000538云南白药最新消息公告-000538最新公司消息
≈≈云南白药000538≈≈(更新:22.02.07)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月26日
2)02月07日(000538)云南白药:关于云南省国资委将所持云南省国有股权
运营管理有限公司全部股权划转注入云南省投资控股集团有限公司的进
展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本126070万股为基数,每10股派39元 ;股权登记日:202
1-06-04;除权除息日:2021-06-07;红利发放日:2021-06-07;
机构调研:1)2022年01月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:245053.40万 同比增:-42.38% 营业收入:283.63亿 同比增:18.52%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.9200│ 1.4100│ 0.6000│ 4.3200│ 3.3300
每股净资产 │ 29.5787│ 28.9528│ 30.5358│ 29.7890│ 29.8482
每股资本公积金 │ 14.2231│ 14.0270│ 13.8213│ 13.8213│ 13.6432
每股未分配利润 │ 12.8016│ 12.2943│ 15.3471│ 14.7496│ 14.2883
加权净资产收益率│ 6.4600│ 4.5900│ 1.9400│ 14.4600│ 10.8300
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.9158│ 1.4085│ 0.5966│ 4.3123│ 3.3248
每股净资产 │ 29.6595│ 28.9533│ 30.4944│ 29.7486│ 29.8078
每股资本公积金 │ 14.2231│ 14.0270│ 13.8025│ 13.8025│ 13.6247
每股未分配利润 │ 12.8016│ 12.2943│ 15.3263│ 14.7296│ 14.2689
摊薄净资产收益率│ 6.4592│ 4.8647│ 1.9565│ 14.4959│ 11.1542
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:云南白药 代码:000538 │总股本(万):127913.68 │法人:王明辉
上市日期:1993-12-15 发行价:3.38│A 股 (万):60390.05 │总经理:
主承销商:云南省证券公司 │限售流通A股(万):67523.64│行业:医药制造业
电话:86-871-66324159;86-871-66226106 董秘:钱映辉│主营范围:主要从事药品（以中成药为主）的
│研发、生产经营及外购药品的批发零售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 1.9200│ 1.4100│ 0.6000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 4.3200│ 3.3300│ 1.9200│ 1.0000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 3.2800│ 2.7700│ 1.7600│ 1.5300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 2.7400│ 3.1700│ 1.9900│ 0.7700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 3.0200│ 2.5000│ 1.5000│ 1.5000
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-07](000538)云南白药:关于云南省国资委将所持云南省国有股权运营管理有限公司全部股权划转注入云南省投资控股集团有限公司的进展公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-11
云南白药集团股份有限公司关于云南省国资委将所持 云南省国有股权运营管理有限公司全部股权划转注入
云南省投资控股集团有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权划转注入的进展情况
2021 年 12 月 8 日，云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）
收到公司并列第一大股东云南省国有股权运营管理有限公司（以下简称“国有股权管理公司”）发来的《云南省国有股权运营管理有限公司关于根据省国资委要求将本公司全部股权划转注入云南省投资控股集团有限公司的告知函》，云南省国资委将持有的国有股权管理公司 100%股权全部划转注入云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）。具体内容详见公司于2021年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南白药集团股份有限公司关于云南省国资委将所持云南省国有股权运营管理有限公司全部股权划转注入云南省投资控股集团有限公司的提示性公告》（公告编号：2021-63）。
2022 年 1 月 29 日，公司接到国有股权管理公司发来的《云南省国
有股权运营管理有限公司关于完成工商变更的告知函》（以下简称“告
知函”），告知函称：“我公司已于 2022 年 1 月 27 日完成工商变更。”
二、本次工商变更前后的股权结构
本次工商变更前后云投集团、国有股权管理公司持有公司股权情况如下：
（一）本次工商变更前
（二）本次工商变更后
三、备查文件
1、《云南省国有股权运营管理有限公司关于完成工商变更的告知函》特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-26]云南白药(000538):云南白药严控二级市场投资规模 2022年将逐步减仓
▇证券时报
公司未来的证券投资如何规划?云南白药(000538)表示，公司充分听取投资者对公司发展的意见和建议，在原有的风险控制措施基础上，严格控制二级市场投资规模，2022年，在董事会审批的额度范围内，公司将逐步减仓，不继续增持。
[2022-01-25](000538)云南白药:关于聘任公司高级管理人员的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-09
云南白药集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2022
年 1 月 24 日召开第九届董事会 2022 年第三次会议，审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：
现代生物医药科技企业的竞争，实质是人才的竞争和创新能力的竞争。以优秀的人才团队为基础，以持续的创新投入为动力，构建强大的自主研发能力和全球资源整合能力，是云南白药在新时期持续发展的关键。
为了进一步丰富云南白药的研发管线，在公司原有中医药研发能力持续提升的同时构筑先进的生物及化学医药产品研发能力，实现以用户需求为中心，整合多种产品形态打造医药综合解决方案，根据公司章程规定，经公司首席执行官提名，董事会提名委员会审议通过，建议聘任张宁先生担任公司首席科学家（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，公司独立董事基于独立判断立场，对公司第九届董事会2022年第三次会议审议的《关于聘任
公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
1、同意聘任张宁先生为公司首席科学家，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
2、本次高级管理人员的提名和聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅张宁先生个人履历等材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 24 日
附件：
张宁，男，1970 年 11 月出生，美国约翰·霍普金斯大学医学院生化、
细胞及分子生物学博士，教授。历任北京大学医学部副主任、北京大学科研部部长、天津医科大学副校长、天津医科大学附属肿瘤医院及天津肿瘤研究所副所长、北京大学化学学院化学生物学系副主任等职务。现任北京大学-云南白药国际医学研究中心副主任，北京大学国际癌症研究院副院长，北京大学第一医院肿瘤转化研究中心常务副主任，北京大学人工智能研究院副院长，北京大学健康大数据国际研究院副院长，天津医科大学肿瘤医院研究所首席研究员。
张宁教授长期从事生物医学及细胞生物学研究，围绕癌转移这一关键临床难题，从机理研究、生物标志物鉴定、药物筛选、分子遗传学、纳米技术等多个侧面入手展开转化应用研究，取得了一系列重大科研成果。张宁教授为国家杰出青年科学基金获得者、科技部中青年科技创新领军人才、突出贡献专家、天津市杰出人才、教育部新世纪优秀人才、天津市特聘教授、天津市十佳杰出留学回国人员、天津青年科技奖获得者、美国李氏基金会杰出成就奖获得者。
截止本披露日，张宁先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
[2022-01-25](000538)云南白药:第九届董事会2022年第三次会议决议公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-08
云南白药集团股份有限公司
第九届董事会 2022 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第
九届董事会 2022 年第三次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 24 日
以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 20 日以书面、邮件或
传真方式发出，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
现代生物医药科技企业的竞争，实质是人才的竞争和创新能力的竞争。以优秀的人才团队为基础，以持续的创新投入为动力，构建强大的自主研发能力和全球资源整合能力，是云南白药在新时期持续发展的关键。
为了进一步丰富云南白药的研发管线，在公司原有中医药研发能力持续提升的同时构筑先进的生物及化学医药产品研发能力，实现以用户需求为中心，整合多种产品形态打造医药综合解决方案，根据公司章程规定，经公司首席执行官提名，董事会提名委员会审议通过，建议聘任张宁先生担任公司首席科学家（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日
起至第九届董事会届满为止。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-09）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 24 日
附件：
张宁，男，1970 年 11 月出生，美国约翰·霍普金斯大学医学院生化、
细胞及分子生物学博士，教授。历任北京大学医学部副主任、北京大学科研部部长、天津医科大学副校长、天津医科大学附属肿瘤医院及天津肿瘤研究所副所长、北京大学化学学院化学生物学系副主任等职务。现任北京大学-云南白药国际医学研究中心副主任，北京大学国际癌症研究院副院长，北京大学第一医院肿瘤转化研究中心常务副主任，北京大学人工智能研究院副院长，北京大学健康大数据国际研究院副院长，天津医科大学肿瘤医院研究所首席研究员。
张宁教授长期从事生物医学及细胞生物学研究，围绕癌转移这一关键临床难题，从机理研究、生物标志物鉴定、药物筛选、分子遗传学、纳米技术等多个侧面入手展开转化应用研究，取得了一系列重大科研成果。张宁教授为国家杰出青年科学基金获得者、科技部中青年科技创新领军人才、突出贡献专家、天津市杰出人才、教育部新世纪优秀人才、天津市特聘教授、天津市十佳杰出留学回国人员、天津青年科技奖获得者、美国李氏基金会杰出成就奖获得者。
截止本披露日，张宁先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
[2022-01-25](000538)云南白药:关于股东部分股份质押的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-10
云南白药集团股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2022
年 1 月 24 日接到公司股东云南省国有股权运营管理有限公司（以下简称
“国有股权公司”）的通知，获悉国有股权公司将其持有的本公司部分股份
办理了质押。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
是否 是
是否为控 为限 否
股股东或 占其所 占公 售股 为
股东 第一大股 本 次 质 押 持股份 司总 （如 补 质押起始 质押到 质权人 质押
名称 东及其一 数量（股） 比例 股本 是，注 充 日 期日 用途
致行动人 比例 明限 质
售类 押
型）
云南省 是（与新 兴业银
国有股 华都及其 是（首 至 办 理 行股份
权运营 一致行动 31,347,100 9.76% 2.44% 发 后 否 2022 年 1 解 除 质 有限公 担保
管理有 人为并列 限 售 月 21 日 押 之 日 司昆明
限公司 第一大股 股） 止 分行
东）
合计 - 31,347,100 9.76% 2.44% - - - - - -
质押股份是否负担重大资产重组等业绩补偿义务：否。
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，国有股权公司所持质押股份情况如下：
本次 质押 占 公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持 股 数 量 持股比 前质 押股 本次 质押 占其所 司 总 已质押 股 占 已 占 未
后质 押股 持股份 份限售 和 质 押 未质押股份 质 押
称 （股） 例 份 数 量 份数量 比例 股 本 限售和冻结
（股） 比例 冻结、标记 股 份 数量（股） 股 份
数量（股） 比例 比例
云南省
国有股
权运营 321,160,222 25.03% 39,896,300 71,243,400 22.18% 5.55% 71,243,400 100% 249,916,822 100%
管理有
限公司
合计 321,160,222 25.03% 39,896,300 71,243,400 22.18% 5.55% 71,243,400 100% 249,916,822 100%
截至 2022 年 1 月 24 日，国有股权公司持有云南白药股份数量为
321,160,222 股，本次质押股数为 31,347,100 股，占国有股权公司所持股份
比例为 9.76％，占云南白药总股本比例为 2.44％。累计被质押股数为
71,243,400 股，占国有股权公司所持股份比例为 22.18％，占云南白药总股
本比例为 5.55％。
二、其他说明
公司将持续关注股东股份质押情况，并按规定及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、国有股权公司《关于股东部分股份质押的告知函》。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-21](000538)云南白药:关于股东部分股份质押的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-07
云南白药集团股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2022
年 1 月 20 日接到公司股东云南省国有股权运营管理有限公司（以下简称
“国有股权公司”）的通知，获悉国有股权公司将其持有的本公司部分股份
办理了质押。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
是否 是
是否为控 为限 否
股股东或 占其所 占公 售股 为
股东 第一大股 本 次 质 押 持股份 司总 （如 补 质押起始 质押到 质权人 质押
名称 东及其一 数量（股） 比例 股本 是，注 充 日 期日 用途
致行动人 比例 明限 质
售类 押
型）
云南省 是（与新 兴业银
国有股 华都及其 是（首 至 办 理 行股份
权运营 一致行动 39,896,300 12.42% 3.11% 发 后 否 2022 年 1 解 除 质 有限公 融资
管理有 人为并列 限 售 月 19 日 押 之 日 司昆明
限公司 第一大股 股） 止 分行
东）
合计 - 39,896,300 12.42% 3.11% - - - - - -
质押股份是否负担重大资产重组等业绩补偿义务：否。
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，国有股权公司所持质押股份情况如下：
本次质押 占 公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持 股 数 量 持股比 前质押股 本次 质押 占其所 司 总 已质押 股 占 已 占 未
后质 押股 持股份 份限售 和 质 押 未质押股份 质 押
称 （股） 例 份 数 量 份数量 比例 股 本 限售和冻结
（股） 比例 冻结、标记 股 份 数量（股） 股 份
数量（股） 比例 比例
云南省
国有股
权运营 321,160,222 25.03% 0 39,896,300 12.42% 3.11% 39,896,300 100% 281,263,922 100%
管理有
限公司
合计 321,160,222 25.03% 0 39,896,300 12.42% 3.11% 39,896,300 100% 281,263,922 100%
截至 2022 年 1 月 20 日，国有股权公司持有云南白药股份数量为
321,160,222 股，本次质押股数为 39,896,300 股，累计被质押股数为
39,896,300 股，占国有股权公司所持股份比例为 12.42％，占云南白药总股
本比例为 3.11％。
二、其他说明
公司将持续关注股东股份质押情况，并按规定及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、国有股权公司《关于股东部分股份质押的告知函》。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-19](000538)云南白药:关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的进展公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-06
云南白药集团股份有限公司
关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团
有限公司全部股份暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）于2021年11月3日召开了第九届董事会2021年第九次会议，审议通过了《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的议案》，公司二级全资子公司云南白药集团（海南）有限公司对其境外全资子公司云白药香港有限公司（以下简称“白药香港”）进行增资，并由白药香港作为要约人，对万隆控股集团有限公司（以下简称“万隆控股”）除要约人及其一致行动人士外所有股东（以下简称“独立股东”）持有的全部已发行股份发出强制性全面现金要约（以下简称“本次要约”）。2021年12月15日，白药香港向万隆控股独立股东寄发了《有关由中国国际金融香港证券有限公司为及代表云白药香港有限公司就万隆控股集团有限公司之所有股份提出强制性有条件现金要约之综合文件》（以下简称“综合文件”）。截至2022年1月4日下午4:00，要约人及其一致行动人士共持有万隆控股3,283,907,158股股份，占万隆控股全部已发行
股份的50.93%，已满足综合文件所披露的要约条件。本次要约已于2022年1月4日下午4:00在所有方面成为无条件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）编号2021-58、2021-64、2022-01的公告。
本次要约于 2022 年 1 月 18 日下午 4:00 截止（且要约期未修订或延
长），要约人已获得本次要约项下合计 3,101,911,000 股要约股份的有效 接纳（以下简称“接纳股份”），占截至本公告发布之日万隆控股全部 已发行股份的 48.11%。本次要约开始前，要约人及其一致行动人士共持 有万隆控股 1,964,025,360 股股份，占万隆控股全部已发行股份的 30.46%。 前述接纳股份以及要约人及其一致行动人士已持有的股份合并计算后， 截至本公告发布之日，要约人及其一致行动人士共持有万隆控股 5,065,936,360 股股份，占万隆控股全部已发行股份的 78.56%。
本次要约截止后（需相关接纳要约的股份，完成向要约人转让后）， 公众人士持有万隆控股 1,382,215,800 股股份，占万隆控股全部已发行股 份的 21.44%。因此，不符合《香港联合交易所有限公司证劵上市规则》 （以下简称“《上市规则》”）第 8.08(1)(a) 条所规定的最低公众持股量 需达到 25%的要求。万隆控股已向香港联合交易所申请暂时豁免严格遵 守《上市规则》第 8.08(1)(a)条的要求，要约人的唯一董事以及万隆控股 的董事将采取适当措施以确保本次要约截止后尽快维持足够的公众持股 量。
公司将密切关注本次要约的进展情况，积极推进相关工作，严格按 照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者关注公司在指定的信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告，注意投资风险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18](000538)云南白药:第九届董事会2022年第二次会议决议公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-04
云南白药集团股份有限公司
第九届董事会 2022 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第
九届董事会 2022 年第二次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 17 日
以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以书面、邮件或
传真方式发出，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
为保证董事会工作顺利开展，根据公司章程规定，经公司董事长及联席董事长提名，董事会提名委员会审议通过，建议聘任钱映辉先生任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。钱映辉先生已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
钱映辉先生的联系方式如下：
电 话：0871-66226106
传 真：0871-66203531
电子邮箱：000538dm@ynby.cn
联系地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-05）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 17 日
附件：
钱映辉，男，生于 1983 年 9 月，英国杜伦大学国际贸易法与商法法学
硕士。历任云南白药集团股份有限公司战略委员会办公室项目经理，云南白药集团股份有限公司战略发展中心项目总监，自 2021 年 4 月起任云南白药集团股份有限公司董事长办公室主任。已于 2021 年 5 月取得董秘资格证书。
截止目前，钱映辉先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份
的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
[2022-01-18](000538)云南白药:关于聘任董事会秘书的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-05
云南白药集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2022
年 1 月 17 日召开第九届董事会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于聘
任董事会秘书的议案》，具体情况如下：
为保证董事会工作顺利开展，根据公司章程规定，经公司董事长及联席董事长提名，董事会提名委员会审议通过，建议聘任钱映辉先生任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。钱映辉先生已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
钱映辉先生的联系方式如下：
电 话：0871-66226106
传 真：0871-66203531
电子邮箱：000538dm@ynby.cn
联系地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，公司独立董事基于独立判断立场，对公司第九届董事会2022年第二次会议审议的《关于聘任董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
1、同意聘任钱映辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
2、本次董事会秘书的提名和聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅钱映辉先生个人履历等材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 17 日
附件：
钱映辉，男，生于 1983 年 9 月，英国杜伦大学国际贸易法与商法法学
硕士。历任云南白药集团股份有限公司战略委员会办公室项目经理，云南白药集团股份有限公司战略发展中心项目总监，自 2021 年 4 月起任云南白药集团股份有限公司董事长办公室主任。已于 2021 年 5 月取得董秘资格证书。
截止目前，钱映辉先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份
的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
[2022-01-15](000538)云南白药:第九届董事会2022年第一次会议决议公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-02
云南白药集团股份有限公司
第九届董事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第
九届董事会 2022 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 14 日
以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 12 日以书面、邮件或
传真方式发出，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司高级管理人员工作岗位调整的议案》
根据经营管理及业务发展需要，因工作调整，吴伟先生不再担任公司首席财务官职务，同时不再担任董事会秘书职务。调整后吴伟先生将继续担任高级副总裁职务，从事其他经营管理工作，该调整不会对公司生产经营产生重大影响。为保证董事会工作的正常进行，满足信息披露工作需要，在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事长王明辉先生代行董事会秘书职责。
公司董事会对吴伟先生在担任原职务期间的积极努力工作和所做贡献表示衷心感谢！
截至目前，吴伟先生持有公司股份 200,000 股，调整后吴伟先生将继续担任高级副总裁职务，其所持公司股份在规定的期限内继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行管理。
公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，董事长王明辉先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电 话：0871-66226106
传 真：0871-66203531
电子邮箱：000538@ynby.cn
联系地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员工作岗位调整的公告》（公告编号：2022-03）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
★★机构调研
调研时间:2022年01月24日
调研公司:Balyasny Asset Management (Hong Kong) Limited
接待人:证券事务代表:赵雁,投资者关系管理:桂博翔,项目管理:李孟珏
调研内容:1、公司牙膏业务管线近年来推出哪些新品类?答:云南白药坚持用心呵护国人口腔健康的企业使命,围绕口腔生态不断创新研发,打造立体式产品矩阵,致力于成为口腔健康护理专家。近年来,全新推出主打口腔黏膜修护的云南白药活性肽牙膏,内含云南白药活性成分和生物提取活性肽,有益于修护黏膜损伤,提升口腔自我修护力。以新渠道上市的治愈之茶炫彩CC牙膏,主打“有颜、有料、有趣”的调性,全新打造“桃桃西柚奶盖、草莓薄荷冰冰茶、3分甜啵啵奶茶、满杯奇遇鲜果茶”4款高颜值产品,包装设计极具时尚感,为公司牙膏产品族群注入了新的活力。2、公司未来的证券投资如何规划?答:公司充分听取广大投资者对公司发展的意见和建议,在原有的风险控制措施基础上,严格控制二级市场投资规模,2022年,在董事会审批的额度范围内,公司将逐步减仓,不继续增持。3、请问本次公司对云臻公司增资5亿元出于何种战略意图,对公司影响如何?答:云臻公司是云南白药大健康产业链的组成部分,公司将作为云南白药皮肤综合解决方案医学中心的设置单位,以先开设门诊部为切入口,积极推进医美产业链的生态布局,探索上下游商业成长模式,快速打通商业赛道,布局大健康产业全生态链循环。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-02-08 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.79 成交量:2195.03万股 成交金额:319730.10万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜20078.54 ｜69075.17 ｜
｜中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券｜5629.23 ｜56.22 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司北京中关村南大街证｜4366.04 ｜12.94 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜4315.33 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜4098.11 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜20078.54 ｜69075.17 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司雅安朝阳街证券｜73.12 ｜7613.31 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜317.83 ｜4009.98 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜3618.15 ｜3011.17 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司上海芳甸路证券营业｜49.04 ｜2846.34 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-11｜80.71 ｜4.51 ｜364.30 ｜机构专用 ｜机构专用 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜51152.05 ｜5041.07 ｜868.69 ｜1.60 ｜52020.75 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================