000657什么时候复牌？-中钨高新停牌最新消息
≈≈中钨高新000657≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (000657)中钨高新:第九届董事会第二十九次(临时)会议决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2022-07
中钨高新材料股份有限公司
第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十九次（临时）会议于 2022 年 2 月 24 日以通讯表决方式召
开。本次会议通知于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件方式送达全体董
事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于自硬公司数控刀片生产线扩能改造项目的议案》；
董事会同意公司下属自贡硬质合金有限责任公司控股的成都长城切削刀具有限责任公司自筹资金 9,316 万元，对其现有数控刀片生产线进行扩能改造，在原 1000 万片年产能基础上，新增产能 1000万片/年。项目建设期为 9 个月。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于自硬公司新增年产 100 亿米细钨丝扩能
改造项目的议案》。
董事会同意公司下属自贡硬质合金有限责任公司成都分公司自
筹资金 9,792 万元，用于建设新增年产 100 亿米主要用于光伏行业的高强度细钨丝生产线。项目建设期为 9 个月。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-24] (000657)中钨高新:关于持续督导保荐代表人变更的公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2022-06
中钨高新材料股份有限公司
关于持续督导保荐代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）《关于更换保荐代表人的函》。原持续督导保荐代表人胡宇先生因工作变动原因，不再负责公司 2018 年非公开发行股票持续督导的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，招商证券指定由王靖韬先生（简历见附件）接替其持续督导工作，履行保荐责任。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股份持续督导保荐代表人为梁石先生和王靖韬先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对胡宇先生在公司非公开发行股票及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十四日
附件：
王靖韬先生简历
王靖韬先生，保荐代表人、金融学硕士。曾主持或参与百胜智能（301083）IPO 项目、中钨高新（000657）非公开发行项目、拓普集团（601689）可转债项目、海峡股份（002320）重大资产重组、天舟文化（300148）重大资产重组项目、哈尔滨投资集团公司债项目等。
[2022-01-28] (000657)中钨高新:2021年业绩预告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2022-04
中钨高新材料股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况:扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：47,000 万元–56,000 万元
股东的净利润 盈利：22,111 万元
比上年同期增长：112.56% - 153.27%
扣除非经常性损 盈利：42,000 万元–51,000 万元
益后的净利润 盈利：14,230 万元
比上年同期增长：195.15% - 258.40%
基本每股收益 盈利：0.4417 元/股–0.5263 元/股 盈利：0.2286 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司以高质量发展为主线，以效益效率为中心，通过
优化产品结构，降本增效，提高服务质量等措施，主要产品产销量、毛利额、归母净利润均同比增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息媒体上披露的公司 2021 年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-15] (000657)中钨高新:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2022-02
中钨高新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 14 日 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月14日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 14 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大
厦）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李仲泽
6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 19 人，代表股份 558,564,411
股，占上市公司总股份的 52.0145％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 536,681,408 股，占上市公司总股份的 49.9767％；通过网络投票的股东 17人，代表股份 21,883,003 股，占上市公司总股份的 2.0378％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
3、北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了 1 项议案（2 项子议案），经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：
逐项审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。包括：
1.01 2022 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日
常关联交易
关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（536,317,548 股）
不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 22,246,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,246,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
1.02 2022 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日
常关联交易
本项议案涉及关联交易事项，无关联股东参与表决。
总表决情况：
同意 558,564,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,246,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：文梁娟、吴俊超
3、结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年一月十五日
[2022-01-07] (000657)中钨高新:关于中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目进展的自愿性信息披露公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2022-01
中钨高新材料股份有限公司
关于中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目进展的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目基本情况
中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目为中钨高新材料股份有限公司（以下称“公司”）全资子公司株洲硬质合金集团有限公司（以下简称“株硬公司”）投资项目。该项目计划总投资 8843.65 万元，
年产 2500 吨中粗碳化钨粉，于 2021 年 1 月 28 日开工建设。具体内
容详见公司于 2021 年 1 月 29 日披露的《中钨高新材料股份有限公
司关于全资子公司株洲硬质合金集团有限公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目开工建设的公告》（公告编号：2021-06）。
二、项目进展情况
近日，株硬公司举行了中粗碳化钨粉智能生产线揭牌投产仪式。项目克服了疫情防控等诸多困难，较计划提前约 3 个月建成并通过竣工验收。
该项目创新成果突出，通过 MES 系统的开发，大量新型设备行
业内首次成功应用，在单台设备上基本实现全自动化，管理效率进一步提高；充分利用余热，环保效益显著；实现无人化物料转运，打造现代化“无尘车间”。
三、对公司的影响
株硬公司中粗碳化钨粉智能生产线的顺利投产，将极大提升公司原料生产的智能化程度，提升碳化钨原料的整体性能，强化高端硬质
合金的原料保障能力，进一步推动公司产品提质升级。项目的建成也将进一步稳固公司在硬质合金领域的龙头地位，夯实公司高质量发展的基础，助力公司进一步将硬质合金板块做强做优做大，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
鉴于项目从投产到全面达产尚需一定时间，且未来市场变化尚存在不确定性，可能存在未来实际经营情况不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年一月七日
[2021-12-29] (000657)中钨高新:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-104
中钨高新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二十八次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间为：2022 年 1 月 14 日（星期五）下午 2：30；
2、网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 1 月 14 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 1 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日为：2022 年 1 月 11 日（星期二）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于
2022 年 1 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦10 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
逐项审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
（二）披露情况
本次会议审议议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》及或巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-103）
（三）重点提示
因本次审议的议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司在股东大会上对公司与中国五矿及其直接或间接控制的公司之间的关联交易（第 1.01 项）回避表决；厦门钨业（如持有公司股份）在股东大会上对公司与厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的关联交易（第 1.02 项）回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
作为投票对
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 象的子议案
数：（2）
1.01 2022 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间 √
接控股公司的日常关联交易
1.02 2022 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间 √
接控股公司的日常关联交易
四、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人代表授权委托书和代理人身份证进行登记（授权委托书格式详见附件 1）；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡机股权登记日的持股凭证进行登记；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记（授权委托书格式详见附件 1）；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。
（二）登记时间：2022 年 1 月 12 日（上午 9：30—11：00 时，
下午 13：00—16：30 时）
（三）登记地点
地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室公司
证券法务部
传真：0731-28265500
（四）现场会议联系方式
联系人：贾永军 王玉珍
联系地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室
邮编：412000
联系电话：0731-28265979 0731-28265977
联系传真：0731-28265500
（五）注意事项
1.本次股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费用自理。
2.请计划现场出席本次股东大会的股东务必提前与公司联系，了解并遵守会议召开地疫情防控要求，以免影响正常参会。
3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 2。
六、备查文件
中钨高新材料股份有限公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议。
附件 1：授权委托书
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
附件 1：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材
料股份有限公司于 2022 年 1 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代
为行使表决权。
本人（本单位）对本次 2022 年第一次临时股东大会审议事项的表决意见如
下：
提案编 提案名称 同意 反对 弃权
码
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
1.01 2022 年度与中国五矿集团有限公司及其
直接或间接控股公司的日常关联交易
1.02 2022 年度与厦门钨业股份有限公司及其
直接或间接控股公司的日常关联交易
证券账户： 持股数： 持股性质：
委托人（法人）签名: 委托人身份证号：
委托人签章： 营业执照号：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人签字。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360657。
2、投票简称：中钨投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2022年1月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 14 日上午 9：15，结束
时间为 2022 年 1 月 14 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-12-29] (000657)中钨高新:第九届董事会第二十八次(临时)会议决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-99
中钨高新材料股份有限公司
第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十八次（临时）会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯表决方式召
开。本次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达全体董
事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
1.2022 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易；
3 名关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.2022 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
1.本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
2.公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-103。
二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会定于 2022 年 1 月 14 日在湖南株洲钻石大厦公司会议室
召开 2022 年第一次临时股东大会。股权登记日为 2021 年 1 月 11 日。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-104。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
[2021-12-29] (000657)中钨高新:第九届监事会第十九次(临时)会议决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-100
中钨高新材料股份有限公司
第九届监事会第十九次（临时）会议决议公告
监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第十九次（临时）会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，会议通过了公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十九日
[2021-12-29] (000657)中钨高新:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-103
中钨高新材料股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 12 月 28 日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第九届第二十八次（临时）董事会逐项审议通过了公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。在审议本议案时，对公司与中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）及其直接或间接控制的公司之间的关联交易，3 名关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决，4 名非关联董事一致表决通过；对公司与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）1及其直接或间接控制的公司之间的关联交易没有关联董事需回避表决，7 名董事一致表决通过。
根据相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东中国五矿股份有限公司在股东大会上对公司与中国五矿及其直接或间接控制的公司之间的关联交易回避表决；厦门钨业（如持有公司股份）在股东大会上对公司与厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的关联交易回避表决。
1因公司高管在 2021 年 4 月之前兼任其董事，卸任后 12 个月内（即 2021 年 4 月至 2022 年
4 月）发生的交易继续确认为关联交易。
（二）日常关联交易概述
因公司日常生产经营需要，预计 2022 年度将与实际控制人中国
五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其直接或间接控制的 公司、厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）及其直接或 间接控制的公司，发生原材料与产品采购、产品销售、房屋租赁等日 常关联交易，其中：采购原材料及产品 456,550 万元，销售产品 65,410
万元，项目建设 14,900 万元,房屋租赁 1,650 万元。2021 年 1-11 月
累计已发生采购原材料及产品 373,537.41 万元，销售产品 69,294.45
万元，项目建设 5,093.67 万元，房屋租赁 861.02 万元。（以上金额
均为不含税金额）
（三）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交 关联交易 预计金额 上年发生金额
易类别 易内容 定价原则 （1-11 月）
湖南柿竹园有色
金属有限责任公 市场价定价 178,500.00 146,343.17
司
江西省修水赣北 市场价定价 164,200.00 119,743.14
钨业有限公司
中国五矿 市场价定价 19,170.00 13,510.33
厦门钨业 APT、氧 市场价定价 15,380.00 29,439.26
采购 湖南新田岭钨业 化钨、氧
原材料及 有限公司 化钼、钨 市场价定价 27,000.00 21,672.03
产品 湖南瑶岗仙矿业 精矿等
有限责任公司 市场价定价 27,750.00 29,570.38
江西省修水香炉
山钨业有限责任 市场价定价 13,750.00 13,259.10
公司
衡阳远景钨业有 市场价定价 10,800.00 0
限责任公司
小 计 456,550.00 373,537.41
销售 湖南柿竹园有色 钨精矿等 市场价定价 32,100.00 37,964.75
产品 金属有限责任公
司
江西省修水赣北 市场价定价 13,500.00 16,734.56
钨业有限公司
中国五矿 市场价定价 7,500.00 6,841.71
厦门钨业 市场价定价 12,310.00 7,753.43
小 计 65,410.00 69,294.45
五矿二十三冶建 市场价定价 14,800.00 5,093.67
项目 设集团有限公司 项目建设
建设 中国五矿 市场价定价 100.00 0
小 计 14,900.00 5,093.67
房屋 中国五矿 租赁房屋 市场价定价 1,650.00 861.02
租赁 小 计 1,650.00 861.02
注 1：因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露为同
一实际控制人“中国五矿”或“厦门钨业”，因此表格数据中，与中国五矿和厦门钨业之间
的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有与中国五矿和厦门钨业及其直接或
间接控制的公司之间的发生额。
注 2：公司上年 1-11 月与厦门钨业发生的关联交易包含成都虹波钼业有限责任公司、麻栗
坡海隅钨业有限公司、厦门金鹭特种合金有限公司、九江金鹭硬质合金有限公司、福建鑫
鹭钨业有限公司、厦门金鹭硬质合金有限公司的关联交易金额。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生 实际发生
关联交 关联人 关联交 预计金额 金额 额占同类 额与预计 披露日期
易类别 易内容 （1-11 月） 业务比例 金额差异 及索引
（%） （%）
湖南柿竹园有色金 155,710.00 146,343.17 39.18 6.02 2021 年 4
属有限责任公司 月 24 日
江西省修水赣北钨 APT、 124,600.00 119,743.14 32.06 3.90 《关于
业有限公司 氧 化 2021 年度
采购 中国五矿 钨、钨 13,515.00 13,510.33 3.62 0.03 日常关联
原材料 精矿、 交易预计
及产品 厦门钨业 6,400.00 5,244.05 1.4 18.06 的公告》
成都虹波钼业有限 氧化钼 （公告编
责任公司 等 9,000.00 8,561.50 2.29 4.87 号：
麻栗坡海隅钨业有 2021-11）；
限公司 1,460.00 1,011.51 0.27 30.72
厦门金鹭特种合金 3,830.00 4,055.21 1.09 5.88 2021年10
有限公司 月 26 日
九江金鹭硬质合金 《关于增
有限公司 5,500.00 6,651.23 1.78 20.93 加2021年
福建鑫鹭钨业有限 度日常关
公司 5,670.00 3,915.76 1.05 30.94 联交易预
湖南新田岭钨业有 计金额的
限公司 19,200.00 21,672.03 5.8 12.88 公告》（公
湖南瑶岗仙矿业有 告编号：
限责任公司 33,200.00 29,570.38
[2021-12-21] (000657)中钨高新:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-98
中钨高新材料股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任
期于 2021 年 12 月 14 日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的
提名工作尚未全部完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期进行。同时，第九届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期也将相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
公司将积极推进董事会、监事会换届相关工作的进程，争取尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-11-27] (000657)中钨高新:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2021-95
中钨高新材料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月26日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 26 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 10 楼）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李仲泽
6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表股份 551,028,651
股，占上市公司总股份的 51.3127％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股
份 363,860 股，占上市公司总股份的 0.0339％；通过网络投票的股东 7 人，代
表股份 550,664,791 股，占上市公司总股份的 51.2788％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次股东大会。
3、受新冠病毒感染肺炎疫情防控的影响，北京市嘉源律师事务所指派律师通过视频方式参加本次股东大会，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了 4 项议案，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>议案》；
总表决情况：
同意 550,998,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对
29,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,681,403 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7981％；反对
29,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案为特别决议案，获得股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》；
同意 550,984,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％。
中小股东总表决情况：
同意 14,666,803 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6989％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 44,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3011％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于续聘 2021 年度内控审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 551,028,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,711,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 14,711,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,711,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：文梁娟、吴俊超
3、结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十七日
[2021-11-11] (000657)中钨高新:关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-92
中钨高新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日召
开第九届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、 公司注册资本变更情况
公司原注册资本人民币 1,054,290,442.00 元，股本 1,054,290,442 股。根
据国资委印发的《关于中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2021〕174 号，以下简称“批复”），经公司股东大会批准，公司
实施股权激励项目，以 2021 年 7 月 2 日为授予日向激励对象授予共计 1,963.44
万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。本次限
制 性 股票 授予 登 记完 成后 ，公 司股 份 总数 由 1,054,290,442 股增 加 至
1,073,863,842 股，公司注册资本由人民币 1,054,290,442 元增加至人民币1,073,863,842 元。
天职国际会计师事务所于 2021 年 7月 12 日对新增注册资本实收情况进行了
审验，并出具《验资报告》。
二、《公司章程》修订内容
修订前 修订后
第三条 公司于 1996 年 11 月 11 日经 第三条 公司于 1996 年 11 月 11 日经
中国证券监督管理委员会批准，首次 中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 2150 万 向社会公众发行人民币普通股 2150 万
股。另外公司原内部职工股 780 万股 股。另外公司原内部职工股 780 万股
获准占用额度。 获准占用额度。
1996 年 12月 5 日金海股份Ａ股共 1996 年 12月 5日金海股份Ａ股共
计 2930 万股在深圳证券交易所上市， 计 2930 万股在深圳证券交易所上市，
公司总股本达 8650 万股。 公司总股本达 8650 万股。
1997 年 4 月 25 日，公司以 8650 1997 年 4 月 25 日，公司以 8650
万股为基数向全体股东按每 10 股送 万股为基数向全体股东按每 10 股送
3.5 股 ， 送 股 后 ， 公 司 总 股 本 为 3.5 股 ， 送 股 后 ， 公 司 总 股 本 为
11677.50 万股。 11677.50 万股。
1999 年 4 月，公司以 11677.50 万 1999 年 4 月，公司以 11677.50 万
股为基数向全体股东按每 10 股送 2 股为基数向全体股东按每 10 股送 2
股，用资本公积金转增 1 股,送股后， 股，用资本公积金转增 1 股,送股后，
公司总股本为 15180.75 万股。 公司总股本为 15180.75 万股。
1999 年 12 月, 公司以 15180.75 1999 年 12 月, 公司以 15180.75
万股为基数向全体股东按每 10 股配 万股为基数向全体股东按每 10 股配
2.30 股，配股后，公司总股 本为 2.30 股，配股后，公司总股 本为
17108.13 万股。 17108.13 万股。
2006 年 10 月 26 日，公司以流通 2006 年 10 月 26 日，公司以流通
股 74,520,001 股为基数，向全体流通 股 74,520,001 股为基数，向全体流通
股股东转增股份 51,493,320 股，转增 股股东转增股份 51,493,320 股，转增
后,公司总股本为 222,574,620 股 。 后,公司总股本为 222,574,620 股 。
2013 年 10 月，公司非公开发行股 2013 年 10 月，公司非公开发行股
份 304,560,033 股，发行后，公司总 份 304,560,033 股，发行后，公司总
股本为 527,134,653 股。 股本为 527,134,653 股。
2013 年 12 月，公司募集配套资金 2013 年 12 月，公司募集配套资金
非公开发行股份 101，520，011 股， 非公开发行股份 101，520，011 股，
发行后，公司总股本为 628,654,664 发行后，公司总股本为 628,654,664
股。 股。
2018 年 7 月，公司以 628,654,664 2018 年 7 月，公司以 628,654,664
股为基数用资本公积金每 10 股转增 4 股为基数用资本公积金每 10 股转增 4
股 ， 转 增 后 ， 公 司 总 股 本 为 股 ， 转 增 后 ， 公 司 总 股 本 为
880,116,529 股。 880,116,529 股。
2020 年 6 月，公司非公开发行股
份 174,173,913 股，发行后，公司总
股本为 1,054,290,442 股
2021 年 7 月，公司限制性股票激
励计划首次授予的1,963.44万股完成
登记，公司总股本 1,073,863,842 股。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
105,429.0442 万元。 107,386.3842 万元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
1,054,290,442 股，公司的股本结构 1,073,863,842 股，公司的股本结构
为：普通股 1,054,290,442 股。 为：普通股 1,073,863,842 股。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。《中钨高新材料股份有限公司章程（修订后）》全文同日刊登于巨潮资讯网，公告编号 2021-93。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
[2021-11-11] (000657)中钨高新:第九届董事会第二十七次(临时)会议决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-91
中钨高新材料股份有限公司
第九届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次
（临时）会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯表决（扫描、传真表决票）方式召开。
本次会议通知于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>议案》；
董 事 会 同 意 公 司 根 据 新 增 股 份 登 记 情 况 ， 将 注 册 资 本 由 人 民 币
1,054,290,442 元变更为人民币 1,073,863,842 元，并相应修订《公司章程》相关条款。授权公司管理层办理后续变更登记及备案手续。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
1. 该议案需提交公司股东大会审议。
2. 公司《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》同日刊登在《中
国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-92。
二、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
董事会定于 2021 年 11 月 26 日在湖南株洲钻石大厦公司会议室召开 2021
年第三次临时股东大会。股权登记日为 2021 年 11 月 23 日。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登
在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-94。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
[2021-11-11] (000657)中钨高新:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-94
中钨高新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二十七次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间为：2021 年 11 月 26 日（星期五）下午 2：30；
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 26
日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 26
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日为：2021 年 11 月 23 日（星期二）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2021 年 11
月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 10 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1.《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>议案》；
2.《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》；
3.《关于续聘 2021 年度内控审计机构的议案》；
4.《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》。
（二）披露情况
议案 1 经公司第九届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，具体内容详
见 公 司 于 2021 年 11 月 11 日刊 登 在《 中 国证 券 报 》和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 上的《第九届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-91）和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-92）。
议案 2-4 分别经公司第九届董事会第二十六次（临时）会议和第九届监事会
第十八次（临时）会议审议通过，并由独立董事发表了相关独立意见。具体内容
详见公司于 2021 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第九
届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-83）、《第九届监事会第十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-84）、《关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：2021-89）和《关于增加2021 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2021-87）。
1.议案 1 为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
2.议案 4 涉及关联交易，关联方中国五矿集团有限公司及其所属企业（如持
有公司股份）和厦门钨业股份有限公司及其所属企业（如持有公司股份）在股东大会上对本议案回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
1.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>议案》 √
2.00 《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》 √
3.00 《关于续聘 2021 年度内控审计机构的议案》 √
4.00 《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》 √
四、会议登记事项
（一）登记方式
1.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人代表授权委托书和代理人身份证进行登记（授权委托书格式详见附件 1）；
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡机股权登记日的持股凭证进行登记；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记（授权委托书格式详见附件 1）；
3.异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权登
记日的持股凭证复印件。
（二）登记时间
2021 年 11 月 24—25 日（上午 9：30—11：00 时，下午 13：00—16：30 时）
（三）登记地点
湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室公司证券法务部
（四）现场会议联系方式
联系人：贾永军 王玉珍
联系地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室
邮编：412000
联系电话：0731-28265979 0731-28265977
联系传真：0731-28265500
（五）注意事项
1.本次股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费用自理。
2.请计划现场出席本次股东大会的股东务必提前与公司联系，了解并遵守会议召开地疫情防控要求，以免影响正常参会。
3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 2。
七、备查文件
1.第九届董事会第二十六次（临时）会议决议
2.第九届董事会第二十七次（临时）会议决议
3.第九届监事会第十八次（临时）会议决议
附件 1：授权委托书
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
附件 1：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材
料股份有限公司于 2021 年 11 月 26 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，并代
为行使表决权。
本人（本单位）对本次 2021 年第三次临时股东大会审议事项的表决意见如
下：
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编码
1.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>议案》
2.00 《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
3.00 《关于续聘 2021 年度内控审计机构的议案》
4.00 《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》
证券账户： 持股数： 持股性质：
委托人（法人）签名: 委托人身份证号：
委托人签章： 营业执照号：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填
表示弃权；
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。
（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表
委托人就该等议案进行表决）；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表
人签字。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360657。
2、投票简称：中钨投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2021年11月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 26 日上午 9：15，结束
时间为 2021 年 11 月 26 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-11-02] (000657)中钨高新:关于募集资金专用账户销户的公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-90
中钨高新材料股份有限公司
关于募集资金专用账户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2020 年 5 月 11 日《关于核准中钨高新材料股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]882 号）核准，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）174,173,913 股，发行价格为每股 5.1 元，募集资金总额为888,286,956.30 元，扣除相关发行费用 7,447,683.63 元（不含增值）后，募集资金净额 880,839,272.67 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 16 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 6 月 18 日出具了
天职业字[2020]30383 号验资报告。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《中钨高新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更
及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第九届董事会第十六次
（临时）会议审议通过。本公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与
使用的规范。
2、为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办
法》等相关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2020 年 7 月 9 日，
公司、株洲硬质合金集团有限公司、株洲钻石切削刀具股份有限公司与中国建
设银行股份有限公司株洲湘江支行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户设立情况
公司募集资金存放专项账户设立情况如下：
开户主体 存放银行 银行账户账号
中钨高新材料股份有限公司 中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行 43050162963600000194
株洲硬质合金集团有限公司 中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行 43050162963600000192
株洲钻石切削刀具股份有限公司 中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行 43050162963600000193
三、本次募集资金账户销户情况
近日，公司已将募集资金账户余额 66,085.98 元（利息收入）全部转入公司
及子公司一般账户补充流动资金。鉴于前述募集资金专户不再使用，公司已办理
完成募集资金专户注销手续。上述募集资金账户注销后，对应的《募集资金三方
监管协议》相应终止。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日
[2021-10-26] (000657)中钨高新:董事会决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-83
中钨高新材料股份有限公司
第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次
（临时）会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决（扫描、传真表决票）方式召开。
本次会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》；
董事会同意在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的 2021 年度日常
关联交易总额的基础上，根据公司实际经营情况增加日常关联交易金额。其中，增加向关联方采购商品金额 13,500 万元，增加向关联方销售商品金额 4,000 万元。本次调增后，2021 年度关联采购预计金额 389,685 万元，关联销售预计金额 77,570 万元。
因涉及关联交易，关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
1.该议案需提交公司股东大会审议。
2.公司《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》同日刊登在《中
国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-87。
二、审议通过了《2021 年第三季度报告》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《2021 年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮
资讯网，公告编号：2021-88。
三、审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》；
董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务审计机构，聘期一年，财务审计费用 112 万元。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
1.该议案需提交公司股东大会审议。
2.公司《关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的公告》同日刊登在《中
国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-89。
四、审议通过了《关于续聘 2021 年度内控审计机构的议案》；
董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
内部控制审计机构，聘期一年，内控审计费用 36 万元。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1.该议案需提交公司股东大会审议。
2.公司《关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的公告》同日刊登在《中
国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-89。
五、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
董事会同意公司为推进难熔金属板块整合工作，投资 1000 万元设立全资子
公司——中钨稀有金属材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记的名称为准），并授权公司管理层办理后续工商注册相关事宜。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日
[2021-10-26] (000657)中钨高新:监事会决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-84
中钨高新材料股份有限公司
第九届监事会第十八次（临时）会议决议公告
监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次（临
时）会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决（扫描、传真表决票）方式召开。本
次会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事
5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》；
监事会同意在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的 2021 年度日常
关联交易总额的基础上，根据公司实际经营情况增加日常关联交易金额。其中，增加向关联方采购商品金额13,500万元，增加向关联方销售商品金额4,000万元。本次调增后，2021年度关联采购预计金额389,685万元，关联销售预计金额77,570万元。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
1.该议案需提交公司股东大会审议。
2.公司《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》同日刊登在《中
国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-87。
二、审议通过了《2021 年第三季度报告》；
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
和公司章程的规定，公司《2021 年第三季度报告》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《2021 年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮
资讯网，公告编号：2021-88。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十六日
[2021-10-26] (000657)中钨高新:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3748元
每股净资产: 4.4689元
加权平均净资产收益率: 8.77%
营业总收入: 96.90亿元
归属于母公司的净利润: 3.98亿元
[2021-10-12] (000657)中钨高新:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-82
中钨高新材料股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
（二）预计的经营业绩：同向上升
项 目 2021 年 1 月 1 日-9 月 30 日 上年同期 上年同期
（追溯调整后） （追溯调整前）
归属于上市公 盈利 39,000 万元–41,000 万元 盈利 15,537 万元 盈利 15,190 万元
司股东的净利 比 上 年 同 期 增 长 151.01%-
润 163.89%
基本每股收益 0.3676 元/股–0.3865 元/股 0.1656 元/股 0.1619 元/股
其中，2021 年第三季度（2021 年 7-9 月）业绩预计情况如下：
项 目 2021 年 7 月 1 日-9 月 30 日 上年同期 上年同期
（追溯调整后） （追溯调整前）
归属于上市公 盈利 19,678 万元–21,678 万元 盈利 4,927 万元 盈利 4,909 万元
司股东的净利 比 上 年 同 期 增 长 299.42% -
润 340.02%
基本每股收益 0.1843 元/股–0.2032 元/股 0.0450 元/股 0.0449 元/股
注：上年同期数已作追溯调整。因公司 2020 年完成对南昌硬质合金有限责任公司的股
权收购（详见公司于 2020 年 11 月 2 日披露的《关于收购南昌硬质合金有限责任公司股权交
割完成的公告》，公告编号：2020-86），故对上年同期数进行了追溯调整。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司募投项目产能逐步释放；公司积极把握市场机遇，通过技术改造优化产品结构，深挖降本潜力，优化营销策略，提高服务质量水平等措施，生产经营持续向好，主要产品产销量、毛利额、归母净利润均同比大幅增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司初步核算数据，具体准确数据将在公司2021年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-08-26] (000657)中钨高新:半年报监事会决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-76
中钨高新材料股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会
议于 2021 年 8 月 25 日上午 11:00 以视频会议形式召开。本次会议通知于 2021
年 8 月 13 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5
人，公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席文建元主持，经与会监事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于审议公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》。
监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和
公司章程的规定，公司《2021 年半年度报告及其摘要》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-26] (000657)中钨高新:半年报董事会决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-75
中钨高新材料股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次
会议于 2021 年 8 月 25 日上午 9:00 以视频会议形式召开。本次会议通知于 2021
年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人，其中，董事邓楚平委托董事杜维吾代为出席并表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李仲泽主持，经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于审议公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《2021 年半年度报告全文》（公告编号：2021-77）同日刊
登在巨潮资讯网；公司《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-78）同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2021-79）同日刊登在巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》；
关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险
持续评估报告》（公告编号：2021-80）同日刊登在巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于审议株钻公司“高端制造用高精密复合涂层切削刀具技改项目-航空航天及医疗器械加工用高精密切削刀具项目”的议案》；
为提高我国航空航天等领域高性能硬质合金刀具整体解决方案的能力，增强行业产业链供应链自主可控能力，提高企业竞争力，董事会同意公司控股子公司株钻公司针对行业需求启动“高端制造用高精密复合涂层切削刀具技改项目-航空航天及医疗器械加工用高精密切削刀具项目”。项目新增报批总投资 9518.55万元，投资资金拟 100%由企业自筹。本项目的实施可有效提高株钻公司在航空航天领域刀具整体配套的能力，打破国外刀具强势企业在高端刀具领域的垄断地位，逐步解决航空航天重点零部件加工生产完全依赖于进口刀具的问题。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于修订<内部投资决策与管理办法>的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于修订<合同及付款审批权限管理办法>的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-26] (000657)中钨高新:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1833元
每股净资产: 4.2541元
加权平均净资产收益率: 4.4%
营业总收入: 62.30亿元
归属于母公司的净利润: 1.93亿元
[2021-07-30] (000657)中钨高新:关于子公司与中国民航大学、北京飞机维修工程有限公司共建航空表面工程联合实验室的自愿性公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-74
中钨高新材料股份有限公司
关于子公司与中国民航大学、北京飞机维修工程有限 公司共建航空表面工程联合实验室的自愿性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）所属控股子公司自贡硬质合金有限责任公司（简称“自硬公司”）与中国民航大学、北京飞机维修工程有限公司（简称“Ameco”）签订了《合作共建意向书》（以下简称“意向书”），一致同意共建“航空表面工程联合实验室”。
自硬公司是国内钨基表面材料领域的领导者，集钨基表面材料研发、生产、应用服务于一体的先进的综合供应商，相关产品应用领域主要为航空航天、能源、矿山、石油化工、钢铁、造纸/印刷等。中国民航大学是国际知名的航空特色优势院校，在航空涂层的基础研究方面成果显著。Ameco 是中国国际航空股份有限公司和德国汉莎航空公司于 1989 年合资建立的飞机维修企业，在航空涂层标准、应用、技术评估等方面可以提供全面的支持与服务。
“航空表面工程联合实验室”的成立宗旨主要为充分发挥产学研用的联合优势，围绕航空涂层核心技术，瞄准国家航空全产业链工程需求，合作开展涂层材料、涂层工艺、涂层检测评价等领域的科技创新与产业升级工作。努力实现航空涂层材料及涂层工程产业链的自主可控，积极推进航空涂层产品的升级和工程应用的替代，有效提升自主体系的建设速度以及国际影响力。
后续合作开展的实际情况如涉及须予披露的信息，公司将严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年七月三十日
[2021-07-16] (000657)中钨高新:关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-73
中钨高新材料股份有限公司
关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次授予的限制性股票数量为 1,957.34万股，占授予前公司股本总额
105,429.04万股的1.86%；
2、 本次授予的激励对象为140名；
3、 本次授予的限制性股票上市日期为2021年7月22日；
4、 本次授予限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）完成了限制性股票激励计划首次授予登记工作，现将有关具体情况公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2020 年 8 月 21 日，公司召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关
于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。
同日，公司召开第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》。
2、2021 年 5 月 9 日，公司收到中国五矿集团有限公司转发的国务院国有资
产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中钨高新材料股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分［2021］174 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
3、2021 年 6 月 11 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于<中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意对《限制性股票激励计划（草案）》进行修订。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。
同日，公司第九届监事会第十五次会议审议通过《关于<中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于核实公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
4、2021年6月15日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。2021年6月15日至2021年6月24日，公司公示了限制性股票激励计划首次授予激励对象人员姓名及职务，在公示期限内，监事会未收到任何异议或不良反映。监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于2021年6月26日出具了《监事会关于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
5、2021年6月30日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》（以下简称“限制性股票激励计划”、“激励计划”、“本计划”）、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2021年7月1日公告了《关于公司限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》。
6、2021年7月2日，公司召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的议案》。同日，公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于中钨高新材料股份有限公司限制
性股票激励计划首次授予的议案》。确定以2021年7月2日作为限制性股票激励计划的授予日，向143名激励对象授予共计1,963.44万股限制性股票。
二、限制性股票激励计划首次授予情况
1、授予日：2021 年 7 月 2 日
2、授予数量：1,957.34 万份
3、授予人数：140 人
4、授予价格：3.56 元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股。
6、激励计划的有效期、限售期和解锁期
本计划自股东大会审议通过之日起生效，至依据本计划授予的全部限制性股票解锁/回购之日止（本计划提前终止的情形除外），不超过十年。
自限制性股票授予日起 2 年为限售期，在限售期内，激励对象根据本股权激励计划获授的标的股票（包括激励对象出资购买的标的股票）被锁定，不得转让、用于担保或偿还债务。
限制性股票限售期满后的 3 年为解锁期，激励对象可以在 3 年的解锁期内匀
速解锁获授的限制性股票；第一期首批及预留部分限制性股票限售期满后的 3年为解锁期，激励对象可以在 3 年的解锁期内匀速解锁获授的限制性股票。对于公司业绩或个人考核结果未达到解锁条件的，未解锁的限制性股票，由公司按照授予价格与股票市价的孰低值（不计利息）回购。限售期满后，首批授予及预留部分的限制性股票解锁比例如下：
日期 解锁比例
授予日两年以内 0
授予日起两周年 1/3
授予日起三周年 1/3
授予日起四周年 1/3
7、激励对象名单及授予情况
本计划下首批授予限制性股票的分配情况如下表所示：
个人激励总 个人激励总
个人授予数
姓名 岗位 量占首次授 量占总股本
量（万股）
予总量比例 比例
李仲泽 董事长 42.02 2.15% 0.0399%
谢康德 董事、总经理 42.02 2.15% 0.0399%
王辉平 副总经理 36.79 1.88% 0.0349%
邓英杰 副总经理兼董事会秘书 37.7 1.93% 0.0358%
高勃 副总经理 36.8 1.88% 0.0349%
宋国华 副总经理兼财务总监 36.38 1.86% 0.0345%
沈慧明 副总经理 36.56 1.87% 0.0347%
高管合计 268.27 13.71% 0.25%
其他合计 1,689.07 86.29% 1.60%
首批授予合计 1,957.34 100.00% 1.86%
8、限制性股票的解锁条件
激励对象个人实际解锁比例=上市公司业绩结果对应可解锁比例×个人年度绩效结果对应可解锁比例
上市公司和激励对象满足以下条件时，公司方可按照解锁安排进行解锁：
（1）公司业绩考核条件
中钨高新第一期激励计划每批限制性股票解锁时业绩达到以下条件，对应批次的限制性股票方可如期解锁：
首批授予限制性股票解锁业绩条件：
业绩指标 第一批解锁 第二批解锁 第三批解锁
2021 年度公司归母扣 2022 年度公司归母扣 2023 年度公司归母扣
归母扣非 非净资产收益率不低 非净资产收益率不低 非净资产收益率不低
净资产收 于 3.7%，且不低于同 于 4%，且不低于同行 于 4.3%，且不低于同
益率 行业平均值或对标公 业平均值或对标公司 行业平均值或对标公
司 75 分位水平 75 分位水平 司 75 分位水平
2021 年度公司利润总 2022 年度公司利润总 2023 年度公司利润总
利润总额 额基于 2019 年增长 额基于 2019 年增长 额基于 2019 年增长
增长率 率不低于 56%，且不 率不低于 90%，且不 率不低于 104%，且不
（基于 低于同行业平均值或 低于同行业平均值或 低于同行业平均值或
2019 年） 对标公司 75 分位水 对标公司 75 分位水 对标公司 75 分位水
平 平 平
2021 年度公司完成该 2022 年度公司完成该 2023 年度公司完成该
经济增加
年度集团下达目标， 年度集团下达目标， 年度集团下达目标，
值（EVA）
且△EVA 为正 且△EVA 为正 且△EVA 为正
以上解锁业绩条件中，“2021-2023 年度利润总额基于 2019 年增长率分别
不低于 56%、90%、104%”对应的目标水平相当于 2021-2023 年度利润总额基于2019 年的复合增长率分别不低于 24.9%、23.9%、19.5%。
同时如果公司当年实施公开发行、非公开发行、资产重组等影响净资产的行为，则当年及下一年度相关指标可以扣除新增的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。
如涉及上级有权部门决定的重大资产重组或企业响应国家降杠杆减负债号召实施债转股、增资、配股、发行优先股等战略举措对相关业绩指标带来影响，造成指标不可比情况，则授权公司董事会对相应业绩指标的实际值进行还原。公司董事会有权根据公司战略、市场环境等相关因素，对上述业绩指标和水平进行调整和修改。
同行业公司为按照证监会行业分类“有色金属冶炼和压延加工业”标准划分
并剔除“ST 公司”的全部 A 股上市公司。对标公司选取 A 股上市的涉钨企业、
产业链延伸的相关金属与材料企业、存在业务竞争关系或下游客户企业，共 20家。以下为对标公司名单：
序号 股票代码 对标公司名称
1 600549.SH 厦门钨业
2 002378.SZ 章源钨业
3 0
[2021-07-14] (000657)中钨高新:2021年半年度业绩预告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-72
中钨高新材料股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期 上年同期
（追溯调整后） （追溯调整前）
归属于上市公 盈利：18500 万元–21000万元 盈利：10611 万元 盈利：10282 万元
司股东的净利 比上年同期增长： 74.35% -
润 97.91%
扣除非经常性 盈利：17000 万元–19500万元 盈利：9150万元 盈利：9039万元
损益后的净利 比上年同期增长： 85.79% -
润 113.11%
基本每股收益 0.175 元/股–0.199 元/股 盈利：0.121 元/股 盈利：0.117 元/股
注：上年同期数已作追溯调整。因公司 2020 年内完成对南昌硬质合金有限责任公司的
股权收购（详见公司于 2020 年11 月 2 日披露的《关于收购南昌硬质合金有限责任公司股权
交割完成的公告》，公告编号：2020-86），故对上年同期数进行了追溯调整。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计，但公司已就业绩预告相 关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所 在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
上半年，随着公司募投项目的竣工验收，产能逐步释放，优势产品产量增长。公司紧抓市场机遇，抢抓订单，实现产销两旺，主要产品产销量、毛利均同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步估算数据，具体财务数据将在本公司2021 年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年七月十四日
[2021-07-05] (000657)中钨高新:股票交易异常波动公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-71
中钨高新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中钨高
新；证券代码：000657）于 2021 年 6 月 30 日、2021 年 7 月 1 日、2021 年 7 月
2 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1．经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4．经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
5．公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司于 2021 年 6 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2021 年7 月 1 日在《中国证券报》、巨潮资讯网披露的相关股东大会决议公告、法律意见书及《关于公司限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》（公告编号：2021-63）。
3．公司于 2021 年 7 月 2 日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议和第
九届监事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于中钨高新材料股份有限公司
限制性股票激励计划首次授予的议案》，并于 2021 年 7 月 3 日在《中国证券报》、
巨潮资讯网披露了相关决议公告、法律意见书及《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-70）。
4．公司 2021 年半年度报告预计于 2021 年 8 月 26 日披露，未公开的定期业
绩信息不存在泄露情形。
5．公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年七月五日
[2021-07-03] (000657)中钨高新:九届监事会十六次(临时)会议决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-67
中钨高新材料股份有限公司
第九届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次（临
时）会议于 2021 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开。因事项紧急，本次会议通知于
2021 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事
5 人。本次会议的召开，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议通过了《关于中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的议案》。
根据《管理办法》、《限制性股票激励计划》的相关规定，监事会认为，《限制性股票激励计划》设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就，审议限制性股票授予相关事项的程序和决策合法、有效，授予日、授予激励对象的确定等事项符合《管理办法》、《限制性股票激励计划》等文件的相关规定，同意公司向 143 名激励对象授予共计 1,963.44 万股限制性股票，限制性股票首次授予的授予日为
2021 年 7 月 2 日。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
备查文件：
中钨高新材料股份有限公司第九届监事会第十六次（临时）会议决议
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司监事会
二〇二一年七月三日
[2021-07-03] (000657)中钨高新:九届董事会二十四次(临时)会议决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-65
中钨高新材料股份有限公司
第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次
（临时）会议于 2021 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开。因事项紧急，本次会议通
知于 2021 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出，应参加会议董事 7 人，实际参加会议
董事 7 人。本次会议的召开，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议通过了《关于中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的议案》。
根据公司 2021 年 6 月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事
会认为《限制性股票激励计划》设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就，不存在《管理办法》及《限制性股票激励计划》中规定的不能授予限制性股票或不得成为激励对象的情形，同意向 143 名激励对象授予共计 1,963.44 万股限制性股票，
限制性股票首次授予的授予日为 2021 年 7 月 2 日。
董事李仲泽、谢康德为本次限制性股票激励计划拟激励对象，与本议案具有关联关系，回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
1.公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的公司《独立董事关于第九届董事会第二十四次（临时）会议相关审议事项的独立意见》（公告编号 2021-66）。
2.《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-70）同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网。
备查文件：
1.中钨高新材料股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2.中钨高新材料股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十四次（临时）会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年七月三日
[2021-07-03] (000657)中钨高新:关于向激励对象授予限制性股票的公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-70
中钨高新材料股份有限公司
关于向激励对象授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次（临时）会议、第九届监事会第十六次（临时）会议于2021年7月2日召开，会议审议通过了《关于中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021年7月2日为授予日，向143名激励对象授予1,963.44万股限制性股票，授予价格为3.56元/股。现将有关内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2020 年 8 月 21 日，公司召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关
于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。
同日，公司召开第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》。
2、2021 年 5 月 9 日，公司收到中国五矿集团有限公司转发的国务院国有资
产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中钨高新材料股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分［2021］174 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
3、2021 年 6 月 11 日，公司召开第九届董事会第二十三次（临时）会议审
议通过了《关于<中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意对《限制性股票激励计划（草案）》进行修订。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。
同日，公司第九届监事会第十五次（临时）会议审议通过《关于<中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于核实公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
4、2021年6月15日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。2021年6月15日至2021年6月24日，公司公示了限制性股票激励计划首次授予激励对象人员姓名及职务，在公示期限内，监事会未收到任何异议或不良反映。监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于2021年6月26日出具了《监事会关于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
5、2021年6月30日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》（以下简称“限制性股票激励计划”、“激励计划”、“本计划”）、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2021年7月1日公告了《关于公司限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》。
二、限制性股票获授条件及对于首次授予条件满足的情况说明
根据本激励计划中限制性股票的授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
（一）公司业绩达到以下条件：
1.中钨高新 2019 年归母扣非净资产收益率（ROE）不低于 3.5%，且不低于
同行业平均值或对标公司 50 分位水平；
2.中钨高新 2019 年利润总额三年复合增长率不低于 12%，且不低于同行业
平均值或对标公司 50 分位水平；
3.中钨高新 2019 年经济增加值（EVA）完成集团下达目标。
公司 2019 年年报披露的归母扣非净资产收益率（ROE）为 3.63%，高于目标
值（3.5%）且不低于同行业平均值（-0.1%）或对标公司 50 分位水平（1.3%）；2019 年利润总额三年复合增长率 33.7%，高于目标值（12%）且不低于同行业平均值（26.8%）或对标公司 50 分位水平（-4.4%）；同时 2019 年经济增加值（EVA）完成集团下达目标。符合公司层面业绩条件。
（二）本公司未发生如下任一情形：
1.最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3.最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4.法律法规规定不得实行股权激励的；
5.证监会认定的其他情形。
（三）激励对象个人层面业绩考核
2019 年度激励对象个人绩效考核结果达到合格或以上。
同时，激励对象未发生如下任一情形：
1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近 12 个月内被证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.国资委、证监会认定的其他情形。
经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。综上所述，公司本激励计划的授予条件已经满足。
三、限制性股票激励计划首次授予的具体情况
1、授予日：2021 年 7 月 2 日
2、授予数量：1,963.44 万份
3、授予人数：143 人
4、授予价格：3.56 元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股。
6、激励计划的有效期、限售期和解锁期
本计划自股东大会审议通过之日起生效，至依据本计划授予的全部限制性股票解锁/回购之日止（本计划提前终止的情形除外），不超过十年。
自限制性股票授予日起 2 年为限售期，在限售期内，激励对象根据本股权激励计划获授的标的股票（包括激励对象出资购买的标的股票）被锁定，不得转让、用于担保或偿还债务。
限制性股票限售期满后的 3 年为解锁期，激励对象可以在 3 年的解锁期内匀
速解锁获授的限制性股票；第一期首批及预留部分限制性股票限售期满后的 3年为解锁期，激励对象可以在 3 年的解锁期内匀速解锁获授的限制性股票。对于公司业绩或个人考核结果未达到解锁条件的，未解锁的限制性股票，由公司按照授予价格与股票市价的孰低值（不计利息）回购。限售期满后，首批授予及预留部分的限制性股票解锁比例如下：
日期 解锁比例
授予日两年以内 0
授予日起两周年 1/3
授予日起三周年 1/3
授予日起四周年 1/3
7、激励对象名单及授予情况
本计划下首批授予限制性股票的分配情况如下表所示：
个人授予数 个人激励总 个人激励
姓名 岗位 量（万股） 量占授予总 总量占总
量比例 股本比例
李仲泽 董事长 42.02 1.71% 0.0399%
谢康德 董事、总经理 42.02 1.71% 0.0399%
王辉平 副总经理 36.79 1.50% 0.0349%
邓英杰 副总经理兼董事会秘书 37.70 1.54% 0.0358%
高勃 副总经理 36.80 1.50% 0.0349%
宋国华 副总经理兼财务总监 36.38 1.48% 0.0345%
沈慧明 副总经理 36.56 1.49% 0.0347%
高管合计 268.27 10.93% 0.25%
其他合计 1,695.17 69.07% 1.61%
首批授予合计 1,963.44 80.00% 1.86%
预留合计 490.86 20.00% 0.47%
本次计划合计 2,454.30 100% 2.33%
8、限制性股票的解锁条件
激励对象个人实际解锁比例=上市公司业绩结果对应可解锁比例×个人年度绩效结果对应可解锁比例
上市公司和激励对象满足以下条件时，公司方可按照解锁安排进行解锁：
（1）公司业绩考核条件
中钨高新第一期激励计划每批限制性股票解锁时业绩达到以下条件，对应批次的限制性股票方可如期解锁：
首批授予限制性股票解锁业绩条件：
业绩
第一批解锁 第二批解锁 第三批解锁
指标
归母扣非 2021 年度公司归母 2022 年度公司归母 2023 年度公司归母
净资产收 扣非净资产收益率 扣非净资产收益率 扣非净资产收益率
益率 不低于 3.7%，且不低 不低于 4%，且不低于 不低于 4.3%，且不低
于同行业平均值或 同行业平均值或对 于同行业平均值或
对标公司 75 分位水 标公司 75 分位水平 对标公司 75 分位水
平 平
2021 年度公司利润 2022 年度公司利润 2023 年度公司利润
利润总额 总额基于 2019 年增 总额基于 2019 年增 总额基于 2019 年增
增长率 长率不低于 56%，且 长率不低于 90%，且 长率不低于 104%，且
（基于 不低于同行业平均 不低于同行业平均 不低于同行业平均
2019 年） 值或对标公司 75 分 值或对标公司 75 分 值或对标公司 75 分
位水平 位水平
[2021-07-01] (000657)中钨高新:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2021-62
中钨高新材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 6 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月30日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 30 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大
厦 10 楼）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李仲泽
6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人，代表股份 542,783,341
股，占上市公司总股份的 51.4833％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
份 536,801,408 股，占上市公司总股份的 50.9159％；通过网络投票的股东 7 人，
代表股份 5,981,933 股，占上市公司总股份的 0.5674％。
2、公司全体董事、部分监事及高级管理人员参加了本次股东大会。受新冠病毒感染肺炎疫情的影响，公司部分董事以视频方式参加本次股东大会。
3、受新冠病毒感染肺炎疫情的影响，北京市嘉源律师事务所指派律师通过视频方式参加本次股东大会，并出具法律意见书。
4、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股东大会提供征集投票权，独立董事杨汝岱先生作为征集人就公司本次股东大会审议的全部议案向公司全体股东公开征集委托投票权，《公司独立董事公开征集委托投票权报告
书 》 于 2021 年 6 月 15 日 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载。截至 2021 年 6 月 29 日，本次股东大会未
有股东将投票权委托给征集人独立董事杨汝岱先生。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了 3 项议案，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意 542,015,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8585％；反对
767,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,697,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.1231％；反对
767,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8769％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案为特别决议案，获得股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》；
总表决情况：
同意 542,015,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8585％；反对
767,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,697,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.1231％；反对
767,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8769％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案为特别决议案，获得股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意 542,015,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8585％；反对
767,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,697,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.1231％；反对
767,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8769％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案为特别决议案，获得股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：文梁娟、吴俊超
3、结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年七月一日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-25] (000657)中钨高新:第九届董事会第二十九次(临时)会议决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2022-07
中钨高新材料股份有限公司
第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十九次（临时）会议于 2022 年 2 月 24 日以通讯表决方式召
开。本次会议通知于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件方式送达全体董
事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于自硬公司数控刀片生产线扩能改造项目的议案》；
董事会同意公司下属自贡硬质合金有限责任公司控股的成都长城切削刀具有限责任公司自筹资金 9,316 万元，对其现有数控刀片生产线进行扩能改造，在原 1000 万片年产能基础上，新增产能 1000万片/年。项目建设期为 9 个月。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于自硬公司新增年产 100 亿米细钨丝扩能
改造项目的议案》。
董事会同意公司下属自贡硬质合金有限责任公司成都分公司自
筹资金 9,792 万元，用于建设新增年产 100 亿米主要用于光伏行业的高强度细钨丝生产线。项目建设期为 9 个月。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-24] (000657)中钨高新:关于持续督导保荐代表人变更的公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2022-06
中钨高新材料股份有限公司
关于持续督导保荐代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）《关于更换保荐代表人的函》。原持续督导保荐代表人胡宇先生因工作变动原因，不再负责公司 2018 年非公开发行股票持续督导的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，招商证券指定由王靖韬先生（简历见附件）接替其持续督导工作，履行保荐责任。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股份持续督导保荐代表人为梁石先生和王靖韬先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对胡宇先生在公司非公开发行股票及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十四日
附件：
王靖韬先生简历
王靖韬先生，保荐代表人、金融学硕士。曾主持或参与百胜智能（301083）IPO 项目、中钨高新（000657）非公开发行项目、拓普集团（601689）可转债项目、海峡股份（002320）重大资产重组、天舟文化（300148）重大资产重组项目、哈尔滨投资集团公司债项目等。
[2022-01-28] (000657)中钨高新:2021年业绩预告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2022-04
中钨高新材料股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况:扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：47,000 万元–56,000 万元
股东的净利润 盈利：22,111 万元
比上年同期增长：112.56% - 153.27%
扣除非经常性损 盈利：42,000 万元–51,000 万元
益后的净利润 盈利：14,230 万元
比上年同期增长：195.15% - 258.40%
基本每股收益 盈利：0.4417 元/股–0.5263 元/股 盈利：0.2286 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司以高质量发展为主线，以效益效率为中心，通过
优化产品结构，降本增效，提高服务质量等措施，主要产品产销量、毛利额、归母净利润均同比增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息媒体上披露的公司 2021 年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-15] (000657)中钨高新:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2022-02
中钨高新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 14 日 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月14日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 14 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大
厦）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李仲泽
6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 19 人，代表股份 558,564,411
股，占上市公司总股份的 52.0145％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 536,681,408 股，占上市公司总股份的 49.9767％；通过网络投票的股东 17人，代表股份 21,883,003 股，占上市公司总股份的 2.0378％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
3、北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了 1 项议案（2 项子议案），经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：
逐项审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。包括：
1.01 2022 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日
常关联交易
关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（536,317,548 股）
不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 22,246,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,246,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
1.02 2022 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日
常关联交易
本项议案涉及关联交易事项，无关联股东参与表决。
总表决情况：
同意 558,564,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,246,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：文梁娟、吴俊超
3、结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年一月十五日
[2022-01-07] (000657)中钨高新:关于中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目进展的自愿性信息披露公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2022-01
中钨高新材料股份有限公司
关于中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目进展的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目基本情况
中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目为中钨高新材料股份有限公司（以下称“公司”）全资子公司株洲硬质合金集团有限公司（以下简称“株硬公司”）投资项目。该项目计划总投资 8843.65 万元，
年产 2500 吨中粗碳化钨粉，于 2021 年 1 月 28 日开工建设。具体内
容详见公司于 2021 年 1 月 29 日披露的《中钨高新材料股份有限公
司关于全资子公司株洲硬质合金集团有限公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目开工建设的公告》（公告编号：2021-06）。
二、项目进展情况
近日，株硬公司举行了中粗碳化钨粉智能生产线揭牌投产仪式。项目克服了疫情防控等诸多困难，较计划提前约 3 个月建成并通过竣工验收。
该项目创新成果突出，通过 MES 系统的开发，大量新型设备行
业内首次成功应用，在单台设备上基本实现全自动化，管理效率进一步提高；充分利用余热，环保效益显著；实现无人化物料转运，打造现代化“无尘车间”。
三、对公司的影响
株硬公司中粗碳化钨粉智能生产线的顺利投产，将极大提升公司原料生产的智能化程度，提升碳化钨原料的整体性能，强化高端硬质
合金的原料保障能力，进一步推动公司产品提质升级。项目的建成也将进一步稳固公司在硬质合金领域的龙头地位，夯实公司高质量发展的基础，助力公司进一步将硬质合金板块做强做优做大，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
鉴于项目从投产到全面达产尚需一定时间，且未来市场变化尚存在不确定性，可能存在未来实际经营情况不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年一月七日
[2021-12-29] (000657)中钨高新:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-104
中钨高新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二十八次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间为：2022 年 1 月 14 日（星期五）下午 2：30；
2、网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 1 月 14 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 1 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日为：2022 年 1 月 11 日（星期二）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于
2022 年 1 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦10 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
逐项审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
（二）披露情况
本次会议审议议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》及或巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-103）
（三）重点提示
因本次审议的议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司在股东大会上对公司与中国五矿及其直接或间接控制的公司之间的关联交易（第 1.01 项）回避表决；厦门钨业（如持有公司股份）在股东大会上对公司与厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的关联交易（第 1.02 项）回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
作为投票对
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 象的子议案
数：（2）
1.01 2022 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间 √
接控股公司的日常关联交易
1.02 2022 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间 √
接控股公司的日常关联交易
四、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人代表授权委托书和代理人身份证进行登记（授权委托书格式详见附件 1）；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡机股权登记日的持股凭证进行登记；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记（授权委托书格式详见附件 1）；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。
（二）登记时间：2022 年 1 月 12 日（上午 9：30—11：00 时，
下午 13：00—16：30 时）
（三）登记地点
地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室公司
证券法务部
传真：0731-28265500
（四）现场会议联系方式
联系人：贾永军 王玉珍
联系地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室
邮编：412000
联系电话：0731-28265979 0731-28265977
联系传真：0731-28265500
（五）注意事项
1.本次股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费用自理。
2.请计划现场出席本次股东大会的股东务必提前与公司联系，了解并遵守会议召开地疫情防控要求，以免影响正常参会。
3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 2。
六、备查文件
中钨高新材料股份有限公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议。
附件 1：授权委托书
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
附件 1：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材
料股份有限公司于 2022 年 1 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代
为行使表决权。
本人（本单位）对本次 2022 年第一次临时股东大会审议事项的表决意见如
下：
提案编 提案名称 同意 反对 弃权
码
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
1.01 2022 年度与中国五矿集团有限公司及其
直接或间接控股公司的日常关联交易
1.02 2022 年度与厦门钨业股份有限公司及其
直接或间接控股公司的日常关联交易
证券账户： 持股数： 持股性质：
委托人（法人）签名: 委托人身份证号：
委托人签章： 营业执照号：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人签字。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360657。
2、投票简称：中钨投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2022年1月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 14 日上午 9：15，结束
时间为 2022 年 1 月 14 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-12-29] (000657)中钨高新:第九届董事会第二十八次(临时)会议决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-99
中钨高新材料股份有限公司
第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十八次（临时）会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯表决方式召
开。本次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达全体董
事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
1.2022 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易；
3 名关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.2022 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
1.本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
2.公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-103。
二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会定于 2022 年 1 月 14 日在湖南株洲钻石大厦公司会议室
召开 2022 年第一次临时股东大会。股权登记日为 2021 年 1 月 11 日。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-104。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
[2021-12-29] (000657)中钨高新:第九届监事会第十九次(临时)会议决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-100
中钨高新材料股份有限公司
第九届监事会第十九次（临时）会议决议公告
监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第十九次（临时）会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，会议通过了公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十九日
[2021-12-29] (000657)中钨高新:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-103
中钨高新材料股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 12 月 28 日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第九届第二十八次（临时）董事会逐项审议通过了公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。在审议本议案时，对公司与中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）及其直接或间接控制的公司之间的关联交易，3 名关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决，4 名非关联董事一致表决通过；对公司与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）1及其直接或间接控制的公司之间的关联交易没有关联董事需回避表决，7 名董事一致表决通过。
根据相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东中国五矿股份有限公司在股东大会上对公司与中国五矿及其直接或间接控制的公司之间的关联交易回避表决；厦门钨业（如持有公司股份）在股东大会上对公司与厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的关联交易回避表决。
1因公司高管在 2021 年 4 月之前兼任其董事，卸任后 12 个月内（即 2021 年 4 月至 2022 年
4 月）发生的交易继续确认为关联交易。
（二）日常关联交易概述
因公司日常生产经营需要，预计 2022 年度将与实际控制人中国
五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其直接或间接控制的 公司、厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）及其直接或 间接控制的公司，发生原材料与产品采购、产品销售、房屋租赁等日 常关联交易，其中：采购原材料及产品 456,550 万元，销售产品 65,410
万元，项目建设 14,900 万元,房屋租赁 1,650 万元。2021 年 1-11 月
累计已发生采购原材料及产品 373,537.41 万元，销售产品 69,294.45
万元，项目建设 5,093.67 万元，房屋租赁 861.02 万元。（以上金额
均为不含税金额）
（三）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交 关联交易 预计金额 上年发生金额
易类别 易内容 定价原则 （1-11 月）
湖南柿竹园有色
金属有限责任公 市场价定价 178,500.00 146,343.17
司
江西省修水赣北 市场价定价 164,200.00 119,743.14
钨业有限公司
中国五矿 市场价定价 19,170.00 13,510.33
厦门钨业 APT、氧 市场价定价 15,380.00 29,439.26
采购 湖南新田岭钨业 化钨、氧
原材料及 有限公司 化钼、钨 市场价定价 27,000.00 21,672.03
产品 湖南瑶岗仙矿业 精矿等
有限责任公司 市场价定价 27,750.00 29,570.38
江西省修水香炉
山钨业有限责任 市场价定价 13,750.00 13,259.10
公司
衡阳远景钨业有 市场价定价 10,800.00 0
限责任公司
小 计 456,550.00 373,537.41
销售 湖南柿竹园有色 钨精矿等 市场价定价 32,100.00 37,964.75
产品 金属有限责任公
司
江西省修水赣北 市场价定价 13,500.00 16,734.56
钨业有限公司
中国五矿 市场价定价 7,500.00 6,841.71
厦门钨业 市场价定价 12,310.00 7,753.43
小 计 65,410.00 69,294.45
五矿二十三冶建 市场价定价 14,800.00 5,093.67
项目 设集团有限公司 项目建设
建设 中国五矿 市场价定价 100.00 0
小 计 14,900.00 5,093.67
房屋 中国五矿 租赁房屋 市场价定价 1,650.00 861.02
租赁 小 计 1,650.00 861.02
注 1：因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露为同
一实际控制人“中国五矿”或“厦门钨业”，因此表格数据中，与中国五矿和厦门钨业之间
的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有与中国五矿和厦门钨业及其直接或
间接控制的公司之间的发生额。
注 2：公司上年 1-11 月与厦门钨业发生的关联交易包含成都虹波钼业有限责任公司、麻栗
坡海隅钨业有限公司、厦门金鹭特种合金有限公司、九江金鹭硬质合金有限公司、福建鑫
鹭钨业有限公司、厦门金鹭硬质合金有限公司的关联交易金额。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生 实际发生
关联交 关联人 关联交 预计金额 金额 额占同类 额与预计 披露日期
易类别 易内容 （1-11 月） 业务比例 金额差异 及索引
（%） （%）
湖南柿竹园有色金 155,710.00 146,343.17 39.18 6.02 2021 年 4
属有限责任公司 月 24 日
江西省修水赣北钨 APT、 124,600.00 119,743.14 32.06 3.90 《关于
业有限公司 氧 化 2021 年度
采购 中国五矿 钨、钨 13,515.00 13,510.33 3.62 0.03 日常关联
原材料 精矿、 交易预计
及产品 厦门钨业 6,400.00 5,244.05 1.4 18.06 的公告》
成都虹波钼业有限 氧化钼 （公告编
责任公司 等 9,000.00 8,561.50 2.29 4.87 号：
麻栗坡海隅钨业有 2021-11）；
限公司 1,460.00 1,011.51 0.27 30.72
厦门金鹭特种合金 3,830.00 4,055.21 1.09 5.88 2021年10
有限公司 月 26 日
九江金鹭硬质合金 《关于增
有限公司 5,500.00 6,651.23 1.78 20.93 加2021年
福建鑫鹭钨业有限 度日常关
公司 5,670.00 3,915.76 1.05 30.94 联交易预
湖南新田岭钨业有 计金额的
限公司 19,200.00 21,672.03 5.8 12.88 公告》（公
湖南瑶岗仙矿业有 告编号：
限责任公司 33,200.00 29,570.38
[2021-12-21] (000657)中钨高新:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-98
中钨高新材料股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任
期于 2021 年 12 月 14 日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的
提名工作尚未全部完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期进行。同时，第九届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期也将相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
公司将积极推进董事会、监事会换届相关工作的进程，争取尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-11-27] (000657)中钨高新:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2021-95
中钨高新材料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月26日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 26 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 10 楼）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李仲泽
6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表股份 551,028,651
股，占上市公司总股份的 51.3127％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股
份 363,860 股，占上市公司总股份的 0.0339％；通过网络投票的股东 7 人，代
表股份 550,664,791 股，占上市公司总股份的 51.2788％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次股东大会。
3、受新冠病毒感染肺炎疫情防控的影响，北京市嘉源律师事务所指派律师通过视频方式参加本次股东大会，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了 4 项议案，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>议案》；
总表决情况：
同意 550,998,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对
29,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,681,403 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7981％；反对
29,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案为特别决议案，获得股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》；
同意 550,984,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％。
中小股东总表决情况：
同意 14,666,803 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6989％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 44,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3011％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于续聘 2021 年度内控审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 551,028,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,711,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 14,711,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,711,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：文梁娟、吴俊超
3、结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十七日
[2021-11-11] (000657)中钨高新:关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-92
中钨高新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日召
开第九届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、 公司注册资本变更情况
公司原注册资本人民币 1,054,290,442.00 元，股本 1,054,290,442 股。根
据国资委印发的《关于中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2021〕174 号，以下简称“批复”），经公司股东大会批准，公司
实施股权激励项目，以 2021 年 7 月 2 日为授予日向激励对象授予共计 1,963.44
万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。本次限
制 性 股票 授予 登 记完 成后 ，公 司股 份 总数 由 1,054,290,442 股增 加 至
1,073,863,842 股，公司注册资本由人民币 1,054,290,442 元增加至人民币1,073,863,842 元。
天职国际会计师事务所于 2021 年 7月 12 日对新增注册资本实收情况进行了
审验，并出具《验资报告》。
二、《公司章程》修订内容
修订前 修订后
第三条 公司于 1996 年 11 月 11 日经 第三条 公司于 1996 年 11 月 11 日经
中国证券监督管理委员会批准，首次 中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 2150 万 向社会公众发行人民币普通股 2150 万
股。另外公司原内部职工股 780 万股 股。另外公司原内部职工股 780 万股
获准占用额度。 获准占用额度。
1996 年 12月 5 日金海股份Ａ股共 1996 年 12月 5日金海股份Ａ股共
计 2930 万股在深圳证券交易所上市， 计 2930 万股在深圳证券交易所上市，
公司总股本达 8650 万股。 公司总股本达 8650 万股。
1997 年 4 月 25 日，公司以 8650 1997 年 4 月 25 日，公司以 8650
万股为基数向全体股东按每 10 股送 万股为基数向全体股东按每 10 股送
3.5 股 ， 送 股 后 ， 公 司 总 股 本 为 3.5 股 ， 送 股 后 ， 公 司 总 股 本 为
11677.50 万股。 11677.50 万股。
1999 年 4 月，公司以 11677.50 万 1999 年 4 月，公司以 11677.50 万
股为基数向全体股东按每 10 股送 2 股为基数向全体股东按每 10 股送 2
股，用资本公积金转增 1 股,送股后， 股，用资本公积金转增 1 股,送股后，
公司总股本为 15180.75 万股。 公司总股本为 15180.75 万股。
1999 年 12 月, 公司以 15180.75 1999 年 12 月, 公司以 15180.75
万股为基数向全体股东按每 10 股配 万股为基数向全体股东按每 10 股配
2.30 股，配股后，公司总股 本为 2.30 股，配股后，公司总股 本为
17108.13 万股。 17108.13 万股。
2006 年 10 月 26 日，公司以流通 2006 年 10 月 26 日，公司以流通
股 74,520,001 股为基数，向全体流通 股 74,520,001 股为基数，向全体流通
股股东转增股份 51,493,320 股，转增 股股东转增股份 51,493,320 股，转增
后,公司总股本为 222,574,620 股 。 后,公司总股本为 222,574,620 股 。
2013 年 10 月，公司非公开发行股 2013 年 10 月，公司非公开发行股
份 304,560,033 股，发行后，公司总 份 304,560,033 股，发行后，公司总
股本为 527,134,653 股。 股本为 527,134,653 股。
2013 年 12 月，公司募集配套资金 2013 年 12 月，公司募集配套资金
非公开发行股份 101，520，011 股， 非公开发行股份 101，520，011 股，
发行后，公司总股本为 628,654,664 发行后，公司总股本为 628,654,664
股。 股。
2018 年 7 月，公司以 628,654,664 2018 年 7 月，公司以 628,654,664
股为基数用资本公积金每 10 股转增 4 股为基数用资本公积金每 10 股转增 4
股 ， 转 增 后 ， 公 司 总 股 本 为 股 ， 转 增 后 ， 公 司 总 股 本 为
880,116,529 股。 880,116,529 股。
2020 年 6 月，公司非公开发行股
份 174,173,913 股，发行后，公司总
股本为 1,054,290,442 股
2021 年 7 月，公司限制性股票激
励计划首次授予的1,963.44万股完成
登记，公司总股本 1,073,863,842 股。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
105,429.0442 万元。 107,386.3842 万元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
1,054,290,442 股，公司的股本结构 1,073,863,842 股，公司的股本结构
为：普通股 1,054,290,442 股。 为：普通股 1,073,863,842 股。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。《中钨高新材料股份有限公司章程（修订后）》全文同日刊登于巨潮资讯网，公告编号 2021-93。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
[2021-11-11] (000657)中钨高新:第九届董事会第二十七次(临时)会议决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-91
中钨高新材料股份有限公司
第九届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次
（临时）会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯表决（扫描、传真表决票）方式召开。
本次会议通知于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>议案》；
董 事 会 同 意 公 司 根 据 新 增 股 份 登 记 情 况 ， 将 注 册 资 本 由 人 民 币
1,054,290,442 元变更为人民币 1,073,863,842 元，并相应修订《公司章程》相关条款。授权公司管理层办理后续变更登记及备案手续。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
1. 该议案需提交公司股东大会审议。
2. 公司《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》同日刊登在《中
国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-92。
二、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
董事会定于 2021 年 11 月 26 日在湖南株洲钻石大厦公司会议室召开 2021
年第三次临时股东大会。股权登记日为 2021 年 11 月 23 日。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登
在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-94。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
[2021-11-11] (000657)中钨高新:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-94
中钨高新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二十七次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间为：2021 年 11 月 26 日（星期五）下午 2：30；
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 26
日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 26
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日为：2021 年 11 月 23 日（星期二）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2021 年 11
月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 10 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1.《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>议案》；
2.《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》；
3.《关于续聘 2021 年度内控审计机构的议案》；
4.《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》。
（二）披露情况
议案 1 经公司第九届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，具体内容详
见 公 司 于 2021 年 11 月 11 日刊 登 在《 中 国证 券 报 》和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 上的《第九届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-91）和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-92）。
议案 2-4 分别经公司第九届董事会第二十六次（临时）会议和第九届监事会
第十八次（临时）会议审议通过，并由独立董事发表了相关独立意见。具体内容
详见公司于 2021 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第九
届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-83）、《第九届监事会第十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-84）、《关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：2021-89）和《关于增加2021 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2021-87）。
1.议案 1 为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
2.议案 4 涉及关联交易，关联方中国五矿集团有限公司及其所属企业（如持
有公司股份）和厦门钨业股份有限公司及其所属企业（如持有公司股份）在股东大会上对本议案回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
1.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>议案》 √
2.00 《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》 √
3.00 《关于续聘 2021 年度内控审计机构的议案》 √
4.00 《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》 √
四、会议登记事项
（一）登记方式
1.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人代表授权委托书和代理人身份证进行登记（授权委托书格式详见附件 1）；
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡机股权登记日的持股凭证进行登记；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记（授权委托书格式详见附件 1）；
3.异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权登
记日的持股凭证复印件。
（二）登记时间
2021 年 11 月 24—25 日（上午 9：30—11：00 时，下午 13：00—16：30 时）
（三）登记地点
湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室公司证券法务部
（四）现场会议联系方式
联系人：贾永军 王玉珍
联系地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室
邮编：412000
联系电话：0731-28265979 0731-28265977
联系传真：0731-28265500
（五）注意事项
1.本次股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费用自理。
2.请计划现场出席本次股东大会的股东务必提前与公司联系，了解并遵守会议召开地疫情防控要求，以免影响正常参会。
3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 2。
七、备查文件
1.第九届董事会第二十六次（临时）会议决议
2.第九届董事会第二十七次（临时）会议决议
3.第九届监事会第十八次（临时）会议决议
附件 1：授权委托书
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
附件 1：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材
料股份有限公司于 2021 年 11 月 26 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，并代
为行使表决权。
本人（本单位）对本次 2021 年第三次临时股东大会审议事项的表决意见如
下：
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编码
1.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>议案》
2.00 《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
3.00 《关于续聘 2021 年度内控审计机构的议案》
4.00 《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》
证券账户： 持股数： 持股性质：
委托人（法人）签名: 委托人身份证号：
委托人签章： 营业执照号：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填
表示弃权；
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。
（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表
委托人就该等议案进行表决）；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表
人签字。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360657。
2、投票简称：中钨投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2021年11月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 26 日上午 9：15，结束
时间为 2021 年 11 月 26 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-11-02] (000657)中钨高新:关于募集资金专用账户销户的公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-90
中钨高新材料股份有限公司
关于募集资金专用账户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2020 年 5 月 11 日《关于核准中钨高新材料股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]882 号）核准，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）174,173,913 股，发行价格为每股 5.1 元，募集资金总额为888,286,956.30 元，扣除相关发行费用 7,447,683.63 元（不含增值）后，募集资金净额 880,839,272.67 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 16 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 6 月 18 日出具了
天职业字[2020]30383 号验资报告。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《中钨高新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更
及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第九届董事会第十六次
（临时）会议审议通过。本公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与
使用的规范。
2、为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办
法》等相关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2020 年 7 月 9 日，
公司、株洲硬质合金集团有限公司、株洲钻石切削刀具股份有限公司与中国建
设银行股份有限公司株洲湘江支行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户设立情况
公司募集资金存放专项账户设立情况如下：
开户主体 存放银行 银行账户账号
中钨高新材料股份有限公司 中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行 43050162963600000194
株洲硬质合金集团有限公司 中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行 43050162963600000192
株洲钻石切削刀具股份有限公司 中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行 43050162963600000193
三、本次募集资金账户销户情况
近日，公司已将募集资金账户余额 66,085.98 元（利息收入）全部转入公司
及子公司一般账户补充流动资金。鉴于前述募集资金专户不再使用，公司已办理
完成募集资金专户注销手续。上述募集资金账户注销后，对应的《募集资金三方
监管协议》相应终止。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日
[2021-10-26] (000657)中钨高新:董事会决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-83
中钨高新材料股份有限公司
第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次
（临时）会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决（扫描、传真表决票）方式召开。
本次会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》；
董事会同意在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的 2021 年度日常
关联交易总额的基础上，根据公司实际经营情况增加日常关联交易金额。其中，增加向关联方采购商品金额 13,500 万元，增加向关联方销售商品金额 4,000 万元。本次调增后，2021 年度关联采购预计金额 389,685 万元，关联销售预计金额 77,570 万元。
因涉及关联交易，关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
1.该议案需提交公司股东大会审议。
2.公司《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》同日刊登在《中
国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-87。
二、审议通过了《2021 年第三季度报告》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《2021 年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮
资讯网，公告编号：2021-88。
三、审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》；
董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务审计机构，聘期一年，财务审计费用 112 万元。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
1.该议案需提交公司股东大会审议。
2.公司《关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的公告》同日刊登在《中
国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-89。
四、审议通过了《关于续聘 2021 年度内控审计机构的议案》；
董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
内部控制审计机构，聘期一年，内控审计费用 36 万元。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1.该议案需提交公司股东大会审议。
2.公司《关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的公告》同日刊登在《中
国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-89。
五、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
董事会同意公司为推进难熔金属板块整合工作，投资 1000 万元设立全资子
公司——中钨稀有金属材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记的名称为准），并授权公司管理层办理后续工商注册相关事宜。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日
[2021-10-26] (000657)中钨高新:监事会决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-84
中钨高新材料股份有限公司
第九届监事会第十八次（临时）会议决议公告
监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次（临
时）会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决（扫描、传真表决票）方式召开。本
次会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事
5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》；
监事会同意在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的 2021 年度日常
关联交易总额的基础上，根据公司实际经营情况增加日常关联交易金额。其中，增加向关联方采购商品金额13,500万元，增加向关联方销售商品金额4,000万元。本次调增后，2021年度关联采购预计金额389,685万元，关联销售预计金额77,570万元。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
1.该议案需提交公司股东大会审议。
2.公司《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》同日刊登在《中
国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-87。
二、审议通过了《2021 年第三季度报告》；
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
和公司章程的规定，公司《2021 年第三季度报告》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《2021 年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮
资讯网，公告编号：2021-88。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十六日
[2021-10-26] (000657)中钨高新:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3748元
每股净资产: 4.4689元
加权平均净资产收益率: 8.77%
营业总收入: 96.90亿元
归属于母公司的净利润: 3.98亿元
[2021-10-12] (000657)中钨高新:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-82
中钨高新材料股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
（二）预计的经营业绩：同向上升
项 目 2021 年 1 月 1 日-9 月 30 日 上年同期 上年同期
（追溯调整后） （追溯调整前）
归属于上市公 盈利 39,000 万元–41,000 万元 盈利 15,537 万元 盈利 15,190 万元
司股东的净利 比 上 年 同 期 增 长 151.01%-
润 163.89%
基本每股收益 0.3676 元/股–0.3865 元/股 0.1656 元/股 0.1619 元/股
其中，2021 年第三季度（2021 年 7-9 月）业绩预计情况如下：
项 目 2021 年 7 月 1 日-9 月 30 日 上年同期 上年同期
（追溯调整后） （追溯调整前）
归属于上市公 盈利 19,678 万元–21,678 万元 盈利 4,927 万元 盈利 4,909 万元
司股东的净利 比 上 年 同 期 增 长 299.42% -
润 340.02%
基本每股收益 0.1843 元/股–0.2032 元/股 0.0450 元/股 0.0449 元/股
注：上年同期数已作追溯调整。因公司 2020 年完成对南昌硬质合金有限责任公司的股
权收购（详见公司于 2020 年 11 月 2 日披露的《关于收购南昌硬质合金有限责任公司股权交
割完成的公告》，公告编号：2020-86），故对上年同期数进行了追溯调整。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司募投项目产能逐步释放；公司积极把握市场机遇，通过技术改造优化产品结构，深挖降本潜力，优化营销策略，提高服务质量水平等措施，生产经营持续向好，主要产品产销量、毛利额、归母净利润均同比大幅增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司初步核算数据，具体准确数据将在公司2021年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-08-26] (000657)中钨高新:半年报监事会决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-76
中钨高新材料股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会
议于 2021 年 8 月 25 日上午 11:00 以视频会议形式召开。本次会议通知于 2021
年 8 月 13 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5
人，公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席文建元主持，经与会监事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于审议公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》。
监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和
公司章程的规定，公司《2021 年半年度报告及其摘要》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-26] (000657)中钨高新:半年报董事会决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-75
中钨高新材料股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次
会议于 2021 年 8 月 25 日上午 9:00 以视频会议形式召开。本次会议通知于 2021
年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人，其中，董事邓楚平委托董事杜维吾代为出席并表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李仲泽主持，经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于审议公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《2021 年半年度报告全文》（公告编号：2021-77）同日刊
登在巨潮资讯网；公司《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-78）同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2021-79）同日刊登在巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》；
关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险
持续评估报告》（公告编号：2021-80）同日刊登在巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于审议株钻公司“高端制造用高精密复合涂层切削刀具技改项目-航空航天及医疗器械加工用高精密切削刀具项目”的议案》；
为提高我国航空航天等领域高性能硬质合金刀具整体解决方案的能力，增强行业产业链供应链自主可控能力，提高企业竞争力，董事会同意公司控股子公司株钻公司针对行业需求启动“高端制造用高精密复合涂层切削刀具技改项目-航空航天及医疗器械加工用高精密切削刀具项目”。项目新增报批总投资 9518.55万元，投资资金拟 100%由企业自筹。本项目的实施可有效提高株钻公司在航空航天领域刀具整体配套的能力，打破国外刀具强势企业在高端刀具领域的垄断地位，逐步解决航空航天重点零部件加工生产完全依赖于进口刀具的问题。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于修订<内部投资决策与管理办法>的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于修订<合同及付款审批权限管理办法>的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-26] (000657)中钨高新:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1833元
每股净资产: 4.2541元
加权平均净资产收益率: 4.4%
营业总收入: 62.30亿元
归属于母公司的净利润: 1.93亿元
[2021-07-30] (000657)中钨高新:关于子公司与中国民航大学、北京飞机维修工程有限公司共建航空表面工程联合实验室的自愿性公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-74
中钨高新材料股份有限公司
关于子公司与中国民航大学、北京飞机维修工程有限 公司共建航空表面工程联合实验室的自愿性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）所属控股子公司自贡硬质合金有限责任公司（简称“自硬公司”）与中国民航大学、北京飞机维修工程有限公司（简称“Ameco”）签订了《合作共建意向书》（以下简称“意向书”），一致同意共建“航空表面工程联合实验室”。
自硬公司是国内钨基表面材料领域的领导者，集钨基表面材料研发、生产、应用服务于一体的先进的综合供应商，相关产品应用领域主要为航空航天、能源、矿山、石油化工、钢铁、造纸/印刷等。中国民航大学是国际知名的航空特色优势院校，在航空涂层的基础研究方面成果显著。Ameco 是中国国际航空股份有限公司和德国汉莎航空公司于 1989 年合资建立的飞机维修企业，在航空涂层标准、应用、技术评估等方面可以提供全面的支持与服务。
“航空表面工程联合实验室”的成立宗旨主要为充分发挥产学研用的联合优势，围绕航空涂层核心技术，瞄准国家航空全产业链工程需求，合作开展涂层材料、涂层工艺、涂层检测评价等领域的科技创新与产业升级工作。努力实现航空涂层材料及涂层工程产业链的自主可控，积极推进航空涂层产品的升级和工程应用的替代，有效提升自主体系的建设速度以及国际影响力。
后续合作开展的实际情况如涉及须予披露的信息，公司将严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年七月三十日
[2021-07-16] (000657)中钨高新:关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-73
中钨高新材料股份有限公司
关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次授予的限制性股票数量为 1,957.34万股，占授予前公司股本总额
105,429.04万股的1.86%；
2、 本次授予的激励对象为140名；
3、 本次授予的限制性股票上市日期为2021年7月22日；
4、 本次授予限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）完成了限制性股票激励计划首次授予登记工作，现将有关具体情况公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2020 年 8 月 21 日，公司召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关
于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。
同日，公司召开第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》。
2、2021 年 5 月 9 日，公司收到中国五矿集团有限公司转发的国务院国有资
产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中钨高新材料股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分［2021］174 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
3、2021 年 6 月 11 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于<中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意对《限制性股票激励计划（草案）》进行修订。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。
同日，公司第九届监事会第十五次会议审议通过《关于<中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于核实公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
4、2021年6月15日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。2021年6月15日至2021年6月24日，公司公示了限制性股票激励计划首次授予激励对象人员姓名及职务，在公示期限内，监事会未收到任何异议或不良反映。监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于2021年6月26日出具了《监事会关于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
5、2021年6月30日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》（以下简称“限制性股票激励计划”、“激励计划”、“本计划”）、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2021年7月1日公告了《关于公司限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》。
6、2021年7月2日，公司召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的议案》。同日，公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于中钨高新材料股份有限公司限制
性股票激励计划首次授予的议案》。确定以2021年7月2日作为限制性股票激励计划的授予日，向143名激励对象授予共计1,963.44万股限制性股票。
二、限制性股票激励计划首次授予情况
1、授予日：2021 年 7 月 2 日
2、授予数量：1,957.34 万份
3、授予人数：140 人
4、授予价格：3.56 元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股。
6、激励计划的有效期、限售期和解锁期
本计划自股东大会审议通过之日起生效，至依据本计划授予的全部限制性股票解锁/回购之日止（本计划提前终止的情形除外），不超过十年。
自限制性股票授予日起 2 年为限售期，在限售期内，激励对象根据本股权激励计划获授的标的股票（包括激励对象出资购买的标的股票）被锁定，不得转让、用于担保或偿还债务。
限制性股票限售期满后的 3 年为解锁期，激励对象可以在 3 年的解锁期内匀
速解锁获授的限制性股票；第一期首批及预留部分限制性股票限售期满后的 3年为解锁期，激励对象可以在 3 年的解锁期内匀速解锁获授的限制性股票。对于公司业绩或个人考核结果未达到解锁条件的，未解锁的限制性股票，由公司按照授予价格与股票市价的孰低值（不计利息）回购。限售期满后，首批授予及预留部分的限制性股票解锁比例如下：
日期 解锁比例
授予日两年以内 0
授予日起两周年 1/3
授予日起三周年 1/3
授予日起四周年 1/3
7、激励对象名单及授予情况
本计划下首批授予限制性股票的分配情况如下表所示：
个人激励总 个人激励总
个人授予数
姓名 岗位 量占首次授 量占总股本
量（万股）
予总量比例 比例
李仲泽 董事长 42.02 2.15% 0.0399%
谢康德 董事、总经理 42.02 2.15% 0.0399%
王辉平 副总经理 36.79 1.88% 0.0349%
邓英杰 副总经理兼董事会秘书 37.7 1.93% 0.0358%
高勃 副总经理 36.8 1.88% 0.0349%
宋国华 副总经理兼财务总监 36.38 1.86% 0.0345%
沈慧明 副总经理 36.56 1.87% 0.0347%
高管合计 268.27 13.71% 0.25%
其他合计 1,689.07 86.29% 1.60%
首批授予合计 1,957.34 100.00% 1.86%
8、限制性股票的解锁条件
激励对象个人实际解锁比例=上市公司业绩结果对应可解锁比例×个人年度绩效结果对应可解锁比例
上市公司和激励对象满足以下条件时，公司方可按照解锁安排进行解锁：
（1）公司业绩考核条件
中钨高新第一期激励计划每批限制性股票解锁时业绩达到以下条件，对应批次的限制性股票方可如期解锁：
首批授予限制性股票解锁业绩条件：
业绩指标 第一批解锁 第二批解锁 第三批解锁
2021 年度公司归母扣 2022 年度公司归母扣 2023 年度公司归母扣
归母扣非 非净资产收益率不低 非净资产收益率不低 非净资产收益率不低
净资产收 于 3.7%，且不低于同 于 4%，且不低于同行 于 4.3%，且不低于同
益率 行业平均值或对标公 业平均值或对标公司 行业平均值或对标公
司 75 分位水平 75 分位水平 司 75 分位水平
2021 年度公司利润总 2022 年度公司利润总 2023 年度公司利润总
利润总额 额基于 2019 年增长 额基于 2019 年增长 额基于 2019 年增长
增长率 率不低于 56%，且不 率不低于 90%，且不 率不低于 104%，且不
（基于 低于同行业平均值或 低于同行业平均值或 低于同行业平均值或
2019 年） 对标公司 75 分位水 对标公司 75 分位水 对标公司 75 分位水
平 平 平
2021 年度公司完成该 2022 年度公司完成该 2023 年度公司完成该
经济增加
年度集团下达目标， 年度集团下达目标， 年度集团下达目标，
值（EVA）
且△EVA 为正 且△EVA 为正 且△EVA 为正
以上解锁业绩条件中，“2021-2023 年度利润总额基于 2019 年增长率分别
不低于 56%、90%、104%”对应的目标水平相当于 2021-2023 年度利润总额基于2019 年的复合增长率分别不低于 24.9%、23.9%、19.5%。
同时如果公司当年实施公开发行、非公开发行、资产重组等影响净资产的行为，则当年及下一年度相关指标可以扣除新增的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。
如涉及上级有权部门决定的重大资产重组或企业响应国家降杠杆减负债号召实施债转股、增资、配股、发行优先股等战略举措对相关业绩指标带来影响，造成指标不可比情况，则授权公司董事会对相应业绩指标的实际值进行还原。公司董事会有权根据公司战略、市场环境等相关因素，对上述业绩指标和水平进行调整和修改。
同行业公司为按照证监会行业分类“有色金属冶炼和压延加工业”标准划分
并剔除“ST 公司”的全部 A 股上市公司。对标公司选取 A 股上市的涉钨企业、
产业链延伸的相关金属与材料企业、存在业务竞争关系或下游客户企业，共 20家。以下为对标公司名单：
序号 股票代码 对标公司名称
1 600549.SH 厦门钨业
2 002378.SZ 章源钨业
3 0
[2021-07-14] (000657)中钨高新:2021年半年度业绩预告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-72
中钨高新材料股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期 上年同期
（追溯调整后） （追溯调整前）
归属于上市公 盈利：18500 万元–21000万元 盈利：10611 万元 盈利：10282 万元
司股东的净利 比上年同期增长： 74.35% -
润 97.91%
扣除非经常性 盈利：17000 万元–19500万元 盈利：9150万元 盈利：9039万元
损益后的净利 比上年同期增长： 85.79% -
润 113.11%
基本每股收益 0.175 元/股–0.199 元/股 盈利：0.121 元/股 盈利：0.117 元/股
注：上年同期数已作追溯调整。因公司 2020 年内完成对南昌硬质合金有限责任公司的
股权收购（详见公司于 2020 年11 月 2 日披露的《关于收购南昌硬质合金有限责任公司股权
交割完成的公告》，公告编号：2020-86），故对上年同期数进行了追溯调整。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计，但公司已就业绩预告相 关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所 在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
上半年，随着公司募投项目的竣工验收，产能逐步释放，优势产品产量增长。公司紧抓市场机遇，抢抓订单，实现产销两旺，主要产品产销量、毛利均同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步估算数据，具体财务数据将在本公司2021 年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年七月十四日
[2021-07-05] (000657)中钨高新:股票交易异常波动公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-71
中钨高新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中钨高
新；证券代码：000657）于 2021 年 6 月 30 日、2021 年 7 月 1 日、2021 年 7 月
2 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1．经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4．经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
5．公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司于 2021 年 6 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2021 年7 月 1 日在《中国证券报》、巨潮资讯网披露的相关股东大会决议公告、法律意见书及《关于公司限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》（公告编号：2021-63）。
3．公司于 2021 年 7 月 2 日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议和第
九届监事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于中钨高新材料股份有限公司
限制性股票激励计划首次授予的议案》，并于 2021 年 7 月 3 日在《中国证券报》、
巨潮资讯网披露了相关决议公告、法律意见书及《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-70）。
4．公司 2021 年半年度报告预计于 2021 年 8 月 26 日披露，未公开的定期业
绩信息不存在泄露情形。
5．公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年七月五日
[2021-07-03] (000657)中钨高新:九届监事会十六次(临时)会议决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-67
中钨高新材料股份有限公司
第九届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次（临
时）会议于 2021 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开。因事项紧急，本次会议通知于
2021 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事
5 人。本次会议的召开，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议通过了《关于中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的议案》。
根据《管理办法》、《限制性股票激励计划》的相关规定，监事会认为，《限制性股票激励计划》设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就，审议限制性股票授予相关事项的程序和决策合法、有效，授予日、授予激励对象的确定等事项符合《管理办法》、《限制性股票激励计划》等文件的相关规定，同意公司向 143 名激励对象授予共计 1,963.44 万股限制性股票，限制性股票首次授予的授予日为
2021 年 7 月 2 日。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
备查文件：
中钨高新材料股份有限公司第九届监事会第十六次（临时）会议决议
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司监事会
二〇二一年七月三日
[2021-07-03] (000657)中钨高新:九届董事会二十四次(临时)会议决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-65
中钨高新材料股份有限公司
第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次
（临时）会议于 2021 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开。因事项紧急，本次会议通
知于 2021 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出，应参加会议董事 7 人，实际参加会议
董事 7 人。本次会议的召开，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议通过了《关于中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的议案》。
根据公司 2021 年 6 月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事
会认为《限制性股票激励计划》设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就，不存在《管理办法》及《限制性股票激励计划》中规定的不能授予限制性股票或不得成为激励对象的情形，同意向 143 名激励对象授予共计 1,963.44 万股限制性股票，
限制性股票首次授予的授予日为 2021 年 7 月 2 日。
董事李仲泽、谢康德为本次限制性股票激励计划拟激励对象，与本议案具有关联关系，回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
1.公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的公司《独立董事关于第九届董事会第二十四次（临时）会议相关审议事项的独立意见》（公告编号 2021-66）。
2.《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-70）同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网。
备查文件：
1.中钨高新材料股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2.中钨高新材料股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十四次（临时）会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年七月三日
[2021-07-03] (000657)中钨高新:关于向激励对象授予限制性股票的公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-70
中钨高新材料股份有限公司
关于向激励对象授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次（临时）会议、第九届监事会第十六次（临时）会议于2021年7月2日召开，会议审议通过了《关于中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021年7月2日为授予日，向143名激励对象授予1,963.44万股限制性股票，授予价格为3.56元/股。现将有关内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2020 年 8 月 21 日，公司召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关
于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。
同日，公司召开第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》。
2、2021 年 5 月 9 日，公司收到中国五矿集团有限公司转发的国务院国有资
产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中钨高新材料股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分［2021］174 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
3、2021 年 6 月 11 日，公司召开第九届董事会第二十三次（临时）会议审
议通过了《关于<中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意对《限制性股票激励计划（草案）》进行修订。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。
同日，公司第九届监事会第十五次（临时）会议审议通过《关于<中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于核实公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
4、2021年6月15日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。2021年6月15日至2021年6月24日，公司公示了限制性股票激励计划首次授予激励对象人员姓名及职务，在公示期限内，监事会未收到任何异议或不良反映。监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于2021年6月26日出具了《监事会关于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
5、2021年6月30日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》（以下简称“限制性股票激励计划”、“激励计划”、“本计划”）、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2021年7月1日公告了《关于公司限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》。
二、限制性股票获授条件及对于首次授予条件满足的情况说明
根据本激励计划中限制性股票的授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
（一）公司业绩达到以下条件：
1.中钨高新 2019 年归母扣非净资产收益率（ROE）不低于 3.5%，且不低于
同行业平均值或对标公司 50 分位水平；
2.中钨高新 2019 年利润总额三年复合增长率不低于 12%，且不低于同行业
平均值或对标公司 50 分位水平；
3.中钨高新 2019 年经济增加值（EVA）完成集团下达目标。
公司 2019 年年报披露的归母扣非净资产收益率（ROE）为 3.63%，高于目标
值（3.5%）且不低于同行业平均值（-0.1%）或对标公司 50 分位水平（1.3%）；2019 年利润总额三年复合增长率 33.7%，高于目标值（12%）且不低于同行业平均值（26.8%）或对标公司 50 分位水平（-4.4%）；同时 2019 年经济增加值（EVA）完成集团下达目标。符合公司层面业绩条件。
（二）本公司未发生如下任一情形：
1.最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3.最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4.法律法规规定不得实行股权激励的；
5.证监会认定的其他情形。
（三）激励对象个人层面业绩考核
2019 年度激励对象个人绩效考核结果达到合格或以上。
同时，激励对象未发生如下任一情形：
1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近 12 个月内被证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.国资委、证监会认定的其他情形。
经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。综上所述，公司本激励计划的授予条件已经满足。
三、限制性股票激励计划首次授予的具体情况
1、授予日：2021 年 7 月 2 日
2、授予数量：1,963.44 万份
3、授予人数：143 人
4、授予价格：3.56 元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股。
6、激励计划的有效期、限售期和解锁期
本计划自股东大会审议通过之日起生效，至依据本计划授予的全部限制性股票解锁/回购之日止（本计划提前终止的情形除外），不超过十年。
自限制性股票授予日起 2 年为限售期，在限售期内，激励对象根据本股权激励计划获授的标的股票（包括激励对象出资购买的标的股票）被锁定，不得转让、用于担保或偿还债务。
限制性股票限售期满后的 3 年为解锁期，激励对象可以在 3 年的解锁期内匀
速解锁获授的限制性股票；第一期首批及预留部分限制性股票限售期满后的 3年为解锁期，激励对象可以在 3 年的解锁期内匀速解锁获授的限制性股票。对于公司业绩或个人考核结果未达到解锁条件的，未解锁的限制性股票，由公司按照授予价格与股票市价的孰低值（不计利息）回购。限售期满后，首批授予及预留部分的限制性股票解锁比例如下：
日期 解锁比例
授予日两年以内 0
授予日起两周年 1/3
授予日起三周年 1/3
授予日起四周年 1/3
7、激励对象名单及授予情况
本计划下首批授予限制性股票的分配情况如下表所示：
个人授予数 个人激励总 个人激励
姓名 岗位 量（万股） 量占授予总 总量占总
量比例 股本比例
李仲泽 董事长 42.02 1.71% 0.0399%
谢康德 董事、总经理 42.02 1.71% 0.0399%
王辉平 副总经理 36.79 1.50% 0.0349%
邓英杰 副总经理兼董事会秘书 37.70 1.54% 0.0358%
高勃 副总经理 36.80 1.50% 0.0349%
宋国华 副总经理兼财务总监 36.38 1.48% 0.0345%
沈慧明 副总经理 36.56 1.49% 0.0347%
高管合计 268.27 10.93% 0.25%
其他合计 1,695.17 69.07% 1.61%
首批授予合计 1,963.44 80.00% 1.86%
预留合计 490.86 20.00% 0.47%
本次计划合计 2,454.30 100% 2.33%
8、限制性股票的解锁条件
激励对象个人实际解锁比例=上市公司业绩结果对应可解锁比例×个人年度绩效结果对应可解锁比例
上市公司和激励对象满足以下条件时，公司方可按照解锁安排进行解锁：
（1）公司业绩考核条件
中钨高新第一期激励计划每批限制性股票解锁时业绩达到以下条件，对应批次的限制性股票方可如期解锁：
首批授予限制性股票解锁业绩条件：
业绩
第一批解锁 第二批解锁 第三批解锁
指标
归母扣非 2021 年度公司归母 2022 年度公司归母 2023 年度公司归母
净资产收 扣非净资产收益率 扣非净资产收益率 扣非净资产收益率
益率 不低于 3.7%，且不低 不低于 4%，且不低于 不低于 4.3%，且不低
于同行业平均值或 同行业平均值或对 于同行业平均值或
对标公司 75 分位水 标公司 75 分位水平 对标公司 75 分位水
平 平
2021 年度公司利润 2022 年度公司利润 2023 年度公司利润
利润总额 总额基于 2019 年增 总额基于 2019 年增 总额基于 2019 年增
增长率 长率不低于 56%，且 长率不低于 90%，且 长率不低于 104%，且
（基于 不低于同行业平均 不低于同行业平均 不低于同行业平均
2019 年） 值或对标公司 75 分 值或对标公司 75 分 值或对标公司 75 分
位水平 位水平
[2021-07-01] (000657)中钨高新:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2021-62
中钨高新材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 6 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月30日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 30 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大
厦 10 楼）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李仲泽
6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人，代表股份 542,783,341
股，占上市公司总股份的 51.4833％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
份 536,801,408 股，占上市公司总股份的 50.9159％；通过网络投票的股东 7 人，
代表股份 5,981,933 股，占上市公司总股份的 0.5674％。
2、公司全体董事、部分监事及高级管理人员参加了本次股东大会。受新冠病毒感染肺炎疫情的影响，公司部分董事以视频方式参加本次股东大会。
3、受新冠病毒感染肺炎疫情的影响，北京市嘉源律师事务所指派律师通过视频方式参加本次股东大会，并出具法律意见书。
4、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股东大会提供征集投票权，独立董事杨汝岱先生作为征集人就公司本次股东大会审议的全部议案向公司全体股东公开征集委托投票权，《公司独立董事公开征集委托投票权报告
书 》 于 2021 年 6 月 15 日 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载。截至 2021 年 6 月 29 日，本次股东大会未
有股东将投票权委托给征集人独立董事杨汝岱先生。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了 3 项议案，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意 542,015,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8585％；反对
767,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,697,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.1231％；反对
767,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8769％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案为特别决议案，获得股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》；
总表决情况：
同意 542,015,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8585％；反对
767,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,697,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.1231％；反对
767,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8769％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案为特别决议案，获得股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意 542,015,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8585％；反对
767,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,697,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.1231％；反对
767,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8769％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案为特别决议案，获得股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：文梁娟、吴俊超
3、结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年七月一日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================