000657中钨高新最新消息公告-000657最新公司消息
≈≈中钨高新000657≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润47000万元至56000万元,增长幅度为112.56%至15
3.27% (公告日期：2022-01-28)
3)02月25日(000657)中钨高新:第九届董事会第二十九次(临时)会议决议
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年12月09日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:39763.02万 同比增:155.92% 营业收入:96.90亿 同比增:37.42%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3748│ 0.1833│ 0.0700│ 0.2300│ 0.1656
每股净资产 │ 4.4689│ 4.2541│ 4.1566│ 4.0808│ 4.1210
每股资本公积金 │ 3.2193│ 3.2057│ 3.2057│ 3.2057│ 3.0898
每股未分配利润 │ 0.2956│ 0.1072│ -0.0019│ -0.0761│ 0.0895
加权净资产收益率│ 8.7700│ 4.4000│ 1.8000│ 5.5500│ 4.0900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3703│ 0.1799│ 0.0728│ 0.2059│ 0.1447
每股净资产 │ 4.4689│ 4.1765│ 4.0809│ 4.0064│ 4.0459
每股资本公积金 │ 3.2193│ 3.1473│ 3.1473│ 3.1473│ 3.0335
每股未分配利润 │ 0.2956│ 0.1052│ -0.0019│ -0.0747│ 0.0879
摊薄净资产收益率│ 8.2856│ 4.3081│ 1.7832│ 5.1394│ 3.4963
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A 股简称:中钨高新 代码:000657 │总股本(万):107386.38 │法人:李仲泽
上市日期:1996-12-05 发行价:4.85│A 股 (万):94769.44 │总经理:谢康德
主承销商:国泰证券有限公司 │限售流通A股(万):12616.94│行业:有色金属冶炼及压延加工
电话:0731-28265977;0731-28265979;010-60163205 董秘:邓英杰│主营范围:硬质合金、钨及化合物、钼及其化
│合物、钽铌及其化合物
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3748│ 0.1833│ 0.0700
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2020年 │ 0.2300│ 0.1656│ 0.1206│ 0.0500
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2019年 │ 0.1400│ 0.1200│ 0.0837│ 0.0402
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2018年 │ 0.1544│ 0.1224│ 0.0868│ 0.0914
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2017年 │ 0.2037│ 0.1994│ 0.0933│ 0.0933
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[2022-02-25](000657)中钨高新:第九届董事会第二十九次(临时)会议决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2022-07
中钨高新材料股份有限公司
第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十九次（临时）会议于 2022 年 2 月 24 日以通讯表决方式召
开。本次会议通知于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件方式送达全体董
事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于自硬公司数控刀片生产线扩能改造项目的议案》；
董事会同意公司下属自贡硬质合金有限责任公司控股的成都长城切削刀具有限责任公司自筹资金 9,316 万元，对其现有数控刀片生产线进行扩能改造，在原 1000 万片年产能基础上，新增产能 1000万片/年。项目建设期为 9 个月。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于自硬公司新增年产 100 亿米细钨丝扩能
改造项目的议案》。
董事会同意公司下属自贡硬质合金有限责任公司成都分公司自
筹资金 9,792 万元，用于建设新增年产 100 亿米主要用于光伏行业的高强度细钨丝生产线。项目建设期为 9 个月。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-24](000657)中钨高新:关于持续督导保荐代表人变更的公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2022-06
中钨高新材料股份有限公司
关于持续督导保荐代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）《关于更换保荐代表人的函》。原持续督导保荐代表人胡宇先生因工作变动原因，不再负责公司 2018 年非公开发行股票持续督导的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，招商证券指定由王靖韬先生（简历见附件）接替其持续督导工作，履行保荐责任。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股份持续督导保荐代表人为梁石先生和王靖韬先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对胡宇先生在公司非公开发行股票及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十四日
附件：
王靖韬先生简历
王靖韬先生，保荐代表人、金融学硕士。曾主持或参与百胜智能（301083）IPO 项目、中钨高新（000657）非公开发行项目、拓普集团（601689）可转债项目、海峡股份（002320）重大资产重组、天舟文化（300148）重大资产重组项目、哈尔滨投资集团公司债项目等。
[2022-01-28](000657)中钨高新:2021年业绩预告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2022-04
中钨高新材料股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况:扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：47,000 万元–56,000 万元
股东的净利润 盈利：22,111 万元
比上年同期增长：112.56% - 153.27%
扣除非经常性损 盈利：42,000 万元–51,000 万元
益后的净利润 盈利：14,230 万元
比上年同期增长：195.15% - 258.40%
基本每股收益 盈利：0.4417 元/股–0.5263 元/股 盈利：0.2286 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司以高质量发展为主线，以效益效率为中心，通过
优化产品结构，降本增效，提高服务质量等措施，主要产品产销量、毛利额、归母净利润均同比增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息媒体上披露的公司 2021 年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-15](000657)中钨高新:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2022-02
中钨高新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 14 日 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月14日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 14 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大
厦）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李仲泽
6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 19 人，代表股份 558,564,411
股，占上市公司总股份的 52.0145％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 536,681,408 股，占上市公司总股份的 49.9767％；通过网络投票的股东 17人，代表股份 21,883,003 股，占上市公司总股份的 2.0378％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
3、北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了 1 项议案（2 项子议案），经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：
逐项审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。包括：
1.01 2022 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日
常关联交易
关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（536,317,548 股）
不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 22,246,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,246,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
1.02 2022 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日
常关联交易
本项议案涉及关联交易事项，无关联股东参与表决。
总表决情况：
同意 558,564,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,246,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：文梁娟、吴俊超
3、结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年一月十五日
[2022-01-07](000657)中钨高新:关于中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目进展的自愿性信息披露公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2022-01
中钨高新材料股份有限公司
关于中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目进展的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目基本情况
中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目为中钨高新材料股份有限公司（以下称“公司”）全资子公司株洲硬质合金集团有限公司（以下简称“株硬公司”）投资项目。该项目计划总投资 8843.65 万元，
年产 2500 吨中粗碳化钨粉，于 2021 年 1 月 28 日开工建设。具体内
容详见公司于 2021 年 1 月 29 日披露的《中钨高新材料股份有限公
司关于全资子公司株洲硬质合金集团有限公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目开工建设的公告》（公告编号：2021-06）。
二、项目进展情况
近日，株硬公司举行了中粗碳化钨粉智能生产线揭牌投产仪式。项目克服了疫情防控等诸多困难，较计划提前约 3 个月建成并通过竣工验收。
该项目创新成果突出，通过 MES 系统的开发，大量新型设备行
业内首次成功应用，在单台设备上基本实现全自动化，管理效率进一步提高；充分利用余热，环保效益显著；实现无人化物料转运，打造现代化“无尘车间”。
三、对公司的影响
株硬公司中粗碳化钨粉智能生产线的顺利投产，将极大提升公司原料生产的智能化程度，提升碳化钨原料的整体性能，强化高端硬质
合金的原料保障能力，进一步推动公司产品提质升级。项目的建成也将进一步稳固公司在硬质合金领域的龙头地位，夯实公司高质量发展的基础，助力公司进一步将硬质合金板块做强做优做大，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
鉴于项目从投产到全面达产尚需一定时间，且未来市场变化尚存在不确定性，可能存在未来实际经营情况不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年一月七日
[2022-01-06]中钨高新(000657):中钨高新子公司中粗碳化钨粉智能生产线投产
▇证券时报
中钨高新(000657)1月6日晚间公告，近日，公司全资子公司株硬公司举行了中粗碳化钨粉智能生产线揭牌投产仪式，项目较计划提前约3个月建成并通过竣工验收。
[2021-12-29](000657)中钨高新:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-104
中钨高新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二十八次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间为：2022 年 1 月 14 日（星期五）下午 2：30；
2、网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 1 月 14 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 1 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日为：2022 年 1 月 11 日（星期二）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于
2022 年 1 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦10 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
逐项审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
（二）披露情况
本次会议审议议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》及或巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-103）
（三）重点提示
因本次审议的议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司在股东大会上对公司与中国五矿及其直接或间接控制的公司之间的关联交易（第 1.01 项）回避表决；厦门钨业（如持有公司股份）在股东大会上对公司与厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的关联交易（第 1.02 项）回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
作为投票对
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 象的子议案
数：（2）
1.01 2022 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间 √
接控股公司的日常关联交易
1.02 2022 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间 √
接控股公司的日常关联交易
四、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人代表授权委托书和代理人身份证进行登记（授权委托书格式详见附件 1）；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡机股权登记日的持股凭证进行登记；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记（授权委托书格式详见附件 1）；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。
（二）登记时间：2022 年 1 月 12 日（上午 9：30—11：00 时，
下午 13：00—16：30 时）
（三）登记地点
地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室公司
证券法务部
传真：0731-28265500
（四）现场会议联系方式
联系人：贾永军 王玉珍
联系地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室
邮编：412000
联系电话：0731-28265979 0731-28265977
联系传真：0731-28265500
（五）注意事项
1.本次股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费用自理。
2.请计划现场出席本次股东大会的股东务必提前与公司联系，了解并遵守会议召开地疫情防控要求，以免影响正常参会。
3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 2。
六、备查文件
中钨高新材料股份有限公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议。
附件 1：授权委托书
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
附件 1：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材
料股份有限公司于 2022 年 1 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代
为行使表决权。
本人（本单位）对本次 2022 年第一次临时股东大会审议事项的表决意见如
下：
提案编 提案名称 同意 反对 弃权
码
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
1.01 2022 年度与中国五矿集团有限公司及其
直接或间接控股公司的日常关联交易
1.02 2022 年度与厦门钨业股份有限公司及其
直接或间接控股公司的日常关联交易
证券账户： 持股数： 持股性质：
委托人（法人）签名: 委托人身份证号：
委托人签章： 营业执照号：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人签字。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360657。
2、投票简称：中钨投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2022年1月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 14 日上午 9：15，结束
时间为 2022 年 1 月 14 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-12-29](000657)中钨高新:第九届董事会第二十八次(临时)会议决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-99
中钨高新材料股份有限公司
第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十八次（临时）会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯表决方式召
开。本次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达全体董
事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
1.2022 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易；
3 名关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.2022 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
1.本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
2.公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-103。
二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会定于 2022 年 1 月 14 日在湖南株洲钻石大厦公司会议室
召开 2022 年第一次临时股东大会。股权登记日为 2021 年 1 月 11 日。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-104。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
[2021-12-29](000657)中钨高新:第九届监事会第十九次(临时)会议决议公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-100
中钨高新材料股份有限公司
第九届监事会第十九次（临时）会议决议公告
监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第十九次（临时）会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，会议通过了公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十九日
[2021-12-29](000657)中钨高新:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-103
中钨高新材料股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 12 月 28 日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第九届第二十八次（临时）董事会逐项审议通过了公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。在审议本议案时，对公司与中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）及其直接或间接控制的公司之间的关联交易，3 名关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决，4 名非关联董事一致表决通过；对公司与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）1及其直接或间接控制的公司之间的关联交易没有关联董事需回避表决，7 名董事一致表决通过。
根据相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东中国五矿股份有限公司在股东大会上对公司与中国五矿及其直接或间接控制的公司之间的关联交易回避表决；厦门钨业（如持有公司股份）在股东大会上对公司与厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的关联交易回避表决。
1因公司高管在 2021 年 4 月之前兼任其董事，卸任后 12 个月内（即 2021 年 4 月至 2022 年
4 月）发生的交易继续确认为关联交易。
（二）日常关联交易概述
因公司日常生产经营需要，预计 2022 年度将与实际控制人中国
五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其直接或间接控制的 公司、厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）及其直接或 间接控制的公司，发生原材料与产品采购、产品销售、房屋租赁等日 常关联交易，其中：采购原材料及产品 456,550 万元，销售产品 65,410
万元，项目建设 14,900 万元,房屋租赁 1,650 万元。2021 年 1-11 月
累计已发生采购原材料及产品 373,537.41 万元，销售产品 69,294.45
万元，项目建设 5,093.67 万元，房屋租赁 861.02 万元。（以上金额
均为不含税金额）
（三）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交 关联交易 预计金额 上年发生金额
易类别 易内容 定价原则 （1-11 月）
湖南柿竹园有色
金属有限责任公 市场价定价 178,500.00 146,343.17
司
江西省修水赣北 市场价定价 164,200.00 119,743.14
钨业有限公司
中国五矿 市场价定价 19,170.00 13,510.33
厦门钨业 APT、氧 市场价定价 15,380.00 29,439.26
采购 湖南新田岭钨业 化钨、氧
原材料及 有限公司 化钼、钨 市场价定价 27,000.00 21,672.03
产品 湖南瑶岗仙矿业 精矿等
有限责任公司 市场价定价 27,750.00 29,570.38
江西省修水香炉
山钨业有限责任 市场价定价 13,750.00 13,259.10
公司
衡阳远景钨业有 市场价定价 10,800.00 0
限责任公司
小 计 456,550.00 373,537.41
销售 湖南柿竹园有色 钨精矿等 市场价定价 32,100.00 37,964.75
产品 金属有限责任公
司
江西省修水赣北 市场价定价 13,500.00 16,734.56
钨业有限公司
中国五矿 市场价定价 7,500.00 6,841.71
厦门钨业 市场价定价 12,310.00 7,753.43
小 计 65,410.00 69,294.45
五矿二十三冶建 市场价定价 14,800.00 5,093.67
项目 设集团有限公司 项目建设
建设 中国五矿 市场价定价 100.00 0
小 计 14,900.00 5,093.67
房屋 中国五矿 租赁房屋 市场价定价 1,650.00 861.02
租赁 小 计 1,650.00 861.02
注 1：因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露为同
一实际控制人“中国五矿”或“厦门钨业”，因此表格数据中，与中国五矿和厦门钨业之间
的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有与中国五矿和厦门钨业及其直接或
间接控制的公司之间的发生额。
注 2：公司上年 1-11 月与厦门钨业发生的关联交易包含成都虹波钼业有限责任公司、麻栗
坡海隅钨业有限公司、厦门金鹭特种合金有限公司、九江金鹭硬质合金有限公司、福建鑫
鹭钨业有限公司、厦门金鹭硬质合金有限公司的关联交易金额。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生 实际发生
关联交 关联人 关联交 预计金额 金额 额占同类 额与预计 披露日期
易类别 易内容 （1-11 月） 业务比例 金额差异 及索引
（%） （%）
湖南柿竹园有色金 155,710.00 146,343.17 39.18 6.02 2021 年 4
属有限责任公司 月 24 日
江西省修水赣北钨 APT、 124,600.00 119,743.14 32.06 3.90 《关于
业有限公司 氧 化 2021 年度
采购 中国五矿 钨、钨 13,515.00 13,510.33 3.62 0.03 日常关联
原材料 精矿、 交易预计
及产品 厦门钨业 6,400.00 5,244.05 1.4 18.06 的公告》
成都虹波钼业有限 氧化钼 （公告编
责任公司 等 9,000.00 8,561.50 2.29 4.87 号：
麻栗坡海隅钨业有 2021-11）；
限公司 1,460.00 1,011.51 0.27 30.72
厦门金鹭特种合金 3,830.00 4,055.21 1.09 5.88 2021年10
有限公司 月 26 日
九江金鹭硬质合金 《关于增
有限公司 5,500.00 6,651.23 1.78 20.93 加2021年
福建鑫鹭钨业有限 度日常关
公司 5,670.00 3,915.76 1.05 30.94 联交易预
湖南新田岭钨业有 计金额的
限公司 19,200.00 21,672.03 5.8 12.88 公告》（公
湖南瑶岗仙矿业有 告编号：
限责任公司 33,200.00 29,570.38
★★机构调研
调研时间:2021年12月09日
调研公司:宝盈基金,德邦基金,平安资管,东证资管,中金公司,中金公司,福建泽源资产,毕盛投资,晨曦投资,招银理财,SVI
接待人:副总经理、董事会秘书:邓英杰
调研内容:1、问： 请展望一下明年的硬质合金行业发展趋势。
答：今年，公司继续加大差异化产品的发展和整体解决方案的提供，从量来看增速比行业低，但是营业收入和利润增长很快。目前没有看到行业明显下降的趋势，订单也较为饱满，个别产品增速环比下降但同比是平稳上升的。竞争激烈的产品容易受市场环境影响，我们产品主要走的是差异化路线。从钨价看，明年我们持谨慎乐观的看法。
2、问：公司整体解决方案的比例有多大？直销和经销的毛利率对比情况以及直销客户的行业分布是怎样的？
答：目前，行业巨头山特维克的整体直销比例在60%以上，金洲公司和株硬公司的产品以直销为主，株钻公司的产品以经销为主。公司有竞争力的定制化产品毛利率高于平均，在销量提升且智能制造水平提升之后，整体协同效应会有所提高。直销客户行业分布中航空航天和汽车比例较大。
3、问：公司经销商模式。
答：分为许可、享受特约和特约经销商三种。
4、问：日韩市场中可以被国内其他厂商替代的比例有多少。
答：日韩市场部分被国内其他厂商替代，部分不可以替代，和产品的种类及技术含量有关。
5、问：行业扩能较多，未来是否会出现供大于求的情况。
答：我们的发展战略还是以差异化为主，不打价格战。硬质合金行业是一个很好的赛道，随着国家制造业的升级，对高端制造的鼓励，进口替代进程加快，行业发展空间较好，且不是进行简单的量的扩张。但也不排除个别产品会出现供大于求的情况。
6、问：钨钼切割多晶硅的市场空间和供货情况。
答：市场空间非常大，目前产能受限。
7、问：是否考虑海外引进人才。
答：受限原因较多，具有一定难度，后续会根据相关政策争取。目前主要通过加大直供户比例，更好的了解客户需求并进行针对性研发，对提升公司整体的技术研发水平也有一定的作用。
8、问：目前公司的自动化水平怎么样。
答：目前公司自动化水平很高，并且持续在推进推数字化和智能化。金洲公司行业内第一间智能化车间已通过验收，效率提高明显。
9、问：目前数控刀片的订单到明年几月份。
答：公司目前订单仍较为饱满，排单要到明年二月份。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-30 日价格跌幅偏离值达到-10%
跌幅偏离值:-10.09 成交量:6138.51万股 成交金额:119281.92万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜11324.00 ｜6394.00 ｜
｜机构专用 ｜2185.40 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜2145.26 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜1989.31 ｜2041.65 ｜
｜机构专用 ｜1530.56 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜11324.00 ｜6394.00 ｜
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路｜16.39 ｜2451.02 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2429.47 ｜
｜华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业｜137.69 ｜2254.86 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业｜-- ｜2157.62 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-06-30｜12.45 ｜327.88 ｜4082.11 ｜国海证券股份有｜光大证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司广州华就｜限公司广州黄埔｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜大道西证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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