206
通支行 年第 425期
五、备查文件
1、浙江震元股份有限公司十届三次董事会决议；
2、委托理财产品相关文件。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-01] (000705)浙江震元:浙江震元关于项目入选浙江省发改委、浙江省自然资源厅2021年浙江省重大产业项目(第一批)名单的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-043
浙江震元股份有限公司
关于项目入选浙江省发改委、浙江省自然资源厅 2021 年浙
江省重大产业项目（第一批）名单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
目前该项目尚处于筹划阶段，项目设计方案、实施进度安排等正在编制当中，项目实施土地尚在争取中，项目总投资金额可能根据土地取得情况、设计方案等的变化进行调整。因此，项目具体实施细节以及项目预期实现的效益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
日前，浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）收到《浙江省发展改革委、浙江省自然资源厅关于印发 2021 年浙江省重大产业项目（第一批）名单的通知》（浙发改投资〔2021〕321 号），浙江震元制药有限公司生物定向合成组氨酸、左旋多巴等系列产品及高端原料药上虞产业化基地项目入选 2021 年浙江省重大产业项目（第一批）名单中的示范性重大产业项目（生命健康类），现将有关情况报告如下：
一、项目基本情况
项目名称：浙江震元制药有限公司生物定向合成组氨酸、左旋多巴等系列产品及高端原料药上虞产业化基地项目。
项目建设规模和内容：项目新征用地面积 239.8 亩，新建生物合
成厂房及其配套设施、研发大楼等建筑，购置模拟移动床、连续离交设备、发酵中控系统等设备。
投资主体：公司及控股子公司。
固定资产投资：96250 万元
资金来源：包括但不限于公司自有资金、银行贷款等。
计划开工时间：2021 年 12 月。
计划竣工时间：2024 年 1 月。
上述项目已在上虞区杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会备案（备案项目编号：2103-330604-99-01-382107）。
二、对公司的影响
1、近年来，公司持续加强与中科院系研究所等高端科研院所的深度合作，在生物定向合成等领域积极开展战略合作，目前部分产品已完成小试、中试。此次项目建设有利于发挥公司在生物定向合成等领域的技术优势和工业化生产经验，加快推进公司在大健康领域新产品的生产布局，推动公司转型升级。
2、本次项目有利于巩固与提升现有药品和大健康产品生产能力，促进产品销售、盈利能力提升，促进公司业务的发展和产业核心竞争力的增强，从而提升公司的市场竞争力和市场占有率，进一步提高公司的品牌影响力和综合实力。
三、风险提示
1、目前该项目尚处于筹划阶段，项目设计方案、实施进度安排等正在编制当中，项目实施土地尚在争取中，项目总投资金额可能根据土地取得情况、设计方案等的变化进行调整。因此，项目具体实施细节以及项目预期实现的效益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司将根据本项目的后续进展情况及实际投资金额再履行相应的审批程序和信息披露义务。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-10] (000705)浙江震元:浙江震元股份有限公司关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-037
浙江震元股份有限公司
关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括绍兴震元健康产业集团有限公司（以下简称“震元健康集团”）在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行 A 股股票。鉴于震元健康集团为公司控股股东，其认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
2、2021 年 8 月 9 日，公司召开第十届董事会 2021 年第三次临时会议及第十
届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司与控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》，关联董事回避表决，独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意见。相关议案提请公司股东大会审议时，关联股东将回避表决。
3、公司本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议通过，以及中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行方案能否获得相关批准或核准，以及获得批准或核准的时间存在不确定性。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
2021 年 8 月 9 日，公司召开第十届董事会 2021 年第三次临时会议，审议通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司拟向包括震元健康集团在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行 A 股股票，其中震元健康集团拟按照本次非公开发行后持有公司股份数量占公司总股本的比例不低于 24.93%计算认购数量
（不足 1 股的尾数向上取整）。同日，公司与震元健康集团签署了《浙江震元股份有限公司与绍兴震元健康产业集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》。
（二）本次交易构成关联交易
截至本公告披露日，震元健康集团持有公司 83,300,474 股股份，占公司总股本比例为 24.93%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，震元健康集团认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
（三）审批程序
公司召开第十届董事会 2021 年第三次临时会议及第十届监事会 2021 年第一
次临时会议，审议通过了本次非公开发行的相关议案，关联董事回避表决，独立董事对关联交易的相关议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
公司本次非公开发行股票已获得国家出资企业批复同意，尚需经公司股东大会审议通过，以及中国证监会核准后方可实施。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）震元健康集团的基本情况
公司名称 绍兴震元健康产业集团有限公司
统一社会信用代码 9133060030769473X7
法定代表人 张晓冬
成立日期 2014 年 10 月 22 日
注册资本 50,000 万元
住所 浙江省绍兴市越城区环城南路 18 号
健康管理信息咨询；项目投资、股权投资、投资管理及
资产管理、投资信息咨询、技术服务；房地产开发经营、
经营范围 物业管理、酒店管理、房屋租赁服务、会议展览服务；
销售：第一、第二类医疗器械、保健用品、化妆品、日
用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
绍兴市文化旅游集团有限公司持股 52.0376%、绍兴市国
股东情况 有资本运营有限公司持股 46.3054%、浙江省财务开发有
限责任公司持股 1.657%
（二）股权控制关系
截至本公告披露日，震元健康集团持有公司 83,300,474 股股份，占公司总股本的比例为 24.93%，为公司控股股东，绍兴市国资委为公司实际控制人，具体控制关系如下图所示：
（三）主营业务情况
最近三年，震元健康集团未实际开展生产经营业务。
（四）最近一年的合并财务数据
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日
资产总计 291,791.66
负债总计 112,725.18
所有者权益合计 179,066.48
项目 2020 年度
营业收入 345,220.35
净利润 7,911.21
注：震元健康集团 2020 年财务数据业经绍兴华越联合会计师事务所（普通合伙）审计。
（五）与公司的关联关系
截至本公告披露日，震元健康集团为公司控股股东，本次非公开发行完成后，震元健康集团仍为公司控股股东。
（六）是否为失信被执行人
截至本公告披露日，震元健康集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的
本次交易的标的为公司非公开发行的人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。震元健康集团拟认购数量按照本次非公开发行完成后持有公司股份数量占公司总股本的比例不低于 24.93%计算，不足 1 股的尾数向上取整。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。
震元健康集团不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。如启动发行询价程序后，未能通过询价方式产生发行价格，震元健康集团则不参与认购。
五、关联交易协议的主要内容
（一）协议主体及签订时间
甲方：浙江震元股份有限公司
乙方：绍兴震元健康产业集团有限公司
签订时间：2021 年 8 月 9 日
（二）股份认购
1、认购价格
本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
本次非公开发行的最终发行价格将在甲方取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司股东大会授权董事会根据市场询价的情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
乙方不参与本次发行定价的询价过程，但接受询价结果并与其他投资者以相同的价格认购。如启动发行询价程序后，未能通过询价方式产生发行价格，乙方则不参与认购。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整：假设调整前发行底价为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派现金股利为 D，调整后发行底价为 P1，则调整公式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0÷（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）÷（1+N）
2、认购方式及认购数量
（1）甲方拟非公开发行 A 股股票，发行数量为不超过 100,236,985 股（含
100,236,985 股）。
最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由甲方股东大会授权甲方董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）乙方同意根据本协议的约定，认购甲方本次非公开发行的股份，认购数量按照本次非公开发行后持有甲方的股份数量占甲方总股本的比例不低于 24.93%计算，不足 1 股的尾数向上取整。
（3）乙方以现金方式认购甲方本次发行的股票。
（4）甲方非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
3、认购价款的支付
（1）在本协议生效后，乙方应根据甲方或本次发行保荐机构（主承销商）发出的书面认购缴款通知，按照甲方与保荐机构确定的具体缴款日期将认购资金足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。经会计师事务所验资
完毕并扣除相关发行费用后，再划入甲方开立的募集资金专项存储账户；
（2）本协议生效后，乙方需按照主承销商的要求足额、按时支付股票认购价款，乙方在接到甲方或本次发行保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》后 3个工作日内未足额、按时支付的，乙方需按照本协议承担违约责任。
（三）锁定期
根据《管理办法》、《实施细则》等相关规定并经双方协商一致，乙方承诺其在本协议项下认购的股票应在本次非公开发行结束之日起 18 个月内予以锁定，不得转让。
乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并配合甲方办理相关股票锁定事宜。
如果中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，乙方同意无条件按照中国证监会及/或深交所的意见对上述限售期安排进行修订并予执行。对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。
本次发行结束后，乙方认购的本次非公开发行的股份由于甲方发生送股、资本公积金转增股本等原因增加的部分，亦遵守上述约定。
（四）协议的成立和生效
1、本协议经双方的法定代表人签字并经加盖公章后成
[2021-08-10] (000705)浙江震元:浙江震元股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-038
浙江震元股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、
填补回报措施及相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设
以下假设及关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；
2、假设本次发行于 2021 年 11 月实施完毕。该完成时间仅用于测算本次发行
对即期回报的影响，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准；
3、假设 2021 年归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润较2020年减少10%、与2020年持平、较2020年增长10%。该利润仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；
4、截至本公告披露日，公司总股本为 334,123,286 股，假设本次非公开发行
股票数量为发行上限，即 100,236,985 股。该发行数量仅用于测算本次非公开发行对即期回报的影响，最终以经中国证监会核准并实际发行完成的发行数量为准；
5、不考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
6、仅考虑本次非公开发行对公司总股本的影响，不考虑其他可能产生股本变化的因素。
（二）对公司主要财务指标的影响
2020 年度 2021 年度/
项目 /2020 年 12 月 2021 年 12 月 31 日
31 日 发行前 发行后
总股本（股） 334,123,286 334,123,286 434,360,271
情形 1：2021 年净利润较 2020 年减少 10%
归属于母公司所有者的净利润（元） 89,392,934.21 80,453,640.79 80,453,640.79
归属于母公司所有者的净利润（扣除非经 65,322,517.64 58,790,265.88 58,790,265.88
常性损益后）（元）
基本每股收益（元/股） 0.27 0.24 0.23
基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元 0.20 0.18 0.17
/股）
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.24 0.23
稀释每股收益（扣除非经常性损益后）（元 0.20 0.18 0.17
/股）
情形 2：2021 年净利润与 2020 年持平
归属于母公司所有者的净利润（元） 89,392,934.21 89,392,934.21 89,392,934.21
归属于母公司所有者的净利润（扣除非经 65,322,517.64 65,322,517.64 65,322,517.64
常性损益后）（元）
基本每股收益（元/股） 0.27 0.27 0.26
基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元 0.20 0.20 0.19
/股）
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.27 0.26
稀释每股收益（扣除非经常性损益后）（元 0.20 0.20 0.19
/股）
情形 3：2021 年净利润较 2020 年增长 10%
归属于母公司所有者的净利润（元） 89,392,934.21 98,332,227.63 98,332,227.63
归属于母公司所有者的净利润（扣除非经 65,322,517.64 71,854,769.40 71,854,769.40
常性损益后）（元）
基本每股收益（元/股） 0.27 0.29 0.29
基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元 0.20 0.22 0.21
/股）
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.29 0.29
稀释每股收益（扣除非经常性损益后）（元 0.20 0.22 0.21
/股）
注：基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益
率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算。
二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行完成后，公司的总股本及净资产将会大幅增加，但由于募集资金使用后产生效益需要一定的时间，因此短期内公司净利润的增长幅度可能会低于总股本和净资产的增长幅度，每股收益和净资产收益率等财务指标可能会出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
同时，公司在测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的具体影响时，对 2021 年归属于上市公司股东的净利润的假设不代表公司对 2021 年度的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
三、本次非公开发行的必要性和合理性
（一）国家大力支持医药行业发展，行业市场规模持续增长
医药行业作为我国国民经济的重要组成部分，是关系国民健康、社会稳定和经济发展的重要行业。随着我国国民经济的健康发展、人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，推动我国医药行业的持续快速发展，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一和仅次于美国的全球第二大药品消费市场。
随着我国全面建设小康社会战略目标的实施，习近平总书记提出：“没有全民健康，就没有全面小康，要把人民健康放在优先发展的战略地位”，健康和民生逐步成为国家政策重点倾斜的领域。2016 年 10 月，《“健康中国 2030”规划纲要》
明确提出，推进健康中国建设是全面建成小康社会、基本实现社会主义现代化的重要基础，是全面提升中华民族健康素质、实现人民健康与经济社会协调发展的国家战略。近年来，国家陆续出台了《关于促进医药产业健康发展的指导意见》（国办发〔2016〕11 号）、《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》（国办发〔2018〕20 号）、《关于实施“健康中国”行动的意见》（国发〔2019〕13 号）、《关于深化医疗保障制度改革的意见》（中共中央、国务院 2020 年 2 月）等政策方针，尤其是 2020 年 2 月颁布的《关于深化医疗保障制度改革的意见》，该意见作为未来医保改革的顶层设计，确立了未来 10 年我国医疗改革、医保改革重点工作，力争通过完善医保支付标准和药品招标采购机制，进一步支持优质仿制药研发和使用、促进仿制药进口替代。相关政策法规的出台，为医药产业发展提供了强有力的政策支撑。
多层次医疗保障体系的建设将全面提高医药服务的可及性，整体利好医药行业的发展。随着我国公共卫生体系建设提速、疾病预防控制体系不断完善，医药需求在全民医保的推动下不断释放，预计未来医疗健康的旺盛需求将继续带动医药行业的持续增长，医药企业面临着巨大的发展机遇。
（二）健康服务市场发展空间广阔，有利于健康产业布局提速
随着社会发展和人民生活水平的普遍提高，以及生活方式的改变，人民群众对健康服务、健康产品的总需求急剧增加。《“健康中国 2030”规划纲要》提出目标，到 2030 年，中国健康服务业总规模将达 16 万亿元，行业发展空间巨大。同时，近年来健康服务行业各项促进政策的出台和行业标准的不断完善，以及行业自我发展能力的不断增强，使得中国健康服务业发展迅速，呈现出规模持续扩大、结构不断优化、新产品层出不穷的局面，为健康产业发展提供了良好环境。根据国家卫生健康委卫生发展研究中心核算研究，2019 年全国健康服务业总规模为
70,148 亿元，比 2018 年增长 12.4%，占 GDP 比重为 7.08%。总体上看，我国健康
产业呈现出积极向上、蓬勃发展的良好态势。“十四五”期间，健康相关产品和服务需求将显著增长，互联网医疗等新消费加速释放，健康产业发展有望迎来进一步的发展机遇和广阔前景。
母婴护理服务作为我国健康服务的一项重要组成部分，在经历了最初传统的“家属”照护月子的方式向“居家型”月嫂或者母婴护理师协同照护的方向转变
后，开始从“居家型”协同照护月子的方式向“集中化”团队照护的方向升级，形成了以中国“传统文化”理念为基础，结合“现代科学”理念的一种新型坐月子的服务方式方法。同源健康已在绍兴地区开设了两家母婴护理中心，是绍兴市唯一一家“全国百强月子会所”，荣获“中国月子会所行业领头羊企业”“全国月子会所最佳口碑奖”等称号，已形成了一套较为完善的“标准化”服务体系和“系统化”运营管理体系。
2021 年 5 月，“三孩生育政策”及配套支持措施的推出，优生优育服务水平将
明显提高，为高质量发展提供有效人力资本支撑和内需支撑。因此，未来对高品质母婴护理中心的需求将不断增加，震元堂母婴护理中心拓展项目将以绍兴地区为基地，加快向浙江省多个中心城市拓展，形成具有中国传统文化和中医文化特色的连锁化、规模化的母婴护理中心，有利于加快公司在健康服务业的布局。
（三）医药制造竞争格局日益激烈，公司产品转型升级势在必行
近年来，仿制药一致性评价工作及国家
[2021-08-10] (000705)浙江震元:浙江震元股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-040
浙江震元股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚
或采取监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平。
鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行 A 股股票，根据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 8 月 9 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-17] (000705)浙江震元:浙江震元关于利用闲置资金开展委托理财的进展公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-008
浙江震元股份有限公司
关于利用闲置资金开展委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司进行委托理财的基本情况
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开的十
届三次董事会审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财的议案》，同意使用
不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有闲置资金开展委托理财，在上述额度内，资金
可循环使用。期限自公司十届三次董事会决议通过之日起一年内。具体详见公司
2021 年 3 月 27 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《浙江震元股份有限公司十届三次董事会决议公告》（2021-005）、《关于利用 闲置资金开展委托理财的公告》（2021-010）。
本次开展委托理财的相关事宜：
公司名称 受托人 产品名称 收益类型 风险等级
浙江震元制 浙江绍兴瑞丰农村商 瑞丰银行丰利B系列三
药有限公司 业银行股份有限公司 月型22004期结构性存 保本浮动收益型 低风险产品
越州支行 款产品
（续上表）
产品期限 预期年化收益率 起息日 购买金额(亿元) 赎回情况
90 天 1.50%-3.51% 2022 年 2 月 17 日 1.0 未赎回
二、开展委托理财对公司的影响
在确保日常经营需要和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金 开展委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等相关规定，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利 于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，降低公司财务成本。
三、风险控制
公司及子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品，单项理财产品期 限最长不超过一年，市场风险能得到有效控制。公司及子公司对资金收支进行合
理测算和安排，同时在具体投资操作时，视现金流情况作出相应的赎回安排，不
影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。
为了保障对委托理财的有效管理，控制风险，公司将严格按照《浙江震元股
份有限公司委托理财管理制度》等制度要求开展。
四、截至本公告日，公司累计 12 个月内利用闲置资金开展委托理财的情况
（含本公告所述购买理财产品情况）
预期年化收 购买金 理财收益
公司名称 受托人 产品名称 益率 期限 额（亿 （元）
元）
金兰花尊享创
绍兴银行股 盈（机构专享） 3.40% 20201124- 1.5 2,543,013.70
份有限公司 2055 期 182 天 20210525
理财产品
浙江绍兴瑞
丰农村商业 瑞丰银行金瑞 20210108-
银行股份有 三号 B 款理财 3.5% 20210408 1.0 863,013.70
限公司越州 产品
支行
中国建设银 建行浙江分行
行绍兴大通 定制型单位结 1.518%-3.98% 20210429- 1.0 981,369.86
支行 构性存款2021 20210728
年第 210 期
中国农业银 “汇利丰”
行股份有限 2021 年第 20210602-
公司绍兴越 5180 期对公 1.5%-3.73% 20210831 1.0 919,726.03
中支行 定制人民币结
构性存款产品
浙江震元 中国建设银 建行浙江分行
制药有限 行股份有限 定制型单位结 1.5%-3.55% 20210804- 1.0 875,342.47
公司 公司绍兴大 构性存款2021 20211102
通支行 年第 374 期
中国建设银 建行浙江分行
行股份有限 定制型单位结 1.5%-3.55% 20210907- 1.0 763,965.62
公司绍兴大 构性存款2021 20211206
通支行 年第 425 期
浙江绍兴瑞 瑞丰银行丰利
丰农村商业 B 系列三月型 20211108-
银行股份有 21046 期结构 1.5%-3.41% 20220208 1.0 844,636.00
限公司越州 性存款产品
支行
杭州银行绍 “添利宝”结 20211215-
兴分行营业 构性存款 1.5%-3.66% 20220305 1.2 ——
部
浙江绍兴瑞 瑞丰银行丰利
丰农村商业 B 系列三月型 20220217-
银行股份有 22004 期结构 1.5%-3.51% 20220518 1.0 ——
限公司越州 性存款产品
支行
五、备查文件
1、浙江震元股份有限公司十届三次董事会决议；
2、委托理财产品相关文件。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-15] (000705)浙江震元:浙江震元关于财务总监辞职的公告
股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2022-007
浙江震元股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 2 月 14 日，浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）
收到公司财务总监鞠文举先生的辞职报告，鞠文举先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，鞠文举先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露之日，鞠文举先生未持有公司股份。
鞠文举先生辞去财务总监职务不会影响公司日常经营活动的开展，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司副董事长、总经理陈富根先生代行财务总监职责。
公司对鞠文举先生在任职期间为公司所做的工作表示感谢。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-01-25] (000705)浙江震元:浙江震元2022年第一次临时股东大会决议公告
浙江震元股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-006
浙江震元股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2022 年 1 月 24 日 15:00 开始
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 1 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 24 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安东路 558 号）
（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长吴海明先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
浙江震元股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 36 人，代表股份87,490,858 股，占公司有表决权股份总数的 26.1852%；其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 5 人，代表股份 85,086,058 股，占公司有表决权总股份的 25.4655%，参加本次股东大会网络投票的股东共 31 人，代表股份 2,404,800股，占公司有表决权股份总数的 0.7197%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》
表决结果：同意 85,618,258 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8597%；反对1,822,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0832%；弃权 50,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0571%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,277,784 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 54.8813%；反对 1,822,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 43.9140%；弃权 50,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.2047%。
2、审议《关于增补第十届董事会董事的议案》
表决结果：同意 85,331,058 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.5314%；反对2,159,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.4686%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,990,584 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.9614%；反对 2,159,800 股，占出席会
浙江震元股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.0386%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的李波、朱彦颖两名律师出具以下结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-08] (000705)浙江震元:浙江震元关于调整进出口有限公司设立的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-004
浙江震元股份有限公司
关于调整进出口有限公司设立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
年第二次临时会议审议通过《关于全资子公司设立绍兴医疗器械进出口公司的议案》, 详见公告 2021-028。为加强与知名医疗器械企业
的合作，更好地拓展国内外业务，2022 年 1 月 7 日公司召开第十届
董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过《关于调整进出口有限公司设立的议案》，调整为全资子公司震元器化与振德医疗用品股份有限公司（简称“振德医疗”）共同出资组建浙江震元医疗健康进出口有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），注册资金调整为 1000万元，股权结构保持不变，其中震元器化占 60%，振德医疗占 40%。
本次投资无需提交公司股东大会审议，不构成同业竞争及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
1、绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司
注册资本:254.5 万元
住所：浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东路 558 号 3 号楼
411-421 室（单号）
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2005 年 8 月 26 日
法定代表人：季钢
经营范围：一般项目：带储存设施经营：易制爆：高氯酸[浓度50%～72%]、高锰酸钾、过氧化氢溶液[含量＞8%]、过乙酸[含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含稳定剂]、硝酸***其他危化品：氨溶液[含氨＞10%]、2-丙醇、丙酮、2-丁酮、1,2-二甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、环己酮、环己烷、甲醇、甲苯、硫酸、氢氧化钠、三氯甲烷、石油醚、盐酸、乙醇[无水]、乙腈、乙醚、乙醛、乙酸酐、乙酸乙酯、乙酸异戊酯***；票据经营：易制爆：过氧化钠、六亚甲基四胺、铝粉、镁、钠、硼氢化钾、硼氢化钠、硝基甲烷、硝酸钾、硝酸镁、硝酸铅、硝酸银、锌粉、水合肼[含肼≤64%]、高氯酸钠、1,2-乙二胺、重铬酸钾、硝酸钠***其他危化品：吡啶、1-丙醇、二硫化碳、1,2-二氯乙烷、2,4-二硝基苯肼、1,4-二氧杂环己烷、二乙胺、高碘酸钠、过二硫酸铵、4-甲基-2-戊酮、甲基叔丁基醚、硫酸汞、钠石灰[含氢氧化钠＞4%]、哌啶、氢氟酸、氰化银、三氯乙烯、三乙胺、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、四氢呋喃、松节油、碳酸二乙酯、五氧化二磷、乙二醇单甲醚、乙酸[含量＞80%]、乙酸铅、乙酸正丁酯、异辛烷、正丁醇、正己烷、正磷酸、正辛烷***（经营场所不得存放危险化学品）；销售：第三类医疗器械（凭有效许可证经营）；批发、零售：玻璃仪器、化工产品及化工原料（除危险化学品、易制毒化学品）、科学仪器、消毒产品、健身器械、第一类医疗器械、第二类医疗器械；专用设备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、振德医疗用品股份有限公司
注册资本: 22720.4736 万元
住所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：1994 年 8 月 18 日
法定代表人：鲁建国
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；消毒器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母婴用品制造；日用化学产品制造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
三、投资标的的基本情况
（一）股权结构
股东名称 统一社会信用代码 认缴出资额 出资占比
（万元）
绍兴震元医疗器材化学试剂 91330602779376799U 600 60%
有限公司
振德医疗用品股份有限公司 91330600609661634M 400 40%
合计 1000 100%
（二）经营范围：主要为第一类医疗器械、第二类医疗器械、医疗设备及防护用品等的进出口销售，具体经营范围以工商登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次震元器化与振德医疗合资组建浙江震元医疗健康进出口有限公司，有利于加强双方的合作，积极拓展以医疗设备、大健康相关产品的进出口业务，开拓国外市场，挖掘新商机。目前全球疫情仍然持续，进口政策、汇率、运费等多变，对新公司来说既是风险又是机遇，需加强对出口国家的政策把控，严格做好相关风控措施并通过出口贸易保险等方式，加强经营管理，以降低投资风险。
本次投资事项对公司未来的发展有一定的积极影响，对公司现有经营业务和经营业绩无重大影响，公司将根据该投资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决
议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (000705)浙江震元:浙江震元第十届董事会2022年第一次临时会议决议公告
浙江震元第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-003
浙江震元股份有限公司第十届董事会
2022年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十届董事会2022年第一次临时会议会议
通知于 2022 年 1 月 5 日以电话形式通知，2022 年 1 月 7 日以通讯方式
召开。会议应出具表决意见董事 8 人，在规定时间内收到审议意见函 8份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》，同意聘任何溢强同志为公司副总经理（简历见附件），任期与公司第十届董事会任期一致，独立董事对本议案发表了独立意见；
2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第十届
董事会董事的议案》，同意提名增补何溢强同志为公司第十届董事会董事候选人，提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举，任期将自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止，独立董事对本议案发表了独立意见；
3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整进出口
有限公司设立的议案》，具体内容详见同日刊登的 2022-004 公告；
4、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司内部管
理机构调整的议案》；
5、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022
浙江震元第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的 2022-005公告。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会2022年第一次临时会议决议。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
附件：何溢强简历
何溢强，男，汉族，1976 年 2 月出生，在职大学学历，中共党员，
助理工程师职称。曾任绍兴市新昌县羽林街道办事处副主任，新昌县委办公室副主任、办公会议成员，新昌县梅渚镇党委委员、副书记（主持政府行政工作），新昌县梅渚镇党委副书记、梅渚镇镇长，高新园区党工委副书记、常务副主任，新昌县经济和信息化局党组书记、局长、新昌县中小企业局局长（兼）、新昌高新园区管委会主任，新昌高新技术产业园区（浙江新昌经济开发区）管委会主任、党工委副书记，现任浙江震元股份有限公司党委委员。
截至本公告披露日，未持有公司股票；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
[2022-01-08] (000705)浙江震元:浙江震元关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-005
浙江震元股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。2022 年 1 月 7 日，公司第十届董事会 2022
年第一次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司
章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时间：2022 年 1 月 24 日下午三时召开现场会议
网络投票时间：2022 年 1 月 24 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间
为：2022 年 1 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 24 日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.本次股东大会的股权登记日：2022 年 1 月 17 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2022 年 1 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：公司三楼会议室（绍兴市延安东路 558 号）。
二、会议审议事项
1.议案名称：（1）关于增加经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案；（2）关于增补第十届董事会董事的议案。第 1 项议案须以特别决议通过，应当由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.披露情况：上述议案已经公司十届六次董事会、十届董事会 2022 年第一次
临时会议审议通过，上述议案的具体内容详见 2021 年 10 月 30 日、2022 年 1 月 8
日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于增加经营范围并修改《公司章程》相关条款的 √
议案
2.00 关于增补第十届董事会董事的议案 √
四、会议登记等事项
1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个
人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2022 年 1 月 18 日——2022 年 1 月 21 日
（上午 8∶30—12∶00下午 2∶00—5∶00）
3.登记地点：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人：周黔莉、蔡国权
联系电话：0575-85144161、85139563 传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室 邮编：312000
6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。
2.填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 24 日 9：15－15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于增加经营范围并修改《公司章 √
程》相关条款的议案
2.00 关于增补第十届董事会董事的议案 √
1、委托人姓名(单位名称)：
委托人身份证号码(单位注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
2、受托人姓名： 受托人身份证号码：
3、本委托书有效期限自 2022 年 月 日至 2022 年 月 日。
委托人签名(单位公章)： 受托人签名：
签署日期：2022 年 月 日
[2022-01-05] (000705)浙江震元:浙江震元关于控股子公司震元生物完成工商注册登记的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-002
浙江震元股份有限公司
关于控股子公司震元生物完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步发挥公司在生物定向合成等领域的技术优势和工业化生产经验，加快推进公司在大健康领域新产品的生产布局，公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过《关于设立浙江震元生物科技有限公司的议案》。日前，浙江震元生物科技有限公司已完成工商注册登记手续，取得了《营业执照》，相关信息如下：
名称：浙江震元生物科技有限公司
注册资本：叁亿元整
类型：其他有限责任公司
法定代表人：樊伟明
营业期限：2022 年 1 月 4 日至长期
住所：浙江省绍兴市上虞区上虞经济技术开发区康阳大道 88 号229
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；饲料原料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品制造；日用化学产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；药品生产；保健食品生产；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-05] (000705)浙江震元:浙江震元股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-001
浙江震元股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 12
月 30 日、12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司近期拟聘任 1 名副总、增补 1 名董事，除此之外，公司、
控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2021 年年度报告的预约披露时间为 2022 年 4 月 9
日，未公开的定期业绩信息未向第三方提供。公司 2021 年年度经营业绩目前还无法量化预测。
3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-31] (000705)浙江震元:浙江震元第十届董事会2021年第五次临时会议决议公告
浙江震元第十届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-061
浙江震元股份有限公司第十届董事会
2021年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十届董事会2021年第五次临时会议会议
通知于 2021 年 12 月 28 日以电话形式通知，2021 年 12 月 30 日以通讯
方式召开。会议应出具表决意见董事 8 人，在规定时间内收到审议意见函 8 份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销部分应收
账款、其他应收款的议案》，同意核销公司及控股子公司震元医药部分应收账款、其他应收款，共计 13,278,832.11 元，其中：公司应收账款 9,443,651.02 元，震元医药应收账款 2,814,888.33 元，震元医药其他应收款 1,020,292.76 元。公司及控股子公司多年来通过多种方式积极催讨，确实无法收回。上述款项符合核销条件，并已全额计提坏账准备，核销不影响公司当期净利润。独立董事对本议案发表了独立意见；
2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于许可全资子
浙江震元第十届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
公司同源健康无偿使用“震元堂”商标的议案》；
3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向浙江大学
教育基金会进行捐赠的议案》，同意自 2021 年起连续五年，公司每年向浙江大学教育基金会捐赠 250 万元，支持浙江大学医学教育事业的发展，进一步加强与浙江大学医学院在诊疗协同、科研学术、人员培养等方面的合作交流，更好地培养一流高素质医药人才。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会2021年第五次临时会议决议。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-31] (000705)浙江震元:浙江震元第十届监事会2021年第三次临时会议决议公告
浙江震元第十届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-062
浙江震元股份有限公司第十届监事会
2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十届监事会2021年第三次临时会议通知
于 2021 年 12 月 28 日以电话形式通知，2021 年 12 月 30 日在公司 309
会议室召开，应出席监事 5 人，亲自出席会议监事 5 人，会议由宣乐信同志主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销部分应
收账款、其他应收款的议案》；公司按照《企业会计准则》及相关法律、法规的规定核销部分应收账款、其他应收款，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销事项不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次核销事项。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届监事会2021年第三次临时会议决议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司监事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-29] (000705)浙江震元:浙江震元关于震元堂中医院取得互联网医院牌照的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-060
浙江震元股份有限公司
关于震元堂中医院取得互联网医院牌照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司绍兴市同源健康管理有限公司下属震元堂中医院取得互联网医院牌照，收到绍兴市越城区卫生健康局颁发的《医疗机构执业许可证》，具体内容如下：
一、《医疗机构执业许可证》基本情况
机构名称：绍兴市同源健康管理有限公司越城震元堂中医院
绍兴市同源健康管理有限公司越城震元堂中医院互
联网医院
法定代表人：王浩梁
地址：绍兴市越城区胜利西路 657 号主楼 1-2 层
主要负责人：叶青
诊疗科目：内科/儿科/精神科；精神卫生专业/医学检验科/医学影像科；X 线诊断专业（协议）/中医科，内科专业，外科专业，妇产科专业，儿科专业；针灸科专业，推拿科专业，康复医学专业/中西医结合科******
登记号：330602PDY78397419A2102
有效期限：自 2021 年 12 月 27 日至 2026 年 1 月 24 日
二、对公司的影响
本次绍兴市同源健康管理有限公司越城震元堂中医院增加绍兴市同源健康管理有限公司越城震元堂中医院互联网医院作为第二名称，标志着其已具备开展互联网诊疗服务的能力与条件。
震元堂中医院将通过互联网医疗服务平台，依托实体医疗机构，利用互联网技术、震元堂品牌优势、医生资源优势，为患者提供更加便捷、高效、安全的医疗服务，发挥远程医疗服务的积极作用，进一步提高医疗服务效率，有助于提升公司核心技术竞争力和持续发展能力。
三、备查文件
绍兴市同源健康管理有限公司越城震元堂中医院医疗机构执业许可证。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-22] (000705)浙江震元:浙江震元关于全资子公司竞拍取得国有土地使用权的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-059
浙江震元股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2021 年 12 月 20 日，公司全资子公司浙江震元制药有限公司以
总 价 5,601.75 万 元 成 功 竞 得 杭 州 湾 上 虞 经 济 技 术 开 发 区
[2021]G5-1-1 地块的国有建设用地使用权。
本次国有土地使用权竞拍事项无需提交董事会和股东大会审议。本次竞拍不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、地块的相关情况
地块编号：杭州湾上虞经济技术开发区[2021]G5-1-1
土地位置：产业拓展区
土地用途：工业用地（其他工业用地）
出让面积：106702.5 平方米（160.054 亩）
出让年限：工业用地，50 年
成交价：5,601.75 万元
三、本次取得土地使用权的目的和对公司的影响
本次竞拍地块作为公司“生物定向合成组氨酸、左旋多巴等系列产品及高端原料药上虞产业化基地项目”的用地，建成后能够发挥公司在生物定向合成等领域的优势，加快推进公司在大健康领域新产品
的生产布局，优化公司产业结构，完善产业布局，进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远规划，促进公司可持续发展。
四、后续事项及风险提示
公司后续尚需与有关部门签订土地使用权出让合同，并按合同约定进行项目建设，项目实施过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可抗力因素的影响，项目实施进度存在一定的不确定性。公司将根据竞拍事项进展情况，积极推进有关事项的落实，按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-16] (000705)浙江震元:浙江震元关于利用闲置资金开展委托理财的进展公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-058
浙江震元股份有限公司
关于利用闲置资金开展委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司进行委托理财的基本情况
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开的十
届三次董事会审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财的议案》，同意使用
不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有闲置资金开展委托理财，在上述额度内，资金
可循环使用。期限自公司十届三次董事会决议通过之日起一年内。具体详见公司
2021 年 3 月 27 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《浙江震元股份有限公司十届三次董事会决议公告》（2021-005）、《关于利用 闲置资金开展委托理财的公告》（2021-010）。
本次开展委托理财的相关事宜：
公司名称 受托人 产品名称 收益类型 风险等级
浙江震元制 杭州银行绍兴分行营 “添利宝”结构性存款 保本浮动收益型 低风险产品
药有限公司 业部
（续上表）
产品期限 预期年化收益率 起息日 购买金额(亿元) 赎回情况
90 1.5%-3.66% 12 月 15 日 1.2 未赎回
二、开展委托理财对公司的影响
在确保日常经营需要和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金 开展委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等相关规定，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利 于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，降低公司财务成本。
三、风险控制
公司及子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品，单项理财产品期 限最长不超过一年，市场风险能得到有效控制。公司及子公司对资金收支进行合 理测算和安排，同时在具体投资操作时，视现金流情况作出相应的赎回安排，不
影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。
为了保障对委托理财的有效管理，控制风险，公司将严格按照《浙江震元股 份有限公司委托理财管理制度》等制度要求开展。
四、截至本公告日，公司累计 12 个月内利用闲置资金开展委托理财的情况
（含本公告所述购买理财产品情况）
公司名 预期年化收 购买金 理财收益
称 受托人 产品名称 益率 期限 额（亿 （元）
元）
浙江绍兴瑞
丰农村商业 瑞丰银行金瑞 20200930-
银行股份有 三号开放式人 3.35% 20201230 0.9 751,684.93
限公司越州 民币理财产品
支行
金兰花尊享创
绍兴银行股 盈（机构专享） 3.40% 20201124- 1.5 2,543,013.70
份有限公司 2055期 182 天 20210525
理财产品
浙江绍兴瑞
丰农村商业 瑞丰银行金瑞 20210108-
银行股份有 三号 B 款理财 3.5% 20210408 1.0 863,013.70
限公司越州 产品
支行
中国建设银 建行浙江分行
行绍兴大通 定制型单位结 1.518%-3.98% 20210429- 1.0 981,369.86
支行 构性存款2021 20210728
浙江震 年第 210期
元制药 中国农业银 “ 汇 利 丰 ”
有限公 行股份有限 2021 年 第 20210602-
司 公司绍兴越 5180 期对 公 1.5%-3.73% 20210831 1.0 919,726.03
中支行 定制人民币结
构性存款产品
中国建设银 建行浙江分行
行股份有限 定制型单位结 1.5%-3.55% 20210804- 1.0 875,342.47
公司绍兴大 构性存款2021 20211102
通支行 年第 374期
中国建设银 建行浙江分行
行股份有限 定制型单位结 1.5%-3.55% 20210907- 1.0 763,965.62
公司绍兴大 构性存款2021 20211206
通支行 年第 425期
浙江绍兴瑞 瑞丰银行丰利
丰农村商业 B 系列三月型 20211108-
银行股份有 21046 期结构 1.5%-3.41% 20220208 1.0 ——
限公司越州 性存款产品
支行
杭州银行绍 “添利宝”结 20211215-
兴分行营业 构性存款 1.5%-3.66% 20220305 1.2 ——
部
五、备查文件
1、浙江震元股份有限公司十届三次董事会决议；
2、委托理财产品相关文件。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-11-06] (000705)浙江震元:浙江震元关于利用闲置资金开展委托理财的进展公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-057
浙江震元股份有限公司
关于利用闲置资金开展委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司进行委托理财的基本情况
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开的十
届三次董事会审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财的议案》，同意使用
不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有闲置资金开展委托理财，在上述额度内，资金
可循环使用。期限自公司十届三次董事会决议通过之日起一年内。具体详见公司
2021 年 3 月 27 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《浙江震元股份有限公司十届三次董事会决议公告》（2021-005）、《关于利用 闲置资金开展委托理财的公告》（2021-010）。
本次开展委托理财的相关事宜：
公司名称 受托人 产品名称 收益类型 风险等级
浙江震元制 浙江绍兴瑞丰农村商 瑞丰银行丰利B系列三
药有限公司 业银行股份有限公司 月型21046期结构性存 保本浮动收益型 低风险产品
越州支行 款产品
（续上表）
产品期限 预期年化收益率 起息日 购买金额(亿元) 赎回情况
92 天 1.5%-3.41% 11 月 8 日 1.0 未赎回
二、开展委托理财对公司的影响
在确保日常经营需要和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金 开展委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等相关规定，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利 于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，降低公司财务成本。
三、风险控制
公司及子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品，单项理财产品期 限最长不超过一年，市场风险能得到有效控制。公司及子公司对资金收支进行合
理测算和安排，同时在具体投资操作时，视现金流情况作出相应的赎回安排，不 影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。
为了保障对委托理财的有效管理，控制风险，公司将严格按照《浙江震元股 份有限公司委托理财管理制度》等制度要求开展。
四、截至本公告日，公司累计 12 个月内利用闲置资金开展委托理财的情况
（含本公告所述购买理财产品情况）
公司名 预期年化收 购买金 理财收益
称 受托人 产品名称 益率 期限 额（亿 （元）
元）
浙江绍兴瑞 瑞丰银行丰利
丰农村商业 B 系列三月型 20200820-
银行股份有 20013 期结构 1.5%-3.49% 20201120 1.5 1,319,506.85
限公司越州 性存款产品
支行
浙江绍兴瑞
丰农村商业 瑞丰银行金瑞 20200930-
银行股份有 三号开放式人 3.35% 20201230 0.9 751,684.93
限公司越州 民币理财产品
支行
金兰花尊享创
绍兴银行股 盈（机构专享） 3.40% 20201124- 1.5 2,543,013.70
份有限公司 2055期 182 天 20210525
理财产品
浙江绍兴瑞
丰农村商业 瑞丰银行金瑞 20210108-
浙江震 银行股份有 三号 B 款理财 3.5% 20210408 1.0 863,013.70
元制药 限公司越州 产品
有限公 支行
司 中国建设银 建行浙江分行
行绍兴大通 定制型单位结 1.518%-3.98% 20210429- 1.0 981,369.86
支行 构性存款2021 20210728
年第 210期
中国农业银 “ 汇 利 丰 ”
行股份有限 2021 年 第 20210602-
公司绍兴越 5180 期对 公 1.5%-3.73% 20210831 1.0 919,726.03
中支行 定制人民币结
构性存款产品
中国建设银 建行浙江分行
行股份有限 定制型单位结 1.5%-3.55% 20210804- 1.0 875,342.47
公司绍兴大 构性存款2021 20211102
通支行 年第 374期
中国建设银 建行浙江分行
行股份有限 定制型单位结 1.5%-3.55% 20210907- 1.0 ——
公司绍兴大 构性存款2021 20211206
通支行 年第 425期
浙江绍兴瑞 瑞丰银行丰利
丰农村商业 B 系列三月型 20211108-
银行股份有 21046 期结构 1.5%-3.41% 20220208 1.0 ——
限公司越州 性存款产品
支行
五、备查文件
1、浙江震元股份有限公司十届三次董事会决议；
2、委托理财产品相关文件。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-30] (000705)浙江震元:浙江震元2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-052
浙江震元股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会出现否决议案，具体情况如下：议案 4.3 发行对象及认购方
式、议案 4.5 发行数量、议案 5《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、议
案 7《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、议案 8《关于公司与控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》未获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2021 年 10 月 29 日 15:00 开始
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 10 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 29 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安东路 558 号）
（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：副董事长陈富根先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 260 人，代表股份 163,090,212 股，占公司有表决权股份总数的 48.8114%；其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 13 人，代表股份 86,768,655 股，占公司有表决权总股份的 25.9691%，参加本次股东大会网络投票的股东共 247 人，代表股份76,321,557 股，占公司有表决权股份总数的 22.8423%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《关于调整董事的议案》
表决结果：同意 116,968,949 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 71.7204%；反对 45,735,063 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的28.0428%；弃权386,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2368%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,628,475 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 42.1675%；反对 45,735,063 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 57.3482%；弃权 386,200 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4843%。
2、审议《关于调整监事的议案》
表决结果：同意 116,857,749 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 71.6522%；反对 45,846,263 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的28.1110%；弃权386,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2368%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,517,275 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 42.0281%；反对 45,846,263 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 57.4877%；弃权 386,200 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4843%。
3、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 114,659,399 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 70.3043%；反对 48,363,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的29.6545%；弃权 67,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0413%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 31,318,925 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 39.2715%；反对 48,363,513 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.6441%；弃权 67,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0844%。
4、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
4.01、发行股票的种类和面值
表决结果：同意 114,269,399 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 70.0651%；反对 48,055,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的29.4656%；弃权765,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4692%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,928,925 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7825%；反对 48,055,513 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.2579%；弃权 765,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.9596%。
4.02、发行方式及发行时间
表决结果：同意 114,269,399 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 70.0651%；反对 48,309,713 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的29.6215%；弃权511,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3134%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,928,925 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7825%；反对 48,309,713 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.5766%；弃权 511,100 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6409%。
4.03、发行对象及认购方式，关联股东回避该项议案的表决。
表决结果：同意 30,968,925 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的38.8132%；反对 48,313,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的60.5510%；弃权507,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6358%。本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,928,925 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7825%；反对 48,313,513 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.5814%；弃权 507,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6361%。
4.04、定价基准日、发行价格与定价原则
表决结果：同意 114,252,699 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 70.0549%；反对 48,330,213 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.6340%；弃权507,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3111%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,912,225 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7615%；反对 48,330,213 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.6023%；弃权 507,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6361%。
4.05、发行数量，关联股东回避该项议案的表决。
表决结果：同意 30,968,925 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的38.8132%；反对 48,265,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的60.4909%；弃权555,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6960%。本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,928,925 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7825%；反对 48,265,513 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.5212%；弃权 555,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6963%。
4.06、募集资金用途
表决结果：同意 115,075,799 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 70.5596%；反对 47,149,113 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的28.9098%；弃权865,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5306%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 31,735,325 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 39.7936%；反对 47,149,113 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 59.1213%；弃权 865,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0850%。
4.07、锁定期安排
表决结果：同意 114,269,399 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 70.0651%；反对 47,955,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的29.4043%；弃权865,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5306%%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,928,925 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7825%；反对 47,955,513 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.1325%；弃权 865,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0850%。
4.08、本次发行前滚存利润的安排
表决结果：同意 114,272,799 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 70.0672%；反对 47,952,113 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的29.4022%；弃权865,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5306%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,932,325 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7867%；反对 47,952,113 股，占出席会议的中小投资者股东所持有
[2021-10-30] (000705)浙江震元:浙江震元十届六次董事会决议公告
浙江震元股份有限公司十届一次董事会决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-053
浙江震元股份有限公司十届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司十届六次董事会会议通知于2021年10月19日以书面、通讯等形式发出，2021年10月29日以现场和通讯形式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中独立董事赵银丽女士以通讯形式参与，公司监事、高管等人员列席了会议，会议由吴海明同志主持。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》：选举吴海明同志为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致；
2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》, 调整吴海明同志为战略委员会召集人、提名委员会和审计委员会委员；
3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年第三季度报告》（具体详见公告2021-054）；
4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程相关条款的议案》（具体详见公告2021-055），本议
浙江震元股份有限公司十届一次董事会决议公告
案需提交公司股东大会审议；
5、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司投资管理制度（修订）》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司十届六次董事会决议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (000705)浙江震元:浙江震元十届六次监事会决议公告
浙江震元股份有限公司十届六次监事会决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-056
浙江震元股份有限公司十届六次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司十届六次监事会通知于 2021 年 10 月 19 日
以书面、通知等形式发出，于 2021 年 10 月 29 日在公司三楼会议室召
开，应出席监事 5 人，亲自出席会议监事 5 人，会议由宣乐信同志主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
监事会主席的议案》；选举宣乐信同志为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致；
2、以 5 票同意，0 对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年第三
季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江震元股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司十届六次监事会决议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (000705)浙江震元:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1705元
每股净资产: 5.426元
加权平均净资产收益率: 3.19%
营业总收入: 26.34亿元
归属于母公司的净利润: 5698.17万元
[2021-10-14] (000705)浙江震元:浙江震元关于设立浙江震元生物科技有限公司的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-047
浙江震元股份有限公司
关于设立浙江震元生物科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过《关于设立浙江震元生物科技有限公司的议案》，同意公司与全资子公司浙江震元制药有限公司（以下简称“震元制药”）共同出资组建浙江震元生物科技有限公司（以工商核准名称为准，以下简称“震元生物”），注
册资金 3 亿元，双方以货币或资产分期出资，于 2023 年 12 月 31 日
之前到位，其中公司出资 1.8 亿元，占 60%；震元制药出资 1.2 亿元，
占 40%；授权公司经营班子做好具体工作。
本次投资无需提交公司股东大会审议，不构成同业竞争及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
1、浙江震元股份有限公司
注册资本：33,412.3286 万元
住所：浙江省绍兴市稽山街道延安东路 558 号
类型：其他股份有限公司(上市)
成立日期：1993 年 4 月 2 日
法定代表人：陈云伟
经营范围：药品的批发（范围详见《药品经营许可证》），预包装食品兼散装食品及乳制品（含婴幼儿配方乳粉，凭《食品经营许可证》经营），中药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。 食用农产品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、五金交电、健身器械、化
妆品、日用百货的销售，商务咨询服务，房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购，消毒用品的销售，增值电信业务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、浙江震元制药有限公司
注册资本：30000 万元
住所：浙江省绍兴市越城区越东北路 61 号
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：樊伟明
成立日期：1997 年 11 月 19 日
经营范围：一般项目：生产：小容量注射剂（含非最终灭菌）、冻干粉针剂、原料药（美他多辛、制霉素、罗红霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星、盐酸头孢他美酯、阿奇霉素、氯诺昔康、埃索美拉唑钠、蔗糖铁、丁二磺酸腺苷蛋氨酸）、片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、口服混悬剂（含头孢菌素类）（上述经营范围凭有效许可证经营）。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料（除危险化学品）、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
三、投资标的的基本情况
（一）股权结构：
股东名称 统一社会信用代码 注册地址 企业类型 认缴出资 出资占
额（万元） 比
浙江震元股 浙江省绍兴市稽 其他股份
份有限公司 91330000145919552E 山街道延安东路 有限公司 18000 60%
558 号 (上市)
有限责任
浙江省绍兴市越 公司（非
浙江震元制 913306022547351704 城区越东北路 61 自然人投 12000 40%
药有限公司 号 资或控股
的法人独
资）
合计 30000 100%
（二）经营范围：食品及食品添加剂、饲料及饲料添加剂、原料
药、保健食品原料等的生产与销售，具体经营范围最终以登记机关核定的经营范围为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
近年来，公司持续加强与中科院系研究所等高端科研院所的深度合作，在生物定向合成等领域积极开展战略合作，目前部分产品已完成小试、中试。新设的震元生物，主要负责大健康相关产品的研发、生产、销售，产品规划方向包括氨基酸、功能性脂肪酸、健康糖类及抗氧化剂等，前期主要产品包括组氨酸、左旋多巴、茶氨酸等。震元生物独立运营，有利于发挥公司在生物定向合成等领域的技术优势和工业化生产经验，加快推进公司在大健康领域新产品的生产布局。
震元生物成立之后，将加快项目的实施。目前项目土地正在积极争取中，后续将加快开展项目建设。在此期间，产业政策的调整、市场变化以及新建项目经营管理情况等因素的影响，都将影响子公司的运营结果，存在一定的风险。虽然公司在医药制造、生物发酵等技术方面有一定的积累和人才储备，新设公司是公司基于长期战略规划作出的审慎决策，但是新设公司所从事的大健康产品研发和生产销售业务是新开展的业务，达到预期目的和效果尚存在一定的不确定性，在团队经营管理、技术经验和市场开拓上亦存在不确定性。公司将积极引进专业人才，完善内部控制流程，提升经营管理水平，不断适应业务和市场要求，防范上述风险。
本次投资事项对公司未来的战略布局有望产生一定的积极影响，对公司现有经营业务和经营业绩无重大影响，公司将根据该投资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议决
议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-14] (000705)浙江震元:浙江震元关于调整董事的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-046
浙江震元股份有限公司关于调整董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司（以下简称“震元健康集团”）的函，震元健康集团研究决定，推荐吴海明同志担任公司董事会董事，陈云伟同志不再担任公司董事职务，要求按规定办理相关任职手续。根据《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过了《关于调整董事的议案》，同意提交 2021 年第一次临时股东大会审议，其任期将自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。
陈云伟同志在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
附件：吴海明简历
吴海明，男，汉族，1967 年 7 月出生，公共管理硕士，省委党
校研究生学历，中共党员。曾任绍兴县华甫高级中学教师、团委书记，绍兴县鲁迅中学校长办公室负责人、学生处主任，绍兴县教育局教研室副主任、主任，绍兴市文化体育局文艺处副处长（主持工作），绍兴市文化广电新闻出版局社会文化处处长，绍兴市总工会副主席、党组成员，绍兴袍江经济技术开发区（袍江新区）党工委副书记，绍兴市体育局局长、党组书记。现任浙江震元股份有限公司党委书记。
截至本公告披露日，未持有公司股票；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
[2021-10-14] (000705)浙江震元:浙江震元第十届监事会2021年第二次临时会议决议公告
浙江震元第十届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-050
浙江震元股份有限公司第十届监事会
2021 年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十届监事会2021年第二次临时会议通知
于 2021 年 10 月 12 日以电话形式通知，2021 年 10 月 13 日以通讯形式
召开。会议应出具表决意见监事 5 人，在规定时间内收到审议意见函 5份。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整监事的议
案》，具体详见 2021-051 公告，本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届监事会2021年第二次临时会议决议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司监事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-14] (000705)浙江震元:浙江震元第十届董事会2021年第四次会议决议公告
浙江震元第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-045
浙江震元股份有限公司第十届董事会
2021年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十届董事会2021年第四次临时会议会议
通知于 2021 年 10 月 12 日以电话形式通知，2021 年 10 月 13 日以通讯
方式召开。会议应出具表决意见董事 8 人，在规定时间内收到审议意见函 8 份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事的
议案》,具体内容详见同日刊登的 2021-046 公告；
2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立浙江震
元生物科技有限公司的议案》,具体内容详见同日刊登的 2021-047 公告；
3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2021 年第一次临时股东大会的议案》,具体内容详见同日刊登的2021-048 公告。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会2021年第四次临时会议决议。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-14] (000705)浙江震元:浙江震元股份有限公司关于调整监事的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-051
浙江震元股份有限公司关于调整监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司（以下简称“震元健康集团”）的函，震元健康集团研究决定，推荐宣乐信同志担任公司监事会监事，戚乐安同志不再担任公司监事职务，要求按规定办理相关任职手续。
根据《公司章程》等有关规定，公司第十届监事会 2021 年第二次
临时会议审议通过了《关于调整监事的议案》，同意提交 2021 年第一次临时股东大会审议，其任期将自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。
戚乐安同志在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江震元股份有限公司监事会
2021 年 10 月 13 日
附件：宣乐信简历
宣乐信，男，汉族，1965 年 2 月出生，省委党校研究生学历，中
共党员，教授级高级工程师。曾任绍兴平水铜矿车间主任、转制办主任，绍兴市冶金化工建材工业总公司副总经理、党委委员，绍兴市冶化建材工业总公司副总经理兼平水铜矿矿长，绍兴平水铜矿矿长、党委书记，中国绍兴黄酒集团公司党委副书记、副董事长,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司总经理，绍兴市工贸国有资本经营有限公司副总经理、党委委员，绍兴市工贸国有资本经营有限公司（市手工业联社）党委副书记、董事、副总经理，绍兴市产业发展集团有限公司党委副书记、董事、副总经理。现任浙江震元股份有限公司党委副书记。
截至本公告披露日，未持有公司股票；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
[2021-10-14] (000705)浙江震元:浙江震元股份有限公司关于高级管理人员离职的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-049
浙江震元股份有限公司关于高级管理人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理阮程华先生的报告,因工作调动不在公司工作，辞去公司副总经理职务。
根据相关规定，阮程华先生的报告自送达董事会时生效，阮程华先生离职后不再担任公司任何职务，其离职不会影响公司相关工作的正常进行。
阮程华先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-14] (000705)浙江震元:浙江震元关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-048
浙江震元股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第十届董事会 2021 年第四次临时会
议于 2021 年 10 月 13 日召开，审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股
东大会的议案》，定于 2021 年 10 月 29 日（星期五）召开公司 2021 年第一次临时
股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时间：2021 年 10 月 29 日下午三时召开现场会议
网络投票时间：2021 年 10 月 29 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间
为：2021 年 10 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 29 日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.本次股东大会的股权登记日：2021 年 10 月 22 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2021 年 10 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：公司三楼会议室（绍兴市延安东路 558 号）。
二、会议审议事项
1.《关于调整董事的议案》；
2.《关于调整监事的议案》；
3.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
4.《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
4.1 发行股票的种类和面值
4.2 发行方式及发行时间
4.3 发行对象及认购方式
4.4 定价基准日、发行价格与定价原则
4.5 发行数量
4.6 募集资金用途
4.7 锁定期安排
4.8 本次发行前滚存利润的安排
4.9 上市地点
4.10 本次发行股票决议的有效期
5.《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；
6.《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
7.《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；
8.《关于公司与控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
9.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；
10.《关于<公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划>的议案》；
11.《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
12.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。
上述议案已经公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议、第十届董事会 2021
年第四次临时会议、第十届监事会 2021 年第一次临时会议、第十届监事会 2021
年第二次临时会议审议通过，议案具体内容详见 2021 年 8 月 10 日、2021 年 10 月
14 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。
上述议案中第 3-12 项议案为特别表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中议案 4.3、议案 4.5、议案 5、议案 7、议案 8 涉及关联交易，关联股东应回避表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于调整董事的议案 √
2.00 关于调整监事的议案 √
3.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
√本议案下属
4.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 10 个子议案需
逐项表决
4.01 发行股票的种类和面值 √
4.02 发行方式及发行时间 √
4.03 发行对象及认购方式 √
4.04 定价基准日、发行价格与定价原则 √
4.05 发行数量 √
4.06 募集资金用途 √
4.07 锁定期安排 √
4.08 本次发行前滚存利润的安排 √
4.09 上市地点 √
4.10 本次发行股票决议的有效期 √
5.00 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
6.00 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用 √
可行性分析报告的议案
7.00 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易 √
的议案
关于公司与控股股东绍兴震元健康产业集团
8.00 有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议 √
案
9.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补 √
措施及相关主体承诺的议案
10.00 关于《公司未来三年（2021-2023 年）股东分 √
红回报规划》的议案
11.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报 √
告的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公 √
开发行 A 股股票相关事宜的议案
四、会议登记等事项
1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东
帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2021 年 10 月 26 日——2021 年 10 月 28 日
（上午 8∶30—12∶00下午 2∶00—5∶00）
3.登记地点：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人：周黔莉、蔡国权
联系电话：0575-85144161、85139563 传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室邮编：312000
6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。
2.填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 29 日 9：15－15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深
[2021-09-08] (000705)浙江震元:浙江震元关于利用闲置资金开展委托理财的进展公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-044
浙江震元股份有限公司
关于利用闲置资金开展委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司进行委托理财的基本情况
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开的十
届三次董事会审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财的议案》，同意使用
不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有闲置资金开展委托理财，在上述额度内，资金
可循环使用。期限自公司十届三次董事会决议通过之日起一年内。具体详见公司
2021 年 3 月 27 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《浙江震元股份有限公司十届三次董事会决议公告》（2021-005）、《关于利用 闲置资金开展委托理财的公告》（2021-010）。
本次开展委托理财的相关事宜：
公司名称 受托人 产品名称 收益类型 风险等级
浙江震元制 中国建设银行股份有 建行浙江分行定制型
药有限公司 限公司绍兴大通支行 单位结构性存款 2021 保本浮动收益型 低风险产品
年第 425期
（续上表）
产品期限 预期年化收益率 起息日 购买金额(亿元) 赎回情况
90 天 1.5%-3.55% 2021 年 9 月 7 日 1.0 未赎回
二、开展委托理财对公司的影响
在确保日常经营需要和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金 开展委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等相关规定，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利 于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，降低公司财务成本。
三、风险控制
公司及子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品，单项理财产品期 限最长不超过一年，市场风险能得到有效控制。公司及子公司对资金收支进行合
理测算和安排，同时在具体投资操作时，视现金流情况作出相应的赎回安排，不 影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。
为了保障对委托理财的有效管理，控制风险，公司将严格按照《浙江震元股 份有限公司委托理财管理制度》等制度要求开展。
四、截至本公告日，公司累计 12 个月内利用闲置资金开展委托理财的情况
（含本公告所述购买理财产品情况）
公司名 预期年化收 购买金 理财收益
称 受托人 产品名称 益率 期限 额（亿 （元）
元）
浙江绍兴瑞 瑞丰银行丰利
丰农村商业 B 系列三月型 20200820-
银行股份有 20013 期结构 1.5%-3.49% 20201120 1.5 1,319,506.85
限公司越州 性存款产品
支行
浙江绍兴瑞
丰农村商业 瑞丰银行金瑞 20200930-
银行股份有 三号开放式人 3.35% 20201230 0.9 751,684.93
限公司越州 民币理财产品
支行
金兰花尊享创
绍兴银行股 盈（机构专享） 3.40% 20201124- 1.5 2,543,013.70
份有限公司 2055期 182 天 20210525
理财产品
浙江绍兴瑞
丰农村商业 瑞丰银行金瑞 20210108-
浙江震 银行股份有 三号 B 款理财 3.5% 20210408 1.0 863,013.70
元制药 限公司越州 产品
有限公 支行
司 中国建设银 建行浙江分行
行绍兴大通 定制型单位结 1.518%-3.98% 20210429- 1.0 981,369.86
支行 构性存款2021 20210728
年第 210期
中国农业银 “ 汇 利 丰 ”
行股份有限 2021 年 第 20210602-
公司绍兴越 5180 期对 公 1.5%-3.73% 20210831 1.0 919,726.03
中支行 定制人民币结
构性存款产品
中国建设银 建行浙江分行
行股份有限 定制型单位结 1.5%-3.55% 20210804- 1.0 ——
公司绍兴大 构性存款2021 20211102
通支行 年第 374期
中国建设银 建行浙江分行
行股份有限 定制型单位结 1.5%-3.55% 20210907- 1.0 ——
公司绍兴大 构性存款2021 20211206
通支行 年第 425期
五、备查文件
1、浙江震元股份有限公司十届三次董事会决议；
2、委托理财产品相关文件。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-01] (000705)浙江震元:浙江震元关于项目入选浙江省发改委、浙江省自然资源厅2021年浙江省重大产业项目(第一批)名单的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-043
浙江震元股份有限公司
关于项目入选浙江省发改委、浙江省自然资源厅 2021 年浙
江省重大产业项目（第一批）名单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
目前该项目尚处于筹划阶段，项目设计方案、实施进度安排等正在编制当中，项目实施土地尚在争取中，项目总投资金额可能根据土地取得情况、设计方案等的变化进行调整。因此，项目具体实施细节以及项目预期实现的效益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
日前，浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）收到《浙江省发展改革委、浙江省自然资源厅关于印发 2021 年浙江省重大产业项目（第一批）名单的通知》（浙发改投资〔2021〕321 号），浙江震元制药有限公司生物定向合成组氨酸、左旋多巴等系列产品及高端原料药上虞产业化基地项目入选 2021 年浙江省重大产业项目（第一批）名单中的示范性重大产业项目（生命健康类），现将有关情况报告如下：
一、项目基本情况
项目名称：浙江震元制药有限公司生物定向合成组氨酸、左旋多巴等系列产品及高端原料药上虞产业化基地项目。
项目建设规模和内容：项目新征用地面积 239.8 亩，新建生物合
成厂房及其配套设施、研发大楼等建筑，购置模拟移动床、连续离交设备、发酵中控系统等设备。
投资主体：公司及控股子公司。
固定资产投资：96250 万元
资金来源：包括但不限于公司自有资金、银行贷款等。
计划开工时间：2021 年 12 月。
计划竣工时间：2024 年 1 月。
上述项目已在上虞区杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会备案（备案项目编号：2103-330604-99-01-382107）。
二、对公司的影响
1、近年来，公司持续加强与中科院系研究所等高端科研院所的深度合作，在生物定向合成等领域积极开展战略合作，目前部分产品已完成小试、中试。此次项目建设有利于发挥公司在生物定向合成等领域的技术优势和工业化生产经验，加快推进公司在大健康领域新产品的生产布局，推动公司转型升级。
2、本次项目有利于巩固与提升现有药品和大健康产品生产能力，促进产品销售、盈利能力提升，促进公司业务的发展和产业核心竞争力的增强，从而提升公司的市场竞争力和市场占有率，进一步提高公司的品牌影响力和综合实力。
三、风险提示
1、目前该项目尚处于筹划阶段，项目设计方案、实施进度安排等正在编制当中，项目实施土地尚在争取中，项目总投资金额可能根据土地取得情况、设计方案等的变化进行调整。因此，项目具体实施细节以及项目预期实现的效益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司将根据本项目的后续进展情况及实际投资金额再履行相应的审批程序和信息披露义务。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-10] (000705)浙江震元:浙江震元股份有限公司关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-037
浙江震元股份有限公司
关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括绍兴震元健康产业集团有限公司（以下简称“震元健康集团”）在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行 A 股股票。鉴于震元健康集团为公司控股股东，其认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
2、2021 年 8 月 9 日，公司召开第十届董事会 2021 年第三次临时会议及第十
届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司与控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》，关联董事回避表决，独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意见。相关议案提请公司股东大会审议时，关联股东将回避表决。
3、公司本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议通过，以及中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行方案能否获得相关批准或核准，以及获得批准或核准的时间存在不确定性。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
2021 年 8 月 9 日，公司召开第十届董事会 2021 年第三次临时会议，审议通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司拟向包括震元健康集团在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行 A 股股票，其中震元健康集团拟按照本次非公开发行后持有公司股份数量占公司总股本的比例不低于 24.93%计算认购数量
（不足 1 股的尾数向上取整）。同日，公司与震元健康集团签署了《浙江震元股份有限公司与绍兴震元健康产业集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》。
（二）本次交易构成关联交易
截至本公告披露日，震元健康集团持有公司 83,300,474 股股份，占公司总股本比例为 24.93%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，震元健康集团认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
（三）审批程序
公司召开第十届董事会 2021 年第三次临时会议及第十届监事会 2021 年第一
次临时会议，审议通过了本次非公开发行的相关议案，关联董事回避表决，独立董事对关联交易的相关议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
公司本次非公开发行股票已获得国家出资企业批复同意，尚需经公司股东大会审议通过，以及中国证监会核准后方可实施。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）震元健康集团的基本情况
公司名称 绍兴震元健康产业集团有限公司
统一社会信用代码 9133060030769473X7
法定代表人 张晓冬
成立日期 2014 年 10 月 22 日
注册资本 50,000 万元
住所 浙江省绍兴市越城区环城南路 18 号
健康管理信息咨询；项目投资、股权投资、投资管理及
资产管理、投资信息咨询、技术服务；房地产开发经营、
经营范围 物业管理、酒店管理、房屋租赁服务、会议展览服务；
销售：第一、第二类医疗器械、保健用品、化妆品、日
用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
绍兴市文化旅游集团有限公司持股 52.0376%、绍兴市国
股东情况 有资本运营有限公司持股 46.3054%、浙江省财务开发有
限责任公司持股 1.657%
（二）股权控制关系
截至本公告披露日，震元健康集团持有公司 83,300,474 股股份，占公司总股本的比例为 24.93%，为公司控股股东，绍兴市国资委为公司实际控制人，具体控制关系如下图所示：
（三）主营业务情况
最近三年，震元健康集团未实际开展生产经营业务。
（四）最近一年的合并财务数据
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日
资产总计 291,791.66
负债总计 112,725.18
所有者权益合计 179,066.48
项目 2020 年度
营业收入 345,220.35
净利润 7,911.21
注：震元健康集团 2020 年财务数据业经绍兴华越联合会计师事务所（普通合伙）审计。
（五）与公司的关联关系
截至本公告披露日，震元健康集团为公司控股股东，本次非公开发行完成后，震元健康集团仍为公司控股股东。
（六）是否为失信被执行人
截至本公告披露日，震元健康集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的
本次交易的标的为公司非公开发行的人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。震元健康集团拟认购数量按照本次非公开发行完成后持有公司股份数量占公司总股本的比例不低于 24.93%计算，不足 1 股的尾数向上取整。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。
震元健康集团不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。如启动发行询价程序后，未能通过询价方式产生发行价格，震元健康集团则不参与认购。
五、关联交易协议的主要内容
（一）协议主体及签订时间
甲方：浙江震元股份有限公司
乙方：绍兴震元健康产业集团有限公司
签订时间：2021 年 8 月 9 日
（二）股份认购
1、认购价格
本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
本次非公开发行的最终发行价格将在甲方取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司股东大会授权董事会根据市场询价的情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
乙方不参与本次发行定价的询价过程，但接受询价结果并与其他投资者以相同的价格认购。如启动发行询价程序后，未能通过询价方式产生发行价格，乙方则不参与认购。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整：假设调整前发行底价为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派现金股利为 D，调整后发行底价为 P1，则调整公式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0÷（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）÷（1+N）
2、认购方式及认购数量
（1）甲方拟非公开发行 A 股股票，发行数量为不超过 100,236,985 股（含
100,236,985 股）。
最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由甲方股东大会授权甲方董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）乙方同意根据本协议的约定，认购甲方本次非公开发行的股份，认购数量按照本次非公开发行后持有甲方的股份数量占甲方总股本的比例不低于 24.93%计算，不足 1 股的尾数向上取整。
（3）乙方以现金方式认购甲方本次发行的股票。
（4）甲方非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
3、认购价款的支付
（1）在本协议生效后，乙方应根据甲方或本次发行保荐机构（主承销商）发出的书面认购缴款通知，按照甲方与保荐机构确定的具体缴款日期将认购资金足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。经会计师事务所验资
完毕并扣除相关发行费用后，再划入甲方开立的募集资金专项存储账户；
（2）本协议生效后，乙方需按照主承销商的要求足额、按时支付股票认购价款，乙方在接到甲方或本次发行保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》后 3个工作日内未足额、按时支付的，乙方需按照本协议承担违约责任。
（三）锁定期
根据《管理办法》、《实施细则》等相关规定并经双方协商一致，乙方承诺其在本协议项下认购的股票应在本次非公开发行结束之日起 18 个月内予以锁定，不得转让。
乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并配合甲方办理相关股票锁定事宜。
如果中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，乙方同意无条件按照中国证监会及/或深交所的意见对上述限售期安排进行修订并予执行。对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。
本次发行结束后，乙方认购的本次非公开发行的股份由于甲方发生送股、资本公积金转增股本等原因增加的部分，亦遵守上述约定。
（四）协议的成立和生效
1、本协议经双方的法定代表人签字并经加盖公章后成
[2021-08-10] (000705)浙江震元:浙江震元股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-038
浙江震元股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、
填补回报措施及相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设
以下假设及关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；
2、假设本次发行于 2021 年 11 月实施完毕。该完成时间仅用于测算本次发行
对即期回报的影响，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准；
3、假设 2021 年归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润较2020年减少10%、与2020年持平、较2020年增长10%。该利润仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；
4、截至本公告披露日，公司总股本为 334,123,286 股，假设本次非公开发行
股票数量为发行上限，即 100,236,985 股。该发行数量仅用于测算本次非公开发行对即期回报的影响，最终以经中国证监会核准并实际发行完成的发行数量为准；
5、不考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
6、仅考虑本次非公开发行对公司总股本的影响，不考虑其他可能产生股本变化的因素。
（二）对公司主要财务指标的影响
2020 年度 2021 年度/
项目 /2020 年 12 月 2021 年 12 月 31 日
31 日 发行前 发行后
总股本（股） 334,123,286 334,123,286 434,360,271
情形 1：2021 年净利润较 2020 年减少 10%
归属于母公司所有者的净利润（元） 89,392,934.21 80,453,640.79 80,453,640.79
归属于母公司所有者的净利润（扣除非经 65,322,517.64 58,790,265.88 58,790,265.88
常性损益后）（元）
基本每股收益（元/股） 0.27 0.24 0.23
基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元 0.20 0.18 0.17
/股）
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.24 0.23
稀释每股收益（扣除非经常性损益后）（元 0.20 0.18 0.17
/股）
情形 2：2021 年净利润与 2020 年持平
归属于母公司所有者的净利润（元） 89,392,934.21 89,392,934.21 89,392,934.21
归属于母公司所有者的净利润（扣除非经 65,322,517.64 65,322,517.64 65,322,517.64
常性损益后）（元）
基本每股收益（元/股） 0.27 0.27 0.26
基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元 0.20 0.20 0.19
/股）
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.27 0.26
稀释每股收益（扣除非经常性损益后）（元 0.20 0.20 0.19
/股）
情形 3：2021 年净利润较 2020 年增长 10%
归属于母公司所有者的净利润（元） 89,392,934.21 98,332,227.63 98,332,227.63
归属于母公司所有者的净利润（扣除非经 65,322,517.64 71,854,769.40 71,854,769.40
常性损益后）（元）
基本每股收益（元/股） 0.27 0.29 0.29
基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元 0.20 0.22 0.21
/股）
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.29 0.29
稀释每股收益（扣除非经常性损益后）（元 0.20 0.22 0.21
/股）
注：基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益
率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算。
二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行完成后，公司的总股本及净资产将会大幅增加，但由于募集资金使用后产生效益需要一定的时间，因此短期内公司净利润的增长幅度可能会低于总股本和净资产的增长幅度，每股收益和净资产收益率等财务指标可能会出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
同时，公司在测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的具体影响时，对 2021 年归属于上市公司股东的净利润的假设不代表公司对 2021 年度的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
三、本次非公开发行的必要性和合理性
（一）国家大力支持医药行业发展，行业市场规模持续增长
医药行业作为我国国民经济的重要组成部分，是关系国民健康、社会稳定和经济发展的重要行业。随着我国国民经济的健康发展、人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，推动我国医药行业的持续快速发展，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一和仅次于美国的全球第二大药品消费市场。
随着我国全面建设小康社会战略目标的实施，习近平总书记提出：“没有全民健康，就没有全面小康，要把人民健康放在优先发展的战略地位”，健康和民生逐步成为国家政策重点倾斜的领域。2016 年 10 月，《“健康中国 2030”规划纲要》
明确提出，推进健康中国建设是全面建成小康社会、基本实现社会主义现代化的重要基础，是全面提升中华民族健康素质、实现人民健康与经济社会协调发展的国家战略。近年来，国家陆续出台了《关于促进医药产业健康发展的指导意见》（国办发〔2016〕11 号）、《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》（国办发〔2018〕20 号）、《关于实施“健康中国”行动的意见》（国发〔2019〕13 号）、《关于深化医疗保障制度改革的意见》（中共中央、国务院 2020 年 2 月）等政策方针，尤其是 2020 年 2 月颁布的《关于深化医疗保障制度改革的意见》，该意见作为未来医保改革的顶层设计，确立了未来 10 年我国医疗改革、医保改革重点工作，力争通过完善医保支付标准和药品招标采购机制，进一步支持优质仿制药研发和使用、促进仿制药进口替代。相关政策法规的出台，为医药产业发展提供了强有力的政策支撑。
多层次医疗保障体系的建设将全面提高医药服务的可及性，整体利好医药行业的发展。随着我国公共卫生体系建设提速、疾病预防控制体系不断完善，医药需求在全民医保的推动下不断释放，预计未来医疗健康的旺盛需求将继续带动医药行业的持续增长，医药企业面临着巨大的发展机遇。
（二）健康服务市场发展空间广阔，有利于健康产业布局提速
随着社会发展和人民生活水平的普遍提高，以及生活方式的改变，人民群众对健康服务、健康产品的总需求急剧增加。《“健康中国 2030”规划纲要》提出目标，到 2030 年，中国健康服务业总规模将达 16 万亿元，行业发展空间巨大。同时，近年来健康服务行业各项促进政策的出台和行业标准的不断完善，以及行业自我发展能力的不断增强，使得中国健康服务业发展迅速，呈现出规模持续扩大、结构不断优化、新产品层出不穷的局面，为健康产业发展提供了良好环境。根据国家卫生健康委卫生发展研究中心核算研究，2019 年全国健康服务业总规模为
70,148 亿元，比 2018 年增长 12.4%，占 GDP 比重为 7.08%。总体上看，我国健康
产业呈现出积极向上、蓬勃发展的良好态势。“十四五”期间，健康相关产品和服务需求将显著增长，互联网医疗等新消费加速释放，健康产业发展有望迎来进一步的发展机遇和广阔前景。
母婴护理服务作为我国健康服务的一项重要组成部分，在经历了最初传统的“家属”照护月子的方式向“居家型”月嫂或者母婴护理师协同照护的方向转变
后，开始从“居家型”协同照护月子的方式向“集中化”团队照护的方向升级，形成了以中国“传统文化”理念为基础，结合“现代科学”理念的一种新型坐月子的服务方式方法。同源健康已在绍兴地区开设了两家母婴护理中心，是绍兴市唯一一家“全国百强月子会所”，荣获“中国月子会所行业领头羊企业”“全国月子会所最佳口碑奖”等称号，已形成了一套较为完善的“标准化”服务体系和“系统化”运营管理体系。
2021 年 5 月，“三孩生育政策”及配套支持措施的推出，优生优育服务水平将
明显提高，为高质量发展提供有效人力资本支撑和内需支撑。因此，未来对高品质母婴护理中心的需求将不断增加，震元堂母婴护理中心拓展项目将以绍兴地区为基地，加快向浙江省多个中心城市拓展，形成具有中国传统文化和中医文化特色的连锁化、规模化的母婴护理中心，有利于加快公司在健康服务业的布局。
（三）医药制造竞争格局日益激烈，公司产品转型升级势在必行
近年来，仿制药一致性评价工作及国家
[2021-08-10] (000705)浙江震元:浙江震元股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-040
浙江震元股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚
或采取监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平。
鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行 A 股股票，根据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 8 月 9 日
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