≈≈粤高速A000429≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (000429)粤高速A:关于公司董事辞职公告
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-008
          广东省高速公路发展股份有限公司
              关于公司董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
  广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事黄海先生由于工作调整原因于2022年2月24日向本公司董事会辞去董事及薪酬与考核委员会职务。黄海先生辞职后，不在本公司担任其他职务。
  黄海先生在担任本公司董事期间，勤勉尽责，本公司董事会对黄海先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
  根据《公司法》和《公司章程》的规定，黄海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄海先生辞职后，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。
  黄海先生未持有本公司股票。
  特此公告
                                广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 26 日

[2022-02-23] (000429)粤高速A:关于广佛高速公路收费期满处置有关事宜的公告
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-007
          广东省高速公路发展股份有限公司
    关于广佛高速公路收费期满处置有关事宜的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
  广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省交通运输厅出具的粤交营便函【2022】24 号文《广东省交通运输厅关于广佛高速公路收费期满处置有关事宜的通知》，主要内容如下：
  1、广佛高速公路自 2022 年 3 月 3 日零时起停止收费，保留既有收费设施按
照零费率方式照常运营，对通行本路段的所有车辆免收车辆通行费，并代为收取其他路段的车辆通行费。
  2、停止收费后，由广佛高速公路有限公司继续负责广佛高速公路的管理、养护。
  广佛高速公路有限公司（以下简称“广佛公司”）为公司控股子公司，本公司持有其 75%股权。公司和广佛公司将严格按照国家和省规定的标准和规范，对广佛高速公路及其附属设施，以及通信、监控、联网收费等系统进行及时检查、维护和管理，保证其处于良好的技术状态，确保联网收费运营秩序并做好广佛高速公路停止收费后的交通流量监测和交通疏导，为通行车辆及人员提供优质服务。
  目前，公司正在评估该项政策对公司的影响。公司将根据深圳证券交易所相关规定，及时披露后续进展情况，敬请投资者留意。
  特此公告
                                广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 23 日

[2022-02-10] (000429)粤高速A:关于惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目收费期限的公告
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-006
          广东省高速公路发展股份有限公司
 关于惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目收费期限的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    广东省高速公路发展股份有限公司参股子公司深圳惠盐高速公路有限公司近日收到广东省交通运输厅出具的粤交营函【2022】55 号文《关于惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目收费期限的通知》：
    经省人民政府批复，核定惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目收费期限为
25 年，即 2022 年 2 月 12 日起至 2047 年 2 月 11 日止。
    特此公告
                                广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 10 日

[2022-01-27] (000429)粤高速A:第九届董事会第二十六次(临时)会议决议公告
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-005
          广东省高速公路发展股份有限公司
    第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 26 日（星期三）
上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2022 年 1月 21 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议审议通过《关于<广东省高速公路发展股份有限公司“十四五”发展规划>的议案》，同意《广东省高速公路发展股份有限公司“十四五”发展规划》。
  表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十六次（临时）会议决议。
  特此公告
                                广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 27 日

[2022-01-22] (000429)粤高速A:二〇二一年度业绩快报
  证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-004
            广东省高速公路发展股份有限公司
                  二〇二一年度业绩快报
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
      特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计
  师事务所审计，与 2021 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者
  注意投资风险。
      一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                          单位：人民币元
          项目                本报告期          上年同期      增减变动幅度（％）
      营业总收入            5,288,083,031.91    3,790,348,876.26      39.51%
        营业利润              3,166,672,764.53    1,864,687,970.42      69.82%
        利润总额              3,162,164,874.07    1,855,794,879.01      70.39%
归属于上市公司股东的净利润    1,700,422,141.22      867,842,774.78      95.94%
扣除非经常性损益后的归属于    1,693,106,798.64      704,821,643.20      140.22%
  上市公司股东的净利润
  基本每股收益（元）                    0.81                0.42      92.86%
  加权平均净资产收益率                20.11%              8.27%  增加 11.84 个百分点
          项目                本报告期末        本报告期初    增减变动幅度（％）
        总 资 产            18,875,781,958.54    19,770,494,743.90      -4.53%
归属于上市公司股东的所有者    8,982,453,144.40    7,933,682,689.15      13.22%
          权益
        股  本              2,090,806,126.00    2,090,806,126.00          -
归属于上市公司股东的每股净                4.3                3.79      13.46%
      资产（元）
      二、经营业绩和财务状况情况说明
      （一）本报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 188.76 亿元，比期初减少
8.95 亿元，减幅 4.53%；公司负债总额 75.55 亿元，比期初减少 19.83 亿元，减
幅20.79%；归属于上市公司股东的所有者权益合计89.82亿元，比期初增加10.49亿元，增幅 13.22%。公司本年实现归属于上市公司股东的净利润 17.00 亿元，同比增加 8.33 亿元，增幅 95.94%。公司本年实现归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 16.93 亿元，同比增加 9.88 亿元，增幅 140.22%。
  影响本期经营业绩的主要因素包括：2020 年受新型冠状病毒疫情（以下简称“疫情”）影响，我司营业收入大幅减少；2021 年公司参控股高速公路收费天数同比增加，公司营业收入、投资收益和所得税费用增加。
  （二）变动幅度较大项目的变动原因说明
  1、营业收入较上年同期增加 149,773.42 万元，增幅 39.51%，同比增加的
主要原因是：由于 2020 年突发新型冠状病毒疫情，全国紧急启用一级响应，原
法定春节假期免收通行费期间（1 月 24 日-1 月 30 日）延长至 2 月 8 日；同时，
根据交通运输部门相关政策，经国务院同意，自 2020 年 2 月 17 日零时起至 2020
年 5 月 5 日 24 时止，免收全国收费公路车辆通行费；2021 年公司参控股高速公
路收费天数同比增加，公司营业收入增加。
  2、营业利润较上年同期增加 130,198.48 万元，增幅 69.82%，同比增加的
主要原因是营业收入增加。
  3、利润总额较上年同期增加 130,637.00 万元，增幅 70.39%，同比增加的
主要原因是营业收入增加。
  4、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 83,257.94 万元，增幅95.94%，同比增加的主要原因是营业收入增加。
  5、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加98,828.52 万元，增幅 140.22%，同比增加的主要原因是：（1）2020 年底公司现金购买广东广惠高速公路有限公司（下称“广惠公司”）21%股权，合并期初
（2020 年 1 月 1 日）至同一控制合并日（2020 年 12 月 31 日）广惠公司实现
净损益的 21%属于非经常性损益，本期无此影响。（2）归属于上市公司股东的净利润增加。
  6、基本每股收益较上年同期增加 0.39，增幅 92.86%，主要原因是归属于上市公司股东的净利润增加。
    三、备查文件
  经公司现任法定代表人、总经理、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
                                广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 22 日

[2022-01-20] (000429)粤高速A:二〇二一年度业绩预告
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-003
          广东省高速公路发展股份有限公司
                二〇二一年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
    （二）业绩预告情况：□扭亏为盈?同向上升 □同向下降
    项目                  本报告期                  上年同期
归属于上市公司  盈利：153,759 万元-173,761 万元    盈利：86,784.28万元
股东的净利润    比上年同期增长：77.17%-100.22%
扣除非经常性损  盈利：153,117 万元-173,119 万元    盈利：70,482.16万元
益后的净利润    比上年同期增长：117.24%-145.62%
基本每股收益    盈利：0.74 元/股–0.83 元/股      盈利：0.42 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与会计师事务进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    由于 2020 年突发新型冠状病毒疫情（以下简称“疫情”），全国紧急启用一
级响应，原法定春节假期免收通行费期间（1 月 24 日-1 月 30 日）延长至 2 月 8
日；同时，根据交通运输部门相关政策，经国务院同意，自 2020 年 2 月 17 日零
时起至 2020 年 5 月 5 日 24 时止，免收全国收费公路车辆通行费。该政策导致公
司 2020 年度营业收入减少。2021 年，公司参控股高速公路收费天数同比增加，公司营业收入、投资收益和所得税费用增加。
    四、其他相关说明
  上述业绩预告为公司初步测算，具体数据将在公司 2021 年年度报告中予以详细披露。
  特此公告
                                广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 20 日

[2022-01-17] (000429)粤高速A:股份上市流通提示性公告
 证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B  公告编号：2022-002
          广东省高速公路发展股份有限公司
            限售股份解除限售提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                        特别提示
  1、本次限售股份实际可上市流通数量为 419,372 股，占总股本0.020058%；
  2、本次限售股份可上市流通日期 2022 年 1 月 19 日。
  一、股权分置改革方案概述
  1、股权分置改革对价方案概述：
  全体非流通股股东向持有粤高速 A 股的股东作出对价安排，所有
非流通股获得在 A 股市场的流通权。流通 A 股股东每持有 10 股流通
A 股将获得全体非流通股股东支付的 3.1 股股票的对价；自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的公司非流通股即获得在 A 股市场上市流通权。
  2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：
  公司股权分置改革方案经 2005 年 12 月 21 日召开的公司股权分
置改革相关股东会议通过。
  3、股权分置改革方案实施日期：2006 年 2 月 17 日。
          二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
        序号    限售股份持有人名称    承诺及追加承诺内容  承诺及追加承诺的履行情况
                                      自获得上市流通权之日
              孔令斌等 35 名自然人(详  起,在十二个月内不上
        1    见巨潮网                市交易或者转让；向广          已履行
              www.cninfo.com.cn 公布  东省交通集团有限公司
              的解除限售股东名单)    偿还代为垫付的等额股
                                      份。
                                      自获得上市流通权之日
                                      起,在十二个月内不上
        2    佛山市顺德区云龙发展有  市交易或者转让；向广          已履行
              限公司                  东省交通集团有限公司
                                      偿还代为垫付的等额股
                                      份。
          三、本次限售股份可上市流通安排
          1、本次限售股份可上市流通日期:2022 年 1 月 19 日；
          2、本次可上市流通股份的总数为 419,372 股，占公司股份总数
      的 0.020058%；
          3、本次限售股份可上市流通情况如下：
                                                                本次可上市  本次可上
序号  限售股份持  持有限售股  本次可上市流  本次可上市流通  流通股数占  市流通股  冻结的
        有人名称    份数(股)    通股数(股)  股数占限售股份  无限售股份  数占公司  股份数
                                                总数的比例(%)  总数的比例  总股本的  量(股)
                                                                    (%)      比例(%)
      孔令斌等35
      名自然人(详
      见 巨 潮 网
 1    www.cninfo.    99,797        99,797        0.022720      0.006043    0.004773    0
      com.cn 公 布
      的解除限售
      股东名单)
        佛山市顺德
  2    区云龙发展    319,575      319,575        0.072754      0.019350    0.015285    0
        有限公司
 合计                  419,372      419,372        0.095474      0.025393    0.020058    0
      四、股本结构变化和股东持股变化情况
      1、本次解除限售前后的股本结构如下：
        股份类型            本次限售股份上市流通前      本次变动数      本次限售股份上市流通后
                                股数          比例                        股数          比例
一、有限售条件的流通股
1、国家持股                    410,105,738    19.61%                      410,105,738    19.61%
2、国有法人持股                  21,712,738    1.04%                        21,712,738    1.04%
3、境内一般法人持股              6,863,511    0.33%      -319,575          6,543,936    0.31%
4、境内自然人持股                  463,605    0.02%      -99,797            363,808    0.02%
5、境外法人持股                          0    0.00%                                0    0.00%
6、境外自然人持股                        0    0.00%                                0    0.00%
7、内部职工股                            0    0.00%                                0    0.00%
8、高管股份                        107,175    0.01%                          107,175    0.01%
9．机构投资者配售股份                    0    0.00%                                0    0.00%
有限售条件的流通股合计          439,252,767    21.01%      -419,372        438,833,395    20.99%
二、无限售条件的流通股
1．人民币普通股              1,302,904,684    62.32%      419,372      1,303,324,056    62.34%
2．境内上市的外资股              348,648,675    16.68%                      348,648,675    16.68%
3．境外上市的外资股                      0    0.00%                                0    0.00%
4．其他                                  0    0.00%                                0    0.00%
无限售条件的流通股合计        1,651,553,359    78.99%      419,372      1,651,972,731    79.01%
三、股份总数                  2,090,806,126  100.00%            0      2,090,806,126  100.00%
      五、股东持股变化情况及历次限售情况
      1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况
      序号  限售股份持  股改实施日持有股份  本次解限前已解限  本次解限前未解限  股份数
              有人名称          情况            股份情况          股份情况      量变化
                            数量    占总股本  数量  占总股本    数量  占总股本  沿革
                            (股)    比例(%)  (股)  比例(%)    (股)    比例(%)
            孔令斌等35名
            自然人(详见
            巨潮网
        1  www.cninfo.c    0          0        0      0        99,797  0.004773  注 1
            om.cn 公布的
            解除限售股东
            名单)
            佛山市顺德区
        2  云龙发展有限  369,139  0.017655    0      0        319,575  0.015285  注 2
            公司
            合计        369,139  0.017655    0        0      419,372  0.020058
              注 1、本次申请解除限售股东中的 35 名股东在股改实施日未持有公司股份，根据已经
          生效的（2020）粤 0604 民初第 13803-13821、13823 号、（2021）粤 0604 民初第 7593-7601
          号、（2021）粤 0604 民初第 20154 号、（2007）佛禅法民二初字第 1473、1841 号、（2007）
佛禅法民二初字第 1511、1976 号、（2019）粤 0604 民初第 640 号、（2016）粤 0104 民初
12910 号《民事判决书》判决确认，孔令斌等 35 名股东为粤高速相关限售流通股份的实际出资人，相关股份已变更至孔令斌等 35 名股东名下。经向中国证登记结算有限责任公司深圳分公司查询，上述 115,275 股粤高速限售流通股份，已经司法执行程序，变更登记到相应
的 35 名股东名下。经 2021 年 12 月 16 日按照 10:1.34269 的比例向广东省交通集团有限公
司偿还股改垫付对价 15,478 股，目前所持限售股份为 99,797 股。
    注 2、

[2022-01-17] (000429)粤高速A:国泰君安证券股份有限公司限售股份解除限售提示性公告之核查意见书
粤高速A:国泰君安证券股份有限公司限售股份解除限售提示性公告之核查意见书

[2022-01-12] (000429)粤高速A:第九届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-001
          广东省高速公路发展股份有限公司
    第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 11 日（星期二）
上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2022 年 1月 7 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过《关于向粤高资本增资投资中储南京智慧物流科技有限公司股权的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十五次（临时）会议决议。
    特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
          2022 年 1 月 12 日

[2021-12-25] (000429)粤高速A:第九届董事会第二十四次(临时)会议决议公告
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2021-042
          广东省高速公路发展股份有限公司
    第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 24 日（星期五）
上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2021 年 12月 17 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14名，实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议、审阅情况
  会议审议通过《关于向省慈善总会捐款的议案》，同意公司向广东省慈善总会捐款 1200 万元。
  表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十四次（临时）会议决议。
  特此公告
                                广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 25 日

[2021-12-24] (000429)粤高速A:关于公司监事辞职的公告
证券代码：000429、200429    证券简称：粤高速A、粤高速B      公告编号：2021-040
            广东省高速公路发展股份有限公司
                关于公司监事辞职的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）监事李海虹女士、
职工监事冯源先生由于工作调动原因于 2021 年 12 月 23 日向本公司监事会辞去
监事职务。李海虹女士、冯源先生辞职后，不在本公司担任其他职务。
    李海虹女士、冯源先生在担任本公司监事期间，勤勉尽责，本公司监事会对
李海虹女士、冯源先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，李海虹女士、冯源先生的辞职报告
自送达监事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快
完成监事的补选工作。
    李海虹女士、冯源先生未持有本公司股票。
    特此公告
                                广东省高速公路发展股份有限公司监事会
                                          2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (000429)粤高速A:关于选举职工董事、职工监事的公告
证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2021-041
          广东省高速公路发展股份有限公司
        关于选举职工董事、职工监事的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 12
月23日上午在利通广场本公司45层第四会议室召开本公司第九届职代会第一次临时会议，会议以无记名投票方式选举了左江女士为本公司第九届董事会职工董事，任期与第九届董事会一致；选举了邓云峰先生为本公司第九届监事会职工监事，任期与第九届监事会一致。
  特此公告
                                广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 24 日
附：职工董事、职工监事简历
  1、左江女士
  左江，女，49 岁，本科学历，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级
经济师。2006 年 3 月至 2015 年 8 月，在本公司担任董事会秘书、证券事务部部
长；2015 年 8 月至今任本公司党委委员、副总经理；2020 年 12 月至今兼任本公
司工会主席。
  截至本公告日，左江女士未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
  左江女士当选职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  2、邓云峰先生
  邓云峰，男，46 岁，中共党员，本科学历，工商管理硕士，高级政工师。
2014 年 2 月至 2018 年 7 月，在广佛高速公路有限公司担任党委书记；2018 年 7
月至今，在本公司担任党群工作部部长；2021 年 3 月至今，兼任本公司工会副主席及本部工会主席。
  截至本公告日，邓云峰先生未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

[2021-11-25] (000429)粤高速A:二〇二一年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000429，200429    证券简称：粤高速 A、粤高速 B    公告编号：2021-039
          广东省高速公路发展股份有限公司
      二〇二一年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    （1）现场召开时间：2021年11月24日（星期三）下午3:30。
    （2）网络投票时间为：2021年11月24日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年11月24日上午9:15至下午3:00。
    2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。
    3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事长郑任发先生。
    6、会议通知刊登在2021年10月30日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    7、股东出席情况
    （1）总体出席情况
    出席会议的股东及股东代理人共计39人，代表股份1,377,103,656 股，占公
司有表决权总股份2,090,806,126股的65.86%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人27人，代表股份1,065,742,323股，占公司有表决权总股份的50.97%；通过网络投票的股东及股东代理人12人，代表股份311,361,333股，占公司有表决权总股份的14.89%。
    （2）A 股股东出席情况：
    出席会议的 A 股股东及股东代理人共计11人，代表股份1,343,565,131股，
占公司有表决权总股份的64.26%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份1,032,686,449股，占公司有表决权总股份的49.39%；通过网络投票的股东及股东代理人7人，代表股份310,878,682股，占公司有表决权总股份的14.87%。
    （3）B 股股东出席情况：
    出席会议的 B 股股东及股东代理人共计28人，代表股份33,538,525股，占公
司有表决权总股份的1.60%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人23人，代表股份33,055,874股，占公司有表决权总股份的1.58%；通过网络投票的股东及股东代理人5人，代表股份482,651股，占公司有表决权总股份的0.02%。
    8、受疫情防控影响，吴浩董事、黄海董事、曾小清独立董事以视频会议形式出席了本次股东大会，其余董事、监事、高级管理人员以及北京大成（广州）律师事务所詹晓清律师、黄凯琪律师出席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
    本提案表决情况：
    （1）总体表决情况
    同意1,377,102,155股，占出席会议有表决权总股份的99.9999%；反对1,501股,占出席会议有表决权总股份的0.0001%；弃权0股。
    （2）A 股股东的表决情况
    同意1,343,563,631股，占出席会议有表决权总股份的97.5645%；反对1,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0001%；弃权0股。
    （3）B 股股东的表决情况
    同意 33,538,524 股，占出席会议有表决权总股份的 2.4354%；反对 1 股,
占出席会议有表决权总股份的 0.0000001%；弃权 0 股。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
    2、律师名称：詹晓清律师、黄凯琪律师
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开二〇二一年第三次临时股东大会的通知》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
                          广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                  2021 年 11 月 25 日

[2021-10-30] (000429)粤高速A:关于召开二〇二一年第三次临时股东大会的通知
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2021-038
          广东省高速公路发展股份有限公司
    关于召开二〇二一年第三次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司二〇二一年第三次临时股东大会。
    2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2021年10月29日召开的公司第九届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于召开二〇二一年第三次临时股东大会的议案》。
    3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2021年11月24日（星期三）下午3:30
    （2）网络投票时间为：2021年11月24日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年11月24日上午9:15至下午3:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、本次股东大会的股权登记日：2021年11月17日。
    B股股东应在2021年11月12日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司会议室。
    二、会议审议事项
  《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
  本议案需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    上述议案已经第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过。议案的内容
详见本公司于 2021 年 10 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告》。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码
                                                                备注
  提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目
                                                              可以投票
非累积投票提案
    1.00      关于修订《公司章程》部分条款的议案                √
      四、会议登记方法
      1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持
  股凭证或法人单位证明等凭证出席：
      （1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人
  须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件 1）及委托人的证券账
  户卡办理登记手续；
      （2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证
  办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知
  附件 1）及委托人的股权证明办理登记手续；
      （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
      2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
      地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司证券事务部
      邮政编码：510623
      3、登记时间：2021 年 11 月 23 日(上午 9:00－12:00，下午 14:30－17:00)
      五、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
  为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作
  内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
      六、其他事项
    1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。
    2、联系人：王莉 赵娟
    电话：（020）29004525
    电子邮箱：ygs@gdcg.cn
    七、备查文件
    1、广东省高速公路发展股份有限公司第九届董事会第二十二次（临时）会议决议；
    2、广东省高速公路发展股份有限公司第九届董事会第二十三次（临时）会议决议。
    特此公告
                                广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 30 日
  附件 1
                                授权委托书
      兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展
  股份有限公司2021年11月24日召开的二〇二一年第三次临时股东大会，并按以下
  授权代为行使表决权。
提案编码                提案名称                        表决意见
              非累积投票提案                    同意      反对      弃权
1.00    关于修订《公司章程》部分条款的议案
  委托人（签名）：
  委托人身份证号码：
  （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
  委托人股东账号：                      持股数量：
  受托人（签名）：                      受托人身份证号码：
  签发日期：                            委托有效期：
附件2
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360429”，投票简称为“粤高投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间 2021 年 11 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 24 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 24 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2021-10-30] (000429)粤高速A:董事会决议公告
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2021-036
          广东省高速公路发展股份有限公司
    第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 29 日（星期五）
上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2021 年 10月 21 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14名，实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于二○二一年第三季度报告的议案》
    同意公司《二○二一年第三季度报告》，并准予公告。
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于制定<广东省高速公路发展股份有限公司董事会授权管理制度>的议案》
    同意制定《广东省高速公路发展股份有限公司董事会授权管理制度》。
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于制定<广东省高速公路发展股份有限公司发展战略和规划管理制度>的议案》
    同意制定《广东省高速公路发展股份有限公司发展战略和规划管理制度》。
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于修订<广东省高速公路发展股份有限公司债务融资工具信息披露制度>的议案》
    同意修订《广东省高速公路发展股份有限公司债务融资工具信息披露制度》。
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于修订<广东省高速公路发展股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》
    同意修订《广东省高速公路发展股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》。
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于召开二〇二一年第三次临时股东大会的议案》
    同意定于 2021 年 11 月 24 日（星期三）下午十五时三十分在公司 45 楼会议
室召开二〇二一年第三次临时股东大会，会议将审议以下事项：
    关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十三次（临时）会议决议。
特此公告
                            广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (000429)粤高速A:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.67元
    每股净资产: 4.1442元
    加权平均净资产收益率: 16.2%
    营业总收入: 39.74亿元
    归属于母公司的净利润: 13.94亿元

[2021-10-15] (000429)粤高速A:二〇二一年前三季度业绩预告
    证券代码：000429、200429    证券简称：粤高速A、粤高速B      公告编号：2021-036
              广东省高速公路发展股份有限公司
                二〇二一年前三季度业绩预告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日——2021 年 9 月 30 日
          预计的营业业绩：同向上升
                                                    上年同期
  项  目          本报告期
                                          调整前              调整后
              盈利约为：131,323.49 盈利：34,520.20 万元 盈利：44,134.51 万元
归属于上市公  万元-145,147.02 万元
司股东的净利  比调整前上年同期上升：280.43% - 320.47%
润
              比调整后上年同期上升：197.55% - 228.87%
基本每股收益  盈利：0.628 元/股–  盈利：0.165 元/股    盈利：0.211 元/股
              0.694 元/股
      2、业绩预告期间：2021 年 7 月 1 日——2021 年 9 月 30 日
          预计的营业业绩：同向上升
                                                    上年同期
  项  目          本报告期
                                          调整前              调整后
              盈利约为：46,437.69  盈利：35,103.23 万元 盈利：41,672.87 万元
归属于上市公  万元-60,260.98 万元
司股东的净利  比调整前上年同期上升：32.29% - 71.67%
润
              比调整后上年同期上升：11.43% - 44.60%
基本每股收益  盈利：0.222 元/股–  盈利：0.168 元/股    盈利：0.199 元/股
              0.288 元/股
      注：上表中上年同期（调整前）业绩为公司实施重大资产重组前 2020 年第
三季度报告披露数据；上年同期（调整后）数据系公司重大资产重组后，根据同一控制下企业合并相关准则对 2020 年第三季度财务数据进行追溯重述后数据。
    二、业绩预告预审计情况
    本业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动主要原因说明
    由于 2020 年突发新型冠状病毒疫情（以下简称“疫情”），全国紧急启用一
级响应，原法定春节假期免收通行费期间（1 月 24 日-1 月 30 日）延长至 2 月 8
日；同时，根据交通运输部门相关政策，经国务院同意，自 2020 年 2 月 17 日零
时起至 2020 年 5 月 5 日 24 时止，免收全国收费公路车辆通行费。该政策导致公
司 2020 年前三季度营业收入减少。2021 年前三季度，公司参控股高速公路收费天数同比增加 79 天，公司营业收入、投资收益和所得税费用增加。
    四、风险提示
    本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2021 年前三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告
                                广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 15 日

[2021-10-08] (000429)粤高速A:第九届董事会第二十二次(临时)会议决议公告
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2021-034
          广东省高速公路发展股份有限公司
    第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 30 日（星期四）
上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2021 年 9月 26 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14名，实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议审议通《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
  1、修订《公司章程》第一百〇二条
  原条款：
  董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。
  董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
  公司董事会不设由职工代表担任的董事。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
  修订为：
  董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董
事任期三年。董事任期届满，可连选连任。
  董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
  公司董事会设 1 名由职工代表担任的董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事可以由总经理或
者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
  2、修订《公司章程》第一百一十九条
  原条款：
  董事会行使下列职权：
  （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
  （二）执行股东大会的决议；
  （三）决定公司的经营计划和投资方案；
  （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
  （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
  （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
  （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
  （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
  （九）决定公司内部管理机构的设置；
  （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
  （十一）制订公司的基本管理制度；
  （十二）制订本章程的修改方案；
  （十三）管理公司信息披露事项；
  （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
  （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
  （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
  公司董事会设立审计委员会，战略委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会，并可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
  修订为：
  董事会行使下列职权：
  （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
  （二）执行股东大会的决议；
    （三）制订公司中长期发展规划；
  （四）决定公司的经营计划和投资方案；
  （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
  （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
  （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
  （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
  （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
  （十）决定公司内部管理机构的设置；
  （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书并决定其报酬事项和考核奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和考核奖惩事项；
  （十二）制定公司的基本管理制度；
  （十三）制订本章程的修改方案；
  （十四）管理公司信息披露事项；
  （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
  （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
    （十七）行使公司职工工资分配管理权；
  （十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
  公司董事会设立审计委员会，战略委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会，并可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
  本议案尚需股东大会审议通过。
  表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十二次（临时）会议决议。
  特此公告
                                广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 8 日

[2021-10-08] (000429)粤高速A:关于对2008年度非居民企业B股股东股利分派应补缴企业所得税的后续公告
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2021-035
          广东省高速公路发展股份有限公司
关于对 2008 年度非居民企业 B 股股东股利分派应补缴企业
                所得税的后续公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司分别于 2010 年 12 月 8 日、2014 年 1 月 23 日、2015 年 11 月 28 日、
2016 年 4 月 20 日、2017 年 12 月 8 日、2018 年 9 月 28 日、2019 年 9 月 17 日和
2020 年 9 月 25 日刊登了《关于对 2008 年度非居民企业 B 股股东股利分派应补
缴企业所得税的公告》。截至 2021 年 8 月 31 日，部分股东向我司补缴了税金共
计人民币 318,174.87 元，仍有股东未向我司补缴税金共计人民币 364,952.20元。现我司对 2008 年度非居民企业 B 股股东股利分派应补缴企业所得税事项再次进行公告。
  根据《国家税务总局关于非居民企业取得 B 股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函【2009】394 号）的要求，取得本公司 2008 年度现金股利的B 股非居民企业股东，需按照 10%的税率补交所得税，具体情况如下：
  一、本公司 2008 年度分红派息的情况
  本公司 2007 年度及 2008 年第一季度利润分配方案已于 2008 年 7 月实施，
向全体股东每 10 股派 2.4 元人民币现金（含税，扣税后个人股东及投资基金每
10 股实派 2.16 元现金；B 股股东暂不扣税）。B 股现金股息按港币兑人民币的银
行卖出价（1 港币=0.8935 元人民币）折为港币支付，B 股股权登记日为 2008 年
7 月 10 日。由于本公司 2007 年度及 2008 年度一季度的股利合在一起进行派发，
因此 2008 年度第一季度的股利按照 5 个季度平均确认。
  本公司 2008 年度利润分配方案已于 2009 年 8 月实施，向全体股东每 10 股
派发现金股利 1.00 元（含税，扣税后，A 股个人股东、投资基金、合格境外机
构投资者实际每 10 股派送现金红利 0.90 元；对于其他 A 股非居民企业，我公司
未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B 股股东暂不扣税）。B 股现金股息按港币兑人民币的银行卖出价（1 港元=0.8835 元人民币）折为港币支付。B
股股权登记日为 2009 年 8 月 20 日。
  二、补缴所得税情况
  2009 年 8 月 20 日广东省国家税务局转发了《国家税务总局关于非居民企业
取得 B 股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函【2009】394 号），根据该文件的规定，在中国境内外公开发行、上市股票（A 股、B 股和海外股）的中国居民企业，在向非居民企业股东派发 2008 年及以后年度股息时，应统一按10%的税率代扣代缴企业所得税。
  根据税法的规定，非居民企业是指依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。
  请尚未向我司补缴 2008 年度现金股利的非居民企业股东尽快将相应的税款汇入我司以下账户。谨此感谢广大股东配合本公司的扣缴税金工作。
  公司名称：广东省高速公路发展股份有限公司
  开户行：中国建设银行广东省分行
  银行账号：44001863201053003778
  特此公告
                                广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 8 日

[2021-10-08] (000429)粤高速A:关于对2008年度非居民企业B股股东股利分派应补缴企业所得税的后续公告-user26-PC
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2021-035
          广东省高速公路发展股份有限公司
关于对 2008 年度非居民企业 B 股股东股利分派应补缴企业
                所得税的后续公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司分别于 2010 年 12 月 8 日、2014 年 1 月 23 日、2015 年 11 月 28 日、
2016 年 4 月 20 日、2017 年 12 月 8 日、2018 年 9 月 28 日、2019 年 9 月 17 日和
2020 年 9 月 25 日刊登了《关于对 2008 年度非居民企业 B 股股东股利分派应补
缴企业所得税的公告》。截至 2021 年 8 月 31 日，部分股东向我司补缴了税金共
计人民币 318,174.87 元，仍有股东未向我司补缴税金共计人民币 364,952.20元。现我司对 2008 年度非居民企业 B 股股东股利分派应补缴企业所得税事项再次进行公告。
  根据《国家税务总局关于非居民企业取得 B 股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函【2009】394 号）的要求，取得本公司 2008 年度现金股利的B 股非居民企业股东，需按照 10%的税率补交所得税，具体情况如下：
  一、本公司 2008 年度分红派息的情况
  本公司 2007 年度及 2008 年第一季度利润分配方案已于 2008 年 7 月实施，
向全体股东每 10 股派 2.4 元人民币现金（含税，扣税后个人股东及投资基金每
10 股实派 2.16 元现金；B 股股东暂不扣税）。B 股现金股息按港币兑人民币的银
行卖出价（1 港币=0.8935 元人民币）折为港币支付，B 股股权登记日为 2008 年
7 月 10 日。由于本公司 2007 年度及 2008 年度一季度的股利合在一起进行派发，
因此 2008 年度第一季度的股利按照 5 个季度平均确认。
  本公司 2008 年度利润分配方案已于 2009 年 8 月实施，向全体股东每 10 股
派发现金股利 1.00 元（含税，扣税后，A 股个人股东、投资基金、合格境外机
构投资者实际每 10 股派送现金红利 0.90 元；对于其他 A 股非居民企业，我公司
未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B 股股东暂不扣税）。B 股现金股息按港币兑人民币的银行卖出价（1 港元=0.8835 元人民币）折为港币支付。B
股股权登记日为 2009 年 8 月 20 日。
  二、补缴所得税情况
  2009 年 8 月 20 日广东省国家税务局转发了《国家税务总局关于非居民企业
取得 B 股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函【2009】394 号），根据该文件的规定，在中国境内外公开发行、上市股票（A 股、B 股和海外股）的中国居民企业，在向非居民企业股东派发 2008 年及以后年度股息时，应统一按10%的税率代扣代缴企业所得税。
  根据税法的规定，非居民企业是指依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。
  请尚未向我司补缴 2008 年度现金股利的非居民企业股东尽快将相应的税款汇入我司以下账户。谨此感谢广大股东配合本公司的扣缴税金工作。
  公司名称：广东省高速公路发展股份有限公司
  开户行：中国建设银行广东省分行
  银行账号：44001863201053003778
  特此公告
                                广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 8 日

[2021-08-27] (000429)粤高速A:半年报监事会决议公告
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2021-032
          广东省高速公路发展股份有限公司
    第九届监事会第十二次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十
二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 26 日（星期四）上
午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2021 年 8 月20 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，为客观反映公司财务状况和资产价值，计提信用减值损失 1,310,999.95 元，资产减值损失2,889,394.16 元，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于二〇二一年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议广东省高速公路发展股份有限公司二〇二一年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十二次（临时）会议决议。
    特此公告
                                广东省高速公路发展股份有限公司监事会
                                        2021 年 8 月 27 日

[2021-08-27] (000429)粤高速A:半年报董事会决议公告
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2021-031
          广东省高速公路发展股份有限公司
    第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 26 日（星期四）
上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2021 年 8月 20 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14名，实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    同意公司计提信用减值损失 1,310,999.95 元，资产减值损失 2,889,394.16 元。
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》
    同意《广东省交通集团财务有限公司 2021 年上半年风险评估报告》。
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于二〇二一年半年度报告及其摘要的议案》
    同意《二〇二一年半年度报告》及其摘要，并准予公告。
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十一次（临时）会议决议。
    特此公告
                                广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 27 日

[2021-08-27] (000429)粤高速A:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.41元
    每股净资产: 3.9143元
    加权平均净资产收益率: 10.16%
    营业总收入: 24.88亿元
    归属于母公司的净利润: 8.49亿元

[2021-08-17] (000429)粤高速A:二〇二一年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000429，200429    证券简称：粤高速 A、粤高速 B    公告编号：2021-030
          广东省高速公路发展股份有限公司
      二〇二一年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    （1）现场召开时间：2021年8月16日（星期一）下午3:30。
    （2）网络投票时间为：2021年8月16日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年8月16日上午9:15至下午3:00。
    2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。
    3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事长郑任发先生。
    6、会议通知刊登在2021年7月31日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    7、股东出席情况
    （1）总体出席情况
    出席会议的股东及股东代理人共计34人，代表股份841,961,162股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的40.27%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人25人，代表股份536,157,489股，占公司有表决权总股份的25.64%；通过网络投票的股东及股东代理人9人，代表股份305,803,673股，占公司有表决权总股份的14.63%。
    （2）A 股股东出席情况：
    出席会议的 A 股股东及股东代理人共计8人，代表股份818,751,061股，占公
司有表决权总股份的39.16%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份513,420,438股，占公司有表决权总股份的24.56%；通过网络投票的股东及股东代理人7人，代表股份305,330,623股，占公司有表决权总股份的14.60%。
    （3）B 股股东出席情况：
    出席会议的 B 股股东及股东代理人共计26人，代表股份23,210,101股，占公
司有表决权总股份的1.11%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人24人，代表股份22,737,051股，占公司有表决权总股份的1.09%；通过网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份473,050股，占公司有表决权总股份的0.02%。
    8、受疫情防控影响，吴浩董事、黄海董事、曾小清独立董事以视频会议形式出席了本次股东大会，其余董事、监事、高级管理人员以及北京大成（广州）律师事务所邓丽婷律师、黄凯琪律师出席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了《关于向广东江中高速公路有限公司增资参与投资深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程项目的议案》。
    本提案涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公司回避了表决。
    本提案表决情况：
    （1）总体表决情况
    同意328,540,724股，占出席会议有表决权总股份的100%；反对0股；弃权0股。
    （2）A 股股东的表决情况
    同意305,330,623股，占出席会议有表决权总股份的92.94%；反对0股；弃权0股。
    （3）B 股股东的表决情况
    同意 23,210,101 股，占出席会议有表决权总股份的 7.06%；反对 0 股；弃
权 0 股。
    （4）中小股东的表决情况
    同意 126,111,575 股，占出席会议有表决权总股份的 38.39%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
    2、律师名称：邓丽婷律师、黄凯琪律师
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
    2、法律意见书。
    3、《关于召开二〇二一年第二次临时股东大会的通知》。
    4、本次股东大会的会议材料。
    特此公告
                                广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                      2021 年 8 月 17 日

[2021-07-31] (000429)粤高速A:关于召开二〇二一年第二次临时股东大会的通知
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2021-028
          广东省高速公路发展股份有限公司
    关于召开二〇二一年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司二〇二一年第二次临时股东大会。
    2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2021年7月30日召开的公司第九届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于召开二〇二一年第二次临时股东大会的议案》。
    3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2021年8月16日（星期一）下午3:30
    （2）网络投票时间为：2021年8月16日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年8月16日上午9:15至下午3:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    B股股东应在2021年8月4日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司会议室。
    二、会议审议事项
  《关于向广东江中高速公路有限公司增资参与投资深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程项目的议案》
  本议案涉及关联交易事项，广东省交通集团有限公司及其控股的公司需回避表决。本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。
    上述议案已经第九届董事会第二十次（临时）会议审议通过。议案的内容详
见本公司于 2021 年 7 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告》、《关联交易公告》。
    三、提案编码
      表一：本次股东大会提案编码
                                                                备注
  提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目
                                                              可以投票
非累积投票提案
    1.00      关于向广东江中高速公路有限公司增资参与投资        √
                深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩
                建工程项目的议案
      四、会议登记方法
      1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持
  股凭证或法人单位证明等凭证出席：
      （1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人
  须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件 1）及委托人的证券账
  户卡办理登记手续；
      （2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证
  办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知
  附件 1）及委托人的股权证明办理登记手续；
      （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
      2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
      地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司证券事务部
      邮政编码：510623
      3、登记时间：2021 年 8 月 13 日(上午 9:00－12:00，下午 14:30－17:00)
      五、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
  为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作
内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
    六、其他事项
    1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。
    2、联系人：王莉 赵娟
    电话：（020）29004525
    电子邮箱：ygs@gdcg.cn
    七、备查文件
    1、广东省高速公路发展股份有限公司第九届董事会第二十次（临时）会议决议。
    特此公告
                                广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 31 日
                                授权委托书
      兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展
  股份有限公司2021年8月16日召开的二〇二一年第二次临时股东大会，并按以下
  授权代为行使表决权。
提案编码                提案名称                        表决意见
              非累积投票提案                    同意      反对      弃权
1.00    关于向广东江中高速公路有限公司增资
          参与投资深圳至岑溪高速公路中山新隆
          至江门龙湾段改扩建工程项目的议案
  委托人（签名）：
  委托人身份证号码：
  （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
  委托人股东账号：                      持股数量：
  受托人（签名）：                      受托人身份证号码：
  签发日期：                            委托有效期：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360429”，投票简称为“粤高投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间 2021 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 16 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2021-07-31] (000429)粤高速A:关联交易公告
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2021-029
          广东省高速公路发展股份有限公司
                  关联交易公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十次（临时）会议于 2021 年 7 月 30 日审议通过了《关于向广东江中高速公路有
限公司增资参与投资深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程项目的议案》：1、同意本公司向广东江中高速公路有限公司增资参与投资深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程项目（以下简称“本改扩建项目”）；2、同意本公司以交通运输部核定的本改扩建项目初步设计概算投资金额 106.97 亿元为依据，项目资本金比例为项目概算投资金额的 35%，即 37.44亿元，本公司按持有广东江中高速公路有限公司 15%股比增资金额约为人民币5.62 亿元。
    新粤（广州）投资有限公司（以下简称“新粤公司”）为广东江中高速公路有限公司（以下简称“江中公司”）控股股东，持有江中公司 51%股权；广东省公路建设有限公司（以下简称“建设公司”）持有江中公司 34%股权。本公司控股股东广东省交通集团有限公司为新粤公司、建设公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。
    公司第九届董事会第二十次（临时）会议按审议关联交易程序审议通过了《关于向广东江中高速公路有限公司增资参与投资深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程项目的议案》，表决情况：赞成 10 票，反对 0 票，弃权0 票，关联董事陈敏先生、游小聪先生、任华先生、曾志军先生回避了表决。独立董事事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了意见。
    本公司拟对江中公司增资约为 5.62 亿元，占本公司 2020 年末归属于上市公
 司股东的所有者权益为 79.33 亿元的 7.08%，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将 放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。
    二、关联方基本情况
关 联 方 名 称 ： 新粤（广州）投资有限公司
住      所      ： 广州市越秀区白云路 38 号 912D
企  业  性  质  ： 有限责任公司(台港澳法人独资)
注    册    地    ： 广东省广州市
主 要 办 公 地 点 ： 广州市越秀区白云路 38 号 912D
法 定 代 表 人 ： 兰恒水
注  册  资  本  ： 4,207 万(美元)
统一社会信用代码： 914401015679329682
经  营  范  围  ： 企业自有资金投资。
主  要  股  东  ： 新粤有限公司
实 际 控 制 人 ： 广东省交通集团有限公司
财  务  状  况  ： 2020 年度营业收入 406,350.08 万元，净利润 16,108.07
                    万元；截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 447,561.44
                    万元、净资产 119,925.50 万元。
关 联 方 名 称 ： 广东省公路建设有限公司
住      所      ： 广东省广州市越秀区寺右新马路 111-115 号五羊新城广
                    场 728 房
企  业  性  质  ： 有限责任公司（国有控股）
注    册    地    ： 广东省广州市
主 要 办 公 地 点 ： 广东省广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 53 楼
法 定 代 表 人 ： 王康臣
注  册  资  本  ： 108 亿元
统一社会信用代码： 91440000190335177J
经  营  范  围  ： 公路、桥梁、隧道、交通基础设施的建设、投资及经营
                    管理，技术咨询，筑路机械的租赁；销售建筑材料、工
                    程机械设备；车辆救援服务（由分公司经营）。
主  要  股  东  ： 广东省交通集团有限公司
实 际 控 制 人 ： 广东省交通集团有限公司
财  务  状  况  ： 2020 年度营业收入 709,075.60 万元，净利润 131,718.11
                    万元；截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 9,755,153.05
                    万元、净资产 2,338,805.86 万元。
    三、江中公司的基本情况
    江中公司成立于 2002 年 8 月，注册资本为 11.10 亿元，经营范围为投资建
 设、经营管理江中高速公路、江鹤高速公路二期及其配套项目的开发。江中公司 股东情况如下：
            股东名称                          持股比例
 新粤（广州）投资有限公司                          51%
 广东省公路建设有限公司                            34%
 本公司                                            15%
    公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所对江中公司最近一年 又一期财务会计报告进行审计，并出具《广东江中高速公路有限公司审计报告及
 财务报表（2020 年 1 月至 2021 年 6 月）》，主要指标如下：
                                                            单位：元
        项目              2021 年 6 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
        总资产                2,284,002,472.56        1,823,232,572.24
        总负债                  925,652,283.86          541,549,206.01
        净资产                1,358,350,188.70        1,281,683,366.23
        项目              2021 年 1-6 月            2020 年度
      营业收入                  249,785,839.56          370,326,698.72
        净利润                    76,672,008.25            85,073,253.05
    四、本改扩建项目情况
    本改扩建项目路线起于中山市港口镇胜隆村，接南（沙）中（山）高速，经 新隆枢纽互通立交，东升、小榄、横栏、古镇、江门市江海区，新会区，蓬江区 终于新会区龙湾互通立交，接江鹤高速一期工程，全长 40.047 公里，双向拟由
 4 车道改 8 车道。特大桥 9134m/4 座，大桥 7818m/20 座，改扩建枢纽 10 处，新
增枢纽 2 处，扩建东升服务区 1 处。采用高速公路技术标准，设计速度为 120km/h。
新建工程设计荷载为公路—I 级，标准路基宽度 42m（八车道）。
    本改扩建项目交通运输部批复初步设计概算投资金额 106.97 亿元，其中建
安费 71.5 亿元，平均造价 26,711 万元/公里。建设期 4 年，预计 2021 年全线开
工建设，2024 年底全线建成通车。江中公司负责本改扩建项目的投资、建设及运营。本改扩建项目建设资金构成项目资本金与银行贷款的比例为 35%:65%，其中资本金为 37.44 亿元，由江中公司各股东按持股比例同比向江中公司增资，我
司按 15%股比需增资金额约 5.62 亿元；其余 69.53 亿元由江中公司通过银行贷
款融资解决。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）对外投资的目的
    1、参与省内主要交通通道扩容，完善国家与省高速公路网络需要
    本改扩建项目与龙湾至共和段改扩建项目一起，共同构成横贯珠江三角洲西岸地区东西向干线通道，与江罗高速、中深过江通道、机荷高速、深汕西高速、深汕东高速以及汕汾高速一起，构成广东省高速公路规划“四横”通道，横贯广东省东西中部地区。利于东西向交通通道扩容，完善国家与省高速公路网络需要。
    2、适应交通量增长需要，提高公司参股路段服务质量
    本改扩建项目可有效疏通粤西地区与中山、江门、深圳以及粤东地区的交通联系，使“四横”通道公路网发挥最大效益，对进一步加快项目沿线经济发展，改善投资环境、疏导区域交通提供有力保障。
    3、改扩建项目重新核定收费经营期，江中公司得以持续经营，可拓展和巩固本公司高速公路业务。
    江中高速的原收费经营期于 2027 年 8 月 25 日届满，按现行条例，高速公路
收费经营期届满须将资产无偿移交政府。而江中高速实施改扩建后按现行政策可
重新核定收费经营期，本公司参与投资江中改扩建项目，通过重新核定收费期限，参股公司江中公司得以持续经营，我司获取投资回报，持续巩固本公司高速公路业务。
    （二）存在的风险及应对措施
    1、施工期车流量分流风险
    扩建施工期理论上会造成车流量相对分流，但本项目车流量已趋于稳定，江中公司与相关交通主管部门加强交流，制定施工期间交通组织方案引导方案，降低扩建路段车流分流对整体车流量的影响。
    2、造价及工期风险
    本改扩建项目产生的一系列用地问题，技术问题，很可能会导致工程增加难度，存在造价和工期控制风险。江中公司将采取有效措施控制造价和工期。
    3、征地拆迁风险
    中江高速沿线均是经济发达地区，征地拆迁存在一定难度。为控制好征拆风险，项目建设单位和地方政府严格按照交通厅、国土资源厅规定发放征用土地费；同时，地方政府对征地方案、补偿标准、安置方式等，在所有村庄进行公示；各级土地行政主管部门跟踪检查征地补偿安置方案的实施情况，督促相关人民政府和有关部门严格兑现补偿费用，不得侵占、截留、挪用，并落实安置措施和资金发放的监督管理机制。
    4、申请重新核定收费经营期收回投资风险
    本改扩建项目投资大，且剩余收费期限较短，重新核定收费经营期以广东省人民政府批复为准，存在政策风险。本公司将全力配合江中公司，按照广东省有关规定，积极推动向政府有关部门申请重新核定收费经营期，以实现收回投资并有合理回报。
    （三）对粤高速未来财务状况和经营成果的影响
    本改扩建项目概算总投资额 106.97 亿元，项目资金筹措方式为资本金 35%，
即 37.44 亿，其中本公司按股比投入约 5.62 亿元，资本金以外建设资金由江中公司向银行贷款解决。公司聘请了中榕规划设计有限公司对本改扩建项目进行投资咨询分析，并出具《深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程投资咨询报告》。根据该报告财务评价结果，本改扩建项目资本金内部收益率 5.86%，项目有一定投资盈利能力，可为公司带来长期稳定的现金流。本公司参与投资中江高速改扩建工程通过重新核定收费期限获取合理回报，参股江中公司得以持续经营，拓展和巩固本公司高速公路业

[2021-07-31] (000429)粤高速A:第九届董事会第二十次(临时)会议决议公告
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2021-027
          广东省高速公路发展股份有限公司
    第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 7 月 30 日（星期五）上
午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2021 年 7 月23日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14名，实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于向广东江中高速公路有限公司增资参与投资深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程项目的议案》
    1、同意本公司向广东江中高速公路有限公司增资参与投资深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程项目；
    2、同意本公司以交通运输部核定的本改扩建项目初步设计概算投资金额106.97亿元为依据，项目资本金比例为项目概算投资金额的35%，即37.44亿元，本公司按持有广东江中高速公路有限公司 15%股比增资金额约为人民币 5.62 亿元。
    本议案涉及关联交易，关联董事陈敏、游小聪、任华、曾志军回避了表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于召开二〇二一年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 8 月 16 日（星期一）下午 15:30 在公司 45 楼会议室召
开二〇二一年第二次临时股东大会，会议将审议以下事项：
    1、《关于向广东江中高速公路有限公司增资参与投资深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程项目的议案》
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十次（临时）会议决议。
    特此公告
                                广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 31 日

[2021-07-15] (000429)粤高速A:二〇二一年半年度业绩预告
    证券代码：000429、200429    证券简称：粤高速A、粤高速B      公告编号：2021-026
              广东省高速公路发展股份有限公司
                  二〇二一年半年度业绩预告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日——2021 年 6 月 30 日
      2、预计的营业业绩：扭亏为盈
                                                    上年同期
  项  目          本报告期
                                          调整前              调整后
归属于上市公  盈利约为：76,429 万元
司股东的净利  –93,408 万元        亏损：583 万元      盈利：2,462 万元
润
基本每股收益  盈利：0.37 元/股–    亏损：0.0028 元/股  盈利：0.01 元/股
              0.45 元/股
        注：上表中上年同期（调整前）业绩为公司实施重大资产重组前 2020 年半年度报告披
    露数据；上年同期（调整后）数据系公司重大资产重组后，根据同一控制下企业合并相关准
    则对 2020年半年度财务数据进行追溯重述后数据。
      二、业绩预告预审计情况
      本业绩预告未经过注册会计师预审计。
      三、业绩变动主要原因说明
      由于 2020 年突发新型冠状病毒疫情（以下简称“疫情”），全国紧急启用一
  级响应，原法定春节假期免收通行费期间（1 月 24 日-1 月 30 日）延长至 2 月 8
  日；同时，根据交通运输部门相关政策，经国务院同意，自 2020 年 2 月 17 日零
时起至 2020 年 5 月 5 日 24 时止，免收全国收费公路车辆通行费。该政策导致公
司 2020 年半年度营业收入减少。2021 年半年度，公司参控股高速公路收费天数同比增加 79 天，公司营业收入、投资收益和所得税费用增加。
    四、风险提示
    本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2021 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告
                                广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 15 日

[2021-07-08] (000429)粤高速A:二〇二〇年年度权益分派实施公告
证券代码：000429、200429    证券简称：粤高速A、粤高速B      公告编号：2021-025
            广东省高速公路发展股份有限公司
            二〇二〇年年度权益分派实施公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 股东大会审议通过的利润分配方案
    1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）2020 年年度
权益分派方案已获 2021 年 6 月 22 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过：提
取 608,424,582.67 元作为 2020 年度分红派息资金。以 2020 年底的总股本
2,090,806,126 股为基数，分配比例固定，每 10 股派发现金股利 2.91 元（含税），
剩余未分配利润结转下一年度。B 股股东的现金股利的外币折算价以 2020 年年
度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。
    2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，总股本为
2,090,806,126 股，其中 A 股股份总数为 1,742,056,126 股，B 股股份总数为
348,750,000 股。
    3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。
    4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、 权益分派方案
    （一）分红派息方案
    本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,090,806,126 股
为基数，向全体股东每 10 股派 2.91 元人民币现金（含税）。
  （二）关于扣税事项
  1．A 股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 2.619 元；
  2．A 股持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 2.91 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；
  3．A 股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；
  4．B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 2.619
元，持有无限售流通股的境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 2.91 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.582 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.291 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
  特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
  向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率将按照股东大会决议日后第
一个工作日，即 2021 年 6 月 23 日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价
（港币：人民币=1：0.8321）折合港币兑付，未来代扣 B 股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
    三、 股权登记日与除权除息日
  本次权益分派 A 股股权登记日为：2021 年 7 月 14 日，除权除息日为：2021
年 7 月 15 日。本次权益分派 B 股最后交易日为：2021 年 7 月 14 日，除权除息
日为：2021 年 7 月 15 日，股权登记日为：2021 年 7 月 19 日。
    四、 权益分派对象
  本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2021 年 7 月 19 日（最后交易日为 2021
年 7 月 14 日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B 股股东。
    五、 权益分派方法
  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 7 月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  B 股股东的现金红利于 2021 年 7 月 19 日通过股东托管证券公司或托管银行
直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2021 年 7 月 19 日办理股份转托管的，其
现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
  2、以下 A 股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
  3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号    股东账号          股东名称
1        08*****771        广东省高速公路有限公司
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 7 月 1 日至登记日：2021 年 7
月 14 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、 其他事项说明
  B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所
得税的情况，请于 2021 年 7 月 30 日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料
以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、 咨询事宜
咨询部门：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部
咨询人员：梁继荣、王莉
咨询电话：（020）29004523、29004525
八、 备查文件
1．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2. 董事会审议通过 2020 年年度利润分配预案的决议；
3．股东大会关于审议通过 2020 年年度利润分配方案的决议。
特此公告
                            广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                        2021 年 7 月 8 日

[2021-06-29] (000429)粤高速A:关于会计估计变更的公告
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2021-024
          广东省高速公路发展股份有限公司
              关于会计估计变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
                              重要提示
      变更起始日期：2021 年 6 月 1 日
      本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财
务状况和经营成果产生影响。
      本次会计估计变更预计将增加 2021 年度归属于母公司所有者净利润约
1.00 亿元。
      本议案无需提交公司股东大会审议。
    一、本次会计估计变更概述
    本公司第九届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于会计估计变更的
议案》，同意公司于 2021 年 6 月 1 日起对沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段
的折旧年限进行变更。
    二、本次会计估计变更的具体情况及对公司的影响
    （一）本次会计估计变更的具体情况
    1、变更日期：本次会计估计变更起始日期为 2021 年 6 月 1 日。
    2、变更内容及原因
    2021 年 6 月 8 日，广东省交通运输厅发布了《广东省交通运输厅关于沈阳
至海口国家高速公路三堡至水口段改扩建项目收费期限的函》（粤交规函【2021】328 号），核定沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段改扩建项目收费期限为
24.6011 年，即 2019 年 11 月 8 日起至 2044 年 6 月 14 日止。
    根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条，“使用寿命预计数与
原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”“固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变应当作为会计估计变更。”
    变更前后折旧年限如下表：
            资产                      变更前                  变更后
 固定资产（公路及桥梁-佛开高  截止至 2026 年 12 月 31 日  截止至 2044 年 6 月 14 日
 速公路三堡至水口段）
 无形资产（收费公路特许经营权  截止至 2026 年 12 月 31 日  截止至 2044 年 6 月 14 日
 -佛开高速公路三堡至水口段）
    （二）会计估计变更对公司财务报表的影响
    根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，会计估计变更应采用未来适用法，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计
变更自 2021 年 6 月 1 日起适用。
    经公司测算，沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段变更折旧期限的影响如下表：
                                变更前          变更后        变更影响
          资产            2021 年折旧金额  2021 年折旧金额    （亿元）
                                （亿元）        （亿元）
固定资产（公路及桥梁-佛开高      3.36            2.06            -1.30
  速公路三堡至水口段）
无形资产（收费公路特许经营权      0.08            0.05            -0.03
-佛开高速公路三堡至水口段）
    本次会计估计变更预计将减少公司 2021 年度折旧/摊销约 1.33 亿元，预计
将增加公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润约 1.00 亿元。
    本次会计估计变更的影响未超过最近一个会计年度经审计归属于母公司净利润的 50%，也未超过最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 50%。
    三、独立董事意见
  本公司独立董事发表独立意见如下：
    1、粤高速此次依据广东省交通运输厅《广东省交通运输厅关于沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段改扩建项目收费期限的函》（粤交规函【2021】328号）对沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段的折旧年限进行变更，属会计估计变更，符合公司实际情况，有利于高速公路路产价值在经营期限内全部收回。
    2、粤高速本次会计估计变更，符合财政部颁布的《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计和会计差错更正》及深圳证券交易所的相关规定。不存在利用会计政策变更和会计估计变更操纵利润、所有者权益等财务指标的情况。
    3、粤高速本次会计估计变更事项已经粤高速第九届董事会第十九次（临时）会议审议通过，表决程序符合相关法律、法规的有关规定。
    四、监事会意见
    监事会认为：公司本次会计估计变更符合公司的经营情况的变化，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果，同意此次会计估计变更。
    特此公告
                                广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                        2021 年 6 月 29 日

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