000503国新健康最新消息公告-000503最新公司消息
≈≈国新健康000503≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润-18700万元左右 (公告日期：2022-01-29)
3)01月29日(000503)国新健康:2021年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年12月30日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-12732.43万 同比增:21.43% 营业收入:1.02亿 同比增:48.11%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1417│ -0.1063│ -0.0626│ -0.2699│ -0.1803
每股净资产 │ 0.9244│ 0.9604│ 1.0056│ 1.0693│ 1.1694
每股资本公积金 │ 0.0379│ --│ --│ --│ --
每股未分配利润 │ 0.0573│ 0.0930│ 0.1323│ 0.1993│ 0.2956
加权净资产收益率│-14.2100│-10.4800│ -6.0300│-22.2100│-10.6900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1403│ -0.1053│ -0.0620│ -0.2674│ -0.1786
每股净资产 │ 0.9159│ 0.9515│ 0.9963│ 1.0594│ 1.1586
每股资本公积金 │ 0.0376│ --│ --│ --│ --
每股未分配利润 │ 0.0568│ 0.0921│ 0.1311│ 0.1975│ 0.2928
摊薄净资产收益率│-15.3237│-11.0694│ -6.2247│-25.2412│-15.4174
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A 股简称:国新健康 代码:000503 │总股本(万):90721.52 │法人:贾岩燕
上市日期:1992-11-30 发行价:1 │A 股 (万):89882.22 │总经理:李永华
主承销商: │限售流通A股(万):839.3 │行业:互联网和相关服务
电话:010-57825201 董秘:刘新星 │主营范围:主要集中在医药、以联众游戏为代
│表的数字娱乐、高科技化纤等业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.1417│ -0.1063│ -0.0626
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2020年 │ -0.2699│ -0.1803│ -0.1331│ -0.0792
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2019年 │ 0.0194│ -0.1627│ -0.1243│ -0.0554
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2018年 │ -0.2089│ -0.1260│ -0.0982│ -0.0652
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2017年 │ 0.0186│ -0.1718│ -0.0890│ -0.0890
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[2022-01-29](000503)国新健康:2021年度业绩预告
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2022-04
国新健康保障服务集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：亏损
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：约 -18,700 万元 亏损：-24,261 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：约 -19,300 万元 亏损：-24,149 万元
基本每股收益 亏损：约 -0.2076 元/股 亏损：-0.2699 元/股
营业收入 约 25,200 万元 20,737 万元
扣除后营业收入 约 25,182 万元 20,723 万元
注：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的
营业收入。相应的，我公司扣除的业务收入为房租收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告
有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报
告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司坚定“一体两翼”的战略布局，一方面着力提升“一体”
即数字医保板块的专业服务能力，巩固行业地位；另一方面加快“两翼”即数
字医疗及数字医药板块的投入，不断优化和完善产品体系。报告期内，公司总
体经营情况持续向好，实现营业收入约人民币 2.52 亿元，同比增长约 21.5%，主要为公司经营业务增长导致收入同比上涨；公司营业总成本同比上涨约21%，主要为公司经营业务的增长导致营业成本及费用的增长；同时，上年度因疫情期间社保减免等政策的影响，公司营业总成本减少，导致本年度同比有所增长。
四、风险提示
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计；
2、2021 年度业绩的具体财务数据将在 2021 年度报告中详细披露，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二二年一月二十八日
[2022-01-17](000503)国新健康:关于对中资医疗医药增资的进展公告
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2022-03
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于对中资医疗医药增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
5 日召开第十届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
并通过《关于对中资医疗医药增资的议案》。公司与中资医疗医药应急保障平台有限公司（以下简称“中资医疗医药”）及其他投资主体中国医药健康产业股份有限公司、华润医药控股有限公司、国药智能科技（上海）有限公司、中资数据科技有限公司、宁波梅山保税港区安资杰诺股权投资合伙企业（有限合伙）共同签署《关于中资医疗医药应急保障平台有限公司的增资协议 》，公司以现金方式对中资医疗医药增资 1,200 万元人民币。增资完成后，公司对中资医疗医药的持股比例为 8%。
具体内容详见 2021 年 8 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-29）、《关于对中资医疗医药增资的公告》（公告编号：2021-34）。
二、交易的进展情况
截至本公告披露日，公司已支付首期投资款 600.00 万元人民币。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二二年一月十六日
[2022-01-12](000503)国新健康:股票交易价格异常波动公告(2022/01/12)
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2022-02
国新健康保障服务集团股份有限公司
股票交易价格异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连
续 3 个交易日（2022 年 1 月 7 日、2022 年 1 月 10 日、2022 年 1 月 11 日）内收
盘价跌幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会向公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前经营运作正常，业务有序推进，公司经营模式未发生重大变化。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二二年一月十一日
[2022-01-07](000503)国新健康:股票交易价格异常波动公告
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2022-01
国新健康保障服务集团股份有限公司
股票交易价格异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连
续 3 个交易日（2022 年 1 月 4 日、2022 年 1 月 5 日、2022 年 1 月 6 日）内收盘
价涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会向公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前经营运作正常，业务有序推进，公司经营模式未发生重大变化。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二二年一月六日
[2021-12-17](000503)国新健康:股票交易价格异常波动公告
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2021-61
国新健康保障服务集团股份有限公司
股票交易价格异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连
续 3 个交易日（2021 年 12 月 14 日、2021 年 12 月 15 日、2021 年 12 月 16 日）
内收盘价涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会向公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前经营运作正常，业务有序推进，公司经营模式未发生重大变化。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二一年十二月十六日
[2021-12-03](000503)国新健康:股票交易价格异常波动公告
1
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2021-60
国新健康保障服务集团股份有限公司
股票交易价格异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续2个交易日（2021年12月1日、2021年12月2日）内收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会向公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
2
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前经营运作正常，业务有序推进，公司经营模式未发生重大变化。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二一年十二月二日
[2021-11-26](000503)国新健康:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2021-59
国新健康保障服务集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。
一、会议的召开情况
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临
时股东大会于 2021 年11 月 25 日在北京市朝阳区西坝河西里甲 18号公司会议室
以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾岩燕先生主持了会议。
会议通知等相关文件已于 2021 年 11 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 239,440,934 股，占上市公司
总股份的 26.3930％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 236,803,485 股，占上市公司总
股份的 26.1022％。
通过网络投票的股东 29 人，代表股份 2,637,449 股，占上市公司总股份的
0.2907％。公司董事会、监事会成员、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
三、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 3,738,341 股，占上市公司总
股份的 0.4121％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,100,892 股，占上市公司总股
份的 0.1213％。
通过网络投票的股东 29 人，代表股份 2,637,449 股，占上市公司总股份的
0.2907％。
四、会议的表决情况
议案 1.00 关于与青岛西海岸新区管理委员会签署补充合作协议的议案
总表决情况：
同意 238,363,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5498％；反对
1,077,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4502％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,660,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.1664％；反对
1,077,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.8336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 关于提请股东大会授权董事会办理与青岛西海岸新区管理委员会
补充合作协议相关事宜的议案
总表决情况：
同意 238,363,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5498％；反对
1,077,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4502％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,660,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.1664％；反对
1,077,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.8336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本次股东大会投票结束后,公司统计了现场和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的全部议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、法律意见
北京观韬中茂律师事务所张文亮、卞振华律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所出具的《北京观韬中茂律师事务所关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二一年十一月二十五日
[2021-11-19](000503)国新健康:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2021-58
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为配合防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关安排，维护参会股东及参会人员的健康安全，公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控。请现场参会股东或股东代理人及时了解北京相关防疫要求，配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作。来访人员须配合行程码和健康码的查验，对于来自中高风险地区的人员严禁进入公司会场，会议召开日前 14 天内存在出京记录的人员，还须提供 48 小时以内在京核酸检测为阴性的报告。
国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 11 月
8 日召开第十届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的议案》。公司已于 2021 年 11 月 9 日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。为了保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告。具体内容公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）召开时间：
1．现场会议召开时间为：2021 年 11 月 25 日 15:00；
2．网络投票时间为：2021 年 11 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
11 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2021 年 11 月 18 日
（七）出席会议对象：
1．截止 2021 年 11 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司股东；
2．公司的董事、监事及高级管理人员；
3．公司聘任的律师。
（八）会议地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）关于与青岛西海岸新区管理委员会签署补充合作协议的议案
（二）关于提请股东大会授权董事会办理与青岛西海岸新区管理委员会补充 合作协议相关事宜的议案
以上议案详细情况请参考公司于 2021 年 11 月 9 日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事 会第二十八次会议决议公告》(公告编号：2021-55)、《关于拟与青岛西海岸新区 签署补充合作协议的公告》(公告编号：2021-56)。
本次会议的全部议案需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
在审议上述全部议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单 独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于与青岛西海岸新区管理委员会签署补充合作协议 √
的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理与青岛西海岸新区 √
管理委员会补充合作协议相关事宜的议案
四、会议登记事项
（一）登记方式：
1．法人股股东持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明原件、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
2．个人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
3．异地股东可以以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。电子邮件以公司邮箱收到时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
4．现场出席会议的股东及股东代理人应携带上述登记资料原件出席和参加表决。
（二）登记时间：2021 年 11 月 19 日至 11 月 23 日工作时间（9：00-11:30
及 13:00-17:30）
（三）登记地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司证券与投资部
（四）会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司证券与投资部
联系人：王垚
联系电话：（010）57825201
电子邮箱:IR@CRHMS.CN
邮政编码：100028
本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件 1。
六、备查文件
第十届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、《授权委托书》
国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零二一年十一月十八日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360503”，投票简称为“国
新投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
100 总议案 100
1.00 关于与青岛西海岸新区管理委员会签署补充合作协议的 1.00
议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理与青岛西海岸新区管 2.00
理委员会补充合作协议相关事宜的议案
（2）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席国新健康保障服务集团股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于与青岛西海岸新区管理委员 √
会签署补充合作协议的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办 √
理与青岛西海岸新区管理委员会
补充合作协议相关事宜的议案
注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。
对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：
1. 对临时提案_________________________投赞成票；
2. 对临时提案_________________________投反对票；
3. 对临时提案_________________________投弃权票。
如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人
是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股
东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □
否；
授权委托书的有效期限：自本
[2021-11-11]国新健康(000503):国新健康中标汕尾市基本医疗保险DRG支付方式改革服务项目
▇证券时报
据广东省政府采购网公示公告，国新健康中标“汕尾市基本医疗保险按疾病诊断相关分组(DRG)点数法支付方式改革服务项目”。
[2021-11-09](000503)国新健康:关于拟与青岛西海岸新区签署补充合作协议的公告
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2021-56
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于拟与青岛西海岸新区签署补充合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补充合作协议概述
2021 年 11 月 8 日，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关于与青岛西海岸新区管理委员会签署补充合作协议的议案》。公司与青岛西海岸新区管理委员会（以下简称“新
区管委会”）于 2019 年 11 月 20 日签订了《青岛西海岸新区管理委员会与国新健
康保障服务集团股份有限公司合作协议》，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 21
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2019-93）。基于双方良好合作基础，为推进公司迁址至青岛西海岸新区（以下简称“西海岸新区”），深化既有合作，共谋融合发展，公司拟与新区管委会签署《<青岛西海岸新区管理委员会与国新健康保障服务集团股份有限公司合作协议>之补充合作协议》（以下简称《补充合作协议》）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、补充合作协议的主要内容
甲方：青岛西海岸新区管理委员会
乙方：国新健康保障服务集团股份有限公司
甲乙双方经协商一致，双方达成如下补充约定，以兹共同遵守：
（一）乙方在西海岸新区进一步扩大投资，尽快实现将西海岸新区作为其业务发展根据地。甲方积极协调对接当地政府主管部门、医疗机构、产业园区等与乙方开展全面深入合作，充分发挥乙方在医保基金综合管理、医疗质量安全服务、药械数字化监管以及商保创新业务等健康保障服务领域的专业优势，助力西海岸新区健康服务产业高质量发展。
（二）乙方须将注册地迁入西海岸新区，并依法依规在西海岸新区纳税。
（三）甲乙双方继续推进人才引进与创新发展合作，本补充协议签订不影响原合作协议双方的权利和义务。
（四）甲乙双方及其他战略投资人拟在西海岸新区共同发起设立产业基金，具体合作事宜由投资各方另行签署协议。
（五）与本协议有关的一切争议的解决，均适用中华人民共和国有关法律、法规。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议应首先通过双方友好协商解决。若双方协商后仍不能解决争议，任何一方均可提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（六）本补充协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。
三、对公司的影响
公司本次签署《补充合作协议》将进一步加强双方开展全面深入合作，充分发挥公司专业优势，助力西海岸新区健康服务产业高质量发展，符合公司战略发展需求。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；
2、双方拟签订的《<青岛西海岸新区管理委员会与国新健康保障服务集团股份有限公司合作协议>之补充合作协议》。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零二一年十一月八日
★★机构调研
调研时间:2021年12月30日
调研公司:银河证券,银河证券,银河证券,银河证券,南方基金,工银瑞信基金,浦银安盛基金,通用技术集团投资管理有限公司,汇添富基金,光大信托,瑞泰人寿,光大金控,北京龙德文创投资基金,鹿秀金融,西部利得基金,西部利得基金,西部利得基金,东方基金,沣京资本,鸿道投资,中冀投资,先锋基金,华贵人寿,煜德投资,华西银峰,深圳纽富斯,深圳君宜,中国联通创新基金,中国联通创新基金,同仁堂医疗投资管理基金,北京时间投资管理股份有限公司,重庆南方工业基金
接待人:党委委员、医保事业部总经理:张振华,董事会秘书:刘新星
调研内容:一、公司基本情况介绍
国新健康保障服务集团股份有限公司（简称“国新健康”或“公司”）是由中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”）控股的央企上市公司，以构建“中国领先的健康保障服务体系建设者”为企业愿景，以实现“让人人享有公平公正的健康保障服务”为企业使命，公司以“一体两翼”为框架，服务于中国健康保障服务体系，聚焦“医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管服务三大业务方向”，为“健康中国”国家战略提供信息化、大数据应用等技术保障服务，支撑“三医联动”改革。目前业务覆盖190余个医保统筹区。
公司实际控制人中国国新成立于2010年12月22日，是国务院国资委监管的中央企业之一，作为国务院国有企业改革领导小组确定的国有资本运营公司试点，中国国新形成了五大业务板块和一个服务保障平台即“5+1”业务格局。截至2020年底，资产总额达到5634亿元，实现净利润超过160亿元。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中高层管理人员、核心骨干员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展。公司于2021年1月4日首次披露了股权激励计划，公司层面的业绩解锁条件是2022年至2024年营业收入较2019年复合增长率分别不低于45%、41.3%和37.8%，对应的营业收入将分别达到39,605.55万元、51,786.99万元、64,550.27万元；2022年至2024年公司扣非加权平均净资产收益率分别不低3%、5%和6.4%。该考核体现了较高的成长性和挑战性，符合公司通过股权激励计划激发核心骨干员工的积极性和能动性，改善和提升经营状况目标。
二、投资者提问交流
1、问：公司如何看待我国DRG/DIP的建设前景？
答：DRG/DIP是医保支付方式改革中的重要组成部分。国新健康在医保支付方式方面布局较早。依据《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》（国办发〔2017〕55号）的主要目标要求，到2020年，医保支付方式改革覆盖所有医疗机构及医疗服务。目前国家30个DRG试点城市已基本实现全部付费，71个DIP试点城市也有部分城市已经实际付费，还有几十个省级试点城市实现了DRG/DIP实际付费。当前我国 DRG/DIP建设正处于一手抓好持续巩固DRG/DIP试点改革成果，一手抓好分期分批加快推进、全面完成DRG/DIP付费方式改革任务阶段。预计到2025年底，DRG/DIP支付方式基本实现统筹地区、医疗机构、病种全覆盖，医保基金覆盖面达到70%以上，全面完成以DRG/DIP为重点的支付方式改革任务，全面建立全国统一、上下联动、内外协同、标准规范、管用高效的医保支付新机制。
2、问：公司在DRG/DIP领域的布局重点？
答：在国家医疗保障局发布《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》的通知前，公司已在全国范围内已支持多个地区推行DRG或DIP系统建设，有的地方甚至是 DRG/DIP混合式推进。从系统建设的角度来说，DRG前期投入成本更高一些；运维阶段，根据基金收入规模，关注服务人群、数量、政策情况，不同区域的费用有所不同。公司医保业务不单纯是支付方式改革服务，还包括智能审核、信用评价等围绕医保治理的多项支持服务工作，是一体化解决方案。预计在2022年，除了现有的试点城市外，大概会有80%到90%的地市会陆续启动支付方式改革相关工作。从省级层面平台的建设来看，目前公司在十余个省份开展相应的工作。未来根据国家医保局信息化进程，公司将对省级层面的工作进行重点布局，参与省级标准制定、对各地市的全流程管理，同时，公司依然会紧抓地市层面相关业务的推进。
3、问：公司在DRG/DIP业务领域布局较早，是否已经形成规范化服务流程与标准化方案？
答：公司目前已形成一套较为规范化的服务流程和方案，并在不断完善的过程中。公司在广西自治区运用了全国率先的统一推进模式，即全自治区统一标准、统一测算、统一分组，使用一个技术标准。浙江省则使用了省市联合标准，将浙江省与杭州市的标准统一。河南是DRG与DIP并行，因此管理指标、流程和体系都有所不同。公司能够提供多样的流程管理服务，并且未来还会有更多其他模式出台。
4、问：公司面向医疗机构的产品情况和收费方式？
答：从业务角度说，公司向医院端并非仅提供单一模块产品，而是会根据医疗机构需求提供数据收集与治理模块、分组逻辑校验模块、内部管理模块、绩效考核模块、公立医疗机构考核模块等相关产品。针对不同医疗机构，建设费用随着医院所选服务、模块不同而有所差异。
5、问：公司目前在DRG/DIP业务领域的覆盖情况？
答：公司在国家推行支付方式改革之前，已经做了一部分地市的DRG/DIP项目，目前DRG试点/非试点项目累计有50余个，DIP项目20个左右。
6、问：2019年、2020年、2021年上半年，公司数字医保业务收入占比均超过50%，毛利率为负，请问是什么原因导致该项业务毛利率持续为负？公司是否有措施改善此业务的毛利率情况？公司预期在什么时间开始盈利？
答：根据公司2020年度报告，公司主营业务毛利率整体水平较低，主要原因为公司的营业收入偏低，从各项业务板块分部情况来看，公司数字医保业务整体上毛利率为负，毛利较高的数字医疗、数字医药尚未形成较大规模。2020年公司数字医保业务整体上毛利率为负，主要原因公司为医保业务投入的人力成本相对固定，公司医保业务主要以智能审核业务、DRGs基金结算服务等第三方服务业务为主，这类业务的特点是以软件系统为载体，以专业数据服务为核心，项目定制化程度高，通常会涉及复杂的医学、药学、统计学等领域问题，需要由相关方面专业人员来解决。从2017年开始公司一直维持一支人数相对稳定、人工成本较高，由专业技术及医学、药学人员组成的业务团队。截至2022年底，公司数字医保板块收入尚不能覆盖总成本。但近三年公司主营业务收入保持了较快速度的增长，经营性亏损逐年收窄。公司确立了“一体两翼、双轮驱动、数字赋能、健康生态”的发展战略，以数字医保业务为体，以数字医疗、数字医药为两翼的业务格局正在逐步形成中，公司将积极落实医保卡位、医疗增收、医药支撑的战略路径，根据公司股权激励业绩解锁条件，主营业务有望保持快速增长，2022年公司扣非加权平均净资产收益率由负转正，毛利率水平也将得到进一步改善。
7、问：《DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划》颁布后地方政府的响应速度如何？
答：地方政府响应速度很快，各省份大都充分认识到开展相关工作的重要性。计划颁布之前，很多省份便陆续开展了相关工作，多个省和地级市已有试点。《三年行动计划》颁布后，甘肃、青海等省份相继在12月底发布省级指导文件，其他地区也已经开始推进相关工作。
8、问：公司如何应对计划颁布后竞争公司进入市场的冲击？
答：公司长期深耕相关业务，拥有强有力的经验沉淀和积累，服务能力具有很强的专业性和竞争力，可以为客户带来一体化解决方案，客户粘性高，这些是中途进入赛道的公司无法做到的。另外公司同时具有在省级层面提供自上而下监管服务一揽子解决方案的能力，以及在地市提供具体执行层面服务的能力。在与投资者的沟通过程中，公司管理层严格按照《信息披露管理办法》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-11 日价格振幅达到10%
振幅:16.02 成交量:9601.92万股 成交金额:163467.31万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司北京首体南路证券营｜3258.01 ｜19.74 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜上海证券有限责任公司深圳海德三道证券营｜2529.19 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券｜1805.08 ｜91.56 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华金证券股份有限公司珠海吉大路证券营业｜1708.01 ｜1729.06 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业｜1602.11 ｜8.37 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券｜343.19 ｜6158.85 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜948.16 ｜2297.02 ｜
｜华金证券股份有限公司珠海吉大路证券营业｜1708.01 ｜1729.06 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业｜632.13 ｜1654.27 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司天津大沽北路证券营｜2.83 ｜1578.50 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-03-21｜40.89 ｜42.00 ｜1717.38 ｜海通证券股份有｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳深南｜份有限公司深圳｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜深南大道证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜176493.12 ｜2304.25 ｜310.76 ｜0.63 ｜176803.88 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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