000682什么时候复牌？-东方电子停牌最新消息
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[2022-01-07] (000682)东方电子:2022001-关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2022-01
东方电子股份有限公司
关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作设立专项基金概述
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司与专业机构合作设立半导体专项基金的议案》，公司董事会同意全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司与专业投资机构合作设立东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方茸世”）。东方茸世已完成工商登记和私募基金备案。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2020-27、2020-28、2020-29、2021-03。
二、专项基金对外投资情况
日前，东方茸世与成绎半导体（苏州）有限公司及其原股东签署了《股权增资协议》及《增资补充协议》，相关情况公告如下：
1、标的公司：成绎半导体（苏州）有限公司（以下简称“成绎半导体”）
统一社会信用代码：91320582MA269TJM5E
法定代表人：王涛
注册日期：2021 年 6 月 16 日
注册地址：苏州市张家港市凤凰镇凤凰大道 14 号凤凰科技创业园 F 幢 4 层
主要产品介绍：公司专注于电源、模拟和混合信号集成电路产品研发与销售
的无晶圆设计。现有产品包括 USB Type-C 电子标签和 USB PD 控制器、通用降
压型 DCDC、通用电源开关和限流电源开关，以及通用模拟开关和高速信号开关
等。
2、投资金额
东方茸世投资 1,000 万元（人民币），认购成绎半导体新增注册资本，增资
完成后东方茸世持有成绎半导体的股权比例为 3.3898%。
3、公司与上述投资标的关联关系
公司与成绎半导体及其股东不存在关联关系。
三、截至本公告披露日，东方茸世投资总额占其认缴出资总额的 82%。
四、投资对公司的影响及风险
东方茸世上述对外投资符合其投资方向，对公司的日常经营无实质性影响；筛选、储备、培育优质资产，有利于增强公司的投资布局，提升公司的综合竞争力。投资项目在投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
东方电子股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-21] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司关于公司重大经营合同中标的自愿性公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-48
东方电子股份有限公司
关于公司中标重大经营合同的自愿性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 16 日南方电网有限公司在其供应链统一服务平台（http://w
ww.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200302325.jhtml）公告了“2021 年度广东电网有限责任公司调度自动化主站系统功能开发公开招标结果公示”。根据公示内容，东方电子股份有限公司（以下简称 “公司”）中标金额合计为人民币 5,210.22万元。
2021 年 11 月 24 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）发布了《东方电子股份有限公司关于公司中标重大经营合同的自愿提示性公告》（公告编号：2021-45），披露了相关预中标的情况。
一、项目概况
南方电网有限公司于 2021 年 10 月 15 日在其供应链统一服务平台发布了
“2021 年度广东电网有限责任公司调度自动化主站系统功能开发公开招标公告”（招标编号：0002200000084455），招标人为广东电网有限责任公司，招标代理机构为南方电网供应链（广东）有限公司。招标包括广东电网有限责任公司下属19 个地市局调度自动化主站系统功能开发，合计 19 个标的，37 个标包。
本次招标，公司共中标 11 个包，其中：潮州供电局调度自动化主站系统功
能开发，包 1，金额 397 万元；佛山供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 1,080 万元；河源供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 354.35万元；江门供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 360 万元；揭阳供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 599.45 万元；茂名供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 503.8 万元；清远供电局调度自动化主站系统功能开发，包 2，金额 108.1 万元；汕尾供电局调度自动化主站系统功能开
发，包 1，金额 408.5 万元；韶关供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 523.1 万元；云浮供电局调度自动化主站系统功能开发，包 2，金额 61.5万元；珠海供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 814.42 万元。中标合计为人民币 5,210.22 万元。
二、交易对手方情况
招标人： 广东电网有限责任公司
法定代表人：廖建平
注册资本：6683762.751421 万元人民币
注册地址： 广州市越秀区东风东路 757 号
经营范围： 投资、建设和经营管理广东电网，经营相关的输配电业务；参
与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度；电力设备、电力器材的销售、调试、检测及试验；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教育和业务培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司与交易对方不存在关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次中标合计金额占公司 2020 年度经审计营业收入的 1.40%。中标项目提
升了公司业务中软件的比重，合同的履行将对公司 2022 年经营业绩产生积极影响，且不影响公司业务的独立性。
四、中标项目风险提示
1、交易对方属大型国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，不存在履约能力方面的风险。
2、本次中标的产品为公司技术成熟产品，不存在新产品、新技术的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-02] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之限售股份解除限售的提示性公告
1
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2021-47
东方电子股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产暨关联交易之限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子”、“公司”）本次解除限售的股份为公司 2018年度发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之新增有限售条件股份。于解禁日实际可上市流通的股份数量为176,712,812股，占公司总股本的13.18%。
2、本次解除限售的股份上市流通日为 2021年12月6日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
根据东方电子2017年第四次临时股东大会决议、山东省国资委《山东省国资委关于调整东方电子股份有限公司重大资产重组及非公开发行股票方案的批复》（鲁国资产权[2018]3号）及经中国证券监督管理委员会《关于核准东方电子股份有限公司向东方电子集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]350号），公司向东方电子集团有限公司（以下简称“东方电子集团”）发行176,712,812股股份、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）（以下简称“宁夏黄三角”）发行185,851,000股股份，作为公司收购烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿”）83.2587%股权的主要支付对价，该新增股份已于2018年6月5日在深圳证券交易所上市，股份发行的具体情况如下：
序号
发行对象
发行股份数量（股）
限售期（月）
1
东方电子集团
176,712,812
36
2
宁夏黄三角
185,851,000
36
合计
362,563,812
—
东方电子集团、宁夏黄三角承诺通过本次重大资产重组获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让，同时东方电子集团承诺本次交易完成
2
后 6 个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有该等股份的锁定期在上述36个月锁定期的基础上自动延长6个月。上述锁定期满后，东方电子集团、宁夏黄三角本次交易取得的新增股份在履行完毕全部补偿义务（如有）后的剩余部分一次性解除锁定。由于本次交易后，公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，东方电子集团持有本次交易中股份在36个月锁定期基础上延长6个月。
根据上述本次交易股份锁定安排，至2021年12月6日，东方电子集团通过本次交易获得的上市公司176,712,812股股份限售期满，公司应东方电子集团申请办理相关解除限售手续。
二、本次限售股份的上市流通安排
1、本次可流通股份上市时间是2021年12月6日。
2、本次可流通股份的数量为176,712,812股，占解除限售前公司无限售条件股份比例为15.18%，占公司总股本的比例为13.18%。
本次总计 1 名股东申请解除限售股份，其持股情况如下：
序号
股东名称
持有限售股份数（股）
本次解除限售股份数量（ 股）
占解除限售前上市公司无限售条件股份比例
本次可上市流通股占公司总股本的比例
1
东方电子集团
176,712,812
176,712,812
15.18%
13.18%
3、本次解除限售后公司的股本结构。
本次解除限售前后，东方电子的股本结构变化情况如下：
股份类型
本次限售股份上市流通前
本次变动数（股）
本次限售股份上市流通后
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
一、限售条件流通股
176,839,800
13.19%
-176,712,812
126,988
0.01%
二、无限售条件流通股
1,163,887,207
86.81%
+176,712,812
1,340,600,019
99.99%
三、股份总数
1,340,727,007
100.00%
-
1,340,727,007
100.00%
4、本次申请解除限售股东的限售承诺及业绩承诺的履行情况。
（1）限售承诺。
承诺方
承诺类型
承诺内容
承诺时间
承诺期限
履行情况
东方电子集团
股份限售承诺
一、本公司因本次交易取得的上市公司股份，自该等股份上市之日起36个月内不得转让。
二、本次交易完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成
2017年4月7日
2018-6-5至
2021-12-6
严格履行
3
后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有该等股份的锁定期在上述36个月锁定期的基础上自动延长6个月。
三、上述锁定期满后，本公司本次交易取得的新增股份在履行完毕全部补偿义务（如有）后的剩余部分一次性解除锁定。
四、上述股份锁定期内，如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期或存在其他要求，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
（2）业绩承诺。
承诺期内，威思顿累计实现的扣除非经常性损益后的净利润高于承诺期累计承诺数1,049.83万元, 业绩承诺已完成，不涉及补偿义务。
承诺期内，业绩承诺完成情况如下表：
单位：万元
项 目
2017年度
2018年度
2019年度
2020年度
累 计
1、业绩承诺
9,221.45
12,042.39
15,151.90
17,547.76
53,963.50
2、净利润
12,080.94
14,501.69
16,390.76
17,805.75
60,779.14
3、非经常性损益
761.6
1,507.48
593.58
2,903.15
5,765.81
4、扣除非经常性损益后的净利润
11,319.34
12,994.21
15,797.18
14,902.60
55,013.33
5、差额
2,097.89
951.82
645.28
-2,645.16
1,049.83
（3）其他情况说明。
东方电子集团不存在非经营性占用上市公司资金的情况，公司对东方电子集团不存在违规担保等损害上市公司利益的情况。
三、独立财务顾问核查意见
公司独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司（曾用名“东方花旗证券有限公司”，以下简称“东方投行”）就东方电子本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、 本次限售股份上市流通符合《公司法》 、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、公司本次申请解除股份限售的股东严格履行了包括限售承诺在内的相关承诺；不存在违反相关承诺的情形；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的
4
时间符合相关法律法规及限售承诺。
综上，东方投行对东方电子本次解除限售股份并上市流通事项无异议。
特此公告。
东方电子股份有限公司
董事会
2021年12月1日
[2021-11-25] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司关于子公司重大经营合同中标的自愿性公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-46
东方电子股份有限公司
关于子公司重大经营合同中标的自愿性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 18 日国家电网有限公司在其电子商务平台（https://ecp.sg
cc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2021112374482488_2018060501171111）公告了“国家电网有限公司 2021 年第四十八批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）中标公告”，公告显示公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称：“威思顿”）中标 13 个包，合计金额为 41,737.28 万元。
2021 年 11 月 20 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布《东方电子股份有限公司关于子公司重大经营合同中标的自愿提示性公告》（公告编号：2021-44），披露了相关预中标情况。
一、项目概况
国家电网有限公司 2021 年第四十八批采购（营销项目第二次电能表（含用
电信息采集）招标采购）（招标编号：0711-21OTL14422021）是由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。本次招标包括A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表、C 级三相智能电能表、D 级三相智能电能表、集中器及采集器（含台区融合终端）、专变采集终端（含能源控制器专变）6 个分标。
威思顿共中标 13 个包，其中： A 级单相智能电能表，包 3，金额 7,163.79
万元；A 级单相智能电能表，包 64，金额 5,147.92 万元；A 级单相智能电能表，
包 105，金额 4,209.93 万元；B 级三相智能电能表，包 3，金额 5,635.79 万元；
B 级三相智能电能表，包 38，金额 5,825.55 万元；C 级三相智能电能表，包 7，
金额 1,923.02 万元；D 级三相智能电能表，包 3，金额 595.98 万元；集中器及
采集器（含台区融合终端），包 3，金额 3,045.59 万元；集中器及采集器（含台区融合终端），包 41，金额 2,365.99 万元；集中器及采集器（含台区融合终端），包 66，金额 1,227.72 万元；专变采集终端（含能源控制器专变），包 5，金额1,800.01 万元；专变采集终端（含能源控制器专变），包 23，金额 1,404.00 万元；专变采集终端（含能源控制器专变），包 29，金额 1,392.00 万元；中标金额合计为人民币 41,737.28 万元 。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
法定代表人：辛保安
注册资本：82,950,000 万元
注册地址：北京市西城区西长安街 86 号
公司的经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供
电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
威思顿本次中标金额合计为人民币 41,737.28 万元，占公司 2020 年度经审
计营业收入的 11.22%。项目中标后，合同的履行将对公司 2022 年经营业绩产生积极影响，且不影响公司业务的独立性。
四、中标项目风险提示
1、交易对方属大型国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，不存在履约能力方面的风险。
2、本次中标的产品为公司技术成熟产品，不存在新产品、新技术的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止，敬请广大投资者注意投资风险。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司关于公司重大经营合同中标的自愿性提示公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-45
东方电子股份有限公司
关于公司中标重大经营合同的自愿提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 22 日南方电网有限公司在其供应链统一服务平台（http://w
ww.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200300573.jhtml）公告了“2021 年度广东电网有限责任公司调度自动化主站系统功能开发公开招标中标候选人公示”。根据公示内容，东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子”或“公司”）为上述招标项目的中标候选人之一，预计中标金额合计为人民币 5,210.22 万元。现将预中标相关情况提示如下：
一、招标项目概况
南方电网有限公司于 2021 年 10 月 15 日在其供应链统一服务平台发布了
“2021 年度广东电网有限责任公司调度自动化主站系统功能开发公开招标公告”（招标编号：0002200000084455），招标人为广东电网有限责任公司，招标代理机构为南方电网供应链（广东）有限公司。本次招标包括广东电网有限责任公司
下属 19 个地市局调度自动化主站系统功能开发，合计 19 个标的 37 个标包。
二、预中标公示的主要内容
根据南方电网有限公司公示内容，东方电子预中标 11 个包，其中：潮州供
电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 397 万元；佛山供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 1,080 万元；河源供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 354.35 万元；江门供电局调度自动化主站系统功能开发，
包 1，金额 360 万元；揭阳供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 599.45
万元；茂名供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 503.8 万元；清远供电局调度自动化主站系统功能开发，包 2，金额 108.1 万元；汕尾供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 408.5 万元；韶关供电局调度自动化主站
系统功能开发，包 1，金额 523.1 万元；云浮供电局调度自动化主站系统功能开发，包 2，金额 61.5 万元；珠海供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 814.42 万元；预计中标金额合计约为人民币 5,210.22 万元，具体内容见
（http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200300573.jhtml）。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次预中标金额合计约为人民币 5,210.22 万元，占公司 2020 年度经审计
营业收入的 1.40%。中标项目提升了公司业务中软件的比重，合同的履行将对公司 2022 年经营业绩产生积极影响，且不影响公司业务的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，本次招标的中标情况尚处于公示期,公司尚未收到南方电网有限公司及其相关代理机构发出的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-20] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司关于子公司重大经营合同中标的自愿性提示公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-44
东方电子股份有限公司
关于子公司中标重大经营合同的自愿提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 18 日国家电网有限公司在其电子商务平台（https://ecp.sg
cc.com.cn/ecp2.0/portal/#/）公告了“国家电网有限公司 2021 年第四十八批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公示”。根据公示内容，公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿”）为上述招标项目的中标候选人之一，预计中标金额合计约为人民币 41,737.28 万元。现将预中标相关情况提示如下：
一、招标项目概况
国家电网有限公司于 2021 年 9 月 29 日在其电子商务平台发布了“国家电
网有限公司 2021 年第四十八批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）招标公告”（招标编号：0711-21OTL14422021），招标人为国家电网有限公司，招标代理机构为国网物资有限公司。本次招标包括 A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表、C 级三相智能电能表、D 级三相智能电能表、集中器及采集器（含台区融合终端）、专变采集终端（含能源控制器专变）6 个分标。
二、预中标公示的主要内容
根据国家电网有限公司公示内容，威思顿预中标 13 个包，其中：A 级单相
智能电能表，包3，金额7,163.79万元；A级单相智能电能表，包64，金额5,147.92
万元；A 级单相智能电能表，包 105，金额 4,209.93 万元；B 级三相智能电能表，
包 3，金额 5,635.79 万元；B 级三相智能电能表，包 38，金额 5,825.55 万元；
C 级三相智能电能表，包 7，金额 1,923.02 万元；D 级三相智能电能表，包 3，
金额 595.98 万元；集中器及采集器（含台区融合终端），包 3，金额 3,045.59万元；集中器及采集器（含台区融合终端），包 41，金额 2,365.99 万元；集中
器及采集器（含台区融合终端），包 66，金额 1,227.72 万元；专变采集终端（含能源控制器专变），包 5，金额 1800.00 万元；专变采集终端（含能源控制器专变），包 23，金额 1,404.00 万元；专变采集终端（含能源控制器专变），包 29，金额 1392.00 万元，预计中标金额合计约为人民币 41,737.28 万元，具体内容见（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2021111843415077_2018060501171107）。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次预中标金额合计约为人民币 41,737.28 万元，占公司 2020 年度经审计
营业收入的 11.22%。项目中标后，合同的履行将对公司 2022 年经营业绩产生积极影响，且不影响公司业务的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，本次招标的中标情况尚处于公示期,威思顿尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发出的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-13] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司2021年投资者网上集体接待日活动公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-43
东方电子股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，增强与投资者的联系，东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全 景·路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次活动，活动时间为 2021 年 11 月 16 日（星
期二）下午 14:00-16:00。
届时公司董事会秘书王清刚先生、证券事务代表张琪女士将通过网络在线方式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-10-29] (000682)东方电子:董事会决议公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-42
东方电子股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第十届董事会第六次会议于 2021 年 10 月 27日以通
讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件的方式通知全体
董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
公司 2021 年三季度报告（公告编号：2021-41）同日刊载于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》：公司第九届董事会第十五次会议审议通过的向招商银行股份有限公司烟台分行申请授信额度 6000万元（人民币）已到期，为满足业务发展的资金需求，公司拟继续向招商银行股份有限公司烟台分行申请授信，授信额度增至 1 亿元（人民币），授信类型为信用方式，授信期限自董事会审议通过后两年内有效。公司董事会授权财务部办事相关具体事宜。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第六次会议决议。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-29] (000682)东方电子:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1641元
每股净资产: 2.7567元
加权平均净资产收益率: 6.14%
营业总收入: 28.74亿元
归属于母公司的净利润: 2.20亿元
[2021-10-20] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-39
东方电子股份有限公司
关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作设立专项基金概述
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司与专业机构合作设立半导体专项基金的议案》，公司董事会同意全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司与专业投资机构合作设立东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方茸世”）。东方茸世已完成工商登记和私募基金备案。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2020-27、2020-28、2020-29、2021-03。
二、专项基金对外投资情况
日前，东方茸世与上海先楫半导体科技有限公司及其原股东签署了《增资协议》，相关情况公告如下：
1、标的公司：上海先楫半导体科技有限公司（以下简称“先楫半导体”）
统一社会信用代码：91310115MA1K4K2D2A
法定代表人：戴奕
注册日期：2020 年 6 月 24 日
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区祥科路 111 号 3 号楼 203 室
营业范围：从事半导体科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，半导体电路设计，电子产品设计。
主要产品：高性能嵌入式半导体解决方案，产品覆盖微控制器、微处理器和配套的周边芯片，以及为其服务的开发工具和生态系统。
2、投资金额
东方茸世投资 2,000 万元（人民币），认购先楫半导体新增注册资本 4.5463
万元(人民币)，增资完成后东方茸世持有先楫半导体的股权比例为 2.7972%。
3、公司与上述投资标的关联关系
公司与先楫半导体及其股东不存在关联关系。
三、截至本公告披露日，东方茸世投资总额占其认缴出资总额的 67%。
四、投资对公司的影响及风险
东方茸世上述对外投资符合其投资方向，对公司的日常经营无实质性影响；筛选、储备、培育优质资产，有利于增强公司的投资布局，提升公司的综合竞争力。投资项目在投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-09-17] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-37
东方电子股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2021 年 9 月 16 日以通
讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 13 日以电子邮件的方式通知全体董
事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《关于建立<董事会授权经理层及总经理报告工作制度>的议案》
为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机制，公司建立《董事会授权经理层及总经理报告工作制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过了《关于子公司对外担保的议案》，详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的编号：2021-38关于子公司对外（对子公司）担保的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第五次会议决议。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-17] (000682)东方电子:关于子公司对外(对子公司)担保的公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-38
东方电子股份有限公司
关于公司子公司对外（对子公司）担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概况
为促进业务发展，公司控股子公司烟台东方能源科技有限公司（以下简称“东方能源”）为其全资子公司烟台东科智谷能源有限公司（以下简称“智谷能源”）在中国光大银行股份有限公司烟台分行申请综合授信人民币 800 万元提供连带责任保证，担保期限一年。
本担保事项经公司第十届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概况
1、公司名称：烟台东科智谷能源有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：山东省烟台市高新区蓝海路 2 号蓝色智谷 15 号楼校地合作示范基
地
4、法定代表人：王洪强
5、注册资本：600 万元
6、成立日期：2016 年 07 月 08 日
7、统一社会信用代码：91370600MA3CDFER52
8、营业范围：光伏发电、热力的生产及销售；空调设备、空气源热泵、水地源热泵、电加热式固体蓄热设备、高低压电气设备及系统的生产及销售；供冷供热暖通工程、配电系统工程综合能源设计、施工、安装、技术咨询服务；综合能源投资运营管理；物业管理。
9、股东、股权状况：
东方能源持有智谷能源 100%的股权。
（二）被担保人的财务数据
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
总资产 1332 1691.3
所有者权益合计 443.2 453
资产负债率 66.7% 73.2%
2020 年度 2021 年 1-6 月
营业收入 1820 64.6
营业利润 208 4.9
净利润 191.8 4.1
（三）经查询，烟台东科智谷能源有限公司不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
公司子公司东方能源为其全资子公司智谷能源在中国光大银行股份有限公司烟台分行申请综合授信提供连带责任保证的主要内容：
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：人民币 800 万元。
3、担保期限：一年。
四、担保协议的主要内容
本担保事项尚未签署担保协议，公司董事会审议通过后，将按照银行授信要求签署相关协议，公司董事会授权东方能源董事会和管理层办理该银行授信的相关事宜。
五、董事会意见
公司董事会认为东方能源为其全资子公司智谷能源向银行申请综合授信业务是日常生产经营中银行融资行为，目的是促进公司发展，符合公司和股东利益。
六、独立董事意见
1、公司控股子公司烟台东方能源科技有限公司因业务发展需要为其全资子公司烟台东科智谷能源有限公司在中国光大银行股份有限公司烟台分行申请综合授信人民币 800 万元提供连带责任保证，担保期限一年。该担保事项属于公司正常运营所需的银行融资业务，有助于促进公司发展。
2、该担保事项经公司第十届董事会第五次会议审议通过，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
3、我们同意该担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告披露日公司对外担保（不含对子公司）余额是零；对子公司提供担保余额为人民币 818.47 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.24%。
公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第五次会议决议；
2、独立董事意见。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-14] (000682)东方电子:关于控股子公司被授予第三批专精特新小巨人企业称号的自愿性信息披露公告
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2021-36
东方电子股份有限公司
关于控股子公司被授予第三批专精特新“小巨人”企业称号的
自愿性信息披露
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家工业和信息化部近日发布的《工业和信息化部关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函【2021】197 号），公司控股子公司烟台东方纵横科技股份有限公司被授予国家级专精特新“小巨人”企业称号。
专精特新“小巨人”企业有效期 3 年，第三批“小巨人”企业有效期为 2021
年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。
特此公告。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日
[2021-08-27] (000682)东方电子:半年报董事会决议公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-32
东方电子股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 25 日在公
司会议室召开，会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件的方式通知全体董事。
应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，副董事长胡瀚阳未能亲自出席现场会议，委托董事长丁振华代为表决，独立董事杜至刚、房绍坤、王贡勇通过视频方式参加会议并表决；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》：
《公司 2021 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年半年度报告全文》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过了《公司 2021 年半年度总经理工作报告的议案》：
与会董事认真听取了公司总经理方正基先生所作的《公司 2021 年半年度总
经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年半年度公司经营管理团队落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议并通过了《关于收购烟台海华电力科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》：
详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），编号：2021-33-关于收购烟台海华电力科技股份有限公司股权暨关联交易的公告。
表决结果：同意 6 票，关联董事杨恒坤、丁振华、胡瀚阳回避表决；反对 0
票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第四次会议决议。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-27] (000682)东方电子:半年报监事会决议公告
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2021-34
东方电子股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第十届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 25 日在公
司会议室召开，会议通知于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件的方式通知全体监事。
应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》：
经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
东方电子股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-27] (000682)东方电子:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0985元
每股净资产: 2.6911元
加权平均净资产收益率: 3.73%
营业总收入: 17.57亿元
归属于母公司的净利润: 1.32亿元
[2021-08-12] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-31
东方电子股份有限公司
关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作设立专项基金概述
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司与专业机构合作设立半导体专项基金的议案》，公司董事会同意全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司与专业投资机构合作设立东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方茸世”）。东方茸世已完成工商登记和私募基金备案。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2020-27、2020-28、2020-29、2021-03。
二、专项基金对外投资情况
日前，东方茸世与芯爱科技（南京）有限公司及其股东签署了《股东协议》、《增资协议》，相关情况公告如下：
1、标的公司：芯爱科技（南京）有限公司（以下简称“芯爱科技”）
统一社会信用代码：91320111MA25Y3PG9C
法定代表人：姜纪伟
注册日期：2021 年 5 月 8 日
注册地址：南京市浦口区经济开发区步月路 9 号-170
主要业务情况：公司专注于 Coreless ETS、AiP 及 FCBGA 等高端封装基板产
品的研发和生产。公司核心产品有 ETS 基板（应用于手机 AP、高阶 Memory、Edge
AI 和 Tablet 等需要轻薄、散热和高脚数的封装领域）、AiP 基板（应用于 5G 手
机、车用电子产品等）、FCBGA 基板（应用于 CPU、GPU、FPGA、网络 ASIC、高性能游戏机用 MPU、车载设备 ADAS 芯片等）。
2、投资金额
东方茸世投资 2,000 万元（人民币），认购芯爱科技增资股权，增资完成后
东方茸世持有芯爱科技的股权比例为 1.7391%。
3、公司与上述投资标的关联关系
公司与芯爱科技及其股东不存在关联关系。
三、截至本公告披露日，东方茸世投资总额占其认缴出资总额的 57%。
四、投资对公司的影响及风险
东方茸世上述对外投资符合其投资方向，对公司的日常经营无实质性影响；筛选、储备、培育优质资产，有利于增强公司的投资布局，提升公司的综合竞争力。投资项目在投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 12 日
[2021-07-24] (000682)东方电子:2021030--第十届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-30
东方电子股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2021 年 7 月 23 日以通
讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 20 日以电子邮件的方式通知全体董
事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《东方电子股份有限公司选聘职业经理人工作方案》
同意公司推行职业经理人制度。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过了《关于聘任高级管理人员为职业经理人的议案》
同意聘任公司现有 5 名高级管理人员为职业经理人。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-13] (000682)东方电子:东方电子2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-29
东方电子股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2021年7月12日下午2：30
网络投票时间：2021 年 7 月 12 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 12
日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00 －15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年7 月12 日上午 9：
15 至 15:00。
(2)会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司会议室。
(3)会议召集人：公司董事会
(4)会议主持人：公司董事长丁振华先生
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席情况
（1）出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表14名，代表股份数量556,605,306股，占公司有表决权股份总数41.5152%。
(2)通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票的股东人数4人，代表股份3,087,557股，占公司有表决权股
份总数0.2303%。
3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票的表决方式
1、关于修改《公司章程》的议案。
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席
议有效表 议有效表 会议有 表决
股数 决权股份 股数 决权股份 股数 效表决 结果
总数的比 总数的比 权股份
例 例 总数的
比例
558,487,617 99.7847% 1,205,246 0.2153％ 0 0 通过
此议案获得出席会议的股东三分之二以上表决权审议通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会
中小股东有 中小股东有 议中小股
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 东有效表
份总数的比 份总数的比 决权股份
例 例 总数的比
例
2,686,911 69.0340％ 1,205,246 30.9660％ 0 0
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、金振亨律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经参会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
东方电子股份有限公司董事会
2021 年 7 月 12 日
[2021-07-06] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告(2021/07/06)
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-28
东方电子股份有限公司
关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作设立专项基金概述
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司与专业机构合作设立半导体专项基金的议案》，公司董事会同意全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司与专业投资机构合作设立东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方茸世”）。东方茸世已完成工商登记和私募基金备案。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2020-27、2020-28、2020-29、2021-03。
二、专项基金对外投资情况
日前，东方茸世与苏州高泰电子技术股份有限公司及其原股东签署了《投资协议》，相关情况公告如下：
1、标的公司：苏州高泰电子技术股份有限公司（以下简称“高泰电子”）
统一社会信用代码：91320594785554854D
法定代表人：叶健
注册日期：2006 年 3 月 13 日
注册地址：苏州工业园区巷灯街 2 号
主要业务情况：公司专注于研发、生产和销售高性能模切材料，并为全球高端客户提供模切材料及其解决方案。产品主要聚焦应用于消费电子、新能源汽车、IC半导体等三大行业。消费电子领域，主要聚焦于各种消费电子之Display, WIFI,NFC, FPC, Connector, battery 等产品应用，包括智能手机，平板电脑，一体
机，智能手表，智能音箱，AR/VR，无人机，笔记本电脑等众多细分领域。新能源汽车领域，聚焦于新能源电池产品应用，同时延伸至仪表盘，内饰，车灯, 轮
毂，电控系统等细分市场。半导体领域，聚焦于 Mini LED, Micro LED 产品应用，
同时延伸至碳化硅（SiC）, 氮化镓（GaN）第三代半导体市场。
2、投资金额
东方茸世投资 1,000 万元（人民币），认购高泰电子新增注册资本 12.6904
万元(人民币)，增资完成后东方茸世持有高泰电子的股权比例为 0.5%。
3、公司与上述投资标的关联关系
公司与高泰电子及其股东不存在关联关系。
三、截至本公告披露日，东方茸世投资总额占其认缴出资总额的 47%。
四、投资对公司的影响及风险
东方茸世上述对外投资符合其投资方向，对公司的日常经营无实质性影响；筛选、储备、培育优质资产，有利于增强公司的投资布局，提升公司的综合竞争力。投资项目在投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 5 日
[2021-07-01] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-27
东方电子股份有限公司
关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作设立专项基金概述
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司与专业机构合作设立半导体专项基金的议案》，公司董事会同意全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司与专业投资机构合作设立东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方茸世”）。东方茸世已完成工商登记和私募基金备案。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2020-27、2020-28、2020-29、2021-03。
二、专项基金对外投资情况
日前，东方茸世与华源智信半导体（深圳）有限公司及其原股东签署了《增资协议》、《补充协议》、《合资合同》，相关情况公告如下：
1、标的公司：华源智信半导体（深圳）有限公司（以下简称“华源智信”）
统一社会信用代码：91440300MA5F4EXU5B
法定代表人：郑俊杰
注册日期：2018 年 5 月 10 日
注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路科陆大厦 B 座 12 层
1201 室
主要业务情况：公司专注于数字电源管理芯片的设计与开发，专业聚焦面板显示领域的数字电源芯片设计；主要产品为开发显示面板类电源管理芯片 PMIC，Mini LED 驱动芯片以及针对移动终端和家用电器类的 ACDC 电源管理芯片，打造从交流到直流的一体化高效节能智慧的电源管理解决方案。公司拥有国内领先的专有的数字电源技术平台，开发了一系列 ACDC 数字电源控制芯片包括 ACDC PWNIC, USB-PD 控制芯片，以及大功率复杂的 ACDC 高效高密度电源芯片；公司拥有
独有专利 MINILED 背光架构技术，总计申请了超过 18 项相关 MINILED 背光以及
显示技术专利，MINILED 背光技术已经进入量产。
2、投资金额
东方茸世投资 1,000 万元（人民币），认购华源智信新增注册资本 62,610
元(人民币)，增资完成后东方茸世持有华源智信的股权比例为 1.14%。
3、公司与上述投资标的关联关系
公司与华源智信及其股东不存在关联关系。
三、截至本公告披露日，东方茸世投资总额占其认缴出资总额的 42%。
四、投资对公司的影响及风险
东方茸世上述对外投资符合其投资方向，对公司的日常经营无实质性影响；筛选、储备、培育优质资产，有利于增强公司的投资布局，提升公司的综合竞争力。投资项目在投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-25] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-25
东方电子股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2021 年 6 月 24 日以通
讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 21 日以电子邮件的方式通知全体董
事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》：
关于修改公司章程的议案内容见附件 1。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》；
《东方电子股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2021-26）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 24 日
附件 1
东方电子股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若
干意见》的要求，结合本公司实际情况，公司拟对《公司章程》作出修改，具体
修改情况如下：
序号 修改前 修改后 修改说明
1 第十二条 公司的经营宗 第十二条 公司的经营宗旨：充 删除“根据《公司法》
旨：充分发挥公司所拥有的人 分发挥公司所拥有的人才、科技优 和《中国共产党章程》
才、科技优势，研究、开发新技 势，研究、开发新技术新产品，多方 规定，公司设立中国
术新产品，多方位发展，提高经 位发展，提高经济效益和公司知名 共产党的组织，建立
济效益和公司知名度，不断壮大 度，不断壮大公司实力，使全体股东 党的工作机构，配备
公司实力，使全体股东获得满意 获得满意的投资回报。 足够数量的党务工作
的投资回报。 人员，保障党组织的
根据《公司法》和《中国共 工作经费。党组织在
产党章程》规定，公司设立中国 公司发展中发挥领导
共产党的组织，建立党的工作机 核心和政治核心作
构，配备足够数量的党务工作人 用。”相关内容移至
员，保障党组织的工作经费。党 新修改的第八章 党
组织在公司发展中发挥领导核 的基层组织。
心和政治核心作用。
2 第八章 党的基层组织 新增第八章 党的基
第一百四十八条 根据中国共产 层组织，原第八章变
党章程的规定，在公司中设立中国共 更为第九章，以后各
产党的组织，建立党的工作机构，配 章依次顺延，
备党务工作人员。公司党组织关系隶
属中共东方电子集团有限公司委员
会。
第一百四十九条 公司党组织按
照有关规定开展党的活动，定期进行
换届选举。
第一百五十条 公司党组织发挥
领导核心和政治核心作用，通过坚决
贯彻执行党的理论和路线方针政策，
确保公司坚持改革发展正确方向；通
过议大事抓重点，加强集体领导、推
进科学决策，推动公司全面履行经济
责任、政治责任、社会责任；通过党
管干部、党管人才，加强企业领导班
子和职工队伍建设，为企业改革发展
提供人才保证；通过抓党的建设，发
挥基层党组织的战斗堡垒作用和党
员的先锋模范作用，领导群众组织，
加强思想政治工作，凝心聚力推动各
项工作任务落实；通过落实主体责任
和“一岗双责”责任制，加强党风廉
政建设和反腐败工作，正风肃纪、防
范风险。
第一百五十一条 健全完善相关
规章制度，明确公司党组织与股东大
会、董事会、监事会和经理层的职责
边界，将公司党组织的机构设置、职
责分工、人员配置、工作任务、经费
保障纳入管理体制、管理制度和工作
规范，建立各司其职、各负其责、协
调运转、有效制衡的公司治理机制。
第一百五十二条 建立党组织议
事决策机制，明确公司党组织决策和
参与重大问题决策事项的范围和程
序。公司党组织研究讨论是董事会、
经理层决策重大问题的前置程序，重
大经营管理事项必须经党组织研究
讨论后，再由董事会或经理层作出决
定。
第一百五十三条 公司党组织议
事决策应当坚持集体领导、民主集
中、个别酝酿、会议决定，重大事项
应当充分协商，实行科学决策、民主
决策、依法决策。
第一百五十四条 公司应当为党
组织的活动提供必要条件，保障党组
织的工作经费。
[2021-06-25] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2021-26
东方电子股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、股东大会届次：公司 2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开经公司第十届董事会第二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2021 年 7 月 12 日 14:30
网络投票时间：2021 年 7 月 12 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月
12 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00 －15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 7 月 12 日上
午 9：15 至 15:00。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日：2021 年 7 月 5 日，于 2021 年 7 月 5 日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路 2 号东方电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、关于修改《公司章程》的议案；
（二）披露情况：前述议案的详细情况，请见公司于 2021 年 6 月 25 日披露
在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司第十届董事会第二次会议决议公告（公告编码： 2021-25）。
（三）特别事项：
关于修改《公司章程》的议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累计投票的议案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、
证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）
2、登记时间：2021 年 7 月 6 日 9：00—16:30
3、登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路 2 号东方电子股份有限公司主楼一楼大厅
4、联系方式
（1） 联系人：张琪
（2） 电话：0535-5520066 传真：0535-5520069
邮箱：zhengquan@dongfang-china.com
联系地址：烟台市机场路 2 号 邮政编码：264000
5、其他注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2021 年
7 月 12 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00 －15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 7 月 12 日 9：15 至 15：00。
2、本次股东大会的投票代码为 360682，投票简称“东方投票”。
3、网络投票的具体程序见附件二。
六、备查文件
1、东方电子股份有限公司第十届董事会第二次会议决议。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 24 日
附件一、
本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士
（身份证号： ）代表本单位/本人出席于 2021 年 7 月 12 日
召开的公司 2021年第一次临时股东大会，并对会议议案按以下意见行使表决权，
本单位/本人对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的后果由本单位/本人承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 √
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：
委托人证券账户：
委托人持有股份的性质： 持股数： （股）
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；
本授权委托书复印件有效。
附件二、
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
一、网络投票的程序
1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”。
2、表决意见：同意、反对、弃权。
3.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 7 月 12 日的交易时间，即上午 9:15－9:25、9:30－
11:30、下午 13:00 －15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 12 日 9：15 至 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-06-08] (000682)东方电子:关于子公司重大经营合同中标的自愿性公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-24
东方电子股份有限公司
关于子公司重大经营合同中标的自愿性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电网有限公司于2021年6月5日在其电子商务平台
（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2021060570931143_2018060501171111）公告了“国家电网有限公司2021年第二十三批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购）中标公告”，公告显示公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称：“威思顿”）中标10个包，合计金额为37,225.88万元。
公司于 2021 年 6 月 4 日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布《东方电子股份有限公司关于子公司重大经营合同中标的自愿提示性公告》（公告编号：2021-23），披露了相关预中标情况。
一、项目概况
国家电网有限公司 2021 年第二十三批采购（营销项目第一次电能表（含用
电信息采集）招标采购）（招标编号：0711-21OTL05522008）由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构， 采用公开招标方式进行。本次招标
包括 A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表、C 级三相智能电能表、D 级三
相智能电能表、集中器及采集器（含能源控制器公变）、专变采集终端（含能源控制器专变）6 个分标。
威思顿共中标 10 个包，其中：A 级单相智能电能表，包 2，金额 9,305.07
万元；A 级单相智能电能表，包 55，金额 5,187.04 万元；A 级单相智能电能表，
包 102，金额 5,174.11 万元；B 级三相智能电能表，包 1，金额 4,502.33 万元；
B 级三相智能电能表，包 42，金额 3,903.75 万元；C 级三相智能电能表，包 3，
金额 2,427.08 万元；D 级三相智能电能表，包 2，金额 366.00 万元；集中器及
采集器（含能源控制器公变），包 8，金额 2,070.28 万元；集中器及采集器（含能源控制器公变），包 44，金额 3,069.50 万元；专变采集终端（含能源控制器
专变），包 9，金额 1,220.71 万元；中标金额合计为人民币 37,225.88 万元 。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
法定代表人：辛保安
注册资本：82,950,000 万元
注册地址：北京市西城区西长安街 86 号
公司的经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供
电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
威思顿本次中标金额占公司 2020 年度经审计营业收入的 10.01%。项目中标
后，合同的履行将对公司 2021 年经营业绩产生积极影响，且不影响公司业务的独立性。
四、中标项目风险提示
1、交易对方属大型国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，不存在履约能力方面的风险。
2、本次中标的产品为公司技术成熟产品，不存在新产品、新技术的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止，敬请广大投资者注意投资风险。
东方电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 7 日
[2021-06-04] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之限售股份解除限售的提示性公告
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2021-21
东方电子股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产暨关联交易之限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子”、“公司”）本次解除限售的限售股份为公司 2018 年度发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之新增有限售条件股份。于解禁日实际可上市流通的股份数量为 185,851,000 股，占公司总股本的 13.86%。
2、本次解除限售的股份上市流通日为 2021 年 6 月 8 日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
根据东方电子 2017 年第四次临时股东大会决议、山东省国资委《山东省国资委关于调整东方电子股份有限公司重大资产重组及非公开发行股票方案的批复》（鲁国资产权[2018]3 号）及经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东方电子股份有限公司向东方电子集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]350 号），公司向东方电子集团有限公司（以下简称“东方电子集团”）发行 176,712,812 股股份、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）（以下简称“宁夏黄三角”）发行 185,851,000 股股份，作为公司收购烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿”）83.2587%股权的主要支付对价，该
新增股份已于 2018 年 6 月 5 日在深圳证券交易所上市，本次股份发行的具体情
况如下：
序号 发行对象 发行股份数量（股） 限售期（月）
1 东方电子集团有限公司 176,712,812 36
2 宁夏黄三角投资中心（有限合伙） 185,851,000 36
合计 362,563,812 —
东方电子集团、宁夏黄三角承诺其通过本次重大资产重组获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让，同时东方电子集团承诺本次交易完
成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交
易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有该等股份的锁定期在上述 36
个月锁定期的基础上自动延长 6 个月。上述锁定期满后，东方电子集团、宁夏黄
三角本次交易取得的新增股份在履行完毕全部补偿义务（如有）后的剩余部分一
次性解除锁定。由于本次交易后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行
价，东方电子集团持有本次交易中股份在 36 个月锁定期基础上延长 6 个月。
根据上述本次交易股份锁定安排，截至 2021 年 6 月 6 日，宁夏黄三角持有
公司 185,851,000 股股份限售期满，公司应宁夏黄三角申请办理相关解除限售手
续。
二、本次限售股份的上市流通安排
1、本次可流通股份上市时间是 2021 年 6 月 8 日。
2、本次可流通股份的数量为 185,851,000 股，占解除限售前公司无限售条件
股份比例为 19%，占公司总股本的比例为 13.86%。
本次总计 1 名股东申请解除限售股份，其持股情况如下：
持有限售股 本次解除 占解除限售前上市 本次可上市流通
序号 股东名称 份数（股） 限售股份 公司无限售条件股 股占公司总股本
数量（ 股） 份比例 的比例
1 宁夏黄三角投资中心 185,851,000 185,851,000 19.00% 13.86%
（有限合伙）
3、本次解除限售后公司的股本结构。
本次解除限售前后，东方电子的股本结构变化情况如下：
股份类型 本次限售股份上市流通前 本次变动数 本次限售股份上市流通后
股数（股） 比例（%） （股） 股数（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 362,702,600 27.05 -185,851,000 176,851,600 13.19%
二、无限售条件流通 978,024,407 72.95 +185,851,000 1,163,875,407 86.81%
股
三、股份总数 1,340,727,007 100.00% - 1,340,727,007 100.00%
4、本次申请解除限售股东的限售承诺及业绩承诺的履行情况。
（1）限售承诺。
本次申请解除限售股份持有人宁夏黄三角严格履行了其在上市公司本次发
行股份购买资产过程中就本次交易相关事项所作出的承诺，不存在违反相关承诺
的情形，具体承诺的履行情况如下：
承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
一、本企业在本次交易中所认购的上
市公司股份自该等股份上市之日起
36 个月内不转让。
二、自本企业获得本次交易中上市公
司发行之股份至上述股份全部解锁
之日（以下称“锁定期”）,如因上
市公司实施送红股、资本公积金转增
股本事项而增持的上市公司股份，亦
宁夏黄 股份限售 遵守上述锁定期限的约定。若证券监 2017 年 4 2018-6-5
三角 承诺 管部门的监管意见或相关规定要求 月 7 日 至 严格履行
的锁定期长于上述锁定期，则根据相 2021-6-5
关证券监管部门的监管意见和相关
规定进行相应调整。
三、本企业本次交易取得的新增股份
在该等股份上市之日起 36 个月之后
（含 36 个月），若本企业存在尚未履
行完毕的补偿义务，则该等股份在履
行完毕全部补偿义务（如有）后的剩
余部分一次性解除锁定。
（2）业绩承诺。
承诺期内，威思顿累计实现的扣除非经常性损益后的净利润高于承诺期累计
承诺数 1,049.83 万元, 业绩承诺已完成，不涉及补偿义务。
承诺期内，业绩承诺完成情况如下表：
单位：万元
项 目 2017 年度 2018 年度 2019 年 2020 年 累 计
1、业绩承诺 9,221.45 12,042.39 15,151.90 17,547.76 53,963.50
2、净利润 12,080.94 14,501.69 16,390.76 17,805.75 60,779.14
3、非经常性损益 761.6 1,507.48 593.58 2,903.15 5,765.81
4、扣除非经常性损益 11,319.34 12,994.21 15,797.18 14,902.60 55,013.33
后的净利润
5、差额 2,097.89 951.82 645.28 -2,645.16 1,049.83
（3）其他情况说明。
宁夏黄三角不存在非经营性占用上市公司资金的情况，公司对其不存在违
规担保等损害上市公司利益的情况。
三、独立财务顾问核查的结论性意见
公司独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司（曾用名“东方花旗证券有限
公司”，以下简称“东方投行”）就东方电子本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、 本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、公司本次申请解除股份限售的股东严格履行了包括限售承诺在内的相关承诺；不存在违反相关承诺的情形；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、公司本次申请解除限售的股东不存在对本公司的资金占用情况、不存在违规买卖本公司股票的行为；公司也不存在对上述股东提供违规担保等损害公司利益行为的情况。
综上，东方投行对东方电子本次解除限售股份并上市流通事项无异议。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 3 日
[2021-06-04] (000682)东方电子:关于子公司重大经营合同中标的自愿性提示公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-23
东方电子股份有限公司
关于子公司中标重大经营合同的自愿提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 6 月 2 日国家电网有限公司在其电子商务平台
（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/）公告了“国家电网有限公司2021 年第二十三批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公示”。根据公示内容，公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿”）为上述招标项目的中标候选人之一，预计中标金额合计约为人民币 37,225.88 万元。现将预中标相关情况提示如下：
一、招标项目概况
国家电网有限公司于 2021 年 4 月 19 日在其电子商务平台发布了“国家电
网有限公司 2021 年第二十三批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购）招标公告”（招标编号：0711-21OTL05522008），招标人为国家电网有限公司，招标代理机构为国网物资有限公司。本次招标包括 A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表、C 级三相智能电能表、D 级三相智能电能表、集中器及采集器（含能源控制器公变）、专变采集终端（含能源控制器专变）6 个分标。
二、预中标公示的主要内容
根据国家电网有限公司公示内容，威思顿预中标 10 个包，其中：A 级单相
智能电能表，包 2，金额 9,305.07 万元；A级单相智能电能表，包 55，金额 5,187.04
万元；A 级单相智能电能表，包 102，金额 5,174.11 万元；B 级三相智能电能表，
包 1，金额 4,502.33 万元；B 级三相智能电能表，包 42，金额 3,903.75 万元；
C 级三相智能电能表，包 3，金额 2,427.08 万元；D 级三相智能电能表，包 2，
金额 366.00 万元；集中器及采集器（含能源控制器公变），包 8，金额 2,070.28万元；集中器及采集器（含能源控制器公变），包 44，金额 3,069.50 万元；专
变采集终端（含能源控制器专变），包 9，金额 1,220.71 万元，预计中标金额合计约为人民币 37,225.88 万元，具体内容见
（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/20210602508307
30_2018060501171107）。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次预中标金额合计约为人民币 37,225.88 万元，占公司 2020 年度经审计
营业收入的 10.01%。项目中标后，合同的履行将对公司 2021 年经营业绩产生积极影响，且不影响公司业务的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，本次招标的中标情况尚处于公示期,威思顿尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发出的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 3 日
[2021-06-01] (000682)东方电子:关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-22
东方电子股份有限公司
关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作设立专项基金概述
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司与专业机构合作设立半导体专项基金的议案》，公司董事会同意全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司与专业投资机构合作设立东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方茸世”）。东方茸世已完成工商登记和私募基金备案。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2020-27、2020-28、2020-29、2021-03。
二、专项基金对外投资情况
日前，东方茸世与瓴芯电子科技(无锡)有限公司及其原股东签署了《增资协议》，相关情况公告如下：
1、标的公司：瓴芯电子科技(无锡)有限公司（以下简称“瓴芯电子”）
统一社会信用代码：91320214MA1PBBBM14
法定代表人：NI CHUAN
注册日期：2017 年 7 月 4 日
注册地址：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 A-201 号
主要业务情况：汽车电子，工业通信和高档消费品等领域的模拟集成电路芯片的自主开发及营销。产品应用于汽车定位系统、汽车辅助驾驶系统、电池管理系统、电机驱动系统、汽车空调系统、工业自动化、电动助力车、消费电子等领域。
2、投资金额
东方茸世投资 1,400 万元（人民币），认购瓴芯电子新增注册资本 19.1814
万元，增资完成后东方茸世持有瓴芯电子的股权比例为 3.6842%。
3、 公司与上述投资标的关联关系
公司与瓴芯电子及其股东不存在关联关系。
三、截至本公告披露日，东方茸世投资总额占其认缴出资总额的 37%。
四、投资对公司的影响及风险
东方茸世上述对外投资符合其投资方向，对公司的日常经营无实质性影响；筛选、储备、培育优质资产，有利于增强公司的投资布局，提升公司的综合竞争力。投资项目在投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 31 日
[2021-05-22] (000682)东方电子:东方电子第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2021020
东方电子股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 21 日在公
司会议室召开，会议通知于2021年5月11日以电子邮件的方式通知全体监事（候选）。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》：
选举陈岠鵿先生为公司第十届监事会主席，任期自监事会选举之日起至第十届监事会任期满止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
东方电子股份有限公司监事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-22] (000682)东方电子:东方电子第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2021019
东方电子股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 21 日在公
司会议室召开，会议通知于2021年5月11日以电子邮件的方式通知全体董事（候选）。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，董事胡瀚阳未能亲自出席现场会议，委托董事长丁振华代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案的审议情况：
1、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
选举丁振华先生为公司董事长，胡瀚阳先生为公司副董事长、林培明先生为公司副董事长。
董事长、副董事长任期自选举之日起至第十届董事会任期满止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过了《关于公司董事会战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员构成的议案》
公司董事会战略与投资决策委员会由全体董事组成，主任委员为杨恒坤；审计委员会由独立董事王贡勇、房绍坤和董事方正基组成，主任委员为王贡勇；薪酬与考核委员会由独立董事杜至刚、王贡勇和董事胡瀚阳组成，主任委员为杜至刚；提名委员会由独立董事房绍坤、杜至刚和董事杨恒坤组成，主任委员为房绍坤。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会推荐，董事长提名聘任方正基先生为公司总经理，王清刚先生为公司董事会秘书；总经理提名聘任陈勇先生、吴晓亮先生为公司副总经理，邓发先生为公司总会计师。
1。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事在本次会议上发表了同意的意见。
4、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会推荐，董事会聘任张琪女士为公司证券事务代表，简历见附件 2。
证券事务代表任期自聘任之日起至第十届董事会任期满止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
附件 1：高管人员简历
方正基：男，1978 年生，大学本科，中共党员。曾任公司继电保护业务经
理、销售公司办事处主任、大区副经理、行业拓展部部长、销售公司副总经理、一次设备事业部总经理公司、副总经理等职务。现任公司董事、总经理。
方正基先生截止公告披露日未持有本公司股票，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。方正基先生不是失信被执行人。
陈勇：男，1966 年生，硕士，研究员、中共党员。曾任公司中心所工程师、
副所长，生产处副处长，配电事业部经理，电自事业部经理，公司董事、副总经理，现任公司副总经理。
陈勇先生截止公告披露日未持有本公司股票。与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。陈勇先生不是失信被执行人。
吴晓亮：男，1978 年生，大学本科。历任公司市场部业务经理，销售公司
办事处主任、大区副经理、大区经理、销售公司副总经理、市场总监，公司总经理助理兼销售公司总经理。现任公司副总经理。
吴晓亮先生截止公告披露日未持有本公司股票，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。吴晓亮先生不是失信被执行人。
邓发： 男，1973 年生，大学文化，高级会计师，中共党员。曾任烟台鑫洋
铜业有限公司财务总监,东方电子股份有限公司财务处副处长、财务部部长、副总会计师兼财务部部长。现任公司总会计师。
邓发先生截止公告披露日未持有本公司股票。与公司、持有公司 5%以上股
份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不
存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。邓发先生不是失信被执行人。
王清刚：男，1967 年生，工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾任烟
台张裕股份有限公司保健酒公司财务科科长，烟台有色金属集团公司副总会计师兼财务部部长，公司财务处副处长、处长，公司董事、董事会秘书、副总会计师，现任公司董事会秘书、副总会计师。2007 年 4 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
王清刚先生截止公告披露日未持有本公司股票。与公司、持有公司 5%以上
股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。王清刚先生不是失信被执行人。
董事会秘书王清刚通讯方式如下：
办公电话：0535-5520066 传真：0535-5520069
邮箱： zhengquan@dongfang-china.com
通讯地址：山东省烟台市芝罘区机场路 2 号 ，邮编：264000
附件 2
证券事务代表简历
张琪，女，1976 年生，大学本科。2003 年 5 月至今在公司证券部工作，2011
年 8 月至今任公司证券事务代表。2010 年 2 月获得深圳证券交易所董事会秘书
资格证书。
张琪最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；截止公告披露日未持有本公司股票；与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际
控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。张琪不是失信被执行人。
张琪的通讯方式：
电话：0535-5520066
传真：0535-5520069
电子邮箱：zhengquan@dongfang-china.com
联系地址：烟台市芝罘区机场路 2 号
[2021-05-21] (000682)东方电子:东方电子2020年股东大会决议公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-17
东方电子股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2021年5月20日下午2：30
网络投票时间：2021 年 5 月 20 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 20
日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00 －15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日上午 9：
15 至 15:00。
(2)会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。
(3)会议召集人：公司董事会
(4)会议主持人：公司董事长丁振华先生
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席情况
（1）出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表15名，代表股份数量557,227,426股，占公司有表决权股份总数41.5616%。
(2)通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票的股东人数12人，代表股份12,766,258股，占公司有表决权
股份总数0.9522%。
3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票的表决方式
1、公司2020年年度报告及摘要的议案：
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席 占出席会 占出席会
会议有 议有效表 议有效表 表决
股数 效表决 股数 决权股份 股数 决权股份 结果
权股份 总数的比 总数的比
总数的 例 例
比例
568,883,249 99.8052% 1,044,535 0.1833% 65,900 0.0116% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
13,073,643 92.1713% 1,044,535 7.3641% 65,900 0.4646%
2、公司2020年度董事会工作报告的议案
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席
议有效表 议有效表 会议有 表决
股数 决权股份 股数 决权股份 股数 效表决 结果
总数的比 总数的比 权股份
例 例 总数的
比例
568,883,249 99.8052% 1,044,535 0.1833% 65,900 0.0116% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
13,073,643 92.1713% 1,044,535 7.3641% 65,900 0.4646%
3、公司2020年度监事会工作报告的议案
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席
议有效表 议有效表 会议有 表决
股数 决权股份 股数 决权股份 股数 效表决 结果
总数的比 总数的比 权股份
例 例 总数的
比例
568,883,249 99.8052% 1,044,535 0.1833% 65,900 0.0116% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
13,073,643 92.1713% 1,044,535 7.3641% 65,900 0.4646%
4、公司2020年度财务决算报告的议案
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席
议有效表 议有效表 会议有 表决
股数 决权股份 股数 决权股份 股数 效表决 结果
总数的比 总数的比 权股份
例 例 总数的
比例
568,883,249 99.8052% 1,044,535 0.1833% 65,900 0.0116% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
股数 占出席会议 股数 占出席会议 股数 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
13,073,643 92.1713% 1,044,535 7.3641% 65,900 0.4646%
5、公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案。
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议有效表 议有效表 议有效表 表决
股数 决权股份 股数 决权股份 股数 决权股份 结果
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
566,895,615 99.4565% 3,098,069 0.5435% 0 0.0000% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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[2022-01-07] (000682)东方电子:2022001-关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2022-01
东方电子股份有限公司
关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作设立专项基金概述
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司与专业机构合作设立半导体专项基金的议案》，公司董事会同意全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司与专业投资机构合作设立东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方茸世”）。东方茸世已完成工商登记和私募基金备案。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2020-27、2020-28、2020-29、2021-03。
二、专项基金对外投资情况
日前，东方茸世与成绎半导体（苏州）有限公司及其原股东签署了《股权增资协议》及《增资补充协议》，相关情况公告如下：
1、标的公司：成绎半导体（苏州）有限公司（以下简称“成绎半导体”）
统一社会信用代码：91320582MA269TJM5E
法定代表人：王涛
注册日期：2021 年 6 月 16 日
注册地址：苏州市张家港市凤凰镇凤凰大道 14 号凤凰科技创业园 F 幢 4 层
主要产品介绍：公司专注于电源、模拟和混合信号集成电路产品研发与销售
的无晶圆设计。现有产品包括 USB Type-C 电子标签和 USB PD 控制器、通用降
压型 DCDC、通用电源开关和限流电源开关，以及通用模拟开关和高速信号开关
等。
2、投资金额
东方茸世投资 1,000 万元（人民币），认购成绎半导体新增注册资本，增资
完成后东方茸世持有成绎半导体的股权比例为 3.3898%。
3、公司与上述投资标的关联关系
公司与成绎半导体及其股东不存在关联关系。
三、截至本公告披露日，东方茸世投资总额占其认缴出资总额的 82%。
四、投资对公司的影响及风险
东方茸世上述对外投资符合其投资方向，对公司的日常经营无实质性影响；筛选、储备、培育优质资产，有利于增强公司的投资布局，提升公司的综合竞争力。投资项目在投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
东方电子股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-21] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司关于公司重大经营合同中标的自愿性公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-48
东方电子股份有限公司
关于公司中标重大经营合同的自愿性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 16 日南方电网有限公司在其供应链统一服务平台（http://w
ww.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200302325.jhtml）公告了“2021 年度广东电网有限责任公司调度自动化主站系统功能开发公开招标结果公示”。根据公示内容，东方电子股份有限公司（以下简称 “公司”）中标金额合计为人民币 5,210.22万元。
2021 年 11 月 24 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）发布了《东方电子股份有限公司关于公司中标重大经营合同的自愿提示性公告》（公告编号：2021-45），披露了相关预中标的情况。
一、项目概况
南方电网有限公司于 2021 年 10 月 15 日在其供应链统一服务平台发布了
“2021 年度广东电网有限责任公司调度自动化主站系统功能开发公开招标公告”（招标编号：0002200000084455），招标人为广东电网有限责任公司，招标代理机构为南方电网供应链（广东）有限公司。招标包括广东电网有限责任公司下属19 个地市局调度自动化主站系统功能开发，合计 19 个标的，37 个标包。
本次招标，公司共中标 11 个包，其中：潮州供电局调度自动化主站系统功
能开发，包 1，金额 397 万元；佛山供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 1,080 万元；河源供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 354.35万元；江门供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 360 万元；揭阳供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 599.45 万元；茂名供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 503.8 万元；清远供电局调度自动化主站系统功能开发，包 2，金额 108.1 万元；汕尾供电局调度自动化主站系统功能开
发，包 1，金额 408.5 万元；韶关供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 523.1 万元；云浮供电局调度自动化主站系统功能开发，包 2，金额 61.5万元；珠海供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 814.42 万元。中标合计为人民币 5,210.22 万元。
二、交易对手方情况
招标人： 广东电网有限责任公司
法定代表人：廖建平
注册资本：6683762.751421 万元人民币
注册地址： 广州市越秀区东风东路 757 号
经营范围： 投资、建设和经营管理广东电网，经营相关的输配电业务；参
与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度；电力设备、电力器材的销售、调试、检测及试验；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教育和业务培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司与交易对方不存在关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次中标合计金额占公司 2020 年度经审计营业收入的 1.40%。中标项目提
升了公司业务中软件的比重，合同的履行将对公司 2022 年经营业绩产生积极影响，且不影响公司业务的独立性。
四、中标项目风险提示
1、交易对方属大型国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，不存在履约能力方面的风险。
2、本次中标的产品为公司技术成熟产品，不存在新产品、新技术的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-02] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之限售股份解除限售的提示性公告
1
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2021-47
东方电子股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产暨关联交易之限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子”、“公司”）本次解除限售的股份为公司 2018年度发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之新增有限售条件股份。于解禁日实际可上市流通的股份数量为176,712,812股，占公司总股本的13.18%。
2、本次解除限售的股份上市流通日为 2021年12月6日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
根据东方电子2017年第四次临时股东大会决议、山东省国资委《山东省国资委关于调整东方电子股份有限公司重大资产重组及非公开发行股票方案的批复》（鲁国资产权[2018]3号）及经中国证券监督管理委员会《关于核准东方电子股份有限公司向东方电子集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]350号），公司向东方电子集团有限公司（以下简称“东方电子集团”）发行176,712,812股股份、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）（以下简称“宁夏黄三角”）发行185,851,000股股份，作为公司收购烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿”）83.2587%股权的主要支付对价，该新增股份已于2018年6月5日在深圳证券交易所上市，股份发行的具体情况如下：
序号
发行对象
发行股份数量（股）
限售期（月）
1
东方电子集团
176,712,812
36
2
宁夏黄三角
185,851,000
36
合计
362,563,812
—
东方电子集团、宁夏黄三角承诺通过本次重大资产重组获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让，同时东方电子集团承诺本次交易完成
2
后 6 个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有该等股份的锁定期在上述36个月锁定期的基础上自动延长6个月。上述锁定期满后，东方电子集团、宁夏黄三角本次交易取得的新增股份在履行完毕全部补偿义务（如有）后的剩余部分一次性解除锁定。由于本次交易后，公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，东方电子集团持有本次交易中股份在36个月锁定期基础上延长6个月。
根据上述本次交易股份锁定安排，至2021年12月6日，东方电子集团通过本次交易获得的上市公司176,712,812股股份限售期满，公司应东方电子集团申请办理相关解除限售手续。
二、本次限售股份的上市流通安排
1、本次可流通股份上市时间是2021年12月6日。
2、本次可流通股份的数量为176,712,812股，占解除限售前公司无限售条件股份比例为15.18%，占公司总股本的比例为13.18%。
本次总计 1 名股东申请解除限售股份，其持股情况如下：
序号
股东名称
持有限售股份数（股）
本次解除限售股份数量（ 股）
占解除限售前上市公司无限售条件股份比例
本次可上市流通股占公司总股本的比例
1
东方电子集团
176,712,812
176,712,812
15.18%
13.18%
3、本次解除限售后公司的股本结构。
本次解除限售前后，东方电子的股本结构变化情况如下：
股份类型
本次限售股份上市流通前
本次变动数（股）
本次限售股份上市流通后
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
一、限售条件流通股
176,839,800
13.19%
-176,712,812
126,988
0.01%
二、无限售条件流通股
1,163,887,207
86.81%
+176,712,812
1,340,600,019
99.99%
三、股份总数
1,340,727,007
100.00%
-
1,340,727,007
100.00%
4、本次申请解除限售股东的限售承诺及业绩承诺的履行情况。
（1）限售承诺。
承诺方
承诺类型
承诺内容
承诺时间
承诺期限
履行情况
东方电子集团
股份限售承诺
一、本公司因本次交易取得的上市公司股份，自该等股份上市之日起36个月内不得转让。
二、本次交易完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成
2017年4月7日
2018-6-5至
2021-12-6
严格履行
3
后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有该等股份的锁定期在上述36个月锁定期的基础上自动延长6个月。
三、上述锁定期满后，本公司本次交易取得的新增股份在履行完毕全部补偿义务（如有）后的剩余部分一次性解除锁定。
四、上述股份锁定期内，如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期或存在其他要求，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
（2）业绩承诺。
承诺期内，威思顿累计实现的扣除非经常性损益后的净利润高于承诺期累计承诺数1,049.83万元, 业绩承诺已完成，不涉及补偿义务。
承诺期内，业绩承诺完成情况如下表：
单位：万元
项 目
2017年度
2018年度
2019年度
2020年度
累 计
1、业绩承诺
9,221.45
12,042.39
15,151.90
17,547.76
53,963.50
2、净利润
12,080.94
14,501.69
16,390.76
17,805.75
60,779.14
3、非经常性损益
761.6
1,507.48
593.58
2,903.15
5,765.81
4、扣除非经常性损益后的净利润
11,319.34
12,994.21
15,797.18
14,902.60
55,013.33
5、差额
2,097.89
951.82
645.28
-2,645.16
1,049.83
（3）其他情况说明。
东方电子集团不存在非经营性占用上市公司资金的情况，公司对东方电子集团不存在违规担保等损害上市公司利益的情况。
三、独立财务顾问核查意见
公司独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司（曾用名“东方花旗证券有限公司”，以下简称“东方投行”）就东方电子本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、 本次限售股份上市流通符合《公司法》 、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、公司本次申请解除股份限售的股东严格履行了包括限售承诺在内的相关承诺；不存在违反相关承诺的情形；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的
4
时间符合相关法律法规及限售承诺。
综上，东方投行对东方电子本次解除限售股份并上市流通事项无异议。
特此公告。
东方电子股份有限公司
董事会
2021年12月1日
[2021-11-25] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司关于子公司重大经营合同中标的自愿性公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-46
东方电子股份有限公司
关于子公司重大经营合同中标的自愿性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 18 日国家电网有限公司在其电子商务平台（https://ecp.sg
cc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2021112374482488_2018060501171111）公告了“国家电网有限公司 2021 年第四十八批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）中标公告”，公告显示公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称：“威思顿”）中标 13 个包，合计金额为 41,737.28 万元。
2021 年 11 月 20 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布《东方电子股份有限公司关于子公司重大经营合同中标的自愿提示性公告》（公告编号：2021-44），披露了相关预中标情况。
一、项目概况
国家电网有限公司 2021 年第四十八批采购（营销项目第二次电能表（含用
电信息采集）招标采购）（招标编号：0711-21OTL14422021）是由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。本次招标包括A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表、C 级三相智能电能表、D 级三相智能电能表、集中器及采集器（含台区融合终端）、专变采集终端（含能源控制器专变）6 个分标。
威思顿共中标 13 个包，其中： A 级单相智能电能表，包 3，金额 7,163.79
万元；A 级单相智能电能表，包 64，金额 5,147.92 万元；A 级单相智能电能表，
包 105，金额 4,209.93 万元；B 级三相智能电能表，包 3，金额 5,635.79 万元；
B 级三相智能电能表，包 38，金额 5,825.55 万元；C 级三相智能电能表，包 7，
金额 1,923.02 万元；D 级三相智能电能表，包 3，金额 595.98 万元；集中器及
采集器（含台区融合终端），包 3，金额 3,045.59 万元；集中器及采集器（含台区融合终端），包 41，金额 2,365.99 万元；集中器及采集器（含台区融合终端），包 66，金额 1,227.72 万元；专变采集终端（含能源控制器专变），包 5，金额1,800.01 万元；专变采集终端（含能源控制器专变），包 23，金额 1,404.00 万元；专变采集终端（含能源控制器专变），包 29，金额 1,392.00 万元；中标金额合计为人民币 41,737.28 万元 。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
法定代表人：辛保安
注册资本：82,950,000 万元
注册地址：北京市西城区西长安街 86 号
公司的经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供
电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
威思顿本次中标金额合计为人民币 41,737.28 万元，占公司 2020 年度经审
计营业收入的 11.22%。项目中标后，合同的履行将对公司 2022 年经营业绩产生积极影响，且不影响公司业务的独立性。
四、中标项目风险提示
1、交易对方属大型国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，不存在履约能力方面的风险。
2、本次中标的产品为公司技术成熟产品，不存在新产品、新技术的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止，敬请广大投资者注意投资风险。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司关于公司重大经营合同中标的自愿性提示公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-45
东方电子股份有限公司
关于公司中标重大经营合同的自愿提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 22 日南方电网有限公司在其供应链统一服务平台（http://w
ww.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200300573.jhtml）公告了“2021 年度广东电网有限责任公司调度自动化主站系统功能开发公开招标中标候选人公示”。根据公示内容，东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子”或“公司”）为上述招标项目的中标候选人之一，预计中标金额合计为人民币 5,210.22 万元。现将预中标相关情况提示如下：
一、招标项目概况
南方电网有限公司于 2021 年 10 月 15 日在其供应链统一服务平台发布了
“2021 年度广东电网有限责任公司调度自动化主站系统功能开发公开招标公告”（招标编号：0002200000084455），招标人为广东电网有限责任公司，招标代理机构为南方电网供应链（广东）有限公司。本次招标包括广东电网有限责任公司
下属 19 个地市局调度自动化主站系统功能开发，合计 19 个标的 37 个标包。
二、预中标公示的主要内容
根据南方电网有限公司公示内容，东方电子预中标 11 个包，其中：潮州供
电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 397 万元；佛山供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 1,080 万元；河源供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 354.35 万元；江门供电局调度自动化主站系统功能开发，
包 1，金额 360 万元；揭阳供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 599.45
万元；茂名供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 503.8 万元；清远供电局调度自动化主站系统功能开发，包 2，金额 108.1 万元；汕尾供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 408.5 万元；韶关供电局调度自动化主站
系统功能开发，包 1，金额 523.1 万元；云浮供电局调度自动化主站系统功能开发，包 2，金额 61.5 万元；珠海供电局调度自动化主站系统功能开发，包 1，金额 814.42 万元；预计中标金额合计约为人民币 5,210.22 万元，具体内容见
（http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200300573.jhtml）。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次预中标金额合计约为人民币 5,210.22 万元，占公司 2020 年度经审计
营业收入的 1.40%。中标项目提升了公司业务中软件的比重，合同的履行将对公司 2022 年经营业绩产生积极影响，且不影响公司业务的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，本次招标的中标情况尚处于公示期,公司尚未收到南方电网有限公司及其相关代理机构发出的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-20] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司关于子公司重大经营合同中标的自愿性提示公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-44
东方电子股份有限公司
关于子公司中标重大经营合同的自愿提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 18 日国家电网有限公司在其电子商务平台（https://ecp.sg
cc.com.cn/ecp2.0/portal/#/）公告了“国家电网有限公司 2021 年第四十八批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公示”。根据公示内容，公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿”）为上述招标项目的中标候选人之一，预计中标金额合计约为人民币 41,737.28 万元。现将预中标相关情况提示如下：
一、招标项目概况
国家电网有限公司于 2021 年 9 月 29 日在其电子商务平台发布了“国家电
网有限公司 2021 年第四十八批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）招标公告”（招标编号：0711-21OTL14422021），招标人为国家电网有限公司，招标代理机构为国网物资有限公司。本次招标包括 A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表、C 级三相智能电能表、D 级三相智能电能表、集中器及采集器（含台区融合终端）、专变采集终端（含能源控制器专变）6 个分标。
二、预中标公示的主要内容
根据国家电网有限公司公示内容，威思顿预中标 13 个包，其中：A 级单相
智能电能表，包3，金额7,163.79万元；A级单相智能电能表，包64，金额5,147.92
万元；A 级单相智能电能表，包 105，金额 4,209.93 万元；B 级三相智能电能表，
包 3，金额 5,635.79 万元；B 级三相智能电能表，包 38，金额 5,825.55 万元；
C 级三相智能电能表，包 7，金额 1,923.02 万元；D 级三相智能电能表，包 3，
金额 595.98 万元；集中器及采集器（含台区融合终端），包 3，金额 3,045.59万元；集中器及采集器（含台区融合终端），包 41，金额 2,365.99 万元；集中
器及采集器（含台区融合终端），包 66，金额 1,227.72 万元；专变采集终端（含能源控制器专变），包 5，金额 1800.00 万元；专变采集终端（含能源控制器专变），包 23，金额 1,404.00 万元；专变采集终端（含能源控制器专变），包 29，金额 1392.00 万元，预计中标金额合计约为人民币 41,737.28 万元，具体内容见（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2021111843415077_2018060501171107）。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次预中标金额合计约为人民币 41,737.28 万元，占公司 2020 年度经审计
营业收入的 11.22%。项目中标后，合同的履行将对公司 2022 年经营业绩产生积极影响，且不影响公司业务的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，本次招标的中标情况尚处于公示期,威思顿尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发出的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-13] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司2021年投资者网上集体接待日活动公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-43
东方电子股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，增强与投资者的联系，东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全 景·路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次活动，活动时间为 2021 年 11 月 16 日（星
期二）下午 14:00-16:00。
届时公司董事会秘书王清刚先生、证券事务代表张琪女士将通过网络在线方式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-10-29] (000682)东方电子:董事会决议公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-42
东方电子股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第十届董事会第六次会议于 2021 年 10 月 27日以通
讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件的方式通知全体
董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
公司 2021 年三季度报告（公告编号：2021-41）同日刊载于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》：公司第九届董事会第十五次会议审议通过的向招商银行股份有限公司烟台分行申请授信额度 6000万元（人民币）已到期，为满足业务发展的资金需求，公司拟继续向招商银行股份有限公司烟台分行申请授信，授信额度增至 1 亿元（人民币），授信类型为信用方式，授信期限自董事会审议通过后两年内有效。公司董事会授权财务部办事相关具体事宜。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第六次会议决议。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-29] (000682)东方电子:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1641元
每股净资产: 2.7567元
加权平均净资产收益率: 6.14%
营业总收入: 28.74亿元
归属于母公司的净利润: 2.20亿元
[2021-10-20] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-39
东方电子股份有限公司
关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作设立专项基金概述
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司与专业机构合作设立半导体专项基金的议案》，公司董事会同意全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司与专业投资机构合作设立东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方茸世”）。东方茸世已完成工商登记和私募基金备案。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2020-27、2020-28、2020-29、2021-03。
二、专项基金对外投资情况
日前，东方茸世与上海先楫半导体科技有限公司及其原股东签署了《增资协议》，相关情况公告如下：
1、标的公司：上海先楫半导体科技有限公司（以下简称“先楫半导体”）
统一社会信用代码：91310115MA1K4K2D2A
法定代表人：戴奕
注册日期：2020 年 6 月 24 日
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区祥科路 111 号 3 号楼 203 室
营业范围：从事半导体科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，半导体电路设计，电子产品设计。
主要产品：高性能嵌入式半导体解决方案，产品覆盖微控制器、微处理器和配套的周边芯片，以及为其服务的开发工具和生态系统。
2、投资金额
东方茸世投资 2,000 万元（人民币），认购先楫半导体新增注册资本 4.5463
万元(人民币)，增资完成后东方茸世持有先楫半导体的股权比例为 2.7972%。
3、公司与上述投资标的关联关系
公司与先楫半导体及其股东不存在关联关系。
三、截至本公告披露日，东方茸世投资总额占其认缴出资总额的 67%。
四、投资对公司的影响及风险
东方茸世上述对外投资符合其投资方向，对公司的日常经营无实质性影响；筛选、储备、培育优质资产，有利于增强公司的投资布局，提升公司的综合竞争力。投资项目在投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-09-17] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-37
东方电子股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2021 年 9 月 16 日以通
讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 13 日以电子邮件的方式通知全体董
事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《关于建立<董事会授权经理层及总经理报告工作制度>的议案》
为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机制，公司建立《董事会授权经理层及总经理报告工作制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过了《关于子公司对外担保的议案》，详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的编号：2021-38关于子公司对外（对子公司）担保的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第五次会议决议。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-17] (000682)东方电子:关于子公司对外(对子公司)担保的公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-38
东方电子股份有限公司
关于公司子公司对外（对子公司）担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概况
为促进业务发展，公司控股子公司烟台东方能源科技有限公司（以下简称“东方能源”）为其全资子公司烟台东科智谷能源有限公司（以下简称“智谷能源”）在中国光大银行股份有限公司烟台分行申请综合授信人民币 800 万元提供连带责任保证，担保期限一年。
本担保事项经公司第十届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概况
1、公司名称：烟台东科智谷能源有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：山东省烟台市高新区蓝海路 2 号蓝色智谷 15 号楼校地合作示范基
地
4、法定代表人：王洪强
5、注册资本：600 万元
6、成立日期：2016 年 07 月 08 日
7、统一社会信用代码：91370600MA3CDFER52
8、营业范围：光伏发电、热力的生产及销售；空调设备、空气源热泵、水地源热泵、电加热式固体蓄热设备、高低压电气设备及系统的生产及销售；供冷供热暖通工程、配电系统工程综合能源设计、施工、安装、技术咨询服务；综合能源投资运营管理；物业管理。
9、股东、股权状况：
东方能源持有智谷能源 100%的股权。
（二）被担保人的财务数据
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
总资产 1332 1691.3
所有者权益合计 443.2 453
资产负债率 66.7% 73.2%
2020 年度 2021 年 1-6 月
营业收入 1820 64.6
营业利润 208 4.9
净利润 191.8 4.1
（三）经查询，烟台东科智谷能源有限公司不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
公司子公司东方能源为其全资子公司智谷能源在中国光大银行股份有限公司烟台分行申请综合授信提供连带责任保证的主要内容：
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：人民币 800 万元。
3、担保期限：一年。
四、担保协议的主要内容
本担保事项尚未签署担保协议，公司董事会审议通过后，将按照银行授信要求签署相关协议，公司董事会授权东方能源董事会和管理层办理该银行授信的相关事宜。
五、董事会意见
公司董事会认为东方能源为其全资子公司智谷能源向银行申请综合授信业务是日常生产经营中银行融资行为，目的是促进公司发展，符合公司和股东利益。
六、独立董事意见
1、公司控股子公司烟台东方能源科技有限公司因业务发展需要为其全资子公司烟台东科智谷能源有限公司在中国光大银行股份有限公司烟台分行申请综合授信人民币 800 万元提供连带责任保证，担保期限一年。该担保事项属于公司正常运营所需的银行融资业务，有助于促进公司发展。
2、该担保事项经公司第十届董事会第五次会议审议通过，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
3、我们同意该担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告披露日公司对外担保（不含对子公司）余额是零；对子公司提供担保余额为人民币 818.47 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.24%。
公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第五次会议决议；
2、独立董事意见。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-14] (000682)东方电子:关于控股子公司被授予第三批专精特新小巨人企业称号的自愿性信息披露公告
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2021-36
东方电子股份有限公司
关于控股子公司被授予第三批专精特新“小巨人”企业称号的
自愿性信息披露
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家工业和信息化部近日发布的《工业和信息化部关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函【2021】197 号），公司控股子公司烟台东方纵横科技股份有限公司被授予国家级专精特新“小巨人”企业称号。
专精特新“小巨人”企业有效期 3 年，第三批“小巨人”企业有效期为 2021
年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。
特此公告。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日
[2021-08-27] (000682)东方电子:半年报董事会决议公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-32
东方电子股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 25 日在公
司会议室召开，会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件的方式通知全体董事。
应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，副董事长胡瀚阳未能亲自出席现场会议，委托董事长丁振华代为表决，独立董事杜至刚、房绍坤、王贡勇通过视频方式参加会议并表决；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》：
《公司 2021 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年半年度报告全文》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过了《公司 2021 年半年度总经理工作报告的议案》：
与会董事认真听取了公司总经理方正基先生所作的《公司 2021 年半年度总
经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年半年度公司经营管理团队落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议并通过了《关于收购烟台海华电力科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》：
详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），编号：2021-33-关于收购烟台海华电力科技股份有限公司股权暨关联交易的公告。
表决结果：同意 6 票，关联董事杨恒坤、丁振华、胡瀚阳回避表决；反对 0
票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第四次会议决议。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-27] (000682)东方电子:半年报监事会决议公告
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2021-34
东方电子股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第十届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 25 日在公
司会议室召开，会议通知于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件的方式通知全体监事。
应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》：
经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
东方电子股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-27] (000682)东方电子:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0985元
每股净资产: 2.6911元
加权平均净资产收益率: 3.73%
营业总收入: 17.57亿元
归属于母公司的净利润: 1.32亿元
[2021-08-12] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-31
东方电子股份有限公司
关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作设立专项基金概述
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司与专业机构合作设立半导体专项基金的议案》，公司董事会同意全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司与专业投资机构合作设立东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方茸世”）。东方茸世已完成工商登记和私募基金备案。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2020-27、2020-28、2020-29、2021-03。
二、专项基金对外投资情况
日前，东方茸世与芯爱科技（南京）有限公司及其股东签署了《股东协议》、《增资协议》，相关情况公告如下：
1、标的公司：芯爱科技（南京）有限公司（以下简称“芯爱科技”）
统一社会信用代码：91320111MA25Y3PG9C
法定代表人：姜纪伟
注册日期：2021 年 5 月 8 日
注册地址：南京市浦口区经济开发区步月路 9 号-170
主要业务情况：公司专注于 Coreless ETS、AiP 及 FCBGA 等高端封装基板产
品的研发和生产。公司核心产品有 ETS 基板（应用于手机 AP、高阶 Memory、Edge
AI 和 Tablet 等需要轻薄、散热和高脚数的封装领域）、AiP 基板（应用于 5G 手
机、车用电子产品等）、FCBGA 基板（应用于 CPU、GPU、FPGA、网络 ASIC、高性能游戏机用 MPU、车载设备 ADAS 芯片等）。
2、投资金额
东方茸世投资 2,000 万元（人民币），认购芯爱科技增资股权，增资完成后
东方茸世持有芯爱科技的股权比例为 1.7391%。
3、公司与上述投资标的关联关系
公司与芯爱科技及其股东不存在关联关系。
三、截至本公告披露日，东方茸世投资总额占其认缴出资总额的 57%。
四、投资对公司的影响及风险
东方茸世上述对外投资符合其投资方向，对公司的日常经营无实质性影响；筛选、储备、培育优质资产，有利于增强公司的投资布局，提升公司的综合竞争力。投资项目在投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 12 日
[2021-07-24] (000682)东方电子:2021030--第十届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-30
东方电子股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2021 年 7 月 23 日以通
讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 20 日以电子邮件的方式通知全体董
事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《东方电子股份有限公司选聘职业经理人工作方案》
同意公司推行职业经理人制度。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过了《关于聘任高级管理人员为职业经理人的议案》
同意聘任公司现有 5 名高级管理人员为职业经理人。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-13] (000682)东方电子:东方电子2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-29
东方电子股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2021年7月12日下午2：30
网络投票时间：2021 年 7 月 12 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 12
日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00 －15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年7 月12 日上午 9：
15 至 15:00。
(2)会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司会议室。
(3)会议召集人：公司董事会
(4)会议主持人：公司董事长丁振华先生
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席情况
（1）出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表14名，代表股份数量556,605,306股，占公司有表决权股份总数41.5152%。
(2)通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票的股东人数4人，代表股份3,087,557股，占公司有表决权股
份总数0.2303%。
3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票的表决方式
1、关于修改《公司章程》的议案。
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席
议有效表 议有效表 会议有 表决
股数 决权股份 股数 决权股份 股数 效表决 结果
总数的比 总数的比 权股份
例 例 总数的
比例
558,487,617 99.7847% 1,205,246 0.2153％ 0 0 通过
此议案获得出席会议的股东三分之二以上表决权审议通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会
中小股东有 中小股东有 议中小股
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 东有效表
份总数的比 份总数的比 决权股份
例 例 总数的比
例
2,686,911 69.0340％ 1,205,246 30.9660％ 0 0
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、金振亨律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经参会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
东方电子股份有限公司董事会
2021 年 7 月 12 日
[2021-07-06] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告(2021/07/06)
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-28
东方电子股份有限公司
关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作设立专项基金概述
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司与专业机构合作设立半导体专项基金的议案》，公司董事会同意全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司与专业投资机构合作设立东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方茸世”）。东方茸世已完成工商登记和私募基金备案。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2020-27、2020-28、2020-29、2021-03。
二、专项基金对外投资情况
日前，东方茸世与苏州高泰电子技术股份有限公司及其原股东签署了《投资协议》，相关情况公告如下：
1、标的公司：苏州高泰电子技术股份有限公司（以下简称“高泰电子”）
统一社会信用代码：91320594785554854D
法定代表人：叶健
注册日期：2006 年 3 月 13 日
注册地址：苏州工业园区巷灯街 2 号
主要业务情况：公司专注于研发、生产和销售高性能模切材料，并为全球高端客户提供模切材料及其解决方案。产品主要聚焦应用于消费电子、新能源汽车、IC半导体等三大行业。消费电子领域，主要聚焦于各种消费电子之Display, WIFI,NFC, FPC, Connector, battery 等产品应用，包括智能手机，平板电脑，一体
机，智能手表，智能音箱，AR/VR，无人机，笔记本电脑等众多细分领域。新能源汽车领域，聚焦于新能源电池产品应用，同时延伸至仪表盘，内饰，车灯, 轮
毂，电控系统等细分市场。半导体领域，聚焦于 Mini LED, Micro LED 产品应用，
同时延伸至碳化硅（SiC）, 氮化镓（GaN）第三代半导体市场。
2、投资金额
东方茸世投资 1,000 万元（人民币），认购高泰电子新增注册资本 12.6904
万元(人民币)，增资完成后东方茸世持有高泰电子的股权比例为 0.5%。
3、公司与上述投资标的关联关系
公司与高泰电子及其股东不存在关联关系。
三、截至本公告披露日，东方茸世投资总额占其认缴出资总额的 47%。
四、投资对公司的影响及风险
东方茸世上述对外投资符合其投资方向，对公司的日常经营无实质性影响；筛选、储备、培育优质资产，有利于增强公司的投资布局，提升公司的综合竞争力。投资项目在投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 5 日
[2021-07-01] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-27
东方电子股份有限公司
关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作设立专项基金概述
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司与专业机构合作设立半导体专项基金的议案》，公司董事会同意全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司与专业投资机构合作设立东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方茸世”）。东方茸世已完成工商登记和私募基金备案。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2020-27、2020-28、2020-29、2021-03。
二、专项基金对外投资情况
日前，东方茸世与华源智信半导体（深圳）有限公司及其原股东签署了《增资协议》、《补充协议》、《合资合同》，相关情况公告如下：
1、标的公司：华源智信半导体（深圳）有限公司（以下简称“华源智信”）
统一社会信用代码：91440300MA5F4EXU5B
法定代表人：郑俊杰
注册日期：2018 年 5 月 10 日
注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路科陆大厦 B 座 12 层
1201 室
主要业务情况：公司专注于数字电源管理芯片的设计与开发，专业聚焦面板显示领域的数字电源芯片设计；主要产品为开发显示面板类电源管理芯片 PMIC，Mini LED 驱动芯片以及针对移动终端和家用电器类的 ACDC 电源管理芯片，打造从交流到直流的一体化高效节能智慧的电源管理解决方案。公司拥有国内领先的专有的数字电源技术平台，开发了一系列 ACDC 数字电源控制芯片包括 ACDC PWNIC, USB-PD 控制芯片，以及大功率复杂的 ACDC 高效高密度电源芯片；公司拥有
独有专利 MINILED 背光架构技术，总计申请了超过 18 项相关 MINILED 背光以及
显示技术专利，MINILED 背光技术已经进入量产。
2、投资金额
东方茸世投资 1,000 万元（人民币），认购华源智信新增注册资本 62,610
元(人民币)，增资完成后东方茸世持有华源智信的股权比例为 1.14%。
3、公司与上述投资标的关联关系
公司与华源智信及其股东不存在关联关系。
三、截至本公告披露日，东方茸世投资总额占其认缴出资总额的 42%。
四、投资对公司的影响及风险
东方茸世上述对外投资符合其投资方向，对公司的日常经营无实质性影响；筛选、储备、培育优质资产，有利于增强公司的投资布局，提升公司的综合竞争力。投资项目在投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-25] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-25
东方电子股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2021 年 6 月 24 日以通
讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 21 日以电子邮件的方式通知全体董
事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》：
关于修改公司章程的议案内容见附件 1。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》；
《东方电子股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2021-26）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 24 日
附件 1
东方电子股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若
干意见》的要求，结合本公司实际情况，公司拟对《公司章程》作出修改，具体
修改情况如下：
序号 修改前 修改后 修改说明
1 第十二条 公司的经营宗 第十二条 公司的经营宗旨：充 删除“根据《公司法》
旨：充分发挥公司所拥有的人 分发挥公司所拥有的人才、科技优 和《中国共产党章程》
才、科技优势，研究、开发新技 势，研究、开发新技术新产品，多方 规定，公司设立中国
术新产品，多方位发展，提高经 位发展，提高经济效益和公司知名 共产党的组织，建立
济效益和公司知名度，不断壮大 度，不断壮大公司实力，使全体股东 党的工作机构，配备
公司实力，使全体股东获得满意 获得满意的投资回报。 足够数量的党务工作
的投资回报。 人员，保障党组织的
根据《公司法》和《中国共 工作经费。党组织在
产党章程》规定，公司设立中国 公司发展中发挥领导
共产党的组织，建立党的工作机 核心和政治核心作
构，配备足够数量的党务工作人 用。”相关内容移至
员，保障党组织的工作经费。党 新修改的第八章 党
组织在公司发展中发挥领导核 的基层组织。
心和政治核心作用。
2 第八章 党的基层组织 新增第八章 党的基
第一百四十八条 根据中国共产 层组织，原第八章变
党章程的规定，在公司中设立中国共 更为第九章，以后各
产党的组织，建立党的工作机构，配 章依次顺延，
备党务工作人员。公司党组织关系隶
属中共东方电子集团有限公司委员
会。
第一百四十九条 公司党组织按
照有关规定开展党的活动，定期进行
换届选举。
第一百五十条 公司党组织发挥
领导核心和政治核心作用，通过坚决
贯彻执行党的理论和路线方针政策，
确保公司坚持改革发展正确方向；通
过议大事抓重点，加强集体领导、推
进科学决策，推动公司全面履行经济
责任、政治责任、社会责任；通过党
管干部、党管人才，加强企业领导班
子和职工队伍建设，为企业改革发展
提供人才保证；通过抓党的建设，发
挥基层党组织的战斗堡垒作用和党
员的先锋模范作用，领导群众组织，
加强思想政治工作，凝心聚力推动各
项工作任务落实；通过落实主体责任
和“一岗双责”责任制，加强党风廉
政建设和反腐败工作，正风肃纪、防
范风险。
第一百五十一条 健全完善相关
规章制度，明确公司党组织与股东大
会、董事会、监事会和经理层的职责
边界，将公司党组织的机构设置、职
责分工、人员配置、工作任务、经费
保障纳入管理体制、管理制度和工作
规范，建立各司其职、各负其责、协
调运转、有效制衡的公司治理机制。
第一百五十二条 建立党组织议
事决策机制，明确公司党组织决策和
参与重大问题决策事项的范围和程
序。公司党组织研究讨论是董事会、
经理层决策重大问题的前置程序，重
大经营管理事项必须经党组织研究
讨论后，再由董事会或经理层作出决
定。
第一百五十三条 公司党组织议
事决策应当坚持集体领导、民主集
中、个别酝酿、会议决定，重大事项
应当充分协商，实行科学决策、民主
决策、依法决策。
第一百五十四条 公司应当为党
组织的活动提供必要条件，保障党组
织的工作经费。
[2021-06-25] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2021-26
东方电子股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、股东大会届次：公司 2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开经公司第十届董事会第二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2021 年 7 月 12 日 14:30
网络投票时间：2021 年 7 月 12 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月
12 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00 －15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 7 月 12 日上
午 9：15 至 15:00。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日：2021 年 7 月 5 日，于 2021 年 7 月 5 日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路 2 号东方电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、关于修改《公司章程》的议案；
（二）披露情况：前述议案的详细情况，请见公司于 2021 年 6 月 25 日披露
在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司第十届董事会第二次会议决议公告（公告编码： 2021-25）。
（三）特别事项：
关于修改《公司章程》的议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累计投票的议案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、
证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）
2、登记时间：2021 年 7 月 6 日 9：00—16:30
3、登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路 2 号东方电子股份有限公司主楼一楼大厅
4、联系方式
（1） 联系人：张琪
（2） 电话：0535-5520066 传真：0535-5520069
邮箱：zhengquan@dongfang-china.com
联系地址：烟台市机场路 2 号 邮政编码：264000
5、其他注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2021 年
7 月 12 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00 －15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 7 月 12 日 9：15 至 15：00。
2、本次股东大会的投票代码为 360682，投票简称“东方投票”。
3、网络投票的具体程序见附件二。
六、备查文件
1、东方电子股份有限公司第十届董事会第二次会议决议。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 24 日
附件一、
本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士
（身份证号： ）代表本单位/本人出席于 2021 年 7 月 12 日
召开的公司 2021年第一次临时股东大会，并对会议议案按以下意见行使表决权，
本单位/本人对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的后果由本单位/本人承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 √
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：
委托人证券账户：
委托人持有股份的性质： 持股数： （股）
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；
本授权委托书复印件有效。
附件二、
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
一、网络投票的程序
1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”。
2、表决意见：同意、反对、弃权。
3.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 7 月 12 日的交易时间，即上午 9:15－9:25、9:30－
11:30、下午 13:00 －15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 12 日 9：15 至 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-06-08] (000682)东方电子:关于子公司重大经营合同中标的自愿性公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-24
东方电子股份有限公司
关于子公司重大经营合同中标的自愿性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电网有限公司于2021年6月5日在其电子商务平台
（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2021060570931143_2018060501171111）公告了“国家电网有限公司2021年第二十三批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购）中标公告”，公告显示公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称：“威思顿”）中标10个包，合计金额为37,225.88万元。
公司于 2021 年 6 月 4 日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布《东方电子股份有限公司关于子公司重大经营合同中标的自愿提示性公告》（公告编号：2021-23），披露了相关预中标情况。
一、项目概况
国家电网有限公司 2021 年第二十三批采购（营销项目第一次电能表（含用
电信息采集）招标采购）（招标编号：0711-21OTL05522008）由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构， 采用公开招标方式进行。本次招标
包括 A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表、C 级三相智能电能表、D 级三
相智能电能表、集中器及采集器（含能源控制器公变）、专变采集终端（含能源控制器专变）6 个分标。
威思顿共中标 10 个包，其中：A 级单相智能电能表，包 2，金额 9,305.07
万元；A 级单相智能电能表，包 55，金额 5,187.04 万元；A 级单相智能电能表，
包 102，金额 5,174.11 万元；B 级三相智能电能表，包 1，金额 4,502.33 万元；
B 级三相智能电能表，包 42，金额 3,903.75 万元；C 级三相智能电能表，包 3，
金额 2,427.08 万元；D 级三相智能电能表，包 2，金额 366.00 万元；集中器及
采集器（含能源控制器公变），包 8，金额 2,070.28 万元；集中器及采集器（含能源控制器公变），包 44，金额 3,069.50 万元；专变采集终端（含能源控制器
专变），包 9，金额 1,220.71 万元；中标金额合计为人民币 37,225.88 万元 。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
法定代表人：辛保安
注册资本：82,950,000 万元
注册地址：北京市西城区西长安街 86 号
公司的经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供
电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
威思顿本次中标金额占公司 2020 年度经审计营业收入的 10.01%。项目中标
后，合同的履行将对公司 2021 年经营业绩产生积极影响，且不影响公司业务的独立性。
四、中标项目风险提示
1、交易对方属大型国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，不存在履约能力方面的风险。
2、本次中标的产品为公司技术成熟产品，不存在新产品、新技术的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止，敬请广大投资者注意投资风险。
东方电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 7 日
[2021-06-04] (000682)东方电子:东方电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之限售股份解除限售的提示性公告
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2021-21
东方电子股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产暨关联交易之限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子”、“公司”）本次解除限售的限售股份为公司 2018 年度发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之新增有限售条件股份。于解禁日实际可上市流通的股份数量为 185,851,000 股，占公司总股本的 13.86%。
2、本次解除限售的股份上市流通日为 2021 年 6 月 8 日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
根据东方电子 2017 年第四次临时股东大会决议、山东省国资委《山东省国资委关于调整东方电子股份有限公司重大资产重组及非公开发行股票方案的批复》（鲁国资产权[2018]3 号）及经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东方电子股份有限公司向东方电子集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]350 号），公司向东方电子集团有限公司（以下简称“东方电子集团”）发行 176,712,812 股股份、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）（以下简称“宁夏黄三角”）发行 185,851,000 股股份，作为公司收购烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿”）83.2587%股权的主要支付对价，该
新增股份已于 2018 年 6 月 5 日在深圳证券交易所上市，本次股份发行的具体情
况如下：
序号 发行对象 发行股份数量（股） 限售期（月）
1 东方电子集团有限公司 176,712,812 36
2 宁夏黄三角投资中心（有限合伙） 185,851,000 36
合计 362,563,812 —
东方电子集团、宁夏黄三角承诺其通过本次重大资产重组获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让，同时东方电子集团承诺本次交易完
成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交
易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有该等股份的锁定期在上述 36
个月锁定期的基础上自动延长 6 个月。上述锁定期满后，东方电子集团、宁夏黄
三角本次交易取得的新增股份在履行完毕全部补偿义务（如有）后的剩余部分一
次性解除锁定。由于本次交易后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行
价，东方电子集团持有本次交易中股份在 36 个月锁定期基础上延长 6 个月。
根据上述本次交易股份锁定安排，截至 2021 年 6 月 6 日，宁夏黄三角持有
公司 185,851,000 股股份限售期满，公司应宁夏黄三角申请办理相关解除限售手
续。
二、本次限售股份的上市流通安排
1、本次可流通股份上市时间是 2021 年 6 月 8 日。
2、本次可流通股份的数量为 185,851,000 股，占解除限售前公司无限售条件
股份比例为 19%，占公司总股本的比例为 13.86%。
本次总计 1 名股东申请解除限售股份，其持股情况如下：
持有限售股 本次解除 占解除限售前上市 本次可上市流通
序号 股东名称 份数（股） 限售股份 公司无限售条件股 股占公司总股本
数量（ 股） 份比例 的比例
1 宁夏黄三角投资中心 185,851,000 185,851,000 19.00% 13.86%
（有限合伙）
3、本次解除限售后公司的股本结构。
本次解除限售前后，东方电子的股本结构变化情况如下：
股份类型 本次限售股份上市流通前 本次变动数 本次限售股份上市流通后
股数（股） 比例（%） （股） 股数（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 362,702,600 27.05 -185,851,000 176,851,600 13.19%
二、无限售条件流通 978,024,407 72.95 +185,851,000 1,163,875,407 86.81%
股
三、股份总数 1,340,727,007 100.00% - 1,340,727,007 100.00%
4、本次申请解除限售股东的限售承诺及业绩承诺的履行情况。
（1）限售承诺。
本次申请解除限售股份持有人宁夏黄三角严格履行了其在上市公司本次发
行股份购买资产过程中就本次交易相关事项所作出的承诺，不存在违反相关承诺
的情形，具体承诺的履行情况如下：
承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
一、本企业在本次交易中所认购的上
市公司股份自该等股份上市之日起
36 个月内不转让。
二、自本企业获得本次交易中上市公
司发行之股份至上述股份全部解锁
之日（以下称“锁定期”）,如因上
市公司实施送红股、资本公积金转增
股本事项而增持的上市公司股份，亦
宁夏黄 股份限售 遵守上述锁定期限的约定。若证券监 2017 年 4 2018-6-5
三角 承诺 管部门的监管意见或相关规定要求 月 7 日 至 严格履行
的锁定期长于上述锁定期，则根据相 2021-6-5
关证券监管部门的监管意见和相关
规定进行相应调整。
三、本企业本次交易取得的新增股份
在该等股份上市之日起 36 个月之后
（含 36 个月），若本企业存在尚未履
行完毕的补偿义务，则该等股份在履
行完毕全部补偿义务（如有）后的剩
余部分一次性解除锁定。
（2）业绩承诺。
承诺期内，威思顿累计实现的扣除非经常性损益后的净利润高于承诺期累计
承诺数 1,049.83 万元, 业绩承诺已完成，不涉及补偿义务。
承诺期内，业绩承诺完成情况如下表：
单位：万元
项 目 2017 年度 2018 年度 2019 年 2020 年 累 计
1、业绩承诺 9,221.45 12,042.39 15,151.90 17,547.76 53,963.50
2、净利润 12,080.94 14,501.69 16,390.76 17,805.75 60,779.14
3、非经常性损益 761.6 1,507.48 593.58 2,903.15 5,765.81
4、扣除非经常性损益 11,319.34 12,994.21 15,797.18 14,902.60 55,013.33
后的净利润
5、差额 2,097.89 951.82 645.28 -2,645.16 1,049.83
（3）其他情况说明。
宁夏黄三角不存在非经营性占用上市公司资金的情况，公司对其不存在违
规担保等损害上市公司利益的情况。
三、独立财务顾问核查的结论性意见
公司独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司（曾用名“东方花旗证券有限
公司”，以下简称“东方投行”）就东方电子本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、 本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、公司本次申请解除股份限售的股东严格履行了包括限售承诺在内的相关承诺；不存在违反相关承诺的情形；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、公司本次申请解除限售的股东不存在对本公司的资金占用情况、不存在违规买卖本公司股票的行为；公司也不存在对上述股东提供违规担保等损害公司利益行为的情况。
综上，东方投行对东方电子本次解除限售股份并上市流通事项无异议。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 3 日
[2021-06-04] (000682)东方电子:关于子公司重大经营合同中标的自愿性提示公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-23
东方电子股份有限公司
关于子公司中标重大经营合同的自愿提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 6 月 2 日国家电网有限公司在其电子商务平台
（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/）公告了“国家电网有限公司2021 年第二十三批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公示”。根据公示内容，公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿”）为上述招标项目的中标候选人之一，预计中标金额合计约为人民币 37,225.88 万元。现将预中标相关情况提示如下：
一、招标项目概况
国家电网有限公司于 2021 年 4 月 19 日在其电子商务平台发布了“国家电
网有限公司 2021 年第二十三批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购）招标公告”（招标编号：0711-21OTL05522008），招标人为国家电网有限公司，招标代理机构为国网物资有限公司。本次招标包括 A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表、C 级三相智能电能表、D 级三相智能电能表、集中器及采集器（含能源控制器公变）、专变采集终端（含能源控制器专变）6 个分标。
二、预中标公示的主要内容
根据国家电网有限公司公示内容，威思顿预中标 10 个包，其中：A 级单相
智能电能表，包 2，金额 9,305.07 万元；A级单相智能电能表，包 55，金额 5,187.04
万元；A 级单相智能电能表，包 102，金额 5,174.11 万元；B 级三相智能电能表，
包 1，金额 4,502.33 万元；B 级三相智能电能表，包 42，金额 3,903.75 万元；
C 级三相智能电能表，包 3，金额 2,427.08 万元；D 级三相智能电能表，包 2，
金额 366.00 万元；集中器及采集器（含能源控制器公变），包 8，金额 2,070.28万元；集中器及采集器（含能源控制器公变），包 44，金额 3,069.50 万元；专
变采集终端（含能源控制器专变），包 9，金额 1,220.71 万元，预计中标金额合计约为人民币 37,225.88 万元，具体内容见
（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/20210602508307
30_2018060501171107）。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次预中标金额合计约为人民币 37,225.88 万元，占公司 2020 年度经审计
营业收入的 10.01%。项目中标后，合同的履行将对公司 2021 年经营业绩产生积极影响，且不影响公司业务的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，本次招标的中标情况尚处于公示期,威思顿尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发出的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 3 日
[2021-06-01] (000682)东方电子:关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-22
东方电子股份有限公司
关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作设立专项基金概述
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司与专业机构合作设立半导体专项基金的议案》，公司董事会同意全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司与专业投资机构合作设立东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方茸世”）。东方茸世已完成工商登记和私募基金备案。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2020-27、2020-28、2020-29、2021-03。
二、专项基金对外投资情况
日前，东方茸世与瓴芯电子科技(无锡)有限公司及其原股东签署了《增资协议》，相关情况公告如下：
1、标的公司：瓴芯电子科技(无锡)有限公司（以下简称“瓴芯电子”）
统一社会信用代码：91320214MA1PBBBM14
法定代表人：NI CHUAN
注册日期：2017 年 7 月 4 日
注册地址：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 A-201 号
主要业务情况：汽车电子，工业通信和高档消费品等领域的模拟集成电路芯片的自主开发及营销。产品应用于汽车定位系统、汽车辅助驾驶系统、电池管理系统、电机驱动系统、汽车空调系统、工业自动化、电动助力车、消费电子等领域。
2、投资金额
东方茸世投资 1,400 万元（人民币），认购瓴芯电子新增注册资本 19.1814
万元，增资完成后东方茸世持有瓴芯电子的股权比例为 3.6842%。
3、 公司与上述投资标的关联关系
公司与瓴芯电子及其股东不存在关联关系。
三、截至本公告披露日，东方茸世投资总额占其认缴出资总额的 37%。
四、投资对公司的影响及风险
东方茸世上述对外投资符合其投资方向，对公司的日常经营无实质性影响；筛选、储备、培育优质资产，有利于增强公司的投资布局，提升公司的综合竞争力。投资项目在投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 31 日
[2021-05-22] (000682)东方电子:东方电子第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2021020
东方电子股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 21 日在公
司会议室召开，会议通知于2021年5月11日以电子邮件的方式通知全体监事（候选）。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》：
选举陈岠鵿先生为公司第十届监事会主席，任期自监事会选举之日起至第十届监事会任期满止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
东方电子股份有限公司监事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-22] (000682)东方电子:东方电子第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2021019
东方电子股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 21 日在公
司会议室召开，会议通知于2021年5月11日以电子邮件的方式通知全体董事（候选）。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，董事胡瀚阳未能亲自出席现场会议，委托董事长丁振华代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案的审议情况：
1、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
选举丁振华先生为公司董事长，胡瀚阳先生为公司副董事长、林培明先生为公司副董事长。
董事长、副董事长任期自选举之日起至第十届董事会任期满止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过了《关于公司董事会战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员构成的议案》
公司董事会战略与投资决策委员会由全体董事组成，主任委员为杨恒坤；审计委员会由独立董事王贡勇、房绍坤和董事方正基组成，主任委员为王贡勇；薪酬与考核委员会由独立董事杜至刚、王贡勇和董事胡瀚阳组成，主任委员为杜至刚；提名委员会由独立董事房绍坤、杜至刚和董事杨恒坤组成，主任委员为房绍坤。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会推荐，董事长提名聘任方正基先生为公司总经理，王清刚先生为公司董事会秘书；总经理提名聘任陈勇先生、吴晓亮先生为公司副总经理，邓发先生为公司总会计师。
1。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事在本次会议上发表了同意的意见。
4、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会推荐，董事会聘任张琪女士为公司证券事务代表，简历见附件 2。
证券事务代表任期自聘任之日起至第十届董事会任期满止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
附件 1：高管人员简历
方正基：男，1978 年生，大学本科，中共党员。曾任公司继电保护业务经
理、销售公司办事处主任、大区副经理、行业拓展部部长、销售公司副总经理、一次设备事业部总经理公司、副总经理等职务。现任公司董事、总经理。
方正基先生截止公告披露日未持有本公司股票，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。方正基先生不是失信被执行人。
陈勇：男，1966 年生，硕士，研究员、中共党员。曾任公司中心所工程师、
副所长，生产处副处长，配电事业部经理，电自事业部经理，公司董事、副总经理，现任公司副总经理。
陈勇先生截止公告披露日未持有本公司股票。与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。陈勇先生不是失信被执行人。
吴晓亮：男，1978 年生，大学本科。历任公司市场部业务经理，销售公司
办事处主任、大区副经理、大区经理、销售公司副总经理、市场总监，公司总经理助理兼销售公司总经理。现任公司副总经理。
吴晓亮先生截止公告披露日未持有本公司股票，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。吴晓亮先生不是失信被执行人。
邓发： 男，1973 年生，大学文化，高级会计师，中共党员。曾任烟台鑫洋
铜业有限公司财务总监,东方电子股份有限公司财务处副处长、财务部部长、副总会计师兼财务部部长。现任公司总会计师。
邓发先生截止公告披露日未持有本公司股票。与公司、持有公司 5%以上股
份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不
存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。邓发先生不是失信被执行人。
王清刚：男，1967 年生，工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾任烟
台张裕股份有限公司保健酒公司财务科科长，烟台有色金属集团公司副总会计师兼财务部部长，公司财务处副处长、处长，公司董事、董事会秘书、副总会计师，现任公司董事会秘书、副总会计师。2007 年 4 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
王清刚先生截止公告披露日未持有本公司股票。与公司、持有公司 5%以上
股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。王清刚先生不是失信被执行人。
董事会秘书王清刚通讯方式如下：
办公电话：0535-5520066 传真：0535-5520069
邮箱： zhengquan@dongfang-china.com
通讯地址：山东省烟台市芝罘区机场路 2 号 ，邮编：264000
附件 2
证券事务代表简历
张琪，女，1976 年生，大学本科。2003 年 5 月至今在公司证券部工作，2011
年 8 月至今任公司证券事务代表。2010 年 2 月获得深圳证券交易所董事会秘书
资格证书。
张琪最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；截止公告披露日未持有本公司股票；与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际
控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。张琪不是失信被执行人。
张琪的通讯方式：
电话：0535-5520066
传真：0535-5520069
电子邮箱：zhengquan@dongfang-china.com
联系地址：烟台市芝罘区机场路 2 号
[2021-05-21] (000682)东方电子:东方电子2020年股东大会决议公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-17
东方电子股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2021年5月20日下午2：30
网络投票时间：2021 年 5 月 20 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 20
日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00 －15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日上午 9：
15 至 15:00。
(2)会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。
(3)会议召集人：公司董事会
(4)会议主持人：公司董事长丁振华先生
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席情况
（1）出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表15名，代表股份数量557,227,426股，占公司有表决权股份总数41.5616%。
(2)通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票的股东人数12人，代表股份12,766,258股，占公司有表决权
股份总数0.9522%。
3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票的表决方式
1、公司2020年年度报告及摘要的议案：
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席 占出席会 占出席会
会议有 议有效表 议有效表 表决
股数 效表决 股数 决权股份 股数 决权股份 结果
权股份 总数的比 总数的比
总数的 例 例
比例
568,883,249 99.8052% 1,044,535 0.1833% 65,900 0.0116% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
13,073,643 92.1713% 1,044,535 7.3641% 65,900 0.4646%
2、公司2020年度董事会工作报告的议案
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席
议有效表 议有效表 会议有 表决
股数 决权股份 股数 决权股份 股数 效表决 结果
总数的比 总数的比 权股份
例 例 总数的
比例
568,883,249 99.8052% 1,044,535 0.1833% 65,900 0.0116% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
13,073,643 92.1713% 1,044,535 7.3641% 65,900 0.4646%
3、公司2020年度监事会工作报告的议案
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席
议有效表 议有效表 会议有 表决
股数 决权股份 股数 决权股份 股数 效表决 结果
总数的比 总数的比 权股份
例 例 总数的
比例
568,883,249 99.8052% 1,044,535 0.1833% 65,900 0.0116% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
13,073,643 92.1713% 1,044,535 7.3641% 65,900 0.4646%
4、公司2020年度财务决算报告的议案
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席
议有效表 议有效表 会议有 表决
股数 决权股份 股数 决权股份 股数 效表决 结果
总数的比 总数的比 权股份
例 例 总数的
比例
568,883,249 99.8052% 1,044,535 0.1833% 65,900 0.0116% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
股数 占出席会议 股数 占出席会议 股数 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
13,073,643 92.1713% 1,044,535 7.3641% 65,900 0.4646%
5、公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案。
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议有效表 议有效表 议有效表 表决
股数 决权股份 股数 决权股份 股数 决权股份 结果
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
566,895,615 99.4565% 3,098,069 0.5435% 0 0.0000% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小
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