≈≈万泽股份000534≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (000534)万泽股份:万泽实业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
证券代码：000534          证券简称：万泽股份          公告编号：2022－023
              万泽实业股份有限公司
      关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告
        江西赣江融创投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
    完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
    一致。
    特别提示：持有本公司股份28,965,299股（占本公司总股本比例5.78%）的股东江西赣江融创投资有限公司计划在2022年2月17日至2022年5月17日（其中通过证券交易所集中竞价交易方式减持时间为本减持计划公告之日起15个交易日之后，即2022年3月10日至2022年5月17日；通过大宗交易方式减持时间为2022年2月17日至2022年5月17日。）以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份不超过15,021,240股（占本公司总股本比例不超过3%）。
    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年2月16日收到持股5%以上股东江西赣江融创投资有限公司（以下简称“赣江融创”）《关于计划减持万泽实业股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
    一、计划减持主体的基本情况
    1、减持主体：江西赣江融创投资有限公司。
    2、持股情况：截至2022年2月16日，赣江融创持有本公司股份28,965,299股，占公司总股本比例5.78%。
    二、减持计划的主要内容
    1、减持原因：自身资金计划安排。
    2、股份来源：2019年4月通过协议受让方式取得的公司非限售流通股以及2019年11月至2020年5月通过深圳证券交易所交易系统增持的股份。
    3、减持数量及比例：不超过15,021,240股，即减持比例不超过公司总股本的3%。
    4、减持方式：集中竞价交易及大宗交易。
    5、减持期间：
    自本公告之日起三个月内，如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后进行，即2022年3月10日至2022年5月17日；如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起进行，即2022年2月17日至2022年5月17日。
    6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
    三、相关风险提示
    1、赣江融创将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的减持时间、减持价格、减持数量均存在不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
    2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
    3、赣江融创不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也未对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
    特此公告。
                                            万泽实业股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 2 月 16 日

[2022-02-15] (000534)万泽股份:万泽股份第十届监事会第二十八次会议决议公告
证券代码：000534            证券简称：万泽股份          公告编号：2022-015
              万泽实业股份有限公司
        第十届监事会第二十八次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十八次会议于2022年2月14日以通讯方式召开。会议通知于2021年2月11日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
  一、审议通过《关于监事会提名第十一届监事会候选人的议案》
  公司第十届监事会即将届满，本届监事会向第十一届监事会提名推荐许小将为监事候选人。简历资料附后。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  二、审议通过《关于第十一届监事会监事候选人资格审议的议案》
  公司监事会提名许小将为公司第十一届监事会监事候选人。
  经审核，以上被提名人符合根据《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提交公司 2022 年第二次临时股东大会进行选举，任期为临时股东大会审议通过公告之日起三年。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  另经公司职工代表民主投票，选举王国英、易云为公司第十一届监事会职工代表监事。简历资料附后。
特此公告。
                                      万泽实业股份有限公司
                                            监 事 会
                                        2022 年 2 月 14 日
附简历：
  1、许小将，男，1969 年 4 月出生，大专学历；现为公司监事。最近五
年均在汕头市城市建设开发总公司任职，现任该公司副总经理兼财务总监。
  许小将先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
  2、王国英，男，1976 年 10 月生，本科学历；现为公司监事。曾任万
泽集团有限公司总经办经理等职务，现任内蒙古双奇药业股份有限公司总经理助理。
  王国英先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
  3、易云，男，1983 年 12 月出生，民商法学硕士；现为公司监事。曾
任深圳市壆岗中亚电子城集团股份有限公司法务部主管、经理，河南圆方商贸城开发有限公司法务部经理，万泽集团有限公司法务部经理；现任万泽股份有限公司法务部经理。
  易云先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

[2022-02-15] (000534)万泽股份:万泽股份第十届董事会第四十三次会议决议公告
证券代码：000534              证券简称：万泽股份          公告编号:2022-014
              万泽实业股份有限公司
        第十届董事会第四十三次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十三次会议于2022年2月14日以通讯方式召开。会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
  一、审议通过《关于董事会提名第十一届董事会董事候选人的议案》
  公司第十届董事会即将届满，根据《公司章程》的规定，本届董事会将向第十一届董事会提名推荐7名董事候选人，分别为黄振光、毕天晓、陈岚、肖磊、虞熙春、李丘林、任光明，其中虞熙春、李丘林、任光明为独立董事候选人。7名董事候选人的简历资料附后。
  表决结果：同意：7票；反对：1票；弃权：0票。
  董事熊爱华投反对票，理由为：本人在公司第十届董事会任职期间勤勉尽责，积极维护中小股东的权益；鉴于本次董事会未将本人作为公司第十一届董事会董事候选人，故投反对票。
  二、审议通过《关于第十一届董事会董事候选人资格审议的议案》
  本届董事会将向第十一届董事会提名推荐7名董事候选人，分别为黄振光、毕天晓、陈岚、肖磊、虞熙春、李丘林、任光明，其中虞熙春、李丘林、任光明为独立董事候选人。其中任光明目前尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
  经审核，以上董事候选人符合根据《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，同意提交公司临时股东大会进行选举，任期为临时股东大会审议通过公告之日起三年。
  根据深圳证券交易所的相关规定，上述独立董事候选人虞熙春、李丘林、任光明的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  公司独立董事一致认为：以上7位董事候选人的相关提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；同意以上7位董事候选人提交公司2022年第二次临时股东大会选举通过后就任。
  根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第十届董事会的现有董事在第十一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第十一届董事会产生之日起，方自动卸任。
  表决结果：同意：7票；反对：1票；弃权：0票。
  董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于第一项议案投了反对票，故此议案投反对票。
  三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2022-022）。
  表决结果：同意：7 票；反对：1 票；弃权：0 票。
  董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于第一项议案投了反对票，故此议案投反对票。
  特此公告。
                                            万泽实业股份有限公司
                                                董  事 会
                                              2022 年 2 月 14 日
附董事候选人简历：
    1、黄振光，男，1966 年 10 月出生，硕士研究生，高级工程师；最近
五年均在公司就职，现任公司董事长。
    黄振光先生持有公司股票 175,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    2、毕天晓，男，1964 年 12 月生，本科学历；最近五年均在公司就职，
现任公司董事、总经理。
    毕天晓先生持有公司股票 395,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    3、陈岚，女，1968 年 2 月出生，英国威尔士大学／中国人民大学 MBA，
工商管理硕士。曾任万泽集团有限公司常务副总经理；现任公司董事、副总经理，兼任万泽集团有限公司董事、党委书记，内蒙古双奇药业股份有限公司总经理。
    陈岚女士持有公司股票 500,000 股；除在公司控股股东万泽集团有限公
司担任董事外，目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    4、肖磊，男，1986 年 10 月出生，化工过程机械专业博士，副高级工
程师。现任深圳市万泽中南研究院有限公司实验室副主任兼质量总监。
    肖磊先生持有公司股票 236,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    5、虞熙春，男，1962 年 7 月出生，大专学历，中国注册会计师、中国
注册税务师。曾就职于深圳大华会计师事务所、深圳市永明会计师事务所、深圳友信会计师事务所、深圳正大华明会计师事务所；2011 年 12 月至今任深圳市义达会计师事务所有限责任公司合伙人、董事，现兼任深圳市科信委国家级高新技术企业考评专家、深圳市注册税务师协会理事、深圳市注册会计师协会监督委员会委员、尚荣医疗股份有限公司（002551）董事及深圳市得润电子股份有限公司（002055）独立董事。
    虞熙春先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    6、李丘林，男，1974 年 7 月出生，博士研究生学历。历任清华大学深
圳研究生院讲师、副教授、博导，现任清华大学深圳国际研究生院教授、博导。
    李丘林先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    7、任光明，男，1964 年 12 月出生，北京航空航天大学航空发动机专
业工学博士学位。曾任空军第一航空学院副教授、空军装备研究院高级工程师，入选空军首批高层次人才；现任南方科技大学力学与航空航天工程系研究教授、硕士生导师，南方科技大学先进技术研究院执行院长。
    任光明先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

[2022-02-15] (000534)万泽股份:万泽股份关于召开2022年第二次临时股东大会通知
证券代码：000534            证券简称：万泽股份          公告编号：2022-022
              万泽实业股份有限公司
      关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：本次股东大会为 2022 年第二次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第十届董事会第四十三次会议审议通过。
  4、会议召开的日期、时间：
  现场会议时间：2022 年 3 月 2 日下午 14 时 30 分。
  网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 3 月 2 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月
2 日 9:15-15:00。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 24 日。
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
  于股权登记日 2022 年 2 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、会议地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室。
  二、会议审议事项
                                                                备注
 提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                              可以投票
    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
 累积投票          提案 1、2 为等额选举，填报投给候选人的选票数
  提案
    1.00            选举第十一届董事会非独立董事          应选人数（4）人
    1.01        选举黄振光为第十一届董事会非独立董事            √
    1.02        选举毕天晓为第十一届董事会非独立董事            √
    1.03        选举陈岚为第十一届董事会非独立董事              √
    1.04        选举肖磊为第十一届董事会非独立董事              √
    2.00            选举第十一届董事会独立董事          应选人数（3）人
    2.01        选举虞熙春为第十一届董事会独立董事              √
    2.02        选举李丘林为第十一届董事会独立董事              √
    2.03        选举任光明为第十一届董事会独立董事              √
 非累积投
  票提案
    3.00            选举许小将为第十一届监事会监事              √
  以上提案的详细资料详见 2022 年 2 月 15 日披露于《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。
  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述第 1、2 项提案需采用累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
  上述提案 2 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  本次股东大会仅选举一名监事，故不适用累积投票制。
  三、会议登记方法
  （一）登记方式：
  1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
  2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
  3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户或持股凭证复印件。
  （二）会议登记时间：2022 年 2 月 25 日，登记时间上午 9 时至 11 时
半；下午 3 时至 5 时。
  （三）登记地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼本公司办公室。
  （四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
  （五）会议联系方式：
  1、会议联系电话：0755- 83241679
  2、传真：0755-83324388
  3、联系人：李畅、关雷
  本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
  六、备查文件
  1、第十届董事会第四十三次会议决议。
  特此公告。
                                          万泽实业股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2022 年 2 月 14 日
附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为“万泽投票”。
  2、填报表决意见。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
          累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                    填报
            对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                  …                              …
                合  计              不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 3 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 2 日 9:15—15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：2022 年第二次临时股东大会委托书
                  授 权 委 托 书
    兹授权      先生/女士代表本人/本单位参加于 2022 年 3 月 2 日下
午 14 时 30 分，在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室召开
的万泽实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
                                                    备注
                        提案名称                该列打勾  同意  反对 弃权
提案编码                                          的栏目可
                                                  以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案    √
累积投票            提案 1、2 为等额选举，填报投给候选人的选票数
  提案
  1.00        选举第十一届董事会非独立董事            应选人数（4）人
  1.01    选举黄振光为第十一届董事会非独立董事      √
  1.02    选举毕天晓为第十一届董事会非独立董事      √
  1.03      选举陈岚为第十一届董事会非独立董事      √
  1.04      选举肖磊为第十一届董事会非独立董事      √
  2.00          选举第十一届董事会独立董事            应选人数（3）人
  2.01      选举虞熙春为第十一届董事会独立董事      √
  2.02      选举李丘林为第十一届董事会独立董事      √
  2.03      选举任光明为第十一届董事会独立董事      √
非累积投
 票提案
  3.00          选举许小将为第十一届监事会

[2022-02-10] (000534)万泽股份:万泽实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
  证券代码：000534          证券简称：万泽股份          公告编号: 2022-013
              万泽实业股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2022年2月9日下午14时30分；
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月9日9:15-15:00。
    2、会议召开地点
    深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室
    3、会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人
    公司董事会。
    5、会议主持人
    公司董事长黄振光先生。
    6、会议的出席情况
    参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计9人，代表股份233,501,352股，占公司总股份数的46.6342％。
    其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有2人，代表股份数169,314,653股，占公司总股份数的33.8150%；
    通过网络投票的股东共有7人，代表股份数64,186,699股，占公司总股份数的12.8192％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份6,927,917股，占公司总股份数的1.3836％。
    公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
    根据现场会议和网络投票的表决情况，本次股东大会的审议及表决结果如下：
    1、审议通过《关于增补独立董事的议案》。
    总表决情况：
    同意233,489,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949％；反对12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,915,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.8268％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1732％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    总表决情况：
    同意233,489,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949％；反对12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,915,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.8268％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1732％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2、律师姓名：彭文文律师、李紫竹律师
    结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
                                      万泽实业股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2022 年 2 月 9 日

[2022-01-29] (000534)万泽股份:万泽股份关于大股东股权质押情况的公告
证券代码：000534          证券简称：万泽股份          公告编号：2022－012
              万泽实业股份有限公司
          关于大股东股权质押情况的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获悉，大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）于2022年1月27日将其持有的本公司无限售条件的流通股10,000,000股质押给中信银行股份有限公司深圳分行，为其贷款提供质押担保。具体情况如下：
    一、股东股份质押的基本情况
    1．本次质押基本情况
    是否为控股            占其所 占公司 是否 是否
股东 股东或第一 本次质押股 持股份 总股本 为限 为补 质押起始日 质押到期 质权人  质押
名称 大股东及其份数量（股） 比例  比例  售股 充质              日            用途
    一致行动人                                押
万泽                                                          至办理 中信银行
集团    是    10,000,000  5.06%  2.00%  否  否  2022-1-27  解除质 股份有限 自身生
有限                                                          押登记 公司深圳 产经营
公司                                                            之日    分行
合计    /      10,000,000  5.06%  2.00%  /    /      /        /        /      /
    2．股东股份累计质押基本情况
    截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持累计质押股份情况如下：
                                                              已质押股份 未质押股份
                          本次质押前 本次质押后 占其所 占公司    情况      情况
 股东名  持股数量  持股比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押 占已 未质押 占未
  称                          量        量    比例  比例  股份限 质押 股份限 质押
                                                              售和冻 股份 售和冻 股份
                                                              结数量 比例 结数量 比例
 万泽集
 团有限 197,608,136  39.86% 108,414,000 118,414,000 59.92% 23.65%  0    0    0    0
 公司
 合计  197,608,136  39.86% 108,414,000 118,414,000 59.92% 23.65%  0    0    0    0
    3. 控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
    （1）本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
    （2）没有将在未来半年内和一年内分别到期的质押股份。万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
    （3）万泽集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
    （4）本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生影响。
    二、备查文件
    1、股份质押登记证明；
    2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
    特此公告。
                                            万泽实业股份有限公司
                                                  董 事  会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-25] (000534)万泽股份:万泽股份关于公司2021年股权激励计划限制性股票授予登记完成的公告
证券代码：000534            证券简称：万泽股份            公告编号：2022-011
                万泽实业股份有限公司
            关于公司 2021 年股权激励计划
            限制性股票授予登记完成的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    限制性股票登记数量：499.50 万股
    限制性股票登记人数：151 人
    限制性股票上市日期：2022 年 1 月 27 日
    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万泽股份”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，完成了公司 2021 年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票的授予登记工作，现将相关事项公告如下：
    一、公司 2021 年股权激励计划已履行的相关审批程序
    1、2021 年 11 月 22 日，公司召开第十届董事会第三十八次会议及第十届
监事会第二十五次会议，会议审议通过了《<公司 2021年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。同日，公司独立董事就《万泽实业股份有限公司2021 年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。
    2、2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 2 日期间，公司通过公司网站在公
司内部将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示的时限内，监事会没有收到
任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2021 年 12 月 4 日，公司
披露了《万泽实业股份有限公司监事会关于公司 2021 年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-069）。
    3、2021 年 11 月 29 日，公司召开第十届董事会第三十九次会议，会议同
意取消拟提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议的《<公司 2021 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法的议案》，并审议通过了《<公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。同日，公司独立董事就公司《激励计划》发表了独立意见。
    同日，持有公司 3%以上股份的公司控股股东万泽集团有限公司向公司董
事会提交《关于提请增加“万泽实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会”临时提案的函》，向公司 2021 年第四次临时股东大会提出增加《<公司 2021年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。
    4、2021 年 11 月 29 日，公司召开第十届监事会第二十六次会议，会议审
议通过了《<公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。
    5、2021 年 12 月 9 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《<
公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《公司 2021年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
    6、2021 年 12 月 10 日，公司披露了《万泽实业股份有限公司关于公司 2021
年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-073）。
    7、2022 年 1 月 5 日，公司第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会
第二十七次会议审议通过了《关于向公司 2021 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为《激励计划》规定的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。
    二、本次激励计划限制性股票的授予情况
    1、限制性股票授予日：2022 年 1 月 5 日。
    2、本次激励计划的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
    3、限制性股票数量：本次激励计划拟授予 155 名激励对象 500.00 万股限
制性股票，因公司董事会在办理限制性股票授予登记的过程中，有 4 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票 0.5 万股，故本次实际授予激励对象共 151 人，实际授予的限制性股票数量共计 499.50 万股。
    本次激励计划实际授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
  姓名          职务        获授限制性股票数 占授予限制性股票总 占本激励计划公告日
                                    量(万股)          数的比例      公司股本总额的比例
  毕天晓      董事、总经理                12.00              2.40%          0.024%
  陈岚      董事、副总经理              20.00              4.00%          0.040%
  蔡勇峰  副总经理、董事会秘书            12.00              2.40%          0.024%
  林丽云        财务总监                  12.00              2.40%          0.024%
 核心技术（业务）骨干员工（147人）          443.50            88.79%          0.895%
              合计                        499.50              100%          1.008%
    注：上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
    4、限制性股票的授予价格：7.70 元/股。
    5、限制性股票的限售期和解除限售安排
    本次激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之
日起 15 个月、27 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
    限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本激励计划规定的原则回购注销。
    限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
      解除限售期                      解除限售时间                  解除限售比例
  第一个解除限售期    自授予登记完成之日起15个月后的首个交易日起至授      50%
                      予登记完成之日起27个月内的最后一个交易日当日止
  第二个解除限售期    自授予登记完成之日起27个月后的首个交易日起至授      50%
                      予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
    在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
    6、限制性股票的解除限售条件
    解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
    （1）公司未发生如下任一情形：
    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进
行利润分配的情形；
    ④法律法规规定不得实行股权激励的；
    ⑤中国证监会认定的其他情形。
    公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。
    （2）激励对象未发生如下任一情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    如激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，则该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。
    （3）公司层面业绩考核要求
    本激励计划考核期限为 2022 年至 2023 年，时间跨度为两个会计年度，每
个会计年度考核一次，第一个考核期为 2022 年、第二个考核期为 2023 年，以达到绩效考核目标作为限制性股票的解除限售条件。
    限制性股票的各考核期间业绩考核目标如下表所示：
    解除限售期                              业绩考核目标
                    公司需满足下列两个条件之一：
  第一个解除限售期  （1）以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于25.44%；
                    （2）以2020年扣非净利润为基数，2022年扣非净利润增长率不低于25.44%。
  第二个解除限售期  公司需满足下列两个条件之一：
                    （1）以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于40.49%；
                    （2）以2020年扣非净利润为基数，2023年扣非净利润增长率不低于40.49%。
    以上扣非净利润指未扣除激励成本前归属于上市公司股东的扣非净利润。由本次股权激励计划产生的激励成本将在管理费用中列支。
    若限制性股票的解除限售条件达成，激励对象持有的限制性股票按照本计划规定比例申请解除限售；反之，若解除限售条件未达成，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按照本计划相关规定，按授予价格回购限制性股票并注销。
    （4）个人层面绩效考核要求
    激励对象个人考核分年进行，根据个人的绩效考核评价指标确定考核结果，原则上绩效考核结果划分为达标和不达标两个档次。考核评价表适用于考核本次激励计划涉及的所有激励对象。
                  考核等级              达标                不达标
                个人标准系数              1                    0
    激励对象上一年度考核达标后才具备限制

[2022-01-21] (000534)万泽股份:万泽股份关于独立董事辞职及增补独立董事的公告
证券代码：000534              证券简称：万泽股份          公告编号:2022-006
              万泽实业股份有限公司
      关于独立董事辞职及增补独立董事的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、公司独立董事辞职的情况
  万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事王苏生先生的辞职报告，因担任公司独立董事的任职时间将满 6 年，王苏生先生向公司董事会申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员等职务。辞职后，王苏生先生将不再在公司及子公司任职。
  王苏生先生的辞职将导致公司第十届董事会独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，王苏生先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。在公司股东大会补选新任独立董事前，王苏生先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。
  王苏生先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王苏生先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
  二、增补独立董事的情况
  为保证公司董事会正常运转，公司董事会于 2022 年 1 月 20 日召开第
十届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意提名任光明先生担任公司独立董事候选人（简历附后），并接替王苏生先生担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员等职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。
  公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
  任光明先生目前尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  特此公告。
                                            万泽实业股份有限公司
                                                董  事 会
                                              2022 年 1 月 20 日
附独立董事候选人简历：
  任光明，男，1964 年 12 月出生，北京航空航天大学航空发动机专业工
学博士学位。曾任空军第一航空学院副教授、空军装备研究院高级工程师，入选空军首批高层次人才；现任南方科技大学力学与航空航天工程系研究教授、硕士生导师，南方科技大学先进技术研究院执行院长。
  任光明先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

[2022-01-21] (000534)万泽股份:万泽股份关于大股东股权解除质押情况的公告
  证券代码：000534              证券简称：万泽股份          公告编号：2022－010
                万泽实业股份有限公司
          关于大股东股权解除质押情况的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
        有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      万泽实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年1月19日接到
  大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉万泽集团
  已归还中国光大银行股份有限公司深圳分行部分贷款本息，并将其原质押
  的本公司无限售条件的流通股5,700,000股解除质押，具体事项如下：
      1．本次解除质押基本情况
        是否为控股 本次解除质
  股东名 股东或第一 押股份数量占其所持占公司总  起始日  解除日期    质权人
    称  大股东及其  （股）  股份比例股本比例
        一致行动人
  万泽集                                                          中国光大银行
  团有限    是      5,700,000  2.88%  1.15%  2020-12-29 2022-1-19 股份有限公司
  公司                                                              深圳分行
  合计      /      5,700,000  2.88%  1.15%      /        /          /
      2．股东股份累计质押基本情况
      截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持累计质押股份情况如
  下：
                                                  已质押股份情况  未质押股份情况
股东 持股数量 持股比累计质押数 占其所持 占公司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名称  （股）    例      量    股份比例 股本比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
                                                冻结数量  比例  冻结数量  比例
万泽
集团
有限197,608,136 39.86% 108,414,000 54.86%  21.87%    0      0      0      0
公司
合计197,608,136 39.86% 108,414,000 54.86%  21.87%    0      0      0      0
  万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
  特此公告。
                                            万泽实业股份有限公司
                                                董  事 会
                                              2022 年 1 月 20 日

[2022-01-21] (000534)万泽股份:万泽股份第十届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：000534              证券简称：万泽股份          公告编号:2022-005
              万泽实业股份有限公司
        第十届董事会第四十二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十二次会议于2022年1月20日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月17日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
  一、审议通过《关于增补独立董事的议案》
  具体内容详见公司《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》（公告编号：2022-006）。
  表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  独立董事已发表明确同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
  二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）及《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相关规定，结合公司实际经营发展情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体如下：
              原内容                                修改为
  第二十三条  公司在下列情况下，可    第二十三条  公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本章 以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：          程的规定，收购本公司的股份：
  （一）减少公司注册资本；              （一）减少公司注册资本；
  （二）与持有本公司股票的其他公司    （二）与持有本公司股票的其他公司
合并；                                合并；
  （三）将股份奖励给本公司职工；        （三）将股份用于员工持股计划或者
  （四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购其    （四）股东因对股东大会作出的公司
股份的。                              合并、分立决议持异议，要求公司收购其
  除上述情形外，公司不进行买卖本公 股份的。
司股份的活动。                            （五）将股份用于转换公司发行的可
                                      转换为股票的公司债券；
                                          （六）公司为维护公司价值及股东权
                                      益所必需。
                                          除上述情形外，公司不进行买卖本公
                                      司股份的活动。
  第二十五条  公司因本章程第二十三    第二十五条  公司因本章程第二十三
条第（一）项至第（三）项的原因收购本 条第一款第（一）项、第（二）项规定的公司股份的，应当经股东大会决议。公司 情形收购本公司股份的，应当经股东大会依照第二十三条规定收购本公司股份后， 决议；公司因本章程第二十三条第一款第属于第（一）项情形的，应当自收购之日 （三）项、第（五）项、第（六）项规定起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 的情形收购本公司股份的，可以依照本章项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 程的规定或者股东大会的授权，经三分之
销。                                  二以上董事出席的董事会会议决议。
  公司依照第二十三条第（三）项规定    公司依照本章程第二十三条第一款规
收购的本公司股份，将不超过本公司已发 定收购本公司股份后，属于第（一）项情行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从 形的，应当自收购之日起十日内注销；属公司的税后利润中支出；所收购的股份应 于第（二）项、第（四）项情形的，应当
当 1 年内转让给职工。                在六个月内转让或者注销；属于第（三）
                                      项、第（五）项、第（六）项情形的，公
                                      司合计持有的本公司股份数不得超过本公
                                      司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年
                                      内转让或者注销。
  第四十一条 公司下列对外担保行为，    第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。                须经股东大会审议通过。
  （一）本公司及本公司控股子公司的    （一）本公司及本公司控股子公司的
对外担保总额,达到或超过最近一期经审计 对外担保总额,达到或超过最近一期经审计
净资产的 50%以后提供的任何担保；      净资产的 50%以后提供的任何担保；
  （二）公司的对外担保总额，达到或    （二）公司的对外担保总额，达到或
超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 超过最近一期经审计总资产的 30%以后提
供的任何担保；                        供的任何担保；
  （三）为资产负债率超过 70%的担保    （三）公司在一年内担保金额超过公
对象提供的担保；                      司最近一期经审计总资产 30%的担保；
  （四）单笔担保额超过最近一期经审    （四）为资产负债率超过 70%的担保
计净资产 10%的担保；                  对象提供的担保；
  （五）对股东、实际控制人及其关联    （五）单笔担保额超过最近一期经审
方提供的担保。                        计净资产 10%的担保；
                                          （六）对股东、实际控制人及其关联
                                      方提供的担保。
  第一百零六条 董事会由 9 名董事组    第一百零六条 董事会由 7 名董事组
成，包括 3 名独立董事，设董事长 1 名。  成，包括 3 名独立董事，设董事长 1 名。
  第一百三十九条 监事应当保证公司    第一百三十九条 监事应当保证公司
披露的信息真实、准确、完整。          披露的信息真实、准确、完整，并对定期
                                      报告签署书面确认意见。
  第一百七十九条  公司指定《证券时    第一百七十九条  公司指定《证券时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 报》和 http://www.cninfo.com.cn 网站为刊
http://www.cninfo.com.cn 网站为刊登公司 登公司公告和和其他需要披露信息的媒
公告和和其他需要披露信息的媒体。      体。
  第一百八十一条 公司合并，应当由合    第一百八十一条 公司合并，应当由合
并各方签订合并协议，并编制资产负 债表 并各方签订合并协议，并编制资产负 债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之 及财产清单。公司应当自作出合并决议之
日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在 日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在
《证券时报》、《中国证券报》上公告。债 《证券时报》上公告。债权人自接到通知
权人自接到通知书之日起 30 日内， 未接 书之日起 30 日内， 未接到通知书的自公
到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要 告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务
求公司清偿债务或者提供相应的担保。    或者提供相应的担保。
  第一百八十三条  公司分立，其财产    第一百八十三条  公司分立，其财产
作相应的分割。                        作相应的分割。
  公司分立，应当编制资产负债表及财    公司分立，应当编制资产负债表及财
产清单。公司应当自作出分立决议之日起 产清单。公司应当自作出分立决议之日起
10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券
时报》和《中国证券报》上公告。        时报》上公告。
  第一百八十五条  公司需要减少注册    第一百八十五条  公司需要减少注册
资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
  公司应当自作出减少注册资本决议之    公司应当自作出减少注册资本决议之
日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在 日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在
《证券时报》和《中国证券报》上公告。 《证券时报》上公告。债权人自接到通知
债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接 书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告
到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要 之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或
求公司清偿债务或者提供相应的担保。    者提供相应的担保。
  除对上述条款进行修改以外，无其他内容修改。
  表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
  三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2022-009）。
  表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  特此公告。
                                            万泽实业股份有限公司
                                                董  事 会
                                              2022 年 1 月 20 日

[2022-01-21] (000534)万泽股份:万泽股份关于召开2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：000534            证券简称：万泽股份          公告编号：2022-009
              万泽实业股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：本次股东大会为 2022 年第一次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第十届董事会第四十二次会议审议通过。
  4、会议召开的日期、时间：
  现场会议时间：2022 年 2 月 9 日下午 14 时 30 分。
  网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 2 月 9 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月
9 日 9:15-15:00。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 28 日。
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
  于股权登记日 2022 年 1 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、会议地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室。
  二、会议审议事项
  1、审议《关于增补独立董事的议案》；
  2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
  以上议案的详细资料详见 2022 年 1 月 21 日披露于《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。
  上述议案 1 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，故不适用累积投票制。
  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述议案 2 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  三、提案编码
                                                                备注
  提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                              以投票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
 非累积投票
    提案
    1.00              《关于增补独立董事的议案》                √
    2.00            《关于修订<公司章程>的议案》                √
  四、会议登记方法
  （一）登记方式：
  1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
  2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
  3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户或持股凭证复印件。
  （二）会议登记时间：2022 年 2 月 8 日，登记时间上午 9 时至 11 时半；
下午 3 时至 5 时。
  （三）登记地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼本公司办公室。
  （四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
  （五）会议联系方式：
  1、会议联系电话：0755- 83241679
  2、传真：0755-83324388
  3、联系人：李畅、关雷
  本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
  六、备查文件
  1、第十届董事会第四十二次会议决议。
  特此公告。
                                          万泽实业股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2022 年 1 月 20 日
附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为“万泽投票”。
  2、填报表决意见。
  本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 9 日 9:15—15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：2022 年第一次临时股东大会委托书
                  授 权 委 托 书
    兹授权      先生/女士代表本人/本单位参加于 2022 年 2 月 9 日下
午 14 时 30 分，在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室召开
的万泽实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
                                              备注      同意  反对 弃权
 提案编码            提案名称            该列打勾的栏
                                            目可以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所      √
                      有提案
 非累积投
  票提案
  1.00      《关于增补独立董事的议案》        √
  2.00    《关于修订<公司章程>的议案》      √
注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □ 否 □
委托人签名（或盖章）        身份证号码（或营业执照号码）：
持有股数：                  股东代码：
受托人姓名：                身份证号码：
有效期限：                  授权日期：

[2022-01-13] (000534)万泽股份:万泽实业股份有限公司关于大股东股权质押情况的公告
证券代码：000534          证券简称：万泽股份          公告编号：2022－004
              万泽实业股份有限公司
          关于大股东股权质押情况的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获悉，大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）于2022年1月11日将其持有的本公司无限售条件的流通股5,700,000股质押给中国光大银行股份有限公司深圳分行，为其贷款提供质押担保。具体情况如下：
    一、股东股份质押的基本情况
    1．本次质押基本情况
    是否为控股            占其所 占公司 是否 是否
股东 股东或第一 本次质押股 持股份 总股本 为限 为补 质押起始日 质押到期 质权人  质押
名称 大股东及其份数量（股） 比例  比例  售股 充质              日            用途
    一致行动人                                押
万泽                                                          至办理 中国光大
集团    是    5,700,000  2.88%  1.15%  否  否  2022-1-11  解除质 银行股份 自身生
有限                                                          押登记 有限公司 产经营
公司                                                            之日  深圳分行
合计    /      5,700,000  2.88%  1.15%  /    /      /        /        /      /
    2．股东股份累计质押基本情况
    截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持累计质押股份情况如下：
                                                              已质押股份 未质押股份
                          本次质押前 本次质押后 占其所 占公司    情况      情况
 股东名  持股数量  持股比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押 占已 未质押 占未
  称                          量        量    比例  比例  股份限 质押 股份限 质押
                                                              售和冻 股份 售和冻 股份
                                                              结数量 比例 结数量 比例
 万泽集
 团有限 197,608,136 39.86% 108,414,000 114,114,000 57.75% 23.02%  0    0    0    0
 公司
 合计  197,608,136 39.86% 108,414,000 114,114,000 57.75% 23.02%  0    0    0    0
  3. 控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
  （1）本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
  （2）没有将在未来半年内和一年内分别到期的质押股份。万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
  （3）万泽集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
  （4）本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生影响。
  二、备查文件
  1、股份质押登记证明；
  2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
  特此公告。
                                            万泽实业股份有限公司
                                                董  事 会
                                              2022 年 1 月 12 日

[2022-01-06] (000534)万泽股份:万泽股份关于向公司2021年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告
证券代码：000534            证券简称：万泽股份            公告编号：2022-003
                万泽实业股份有限公司
      关于向公司 2021 年股权激励计划激励对象
                授予限制性股票的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 1 月 5
日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，现将相关内容公告如下：
    一、公司 2021 年股权激励计划已履行的相关审批程序
    （一）公司 2021 年股权激励计划简述
    1、标的种类：限制性股票。
    2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。
    3、标的股票数量：公司拟向激励对象授予 500.00 万股限制性股票，占本
激励计划公告时公司股本总额 49,571.31 万股的 1.009%。
    4、限制性股票的授予价格：7.70 元/股。
    5、激励对象：本激励计划授予的激励对象总人数为 155 人，包括在公司
（含合并报表子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工。参与本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    （二）已履行的相关审批程序
    1、2021 年 11 月 22 日，公司召开第十届董事会第三十八次会议及第十届
监事会第二十五次会议，会议审议通过了《<公司 2021年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。同日，公司独立董事就《万泽实业股份有限公司2021 年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。
    2、2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 2 日期间，公司通过公司网站在公
司内部将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示的时限内，监事会没有收到
任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2021 年 12 月 4 日，公司
披露了《万泽实业股份有限公司监事会关于公司 2021 年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-069）。
    3、2021 年 11 月 29 日，公司召开第十届董事会第三十九次会议，会议同
意取消拟提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议的《<公司 2021 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法的议案》，并审议通过了《<公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。同日，公司独立董事就公司《激励计划》发表了独立意见。
    同日，持有公司 3%以上股份的公司控股股东万泽集团有限公司向公司董
事会提交《关于提请增加“万泽实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会”临时提案的函》，向公司 2021 年第四次临时股东大会提出增加《<公司 2021年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。
    4、2021 年 11 月 29 日，公司召开第十届监事会第二十六次会议，会议审
议通过了《<公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。
    5、2021 年 12 月 9 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《<
公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《公司 2021年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
    6、2021 年 12 月 10 日，公司披露了《万泽实业股份有限公司关于公司 2021
年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-073）。
    7、2022 年 1 月 5 日，公司第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会
第二十七次会议审议通过了《关于向公司 2021 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为《激励计划》规定的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。
    二、参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月买卖公
司股票情况的说明
    经公司自查，除副总经理兼董事会秘书蔡勇峰因获授公司 2020 年股权激
励计划预留部分限制性股票导致股份变动外，参与本次激励计划的公司董事、高级管理人员在授予日前 6 个月不存在买卖公司股票的情况。
    三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明
    本次实施的激励计划与公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《激
励计划》一致。
    四、本次激励计划授予条件成就情况的说明
    根据《激励计划》的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票：
    （1）公司未发生以下任一情形：
    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行
利润分配的情形；
    ④法律法规规定不得实行股权激励的；
    ⑤中国证监会认定的其他情形。
    （2）激励对象未发生以下任一情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    董事会经过认真核查，认为公司本次激励计划的授予条件已经满足，不存在《管理办法》及《激励计划》规定的不能授予权益或者不得成为激励对象的情形，同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。
    五、本次激励计划授予情况
    1、限制性股票授予日：2022 年 1 月 5 日。
    2、本次激励计划的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
    3、限制性股票数量：公司拟向激励对象授予 500.00 万股限制性股票，占
本激励计划公告时公司股本总额 49,571.31 万股的 1.009%。
    本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
  姓名          职务        获授限制性股票数 占授予限制性股票总 占本激励计划公告日
                                    量(万股)          数的比例      公司股本总额的比例
  毕天晓      董事、总经理                12.00              2.40%          0.024%
  陈岚      董事、副总经理              20.00              4.00%          0.040%
  蔡勇峰  副总经理、董事会秘书            12.00              2.40%          0.024%
  林丽云        财务总监                  12.00              2.40%          0.024%
 核心技术（业务）骨干员工（151人）          444.00            88.80%          0.896%
              合计                        500.00              100%          1.009%
    注：上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
    4、限制性股票的授予价格：7.70 元/股。
    5、限制性股票的限售期和解除限售安排
    本次激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起 15 个月、27 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
    限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本激励计划规定的原则回购注销。
    限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
      解除限售期                      解除限售时间                  解除限售比例
  第一个解除限售期    自授予登记完成之日起15个月后的首个交易日起至授      50%
                      予登记完成之日起27个月内的最后一个交易日当日止
  第二个解除限售期    自授予登记完成之日起27个月后的首个交易日起至授      50%
                      予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
    在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限
售，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
    6、限制性股票的解除限售条件
    解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
    （1）公司未发生如下任一情形：
    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进
行利润分配的情形；
    ④法律法规规定不得实行股权激励的；
    ⑤中国证监会认定的其他情形。
    公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。
    （2）激励对象未发生如下任一情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    如激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，则该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解

[2022-01-06] (000534)万泽股份:万泽股份第十届监事会第二十七次会议决议公告
证券代码：000534            证券简称：万泽股份          公告编号：2022-002
              万泽实业股份有限公司
        第十届监事会第二十七次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十七次会议于2022年1月5日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月31日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
    审议通过《关于向公司 2021 年股权激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》
    经核查，监事会认为：
    1、本次激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等法律法规的规定，符合《公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）》确定的激励对象范围，不存在不得成为激励对象的情形，作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    2、本次激励计划限制性股票的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）》中关于激励对象获授权益的条件的规定。
    综上，监事会认为本次激励计划规定的授予权益条件已经成就，同意
以 2022 年 1 月 5 日为授予日，向 155 名激励对象授予 500.00 万股限制性股
票。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。
                                          万泽实业股份有限公司
                                                监 事 会
                                            2022 年 1 月 5 日

[2022-01-06] (000534)万泽股份:万泽股份第十届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：000534              证券简称：万泽股份          公告编号:2022-001
              万泽实业股份有限公司
        第十届董事会第四十一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十一次会议于2022年1月5日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月31日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
    审议通过《关于向公司 2021 年股权激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》
    具体内容详见公司《关于向公司 2021 年股权激励计划激励对象授予限
制性股票的公告》（公告编号：2022-003）。
    表决结果：同意：5 票；反对：1 票；弃权：0 票。
    董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于第十届三十九次董事会对《<公司2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》投了反对票，故此议案也投反对票。
    关联董事毕天晓、陈岚回避表决。
    独立董事已发表明确同意的独立意见。
    特此公告。
                                            万泽实业股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 1 月 5 日

[2021-12-28] (000534)万泽股份:万泽实业股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
  证券代码：000534          证券简称：万泽股份          公告编号: 2021-080
              万泽实业股份有限公司
        2021 年第五次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2021年12月27日下午14时30分；
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月27日9:15-15:00。
    2、会议召开地点
    深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室
    3、会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人
    公司董事会。
    5、会议主持人
    公司董事长黄振光先生。
    6、会议的出席情况
    参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计8人，代表股份233,518,652股，占公司总股份数的47.1076％。
    其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有2人，代表股份数169,314,653股，占公司总股份数的34.1558%；
    通过网络投票的股东共有6人，代表股份数64,203,999股，占公司总股份数的12.9518％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份6,945,217股，占公司总股份数的1.4011％。
    公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、提案审议和表决情况
    审议通过《关于为下属子公司提供反担保的议案》。
    总表决情况：
    同意204,553,353股，占出席会议有效表决权股份总数的87.5962％；反对28,965,299股，占出席会议有效表决权股份总数的12.4038％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,945,217 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2、律师姓名：彭文文律师、李紫竹律师
    结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2021年第五次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                          万泽实业股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2021 年 12 月 27 日

[2021-12-22] (000534)万泽股份:万泽股份关于下属子公司获得金融机构授信额度的公告
证券代码：000534            证券简称：万泽股份          公告编号:2021-079
              万泽实业股份有限公司
    关于下属子公司获得金融机构授信额度的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司珠海市万泽生物医药有限公司（以下简称“珠海万泽”）近日获得交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行”）8.50亿元人民币固定资产贷款，期限不超过10年，由本公司及本公司实际控制人林伟光提供连带责任保证担保，并以珠海万泽的土地使用权及未来的在建工程等作为抵押担保。交通银行与本公司不存在关联关系，本次本公司下属子公司获得交通银行授信额度不构成关联交易。
    2021年6月30日，公司2020年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的议案》等议案，同意公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，并由本公司或子公司自公司2020年度股东大会审议通过之日至公司2021年度股东大会召开之日，为上述融资业务提供连带责任担保，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等，担保额度不超过53亿元，担保对象为公司及合并报表范围内的下属子公司，担保额度可根据实际情况在公司和下属子公司间进行调剂，其中珠海万泽的额度为8亿元，具体内容详见
公司相关公告（公告编号：2021-023、024、038）。
    根据公司2020年度股东大会决议，本次由本公司为下属子公司珠海万泽提供8.50亿元担保额度可在公司2020年度股东大会已批准未发生的担保额度中进行调剂，调剂后公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）累计提供的担保额度未超过公司2020年度股东大会批准的担保额度范围，故无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
    本次珠海万泽获得交通银行的8.50亿元授信额度，主要用于珠海万泽生物医药项目的建设运营，有利于进一步完善公司的产业布局，提高公司的综合竞争实力，不存在损害公司及股东利益的情形。
    特此公告。
                                            万泽实业股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2021 年 12 月 21 日

[2021-12-15] (000534)万泽股份:关于子公司涡轮盘和高涡叶片项目取得进展的自愿性信息披露公告
证券代码：000534            证券简称：万泽股份            公告编号：2021-078
                万泽实业股份有限公司
      关于子公司涡轮盘和高涡叶片项目取得进展的
                自愿性信息披露公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
  万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获悉，本公司下属子公司深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司（以下简称“深汕万泽精密”）近日接到有关单位的函件，要求：深汕万泽精密就某型航空发动机涡轮盘和叶片工作，第一阶段按照 150 件涡轮盘及 100 台份叶片成品件的生产需求预测，做好原材料准备、生产、检测能力提升等相关准备工作。这意味着深汕万泽精密的高温合金部件已经具备批量生产能力，并得到客户的认可，对公司高温合金业务的发展有积极意义。
  公司将持续关注公司高温合金业务的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                              万泽实业股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2021 ? 12 月 14 日

[2021-12-10] (000534)万泽股份:万泽股份2021年第四次临时股东大会决议公告
  证券代码：000534          证券简称：万泽股份          公告编号: 2021-072
              万泽实业股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2021年12月9日下午14时30分；
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年12月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月9日9:15-15:00。
    2、会议召开地点
    深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室
    3、会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人
    公司董事会。
    5、会议主持人
    公司董事长黄振光先生。
    6、会议的出席情况
    参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计5人，代表股份230,123,635股，占公司总股份数的46.4227％。
    其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有1人，代表股份数162,608,136股，占公司总股份数的32.8029%；
    通过网络投票的股东共有4人，代表股份数67,515,499股，占公司总股份数的13.6199％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份50,200股，占公司总股份数的0.0101％。
    公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、提案审议和表决情况
    1、审议通过《<公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其
摘要的议案》。
    总表决情况：
    同意197,633,236股，占出席会议有效表决权股份总数的85.8813％；反对32,490,399股，占出席会议有效表决权股份总数的14.1187％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意25,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.0000％；反对 25,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 50.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    2、审议通过《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）
的议案》。
    总表决情况：
    同意197,633,236股，占出席会议有效表决权股份总数的85.8813％；反对32,490,399股，占出席会议有效表决权股份总数的14.1187％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意25,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.0000％；反对25,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
    总表决情况：
    同意197,658,336股，占出席会议有效表决权股份总数的85.8922％；反对32,465,299股，占出席会议有效表决权股份总数的14.1078％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意50,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2、律师姓名：彭文文律师、李紫竹律师
    结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2021年第四次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                        万泽实业股份有限公司
                                              董 事 会
                                            2021 年 12 月 9 日

[2021-12-10] (000534)万泽股份:万泽股份关于为下属子公司提供反担保的公告
证券代码：000534            证券简称：万泽股份          公告编号：2021-076
              万泽实业股份有限公司
        关于为下属子公司提供反担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
    本次公司提供反担保事项系为资产负债率超过70%的下属子公司提供反担保，请投资者注意担保风险。
    一、反担保情况概述
    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司深圳市万泽中南研究院有限公司（以下简称“万泽中南研究院”）、深圳市万泽精密铸造科技有限公司（以下简称“深圳万泽精密”）拟分别向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳分行申请500 万流动资金借款，期限一年，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资”）将为上述借款提供连带责任保证担保，同时公司为上述借款向高新投融资提供连带责任保证反担保。
    本次为下属子公司提供反担保的事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次为下属子公司提供反担保的事项已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过。鉴于万泽中南研究院、深圳万泽精密最近一期经审计资产负债率超过 70%，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次为下属子公司提供反担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    （一）深圳市万泽中南研究院有限公司
    1、基本情况
    被担保人名称：深圳市万泽中南研究院有限公司，是本公司控股子公司深圳市万泽航空材料研究有限公司（原名“深圳市万泽中南投资有限公
司”）之控股子公司；成立日期：2014 年 6 月 9 日；住所：深圳市福田区
福保街道保税区红柳道 2 号顺丰工业城厂房整栋 1 楼 A 区；法定代表人：
林伟光；注册资本：10,997.8900 万元人民币；公司类型：有限责任公司；经营范围：电子产品的研发；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；金属材料及其构件的研制、测试及销售；新材料新工艺技术服务；商品批发贸易（许可证审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；技术开发、转让、咨询、服务。
    2、主要财务数据：
                                                                单位：元
                      2020 年 12 月 31 日            2019 年 12 月 31 日
    资产总额                    266,128,437.32                325,028,513.91
    负债总额                    280,773,782.61                316,459,327.37
    净资产                    -14,645,345.29                  8,569,186.54
                        2020 年 1-12 月                2019 年 1-12 月
    营业收入                    17,437,534.94                14,322,642.01
    净利润                    -22,989,531.83                -47,690,270.81
    3、股权结构：
                              万泽实业股份有限公司
                                        90%
  深圳市高新技术产 中南大学教 深圳市万泽航空材 深圳方略资本  深圳市远致创业
  业园区服务中心  育基金会    料研究有限公司  管理有限公司  投资有限公司
              5%        13.639%      77.0732%      2.8585%    1.4293%
                            深圳市万泽中南研究院有限公司
    4、经查询，万泽中南研究院未列入全国失信被执行人名单。
    （二）深圳市万泽精密铸造科技有限公司
    1、基本情况
    被担保人名称：深圳市万泽精密铸造科技有限公司，是本公司全资子
公司；成立日期：2015 年 12 月 1 日；住所：深圳市福田区福田街道圩镇社
区福田路 24 号海岸环庆大厦 8 层 05；法定代表人：林伟光；注册资本：10000
万元人民币；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：一般经营项目是：高温合金及其构件的设计、研发与销售；高温合金精密研发及销售。许可经营项目是：高温合金精密铸造、高温合金及其构件、高温合金的生产、高温合金的熔炼、制粉及锻造。
    2、主要财务数据：
                                                              单位：元
                      2020 年 12 月 31 日            2019 年 12 月 31 日
    资产总额                  570,848,954.58                801,834,731.88
    负债总额                  442,347,267.54                667,312,244.84
      净资产                  128,501,687.04                134,522,487.04
                        2020 年 1-12 月              2019 年 1-12 月
    营业收入                              -                            -
      净利润                    -6,020,800.00                -7,088,477.98
    3、股权结构：
                          万泽实业股份有限公司
                                    100%
                    深圳市万泽精密铸造科技有限公司
    4、经查询，深圳万泽精密未列入全国失信被执行人名单。
    三、反担保对象的基本情况
    1、公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司
    2、住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务
中心 3510-23 单元
    3、法定代表人：刘苏华
    4、类型：有限责任公司
    5、注册资本：700000 万人民币
    6、成立日期：2011 年 04 月 01 日
    7、经营范围：一般经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。
    8、与本公司的关系：本公司与高新投融资之间不存在关联关系。
    9、主要财务数据：
                                                              单位：亿元
                        2020 年 12 月 31 日          2019 年 12 月 31 日
    资产总额                          336.07                    319.36
    负债总额                          115.01                    103.81
      净资产                            221.06                    215.55
                        2020 年 1-12 月              2019 年 1-12 月
    营业收入                            27.82                      27.87
      净利润                            12.01                      11.50
    10、经查询，高新投融资未列入全国失信被执行人名单。
    四、反担保协议的主要内容
    本次反担保事项相关协议尚未正式签署。公司将在反担保实际发生时与高新投担保签订反担保协议，具体发生的反担保金额、期限、措施等以实际签署的反担保协议为准。
    五、董事会意见
    公司董事会认为，本次公司为下属子公司融资提供反担保，有利于满足下属子公司生产经营的资金需求，有利于保证和促进下属子公司正常开展生产经营工作，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
    六、累计对外担保及逾期担保情况
    截至目前，公司及控股子公司的实际担保总额为 47,799.99 万元，占本
公司 2020 年度经审计净资产的 47.81%，均为对合并报表范围内单位提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。
    特此公告。
                                            万泽实业股份有限公司
                                                董  事  会
                                              2021 年 12 月 9 日

[2021-12-10] (000534)万泽股份:万泽股份关于对全资子公司进行增资的公告
证券代码：000534            证券简称：万泽股份          公告编号:2021-075
              万泽实业股份有限公司
          关于对全资子公司进行增资的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    根据公司战略发展和业务规划需要，万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 32,100 万元对全资子公司珠海市万泽生物医药有限公司（以下简称“珠海生物”）进行增资。
    本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
    二、投资标的的基本情况
    1、公司名称：珠海市万泽生物医药有限公司
    2、注册资本：人民币 4,000 万元
    3、注册地址： 珠海市高新区唐家湾镇软件园路 1 号会展中心 1#八层
2 单元 A15 室
    4、法定代表人：毕天晓
    5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    6、经营范围：生物制品、化学药、化学原料药、中药材、中成药、中药饮片、医药中间体、基因工程产品、保健食品、医疗器械的研究、开发
及技术转让、技术咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    7、增资前的股权结构：万泽实业股份有限公司持股 100%
    8、增资后的股权结构：万泽实业股份有限公司持股 100%
    9、主要财务数据：
                                                                单位：万元
        项目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日（未经审计）
      资产总额                        7,663.03                    9,386.88
      负债总额                        3,891.28                    5,898.28
      净资产                        3,771.75                    3,488.60
        项目              2020 年 1-12 月        2021 年 1-9 月（未经审计）
      营业收入                              -                            -
      净利润                          -228.25                      -283.15
    10、经查询，珠海生物未列入全国失信被执行人名单。
    三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
    公司基于战略发展和业务规划需要，对全资子公司进行增资，有利于进一步完善公司的产业布局，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略发展意义。本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同时，公司将加强对全资子公司的管理和风险控制，以积极防范和应对各种风险。
    特此公告。
                                            万泽实业股份有限公司
                                                董  事  会
                                              2021 年 12 月 9 日

[2021-12-10] (000534)万泽股份:万泽股份第十届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：000534            证券简称：万泽股份          公告编号:2021-074
              万泽实业股份有限公司
        第十届董事会第四十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第四十次会议于2021年12月9日以现场加通讯方式在深圳市海岸环庆大厦八楼会议室召开。会议通知于2021年12月6日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会表决董事8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
    一、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》
    具体内容详见公司披露的《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2021-075）。
    表决结果：同意：7 票；反对：1 票；弃权：0 票。
    董事熊爱华投反对票，理由为：珠海生物自 2020 年 2 月设立以来，一
直无收入且连续亏损，本次增资金额巨大，增资必要性不充分。
    二、审议通过《关于为下属子公司提供反担保的议案》
    具体内容详见公司披露的《关于为下属子公司提供反担保的公告》（公告编号：2021-076）。
    表决结果：同意：7 票；反对：1 票；弃权：0 票。
    董事熊爱华投反对票，理由为：应按股权比例对深圳市万泽中南研究院有限公司提供反担保。
  三、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知》（公
告编号：2021-077）。
    表决结果：同意：7 票；反对：1 票；弃权：0 票。
    董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于对议案二投了反对票，故此议案投反对票。
    特此公告。
                                            万泽实业股份有限公司
                                                董  事  会
                                              2021 年 12 月 9 日

[2021-12-10] (000534)万泽股份:万泽股份关于召开2021年第五次临时股东大会通知
证券代码：000534            证券简称：万泽股份          公告编号：2021-077
              万泽实业股份有限公司
      关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为 2021 年第五次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第十届董事会第四十次会议审议通过。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2021 年 12 月 27 日下午 14 时 30 分。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 12 月 27 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月
27 日 9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 22 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日 2021 年 12 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室。
    二、会议审议事项
    审议《关于为下属子公司提供反担保的议案》。
    以上议案的详细资料详见 2021 年 12 月 10 日披露于《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的公告。
    三、提案编码
  提案                                                          备注
  编码                      提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                              以投票
  1.00  《关于为下属子公司提供反担保的议案》                    √
    四、会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行
登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
    3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
    （二）会议登记时间：2021 年 12 月 23 日，登记时间上午 9 时至 11 时
半；下午 3 时至 5 时。
    （三）登记地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼本公司
办公室。
    （四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
    （五）会议联系方式：
    1、会议联系电话：0755- 83241679
    2、传真：0755-83324388
    3、联系人：李畅、关雷
    本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
    六、备查文件
    1、第十届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
                                      万泽实业股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2021 年 12 月 9 日
附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为“万泽投票”。
    2、填报表决意见。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：2021 年第五次临时股东大会委托书
                  授 权 委 托 书
    兹授权        先生/女士代表本人/本单位参加于 2021 年 12 月 27 日
下午 14 时 30 分，在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室召
开的万泽实业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
                                                备注
 提案                  提案名称              该列打勾  同意  反对  弃权
 编码                                          的栏目可
                                                以投票
 1.00  《关于为下属子公司提供反担保的议案》            √
注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □  否 □
委托人签名（或盖章）        身份证号码（或营业执照号码）：
持有股数：                  股东代码：
受托人姓名：                身份证号码：
有效期限：                  授权日期：

[2021-12-07] (000534)万泽股份:万泽股份关于子公司高涡叶片项目取得进展的自愿性信息披露公告
证券代码：000534            证券简称：万泽股份            公告编号：2021-071
                万泽实业股份有限公司
 关于子公司高涡叶片项目取得进展的自愿性信息披露公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获悉，本公司下属子公司深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司（以下简称“深汕万泽精密”）近日接到有关单位的函件，按照某型机总体交付工作安排，2021年某型机例行长试已明确搭载深汕万泽精密生产的高压涡轮叶片配装高压涡轮转子，并于近日完成了 500 小时长期试车考核。这标志着深汕万泽精密生产的涡轮叶片得到了相关客户的认可，对公司高温合金业务的发展有积极意义。
    公司将持续关注公司高温合金业务的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                              万泽实业股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                  2021 ? 12 月 6 日

[2021-12-04] (000534)万泽股份:万泽股份关于5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
    1
    证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2021-070
    万泽实业股份有限公司
    关于5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
    股东江西赣江融创投资有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日收到公司5%以上股东江西赣江融创投资有限公司（以下简称“赣江融创”）《关于减持情况的告知函》，赣江融创于2021年11月24日至12月3日通过大宗交易的方式减持公司股份495.72万股，同时由于公司总股本增加导致赣江融创持股比例被动稀释的原因，赣江融创持有的公司具有表决权股份变动比例达到1%。具体情况如下：
    1.基本情况
    信息披露义务人
    江西赣江融创投资有限公司
    住所
    江西省赣江新区直管区儒乐湖新城金山大道2333号绿地儒乐星镇A1-8#号楼301室
    权益变动时间
    2021年11月24日至2021年12月3日
    股票简称
    万泽股份
    股票代码
    000534
    变动类型（可多选）
    增加□ 减少?
    一致行动人
    有□ 无?
    是否为第一大股东或实际控制人
    是□ 否?
    2.本次权益变动情况
    股份种类（A股、B股等）
    增持/减持股数（万股）
    增持/减持比例（%）
    A股
    495.72
    1.00%
    合 计
    495.72
    1.00%
    2
    本次权益变动方式（可多选）
    通过证券交易所的集中交易 □
    通过证券交易所的大宗交易 ?
    其他 □（请注明）
    3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
    股份性质
    本次变动前持有股份
    （2021年11月23日）
    以公司最新总股本495,713,096股计算占总股本比例
    本次变动后持有股份
    （2021年12月3日）
    以公司最新总股本495,713,096股计算占总股本比例
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    合计持有股份
    37,422,499
    7.55%
    32,465,299
    6.55%
    其中：无限售条件股份
    37,422,499
    7.55%
    32,465,299
    6.55%
    有限售条件股份
    0
    0%
    0
    0%
    4. 承诺、计划等履行情况
    本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划
    是□ 否?
    如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
    本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况
    是□ 否?
    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
    5. 被限制表决权的股份情况
    按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份
    是□ 否?
    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
    6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
    7.备查文件
    1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
    2．相关书面承诺文件 □
    3．律师的书面意见 □
    4．深交所要求的其他文件 ?
    3
    特此公告。
    万泽实业股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月3日

[2021-12-01] (000534)万泽股份:万泽股份关于下属子公司增资扩股暨引入战略投资者的自愿性信息披露公告
    1
    证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2021-068
    万泽实业股份有限公司
    关于下属子公司增资扩股暨引入战略投资者的
    自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“航发基金”）拟作为战略投资者，以自有资金3,000万元人民币，对万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司上海万泽精密铸造有限公司（以下简称“上海万泽”）进行增资，增资后将持有上海万泽3.75%的股权。本次增资后，本公司仍间接持有上海万泽73.33%股权，上海万泽仍为本公司下属子公司。
    本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交董事会及股东大会审议。
    二、交易对手方基本情况
    1、基本情况
    企业名称：北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）
    企业类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人：航发基金管理有限公司
    主要经营场所：北京市海淀区西三环北路87号7层2-701A
    经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。
    2
    是否为失信被执行人：否
    2、合伙人及份额比例
    序号
    合伙人性质
    合伙人名称
    认缴出资额(万元)
    出资比例（%）
    1
    普通合伙人
    航发基金管理有限公司
    5,320
    0.84%
    2
    有限合伙人
    中国航空发动机集团有限公司
    100,000
    15.76%
    3
    有限合伙人
    中国烟草机械集团有限责任公司
    100,000
    15.76%
    4
    有限合伙人
    株洲市国有资产投资控股集团有限公司
    100,000
    15.76%
    5
    有限合伙人
    国家制造业转型升级基金股份有限公司
    100,000
    15.76%
    6
    有限合伙人
    农银金融资产投资有限公司
    99,000
    15.69%
    7
    有限合伙人
    国家军民融合产业投资基金有限责任公司
    80,000
    12.61%
    8
    有限合伙人
    北京市海淀区国有资本运营有限公司
    25,000
    3.94%
    9
    有限合伙人
    北京市海淀区政府投资引导基金（有限合伙）
    25,000
    3.94%
    合计
    634,320
    100.00
    航发基金由中国航空发动机集团有限公司联合大型央企及专业金融投资机构，于2018年9月28日完成设立。在国家科技“两机”重大专项的背景下，航发基金围绕“投资聚焦主业、获取稳定收益、适当分散风险”的原则展开投资，重点投资方向为航空发动机、燃气轮机上下游相关技术和产业领域。
    航发基金与本公司及本公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
    三、标的公司基本情况
    1、基本情况
    公司名称：上海万泽精密铸造有限公司
    3
    法定代表人：毕天晓
    统一社会信用代码：913101203245069562
    成立日期：2015-01-27
    注册资本：10,500万元人民币
    注册地址：上海市奉贤区肖业路8弄5号、6号
    经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铸造机械制造；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；日用陶瓷制品制造；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    2、主要财务数据
    单位：万元
    项目
    2021年09月30日
    （未经审计）
    2020年12月31日
    资产总额
    78,727.49
    72,062.43
    负债总额
    70,522.55
    63,451.52
    净资产
    8,204.95
    8,610.91
    项目
    2021年1-9月
    （未经审计）
    2020年1-12月
    营业收入
    5,106.11
    3,396.02
    净利润
    -405.97
    65.27
    3、增资前后股权结构
    （1）增资前股东及持股比例
    4
    股东名称
    出资额
    （万元）
    占注册资本比例（%）
    深圳市万泽精密铸造科技有限公司
    5,000
    47.62%
    深圳市万泽航空材料研究有限公司
    3,000
    28.57%
    上海重焕金属新材料科技有限公司
    2,000
    19.05%
    深圳万泽中聚合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
    250
    2.38%
    上海华轫商务咨询中心（有限合伙）
    250
    2.38%
    合计
    10,500
    100%
    （2）增资后股东及持股比例
    股东名称
    出资额
    （人民币万元）
    占注册资本比例（%）
    深圳市万泽精密铸造科技有限公司
    5,000
    45.83%
    深圳市万泽航空材料研究有限公司
    3,000
    27.50%
    上海重焕金属新材料科技有限公司
    2,000
    18.33%
    深圳万泽中聚合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
    250
    2.29%
    上海华轫商务咨询中心（有限合伙）
    250
    2.29%
    北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）
    409.0909
    3.75%
    合计
    10,909.0909
    100%
    四、协议的主要内容
    1、增资安排
    航发基金以3,000万元人民币增资价款对上海万泽进行增资；增资价款中4,090,909元人民币计入上海万泽注册资本，剩余25,909,091元人民币计入上海万泽的资本公积。
    2、增资价款的缴付
    航发基金应在本次增资的交割前提条件全部满足之日后的五个工作日内，将其应支付的增资价款以现金方式全部支付至上海万泽指
    5
    定的账户。在航发基金完成付款完成后的一个工作日内，上海万泽应向航发基金递交符合公司法要求的、经签字盖章的出资证明函。
    3、增资用途
    增资的款项应用于与上海万泽主营业务相关的用途，但不得用于向上海万泽或其关联企业的股东、董事或者高级管理人员支付费用、对外借款、担保、买卖股票、期货、房地产投资等上海万泽主营业务以外的事项。
    五、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响
    目前，本公司的高温合金业务正处于加速发展的窗口期，为紧抓行业发展机遇、补充现金流加大研发投入，本公司下属子公司上海万泽决定引进航发基金作为战略投资者。航发基金在航空发动机、燃气轮机相关产业整合方面具有专业力和影响力，符合公司的整体战略发展布局，有助于持续增强公司竞争优势，提升盈利水平，将对公司的高温合金业务发展产生积极影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    六、备查文件
    《关于上海万泽精密铸造有限公司之增资协议》
    特此公告。
    万泽实业股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (000534)万泽股份:万泽股份关于2021年股权激励计划及相关文件的修订说明公告
    1
    证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2021-067
    万泽实业股份有限公司
    关于2021年股权激励计划及相关文件的修订说明公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日召开第十届董事会第三十八次会议及第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《<公司2021年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2021年11月22日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上披露了相关公告。
    为了强化激励效果、更好地保障公司2021年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）的顺利实施，经综合评估、慎重考虑，公司拟对《公司2021年股权激励计划（草案）》及其摘要、《公司2021年股权激励计划实施考核管理办法》中关于限售期及解除限售安排、公司层面业绩考核要求、限制性股票的公允价值及确定方法等部分的相关内容进行修订，本次修订的具体内容如下：
    一、本次激励计划的限售期及解除限售安排
    修订前：
    本次激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同
    2
    时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
    限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本激励计划规定的原则回购注销。
    限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示： 解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
    第一个解除限售期
    自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止
    30%
    第二个解除限售期
    自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
    30%
    第三个解除限售期
    自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
    40%
    在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
    修订后：
    本次激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起15个月、27个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
    限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本激励计划规定的原则回购注销。
    3
    限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示： 解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
    第一个解除限售期
    自授予登记完成之日起15个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起27个月内的最后一个交易日当日止
    50%
    第二个解除限售期
    自授予登记完成之日起27个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
    50%
    在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
    二、公司层面业绩考核要求
    修订前：
    本激励计划考核期限为2021年至2023年，时间跨度为三个会计年度，每个会计年度考核一次，第一个考核期为2021年、第二个考核期为2022年、第三个考核期为2023年，以达到绩效考核目标作为限制性股票的解除限售条件。
    （1）限制性股票的各考核期间业绩考核目标如下表所示： 解除限售期 业绩考核目标
    第一个解除限售期
    公司需满足下列两个条件之一：
    （1）以2020年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于12%；
    （2）以2020年扣非净利润为基数，2021年扣非净利润增长率不低于12%。
    第二个解除限售期
    公司需满足下列两个条件之一：
    （1）以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于25.44%；
    （2）以2020年扣非净利润为基数，2022年扣非净利润增长率不低于25.44%。
    第三个解除限售期
    公司需满足下列两个条件之一：
    （1）以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于40.49%；
    （2）以2020年扣非净利润为基数，2023年扣非净利润增长率不低于40.49%。
    以上扣非净利润指未扣除激励成本前归属于上市公司股东的扣非净利润。由本次激励计划产生的激励成本将在管理费用中列支。
    若限制性股票的解除限售条件达成，激励对象持有的限制性股票按照
    4
    本计划规定比例申请解除限售；反之，若解除限售条件未达成，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按照本计划相关规定，按授予价格回购限制性股票并注销。
    修订后：
    本激励计划考核期限为2022年至2023年，时间跨度为两个会计年度，每个会计年度考核一次，第一个考核期为2022年、第二个考核期为2023年，以达到绩效考核目标作为限制性股票的解除限售条件。
    （1）限制性股票的各考核期间业绩考核目标如下表所示： 解除限售期 业绩考核目标
    第一个解除限售期
    公司需满足下列两个条件之一：
    （1）以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于25.44%；
    （2）以2020年扣非净利润为基数，2022年扣非净利润增长率不低于25.44%。
    第二个解除限售期
    公司需满足下列两个条件之一：
    （1）以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于40.49%；
    （2）以2020年扣非净利润为基数，2023年扣非净利润增长率不低于40.49%。
    以上扣非净利润指未扣除激励成本前归属于上市公司股东的扣非净利润。由本次激励计划产生的激励成本将在管理费用中列支。
    若限制性股票的解除限售条件达成，激励对象持有的限制性股票按照本计划规定比例申请解除限售；反之，若解除限售条件未达成，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按照本计划相关规定，按授予价格回购限制性股票并注销。
    三、限制性股票的公允价值及确定方法
    修订前：
    根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定，公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例
    5
    摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
    假设公司于2021年12月向激励对象授予限制性股票，则根据中国会计准则要求，本激励计划授予的限制性股票对公司2021年至2024年会计成本的影响如下表所示： 限制性股票的数量（万股） 需摊销的总费用（万元） 2021年 （万元） 2022年 （万元） 2023年 （万元） 2024年 （万元）
    500.00
    3,850.00
    187.15
    2,149.58
    1,042.71
    470.56
    注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日股价和授予数量相关, 还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。
    2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司以目前信息初步估计，在不考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，本计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
    由本次激励计划产生的总费用将在经常性损益中列支。本预测数是在一定的参数取值和定价模型的基础上计算的，实际股权激励成本将根据董事会确定授予日后各参数取值的变化而变化。公司将在定期报告中披露具体的会计处理方法及其对公司财务数据的影响，具体对财务状况和经营成果的影响，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    修订后：
    根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定，公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
    假设公司于2022年1月向激励对象授予限制性股票，则根据中国会计准则要求，本激励计划授予的限制性股票对公司2022年至2024年会计成本的影响如下表所示： 限制性股票的数量（万股） 需摊销的总费用（万元） 2022年 （万元） 2023年 （万元） 2024年 （万元）
    500.00
    3,850.00
    2,395.56
    1,240.56
    213.89
    注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日股价
    6
    和授予数量相关, 还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。
    2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司以目前信息初步估计，在不考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，本计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
    由本次激励计划产生的总费用将在经常性损益中列支。本预测数是在一定的参数取值和定价模型的基础上计算的，实际股权激励成本将根据董事会确定授予日后各参数取值的变化而变化。公司将在定期报告中披露具体的会计处理方法及其对公司财务数据的影响，具体对财务状况和经营成果的影响，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    四、《公司2021年股权激励计划（草案）》摘要、《公司2021年股权激励计划实施考核管理办法》中涉及的相关内容同步修订。
    特此公告。
    万泽实业股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月29日

[2021-11-30] (000534)万泽股份:万泽股份第十届监事会第二十六次会议决议公告
    1
    证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2021-065
    万泽实业股份有限公司
    第十届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十六次会议于2021年11月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年11月26日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
    一、审议通过《<公司2021年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：《公司2021年股权激励计划（草案）》及其摘要的修订及其修订后的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的修订与实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
    二、审议通过《公司2021年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》
    经审议，监事会认为：《公司2021年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司本次激励计划的顺利实施，有利于进一步健全公司治理结构，完善股东与公司管理人员及核心骨干员工之间的利益共享与约束机制。
    2
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
    特此公告。
    万泽实业股份有限公司
    监 事 会
    2021年11月29日

[2021-11-30] (000534)万泽股份:万泽股份第十届董事会第三十九次会议决议公告
    1
    证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2021-064
    万泽实业股份有限公司
    第十届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议于2021年11月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年11月26日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
    一、审议通过《关于取消2021年第四次临时股东大会部分议案的议案》
    为了强化激励效果、更好地保障公司2021年股权激励计划的顺利实施，公司拟对《公司2021年股权激励计划（草案）》及其摘要、《公司2021年股权激励计划实施考核管理办法》中部分内容进行修订，故公司决定取消原定提交2021年第四次临时股东大会审议的《<公司2021年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司2021年股权激励计划实施考核管理办法的议案》。
    具体内容详见公司《关于取消2021年第四次临时股东大会部分议案及增加临时提案暨召开2021年第四次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-066）。
    表决结果：同意：5票；反对：1票；弃权：0票。
    董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于第十届三十八次董事会对相关议案投了反对票，故本议案也投反对票。
    关联董事毕天晓、陈岚回避表决。
    2
    二、审议通过《<公司2021年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《万泽实业股份有限公司2021年股权激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要、《关于2021年股权激励计划及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2021-067）。
    表决结果：同意：5票；反对：1票；弃权：0票。
    董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于第十届三十八次董事会对《<公司2021年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》投了反对票，故本议案也投反对票。
    关联董事毕天晓、陈岚回避表决。
    公司独立董事已对本议案相关事项发表明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    三、审议通过《公司2021年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《万泽实业股份有限公司2021年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    表决结果：同意：5票；反对：1票；弃权：0票。
    董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于第十届三十八次董事会对《公司2021年股权激励计划实施考核管理办法的议案》投了反对票，故本议案也投反对票。
    关联董事毕天晓、陈岚回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    3
    特此公告。
    万泽实业股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月29日

[2021-11-30] (000534)万泽股份:万泽股份关于取消2021年第四次临时股东大会部分议案及增加临时提案暨召开2021年第四次临时股东大会补充通知的公告
    1
    证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2021-066
    万泽实业股份有限公司
    关于取消2021年第四次临时股东大会相关议案及增加临时提案暨召开2021年第四次临时股东大会补充通知的
    公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日召开了第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，定于2021年12月9日召开2021年第四次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），股权登记日为2021年12月3日，具体内容详见公司于2021年11月22日披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2021-061）。
    为了强化激励效果、更好地保障公司2021年股权激励计划的顺利实施，公司拟对《公司2021年股权激励计划（草案）》及其摘要、《公司2021年股权激励计划实施考核管理办法》中部分内容进行修订，并于2021年11月29日召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过《关于取消2021年第四次临时股东大会部分议案的议案》，决定取消原定提交2021年第四次临时股东大会审议的《<公司2021年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司2021年股权激励计划实施考核管理办法的议案》，不再将其提交公司2021年第四次临时股东大会审议，同时审议通过了《<公司2021年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《公司2021年股权激励计划实施考
    2
    核管理办法（修订稿）的议案》。本次取消议案的原因和程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    2021年11月29日，公司董事会收到公司控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）以书面方式提交的《关于提请增加“万泽实业股份有限公司2021年第四次临时股东大会”临时提案的函》，现将该函说明如下：
    1、临时提案人：万泽集团有限公司
    2、增加临时提案的具体内容：公司于2021年11月29日召开了第十届董事会第三十九次会议，审议通过《<公司2021年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《公司2021年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。
    结合上述情况，万泽集团提议：将2021年11月29日公司第十届董事会第三十九次会议审议通过的上述议案作为新增临时提案，提请公司2021年第四次临时股东大会审议。新增临时提案具体内容如下：
    序号
    新增临时提案名称
    1
    《<公司2021年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
    2
    《公司2021年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》
    注：上述新增临时提案已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年11月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    3、增加临时提案的程序说明：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”
    经核查，截至目前，万泽集团持有公司股份197,608,136股，占公司总股本比例为39.86%。因此，万泽集团具备提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、
    3
    《公司章程》的相关规定。
    除上述取消议案和增加临时提案外，2021年11月22日公告的公司《关于召开2021年第四次临时股东大会通知》的其他事项不变，现将取消议案及增加临时提案后的公司2021年第四次临时股东大会通知公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为2021年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第十届董事会第三十八次会议审议通过。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2021年12月9日下午14时30分。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年12月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月9日9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2021年12月3日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    4
    于股权登记日2021年12月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《<公司2021年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
    2、审议《公司2021年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》；
    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
    以上议案的详细资料详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    上述议案均需要公司独立董事公开征集投票权，具体内容详见公司2021年11月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告书（修订稿）》。
    5
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：所有提案
    √
    1.00
    《<公司2021年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
    √
    2.00
    《公司2021年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》
    √
    3.00
    《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    √
    四、会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
    2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
    3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户或持股凭证复印件。
    （二）会议登记时间：2021年12月8日，登记时间上午9时至11时半；下午3时至5时。
    （三）登记地点：深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼本公司办公室。
    （四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印
    6
    件。
    （五）会议联系方式：
    1、会议联系电话：0755- 83241679
    2、传真：0755-83324388
    3、联系人：李畅、关雷
    本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）
    六、备查文件
    1、第十届董事会第三十八次会议决议；
    2、第十届董事会第三十九次会议决议。
    特此公告。
    万泽实业股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月29日
    7
    附件1：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为“万泽投票”。
    2、填报表决意见。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月9日9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
    8
    投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    9
    附件2：2021年第四次临时股东大会委托书
    授 权 委 托 书
    兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2021年12月9日下午14时30分，在深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室召开的万泽实业股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：所有提案
    √
    1.00
    《<公司2021年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
    √
    2.00
    《公司2021年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》
    √
    3.00
    《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    √
    注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □ 否 □
    委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：
    持有股数： 股东代码：
    受托人姓名： 身份证号码：
    有效期限： 授权日期：

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================