000538什么时候复牌？-云南白药停牌最新消息
≈≈云南白药000538≈≈(更新:22.02.07)
[2022-02-07] (000538)云南白药:关于云南省国资委将所持云南省国有股权运营管理有限公司全部股权划转注入云南省投资控股集团有限公司的进展公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-11
云南白药集团股份有限公司关于云南省国资委将所持 云南省国有股权运营管理有限公司全部股权划转注入
云南省投资控股集团有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权划转注入的进展情况
2021 年 12 月 8 日，云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）
收到公司并列第一大股东云南省国有股权运营管理有限公司（以下简称“国有股权管理公司”）发来的《云南省国有股权运营管理有限公司关于根据省国资委要求将本公司全部股权划转注入云南省投资控股集团有限公司的告知函》，云南省国资委将持有的国有股权管理公司 100%股权全部划转注入云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）。具体内容详见公司于2021年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南白药集团股份有限公司关于云南省国资委将所持云南省国有股权运营管理有限公司全部股权划转注入云南省投资控股集团有限公司的提示性公告》（公告编号：2021-63）。
2022 年 1 月 29 日，公司接到国有股权管理公司发来的《云南省国
有股权运营管理有限公司关于完成工商变更的告知函》（以下简称“告
知函”），告知函称：“我公司已于 2022 年 1 月 27 日完成工商变更。”
二、本次工商变更前后的股权结构
本次工商变更前后云投集团、国有股权管理公司持有公司股权情况如下：
（一）本次工商变更前
（二）本次工商变更后
三、备查文件
1、《云南省国有股权运营管理有限公司关于完成工商变更的告知函》特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-25] (000538)云南白药:关于股东部分股份质押的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-10
云南白药集团股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2022
年 1 月 24 日接到公司股东云南省国有股权运营管理有限公司（以下简称
“国有股权公司”）的通知，获悉国有股权公司将其持有的本公司部分股份
办理了质押。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
是否 是
是否为控 为限 否
股股东或 占其所 占公 售股 为
股东 第一大股 本 次 质 押 持股份 司总 （如 补 质押起始 质押到 质权人 质押
名称 东及其一 数量（股） 比例 股本 是，注 充 日 期日 用途
致行动人 比例 明限 质
售类 押
型）
云南省 是（与新 兴业银
国有股 华都及其 是（首 至 办 理 行股份
权运营 一致行动 31,347,100 9.76% 2.44% 发 后 否 2022 年 1 解 除 质 有限公 担保
管理有 人为并列 限 售 月 21 日 押 之 日 司昆明
限公司 第一大股 股） 止 分行
东）
合计 - 31,347,100 9.76% 2.44% - - - - - -
质押股份是否负担重大资产重组等业绩补偿义务：否。
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，国有股权公司所持质押股份情况如下：
本次 质押 占 公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持 股 数 量 持股比 前质 押股 本次 质押 占其所 司 总 已质押 股 占 已 占 未
后质 押股 持股份 份限售 和 质 押 未质押股份 质 押
称 （股） 例 份 数 量 份数量 比例 股 本 限售和冻结
（股） 比例 冻结、标记 股 份 数量（股） 股 份
数量（股） 比例 比例
云南省
国有股
权运营 321,160,222 25.03% 39,896,300 71,243,400 22.18% 5.55% 71,243,400 100% 249,916,822 100%
管理有
限公司
合计 321,160,222 25.03% 39,896,300 71,243,400 22.18% 5.55% 71,243,400 100% 249,916,822 100%
截至 2022 年 1 月 24 日，国有股权公司持有云南白药股份数量为
321,160,222 股，本次质押股数为 31,347,100 股，占国有股权公司所持股份
比例为 9.76％，占云南白药总股本比例为 2.44％。累计被质押股数为
71,243,400 股，占国有股权公司所持股份比例为 22.18％，占云南白药总股
本比例为 5.55％。
二、其他说明
公司将持续关注股东股份质押情况，并按规定及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、国有股权公司《关于股东部分股份质押的告知函》。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (000538)云南白药:第九届董事会2022年第三次会议决议公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-08
云南白药集团股份有限公司
第九届董事会 2022 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第
九届董事会 2022 年第三次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 24 日
以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 20 日以书面、邮件或
传真方式发出，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
现代生物医药科技企业的竞争，实质是人才的竞争和创新能力的竞争。以优秀的人才团队为基础，以持续的创新投入为动力，构建强大的自主研发能力和全球资源整合能力，是云南白药在新时期持续发展的关键。
为了进一步丰富云南白药的研发管线，在公司原有中医药研发能力持续提升的同时构筑先进的生物及化学医药产品研发能力，实现以用户需求为中心，整合多种产品形态打造医药综合解决方案，根据公司章程规定，经公司首席执行官提名，董事会提名委员会审议通过，建议聘任张宁先生担任公司首席科学家（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日
起至第九届董事会届满为止。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-09）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 24 日
附件：
张宁，男，1970 年 11 月出生，美国约翰·霍普金斯大学医学院生化、
细胞及分子生物学博士，教授。历任北京大学医学部副主任、北京大学科研部部长、天津医科大学副校长、天津医科大学附属肿瘤医院及天津肿瘤研究所副所长、北京大学化学学院化学生物学系副主任等职务。现任北京大学-云南白药国际医学研究中心副主任，北京大学国际癌症研究院副院长，北京大学第一医院肿瘤转化研究中心常务副主任，北京大学人工智能研究院副院长，北京大学健康大数据国际研究院副院长，天津医科大学肿瘤医院研究所首席研究员。
张宁教授长期从事生物医学及细胞生物学研究，围绕癌转移这一关键临床难题，从机理研究、生物标志物鉴定、药物筛选、分子遗传学、纳米技术等多个侧面入手展开转化应用研究，取得了一系列重大科研成果。张宁教授为国家杰出青年科学基金获得者、科技部中青年科技创新领军人才、突出贡献专家、天津市杰出人才、教育部新世纪优秀人才、天津市特聘教授、天津市十佳杰出留学回国人员、天津青年科技奖获得者、美国李氏基金会杰出成就奖获得者。
截止本披露日，张宁先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
[2022-01-25] (000538)云南白药:关于聘任公司高级管理人员的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-09
云南白药集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2022
年 1 月 24 日召开第九届董事会 2022 年第三次会议，审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：
现代生物医药科技企业的竞争，实质是人才的竞争和创新能力的竞争。以优秀的人才团队为基础，以持续的创新投入为动力，构建强大的自主研发能力和全球资源整合能力，是云南白药在新时期持续发展的关键。
为了进一步丰富云南白药的研发管线，在公司原有中医药研发能力持续提升的同时构筑先进的生物及化学医药产品研发能力，实现以用户需求为中心，整合多种产品形态打造医药综合解决方案，根据公司章程规定，经公司首席执行官提名，董事会提名委员会审议通过，建议聘任张宁先生担任公司首席科学家（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，公司独立董事基于独立判断立场，对公司第九届董事会2022年第三次会议审议的《关于聘任
公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
1、同意聘任张宁先生为公司首席科学家，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
2、本次高级管理人员的提名和聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅张宁先生个人履历等材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 24 日
附件：
张宁，男，1970 年 11 月出生，美国约翰·霍普金斯大学医学院生化、
细胞及分子生物学博士，教授。历任北京大学医学部副主任、北京大学科研部部长、天津医科大学副校长、天津医科大学附属肿瘤医院及天津肿瘤研究所副所长、北京大学化学学院化学生物学系副主任等职务。现任北京大学-云南白药国际医学研究中心副主任，北京大学国际癌症研究院副院长，北京大学第一医院肿瘤转化研究中心常务副主任，北京大学人工智能研究院副院长，北京大学健康大数据国际研究院副院长，天津医科大学肿瘤医院研究所首席研究员。
张宁教授长期从事生物医学及细胞生物学研究，围绕癌转移这一关键临床难题，从机理研究、生物标志物鉴定、药物筛选、分子遗传学、纳米技术等多个侧面入手展开转化应用研究，取得了一系列重大科研成果。张宁教授为国家杰出青年科学基金获得者、科技部中青年科技创新领军人才、突出贡献专家、天津市杰出人才、教育部新世纪优秀人才、天津市特聘教授、天津市十佳杰出留学回国人员、天津青年科技奖获得者、美国李氏基金会杰出成就奖获得者。
截止本披露日，张宁先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
[2022-01-21] (000538)云南白药:关于股东部分股份质押的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-07
云南白药集团股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2022
年 1 月 20 日接到公司股东云南省国有股权运营管理有限公司（以下简称
“国有股权公司”）的通知，获悉国有股权公司将其持有的本公司部分股份
办理了质押。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
是否 是
是否为控 为限 否
股股东或 占其所 占公 售股 为
股东 第一大股 本 次 质 押 持股份 司总 （如 补 质押起始 质押到 质权人 质押
名称 东及其一 数量（股） 比例 股本 是，注 充 日 期日 用途
致行动人 比例 明限 质
售类 押
型）
云南省 是（与新 兴业银
国有股 华都及其 是（首 至 办 理 行股份
权运营 一致行动 39,896,300 12.42% 3.11% 发 后 否 2022 年 1 解 除 质 有限公 融资
管理有 人为并列 限 售 月 19 日 押 之 日 司昆明
限公司 第一大股 股） 止 分行
东）
合计 - 39,896,300 12.42% 3.11% - - - - - -
质押股份是否负担重大资产重组等业绩补偿义务：否。
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，国有股权公司所持质押股份情况如下：
本次质押 占 公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持 股 数 量 持股比 前质押股 本次 质押 占其所 司 总 已质押 股 占 已 占 未
后质 押股 持股份 份限售 和 质 押 未质押股份 质 押
称 （股） 例 份 数 量 份数量 比例 股 本 限售和冻结
（股） 比例 冻结、标记 股 份 数量（股） 股 份
数量（股） 比例 比例
云南省
国有股
权运营 321,160,222 25.03% 0 39,896,300 12.42% 3.11% 39,896,300 100% 281,263,922 100%
管理有
限公司
合计 321,160,222 25.03% 0 39,896,300 12.42% 3.11% 39,896,300 100% 281,263,922 100%
截至 2022 年 1 月 20 日，国有股权公司持有云南白药股份数量为
321,160,222 股，本次质押股数为 39,896,300 股，累计被质押股数为
39,896,300 股，占国有股权公司所持股份比例为 12.42％，占云南白药总股
本比例为 3.11％。
二、其他说明
公司将持续关注股东股份质押情况，并按规定及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、国有股权公司《关于股东部分股份质押的告知函》。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-19] (000538)云南白药:关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的进展公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-06
云南白药集团股份有限公司
关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团
有限公司全部股份暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）于2021年11月3日召开了第九届董事会2021年第九次会议，审议通过了《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的议案》，公司二级全资子公司云南白药集团（海南）有限公司对其境外全资子公司云白药香港有限公司（以下简称“白药香港”）进行增资，并由白药香港作为要约人，对万隆控股集团有限公司（以下简称“万隆控股”）除要约人及其一致行动人士外所有股东（以下简称“独立股东”）持有的全部已发行股份发出强制性全面现金要约（以下简称“本次要约”）。2021年12月15日，白药香港向万隆控股独立股东寄发了《有关由中国国际金融香港证券有限公司为及代表云白药香港有限公司就万隆控股集团有限公司之所有股份提出强制性有条件现金要约之综合文件》（以下简称“综合文件”）。截至2022年1月4日下午4:00，要约人及其一致行动人士共持有万隆控股3,283,907,158股股份，占万隆控股全部已发行
股份的50.93%，已满足综合文件所披露的要约条件。本次要约已于2022年1月4日下午4:00在所有方面成为无条件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）编号2021-58、2021-64、2022-01的公告。
本次要约于 2022 年 1 月 18 日下午 4:00 截止（且要约期未修订或延
长），要约人已获得本次要约项下合计 3,101,911,000 股要约股份的有效 接纳（以下简称“接纳股份”），占截至本公告发布之日万隆控股全部 已发行股份的 48.11%。本次要约开始前，要约人及其一致行动人士共持 有万隆控股 1,964,025,360 股股份，占万隆控股全部已发行股份的 30.46%。 前述接纳股份以及要约人及其一致行动人士已持有的股份合并计算后， 截至本公告发布之日，要约人及其一致行动人士共持有万隆控股 5,065,936,360 股股份，占万隆控股全部已发行股份的 78.56%。
本次要约截止后（需相关接纳要约的股份，完成向要约人转让后）， 公众人士持有万隆控股 1,382,215,800 股股份，占万隆控股全部已发行股 份的 21.44%。因此，不符合《香港联合交易所有限公司证劵上市规则》 （以下简称“《上市规则》”）第 8.08(1)(a) 条所规定的最低公众持股量 需达到 25%的要求。万隆控股已向香港联合交易所申请暂时豁免严格遵 守《上市规则》第 8.08(1)(a)条的要求，要约人的唯一董事以及万隆控股 的董事将采取适当措施以确保本次要约截止后尽快维持足够的公众持股 量。
公司将密切关注本次要约的进展情况，积极推进相关工作，严格按 照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者关注公司在指定的信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告，注意投资风险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18] (000538)云南白药:关于聘任董事会秘书的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-05
云南白药集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2022
年 1 月 17 日召开第九届董事会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于聘
任董事会秘书的议案》，具体情况如下：
为保证董事会工作顺利开展，根据公司章程规定，经公司董事长及联席董事长提名，董事会提名委员会审议通过，建议聘任钱映辉先生任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。钱映辉先生已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
钱映辉先生的联系方式如下：
电 话：0871-66226106
传 真：0871-66203531
电子邮箱：000538dm@ynby.cn
联系地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，公司独立董事基于独立判断立场，对公司第九届董事会2022年第二次会议审议的《关于聘任董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
1、同意聘任钱映辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
2、本次董事会秘书的提名和聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅钱映辉先生个人履历等材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 17 日
附件：
钱映辉，男，生于 1983 年 9 月，英国杜伦大学国际贸易法与商法法学
硕士。历任云南白药集团股份有限公司战略委员会办公室项目经理，云南白药集团股份有限公司战略发展中心项目总监，自 2021 年 4 月起任云南白药集团股份有限公司董事长办公室主任。已于 2021 年 5 月取得董秘资格证书。
截止目前，钱映辉先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份
的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
[2022-01-18] (000538)云南白药:第九届董事会2022年第二次会议决议公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-04
云南白药集团股份有限公司
第九届董事会 2022 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第
九届董事会 2022 年第二次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 17 日
以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以书面、邮件或
传真方式发出，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
为保证董事会工作顺利开展，根据公司章程规定，经公司董事长及联席董事长提名，董事会提名委员会审议通过，建议聘任钱映辉先生任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。钱映辉先生已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
钱映辉先生的联系方式如下：
电 话：0871-66226106
传 真：0871-66203531
电子邮箱：000538dm@ynby.cn
联系地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-05）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 17 日
附件：
钱映辉，男，生于 1983 年 9 月，英国杜伦大学国际贸易法与商法法学
硕士。历任云南白药集团股份有限公司战略委员会办公室项目经理，云南白药集团股份有限公司战略发展中心项目总监，自 2021 年 4 月起任云南白药集团股份有限公司董事长办公室主任。已于 2021 年 5 月取得董秘资格证书。
截止目前，钱映辉先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份
的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
[2022-01-15] (000538)云南白药:关于公司高级管理人员工作岗位调整的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-03
云南白药集团股份有限公司
关于公司高级管理人员工作岗位调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2022
年 1 月 14 日召开第九届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于公
司高级管理人员工作岗位调整的议案》，具体情况如下：
根据经营管理及业务发展需要，因工作调整，吴伟先生不再担任公司首席财务官职务,同时不再担任董事会秘书职务。调整后吴伟先生将继续担任高级副总裁职务，从事其他经营管理工作，该调整不会对公司生产经营产生重大影响。为保证董事会工作的正常进行，满足信息披露工作需要，在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事长王明辉先生代行董事会秘书职责。
公司董事会对吴伟先生在担任原职务期间的积极努力工作和所做贡献表示衷心感谢！
截至目前，吴伟先生持有公司股份 200,000 股，调整后吴伟先生将继续担任高级副总裁职务，其所持公司股份在规定的期限内继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定
进行管理。
公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，董事长王明辉先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电 话：0871-66226106
传 真：0871-66203531
电子邮箱：000538@ynby.cn
联系地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，公司独立董事基于独立判断立场，对公司第九届董事会2022年第一次会议审议的《关于公司高级管理人员工作岗位调整的议案》发表如下独立意见：本次公司高级管理人员工作岗位调整的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15] (000538)云南白药:第九届董事会2022年第一次会议决议公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-02
云南白药集团股份有限公司
第九届董事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第
九届董事会 2022 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 14 日
以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 12 日以书面、邮件或
传真方式发出，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司高级管理人员工作岗位调整的议案》
根据经营管理及业务发展需要，因工作调整，吴伟先生不再担任公司首席财务官职务，同时不再担任董事会秘书职务。调整后吴伟先生将继续担任高级副总裁职务，从事其他经营管理工作，该调整不会对公司生产经营产生重大影响。为保证董事会工作的正常进行，满足信息披露工作需要，在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事长王明辉先生代行董事会秘书职责。
公司董事会对吴伟先生在担任原职务期间的积极努力工作和所做贡献表示衷心感谢！
截至目前，吴伟先生持有公司股份 200,000 股，调整后吴伟先生将继续担任高级副总裁职务，其所持公司股份在规定的期限内继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行管理。
公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，董事长王明辉先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电 话：0871-66226106
传 真：0871-66203531
电子邮箱：000538@ynby.cn
联系地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员工作岗位调整的公告》（公告编号：2022-03）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-05] (000538)云南白药:关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的进展公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-01
云南白药集团股份有限公司
关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团
有限公司全部股份暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）于 2021
年11月3日召开了第九届董事会2021年第九次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的议案》，公司二级全资子公司云南白药集团（海南）有限公司（以下简称“白药海南”）对其境外全资子公司云白药香港有限公司（以下简称“白药香港”）进行增资，并由白药香港作为要约人，对万隆控股集团有限公司（以下简称“万隆控股”）除要约人及其一致行动人士外所有股东（以下简称“独立股东”）持有的全部已发行股份发出强制性全面现金要约（以下简称“本次要约”）。2021年12月15日，白药香港向万隆控股独立股东寄发了《有关由中国国际金融香港证券有限公司为及代表云白药香港有限公司就万隆控股集团有限公司之所有股份提出强制性有条件现金要约之综合文件》（以下简称“综合文件”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-58、2021-64的公告。
截至 2022 年 1 月 4 日下午 4:00，要约人已获得本次要约项下合计
1,319,881,798 股要约股份的有效接纳（以下简称“接纳股份”），占万隆
控股全部已发行股份的 20.47%。本次要约开始前，要约人及其一致行动人士共持有万隆控股 1,964,025,360 股股份，占万隆控股全部已发行股份的30.46%。前述接纳股份以及要约人及其一致行动人士已持有的股份合并计算后，要约人及其一致行动人士共持有万隆控股 3,283,907,158 股股份，占万隆控股全部已发行股份的 50.93%，已满足综合文件所披露的要约条件。
因此，本次要约已于 2022 年 1 月 4 日下午 4:00 在所有方面成为无条件。
如综合文件所披露，根据香港证券与期货事务监察委员会颁布的《公司收购、合并及股份购回守则》（以下简称“收购守则”）第 15.3 条，要约必须于要约成为或被宣布为无条件（不论就接纳或所有方面而言）后至
少 14 日维持可供接纳。因此，要约将维持可供接纳直至 2022 年 1 月 18 日
下午 4:00（或要约人根据收购守则征求执行人员同意后可能决定的较后的时间及/或日期）止，除本公告披露的信息外，综合文件其余内容均维持不变。
公司将密切关注本次要约的进展情况，积极推进相关工作，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，注意投资风险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-31] (000538)云南白药:关于复方磺胺甲恶唑片通过仿制药一致性评价的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-70
云南白药集团股份有限公司
关于复方磺胺甲噁唑片通过仿制药一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的复方磺胺甲噁唑片（以下简称“该产品”）《药品补充申请批准通知书》，该产品通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：复方磺胺甲噁唑片
剂型：片剂
规格：磺胺甲噁唑 0.4g，甲氧苄啶 80mg
药品分类：处方药
注册分类：化学药品
申请人：云南白药集团股份有限公司
申请事项：仿制药质量和疗效一致性评价
受理号：CYHB2050476
原药品批准文号：国药准字 H53021103
通知书编号：2021B04720
审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。
2、其他相关信息
复方磺胺甲噁唑片是磺胺甲噁唑(SMZ)与甲氧苄啶(TMP)的复方制剂，
最初由 Sun Pharm INDs 公司开发，于 1973 年经 FDA 批准在美国上市。该
药品为磺胺类抗菌药，主要用于预防或治疗敏感菌株所致感染，为国家基本药物、《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 年）》甲类药品。
截至本公告日，公司针对复方磺胺甲噁唑片的一致性评价已投入研发费用约人民币 710 万元。
二、对公司的影响
根据国家相关政策，通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力度。本次复方磺胺甲噁唑片通过仿制药质量和疗效一致性评价，是公司研发能力、生产及质量管理体系等综合实力的体现，也是国家药品监管部门对上述综合能力和产品质量的认可。同时，也为公司后续的其他仿制药一致性评价工作积累了宝贵经验。
三、风险提示
该产品未来生产及销售可能受到国家政策、市场环境变化等一些不确定因素的影响具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、国家药品监督管理局《药品补充申请批准通知书》
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (000538)云南白药:关于下属全资子公司股权转让及增资的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-66
云南白药集团股份有限公司
关于下属全资子公司股权转让及增资的公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
为更好地整合云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公
司”）资源，提高决策效率，以 2021 年 11 月 30 日为基准日，公司下属二
级全资子公司云南白药集团健康产品有限公司（下称“健康产品公司”）拟将直接持有的公司下属三级全资子公司上海云臻医疗科技有限公司（下称“云臻公司”）100%股权按账面净值 62.58 万元，无偿转让给集团公司。本次转让完成后，健康产品公司不再直接持有云臻公司股权，变更为由公司直接持有云臻公司 100%的股权。股权转让完成后，公司拟向云臻公司增资 50,000 万元人民币，增资完成后云臻公司注册资本将增加至 50,090 万元。上述转让及增资完成后云臻公司计划于 2022 年 12 月前，在北京、上海开设 8 家医疗门诊部机构，以达成公司阶段性的战略意图。云臻公司将作为云南白药皮肤综合解决方案医学中心的设置单位，以先开设门诊部为切入口，积极推进医美产业链的生态布局，探索上下游商业成长模式，快速打通商业赛道，布局大健康产业全生态链循环。
公司于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开的第九届董事会 2021
年第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于下属全资子公司股权转让及增资的议案》。
本次股权转让及增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让及增资事项均在《公司法》和《公司章程》规定的董事会审批权限内，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、本次交易相关主体的情况
（一）股权转让双方基本情况
1、出让方基本情况
公司名称：云南白药集团健康产品有限公司
主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
社会统一信用代码：91530100216583428N
住所：昆明经济技术开发区经邮路 6 号
法定代表人：秦皖民
注册资本：人民币 8450 万元整
成立日期：1991 年 01 月 01 日
营业期限：2001 年 07 月 09 日至 长期
经营范围：许可项目：美容服务；医疗服务；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用化学品制造；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
股权控制关系：云南白药集团健康产品有限公司的控股股东为云南白药集团股 份有限公司，云南白药集团股份有限 公司为无实际 控制人企业。
健康产品公司不是失信被执行人。
2、受让方基本情况
公司名称：云南白药集团股份有限公司
主体类型：股份有限公司(上市)
社会统一信用代码：9153000021652214XX
住所：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号
法定代表人：王明辉
注册资本：人民币 1,277,403,317 元
成立日期：1993 年 11 月 30 日
营业期限：1993 年 11 月 30 日至长期
经营范围：化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品、医疗器械、保健食品、食品、饮料、特种劳保防护用品、非家用纺织成品、日化用品、化妆品、户外用品的研制、生产及销售；橡胶膏剂、贴膏剂、消毒产品、电子和数码产品的销售；信息技术、科技及经济技术咨询服务；货物进出口；物业经营管理（凭资质证开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权控制关系：云南白药集团股份有限公司为无实际控制人企业。
白药集团不是失信被执行人。
（二）标的公司基本情况
公司名称：上海云臻医疗科技有限公司
主体类型： 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：上海市闵行区万源路 2800 号
社会统一信用代码：91310112MA1GE1NT6X
法定代表人：董明
注册资本：人民币 90 万元整
成立日期：2021 年 01 月 20 日
营业期限：2021-01-20 至不约定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；品牌管理；会议及展览服务；礼仪服务；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上海云臻医疗科技有限公司不是失信被执行人。
最近一期未经审计财务报表部分数据（2021.11.30）
项目 金额（单位：元）
资产总额 7,505,773.93
负债总额 6,880,005.00
应收款项总额 1,058,505.00
或有事项涉及的总额 0.00
净资产 625,768.93
营业收入 0.00
营业利润 -274,216.63
净利润 -274,231.07
经活动产生的现金流量净额 5,886,268.93
三、本次股权转让及增资的主要内容
（一）交易基本情况
云臻公司是公司大健康产业链的组成部分，为进一步整合公司资源，优化公司医美产业链布局，根据业务开展需求调整公司组织架构，有效提
升公司经营效率，公司决定对云臻公司股权结构和注册资本进行调整，具体如下：
由公司承接健康产品公司持有的云臻公司 100%股权；股权转让完成
后，由公司向云臻公司增资 5 亿元人民币。
（二）定价及其他安排
本次调整属于健康产品公司合并报表范围之内全资子公司与公司之
间的内部股权无偿转让调整，健康产品公司拟以 2021 年 11 月 30 日为基
准日，健康产品公司拟将持有的云臻公司 100%股权无偿转让给公司，对于股东变更事宜，如与债权人有相关约定，则需征得债权人的同意。本次转让完成后，健康产品公司不再直接持有云臻公司股权，变为公司直接持有云臻公司 100%的股权。按照搭建期暂缓原则对人员进行安置。
（三）本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法情况。
（四）转让前后的股权对比
（五）增资出资方式及资金来源
本次股权转让完成后，公司拟向云臻公司增资的出资方式为现金，资金来源为自有资金。
（六）增资前后的股权结构
增资前 增资后
股东名称 云南白药集团股份有限公司 云南白药集团股份有限公司
注册资本 人民币 90 万元 人民币 50,090 万元
持股比例 100% 100%
四、股权转让及增资协议的主要内容
（一）股权转让协议的主要内容
健康产品公司将其持有的云臻公司的 100%股权无偿转让给公司，本
次转让完成以后，公司即持云臻公司 100%的股权。
（二）增资协议的主要内容
公司作为云臻公司的股东，为支持云臻公司的业务发展，拟对云臻公司追加投资款人民币 50,000 万元。双方一致同意，该笔投资资金计入云臻公司实收资本。
本次追加投资将以自有现金形式进行，自本协议签署生效之日起 180
日内，公司完成本次对云臻公司的增资。
（三）本次股权转让完成后，公司拟向云臻公司增资的出资方式为现金，资金来源为自有资金。增资前后的股权结构如下表所示：
增资前 增资后
股东名称 云南白药集团股份有限公司 云南白药集团股份有限公司
注册资本 人民币 90 万元 人民币 50,090 万元
持股比例 100% 100%
五、交易目的和对公司的影响
本次转让和增资旨在进一步合理化公司内部业务架构，实施同类业务优化整合，有利于明晰公司各业务板块的职能权限，使公司战略布局更加清晰，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展。同时，按照公司战略规划要求，打造健康生态链产业布局，获取公司集中优势资源，以自有资金投入，高效运作医美事业，获得未来医美产业快速发展。
本次转让为公司与全资子公司之间的资产转移，在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，公司对云臻公司增资后，云臻公司注册资本增加，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会 2021 年第十次会议决议；
2、股权转让协议；
3、上海云臻医疗科技有限公司增资协议。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-31] (000538)云南白药:关于会计政策变更的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-69
云南白药集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2021
年 12 月 29 日召开第九届董事会 2021 年第十次会议，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新发布的相关通知，公司将对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，本次会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更情况
（一）变更原因
财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》
（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制
财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企
业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。
（二）变更日期
根据前述规定，公司作为境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起执行新
租赁准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更的主要内容
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资
产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，
根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、备查文件
1、公司第九届董事会2021年第十次会议决议。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-31] (000538)云南白药:关于2022年利用闲置自有资金开展证券投资并调整额度的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-68
云南白药集团股份有限公司
关于 2022 年利用闲置自有资金开展证券投资并
调整额度的公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2021年第十次会议（以下简称“会议”）于2021年12月29日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年12月23日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议有效行使表决权票数9票，会议审议通过了《关于2022年 利 用 闲 置 自 有 资 金 开 展 证 券 投 资 并 调 整 额 度 的 议 案 》。具体情况 如下：
一、投资情况概述
公司董事会于2015年7月23日通过并披露《关于自有闲置资金扩大证券投资范围并提高投资理财额度的公告》（公告编号:2015-21）。为顺应市场和监管规则变化，提高公司投资稳健性，防范控制风险，公司对原证券投资范围进行调整，2018年4月10日董事会审议通过并披露《关于自有闲置资金调整证券投资范围的公告》（公告编号：2018-09）。为了更大限度的提高公司自有闲置资金的使用效率，积极寻求探索更为丰富盈利与投资模式，2019
年8月21日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于自有闲置资金调整证券投资额度的议案》。2020年12月31日，第九届董事会2020年第十三次会议审议通过了《关于2021年继续利用闲置自有资金开展证券投资的议案》。
在股东大会审议通过额度和投资范围内，2022年度公司利用闲置自有资金开展证券投资并调整额度，具体如下：
（一）投资目的：最大限度地提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源：公司闲置自有资金。
（三）投资范围：1、风险等级为R1、R2的银行理财产品、货币市场基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划； 2、混合型基金/资管计划、股票或股权型基金/资管计划。
（四）投资额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险同时理财投资总额度不超过最近一个会计年度审计后净资产的45%（含）；其中，投资股票和股票基金、股权基金的比例，合计不得高于最近一个会计年度审计后净资产的8%（含）。
（五）投资额度期限：2022年1月1日至2022年12月31日。
二、操作方式及审批程序
（一）证券投资的原则：公司证券投资严格遵守国家法律法规；注重风险防范、保证资金运行安全。注重与资产结构相适应，规模适度，不影响公司战略及主营业务的发展。
（二）董事会授权董事长/联席董事长牵头组建投资执行团队，制定执
行具体投资运作方式，包括但不限于投资个股的比例及退出的止损线，收益目标等。公司已建立了《证券投资管理制度》、《证券投资风险管理办法》等相关投资制度，明确了证券投资管理规范、审批程序，以控制投资风险，同时根据证券投资的种类、特点和运作状况，建立完备的投资决策机制、操作流程和风险监控体系，在风险可测、可控、可承受的前提下从事证券投资。详见《证券投资管理制度》、《证券投资风险管理办法》。
三、投资风险及风险控制措施
公司制订了《投资理财管理制度》、《证券投资管理制度》、《证券投资风险管理办法》，对投资理财和证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。组建了投资部和资金运营中心，强化证券投资团队建设。同时，公司将加强市场分析和调研,及时分析和跟踪投资进展情况，切实执行内部有关管理制度，确保公司资金安全。
同时，为严格控制二级市场股票交易风险，公司将严格控制二级市场投资规模，在董事会审批的额度范围内，逐步减仓，不继续增持。
四、投资对公司的影响
公司坚持审慎投资的原则，在确保日常经营和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展投资，有利于提高公司的收益及资金使用效率，公司将在满足经营性资金需求的前提下，在董事会和股东大会批准的投资总额内适当配置证券投资产品及数量，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
等的相关规定，作为公司的独立董事，我们认为：
1、公司目前经营情况良好，财务状况健康，为进一步提高公司自有闲置资金的利用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，合理利用自有资金进行证券投资，有利于提升自有闲置资金的利用效率；
2、公司制定了相应的风险控制措施，应切实执行内部有关管理制度，并持续完善相关制度；
3、同意公司自有闲置资金证券投资额度及期限的安排，严格控制二级市场投资规模。
上述证券投资事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，该安排不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会 2021 年第十次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、《投资理财管理制度》、《证券投资管理制度》、《证券投资风险管理办法》。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-31] (000538)云南白药:关于2022年度日常关联交易预计公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-67
云南白药集团股份有限公司
关于 2022年度日常关联交易预计公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、公司根据 2022 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常
经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2022 年与西藏久实致和营销有限公司（以下简称“西藏久实”）、上海天络行品牌管理股份有限公司（以下简称“上海天络行”）发生的日常关联交易合计总额为 47,500 万元，占公司最近一期经审计净资产 3,805,255 万元的 1.25%，不需报股东大会审议。截至 2021 年 11 月末，公司与西藏久实的日常关联交易实际发生总额为 28,745.81 万元，预计将不会超过 2021 年经董事会审议通过的额度。
2、2021 年 12 月 29 日，公司召开第九届董事会 2021 年第十次会议以 7
票同意（陈发树先生、陈焱辉先生为关联董事，回避表决）、0 票弃权、0票反对，审议通过《关于 2022年度预计日常关联交易的议案》。
3、独立董事对公司 2022 年度预计发生的日常关联交易进行了事前审
核，并发表了事前认可意见和独立意见，认为交易符合法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。
（二）预计 2022年日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交 关联交易 合同签订金额 截至 2021 上年发生
易类别 关联人 易内容 定价原则 或预计金额 年 11月末 金额
已发生金额
上海天络行品牌管 签订许 根据市场价 500.00 - -
向关联 理股份有限公司 可协议 格，协商确定
人采购
小计 - - 500.00 - -
西藏久实致和营销 商品 根据市场价 47,000.00 28,745.81 28,125.86
向关联 有限公司 格，协商确定
人销售
小计 - - 47,500.00 28,745.81 28,125.86
（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联交 截至 2021 实际发生额 实际发生额 披露日期及
易类别 关联人 易内容 年 11月实 预计金额 占同类业务 与预计金额 索引
际发生金额 比例（％） 差异（%）
西藏久实
致和营销 商品 28,745.81 35,000.00 0.8780% 17.87% 不适用
向关联 有限公司
人销售
小计 - 28,745.81 35,000.00 0.8780% 17.87% -
二、关联方基本情况
（一）西藏久实致和营销有限公司
1、基本情况
法定代表人：倪国涛
注册资本：人民币壹佰万元整
主营业务：软件开发、推广及技术服务；网络设计；产品设计、企业营销策划、活动策划及执行、会议服务、展览服务、企业形象策划；广告代理；纺织品、家具家居、建材、服装鞋帽、箱包、皮革制品、日用品、化妆品、首饰、工艺品、电子产品、通信产品、数码产品、家用电器、润滑剂、燃料油（不含危化品）、化工原料及产品（不含危化品）、汽车用品、宠物
包装食品线上线下销售、散装食品线上线下销售；进出口贸易；I 类医疗器械的销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
注册住所：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 15 幢 3号
因西藏久实是上市公司新华都购物广场股份有限公司（以下简称“新华都”；股票简称：新华都；股票代码：002264）下辖的全资三级子公司。
西藏久实 1-9 月主要财务数据（未经审计）：总资产 34,869.15 万元，
净资产 15,563.36 万元，营业收入 24,635.70 万元，净利润 3,378.75 万元。
2、与公司的关联关系
西藏久实是久爱致和（北京）科技有限公司下辖的全资子公司，久爱致和（北京）科技有限公司是新华都购物广场股份有限公司下辖的全资子公司。新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都实业”）持有新华都购物广场股份有限公司 28.49%的股权，为其控股股东。
陈发树先生是新华都实业集团股份有限公司的实际控制人，新华都实业及其一致行动人持有公司 25.04%股权，是公司并列第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，西藏久实为本公司关联法人。
3、履约能力分析
根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，与本公司关联交易类别主要为从本公司采购商品，在自有商业渠道进行商品销售，风险较小。
4、经核查，该关联方不属于失信被执行人。
（二） 上海天络行品牌管理股份有限公司
1、基本情况：
法定代表人： 张丽华
公司类型： 其他股份有限公司(非上市)
注册资本： 2,700 万人民币
主营业务： 一般项目：厨具卫具及日用杂品批发；市场营销策划；鞋
帽零售；针纺织品销售；鞋帽批发；社会经济咨询服务；日用百货销售；企业管理咨询；企业形象策划；品牌管理；服装服饰批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；日用品批发；厨具卫具及日用杂品零售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；投资咨询；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；专业设计服务；第一类医疗器械销售；日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用口罩（非医用）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册住所： 上海市杨浦区国宾路 18号 1501A-4室
上海天络行 1-9 月主要财务数据（未经审计）：总资产：8,643 万元；
净资产：6,862 万元；营业收入 3,945 万元；净利润 26 万元。
2、与公司的关联关系
邵帅女士为公司董事陈焱辉先生配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，邵帅女士为本公司关联自然人；邵帅女士任上海天络行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上海天络行为本公司关联法人。
3、履约能力分析
根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。
4、经核查，该关联方不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司根据 2022 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经
营相关的各项关联交易进行了合理预计，交易价格是依据市场价格协商定价，遵循公平、合理的原则。公司关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 》及等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是云南白药集团股份有限公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、公司日常关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
2、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、 经营成果无不利影响。
3、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，同意将上述事项提交董事会审议，并且我们基于独立判断立场，对公司 2022 年度预计的日常关联交易情况发表如下独立意见：
1、预计公司 2022 年与西藏久实、上海天络行发生的日常关联交易合计
总额为 47,500 万元，占公司最近一期经审计净资产 3,805,255 万元的
1.25%，不需报股东大会审议。
2、公司 2022 年度拟与西藏久实、上海天络行发生的日常关联交易是按
照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营。
3、董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易决策程序合法有效。
4、公司 2022 年度日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 》及等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021年 12月 29 日
[2021-12-31] (000538)云南白药:第九届董事会2021年第十次会议决议公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-65
云南白药集团股份有限公司
第九届董事会 2021 年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第
九届董事会 2021 年第十次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 29
日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以书面、邮件
或传真方式发出，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于下属全资子公司股权转让及增资的议案》
为更好地整合集团资源，提高决策效率，公司下属二级全资子公司云南白药集团健康产品有限公司（下称“健康产品公司”）拟以 2021 年 11月 30 日为基准日，将其直接持有的公司下属三级全资子公司上海云臻医疗科技有限公司（下称“云臻公司”）100%股权按账面净值 62.58 万元，无偿转让给公司。本次转让完成后，健康产品公司不再直接持有云臻公司股权，变更为由公司直接持有云臻公司 100%的股权。股权转让完成后，公司拟向云臻公司增资 50,000 万元人民币，增资完成后云臻公司注册资本将增
加至 50,090 万元。上述转让及增资完成后，云臻公司计划于 2022 年 12 月
前，在北京、上海开设 8 家医疗门诊部机构，以达成公司阶段性的战略意图。云臻公司将作为云南白药皮肤综合解决方案医学中心的设置单位，以先开设门诊部为切入口，积极推进医美产业链的生态布局，探索上下游商业成长模式，快速打通商业赛道，布局大健康产业全生态链循环。
本次股权转让及增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让及增资事项均在《公司法》和《公司章程》规定的董事会审批权限内，本议案无需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属全资子公司股权转让及增资的公告》（公告编号：2021-66）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》
公司根据 2022 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经
营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2022 年与西藏久实致和营销有限公司、上海天络行品牌管理股份有限公司发生的日常关联交易合计总额为 47,500 万元，占公司最近一期经审计净资产 3,805,255 万元的1.25%，不需报股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-67）。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案相关事项涉及关联交易，关联董事陈发树先生、陈焱辉先生回避了本议案的表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于 2022 年利用闲置自有资金开展证券投资并调整额
度的议案》
2022年度公司利用闲置自有资金开展证券投资并调整额度，具体如下：
（一）投资目的：最大限度地提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源：公司闲置自有资金。
（三）投资范围：1、风险等级为 R1、R2 的银行理财产品、货币市场
基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划； 2、混合型基金/资管计划、股票或股权型基金/资管计划。
（四）投资额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险同时理财投资总额度不超过最近一个会计年度审计后净资产的 45%（含）；其中，投资股票和股票基金、股权基金的比例，合计不得高于最近一个会计年度审计后净资产的 8%（含）。
（五）投资额度期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年利用闲置自有资金开展证券投资并调整额度的公告》（公告编号：2021-68）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 12 月修订
发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1
月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
根据财政部的上述通知，公司作为境内上市企业，将对相应会计政策进行
变更，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，本次会计政策变更无需提交
股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-69）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-15] (000538)云南白药:关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的进展公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-64
云南白药集团股份有限公司
关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股
集团有限公司全部股份暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）于2021年11月3日召开了第九届董事会2021年第九次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的议案》，公司二级全资子公司云南白药集团（海南）有限公司（以下简称“白药海南”）对其境外全资子公司云白药香港有限公司（以下简称“白药香港”）进行增资，并由白药香港作为要约人，对万隆控股集团有限公司（以下简称“万隆控股”）除要约人及其一致行动人士外所有股东（以下简称“独立股东”）持有的全部已发行股份发出强制性全面现金要约（以下简称“本次要约收购”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的公告》（公告编号2021-58）。
2021 年 12 月 15 日，白药香港向万隆控股独立股东寄发《有关
由中国国际金融香港证券有限公司为及代表云白药香港有限公司就万隆控股集团有限公司之所有股份提出强制性有条件现金要约之综合文件》（以下简称“综合文件”）及其配套文件。综合文件是根据《香港收购及合并守则》等相关法规规定下就本次要约收购交易各方发出的综合要约及回应文件。
公司通过在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的公告》（公告编号 2021-58）的“存在的风险”章节，提示了本次要约收购的各项风险因素。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-09] (000538)云南白药:关于云南省国资委将所持云南省国有股权运营管理有限公司全部股权划转注入云南省投资控股集团有限公司的提示性公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-63
云南白药集团股份有限公司关于云南省国资委将所持 云南省国有股权运营管理有限公司全部股权划转注入
云南省投资控股集团有限公司的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权划转注入的基本情况
2021 年 12 月 8 日，云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）
收到公司并列第一大股东云南省国有股权运营管理有限公司（以下简称“国有股权管理公司”）发来的《云南省国有股权运营管理有限公司关于根据省国资委要求将本公司全部股权划转注入云南省投资控股集团有限公司的告知函》（以下简称“告知函”），告知函称：“云南白药集
团股份有限公司：根据 2021 年 12 月 8 日 19:30 我公司收到的《云南省
国资委关于将所持云南省国有股权运营管理有限公司全部股权划转注入云南省投资控股集团有限公司的通知》（云国资产权〔2021〕214 号），及《云南省国资委关于请云南省国有股权运营管理有限公司将相关文件传达至云南白药集团股份有限公司的函》中‘请你公司于 12 月 8 日之内将该文件传达至云南白药集团股份有限公司’的要求。现函告贵司：省国资委将持有的云南省国有股权运营管理有限公司 100%股权全部划转
注入云南省投资控股集团有限公司。”
本次股权划转注入前，云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）未持有公司股份，国有股权管理公司为公司并列第一大股东，持有公司股票 321,160,222 股，占公司总股本的 25.04%。本次股权划转注入后，云投集团将通过国有股权管理公司持有公司股票 321,160,222 股，占公司总股本的 25.04%。本次股权注入完成后，国有股权管理公司与新华都实业集团股份有限公司及其一致行动人并列本公司的第一大股东，本公司无实际控制人且无控股股东的情况不变。
股权划转注入前后云投集团、国有股权管理公司持有公司股权情况如下：
（一）本次股权划转注入前
（二）本次股权划转注入后
二、云投集团情况简介
公司名称：云南省投资控股集团有限公司
注册地：云南省昆明市人民西路 285 号
注册资本：2,417,030 万人民币
法定代表人：邱录军
经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资
和经营管理。
三、本次股权划转注入所涉后续事项
公司将持续关注股权划转注入事项的进展，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《云南省国有股权运营管理有限公司关于根据省国资委要求将本公司全部股权划转注入云南省投资控股集团有限公司的告知函》
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 8 日
[2021-11-18] (000538)云南白药:关于公司中药研发总监朱兆云女士当选中国工程院院士的自愿性信息披露公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-62
云南白药集团股份有限公司
关于公司中药研发总监朱兆云女士
当选中国工程院院士的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 18 日，云南白药集团股份有限公司（以下简称“公
司”）从中国工程院网站获悉，中国工程院 2021 年院士增选结果已公布，公司中药研发总监朱兆云女士当选中国工程院院士（医药卫生学部）。中国工程院院士是我国设立的工程科学技术方面的最高学术称号，该院评选院士旨在鼓励在工程科学技术方面做出重大的、创造性的成就和贡献的个人。
朱兆云女士长期专注于低纬高原地区中药、民族药和天然药物的研发，为云南省中医药、民族医药的发展做出了功勋卓著的贡献，曾荣获 2012 年度国家科技进步奖一等奖，2011 年度云南省科技进步奖特等奖，2014 年中华中医药学会“中医药学术发展特别贡献奖”，2015年何梁何利基金“科学与技术创新奖”、云南省科学技术奖杰出贡献奖等荣誉，曾获评全国劳动模范，获首届全国创新争先奖，享受国务院特殊津贴。
此次当选中国工程院院士不仅是对朱兆云女士在我国中医药、民
族医药事业所做贡献的褒奖与肯定，还将对国家、地方以及公司未来中医药产业战略的发展产生积极的推动作用。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-05] (000538)云南白药:关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-58
云南白药集团股份有限公司
关于云白药香港有限公司拟全面要约收购
万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》的总体部署，加快推动中国医药健康企业走出去步伐，提升云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）的业务国际化水平，云南白药二级全资子公司云南白药集团（海南）有限公司（以下简称“白药海南”）已在香港设立三级全资子公司云白药香港有限公司（以下简称“白药香港”）作为云南白药提升国际化业务水平的重要载体。本次交易将由白药香港作为要约人，对万隆控股集团有限公司（以下简称“万隆控股”或“标的公司”）除要约人及其一致行动人士外所有股东（以下简称“独立股东”）持有的全部已发行股份发出强制性全面现金要约（以下简称“本次交易”）。
本次交易前，云南白药持有万隆控股1,908,025,360股股份，占万隆控股已发行总股本约29.59%。2021年9月9日，新华都集团（香港）投资有限公司（以下简称“新华都香港”）以0.285港元/股的价格在香港公开市场收购了万隆控股56,000,000股股票，占万隆控股已发行股本约0.87%。根据香港证券
与期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）颁布的《公司收购、合并及股份购回守则》之规定，云南白药与新华都香港被视为一致行动人士，合计持有万隆控股1,964,025,360股股份，达到万隆控股已发行股本的30.46%，须向万隆控股的独立股东持有的全部已发行股份提出强制性全面现金要约。
为进一步强化与万隆控股的战略协同，云南白药拟以白药香港作为要约人对万隆控股进行强制性全面要约收购。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，“关联双方共同投资”构成关联交易，因此，本次交易中云南白药通过白药香港对万隆控股的强制性全面要约收购与新华都香港构成共同投资行为，本次交易构成关联交易。
公司第九届董事会 2021 年第九次会议于 2021 年 11 月 3 日以通讯方式
召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，以 6 同意、0 票弃权、0 票反
对（公司董事长王明辉先生在万隆控股任董事会主席、执行董事，公司联席董事长陈发树先生是新华都实业集团股份有限公司实际控制人和董事，公司董事陈焱辉先生是新华都实业集团股份有限公司董事，均对此项议案回避表决）审议通过《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的议案》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
1、名称：新华都集团（香港）投资有限公司
2、住所：香港九龙新蒲崗六合街 25-27 号嘉时工厂大厦 10 楼 B1 室。
3、企业性质：私人股份有限公司
4、注册地：香港
5、主要办公地点：香港
6、公司编号：0873985
7、成立时间：2003 年 12 月 5 日
8、注册资本：港元 20,500 万元
9、主营业务： 主要从事投资业务。
10、主要股东：新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都实业”）持有新华都香港 100%的股权。
11、实际控制人：陈发树。
（二）历史沿革
新华都香港前身为香港华诚投资有限公司，成立于 2003 年 12 月 5 日，
后经更名、增资、转股等一系列变更后，成为新华都香港，现股东为新华都实业，董事为陈发树先生。
（三）主要业务最近三年发展状况
新华都香港主要从事投资业务，新华都香港依托自身经验丰富的的专业投资团队，有效规避投资风险，实现了公司净利润连续几年正增长的发展目标。
（四）最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元（港元）
财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 41,863.96 51,345.06
负债总额 13,782.00 10,768.63
净资产 28,081.96 40,576.43
财务指标 2020 年度 2021 年 1-3 月
营业收入 - -
净利润 6,273.52 12,350.44
（五）关联关系说明
陈发树先生为公司联席董事长，陈发树先生为新华都实业实际控制人，新华都实业持有新华都香港的 100%的股权，故新华都香港为云南白药的关联方。
（六）信用状况说明
新华都香港为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。
三、关联交易标的基本情况
本次要约收购交易标的为拟接受要约的独立股东所持有的标的公司不超过 69.54%的股份。标的公司基本情况如下：
1、中文名称：万隆控股集团有限公司
2、英名名称：Ban Loong Holdings Limited
3、成立时间：1991 年 8 月 5 日
4、注册地点：百慕大
5、已发行股份：6,448,152,160 股
6、主营业务：目前主要致力于成品食油、砂糖、个人护理、化妆品贸易以及提供融资服务。通过化妆品及个护产品贸易业务的资源积累，已逐渐将业务范围拓展至相关产品的上、中、下游，包括原材料种植、萃取物提取、技术研发、医学及非医学用途的产品开发、生产及测试等。
7、上市地点：香港联合交易所。
8、上市时间：1991 年 10 月 09 日
9、主要股东：截至 2021 年 9 月 30 日，根据公开信息，标的公司的主
要股东包括：
序号 股东 持股数（股） 持股比例（%）
1 云南白药集团股份有限公司 1,908,025,360 29.59%
2 周泓 495,404,000 7.68%
3 方科 349,068,000 5.41%
10、截至 2021 年 3 月末，万隆控股主要财务指标如下：
单位：万元（港元）
主要指标 截至 2021 年 截至 2020 年 截至 2019 年 截至 2018 年
3 月 31 日止年度 3 月 31 日止年度 3 月 31 日止年度 3 月 31 日止年度
资产总额 144,260.43 96,699.84 86,864.60 73,770.27
负债总额 59,052.52 16,626.94 10,369.13 18,110.80
净资产 85,207.91 80,072.90 76,495.47 55,659.47
归母净资产 85,115.59 79,980.88 76,402.98 55,613.19
资产负债率（%） 40.93 17.19 11.94 24.55
主要指标 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018
年度 年度 年度 年度
营业收入 121,671.44 116,215.36 91,008.19 76,760.71
归母净利润 1,320.72 4,957.35 4,427.18 -146.57
（剔除永续债）
每股收益（港仙/股） 0.20 0.77 0.76 -0.03
11、万隆控股公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。万隆控股为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。
四、涉及关联交易的其他安排
1、本次交易的交易方案
本次交易将由白药香港作为要约人，对万隆控股全体独立股东发出强制性全面要约收购。强制要约的实际生效将以要约人及一致行动人所持万隆控股股比最终超过 50%（3,224,076,080 股）作为前提条件。
若要约期结束后，接纳要约的股数不足以达成上述条件，则本次强制要约将不生效。
2、本次交易的股份数量
本次交易前，公司及一致行动人士共持有万隆控股 30.46%的股份，本次交易股份数量以最终接受要约的交易对方所持股份数量为准。
3、本次交易的交易对价
本次要约收购的对价将以现金支付。根据香港证监会规定，要约价格须不少于要约人或其一致行动人士在要约期内及在要约期开始前 6 个月内为受要约公司的该类别股份支付的最高价格，本次交易对价设定为0.285港元/股。
按要约价每股要约股份 0.285 港元，并以万隆控股已发行股本自对外披露 3.5 公告之日起至要约截止日期止无任何变动为基础，假设要约获全面接纳，本次交易对价约为 12.78 亿港元。
4、本次交易的资金来源
如前所述，本次交易对价约为 12.78 亿港元。同时，本次交易其他各项费用合计预计约为 0.82 亿港元。综上所述，预计本次交易金额约为 13.60 亿港元。本次交易的资金来源为自筹资金。
[2021-11-05] (000538)云南白药:关于为云白药香港有限公司银行贷款提供担保的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-59
云南白药集团股份有限公司关于为
云白药香港有限公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
云白药香港有限公司（以下简称“白药香港”或“借款人”）拟向招商永隆银行有限公司（以下简称“招商永隆”或“贷款行”）申请本金金额不超过 13.60 亿港元的贷款，用于要约收购万隆控股集团有限公司（以下简称“万隆控股”）股份以及相关的费用支出。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）拟为前述银行贷款提供担保，即云南白药将持有的万隆控股全部股份以及收到的万隆控股的分红质押给招商永隆，签署质押合同；此外，云南白药二级全资子公司云南白药集团（海南）有限公司（以下简称“白药海南”）及三级全资子公司白药香港为上述贷款提供包括万隆控股股份质押及其他相应担保和增信措施。
公司第九届董事会 2021 年第九次会议于 2021 年 11 月 3 日以通讯方式
召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，以 9 票同意、0 票弃权、0 票
反对审议通过《关于为云白药香港有限公司银行贷款提供担保的议案》，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：云白药香港有限公司
2、成立时间：2021 年 4 月 26 日
3、注册地点：中国香港
4、注册资本：10,000.00 港币
5、主营业务：从事股权管理、植物提取物的技术咨询、贸易及产业合作和投资、新技术开发等。
6、股权结构：云南白药持有白药海南 100%的股权，白药海南持有白药香港 100%的股权。
7、与上市公司的关联关系：白药香港为公司三级全资子公司。
8、财务数据：白药香港成立于 2021 年 4 月 25 日，旨在强化公司对海
外控(参)股公司的管理，建立海外资源整合机制，截至目前，暂未具体开展经营事项。
9、标的公司为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。
三、融资协议的主要条款
1、借款人：云白药香港有限公司
2、贷款行/代理行/担保代理行：招商永隆银行有限公司
3、授信额度：不超过 13.60 亿港元
4、授信用途：要约收购万隆控股股份以及相关的费用支出。
5、利率：Hibor+[2%]p.a.（如满足融资协议项下的风险缓释条款，利率降为 Hibor+[1.5%]p.a.）。
6、最后到期日：自融资协议签署日起不超过 360 天。
7、提款期：最长为签署融资协议后 9 个月内。
8、还款：在最终到期日一次过还款。
9、增信措施：
（1）云南白药出具承诺函；（2）签署融资协议当日，白药海南在招商永隆广州分行存放授信额度或授信余额(取高者)等值的人民币金额(按融资协议签署日当天汇率换算)；签署融资协议当日，白药海南在招商银行三亚分行存放不少于 10 亿人民币的存款；（3）云南白药持有的万隆控股的股权质押及收到万隆控股的分红作为质押；（4）白药海南持有之借款人 100%股权质押；（5）借款人全部资产的抵质押；（6）借款人在招商永隆处开立利息保证账户并质押，且在首次提款日及之后保证该账户存款不低于未来 6 个月应付贷款利息。
四、承诺函的主要内容
1、公司向白药香港提供资金支持，确保白药香港按照融资协议的约定按时、足额还本付息及履行其他各项义务和责任。
2、公司承诺不采取任何行动批准或要求万隆控股或其子公司新增负债、新增抵押担保或进行并购投资（融资协议豁免限额内的除外）；以及不会采取任何行动导致或要求万隆控股或其子公司违法经营。
3、公司承诺在承诺函有效期内的任何时间，维持本次融资相关主体的股权结构稳定，始终直接或间接作为万隆控股第一大股东。
4、公司承诺，若白药香港到期发生违约，则云南白药及白药海南将协助白药香港偿还欠款。
5、公司承诺，云南白药将在承诺函有效期内依法经营并维持于深圳证券交易所的上市地位，且连续停牌时间不超过 25 个交易日(惟融资协议项下容许的事件除外)。
五、担保协议的主要内容
1、担保方式：本次担保由云南白药、白药海南及白药香港采取组合担保形式，涉及的担保方式如下：
（1）公司将签立股权质押协议，当中公司以担保期限内持有的所有万隆控股的股份及担保期限内收到的万隆控股的分红质押给招商永隆；（2）白药海南将签立股权质押协议，当中白药海南将持有的白药香港 100%的股权及担保期限内从白药香港收到的分红（如有）质押给招商永隆；（3）白药香港将签立综合资产担保契据，当中白药香港以其全部资产及其结算余额的抵押（但不包括成功要约收购万隆控股的股权）向招商永隆提供抵质押；（4）白药香港将签立股权质押协议，以担保期限内持有的所有万隆控股的股份(包括成功要约收购万隆控股的股权)及担保期限内收到的万隆控股的分红质押给招商永隆；（5）白药海南将签立贷款转让协议，当中白药海南于担保期限内将白药香港应偿还及支付给白药海南的所有股东贷款款项转让予招商永隆以作担保。
2、担保金额：白药香港向招商永隆申请的本金金额不超过 13.6 亿港元的贷款(及其项下利息及所有应付未付金额)提供担保，用于要约收购万隆控股股份以及相关的费用支出。
3、担保期限：从融资协议日期起截至所有被担保金额获得全部清偿。
4、用于被质押的资产的基本情况：
2019 年 4 月，中国证监会核准公司吸收合并原母公司云南白药控股有
限公司（以下简称“白药控股”）并实现整体上市，公司继承了原来由白
药控股持有的万隆控股 29.59%的股份，白药控股前期收购万隆控股股份情况如下：
（1）2017 年 9 月 7 日，白药控股以每股 0.22 港元的价格，认购了万
隆控股配售的 9.08 亿股份，认购金额为 1.99 亿元港币，认购后白药控股持有万隆控股 16.67%股份；
（2）2018 年 8 月 20 日，白药控股以每股 0.18 港元的价格，进一步认
购了万隆控股 10 亿股股份，认购金额 1.788 亿元港币。此次认购后，白药控股持有万隆控股股权占比为 29.59%，成为万隆控股第一大股东。
截至目前，公司所持万隆控股股份未进行质押，无其他权利限制。
六、董事会意见
本次担保事项符合公司整体利益，风险较小。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司及全体股东公平、合理不会损害公司及中小股东利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司董事会已审批的本公司及控股子公司对外担保总额为15 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产的 3.94%；本次公司对三级全资子公司白药香港提供担保，合计金额为不超过 13.60 亿港元 (及贷款项下利息)，对应约 11.17 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产的2.94%;本次担保后，公司对外担保累计余额不超过 26.17 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 6.88%。公司无逾期债务对应担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等事项。
八、备查文件
公司第九届董事会 2021 年第九次会议决议。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 3 日
[2021-11-05] (000538)云南白药:关于全资子公司云南省医药有限公司增资的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-61
云南白药集团股份有限公司
关于全资子公司云南省医药有限公司增资的公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
根据云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）全资子公司云南省医药有限公司（以下简称“省医药”）连年的销售增长和现有销售规模对运营资金的实际需求，公司拟以省医药未分配利润转增实收资本 307,651,700.86 元（叁亿零柒佰陆拾伍万壹仟柒佰元捌角陆分），转增后实收资本为 100,000.00 万元（壹拾亿元整）。
公司第九届董事会 2021 年第九次会议于 2021 年 11 月 3 日以通讯表
决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司云南省医药有限公司增资的议案》。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议批准。
二、增资的基本情况
（一）公司基本情况
公司名称：云南省医药有限公司
住所：昆明市呈贡区月华街 1819 号
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨勇
股权结构：云南白药集团有限公司持有 100%股权
公司经营范围：中药材、中药饮片、中成药、生化药品、化学药制剂、麻醉药品、医疗器械、物流配送等。
经营情况：云南省医药有限公司是云南省销售排名第一的医药商业企业，在全国医药商业企业中名列第 14 位。
（二）增资方式：全资子公司以未分配利润转增实收资本
增资前股本：692,348,299.14 元
增资额：307,651,700.86 元
增资后股本：100,000.00 万元整
（三）增资前后的股权结构：均为云南白药集团股份有限公司持有100%股权。
（四）主要财务数据
2020 年 12 月 31 日主要财务数据（经审计）：总资产 1,337,358.66
万元、净资产 449,151.03 万元，2020 年 1-12 月收入 2,146,384.41 万元、
净利润 63,516.06 万元。
2020 年 12 月 31 日，未分配利润为 334,504.18 万元，资本公积 900.86
万元。
2021 年 6 月 30 日主要财务数据（未经审计）：总资产 1,327,542.68
万元、净资产 479,747.27 万元，2021 年 1-6 月收入 1,224,216.46 万元、
净利润 24,447.24 万元。
2021 年 9 月 30 日主要财务数据（未经审计）：总资产 1,307,324.51
万元、净资产 504,977.60 万元，2021 年 1-9 月收入 1,832,740.69 万元、
净利润 49,773 万元。
三、增资合同的主要内容
本次增资事项为全资子公司以未分配利润转增注册资本，故无需签订增资合同。
四、本次增资的目的和影响
实收资本的增加，将进一步增强省医药资本实力，有利于省医药持续保持区域综合竞争力。实收资本的增加将向外界释放积极信号：省医药股东与管理层有信心持续保持市场竞争力，专注主业深耕医药流通领域。此外，增资后省医药的现金流和现有的负债、权益结构不会受到影响，短期内对公司无重大影响。本次增资符合公司的发展需要。
五、备查文件
公司第九届董事会 2021 年第九次会议决议。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 3 日
[2021-11-05] (000538)云南白药:第九届董事会2021年第九次会议决议公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-57
云南白药集团股份有限公司
第九届董事会 2021 年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第九届董
事会 2021 年第九次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 11 月 3 日以通讯方
式召开，本次会议通知于 2021 年 10 月 29 日以书面、邮件或传真方式发出，
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议就《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的议案》的有效行使表决票数为 6 票（公司董事长王明辉先生在万隆控股集团有限公司任董事会主席、执行董事，公司联席董事长陈发树先生是新华都实业集团股份有限公司实际控制人和董事，公司董事陈焱辉先生是新华都实业集团股份有限公司董事，对关联交易议案回避表决），会议就《关于为云白药香港有限公司银行贷款提供担保的议案》《关于云南白药集团（海南）有限公司对云白药香港有限公司增资的议案》《关于全资子公司云南省医药有限公司增资的议案》的有效行使表决权票数为 9 票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《云南白药集团股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的议案》
为贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》的总体部署，加快推动中国医药健康企业走出去步伐，提升云南白药的业务国际化水平，公司二级全资子公司云南白药集团（海南）有限公司（以下简称“白药海南”）已在香港设立三级全资子公司云白药香港有限公司（以下简称“白药香港”）作为云南白药提升国际化业务水平的重要载体。为进一步强化与万隆控股的战略协同，云南白药拟以白药香港作为要约人对万隆控股集团有限公司（以下简称“万隆控股”）进行强制性全面要约收购。
本次交易将由白药香港作为要约人，对万隆控股除要约人及其一致行动人士外所有股东发出强制要约。强制要约的实际生效将以要约人及一致行动人所持万隆控股股比最终超过 50%作为前提条件。
本次交易前，公司及一致行动人士共持有万隆控股 30.46%的股份，要约价格设定为 0.285 港元/股，假设要约获全面接纳，本次交易对价约为 12.78亿港元。同时，本次交易其他各项费用合计初步预计约为 0.82 亿港元。本次交易的资金来源为自筹资金。
为确保白药香港强制性全面要约收购万隆控股相关事项有效推进，公司董事会授权经营管理层根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定和交易实际情况对该事项后续事宜进行决策，包括但不限于修改、补充、签署相关协议及文件、聘请中介机构、履行相关程序，在法律法规和其他规范性文件及《公司章程》允许的范围内及前提下，办理与本次交易有关的其他一切事宜。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的公告》。
本次交易相关事项涉及关联交易，关联董事王明辉、陈发树、陈焱辉回避了本议案的表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了独立意见。详见同日披露的《云南白药集团股份有限公司独立董事的事前认可意见》以及《云南白药集团股份有限公司独立董事的独立意见》。
2.审议通过《关于为云白药香港有限公司银行贷款提供担保的议案》
白药香港拟向招商永隆银行有限公司（以下简称“招商永隆”）申请本金金额不超过 13.60 亿港元的贷款，用于要约收购万隆控股股份以及相关的费用支出。
同意公司为前述银行贷款提供担保，即云南白药将持有的万隆控股全部股份以及收到的万隆控股的分红质押给招商永隆，签署质押合同；此外，白药海南及白药香港为上述贷款提供相应担保和增信措施。
针对本次贷款，同意云南白药向招商永隆出具相关承诺函。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《关于为云白药香港有限公司银行贷款提供担保的公告》。
3.审议通过《关于云南白药集团（海南）有限公司对云白药香港有限公司增资的议案》
为加快推进白药香港的国际化战略布局，公司同意白药海南拟向白药香港增资不超过 13.60 亿港元。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4.审议通过《关于全资子公司云南省医药有限公司增资的议案》
同意公司以云南省医药有限公司用未分配利润转增资本307,651,700.86元，转增后实收资本为 100,000.00 万元。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-28] (000538)云南白药:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.92元
每股净资产: 29.6595元
加权平均净资产收益率: 6.46%
营业总收入: 283.63亿元
归属于母公司的净利润: 24.51亿元
[2021-10-14] (000538)云南白药:关于全资三级子公司完成私募投资基金备案的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-55
债券代码：112229 债券简称：14 白药 01
云南白药集团股份有限公司
关于全资三级子公司完成私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）下属全资三级子公司海南云帆私募基金管理有限公司（以下简称“云帆基金公司”），由公司全资二级子公司云南白药集团（海南）有限公司持有 100%股权，云帆基金公司已在中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）完成私募基金管理人备案登记，相关信息如下：
基金管理人全称：海南云帆私募基金管理有限公司
登记编号：P1072219
组织机构代码：91460000MA5TUFAQ3L
注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假
中心酒店 B 座(2#楼)17 楼 1704 室
办公地址：海南省三亚市吉阳区凤凰路与迎宾路交叉口中环广场 1 栋
写字楼 2002 室
注册资本(万元)(人民币)：1,000.00
机构类型：私募证券投资基金管理人
2021 年 10 月 13 日，公司收到云帆基金公司的报告，云帆 1 号私募证
券投资基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在基金业协会备案，取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
基金名称：云帆 1 号私募证券投资基金
管理人名称：海南云帆私募基金管理有限公司
托管人名称：中国民生银行股份有限公司
备案编码：SSF385
以上详细登 记信息请 查看中 国证券投 资基金 业协会官 方网站
（http://www.amac.org.cn/）的公示信息。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-12] (000538)云南白药:2021-542014年云南白药集团股份有限公司公司债券(第一期)2021年付息兑付暨摘牌公告
云南白药:2021-54 2014年云南白药集团股份有限公司公司债券(第一期)2021年付息兑付暨摘牌公告
特别提示：
债券代码：112229
债券简称：14白01
计息期间：2020年10月16日-2021年10月15日
债权登记日及最后交易日：2021年10月15日
云南白药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2021年10月18日
开始支付2014年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称
……
[2021-08-28] (000538)云南白药:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.41元
每股净资产: 28.9528元
加权平均净资产收益率: 4.59%
营业总收入: 190.83亿元
归属于母公司的净利润: 18.02亿元
[2021-08-18] (000538)云南白药:关于董事辞职的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-52
债券代码：112229 债券简称：14 白药 01
云南白药集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第
九届董事会于 2021 年 8 月 16 日收到公司董事汪戎先生、纳鹏杰先生
送达的《关于辞去云南白药集团股份有限公司董事的申请》（以下简称“《辞职申请》”），汪戎先生因个人身体原因，提出辞去公司副董事长、董事及其他一切职务（因汪戎先生现任公司党委书记，其党委书记辞职申请尚需上级党组织审批）；纳鹏杰先生因本人工作原因，提出辞去公司董事及其他一切职务，辞职后，纳鹏杰先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，汪戎先生、纳鹏杰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，汪戎先生、纳鹏杰先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会和公司经营的正常运行。截至本公告披露日，汪戎先生、纳鹏杰先生未持有公司股份。
汪戎先生、纳鹏杰先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽
责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
公司董事会向汪戎先生、纳鹏杰先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 17 日
[2021-07-20] (000538)云南白药:关于股东部分股份解除质押的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-51
债券代码：112229 债券简称：14 白药 01
云南白药集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2021
年 7 月 16 日接到公司股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“江苏鱼
跃”）的通知，获悉江苏鱼跃因归还中国进出口银行江苏省分行贷款，将
其持有的本公司部分股份办理了解除质押。具体情况如下：
一、本次股份解除质押基本情况
是否为控股 本次解除质
股东名称 股东或第一 押/冻结/拍卖 占其所持股 占公司总 起始日 解除日期 质权人/申
大股东及其 等股份数量 份比例 股本比例 请人等
一致行动人
江苏鱼跃科 中国进出口
技发展有限 否 5,709,516 8% 0.45% 2019-07-18 2021-07-14 银行江苏省
公司 分行
合计 / 5,709,516 8% 0.45% / / /
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，江苏鱼跃及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份情况（解 未质押股份情况
累计质押/冻 占其所 占公司 除质押适用） （解除质押适用）
股东名 持股数量 持股 结/拍卖等数 持股份 总股本 已质押股份 占已 未质押股份 占未
称 比例 量 比例 比例 限售和冻结 质押 限售和冻结 质押
数量 股份 数量 股份
比例 比例
江 苏 鱼
跃 科 技
发 展 有 71368938.00 5.59% 60604836.00 84.92% 4.74% 60604836.00 100% 10764102.00 100%
限公司
合计 71368938.00 5.59% 60604836.00 84.92% 4.74% 60604836.00 100% 10764102.00 100%
三、其他说明
公司将持续关注股东股份质押情况，并按规定及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、江苏鱼跃《关于股东部分股份解除质押的告知函》。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 19 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-07] (000538)云南白药:关于云南省国资委将所持云南省国有股权运营管理有限公司全部股权划转注入云南省投资控股集团有限公司的进展公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-11
云南白药集团股份有限公司关于云南省国资委将所持 云南省国有股权运营管理有限公司全部股权划转注入
云南省投资控股集团有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权划转注入的进展情况
2021 年 12 月 8 日，云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）
收到公司并列第一大股东云南省国有股权运营管理有限公司（以下简称“国有股权管理公司”）发来的《云南省国有股权运营管理有限公司关于根据省国资委要求将本公司全部股权划转注入云南省投资控股集团有限公司的告知函》，云南省国资委将持有的国有股权管理公司 100%股权全部划转注入云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）。具体内容详见公司于2021年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南白药集团股份有限公司关于云南省国资委将所持云南省国有股权运营管理有限公司全部股权划转注入云南省投资控股集团有限公司的提示性公告》（公告编号：2021-63）。
2022 年 1 月 29 日，公司接到国有股权管理公司发来的《云南省国
有股权运营管理有限公司关于完成工商变更的告知函》（以下简称“告
知函”），告知函称：“我公司已于 2022 年 1 月 27 日完成工商变更。”
二、本次工商变更前后的股权结构
本次工商变更前后云投集团、国有股权管理公司持有公司股权情况如下：
（一）本次工商变更前
（二）本次工商变更后
三、备查文件
1、《云南省国有股权运营管理有限公司关于完成工商变更的告知函》特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-25] (000538)云南白药:关于股东部分股份质押的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-10
云南白药集团股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2022
年 1 月 24 日接到公司股东云南省国有股权运营管理有限公司（以下简称
“国有股权公司”）的通知，获悉国有股权公司将其持有的本公司部分股份
办理了质押。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
是否 是
是否为控 为限 否
股股东或 占其所 占公 售股 为
股东 第一大股 本 次 质 押 持股份 司总 （如 补 质押起始 质押到 质权人 质押
名称 东及其一 数量（股） 比例 股本 是，注 充 日 期日 用途
致行动人 比例 明限 质
售类 押
型）
云南省 是（与新 兴业银
国有股 华都及其 是（首 至 办 理 行股份
权运营 一致行动 31,347,100 9.76% 2.44% 发 后 否 2022 年 1 解 除 质 有限公 担保
管理有 人为并列 限 售 月 21 日 押 之 日 司昆明
限公司 第一大股 股） 止 分行
东）
合计 - 31,347,100 9.76% 2.44% - - - - - -
质押股份是否负担重大资产重组等业绩补偿义务：否。
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，国有股权公司所持质押股份情况如下：
本次 质押 占 公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持 股 数 量 持股比 前质 押股 本次 质押 占其所 司 总 已质押 股 占 已 占 未
后质 押股 持股份 份限售 和 质 押 未质押股份 质 押
称 （股） 例 份 数 量 份数量 比例 股 本 限售和冻结
（股） 比例 冻结、标记 股 份 数量（股） 股 份
数量（股） 比例 比例
云南省
国有股
权运营 321,160,222 25.03% 39,896,300 71,243,400 22.18% 5.55% 71,243,400 100% 249,916,822 100%
管理有
限公司
合计 321,160,222 25.03% 39,896,300 71,243,400 22.18% 5.55% 71,243,400 100% 249,916,822 100%
截至 2022 年 1 月 24 日，国有股权公司持有云南白药股份数量为
321,160,222 股，本次质押股数为 31,347,100 股，占国有股权公司所持股份
比例为 9.76％，占云南白药总股本比例为 2.44％。累计被质押股数为
71,243,400 股，占国有股权公司所持股份比例为 22.18％，占云南白药总股
本比例为 5.55％。
二、其他说明
公司将持续关注股东股份质押情况，并按规定及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、国有股权公司《关于股东部分股份质押的告知函》。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (000538)云南白药:第九届董事会2022年第三次会议决议公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-08
云南白药集团股份有限公司
第九届董事会 2022 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第
九届董事会 2022 年第三次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 24 日
以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 20 日以书面、邮件或
传真方式发出，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
现代生物医药科技企业的竞争，实质是人才的竞争和创新能力的竞争。以优秀的人才团队为基础，以持续的创新投入为动力，构建强大的自主研发能力和全球资源整合能力，是云南白药在新时期持续发展的关键。
为了进一步丰富云南白药的研发管线，在公司原有中医药研发能力持续提升的同时构筑先进的生物及化学医药产品研发能力，实现以用户需求为中心，整合多种产品形态打造医药综合解决方案，根据公司章程规定，经公司首席执行官提名，董事会提名委员会审议通过，建议聘任张宁先生担任公司首席科学家（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日
起至第九届董事会届满为止。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-09）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 24 日
附件：
张宁，男，1970 年 11 月出生，美国约翰·霍普金斯大学医学院生化、
细胞及分子生物学博士，教授。历任北京大学医学部副主任、北京大学科研部部长、天津医科大学副校长、天津医科大学附属肿瘤医院及天津肿瘤研究所副所长、北京大学化学学院化学生物学系副主任等职务。现任北京大学-云南白药国际医学研究中心副主任，北京大学国际癌症研究院副院长，北京大学第一医院肿瘤转化研究中心常务副主任，北京大学人工智能研究院副院长，北京大学健康大数据国际研究院副院长，天津医科大学肿瘤医院研究所首席研究员。
张宁教授长期从事生物医学及细胞生物学研究，围绕癌转移这一关键临床难题，从机理研究、生物标志物鉴定、药物筛选、分子遗传学、纳米技术等多个侧面入手展开转化应用研究，取得了一系列重大科研成果。张宁教授为国家杰出青年科学基金获得者、科技部中青年科技创新领军人才、突出贡献专家、天津市杰出人才、教育部新世纪优秀人才、天津市特聘教授、天津市十佳杰出留学回国人员、天津青年科技奖获得者、美国李氏基金会杰出成就奖获得者。
截止本披露日，张宁先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
[2022-01-25] (000538)云南白药:关于聘任公司高级管理人员的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-09
云南白药集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2022
年 1 月 24 日召开第九届董事会 2022 年第三次会议，审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：
现代生物医药科技企业的竞争，实质是人才的竞争和创新能力的竞争。以优秀的人才团队为基础，以持续的创新投入为动力，构建强大的自主研发能力和全球资源整合能力，是云南白药在新时期持续发展的关键。
为了进一步丰富云南白药的研发管线，在公司原有中医药研发能力持续提升的同时构筑先进的生物及化学医药产品研发能力，实现以用户需求为中心，整合多种产品形态打造医药综合解决方案，根据公司章程规定，经公司首席执行官提名，董事会提名委员会审议通过，建议聘任张宁先生担任公司首席科学家（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，公司独立董事基于独立判断立场，对公司第九届董事会2022年第三次会议审议的《关于聘任
公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
1、同意聘任张宁先生为公司首席科学家，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
2、本次高级管理人员的提名和聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅张宁先生个人履历等材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 24 日
附件：
张宁，男，1970 年 11 月出生，美国约翰·霍普金斯大学医学院生化、
细胞及分子生物学博士，教授。历任北京大学医学部副主任、北京大学科研部部长、天津医科大学副校长、天津医科大学附属肿瘤医院及天津肿瘤研究所副所长、北京大学化学学院化学生物学系副主任等职务。现任北京大学-云南白药国际医学研究中心副主任，北京大学国际癌症研究院副院长，北京大学第一医院肿瘤转化研究中心常务副主任，北京大学人工智能研究院副院长，北京大学健康大数据国际研究院副院长，天津医科大学肿瘤医院研究所首席研究员。
张宁教授长期从事生物医学及细胞生物学研究，围绕癌转移这一关键临床难题，从机理研究、生物标志物鉴定、药物筛选、分子遗传学、纳米技术等多个侧面入手展开转化应用研究，取得了一系列重大科研成果。张宁教授为国家杰出青年科学基金获得者、科技部中青年科技创新领军人才、突出贡献专家、天津市杰出人才、教育部新世纪优秀人才、天津市特聘教授、天津市十佳杰出留学回国人员、天津青年科技奖获得者、美国李氏基金会杰出成就奖获得者。
截止本披露日，张宁先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
[2022-01-21] (000538)云南白药:关于股东部分股份质押的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-07
云南白药集团股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2022
年 1 月 20 日接到公司股东云南省国有股权运营管理有限公司（以下简称
“国有股权公司”）的通知，获悉国有股权公司将其持有的本公司部分股份
办理了质押。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
是否 是
是否为控 为限 否
股股东或 占其所 占公 售股 为
股东 第一大股 本 次 质 押 持股份 司总 （如 补 质押起始 质押到 质权人 质押
名称 东及其一 数量（股） 比例 股本 是，注 充 日 期日 用途
致行动人 比例 明限 质
售类 押
型）
云南省 是（与新 兴业银
国有股 华都及其 是（首 至 办 理 行股份
权运营 一致行动 39,896,300 12.42% 3.11% 发 后 否 2022 年 1 解 除 质 有限公 融资
管理有 人为并列 限 售 月 19 日 押 之 日 司昆明
限公司 第一大股 股） 止 分行
东）
合计 - 39,896,300 12.42% 3.11% - - - - - -
质押股份是否负担重大资产重组等业绩补偿义务：否。
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，国有股权公司所持质押股份情况如下：
本次质押 占 公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持 股 数 量 持股比 前质押股 本次 质押 占其所 司 总 已质押 股 占 已 占 未
后质 押股 持股份 份限售 和 质 押 未质押股份 质 押
称 （股） 例 份 数 量 份数量 比例 股 本 限售和冻结
（股） 比例 冻结、标记 股 份 数量（股） 股 份
数量（股） 比例 比例
云南省
国有股
权运营 321,160,222 25.03% 0 39,896,300 12.42% 3.11% 39,896,300 100% 281,263,922 100%
管理有
限公司
合计 321,160,222 25.03% 0 39,896,300 12.42% 3.11% 39,896,300 100% 281,263,922 100%
截至 2022 年 1 月 20 日，国有股权公司持有云南白药股份数量为
321,160,222 股，本次质押股数为 39,896,300 股，累计被质押股数为
39,896,300 股，占国有股权公司所持股份比例为 12.42％，占云南白药总股
本比例为 3.11％。
二、其他说明
公司将持续关注股东股份质押情况，并按规定及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、国有股权公司《关于股东部分股份质押的告知函》。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-19] (000538)云南白药:关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的进展公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-06
云南白药集团股份有限公司
关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团
有限公司全部股份暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）于2021年11月3日召开了第九届董事会2021年第九次会议，审议通过了《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的议案》，公司二级全资子公司云南白药集团（海南）有限公司对其境外全资子公司云白药香港有限公司（以下简称“白药香港”）进行增资，并由白药香港作为要约人，对万隆控股集团有限公司（以下简称“万隆控股”）除要约人及其一致行动人士外所有股东（以下简称“独立股东”）持有的全部已发行股份发出强制性全面现金要约（以下简称“本次要约”）。2021年12月15日，白药香港向万隆控股独立股东寄发了《有关由中国国际金融香港证券有限公司为及代表云白药香港有限公司就万隆控股集团有限公司之所有股份提出强制性有条件现金要约之综合文件》（以下简称“综合文件”）。截至2022年1月4日下午4:00，要约人及其一致行动人士共持有万隆控股3,283,907,158股股份，占万隆控股全部已发行
股份的50.93%，已满足综合文件所披露的要约条件。本次要约已于2022年1月4日下午4:00在所有方面成为无条件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）编号2021-58、2021-64、2022-01的公告。
本次要约于 2022 年 1 月 18 日下午 4:00 截止（且要约期未修订或延
长），要约人已获得本次要约项下合计 3,101,911,000 股要约股份的有效 接纳（以下简称“接纳股份”），占截至本公告发布之日万隆控股全部 已发行股份的 48.11%。本次要约开始前，要约人及其一致行动人士共持 有万隆控股 1,964,025,360 股股份，占万隆控股全部已发行股份的 30.46%。 前述接纳股份以及要约人及其一致行动人士已持有的股份合并计算后， 截至本公告发布之日，要约人及其一致行动人士共持有万隆控股 5,065,936,360 股股份，占万隆控股全部已发行股份的 78.56%。
本次要约截止后（需相关接纳要约的股份，完成向要约人转让后）， 公众人士持有万隆控股 1,382,215,800 股股份，占万隆控股全部已发行股 份的 21.44%。因此，不符合《香港联合交易所有限公司证劵上市规则》 （以下简称“《上市规则》”）第 8.08(1)(a) 条所规定的最低公众持股量 需达到 25%的要求。万隆控股已向香港联合交易所申请暂时豁免严格遵 守《上市规则》第 8.08(1)(a)条的要求，要约人的唯一董事以及万隆控股 的董事将采取适当措施以确保本次要约截止后尽快维持足够的公众持股 量。
公司将密切关注本次要约的进展情况，积极推进相关工作，严格按 照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者关注公司在指定的信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告，注意投资风险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18] (000538)云南白药:关于聘任董事会秘书的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-05
云南白药集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2022
年 1 月 17 日召开第九届董事会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于聘
任董事会秘书的议案》，具体情况如下：
为保证董事会工作顺利开展，根据公司章程规定，经公司董事长及联席董事长提名，董事会提名委员会审议通过，建议聘任钱映辉先生任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。钱映辉先生已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
钱映辉先生的联系方式如下：
电 话：0871-66226106
传 真：0871-66203531
电子邮箱：000538dm@ynby.cn
联系地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，公司独立董事基于独立判断立场，对公司第九届董事会2022年第二次会议审议的《关于聘任董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
1、同意聘任钱映辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
2、本次董事会秘书的提名和聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅钱映辉先生个人履历等材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 17 日
附件：
钱映辉，男，生于 1983 年 9 月，英国杜伦大学国际贸易法与商法法学
硕士。历任云南白药集团股份有限公司战略委员会办公室项目经理，云南白药集团股份有限公司战略发展中心项目总监，自 2021 年 4 月起任云南白药集团股份有限公司董事长办公室主任。已于 2021 年 5 月取得董秘资格证书。
截止目前，钱映辉先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份
的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
[2022-01-18] (000538)云南白药:第九届董事会2022年第二次会议决议公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-04
云南白药集团股份有限公司
第九届董事会 2022 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第
九届董事会 2022 年第二次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 17 日
以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以书面、邮件或
传真方式发出，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
为保证董事会工作顺利开展，根据公司章程规定，经公司董事长及联席董事长提名，董事会提名委员会审议通过，建议聘任钱映辉先生任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。钱映辉先生已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
钱映辉先生的联系方式如下：
电 话：0871-66226106
传 真：0871-66203531
电子邮箱：000538dm@ynby.cn
联系地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-05）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 17 日
附件：
钱映辉，男，生于 1983 年 9 月，英国杜伦大学国际贸易法与商法法学
硕士。历任云南白药集团股份有限公司战略委员会办公室项目经理，云南白药集团股份有限公司战略发展中心项目总监，自 2021 年 4 月起任云南白药集团股份有限公司董事长办公室主任。已于 2021 年 5 月取得董秘资格证书。
截止目前，钱映辉先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份
的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
[2022-01-15] (000538)云南白药:关于公司高级管理人员工作岗位调整的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-03
云南白药集团股份有限公司
关于公司高级管理人员工作岗位调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2022
年 1 月 14 日召开第九届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于公
司高级管理人员工作岗位调整的议案》，具体情况如下：
根据经营管理及业务发展需要，因工作调整，吴伟先生不再担任公司首席财务官职务,同时不再担任董事会秘书职务。调整后吴伟先生将继续担任高级副总裁职务，从事其他经营管理工作，该调整不会对公司生产经营产生重大影响。为保证董事会工作的正常进行，满足信息披露工作需要，在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事长王明辉先生代行董事会秘书职责。
公司董事会对吴伟先生在担任原职务期间的积极努力工作和所做贡献表示衷心感谢！
截至目前，吴伟先生持有公司股份 200,000 股，调整后吴伟先生将继续担任高级副总裁职务，其所持公司股份在规定的期限内继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定
进行管理。
公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，董事长王明辉先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电 话：0871-66226106
传 真：0871-66203531
电子邮箱：000538@ynby.cn
联系地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，公司独立董事基于独立判断立场，对公司第九届董事会2022年第一次会议审议的《关于公司高级管理人员工作岗位调整的议案》发表如下独立意见：本次公司高级管理人员工作岗位调整的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15] (000538)云南白药:第九届董事会2022年第一次会议决议公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-02
云南白药集团股份有限公司
第九届董事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第
九届董事会 2022 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 14 日
以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 12 日以书面、邮件或
传真方式发出，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司高级管理人员工作岗位调整的议案》
根据经营管理及业务发展需要，因工作调整，吴伟先生不再担任公司首席财务官职务，同时不再担任董事会秘书职务。调整后吴伟先生将继续担任高级副总裁职务，从事其他经营管理工作，该调整不会对公司生产经营产生重大影响。为保证董事会工作的正常进行，满足信息披露工作需要，在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事长王明辉先生代行董事会秘书职责。
公司董事会对吴伟先生在担任原职务期间的积极努力工作和所做贡献表示衷心感谢！
截至目前，吴伟先生持有公司股份 200,000 股，调整后吴伟先生将继续担任高级副总裁职务，其所持公司股份在规定的期限内继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行管理。
公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，董事长王明辉先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电 话：0871-66226106
传 真：0871-66203531
电子邮箱：000538@ynby.cn
联系地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员工作岗位调整的公告》（公告编号：2022-03）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-05] (000538)云南白药:关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的进展公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-01
云南白药集团股份有限公司
关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团
有限公司全部股份暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）于 2021
年11月3日召开了第九届董事会2021年第九次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的议案》，公司二级全资子公司云南白药集团（海南）有限公司（以下简称“白药海南”）对其境外全资子公司云白药香港有限公司（以下简称“白药香港”）进行增资，并由白药香港作为要约人，对万隆控股集团有限公司（以下简称“万隆控股”）除要约人及其一致行动人士外所有股东（以下简称“独立股东”）持有的全部已发行股份发出强制性全面现金要约（以下简称“本次要约”）。2021年12月15日，白药香港向万隆控股独立股东寄发了《有关由中国国际金融香港证券有限公司为及代表云白药香港有限公司就万隆控股集团有限公司之所有股份提出强制性有条件现金要约之综合文件》（以下简称“综合文件”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-58、2021-64的公告。
截至 2022 年 1 月 4 日下午 4:00，要约人已获得本次要约项下合计
1,319,881,798 股要约股份的有效接纳（以下简称“接纳股份”），占万隆
控股全部已发行股份的 20.47%。本次要约开始前，要约人及其一致行动人士共持有万隆控股 1,964,025,360 股股份，占万隆控股全部已发行股份的30.46%。前述接纳股份以及要约人及其一致行动人士已持有的股份合并计算后，要约人及其一致行动人士共持有万隆控股 3,283,907,158 股股份，占万隆控股全部已发行股份的 50.93%，已满足综合文件所披露的要约条件。
因此，本次要约已于 2022 年 1 月 4 日下午 4:00 在所有方面成为无条件。
如综合文件所披露，根据香港证券与期货事务监察委员会颁布的《公司收购、合并及股份购回守则》（以下简称“收购守则”）第 15.3 条，要约必须于要约成为或被宣布为无条件（不论就接纳或所有方面而言）后至
少 14 日维持可供接纳。因此，要约将维持可供接纳直至 2022 年 1 月 18 日
下午 4:00（或要约人根据收购守则征求执行人员同意后可能决定的较后的时间及/或日期）止，除本公告披露的信息外，综合文件其余内容均维持不变。
公司将密切关注本次要约的进展情况，积极推进相关工作，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，注意投资风险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-31] (000538)云南白药:关于复方磺胺甲恶唑片通过仿制药一致性评价的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-70
云南白药集团股份有限公司
关于复方磺胺甲噁唑片通过仿制药一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的复方磺胺甲噁唑片（以下简称“该产品”）《药品补充申请批准通知书》，该产品通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：复方磺胺甲噁唑片
剂型：片剂
规格：磺胺甲噁唑 0.4g，甲氧苄啶 80mg
药品分类：处方药
注册分类：化学药品
申请人：云南白药集团股份有限公司
申请事项：仿制药质量和疗效一致性评价
受理号：CYHB2050476
原药品批准文号：国药准字 H53021103
通知书编号：2021B04720
审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。
2、其他相关信息
复方磺胺甲噁唑片是磺胺甲噁唑(SMZ)与甲氧苄啶(TMP)的复方制剂，
最初由 Sun Pharm INDs 公司开发，于 1973 年经 FDA 批准在美国上市。该
药品为磺胺类抗菌药，主要用于预防或治疗敏感菌株所致感染，为国家基本药物、《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 年）》甲类药品。
截至本公告日，公司针对复方磺胺甲噁唑片的一致性评价已投入研发费用约人民币 710 万元。
二、对公司的影响
根据国家相关政策，通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力度。本次复方磺胺甲噁唑片通过仿制药质量和疗效一致性评价，是公司研发能力、生产及质量管理体系等综合实力的体现，也是国家药品监管部门对上述综合能力和产品质量的认可。同时，也为公司后续的其他仿制药一致性评价工作积累了宝贵经验。
三、风险提示
该产品未来生产及销售可能受到国家政策、市场环境变化等一些不确定因素的影响具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、国家药品监督管理局《药品补充申请批准通知书》
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (000538)云南白药:关于下属全资子公司股权转让及增资的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-66
云南白药集团股份有限公司
关于下属全资子公司股权转让及增资的公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
为更好地整合云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公
司”）资源，提高决策效率，以 2021 年 11 月 30 日为基准日，公司下属二
级全资子公司云南白药集团健康产品有限公司（下称“健康产品公司”）拟将直接持有的公司下属三级全资子公司上海云臻医疗科技有限公司（下称“云臻公司”）100%股权按账面净值 62.58 万元，无偿转让给集团公司。本次转让完成后，健康产品公司不再直接持有云臻公司股权，变更为由公司直接持有云臻公司 100%的股权。股权转让完成后，公司拟向云臻公司增资 50,000 万元人民币，增资完成后云臻公司注册资本将增加至 50,090 万元。上述转让及增资完成后云臻公司计划于 2022 年 12 月前，在北京、上海开设 8 家医疗门诊部机构，以达成公司阶段性的战略意图。云臻公司将作为云南白药皮肤综合解决方案医学中心的设置单位，以先开设门诊部为切入口，积极推进医美产业链的生态布局，探索上下游商业成长模式，快速打通商业赛道，布局大健康产业全生态链循环。
公司于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开的第九届董事会 2021
年第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于下属全资子公司股权转让及增资的议案》。
本次股权转让及增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让及增资事项均在《公司法》和《公司章程》规定的董事会审批权限内，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、本次交易相关主体的情况
（一）股权转让双方基本情况
1、出让方基本情况
公司名称：云南白药集团健康产品有限公司
主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
社会统一信用代码：91530100216583428N
住所：昆明经济技术开发区经邮路 6 号
法定代表人：秦皖民
注册资本：人民币 8450 万元整
成立日期：1991 年 01 月 01 日
营业期限：2001 年 07 月 09 日至 长期
经营范围：许可项目：美容服务；医疗服务；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用化学品制造；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
股权控制关系：云南白药集团健康产品有限公司的控股股东为云南白药集团股 份有限公司，云南白药集团股份有限 公司为无实际 控制人企业。
健康产品公司不是失信被执行人。
2、受让方基本情况
公司名称：云南白药集团股份有限公司
主体类型：股份有限公司(上市)
社会统一信用代码：9153000021652214XX
住所：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号
法定代表人：王明辉
注册资本：人民币 1,277,403,317 元
成立日期：1993 年 11 月 30 日
营业期限：1993 年 11 月 30 日至长期
经营范围：化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品、医疗器械、保健食品、食品、饮料、特种劳保防护用品、非家用纺织成品、日化用品、化妆品、户外用品的研制、生产及销售；橡胶膏剂、贴膏剂、消毒产品、电子和数码产品的销售；信息技术、科技及经济技术咨询服务；货物进出口；物业经营管理（凭资质证开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权控制关系：云南白药集团股份有限公司为无实际控制人企业。
白药集团不是失信被执行人。
（二）标的公司基本情况
公司名称：上海云臻医疗科技有限公司
主体类型： 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：上海市闵行区万源路 2800 号
社会统一信用代码：91310112MA1GE1NT6X
法定代表人：董明
注册资本：人民币 90 万元整
成立日期：2021 年 01 月 20 日
营业期限：2021-01-20 至不约定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；品牌管理；会议及展览服务；礼仪服务；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上海云臻医疗科技有限公司不是失信被执行人。
最近一期未经审计财务报表部分数据（2021.11.30）
项目 金额（单位：元）
资产总额 7,505,773.93
负债总额 6,880,005.00
应收款项总额 1,058,505.00
或有事项涉及的总额 0.00
净资产 625,768.93
营业收入 0.00
营业利润 -274,216.63
净利润 -274,231.07
经活动产生的现金流量净额 5,886,268.93
三、本次股权转让及增资的主要内容
（一）交易基本情况
云臻公司是公司大健康产业链的组成部分，为进一步整合公司资源，优化公司医美产业链布局，根据业务开展需求调整公司组织架构，有效提
升公司经营效率，公司决定对云臻公司股权结构和注册资本进行调整，具体如下：
由公司承接健康产品公司持有的云臻公司 100%股权；股权转让完成
后，由公司向云臻公司增资 5 亿元人民币。
（二）定价及其他安排
本次调整属于健康产品公司合并报表范围之内全资子公司与公司之
间的内部股权无偿转让调整，健康产品公司拟以 2021 年 11 月 30 日为基
准日，健康产品公司拟将持有的云臻公司 100%股权无偿转让给公司，对于股东变更事宜，如与债权人有相关约定，则需征得债权人的同意。本次转让完成后，健康产品公司不再直接持有云臻公司股权，变为公司直接持有云臻公司 100%的股权。按照搭建期暂缓原则对人员进行安置。
（三）本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法情况。
（四）转让前后的股权对比
（五）增资出资方式及资金来源
本次股权转让完成后，公司拟向云臻公司增资的出资方式为现金，资金来源为自有资金。
（六）增资前后的股权结构
增资前 增资后
股东名称 云南白药集团股份有限公司 云南白药集团股份有限公司
注册资本 人民币 90 万元 人民币 50,090 万元
持股比例 100% 100%
四、股权转让及增资协议的主要内容
（一）股权转让协议的主要内容
健康产品公司将其持有的云臻公司的 100%股权无偿转让给公司，本
次转让完成以后，公司即持云臻公司 100%的股权。
（二）增资协议的主要内容
公司作为云臻公司的股东，为支持云臻公司的业务发展，拟对云臻公司追加投资款人民币 50,000 万元。双方一致同意，该笔投资资金计入云臻公司实收资本。
本次追加投资将以自有现金形式进行，自本协议签署生效之日起 180
日内，公司完成本次对云臻公司的增资。
（三）本次股权转让完成后，公司拟向云臻公司增资的出资方式为现金，资金来源为自有资金。增资前后的股权结构如下表所示：
增资前 增资后
股东名称 云南白药集团股份有限公司 云南白药集团股份有限公司
注册资本 人民币 90 万元 人民币 50,090 万元
持股比例 100% 100%
五、交易目的和对公司的影响
本次转让和增资旨在进一步合理化公司内部业务架构，实施同类业务优化整合，有利于明晰公司各业务板块的职能权限，使公司战略布局更加清晰，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展。同时，按照公司战略规划要求，打造健康生态链产业布局，获取公司集中优势资源，以自有资金投入，高效运作医美事业，获得未来医美产业快速发展。
本次转让为公司与全资子公司之间的资产转移，在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，公司对云臻公司增资后，云臻公司注册资本增加，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会 2021 年第十次会议决议；
2、股权转让协议；
3、上海云臻医疗科技有限公司增资协议。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-31] (000538)云南白药:关于会计政策变更的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-69
云南白药集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2021
年 12 月 29 日召开第九届董事会 2021 年第十次会议，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新发布的相关通知，公司将对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，本次会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更情况
（一）变更原因
财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》
（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制
财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企
业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。
（二）变更日期
根据前述规定，公司作为境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起执行新
租赁准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更的主要内容
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资
产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，
根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、备查文件
1、公司第九届董事会2021年第十次会议决议。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-31] (000538)云南白药:关于2022年利用闲置自有资金开展证券投资并调整额度的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-68
云南白药集团股份有限公司
关于 2022 年利用闲置自有资金开展证券投资并
调整额度的公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2021年第十次会议（以下简称“会议”）于2021年12月29日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年12月23日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议有效行使表决权票数9票，会议审议通过了《关于2022年 利 用 闲 置 自 有 资 金 开 展 证 券 投 资 并 调 整 额 度 的 议 案 》。具体情况 如下：
一、投资情况概述
公司董事会于2015年7月23日通过并披露《关于自有闲置资金扩大证券投资范围并提高投资理财额度的公告》（公告编号:2015-21）。为顺应市场和监管规则变化，提高公司投资稳健性，防范控制风险，公司对原证券投资范围进行调整，2018年4月10日董事会审议通过并披露《关于自有闲置资金调整证券投资范围的公告》（公告编号：2018-09）。为了更大限度的提高公司自有闲置资金的使用效率，积极寻求探索更为丰富盈利与投资模式，2019
年8月21日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于自有闲置资金调整证券投资额度的议案》。2020年12月31日，第九届董事会2020年第十三次会议审议通过了《关于2021年继续利用闲置自有资金开展证券投资的议案》。
在股东大会审议通过额度和投资范围内，2022年度公司利用闲置自有资金开展证券投资并调整额度，具体如下：
（一）投资目的：最大限度地提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源：公司闲置自有资金。
（三）投资范围：1、风险等级为R1、R2的银行理财产品、货币市场基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划； 2、混合型基金/资管计划、股票或股权型基金/资管计划。
（四）投资额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险同时理财投资总额度不超过最近一个会计年度审计后净资产的45%（含）；其中，投资股票和股票基金、股权基金的比例，合计不得高于最近一个会计年度审计后净资产的8%（含）。
（五）投资额度期限：2022年1月1日至2022年12月31日。
二、操作方式及审批程序
（一）证券投资的原则：公司证券投资严格遵守国家法律法规；注重风险防范、保证资金运行安全。注重与资产结构相适应，规模适度，不影响公司战略及主营业务的发展。
（二）董事会授权董事长/联席董事长牵头组建投资执行团队，制定执
行具体投资运作方式，包括但不限于投资个股的比例及退出的止损线，收益目标等。公司已建立了《证券投资管理制度》、《证券投资风险管理办法》等相关投资制度，明确了证券投资管理规范、审批程序，以控制投资风险，同时根据证券投资的种类、特点和运作状况，建立完备的投资决策机制、操作流程和风险监控体系，在风险可测、可控、可承受的前提下从事证券投资。详见《证券投资管理制度》、《证券投资风险管理办法》。
三、投资风险及风险控制措施
公司制订了《投资理财管理制度》、《证券投资管理制度》、《证券投资风险管理办法》，对投资理财和证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。组建了投资部和资金运营中心，强化证券投资团队建设。同时，公司将加强市场分析和调研,及时分析和跟踪投资进展情况，切实执行内部有关管理制度，确保公司资金安全。
同时，为严格控制二级市场股票交易风险，公司将严格控制二级市场投资规模，在董事会审批的额度范围内，逐步减仓，不继续增持。
四、投资对公司的影响
公司坚持审慎投资的原则，在确保日常经营和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展投资，有利于提高公司的收益及资金使用效率，公司将在满足经营性资金需求的前提下，在董事会和股东大会批准的投资总额内适当配置证券投资产品及数量，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
等的相关规定，作为公司的独立董事，我们认为：
1、公司目前经营情况良好，财务状况健康，为进一步提高公司自有闲置资金的利用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，合理利用自有资金进行证券投资，有利于提升自有闲置资金的利用效率；
2、公司制定了相应的风险控制措施，应切实执行内部有关管理制度，并持续完善相关制度；
3、同意公司自有闲置资金证券投资额度及期限的安排，严格控制二级市场投资规模。
上述证券投资事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，该安排不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会 2021 年第十次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、《投资理财管理制度》、《证券投资管理制度》、《证券投资风险管理办法》。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-31] (000538)云南白药:关于2022年度日常关联交易预计公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-67
云南白药集团股份有限公司
关于 2022年度日常关联交易预计公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、公司根据 2022 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常
经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2022 年与西藏久实致和营销有限公司（以下简称“西藏久实”）、上海天络行品牌管理股份有限公司（以下简称“上海天络行”）发生的日常关联交易合计总额为 47,500 万元，占公司最近一期经审计净资产 3,805,255 万元的 1.25%，不需报股东大会审议。截至 2021 年 11 月末，公司与西藏久实的日常关联交易实际发生总额为 28,745.81 万元，预计将不会超过 2021 年经董事会审议通过的额度。
2、2021 年 12 月 29 日，公司召开第九届董事会 2021 年第十次会议以 7
票同意（陈发树先生、陈焱辉先生为关联董事，回避表决）、0 票弃权、0票反对，审议通过《关于 2022年度预计日常关联交易的议案》。
3、独立董事对公司 2022 年度预计发生的日常关联交易进行了事前审
核，并发表了事前认可意见和独立意见，认为交易符合法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。
（二）预计 2022年日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交 关联交易 合同签订金额 截至 2021 上年发生
易类别 关联人 易内容 定价原则 或预计金额 年 11月末 金额
已发生金额
上海天络行品牌管 签订许 根据市场价 500.00 - -
向关联 理股份有限公司 可协议 格，协商确定
人采购
小计 - - 500.00 - -
西藏久实致和营销 商品 根据市场价 47,000.00 28,745.81 28,125.86
向关联 有限公司 格，协商确定
人销售
小计 - - 47,500.00 28,745.81 28,125.86
（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联交 截至 2021 实际发生额 实际发生额 披露日期及
易类别 关联人 易内容 年 11月实 预计金额 占同类业务 与预计金额 索引
际发生金额 比例（％） 差异（%）
西藏久实
致和营销 商品 28,745.81 35,000.00 0.8780% 17.87% 不适用
向关联 有限公司
人销售
小计 - 28,745.81 35,000.00 0.8780% 17.87% -
二、关联方基本情况
（一）西藏久实致和营销有限公司
1、基本情况
法定代表人：倪国涛
注册资本：人民币壹佰万元整
主营业务：软件开发、推广及技术服务；网络设计；产品设计、企业营销策划、活动策划及执行、会议服务、展览服务、企业形象策划；广告代理；纺织品、家具家居、建材、服装鞋帽、箱包、皮革制品、日用品、化妆品、首饰、工艺品、电子产品、通信产品、数码产品、家用电器、润滑剂、燃料油（不含危化品）、化工原料及产品（不含危化品）、汽车用品、宠物
包装食品线上线下销售、散装食品线上线下销售；进出口贸易；I 类医疗器械的销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
注册住所：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 15 幢 3号
因西藏久实是上市公司新华都购物广场股份有限公司（以下简称“新华都”；股票简称：新华都；股票代码：002264）下辖的全资三级子公司。
西藏久实 1-9 月主要财务数据（未经审计）：总资产 34,869.15 万元，
净资产 15,563.36 万元，营业收入 24,635.70 万元，净利润 3,378.75 万元。
2、与公司的关联关系
西藏久实是久爱致和（北京）科技有限公司下辖的全资子公司，久爱致和（北京）科技有限公司是新华都购物广场股份有限公司下辖的全资子公司。新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都实业”）持有新华都购物广场股份有限公司 28.49%的股权，为其控股股东。
陈发树先生是新华都实业集团股份有限公司的实际控制人，新华都实业及其一致行动人持有公司 25.04%股权，是公司并列第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，西藏久实为本公司关联法人。
3、履约能力分析
根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，与本公司关联交易类别主要为从本公司采购商品，在自有商业渠道进行商品销售，风险较小。
4、经核查，该关联方不属于失信被执行人。
（二） 上海天络行品牌管理股份有限公司
1、基本情况：
法定代表人： 张丽华
公司类型： 其他股份有限公司(非上市)
注册资本： 2,700 万人民币
主营业务： 一般项目：厨具卫具及日用杂品批发；市场营销策划；鞋
帽零售；针纺织品销售；鞋帽批发；社会经济咨询服务；日用百货销售；企业管理咨询；企业形象策划；品牌管理；服装服饰批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；日用品批发；厨具卫具及日用杂品零售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；投资咨询；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；专业设计服务；第一类医疗器械销售；日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用口罩（非医用）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册住所： 上海市杨浦区国宾路 18号 1501A-4室
上海天络行 1-9 月主要财务数据（未经审计）：总资产：8,643 万元；
净资产：6,862 万元；营业收入 3,945 万元；净利润 26 万元。
2、与公司的关联关系
邵帅女士为公司董事陈焱辉先生配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，邵帅女士为本公司关联自然人；邵帅女士任上海天络行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上海天络行为本公司关联法人。
3、履约能力分析
根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。
4、经核查，该关联方不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司根据 2022 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经
营相关的各项关联交易进行了合理预计，交易价格是依据市场价格协商定价，遵循公平、合理的原则。公司关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 》及等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是云南白药集团股份有限公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、公司日常关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
2、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、 经营成果无不利影响。
3、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，同意将上述事项提交董事会审议，并且我们基于独立判断立场，对公司 2022 年度预计的日常关联交易情况发表如下独立意见：
1、预计公司 2022 年与西藏久实、上海天络行发生的日常关联交易合计
总额为 47,500 万元，占公司最近一期经审计净资产 3,805,255 万元的
1.25%，不需报股东大会审议。
2、公司 2022 年度拟与西藏久实、上海天络行发生的日常关联交易是按
照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营。
3、董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易决策程序合法有效。
4、公司 2022 年度日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 》及等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021年 12月 29 日
[2021-12-31] (000538)云南白药:第九届董事会2021年第十次会议决议公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-65
云南白药集团股份有限公司
第九届董事会 2021 年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第
九届董事会 2021 年第十次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 29
日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以书面、邮件
或传真方式发出，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于下属全资子公司股权转让及增资的议案》
为更好地整合集团资源，提高决策效率，公司下属二级全资子公司云南白药集团健康产品有限公司（下称“健康产品公司”）拟以 2021 年 11月 30 日为基准日，将其直接持有的公司下属三级全资子公司上海云臻医疗科技有限公司（下称“云臻公司”）100%股权按账面净值 62.58 万元，无偿转让给公司。本次转让完成后，健康产品公司不再直接持有云臻公司股权，变更为由公司直接持有云臻公司 100%的股权。股权转让完成后，公司拟向云臻公司增资 50,000 万元人民币，增资完成后云臻公司注册资本将增
加至 50,090 万元。上述转让及增资完成后，云臻公司计划于 2022 年 12 月
前，在北京、上海开设 8 家医疗门诊部机构，以达成公司阶段性的战略意图。云臻公司将作为云南白药皮肤综合解决方案医学中心的设置单位，以先开设门诊部为切入口，积极推进医美产业链的生态布局，探索上下游商业成长模式，快速打通商业赛道，布局大健康产业全生态链循环。
本次股权转让及增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让及增资事项均在《公司法》和《公司章程》规定的董事会审批权限内，本议案无需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属全资子公司股权转让及增资的公告》（公告编号：2021-66）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》
公司根据 2022 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经
营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2022 年与西藏久实致和营销有限公司、上海天络行品牌管理股份有限公司发生的日常关联交易合计总额为 47,500 万元，占公司最近一期经审计净资产 3,805,255 万元的1.25%，不需报股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-67）。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案相关事项涉及关联交易，关联董事陈发树先生、陈焱辉先生回避了本议案的表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于 2022 年利用闲置自有资金开展证券投资并调整额
度的议案》
2022年度公司利用闲置自有资金开展证券投资并调整额度，具体如下：
（一）投资目的：最大限度地提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源：公司闲置自有资金。
（三）投资范围：1、风险等级为 R1、R2 的银行理财产品、货币市场
基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划； 2、混合型基金/资管计划、股票或股权型基金/资管计划。
（四）投资额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险同时理财投资总额度不超过最近一个会计年度审计后净资产的 45%（含）；其中，投资股票和股票基金、股权基金的比例，合计不得高于最近一个会计年度审计后净资产的 8%（含）。
（五）投资额度期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年利用闲置自有资金开展证券投资并调整额度的公告》（公告编号：2021-68）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 12 月修订
发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1
月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
根据财政部的上述通知，公司作为境内上市企业，将对相应会计政策进行
变更，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，本次会计政策变更无需提交
股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-69）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-15] (000538)云南白药:关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的进展公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-64
云南白药集团股份有限公司
关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股
集团有限公司全部股份暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）于2021年11月3日召开了第九届董事会2021年第九次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的议案》，公司二级全资子公司云南白药集团（海南）有限公司（以下简称“白药海南”）对其境外全资子公司云白药香港有限公司（以下简称“白药香港”）进行增资，并由白药香港作为要约人，对万隆控股集团有限公司（以下简称“万隆控股”）除要约人及其一致行动人士外所有股东（以下简称“独立股东”）持有的全部已发行股份发出强制性全面现金要约（以下简称“本次要约收购”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的公告》（公告编号2021-58）。
2021 年 12 月 15 日，白药香港向万隆控股独立股东寄发《有关
由中国国际金融香港证券有限公司为及代表云白药香港有限公司就万隆控股集团有限公司之所有股份提出强制性有条件现金要约之综合文件》（以下简称“综合文件”）及其配套文件。综合文件是根据《香港收购及合并守则》等相关法规规定下就本次要约收购交易各方发出的综合要约及回应文件。
公司通过在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的公告》（公告编号 2021-58）的“存在的风险”章节，提示了本次要约收购的各项风险因素。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-09] (000538)云南白药:关于云南省国资委将所持云南省国有股权运营管理有限公司全部股权划转注入云南省投资控股集团有限公司的提示性公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-63
云南白药集团股份有限公司关于云南省国资委将所持 云南省国有股权运营管理有限公司全部股权划转注入
云南省投资控股集团有限公司的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权划转注入的基本情况
2021 年 12 月 8 日，云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）
收到公司并列第一大股东云南省国有股权运营管理有限公司（以下简称“国有股权管理公司”）发来的《云南省国有股权运营管理有限公司关于根据省国资委要求将本公司全部股权划转注入云南省投资控股集团有限公司的告知函》（以下简称“告知函”），告知函称：“云南白药集
团股份有限公司：根据 2021 年 12 月 8 日 19:30 我公司收到的《云南省
国资委关于将所持云南省国有股权运营管理有限公司全部股权划转注入云南省投资控股集团有限公司的通知》（云国资产权〔2021〕214 号），及《云南省国资委关于请云南省国有股权运营管理有限公司将相关文件传达至云南白药集团股份有限公司的函》中‘请你公司于 12 月 8 日之内将该文件传达至云南白药集团股份有限公司’的要求。现函告贵司：省国资委将持有的云南省国有股权运营管理有限公司 100%股权全部划转
注入云南省投资控股集团有限公司。”
本次股权划转注入前，云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）未持有公司股份，国有股权管理公司为公司并列第一大股东，持有公司股票 321,160,222 股，占公司总股本的 25.04%。本次股权划转注入后，云投集团将通过国有股权管理公司持有公司股票 321,160,222 股，占公司总股本的 25.04%。本次股权注入完成后，国有股权管理公司与新华都实业集团股份有限公司及其一致行动人并列本公司的第一大股东，本公司无实际控制人且无控股股东的情况不变。
股权划转注入前后云投集团、国有股权管理公司持有公司股权情况如下：
（一）本次股权划转注入前
（二）本次股权划转注入后
二、云投集团情况简介
公司名称：云南省投资控股集团有限公司
注册地：云南省昆明市人民西路 285 号
注册资本：2,417,030 万人民币
法定代表人：邱录军
经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资
和经营管理。
三、本次股权划转注入所涉后续事项
公司将持续关注股权划转注入事项的进展，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《云南省国有股权运营管理有限公司关于根据省国资委要求将本公司全部股权划转注入云南省投资控股集团有限公司的告知函》
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 8 日
[2021-11-18] (000538)云南白药:关于公司中药研发总监朱兆云女士当选中国工程院院士的自愿性信息披露公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-62
云南白药集团股份有限公司
关于公司中药研发总监朱兆云女士
当选中国工程院院士的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 18 日，云南白药集团股份有限公司（以下简称“公
司”）从中国工程院网站获悉，中国工程院 2021 年院士增选结果已公布，公司中药研发总监朱兆云女士当选中国工程院院士（医药卫生学部）。中国工程院院士是我国设立的工程科学技术方面的最高学术称号，该院评选院士旨在鼓励在工程科学技术方面做出重大的、创造性的成就和贡献的个人。
朱兆云女士长期专注于低纬高原地区中药、民族药和天然药物的研发，为云南省中医药、民族医药的发展做出了功勋卓著的贡献，曾荣获 2012 年度国家科技进步奖一等奖，2011 年度云南省科技进步奖特等奖，2014 年中华中医药学会“中医药学术发展特别贡献奖”，2015年何梁何利基金“科学与技术创新奖”、云南省科学技术奖杰出贡献奖等荣誉，曾获评全国劳动模范，获首届全国创新争先奖，享受国务院特殊津贴。
此次当选中国工程院院士不仅是对朱兆云女士在我国中医药、民
族医药事业所做贡献的褒奖与肯定，还将对国家、地方以及公司未来中医药产业战略的发展产生积极的推动作用。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-05] (000538)云南白药:关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-58
云南白药集团股份有限公司
关于云白药香港有限公司拟全面要约收购
万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》的总体部署，加快推动中国医药健康企业走出去步伐，提升云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）的业务国际化水平，云南白药二级全资子公司云南白药集团（海南）有限公司（以下简称“白药海南”）已在香港设立三级全资子公司云白药香港有限公司（以下简称“白药香港”）作为云南白药提升国际化业务水平的重要载体。本次交易将由白药香港作为要约人，对万隆控股集团有限公司（以下简称“万隆控股”或“标的公司”）除要约人及其一致行动人士外所有股东（以下简称“独立股东”）持有的全部已发行股份发出强制性全面现金要约（以下简称“本次交易”）。
本次交易前，云南白药持有万隆控股1,908,025,360股股份，占万隆控股已发行总股本约29.59%。2021年9月9日，新华都集团（香港）投资有限公司（以下简称“新华都香港”）以0.285港元/股的价格在香港公开市场收购了万隆控股56,000,000股股票，占万隆控股已发行股本约0.87%。根据香港证券
与期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）颁布的《公司收购、合并及股份购回守则》之规定，云南白药与新华都香港被视为一致行动人士，合计持有万隆控股1,964,025,360股股份，达到万隆控股已发行股本的30.46%，须向万隆控股的独立股东持有的全部已发行股份提出强制性全面现金要约。
为进一步强化与万隆控股的战略协同，云南白药拟以白药香港作为要约人对万隆控股进行强制性全面要约收购。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，“关联双方共同投资”构成关联交易，因此，本次交易中云南白药通过白药香港对万隆控股的强制性全面要约收购与新华都香港构成共同投资行为，本次交易构成关联交易。
公司第九届董事会 2021 年第九次会议于 2021 年 11 月 3 日以通讯方式
召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，以 6 同意、0 票弃权、0 票反
对（公司董事长王明辉先生在万隆控股任董事会主席、执行董事，公司联席董事长陈发树先生是新华都实业集团股份有限公司实际控制人和董事，公司董事陈焱辉先生是新华都实业集团股份有限公司董事，均对此项议案回避表决）审议通过《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的议案》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
1、名称：新华都集团（香港）投资有限公司
2、住所：香港九龙新蒲崗六合街 25-27 号嘉时工厂大厦 10 楼 B1 室。
3、企业性质：私人股份有限公司
4、注册地：香港
5、主要办公地点：香港
6、公司编号：0873985
7、成立时间：2003 年 12 月 5 日
8、注册资本：港元 20,500 万元
9、主营业务： 主要从事投资业务。
10、主要股东：新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都实业”）持有新华都香港 100%的股权。
11、实际控制人：陈发树。
（二）历史沿革
新华都香港前身为香港华诚投资有限公司，成立于 2003 年 12 月 5 日，
后经更名、增资、转股等一系列变更后，成为新华都香港，现股东为新华都实业，董事为陈发树先生。
（三）主要业务最近三年发展状况
新华都香港主要从事投资业务，新华都香港依托自身经验丰富的的专业投资团队，有效规避投资风险，实现了公司净利润连续几年正增长的发展目标。
（四）最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元（港元）
财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 41,863.96 51,345.06
负债总额 13,782.00 10,768.63
净资产 28,081.96 40,576.43
财务指标 2020 年度 2021 年 1-3 月
营业收入 - -
净利润 6,273.52 12,350.44
（五）关联关系说明
陈发树先生为公司联席董事长，陈发树先生为新华都实业实际控制人，新华都实业持有新华都香港的 100%的股权，故新华都香港为云南白药的关联方。
（六）信用状况说明
新华都香港为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。
三、关联交易标的基本情况
本次要约收购交易标的为拟接受要约的独立股东所持有的标的公司不超过 69.54%的股份。标的公司基本情况如下：
1、中文名称：万隆控股集团有限公司
2、英名名称：Ban Loong Holdings Limited
3、成立时间：1991 年 8 月 5 日
4、注册地点：百慕大
5、已发行股份：6,448,152,160 股
6、主营业务：目前主要致力于成品食油、砂糖、个人护理、化妆品贸易以及提供融资服务。通过化妆品及个护产品贸易业务的资源积累，已逐渐将业务范围拓展至相关产品的上、中、下游，包括原材料种植、萃取物提取、技术研发、医学及非医学用途的产品开发、生产及测试等。
7、上市地点：香港联合交易所。
8、上市时间：1991 年 10 月 09 日
9、主要股东：截至 2021 年 9 月 30 日，根据公开信息，标的公司的主
要股东包括：
序号 股东 持股数（股） 持股比例（%）
1 云南白药集团股份有限公司 1,908,025,360 29.59%
2 周泓 495,404,000 7.68%
3 方科 349,068,000 5.41%
10、截至 2021 年 3 月末，万隆控股主要财务指标如下：
单位：万元（港元）
主要指标 截至 2021 年 截至 2020 年 截至 2019 年 截至 2018 年
3 月 31 日止年度 3 月 31 日止年度 3 月 31 日止年度 3 月 31 日止年度
资产总额 144,260.43 96,699.84 86,864.60 73,770.27
负债总额 59,052.52 16,626.94 10,369.13 18,110.80
净资产 85,207.91 80,072.90 76,495.47 55,659.47
归母净资产 85,115.59 79,980.88 76,402.98 55,613.19
资产负债率（%） 40.93 17.19 11.94 24.55
主要指标 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018
年度 年度 年度 年度
营业收入 121,671.44 116,215.36 91,008.19 76,760.71
归母净利润 1,320.72 4,957.35 4,427.18 -146.57
（剔除永续债）
每股收益（港仙/股） 0.20 0.77 0.76 -0.03
11、万隆控股公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。万隆控股为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。
四、涉及关联交易的其他安排
1、本次交易的交易方案
本次交易将由白药香港作为要约人，对万隆控股全体独立股东发出强制性全面要约收购。强制要约的实际生效将以要约人及一致行动人所持万隆控股股比最终超过 50%（3,224,076,080 股）作为前提条件。
若要约期结束后，接纳要约的股数不足以达成上述条件，则本次强制要约将不生效。
2、本次交易的股份数量
本次交易前，公司及一致行动人士共持有万隆控股 30.46%的股份，本次交易股份数量以最终接受要约的交易对方所持股份数量为准。
3、本次交易的交易对价
本次要约收购的对价将以现金支付。根据香港证监会规定，要约价格须不少于要约人或其一致行动人士在要约期内及在要约期开始前 6 个月内为受要约公司的该类别股份支付的最高价格，本次交易对价设定为0.285港元/股。
按要约价每股要约股份 0.285 港元，并以万隆控股已发行股本自对外披露 3.5 公告之日起至要约截止日期止无任何变动为基础，假设要约获全面接纳，本次交易对价约为 12.78 亿港元。
4、本次交易的资金来源
如前所述，本次交易对价约为 12.78 亿港元。同时，本次交易其他各项费用合计预计约为 0.82 亿港元。综上所述，预计本次交易金额约为 13.60 亿港元。本次交易的资金来源为自筹资金。
[2021-11-05] (000538)云南白药:关于为云白药香港有限公司银行贷款提供担保的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-59
云南白药集团股份有限公司关于为
云白药香港有限公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
云白药香港有限公司（以下简称“白药香港”或“借款人”）拟向招商永隆银行有限公司（以下简称“招商永隆”或“贷款行”）申请本金金额不超过 13.60 亿港元的贷款，用于要约收购万隆控股集团有限公司（以下简称“万隆控股”）股份以及相关的费用支出。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）拟为前述银行贷款提供担保，即云南白药将持有的万隆控股全部股份以及收到的万隆控股的分红质押给招商永隆，签署质押合同；此外，云南白药二级全资子公司云南白药集团（海南）有限公司（以下简称“白药海南”）及三级全资子公司白药香港为上述贷款提供包括万隆控股股份质押及其他相应担保和增信措施。
公司第九届董事会 2021 年第九次会议于 2021 年 11 月 3 日以通讯方式
召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，以 9 票同意、0 票弃权、0 票
反对审议通过《关于为云白药香港有限公司银行贷款提供担保的议案》，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：云白药香港有限公司
2、成立时间：2021 年 4 月 26 日
3、注册地点：中国香港
4、注册资本：10,000.00 港币
5、主营业务：从事股权管理、植物提取物的技术咨询、贸易及产业合作和投资、新技术开发等。
6、股权结构：云南白药持有白药海南 100%的股权，白药海南持有白药香港 100%的股权。
7、与上市公司的关联关系：白药香港为公司三级全资子公司。
8、财务数据：白药香港成立于 2021 年 4 月 25 日，旨在强化公司对海
外控(参)股公司的管理，建立海外资源整合机制，截至目前，暂未具体开展经营事项。
9、标的公司为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。
三、融资协议的主要条款
1、借款人：云白药香港有限公司
2、贷款行/代理行/担保代理行：招商永隆银行有限公司
3、授信额度：不超过 13.60 亿港元
4、授信用途：要约收购万隆控股股份以及相关的费用支出。
5、利率：Hibor+[2%]p.a.（如满足融资协议项下的风险缓释条款，利率降为 Hibor+[1.5%]p.a.）。
6、最后到期日：自融资协议签署日起不超过 360 天。
7、提款期：最长为签署融资协议后 9 个月内。
8、还款：在最终到期日一次过还款。
9、增信措施：
（1）云南白药出具承诺函；（2）签署融资协议当日，白药海南在招商永隆广州分行存放授信额度或授信余额(取高者)等值的人民币金额(按融资协议签署日当天汇率换算)；签署融资协议当日，白药海南在招商银行三亚分行存放不少于 10 亿人民币的存款；（3）云南白药持有的万隆控股的股权质押及收到万隆控股的分红作为质押；（4）白药海南持有之借款人 100%股权质押；（5）借款人全部资产的抵质押；（6）借款人在招商永隆处开立利息保证账户并质押，且在首次提款日及之后保证该账户存款不低于未来 6 个月应付贷款利息。
四、承诺函的主要内容
1、公司向白药香港提供资金支持，确保白药香港按照融资协议的约定按时、足额还本付息及履行其他各项义务和责任。
2、公司承诺不采取任何行动批准或要求万隆控股或其子公司新增负债、新增抵押担保或进行并购投资（融资协议豁免限额内的除外）；以及不会采取任何行动导致或要求万隆控股或其子公司违法经营。
3、公司承诺在承诺函有效期内的任何时间，维持本次融资相关主体的股权结构稳定，始终直接或间接作为万隆控股第一大股东。
4、公司承诺，若白药香港到期发生违约，则云南白药及白药海南将协助白药香港偿还欠款。
5、公司承诺，云南白药将在承诺函有效期内依法经营并维持于深圳证券交易所的上市地位，且连续停牌时间不超过 25 个交易日(惟融资协议项下容许的事件除外)。
五、担保协议的主要内容
1、担保方式：本次担保由云南白药、白药海南及白药香港采取组合担保形式，涉及的担保方式如下：
（1）公司将签立股权质押协议，当中公司以担保期限内持有的所有万隆控股的股份及担保期限内收到的万隆控股的分红质押给招商永隆；（2）白药海南将签立股权质押协议，当中白药海南将持有的白药香港 100%的股权及担保期限内从白药香港收到的分红（如有）质押给招商永隆；（3）白药香港将签立综合资产担保契据，当中白药香港以其全部资产及其结算余额的抵押（但不包括成功要约收购万隆控股的股权）向招商永隆提供抵质押；（4）白药香港将签立股权质押协议，以担保期限内持有的所有万隆控股的股份(包括成功要约收购万隆控股的股权)及担保期限内收到的万隆控股的分红质押给招商永隆；（5）白药海南将签立贷款转让协议，当中白药海南于担保期限内将白药香港应偿还及支付给白药海南的所有股东贷款款项转让予招商永隆以作担保。
2、担保金额：白药香港向招商永隆申请的本金金额不超过 13.6 亿港元的贷款(及其项下利息及所有应付未付金额)提供担保，用于要约收购万隆控股股份以及相关的费用支出。
3、担保期限：从融资协议日期起截至所有被担保金额获得全部清偿。
4、用于被质押的资产的基本情况：
2019 年 4 月，中国证监会核准公司吸收合并原母公司云南白药控股有
限公司（以下简称“白药控股”）并实现整体上市，公司继承了原来由白
药控股持有的万隆控股 29.59%的股份，白药控股前期收购万隆控股股份情况如下：
（1）2017 年 9 月 7 日，白药控股以每股 0.22 港元的价格，认购了万
隆控股配售的 9.08 亿股份，认购金额为 1.99 亿元港币，认购后白药控股持有万隆控股 16.67%股份；
（2）2018 年 8 月 20 日，白药控股以每股 0.18 港元的价格，进一步认
购了万隆控股 10 亿股股份，认购金额 1.788 亿元港币。此次认购后，白药控股持有万隆控股股权占比为 29.59%，成为万隆控股第一大股东。
截至目前，公司所持万隆控股股份未进行质押，无其他权利限制。
六、董事会意见
本次担保事项符合公司整体利益，风险较小。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司及全体股东公平、合理不会损害公司及中小股东利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司董事会已审批的本公司及控股子公司对外担保总额为15 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产的 3.94%；本次公司对三级全资子公司白药香港提供担保，合计金额为不超过 13.60 亿港元 (及贷款项下利息)，对应约 11.17 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产的2.94%;本次担保后，公司对外担保累计余额不超过 26.17 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 6.88%。公司无逾期债务对应担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等事项。
八、备查文件
公司第九届董事会 2021 年第九次会议决议。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 3 日
[2021-11-05] (000538)云南白药:关于全资子公司云南省医药有限公司增资的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-61
云南白药集团股份有限公司
关于全资子公司云南省医药有限公司增资的公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
根据云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）全资子公司云南省医药有限公司（以下简称“省医药”）连年的销售增长和现有销售规模对运营资金的实际需求，公司拟以省医药未分配利润转增实收资本 307,651,700.86 元（叁亿零柒佰陆拾伍万壹仟柒佰元捌角陆分），转增后实收资本为 100,000.00 万元（壹拾亿元整）。
公司第九届董事会 2021 年第九次会议于 2021 年 11 月 3 日以通讯表
决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司云南省医药有限公司增资的议案》。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议批准。
二、增资的基本情况
（一）公司基本情况
公司名称：云南省医药有限公司
住所：昆明市呈贡区月华街 1819 号
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨勇
股权结构：云南白药集团有限公司持有 100%股权
公司经营范围：中药材、中药饮片、中成药、生化药品、化学药制剂、麻醉药品、医疗器械、物流配送等。
经营情况：云南省医药有限公司是云南省销售排名第一的医药商业企业，在全国医药商业企业中名列第 14 位。
（二）增资方式：全资子公司以未分配利润转增实收资本
增资前股本：692,348,299.14 元
增资额：307,651,700.86 元
增资后股本：100,000.00 万元整
（三）增资前后的股权结构：均为云南白药集团股份有限公司持有100%股权。
（四）主要财务数据
2020 年 12 月 31 日主要财务数据（经审计）：总资产 1,337,358.66
万元、净资产 449,151.03 万元，2020 年 1-12 月收入 2,146,384.41 万元、
净利润 63,516.06 万元。
2020 年 12 月 31 日，未分配利润为 334,504.18 万元，资本公积 900.86
万元。
2021 年 6 月 30 日主要财务数据（未经审计）：总资产 1,327,542.68
万元、净资产 479,747.27 万元，2021 年 1-6 月收入 1,224,216.46 万元、
净利润 24,447.24 万元。
2021 年 9 月 30 日主要财务数据（未经审计）：总资产 1,307,324.51
万元、净资产 504,977.60 万元，2021 年 1-9 月收入 1,832,740.69 万元、
净利润 49,773 万元。
三、增资合同的主要内容
本次增资事项为全资子公司以未分配利润转增注册资本，故无需签订增资合同。
四、本次增资的目的和影响
实收资本的增加，将进一步增强省医药资本实力，有利于省医药持续保持区域综合竞争力。实收资本的增加将向外界释放积极信号：省医药股东与管理层有信心持续保持市场竞争力，专注主业深耕医药流通领域。此外，增资后省医药的现金流和现有的负债、权益结构不会受到影响，短期内对公司无重大影响。本次增资符合公司的发展需要。
五、备查文件
公司第九届董事会 2021 年第九次会议决议。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 3 日
[2021-11-05] (000538)云南白药:第九届董事会2021年第九次会议决议公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-57
云南白药集团股份有限公司
第九届董事会 2021 年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第九届董
事会 2021 年第九次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 11 月 3 日以通讯方
式召开，本次会议通知于 2021 年 10 月 29 日以书面、邮件或传真方式发出，
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议就《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的议案》的有效行使表决票数为 6 票（公司董事长王明辉先生在万隆控股集团有限公司任董事会主席、执行董事，公司联席董事长陈发树先生是新华都实业集团股份有限公司实际控制人和董事，公司董事陈焱辉先生是新华都实业集团股份有限公司董事，对关联交易议案回避表决），会议就《关于为云白药香港有限公司银行贷款提供担保的议案》《关于云南白药集团（海南）有限公司对云白药香港有限公司增资的议案》《关于全资子公司云南省医药有限公司增资的议案》的有效行使表决权票数为 9 票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《云南白药集团股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的议案》
为贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》的总体部署，加快推动中国医药健康企业走出去步伐，提升云南白药的业务国际化水平，公司二级全资子公司云南白药集团（海南）有限公司（以下简称“白药海南”）已在香港设立三级全资子公司云白药香港有限公司（以下简称“白药香港”）作为云南白药提升国际化业务水平的重要载体。为进一步强化与万隆控股的战略协同，云南白药拟以白药香港作为要约人对万隆控股集团有限公司（以下简称“万隆控股”）进行强制性全面要约收购。
本次交易将由白药香港作为要约人，对万隆控股除要约人及其一致行动人士外所有股东发出强制要约。强制要约的实际生效将以要约人及一致行动人所持万隆控股股比最终超过 50%作为前提条件。
本次交易前，公司及一致行动人士共持有万隆控股 30.46%的股份，要约价格设定为 0.285 港元/股，假设要约获全面接纳，本次交易对价约为 12.78亿港元。同时，本次交易其他各项费用合计初步预计约为 0.82 亿港元。本次交易的资金来源为自筹资金。
为确保白药香港强制性全面要约收购万隆控股相关事项有效推进，公司董事会授权经营管理层根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定和交易实际情况对该事项后续事宜进行决策，包括但不限于修改、补充、签署相关协议及文件、聘请中介机构、履行相关程序，在法律法规和其他规范性文件及《公司章程》允许的范围内及前提下，办理与本次交易有关的其他一切事宜。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的公告》。
本次交易相关事项涉及关联交易，关联董事王明辉、陈发树、陈焱辉回避了本议案的表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了独立意见。详见同日披露的《云南白药集团股份有限公司独立董事的事前认可意见》以及《云南白药集团股份有限公司独立董事的独立意见》。
2.审议通过《关于为云白药香港有限公司银行贷款提供担保的议案》
白药香港拟向招商永隆银行有限公司（以下简称“招商永隆”）申请本金金额不超过 13.60 亿港元的贷款，用于要约收购万隆控股股份以及相关的费用支出。
同意公司为前述银行贷款提供担保，即云南白药将持有的万隆控股全部股份以及收到的万隆控股的分红质押给招商永隆，签署质押合同；此外，白药海南及白药香港为上述贷款提供相应担保和增信措施。
针对本次贷款，同意云南白药向招商永隆出具相关承诺函。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《关于为云白药香港有限公司银行贷款提供担保的公告》。
3.审议通过《关于云南白药集团（海南）有限公司对云白药香港有限公司增资的议案》
为加快推进白药香港的国际化战略布局，公司同意白药海南拟向白药香港增资不超过 13.60 亿港元。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4.审议通过《关于全资子公司云南省医药有限公司增资的议案》
同意公司以云南省医药有限公司用未分配利润转增资本307,651,700.86元，转增后实收资本为 100,000.00 万元。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-28] (000538)云南白药:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.92元
每股净资产: 29.6595元
加权平均净资产收益率: 6.46%
营业总收入: 283.63亿元
归属于母公司的净利润: 24.51亿元
[2021-10-14] (000538)云南白药:关于全资三级子公司完成私募投资基金备案的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-55
债券代码：112229 债券简称：14 白药 01
云南白药集团股份有限公司
关于全资三级子公司完成私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）下属全资三级子公司海南云帆私募基金管理有限公司（以下简称“云帆基金公司”），由公司全资二级子公司云南白药集团（海南）有限公司持有 100%股权，云帆基金公司已在中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）完成私募基金管理人备案登记，相关信息如下：
基金管理人全称：海南云帆私募基金管理有限公司
登记编号：P1072219
组织机构代码：91460000MA5TUFAQ3L
注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假
中心酒店 B 座(2#楼)17 楼 1704 室
办公地址：海南省三亚市吉阳区凤凰路与迎宾路交叉口中环广场 1 栋
写字楼 2002 室
注册资本(万元)(人民币)：1,000.00
机构类型：私募证券投资基金管理人
2021 年 10 月 13 日，公司收到云帆基金公司的报告，云帆 1 号私募证
券投资基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在基金业协会备案，取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
基金名称：云帆 1 号私募证券投资基金
管理人名称：海南云帆私募基金管理有限公司
托管人名称：中国民生银行股份有限公司
备案编码：SSF385
以上详细登 记信息请 查看中 国证券投 资基金 业协会官 方网站
（http://www.amac.org.cn/）的公示信息。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-12] (000538)云南白药:2021-542014年云南白药集团股份有限公司公司债券(第一期)2021年付息兑付暨摘牌公告
云南白药:2021-54 2014年云南白药集团股份有限公司公司债券(第一期)2021年付息兑付暨摘牌公告
特别提示：
债券代码：112229
债券简称：14白01
计息期间：2020年10月16日-2021年10月15日
债权登记日及最后交易日：2021年10月15日
云南白药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2021年10月18日
开始支付2014年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称
……
[2021-08-28] (000538)云南白药:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.41元
每股净资产: 28.9528元
加权平均净资产收益率: 4.59%
营业总收入: 190.83亿元
归属于母公司的净利润: 18.02亿元
[2021-08-18] (000538)云南白药:关于董事辞职的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-52
债券代码：112229 债券简称：14 白药 01
云南白药集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第
九届董事会于 2021 年 8 月 16 日收到公司董事汪戎先生、纳鹏杰先生
送达的《关于辞去云南白药集团股份有限公司董事的申请》（以下简称“《辞职申请》”），汪戎先生因个人身体原因，提出辞去公司副董事长、董事及其他一切职务（因汪戎先生现任公司党委书记，其党委书记辞职申请尚需上级党组织审批）；纳鹏杰先生因本人工作原因，提出辞去公司董事及其他一切职务，辞职后，纳鹏杰先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，汪戎先生、纳鹏杰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，汪戎先生、纳鹏杰先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会和公司经营的正常运行。截至本公告披露日，汪戎先生、纳鹏杰先生未持有公司股份。
汪戎先生、纳鹏杰先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽
责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
公司董事会向汪戎先生、纳鹏杰先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 17 日
[2021-07-20] (000538)云南白药:关于股东部分股份解除质押的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-51
债券代码：112229 债券简称：14 白药 01
云南白药集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2021
年 7 月 16 日接到公司股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“江苏鱼
跃”）的通知，获悉江苏鱼跃因归还中国进出口银行江苏省分行贷款，将
其持有的本公司部分股份办理了解除质押。具体情况如下：
一、本次股份解除质押基本情况
是否为控股 本次解除质
股东名称 股东或第一 押/冻结/拍卖 占其所持股 占公司总 起始日 解除日期 质权人/申
大股东及其 等股份数量 份比例 股本比例 请人等
一致行动人
江苏鱼跃科 中国进出口
技发展有限 否 5,709,516 8% 0.45% 2019-07-18 2021-07-14 银行江苏省
公司 分行
合计 / 5,709,516 8% 0.45% / / /
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，江苏鱼跃及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份情况（解 未质押股份情况
累计质押/冻 占其所 占公司 除质押适用） （解除质押适用）
股东名 持股数量 持股 结/拍卖等数 持股份 总股本 已质押股份 占已 未质押股份 占未
称 比例 量 比例 比例 限售和冻结 质押 限售和冻结 质押
数量 股份 数量 股份
比例 比例
江 苏 鱼
跃 科 技
发 展 有 71368938.00 5.59% 60604836.00 84.92% 4.74% 60604836.00 100% 10764102.00 100%
限公司
合计 71368938.00 5.59% 60604836.00 84.92% 4.74% 60604836.00 100% 10764102.00 100%
三、其他说明
公司将持续关注股东股份质押情况，并按规定及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、江苏鱼跃《关于股东部分股份解除质押的告知函》。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 19 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================