000543什么时候复牌？-皖能电力停牌最新消息
≈≈皖能电力000543≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (000543)皖能电力:公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-7
安徽省皖能股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
①现场会议时间：2022 年 2 月 25 日下午 14:50。
②网络投票系统投票时间：2022 年 2 月 25 日
其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 25
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00。
（2）股权登记日：2022 年 2 月 17 日。
（3）现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）召集人：公司董事会。
（6）主持人：李明董事长。
（7）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的股东情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 21 人，代表公司有表决权的股份总数 1,328,894,611 股，占公司股份总数的 58.623%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 2 人，代表公司有表决权的股份 1,286,229,342 股，占公司股份总数的 56.740%；通过网络投票进行有效表决的股东共计 19 人，代表公司有表决权的股份 42,665,269股，占公司股份总数的 1.882%。
2、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、公司法律顾问委派见证律师出席见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
同意 1,328,885,711 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.999%；
反对 8,900 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.001%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.000%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 42,665,269 股，其中同意 42,656,369 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.979%；反对 8,900 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 0.021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.000%。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意 1,328,885,711 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.999%；
反对 8,900 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.001%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.000%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 42,665,269 股，其中同意 42,656,369 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.979%；反对 8,900 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 0.021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所
（二）律师姓名：王飞、刘琪
结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）国浩律师（合肥）事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司 2022年第一次临时股东大会法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二 O 二二年二月二十六日
[2022-02-24] (000543)皖能电力:十届十次会议决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-6
安徽省皖能股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会
第十次会议于 2022 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于设立项目开发部议案》
为进一步打开公司新能源项目开发建设格局，加快实现战略转型，董事会同意公司设立项目开发部。
表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于授权董事长与经理层成员分别签订岗位聘任协议和经营业绩责任书的议案》
为深入贯彻落实党中央、国务院、安徽省委省政府、省国资委关于推行国有企业经理层成员任期制和契约化管理的决策部署，建立健全市场化经营机制，公司董事会同意授权董事长与经理层成员分别签订岗位聘任协议和经营业绩责任书。
表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
安徽省皖能股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-01-27] (000543)皖能电力:关于召开公司2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-04
安徽省皖能股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能电力”）董事会决定
于 2022 年 2 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现就会议有关事项
公告如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．经公司 2022 年 1 月 26 日召开的第十届董事会第九次会议通过决议，决
定召开 2022 年第一次临时股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日下午 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 2 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年2月25日上午9:15—下午15:00。
5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2022 年 2 月 17 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
2022 年 2 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
上述议案已经第十届董事会第九次会议审议通过，并同意提交公司股东大会 审议。
上述议案相关内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过。
对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2022 年 2 月 23 日 17:00 前送达本公司。采用信函方式
登记的，信函请寄至：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009 室，邮政编码230011，信函请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。
（二）登记时间：2022 年 2 月 16 日-2 月 23 日（工作日的上午 9:00～11:30
和下午 14:30～17:00）。
（三）登记地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009 室。
（四）会议联系方式：
联系人：李天圣
联系电话：0551-62225811
联系传真：0551-62225800
联系邮箱：wn000543@wenergy.com.cn
联系地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009。
邮政编码：230011
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、备查文件
公司第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“360543”，投票简称为“皖能投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间：2022 年 2 月 25 日上午 9:15—下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
1.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》》 √
注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
有效期限：自 年 月 日起，至 年 月 日止
委托日期：
[2022-01-27] (000543)皖能电力:第十届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-01
安徽省皖能股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第九次会议于2022年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2022-02）。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2022-03）。
三、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2022年2月25日下午14:50召开公司2022年第一次临时股东大会。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2022-04）。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27] (000543)皖能电力:关于变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-02
安徽省皖能股份有限公司
关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年1月 26日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围》、《关于修订<公司章程>的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、修订经营范围的情况
根据公司战略发展和实际经营需要，同时满足市场监督管理部门要求，公司拟变更经营范围，本次经营范围变更按照国家市场监管总局《经营范围规范表述目录（试行）》进行规范化调整。具体情况下：
变更前经营范围：电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的原材料开发，高新技术和出口创汇项目开发、投资、经营。
变更后经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；工业互联网数据服务；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；建设工程施工；水力发电（最终以市场监督管理机关核定的经营范围为准）。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公
司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：
原条款内容 拟修订内容 修改依据
第十四条 第十四条 根据公司
经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围： 战略发展和实
主营：电力、节能及相关项目 发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产 际经营需要修
兼营：与电力建设相关的原材料 和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效 改。
开发、高新技术和出口创汇项目的开 节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发
发、投资和经营。 电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；
经营方式：合资、合作、控股、 新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存
参股、开发、生产、投资、租赁、服 技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集
务、咨询、委托经营、自营等。 成服务；储能技术服务；工业互联网数据服务；煤炭及
制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；建设
工程施工；水力发电（最终以市场监督管理机关核定的
经营范围为准）。
经营方式：合资、合作、控股、参股、开发、生产、
投资、租赁、服务、咨询、委托经营、自营等。
修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，由公司相关部
门负责办理相关手续。
三、备查文件
第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27] (000543)皖能电力:2021年度业绩预告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-05
安徽省皖能股份有限公司
2021 年度业绩预告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
2.业绩预告情况
预计业绩：?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：112,000 万元–150,200 万元 盈利：101,356.49 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：116,200 万元–154,400 万元 盈利：98,211.40 万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.4941 元/股–0.6626 元/股 盈利：0.4471 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关重大事项已与公 司年报审计会计师事务所进行了沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在重 大分歧。
三、业绩变动原因说明
2021年经济复苏加速，全社会用电需求强劲，用电量呈现超预期增长态势，电力保供形势严峻，公司切实履行社会责任，全力保障电力安全生产和稳定供应，但同时大宗商品供需形势持续吃紧，价格一路上扬，公司燃料成本同比大幅攀升，控股和参股电厂盈利能力大幅下降，导致2021年度出现亏损。
四、风险提示和其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2021年度业绩具体的财务数据将在2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27] (000543)皖能电力:关于修订〈公司章程〉的公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-03
安徽省皖能股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年1月 26
日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、本次修订原因
根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订，2020年3月1日施行）、《上市
公司章程指引》（2019年修订）的规定和要求，以及公司战略发展和实际经营需
要，并同时结合市场监督管理部门要求，公司拟对《公司章程》进行修订。
二、修订《公司章程》的情况
原条款内容 拟修订内容 修改依据
第十四条 第十四条 根据公司战略
经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围： 发展和实际经
主营：电力、节能及相关项目 发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力 营需要修改。
兼营：与电力建设相关的原材料开 生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力
发、高新技术和出口创汇项目的开发、投 行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销
资和经营。 售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风
经营方式：合资、合作、控股、参股、开 电场相关系统研发；新兴能源技术研发；碳减排、
发、生产、投资、租赁、服务、咨询、委 碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研
托经营、自营等。 发；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服
务；工业互联网数据服务；煤炭及制品销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；以自有资金从事投资活动；建设工程施
工；水力发电（最终以市场监督管理机关核定的经
营范围为准）。
经营方式：合资、合作、控股、参股、开发、
生产、投资、租赁、服务、咨询、委托经营、自营
等。
第七十九条： 第七十九条： 根据《中华人民
股东（包括股东代理人）以其所代表 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决 共和国证券法》
的有表决权的股份数额行使表决权，每一 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 （2019 年修
股份享有一票表决权。 权。 订）修改。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
的重大事项时，对中小投资者表决应当单 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结
独计票。单独计票结果应当及时公开披 果应当及时公开披露。
露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
公司持有的本公司股份没有表决权， 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
且该部分股份不计入出席股东大会有表 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有
决权的股份总数。 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国
董事会、独立董事和符合相关规定条 务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机
件的股东可以征集股东投票权，公司不得 构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当
对征集投票权提出最低持股比例限制。 向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以
有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第一百一十七条 第一百一十七条 根据《上市
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权： 公司章程指引》
（一）负责召集股东大会，并向大会 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （2019 年修
报告工作； （二）执行股东大会的决议； 订）修改。
（二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （四）决定公司因本章程第二十四条第（三）
案； 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
（四）决定公司因本章程第二十四条 司股份；
第（三）项、第（五）项、第（六）项规 （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方
定的情形收购本公司股份； 案；
（五）制订公司的年度财务预算方 （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案、决算方案； 案；
（六）制订公司的利润分配方案和弥 （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行
补亏损方案； 债券或其他证券及上市方案；
（七）制订公司增加或者减少注册资 （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或
本、发行债券或其他证券及上市方案； 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）拟订公司重大收购、收购本公 （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外
司股票或者合并、分立、解散及变更公司 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
形式的方案； 委托理财、关联交易等事项；
（九）在股东大会授权范围内，决定 （十）决定公司内部管理机构的设置；
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
对外担保事项、委托理财、关联交易等事 书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经
项； 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事
（十）决定公司内部管理机构的设 项和奖惩事项；
置； （十二）制订公司的基本管理制度；
（十一）聘任或者解聘公司总经理、 （十三）制订本章程的修改方案；
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 （十四）管理公司信息披露事项；
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级 （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 计的会计师事务所；
项； （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总
（十二）制订公司的基本管理制度； 经理的工作；
（十三）制订本章程的修改方案； （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程
（十四）管理公司信息披露事项； 授予的其他职权。
（十五）向股东大会提请聘请或更换 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立
为公司审计的会计师事务所； 战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门
（十六）听取公司总经理的工作汇报 委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履
并检查总经理的工作； 行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员
（十七）法律、行政法规、部门规章 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委
或本章程授予的其他职权。 员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任
召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董
事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员
会的运作。
第一百三十六条 第一百三十六条 根据《上市
在公司控股股东、实际控制人单位担 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其 公司章程指引》
任除董事、监事以外其他职务的人员，不 他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 （2019 年修
得担任公司的高级管理人员。 订）修改。
上述事项尚需提交公司股东大会审议
三、备查文件
第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27] (000543)皖能电力:关于变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-02
安徽省皖能股份有限公司
关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年1月 26日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围》、《关于修订<公司章程>的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、修订经营范围的情况
根据公司战略发展和实际经营需要，同时满足市场监督管理部门要求，公司拟变更经营范围，本次经营范围变更按照国家市场监管总局《经营范围规范表述目录（试行）》进行规范化调整。具体情况下：
变更前经营范围：电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的原材料开发，高新技术和出口创汇项目开发、投资、经营。
变更后经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；工业互联网数据服务；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；建设工程施工；水力发电（最终以市场监督管理机关核定的经营范围为准）。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公
司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：
原条款内容 拟修订内容 修改依据
第十四条 第十四条 根据公司
经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围： 战略发展和实
主营：电力、节能及相关项目 发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产 际经营需要修
兼营：与电力建设相关的原材料 和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效 改。
开发、高新技术和出口创汇项目的开 节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发
发、投资和经营。 电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；
经营方式：合资、合作、控股、 新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存
参股、开发、生产、投资、租赁、服 技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集
务、咨询、委托经营、自营等。 成服务；储能技术服务；工业互联网数据服务；煤炭及
制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；建设
工程施工；水力发电（最终以市场监督管理机关核定的
经营范围为准）。
经营方式：合资、合作、控股、参股、开发、生产、
投资、租赁、服务、咨询、委托经营、自营等。
修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，由公司相关部
门负责办理相关手续。
三、备查文件
第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2021-12-27] (000543)皖能电力:关于公司股价异动的公告
股票代码：000543 股票简称：皖能电力 公告编号：2021-44
安徽省皖能股份有限公司
关于公司股价异动的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）及董事会全
体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票于 2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日、2021 年 12 月 24 日连
续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、实际控制人就有关事项进行核查，现将有关情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司
二〇二一年十二月二十七日
[2021-12-14] (000543)皖能电力:关于新增日常关联交易预计的公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-43
安徽省皖能股份有限公司
关于新增日常关联交易预计的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.碳资产交易
鉴于公司（含控股子公司，下同）参与碳排放权交易的需要，结合碳交易的自身规律和交易方式，预计2021年将新增日常关联交易，涉及向关联方购买或出售碳配额、CCER等碳资产，将追加碳资产交易金额不超过人民币40,000万元。具体碳交易业务将根据全国碳市场相关政策法规及交易规则，按照一般商业条款公平磋商，采取挂牌协议交易、大宗协议交易、单向竞价等不同方式进行交易，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价，向关联方出售的碳资产价格不低于同期市场均价，向关联方购买的碳资产价格不高于同期市场均价。
以上交易已经公司于2021年12月13日召开的第十届董事会第八次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过，公司关联董事施大福对该议案回避表决；董事李明、罗太忠、刘亚成、廖雪松、方世清，独立董事张云燕、谢敬东、姚王信同意该项议案。
以上交易已经公司于2021年12月13日召开的第十届监事会第五次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项属于董事会审批权限范围，无需提请公司股东大会审议。
2.煤炭交易
因公司日常生产使用煤炭作为原料所产生的煤炭交易，涉及向关联方出售煤
炭。结合煤炭交易的市场规律和交易方式，预计2021年将新增日常关联交易，将
追加煤炭交易金额不超过人民币44,000万元。具体煤炭交易业务将根据煤炭市场
相关政策法规及交易规则，按照一般商业条款公平磋商，采取年度长协价格机制
交易，月度价格以月度价格确认函方式确定。
以上交易已经公司于2021年12月13日召开的第十届董事会第八次会议以9票
赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
以上交易已经公司于2021年12月13日召开的第十届监事会第五次会议以3票
赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项属于董事会审批
权限范围，无需提请公司股东大会审议。
有关公司与关联方2021年度日常关联交易预计情况详见公司于2021年3月26
日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《日常关联交易预计公告》（公告编号：
2021-13）。
（二）关联人介绍和关联关系
1.碳资产交易
与本 注册 法定 财务状况
公司名称 注册地 主营业务 公司 资本 代表 （截至 2021 履约能力
址 关系 金 人 9 月 30 日，未经 分析
审计）
淮北申皖 火力发电及其相关 参股 总资产：397049 公司经营
发电有限 淮北经 产业的运营管理和 公司 万元；净资产： 情况正常，
公司（以 济开发 建设。（依法须经批 （参 10000 88498 万元；营 资信良好，
下简称 区梧桐 准的项目，经相关部 股比 0 万元 余永 业总收入： 不存在履
“淮北申 大道 18 门批准后方可开展 例 林 146098 万元；净 约能力障
皖”） 号 经营活动） 24.5 利润：-12211 万 碍；本公司
%） 元。 与其进行
交易行为，
不存在坏
账风险，不
是失信被
执行人。
公司经营
情况正常，
资信良好，
总资产：578314 不存在履
国能蚌埠 安徽省 火力发电及相关产 万元；净资产： 约能力
发电有限 蚌埠市 品的开发和生产经 17240 197189 万元；营 障碍；本公
公司（以 涂山路 营，高低压配电，售 关联 0 郝红 业总收入： 司与
下简称 1757 号 电， 法人 万元 亮 358752 万元；净 其进行交
“国能蚌 投资大 蒸汽销售。 利润：6958 易行
埠”） 厦 万元。 为，不存在
坏账
风险，不是
失信
被执行人。
发电业务、输电业
务、供（配）电业务； 公司经营
供电业务；输电、供 情况正常，
电、受电电力设施的 资信良好，
安徽省 安装、维修和试验 参股 总资产：160742 不存在履
安徽省合 合肥市 （依法须经批准的 公司 万元；净资产： 约能力障
肥联合发 肥东县 项目，经相关部门批 （参 116000 149655 万元；营 碍；本公司
电有限公 桥头集 准后方可开展经营 股比 万元 赵群 业总收入： 与其进行
司 镇合肥 活动）一般项目：热 例 101091 万元；净 交易行为，
二电厂 力生产和供应；节能 16%） 利润：1606 不存在坏
管理服务；合同能源 万元。 账风险，不
管理（除许可业务 是失信被
外，可自主依法经营 执行人。
法律法规非禁止或
限制的项目）
火力发电，电力供 公司经营
中煤新集 应，机电设备、水、 总资产： 情况正常，
利辛发电 材料、蒸汽、灰渣、 参股 492118.63万元； 资信良好，
有限公司 安徽省 脱硫石膏销售，石子 公司 净资产： 不存在履
（以下简 亳州市 煤综合利用及销售， （参 11600 卢浙 143018.26万元； 约能力障
称“新集 利辛县 后勤服务。（依法须 股比 0 万元 安 营业总收入： 碍；本公司
利辛公 板集村 经批准的项目，经相 例 255114.41万元； 与其进行
司”） 关部门批准后方可 45%） 净利润： 交易行为，
开展经营活动） 12777.49 万元。 不存在坏
账风险，不
是失信被
执行人。
2.煤炭交易
[2021-12-14] (000543)皖能电力:第十届监事会第五次会议决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-42
安徽省皖能股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第五次会议于2021年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于新增碳交易涉及的日常关联交易预计的议案》
预计2021年将新增日常关联交易，涉及向关联方购买或出售碳配额、CCER等碳资产，将追加碳资产交易金额不超过人民币40,000万元。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于新增煤炭交易涉及的日常关联交易预计的议案》
预计2021年将新增日常关联交易，涉及向关联方出售煤炭，将追加煤炭交易金额不超过人民币44,000万元。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-14] (000543)皖能电力:第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-41
安徽省皖能股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第八次会议于2021年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于新增碳交易涉及的日常关联交易预计的议案》
预计2021年将新增日常关联交易，涉及向关联方购买或出售碳配额、CCER等碳资产，将追加碳资产交易金额不超过人民币40,000万元。
该议案属于关联交易事项，关联董事施大福对该议案回避表决；董事李明、罗太忠、刘亚成、廖雪松、方世清、独立董事张云燕、谢敬东、姚王信同意该项议案。
根据《股票上市规则》该事项属于董事会审批权限范围，无需提请公司股东大会审议
表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于新增煤炭交易涉及的日常关联交易预计的议案》
预计2021年将新增日常关联交易，涉及向关联方出售煤炭，将追加煤炭交易金额不超过人民币44,000万元。
根据《股票上市规则》该事项属于董事会审批权限范围，无需提请公司股东
大会审议
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
以上事项详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-43）。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-10-29] (000543)皖能电力:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.2251元
每股净资产: 5.8817元
加权平均净资产收益率: -3.66%
营业总收入: 148.79亿元
归属于母公司的净利润: -5.10亿元
[2021-10-16] (000543)皖能电力:第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-39
安徽省皖能股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第六次会议于2021年10月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于对国能神皖能源有限责任公司增资的议案》
同意公司以现金方式出资264,502.14万元，北京国电以国电安徽公司扣除分红后的评估净资产275,298.14万元，对神皖能源进行增资。增资完成后，神皖能源注册资本将由573,249.75万元增加至1,113,050.03万元，公司及北京国电对神皖能源的持股比例不变。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于对参股公司增资的公告》（公告编号2021-40）。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任潘先伟先生任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（潘先伟先生简历附后）
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二一年十月十六日
潘先伟先生简历如下：
潘先伟，1964年9月出生，本科学历，高级工程师。现任新疆潞安协鑫准东能源有限公司党委书记、董事长。历任临涣中利发电有限公司总经理，皖能马鞍山发电有限公司党委书记、董事长、总经理。
截至本次董事会审议之日，潘先伟先生未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
[2021-10-16] (000543)皖能电力:关于对参股公司增资的公告
股票代码：000543 股票简称：皖能电力 公告编号：2021-40
安徽省皖能股份有限公司
关于对参股公司增资的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
（一）交易基本情况
国能神皖能源有限责任公司（以下简称：神皖能源）是公司和北京国电电力有限公司（以下简称“北京国电”）共同投资的有限责任公司，公司持股比例为49%，北京国电持股比例为 51%。
公司以现金方式出资 264,502.14 万元，北京国电以其全资子公司国电安徽电力有限公司（以下简称“国电安徽公司”）扣除分红后的评估净资产 275,298.14万元，对神皖能源进行增资。增资完成后，神皖能源注册资本将由 573,249.75万元增加至 1,113,050.03 万元，公司及北京国电对神皖能源的持股比例不变。
（二）审议情况
2021 年 10 月 15 日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关
于对国能神皖能源有限责任公司增资的议案》，同意对神皖能源进行增资。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对手方基本情况
（一）概况
名称：北京国电电力有限公司
住所：北京市西城区阜成门北大街 6 号(B 幢)十一层 1108 室
类型：其他有限责任公司
法定代表人：冯树臣
注册资本：1000000 万人民币
统一社会信用代码：91110102MA01GJL94B
经营范围：电力供应；新能源、环保及高新技术的开发；污水处理及再生利用；技术推广、技术服务；出租商业用房；出租办公用房；销售办公用品、日用品、机械设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；租赁机械设备；以下仅限外埠从事经营活动：电力及热力生产；热力供应；煤炭开采；发、输、变电设备修理；专业承包；销售煤炭及煤炭制品、建筑材料；粉煤灰、石膏、石灰粉加工；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）财务状况
截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 1657.25 亿元，总负债 819.58 亿元，净资
产 837.66 亿元；2020 年度，实现营业收入 893.79 亿元，净利润 58.91 亿元。(经
审计)
截止 2021 年 6 月 30 日，总资产 1504.28 亿元，总负债 655.00 亿元，净资产
849.28 亿元；2021 年 1-6 月，实现营业收入 463.72 亿元，净利润 16.34 亿元。(未
经审计)
（三）北京国电章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。北京国电不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
公司拟以自有资金对神皖能源增资，神皖能源具体情况如下：
（一）神皖能源概况
企业名称： 国能神皖能源有限责任公司
注册资本：573249.745 万人民币
成立日期： 2011 年 07 月 08 日
住所： 安徽省合肥市包河区马鞍山路 8 号
法定代表人： 赵世斌
公司类型：其他有限责任公司
主要股东：北京国电持股比例为 51%，公司持股比例为 49%。
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；港口经营；水力发电（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；再生资源销售；石灰和石膏销售；铁路运输辅助活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电气设备修理；通用设备修理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（二）财务状况
截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 144.96 亿元，总负债 48.45 亿元，净资产
96.51 亿元；2020 年度，实现营业收入 87.34 亿元，净利润 7.91 亿元(经审计)。
截止 2021 年 6 月 30 日，总资产 147.15 亿元，总负债 47.51 亿元，净资产
99.64 亿元；2021 年 1-6 月，实现营业收入 68.58 亿元，净利润 3.14 亿元。(未经
审计)
（三）神皖能源章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。神皖能源不是失信被执行人。
四、增资方案
公司以现金方式出资 264,502.14 万元，北京国电以国电安徽公司扣除分红后的评估净资产为 275,298.14 万元，对神皖能源进行增资。增资完成后，神皖能源注册资本将由 573249.75 万元增加至 1,113,050.03 万元，公司及北京国电对神皖能源的持股比例不变。
本次增资后，神皖能源的注册资本为 1,113,050.03 万元（与表中数字差异为四舍五入所致），双方股东在神皖能源的出资额及所占股权比例为：
本次增资额 增资后 占注册资本
股东名称 出资方式
（万元） （万元） 比例
北京国电 资产 275,298.14 567655.51 51%
公司 现金 264,502.14 545394.51 49%
合计 539,800.28 1,113,050.02 100%
五、增资协议的主要内容
甲方：北京国电电力有限公司
乙方：安徽省皖能股份有限公司
（一）本次增资的前提条件
1.双方确认，增资方在本协议项下的对标的公司（神皖能源）的增资义务以下列全部条件的满足为前提；
2.双方同意并正式签署本协议，包括所有附件内容；
3.本次交易取得政府部门(如需)、标的公司内部和其它所有相关第三方的同意和批准，包括但不限于增资各方内部决策、外部审批、标的公司董事会、股东会决议通过本协议项下的增资事宜。
（二）本次增资的方式
本次增资采取非公开协议方式，各方确认已取得采取非公开协议方式进行增资的审议决策及相应批准手续。具体增资方式为：
甲方以其 100%持有的国电安徽电力有限公司按照银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2021)沪第 0463 号《资产评估报告》并经有权部门备案的资产
评估结果 286,960.34 万元扣除国电安徽公司 2021 年 10 月分配利润 11,662.20 万
元后的净资产评估值 275,298.14 万元作价对标的公司进行增资；乙方以货币出资方式对标的公司进行同比例增资，即乙方本次向标的公司出资 264,502.14 万元。
（三）本次增资的产权交割
1.甲方的产权交割
甲方应于本协议签订后 15 个工作日内将其持有的国电安徽电力有限公司100%股权作价增资至标的公司，并完成产权交割手续。
2.乙方的货币交付
乙方应于本协议签订后 15 个工作日内将增资款人民币 264,502.14 万元全部
汇入标的公司指定账户。
（四）变更登记手续
1.双方同意，由标的公司负责委托有资质的中介机构对甲乙双方的出资进行验资并出具相应的验资报告（如需要），并依据验资报告由标的公司向增资方签发并交付公司出资证明书。
2.在甲乙双方完成产权交割及款项支付（以孰后为准）后 30 个工作日内，标的公司应向工商行政机关申请并办理完成工商变更登记，甲、乙方配合办理工商登记所需事宜，办理工商变更登记或备案手续所需费用由标的公司承担。
六、审议程序
2021 年 10 月 15 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于对国
能神皖能源有限责任公司增资的议案》。
七、增资目的和对上市公司的影响
（一）通过本次增资，北京国电电力所属安徽区域全部电力资产进入神皖能源，由神皖能源全面履行管理职责有助于战略管理的协同推进。
（二）神皖能源的实际控制人国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）是全球最大的煤炭生产企业，具有上游煤炭资源优势，具有产业链优势，抗风险能力强，企业经济效益整体水平较好，且能够保障持续稳定。神皖能源是公司重要的投资收益来源，争取维持股比不变增加投资，有利于增加优质项目投资回报、增强抗风险能力。
（三）增资完成后，公司和神皖能源控股的火电装机容量合计占比超过省调火电机组 50%，可以相互配合增强市场竞争力。也可以进一步加深与国家能源集团产权纽带和合作关系。
（四）风险提示
电力行业发展及盈利水平与经济周期的相关性较为显著。公司此次投资将有可能面临经济周期风险、上网电价调整风险、电量消纳风险、燃料成本增加风险以及环保政策风险。
八、备查文件
（一）第十届董事会第六次会议决议；
（二）评估报告。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司
二〇二一年十月十六日
[2021-10-15] (000543)皖能电力:2021年前三度度业绩预告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-38
安徽省皖能股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日——2021 年 9 月 30 日
2、预计的业绩: 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
（1）2021 年 1 月 1 日——2021 年 9 月 30 日业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 亏损：约 46000 万元—56000 万元 盈利 80933.52 万
利润 元
基本每股收益 亏损：约 0.2029 元/股—0.2470 盈利 0.3570 元/股
元/股
（2）2021 年 7 月 1 日-9 月 30 日业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 亏损：约 56000 万元—66000 万元 盈利：30679.48 万
利润 元
基本每股收益 亏损：约 0.2470 元/股—0.2912 盈利 0.1353 元/股
元/股
二、业绩预告预审计情况
未经审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期市场煤炭价格大幅上涨，导致燃料成本大幅增加，控股与参股发电企业盈利能力下降。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部对经营情况初步测算做出，具体数据将以 2021
年第三季度报告披露的财务数据为准。
公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-14] (000543)皖能电力:21-36关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告(深交所)
安徽省皖能股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）对公司累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据情况
截至 2020 年末，公司经审计的净资产为 193.53 亿元，借款余额为 107.42
亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，公司借款余额为 150.16 亿 元，累计新增借
款金额 42.74 亿元，占 2020 年末净资产的 22.08%， 2021 年 1-9 月累计新增
借款额已超过 2020 年经审计净资产的 20%。
二、新增借款的类型
单位：亿元 币种：人民币
新增借款类型 借款新增额 占上年末净资产的比例
银行借款 24.77 12.80%
公司债券、非金融企业债务融资工具 21.05 10.88%
融资租赁 -0.08 -0.04%
其他 -3.00 -1.55%
合计 42.74 22.08%
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款属于公司正常经营活动范围，符合相关法律法规规定。截至本公告出具日，公司经营稳健，各项业务经营情况正常。公司有充足的支付能力确保上述借款按期足额偿付本息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生不利影响。
四、其他需要说明的事项
上述财务数据除 2020 年末数据以外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二一年十月十四日
[2021-08-31] (000543)皖能电力:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0451元
每股净资产: 6.12元
加权平均净资产收益率: 0.72%
营业总收入: 91.01亿元
归属于母公司的净利润: 1.02亿元
[2021-07-28] (000543)皖能电力:关于投资设立安徽省皖能能源交易有限公司的公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-34
安徽省皖能股份有限公司
关于投资设立安徽省皖能能源交易有限公司的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为贯彻落实党中央、国务院“碳达峰”“碳中和”战略决策，积极适应能源领域市场化改革加速推进的形势，提升在各类市场化交易中的协同效应，提高整体经济效益，强化各类交易风险防控，公司拟使用自有资金50000万元出资设立全资子公司安徽省皖能能源交易有限公司（以下简称“能源交易公司”，以行政管理部门登记为准）。
（二）对外投资审批情况
公司于2021年7月27日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立安徽省皖能能源交易有限公司的议案》。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3条、9.12条等相关规定，以上对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、能源交易公司基本情况
（一）基本情况
拟定名称：安徽省皖能能源交易有限公司
拟注册地址：安徽省合肥市高新区习友路3333号中国（合肥）国际智能语音产业园研发中心楼611-389室
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币50000万元
经营期限：长期
拟经营范围：发电、输电、供电业务；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；温室气体排放控制技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电气设备修理；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务；智能输配电及控制设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
出资方式：自有资金，货币出资。
股权结构：公司持股比例100%
（二）主要工作内容
以能源交易公司作为公司电力交易、碳交易专业化平台公司运作，通过建立专业化团队和技术支持系统，对公司各类交易业务实行统一运作，发挥公司各业务板块在各类市场化交易中的协同效应。同时能源交易公司将作为公司综合能源领域的投资平台投资开发新能源、综合能源服务项目。
（三）能源交易公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，公司不是失信被执行人。
三、对外投资目的和影响
随着能源领域市场化改革的快速推进，尤其是全国碳市场的启动，开启了低碳经济发展的新篇章。电力交易和碳交易具有广阔的发展前景且对公司的效益影响进一步扩大，成立能源交易公司对交易人才和技术进行持续的投入和储备，有利于抢抓市场先机，有利于提升公司参与各种市场化交易的能力，增强公司产业运营活力，提升盈利能力与市场竞争力。同时，能源交易公司作为公司新能源投资平台，投资建设光伏、风电等新能源项目将有利于公司发电装机的结构优化，适应“双碳”背景下越来越严格的碳减排要求。
四、风险分析及对策
（一）交易风险
电力交易和碳交易市场规模逐步扩大，价格波动更加频繁，掌握市场行情的难度进一步增大，电力交易和碳交易收益将面临价格波动风险。
应对措施：一是加强市场研究能力，提升市场研判水平；二是健全交易工作决策和审批流程，降低人为市场操作误差。
（二）竞争风险
电力市场和碳交易市场都是新兴市场，在带来科技创新、能源和经济转型重大机遇的同时，也促使越来越多的新兴公司进入该领域，加剧了市场竞争风险。
应对措施：一是提升专业化水平，打造一支高水平的业务团队。二是充分发挥规模优势，利用发电企业的整体碳资产现有规模优势。实施节能减排创新和新技术应用，综合治理，降低各发电企业碳排放量，增加碳配额盈余。三是积极拓展碳资产管理业务，探索与金融机构合作模式，提高竞争力。
五、备查文件
1. 安徽省皖能股份有限公司第十届董事会第四次会议决议；
2. 能源交易公司章程。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十八日
[2021-07-28] (000543)皖能电力:第十届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-33
安徽省皖能股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第四次会议于2021年7月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
审议通过《关于投资设立安徽省皖能能源交易有限公司的议案》
为贯彻落实党中央、国务院“碳达峰”“碳中和”战略决策，积极适应能源领域市场化改革加速推进的形势，提升在各类市场化交易中的协同效应，提高整体经济效益，强化各类交易风险防控，同意公司使用自有资金50000万元出资设立全资子公司安徽省皖能能源交易有限公司（以行政管理部门登记为准），以此作为公司电力交易、碳交易的专业化运作平台和公司综合能源领域的投资平台。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见刊载于《证券时报 》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关
于投资设立安徽省皖能能源交易有限公司的公告》。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十八日
[2021-07-10] (000543)皖能电力:2021年半年度业绩预告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-32
安徽省皖能股份有限公司
2021年半年度业绩预告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日——2021 年 6 月 30 日
2、预计的业绩:□亏损?扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
比上年同期下降：约 76.12%—83.68%
归属于上市公司股东的净利润 50254.04 万元
盈利：约 8200 万元—12000 万元
基本每股收益 约 0.0362 元—0.0529 元 0.2217 元
二、业绩预告预审计情况
未经审计。
三、业绩变动原因说明
预计公司本报告期归属于母公司净利润约 8200 万元-12000 万元，较上年同期
下降约 76.12%—83.68%，主要原因是：本报告期市场煤炭价格大幅上涨，导致燃料成本大幅增加，控股与参股发电企业盈利能力下降。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部对经营情况初步测算做出，具体数据将以 2021
年半年度报告披露的财务数据为准。
公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二一年七月十日
[2021-07-09] (000543)皖能电力:21-30第十届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-30
安徽省皖能股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三次会议于2021年7月7日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
审议通过《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，促进公司依法规范运作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系规则（2021版）》及《非金融企业债务融资工具募集说明书投资人保护机制示范文本（2021版）》及相关法律法规，会议同意结合公司的实际情况，制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二一年七月九日
[2021-07-09] (000543)皖能电力:公开发行2019年公司债券(第一期)2021年付息公告
证券代码：000543.SZ 证券简称：皖能电力 编号：2021-31
债券代码：112937 债券简称：19 皖能 01
安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年公司债券
（第一期）2021 年付息公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体
成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示
1、债券名称：安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）；
2、债权登记日：2021 年 7 月 21 日；
3、债券付息日：2021 年 7 月 22 日；
4、本次付息对象为截至 2021 年 7 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“19 皖能 01”持有人。
公司将于 2021 年 7 月 22 日支付安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年
公司债券（第一期）自 2020 年 7 月 22 日到 2021 年 7 月 21 日期间的利息。根据
《安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：安徽省皖能股份有限公司。
2、债券名称：安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）。
4、发行规模：人民币 10 亿元。
5、发行价格（每张）：人民币 100 元。
6、债券期限：本期债券期限为 3 年。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2019]788 号文。
8、债券利率：本期债券票面利率为 3.67%，在债券存续期内固定不变。
9、每张派息额：每张派息额为人民币 3.67 元。
10、起息日：起息日为 2019 年 7 月 22 日。
11、付息日：本期债券的付息日期为 2020 年至 2022 年每年的 7 月 22 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。
12、兑付日：本期债券的兑付日期为 2022 年 7 月 22 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为 AAA 级，本期债券的信用级别为 AAA 级。
14、担保方式：本期债券为无担保债券。
15、上市时间和地点：本期债券于 2019 年 8 月 1 日在深圳证券交易所集中
竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。
16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
18、本期债券下一付息期票面利率：3.67%。
19、本期债券下一付息期起息日：2021 年 7 月 22 日。
二、本期债券付息方案
“19 皖能 01”的票面利率为 3.67%，每 1 手“19 皖能 01”（面值 1,000 元）
每手派发利息为：人民币 29.36 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币 36.70 元）。
三、本期债券登记日
1、本期债券债权登记日：2021 年 7 月 21 日。
2、本期债券除息日：2021 年 7 月 22 日。
3、本期债券付息日：2021 年 7 月 22 日。
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截至 2021 年 7 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
结算深圳分公司登记在册的全体“19 皖能 01”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函［2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外投资机构境内债券市场企业
所得税、增值税的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日至
2021 年 11 月 6 日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付、兑息相关机构
1、发行人：安徽省皖能股份有限公司
联系地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦
联系人：靳爱国
联系电话：0551-62225821
传真：0551-62225800
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人：刘杰、李婉璐、沈明、陈实、马梦琪
联系电话：010-60833977
传真：010-60833083
3、本次债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25
楼
联系电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司
2021 年 7 月 9 日
[2021-06-02] (000543)皖能电力:关于公司2021年度第三期短期融资券发行结果的公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-29
安徽省皖能股份有限公司
关于公司2021年度第三期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司已于2021年5月31日完成2021年第三期9亿元人民币超
短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：
证券名称 安徽省皖能股份有限公司2021年度第三期超短期融资券
证券简称 21皖能股SCP003 证券期限 270天
超短期融资券发行代码 012102014
簿记日期 2021年5月27日-28日 计息方式 附息固定
起息日期 2021年5月31日 兑付日期 2022年2月25日
计划发行总额 9亿元 实际发行总额 9亿元
发行价格 100元/张 票面利率 2.88%
本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间市场公开发行，
募集资金主要用于偿还到期超短期融资券。
本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、
中 国 债 券 信 息 网 （ www.chinabond.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站
（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告
安徽省皖能股份有限公司董事会
2021年6月2日
[2021-05-22] (000543)皖能电力:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-28
安徽省皖能股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司2020年年度权益分派方案已获2021年4月15日召开的2020年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案
1、经2021年4月15日召开的2020年度股东大会审议通过的公司2020年度权益分派方案内容为：以公司2020年度股利分配实施的股权登记日总股本
2,266,863,331股为基数，向全体股东按每10股派现金0.76元（含税），计派现金股利172,281,613.16元，占公司2020年末母公司报表可供分配利润的20%，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。股东大会决议公告于2021年4月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、本次实施的分配方案：分配总额固定。
二、权益分派方案
本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,266,863,331股为基数，向全体股东每10股派0.76元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每10股派0.684元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。】
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.152元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.076元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年5月27日，除权除息日为：2021年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****794 安徽省能源集团有限公司
2 08*****734 安徽省皖能能源物资有限公司
3 08*****761 安徽省皖能能源物资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021年5月18日至登记日：2021年5月27
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：安徽省合肥市马鞍山路76号
咨询联系人：李天圣
咨询电话：0551-62225811
传真电话：0551-62225800
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件。
2、董事会审议通过权益分派方案的决议。
3、股东大会审议通过权益分派方案的决议。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十二日
[2021-05-18] (000543)皖能电力:20-27安徽省皖能股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告
证券代码：000543.SZ 证券简称：皖能电力 编号：2021-27
债券代码：149126 债券简称：20皖能01
安徽省皖能股份有限公司2020年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、债券名称：安徽省皖能股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)；
2、债权登记日：2021 年 5 月 24 日；
3、债券付息日：2021 年 5 月 25 日；
4、本次付息对象为截至 2021 年 5 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“20 皖能 01”持有人。
公司将于 2021 年 5 月 25 日支付安徽省皖能股份有限公司 2020 年面向合格
投资者公开发行公司债券(第一期)自 2020 年 5 月 25 日到 2021 年 5 月 24 日期间
的利息。根据《安徽省皖能股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：安徽省皖能股份有限公司。
2、债券名称：安徽省皖能股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。
3、债券简称及代码：债券简称为“20 皖能 01”，代码为“149126”。
4、发行规模：人民币 10 亿元。
5、发行价格（每张）：人民币 100 元。
6、债券期限：本期债券期限为 3 年。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2019]788 号文。
8、债券利率：本期债券票面利率为 2.75%，在债券存续期内固定不变。
9、每张派息额：每张派息额为人民币 2.75 元。
10、起息日：起息日为 2020 年 5 月 25 日。
11、付息日：本期债券的付息日期为 2021 年至 2023 年每年的 5 月 25 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。
12、兑付日：本期债券的兑付日期为 2023 年 5 月 25 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为 AAA 级，本期债券的信用级别为 AAA 级。
14、担保方式：本期债券为无担保债券。
15、上市时间和地点：本期债券于 2020 年 6 月 2 日在深圳证券交易所集中
竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。
16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
18、本期债券下一付息期票面利率：2.75%。
19、本期债券下一付息期起息日：2021 年 5 月 25 日。
二、本期债券付息方案
“20 皖能 01”的票面利率为 2.75%，每 1 手“20 皖能 01”（面值 1,000 元）
派发利息为人民币 27.50 元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 22.00 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币 27.50 元）。
三、本期债券登记日
1、本期债券债权登记日：2021 年 5 月 24 日。
2、本期债券除息日：2021 年 5 月 25 日。
3、本期债券付息日：2021 年 5 月 25 日。
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截至 2021 年 5 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
结算深圳分公司登记在册的全体“20 皖能 01”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所 得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函［2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外投资机构境内债券市场企
业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日至
2021 年 11 月 6 日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付、兑息相关机构
1、发行人：安徽省皖能股份有限公司
联系地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦
联系人：靳爱国
联系电话：0551-62225821
传真：0551-62225800
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人：刘杰、陈实、马梦琪
联系电话：010-60833977
传真：010-60833083
3、本次债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25
楼
联系电话：0755-21899306
传真：0755-21899000
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
[2021-04-29] (000543)皖能电力:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.05元
每股净资产: 6.2591元
加权平均净资产收益率: 0.77%
营业总收入: 41.72亿元
归属于母公司的净利润: 1.10亿元
[2021-04-16] (000543)皖能电力:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-22
安徽省皖能股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 4 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13: 0 0 至 1 5: 0 0 ；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 4月 15 日上午 9:15—下午
15:00。
2、股权登记日：2021 年 4 月 6 日。
3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：李明董事长。
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席的股东情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 98 人，
代表公司有表决权的股份总数 1,300,058,358 股，占公司股份总数的 57.351 % % 。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 3 人，代表公司有表决权的股份 1,267,853,386 股，占公司股份总数的 55.930%；通过网络投票进行有效表决的股东共计95人，代表公司有表决权的股份32,204,972股，占公司股份总数的 1.421%。
2、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、公司法律顾问委派见证律师出席见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
同意 1,290,608,892 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.273%；
反对 9,444,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.726%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.000%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 34,029,116 股，其中同意 24,579,650 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 72.231%；反对 9,444,466 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 27.754%；弃权 5000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.015%。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
同意 1,290,608,892 股， 占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.273%；
反对 9,444,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.726%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 34,029,116 股，其中同意 24,579,650 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 72.231%；反对 9,444,466 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 27.754%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.015%。
（三）审议通过《公司 2020 年度报告全文及其摘要》
同意 1,290,609,592 股， 占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.273%；
反对 9,436,966 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.726%；弃权 11,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.001%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 34,029,116 股，其中同意 24,580,350 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 72.233%；反对 9,436,966 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 27.732%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.035%。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算的报告》
同意 1,290,609,592 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.273%；
反对 9,448,766 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.727%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.000%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 34,029,116 股，其中同意 24,580,350 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 72.233%；反对 9,448,766 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 27.767%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.000%。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》
同意 1,290,404,492 股， 占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.257%；
反对9,457,966股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.728%；弃权195,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.015%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 34,029,116 股，其中同意 24,375,250 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 71.631%；反对 9,457,966 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 27.794%；弃权 195,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.576%。
（六）审议通过《预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
由于该议案涉及关联交易，根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资有限公司对此议案回避表决。
同意 19,820,296 股， 占出席会议有表决权股东所持表决权的 58.245%；反
对14,007,920股，占出席会议有表决权股东所持表决权的41.165%；弃权200,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.590%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 34,029,116 股，其中同意 19,820,296 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 58.245%；反对 14,007,920 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 41.165%；弃权 200,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.590%。
（七）审议通过《关于会计师事务所 2020 年度财务报告审计工作总结及聘
请公司 2021 年度审计机构的议案》
同意 1,290,609,592 股， 占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.273%；
反对 9,443,766 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.726%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 34,029,116 股，其中同意 24,580,350 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 72.233%；反对 9,443,766 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 27.752%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.015%。
（八）审议通过《关于公司为新疆潞安协鑫准东能源有限公司提供担保的议案》
同意 1,290,414,892 股， 占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.258%；
反对 9,643,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.742%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.000%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 34,029,116 股，其中同意 24,385,650 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 71.661%；反对 9,643,466 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 28.339%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.000%。
（九）审议通过《关于公司为山西潞光发电有限公司提供担保的议案》
同意 1,290,326,542 股， 占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.251%；
反对9,535,916股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.733%，弃权195,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.015%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 34,029,116 股，其中同意 24,297,300 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 71.402%；反对 9,535,916 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 28.023%；弃权 195,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.576%。
（十）审议通过《关于注册发行中期票据的议案》
同意 1,290,629,692 股， 占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.275%；
反对 9,428,666 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.725%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.000%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以
[2021-04-16] (000543)皖能电力:第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-23
安徽省皖能股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议于2021年4月15日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司董事长李明主持；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举李明任公司第十届董事会董事长的议案》
会议选举李明任公司第十届董事会董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（李明简历附后）
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举施大福任公司第十届董事会副董事长的议案》
会议选举施大福任公司第十届董事会副董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（施大福简历附后）
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司第十届董事会专业委员会组成人员的议案》
公司第十届董事会战略委员会：李明（主任委员）、罗太忠、刘亚成、廖雪松、谢敬东。
公司第十届董事会审计委员会：姚王信（主任委员）、方世清、谢敬东。
公司第十届董事会提名委员会：谢敬东（主任委员）、李明、施大福、张云燕、姚王信。
公司第十届董事会薪酬与考核委员会：张云燕（主任委员）、罗太忠、施大福、谢敬东、姚王信
任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任方世清任公司总经理的议案》
聘任方世清为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（方世清简历附后）
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任侯海晏、王国庆、刘长生、李腾、徐向阳任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（侯海晏、王国庆、刘长生、李腾、徐向阳简历附后）
1.关于聘任侯海晏任公司副总经理的议案
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2.关于聘任王国庆任公司副总经理的议案
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3.关于聘任刘长生任公司副总经理的议案
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.关于聘任李腾任公司副总经理的议案
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5.关于聘任徐向阳任公司副总经理的议案
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任侯海晏任公司董事会秘书的议案》
聘任侯海晏为公司第十届董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（侯海晏简历附后）
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘任王国庆任公司财务负责人的议案》
聘任王国庆为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（王国庆简历附后）
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于聘任刘明任公司总工程师的议案》
聘任刘明为公司总工程师，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（刘明简历附后）
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任方慧娟、李天圣为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。（方慧娟、李天圣简历附后）
1. 关于聘任方慧娟任公司证券事务代表的议案
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2. 关于聘任李天圣任公司证券事务代表的议案
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日
简历如下：
李明，男，1970年12月出生，研究生学历，管理学硕士。现任安徽省能源集团有限公司党委副书记、董事、总经理，本公司董事长。历任安徽省工商管理局副局长，宣城市政府副市长，宣城市委常委、组织部长，宣城市政府常务副市长、市委统战部部长，淮北市委副书记、市政法委书记、市政府常务副市长等职务。
截至本次董事会审议之日，李明未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
施大福，男，1962年9月出生，研究生学历，高级经济师、高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理、职工董事，本公司副董事长。历任安庆皖江发电有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。
截至本次董事会审议之日，施大福未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
方世清，男，1966年2月出生，本科学历，工学学士，教授级高级工程师。现任本公司党总支书记、董事、总经理。历任本公司副总经理、神皖能源有限责任公司副总经理、副董事长、总经理。
截至本次董事会审议之日，方世清未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
侯海晏，1965年 8月出生，硕士研究生学历，工学硕士，工程师。现任本公
司党总支委员、副总经理、董事会秘书。历任安庆皖江发电有限公司副总经理，
安徽电力燃料有限责任公司总经理。
截至本次董事会审议之日，侯海晏未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
王国庆，1966年10月出生，研究生学历，高级工程师。现任本公司党总支委员、副总经理、财务负责人。历任马鞍山万能达发电有限责任公司副总经理、党委委员，淮北国安电力有限公司总经理、党委委员，皖能合肥发电有限公司总经理、党委书记。
截至本次董事会审议之日，王国庆未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
刘长生，男，1962年5月出生，研究生学历，高级工程师。现任本公司党总支委员、副总经理，历任池州九华发电有限公司副总经理、皖能铜陵发电有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长。
截至本次董事会审议之日，刘长生未持有公司股票；与本公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
李腾，男，1968年9月出生，本科学历，工程硕士。现任本公司副总经理、公司新疆项目筹备处主任。历任公司安全生产部主管、安徽皖能电力运营检修有限公司副总经理、安徽钱营孜发电有限公司党委副书记、总经理。
截至本次董事会审议之日，李腾未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
徐向阳，男，1964年9月出生，本科学历，工学学士，教授级高级工程师。现任本公司副总经理。历任安徽省能源集团有限公司投资部主任助理、淮南洛能发电有限责任公司副总经理、本公司总工程师、项目管理部主任。
截至本次董事会审议之日，徐向阳未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过
中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
刘明，男，1971年2月出生，本科学历，工程师。现任本公司总工程师、安全生产部主任。历任皖能合肥发电有限公司副总经理、党委委员、安徽钱营孜发电有限公司总经理、临涣中利发电有限公司党委副书记、总经理（淮北涣城发电有限公司总经理）。
截至本次董事会审议之日，刘明未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交
[2021-04-16] (000543)皖能电力:第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-24
安徽省皖能股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第一次会议于2021年4月15日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司监事会主席邵德慧主持；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
审议通过《关于选举邵德慧任公司第十届监事会主席的议案》
会议选举邵德慧任公司第十届监事会主席。任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（邵德慧简历附后）
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司监事会
二〇二一年四月十六日
邵德慧简历如下：
邵德慧，女，1963年12月出生，本科学历，会计师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、总会计师，本公司监事会主席。历任省政府稽查特派员助理，省国资委监事会专职监事、本公司董事。
截至本次监事会审议之日，邵德慧未持有公司股票；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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[2022-02-26] (000543)皖能电力:公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-7
安徽省皖能股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
①现场会议时间：2022 年 2 月 25 日下午 14:50。
②网络投票系统投票时间：2022 年 2 月 25 日
其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 25
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00。
（2）股权登记日：2022 年 2 月 17 日。
（3）现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）召集人：公司董事会。
（6）主持人：李明董事长。
（7）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的股东情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 21 人，代表公司有表决权的股份总数 1,328,894,611 股，占公司股份总数的 58.623%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 2 人，代表公司有表决权的股份 1,286,229,342 股，占公司股份总数的 56.740%；通过网络投票进行有效表决的股东共计 19 人，代表公司有表决权的股份 42,665,269股，占公司股份总数的 1.882%。
2、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、公司法律顾问委派见证律师出席见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
同意 1,328,885,711 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.999%；
反对 8,900 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.001%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.000%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 42,665,269 股，其中同意 42,656,369 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.979%；反对 8,900 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 0.021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.000%。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意 1,328,885,711 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.999%；
反对 8,900 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.001%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.000%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 42,665,269 股，其中同意 42,656,369 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.979%；反对 8,900 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 0.021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所
（二）律师姓名：王飞、刘琪
结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）国浩律师（合肥）事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司 2022年第一次临时股东大会法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二 O 二二年二月二十六日
[2022-02-24] (000543)皖能电力:十届十次会议决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-6
安徽省皖能股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会
第十次会议于 2022 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于设立项目开发部议案》
为进一步打开公司新能源项目开发建设格局，加快实现战略转型，董事会同意公司设立项目开发部。
表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于授权董事长与经理层成员分别签订岗位聘任协议和经营业绩责任书的议案》
为深入贯彻落实党中央、国务院、安徽省委省政府、省国资委关于推行国有企业经理层成员任期制和契约化管理的决策部署，建立健全市场化经营机制，公司董事会同意授权董事长与经理层成员分别签订岗位聘任协议和经营业绩责任书。
表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
安徽省皖能股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-01-27] (000543)皖能电力:关于召开公司2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-04
安徽省皖能股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能电力”）董事会决定
于 2022 年 2 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现就会议有关事项
公告如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．经公司 2022 年 1 月 26 日召开的第十届董事会第九次会议通过决议，决
定召开 2022 年第一次临时股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日下午 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 2 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年2月25日上午9:15—下午15:00。
5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2022 年 2 月 17 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
2022 年 2 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
上述议案已经第十届董事会第九次会议审议通过，并同意提交公司股东大会 审议。
上述议案相关内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过。
对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2022 年 2 月 23 日 17:00 前送达本公司。采用信函方式
登记的，信函请寄至：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009 室，邮政编码230011，信函请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。
（二）登记时间：2022 年 2 月 16 日-2 月 23 日（工作日的上午 9:00～11:30
和下午 14:30～17:00）。
（三）登记地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009 室。
（四）会议联系方式：
联系人：李天圣
联系电话：0551-62225811
联系传真：0551-62225800
联系邮箱：wn000543@wenergy.com.cn
联系地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009。
邮政编码：230011
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、备查文件
公司第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“360543”，投票简称为“皖能投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间：2022 年 2 月 25 日上午 9:15—下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
1.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》》 √
注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
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[2022-01-27] (000543)皖能电力:第十届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-01
安徽省皖能股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第九次会议于2022年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2022-02）。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2022-03）。
三、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2022年2月25日下午14:50召开公司2022年第一次临时股东大会。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2022-04）。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27] (000543)皖能电力:关于变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-02
安徽省皖能股份有限公司
关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年1月 26日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围》、《关于修订<公司章程>的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、修订经营范围的情况
根据公司战略发展和实际经营需要，同时满足市场监督管理部门要求，公司拟变更经营范围，本次经营范围变更按照国家市场监管总局《经营范围规范表述目录（试行）》进行规范化调整。具体情况下：
变更前经营范围：电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的原材料开发，高新技术和出口创汇项目开发、投资、经营。
变更后经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；工业互联网数据服务；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；建设工程施工；水力发电（最终以市场监督管理机关核定的经营范围为准）。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公
司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：
原条款内容 拟修订内容 修改依据
第十四条 第十四条 根据公司
经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围： 战略发展和实
主营：电力、节能及相关项目 发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产 际经营需要修
兼营：与电力建设相关的原材料 和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效 改。
开发、高新技术和出口创汇项目的开 节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发
发、投资和经营。 电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；
经营方式：合资、合作、控股、 新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存
参股、开发、生产、投资、租赁、服 技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集
务、咨询、委托经营、自营等。 成服务；储能技术服务；工业互联网数据服务；煤炭及
制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；建设
工程施工；水力发电（最终以市场监督管理机关核定的
经营范围为准）。
经营方式：合资、合作、控股、参股、开发、生产、
投资、租赁、服务、咨询、委托经营、自营等。
修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，由公司相关部
门负责办理相关手续。
三、备查文件
第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27] (000543)皖能电力:2021年度业绩预告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-05
安徽省皖能股份有限公司
2021 年度业绩预告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
2.业绩预告情况
预计业绩：?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：112,000 万元–150,200 万元 盈利：101,356.49 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：116,200 万元–154,400 万元 盈利：98,211.40 万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.4941 元/股–0.6626 元/股 盈利：0.4471 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关重大事项已与公 司年报审计会计师事务所进行了沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在重 大分歧。
三、业绩变动原因说明
2021年经济复苏加速，全社会用电需求强劲，用电量呈现超预期增长态势，电力保供形势严峻，公司切实履行社会责任，全力保障电力安全生产和稳定供应，但同时大宗商品供需形势持续吃紧，价格一路上扬，公司燃料成本同比大幅攀升，控股和参股电厂盈利能力大幅下降，导致2021年度出现亏损。
四、风险提示和其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2021年度业绩具体的财务数据将在2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27] (000543)皖能电力:关于修订〈公司章程〉的公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-03
安徽省皖能股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年1月 26
日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、本次修订原因
根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订，2020年3月1日施行）、《上市
公司章程指引》（2019年修订）的规定和要求，以及公司战略发展和实际经营需
要，并同时结合市场监督管理部门要求，公司拟对《公司章程》进行修订。
二、修订《公司章程》的情况
原条款内容 拟修订内容 修改依据
第十四条 第十四条 根据公司战略
经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围： 发展和实际经
主营：电力、节能及相关项目 发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力 营需要修改。
兼营：与电力建设相关的原材料开 生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力
发、高新技术和出口创汇项目的开发、投 行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销
资和经营。 售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风
经营方式：合资、合作、控股、参股、开 电场相关系统研发；新兴能源技术研发；碳减排、
发、生产、投资、租赁、服务、咨询、委 碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研
托经营、自营等。 发；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服
务；工业互联网数据服务；煤炭及制品销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；以自有资金从事投资活动；建设工程施
工；水力发电（最终以市场监督管理机关核定的经
营范围为准）。
经营方式：合资、合作、控股、参股、开发、
生产、投资、租赁、服务、咨询、委托经营、自营
等。
第七十九条： 第七十九条： 根据《中华人民
股东（包括股东代理人）以其所代表 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决 共和国证券法》
的有表决权的股份数额行使表决权，每一 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 （2019 年修
股份享有一票表决权。 权。 订）修改。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
的重大事项时，对中小投资者表决应当单 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结
独计票。单独计票结果应当及时公开披 果应当及时公开披露。
露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
公司持有的本公司股份没有表决权， 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
且该部分股份不计入出席股东大会有表 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有
决权的股份总数。 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国
董事会、独立董事和符合相关规定条 务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机
件的股东可以征集股东投票权，公司不得 构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当
对征集投票权提出最低持股比例限制。 向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以
有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第一百一十七条 第一百一十七条 根据《上市
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权： 公司章程指引》
（一）负责召集股东大会，并向大会 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （2019 年修
报告工作； （二）执行股东大会的决议； 订）修改。
（二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （四）决定公司因本章程第二十四条第（三）
案； 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
（四）决定公司因本章程第二十四条 司股份；
第（三）项、第（五）项、第（六）项规 （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方
定的情形收购本公司股份； 案；
（五）制订公司的年度财务预算方 （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案、决算方案； 案；
（六）制订公司的利润分配方案和弥 （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行
补亏损方案； 债券或其他证券及上市方案；
（七）制订公司增加或者减少注册资 （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或
本、发行债券或其他证券及上市方案； 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）拟订公司重大收购、收购本公 （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外
司股票或者合并、分立、解散及变更公司 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
形式的方案； 委托理财、关联交易等事项；
（九）在股东大会授权范围内，决定 （十）决定公司内部管理机构的设置；
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
对外担保事项、委托理财、关联交易等事 书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经
项； 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事
（十）决定公司内部管理机构的设 项和奖惩事项；
置； （十二）制订公司的基本管理制度；
（十一）聘任或者解聘公司总经理、 （十三）制订本章程的修改方案；
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 （十四）管理公司信息披露事项；
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级 （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 计的会计师事务所；
项； （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总
（十二）制订公司的基本管理制度； 经理的工作；
（十三）制订本章程的修改方案； （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程
（十四）管理公司信息披露事项； 授予的其他职权。
（十五）向股东大会提请聘请或更换 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立
为公司审计的会计师事务所； 战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门
（十六）听取公司总经理的工作汇报 委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履
并检查总经理的工作； 行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员
（十七）法律、行政法规、部门规章 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委
或本章程授予的其他职权。 员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任
召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董
事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员
会的运作。
第一百三十六条 第一百三十六条 根据《上市
在公司控股股东、实际控制人单位担 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其 公司章程指引》
任除董事、监事以外其他职务的人员，不 他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 （2019 年修
得担任公司的高级管理人员。 订）修改。
上述事项尚需提交公司股东大会审议
三、备查文件
第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27] (000543)皖能电力:关于变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-02
安徽省皖能股份有限公司
关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年1月 26日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围》、《关于修订<公司章程>的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、修订经营范围的情况
根据公司战略发展和实际经营需要，同时满足市场监督管理部门要求，公司拟变更经营范围，本次经营范围变更按照国家市场监管总局《经营范围规范表述目录（试行）》进行规范化调整。具体情况下：
变更前经营范围：电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的原材料开发，高新技术和出口创汇项目开发、投资、经营。
变更后经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；工业互联网数据服务；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；建设工程施工；水力发电（最终以市场监督管理机关核定的经营范围为准）。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公
司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：
原条款内容 拟修订内容 修改依据
第十四条 第十四条 根据公司
经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围： 战略发展和实
主营：电力、节能及相关项目 发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产 际经营需要修
兼营：与电力建设相关的原材料 和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效 改。
开发、高新技术和出口创汇项目的开 节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发
发、投资和经营。 电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；
经营方式：合资、合作、控股、 新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存
参股、开发、生产、投资、租赁、服 技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集
务、咨询、委托经营、自营等。 成服务；储能技术服务；工业互联网数据服务；煤炭及
制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；建设
工程施工；水力发电（最终以市场监督管理机关核定的
经营范围为准）。
经营方式：合资、合作、控股、参股、开发、生产、
投资、租赁、服务、咨询、委托经营、自营等。
修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，由公司相关部
门负责办理相关手续。
三、备查文件
第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2021-12-27] (000543)皖能电力:关于公司股价异动的公告
股票代码：000543 股票简称：皖能电力 公告编号：2021-44
安徽省皖能股份有限公司
关于公司股价异动的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）及董事会全
体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票于 2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日、2021 年 12 月 24 日连
续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、实际控制人就有关事项进行核查，现将有关情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司
二〇二一年十二月二十七日
[2021-12-14] (000543)皖能电力:关于新增日常关联交易预计的公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-43
安徽省皖能股份有限公司
关于新增日常关联交易预计的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.碳资产交易
鉴于公司（含控股子公司，下同）参与碳排放权交易的需要，结合碳交易的自身规律和交易方式，预计2021年将新增日常关联交易，涉及向关联方购买或出售碳配额、CCER等碳资产，将追加碳资产交易金额不超过人民币40,000万元。具体碳交易业务将根据全国碳市场相关政策法规及交易规则，按照一般商业条款公平磋商，采取挂牌协议交易、大宗协议交易、单向竞价等不同方式进行交易，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价，向关联方出售的碳资产价格不低于同期市场均价，向关联方购买的碳资产价格不高于同期市场均价。
以上交易已经公司于2021年12月13日召开的第十届董事会第八次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过，公司关联董事施大福对该议案回避表决；董事李明、罗太忠、刘亚成、廖雪松、方世清，独立董事张云燕、谢敬东、姚王信同意该项议案。
以上交易已经公司于2021年12月13日召开的第十届监事会第五次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项属于董事会审批权限范围，无需提请公司股东大会审议。
2.煤炭交易
因公司日常生产使用煤炭作为原料所产生的煤炭交易，涉及向关联方出售煤
炭。结合煤炭交易的市场规律和交易方式，预计2021年将新增日常关联交易，将
追加煤炭交易金额不超过人民币44,000万元。具体煤炭交易业务将根据煤炭市场
相关政策法规及交易规则，按照一般商业条款公平磋商，采取年度长协价格机制
交易，月度价格以月度价格确认函方式确定。
以上交易已经公司于2021年12月13日召开的第十届董事会第八次会议以9票
赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
以上交易已经公司于2021年12月13日召开的第十届监事会第五次会议以3票
赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项属于董事会审批
权限范围，无需提请公司股东大会审议。
有关公司与关联方2021年度日常关联交易预计情况详见公司于2021年3月26
日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《日常关联交易预计公告》（公告编号：
2021-13）。
（二）关联人介绍和关联关系
1.碳资产交易
与本 注册 法定 财务状况
公司名称 注册地 主营业务 公司 资本 代表 （截至 2021 履约能力
址 关系 金 人 9 月 30 日，未经 分析
审计）
淮北申皖 火力发电及其相关 参股 总资产：397049 公司经营
发电有限 淮北经 产业的运营管理和 公司 万元；净资产： 情况正常，
公司（以 济开发 建设。（依法须经批 （参 10000 88498 万元；营 资信良好，
下简称 区梧桐 准的项目，经相关部 股比 0 万元 余永 业总收入： 不存在履
“淮北申 大道 18 门批准后方可开展 例 林 146098 万元；净 约能力障
皖”） 号 经营活动） 24.5 利润：-12211 万 碍；本公司
%） 元。 与其进行
交易行为，
不存在坏
账风险，不
是失信被
执行人。
公司经营
情况正常，
资信良好，
总资产：578314 不存在履
国能蚌埠 安徽省 火力发电及相关产 万元；净资产： 约能力
发电有限 蚌埠市 品的开发和生产经 17240 197189 万元；营 障碍；本公
公司（以 涂山路 营，高低压配电，售 关联 0 郝红 业总收入： 司与
下简称 1757 号 电， 法人 万元 亮 358752 万元；净 其进行交
“国能蚌 投资大 蒸汽销售。 利润：6958 易行
埠”） 厦 万元。 为，不存在
坏账
风险，不是
失信
被执行人。
发电业务、输电业
务、供（配）电业务； 公司经营
供电业务；输电、供 情况正常，
电、受电电力设施的 资信良好，
安徽省 安装、维修和试验 参股 总资产：160742 不存在履
安徽省合 合肥市 （依法须经批准的 公司 万元；净资产： 约能力障
肥联合发 肥东县 项目，经相关部门批 （参 116000 149655 万元；营 碍；本公司
电有限公 桥头集 准后方可开展经营 股比 万元 赵群 业总收入： 与其进行
司 镇合肥 活动）一般项目：热 例 101091 万元；净 交易行为，
二电厂 力生产和供应；节能 16%） 利润：1606 不存在坏
管理服务；合同能源 万元。 账风险，不
管理（除许可业务 是失信被
外，可自主依法经营 执行人。
法律法规非禁止或
限制的项目）
火力发电，电力供 公司经营
中煤新集 应，机电设备、水、 总资产： 情况正常，
利辛发电 材料、蒸汽、灰渣、 参股 492118.63万元； 资信良好，
有限公司 安徽省 脱硫石膏销售，石子 公司 净资产： 不存在履
（以下简 亳州市 煤综合利用及销售， （参 11600 卢浙 143018.26万元； 约能力障
称“新集 利辛县 后勤服务。（依法须 股比 0 万元 安 营业总收入： 碍；本公司
利辛公 板集村 经批准的项目，经相 例 255114.41万元； 与其进行
司”） 关部门批准后方可 45%） 净利润： 交易行为，
开展经营活动） 12777.49 万元。 不存在坏
账风险，不
是失信被
执行人。
2.煤炭交易
[2021-12-14] (000543)皖能电力:第十届监事会第五次会议决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-42
安徽省皖能股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第五次会议于2021年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于新增碳交易涉及的日常关联交易预计的议案》
预计2021年将新增日常关联交易，涉及向关联方购买或出售碳配额、CCER等碳资产，将追加碳资产交易金额不超过人民币40,000万元。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于新增煤炭交易涉及的日常关联交易预计的议案》
预计2021年将新增日常关联交易，涉及向关联方出售煤炭，将追加煤炭交易金额不超过人民币44,000万元。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-14] (000543)皖能电力:第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-41
安徽省皖能股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第八次会议于2021年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于新增碳交易涉及的日常关联交易预计的议案》
预计2021年将新增日常关联交易，涉及向关联方购买或出售碳配额、CCER等碳资产，将追加碳资产交易金额不超过人民币40,000万元。
该议案属于关联交易事项，关联董事施大福对该议案回避表决；董事李明、罗太忠、刘亚成、廖雪松、方世清、独立董事张云燕、谢敬东、姚王信同意该项议案。
根据《股票上市规则》该事项属于董事会审批权限范围，无需提请公司股东大会审议
表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于新增煤炭交易涉及的日常关联交易预计的议案》
预计2021年将新增日常关联交易，涉及向关联方出售煤炭，将追加煤炭交易金额不超过人民币44,000万元。
根据《股票上市规则》该事项属于董事会审批权限范围，无需提请公司股东
大会审议
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
以上事项详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-43）。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-10-29] (000543)皖能电力:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.2251元
每股净资产: 5.8817元
加权平均净资产收益率: -3.66%
营业总收入: 148.79亿元
归属于母公司的净利润: -5.10亿元
[2021-10-16] (000543)皖能电力:第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-39
安徽省皖能股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第六次会议于2021年10月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于对国能神皖能源有限责任公司增资的议案》
同意公司以现金方式出资264,502.14万元，北京国电以国电安徽公司扣除分红后的评估净资产275,298.14万元，对神皖能源进行增资。增资完成后，神皖能源注册资本将由573,249.75万元增加至1,113,050.03万元，公司及北京国电对神皖能源的持股比例不变。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于对参股公司增资的公告》（公告编号2021-40）。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任潘先伟先生任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（潘先伟先生简历附后）
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二一年十月十六日
潘先伟先生简历如下：
潘先伟，1964年9月出生，本科学历，高级工程师。现任新疆潞安协鑫准东能源有限公司党委书记、董事长。历任临涣中利发电有限公司总经理，皖能马鞍山发电有限公司党委书记、董事长、总经理。
截至本次董事会审议之日，潘先伟先生未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
[2021-10-16] (000543)皖能电力:关于对参股公司增资的公告
股票代码：000543 股票简称：皖能电力 公告编号：2021-40
安徽省皖能股份有限公司
关于对参股公司增资的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
（一）交易基本情况
国能神皖能源有限责任公司（以下简称：神皖能源）是公司和北京国电电力有限公司（以下简称“北京国电”）共同投资的有限责任公司，公司持股比例为49%，北京国电持股比例为 51%。
公司以现金方式出资 264,502.14 万元，北京国电以其全资子公司国电安徽电力有限公司（以下简称“国电安徽公司”）扣除分红后的评估净资产 275,298.14万元，对神皖能源进行增资。增资完成后，神皖能源注册资本将由 573,249.75万元增加至 1,113,050.03 万元，公司及北京国电对神皖能源的持股比例不变。
（二）审议情况
2021 年 10 月 15 日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关
于对国能神皖能源有限责任公司增资的议案》，同意对神皖能源进行增资。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对手方基本情况
（一）概况
名称：北京国电电力有限公司
住所：北京市西城区阜成门北大街 6 号(B 幢)十一层 1108 室
类型：其他有限责任公司
法定代表人：冯树臣
注册资本：1000000 万人民币
统一社会信用代码：91110102MA01GJL94B
经营范围：电力供应；新能源、环保及高新技术的开发；污水处理及再生利用；技术推广、技术服务；出租商业用房；出租办公用房；销售办公用品、日用品、机械设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；租赁机械设备；以下仅限外埠从事经营活动：电力及热力生产；热力供应；煤炭开采；发、输、变电设备修理；专业承包；销售煤炭及煤炭制品、建筑材料；粉煤灰、石膏、石灰粉加工；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）财务状况
截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 1657.25 亿元，总负债 819.58 亿元，净资
产 837.66 亿元；2020 年度，实现营业收入 893.79 亿元，净利润 58.91 亿元。(经
审计)
截止 2021 年 6 月 30 日，总资产 1504.28 亿元，总负债 655.00 亿元，净资产
849.28 亿元；2021 年 1-6 月，实现营业收入 463.72 亿元，净利润 16.34 亿元。(未
经审计)
（三）北京国电章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。北京国电不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
公司拟以自有资金对神皖能源增资，神皖能源具体情况如下：
（一）神皖能源概况
企业名称： 国能神皖能源有限责任公司
注册资本：573249.745 万人民币
成立日期： 2011 年 07 月 08 日
住所： 安徽省合肥市包河区马鞍山路 8 号
法定代表人： 赵世斌
公司类型：其他有限责任公司
主要股东：北京国电持股比例为 51%，公司持股比例为 49%。
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；港口经营；水力发电（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；再生资源销售；石灰和石膏销售；铁路运输辅助活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电气设备修理；通用设备修理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（二）财务状况
截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 144.96 亿元，总负债 48.45 亿元，净资产
96.51 亿元；2020 年度，实现营业收入 87.34 亿元，净利润 7.91 亿元(经审计)。
截止 2021 年 6 月 30 日，总资产 147.15 亿元，总负债 47.51 亿元，净资产
99.64 亿元；2021 年 1-6 月，实现营业收入 68.58 亿元，净利润 3.14 亿元。(未经
审计)
（三）神皖能源章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。神皖能源不是失信被执行人。
四、增资方案
公司以现金方式出资 264,502.14 万元，北京国电以国电安徽公司扣除分红后的评估净资产为 275,298.14 万元，对神皖能源进行增资。增资完成后，神皖能源注册资本将由 573249.75 万元增加至 1,113,050.03 万元，公司及北京国电对神皖能源的持股比例不变。
本次增资后，神皖能源的注册资本为 1,113,050.03 万元（与表中数字差异为四舍五入所致），双方股东在神皖能源的出资额及所占股权比例为：
本次增资额 增资后 占注册资本
股东名称 出资方式
（万元） （万元） 比例
北京国电 资产 275,298.14 567655.51 51%
公司 现金 264,502.14 545394.51 49%
合计 539,800.28 1,113,050.02 100%
五、增资协议的主要内容
甲方：北京国电电力有限公司
乙方：安徽省皖能股份有限公司
（一）本次增资的前提条件
1.双方确认，增资方在本协议项下的对标的公司（神皖能源）的增资义务以下列全部条件的满足为前提；
2.双方同意并正式签署本协议，包括所有附件内容；
3.本次交易取得政府部门(如需)、标的公司内部和其它所有相关第三方的同意和批准，包括但不限于增资各方内部决策、外部审批、标的公司董事会、股东会决议通过本协议项下的增资事宜。
（二）本次增资的方式
本次增资采取非公开协议方式，各方确认已取得采取非公开协议方式进行增资的审议决策及相应批准手续。具体增资方式为：
甲方以其 100%持有的国电安徽电力有限公司按照银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2021)沪第 0463 号《资产评估报告》并经有权部门备案的资产
评估结果 286,960.34 万元扣除国电安徽公司 2021 年 10 月分配利润 11,662.20 万
元后的净资产评估值 275,298.14 万元作价对标的公司进行增资；乙方以货币出资方式对标的公司进行同比例增资，即乙方本次向标的公司出资 264,502.14 万元。
（三）本次增资的产权交割
1.甲方的产权交割
甲方应于本协议签订后 15 个工作日内将其持有的国电安徽电力有限公司100%股权作价增资至标的公司，并完成产权交割手续。
2.乙方的货币交付
乙方应于本协议签订后 15 个工作日内将增资款人民币 264,502.14 万元全部
汇入标的公司指定账户。
（四）变更登记手续
1.双方同意，由标的公司负责委托有资质的中介机构对甲乙双方的出资进行验资并出具相应的验资报告（如需要），并依据验资报告由标的公司向增资方签发并交付公司出资证明书。
2.在甲乙双方完成产权交割及款项支付（以孰后为准）后 30 个工作日内，标的公司应向工商行政机关申请并办理完成工商变更登记，甲、乙方配合办理工商登记所需事宜，办理工商变更登记或备案手续所需费用由标的公司承担。
六、审议程序
2021 年 10 月 15 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于对国
能神皖能源有限责任公司增资的议案》。
七、增资目的和对上市公司的影响
（一）通过本次增资，北京国电电力所属安徽区域全部电力资产进入神皖能源，由神皖能源全面履行管理职责有助于战略管理的协同推进。
（二）神皖能源的实际控制人国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）是全球最大的煤炭生产企业，具有上游煤炭资源优势，具有产业链优势，抗风险能力强，企业经济效益整体水平较好，且能够保障持续稳定。神皖能源是公司重要的投资收益来源，争取维持股比不变增加投资，有利于增加优质项目投资回报、增强抗风险能力。
（三）增资完成后，公司和神皖能源控股的火电装机容量合计占比超过省调火电机组 50%，可以相互配合增强市场竞争力。也可以进一步加深与国家能源集团产权纽带和合作关系。
（四）风险提示
电力行业发展及盈利水平与经济周期的相关性较为显著。公司此次投资将有可能面临经济周期风险、上网电价调整风险、电量消纳风险、燃料成本增加风险以及环保政策风险。
八、备查文件
（一）第十届董事会第六次会议决议；
（二）评估报告。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司
二〇二一年十月十六日
[2021-10-15] (000543)皖能电力:2021年前三度度业绩预告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-38
安徽省皖能股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日——2021 年 9 月 30 日
2、预计的业绩: 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
（1）2021 年 1 月 1 日——2021 年 9 月 30 日业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 亏损：约 46000 万元—56000 万元 盈利 80933.52 万
利润 元
基本每股收益 亏损：约 0.2029 元/股—0.2470 盈利 0.3570 元/股
元/股
（2）2021 年 7 月 1 日-9 月 30 日业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 亏损：约 56000 万元—66000 万元 盈利：30679.48 万
利润 元
基本每股收益 亏损：约 0.2470 元/股—0.2912 盈利 0.1353 元/股
元/股
二、业绩预告预审计情况
未经审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期市场煤炭价格大幅上涨，导致燃料成本大幅增加，控股与参股发电企业盈利能力下降。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部对经营情况初步测算做出，具体数据将以 2021
年第三季度报告披露的财务数据为准。
公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-14] (000543)皖能电力:21-36关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告(深交所)
安徽省皖能股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）对公司累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据情况
截至 2020 年末，公司经审计的净资产为 193.53 亿元，借款余额为 107.42
亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，公司借款余额为 150.16 亿 元，累计新增借
款金额 42.74 亿元，占 2020 年末净资产的 22.08%， 2021 年 1-9 月累计新增
借款额已超过 2020 年经审计净资产的 20%。
二、新增借款的类型
单位：亿元 币种：人民币
新增借款类型 借款新增额 占上年末净资产的比例
银行借款 24.77 12.80%
公司债券、非金融企业债务融资工具 21.05 10.88%
融资租赁 -0.08 -0.04%
其他 -3.00 -1.55%
合计 42.74 22.08%
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款属于公司正常经营活动范围，符合相关法律法规规定。截至本公告出具日，公司经营稳健，各项业务经营情况正常。公司有充足的支付能力确保上述借款按期足额偿付本息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生不利影响。
四、其他需要说明的事项
上述财务数据除 2020 年末数据以外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二一年十月十四日
[2021-08-31] (000543)皖能电力:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0451元
每股净资产: 6.12元
加权平均净资产收益率: 0.72%
营业总收入: 91.01亿元
归属于母公司的净利润: 1.02亿元
[2021-07-28] (000543)皖能电力:关于投资设立安徽省皖能能源交易有限公司的公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-34
安徽省皖能股份有限公司
关于投资设立安徽省皖能能源交易有限公司的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为贯彻落实党中央、国务院“碳达峰”“碳中和”战略决策，积极适应能源领域市场化改革加速推进的形势，提升在各类市场化交易中的协同效应，提高整体经济效益，强化各类交易风险防控，公司拟使用自有资金50000万元出资设立全资子公司安徽省皖能能源交易有限公司（以下简称“能源交易公司”，以行政管理部门登记为准）。
（二）对外投资审批情况
公司于2021年7月27日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立安徽省皖能能源交易有限公司的议案》。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3条、9.12条等相关规定，以上对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、能源交易公司基本情况
（一）基本情况
拟定名称：安徽省皖能能源交易有限公司
拟注册地址：安徽省合肥市高新区习友路3333号中国（合肥）国际智能语音产业园研发中心楼611-389室
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币50000万元
经营期限：长期
拟经营范围：发电、输电、供电业务；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；温室气体排放控制技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电气设备修理；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务；智能输配电及控制设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
出资方式：自有资金，货币出资。
股权结构：公司持股比例100%
（二）主要工作内容
以能源交易公司作为公司电力交易、碳交易专业化平台公司运作，通过建立专业化团队和技术支持系统，对公司各类交易业务实行统一运作，发挥公司各业务板块在各类市场化交易中的协同效应。同时能源交易公司将作为公司综合能源领域的投资平台投资开发新能源、综合能源服务项目。
（三）能源交易公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，公司不是失信被执行人。
三、对外投资目的和影响
随着能源领域市场化改革的快速推进，尤其是全国碳市场的启动，开启了低碳经济发展的新篇章。电力交易和碳交易具有广阔的发展前景且对公司的效益影响进一步扩大，成立能源交易公司对交易人才和技术进行持续的投入和储备，有利于抢抓市场先机，有利于提升公司参与各种市场化交易的能力，增强公司产业运营活力，提升盈利能力与市场竞争力。同时，能源交易公司作为公司新能源投资平台，投资建设光伏、风电等新能源项目将有利于公司发电装机的结构优化，适应“双碳”背景下越来越严格的碳减排要求。
四、风险分析及对策
（一）交易风险
电力交易和碳交易市场规模逐步扩大，价格波动更加频繁，掌握市场行情的难度进一步增大，电力交易和碳交易收益将面临价格波动风险。
应对措施：一是加强市场研究能力，提升市场研判水平；二是健全交易工作决策和审批流程，降低人为市场操作误差。
（二）竞争风险
电力市场和碳交易市场都是新兴市场，在带来科技创新、能源和经济转型重大机遇的同时，也促使越来越多的新兴公司进入该领域，加剧了市场竞争风险。
应对措施：一是提升专业化水平，打造一支高水平的业务团队。二是充分发挥规模优势，利用发电企业的整体碳资产现有规模优势。实施节能减排创新和新技术应用，综合治理，降低各发电企业碳排放量，增加碳配额盈余。三是积极拓展碳资产管理业务，探索与金融机构合作模式，提高竞争力。
五、备查文件
1. 安徽省皖能股份有限公司第十届董事会第四次会议决议；
2. 能源交易公司章程。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十八日
[2021-07-28] (000543)皖能电力:第十届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-33
安徽省皖能股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第四次会议于2021年7月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
审议通过《关于投资设立安徽省皖能能源交易有限公司的议案》
为贯彻落实党中央、国务院“碳达峰”“碳中和”战略决策，积极适应能源领域市场化改革加速推进的形势，提升在各类市场化交易中的协同效应，提高整体经济效益，强化各类交易风险防控，同意公司使用自有资金50000万元出资设立全资子公司安徽省皖能能源交易有限公司（以行政管理部门登记为准），以此作为公司电力交易、碳交易的专业化运作平台和公司综合能源领域的投资平台。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见刊载于《证券时报 》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关
于投资设立安徽省皖能能源交易有限公司的公告》。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十八日
[2021-07-10] (000543)皖能电力:2021年半年度业绩预告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-32
安徽省皖能股份有限公司
2021年半年度业绩预告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日——2021 年 6 月 30 日
2、预计的业绩:□亏损?扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
比上年同期下降：约 76.12%—83.68%
归属于上市公司股东的净利润 50254.04 万元
盈利：约 8200 万元—12000 万元
基本每股收益 约 0.0362 元—0.0529 元 0.2217 元
二、业绩预告预审计情况
未经审计。
三、业绩变动原因说明
预计公司本报告期归属于母公司净利润约 8200 万元-12000 万元，较上年同期
下降约 76.12%—83.68%，主要原因是：本报告期市场煤炭价格大幅上涨，导致燃料成本大幅增加，控股与参股发电企业盈利能力下降。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部对经营情况初步测算做出，具体数据将以 2021
年半年度报告披露的财务数据为准。
公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二一年七月十日
[2021-07-09] (000543)皖能电力:21-30第十届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-30
安徽省皖能股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三次会议于2021年7月7日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
审议通过《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，促进公司依法规范运作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系规则（2021版）》及《非金融企业债务融资工具募集说明书投资人保护机制示范文本（2021版）》及相关法律法规，会议同意结合公司的实际情况，制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二一年七月九日
[2021-07-09] (000543)皖能电力:公开发行2019年公司债券(第一期)2021年付息公告
证券代码：000543.SZ 证券简称：皖能电力 编号：2021-31
债券代码：112937 债券简称：19 皖能 01
安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年公司债券
（第一期）2021 年付息公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体
成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示
1、债券名称：安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）；
2、债权登记日：2021 年 7 月 21 日；
3、债券付息日：2021 年 7 月 22 日；
4、本次付息对象为截至 2021 年 7 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“19 皖能 01”持有人。
公司将于 2021 年 7 月 22 日支付安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年
公司债券（第一期）自 2020 年 7 月 22 日到 2021 年 7 月 21 日期间的利息。根据
《安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：安徽省皖能股份有限公司。
2、债券名称：安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）。
4、发行规模：人民币 10 亿元。
5、发行价格（每张）：人民币 100 元。
6、债券期限：本期债券期限为 3 年。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2019]788 号文。
8、债券利率：本期债券票面利率为 3.67%，在债券存续期内固定不变。
9、每张派息额：每张派息额为人民币 3.67 元。
10、起息日：起息日为 2019 年 7 月 22 日。
11、付息日：本期债券的付息日期为 2020 年至 2022 年每年的 7 月 22 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。
12、兑付日：本期债券的兑付日期为 2022 年 7 月 22 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为 AAA 级，本期债券的信用级别为 AAA 级。
14、担保方式：本期债券为无担保债券。
15、上市时间和地点：本期债券于 2019 年 8 月 1 日在深圳证券交易所集中
竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。
16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
18、本期债券下一付息期票面利率：3.67%。
19、本期债券下一付息期起息日：2021 年 7 月 22 日。
二、本期债券付息方案
“19 皖能 01”的票面利率为 3.67%，每 1 手“19 皖能 01”（面值 1,000 元）
每手派发利息为：人民币 29.36 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币 36.70 元）。
三、本期债券登记日
1、本期债券债权登记日：2021 年 7 月 21 日。
2、本期债券除息日：2021 年 7 月 22 日。
3、本期债券付息日：2021 年 7 月 22 日。
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截至 2021 年 7 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
结算深圳分公司登记在册的全体“19 皖能 01”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函［2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外投资机构境内债券市场企业
所得税、增值税的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日至
2021 年 11 月 6 日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付、兑息相关机构
1、发行人：安徽省皖能股份有限公司
联系地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦
联系人：靳爱国
联系电话：0551-62225821
传真：0551-62225800
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人：刘杰、李婉璐、沈明、陈实、马梦琪
联系电话：010-60833977
传真：010-60833083
3、本次债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25
楼
联系电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司
2021 年 7 月 9 日
[2021-06-02] (000543)皖能电力:关于公司2021年度第三期短期融资券发行结果的公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-29
安徽省皖能股份有限公司
关于公司2021年度第三期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司已于2021年5月31日完成2021年第三期9亿元人民币超
短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：
证券名称 安徽省皖能股份有限公司2021年度第三期超短期融资券
证券简称 21皖能股SCP003 证券期限 270天
超短期融资券发行代码 012102014
簿记日期 2021年5月27日-28日 计息方式 附息固定
起息日期 2021年5月31日 兑付日期 2022年2月25日
计划发行总额 9亿元 实际发行总额 9亿元
发行价格 100元/张 票面利率 2.88%
本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间市场公开发行，
募集资金主要用于偿还到期超短期融资券。
本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、
中 国 债 券 信 息 网 （ www.chinabond.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站
（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告
安徽省皖能股份有限公司董事会
2021年6月2日
[2021-05-22] (000543)皖能电力:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-28
安徽省皖能股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司2020年年度权益分派方案已获2021年4月15日召开的2020年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案
1、经2021年4月15日召开的2020年度股东大会审议通过的公司2020年度权益分派方案内容为：以公司2020年度股利分配实施的股权登记日总股本
2,266,863,331股为基数，向全体股东按每10股派现金0.76元（含税），计派现金股利172,281,613.16元，占公司2020年末母公司报表可供分配利润的20%，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。股东大会决议公告于2021年4月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、本次实施的分配方案：分配总额固定。
二、权益分派方案
本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,266,863,331股为基数，向全体股东每10股派0.76元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每10股派0.684元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。】
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.152元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.076元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年5月27日，除权除息日为：2021年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****794 安徽省能源集团有限公司
2 08*****734 安徽省皖能能源物资有限公司
3 08*****761 安徽省皖能能源物资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021年5月18日至登记日：2021年5月27
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：安徽省合肥市马鞍山路76号
咨询联系人：李天圣
咨询电话：0551-62225811
传真电话：0551-62225800
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件。
2、董事会审议通过权益分派方案的决议。
3、股东大会审议通过权益分派方案的决议。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十二日
[2021-05-18] (000543)皖能电力:20-27安徽省皖能股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告
证券代码：000543.SZ 证券简称：皖能电力 编号：2021-27
债券代码：149126 债券简称：20皖能01
安徽省皖能股份有限公司2020年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、债券名称：安徽省皖能股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)；
2、债权登记日：2021 年 5 月 24 日；
3、债券付息日：2021 年 5 月 25 日；
4、本次付息对象为截至 2021 年 5 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“20 皖能 01”持有人。
公司将于 2021 年 5 月 25 日支付安徽省皖能股份有限公司 2020 年面向合格
投资者公开发行公司债券(第一期)自 2020 年 5 月 25 日到 2021 年 5 月 24 日期间
的利息。根据《安徽省皖能股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：安徽省皖能股份有限公司。
2、债券名称：安徽省皖能股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。
3、债券简称及代码：债券简称为“20 皖能 01”，代码为“149126”。
4、发行规模：人民币 10 亿元。
5、发行价格（每张）：人民币 100 元。
6、债券期限：本期债券期限为 3 年。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2019]788 号文。
8、债券利率：本期债券票面利率为 2.75%，在债券存续期内固定不变。
9、每张派息额：每张派息额为人民币 2.75 元。
10、起息日：起息日为 2020 年 5 月 25 日。
11、付息日：本期债券的付息日期为 2021 年至 2023 年每年的 5 月 25 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。
12、兑付日：本期债券的兑付日期为 2023 年 5 月 25 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为 AAA 级，本期债券的信用级别为 AAA 级。
14、担保方式：本期债券为无担保债券。
15、上市时间和地点：本期债券于 2020 年 6 月 2 日在深圳证券交易所集中
竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。
16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
18、本期债券下一付息期票面利率：2.75%。
19、本期债券下一付息期起息日：2021 年 5 月 25 日。
二、本期债券付息方案
“20 皖能 01”的票面利率为 2.75%，每 1 手“20 皖能 01”（面值 1,000 元）
派发利息为人民币 27.50 元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 22.00 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币 27.50 元）。
三、本期债券登记日
1、本期债券债权登记日：2021 年 5 月 24 日。
2、本期债券除息日：2021 年 5 月 25 日。
3、本期债券付息日：2021 年 5 月 25 日。
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截至 2021 年 5 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
结算深圳分公司登记在册的全体“20 皖能 01”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所 得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函［2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外投资机构境内债券市场企
业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日至
2021 年 11 月 6 日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付、兑息相关机构
1、发行人：安徽省皖能股份有限公司
联系地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦
联系人：靳爱国
联系电话：0551-62225821
传真：0551-62225800
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人：刘杰、陈实、马梦琪
联系电话：010-60833977
传真：010-60833083
3、本次债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25
楼
联系电话：0755-21899306
传真：0755-21899000
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
[2021-04-29] (000543)皖能电力:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.05元
每股净资产: 6.2591元
加权平均净资产收益率: 0.77%
营业总收入: 41.72亿元
归属于母公司的净利润: 1.10亿元
[2021-04-16] (000543)皖能电力:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-22
安徽省皖能股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 4 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13: 0 0 至 1 5: 0 0 ；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 4月 15 日上午 9:15—下午
15:00。
2、股权登记日：2021 年 4 月 6 日。
3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：李明董事长。
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席的股东情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 98 人，
代表公司有表决权的股份总数 1,300,058,358 股，占公司股份总数的 57.351 % % 。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 3 人，代表公司有表决权的股份 1,267,853,386 股，占公司股份总数的 55.930%；通过网络投票进行有效表决的股东共计95人，代表公司有表决权的股份32,204,972股，占公司股份总数的 1.421%。
2、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、公司法律顾问委派见证律师出席见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
同意 1,290,608,892 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.273%；
反对 9,444,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.726%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.000%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 34,029,116 股，其中同意 24,579,650 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 72.231%；反对 9,444,466 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 27.754%；弃权 5000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.015%。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
同意 1,290,608,892 股， 占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.273%；
反对 9,444,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.726%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 34,029,116 股，其中同意 24,579,650 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 72.231%；反对 9,444,466 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 27.754%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.015%。
（三）审议通过《公司 2020 年度报告全文及其摘要》
同意 1,290,609,592 股， 占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.273%；
反对 9,436,966 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.726%；弃权 11,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.001%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 34,029,116 股，其中同意 24,580,350 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 72.233%；反对 9,436,966 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 27.732%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.035%。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算的报告》
同意 1,290,609,592 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.273%；
反对 9,448,766 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.727%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.000%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 34,029,116 股，其中同意 24,580,350 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 72.233%；反对 9,448,766 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 27.767%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.000%。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》
同意 1,290,404,492 股， 占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.257%；
反对9,457,966股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.728%；弃权195,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.015%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 34,029,116 股，其中同意 24,375,250 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 71.631%；反对 9,457,966 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 27.794%；弃权 195,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.576%。
（六）审议通过《预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
由于该议案涉及关联交易，根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资有限公司对此议案回避表决。
同意 19,820,296 股， 占出席会议有表决权股东所持表决权的 58.245%；反
对14,007,920股，占出席会议有表决权股东所持表决权的41.165%；弃权200,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.590%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 34,029,116 股，其中同意 19,820,296 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 58.245%；反对 14,007,920 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 41.165%；弃权 200,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.590%。
（七）审议通过《关于会计师事务所 2020 年度财务报告审计工作总结及聘
请公司 2021 年度审计机构的议案》
同意 1,290,609,592 股， 占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.273%；
反对 9,443,766 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.726%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 34,029,116 股，其中同意 24,580,350 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 72.233%；反对 9,443,766 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 27.752%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.015%。
（八）审议通过《关于公司为新疆潞安协鑫准东能源有限公司提供担保的议案》
同意 1,290,414,892 股， 占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.258%；
反对 9,643,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.742%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.000%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 34,029,116 股，其中同意 24,385,650 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 71.661%；反对 9,643,466 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 28.339%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.000%。
（九）审议通过《关于公司为山西潞光发电有限公司提供担保的议案》
同意 1,290,326,542 股， 占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.251%；
反对9,535,916股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.733%，弃权195,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.015%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计 34,029,116 股，其中同意 24,297,300 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 71.402%；反对 9,535,916 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 28.023%；弃权 195,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.576%。
（十）审议通过《关于注册发行中期票据的议案》
同意 1,290,629,692 股， 占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.275%；
反对 9,428,666 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.725%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.000%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以
[2021-04-16] (000543)皖能电力:第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-23
安徽省皖能股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议于2021年4月15日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司董事长李明主持；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举李明任公司第十届董事会董事长的议案》
会议选举李明任公司第十届董事会董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（李明简历附后）
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举施大福任公司第十届董事会副董事长的议案》
会议选举施大福任公司第十届董事会副董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（施大福简历附后）
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司第十届董事会专业委员会组成人员的议案》
公司第十届董事会战略委员会：李明（主任委员）、罗太忠、刘亚成、廖雪松、谢敬东。
公司第十届董事会审计委员会：姚王信（主任委员）、方世清、谢敬东。
公司第十届董事会提名委员会：谢敬东（主任委员）、李明、施大福、张云燕、姚王信。
公司第十届董事会薪酬与考核委员会：张云燕（主任委员）、罗太忠、施大福、谢敬东、姚王信
任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任方世清任公司总经理的议案》
聘任方世清为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（方世清简历附后）
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任侯海晏、王国庆、刘长生、李腾、徐向阳任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（侯海晏、王国庆、刘长生、李腾、徐向阳简历附后）
1.关于聘任侯海晏任公司副总经理的议案
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2.关于聘任王国庆任公司副总经理的议案
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3.关于聘任刘长生任公司副总经理的议案
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.关于聘任李腾任公司副总经理的议案
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5.关于聘任徐向阳任公司副总经理的议案
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任侯海晏任公司董事会秘书的议案》
聘任侯海晏为公司第十届董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（侯海晏简历附后）
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘任王国庆任公司财务负责人的议案》
聘任王国庆为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（王国庆简历附后）
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于聘任刘明任公司总工程师的议案》
聘任刘明为公司总工程师，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（刘明简历附后）
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任方慧娟、李天圣为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。（方慧娟、李天圣简历附后）
1. 关于聘任方慧娟任公司证券事务代表的议案
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2. 关于聘任李天圣任公司证券事务代表的议案
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日
简历如下：
李明，男，1970年12月出生，研究生学历，管理学硕士。现任安徽省能源集团有限公司党委副书记、董事、总经理，本公司董事长。历任安徽省工商管理局副局长，宣城市政府副市长，宣城市委常委、组织部长，宣城市政府常务副市长、市委统战部部长，淮北市委副书记、市政法委书记、市政府常务副市长等职务。
截至本次董事会审议之日，李明未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
施大福，男，1962年9月出生，研究生学历，高级经济师、高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理、职工董事，本公司副董事长。历任安庆皖江发电有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。
截至本次董事会审议之日，施大福未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
方世清，男，1966年2月出生，本科学历，工学学士，教授级高级工程师。现任本公司党总支书记、董事、总经理。历任本公司副总经理、神皖能源有限责任公司副总经理、副董事长、总经理。
截至本次董事会审议之日，方世清未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
侯海晏，1965年 8月出生，硕士研究生学历，工学硕士，工程师。现任本公
司党总支委员、副总经理、董事会秘书。历任安庆皖江发电有限公司副总经理，
安徽电力燃料有限责任公司总经理。
截至本次董事会审议之日，侯海晏未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
王国庆，1966年10月出生，研究生学历，高级工程师。现任本公司党总支委员、副总经理、财务负责人。历任马鞍山万能达发电有限责任公司副总经理、党委委员，淮北国安电力有限公司总经理、党委委员，皖能合肥发电有限公司总经理、党委书记。
截至本次董事会审议之日，王国庆未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
刘长生，男，1962年5月出生，研究生学历，高级工程师。现任本公司党总支委员、副总经理，历任池州九华发电有限公司副总经理、皖能铜陵发电有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长。
截至本次董事会审议之日，刘长生未持有公司股票；与本公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
李腾，男，1968年9月出生，本科学历，工程硕士。现任本公司副总经理、公司新疆项目筹备处主任。历任公司安全生产部主管、安徽皖能电力运营检修有限公司副总经理、安徽钱营孜发电有限公司党委副书记、总经理。
截至本次董事会审议之日，李腾未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
徐向阳，男，1964年9月出生，本科学历，工学学士，教授级高级工程师。现任本公司副总经理。历任安徽省能源集团有限公司投资部主任助理、淮南洛能发电有限责任公司副总经理、本公司总工程师、项目管理部主任。
截至本次董事会审议之日，徐向阳未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过
中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
刘明，男，1971年2月出生，本科学历，工程师。现任本公司总工程师、安全生产部主任。历任皖能合肥发电有限公司副总经理、党委委员、安徽钱营孜发电有限公司总经理、临涣中利发电有限公司党委副书记、总经理（淮北涣城发电有限公司总经理）。
截至本次董事会审议之日，刘明未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交
[2021-04-16] (000543)皖能电力:第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-24
安徽省皖能股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第一次会议于2021年4月15日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司监事会主席邵德慧主持；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
审议通过《关于选举邵德慧任公司第十届监事会主席的议案》
会议选举邵德慧任公司第十届监事会主席。任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（邵德慧简历附后）
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司监事会
二〇二一年四月十六日
邵德慧简历如下：
邵德慧，女，1963年12月出生，本科学历，会计师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、总会计师，本公司监事会主席。历任省政府稽查特派员助理，省国资委监事会专职监事、本公司董事。
截至本次监事会审议之日，邵德慧未持有公司股票；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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