000672上峰水泥最新消息公告-000672最新公司消息
≈≈上峰水泥000672≈≈(更新:22.02.21)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)定于2022年3 月7 日召开股东大会
3)02月21日(000672)上峰水泥:关于第一期员工持股计划存续期即将届满
的提示性公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本80206万股为基数,每10股派8.5元 ;股权登记日:202
1-05-28;除权除息日:2021-05-31;红利发放日:2021-05-31;
机构调研:1)2021年03月23日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:158911.24万 同比增:4.96% 营业收入:56.91亿 同比增:27.87%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.9800│ 1.2600│ 0.4400│ 2.5438│ 1.8900
每股净资产 │ 9.4557│ 8.7394│ 8.7715│ 8.3280│ 7.6669
每股资本公积金 │ -1.1361│ -1.1383│ -1.1379│ -1.1420│ -1.1581
每股未分配利润 │ 9.4112│ 8.6991│ 8.7317│ 8.2960│ 7.6692
加权净资产收益率│ 22.1000│ 14.3200│ 5.1000│ 33.5500│ 25.9500
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.9531│ 1.2410│ 0.4357│ 2.4899│ 1.8608
每股净资产 │ 9.4557│ 8.7394│ 8.7715│ 8.3280│ 7.6669
每股资本公积金 │ -1.1361│ -1.1383│ -1.1379│ -1.1420│ -1.1581
每股未分配利润 │ 9.4112│ 8.6991│ 8.7317│ 8.2960│ 7.6692
摊薄净资产收益率│ 20.6557│ 14.2006│ 4.9676│ 29.8980│ 24.2706
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:上峰水泥 代码:000672 │总股本(万):81361.99 │法人:俞锋
上市日期:1996-12-18 发行价: │A 股 (万):81361.99 │总经理:俞锋
主承销商: │ │行业:非金属矿物制品业
电话:86-571-56030516;86-571-56030515 董秘:瞿辉│主营范围:水泥熟料、水泥、混凝土、骨料
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 1.9800│ 1.2600│ 0.4400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 2.5438│ 1.8900│ 1.2600│ 0.4200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 2.9300│ 1.9200│ 1.2000│ 0.4500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 1.8100│ 1.1300│ 0.6300│ 0.2040
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.9700│ 0.5600│ 0.3200│ 0.3200
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-21](000672)上峰水泥:关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2022-015
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 4 月 9 日召
开的第八届董事会第三十七次会议和 2019 年 5 月7日召开的 2018年年度股东大
会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的
事宜。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 11 日、2019 年 5 月 8 日在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2022 年 8 月 14 日届满，根据《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将第一期员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
1、公司第一期员工持股计划股票来源公司回购专用证券账户里已回购的公
司股份 7,195,920 股，占公司总股本的 0.88%。2019 年 8 月 15 日，公司收到中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 7,195,920股公司股票已于 2019 年8月 14日全部以非交易过户形式过户至甘肃上峰水泥股份有限公司-第一期员工持股计划账户。
具体内容详见 2019 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《上峰水泥：关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2019-083）。
2、根据《公司第一期员工持股计划》相关要求，第一期员工持股计划的存
续期为 36 个月，自公司公告标的股票非交易过户至第一期员工持股计划名下之
日（即 2019 年 8 月 14 日）起算。本次员工持股计划所持有的股票锁定期为 12
个月，自公司公告标的股票非交易过户至第一期员工持股计划名下之日（即 2019年 8 月 14 日）起算。
3、公司第一期员工持股计划锁定期届满后，第一期员工持股计划管理委员会对第一期员工持股计划所持有的股票进行了减持，截至本公告日，第一期员工持股计划持股数量为 1,419,628 股，占公司总股本的 0.17%。第一期员工持股计划持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保等情形。未出现累计持有公司股票数量总额超过公司股 10%以及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形；未出现员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。
二、公司第一期员工持股计划的后续安排
第一期员工持股计划存续期将于 2022 年 8 月 14 日届满，届满前公司第一期
员工持股计划管理委员会将根据第一期员工持股计划的整体安排和市场情况决定是否卖出股票。但在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起至公告前一日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、其他可能影响股价的重大事件发生之日起或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证监会及交易所规定的其他期间。
三、其他相关说明
公司将持续关注第一期员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2022 年 02 月 20 日
[2022-02-18](000672)上峰水泥:关于2022年度委托理财计划的公告
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2022-010
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于2022年度委托理财计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十次会议于2022年2月17日审议通过了《关于公司2022年度委托理财计划的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币8亿元（含8亿元）人民币进行委托理财，以提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益，委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用自有闲置资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。
2、委托理财金额
公司及子公司拟使用合计不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的自有闲置资金
进行委托理财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民币 8 亿元，在上述额度内资金可循环滚动使用。
3、委托理财方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等）。公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。
根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司
择机购买。
4、委托理财期限
公司本次委托理财额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
5、资金来源
公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，合法合规。
二、审议程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次委托理财计划不涉及关联交易，本次委托理财计划事项需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形式及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策变化带来的系统性风险，导致委托理财的实际收益存在不确定性。
2、风控措施
（1）公司将做好委托理财产品前期调研，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（3）公司财务中心相关人员应及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全；
（4）公司审计监察部定期对委托理财资金使用与保管情况进行监督检查。
四、委托理财对公司影响
公司及控股子公司开展委托理财是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及控股子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
使用自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：
公司在不影响正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金进行委托理财，用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种，风险相对较低，收益相对稳定，利于提供公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益。
公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，能够保证理财投资的资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置自有资金，开展
低风险的短期银行理财产品投资；在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内，并同意授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
六、备查文件
1、第九届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2022 年 02 月 18 日
[2022-02-18](000672)上峰水泥:关于2022年度证券投资计划的公告
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2022-011
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于2022年度证券投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十次会议于2022年2月17日审议通过了《关于公司2022年度证券投资计划的议案》，鉴于公司2021年度证券投资期限即将届满到期，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟继续使用自有闲置资金不超过人民币8亿元（含8亿元）人民币进行适度证券投资，期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、证券投资情况概述
1、证券投资目的
在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司结合资本市场情况使用自有闲置资金进行适度证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。
2、证券投资金额
因公司 2021 年度证券投资期限即将届满到期，2022 年度公司拟继续使用合
计不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的自有闲置资金进行证券投资，在该额度内资金可以滚动使用。
3、证券投资方式
公司使用独立的自营账户或通过资管计划委托管理等方式进行新股配售或者申购、二级市场股票投资及其它公司授权可投的金融产品。
4、证券投资期限
公司证券投资期限为该事项经公司股东大会决议通过之日起十二个月内，并授权公司管理层负责实施具体相关事宜。
5、资金来源
公司进行证券投资所使用的资金为公司及下属全资子公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。公司不使用任何银行贷款进行证券投资。
二、审议程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次证券投资金额尚需提交公司股东大会审议。本次使用自有资金进行证券投资不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司进行证券投资可能存在以下风险：
（1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
（1）公司制定了《证券投资内控制度》，对公司证券投资的审批权限、投资范围、原则、责任部门和信息披露等方面均作了相关规定；
（2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（3）加强内部监督，建立专人跟踪制度，当相关投资发生重大损失、资金安全出现重大风险或其他异常情况时及时采取措施；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。
四、证券投资对公司影响
公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行证券投资，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果
产生重大不利影响。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：
公司目前经营情况正常，财务结构良好，鉴于公司 2021 年度证券投资期限
即将届满到期，公司在不影响正常生产经营的前提下，拟继续使用不超过人民币8 亿元（含 8 亿元）证券投资额度，有利于提高公司资金使用效益，符合公司利益。
本事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，公司已制定了《证券投资内控制度》，能够加强投资风险管理和防范。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司使用自有资金进行证券投资。
六、备查文件
1、第九届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-18](000672)上峰水泥:第九届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2022-008
甘肃上峰水泥股份有限公司
第九届董事会第四十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议
于 2022年 02 月 17日上午 10:00 时以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2022
年 02 月 12 日以电子邮件等方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议
案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提名拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构,聘期为一年，并根据行业标准和审计工作的实际情况双方协商确定审计费用。
公司独立董事已对本议案进行事前了审查认可，并发表了如下独立意见：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，符合公司 2021 年度财务审计工作要求。公司此次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意聘任致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构并将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容请详见于 2022 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
二、审议通过《关于公司 2022 年度委托理财计划的议案》
为提高公司及控股子公司的资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）进行低风险的委托理财。本次委托理财的期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：
1、公司在不影响正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金进行委托理财，用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种，风险相对较低，收益相对稳定，利于提供公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益；
2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，能够保证理财投资的资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；
3、我们同意公司使用不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置自有资金，
开展低风险的短期银行理财产品投资；在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内，并同意授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
具体内容请详见于 2022 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于 2022 年度委托理财计划的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
三、审议通过《关于公司 2022 年度证券投资计划的议案》
为进一步提高资金效率，增加投资收益，同时因 2021 年度证券投资期限即
将届满到期，公司在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，计划继续使用人民币 8 亿元额度进行证券投资，总额度为任一时点累计使用资金不超过人民币 8
亿元，并授权公司管理层负责实施具体相关事宜。
公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：
公司目前经营情况正常，财务结构良好，公司在不影响正常生产经营的前提下，公司拟继续使用不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）证券投资额度，有利于提高公司资金使用效益，符合公司利益。
本事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，公司已制定了《证券投资内控制度》，能够加强投资风险管理和防范。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司使用自有资金进行证券投资。
具体内容请详见于 2022 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于 2022 年度证券投资计划的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
四、审议通过《关于 2022 年度使用部分自有资金进行新经济产业投资的议
案》
为实现公司高质量综合发展战略目标，优化资产结构，培育企业新经济增长点，根据“一主两翼”中期发展规划，公司拟在立足主业不影响公司正常经营及风险可控的前提下，计划使用人民币不超过 5 亿元（含 5 亿元）额度进行新经济产业股权投资。总额度为一个自然年度内累计使用资金不超过人民币 5 亿元，并授权公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。
本议案不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：
1、本次公司以自有资金进行新经济产业股权投资有利于公司拓宽投资渠道、提升企业可持续发展综合竞争力，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行；
2、本次事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，公司已建立规范的投资决策和风险防控管理体系，并加强内部审计监督，建立专人跟踪制度，定期检查和密切关注投资后续运作情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司使用自有资金进行新经济产业股权投资。
具体内容请详见于 2022 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于 2022 年度使用部分自有资金进行新经济产业投资的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
五、审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》
公司及子公司为进一步盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求，公司及子公司都安上峰水泥有限公司拟通过与永赢金融租赁有限公司以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 10,000 万元
（含 10,000 万元）,期限不超过 18 个月（含 18 个月），并授权公司经营管理层负
责具体项目的实施等相关事宜。
本议案不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该交易额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见于 2022 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
六、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司第九届董事会提议于 2022 年 3 月 7 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西
湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室召开公司 2022 年第
一次临时股东大会，审议经公司第九届董事会第四十次会议审议通过的《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司 2022 年度委托理财计划的议案》、《关于公司 2022 年度证券投资计划的议案》等三项议案。
具体内容请详见于 2022 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2022 年 02 月 18 日
[2022-02-18](000672)上峰水泥:关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2022-012
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十次会议于
2022 年 2 月 17 日审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，
同意公司及子公司都安上峰水泥有限公司拟通过与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币
10,000 万元（含 10,000 万元）,期限不超过 18 个月（含 18 个月），并授权公司经
营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、融资租赁情况概述
公司为进一步盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求，公司及子公司都安上峰水泥有限公司拟通过与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人
民币 10,000 万元（含 10,000 万元）,期限不超过 18 个月（含 18 个月），并授权
公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。
本议案不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该交易额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：永赢金融租赁有限公司
统一社会信用代码：91330200316986507A
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：浙江省宁波市鄞州区鼎泰路 195 号 12 层、15 层、16 层、17 层
法定代表人：许继朋
注册资本：500,000 万元人民币
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；资产证券化；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
控股股东：宁波银行股份有限公司持有其 100%股权。
关联关系：上述交易对方与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均无关联关系。
三、交易的主要内容
承租人：甘肃上峰水泥股份有限公司、都安上峰水泥有限公司
出租人：永赢金融租赁有限公司
租赁物：机器、设备等固定资产（交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施）。
租赁方式：售后回租的方式，即公司将上述租赁物出售给永赢租赁，并回租使用，租赁合同期内公司按约定向永赢租赁支付租金。
租赁本金：不超过人民币 10,000 万元
租赁期限：不超过 18 个月（含 18 个月）
租赁利率、租金及还款方式：按照市场利率，具体按照与永赢租赁签订的具体融资租赁合同的还款条款执行。
回购价格：租赁期满，公司以留购价不超过 100 元人民币回购此融资租赁资
产所有权。
租赁设备所属权：在租赁期间，机器、设备等所有权归永赢租赁，租赁期届满，合同履行完毕后机器、设备等所有权转移至公司。
四、本次融资租赁的目的及对公司的影响
本次公司拟通过融资租赁方式进行融资，有利于拓宽融资渠道、优化融资结构，降低资金成本，为公司的生产经营提供资金支持。本次开展售后回租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁固定资产的使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-18](000672)上峰水泥:关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2022-013
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司 2020 年度审计意见为标准的无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日召开第
九届董事会第四十次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2022 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提名拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构,聘期为一年，并根据行业标准和审计工作的实际情况双方协商确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京
会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
截至 2020 年度末，致同会计师事务所目前从业人员超过 5,000 人，其中合伙
人 202 名；注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
致同会计师事务所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79
亿元，证券业务收入 3.49 亿元，2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包
括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元。公司同行业上市公司审计客户 1 家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元，职业风险基金的计提及职业保险购买
符合相关规定。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监
督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执
业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0
次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：董旭，2003 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，
2019 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 4 份。
签字注册会计师：张文军，2020 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公
司审计，2018 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 0 份。
项目质量控制复核人：梁轶男，2014 年成为注册会计师，2005 年开始从事上
市公司审计，2005 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 5 份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2020 年度财务报告审计费用 170 万元人民币（含税）。2021 年度审计收
费定价将根据行业标准和审计工作的实际情况双方协商确定审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会意见
经公司董事会审计委员会审议，一致认为致同会计师事务所具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，提议续聘该会计师事务所，同意将《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第九届董事会第四十次会议审议。
2、独立董事的事前认可意见
致同会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。因此我们一致同意公司聘请致同会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构及 2021 年度内部控制审计机构。同意将《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第九届董事会第四十次会议审议。
3、独立董事的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，符合公司 2021 年度财务审计工作要求。公司此次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构并将该议案提交公司2022 年度第一次临时股东大会审议。
4、董事会审议情况
公司于 2022 年 2 月 17 日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内控审计机构，开展 2021 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况签署相关协议和文件。
5、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的事前认
可意见；
3、独立董事关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的独立意
见；
4、审计委员会履职情况的意见。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2022年2月18日
[2022-02-18](000672)上峰水泥:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2022-014
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。
公司于2022年2月17日召开的第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，定于2022年3月7日下午14:30时召开公司2022年第一次临时股东大会。
3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：
2022年3月7日下午14:30时
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月7日的交易时间，即9：15-9：25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2022年3月7日上午9：15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：
会议的股权登记日为：2022年3月1日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年3月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
2、审议《关于公司2022年度委托理财计划的议案》；
3、审议《关于公司2022年度证券投资计划的议案》。
上述议案已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见刊登于2022年2月18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内 √
控审计机构的议案》
2.00 《关于公司 2022 年度委托理财计划的议案》 √
3.00 《关于公司 2022 年度证券投资计划的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2022 年 3 月 4 日上午 9:00 至 17:00，2022 年 3 月 7 日上
午 9:00 至 11:30。
（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
（四）登记办法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（五）会议联系方式及相关事项：
1、会议联系人：徐小锋
电话号码：0571—56030516
传真号码：0571—56075060
电子邮箱：sfsn672@163.com
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
六、备查文件
1、《公司第九届董事会第四十次会议决议》
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 18 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“360672”，投票简称为“上峰投票”。
2．填报表决意见或选举票数
（1）本次股东大会不涉及累积投票，本次股东大会对多项议案设置“总议案”，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 3 月 7 日的交易时间，即 9：15-9：25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月7日（现场股东大会当日）
上午 9：15，结束时间为 2022 年 3 月 7 日（现场股东大会当日）下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2022年第一
次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中提案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构
1.00 √
及内控审计机构的议案》
《关于公司 2022 年度委托理财计划的议
2.00 √
案》
《关于公司 2022 年度证券投资计划的议
3.00 √
案》
委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：
身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：
股东账号：
持股数： 股
受托人签名：
身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
[2022-02-18](000672)上峰水泥:关于2022年度使用部分自有资金进行新经济产业投资的公告
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2022-009
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于2022年度使用部分自有资金进行新经济产业投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为实现公司高质量综合发展战略目标，优化资产结构，培育企业新经济增长点，根据“一主两翼”中期发展规划，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）在立足主业不影响公司正常经营及风险可控的前提下，计划使用人民币不超过 5 亿元（含 5 亿元）额度进行新经济产业股权投资。总额度为一个自然年度内累计使用资金不超过人民币 5 亿元，并授权公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为落实公司“一主两翼”战略发展规划，在立足主业的同时适度开展新经济产业投资，优化长期战略资源配置，平衡单一产业周期性波动风险，提升企业可持续发展综合竞争力，在不影响公司建材主业正常经营及风险有效控制的前提下，公司适当投资布局新经济产业股权投资，寻求以科技创新驱动和绿色高质量发展为主导行业的优质成长性标的，长期滚动培育企业的新经济效益增长点，持续、稳定地为上市公司创造快速发展的机会及为投资者带来良好的经济效益。
2、投资金额
公司在一个自然年度内累计使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的部分自
有资金进行新经济产业投资，在该额度内资金可以滚动使用。
3、投资范围
根据公司“一主两翼”战略中新经济产业股权投资翼的规划范围，结合国家“双碳”政策及鼓励发展解决“卡脖子”问题核心技术创新领域的政策号召，公司新经济股权投资主要面向以“双碳”新能源及科技创新驱动、绿色高质量发展为主导的，包括但不限于新能源储能、芯片半导体、新材料、环保等行业优质成
长性项目，进行新经济产业财务投资，实现长短结合、产投融合。
4、投资方式
公司本次进行新经济产业投资方式包括但不限于上市公司或子公司直接对标的项目进行股权投资、与其他股权投资基金等专业机构合作开展股权投资等方式。
5、资金来源
公司进行新经济产业投资所使用的资金为公司及下属全资子公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，本次投资不涉及关联交易，该额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、本次投资存在的风险及风险控制
1、公司进行新经济产业投资可能存在以下风险：
（1）投资标的可能受宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资收益不达预期的风险；
（2）存在对标的投资和管理过程中发生的投资决策、经营管理相关风险；
（3）存在被投企业无法及时退出，影响现金流回款而延期等风险。
2、风险控制措施
（1）公司已建立规范的投资决策和风险防控管理体系，并将就新经济股权投资风险管控配套建立相应具体管理流程制度细则。公司将密切关注相关监管政策变化，按照规范要求和内部管控机制要求，加强专业研判和投资决策，以及股权项目投资相关投后管理，积极预防并降低相关风险；
（2）公司将充分利用专业投资机构和相关专业中介机构资源，开展紧密合作，通过成立风险可控、严谨规范、专业高效的合作投资项目基金等方式，提高投资项目“投、融、管、退”全流程的专业性，严格做好投资风险管控，充分把握标的项目整体发展情形，防范投资风险；
（3）加强内部审计监督，建立专人跟踪制度，定期检查和密切关注投资后续运作情况，并及时按规范要求履行信息披露义务，维护公司投资资金的安全。
四、投资对公司影响
本次新经济产业投资系在响应国家鼓励支持发展“双碳”及解决“卡脖子”重要技术创新相关领域的政策号召指引下，基于公司高质量综合发展战略需要而开展，符合公司中期战略规划。公司将在立稳主业升级发展，充分保障日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行新经济产业投资，有利于公司“一主两翼”战略的落地执行。公司将充分利用资源，与相关行业头部企业合作，并借助专业投资管理机构等优势和资源，拓宽投资渠道，为公司持续、快速、稳定发展提供支持。本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为：
公司以自有资金进行新经济产业股权投资有利于公司拓宽投资渠道、提升企业可持续发展综合竞争力，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行；
本次事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，公司已建立规范的投资决策和风险防控管理体系，并加强内部审计监督，建立专人跟踪制度，定期检查和密切关注投资后续运作情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司使用自有资金进行新经济产业股权投资。
六、备查文件
1、第九届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-17]上峰水泥(000672):上峰水泥2022年度拟不超5亿元进行新经济产业投资
▇证券时报
上峰水泥(000672)2月17日晚间公告，计划使用不超过5亿元(含5亿元)额度进行新经济产业股权投资，主要面向以“双碳”新能源及科技创新驱动、绿色高质量发展为主导的，包括但不限于新能源储能、芯片半导体、新材料、环保等行业优质成长性项目，进行新经济产业财务投资。此外，拟使用合计不超8亿元(含)的自有闲置资金进行委托理财;计划继续使用8亿元额度进行证券投资。
[2022-02-10](000672)上峰水泥:关于子公司参与新疆天山水泥股份有限公司定向增发暨关联交易的公告
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2022-007
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于子公司参与新疆天山水泥股份有限公司定向增发
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份认购暨关联交易概述
为优化公司资产结构与资源配置，促进公司长期可持续增长发展，根据公司“一主两翼”、稳中求进发展战略规划，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）拟以自有资金 30,000 万元参与认购新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）拟定向增发的股份。
因天山股份现任副总裁兼总会计师赵旭飞系公司监事会主席，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等有关规定，本次对外投资构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：新疆天山水泥股份有限公司
统一社会信用代码：91650000710886440T
注册地址：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村
公司类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：肖家祥
注册资本：834880.5927 万人民币
成立日期：1998 年 11 月 18 日
经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第一大股东：中国建材股份有限公司
实际控制人：中国建材集团有限公司
2、财务状况
最近一期的主要财务数据：2020 年 1-12 月营业收入为 869,227.16 万元，
净利润为 151,625.93 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 1,498,314.60
万元，净资产为 1,063,142.27 万元。
3、经查询，新疆天山水泥股份有限公司不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为天山股份募集配套资金拟向不超过 35 名符合条件的特
定投资者非公开发行的股份，天山股份本次募集配套资金方案概要如下：
1、募集配套资金的金额及发行数量
天山股份拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式
募集配套资金，募集配套资金总额不超过 50 亿元，发行股份数量不超过本次交易前天山股份总股本的 30%，即不超过 314,616,887 股。最终的发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。
2、募集配套资金发行股份的定价基准日及发行价格
本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，募集配套资金定价基准日为本次募集配套资金发行期首日，发行价格不低于募集配套资金定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。在募集配套资金定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格及发行数量将按照中国证监会和深交所的相关规则对上述发行价格进行相应调整。
3、锁定期安排
募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
4、募集配套资金用途
本次募集配套资金拟在扣除发行费用后用于补充流动资金、偿还债务、支付重组费用等。
四、本次关联交易协议的主要内容
1、协议双方
股份发行方：新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“甲方”）
股份认购方：浙江上峰建材有限公司（以下简称“乙方”）
2、认购方式
乙方以现金方式认购甲方本次非公开发行的 A 股股票
3、认购价格及金额
本次发行甲方已于 2022 年 1 月 7 日完成询价。根据询价情况，最终确定本
次发行价格为 13.50 元/股（面值为 1 元人民币），根据发行价格，本次乙方认购金额为 299,999,997.00 元。
4、认购数量
本次乙方认购股数为 22,222,222 股。
5、锁定期
乙方自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规及相关监管机关对
锁定期另有要求的，从其规定。本次发行结束后，乙方就本次发行所获得的甲方的股份由于甲方送股、资本公积金转增股本等原因增加的部分，亦应遵守前述约
定。
6、协议生效
本协议自协议双方签字并加盖公章之日起生效。本协议的任何补充或修改必须经双方协商一致并以书面形式方可生效；本协议双方不得将其在本协议下的权利和义务转让给任何第三方。
7、终止与解除
（1）本协议约定的认购事项的有效期为自本协议生效之日起至本次发行完成之日止。
（2）若因任何不可归责于甲乙双方任何一方的原因，致使本次发行或乙方的认购未能有效完成的，则本协议自该原因事件发生之日起自动解除，且甲乙双方均无需承担违约责任。对于本协议终止后的后续事宜处理，甲乙双方将友好协商解决。如果届时乙方已缴付认购款项的，则甲方应将乙方已缴付的认购款自本协议终止之日起 7 个工作日内无息返还给乙方。
（3）若因资本市场变化、甲方发展战略调整等因素影响导致甲方不宜继续实施本次非公开发行的，经甲方履行相关法定程序后，甲方有权终止本次非公开发行，无需承担违约责任。对于本协议终止后的后续事宜处理，甲乙双方将友好协商解决。如果届时乙方已缴付认购款项的，则甲方应将乙方已缴付的认购款自本协议终止之日起 7 个工作日内无息返还给乙方。
五、本次交易的目的和对公司的影响
近年来水泥建材行业在重组整合及落后产能淘汰等供给侧改革措施推动下，行业集中度进一步提升，市场秩序及效率持续改善。天山股份重组完成后，其产能和业务规模居行业首位，产业链更加完整，其主营业务及核心竞争优势进一步凸显；同时天山股份部分子公司在智能化和转型升级高质量发展方面对行业和本公司有着较好的标杆示范作用，行业格局的优化改善也有利于提升行业发展信心。本次参与认购天山股份定向增发，符合公司“一主两翼”发展战略及投资规划，有利于优化资产配置，彰显公司主业持续发展信心；同时也有利于促进公司向标杆企业学习提升高质量发展综合水平，对公司主业可持续增长发展具有重要意义。
本次认购资金来源于公司自有资金，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动的前提下进行对外投资，有利于提高公司资金使用
效率，增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022 年初至公告披露日公司与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
为 0 元。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事关于关联交易的事前认可意见
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，在召开第九届董事会第三十七次会议前向独立董事提供了《关于子公司参与新疆天山水泥股份有限公司定向增发暨关联交易的议案》,作为公司的独立董事，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为公司本次参与认购新疆天山水泥股份有限公司定向增发的股份符合公司战略规划，有利于提升公司综合竞争力与综合价值，促进公司进一步升级发展，且不存在损害公司和中小股东权益的情况。同意将《关于子公司参与新疆天山水泥股份有限公司定向增发暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三十七次会议审议。
2、独立董事关于关联交易的独立意见
本次公司参与认购新疆天山水泥股份有限公司定向增发的股份符合公司战略规划，有利于提升公司综合竞争力与综合价值，对公司长期可持续发展具有重要意义。本次投资资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响上市公司业务正常运行。
本次事项审议和表决程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，公司已建立专人跟踪制度，定期检查和密切关注投资后续进展情况，该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次关联交易事项。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于关联交易的独立意见；
4、《股份认购协议》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2022 年 02 月 10 日
★★机构调研
调研时间:2021年03月23日
调研公司:中国银河证券,国信证券,中银国际证券,财联社,宽合投资,中国水泥网,浙江国恬资产管理有限公司
接待人:投资副总监:杨旭,副总经理、董事会秘书:瞿辉
调研内容:一、问：请简单介绍公司近期生产和经营情况？
答：公司2020年前三季度公司整体经营业绩的增长主要受到疫情（包括新疆二次疫情影响）、洪水和超低排放技改三重因素叠加的影响，略微有所下降，但是通过我们上下的努力基本上也克服了这三个重大问题，从九月份开始这些不利因素也陆续被消除，除了疫情之外，基本上其他大的问题都已解决，公司第四季度整体是向好的趋势。由于公司2021年年报还未披露，所以具体数据待年报披露后大家再仔细阅读。另外，由于2021年春节过后受疫情影响比较小，再加上公司华东区域主要几个基地天气也比较好，所以2021年春节后公司生产恢复的比较快，总体来看景气度有一定的恢复性上升。
二、问：请简要介绍公司“一主两翼”战略规划及落实情况？
答：这几年从我们发展的规划来看，相对来说公司“一主两翼”的战略规划落地还是比较实，都是一步一个脚印逐步落地。近期项目陆续公布可能感觉到公司扩张发展略快实际都是在公司严控风险、严控负债率尤其是有息负债率、严控现金流预算的基础上按照发展规划框架的执行。我们现在这个“一主两翼”中的一主指的就是水泥熟料主业方面，前两年发的3年规划提到的70%的增长，也就是从我们熟料产能从1200万吨扩张到约2000万吨左右，从到目前为止公司公告披露的几个项目来看，也基本接近了这个总体熟料产能扩张计划。水泥产能扩张也是一样，我们正在逐步配套粉磨站，逐步优化水泥产业链，使得上峰水泥和熟料的产能相对比较匹配。从主业来说，我们目前主业布局主要是三大区域，即华东、西北和西南三大区域。华东主要包括安徽铜陵三条、怀宁两条4500T/D熟料生产线及配套粉磨站和浙江诸暨计划与宁波科环合作迁建的一条日产4500吨的熟料生产线（待新建）。西北区域目前增量最快，首先是在宁夏上峰一条5000T/D和一条2500T/D熟料生产线的基础上新增一台辊压机以增加水泥的产量，另外在内蒙松塔收购一条2500T/D熟料生产线，同时松塔水泥拥有超过9000万吨的石灰石资源，足够我们30年水泥+骨料的拓展。而且松塔水泥实际紧靠银川，这样我们在宁夏一东一西两边构成两个相互协同相互配合的联动基地，再加上新疆一条4500T/D熟料生产线，这样我们西北区域正在逐渐上量。西南区域主要是贵州独山县一条5000T/D熟料生产线已如期投产，配套水泥生产线也陆续投产。贵州基地跟公司广西基地相隔100多公里，这两个基地联动也有很好的效益。广西这条熟料生产线目前正在建设，我们也在加快进度，预计明年会有出量。这样我们南部区域逐渐会成为一个新的区域。这个就是我们整体区域的布局。另外我们公布的还有辽宁的两条熟料生产线。实际上这个地方的地理条件和交通位置较好，一条熟料生产线离港口较近，与其他区域未来有一定的联动效应，从长远来说有一定的竞争优势。“一主两翼”中的一翼是指与主业水泥熟料相关的产业，包括骨料、环保、物流，这些其实都是从主业产业上延伸出来的一些副产业。骨料相对来说毛利率比较高主要得益于华东市场价格相对较高。现在骨料新的量主要布局在我们新收购的这些基地上面，宁夏上峰和松塔水泥等，未来会在贵州、广西等基地逐渐提升骨料产能规模，预计未来可达到2000万吨以上规模。环保这块我们也是如期投入运行，主要有两个环保子公司在运行，其中一个是宁夏环保公司主要由水泥窑协同处置（8.8万吨/年）、危废填埋（4万吨/年）、废矿物油泥处理（8万吨/年）三个小项目合成，目前已投产运行。另一个是安徽环保子公司已取得16万吨/年水泥窑协同处置危险废弃物和6万吨/年固废处理经营许可证，目前也开始投产运营，这两个基地上量需要一个爬坡的过程，这一块有望成为我们全新的业务和增长点。另外围绕我们水泥、熟料这些大宗物品配套投资了上融物流，也是解决我们这些大宗物资进出并以提升内部效率为目标而布局的物流板块。我们物流这块占公司比重还比较小，未来我们还将继续探索和摸索。那么另外一翼指的是投资，基于过去我们所在区域的一些资源，跟专业机构长期的合作，所以开展一些针对新经济产业股权投资，这一块投资计划每年投入不超过5亿元的额度。2020年公司投资了合肥晶合和硕维轨道两个项目，合肥晶合是目前显示驱动芯片市占率较高的一个企业，我们通过基金形式投资了2.5亿元。第二个是浙江硕维轨道交通装备有限公司，主要是轨道交通装备电器化设备为主的公司，我们投资了4000万元。近日公司与专业机构合作成立璞然基金拟投向广州粤芯半导体公司，这家公司也是广东省及粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12英寸芯片生产平台。我们计划每个年度投资5亿元围绕国家重点支持倡导的解决“卡脖子”问题的核心技术创新领域，以及发挥产业优势领域精耕细作的优质企业股权作为标的，主要面向以科技创新驱动和绿色高质量发展为主导的，包括不限于半导体、芯片、大数据、高端制造、环保等行业优质成长性项目，进行新经济产业财务投资，实现长短结合、产投融合。
三、问：请问公司对贵州等区域的投资主要出于什么考虑？
答：公司贵州基地处于贵州的南大门，离广西的边境几十公里，且资源丰富。贵州目前通过各种方式还在输出，从区域看集中度还不太高，贵州综合环境、资源条件及独特的地理环境来看，项目有一些较好的基础优势。
四、问：怎么看水泥行业的“碳达峰”和“碳中和”？
答：我们水泥企业这几十年来一直在做节能减排工作，近十年行业能耗水平与环保排放水平也发生了翻天覆地的变化。我们安徽基地2020年实现了超低排放，这都是实实在在的响应国家的号召做好我们自己的事，履行好我们的责任。我们每个月都在点点滴滴分析能耗和环保的优化，几十年积累下来我们的一些基地的能耗已经达到行业领先水平。目前公司在安徽和宁夏的水泥窑协同处置项目通过处理工业固废、危废及生活垃圾等，解决了城市排废难题，以“吃干榨尽”形式消化了大量废渣废物，对减少碳排放做出了一定的贡献。
五、问：请简单介绍下公司的核心优势和主要竞争力？
答：首先，机制是公司持续健康发展的基础，公司主要股东相对稳定，控股股东专注、精细的浙商务实精神与第二、三、四股东央企、国企、上市公司等不同体制的严谨规范特点相融合，形成了公司高效务实+规范稳健的独特机制文化，公司是混合所有制较早的实践者，其极为独特的高效加规范模式保证了其在竞争严酷的市场红海中一直保持较快的总体发展，也逐步奠定了其效率领先优势，公司近年来净资产收益率等核心运营指标始终保持行业上市公司前列。其次，是布局优势和资源优势，公司国内制造基地主要布局在沿长江经济带地区，拥有较好的市场基础和较大的产品需求、稳定而充足的石灰石资源保障、沿江沿海优越便捷的物流条件，成为公司业务稳固的核心基础。第三，技术和经验优势，公司具有超过40年水泥专业化发展历史，也是国内最早投入新型干法水泥工艺生产与研究的企业之一，公司工艺先进，设备精良，高效稳定，各熟料生产线均配备了余热发电系统，自动化控制程度较高，掌握和具备了低碳燃烧和脱硝等环保与节能技术。公司管理团队具有多年水泥专业化管理经历，对水泥及相关产品生产制造与管理控制具有丰富的技术经验，近年来公司专业营运效率指标如主要产品毛利率、人均营收等保持同行业上市公司前列。
六、问：请问公司未来在证券投资这块如何考虑？
答：证券投资这块对公司来说是辅助性业务，公司在严格控制风险的基础上投资，也是在整体估值相对较低时介入，估值偏高时公司会规避风险。目前主要还是投资在以我们相对熟悉了解的风险较低的绩优企业为主。
七、问：请问未来新经济产业股权投资的退出形式及风险控制？
答：未来主要是投资标的通过上市后退出，目前公司与专业机构合作并建立了严格的风控机制，谨慎决策，，所以风险可控。
八、问：请问目前海外项目的进度情况如何？
答：公司海外项目进度比较缓慢，主要是政治经济制度和审批政策更迭频繁，各项建设审批手续复杂，项目进展缓慢，目前公司正在协调解决建设审批手续等问题，加快推进项目建设中。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-07 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.95 成交量:2413.92万股 成交金额:51975.34万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜3981.83 ｜3813.16 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3263.27 ｜42.42 ｜
｜机构专用 ｜1246.06 ｜-- ｜
｜中泰证券股份有限公司永州清桥路证券营业｜1227.24 ｜6.33 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司泰兴国庆西路证券营｜1013.08 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜3981.83 ｜3813.16 ｜
｜中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证｜6.50 ｜1674.03 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜83.90 ｜1282.30 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜713.73 ｜
｜光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业｜0.22 ｜504.83 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-29｜11.04 ｜20.00 ｜220.80 ｜招商证券股份有｜西藏东方财富证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司西安北大｜券股份有限公司｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜街证券营业部 ｜诸暨红旗路证券｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================