000530冰山冷热最新消息公告-000530最新公司消息
≈≈冰山冷热000530≈≈(更新:22.01.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)预计2021年年度净利润-24000万元至-20000万元 (公告日期：2022-01
-26)
3)01月26日(000530)冰山冷热:股票交易异常波动公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本84321万股为基数,每10股派0.1元 ;B股:以总股本84
321万股为基数,每10股派0.1元,股权登记日:2021-07-07;除权除息日:20
21-07-08;红利发放日:2021-07-08;B股:最后交易日:2021-07-07;B股:股
权登记日:2021-07-12;B股:除息日:2021-07-08;B股:红利发放日:2021-0
7-12;
机构调研:1)2021年09月16日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-4154.96万 同比增:-1056.72% 营业收入:17.52亿 同比增:31.09%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0490│ -0.0170│ -0.0340│ 0.0250│ 0.0050
每股净资产 │ 3.9249│ 3.9569│ 3.9690│ 4.0033│ 3.9831
每股资本公积金 │ 0.8428│ 0.8428│ 0.8619│ 0.8619│ 0.8619
每股未分配利润 │ 1.1087│ 1.1406│ 1.1488│ 1.1831│ 1.1705
加权净资产收益率│ -1.2000│ -0.4300│ -0.8600│ 0.6400│ 0.1300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0493│ -0.0173│ -0.0343│ 0.0253│ 0.0052
每股净资产 │ 3.9249│ 3.9569│ 3.9690│ 4.0033│ 3.9831
每股资本公积金 │ 0.8428│ 0.8428│ 0.8619│ 0.8619│ 0.8619
每股未分配利润 │ 1.1087│ 1.1406│ 1.1488│ 1.1831│ 1.1705
摊薄净资产收益率│ -1.2555│ -0.4371│ -0.8637│ 0.6322│ 0.1293
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A 股简称:冰山冷热 代码:000530 │总股本(万):84321.25 │法人:纪志坚
B 股简称:冰山B 代码:200530 │A 股 (万):59852.11 │总经理:殷喜德
上市日期:1993-12-08 发行价:3.5│B 股 (万):24150 │行业:通用设备制造业
主承销商:华夏证券有限公司 │限售流通A股(万):319.14
电话:0411-87968130;0411-87968822 董秘:宋文宝│主营范围:制冷设备及配套辅机、阀门、配件
│以及制冷工程所需配套产品的加工、制造
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0490│ -0.0170│ -0.0340
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2020年 │ 0.0250│ 0.0050│ -0.0280│ -0.0700
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2019年 │ 0.1060│ 0.1230│ 0.1270│ 0.1250
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2018年 │ 0.1300│ 0.0860│ 0.0690│ 0.0300
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2017年 │ 0.2300│ 0.1700│ 0.1150│ 0.1150
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[2022-01-26](000530)冰山冷热:股票交易异常波动公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2022-011
冰山冷热科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：冰山冷热，证券代码：000530）股票交易价格连续三个交易日内（2022
年 1 月 21 日、1 月 24 日、1 月 25 日）日收盘价格跌幅偏离值累计达
到-22.93％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况
针对上述股价异动，公司董事会对有关重要事项进行了核实。
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项及处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，控股股东未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2022 年 1 月 26 日披露了《2021 年度业绩预告》
（2022-010）。公司目前生产经营正常，积极推进主营业务改善。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26](000530)冰山冷热:2021年度业绩预告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2022-010
冰山冷热科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日—2021年12月31日
2、业绩预告情况
公司业绩预告适用情形：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
亏损：24,000 万元-20,000 万元 盈利：2,134 万元
股东的净利润
扣除非经常性损
亏损：29,000 万元-25,000 万元 盈利：613 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.285 元/股-0.237 元/股 盈利：0.025 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟
通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2021年度，公司业绩出现大幅亏损，主要原因如下：
1、报告期内，公司围绕主营业务改善主动变革，工程力提升与制造力提升有序落地，专业化深耕优势细分市场，营业收入同比增长约20%，但受原材料价格大幅上涨及市场竞争加剧影响，毛利率同比下降约5个百分点。
2、报告期内，由于长账龄应收账款增加，根据公司资产减值准备计提政策，公司计提信用减值损失增加。
3、公司联营企业中，由于中外合资企业从2021年1月1日起执行新金融工具准则，信用减值损失计提增加较大，同时受原材料价格大幅上涨、新冠疫情对新零售设备租赁业务冲击较大等不利因素影响，公司对联营企业的投资收益同比下降约12,000万元。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步测算，具体以2021年年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-22](000530)冰山冷热:关于转让冰山技术服务(大连)有限公司股权的关联交易公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2022-008
冰山冷热科技股份有限公司
关于转让冰山技术服务（大连）有限公司股权的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
冰山技术服务（大连）有限公司（“冰山服务”）是冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）的全资子公司。冰山服务注册资本为人民币2,000 万元。
公司拟向大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）、大连中慧达制冷技术有限公司（“中慧达”）、大连智信通企业管理合伙企业（有限合伙）（“智信通”）转让所持冰山服务 100%股权。其中，向冰山集团转让 57%股权，向中慧达转让 25%股权，向智信通转让 18%股权。
2、由于冰山集团是公司控股股东、公司部分董事在中慧达担任董事，因此冰山集团及中慧达均是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3、公司于 2022 年 1 月 21 日召开的九届二次董事会议，以 4 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联交易的议案。关联董事纪志坚、范文、殷喜德、堂埜茂、西本重之在审
议此项议案时进行了回避。独立董事对上述关联交易予以了事前认可，并发表了独立意见。本次交易不需经过股东大会批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
（一）冰山集团
1、关联方基本情况
企业名称：大连冰山集团有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地点：大连经济技术开发区辽河东路 106 号
法定代表人：纪志坚
注册资本：人民币 15,858 万元
统一社会信用代码：912102002412917931
经营范围：工业制冷产品、冷冻冷藏产品、大中小空调产品、石化装备产品、电子电控产品、家用电器产品、环保设备产品等领域产品的研制、开发、制造、销售、服务及安装。
冰山集团主要股东：
大 连 大 连 大连 大 大连 日 本 松 下
市 人 装 备 市国 洋 中慧 三 洋 电 器
民 政 投 资 有资 有 达制 电 机 （ 中
府 国 100% 集 团 100% 产投 限 冷技 株 式 国 ）
有 资 有 限 资经 公 术有 会社 有 限
产 监 公 营集 司 限公 公司
督 管 司 团有 司
理 委 限公
员会 司
24.97% 8.28% 13.3% 20.2% 26.6% 6.65 %
大连冰山集团有限公司
2、关联方历史沿革、主要业务状况
大连冰山集团有限公司成立于1985年7月3日，是拥有多元化投资主体的混合所有制企业集团。聚焦冷热产业，事业范围涵盖工业制冷制热、商用冷冻冷藏、空调与环境、压缩机与核心零部件、生物科技、工业互联与智控、新事业等领域（通过出资企业具体从事）。
3、公司与关联方间存在的关联关系
冰山集团为公司控股股东。
4、冰山集团近年经营正常，非失信被执行人。
（二）中慧达
1、关联方基本情况
企业名称：大连中慧达制冷技术有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地点：辽宁省大连市沙河口区西南路 888 号
法定代表人：纪志坚
注册资本：人民币 14,685 万元
统一社会信用代码：9121020067407273X4
经营范围：制冷设备、配件及其成套产品的销售、技术咨询、技术服务；国内一般贸易。
中慧达直接及间接自然人股东共计 170 人，主要股东如下：
大连惠利达制冷技术有限公司（持股 19.20%）；
大连富利达制冷技术有限公司（持股 21.11%）；
大连博利达制冷技术有限公司（持股 24.79%）；
大连盛利达制冷技术有限公司（持股 18.79%）；
6 名自然人股东（持股 16.11%）。
2、关联方历史沿革、主要业务状况
中慧达成立于 2008 年 2 月 18 日，为冰山集团、冰山冷热及出资
企业核心经营团队持股平台。中慧达主要业务为对外投资及投资管理，未从事具体的生产和销售业务。
中慧达最近一年的主要财务数据（单位：万元）
2020年12月31日/2020年度
归属于母公司所有者权益 25,909
营业收入 -
归属于母公司所有者的净利润 2,073
3、公司与关联方间存在的关联关系
由于公司董事同时担任中慧达董事，中慧达为公司的关联法人。
4、中慧达近年经营正常，非失信被执行人。
（三）智信通
1、交易对方基本情况
企业名称：大连智信通企业管理合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
注册地点：大连经济技术开发区辽河东路 106 号
执行事务合伙人：王铁
注册资本：人民币 500 万元
统一社会信用代码：91210242MA7FF0U818
经营范围：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工业互联网数据服务；大数据服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；机械设备租赁；通用设备修理；合同能源管理；国内贸易代理；节能管理服务；工程管理服务；供冷服务；机械零件、配件制造；机械零件、配件销售；数字视频监控系统销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
智信通成立于 2022 年 1 月 12 日，为冰山服务核心经营团队持股
平台，合伙人共 14 个，其中普通合伙人 1 个，有限合伙人 13 个。普
通合伙人为大连凯力特企业管理有限公司。
2、智信通与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权
债务、人员等不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、智信通成立不足一年，尚无财务数据。
4、智信通非失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的概况
交易标的：公司所持冰山服务100%股权。该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。
冰山服务基本情况如下：
企业性质：有限责任公司
注册地点：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路 106 号
法定代表人：范跃坤
注册资本：2000万元人民币
设立时间：2014年12月16日
统一社会信用代码：91210200311548372X
经营范围：制冷空调成套设备的技术咨询、现场维修、维护、保养服务。
2、冰山服务最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）
2020年12月31日 2021年10月31日
/2020年度 /2021年1-10月
资产总额 7,769 10,792
负债总额 3,034 8,497
应收款项总额 4,431 6,733
或有事项涉及的总额 0 0
归属于母公司所有者权益 4,736 2,295
营业收入 14,162 14,199
营业利润 766 315
归属于母公司所有者的净利润 697 323
经营活动产生的现金流量净额 140 -185
以上财务数据业经具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所审计。
3、冰山服务生产经营正常，非失信被执行人。
4、公司未对冰山服务提供担保、财务资助、委托冰山服务理财。冰山服务未占用公司资金，与公司存在经营性往来。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次股权转让，聘请了具有从事证券期货相关业务资产评估资格的北京中企华资产评估有限责任公司对冰山服务进行了整体评估，评估基准日为2021年10月31日，净资产账面价值为2,295.50万元，净资产评估价值（资产基础法）为2,588.82万元，评估增值率12.78%。根据该评估结果，确定公司所持冰山服务100%股权的转让价格为2,588.82万元。其中，向冰山集团转让57%股权的转让价格为1,475.63万元；向中慧达转让25%股权的转让价格为647.20万元；向智信通转让18%股权的转让价格为465.99万元。
五、拟签署交易协议的主要内容
1、成交金额：2,588.82万元。
2、支付方式及期限：交易对方将通过双方约定的方式，以货币支付给公司。
3、协议生效条件及生效时间：合同当事人双方签字盖章生效。
4、过渡期安排：自 2022 年 1 月 1 日起至本股权转让手续完成日
期间，不再对转让对价进行调整，期间收益或损失由受让方承担。
六、涉及关联交易的其他安排
本次股权转让不涉及人员安置事宜。交易完成后会出现关联交易，不会出现同业竞争。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次股权转让，质保期内服务业务及人员将回归公司，有利于公司消除子公司管理壁垒，强化质保期内服务及市场销售支持，提升客户满意度。有利于降低公司非必要的服务投入和成本费用，助力主营业务改善。
本次股权转让给冰山集团等
[2022-01-22](000530)冰山冷热:2021年度日常关联交易实际金额超过预计金额情况公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2022-009
冰山冷热科技股份有限公司
2021 年度日常关联交易实际金额超过预计金额情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2021 年度日常关联交易实际金额超过预计金额情况
根据公司财务管理部初步统计，公司 2021 年度日常关联交易实
际发生金额中，关联方松下冷机系统（大连）有限公司的实际金额明
显超过预计金额，具体超过情况如下：
关联交易类别 预计金额 实际金额 超过金额 超过金额合计
（万元） （万元） （万元） （万元）
向关联方采购成套项目配套产品 3,700 9,090 5,390
6,736
向关联方销售配套零部件 5,250 6,596 1,346
超过原因说明如下：
2021 年度，基于大工程平台打造，公司与关联方协同力度加大，
松下冷机系统（大连）有限公司为公司及公司子公司客户提供的氟冷
链系统综合解决方案增多。
三、关联方介绍和关联关系
关联方 注册资本 法定代表人 主营业务 关联关系
松下冷机系统（大连）有限 氟冷链系统的成套设计、销售、施工、 公司联营公司
1.05 亿人民币 横尾定顕
公司 售后服务
关联方 2020 年度主要财务数据（单位：万元）
关联方 总资产 净资产 营业收入 净利润
松下冷机系统（大连）有限公司 68,834 18,970 68,426 3,246
四、定价政策和定价依据
公司参照市场价格来确定同关联方间采购货物或销售产品的协议价格。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司日常关联交易涉及的关联方比较多，体现了公司产业集群的生产方式。因公司产品的不断扩大和发展，形成了初具规模的制冷空调相关联的产业链，向用户提供的制冷空调成套设备生产技术程度要求高，有些产品配套件、协作件等由关联方提供，确保了公司产品质量和市场稳定性。
公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的良性发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况。
六、审议程序
1、公司于 2022 年 1 月 21 日召开的九届二次董事会议审议并通
过了关于公司 2021 年度日常关联交易实际金额超过预计金额的报告。关联董事纪志坚、范文、殷喜德、堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
2、公司独立董事于 2022 年 1 月 13 日对此议案进行了事前审议，
同意将其提交公司九届二次董事会议审议。公司独立董事于 2022 年1 月 21 日出具了独立意见，他们认为：公司的上述日常关联交易是
正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益，关联董事在审议该议题时进行了回避表决。
七、关联交易协议签署情况
公司根据生产经营工作的进程，与关联人及时签署。
八、备查文件
1、公司九届二次董事会议决议；
2、独立董事意见。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22](000530)冰山冷热:九届二次董事会议决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2022-007
冰山冷热科技股份有限公司
九届二次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2022 年 1 月 13 日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于转让冰山技术服务（大连）有限公司股权的报告
同意公司以 2,588.82 万元的价格，向大连冰山集团有限公司
（“冰山集团”）、大连中慧达制冷技术有限公司（“中慧达”）、大连智信通企业管理合伙企业（有限合伙）（“智信通”）转让所持冰山技术服务（大连）有限公司（“冰山服务”）100%股权。其中，向冰山集团转让 57%股权，转让价格为 1,475.63 万元；向中慧达转让 25%股权，转让价格为 647.20 万元；向智信通转让 18%股权，转让价格为 465.99万元。
本次股权转让价格以冰山服务 2021 年 10 月 31 日为基准日经第
三方评估机构出具的净资产评估值为基础确定。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2022 年 1 月 13 日对此
项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、范文、殷喜德、堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、关于全资子公司吸收合并全资子公司的报告
为有效整合内部资源、助力主营业务改善，拟以2021年12月31日为合并基准日，由公司全资子公司大连冰山嘉德自动化有限公司吸收合并全资子公司大连新明华电子科技有限公司。
通过本次吸收合并，将实现公司两家全资子公司间的资源整合、优势互补、高效运营。未来新公司将聚焦冷热系统节能控制，以领先的制冷制热控制技术为引领，以高效率、高质量的制造为保障，更好服务内部市场和外部市场。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、关于公司 2021 年度日常关联交易实际金额超过预计金额的报告。
根据公司财务管理部初步统计，公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额中，关联方松下冷机系统（大连）有限公司的实际金额明显超过预计金额，超过金额累计约 6,736 万元。
公司独立董事于 2022 年 1 月 13 日对此项议案予以了事前认可，
同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、范文、殷喜德、堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-19]冰山冷热(000530):冰山冷热下属公司有惩戒新冠疫苗仓储项目和冰雪场馆项目
▇证券时报
冰山冷热(000530)今日在互动平台表示，公司联营公司松下冷机2021年承接了北京亦庄医药冷库项目和国药集团中国生物武汉新冠疫苗仓储项目。公司全资子公司冰山工程2021年下半年正式承接的上海之星室内综合性冰雪场馆项目，目前按照约定工期有序推进中，相关营业收入将主要在2022年度确认。
[2022-01-14](000530)冰山冷热:股票交易异常波动公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2022-006
冰山冷热科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：冰山冷热，证券代码：000530）股票交易价格连续三个交易日内（2022
年 1 月 11 日、1 月 12 日、1 月 13 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超
过 20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况
针对上述股价异动，公司董事会对有关重要事项进行了核实。
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项及处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，控股股东未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2021 年年度报告的预约披露时间为 2022 年 4 月 23 日，
未公开的定期业绩信息未向第三方提供。公司 2021 年年度经营业绩目前还无法量化预测。
3、公司股票交易价格于 2021 年 12 月 29 日、12 月 30 日、12 月
31 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，公司
已于 2022 年 1 月 4 日披露了《股票交易异常波动公告》（2022-001）。
4、公司股票交易价格于 2022 年 1 月 4 日、1 月 5 日连续两个交
易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，公司已于 2022 年 1 月
6 日披露了《股票交易异常波动公告》（2022-002）。
5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-13](000530)冰山冷热:2022年第一次临时股东大会决议公告
冰山冷热科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2022年1月12日（星期三）下午3:00
网络投票：2022年1月12日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2021年12月24日《中国证券报》、《香
港商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计 17 人，所持表决权 247,664,764 股，占
公司有表决权总股份 843,212,507 股的 29.37%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计7人，所持表决权246,662,064股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.25%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计10人，所持表决权1,002,700股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.12%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计16人，所持表决权174,161,614股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.94%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计6人，所持表决权173,158,914
股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.78%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计10人，所持表决权
1,002,700股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.16%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73,503,150股，
占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73,503,150
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：
（1） 选举纪志坚为公司第九届董事会非独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247,664,764 247,654,064 99.99% 10,700 0
其中：A股股东 174,161,614 174,150,914 99.99% 10,700 0
B股股东 73,503,150 73,503,150 100.00% 0 0
中小股东 1,024,120 1,013,420 98.96% 10,700 0
其中：A股股东 1,024,120 1,013,420 98.96% 10,700 0
B股股东 0 0 0% 0 0
（2） 选举范文为公司第九届董事会非独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247,664,764 247,654,064 99.99% 10,700 0
其中：A股股东 174,161,614 174,150,914 99.99% 10,700 0
B股股东 73,503,150 73,503,150 100.00% 0 0
中小股东 1,024,120 1,013,420 98.96% 10,700 0
其中：A股股东 1,024,120 1,013,420 98.96% 10,700 0
B股股东 0 0 0% 0 0
（3）选举殷喜德为公司第九届董事会非独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247,664,764 247,654,064 99.99% 10,700 0
其中：A股股东 174,161,614 174,150,914 99.99% 10,700 0
B股股东 73,503,150 73,503,150 100.00% 0 0
中小股东 1,024,120 1,013,420 98.96% 10,700 0
其中：A股股东 1,024,120 1,013,420 98.96% 10,700 0
B股股东 0 0 0% 0 0
（4）选举宋文宝为公司第九届董事会非独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247,664,764 247,654,064 99.99% 10,700 0
其中：A股股东 174,161,614 174,150,914 99.99% 10,700 0
B股股东 73,503,150 73,503,150 100.00% 0 0
中小股东 1,024,120 1,013,420 98.96% 10,700 0
其中：A股股东 1,024,120 1,013,420 98.96% 10,700 0
B股股东 0 0 0% 0 0
（5） 选举堂埜茂为公司第九届董事会非独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247,664,764 247,654,064 99.99% 10,700 0
其中：A股股东 174,161,614 174,150,914 99.99% 10,700 0
B股股东 73,503,150 73,503,150 100.00% 0 0
中小股东 1,024,120 1,013,420 98.96% 10,700 0
其中：A股股东 1,024,120 1,013,420 98.96% 10,700 0
B股股东
[2022-01-13](000530)冰山冷热:九届一次监事会议决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2022-005
冰山冷热科技股份有限公司
九届一次监事会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2022 年 1 月 4 日以书面方式发出。
2、本次监事会会议于 2022 年 1 月 12 日在公司三楼会议室以现
场表决方式召开。
3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人，全
部亲自出席。
4、本次监事会会议，由监事胡希堂先生主持。
5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
选举胡希堂先生为公司第九届监事会主席。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13](000530)冰山冷热:九届一次董事会议决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2022-004
冰山冷热科技股份有限公司
九届一次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2022 年 1 月 4 日以书面方式发出。
2、本次董事会会议于 2022 年 1 月 12 日在公司三楼会议室以现
场表决方式召开。
3、应参加表决的董事人数为 9 人，实际表决的董事人数为 9 人。
4、本次董事会会议，由纪志坚先生主持。
5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、选举公司董事长及副董事长
（1）选举纪志坚为公司董事长。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（2）选举殷喜德为公司副董事长。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、选举公司董事会审计委员会委员
选举纪志坚、范文、翟云岭（独立董事）、刘媛媛（独立董事）、
委员会召集人。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员
选举纪志坚、殷喜德、翟云岭（独立董事）、刘媛媛（独立董事）、姚宏（独立董事）为公司董事会薪酬与考核委员会委员，批准刘媛媛为薪酬与考核委员会召集人。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、聘任公司总经理
聘任殷喜德为公司总经理。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
5、聘任公司副总经理及财务总监
（1）聘任卢军为公司副总经理。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（2）聘任杨富华为公司副总经理。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（3）聘任王锦绣为公司财务总监。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
6、聘任公司董事会秘书
聘任宋文宝为公司董事会秘书。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
7、聘任公司证券事务代表
聘任杜宇为公司证券事务代表。
以上聘任人员的任期同公司九届董事会任期一致。
公司独立董事对聘任上述人员表示同意。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
附：相关人员简历
1、卢军，男，1965 年生，吉林工业大学毕业，研究生学历，高
级工程师。1992 年 5 月-1997 年 4 月，历任公司设计员、副部长。1997
年 5 月-2015 年 6 月，任大连冰山空调设备有限公司总经理。2015 年
7 月-2018 年 12 月，任大连冰山集团工程有限公司副总经理。2018年 1 月起，任公司总经理助理兼经营管理本部本部长。
截止公告日，卢军先生持有公司 A 股股票 2,500 股。不存在不得
提名为高级管理人员的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
2、杨富华，男，1971 年生，西安交通大学毕业，高级工程师。
1993 年 7 月-2017 年 9 月，历任公司成套设计部工程师、副部长、部
长。2017 年 10 月-2019 年 3 月，任大连冰山集团工程有限公司副总
经理。2021 年 6 月起，任公司营业本部总工程师兼研发本部副本部长。
截止公告日，杨富华先生未持有公司股票。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
3、王锦绣，女，1970 年生，东北财经大学毕业，高级会计师。历任公司财务部成本会计、大连冰山空调设备有限公司财务部部长。
2020 年 5 月起，任公司财务管理部部长。2021 年 5 月起，任公司财
务总监。
截止公告日，王锦绣女士持有公司 A 股股票 5,000 股。不存在不
得提名为高级管理人员的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
4、杜宇，女，1989 年生，东北财经大学毕业，法律硕士。2014
年 9 月起就职于公司，专职负责信息披露工作。2016 年 7 月起任公
司证券事务代表。
截止公告日，杜宇女士持有公司 A 股股票 21,420 股，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
5、其他人员简历详见刊登在 2021 年 12 月 24 日《中国证券报》、
《香港商报》上的公司董事会议决议公告。
★★机构调研
调研时间:2021年09月16日
调研公司:财通证券
接待人:董事会秘书:宋文宝
调研内容:1、2021年上半年，公司守正创新、主动变革。企业文化建设务实开展，统一思想，编织梦想，多名核心技术人员回流。组织强化有力推进，通过组织机构调整及业务流程再造，实施以市场为中心的一体化运营；通过项目管理制，全面落实项目预算，全过程运营管控，保证利润，防范风险。工程力提升与制造力提升有序落地，订单同比大幅增长，经营现金流明显改善。
2021年下半年，公司将持续落实主要经营施策，扎实推进主营业务改善。
2、2021年上半年，公司子公司冰山工程公司优化强化专业工作部，专业化深耕优势细分市场。中标新疆生产建设兵团中央厨房项目（合同金额约3.4亿元），为公司有史以来单体工程最大的合同；中标上海之星室内综合性冰雪场馆项目（合同金额约1.3亿元），为目前国内最大冰雪集成合同；中标中威果联项目（合同金额约1.2亿元），为公司近年来承建的最大苹果气调库合同；多晶硅项目屡屡中标，合同总金额约0.8亿元；CO2项目集中爆发，影响力快速提升。
3、公司联营公司晶雪节能于2021年6月18日在深交所创业板挂牌上市，未来发展将获资本市场助力，与公司间的产业协同将进一步强化。公司目前持有晶雪节能2,366.172万股股份，占其首次公开发行后总股本的21.91%。公司持有的该部分股票自晶雪节能上市之日起12个月内不得转让。
根据企业会计准则相关规定，公司将持有的晶雪节能股份按照权益法核算，计入长期股权投资。公司因晶雪节能上市所分享的市值溢价，于出售时在报表中体现。
4、近年来，公司围绕冷热技术，依托国家级企业技术中心、辽宁省以及大连市冷热技术创新中心、博士后工作站、专业性能实验室和300多名专业技术人员，联合学会协会及大专院校，构成一个紧密高效的产学研创新研发体系。截止2020年末，公司及子公司拥有有效专利290项（其中发明专利18项），参与编制国家标准7项、行业标准29项。
5、近期，公司子公司武新制冷设计承建的武汉三金潭天然气管网压力能回收及冷能综合利用示范项目初步调试运行圆满成功。该项目通过独有的天然气膨胀发电技术，最大程度地利用管道天然气具有的压力能，在发电的同时可以获取大量的冷能用于制冰，节能减碳成效显著。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-25 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
跌幅偏离值:-22.93 成交量:36517.33万股 成交金额:259231.16万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜5059.96 ｜5609.21 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜4479.11 ｜2967.21 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜4418.66 ｜4498.45 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜3839.54 ｜3806.31 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜3153.17 ｜3053.96 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜5059.96 ｜5609.21 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜4418.66 ｜4498.45 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜3839.54 ｜3806.31 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜3153.17 ｜3053.96 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业｜1346.88 ｜3012.16 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-07-16｜3.60 ｜120.00 ｜432.00 ｜机构专用 ｜机构专用 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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