≈≈美好置业000667≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (000667)美好置业:关于深圳证券交易所关注函回复的公告
股票简称：美好置业    股票代码：000667    公告编号：2022-09
            美好置业集团股份有限公司
        关于深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好置业”、“公司”）于 2022 年 1
月 29 日收到深圳证券交易所下发的《关于对美好置业集团股份有限公司的关注
函》（公司部关注函〔2022〕第 92 号）（以下简称“关注函”）。根据关注函的要
求，公司就以下事项进行了逐项核查并书面说明如下：
    一、你公司 2021 年三季度报告显示，你公司前三季度净利润为-5.74 亿元，
扣非后净利润为-5.63 亿元，2021 年年度业绩预告显示公司亏损大幅增加。此外，
你公司扣非后净利润已连续两年为负。请你公司：（1）说明 2021 年第四季度产
生大额亏损的原因及合理性；（2）结合你公司各项业务的实际经营情况、收入
及净利润占比、行业发展趋势等，说明你公司的持续经营能力是否存在重大不
确定性。
    公司说明：
    （1）2021 年第四季度产生大额亏损的原因及合理性
    公司 2021 年度分季度主要财务指标如下：
                                                          单位：亿元
    项目      第一季度    第二季度  第三季度    第四季度          合计
营业收入          2.9        4.6        11.8    9 亿元至 22亿元  28 亿元-41 亿元
资产减值损失        -          -          -    20 亿元至30 亿元  20 亿元至30 亿元
归属于上市公司    -1.3        -1.8        -2.6    -19亿元至-30 亿元 -25 亿元至-36亿元
净利润
    项目      第一季度    第二季度  第三季度    第四季度          合计
归属于上市公司    -1.3        -2        -2.4    -17亿元至-27 亿元 -22.4 亿元至-32.4 亿元
扣非后净利润
    第四季度产生大额亏损，主要由于经营性亏损和计提资产减值准备共同导
致。扣除资产减值损失后，第四季度净利润-0.3 亿至-2 亿元，主要由于装配式建
筑业务尚未达到相应的业务规模产生的经营亏损，以及房地产项目延期交房、延
期付款产生的违约金支出等。
    公司每年进行资产减值评估工作，对各类资产进行减值测算并计提资产减值
准备。报告期内，公司预计计提资产减值准备 20 亿元至 30 亿元，主要由于 2021
年以来，受国家环保政策的推进，持有的惠州罗浮山项目无法按照预期规划进行
后续开发建设，产生减值。同时，2021 年以来受房地产市场整体下行影响，伴
随公司在转型过程中，房产项目尽快完成清盘、转让和退出，产生减值。主要减
值项目的具体情况说明请参见问题三的回复。
    （2）结合各项业务的实际经营情况、收入及净利润占比、行业发展趋势等，
说明持续经营能力是否存在重大不确定性。
    （一）各项业务经营情况
    公司主要从事房地产开发、装配式建筑业务。报告期内，公司营业收入为
28 亿元–41 亿元，其中房地产开发收入占比 77%，装配式建筑业务收入占比
19%；报告期内，公司净利润为亏损 25 亿元-36 亿元，其中房地产开发亏损占比
82%，装配式建筑业务亏损占比 17%。
    1、房地产业务：在 2021 年全行业中小房企销售计划达成率不足 70%的市场
背景下，公司全年签约目标 60 亿元，实际签约 45 亿元，达成率 75%。受房地产
项目开发周期影响，报告期内房地产项目结算面积、结算收入较少，房地产业务
本期经营实现毛利 3.7 亿。但是受战略转型及市场下行的影响，对房产项目计提
资产减值损失后，房地产业务预计亏损约 20 亿元至 25 亿元。
    2、装配式建筑业务：装配式建筑业务，是指 EPC 业务（Engineering
Procurement Construction，为客户提供规划设计、PC 专项设计、装配式建筑施工、
PC 构件及部品生产安装、装配式装修施工、拎包入住交付等系列服务）及 PC
业务（Precast Concrete，预制混凝土构件销售业务）。
    2021 年公司 EPC 业务实际签约 8 亿元，PC 业务实际签约 5 亿元。通过已获
取项目，不断提升建造技术、加强施工组织能力、加大产品研发投入，为未来获取总承包业务奠定坚实基础。报告期内，装配式建筑业务累计实现营业收入 12亿元，但由于目前业务规模较小，前期折旧摊销及资金成本等费用较高，导致报
告期内亏损约 8 亿元至 11 亿元，影响归属于上市公司的净利润约 4 亿元至 6.5
亿元。
    （二）行业发展趋势
    战略转型升级后，公司逐步退出传统房地产业务，实现向房屋智造业务的全面转型，房屋智造业务整体发展前景良好。
    根据住建部公布的统计数据，2012-2020 年中国新建装配式建筑面积呈高速
增长趋势，2020 年全国新开工装配式建筑面积达 6.3 亿平方米，2021 年装配式建筑规模持续扩大。各地陆续发布建筑业“十四五”规划，到 2025 年，大部分省、市装配式建筑面积占比要求达到 30%以上，部分省市要求达到 50%，天津、上海要求 100%实施装配式建筑。
    装配政策支持：省市各级政府进一步出台扶持装配式建筑发展的优惠政策，在提升装配式面积比例、提高装配率、落实装配式建筑容积率奖励、优化预售条件等方面进一步加强支持力度。公司业务重点深耕区域，包括武汉、天津、长沙、成都、重庆等地均在积极推广或已明确：采用装配式建筑技术建造的项目在办理规划审批时，其外墙预制部分建筑面积（不超过规划总建筑面积的 3%）可不计入成交地块的容积率核算；在办理《商品房预售许可证》时，允许将装配式预制构件投资计入工程建设总投资额，纳入施工进度衡量；项目预售资金监管比例可适当放宽。
    金融政策趋好：2021 年中央、各省市不断出台绿色金融促进条例，将绿色
建筑和绿色金融协同发展纳入地方立法体系，激发绿色建筑发展活力，推动高质量绿色建筑规模化发展。公司通过向装配式建筑智能制造企业转型，有望享受相关绿色信贷政策支持。
    （三）公司的持续经营能力不存在重大不确定性
    公司管理层审慎考虑了本公司资产负债表日后的经营状况和资金状况，以评
估本公司是否拥有足够的资金来源以确保本公司于 2021 年 12 月31 日后 12 个月
内能够清偿到期债务并持续经营。经评估，公司的持续经营能力不存在重大不确定性。
    1、经营状况
    公司各项业务经营情况及行业趋势参见上文说明。当前政策与市场形势下，装配式建筑已成大势所趋，装配式建筑市场规模将进一步扩大。同时，政府主导的城市更新、保障房、租赁型住房市场仍有广阔空间。2022 年公司将继续由传统房地产业务向以装配式建筑为核心的房屋智造业务全面转型。为央（国）企、政府平台、大中型房产开发商等单位，提供基于装配式项目的投资咨询、运营管理、营销管理、EPC 总承包、物业管理等全周期服务；规划设计、PC 专项设计、装配式建筑施工、PC 构件及部品生产安装、装配式装修施工、拎包入住交付等系列服务；以及为各个装配式项目提供预制混凝土构件的生产、销售业务。
    2、资金状况
    截至 2021 年末，公司账面货币资金余额约 14 亿，同时已销售房产项目仍有
5.6 亿应收按揭贷款资金，由于银行尚未审批完毕进行放款，预计在 2022 年一季度及后期逐步收回相应款项。
    2022 年，根据公司战略转型部署，房地产业务将对剩余的房产存量项目通
过多种营销措施实现快速去化，加速项目全面清盘和回款；装配式建筑业务方面，2022 年公司装配施工通过抓节点，保交付的策略积极组织各项目按照甲方要求进度施工，紧盯合同节点，及时办理结算；PC 构件业务通过积极的市场策略获取销售订单，加快已签订单的转化供应速度，加大供应量，及时与客户办理供货结算并收款。
    2021 年末公司对金融机构的有息负债余额较上年末减少 47%。房地产项目
贷款按照“专户管理、用款审核、进度监控和按比例回收”的原则进行资金封闭管理，均有对应底层项目销售回款作为还款来源，根据销售回款按比例偿还借款；智造工厂建设项目贷款将根据还款时间节点，提前与相关金融机构沟通，采取包括但不限于贷款置换、协商展期等措施来妥善解决融资还款压力。
    公司房地产项目采用分批次开发，分批次销售，依次滚动循环的方式持续投入，直至项目全部完工。目前开发在售以及即将推售的项目，大部分属于国标 A级装配式建筑，预售节点较传统建筑明显提前，资金压力相对较小。2022 年公司计划交付项目约 80 万方，截至本报告日，其中 21 万方已经取得竣工备案证。代开发业务（SEPC）模式下，公司将不再需要大额的土地获取支出，只需投入较低比例的项目营运资金，不存在大额资本支出压力。
    EPC 业务从合同签订阶段开始管控资金收支平衡，根据与工程发包方的收款
条款，来匹配与专业分包方、材料采购方的付款条款。同时在合同实际执行过程中，公司按照“以收定支”原则分配资金，只有收到工程发包方支付的工程款后才对外付款，确保 EPC 项目资金收支平衡。
    截至 2021 年末，公司前期投资的 9 个 PC 工厂已全部成功投产或试产，工
厂建设资金投入高峰期已结束。工厂投产后承接外部订单，按照 PC 销售合同通行的收款节点，一般订单签订后收取 10%-20%的预付款，开始交付构件后，每月可收取上月交付量 60%-70%的进度款，供货完毕后可收取 10-20%的结算款，按照以上收款节点可以实现 PC 工厂经营性资金平衡并略有盈余。
    2022 年公司加强对各投资主体的投资性现金流进行管理和配置，从回款和
支付两个维度对集团的资金情况进行密切监控。各业务板块根据战略目标制定了经营计划，并编制了相应的经营预算和现金流预算，便于进行资金整体规划和统筹。同时，公司也建立了月度资金滚动计划体系。各业务板块每月制定回款任务，按月对完成情况进行考核，每月末由各业务板块、各城市公司统计资金支付计划后上报集团财务资金部门备案，确保各项刚性支付的按期兑付，保障各项目实现平稳交付。
    综上所述，公司将以房地产在建在售项目的快速集中去化、装配式智造业务为核心依托，在确保金融机构贷款还款、工程款支付和各项日常费用支出的前提下，合理规划各项目的投资开发节奏和资金安排，保障公司流动性的安全稳定，确保公司的长期可持续发展。公司可持续经营能力不存在重大不确定性。
    【会计师核查意见】：
    我们对美好置业 2021 年度财务报表的审计工作尚在进行中，最终的审计意
见尚未形成。现将核查情况说明如下：
    1.我们的核查程序
    （1）向管理层了解 2021 年第四季度产生大额亏损的原因，并初步评价其合
理性；
    （2）分析第四季度亏损构成、各业务板块毛利率、期间费用变化的合理性，了解大额资产减值的原因、减值测试方法和依据，以及违约金计提的依据和计算方法；
    （3）了解管理层对公司持续经营能力的评价过程、应对措施，包括管理层进行评估所遵循的程序、所基于的假设和未来应对计划。
    2.核查意见
    经核查，2021 年第四季度公司产生大额亏损受装配式业务、资产大额减值、
违约金支出等影响，公司对大额亏损原

[2022-01-29] (000667)美好置业:2021年度业绩预告
 股票简称：美好置业    股票代码：000667    公告编号：2022-08
              美好置业集团股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      （一）业绩预告期间
        2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
      （二）业绩预告情况
        预计的经营业绩：√预计净利润为负值
    项 目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司
股东的净利润      亏损：250,000 万元–360,000 万元      盈利：9,470 万元
扣除非经常性损
益后的净利润      亏损：224,000 万元-324,000 万元      亏损：46,050 万元
基本每股收益      亏损：1.0134 元/股–1.4593 元/股      盈利：0.0384 元/股
营业收入            280,000 万元–410,000 万元          420,671 万元
扣除后营业收入      273,000 万元–403,000 万元          413,981 万元
      二、与会计师事务所沟通情况
      本次业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，且与会计师事务
 所在业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内业绩变动主要原因：
    公司装配式建筑业务尚未达到相应的业务规模，受工厂折旧、资金成本等固定费用影响，产生经营亏损约 9 亿元；受房地产项目开发周期影响，本年房地产项目结算面积、结算收入较少，造成房地产业务本期经营亏损约 4 亿元。
    公司持有的惠州罗浮山项目，由于国家环保政策的推进，该区域处于水库饮用水源保护区内，导致所持地块已经无法按照预期规划进行后续开发建设，预计将产生减值损失约 10 亿元。
  公司在向房屋智造业务转型过程中，房产项目将尽快完成销售清盘和整体转让，一级开发及历史遗留项目将尽快完成转让及退出，同时，本年受到房地产市场整体下行的影响，部分开发在售的房产项目去化价格和去化速度未达预期，导致项目清盘周期延长，成本增加，产生亏损迹象，经管理层审慎评估，预计将产生减值损失约 10 亿元。
  上述预计的 2021 年度经营业绩包含的减值准备影响额为初步测算结果，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关要求，公司将聘请具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构及审计机构进行评估和审计，公司本期计提的减值准备金额以最终的审计、评估结果为准。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司初步测算结果，具体数据将在公司2021年年度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，敬请投资者审慎决策，理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                      美好置业集团股份有限公司
                                            董  事  会
                                          2022 年 1 月 29 日

[2022-01-27] (000667)美好置业:2022年第一次临时股东大会决议公告
  股票简称：美好置业      股票代码：000667  公告编号：2022-07
              美好置业集团股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
  1、本次股东大会没有否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开情况
    （1）召开时间：
    现场会议召开时间：2022年1月26日（星期三）14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月26日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年1月26日9:15至15:00期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 39 楼公司会议室
    （3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
    （4）召集人：公司董事会
    （5）现场主持人：副董事长吕卉
    （6）公司董事会于 2022 年 1 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
    （7）本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    2、出席情况
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 405,957,638 股，占
上市公司有表决权股份的 16.6094％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 368,361,938股，占上市公司有表决权股份的 15.0712％。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 37,595,700股，占上市公司有表决权股份的 1.5382％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 40,226,100 股，
占上市公司有表决权股份的 1.6458％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,630,400股，占上市公司有表决权股份的 0.1076％。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 37,595,700股，占上市公司有表决权股份的 1.5382％。
    3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。按照疫情防控工作要求，部分董事以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了提交股东大会审议的全部议案，具体表决情况如下：
    提案 1.00 关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案
    总表决情况：同意 399,674,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4524％；反对
6,282,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5476％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 33,943,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.3813％；
反对 6,282,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.6187％；弃权 0 股。
  表决结果：本议案表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2、结论性意见：公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会决议》；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                          美好置业集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                                2022年1月27日

[2022-01-18] (000667)美好置业:第九届董事会第十五次会议决议公告
股票简称：美好置业    股票代码：000667    公告编号：2022-05
            美好置业集团股份有限公司
        第九届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2022年1月14日以通讯表决的方式召开，公司已于2022年1月12日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过《关于终止回购公司股份的议案》。
  公司于2021年1月22日召开第九届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，批准公司以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过（含）人民币20,000万元且不低于（含）人民币10,000万元；回购股份价格不超过人民币4.00元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，回购股份用于后期实施员工持股计划、股权激励。截至2022年1月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份22,850,800股，占公司总股份比例的0.93%，最高成交价格为2元/股，最低成交价格为1.6元/股，支付总金额（不含交易费用）为39,995,078元。
  鉴于自2021年下半年以来，公司面临阶段性挑战和困难，外部市场环境和自身流动性状况较回购方案确立时发生较大变化。根据公司目前经营情况和资金状况，为保证公司的持续经营能力和债务履行能力，决定提前终止回购公司股份。
  本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日披
露在指定媒体上的《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2022-06）。
  特此公告。
                                      美好置业集团股份有限公司
                                            董  事  会
                                          2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (000667)美好置业:关于终止回购公司股份的公告
股票简称：美好置业      股票代码：000667  公告编号：2022-06
              美好置业集团股份有限公司
            关于终止回购公司股份的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开第
九届董事会第十五次会议，审议并一致通过了《关于终止回购公司股份的公告》。具体如下：
    一、关于公司回购股份事项的基本情况
    （一）股份回购方案的基本情况
  公司于 2021 年 1 月 22 日召开第九届董事会第七次会议审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》：鉴于公司股票交易价格出现非理性下跌，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，批准公司以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过（含）人民币20,000 万元且不低于（含）人民币 10,000 万元；回购股份价格不超过人民币 4.00元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，回购股
份用于后期实施员工持股计划、股权激励。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日
披露于指定媒体的相关公告（公告编号：2021-06）。
    （二）回购方案的实施进展情况
  自公司董事会审议通过回购方案之后，公司根据市场和资金情况分阶段择机实施回购。截至公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份22,850,800股，占公司总股份比例的0.93%，最高成交价格为2元/股，最低成交价格为1.6元/股，支付总金额（不含交易费用）为39,995,078元。上述回购符合相关法律法规的要求。
  公司在首次回购事项发生后，以及每个月的前三个交易日内均在指定媒体披露了回购方案的进展情况，具体内容详见公司分别于2021年2月3日、2021年2月5日、2021年3月2日、2021年4月2日、2021年5月8日、2021年6月3日、2021年7月2日、2021年8月4日、2021年9月4日、2021年10月12日、2021年11月3日、2021年12月2日、2022年1月6日披露于指定媒体的相关公告（公告编号分别为：2021-12、2021-13、2021-17、2021-22、2021-43、2021-48、2021-50、2021-53、2021-55、2021-56、2021-59、2021-60、2022-01）。
  截至公告日，已支出的回购金额为回购计划下限10,000万元的40%，未能全面完成既定方案。
    二、关于终止回购股份事项的原因
  自2021年下半年以来，公司面临阶段性挑战和困难，外部市场环境和自身流动性状况较回购方案确立时发生较大变化。公司处于传统房地产业务向新兴的房屋智造业务全面转型的阶段，以装配式建筑为核心的房屋智造业务受到国家政策鼓励和支持，但由于业务尚处于发展初期，前期投入较大且订单尚未达到相应规模，导致出现较大程度的持续亏损；传统房地产业务则受到开发周期影响，项目结算面积、结算收入较少，同时受到政策调控、行业危机以及市场下行等不利因素影响，融资环境持续收紧，项目去化放缓。2021年前三季度，各种不利因素叠加导致公司出现经营性亏损57,433万元，且整体流动性趋紧。截至目前，公司经营情况及流动性状况尚无明显改善。
  根据公司目前经营情况和资金状况，为保证公司的持续经营能力和债务履行能力，决定提前终止回购公司股份，将资金优先用于日常经营性支出及刚性债务还款。
    三、终止回购股份的决策程序
  本次终止股份回购事项属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。本次股份回购方案于董事会审议通过《关于终止回购公司股份的议案》之日起终止。
    四、独立董事意见
  公司独立董事对《关于终止回购公司股份的议案》发表如下独立意见：
  “本次终止回购股份事项是公司基于目前的外部环境及自身资金状况，为保证
公司健康稳定发展所作出的谨慎决策。终止回购股份有利于应对公司资金紧张局面、提高公司的资金利用效率，符合公司的长远利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响。本次终止回购股份事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
  综上所述，我们一致同意《关于终止回购公司股份的议案》。”
    五、终止回购股份对公司的影响
  本次终止回购股份有利于应对公司资金紧张局面、提高公司的资金利用效率，符合公司的长远利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响。
    六、关于终止回购事项的后续安排
  目前，公司总股本为2,466,988,633股，其中公司回购专用证券账户持股数量为22,850,800股，占公司总股份比例的0.93%。公司回购专用证券账户中的股票不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利，将用于后期实施员工持股计划、股权激励计划的股票来源。如公司未能在股份回购终止之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益。
    七、备查文件
  1、公司第九届董事会第十五次会议决议
  2、关于第九届董事会第十五次会议审议相关事项的独立董事意见
  特此公告。
                                          美好置业集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 18 日

[2022-01-11] (000667)美好置业:关于为控股子公司融资事项提供反担保的公告
股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2022-03
              美好置业集团股份有限公司
      关于为控股子公司融资事项提供反担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开第九
届董事会第十四次会议，审议并一致通过了《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    一、反担保情况概述
    美好智造(金堂)科技有限公司（以下简称“美好金堂科技”）为公司控股子公司。为满足业务经营的资金需求，美好金堂科技拟向成都农村商业银行股份有限公司金堂沱源分理处（以下简称“成都农商行”）申请办理流动资金贷款1,300万元，期限12个月，固定年利率5%，由金堂中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“金堂担保公司”）承担连带责任保证担保，担保费为当期放款金额的2%。
    为支持控股子公司美好金堂科技经营发展，根据上述贷款担保方金堂担保公司的要求，公司拟向金堂担保公司提供相应的反担保措施，包括：以美好金堂科技公司所属土地及部分设备办理抵押担保；由公司控股子公司武汉美好绿色建筑科技有限公司（以下简称“美好绿建公司”）提供信用反担保。同时，公司法定代表人刘道明先生提供个人信用反担保。
    二、反担保对象基本情况
    1、基本情况
    企业名称：金堂中小企业融资担保有限责任公司；法定代表人：何远鹏；统一
社会信用代码：915101216771697646；成立日期：2008年7月17日；注册资本：30,000万元；注册地址:四川省成都市金堂县赵镇成金大道2880号; 经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它融资性担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，在规定范围内以自有资金进行投资。
    2、主要财务数据
    金堂中小企业融资担保有限责任公司最近一年近一期的资产总额40,132.46万元、负债总额7,323.42万元，其中流动负债总额7,323.42万、或有事项涉及的金额0、净资产32,809.04万元、营业收入1,812.79万元、利润总额849.28万元、净利润721.89万元，最新的信用等级2A.。
    3、产权及控制关系
                              金堂县国有资产监督
                              管理和金融工作局
                                          持股 100%
                              成都天府大港集团有
                              限公司
                                          持股 93.33%
                              金堂中小企业融资担
                              保有限责任公司
    金堂担保公司系当地国有资产控股的金融担保公司，截至目前与公司及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
    4、经核实，金堂担保公司不属于“失信被执行人”。
    三、债务人基本情况
    1、基本情况
    名称：美好智造（金堂）科技有限公司；法定代表人：冯娴；统一社会信用代码：91510121MA6C8DX59L； 注册资本：6,000 万元人民币；成立日期：2017 年
12 月 22 日；住所：四川省成都市金堂县三溪镇成都工业战略前沿区橙叶路 8 号(金
堂工业园内)；经营范围：一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材
料销售；建筑用钢筋产品销售；企业管理咨询；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    2、主要财务数据
                                                            单位：万元
      项目        2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 11 月 30 日（未经审计）
    资产总额              37,018.45                      47,495.78
    负债总额              34,621.33                      47,509.50
 其中：流动负债            34,266.99                      47,181.75
  所有者权益              2,397.12                        -13.72
      项目        2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 11 月 30 日（未经审计）
  主营业务收入              235.55                        47.39
    净利润                -2,684.08                      -2,410.84
    3、产权及控制关系
    美好装配为公司（持有 49%股权）与控股股东美好未来企业管理集团有限公司
（以下简称“美好集团”）（持有 45%股权）、公司关联方武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”）（持有 6%股权）共同投资形成的控股子公司。
    美好金堂科技为美好装配设立在成都市金堂县的装配式建筑智能生产基地。
    4、经核实，美好金堂科技不属于“失信被执行人”。
    四、反担保协议的主要内容
    金堂担保公司同意为美好金堂科技在成都农商行申请办理流动资金贷款 1,300
万元提供连带责任保证担保，并收取当期放款金额的 2%作为保费。公司同意为金堂担保公司提供相应反担保，包括：以美好金堂科技位于金堂县三溪镇橙叶路 8 号（金堂工业园内）的土地及价值 500 万元的设备办理抵押担保；由公司控股子公司美好绿建提供信用反担保。同时，公司法定代表人刘道明提供个人信用反担保。
    公司为本次融资提供反担保的相关协议尚未签署，反担保协议的主要内容将由公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额、担保方式和担保范围将不超过股
东大会批准的担保额度、方式和范围。
    公司法定代表人刘道明先生提供个人信用反担保，不收取担保费用，该项保证系为融资得以顺利实施而提供的保障措施，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的情况。
    五、反担保的原因及必要性
    公司控股子公司美好金堂科技向成都农商行申请办理流动资金贷款1,300万元是为了满足其业务发展及经营管理需要，符合公司整体利益。鉴于金堂担保公司将为公司控股子公司美好金堂科技融资事项提供本息全额连带责任保证担保，公司向金堂担保公司提供相应的反担保，担保行为公平对等。
    六、董事会意见
    美好金堂科技的经营状况正常，其经营的装配式建筑业务市场前景良好，具有实际债务偿还能力，财务风险处于公司可控制范围内。本次反担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。
    七、独立董事意见
    公司独立董事对《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》发表如下独立意见：
    （1）本次为控股子公司美好金堂科技融资事项提供反担保，系出于正常业务发展的需要，所涉及的担保对象不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
    （2）鉴于金堂担保公司将为公司控股子公司美好金堂科技融资事项提供本息全额连带责任保证担保，公司向金堂担保公司提供相应的反担保，担保行为公平对等。
解和控制，风险可控。公司为其融资事项提供相应反担保，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
    八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  经 2020 年年度股东大会批准，自 2020 年年度股东大会通过相关事项之日起至
公司 2021 年年度股东大会召开之日止，公司可为子公司提供总额度不超过 120 亿元的担保（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为
34.37 亿元，占公司最近一期经审计（2020 年 12 月 31 日）净资产的比例为 47.59%。
上述担保均为公司对合并报表范围内的单位提供的担保。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。
    九、备查文件
    1、公司第九届董事会第十四次会议决议
    2、关于第九届董事会第十四次会议审议相关事项的独立董事意见
    特此公告。
                                          美好置业集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (000667)美好置业:第九届董事会第十四次会议决议公告
股票简称：美好置业    股票代码：000667    公告编号：2022-02
            美好置业集团股份有限公司
        第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2022年1月7日以通讯表决的方式召开，公司已于2022年1月5日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案:
    一、《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》
    美好智造(金堂)科技有限公司（以下简称“美好金堂科技”）为公司控股子公司。为满足业务经营的资金需求，美好金堂科技拟向成都农村商业银行股份有限公司金堂沱源分理处申请办理流动资金贷款 1,300 万元，期限 12 个月，固定年利率 5%，由金堂中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“金堂担保公司”）承担连带责任保证担保，担保费为当期放款金额的 2%。
    为支持控股子公司美好金堂科技经营发展，根据上述贷款担保方金堂担保公司的要求，公司拟向金堂担保公司提供相应的反担保措施，包括：以美好金堂科技公司所属土地及部分设备办理抵押担保；由公司控股子公司武汉美好绿色建筑科技有限公司提供信用反担保。同时，公司法定代表人刘道明先生提供个人信用
反担保。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露在指定媒体上的《关于为控
股子公司融资事项提供反担保的公告》（公告编号：2022-03）。
    本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会批准。
    二、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 1 月 26 日（周三）在武汉召开 2022 年第一次临时股东大
会，会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2022 年 1 月
20 日（周四）。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露在指定媒体上的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-04）及《2022 年第一次临时股东大会会议文件》。
    本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                      美好置业集团股份有限公司
                                            董  事  会
                                          2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (000667)美好置业:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2022-04
            美好置业集团股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开
了第九届董事会第十四次会议，会议审议并一致通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据第九届董事会第十四次会议决议召开。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2022年1月26日（周三）14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月26日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年1月26日9:15至15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 20 日（周四）
    7、出席对象：
    （1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：湖北省武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 39 楼公
司会议室
    二、会议审议事项
    1、关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案
    本议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上
通过。以上议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，程序合法，资料
完备。议案的具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在指定媒体上刊登的相关公
告。
    三、提案编码
                                                              备注
    提案编码                  提案名称                该列打勾的栏目 可以
                                                              投票
        100      总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
  非累积投票提案
      1.00      关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案            √
    四、会议登记事项
    1、登记时间：2022 年 1 月 21 日至 1 月 25 日，9:00—12:00；13:30—17:00；
    2、登记地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 40 楼公司董事会办公室
    3、登记方式：
    （1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件 1）办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。
    （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
    （4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。
    5、会议联系方式联系人：张达力；电话：027-87838669；地址：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 40 楼公司董事会办公室；邮编：430050；E-mail：ir@000667.com。
    6、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn ）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件 2。
    六、备查文件
    《美好置业集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议》
    七、附件
    1、《授权委托书》
    2、《参加网络投票的具体操作流程》
                                美好置业集团股份有限公司
                                        董  事  会
                                      2022 年 1 月 11 日
  附件 1：
                    授权委托书
      兹全权委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股
  份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人名称：
      委托人身份证或统一社会信用代码号码：
      委托人持有股数：          委托人股东账号：
      受托人姓名：              受托人身份证号码：
      委托日期：
      委托人对大会议案表决意见如下（若委托人无明确指示，即授权由受托人按
  自己的意见投票）
                                                      备注          表决意见
提案编码            提案名称                        该列打勾
                                                    的栏目可  同意  反对  弃权
                                                    以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投
 票提案
  1.00    关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案    √
      说明：
      1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
      2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；
      3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 2：
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
    本次股东大会提案编码一览表：
                                                                备注
    提案编码                  提案名称                该列打勾的栏目 可以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
  非累积投票提案
      1.00      关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案              √
    （2）意见表决
    本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 26 日 9: 15，结束时间为
2022 年 1 月 26 日 15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2022-01-06] (000667)美好置业:关于回购公司股份的进展公告
股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2022-01
              美好置业集团股份有限公司
            关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开的第九届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。董事会批准公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过（含）人民币20,000万元且不低于（含）人民币10,000万元；回购股份价格不超过人民币4.00元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施员工持股计划、股权激励。具体内容详见公司于2021年1月23日披露于指定媒体的相关公告（公告编号：2021-06）。
  根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现公司将截至2021年12月末实施回购股份的进展情况公告如下：
    一、回购进展情况
  截至2021年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份的具体情况如下（支付总金额不含交易费用）：
  累计回购数量  占公司总股份  最高成交价格  最低成交价格  支付总金额
      （股）      比例（%）    （元/股）    （元/股）      （元）
    22,850,800      0.93          2.00          1.60      39,995,078
  本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
    二、其他说明
  经自查，公司在 2021 年 2 月 5 日以集中竞价方式实施回购股份的过程中，由
于操作人员未合理安排委托时间，下单出现延时，导致有三笔委托（合计 210 万股）成交于 14:30-14:31 期间。公司及相关人员已对此进行深刻反思和整改，确保在今后的回购工作中审慎操作，合理安排回购时间，杜绝此类情况再次发生。
  除上述情况外，公司回购股份实施过程严格遵守了《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合相关规定。具体如下：
  1、未在下列期间回购公司股票：（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
  2、未在下列交易时段进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。
  3、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2021年2月5日）前五个交易日公司股票累计成交量946,633,033股的25%（即236,658,258股）。
  公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                        美好置业集团股份有限公司
                                                董事会
                                              2022 年 1 月 6 日

[2021-12-31] (000667)美好置业:关于子公司债务重组及相关担保事项的进展公告
股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2021-66
              美好置业集团股份有限公司
    关于子公司债务重组及相关担保事项的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易及担保情况概述
  2019 年 12 月，美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好置业”、“公
司”）与中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达资产”）合作，将下属九家子公司与控股子公司美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）的内部债权合计人民币 46,388.18 万元，以 46,000 万元的价格转让给信达资产重组。债务重组后，美好装配作为债务人，公司控股子公司合肥美好智造装配房屋有限公司（以下简称“合肥美好智造”）、重庆美好智造装配式房屋有限公司（以下简称“重庆美好智造”）、武汉南部新城投资有限公司（以下简称“南部新城”）作为共同债务人按约定向信达资产履行还款义务。债务重组宽限期 24个月，宽限补偿金年率 11.45%/年。公司、公司实际控制人刘道明先生及其配偶提供连带责任保证担保；南部新城以其持有的两宗土地提供抵押担保；公司全资子公司芜湖名流置业有限公司以其名下的房产提供抵押担保；公司以持有的南部新城 100%股权提供质押担保。持有美好装配股权的其他股东分别按各自所持美好装配的股权比例为公司的担保责任提供反担保。
  具体内容详见 2019 年 12 月 28 日披露于指定媒体的《关于子公司债务重组及
相关担保的公告》（公告编号：2019-66）。
    二、本次交易的进展情况
  近日，经友好协商并达成一致意见，各方拟签署《债务重组合同补充协议》，对本次债务重组的还款安排进行调整：
  1、约定剩余未偿付的 29,600 万元债务的重组宽限期调整为 36 个月（自 2019
年 12 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日）；
  2、宽限补偿金年率调整为 14%。调整后的宽限补偿金为以“未偿付债务”、调整后的宽限补偿金年率/360、调整后的偿还期限为基础计算金额。
  3、公司及各担保方同意继续为履行《债权收购协议》《债务重组合同》以及《债务重组合同补充协议》项下的全部义务和责任提供担保。
  公司总裁办公会于 2021 年 12 月 27 日召开会议审议通过本次交易，并报请董
事长批准。根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司可为子公司提供总额度不超过 120 亿元担保（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），且在股东大会批准的被担保人及额度内，单笔不超过 10 亿元的担保事项由董事长审批。本次担保事项在上述股东大会授权范围内，不需再次提交董事会和股东大会审议。
  实际控制人刘道明先生及配偶为本次交易提供连带责任保证，系为交易得以顺利实施而提供的保障措施，不收取担保费用，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
  本次债务重组未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    三、交易对方的基本情况
  企业名称：中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司；统一社会信用代码：91420000714692037D；总公司注册资本：3,816,453.5147 万元人民币；类型：
有限责任公司分公司；负责人：李作胜；成立日期：1999 年 8 月 28 日；营业场
所：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 50、51 层；经营范围：收购、
受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；代理保险业务；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
  信达资产系国有控股的金融资产管理公司，与公司及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他
  四、债务人/共同债务人基本情况
  （1）基本情况
      债务人/共同债                                                      法定代    注册
序号      务人          统一社会信用代码    成立日期        住所        表人    资本                        经营范围
                                                                                    （万元）
                                                                                              建筑工程施工总承包壹级：可承担单项合同额 3000 万元以
                                                                                              上的下列建筑工程的施工：（1）高度 200 米以下的工业、
                                                                                              民用建筑工程；（2）高度 240 米及以下的构筑物工程；市
      美好建筑装配科                          2001 年 5  湖北省荆州市洪                    政公用工程施工总承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包贰
 1    技有限公司        914200007391175653    月 15 日  湖市新滩镇张家  冯娴    80,000  级；劳务分包（持有效资质证从事经营）；建筑幕墙工程专
                                                                地村                          业承包贰级；地基基础工程专业承包叁级；金属门窗工程的
                                                                                              施工及配套服务；装配式预制构件的技术研发、设计、制造、
                                                                                              安装、技术咨询服务；电子智能化工程、建筑机电安装工程
                                                                                              施工。
                                                                                              建筑工业化成套技术设备及产品的研发；建筑材料（砂石除
                                                                                              外）生产、销售；钢材加工、制作及销售；装配式预制构件
                                                          合肥市肥东县合                    的技术研发、设计、制造、销售、安装、技术咨询服务；建
 2    合肥美好智造装  91340122MA2P1ELQ3L  2017 年 9  肥循环经济示范  杨振    6,000  筑工程、市政工程、装饰装修工程设计、施工；建筑劳务分
      配房屋有限公司                          月 18 日    园港口路西侧                      包；道路普通货物运输、水路货物运输；房地产开发经营；
                                                                                              普通住宅销售服务、公寓销售服务、别墅住宅销售服务、保
                                                                                              障性住房销售服务、经济适用住房销售服务；房屋建筑其他
                                                                                              工程项目管理服务。
                                                          重庆市江津区双                    房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建设工程设计，
      重庆美好智造装                                      福街道九江大道                    道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经
 3    配式房屋有限公  91500116MA5UUU1B5W  2017 年 9  7 号重庆市双福  刘成齐    6,000  相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
            司                                月 28 日  建设开发有限公                    门批准文件或许可证件为准） 一般项目：装配式建筑的设
                                                          司厂房 2 幢 2-1                    计、制造和销售；建筑工业化成套技术的研发；建筑材料的
                                                                号                          生产；钢材的加工、销售；室内外装饰设计，规划设计管理
      武汉南部新城投                          2011 年 12  洪山区青菱乡建                    房地产开发；商品房的销售；对房地产的投资，房屋买卖、
 4      资有限公司      91420111587953520G    月 15 日  和村特 1 号（白  柳井利  20,000  租赁、调换等流通领域中的经纪代理活动；房屋征收及房屋
                                                            沙洲水厂旁）                      征收代理；装修装饰工程、园林景观工程的设计及施工。

[2021-12-18] (000667)美好置业:2021年第一次临时股东大会决议公告
  股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2021-65
              美好置业集团股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
  1、本次股东大会没有否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开情况
    （1）召开时间：
    现场会议召开时间：2021年12月17日（星期五）14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月17日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年12月17日9:15至15:00期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 39 楼公司会议室
    （3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
    （4）召集人：公司董事会
    （5）现场主持人：副董事长吕卉
    （6）公司董事会于 2021 年 12 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
    （7）本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    2、出席情况
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 405,427,183 股，占
上市公司有表决权股份的 16.5877％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 368,361,938股，占上市公司有表决权股份的 15.0712％。通过网络投票的股东 20 人，代表股份 37,065,245股，占上市公司有表决权股份的 1.5165％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 39,695,645 股，
占上市公司有表决权股份的 1.6241％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,630,400股，占上市公司有表决权股份的 0.1076％。通过网络投票的股东 20 人，代表股份 37,065,245股，占上市公司有表决权股份的 1.5165％。
    3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。按照疫情防控工作要求，部分董事以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了提交股东大会审议的全部议案，具体表决情况如下：
    议案 1.00 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
    总表决情况：同意 404,726,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272％；反对
700,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 38,994,945 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2348％；
反对 700,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7652％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：本议案表决通过。
    议案 2.00 关于为参股公司融资事项提供反担保的议案
    总表决情况：同意 404,717,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8250％；反对
709,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1751％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 38,985,945 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2121％；
反对 709,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7879％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：本议案表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2、结论性意见：公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会决议》；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                          美好置业集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                                2021年12月18日

[2021-12-02] (000667)美好置业:第九届董事会第十三次会议决议公告
    股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2021-61
    美好置业集团股份有限公司
    第九届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2021年11月30日以通讯表决的方式召开，公司已于2021年11月26日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案:
    一、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
    为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币150万元，其中财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元。具体内容详见公司于2021年12月2日披露在指定媒体上的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-62）。
    本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会批准。
    二、《关于为参股公司融资事项提供反担保的议案》
    重庆美南置业有限公司（以下简称“重庆美南”）为公司全资子公司重庆名流置业有限公司与雅居乐集团控股有限公司（以下简称“雅居乐集团”）联营的房地产项目公司，雅居乐集团持有重庆美南60%权益，公司直接及间接合计持有
    重庆美南40%权益。为满足业务经营的资金需求，重庆美南拟向中国民生银行股份有限公司重庆分行申报房地产开发贷款62,000万元，期限3年，由雅居乐集团提供本息全额连带责任保证担保。公司拟以持有重庆美南的股权比例为限，向雅居乐集团提供24,800万元本金及利息的连带责任保证反担保，反担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。具体内容详见公司于2021年12月2日披露在指定媒体上的《关于为参股公司融资事项提供反担保的公告》（公告编号：2021-63）。
    本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会批准。
    三、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2021年12月17日（星期五）在武汉召开2021年第一次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2021年12月10日（星期五）。具体内容详见公司于2021年12月2日披露在指定媒体上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-64）、《2021年第一次临时股东大会会议文件》。
    本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    美好置业集团股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月2日

[2021-12-02] (000667)美好置业:关于回购公司股份的进展公告
    股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2021-60
    美好置业集团股份有限公司
    关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开的第九届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。董事会批准公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过（含）人民币20,000万元且不低于（含）人民币10,000万元；回购股份价格不超过人民币4.00元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施员工持股计划、股权激励。具体内容详见公司于2021年1月23日披露于指定媒体的相关公告（公告编号：2021-06）。
    根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现公司将截至2021年11月末实施回购股份的进展情况公告如下：
    一、回购进展情况
    截至2021年11月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份的具体情况如下（支付总金额不含交易费用）：
    累计回购数量（股）
    占公司总股份比例（%）
    最高成交价格（元/股）
    最低成交价格（元/股）
    支付总金额（元）
    22,850,800
    0.93
    2.00
    1.60
    39,995,078
    本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
    二、其他说明
    经自查，公司在2021年2月5日以集中竞价方式实施回购股份的过程中，由于操作人员未合理安排委托时间，下单出现延时，导致有三笔委托（合计210万股）成交于14:30-14:31期间。公司及相关人员已对此进行深刻反思和整改，确保在今后的回购工作中审慎操作，合理安排回购时间，杜绝此类情况再次发生。
    除上述情况外，公司回购股份实施过程严格遵守了《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合相关规定。具体如下：
    1、未在下列期间回购公司股票：（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    2、未在下列交易时段进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。
    3、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2021年2月5日）前五个交易日公司股票累计成交量946,633,033股的25%（即236,658,258股）。
    公司后续将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况继续择机实施回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。
    公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
    特此公告。
    美好置业集团股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月2日

[2021-12-02] (000667)美好置业:关于为参股公司融资事项提供反担保的公告
    股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2021-63
    美好置业集团股份有限公司
    关于为参股公司融资事项提供反担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别风险提示：截至本次公告日，公司累计对外担保余额37.48亿元，均为公司对合并报表范围内的单位提供的担保。其中，公司对资产负债率超过70%的单位担保金额为37.48亿元，达到上市公司最近一期经审计净资产的51.90%，提醒投资者充分关注担保风险。
    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第九届董事会第十三次会议，审议并一致通过了《关于为参股公司融资事项提供反担保的议案》。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别决议审议。
    一、反担保情况概述
    重庆美南置业有限公司（以下简称“重庆美南”）为公司全资子公司重庆名流置业有限公司与雅居乐集团控股有限公司（以下简称“雅居乐集团”）联营的房地产项目公司，雅居乐集团持有重庆美南60%权益，公司直接及间接合计持有重庆美南40%权益。为满足业务经营的资金需求，重庆美南拟向中国民生银行股份有限公司重庆分行申报房地产开发贷款62,000万元，期限3年，由雅居乐集团提供本息全额连带责任保证担保。公司拟以持有重庆美南的股权比例为限，向雅居乐集团提供24,800万元本金及利息的连带责任保证反担保，反担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
    二、债务人基本情况
    1、基本情况
    名称：重庆美南置业有限公司；统一社会信用代码：91500113MA619A486F；法定代表人：肖俊恒； 注册资本：15,000 万元人民币；成立日期：2020年12月01日；住所：重庆市巴南区智云大道1580号3幢4单元2-1-自编号275号；经营范围：房地产开发经营，物业管理。
    经核实，该公司不是失信被执行人。
    2、主要财务数据
    单位：万元
    项目
    2020年12月31日（经审计）
    2021年10月31日（未经审计）
    资产总额
    11,390.49
    69,320.36
    负债总额
    10,990.52
    56,268.83
    其中：流动负债
    10,990.52
    56,268.83
    所有者权益
    399.97
    13,051.53
    项目
    2020年12月31日（经审计）
    2021年10月31日（未经审计）
    主营业务收入
    -
    -
    净利润
    -0.03
    -1,948.44
    3、股东及股权结构情况
    重庆港雅置业有限公司系雅居乐集团（证券代码03383.HK）子公司，共计持有重庆美南60%的权益；公司通过子公司重庆名流置业有限公司和重庆东方豪富房地产开发有限公司直接及间接合计持有重庆美南40%的权益。
    4、项目情况
    重庆美南所开发的重庆市巴南区时光名著项目于2020年11月以4.93亿元竞得，成交楼面价4,115元/㎡，用地性质为二类居住用地，地块总用地面积79,883㎡，其中出让面积79,883㎡，计容建筑面积119,825m2，建筑容积率不高于1.5，建筑高度不大于30m。本项目位于重庆市巴南区高职城板块，属于巴南区未来规划重点打造区域，为轻轨鱼胡路站旁项目，地块通达性佳，市场潜力较好。
    三、反担保协议的主要内容
    重庆美南拟向中国民生银行股份有限公司重庆分行申报房地产开发贷款62,000万元，期限3年，由雅居乐集团提供本息全额连带责任保证担保。公司拟以持有重庆美南的股权比例为限，向雅居乐集团提供24,800万元本金及利息的连带责任保证反担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
    公司为本次融资提供反担保的相关协议尚未签署，反担保协议的主要内容将由公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额和担保范围将不超过股东大会授予的担保额度。
    四、反担保的原因及必要性
    鉴于雅居乐集团为重庆美南融资事项提供本息全额连带责任保证担保，公司拟按照出资比例为限，向雅居乐集团提供相应的反担保。上述担保有利于保障公司参股的项目公司的开发建设，进而促进公司经营发展。
    五、董事会意见
    重庆美南的经营状况正常，项目前景良好，具有实际债务偿还能力，财务风险处于公司可控制范围内。本次反担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。
    六、独立董事意见
    公司独立董事对《关于为参股公司融资事项提供反担保的议案》发表如下独立意见：
    （1）本次为参股公司重庆美南融资事项提供反担保，系出于正常业务发展的需要，所涉及的担保对象不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上
    的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
    （2）鉴于重庆美南的其他股东为其融资事项提供全额担保，公司以出资比例为限提供相应反担保，担保行为公平对等。
    （3）公司对参股公司重庆美南的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为其融资事项提供相应反担保，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    经2020年年度股东大会批准，自2020年年度股东大会通过相关事项之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止，公司可为子公司提供总额度不超过120亿元的担保（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为37.48亿元，占公司最近一期经审计（2020年12月31日）净资产的比例为51.90%。上述担保均为公司对合并报表范围内的单位提供的担保。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。
    八、备查文件
    1、公司第九届董事会第十三次会议决议
    2、关于第九届董事会第十三次会议审议相关事项的独立董事意见
    特此公告。
    美好置业集团股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月2日

[2021-12-02] (000667)美好置业:关于续聘公司2021年度审计机构的公告
    股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2021-62
    美好置业集团股份有限公司
    关于续聘公司2021年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司2020年度审计意见为标准的无保留意见；
    2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
    3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。
    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
    一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明
    鉴于公司2020年度聘请的会计师事务所——中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有相关业务资格，执业经验较为丰富，对于公司2020年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，并且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中无重大不良记
    录，有着良好的口碑和声誉。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保持公司审计工作的连续性和完整性，经公司董事会审计委员会审核提议，公司拟继续聘请中审众环担任公司2021年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，有关费用总额拟定为人民币150万元，其中财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元。具体如下：
    二、中审众环基本情况
    1、基本信息
    （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
    （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
    （3）组织形式：特殊普通合伙企业
    （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
    （5）首席合伙人：石文先
    2、人员信息
    中审众环2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。
    3、业务信息
    中审众环2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。2020年度，中审众环上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。
    4、投资者保护能力
    中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导
    致的民事赔偿责任。
    5、诚信记录
    中审众环最近3年（2018年-2020年）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次，全部已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告，均未影响目前执业。
    三、项目信息
    1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师：王文政，2002年成为中国注册会计师并开始在中审众环执业，2003年开始从事上市公司审计，2007年开始为美好置业提供审计服务，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。近三年签署1家上市公司审计报告。 项目质量控制复核合伙人：相恒来，2002年成为中国注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力，2017年起开始在中审众环执业，2020年起为美好置业提供审计服务。近三年复核3家上市公司审计报告。 签字注册会计师：邹俭，2013年成为中国注册会计师并开始在中审众环执业，2015年开始从事上市公司审计并为美好置业提供审计服务，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。近三年签署1家上市公司审计报告。
    2、诚信记录
    项目合伙人王文政、项目质量控制复核合伙人相恒来和签字注册会计师邹俭最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
    3、独立性
    中审众环及项目合伙人王文政、项目质量控制复核合伙人相恒来、签字注册会计师邹俭不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计费用
    中审众环的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，在公允合理的原则下由双方协商确定的。2020年审计费用总额为150万元，其中，财务报告审计费用为110万元，内部控制审计业务费用为40万元。2021年度审计费用与上年度相比未发生变化。
    四、续聘会计师事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会审核情况
    公司于2021年11月29日召开第九届董事会审计委员会2021年度第七次会议，审议通过《关于续聘公司2021审计机构的议案》。经审核，审计委员会认为中审众环具备为上市公司服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。审计委员会提议继聘中审众环为公司2021年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：
    中审众环为公司提供了2020年度财务报告及内部控制审计，在审计过程中保持了自身的独立性和谨慎态度，对公司的相关审计和评估是真实和公正的，审计结果客观反映了企业的财务状况。
    经核查，中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，对公司经营情况及财务状况较为了解，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
    本次公司续聘中审众环担任公司2021年度财务报告及内部控制的审计机构的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，我们同意续聘中审众环担任公司2021年度财务报告及内部控制的审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）董事会审议和表决情况
    公司于2021年11月30日召开第九届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保持公司审计工作的连续性和完整性，同意续聘中审众环为公司2021年度审计机构，并将本议案提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。
    （四）生效日期
    上述公司续聘2021年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    五、备查文件
    1、第九届董事会审计委员会2021年度第七次会议决议；
    2、第九届董事会第十三次会议决议；
    3、关于第九届董事会第十三次会议审议事项的独立董事事前认可书及独立董事意见；
    4、中审众环营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式及拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
    特此公告。
    美好置业集团股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月2日

[2021-12-02] (000667)美好置业:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
    股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2021-64
    美好置业集团股份有限公司
    关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据第九届董事会第十三次会议决议召开。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2021年12月17日（星期五）14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月17日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年12月17日9:15至15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021年12月10日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及其他人员。
    8、现场会议召开地点：湖北省武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场39楼公司会议室
    二、会议审议事项
    1、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
    2、关于为参股公司融资事项提供反担保的议案
    上述第2项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过。
    以上议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，程序合法，资料完备。议案的具体内容详见公司于2021年12月2日在指定媒体上刊登的相关公告。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目 可以投票
    100
    总议案： 除累积投票提案外 的所有提案
    √
    非累积投 票提案
    1.00
    关于续聘公司2021年度审计机构的议案
    √
    2.00
    关于为参股公司融资事项提供反担保的议案
    √
    四、会议登记事项
    1、登记时间：2021年12月13日至12月16日，9:00—12:00；13:30—17:00；
    2、登记地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场40楼公司董事会办公室
    3、登记方式：
    （1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。
    （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
    （4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。
    5、会议联系方式联系人：张达力；电话：027-87838669；地址：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场40楼公司董事会办公室；邮编：430050；E-mail：ir@000667.com。
    6、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn ）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。
    六、备查文件
    《美好置业集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议》
    七、附件
    1、《授权委托书》
    2、《参加网络投票的具体操作流程》
    美好置业集团股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月2日
    附件1：
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人名称：
    委托人身份证或统一社会信用代码号码：
    委托人持有股数： 委托人股东账号：
    受托人姓名： 受托人身份证号码：
    委托日期：
    委托人对大会议案表决意见如下（若委托人无明确指示，即授权由受托人按自己的意见投票） 提案编码 提案名称 备注 表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于续聘公司2021年度审计机构的议案
    √
    2.00
    关于为参股公司融资事项提供反担保的议案
    √
    说明：
    1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    附件2：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
    本次股东大会提案编码一览表： 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目 可以投票
    100
    总议案： 除累积投票提案外 的所有提案
    √
    非累积投 票提案
    1.00
    关于续聘公司2021年度审计机构的议案
    √
    2.00
    关于为参股公司融资事项提供反担保的议案
    √
    （2）意见表决
    本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月17日9:15至15:00期间的任意时间。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2021-11-03] (000667)美好置业:关于回购公司股份的进展公告
股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2021-59
              美好置业集团股份有限公司
            关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开的第九届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。董事会批准公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过（含）人民币20,000万元且不低于（含）人民币10,000万元；回购股份价格不超过人民币4.00元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施员工持股计划、股权激励。具体内容详见公司于2021年1月23日披露于指定媒体的相关公告（公告编号：2021-06）。
    根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现公司将截至2021年10月末实施回购股份的进展情况公告如下：
    一、回购进展情况
    截至2021年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份的具体情况如下（支付总金额不含交易费用）：
  累计回购数量  占公司总股份  最高成交价格  最低成交价格  支付总金额
      （股）      比例（%）    （元/股）    （元/股）      （元）
    22,850,800        0.93          2.00          1.60      39,995,078
    本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
    二、其他说明
    经自查，公司在 2021 年 2 月 5 日以集中竞价方式实施回购股份的过程中，由
于操作人员未合理安排委托时间，下单出现延时，导致有三笔委托（合计 210 万股）成交于 14:30-14:31 期间。公司及相关人员已对此进行深刻反思和整改，确保在今后的回购工作中审慎操作，合理安排回购时间，杜绝此类情况再次发生。
    除上述情况外，公司回购股份实施过程严格遵守了《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合相关规定。具体如下：
    1、未在下列期间回购公司股票：（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    2、未在下列交易时段进行回购股份的委托：（ 1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。
    3、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2021年2月5日）前五个交易日公司股票累计成交量946,633,033股的25%（即236,658,258股）。
    公司后续将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况继续择机实施回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。
    公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                        美好置业集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                              2021 年 11 月 3 日

[2021-10-26] (000667)美好置业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.2328元
    每股净资产: 2.6782元
    加权平均净资产收益率: -8.32%
    营业总收入: 19.30亿元
    归属于母公司的净利润: -5.74亿元

[2021-10-15] (000667)美好置业:2021年前三季度业绩预告
 股票简称：美好置业    股票代码：000667    公告编号：2021-57
              美好置业集团股份有限公司
              2021 年前三季度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
      2.预计的经营业绩：亏损
      （1）预计 2021 年前三季度业绩变动情况
    项 目                  本报告期                    上年同期
                        （2021 年 1-9 月）            （2020 年 1-9 月）
归属于上市公司
股东的净利润    亏损：53,000 万元–62,000 万元      亏损：14,322 万元
基本每股收益    亏损：0.2148 元/股–0.2513 元/股    亏损：0.0581 元/股
      （2）预计 2021 年第三季度业绩变动情况
    项 目                  本报告期                    上年同期
                        （2021 年 7-9 月）            （2020 年 7-9 月）
归属于上市公司
股东的净利润    亏损：21,900 万元–30,900 万元      亏损：17,783 万元
基本每股收益    亏损：0.0888 元/股–0.1253 元/股    亏损：0.0721 元/股
      二、业绩预告预审计情况
      业绩预告未经会计师事务所预审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、装配式建筑业务尚未达到相应的规模，本报告期产生经营亏损 3 亿元；
    2、受房地产开发周期影响，本期房地产项目结算面积、结算收入较少，造成房地产业务本期业绩亏损。期末房地产业务预收房款余额 123 亿元，尚未达到结算条件，将在以后期间逐步确认收入；
    3、公司处于传统房地产商向房屋智造服务商的全面转型过程中，随着 PC、
EPC、SEPC 三大业务的进一步发展，传统房地产开发业务加快收缩，房屋智造业务规模和占比会逐渐增长。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2021年第三季度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      美好置业集团股份有限公司
                                            董  事  会
                                        2021 年 10 月 15 日

[2021-10-12] (000667)美好置业:关于回购公司股份的进展公告
股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2021-56
              美好置业集团股份有限公司
            关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开的第九届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。董事会批准公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过（含）人民币20,000万元且不低于（含）人民币10,000万元；回购股份价格不超过人民币4.00元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施员工持股计划、股权激励。具体内容详见公司于2021年1月23日披露于指定媒体的相关公告（公告编号：2021-06）。
  根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现公司将截至2021年9月末实施回购股份的进展情况公告如下：
    一、回购进展情况
  截至2021年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份的具体情况如下（支付总金额不含交易费用）：
  累计回购数量  占公司总股份  最高成交价格  最低成交价格  支付总金额
      （股）      比例（%）    （元/股）    （元/股）      （元）
    22,850,800      0.93          2.00          1.60      39,995,078
  本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
    二、其他说明
  经自查，公司在 2021 年 2 月 5 日以集中竞价方式实施回购股份的过程中，由
于操作人员未合理安排委托时间，下单出现延时，导致有三笔委托（合计 210 万股）成交于 14:30-14:31 期间。公司及相关人员已对此进行深刻反思和整改，确保在今后的回购工作中审慎操作，合理安排回购时间，杜绝此类情况再次发生。
  除上述情况外，公司回购股份实施过程严格遵守了《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合相关规定。具体如下：
  1、未在下列期间回购公司股票：（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
  2、未在下列交易时段进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。
  3、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2021年2月5日）前五个交易日公司股票累计成交量946,633,033股的25%（即236,658,258股）。
  公司后续将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况继续择机实施回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。
  公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                        美好置业集团股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 10 月 12 日

[2021-09-04] (000667)美好置业:关于回购公司股份的进展公告
股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2021-55
              美好置业集团股份有限公司
            关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开的第九届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。董事会批准公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过（含）人民币20,000万元且不低于（含）人民币10,000万元；回购股份价格不超过人民币4.00元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施员工持股计划、股权激励。具体内容详见公司于2021年1月23日披露于指定媒体的相关公告（公告编号：2021-06）。
  根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现公司将截至2021年8月末实施回购股份的进展情况公告如下：
    一、回购进展情况
  截至2021年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份的具体情况如下（支付总金额不含交易费用）：
  累计回购数量  占公司总股份  最高成交价格  最低成交价格  支付总金额
      （股）      比例（%）    （元/股）    （元/股）      （元）
    22,850,800      0.93          2.00          1.60      39,995,078
  本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
    二、其他说明
  经自查，公司在 2021 年 2 月 5 日以集中竞价方式实施回购股份的过程中，由
于操作人员未合理安排委托时间，下单出现延时，导致有三笔委托（合计 210 万股）成交于 14:30-14:31 期间。公司及相关人员已对此进行深刻反思和整改，确保在今后的回购工作中审慎操作，合理安排回购时间，杜绝此类情况再次发生。
  除上述情况外，公司回购股份实施过程严格遵守了《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合相关规定。具体如下：
  1、未在下列期间回购公司股票：（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
  2、未在下列交易时段进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。
  3、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2021年2月5日）前五个交易日公司股票累计成交量946,633,033股的25%（即236,658,258股）。
  公司后续将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况继续择机实施回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。
  公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                        美好置业集团股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 9 月 4 日

[2021-08-26] (000667)美好置业:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.1261元
    每股净资产: 2.7849元
    加权平均净资产收益率: -4.42%
    营业总收入: 7.45亿元
    归属于母公司的净利润: -3.11亿元

[2021-08-04] (000667)美好置业:关于回购公司股份的进展公告
股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2021-53
              美好置业集团股份有限公司
            关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开的第九届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。董事会批准公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过（含）人民币20,000万元且不低于（含）人民币10,000万元；回购股份价格不超过人民币4.00元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施员工持股计划、股权激励。具体内容详见公司于2021年1月23日披露于指定媒体的相关公告（公告编号：2021-06）。
  根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现公司将截至2021年7月末实施回购股份的进展情况公告如下：
    一、回购进展情况
  截至2021年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份的具体情况如下（支付总金额不含交易费用）：
  累计回购数量  占公司总股份  最高成交价格  最低成交价格  支付总金额
      （股）      比例（%）    （元/股）    （元/股）      （元）
    22,850,800      0.93          2.00          1.60      39,995,078
  本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
    二、其他说明
  经自查，公司在 2021 年 2 月 5 日以集中竞价方式实施回购股份的过程中，由
于操作人员未合理安排委托时间，下单出现延时，导致有三笔委托（合计 210 万股）成交于 14:30-14:31 期间。公司及相关人员已对此进行深刻反思和整改，确保在今后的回购工作中审慎操作，合理安排回购时间，杜绝此类情况再次发生。
  除上述情况外，公司回购股份实施过程严格遵守了《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合相关规定。具体如下：
  1、未在下列期间回购公司股票：（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
  2、未在下列交易时段进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。
  3、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2021年2月5日）前五个交易日公司股票累计成交量946,633,033股的25%（即236,658,258股）。
  公司后续将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况继续择机实施回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。
  公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                        美好置业集团股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 8 月 4 日

[2021-07-15] (000667)美好置业:2021年半年度业绩预告
 股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2021-52
              美好置业集团股份有限公司
                2021 年半年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
      2、预计的经营业绩：亏损
    项  目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司                                    盈利：3,462 万元
股东的净利润    亏损：29,000 万元~41,000 万元
基本每股收益    亏损：0.1176 元/股~0.1662 元/股    盈利：0.0140 元/股
      二、业绩预告预审计情况
      本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
      三、业绩变动主要原因说明
      1、装配式建筑业务尚未达到相应的规模，本报告期产生经营亏损 2 亿元；
      2、受房地产开发周期影响，2021 年 1-6 月房地产项目结算面积、结算收入
 较少，造成公司本报告期业绩亏损。房地产业务板块预售项目期末预收款项 125 亿元，但尚未达到结算条件，将在以后期间逐步确认收入。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将于2021年8月26日在公司2021年半年度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                        美好置业集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                              2021 年 7 月 15 日

[2021-07-09] (000667)美好置业:关于深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告
股票简称：美好置业    股票代码：000667    公告编号：2021-51
            美好置业集团股份有限公司
  关于深圳证券交易所 2020 年年报问询函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好置业”、“公司”）于 2021
年 6 月 18 日收到深圳证券交易所《关于对美好置业集团股份有限公司 2020 年年
报的问询函》（公司部年报问询函【2021】第 462 号，以下简称“问询函”），经公司董事会及相关部门逐项核查，现就问询函所涉及的相关事项说明如下：
    1．年报显示，你公司 2020 年实现营业收入 420,671.36 万元、归属于上市
公司股东的净利润（以下简称“净利润”）9,469.83 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非净利润”）-46,049.69 万元，经营活动产生的现金流量净额7,381.07万元，营业收入扣除金额 66,900,428.43元。公司营业收入连续两年同比增加，但扣非净利润连续三年大幅下滑、经营活动产生的现金流量净额连续两年大幅下滑。
    （1）请结合主营业务市场经营环境、行业发展状况、主要房地产项目销售结转情况等，量化分析你公司近年营业收入增长但扣非净利润、经营活动现金净流量持续下滑的具体原因，公司主营业务利润是否存在持续下滑风险，公司提高持续盈利能力的具体措施及可行性。
    （2）请结合行业特点、自身经营模式、与主营业务的关联程度和对交易商业实质的判断等，核查说明收入扣除项的合规性、准确性和完整性。请年审会计师核查并发表明确意见。
    公司说明：
    （1）公司从2002年起一直从事房地产开发业务，2017年通过增资控股美好建筑装配科技有限公司介入装配式建筑领域，2019年开始通过房屋智造一体化业务模式推进房地产和装配式建筑业务的融合发展。2020年度，两项业务的主营收入占比分别为79.76%（房地产业务）和14.82%（装配式建筑业务）。
    主营业务市场经营环境、行业发展状况：房地产行业经过多年高速发展，行业增速趋向减缓。2016年中央经济工作会议首次提出“房住不炒”，各项调控政策陆续出台，金融监管进一步强化，行业竞争压力加剧，行业集中度加速提升，对传统房地产业务发展构成严峻挑战，由资源型向能力型升级成为所有房企共同面临的课题。与此同时，2016年国务院明确提出，力争10年左右的时间使装配式建筑占新建建筑比例达到30%，“决定大力发展装配式建筑，推动产业结构调整和升级。” ,从国家政策层面明确装配式建筑发展目标及任务。尤其十九大以来，在生态文明建设和绿色发展理念指导下，住房和城乡建设领域大力发展装配式建筑，推进房地产和建筑行业绿色发展，成为国家级战略部署。目前全国已有超过30个省市出台了推进建筑工业化发展的指导意见和配套措施，命名48个国家级示范城市、328个企业示范基地。根据住建部统计，2020年全国新开工装配式建筑共计6.3亿㎡，较2019年增长50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%。可见近年来装配式建筑行业发展较快，同时仍然具有较大的市场空间。
    公司从2013年开始提出“产品工厂化”战略，以第一代装配式产品“实心剪力墙结构体系”建设了“沈阳名流印象”以及“武汉名流世家”项目，打造了装配式建筑示范项目并荣获“广厦奖”。2017年公司从欧洲引进自动化程度高、节能环保、连接更牢靠、安装更便捷的叠合剪力墙技术体系，在全国范围进行装配式建筑工厂布局。结合市场经营环境、行业发展状况及企业自身优势，选择由传统的房地产开发向集成装配式建筑的房屋智造一体化业务转型成为公司战略发展方向。
    营业收入增长但扣非净利润、经营活动现金净流量持续下滑的具体原因：
    2018年开始，公司处于传统房地产业务逐步收缩，装配式建筑等新业务领域加大投入的企业转型期间，公司营业收入同比增加，但扣非净利润和经营活动产
生的现金流量净额连续出现下滑。具体如下：
                2017 年至 2020 年公司营业收入及利润情况表
                                                          单位：万元
                      2020 年度    2019 年度    2018 年度    2017 年度
 营业收入              420,671.36  365,948.41    252,043.48    443,846.87
 其中：房地产          335,516.83  307,293.51    232,410.39    372,717.83
 PPP 项目                11,138.80    14,260.20            -            -
 现代农业                4,984.54    4,367.59      566.64            -
 设计、施工、混凝土预    62,341.15    26,701.36            -            -
 制构件及总承包
 城中村综合改造项目            -            -      8,305.31    65,229.26
 收益
 其他业务                6,690.04    13,325.75    10,761.14      5,899.78
 营业毛利              84,280.37  110,682.57    62,709.12    163,249.24
 其中：房地产            91,517.86  101,105.66    52,992.54    97,040.75
 PPP 项目                10,875.23    14,079.52            -            -
 现代农业              -15,786.71    -9,379.42      -323.00            -
 设计、施工、混凝土预    -3,522.50      -253.33            -            -
 制构件及总承包
 城中村综合改造项目            -            -      8,050.68    64,959.31
 收益
 其他业务                1,196.49    5,130.14      1,988.90      1,249.18
 期间费用              134,551.22    99,381.04    66,924.82    42,969.74
 归属于上市公司股东
 的净利润                9,469.83    6,688.66    24,881.41    66,438.24
 扣非净利润            -46,049.69    6,051.13    24,179.16    68,242.71
  从 2017 年至 2020 年公司营业收入和营业毛利情况可以看到：①房地产业务：
房地产收入占总收入的 80%以上。房地产项目受工程周期的影响较大，受各项目工程排期的影响，2017-2020 年各年度房产项目交付规模存在差异，导致各年度营业收入规模差异较大。2017 年至 2020 年房地产业务毛利率依次为 26%、23%、33%和 27%，维持在较为稳定的水平，与房地产行业平均毛利率相比亦属于合理水平。②城中村综合改造项目收益：公司城中村改造业务根据完工进度确认当年度收入和利润，2017-2020 年相关业务毛利逐年减少，主要是因为城中村综合改造项目陆续完工，故 2019 和 2020 年未再确认相关收入和利润。③装配式建筑业务（设计、施工、混凝土预制构件及总承包）和现代农业业务：为公司新业务，自 2019 年和 2020 年为公司带来收入，尚未开始贡献利润。
  从 2017 年至 2020 年，公司在房地产业务保持平稳发展的同时，布局装配式
建筑业务，扩大建厂规模，员工增幅较大，而业务拓展效果尚未达到预期；同时，
现代农业产生亏损，2019 年和 2020 年亏损分别为-15,321.94 万元和-40,873.28 万
元。2020 年 10 月根据公司战略逐步退出现代农业，于 2020 年末已完成土地退
租 6.4 万亩，将已投入的农田改造费用一次性摊销计入管理费用 17,629.91 万元。同时，2020 年爆发新冠疫情，公司主要业务单位处于疫情核心区域，受疫情影响较大，出现非正常停工和非正常中断，按照准则要求将停工期间发生的各项费用计入期间费用，导致期间费用增加。因此，公司扣非净利润和经营活动现金净流量持续下滑。
  公司正在通过大力与投资商开展 SEPC 代开发业务、与开发商开展 EPC 业
务、与建筑商及开发商开展 PC构件销售供应业务的方式，大力拓展装配式建筑业务，后期盈利与否取决于市场状况变化、业务拓展和经营情况等多种因素，存在不确定性。
    公司提高持续盈利能力的具体措施：
    截止 2021 年 5 月末，房地产业务可售货值 128 亿元，期末预收款项约 115 亿
元，达到结算条件后将在未来 1-3 年的期间逐步确认收入；累计取得装配式建筑
业务 EPC、PC 及设计订单额合计约 73.86 亿元，其中履约中合同金额 71.6 亿元，
将在未来 1-3 年逐步履约、结算。公司未来数年内主营业务收入及利润实现具备一定保障能力。
    2021 年公司对房屋智造一体化业务模式作进一步深化，充分发挥全自动生
产线的成本优势，推动装配式建筑尽快实现对传统建筑的技术迭代。具体措施包括：
    （1）已投产的装配式绿色建筑基地全面开展构件销售的 PC 业务。利用基
地自动化程度高、产品品质好、生产成本低、设计产能高的优势，以质优价廉的PC 构件产品打开市场，释放基地产能，预计所有 8 个基地年设计产能完全释放的条件下，PC 业务可以快速增长。
    （2）以高装配率、绿色科技住宅产品（A 级、AA 级装配式示范项目及绿
色二星级示范项目）打造为抓手，和开发商合作，全面开展 EPC 总承包业务，全面转向一体化房屋智造主业。
    （3）结合公司多年的开发经验、产品锤炼经验、运营管理经验，以一体化房屋智造业务为核心竞争力，拓开投资渠道，吸引优质投资方合作开展 SEPC 业务（代开发+EPC 总承包业务）。
    （4）原有房产存量项目快速去化并结算，回流资金用以支撑 SEPC、EPC
及 PC 业务的开展，为上述三项业务的快速开展提供保障。
    （2）收入扣除项的合规性、准确性和完整性

[2021-07-02] (000667)美好置业:关于回购公司股份的进展公告
股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2021-50
              美好置业集团股份有限公司
            关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开的第九届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。董事会批准公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过（含）人民币20,000万元且不低于（含）人民币10,000万元；回购股份价格不超过人民币4.00元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施员工持股计划、股权激励。具体内容详见公司于2021年1月23日披露于指定媒体的相关公告（公告编号：2021-06）。
  根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现公司将截至2021年6月末实施回购股份的进展情况公告如下：
    一、回购进展情况
  截至2021年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份的具体情况如下（支付总金额不含交易费用）：
  累计回购数量  占公司总股份  最高成交价格  最低成交价格  支付总金额
      （股）      比例（%）    （元/股）    （元/股）      （元）
    22,850,800      0.93          2.00          1.60      39,995,078
  本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
    二、其他说明
  经自查，公司在 2021 年 2 月 5 日以集中竞价方式实施回购股份的过程中，由
于操作人员未合理安排委托时间，下单出现延时，导致有三笔委托（合计 210 万股）成交于 14:30-14:31 期间。公司及相关人员已对此进行深刻反思和整改，确保在今后的回购工作中审慎操作，合理安排回购时间，杜绝此类情况再次发生。
  除上述情况外，公司回购股份实施过程严格遵守了《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合相关规定。具体如下：
  1、未在下列期间回购公司股票：（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
  2、未在下列交易时段进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。
  3、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2021年2月5日）前五个交易日公司股票累计成交量946,633,033股的25%（即236,658,258股）。
  公司后续将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况继续择机实施回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。
  公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                        美好置业集团股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 7 月 2 日

[2021-07-02] (000667)美好置业:关于控股股东部分股份解除质押的公告
    股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2021-49
                美好置业集团股份有限公司
              关于控股股东部分股份解除质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏。
        美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东美好未来企
    业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）通知，美好集团近日对于所持有
    的公司部分股份办理了解除质押登记。具体情况如下：
        一、股东股份本次解除质押基本情况
              是否为控股股
      股东    东或第一大股 本次解除质押股 占其所持 占公司总股  质押起始日    解除日期    质权人
      名称    东及其一致行 份数量（股） 股份比例  本比例
                  动人
                                      1    0.00%      0.00%    2019/4/10                  海通证券
      美好      是          5,000,000    1.25%      0.20%    2020/9/4      2021/6/29  股份有限
      集团                                                                                  公司
                              37,349,996    9.36%      1.51%    2019/3/8
      合计        --        42,349,997  10.62%      1.72%            --          --      --
        二、股东股份累计质押基本情况
        截至公告披露日，公司控股股东美好集团及其一致行动人所持股份质押情况
    如下：
                                                        占公司  已质押股份情况      未质押股份情况
          持股数量    持股    累计质押    占其所持  总股本  已质押股  占已质  未质押股  占未质押
股东名称    （股）      比例    股份数量    股份比例  比例  份限售和  押股份  份限售和  股份比例
                        （%）      （股）      （%）    （%）  冻结数量  比例    冻结数量    (%)
                                                                  （股）    （%）    （股）
美好集团  398,828,402  16.17    98,329,995    24.65    3.99      0        -        0          -
 刘道明    16,865,101    0.68        0          -        -        0        -    12,648,826    75.00
  王萍    11,660,000    0.47    11,660,000    100.00    0.47      0        -        0          -
  刘柳    9,767,335    0.40        0          -        -        0        -    7,325,501    75.00
 刘南希    9,427,000    0.38    4,000,000      42.43    0.16  1,643,250  41.08  5,427,000    100.00
 合计    446,547,838  18.10    113,989,995    25.53    4.62  1,643,250  1.44  25,401,327    7.64
注：股东刘道明、刘柳和刘南希所持股份的限售类型均为高管限售股。
    二、其他相关说明
  截至公告披露日，公司控股股东美好集团及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。美好集团及其一致行动人所质押的公司股份不涉及业绩补偿义务，亦不存在平仓风险或被强制过户风险。后续如出现风险，将采取提前还款、补充质押等措施应对，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。
  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司相关股份冻结及变动明细表
  特此公告。
                                            美好置业集团股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                  2021 年 7 月 2 日

[2021-06-03] (000667)美好置业:关于回购公司股份的进展公告
股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2021-48
              美好置业集团股份有限公司
            关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开的第九届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。董事会批准公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过（含）人民币20,000万元且不低于（含）人民币10,000万元；回购股份价格不超过人民币4.00元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施员工持股计划、股权激励。具体内容详见公司于2021年1月23日披露于指定媒体的相关公告（公告编号：2021-06）。
    根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现公司将截至2021年5月末实施回购股份的进展情况公告如下：
    一、回购进展情况
    截至2021年5月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份的具体情况如下（支付总金额不含交易费用）：
  累计回购数量  占公司总股份  最高成交价格  最低成交价格  支付总金额
      （股）      比例（%）    （元/股）    （元/股）      （元）
    22,850,800        0.93          2.00          1.60      39,995,078
    本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
    二、其他说明
    经自查，公司在 2021 年 2 月 5 日以集中竞价方式实施回购股份的过程中，由
于操作人员未合理安排委托时间，下单出现延时，导致有三笔委托（合计 210 万股）成交于 14:30-14:31 期间。公司及相关人员已对此进行深刻反思和整改，确保在今后的回购工作中审慎操作，合理安排回购时间，杜绝此类情况再次发生。
    除上述情况外，公司回购股份实施过程严格遵守了《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合相关规定。具体如下：
    1、未在下列期间回购公司股票：（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    2、未在下列交易时段进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。
    3、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2021年2月5日）前五个交易日公司股票累计成交量946,633,033股的25%（即236,658,258股）。
    公司后续将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况继续择机实施回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。
    公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                        美好置业集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                              2021 年 6 月 3 日

[2021-05-26] (000667)美好置业:2020年年度股东大会决议公告
  股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2021-47
              美好置业集团股份有限公司
            2020 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会是否出现否决提案的情形：是，本次提交股东大会的第 9 项议案《关于
2021 年度公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》因未获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过而被否决。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开情况
    （1）召开时间：
    现场会议召开时间：2021年5月25日（星期二）14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月25日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 39 楼公司会议室
    （3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
    （4）召集人：公司董事会
    （5）现场主持人：董事长刘道明
    （6）公司董事会于 2021 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公
告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
    （7）本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    2、出席情况
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 114 人，代表股份 436,156,816 股，占
上市公司总股份的 17.6797％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 383,361,938 股，
占上市公司总股份的 15.5397％。通过网络投票的股东 107 人，代表股份 52,794,878 股，占上
市公司总股份的 2.1401％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 108 人，代表股份 55,425,278 股，
占上市公司总股份的 2.2467％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,630,400 股，占
上市公司总股份的 0.1066％。通过网络投票的股东 107 人，代表股份 52,794,878 股，占上市
公司总股份的 2.1401％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。按照疫情防控工作要求，董事江跃宗先生、肖明先生以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，共计审议十一项议案，具体如下：
      提案编码                          提案名称
        1.00    2020 年度董事会工作报告
        2.00    2020 年度监事会工作报告
        3.00    2020 年度财务报告
        4.00    2020 年度利润分配预案
        5.00    2020 年年度报告及摘要
        6.00    关于 2021 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
        7.00    关于 2021 年度预计日常关联交易的议案
        8.00    关于 2021 年度向控股股东美好集团借款的议案
        9.00    关于 2021 年度公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案
        10.00  关于 2021 年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案
        11.00  关于增补公司第九届董事会董事的议案（逐项表决）
        11.01  董事候选人刘南希女士
        11.02  刘南希女士年度薪酬方案
          (一)总体表决情况
                                                                                                            单位：股
                                    同意                                        反对                                  弃权
议案    表决    现场投      网络投    合计投票  占有效表  现场投票  网络投    合计投  占有效表  现场  网络投  合计投  占有效
        结果    票股数      票股数      股数      决股数    股数    票股数    票股数    决股数  投票  票股数  票股数  表决股
                                                      比例                                      比例    股数                    数比例
 1.00    通过  383,361,938  46,227,278  429,589,216  98.4942%        0  6,454,700  6,454,700  1.4799%    0  112,900  112900  0.0259%
 2.00    通过  383,361,938  46,232,978  429,594,916  98.4955%        0  6,549,000  6,549,000  1.5015%    0  12,900    12900  0.0030%
 3.00    通过  383,361,938  46,213,778  429,575,716  98.4911%        0  6,568,200  6,568,200  1.5059%    0  12,900    12900  0.0030%
 4.00    通过  383,361,938  46,346,178  429,708,116  98.5215%        0  6,435,800  6,435,800  1.4756%    0  12,900    12900  0.0030%
 5.00    通过  383,361,938  46,228,278  429,590,216  98.4944%        0  6,453,700  6,453,700  1.4797%    0  112,900  112900  0.0259%
 6.00    通过  383,361,938  45,973,078  429,335,016  98.4359%        0  6,821,300  6,821,300  1.5640%    0      500      500 0.0001%
 7.00    通过    3,474,100  46,188,578  49,662,678  88.2594%        0  6,603,800  6,603,800  11.7361%    0    2,500    2500  0.0044%
 8.00    通过    3,474,100  47,590,878  51,064,978  90.7516%        0  5,202,500  5,202,500  9.2458%    0    1,500    1500  0.0027%
 9.00    未获      843,700  33,032,600  33,876,300  60.2042%  2,630,400  19,761,778  22,392,178 39.7949%    0      500      500 0.0009%
        通过
10.00  通过      843,700  33,224,100  34,067,800  60.5446%  2,630,400  19,568,278  22,198,678 39.4510%    0    2,500    2500  0.0044%
11.01    通过  383,361,938  45,967,078  429,329,016  98.4346%        0  6,799,500  6,799,500  1.5590%    0  28,300    28300  0.0065%
11.02    通过    3,474,100  46,157,378  49,631,478  88.2040%        0  6,626,500  6,626,500  11.7765%    0  11,000    11000  0.0195%
          注：关联股东美好未来企业管理集团有限公司、刘道明及其一致行动人在议案7、议案8、议案9、议案10和议案11的第二
      项子议案的投票中回避表决，上述关联股东合计所持股份379,887,838股不计入有效表决股数，前述五项议案的有效表决股数
      为56,268,978股。
            (二)中小投资者表决情况
                                                                                                            单位：股
                            同意                                          反对                                    弃权
                                              占出席会议                                  占出席会议  现场                      占出席会议
议案    现场投      网络投    合计投票股数  中小股东有  现场投票  网络投    合计投  中小股东有  投票  网络投票  合计投  中小股东有
        票股数      票股数                  效表决股数  股数    票股数    票股数  效表决股数  股数    股数    票股数  效表决股数
                                                比例                                      比例                                  比例
 1.00    2,630,400    46,227,278    48,857,678    88.1505%        0  6,454,700  6,454,700  11.6458%    0    112,900  112,900    0.2037%

[2021-05-13] (000667)美好置业:简式权益变动报告书
          美好置业集团股份有限公司
              简式权益变动报告书
上市公司名称：美好置业集团股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：美好置业
股票代码：000667
信息披露义务人：刘南希
住  所：武汉市武昌区中北路***号
通讯地址：武汉市武昌区中北路***号
一致行动人：刘道明
住  所：武汉市武昌区中北路***号
通讯地址：武汉市武昌区中北路***号
一致行动人：王萍
住  所：武汉市武昌区中北路***号
通讯地址：武汉市武昌区中北路***号
一致行动人：刘柳
住  所：武汉市武昌区中北路***号
通讯地址：武汉市武昌区中北路***号
权益变动性质：增加
签署日期：2021年5月12日
                  信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》及其他相关法律法规和规范性文件编写本权益变动报告书。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
  三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在美好置业集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
  四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在美好置业集团股份有限公司拥有权益的股份。
  五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                目录
信息披露义务人声明 ...... 2
目录 ...... 3
第一节 释义......4
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 5
第三节 权益变动的目的 ...... 8
第四节 权益变动方式 ...... 9
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 10
第六节 其他重要事项 ...... 11
第七节 备查文件 ...... 12
信息披露义务人声明 ...... 13
信息披露义务人声明 ...... 14
信息披露义务人声明 ...... 15
信息披露义务人声明 ...... 16
附表： ...... 17
                    第一节 释义
除非上下文意另有所指，本报告书中下列用语具有如下含义：
信息披露义务人                    指  刘南希
一致行动人                        指  刘道明、王萍、刘柳
本报告书                          指  本简式权益变动报告书
深交所                            指  深圳证券交易所
中国证监会                        指  中国证券监督管理委员会
公司、上市公司、美好置业          指  美好置业集团股份有限公司
美好公益基金会                    指  湖北美好公益基金会
美好集团                          指  美好未来企业管理集团有限公司
元                                指  人民币元
            第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
        姓名                              刘南希
        性别                                女
    身份证号码                    421083**********60
        国籍                              中国
 是否取得其他国家或者                        否
    地区的居留权
                      2019 年 5 月至 2019 年 12 月，任公司产业总公司计划
                      运营部产业发展总监 ；2020 年 5 月至 2021 年 2 月，
  最近三年主要职业    任公司现代农业总公司总经理助理；2021 年 3 月至今
                      任公司控股子公司美好建筑装配科技有限公司董事
                      长。刘南希女士与公司实际控制人刘道明先生为父女
                      关系。
二、信息披露义务人的一致行动人
    1、刘道明先生
        姓名                              刘道明
        性别                                男
    身份证号码                    422421**********15
        国籍                              中国
 是否取得其他国家或者                        否
    地区的居留权
                      美好公益基金会副理事长、湖北省慈善总会荣誉会
  最近三年主要职业    长、中国人民大学董事、亚布力中国企业家论坛理事、
                      公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司董事
                      长，本公司董事长、实际控制人。
2、王萍女士
        姓名                              王萍
        性别                                女
    身份证号码                    422426**********21
        国籍                              中国
 是否取得其他国家或者                        否
    地区的居留权
  最近三年主要职业    美好公益基金会理事长，王萍女士与公司实际控制人
                      刘道明先生为夫妻关系，与刘南希女士为母女关系。
    3、刘柳女士
        姓名                              刘柳
        性别                                女
    身份证号码                    460102**********24
        国籍                              中国
 是否取得其他国家或者                        否
    地区的居留权
                      亚布力青年论坛理事、武汉苗岭绿化有限公司、名流
                      集团洪湖现代农业有限公司执行董事兼总经理、洪湖
  最近三年主要职业    市现代基业商品砼有限公司执行董事，本公司董事。
                      刘柳女士与公司实际控制人刘道明先生为父女关系，
                      与刘南希女士为姐妹关系。
    （二）与一致行动人的股权控制关系
  截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司的股权结构如下图：
            刘  柳        刘道明        刘南希
                              16.667%                  66.667%                16.667%
                  北京温尔馨物业管理有限责任公司
                                                        60%                                40%
                    美好未来企业管理集团有限公司
                                                        16.17%
                  美好置业集团股份有限公司
  除上述控制关系外，截至本报告书签署日，刘道明先生直接持有公司股份16,865,101股，占公司总股份比例的0.66%；其配偶王萍女士直接持有公司股份11,660,000股，占公司总股份比例的0.46%；其女儿刘柳女士直接持有公司股份9,767,335股，占公司总股份比例的0.40%；其女儿刘南希女士直接持有公司股份9,427,000股，占公司已发行股份总数的0.37%。
    三、信息披露义务人及一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告签署日，信息披露义务人及一致行动人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
    一、权益变动目的
  本次权益变动的原因系信息披露义务人基于个人投资需求，通过受让公司控股股东美好集团的股权，从而间接增持对上市公司的权益。
  二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或者减少其在上市公司拥有权益的情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内根据有关法律法规则和市场状况继续增持公司股份的可能性。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
                第四节 权益变动方式
    一、本次权益变动情况
    信息披露义务人通过协议受让公司控股股东美好集团原股东付文高（持股 20%）、刘运梅（持股 20%）所持有的美好集团股权。交易完成后，信息披露义 务人持有公司控股股东美好集团 40%股权，从而间接增持对公司拥有的权益。
    二、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持有股份情况
                                      本次权益变动前        本次权益变动后
 股东            股份性质              股数      占总股      股数      占总股
 姓名                                  (股)      本比例      (股)      本比例
                                                    (%)                    (%)
              直接持有股份          16,865,101    0.66    16,865,101    0.66
刘道明
        通过美好集团间接持有权益    159,531,345    6.47    159,531,345    6.47
              直接持有股份          11,660,000    0.47    11,660,000    0.47
王萍
        通过美好集团间接持有权益        -  

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