000514渝 开 发最新消息公告-000514最新公司消息
≈≈渝开发000514≈≈(更新:22.01.27)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月26日
2)预计2021年年度净利润14584万元至18959万元,增长幅度为9%至42% (
公告日期：2022-01-27)
3)01月27日(000514)渝开发:2021年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本84377万股为基数,每10股派0.25元 ;股权登记日:20
21-08-06;除权除息日:2021-08-09;红利发放日:2021-08-09;
●21-09-30 净利润:-2243.43万 同比增:-186.33% 营业收入:1.96亿 同比增:35.88%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0266│ -0.0146│ -0.0253│ 0.1583│ 0.0308
每股净资产 │ 3.9438│ 3.9808│ 3.9701│ 3.9954│ 3.8669
每股资本公积金 │ 1.4101│ 1.4101│ 1.4101│ 1.4101│ 1.4091
每股未分配利润 │ 1.3349│ 1.3719│ 1.3613│ 1.3865│ 1.2678
加权净资产收益率│ -0.6700│ -0.3700│ -0.6300│ 4.0200│ 0.8000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0266│ -0.0146│ -0.0253│ 0.1583│ 0.0308
每股净资产 │ 3.9438│ 3.9808│ 3.9701│ 3.9954│ 3.8669
每股资本公积金 │ 1.4101│ 1.4101│ 1.4101│ 1.4101│ 1.4091
每股未分配利润 │ 1.3349│ 1.3719│ 1.3613│ 1.3865│ 1.2678
摊薄净资产收益率│ -0.6742│ -0.3679│ -0.6364│ 3.9612│ 0.7965
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A 股简称:渝开发 代码:000514 │总股本(万):84377.1 │法人:艾云
上市日期:1993-07-12 发行价:1 │A 股 (万):84377.1 │总经理:罗异
主承销商:重庆有价证券公司 │ │行业:房地产业
电话:023-63855506;023-63856995 董秘:谢勇彬│主营范围:房地产开发(一级开发资质)
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0266│ -0.0146│ -0.0253
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2020年 │ 0.1583│ 0.0308│ 0.0302│ -0.0348
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2019年 │ 0.3124│ 0.0133│ 0.0208│ 0.0196
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2018年 │ 0.0298│ 0.0139│ 0.0192│ 0.0056
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2017年 │ 0.0958│ 0.0797│ 0.0557│ 0.0557
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[2022-01-27](000514)渝开发:2021年度业绩预告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2022-004
债券代码:112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：14,584 万元–18,959 万元
股东的净利润 盈利：13,354 万元
比上年同期增长：9% - 42%
扣除非经常性损 盈利：15,407 万元–20,028 万元
益后的净利润 盈利：10,896 万元
比上年同期增长：41% - 84%
基本每股收益 盈利：0.1728 元/股–0.2247 元/股 盈利：0.1583 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司初步测算的结果，但公司已就业绩
预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师
事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本期归属于上市公司股东的净利润较上期增加，主要系
本期房地产项目结转规模增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-26](000514)渝开发:公司关于完成法人代表工商变更登记的公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2022-003
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
原公司第九届董事会董事长王安金先生因工作调动原因于 2021年 12 月 30 日向公司董事会递交了书面辞呈，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会及提名委员会相关职务，辞职后不在公司及控股子公司任职，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王安金先生递
交的辞呈自送达董事会时生效。2021 年 12 月 30 日，公司第九届董事
会第二十次会议选举艾云先生担任第九届董事会董事长，公司需对原营业执照法定代表人进行变更。
近日公司向重庆市市场监督管理局申请办理工商变更手续并于
2022 年 1 月 25 日取得新《营业执照》，变更后公司法定代表人：艾云。
公司营业执照其他登记项目未发生变更。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-19](000514)渝开发:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2022-002
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2022年1月18日（星期二）上午10:00；网络投票时间：2022年1月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月18日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月18日上午9:15—下午3:00。
2、现场会议召开地点：重庆国际会议展览中心101会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长艾云
6、股权登记日：2022 年 1 月 11 日
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代理人共12人，代表公司股份 534,216,399
股，占公司总股份的63.3130％。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份534,096,299股，占公司总股份的63.2987％；参加网络投票的股东8人，代表股份120,100股，占公司总股份的0.0142％。无股东委托独立董事投票情况。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,067,300股，占上市公司总股份的0.1265％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份947,200股，占上市公司总股份的0.1123％。通过网络投票的股东8人，代表股份120,100股，占上市公司总股份的0.0142％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、赵琳梓女士出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：
（一） 审议《关于选举公司董事的议案》。
1、总表决情况：
同意 534,114,399 股，占出席会议有效表决权的 99.9809％；反对 27,100
股，占出席会议有效表决权的 0.0051％；弃权 74,900 股，占出席会议有效表决权的 0.0140％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 965,300 股，占出席会议中小股东有效表决权的 90.4432％；反对
27,100 股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.5391％；弃权 74,900 股，占出席会议中小股东有效表决权的 7.0177％。
3、表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2、律师姓名：闫刚、赵琳梓
3、结论性意见：贵公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022 年第二次临时股东大会决议和会议记录；
2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-15](000514)渝开发:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2022-001
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会审议的《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司须回避表决。
一、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2022年1月14日（星期五）下午2:30；网络投票时间：2022年1月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月14日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月14日上午9:15—下午3:00。
2、现场会议召开地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长艾云
6、股权登记日：2022 年 1 月 10 日
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代理人共8人，代表公司股份 1,943,348股，
占公司有表决权总股份的0.2303％。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份947,200股，占公司有表决权总股份的0.1123％；参加网络投票的股东5人，代表股份996,148股，占公司有表决权总股份的0.1181％。无股东委托独立董事投票情况。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,943,348股，占上市公司有表决权总股份的0.2303％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份947,200股，占上市公司有表决权总股份的0.1123％。通过网络投票的股东5人，代表股份996,148股，占上市公司有表决权总股份的0.1181％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、颜孝忠先生出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：
（一） 审议《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》。
本议案构成关联交易，公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司须回避表决，回避表决票数为 533,149,099 股。
1、总表决情况：
同意 1,927,748 股，占出席会议有效表决权的 99.1973％；反对 15,600 股，
占出席会议有效表决权的 0.8027％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 1,927,748 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.1973％；反对
15,600 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.8027％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0％。
3、表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2、律师姓名：闫刚、颜孝忠
3、结论性意见：贵公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议和会议记录；
2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-31](000514)渝开发:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021—068
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2021 年 12 月 30 日，公司第九届董
事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 18 日（星期二）上午
10:00；
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 18 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2022 年 1 月 18 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2022 年 1 月 18 日上午 9:15—下午 3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4） 为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：重庆国际会议展览中心 101 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议提案
1.00《关于选举公司董事的议案》。
（二）披露情况
议案 1.00 已经公司 2021 年 12 月 30 日召开的第九届董事会第二十
次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 12 月 31 日公司在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2021-066 号公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 《关于选举公司董事的议案》 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2022 年 1 月 14 日下午 5：30 点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
4、登记时间： 2022年1月12日—1月14日上午9：30-11：30，下午2：00-5：30。
5、登记地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 2810A 室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400015
7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
8、授权委托书（见附件2）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件 1）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次会议决议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2. 填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下
午 1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为 2022 年 1 月 18 日上午 9:15—下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
重庆渝开发股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司
2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于选举公司董事的议案》 √
其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
[2021-12-31](000514)渝开发:2021-067关联交易公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-067
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 28 日公司第九届董事会第十九次会议通过了《关于向控
股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称：“重庆城投”）借款人民币 6.85 亿元，期限为一年用于公司生产经营，借款利率执行中国人民银行最新公布的一年期（含一年）贷款基准利率（目前中国人民银行公布的一年期（含一年）贷款基准利率为 4.35%）。为支持上市公司经营发展，维护中小股东权益，重庆城投经与公司协商一致，拟将借款利率调整为执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR（目前全国银行间同业拆借中心公布的一年期LPR 为 3.8%），如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。该《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》提交公司 2022
年第一次临时股东大会审议，股东大会通知已于 2021 年 12 月 29 日在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2021-064），现将调整后的关联交易情况更新如下：
一、关联交易概述
为保证公司平稳健康发展，本公司拟向控股股东重庆城投借款人民币
6.85亿元，期限为一年用于公司生产经营，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。根据公司经营情况可以提前还款。待股东大会批准后，公司经理团根据公司资金计划，由经理团与重庆城投协商并签订借款协议。
由于重庆城投系本公司的控股股东，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。
2021年12月28日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，公司关联董事王安金回避表决，其余非关联董事一致审议通过了上述关联交易事项，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见。2021年12月30日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整向控股股东重庆城投借款利率的议案》，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见。此次交易尚需获得股东大会的批准，控股股东重庆城投将回避表决。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（1）名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
（2）类型：有限责任公司（国有独资）
（3）注册地址：重庆市渝中区中山三路 128 号
（4）主要办公地址：重庆市江北区东升门路 63 号江北嘴金融城 2 号楼
T1 栋
（5）法定代表人：李明
（6）注册资本：贰佰亿元整
（7）统一社会信用代码：91500000202814256L
（8）主营业务：城市建设投资
（9）主要股东：重庆市国有资产管理监督委员会（以下简称“重庆市国资委”）
重庆城投成立于 1993 年。由重庆市财政局出资、重庆市建设委员会共同发起组建，成立时名称为“重庆市城市建设投资公司”。2005 年，重庆市国资委《关于办理市属企业国有资本出资人变更手续的通知》，公司出资人变更为重庆市国资委，成为重庆市国资委持有 100%出资的下属企业。现已发展成为集城市基础设施建设与运营、保障房建设、房地产开发、金融及投
资等于一体的大型国有投资运营集团。截至 2020 年 12 月 31 日，重庆城投资
产总额 160,487,500,167.07 元，负债总额 53,714,017,451.77 元，净资产总额
106,773,482,715.30 元，营业收入 1,874,843,136.94 元，净利润 777,420,965.34 元
（经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，重庆城投资产总额 168,709,506,166.82
元，负债总额 58,717,451,255.42 元，净资产总额 109,992,054,911.40 元，营业收入 1,034,120,030.27 元，净利润 428,372,932.01 元（未经审计）。重庆城投持有本公司股份 63.19%，系本公司控股股东，不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。
四、关联交易协议的主要内容
甲方（债权人）：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
乙方（债务人）：重庆渝开发股份有限公司
1、借款额度:人民币陆亿捌仟伍佰万元整。
2、借款用途：用于乙方生产经营需要。
3、借款期限及利率：一年期（含一年），执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。
4、在借款期限内，乙方可根据实际资金需求，分笔提取借款。每笔借款的期限，自乙方实际提款当日起算，至一年期到期对应日前归还（若到期对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日）；每笔借款的利率按本合同第三条约定执行。
5、还款方式：按年付息，利息支付日为每笔借款到期对应日。
6、提前还款：乙方需提前还款时，应当书面告知甲方提前还款的时间和金额，经甲方同意后办理提前还款手续。
7、违约条款：乙方未按本合同约定的还款期限偿还借款本息且未签订借款展期协议的，属乙方违约，自逾期之日起，甲方按日息万分之五对逾期借款本息计收罚息，直至清偿本息为止。
8、本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协调解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
五、关联交易目的和影响
公司本次拟向控股股东重庆城投借款人民币 6.85 亿元用于生产经营，可缓解公司资金压力，对公司的生产经营起到良好的促进作用，本次借款利
率由一年期（含一年）贷款基准利率调整为一年期 LPR（目前中国人民银行公布的一年期（含一年）贷款基准利率为 4.35%，全国银行间同业拆借中心公布的一年期 LPR 为 3.8%），没有损害公司利益或中小股东利益的情况。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初（2021 年 1 月 1 日）至披露日与该关联人及其控制子公司累计已
发生的各类关联交易的总金额为 11,210.49 万元（未含借款本金及本次交易金额）。若本次借款 6.85 亿元全部提取，按照目前全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR3.8%估算，1 年产生利息约为 0.26 亿元，此笔借款事项关联交易金额合计约为 7.11 亿元。
七、独立董事事前认可
1、公司事前提供了详实的资料，有助于我们作出理性科学的决策。
2、通过对公司提供的资料的审阅和了解，我们认为：该关联交易事项目的明确，可保障公司现金流充裕，保证公司持续健康发展，为取得更好的经营效益奠定坚实基础。本次关联交易定价公允，有效地控制了公司融资成本，未损害公司中小投资者利益。
3、本次关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要。
基于以上判断，我们认可该项关联交易。
八、独立董事独立意见
关于向控股股东重庆城投借款事宜遵循公平、公正、公开的原则，经论证分析，该事项有利于公司持续健康发展，不会影响公司的独立性，没有损害本公司利益。表决程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
调整借款利率更能有效地控制公司融资成本，未损害公司中小投资者利益。基于独立判断的原则，我们同意该项关联交易。
九、备查文件
1、第九届董事会第十九次、第二十次会议决议；
2、独立董事事前认可意见书；
3、独立董事独立意见；
4、《借款合同》；
5、关联交易概述表。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31](000514)渝开发:第九届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-066
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会 2021 年 12
月 24 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第二十
次会议的通知。2021 年 12 月 30 日，会议在重庆市渝中区中山三路 128
号投资大厦 27 楼会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事6 人，实到 6 人，经半数以上董事共同推举，会议由董事艾云先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选
举公司董事长的议案》；
会议选举艾云先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议决议作出之日起至公司第九届董事会届满之日。
二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补
选专业委员会委员的议案》；
根据公司提名委员会提名，选举艾云先生为公司提名委员会委员，任期自本次会议决议作出之日起至公司第九届董事会届满之日。
经公司战略委员会选举，艾云先生为战略委员会主任委员，任期自
本次会议决议作出之日起至公司第九届董事会届满之日。
三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》；
根据公司董事长艾云先生提名，同意聘任罗异先生为公司总经理，任期自本次会议决议作出之日起至公司第九届董事会届满之日。
四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选
举公司董事的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司提名罗异先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人。候选人的当选条件、选择程序经董事会提名委员会审查通过，自公司股东大会审议批准之日起至公司第九届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会进行审议。
上述一、三、四议案公司独立董事认真核实了资料，对选举董事长、选举董事及聘任公司总经理发表了独立意见。
五、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调
整向控股股东重庆城投借款利率的议案》；
董事会同意将向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司借款人民币 6.85 亿元的借款利率由执行人民银行最新公布的一年期（含一年）贷款基准利率，调整为借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报
价利率调整日进行调整。
由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易。公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司向重庆城投借款 6.85 亿元事项按本次利率调整后提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
六、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2022 年 1 月 18 日（星期二）上午 10：00 在 重庆市
南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心 101 会议室召开公司 2022
年第二次临时股东大会。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
附 1、艾云先生简历
艾云，男，汉族，1969 年 4 月出生，大学本科学历，高级工程师，
中共党员。曾任中建一局华中建设有限公司重庆分公司总经理助理、副总经理，广厦重庆一建技术质量部副经理，重庆市建筑管理总站进出管理科科员，重庆市建筑管理总站建筑劳务管理科科长，重庆市建筑管理总站副站长，重庆市城乡建设委员会建筑管理处副处长，重庆市城市建设综合开发管理办公室项目管理处处长，重庆市建设工程施工安全管理总站正处级领导干部、重庆渝开发股份有限公司党委副书记、总经理。现任重庆渝开发股份有限公司党委书记、第九届董事会董事。
艾云先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、罗异先生简历
罗异，男，1974 年 4 月出生，大学本科，高级经济师。曾任重庆
市城市建设投资公司财务部干事、投融资部副经理；重庆市城市建设投资(集团)有限公司投融资部经理、财务部部长、股权管理部部长、副总会计师；重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员、重庆药品交易所股份有限公司董事、中交航空港有限公司董事、重庆港九股份有限公司董事。现任渝中区人大代表、渝中区人大财经专委会委员、渝中区人
民代表大会财政经济委员会副主任委员、重庆兴农融资担保集团有限公司董事、重庆渝开发股份有限公司党委副书记。
罗异先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-12-31](000514)渝开发:董事长、总经理辞职公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-065
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
董事长、总经理辞职公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12
月 30 日分别收到公司董事长王安金先生和总经理艾云先生递交的书面辞呈。王安金先生因工作调动原因，提请辞去公司第九届董事会董事长、董事会战略委员会及提名委员会相关职务申请，辞职后不在公司及控股子公司任职。
艾云先生因工作调整原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后继续在公司担任董事及董事会专门委员会相关职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,王安金先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据本公司章程的有关规定，王安金先生递交的董事长、董事会战略委员会及提名委员会相关职务辞呈自送达董事会时生效。艾云先生递交的辞去总经理职务辞呈自送达董事会时生效。
王安金先生及艾云先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行。截至本报告披露日，王安金先生、艾云先生均未持有公司股份。
公司董事会对王安金先生在担任本公司董事长期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29](000514)渝开发:公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-064
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2021 年 12 月 28 日，公司第九届董
事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）下午
2:30；
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 14 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1月 14日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2022 年 1 月 14 日上午 9:15—下午 3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4） 为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病
毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 7 楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议议题
1.00《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》。
因上述议案涉及关联交易，关联股东重庆城投将对此议案进行回避表决。
（二）披露情况
上述议案已经公司 2021 年 12 月 28 日召开的第九届董事会第十九
次会议审议通过。（具体内容详见 2021 年 12 月 29 日公司在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2021-062、2021-063 号公告）
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易
1.00 √
的议案》
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2022 年 1 月 13 日下午 5：30 点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
4、登记时间： 2022年1月11日—1月13日上午9：30-11：30，下午2：
00-5：30。
5、登记地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 2810A 室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400015
7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
8、授权委托书（见附件2）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件 1）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次会议决议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2. 填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下
午 1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为 2022 年 1 月 14 日上午 9:15—下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
重庆渝开发股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司
2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于向控股股东重庆
1.00 城投借款暨关联交易的 √
议案》
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
[2021-12-29](000514)渝开发:第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-062
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 12
月 22 日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十九次会议的书
面通知。2021 年 12 月 28 日，会议在重庆市渝中区中山三路 128 号投资
大厦 27 楼会议室以现场方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事7 人。会议由董事长王安金先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司“十四五”发展规划的议案》；
具体内容详见2021年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆渝开发股份有限公司“十四五”发展规划纲要》。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制
定<公司“三重一大”事项集体决策实施办法>的议案》；
具体内容详见2021年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《重庆渝开发股份有限公司“三重一大”事项集体决策实施办
法》（2021 年 12 月）。
三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<
公司总经理工作细则>的议案》；
董事会同意在《总经理工作细则》（2015 年版）基础上，重点对
参会人员、总经理职权、总法律顾问职权、总经理办公会及各类专题会
等内容进行修订。对照修订情况如下：
总经理工作细则（2015 年版） 总经理工作细则（2021 年版）
第二条 公司高级管理人员，是指由公司董 第二条 公司高级管理人员，是指由公司
事会聘任在公司承担管理职责的总经理、副 董事会聘任在公司承担管理职责的总经总经理、董事会秘书和财务负责人等人员。 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
和总法律顾问等人员。
第十一条 公司设副总经理若干名，财务负 第十一条 公司设副总经理若干名，财务
责人一名，协助总经理工作。 负责人一名，总法律顾问一名，协助总经
理工作。
第十五条 总经理行使下列职权： 第十五条 总经理对董事会负责，行使下
（一）主持公司的生产经营管理工作， 列职权：
并向董事会报告工作； （一）主持公司的生产经营管理工
（二）组织实施董事会的决议，公司年 作，并向董事会报告工作；
度计划和投资方案； （二）组织实施董事会的决议，公司
（三）拟订公司中长期发展规划、重大 年度计划和投资方案；
投资项目方案及年度生产经营计划，报公司 （三）拟订公司中长期发展规划、重董事会或股东大会审批后负责组织实施； 大投资项目方案及年度生产经营计划，报
（四）拟订公司年度财务预决算方案、 公司董事会或股东大会审批后负责组织
公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公 实施；
司资产用于抵押融资的方案，报公司董事会 （四）拟订公司年度财务预决算方
或股东大会审批后负责组织实施； 案、公司税后利润分配方案、弥补亏损方
（五）拟订公司增加或减少注册资本、 案和公司资产用于抵押融资的方案，报公
发行公司债券的建议方案报公司董事会和 司董事会或股东大会审批后负责组织实
股东大会审批后负责组织实施； 施；
（六）拟订公司内部经营管理机构设置 （五）拟订公司增加或减少注册资
方案； 本、发行公司债券的建议方案报公司董事
（七）拟订公司职工的工资、福利、奖 会和股东大会审批后负责组织实施；
惩，决定公司职工的聘用和解聘； （六）拟订公司内部经营管理机构设
（八）拟订公司基本管理制度，制订公 置方案；
司具体规章； （七）拟订公司职工的工资、福利、
（九）提请董事会聘任或解聘除董事会 奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
秘书以外的高级管理人员； （八）拟订公司基本管理制度，制订
（十）在董事会及董事长授权范围内签 公司具体规章；
署合同事项； （九）提请董事会聘任或解聘除董事
（十一）在董事会及董事长授权范围内 会秘书以外的高级管理人员；
签署资金支付事项； （十）在董事会及董事长授权范围内
（十二）签发日常行政、业务和财务等 签署合同事项；
文件； （十一）在董事会及董事长授权范围
（十三）非董事总经理可列席董事会， 内签署资金支付事项；
但在董事会上没有表决权； （十二）签发日常行政、业务和财务
（十四）公司章程和董事会授予的其他 等文件；
职权。 （十三）非董事总经理可列席董事
总经理行使职权时，可以聘用相关中介 会，但在董事会上没有表决权；
机构为公司提供专业咨询服务，以保证决策 （十四）公司章程、基本管理制度以
的科学性和稳健性。 及董事会授予的其他职权。
总经理在行使上述职权时，属于公司
党委会前置研究讨论范围的，应当事先听
取公司党委会的意见。
新增：第十八条 总法律顾问职权：（一）
全面负责公司法律事务管理工作，建立健
全并领导公司法律事务机构，统一协调处
理公司决策、经营和管理中的法律事务，
有效服务党委会、董事会、经营管理层，
保障公司合法经营发展；
（二）参与公司重大经营决策，列席
党委会、董事会、股东大会有关会议，对
涉及法律问题的事项提出法律意见，对相
关法律风险提出防范意见，保证决策的合
法性；
（三）参与公司重要规章制度的制
定、审查和实施，牵头完善公司及所出资
企业法律风险防范体系、制度；
（四）负责公司的法治宣传教育和培
训工作，组织建立公司法律业务培训制
度；
（五）对公司及所出资企业违反法
律、法规的行为提出纠正意见，监督或者
协助公司有关部门予以整改；
（六）指导所出资企业法律事务管理
工作，对所出资企业法律事务负责人的任
免提出建议；
（七）负责法律中介机构的选聘、管
理及评价工作，对法律中介机构出具的各
类法律意见、尽职调查报告、方案等进行
内容和质量的审核把关，并在此基础上发
表独立的法律意见；
（八）全面负责公司法律纠纷案件管
理工作，牵头负责法律纠纷案件相关研
究、协调工作；
（九）担任合规管理负责人，组织制
订合规管理战略规划，参与企业重大决策
并提出合规意见，领导合规管理牵头部门
开展工作，每年总结合规管理工作情况。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-27 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
跌幅偏离值:-20.89 成交量:19260.81万股 成交金额:81114.56万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜1643.03 ｜664.07 ｜
｜财通证券股份有限公司台州临海杜桥杜北路｜1491.00 ｜1449.58 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜1244.38 ｜1337.36 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业｜1207.94 ｜1238.86 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜1180.31 ｜967.39 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路｜45.73 ｜1548.23 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司台州临海杜桥杜北路｜1491.00 ｜1449.58 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜670.31 ｜1424.67 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜1244.38 ｜1337.36 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业｜1207.94 ｜1238.86 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-12-14｜9.70 ｜1141.55 ｜11073.04｜国元证券股份有｜国元证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司重庆观音｜限公司重庆观音｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜桥步行街证券营｜桥步行街证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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