≈≈国新健康000503≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (000503)国新健康:2021年度业绩预告
  证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2022-04
                国新健康保障服务集团股份有限公司
                      2021 年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
      2、预计的经营业绩：亏损
        项  目                      本报告期                    上年同期
归属于上市公司股东的净利润    亏损：约 -18,700 万元        亏损：-24,261 万元
扣除非经常性损益后的净利润    亏损：约 -19,300 万元        亏损：-24,149 万元
      基本每股收益            亏损：约 -0.2076 元/股        亏损：-0.2699 元/股
        营业收入                  约 25,200 万元                20,737 万元
    扣除后营业收入                约 25,182 万元                20,723 万元
      注：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的
  营业收入。相应的，我公司扣除的业务收入为房租收入。
      二、与会计师事务所沟通情况
      本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告
  有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报
  告期的业绩预告方面不存在分歧。
      三、业绩变动原因说明
      报告期内，公司坚定“一体两翼”的战略布局，一方面着力提升“一体”
  即数字医保板块的专业服务能力，巩固行业地位；另一方面加快“两翼”即数
  字医疗及数字医药板块的投入，不断优化和完善产品体系。报告期内，公司总
体经营情况持续向好，实现营业收入约人民币 2.52 亿元，同比增长约 21.5%，主要为公司经营业务增长导致收入同比上涨；公司营业总成本同比上涨约21%，主要为公司经营业务的增长导致营业成本及费用的增长；同时，上年度因疫情期间社保减免等政策的影响，公司营业总成本减少，导致本年度同比有所增长。
    四、风险提示
    1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计；
    2、2021 年度业绩的具体财务数据将在 2021 年度报告中详细披露，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                国新健康保障服务集团股份有限公司
                                            董  事  会
                                      二零二二年一月二十八日

[2022-01-17] (000503)国新健康:关于对中资医疗医药增资的进展公告
 证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2022-03
            国新健康保障服务集团股份有限公司
            关于对中资医疗医药增资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、增资概述
    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
5 日召开第十届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
并通过《关于对中资医疗医药增资的议案》。公司与中资医疗医药应急保障平台有限公司（以下简称“中资医疗医药”）及其他投资主体中国医药健康产业股份有限公司、华润医药控股有限公司、国药智能科技（上海）有限公司、中资数据科技有限公司、宁波梅山保税港区安资杰诺股权投资合伙企业（有限合伙）共同签署《关于中资医疗医药应急保障平台有限公司的增资协议 》，公司以现金方式对中资医疗医药增资 1,200 万元人民币。增资完成后，公司对中资医疗医药的持股比例为 8%。
    具体内容详见 2021 年 8 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-29）、《关于对中资医疗医药增资的公告》（公告编号：2021-34）。
    二、交易的进展情况
    截至本公告披露日，公司已支付首期投资款 600.00 万元人民币。
    特此公告。
                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二零二二年一月十六日

[2022-01-12] (000503)国新健康:股票交易价格异常波动公告(2022/01/12)
 证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2022-02
            国新健康保障服务集团股份有限公司
                股票交易价格异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连
续 3 个交易日（2022 年 1 月 7 日、2022 年 1 月 10 日、2022 年 1 月 11 日）内收
盘价跌幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注、核实的情况说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会向公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
    5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、上市公司认为必要的风险提示
    1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司目前经营运作正常，业务有序推进，公司经营模式未发生重大变化。
    3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                            二零二二年一月十一日

[2022-01-07] (000503)国新健康:股票交易价格异常波动公告
 证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2022-01
            国新健康保障服务集团股份有限公司
                股票交易价格异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连
续 3 个交易日（2022 年 1 月 4 日、2022 年 1 月 5 日、2022 年 1 月 6 日）内收盘
价涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注、核实的情况说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会向公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
    5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、上市公司认为必要的风险提示
    1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司目前经营运作正常，业务有序推进，公司经营模式未发生重大变化。
    3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                            二零二二年一月六日

[2021-12-17] (000503)国新健康:股票交易价格异常波动公告
 证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2021-61
            国新健康保障服务集团股份有限公司
                股票交易价格异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连
续 3 个交易日（2021 年 12 月 14 日、2021 年 12 月 15 日、2021 年 12 月 16 日）
内收盘价涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注、核实的情况说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会向公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
    5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、上市公司认为必要的风险提示
    1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司目前经营运作正常，业务有序推进，公司经营模式未发生重大变化。
    3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二零二一年十二月十六日

[2021-12-03] (000503)国新健康:股票交易价格异常波动公告
    1
    证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2021-60
    国新健康保障服务集团股份有限公司
    股票交易价格异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续2个交易日（2021年12月1日、2021年12月2日）内收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注、核实的情况说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会向公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
    5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、上市公司认为必要的风险提示
    2
    1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司目前经营运作正常，业务有序推进，公司经营模式未发生重大变化。
    3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
    国新健康保障服务集团股份有限公司
    董 事 会
    二零二一年十二月二日

[2021-11-26] (000503)国新健康:2021年第二次临时股东大会决议公告
 证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2021-59
            国新健康保障服务集团股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。
    一、会议的召开情况
  国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临
时股东大会于 2021 年11 月 25 日在北京市朝阳区西坝河西里甲 18号公司会议室
以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾岩燕先生主持了会议。
  会议通知等相关文件已于 2021 年 11 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
  股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 239,440,934 股，占上市公司
总股份的 26.3930％。
  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 236,803,485 股，占上市公司总
股份的 26.1022％。
  通过网络投票的股东 29 人，代表股份 2,637,449 股，占上市公司总股份的
0.2907％。公司董事会、监事会成员、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
    三、中小股东出席的总体情况
  通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 3,738,341 股，占上市公司总
股份的 0.4121％。
  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,100,892 股，占上市公司总股
份的 0.1213％。
  通过网络投票的股东 29 人，代表股份 2,637,449 股，占上市公司总股份的
0.2907％。
    四、会议的表决情况
    议案 1.00 关于与青岛西海岸新区管理委员会签署补充合作协议的议案
    总表决情况：
  同意 238,363,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5498％；反对
1,077,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4502％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 2,660,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.1664％；反对
1,077,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.8336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.00 关于提请股东大会授权董事会办理与青岛西海岸新区管理委员会
补充合作协议相关事宜的议案
    总表决情况：
  同意 238,363,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5498％；反对
1,077,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4502％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 2,660,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.1664％；反对
1,077,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.8336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本次股东大会投票结束后,公司统计了现场和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的全部议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    五、法律意见
  北京观韬中茂律师事务所张文亮、卞振华律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
  1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
  2、北京观韬中茂律师事务所出具的《北京观韬中茂律师事务所关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                        二零二一年十一月二十五日

[2021-11-19] (000503)国新健康:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
 证券简称：国新健康            证券代码：000503                编号：2021-58
            国新健康保障服务集团股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    为配合防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关安排，维护参会股东及参会人员的健康安全，公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控。请现场参会股东或股东代理人及时了解北京相关防疫要求，配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作。来访人员须配合行程码和健康码的查验，对于来自中高风险地区的人员严禁进入公司会场，会议召开日前 14 天内存在出京记录的人员，还须提供 48 小时以内在京核酸检测为阴性的报告。
  国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 11 月
8 日召开第十届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的议案》。公司已于 2021 年 11 月 9 日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。为了保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告。具体内容公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  （二）会议召集人：公司董事会
  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
  （四）召开时间：
  1．现场会议召开时间为：2021 年 11 月 25 日 15:00；
  2．网络投票时间为：2021 年 11 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易
 系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
 11 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
    （六）会议的股权登记日：2021 年 11 月 18 日
    （七）出席会议对象：
    1．截止 2021 年 11 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司股东；
    2．公司的董事、监事及高级管理人员；
    3．公司聘任的律师。
    （八）会议地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室
    二、会议审议事项
    （一）关于与青岛西海岸新区管理委员会签署补充合作协议的议案
    （二）关于提请股东大会授权董事会办理与青岛西海岸新区管理委员会补充 合作协议相关事宜的议案
    以上议案详细情况请参考公司于 2021 年 11 月 9 日在《中国证券报》《上海
 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事 会第二十八次会议决议公告》(公告编号：2021-55)、《关于拟与青岛西海岸新区 签署补充合作协议的公告》(公告编号：2021-56)。
    本次会议的全部议案需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    在审议上述全部议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单 独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
    三、提案编码
                                                              备注
提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票
  100                        总议案                          √
非累积投
票提案
 1.00    关于与青岛西海岸新区管理委员会签署补充合作协议      √
        的议案
 2.00    关于提请股东大会授权董事会办理与青岛西海岸新区      √
        管理委员会补充合作协议相关事宜的议案
    四、会议登记事项
    （一）登记方式：
    1．法人股股东持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明原件、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
    2．个人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
    3．异地股东可以以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。电子邮件以公司邮箱收到时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
    4．现场出席会议的股东及股东代理人应携带上述登记资料原件出席和参加表决。
    （二）登记时间：2021 年 11 月 19 日至 11 月 23 日工作时间（9：00-11:30
及 13:00-17:30）
    （三）登记地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司证券与投资部
    （四）会议联系方式
    联系地址：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司证券与投资部
    联系人：王垚
    联系电话：（010）57825201
    电子邮箱:IR@CRHMS.CN
    邮政编码：100028
    本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件 1。
    六、备查文件
第十届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
      2、《授权委托书》
                              国新健康保障服务集团股份有限公司
                                          董事会
                                    二零二一年十一月十八日
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360503”，投票简称为“国
 新投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    （1）议案设置
                表 1  股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                      议案名称                      议案编码
  100                          总议案                          100
  1.00  关于与青岛西海岸新区管理委员会签署补充合作协议的    1.00
        议案
  2.00  关于提请股东大会授权董事会办理与青岛西海岸新区管    2.00
        理委员会补充合作协议相关事宜的议案
    （2）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 11 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                        授 权 委 托 书
        兹委托        先生（女士）代表本人出席国新健康保障服务集团股份
  有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
提案              提案名称                备注      同意  反对  弃权
编码                                  该列打勾的栏
                                        目可以投票
  100              总议案                  √
非累积投
 票提案
1.00    关于与青岛西海岸新区管理委员      √
          会签署补充合作协议的议案
2.00    关于提请股东大会授权董事会办      √
          理与青岛西海岸新区管理委员会
          补充合作协议相关事宜的议案
  注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。
        对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：
        1. 对临时提案_________________________投赞成票；
        2. 对临时提案_________________________投反对票；
        3. 对临时提案_________________________投弃权票。
        如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人
  是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
        对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股
  东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □
  否；
        授权委托书的有效期限：自本

[2021-11-09] (000503)国新健康:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
 证券简称：国新健康            证券代码：000503                编号：2021-57
            国新健康保障服务集团股份有限公司
          关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    为配合防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关安排，维护参会股东及参会人员的健康安全，公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控。请现场参会股东或股东代理人及时了解北京相关防疫要求，配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作。来访人员须配合行程码和健康码的查验，对于来自中高风险地区的人员严禁进入公司会场，会议召开日前 14 天内存在出京记录的人员，还须提供 48 小时以内在京核酸检测为阴性的报告。
  国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 11 月
8 日召开第十届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  （二）会议召集人：公司董事会
  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
  （四）召开时间：
  1．现场会议召开时间为：2021 年 11 月 25 日 15:00；
  2．网络投票时间为：2021 年 11 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
11 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
  （五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
    （六）会议的股权登记日：2021 年 11 月 18 日
    （七）出席会议对象：
    1．截止 2021 年 11 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司股东；
    2．公司的董事、监事及高级管理人员；
    3．公司聘任的律师。
    （八）会议地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室
    （九）提示公告：公司将于 2021 年 11 月 19 日就本次股东大会发布提示性
 公告。
    二、会议审议事项
    （一）关于与青岛西海岸新区管理委员会签署补充合作协议的议案
    （二）关于提请股东大会授权董事会办理与青岛西海岸新区管理委员会补充 合作协议相关事宜的议案
    以上议案详细情况请参考公司于 2021 年 11 月 9 日在《中国证券报》《上海
 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事 会第二十八次会议决议公告》(公告编号：2021-55)、《关于拟与青岛西海岸新区 签署补充合作协议的公告》(公告编号：2021-56)。
    本次会议的全部议案需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    在审议上述全部议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单 独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
    三、提案编码
                                                              备注
提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票
  100                        总议案                          √
非累积投
 票提案
  1.00    关于与青岛西海岸新区管理委员会签署补充合作协议      √
        的议案
 2.00    关于提请股东大会授权董事会办理与青岛西海岸新区      √
        管理委员会补充合作协议相关事宜的议案
    四、会议登记事项
  （一）登记方式：
  1．法人股股东持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明原件、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
  2．个人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
  3．异地股东可以以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。电子邮件以公司邮箱收到时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
  4．现场出席会议的股东及股东代理人应携带上述登记资料原件出席和参加表决。
  （二）登记时间：2021 年 11 月 19 日至 11 月 23 日工作时间（9：00-11:30
及 13:00-17:30）
  （三）登记地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司证券与投资部
  （四）会议联系方式
  联系地址：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司证券与投资部
  联系人：王垚
  联系电话：（010）57825201
  电子邮箱:IR@CRHMS.CN
  邮政编码：100028
  本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件 1。
  六、备查文件
  第十届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
      2、《授权委托书》
                              国新健康保障服务集团股份有限公司
                                          董事会
                                    二零二一年十一月八日
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360503”，投票简称为“国
 新投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    （1）议案设置
                表 1  股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                      议案名称                      议案编码
  100                          总议案                          100
  1.00  关于与青岛西海岸新区管理委员会签署补充合作协议的    1.00
        议案
  2.00  关于提请股东大会授权董事会办理与青岛西海岸新区管    2.00
        理委员会补充合作协议相关事宜的议案
    （2）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 11 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                        授 权 委 托 书
        兹委托        先生（女士）代表本人出席国新健康保障服务集团股份
  有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
提案              提案名称                备注      同意  反对  弃权
编码                                  该列打勾的栏
                                        目可以投票
  100              总议案                  √
非累积投
 票提案
1.00    关于与青岛西海岸新区管理委员      √
          会签署补充合作协议的议案
2.00    关于提请股东大会授权董事会办      √
          理与青岛西海岸新区管理委员会
          补充合作协议相关事宜的议案
  注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。
        对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：
        1. 对临时提案_________________________投赞成票；
        2. 对临时提案_________________________投反对票；
        3. 对临时提案_________________________投弃权票。
        如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人
  是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
        对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股
  东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □
  否；
        授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束
  为止。
        委托人（签名）：                    受托人（签名）：
        委托人股东账号：                    受托人身份证号：
        委托人身份证

[2021-11-09] (000503)国新健康:第十届董事会第二十八次会议决议公告
证券简称：国新健康              证券代码：000503          公告编号：2021-55
          国新健康保障服务集团股份有限公司
          第十届董事会第二十八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第
二十八次会议于 2021 年 11 月 4 日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长贾岩
燕先生召集并主持，于 2021 年 11 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 8 人，缺席 1 人，公司独立董事黄安鹏先生因个人原因未出
席本次会议，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以记名投票方式表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了以下议案：
    一、关于与青岛西海岸新区管理委员会签署补充合作协议的议案
    本次补充合作协议的签署是基于公司与青岛西海岸新区管理委员会良好的合作基础，是为推进公司迁址至青岛西海岸新区，深化既有合作，共谋融合发展，充分发挥公司专业优势，助力西海岸新区健康服务产业高质量发展，符合公司战略发展需求。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与青岛西海岸新区签署补充合作协议的公告》（公告编号：2021-56）。
    二、关于提请股东大会授权董事会办理与青岛西海岸新区管理委员会补充合作协议相关事宜的议案
    为保证公司与青岛西海岸新区管理委员会补充合作协议相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次补充合作协议相关事宜，本授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
    公司决定于2021年11月25日召开2021年第二次临时股东大会。
    股东大会通知详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-57）。
    特此公告。
                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二零二一年十一月八日

[2021-11-09] (000503)国新健康:关于拟与青岛西海岸新区签署补充合作协议的公告
 证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2021-56
            国新健康保障服务集团股份有限公司
      关于拟与青岛西海岸新区签署补充合作协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、补充合作协议概述
  2021 年 11 月 8 日，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关于与青岛西海岸新区管理委员会签署补充合作协议的议案》。公司与青岛西海岸新区管理委员会（以下简称“新
区管委会”）于 2019 年 11 月 20 日签订了《青岛西海岸新区管理委员会与国新健
康保障服务集团股份有限公司合作协议》，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 21
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2019-93）。基于双方良好合作基础，为推进公司迁址至青岛西海岸新区（以下简称“西海岸新区”），深化既有合作，共谋融合发展，公司拟与新区管委会签署《<青岛西海岸新区管理委员会与国新健康保障服务集团股份有限公司合作协议>之补充合作协议》（以下简称《补充合作协议》）。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、补充合作协议的主要内容
  甲方：青岛西海岸新区管理委员会
  乙方：国新健康保障服务集团股份有限公司
  甲乙双方经协商一致，双方达成如下补充约定，以兹共同遵守：
  （一）乙方在西海岸新区进一步扩大投资，尽快实现将西海岸新区作为其业务发展根据地。甲方积极协调对接当地政府主管部门、医疗机构、产业园区等与乙方开展全面深入合作，充分发挥乙方在医保基金综合管理、医疗质量安全服务、药械数字化监管以及商保创新业务等健康保障服务领域的专业优势，助力西海岸新区健康服务产业高质量发展。
  （二）乙方须将注册地迁入西海岸新区，并依法依规在西海岸新区纳税。
  （三）甲乙双方继续推进人才引进与创新发展合作，本补充协议签订不影响原合作协议双方的权利和义务。
  （四）甲乙双方及其他战略投资人拟在西海岸新区共同发起设立产业基金，具体合作事宜由投资各方另行签署协议。
  （五）与本协议有关的一切争议的解决，均适用中华人民共和国有关法律、法规。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议应首先通过双方友好协商解决。若双方协商后仍不能解决争议，任何一方均可提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
  （六）本补充协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。
    三、对公司的影响
  公司本次签署《补充合作协议》将进一步加强双方开展全面深入合作，充分发挥公司专业优势，助力西海岸新区健康服务产业高质量发展，符合公司战略发展需求。
    四、备查文件
  1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；
  2、双方拟签订的《<青岛西海岸新区管理委员会与国新健康保障服务集团股份有限公司合作协议>之补充合作协议》。
  特此公告。
                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                董事会
                                          二零二一年十一月八日

[2021-10-30] (000503)国新健康:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.1417元
    每股净资产: 0.9244元
    加权平均净资产收益率: -14.21%
    营业总收入: 1.02亿元
    归属于母公司的净利润: -1.27亿元

[2021-10-23] (000503)国新健康:关于收购壹永科技股权及增资的进展公告
证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2021-53
            国新健康保障服务集团股份有限公司
          关于收购壹永科技股权及增资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）
于 2021 年 7 月 20 日召开第十届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议并通过《关于收购壹永科技股权及增资的议案》。公司以现金方式购买武汉盛世络微企业管理咨询合伙企业持有的北京壹永科技有限公司（以下简称“壹永科技”或“标的公司”）5.05%股权，交易价格为人民币 2,460 万元。上述转让完成后，国新健康拟以现金方式出资人民币 5,740 万元对标的公司进行增资，增资完成后国新健康对标的公司持股比例将达到 10.02%。公司已与壹永科技及其投资人共同签署《北京壹永科技有限公司之股权转让及增资认购协议》等相关交易文件。
    具体内容详见 2021 年 7 月 21 日、2021 年 8 月 3 日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-24）、《关于收购壹永科技股权及增资的公告》（公告编号：2021-25）、《关于收购壹永科技股权及增资的进展公告》（公告编号：2021-28）。
    二、交易的进展情况
    截至本公告披露日，公司已支付上述股权转让款及增资款，壹永科技已完成相关工商变更登记程序。
    特此公告。
                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二零二一年十月二十二日

[2021-10-14] (000503)国新健康:2021年前三季度业绩预告
 证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2021-52
            国新健康保障服务集团股份有限公司
                  2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
    2、预计的经营业绩：亏损
    （1）前三季度业绩预告情况
  项  目        报告期（2021 年 1-9 月）    上年同期（2020 年 1-9 月）
归属于上市公司股        亏损:约 -13,000 万元            亏损： -16,205 万元
  东的净利润
 基本每股收益          亏损：约 -0.1446 元              亏损：-0.1803 元
    （2）第三季度业绩预告情况
    项  目        报告期（2021 年 7-9 月）  上年同期（2020 年 7-9 月）
 归属于上市公司股        亏损：约 -3,444 万元            亏损：-4,241 万元
  东的净利润
  基本每股收益          亏损：约 -0.0383 元            亏损：-0.0472 元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    公司业务整体呈现前低后高的季节性特征，报告期内，公司总体经营情况持续向好，公司实现营业收入约为 1.02 亿元，同比上涨约 3,300 万元，涨幅约为
48%，主要为公司经营业务增长导致收入同比上涨；公司营业总成本同比上涨约14%，主要为公司经营业务的增长导致营业成本及费用的增长。
    四、其他相关说明
  1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
  2、2021 年前三季度业绩的具体财务数据将在 2021 年第三季度报告中详细
披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                              董事会
                                          二零二一年十月十三日

[2021-10-14] (000503)国新健康:关于公开挂牌转让广东海虹45%股权的进展公告
 证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2021-51
            国新健康保障服务集团股份有限公司
        关于公开挂牌转让广东海虹 45%股权的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次交易的基本情况
  国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）
于 2020 年 9 月 18 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟公开挂
牌转让广东海虹 45%股权的议案》，公司将所持广东海虹药通电子商务有限公司（以下简称“广东海虹”）45%股权以公开挂牌方式转让，公开挂牌的转让底价不
低于人民币 13,773 万元。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 19 日披露在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让广东海虹 45%股权的公告》（公告编号：2020-29）。
    二、本次交易的进展情况
  近日，公司收到天津产权交易中心有限公司（以下简称“产权交易中心”）的通知，公司在产权交易中心挂牌转让的广东海虹 45%股权项目，自 2020 年 9
月 29 日首次正式披露信息之日起至 2021 年 9 月 29 日，挂牌期已满一年，挂牌
期间未征集到合格转让方。目前，此项目已撤牌。公司将严格按照相关法律法规的规定，履行后续进展情况的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                董事会
                                          二零二一年十月十三日

[2021-09-30] (000503)国新健康:关于对全资子公司增资的进展公告
 证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2021-49
            国新健康保障服务集团股份有限公司
              关于对全资子公司增资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
20 日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于对全资子公司北京益虹增资的议案》。公司通过全资子公司域创投资（香港）有限公司（以下简称“域创投资”）向全资子公司北京益虹医通技术服务有限公司（以下简称“北京益虹”）进行增资，增资金额为 3,500 万美元。
    具体内容详见 2021 年 7 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-24）、《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-26）。
    二、交易的进展情况
    截至本公告披露日，北京益虹已收到域创投资汇出的增资款 2,800 万美元。
    公司将根据后续交易进展情况严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                董事  会
                                          二零二一年九月二十九日

[2021-09-30] (000503)国新健康:关于对全资子公司提供担保的进展公告
 证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2021-50
            国新健康保障服务集团股份有限公司
            关于对全资子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    为满足经营发展需要，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京海协智康科技发展有限公司（以下简称“北京海协”）向北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）申请综合授信额度，并由公司
为北京海协提供担保。公司已于 2021 年 8 月 5 日召开第十届董事会第二十三次
会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。
    具体内容详见 2021 年 8 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-29）、《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-33）。
    二、担保的进展情况
    截至本公告披露日，公司已与北京银行签署相关合同，根据双方合同约定，被担保人北京海协申请的综合授信业务的额度不超过人民币 1,000 万元,公司为北京海协本次授信提供相应担保。
    特此公告。
                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                董事  会
                                          二零二一年九月二十九日

[2021-09-29] (000503)国新健康:关于限制性股票激励计划(第一期)首次授予登记完成公告
证券简称：国新健康              证券代码：000503          公告编号：2021-48
          国新健康保障服务集团股份有限公司
 关于限制性股票激励计划（第一期）首次授予登记完成公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
      本次授予的限制性股票上市日期：2021 年 10 月 8 日
      本次限制性股票登记数量：839.3 万股
      限制性股票授予价格：5.06 元/股
      本次限制性股票授予登记人数：89 人
      本次限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股
    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月
13 日召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了限制性股票激励计划（第一期）（以下简称“本次激励计划”）授予登记工作，现将有关事项公告如下：
    一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
    1．2020 年 12 月 31 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，
独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
    同日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
    2．2021 年 4 月 28 日，公司披露了《关于限制性股票激励计划获国务院国
资委批复的公告》(公告编号：2021-16)，公司收到中国国新控股有限责任公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于国新健康保障服务集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分
[2021]179 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
    3．2021 年 8 月 5 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事
会第十七次会议，通过了《关于审议<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单（修订稿）>的议案》、《关于审议<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
    4．2021 年 8 月 6 日至 2021 年 8 月 15 日，公司对本次激励计划拟激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划首次授予部分激励对象提出的异议。2021 年 8 月 26日，公司披露了《监事会关于限制性股票激励计划（第一期）首次授予部分激励对象名单（修订稿）的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-39）。
    5．2021 年 8 月 14 日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》
（公告编号：2021-38），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王秀丽女士作为征集人就 2021 年第一次临时股东大会审议的公司限制性股票激励计划相关
议案向公司全体股东征集投票权。
    6．2021 年 9 月 1 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》。
    同日，公司披露了《关于限制性股票激励计划（第一期）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-43）。
    7．2021 年 9 月 13 日，公司召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监
事会第十九次会议，审议通过了《调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议案》、《向激励对象首次授予限制性股票的议案》。关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
    二、本次激励计划首次授予的登记完成情况
    （一）首次授予登记情况
    1．首次授予日：2021 年 9 月 13 日
    2．首次授予数量：839.3 万股
    3．首次授予的激励对象人数：89 人
    4．首次授予价格：人民币 5.06 元/股
    5．股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股
    6．首次授予激励对象及股份数量具体明细见下表：
  姓名            职务          限制性股票授  占授予限制性股  占目前总股
                                  予数量（万股）  票总量的比例    本的比例
 杨殿中    非独立董事、党委书记      26.6          2.54%        0.03%
 李永华  非独立董事、党委副书记、    26.6          2.54%        0.03%
                  总经理
 刘英杰    非独立董事、副总经理      24.4          2.33%        0.03%
 孙迪草          副总经理            24.4          2.33%        0.03%
 孙立群          副总经理            22.2          2.12%        0.02%
 沈治国          总会计师            22.2          2.12%        0.02%
 袁洪泉          纪委书记            22.2          2.12%        0.02%
 王中胜        总法律顾问            15          1.43%        0.02%
 刘新星        董事会秘书            14          1.33%        0.02%
 中高层管理人员、核心骨干员工（80 人）    641.7        61.14%        0.71%
      首次授予合计（89 人）          839.3        80.00%        0.93%
  注：（1）本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
  （2）上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
    （二）本次激励计划的限售期和解除限售安排
    本次激励计划首次授予限制性股票的限售期为自限制性股票首次授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。在限售期内，激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本次激励计划进行锁定。
    本次激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
  解除限售安排                解除限售时间              可解除限售数量占获授
                                                            权益数量比例
    第一个      自首次授予完成登记之日起 24 个月后的首个
  解除限售期    交易日起至首次授予完成登记之日起 36 个月        33%
                内的最后一个交易日当日止
    第二个      自首次授予完成登记之日起 36 个月后的首个
  解除限售期    交易日起至首次授予完成登记之日起 48 个月        33%
                内的最后一个交易日当日止
    第三个      自首次授予完成登记之日起 48 个月后的首个
  解除限售期    交易日起至首次授予完成登记之日起 60 个月        34%
                内的最后一个交易日当日止
    三、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
    由于部分人员放弃认购限制性股票，公司首次授予限制性股票的激励对象人
数调整为 89 人，限制性股票总量由 1,166 万股调整为 1,049.1 万股，首次授予的
限制性股票数量由 933 万股调整为 839.3 万股，预留限制性股票数量由 233 万股
    除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东
大会审议通过的激励计划一致。本次授予登记的激励对象、限制性股票数量与公
司 2021 年 9 月 14 日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公
告编号：2021-47）相关内容一致。
    四、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予登记日前 6 个
月卖出公司股份情况的说明
    经公司自查，参与本次激励计划限制性股票授予的董事、高级管理人员在授予登记日前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。
    五、本次授予股份认购资金的验资情况
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 13 日出具了《验资
报告》，认为：公司原注册资本为人民币 898,822,204.00 元，股本为人民币
898,822,204.00 元。根据公司于 2021 年 9 月 1 日召开的 2021 年第一次临时股东
大会审议通过的《<国新健康保障服务集团

[2021-09-14] (000503)国新健康:第十届董事会第二十六次会议决议公告
证券简称：国新健康              证券代码：000503          公告编号：2021-44
          国新健康保障服务集团股份有限公司
          第十届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十六次会议于 2021 年 9 月 10 日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长贾岩
燕先生召集并主持，于 2021 年 9 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 8 人，缺席 1 人，其中公司独立董事黄安鹏先生因个人原因
未出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》规定。
    本次会议审议并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
    一、调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议案
    鉴于公司限制性股票激励计划（第一期）（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中有部分人员放弃认购限制性股票，根据《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）有关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整。
    本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数调整为 89 人，限制性
股票总量由 1,166 万股调整为 1,049.1 万股，首次授予的限制性股票数量由 933
万股调整为 839.3 万股，预留限制性股票数量由 233 万股调整为 209.8 万股。
    公司董事杨殿中、董事李永华、董事刘英杰为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票激励计划（第
一期）相关事项的公告》（公告编号：2021-46）。
    二、向激励对象首次授予限制性股票的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定和公司 2021
年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予
条件已经成就，同意确定以 2021 年 9 月 13 日为首次授予日，以人民币 5.06 元/
股的授予价格向 89 名激励对象授予 839.3 万股限制性股票。
    公司董事杨殿中、董事李永华、董事刘英杰为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-47）。
    特此公告。
                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二零二一年九月十三日

[2021-09-14] (000503)国新健康:关于调整限制性股票激励计划(第一期)相关事项的公告
证券简称：国新健康                证券代码：000503          公告编号：2021-46
          国新健康保障服务集团股份有限公司
  关于调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
      激励对象人数：调整为 89 人
      限制性股票数量：限制性股票总量由 1,166 万股调整为 1,049.1 万股，首
次授予的限制性股票数量由 933 万股调整为 839.3 万股，预留限制性股票数量由233 万股调整为 209.8 万股。
    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划（第一期）(以下简称“本次激励计划”)已经由公司 2021 年第一次临时股
东大会审议通过。根据股东大会的授权，公司于 2021 年 9 月 13 日召开第十届董
事会第二十六次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：
    一、本次激励计划已履行的相关审批程序
    1．2020 年 12 月 31 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
    同日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
    2．2021 年 4 月 28 日，公司披露了《关于限制性股票激励计划获国务院国
资委批复的公告》(公告编号：2021-16)，公司收到中国国新控股有限责任公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于国新健康保障服务集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分
[2021]179 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
    3．2021 年 8 月 5 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事
会第十七次会议，通过了《关于审议<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单（修订稿）>的议案》、《关于审议<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
    4．2021 年 8 月 6 日至 2021 年 8 月 15 日，公司对本次激励计划拟激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划首次授予部分激励对象提出的异议或不良反映。2021年 8 月 26 日，公司披露了《监事会关于限制性股票激励计划（第一期）首次授予部分激励对象名单（修订稿）的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-39）。
    5．2021 年 8 月 14 日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》
（公告编号：2021-38），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王秀丽女士作为征集人就 2021 年第一次临时股东大会审议的公司限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
    6．2021 年 9 月 1 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》。
    同日，公司披露了《关于限制性股票激励计划（第一期）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-43）。
    7．2021 年 9 月 13 日，公司召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监
事会第十九次会议，审议通过了《调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议案》、《向激励对象首次授予限制性股票的议案》。关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
    二、调整事由及调整结果
    鉴于本次激励计划拟首次授予的激励对象中有部分人员放弃认购限制性股
票，公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的相关授权，于 2021 年 9 月
13 日召开了第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第十九次会议，审议通过了《调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议案》，同意对本次激励计划首次授予的激励对象名单和限制性股票授予数量进行调整。
    本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数调整为 89 人，限制性
股票总量由 1,166 万股调整为 1,049.1 万股，首次授予的限制性股票数量由 933
万股调整为 839.3 万股，预留限制性股票数量由 233 万股调整为 209.8 万股。
    除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东
大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
    三、本次调整对公司的影响
    公司本次对本次激励计划首次授予激励对象名单和限制性股票授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
    独立董事认为:公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单和限制性股票授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，所作的决定履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，独立董事一致同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单和限制性股票授予数量进行调整。
    五、监事会意见
    监事会认为:公司本次激励计划首次授予相关事项的调整，符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划（第一期）（草案修订稿）》的规定。本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单和限制性股票数量进行调整。
    六、独立财务顾问意见
    上海荣正投资咨询股份有限公司作为独立财务顾问认为：截至报告出具日，国新健康本次激励计划的调整事项符合《管理办法》及公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
    七、律师法律意见书的结论意见
  北京观韬中茂律师事务所律师认为，公司本次股权激励计划的调整及首次授予事项已获得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划股票的调整、首次授予日、首次授予对象及授予数量的确定均符合《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次激励计划的授予条件已经满足。本次激励计划的授予尚需按照《管理办法》及深交所的有关规定进行信息披露，并需向中国证券登记结算有限责任公司办理股票授权登记等事宜。
    八、备查文件
    （一）公司第十届董事会第二十六次会议决议；
    （二）公司第十届监事会第十九次会议决议；
    （三）独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
    （四）监事会关于公司向激励对象首次授予限制性股票事项的核查意见；
    （五）北京观韬中茂律师事务所关于国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）调整及首次授予事项的法律意见书；
    （六）上海荣正投资咨询股份有限公司关于国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）调整及首次授予事项之独立财务顾问报告。
    特此公告。
                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二零二一年九月十三日

[2021-09-14] (000503)国新健康:第十届监事会第十九次会议决议公告
证券简称：国新健康              证券代码：000503          公告编号：2021-45
          国新健康保障服务集团股份有限公司
          第十届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
十九次会议于 2021 年 9 月 10 日以通讯方式发出会议通知，会议由监事会主席赵
观甫先生召集并主持，于 2021 年 9 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。
    本次会议审议并以记名投票方式表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
通过了以下议案：
    一、关于审议《调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议案》
    公司监事会对限制性股票激励计划（第一期）（以下简称“本次激励计划”）首次授予相关事项的调整进行核实后，认为：
    公司本次激励计划首次授予相关事项的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规及规范性文件和《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定。本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单和限制性股票数量进行调整。
    具体内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的公告》（公告编号：2021-46）。
    二、关于审议《向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，
认为：
    1．除部分人员放弃认购限制性股票外，本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2021 年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。
    2．本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    3．公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    监事会同意以 2021 年 9 月 13 日为首次授予日，以人民币 5.06 元/股的授予
价格向 89 名激励对象授予 839.3 万股限制性股票。
    具体内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-47）。
    特此公告。
                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                监 事 会
                                          二零二一年九月十三日

[2021-09-14] (000503)国新健康:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券简称：国新健康              证券代码：000503            公告编号：2021-47
          国新健康保障服务集团股份有限公司
        关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
      限制性股票授予日：2021 年 9 月 13 日
      限制性股票授予数量：839.3 万股，约占目前公司股本总额 89,882.22 万
股的 0.93%
      限制性股票授予价格：5.06 元/股
    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”或“本次激励计划”）规定的公司限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2021
年第一次临时股东大会授权，公司于 2021 年 9 月 13 日召开第十届董事会第二十
六次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《向激励对象首次授予限制
性股票的议案》，确定 2021 年 9 月 13 日为授予日，以人民币 5.06 元/股的授予
价格向 89 名激励对象授予 839.3 万股限制性股票。
    现将有关事项说明如下：
    一、限制性股票授予情况
    （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
    1．2020 年 12 月 31 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票
激励计划（第一期）相关事宜的议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
    同日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
    2．2021 年 4 月 28 日，公司披露了《关于限制性股票激励计划获国务院国
资委批复的公告》(公告编号：2021-16)，公司收到中国国新控股有限责任公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于国新健康保障服务集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分
[2021]179 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
    3．2021 年 8 月 5 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事
会第十七次会议，通过了《关于审议<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单（修订稿）>的议案》、《关于审议<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
    4．2021 年 8 月 6 日至 2021 年 8 月 15 日，公司对本次激励计划拟激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划首次授予部分激励对象提出的异议或不良反映。2021年 8 月 26 日，公司披露了《监事会关于限制性股票激励计划（第一期）首次授予部分激励对象名单（修订稿）的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-39）。
    5．2021 年 8 月 14 日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》
（公告编号：2021-38），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王秀丽女士作为征集人就 2021 年第一次临时股东大会审议的公司限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
    6．2021 年 9 月 1 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》、《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》。
    同日，公司披露了《关于限制性股票激励计划（第一期）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-43）。
    7．2021 年 9 月 13 日，公司召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监
事会第十九次会议，审议通过了《调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议案》、《向激励对象首次授予限制性股票的议案》。关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
    （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
    鉴于本次激励计划拟首次授予的激励对象中有部分人员放弃认购限制性股
票，公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的相关授权，于 2021 年 9 月
13 日召开了第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第十九次会议，审议通过了《调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议案》，同意对本次激励计划首次授予的激励对象名单和限制性股票授予数量进行调整。
    本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数调整为 89 人，限制性
股票总量由 1,166 万股调整为 1,049.1 万股，首次授予的限制性股票数量由 933
万股调整为 839.3 万股，预留限制性股票数量由 233 万股调整为 209.8 万股。
    除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东
大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
    （三）董事会关于符合授予条件的说明
    根据《激励计划（草案修订稿）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
    1．公司未发生如下任一情形：
    （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行
利润分配的情形；
    （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
    （5）中国证监会认定的其他情形。
    公司未发生上述不得实施股权激励的情形。
    2．激励对象未发生如下任一情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    激励对象未发生上述不得获授限制性股票的情形。
    3．公司业绩考核条件达标
    （1）公司层面授予考核条件
    2019 年营业收入增长率不低于 20%且不低于对标企业 50 分位值水平；2019
年加权平均净资产收益率不低于最近三年（即 2017 年-2019 年）的平均值；2019年Δ EVA>0。
    （2）关于公司层面授予业绩考核指标达成的说明
    公司 2019 年营业收入增长率为 36.06%，高于上述考核目标 20%，且高于对
标企业 50 分位值水平。2019 年加权平均净资产收益率为 1.44%，高于最近三年
（即 2017 年-2019 年）的平均值。2019 年Δ EVA>0。
    综上，董事会认为公司本次激励计划的授予条件已经成就。
    （四）首次授予的具体情况
    1．首次授予日：2021 年 9 月 13 日
    2．授予数量：839.3 万股，约占目前公司股本总额 89,882.22 万股的 0.93%
    3．授予人数：89 人
    4．授予价格：人民币 5.06 元/股
    5．股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股
    6．激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
    （1）本次激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 72 个月。
    （2）本次激励计划首次授予限制性股票的限售期为自限制性股票完成登记之日起 24 个月。在限售期内，激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本次激励计划进行锁定。
    本次激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
  解除限售安排                解除限售时间              可解除限售数量占获授
                                                            权益数量比例
    第一个      自首次授予完成登记之日起 24 个月后的首个
  解除限售期    交易日起至首次授予完成登记之日起 36 个月        33%
                内的最后一个交易日当日止
    第二个      自首次授予完成登记之日起 36 个月后的首个
  解除限售期    交易日起至首次授予完成登记之日起 48 个月        33%
                内的最后一个交易日当日止
    第三个      自首次授予完成登记之日起 48 个月后的首个
  解除限售期    交易日起至首次授予完成登记之日起 60 个月        34%
                内的最后一个交易日当日止
    7．限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
                                      限制性股票  

[2021-09-02] (000503)国新健康:2021年第一次临时股东大会决议公告
 证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2021-42
            国新健康保障服务集团股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。
    一、会议的召开情况
    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临
时股东大会于 2021 年9 月 1 日在北京市朝阳区西坝河西里甲18 号公司会议室以
现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾岩燕先生主持了会议。
    会议通知等相关文件在 2021 年 1 月 4 日、2021 年 8 月 6 日和 2021 年 8 月
14 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）均有刊登。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 153 人，代表股份 249,321,864 股，占上市公司
总股份的 27.7387％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 236,827,985 股，占上市公司总
股份的 26.3487％。
    通过网络投票的股东 149 人，代表股份 12,493,879 股，占上市公司总股份
的 1.3900％。
    公司董事会及监事会成员、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
    三、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 152 人，代表股份 13,619,271 股，占上市公司
总股份的 1.5152％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,125,392 股，占上市公司总股
份的 0.1252％。
    通过网络投票的股东 149 人，代表股份 12,493,879 股，占上市公司总股份
的 1.3900％。
    四、会议的表决情况
议案 1.00 关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：
    同意 241,293,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7801％；反对
7,985,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2031％；弃权 41,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0168％。
中小股东总表决情况：
    同意 5,591,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.0549％；反对
7,985,994 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.6375％；弃权 41,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3077％。
议案 2.00 关于审议《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要的议案
总表决情况：
    同意 241,325,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7926％；反对
7,955,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1908％；弃权 41,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
    同意 5,622,477 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.2832％；反对
7,955,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.4128％；弃权 41,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3040％。
议案 3.00 关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法》的议案
总表决情况：
    同意 241,324,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7924％；反对
7,955,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1908％；弃权 41,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0168％。
中小股东总表决情况：
    同意 5,621,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.2796％；反对
7,955,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.4128％；弃权 41,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3077％。
议案 4.00 关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法》的议案
总表决情况：
    同意 241,325,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7926％；反对
7,955,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1908％；弃权 41,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
    同意 5,622,477 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.2832％；反对
7,955,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.4128％；弃权 41,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3040％。
议案 5.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案
总表决情况：
    同意 241,324,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7924％；反对
7,955,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1908％；弃权 41,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0168％。
中小股东总表决情况：
    同意 5,621,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.2796％；反对
7,955,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.4128％；弃权 41,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3077％。
议案 6.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案
总表决情况：
    同意 241,325,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7926％；反对
7,955,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1908％；弃权 41,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
    同意 5,622,477 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.2832％；反对
7,955,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.4128％；弃权 41,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3040％。
    本次股东大会投票结束后,公司统计了现场和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的全部议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    五、法律意见
    北京观韬中茂律师事务所张文亮、张霞律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京观韬中茂律师事务所出具的《北京观韬中茂律师事务所关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。
                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                            二零二一年九月一日

[2021-08-28] (000503)国新健康:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.1063元
    每股净资产: 0.9604元
    加权平均净资产收益率: -10.48%
    营业总收入: 5262.94万元
    归属于母公司的净利润: -0.96亿元

[2021-08-26] (000503)国新健康:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
 证券简称：国新健康            证券代码：000503                编号：2021-40
            国新健康保障服务集团股份有限公司
      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    为配合防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关安排，维护参会股东及参会人员的健康安全，公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控。请现场参会股东或股东代理人及时了解北京相关防疫要求，配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作。来访人员须配合行程码和健康码的查验，对于来自中高风险地区的人员严禁进入公司会场，会议召开日前 14 天内存在出京记录的人员，还须提供 48 小时以内核酸检测为阴性的报告。
    国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 8 月
13 日召开第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开 2021 年第
一次临时股东大会的议案》。公司在 2021 年 8 月 14 日的《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》。为了保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告。具体内容公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    （四）召开时间：
    1、现场会议召开时间为：2021 年 9 月 1 日 14:30；
    2、网络投票时间为：2021 年 9 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
9 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
    （六）会议的股权登记日：2021 年 8 月 25 日
    （七）出席会议对象：
    1、截止 2021 年 8 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    2、公司的董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘任的律师。
    （八）会议地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室
    二、会议审议事项
    （一）关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》及其摘要的议案
    （二）关于审议《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要的议案
    （三）关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法》的议案
    （四）关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法》的议案
    （五）关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案
    （六）关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案
    以上议案详细情况请参考公司于 2021 年 1 月 4 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会
  第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-35)、《第十届监事会第十五次会议决
  议公告》(公告编号：2020-36)、《限制性股票长期激励计划（草案）摘要》（公告
  编号：2020-37），披露于巨潮资讯网的《限制性股票长期激励计划（草案）》《限
  制性股票长期激励计划管理办法》《限制性股票激励计划（第一期）实施考核管
  理办法》等公告，以及于 2021 年 8 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
  券时报》及巨潮资讯网披露的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》（公告
  编号：2021-29）、《第十届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-30）、
  《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-31）、
  《关于限制性股票激励计划（第一期）（草案）及其摘要的修订说明公告》（公告
  编号：2021-32），披露于巨潮资讯网的《限制性股票激励计划（第一期）（草案
  修订稿）》《限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单（修订稿）》《监事会关
  于公司限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及有关事项的核查意见》
  《独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》等公告。
      本次会议的全部议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
      在审议上述全部议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管
  理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单
  独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
      公司独立董事王秀丽女士作为征集人就本次股东大会全部议案向公司全体
  股东征集委托投票权，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》
  《证券时报》及巨潮资讯网披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公
  告编号：2021-38）。
      三、提案编码
                                                                    备注
 提案编码                        提案名称                      该列打勾的
                                                                栏目可以投
                                                                    票
  100                            总议案                            √
非累积投票
  提案
1.00    关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长      √
        期激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.00    关于审议《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股      √
        票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要的议案
3.00    关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长      √
        期激励计划管理办法》的议案
4.00    关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激      √
        励计划（第一期）实施考核管理办法》的议案
5.00    关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长      √
        期激励计划相关事宜的议案
6.00    关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激      √
        励计划（第一期）相关事宜的议案
    四、会议登记事项
    （一）登记方式：
    1、法人股股东持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明原件、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
    2、个人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
    3、异地股东可以以信函、传真或电子邮件方式登记，不接受电话登记。传真以到达公司时间、电子邮件以公司邮箱收到时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
    （二）登记时间：2021 年 8 月 26 日至 8 月 30 日工作时间（8:30-12:00 及
14:30-17:30）
    （三）登记地点：海口市滨海大道君华海逸酒店七层 703 室
    （四）会议联系方式
    联系地址：海口市滨海大道君华海逸酒店七层 703 室公司证券与投资部
    联系人：欧阳红梅
    联系电话：（0898）68510496
    联系传真：（0898）68510496
    电子邮箱:IR@CRHMS.CN
    邮政编码：570105
    本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件 1。
    六、备查文件
    1、第十届董事会第十九次会议决议；
    2、第十届监事会第十五次会议决议；
    3、第十届董事会第二十三次会议决议；
    4、第十届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。
    附件：1、参加网络投票的具体操作流程
          2、《授权委托书》
                                  国新健康保障服务集团股份有限公司
                                              董  事  会
                                        二零二一年八月二十五日
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360503”，投票简称为“国
 新投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    （1）议案设置
                  表 1  股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号            议案名称                                  议案编码
  100    总议案                                                100
  1.00    关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长    1.00
          期激励计划（草案）》及其摘要的议案
  2.00    关于审议《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股    2.00
          票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要的议案
  3.00    关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长    3.00
          期激励计划管理办法》的议案
  4.00    关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激    4.00
          励计划（第一期）实施考核管理办法》的议案
  5.00    关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长    5

[2021-08-14] (000503)国新健康:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
 证券简称：国新健康            证券代码：000503                编号：2021-37
            国新健康保障服务集团股份有限公司
          关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    为配合防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关安排，维护参会股东及参会人员的健康安全，公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控。请现场参会股东或股东代理人及时了解北京相关防疫要求，配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作。来访人员须配合行程码和健康码的查验，对于来自中高风险地区的人员严禁进入公司会场，会议召开日前 14 天内存在出京记录的人员，还须提供 48 小时以内核酸检测为阴性的报告。
    国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 8 月
13 日召开第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    （四）召开时间：
    1、现场会议召开时间为：2021 年 9 月 1 日 14:30；
    2、网络投票时间为：2021 年 9 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
9 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
    （六）会议的股权登记日：2021 年 8 月 25 日
    （七）出席会议对象：
    1、截止 2021 年 8 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    2、公司的董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘任的律师。
    （八）会议地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室
    （九）提示公告：公司将于 2021 年 8 月 26 日就本次股东大会发布提示性公
告。
    二、会议审议事项
    （一）关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》及其摘要的议案
    （二）关于审议《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要的议案
    （三）关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法》的议案
    （四）关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法》的议案
    （五）关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案
    （六）关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案
    以上议案详细情况请参考公司于 2021 年 1 月 4 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-35)、《第十届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2020-36)、《限制性股票长期激励计划（草案）摘要》（公告编号：2020-37），披露于巨潮资讯网的《限制性股票长期激励计划（草案）》《限制性股票长期激励计划管理办法》《限制性股票激励计划（第一期）实施考核管
理办法》等公告，以及于 2021 年 8 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
  券时报》及巨潮资讯网披露的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》（公告
  编号：2021-29）、《第十届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-30）、
  《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-31）、
  《关于限制性股票激励计划（第一期）（草案）及其摘要的修订说明公告》（公告
  编号：2021-32），披露于巨潮资讯网的《限制性股票激励计划（第一期）（草案
  修订稿）》《限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单（修订稿）》《监事会关
  于公司限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及有关事项的核查意见》
  《独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》等公告。
      本次会议的全部议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
      在审议上述全部议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管
  理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单
  独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
      公司独立董事王秀丽女士作为征集人就本次股东大会全部议案向公司全体
  股东征集委托投票权，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》
  《证券时报》及巨潮资讯网披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公
  告编号：2021-38）。
      三、提案编码
                                                                    备注
 提案编码                        提案名称                      该列打勾的
                                                                栏目可以投
                                                                    票
  100                            总议案                            √
非累积投票
  提案
  1.00    关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长      √
            期激励计划（草案）》及其摘要的议案
  2.00    关于审议《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股      √
            票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要的议案
  3.00    关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长      √
            期激励计划管理办法》的议案
4.00    关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激      √
        励计划（第一期）实施考核管理办法》的议案
5.00    关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长      √
        期激励计划相关事宜的议案
6.00    关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激      √
        励计划（第一期）相关事宜的议案
    四、会议登记事项
    （一）登记方式：
    1、法人股股东持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明原件、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
    2、个人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
    3、异地股东可以以信函、传真或电子邮件方式登记，不接受电话登记。传真以到达公司时间、电子邮件以公司邮箱收到时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
    （二）登记时间：2021 年 8 月 26 日至 8 月 30 日工作时间（8:30-12:00 及
14:30-17:30）
    （三）登记地点：海口市滨海大道君华海逸酒店七层 703 室
    （四）会议联系方式
    联系地址：海口市滨海大道君华海逸酒店七层 703 室公司证券与投资部
    联系人：欧阳红梅
    联系电话：（0898）68510496
    联系传真：（0898）68510496
    电子邮箱:IR@CRHMS.CN
    邮政编码：570105
    本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件 1。
    六、备查文件
1、第十届董事会第十九次会议决议；
2、第十届监事会第十五次会议决议；
3、第十届董事会第二十三次会议决议；
4、第十届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
      2、《授权委托书》
                              国新健康保障服务集团股份有限公司
                                          董  事  会
                                    二零二一年八月十三日
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360503”，投票简称为“国
 新投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    （1）议案设置
                  表 1  股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号            议案名称                                  议案编码
  100    总议案                                                100
  1.00    关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长    1.00
          期激励计划（草案）》及其摘要的议案
  2.00    关于审议《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股    2.00
          票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要的议案
  3.00    关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长    3.00
          期激励计划管理办法》的议案
  4.00    关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激    4.00
          励计划（第一期）实施考核管理办法》的议案
  5.00    关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长    5.00
          期激励计划相关事宜的议案
  6.00    关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激    6.00
          励计划（第一期）相关事宜的议案
    （2）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3

[2021-08-14] (000503)国新健康:第十届董事会第二十四次会议决议公告
证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2021-36
            国新健康保障服务集团股份有限公司
            第十届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第
二十四次会议于 2021 年 8 月 11 日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长贾岩
燕先生召集并主持，于 2021 年 8 月 13 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以记名投票方式表决，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》：
    公司定于 2021 年 9 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                            二零二一年八月十三日

[2021-08-11] (000503)国新健康:关于与妙健康签订战略合作框架协议的自愿性信息披露公告
证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2021-35
          国新健康保障服务集团股份有限公司
 关于与妙健康签订战略合作框架协议的自愿性信息披露公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1．本次签订的《战略合作框架协议》属于双方基本意愿的意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，协议的具体实施及进度存在不确定性风险。
  2.本次签订的《战略合作框架协议》不涉及具体金额，对公司当期业绩的影响尚无法确定，具体取决于双方后续进一步具体的合作协议和实施情况。公司将严格按照相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，根据双方后续合作进展情况或签署正式合同的情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  3.公司最近三年已披露的框架协议或意向性协议情况详见本公告“六、其他相关说明”。
  一、协议签署概况
  国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”或“公司”）
于 2021 年 8 月 10 日在北京与北京妙医佳健康科技集团有限公司（以下简称“妙
健康”或“合作方”）签订了《国新健康保障服务集团股份有限公司与北京妙医佳健康科技集团有限公司战略合作框架协议》（以下简称《战略合作框架协议》）。《战略合作框架协议》自签署生效之日起，有效期为 3 年。
  经双方共同协商，本着资源共享、诚实守信、合作共赢、共同发展的原则，充分发挥国新健康的医保第三方服务、数字医疗、数字医药、互联网健康保障服务的业务优势，以及妙健康的线上、线下健康管理技术优势，围绕“医保和商保两大支付方”，在全国范围内展开相关业务合作。
  二、合作方介绍
  1．合作方基本情况
  （1）公司名称：北京妙医佳健康科技集团有限公司
  （2）法定代表人：卜江勇
  （3）注册资本：人民币 7,748.8755 万元
  （4）经营范围：技术推广服务；应用软件服务（不含医用软件）；基础软件服务；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售 I 类、II 类医疗器械、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品、五金交电（不从事实体店铺经营）、文具用品、家用电器、机械设备、建筑材料、化妆品、体育用品、针纺织品、服装、家具、首饰、玩具、装饰材料、工艺品、橡胶制品、塑料制品、照相器材、箱包、汽车配件、摩托车配件；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；软件开发；从事互联网文化活动；出版物零售；销售食品；互联网信息服务；零售药品；销售 III 类医疗器械；生产 II 类医疗器械（仅限疫情期间使用）。
  （5）注册地址：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 5 层 05-169
  （6）与合作方的关联关系说明：公司与妙健康不存在关联关系。
  2．最近三年公司与合作方未签署任何框架协议或合同。
  三、战略合作框架协议主要内容
  1．协议主体
  甲方：国新健康保障服务集团股份有限公司
  乙方：北京妙医佳健康科技集团有限公司
  妙健康是一家以健康行为大数据和人工智能为基础的健康科技公司，通过打造数字化精准健康管理平台，串联医、药、险，为每个用户定制全生命周期的健康管理计划。作为数字化精准健康管理平台，妙健康专注为每位用户做个性化健康管理，实现健康促进，降低疾病风险。妙健康与加拿大健康管理中心（CWI）合作，共同成立合资公司，把国际前沿的慢病管理模式和临床实践经验引入到国内。该合资公司拥有“加拿大健康管理中心”在中国永久独家品牌及知识产权授权，进行“加拿大健康管理中心”品牌及服务推广。
  2.合作内容
  双方在符合国家法律、法规和政策的前提下，为实现优势互补、互惠互利、共同发展的目的，同意在医疗健康保障领域开展合作。具体合作范围及内容如下：
  （1）行业生态建设合作：双方将共同策划和组织包括但不限于发起/成立/参与行业顶层规划设计、行业协会（学会）等重大活动，以助力双方在医疗健康服务领域的良性发展和行业领导力。
  （2）课题研究合作：结合双方自身优势，围绕“院内+院外”医疗健康保障服务场景及新技术应用研究，组建联合课题组，开展相关课题研究工作。
  （3）联合解决方案合作：结合双方自身优势，聚焦“医保和商保两大支付方”，共同打造数字化健康管理综合解决方案，并由双方共同推向市场。
  （4）项目合作：在全国推动健康管理中心、健康示范社区等项目合作，双方根据市场情况，选定优势省份、地市优先合作，主打联合解决方案，力争打造行业标杆。
  （5）股权合作：双方基于理念、业务、优势和愿景等方面的共识，积极探索健康管理方面的股权合作，实现强强联合、优势互补、创新共赢。
  3.双方权利义务
  （1）双方通过相关合作机制,全面统筹和规划合作市场拓展,品牌建设,渠道管理,产品研发,售后服务工作。
  （2）双方提供各自经销产品、服务能力及其他相关能力提升的赋能培训，提升双方市场竞争力。
  （3）作为合作伙伴遵循双方发布的渠道政策，履行作为合作伙伴的义务并享受相关权益。
  （4）双方应向对方共享市场信息、行业消息，共享优质合作伙伴，共建合作伙伴生态圈。
  4.生效条件及期限
  本协议经双方法定代表人或者授权代表签字并盖章后即生效，有效期为 3 年。
    5.其他事项
  （1）本协议是双方开展合作的总体框架性文件，相关条款不单独具备法律效力，其确定的原则和内容作为双方今后签署相关合同的依据。
  （2）双方一致同意，双方基于本协议所达成的任何具体业务合作项目，均需由双方就具体合作的条款和条件进行协商另行签署具体合作协议。具体合作协议与本协议约定不一致的，以具体合作协议约定为准。
  四、协议对公司的影响
  本协议为战略合作框架协议，约定了双方权利义务及合作内容，暂不涉及具体项目及具体内容的约定，目前尚无法预测此次合作对公司未来各会计年度财务状况、经营业绩的影响。双方将充分发挥技术、品牌和资源优势，以实现优势互补、互惠互利、共同发展的目的，为公司股东创造更大的价值。
  五、风险提示
  1．本次签订的《战略合作框架协议》仅为双方建立战略合作关系的框架性文件，协议的具体实施及进度尚存在不确定性。
  2.本次签订的《战略合作框架协议》不涉及具体金额，对公司当期业绩的影响尚无法确定，具体取决于双方后续进一步具体的合作协议和实施情况。公司将严格按照相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，根据双方后续合作进展情况或签署正式合同的情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  六、其他相关说明
  1．公司与上海京颐科技股份有限公司于 2019 年 10 月 28 日在北京签署《战
略合作协议》，拟从医院渠道、政府渠道及产品协同等方面进行合作。目前该合
作正常推进中。具体详见公司于 2019 年 10 月 30 日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2019-91）。
  2.本公告披露日前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高人员不存在持股变动情况。未来三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高人员不存在限售股份解除限售的情形。截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股 5%以上股东、及董监高人员拟减持公司股份的计划。如后续上述人员拟实施减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
  七、备查文件
  国新健康保障服务集团股份有限公司与北京妙医佳健康科技集团有限公司战略合作框架协议。
  特此公告。
                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                              董事会
                                          二零二一年八月十日

[2021-08-06] (000503)国新健康:关于对中资医疗医药增资的公告
 证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2021-34
            国新健康保障服务集团股份有限公司
              关于对中资医疗医药增资的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、增资概述
  国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）拟与中资医疗医药应急保障平台有限公司（以下简称“中资医疗医药”或“标的公司”）及其他投资主体中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”）、华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药”）、国药智能科技（上海）有限公司（以下简称“国药智能”）、中资数据科技有限公司（以下简称“中资数据”）、宁波梅山保税港区安资杰诺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安资杰诺”）共同签署《关于中资医疗医药应急保障平台有限公司的增资协议》（以下简称“增资协议”），公司拟以现金方式对中资医疗医药增资 1,200 万元人民币。增资完成后，公司对中资医疗医药的持股比例为 8%。
  为深入贯彻落实习近平总书记关于完善重大疫情防控体制机制、健全国家公共卫生应急管理体系重要指示批示精神，按照《关于健全公共卫生应急物资保障体系的实施意见》部署安排，国务院国有资产监督管理委员会发起成立中资医疗医药应急保障平台有限公司。中资医疗医药定位为国家医疗医药应急保障体系信息平台，服务于应急条件下的医学技术支撑、医疗物资调配、应急物资储备和应急产能转化，是国家级应急准备工作的重要组成力量，为突发事件和紧急状态下的医疗医药应急保障提供技术服务和决策支持。
  公司于 2021 年 8 月 5 日召开第十届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议并通过《关于对中资医疗医药增资的议案》。
  公司与其他投资主体不存在关联关系，本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体基本情况
    （一）中国医药
 1、公司名称：中国医药健康产业股份有限公司
 2、企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
 3、住所：北京市东城区光明中街 18 号
 4、法定代表人：李亚东
 5、注册资本：106,848.5534 万元人民币
 6、经营范围：批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、 抗生素、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、毒性中药材、毒性中药饮 片；销售医疗器械 III、II 类：眼科手术器械等。
（二）华润医药
 1、公司名称：华润医药控股有限公司
 2、企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
 3、住所：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 2 幢
 B123 室
 4、法定代表人：韩跃伟
 5、注册资本：150 亿元人民币
 6、经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其 所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供相关服 务。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的 研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务等。
（三）国药智能
1、公司名称：国药智能科技（上海）有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、住所：上海市黄浦区龙华东路 385 号 12 层
4、法定代表人：于清明
5、注册资本：1 亿元人民币
6、经营范围：许可项目：医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；药品互联网信息服务。一般项目：网络技术服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；互联网安全服务等。
（四）中资数据
1、公司名称：中资数据科技有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、住所：北京市海淀区阜成路 101 号二层 0206
4、法定代表人：李世锋
5、注册资本：1 亿元人民币
6、经营范围：互联网信息服务；互联网数据服务；互联网安全服务；技术
  开发、技术服务、技术转让、技术咨询；数据处理等。
（五）安资杰诺
1、公司名称：宁波梅山保税港区安资杰诺股权投资合伙企业（有限合伙）2、企业类型：有限合伙企业
3、住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 D0778
4、执行事务合伙人：许小林
5、注册资本：3,000 万元人民币
6、经营范围：许可项目：医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；药品互联网信息服务。一般项目：网络技术服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；互联网安全服务；信息技术咨询服务等。
三、标的公司基本情况
（一）标的公司基本资料
1、名称：中资医疗医药应急保障平台有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、注册地：北京市海淀区阜成路 101 号二层 0201
4、法定代表人：于清明
5、注册资本：1 亿元人民币
6、统一社会信用代码：91110108MA01TMFX14
7、经营范围：信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；数据处理等。
8、主要股东
本次增资前，标的公司股权结构如下：
                                                          单位：人民币万元
  股东名称          出资额              持股比例            实缴金额
  国药智能            5100                  51%                2550
  中资数据            3900                  39%                1950
  安资杰诺            1000                  10%                  -
    合计            10000                100%                4500
  本次增资情况及增资完成后股权结构如下：
                                                              单位：人民币万元
  股东名称        本次增资金额            出资额            持股比例
  国药智能            750                  5,850                39%
  中资数据            0                  3,900                26%
  中国医药          1,800                1,800                12%
  华润医药          1,200                1,200                8%
  国新健康          1,200                1,200                8%
  安资杰诺            50                  1,050                7%
    合计            5,000                15,000              100%
  9、诚信情况：经查询，中资医疗医药不存在失信被执行人情况。
    （二）标的公司业务情况
  为有效落实党中央、国务院决策部署和工作安排，着力弥补医疗医药应急物资保障方面存在的不足与短板，国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家卫生健康委员会、国务院国有资产监督管理委员会、国家药品监督管理局共同签署《共同支持建设国家医疗医药应急保障体系信息平台合作框架协议》（以下简称“五方协议”），决定共同指导支持中央企业共建高标准国家级医疗医药应急保障体系信息平台，全面推动中资医疗医药应急保障体系信息平台建设。
  根据五方协议的指导，下一步将落实国家公共卫生应急物资保障体系建设，联合地方政府建立中资医疗医药应急保障体系信息平台，连通医疗医药物资流通、医疗器械生产、国家与省市县乡村医疗卫生体系资源需求、物资储备、企业应急生产、跨境医药、全产业链与资金供应、检验检测等 8 大体系，切实应对重大突发公共卫生事件对资源紧急调动、跨部门跨区域跨领域协同联动、应急采购供应与物流组织、产业链和供应链安全等全方位考验，切实加强医疗医药应急物资保障能力。
    （三）其他事项说明
  1、标的公司与公司及公司前十名股东之间不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，不存在其他造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
  2、中资医疗医药公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
  3、标的公司有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等情况。
  4、本次增资不涉及其他债权债务转移，不涉及公司合并报表范围的变更。
  5、有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。
    四、增资协议的主要内容
    （一）协议主体
  本增资协议主体包括国药智能、中资数据、安资杰诺，中国医药、华润医药、国新健康（以下合称为“新增投资方”），中资医疗医药。
    （二）增资扩股
  本次增资前，中资医疗医药的注册资本为人民币 10,000 万元，实收资本为
人民币 4,500 万元，其余出资于 2025 年 12 月 31 日前实缴到位。
  本次增资，中资医疗医药注册资本由人民币10,000万元增加到15,000万元，新增注册资本人民币5,000万元。国新健康认缴新增注册资本人民币1,200万元，持股比例为 8%。
    （三）缴付投资款
  1、国药智能、新增投资方于增资协议生效后 3 个工作日内，按照国药智能、中资数据现有实缴比例将首期投资款一次性全额汇入中资医疗医药银行账户，其中：国新健康首期投资款为 600 万元。
  2、各方同意，后续全体股东认缴出资的缴付事项由中资医疗医药股东会根
据经营需要择机确定，但最迟缴付时间不超过 2025 年 12 月 31 日。
    （四）工商变更登记
  1、各方同意，中资医疗医药应自增资协议生效之日起 30 个工作日内备齐所有相关资料向市场监督管理部门申请增资及股权工商变更登记。
  2、各方应自本协议生效之日起 15 个工作日内按照本协议约定完成协议约定的各项工作。
    （五）中资医疗医药治理结构
  中资医疗医药设董事会，成员 11 名。交易完成后，国新健康将推荐 1 名董
事。
    （六）协议的生效
  本协议在满足下列条件之日起生效：
  1、中资医疗医药股东会已经审议通过了关于本次增资的相关议案。
  2、本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章。
  3、本次增资已经履行资产评估备案程序。
    （七）违约责任
  任何一方违反本协议的约定或声明、保证和承诺条款，即构成违约，违约方应确保在 30 日内纠正违约行为，因此发生的所有费用和支出由违约方自行承担。如因此使守约方遭受损失，则守约方有权要求违约方给予全面、足额赔偿。如违约方给守约方造成损失的，则违约方应当承担守约方的相应的直接经济损失。各方逾期履行出资义务的，应

[2021-08-06] (000503)国新健康:关于对全资子公司提供担保的公告
 证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2021-33
            国新健康保障服务集团股份有限公司
              关于对全资子公司提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  为满足经营发展需要，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京海协智康科技发展有限公司（以下简称“北京海协”）拟向北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）申请综合授信额度，并由公司为北京海协提供担保，被担保业务金额不超过人民币 1,000 万元，被担保业务的期限不超过 2 年，最终担保金额及具体起止日期等事宜以实际签署的担保协议内容为准。
  公司于 2021 年 8 月 5 日召开第十届董事会第二十三次会议，以 9 票赞成，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  1、被担保人名称：北京海协智康科技发展有限公司
  2、成立日期：2006 年 7 月 31 日
  3、注册地址：北京市朝阳区安贞西里三区 26 楼 1201
  4、法定代表人：白玮
  5、注册资本：人民币 1,000 万元
  6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机技术培训；产品设计；销售自行开发后的产品；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  7、股权结构：北京海协为公司全资子公司，公司除直接持有北京海协 90%的股权外，还通过全资子公司中公网信息技术与服务有限公司间接持有其 10%的
股权。
  8、主要财务数据：
                                                              单位：人民币元
          项目                  2020年12月31日          2021年3月31日
                                    （经审计）              （未经审计）
资产总额                          49,381,724.45            46,875,295.86
负债总额                          26,431,783.42            31,584,611.24
银行贷款总额                            -                        -
流动负债总额                      26,431,783.42            31,584,611.24
或有事项涉及的总额（包括担            -                        -
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产                            22,949,941.03            15,290,684.62
          项目                2020年度（经审计）    2021年1-3月（未经审计）
营业收入                          54,257,341.62            3,510,294.71
利润总额                          3,863,998.67            -7,659,256.40
净利润                            3,430,504.93            -7,659,256.40
  9、北京海协不存在失信被执行人的情况。
    三、担保协议的签署情况
  公司拟为全资子公司北京海协提供连带责任保证担保，被担保业务的金额为人民币1,000万元，被担保业务的期限为2年。由于目前尚未签署相关担保协议，最终金额及具体起止日期等事宜以实际签署的担保协议内容为准。公司董事会授权董事长及董事长授权的人员在办理上述担保贷款业务时代表公司签署相关文件。
    四、董事会意见
  公司于 2021 年 8 月 5 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于对全资子公司提供担保的议案》。公司董事会认为北京海协作为公司在“数字医药”业务领域的重要载体，近年来持续提升在药监市场的卡位能力，不断巩固在药品医疗器械审批审评系统建设上的优势地位。北京海协全年收入分布呈前低后高的季节性特征，经营状况稳健，2020 年营业收入同比增长 26.38%，并呈现稳步增长态势。本次担保风险可控，不会给公司带来较大风险，有利于满足公司整体经营发展需要，不存在损害公司股东利益的情形。
  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
  具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-29）及《独立董事
关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  本次公司对外担保总金额为人民币 1,000 万元，占公司 2020 年度经审计净
资产的 1.04%。除上述担保事项外，公司无其他对外担保情况，不存在逾期担保情形。
    六、其他说明
  公司将在正式签署担保合同后及担保事项发生进展变化时及时披露担保进展公告。
    七、备查文件
  1、第十届董事会第二十三次会议决议；
  2、独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                董事会
                                            二零二一年八月五日

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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