≈≈上峰水泥000672≈≈(更新:22.02.21)
[2022-02-21] (000672)上峰水泥:关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
证券代码：000672          证券简称：上峰水泥      公告编号：2022-015
                甘肃上峰水泥股份有限公司
    关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 4 月 9 日召
开的第八届董事会第三十七次会议和 2019 年 5 月7日召开的 2018年年度股东大
会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的
事宜。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 11 日、2019 年 5 月 8 日在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2022 年 8 月 14 日届满，根据《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将第一期员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下：
    一、第一期员工持股计划的基本情况
  1、公司第一期员工持股计划股票来源公司回购专用证券账户里已回购的公
司股份 7,195,920 股，占公司总股本的 0.88%。2019 年 8 月 15 日，公司收到中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 7,195,920股公司股票已于 2019 年8月 14日全部以非交易过户形式过户至甘肃上峰水泥股份有限公司-第一期员工持股计划账户。
具体内容详见 2019 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《上峰水泥：关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2019-083）。
  2、根据《公司第一期员工持股计划》相关要求，第一期员工持股计划的存
续期为 36 个月，自公司公告标的股票非交易过户至第一期员工持股计划名下之
日（即 2019 年 8 月 14 日）起算。本次员工持股计划所持有的股票锁定期为 12
个月，自公司公告标的股票非交易过户至第一期员工持股计划名下之日（即 2019年 8 月 14 日）起算。
  3、公司第一期员工持股计划锁定期届满后，第一期员工持股计划管理委员会对第一期员工持股计划所持有的股票进行了减持，截至本公告日，第一期员工持股计划持股数量为 1,419,628 股，占公司总股本的 0.17%。第一期员工持股计划持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保等情形。未出现累计持有公司股票数量总额超过公司股 10%以及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形；未出现员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。
    二、公司第一期员工持股计划的后续安排
  第一期员工持股计划存续期将于 2022 年 8 月 14 日届满，届满前公司第一期
员工持股计划管理委员会将根据第一期员工持股计划的整体安排和市场情况决定是否卖出股票。但在下列期间不得买卖公司股票：
  1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起至公告前一日；
  2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
  3、其他可能影响股价的重大事件发生之日起或者进入决策程序之日至依法披露之日；
  4、中国证监会及交易所规定的其他期间。
    三、其他相关说明
  公司将持续关注第一期员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
  特此公告。
                                            甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 02 月 20 日

[2022-02-18] (000672)上峰水泥:关于2022年度委托理财计划的公告
证券代码：000672        证券简称：上峰水泥      公告编号：2022-010
              甘肃上峰水泥股份有限公司
            关于2022年度委托理财计划的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十次会议于2022年2月17日审议通过了《关于公司2022年度委托理财计划的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币8亿元（含8亿元）人民币进行委托理财，以提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益，委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将有关情况公告如下：
    一、委托理财情况概述
    1、委托理财的目的
    在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用自有闲置资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。
    2、委托理财金额
    公司及子公司拟使用合计不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的自有闲置资金
进行委托理财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民币 8 亿元，在上述额度内资金可循环滚动使用。
    3、委托理财方式
    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等）。公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。
    根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司
择机购买。
    4、委托理财期限
    公司本次委托理财额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
    5、资金来源
    公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，合法合规。
    二、审议程序
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次委托理财计划不涉及关联交易，本次委托理财计划事项需提交公司股东大会审议。
    三、投资风险分析及风控措施
    1、投资风险
    公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形式及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策变化带来的系统性风险，导致委托理财的实际收益存在不确定性。
    2、风控措施
    （1）公司将做好委托理财产品前期调研，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；
    （2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
    （3）公司财务中心相关人员应及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全；
    （4）公司审计监察部定期对委托理财资金使用与保管情况进行监督检查。
    四、委托理财对公司影响
    公司及控股子公司开展委托理财是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及控股子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
    使用自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为：
    公司在不影响正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金进行委托理财，用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种，风险相对较低，收益相对稳定，利于提供公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益。
    公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，能够保证理财投资的资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    我们同意公司使用不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置自有资金，开展
低风险的短期银行理财产品投资；在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内，并同意授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
    六、备查文件
    1、第九届董事会第四十次会议决议。
    特此公告。
                                            甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                  董    事  会
                                                2022 年 02 月 18 日

[2022-02-18] (000672)上峰水泥:关于2022年度证券投资计划的公告
证券代码：000672        证券简称：上峰水泥      公告编号：2022-011
              甘肃上峰水泥股份有限公司
            关于2022年度证券投资计划的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十次会议于2022年2月17日审议通过了《关于公司2022年度证券投资计划的议案》，鉴于公司2021年度证券投资期限即将届满到期，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟继续使用自有闲置资金不超过人民币8亿元（含8亿元）人民币进行适度证券投资，期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将有关情况公告如下：
    一、证券投资情况概述
    1、证券投资目的
    在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司结合资本市场情况使用自有闲置资金进行适度证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。
    2、证券投资金额
    因公司 2021 年度证券投资期限即将届满到期，2022 年度公司拟继续使用合
计不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的自有闲置资金进行证券投资，在该额度内资金可以滚动使用。
    3、证券投资方式
    公司使用独立的自营账户或通过资管计划委托管理等方式进行新股配售或者申购、二级市场股票投资及其它公司授权可投的金融产品。
    4、证券投资期限
    公司证券投资期限为该事项经公司股东大会决议通过之日起十二个月内，并授权公司管理层负责实施具体相关事宜。
    5、资金来源
    公司进行证券投资所使用的资金为公司及下属全资子公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。公司不使用任何银行贷款进行证券投资。
    二、审议程序
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次证券投资金额尚需提交公司股东大会审议。本次使用自有资金进行证券投资不涉及关联交易。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    公司进行证券投资可能存在以下风险：
    （1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的实际收益不可预期；
    （3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
    （4）相关工作人员的操作风险等。
    2、风险控制措施
    （1）公司制定了《证券投资内控制度》，对公司证券投资的审批权限、投资范围、原则、责任部门和信息披露等方面均作了相关规定；
    （2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
    （3）加强内部监督，建立专人跟踪制度，当相关投资发生重大损失、资金安全出现重大风险或其他异常情况时及时采取措施；
    （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。
    四、证券投资对公司影响
    公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行证券投资，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果
产生重大不利影响。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为：
    公司目前经营情况正常，财务结构良好，鉴于公司 2021 年度证券投资期限
即将届满到期，公司在不影响正常生产经营的前提下，拟继续使用不超过人民币8 亿元（含 8 亿元）证券投资额度，有利于提高公司资金使用效益，符合公司利益。
    本事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，公司已制定了《证券投资内控制度》，能够加强投资风险管理和防范。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司使用自有资金进行证券投资。
    六、备查文件
    1、第九届董事会第四十次会议决议。
    特此公告。
                                            甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 2 月 18 日

[2022-02-18] (000672)上峰水泥:第九届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：000672        证券简称：上峰水泥      公告编号：2022-008
              甘肃上峰水泥股份有限公司
          第九届董事会第四十次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议
于 2022年 02 月 17日上午 10:00 时以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2022
年 02 月 12 日以电子邮件等方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议
案》
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提名拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构,聘期为一年，并根据行业标准和审计工作的实际情况双方协商确定审计费用。
    公司独立董事已对本议案进行事前了审查认可，并发表了如下独立意见：
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，符合公司 2021 年度财务审计工作要求。公司此次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意聘任致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构并将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容请详见于 2022 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    二、审议通过《关于公司 2022 年度委托理财计划的议案》
    为提高公司及控股子公司的资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）进行低风险的委托理财。本次委托理财的期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
    公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：
    1、公司在不影响正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金进行委托理财，用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种，风险相对较低，收益相对稳定，利于提供公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益；
    2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，能够保证理财投资的资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；
    3、我们同意公司使用不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置自有资金，
开展低风险的短期银行理财产品投资；在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内，并同意授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
    具体内容请详见于 2022 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于 2022 年度委托理财计划的公告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    三、审议通过《关于公司 2022 年度证券投资计划的议案》
    为进一步提高资金效率，增加投资收益，同时因 2021 年度证券投资期限即
将届满到期，公司在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，计划继续使用人民币 8 亿元额度进行证券投资，总额度为任一时点累计使用资金不超过人民币 8
亿元，并授权公司管理层负责实施具体相关事宜。
    公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：
    公司目前经营情况正常，财务结构良好，公司在不影响正常生产经营的前提下，公司拟继续使用不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）证券投资额度，有利于提高公司资金使用效益，符合公司利益。
    本事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，公司已制定了《证券投资内控制度》，能够加强投资风险管理和防范。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司使用自有资金进行证券投资。
    具体内容请详见于 2022 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于 2022 年度证券投资计划的公告》（公告编号：2022-011）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    四、审议通过《关于 2022 年度使用部分自有资金进行新经济产业投资的议
案》
    为实现公司高质量综合发展战略目标，优化资产结构，培育企业新经济增长点，根据“一主两翼”中期发展规划，公司拟在立足主业不影响公司正常经营及风险可控的前提下，计划使用人民币不超过 5 亿元（含 5 亿元）额度进行新经济产业股权投资。总额度为一个自然年度内累计使用资金不超过人民币 5 亿元，并授权公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。
    本议案不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：
    1、本次公司以自有资金进行新经济产业股权投资有利于公司拓宽投资渠道、提升企业可持续发展综合竞争力，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行；
    2、本次事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，公司已建立规范的投资决策和风险防控管理体系，并加强内部审计监督，建立专人跟踪制度，定期检查和密切关注投资后续运作情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司使用自有资金进行新经济产业股权投资。
    具体内容请详见于 2022 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于 2022 年度使用部分自有资金进行新经济产业投资的公告》（公告编号：2022-009）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    五、审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》
    公司及子公司为进一步盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求，公司及子公司都安上峰水泥有限公司拟通过与永赢金融租赁有限公司以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 10,000 万元
（含 10,000 万元）,期限不超过 18 个月（含 18 个月），并授权公司经营管理层负
责具体项目的实施等相关事宜。
    本议案不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该交易额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见于 2022 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2022-012）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    六、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司第九届董事会提议于 2022 年 3 月 7 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西
湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室召开公司 2022 年第
一次临时股东大会，审议经公司第九届董事会第四十次会议审议通过的《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司 2022 年度委托理财计划的议案》、《关于公司 2022 年度证券投资计划的议案》等三项议案。
    具体内容请详见于 2022 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    特此公告。
                                            甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                董    事    会
                                                2022 年 02 月 18 日

[2022-02-18] (000672)上峰水泥:关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告
证券代码：000672        证券简称：上峰水泥      公告编号：2022-012
              甘肃上峰水泥股份有限公司
        关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十次会议于
2022 年 2 月 17 日审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，
同意公司及子公司都安上峰水泥有限公司拟通过与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币
10,000 万元（含 10,000 万元）,期限不超过 18 个月（含 18 个月），并授权公司经
营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。现将有关情况公告如下：
    一、融资租赁情况概述
    公司为进一步盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求，公司及子公司都安上峰水泥有限公司拟通过与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人
民币 10,000 万元（含 10,000 万元）,期限不超过 18 个月（含 18 个月），并授权
公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。
    本议案不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该交易额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    二、交易对方基本情况
    公司名称：永赢金融租赁有限公司
    统一社会信用代码：91330200316986507A
    类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
    住所：浙江省宁波市鄞州区鼎泰路 195 号 12 层、15 层、16 层、17 层
    法定代表人：许继朋
    注册资本：500,000 万元人民币
    经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；资产证券化；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    控股股东：宁波银行股份有限公司持有其 100%股权。
    关联关系：上述交易对方与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均无关联关系。
    三、交易的主要内容
    承租人：甘肃上峰水泥股份有限公司、都安上峰水泥有限公司
    出租人：永赢金融租赁有限公司
    租赁物：机器、设备等固定资产（交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施）。
    租赁方式：售后回租的方式，即公司将上述租赁物出售给永赢租赁，并回租使用，租赁合同期内公司按约定向永赢租赁支付租金。
    租赁本金：不超过人民币 10,000 万元
    租赁期限：不超过 18 个月（含 18 个月）
    租赁利率、租金及还款方式：按照市场利率，具体按照与永赢租赁签订的具体融资租赁合同的还款条款执行。
    回购价格：租赁期满，公司以留购价不超过 100 元人民币回购此融资租赁资
产所有权。
    租赁设备所属权：在租赁期间，机器、设备等所有权归永赢租赁，租赁期届满，合同履行完毕后机器、设备等所有权转移至公司。
    四、本次融资租赁的目的及对公司的影响
    本次公司拟通过融资租赁方式进行融资，有利于拓宽融资渠道、优化融资结构，降低资金成本，为公司的生产经营提供资金支持。本次开展售后回租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁固定资产的使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
                                        甘肃上峰水泥股份有限公司
                                              董  事  会
                                            2022 年 2 月 18 日

[2022-02-18] (000672)上峰水泥:关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告
证券代码：000672        证券简称：上峰水泥      公告编号：2022-013
                  甘肃上峰水泥股份有限公司
      关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司 2020 年度审计意见为标准的无保留意见；
    2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
    3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。
    甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日召开第
九届董事会第四十次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2022 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提名拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构,聘期为一年，并根据行业标准和审计工作的实际情况双方协商确定审计费用。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1、基本信息
    机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京
会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
    组织形式：特殊普通合伙企业
    注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
    首席合伙人：李惠琦
    截至 2020 年度末，致同会计师事务所目前从业人员超过 5,000 人，其中合伙
人 202 名；注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
    致同会计师事务所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79
亿元，证券业务收入 3.49 亿元，2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包
括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元。公司同行业上市公司审计客户 1 家。
    2、投资者保护能力
    致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
    2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元，职业风险基金的计提及职业保险购买
符合相关规定。
    致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
    3、诚信记录
    致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监
督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执
业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0
次和纪律处分 1 次。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人：董旭，2003 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，
2019 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 4 份。
    签字注册会计师：张文军，2020 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公
司审计，2018 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 0 份。
    项目质量控制复核人：梁轶男，2014 年成为注册会计师，2005 年开始从事上
市公司审计，2005 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 5 份。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3、独立性
    致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    公司 2020 年度财务报告审计费用 170 万元人民币（含税）。2021 年度审计收
费定价将根据行业标准和审计工作的实际情况双方协商确定审计费用。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会意见
    经公司董事会审计委员会审议，一致认为致同会计师事务所具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，提议续聘该会计师事务所，同意将《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第九届董事会第四十次会议审议。
    2、独立董事的事前认可意见
    致同会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。因此我们一致同意公司聘请致同会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构及 2021 年度内部控制审计机构。同意将《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第九届董事会第四十次会议审议。
    3、独立董事的独立意见
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，符合公司 2021 年度财务审计工作要求。公司此次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构并将该议案提交公司2022 年度第一次临时股东大会审议。
    4、董事会审议情况
    公司于 2022 年 2 月 17 日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内控审计机构，开展 2021 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况签署相关协议和文件。
    5、生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
    1、公司第九届董事会第四十次会议决议；
    2、独立董事关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的事前认
可意见；
    3、独立董事关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的独立意
见；
    4、审计委员会履职情况的意见。
    特此公告。
                                              甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                    2022年2月18日

[2022-02-18] (000672)上峰水泥:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000672          证券简称：上峰水泥      公告编号：2022-014
                甘肃上峰水泥股份有限公司
          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。
    公司于2022年2月17日召开的第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，定于2022年3月7日下午14:30时召开公司2022年第一次临时股东大会。
    3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：
    2022年3月7日下午14:30时
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月7日的交易时间，即9：15-9：25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2022年3月7日上午9：15-15:00的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：
    会议的股权登记日为：2022年3月1日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2022年3月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
    2、审议《关于公司2022年度委托理财计划的议案》；
    3、审议《关于公司2022年度证券投资计划的议案》。
    上述议案已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见刊登于2022年2月18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
  提案
                            提案名称                  该列打勾的栏目
  编码
                                                        可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                          非累积投票提案
  1.00    《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内        √
                      控审计机构的议案》
  2.00    《关于公司 2022 年度委托理财计划的议案》        √
  3.00    《关于公司 2022 年度证券投资计划的议案》        √
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。
    （二）登记时间：2022 年 3 月 4 日上午 9:00 至 17:00，2022 年 3 月 7 日上
午 9:00 至 11:30。
    （三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
    （四）登记办法：
    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
    （五）会议联系方式及相关事项：
    1、会议联系人：徐小锋
    电话号码：0571—56030516
    传真号码：0571—56075060
    电子邮箱：sfsn672@163.com
    2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
    3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
    六、备查文件
1、《公司第九届董事会第四十次会议决议》
特此公告。
                                        甘肃上峰水泥股份有限公司
                                              董    事  会
                                            2022 年 2 月 18 日
 附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一．网络投票的程序
    1．投票代码与投票简称：投票代码为“360672”，投票简称为“上峰投票”。
    2．填报表决意见或选举票数
    （1）本次股东大会不涉及累积投票，本次股东大会对多项议案设置“总议案”，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二．通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 3 月 7 日的交易时间，即 9：15-9：25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月7日（现场股东大会当日）
上午 9：15，结束时间为 2022 年 3 月 7 日（现场股东大会当日）下午 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                        授权委托书
    兹委托      （先生/女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2022年第一
次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
    一、会议通知中提案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
 提案                                        备注  同意 反对 弃权
                      提案名称
 编码                                        该列打勾的栏目可以投票
  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案    √
                          非累积投票提案
        《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构
 1.00                                        √
              及内控审计机构的议案》
        《关于公司 2022 年度委托理财计划的议
 2.00                                        √
                        案》
        《关于公司 2022 年度证券投资计划的议
 3.00                                        √
                        案》
    委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：
    身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：
    股东账号：
    持股数：          股
    受托人签名：
    身份证号码：
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束
    委托日期：  年    月    日

[2022-02-18] (000672)上峰水泥:关于2022年度使用部分自有资金进行新经济产业投资的公告
证券代码：000672        证券简称：上峰水泥      公告编号：2022-009
              甘肃上峰水泥股份有限公司
 关于2022年度使用部分自有资金进行新经济产业投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为实现公司高质量综合发展战略目标，优化资产结构，培育企业新经济增长点，根据“一主两翼”中期发展规划，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）在立足主业不影响公司正常经营及风险可控的前提下，计划使用人民币不超过 5 亿元（含 5 亿元）额度进行新经济产业股权投资。总额度为一个自然年度内累计使用资金不超过人民币 5 亿元，并授权公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。具体情况如下：
    一、投资概述
    1、投资目的
    为落实公司“一主两翼”战略发展规划，在立足主业的同时适度开展新经济产业投资，优化长期战略资源配置，平衡单一产业周期性波动风险，提升企业可持续发展综合竞争力，在不影响公司建材主业正常经营及风险有效控制的前提下，公司适当投资布局新经济产业股权投资，寻求以科技创新驱动和绿色高质量发展为主导行业的优质成长性标的，长期滚动培育企业的新经济效益增长点，持续、稳定地为上市公司创造快速发展的机会及为投资者带来良好的经济效益。
    2、投资金额
    公司在一个自然年度内累计使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的部分自
有资金进行新经济产业投资，在该额度内资金可以滚动使用。
    3、投资范围
    根据公司“一主两翼”战略中新经济产业股权投资翼的规划范围，结合国家“双碳”政策及鼓励发展解决“卡脖子”问题核心技术创新领域的政策号召，公司新经济股权投资主要面向以“双碳”新能源及科技创新驱动、绿色高质量发展为主导的，包括但不限于新能源储能、芯片半导体、新材料、环保等行业优质成
长性项目，进行新经济产业财务投资，实现长短结合、产投融合。
    4、投资方式
    公司本次进行新经济产业投资方式包括但不限于上市公司或子公司直接对标的项目进行股权投资、与其他股权投资基金等专业机构合作开展股权投资等方式。
    5、资金来源
    公司进行新经济产业投资所使用的资金为公司及下属全资子公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
    二、审议程序
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，本次投资不涉及关联交易，该额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    三、本次投资存在的风险及风险控制
    1、公司进行新经济产业投资可能存在以下风险：
    （1）投资标的可能受宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资收益不达预期的风险；
    （2）存在对标的投资和管理过程中发生的投资决策、经营管理相关风险；
    （3）存在被投企业无法及时退出，影响现金流回款而延期等风险。
    2、风险控制措施
    （1）公司已建立规范的投资决策和风险防控管理体系，并将就新经济股权投资风险管控配套建立相应具体管理流程制度细则。公司将密切关注相关监管政策变化，按照规范要求和内部管控机制要求，加强专业研判和投资决策，以及股权项目投资相关投后管理，积极预防并降低相关风险；
    （2）公司将充分利用专业投资机构和相关专业中介机构资源，开展紧密合作，通过成立风险可控、严谨规范、专业高效的合作投资项目基金等方式，提高投资项目“投、融、管、退”全流程的专业性，严格做好投资风险管控，充分把握标的项目整体发展情形，防范投资风险；
    （3）加强内部审计监督，建立专人跟踪制度，定期检查和密切关注投资后续运作情况，并及时按规范要求履行信息披露义务，维护公司投资资金的安全。
    四、投资对公司影响
    本次新经济产业投资系在响应国家鼓励支持发展“双碳”及解决“卡脖子”重要技术创新相关领域的政策号召指引下，基于公司高质量综合发展战略需要而开展，符合公司中期战略规划。公司将在立稳主业升级发展，充分保障日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行新经济产业投资，有利于公司“一主两翼”战略的落地执行。公司将充分利用资源，与相关行业头部企业合作，并借助专业投资管理机构等优势和资源，拓宽投资渠道，为公司持续、快速、稳定发展提供支持。本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。
    五、独立董事意见
    公司独立董事一致认为：
    公司以自有资金进行新经济产业股权投资有利于公司拓宽投资渠道、提升企业可持续发展综合竞争力，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行；
    本次事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，公司已建立规范的投资决策和风险防控管理体系，并加强内部审计监督，建立专人跟踪制度，定期检查和密切关注投资后续运作情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司使用自有资金进行新经济产业股权投资。
    六、备查文件
    1、第九届董事会第四十次会议决议。
    特此公告。
                                            甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                  2022 年 2 月 18 日

[2022-02-10] (000672)上峰水泥:关于子公司参与新疆天山水泥股份有限公司定向增发暨关联交易的公告
证券代码：000672        证券简称：上峰水泥      公告编号：2022-007
              甘肃上峰水泥股份有限公司
    关于子公司参与新疆天山水泥股份有限公司定向增发
                  暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股份认购暨关联交易概述
    为优化公司资产结构与资源配置，促进公司长期可持续增长发展，根据公司“一主两翼”、稳中求进发展战略规划，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）拟以自有资金 30,000 万元参与认购新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）拟定向增发的股份。
    因天山股份现任副总裁兼总会计师赵旭飞系公司监事会主席，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等有关规定，本次对外投资构成关联交易。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
    本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳，无需经过其他有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1、基本情况
    公司名称：新疆天山水泥股份有限公司
    统一社会信用代码：91650000710886440T
    注册地址：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村
    公司类型：其他股份有限公司(上市)
    法定代表人：肖家祥
    注册资本：834880.5927 万人民币
    成立日期：1998 年 11 月 18 日
    经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    第一大股东：中国建材股份有限公司
    实际控制人：中国建材集团有限公司
    2、财务状况
    最近一期的主要财务数据：2020 年 1-12 月营业收入为 869,227.16 万元，
净利润为 151,625.93 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 1,498,314.60
万元，净资产为 1,063,142.27 万元。
    3、经查询，新疆天山水泥股份有限公司不属于失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    本次关联交易标的为天山股份募集配套资金拟向不超过 35 名符合条件的特
定投资者非公开发行的股份，天山股份本次募集配套资金方案概要如下：
    1、募集配套资金的金额及发行数量
    天山股份拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式
募集配套资金，募集配套资金总额不超过 50 亿元，发行股份数量不超过本次交易前天山股份总股本的 30%，即不超过 314,616,887 股。最终的发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。
    2、募集配套资金发行股份的定价基准日及发行价格
    本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，募集配套资金定价基准日为本次募集配套资金发行期首日，发行价格不低于募集配套资金定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。在募集配套资金定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格及发行数量将按照中国证监会和深交所的相关规则对上述发行价格进行相应调整。
    3、锁定期安排
    募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
    4、募集配套资金用途
    本次募集配套资金拟在扣除发行费用后用于补充流动资金、偿还债务、支付重组费用等。
    四、本次关联交易协议的主要内容
    1、协议双方
    股份发行方：新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“甲方”）
    股份认购方：浙江上峰建材有限公司（以下简称“乙方”）
    2、认购方式
    乙方以现金方式认购甲方本次非公开发行的 A 股股票
    3、认购价格及金额
    本次发行甲方已于 2022 年 1 月 7 日完成询价。根据询价情况，最终确定本
次发行价格为 13.50 元/股（面值为 1 元人民币），根据发行价格，本次乙方认购金额为 299,999,997.00 元。
    4、认购数量
    本次乙方认购股数为 22,222,222 股。
    5、锁定期
    乙方自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规及相关监管机关对
锁定期另有要求的，从其规定。本次发行结束后，乙方就本次发行所获得的甲方的股份由于甲方送股、资本公积金转增股本等原因增加的部分，亦应遵守前述约
定。
    6、协议生效
    本协议自协议双方签字并加盖公章之日起生效。本协议的任何补充或修改必须经双方协商一致并以书面形式方可生效；本协议双方不得将其在本协议下的权利和义务转让给任何第三方。
    7、终止与解除
    （1）本协议约定的认购事项的有效期为自本协议生效之日起至本次发行完成之日止。
    （2）若因任何不可归责于甲乙双方任何一方的原因，致使本次发行或乙方的认购未能有效完成的，则本协议自该原因事件发生之日起自动解除，且甲乙双方均无需承担违约责任。对于本协议终止后的后续事宜处理，甲乙双方将友好协商解决。如果届时乙方已缴付认购款项的，则甲方应将乙方已缴付的认购款自本协议终止之日起 7 个工作日内无息返还给乙方。
    （3）若因资本市场变化、甲方发展战略调整等因素影响导致甲方不宜继续实施本次非公开发行的，经甲方履行相关法定程序后，甲方有权终止本次非公开发行，无需承担违约责任。对于本协议终止后的后续事宜处理，甲乙双方将友好协商解决。如果届时乙方已缴付认购款项的，则甲方应将乙方已缴付的认购款自本协议终止之日起 7 个工作日内无息返还给乙方。
    五、本次交易的目的和对公司的影响
    近年来水泥建材行业在重组整合及落后产能淘汰等供给侧改革措施推动下，行业集中度进一步提升，市场秩序及效率持续改善。天山股份重组完成后，其产能和业务规模居行业首位，产业链更加完整，其主营业务及核心竞争优势进一步凸显；同时天山股份部分子公司在智能化和转型升级高质量发展方面对行业和本公司有着较好的标杆示范作用，行业格局的优化改善也有利于提升行业发展信心。本次参与认购天山股份定向增发，符合公司“一主两翼”发展战略及投资规划，有利于优化资产配置，彰显公司主业持续发展信心；同时也有利于促进公司向标杆企业学习提升高质量发展综合水平，对公司主业可持续增长发展具有重要意义。
    本次认购资金来源于公司自有资金，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动的前提下进行对外投资，有利于提高公司资金使用
效率，增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2022 年初至公告披露日公司与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
为 0 元。
    七、独立董事事前认可意见和独立意见
    1、独立董事关于关联交易的事前认可意见
    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，在召开第九届董事会第三十七次会议前向独立董事提供了《关于子公司参与新疆天山水泥股份有限公司定向增发暨关联交易的议案》,作为公司的独立董事，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为公司本次参与认购新疆天山水泥股份有限公司定向增发的股份符合公司战略规划，有利于提升公司综合竞争力与综合价值，促进公司进一步升级发展，且不存在损害公司和中小股东权益的情况。同意将《关于子公司参与新疆天山水泥股份有限公司定向增发暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三十七次会议审议。
    2、独立董事关于关联交易的独立意见
    本次公司参与认购新疆天山水泥股份有限公司定向增发的股份符合公司战略规划，有利于提升公司综合竞争力与综合价值，对公司长期可持续发展具有重要意义。本次投资资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响上市公司业务正常运行。
    本次事项审议和表决程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，公司已建立专人跟踪制度，定期检查和密切关注投资后续进展情况，该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次关联交易事项。
    八、备查文件
    1、公司第九届董事会第三十七次会议决议；
    2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于关联交易的独立意见；
4、《股份认购协议》。
特此公告。
                                        甘肃上峰水泥股份有限公司
                                            董    事    会
                                            2022 年 02 月 10 日

[2022-02-10] (000672)上峰水泥:关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告
证券代码：000672        证券简称：上峰水泥      公告编号：2022-006
            甘肃上峰水泥股份有限公司
  关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次增资情况概述
    为满足甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司台州上峰水泥有限公司（以下简称“台州上峰”）经营业务发展需要，台州上峰拟以未
分配利润 7,704.08 万元转增注册资本。截至 2020 年 12 月 31 日，台州上峰经审
计的累计未分配利润 10,388.18 万元，本次转增完成后，台州上峰注册资本将由2,295.92 万元增加至 10,000 万元。
    公司于 2021 年 12 月 30 日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次对外投资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
    二、本次增资主体基本情况
    公司名称：台州上峰水泥有限公司
    法定代表人：黄建灿
    注册地址：台州市黄岩芦村港码头
    统一社会信用代码：91331003674790280J
    公司类型：其他有限责任公司
    成立时间：2008 年 5 月 15 日
    注册资本： 2295.92 万元
    经营范围：建材（不含危险化学品）制造、加工、销售，仓储服务（不含危险化学品），装卸搬运，仓库租赁服务，技术进出口与货物进出口，货运港口服
务。
    股东信息：甘肃上峰水泥股份有限公司持有 70%股权，浙江亚东物流有限公
司持有 30%股权。
    主要财务指标：
                                                      单位：万元
        财务指标        2021 年 9 月 30 日    2020 年 12 月 30 日
          总资产            18,397.44            21,610.89
          总负债              5,568.74            7,630.42
          净资产            12,828.70            13,980.47
        财务指标          2021年1-9月        2020年1-12月
        营业收入            36,425.58            51,954.83
          净利润              2,709.92            5,658.91
  注：2020 年数据已经审计，2021 年1-9 月数据未经审计。
    三、本次增资方式及资金来源
    本次增资以台州上峰截至 2020 年 12 月 31 日经审计的部分未分配利润
7,704.08 万元按照现有股东持股比例同比例转增注册资本，本次转增注册资本完成后，台州上峰注册资本由 2,295.92 万元增加至 10,000 万元。
    本次转增注册资本前后，台州上峰股东及持股情况如下：
                                                          单位：万元
        股东名称              本次转增前          本次转增后
                            出资额  出资比例  出资额  出资比例
 甘肃上峰水泥股份有限公司  1,607.144    70%    7,000.00    70%
  浙江亚东物流有限公司      688.776    30%    3,000.00    30%
          合计              2,295.92  100%  10,000.00    100%
    四、本次增资的目的和对公司的影响
    本次台州上峰转增注册资本是为了充实台州上峰的资本实力，增加综合竞争力，有利于提升其自身资质等级从而推动其业务开展。
    本次转增注册资本不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
                                        甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                董  事  会
                                            2022 年 02 月 10 日

[2022-02-10] (000672)上峰水泥:第九届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：000672        证券简称：上峰水泥        公告编号：2022-005
              甘肃上峰水泥股份有限公司
          第九届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次
会议于 2021 年 12 月 30 日上午 10:00 时以通讯表决的方式召开。本次会议通知
于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件等方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》
    为满足公司控股子公司台州上峰水泥有限公司（以下简称“台州上峰”）经营业务发展需要，台州上峰拟以未分配利润 7,704.08 万元转增注册资本。截至
2020 年 12 月 31 日，台州上峰经审计的累计未分配利润 10,388.18 万元，本次
转增完成后，台州上峰注册资本将由 2,295.92 万元增加至 10,000 万元。
    本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
    根据《公司章程》及相关规定，本次交易属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
    具体内容请详见于2022年2月10日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：2022－006）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    二、审议通过《关于子公司参与新疆天山水泥股份有限公司定向增发暨关联交易的议案》
    为优化公司资产结构与资源配置，促进公司长期可持续增长发展，根据公司“一主两翼”、稳中求进发展战略规划，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司以自有资金 30,000 万元参与认购新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）定向增发的股份。
    因天山股份现任副总裁兼总会计师赵旭飞系公司监事会主席，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号-交易与关联交易》等有关规定，本次对外投资构成关联交易。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
    本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳，无需经过其他有关部门批准。
    具体内容请详见于2022年2月10日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司参与新疆天山水泥股份有限公司定向增发暨关联交易的公告》（公告编号：2022－007）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    特此公告。
                                            甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                  董    事    会
                                                  2022 年 02 月 10 日

[2022-01-29] (000672)上峰水泥:关于子公司签署投资合作协议的公告
证券代码：000672        证券简称：上峰水泥      公告编号：2022-004
            甘肃上峰水泥股份有限公司
        关于子公司签署投资合作协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、投资合作概述
  为响应党和国家“一带一路”倡议，积极稳妥推进国际化发展战略，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）拟与安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）全资子公司海螺国际控股(香港)有限公司（以下简称“海螺国际控股”）、乌兹别克斯坦乔伊丹姆房屋建设装饰有限责任公司（以下简称“乔伊丹姆”）共同签署投资合作协议，计划以乌兹别克斯坦合资企业上峰友谊之桥有限责任公司（以下简称“上峰友谊之桥”或“合资公司”）为合作平台，利用其现有的批文权证许可及资源，将原计划在乌兹别克斯坦安集延投资建设 1条日产3200吨熟料水泥生产线项目调整为投资建设2条日产5000吨新型干法水泥熟料生产线及 100 万吨骨料项目并运营，项目一次规划分期实施。投资合作协议签署后，海螺国际控股将通过增资形式持有上峰友谊之桥 51%股权，上峰建材和乔伊丹姆持有上峰友谊之桥的股权比例将相应调整为上峰建材持有 29%股权，乔伊丹姆持有 20%股权，原股东浙江同力重型机械制造有限公司将退出上峰友谊之桥。鉴于调整后的上峰友谊之桥不再成为公司控股子公司，公司将协商解除本次投资合作前原上峰友谊之桥对外签署且未实际履行的《总承包合同》等相关协议文件。
  投资方案调整前的上峰友谊之桥股权结构：
                                                        单位：万美元
                  股东名称                    注册资本  出资比例
 浙江上峰建材有限公司                            1060      53%
 乌兹别克斯坦乔伊丹姆房屋建设装饰有限责任公司    840        42%
 浙江同力重型机械制造有限公司                    100        5%
                    合计                        2000      100%
  投资方案调整后的上峰友谊之桥股权结构：
                                                        单位：万美元
                  股东名称                    注册资本  出资比例
 海螺国际控股(香港)有限公司                      2040      51%
 浙江上峰建材有限公司                            1160      29%
 乌兹别克斯坦乔伊丹姆房屋建设装饰有限责任公司    800        20%
                    合计                        4000      100%
  本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
  根据《公司章程》及相关规定，本次投资合作事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
    二、合作方基本情况
  1、海螺国际控股(香港)有限公司
  公司名称：海螺国际控股(香港)有限公司
  注册地址：中国香港特别行政区中环康乐广场怡和大厦 40 层
  公司类型：私人股份有限公司
  成立时间：2013 年 3 月 7 日
  注册资本：2.65 亿美元
  经营范围：投资及贸易业务。
  股权结构：安徽海螺水泥股份有限公司持有 100%股权。
  2、乌兹别克斯坦乔伊丹姆房屋建设装饰有限责任公司
  注册地址：乌兹别克斯坦费尔干纳州费尔干纳市加布尔街 72 号
  企业类型：有限责任公司
  注册资本：119 万美元
  法定代表人：雅库布乔诺夫
  成立时间：2012 年 2 月 3 日
  上述合作方中除了乔伊丹姆为公司境外子公司上峰友谊之桥的少数股东外，均无关联关系。
    三、《投资合作协议》的主要内容
  （一）合作方：
  甲方：海螺国际控股（香港）有限公司
  乙方：浙江上峰建材有限公司
  丙方：乌兹别克斯坦乔伊丹姆房屋建设装饰有限责任公司
  （二）合作项目及投资规模
  甲、乙、丙三方拟共同投资，计划以乌兹别克斯坦合资企业上峰友谊之桥有限责任公司为合作平台，利用其现有的批文权证许可及资源，将原计划在乌兹别
克斯坦安集延投资建设 1 条日产 3200 吨熟料水泥生产线项目调整为投资建设 2
条日产 5000 吨新型干法水泥熟料生产线及 100 万吨骨料项目并运营，项目一次规划分期实施。
  投资规模及预算最终由合资公司根据石灰石矿山资源的储量、市场实际需求以及合作项目总图设计、工程概算确定。
  （三）合作方式
  由甲方和乙方按协议约定对合资公司进行增资，最终以增资后的合资公司为合作项目实施主体，共同开展协议所约定的新型干法水泥项目的规划、投资、建设及运营等业务。
  （四）合资公司治理
  依照乌兹别克斯坦相关法律法规，合资公司的管理机构包括股东会、监事会与高级行政团队，并通过上述管理机构实施开展合作项目的建设、生产经营和管理事项。甲、乙、丙三方一致同意根据本协议约定和乌兹别克斯坦法律法规制订合资公司《章程》，合资公司的股东会、监事会、高级行政团队等职权、责任等内容，由制订的《章程》具体规定。
  1、股东会
  合资公司设立股东会，股东会由全体股东组成，股东会是合资公司的最高权力机构。合资公司增加或减少资本的决议、对股东非现金出资的评估，需经全数股东代表表决通过；股东会针对下列事项做出的决议，需经代表三分之二以上表
决权的股东通过：
  （1）针对修改公司章程的决议；
  （2）针对公司的合并、收购、分立、破产、延长经营期限或者清算的决议；
  （3）根据法律的要求决定重大资产处置行为；
  （4）合资公司与关联人发生的重大交易。
  除上述特别决议外，股东会职权范围内其它事项做出决议时，则需经半数以上表决权的股东以书面形式同意通过。
  2、监事会
  合资公司设立监事会，其作为合资公司的管理机构负责管理其一般性事务。
监事会包括 5 名监事，其中 3 名监事由甲方提名，1 名监事由乙方提名，其余 1
名监事由丙方提名，由股东会选举产生。监事一经选举，其任期为 3 年，可连任且任期没有限制。
  合资公司的监事会主席由甲方提名，副主席由乙方提名，并由监事会成员以过半数投票选举产生。监事会主席负责管理监事会日常事务、主持监事会会议，并指导保存会议纪要等会议文件。
  3、执行监事（总经理）及高级执行团队
  执行监事（总经理）是合资公司唯一的执行机构，执行监事经甲方提名，由第一次设立大会和监事会批准任命。执行监事的责任和义务由合资公司章程规定。
  合资公司根据经营管理需要，设高级行政团队成员若干，其中乙方提名 1名成员，丙方提名 1 名成员。乙方提名的成员担任合资公司财务总监；丙方提名的成员主要负责协调合资公司涉外的安全、卫生、环保、消防、地方关系协调及政府部门对接等外部事务，以及相关权证办理、财税优惠政策申请落实、税务协调等事宜。其余高级行政团队成员由甲方提名。以上成员经提名后，须取得监事会的批准。
  （五）合资公司的财务管理及分红
  合资公司依照乌兹别克斯坦法律规定建立财务、会计制度，每财务年度聘请具有合法从业资格的国际会计师事务所对财务报告书及会计账簿进行审查及稽核。并按规定向监事会、股东会提交财务管理信息，任何一方认为合资公司账簿及财务状况须检查时，可自行付费聘请具有合法从业资格的会计师稽核；合资公
司应尽力提供最大限度的方便。
  在根据乌兹别克斯坦法律规定留存足够的法定公积金后，且合资公司章程没有规定另外的分配方式，若合资公司获利，并且股东决定分配该利润，合资公司应按照各股东的持股比例进行利润分配。
  （六）合资公司的经营管理
  合资公司执行监事（总经理）根据工程概算及相关决议制定项目设计、设备成套、工程建设、进出口物流等有关合同，按合资公司制度进行招（议）标采购，进行工程建设管理，并全面负责项目生产运营管理。甲方及其关联公司向合资公司所提供的技术服务和技术许可（如有）等不应高于市场公允价格。
  （七）违约责任
  一方的违约行为直接导致了本协议终止或合作项目无法继续实施或给其他方或合资公司造成损失的，违约方将承担相关责任，应赔偿其他方或合资公司的全部损失。包括但不限于实际损失和预期利益、以及为获得赔偿而发生的律师费、差旅费等全部因仲裁或诉讼而发生的费用。
  如果一方违反法律规定，导致有关国家机关或法院对合资公司进行制裁（指是指政府机构采取的经济制裁、财政制裁或行政制裁），其他各方有权发出警示通知要求其尽快排除妨害，如若此种违反法律的行为所带来的影响无法消除并导致投资项目连续三个月无法执行，其他各方有权单方面停止项目实施，终止本协议，并要求对方承担因此而产生的所有赔偿责任。
  （八）协议生效
  本协议的生效条件如下：
  1、经甲乙丙三方和上峰友谊公司法定代表人或授权代表签字，并加盖公章；
  2、签署后 60 个工作日内各方完成企业内部审批流程、政府审批（若有），并函告对方。
    四、本次合作的目的和对公司的影响
  本次合作系为充分发挥三方各自优势和资源，采用优势互补，在“一带一路”区域进行投资合作，有利于实现合作共赢，符合公司稳中求进，全面发展，提升主业综合竞争力的战略发展规划；合作项目具有较好的产业基础和区位优势，可进一步增强公司总体规模实力，完善产业区域战略布局，提升公司综合价值。
  目前尚无法预测此次合作对公司未来各会计年度财务状况、经营业绩的影响，如此次合作事项能顺利展开，有利于公司在中亚地区业务的开展，为公司未来发展带来积极影响。
    五、存在的风险
  （一）政治风险
  鉴于本次项目所在国政治环境及历史民政文化与中国存在诸多差异，会对本次项目的总体实施环境带来一定的风险。该合同的履行存在一定的不确定性。
  （二）财务及汇率风险
  本次合同投资额相对较大，结算方式主要涉及美元等外币，如果不能按计划投产和实现效益，本项目将具有一定的财务及汇率风险。
  （三）政策风险
  本协议涉及金额较大、期限较长，在执行过程中，如遇到国家对境外投资及资产管理相关政策、法规进行调整，将给协议的执行带来一定的风险。
  公司将依法规范履行各项手续程序，与合作方加强融合，充分发挥各方资源优势，加强内部协作运行管理机制，督促并协助合资公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对市场变化等风险，保证合资公司项目稳定、健康发展。
    六、备查文件
  1、《投资合作协议》。
    特此公告。
                                            甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                    董事  会
                                                2022 年 01 月 29 日

[2022-01-29] (000672)上峰水泥:第九届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：000672        证券简称：上峰水泥        公告编号：2022-003
              甘肃上峰水泥股份有限公司
          第九届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次
会议于 2022 年 1 月 28 日上午 10:00 时以通讯表决的方式召开。本次会议通知于
2022 年 1 月 24 日以电子邮件等方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于子公司签署投资合作协议的议案》
  为响应党和国家“一带一路”倡议，积极稳妥推进国际化发展战略，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）拟与安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）全资子公司海螺国际控股(香港)有限公司（以下简称“海螺国际控股”）、乌兹别克斯坦乔伊丹姆房屋建设装饰有限责任公司（以下简称“乔伊丹姆”）共同签署投资合作协议，计划以乌兹别克斯坦合资企业上峰友谊之桥有限责任公司（以下简称“上峰友谊之桥”或“合资公司”）为合作平台，利用其现有的批文权证许可及资源，将原计划在乌兹别克斯坦安集延投资建设 1条日产3200吨熟料水泥生产线项目调整为投资建设2条日产5000吨新型干法水泥熟料生产线及 100 万吨骨料项目并运营，项目一次规划分期实施。投资合作协议签署后，海螺国际控股将通过增资形式持有上峰友谊之桥 51%股权，上峰建材和乔伊丹姆持有上峰友谊之桥的股权比例将相应调整为上峰建材持有 29%股权，乔伊丹姆持有 20%股权，原股东浙江同力重型机械制造有限公司将退出上峰友谊之桥。鉴于调整后的上峰友谊之桥不再成为公司控股子公司，公司将协商解除本次投资合作前原上峰友谊之桥对外签署且未实际履行的《总承包合同》等相关协议文件。
  投资方案调整后的上峰友谊之桥股权结构如下：
                                                      单位：万美元
                  股东名称                    注册资本  出资比例
 海螺国际控股(香港)有限公司                      2040      51%
 浙江上峰建材有限公司                            1160      29%
 乌兹别克斯坦乔伊丹姆房屋建设装饰有限责任公司    800        20%
                    合计                        4000      100%
  本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述出资金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
  具体内容请详见于 2022 年 01 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于子公司签署投资合作协议的公告》（公告编号：2022-004）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    二、备查文件
  1、公司第九届董事会第三十九次会议决议。
    特此公告。
                                            甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                  董  事    会
                                                  2022年01月29日

[2022-01-22] (000672)上峰水泥:第九届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：000672        证券简称：上峰水泥        公告编号：2022-001
              甘肃上峰水泥股份有限公司
          第九届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次
会议于 2022 年 1 月 21 日上午 10:00 时以通讯表决的方式召开。本次会议通知于
2022 年 1 月 17 日以电子邮件等方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于对外投资签署战略合作框架协议的议案》
    为响应国家“双碳”战略决策，积极推动产业结构调整，通过布局光伏发电等节能降碳措施，提升水泥产业能源利用效率，降低能耗成本，提升公司核心竞争力，实现转型升级高质量发展，公司拟与阳光新能源开发股份有限公司（以下简称“阳光新能源”）、合肥凭新科技咨询服务有限公司（以下简称“合肥凭新”）签订《战略合作框架协议》，公司以各项目基地为基础，依托区位优势特点及自身对绿色能源的需求，联合阳光新能源在光伏发电及储能等新能源产业的技术、建设及智慧运维等方面的优势，以及合肥凭新在投资运营方案策划与设计、光伏储能项目专业咨询等方面优势，共同布局光伏发电、储能等绿色能源产业，促进公司产业绿色、经济、节能及可持续发展，实现三方合作共赢。
    公司亦将以此合作平台为投资策划主体开展相关新能源产业系列项目的长期规划布局和项目实施。
    本协议为框架性合作协议，根据《公司章程》及相关规定，本次合作事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
    本次合作事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    在此协议下，后期将根据项目的实际情况制定针对具体项目的合作协议，在具体合作项目确定后，三方将根据具体合作事项及交易金额根据相关法律法规及各自的内部决策程序履行相应的决策和信息披露程序。
    具体内容请详见于 2022 年 01 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于对外投资签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2022-002）。
    表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
    二、备查文件
    1、公司第九届董事会第三十八次会议决议。
    特此公告。
                                            甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                  董    事    会
                                                  2022年01月22日

[2022-01-22] (000672)上峰水泥:关于对外投资签署战略合作框架协议的公告
证券代码：000672        证券简称：上峰水泥      公告编号：2022-002
              甘肃上峰水泥股份有限公司
        关于对外投资签署战略合作框架协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、战略合作概述
    1、为响应国家“双碳”战略决策，积极推动产业结构调整，通过布局光伏发电及储能等节能降碳措施，提升水泥产业能源利用效率，降低能耗成本，提升公司核心竞争力，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）与阳光新能源开发股份有限公司（以下简称“阳光新能源”）、合肥凭新科技咨询服务有限公司（以下简称“合肥凭新”）签订《战略合作框架协议》，公司以各项目基地为基础，依托区位优势特点及自身对绿色能源的需求，联合阳光新能源在光伏发电及储能等新能源产业的技术、建设及智慧运维等方面的优势，以及合肥凭新在投资运营方案策划设计、光伏储能项目专业咨询等方面优势，共同布局光伏发电、储能等绿色能源产业，促进公司产业绿色、经济、节能及可持续发展，实现三方合作共赢。
    2、本协议为框架性合作协议，根据《公司章程》及相关规定，本次合作事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
    3、本次合作事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    4、在此协议下，后期将根据项目的实际情况制定针对具体项目的合作协议，在具体合作项目确定后，三方将根据具体合作事项及交易金额根据相关法律法规及各自的内部决策程序履行相应的决策和信息披露程序。
    二、合作方基本情况
    合作方一：
    公司名称：阳光新能源开发股份有限公司
    企业类型：股份有限公司
    统一社会信用代码：91340100325499313Y
    注册资本：人民币 107,284.0203 万元
    法定代表人：张许成
    成立日期：2014 年 11 月 23 日
    经营范围：光伏新能源电站设备的生产、制造与设计；新能源发电系统及工程的研发、设计、开发、投资、建设、运营及服务；售电业务；机电集成（或成套）设备销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
    股权结构：
                  名称                  出资额（万元）  持股比例
  阳光电源股份有限公司                      82608.6956    77.00%
  曹仁贤                                      4373.6562    4.08%
  合肥星阳新能源科技合伙企业(有限合伙)            4285    3.99%
  合肥泓阳新能源科技合伙企业(有限合伙)            4185    3.90%
  合肥风阳新能源科技合伙企业(有限合伙)            3830    3.57%
  张许成                                      2896.6685    2.70%
  合肥浩阳新能源科技合伙企业(有限合伙)            2310    2.15%
  合肥月阳新能源科技合伙企业(有限合伙)            2295    2.14%
  顾亦磊                                            500    0.47%
                  合 计                    107284.0203  100.00%
    合作方二：
    公司名称：合肥凭新科技咨询服务有限公司
    企业类型：有限责任公司
    统一社会信用代码：91340103MA2RHTFK6K
    注册资本：人民币 100 万元
    法定代表人：陈刚
    成立日期：2018 年 3 月 5 日
    经营范围：科技项目咨询、代理服务；财税咨询服务；企业项目管理咨询、代理服务；知识产权事务咨询、代理服务；网络技术开发、技术服务；软件开发、
销售、设计服务；电子商务信息咨询；网络运营管理；电子产品开发、销售；代理软件企业认定、软件产品登记、高新技术产品认定、高新技术企业认定；科技项目申报及咨询；商标、专利咨询；企业营销策划；广告设计及制作服务；日用百货、文体用品及酒、预包装食品、五金建材、照明灯具、家具家电、机械设备、汽车零部件用品销售；智能产品销售、安装、调试。
    股权结构：
          股东名称            出资额（万元）        持股比例
            陈刚                  100              100.00%
            合 计                  100              100.00%
    上述合作方一和合作方二与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均无关联关系。
    三、拟设立合资公司的基本情况
    为便于合作项目的开展，三方拟通过现金方式出资共同设立合资公司，并以该合资公司作为后续发展光伏业务的主体，拟设立合资公司基本情况如下：
    公司名称：上峰阳光新能源发展有限公司（暂定名，具体以工商核准为准，以下简称“合资公司”）
    注册资本：5,000 万元人民币
    公司类型：有限责任公司
    注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山保税区
    股本结构：
              股东名称            出资额（万元）  持股比例
    甘肃上峰水泥股份有限公司            3000          60%
    阳光新能源开发股份有限公司          1000          20%
    合肥凭新科技咨询服务有限公司        1000          20%
                合计                    5000          100%
    四、《合作框架协议》主要内容
    （一）合作方
    甲方：甘肃上峰水泥股份有限公司
    乙方：阳光新能源开发股份有限公司
    丙方：合肥凭新科技咨询服务有限公司
    （二）合作内容
    1、依托公司各基地资源，合作开发光伏发电等新能源业务，定位光伏产业+新能源财务投资，光伏产业方面主要有三个方向，一是依托甲方各基地现有厂区、屋顶、矿区等可用资源建设分布式光伏发电储能一体化项目，解决甲方各基地自用电需求问题；二是针对有条件资源的基地和区域，引入合伙人合作开发光伏及储能项目，满足当地周边企业绿电用电需求；三是依托基地综合资源共同投资开发光伏储能等新能源开发项目。
    2、适时推进储能业务合作，合作稳健开展对储能技术等领域领先企业的投资布局。
    （三）合作机制
    1、筹建阶段甲方负责完成合资公司工商注册手续，协调所属各基地资源协同及提供一期项目资料，与乙方、丙方共同制定投资框架发展总方案；乙方负责具体项目策划、项目建设方案、设计及技术支持等；丙方负责提供投资运营方案的策划、设计及光伏储能项目专业咨询服务。
    2、三方共同组建战略合作团队，负责搭建合资公司框架及公司治理体系建设；乙方人员侧重负责项目前期可研、建设方案、建设、调试、前期运营维护及运营培训等并参与前期与政府主关部门的合作洽谈、项目建设、调试、前期运维培训等；丙方人员侧重负责投资运营方案的策划与设计、光伏储能项目运管管理咨询服务及碳资产运营管理等；甲方人员侧重负责协调所属基地资源，提供落实光伏项目应用场景、对接所在地相关部门项目申报、协调办理项目合规性手续、与周边用电需求企业沟通等。
    3、优先落实铜陵上峰、怀宁上峰等基地启动实施第一批分布式光伏发电储能一体化合作项目，由合作团队制定具体实施计划并组织落地。
    五、本次合作的目的及对上市公司的影响
    1、本次拟签署的《战略合作框架协议》旨在充分发挥各自在产业、技术、资源等方面的优势，本着“共谋发展、互利共赢”的原则，在自愿、平等和诚信的基础上，就光伏发电及储能等新能源产业战略合作达成合作，将会加快推动落实公司“一主两翼”总体战略部署，助力公司升级转型。结合各产业基地区位优势资源，布局光伏发电及储能等绿色能源产业，可在有效提升新能源充分利用，
落实公司碳减排计划，实现公司产业绿色、节能及可持续发展的同时，进一步降低成本，提高经济效益，提升公司核心竞争力。
    2、目前尚无法预测此次合作对公司未来各会计年度财务状况、经营业绩的影响。
    3、本框架协议的签署对公司的业务独立性无重大影响，公司不会因履行合同而对协议对方形成依赖。
    六、存在的风险
    1、本次拟签署的《战略合作框架协议》属于三方合作的框架性协议，是三方签署相关协议的基础，具体合作内容与项目以后续正式签订的相关协议合同为准。
    2、公司将持续关注本协议后续进展情况，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    七、备查文件
    1、《战略合作框架协议》。
    特此公告。
                                            甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                2022 年 01 月 22 日

[2021-10-28] (000672)上峰水泥:关于与专业机构合作成立投资基金的进展公告
证券代码：000672        证券简称：上峰水泥      公告编号：2021-073
            甘肃上峰水泥股份有限公司
    关于与专业机构合作成立投资基金的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、共同投资合作设立基金概述
  为落实战略发展规划，在立足主业的同时适度开展新经济产业股权投资，推进“一主两翼”具体项目有序落地，以提升企业可持续发展综合竞争力，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以全资子公司宁波上融物流有限公司（以下简称“宁波上融”）作为有限合伙人分别出资 10,000 万元和20,000 万元与专业机构合资成立私募投资基金——苏州工业园区芯程创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯程创投”）及苏州工业园区君璞然创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君璞然创投”），其中宁波上融占芯程创投 40.00%的合伙份额，占君璞然创投 20.00%的合伙份额。
  具体内容详见2021年6月11日和7月27日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2021-047、2021-056）。
    二、基金投资进展情况
  （一）芯程创投进展情况
  截至本公告日，芯程创投已投资了芯耀辉科技有限公司（以下简称“芯耀辉”）、北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“昂瑞微”）和全芯智造技术有限公司（以下简称“全芯智造”），具体投资情况如下：
  1、投资标的公司名称：芯耀辉科技有限公司
  芯耀辉是一家致力于先进半导体 IP 研发和服务、赋能芯片设计和系统应用的高科技公司。通过自主研发先进工艺芯片 IP 产品，以响应中国快速发展的芯
片和应用需求，全面赋能芯片设计。凭借其 IP 产品的稳定性高、兼容性强、跨工艺、可移植等独特的价值和优势，服务于数字社会的各个重要领域，包括数据中心、智能汽车、高性能计算、5G、物联网、人工智能、消费电子等。
  截至本公告日，芯程创投已投资 7000 万元至芯耀辉，目前相关工商变更已完成。
  2、投资标的公司名称：北京昂瑞微电子技术股份有限公司
  昂瑞微为一家射频前端芯片和射频 SoC（系统级）芯片供应商，公司专注于射频/模拟集成电路和 SoC 系统集成电路的开发，以及应用解决方案的研发和推广，产品包括 2G/3G/4G/5G 全系列射频前端芯片、物联网无线连接 SoC 芯片（蓝牙 BLE、蓝牙 Audio、双模蓝牙、2.4GHz 无线通信芯片等）。
  截至本公告日，芯程创投已投资 3000 万元至昂瑞微，目前相关工商变更已完成。
  3、投资标的公司名称：全芯智造技术有限公司
  全芯智造作为一家专注于晶圆制造的 EDA（电子设计自动化）工业软件公司，由国际领先的 EDA 公司 Synopsys、知名创投武岳峰资本与中电华大、中科院微电子所等联合注资成立。全芯智造致力于打造高效、完整的设计软件服务系统解决方案，产品覆盖晶圆制造厂的全产业链周期。
  芯程创投通过苏州芯序企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接投资全芯智造，截至本公告日，芯程创投已投资 3,000 万元至苏州芯序企业管理咨询合伙企业（有限合伙），目前相关投资协议已签订，工商变更尚在办理过程中。
  （二）君璞然创投进展情况
  截至本公告日，君璞然创投已投资了睿力集成电路有限公司，具体投资情况如下：
  1、投资标的公司名称：睿力集成电路有限公司（睿力集成电路）
  睿力集成电路成立于 2016 年 6 月，截至目前注册资本为 40,189,503,639.09
人民币，主要从事集成电路及相关产品的生产、研发、设计、销售等业务。睿力集成电路设有全资子公司长鑫存储技术有限公司及控股子公司长鑫新桥存储技术有限公司等。
  2、截至本公告日，君璞然创投 100,000 万元出资已全部投资至睿力集成电
路，目前相关工商变更已完成。
  三、其他说明
  公司将持续关注投资基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                董  事    会
                                                2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (000672)上峰水泥:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.98元
    每股净资产: 9.4557元
    加权平均净资产收益率: 22.1%
    营业总收入: 56.91亿元
    归属于母公司的净利润: 15.89亿元

[2021-10-19] (000672)上峰水泥:2021年第七次临时股东大会决议公告
 证券代码：000672        证券简称：上峰水泥      公告编号：2021-071
            甘肃上峰水泥股份有限公司
        2021 年第七次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1. 本次股东大会未出现否决议案的情况。
  2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、召开会议的基本情况
  （一）会议召开情况
  1、现场会议时间：2021年10月18日下午14:30
  2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室。
  3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
  4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
  5、网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月18日的交易时间，即9：15-9：25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
  通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2021年10月18日上午9：15-15:00的任意时间。
  6、会议主持人：董事长俞锋先生主持。
  7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
  （二）会议出席情况
  1、股东出席的总体情况
  通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 459,517,465 股，占上市公司有
表决权股份总数的 57.2919%。
  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 457,335,539 股，占上市公司有
表决权股份总数的 57.0198%。
  通过网络投票的股东 11 人，代表股份 2,181,926 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.2720%。
  2、中小股东出席的总体情况
  通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 2,181,926 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.2720%。
  其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
  通过网络投票的股东 11 人，代表股份 2,181,926 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.2720%。
  除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案，具体表决情况如下：
    1、审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
  同意 459,389,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对
128,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0279%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
  其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 2,053,926 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.1336%；反对 128,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.8664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
    2、审议通过《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
  同意 459,389,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对
128,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0279%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
  其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 2,053,926 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.1336%；反对 128,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.8664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
  同意 459,389,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对
128,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0279%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
  其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 2,053,926 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.1336%；反对 128,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.8664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
    4、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》
  同意 459,400,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9745%；反对
117,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
  其中，出席会议的 中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 2,064,626 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6240%；反对 117,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 5.3760%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
    三、律师出具的法律意见
  本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师张雪婷、郑上俊进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2021年第七次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
    四、备查文件
  1．公司2021年第七次临时股东大会决议；
  2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2021年第七次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                            甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                  董  事    会
                                                  2021 年 10 月 18 日

[2021-09-29] (000672)上峰水泥:第九届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：000672        证券简称：上峰水泥        公告编号：2021-070
              甘肃上峰水泥股份有限公司
          第九届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次
会议于 2021 年 9 月 28 日上午 10:00 时以通讯表决的方式召开。本次会议通知于
2021 年 9 月 22 日以电子邮件等方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
  为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》。
  公司将聘请律师事务所对公司第二期员工持股计划出具法律意见书，并将在2021 年第七次临时股东大会召开前公告。
    公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：
  1、公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》、等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
  2、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
  3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形；
  4、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
  综上，我们同意公司实施第二期员工持股计划，并同意将该持股计划草案及摘要提交公司股东大会审议。
  具体内容请详见于2021年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》（摘要公告编号：2021－067）。
  董事俞锋、俞小峰、边卫东因参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。
    表决结果：同意票 6 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案还需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
  为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《公司第二期员工持股计划管理办法》。
  具体内容请详见于2021年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第二期员工持股计划管理办法》
  董事俞锋、俞小峰、边卫东因参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。
    表决结果：同意票6张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
    本议案还需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。
  三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
  为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
  （1）授权董事会实施本次员工持股计划；
  （2）授权董事会决定本次员工持股计划的变更，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜等事项；
  （3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
  （4）授权董事会对《公司第二期员工持股计划（草案）》作出解释；
  （5）授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
  （6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
  （7）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
  （8）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
  （9）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
  （10）授权董事会在股东大会确定当期持股计划回购金额与否后决定是否实施；
  （11）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
  董事俞锋、俞小峰、边卫东因参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。
    表决结果：同意票 6 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案尚须提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》
  公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）因生产经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请总额不超过 25,000万元的综合授信，根据银行要求，公司需为上峰建材提供等额连带责任担保，同时上峰建材将其房屋建筑为其该笔授信向银行进行抵押担保，担保期限不超过一年，具体以担保协议约定为准。
  具体内容请详见于 2021 年 9 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2021-069）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案还需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
    五、审议通过《关于提请召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》
  公司提议于 2021 年 10 月 18 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖区文二西
路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室召开公司 2021 年第七次临时股
东大会，审议经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过并提交股东大会审议的第一至四项议案。
  具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2021 年 9 月 29 日《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开公司 2021年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2021－068）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    特此公告。
                                            甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                  董  事    会
                                                  2021年09月29日

[2021-09-29] (000672)上峰水泥:第九届监事会第九次会议决议公告
证券代码：000672          证券简称：上峰水泥      公告编号：2021-066
              甘肃上峰水泥股份有限公司
              第九届监事会第九次会议决议
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 9 月 28 日上午 10:30 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会
议通知于 2021 年 9 月 22 日以电子邮件和书面等方式送达各位监事，会议应出席
监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由监事会主席赵旭飞先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
  经审核，我们认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4号——员工持股计划》（以下简称“《披露指引第 4 号》”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
  公司编制《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》、《披露指引第 4 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
  公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
  公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》、《披露指引第 4号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
  具体内容请详见公司于2021年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》
  职工监事谭曦东、吴双双是本计划参与人，在审议该议案时回避表决。
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    二、审议通过《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
  经审核，我们认为《公司第二期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》和《披露指引第 4 号》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
  具体内容请详见公司于2021年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第二期员工持股计划管理办法》
  职工监事谭曦东、吴双双是本计划参与人，在审议该议案时回避表决。
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
  特此公告。
                                            甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                  监  事    会
                                                2021 年 9 月 29 日

[2021-09-29] (000672)上峰水泥:关于公司新增对外担保额度的公告
 证券代码：000672          证券简称：上峰水泥      公告编号：2021-069
              甘肃上峰水泥股份有限公司
            关于公司新增对外担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、新增担保情况概述
    甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江上峰建材有限 公司（以下简称“上峰建材”）和怀宁上峰水泥有限公司（以下简称“怀宁上峰”） 因生产经营发展需要，拟向相关银行申请总额不超过 40,000 万元的综合授信， 其中，上峰建材拟向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请总额不超过 25,000 万元的综合授信，怀宁上峰拟向招商银行安庆分行营业部和上海浦东发
 展银行铜陵支行分别申请 10,000 万元和 5,000 万元的综合授信。根据银行要求，
 公司需为上峰建材和怀宁上峰提供等额连带责任担保，同时上峰建材将其土地、 厂房建筑为其该笔授信向银行进行抵押担保，担保期限不超过一年，具体以担保 协议约定为准。
                                                              单位：人民币万元
                                    被担保方          本次新  担保额度
                            担保方  最近一期  截至目  增担保  占上市公  是否
  担保方      被担保方  持股比  资产负债  前担保  额度  司最近一  关联
                              例      率      余额            期净资产  担保
                                                                比例
甘肃上峰水泥  浙江上峰建  100%    57.65%  45,545  25,000    3.69%      否
股份有限公司  材有限公司
甘肃上峰水泥  怀宁上峰水  100%    34.59%    0    15,000    2.21%      否
股份有限公司  泥有限公司
    本次新增对外担保额度 40,000 万元，新增后 2021 年公司计划对外担保额为
 251,500 万元（其中 21,000 万元为重复追加担保）。
    公司于2021年9月28日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于新增公司对外担保额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
    二、被担保人情况
    （一）浙江上峰建材有限公司
  1、基本情况
  企业类型：有限责任公司
  成立日期：2003 年 2 月 20 日
  企业住所：诸暨市次坞镇大院里村
  法定代表人：俞小峰
  注册资本：32,600 万元
  经营范围：生产销售：水泥、水泥半成品（按规定取得相应的许可证后，在许可证核定的范围和时效内从事经营活动）；余热发电；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股权结构：公司持有其 100%股权
  2、财务情况
                                                      单位：万元
          项目          2020 年 12 月 31 日    2021 年 6 月 30 日
  总资产                  1,209,936.06        1,207,652.01
  总负债：                  682,250.11          696,156.01
        银行贷款            121,729.36          100,628.24
        流动负债            636,659.77          612,945.15
  或有事项涉及总额              0                    0
  净资产                    527,685.95          511,495.99
  营业收入                  572,581.22          318,346.14
  利润总额                  249,914.41          121,102.41
  净利润                    188,376.71          90,146.67
    （二）怀宁上峰水泥有限公司
  1、基本情况
  企业类型：有限责任公司
  成立日期：2008 年 9 月 2 日
  企业住所：安徽省安庆市高河镇金塘西街 25 号
  法定代表人：章鑫锋
  注册资本：20,000 万元
  经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产，销售；石子加工、销售（以上经营范围分支机构经营）；水泥用石灰石露天开采；本企业自产产品及技术的进口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）
  股权结构：公司通过子公司间接持有其 100%股权。
  2、财务情况
                                                      单位：万元
          项目          2020 年 12 月 31 日    2021 年 6 月 30 日
  总资产                    263,894.88          216,243.09
  总负债：                  105,149.89          74,790.22
        银行贷款            33,392.05            19,696.86
        流动负债            102,973.26          74,129.41
  或有事项涉及总额              0                    0
  净资产                    158,744.98          141,452.86
  营业收入                  182,296.49          102,419.80
  利润总额                  96,046.17            54,735.93
  净利润                    73,405.49            43,301.95
  本次融资计划资金为公司正常经营与发展所需资金，提请董事会同意公司及子公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保，提请授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。提请同意将本次新增对外担保额度议案提交公司股东大会审议，提请同意本次新增对外担保计划自股东大会做出决议之日起一年内有效。
    三、担保协议主要内容
  截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与被担保对象与银行协商确定。
    四、董事会意见
  1、公司本次新增对外担保全部是公司为合并报表范围内子公司提供连带责任担保，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。
  2、近年来公司各子公司经营状况良好，整体负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力。
  3、同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。
  4、同意将本次对外担保议案提交公司股东大会审议，提请同意本次新增对外担保自公司股东大会做出决议之日起一年内有效。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际累计发生对外担保额为 189,531.33 万元，
占2020 年12 月 31 日经审计总资产的比例为 16.77%，占净资产的比例为 27.97%，
公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。
  本次新增对外担保额度 40,000 万元，新增后 2021 年公司计划对外担保额为
251,500 万元（其中 21,000 万元为重复追加担保）,占公司 2020 年 12 月 31 日
经审计总资产的比例为 22.25%，占净资产的比例为 37.12%。
  公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等等情形。
    六、备查文件
  1、公司第九届董事会第三十五次会议决议。
  特此公告。
                                            甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                  2021 年 9 月 29 日

[2021-09-29] (000672)上峰水泥:关于召开公司2021年第七次临时股东大会的通知
证券代码：000672          证券简称：上峰水泥      公告编号：2021-068
                甘肃上峰水泥股份有限公司
          关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第七次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。
  公司于2021年9月28日召开的第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》，定于2021年10月18日下午14:30时召开公司2021年第七次临时股东大会。
  3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：
  2021年10月18日下午14:30时
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月18日的交易时间，即9：15-9：25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
  通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2021年10月18日上午9：15-15:00的任意时间。
  5、会议的召开方式：
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
      6、会议的股权登记日：
      会议的股权登记日为：2021年10月12日。
      7、出席对象：
      （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
      于股权登记日2021年10月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
  的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
  参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的见证律师；
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E
  单元公司会议室。
      二、会议审议事项
      1、审议《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
      2、审议《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》；
      3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》；
      4、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》。
      上述议案属特别决议，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二
  以上通过。
      上述议案已经公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第九次会议
  审议通过，具体内容详见刊登于2021年9月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证
  券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
      三、提案编码
      本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
提案
                            提案名称                          该列打勾的栏
编码
                                                                目可以投票
 100                    本次股东大会所有提案                        √
1.00  《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》        √
2.00      《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》            √
      《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的
3.00                                                                √
                              议案》
4.00            《关于公司新增对外担保额度的议案》                  √
      四、会议登记等事项
      （一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。
      （二）登记时间：2021 年 10 月 15 日上午 9:00 至 17:00，2021 年 10 月 18
  日上午 9:00 至 11:30。
      （三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1
  幢E单元会议室。
      （四）登记办法：
      1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
  章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
  出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
      2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理
  登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
      （五）会议联系方式及相关事项：
      1、会议联系人：徐小锋
      电话号码：0571—56030516
      传真号码：0571—56075060
      电子邮箱：sfsn672@163.com
      2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
      3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达
  会场。
      五、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
  http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说
  明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参
  加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
      六、备查文件
      1、公司第九届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
                                        甘肃上峰水泥股份有限公司
                                              董  事    会
                                            2021 年 9 月 29 日
 附件一：
            参加网络投票的具体操作流程
    一．网络投票的程序
  1．投票代码与投票简称：投票代码为“360672”，投票简称为“上峰投票”。
  2．填报表决意见或选举票数
  （1）本次股东大会不涉及累积投票，本次股东大会对多项议案设置“总议案”，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二．通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 10 月 18 日的交易时间，即 9：15-9：25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 18 日（现场股东大会当
日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 10 月 18 日（现场股东大会当日）下午 15：
00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                          授权委托书
        兹委托      （先生/女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2021年第七
  次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
      一、会议通知中议案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中
  的一项打“√”）
                                                          备注    同意  反对  弃权
提案                                                    该列打勾
                          提案名称
编码                                                    的栏目可
                                                          以投票
 100                本次股东大会所有提案                  √
1.00  《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》    √
2.00    《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》      √
      《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关
3.00                                                        √
                        事宜的议案》
4.00        《关于公司新增对外担保额度的议案》            √
      委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：
      身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：
      股东账号：
      持股数：          股
      受托人签名：
      身份证号码：
      委托期限：自签署日至本次股东大会结束
      委托日期：  年  月  日

[2021-09-28] (000672)上峰水泥:关于控股股东增持计划完成的公告
证券代码：000672        证券简称：上峰水泥      公告编号：2021-064
            甘肃上峰水泥股份有限公司
          关于控股股东增持计划完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、增持计划的基本情况：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 6 月 16 日披露《关于控股股东增持公司股票及增持计划的公告》（公
告编号：2021-048），公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上
峰控股”）计划自 2021 年 6 月 15 日起六个月内，拟以自有资金不低于 1 亿元且
不超过1.5亿元通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。
    2、增持计划的实施情况：2021 年 6 月 15 日至 2021 年 9 月 27 日，上峰控
股通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持 5,332,496 股，占公司总股本的 0.66%，增持股份金额为 105,213,366.3 元。本次增持完成后，上峰控股持有公司股份 267,899,411 股，占公司总股本的比例为 32.93%。现将相关情况公告如下：
    一、本次增持计划主体的基本情况
    1、增持计划主体：公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司
    2、本次增持计划实施前，上峰控股持有公司股票 262,566,915 股，占公司总
股本的 32.27%。
    3、除本次增持计划外，上峰控股在本公告披露之日前 12 个月内未披露其
他增持计划。
    4、上峰控股在本公告披露之日前 6 个月内，不存在减持公司股份的情形。
    二、本次增持计划的主要内容
      1、增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心，
为促进公司持续稳定、健康发展，提升投资者信心，拟实施增持计划。
      2、增持股份的金额：上峰控股拟增持金额不低于 1 亿元，不超过 1.5 亿元。
      3、增持股份的价格：增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及
二级市场整体趋势，择机实施增持计划。
      4、增持股份的实施期限：自 2021 年 6 月 15 日起六个月内（除法律、法规
及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
      5、增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持
公司股份。
      6、增持资金来源：增持人的自有资金。
      三、本次增持计划的实施结果情况
      上峰控股于 2021 年 6 月 15 日至 2021 年 9月 27 日期间通过深圳证券交易所
交易系统集中竞价交易方式增持公司股份 5,332,496 股，占公司总股本的 0.66%，增持金额为 105,213,366.3 元（不含交易费），本次增持实施前后上峰控股持股情况如下：
      股东名称        本次增持实施前持有股份        目前持有股份
                      股数（股）  占总股本比例  股数（股）  占总股本比例
浙江上峰控股集团有限  262,566,915    32.27%    267,899,411    32.93%
        公司
      四、律师意见
      国浩律师（杭州）事务所就本次增持发表了专项核查意见，具体详见公司于
2021 年 9 月 28 日在巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于甘肃
上峰水泥股份有限公司控股股东增持公司股份的专项核查意见》。
      五、其他相关说明
      1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章的相关规定。
      2、本次增持计划不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致
公司股权分布不具备上市条件。
    3、上峰控股在增持计划实施期间及法定期限内未减持其所持有的公司股份。
    4、公司将持续关注上峰控股持有公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
    六、备查文件
    1、上峰控股出具的《关于增持计划完成的通知》。
    特此公告。
                                            甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                  董    事  会
                                                2021 年 9 月 28 日

[2021-09-28] (000672)上峰水泥:股票交易异常波动公告
证券代码：000672        证券简称：上峰水泥      公告编号：2021-065
            甘肃上峰水泥股份有限公司
              股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：上峰水泥，证
券代码：000672）股票交易价格于 2021 年 9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 27 日连
续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到-20.85%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、关注、核实情况
    针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员，有关情况说明如下：
    1、截止本公告披露日，公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。
    2、公司注意到近日多家媒体报道了包括本行业在内的部分省份制造企业受到能耗管控和限电限产措施的影响。
    由于各区域从短时间限电、降负荷到数天停、限产等采取的措施不同，对公司各区域不同规模、拥有不同库存的子公司生产经营影响程度也各不同；同时，部分区域限电限产等导致供给减少叠加上游原燃料价格上涨等因素使区域产品价格上升，但相关措施持续时间及其变化调整具有不确定性，因此相关措施及由此引起的市场变化对经营成果的最终影响程度具有不确定性，请投资者注意风险。
    目前阶段公司主要子公司的经营基本正常，暂未出现其他重大影响，各子公司也将根据所在区域总体能耗管控措施情况及时做好生产检修等相应计划安排，若后续公司收到具有重大影响的确定性文件等情形，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
    3、除上述影响外，公司经营正常，其他内外部环境未有重大变化。
    4、2021 年 6 月 16 日公司披露了《关于控股股东增持公司股票及增持计划
的公告》（公告编号：2021-048），公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以
下简称“上峰控股”）计划自 2021 年 6 月 15 日起六个月内，拟以自有资金不低
于1亿元且不超过1.5亿元通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份；9 月 27 日，公司收到上峰控股出具的《关于增持计划完成的通知》，
本次增持计划实施完成；自 2021 年 6 月 15 日至本公告披露日，上峰控股通过证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持 5,332,496 股，占公司总股本的0.66%，增持股份金额为 105,213,366.3 元（不含交易费）。本次增持完成后，上峰控股持有公司股份 267,899,411 股，占公司总股本的比例为 32.93%。具体详见公司于 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持计划完成的公告》（公告编号：2021-64）。
    5、为建立健全公司长效激励机制，近日公司正就实施持股计划有关事项进行筹划，具体方案尚需公司董事会、股东大会审议，能否顺利实施尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
    6、除前述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的其他重大信息，或处于筹划阶段的重大事项。
    7.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
    三、不存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
    2.本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的
规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                            甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2021 年 09 月 28 日

[2021-09-16] (000672)上峰水泥:关于控股股东增持公司股票计划期限过半的进展公告
证券代码：000672        证券简称：上峰水泥      公告编号：2021-063
            甘肃上峰水泥股份有限公司
      关于控股股东增持计划时间过半的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、增持计划的基本情况：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 6 月 16 日披露《关于控股股东增持公司股票及增持计划的公告》（公
告编号：2021-048），公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上
峰控股”）计划自 2021 年 6 月 15 日起六个月内，拟以自有资金不低于 1 亿元且
不超过 1.5 亿元通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。
    2、增持计划的进展情况：2021 年 6 月 15 日至本公告披露日，上峰控股通
过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持 4,412,196 股，占公司总股本的 0.54%，增持股份金额为 86,228,412.76 元。本次增持后，上峰控股持有公司股份 266,979,111 股，占公司总股本的比例为 32.81%。截至目前，增持计划时间已过半，后续如继续增持，将根据相关法律法规履行信息披露义务。现将相关情况公告如下：
    一、本次增持计划主体的基本情况
    1、增持计划主体：公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司
    2、本次增持计划实施前，上峰控股持有公司股票 262,566,915 股，占公司总
股本的 32.27%。
    3、除本次增持计划外，上峰控股在本公告披露之日前 12 个月内未披露其
他增持计划。
    4、上峰控股在本公告披露之日前 6 个月内，不存在减持公司股份的情形。
      二、本次增持计划的主要内容
      1、增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心，
  为促进公司持续稳定、健康发展，提升投资者信心，拟实施增持计划。
      2、增持股份的金额：上峰控股拟增持金额不低于 1 亿元，不超过 1.5 亿元。
      3、增持股份的价格：增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及
  二级市场整体趋势，择机实施增持计划。
      4、增持股份的实施期限：自 2021 年 6 月 15 日起六个月内（除法律、法规
  及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期
  间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
      5、增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持
  公司股份。
      6、增持资金来源：增持人的自有资金。
      三、增持计划实施进展情况
      上峰控股于 2021 年 6月 15 日至本公告披露日期间通过深圳证券交易所交易
  系统集中竞价交易方式增持公司股份 4,412,196 股，占公司总股本的 0.54%，增
  持金额为 86,228,412.76 元，本次增持实施前后上峰控股持股情况如下：
      股东名称        本次增持实施前持有股份        目前持有股份
                      股数（股）  占总股本比例  股数（股）  占总股本比例
浙江上峰控股集团有限  262,566,915    32.27%    266,979,111    32.81%
        公司
      四、其他相关说明
      1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以
  及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章的相关规定。
      2、本次增持计划不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致
  公司股权分布不具备上市条件。
      3、上峰控股承诺在增持计划实施期间，将遵守中国证监会、深圳证券交易
  所关于上市公司股票买卖的相关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有
  的公司股份。
      4、公司将持续关注上峰控股后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规
定及时履行信息披露义务。
    五、备查文件
    1、上峰控股出具的《关于增持计划时间过半的进展通知》。
    特此公告。
                                            甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                  董    事    会
                                                2021 年 9 月 16 日

[2021-09-14] (000672)上峰水泥:股票交易异常波动公告
证券代码：000672        证券简称：上峰水泥      公告编号：2021-062
            甘肃上峰水泥股份有限公司
              股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
  甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：上峰水泥，证
券代码：000672）股票交易价格于 2021 年 9 月 9 日、9 月 10 日、9 月 13 日连续
三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 23.72%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、关注、核实情况
  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员，有关情况说明如下：
  1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
  3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
  4.经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
  5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
  6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
    三、不存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
  2.本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                            甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2021 年 09 月 13 日

[2021-08-24] (000672)上峰水泥:半年报监事会决议公告
证券代码：000672        证券简称：上峰水泥        公告编号：2021-060
              甘肃上峰水泥股份有限公司
            第九届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 8 月 23 日上午 10:30 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会
议通知于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件和书面等方式送达各位监事，会议应出席
监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由监事会主席赵旭飞先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
  经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 5 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
  特此决议。
                                            甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                  监  事    会
                                                2021 年 08 月 23 日

[2021-08-24] (000672)上峰水泥:半年报董事会决议公告
证券代码：000672        证券简称：上峰水泥        公告编号：2021-059
              甘肃上峰水泥股份有限公司
          第九届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次
会议于 2021 年 8 月 23 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于
2021 年 8 月 12 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
  具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2021 年 8 月 24 日《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021年半年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2021-061）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
  特此公告。
                                            甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                  董  事    会
                                                  2021年08月23日

[2021-08-24] (000672)上峰水泥:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.26元
    每股净资产: 8.7394元
    加权平均净资产收益率: 14.32%
    营业总收入: 35.94亿元
    归属于母公司的净利润: 10.10亿元

[2021-08-13] (000672)上峰水泥:关于控股股东参与转融通证券出借业务的进展公告
 证券代码：000672        证券简称：上峰水泥      公告编号：2021-058
                甘肃上峰水泥股份有限公司
      关于控股股东参与转融通证券出借业务的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有本公司的部分股份参与转融通证券出借业务，截至本公告日，上峰控股累计用于转融通出借业务的股份为 16,303,600 股，占公司总股本的2.00%，具体事项如下：
    一、前期控股股东参与转融通证券出借情况
  2020 年 11 月 17 日-2020 年 12 月 3 日期间，上峰控股将其持有本公司的部
分无限售流通股共计 9,130,000 股出借给中国证券金融股份有限公司，该部分出借股份占其所持有公司股份总数的 3.48%，占公司总股本的 1.12%。
  2020 年 12 月 5 日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告》（公告编号：2020-084）
    二、本次控股股东参与转融通证券出借情况
  2020 年 12 月 8 日-2021 年 8 月 9 日期间，上峰控股将其持有本公司的部分
无限售流通股共计 7,173,600 股出借给中国证券金融股份有限公司，该部分出借股份占其所持有公司股份总数的 2.68%，占公司总股本的 0.88%。
    三、控股股东累计证券出借情况
  截止本公告披露日，上峰控股持有公司无限售流通股 266,979,111 股，占公司总股本的 32.81%；其中，累计用于转融通证券出借业务的股份为 16,303,600股，占其所持有公司股份总数的 6.11%，占公司总股本的 2.00%。
    四、其他相关说明及风险提示
  1、上峰控股本次转融通证券出借业务未违反《公司法》、《证券法》、《转融通业务监督管理试行办法》、《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
  2、上峰控股参与转融通证券出借业务是其正常业务行为，转融通证券出借所涉及的股份不发生所有权转移，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和公司的持续性经营发生重大影响。
  3、公司将持续跟踪并及时披露上峰控股转融通证券出借业务的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                  董  事    会
                                                2021 年 08 月 12 日

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