000667美好置业最新消息公告-000667最新公司消息
≈≈美好置业000667≈≈(更新:22.02.12)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)预计2021年年度净利润-360000万元至-250000万元 (公告日期：2022-
01-29)
3)02月12日(000667)美好置业:关于深圳证券交易所关注函回复的公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年05月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-57433.02万 同比增:-301.02% 营业收入:19.30亿 同比增:-11.69%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.2328│ -0.1261│ -0.0537│ 0.0384│ -0.0581
每股净资产 │ 2.6782│ 2.7849│ 2.8574│ 2.9273│ 2.8095
每股资本公积金 │ 0.5614│ 0.5614│ 0.5614│ 0.5614│ 0.5615
每股未分配利润 │ 0.9686│ 1.0753│ 1.1478│ 1.2014│ 1.0834
加权净资产收益率│ -8.3200│ -4.4200│ -1.8500│ 1.3200│ -2.0400
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.2328│ -0.1261│ -0.0537│ 0.0384│ -0.0581
每股净资产 │ 2.6782│ 2.7849│ 2.8574│ 2.9273│ 2.8095
每股资本公积金 │ 0.5614│ 0.5614│ 0.5614│ 0.5614│ 0.5615
每股未分配利润 │ 0.9686│ 1.0753│ 1.1478│ 1.2014│ 1.0834
摊薄净资产收益率│ -8.6927│ -4.5285│ -1.8790│ 1.3113│ -2.0663
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:美好置业 代码:000667 │总股本(万):246698.86 │法人:刘道明
上市日期:1996-12-05 发行价: │A 股 (万):243931.13 │总经理:吕卉
主承销商: │限售流通A股(万):2767.74│行业:房地产业
电话:027-87838669 董秘:冯娴 │主营范围:房地产开发销售及投资
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ -0.2328│ -0.1261│ -0.0537
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.0384│ -0.0581│ 0.0140│ -0.0370
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.0268│ 0.0304│ 0.0052│ -0.0490
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.0974│ 0.1142│ 0.0883│ -0.0531
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.2596│ 0.1457│ 0.1172│ 0.1172
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-12](000667)美好置业:关于深圳证券交易所关注函回复的公告
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-09
美好置业集团股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好置业”、“公司”）于 2022 年 1
月 29 日收到深圳证券交易所下发的《关于对美好置业集团股份有限公司的关注
函》（公司部关注函〔2022〕第 92 号）（以下简称“关注函”）。根据关注函的要
求，公司就以下事项进行了逐项核查并书面说明如下：
一、你公司 2021 年三季度报告显示，你公司前三季度净利润为-5.74 亿元，
扣非后净利润为-5.63 亿元，2021 年年度业绩预告显示公司亏损大幅增加。此外，
你公司扣非后净利润已连续两年为负。请你公司：（1）说明 2021 年第四季度产
生大额亏损的原因及合理性；（2）结合你公司各项业务的实际经营情况、收入
及净利润占比、行业发展趋势等，说明你公司的持续经营能力是否存在重大不
确定性。
公司说明：
（1）2021 年第四季度产生大额亏损的原因及合理性
公司 2021 年度分季度主要财务指标如下：
单位：亿元
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
营业收入 2.9 4.6 11.8 9 亿元至 22亿元 28 亿元-41 亿元
资产减值损失 - - - 20 亿元至30 亿元 20 亿元至30 亿元
归属于上市公司 -1.3 -1.8 -2.6 -19亿元至-30 亿元 -25 亿元至-36亿元
净利润
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
归属于上市公司 -1.3 -2 -2.4 -17亿元至-27 亿元 -22.4 亿元至-32.4 亿元
扣非后净利润
第四季度产生大额亏损，主要由于经营性亏损和计提资产减值准备共同导
致。扣除资产减值损失后，第四季度净利润-0.3 亿至-2 亿元，主要由于装配式建
筑业务尚未达到相应的业务规模产生的经营亏损，以及房地产项目延期交房、延
期付款产生的违约金支出等。
公司每年进行资产减值评估工作，对各类资产进行减值测算并计提资产减值
准备。报告期内，公司预计计提资产减值准备 20 亿元至 30 亿元，主要由于 2021
年以来，受国家环保政策的推进，持有的惠州罗浮山项目无法按照预期规划进行
后续开发建设，产生减值。同时，2021 年以来受房地产市场整体下行影响，伴
随公司在转型过程中，房产项目尽快完成清盘、转让和退出，产生减值。主要减
值项目的具体情况说明请参见问题三的回复。
（2）结合各项业务的实际经营情况、收入及净利润占比、行业发展趋势等，
说明持续经营能力是否存在重大不确定性。
（一）各项业务经营情况
公司主要从事房地产开发、装配式建筑业务。报告期内，公司营业收入为
28 亿元–41 亿元，其中房地产开发收入占比 77%，装配式建筑业务收入占比
19%；报告期内，公司净利润为亏损 25 亿元-36 亿元，其中房地产开发亏损占比
82%，装配式建筑业务亏损占比 17%。
1、房地产业务：在 2021 年全行业中小房企销售计划达成率不足 70%的市场
背景下，公司全年签约目标 60 亿元，实际签约 45 亿元，达成率 75%。受房地产
项目开发周期影响，报告期内房地产项目结算面积、结算收入较少，房地产业务
本期经营实现毛利 3.7 亿。但是受战略转型及市场下行的影响，对房产项目计提
资产减值损失后，房地产业务预计亏损约 20 亿元至 25 亿元。
2、装配式建筑业务：装配式建筑业务，是指 EPC 业务（Engineering
Procurement Construction，为客户提供规划设计、PC 专项设计、装配式建筑施工、
PC 构件及部品生产安装、装配式装修施工、拎包入住交付等系列服务）及 PC
业务（Precast Concrete，预制混凝土构件销售业务）。
2021 年公司 EPC 业务实际签约 8 亿元，PC 业务实际签约 5 亿元。通过已获
取项目，不断提升建造技术、加强施工组织能力、加大产品研发投入，为未来获取总承包业务奠定坚实基础。报告期内，装配式建筑业务累计实现营业收入 12亿元，但由于目前业务规模较小，前期折旧摊销及资金成本等费用较高，导致报
告期内亏损约 8 亿元至 11 亿元，影响归属于上市公司的净利润约 4 亿元至 6.5
亿元。
（二）行业发展趋势
战略转型升级后，公司逐步退出传统房地产业务，实现向房屋智造业务的全面转型，房屋智造业务整体发展前景良好。
根据住建部公布的统计数据，2012-2020 年中国新建装配式建筑面积呈高速
增长趋势，2020 年全国新开工装配式建筑面积达 6.3 亿平方米，2021 年装配式建筑规模持续扩大。各地陆续发布建筑业“十四五”规划，到 2025 年，大部分省、市装配式建筑面积占比要求达到 30%以上，部分省市要求达到 50%，天津、上海要求 100%实施装配式建筑。
装配政策支持：省市各级政府进一步出台扶持装配式建筑发展的优惠政策，在提升装配式面积比例、提高装配率、落实装配式建筑容积率奖励、优化预售条件等方面进一步加强支持力度。公司业务重点深耕区域，包括武汉、天津、长沙、成都、重庆等地均在积极推广或已明确：采用装配式建筑技术建造的项目在办理规划审批时，其外墙预制部分建筑面积（不超过规划总建筑面积的 3%）可不计入成交地块的容积率核算；在办理《商品房预售许可证》时，允许将装配式预制构件投资计入工程建设总投资额，纳入施工进度衡量；项目预售资金监管比例可适当放宽。
金融政策趋好：2021 年中央、各省市不断出台绿色金融促进条例，将绿色
建筑和绿色金融协同发展纳入地方立法体系，激发绿色建筑发展活力，推动高质量绿色建筑规模化发展。公司通过向装配式建筑智能制造企业转型，有望享受相关绿色信贷政策支持。
（三）公司的持续经营能力不存在重大不确定性
公司管理层审慎考虑了本公司资产负债表日后的经营状况和资金状况，以评
估本公司是否拥有足够的资金来源以确保本公司于 2021 年 12 月31 日后 12 个月
内能够清偿到期债务并持续经营。经评估，公司的持续经营能力不存在重大不确定性。
1、经营状况
公司各项业务经营情况及行业趋势参见上文说明。当前政策与市场形势下，装配式建筑已成大势所趋，装配式建筑市场规模将进一步扩大。同时，政府主导的城市更新、保障房、租赁型住房市场仍有广阔空间。2022 年公司将继续由传统房地产业务向以装配式建筑为核心的房屋智造业务全面转型。为央（国）企、政府平台、大中型房产开发商等单位，提供基于装配式项目的投资咨询、运营管理、营销管理、EPC 总承包、物业管理等全周期服务；规划设计、PC 专项设计、装配式建筑施工、PC 构件及部品生产安装、装配式装修施工、拎包入住交付等系列服务；以及为各个装配式项目提供预制混凝土构件的生产、销售业务。
2、资金状况
截至 2021 年末，公司账面货币资金余额约 14 亿，同时已销售房产项目仍有
5.6 亿应收按揭贷款资金，由于银行尚未审批完毕进行放款，预计在 2022 年一季度及后期逐步收回相应款项。
2022 年，根据公司战略转型部署，房地产业务将对剩余的房产存量项目通
过多种营销措施实现快速去化，加速项目全面清盘和回款；装配式建筑业务方面，2022 年公司装配施工通过抓节点，保交付的策略积极组织各项目按照甲方要求进度施工，紧盯合同节点，及时办理结算；PC 构件业务通过积极的市场策略获取销售订单，加快已签订单的转化供应速度，加大供应量，及时与客户办理供货结算并收款。
2021 年末公司对金融机构的有息负债余额较上年末减少 47%。房地产项目
贷款按照“专户管理、用款审核、进度监控和按比例回收”的原则进行资金封闭管理，均有对应底层项目销售回款作为还款来源，根据销售回款按比例偿还借款；智造工厂建设项目贷款将根据还款时间节点，提前与相关金融机构沟通，采取包括但不限于贷款置换、协商展期等措施来妥善解决融资还款压力。
公司房地产项目采用分批次开发，分批次销售，依次滚动循环的方式持续投入，直至项目全部完工。目前开发在售以及即将推售的项目，大部分属于国标 A级装配式建筑，预售节点较传统建筑明显提前，资金压力相对较小。2022 年公司计划交付项目约 80 万方，截至本报告日，其中 21 万方已经取得竣工备案证。代开发业务（SEPC）模式下，公司将不再需要大额的土地获取支出，只需投入较低比例的项目营运资金，不存在大额资本支出压力。
EPC 业务从合同签订阶段开始管控资金收支平衡，根据与工程发包方的收款
条款，来匹配与专业分包方、材料采购方的付款条款。同时在合同实际执行过程中，公司按照“以收定支”原则分配资金，只有收到工程发包方支付的工程款后才对外付款，确保 EPC 项目资金收支平衡。
截至 2021 年末，公司前期投资的 9 个 PC 工厂已全部成功投产或试产，工
厂建设资金投入高峰期已结束。工厂投产后承接外部订单，按照 PC 销售合同通行的收款节点，一般订单签订后收取 10%-20%的预付款，开始交付构件后，每月可收取上月交付量 60%-70%的进度款，供货完毕后可收取 10-20%的结算款，按照以上收款节点可以实现 PC 工厂经营性资金平衡并略有盈余。
2022 年公司加强对各投资主体的投资性现金流进行管理和配置，从回款和
支付两个维度对集团的资金情况进行密切监控。各业务板块根据战略目标制定了经营计划，并编制了相应的经营预算和现金流预算，便于进行资金整体规划和统筹。同时，公司也建立了月度资金滚动计划体系。各业务板块每月制定回款任务，按月对完成情况进行考核，每月末由各业务板块、各城市公司统计资金支付计划后上报集团财务资金部门备案，确保各项刚性支付的按期兑付，保障各项目实现平稳交付。
综上所述，公司将以房地产在建在售项目的快速集中去化、装配式智造业务为核心依托，在确保金融机构贷款还款、工程款支付和各项日常费用支出的前提下，合理规划各项目的投资开发节奏和资金安排，保障公司流动性的安全稳定，确保公司的长期可持续发展。公司可持续经营能力不存在重大不确定性。
【会计师核查意见】：
我们对美好置业 2021 年度财务报表的审计工作尚在进行中，最终的审计意
见尚未形成。现将核查情况说明如下：
1.我们的核查程序
（1）向管理层了解 2021 年第四季度产生大额亏损的原因，并初步评价其合
理性；
（2）分析第四季度亏损构成、各业务板块毛利率、期间费用变化的合理性，了解大额资产减值的原因、减值测试方法和依据，以及违约金计提的依据和计算方法；
（3）了解管理层对公司持续经营能力的评价过程、应对措施，包括管理层进行评估所遵循的程序、所基于的假设和未来应对计划。
2.核查意见
经核查，2021 年第四季度公司产生大额亏损受装配式业务、资产大额减值、
违约金支出等影响，公司对大额亏损原
[2022-01-29](000667)美好置业:2021年度业绩预告
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-08
美好置业集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计的经营业绩：√预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
股东的净利润 亏损：250,000 万元–360,000 万元 盈利：9,470 万元
扣除非经常性损
益后的净利润 亏损：224,000 万元-324,000 万元 亏损：46,050 万元
基本每股收益 亏损：1.0134 元/股–1.4593 元/股 盈利：0.0384 元/股
营业收入 280,000 万元–410,000 万元 420,671 万元
扣除后营业收入 273,000 万元–403,000 万元 413,981 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，且与会计师事务
所在业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩变动主要原因：
公司装配式建筑业务尚未达到相应的业务规模，受工厂折旧、资金成本等固定费用影响，产生经营亏损约 9 亿元；受房地产项目开发周期影响，本年房地产项目结算面积、结算收入较少，造成房地产业务本期经营亏损约 4 亿元。
公司持有的惠州罗浮山项目，由于国家环保政策的推进，该区域处于水库饮用水源保护区内，导致所持地块已经无法按照预期规划进行后续开发建设，预计将产生减值损失约 10 亿元。
公司在向房屋智造业务转型过程中，房产项目将尽快完成销售清盘和整体转让，一级开发及历史遗留项目将尽快完成转让及退出，同时，本年受到房地产市场整体下行的影响，部分开发在售的房产项目去化价格和去化速度未达预期，导致项目清盘周期延长，成本增加，产生亏损迹象，经管理层审慎评估，预计将产生减值损失约 10 亿元。
上述预计的 2021 年度经营业绩包含的减值准备影响额为初步测算结果，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关要求，公司将聘请具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构及审计机构进行评估和审计，公司本期计提的减值准备金额以最终的审计、评估结果为准。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算结果，具体数据将在公司2021年年度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，敬请投资者审慎决策，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-27](000667)美好置业:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-07
美好置业集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2022年1月26日（星期三）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月26日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年1月26日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 39 楼公司会议室
（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）现场主持人：副董事长吕卉
（6）公司董事会于 2022 年 1 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（7）本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 405,957,638 股，占
上市公司有表决权股份的 16.6094％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 368,361,938股，占上市公司有表决权股份的 15.0712％。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 37,595,700股，占上市公司有表决权股份的 1.5382％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 40,226,100 股，
占上市公司有表决权股份的 1.6458％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,630,400股，占上市公司有表决权股份的 0.1076％。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 37,595,700股，占上市公司有表决权股份的 1.5382％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。按照疫情防控工作要求，部分董事以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了提交股东大会审议的全部议案，具体表决情况如下：
提案 1.00 关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案
总表决情况：同意 399,674,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4524％；反对
6,282,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5476％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 33,943,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.3813％；
反对 6,282,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.6187％；弃权 0 股。
表决结果：本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、结论性意见：公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022年1月27日
[2022-01-18]美好置业(000667):流动性趋紧美好置业终止回购计划
▇证券时报
1月17日晚间，美好置业(000667)公告终止回购公司股份。截至2022年1月14日，公司累计回购2285.08万股，占总股份比例的0.93%，总计耗资3999.51万元，未达到整体回购方案金额下限。
终止回购的背后，是公司现金流仍趋紧张。美好置业表示，为保证公司的持续经营能力和债务履行能力，决定提前终止回购公司股份，将资金优先用于日常经营性支出及刚性债务还款。
未达回购金额下限
美好置业于2021年1月推出回购计划，拟以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不超过2亿元且不低于1亿元;回购价格不超过4元/股;回购股份将用于后期实施员工持股计划、股权激励。
记者注意到，截至2021年3月末，美好置业即累计回购2285.08万股，占总股份比例的0.93%，最高成交价格为2元/股，最低成交价格为1.6元/股，支付总金额为3999.51万元。此后公司回购便未继续推进。这意味着，至此次回购计划终止，美好置业已支出的回购金额达计划下限1亿元的40%，未能全面完成既定方案。
美好置业是一家老牌房企。2014年以来，美好置业瞄准装配式建筑业务，持续推进多元化转型。然而，近年公司传统房产开发业务逐渐收缩，同时装配式建筑板块迟迟未见盈利，致业绩陷入低迷。2021年前三季度，公司出现经营性亏损5.74亿元，且整体流动性趋紧。
美好置业认为，自2021年下半年以来，公司面临阶段性挑战和困难，外部市场环境和自身流动性状况较回购方案确立时发生较大变化。公司处于传统房地产业务向新兴的房屋智造业务全面转型的阶段，以装配式建筑为核心的房屋智造业务受到国家政策鼓励和支持，但由于业务尚处于发展初期，前期投入较大且订单尚未达到相应规模，导致出现较大程度的持续亏损。此外，公司传统房地产业务则受到开发周期影响，项目结算面积、结算收入较少，同时受到政策调控、行业危机以及市场下行等不利因素影响，融资环境持续收紧，项目去化放缓。
美好置业表示，目前公司经营情况及流动性状况尚无明显改善。为保证自身持续经营能力和债务履行能力，决定提前终止回购公司股份，将资金优先用于日常经营性支出及刚性债务还款。
后续安排方面，公告称，公司回购专用证券账户中的股票不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利，将用于后期实施员工持股计划、股权激励计划的股票来源。如公司未能在股份回购终止之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。
回购执行期
股价未见起色
去年1月美好置业推出回购计划时，公司股价已连续6个交易日跌停，彼时公司称“鉴于近期股票交易价格出现非理性下跌，公司认为目前公司股价不能合理体现公司的实际经营状况”。
除了前述回购，美好置业于股价低迷期间还通过筹划控股股东重大交易事项、高管增持等方式“自救”。
不过，自宣布开启回购后，美好置业股价整体趋势仍向下，至2021年2月8日，该股一度收出1.54元/股的历史新低。
这之后，美好置业持续震荡走势，近一年来股价下跌约10%，现价1.81元/股，市值约45亿元，依然位于低位。
此外，前述重大交易事项也已于去年3月份终止。美好置业于2021年3月7日晚公告，控股股东美好集团1月20日开始，分别与一家国内领先的物业服务公司和一家建筑产业集团进行了涉及上市公司股权方面重大交易事项的意向性会谈。美好集团认为受制于目前房地产业有关政策等原因，上市公司股权层面的合作难以开展，未能继续推进合作，上述筹划事项不得已终止。
[2022-01-18](000667)美好置业:第九届董事会第十五次会议决议公告
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-05
美好置业集团股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2022年1月14日以通讯表决的方式召开，公司已于2022年1月12日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过《关于终止回购公司股份的议案》。
公司于2021年1月22日召开第九届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，批准公司以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过（含）人民币20,000万元且不低于（含）人民币10,000万元；回购股份价格不超过人民币4.00元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，回购股份用于后期实施员工持股计划、股权激励。截至2022年1月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份22,850,800股，占公司总股份比例的0.93%，最高成交价格为2元/股，最低成交价格为1.6元/股，支付总金额（不含交易费用）为39,995,078元。
鉴于自2021年下半年以来，公司面临阶段性挑战和困难，外部市场环境和自身流动性状况较回购方案确立时发生较大变化。根据公司目前经营情况和资金状况，为保证公司的持续经营能力和债务履行能力，决定提前终止回购公司股份。
本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日披
露在指定媒体上的《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2022-06）。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18](000667)美好置业:关于终止回购公司股份的公告
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-06
美好置业集团股份有限公司
关于终止回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开第
九届董事会第十五次会议，审议并一致通过了《关于终止回购公司股份的公告》。具体如下：
一、关于公司回购股份事项的基本情况
（一）股份回购方案的基本情况
公司于 2021 年 1 月 22 日召开第九届董事会第七次会议审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》：鉴于公司股票交易价格出现非理性下跌，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，批准公司以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过（含）人民币20,000 万元且不低于（含）人民币 10,000 万元；回购股份价格不超过人民币 4.00元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，回购股
份用于后期实施员工持股计划、股权激励。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日
披露于指定媒体的相关公告（公告编号：2021-06）。
（二）回购方案的实施进展情况
自公司董事会审议通过回购方案之后，公司根据市场和资金情况分阶段择机实施回购。截至公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份22,850,800股，占公司总股份比例的0.93%，最高成交价格为2元/股，最低成交价格为1.6元/股，支付总金额（不含交易费用）为39,995,078元。上述回购符合相关法律法规的要求。
公司在首次回购事项发生后，以及每个月的前三个交易日内均在指定媒体披露了回购方案的进展情况，具体内容详见公司分别于2021年2月3日、2021年2月5日、2021年3月2日、2021年4月2日、2021年5月8日、2021年6月3日、2021年7月2日、2021年8月4日、2021年9月4日、2021年10月12日、2021年11月3日、2021年12月2日、2022年1月6日披露于指定媒体的相关公告（公告编号分别为：2021-12、2021-13、2021-17、2021-22、2021-43、2021-48、2021-50、2021-53、2021-55、2021-56、2021-59、2021-60、2022-01）。
截至公告日，已支出的回购金额为回购计划下限10,000万元的40%，未能全面完成既定方案。
二、关于终止回购股份事项的原因
自2021年下半年以来，公司面临阶段性挑战和困难，外部市场环境和自身流动性状况较回购方案确立时发生较大变化。公司处于传统房地产业务向新兴的房屋智造业务全面转型的阶段，以装配式建筑为核心的房屋智造业务受到国家政策鼓励和支持，但由于业务尚处于发展初期，前期投入较大且订单尚未达到相应规模，导致出现较大程度的持续亏损；传统房地产业务则受到开发周期影响，项目结算面积、结算收入较少，同时受到政策调控、行业危机以及市场下行等不利因素影响，融资环境持续收紧，项目去化放缓。2021年前三季度，各种不利因素叠加导致公司出现经营性亏损57,433万元，且整体流动性趋紧。截至目前，公司经营情况及流动性状况尚无明显改善。
根据公司目前经营情况和资金状况，为保证公司的持续经营能力和债务履行能力，决定提前终止回购公司股份，将资金优先用于日常经营性支出及刚性债务还款。
三、终止回购股份的决策程序
本次终止股份回购事项属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。本次股份回购方案于董事会审议通过《关于终止回购公司股份的议案》之日起终止。
四、独立董事意见
公司独立董事对《关于终止回购公司股份的议案》发表如下独立意见：
“本次终止回购股份事项是公司基于目前的外部环境及自身资金状况，为保证
公司健康稳定发展所作出的谨慎决策。终止回购股份有利于应对公司资金紧张局面、提高公司的资金利用效率，符合公司的长远利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响。本次终止回购股份事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们一致同意《关于终止回购公司股份的议案》。”
五、终止回购股份对公司的影响
本次终止回购股份有利于应对公司资金紧张局面、提高公司的资金利用效率，符合公司的长远利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响。
六、关于终止回购事项的后续安排
目前，公司总股本为2,466,988,633股，其中公司回购专用证券账户持股数量为22,850,800股，占公司总股份比例的0.93%。公司回购专用证券账户中的股票不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利，将用于后期实施员工持股计划、股权激励计划的股票来源。如公司未能在股份回购终止之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议
2、关于第九届董事会第十五次会议审议相关事项的独立董事意见
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-11](000667)美好置业:关于为控股子公司融资事项提供反担保的公告
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-03
美好置业集团股份有限公司
关于为控股子公司融资事项提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开第九
届董事会第十四次会议，审议并一致通过了《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
一、反担保情况概述
美好智造(金堂)科技有限公司（以下简称“美好金堂科技”）为公司控股子公司。为满足业务经营的资金需求，美好金堂科技拟向成都农村商业银行股份有限公司金堂沱源分理处（以下简称“成都农商行”）申请办理流动资金贷款1,300万元，期限12个月，固定年利率5%，由金堂中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“金堂担保公司”）承担连带责任保证担保，担保费为当期放款金额的2%。
为支持控股子公司美好金堂科技经营发展，根据上述贷款担保方金堂担保公司的要求，公司拟向金堂担保公司提供相应的反担保措施，包括：以美好金堂科技公司所属土地及部分设备办理抵押担保；由公司控股子公司武汉美好绿色建筑科技有限公司（以下简称“美好绿建公司”）提供信用反担保。同时，公司法定代表人刘道明先生提供个人信用反担保。
二、反担保对象基本情况
1、基本情况
企业名称：金堂中小企业融资担保有限责任公司；法定代表人：何远鹏；统一
社会信用代码：915101216771697646；成立日期：2008年7月17日；注册资本：30,000万元；注册地址:四川省成都市金堂县赵镇成金大道2880号; 经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它融资性担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，在规定范围内以自有资金进行投资。
2、主要财务数据
金堂中小企业融资担保有限责任公司最近一年近一期的资产总额40,132.46万元、负债总额7,323.42万元，其中流动负债总额7,323.42万、或有事项涉及的金额0、净资产32,809.04万元、营业收入1,812.79万元、利润总额849.28万元、净利润721.89万元，最新的信用等级2A.。
3、产权及控制关系
金堂县国有资产监督
管理和金融工作局
持股 100%
成都天府大港集团有
限公司
持股 93.33%
金堂中小企业融资担
保有限责任公司
金堂担保公司系当地国有资产控股的金融担保公司，截至目前与公司及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
4、经核实，金堂担保公司不属于“失信被执行人”。
三、债务人基本情况
1、基本情况
名称：美好智造（金堂）科技有限公司；法定代表人：冯娴；统一社会信用代码：91510121MA6C8DX59L； 注册资本：6,000 万元人民币；成立日期：2017 年
12 月 22 日；住所：四川省成都市金堂县三溪镇成都工业战略前沿区橙叶路 8 号(金
堂工业园内)；经营范围：一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材
料销售；建筑用钢筋产品销售；企业管理咨询；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 11 月 30 日（未经审计）
资产总额 37,018.45 47,495.78
负债总额 34,621.33 47,509.50
其中：流动负债 34,266.99 47,181.75
所有者权益 2,397.12 -13.72
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 11 月 30 日（未经审计）
主营业务收入 235.55 47.39
净利润 -2,684.08 -2,410.84
3、产权及控制关系
美好装配为公司（持有 49%股权）与控股股东美好未来企业管理集团有限公司
（以下简称“美好集团”）（持有 45%股权）、公司关联方武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”）（持有 6%股权）共同投资形成的控股子公司。
美好金堂科技为美好装配设立在成都市金堂县的装配式建筑智能生产基地。
4、经核实，美好金堂科技不属于“失信被执行人”。
四、反担保协议的主要内容
金堂担保公司同意为美好金堂科技在成都农商行申请办理流动资金贷款 1,300
万元提供连带责任保证担保，并收取当期放款金额的 2%作为保费。公司同意为金堂担保公司提供相应反担保，包括：以美好金堂科技位于金堂县三溪镇橙叶路 8 号（金堂工业园内）的土地及价值 500 万元的设备办理抵押担保；由公司控股子公司美好绿建提供信用反担保。同时，公司法定代表人刘道明提供个人信用反担保。
公司为本次融资提供反担保的相关协议尚未签署，反担保协议的主要内容将由公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额、担保方式和担保范围将不超过股
东大会批准的担保额度、方式和范围。
公司法定代表人刘道明先生提供个人信用反担保，不收取担保费用，该项保证系为融资得以顺利实施而提供的保障措施，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的情况。
五、反担保的原因及必要性
公司控股子公司美好金堂科技向成都农商行申请办理流动资金贷款1,300万元是为了满足其业务发展及经营管理需要，符合公司整体利益。鉴于金堂担保公司将为公司控股子公司美好金堂科技融资事项提供本息全额连带责任保证担保，公司向金堂担保公司提供相应的反担保，担保行为公平对等。
六、董事会意见
美好金堂科技的经营状况正常，其经营的装配式建筑业务市场前景良好，具有实际债务偿还能力，财务风险处于公司可控制范围内。本次反担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。
七、独立董事意见
公司独立董事对《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》发表如下独立意见：
（1）本次为控股子公司美好金堂科技融资事项提供反担保，系出于正常业务发展的需要，所涉及的担保对象不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
（2）鉴于金堂担保公司将为公司控股子公司美好金堂科技融资事项提供本息全额连带责任保证担保，公司向金堂担保公司提供相应的反担保，担保行为公平对等。
解和控制，风险可控。公司为其融资事项提供相应反担保，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经 2020 年年度股东大会批准，自 2020 年年度股东大会通过相关事项之日起至
公司 2021 年年度股东大会召开之日止，公司可为子公司提供总额度不超过 120 亿元的担保（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为
34.37 亿元，占公司最近一期经审计（2020 年 12 月 31 日）净资产的比例为 47.59%。
上述担保均为公司对合并报表范围内的单位提供的担保。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议
2、关于第九届董事会第十四次会议审议相关事项的独立董事意见
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11](000667)美好置业:第九届董事会第十四次会议决议公告
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-02
美好置业集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2022年1月7日以通讯表决的方式召开，公司已于2022年1月5日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案:
一、《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》
美好智造(金堂)科技有限公司（以下简称“美好金堂科技”）为公司控股子公司。为满足业务经营的资金需求，美好金堂科技拟向成都农村商业银行股份有限公司金堂沱源分理处申请办理流动资金贷款 1,300 万元，期限 12 个月，固定年利率 5%，由金堂中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“金堂担保公司”）承担连带责任保证担保，担保费为当期放款金额的 2%。
为支持控股子公司美好金堂科技经营发展，根据上述贷款担保方金堂担保公司的要求，公司拟向金堂担保公司提供相应的反担保措施，包括：以美好金堂科技公司所属土地及部分设备办理抵押担保；由公司控股子公司武汉美好绿色建筑科技有限公司提供信用反担保。同时，公司法定代表人刘道明先生提供个人信用
反担保。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露在指定媒体上的《关于为控
股子公司融资事项提供反担保的公告》（公告编号：2022-03）。
本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会批准。
二、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 1 月 26 日（周三）在武汉召开 2022 年第一次临时股东大
会，会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2022 年 1 月
20 日（周四）。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露在指定媒体上的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-04）及《2022 年第一次临时股东大会会议文件》。
本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11](000667)美好置业:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-04
美好置业集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开
了第九届董事会第十四次会议，会议审议并一致通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据第九届董事会第十四次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2022年1月26日（周三）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月26日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年1月26日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 20 日（周四）
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：湖北省武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 39 楼公
司会议室
二、会议审议事项
1、关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案
本议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上
通过。以上议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，程序合法，资料
完备。议案的具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在指定媒体上刊登的相关公
告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案 √
四、会议登记事项
1、登记时间：2022 年 1 月 21 日至 1 月 25 日，9:00—12:00；13:30—17:00；
2、登记地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 40 楼公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件 1）办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。
5、会议联系方式联系人：张达力；电话：027-87838669；地址：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 40 楼公司董事会办公室；邮编：430050；E-mail：ir@000667.com。
6、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn ）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件 2。
六、备查文件
《美好置业集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议》
七、附件
1、《授权委托书》
2、《参加网络投票的具体操作流程》
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 11 日
附件 1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人身份证或统一社会信用代码号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对大会议案表决意见如下（若委托人无明确指示，即授权由受托人按
自己的意见投票）
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案 √
说明：
1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会提案编码一览表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案 √
（2）意见表决
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 26 日 9: 15，结束时间为
2022 年 1 月 26 日 15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2022-01-06](000667)美好置业:关于回购公司股份的进展公告
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-01
美好置业集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开的第九届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。董事会批准公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过（含）人民币20,000万元且不低于（含）人民币10,000万元；回购股份价格不超过人民币4.00元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施员工持股计划、股权激励。具体内容详见公司于2021年1月23日披露于指定媒体的相关公告（公告编号：2021-06）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现公司将截至2021年12月末实施回购股份的进展情况公告如下：
一、回购进展情况
截至2021年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份的具体情况如下（支付总金额不含交易费用）：
累计回购数量 占公司总股份 最高成交价格 最低成交价格 支付总金额
（股） 比例（%） （元/股） （元/股） （元）
22,850,800 0.93 2.00 1.60 39,995,078
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
经自查，公司在 2021 年 2 月 5 日以集中竞价方式实施回购股份的过程中，由
于操作人员未合理安排委托时间，下单出现延时，导致有三笔委托（合计 210 万股）成交于 14:30-14:31 期间。公司及相关人员已对此进行深刻反思和整改，确保在今后的回购工作中审慎操作，合理安排回购时间，杜绝此类情况再次发生。
除上述情况外，公司回购股份实施过程严格遵守了《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合相关规定。具体如下：
1、未在下列期间回购公司股票：（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时段进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。
3、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2021年2月5日）前五个交易日公司股票累计成交量946,633,033股的25%（即236,658,258股）。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日
★★机构调研
调研时间:2021年05月10日
调研公司:参与公司2020年年度报告网上业绩说明会的投资者
接待人:副总裁:李俊锋,董事长:刘道明,董事、副总裁、董事会秘书:冯娴,董事、财务负责人:刘怡祥,副董事长、总裁:吕卉
调研内容:公司于2021年5月10日（星期一）15:00-17:00在全景网投资者关系互动平台采用网络互动方式举行2020年度业绩说明会，就公司发展、财务状况等投资者关心的问题，与广大投资者进行了沟通交流。交流中公司严格遵守《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定，真实、准确、完整地发布相关信息，未泄露内幕信息，也不存在以任何形式蹭热点的情形。主要交流内容如下：
1、问：公司目前转型尚不算顺利，相关业务连续处于亏损状态且目前没有转亏为盈的迹象，转型不顺，今年及未来几年的公司有没有现有情况的有针对性的计划或者措施，同时2020年的理财产品大亏有没有解决措施？
答：投资者您好！公司近几年来一直在根据市场环境和政策变化，并结合自身的实际情况进行转型。2021年，公司将大力与投资商开展SEPC代开发业务、与开发商开展EPC业务、与建筑商及开发商开展PC构件销售供应业务。具体经营计划详见公司已披露年报。公司所投资的理财产品所持有的标的主要为企业债券，由于信用债市场出现流动性问题导致出现损失。公司已组建专项小组进行持续沟通，后续结果存在不确定性。依据上述情况，公司于2020年度依据企业会计准则及相关基金、信托产品情况，根据审慎原则对其计提了公允价值变动损失1.9亿元。后续公司将根据事项进展予以持续披露。
2、问：财务各种数据是否真实？
答：投资者您好！公司严格按照会计法及企业会计准则的规定，编制各项财务报表，并经中审众环会计师事务所审计，数据真实、准确。
3、问：美好现金流是不是严重不足
答：投资者您好！美好置业现金流并未存在严重不足。自2018-2021年第一季度，公司剔除预收款后的资产负债率一直在70%以下。后期公司通过合理控制投资节奏来平滑资金需求，通过加快项目开发进度、加大销售力度、盘活存量资产，重点加大SEPC代建业务、EPC总包业务及PC构件销售业务新业务推广。加快资金回笼，资金需求也会相对稳定。
4、问：115亿预收款在帐上吗？
答：投资者您好！根据新收入准则的规定，预收房款分别列示在合同负债、其他非流动负债和其他流动负债科目。截至2020年末公司预收房款约99亿元，截至2021年3月末预收房款约115亿元。收入确认须同时满足以下条件：开发产品已竣工验收合格并在相关主管部门备案且与买方签订了销售合同；开发产品达到了销售合同约定的交付条件；价款已经取得或取得收款的凭据；相关收入和成本能够可靠计量。公司严格依据相关法规履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整。
5、问：剩下的回购什么时候开始？
答：投资者您好！截至2021年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,850,800股，占公司总股份比例的0.93%，最高成交价格2.00元/股，最低成交价格1.60元/股，支付总金额39,995,078元（不含交易费用）。公司后续会根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况继续择机实施回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。
6、问：请介绍一下贵司2021年的经营目标
答：投资者您好！根据公司发展战略并结合公司2020年度的经营情况，公司制定了2021年度经营计划，具体如下：2021年度经营指标计划总体满意度80分，房产签约额60亿元，SEPC和EPC订单额80亿元，PC订单额20亿元。上述经营计划并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
7、问：你好刘董事长！公司在一月份股价大跌后出台了回购公司股份的公告，称当时的股价不能体现公司真正的价值不低于一亿元的回购，那么现在的股价远低于一月份发回购公告时的股价，是不是公司认为当前的股价也不能体现公司的价值所以四月份不回购？应该以更低的价格才能体现公司真正的价值？还是公司资金链出了问题？
答：投资者您好！公司资金链不存在问题。公司后续会根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况继续择机实施回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。请关注公司公告。
8、问：你们的PC构件有外部订单了吗？跟你们有合作的房企有哪些？
答：投资者您好！截止2020年12月31日前，公司未开放PC构件对外销售业务，公司目前已配备专项班组推进PC构件销售业务。
9、问：公司是否会增加回购额度？毕竟股价跌一跌就要面值退市了？
答：投资者您好！公司目前没有增加回购额度的计划，后续根据实际情况而定。
10、问：公司董事会对目前的二级市场股价表现有什么看法？
答：投资者您好！公司董事会认为目前公司股价不能体现公司内在价值，因此董事会已授权公司自2021年2月起12个月内使用1-2亿元以集中竞价方式回购公司股份。
11、问：物业交易是否已完成
答：投资者您好！美好物业板块不在上市公司合并报表范围内，系公司控股股东美好集团控股、上市公司参股的美好生活投资有限公司管理运营。据了解，美好幸福物业交易的补充协议正在协商中。
12、问：美好的装配式建筑业务，在碳中和，碳达峰方面会有什么展望？目前装配式建筑投资巨大，公司是否有足够的信心能够走好这一条新兴之路？
答：投资者您好！在建筑材料和建造过程中，相比传统建筑，美好A级装配式建筑能达到碳排放量减少15-20%（根据2020年住建部颁布的建筑碳排放国家标准计算）。公司有信心在国家的政策指引下，做好美好装配式业务发展。
13、问：到年底，装配式建筑厂有哪些？
答：投资者您好！截至2021年3月末，公司已有武汉江夏、青岛即墨、合肥肥东、湖北荆州、重庆江津、长沙汨罗、河南新乡、成都金堂、江苏仪征共9个工厂投产，此外，北京玉田、天津静海、广州大塘、济南临邑等4个工厂正在建设当中，预计将于2021年底陆续建成投产。
14、问：董事长您好！公司的装配式建筑目前做得怎么样？
答：投资者您好！房屋智造以先进的技术体系、数字化房屋设计能力、智能化全自动生产线，获住建部认定“智能建造试点项目”、“科技示范项目”，“国家装配式建筑产业基地”，并经湖北省建筑业协会出具的科学技术成果评价证书，认定美好“建造技术达到国际先进水平”。
15、问：公司的未来发展主方向是什么？谢谢
答：投资者您好！公司新业务聚焦与投资商开展SEPC代建业务、与开发商开展EPC业务、与建筑商及开发商开展PC构件销售供应业务。
16、问：贵公司装配式建筑要想产能得到充分释放，有效降低成本，在大力开展示范项目的同时必须加大与头部地产公司的合作，为什么贵公司动作如此犹犹豫豫？贵公司年初股价被恶意做空，股民都怀疑与贵公司控股股东年初开展融券业务有关，公司有何解释？
答：投资者您好！2021年集团总部新成立了SEPC业务部、EPC业务部以及PC构件销售业务部，与投资商开展SEPC代开发业务、与开发商开展EPC业务、与建筑商及开发商开展PC构件销售供应业务，各项业务正处于加快推进中。此外，年初公司股票交易异常波动期间，公司对有关事项进行了核查，期间公司控股股东未交易公司股票，股票交易异常波动与公司控股股东开展融资融券业务无关。
17、问：公司半年报还会亏损吗。收的115预收款是今年的，还是未来2-5年
答：投资者您好！目前公司尚在二季度经营过程中，财务成果尚未确定。预收款含今年及以后年度。
18、问：贵公司年初股价被恶意做空，股民都怀疑与贵公司控股股东年初开展融券业务有关，公司有何解释？
答：投资者您好！年初公司股票交易异常波动期间，公司对有关事项进行了核查，期间公司控股股东未交易公司股票，股票交易异常波动与公司控股股东开展融资融券业务无关。
19、问：公司第二产业是什么？现在公司的前景如何。会到东北投资吗？
答：投资者您好！公司将装配式建筑、房产开发等业务整合为一体化房屋智造业务，目前形成了以房屋智造为主业，现代农业为辅的发展格局。公司在东北沈阳开发有名流印象、美好名流公馆、奉玺台等项目。
20、问：我们美好置业最大的核心优势是什么？
答：投资者您好！公司房屋智造业务以叠合剪力墙技术体系为核心，以智能化工厂为主体，以工业化、数字化方式实现可拎包入住房屋的规模化智能建造。与投资商开展SEPC代开发业务、与开发商开展EPC业务、与建筑商及开发商开展PC构件销售供应业务。提升全维客户满意度，加速行业发展，推动产业升级。具体详见已披露的2020年度报告相关内容。
21、问：董事长您好：13座工厂每年可建成4800万平米的装配式建筑，目前公司每年只能消化区区二。三十万平米的产能。如此大的产能如何消化？
答：投资者您好！2021年集团总部新成立了SEPC业务部、EPC业务部以及PC构件销售业务部，随着公司加大SEPC业务、EPC业务及PC构件销售业务，工厂产能将会逐步释放。
22、问：公司股票趋势为何还在随水产板块趋势涨跌？
答：投资者您好！公司现代农业业务由全资子公司美亿农业开展，是公司特色业务，业务占比很小。2018-2020年的收入占比分别为0.22%、1.19%和1.18%。
23、问：今年115亿中有多少可以结转销售收入
答：投资者您好！期末预收款项在达到结算条件后将在以后今年及以后期间交付后逐步确认收入，具体取决于项目进度情况。
24、问：一月初的股价大幅下跌，是什么原因造成的
答：投资者您好！年初公司股票交易异常波动系市场综合因素导致。期间公司进行了严格自查，并向公司管理层、控股股东及实际控制人进行了核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司及控股子公司生产经营活动正常，在做好疫情防控常态化的同时，积极开展生产经营活动，内外部经营环境未发生重大变化；股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
25、问：公司目前二级市场的股价严重偏离公司基本面，破净严重，公司除了以回购股份来稳定公司股价，还有别的维持股价措施么，比如大股东、公司高管增持公司股票等积极措施，另外公司一季报公告，2021年1-6月份业绩预测为不适用可能出现亏损或重大业绩变化的情形，这是不是意味半年报中公司业绩将扣非扭亏为盈呢。
答：投资者您好！除公司积极回购外，也有公司董事、高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，以自有资金进行了增持。目前公司尚在二季度经营过程中，财务成果尚未确定。
26、问：请问董事长，公司对未来的装配式建筑占公司经营比重是否有规划？大概要占到多少?在近两年的装配式建筑领域，公司是否考虑继续扩大投入？
答：投资者您好！公司重点开展装配式建筑SEPC、EPC、PC构件销售业务，逐步退出房地产开发业务。公司已基本完成工厂的全国布局，暂不考虑加大投入。
27、问：刘董事长好：现代农业板块公司最终会放弃吗？
答：投资者您好！公司正在探索现代农业板块轻资产运作发展模式。
28、问：董事长您好， 想请问下，目前公司的核心竞争力放在装配式建筑上面， 这符合咱们国家的发展趋势。我的问题是，作为目前混凝土装配式的A股龙头公司，在现阶段您认为公司对外销售的市场开发是否能够满足现有的产能是否相匹配？是否有计划投入更多的销售团队在装配式市场上。 谢谢。
答：投资者您好！2021年集团总部新成立了SEPC业务部、EPC业务部以及PC构件销售业务部，各项业务正处于加快推进中。
29、问：董事长，您好。我想请问，在目前公司大力推进装配式建筑业的发展。在落地实施中，是否会有施工工人技术上面的要求和壁垒。请问这个问题是否会制约公司装配式建筑的发展？ 谢谢。
答：投资者您好！公司通过全面技能培训、军事化管理，将传统建筑工人转变为产业技能工人，已自有装配师队伍，同时，对市场上优秀的劳务队伍进行培训，纳入我们的合作伙伴，可以有效保证现场装配施工的安全性和效率。
30、问：公司转型，大股东有无优质业务注入上市公司？
答：投资者您好！目前公司没有收到大股东提交的相关方案。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-03-10 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-8.23 成交量:30144.88万股 成交金额:59790.87万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜2049.53 ｜1061.98 ｜
｜华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业｜1105.61 ｜235.65 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司南京太平南路证｜893.55 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜831.66 ｜863.97 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜669.67 ｜686.95 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜2049.53 ｜1061.98 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜831.66 ｜863.97 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏｜411.16 ｜775.83 ｜
｜大道证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜669.67 ｜686.95 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜666.90 ｜666.67 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-06-18｜2.58 ｜182.30 ｜470.33 ｜方正证券股份有｜万联证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司瑞安罗阳｜限公司鄂州滨湖｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜南路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜26754.66 ｜464.01 ｜81.46 ｜0.81 ｜26836.12 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================