≈≈奥园美谷000615≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (000615)奥园美谷:关于完成法定代表人工商变更登记并领取换发营业执照的公告
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2022-010
            奥园美谷科技股份有限公司
 关于完成法定代表人工商变更登记并领取换发营业执照的
                        公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开
第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任
范时杰先生为公司总裁。具体详见 2021 年 12 月 30 日刊登在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-132）。
    根据《公司章程》的规定及公司日常经营管理需要，公司将法定代表人由胡冉先生变更为范时杰先生。近日，公司已办理完成了法定代表人变更登记，并领取了由襄阳市市场监督管理局换发的营业执照。除变更公司法定代表人外，营业执照的其他登记信息不变。
    特此公告。
                                            奥园美谷科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年二月二十三日

[2022-02-23] (000615)奥园美谷:关于购买商铺暨关联交易的进展公告
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2022-009
            奥园美谷科技股份有限公司
        关于购买商铺暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日召开
第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于购买商铺暨关联交易的议案》，公司或公司指定主体以 53,078,000 元购买关联方广州市万贝投资管理有限公司所有的一间商铺，即广州奥若拉医疗美容门诊部有限公司门店；同时为拓展轻医美门店，以 26,387,045 元购买关联方广州奥誉房地产开发有限公司所售的两间
商铺（以下简称“本次交易”）。具体情况详见 2021 年 11 月 23 日和 2021 年 12
月 1 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-110）和《关于购买商铺暨关联交易的公告》（公告编号：2021-119）。
    广州市万贝投资管理有限公司持有的番禺区南村镇万惠一路 36 号（二期 2
栋）401 房已于 2021 年 11 月 22 日交付；广州奥誉房地产开发有限公司持有的
番禺区桥南街南华路 365 号 101 房、番禺区桥南街南华路 367 号 101 房已于 2022
年 2 月 21 日交付。本次交易涉及标的商铺均已于协议约定期限内交付完毕。
    截至本公告日，标的商铺产权证正在办理当中，公司将根据办理进展情况及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                            奥园美谷科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年二月二十二日

[2022-02-16] (000615)奥园美谷:关于对外关联担保进展暨可能承担担保责任的公告
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2022-007
              奥园美谷科技股份有限公司
    关于对外关联担保进展暨可能承担担保责任的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、公司提供关联担保情况概述
  奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开
的第九届董事会第三十七次会议、2020年5月21日召开的2019年年度股东大会、
2021 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第十四次会议和 2021 年 5 月 19 日召开的
2020 年年度股东大会，审议通过了《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》。在股东大会授权范围内，公司为京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）发行的定向融资计划等产品提供连带责任保证担保。
  公司于 2021 年 7 月 27 日召开的第十届董事会第十七次会议和 2021 年 8 月
27日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组相关议案，公司对外转让京汉置业 100%股权、北京养嘉健康管理有限公司 100%股权和蓬莱华录京汉养老服务有限公司 35%股权，由关联方深圳市凯弦投资有限责任公司（以下简称“凯弦投资”）以现金方式购买（以下简称“重大资产重组”）。重大资产重组完成后，公司对京汉置业定向融资计划债务提供的担保被动形成关联担保。
  上述担保情况详见公司于 2021 年 7 月 28 日和 2021 年 8 月 28 日在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（合称“指定信息披露媒体”）刊登的《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-079）和《关于重大资产出售完成后形成关联担保的公告》（公告编号：2021-080）中相关内容。
  上述公司为京汉置业定向融资计划债务提供的担保，凯弦投资向公司支付相应的担保费，凯弦投资之唯一股东奥园集团（广东）有限公司（以下简称“奥园广东”）向公司提供相应的反担保。
  截至 2022 年 2 月 14 日，公司为京汉置业定向融资计划债务提供担保的担保
余额为 30,219 万元。
    二、可能承担担保责任的情况
  发行人京汉置业的定向融资计划产品为分期发行，产品到期后进行兑付。京
汉置业于 2021 年 12 月 4 日开始出现逾期兑付情况，公司已在指定信息披露媒体
披露了《关于可能承担担保责任的提示性公告》（公告编号：2021-120、2021-126、
2022-001、2022-003），截至 2022 年 1 月 9 日，京汉置业定向融资计划产品到
期未兑付本金金额合计 17,276 万元。
  2022 年 1 月 10 日至 1 月 17 日期间，京汉置业对上述逾期产品履行兑付本金
3,285 万元。
  2022 年 1 月 14 日、1 月 15 日和 1 月 16 日有新增定向融资计划产品到期，
且到期后十五个交易日内京汉置业未履行合计526.50万元本金的偿付。截至2022年 1 月 17 日，京汉置业已逾期兑付的产品情况如下：
                                                                                  单位：万元
序  债务人/发      债权人        合同到期还款时间          担保到期日        发行人到期未
号      行人                                                                    兑付本金金额
 1    京汉置业  2020 年定向融        2021/12/9              2023/12/9            24
                  资计划二期
 2    京汉置业  2020 年定向融  2021/12/3-2022/1/15    2023/12/3-2024/1/15      2,517
                  资计划三期
 3    京汉置业  2020 年定向融  2021/12/3-2022/1/14    2023/12/3-2024/1/14      1,376
                  资计划四期
 4    京汉置业  2020 年定向融  2021/12/24-2021/12/29  2023/12/24-2023/12/29      184
                  资计划五期
 5    京汉置业  2020 年定向融  2021/12/10-2022/1/14  2023/12/10-2024/1/14        498
                  资计划六期
 6    京汉置业  2021 年定向融  2021/12/17-2021/12/24  2023/12/17-2023/12/24        48
                  资计划一期
 7    京汉置业  2021 年定向融  2021/12/11-2022/1/16  2023/12/11-2024/1/16    9,870.50
                  资计划三期
            合计                          -                      -              14,517.50
  截至 2022 年 2 月 14 日，公司对京汉置业定向融资计划债务担保涉诉金额为
689.40 万元，诉讼均尚未开庭审理。
  由于京汉置业仍逐步对定向融资计划产品的本金进行兑付，公司履行担保责任的具体金额尚不能确定。
    三、履行担保责任对公司的影响
  若最终司法程序认定由公司对京汉置业定向融资计划逾期债务履行担保责任，将对公司本年度的经营业绩产生不利影响。公司将采取积极措施，要求奥园广东切实履行反担保承诺，维护公司和全体股东的利益，同时必要时进行追偿，包括通过协商及司法途径等。
    四、风险提示和说明
  1、若发行人京汉置业未按约定履行对个别定向融资产品的到期偿付义务，公司存在因此将承担担保责任的风险。
  2、若部分定向融资产品的管理人因发行人京汉置业未履行个别产品到期偿付（即债务违约）情况而宣布其他定融产品提前到期，管理人及其他金融机构可能要求公司承担担保责任，公司存在因此将承担担保责任的风险。
  3、若公司最终为此承担担保责任，则会因为控股股东关联方承担担保责任而形成控股股东非经营性占用公司资金的情形，公司存在可能触及《深圳证券交
易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.8.1 条、第 9.8.2 条规定情形的风险。
  4、公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告为准。
  5、公司将及时关注担保事项的进展情况并履行信息披露义务。
  敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                            奥园美谷科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年二月十五日

[2022-02-16] (000615)奥园美谷:关于仲裁事项的进展公告
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2022-008
            奥园美谷科技股份有限公司
              关于仲裁事项的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、仲裁事项的基本情况
    奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）就与深圳市凯弦投资有限责任公司（以下简称“凯弦投资”）关于合同纠纷事项向中国广州仲裁委员会提
交了《仲裁申请书》，并于 2021 年 12 月 20 日收到广州仲裁委员会的（2021）穗
仲案字第19526 号《受理仲裁申请通知书》，仲裁申请的具体情况详见公司于 2021年 12 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于提起仲裁的公告》（公告编号：2021-130）。
    二、仲裁事项的进展情况
    为保护公司合法权益不受损害，公司向广州仲裁委员会提出财产保全申请，请求依法冻结凯弦投资名下银行存款 409,099,303.24 元，或查封、扣押、冻结凯弦投资名下等值财产（本次财产保全金额总计 36,100 万元）。广州仲裁委员会已分别向北京市石景山区人民法院、山东省烟台市蓬莱区人民法院提出财产保全申请。
    公司于近日收到山东省烟台市蓬莱区人民法院的（2022）鲁 0614 财保 23
号《民事裁定书》，经山东省烟台市蓬莱区人民法院裁定：查封深圳市凯弦投资有限责任公司持有的蓬莱华录京汉养老服务有限公司的 2100 万元股权，查封期限为三年。查封期间被冻结股权由凯弦投资继续持有，查封期间不得转移、变卖、毁损、租赁，不得对查封财产设置权利障碍。
    三、本次仲裁事项对公司利润的可能影响
    由于本案尚未开庭审理，对公司 2021 年度利润或期后利润的影响具有不确
定性，最终需以会计师事务所审计确认为准。公司将继续关注其他财产保全申请
的裁定情况，并将根据仲裁事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    山东省烟台市蓬莱区人民法院（2022）鲁 0614 财保 23 号《民事裁定书》
    特此公告。
                                            奥园美谷科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二二年二月十五日

[2022-01-29] (000615)奥园美谷:2021年度业绩预告
  证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2022-006
                奥园美谷科技股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
      2、预计的经营业绩：预计净利润为负值。
                                                              上年同期
    项目                本报告期
                                                重大资产重组前      重大资产重组后
归属于上市公司    亏损：850 万元-1,150 万元    亏损：13,474.94 万元  亏损：8,439.97 万元
股东的净利润
扣除非经常性损  亏损：14,000 万元-19,000 万元  亏损：20,104.07 万元  亏损：10,063.19 万元
益后的净利润
基本每股收益    亏损：0.0109 元/股-0.0147 元/股  亏损：0.1725 元/股    亏损：0.1080 元/股
营业收入            150,000 万元-190,000 万元        198,734.41 万元      45,409.18 万元
扣除后营业收入    150,000 万元-190,000 万元        198,696.67 万元      45,371.44 万元
  注：扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营
  业收入。
      二、与会计师事务所沟通情况
      本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所
  审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，
  公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
      三、业绩变动原因说明
      本报告期内，业绩变动的主要原因：
      1、公司于 2021 年度内实施重大资产重组，可确认股权处置收益约 3.19 亿
  元。公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，向深圳市凯弦投资有限责任公
司（以下简称“凯弦投资”）出售公司持有的京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）100%股权、北京养嘉健康管理有限公司（以下简称“北京养嘉”）100%股权和蓬莱华录京汉养老服务有限公司（以下简称“蓬莱华录”）35%股权（简称“重大资产重组”），凯弦投资分期向公司支付交易价款（即股权转让
款）合计 102,000 万元。京汉置业、北京养嘉已于 2021 年 8 月 30 日办理完毕相
关工商变更登记手续，蓬莱华录已于 2021 年 11 月 4 日办理完毕相关工商变更登
记手续，前述三家公司的股权均已交割完毕。同时按照合同约定，公司已收到61,200 万元股权转让款，占全部交易价款的 60%。因处置资产的股权已完成变更并收到 50%以上对价款，经与年报审计会计师沟通，满足资产处置收益确认条件的相关依据。因此公司已于 2021 年三季报中全额确认 3.19 亿元投资收益。
    2021 年 11 月 26 日，凯弦投资致函公司其因故无法按期支付剩余 40,800 万
元股权转让款，并提出延长剩余股权转让价款的支付期限。截至 2021 年 12 月 31
日，公司尚未收到剩余 40,800 万元股权转让款，占全部交易价款的 40%。
    截至本业绩预告公告日，公司根据合同就上述剩余股权转让款支付事项向广州仲裁委员会提起仲裁并已获受理，因仲裁尚未开庭审理以及相关程序尚在进行中，公司无法确定收到剩余股权转让款的时间，公司最终可收回的剩余股权转让款受仲裁程序结果及届时交易对方履约能力影响，存在无法全额收回的风险。
    由于上述事项对应的应收款项可收回性存在重大不确定性，因此按公司会计政策关于减值准备的确认方法，以预期信用损失为基础，对上述应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认为信用减值损失，对已逾期的部分根据逾期时间按照 20%-30%的比例确认，预计将减少 2021 年度利润总额约8,000 万元-12,000 万元，该项信用减值损失属于非经常性损益。
    2、公司已就或有担保责任事项，分别于 2021 年 12 月 9 日、2021 年 12 月
15 日、2022 年 1 月 11 日、2022 年 1 月 18 日在指定信息披露媒体刊登了《关于
可能承担担保责任的提示性公告》（公告编号：2021-120、2021-126、2022-001、2022-003），被担保方京汉置业的定向融资计划已出现违约，若最终司法程序认定由公司履行担保责任，将对公司 2021 年度经营业绩产生不利影响。
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司为京汉置业定向融资计划债务提供担保的金
额为 33,576 万元，其中被担保债务已逾期金额为 14,225.5 万元。其中，已逾期债务由奥园集团（广东）有限公司（凯弦投资之唯一股东，以下简称“奥园集团”）
承担反担保责任，公司可在连带担保责任范围内向其收回款项；未逾期债务的担保，公司判断存在预计负债责任。
    截至本业绩预告公告日，公司根据京汉置业的最新兑付情况及计划，对应的反担保应收款项可收回性存在重大不确定性，因此按公司会计政策关于减值准备的确认方法，以预期信用损失为基础，对上述应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认为信用减值损失，根据债务逾期时间按照 20%-30%的比例确认信用减值损失；未逾期部分的根据到期时间按 3%-15%确认预计负债，上述信用减值损失与预计负债，预计将减少 2021 年度利润总额约 6,000 万元-7,000 万元，该两项属于非经常性损益。
    3、公司正在采取措施与凯弦投资、奥园集团（事项 2 担保的反担保方）等
各方积极协商解决上述事项 1 和事项 2，但应收款项可回收性的会计估计金额重大且存在重大不确定性，若 2021 年年度报告披露日前上述两事项有实质性重大进展，将会影响以上根据截止本业绩预告公告日可利用信息为基础所做的会计估计判断，如后续款项收回进展顺利，预期信用损失的考量因素将发生变化，同时估计的减值损失金额亦将产生变动，公司 2021 年度净利润可能由亏损转为盈利，即因前述届时变动存在盈亏性质发生变化的风险。
    4、公司于 2021 年第二季度收购的浙江连天美企业管理有限公司（以下简称
“连天美”）并表带来正向贡献，连天美 2021 年 4 月-12 月净利润约 6,700 万元，
归属于母公司股东的净利润约 4,200 万元。
    四、风险提示
    截至本业绩预告公告日，因上述事项 1 和事项 2，公司尚无法确定何时收到
全部剩余股权转让款和拟承担的或有担保责任的具体金额，若前述事项在 2021年年度报告披露前有实质性进展或情况变化，将对公司于 2021 年度确认的股权处置收益金额、预计负债计提金额、信用减值损失金额产生一定影响，公司 2021年度归属于上市公司股东的净利润存在由亏损转为盈利即盈亏性质发生变化的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    公司将根据剩余股权转让款支付情况和或有担保责任事项的进展情况及时做好信息披露工作。
    五、其他相关说明
    1、最终计提的信用减值损失金额以公司年审会计师事务所的审计结果为准。
    2、本次业绩预告仅是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计；具体财务数据以公司 2021 年年度报告披露的数据为准。
    3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。
    特此公告。
                                            奥园美谷科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二二年一月二十八日

[2022-01-26] (000615)奥园美谷:第十届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2022-004
            奥园美谷科技股份有限公司
        第十届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次
会议通知于 2022 年 1 月 21 日以书面、邮件、电话方式通知公司全体董事，会议
于 2022 年 1 月 24 日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董
事长胡冉先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：
    审议通过了《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》
  公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“金环新材”）拟向兴业银行股份有限公司襄阳分行申请 2,000 万元的融资。公司拟对前述银行融资提供最高担保金额 1,000 万元的连带责任保证担保。
  本次担保对象为公司全资子公司，公司具有充分掌控被担保子公司现金流的能力，财务风险可控；本次提供担保金额在公司 2020 年年度股东大会审议通过的担保额度范围之内。
  为全资子公司金环新材提供担保，有利于支持其申请融资和提高融资效率，保证金环新材的生产经营需要和持续稳健发展。金环新材目前经营状况良好，具有偿债能力，且资信状况良好，为其提供担保风险处于公司可控范围内，本次担保不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保不存在反担保情形。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                            奥园美谷科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年一月二十五日

[2022-01-26] (000615)奥园美谷:关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2022-005
              奥园美谷科技股份有限公司
        关于为全资子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
  截至目前，因公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者注意担保风险。
    一、担保情况概述
  奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开
的第十届董事会第十四次会议和 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会
审议通过了《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》，同意公司及其子公司为全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“金环新材”）提供总额度不超过 6 亿元的担保。具体详见公司于 2021 年
4 月 29 日和 2021 年 5 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的公告》和相关公告。
    二、担保进展情况
  公司拟与兴业银行股份有限公司襄阳分行（以下简称“兴业银行襄阳分行”）签署《最高额保证合同》，为金环新材银行融资业务提供担保，担保额度为 1,000万元。本次担保事项在公司第十届董事会第十四次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。本次担保前为金环新材提供的担保余额为18,718.43 万元，本次担保后金环新材可用担保额度剩余 56,000 万元。
    三、被担保方情况
  1、公司名称：湖北金环新材料科技有限公司
  2、成立日期：2015 年 3 月 20 日
  3、住所：襄阳市樊城区太平店镇陈家湖
  4、法定代表人：班均
  5、注册资本：10,000 万元
  6、经营范围：粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售，精制棉、化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）、绣花线、坯布生产与销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资；通信产品、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料批零兼营；棉短绒收购，房屋租赁；货物进出口及技术进出口；集中供水、供电、供热、售电；一、二、三类医疗器械生产、销售；消毒液的销售（有效期以审批机关批准的经营期限为准）；煤炭及制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  7、与公司的关系：金环新材为公司全资子公司。
  8、失信被执行情况说明：金环新材不是失信被执行人，未进行信用评级。
  9、金环新材 2020 年 12 月 31 日的资产负债率为 57.97%，最近一年又一期的
主要财务指标如下：
                                                                    单位：元
          项目                2020 年 12 月 31 日          2021 年 9 月 30 日
        资产总额                    938,061,816.66            844,367,130.17
        负债总额                    543,810,571.51            483,415,498.24
    或有事项涉及的总额                            -                        -
          净资产                    394,251,245.15            360,951,631.93
          项目                    2020 年度              2021 年 1-9 月
        营业收入                    414,010,816.13            416,320,385.24
        利润总额                    -36,539,201.89            -33,475,041.79
          净利润                    -23,509,568.61            -33,299,613.22
 注：以上 2020 年度数据已经审计，2021 年第三季度数据未经审计。
    四、担保协议主要内容
  债权人：兴业银行股份有限公司襄阳分行
  保证人：奥园美谷科技股份有限公司
  1、本合同项下的保证最高本金限额为人民币壹仟万元整。
  在该保证最高本金限额/最高主债权数额内，不论债权人与债务人发生债权的次数和每次的金额和期限，保证人对该最高本金限额/最高主债权额项下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任。
  2、保证额度有效期：至 2023 年 1 月 10 日止。
  3、保证方式：保证人在本合同项下的保证方式为连带责任保证，即保证人和债务人对债务承担连带责任。
  4、保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对金环新材所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
  5、保证责任的履行：（1）保证人在本合同项下承担连带保证责任，只要债权人向保证人提交列明保证合同编号与债权余额的债务催收通知文书，保证人收到后应立即履行清偿责任并放弃一切抗辩理由。（2）除非合同另有约定，保证人在此不可撤销地同意，债权人有权允许债务人转移全部或者部分债务，保证人对债务人转移的债务按本合同约定承担连带保证责任。（3）保证人在此特别申明，保证人知晓本合同担保的债权用途可能包括用于借新还旧，保证人同意对借新还旧用途的债权按本合同约定承担连带保证责任。（4）如债务人违反主合同的约定（包括但不限于债务人未按主合同约定的借款用途使用借款），均不影响保证人的连带保证责任，保证人不以此为由要求减轻或免除连带保证责任。
    五、董事会意见
  本次担保对象为公司全资子公司，公司具有充分掌控被担保子公司现金流的能力，财务风险可控；本次提供担保金额在公司 2020 年年度股东大会审议通过的担保额度范围之内。
  为全资子公司金环新材提供担保，有利于支持其申请融资和提高融资效率，保证金环新材的生产经营需要和持续稳健发展。金环新材目前经营状况良好，具有偿债能力，且资信状况良好，为其提供担保风险处于可控范围内，本次担保不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保不存在反担保情形。
    六、累计对外担保及逾期担保数量
  截至本公告日，公司及控股子公司提供担保额度总金额 487,599.60 万元；公司对合并报表外公司（京汉置业集团有限责任公司及其子公司）担保余额为163,115.63 万元，占公司最近一期经审计净资产的 95.17%；公司对控股子公司实际担保余额 126,519.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 73.82%。
  由于襄阳国益国有资产经营有限责任公司为公司控股子公司湖北金环绿色
纤维有限公司融资提供了担保，公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司向合并报表外的襄阳国益国有资产经营有限责任公司提供反担保的余额为 10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.83%。
  公司分别于 2021 年 12 月 9 日、2021 年 12 月 15 日、2022 年 1 月 11 日、2022
年 1 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于可能承担担保责任的提示性公告》（公告编号：2021-120、2021-126、2022-001、2022-003）。截至本公告日，逾期债务担保的情况如下：
                                                                                  单位：万元
 序  债务人/发        债权人      合同到期还款日  担保到期日  发行人未兑  逾期债务对应
 号      行人                                                        付金额      的担保余额
 1    京汉置业  2020 年定向融资      2021/12/3      2023/12/3        639          639
                  计划三期
 2    京汉置业  2020 年定向融资      2021/12/3      2023/12/3      234          234
                  计划四期
 3    京汉置业  2020 年定向融资      2021/12/9      2023/12/9        27            27
                  计划二期
 4    京汉置业  2020 年定向融资    2021/12/10    2023/12/10      252          252
                  计划三期
 5    京汉置业  2020 年定向融资    2021/12/10    2023/12/10      90            90
                  计划四期
 6    京汉置业  2020 年定向融资    2021/12/10    2023/12/10      207          207
                  计划六期
 7    京汉置业  2021 年定向融资    2021/12/11    2023/12/11    10,000        10,000
                  计划三期
 8    京汉置业  2020 年定向融资    2021/12/17    2023/12/17      351          351
                  计划三期
 9    京汉置业  2020 年定向融资    2021/12/17    2023/12/17      684          684
                  计划四期
 10    京汉置业  2021 年定向融资    2021/12/17    2023/12/17        9            9
                  计划一期
 11    京汉置业  2020 年定向融资    2021/12/24    2023/12/24    1,093.50      1,093.50
                  计划三期
 12    京汉置业  2020 年定向融资    2021/12/24    2023/12/24      135          135
                  计划四期
 13    京汉置业  2020 年定向融资    2021/12/24    2023/12/24      90            90
                  计划五期

[2022-01-18] (000615)奥园美谷:关于可能承担担保责任的提示性公告(2022/01/18)
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2022-003
              奥园美谷科技股份有限公司
          关于可能承担担保责任的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    风险提示：
  1、若发行人京汉置业未按约定履行对个别定向融资产品的到期偿付义务，公司存在因此将承担担保责任的风险。
  2、若部分定向融资产品的管理人因发行人京汉置业未履行个别产品到期偿付（即债务违约）情况而宣布其他定融产品提前到期，管理人及其他金融机构可能要求公司承担担保责任，公司存在因此将承担担保责任的风险。
  3、若公司最终为此承担担保责任，则会因为控股股东关联方承担担保责任而形成控股股东非经营性占用公司资金的情形，公司存在可能触及《深圳证券交
易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.8.1 条、第 9.8.2 条规定情形的风险。
  敬请广大投资者注意投资风险。
    一、本次公司提供担保的相关情况
  1、公司为全资子公司定向融资计划债务提供担保的情况
  奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）为京汉置业集团有限责任公司（重大资产重组前为公司全资子公司，以下简称“京汉置业”）定向融资计划债务提供的担保已履行了相应的审议程序，具体情况详见公司于 2021 年 12 月9 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（合称“指定信息披露媒体”）刊登的《关于可能承担担保责任的提示性公告》（公告编号：2021-120）。
  2、公司为定向融资计划债务的担保被动形成关联担保的情况
  公司于 2021 年 7 月 27 日召开的第十届董事会第十七次会议和 2021 年 8 月
27 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的议案》《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于重大资产出售完成后形成关联担保的议案》等重大资
产重组相关议案，公司对外转让京汉置业 100%股权、北京养嘉健康管理有限公司100%股权和蓬莱华录京汉养老服务有限公司 35%股权，由关联方深圳市凯弦投资有限责任公司（以下简称“凯弦投资”）以现金方式购买（以下简称“重大资产重组”）。重大资产重组完成后，公司对京汉置业定向融资计划债务提供的担保
被动形成关联担保。具体详见公司于 2021 年 7 月 28 日和 2021 年 8 月 28 日在指
定信息披露媒体刊登的《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-079）《关于重大资产出售完成后形成关联担保的公告》（公告编号：2021-080）等相关公告。
  截至 2022 年 1 月 14 日，公司为京汉置业定向融资计划债务提供担保的情况
如下：
                                                                          单位：万元
 序  债务人      债权人      融资额度  已发行余额  剩余发行额度    还款时间    担保到期日
 号
 1    京汉  定向融资计划    5,000.00        27.00            -  2021/6/26-  2023/12/9
      置业  二期                                                    2021/12/9
 2    京汉  定向融资计划  20,000.00      3,721.5      1,990.00  2021/6/11-  2024/2/26
      置业  三期                                                    2022/2/26
 3    京汉  定向融资计划  10,000.00    6,678.00            -  2021/10/22-  2024/5/21
      置业  四期                                                    2022/5/21
 4    京汉  定向融资计划    6,000.00      537.00            -  2021/6/24-  2024/5/20
      置业  五期                                                    2022/5/20
 5    京汉  定向融资计划    5,000.00    1,499.00      3,450.00  2021/12/10-  2024/6/3
      置业  六期                                                    2022/6/3
      京汉  京汉置业 2021                                          2021/11/27-
 6    置业  年定向融资计    1,000.00        74.00        910.00  2022/2/26    2024/2/26
            划一期
      京汉  京汉置业 2021                                          2022/6/24-
 7    置业  年定向融资计    5,000.00      341.00      4,659.00  2022/7/22    2024/7/22
            划二期
      京汉  京汉置业 2021                                          2021/12/11-
 8    置业  年定向融资计  15,000.00    13,669.00      1,285.00  2022/4/15    2024/4/15
            划三期
      京汉  京汉置业 2021                                          2022/6/18-
 9    置业  年定向融资计  10,000.00    7,030.00      2,970.00  2022/10/15  2024/10/15
            划四期
        金额合计            77,000.00    33,576.00    15,264.00      -            -
    二、相关担保措施情况
  对于公司为京汉置业定向融资计划债务提供的担保，凯弦投资之唯一股东奥
园集团（广东）有限公司（以下简称“奥园广东”）向公司提供相应的反担保。具体详见上述《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-079）。
  对于公司为京汉置业定向融资计划债务提供的担保，公司向凯弦投资收取担
保费。公司于 2021 年 12 月 14 日召开的第十届董事会第二十四次会议和 2021 年
12 月 30 日召开的 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组
完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》，公司与凯弦投资签署《关于融资担保费的合同》，在公司为京汉置业提供担保范围内，凯弦投资向公司支
付相应的担保费。具体详见公司于 2021 年 12 月 15 日和 2021 年 12 月 31 日在指
定信息披露媒体刊登的《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的公告》（公告编号：2021-123）等相关公告。
    三、本次担保责任的相关情况
  发行人京汉置业的融资产品为分期发行，其中有部分产品于 2021 年 12 月 24
日、2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 1 日、2022 年 1 月 2 日、2022 年 1 月 7 日
及 2022 年 1 月 9 日陆续到期，且到期后十五个交易日内未履行合计 4,783 万元
本金的偿付义务。
  公司于 2021 年 12 月 9 日、2021 年 12 月 15 日、2022 年 1 月 11 日在指定信
息披露媒体刊登了《关于可能承担担保责任的提示性公告》（公告编号：2021-120、
2021-126、2022-001），截至 2022 年 1 月 9 日，京汉置业已逾期兑付的产品如
下：
                                                                                  单位：万元
 序号  债务人/发行人      债权人      合同到期还款时间    担保到期日    发行人到期未兑
                                                                                付本金金额
  1      京汉置业    2020 年定向融资      2021/12/3        2023/12/3          639
                        计划三期
  2      京汉置业    2020 年定向融资      2021/12/3        2023/12/3          234
                        计划四期
  3      京汉置业    2020 年定向融资      2021/12/9        2023/12/9          27
                        计划二期
  4      京汉置业    2020 年定向融资      2021/12/10      2023/12/10          252
                        计划三期
  5      京汉置业    2020 年定向融资      2021/12/10      2023/12/10          90
                        计划四期
  6      京汉置业    2020 年定向融资      2021/12/10      2023/12/10          207
                        计划六期
  7      京汉置业    2021 年定向融资      2021/12/11      2023/12/11        10,000
                        计划三期
  8      京汉置业    2020 年定向融资      2021/12/17      2023/12/17          351
                        计划三期
  9      京汉置业    2020 年定向融资      2021/12/17      2023/12/17          684
                        计划四期
 10      京汉置业    2021 年定向融资      2021/12/17      2023/12/17          9

[2022-01-15] (000615)奥园美谷:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2022-002
              奥园美谷科技股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
  本次股东大会无增加、否决或修改提案的情形。
  本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
    一、会议召集情况
  奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日在
指定媒体刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    二、会议召开的情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）下午 14:50 开始；
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 14 日的交
易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 14
日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦会议室。
  3、会议召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。
  4、召集人：公司董事会。
  5、主持人：公司董事长胡冉先生。
  6、股权登记日：2022 年 1 月 7 日。
  7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
  参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共 24 人，代表股份数 230,807,617
股，占公司有表决权股份总数的 30.2508%。
  其中：出席现场会议的股东（代理人）5 人，代表股份数 230,578,317 股，
占公司有表决权股份总数的 30.2208%；参与网络投票的股东（代理人）共有 19人，代表股份数 229,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0301%。
  公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了认真审议并表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
  本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
    ①选举蒋南先生为公司第十届董事会非独立董事
  （1）表决情况：
  同意 230,662,635 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9372%。
  其中中小投资者表决情况：同意 836,518 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.2285%。
  （2）表决结果：蒋南先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
    ②选举林斌先生为公司第十届董事会非独立董事
  （1）表决情况：
  同意 230,661,022 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9365%。
  其中中小投资者表决情况：同意 834,905 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.0642%。
  （2）表决结果：林斌先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
    2、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
  （1）表决情况：
  同意 230,663,917 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9377%；反对 143,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0623%；弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
  其中中小投资者表决情况：同意 837,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.3591%；反对 143,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 14.6409%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
  （2）表决结果：本议案获得通过。黄卫民先生当选为公司第十届董事会独立董事。
  蒋南先生、林斌先生和黄卫民先生的非独立董事和独立董事任期均自本次股东大会决议日起至公司第十届董事会任期届满日止。
    五、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所。
  2、律师姓名：柴建刚律师、曹光远律师。
  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生变更、否决提案的情形；本次股东大会审议通过的决议合法有效。
    六、备查文件
  1、本次股东大会决议；
  2、北京市万商天勤律师事务所关于本公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
                                            奥园美谷科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                二〇二二年一月十四日

[2022-01-11] (000615)奥园美谷:关于可能承担担保责任的提示性公告
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2022-001
              奥园美谷科技股份有限公司
          关于可能承担担保责任的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    风险提示：
  1、若发行人京汉置业未按约定履行对个别定向融资产品的到期偿付义务，公司存在因此将承担担保责任的风险。
  2、若部分定向融资产品的管理人因发行人京汉置业未履行个别产品到期偿付（即债务违约）情况而宣布其他定融产品提前到期，管理人及其他金融机构可能要求公司承担担保责任，公司存在因此将承担担保责任的风险。
  3、若公司最终为此承担担保责任，则会因为控股股东关联方承担担保责任而形成控股股东非经营性占用公司资金的情形，公司存在可能触及《深圳证券交
易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.8.1 条、第 9.8.2 条规定情形的风险。
  敬请广大投资者注意投资风险。
    一、本次公司提供担保的相关情况
  1、公司为全资子公司定向融资计划债务提供担保的情况
  奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）为京汉置业集团有限责任公司（重大资产重组前为公司全资子公司，以下简称“京汉置业”）定向融资计划债务提供的担保已履行了相应的审议程序，具体情况详见公司于 2021 年 12 月9 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（合称“指定信息披露媒体”）刊登的《关于可能承担担保责任的提示性公告》（公告编号：2021-120）。
  2、公司为定向融资计划债务的担保被动形成关联担保的情况
  公司于 2021 年 7 月 27 日召开的第十届董事会第十七次会议和 2021 年 8 月
27 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的议案》《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于重大资产出售完成后形成关联担保的议案》等重大资
产重组相关议案，公司对外转让京汉置业 100%股权、北京养嘉健康管理有限公司100%股权和蓬莱华录京汉养老服务有限公司 35%股权，由关联方深圳市凯弦投资有限责任公司（以下简称“凯弦投资”）以现金方式购买（以下简称“重大资产重组”）。重大资产重组完成后，公司对京汉置业定向融资计划债务提供的担保
被动形成关联担保。具体详见公司于 2021 年 7 月 28 日和 2021 年 8 月 28 日在指
定信息披露媒体刊登的《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-079）《关于重大资产出售完成后形成关联担保的公告》（公告编号：2021-080）等相关公告。
  截至 2022 年 1 月 7 日，公司为京汉置业定向融资计划债务提供担保的情况
如下：
                                                                          单位：万元
 序  债务人      债权人      融资额度  已发行余额  剩余发行额度    还款时间    担保到期日
 号
 1    京汉  定向融资计划    5,000.00        27.00            -  2021/6/26-  2023/12/9
      置业  二期                                                    2021/12/9
 2    京汉  定向融资计划  20,000.00      3,721.5      1,990.00  2021/6/11-  2024/2/26
      置业  三期                                                    2022/2/26
 3    京汉  定向融资计划  10,000.00    6,678.00            -  2021/10/22-  2024/5/21
      置业  四期                                                    2022/5/21
 4    京汉  定向融资计划    6,000.00      537.00            -  2021/6/24-  2024/5/20
      置业  五期                                                    2022/5/20
 5    京汉  定向融资计划    5,000.00    1,499.00      3,450.00  2021/12/10-  2024/6/3
      置业  六期                                                    2022/6/3
      京汉  京汉置业 2021                                          2021/11/27-
 6    置业  年定向融资计    1,000.00        74.00        910.00  2022/2/26    2024/2/26
            划一期
      京汉  京汉置业 2021                                          2022/6/24-
 7    置业  年定向融资计    5,000.00      341.00      4,659.00  2022/7/22    2024/7/22
            划二期
      京汉  京汉置业 2021                                          2021/12/11-
 8    置业  年定向融资计  15,000.00    13,669.00      1,285.00  2022/4/15    2024/4/15
            划三期
      京汉  京汉置业 2021                                          2022/6/18-
 9    置业  年定向融资计  10,000.00    7,030.00      2,970.00  2022/10/15  2024/10/15
            划四期
        金额合计            77,000.00    33,576.00    15,264.00      -            -
    二、相关担保措施情况
  对于公司为京汉置业定向融资计划债务提供的担保，凯弦投资之唯一股东奥
园集团（广东）有限公司（以下简称“奥园广东”）向公司提供相应的反担保。具体详见上述《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-079）。
  对于公司为京汉置业定向融资计划债务提供的担保，公司向凯弦投资收取担
保费。公司于 2021 年 12 月 14 日召开的第十届董事会第二十四次会议和 2021 年
12 月 30 日召开的 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组
完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》，公司与凯弦投资签署《关于融资担保费的合同》，在公司为京汉置业提供担保范围内，凯弦投资向公司支
付相应的担保费。具体详见公司于 2021 年 12 月 15 日和 2021 年 12 月 31 日在指
定信息披露媒体刊登的《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的公告》（公告编号：2021-123）等相关公告。
    三、本次担保责任的相关情况
  发行人京汉置业的融资产品为分期发行，其中有部分产品于 2021 年 12 月 17
日到期，且到期后十五个交易日内未履行 1,044 万元本金的偿付义务。
  公司于 2021 年 12 月 9 日、2021 年 12 月 15 日在指定信息披露媒体刊登了《关
于可能承担担保责任的提示性公告》（公告编号：2021-120、2021-126），截至
2021 年 12 月 17 日，京汉置业已逾期兑付的产品如下：
                                                                                  单位：万元
 序号  债务人/发行人      债权人      合同到期还款时间    担保到期日    发行人到期未兑
                                                                                付本金金额
  1      京汉置业    2020 年定向融资      2021/12/3        2023/12/3          639
                        计划三期
  2      京汉置业    2020 年定向融资      2021/12/3        2023/12/3          234
                        计划四期
  3      京汉置业    2020 年定向融资      2021/12/9        2023/12/9          27
                        计划二期
  4      京汉置业    2020 年定向融资      2021/12/10      2023/12/10          252
                        计划三期
  5      京汉置业    2020 年定向融资      2021/12/10      2023/12/10          90
                        计划四期
  6      京汉置业    2020 年定向融资      2021/12/10      2023/12/10          207
                        计划六期
  7      京汉置业    2021 年定向融资      2021/12/11      2023/12/11        10,000
                        计划三期
  8      京汉置业    2020 年定向融资      2021/12/17      2023/12/17          351
                        计划三期
  9      京汉置业    2020 年定向融资      2021/12/17      2023/12/17          684
                        计划四期
 10      京汉置业    2021 年定向融资      2021/12/17      2023/12/17          9
                        计划一期
                合计                            -                -            12,49

[2021-12-31] (000615)奥园美谷:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2021-135
              奥园美谷科技股份有限公司
        2021 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    本次股东大会无增加、否决或修改提案情况。
    本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
    一、会议召集情况
    奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日在
指定媒体刊登了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
    二、会议召开的情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14:50 开始；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 30 日的
交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 30
日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦会
议室。
    3、会议召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：公司董事长胡冉先生。
    6、股权登记日：2021 年 12 月 23 日。
    7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共 35 人，代表股份数 301,895,573
股，占公司有表决权股份总数的 39.5680%。
    其中：出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份数 229,983,517 股，
占公司有表决权股份总数的 30.1428%；参与网络投票的股东（代理人）共有 33人，代表股份数 71,912,056 股，占公司有表决权股份总数的 9.4252%。
    公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了认真审议并表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过了《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》
    审议本项议案时，关联股东深圳奥园科星投资有限公司回避表决，回避表决的股份数量 229,231,817 股。
    （1）表决情况：
    同意 72,497,856 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7717%；反对 164,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2264%；弃权 1,400 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0019%。
    其中中小投资者表决情况：同意 11,323,342 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.5560%；反对 164,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4318%；弃权 1,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0122%。
    （2）表决结果：本议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。根据上述表决情况，本议案获得通过。
    2、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
    （1）表决情况：
    同意 301,770,673 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9586%；反对 124,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0414%；弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决情况：同意 11,364,342 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.9129%；反对 124,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0871%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    （2）表决结果：本议案获得通过。陶久钦先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所。
    2、律师姓名：柴建刚律师、曹光远律师。
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生变更、否决提案的情形；本次股东大会审议通过的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、本次股东大会决议；
    2、北京市万商天勤律师事务所关于本公司 2021 年第五次临时股东大会的法
律意见书。
                                            奥园美谷科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年十二月三十日

[2021-12-31] (000615)奥园美谷:关于重大资产重组后续事项的进展公告
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2021-136
            奥园美谷科技股份有限公司
        关于重大资产重组后续事项的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重大资产重组概述
    奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 7 月 27 日、
2021年8月27日召开第十届董事会第十七次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的议案》，公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，向深圳市凯弦投资有限责任公司（以下简称“凯弦投资”）出售公司持有的京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）100%股权、北京养嘉健康管理有限公司（以下简称“北京养嘉”）100%股权和蓬莱华录京汉养老服务有限公司（以下简称“蓬莱华录”）35%股权（以下简称“重大资产重组”），京汉置业、北京养嘉于 2021
年 8 月 30 日完成标的股权过户工商变更登记手续，蓬莱华录于 2021 年 11 月 4
日完成标的股权过户工商变更登记手续。具体详见 2021 年 7 月 28 日、2021 年
11 月 10 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）的《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的公告》《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》。
    二、后续进展情况
    1、公司为京汉置业及其子公司金融机构债务与定向融资计划债务提供的担保收取担保费
    本次重大资产重组的受让方凯弦投资就与公司签署的《产权交易合同》中“交割日 3 个月后受让方或其相关方无法解除公司及其子公司对标的公司（京汉置业及其子公司）的担保事项”出具了相关说明：“在完成标的资产交割后，本公司将积极解除奥园美谷及其子公司对标的公司的金融机构债务担保。如交割日 3
个月后本公司或相关方无法解除奥园美谷及其子公司上述担保，本公司将在 1个月内与奥园美谷协商落实解决方案，具体解决措施包括但不限于向转让方参照相关案例和同期境内商业银行对外担保所收取的担保费用标准向转让方支付担
保费用。”具体详见 2021 年 8 月 12 日刊登在指定媒体的《关于深圳证券交易所
重组问询函回复的公告》。
    公司分别于 2021 年 12 月 14 日、2021 年 12 月 30 日召开的第十届董事会第
二十四次会议、2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》，公司与凯弦投资签署《关于融资担保费的合同》，收费标准为：在担保范围内，公司及公司控股公司为京汉置业及其子公司提供资产抵押、质押担保的（如有），担保费按担保合同金额的年化率 1%收取；公司及公司控股公司为京汉置业及其子公司提供保证担保的，
担保费按担保合同金额的年化率 0.5%收取。具体详见 2021 年 12 月 15 日、2021
年 12 月 31 日刊登在指定媒体的《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的公告》等相关公告。
    2、公司对本次重大资产重组完成后被动形成关联担保事项履行完毕相应的审议程序
    公司分别于 2021 年 7 月 27 日、2021 年 8 月 27 日召开第十届董事会第十七
次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产出售完成后形成关联担保的议案》，本次重大资产重组完成后，公司为京汉置业定向融资计
划债务提供的担保被动形成关联担保。具体详见 2021 年 7 月 28 日、2021 年 11
月 10 日刊登在指定媒体的《关于重大资产出售完成后形成关联担保的公告》等公告。
    公司分别于 2021 年 12 月 14 日、2021 年 12 月 30 日召开的第十届董事会第
二十四次会议、2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》，本次重大资产重组完成后，公司为京汉置业及其子公司金融机构债务提供的担保被动形成关联担保。具体详
见 2021 年 12 月 15 日、2021 年 12 月 31 日刊登在指定媒体的《关于重大资产重
组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的公告》等相关公告。
    公司后续将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                            奥园美谷科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十二月三十日

[2021-12-30] (000615)奥园美谷:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2021-133
              奥园美谷科技股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
  2、股东大会召集人：公司董事会。2021 年 12 月 29 日公司第十届董事会第
二十五次会议审议通过召开本次股东大会的议案。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期：
  （1）现场会议时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）下午 14:50 开始；
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 14 日的交
易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 14
日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。
  5、会议召开的方式：
  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 7 日。
  7、会议出席对象：
  （1）于股权登记日 2022 年 1 月 7 日交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议召开地点：广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦会议室。
    二、会议审议事项
  1、《关于补选公司董事的议案》；
  1.01 选举蒋南先生为公司第十届董事会非独立董事
  1.02 选举林斌先生为公司第十届董事会非独立董事
  2、《关于补选公司独立董事的议案》。
    特别提示：
  1、上述提案 1 将采用累积投票方式表决，应选举非独立董事 2 人。股东拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
  2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
  3、本次股东大会审议提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。
  上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，议案内容详见
2021 年 12 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、提案编码
                                                              备注
  提案编码                    提案名称                  该列打勾栏
                                                          目可以投票
 累积投票提案              提案 1 为等额选举
    1.00      《关于补选公司董事的议案》              应选人数2人
    1.01      选举蒋南先生为公司第十届董事会非独立董事      √
    1.02      选举林斌先生为公司第十届董事会非独立董事      √
非累积投票提案
    2.00      《关于补选公司独立董事的议案》                √
    四、会议登记事项
  1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
  2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真（包括电子邮件）方式登记
（须在 2022 年 1 月 13 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
  4、现场登记时间：2022 年 1 月 13 日上午 8:30-11:30,下午 14:30-16:30。
  5、登记地点：公司董事会办公室。
  （1）联系地址：广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦
  （2）邮政编码：511442
  （3）联系人：蒋南
  （4）联系电话：020-84506752
  （5）传真：020-84506752
  （6）电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com
  6、其他事项
  （1）出席会议股东食宿费、交通费自理。
  （2）根据届时的防疫要求，股东大会现场会议地点会对进入人员进行防疫管控（查验健康码、测量体温等），个人健康状况、行程等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护公司股东、员工健康，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返
途中的防疫措施。
  （3）请各位股东协助工作人员做好登记及防疫工作。
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
  股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
  公司第十届董事会第二十五次会议决议。
    七、附件
  1、参加网络投票的具体操作流程；
  2、授权委托书。
  特此公告。
                                            奥园美谷科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十二月二十九日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
  （一）网络投票的投票程序
  1、投票代码：360615；投票简称：奥园投票
  2、填报表决意见或选举票数。
  （1）提案 1 为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
      投给候选人的选举票数                      填报
      对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
      对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
              …                                …
            合  计                  不超过该股东拥有的选举票数
  提案下股东拥有的选举票数举例如下：
  提案 1 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  （2）提案 2 为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、投票注意事项：
  同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
  （二）通过深圳证券交易所交易系统投票程序
  1、投票时间：2022 年 1 月 14 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
  1、互联网投票系统投票时间：2022 年 1 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                      授权委托书
  兹委托        先生／女士代表本人/本单位出席奥园美谷科技股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（累积投票议案：填写选举票数；非累积投票议案：在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：
 提案                  提案名称                        表决意见
 编码                                              同意  反对  弃权
                      累积投票议案
 1.00          《关于补选公司董事的议案》            填写选举票数
 1.01  选举蒋南先生为公司第十届董事会非独立董事
 1.02  选举林斌先生为公司第十届董事会非独立董事
                      非累积投票议案
 2.00        《关于补选公司独立董事的议案》
说明：
  如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
委托人（签名）或名称（盖章）：
委托人持股性质：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：                      委托人持有股数：
受托人（签名）：                  

[2021-12-30] (000615)奥园美谷:第十届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2021-132
            奥园美谷科技股份有限公司
        第十届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次
会议通知于 2021 年 12 月 29 日上午以书面、邮件、电话方式通知公司全体董事，
会议于 2021 年 12 月 29 日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经过半
数董事推举，本次会议由胡冉先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》
  会议选举胡冉先生为公司第十届董事会董事长。（简历附后）
  公司独立董事对选举第十届董事会董事长事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
  经审核，董事会同意提名蒋南先生、林斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。（简历附后）
  公司第十届董事会董事（包括候选人）中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
  公司独立董事对上述补选董事事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行投票表决。
    三、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。（简历附后）
  截至本公告日，黄卫民先生尚未取得独立董事资格证书，黄卫民先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，上述独立董事候选人及提名人均发表了声明。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
  董事会同意聘任范时杰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。（简历附后）
  公司独立董事对聘任公司总裁事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  董事会提请公司于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审
议《关于补选公司董事的议案》和《关于补选公司独立董事的议案》。
  具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                            奥园美谷科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十二月二十九日
简历：
  1、胡冉先生，1969 年 12 月生，毕业于清华大学水利水电工程系和经济管
理学院，工学和经济学双学士学位，工学硕士学位，中山大学岭南学院，经济学博士学位。曾任中信银行广州分行办公室负责人，北秀支行负责人，中国南航集团财务公司总经理，碧桂园控股有限公司（2007.HK）副总裁，中国奥园集团股份有限公司（3883.HK）副总裁，广东奥园科技集团有限公司总裁。2020 年 11月至今，任公司董事、总裁。
  截至本公告日，胡冉先生持有公司股份 100,000 股，与公司持股 5%以上的
股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，其符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。
  2、范时杰先生，1982 年 9 月生，毕业于北京师范大学政治学与国际关系学
院，法学博士，曾任北京师范大学教授、博导，中国经济特区立法研究所秘书长、珠海校区社会发展研究中心主任、系主任；中共珠海市委副秘书长；广东省人大代表、党代表；广东奥园科技集团有限公司董事、副总裁。现任襄阳市十八届人
大代表；2020 年 11 月至今，任公司执行总裁；2021 年 5 月至今，任公司董事。
  截至本公告日，范时杰先生持有公司股份 594,300 股，与公司持股 5%以上
的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，其符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。
  3、蒋南先生，1986 年 10 月生，中共党员，美国亚利桑那大学管理学博士
（在读），香港大学整合实效管理硕士研究生。2019 年 7 月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格证书。曾任中共中央办公厅通信局秘书、金融街控股股份有限公司（000402.SZ）证券事务经理、金融街（上海）投资有限公司董
事会办公室主任、泰禾集团股份有限公司（000732.SZ）证券事务总监、中国奥园集团股份有限公司（3883.HK）品牌总经理助理。2020 年 7 月至今，任公司董事会秘书；2021 年 12 月至今，任公司副总裁。
  截至本公告日，蒋南先生持有公司股份 75,900 股，与公司持股 5%以上的股
东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，其符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。
  4、林斌先生，1977 年 9 月生，毕业于暨南大学，本科学历，中国注册会计
师、注册税务师、英国特许公认会计师（ACCA）。曾任羊城税务师事务所税务顾问、美国友邦保险有限公司广州分公司财务部主任、安永会计师事务所审计经理、广州广日股份有限公司财务部部长、广州松兴电气股份有限公司监事会主席、香江集团有限公司财务总监、奥园集团（广东）有限公司财务中心副总经理；2020
年 7 月至今，任公司财务总监；2021 年 12 月至今，任公司副总裁。
  截至本公告日，林斌先生持有公司股份 70,800 股，与公司持股 5%以上的股
东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，其符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。
  5、黄卫民先生，1975 年 6 月生，清华大学工学学士，中科院长春应化所博
士。曾任日本东北大学 JSPS 海外特别研究员、英国华威大学玛丽居里访问学者，现任吉林大学化学学院教授，物理学院和药学院兼职教授，博士生导师。黄卫民教授多年来一直在生物医疗能源环保领域从事表面纳微结构修饰的相关研究和开发工作，主持科技部十三五重点研发项目、国家自然科学基金项目和教育部留学回国人员科研启动基金等多项国家级项目以及省重大科技攻关项目，参与 863
计划等多项，以及与合作企业完成多项攻关课题，取得了较好的社会和经济效果。
发表 SCI 索引国际期刊论文 100 余篇，出版专著 1 部，获授权发明专利十余项，
2019 年荣获吉林省自然科学二等奖。
  截至本公告日，黄卫民先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在不得提名为独立董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，其符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

[2021-12-30] (000615)奥园美谷:关于部分董事、高级管理人员辞职的公告
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2021-131
            奥园美谷科技股份有限公司
      关于部分董事、高级管理人员辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 29
日收到董事马军先生、董事陈勇先生、独立董事张树军先生、总裁胡冉先生、执行总裁范时杰先生的辞职报告。因工作调整原因，马军先生申请辞去公司董事、董事长及董事会各专门委员会职务，陈勇先生申请辞去公司董事及董事会各专门委员会职务，胡冉先生申请辞去公司总裁职务，范时杰先生申请辞去公司执行总裁职务；因个人原因，张树军先生申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务。辞职后马军先生、陈勇先生、张树军先生将不在公司担任任何职务，胡冉先生仍继续担任公司董事职务，范时杰先生仍继续担任公司职工董事职务。根据公司第十届董事会第二十五次会议决议，胡冉先生担任公司董事长职务，范时杰先生担任公司总裁职务。
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，马军先生、陈勇先生、胡冉先生、范时杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行；张树军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职将在股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，张树军先生仍将按照相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定继续履行独立董事、董事会各专门委员会的相关职责。
    公司及公司董事会对马军先生、陈勇先生、张树军先生在董事、独立董事任职期间所做的工作给予高度评价，为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
    截至本公告日，马军先生、陈勇先生、张树军先生未持有公司股票，均不存在应履行而未履行的承诺事项。
    特此公告。
                                            奥园美谷科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-30] (000615)奥园美谷:关于补选董事和选举董事长、聘任高管的公告
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2021-134
              奥园美谷科技股份有限公司
      关于补选董事和选举董事长、聘任高管的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关于补选董事的情况
    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 12 月 29 日召开
的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于补选公司独立董事的议案》等议案，董事会提名蒋南先生、林斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名黄卫民先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期均自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满日止。
    二、关于选举董事长、聘任高管的情况
    公司于 2021 年 12 月 29 日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于选举第十届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司总裁的议案》，同意胡冉先生为公司第十届董事会董事长、范时杰先生为公司第十届董事会总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满日止。
    以上补选、选举及聘任的具体情况，详见公司于 2021 年 12 月 30 日刊登在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》。
    本次补选及聘任工作完成后（补选董事需获得股东大会审议通过），公司董事人数为 9 人，其中独立董事 3 人，占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    特此公告。
                                            奥园美谷科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年十二月三十日

[2021-12-21] (000615)奥园美谷:关于提起仲裁公告
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2021-130
            奥园美谷科技股份有限公司
                关于提起仲裁的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次仲裁受理的基本情况
    奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）就与深圳市凯弦投资有限责任公司关于合同纠纷事项向中国广州仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，并于
2021 年 12 月 20 日收到广州仲裁委员会的（2021）穗仲案字第 19526 号《受理
仲裁申请通知书》，现将仲裁申请的具体情况公告如下：
    二、有关本案的基本情况
    （一）当事人
    申请人：奥园美谷科技股份有限公司
    被申请人：深圳市凯弦投资有限责任公司
    （二）仲裁请求
    1、依法裁决被申请人向申请人支付转让价款人民币 40,799.92 万元；
    2、依法裁决被申请人向申请人支付逾期利息（自应付之日至实际支付之日止，以逾期未付的转让价款为基数，依照全国银行间同业拆借中心公布的一年期
贷款市场报价利率上浮 50%计算直至本息清偿之日止，暂计至 2021 年 12 月 17
日为 1,100,103.24 元）；
    3、依法裁决被申请人履行解除申请人为京汉置业集团有限责任公司及子公司（保定京汉君庭酒店有限公司、京汉（廊坊）房地产开发有限公司、天津凯华奎恩房地产开发有限公司、金汉（天津）房地产开发有限公司、重庆中翡岛置业有限公司）承担的担保责任的义务；
    4、依法裁决本案的仲裁费、保全费、保全担保费、律师费由被申请人承担。
    （暂计至 2021 年 12 月 17 日，上述金额共计人民币 409,099,303.24 元。）
    （三）事实与理由
  2021 年 7 月 14 日，申请人与被申请人签订《产权交易合同》，申请人通过
北京产权交易所挂牌出售京汉置业集团有限责任公司（下称“京汉置业”） 100%股权、蓬莱华录京汉养老服务有限公司（以下简称“蓬莱华录”）35%股权（以下合称“交易标的”），被申请人经挂牌程序成交并受让交易标的。《产权交易合同》约定：因受让交易标的需支付的转让价款合计人民币 101,999.8 万元。
  交易标的中，京汉置业已于 2021 年 8 月 30 日办理完成产权变更登记手续。
蓬莱华录已于 2021 年 11 月 4 日办理完成产权变更登记手续。
  因此，交易标的全部资产交割已经完成，被申请人应于 2021 年 11 月 30 日
前支付转让京汉置业 100%股权剩余的 40%价款即人民币 40,339.92 万元，应于2022年2月4日前向申请人支付转让蓬莱华录35%股权的剩余转让价款即人民币460 万元。
  《产权交易合同》约定，如在标的企业股权交割日，仍存在申请人及其子公司需要为标的企业及其子公司的金融机构债务提供担保情形，则在交割日后 3个月内，由申请人及其子公司继续为标的企业及其子公司的相应债务提供担保，上述期限过后，被申请人需使得申请人及其子公司在标的企业股权交割后不再提供担保。
  依据《民法典》第五百零二条，依法成立的合同，自成立时生效。根据合同约定和法律规定，上述《产权交易合同》已成立并生效，各方均应遵照执行。
  截至申请仲裁之日，被申请人仅累计支付受让交易标的价款的 60%，剩余 40%价款均未支付。申请人为标的企业的金融机构债务提供的担保责任仍未解除。被申请人的上述行为已经构成违约，并严重影响了申请人的合法权益。
  综上所述，为维护申请人的合法权益，根据《中华人民共和国仲裁法》《中国广州仲裁委员会仲裁规则》等相关规定，申请人特申请贵委予以仲裁，请求贵委依法支持申请人的全部仲裁请求。
    三、本次仲裁所处阶段
  截至本公告日，本案已由广州仲裁委员会受理，尚未开庭审理。
    四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至本公告日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
    五、本次仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
    由于本案尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。公司将根据该仲裁事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    （2021）穗仲案字第 19526 号《受理仲裁申请通知书》
    特此公告。
                                            奥园美谷科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十二月二十日

[2021-12-17] (000615)奥园美谷:关于完成工商变更登记并领取换发营业执照的公告
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2021-129
            奥园美谷科技股份有限公司
  关于完成工商变更登记并领取换发营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月 29
日、2021 年 11 月 15 日召开第十届董事会第二十一次会议、2021 年第四次临时
股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体详
见 2021 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。
    近日，公司已办理完成了经营范围变更登记，并领取了由襄阳市市场监督管理局换发的营业执照。经核准变更后的经营范围为：
    “许可项目：医疗美容服务；第三类医疗器械经营；化妆品生产；生活美容服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；化妆品零售；化妆品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；医学研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；国内货物运输代理；第二类医疗器械销售；纤维素纤维原料及纤维制造；技术进出口；生物基材料制造；生物基材料销售；货物进出口；新型膜材料制造；新型膜材料销售；非居住房地产租赁；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”
    特此公告。
                                            奥园美谷科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十二月十六日

[2021-12-16] (000615)奥园美谷:关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的公告(更新后)
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2021-128
              奥园美谷科技股份有限公司
关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保
                      费的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司于本公告日披露了《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的补充公告》，现将含补充内容的原公告更新如下：
    风险提示：
  1、截至目前，因公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请广大投资者注意担保风险。
  2、《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》尚需股东大会审议，能否获得批准尚存在不确定性。若未能获得股东大会批准，公司届时可能因被动构成违规担保而触及《股票上市规则》第 13.3 条、第 13.4条规定情形的风险。
  3、若公司按程序最终履行担保责任，公司届时存在因承担对控股股东关联方的担保责任而形成债务，因而形成控股股东非经营性资金占用风险，公司可能因被动提供资金而触及《股票上市规则》第 13.3 条、第 13.4 条规定情形的风险。
  敬请广大投资者注意投资风险。
    一、关联交易情况概述
  （一）关联担保情况
  奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 27 日召开
的第十届董事会第十七次会议和 2021 年 8 月 27 日召开的 2021 年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的议案》《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于重大资产出售完成后形成关联担保的议案》《关于与交易对方等签署附生效条件的<产权交易合同>的议案》等议案，公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，向深圳市凯弦投资有限责任公司（以下简称“凯弦投资”）出售公司持有的京汉置业集
团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）100%股权、北京养嘉健康管理有限公司 100%股权和蓬莱华录京汉养老服务有限公司 35%股权（以下简称“标的股权”）（以下简称“重大资产重组”）。同时，前述重大资产重组完成后，公司原对京汉置业及其下属公司提供的担保将被动形成公司对关联方提供担保。具体详见 2021
年 7 月 28 日、2021 年 11 月 10 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（合称“指定媒体”）的《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的公告》《关于重大资产出售完成后形成关联担保的公告》等相关公告。
    京汉置业于 2021 年 8 月 30 日完成了股权过户工商变更登记手续，京汉置业
为关联方凯弦投资的全资子公司，亦为公司的关联方。
  上述股权交割完成后公司仍存对京汉置业及其下属公司（以下简称“标的公司”）的金融机构债务提供担保，故该担保被动形成关联担保。
  截至 2021 年 12 月 13 日，公司为标的公司金融机构债务的担保情况如下：
                                                                          单位：万元
序号      债务人          债权人      借款余额    还款时间    担保到期日
                        中国信达资产
                        管理股份有限
 1  京汉置业          公司广东省分    27,000.00  2023/8/21    2025/8/21
                        公司（以下简称
                        “信达资管”）
 2  京汉（廊坊）房地产  信达资管        14,576.46  2023/8/21    2025/8/21
      开发有限公司
 3  保定京汉君庭酒店  信达资管          3,422.59  2023/8/21    2025/8/21
      有限公司
 4  天津凯华奎恩房地  信达资管        11,494.80  2023/8/21    2025/8/21
      产开发有限公司
 5  京汉置业          信达资管          4,470.22  2023/8/21    2025/8/21
 6  京汉置业          信达资管        17,490.93  2023/8/21    2025/8/21
 7  京汉置业          信达资管        16,276.10  2023/8/21    2025/8/21
      金汉（天津）房地产
 8  开发有限公司、重庆  信达资管        18,070.29  2023/8/21    2025/8/21
      中翡岛置业有限公
      司
 9  京汉置业          信达资管        18,722.26  2023/8/21    2025/8/21
                            金额合计    131,523.65
  根据上述《关于公司重大资产出售方案的议案》和《产权交易合同》对尚存
的公司为标的公司提供担保事项的约定，其中金融机构债务担保优先由公司、标的公司与担保权人协商一致，使得公司在标的公司股权交割后不再继续为标的公司提供担保。如在标的公司股权交割日，仍存在公司及其子公司需为标的公司债务提供担保的情形，则在交割日后 3 个月内，由公司继续为标的公司的相应债务提供担保，并由受让方凯弦投资之唯一股东奥园广东向公司及其子公司提供反担保措施，上述期限过后，受让方凯弦投资需使得公司及其子公司在标的公司股权交割后不再提供担保。
  凯弦投资就上述约定进一步出具说明：“在完成标的资产交割后，本公司将积极解除奥园美谷及其子公司对标的公司的金融机构债务担保。如交割日 3 个月后本公司或相关方无法解除奥园美谷及其子公司上述担保，本公司将在 1 个月内与奥园美谷协商落实解决方案，具体解决措施包括但不限于向转让方参照相关案例和同期境内商业银行对外担保所收取的担保费用标准向转让方支付担保费用。该解决措施中，公司向凯弦投资收取担保费符合商业惯例，具有合理性。具体详
见公司于 2021 年 8 月 12 日在指定媒体刊登的《关于深圳证券交易所重组问询函
回复的公告》。
    凯弦投资的唯一股东奥园集团（广东）有限公司（以下简称“奥园广东”）对上述金融机构债务向公司提供连带责任反担保，具体详见上述《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的公告》。
    （二）收取担保费情况
    凯弦投资拟与公司签订《关于融资担保费的合同》，收取担保费的标准为：在担保范围内，公司及公司控股公司为京汉置业及其子公司提供资产抵押、质押担保的（如有），担保费按担保合同金额的年化率 1%收取；提供保证担保的，担保费按担保合同金额的年化率 0.5%收取。前述合同需经股东大会审议通过后生效。
    因凯弦投资为公司的关联方，本次公司收取担保费事项构成关联交易。
    （三）关联交易审议程序
    公司于 2021 年 12 月 14 日召开第十届董事会第二十四次会议，以 4 票同意、
1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》，关联董事马军先生、陈勇先生、胡冉先生回避表决。公司独立董事发表事前认可意见和明确同意的独立意见。本次被动形成关联担保并收取担保费事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决；
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方的基本情况
    （一）京汉置业集团有限责任公司
    1、统一社会信用代码：9111000071872549X1；
    2、成立日期：2000 年 12 月 1 日；
    3、注册地址：北京市石景山区实兴东街 8 号院 1 号楼 802 室；
    4、法定代表人：王宇平；
    5、注册资本：35,000 万元；
    6、经营范围：房地产开发；商品房销售信息咨询；销售钢材、建筑材料、商品房；
    7、最近一年又一期的主要财务指标：
                                                                    单位：元
          项目                2020 年 12 月 31 日          2021 年 6 月 30 日
        资产总额                  7,503,634,444.28          7,849,633,345.20
        负债总额                  5,583,915,602.40          6,814,305,086.79
 其中：1.金融机构贷款总额          2,017,679,483.51          2,043,978,210.12
      2.流动负债总额              3,639,924,069.96          4,558,315,379.46
          净资产                    1,919,718,841.88          1,035,328,258.41
          项目                    2020 年度              2021 年 1-6 月
        营业收入                  1,592,063,290.23            715,241,364.21
        利润总额                    242,971,349.43            118,984,186.70
          净利润                      127,411,299.87            115,609,416.53
  注：以上 2020 年度数据已经审计，2021 年半年度数据未经审计。
    8、关联关系及失信被执行情况说明：京汉置业为凯弦投资 100%持股企业，
凯弦投资为公司的关联方，故京汉置业亦为公司的关联方；经在中国执行信息公开网信息查询，京汉置业不是失信被执行人。
  （二）深圳市凯弦投资有限责任公司
  1、统一社会信用代码：91440300MA5GP87H25；
  2、成立日期：2021 年 4 月 6 日；
  3、注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 A 栋 39A；
  4、法定代表人：谭毅；
  5、注册资本：1,000 万元；
  6、经营范围：创业投资业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；经营电子商务；电气上门安装；管道和设备上门安装；展示展览策划；
  7、凯弦投资于 2021 年 4 月 6 日设立，取得了由深圳市市场监督管理局颁发
的《营业执照》，注册资本为 1,000 万元，由奥园广东 100%持股。自设立以来股权及注册资本未发生变动。尚未编制年度财务报告。奥园广东最近一年的主要财务数据：

[2021-12-16] (000615)奥园美谷:关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的补充公告
  证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2021-127
                奥园美谷科技股份有限公司
  关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保
                      费的补充公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日披
  露了《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的公告》（公
  告编号：2021-123），为了便于投资者进一步了解相关信息，现就前述公告中“七、
  累计对外担保数量及逾期担保的数量和风险”下的逾期债务担保数量补充情况说
  明如下：
      截至 2021 年 12 月 13 日，逾期债务担保的具体情况如下：
                                                                                        单位：元
                                                                                  按照已签署担保函
                                                                                  约定，担保方应于
                                                                      逾期债务对  债务人未兑付后二
序  债务人/      债权人      合同到期还  担保到期日  发行人未兑  应的担保余  至三个工作日内支
号    发行人                      款时间                  付金额                付。截至 2021 年 12
                                                                          额      月 13 日，逾期未履
                                                                                  行支付前述约定的
                                                                                  金额
 1  京汉置业  2020 年定向融    2021/12/3  2023/12/3    6,390,000  6,390,000      6,390,000
              资计划三期
 2  京汉置业  2020 年定向融    2021/12/3  2023/12/3  2,340,000  2,340,000      2,340,000
              资计划四期
 3  京汉置业  2020 年定向融    2021/12/9  2023/12/9    270,000    270,000        270,000
              资计划二期
            小计                    -          -      9,000,000  9,000,000      9,000,000
 4  京汉置业  2020 年定向融  2021/12/10  2023/12/10  2,520,000  2,520,000          -
              资计划三期
 5  京汉置业  2020 年定向融  2021/12/10  2023/12/10    900,000    900,000            -
              资计划四期
 6  京汉置业  2020 年定向融  2021/12/10  2023/12/10  2,070,000  2,070,000          -
              资计划六期
 7  京汉置业  2021 年定向融  2021/12/11  2023/12/11  100,000,000 100,000,000          -
              资计划三期
            合计                    -          -      114,490,000 114,490,000          -
  针对以上担保，公司采取积极措施，包括要求奥园集团（广东）有限公司切实履行反担保承诺，维护公司和全体股东的利益，同时必要时进行追偿，包括通过协商及司法途径等。
  目前，公司正积极持续推进相关方，争取促成解除相关的关联担保。
    相关说明：
  1、补充以上内容后的公告详见与本补充公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的公告》（更新后）。
  2、以上补充内容仅为对公告中的逾期债务担保数量的进一步明细情况说明，便于投资者更集中进一步了解，并不涉及变更《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》的实质内容。
  3、公司已于 2021 年 12 月 9 日披露了《关于可能承担担保责任的提示性公
告》（公告编号：2021-120），于《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保
并收取融资担保费的公告》同日（2021 年 12 月 15 日）披露了《关于可能承担担
保责任的提示性公告》（公告编号：2021-126），对目前所涉担保责任、数量和公司拟采取措施进行了说明。公司积极关注担保事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                            奥园美谷科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年十二月十五日

[2021-12-15] (000615)奥园美谷:关于可能承担担保责任的提示性公告(2021/12/15)
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2021-126
              奥园美谷科技股份有限公司
          关于可能承担担保责任的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    风险提示：
  1、若发行人京汉置业未按约定履行对个别定融产品的到期偿付义务，公司存在因此将承担担保责任的风险。
  2、若部分定融产品的管理人因发行人京汉置业未履行个别产品到期偿付（即债务违约）情况而宣布其他定融产品提前到期，管理人及其他金融机构可能要求公司承担担保责任，公司存在因此将承担担保责任的风险。
  3、《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》尚需股东大会审议，能否获得批准尚存在不确定性。若未能获得股东大会批准，公司届时可能因被动构成违规担保而触及《股票上市规则》第 13.3 条、第 13.4条规定情形的风险。
  4、若公司按程序最终履行担保责任，公司届时存在因承担对控股股东关联方的担保责任而形成债务，因而形成控股股东非经营性资金占用风险，公司可能因被动提供资金而触及《股票上市规则》第 13.3 条、第 13.4 条规定情形的风险。
  敬请广大投资者注意投资风险。
    一、公司提供担保的相关情况
  奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于重大资产重组后提供担
保的相关情况，详见公司于 2021 年 12 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（合称“指定信息披露媒体”）刊登的《关于可能承担担保责任的提示性公告》（公告编号：2021-120）。
  目前公司为京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）及其下属公司（以下简称“标的公司”）提供担保的情况如下：
  1、金融机构债务的担保
  截至 2021 年 12 月 13 日，公司为标的公司金融机构债务的担保情况如下：
                                                                          单位：万元
序号      债务人          债权人      借款余额    还款时间    担保到期日
                        中国信达资产
                        管理股份有限
 1  京汉置业          公司广东省分  27,000.00  2023/8/21    2025/8/21
                        公司（以下简
                        称“信达资
                        管”）
 2  京汉（廊坊）房地产  信达资管      14,576.46  2023/8/21    2025/8/21
      开发有限公司
 3  保定京汉君庭酒店  信达资管        3,422.59  2023/8/21    2025/8/21
      有限公司
 4  天津凯华奎恩房地  信达资管      11,494.80  2023/8/21    2025/8/21
      产开发有限公司
 5  京汉置业          信达资管        4,470.22  2023/8/21    2025/8/21
 6  京汉置业          信达资管      17,490.93  2023/8/21    2025/8/21
 7  京汉置业          信达资管      16,276.10  2023/8/21    2025/8/21
      金汉（天津）房地产
 8  开发有限公司、重庆  信达资管      18,070.29  2023/8/21    2025/8/21
      中翡岛置业有限公
      司
 9  京汉置业          信达资管      18,722.26  2023/8/21    2025/8/21
                          金额合计    131,523.65
    2、定向融资计划债务的担保
    截至 2021 年 12 月 13 日，公司为标的公司定向融资计划债务的担保情况如
下：
                                                                          单位：万元
序号  债务      债权人      融资额度    已发行余额  剩余发行额    还款时间    担保到期日
      人                                                  度
 1    京汉  定向融资计划    5,000.00        27.00            -  2021/6/26-  2023/12/9
      置业  二期                                                    2021/12/9
 2    京汉  定向融资计划  20,000.00      3,916.00    1,990.00  2021/6/11-  2024/2/26
      置业  三期                                                    2022/2/26
 3    京汉  定向融资计划  10,000.00      6,804.00            -  2021/10/22-  2024/5/21
      置业  四期                                                    2022/5/21
 4    京汉  定向融资计划    6,000.00        560.00            -  2021/6/24-  2024/5/20
      置业  五期                                                    2022/5/20
 5    京汉  定向融资计划    5,000.00      1,527.00    3,450.00  2021/12/10-  2024/6/3
      置业  六期                                                    2022/6/3
序号  债务      债权人      融资额度    已发行余额  剩余发行额    还款时间    担保到期日
      人                                                  度
      京汉  京汉置业 2021                                          2021/11/27-
 6    置业  年定向融资计    1,000.00        80.00      910.00  2022/2/26    2024/2/26
            划一期
      京汉  京汉置业 2021                                          2022/6/24-
 7    置业  年定向融资计    5,000.00        341.00    4,659.00  2022/7/22    2024/7/22
            划二期
      京汉  京汉置业 2021                                          2021/12/11-
 8    置业  年定向融资计  15,000.00    13,715.00    1,285.00  2022/4/15    2024/4/15
            划三期
      京汉  京汉置业 2021                                          2022/6/18-
 9    置业  年定向融资计  10,000.00      7,030.00    2,970.00  2022/10/15  2024/10/15
            划四期
        金额合计            77,000.00    34,000.00    15,264.00      -            -
  重大资产重组交易对手方深圳市凯弦投资有限责任公司（以下简称“凯弦投资”）出具说明：“在完成标的资产交割后，本公司将积极解除奥园美谷及其子公司对标的公司的金融机构债务担保。如交割日 3 个月后本公司或相关方无法解除奥园美谷及其子公司上述担保，本公司将在 1 个月内与奥园美谷协商落实解决方案，具体解决措施包括但不限于向转让方参照相关案例和同期境内商业银行对外担保所收取的担保费用标准向转让方支付担保费用。”。
  公司于 2021 年 12 月 14 日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》，鉴于上述金融机构债务的担保和定向融资计划债务的担保尚未获得解除，为维护公司利益，公司拟与凯弦投资签订《关于融资担保费的合同》，对此收取担保费。本议案尚需股东大会审议，具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体的《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的公告》。
    二、本次所涉担保已履行的审议情况
  本次所涉担保已履行的审议情况详见公司于 2021 年 12 月 9 日在指定信息披
露媒体刊登的《关于可能承担担保责任的提示性公告》（公告编号：2021-120）。
    三、本次担保责任的相关情况
  发行人京汉置业的融资产品为分期发行，其中有部分产品于 2021 年 12 月 9
日至 11 日到期，公司发现存在约 10,576 万元的本金并未履行偿付的情形，其中
包括股东京汉控股集团有限公司（持股 5%以上股东）持有到期产品本金 10,000万元。
  针对上述发现事项，公司立即函询京汉置业了解相关情况，京汉置业回函如下：
  1、截止 2021 年 12 月 14 日，我司（含下属公司）已逾期兑付的产品明细如
下：
序号        产品名称            借款人      到期未兑付本金（元）    收益率
 1  京汉置业 2020 年定向  京汉置业集团有限              270,000      9.50%
      融资计划二期        责任公司
 2  京汉置业 2020 年直接  京汉置业集团有限            8,910,000  8.5%~9.5%
      融资工具三期        责任公司
 3  京汉置业 2020 年定向  京汉置业集团有限            3,240,000  9.7%~10%
      融资计划四期        责任公司
 4  京汉置业 2020 年定向  京汉置业集团有限            2,070,000    11.80%
      融资计划六期        责任公司
 5  京汉置业 2021 年定向  京汉置业集团有限          100,000,000      9.50%

[2021-12-15] (000615)奥园美谷:关于董事、高级管理人员辞职的公告
证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2021-125
奥园美谷科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 13
日收到董事、执行总裁申司昀先生的辞职报告，申司昀先生因个人原因辞去公司
董事、执行总裁职务，辞职后申司昀先生将不在公司担任任何职务。根据《公司
法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，申
司昀先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。申司昀先生所负责工作已做
好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司及公司董事会对申司昀先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷
心的感谢！
截至本公告日，申司昀先生持有公司股份 487,100 股，不存在应履行而未履
行的承诺事项，本次离职后，其所持公司股份将按照《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相
关规定进行管理。
特此公告。
 奥园美谷科技股份有限公司
 董事会
 二〇二一年十二月十四日

[2021-12-15] (000615)奥园美谷:关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的公告
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2021-123
              奥园美谷科技股份有限公司
关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保
                      费的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    风险提示：
  1、截至目前，因公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请广大投资者注意担保风险。
  2、《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》尚需股东大会审议，能否获得批准尚存在不确定性。若未能获得股东大会批准，公司届时可能因被动构成违规担保而触及《股票上市规则》第 13.3 条、第 13.4条规定情形的风险。
  3、若公司按程序最终履行担保责任，公司届时存在因承担对控股股东关联方的担保责任而形成债务，因而形成控股股东非经营性资金占用风险，公司可能因被动提供资金而触及《股票上市规则》第 13.3 条、第 13.4 条规定情形的风险。
  敬请广大投资者注意投资风险。
    一、关联交易情况概述
  （一）关联担保情况
  奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 27 日召开
的第十届董事会第十七次会议和 2021 年 8 月 27 日召开的 2021 年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的议案》《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于重大资产出售完成后形成关联担保的公告》《关于与交易对方等签署附生效条件的<产权交易合同>的议案》等议案，公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，向深圳市凯弦投资有限责任公司（以下简称“凯弦投资”）出售公司持有的京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）100%股权、北京养嘉健康管理有限公司 100%股权和蓬莱华录京汉养老服务有限公司 35%股权（以下简称“标的股权”）
（以下简称“重大资产重组”）。同时，前述重大资产重组完成后，公司原对京汉置业及其下属公司提供的担保将被动形成公司对关联方提供担保。具体详见 2021
年 7 月 28 日、2021 年 11 月 10 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（合称“指定媒体”）的《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的公告》《关于重大资产出售完成后形成关联担保的公告》等相关公告。
    京汉置业于 2021 年 8 月 30 日完成了股权过户工商变更登记手续，京汉置业
为关联方凯弦投资的全资子公司，亦为公司的关联方。
  上述股权交割完成后公司仍存对京汉置业及其下属公司（以下简称“标的公司”）的金融机构债务提供担保，故该担保被动形成关联担保。
  截至 2021 年 12 月 13 日，公司为标的公司金融机构债务的担保情况如下：
                                                                          单位：万元
序号      债务人          债权人      借款余额    还款时间    担保到期日
                        中国信达资产
                        管理股份有限
 1  京汉置业          公司广东省分  27,000.00  2023/8/21    2025/8/21
                        公司（以下简
                        称“信达资
                        管”）
 2  京汉（廊坊）房地产  信达资管      14,576.46  2023/8/21    2025/8/21
      开发有限公司
 3  保定京汉君庭酒店  信达资管        3,422.59  2023/8/21    2025/8/21
      有限公司
 4  天津凯华奎恩房地  信达资管      11,494.80  2023/8/21    2025/8/21
      产开发有限公司
 5  京汉置业          信达资管        4,470.22  2023/8/21    2025/8/21
 6  京汉置业          信达资管      17,490.93  2023/8/21    2025/8/21
 7  京汉置业          信达资管      16,276.10  2023/8/21    2025/8/21
      金汉（天津）房地产
 8  开发有限公司、重庆  信达资管      18,070.29  2023/8/21    2025/8/21
      中翡岛置业有限公
      司
 9  京汉置业          信达资管      18,722.26  2023/8/21    2025/8/21
                          金额合计    131,523.65
  根据上述《关于公司重大资产出售方案的议案》和《产权交易合同》对尚存的公司为标的公司提供担保事项的约定，其中金融机构债务担保优先由公司、标
的公司与担保权人协商一致，使得公司在标的公司股权交割后不再继续为标的公司提供担保。如在标的公司股权交割日，仍存在公司及其子公司需为标的公司债务提供担保的情形，则在交割日后 3 个月内，由公司继续为标的公司的相应债务提供担保，并由受让方凯弦投资之唯一股东奥园广东向公司及其子公司提供反担保措施，上述期限过后，受让方凯弦投资需使得公司及其子公司在标的公司股权交割后不再提供担保。
  凯弦投资就上述约定进一步出具说明：“在完成标的资产交割后，本公司将积极解除奥园美谷及其子公司对标的公司的金融机构债务担保。如交割日 3 个月后本公司或相关方无法解除奥园美谷及其子公司上述担保，本公司将在 1 个月内与奥园美谷协商落实解决方案，具体解决措施包括但不限于向转让方参照相关案例和同期境内商业银行对外担保所收取的担保费用标准向转让方支付担保费用。该解决措施中，公司向凯弦投资收取担保费符合商业惯例，具有合理性。具体详
见公司于 2021 年 8 月 12 日在指定媒体刊登的《关于深圳证券交易所重组问询函
回复的公告》。
    凯弦投资的唯一股东奥园集团（广东）有限公司（以下简称“奥园广东”）对上述金融机构债务向公司提供连带责任反担保，具体详见上述《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的公告》。
    （二）收取担保费情况
    凯弦投资拟与公司签订《关于融资担保费的合同》，收取担保费的标准为：在担保范围内，公司及公司控股公司为京汉置业及其子公司提供资产抵押、质押担保的（如有），担保费按担保合同金额的年化率 1%收取；提供保证担保的，担保费按担保合同金额的年化率 0.5%收取。前述合同需经股东大会审议通过后生效。
    因凯弦投资为公司的关联方，本次公司收取担保费事项构成关联交易。
    （三）关联交易审议程序
    公司于 2021 年 12 月 14 日召开第十届董事会第二十四次会议，以 4 票同意、
1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》，关联董事马军先生、陈勇先生、胡冉先生回避表决。公司独立董事发表事前认可意见和明确同意的独立意见。本次被动形成关联担保并收取担保费事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方的基本情况
    （一）京汉置业集团有限责任公司
    1、统一社会信用代码：9111000071872549X1；
    2、成立日期：2000 年 12 月 1 日；
    3、注册地址：北京市石景山区实兴东街 8 号院 1 号楼 802 室；
    4、法定代表人：王宇平；
    5、注册资本：35,000 万元；
    6、经营范围：房地产开发；商品房销售信息咨询；销售钢材、建筑材料、商品房；
    7、最近一年又一期的主要财务指标：
                                                                    单位：元
          项目                2020 年 12 月 31 日          2021 年 6 月 30 日
        资产总额                  7,503,634,444.28          7,849,633,345.20
        负债总额                  5,583,915,602.40          6,814,305,086.79
 其中：1.金融机构贷款总额          2,017,679,483.51          2,043,978,210.12
      2.流动负债总额              3,639,924,069.96          4,558,315,379.46
          净资产                    1,919,718,841.88          1,035,328,258.41
          项目                    2020 年度              2021 年 1-6 月
        营业收入                  1,592,063,290.23            715,241,364.21
        利润总额                    242,971,349.43            118,984,186.70
          净利润                      127,411,299.87            115,609,416.53
  注：以上 2020 年度数据已经审计，2021 年半年度数据未经审计。
    8、关联关系及失信被执行情况说明：京汉置业为凯弦投资 100%持股企业，
凯弦投资为公司的关联方，故京汉置业亦为公司的关联方；经在中国执行信息公开网信息查询，京汉置业不是失信被执行人。
  （二）深圳市凯弦投资有限责任公司
  1、统一社会信用代码：91440300MA5GP87H25；
  2、成立日期：2021 年 4 月 6 日；
  3、注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 A 栋 39A；
  4、法定代表人：谭毅；
  5、注册资本：1,000 万元；
  6、经营范围：创业投资业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；经营电子商务；电气上门安装；管道和设备上门安装；展示展览策划；
  7、凯弦投资于 2021 年 4 月 6 日设立，取得了由深圳市市场监督管理局颁发
的《营业执照》，注册资本为 1,000 万元，由奥园广东 100%持股。自设立以来股权及注册资本未发生变动。尚未编制年度财务报告。奥园广东最近一年的主要财务数据：
                                                                      单位：元

[2021-12-15] (000615)奥园美谷:第十届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2021-122
            奥园美谷科技股份有限公司
        第十届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会
议通知于 2021 年 12 月 13 日以书面、邮件、电话方式通知公司全体监事，会议
于 2021 年 12 月 14 日下午以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席谭
毅先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议：
    审议通过了《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》
  经审核，监事会认为：公司由于重大资产重组而形成的关联担保，实质为公司根据已签署的担保合同或协议继续对原全资子公司金融机构债务履行相关担保义务。在公司提供的相关担保未获解除前，收取担保费有利于维护公司利益，担保费率定价公允合理。本议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
  具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的公告》。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事谭毅先生回避表决。
  本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
    特此公告。
                                            奥园美谷科技股份有限公司
                                                    监事会
                                              二〇二一年十二月十四日

[2021-12-15] (000615)奥园美谷:第十届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2021-121
            奥园美谷科技股份有限公司
        第十届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次
会议通知于 2021 年 12 月 13 日以书面、邮件、电话方式通知公司全体董事，会
议于 2021 年 12 月 14 日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董
事长马军先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》
  公司由于重大资产重组而形成的关联担保，实质为公司根据已签署的担保合同或协议继续对原全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）金融机构债务履行相关担保义务。为维护公司利益，公司拟与凯弦投资签署《关于融资担保费的合同》，收费标准为：在担保范围内，公司及公司控股公司为京汉置业及其子公司提供资产抵押、质押担保的（如有），担保费按担保合同金额的年化率 1%收取；公司及公司控股公司为京汉置业及其子公司提供保证担保的，担保费按担保合同金额的年化率 0.5%收取。
  具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的公告》。
    表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。关联董事马军先生、陈勇先生、
胡冉先生回避表决。
  非关联董事班均先生就本议案投了反对票。反对理由：因上市公司对大股东控制的深圳市凯弦投资有限责任公司（以下简称“深圳凯弦”）关联担保金额较大，且深圳凯弦未能按期向上市公司支付重大资产收购尾款，两事项合计金额占上市公司净资产比例较大，且大股东目前财务状况不佳，可能导致上市公司产生
重大财务风险。要求上市公司督促大股东及实际控制人提供解决深圳凯弦涉及关联交易事项的一揽子解决方案，切实保障上市公司及其他非关联股东的利益。故对议案一投反对票。
  本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
  经审核，董事会同意提名陶久钦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。（相关简历附后）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
  经公司总裁胡冉先生提名，董事会同意聘任陶久钦先生、蒋南先生、林斌先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。（相关简历附后）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于提请公司召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
  董事会提请公司于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审
议《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》《关于补选公司董事的议案》。
  具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                            奥园美谷科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十二月十四日
简历：
  1、陶久钦先生，1981 年 3 月生，暨南大学行政管理硕士。2016 年 1 月至
2021年 12月，历任中国奥园集团股份有限公司行政人事中心总监助理、副总监、副总经理。
  截至本公告日，陶久钦先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，其符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。
  2、蒋南先生，1986 年 10 月生，中共党员，美国亚利桑那大学管理学博士
（在读），香港大学整合实效管理硕士研究生。2019 年 7 月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格证书。曾任中共中央办公厅通信局秘书、金融街控股股份有限公司（000402.SZ）证券事务经理、金融街（上海）投资有限公司董事会办公室主任、泰禾集团股份有限公司（000732.SZ）证券事务总监、中国奥园集团股份有限公司（3883.HK）品牌总经理助理；2020 年 7 月至今，任公司董事会秘书。
  截至本公告日，蒋南先生持有公司股份 75,900 股，与公司持股 5%以上的股
东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，其符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。
  3、林斌先生，1977 年 9 月生，毕业于暨南大学，本科学历，中国注册会计
师、注册税务师、英国特许公认会计师（ACCA）。曾任羊城税务师事务所税务顾问、美国友邦保险有限公司广州分公司财务部主任、安永会计师事务所审计经理、广州广日股份有限公司财务部部长、广州松兴电气股份有限公司监事会主席、香
江集团有限公司财务总监、奥园集团（广东）有限公司财务中心副总经理；2020年 7 月至今，任公司财务总监。
  截至本公告日，林斌先生持有公司股份 70,800 股，与公司持股 5%以上的股
东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，其符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

[2021-12-15] (000615)奥园美谷:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2021-124
              奥园美谷科技股份有限公司
      关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会。
  2、股东大会召集人：公司董事会。2021 年 12 月 14 日公司第十届董事会第
二十四次会议审议通过召开本次股东大会的议案。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期：
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14:50 开始；
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 30 日的
交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月30日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。
  5、会议召开的方式：
  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 23 日。
  7、会议出席对象：
  （1）于股权登记日 2021 年 12 月 23 日交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议召开地点：广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦会议室。
    二、会议审议事项
  1、《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》；
  2、《关于补选公司董事的议案》。
    特别提示：
  1、上述议案 1 需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
  2、董事胡冉先生、控股股东深圳奥园科星投资有限公司等关联股东需对上述议案回避表决。
  3、本次股东大会审议议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。
  上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见
2021 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、提案编码
 提案                                                        备注
 编码                      提案名称                      该列打勾栏
                                                          目可以投票
 100                        总议案                          √
                          非累积投票议案
 1.00  《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融
      资担保费的议案》                                      √
 2.00  《关于补选公司董事的议案》                            √
    四、会议登记事项
  1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
  2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真（包括电子邮件）方式登记
（须在 2021 年 12 月 29 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
  4、现场登记时间：2021 年 12 月 29 日上午 8:30-11:30,下午 14:30-16:30。
  5、登记地点：公司董事会办公室。
  （1）联系地址：广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦
  （2）邮政编码：511442
  （3）联系人：蒋南
  （4）联系电话：020-84506752
  （5）传真：020-84506752
  （6）电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com
  6、其他事项
  （1）出席会议股东食宿费、交通费自理。
  （2）根据届时的防疫要求，股东大会现场会议地点会对进入人员进行防疫管控（查验健康码、测量体温等），个人健康状况、行程等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护公司股东、员工健康，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。
  （3）请各位股东协助工作人员做好登记及防疫工作。
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
  股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
公司第十届董事会第二十四次会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
                                        奥园美谷科技股份有限公司
                                                董事会
                                        二〇二一年十二月十四日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
  （一）网络投票的投票程序
  1、投票代码：360615；投票简称：奥园投票
  2、填报表决意见或选举票数。
  议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、投票注意事项：
  同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
  （二）通过深圳证券交易所交易系统投票程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 30 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
  1、互联网投票系统投票时间：2021 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                      授权委托书
  兹委托        先生／女士代表本人/本单位出席奥园美谷科技股份有限
公司 2021 年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：
 提案                                                    表决意见
 编码              非累积投票提案名称              同意  反对  弃权
 100                    总议案
                          非累积投票议案
 1.00  《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并
      收取融资担保费的议案》
 2.00  《关于补选公司董事的议案》
说明：
  如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
委托人（签名）或名称（盖章）：
委托人持股性质：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：                      委托人持有股数：
受托人（签名）：                          受托人身份证号：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束      委托日期：2021 年 12 月  日

[2021-12-15] (000615)奥园美谷:关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的公告(已取消)
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2021-123
              奥园美谷科技股份有限公司
关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保
                      费的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    风险提示：
  1、截至目前，因公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请广大投资者注意担保风险。
  2、《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》尚需股东大会审议，能否获得批准尚存在不确定性。若未能获得股东大会批准，公司届时可能因被动构成违规担保而触及《股票上市规则》第 13.3 条、第 13.4条规定情形的风险。
  3、若公司按程序最终履行担保责任，公司届时存在因承担对控股股东关联方的担保责任而形成债务，因而形成控股股东非经营性资金占用风险，公司可能因被动提供资金而触及《股票上市规则》第 13.3 条、第 13.4 条规定情形的风险。
  敬请广大投资者注意投资风险。
    一、关联交易情况概述
  （一）关联担保情况
  奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 27 日召开
的第十届董事会第十七次会议和 2021 年 8 月 27 日召开的 2021 年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的议案》《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于重大资产出售完成后形成关联担保的公告》《关于与交易对方等签署附生效条件的<产权交易合同>的议案》等议案，公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，向深圳市凯弦投资有限责任公司（以下简称“凯弦投资”）出售公司持有的京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）100%股权、北京养嘉健康管理有限公司 100%股权和蓬莱华录京汉养老服务有限公司 35%股权（以下简称“标的股权”）
（以下简称“重大资产重组”）。同时，前述重大资产重组完成后，公司原对京汉置业及其下属公司提供的担保将被动形成公司对关联方提供担保。具体详见 2021
年 7 月 28 日、2021 年 11 月 10 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（合称“指定媒体”）的《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的公告》《关于重大资产出售完成后形成关联担保的公告》等相关公告。
    京汉置业于 2021 年 8 月 30 日完成了股权过户工商变更登记手续，京汉置业
为关联方凯弦投资的全资子公司，亦为公司的关联方。
  上述股权交割完成后公司仍存对京汉置业及其下属公司（以下简称“标的公司”）的金融机构债务提供担保，故该担保被动形成关联担保。
  截至 2021 年 12 月 13 日，公司为标的公司金融机构债务的担保情况如下：
                                                                          单位：万元
序号      债务人          债权人      借款余额    还款时间    担保到期日
                        中国信达资产
                        管理股份有限
 1  京汉置业          公司广东省分  27,000.00  2023/8/21    2025/8/21
                        公司（以下简
                        称“信达资
                        管”）
 2  京汉（廊坊）房地产  信达资管      14,576.46  2023/8/21    2025/8/21
      开发有限公司
 3  保定京汉君庭酒店  信达资管        3,422.59  2023/8/21    2025/8/21
      有限公司
 4  天津凯华奎恩房地  信达资管      11,494.80  2023/8/21    2025/8/21
      产开发有限公司
 5  京汉置业          信达资管        4,470.22  2023/8/21    2025/8/21
 6  京汉置业          信达资管      17,490.93  2023/8/21    2025/8/21
 7  京汉置业          信达资管      16,276.10  2023/8/21    2025/8/21
      金汉（天津）房地产
 8  开发有限公司、重庆  信达资管      18,070.29  2023/8/21    2025/8/21
      中翡岛置业有限公
      司
 9  京汉置业          信达资管      18,722.26  2023/8/21    2025/8/21
                          金额合计    131,523.65
  根据上述《关于公司重大资产出售方案的议案》和《产权交易合同》对尚存的公司为标的公司提供担保事项的约定，其中金融机构债务担保优先由公司、标
的公司与担保权人协商一致，使得公司在标的公司股权交割后不再继续为标的公司提供担保。如在标的公司股权交割日，仍存在公司及其子公司需为标的公司债务提供担保的情形，则在交割日后 3 个月内，由公司继续为标的公司的相应债务提供担保，并由受让方凯弦投资之唯一股东奥园广东向公司及其子公司提供反担保措施，上述期限过后，受让方凯弦投资需使得公司及其子公司在标的公司股权交割后不再提供担保。
  凯弦投资就上述约定进一步出具说明：“在完成标的资产交割后，本公司将积极解除奥园美谷及其子公司对标的公司的金融机构债务担保。如交割日 3 个月后本公司或相关方无法解除奥园美谷及其子公司上述担保，本公司将在 1 个月内与奥园美谷协商落实解决方案，具体解决措施包括但不限于向转让方参照相关案例和同期境内商业银行对外担保所收取的担保费用标准向转让方支付担保费用。该解决措施中，公司向凯弦投资收取担保费符合商业惯例，具有合理性。具体详
见公司于 2021 年 8 月 12 日在指定媒体刊登的《关于深圳证券交易所重组问询函
回复的公告》。
    凯弦投资的唯一股东奥园集团（广东）有限公司（以下简称“奥园广东”）对上述金融机构债务向公司提供连带责任反担保，具体详见上述《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的公告》。
    （二）收取担保费情况
    凯弦投资拟与公司签订《关于融资担保费的合同》，收取担保费的标准为：在担保范围内，公司及公司控股公司为京汉置业及其子公司提供资产抵押、质押担保的（如有），担保费按担保合同金额的年化率 1%收取；提供保证担保的，担保费按担保合同金额的年化率 0.5%收取。前述合同需经股东大会审议通过后生效。
    因凯弦投资为公司的关联方，本次公司收取担保费事项构成关联交易。
    （三）关联交易审议程序
    公司于 2021 年 12 月 14 日召开第十届董事会第二十四次会议，以 4 票同意、
1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》，关联董事马军先生、陈勇先生、胡冉先生回避表决。公司独立董事发表事前认可意见和明确同意的独立意见。本次被动形成关联担保并收取担保费事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方的基本情况
    （一）京汉置业集团有限责任公司
    1、统一社会信用代码：9111000071872549X1；
    2、成立日期：2000 年 12 月 1 日；
    3、注册地址：北京市石景山区实兴东街 8 号院 1 号楼 802 室；
    4、法定代表人：王宇平；
    5、注册资本：35,000 万元；
    6、经营范围：房地产开发；商品房销售信息咨询；销售钢材、建筑材料、商品房；
    7、最近一年又一期的主要财务指标：
                                                                    单位：元
          项目                2020 年 12 月 31 日          2021 年 6 月 30 日
        资产总额                  7,503,634,444.28          7,849,633,345.20
        负债总额                  5,583,915,602.40          6,814,305,086.79
 其中：1.金融机构贷款总额          2,017,679,483.51          2,043,978,210.12
      2.流动负债总额              3,639,924,069.96          4,558,315,379.46
          净资产                    1,919,718,841.88          1,035,328,258.41
          项目                    2020 年度              2021 年 1-6 月
        营业收入                  1,592,063,290.23            715,241,364.21
        利润总额                    242,971,349.43            118,984,186.70
          净利润                      127,411,299.87            115,609,416.53
  注：以上 2020 年度数据已经审计，2021 年半年度数据未经审计。
    8、关联关系及失信被执行情况说明：京汉置业为凯弦投资 100%持股企业，
凯弦投资为公司的关联方，故京汉置业亦为公司的关联方；经在中国执行信息公开网信息查询，京汉置业不是失信被执行人。
  （二）深圳市凯弦投资有限责任公司
  1、统一社会信用代码：91440300MA5GP87H25；
  2、成立日期：2021 年 4 月 6 日；
  3、注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 A 栋 39A；
  4、法定代表人：谭毅；
  5、注册资本：1,000 万元；
  6、经营范围：创业投资业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；经营电子商务；电气上门安装；管道和设备上门安装；展示展览策划；
  7、凯弦投资于 2021 年 4 月 6 日设立，取得了由深圳市市场监督管理局颁发
的《营

[2021-12-09] (000615)奥园美谷:关于可能承担担保责任的提示性公告
证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2021-120
              奥园美谷科技股份有限公司
          关于可能承担担保责任的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    风险提示：
  1、若发行人京汉置业未按约定履行对个别定融产品的到期偿付义务，公司存在因此将承担担保责任的风险。
  2、若部分定融产品的管理人因发行人京汉置业未履行个别产品到期偿付（即债务违约）情况而宣布其他定融产品提前到期，管理人及其他金融机构可能要求公司承担担保责任，公司存在因此将承担担保责任的风险。
  3、公司对京汉置业及其下属公司与金融机构债务的担保尚未解除，根据凯
弦投资说明，需在 2021 年 12 月 31 日前落实解决方案。截至本公告日，尚未形
成具体解决方案，公司履行必要审议程序尚存在不确定性。
  敬请广大投资者注意投资风险。
    一、公司提供担保的相关情况
  公司于 2021 年 7 月 27 日召开的第十届董事会第十七次会议和 2021 年 8 月
27 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的议案》《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于与交易对方等签署附生效条件的<产权交易合同>的议案》等重大资产重组相关议案，公司对外转让京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）100%股权、北京养嘉健康管理有限公司 100%股权和蓬莱华录京汉养老服务有限公司 35%股权，由公开挂牌结果确定的交易对方深圳市凯弦投资有限责任公司（以下简称“凯弦投资”）以现金方式购买（以下简称“重大资产出售”、“重大资产重组”）。由于凯弦投资系公司控股股东深圳奥园科星投资有限公司之控股股东奥园集团（广东）有限公司（以下简称“奥园广东”）控制的企业，奥园广东为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。具体情况详见 2021 年 7 月 28
日和 2021 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（合称“指定信息披露媒体”）的相关公告。
  上述《关于公司重大资产出售方案的议案》和《产权交易合同》，对尚存的公司为京汉置业及其下属公司（以下简称“标的公司”）提供担保事项的约定为：
  （1）金融机构债务担保
  优先由公司、标的公司与担保权人协商一致，使得公司在标的公司股权交割后不再继续为标的公司提供担保。如在标的公司股权交割日，仍存在公司及其子公司需为标的公司债务提供担保的情形，则在交割日后 3 个月内，由公司继续为标的公司的相应债务提供担保，并由受让方凯弦投资之唯一股东奥园广东向公司及其子公司提供反担保措施，上述期限过后，受让方凯弦投资需使得公司及其子公司在标的公司股权交割后不再提供担保。
  （2）定向融资计划债务的担保
  可由公司在现有额度规模和期限内继续对定向融资产品提供担保，并由受让方凯弦投资之唯一股东奥园广东提供相应的有效反担保。
  凯弦投资就上述如交割日 3 个月后无法解除公司及其子公司对标的公司的金融机构债务担保事项出具了相关说明：“在完成标的资产交割后，本公司将积极解除奥园美谷及其子公司对标的公司的金融机构债务担保。如交割日 3 个月后本公司或相关方无法解除奥园美谷及其子公司上述担保，本公司将在 1 个月内与奥园美谷协商落实解决方案，具体解决措施包括但不限于向转让方参照相关案例和同期境内商业银行对外担保所收取的担保费用标准向转让方支付担保费用。”具
体情况详见 2021 年 8 月 12 日刊登在指定信息披露媒体的《关于深圳证券交易所
重组问询函回复的公告》。
  凯弦投资的唯一股东奥园广东同意对上述金融机构债务和定向融资计划债务向公司提供连带责任反担保，具体详见上述《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的议案》。
  上述金融机构债务和定向融资计划债务的担保情况如下：
  （1）截至 2021 年 11 月 30 日，公司为标的公司金融机构债务的担保情况：
                                                                          单位：万元
序号      债务人          债权人      借款余额    还款时间    担保到期日
 1  京汉置业          中国信达资产  27,000.00  2023/8/21    2025/8/21
                        管理股份有限
序号      债务人          债权人      借款余额    还款时间    担保到期日
                        公司广东省分
                        公司（以下简
                        称“信达资
                        管”）
 2  京汉（廊坊）房地产  信达资管      14,576.46  2023/8/21    2025/8/21
      开发有限公司
 3  保定京汉君庭酒店  信达资管        3,422.59  2023/8/21    2025/8/21
      有限公司
 4  天津凯华奎恩房地  信达资管      11,494.80  2023/8/21    2025/8/21
      产开发有限公司
 5  京汉置业          信达资管        4,470.22  2023/8/21    2025/8/21
 6  京汉置业          信达资管      17,490.93  2023/8/21    2025/8/21
 7  京汉置业          信达资管      16,276.10  2023/8/21    2025/8/21
      金汉（天津）房地产
 8  开发有限公司、重庆  信达资管      18,070.29  2023/8/21    2025/8/21
      中翡岛置业有限公
      司
 9  京汉置业          信达资管      18,722.26  2023/8/21    2025/8/21
                          金额合计    131,523.65
    （2）截至 2021 年 12 月 8 日，公司为标的公司定向融资计划债务的担保情
况：
                                                                          单位：万元
序号  债务      债权人      融资额度    已发行余额  剩余发行额    还款时间    担保到期日
      人                                                  度
 1    京汉  定向融资计划    5,000.00        30.00            -  2021/6/26-  2023/12/9
      置业  二期                                                    2021/12/9
 2    京汉  定向融资计划  20,000.00      3,944.00    1,990.00  2021/6/11-  2024/2/26
      置业  三期                                                    2022/2/26
 3    京汉  定向融资计划  10,000.00      6,814.00            -  2021/10/22-  2024/5/21
      置业  四期                                                    2022/5/21
 4    京汉  定向融资计划    6,000.00        560.00            -  2021/6/24-  2024/5/20
      置业  五期                                                    2022/5/20
 5    京汉  定向融资计划    5,000.00      1,550.00    3,450.00  2021/12/10-  2024/6/3
      置业  六期                                                    2022/6/3
      京汉  京汉置业 2021                                          2021/11/27-
 6    置业  年定向融资计    1,000.00        80.00      910.00  2022/2/26    2024/2/26
            划一期
 7    京汉  京汉置业 2021    5,000.00        341.00    4,659.00  2022/6/24-  2024/7/22
      置业  年定向融资计                                          2022/7/22
序号  债务      债权人      融资额度    已发行余额  剩余发行额    还款时间    担保到期日
      人                                                  度
            划二期
      京汉  京汉置业 2021                                          2021/12/11-
 8    置业  年定向融资计  15,000.00    13,715.00    1,285.00  2022/4/15    2024/4/15
            划三期
      京汉  京汉置业 2021                                          2022/6/18-
 9    置业  年定向融资计  10,000.00      7,030.00    2,970.00  2022/10/15  2024/10/15
            划四期
        金额合计            77,000.00    34,064.00    15,264.00      -            -
  2021 年 8 月 30 日，京汉置业完成了相关工商变更登记手续，京汉置业 100%
股权已过户至凯弦投资名下。
  截至本公告日，公司对上述金融机构债务的担保尚未解除，凯弦投资根据其
说明，需在 2021 年 12 月 31 日前落实解决方案，具体解决措施包括但不限于向
公司参照相关案例和同期境内商业银行对外担保所收取的担保费用标准向公司支付担保费用。目前公司正在与凯弦投资及各相关方进行协商，公司将根据具体解决方案履行必要的审议程序和信息披露。
    二、本次所涉担保已履行的审议情况

[2021-12-01] (000615)奥园美谷:关于深圳证券交易所关注函回复的公告
    1
    证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2021-118
    奥园美谷科技股份有限公司
    关于深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月23日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对奥园美谷科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第397号，以下简称“《关注函》”），公司及相关人员对《关注函》所列问题进行了逐项落实，现回复如下：
    11月22日，你公司披露《关于购买商铺暨关联交易的公告》,你公司拟以7,946.50万元购买公司实际控制人下属公司持有的3间商铺。同日，你公司披露《关于部分董事、高级管理人员增持计划期限届满暨实施结果的公告》，你公司董事兼总裁胡冉、董事兼执行总裁范时杰、执行总裁徐巍均未完成前期披露的增持计划。我部对此表示关注，请你公司及相关方核实并说明如下问题：
    1．公告显示，你公司拟购买的商铺之一为目前公司下属广州奥若拉医疗美容门诊部有限公司门店，拟购买的另外两家商铺未来可能形成品牌旗舰店，交易定价均参考市场情况并经交易双方协商确定，并约定出卖人在2021年11月22日前完成交付，买受人于2021年11月22日前一次性支付全部价款。董事班均对此投出反对票，理由为因时间紧急且根据现有资料无法判断本次关联交易的公允性、必要性以及信息披露的充分性。
    （1）请结合此次交易价格、后续使用安排、装修维护投入及相关折旧摊销的影响等，说明你公司采用购买而非租赁商铺方式的原因及合理性，交易定价依据是否公允合理，是否符合你公司发展轻医美“更低的运营成本”的战略布局，是否有可能增加你公司经营风险及财务风险。
    回复：
    一、所购商铺交易价格情况
    （一）所购万贝投资商铺情况：
    商铺位置
    建筑面积
    （平方米）
    成交单价
    （元/平方米）
    总价
    （元）
    类型
    2
    番禺奥园国际中心-奥园商务中心-2栋401
    1852.53
    28,651.63
    53,078,000
    一手房
    所购万贝投资商铺附近可对比的商铺成交情况：
    1、所购万贝投资商铺位于奥园国际中心，经广州房屋管理系统查询，最近两年同类型、面积商铺网签成交情况如下：
    合同编号
    网签时间
    商铺位置
    建筑面积(平方米)
    成交单价
    （元/平方米）
    总价
    （元） 202009213275 2020/9/18 番禺奥园国际中心-奥园商务中心- 10栋184号 1057.729
    39,707.71 42,000,000
    注：买受人为非关联方。
    2、奥园国际中心附近商铺成交情况：
    经克而瑞查询，番禺万达广场（距离奥园国际中心300米）2020年以来无商铺成交，2019年成交价格情况如下：
    序号
    成交时间
    商铺位置
    建筑面积
    (平方米)
    成交单价
    （元/平方米）
    总价
    （元）
    1 2019/6/18 番禺万达广场 181.18
    39,960 7,240,000
    2 2019/6/18 番禺万达广场 127.982
    35,113 7,038,000
    经克而瑞查询，金地壹阅府（距离奥园国际中心距离400米）近两年商铺成交情况如下：
    序号
    成交时间
    成交均价（元/平方米）
    总成套数
    1 2019年 58,414
    23
    2 2020年 51,506
    8
    注：金地壹阅府商铺建筑面积一般在100至200平方米之间。
    （二）所购奥誉开发商铺情况如下：
    序号
    商铺位置
    建筑面积
    （平方米）
    成交单价
    （元/平方米）
    总价
    （元）
    类型
    1
    番禺奥园广场-南华路365号101
    399.59
    32,703.15
    13,067,851
    一手房
    2
    番禺奥园广场-南华路367号101
    399.59
    33,332.15
    13,319,194
    一手房
    所购奥誉开发商铺附近可对比的商铺成交情况：
    1、所购奥誉开发商铺位于番禺奥园广场，经广州房屋管理系统查询，近两年无网签成交记录。
    3
    2、奥园广场附近商铺成交情况：
    经克而瑞查询，时代柏林（距离奥园广场400米），2020年-2021年11月无商铺成交，2019年成交情况：
    时间
    成交均价（元/平方米）
    成交套数
    成交面积（平方米）
    总成金额（元）
    2019 33,244 27 2,493.44
    82,893,000
    经中指数据（CREIS）查询，昊龙花园（距离奥园广场500米）、敏捷福瑞公馆（距离奥园广场1千米）、金沙御苑（距离距离奥园广场1.5千米）、近两年商铺成交情况：
    项目名称
    成交套数
    套均面积(平方米)
    成交单价（元/平方米）
    昊龙花园 10 281
    42,131
    敏捷福瑞公馆 10 155
    39,751
    金沙御苑 6 123
    35,855
    经以上比较，本次所购商铺的均价不存在偏离附近市场商铺均价的不合理情形。
    综上所述，本次公司所购商铺价格，是根据开发商的商铺和附近1.5千米以内的其他项目商铺最近两年的成交价格、地理位置等综合情况为依据定价，交易定价公允。
    二、所购商铺的后续使用安排
    目前公司发展轻医美“1+N”的连锁管理模式，通过契合实际的经营管理模式对各连锁门店进行分权管理和精细化管理，多维度的赋能前端门店，前端门店通过更灵敏的组织架构，更低的运营成本，更标准化的流程降低标准化管理的难度，同时依托总店支持，创建完善的集成化管理体系。其中，具体铺位的购买使用原因及合理性：
    （1）奥若拉（万博店）（即万贝投资的商铺）功能定位：
    ①奥若拉（万博店）定位为公司旗下轻医美旗舰店，承担公司在广州市布局轻医美连锁运营的管理中心职能，在人才培养与输出，运营、营销的规范化体系建立等方面将发挥重要作用；
    ②奥若拉（万博店）面积接近2000平方米，能够满足作为旗舰店定位需求，在日常经营过程中，将高值光电仪器设备集中在万博店，城市其它连锁店轮转共用，可节省大量人力成本、设备采购成本、管理成本；
    ③奥若拉（万博店）靠近公司总部，公司各项决策指令的上传下达更为便捷，
    4
    方便公司对轻医美连锁店的集中管控，便于顺利实现大中台+小前台的管理模式；
    ④自购房产能够结合经营需求，适应业务发展，更加自由灵活的进行机构内功能布局及装修调整。
    （2）番禺广场店（即奥誉开发的两间相邻商铺）功能定位：
    ①公司认为，从未来的发展布局来看，广州的轻医美市场优先布局番禺区域，在奥园广场开设轻医美门店，可以与奥若拉（万博店）形成互动，覆盖整个番禺区；
    ②依托奥园广场的客户资源，迅速切入市场，可与奥若拉（万博店）共用运营、营销团队资源，以及高值设备轮转，节省运营成本。
    三、装修维护投入及相关折旧摊销的影响
    （1）装修维护投入
    为维持门店形象和中高端品牌定位，提高环境舒适度，打造良好的客户体验，每三至五年需要重新装修，进行门店形象升级，购买比租赁在装修投入上更具自主性。
    目前医美行业的运营模式，不论门店采用自购或租赁的方式，相应的装修维护投入为必须开支，非通过资产权属的改变来降低。
    （2）相关折旧摊销的影响
    目前公司购买的三个商铺，按照30年折旧期限的单方折旧为75-87元/平方米/月，其中2021年预计合计折扣为41.94万元。
    序号
    交易标的
    建筑面积
    (平方米)
    交易价格（元）
    折旧年限（年）
    年折旧
    （万元）
    市场租金
    （万元/年）
    1
    万贝投资的商铺
    1,852.53
    53,078,000
    30
    168.08
    180-340
    2
    奥誉开发的商铺
    399.59
    13,067,851
    30
    41.38
    36-79
    3
    奥誉开发的商铺
    399.59
    13,319,194
    30
    42.18
    36-79
    合计
    79,465,045
    251.64
    四、所购商铺位置及选择的原因
    1、所购商铺的位置
    奥若拉（万博店）位于广州市番禺区南村镇奥园国际中心，位于番禺区汉溪大道与番禺大道北交界，区域位置较好；周边有万达广场、番禺天河城、广州国际家居博览中心等商业设施，商业网点密度较大，商服繁华度较高；周边有敏捷广场、上城国际商务中心、华新汇大厦等写字楼，办公聚集度较高；区域内有华
    5
    南碧桂园、锦绣香江、新光城市花园等住宅社区，人流量较大；附近设有地铁南村万博站公交站，有番163A、番163B、番58路等公交线路途经，距地铁南村万博站（地铁7号线和18号线）约200米，公共交通较便捷。
    所购奥誉开发的商铺位于广州市番禺区奥园广场，位于番禺区南华路，其属于番禺老区市桥南板块，老城区配套成熟；周边商业网点密度较大，商服繁华度较高；周边有海伦堡御院、新世纪花园、时代柏林等居住社区，居住氛围较浓厚，人流量较大；附近设有西丽桥南(奥园广场)公交站，有番108、番129、番15等多路公交线路途经，公共交通较便捷。
    2、优先选择番禺区布局的原因
    一方面，公司办公总部在番禺区，收购的奥若拉（万博店）位于番禺区的CBD，距离公司总部较近，方便公司的管理；另外新购物业地处奥园广场，位于番禺老区中心，利于奥园美谷同时在新老区的布局与覆盖，优先从番禺区发展具有主场优势；另一方面，奥园在番禺广场具有较多的楼盘与商场，有较好的用户基础和商户基础，利于客户转化，为轻医美发展赋能。
    综上所述：本次交易即所购商铺是基于公司战略布局选择，“更低的运营成本”主要是指“1+N”多门店布局的商业模式下的管理成本、营销成本、供应链成本等更低，该模式有利于精细化管理和门店之间的赋能，包括形成互动，共用运营、营销团队资源，以及高值设备轮转等，与购买或租赁商铺无关；本次购买商铺比租赁在装修投入上更具自主性，同时能够资产独立，减少后续关联交易。本次交易价格公允，同时所购商铺均有区位优势，未来有较大的升值空间，不会增加公司经营风险及财务风险，目前尚未发现可能导致增加公司经营风险或财务风险的极端情形。
    （2）请结合前述商铺交付条件与时点、价款支付时点、产权登记预计时点等，说明是否存在未满足交付条件、未完成产权登记前即支付全部交易价款的情形，相关交易安排是否符合一般商业惯例，并结合控股股东及其关联方与你公司的资金往来、提供担保等情况，说明此次交易是否存在涉嫌向关联方输送利益的情形，是否存在控股股东及其关联方占用上市公司资金或为其违规提供担保的情形。请独立董事核查并发表明确意见。
    回复：
    6
    一、关于支付方式
    1、合同约定的支付方式为：
    第七条 付款方式及期限
    一次性付款。买受人应当在2021年11月22日前支付该商品房全部价款。
    2、交易支付方式属于合同自主约定事项，经查询广州房屋管理系统，所购商铺位置存在的一次性支付案例如下：
    序号
    合同编号
    商铺位置
    1
    201605260976
    番禺奥园国际中心-奥园商务中心- 5栋207
    2
    201602165343
    番禺奥园国际中心-奥园商务中心- 45号商铺101房
    3
    201605243284
    番禺奥园国际中心-奥园商务中心- 7栋162
    4
    20160213690X
    番禺奥园国际中心-奥园商务中心- 51号商铺101房
    5
    201605243811
    番禺奥园国际中心-奥园商务中心- 5栋201
    二、关于交付条件和时点
    1、合同约定的交付条件和交付期为：
    第九条 该商品房交付时应当符合下列第1、2项所列条件：
    1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件或竣工联合验收意见书；
    2.该商品房已取得房屋测绘报告；
    该商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。
    第十条 商品房相关设施设备交付条件
    （一）基础设施设备
    1.供水、排水：交付时供水、排水配套设施齐全，并与城市公共供水、排水管网连接。使用自建设施供水的，供水的水质符合国家规定的饮用水卫生标准，如非因出卖人原因导致未达到上述标准的，出卖人不承担责任；
    2.供电：交付时纳入城市供电网络并正式供电，如非因出卖人原因导致未达到上述标准的，出卖人不承担责任；
    3.邮件通信：商品住宅交付时通邮到户；
    4.燃气：商品住宅交付时完成室内燃气管道的敷设，并与城市燃气管网连接，保证燃气供应，该商品房不具有此设备；
    5.电话通信：交付时线路敷设到户；
    6.有线电视：交付时线路敷设到户；
    7
    7.宽带网络：交付时线路敷设到户。
    以上第1、2、3项由出卖人负责办理开通手续并承担相关费用；第4、5、6、7项需要买受人自行办理开通手续。
    （二）公共服务及其他配套设施（以建设工程规划许可为准）
    1.小区内绿地率：达到规划验收许可条件；
    2.小区内非市政道路：达到规划验收许可条件；
    3.规划的车位、车库：达到规划验收许可条件；
    4.物业服务用房：达到规划验收许可条件；
    第十一条 交付时间和手续
    （一）交付时间：
    出卖人广州市万贝投资管理有限公司（简称“万贝投资”）应当在2021年11月22日前向买受人交付该商品房。出卖人广州奥誉房地产开发有限公司（简称“奥誉开发”）应当在 2022年2月21日前向买受人交付该商品房。（具体详见与本回复公告同日披露的《关于购买商铺暨关联交易事项的补充更正公告》）
    （二）该商品房达到第九条、第十条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日期届满前10日（不少于10日）将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书面送达买受人。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。
    买受人不得以未收到交付通知书为由，要求出卖人承担逾期交付的违约责任。交付该商品房时，出卖人应当出示满足第九条和第十条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第九条和第十条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按照第十二条处理。
    2、按照一般商业惯例，正常的交付需要合理的时间内进行查验房屋实际质量情况、腾场、办理相关交接手续（包括物业）等，具体的交付期由买卖双方根据交易标的的实际情况而定。
    奥若拉（万博店）一直是承租万贝投资的商铺，其承租过程中已办理完毕相关的手续，公司一直自行进行店面维护，对该商铺的情况熟悉，具备按现状交付的条件，立即交付亦可以免除月度剩余租金，故在不影响正常经营下要求立即交
    8
    付。
    所购奥誉开发的商铺有三个月的交付期是根据：依合同约定交付条件完成验收查验及腾场、进行交接手续等工作预估时间而进行的约定。
    三、关于产权登记
    1、合同约定权属证书的办理时间
    未选择银行按揭贷款、公积金贷款或组合贷款的买受人，由出卖人在该商品房交付后365天内办理该商品房相关权属证书，买受人接到办理产权转移登记的通知（含买受人委托的办证机构的通知）之日起30日内向出卖人提交办理产权登记的所有资料（包括但不限于买卖合同、申请书、购房发票、完税证明、身份资料等，下同）及支付相应金额的款项。
    2、合同约定权属证书办理的违约责任
    因出卖人原因，买受人未能在本合同及本补充协议约定时间内取得该商品房的房屋所有权证书的，出卖人自本补充协议约定的办理商品房所有权证期限届满之次日起至出卖人取得该房屋所有权证书之日止，出卖人向买受人支付商品房总价款万分之一每日的违约金；买受人逾期取得该房屋所有权证书超过60日的，买受人有权解除本合同及本补充协议，出卖人应向买受人支付房屋总价款的20%作为违约赔偿金。
    3、房地产行业惯例，对于新建商品房（一手房）无论是现房销售还是期房销售，均需在交付和办理产权前完成全款付款或按揭付款。
    综上所述，所购商铺的交付条件、交付时间、产权登记办理时间及违约责任等均在合同中进行了明确约定，且在交付和产权登记前支付全款符合房地产行业惯例。
    此次购买商铺使用的是自有资金，不需办理贷款，因此在网签前进行全额支付。合同通过违约责任条款来对权属证书的办理进行风险控制，所购商铺均已在2021年11月24日完成网签并递件，目前正在政府相关部门办理产权登记，力争在合同约定的时限内完成。
    三、与关联方资金往来、提供担保情况
    1、截至2021年11月30日，公司与控股股东关联方资金往来余额如下：
    项目
    业务类型
    金额（元）
    应收账款
    6,253,020.00
    9
    广州奥盈投资有限公司
    咨询服务
    5,880,000.00
    奥园集团有限公司及其子公司等
    化妆品销售
    373,020.00
    其他应收款
    408,387,805.00
    深圳市凯弦投资有限责任公司
    股权转让
    408,000,000.00
    广州市万贝投资管理有限公司
    租赁保证金
    387,805.00
    应付账款
    4,790,207.32
    乐生活（北京）智慧社区集团股份有限公司
    物业服务
    224,353.06
    广州市万贝投资管理有限公司
    房屋租赁
    4,215,960.68
    广州奥园物业服务有限公司番禺分公司
    物业服务
    349,893.57
    合同负债
    3,840.00
    广州奥园文化传媒有限公司
    化妆品销售
    3,840.00
    以上关联交易是公司与控股股东及其关联方发生的日常交易类事项和股权转让事项，公司已履行了必要的审议程序和信息披露，具体详见公司披露的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》《2020年年度股东大会决议公告》《关于购买广东奥若拉健康管理咨询有限公司全部股权暨关联交易的议案》《第十届董事会第二十次会议决议公告》等相关公告。
    经核查，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
    2、截至2021年11月30日，公司为控股股东及其关联方债务的担保情况如下：
    单位：万元
    序号
    债务人
    债权人
    借款余额
    还款时间
    担保到期日
    1
    京汉置业集团有限责任公司
    中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司
    27,000.00
    2023/8/21
    2025/8/21
    2
    京汉（廊坊）房地产开发有限公司
    中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司
    14,576.46
    2023/8/21
    2025/8/21
    3
    京汉置业集团有限责任公司
    中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司
    18,722.26
    2023/8/21
    2025/8/21
    4
    金汉（天津）房地产开发有限公司、重庆中翡岛置业有限公司
    中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司
    18,070.29
    2023/8/21
    2025/8/21
    5
    京汉置业集团有限责任公司
    中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司
    17,490.93
    2023/8/21
    2025/8/21
    6
    京汉置业集团有限责任公司
    中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司
    16,276.10
    2023/8/21
    2025/8/21
    10
    序号
    债务人
    债权人
    借款余额
    还款时间
    担保到期日
    7
    天津凯华奎恩房地产开发有限公司
    中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司
    11,494.8
    2023/8/21
    2025/8/21
    8
    京汉置业集团有限责任公司
    中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司
    4,470.22
    2023/8/21
    2025/8/21
    9
    保定京汉君庭酒店有限公司
    中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司
    3,422.59
    2023/8/21
    2025/8/21
    10
    京汉置业集团有限责任公司
    定向融资计划二期
    60.00
    2021/6/26-2021/12/9
    2023/12/9
    11
    京汉置业集团有限责任公司
    定向融资计划三期
    4,015.00
    2021/6/11-2022/2/26
    2024/2/26
    12
    京汉置业集团有限责任公司
    定向融资计划四期
    6,840.00
    2021/10/22-2022/5/21
    2024/5/21
    13
    京汉置业集团有限责任公司
    定向融资计划五期
    560.00
    2021/6/24-2022/5/20
    2024/5/20
    14
    京汉置业集团有限责任公司
    定向融资计划六期
    1,550.00
    2021/12/10-2022/6/3
    2024/6/3
    15
    京汉置业集团有限责任公司
    2021年定向融资计划一期
    90.00
    2021/11/27-2022/2/26
    2024/2/26
    16
    京汉置业集团有限责任公司
    2021年定向融资计划二期
    341.00
    2022/6/24-2022/7/22
    2024/7/22
    17
    京汉置业集团有限责任公司
    2021年定向融资计划三期
    13,715.00
    2021/12/11-2022/4/15
    2024/4/15
    18
    京汉置业集团有限责任公司
    2021年定向融资计划四期
    7,030.00
    2022/6/18-2022/10/15
    2024/10/15
    金额合计
    165,724.65
    上述事项担保情况具体详见公司披露的《关于信达资产联合公司控股股东签署纾困合作协议的公告》《第十届董事会第三次会议决议公告》《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的公告》《2020年年度股东大会决议公告》《关于公司为全资子公司定向融资计划提供担保的公告》《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的公告》等相关公告。
    以上债务人京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）及其下属公司。京汉置业为公司的控股子公司，公司2021年以公开挂牌转让的方式转让京汉置业集团有限责任公司100%股权，受让方为深圳市凯弦投资有限责任公司（以下简称“凯弦投资”）。具体详见公司披露的《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的公告》《关于重大资产出售完成
    11
    后形成关联担保的公告》《2021年第三次临时股东大会决议公告》等相关公告。
    2021年8月30日（交割日），京汉置业完成了股权过户工商变更登记手续，京汉置业为凯弦投资的全资子公司。
    凯弦投资就“交割日3个月后受让方或其相关方无法解除你公司及其子公司对标的公司的担保事项”出具了相关说明：“在完成标的资产交割后，本公司将积极解除奥园美谷及其子公司对标的公司的金融机构债务担保。如交割日3个月后本公司或相关方无法解除奥园美谷及其子公司上述担保，本公司将在1个月内与奥园美谷协商落实解决方案，具体解决措施包括但不限于向转让方参照相关案例和同期境内商业银行对外担保所收取的担保费用标准向转让方支付担保费用。”具体详见公司披露的《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》。
    截至本公告日，上述担保尚未解除，凯弦投资唯一股东奥园集团(广东)有限公司提供反担保措施。
    根据凯弦投资的上述说明，从本公告日起，凯弦投资将在1个月内与公司协商落实解决方案，公司将根据具体方案履行必要的审议程序和信息披露。
    上述相关担保事项公司已履行了必要的审议程序和信息披露，经核查，公司不存在违规提供担保的情形。
    综合前述，此次交易不存在向关联方输送利益的情形，不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金或为其违规提供担保的情形。
    独立董事核查意见：
    经核查，本次交易购买商铺符合公司轻医美战略布局，交易遵循客观、公允的市场定价原则，交易合同按照广州市商品房买卖合同（现售）示范文本进行，交易安排是结合实际情况，符合市场已存在的商业交易情形，不存在向关联方输送利益的情形；公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或违规提供担保的情形。
    （3）请结合前述情况详细分析说明此次关联交易的必要性、合理性，你公司是否履行充分必要的尽职调查程序和可行性分析，全体董事、监事、高管在决策过程中是否勤勉尽责，相关信息披露及风险揭示是否真实、准确、完整，是否存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。
    回复：
    12
    针对购买商铺事项，公司部分董事、高级管理人员、业务部门此前多次进行了实地踏勘，了解门店现状、周边商业情况、客流情况等；公司医院运营部门自今年10月起先后编制并向管理层提交了《轻医美市场调研报告（2021年）》《奥园美谷轻医美项目（广州）启动计划书》《关于购买轻医美门店商铺的可行性报告》等，研究论证了在广州番禺奥园广场开设轻医美门诊的可行性、与奥若拉（万博店）的协同性及购买商铺的必要性；公司财务部门向管理层提交了《房地产咨询报告》，对商铺价格进行了研究测算。
    董事会在决策过程中，向管理层详细了解了购买商铺的原因、价格依据、装修计划、经营计划等，并特别关注了是否符合公司发展战略要求，针对董事提出的问题，管理层逐一进行了解释和解答。
    公司独立董事对本次交易履行了事前审查，对管理层提交的相关资料进行了核阅，同时因关注到重大资产重组后的关联方担保情况，要求公司提供相关资料一并进行核查。
    公司监事依法检查公司财务，列席相关会议，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，并未发现本次交易事项决策过程中存在未履职、违法违规情形，董事已充分表达意见，公司及时履行了信息披露义务。
    公司董事、监事及高级管理人员遵照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定履行职责，对公司重大事项履行审议程序并监督公司及时履行信息披露义务，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。
    2．公告显示，胡冉、范时杰、徐巍计划自2021年5月22日起6个月内增持你公司股份金额分别不低于5,000万元、1,000万元、1,000万元，实际增持金额分别为118.01万元、100.75万元、119.58万元，较前述计划金额存在较大差异，未完成的理由为计划实施期间存在较多信息披露窗口期/敏感期等。
    （1）请详细说明信息披露窗口期/敏感期等具体影响增持期间，剩余期间是否有条件实施增持，在知悉无法按期完成增持计划时是否及时披露相关信息。
    回复：
    公司于2021年4月29日披露了《关于筹划重大资产出售的提示性公告》，2021年4月30日至2021年8月27日期间，公司制作备忘录对重大资产重组的进程进行了登记和备案，同时披露了相关进展情况公告，公司于2021年8月28
    13
    日披露了《2021年第三次临时股东大会决议公告》，股东大会审议通过了公司重大资产重组等议案。公司于2021年8月30日披露了《2021年半年度报告》、于2021年10月13日披露了《2021年前三季度业绩预告》、于2021年10月30日披露了《2021年第三季度报告》。
    《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定，“上市公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及前述人员的配偶在下列期间不得买卖本公司股票及其衍生品种：（一）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；（二）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；（四）中国证监会及本所规定的其他期间。”根据前述规定，窗口期为：2021年4月29日至8月31日、2021年9月30日至10月29日。
    公司于2021年5月22日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员增持计划的公告》，增持计划实施期间为6个月即2021年5月22日至11月21日，除去窗口期和节假日，剩余可实施增持的交易日共计34日。由于剩余时间较短，增持主体虽积极筹措资金，但由于金融市场环境变化、融资渠道受限等客观原因，导致完成本次增持计划遇到困难故未按计划完成。
    公司定期进行了增持提示，避免增持主体违规减持，增持主体并未告知公司无法按期完成，公司不存在知悉无法按期完成增持计划时未及时披露的情形。
    （2）请相关方结合自身资金情况等，说明客观上是否具备完成增持计划的能力和意愿，前期披露的增持计划是否具备可行性，是否存在利用信息披露误导投资者的情形。
    回复：
    胡冉先生、范时杰先生、徐巍先生出具说明文件，本人的增持计划是基于本人情况和意愿而提出的，前期披露的增持计划具备可行性，拟用信用类融资、家庭存款、个人薪金和不动产处置或质押完成资金筹集。
    在实际实施过程中，公司重大资产重组实际进展情况所形成的窗口期超过个人预计、增持期内金融监管部门对两融、信贷资金流向出台新政，二手房市场及信贷受限，增加了融资难度和资产处置难度、突发身体健康状况住院进行多项检
    14
    查，故因客观和突发状况以致本人未能按计划完成增持，并不存在利用信息披露误导投资者的情形。因不确定延期是否还能筹集全部所需资金，故未采取延期措施。
    特此公告。
    奥园美谷科技股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-12-01] (000615)奥园美谷:关于购买商铺暨关联交易的公告（更新后）
    奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于本公告日披露了《关于购买商铺暨关联交易事项的补充更正公告》，现将含更正后内容的原公告更新如下：
    一、关联交易概述
    奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营业务需要，公司或公司指定主体以53,078,000元购买广州市万贝投资管理有限公司所有的一间商铺，即广州奥若拉医疗美容门诊部有限公司门店，同时拟拓展轻医美门店，以26，387，045元购买广州奥誉房地产开发有限公司所售的两间商铺。因前述出售方为公司关联方的下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次购买事项构成关联交易。
    公司于2021年11月22日召开的第十届董事会第二十二次会议，以4票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买商铺暨关联交易的议案》，关联董事马军先生、陈勇先生、胡冉先生回避表决，独立董事就该购买事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。本次购买事项无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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