000705浙江震元最新消息公告-000705最新公司消息
≈≈浙江震元000705≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月09日
2)02月17日(000705)浙江震元:浙江震元关于利用闲置资金开展委托理财
的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本33412万股为基数,每10股派0.7元 ;股权登记日:202
1-07-27;除权除息日:2021-07-28;红利发放日:2021-07-28;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:10023.70万股;预计募集资金：60140.00
万元; 方案进度:2021年10月29日股东大会通过 发行对象:包括公司控股
股东绍兴震元健康产业集团有限公司在内的不超过35名特定投资者
机构调研:1)2022年01月17日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:5698.17万 同比增:-18.38% 营业收入:26.34亿 同比增:6.43%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1705│ 0.1317│ 0.0542│ 0.2700│ 0.2089
每股净资产 │ 5.4260│ 5.4803│ 5.3219│ 5.2120│ 5.2089
每股资本公积金 │ 1.5958│ 1.5958│ 1.5948│ 1.6055│ 1.6064
每股未分配利润 │ 2.2496│ 2.2108│ 2.2032│ 2.1490│ 2.1000
加权净资产收益率│ 3.1900│ 2.4500│ 1.0300│ 5.2100│ 4.0500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1705│ 0.1317│ 0.0542│ 0.2675│ 0.2089
每股净资产 │ 5.4260│ 5.4803│ 5.3219│ 5.2120│ 5.2089
每股资本公积金 │ 1.5958│ 1.5958│ 1.5948│ 1.6055│ 1.6064
每股未分配利润 │ 2.2496│ 2.2108│ 2.2032│ 2.1490│ 2.1000
摊薄净资产收益率│ 3.1431│ 2.4041│ 1.0185│ 5.1332│ 4.0111
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A 股简称:浙江震元 代码:000705 │总股本(万):33412.33 │法人:陈云伟
上市日期:1997-04-10 发行价:4.45│A 股 (万):28197.21 │总经理:陈富根
主承销商:大鹏证券有限责任公司 │限售流通A股(万):5215.12│行业:批发业
电话:0575-85144161;0575-85139563 董秘:周黔莉│主营范围:司是一家从事药品生产、销售的医
│药公司，主要生产经营中成药、中药材、中
│药饮片、化学药制剂、化学原料药、生化药
│品、麻醉药品、精神药品、医疗器械、化学
│试剂等。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1705│ 0.1317│ 0.0542
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2020年 │ 0.2700│ 0.2089│ 0.1420│ 0.0437
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2019年 │ 0.6300│ 0.1987│ 0.1384│ 0.0487
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2018年 │ 0.2100│ 0.1675│ 0.1281│ 0.0434
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2017年 │ 0.1800│ 0.1392│ 0.1278│ 0.1278
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[2022-02-17](000705)浙江震元:浙江震元关于利用闲置资金开展委托理财的进展公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-008
浙江震元股份有限公司
关于利用闲置资金开展委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司进行委托理财的基本情况
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开的十
届三次董事会审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财的议案》，同意使用
不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有闲置资金开展委托理财，在上述额度内，资金
可循环使用。期限自公司十届三次董事会决议通过之日起一年内。具体详见公司
2021 年 3 月 27 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《浙江震元股份有限公司十届三次董事会决议公告》（2021-005）、《关于利用 闲置资金开展委托理财的公告》（2021-010）。
本次开展委托理财的相关事宜：
公司名称 受托人 产品名称 收益类型 风险等级
浙江震元制 浙江绍兴瑞丰农村商 瑞丰银行丰利B系列三
药有限公司 业银行股份有限公司 月型22004期结构性存 保本浮动收益型 低风险产品
越州支行 款产品
（续上表）
产品期限 预期年化收益率 起息日 购买金额(亿元) 赎回情况
90 天 1.50%-3.51% 2022 年 2 月 17 日 1.0 未赎回
二、开展委托理财对公司的影响
在确保日常经营需要和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金 开展委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等相关规定，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利 于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，降低公司财务成本。
三、风险控制
公司及子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品，单项理财产品期 限最长不超过一年，市场风险能得到有效控制。公司及子公司对资金收支进行合
理测算和安排，同时在具体投资操作时，视现金流情况作出相应的赎回安排，不
影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。
为了保障对委托理财的有效管理，控制风险，公司将严格按照《浙江震元股
份有限公司委托理财管理制度》等制度要求开展。
四、截至本公告日，公司累计 12 个月内利用闲置资金开展委托理财的情况
（含本公告所述购买理财产品情况）
预期年化收 购买金 理财收益
公司名称 受托人 产品名称 益率 期限 额（亿 （元）
元）
金兰花尊享创
绍兴银行股 盈（机构专享） 3.40% 20201124- 1.5 2,543,013.70
份有限公司 2055 期 182 天 20210525
理财产品
浙江绍兴瑞
丰农村商业 瑞丰银行金瑞 20210108-
银行股份有 三号 B 款理财 3.5% 20210408 1.0 863,013.70
限公司越州 产品
支行
中国建设银 建行浙江分行
行绍兴大通 定制型单位结 1.518%-3.98% 20210429- 1.0 981,369.86
支行 构性存款2021 20210728
年第 210 期
中国农业银 “汇利丰”
行股份有限 2021 年第 20210602-
公司绍兴越 5180 期对公 1.5%-3.73% 20210831 1.0 919,726.03
中支行 定制人民币结
构性存款产品
浙江震元 中国建设银 建行浙江分行
制药有限 行股份有限 定制型单位结 1.5%-3.55% 20210804- 1.0 875,342.47
公司 公司绍兴大 构性存款2021 20211102
通支行 年第 374 期
中国建设银 建行浙江分行
行股份有限 定制型单位结 1.5%-3.55% 20210907- 1.0 763,965.62
公司绍兴大 构性存款2021 20211206
通支行 年第 425 期
浙江绍兴瑞 瑞丰银行丰利
丰农村商业 B 系列三月型 20211108-
银行股份有 21046 期结构 1.5%-3.41% 20220208 1.0 844,636.00
限公司越州 性存款产品
支行
杭州银行绍 “添利宝”结 20211215-
兴分行营业 构性存款 1.5%-3.66% 20220305 1.2 ——
部
浙江绍兴瑞 瑞丰银行丰利
丰农村商业 B 系列三月型 20220217-
银行股份有 22004 期结构 1.5%-3.51% 20220518 1.0 ——
限公司越州 性存款产品
支行
五、备查文件
1、浙江震元股份有限公司十届三次董事会决议；
2、委托理财产品相关文件。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-15](000705)浙江震元:浙江震元关于财务总监辞职的公告
股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2022-007
浙江震元股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 2 月 14 日，浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）
收到公司财务总监鞠文举先生的辞职报告，鞠文举先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，鞠文举先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露之日，鞠文举先生未持有公司股份。
鞠文举先生辞去财务总监职务不会影响公司日常经营活动的开展，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司副董事长、总经理陈富根先生代行财务总监职责。
公司对鞠文举先生在任职期间为公司所做的工作表示感谢。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-01-25](000705)浙江震元:浙江震元2022年第一次临时股东大会决议公告
浙江震元股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-006
浙江震元股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2022 年 1 月 24 日 15:00 开始
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 1 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 24 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安东路 558 号）
（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长吴海明先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
浙江震元股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 36 人，代表股份87,490,858 股，占公司有表决权股份总数的 26.1852%；其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 5 人，代表股份 85,086,058 股，占公司有表决权总股份的 25.4655%，参加本次股东大会网络投票的股东共 31 人，代表股份 2,404,800股，占公司有表决权股份总数的 0.7197%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》
表决结果：同意 85,618,258 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8597%；反对1,822,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0832%；弃权 50,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0571%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,277,784 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 54.8813%；反对 1,822,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 43.9140%；弃权 50,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.2047%。
2、审议《关于增补第十届董事会董事的议案》
表决结果：同意 85,331,058 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.5314%；反对2,159,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.4686%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,990,584 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.9614%；反对 2,159,800 股，占出席会
浙江震元股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.0386%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的李波、朱彦颖两名律师出具以下结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-08](000705)浙江震元:浙江震元关于调整进出口有限公司设立的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-004
浙江震元股份有限公司
关于调整进出口有限公司设立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
年第二次临时会议审议通过《关于全资子公司设立绍兴医疗器械进出口公司的议案》, 详见公告 2021-028。为加强与知名医疗器械企业
的合作，更好地拓展国内外业务，2022 年 1 月 7 日公司召开第十届
董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过《关于调整进出口有限公司设立的议案》，调整为全资子公司震元器化与振德医疗用品股份有限公司（简称“振德医疗”）共同出资组建浙江震元医疗健康进出口有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），注册资金调整为 1000万元，股权结构保持不变，其中震元器化占 60%，振德医疗占 40%。
本次投资无需提交公司股东大会审议，不构成同业竞争及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
1、绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司
注册资本:254.5 万元
住所：浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东路 558 号 3 号楼
411-421 室（单号）
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2005 年 8 月 26 日
法定代表人：季钢
经营范围：一般项目：带储存设施经营：易制爆：高氯酸[浓度50%～72%]、高锰酸钾、过氧化氢溶液[含量＞8%]、过乙酸[含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含稳定剂]、硝酸***其他危化品：氨溶液[含氨＞10%]、2-丙醇、丙酮、2-丁酮、1,2-二甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、环己酮、环己烷、甲醇、甲苯、硫酸、氢氧化钠、三氯甲烷、石油醚、盐酸、乙醇[无水]、乙腈、乙醚、乙醛、乙酸酐、乙酸乙酯、乙酸异戊酯***；票据经营：易制爆：过氧化钠、六亚甲基四胺、铝粉、镁、钠、硼氢化钾、硼氢化钠、硝基甲烷、硝酸钾、硝酸镁、硝酸铅、硝酸银、锌粉、水合肼[含肼≤64%]、高氯酸钠、1,2-乙二胺、重铬酸钾、硝酸钠***其他危化品：吡啶、1-丙醇、二硫化碳、1,2-二氯乙烷、2,4-二硝基苯肼、1,4-二氧杂环己烷、二乙胺、高碘酸钠、过二硫酸铵、4-甲基-2-戊酮、甲基叔丁基醚、硫酸汞、钠石灰[含氢氧化钠＞4%]、哌啶、氢氟酸、氰化银、三氯乙烯、三乙胺、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、四氢呋喃、松节油、碳酸二乙酯、五氧化二磷、乙二醇单甲醚、乙酸[含量＞80%]、乙酸铅、乙酸正丁酯、异辛烷、正丁醇、正己烷、正磷酸、正辛烷***（经营场所不得存放危险化学品）；销售：第三类医疗器械（凭有效许可证经营）；批发、零售：玻璃仪器、化工产品及化工原料（除危险化学品、易制毒化学品）、科学仪器、消毒产品、健身器械、第一类医疗器械、第二类医疗器械；专用设备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、振德医疗用品股份有限公司
注册资本: 22720.4736 万元
住所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：1994 年 8 月 18 日
法定代表人：鲁建国
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；消毒器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母婴用品制造；日用化学产品制造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
三、投资标的的基本情况
（一）股权结构
股东名称 统一社会信用代码 认缴出资额 出资占比
（万元）
绍兴震元医疗器材化学试剂 91330602779376799U 600 60%
有限公司
振德医疗用品股份有限公司 91330600609661634M 400 40%
合计 1000 100%
（二）经营范围：主要为第一类医疗器械、第二类医疗器械、医疗设备及防护用品等的进出口销售，具体经营范围以工商登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次震元器化与振德医疗合资组建浙江震元医疗健康进出口有限公司，有利于加强双方的合作，积极拓展以医疗设备、大健康相关产品的进出口业务，开拓国外市场，挖掘新商机。目前全球疫情仍然持续，进口政策、汇率、运费等多变，对新公司来说既是风险又是机遇，需加强对出口国家的政策把控，严格做好相关风控措施并通过出口贸易保险等方式，加强经营管理，以降低投资风险。
本次投资事项对公司未来的发展有一定的积极影响，对公司现有经营业务和经营业绩无重大影响，公司将根据该投资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决
议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08](000705)浙江震元:浙江震元第十届董事会2022年第一次临时会议决议公告
浙江震元第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-003
浙江震元股份有限公司第十届董事会
2022年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十届董事会2022年第一次临时会议会议
通知于 2022 年 1 月 5 日以电话形式通知，2022 年 1 月 7 日以通讯方式
召开。会议应出具表决意见董事 8 人，在规定时间内收到审议意见函 8份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》，同意聘任何溢强同志为公司副总经理（简历见附件），任期与公司第十届董事会任期一致，独立董事对本议案发表了独立意见；
2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第十届
董事会董事的议案》，同意提名增补何溢强同志为公司第十届董事会董事候选人，提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举，任期将自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止，独立董事对本议案发表了独立意见；
3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整进出口
有限公司设立的议案》，具体内容详见同日刊登的 2022-004 公告；
4、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司内部管
理机构调整的议案》；
5、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022
浙江震元第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的 2022-005公告。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会2022年第一次临时会议决议。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
附件：何溢强简历
何溢强，男，汉族，1976 年 2 月出生，在职大学学历，中共党员，
助理工程师职称。曾任绍兴市新昌县羽林街道办事处副主任，新昌县委办公室副主任、办公会议成员，新昌县梅渚镇党委委员、副书记（主持政府行政工作），新昌县梅渚镇党委副书记、梅渚镇镇长，高新园区党工委副书记、常务副主任，新昌县经济和信息化局党组书记、局长、新昌县中小企业局局长（兼）、新昌高新园区管委会主任，新昌高新技术产业园区（浙江新昌经济开发区）管委会主任、党工委副书记，现任浙江震元股份有限公司党委委员。
截至本公告披露日，未持有公司股票；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
[2022-01-08](000705)浙江震元:浙江震元关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-005
浙江震元股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。2022 年 1 月 7 日，公司第十届董事会 2022
年第一次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司
章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时间：2022 年 1 月 24 日下午三时召开现场会议
网络投票时间：2022 年 1 月 24 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间
为：2022 年 1 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 24 日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.本次股东大会的股权登记日：2022 年 1 月 17 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2022 年 1 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：公司三楼会议室（绍兴市延安东路 558 号）。
二、会议审议事项
1.议案名称：（1）关于增加经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案；（2）关于增补第十届董事会董事的议案。第 1 项议案须以特别决议通过，应当由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.披露情况：上述议案已经公司十届六次董事会、十届董事会 2022 年第一次
临时会议审议通过，上述议案的具体内容详见 2021 年 10 月 30 日、2022 年 1 月 8
日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于增加经营范围并修改《公司章程》相关条款的 √
议案
2.00 关于增补第十届董事会董事的议案 √
四、会议登记等事项
1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个
人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2022 年 1 月 18 日——2022 年 1 月 21 日
（上午 8∶30—12∶00下午 2∶00—5∶00）
3.登记地点：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人：周黔莉、蔡国权
联系电话：0575-85144161、85139563 传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室 邮编：312000
6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。
2.填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 24 日 9：15－15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于增加经营范围并修改《公司章 √
程》相关条款的议案
2.00 关于增补第十届董事会董事的议案 √
1、委托人姓名(单位名称)：
委托人身份证号码(单位注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
2、受托人姓名： 受托人身份证号码：
3、本委托书有效期限自 2022 年 月 日至 2022 年 月 日。
委托人签名(单位公章)： 受托人签名：
签署日期：2022 年 月 日
[2022-01-05](000705)浙江震元:浙江震元关于控股子公司震元生物完成工商注册登记的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-002
浙江震元股份有限公司
关于控股子公司震元生物完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步发挥公司在生物定向合成等领域的技术优势和工业化生产经验，加快推进公司在大健康领域新产品的生产布局，公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过《关于设立浙江震元生物科技有限公司的议案》。日前，浙江震元生物科技有限公司已完成工商注册登记手续，取得了《营业执照》，相关信息如下：
名称：浙江震元生物科技有限公司
注册资本：叁亿元整
类型：其他有限责任公司
法定代表人：樊伟明
营业期限：2022 年 1 月 4 日至长期
住所：浙江省绍兴市上虞区上虞经济技术开发区康阳大道 88 号229
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；饲料原料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品制造；日用化学产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；药品生产；保健食品生产；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-05](000705)浙江震元:浙江震元股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-001
浙江震元股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 12
月 30 日、12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司近期拟聘任 1 名副总、增补 1 名董事，除此之外，公司、
控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2021 年年度报告的预约披露时间为 2022 年 4 月 9
日，未公开的定期业绩信息未向第三方提供。公司 2021 年年度经营业绩目前还无法量化预测。
3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-31](000705)浙江震元:浙江震元第十届董事会2021年第五次临时会议决议公告
浙江震元第十届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-061
浙江震元股份有限公司第十届董事会
2021年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十届董事会2021年第五次临时会议会议
通知于 2021 年 12 月 28 日以电话形式通知，2021 年 12 月 30 日以通讯
方式召开。会议应出具表决意见董事 8 人，在规定时间内收到审议意见函 8 份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销部分应收
账款、其他应收款的议案》，同意核销公司及控股子公司震元医药部分应收账款、其他应收款，共计 13,278,832.11 元，其中：公司应收账款 9,443,651.02 元，震元医药应收账款 2,814,888.33 元，震元医药其他应收款 1,020,292.76 元。公司及控股子公司多年来通过多种方式积极催讨，确实无法收回。上述款项符合核销条件，并已全额计提坏账准备，核销不影响公司当期净利润。独立董事对本议案发表了独立意见；
2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于许可全资子
浙江震元第十届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
公司同源健康无偿使用“震元堂”商标的议案》；
3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向浙江大学
教育基金会进行捐赠的议案》，同意自 2021 年起连续五年，公司每年向浙江大学教育基金会捐赠 250 万元，支持浙江大学医学教育事业的发展，进一步加强与浙江大学医学院在诊疗协同、科研学术、人员培养等方面的合作交流，更好地培养一流高素质医药人才。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会2021年第五次临时会议决议。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-31](000705)浙江震元:浙江震元第十届监事会2021年第三次临时会议决议公告
浙江震元第十届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-062
浙江震元股份有限公司第十届监事会
2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十届监事会2021年第三次临时会议通知
于 2021 年 12 月 28 日以电话形式通知，2021 年 12 月 30 日在公司 309
会议室召开，应出席监事 5 人，亲自出席会议监事 5 人，会议由宣乐信同志主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销部分应
收账款、其他应收款的议案》；公司按照《企业会计准则》及相关法律、法规的规定核销部分应收账款、其他应收款，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销事项不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次核销事项。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届监事会2021年第三次临时会议决议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司监事会
2021 年 12 月 30 日
1、介绍下公司大健康产业方面的情况2021年8月底,公司震元制药生物定向合成组氨酸、左旋多巴等系列产品及高端原料药上虞产业化基地项目入选浙江省生命健康类示范性重大产业项目;2021年12月,取得了位于杭州湾上虞经济技术开发区160亩的项目建设用地;2022年1月,浙江震元生物科技有限公司顺利注册,大健康方面整体推进顺利,目前项目的设计招标正在进行中。合成生物学是基于基因测序、基因功能分析、基因编辑、基因转移等技术手段,构造人工微生物(细胞工厂),结合工程学原理应用于制造设计产品的生物技术。合成生物技术的主要优势体现:成本控制、安全、环保、减碳排放,符合国家“双碳”政策。震元制药的发酵工业生产已50年,其在生物发酵、药物合成等领域拥有较强的技术优势和相当的工业化生产经验。震元制药较早与中科院天津工业生物技术研究所及国内其他这方面的科研机构签订利用合成生物技术研发新产品、新技术的合作协议,形成氨基酸、功能性脂肪酸、健康糖及抗氧化剂等方向的新产品、新技术,主要用于医药、食品、保健品等领域。2、介绍下中医中药产业链布局。公司历来重视中医药产业发展,已构建了从中药材种植、生产加工到中医坐诊、终端销售的完整产业链,未来将以现有的中药饮片、中医坐诊、震元堂中医院、震元堂母婴护理中心等为基础,利用好与医院、知名厂商等资源,向健康服务的提供者转型,提供优质的健康产品及服务。同时,注重发挥中医药养生调理、治未病、慢性病管理等方面的优势,依托震元堂中医院、互联网医院、近20家的中医坐诊、2家月子中心以及老字号的资源,围绕“中医+母婴”“中医+养生”等,进一步丰富震元堂中医院科室设置,提供覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务,完善健康服务管理。此外,加强与浙江大学、浙江中药研究所等科研院所的合作,挖掘震元堂传统老字号的历史经典、开发药食同源产品等医药健康养生产品,不断满足消费者健康需求。3、介绍下零售连锁药店的规划。控股子公司震元连锁目前拥有近150家零售连锁门店,主要分布在绍兴地区及杭州,其中有医保的占三分之二左右。震元连锁将持续推广实施“名店、名医、名药”的经营特色,按照直营、加盟、优化、并购“四位一体”的发展战略,积极拓展杭州、宁波等省内市场,在条件成熟的情况下,进一步拓展省外市场。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-04 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:20.62 成交量:9802.55万股 成交金额:91752.32万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜4375.37 ｜2979.62 ｜
｜长江证券股份有限公司上海东明路证券营业｜2678.20 ｜2915.07 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1803.45 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1246.88 ｜-- ｜
｜中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山｜1216.83 ｜1323.81 ｜
｜东二路证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜万联证券股份有限公司深圳海德一道证券营｜127.98 ｜3502.57 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司深圳海德三道证券营｜159.53 ｜3117.28 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜4375.37 ｜2979.62 ｜
｜长江证券股份有限公司上海东明路证券营业｜2678.20 ｜2915.07 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司绍兴柯桥区钱清钱门｜1.53 ｜1391.89 ｜
｜大道证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-04-09｜7.97 ｜250.00 ｜1992.50 ｜海通证券股份有｜天风证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司杭州解放｜限公司深圳平安｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜金融中心证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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