000543皖能电力最新消息公告-000543最新公司消息
≈≈皖能电力000543≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润-150200万元至-112000万元 (公告日期：2022-
01-27)
3)02月26日(000543)皖能电力:公司2022年第一次临时股东大会决议公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本226686万股为基数,每10股派0.76元 ;股权登记日:2
021-05-27;除权除息日:2021-05-28;红利发放日:2021-05-28;
机构调研:1)2020年04月30日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-51018.88万 同比增:-163.04% 营业收入:148.79亿 同比增:26.64%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.2251│ 0.0451│ 0.0500│ 0.4500│ 0.3570
每股净资产 │ 5.8817│ 6.1200│ 6.2591│ 6.3923│ 6.4091
每股资本公积金 │ 1.6839│ 1.6839│ 1.6839│ 1.6839│ 1.6839
每股未分配利润 │ 1.9214│ 2.1915│ 2.2709│ 2.2224│ 2.1013
加权净资产收益率│ -3.6600│ 0.7200│ 0.7700│ 7.2500│ 5.7600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.2251│ 0.0451│ 0.0485│ 0.4471│ 0.3570
每股净资产 │ 5.8817│ 6.1200│ 6.2591│ 6.3923│ 6.4091
每股资本公积金 │ 1.6839│ 1.6839│ 1.6839│ 1.6839│ 1.6839
每股未分配利润 │ 1.9214│ 2.1915│ 2.2709│ 2.2224│ 2.1013
摊薄净资产收益率│ -3.8265│ 0.7364│ 0.7743│ 6.9947│ 5.5707
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A 股简称:皖能电力 代码:000543 │总股本(万):226686.33 │法人:李明
上市日期:1993-12-20 发行价:2.5│A 股 (万):179039.6 │总经理:方世清
主承销商:安徽省国际信托投资公司│限售流通A股(万):47646.74│行业:电力、热力生产和供应业
电话:0551-62225811;0551-62225966;0551-62225806 董秘:侯海晏│主营范围:公司主营电力、节能及相关项目投
│资、经营.
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.2251│ 0.0451│ 0.0500
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2020年 │ 0.4500│ 0.3570│ 0.2217│ 0.0600
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2019年 │ 0.3900│ 0.3654│ 0.1970│ 0.0800
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2018年 │ 0.3100│ 0.1679│ 0.0786│ 0.0500
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2017年 │ 0.0700│ 0.0562│ -0.0306│ -0.0306
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[2022-02-26](000543)皖能电力:公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-7
安徽省皖能股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
①现场会议时间：2022 年 2 月 25 日下午 14:50。
②网络投票系统投票时间：2022 年 2 月 25 日
其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 25
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00。
（2）股权登记日：2022 年 2 月 17 日。
（3）现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）召集人：公司董事会。
（6）主持人：李明董事长。
（7）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的股东情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 21 人，代表公司有表决权的股份总数 1,328,894,611 股，占公司股份总数的 58.623%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 2 人，代表公司有表决权的股份 1,286,229,342 股，占公司股份总数的 56.740%；通过网络投票进行有效表决的股东共计 19 人，代表公司有表决权的股份 42,665,269股，占公司股份总数的 1.882%。
2、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、公司法律顾问委派见证律师出席见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
同意 1,328,885,711 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.999%；
反对 8,900 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.001%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.000%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 42,665,269 股，其中同意 42,656,369 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.979%；反对 8,900 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 0.021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.000%。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意 1,328,885,711 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.999%；
反对 8,900 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.001%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.000%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 42,665,269 股，其中同意 42,656,369 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.979%；反对 8,900 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 0.021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所
（二）律师姓名：王飞、刘琪
结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）国浩律师（合肥）事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司 2022年第一次临时股东大会法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二 O 二二年二月二十六日
[2022-02-24](000543)皖能电力:十届十次会议决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-6
安徽省皖能股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会
第十次会议于 2022 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于设立项目开发部议案》
为进一步打开公司新能源项目开发建设格局，加快实现战略转型，董事会同意公司设立项目开发部。
表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于授权董事长与经理层成员分别签订岗位聘任协议和经营业绩责任书的议案》
为深入贯彻落实党中央、国务院、安徽省委省政府、省国资委关于推行国有企业经理层成员任期制和契约化管理的决策部署，建立健全市场化经营机制，公司董事会同意授权董事长与经理层成员分别签订岗位聘任协议和经营业绩责任书。
表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
安徽省皖能股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-01-27](000543)皖能电力:关于召开公司2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-04
安徽省皖能股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能电力”）董事会决定
于 2022 年 2 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现就会议有关事项
公告如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．经公司 2022 年 1 月 26 日召开的第十届董事会第九次会议通过决议，决
定召开 2022 年第一次临时股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日下午 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 2 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年2月25日上午9:15—下午15:00。
5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2022 年 2 月 17 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
2022 年 2 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
上述议案已经第十届董事会第九次会议审议通过，并同意提交公司股东大会 审议。
上述议案相关内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过。
对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2022 年 2 月 23 日 17:00 前送达本公司。采用信函方式
登记的，信函请寄至：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009 室，邮政编码230011，信函请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。
（二）登记时间：2022 年 2 月 16 日-2 月 23 日（工作日的上午 9:00～11:30
和下午 14:30～17:00）。
（三）登记地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009 室。
（四）会议联系方式：
联系人：李天圣
联系电话：0551-62225811
联系传真：0551-62225800
联系邮箱：wn000543@wenergy.com.cn
联系地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009。
邮政编码：230011
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、备查文件
公司第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“360543”，投票简称为“皖能投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间：2022 年 2 月 25 日上午 9:15—下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
1.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》》 √
注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
有效期限：自 年 月 日起，至 年 月 日止
委托日期：
[2022-01-27](000543)皖能电力:第十届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-01
安徽省皖能股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第九次会议于2022年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2022-02）。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2022-03）。
三、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2022年2月25日下午14:50召开公司2022年第一次临时股东大会。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2022-04）。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27](000543)皖能电力:关于变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-02
安徽省皖能股份有限公司
关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年1月 26日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围》、《关于修订<公司章程>的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、修订经营范围的情况
根据公司战略发展和实际经营需要，同时满足市场监督管理部门要求，公司拟变更经营范围，本次经营范围变更按照国家市场监管总局《经营范围规范表述目录（试行）》进行规范化调整。具体情况下：
变更前经营范围：电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的原材料开发，高新技术和出口创汇项目开发、投资、经营。
变更后经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；工业互联网数据服务；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；建设工程施工；水力发电（最终以市场监督管理机关核定的经营范围为准）。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公
司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：
原条款内容 拟修订内容 修改依据
第十四条 第十四条 根据公司
经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围： 战略发展和实
主营：电力、节能及相关项目 发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产 际经营需要修
兼营：与电力建设相关的原材料 和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效 改。
开发、高新技术和出口创汇项目的开 节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发
发、投资和经营。 电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；
经营方式：合资、合作、控股、 新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存
参股、开发、生产、投资、租赁、服 技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集
务、咨询、委托经营、自营等。 成服务；储能技术服务；工业互联网数据服务；煤炭及
制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；建设
工程施工；水力发电（最终以市场监督管理机关核定的
经营范围为准）。
经营方式：合资、合作、控股、参股、开发、生产、
投资、租赁、服务、咨询、委托经营、自营等。
修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，由公司相关部
门负责办理相关手续。
三、备查文件
第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27](000543)皖能电力:关于修订〈公司章程〉的公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-03
安徽省皖能股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年1月 26
日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、本次修订原因
根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订，2020年3月1日施行）、《上市
公司章程指引》（2019年修订）的规定和要求，以及公司战略发展和实际经营需
要，并同时结合市场监督管理部门要求，公司拟对《公司章程》进行修订。
二、修订《公司章程》的情况
原条款内容 拟修订内容 修改依据
第十四条 第十四条 根据公司战略
经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围： 发展和实际经
主营：电力、节能及相关项目 发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力 营需要修改。
兼营：与电力建设相关的原材料开 生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力
发、高新技术和出口创汇项目的开发、投 行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销
资和经营。 售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风
经营方式：合资、合作、控股、参股、开 电场相关系统研发；新兴能源技术研发；碳减排、
发、生产、投资、租赁、服务、咨询、委 碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研
托经营、自营等。 发；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服
务；工业互联网数据服务；煤炭及制品销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；以自有资金从事投资活动；建设工程施
工；水力发电（最终以市场监督管理机关核定的经
营范围为准）。
经营方式：合资、合作、控股、参股、开发、
生产、投资、租赁、服务、咨询、委托经营、自营
等。
第七十九条： 第七十九条： 根据《中华人民
股东（包括股东代理人）以其所代表 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决 共和国证券法》
的有表决权的股份数额行使表决权，每一 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 （2019 年修
股份享有一票表决权。 权。 订）修改。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
的重大事项时，对中小投资者表决应当单 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结
独计票。单独计票结果应当及时公开披 果应当及时公开披露。
露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
公司持有的本公司股份没有表决权， 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
且该部分股份不计入出席股东大会有表 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有
决权的股份总数。 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国
董事会、独立董事和符合相关规定条 务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机
件的股东可以征集股东投票权，公司不得 构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当
对征集投票权提出最低持股比例限制。 向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以
有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第一百一十七条 第一百一十七条 根据《上市
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权： 公司章程指引》
（一）负责召集股东大会，并向大会 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （2019 年修
报告工作； （二）执行股东大会的决议； 订）修改。
（二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （四）决定公司因本章程第二十四条第（三）
案； 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
（四）决定公司因本章程第二十四条 司股份；
第（三）项、第（五）项、第（六）项规 （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方
定的情形收购本公司股份； 案；
（五）制订公司的年度财务预算方 （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案、决算方案； 案；
（六）制订公司的利润分配方案和弥 （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行
补亏损方案； 债券或其他证券及上市方案；
（七）制订公司增加或者减少注册资 （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或
本、发行债券或其他证券及上市方案； 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）拟订公司重大收购、收购本公 （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外
司股票或者合并、分立、解散及变更公司 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
形式的方案； 委托理财、关联交易等事项；
（九）在股东大会授权范围内，决定 （十）决定公司内部管理机构的设置；
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
对外担保事项、委托理财、关联交易等事 书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经
项； 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事
（十）决定公司内部管理机构的设 项和奖惩事项；
置； （十二）制订公司的基本管理制度；
（十一）聘任或者解聘公司总经理、 （十三）制订本章程的修改方案；
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 （十四）管理公司信息披露事项；
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级 （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 计的会计师事务所；
项； （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总
（十二）制订公司的基本管理制度； 经理的工作；
（十三）制订本章程的修改方案； （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程
（十四）管理公司信息披露事项； 授予的其他职权。
（十五）向股东大会提请聘请或更换 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立
为公司审计的会计师事务所； 战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门
（十六）听取公司总经理的工作汇报 委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履
并检查总经理的工作； 行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员
（十七）法律、行政法规、部门规章 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委
或本章程授予的其他职权。 员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任
召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董
事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员
会的运作。
第一百三十六条 第一百三十六条 根据《上市
在公司控股股东、实际控制人单位担 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其 公司章程指引》
任除董事、监事以外其他职务的人员，不 他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 （2019 年修
得担任公司的高级管理人员。 订）修改。
上述事项尚需提交公司股东大会审议
三、备查文件
第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27](000543)皖能电力:2021年度业绩预告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-05
安徽省皖能股份有限公司
2021 年度业绩预告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
2.业绩预告情况
预计业绩：?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：112,000 万元–150,200 万元 盈利：101,356.49 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：116,200 万元–154,400 万元 盈利：98,211.40 万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.4941 元/股–0.6626 元/股 盈利：0.4471 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关重大事项已与公 司年报审计会计师事务所进行了沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在重 大分歧。
三、业绩变动原因说明
2021年经济复苏加速，全社会用电需求强劲，用电量呈现超预期增长态势，电力保供形势严峻，公司切实履行社会责任，全力保障电力安全生产和稳定供应，但同时大宗商品供需形势持续吃紧，价格一路上扬，公司燃料成本同比大幅攀升，控股和参股电厂盈利能力大幅下降，导致2021年度出现亏损。
四、风险提示和其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2021年度业绩具体的财务数据将在2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-26]皖能电力(000543):皖能电力2021年净利润预计亏损11.2亿元-15.02亿元 同比转亏
▇证券时报
皖能电力(000543)1月26日晚间披露2021年业绩预告，2021年归母净利润预计亏损11.2亿元-15.02亿元，同比转亏。报告期内，大宗商品供需形势持续吃紧，价格一路上扬，公司燃料成本同比大幅攀升，控股和参股电厂盈利能力大幅下降。
[2021-12-27](000543)皖能电力:关于公司股价异动的公告
股票代码：000543 股票简称：皖能电力 公告编号：2021-44
安徽省皖能股份有限公司
关于公司股价异动的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）及董事会全
体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票于 2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日、2021 年 12 月 24 日连
续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、实际控制人就有关事项进行核查，现将有关情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司
二〇二一年十二月二十七日
[2021-12-14](000543)皖能电力:关于新增日常关联交易预计的公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-43
安徽省皖能股份有限公司
关于新增日常关联交易预计的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.碳资产交易
鉴于公司（含控股子公司，下同）参与碳排放权交易的需要，结合碳交易的自身规律和交易方式，预计2021年将新增日常关联交易，涉及向关联方购买或出售碳配额、CCER等碳资产，将追加碳资产交易金额不超过人民币40,000万元。具体碳交易业务将根据全国碳市场相关政策法规及交易规则，按照一般商业条款公平磋商，采取挂牌协议交易、大宗协议交易、单向竞价等不同方式进行交易，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价，向关联方出售的碳资产价格不低于同期市场均价，向关联方购买的碳资产价格不高于同期市场均价。
以上交易已经公司于2021年12月13日召开的第十届董事会第八次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过，公司关联董事施大福对该议案回避表决；董事李明、罗太忠、刘亚成、廖雪松、方世清，独立董事张云燕、谢敬东、姚王信同意该项议案。
以上交易已经公司于2021年12月13日召开的第十届监事会第五次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项属于董事会审批权限范围，无需提请公司股东大会审议。
2.煤炭交易
因公司日常生产使用煤炭作为原料所产生的煤炭交易，涉及向关联方出售煤
炭。结合煤炭交易的市场规律和交易方式，预计2021年将新增日常关联交易，将
追加煤炭交易金额不超过人民币44,000万元。具体煤炭交易业务将根据煤炭市场
相关政策法规及交易规则，按照一般商业条款公平磋商，采取年度长协价格机制
交易，月度价格以月度价格确认函方式确定。
以上交易已经公司于2021年12月13日召开的第十届董事会第八次会议以9票
赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
以上交易已经公司于2021年12月13日召开的第十届监事会第五次会议以3票
赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项属于董事会审批
权限范围，无需提请公司股东大会审议。
有关公司与关联方2021年度日常关联交易预计情况详见公司于2021年3月26
日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《日常关联交易预计公告》（公告编号：
2021-13）。
（二）关联人介绍和关联关系
1.碳资产交易
与本 注册 法定 财务状况
公司名称 注册地 主营业务 公司 资本 代表 （截至 2021 履约能力
址 关系 金 人 9 月 30 日，未经 分析
审计）
淮北申皖 火力发电及其相关 参股 总资产：397049 公司经营
发电有限 淮北经 产业的运营管理和 公司 万元；净资产： 情况正常，
公司（以 济开发 建设。（依法须经批 （参 10000 88498 万元；营 资信良好，
下简称 区梧桐 准的项目，经相关部 股比 0 万元 余永 业总收入： 不存在履
“淮北申 大道 18 门批准后方可开展 例 林 146098 万元；净 约能力障
皖”） 号 经营活动） 24.5 利润：-12211 万 碍；本公司
%） 元。 与其进行
交易行为，
不存在坏
账风险，不
是失信被
执行人。
公司经营
情况正常，
资信良好，
总资产：578314 不存在履
国能蚌埠 安徽省 火力发电及相关产 万元；净资产： 约能力
发电有限 蚌埠市 品的开发和生产经 17240 197189 万元；营 障碍；本公
公司（以 涂山路 营，高低压配电，售 关联 0 郝红 业总收入： 司与
下简称 1757 号 电， 法人 万元 亮 358752 万元；净 其进行交
“国能蚌 投资大 蒸汽销售。 利润：6958 易行
埠”） 厦 万元。 为，不存在
坏账
风险，不是
失信
被执行人。
发电业务、输电业
务、供（配）电业务； 公司经营
供电业务；输电、供 情况正常，
电、受电电力设施的 资信良好，
安徽省 安装、维修和试验 参股 总资产：160742 不存在履
安徽省合 合肥市 （依法须经批准的 公司 万元；净资产： 约能力障
肥联合发 肥东县 项目，经相关部门批 （参 116000 149655 万元；营 碍；本公司
电有限公 桥头集 准后方可开展经营 股比 万元 赵群 业总收入： 与其进行
司 镇合肥 活动）一般项目：热 例 101091 万元；净 交易行为，
二电厂 力生产和供应；节能 16%） 利润：1606 不存在坏
管理服务；合同能源 万元。 账风险，不
管理（除许可业务 是失信被
外，可自主依法经营 执行人。
法律法规非禁止或
限制的项目）
火力发电，电力供 公司经营
中煤新集 应，机电设备、水、 总资产： 情况正常，
利辛发电 材料、蒸汽、灰渣、 参股 492118.63万元； 资信良好，
有限公司 安徽省 脱硫石膏销售，石子 公司 净资产： 不存在履
（以下简 亳州市 煤综合利用及销售， （参 11600 卢浙 143018.26万元； 约能力障
称“新集 利辛县 后勤服务。（依法须 股比 0 万元 安 营业总收入： 碍；本公司
利辛公 板集村 经批准的项目，经相 例 255114.41万元； 与其进行
司”） 关部门批准后方可 45%） 净利润： 交易行为，
开展经营活动） 12777.49 万元。 不存在坏
账风险，不
是失信被
执行人。
2.煤炭交易
装机
十四五安徽煤电建设装机
安徽省纳入长三角一体化发展后，定位为长三角的能源基地，从保证十四五的电力供应角度，省里对煤电应当是鼓励的态度。从目前情况来看，十四五能够看到投产的项目一个是平山二期，十三五开始建设，2020年底-2021年初投产。公司控股的阜阳二期预计在2022年底-2023年初投产。其他项目还在筹划当中，在十四五前期可能不会建成。
桐城抽水蓄能建设
主要是考虑这几年峰谷差在加大，未来调峰服务市场空间还会进一步扩大，而抽蓄又是电网调峰重要的调节手段，公司参股桐城抽水蓄能建设。历史上公司控股股东参股投资的抽水蓄能电站效益不错，包括省内的琅琊山、响水涧。响洪甸等抽蓄项目，效益都稳定。
发电
2019年利用小时数
公司2019年利用小时数同比基本持平。
安徽省2019年利用小时数同比下滑，公司利用小时数同比持平，原因？
一是公司落实了关停机组的电量；二是公司在2018年底增资控股了阜阳华润，并表之后纳入发电量统计。此外，2018年投产的钱营孜电厂，到2019年全年投产，阜阳华润、钱营孜均是超临界机组，安排的电量是高于平均水平的。
外送电影响
特高压至2019年9月正式投运，开始送入安徽，2019年送入电量约70亿千瓦时；对2020年的新增冲击是比较有限。此外安徽省用电量增速，2018/2019年分别高达11%/7.7%，每年新增的用电需求也在200亿千瓦时左右，新增用电增长可以抵消外来电的冲击。另外，省内近几年没有太多新机组投产，对公司的利用小时数影响不大。
安徽电力市场分析
公司装机在安徽省内占比22%左右，与电量占比持平。安徽电力市场从利用小时数来看高于全国平均水平，在4500-4700小时之间。安徽电力市场电量平衡，但部分时段缺电力。安徽省新能源占比较大，峰谷差大，夏季和冬季供电较为紧张。利用小时数基本平衡，但调峰频次增加，在高峰时期出现缺电力。
辅助调峰市场
安徽开展了辅助调峰服务市场以及有序用电的工作，还没有容量市场方面的尝试。
公司2020年一季度发电量
一季度，公司发电量同比下降，主要是受疫情影响。特别是2月份降幅较大。公司发电量1月同比下滑14.8%，2月下滑37.5%，3月下滑10.6%。从电量下降的趋势来看，复工复产起到一定的作用，降幅持续收窄。
2020年二季度发电量展望
二季度通常是火电机组检修季节，也是发电的淡季，具体的情况取决于复工复产力度和天气因素。
2020年一季度供热量
截至2019年四季度，控股机组全部实现了对外供热。1Q20供热量68万吨，同比增加14万吨，增长接近26%。其中安徽供热主要是工业用户，是稳定的利润增长点。
近几年公司大力推进供热，认为后续还会有较好势头。特别是严格的环保政策下，小的散烧锅炉陆续关闭，后续供热量会集中到火电机组。
售电
2020年市场电折价展望
2020年市场电折价3.5分/千瓦时左右，相比2019年略有收窄。
市场电量占比
公司2019年市场电量占比50%，2020年按照国家要求，直购电规模进一步放开，安徽省全部放开。全省长协电量从750亿千瓦时同比增长29%至985亿千瓦时。2020年的电力交易目前基本结束了，剩下不确定的只有月度的交易，成交量非常非常少。预计公司市场电量占比提升到65%左右。
2020年一季度公司市场电量占比大约在67%。
煤价
煤价降幅
4Q19末煤价走平，1Q20煤价与4Q19持平。1Q19煤价也是全年低位，1Q20与1Q19的煤价是大致持平，略有下降。
长协煤量
2020年公司长协煤量在60%左右，市场煤的量在40%左右。长协煤主要签订的是省内的煤炭企业，以及神华、中煤和同煤等大型煤企。省内月度长协占比在50%，省外煤企的月度长协占比在70%强。
长协煤签订情况
定价机制与2019年没有大的变化。
煤炭采购策略调整
长协煤价部分时段高于市场煤，部分时段低于市场煤价。长期看，长协煤价低于市场煤价的时间段还是偏多的。疫情影响属于突发因素，公司也在紧密跟踪进行实时调整。首先是与长协供应单位沟通，根据发电量，调整控制长协供应量，同时加大低价市场煤的采购。
财务及其他
2020年一季度神皖能源的投资收益贡献
一季度神皖能源的投资收益大约2500万元。一季度投资企业的效益较好，包括公司投资的皖电东送机组。
2019年四季度神皖能源投资收益环比下行
Q3迎峰度夏发电量高于Q4，另外结算了一部分超低排放电价。此外，Q4会进行技改项目的总结，以及固定资产的盘点，对机组设备的状况进行评估。所以部分固定资产在Q4会根据资产状态和节能环保要求，对旧设备计提减值或者换代升级。
2020/2021年资本开支计划
近两年，公司的资本开支，首先在火电业务，针对目前市场情况，考虑投资或收购部分火电资产。2020年拟建设抽水蓄能和阜阳二期。
公司派息比率提升21个百分点至35%
公司认为，负责任的公司就应该保障股东分红。前期分红比例比较低，一个是因为煤价上涨，影响公司现金流。第二是公司启动了对神皖能源的收购，占用较多的资金。目前神皖能源收购已经完成，负债率合理，资金流充裕，具备了回报投资者的能力，所以大比例提高了分红的比例。
融资成本
公司为防范风险，保证经营安全，一直严控负债规模。目前资产负债率在45%左右，并将继续保持稳健的资产负债率水平。在资产负债率较低的情况下，适时开展项目收购，包括阜阳华润等。公司也鼓励下属企业缩减债务规模，降低债务成本。公司持有可随时变现的上市公司股票市值约40亿元，可以保持资金合理安全运行。
2019年综合融资成本在4.26%，1Q20降低到4.07%的水平。公司2020年到期的短期负债，基本都已经是利用LPR定价方式签订。未来每年长期借款都会分期到期，后续会有LPR机制的转化，公司会相应进行调整。公司经营比较稳健，下半年会利用各种直接融资手段，进一步降低融资成本。
长期股权投资和其他权益工具投资
长期股权投资主要是权益法核算的企业，一般是持股20%-50%的企业。其他权益工具一般持股是20%以下。其他权益工具有两部分，一部分是在市场上有明确市价的，主要是上市公司，以股价核算；另一部分是未上市的，2019年安排评估公司，通过评估技术手段来进行价值评估。目前看，价值变化不是很大。公司的其他权益工具量比较大，公允价值变动是进入综合收益来核算的。
长期股权投资中包括电力资产，包括神皖能源，洛能，中煤辛集等。其他权益工具投资中，包括公司的金融资产，比如国元证券，华安证券，皖天然气，秦山核电，徽商银行，皖能大厦等。
金融资产占了一定的份额，主要是考虑到产融结合的问题。金融资产与行业和经济发展具备一定的逆周期特性，也是适应火电业务前期投资高、后续投资波动大的特点。短期内公司没有大量增加金融资产的考虑。
投资收益
投资收益中，包括其他权益工具的分红，以及按权益法核算的投资收益。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:20.33 成交量:43759.25万股 成交金额:230702.97万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路｜11319.95 ｜163.90 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜7886.83 ｜5202.58 ｜
｜招商证券交易单元(008926) ｜5577.10 ｜136.50 ｜
｜深股通专用 ｜4106.60 ｜7252.11 ｜
｜机构专用 ｜3537.77 ｜1166.33 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜4106.60 ｜7252.11 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜7886.83 ｜5202.58 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜4458.14 ｜
｜中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业｜2581.29 ｜4448.55 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司福清清宏路证券营业｜9.62 ｜4091.14 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-10-17｜5.06 ｜589.00 ｜2980.34 ｜兴业证券股份有｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司武汉新华｜份有限公司武汉｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜汉阳大道证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
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｜2019-06-27｜30582.43 ｜1042.84 ｜40.22 ｜0.00 ｜30622.65 ｜
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