000514什么时候复牌？-渝 开 发停牌最新消息
≈≈渝开发000514≈≈(更新:22.01.27)
[2022-01-27] (000514)渝开发:2021年度业绩预告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2022-004
债券代码:112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：14,584 万元–18,959 万元
股东的净利润 盈利：13,354 万元
比上年同期增长：9% - 42%
扣除非经常性损 盈利：15,407 万元–20,028 万元
益后的净利润 盈利：10,896 万元
比上年同期增长：41% - 84%
基本每股收益 盈利：0.1728 元/股–0.2247 元/股 盈利：0.1583 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司初步测算的结果，但公司已就业绩
预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师
事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本期归属于上市公司股东的净利润较上期增加，主要系
本期房地产项目结转规模增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-26] (000514)渝开发:公司关于完成法人代表工商变更登记的公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2022-003
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
原公司第九届董事会董事长王安金先生因工作调动原因于 2021年 12 月 30 日向公司董事会递交了书面辞呈，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会及提名委员会相关职务，辞职后不在公司及控股子公司任职，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王安金先生递
交的辞呈自送达董事会时生效。2021 年 12 月 30 日，公司第九届董事
会第二十次会议选举艾云先生担任第九届董事会董事长，公司需对原营业执照法定代表人进行变更。
近日公司向重庆市市场监督管理局申请办理工商变更手续并于
2022 年 1 月 25 日取得新《营业执照》，变更后公司法定代表人：艾云。
公司营业执照其他登记项目未发生变更。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-19] (000514)渝开发:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2022-002
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2022年1月18日（星期二）上午10:00；网络投票时间：2022年1月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月18日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月18日上午9:15—下午3:00。
2、现场会议召开地点：重庆国际会议展览中心101会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长艾云
6、股权登记日：2022 年 1 月 11 日
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代理人共12人，代表公司股份 534,216,399
股，占公司总股份的63.3130％。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份534,096,299股，占公司总股份的63.2987％；参加网络投票的股东8人，代表股份120,100股，占公司总股份的0.0142％。无股东委托独立董事投票情况。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,067,300股，占上市公司总股份的0.1265％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份947,200股，占上市公司总股份的0.1123％。通过网络投票的股东8人，代表股份120,100股，占上市公司总股份的0.0142％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、赵琳梓女士出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：
（一） 审议《关于选举公司董事的议案》。
1、总表决情况：
同意 534,114,399 股，占出席会议有效表决权的 99.9809％；反对 27,100
股，占出席会议有效表决权的 0.0051％；弃权 74,900 股，占出席会议有效表决权的 0.0140％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 965,300 股，占出席会议中小股东有效表决权的 90.4432％；反对
27,100 股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.5391％；弃权 74,900 股，占出席会议中小股东有效表决权的 7.0177％。
3、表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2、律师姓名：闫刚、赵琳梓
3、结论性意见：贵公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022 年第二次临时股东大会决议和会议记录；
2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-15] (000514)渝开发:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2022-001
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会审议的《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司须回避表决。
一、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2022年1月14日（星期五）下午2:30；网络投票时间：2022年1月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月14日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月14日上午9:15—下午3:00。
2、现场会议召开地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长艾云
6、股权登记日：2022 年 1 月 10 日
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代理人共8人，代表公司股份 1,943,348股，
占公司有表决权总股份的0.2303％。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份947,200股，占公司有表决权总股份的0.1123％；参加网络投票的股东5人，代表股份996,148股，占公司有表决权总股份的0.1181％。无股东委托独立董事投票情况。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,943,348股，占上市公司有表决权总股份的0.2303％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份947,200股，占上市公司有表决权总股份的0.1123％。通过网络投票的股东5人，代表股份996,148股，占上市公司有表决权总股份的0.1181％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、颜孝忠先生出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：
（一） 审议《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》。
本议案构成关联交易，公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司须回避表决，回避表决票数为 533,149,099 股。
1、总表决情况：
同意 1,927,748 股，占出席会议有效表决权的 99.1973％；反对 15,600 股，
占出席会议有效表决权的 0.8027％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 1,927,748 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.1973％；反对
15,600 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.8027％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0％。
3、表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2、律师姓名：闫刚、颜孝忠
3、结论性意见：贵公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议和会议记录；
2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-31] (000514)渝开发:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021—068
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2021 年 12 月 30 日，公司第九届董
事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 18 日（星期二）上午
10:00；
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 18 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2022 年 1 月 18 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2022 年 1 月 18 日上午 9:15—下午 3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4） 为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：重庆国际会议展览中心 101 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议提案
1.00《关于选举公司董事的议案》。
（二）披露情况
议案 1.00 已经公司 2021 年 12 月 30 日召开的第九届董事会第二十
次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 12 月 31 日公司在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2021-066 号公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 《关于选举公司董事的议案》 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2022 年 1 月 14 日下午 5：30 点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
4、登记时间： 2022年1月12日—1月14日上午9：30-11：30，下午2：00-5：30。
5、登记地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 2810A 室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400015
7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
8、授权委托书（见附件2）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件 1）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次会议决议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2. 填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下
午 1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为 2022 年 1 月 18 日上午 9:15—下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
重庆渝开发股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司
2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于选举公司董事的议案》 √
其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
[2021-12-31] (000514)渝开发:2021-067关联交易公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-067
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 28 日公司第九届董事会第十九次会议通过了《关于向控
股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称：“重庆城投”）借款人民币 6.85 亿元，期限为一年用于公司生产经营，借款利率执行中国人民银行最新公布的一年期（含一年）贷款基准利率（目前中国人民银行公布的一年期（含一年）贷款基准利率为 4.35%）。为支持上市公司经营发展，维护中小股东权益，重庆城投经与公司协商一致，拟将借款利率调整为执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR（目前全国银行间同业拆借中心公布的一年期LPR 为 3.8%），如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。该《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》提交公司 2022
年第一次临时股东大会审议，股东大会通知已于 2021 年 12 月 29 日在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2021-064），现将调整后的关联交易情况更新如下：
一、关联交易概述
为保证公司平稳健康发展，本公司拟向控股股东重庆城投借款人民币
6.85亿元，期限为一年用于公司生产经营，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。根据公司经营情况可以提前还款。待股东大会批准后，公司经理团根据公司资金计划，由经理团与重庆城投协商并签订借款协议。
由于重庆城投系本公司的控股股东，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。
2021年12月28日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，公司关联董事王安金回避表决，其余非关联董事一致审议通过了上述关联交易事项，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见。2021年12月30日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整向控股股东重庆城投借款利率的议案》，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见。此次交易尚需获得股东大会的批准，控股股东重庆城投将回避表决。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（1）名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
（2）类型：有限责任公司（国有独资）
（3）注册地址：重庆市渝中区中山三路 128 号
（4）主要办公地址：重庆市江北区东升门路 63 号江北嘴金融城 2 号楼
T1 栋
（5）法定代表人：李明
（6）注册资本：贰佰亿元整
（7）统一社会信用代码：91500000202814256L
（8）主营业务：城市建设投资
（9）主要股东：重庆市国有资产管理监督委员会（以下简称“重庆市国资委”）
重庆城投成立于 1993 年。由重庆市财政局出资、重庆市建设委员会共同发起组建，成立时名称为“重庆市城市建设投资公司”。2005 年，重庆市国资委《关于办理市属企业国有资本出资人变更手续的通知》，公司出资人变更为重庆市国资委，成为重庆市国资委持有 100%出资的下属企业。现已发展成为集城市基础设施建设与运营、保障房建设、房地产开发、金融及投
资等于一体的大型国有投资运营集团。截至 2020 年 12 月 31 日，重庆城投资
产总额 160,487,500,167.07 元，负债总额 53,714,017,451.77 元，净资产总额
106,773,482,715.30 元，营业收入 1,874,843,136.94 元，净利润 777,420,965.34 元
（经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，重庆城投资产总额 168,709,506,166.82
元，负债总额 58,717,451,255.42 元，净资产总额 109,992,054,911.40 元，营业收入 1,034,120,030.27 元，净利润 428,372,932.01 元（未经审计）。重庆城投持有本公司股份 63.19%，系本公司控股股东，不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。
四、关联交易协议的主要内容
甲方（债权人）：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
乙方（债务人）：重庆渝开发股份有限公司
1、借款额度:人民币陆亿捌仟伍佰万元整。
2、借款用途：用于乙方生产经营需要。
3、借款期限及利率：一年期（含一年），执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。
4、在借款期限内，乙方可根据实际资金需求，分笔提取借款。每笔借款的期限，自乙方实际提款当日起算，至一年期到期对应日前归还（若到期对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日）；每笔借款的利率按本合同第三条约定执行。
5、还款方式：按年付息，利息支付日为每笔借款到期对应日。
6、提前还款：乙方需提前还款时，应当书面告知甲方提前还款的时间和金额，经甲方同意后办理提前还款手续。
7、违约条款：乙方未按本合同约定的还款期限偿还借款本息且未签订借款展期协议的，属乙方违约，自逾期之日起，甲方按日息万分之五对逾期借款本息计收罚息，直至清偿本息为止。
8、本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协调解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
五、关联交易目的和影响
公司本次拟向控股股东重庆城投借款人民币 6.85 亿元用于生产经营，可缓解公司资金压力，对公司的生产经营起到良好的促进作用，本次借款利
率由一年期（含一年）贷款基准利率调整为一年期 LPR（目前中国人民银行公布的一年期（含一年）贷款基准利率为 4.35%，全国银行间同业拆借中心公布的一年期 LPR 为 3.8%），没有损害公司利益或中小股东利益的情况。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初（2021 年 1 月 1 日）至披露日与该关联人及其控制子公司累计已
发生的各类关联交易的总金额为 11,210.49 万元（未含借款本金及本次交易金额）。若本次借款 6.85 亿元全部提取，按照目前全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR3.8%估算，1 年产生利息约为 0.26 亿元，此笔借款事项关联交易金额合计约为 7.11 亿元。
七、独立董事事前认可
1、公司事前提供了详实的资料，有助于我们作出理性科学的决策。
2、通过对公司提供的资料的审阅和了解，我们认为：该关联交易事项目的明确，可保障公司现金流充裕，保证公司持续健康发展，为取得更好的经营效益奠定坚实基础。本次关联交易定价公允，有效地控制了公司融资成本，未损害公司中小投资者利益。
3、本次关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要。
基于以上判断，我们认可该项关联交易。
八、独立董事独立意见
关于向控股股东重庆城投借款事宜遵循公平、公正、公开的原则，经论证分析，该事项有利于公司持续健康发展，不会影响公司的独立性，没有损害本公司利益。表决程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
调整借款利率更能有效地控制公司融资成本，未损害公司中小投资者利益。基于独立判断的原则，我们同意该项关联交易。
九、备查文件
1、第九届董事会第十九次、第二十次会议决议；
2、独立董事事前认可意见书；
3、独立董事独立意见；
4、《借款合同》；
5、关联交易概述表。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (000514)渝开发:第九届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-066
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会 2021 年 12
月 24 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第二十
次会议的通知。2021 年 12 月 30 日，会议在重庆市渝中区中山三路 128
号投资大厦 27 楼会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事6 人，实到 6 人，经半数以上董事共同推举，会议由董事艾云先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选
举公司董事长的议案》；
会议选举艾云先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议决议作出之日起至公司第九届董事会届满之日。
二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补
选专业委员会委员的议案》；
根据公司提名委员会提名，选举艾云先生为公司提名委员会委员，任期自本次会议决议作出之日起至公司第九届董事会届满之日。
经公司战略委员会选举，艾云先生为战略委员会主任委员，任期自
本次会议决议作出之日起至公司第九届董事会届满之日。
三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》；
根据公司董事长艾云先生提名，同意聘任罗异先生为公司总经理，任期自本次会议决议作出之日起至公司第九届董事会届满之日。
四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选
举公司董事的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司提名罗异先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人。候选人的当选条件、选择程序经董事会提名委员会审查通过，自公司股东大会审议批准之日起至公司第九届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会进行审议。
上述一、三、四议案公司独立董事认真核实了资料，对选举董事长、选举董事及聘任公司总经理发表了独立意见。
五、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调
整向控股股东重庆城投借款利率的议案》；
董事会同意将向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司借款人民币 6.85 亿元的借款利率由执行人民银行最新公布的一年期（含一年）贷款基准利率，调整为借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报
价利率调整日进行调整。
由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易。公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司向重庆城投借款 6.85 亿元事项按本次利率调整后提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
六、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2022 年 1 月 18 日（星期二）上午 10：00 在 重庆市
南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心 101 会议室召开公司 2022
年第二次临时股东大会。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
附 1、艾云先生简历
艾云，男，汉族，1969 年 4 月出生，大学本科学历，高级工程师，
中共党员。曾任中建一局华中建设有限公司重庆分公司总经理助理、副总经理，广厦重庆一建技术质量部副经理，重庆市建筑管理总站进出管理科科员，重庆市建筑管理总站建筑劳务管理科科长，重庆市建筑管理总站副站长，重庆市城乡建设委员会建筑管理处副处长，重庆市城市建设综合开发管理办公室项目管理处处长，重庆市建设工程施工安全管理总站正处级领导干部、重庆渝开发股份有限公司党委副书记、总经理。现任重庆渝开发股份有限公司党委书记、第九届董事会董事。
艾云先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、罗异先生简历
罗异，男，1974 年 4 月出生，大学本科，高级经济师。曾任重庆
市城市建设投资公司财务部干事、投融资部副经理；重庆市城市建设投资(集团)有限公司投融资部经理、财务部部长、股权管理部部长、副总会计师；重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员、重庆药品交易所股份有限公司董事、中交航空港有限公司董事、重庆港九股份有限公司董事。现任渝中区人大代表、渝中区人大财经专委会委员、渝中区人
民代表大会财政经济委员会副主任委员、重庆兴农融资担保集团有限公司董事、重庆渝开发股份有限公司党委副书记。
罗异先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-12-31] (000514)渝开发:董事长、总经理辞职公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-065
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
董事长、总经理辞职公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12
月 30 日分别收到公司董事长王安金先生和总经理艾云先生递交的书面辞呈。王安金先生因工作调动原因，提请辞去公司第九届董事会董事长、董事会战略委员会及提名委员会相关职务申请，辞职后不在公司及控股子公司任职。
艾云先生因工作调整原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后继续在公司担任董事及董事会专门委员会相关职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,王安金先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据本公司章程的有关规定，王安金先生递交的董事长、董事会战略委员会及提名委员会相关职务辞呈自送达董事会时生效。艾云先生递交的辞去总经理职务辞呈自送达董事会时生效。
王安金先生及艾云先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行。截至本报告披露日，王安金先生、艾云先生均未持有公司股份。
公司董事会对王安金先生在担任本公司董事长期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29] (000514)渝开发:公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-064
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2021 年 12 月 28 日，公司第九届董
事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）下午
2:30；
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 14 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1月 14日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2022 年 1 月 14 日上午 9:15—下午 3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4） 为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病
毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 7 楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议议题
1.00《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》。
因上述议案涉及关联交易，关联股东重庆城投将对此议案进行回避表决。
（二）披露情况
上述议案已经公司 2021 年 12 月 28 日召开的第九届董事会第十九
次会议审议通过。（具体内容详见 2021 年 12 月 29 日公司在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2021-062、2021-063 号公告）
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易
1.00 √
的议案》
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2022 年 1 月 13 日下午 5：30 点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
4、登记时间： 2022年1月11日—1月13日上午9：30-11：30，下午2：
00-5：30。
5、登记地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 2810A 室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400015
7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
8、授权委托书（见附件2）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件 1）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次会议决议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2. 填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下
午 1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为 2022 年 1 月 14 日上午 9:15—下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
重庆渝开发股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司
2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于向控股股东重庆
1.00 城投借款暨关联交易的 √
议案》
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
[2021-12-29] (000514)渝开发:第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-062
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 12
月 22 日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十九次会议的书
面通知。2021 年 12 月 28 日，会议在重庆市渝中区中山三路 128 号投资
大厦 27 楼会议室以现场方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事7 人。会议由董事长王安金先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司“十四五”发展规划的议案》；
具体内容详见2021年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆渝开发股份有限公司“十四五”发展规划纲要》。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制
定<公司“三重一大”事项集体决策实施办法>的议案》；
具体内容详见2021年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《重庆渝开发股份有限公司“三重一大”事项集体决策实施办
法》（2021 年 12 月）。
三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<
公司总经理工作细则>的议案》；
董事会同意在《总经理工作细则》（2015 年版）基础上，重点对
参会人员、总经理职权、总法律顾问职权、总经理办公会及各类专题会
等内容进行修订。对照修订情况如下：
总经理工作细则（2015 年版） 总经理工作细则（2021 年版）
第二条 公司高级管理人员，是指由公司董 第二条 公司高级管理人员，是指由公司
事会聘任在公司承担管理职责的总经理、副 董事会聘任在公司承担管理职责的总经总经理、董事会秘书和财务负责人等人员。 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
和总法律顾问等人员。
第十一条 公司设副总经理若干名，财务负 第十一条 公司设副总经理若干名，财务
责人一名，协助总经理工作。 负责人一名，总法律顾问一名，协助总经
理工作。
第十五条 总经理行使下列职权： 第十五条 总经理对董事会负责，行使下
（一）主持公司的生产经营管理工作， 列职权：
并向董事会报告工作； （一）主持公司的生产经营管理工
（二）组织实施董事会的决议，公司年 作，并向董事会报告工作；
度计划和投资方案； （二）组织实施董事会的决议，公司
（三）拟订公司中长期发展规划、重大 年度计划和投资方案；
投资项目方案及年度生产经营计划，报公司 （三）拟订公司中长期发展规划、重董事会或股东大会审批后负责组织实施； 大投资项目方案及年度生产经营计划，报
（四）拟订公司年度财务预决算方案、 公司董事会或股东大会审批后负责组织
公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公 实施；
司资产用于抵押融资的方案，报公司董事会 （四）拟订公司年度财务预决算方
或股东大会审批后负责组织实施； 案、公司税后利润分配方案、弥补亏损方
（五）拟订公司增加或减少注册资本、 案和公司资产用于抵押融资的方案，报公
发行公司债券的建议方案报公司董事会和 司董事会或股东大会审批后负责组织实
股东大会审批后负责组织实施； 施；
（六）拟订公司内部经营管理机构设置 （五）拟订公司增加或减少注册资
方案； 本、发行公司债券的建议方案报公司董事
（七）拟订公司职工的工资、福利、奖 会和股东大会审批后负责组织实施；
惩，决定公司职工的聘用和解聘； （六）拟订公司内部经营管理机构设
（八）拟订公司基本管理制度，制订公 置方案；
司具体规章； （七）拟订公司职工的工资、福利、
（九）提请董事会聘任或解聘除董事会 奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
秘书以外的高级管理人员； （八）拟订公司基本管理制度，制订
（十）在董事会及董事长授权范围内签 公司具体规章；
署合同事项； （九）提请董事会聘任或解聘除董事
（十一）在董事会及董事长授权范围内 会秘书以外的高级管理人员；
签署资金支付事项； （十）在董事会及董事长授权范围内
（十二）签发日常行政、业务和财务等 签署合同事项；
文件； （十一）在董事会及董事长授权范围
（十三）非董事总经理可列席董事会， 内签署资金支付事项；
但在董事会上没有表决权； （十二）签发日常行政、业务和财务
（十四）公司章程和董事会授予的其他 等文件；
职权。 （十三）非董事总经理可列席董事
总经理行使职权时，可以聘用相关中介 会，但在董事会上没有表决权；
机构为公司提供专业咨询服务，以保证决策 （十四）公司章程、基本管理制度以
的科学性和稳健性。 及董事会授予的其他职权。
总经理在行使上述职权时，属于公司
党委会前置研究讨论范围的，应当事先听
取公司党委会的意见。
新增：第十八条 总法律顾问职权：（一）
全面负责公司法律事务管理工作，建立健
全并领导公司法律事务机构，统一协调处
理公司决策、经营和管理中的法律事务，
有效服务党委会、董事会、经营管理层，
保障公司合法经营发展；
（二）参与公司重大经营决策，列席
党委会、董事会、股东大会有关会议，对
涉及法律问题的事项提出法律意见，对相
关法律风险提出防范意见，保证决策的合
法性；
（三）参与公司重要规章制度的制
定、审查和实施，牵头完善公司及所出资
企业法律风险防范体系、制度；
（四）负责公司的法治宣传教育和培
训工作，组织建立公司法律业务培训制
度；
（五）对公司及所出资企业违反法
律、法规的行为提出纠正意见，监督或者
协助公司有关部门予以整改；
（六）指导所出资企业法律事务管理
工作，对所出资企业法律事务负责人的任
免提出建议；
（七）负责法律中介机构的选聘、管
理及评价工作，对法律中介机构出具的各
类法律意见、尽职调查报告、方案等进行
内容和质量的审核把关，并在此基础上发
表独立的法律意见；
（八）全面负责公司法律纠纷案件管
理工作，牵头负责法律纠纷案件相关研
究、协调工作；
（九）担任合规管理负责人，组织制
订合规管理战略规划，参与企业重大决策
并提出合规意见，领导合规管理牵头部门
开展工作，每年总结合规管理工作情况。
[2021-12-29] (000514)渝开发:关联交易公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-063
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为保证公司平稳健康发展，本公司拟向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称：“重庆城投”）借款人民币6.85亿元，期限为一年用于公司生产经营，借款利率执行中国人民银行最新公布的一年期（含一年）贷款基准利率。如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率，利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整日进行调整。根据公司经营情况可以提前还款。待股东大会批准后，公司经理团根据公司资金计划，由经理团与重庆城投协商并签订借款协议。
由于重庆城投系本公司的控股股东，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。
2021年12月28日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，公司关联董事王安金回避表决，其余非关联董事一致审议通过了上述关联交易事项，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见。此次交易尚需获得股东大会的批准，控股股东重庆城投将回避表决。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（1）名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
（2）类型：有限责任公司（国有独资）
（3）注册地址：重庆市渝中区中山三路 128 号
（4）主要办公地址：重庆市江北区东升门路 63 号江北嘴金融城 2 号楼
T1 栋
（5）法定代表人：李明
（6）注册资本：贰佰亿元整
（7）统一社会信用代码：91500000202814256L
（8）主营业务：城市建设投资
（9）主要股东：重庆市国有资产管理监督委员会（以下简称“重庆市国资委”）
重庆城投成立于 1993 年。由重庆市财政局出资、重庆市建设委员会共
同发起组建，成立时名称为“重庆市城市建设投资公司”。2005 年，重庆市国资委《关于办理市属企业国有资本出资人变更手续的通知》，公司出资人变更为重庆市国资委，成为重庆市国资委持有 100%出资的下属企业。现已发展成为集城市基础设施建设与运营、保障房建设、房地产开发、金融及投
资等于一体的大型国有投资运营集团。截至 2020 年 12 月 31 日，重庆城投资
产总额 160,487,500,167.07 元，负债总额 53,714,017,451.77 元，净资产总额
106,773,482,715.30 元，营业收入 1,874,843,136.94 元，净利润 777,420,965.34 元
（经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，重庆城投资产总额 168,709,506,166.82
元，负债总额 58,717,451,255.42 元，净资产总额 109,992,054,911.40 元，营业收入 1,034,120,030.27 元，净利润 428,372,932.01 元（未经审计）。重庆城投持有本公司股份 63.19%，系本公司控股股东，不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
执行中国人民银行最新公布的一年期（含一年）贷款基准利率。如遇中
国人民银行调整同期贷款基准利率，利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整日进行调整。
四、关联交易协议的主要内容
甲方（债权人）：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
乙方（债务人）：重庆渝开发股份有限公司
1、借款额度:人民币陆亿捌仟伍佰万元整。
2、借款用途：用于乙方生产经营需要。
3、借款期限及利率：一年期（含一年），执行人民银行最新公布的一年期（含一年）贷款基准利率，如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率，本合同利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整日进行调整。
4、在借款期限内，乙方可根据实际资金需求，分笔提取借款。每笔借款的期限，自乙方实际提款当日起算，至一年期到期对应日前归还（若到期对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日）；每笔借款的利率按本合同第三条约定执行。
5、还款方式：按年付息，利息支付日为每笔借款到期对应日。
6、提前还款：乙方需提前还款时，应当书面告知甲方提前还款的时间和金额，经甲方同意后办理提前还款手续。
7、违约条款：乙方未按本合同约定的还款期限偿还借款本息且未签订借款展期协议的，属乙方违约，自逾期之日起，甲方按日息万分之五对逾期借款本息计收罚息，直至清偿本息为止。
8、本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协调解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
五、关联交易目的和影响
公司本次拟向控股股东重庆城投借款人民币 6.85 亿元用于公司生产经
营，可缓解公司资金压力，对公司的生产经营起到良好的促进作用，没有损害公司利益或中小股东利益的情况。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初（2021 年 1 月 1 日）至披露日与该关联人及其控制子公司累计已
发生的各类关联交易的总金额为 11,210.49 万元（不含本次交易金额）。若本次借款 6.85 亿元全部提取，按照目前中国人民银行一年期贷款基准利率4.35%估算，1 年产生利息约为 0.30 亿元，此笔借款事项关联交易金额合计约为 7.15 亿元。
七、独立董事事前认可
1、公司事前提供了详实的资料，有助于我们作出理性科学的决策。
2、通过对公司提供的资料的审阅和了解，我们认为：该关联交易事项目的明确，可保障公司现金流充裕，保证公司持续健康发展，为取得更好的经营效益奠定坚实基础。本次关联交易定价公允，有效地控制了公司融资成本，未损害公司中小投资者利益。
3、本次关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要。
基于以上判断，我们认可该项关联交易。
八、独立董事独立意见
1、本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，经论证分析，该事项有利于公司持续健康发展，不会影响公司的独立性，没有损害本公司利益。
2、表决程序合法，公司关联董事回避了表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、关联交易定价公允，有效地控制了公司融资成本，未损害公司中小投资者利益。
4、基于独立判断的原则，我们同意该项关联交易。
九、备查文件
1、第九届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事事前认可意见书；
3、独立董事独立意见；
4、《借款合同》；
5、关联交易概述表。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-28] (000514)渝开发:股票交易异常波动公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-061
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 12 月
23 日、24 日、27 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间重庆城投未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《中国证
券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-22] (000514)渝开发:股票交易异常波动公告(2021/12/22)
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-060
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 12 月
20 日、21 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间重庆城投未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《中国证
券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-20] (000514)渝开发:股票交易异常波动公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-059
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 12 月
16 日、17 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间重庆城投未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《中国证
券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-18] (000514)渝开发:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-058
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2021年12月17日（星期五）下午2：30；网络投票时间：2021年12月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月17日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月17日上午9:15—下午3:00。
2、现场会议召开地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长王安金
6、股权登记日：2021 年 12 月 13 日
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代理人共6人，代表公司股份534,091,099股，占公司有表决权股份总数的 63.2981％。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 534,079,499 股，占公司有表决权股份总数的
63.2967％；参加网络投票的股东 2 人，代表股份 11,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014％。无股东委托独立董事投票情况。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 942,000 股，占上市公司总
股份的 0.1116％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 930,400 股，
占上市公司总股份的 0.1103%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 11,600股，占上市公司总股份的 0.0014%。
3、公司董事、监事和高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、颜孝忠先生出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：
（一）审议《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
1、总表决情况：
同意 534,090,099 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9998％；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股东所持股份的 0％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 941,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8938％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1062％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3、表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2、律师姓名：闫刚、颜孝忠
3、结论性意见：贵公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果有效。
五、备查文件
1、2021 年第五次临时股东大会决议和会议记录；
2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-01] (000514)渝开发:第九届董事会第十八次会议决议公告
1
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-055
债券代码：112931 债券简称：19渝债01
重庆渝开发股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年11月26日以书面方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十八次会议的通知。2021年11月30日，会议以通讯方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司<合规管理办法>的议案》；
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司<总法律顾问制度>的议案》；
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》；
根据公司总经理艾云先生提名，董事会同意聘任谢勇彬先生为公司总法律顾问。（谢勇彬简历附后）
四、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延
2
续重庆市（南岸）会展专项资金暨关联交易的议案》;
董事会同意：延续“重庆市（南岸）会展专项资金政策”一年，2021年继续按原出资比例出资（市商务委、南岸区政府、重庆城投（含本公司）出资比例分别为2:1:1），其中重庆城投出资额为不超过200万元/每年（含本数，下同），本公司出资额为不超过300万元/每年。
由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事王安金回避表决。
独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2021年12月17日（星期五）下午2：30在重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室召开公司2021年第五次临时股东大会。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021年12月1日
3
谢勇彬简历
谢勇彬，男，汉族，1977年6月出生，大学本科，工学学士，中共党员，具有司法执业资格、董事会秘书资格。曾任建设工业集团技术员；重庆树深律师事务所律师、公司业务部部长、非诉讼部部长；重庆渝开发股份有限公司法律审计部经理、总经理办公室主任、法务内控部经理、发展计划部经理、董事会办公室主任、总经理助理；重庆捷兴置业有限公司监事；重庆祈年房地产开发有限公司董事；重庆诚投再生能源发展有限公司监事；重庆朗福置业有限公司副总经理。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。
[2021-12-01] (000514)渝开发:公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
1
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-057
债券代码：112931 债券简称：19渝债01
重庆渝开发股份有限公司
关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2021年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2021年11月30日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021年12月17日（星期五）下午2:30；
（2）网络投票时间：2021年12月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月17日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月17日上午9:15—下午3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2
（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4） 为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
6、会议的股权登记日：2021年12月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议题
1.00《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
（二）披露情况
上述议案已经公司2021年11月15日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过。（具体内容详见2021年11月16日公司在《中国证券
3
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2021-048、2021-049号公告）
三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00
《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
√
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年12月16日下午5：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间： 2021年12月14日—12月16日上午9：30-11：30，下午2：00-5：30。
5、登记地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦2810A室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
4
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400015
7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
8、授权委托书（见附件2）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
2、公司第九届董事会第十八次会议决议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021年12月1日
5
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2. 填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2021年12月17日上午9:15—下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件2：
重庆渝开发股份有限公司
2021年第五次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可以投票
1.00
《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
√
[2021-12-01] (000514)渝开发:关联交易公告
15
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021—056
债券代码：112931 债券简称：19渝债01
重庆渝开发股份有限公司
关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为保障公司全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司（以下简称：“会展中心”）招展引会竞争力，以稳定现有会展中心业务存量、促进招展引会增量，本公司与重庆市商务委员会（以下简称“市商委”）、重庆市南岸区人民政府（以下简称“南岸区政府”）和控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）于2017年共同出资设立“重庆市（南岸）会展专项资金”。从2017年起对会展中心的展会给予补贴，专项资金暂定四年，出资总额为不超过2000万元/每年（含本数，下同），其中重庆城投出资额为不超过200万元/每年，本公司出资额为不超过300万元/每年。并经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。（具体内容详见公司于2017年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公告，编号2017-046） 。
截至2020年12月31日，专项资金已实施4年，为继续保障会展中心招展引会能力，在全国经济下行压力和疫情常态化情况下，保持场馆市场竞争力和吸引力，2021年11月30日公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于延续重庆市（南岸）会展专项资金暨关联交易的议案》，同意延续“重庆市（南岸）会展专项资金政策”一年，2021年继续按原出资比例出资（市商务委、南岸区政府、重庆城投（含本公司）出资比例分别为2:1:1），其中重庆城投出资额为不超
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过200万元/每年，本公司出资额为不超过300万元/每年。
重庆城投系本公司的控股股东，本次交易已构成关联交易，公司7名董事中关联董事王安金回避表决，其余6名非关联董事一致审议通过了上述关联交易事项，独立董事已事前认可并发表独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准，该事项也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（1）名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
（2）类型：有限责任公司（国有独资）
（3）注册地址：重庆市渝中区中山三路128号
（4）主要办公地址：重庆市江北区东升门路63号江北嘴金融城2号楼T1栋
（5）法定代表人：李明
（6）注册资本：贰佰亿元整
（7）统一社会信用代码：91500000202814256L
（8）主营业务：城市建设投资
（9）主要股东：重庆市国有资产管理监督委员会（以下简称“重庆市国资委”）
重庆城投成立于1993年。由重庆市财政局出资、重庆市建设委员会共同发起组建，成立时名称为“重庆市城市建设投资公司”。2005年，重庆市国资委《关于办理市属企业国有资本出资人变更手续的通知》，公司出资人变更为重庆市国资委，成为重庆市国资委持有100%出资的下属企业。现已发展成为集城市基础设施建设与运营、保障房建设、房地产开发、金融及投资等于一体的大型国有投资运营集团。截至2020年12月31日，重庆城投资产总额160,487,500,167.07元，
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负债总额53,714,017,451.77元，净资产总额106,773,482,715.30元，营业收入1,874,843,136.94元，净利润777,420,965.34元（经审计）。截至2021年9月30日，重庆城投资产总额168,709,506,166.82元，负债总额58,717,451,255.42元，净资产总额109,992,054,911.40元，营业收入1,034,120,030.27元，净利润428,372,932.01元（未经审计）。重庆城投持有本公司股份63.19%，系本公司控股股东，不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
1、市商委、南岸区政府与重庆城投共同出资设立专项资金支持会展中心招展引会。按照《重庆市（南岸）会展专项资金管理实施办法》，市商委、南岸区政府、重庆城投（含渝开发）的出资比例为2:1:1，出资总额为不超过2000万元/每年，其中重庆城投出资额为不超过200万元/每年，本公司出资额为不超过300万元/每年。
2、本次延续上述政策一年，关联交易出资总额为不超过500万元。
四、交易目的和对上市公司的影响
执行专项资金政策有利于帮助会展中心提高市场竞争力，有利于本公司会展板块做优做强，保障本公司现金流稳定。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为8,716.52万元。
六、独立董事事前认可
1、公司事前提供了详实的资料，有助于我们作出理性科学的决策。
2、通过对公司提供的资料的审阅和了解，我们认为：该关联交易事项有利于助力实现会展中心“十四五”战略规划，提高市场竞争力，有利于公司会展板块做优做强。
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3、本次关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要。
基于以上判断，我们认可该项关联交易。
七、独立董事独立意见
1、本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，经论证分析，该事项有利于增强会展管理公司招展竞争力，促进提升公司经营业绩，不会影响公司的独立性，没有损害本公司利益，亦不会损害中小股东的利益。
2、本次关联交易事项表决程序合法，公司关联董事回避了表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、本次关联交易，有利于公司会展板块做优做强，维护股东特别是中小投资者利益。
4、基于独立判断的原则，我们同意该项关联交易。
八、备查文件
1、第九届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件；
3、独立董事意见；
4、上市公司关联交易情况概述表。
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021年12月1日
[2021-11-23] (000514)渝开发:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-054
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2021年11月22日（星期一）下午2：30；网络投票时间：2021年11月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月22日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月22日上午9:15—下午3:00。
2、现场会议召开地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长王安金
6、股权登记日：2021 年 11 月 15 日
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代理人共9人，代表公司股份534,270,135股，占公司有表决权股份总数的 63.3193％。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 534,146,299 股，占公司有表决权股份总数的
63.3047％；参加网络投票的股东 5 人，代表股份 123,836 股，占公司有表决权股份总数的 0.0147％。无股东委托独立董事投票情况。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,121,036 股，占上市公司总
股份的 0.1329％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 997,200 股，
占上市公司总股份的 0.1182%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 123,836股，占上市公司总股份的 0.0147%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、赵琳梓女士出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
1、总表决情况：
同意 533,294,135 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8173％；
反对 935,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1751％；弃权 40,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0076％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意145,036股，占出席会议中小股东所持股份的12.9377％；反对935,400股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4407％；弃权 40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6216％。
3、表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2、律师姓名：闫刚、赵琳梓
3、结论性意见：贵公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果有效。
五、备查文件
1、2021 年第四次临时股东大会决议和会议记录；
2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-22] (000514)渝开发:公司2016年度第一期中期票据兑付公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-052
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
2016年度第一期中期票据兑付公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证重庆渝开发股份有限公司 2016 年度第一期中期票据（债券简称：
16 渝开发 MTN001；债券代码：101660081）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：重庆渝开发股份有限公司
2.债券名称：重庆渝开发股份有限公司 2016 年度第一期中期票据
3.债券简称：16 渝开发 MTN001
4.债券代码：101660081
5.发行总额：人民币 3.3 亿元
6.本计息期债券利率：4.40%
7.兑付日：2021 年 12 月 1 日
二、付息兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息或兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间
市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：重庆渝开发股份有限公司
联系人: 熊成英
联系方式：023-63858588
2.主承销商：兴业银行股份有限公司
联系人：陈豪、谭千洪
联系方式：010-89926507
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708, 021-23198682
特此公告
重庆渝开发股份有限公司
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-22] (000514)渝开发:公司关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-053
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司规范运作水平，推动公司进一步做好投资者关系管理工作,本公司将于2021年11月25日（星期四）15：00—17：00，参加重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日活动采取线上交流形式举行，投资者可以登录全景·路演天下（ http:/rs.p5w.net）进入本公司互动平台参与互动交流，本公司高管届时将与投资者进行网上交流和沟通。
公司出席本次活动的人员有：董事、总经理艾云先生，董事会秘书、副总经理谢勇彬先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-17] (000514)渝开发:公司关于召开2021年第四次临时股东大会补充通知的更正公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021—051
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会补充通知的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 15 日，公司召开第九届董事会第十七次会议审议通
过《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》并提请股东大会审议；同时，董事会审议通过了《关于增加公司 2021 年第四次临时股东大会议案的议案》，将聘请会计师事务所事宜提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。因按照相关规定，召集人在发出股东大会通知公告后不得增加新的议案，故公司将另行召开股东大会审议《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，时间另行通知。
根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及深圳证券交易所的有关规定，现将公司 2021 年第四次临时股东大会的召开重新通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2021 年 11 月 5 日，公司第九届董事
会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）下
午 2:30；
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 22 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 22 日上午
9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 22 日上午 9:15—下午 3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4） 为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病
毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 7 楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议议题
1.00《关于修改<公司章程>的议案》。
特别提示：按《公司章程》规定，本议案需作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通 过 。
（二）披露情况
上述议案已经公司 2021 年 11 月 5 日召开的第九届董事会第十六次
会议审议通过。（具体内容详见 2021 年 11 月 6 日公司在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的2021-046 号公告）
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2021 年 11 月 19 日下午 5：30 点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
4、登记时间： 2021年11月16日—11月19日上午9：30-11：30，下
午2：00-5：30。
5、登记地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 2810A 室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400015
7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
8、授权委托书（见附件2）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件 1）。
六、备查文件
公司第九届董事会第十六次会议决议
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2. 填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 22 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30－11:30，
下午 1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为 2021 年 11 月 22 日上午 9:15—下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
重庆渝开发股份有限公司
2021年第四次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司
2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《 关 于 修 改<公 司 章
程>的议案》 √
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
[2021-11-16] (000514)渝开发:第九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-048
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 11
月 10 日以书面方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十七
次会议的通知。2021 年 11 月 15 日，会议以通讯方式如期召开。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘
请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
董事会同意聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并确定公司 2021 年度财
务审计和内控审计费用合计 68 万元，其中 2021 年财务报告审计费 50
万元，内控审计费 18 万元，并提请公司股东大会审议。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增
加公司 2021 年第四次临时股东大会议案的议案》。
董事会同意向公司 2021 年第四次临时股东大会增加《关于聘请重
庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (000514)渝开发:关于公司2021年第四次临时股东大会的补充通知公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-050
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会的补充通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2021
年 11 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的
通知》(公告编号 2021-047)，定于 2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 2:30
召开 2021 年第四次临时股东大会。2021 年 11 月 15 日，公司召开第九
届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司 2021 年第四次临时股东大会议案的议案》，同意将《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司2021年第四次临时股东大会审议。除上述内容外，公司于 2021
年 11 月 6 日披露的《重庆渝开发股份有限公司关于召开 2021 年第
四次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-047）中列明的股东大会事项未发生变更。根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及深圳证券交易所的有关规定，现将公司 2021 年第四次临时股东大会的召开重新通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2021 年 11 月 5 日公司第九届董事会
第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会
的议案》，2021 年 11 月 15 日公司第九届董事会第十七次会议审议通过
了《关于增加公司 2021 年第四次临时股东大会议案的议案》。本次股东
大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）下
午 2:30；
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 22 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 22 日上午
9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 22 日上午 9:15—下午 3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4） 为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病
毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 7 楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议议题
1.00《关于修改<公司章程>的议案》；
2.00《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
特别提示：议案 1.00 为特别议案，按《公司章程》规定，应当由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通 过 。
（二）披露情况
上述 1.00 议案已经公司 2021 年 11 月 5 日召开的第九届董事会第十
六次会议审议通过，上述 2.00 议案已经公司 2021 年 11 月 15 日召开的
第九届董事会第十七次会议审议通过。（具体内容详见 2021 年 11 月 6
日和 11 月 16 日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2021-046、2021-048、2021-049 公告）
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通
2.00 合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制 √
审计机构的议案》
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托
书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2021 年 11 月 19 日下午 5：30 点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
4、登记时间： 2021年11月16日—11月19日上午9：30-11：30，下
午2：00-5：30。
5、登记地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 2810A 室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400015
7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
8、授权委托书（见附件2）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件 1）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议
2、公司第九届董事会第十七次会议决议
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2. 填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 22 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30－11:30，
下午 1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为 2021 年 11 月 22 日上午 9:15—下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
重庆渝开发股份有限公司
2021年第四次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司
2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）
2.00 为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 √
案》
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人姓名：
[2021-11-16] (000514)渝开发:聘请会计师事务所公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-049
债券代码：112931 债券简称：19渝债01
重庆渝开发股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。
一 、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2020年09月09日
（3）机构性质：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：重庆市渝中区中山三路168号22层1.2.3区
（5）首席合伙人：蒙高原
（6）人员信息：2020年合伙人数量为16人，2020年注册会计师数量为103人，
2020年从业人员数量为179人。
（7）业务资质：重庆康华会计师事务所已取得由重庆市财政局颁发的会计师
事务所执业资格（证书编号：50030002），2020 年进入财政部、证监会发布的从
事证券服务业务会计师事务所备案名单。
（8）是否曾从事过证券服务业务：否
（9）历史沿革：1985年6月重庆审计事务所成立，隶属于重庆市审计局；1999
年7月重庆审计事务所改制成立重庆康华会计师事务所有限责任公司；2020年9月
重庆康华会计师事务所有限责任公司转制为重庆康华会计师事务所（特殊普通合
伙）。从事务所成立以来，始终恪守独立、客观、公正的执业原则，本着“质量
第一、信誉第一、服务第一”的宗旨，积极拓展业务，目前事务所所业务遍及全
国和部分海外国家和地区。2021年在全国9000多家会计师事务所中综合评价排名
49位，曾荣获重庆市人民政府颁发的“重庆市优秀民营企业”、中国注册会计师
协会颁发的“全国先进会计师事务所党组织”等众多荣誉称号。
转制后的事务所已在人事、财务、业务、技术标准和信息管理等方面实现了
一体化管理，建立了完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合
伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有风险管理与质量控制委员会等
多个专业委员，能够为上市公司、金融保险企业和大型国有企业提供各类审计服务。
（10）重庆康华会计师事务所2020年总收入7,098.87万元，审计业务收入
7,095.97万元，证券业务收入为0元，审计公司家数为1,003家，上市公司年报审计家数0家，重庆康华会计师事务所有涉及上市公司所在行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
重庆康华会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照财政部相关规定为审计业务投保职业责任保险，职业保险累计赔偿限额6,000万元，可承担因审计失败导致的民事赔偿责任。重庆康华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
重庆康华会计师事务所及及其从业人员最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律管理措施和纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人情况：徐举莉，中国注册会计师，2003年5月至今在重庆康华会计师事务所工作，合伙人，有18年以上的执业经验，熟悉国家会计、审计、税收等相关法律法规，有多家大中型企业财务报表审计经验，具备相应专业胜任能力。近三年无签署或复核上市公司审计报告情况。
本期签字注册会计师情况：罗韬，中国注册会计师， 2000年1月至今在重庆
康华会计师事务所工作，合伙人，有21年以上的执业经验，熟悉国家会计、审计、税收等相关法律法规，有大中型企业财务报表审计及并购重组等方面业务经验，具备相应专业胜任能力。近三年无签署或复核上市公司审计报告情况。
质量控制复核人情况：张世平，中国注册会计师，1998 年 2 月至今在重庆
康华会计师事务所工作，合伙人，有 22 年以上的执业经验，熟悉国家会计、审计、税收等相关法律法规，负责多家大型国有企业、事业单位及民营企业审计项目的质控工作，具备相应专业胜任能力。近三年无签署或复核上市公司审计报告情况。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
重庆康华会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本次公司采用竞争性比选方式，所有符合要求的潜在单位均可参与比选，各报价人依据服务内容及市场行情进行报价，经济部分采取均价最优原则进行打分，选出重庆康华会计师事务所提交公司第九届董事会审计与风险管理委员会讨论研究后提请公司董事会审议，确定公司2021年度财务审计和内控审计费用合计68万元，其中2021年财务报告审计费50万元，内控审计费18万元。
二、聘请会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2021年11月12日，公司第九届董事会审计与风险管理委员会会议审议通过了《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
认为重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，其诚信状况良好，能够胜任公司的审计工作。
审议决定：提请公司董事会第十七次会议审议聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，确定审计费用合计为68万元，其中2021年度财务报告审计费50万元，内控审计费18万元。
（二）独立董事的事前认可情况
重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的审计经验、足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司采取竞争性比选方式，评审出重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为第一中选候选人，评审公正客观，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们认可公司聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。
（三）独立董事的独立意见
1、本次经竞争性比选方式选出公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，过程公平、公正、公开，没有损害本公司利益。本次聘请审计机构事宜经公司董事会审计与风险管理委员会讨论研究后提交董事会审议。表决程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备丰富的经验和职业素质，有足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性，符合公司财务和内部控制审计工作的要求。
3、本次聘请审计机构定价公允，有效地控制了公司管理成本，未损害公司中小投资者利益。
4、基于独立判断的原则，我们同意聘请审计机构事宜并提请公司股东大会审议。
（四）董事会对议案审议和表决情况
2021年11月15日，公司第九届董事会第十七次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》（详情请见2021年11月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号2021-048）。
（五）生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）公司第九届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第九届董事会审计与风险管理委员会会议决议；
（三）独立董事的事前认可意见和独立意见；
（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
（五）重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照；
（六）拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-06] (000514)渝开发:关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021—047
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2021 年 11 月 5 日，公司第九届董事
会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）下
午 2:30；
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 22 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 22 日上午
9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 22 日上午 9:15—下午 3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4） 为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病
毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 7 楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议议题
1.00《关于修改<公司章程>的议案》。
特别提示：按《公司章程》规定，本议案需作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通 过 。
（二）披露情况
上述议案已经公司 2021 年 11 月 5 日召开的第九届董事会第十六次
会议审议通过。（具体内容详见 2021 年 11 月 6 日公司在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的2021-046 号公告）
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2021 年 11 月 19 日下午 5：30 点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
4、登记时间： 2021年11月16日—11月19日上午9：30-11：30，下
午2：00-5：30。
5、登记地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 2810A 室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400015
7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
8、授权委托书（见附件2）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件 1）。
六、备查文件
公司第九届董事会第十六次会议决议
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2. 填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 22 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30－11:30，
下午 1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为 2021 年 11 月 22 日上午 9:15—下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
重庆渝开发股份有限公司
2021年第四次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司
2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《 关 于 修 改<公 司 章
程>的议案》 √
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
[2021-11-06] (000514)渝开发:第九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-046
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 11
月 1 日以书面方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十六
次会议的通知。2021 年 11 月 5 日，会议以通讯方式如期召开。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下
议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
改<公司章程>的议案》；
董事会同意对《公司章程》进行修改，修改内容对照如下：
原《公司章程》条款 修改后的《公司章程》条款
为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
第 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 第 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上一 券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司 一 市公司章程指引》、《关于加强社会公众股股东权益
章程指引》、《关于加强社会公众股股东权益 条 保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规
条 保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上 则》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国
市规则》、《中华人民共和国企业国有资产 有资产监督管理暂行条例》、《中共中央、国务院关
法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、 于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公
《中共中央、国务院关于深化国有企业改革 厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党
的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化 的建设的若干意见》、《中共重庆市委办公厅关于在
国有企业改革中坚持党的领导加强党的建 推进国有企业改革发展中落实全面从严治党的意
设的若干意见》、《中共重庆市委办公厅关于 见》和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制
在推进国有企业改革发展中落实全面从严 订本章程。
治党的意见》等规定，并结合公司的实际情
况，制订本章程。
第 公司党委和纪委工作机构设置及其人 第 公司党委和纪委工作机构设置及其人员编制纳
一 员编制纳入公司管理机构和编制。公司为党 一 入公司管理机构和编制。公司为党组织活动提供必百 组织活动提供必要条件。纳入管理费用的党 百 要条件。纳入管理费用的党组织工作经费，一般按
组织工作经费，一般按照公司上年度职工工 零 照公司上年度职工工资总额 1%的比例安排，每年年
零 资总额 1%的比例安排，每年年初由公司党 初由公司党委本着节约的原则编制经费使用计划，
一 委本着节约的原则编制经费使用计划，由公 一 由公司纳入年度预算,并按规定使用范围安排支出。
条 司纳入年度预算。 条
公司党委发挥领导作用，把方向、管大 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保
局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大 落实，依照规定讨论和决定企业重大事项，主要职
事项，主要职责是： 责是：
（一）保证监督党和国家方针政策，市委、 （一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特
市政府决策部署在企业贯彻执行；落实市国 色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育
资委党委工作要求； 引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原
（二）依照规定讨论和决定公司重大事项， 则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保
尊重和支持董事会、监事会和经理层依法行 持高度一致；
使职权； （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会
（三）认真贯彻新时代党的组织路线，坚持 主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线
第 新时期好干部标准，落实党管干部原则和党 方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级
管人才原则，加强公司领导班子建设和人才 第 党组织决议在本企业贯彻落实；
一 队伍建设； 一 （三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东
百 （四）履行公司党风廉政建设主体责任，建 百 （大）会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；零 立健全纪检监察机构，领导、支持纪检监察 零 （四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企二 机构履行职责，加强对公司各级领导人员履 二 业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；
条 职行为的监督； 条 （五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支
（五）健全基层组织，优化组织设置，理顺 持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治
隶属关系，创新活动方式，扩大基层党的组 纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
织覆盖和工作覆盖。加强公司基层党组织和 （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结
党员队伍建设，以提升组织力为重点，突出 带领职工群众积极投身企业改革发展；
政治功能，把公司基层党组织建设成为宣传 （七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统
党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、 一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等
团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡 群团组织。
垒；
（六）领导公司思想政治工作、意识形态工
作、精神文明建设、统一战线工作、公司文
化建设和群团工作。
第 党委会议由党委书记召集并主持。书记 第 党委会会议召集及表决
一 不能参加会议的，可以委托副书记召集并主 一 会议由党委书记召集并主持。书记不能参加会
百 持。公司党委会会议一般每月召开两次，遇 百 议的，可以委托副书记召集并主持。公司党委会会
有重要情况可以随时召开。会议议题由党委 零 议一般每月召开两次，遇有重要情况可以随时召开。零 书记提出，或者由党委会其他委员提出建 三 会议议题由党委书记提出，或者由党委会其他委员
三 议，书记综合考虑后确定。 条 提出建议，书记综合考虑后确定。
条 公司党委会会议须有半数以上党委委 公司党委会会议须有半数以上党委委员到会方
员到会方能举行，形成决定必须有应到会党 能举行,形成决定必须有应到会党委委员半数以上同
委委员半数以上同意。讨论人事任免、奖惩 意。讨论人事任免、奖惩事项，须有三分之二以上
事项，须有三分之二以上党委委员到会方能 党委委员到会方能举行。
举行。 党委会会议研究涉及法律问题的议题时，法务
内控部门分管领导应列席，并对涉及法律问题的事
项提出法律意见。
党委会前置研究讨论以下重大事项： 党委前置研究讨论以下重大事项：
（一）公司贯彻执行国家法律法规和上级重 （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的
要决定的重大举措； 重大举措；
（二）公司发展战略、中长期发展规划； （二）公司发展战略、中长期发展规划，重要改革
（三）公司生产经营方针； 方案；
（四）公司资产重组、产权转让、资本运作、 （三）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额
重大项目安排和大额度资金运作等； 投资中的原则性方向性问题；
第 （五）公司重要改革方案、重要规章制度的 （四）公司组织架构设置和调整，重要规章制度的
制定、修改； 第 制定和修改；
一 （六）公司的合并、分立、变更、解散以及 一 （五）涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、百 内部管理机构的设置和调整，下属企业的设 百 社会责任等方面的重大事项；
零 立和撤销； 零 （六）其他应由党委研究讨论的重要事项。
五 （七）公司中高层经营管理人员的考核、薪 五
条 酬、管理和监督； 条
（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切
身利益的重大事项；
（九）公司在特别重大安全生产、环境保护、
维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任
方面采取的重要措施；
（十）向上级请示、报告的重大事项；
（十一）其他应由党委会前置研究讨论的事
项。
第 公司党委推动落实公司重大决策部署。 第 公司党委要推动落实公司重大决策部署。带头
一 带头遵守公司各项规章制度，做好公司重大 一 遵守公司各项规章制度，做好公司重大决策实施的百 决策实施的宣传动员、解疑释惑等工作，团 百 宣传动员、解疑释惑等工作，团结带领全体党员、
结带领全体党员、职工把思想和行动统一到 零 职工把思想和行动统一到公司发展战略目标和重大
零 公司发展战略目标和重大决策部署上来，推 决策部署上来，推动公司改革发展。
七 动公司改革发展。 七
条 条
第 本章程自公司股东大会审议批准之日 本章程自公司股东大会审议批准之日实施。原
二 实施。原《公司章程》（2019 年 2 月修订） 第 《公司章程》（2020 年 4月修订）同时废止。
同时废止。 二
百 百
一 一
十 十
七 七
条 条
《公司章程》除作上述修改外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
二、会议
[2021-10-20] (000514)渝开发:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0266元
每股净资产: 3.9438元
加权平均净资产收益率: -0.67%
营业总收入: 1.96亿元
归属于母公司的净利润: -0.22亿元
[2021-10-13] (000514)渝开发:2021年前三季报业绩预告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-044
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩：亏损
3、业绩预告情况表:
（1）2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日业绩预告
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公
司股东的净利 亏损：1820 万元-2600 万元 盈利：2599 万元
润
基本每股收益 亏损：0.0216 元/股-0.0308 元/股 盈利：0.0308 元/股
（2）2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 30 日业绩预告
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：850 万元-1200 万元
盈利：47 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.0101 元/股-0.0142 元/股 盈利：0.0006 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期归属于上市公司股东的净利润较上期减少，主要系上期转让祈年公司 51%的股权，实现归母净利润 4310 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告系本公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-09-07] (000514)渝开发:第九届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-043
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 8
月 27 日以书面方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十四
次会议的通知。2021 年 9 月 6 日，会议以通讯方式如期召开。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公
司经理团增加土地储备的议案》。
董事会同意为保证公司主营业务的持续健康发展，决策的效率和时
效性，授权公司经理团自批准之日起至 2022 年 12 月 31 日，根据市场
情况择机参与公开市场土地（招拍挂）竞买，竞买土地总价款控制在人民币 15 亿元内。
本次授权事宜经理团不得转授权，授权范围内相关决策程序需按照相关规定执行。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-27] (000514)渝开发:2021年度业绩预告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2022-004
债券代码:112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：14,584 万元–18,959 万元
股东的净利润 盈利：13,354 万元
比上年同期增长：9% - 42%
扣除非经常性损 盈利：15,407 万元–20,028 万元
益后的净利润 盈利：10,896 万元
比上年同期增长：41% - 84%
基本每股收益 盈利：0.1728 元/股–0.2247 元/股 盈利：0.1583 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司初步测算的结果，但公司已就业绩
预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师
事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本期归属于上市公司股东的净利润较上期增加，主要系
本期房地产项目结转规模增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-26] (000514)渝开发:公司关于完成法人代表工商变更登记的公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2022-003
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
原公司第九届董事会董事长王安金先生因工作调动原因于 2021年 12 月 30 日向公司董事会递交了书面辞呈，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会及提名委员会相关职务，辞职后不在公司及控股子公司任职，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王安金先生递
交的辞呈自送达董事会时生效。2021 年 12 月 30 日，公司第九届董事
会第二十次会议选举艾云先生担任第九届董事会董事长，公司需对原营业执照法定代表人进行变更。
近日公司向重庆市市场监督管理局申请办理工商变更手续并于
2022 年 1 月 25 日取得新《营业执照》，变更后公司法定代表人：艾云。
公司营业执照其他登记项目未发生变更。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-19] (000514)渝开发:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2022-002
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2022年1月18日（星期二）上午10:00；网络投票时间：2022年1月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月18日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月18日上午9:15—下午3:00。
2、现场会议召开地点：重庆国际会议展览中心101会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长艾云
6、股权登记日：2022 年 1 月 11 日
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代理人共12人，代表公司股份 534,216,399
股，占公司总股份的63.3130％。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份534,096,299股，占公司总股份的63.2987％；参加网络投票的股东8人，代表股份120,100股，占公司总股份的0.0142％。无股东委托独立董事投票情况。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,067,300股，占上市公司总股份的0.1265％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份947,200股，占上市公司总股份的0.1123％。通过网络投票的股东8人，代表股份120,100股，占上市公司总股份的0.0142％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、赵琳梓女士出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：
（一） 审议《关于选举公司董事的议案》。
1、总表决情况：
同意 534,114,399 股，占出席会议有效表决权的 99.9809％；反对 27,100
股，占出席会议有效表决权的 0.0051％；弃权 74,900 股，占出席会议有效表决权的 0.0140％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 965,300 股，占出席会议中小股东有效表决权的 90.4432％；反对
27,100 股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.5391％；弃权 74,900 股，占出席会议中小股东有效表决权的 7.0177％。
3、表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2、律师姓名：闫刚、赵琳梓
3、结论性意见：贵公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022 年第二次临时股东大会决议和会议记录；
2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-15] (000514)渝开发:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2022-001
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会审议的《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司须回避表决。
一、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2022年1月14日（星期五）下午2:30；网络投票时间：2022年1月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月14日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月14日上午9:15—下午3:00。
2、现场会议召开地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长艾云
6、股权登记日：2022 年 1 月 10 日
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代理人共8人，代表公司股份 1,943,348股，
占公司有表决权总股份的0.2303％。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份947,200股，占公司有表决权总股份的0.1123％；参加网络投票的股东5人，代表股份996,148股，占公司有表决权总股份的0.1181％。无股东委托独立董事投票情况。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,943,348股，占上市公司有表决权总股份的0.2303％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份947,200股，占上市公司有表决权总股份的0.1123％。通过网络投票的股东5人，代表股份996,148股，占上市公司有表决权总股份的0.1181％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、颜孝忠先生出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：
（一） 审议《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》。
本议案构成关联交易，公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司须回避表决，回避表决票数为 533,149,099 股。
1、总表决情况：
同意 1,927,748 股，占出席会议有效表决权的 99.1973％；反对 15,600 股，
占出席会议有效表决权的 0.8027％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 1,927,748 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.1973％；反对
15,600 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.8027％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0％。
3、表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2、律师姓名：闫刚、颜孝忠
3、结论性意见：贵公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议和会议记录；
2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-31] (000514)渝开发:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021—068
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2021 年 12 月 30 日，公司第九届董
事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 18 日（星期二）上午
10:00；
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 18 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2022 年 1 月 18 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2022 年 1 月 18 日上午 9:15—下午 3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4） 为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：重庆国际会议展览中心 101 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议提案
1.00《关于选举公司董事的议案》。
（二）披露情况
议案 1.00 已经公司 2021 年 12 月 30 日召开的第九届董事会第二十
次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 12 月 31 日公司在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2021-066 号公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 《关于选举公司董事的议案》 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2022 年 1 月 14 日下午 5：30 点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
4、登记时间： 2022年1月12日—1月14日上午9：30-11：30，下午2：00-5：30。
5、登记地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 2810A 室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400015
7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
8、授权委托书（见附件2）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件 1）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次会议决议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2. 填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下
午 1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为 2022 年 1 月 18 日上午 9:15—下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
重庆渝开发股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司
2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于选举公司董事的议案》 √
其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
[2021-12-31] (000514)渝开发:2021-067关联交易公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-067
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 28 日公司第九届董事会第十九次会议通过了《关于向控
股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称：“重庆城投”）借款人民币 6.85 亿元，期限为一年用于公司生产经营，借款利率执行中国人民银行最新公布的一年期（含一年）贷款基准利率（目前中国人民银行公布的一年期（含一年）贷款基准利率为 4.35%）。为支持上市公司经营发展，维护中小股东权益，重庆城投经与公司协商一致，拟将借款利率调整为执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR（目前全国银行间同业拆借中心公布的一年期LPR 为 3.8%），如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。该《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》提交公司 2022
年第一次临时股东大会审议，股东大会通知已于 2021 年 12 月 29 日在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2021-064），现将调整后的关联交易情况更新如下：
一、关联交易概述
为保证公司平稳健康发展，本公司拟向控股股东重庆城投借款人民币
6.85亿元，期限为一年用于公司生产经营，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。根据公司经营情况可以提前还款。待股东大会批准后，公司经理团根据公司资金计划，由经理团与重庆城投协商并签订借款协议。
由于重庆城投系本公司的控股股东，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。
2021年12月28日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，公司关联董事王安金回避表决，其余非关联董事一致审议通过了上述关联交易事项，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见。2021年12月30日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整向控股股东重庆城投借款利率的议案》，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见。此次交易尚需获得股东大会的批准，控股股东重庆城投将回避表决。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（1）名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
（2）类型：有限责任公司（国有独资）
（3）注册地址：重庆市渝中区中山三路 128 号
（4）主要办公地址：重庆市江北区东升门路 63 号江北嘴金融城 2 号楼
T1 栋
（5）法定代表人：李明
（6）注册资本：贰佰亿元整
（7）统一社会信用代码：91500000202814256L
（8）主营业务：城市建设投资
（9）主要股东：重庆市国有资产管理监督委员会（以下简称“重庆市国资委”）
重庆城投成立于 1993 年。由重庆市财政局出资、重庆市建设委员会共同发起组建，成立时名称为“重庆市城市建设投资公司”。2005 年，重庆市国资委《关于办理市属企业国有资本出资人变更手续的通知》，公司出资人变更为重庆市国资委，成为重庆市国资委持有 100%出资的下属企业。现已发展成为集城市基础设施建设与运营、保障房建设、房地产开发、金融及投
资等于一体的大型国有投资运营集团。截至 2020 年 12 月 31 日，重庆城投资
产总额 160,487,500,167.07 元，负债总额 53,714,017,451.77 元，净资产总额
106,773,482,715.30 元，营业收入 1,874,843,136.94 元，净利润 777,420,965.34 元
（经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，重庆城投资产总额 168,709,506,166.82
元，负债总额 58,717,451,255.42 元，净资产总额 109,992,054,911.40 元，营业收入 1,034,120,030.27 元，净利润 428,372,932.01 元（未经审计）。重庆城投持有本公司股份 63.19%，系本公司控股股东，不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。
四、关联交易协议的主要内容
甲方（债权人）：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
乙方（债务人）：重庆渝开发股份有限公司
1、借款额度:人民币陆亿捌仟伍佰万元整。
2、借款用途：用于乙方生产经营需要。
3、借款期限及利率：一年期（含一年），执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。
4、在借款期限内，乙方可根据实际资金需求，分笔提取借款。每笔借款的期限，自乙方实际提款当日起算，至一年期到期对应日前归还（若到期对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日）；每笔借款的利率按本合同第三条约定执行。
5、还款方式：按年付息，利息支付日为每笔借款到期对应日。
6、提前还款：乙方需提前还款时，应当书面告知甲方提前还款的时间和金额，经甲方同意后办理提前还款手续。
7、违约条款：乙方未按本合同约定的还款期限偿还借款本息且未签订借款展期协议的，属乙方违约，自逾期之日起，甲方按日息万分之五对逾期借款本息计收罚息，直至清偿本息为止。
8、本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协调解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
五、关联交易目的和影响
公司本次拟向控股股东重庆城投借款人民币 6.85 亿元用于生产经营，可缓解公司资金压力，对公司的生产经营起到良好的促进作用，本次借款利
率由一年期（含一年）贷款基准利率调整为一年期 LPR（目前中国人民银行公布的一年期（含一年）贷款基准利率为 4.35%，全国银行间同业拆借中心公布的一年期 LPR 为 3.8%），没有损害公司利益或中小股东利益的情况。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初（2021 年 1 月 1 日）至披露日与该关联人及其控制子公司累计已
发生的各类关联交易的总金额为 11,210.49 万元（未含借款本金及本次交易金额）。若本次借款 6.85 亿元全部提取，按照目前全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR3.8%估算，1 年产生利息约为 0.26 亿元，此笔借款事项关联交易金额合计约为 7.11 亿元。
七、独立董事事前认可
1、公司事前提供了详实的资料，有助于我们作出理性科学的决策。
2、通过对公司提供的资料的审阅和了解，我们认为：该关联交易事项目的明确，可保障公司现金流充裕，保证公司持续健康发展，为取得更好的经营效益奠定坚实基础。本次关联交易定价公允，有效地控制了公司融资成本，未损害公司中小投资者利益。
3、本次关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要。
基于以上判断，我们认可该项关联交易。
八、独立董事独立意见
关于向控股股东重庆城投借款事宜遵循公平、公正、公开的原则，经论证分析，该事项有利于公司持续健康发展，不会影响公司的独立性，没有损害本公司利益。表决程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
调整借款利率更能有效地控制公司融资成本，未损害公司中小投资者利益。基于独立判断的原则，我们同意该项关联交易。
九、备查文件
1、第九届董事会第十九次、第二十次会议决议；
2、独立董事事前认可意见书；
3、独立董事独立意见；
4、《借款合同》；
5、关联交易概述表。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (000514)渝开发:第九届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-066
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会 2021 年 12
月 24 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第二十
次会议的通知。2021 年 12 月 30 日，会议在重庆市渝中区中山三路 128
号投资大厦 27 楼会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事6 人，实到 6 人，经半数以上董事共同推举，会议由董事艾云先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选
举公司董事长的议案》；
会议选举艾云先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议决议作出之日起至公司第九届董事会届满之日。
二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补
选专业委员会委员的议案》；
根据公司提名委员会提名，选举艾云先生为公司提名委员会委员，任期自本次会议决议作出之日起至公司第九届董事会届满之日。
经公司战略委员会选举，艾云先生为战略委员会主任委员，任期自
本次会议决议作出之日起至公司第九届董事会届满之日。
三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》；
根据公司董事长艾云先生提名，同意聘任罗异先生为公司总经理，任期自本次会议决议作出之日起至公司第九届董事会届满之日。
四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选
举公司董事的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司提名罗异先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人。候选人的当选条件、选择程序经董事会提名委员会审查通过，自公司股东大会审议批准之日起至公司第九届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会进行审议。
上述一、三、四议案公司独立董事认真核实了资料，对选举董事长、选举董事及聘任公司总经理发表了独立意见。
五、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调
整向控股股东重庆城投借款利率的议案》；
董事会同意将向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司借款人民币 6.85 亿元的借款利率由执行人民银行最新公布的一年期（含一年）贷款基准利率，调整为借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报
价利率调整日进行调整。
由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易。公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司向重庆城投借款 6.85 亿元事项按本次利率调整后提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
六、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2022 年 1 月 18 日（星期二）上午 10：00 在 重庆市
南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心 101 会议室召开公司 2022
年第二次临时股东大会。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
附 1、艾云先生简历
艾云，男，汉族，1969 年 4 月出生，大学本科学历，高级工程师，
中共党员。曾任中建一局华中建设有限公司重庆分公司总经理助理、副总经理，广厦重庆一建技术质量部副经理，重庆市建筑管理总站进出管理科科员，重庆市建筑管理总站建筑劳务管理科科长，重庆市建筑管理总站副站长，重庆市城乡建设委员会建筑管理处副处长，重庆市城市建设综合开发管理办公室项目管理处处长，重庆市建设工程施工安全管理总站正处级领导干部、重庆渝开发股份有限公司党委副书记、总经理。现任重庆渝开发股份有限公司党委书记、第九届董事会董事。
艾云先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、罗异先生简历
罗异，男，1974 年 4 月出生，大学本科，高级经济师。曾任重庆
市城市建设投资公司财务部干事、投融资部副经理；重庆市城市建设投资(集团)有限公司投融资部经理、财务部部长、股权管理部部长、副总会计师；重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员、重庆药品交易所股份有限公司董事、中交航空港有限公司董事、重庆港九股份有限公司董事。现任渝中区人大代表、渝中区人大财经专委会委员、渝中区人
民代表大会财政经济委员会副主任委员、重庆兴农融资担保集团有限公司董事、重庆渝开发股份有限公司党委副书记。
罗异先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-12-31] (000514)渝开发:董事长、总经理辞职公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-065
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
董事长、总经理辞职公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12
月 30 日分别收到公司董事长王安金先生和总经理艾云先生递交的书面辞呈。王安金先生因工作调动原因，提请辞去公司第九届董事会董事长、董事会战略委员会及提名委员会相关职务申请，辞职后不在公司及控股子公司任职。
艾云先生因工作调整原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后继续在公司担任董事及董事会专门委员会相关职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,王安金先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据本公司章程的有关规定，王安金先生递交的董事长、董事会战略委员会及提名委员会相关职务辞呈自送达董事会时生效。艾云先生递交的辞去总经理职务辞呈自送达董事会时生效。
王安金先生及艾云先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行。截至本报告披露日，王安金先生、艾云先生均未持有公司股份。
公司董事会对王安金先生在担任本公司董事长期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29] (000514)渝开发:公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-064
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2021 年 12 月 28 日，公司第九届董
事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）下午
2:30；
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 14 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1月 14日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2022 年 1 月 14 日上午 9:15—下午 3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4） 为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病
毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 7 楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议议题
1.00《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》。
因上述议案涉及关联交易，关联股东重庆城投将对此议案进行回避表决。
（二）披露情况
上述议案已经公司 2021 年 12 月 28 日召开的第九届董事会第十九
次会议审议通过。（具体内容详见 2021 年 12 月 29 日公司在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2021-062、2021-063 号公告）
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易
1.00 √
的议案》
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2022 年 1 月 13 日下午 5：30 点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
4、登记时间： 2022年1月11日—1月13日上午9：30-11：30，下午2：
00-5：30。
5、登记地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 2810A 室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400015
7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
8、授权委托书（见附件2）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件 1）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次会议决议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2. 填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下
午 1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为 2022 年 1 月 14 日上午 9:15—下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
重庆渝开发股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司
2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于向控股股东重庆
1.00 城投借款暨关联交易的 √
议案》
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
[2021-12-29] (000514)渝开发:第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-062
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 12
月 22 日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十九次会议的书
面通知。2021 年 12 月 28 日，会议在重庆市渝中区中山三路 128 号投资
大厦 27 楼会议室以现场方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事7 人。会议由董事长王安金先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司“十四五”发展规划的议案》；
具体内容详见2021年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆渝开发股份有限公司“十四五”发展规划纲要》。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制
定<公司“三重一大”事项集体决策实施办法>的议案》；
具体内容详见2021年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《重庆渝开发股份有限公司“三重一大”事项集体决策实施办
法》（2021 年 12 月）。
三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<
公司总经理工作细则>的议案》；
董事会同意在《总经理工作细则》（2015 年版）基础上，重点对
参会人员、总经理职权、总法律顾问职权、总经理办公会及各类专题会
等内容进行修订。对照修订情况如下：
总经理工作细则（2015 年版） 总经理工作细则（2021 年版）
第二条 公司高级管理人员，是指由公司董 第二条 公司高级管理人员，是指由公司
事会聘任在公司承担管理职责的总经理、副 董事会聘任在公司承担管理职责的总经总经理、董事会秘书和财务负责人等人员。 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
和总法律顾问等人员。
第十一条 公司设副总经理若干名，财务负 第十一条 公司设副总经理若干名，财务
责人一名，协助总经理工作。 负责人一名，总法律顾问一名，协助总经
理工作。
第十五条 总经理行使下列职权： 第十五条 总经理对董事会负责，行使下
（一）主持公司的生产经营管理工作， 列职权：
并向董事会报告工作； （一）主持公司的生产经营管理工
（二）组织实施董事会的决议，公司年 作，并向董事会报告工作；
度计划和投资方案； （二）组织实施董事会的决议，公司
（三）拟订公司中长期发展规划、重大 年度计划和投资方案；
投资项目方案及年度生产经营计划，报公司 （三）拟订公司中长期发展规划、重董事会或股东大会审批后负责组织实施； 大投资项目方案及年度生产经营计划，报
（四）拟订公司年度财务预决算方案、 公司董事会或股东大会审批后负责组织
公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公 实施；
司资产用于抵押融资的方案，报公司董事会 （四）拟订公司年度财务预决算方
或股东大会审批后负责组织实施； 案、公司税后利润分配方案、弥补亏损方
（五）拟订公司增加或减少注册资本、 案和公司资产用于抵押融资的方案，报公
发行公司债券的建议方案报公司董事会和 司董事会或股东大会审批后负责组织实
股东大会审批后负责组织实施； 施；
（六）拟订公司内部经营管理机构设置 （五）拟订公司增加或减少注册资
方案； 本、发行公司债券的建议方案报公司董事
（七）拟订公司职工的工资、福利、奖 会和股东大会审批后负责组织实施；
惩，决定公司职工的聘用和解聘； （六）拟订公司内部经营管理机构设
（八）拟订公司基本管理制度，制订公 置方案；
司具体规章； （七）拟订公司职工的工资、福利、
（九）提请董事会聘任或解聘除董事会 奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
秘书以外的高级管理人员； （八）拟订公司基本管理制度，制订
（十）在董事会及董事长授权范围内签 公司具体规章；
署合同事项； （九）提请董事会聘任或解聘除董事
（十一）在董事会及董事长授权范围内 会秘书以外的高级管理人员；
签署资金支付事项； （十）在董事会及董事长授权范围内
（十二）签发日常行政、业务和财务等 签署合同事项；
文件； （十一）在董事会及董事长授权范围
（十三）非董事总经理可列席董事会， 内签署资金支付事项；
但在董事会上没有表决权； （十二）签发日常行政、业务和财务
（十四）公司章程和董事会授予的其他 等文件；
职权。 （十三）非董事总经理可列席董事
总经理行使职权时，可以聘用相关中介 会，但在董事会上没有表决权；
机构为公司提供专业咨询服务，以保证决策 （十四）公司章程、基本管理制度以
的科学性和稳健性。 及董事会授予的其他职权。
总经理在行使上述职权时，属于公司
党委会前置研究讨论范围的，应当事先听
取公司党委会的意见。
新增：第十八条 总法律顾问职权：（一）
全面负责公司法律事务管理工作，建立健
全并领导公司法律事务机构，统一协调处
理公司决策、经营和管理中的法律事务，
有效服务党委会、董事会、经营管理层，
保障公司合法经营发展；
（二）参与公司重大经营决策，列席
党委会、董事会、股东大会有关会议，对
涉及法律问题的事项提出法律意见，对相
关法律风险提出防范意见，保证决策的合
法性；
（三）参与公司重要规章制度的制
定、审查和实施，牵头完善公司及所出资
企业法律风险防范体系、制度；
（四）负责公司的法治宣传教育和培
训工作，组织建立公司法律业务培训制
度；
（五）对公司及所出资企业违反法
律、法规的行为提出纠正意见，监督或者
协助公司有关部门予以整改；
（六）指导所出资企业法律事务管理
工作，对所出资企业法律事务负责人的任
免提出建议；
（七）负责法律中介机构的选聘、管
理及评价工作，对法律中介机构出具的各
类法律意见、尽职调查报告、方案等进行
内容和质量的审核把关，并在此基础上发
表独立的法律意见；
（八）全面负责公司法律纠纷案件管
理工作，牵头负责法律纠纷案件相关研
究、协调工作；
（九）担任合规管理负责人，组织制
订合规管理战略规划，参与企业重大决策
并提出合规意见，领导合规管理牵头部门
开展工作，每年总结合规管理工作情况。
[2021-12-29] (000514)渝开发:关联交易公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-063
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为保证公司平稳健康发展，本公司拟向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称：“重庆城投”）借款人民币6.85亿元，期限为一年用于公司生产经营，借款利率执行中国人民银行最新公布的一年期（含一年）贷款基准利率。如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率，利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整日进行调整。根据公司经营情况可以提前还款。待股东大会批准后，公司经理团根据公司资金计划，由经理团与重庆城投协商并签订借款协议。
由于重庆城投系本公司的控股股东，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。
2021年12月28日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，公司关联董事王安金回避表决，其余非关联董事一致审议通过了上述关联交易事项，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见。此次交易尚需获得股东大会的批准，控股股东重庆城投将回避表决。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（1）名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
（2）类型：有限责任公司（国有独资）
（3）注册地址：重庆市渝中区中山三路 128 号
（4）主要办公地址：重庆市江北区东升门路 63 号江北嘴金融城 2 号楼
T1 栋
（5）法定代表人：李明
（6）注册资本：贰佰亿元整
（7）统一社会信用代码：91500000202814256L
（8）主营业务：城市建设投资
（9）主要股东：重庆市国有资产管理监督委员会（以下简称“重庆市国资委”）
重庆城投成立于 1993 年。由重庆市财政局出资、重庆市建设委员会共
同发起组建，成立时名称为“重庆市城市建设投资公司”。2005 年，重庆市国资委《关于办理市属企业国有资本出资人变更手续的通知》，公司出资人变更为重庆市国资委，成为重庆市国资委持有 100%出资的下属企业。现已发展成为集城市基础设施建设与运营、保障房建设、房地产开发、金融及投
资等于一体的大型国有投资运营集团。截至 2020 年 12 月 31 日，重庆城投资
产总额 160,487,500,167.07 元，负债总额 53,714,017,451.77 元，净资产总额
106,773,482,715.30 元，营业收入 1,874,843,136.94 元，净利润 777,420,965.34 元
（经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，重庆城投资产总额 168,709,506,166.82
元，负债总额 58,717,451,255.42 元，净资产总额 109,992,054,911.40 元，营业收入 1,034,120,030.27 元，净利润 428,372,932.01 元（未经审计）。重庆城投持有本公司股份 63.19%，系本公司控股股东，不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
执行中国人民银行最新公布的一年期（含一年）贷款基准利率。如遇中
国人民银行调整同期贷款基准利率，利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整日进行调整。
四、关联交易协议的主要内容
甲方（债权人）：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
乙方（债务人）：重庆渝开发股份有限公司
1、借款额度:人民币陆亿捌仟伍佰万元整。
2、借款用途：用于乙方生产经营需要。
3、借款期限及利率：一年期（含一年），执行人民银行最新公布的一年期（含一年）贷款基准利率，如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率，本合同利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整日进行调整。
4、在借款期限内，乙方可根据实际资金需求，分笔提取借款。每笔借款的期限，自乙方实际提款当日起算，至一年期到期对应日前归还（若到期对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日）；每笔借款的利率按本合同第三条约定执行。
5、还款方式：按年付息，利息支付日为每笔借款到期对应日。
6、提前还款：乙方需提前还款时，应当书面告知甲方提前还款的时间和金额，经甲方同意后办理提前还款手续。
7、违约条款：乙方未按本合同约定的还款期限偿还借款本息且未签订借款展期协议的，属乙方违约，自逾期之日起，甲方按日息万分之五对逾期借款本息计收罚息，直至清偿本息为止。
8、本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协调解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
五、关联交易目的和影响
公司本次拟向控股股东重庆城投借款人民币 6.85 亿元用于公司生产经
营，可缓解公司资金压力，对公司的生产经营起到良好的促进作用，没有损害公司利益或中小股东利益的情况。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初（2021 年 1 月 1 日）至披露日与该关联人及其控制子公司累计已
发生的各类关联交易的总金额为 11,210.49 万元（不含本次交易金额）。若本次借款 6.85 亿元全部提取，按照目前中国人民银行一年期贷款基准利率4.35%估算，1 年产生利息约为 0.30 亿元，此笔借款事项关联交易金额合计约为 7.15 亿元。
七、独立董事事前认可
1、公司事前提供了详实的资料，有助于我们作出理性科学的决策。
2、通过对公司提供的资料的审阅和了解，我们认为：该关联交易事项目的明确，可保障公司现金流充裕，保证公司持续健康发展，为取得更好的经营效益奠定坚实基础。本次关联交易定价公允，有效地控制了公司融资成本，未损害公司中小投资者利益。
3、本次关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要。
基于以上判断，我们认可该项关联交易。
八、独立董事独立意见
1、本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，经论证分析，该事项有利于公司持续健康发展，不会影响公司的独立性，没有损害本公司利益。
2、表决程序合法，公司关联董事回避了表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、关联交易定价公允，有效地控制了公司融资成本，未损害公司中小投资者利益。
4、基于独立判断的原则，我们同意该项关联交易。
九、备查文件
1、第九届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事事前认可意见书；
3、独立董事独立意见；
4、《借款合同》；
5、关联交易概述表。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-28] (000514)渝开发:股票交易异常波动公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-061
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 12 月
23 日、24 日、27 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间重庆城投未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《中国证
券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-22] (000514)渝开发:股票交易异常波动公告(2021/12/22)
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-060
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 12 月
20 日、21 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间重庆城投未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《中国证
券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-20] (000514)渝开发:股票交易异常波动公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-059
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 12 月
16 日、17 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间重庆城投未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《中国证
券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-18] (000514)渝开发:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-058
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2021年12月17日（星期五）下午2：30；网络投票时间：2021年12月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月17日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月17日上午9:15—下午3:00。
2、现场会议召开地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长王安金
6、股权登记日：2021 年 12 月 13 日
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代理人共6人，代表公司股份534,091,099股，占公司有表决权股份总数的 63.2981％。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 534,079,499 股，占公司有表决权股份总数的
63.2967％；参加网络投票的股东 2 人，代表股份 11,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014％。无股东委托独立董事投票情况。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 942,000 股，占上市公司总
股份的 0.1116％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 930,400 股，
占上市公司总股份的 0.1103%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 11,600股，占上市公司总股份的 0.0014%。
3、公司董事、监事和高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、颜孝忠先生出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：
（一）审议《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
1、总表决情况：
同意 534,090,099 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9998％；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股东所持股份的 0％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 941,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8938％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1062％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3、表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2、律师姓名：闫刚、颜孝忠
3、结论性意见：贵公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果有效。
五、备查文件
1、2021 年第五次临时股东大会决议和会议记录；
2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-01] (000514)渝开发:第九届董事会第十八次会议决议公告
1
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-055
债券代码：112931 债券简称：19渝债01
重庆渝开发股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年11月26日以书面方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十八次会议的通知。2021年11月30日，会议以通讯方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司<合规管理办法>的议案》；
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司<总法律顾问制度>的议案》；
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》；
根据公司总经理艾云先生提名，董事会同意聘任谢勇彬先生为公司总法律顾问。（谢勇彬简历附后）
四、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延
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续重庆市（南岸）会展专项资金暨关联交易的议案》;
董事会同意：延续“重庆市（南岸）会展专项资金政策”一年，2021年继续按原出资比例出资（市商务委、南岸区政府、重庆城投（含本公司）出资比例分别为2:1:1），其中重庆城投出资额为不超过200万元/每年（含本数，下同），本公司出资额为不超过300万元/每年。
由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事王安金回避表决。
独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2021年12月17日（星期五）下午2：30在重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室召开公司2021年第五次临时股东大会。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021年12月1日
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谢勇彬简历
谢勇彬，男，汉族，1977年6月出生，大学本科，工学学士，中共党员，具有司法执业资格、董事会秘书资格。曾任建设工业集团技术员；重庆树深律师事务所律师、公司业务部部长、非诉讼部部长；重庆渝开发股份有限公司法律审计部经理、总经理办公室主任、法务内控部经理、发展计划部经理、董事会办公室主任、总经理助理；重庆捷兴置业有限公司监事；重庆祈年房地产开发有限公司董事；重庆诚投再生能源发展有限公司监事；重庆朗福置业有限公司副总经理。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。
[2021-12-01] (000514)渝开发:公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
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证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-057
债券代码：112931 债券简称：19渝债01
重庆渝开发股份有限公司
关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2021年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2021年11月30日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021年12月17日（星期五）下午2:30；
（2）网络投票时间：2021年12月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月17日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月17日上午9:15—下午3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4） 为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
6、会议的股权登记日：2021年12月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议题
1.00《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
（二）披露情况
上述议案已经公司2021年11月15日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过。（具体内容详见2021年11月16日公司在《中国证券
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报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2021-048、2021-049号公告）
三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00
《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
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四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年12月16日下午5：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间： 2021年12月14日—12月16日上午9：30-11：30，下午2：00-5：30。
5、登记地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦2810A室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
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联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400015
7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
8、授权委托书（见附件2）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
2、公司第九届董事会第十八次会议决议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021年12月1日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2. 填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2021年12月17日上午9:15—下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
重庆渝开发股份有限公司
2021年第五次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可以投票
1.00
《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
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[2021-12-01] (000514)渝开发:关联交易公告
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证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021—056
债券代码：112931 债券简称：19渝债01
重庆渝开发股份有限公司
关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为保障公司全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司（以下简称：“会展中心”）招展引会竞争力，以稳定现有会展中心业务存量、促进招展引会增量，本公司与重庆市商务委员会（以下简称“市商委”）、重庆市南岸区人民政府（以下简称“南岸区政府”）和控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）于2017年共同出资设立“重庆市（南岸）会展专项资金”。从2017年起对会展中心的展会给予补贴，专项资金暂定四年，出资总额为不超过2000万元/每年（含本数，下同），其中重庆城投出资额为不超过200万元/每年，本公司出资额为不超过300万元/每年。并经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。（具体内容详见公司于2017年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公告，编号2017-046） 。
截至2020年12月31日，专项资金已实施4年，为继续保障会展中心招展引会能力，在全国经济下行压力和疫情常态化情况下，保持场馆市场竞争力和吸引力，2021年11月30日公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于延续重庆市（南岸）会展专项资金暨关联交易的议案》，同意延续“重庆市（南岸）会展专项资金政策”一年，2021年继续按原出资比例出资（市商务委、南岸区政府、重庆城投（含本公司）出资比例分别为2:1:1），其中重庆城投出资额为不超
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过200万元/每年，本公司出资额为不超过300万元/每年。
重庆城投系本公司的控股股东，本次交易已构成关联交易，公司7名董事中关联董事王安金回避表决，其余6名非关联董事一致审议通过了上述关联交易事项，独立董事已事前认可并发表独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准，该事项也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（1）名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
（2）类型：有限责任公司（国有独资）
（3）注册地址：重庆市渝中区中山三路128号
（4）主要办公地址：重庆市江北区东升门路63号江北嘴金融城2号楼T1栋
（5）法定代表人：李明
（6）注册资本：贰佰亿元整
（7）统一社会信用代码：91500000202814256L
（8）主营业务：城市建设投资
（9）主要股东：重庆市国有资产管理监督委员会（以下简称“重庆市国资委”）
重庆城投成立于1993年。由重庆市财政局出资、重庆市建设委员会共同发起组建，成立时名称为“重庆市城市建设投资公司”。2005年，重庆市国资委《关于办理市属企业国有资本出资人变更手续的通知》，公司出资人变更为重庆市国资委，成为重庆市国资委持有100%出资的下属企业。现已发展成为集城市基础设施建设与运营、保障房建设、房地产开发、金融及投资等于一体的大型国有投资运营集团。截至2020年12月31日，重庆城投资产总额160,487,500,167.07元，
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负债总额53,714,017,451.77元，净资产总额106,773,482,715.30元，营业收入1,874,843,136.94元，净利润777,420,965.34元（经审计）。截至2021年9月30日，重庆城投资产总额168,709,506,166.82元，负债总额58,717,451,255.42元，净资产总额109,992,054,911.40元，营业收入1,034,120,030.27元，净利润428,372,932.01元（未经审计）。重庆城投持有本公司股份63.19%，系本公司控股股东，不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
1、市商委、南岸区政府与重庆城投共同出资设立专项资金支持会展中心招展引会。按照《重庆市（南岸）会展专项资金管理实施办法》，市商委、南岸区政府、重庆城投（含渝开发）的出资比例为2:1:1，出资总额为不超过2000万元/每年，其中重庆城投出资额为不超过200万元/每年，本公司出资额为不超过300万元/每年。
2、本次延续上述政策一年，关联交易出资总额为不超过500万元。
四、交易目的和对上市公司的影响
执行专项资金政策有利于帮助会展中心提高市场竞争力，有利于本公司会展板块做优做强，保障本公司现金流稳定。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为8,716.52万元。
六、独立董事事前认可
1、公司事前提供了详实的资料，有助于我们作出理性科学的决策。
2、通过对公司提供的资料的审阅和了解，我们认为：该关联交易事项有利于助力实现会展中心“十四五”战略规划，提高市场竞争力，有利于公司会展板块做优做强。
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3、本次关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要。
基于以上判断，我们认可该项关联交易。
七、独立董事独立意见
1、本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，经论证分析，该事项有利于增强会展管理公司招展竞争力，促进提升公司经营业绩，不会影响公司的独立性，没有损害本公司利益，亦不会损害中小股东的利益。
2、本次关联交易事项表决程序合法，公司关联董事回避了表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、本次关联交易，有利于公司会展板块做优做强，维护股东特别是中小投资者利益。
4、基于独立判断的原则，我们同意该项关联交易。
八、备查文件
1、第九届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件；
3、独立董事意见；
4、上市公司关联交易情况概述表。
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021年12月1日
[2021-11-23] (000514)渝开发:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-054
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2021年11月22日（星期一）下午2：30；网络投票时间：2021年11月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月22日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月22日上午9:15—下午3:00。
2、现场会议召开地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长王安金
6、股权登记日：2021 年 11 月 15 日
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代理人共9人，代表公司股份534,270,135股，占公司有表决权股份总数的 63.3193％。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 534,146,299 股，占公司有表决权股份总数的
63.3047％；参加网络投票的股东 5 人，代表股份 123,836 股，占公司有表决权股份总数的 0.0147％。无股东委托独立董事投票情况。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,121,036 股，占上市公司总
股份的 0.1329％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 997,200 股，
占上市公司总股份的 0.1182%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 123,836股，占上市公司总股份的 0.0147%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、赵琳梓女士出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
1、总表决情况：
同意 533,294,135 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8173％；
反对 935,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1751％；弃权 40,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0076％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意145,036股，占出席会议中小股东所持股份的12.9377％；反对935,400股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4407％；弃权 40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6216％。
3、表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2、律师姓名：闫刚、赵琳梓
3、结论性意见：贵公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果有效。
五、备查文件
1、2021 年第四次临时股东大会决议和会议记录；
2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-22] (000514)渝开发:公司2016年度第一期中期票据兑付公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-052
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
2016年度第一期中期票据兑付公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证重庆渝开发股份有限公司 2016 年度第一期中期票据（债券简称：
16 渝开发 MTN001；债券代码：101660081）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：重庆渝开发股份有限公司
2.债券名称：重庆渝开发股份有限公司 2016 年度第一期中期票据
3.债券简称：16 渝开发 MTN001
4.债券代码：101660081
5.发行总额：人民币 3.3 亿元
6.本计息期债券利率：4.40%
7.兑付日：2021 年 12 月 1 日
二、付息兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息或兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间
市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：重庆渝开发股份有限公司
联系人: 熊成英
联系方式：023-63858588
2.主承销商：兴业银行股份有限公司
联系人：陈豪、谭千洪
联系方式：010-89926507
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708, 021-23198682
特此公告
重庆渝开发股份有限公司
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-22] (000514)渝开发:公司关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-053
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司规范运作水平，推动公司进一步做好投资者关系管理工作,本公司将于2021年11月25日（星期四）15：00—17：00，参加重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日活动采取线上交流形式举行，投资者可以登录全景·路演天下（ http:/rs.p5w.net）进入本公司互动平台参与互动交流，本公司高管届时将与投资者进行网上交流和沟通。
公司出席本次活动的人员有：董事、总经理艾云先生，董事会秘书、副总经理谢勇彬先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-17] (000514)渝开发:公司关于召开2021年第四次临时股东大会补充通知的更正公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021—051
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会补充通知的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 15 日，公司召开第九届董事会第十七次会议审议通
过《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》并提请股东大会审议；同时，董事会审议通过了《关于增加公司 2021 年第四次临时股东大会议案的议案》，将聘请会计师事务所事宜提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。因按照相关规定，召集人在发出股东大会通知公告后不得增加新的议案，故公司将另行召开股东大会审议《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，时间另行通知。
根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及深圳证券交易所的有关规定，现将公司 2021 年第四次临时股东大会的召开重新通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2021 年 11 月 5 日，公司第九届董事
会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）下
午 2:30；
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 22 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 22 日上午
9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 22 日上午 9:15—下午 3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4） 为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病
毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 7 楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议议题
1.00《关于修改<公司章程>的议案》。
特别提示：按《公司章程》规定，本议案需作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通 过 。
（二）披露情况
上述议案已经公司 2021 年 11 月 5 日召开的第九届董事会第十六次
会议审议通过。（具体内容详见 2021 年 11 月 6 日公司在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的2021-046 号公告）
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2021 年 11 月 19 日下午 5：30 点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
4、登记时间： 2021年11月16日—11月19日上午9：30-11：30，下
午2：00-5：30。
5、登记地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 2810A 室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400015
7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
8、授权委托书（见附件2）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件 1）。
六、备查文件
公司第九届董事会第十六次会议决议
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2. 填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 22 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30－11:30，
下午 1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为 2021 年 11 月 22 日上午 9:15—下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
重庆渝开发股份有限公司
2021年第四次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司
2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《 关 于 修 改<公 司 章
程>的议案》 √
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
[2021-11-16] (000514)渝开发:第九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-048
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 11
月 10 日以书面方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十七
次会议的通知。2021 年 11 月 15 日，会议以通讯方式如期召开。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘
请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
董事会同意聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并确定公司 2021 年度财
务审计和内控审计费用合计 68 万元，其中 2021 年财务报告审计费 50
万元，内控审计费 18 万元，并提请公司股东大会审议。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增
加公司 2021 年第四次临时股东大会议案的议案》。
董事会同意向公司 2021 年第四次临时股东大会增加《关于聘请重
庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (000514)渝开发:关于公司2021年第四次临时股东大会的补充通知公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-050
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会的补充通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2021
年 11 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的
通知》(公告编号 2021-047)，定于 2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 2:30
召开 2021 年第四次临时股东大会。2021 年 11 月 15 日，公司召开第九
届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司 2021 年第四次临时股东大会议案的议案》，同意将《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司2021年第四次临时股东大会审议。除上述内容外，公司于 2021
年 11 月 6 日披露的《重庆渝开发股份有限公司关于召开 2021 年第
四次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-047）中列明的股东大会事项未发生变更。根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及深圳证券交易所的有关规定，现将公司 2021 年第四次临时股东大会的召开重新通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2021 年 11 月 5 日公司第九届董事会
第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会
的议案》，2021 年 11 月 15 日公司第九届董事会第十七次会议审议通过
了《关于增加公司 2021 年第四次临时股东大会议案的议案》。本次股东
大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）下
午 2:30；
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 22 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 22 日上午
9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 22 日上午 9:15—下午 3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4） 为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病
毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 7 楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议议题
1.00《关于修改<公司章程>的议案》；
2.00《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
特别提示：议案 1.00 为特别议案，按《公司章程》规定，应当由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通 过 。
（二）披露情况
上述 1.00 议案已经公司 2021 年 11 月 5 日召开的第九届董事会第十
六次会议审议通过，上述 2.00 议案已经公司 2021 年 11 月 15 日召开的
第九届董事会第十七次会议审议通过。（具体内容详见 2021 年 11 月 6
日和 11 月 16 日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2021-046、2021-048、2021-049 公告）
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通
2.00 合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制 √
审计机构的议案》
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托
书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2021 年 11 月 19 日下午 5：30 点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
4、登记时间： 2021年11月16日—11月19日上午9：30-11：30，下
午2：00-5：30。
5、登记地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 2810A 室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400015
7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
8、授权委托书（见附件2）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件 1）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议
2、公司第九届董事会第十七次会议决议
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2. 填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 22 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30－11:30，
下午 1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为 2021 年 11 月 22 日上午 9:15—下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
重庆渝开发股份有限公司
2021年第四次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司
2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）
2.00 为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 √
案》
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人姓名：
[2021-11-16] (000514)渝开发:聘请会计师事务所公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-049
债券代码：112931 债券简称：19渝债01
重庆渝开发股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。
一 、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2020年09月09日
（3）机构性质：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：重庆市渝中区中山三路168号22层1.2.3区
（5）首席合伙人：蒙高原
（6）人员信息：2020年合伙人数量为16人，2020年注册会计师数量为103人，
2020年从业人员数量为179人。
（7）业务资质：重庆康华会计师事务所已取得由重庆市财政局颁发的会计师
事务所执业资格（证书编号：50030002），2020 年进入财政部、证监会发布的从
事证券服务业务会计师事务所备案名单。
（8）是否曾从事过证券服务业务：否
（9）历史沿革：1985年6月重庆审计事务所成立，隶属于重庆市审计局；1999
年7月重庆审计事务所改制成立重庆康华会计师事务所有限责任公司；2020年9月
重庆康华会计师事务所有限责任公司转制为重庆康华会计师事务所（特殊普通合
伙）。从事务所成立以来，始终恪守独立、客观、公正的执业原则，本着“质量
第一、信誉第一、服务第一”的宗旨，积极拓展业务，目前事务所所业务遍及全
国和部分海外国家和地区。2021年在全国9000多家会计师事务所中综合评价排名
49位，曾荣获重庆市人民政府颁发的“重庆市优秀民营企业”、中国注册会计师
协会颁发的“全国先进会计师事务所党组织”等众多荣誉称号。
转制后的事务所已在人事、财务、业务、技术标准和信息管理等方面实现了
一体化管理，建立了完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合
伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有风险管理与质量控制委员会等
多个专业委员，能够为上市公司、金融保险企业和大型国有企业提供各类审计服务。
（10）重庆康华会计师事务所2020年总收入7,098.87万元，审计业务收入
7,095.97万元，证券业务收入为0元，审计公司家数为1,003家，上市公司年报审计家数0家，重庆康华会计师事务所有涉及上市公司所在行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
重庆康华会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照财政部相关规定为审计业务投保职业责任保险，职业保险累计赔偿限额6,000万元，可承担因审计失败导致的民事赔偿责任。重庆康华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
重庆康华会计师事务所及及其从业人员最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律管理措施和纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人情况：徐举莉，中国注册会计师，2003年5月至今在重庆康华会计师事务所工作，合伙人，有18年以上的执业经验，熟悉国家会计、审计、税收等相关法律法规，有多家大中型企业财务报表审计经验，具备相应专业胜任能力。近三年无签署或复核上市公司审计报告情况。
本期签字注册会计师情况：罗韬，中国注册会计师， 2000年1月至今在重庆
康华会计师事务所工作，合伙人，有21年以上的执业经验，熟悉国家会计、审计、税收等相关法律法规，有大中型企业财务报表审计及并购重组等方面业务经验，具备相应专业胜任能力。近三年无签署或复核上市公司审计报告情况。
质量控制复核人情况：张世平，中国注册会计师，1998 年 2 月至今在重庆
康华会计师事务所工作，合伙人，有 22 年以上的执业经验，熟悉国家会计、审计、税收等相关法律法规，负责多家大型国有企业、事业单位及民营企业审计项目的质控工作，具备相应专业胜任能力。近三年无签署或复核上市公司审计报告情况。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
重庆康华会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本次公司采用竞争性比选方式，所有符合要求的潜在单位均可参与比选，各报价人依据服务内容及市场行情进行报价，经济部分采取均价最优原则进行打分，选出重庆康华会计师事务所提交公司第九届董事会审计与风险管理委员会讨论研究后提请公司董事会审议，确定公司2021年度财务审计和内控审计费用合计68万元，其中2021年财务报告审计费50万元，内控审计费18万元。
二、聘请会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2021年11月12日，公司第九届董事会审计与风险管理委员会会议审议通过了《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
认为重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，其诚信状况良好，能够胜任公司的审计工作。
审议决定：提请公司董事会第十七次会议审议聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，确定审计费用合计为68万元，其中2021年度财务报告审计费50万元，内控审计费18万元。
（二）独立董事的事前认可情况
重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的审计经验、足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司采取竞争性比选方式，评审出重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为第一中选候选人，评审公正客观，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们认可公司聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。
（三）独立董事的独立意见
1、本次经竞争性比选方式选出公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，过程公平、公正、公开，没有损害本公司利益。本次聘请审计机构事宜经公司董事会审计与风险管理委员会讨论研究后提交董事会审议。表决程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备丰富的经验和职业素质，有足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性，符合公司财务和内部控制审计工作的要求。
3、本次聘请审计机构定价公允，有效地控制了公司管理成本，未损害公司中小投资者利益。
4、基于独立判断的原则，我们同意聘请审计机构事宜并提请公司股东大会审议。
（四）董事会对议案审议和表决情况
2021年11月15日，公司第九届董事会第十七次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》（详情请见2021年11月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号2021-048）。
（五）生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）公司第九届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第九届董事会审计与风险管理委员会会议决议；
（三）独立董事的事前认可意见和独立意见；
（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
（五）重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照；
（六）拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-06] (000514)渝开发:关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021—047
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2021 年 11 月 5 日，公司第九届董事
会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）下
午 2:30；
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 22 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 22 日上午
9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 22 日上午 9:15—下午 3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4） 为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病
毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 7 楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议议题
1.00《关于修改<公司章程>的议案》。
特别提示：按《公司章程》规定，本议案需作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通 过 。
（二）披露情况
上述议案已经公司 2021 年 11 月 5 日召开的第九届董事会第十六次
会议审议通过。（具体内容详见 2021 年 11 月 6 日公司在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的2021-046 号公告）
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2021 年 11 月 19 日下午 5：30 点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
4、登记时间： 2021年11月16日—11月19日上午9：30-11：30，下
午2：00-5：30。
5、登记地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 2810A 室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400015
7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
8、授权委托书（见附件2）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件 1）。
六、备查文件
公司第九届董事会第十六次会议决议
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2. 填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 22 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30－11:30，
下午 1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为 2021 年 11 月 22 日上午 9:15—下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
重庆渝开发股份有限公司
2021年第四次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司
2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《 关 于 修 改<公 司 章
程>的议案》 √
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
[2021-11-06] (000514)渝开发:第九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-046
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 11
月 1 日以书面方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十六
次会议的通知。2021 年 11 月 5 日，会议以通讯方式如期召开。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下
议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
改<公司章程>的议案》；
董事会同意对《公司章程》进行修改，修改内容对照如下：
原《公司章程》条款 修改后的《公司章程》条款
为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
第 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 第 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上一 券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司 一 市公司章程指引》、《关于加强社会公众股股东权益
章程指引》、《关于加强社会公众股股东权益 条 保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规
条 保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上 则》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国
市规则》、《中华人民共和国企业国有资产 有资产监督管理暂行条例》、《中共中央、国务院关
法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、 于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公
《中共中央、国务院关于深化国有企业改革 厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党
的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化 的建设的若干意见》、《中共重庆市委办公厅关于在
国有企业改革中坚持党的领导加强党的建 推进国有企业改革发展中落实全面从严治党的意
设的若干意见》、《中共重庆市委办公厅关于 见》和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制
在推进国有企业改革发展中落实全面从严 订本章程。
治党的意见》等规定，并结合公司的实际情
况，制订本章程。
第 公司党委和纪委工作机构设置及其人 第 公司党委和纪委工作机构设置及其人员编制纳
一 员编制纳入公司管理机构和编制。公司为党 一 入公司管理机构和编制。公司为党组织活动提供必百 组织活动提供必要条件。纳入管理费用的党 百 要条件。纳入管理费用的党组织工作经费，一般按
组织工作经费，一般按照公司上年度职工工 零 照公司上年度职工工资总额 1%的比例安排，每年年
零 资总额 1%的比例安排，每年年初由公司党 初由公司党委本着节约的原则编制经费使用计划，
一 委本着节约的原则编制经费使用计划，由公 一 由公司纳入年度预算,并按规定使用范围安排支出。
条 司纳入年度预算。 条
公司党委发挥领导作用，把方向、管大 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保
局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大 落实，依照规定讨论和决定企业重大事项，主要职
事项，主要职责是： 责是：
（一）保证监督党和国家方针政策，市委、 （一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特
市政府决策部署在企业贯彻执行；落实市国 色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育
资委党委工作要求； 引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原
（二）依照规定讨论和决定公司重大事项， 则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保
尊重和支持董事会、监事会和经理层依法行 持高度一致；
使职权； （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会
（三）认真贯彻新时代党的组织路线，坚持 主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线
第 新时期好干部标准，落实党管干部原则和党 方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级
管人才原则，加强公司领导班子建设和人才 第 党组织决议在本企业贯彻落实；
一 队伍建设； 一 （三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东
百 （四）履行公司党风廉政建设主体责任，建 百 （大）会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；零 立健全纪检监察机构，领导、支持纪检监察 零 （四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企二 机构履行职责，加强对公司各级领导人员履 二 业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；
条 职行为的监督； 条 （五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支
（五）健全基层组织，优化组织设置，理顺 持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治
隶属关系，创新活动方式，扩大基层党的组 纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
织覆盖和工作覆盖。加强公司基层党组织和 （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结
党员队伍建设，以提升组织力为重点，突出 带领职工群众积极投身企业改革发展；
政治功能，把公司基层党组织建设成为宣传 （七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统
党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、 一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等
团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡 群团组织。
垒；
（六）领导公司思想政治工作、意识形态工
作、精神文明建设、统一战线工作、公司文
化建设和群团工作。
第 党委会议由党委书记召集并主持。书记 第 党委会会议召集及表决
一 不能参加会议的，可以委托副书记召集并主 一 会议由党委书记召集并主持。书记不能参加会
百 持。公司党委会会议一般每月召开两次，遇 百 议的，可以委托副书记召集并主持。公司党委会会
有重要情况可以随时召开。会议议题由党委 零 议一般每月召开两次，遇有重要情况可以随时召开。零 书记提出，或者由党委会其他委员提出建 三 会议议题由党委书记提出，或者由党委会其他委员
三 议，书记综合考虑后确定。 条 提出建议，书记综合考虑后确定。
条 公司党委会会议须有半数以上党委委 公司党委会会议须有半数以上党委委员到会方
员到会方能举行，形成决定必须有应到会党 能举行,形成决定必须有应到会党委委员半数以上同
委委员半数以上同意。讨论人事任免、奖惩 意。讨论人事任免、奖惩事项，须有三分之二以上
事项，须有三分之二以上党委委员到会方能 党委委员到会方能举行。
举行。 党委会会议研究涉及法律问题的议题时，法务
内控部门分管领导应列席，并对涉及法律问题的事
项提出法律意见。
党委会前置研究讨论以下重大事项： 党委前置研究讨论以下重大事项：
（一）公司贯彻执行国家法律法规和上级重 （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的
要决定的重大举措； 重大举措；
（二）公司发展战略、中长期发展规划； （二）公司发展战略、中长期发展规划，重要改革
（三）公司生产经营方针； 方案；
（四）公司资产重组、产权转让、资本运作、 （三）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额
重大项目安排和大额度资金运作等； 投资中的原则性方向性问题；
第 （五）公司重要改革方案、重要规章制度的 （四）公司组织架构设置和调整，重要规章制度的
制定、修改； 第 制定和修改；
一 （六）公司的合并、分立、变更、解散以及 一 （五）涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、百 内部管理机构的设置和调整，下属企业的设 百 社会责任等方面的重大事项；
零 立和撤销； 零 （六）其他应由党委研究讨论的重要事项。
五 （七）公司中高层经营管理人员的考核、薪 五
条 酬、管理和监督； 条
（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切
身利益的重大事项；
（九）公司在特别重大安全生产、环境保护、
维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任
方面采取的重要措施；
（十）向上级请示、报告的重大事项；
（十一）其他应由党委会前置研究讨论的事
项。
第 公司党委推动落实公司重大决策部署。 第 公司党委要推动落实公司重大决策部署。带头
一 带头遵守公司各项规章制度，做好公司重大 一 遵守公司各项规章制度，做好公司重大决策实施的百 决策实施的宣传动员、解疑释惑等工作，团 百 宣传动员、解疑释惑等工作，团结带领全体党员、
结带领全体党员、职工把思想和行动统一到 零 职工把思想和行动统一到公司发展战略目标和重大
零 公司发展战略目标和重大决策部署上来，推 决策部署上来，推动公司改革发展。
七 动公司改革发展。 七
条 条
第 本章程自公司股东大会审议批准之日 本章程自公司股东大会审议批准之日实施。原
二 实施。原《公司章程》（2019 年 2 月修订） 第 《公司章程》（2020 年 4月修订）同时废止。
同时废止。 二
百 百
一 一
十 十
七 七
条 条
《公司章程》除作上述修改外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
二、会议
[2021-10-20] (000514)渝开发:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0266元
每股净资产: 3.9438元
加权平均净资产收益率: -0.67%
营业总收入: 1.96亿元
归属于母公司的净利润: -0.22亿元
[2021-10-13] (000514)渝开发:2021年前三季报业绩预告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-044
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩：亏损
3、业绩预告情况表:
（1）2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日业绩预告
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公
司股东的净利 亏损：1820 万元-2600 万元 盈利：2599 万元
润
基本每股收益 亏损：0.0216 元/股-0.0308 元/股 盈利：0.0308 元/股
（2）2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 30 日业绩预告
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：850 万元-1200 万元
盈利：47 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.0101 元/股-0.0142 元/股 盈利：0.0006 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期归属于上市公司股东的净利润较上期减少，主要系上期转让祈年公司 51%的股权，实现归母净利润 4310 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告系本公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-09-07] (000514)渝开发:第九届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-043
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 8
月 27 日以书面方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十四
次会议的通知。2021 年 9 月 6 日，会议以通讯方式如期召开。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公
司经理团增加土地储备的议案》。
董事会同意为保证公司主营业务的持续健康发展，决策的效率和时
效性，授权公司经理团自批准之日起至 2022 年 12 月 31 日，根据市场
情况择机参与公开市场土地（招拍挂）竞买，竞买土地总价款控制在人民币 15 亿元内。
本次授权事宜经理团不得转授权，授权范围内相关决策程序需按照相关规定执行。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
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