≈≈冰山冷热000530≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (000530)冰山冷热:股票交易异常波动公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2022-011
          冰山冷热科技股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
    冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：冰山冷热，证券代码：000530）股票交易价格连续三个交易日内（2022
年 1 月 21 日、1 月 24 日、1 月 25 日）日收盘价格跌幅偏离值累计达
到-22.93％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注及核实情况
    针对上述股价异动，公司董事会对有关重要事项进行了核实。
    1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    4、公司及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项及处于筹划阶段的重大事项。
    5、股票异常波动期间，控股股东未买卖公司股票。
    三、不存在应披露而未披露信息的声明
    公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司于 2022 年 1 月 26 日披露了《2021 年度业绩预告》
（2022-010）。公司目前生产经营正常，积极推进主营业务改善。
    3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                            冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (000530)冰山冷热:2021年度业绩预告
 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2022-010
            冰山冷热科技股份有限公司
              2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021年1月1日—2021年12月31日
    2、业绩预告情况
    公司业绩预告适用情形：预计净利润为负值
项 目          本报告期                        上年同期
归属于上市公司
                亏损：24,000 万元-20,000 万元    盈利：2,134 万元
  股东的净利润
扣除非经常性损
                亏损：29,000 万元-25,000 万元    盈利：613 万元
  益后的净利润
 基本每股收益  亏损：0.285 元/股-0.237 元/股    盈利：0.025 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟
 通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
    本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
  三、业绩变动原因说明
  2021年度，公司业绩出现大幅亏损，主要原因如下：
  1、报告期内，公司围绕主营业务改善主动变革，工程力提升与制造力提升有序落地，专业化深耕优势细分市场，营业收入同比增长约20%，但受原材料价格大幅上涨及市场竞争加剧影响，毛利率同比下降约5个百分点。
  2、报告期内，由于长账龄应收账款增加，根据公司资产减值准备计提政策，公司计提信用减值损失增加。
  3、公司联营企业中，由于中外合资企业从2021年1月1日起执行新金融工具准则，信用减值损失计提增加较大，同时受原材料价格大幅上涨、新冠疫情对新零售设备租赁业务冲击较大等不利因素影响，公司对联营企业的投资收益同比下降约12,000万元。
  四、风险提示及其他相关说明
  本次业绩预告经公司财务部门初步测算，具体以2021年年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
                            冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-22] (000530)冰山冷热:关于转让冰山技术服务(大连)有限公司股权的关联交易公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2022-008
          冰山冷热科技股份有限公司
  关于转让冰山技术服务（大连）有限公司股权的
                关联交易公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、关联交易概述
  1、关联交易基本情况
  冰山技术服务（大连）有限公司（“冰山服务”）是冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）的全资子公司。冰山服务注册资本为人民币2,000 万元。
  公司拟向大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）、大连中慧达制冷技术有限公司（“中慧达”）、大连智信通企业管理合伙企业（有限合伙）（“智信通”）转让所持冰山服务 100%股权。其中，向冰山集团转让 57%股权，向中慧达转让 25%股权，向智信通转让 18%股权。
  2、由于冰山集团是公司控股股东、公司部分董事在中慧达担任董事，因此冰山集团及中慧达均是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
  3、公司于 2022 年 1 月 21 日召开的九届二次董事会议，以 4 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联交易的议案。关联董事纪志坚、范文、殷喜德、堂埜茂、西本重之在审
议此项议案时进行了回避。独立董事对上述关联交易予以了事前认可，并发表了独立意见。本次交易不需经过股东大会批准。
  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
  二、交易对方基本情况
  （一）冰山集团
  1、关联方基本情况
  企业名称：大连冰山集团有限公司
  企业性质：有限责任公司（中外合资）
  注册地点：大连经济技术开发区辽河东路 106 号
  法定代表人：纪志坚
  注册资本：人民币 15,858 万元
  统一社会信用代码：912102002412917931
  经营范围：工业制冷产品、冷冻冷藏产品、大中小空调产品、石化装备产品、电子电控产品、家用电器产品、环保设备产品等领域产品的研制、开发、制造、销售、服务及安装。
  冰山集团主要股东：
大 连          大 连        大连        大        大连      日 本    松 下
市 人          装 备        市国        洋        中慧      三 洋    电 器
民 政          投 资        有资        有        达制      电 机    （ 中
府 国  100%  集 团  100%  产投        限        冷技      株 式    国 ）
有 资          有 限        资经        公        术有      会社      有 限
产 监          公            营集        司        限公              公司
督 管          司            团有                    司
理 委                        限公
员会                          司
          24.97%        8.28%      13.3%      20.2%    26.6%    6.65 %
                                    大连冰山集团有限公司
  2、关联方历史沿革、主要业务状况
  大连冰山集团有限公司成立于1985年7月3日，是拥有多元化投资主体的混合所有制企业集团。聚焦冷热产业，事业范围涵盖工业制冷制热、商用冷冻冷藏、空调与环境、压缩机与核心零部件、生物科技、工业互联与智控、新事业等领域（通过出资企业具体从事）。
  3、公司与关联方间存在的关联关系
  冰山集团为公司控股股东。
  4、冰山集团近年经营正常，非失信被执行人。
  （二）中慧达
  1、关联方基本情况
  企业名称：大连中慧达制冷技术有限公司
  企业性质：其他有限责任公司
  注册地点：辽宁省大连市沙河口区西南路 888 号
  法定代表人：纪志坚
  注册资本：人民币 14,685 万元
  统一社会信用代码：9121020067407273X4
  经营范围：制冷设备、配件及其成套产品的销售、技术咨询、技术服务；国内一般贸易。
  中慧达直接及间接自然人股东共计 170 人，主要股东如下：
  大连惠利达制冷技术有限公司（持股 19.20%）；
  大连富利达制冷技术有限公司（持股 21.11%）；
  大连博利达制冷技术有限公司（持股 24.79%）；
  大连盛利达制冷技术有限公司（持股 18.79%）；
  6 名自然人股东（持股 16.11%）。
  2、关联方历史沿革、主要业务状况
  中慧达成立于 2008 年 2 月 18 日，为冰山集团、冰山冷热及出资
企业核心经营团队持股平台。中慧达主要业务为对外投资及投资管理，未从事具体的生产和销售业务。
  中慧达最近一年的主要财务数据（单位：万元）
                                      2020年12月31日/2020年度
    归属于母公司所有者权益                                25,909
    营业收入                                                  -
    归属于母公司所有者的净利润                            2,073
  3、公司与关联方间存在的关联关系
  由于公司董事同时担任中慧达董事，中慧达为公司的关联法人。
  4、中慧达近年经营正常，非失信被执行人。
  （三）智信通
  1、交易对方基本情况
  企业名称：大连智信通企业管理合伙企业（有限合伙）
  企业性质：有限合伙企业
  注册地点：大连经济技术开发区辽河东路 106 号
  执行事务合伙人：王铁
  注册资本：人民币 500 万元
  统一社会信用代码：91210242MA7FF0U818
  经营范围：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工业互联网数据服务；大数据服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；机械设备租赁；通用设备修理；合同能源管理；国内贸易代理；节能管理服务；工程管理服务；供冷服务；机械零件、配件制造；机械零件、配件销售；数字视频监控系统销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  智信通成立于 2022 年 1 月 12 日，为冰山服务核心经营团队持股
平台，合伙人共 14 个，其中普通合伙人 1 个，有限合伙人 13 个。普
通合伙人为大连凯力特企业管理有限公司。
  2、智信通与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权
债务、人员等不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
  3、智信通成立不足一年，尚无财务数据。
  4、智信通非失信被执行人。
  三、关联交易标的基本情况
  1、交易标的概况
  交易标的：公司所持冰山服务100%股权。该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。
  冰山服务基本情况如下：
  企业性质：有限责任公司
  注册地点：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路 106 号
  法定代表人：范跃坤
  注册资本：2000万元人民币
  设立时间：2014年12月16日
  统一社会信用代码：91210200311548372X
  经营范围：制冷空调成套设备的技术咨询、现场维修、维护、保养服务。
  2、冰山服务最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）
                                      2020年12月31日  2021年10月31日
                                        /2020年度      /2021年1-10月
    资产总额                                  7,769          10,792
    负债总额                                  3,034            8,497
    应收款项总额                              4,431            6,733
    或有事项涉及的总额                            0                0
    归属于母公司所有者权益                    4,736            2,295
    营业收入                                  14,162          14,199
    营业利润                                    766              315
    归属于母公司所有者的净利润                  697              323
    经营活动产生的现金流量净额                  140            -185
  以上财务数据业经具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所审计。
  3、冰山服务生产经营正常，非失信被执行人。
  4、公司未对冰山服务提供担保、财务资助、委托冰山服务理财。冰山服务未占用公司资金，与公司存在经营性往来。
  四、关联交易的定价政策及定价依据
  本次股权转让，聘请了具有从事证券期货相关业务资产评估资格的北京中企华资产评估有限责任公司对冰山服务进行了整体评估，评估基准日为2021年10月31日，净资产账面价值为2,295.50万元，净资产评估价值（资产基础法）为2,588.82万元，评估增值率12.78%。根据该评估结果，确定公司所持冰山服务100%股权的转让价格为2,588.82万元。其中，向冰山集团转让57%股权的转让价格为1,475.63万元；向中慧达转让25%股权的转让价格为647.20万元；向智信通转让18%股权的转让价格为465.99万元。
  五、拟签署交易协议的主要内容
  1、成交金额：2,588.82万元。
  2、支付方式及期限：交易对方将通过双方约定的方式，以货币支付给公司。
  3、协议生效条件及生效时间：合同当事人双方签字盖章生效。
  4、过渡期安排：自 2022 年 1 月 1 日起至本股权转让手续完成日
期间，不再对转让对价进行调整，期间收益或损失由受让方承担。
  六、涉及关联交易的其他安排
  本次股权转让不涉及人员安置事宜。交易完成后会出现关联交易，不会出现同业竞争。
  七、交易目的和对上市公司的影响
  本次股权转让，质保期内服务业务及人员将回归公司，有利于公司消除子公司管理壁垒，强化质保期内服务及市场销售支持，提升客户满意度。有利于降低公司非必要的服务投入和成本费用，助力主营业务改善。
  本次股权转让给冰山集团等

[2022-01-22] (000530)冰山冷热:2021年度日常关联交易实际金额超过预计金额情况公告
 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2022-009
              冰山冷热科技股份有限公司
  2021 年度日常关联交易实际金额超过预计金额情况公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、2021 年度日常关联交易实际金额超过预计金额情况
    根据公司财务管理部初步统计，公司 2021 年度日常关联交易实
 际发生金额中，关联方松下冷机系统（大连）有限公司的实际金额明
 显超过预计金额，具体超过情况如下：
          关联交易类别            预计金额  实际金额  超过金额  超过金额合计
                                    （万元）  （万元）  （万元）    （万元）
 向关联方采购成套项目配套产品          3,700    9,090    5,390
                                                                            6,736
 向关联方销售配套零部件                5,250    6,596    1,346
    超过原因说明如下：
    2021 年度，基于大工程平台打造，公司与关联方协同力度加大，
 松下冷机系统（大连）有限公司为公司及公司子公司客户提供的氟冷
 链系统综合解决方案增多。
    三、关联方介绍和关联关系
        关联方              注册资本    法定代表人              主营业务                  关联关系
松下冷机系统（大连）有限                                氟冷链系统的成套设计、销售、施工、 公司联营公司
                            1.05 亿人民币  横尾定顕
公司                                                    售后服务
    关联方 2020 年度主要财务数据（单位：万元）
            关联方                总资产        净资产        营业收入        净利润
松下冷机系统（大连）有限公司          68,834        18,970        68,426          3,246
    四、定价政策和定价依据
    公司参照市场价格来确定同关联方间采购货物或销售产品的协议价格。
    五、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司日常关联交易涉及的关联方比较多，体现了公司产业集群的生产方式。因公司产品的不断扩大和发展，形成了初具规模的制冷空调相关联的产业链，向用户提供的制冷空调成套设备生产技术程度要求高，有些产品配套件、协作件等由关联方提供，确保了公司产品质量和市场稳定性。
    公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的良性发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况。
    六、审议程序
    1、公司于 2022 年 1 月 21 日召开的九届二次董事会议审议并通
过了关于公司 2021 年度日常关联交易实际金额超过预计金额的报告。关联董事纪志坚、范文、殷喜德、堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
    2、公司独立董事于 2022 年 1 月 13 日对此议案进行了事前审议，
同意将其提交公司九届二次董事会议审议。公司独立董事于 2022 年1 月 21 日出具了独立意见，他们认为：公司的上述日常关联交易是
正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益，关联董事在审议该议题时进行了回避表决。
    七、关联交易协议签署情况
    公司根据生产经营工作的进程，与关联人及时签署。
    八、备查文件
    1、公司九届二次董事会议决议；
    2、独立董事意见。
                            冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 22 日

[2022-01-22] (000530)冰山冷热:九届二次董事会议决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2022-007
          冰山冷热科技股份有限公司
          九届二次董事会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、本次董事会会议通知，于 2022 年 1 月 13 日以书面方式发出。
  2、本次董事会会议，于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。
  3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
  4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于转让冰山技术服务（大连）有限公司股权的报告
    同意公司以 2,588.82 万元的价格，向大连冰山集团有限公司
（“冰山集团”）、大连中慧达制冷技术有限公司（“中慧达”）、大连智信通企业管理合伙企业（有限合伙）（“智信通”）转让所持冰山技术服务（大连）有限公司（“冰山服务”）100%股权。其中，向冰山集团转让 57%股权，转让价格为 1,475.63 万元；向中慧达转让 25%股权，转让价格为 647.20 万元；向智信通转让 18%股权，转让价格为 465.99万元。
    本次股权转让价格以冰山服务 2021 年 10 月 31 日为基准日经第
三方评估机构出具的净资产评估值为基础确定。
    上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2022 年 1 月 13 日对此
项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、范文、殷喜德、堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
    同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、关于全资子公司吸收合并全资子公司的报告
  为有效整合内部资源、助力主营业务改善，拟以2021年12月31日为合并基准日，由公司全资子公司大连冰山嘉德自动化有限公司吸收合并全资子公司大连新明华电子科技有限公司。
  通过本次吸收合并，将实现公司两家全资子公司间的资源整合、优势互补、高效运营。未来新公司将聚焦冷热系统节能控制，以领先的制冷制热控制技术为引领，以高效率、高质量的制造为保障，更好服务内部市场和外部市场。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  3、关于公司 2021 年度日常关联交易实际金额超过预计金额的报告。
  根据公司财务管理部初步统计，公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额中，关联方松下冷机系统（大连）有限公司的实际金额明显超过预计金额，超过金额累计约 6,736 万元。
    公司独立董事于 2022 年 1 月 13 日对此项议案予以了事前认可，
同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、范文、殷喜德、堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
  同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
                      冰山冷热科技股份有限公司董事会
                              2022 年 1 月 22 日

[2022-01-14] (000530)冰山冷热:股票交易异常波动公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2022-006
          冰山冷热科技股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
    冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：冰山冷热，证券代码：000530）股票交易价格连续三个交易日内（2022
年 1 月 11 日、1 月 12 日、1 月 13 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超
过 20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注及核实情况
    针对上述股价异动，公司董事会对有关重要事项进行了核实。
    1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    4、公司及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项及处于筹划阶段的重大事项。
    5、股票异常波动期间，控股股东未买卖公司股票。
    三、不存在应披露而未披露信息的声明
    公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司 2021 年年度报告的预约披露时间为 2022 年 4 月 23 日，
未公开的定期业绩信息未向第三方提供。公司 2021 年年度经营业绩目前还无法量化预测。
    3、公司股票交易价格于 2021 年 12 月 29 日、12 月 30 日、12 月
31 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，公司
已于 2022 年 1 月 4 日披露了《股票交易异常波动公告》（2022-001）。
    4、公司股票交易价格于 2022 年 1 月 4 日、1 月 5 日连续两个交
易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，公司已于 2022 年 1 月
6 日披露了《股票交易异常波动公告》（2022-002）。
    5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                            冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 14 日

[2022-01-13] (000530)冰山冷热:2022年第一次临时股东大会决议公告
          冰山冷热科技股份有限公司
      2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更以往股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、召开日期和时间
  现场会议：2022年1月12日（星期三）下午3:00
  网络投票：2022年1月12日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室。
  3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
  4、召集人：公司董事会
  5、主持人：纪志坚
  6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
  关于召开本次会议的通知刊登于2021年12月24日《中国证券报》、《香
港商报》。
  （二）会议出席情况
  1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东代理人共计 17 人，所持表决权 247,664,764 股，占
公司有表决权总股份 843,212,507 股的 29.37%。
  其中：
  出席现场会议的股东及股东代理人共计7人，所持表决权246,662,064股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.25%。
  通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计10人，所持表决权1,002,700股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.12%。
  2、A股股东出席情况
  出席会议的A股股东及股东代理人共计16人，所持表决权174,161,614股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.94%。
  其中：
  出席现场会议的A股股东及股东代理人共计6人，所持表决权173,158,914
股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.78%。
  通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计10人，所持表决权
1,002,700股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.16%。
  3、B股股东出席情况
  出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73,503,150股，
占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%。
  其中：
  出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73,503,150
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%。
  通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0%。
  4、其他人员出席情况
  公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
    二、提案审议表决情况
  1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
  2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：
          （1） 选举纪志坚为公司第九届董事会非独立董事
                            所持表决权(股)        同意(股)          同意比例        反对(股)      弃权(股)
与会全体股东                  247,664,764    247,654,064        99.99%      10,700            0
其中：A股股东                  174,161,614    174,150,914        99.99%      10,700            0
      B股股东                  73,503,150      73,503,150      100.00%            0            0
中小股东                        1,024,120      1,013,420        98.96%      10,700            0
其中：A股股东                    1,024,120      1,013,420        98.96%      10,700            0
      B股股东                          0              0          0%            0            0
        （2） 选举范文为公司第九届董事会非独立董事
                            所持表决权(股)        同意(股)          同意比例        反对(股)      弃权(股)
与会全体股东                  247,664,764    247,654,064        99.99%      10,700            0
其中：A股股东                  174,161,614    174,150,914        99.99%      10,700            0
      B股股东                  73,503,150      73,503,150      100.00%            0            0
中小股东                        1,024,120      1,013,420        98.96%      10,700            0
其中：A股股东                    1,024,120      1,013,420        98.96%      10,700            0
      B股股东                          0              0          0%            0            0
        （3）选举殷喜德为公司第九届董事会非独立董事
                            所持表决权(股)        同意(股)          同意比例        反对(股)      弃权(股)
与会全体股东                  247,664,764    247,654,064        99.99%      10,700            0
其中：A股股东                  174,161,614    174,150,914        99.99%      10,700            0
      B股股东                  73,503,150      73,503,150      100.00%            0            0
中小股东                        1,024,120      1,013,420        98.96%      10,700            0
其中：A股股东                    1,024,120      1,013,420        98.96%      10,700            0
      B股股东                          0              0          0%            0            0
      （4）选举宋文宝为公司第九届董事会非独立董事
                            所持表决权(股)        同意(股)          同意比例        反对(股)      弃权(股)
与会全体股东                  247,664,764    247,654,064        99.99%      10,700            0
其中：A股股东                  174,161,614    174,150,914        99.99%      10,700            0
      B股股东                  73,503,150      73,503,150      100.00%            0            0
中小股东                        1,024,120      1,013,420        98.96%      10,700            0
其中：A股股东                    1,024,120      1,013,420        98.96%      10,700            0
      B股股东                          0              0          0%            0            0
      （5） 选举堂埜茂为公司第九届董事会非独立董事
                            所持表决权(股)        同意(股)          同意比例        反对(股)      弃权(股)
与会全体股东                  247,664,764    247,654,064        99.99%      10,700            0
其中：A股股东                  174,161,614    174,150,914        99.99%      10,700            0
      B股股东                  73,503,150      73,503,150      100.00%            0            0
中小股东                        1,024,120      1,013,420        98.96%      10,700            0
其中：A股股东                    1,024,120      1,013,420        98.96%      10,700            0
      B股股东                        

[2022-01-13] (000530)冰山冷热:九届一次监事会议决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2022-005
          冰山冷热科技股份有限公司
          九届一次监事会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1、本次监事会会议通知于 2022 年 1 月 4 日以书面方式发出。
  2、本次监事会会议于 2022 年 1 月 12 日在公司三楼会议室以现
场表决方式召开。
  3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人，全
部亲自出席。
  4、本次监事会会议，由监事胡希堂先生主持。
  5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  选举胡希堂先生为公司第九届监事会主席。
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  三、备查文件
  1、经与会监事签字的监事会决议
                                      2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (000530)冰山冷热:九届一次董事会议决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2022-004
          冰山冷热科技股份有限公司
          九届一次董事会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、本次董事会会议通知于 2022 年 1 月 4 日以书面方式发出。
  2、本次董事会会议于 2022 年 1 月 12 日在公司三楼会议室以现
场表决方式召开。
  3、应参加表决的董事人数为 9 人，实际表决的董事人数为 9 人。
  4、本次董事会会议，由纪志坚先生主持。
  5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、选举公司董事长及副董事长
    （1）选举纪志坚为公司董事长。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （2）选举殷喜德为公司副董事长。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、选举公司董事会审计委员会委员
  选举纪志坚、范文、翟云岭（独立董事）、刘媛媛（独立董事）、
委员会召集人。
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员
  选举纪志坚、殷喜德、翟云岭（独立董事）、刘媛媛（独立董事）、姚宏（独立董事）为公司董事会薪酬与考核委员会委员，批准刘媛媛为薪酬与考核委员会召集人。
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  4、聘任公司总经理
  聘任殷喜德为公司总经理。
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    5、聘任公司副总经理及财务总监
  （1）聘任卢军为公司副总经理。
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  （2）聘任杨富华为公司副总经理。
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  （3）聘任王锦绣为公司财务总监。
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  6、聘任公司董事会秘书
  聘任宋文宝为公司董事会秘书。
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  7、聘任公司证券事务代表
  聘任杜宇为公司证券事务代表。
  以上聘任人员的任期同公司九届董事会任期一致。
    公司独立董事对聘任上述人员表示同意。
  三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
  2、独立董事意见。
                            冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 13 日
  附：相关人员简历
  1、卢军，男，1965 年生，吉林工业大学毕业，研究生学历，高
级工程师。1992 年 5 月-1997 年 4 月，历任公司设计员、副部长。1997
年 5 月-2015 年 6 月，任大连冰山空调设备有限公司总经理。2015 年
7 月-2018 年 12 月，任大连冰山集团工程有限公司副总经理。2018年 1 月起，任公司总经理助理兼经营管理本部本部长。
  截止公告日，卢军先生持有公司 A 股股票 2,500 股。不存在不得
提名为高级管理人员的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
  2、杨富华，男，1971 年生，西安交通大学毕业，高级工程师。
1993 年 7 月-2017 年 9 月，历任公司成套设计部工程师、副部长、部
长。2017 年 10 月-2019 年 3 月，任大连冰山集团工程有限公司副总
经理。2021 年 6 月起，任公司营业本部总工程师兼研发本部副本部长。
  截止公告日，杨富华先生未持有公司股票。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
  3、王锦绣，女，1970 年生，东北财经大学毕业，高级会计师。历任公司财务部成本会计、大连冰山空调设备有限公司财务部部长。
2020 年 5 月起，任公司财务管理部部长。2021 年 5 月起，任公司财
务总监。
  截止公告日，王锦绣女士持有公司 A 股股票 5,000 股。不存在不
得提名为高级管理人员的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
  4、杜宇，女，1989 年生，东北财经大学毕业，法律硕士。2014
年 9 月起就职于公司，专职负责信息披露工作。2016 年 7 月起任公
司证券事务代表。
  截止公告日，杜宇女士持有公司 A 股股票 21,420 股，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
  5、其他人员简历详见刊登在 2021 年 12 月 24 日《中国证券报》、
《香港商报》上的公司董事会议决议公告。

[2022-01-06] (000530)冰山冷热:股票交易异常波动公告(2022/01/06)
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2022-002
          冰山冷热科技股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
    冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：冰山冷热，证券代码：000530）股票交易价格连续两个交易日内（2022
年 1 月 4 日、1 月 5 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据
深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注及核实情况
    针对上述股价异动，公司董事会对有关重要事项进行了核实。
    1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    4、公司及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项及处于筹划阶段的重大事项。
    5、股票异常波动期间，控股股东未买卖公司股票。
    三、不存在应披露而未披露信息的声明
    公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司 2021 年年度报告的预约披露时间为 2022 年 4 月 23 日，
未公开的定期业绩信息未向第三方提供。公司 2021 年年度经营业绩目前还无法量化预测。
    3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                            冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 6 日

[2022-01-04] (000530)冰山冷热:股票交易异常波动公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2022-001
          冰山冷热科技股份有限公司
            股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
    冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：冰山冷热，证券代码：000530）股票交易价格连续三个交易日内（2021
年 12 月 29 日、12 月 30 日、12 月 31 日）日收盘价格涨幅偏离值累
计超过 20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注及核实情况
    针对上述股价异动，公司董事会对有关重要事项进行了核实。
    1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    4、公司及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项及处于筹划阶段的重大事项。
    5、股票异常波动期间，控股股东未买卖公司股票。
    三、不存在应披露而未披露信息的声明
    公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司 2021 年年度报告的预约披露时间为 2022 年 4 月 23 日，
未公开的定期业绩信息未向第三方提供。公司 2021 年年度经营业绩目前还无法量化预测。
    3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                            冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 4 日

[2021-12-24] (000530)冰山冷热:八届二十二次董事会议决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2021-047
          冰山冷热科技股份有限公司
        八届二十二次董事会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、本次董事会会议通知于 2021 年 12 月 14 日以书面方式发出。
  2、本次董事会会议于 2021 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。
  3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
  4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于公司第九届董事会董事候选人的报告。
  提名纪志坚、范文、殷喜德、宋文宝、堂埜茂、西本重之 6 人为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名翟云岭、刘媛媛、姚宏 3人为公司第九届董事会独立董事候选人。
    公司独立董事一致同意上述人员作为公司第九届董事会董事候选人。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  本议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司 2022 年第
一次临时股东大会审批。
  公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，向该所反馈意见。
  候选人承诺：接受本次提名，由公司公开披露的候选人资料真实、准确、完整，符合任职资格，当选后将切实履行职责。
  本次董事会换届完成后，公司原董事丁杰、徐郡饶、横尾定顕将不再担任公司董事。公司对三位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
    2、关于召开 2022 年第一次临时股东大会有关事项的报告。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
  2、独立董事意见。
                        冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 24 日
  附件 1：公司第九届董事会非独立董事候选人简历
  （1）纪志坚，男，1967 年生，大连理工大学毕业，管理学博士。
2014 年 2 月起，任大连冰山集团有限公司董事、总裁。2016 年 7 月
起，任大连冰山集团有限公司董事长、总裁。2014 年 3 月起，任公司董事长。
  截止公告日，纪志坚先生持有公司 A 股股票 1,528,830 股。不存
在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
  （2）范文，男，1965 年生，研究生学历。1993 年 2 月至 2013
年 1 月，历任公司进出口部副部长、部长。1999 年 2 月起，任大连
冰山集团有限公司总经理助理、副总裁。2016 年 9 月起，任江苏晶雪节能科技股份有限公司董事。
  截止公告日，范文先生持有公司 A 股股票 7,770 股。不存在不得
提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
  （3）殷喜德，男，1971 年生，大连理工大学毕业。1995 年 7 月
-2016 年 6 月，历任松下冷链（大连）有限公司（原大连三洋冷链有限公司）营业本部销售总监、副本部长、低温物流设备事业部总经理。
2016 年 7 月-2020 年 12 月，任松下冷机系统（大连）有限公司总经
理。2021 年 1 月起，任公司总经理。2021 年 5 月起，任公司董事兼
总经理。
  截止公告日，殷喜德先生持有公司 A 股股票 90,080 股。不存在
不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
  （4）宋文宝，男，1973 年生，浙江大学毕业，CFA（特许金融
分析师）。2007 年 4 月至 2016 年 7 月，任公司证券事务代表。2013
年 2 月起，任公司董事会秘书。
  截止公告日，宋文宝先生持有公司 A 股股票 593,880 股。不存在
不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
    （5）堂埜茂，男，1962 年生，日本京都大学毕业。2012 年 1
月起，历任松下电器产业株式会社家电冷热设备公司 HA 事业部美容 
生活部技术总括负责人、厨房家电事业部事业部长、企划负责人、食品流通事业负责人、厨房空间事业部长、HA 事业负责人、副社长；松下电器产业株式会社执行役员。现任松下电器产业株式会社生活事业本部副本部长、生活家电负责人、中国 东北亚公司社长。2021 年12 月起，任大连冰山集团有限公司董事。
  截止公告日，堂埜茂先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
  （6）西本重之，男，1967 年生，1992 年加入松下电器产业株式会社，近年来历任松下电器总部财务企画室室长、财务部制度统括室室长。现任松下电器中国 东北亚公司财务总监。2021 年 7 月起，任大连冰山集团有限公司监事。 2019 年 6 月起，任公司董事。
  截止公告日，西本重之先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
  附件 2：公司第九届董事会独立董事候选人简历
  （1）翟云岭，男，1963 年生，法学博士。现任大连海事大学法学院教授，北京金诚同达（大连）律师事务所律师，大连市人民政府法律顾问, 大连仲裁委员会委员/仲裁员。2021 年 5 月起，任公司独立董事。
  截止公告日，翟云岭先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
  （2）刘媛媛，女，1974 年生，会计学博士，注册会计师。现任东北财经大学会计学院教授，中德管理控制研究中心主任，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事，大连银行股份有限公司独立董事。2021 年 5 月起，任公司独立董事。
  截止公告日，刘媛媛女士未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
  （3）姚宏，女，1973 年生，管理学博士。现任大连理工大学经
济管理学院金融与会计研究所副教授，上海宾酷网络科技股份有限公司独立董事，华录智达科技股份有限公司独立董事，哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事。 2021 年 5 月起，任公司独立董事。
  截止公告日，姚宏女士未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

[2021-12-24] (000530)冰山冷热:八届十一次监事会议决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2021-048
          冰山冷热科技股份有限公司
          八届十一次监事会议决议公告
  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1、本次监事会会议通知于 2021 年 12 月 14 日以书面方式发出。
  2、本次监事会会议于 2021 年 12 月 23 日在公司三楼会议室以现
场表决方式召开。
  3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人，全
部亲自出席。
  4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。
  5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
    1、关于公司第九届监事会股东代表监事候选人的报告。
  公司第九届监事会股东代表监事候选人名单：代玉玲、李盛。
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。上述两位股东代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表组长会议选举产生的职工代表监事胡希堂先生共同组成公司第九届监事会。第九届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
  候选人承诺：接受本次提名，由公司公开披露的候选人资料真实、准确、完整，符合任职资格，当选后将切实履行职责。
  三、备查文件
  1、经与会监事签字的监事会决议
                            冰山冷热科技股份有限公司监事会
                                  2021 年 12 月 24 日
    附件 1：公司第九届监事会股东代表监事候选人简历
    1、代玉玲，女，1978 年生，东北财经大学毕业，高级会计师。
现任大连冰山集团有限公司财务管理部部长。2019 年 1 月起，任公司监事。
    截止公告日，代玉玲女士未持有公司股票。不存在不得提名为监事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
    2、李盛，男，1980 年生，大连理工大学毕业。现任公司财务管
理部部长。2020 年 5 月起，任公司监事。
    截止公告日，李盛先生未持有公司股票。不存在不得提名为监事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
    附件 2：公司第九届监事会职工代表监事简历
    胡希堂，男，1968 年生，南京理工大学毕业，高级工程师。现
任公司工会主席。2019 年 1 月起，任公司监事会主席。
    截止公告日，胡希堂先生未持有公司股票。符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

[2021-12-24] (000530)冰山冷热:关于公司产品入选工信部制造业单项冠军产品的自愿性信息披露公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2021-056
          冰山冷热科技股份有限公司
  关于公司产品入选工信部制造业单项冠军产品的
              自愿性信息披露公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，根据《工业和信息化部、中国工业经济联合会关于印发第六批制造业单项冠军及通过复核的第三批制造业单项冠军企业（产品）名单的通知》（工信部联政法函[2021]326 号），公司“工商用开启式螺杆制冷机组及冷冻系统”入选第六批制造业单项冠军产品。
  根据《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》（工信部产业〔2016〕105 号)，经公司自主申报，地方工业和信息化主管部门遴选、推荐，国家工业和信息化部、中国工业经济联合会评选确定，公司“工商用开启式螺杆制冷机组及冷冻系统”入选第六批制造业单项冠军产品。公司生产的工商用开启式螺杆制冷机组及冷冻系统主要为石油化工、冷链物流、远洋渔业等多种行业客户提供所需冷源，代表了中国制冷技术的发展水平。
  本次成功入选“制造业单项冠军产品”，是对公司产品和技术的认可，有助于提升公司品牌影响力和行业竞争力。公司将继续强化冷热产品研发，深耕优势细分市场，提升公司核心竞争力。
  特此公告。
                        冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (000530)冰山冷热:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2021-049
          冰山冷热科技股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
  2、召集人：冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）董事会。经公司八届二十二次董事会议审议，决定召开本次股东大会。
  3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开日期和时间
  现场会议：2022 年 1 月 12 日（星期三）下午 3:00。
  网络投票：2022 年 1 月 12 日。其中：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 12
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
1 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式
  本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、会议的股权登记日
  会议的股权登记日为 2022 年 1 月 6 日。B 股股东应在 2021 年 12 月 31 日或更早
买入公司股票方可参会。
  7、出席对象
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
  东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
  代理人不必是本公司股东。
      本次股东大会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8、现场会议地点：公司会议室。
      二、会议审议事项
      1、董事换届选举
      选举纪志坚、范文、殷喜德、宋文宝、堂埜茂、西本重之 6 人为公司第九届董事
  会非独立董事，选举翟云岭、刘媛媛、姚宏 3 人为公司第九届董事会独立董事。
      2、监事换届选举
      选举代玉玲、李盛为公司第九届监事会股东代表监事。
      本次股东大会，不采取累积投票制。
      独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司 2022 年第一
  次临时股东大会审批。
      提案内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及
  巨潮资讯网上的八届二十二次董事会议决议公告和八届十一次监事会议决议公告。
      三、提案编码
 提案编码                          提案名称                        备注
                                                          该列打勾的栏目可以投票
  100    总议案：所有提案                                        √
非累积投票
  议案
  1.00    选举纪志坚为公司第九届董事会非独立董事                    √
  2.00    选举范文为公司第九届董事会非独立董事                      √
  3.00    选举殷喜德为公司第九届董事会非独立董事                    √
  4.00    选举宋文宝为公司第九届董事会非独立董事                    √
  5.00    选举堂埜茂为公司第九届董事会非独立董事                    √
  6.00    选举西本重之为公司第九届董事会非独立董事                  √
  7.00    选举翟云岭为公司第九届董事会独立董事                      √
  8.00    选举刘媛媛为公司第九届董事会独立董事                      √
  9.00    选举姚宏为公司第九届董事会独立董事                        √
  10.00    选举代玉玲为公司第九届监事会股东代表监事                  √
  11.00    选举李盛为公司第九届监事会股东代表监事                    √
  四、会议登记等事项
  1、登记方式
  （1）个人股东亲自出席会议的，应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证，凭上述文件办理登记。
  （2）法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证，以及委托代理人本人身份证件。
  （3）异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。
  （4）登记时间：2022 年 1 月 7 日起至 1 月 12 日现场会议召开时主持人宣布停
止会议登记止。
  （5）登记地点：公司证券法规部。
  2、会议联系方式
  电话：（86-411）87968822
  传真：（86-411）87968125
  联系人：杜宇
  地址：大连经济技术开发区辽河东路106号
        冰山冷热科技股份有限公司证券法规部
  邮编：116630
  现场会议会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程详见附件 1）
  六、备查文件
  1、公司八届二十二次董事会议决议。
  2、深交所要求的其他有关文件。
                                          冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 24 日
                参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：360530，投票简称：冰山投票。
2、填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 12 日的交易时间，上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件 2：授权委托书
                          授权委托书
          兹委托________先生/女士代表本人（公司）出席冰山冷热科技股份有限公司
      2022年第一次临时股东大会，并对全部议案代为行使表决权。
      委托人姓名：___________________委托人身份证号码：___________________
      委托人股东账号：_______________  委托人持股数：A/B 股______________股
      受托人姓名：___________________  受托人身份证号码：___________________
      委托日期：2022 年月  日
      委托有效期限：2022年  月日
      委托人签名/盖章：___________________
      受托人签名：________________________
          表决权行使具体指示如下（请在相应的表决意见项下空格内划“√”）：
 提案                                                            备注        同意  反对  弃权
                            提案名称
 编码
                                                          该列打勾的栏目可以
                                                                  投票
100    总议案：所有提案                                            √
1.00  选举纪志坚为公司第九届董事会非独立董事                  √
2.00  选举范文为公司第九届董事会非独立董事                        √
3.00  选举殷喜德为公司第九届董事会非独立董事                      √
4.00  选举宋文宝为公司第九届董事会非独立董事                      √
5.00  选举堂埜茂为公司第九届董事会非独立董事                      √
6.00  选举西本重之为公司第九届董事会非独立董事                    √
7.00  选举翟云岭为公司第九届董事会独立董事                        √
8.00  选举刘媛媛为公司第九届董事会独立董事                    √
9.00  选举姚宏为公司第九届董事会独立董事                          √
10.00  选举代玉玲为公司第九届监事会股东代表监事                    √
11.00  选举李盛为公司第九届监事会股东代表监事        

[2021-12-21] (000530)冰山冷热:关于转让松下制冷(大连)有限公司股权关联交易进展公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B  公告编号：2021-046
          冰山冷热科技股份有限公司
    关于转让松下制冷（大连）有限公司股权
              关联交易进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召
开八届二十一次董事会议，于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于转让松下制冷（大连）有限公司股权的议案》，同意公司以 17,493.52 万元的价格，向松下电器（中国）有限公司（“松下中国”）转让所持松下制冷（大连）有限公司（“松下制冷”）40%股权。前述事项的具体内容，以及拟签署股权转让协议
的主要内容，详见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在《中国证券报》、
《香港商报》及巨潮资讯网的公司董事会议决议公告（2021-042）、关于转让松下制冷（大连）有限公司股权的关联交易公告（2021-043）。
    目前，公司已与松下中国正式签署了《股权转让协议》，且相关工商变更登记已完成。
    特此公告。
                      冰山冷热科技股份有限公司董事会
                            2021 年 12 月 21 日

[2021-12-14] (000530)冰山冷热:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2021-045
          冰山冷热科技股份有限公司
      2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更以往股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、召开日期和时间
  现场会议：2021年12月13日（星期一）下午3:30
  网络投票：2021年12月13日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12
月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室。
  3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
  4、召集人：公司董事会
  5、主持人：纪志坚
  6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
  关于召开本次会议的通知刊登于2021年11月27日《中国证券报》、《香
港商报》。
  （二）会议出席情况
  1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东代理人共计 25 人，所持表决权 178,167,294 股，占
公司有表决权总股份 843,212,507 股的 21.13%。
  其中：
  出席现场会议的股东及股东代理人共计6人，所持表决权174,061,413股，占公司有表决权总股份843,212,507股的20.64%。
  通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计19人，所持表决权4,105,881股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.49%。
  2、A股股东出席情况
  出席会议的A股股东及股东代理人共计24人，所持表决权178,104,984股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.60%。
  其中：
  出席现场会议的A股股东及股东代理人共计6人，所持表决权174,061,413
股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.93%。
  通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计18人，所持表决权
4,043,571股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.67%。
  3、B股股东出席情况
  出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权62,310股，占公
司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.03%。
  其中：
  出席现场会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0%。
  通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权
62,310股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.03%。
  4、其他人员出席情况
  公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
    二、提案审议表决情况
  1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
  2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过
投票表决，通过了如下决议：
      （1）关于转让松下制冷（大连）有限公司股权的议案
        公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。
                            所持表决权(股)        同意(股)          同意比例        反对(股)      弃权(股)
与会非关联股东                      178,167,294        174,216,613          97.78%      3,950,681              0
其中：A股非关联股东                178,104,984        174,216,613          97.82%      3,888,371              0
      B股非关联股东                      62,310                0            0.00%          62,310              0
非关联中小股东                        4,127,301            176,620            4.28%      3,950,681              0
其中：A股非关联股东                  4,064,991            176,620            4.34%      3,888,371              0
      B股非关联股东                      62,310                0            0.00%          62,310              0
          以上提案内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在《中国证券报》、《香
      港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告及《关于转让松下制冷（大连）
      有限公司股权的关联交易公告》。
          三、律师出具的法律意见
          1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
          2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
          3、结论性意见：
          “本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
      《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
      章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次
      股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
          四、备查文件
          1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
          2、法律意见书；
          3、深交所要求的其他文件。
                                        冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                                2021年12月14日

[2021-11-27] (000530)冰山冷热:关于转让松下制冷（大连）有限公司股权的关联交易公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B  公告编号：2021-043
          冰山冷热科技股份有限公司
    关于转让松下制冷（大连）有限公司股权的
                关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1、关联交易基本情况
    松下制冷（大连）有限公司（“松下制冷”）由冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）和三洋电机株式会社（“三洋电机”）共同出资设立。松下制冷注册资本为 345,000 万日元，公司持有松下制冷 40%股权，三洋电机持有松下制冷 60%股权。
    为优化资产结构、助力主营业务改善，公司拟与松下电器（中国）有限公司（“松下中国”）签署股权转让协议，将所持松下制冷 40%股权全部转让给松下中国。
    2、由于公司控股股东大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）的董事、监事中有松下中国董事担任部分董事、监事，松下中国为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
    3、公司于 2021 年 11 月 26 日召开的八届二十一次董事会议，以
7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联交易的议案。关联董事横尾定顕、西本重之在审议时进行了回避。
独立董事对上述关联交易予以了事前认可，并发表了独立意见。本次交易尚需经过股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1、关联方基本情况
    企业名称：松下电器（中国）有限公司
    企业性质：有限责任公司(外国法人独资)
    注册地点：北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华中心 C 座 3 层、
6 层
    法定代表人：本间哲朗
    注册资本：176,498.5382 万美元
    统一社会信用代码：91110000625906670H
    经营范围：在中国对电器、电子及其他鼓励和允许类产业进行投资,及其他经批准从事的零售、服务相关业务。
    松下中国的唯一股东是松下电器产业株式会社。
  2、关联方历史沿革、主要业务状况
    松下中国成立于 1994 年 8 月 11 日，是日本松下电器产业株式会
社在中国设立的投资主体，主要从事松下电器在中国境内的投资事务。
    松下中国最近一年的主要财务数据（单位：万元）
                                      2020年12月31日/2020年度
    归属于母公司所有者权益                            2,205,702
    营业收入                                            459,113
    归属于母公司所有者的净利润                          221,872
    3、公司与关联方间存在的关联关系
    公司控股股东冰山集团的董事、监事中有松下中国董事担任部分董事、监事，松下中国为公司的关联法人。
    4、松下中国近年经营正常，非失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    1、交易标的概况
    （1）交易标的：公司所持松下制冷40%股权。该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。
    （2）公司自1992年松下制冷成立时入股，持股比例始终为40%，松下制冷持续经营，股权结构稳定。
    2、松下制冷主要股东及各自持股比例：公司（持股40%）、三洋电机（持股60%）
    企业性质：有限责任公司（中外合资）
    注册地点：辽宁省大连经济技术开发区淮河西路 117、118 号（松
岚街 10 号）
    法定代表人：横尾定顕
    注册资本：345,000万日元
    经营范围：环保及能源综合利用的制冷制热设备、空调机械、环保机械及相关联的设备等的设计、生产、制造、销售、安装、售后服务及与此相关联的其它业务。
    本次交易，松下制冷股东三洋电机已经声明放弃优先购买权。
    松下制冷最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）
                                  2020年12月31日    2021年6月30日
                                    /2020年度      /2021年1-6月
 资产总额                                  97,174          93,991
 负债总额                                  54,443          59,330
 应收款项总额                              75,569          70,378
 或有事项涉及的总额                              0                0
 归属于母公司所有者权益                    42,731          34,661
 营业收入                                  59,084          29,651
 营业利润                                      494          -6,530
 归属于母公司所有者的净利润                    601          -5,863
 经营活动产生的现金流量净额                    848              389
    以上财务数据业经具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所审计。
    3、松下制冷非失信被执行人。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    本次股权转让，聘请了具有从事证券期货相关业务资产评估资格的北京中企华资产评估有限责任公司对松下制冷进行了整体评估，评估基准日为2021年6月30日，净资产账面价值为34,661.38万元，净资产评估价值（资产基础法）为43,733.79万元，评估增值率26.17%。根据该评估结果，确定公司所持松下制冷40%股权的转让价格为17,493.52万元。
    五、拟签署交易协议的主要内容
    1、成交金额：17,493.52万元。
    2、支付方式及期限：松下中国将通过双方约定的方式，以货币支付给公司。
    3、协议生效条件及生效时间：合同当事人双方签字盖章生效。
    4、过渡期安排：自 2021 年 11 月 1 日起至本股权转让手续完成
日期间，双方不再对转让对价进行调整，期间收益或损失由受让方承担。
    六、涉及关联交易的其他安排
    本次股权转让不涉及人员安置事宜。交易完成后会减少关联交易，不会出现同业竞争。
    七、交易目的和对上市公司的影响
    本次股权转让，有利于公司适当盘活长期股权投资，优化资产结构，助力主营业务改善。本次股权转让收到资金，公司将用于补充流动资金或归还银行借款，降低财务费用。
    2021 年 1-10 月，公司按权益法核算的对松下制冷的投资损失约
2,496 万元，本次股权转让产生的投资收益约 2,734 万元。所以，本次股转对公司本年度净收益不会产生较大影响。（以上为初步测算金额，最终以审计报告为准）
    八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2021 年年初至披露日，公司与松下中国累计已发生的其他各类
关联交易的总金额为 0 万元。
    九、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事于 2021 年 11 月 19 日对此议案进行了事前审议，
同意将其提交公司八届二十一次董事会议审议。公司独立董事于2021年 11 月 26 日发表了独立意见，他们认为：本次关联交易公平，未损害公司及中小股东的权益，并有利于公司优化资产结构、助力主营业务改善；本次关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避。一致同意本次股权转让。
    十、备查文件
    1、公司八届二十一次董事会议决议；
    2、独立董事意见；
    3、松下制冷审计报告；
    4、冰山冷热科技股份有限公司拟转让股权涉及的松下制冷（大连）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告。
                          冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                  2021 年 11 月 27 日

[2021-11-27] (000530)冰山冷热:八届二十一次董事会议决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B  公告编号：2021-042
          冰山冷热科技股份有限公司
        八届二十一次董事会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知，于 2021 年 11 月 19 日以书面方式发出。
    2、本次董事会会议，于 2021 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。
    3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于转让松下制冷（大连）有限公司股权的报告
    同意公司向松下电器（中国）有限公司（“松下中国”）转让所持松下制冷（大连）有限公司（“松下制冷”）40%股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有松下制冷股权。
    本次股权转让价格以松下制冷2021年6 月30日为基准日经第三
方评估机构出具的净资产评估值为基础，确定为 17,493.52 万元。
    上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2021 年 11 月 19 日对
此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事横尾定顕、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    上述议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日披露于《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于转让松下制冷（大连）有限公司股权的关联交易公告》。
    2、关于召开 2021 年第一次临时股东大会有关事项的报告
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事意见。
                            冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                  2021 年 11 月 27 日

[2021-11-27] (000530)冰山冷热:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2021-044
          冰山冷热科技股份有限公司
    关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
    2、召集人：冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）董事会。经公司八届二十一次董事会议审议，决定召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间
    现场会议：2021 年 12 月 13 日（星期一）下午 3:30。
    网络投票：2021 年 12 月 13 日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月
13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式
    本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日
    会议的股权登记日为 2021 年 12 月 7 日。B 股股东应在 2021 年 12 月 2 日或更早
买入公司股票方可参会。
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
    东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
    代理人不必是本公司股东。
        本次股东大会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员。
        （3）公司聘请的律师。
        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        8、现场会议地点：公司会议室。
        二、会议审议事项
                                          提案名称
提案 1      关于转让松下制冷（大连）有限公司股权的议案
        以上提案属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
        本次股东大会，不采取累积投票制。
        提案内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及
    巨潮资讯网上的八届二十一次董事会议决议公告。
        三、提案编码
 提案编码                        提案名称                        备注
                                                          该列打勾的栏目可以投票
  1.00    关于转让松下制冷（大连）有限公司股权的议案              √
        四、会议登记等事项
        1、登记方式
        （1）个人股东亲自出席会议的，应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭
    证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书
    及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证，凭上述文件
    办理登记。
        （2）法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭
    证，以及委托代理人本人身份证件。
        （3）异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。
        （4）登记时间：2021 年 12 月 8 日起至 12 月 13 日现场会议召开时主持人宣布
    停止会议登记止。
        （5）登记地点：公司证券法规部。
        2、会议联系方式
        电话：（86-411）87968822
        传真：（86-411）87968125
    联系人：杜宇
    地址：大连经济技术开发区辽河东路106号
          冰山冷热科技股份有限公司证券法规部
    邮编：116630
    现场会议会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程详见附件 1）
    六、备查文件
    1、公司八届二十一次董事会议决议。
    2、深交所要求的其他有关文件。
                                          冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 27 日
                参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：360530，投票简称：冰山投票。
2、填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 13 日的交易时间，上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2：授权委托书
                        授权委托书
        兹委托________先生/女士代表本人（公司）出席冰山冷热科技股份有限公司
    2021年第一次临时股东大会，并对全部议案代为行使表决权。
    委托人姓名：___________________  委托人身份证号码：___________________
    委托人股东账号：_______________  委托人持股数：A/B 股______________股
    受托人姓名：___________________  受托人身份证号码：___________________
    委托日期：2021 年  月  日
    委托有效期限：2021年  月  日
    委托人签名/盖章：___________________
    受托人签名：________________________
        表决权行使具体指示如下（请在相应的表决意见项下空格内划“√”）：
提案编码                    提案名称                          备注          同意  反对  弃权
                                                    该列打勾的栏目可以投票
  1.00  关于转让松下制冷（大连）有限公司股权的议案            √

[2021-10-29] (000530)冰山冷热:关于受让大连冰山空调设备有限公司股权的公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B  公告编号：2021-041
            冰山冷热科技股份有限公司
    关于受让大连冰山空调设备有限公司股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、交易概述
    1、交易基本情况
    大连冰山空调设备有限公司（“冰山空调”）由公司和昭和铁工株式会社（“昭和铁工”）于 1995 年共同出资设立。冰山空调注册资本为 70,000 万日元，公司持有其 70%股权，昭和铁工持有其 30%股权。
    为强化专用空调事业、助力主营业务改善，公司拟与昭和铁工签署《股权转让合同》，受让昭和铁工所持冰山空调 30%股权。
    2、公司于 2021 年 10 月 27 日召开的八届二十次董事会议，以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于上述交易议案。
    3、本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过股东大会批准。
    二、交易对方基本情况
    1、交易对方基本情况
    企业名称：昭和铁工株式会社
    注册地点：日本国福冈县糟屋郡宇美町宇美 3351-8
    法定代表人：日野宏昭
    注册资本： 16 亿 4100 万日元
    经营范围：热源、热水器产品，空调产品，环境产品，城市景观产品、铸造加工产品等的生产和销售
    主要股东：昭和铁工为日本上市公司，其股东持股比例分散，依
据其 2021 年 3 月披露的信息，前十大股东中未有持股比例超过 5%以
上的股东。
  2、昭和铁工与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
    3、昭和铁工非失信被执行人。
    三、交易标的基本情况
    1、标的资产概况
    标的资产名称：昭和铁工所持冰山空调30%股权。该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。
    2、冰山空调基本情况
    主要股东及各自持股比例：公司（持股70%）、昭和铁工（持股30%）。
    企业性质：有限责任公司（中外合资）
    注册地点：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路 106 号
    法定代表人：范文
    统一社会信用代码：9121021360488234X7
    经营范围：风机盘管、空气处理机、冷风机、热泵与工程、直膨 机组、消杀设备。
    设立时间：1995年12月22日
    3、冰山空调最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）
                          2020年12月31日/2020年度  2021年9月30日/2021年1月-9月
资产总额                                    12,022                        10,681
负债总额                                    5,635                        5,336
应收款项总额                                6,296                        6,329
或有事项涉及的总额                              0                            0
归属于母公司所有者权益                      6,387                        5,345
营业收入                                    11,078                        6,213
营业利润                                        23                        -1,018
归属于母公司所有者的净利润                      31                        -1,043
经营活动产生的现金流量净额                    -812                        -1,286
    以上2020年度财务数据已经审计，2021年9月财务数据未经审计。
    4、冰山空调公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限 制股东权利的条款。
    5、冰山空调非失信被执行人。
    四、拟签署交易协议的主要内容
    1、成交金额：877万元。
    2、支付方式：公司将通过双方约定的方式，以货币支付给昭和 铁工。
    3、定价依据：本次股权受让，聘请了具有从事证券期货相关业 务资格的北京中科华资产评估有限公司对冰山空调进行了整体评估，
 在评估基准日 2020 年 12 月 31 日，净资产账面价值为 6,387.26 万元，
净资产评估价值（资产基础法）为 6,490.00 万元，评估增值率 1.61%。昭和铁工所持冰山空调 30%股权评估价值为 1,947 万元。
    参考该评估结果，考虑到冰山空调持续经营所需要的产品研发、设备购置、人才引进等投入，经友好协商，确定公司拟受让冰山空调30%股权的受让价格为 877 万元。
    4、本次股权受让的款项由公司以自有资金支付。
    5、本次股权受让的交付安排：在相关登记机关办理完成登记变更手续，且取得新的营业执照之日，视为本股权转让手续完成。
    6、过渡期安排：本合同签订后至本股权转让手续完成日期间，双方不再对转让对价进行调整，股转期间的收益或损失由公司承担。
    五、涉及股权受让的其他安排
    本次股权受让不涉及人员安置事宜。交易完成后，冰山空调继续以原经营范围持续经营。
    六、交易目的和对上市公司的影响
    本次股权受让后，公司将持有冰山空调 100%股权，有利于公司
实施一体化经营，提升经营决策效率，优化资源整合协同，强化专用空调事业，助力主营业务改善。
    本次股权受让前后，公司合并报表范围未发生变更。本股权转让手续完成日，本股权对应账面净资产与本股权受让价格间的差额部分，将计入资本公积金，不影响当期损益。
    七、备查文件
    1、公司八届二十次董事会议决议
    2、冰山空调 2020 年度审计报告
3、冰山空调 2021 年第三季度财务报表
4、北京中科华资产评估有限公司关于本项目的资产评估报告书
                      冰山冷热科技股份有限公司董事会
                              2021 年 10 月 29 日

[2021-10-28] (000530)冰山冷热:董事会决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B  公告编号：2021-039
          冰山冷热科技股份有限公司
          八届二十次董事会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知，于 2021 年 10 月 19 日以书面方式发出。
    2、本次董事会会议，于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。
    3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、公司 2021 年第三季度报告。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、关于受让大连冰山空调设备有限公司股权的报告。
    为强化公司专用空调事业，同意公司受让昭和铁工株式会社所持大连冰山空调设备有限公司（“冰山空调”）30%股权。
    本次股权受让价格以冰山空调 2020 年 12 月 31 日为基准日经第
三方评估机构出具的净资产评估值为参考，经双方协商确定为 877 万元。
    本次股权受让完成后，公司将持有冰山空调 100%股权，有利于
公司实施一体化经营，提升经营决策效率，优化资源整合协同，强化专用空调事业，助力主营业务改善。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
                            冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                  2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (000530)冰山冷热:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.049元
    每股净资产: 3.9249元
    加权平均净资产收益率: -1.2%
    营业总收入: 17.52亿元
    归属于母公司的净利润: -0.42亿元

[2021-10-15] (000530)冰山冷热:2021年前三季度业绩预告
 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2021-038
            冰山冷热科技股份有限公司
            2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021年1月1日—2021年9月30日
    2、预计的经营业绩：
    ?亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目                2021 年 1-9 月                2020 年 1-9 月
归属于上市公司
                亏损：4,000 万元-3,300 万元      盈利：434 万元
  股东的净利润
 基本每股收益  亏损：0.047 元/股-0.039 元/股    盈利：0.005 元/股
项 目                2021 年 7-9 月                2020 年 7-9 月
归属于上市公司
                亏损：2,500 万元-1,800 万元      盈利：2,795 万元
  股东的净利润
 基本每股收益  亏损：0.030 元/股-0.021 元/股    盈利：0.033 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
  三、业绩变动原因说明
  2021年前三季度，公司净利润出现亏损，主要原因如下：
  1、报告期内，公司围绕主营业务改善主动变革，工程力提升与制造力提升有序落地，专业化深耕优势细分市场，营业收入同比增长约30%，但受原材料价格上涨及市场竞争加剧影响，毛利率同比下降约3个百分点。
  2、公司联营企业中，由于中外合资企业从2021年1月1日起执行新金融工具准则，信用减值损失计提增加较大，同时受原材料价格上涨影响,公司对联营企业的投资收益同比下降约3,000万元。
  四、其他相关说明
  本次业绩预告经公司财务部门初步测算，具体以2021年第三季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
                            冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                    2021 年 10 月 15 日

[2021-09-30] (000530)冰山冷热:八届十九次董事会议决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2021-036
          冰山冷热科技股份有限公司
          八届十九次董事会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、本次董事会会议通知，于 2021 年 9 月 22 日以书面方式发出。
  2、本次董事会会议，于 2021 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。
  3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
  4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于与大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司进行融资租赁销售合作的议案
    为创新销售模式、强化账款回收，同意公司与大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司（“华慧达”）通过融资租赁销售模式进行合作，华慧达根据承租人贵州瀑布冷链食品投资有限公司(“瀑布冷链”)指定，拟购买公司冷库设备。
    本次交易价格由公司与瀑布冷链根据市场价格协商确定为2,570.5 万元。
    上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2021 年 9 月 22 日对此
项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐
郡饶在审议此项议案时进行了回避。
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  2、关于向贵州瀑布冷链食品投资有限公司提供担保的议案
  基于上述融资租赁业务，公司与华慧达、瀑布冷链约定：公司为瀑布冷链承担延迟租金垫付和回购担保责任。
  公司独立董事于2021年9月22日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。
  同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    上述议案具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日披露于《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《冰山冷热科技股份有限公司融资租赁关联交易暨对外担保公告》。
  三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
  2、独立董事意见。
                          冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                  2021 年 9 月 30 日

[2021-09-30] (000530)冰山冷热:冰山冷热科技股份有限公司融资租赁关联交易暨对外担保公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2021-037
              冰山冷热科技股份有限公司
          融资租赁关联交易暨对外担保公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  冰山冷热科技股份有公司（“公司”）与客户贵州瀑布冷链食品投资有限公司(“瀑布冷链”)的冷库设备销售业务中，为创新销售模式、强化账款回收，经友好协商，拟与大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司（“华慧达”）通过融资租赁销售模式进行合作。其中，公司为设备供应商，华慧达为购买方及出租人，瀑布冷链为承租人。华慧达根据瀑布冷链的指定向公司购买冷库设备后出租给瀑布冷链使用。同时约定：公司为瀑布冷链承担延迟租金垫付和回购担保责任。
  一、关于融资租赁关联交易
 （一）融资租赁关联交易基本情况
  1、关联交易概述
  华慧达主营业务为融资租赁，其根据瀑布冷链指定，拟购买公司冷库设备。公司与华慧达签署《购买合同》，公司为卖方，华慧达为买方及出租人，瀑布冷链为承租人。
  2、由于公司董事同时担任华慧达董事，华慧达为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
  3、公司于 2021 年 9 月 29 日召开的八届十九次董事会议，以 7
冰山集团华慧达融资租赁有限公司进行融资租赁销售合作的议案》。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议时进行了回避。独立董事对上述关联交易予以了事前认可，并发表了独立意见。
  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过股东大会批准。
  （二）关联方基本情况
  1、关联方基本情况
  企业名称：大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司
  企业性质：有限责任公司
  注册地点：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路 106 号
  法定代表人：徐郡饶
  注册资本：17,000 万元人民币
  统一社会信用代码：91210213MA0TWB9X59
  经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和服务；向客户及关联公司购买和销售机电产品、机械、电器设备及精密仪器并提供维修及其他相关服务；兼营与融资租赁主营业务相关的商业保理业务；经审批部门批准的其他业务。
  华慧达股东构成：大连冰山集团有限公司（持股 40%），东京盛世利株式会社（持股 40%），公司（持股 20%）。
  2、关联方历史沿革、主要业务状况
  华慧达成立于2017年3月6日，为专业从事融资租赁业务的公司。
  华慧达最近一年的主要财务数据（单位：万元）
                                        2020年12月31日/2020年度
    资产总额                                              29,040
    负债总额                                              10,321
    应收款项总额                                              27
    或有事项涉及的总额                                        0
    归属于母公司所有者权益                                18,719
    营业收入                                              2,103
    营业利润                                              1,303
    归属于母公司所有者的净利润                              977
    经营活动产生的现金流量净额                            2,200
  3、公司与关联方间存在的关联关系
  由于公司董事同时担任华慧达董事，华慧达为公司的关联法人。
  4、经查询，华慧达非失信被执行人。
  （三）关联交易标的基本情况
  1、标的资产概况
  （1）交易标的：公司根据瀑布冷链要求拟向其提供的冷库设备，该冷库设备由公司制造安装，公司享有所有权，不存在抵押、质押或其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，设备交付地在贵州省贵阳市。
  （2）合同项下标的金额为2,570.5万元。
  （四）交易的定价政策及定价依据
  本次冷库设备买卖的定价由公司与瀑布冷链根据市场价格协商确定。华慧达按照公司与瀑布冷链协商确定的产品和价格向公司购买并支付价款。
  公司董事会认为该成交价格根据市场价格协商确定，价格公允，未损害公司利益；独立董事对此发表了独立意见，认为该交易定价遵循市场规律，价格公允，未损害公司和中小股东权益。
  （五）拟签署交易协议的主要内容
  1、成交金额：2,570.5万元。
  2、支付方式及期限：华慧达将通过三方约定的方式，以货币支付给公司。
  3、冷库设备所有权自公司交付设备给瀑布冷链并由瀑布冷链签发交货与验收证明书给华慧达时从公司转移给华慧达。
  （六）涉及关联交易的其他安排
  本次关联交易不涉及人员安置事宜。交易完成后，不会出现同业竞争。
  （七）交易目的和对上市公司的影响
  本次关联交易，有利于公司强化冷热产业链融资，助推公司市场拓展，改善现金流。
  （八）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2021 年年初至披露日，公司与华慧达累计已发生的其他各类关
联交易的总金额为 414 万元。
    二、关于融资租赁对外担保
    （一）担保情况概述
    基于上述融资租赁销售合作，公司与华慧达、瀑布冷链约定：公司为瀑布冷链承担延迟租金垫付和回购担保责任。具体为：（1）在瀑
布冷链出现延迟足额支付租金时，公司将替瀑布冷链垫付该期未付部分的租金及迟延罚息；（2）当公司认为其存在无法支付租金的现实或可能情况（包括经营异常、破产清算、被吊销营业执照、注销等）时，公司可不再垫付租金，同时公司将在指定的时间内无条件地受让融资租赁合同项下的债权以及其他权益，并向华慧达支付对价，同时该冷库设备所有权转移至公司。
    公司于 2021 年 9 月 29 日召开的八届十九次董事会议，以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向贵州瀑布冷链食品投资有限公司提供回购担保的议案》。独立董事对上述议案予以了事前认可，并发表了独立意见。
    （二）、被担保人基本情况
    1、被担保人基本情况
    企业名称：贵州瀑布冷链食品投资有限公司
    企业性质：有限责任公司
    成立日期：2011 年 1 月 10 日
    注册地点：贵州省贵阳市乌当区东风镇高新东路 18 号
    法定代表人：黄崇福
    注册资本：7,250 万元人民币
    统一社会信用代码：91520000565045572E
    经营范围：提供冷冻、冷藏、租赁、市场管理服务、批零兼营、预包装食品、进口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    瀑布冷链与公司和华慧达均不存在关联关系。
    2、本次对外担保额度未达到应提交公司股东大会审议的标准，担保对象资产负债率不超过 70％，并且不属于公司股东、实际控制人及其关联方。因此，本次对外担保事项无需提交公司股东大会审议。
  3、瀑布冷链最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）
                                2020年12月31日    2021年6月30日
                                  /2020年度        /2021年半年度
  资产总额                                28,654            29,269
  负债总额                                13,812            12,883
  应收款项总额                            6,176            4,137
  或有事项涉及的总额                          0                0
  归属于母公司所有者权益                  14,842            16,386
  营业收入                                10,088            4,143
  营业利润                                3,134            1,523
  净利润                                  2,396            1,544
  经营活动产生的现金流量净额              2,083            1,584
    4、经查询，瀑布冷链非失信被执行人。
    （三）担保协议主要内容
    1、担保方式：在承租人不按照约定履行债务时，公司承担垫付租金和回购担保责任。
    2、担保期限：瀑布冷链对华慧达所负的租金债务履行期（三年）届满之日起六个月。
    3、担保金额：瀑布冷链未付的租金及相应迟延罚息；期末购买价款；为回收上述应收款项而支付的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、执行费等救济费用，以及设备回收的搬运费、保管费等合理费用（如有）。
    4、反担保情况：瀑布冷链股东陈彬彬、黄崇福，自然人陈瑞国向公司出具了以公司为受益人，无条件、不可撤销的连带责任的反担保保证书。担保范围是基于本融资租赁销售业务公司为其担保的全部债务。
    （四）、董事会意见
    1、公司采取融资租赁销售模式进行销售，有利于促进公司产品销售，扩大市场份额，改善公司现金流。
    2、被担保人瀑布冷链主要从事冷库运营事业，行业前景良好。经过 10 余年的冷库运营，积累了丰富的管理经验，事业平稳发展。作为当地规模最大的冷库运营商（冷藏容量 20 万吨），其管理成本以及交易市场的客户确保方面，都很有优势。瀑布冷链近年持续盈利，现金流正常，资产负债率低于 50%，银行合作关系良好，偿还债务能力较强。
    3、瀑布冷链是与公司保持良好合作关系的贵州本地优质企业，其二期工程由公司承接，冷库运行平稳，公司回款正常。基于现实租赁需求依然旺盛，瀑布冷链决定投资建设三期工程，公司成为其冷库设备首选合作对象。目前拟合作的三期工程待建冷库，已经签约 50%左右使用空间。
    4.为把握现实商机、改善销售回款，公司拟采取融资租赁销售模式。在瀑布冷链未按照租金支付计划完成租金支付之前，冷库设备所有权为华慧达所有。若触发回购条件，公司在履行完毕对融资租赁合同负有的回购价款支付义务后，冷库设备所有权将转移至公司。
    5、瀑布冷链股东陈彬彬、黄崇福，自然人陈瑞国向公司提供了
全额连带责任保证反担保，公司担保风险总体可控。
    （五）累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 1.86 亿元，
占上市公司最近一期经审计净资产的 5.50%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 1.86 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 5.50%；不存在逾期债务对应的担保余额，不存在涉及诉讼的担保金额及因

[2021-08-25] (000530)冰山冷热:半年报监事会决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2021-033
          冰山冷热科技股份有限公司
          八届九次监事会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1、本次监事会会议通知，于 2021 年 8 月 13 日以书面方式发出。
  2、本次监事会会议，于 2021 年 8 月 24 日以现场表决方式召开。
  3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人。
  4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。
  5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  1、关于 2021 年半年度报告的书面审核意见
  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  2、关于公司计提资产减值准备的意见
  公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产
价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  三、备查文件
  1、经与会监事签字的监事会议决议。
                            冰山冷热科技股份有限公司监事会
                                  2021 年 8 月 25 日

[2021-08-25] (000530)冰山冷热:半年报董事会决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2021-032
          冰山冷热科技股份有限公司
          八届十八次董事会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、本次董事会会议通知，于 2021 年 8 月 13 日以书面方式发出。
  2、本次董事会会议，于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。
  3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
  4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、公司 2021 年半年度报告及其摘要
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、关于计提资产减值准备的报告
  结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款和合同资产，计提资产减值准备总金额
为 8,652,029.44 元，计入报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日。（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、关于会计政策变更的报告
（详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》。）
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、关于修订《信息披露事务管理制度》的报告
（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
5、关于制订《董监高对外发布信息行为规范》的报告
（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
                    冰山冷热科技股份有限公司董事会
                            2021 年 8 月 25 日

[2021-07-10] (000530)冰山冷热:2021年半年度业绩预告
 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2021-030
            冰山冷热科技股份有限公司
            2021 年半年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021年1月1日—2021年6月30日
    2、预计的经营业绩：
    ?亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项  目                本报告期                    上年同期
归属于上市公司
                亏损：1,800 万元-1,500 万元      亏损：2,360 万元
  股东的净利润
  基本每股收益  亏损：0.021 元/股-0.018 元/股    亏损：0.028 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    2021年半年度，公司净利润出现亏损（同比减亏），主要原因如
 下：
    1、报告期内，受原材料价格上涨影响，公司及联营公司成本压
 力加大，公司主营业务改善效果体现不充分。
    2、报告期内，公司所持国泰君安公允价值负向变动，给公司2021年半年度带来净损失约428万元。上述项目属于非经常性损益。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告经公司财务部门初步测算，具体以2021年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
                            冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                    2021 年 7 月 10 日

[2021-07-02] (000530)冰山冷热:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B  公告编号：2021-029
          冰山冷热科技股份有限公司
        2020 年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    冰山冷热科技股份有限公司（“本公司”）2020 年年度权益分派
方案已获 2021 年 5 月 14 日召开的本公司 2020 年度股东大会审议通
过。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，将按分配总额不变的原则实施。自权益分派方案披露至实施期间，本公司总股本未发生变化。本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
    一、权益分派方案
    本公司 2020 年年度权益分派方案为：
    1、以本公司现有总股本 843,212,507 股为基数（其中 A 股
601,712,507 股，B 股 241,500,000 股），向全体股东每 10 股派 0.1
元人民币现金（含税；扣税后，A 股 QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.09 元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.1 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收?；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B 股非居民企业扣税后每 10 股派现金 0.09 元，境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.1 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）。
    【?注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02 元；
持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.01 元；持
股超过 1 年的，不需补缴税款。】
    向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率根据本公司章程
规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日（2021 年 5 月 17 日）
中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8279）折合港币兑付，未来代扣 B 股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
    二、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派 A 股股权登记日为：2021 年 7 月 7 日，除权除息
日为：2021 年 7 月 8 日。
    本次权益分派 B 股最后交易日为：2021 年 7 月 7 日，除权除息
日为：2021 年 7 月 8 日。
    三、权益分派对象
    本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 7 日下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2021 年
7 月 12 日（最后交易日为 2021 年 7 月 7 日）下午深圳证券交易所收
市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B 股股东。
    四、权益分派方法
    本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利
将于 2021 年 7 月 8 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
    B 股股东的现金红利于 2021 年 7 月 12 日通过股东托管证券公司
或托管银行直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2021 年 7 月 12 日
办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
    3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
      序号    股东账号          股东名称
      1  08*****772  大连冰山集团有限公司
    在权益分派业务申请期间（申请日：2021年7月1至登记日：2021年7月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
    五、其它事项说明
    B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2021年7月31日前（含当日）与本公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后本公司将协助返
还所扣税款。
    六、有关咨询办法
    咨询地址：本公司证券法规部
    咨询联系人：杜宇
    咨询电话：0086-411-87968822
    传真电话：0086-411-87968125
    七、备查文件
    1、本公司 2020 年度股东大会决议。
    2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
    特此公告。
                            冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                      2021 年 7 月 2 日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================