000534万泽股份最新消息公告-000534最新公司消息
≈≈万泽股份000534≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月28日
2)定于2022年3 月2 日召开股东大会
3)02月17日(000534)万泽股份:万泽实业股份有限公司关于持股5%以上股
东减持股份预披露公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本49496万股为基数,每10股派0.6元 ;股权登记日:202
1-08-26;除权除息日:2021-08-27;红利发放日:2021-08-27;
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:14753.55万股;预计募集资金：130000.0
0万元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超过35名（含）的特定投资者
，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托
公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内
法人投资者、自然人
机构调研:1)2019年09月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:8514.96万 同比增:22.34% 营业收入:4.69亿 同比增:26.11%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1731│ 0.1298│ 0.0896│ 0.1560│ 0.1415
每股净资产 │ 2.0887│ 2.0368│ 2.1591│ 2.0329│ 2.0189
每股资本公积金 │ 0.0094│ --│ 0.0438│ --│ --
每股未分配利润 │ 1.1233│ 1.0808│ 1.1153│ 1.0329│ 1.0189
加权净资产收益率│ 8.2700│ 6.2500│ 4.3100│ 7.8800│ 7.1400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1701│ 0.1281│ 0.0880│ 0.1532│ 0.1390
每股净资产 │ 2.0647│ 2.0134│ 2.1344│ 1.9967│ 1.9829
每股资本公积金 │ 0.0093│ --│ 0.0433│ --│ --
每股未分配利润 │ 1.1104│ 1.0684│ 1.1025│ 1.0145│ 1.0007
摊薄净资产收益率│ 8.2364│ 6.3602│ 4.1228│ 7.6744│ 7.0100
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A 股简称:万泽股份 代码:000534 │总股本(万):50070.81 │法人:黄振光
上市日期:1994-01-10 发行价:6.42│A 股 (万):49150.76 │总经理:毕天晓
主承销商:汕头证券有限公司 │限售流通A股(万):920.05│行业:医药制造业
电话:0754-88857382;0755-83260208;0755-83241679 董秘:蔡勇峰│主营范围:微生态制剂、高温合金的研发、生
│产及销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1731│ 0.1298│ 0.0896
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2020年 │ 0.1560│ 0.1415│ 0.0997│ 0.0918
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2019年 │ 0.1437│ 0.1654│ 0.0710│ 0.0390
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2018年 │ 0.2946│ 0.2559│ 0.1469│ 0.0168
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2017年 │ 0.1800│ 0.0266│ 0.0178│ 0.0178
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[2022-02-17](000534)万泽股份:万泽实业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2022－023
万泽实业股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告
江西赣江融创投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
特别提示：持有本公司股份28,965,299股（占本公司总股本比例5.78%）的股东江西赣江融创投资有限公司计划在2022年2月17日至2022年5月17日（其中通过证券交易所集中竞价交易方式减持时间为本减持计划公告之日起15个交易日之后，即2022年3月10日至2022年5月17日；通过大宗交易方式减持时间为2022年2月17日至2022年5月17日。）以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份不超过15,021,240股（占本公司总股本比例不超过3%）。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年2月16日收到持股5%以上股东江西赣江融创投资有限公司（以下简称“赣江融创”）《关于计划减持万泽实业股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划减持主体的基本情况
1、减持主体：江西赣江融创投资有限公司。
2、持股情况：截至2022年2月16日，赣江融创持有本公司股份28,965,299股，占公司总股本比例5.78%。
二、减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金计划安排。
2、股份来源：2019年4月通过协议受让方式取得的公司非限售流通股以及2019年11月至2020年5月通过深圳证券交易所交易系统增持的股份。
3、减持数量及比例：不超过15,021,240股，即减持比例不超过公司总股本的3%。
4、减持方式：集中竞价交易及大宗交易。
5、减持期间：
自本公告之日起三个月内，如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后进行，即2022年3月10日至2022年5月17日；如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起进行，即2022年2月17日至2022年5月17日。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
三、相关风险提示
1、赣江融创将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的减持时间、减持价格、减持数量均存在不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
3、赣江融创不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也未对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-15](000534)万泽股份:万泽股份第十届监事会第二十八次会议决议公告
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2022-015
万泽实业股份有限公司
第十届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十八次会议于2022年2月14日以通讯方式召开。会议通知于2021年2月11日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于监事会提名第十一届监事会候选人的议案》
公司第十届监事会即将届满，本届监事会向第十一届监事会提名推荐许小将为监事候选人。简历资料附后。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过《关于第十一届监事会监事候选人资格审议的议案》
公司监事会提名许小将为公司第十一届监事会监事候选人。
经审核，以上被提名人符合根据《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提交公司 2022 年第二次临时股东大会进行选举，任期为临时股东大会审议通过公告之日起三年。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
另经公司职工代表民主投票，选举王国英、易云为公司第十一届监事会职工代表监事。简历资料附后。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 14 日
附简历：
1、许小将，男，1969 年 4 月出生，大专学历；现为公司监事。最近五
年均在汕头市城市建设开发总公司任职，现任该公司副总经理兼财务总监。
许小将先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
2、王国英，男，1976 年 10 月生，本科学历；现为公司监事。曾任万
泽集团有限公司总经办经理等职务，现任内蒙古双奇药业股份有限公司总经理助理。
王国英先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
3、易云，男，1983 年 12 月出生，民商法学硕士；现为公司监事。曾
任深圳市壆岗中亚电子城集团股份有限公司法务部主管、经理，河南圆方商贸城开发有限公司法务部经理，万泽集团有限公司法务部经理；现任万泽股份有限公司法务部经理。
易云先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
[2022-02-15](000534)万泽股份:万泽股份第十届董事会第四十三次会议决议公告
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2022-014
万泽实业股份有限公司
第十届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十三次会议于2022年2月14日以通讯方式召开。会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于董事会提名第十一届董事会董事候选人的议案》
公司第十届董事会即将届满，根据《公司章程》的规定，本届董事会将向第十一届董事会提名推荐7名董事候选人，分别为黄振光、毕天晓、陈岚、肖磊、虞熙春、李丘林、任光明，其中虞熙春、李丘林、任光明为独立董事候选人。7名董事候选人的简历资料附后。
表决结果：同意：7票；反对：1票；弃权：0票。
董事熊爱华投反对票，理由为：本人在公司第十届董事会任职期间勤勉尽责，积极维护中小股东的权益；鉴于本次董事会未将本人作为公司第十一届董事会董事候选人，故投反对票。
二、审议通过《关于第十一届董事会董事候选人资格审议的议案》
本届董事会将向第十一届董事会提名推荐7名董事候选人，分别为黄振光、毕天晓、陈岚、肖磊、虞熙春、李丘林、任光明，其中虞熙春、李丘林、任光明为独立董事候选人。其中任光明目前尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
经审核，以上董事候选人符合根据《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，同意提交公司临时股东大会进行选举，任期为临时股东大会审议通过公告之日起三年。
根据深圳证券交易所的相关规定，上述独立董事候选人虞熙春、李丘林、任光明的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司独立董事一致认为：以上7位董事候选人的相关提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；同意以上7位董事候选人提交公司2022年第二次临时股东大会选举通过后就任。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第十届董事会的现有董事在第十一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第十一届董事会产生之日起，方自动卸任。
表决结果：同意：7票；反对：1票；弃权：0票。
董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于第一项议案投了反对票，故此议案投反对票。
三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2022-022）。
表决结果：同意：7 票；反对：1 票；弃权：0 票。
董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于第一项议案投了反对票，故此议案投反对票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 14 日
附董事候选人简历：
1、黄振光，男，1966 年 10 月出生，硕士研究生，高级工程师；最近
五年均在公司就职，现任公司董事长。
黄振光先生持有公司股票 175,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
2、毕天晓，男，1964 年 12 月生，本科学历；最近五年均在公司就职，
现任公司董事、总经理。
毕天晓先生持有公司股票 395,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
3、陈岚，女，1968 年 2 月出生，英国威尔士大学／中国人民大学 MBA，
工商管理硕士。曾任万泽集团有限公司常务副总经理；现任公司董事、副总经理，兼任万泽集团有限公司董事、党委书记，内蒙古双奇药业股份有限公司总经理。
陈岚女士持有公司股票 500,000 股；除在公司控股股东万泽集团有限公
司担任董事外，目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
4、肖磊，男，1986 年 10 月出生，化工过程机械专业博士，副高级工
程师。现任深圳市万泽中南研究院有限公司实验室副主任兼质量总监。
肖磊先生持有公司股票 236,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
5、虞熙春，男，1962 年 7 月出生，大专学历，中国注册会计师、中国
注册税务师。曾就职于深圳大华会计师事务所、深圳市永明会计师事务所、深圳友信会计师事务所、深圳正大华明会计师事务所；2011 年 12 月至今任深圳市义达会计师事务所有限责任公司合伙人、董事，现兼任深圳市科信委国家级高新技术企业考评专家、深圳市注册税务师协会理事、深圳市注册会计师协会监督委员会委员、尚荣医疗股份有限公司（002551）董事及深圳市得润电子股份有限公司（002055）独立董事。
虞熙春先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
6、李丘林，男，1974 年 7 月出生，博士研究生学历。历任清华大学深
圳研究生院讲师、副教授、博导，现任清华大学深圳国际研究生院教授、博导。
李丘林先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
7、任光明，男，1964 年 12 月出生，北京航空航天大学航空发动机专
业工学博士学位。曾任空军第一航空学院副教授、空军装备研究院高级工程师，入选空军首批高层次人才；现任南方科技大学力学与航空航天工程系研究教授、硕士生导师，南方科技大学先进技术研究院执行院长。
任光明先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
[2022-02-15](000534)万泽股份:万泽股份关于召开2022年第二次临时股东大会通知
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2022-022
万泽实业股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2022 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第十届董事会第四十三次会议审议通过。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022 年 3 月 2 日下午 14 时 30 分。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 3 月 2 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月
2 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 24 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2022 年 2 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票 提案 1、2 为等额选举，填报投给候选人的选票数
提案
1.00 选举第十一届董事会非独立董事 应选人数（4）人
1.01 选举黄振光为第十一届董事会非独立董事 √
1.02 选举毕天晓为第十一届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈岚为第十一届董事会非独立董事 √
1.04 选举肖磊为第十一届董事会非独立董事 √
2.00 选举第十一届董事会独立董事 应选人数（3）人
2.01 选举虞熙春为第十一届董事会独立董事 √
2.02 选举李丘林为第十一届董事会独立董事 √
2.03 选举任光明为第十一届董事会独立董事 √
非累积投
票提案
3.00 选举许小将为第十一届监事会监事 √
以上提案的详细资料详见 2022 年 2 月 15 日披露于《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述第 1、2 项提案需采用累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案 2 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次股东大会仅选举一名监事，故不适用累积投票制。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户或持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2022 年 2 月 25 日，登记时间上午 9 时至 11 时
半；下午 3 时至 5 时。
（三）登记地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼本公司办公室。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1、会议联系电话：0755- 83241679
2、传真：0755-83324388
3、联系人：李畅、关雷
本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
六、备查文件
1、第十届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 14 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为“万泽投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 2 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：2022 年第二次临时股东大会委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2022 年 3 月 2 日下
午 14 时 30 分，在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室召开
的万泽实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
备注
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
提案编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票 提案 1、2 为等额选举，填报投给候选人的选票数
提案
1.00 选举第十一届董事会非独立董事 应选人数（4）人
1.01 选举黄振光为第十一届董事会非独立董事 √
1.02 选举毕天晓为第十一届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈岚为第十一届董事会非独立董事 √
1.04 选举肖磊为第十一届董事会非独立董事 √
2.00 选举第十一届董事会独立董事 应选人数（3）人
2.01 选举虞熙春为第十一届董事会独立董事 √
2.02 选举李丘林为第十一届董事会独立董事 √
2.03 选举任光明为第十一届董事会独立董事 √
非累积投
票提案
3.00 选举许小将为第十一届监事会
[2022-02-10](000534)万泽股份:万泽实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2022-013
万泽实业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2022年2月9日下午14时30分；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月9日9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室
3、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持人
公司董事长黄振光先生。
6、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计9人，代表股份233,501,352股，占公司总股份数的46.6342％。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有2人，代表股份数169,314,653股，占公司总股份数的33.8150%；
通过网络投票的股东共有7人，代表股份数64,186,699股，占公司总股份数的12.8192％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份6,927,917股，占公司总股份数的1.3836％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
根据现场会议和网络投票的表决情况，本次股东大会的审议及表决结果如下：
1、审议通过《关于增补独立董事的议案》。
总表决情况：
同意233,489,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949％；反对12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,915,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.8268％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1732％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意233,489,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949％；反对12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,915,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.8268％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1732％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：彭文文律师、李紫竹律师
结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-29](000534)万泽股份:万泽股份关于大股东股权质押情况的公告
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2022－012
万泽实业股份有限公司
关于大股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获悉，大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）于2022年1月27日将其持有的本公司无限售条件的流通股10,000,000股质押给中信银行股份有限公司深圳分行，为其贷款提供质押担保。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．本次质押基本情况
是否为控股 占其所 占公司 是否 是否
股东 股东或第一 本次质押股 持股份 总股本 为限 为补 质押起始日 质押到期 质权人 质押
名称 大股东及其份数量（股） 比例 比例 售股 充质 日 用途
一致行动人 押
万泽 至办理 中信银行
集团 是 10,000,000 5.06% 2.00% 否 否 2022-1-27 解除质 股份有限 自身生
有限 押登记 公司深圳 产经营
公司 之日 分行
合计 / 10,000,000 5.06% 2.00% / / / / / /
2．股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 情况 情况
股东名 持股数量 持股比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押 占已 未质押 占未
称 量 量 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
万泽集
团有限 197,608,136 39.86% 108,414,000 118,414,000 59.92% 23.65% 0 0 0 0
公司
合计 197,608,136 39.86% 108,414,000 118,414,000 59.92% 23.65% 0 0 0 0
3. 控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）没有将在未来半年内和一年内分别到期的质押股份。万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
（3）万泽集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生影响。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-25](000534)万泽股份:万泽股份关于公司2021年股权激励计划限制性股票授予登记完成的公告
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2022-011
万泽实业股份有限公司
关于公司 2021 年股权激励计划
限制性股票授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
限制性股票登记数量：499.50 万股
限制性股票登记人数：151 人
限制性股票上市日期：2022 年 1 月 27 日
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万泽股份”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，完成了公司 2021 年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票的授予登记工作，现将相关事项公告如下：
一、公司 2021 年股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年 11 月 22 日，公司召开第十届董事会第三十八次会议及第十届
监事会第二十五次会议，会议审议通过了《<公司 2021年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。同日，公司独立董事就《万泽实业股份有限公司2021 年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。
2、2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 2 日期间，公司通过公司网站在公
司内部将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示的时限内，监事会没有收到
任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2021 年 12 月 4 日，公司
披露了《万泽实业股份有限公司监事会关于公司 2021 年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-069）。
3、2021 年 11 月 29 日，公司召开第十届董事会第三十九次会议，会议同
意取消拟提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议的《<公司 2021 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法的议案》，并审议通过了《<公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。同日，公司独立董事就公司《激励计划》发表了独立意见。
同日，持有公司 3%以上股份的公司控股股东万泽集团有限公司向公司董
事会提交《关于提请增加“万泽实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会”临时提案的函》，向公司 2021 年第四次临时股东大会提出增加《<公司 2021年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。
4、2021 年 11 月 29 日，公司召开第十届监事会第二十六次会议，会议审
议通过了《<公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。
5、2021 年 12 月 9 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《<
公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《公司 2021年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
6、2021 年 12 月 10 日，公司披露了《万泽实业股份有限公司关于公司 2021
年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-073）。
7、2022 年 1 月 5 日，公司第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会
第二十七次会议审议通过了《关于向公司 2021 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为《激励计划》规定的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。
二、本次激励计划限制性股票的授予情况
1、限制性股票授予日：2022 年 1 月 5 日。
2、本次激励计划的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
3、限制性股票数量：本次激励计划拟授予 155 名激励对象 500.00 万股限
制性股票，因公司董事会在办理限制性股票授予登记的过程中，有 4 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票 0.5 万股，故本次实际授予激励对象共 151 人，实际授予的限制性股票数量共计 499.50 万股。
本次激励计划实际授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授限制性股票数 占授予限制性股票总 占本激励计划公告日
量(万股) 数的比例 公司股本总额的比例
毕天晓 董事、总经理 12.00 2.40% 0.024%
陈岚 董事、副总经理 20.00 4.00% 0.040%
蔡勇峰 副总经理、董事会秘书 12.00 2.40% 0.024%
林丽云 财务总监 12.00 2.40% 0.024%
核心技术（业务）骨干员工（147人） 443.50 88.79% 0.895%
合计 499.50 100% 1.008%
注：上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
4、限制性股票的授予价格：7.70 元/股。
5、限制性股票的限售期和解除限售安排
本次激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之
日起 15 个月、27 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本激励计划规定的原则回购注销。
限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
第一个解除限售期 自授予登记完成之日起15个月后的首个交易日起至授 50%
予登记完成之日起27个月内的最后一个交易日当日止
第二个解除限售期 自授予登记完成之日起27个月后的首个交易日起至授 50%
予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
6、限制性股票的解除限售条件
解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进
行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
如激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，则该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。
（3）公司层面业绩考核要求
本激励计划考核期限为 2022 年至 2023 年，时间跨度为两个会计年度，每
个会计年度考核一次，第一个考核期为 2022 年、第二个考核期为 2023 年，以达到绩效考核目标作为限制性股票的解除限售条件。
限制性股票的各考核期间业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
公司需满足下列两个条件之一：
第一个解除限售期 （1）以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于25.44%；
（2）以2020年扣非净利润为基数，2022年扣非净利润增长率不低于25.44%。
第二个解除限售期 公司需满足下列两个条件之一：
（1）以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于40.49%；
（2）以2020年扣非净利润为基数，2023年扣非净利润增长率不低于40.49%。
以上扣非净利润指未扣除激励成本前归属于上市公司股东的扣非净利润。由本次股权激励计划产生的激励成本将在管理费用中列支。
若限制性股票的解除限售条件达成，激励对象持有的限制性股票按照本计划规定比例申请解除限售；反之，若解除限售条件未达成，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按照本计划相关规定，按授予价格回购限制性股票并注销。
（4）个人层面绩效考核要求
激励对象个人考核分年进行，根据个人的绩效考核评价指标确定考核结果，原则上绩效考核结果划分为达标和不达标两个档次。考核评价表适用于考核本次激励计划涉及的所有激励对象。
考核等级 达标 不达标
个人标准系数 1 0
激励对象上一年度考核达标后才具备限制
[2022-01-21](000534)万泽股份:万泽股份关于独立董事辞职及增补独立董事的公告
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2022-006
万泽实业股份有限公司
关于独立董事辞职及增补独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司独立董事辞职的情况
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事王苏生先生的辞职报告，因担任公司独立董事的任职时间将满 6 年，王苏生先生向公司董事会申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员等职务。辞职后，王苏生先生将不再在公司及子公司任职。
王苏生先生的辞职将导致公司第十届董事会独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，王苏生先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。在公司股东大会补选新任独立董事前，王苏生先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。
王苏生先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王苏生先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
二、增补独立董事的情况
为保证公司董事会正常运转，公司董事会于 2022 年 1 月 20 日召开第
十届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意提名任光明先生担任公司独立董事候选人（简历附后），并接替王苏生先生担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员等职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
任光明先生目前尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 20 日
附独立董事候选人简历：
任光明，男，1964 年 12 月出生，北京航空航天大学航空发动机专业工
学博士学位。曾任空军第一航空学院副教授、空军装备研究院高级工程师，入选空军首批高层次人才；现任南方科技大学力学与航空航天工程系研究教授、硕士生导师，南方科技大学先进技术研究院执行院长。
任光明先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
[2022-01-21](000534)万泽股份:万泽股份关于大股东股权解除质押情况的公告
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2022－010
万泽实业股份有限公司
关于大股东股权解除质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年1月19日接到
大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉万泽集团
已归还中国光大银行股份有限公司深圳分行部分贷款本息，并将其原质押
的本公司无限售条件的流通股5,700,000股解除质押，具体事项如下：
1．本次解除质押基本情况
是否为控股 本次解除质
股东名 股东或第一 押股份数量占其所持占公司总 起始日 解除日期 质权人
称 大股东及其 （股） 股份比例股本比例
一致行动人
万泽集 中国光大银行
团有限 是 5,700,000 2.88% 1.15% 2020-12-29 2022-1-19 股份有限公司
公司 深圳分行
合计 / 5,700,000 2.88% 1.15% / / /
2．股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持累计质押股份情况如
下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股数量 持股比累计质押数 占其所持 占公司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名称 （股） 例 量 股份比例 股本比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
万泽
集团
有限197,608,136 39.86% 108,414,000 54.86% 21.87% 0 0 0 0
公司
合计197,608,136 39.86% 108,414,000 54.86% 21.87% 0 0 0 0
万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-21](000534)万泽股份:万泽股份第十届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2022-005
万泽实业股份有限公司
第十届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十二次会议于2022年1月20日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月17日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于增补独立董事的议案》
具体内容详见公司《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）及《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相关规定，结合公司实际经营发展情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体如下：
原内容 修改为
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本章 以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者
（四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司
股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行买卖本公 股份的。
司股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可
转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三
条第（一）项至第（三）项的原因收购本 条第一款第（一）项、第（二）项规定的公司股份的，应当经股东大会决议。公司 情形收购本公司股份的，应当经股东大会依照第二十三条规定收购本公司股份后， 决议；公司因本章程第二十三条第一款第属于第（一）项情形的，应当自收购之日 （三）项、第（五）项、第（六）项规定起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 的情形收购本公司股份的，可以依照本章项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 程的规定或者股东大会的授权，经三分之
销。 二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条第（三）项规定 公司依照本章程第二十三条第一款规
收购的本公司股份，将不超过本公司已发 定收购本公司股份后，属于第（一）项情行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从 形的，应当自收购之日起十日内注销；属公司的税后利润中支出；所收购的股份应 于第（二）项、第（四）项情形的，应当
当 1 年内转让给职工。 在六个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的，公
司合计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年
内转让或者注销。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的
对外担保总额,达到或超过最近一期经审计 对外担保总额,达到或超过最近一期经审计
净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或 （二）公司的对外担保总额，达到或
超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 超过最近一期经审计总资产的 30%以后提
供的任何担保； 供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保 （三）公司在一年内担保金额超过公
对象提供的担保； 司最近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审 （四）为资产负债率超过 70%的担保
计净资产 10%的担保； 对象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联 （五）单笔担保额超过最近一期经审
方提供的担保。 计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保。
第一百零六条 董事会由 9 名董事组 第一百零六条 董事会由 7 名董事组
成，包括 3 名独立董事，设董事长 1 名。 成，包括 3 名独立董事，设董事长 1 名。
第一百三十九条 监事应当保证公司 第一百三十九条 监事应当保证公司
披露的信息真实、准确、完整。 披露的信息真实、准确、完整，并对定期
报告签署书面确认意见。
第一百七十九条 公司指定《证券时 第一百七十九条 公司指定《证券时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 报》和 http://www.cninfo.com.cn 网站为刊
http://www.cninfo.com.cn 网站为刊登公司 登公司公告和和其他需要披露信息的媒
公告和和其他需要披露信息的媒体。 体。
第一百八十一条 公司合并，应当由合 第一百八十一条 公司合并，应当由合
并各方签订合并协议，并编制资产负 债表 并各方签订合并协议，并编制资产负 债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之 及财产清单。公司应当自作出合并决议之
日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在 日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在
《证券时报》、《中国证券报》上公告。债 《证券时报》上公告。债权人自接到通知
权人自接到通知书之日起 30 日内， 未接 书之日起 30 日内， 未接到通知书的自公
到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要 告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务
求公司清偿债务或者提供相应的担保。 或者提供相应的担保。
第一百八十三条 公司分立，其财产 第一百八十三条 公司分立，其财产
作相应的分割。 作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财 公司分立，应当编制资产负债表及财
产清单。公司应当自作出分立决议之日起 产清单。公司应当自作出分立决议之日起
10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券
时报》和《中国证券报》上公告。 时报》上公告。
第一百八十五条 公司需要减少注册 第一百八十五条 公司需要减少注册
资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之 公司应当自作出减少注册资本决议之
日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在 日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在
《证券时报》和《中国证券报》上公告。 《证券时报》上公告。债权人自接到通知
债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接 书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告
到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要 之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或
求公司清偿债务或者提供相应的担保。 者提供相应的担保。
除对上述条款进行修改以外，无其他内容修改。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2022-009）。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 20 日
★★机构调研
调研时间:2019年09月24日
调研公司:安信证券,安信证券,华泰柏瑞基金,国泰基金,泰信基金,交银基金,高毅资产,中庚基金,上海军民融合基金,鼎萨资产,翌沛投资
接待人:董事会秘书:蔡勇峰,总经理:陆敏
调研内容:与调研人员沟通内容：
公司董事会秘书蔡勇峰首先向调研人员介绍了公司高温合金项目的情况和进展，分析了全球和国内高温合金的行业和市场现状，然后就调研人员关心的相关问题作出了如下回答：
1、问：万泽对于高温合金产业规划是什么样的？
答：万泽的高温合金侧重于“两片一盘”的研发，对标PCC，从高温合金研发，到高温合金粉末的研制，再到高温合金构件的工艺流程研发与产业化，进行了全产业链的规划。其中：以研发为牵引，在深圳布局材料研发、高纯熔炼工艺和粉末冶金材料研发等，以中南研究院为主体；在长沙有单晶叶片、定向叶片的中试基地；在上海布局高温合金等轴晶、钛合金产业化能力；在深汕布局高温合金母合金、涡轮盘、单晶定型叶片的批产。相应的，公司在深圳、长沙、上海、深圳的设备投资并没有重复，而是形成一定程度的互补。
2、问：上海万泽精密铸造有限公司产能情况如何？
答：上海万泽精密铸造有限公司是国内第一个被GE油气、GE运输认证的热端厂商，战略合作伙伴有江苏图南、无锡透平等。上海万泽入选2017年上海市首批工业强基项目，并入选2018年工信部绿色制造系统集成项目及2018年上海市经信委重大技术改造项目。上海万泽具有国际先进、国内一流的硬件条件，所有高端制造核心设备均为世界顶尖品牌。如美国MPI压蜡机、英国VA智能制壳系统、英国CONSARC真空感应浇铸炉、英国LBBC脱蜡釜及脱芯釜等，并引进了基于金蝶K3平台的ERP模块和西门子Teamcenter系统。成品能力为浇筑重量50公斤高温合金等轴晶部件、不锈钢最大150公斤、钛合金100公斤，最终成品大约浇筑重量的为1/3；已部分试生产的一期工程设计具备年产60万件叶片及汽车涡轮增压器涡轮，2万件发动机结构件以及2千件钛合金及其衍生物的生产能力。预计2020年达产叶片20万片（高温合金等轴晶）/年，涡轮叶轮240万件（高温合金等轴晶）/年。
3、问：GE为什么会选择国内厂商？
答：主要是价格因素。PCC不愿意降价，GE谈不下来。国内降低20%价格，但国内比PCC的良率低（注：PCC2015年度100.01亿美元收入，15.30亿美元净利润，毛利率32.5%，净利率15.3%）。PCC成本占比最大是人工，国内占比最大的是合金。铸件除浇筑外很少能自动化，是资金密集型+劳动密集型行业。PCC的策略为重点发展航机和燃机，并不做低端产品。2016年巴菲特收购PCC，资本开支较少。
4、问：PCC的定价模式是什么样的？
答：低端产品覆盖成本，高端产品赚钱。比如1台发动机10个部件，只有2个能赚钱。
5、问：上海万泽的收入预期及构成是什么？
答：预计上海万泽未来的毛利率在15-20%左右，其中包含商发CJ-1000（等轴晶）、E型燃机、汽车涡壳和涡轮增压器、GE运输叶片等，不含钛合金等收入。
6、问：上海万泽的技术来源是哪里？万泽整个高温合金研发团队的情况是什么样的？
答：上海万泽的技术主要来自欧美，上海万泽目前60个员工，明年预计增至150-160人，人均产出预计100万元以上。万泽的高温合金研发团队核心成员均曾在国际航空发动机公司及其供应商长期从事研发和产业化工作，具有成功研制出先进航空发动机高温合金材料及其构件的丰富经验，团队成员的专业涵盖高温合金研发、材料制备、叶片精密铸造等项目建设的各关键环节。目前深圳的研发团队已有100多人。万泽股份及其子公司已经取得高温合金业务相关的28项实用新型专利及12项发明专利，正在申请33项发明专利和6项实用新型专利。
7、问：深汕项目进展情况如何？
答：深汕项目位于深汕特别合作区，项目计划总投资19.01亿元，分两期建设，现主体建设及大部分的设备安装调试已完成，在陆续进行投产。项目达产后，预计年产超纯高温母合金500吨、先进发动机叶片4500片、粉末涡轮盘200对、高温合金粉末50吨生产线、地面燃机叶片2000片、汽车涡轮增加器部件700000个。
8、问：公司的竞争对手是哪些？
答：公司在项目竞标中基本能碰到永瀚、应流、金属所。公司在新增的燃机和航机项目上基本能中标50%。
9、问：国内高温合金的市场情况如何？
答：从吨位上看，燃机和汽车最大的。航空市场是燃机市场的一半，国内没有航空民用市场。汽车涡轮增压器市场是放开的。国内燃机从几百KW、30-40MW不等。小型燃机厂商有中科冠能、新奥动力、福鞍股份等。
10、问：国内高温合金的产量情况怎样？
答：根据Roskill统计，全球每年消费高温合金材料约28万吨，市场规模达100亿美元，其中最大的应用还是航空航天领域，占总使用量的55%，其次是电力领域(20%)和机械领域(10%)。国内高温合金1万吨左右，其中结构件附加值高，约3-4倍。
11、问：公司高温合金构件进展怎样？
答：目前高温合金构件订单已逐步落定。
12、问：万泽高温合金构件是否会应用3D打印技术？
答：目前3D打印成本更高，只能替代简单的锻件，复杂铸件一定替代不了，根据PCC的判断，至少需要20年。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-08-27 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.96 成交量:1639.87万股 成交金额:24117.58万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司南京广州路证券营业｜640.28 ｜159.78 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证｜617.59 ｜27.93 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜556.60 ｜0.99 ｜
｜招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业｜500.15 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中泰证券股份有限公司招远温泉路证券营业｜1.93 ｜1405.29 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司武汉积玉桥证券｜-- ｜700.91 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司东三环中路证券｜76.50 ｜602.80 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司沈阳和平北大街｜-- ｜526.37 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司济南泉城路证券营业｜14.70 ｜509.67 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-10-17｜9.99 ｜215.17 ｜2149.55 ｜国泰君安证券股｜恒泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司重庆｜限公司深圳香林｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜民生路证券营业｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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