≈≈岭南控股000524≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (000524)岭南控股:股票交易异常波动公告
证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2022-009 号
      广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
            股 票 交 易 异 常 波 动 公 告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股票交易异常波动的情况介绍
    广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票（证
券简称：岭南控股；证券代码：000524）于 2022 年 2 月 15 日、2 月 16 日、2
月 17 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交
易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实情况的说明
  针对公司股票交易异常波动，公司通过电话、书面及现场问询等方式，对公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。
  3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。当前，国内游市场虽然受到各地散发疫情的影响，且出境游市场尚未重启，但随着新冠疫苗的接种普及与特效药不断推出，未来有望迎来更多积极因素促进旅游市场恢复与发展。面对疫情防控常态化后的市场变化，公司将积极把握新需求，融入新发展格局，不断深化转型升级，一主多元创新供给，持续推进公司泛旅游产业生态圈布局。
  4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
  5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
    6、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露而未披露的事项。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、上市公司认为必要的风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网披露《2021 年度业绩预告》（公
告编号：2022-006 号），上述业绩预告不存在应修正的情况。
    3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                        广州岭南集团控股股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              二○二二年二月十七日

[2022-02-10] (000524)岭南控股:关于《股票交易异常波动公告》的更正公告
证券简称：岭南控股            证券代码：000524          公告编号：2022-008 号
      广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
 关 于 《 股 票 交 易 异 常 波 动 公 告 》 的 更 正 公 告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 9 日
在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《股票交易异常波动公告》（2022-007 号）。经公司核查，发现上述《股票交易异常波动公告》的“四、上市公司认为必要的风险提示”中个别表述未能准确体现公司业绩变动情况，为使公告表述更为准确，现就原公告中“四、上市公司认为必要的风险提示”的相关内容更正披露如下：
    更正前：
  公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网披露《2021 年度业绩预告》（公告编
号：2022-006 号），预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 10,900万元–14,100 万元，比上年同期增长 41.36%-54.67%。
    更正后：
  公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网披露《2021 年度业绩预告》（公告编
号：2022-006 号），预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 10,900万元–14,100 万元，比上年同期减亏 41.36%-54.67%。
  除上述内容更正外，《股票交易异常波动公告》（2022-007 号）的其他内
容不变。公司于 2022 年 1 月 29 日披露的《2021 年度业绩预告》不需要补充及
更正。公司将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。本次更正披露的内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股票交易异常波动公告》，敬请广大投资者关注。
  特此公告。
                                        广州岭南集团控股股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              二○二二年二月九日

[2022-02-10] (000524)岭南控股:股票交易异常波动公告（更新后）
证券简称：岭南控股            证券代码：000524          公告编号：2022-007 号
      广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
            股 票 交 易 异 常 波 动 公 告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股票交易异常波动的情况介绍
  广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票（证
券简称：岭南控股；证券代码：000524）于 2022 年 1 月 28 日、2 月 7 日、2 月
8 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
  二、公司关注并核实情况的说明
  针对公司股票交易异常波动，公司通过电话、书面及现场问询等方式，对公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。
  3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
  4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
  鉴于公司的控股股东岭南集团和广州商贸投资控股集团有限公司（以下简称“广州商控”）拟实施联合重组，广州市人民政府将其持有的岭南集团 90%的股
权无偿划转至广州商控。公司于 2021 年 10 月 29 日披露了《关于公司控股股东
拟实施联合重组的提示性公告》（2021-057 号），于 2021 年 12 月 30 日了披露的
《关于公司控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（2021-072 号）和《广州
岭南集团控股股份有限公司收购报告书摘要》，于 2022 年 1 月 6 日披露了上述无
偿划转事项的《收购报告书》及相关财务顾问报告与法律意见书。
  目前，上述无偿划转事项尚需取得国家市场监督管理总局反垄断局出具的关于经营者集中的同意文件及办理工商变更登记手续。公司将密切关注本次国有股
权划转的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
    6、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露而未披露的事项。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、上市公司认为必要的风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网披露《2021 年度业绩预告》（公
告编号：2022-006 号），预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损10,900 万元–14,100 万元，比上年同期减亏 41.36%-54.67%。上述业绩预告不存在应修正情况。本次业绩预告未经注册会计师预审计，为公司财务部门初步核算的结果，公司 2021 年度的具体财务数据将在 2021 年年度报告中披露。请投资者注意风险。
  3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均在以上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                        广州岭南集团控股股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              二○二二年二月九日

[2022-02-09] (000524)岭南控股:股票交易异常波动公告
证券简称：岭南控股            证券代码：000524          公告编号：2022-007 号
      广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
            股 票 交 易 异 常 波 动 公 告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股票交易异常波动的情况介绍
  广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票（证
券简称：岭南控股；证券代码：000524）于 2022 年 1 月 28 日、2 月 7 日、2 月
8 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
  二、公司关注并核实情况的说明
  针对公司股票交易异常波动，公司通过电话、书面及现场问询等方式，对公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。
  3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
  4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
  鉴于公司的控股股东岭南集团和广州商贸投资控股集团有限公司（以下简称“广州商控”）拟实施联合重组，广州市人民政府将其持有的岭南集团 90%的股
权无偿划转至广州商控。公司于 2021 年 10 月 29 日披露了《关于公司控股股东
拟实施联合重组的提示性公告》（2021-057 号），于 2021 年 12 月 30 日了披露的
《关于公司控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（2021-072 号）和《广州
岭南集团控股股份有限公司收购报告书摘要》，于 2022 年 1 月 6 日披露了上述无
偿划转事项的《收购报告书》及相关财务顾问报告与法律意见书。
  目前，上述无偿划转事项尚需取得国家市场监督管理总局反垄断局出具的关于经营者集中的同意文件及办理工商变更登记手续。公司将密切关注本次国有股
权划转的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
    6、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露而未披露的事项。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、上市公司认为必要的风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网披露《2021 年度业绩预告》（公
告编号：2022-006 号），预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损10,900 万元–14,100 万元，比上年同期增长 41.36%-54.67%。上述业绩预告不存在应修正情况。本次业绩预告未经注册会计师预审计，为公司财务部门初步核算的结果，公司 2021 年度的具体财务数据将在 2021 年年度报告中披露。请投资者注意风险。
  3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均在以上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                        广州岭南集团控股股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              二○二二年二月八日

[2022-01-29] (000524)岭南控股:2021年度业绩预告
  证券简称：岭南控股            证券代码：000524          公告编号：2022-006 号
        广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
                2021年 度 业 绩 预 告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
      （二）业绩预告情况：√预计净利润为负值
    项目                    本报告期                    上年同期
                （2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）
归属于上市公司  亏损：10,900 万元–14,100 万元
                                                      亏损：24,043.75 万元
股东的净利润    比上年同期增长：41.36% - 54.67%
扣除非经常性损  亏损：16,400 万元–19,600 万元
                                                      亏损：25,943.33 万元
益后的净利润    比上年同期增长：24.45% - 36.79%
基本每股收益    亏损：0.16 元/股–0.21 元/股            亏损：0.36 元/股
营业收入        136,800 万元–175,200 万元              187,756.35 万元
扣除后营业收入  136,800 万元–175,200 万元              187,756.35 万元
      二、与会计师事务所沟通情况
      本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就本次业
  绩预告与为公司提供年度审计服务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注
  册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
      三、业绩变动原因说明
      2021 年度，公司预计归属于上市公司股东的净利润为亏损，但同比上年大
  幅减亏，主要原因包括：
      1、受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据国家文化和旅游部的通知及广东省、
  广州市相关行业主管部门的统一部署，自 2020 年 1 月 27 日起，公司的控股子公
  司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）暂停经营团队旅
  游及“机票+酒店”旅游产品。目前，广之旅的国内旅游组团业务及“机票+酒店”
旅游产品业务已按相关政策及疫情防控要求恢复运营，但出入境旅游组团业务(除澳门游组团业务外)尚未恢复运营。
  2、由于 2021 年度全国各地零星散发疫情反复出现，使公司的商旅出行业务（旅行社业务）及住宿业务（酒店业务）的经营受到一定程度影响。对此，公司采取了积极的应对措施。商旅出行业务方面，聚焦疫后新需求，创新产品供给，推动服务品质升级，推出高标准跟团游“华誉甄品”、深度游系列“玩家营”、年轻客群系列“郊友荟”等全新 IP，并进一步聚焦摄影、研学、康养、房车等产品主题，推进碎片化产品供给，组建专业定制团队，以更专业高效的服务满足游客的个性化需求。住宿业务方面，积极把握度假消费需求，加快战略布局，经营保持持续恢复。公司旗下酒店适应新常态新发展，推出美食、亲子、温泉、踏青等休闲度假产品，打造“酒店即目的地”新生活方式，旗下管理的目的地度假型酒店在清明、五一及国庆假期实现营收超过 2019 年同期水平；酒店管理业务
加快品牌扩张，拓展管理项目 28 个，新增房量超过 11000 间。此外， 2021 年
度，公司实现月饼销售收入 1.13 亿元，同比上年增长 3.67%。
  3、公司于以前年度通过并购方式获得武汉飞途假期国际旅行社有限公司、四川新界国际旅行社有限公司、上海申申国际旅行社有限公司、山西现代国际旅行社有限公司、西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司等控股子公司。上述控股子公司的主营业务均为出入境旅游及国内旅游等业务，因旅游行业受新冠肺炎疫情影响，公司根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》、《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及相关会计政策规定，对并购上述控股子公司形成的商誉进行了初步减值测试，预计对上述控股子公司计提商誉减值准备的范围为 2,600 万元至3,300 万元。本次商誉减值后，上述控股子公司的商誉余额范围为 6,718.08 万元至 7,418.08 万元。
  4、2021 年度，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 5,600 万元，
上述非经常性损益主要项目为2021年1-12月公司及下属子分公司收到的各类政府补助等。
  面对疫情防控常态化时期的市场变化，公司将积极把握疫后新需求，融入新发展格局，不断深化转型升级，一主多元创新供给，持续推进公司泛旅游产业生态圈布局。
    四、其他相关说明
  截至目前，公司2021年度审计及相关商誉减值测试工作尚在进行，上述预计的2021年度财务数据（含商誉减值影响额）为公司财务部门初步测算的结果，最终商誉减值准备计提金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。公司2021年度的具体财务数据将在2021年年度报告中详细披露，请投资者注意风险。
  特此公告。
                                        广州岭南集团控股股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              二○二二年一月二十八日

[2022-01-15] (000524)岭南控股:董事会十届十九次会议决议公告
证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2022-004 号
      广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
      董 事 会 十 届 十 九 次 会 议 决 议 公 告
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届十九
次会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 11 日
以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 8 人，实际亲自出席会议董事 8 人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》）。
    为支持公司下属子公司的经营发展，公司董事会十届七次会议于 2021 年
1 月 15 日同意公司以自有资金向全资子公司广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）提供不超过人民币 19,500 万元的财务资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币 27,500 万元的财务资助，向全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）提供不超过 3,000 万元
的财务资助，期限为自 2021 年 1 月 17 日至 2021 年 1 月 16 日；董事会十届
八次会议于 2021 年 3 月 9 日同意公司以自有资金向控股子公司广州广之旅国
际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）提供不超过人民币 20,000 万
元的财务资助，期限为自 2021 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日。
    鉴于上述对花园酒店、中酒大酒店及岭南酒店的财务资助将于 2022 年 1
月 16 日期限届满，对广之旅的财务资助将于 2022 年 3 月 9 日期限届满，为
继续支持全资子公司花园酒店、中国大酒店、岭南酒店及控股子公司广之旅的经营发展，降低其融资成本，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币 17,000 万元的财务
资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币 30,000 万元的财务资助，向全资子公司岭南酒店提供不超过 3,000 万元的财务资助，向控股子公司广之旅提供不超过人民币 20,000 万元的财务资助，上述财务资助在额度范围内可循环使用。
    其中，向花园酒店、中国大酒店及岭南酒店提供财务资助的期限为自 2022
年 1 月 17 日起至 2023 年 1 月 16 日，鉴于花园酒店、中国大酒店、岭南酒店
均为公司的全资子公司，上述财务资助不收取资金使用费；向广之旅提供财
务资助的期限为自 2022 年 3 月 10 日起至 2023 年 3 月 9 日，并按照实际发生
借款金额收取资金使用费，资金使用费以签订《财务资助协议》的前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）为基准利率，按基准利率下调 15 个基本点收取。
    独立董事认为：公司本次《关于向子公司提供财务资助的议案》的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和制度的规定；公司本次以自有资金向全资子公司花园酒店、中国大酒店、岭南酒店及控股子公司广之旅提供财务资助是为了满足其经营发展的资金需要，有利于降低融资成本，符合公司和全体股东利益，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；本次提供财务资助的对象花园酒店、中国大酒店、岭南酒店及广之旅均为公司全资或控股子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保公司资金安全。因此，同意公司本次向全资子公司花园酒店、中国大酒店、岭南酒店及控股子公司广之旅提供财务资助的事项。
  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                      广州岭南集团控股股份有限公司
                                                董  事  会
                                            二○二二年一月十四日

[2022-01-15] (000524)岭南控股:关于向子公司提供财务资助的公告
 证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2022-005号
        广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
      关 于 向 子 公 司 提 供 财 务 资 助 的 公告
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  1、为支持广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司的经营发展，降低其融资成本，公司拟以自有资金向全资子公司广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）提供不超过人民币 17,000 万元的财务资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币 30,000 万元的财务资助，向全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）提供不超过3,000 万元的财务资助，向控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）提供不超过人民币 20,000 万元的财务资助，上述财务资助在额度范围内可循环使用。其中，向花园酒店、中国大酒店及岭南酒店提
供财务资助的期限为自 2022 年 1 月 17 日起至 2023 年 1 月 16 日，不收取资金
使用费；向广之旅提供财务资助的期限为自 2022 年 3 月 10 日起至 2023 年 3
月 9 日，并按照实际发生借款金额收取资金使用费，资金使用费按签订《财务资助协议》的前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）下调 15 个基本点收取。
  2、公司董事会十届十九次会议于 2022 年 1 月 14 日审议通过了《关于向子
公司提供财务资助的议案》，同意本次公司向子公司提供财务资助的事项。
    一、财务资助事项概述
    为支持公司下属子公司的经营发展，公司董事会十届七次会议于 2021 年 1
月 15 日同意公司以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币 19,500万元的财务资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币 27,500 万元的财务资助，向全资子公司岭南酒店提供不超过 3,000 万元的财务资助，期限为自
2021 年 1 月 17 日至 2021 年 1 月 16 日；董事会十届八次会议于 2021 年 3 月 9
日同意公司以自有资金向控股子公司广之旅提供不超过人民币 20,000 万元的财
务资助，期限为自 2021 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日。
  鉴于上述对花园酒店、中酒大酒店及岭南酒店的财务资助将于 2022 年 1 月
16 日期限届满，对广之旅的财务资助将于 2022 年 3 月 9 日期限届满，为继续
支持全资子公司花园酒店、中国大酒店、岭南酒店及控股子公司广之旅的经营发展，降低其融资成本，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币 17,000 万元的财务资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币 30,000 万元的财务资助，向全资子公司岭南酒店提供不超过 3,000 万元的财务资助，向控股子公司广之旅提供不超过人民币 20,000 万元的财务资助，上述财务资助在额度范围内可循环使用。其中，
向花园酒店、中国大酒店及岭南酒店提供财务资助的期限为自 2022 年 1 月 17
日起至 2023 年 1 月 16 日，鉴于花园酒店、中国大酒店、岭南酒店均为公司的
全资子公司，上述财务资助不收取资金使用费；向广之旅提供财务资助的期限
为自 2022 年 3 月 10 日起至 2023 年 3 月 9 日，并按照实际发生借款金额收取
资金使用费，资金使用费以签订《财务资助协议》的前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）为基准利率，按基准利率下调 15 个基本点收取。
  上述向子公司提供财务资助事项不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
  公司于 2022 年 1 月 14 日召开董事会十届十九次会议以 8 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》。依据上述董事
会决议，公司于 2022 年 1 月 14 日分别与花园酒店、中国大酒店、岭南酒店及
广之旅在广州市流花路 120 号签署了《财务资助协议》。
  根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，上述向公司全资子公司花园酒店、中国大酒店、岭南酒店以及控股子公司广之旅提供财务资助的事项不构成关联交易，且上述财务资助额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    二、财务资助对象基本情况
    （一）广州花园酒店有限公司
    1、公司名称：广州花园酒店有限公司
    2、成立日期：1984 年 9 月 10 日
    3、企业类型：有限责任公司(法人独资)
    4、注册地点：广州市越秀区环市东路 368 号
    5、法定代表人：李峰
    6、注册资本：人民币 29,000 万元
    7、社会统一信用代码：91440101618428412U
    8、经营范围：酒店住宿服务（旅业）；游泳馆；歌舞厅娱乐活动；中餐服务；专业停车场服务；复印服务；保健按摩；桑拿、汗蒸；酒吧服务；西餐服务；理发服务；个人本外币兑换；冷热饮品制售；咖啡馆服务；图书、报刊零售；酒类零售；烟草制品零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；场地租赁（不含仓储）；会议及展览服务；旅客票务代理；生活清洗、消毒服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
    9、股权结构：公司持有花园酒店 100%的股权。
    10、经营及财务状况：
    广州花园酒店有限公司成立于 1984 年，主营业务为酒店经营管理，主要
提供酒店住宿、餐饮、会议及商业物业等综合性服务。2020 年度，花园酒店经审计的资产总额为 665,876,184.89 元，负债总额为 290,707,118.11 元，
归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 为 375,169,066.78 元 ， 营 业 收 入 为
279,914,484.50 元，归属于母公司所有者的净利润为-35,265,951.65 元。花园酒店资信情况良好，2020 年度纳税信用等级为 A。
    11、关联关系说明：公司持有花园酒店 100%的股权，花园酒店系公司的
全资子公司，与公司不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等法规所规定的关联关系。
    12、上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：2021 年 1 月 15 日，公
司董事会十届七次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币 19,500 万元的财务
资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，期限为自 2021 年 1 月 17 日起
至 2022 年 1 月 16 日。该公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
    13、履约能力：广州花园酒店是国家旅游局评选的中国首批三家之一、华南地区唯一的白金五星级饭店。花园酒店不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
    （二）中国大酒店
    1、公司名称：中国大酒店
    2、成立日期：1983 年 9 月 5 日
    3、企业类型：有限责任公司(法人独资)
    4、注册地点：广州市越秀区流花路 122 号
    5、法定代表人：陈瑞明
    6、注册资本：人民币 8,000 万元
    7、社会统一信用代码：91440101618404883G
    8、经营范围：酒店住宿服务（旅业）；保龄球服务；商务文印服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；运动场馆服务（游泳馆除外）；会议及展览服务；洗衣服务；票务服务；健身服务；自有房地产经营活动；翻译服务；停车场经营；酒吧服务；烟草制品零售；游泳馆；电子游艺厅娱乐活动；散装食品零售；预包装食品零售；乳制品零售；西餐服务；图书、报刊零售；冷热饮品制售；保健按摩；桑拿、汗蒸；歌舞厅娱乐活动；酒类零售；中餐服务；咖啡馆服务；餐饮配送服务。
    9、股权结构：公司持有中国大酒店 100%的股权。
    10、经营及财务状况：
    中国大酒店成立于 1983 年，主营业务为酒店经营管理，主要提供酒店住
宿、餐饮、会议及商业物业等综合性服务。2020 年度，中国大酒店经审计的资产总额为 439,481,609.77 元，负债总额为 327,221,592.56 元，归属于母公司的所有者权益为 112,260,017.21 元，营业收入为 168,802,986.82 元，归属于母公司所有者的净利润为-29,505,274.37 元。中国大酒店资信情况良好，2020 年度纳税信用等级为 A。
    11、关联关系说明：公司持有中国大酒店 100%的股权，中国大酒店系公
司的全资子公司，与公司不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等法规所规定的关联关系。
    12、上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：2021 年 1 月 15 日，公
司董事会十届七次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币 27,500 万元的财
务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，期限为自 2021 年 1 月 17 日
起至 2022 年 1 月 16 日。该公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
    13、履约能力：中国大酒店是公司全资子公司，是我国首批五星级酒店之一，是广州高端商务政务会议、宴会接待的重要场所。中国大酒店不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
    （三）广州岭南国际酒店管理有限公司
    1、公司名称：广州岭南国际酒店管理有限公司
    2、成立日期：1998 年 12 月 15 日
    3、企业类型：有限责任公司(国有独资)
    4、注册地点：广州市越秀区流花路 122 号中国大酒店商业大厦 1262-64
室
    5、法定代表人：李峰
    6、注册资本：人民币 1,000 万元
    7、社会统一信用代码：91440101712468437J
    8、经营范围：餐饮管理；酒店管理；物业管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；票务服务；海味干货零售；音频和视频设备租赁；零售冷却肉（仅限猪、牛、羊肉）；棋牌服务；清扫、清洗日用品零售；名片印制服务；邮政代办业务；办公设备租赁服务；场地租赁（不含仓储）；电脑喷绘、晒图服务；冷冻肉零售；广告业；酒店从业人员培训；自有房地产经营活动；语言培训；文具用品零售；花盆栽培植物零售；礼品鲜花零售；花卉出租服务；游艺娱乐用品零售；水产品零售；化妆品及卫生用品零售；电脑打字、录入、校对、打印服务；商务文印服务；蔬菜零售；健身服务；翻译服务；运动场馆服务（游泳馆除外）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；停车场经营；房屋租赁；水果零售；干果、坚果零售；卫生洁具零售；生活清洗、消毒服务；传真、电话服务；充值卡销售；室内非射击类、非球类、非棋牌类的竞技娱乐活动（不含电子游艺、攀岩、蹦床）；
洗衣服务；日用杂品综合零售；旅客票务代理；百货零售（食品零售除外）；行李搬运服务；汽车租赁；会议及展览服务；灯光设备租赁；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；办公服务；蛋类零售；小饰物、小礼品零售；预包装食品零售；预包装食

[2022-01-06] (000524)岭南控股:关于设立广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司完成工商注册登记的公告
证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2022-002 号
      广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
  关 于 设 立 广 州 广 之 旅 悦 景 目 的 地 旅 游 发 展
    有 限 公 司 完 成 工 商 注 册 登 记 的 公 告
    重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实 、准确、完 整，没 有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
17 日召开董事会十届十八次会议审议通过《关于控股子公司对外投资设立目的地旅游发展公司的议案》，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司（以下简称“广之旅悦景公司”）。详见公司
于 2021 年 12 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对外投资设立目
的地旅游发展公司的公告》（2021-070 号）。
    近日，广之旅悦景公司在广州市白云区市场监督管理局就公司设立等事宜完成工商设立登记及备案手续，并取得广州市白云区市场监督管理局核发的营业执照。现将相关情况公告如下：
    一、进展情况
    近日，广之旅悦景公司在广州市白云区市场监督管理局就公司设立等事宜完成工商设立登记及备案手续，并取得广州市白云区市场监督管理局核发的营业执照。完成工商注册登记后，广之旅悦景公司相关工商登记信息如下：
    公司名称：广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：温前
    统一社会信用代码：91440101MA9Y9ALN27
    注册资本：1,000 万元人民币
    成立日期：2021 年 12 月 31 日
    营业期限：2021 年 12 月 31 日至长期
    注册地址：广州市白云区机场西乐嘉路 1-9 号 302 室
    经营范围：
    一般经营项目：园区管理服务；项目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询；市场营销策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；园林绿化工程施工；游艺及娱乐用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；图文设计制作；企业形象策划；体育赛事策划；广告设计、代理；会议及展览服务；品牌管理；企业管理咨询；企业管理；公共事业管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
    许可经营项目：建设工程施工经营项目，需领取相关许可证，由许可审批部门住房城乡建设部门审批；旅游业务经营项目，需领取相关许可证，由许可审批部门文化和旅游部门审批。
    股东或发起人：广州广之旅国际旅行社股份有限公司
    二、备查文件
  1、广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司《营业执照》；
  2、设立登记相关证明文件。
  特此公告。
                                        广州岭南集团控股股份有限公司
                                                董  事  会
                                            二○二二年一月五日

[2022-01-06] (000524)岭南控股:关于设立广州广之旅旅运汽车服务有限公司完成工商注册登记的公告
证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2022-003 号
      广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
 关 于 设 立 广 州 广 之 旅 旅 运 汽 车 服 务 有 限 公 司
          完 成 工 商 注 册 登 记 的 公 告
    重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实 、准确、完 整，没 有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
17 日召开董事会十届十八次会议审议通过《关于控股子公司对外投资设立汽车公司的议案》，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司以自有资金人民币 1,500 万元投资设立全资子公司广州广之旅旅运汽车服
务有限公司（以下简称“广之旅汽车公司”）。详见公司于 2021 年 12 月 18
日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对外投资设立汽车公司的公告》（2021-071 号）。
    近日，广之旅汽车公司在广州市白云区市场监督管理局就公司设立等事宜完成工商设立登记手续，并取得广州市白云区市场监督管理局核发的营业执照。现将相关情况公告如下：
    一、进展情况
    近日，广之旅汽车公司在广州市白云区市场监督管理局就公司设立等事宜完成工商设立登记及备案手续，并取得广州市白云区市场监督管理局核发的营业执照。完成工商注册登记后，广之旅汽车公司相关工商登记信息如下：
    公司名称：广州广之旅旅运汽车服务有限公司
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：杨鸿声
    统一社会信用代码：91440101MA9Y983N28
    注册资本：1,500 万元人民币
    成立日期：2021 年 12 月 30 日
    营业期限：2021 年 12 月 30 日至长期
    注册地址：广州市白云区机场西乐嘉路 1-9 号 402 室
    经营范围：
    一般经营项目：汽车租赁；二手车交易市场经营；停车场服务；洗车服务；集中式快速充电站；代驾服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；旅客票务代理；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零配件零售；非居住房地产租赁；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；针纺织品销售；办公用品销售；日用品销售；机动车修理和维护。
    许可经营项目：巡游出租汽车经营服务经营项目，需领取相关许可证，由许可审批部门交通运输部门审批；网络预约出租汽车经营服务经营项目，需领取相关许可证，由许可审批部门交通运输部门审批；道路旅客运输经营经营项目，需领取相关许可证，由许可审批部门交通运输部门审批。
    股东或发起人：广州广之旅国际旅行社股份有限公司
    二、备查文件
  1、广州广之旅旅运汽车服务有限公司《营业执照》；
  2、设立登记相关证明文件。
  特此公告。
                                        广州岭南集团控股股份有限公司
                                                董  事  会
                                            二○二二年一月五日

[2022-01-06] (000524)岭南控股:广州岭南集团控股股份有限公司收购报告书
    广州岭南集团控股股份有限公司
            收购报告书
上市公司名称：        广州岭南集团控股股份有限公司
上市地点：            深圳证券交易所
股票简称：            岭南控股
股票代码              000524.SZ
收购人名称：          广州商贸投资控股集团有限公司
住所：                广州市越秀区西湖路 12 号 23 楼
通讯地址：            广州市越秀区流花路 122 号 9 楼
                  二〇二二年一月
广州岭南集团控股股份有限公司                                      收购报告书
                  收购人声明
    一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
    二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在岭南控股拥有权益的股份。
    截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在岭南控股拥有权益。
    三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    四、本次收购系国有资产无偿划转行为，根据《上市公司收购管理办法》规定，收购人可以免于发出要约。截至本报告书签署日，广州市人民政府国有资产监督管理委员会已批准本次收购。本次收购尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中反垄断审查方可实施，能否最终通过审查存在不确定性。收购人将根据经营者集中反垄断审查的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
广州岭南集团控股股份有限公司                                        收购报告书
                    目  录
收购人声明 ...... 1
目  录...... 2
第一节 释  义 ...... 4
第二节 收购人介绍 ...... 5
 一、收购人基本情况...... 5
 二、收购人的控股股东及实际控制人...... 5
 三、收购人从事的主要业务以及最近三年及一期财务状况的简要说明...... 6
 四、收购人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况...... 7
 五、收购人董事、监事、高级管理人员情况...... 7 六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已
 发行股份 5%的简要情况...... 8 七、收购人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 5%以
 上股份情况...... 8
第三节 收购决定及收购目的 ...... 9
 一、收购目的...... 9
 二、未来 12 个月内增持或处置股份计划...... 9
 三、本次收购已履行的相关程序及时间...... 9
第四节 收购方式 ...... 10
 一、在上市公司中拥有权益的股份数量和比例...... 10
 二、本次收购的方式...... 11
 三、本次收购涉及的股份是否存在任何权利限制的简要说明...... 11
第五节 资金来源 ...... 12
第六节 免于发出要约的情况 ...... 13
 一、免于发出要约的事项及理由...... 13
 二、收购前后上市公司股权结构...... 13
 三、本次免于发出要约事项的法律意见...... 14
第七节 后续计划 ...... 15
 一、未来 12 个月对上市公司主营业务的调整计划...... 15 二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划15
 三、对上市公司董事会成员或高级管理人员的变更计划...... 15
 四、对上市公司章程进行修改的计划...... 15
 五、对上市公司现有员工聘用计划进行修改的计划...... 16
 六、对上市公司分红政策进行重大调整的计划...... 16
广州岭南集团控股股份有限公司                                        收购报告书
 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 16
第八节 对上市公司的影响分析 ...... 17
 一、对上市公司独立性的影响...... 17
 二、收购人及其关联方与岭南控股同业竞争的情况...... 17
 三、收购人及其关联方与岭南控股关联交易的情况...... 20
第九节 与上市公司之间的重大交易 ...... 23
 一、与上市公司及其下属子公司的资产交易...... 23
 二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易...... 23
 三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 23
 四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排...... 23
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 24
 一、收购人前六个月买卖上市交易股份的情况...... 24 二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市交
 易股份的情况...... 24
第十一节 收购人的财务资料 ...... 25
 一、最近三年及一期财务会计资料...... 25
 二、收购人最近一年财务会计报告审计意见的主要内容...... 30 三、收购人最近一年采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等.. 30
第十二节 其他重大事项 ...... 31
第十三节 备查文件 ...... 32
 一、备查文件...... 32
 二、备查方式...... 32
收购人声明 ...... 34
财务顾问声明 ...... 35
收购人律师声明 ...... 35
收购报告书附表 ...... 38
广州岭南集团控股股份有限公司                                        收购报告书
                  第一节 释  义
  除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
 上市公司、岭南控股      指  广州岭南集团控股股份有限公司，股票代码：000524.SZ
 收购人、广州商控        指  广州商贸投资控股集团有限公司
 广州市国资委            指  广州市人民政府国有资产监督管理委员会
 岭南集团                指  广州岭南国际企业集团有限公司
                            广州商控通过国有产权无偿划转的方式受让广州市国资
 本次交易、本次收购      指  委持有的岭南集团 90%股份，成为岭南集团的控股股东，
                            间接控制上市公司岭南控股 60.99%股份
 本报告书                指  广州岭南集团控股股份有限公司收购报告书
 《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》
 《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》
 《收购管理办法》        指  《上市公司收购管理办法》
 《准则 16 号》          指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
                            ——上市公司收购报告书》
 中国证监会              指  中国证券监督管理委员会
 登记结算公司            指  中国证券登记结算有限责任公司
 深交所                  指  深圳证券交易所
 广之旅                  指  广州广之旅国际旅行社股份有限公司
 花园酒店                指  广州花园酒店有限公司
 东方宾馆                指  广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司
 广百股份                指  广州市广百股份有限公司，收购人广州商控控股的深交所
                            主板上市公司，证券简称“广百股份”，股票代码：002187.SZ
                            广州市广百展贸股份有限公司，收购人广州商控控股的新
 广百展贸                指  三板挂牌企业，证券简称“广百展贸”，股票代码：
                            870079.NQ
 广百物流                指  广州市广百物流有限公司，收购人广州商控的控股子公司
 三年及一期            指  2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-10 月
 元、万元              指  人民币元、万元
  注：本报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。
                第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称          广州商贸投资控股集团有限公司
注册地址          广州市越秀区西湖路12号23楼
法定代表人        江国源
注册资本          72,366万元人民币
统一社会信用代码  91440101231244547W
公司类型          有限责任公司（国有控股）
成立日期          1996年6月10日
经营期限          1996年6月10日至长期
                  企业总部管理;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;资产管理（不
                  含许可审批项目）;供应链管理;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;
                  公共关系服务;市场调研服务;商品信息咨询服务;市场营销策划服务;会
                  议及展览服务;企业自有资金投资;大型活动组织策划服务（大型活动指
                  晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、
经营范围          展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;投资管理服务;
                  商业特许经营;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;贸易代理;佣金
                  代理;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;道路货物运输代理;物流
                  代理服务;仓储代理服务;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓
                  储、危险品仓储）;房地产开发经营;

[2022-01-05] (000524)岭南控股:关于获得政府补助的公告
      证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2022-001 号
            广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
              关 于 获 得 政 府 补 助 的 公 告
            重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          一、获取补助的基本情况
          广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子分公司自
      2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间累计获得各类政府补助金额共计
      46,860,872.37 元（未经审计），占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市
      公司股东净利润（绝对值）的 19.49%。上述补助均为现金形式，与公司日常经
      营活动相关，不具有可持续性, 公司及下属子公司均已实际收到相关款项。
          2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间，公司累计获得各类政府补助金额为
      8,131,214.97 元，具体情况详见公司于 2021 年 7 月 1 日在巨潮资讯网上披露的
      《关于获得政府补助的公告》（2021-046 号）；2021 年 7 月 1 日至 8 月 30 日期
      间，公司累计获得各类政府补助金额为 23,555,205.03 元, 具体情况详见公司于
      2021 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于获得政府补助的公告》（2021-054
      号）。2021 年 8 月 31 日至 12 月 31 日期间，公司累计获得各类政府补助
      15,174,452.37 元，具体明细如下：
                                                                                          补助类        是否
获得  获得补                                                                            型（与  计入  已经
补助  助的原  收到补助  补助金额（元）            补助依据              提供补助的  资产/  会计  实际
的主  因或项    的时间                                                        主体    收益相  科目  收到
 体      目                                                                              关）          相关
                                                                                                          款项
      以工代    2021年10                  《关于做好以工代训工作的通知》  广州市人力  与收益  其他
      训补贴    月15日        681,500.00  （穗人社函〔2020〕684号）        资源和社会  相关  收益    是
                                                                                保障局
                                          《人力资源社会保障部财政部国家
                                          发展改革委工业和信息化部关于失
      稳岗补    2021年11                  业保险支持企业稳定就业岗位的通  广东省社会  与收益  其他
公司  贴        月10日        10,865.54  知》（人社部发〔2019〕23号）、《人  保险基金管  相关  收益    是
                                          力资源社会保障部等部门关于延续    理局
                                          实施部分减负稳岗扩就业政策措施
                                          的通知》（人社部发〔2021〕29号）
      房产税    2021年12                  《广东省地方税务局关于城镇土地  广州市越秀  与收益  其他
      减免      月31日      2,666,679.75  使用税困难减免税有关事项的公告》  区税务局    相关  收益    是
                                          〔2017〕7号
        城镇土    2021年12                  《广东省地方税务局关于城镇土地  广州市越秀  与收益  其他
        地使用    月31日      298,175.00  使用税困难减免税有关事项的公告》  区税务局    相关  收益    是
        税减免                              〔2017〕7号
                                            《关于对“引客入晋”旅行社奖励办
        引客入    2021年9月                法(试行)予以调整的通知》(晋文旅发  山西省文化  与收益  其他
        晋旅行      1日        445,245.00  [2020]33号)、《2020年“引客入晋”旅  和旅游厅    相关  收益    是
        社奖励                              行社奖励办法实施细则》(晋文旅发
                                            [2020]165号)
        为旅游
        相关行    2021年9月                                                  香港特别行  与收益  其他
        业提供      8日          41,500.00  防疫抗疫基金                      政区政府    相关  收益    是
        特殊额
        外支援
        应对疫                              《省文化和旅游厅关于做好重点文  潮州市文化
        情专项    2021年9月      20,000.00  旅企业应对疫情专项奖补资金分分  广电旅游体  与收益  其他    是
        奖补资      23日                    配工作通知》（粤文旅产〔2020〕23    育局      相关  收益
        金                                  号文件）
                                            《广东省人力资源和社会保障厅关  广州市白云
        适岗培    2021年9月      41,250.00  于开展企业职工线上适岗职业技能  区人力资源  与收益  其他    是
        训补贴      15日                    培训的通知》粤人社函〔2020〕34号  和社会保障  相关  收益
                                                                                  局
                                            《广东省人力资源和社会保障厅关  广州市白云
        适岗培    2021年9月      76,500.00  于开展企业职工线上适岗职业技能  区人力资源  与收益  其他    是
 广州  训补贴      15日                    培训的通知》粤人社函〔2020〕34号  和社会保障  相关  收益
 广之                                                                              局
 旅国  稳增长                              《昆明市官渡区人民政府关于印发
 际旅  经费（新  2021年9月      30,000.00  推动官渡区经济持续健康平稳发展  官渡区文化  与收益  其他    是
 行社  入库企      23日                    的24条措施的通知》官政发〔2019〕  和旅游局    相关  收益
 股份  业）                                10号
 有限                                      湖南省人民政府办公厅关于印发《应  长沙市市人
 公司  以工代    2021年9月        3,500.00  对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳  力资源和社  与收益  其他    是
 （含  训补贴      28日                    岗就业工作十六条措施的通知》（湘  会保障局    相关  收益
 下属                                      政办发〔2020〕20号
 子分  就业困                                                                广州市白云
公司）  难人员    2021年9月      13,921.44  《关于进一步做好下岗失业人员再  区劳动就业  与收益  其他    是
        社保补      29日                    就业工作的通知》中发[2002]12号    服务管理中  相关  收益
        贴                                                                        心
                                                                              广州市白云
        以工代    2021年10    3,941,500.00  《关于做好以工代训工作的通知》  区人力资源  与收益  其他    是
        训补贴    月14日                  （穗人社函〔2020〕684 号）        和社会保障  相关  收益

[2021-12-30] (000524)岭南控股:关于公司控股股东国有股权无偿划转的提示性公告
 证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2021-072号
      广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
  关于公司控股股东国有股权无偿划转的提示性公告
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
  1、本次国有股权无偿划转基于广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）和广州商贸投资控股集团有限公司（以下简称“广州商控”）拟实施联合重组事项，广州市人民政府将其持有的岭南集团90%的股权无偿划转至广州商控。
  2、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次无偿划转符合免于发出要约的情形。
  3、本次国有股权无偿划转不会导致公司直接控股股东发生变更，亦不会导致公司实际控制人发生变更。本次国有股权无偿划转实施完成后，广州商控将成为公司间接控股股东。
    一、本次控股股东国有股权无偿划转的基本情况
    公司于2021年10月29日披露了《关于公司控股股东拟实施联合重组的提示性公告》（2021-057号）。公告表示根据广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）《关于印发整合市属资源打造广州商贸旅游产业龙头企业的工作方案的通知》（穗国资改革〔2021〕13号），为有效整合广州市属商旅产业资源，全面推动消费升级，打造全国具有领先地位的商旅产业集团，助力广州建设国际消费中心城市，广州市国资委拟对岭南集团和广州商控实施联合重组，改组设立广州岭南商旅投资集团有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）。
    2021年12月28日，公司收到控股股东岭南集团转来的广州市国资委《关于将广州岭南国际企业集团有限公司90%国有股权无偿划转至广州商贸投资控股集团有限公司的通知》（穗国资产权〔2021〕19号），通知表示将广州市人民政府持有的岭南集团90%股权（上述股权由广州市国资委代表履行股东职责）无偿划转至广州商控。
    本次国有股权无偿划转事项不会导致公司直接控股股东发生变更，亦不会导致公司实际控制人发生变更。本次国有股权无偿划转实施完成后，公司的直接控股股东仍是岭南集团，实际控制人仍是广州市国资委，广州商控将持有岭南集团90%的股权，成为公司的间接控股股东。
    二、本次控股股东国有股权无偿划转双方的基本情况
    （一）划出方
    机构名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会
    机构性质：机关
    地址：广东省广州市越秀区府前路 1 号大院 5 号楼西座 6 楼
    负责人：陈德俊
    统一社会信用代码：1144010077119611XL
    （二）划入方
    公司名称∶广州商贸投资控股集团有限公司
    住    所：广州市越秀区西湖路 12 号 23 楼
    企业性质：有限责任公司(国有控股)
    法定代表人：江国源
    注册资本：72366 万元人民币
    税务登记证号码：91440101231244547W
    主营业务：企业总部管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；供应链管理；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；公共关系服务；市场调研服务；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；会议及展览服务；企业自有资金投资；大型活动组织策划服务（大型活
动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；投资管理服务；商业特许经营；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；贸易代理；佣金代理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；道路货物运输代理；物流代理服务；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；室内装饰、设计。
  股权结构：广州市国资委持有广州商控 90%股权，广东省财政厅持有广州商控 10%股权。
  经营及发展状况：广州商控由广州百货企业集团有限公司与广州友谊集团有限公司于 2019 年联合重组而成，定位为广州市属唯一的商贸流通资产整合主体、资本投资运营管理平台，广州商控在商贸领域深耕多年，形成了以零售业为主体、物流业和展贸业为两翼，以产业投资为连接点的业务体系。
    三、本次国有股权划转对公司股权结构的影响
    1、本次国有股权无偿划转前，本公司与控股股东及实际控制人的股权结构图如下：
    2、本次国有股权无偿划转后，广州商控将持有岭南集团 90%股权，岭南
集团持有公司的股份数量及比例未发生变化。本公司与控股股东及实际控制人的股权结构图如下：
    本次国有股权划转不会导致公司直接控股股东和实际控制人发生变化，公司直接控股股东仍为岭南集团，实际控制人仍为广州市国资委，广州商控将通过本次无偿划转成为公司间接控股股东。本次国有股权划转不会对公司的正常生产经营产生影响。
    四、本次国有股权划转所涉及后续事项及风险提示
    1、本次权益变动属于同一控制下的国有股权无偿划转，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定之情形，可免于发出要约。
    2、本次无偿划转事项所涉及的信息披露义务人披露收购报告书等后续工作，公司将督促信息披露义务人按照《上市公司收购管理办法》的有关规定及时履行信息披露义务。
    3、本次收购尚需取得国家市场监督管理总局反垄断局出具的关于经营者集中的同意文件及办理工商变更登记手续，能否获得有关批准或核准存在不确定性。
    4、公司将密切关注本次国有股权划转的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
  1、广州市国资委《关于将广州岭南国际企业集团有限公司90%国有股权无偿划转至广州商贸投资控股集团有限公司的通知》（穗国资产权〔2021〕19
号）。
  特此公告。
                                      广州岭南集团控股股份有限公司
                                              董  事会
                                        二○二一年十二月二十九日

[2021-12-18] (000524)岭南控股:关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告
 证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2021-069号
      广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
  关 于 控 股 子 公 司 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度
                    的 公告
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 17
日召开董事会十届十八次会议，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
    一、申请银行授信事项概述
    公司于 2020 年 2 月 27 日召开董事会九届三十二次会议，同意公司的控股
子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币 1 亿元，期限为 1 年。
公司于 2020 年 7 月 10 日召开董事会九届三十五次会议，同意广之旅向中国工
商银行股份有限公司广州流花支行申请人民币 1 亿元的综合授信额度，期限为
1 年。详见公司于 2020 年 2 月 28 日披露的《关于控股子公司向银行申请综合
授信额度的公告》（2020-015 号）和于 2020 年 7 月 11 日披露的《关于控股子
公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020-047 号）。
    鉴于上述授信额度均已期限届满，为满足实际经营的需要，广之旅拟向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币 1.3 亿元，上述授
信额度可循环使用，授信期限自 2022 年 1 月 4 日至 2024 年 1 月 3 日，并授
权公司管理层负责具体实施相关事宜。
    上述授信为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内最终以银行实际审批的额度与期限为准。
    公司于 2021 年 12 月 17 日召开董事会十届十八次会议，以 8 票同意、0 票
弃权、0 票反对通过了上述申请综合授信额度事项，并授权公司经营层在不超过该授信额度前提下负责具体实施相关事宜。
    中国银行股份有限公司广州白云支行的主营业务为货币金融服务，社会信用代码为 914401018904226777，住所(经营场所)为广州市白云区云城西路
882 号 101 房、201 房，支行负责人为吴刚。经营范围为：货币银行服务；保险兼业代理；外汇交易服务；本外币兑换；个人本外币兑换。中国银行股份有限公司广州白云支行不是失信被执行人，与公司无关联关系。
    本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    二、该事项对公司经营的影响
    公司董事会认为：本次公司的控股子公司广之旅向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度为其实际经营所需，有利于广之旅的持续稳定与健康发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
    三、公告日前十二个月内公司向银行申请综合授信额度的情况
    公司于 2020 年 1 月 16 日召开董事会九届三十次会议，审议通过《关于公
司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币 4 亿元的综合授信额度，上述额度可滚动使用，授信期间为自
2020 年 1 月 20 日起至 2021 年 1 月 19 日止。详见公司于 2020 年 1 月 17 日披
露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020-004 号）。
    公司于 2020 年 2 月 27 日召开董事会九届三十二次会议，审议通过《关于
控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司的控股子公司广之旅向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币 1 亿元，授信
期限为自 2020 年 2 月 28 日起一年。详见公司于 2020 年 2 月 28 日披露的《关
于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020-015 号）。
    公司于 2020 年 7 月 10 日召开董事会九届三十五次会议，审议通过《关于
控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司的控股子公司广之旅向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请人民币 1 亿元的综合授信额度，
授信期限为自 2020 年 7 月 10 日起一年。详见公司于 2020 年 7 月 11 日披露
的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020-047 号）。
    公司于 2020 年 10 月 15 日召开董事会十届二次会议，审议通过《关于控
股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司的控股子公司广之旅的控股子公司武汉飞途假期国际旅行社有限公司（以下简称“武汉飞途假期”）向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度不超过人民币 400 万
元，授信期限为自 2020 年 10 月 16 日至 2021 年 10 月 15 日止。详见公司于
2020 年 10 月 16 日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》
（2020-074 号）。
    四、其他
    上述授信额度不等于广之旅的实际融资金额，实际融资金额应在前述授信额度内以中国银行股份有限公司广州白云支行与广之旅实际发生的融资金额为准。
    五、备查文件
    1、公司董事会十届十八次会议决议。
    专此公告。
                                        广州岭南集团控股股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二○二一年十二月十七日

[2021-12-18] (000524)岭南控股:关于控股子公司对外投资设立汽车公司的公告
证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2021-071 号
        广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
  关 于 控 股 子 公 司 对 外 投 资 设 立 汽 车 公 司 的
                      公 告
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
17 日召开董事会十届十八次会议审议通过《关于控股子公司对外投资设立汽车公司的议案》。现将相关事项公告如下：
    一、对外投资概述
    1、为有效整合公司旗下旅游产业资源，促进旅游汽车服务业务转型升级，为周边游业务发展提供有力支撑，公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）拟以自有资金人民币 1,500 万元投资设立全资子公司广州广之旅旅运汽车服务有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准，以下简称“广之旅汽车公司”）。
    2、2021 年 12 月 17 日，公司董事会十届十八次会议以 8 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司对外投资设立汽车公司的议案》。
    3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次对外投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    二、投资方的基本情况
    公司名称：广州广之旅国际旅行社股份有限公司
    企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)
    法定代表人：朱少东
    统一社会信用代码：914401011904322413
    注册资本：7,000 万元人民币
    成立时间：1982 年 4 月 10 日
    注册地址：广州市白云区机场西乐嘉路 1-13 号
    主要办公地址：广州市白云区机场西乐嘉路 1-13 号
    经营范围：入境旅游业务；出境旅游业务；境内旅游业务；汽车租赁；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；会议及展览服务；旅客票务代理；工艺美术品零售；收藏品零售（国家专营专控的除外）；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务。
    股权结构：本公司持有广之旅 90.45%的股权。
    三、投资标的的基本情况
    1、基本情况
    公司名称：广州广之旅旅运汽车服务有限公司（暂定）
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：1,500 万元人民币
    注册地址：广州市白云区机场西乐嘉路 1-9 号 402 室
    法定代表人：杨鸿声
    经营范围：汽车租赁、公路旅客运输等（以工商注册分类标准核定为准）。
    以上信息均以市场监督管理部门最终核定内容为准。
    2、出资方式
    出资方式及资金来源：本次对外投资以货币方式出资，资金来源为广之旅的自有资金。
    3、投资规模及持股比例：
            股东名称                    出资额（万元）        持股比例
 广州广之旅国际旅行社股份有限公司          1,500.00              100%
              合计                        1,500.00              100%
    4、业务基本情况
    广之旅汽车公司拟整合广之旅旗下旅游汽车资源，提供汽车租赁和旅游包车等出行服务，为公司周边游业务发展提供有力支撑，同时，通过融入信息化技术，打造旅游行业高效汽车服务平台。
    四、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为控股子公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）对外投资的目的
    本次对外投资设立广之旅汽车公司，是根据公司旅游业“一主多元”和“旅游+”的规划发展要求，整合内部汽车服务资源，打造商旅用车一站式服务平台，为周边游业务发展提供有力支撑，提升周边游产品的多样性及周边游业务的客源输送能力，通过整合公司内外部资源实现广之旅原有汽车服务业务的转型升级，完善旅游产业链布局，进一步增强广之旅在“国内大循环”旅游产业中的竞争力。
  （二）对公司的影响
    本次对外投资金额以广之旅自有资金进行支付。鉴于公司及广之旅均具备一定现金储备，本次对外投资不会对广之旅的日常经营及现金流造成重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。广之旅本次对外投资设立广之旅汽车公司，可依托广之旅原有的汽车业务、汽车资产及运营资质进行转型升级，有利于整合公司旗下旅游汽车业务单元，提供汽车租赁和旅游包车等出行服务，打造覆盖旅游产业链的高效汽车服务平台。本次对外投资将对公司的长远发展和效益提升产生积极影响。
    （三）存在的风险
    本次广之旅对外投资设立的全资子公司将主营汽车租赁、公路旅客运输等业务，该子公司在未来开展业务时，经营情况可能受到疫情、行业政策与市场环境变化、自然灾害等不可抗力因素等风险的影响。此外，广之旅汽车公司尚需向交通运输管理部门申请办理道路运输经营许可及道路旅客运输经营审批许可，上述行政许可事项的获批存在不确定性。
    公司将密切关注该子公司的设立及后续进展，强化内部管理，增强适应业务要求及市场变化的能力，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险。
    公司将根据广之旅汽车公司设立的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    六、备查文件
    1、董事会十届十八次会议决议。
    特此公告。
                                        广州岭南集团控股股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二○二一年十二月十七日

[2021-12-18] (000524)岭南控股:关于控股子公司对外投资设立目的地旅游发展公司的公告
证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2021-070 号
        广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
  关 于 控 股 子 公 司 对 外 投 资 设 立 目 的 地 旅 游
              发 展 公 司 的 公 告
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
17 日召开董事会十届十八次会议审议通过《关于控股子公司对外投资设立目的地旅游发展公司的议案》。现将相关事项公告如下：
    一、对外投资概述
    1、基于战略规划及经营发展需要，为把握国内游市场机遇，进一步完善旅游产业布局，加大景区业务拓展力度，强化目的地资源掌控力和景区建设运营能力，实现“旅游+景区”的多元化发展，公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）拟以自有资金人民币 1,000万元投资设立全资子公司广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准,以下简称“广之旅悦景公司”）。
    2、2021 年 12 月 17 日，公司董事会十届十八次会议以 8 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司对外投资设立目的地旅游发展公司的议案》。
    3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次对外投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    二、投资方的基本情况
    公司名称：广州广之旅国际旅行社股份有限公司
    企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)
    法定代表人：朱少东
    统一社会信用代码：914401011904322413
    注册资本：7,000 万元人民币
    成立时间：1982 年 4 月 10 日
    注册地址：广州市白云区机场西乐嘉路 1-13 号
    主要办公地址：广州市白云区机场西乐嘉路 1-13 号
    经营范围：入境旅游业务；出境旅游业务；境内旅游业务；汽车租赁；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；会议及展览服务；旅客票务代理；工艺美术品零售；收藏品零售（国家专营专控的除外）；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务。
    股权结构：本公司持有广之旅 90.45%的股权。
    三、投资标的的基本情况
    1、基本情况
    公司名称：广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司（暂定）
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：1,000 万元人民币
    注册地址：广州市白云区机场西乐嘉路 1-9 号 302 室
    法定代表人：温前
    经营范围：旅游景区规划、景区管理咨询、开发、建设、及相关景区运营、配套服务、运营策划、营销推广、智慧旅游服务等（以工商注册分类标准核定为准）。
    以上信息均以市场监督管理部门最终核定内容为准。
    2、出资方式
    出资方式及资金来源：本次对外投资以货币方式出资，资金来源为广之旅的自有资金。
    3、出资金额及股权比例
            股东名称                    出资额（万元）        持股比例
 广州广之旅国际旅行社股份有限公司          1,000.00              100%
              合计                        1,000.00              100%
    4、业务基本情况
    广之旅悦景公司拟依托广之旅的资源掌控、客源输送和营销策划等综合优势，承接各地旅游景区、文旅等目的地资源项目的运营管理，提供景区运营管理、规划设计、升级改造、策划推广、智能系统建设等服务，同时在国
内大循环的背景下加强与公司的商旅出行及住宿等业务相结合，促进公司目的地旅游业务的发展。
    四、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为控股子公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）对外投资的目的
    在新冠疫情给旅游经济带来严重冲击后，在“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”国家战略背景下，国内游市场进入新的战略机遇期。本次对外投资设立广之旅悦景公司，是根据公司旅游业“一主多元”和“旅游+”的规划发展要求，抢抓疫情背景下国内游市场机遇，进一步拓展景区和目的地整合营销等业务，把控上游旅游资源，加强旅游、景区的产业融合和协同发展，增强广之旅在“国内大循环”旅游产业中的竞争地位和竞争能力。
  （二）对公司的影响
    本次对外投资金额以广之旅自有资金进行支付。鉴于公司及广之旅均具备一定现金储备，本次对外投资不会对广之旅的日常经营及现金流造成重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。广之旅本次设立广之旅悦景公司，有利于加强对旅游业上游资源的把控，促进旅游产业链的融合发展，有利于强化自有目的地项目的建设运营能力，提升目的地资源掌控能力，打造全球旅游目的地服务、智慧旅游平台服务、景区运营服务等线上线下融合共享的泛旅行服务生态圈。本次对外投资将对公司的长远发展和效益提升产生积极影响。
    （三）存在的风险
    本次广之旅对外投资设立的全资子公司将主营景区运营管理及营销策划等业务，该子公司在未来开展业务时，经营情况可能受到疫情、行业政策与市场环境变化、目的地市场不可抗力因素等风险的影响。公司将密切关注该子公司的设立及后续进展，强化内部管理，增强适应业务要求及市场变化的能力，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险。
    公司将根据广之旅悦景公司设立的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    六、备查文件
    1、董事会十届十八次会议决议。
    特此公告。
                                        广州岭南集团控股股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二○二一年十二月十七日

[2021-12-18] (000524)岭南控股:董事会十届十八次会议决议公告
证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2021-068 号
        广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
      董 事 会 十 届 十 八 次 会 议 决 议 公 告
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届十八
次会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 14
日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 8人，实际亲自出席会议董事 8 人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》）；
    为满足实际经营的需要，同意控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币 1.3 亿元，上述授信额度可循环使用，授信期限自 2022
年 1 月 4 日至 2024 年 1 月 3 日，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
    上述综合授信额度无需向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。
    本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于控股子公司对外投资设立目的地旅游发展公司的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司对外投资设立目的地旅游发展公司的公告》）；
    基于战略规划及经营发展需要，为把握国内游市场机遇，进一步完善旅游产业布局，加大景区业务拓展力度，强化目的地资源掌控力和景区建设运营能
力，实现“旅游+景区”的多元化发展，公司控股子公司广之旅拟以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准,以下简称“广之旅悦景公司”）。
    本次对外投资金额以广之旅自有资金进行支付。鉴于公司及广之旅均具备一定现金储备，本次对外投资不会对广之旅的日常经营及现金流造成重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。广之旅本次设立广之旅悦景公司，有利于加强对旅游业上游资源的把控，促进旅游产业链的融合发展，有利于强化自有目的地项目的建设运营能力，提升目的地资源掌控能力，打造全球旅游目的地服务、智慧旅游平台服务、景区运营服务等线上线下融合共享的泛旅行服务生态圈。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过《关于控股子公司对外投资设立汽车公司的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司对外投资设立汽车公司的公告》）；
    为有效整合公司旗下旅游产业资源，促进旅游汽车服务业务转型升级，为周边游业务发展提供有力支撑，公司控股子公司广之旅拟以自有资金人民币1,500 万元投资设立全资子公司广州广之旅旅运汽车服务有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准，以下简称“广之旅汽车公司”）。
    本次对外投资金额以广之旅自有资金进行支付。鉴于公司及广之旅均具备一定现金储备，本次对外投资不会对广之旅的日常经营及现金流造成重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。广之旅本次对外投资设立广之旅汽车公司，可依托广之旅原有的汽车业务、汽车资产及运营资质进行转型升级，有利于整合公司旗下旅游汽车业务单元，提供汽车租赁和旅游包车等出行服务，打造覆盖旅游产业链的高效汽车服务平台。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    四、审议通过《关于实施公司职业经理人方案的议案》。
    为进一步规范公司经理层的激励与约束机制，提升公司经营管理效益，依据有关国企改革的政策文件及推行职业经理人制度与契约化管理的相关规定，
结合公司战略规划及实际情况，同意实施《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                      广州岭南集团控股股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二○二一年十二月十七日

[2021-12-15] (000524)岭南控股:2021年第三次临时股东大会决议公告
  证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2021-067号
          广州岭南集团控股股份有限公司
        2021年第三次临时股东大会决议公告
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2021 年 12 月 14 日（星期二）下午 15:30 开始
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
12 月 14 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 12 月 14 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议的召开方式：
    本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：董事长梁凌峰先生
    6、会议地点：
    会议现场地点为广州市越秀区流花路 122 号中国大酒店二楼钻石厅。网
络 投 票 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
    二、会议出席情况
    （一）参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共 9 人，代表
股份数量为 502,646,627 股，占公司有表决权股份总数的 74.9985%，其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份数量为
408,795,028 股，占公司有表决权股份总数的 60.9952%。
    （2）通过网络投票的股东共 5 人，代表股份数量为 93,851,599 股，占
公司有表决权股份总数的 14.0033%。
    经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
    （二）公司董事、监事、高级管理人员列席会议，广东中天律师事务所律师韩必东、钟扬飞出席会议并出具见证意见。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
    （一）审议通过关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案。
    表决情况：
    同意 502,646,627 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东同意 7,177,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.4279%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    四、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东中天律师事务所
    2、律师姓名：韩必东、钟扬飞
    3、结 论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章程的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果及形成的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、2021 年第三次临时股东大会决议；
    2、2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
    专此公告。
                                        广州岭南集团控股股份有限公司
                                                董事  会
                                            二○二一年十二月十四日

[2021-12-09] (000524)岭南控股:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
 证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2021-066 号
      广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
  关 于 召 开 2021 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的
                  提 示 性 公 告
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届十
七次会议于 2021 年 11 月 26 日审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次
临时股东大会的议案》， 并于 2021 年 11 月 27 日在巨潮资讯网、《中国证
券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，便于各位股东行使股东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    公司董事会十届十七次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案 》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的 规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2021 年 12 月 14 日（星期二）下午 15:30 开始
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 12 月 14 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 12 月 14
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方
式。
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 8 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截止 2021 年 12 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：广州市越秀区流花路 122 号中国大酒店二楼钻石厅。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》。
    上述议案已经公司董事会十届十七次会议审议通过，相关内容详见公
司于 2021 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《 证券时报》及巨潮资讯网上
披露的《关于 2021 年度拟续聘会计师事务所的公告》（2021-064 号 ）。
    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》 及《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引（2020 年修订 ）》的要求，本次股东大会的提案属于影响中小投资者利益的重大事项 ，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                            备注
    提案编码              提案名称                    该列打勾的栏
                                                        目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累积投票提案
      1.00        关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案      √
    四、会议登记等事项
    1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2021 年 12 月 13
日（上午 8:30-下午 18:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在 2021 年 12月 13 日当日 18:00 前传真或送达至公司董事会办公室 ）。
    2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路 120 号广州
岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。
    3、会议联系方式
    电话：020--86662791
    传真：020--86662791
    联系人：郑定全、吴旻
    电子邮箱：gzlnholdings@126.com
    本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上 ，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
    六、备查文件
    1、董事会十届十七次会议决议。
    特此公告。
                                      广州岭南集团控股股份有限公司
                                                董  事  会
                                            二○二一年十二月八日
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
      2、2021 年第三次临时股东大会授权委托书
            参加网络投票的具体操作流程
    一．网络投票的程序
  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。
  2.填报表决意见或选举票数。
  本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二．通过深交所交易系统投票的程序
  1. 投票时间：2021 年 12 月 14 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 14 日 上午 9:15，结
束时间为 2021 年 12 月 14 日 下午 15:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
          广州岭南集团控股股份有限公司
      2021年第三次临时股东大会授权委托书
    兹委托      先生（女士）代表本单位（本人）出席2021年12月14
日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
                                        备注    同意  反对  弃权
  提案编码          提案名称      该列打勾的
                                    栏目可以投
                                        票
    100        总议案：除累积投票      √
                  提案外的所有提案
 非累积投票提案
    1.00      关于 2021 年度续聘会    √
                  计师事务所的议案
    委托人名称（签名/盖章）：
    委托人法定代表人（签名 ）：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数量和性质：
    委托人身份证号码：
    受托人姓名（签名 ）：
    受托人身份证号码：
    委托权限：
    授权委托书有效期限：
    授权委托书签发日期：    年      月      日

[2021-11-27] (000524)岭南控股:董事会十届十七次会议决议公告
证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2021-063 号
        广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
      董 事 会 十 届 十 七 次 会 议 决 议 公 告
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届十七
次会议于 2021 年 11 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 19
日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 8人，实际亲自出席会议董事 8 人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
    一、审议通过关于修订《广州岭南集团控股股份有限公司内部审计制度》的议案（详见同日在巨潮资讯网上披露的《内部审计制度修正案》和《内部审计制度修订对比表》）；
    为规范公司内部审计工作，加强公司内部管理和监督，根据深圳证券交易所于 2020 年颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《广州岭南集团控股股份有限公司内部审计制度》进行修订。修订后的内部审计制度全文详见同日在巨潮资讯网上披露的《广州岭南集团控股股份有限公司内部审计制度》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》（详见同日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年度拟续聘会计师事务所的公告》）；
    为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，期限为一年。聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度审计机构的审计费用为人民币 91.00 万元。本议案尚须提交公司股东大会审议。
    公司独立董事认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，在执业过程中坚持独立审计原则，能严格按照《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规和政策的规定执行审计工作。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》（详见
同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》）。
    以上第二项议案须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                      广州岭南集团控股股份有限公司
                                              董  事  会
                                          二○二一年十一月二十六日

[2021-11-27] (000524)岭南控股:关于2021年度拟续聘会计师事务所的公告
 证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2021-064 号
      广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
 关 于 2021 年 度 拟 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26
日召开董事会十届十七次会议，审议通过《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。
    组织形式：特殊普通合伙
    注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号四楼
    首席合伙人：朱建弟
    人员信息：截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323
名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1218 人。
    业务信息：立信 2020 年度业务收入 41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31
亿元，证券业务收入 13.57 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报
审计服务，审计收费总额为 11.72 亿元，上市公司客户主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原
料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业等行业，其中，与本公司同行业上市公司审计客户家数为 9 家。
    2、投资者保护能力
    截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险
累计赔偿限额为 12.5 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买均符合相关规定。立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
起诉/仲裁人    被诉/仲裁人    诉讼/仲裁  诉讼/仲裁      诉讼（仲裁）结果
                                事件      金额
            金亚科技股份有  2014 年年  预计 3000  连带责任，立信投保的职业
  投资者    限公司、周旭辉、  度报告      万元    保险足以覆盖赔偿金额。
                  立信
  投资者    广东超华科技股  2014 年年  预计 800万  连带责任，立信投保的职业
              份有限公司      度报告      元    保险足以覆盖赔偿金额。
    3、诚信记录
    立信近三年未因执业行为受到刑事处罚和自律监管措施；近三年因执业
行为受到有关部门行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、纪律处分 3 次，涉及
从业人员 62 名。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人：黄志业先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。黄志业先生从 2005 年成为注册会计师，2000 年从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，黄志业先生近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下：
      时间                    上市公司名称                    职务
  2018 年-2020 年        广州视源电子科技股份有限公司        签字注册会计师
  2019 年-2020 年        广州万孚生物技术股份有限公司        签字注册会计师
    签字注册会计师：周丽婉女士，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。周丽婉女士从 2009 年成为注册会计师，2011 年从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，周丽婉女士近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下：
      时间                    上市公司名称                    职务
  2019 年-2020 年        广州岭南集团控股股份有限公司        签字注册会计师
    项目质量控制复核人：王建民先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的质量控制复核人。王建民先生从 1997 年成为注册会计师，2001 年从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，王建民先生近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下：
      时间                    上市公司名称                    职务
  2018 年-2020 年          青海华鼎实业股份有限公司            项目合伙人
  2018 年-2020 年      广州广电运通金融电子股份有限公司        项目合伙人
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3、独立性
    立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    本期审计收费系结合公司的业务规模、所处行业等多方面因素，参照有关规定和标准，根据立信提供审计服务所需配备的审计人员情况和投入的工作量而确定。本次拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度
审计机构的审计费用为人民币 91 万元，较 2020 年度审计费用减少 19 万元。
    二、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所担任公司 2020 度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，如期出具了公司 2020 年度财务报告审计意见，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，期限为一年。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务过程中能够坚持独立审计原则，表现了良好的职业操守和执业水平，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备从事证券、期货相关业务资格，具备审计机构的资质、独立性、专业胜任能力和较好的投资者保护能力。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年
度审计机构的事项发表事前认可意见认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益。因此，同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。
    公司独立董事发表独立意见认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，在执业过程中坚持独立审计原则，能严格按照《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规和政策的规定执行审计工作。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益。因此，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
    （三）董事会对议案审议和表决情况
    公司董事会十届十七次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关
于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》，上述议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    （四）生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、报备文件
    （一）董事会十届十七次会议决议；
    （二）董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议；
    （三）独立董事签署的事前认可和独立意见；
    （四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
    特此公告。
                                        广州岭南集团控股股份有限公司
                                                  董  事  会
                                          二○二一年十一月二十六日

[2021-11-27] (000524)岭南控股:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
  证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2021-065 号
        广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
 关 于 召 开 2021 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届十七次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    公司董事会十届十七次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2021 年 12 月 14 日（星期二）下午 15:30 开始
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 14 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 12 月 14 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
    本 次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 8 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截止 2021 年 12 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：广州市越秀区流花路 122 号中国大酒店二楼钻石厅。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》。
    上述议案已经公司董事会十届十七次会议审议通过，相关内容详见公司于
2021 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关
于 2021 年度拟续聘会计师事务所的公告》（2021-064 号）。
    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求，本次股东大会的提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                备注
      提案编码              提案名称                      该列打勾的栏目
                                                              可以投票
      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票提案
      1.00        关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案        √
    四、会议登记等事项
    1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2021 年 12 月 13 日（上
午 8:30-下午 18:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或
信函方式登记（传真或信函方式须在 2021 年 12 月 13 日当日 18:00 前传真或送
达至公司董事会办公室）。
    2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路 120 号广州岭南集
团控股股份有限公司董事会办公室。
    3、会议联系方式
    电话：020--86662791
    传真：020--86662791
    联系人：郑定全、吴旻
    电子邮箱：gzlnholdings@126.com
    本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
    六、备查文件
    1、董事会十届十七次会议决议。
    特此公告。
                                          广州岭南集团控股股份有限公司
                                                    董  事  会
                                            二○二一年十一月二十六日
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
      2、2021 年第三次临时股东大会授权委托书
            参加网络投票的具体操作流程
    一．网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投
票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二．通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 14 日上午 9:15，结束时间
为 2021 年 12 月 14 日下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
            广州岭南集团控股股份有限公司
        2021年第三次临时股东大会授权委托书
    兹委托      先生（女士）代表本单位（本人）出席2021年12月14日召开
的广州岭南集团控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
                                          备注      同意  反对  弃权
    提案编码            提案名称        该列打勾的
                                        栏目可以投
                                            票
      100        总议案：除累积投票提      √
                    案外的所有提案
 非累积投票提案
      1.00        关于 2021 年度续聘会      √
                    计师事务所的议案
    委托人名称（签名/盖章）：
    委托人法定代表人（签名）：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数量和性质：
    委托人身份证号码：
    受托人姓名（签名）：
    受托人身份证号码：
    委托权限：
    授权委托书有效期限：
    授权委托书签发日期：      年      月    日

[2021-11-24] (000524)岭南控股:关于持股5%以上股东变更名称的公告
 证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2021-062号
      广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
    关 于 持 股 5 % 以 上 股 东 变 更 名 称 的 公 告
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东广州国资发展控股有限公司的通知，其公司名称由“ 广州国资发展控股有限公司”变更为“广州产业投资控股集团有限公司”，同时对法定代表人进行了变更，由王海滨变更为高东旺。上述工商变更手续已办理完毕，并取得了广州市市场监督管理局出具的营业执照，变更后的相关登记信息如下：
    1、公司名称：广州产业投资控股集团有限公司
    2、类型：有限责任公司(国有控股)
    3、统一社会信用代码：91440101190460373T
    4、法定代表人：高东旺
    5、注册资本：652619.7357万元人民币
    6、成立日期：1989年09月26日
    7、营业期限：1989年09月26日至长期
    8、住所：广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途）
    9、经营范围：企业自有资金投资；企业财务咨询服务；企业总部管理；投资咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；风险投资；资产管理（不含许可审批项目）；股权投资；股权投资管理。
    上述变更事项对公司经营活动不产生影响，该股东持有的公司股份数量未发生变化，不涉及公司控股股东及实际控制人的变更。
    特此公告。
                                        广州岭南集团控股股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二○二一年十一月二十三日

[2021-11-20] (000524)岭南控股:关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
 证券简称：岭南控股          证券代码：000524        公告编号：2021-061 号
      广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
  关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的
                    提示性公告
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“岭南控股”）于
 2016 年 8 月 24 日召开董事会八届十八次会议以及 2016 年 9 月 19 日召开 2016
 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
 集配套资金方案的议案》及《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股 计划（草案）（认购配套融资方式）》等相关议案（具体内容详见公司于 2016
 年 8 月 25 日及 2016 年 9 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
 网上披露的相关公告）。2017 年 1 月 16 日，中国证券监督管理委员会下发了
 《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公
 司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129 号）， 核准了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
    根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深
 圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》以及《广州
 岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》 的相关规定，广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称
 “岭南控股第一期员工持股计划”）原存续期于 2021 年 5 月 21 日届满。鉴于
 岭南控股第一期员工持股计划所持股份尚未全部出售，公司董事会于 2021 年 5 月 14 日召开十届十二次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期
 的议案》,同意岭南控股第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即存续期延
 长至 2022 年 5 月 21 日届满。现将本次员工持股计划存续期限届满前 6 个月的
 相关情况公告如下：
    一、本次员工持股计划持有公司股份情况
    1、本次员工持股计划的股票来源为公司在发行股份及支付现金购买资产的重大资产重组中为募集配套资金而非公开发行的股票。
    公司于 2016 年 8 月 24 日召开董事会八届十八次会议以及 2016 年 9 月 19
日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》等相关议案，拟以发行股份及支付现金方式购买广州花园酒店有限公司 100%股权、中国大酒店 100%股权、广州广之旅国际旅行社股份有限公司 90.45%股份，同时，向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司（现已更名为“中信证券华南股份有限公司”）及岭南控股第一期员工持股计划非公开发行不超过 135,379,061 股人民币普通股股份募集配套资金不超过 15 亿元。
2017 年 1 月 16 日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准广州岭南集团
控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129 号），核准了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
    根据《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》，本次员工持股计划通过广州证券鲲鹏岭南 1 号定向资产管理计划认购公司在本次重组中为募集配套资金而非公开发行的股票12,599,000 股,认购股票的发行价格为 11.08 元/股，总计金额 139,596,920
元。上述认购股份于 2017 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市，锁定期为 36
个月，存续期限为 48 个月，自标的股票登记至资产管理计划/本次员工持股计划名下时起算。
    2、岭南控股第一期员工持股计划锁定期于 2020 年 5 月 21 日届满，上市
流通日为 2020 年 6 月 18 日,具体详见公司于 2020 年 6 月 17 日发布《关于公
司第一期员工持股计划锁定期届满的提示公告》（2020-044 号）。自上市流通日至本公告披露日，本次员工持股计划通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 111,000 股，占公司总股本的比例为 0.02%。截至本公告披露日，本次员工持股计划持有公司股份 12,488,000 股，占公司总股本的比例为 1.86%。
    3、鉴于岭南控股第一期员工持股计划原存续期为 48 个月，于 2021 年 5
月 21 日存续期限届满，但岭南控股第一期员工持股计划所持股份尚未全部出
售，因此，岭南控股第一期员工持股计划管理委员会于 2021 年 5 月 14 日召开
2021 年第一次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，
公司董事会于 2021 年 5 月 14 日召开十届十二次会议审议通过了《关于公司第
一期员工持股计划延期的议案》。经公司董事会及岭南控股第一期员工持股计划管理委员会同意，岭南控股第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延
长至 2022 年 5 月 21 日。
    4、本次员工持股计划持有的公司股份未出现有用于抵押或质押、担保或偿还债务等情形；未出现员工持股计划累计持有公司股票数量超过公司股本总额 10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形；也未出现员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
    二、本次员工持股计划届满前的后续安排
    本次员工持股计划将于 2022 年 5 月 21 日存续期限届满，届满前员工持股
计划管理委员会将根据市场情况决定卖出股票的时机和数量。本次员工持股计划将严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董、监、高减持股份实施细则》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所关于敏感期不得买卖股票的规定。
    本次员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
    1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告
日前 30 日起至最终公告日；
    2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
    3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内。
    本次员工持股计划承诺将其持有的岭南控股股票买入后六个月内卖出的、或卖出后六个月内买入的，所得收益归岭南控股所有。
    三、本次员工持股计划的存续期、变更和终止
    （一）员工持股计划的存续期
    根据《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》，本次员工持股计划的存续期限为 48 个月，自标的股票登记至资产管理计划/本次员工持股计划名下时起算。其中，前 36 个月为锁定
期，此后为解锁期。经公司董事会和员工持股计划管理委员会同意，本次员工持股计划存续期限可予以延长。解锁期内，本次员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。
    经岭南控股第一期员工持股计划管理委员会 2021 年第一次会议及公司董
事会十届十二次会议审议通过，岭南控股第一期员工持股计划存续期延长 12
个月至 2022 年 5 月 21 日。
    （二）员工持股计划的变更
    员工持股计划的变更必须分别经员工持股计划持有人会议及公司董事会同意。
    （三）员工持股计划的终止
    1、本次员工持股计划的存续期届满后自行终止。
    2、本次员工持股计划锁定期届满之后，在员工持股计划资产均为货币资金时，本次员工持股计划自行终止。
    四、其他说明
    公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      广州岭南集团控股股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二○二一年十一月十九日

[2021-10-30] (000524)岭南控股:董事会决议公告
证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2021-059 号
      广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
      董 事 会 十 届 十 六 次 会 议 决 议 公 告
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届十六
次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 22
日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 8人，实际亲自出席会议董事 8 人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会 议 的 召开 符 合有 关 法律 、行 政法 规 、部门 规章 、规 范 性文 件 和《公 司 章程 》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》（详见同日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 2021 年第三季度报告）；
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于确定高管人员 2021 年度薪酬限额的议案》。
    2021 年度，公司高级管理人员的薪酬以董事会六届二十四次会议审议通
过的工资方案为依据，包括基本工资、岗位工资、效益工资三部分，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。此外，根据经营目标和重点工作完成的情况，经过考核，公司还将在限额范围内对高级管理人员实施经营考核奖励。
    由于公司董事陈白羽女士和郑定全先生为公司高级管理人员，因关联关系回避本项议案的表决，参与表决的董事梁凌峰先生、罗枫女士、朱少东先生、田秋生先生、唐清泉先生及吴向能先生以 6 票同意通过本议案。
    独立董事认为：《关于确定高管人员 2021 年度薪酬限额的议案》的相关
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
                                  广州岭南集团控股股份有限公司
                                          董  事  会
                                      二○二一年十月二十九日

[2021-10-30] (000524)岭南控股:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.15元
    每股净资产: 3.3474元
    加权平均净资产收益率: -4.29%
    营业总收入: 11.92亿元
    归属于母公司的净利润: -0.99亿元

[2021-10-29] (000524)岭南控股:关于公司控股股东拟实施联合重组的提示性公告
 证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2021-057号
      广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
关于公司控股股东拟实施联合重组的提示性公告
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
    1、本次控股股东拟实施联合重组，不会导致公司直接控股股东发生变更，不会导致公司实际控制人发生变更，但未来可能新增间接控股股东。
    2、风险提示：截止本公告披露日，本次联合重组尚需履行必要的程序并获得有关监管机构的批准、核准，重组的具体实施方案尚存在不确定性。
    一、基本情况
    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
28 日收到控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）《关于岭南集团与广州商控联合重组为岭南商旅集团的告知函》，来函表示根据广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）《关于印发整合市属资源打造广州商贸旅游产业龙头企业的工作方案的通知》（穗国资改革〔2021〕13 号），为有效整合广州市属商旅产业资源，全面推动消费升级，打造全国具有领先地位的商旅产业集团，助力广州建设国际消费中心城市，广州市国资委拟对广州商贸投资控股集团有限公司（以下简称“广州商控”）和岭南集团实施联合重组，改组设立广州岭南商旅投资集团有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）。目前，本次联合重组的具体实施方案尚未确定，本次联合重组不会导致公司直接控股股东发生变更，亦不会导致公司实际控制人发生变化，但未来可能新增间接控股股东。
    二、广州商控的基本情况
    公司名称∶广州商贸投资控股集团有限公司
    注    所：广州市越秀区西湖路 12 号 23 楼
    企业性质：有限责任公司(国有控股)
    法定代表人：江国源
    注册资本：72366 万人民币
    税务登记证号码：91440101231244547W
    经营范围：企业总部管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；供应链管理；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；公共关系服务；市场调研服务；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；会议及展览服务；企业自有资金投资；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；投资管理服务；商业特许经营；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；贸易代理；佣金代理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；道路货物运输代理；物流代理服务；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；室内装饰、设计。
    股权结构：广州市国资委持有广州商控 90%股权，广东省财政厅持有广州
商控 10%股权。
    经营及发展状况：广州商控由广州百货企业集团有限公司与广州友谊集团有限公司于 2019 年联合重组而成，定位为广州市属唯一的商贸流通资产整合主体、资本投资运营管理平台，广州商控在商贸领域深耕多年，形成了以零售业为主体、物流业和展贸业为两翼，以产业投资为连接点的业务体系。
    三、对公司的影响及风险提示
    1、本次联合重组的实施不会导致本公司直接控股股东和实际控制人发生变化，本公司的直接控股股东仍是岭南集团，实际控制人仍为广州市国资委，但未来可能新增间接控股股东。
    2、本次联合重组尚需履行必要的程序并获得有关监管机构的批准、核准，重组的具体实施方案尚存在不确定性。公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
    四、备查文件
    1、广州岭南国际企业集团有限公司《关于岭南集团与广州商控联合重组为
岭南商旅集团的告知函》。
    特此公告。
                                        广州岭南集团控股股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二○二一年十月二十八日

[2021-10-15] (000524)岭南控股:2021年前三季度业绩预告
  证券简称：岭南控股            证券代码：000524          公告编号：2021-056 号
        广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
            2021年 前 三 季 度 业 绩 预 告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
      2.预计的经营业绩：√亏损 扭亏为盈   同向上升 同向下降
      （1）2021 年前三季度预计业绩情况
    项目                  本报告期                  上年同期
                （2021年1月1日至2021年9月30日）
归属于上市公司  亏损：9,450 万元-10,100 万元
                                                    亏损：14,946.11 万元
股东的净利润    比上年同期增长：32.42%-36.77%
基本每股收益    亏损：0.14 元/股–0.15 元/股        亏损：0.22 元/股
      （2）2021 年第三季度业绩预计情况
    项目                  本报告期                  上年同期
                （2021年7月1日至2021年9月30日）
归属于上市公司  亏损：50 万元-700 万元
                                                    亏损：1,303.55 万元
股东的净利润    比上年同期增长：46.30%-96.16%
基本每股收益    亏损：0.001 元/股–0.010 元/股      亏损：0.019 元/股
      二、业绩预告预审计情况
      本次业绩预告未经注册会计师预审计。
      三、业绩变动原因说明
      2021 年前三季度，公司预计归属于上市公司股东的净利润为亏损，但比上
  年同期减亏的主要原因包括：
      1、受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据国家文化和旅游部的通知及广东省、
  广州市相关行业主管部门的统一部署，自 2020 年 1 月 27 日起，公司的控股子公
  司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）暂停经营团队旅
游及“机票+酒店”旅游产品。目前，除国内中、高风险地区外，广之旅的国内旅游组团业务及“机票+酒店”旅游产品业务已恢复运营，但出入境旅游组团业务(除澳门游组团业务外)尚未恢复运营。
  2、由于 2021 年春节前国内新冠肺炎疫情形势的变化和 2021 年 5 月下旬广
州本地疫情的正面冲击，以及 2021 年下半年国内云南、江苏、福建、黑龙江等地疫情反复，公司的商旅出行业务（旅行社业务）及住宿业务（酒店业务）的经营受到一定程度影响。
  对此，公司采取了积极的应对措施。商旅出行业务方面，聚焦疫后新需求，精准产品供给，推动服务品质升级。2021 年第三季度，结合秋季出游的主题，广之旅国内游推出赏秋系列产品；省内游深耕本地生活，深化文旅融合，策划“20城联动·千团游江门”、“非遗 99”、“花样广州·一城千面”等主题活动，并发挥规模采购优势成为珠海航展广东地区官方指定合作商。住宿业务方面，积极把握度假消费需求，经营保持持续恢复。全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司2021年前三季度实现营收比上年同期增长超40%，比2019年同期增长近30%。2021 年前三季度，公司实现月饼销售收入约 1.13 亿元，比上年增长约 4%。
  3、2021 年前三季度，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,300万元，上述非经常性损益主要项目为 2021 年 1-9 月公司及下属子分公司收到的各类政府补助等。
  综合上述因素，公司 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润仍为亏损,但比去年同期大幅减亏。面对疫情防控常态化时期的市场变化，公司积极把握疫后新需求，融入新发展格局，加大创新供给力度，深耕自身优势领域并寻求多元化、多领域发展，为企业发展注入新动能，积极谋划推动业务复苏。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，公司2021年前三季度的具体财务数据将在2021年第三季度报告中披露。请投资者注意风险。
  特此公告。
                                        广州岭南集团控股股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              二○二一年十月十四日

[2021-10-15] (000524)岭南控股:关于获得政府补助的进展公告
证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2021-057 号
      广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
        关 于 获 得 政 府 补 助 的 进 展 公 告
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获取补助的基本情况
  公司于 2021 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于获得政府补助的公告》
（2021-054 号），表示广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州
市国资委”）拟在 2021 年度向公司拨付经营补助 22,900,000.00 元。2021 年 10 月
13 日，公司已收到广州市国资委向公司拨付的全部经营补助共计 22,900,000.00元。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  1、补助的类型
  根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
  公司本次获得的经营补助不用于购建或以其他方式形成的长期资产，故为与收益相关的政府补助。
  2、补助的确认和计量
  按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入。
  与收益相关的政府补助，应区分补贴资金的归属期和与经营活动是否有关。用于补偿企业以后期间的成本费用或损失的政府补助，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的政府补助，直接计入当期损益，与企业日常活动有关的，计入其他收益；与企业日常活动无关的，计入营业外收入。
  公司本次获得的经营补助与企业日常活动有关，属于用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的政府补助，直接影响当期损益，计入其他收益。
  3、补助对上市公司的影响
  上述补助资金将对公司 2021 年度经营业绩产生正面影响，预计增加公司 2021
年度利润总额 22,900,000.00 元（未经审计），具体会计处理及影响额以会计师年度审计确认的结果为准。
  4、风险提示和其他说明
  上述政府补助最终的会计处理及对公司 2021 年度损益的最终影响以会计师事务所的审计认定为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  1、有关补助的政府批文；
  2、收款凭证。
  特此公告。
                                        广州岭南集团控股股份有限公司
                                                董  事  会
                                            二○二一年十月十四日

[2021-09-04] (000524)岭南控股:关于职工代表监事辞职的公告
 证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2021-055 号
      广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
        关 于 职 工 代 表 监 事 辞 职 的 公 告
    重要提示：本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 9
月 3 日收到公司职工代表监事林思晖先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，林思晖先生向公司监事会申请辞去公司职工代表监事的职务。截止本公告披露之日，林思晖先生未持有公司股票。
  鉴于林思晖先生的辞职将导致公司监事会成员中职工代表监事的比例低于三分之一，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，林思晖先生的辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后方可生效。公司将尽快完成职工代表监事的补选工作，在此之前，林思晖先生将继续履行其职工代表监事的职责。辞职生效后，林思晖先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。
    林思晖先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责、忠实地履行了各项监事职责。公司监事会对林思晖先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
                                        广州岭南集团控股股份有限公司
                                                监  事  会
                                              二○二一年九月三日

[2021-08-31] (000524)岭南控股:关于获得政府补助的公告
      证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2021-054 号
            广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
              关 于 获 得 政 府 补 助 的 公 告
            重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          一、获取补助的基本情况
          广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子分公司自
      2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 30 日期间累计获得各类政府补助金额共计
      31,686,420.00 元（未经审计），占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市
      公司股东净利润（绝对值）的 13.18%。上述补助均为现金形式，与公司日常活
      动相关，不具有可持续性。
          截至公告披露日，公司及下属子公司已实际收到相关款项 8,786,420.00 元，
      公司尚未收到的相关款项为 22,900,000.00 元。上述尚未收到的款项为广州市人
      民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）将专项向公司拨
      付的经营补助，公司于 2021 年 8 月 30 日接到控股股东广州岭南国际企业集团有
      限公司转来的广州市国资委《广州市国资委关于调增广州岭南国际企业集团有限
      公司 2021 年国有资本经营预算支出的通知》（以下简称“通知”），《通知》
      表示鉴于新冠肺炎疫情等因素影响，广州市国资委将专项向公司拨付经营补助
      22,900,000.00 元。
          2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间，公司累计获得各类政府补助金额为
      8,131,214.97 元，具体情况详见公司于 2021 年 7 月 1 日在巨潮资讯网上披露的
      《关于获得政府补助的公告》（2021-046 号）；2021 年 7 月 1 日至 8 月 30 日期
      间，公司累计获得各类政府补助金额为 23,555,205.03 元,具体明细如下：
                                                                                                        是否
 获得补  获得补助  收到补                                                          补助类  计入  已经
 助的主  的原因或  助的时    补助金额          补助依据          提供补助的主  型（与资  会计  实际
  体      项目      间      （元）                                    体        产/收益  科目  收到
                                                                                      相关）          相关
                                                                                                        款项
                                            《广州市国资委关于调增  广州市人民政
公司    经营补助    尚未实  22,900,000.00  广州岭南国际企业集团有  府国有资产监  与收益    其他    否
                      际收到                限公司 2021 年国有资本经  督管理委员会  相关      收益
                                            营预算支出的通知》
                                            《广东省人力资源和社会
        适 岗培 训  2021年7                保障厅关于开展企业职工  广州市白云区  与收益    其他
        补贴        月 1 日    185,190.00  线上适岗职业技能培训的  人力资源和社  相关      收益    是
广 州 广                                    通知》粤人社函〔2020〕34  会保障局
之 旅 国                                    号
际 旅 行                                    《关于失业保险基金支持    西安市人力资
社 股 份  稳岗补贴  2021年7    370,656.00  疫情防控稳定就业岗位有    源和社会保障  与收益    其他    是
有 限 公              月 25 日                关问题的通知》(陕人社发  局            相关      收益
司（含下                                    [2020]4 号)
属 子 分            2021年7                《关于继续做好失业保险  北京市人力资  与收益    其他
公司）  稳岗补贴  月 28 日      1,637.17  稳岗返还工作的通知》（京  源和社会保障  相关      收益    是
                                            人社就发{2021}23 号）    局
        工资补贴  2021年8      44,451.26  第二期保就业计划          香港特别行政  与 收 益  其他    是
                    月 12 日                                          区政府        相关      收益
广 州 岭
南 集 团                                    《广东省财政厅广东省人
控 股 股            2021年7                力资源社会保障厅关于印  广州市社会保  与收益    其他
份 有 限  失业补贴  月 15 日      49,770.60  发省级促进就业创业发展  险基金管理中  相关      收益    是
公 司 东                                    专项资金管理办法的通知》  心
方 宾 馆                                    粤财社〔2019〕211 号
分公司
广 州 市                                    《关于做好以工代训工作  广州市越秀区
东 方 汽  以工代训  2021年7      3,500.00  的通知》（粤人社规〔2020〕 人力资源和社  与收益    其他    是
车 有 限  补贴      月 15 日                38 号）                  会保障局      相关      收益
公司
          二、补助的类型及其对上市公司的影响
          1、补助的类型
          根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，
      是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关
      的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
          上述政府补助中，与资产相关的政府补助金额合计为 0 元，与收益相关的政
      府补助金额合计为 31,686,420.00 元。
          2、补助的确认和计量
          按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补
      助，应冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使
      用状态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营
      业外收入。
          与收益相关的政府补助，应区分补贴资金的归属期和与经营活动是否有关。
      用于补偿企业以后期间的成本费用或损失的政府补助，确认为递延收益，并在确
      认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关成本
      费用或损失的政府补助，直接计入当期损益，与企业日常活动有关的，计入其他
      收益；与企业日常活动无关的，计入营业外收入。
    上述补助中，与资产相关的政府补助累计金额为 0 元。与收益相关的政府补
助累计金额为 31,686,420.00 元，均与企业日常活动相关，依据相关会计准则及会计政策于能够收到之时予以确认，计入其他收益。
  3、补助对上市公司的影响
  上述补助资金将对公司 2021 年度经营业绩产生正面影响，预计增加公司 2021
年度利润总额 31,686,420.00 元（未经审计），具体会计处理及影响额以会计师年度审计确认的结果为准。
  4、风险提示和其他说明
    截止本公告披露日，上述政府补助中公司尚未实际收到的政府补助为22,900,000.00 元，其实际到账时间尚未确定，公司将根据相关法律法规及时披露上述尚未实际收到政府补助的后续进展情况。
  上述政府补助最终的会计处理及对公司 2021 年度损益的最终影响以会计师事务所的审计认定为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1、有关补助的政府批文或相关文件；
    2、收款凭证。
    特此公告。
                                        广州岭南集团控股股份有限公司
                                                董  事  会
                                            二○二一年八月三十日

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