≈≈南京公用000421≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (000421)南京公用:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000421        证券简称：南京公用        公告编号：2022-09
          南京公用发展股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：2022 年 2 月 14 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月14日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-15:00。
    2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号（新城科技园科技创新综合体
A4 号楼）公司十七楼会议室
    3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：李祥先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
    7、会议出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 325,218,228 股，占上市公司
总股份的 56.7921％。
    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份322,805,728股，占上市公司总股份的 56.3708％。
    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 2,412,500 股，占上市公司总股份的
0.4213％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份14,627,581股，占上市公司总股份的 2.5544％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 12,215,081 股，占上市公
司总股份的 2.1331％。
    通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 2,412,500 股，占上市公司总股
份的 0.4213％。
    征集投票权情况：
    公司独立董事叶邦银先生作为征集人在巨潮资讯网刊载了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-06），向公司全体股东征集本次股东大会审议的有关议案的委托投票权。截至征集时间结束，独立董事叶邦银先生未收到股东的投票权委托。
    8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    二、提案审议表决情况
    本次会议共审议 4 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 322,805,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2582％；反对
2,412,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7418％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,215,081 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.5072％；反对
2,412,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.4928％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、审议通过《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划考核管理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 322,805,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2582％；反对
2,412,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7418％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,215,081 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.5072％；反对
2,412,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.4928％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    3、审议通过《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划管理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 322,805,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2582％；反对
2,412,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7418％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,215,081 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.5072％；反对
2,412,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.4928％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    4、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 322,805,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2582％；反对
2,412,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7418％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,215,081 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.5072％；反对
2,412,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.4928％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
    2、律师姓名：周峰、周江
    3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
    四、备查文件
    1、2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（南京）事务所关于南京公用发展股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会之法律意见书；
    3、国浩律师（南京）事务所关于南京公用发展股份有限公司独立董事公开征集委托投票权相关事项的法律意见书。
    特此公告。
                                      南京公用发展股份有限公司董事会
                                            二〇二二年二月十四日

[2022-02-15] (000421)南京公用:关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
 证券代码：000421            股票简称：南京公用        公告编号：2022-13
            南京公用发展股份有限公司
 关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
                  性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示内容：
      限制性股票授予日：2022 年 2 月 14 日
      限制性股票授予数量：568.5 万股限制性股票，约占公司目前总股本
      572,646,934 股的 0.9929%。
    南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票激励计划
（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据公司
2022 年第一次临时股东大会授权，公司于 2022 年 2 月 14 日召开的第十一届董事会
十次会议与第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为 2022 年 2 月
14 日，以 2.48 元/股的授予价格向符合条件的 119 名激励对象授予 568.5 万股限制
性股票。现将有关事项说明如下：
    一、已履行的相关审批程序
    1、2021 年 12 月 30 日，公司召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监
事会第四次会议，分别审议通过了《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。监事会对激励计划的相关事项发表了核查意见。
    2、2022 年 1 月 7 日，公司收到控股股东南京市城市建设投资控股（集团）有
限责任公司转发的南京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于南京公用发展股
份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（宁国资委考[2021]270 号），原则同意《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。
    3、2022 年 1 月 29 日至 2022 年 2 月 7 日，公司通过公司内部公告栏公示了《2021
年限制性股票激励计划激励对象名单》。公示期满，公司未收到任何组织或个人对
拟激励对象提出的异议。2022 年 2 月 8 日，公司监事会出具《监事会关于 2021 年
限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。
    4、2022 年 1 月 25 日，公司对激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况进行了自查，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。在自查期间，未发现公司相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在构成内幕交易的行为。
    5、2022 年 1 月 28 日，公司独立董事叶邦银先生受其他独立董事的委托作为征
集人，就公司于 2022 年 2 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的公司
2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
    6、2022 年 2 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》等相关议案。且公司于 2022 年 2 月 15 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    7、2022 年 2 月 14 日，公司召开第十一届董事会第十次会议及第十一届监事会
第五次会议，分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划激励对象名单和授予数量进行调整，确定本激励计划的限制性股票的授予日为2022年2月14日，以2.48元/股的授予价格向符合条件的119名激励对象授予568.5万股限制性股票。独立董事对相关议案发表 了同意的独立意见，监事会对 本激励计划授予日及激励对象名单出具了核查意见。
    二、限制性股票的授予条件满足的情况说明
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中“限制性股票的授予条件”的规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：
    1、公司未发生以下任一情形：
    （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    （3）上市后 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分
配的情形；
    （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
    （5）中国证监会认定的其他情形。
    2、公司具备以下条件：
    （1）公司治理结构规范，股东会、董事会、经理层组织健全，职责明确。外部董事（含独立董事，下同）占董事会成员半数以上；
    （2）薪酬委员会由外部董事构成，且薪酬委员会制度健全，议事规则完善，运行规范；
    （3）内部控制制度和绩效考核体系健全，基础管理制度规范，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系；
    （4）发展战略明确，资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健；近三年无财务违法违规行为和不良记录；
    （5）证券监管部门规定的其他条件。
    3、激励对象未发生如下任一情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    4、符合《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《175号文》”）第三十五条的规定，激励对象未发生如下任一情形：
    （1）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；
    （2）任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的；
    公司董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况。综上所述，本次激励计划授予条件已成就，激励对象可获授限制性股票。
    三、本次激励计划授予情况
    1、授予日：2022 年 2 月 14 日
    2、授予价格：2.48 元/股
    3、授予人数：119 人。
    4、限制性股票的来源和授予股票数量及授予对象分配情况
    （1）限制性股票的来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
    （2）授予股票数量：568.5 万股限制性股票，约占公司目前总股本 572,646,934
股的 0.9929%。
    （3）激励对象获授的限制性股票分配情况
  姓名                职务              授予限制性股票数    占授予限制性股票    占目前总股本
                                              量（万股）          总量比例          的比例
李  祥              董事长                    25                4.40%            0.0437%
周  伟            董事、总经理                25                4.40%            0.0437%
王飞廷              副总经理                  15                2.64%            0.0262%
孙  彬        副总经理、总会计师              15                2.64%            0.0262%
徐  宁        董事会秘书、副总经理            15                2.64%            0.0262%
童乃文              副总经理                  15                2.64%            0.0262%
陈志平              职工董事                  15                2.64%            0.0262%
 中层及资深人员、核心业务/管理人员（合计        443.5              78.01%          0.7745%
                112 人）
              合计 119 人                      568.5            100.00%          0.9929%
  注：1、本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有单独或合计持
  2、任何一名激励对象获授的限制性股票数量未超过公司总股本的 1%。
  3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
    5、限制性股票的有效期、限售期、解除限售期：
    本激励计划有效期自授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 60 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
    本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票登记完成之日起 24
个月、36 个月、48 个月。
    本次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
  解除限售安排                          解除限售时间                        解除限售比例
 第一个解除限售期    自限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制        33%
                    性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
 第二个解除限售期    自限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制        33%
                    性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
 第三个解除限售期    自限制性股票登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制        34%
                    性股票登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止
    在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请

[2022-02-15] (000421)南京公用:关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告
 证券代码：000421            股票简称：南京公用        公告编号：2022-14
            南京公用发展股份有限公司
 关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及
                授予数量的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日召开第
十一届董事会十次会议与第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，并根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票计划计划（以下简称“本次激励计划”、“激励计划”）激励对象名单和授予数量进行调整。现将有关事项公告如下：
    一、已履行的相关审批程序
    1、2021 年 12 月 30 日，公司召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监
事会第四次会议，分别审议通过了《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。监事会对激励计划的相关事项发表了核查意见。
    2、2022 年 1 月 7 日，公司收到控股股东南京市城市建设投资控股（集团）有
限责任公司转发的南京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于南京公用发展股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（宁国资委考[2021]270 号），原则同意《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。
    3、2022 年 1 月 29 日至 2022 年 2 月 7 日，公司通过公司内部公告栏公示了《2021
年限制性股票激励计划激励对象名单》。公示期满，公司未收到任何组织或个人对
拟激励对象提出的异议。2022 年 2 月 8 日，公司监事会出具《监事会关于 2021 年
限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。
    4、2022 年 1 月 25 日，公司对激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况进行了自查，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。在自查期间，未发现公司相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在构成内幕交易的行为。
    5、2022 年 1 月 28 日，公司独立董事叶邦银先生受其他独立董事的委托作为征
集人，就公司于 2022 年 2 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的公司
2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
    6、2022 年 2 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》等相关议案。且公司于 2022 年 2 月 15 日披露了《关于 2021 年限制性股票激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    7、2022 年 2 月 14 日，公司召开第十一届董事会第十次会议及第十一届监事会
第五次会议，分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划激励对象名单和授予数量进行调整，确定本激励计划的限制性股票的授予日为2022 年2月14日，以2.48元/股的授予价格向符合条件的119名激励对象授予568.5万股限制性股票。独立董事对相关议案发表 了同意的独立意见，监事会对 本激励计划授予日及激励对象名单出具了核查意见。
    二、公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量调整情况
    公司本次激励计划拟授予的激励对象中有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃
参与激励计划。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次
激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。经调整后，本次激励计划激励对象
由 120 名调整为 119 名，本次激励计划授予的限制性股票数量由 572 万股调整为
568.5 万股。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时
股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。
    三、调整事项对公司的实际影响
    公司本次对 2021 年激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办
法》及公司《激励计划》等相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
    公司本次对2021 年激励计划激励对象名单及授予数量的调整已履行了必要的
审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划中有关调整事项的规定。本次调整事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量。
    五、监事会意见
    经审核，监事会认为：经调整后，公司授予的激励对象由 120 名调整为 119 名，
本次激励计划授予的限制性股票数量由 572 万股调整为 568.5 万股，调整后的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。本次调整符合《管理办法》、《激励计划》有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
    监事会同意以上 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量调整。
    六、法律意见书的结论性意见
    本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次股权激励计划的调整及授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；确定的授权日以及对限制性股票的授予
对象和授予数量的调整和确定符合《管理办法》及公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定并在公司股东大会的授权范围内；本次股权激励计划的授权条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》及公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定。
    七、备查文件
    1、第十一届董事会第十次会议决议；
    2、第十一届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事独立意见；
    4、国浩律师（南京）事务所关于南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划调整及授予事项之法律意见书。
    特此公告。
                                          南京公用发展股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年二月十四日

[2022-02-15] (000421)南京公用:监事会决议公告
证券代码：000421        股票简称：南京公用      公告编号：2022-12
          南京公用发展股份有限公司
              监事会决议公告
    本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京公用发展股份有限公司监事会于 2022 年 2 月 9 日（星期三）以电子邮
件方式向全体监事发出召开第十一届监事会第五次会议的通知及相关会议资料。
2022 年 2 月 14 日（星期一）16：00，第十一届监事会第五次会议在南京新城科
技园科技创新综合体 A4 号楼公司 1918 会议室以现场方式召开。公司 3 名监事全
部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予
数量的议案》。
    经审核，监事会认为：
    经调整后，公司授予的激励对象由 120 名调整为 119 名，本次激励计划授
予的限制性股票数量由 572 万股调整为 568.5 万股，调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。本次调整符合《管理办法》、《激励计划》有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
    监事会同意以上 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量调
整。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》。
    经核查，监事会认为：
    1、本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年第一次临时股东大会
批准的《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件相符。
    2、本次授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规定的授予条件已经成就。
    4、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）》有关授予日的规定。
    监事会同意以 2022 年 2 月 14 日为授予日，按每股 2.48 元的授予价格向
符合授予条件的 119 名激励对象授予限制性股票 568.5 万股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                      南京公用发展股份有限公司监事会
                                            二○二二年二月十四日

[2022-02-15] (000421)南京公用:董事会决议公告
证券代码：000421            股票简称：南京公用        公告编号：2022-11
          南京公用发展股份有限公司
              董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京公用发展股份有限公司董事会于 2022 年 2 月 9 日（星期三）以电子邮
件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第十次会议的通知及相关会议资
料。2022 年 2 月 14 日（星期一）15：30，第十一届董事会第十次会议在南京新
城科技园科技创新综合体 A4 号楼公司 1918 会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中出席现场会议董事 7 人，分别
为李祥先生、周伟先生、方忠宏先生、叶邦银先生、杨国平先生、商海彬先生、陈志平女士；周旭先生、纪伟毅先生以通讯表决方式参加了本次会议。会议由董事长李祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予
数量的议案》。
    公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“激励计
划”）拟授予的激励对象中有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。经调整后，本次激励计划激励对象由 120 名
调整为 119 名，本次激励计划授予的限制性股票数量由 572 万股调整为 568.5
万股。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临
时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事李祥、周伟、陈志平作为
本激励计划激励对象，对本议案予以回避表决。
    详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。
    2、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2021 年限制性股票激励计划激
励的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本
次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 2 月 14 日为授予日，按
每股 2.48 元的授予价格向符合授予条件的 119 名激励对象授予限制性股票568.5 万股。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事李祥、周伟、陈志平作为
本激励计划激励对象，对本议案予以回避表决。
    详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
  特此公告。
                                  南京公用发展股份有限公司董事会
                                      二〇二二年二月十四日

[2022-01-29] (000421)南京公用:2021年度业绩预告
 证券代码：000421        股票简称：南京公用      公告编号：2022-07
          南京公用发展股份有限公司
              2021年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
    （二）业绩预告情况
    预计净利润为正值且属于下列情形之一：
    ? 扭亏为盈  ? 同向上升√同向下降
        项  目                        本报告期                            上年同期
 归属于上市公司股东  盈利：7,807.29 万元–11,234.88 万元
 的净利润                                                        盈利：22,508.29 万元
                      比上年同期下降：65.31% - 50.09%
 扣除非经常性损益后  盈利：7,386.00 万元–10,628.63 万元
 的净利润                                                        盈利：22,053.47 万元
                      比上年同期下降：66.51% - 51.81%
 基本每股收益        盈利：0.1363 元/股–0.1962 元/股          盈利：0.3931 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关 事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的 业绩预告方面不存在较大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降，主要系上期公司控
 股子公司杭州朗优置业有限公司楼盘交付确认收益，本期公司控股子公司南京建 信中北房地产开发有限公司楼盘交付确认收益，体量较朗优项目减少。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体准确的财务数据以公司经审计后正式披露的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      南京公用发展股份有限公司董事会
                                            二○二二年一月二十八日

[2022-01-28] (000421)南京公用:关于独立董事公开征集委托投票权的公告
 证券代码：000421            股票简称：南京公用        公告编号：2022-06
            南京公用发展股份有限公司
      关于独立董事公开征集委托投票权的公告
    独立董事叶邦银保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  重要内容提示：
   本次征集表决权为依法公开征集，征集人叶邦银先生符合《证券法》第九十
      条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权
      利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
   征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。
   征集人未持有公司股票。
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司章程》的有关规定，南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事叶邦银先生受公司其他独立董
事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 2 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股
东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
  中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
  本人叶邦银作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，
就公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
  本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书。本征集报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
  （一）公司基本情况
  公司名称：南京公用发展股份有限公司
  股票简称：南京公用
  股票代码：000421
  法定代表人：李祥
  董事会秘书：徐宁
  公司联系地址：南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号
楼 18 层
  邮政编码：210019
  联系电话：025-86383611
  传真：025-86383600
  网址：http://www.nj-public.com/
  电子信箱：securities@nj-public.com
  （二）本次征集事项
  由征集人针对 2022 年第一次临时股东大会审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：
 议案序号                                        议案名称
  1.00      《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  2.00      《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
  3.00      《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
  4.00      《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    三、本次股东大会的基本情况
  关于本次股东大会召开的详细情况，见公司于 2022 年 1 月 28 日刊登于《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京公用发展股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    四、征集人基本情况
  （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事叶邦银先生，其基本情况如下：
  叶邦银，1970 年生,中共党员，博士。曾任中国药科大学国际医药商学院教师、南京人口管理干部学院管理系教师。现任南京审计大学国富中审学院任副院长，南京会计服务业商会副会长，多伦科技股份有限公司独立董事、南京寒锐钴业股份有限公司独立董事、杭州潜阳科技股份公司独立董事及本公司独立董事。
  （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
  （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排，其作为公司独立董事与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
  征集人作为公司独立董事，以通讯方式出席了公司于 2021 年 12 月 30 日召开的
第十一届董事会第八次会议，对公司《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京公用发展股份有限公司2021 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。
  征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。
    六、征集方案
  征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
  （一）征集对象
  截止 2022 年 2 月 9 日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的 A 股股东。
  （二）征集时间
  自 2022 年 2 月 10 日至 2022 年 2 月 13 日(每日上午 9:00—11:30,下午 13:30
—17:00)。
  （三）征集方式
  采 用 公 开 方 式 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
  （四）征集程序和步骤
  第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
  第二步：委托投票股东向公司证券法务部提交本人签署的授权委托书及其他相
关文件；本次征集委托投票权由公司证券法务部签收授权委托书及其他相关文件：
  1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
  2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
  3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
  第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券法务部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
  地址：南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 层
  联系部门：证券法务部
  电话：025-86383611、86383615
  传真：025-86383600
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显着位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
  第四步：由见证律师确认有效表决票。
  公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
  （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
  1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
  （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
  （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
    特此公告。
                                            征集人：
                                                        叶邦银
                                                  二〇二二年一月二十七日
  附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件
                        南京公用发展股份有限公司
                关于独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《南京公用发展股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
  在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授予委托书项下对征集人的授予委托，或对本授予委托书内容进行修改。
  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托南京公用发展股

[2022-01-28] (000421)南京公用:董事会决议公告
证券代码：000421            股票简称：南京公用        公告编号：2022-04
          南京公用发展股份有限公司
              董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京公用发展股份有限公司董事会于 2022 年 1 月 21 日（星期五）以电子
邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第九次会议的通知及相关会议资
料。2022 年 1 月 27 日（星期四），第十一届董事会第九次会议以通讯方式召开。
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  定于 2022 年 2 月 14 日（周一）14:30 在公司（南京市建邺区白龙江东街 8
号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼）十七楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                  南京公用发展股份有限公司董事会
                                      二〇二二年一月二十七日

[2022-01-28] (000421)南京公用:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：000421            股票简称：南京公用        公告编号：2022-05
            南京公用发展股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 27 日召开第
十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关 2022 年第一次临时股东大会事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第九次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）14:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 2 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-15:00。
  5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
  6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 9 日（星期三）
  7、出席对象：
  （1）于 2022 年 2 月 9 日（星期三）下午收市时在结算公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼。
    二、会议审议事项
  1、议案名称
  （1）《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
  （2）《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
  （3）《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》；
  （4）《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
  2、提交本次股东大会审议的事项已经公司第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述
议案相关内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  3、特别提示
  （1）根据法律法规及《公司章程》的有关规定，以上议案均属于特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
  （2）以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
  （3）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事叶邦银先生作为征集人向公司全体股东征集对
本次股东大会所审议股权激励相关事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议
事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
    三、提案编码
                          表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                                      备注
  提案编码                                提案名称                              该列打勾的栏目
                                                                                    可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                                      √
                                        非累积投票提案
    1.00      《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草        √
              案）>及其摘要的议案》
    2.00      《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管        √
              理办法>的议案》
    3.00      《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办        √
              法>的议案》
    4.00      《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划        √
              相关事宜的议案》
    四、会议登记等事项
  1、登记时间：2022 年 2 月 11 日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。
      登记地点：公司证券法务部―南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技
创新综合体 A4 号楼 18 层。
      登记方式：
  （1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
  （2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡以及出席人身份证原件等办理登记手续。
  （3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。
  （4）异地股东可用信函或传真方式登记，出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
  2、会议联系方式：
  地址：南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 楼
  邮编：210019
  联系电话：025-86383611、86383615
  传  真：025-86383600
  联 系 人：王琴、芦钰
  会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
  第十一届董事会第九次会议决议
    特此公告。
                                          南京公用发展股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月二十七日
  附件： 1、参加网络投票的具体操作流程
          2、授权委托书
附件 1
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：360421
  2、投票简称：公用投票
  3、填报表决意见：
  本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2
                        南京公用发展股份有限公司
                  2022 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席南京公用发展股份有
 限公司 2022 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托 书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之 日止。
    本单位（或本人）对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：
提案                                                          备注              表决结果
编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                            目可以投票    同意    反对    弃权
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
                                        非累积投票提案
1.00  《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票        √
      激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00  《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票        √
      激励计划考核管理办法>的议案》
3.00  《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票        √
      激励计划管理办法>的议案》
4.00  《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制        √

[2022-01-21] (000421)南京公用:关于变更职工监事的公告
证券代码：000421        股票简称：南京公用      公告编号：2022-03
          南京公用发展股份有限公司
            关于变更职工监事的公告
    本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工监事蒋秋龙先生的辞职申请，蒋秋龙先生因工作原因申请辞去第十一届监事会职工代表监事职务。辞职后，蒋秋龙先生仍继续在公司工作。截至本公告日，蒋秋龙先生未持有公司股份。公司监事会对蒋秋龙先生担任职工代表监事期间所做出的贡献表示衷心感谢。
  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，蒋秋龙先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数。为保证公司监事会的规范运作，公司于2022年1月20日召开十届二次职工（会员）代表大会，选举蔡红军先生（简历详见附件）为公司第十一届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。
  特此公告。
                                      南京公用发展股份有限公司监事会
                                          二〇二二年一月二十日
附：个人简历
  蔡红军：男，1974年生，中共党员，助理经济师，本科。曾任南京中北巴士分公司车队团支部书记、安全员、人力资源科人事管理员。现任本公司人力资源部主任科员、本公司职工监事。
  蔡红军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任监事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人。

[2022-01-08] (000421)南京公用:关于2021年限制性股票激励计划获得南京市国资委批复的公告
证券代码：000421            股票简称：南京公用        公告编号：2022-01
          南京公用发展股份有限公司
        关于 2021 年限制性股票激励计划
        获得南京市国资委批复的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召
开的第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管
理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在巨潮
资讯网、证券时报及中国证券报上披露的公告。
    2022 年 1 月 7 日，公司收到控股股东南京市城市建设投资控股（集团）有
限责任公司转发的南京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于南京公用发展股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（宁国资委考[2021]270 号），原则同意《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》，要求上市公司按有关规定提交股东大会审议。
    公司本次激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  南京公用发展股份有限公司董事会
                                      二〇二二年一月七日

[2022-01-08] (000421)南京公用:关于收到政府补助的公告
证券代码：000421        股票简称：南京公用      公告编号：2022-02
          南京公用发展股份有限公司
            关于收到政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获取补助的基本情况
    自2021年10月起至披露日，公司累计收到政府补助3,028.68万元。具体如下：
    与资产相关的政府补助：安庆中北巴士有限公司收到安庆市财政局购车及运
营补贴503.65万元，计入递延收益科目。
    与收益相关的政府补助：安庆中北巴士有限公司收到安庆市财政局油料及运
营补贴2,133.60万元，计入其他收益科目；公司收到税金减免等17.55万元，计
入其他收益科目；公司收到现代服务业项目补贴收入等373.88万元，计入营业外
收入科目。
    上述政府补助均与公司日常经营活动相关，均为现金形式的补助。截至本公
告披露日，上述补助资金已经全部到账。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    1、补助的类型
    根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助
是指企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关
的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    公司获得的上述政府补助除安庆中北巴士有限公司收到财政拨补贴款
503.65万元用于购建或以其他方式形成长期资产，其他均为与收益相关的政府补
助。
    2、补助的确认和计量
    根据《企业会计准则 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，
确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平
均分配，分次计入以后各期的损益；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后
期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间
计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损
益或冲减相关成本费用；与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
    上述累计收到的各项政府补助共3,028.68万元，其中计入“递延收益”的政府补助共503.65万元，计入“其他收益”的政府补助共2,151.15万元，计入“营业外收入”的政府补助共373.88万元。
    3、补助对上市公司的影响
    安庆中北巴士有限公司收到的政府补助，将用于弥补其公交日常营运成本。上述累计收到的各项政府补助对公司2021年度利润产生正面影响2,525.03万元计入公司2021年当期损益。
    4、风险提示和其他说明
    以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      南京公用发展股份有限公司董事会
                                            二○二二年一月七日

[2021-12-31] (000421)南京公用:监事会决议公告
证券代码：000421        股票简称：南京公用      公告编号：2021-62
          南京公用发展股份有限公司
                监事会决议公告
    本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京公用发展股份有限公司监事会于 2021 年 12 月 28 日（星期二）以电子
邮件方式向全体监事发出召开第十一届监事会第四次会议的通知及相关会议资
料。2021 年 12 月 30 日（星期四），第十一届监事会第四次会议以通讯方式召开，
公司 3 名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》。
  经审核，监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划的程序和决策合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施限制性股票激励计划有利于建立、健全公司激励约束机制，充分调动公司（含控股子公司）董事、高级管理人员（包括市场化选聘的职业经理人）、中层及资深人员、核心业务/管理人员的积极性，实现员工与公司共同发展；公司实施本次限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划考核管理办法>的议案》。
  经审核，监事会认为：董事会制订的《公司 2021 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》，旨在保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划管理办法>的议案》。
  经审核，监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                      南京公用发展股份有限公司监事会
                                                    二○二一年十二月三十日

[2021-12-31] (000421)南京公用:董事会决议公告
证券代码：000421            股票简称：南京公用        公告编号：2021-61
          南京公用发展股份有限公司
              董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京公用发展股份有限公司董事会于 2021 年 12 月 28 日（星期二）以电子
邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第八次会议的通知及相关会议资
料。2021 年 12 月 30 日（星期四），第十一届董事会第八次会议以通讯方式召开。
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》；
  为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现对公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员（包括市场化选聘的职业经理人）、中层及资深人员、核心业务/管理人员的激励与约束，使其利益与企业的长远发展更紧密地结合，做到风险共担、利益共享，充分调动其积极性和创造性，促使决策者和经营者行为长期化，提升公司内部成长原动力，提高公司自身凝聚力和市场竞争力，推进公司可持续高质量发展，实现公司和股东价值最大化，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
  董事李祥、周伟、陈志平作为本激励计划激励对象，对本议案予以回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。
  详 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）之《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    2、审议通过《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划考核管理办法>的议案》；
  为了建立与公司业绩和长期战略紧密挂钩的激励机制，完善整体薪酬结构体系，充分调动公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员（包括市场化选聘的职业经理人）、中层及资深人员、核心业务/管理人员的积极性，为公司业绩长期持续发展奠定人力资源竞争优势。根据国家有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》。
  董事李祥、周伟、陈志平作为本激励计划激励对象，对本议案予以回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。
  详 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）之《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》。
    3、审议通过《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划管理办法>的议案》；
  为贯彻落实公司 2021 年限制性股票激励计划，明确 2021 年限制性股票激
励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限售程序、特殊情况的处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内容，公司制定了《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》。
  董事李祥、周伟、陈志平作为本激励计划激励对象，对本议案予以回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。
  详 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）之《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》。
    4、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》；
  为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，特提请股东大会授权董事会在法律、法规范围内负责具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于：
  （1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格进行相应的调整；
  （3）在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购款的，授权董事会可以将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票在授予的激励对象之间进行调整和分配。
  （4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署相关协议书或确认文件；
  （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认；
  （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
  （7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、在股份变动后及时办理公司工商注册资本的变更登记；
  （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
  （9）授权董事会决定 2021 年限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司 2021 年限制性股票激励计划；
  （10）授权董事会对公司 2021 年限制性股票激励计划进行管理，在与本
次限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  （11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与 2021 年限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件；
  （12）授权董事会为 2021 年限制性股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、独立财务顾问等中介机构；
  （13）授权董事会就 2021 年限制性股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
  （14）授权董事会实施 2021 年限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  上述授权的有效期限与本次限制性股票激励计划的有效期一致。
  董事李祥、周伟、陈志平作为本激励计划激励对象，对本议案予以回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。
  特此公告。
                                  南京公用发展股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十二月三十日

[2021-12-23] (000421)南京公用:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000421        证券简称：南京公用        公告编号：2021-60
          南京公用发展股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
  1、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）14:30
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 22 日
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 22 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2021 年 12 月 22 日 9:15-15:00。
  2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号（新城科技园科技创新综合体A4 号楼）公司十七楼会议室
  3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
  4、召集人：公司董事会
  5、主持人：李祥先生
  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
  7、会议出席情况：
    股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东6人，代表股份322,809,428股，占上市公司总股份的 56.3715％。
  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份322,805,728股，占上市公司总股份的 56.3708％。
  通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,700 股，占上市公司总股份的
0.0006％。
    中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 12,218,781 股，占上市公司总
股份的 2.1337％。
  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 12,215,081 股，占上市公司总
股份的 2.1331％。
  通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,700 股，占上市公司总股份的
0.0006％。
  8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    二、议案审议表决情况
  本次会议共审议 3 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于对公司下属房地产公司参与 2021 年度南京第三次集中
供地部分地块竞拍并成功竞得南京南部新城 NO.2021G125 地块及南京河西南NO.2021G115 地块事宜予以确认的议案》
    总表决情况：
  同意 322,805,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意12,215,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.9697％；反对3,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司的议案》
    总表决情况：
  同意 322,805,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意12,215,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.9697％；反对3,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于为全资子公司中北友好旅行社提供担保的议案》
    总表决情况：
  同意 322,805,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意12,215,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.9697％；反对3,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
  2、律师姓名：周峰、虞玮
  3、结论性意见：南京公用发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
    四、备查文件
  1、2021 年第一次临时股东大会决议；
  2、法律意见书。
    特此公告。
                                      南京公用发展股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-07] (000421)南京公用:关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告
 证券代码：000421            股票简称：南京公用        公告编号：2021-59
            南京公用发展股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召开第
十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关 2021 年第一次临时股东大会事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
  2、召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
  4、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）14:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 12 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 22 日 9:15-15:00。
  5、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
  6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
  7、出席对象：
  （1）于 2021 年 12 月 17 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师。
  8、会议地点：公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科
技创新综合体 A4 号楼。
    二、会议审议事项
  1、议案名称
  （1）《关于对公司下属房地产公司参与 2021 年度南京第三次集中供地部分地块竞拍并成功竞得南京南部新城 NO.2021G125 地块及南京河西南 NO.2021G115 地块事宜予以确认的议案》；
  （2）《关于吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司的议案》；
  （3）《关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供担保的议案》。
  2、根据法律法规及《公司章程》的有关规定，议案 2 为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  3、提交本次股东大会审议的事项已经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届董事会第七次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述
议案相关内容请查阅 2021 年 11 月 23 日、12 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
    三、提案编码
                          表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                                      备注
  提案编码                                提案名称                              该列打勾的栏目
                                                                                    可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                                      √
                                        非累积投票提案
              《关于对公司下属房地产公司参与 2021 年度南京第三次集中供地部分地
    1.00      块竞拍并成功竞得南京南部新城 NO.2021G125 地块及南京河西南                √
              NO.2021G115 地块事宜予以确认的议案》
    2.00      《关于吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司的议案》            √
    3.00      《关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供担保的议案》        √
    四、会议登记等事项
  1、登记时间：2021 年 12 月 20 日-12 月 21 日（上午 9：00-11:30，下午
2:00-5:00）。
  2、登记地点：公司证券法务部―南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 层。
  3、登记方式
  （1）股东：需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续。
  （2）股东授权委托的代理人：需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续。
  （3）法人股东代理人：需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人证券账户卡以及出席人本人身份证。
  （4）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其它事项
  1、会议联系方式：
  地址：南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 楼
  邮编：210019
  联系电话：025-86383611、86383615
  传  真：025-86383600
  联 系 人：王琴、芦钰
  2、会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。
    七、备查文件
  1、第十一届董事会第六次会议决议
  2、第十一届董事会第七次会议决议
    特此公告。
                                          南京公用发展股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年十二月六日
  附件： 1、网络投票操作流程
          2、授权委托书
附件 1
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：360421
  2、投票简称：公用投票
  3、填报表决意见：
  本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案
  与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 22 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2
                        南京公用发展股份有限公司
                  2021 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席南京公用发展股份有
 限公司 2021 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托 书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之 日止。
    本单位（或本人）对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：
 提案                                                          备注              表决结果
 编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                            目可以投票    同意    反对    弃权
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
                                          非累积投票提案
        《关于对公司下属房地产公司参与 2021 年度南京第三次
1.00    集中供地部分地块竞拍并成功竞得南京南部新城        √
        NO.2021G125 地块及南京河西南 NO.2021G115 地块事宜予
        以确认的议案》
2.00    《关于吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限        √
        公司的议案》
3.00    《关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司        √
        提供担保的议案》
    备注：委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画 “√”表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项 进行投票表决。
  委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：      委托人法定代表人（签字/印章）：
  委托人身份证件号码或统一社会信用代码：
  委托人证券账户号：                        委托人持有的普通股数量：
  受托人（签字）：                            受托人身份证件号码：
  签署日期：  年  月  日

[2021-12-07] (000421)南京公用:关于对公司下属房地产公司参与2021年度南京第三次集中供地部分地块竞拍并成功竞得南京南部新城NO.2021G125地块及南京河西南NO.2021G115地块事宜予以确认的公告
证券代码：000421        股票简称：南京公用      公告编号：2021-58
          南京公用发展股份有限公司
 关于对公司下属房地产公司参与2021年度南京第三
    次集中供地部分地块竞拍予以确认的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步做精做强公司主营产业，推动公司房地产业发展，本着控制风险、科学决策、效益最优的原则，经过充分的前期调研，公司下属房地产公司根据
2021 年 11 月 22 日公司第十一届董事会第六次会议授权，参与了 2021 年 11 月
25 日的南京市 2021 年度第三次集中供地土地竞拍。具体情况公告如下：
    一、交易概述
  1、公司控股子公司南京中北金基置业有限公司（以下简称“中北金基”）于
2021 年 11 月 25 日参与了南京南部新城 NO.2021G124、NO.2021G125 地块竞拍，
并以人民币 6.2 亿元成功竞得南京南部新城 NO.2021G125 地块。
  公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司（以下简称“中北盛业”）
于 2021 年 11 月 25 日参与了南京河西南 NO.2021G112、NO.2021G114 及
NO.2021G115 地块竞拍，经摇号最终以人民币 14 亿元成功竞得南京河西南2021G115 地块。
  （详见公司 2021 年 11 月 23 日、27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告）。
  2、本次竞拍土地使用权，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次参与竞拍已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，鉴于所竞得之地块总价超过董事会权限范围，本次竞拍尚须提交公司股东大会审议通过后方可生效。同时，为高效、有序地完成开发建设，
授权经营层在法律、法规、规范性文件允许的范围内，采取与品牌开发商合作的方式，开发上述所竞得的相关地块。项目开发所需资金，由相应地块的开发主体通过对外融资方式解决，不足部分可以由股东方按股权比例以股东借款方式来补足，开发主体按不高于 8%的年利率向股东方支付借款利息。
    二、地块的基本情况
  1、南京南部新城 NO.2021G125 地块
  南京南部新城 NO.2021G125 地块（秦淮区嘉园路以北、冶修二路以西地块），四至为： 东至冶修二路，南至嘉园路，西至中和桥路小区，北至秦淮南路。
  规划用地性质为 R2 二类居住用地，出让面积 8824.48 ㎡，容积率 1.0≤2.5，建筑高度≤60 米，建筑密度≤25%，绿地率≥30%。
  起拍总价 6.2 亿，起拍楼面价 28104 元/㎡，最高限价 7.05 亿，最高楼面限
价 31956.8 元/㎡，加价幅度 500 万，摇号价格 7.1 亿，竞拍楼面价 32183 元/
㎡，竞买保证金 1.24 亿，地块毛坯限价为 44902 元/㎡。
  中北金基以人民币 6.2 亿元成功竞得该地块。
  2、南京河西南 2021G115 地块
  南京河西南 NO.2021G115 地块（建邺区双闸街道高庙路以北，庙中街以西地块），四至为：东至庙中街，南至高庙路，西至现状河道，北至元前路。
  总用地面积 17326.01 ㎡，出让面积 17326.01 ㎡，用地性质为二类居住用地，
容积率 1.0≤R≤2.4，限高 35≤H≤100 米，建筑密度≤20%，绿地率≥35%。
  起拍总价 12.2 亿，起拍楼面价 29339 元/㎡，最高限价 13.9 亿，最高楼面
限价 33428 元/㎡，加价幅度 1000 万，摇号价格 14 亿，竞拍楼面价 33668 元/
㎡，竞买保证金 2.44 亿，地块毛坯限价为 44880 元/㎡。
  经摇号，中北盛业以人民币 14 亿元成功竞得该地块。
    三、本次竞拍土地使用权对公司的影响
  虽然近一年来，楼市在政策调整和疫情影响下有所降温，但南京城市发展持
续向好，外来人口及新市民不断增加，为城市发展带来新鲜血液的同时，也给地产业带来新需求和新机遇。中北房地产是南京本土拥有二十多年开发经验的老牌房企，公司本次竞拍该地块，是公司在当前市场环境下，结合公司实际情况，并充分考虑风险因素的基础上做出的投资决策，有利于公司的长远发展，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的社会效益、品牌效益、经济效益都有积极的意义，短期内对上市公司的经营业绩无重大影响。
    四、备查文件
  1、第十一届董事会第六次会议决议。
  2、第十一届董事会第七次会议决议。
    特此公告。
                                      南京公用发展股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月六日

[2021-12-07] (000421)南京公用:董事会决议公告
证券代码：000421            股票简称：南京公用        公告编号：2021-57
          南京公用发展股份有限公司
              董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京公用发展股份有限公司董事会于 2021 年 11 月 30 日（星期二）以电子
邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第七次会议的通知及相关会议资
料。2021 年 12 月 6 日（星期一），第十一届董事会第七次会议以通讯方式召开，
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于对公司下属房地产公司参与 2021 年度南京第三次集中
供地部分地块竞拍并成功竞得南京南部新城 NO.2021G125 地块及南京河西南NO.2021G115 地块事宜予以确认的议案》。
  提请股东大会对公司控股子公司南京中北金基置业有限公司以人民币 6.2亿元成功竞得南京南部新城 NO.2021G125 地块；对公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司以人民币 14 亿元成功竞得南京河西南 2021G115 地块事宜审议确认。同时，为高效、有序地完成开发建设，授权经营层在法律、法规、规范性文件允许的范围内，采取与品牌开发商合作的方式，开发上述所竞得的相关地块。项目开发所需资金，由相应地块的开发主体通过对外融资方式解决，不足部分可以由股东方按股权比例以股东借款方式来补足，开发主体按不高于8%的年利率向股东方支付借款利息。
  本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于对公司下属房地产公司参与 2021 年度南京第三次集中供地部分地块竞
拍并成功竞得南京南部新城 NO.2021G125 地块及南京河西南 NO.2021G115 地块事宜予以确认的公告》。
    2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
  定于 2021 年 12 月 22 日（周三）下午 2:30 在公司（南京市建邺区白龙江
东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼）十七楼会议室召开 2021 年第一
次临时股东大会。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。
  特此公告。
                                      南京公用发展股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十二月六日

[2021-11-27] (000421)南京公用:关于公司下属房地产公司参与2021年度南京第三次集中供地部分地块竞拍的进展公告
证券代码：000421        股票简称：南京公用      公告编号：2021-56
          南京公用发展股份有限公司
 关于公司下属房地产公司参与2021年度南京第三次
      集中供地部分地块竞拍的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 11 月 22 日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于授
权公司下属房地产公司参与 2021 年度南京第三次集中供地部分地块竞拍的议
案》（详见公司 2021 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯（www.cninfo.com.cn）上的公告）。
  根据上述董事会决议，公司下属房地产公司参与了 2021 年 11 月 25 日的南
京市 2021 年度第三次集中供地土地竞拍。现将相关进展公告如下：
    一、交易概述
  1、控股子公司南京中北金基置业有限公司（以下简称“中北金基”）以人民币 6.2 亿元成功竞得南京南部新城 NO.2021G125 地块，全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司（以下简称“中北盛业”）以人民币 14 亿元成功竞得南京河西南 NO.2021G115 地块。
  2、本次竞拍土地使用权，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  3、本次竞拍已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，鉴于所竞得之地块总价超过董事会权限范围，本次竞拍尚须提交公司股东大会审议通过后方可生效。
    二、竞得地块的基本情况
  1、南京南部新城 NO.2021G125 地块
  南京南部新城 NO.2021G125 地块（秦淮区嘉园路以北、冶修二路以西地块），四至为： 东至冶修二路，南至嘉园路，西至中和桥路小区，北至秦淮南路。
  规划用地性质为 R2 二类居住用地，出让面积 8824.48 ㎡，容积率 1.0≤2.5，建筑高度≤60 米，建筑密度≤25%，绿地率≥30%。
  起拍总价 6.2 亿，起拍楼面价 28104 元/㎡，最高限价 7.05 亿，最高楼面限
价 31956.8 元/㎡，加价幅度 500 万，摇号价格 7.1 亿，竞拍楼面价 32183 元/
㎡，竞买保证金 1.24 亿，地块毛坯限价为 44902 元/㎡。
  2、南京河西南 NO.2021G115 地块
  南京河西南 NO.2021G115 地块（建邺区双闸街道高庙路以北，庙中街以西地块），四至为：东至庙中街，南至高庙路，西至现状河道，北至元前路。
  总用地面积 17326.01 ㎡，出让面积 17326.01 ㎡，用地性质为二类居住用地，
容积率 1.0≤R≤2.4，限高 35≤H≤100 米，建筑密度≤20%，绿地率≥35%。
  起拍总价 12.2 亿，起拍楼面价 29339 元/㎡，最高限价 13.9 亿，最高楼面
限价 33428 元/㎡，加价幅度 1000 万，摇号价格 14 亿，竞拍楼面价 33668 元/
㎡，竞买保证金 2.44 亿，地块毛坯限价为 44880 元/㎡。
    三、本次竞拍对公司的影响
  虽然近一年来，楼市在政策调整和疫情影响下有所降温，但南京城市发展持续向好，外来人口及新市民不断增加，为城市发展带来新鲜血液的同时，也给地产业带来新需求和新机遇。中北房地产是南京本土拥有二十多年开发经验的老牌房企，公司本次竞拍该地块，是公司在当前市场环境下，结合公司实际情况，并充分考虑风险因素的基础上做出的投资决策，有利于公司的长远发展，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的社会效益、品牌效益、经济效益都有积极的意义，短期内对上市公司的经营业绩无重大影响。
    四、备查文件
  国有建设用地使用权公开出让成交确认书
    特此公告。
                                      南京公用发展股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月二十六日

[2021-11-23] (000421)南京公用:董事会决议公告
证券代码：000421            股票简称：南京公用        公告编号：2021-51
          南京公用发展股份有限公司
              董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京公用发展股份有限公司董事会于 2021 年 11 月 18 日（星期四）以电子
邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第六次会议的通知及相关会议资
料。2021 年 11 月 22 日（星期一），第十一届董事会第六次会议以通讯方式召开，
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于授权公司下属房地产公司参与 2021 年度南京第三次集
中供地部分地块竞拍的议案》。
  同意公司下属房地产公司于 2021 年 11 月 25 日参与南京河西南板块
NO.2021G112 、 NO.2021G114 及 NO.2021G115 地 块 以 及 南 部 新 城 板 块
NO.2021G124、NO.2021G125 地块土地使用权竞拍。若公司成功竞得相关地块，为高效、有序地完成开发建设，公司授权经营层在法律、法规、规范性文件允许的范围内，采取自主或与品牌开发商合作的方式，开发上述所竞得的相关地块。公司根据本次事项后续进展，按照公司章程及有关制度的规定履行审议和披露程序。
  若公司成功竞得相关地块，且成交价格总额超过董事会决策权限，本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于授权公司下属房地产公司参与 2021 年度南京第三次集中供地部分地块竞拍的公告》。
    2、审议通过《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
  核准 2022 年度公司向银行申请综合授信总额不超过 15 亿元。同时，授权
公司董事长代表董事会在核准额度范围内签署相关法律文书。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司的议案》。
  同意公司吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司，并提请公司股东大会授权经营层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资产转移和办理工商变更登记等。授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司的公告》。
    4、审议通过《关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供担保的议案》。
  同意公司为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司 400 万元机票出票额度提供担保。
  鉴于南京中北友好国际旅行社有限公司的资产负债率超过 70%，本议案需提交公司股东大会审议。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供担保的公告》。
    5、《关于参与南京智慧交通信息股份有限公司定向增发暨关联交易的议案》。
  同意公司与南京环境集团有限公司、南京市城市建设（控股）有限公司、
南京公共交通（集团）有限公司、北京万城互联投资有限公司、南京东南人工智能股权投资一期基金企业(有限合伙)、南京大数据集团有限公司及图灵人工智能研究院（南京）有限公司组成联合体，认购智慧交通公司定向增发的 880万股股份，其中公司认购份额不超过 200 万股，认购价格以第三方资产评估价
格为定价依据（定价基准日 2021 年 6 月 30 日），最终认购价格以当日摘牌结果
为准。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事商海彬先生回避表决。
  详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于参与南京智慧交通信息股份有限公司定向增发暨关联交易的公告》。
  特此公告。
                                      南京公用发展股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月二十二日

[2021-11-23] (000421)南京公用:关于参与南京智慧交通信息股份有限公司定向增发暨关联交易的公告
证券代码：000421        股票简称：南京公用      公告编号：2021-55
          南京公用发展股份有限公司
 关于参与南京智慧交通信息股份有限公司定向增发
              暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）十四五确定了“产业引领，创新发展投资业务”的战略要求，力争围绕三大主业产业链进行投资拓展，以提升公司综合实力。客运交通作为南京公用的主业之一，智慧交通行业符合公司未来投资方向，因此，南京公用拟参与南京智慧交通信息股份有限公司（以下简称“智慧交通公司”）定向增发，以整合产业链，提升价值链，具体情况公告如下：
    一、关联交易概述
  1、公司拟与南京环境集团有限公司、南京市城市建设（控股）有限公司、南京公共交通（集团）有限公司、北京万城互联投资有限公司、南京东南人工智能股权投资一期基金企业(有限合伙)、南京大数据集团有限公司及图灵人工智能研究院（南京）有限公司组成联合体，认购智慧交通公司定向增发的 880 万股股份，其中公司认购不超过 200 万股，认购价格以第三方资产评估价格为定价依据
（定价基准日 2021 年 6 月 30 日），最终认购价格以当日摘牌结果为准。
  2、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“城建集团”）系公司第二大股东，持有公司控股股东南京公用控股（集团）有限公司（以下简称“公用控股”）100%股权，合计持有公司 54.35%股权。
  南京公共交通（集团）有限公司系公司控股股东公用控股的全资子公司，南京环境集团有限公司、南京市城市建设（控股）有限公司系城建集团的全资子公司，智慧交通公司系城建集团的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
  3、本次交易已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，关联董事商海
彬先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，公司独立董事已进行了事前审查并发表了独立意见。
  4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。
    二、关联方基本情况
  （一）公司名称：南京环境集团有限公司
  1、注册地址：南京市秦淮区永丰大道8号南京白下高新技术产业园区3号楼A栋202室
  2、注册资本：14000万人民币
  3、成立时间： 2017年04月11日
  4、法定代表人：张吕林
  5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  6、经营范围：从事城市环境基础设施的投资、建设、运营与管理；环境产业技术研发与咨询，环保产品开发生产与销售；环境设施土地和物业资产的开发与利用；环境治理相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  7、南京环境集团有限公司系城建集团全资子公司。
  8、截止至2020年末，南京环境集团有限公司总资产75,654万元，净资产62,790万元。2020年营业收入10,755万元，净利润1,080万元。
  （二）公司名称：南京市城市建设（控股）有限公司
  1、注册地址：南京市鼓楼区广州路185号
  2、注册资本：74057万人民币
  3、成立时间： 1998年11月13日
  4、法定代表人：翟照磊
  5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  6、经营范围：对城市重点建设项目投资、开发、经营、管理、维护；工程前期策划；项目咨询管理；工程信息咨询；工程造价咨询；建筑材料、机电设备
销售；设备租赁；房屋租赁；物业管理；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  7、南京市城市建设（控股）有限公司系城建集团全资子公司。
  8、截止至2020年末，南京市城市建设（控股）有限公司总资产106.69亿元，净资产90.66亿元。2020年营业收入4,211.96万元，净利润1,636.51万元。
  （三）公司名称：南京公共交通（集团）有限公司
  1、注册地址：南京市中央路323号
  2、注册资本： 80000万人民币
  3、成立时间： 1990年08月03日
  4、法定代表人：潘明
  5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  6、经营范围：城市及近郊区公共汽车营运；出租汽车运营；机动车维修（限分支机构经营）；实业投资；资产管理；机动车辆环保检测；机动车安全技术检测；汽车租赁；包车客运服务；自有房地产租赁服务；物业管理服务；广告设计、制作、代理、发布；车载信息数据技术支持、传输和互联网信息服务；新能源汽车充电设施的建设及运营管理服务、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  7、南京公共交通（集团）有限公司系公用控股全资子公司。
  8、截止至2020年末，南京公共交通（集团）有限公司总资产968,710.16万元，净资产79,999.35万元。2020年营业收入60,738.39万元，净利润-9,657.99万元。
    三、关联交易标的基本情况
  公司名称：南京智慧交通信息股份有限公司
  1、注册地址：南京市玄武区中央路258-8号7楼
  2、注册资本： 2000万人民币
  3、成立时间： 2010年11月24日
  4、法定代表人：刘晟
  5、公司类型：股份有限公司(非上市)
  6、经营范围：交通信息化项目技术开发、建设、运营、技术咨询；计算机信息系统集成；软件开发、技术咨询；智能卡相关产品的开发、应用；综合布线；电子产品、通讯设备、办公设备的技术开发、技术服务、销售；楼宇自动化工程、建筑智能化工程、安防工程设计、施工、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外）；软件外包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  7、智慧交通公司系城建集团控股子公司。
  本次交易前，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有智慧交通公司47.5%股权，北京万城互联投资有限公司持有智慧交通公司35%股权，南京公共交通（集团）有限公司持有智慧交通公司8.75%股权，广州泰正科技有限公司持有智慧交通公司8.75%股权。
  智慧交通公司股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，智慧交通公司不是失信被执行人。
  8、截止至2020年末，智慧交通公司总资产10,051.77万元，净资产5,375万元。2020年营业收入8,385.28万元，净利润1,573.64万元。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    智慧交通公司将通过南京市公共资源交易中心发布挂牌信息，以第三方资
产评估价格为定价依据（定价基准日 2021 年 6 月 30 日），公司作为牵头方与其
他 7 家单位组成联合体，共同参与该项目摘牌。
    五、涉及关联交易的其他安排
    本次交易，所有投资者均以现金入股，涉及的服务费、税费等费用均按照股份数额分摊，各成员所涉保证金、交易款、服务费等款项将提前 3 个工作日付至牵头方，由牵头方以联合体名义统一交至南京市公共资源交易中心。
    六、交易目的和对上市公司的影响
  1、公司十四五确定了“产业引领，创新发展投资业务”的战略要求，力争
围绕三大主业产业链进行投资拓展，以提升公司综合实力。客运交通作为公司的主业之一，智慧交通行业符合公司未来投资方向，有利于进一步做大做强做优公司主业，以整合产业链，提升价值链，提升公司可持续发展能力。本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合监管要求，符合公司及全体股东的利益。
  2、本次关联交易切实可行，严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害投资者或中小股东利益的情况。
  3、本次交易完成后不存在与关联人产生同业竞争，能够做到与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上独立。公司将密切关注标的公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。
    七、年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  2021 年初至本公告披露日，公司与本次交易的关联人累计已发生的各类关联交易（不含本次关联交易）的总金额为 1,131.78 万人民币，交易内容为已提交董事会审议的与日常经营相关的关联交易。
    八、独立董事事前认可和独立意见
  1、独立董事出具事前认可意见：公司拟与南京环境集团有限公司、南京市城市建设（控股）有限公司、南京公共交通（集团）有限公司、北京万城互联投资有限公司、南京东南人工智能股权投资一期基金企业(有限合伙)、南京大数据集团有限公司及图灵人工智能研究院（南京）有限公司组成联合体，认购智慧交通公司定向增发的股份事项符合公司未来投资方向，有利于进一步做大做强做优公司主业，以整合产业链，提升价值链，提升公司可持续发展能力。公司本次股权认购构成关联交易，本次关联交易严格执行公平、公开、公正的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
  2、独立董事发表独立意见：公司董事会在审议本议案时，关联董事实行回避原则，召集、召开及表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序
合法有效。此次关联交易事项符合公司的长期战略规划，不会对公司整体业务盈利水平和财务状况产生不利影响，没有违反公平、公开、公正的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次参与南京智慧交通信息股份有限公司定向增发暨关联交易事项。
    九、备查文件
  1、第十一届董事会第六次会议决议
  2、独立董事事前认可及独立意见
  3、《联合意向投资协议书》
    特此公告。
                                      南京公用发展股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月二十二日

[2021-11-23] (000421)南京公用:关于授权公司下属房地产公司参与2021年度南京第三次集中供地部分地块竞拍的公告
证券代码：000421        股票简称：南京公用      公告编号：2021-52
          南京公用发展股份有限公司
 关于授权公司下属房地产公司参与2021年度南京第
      三次集中供地部分地块竞拍的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步做精做强公司主营产业，推动公司房地产业发展，本着控制风险、科学决策、效益最优的原则，经过充分的前期调研，公司拟参与 2021 年 11 月25 日的南京市 2021 年度第三次集中供地土地竞拍。具体情况公告如下：
    一、交易概述
  1、公司拟于 2021 年 11 月 25 日参与南京河西南板块 NO.2021G112、
NO.2021G114 及 NO.2021G115 地块以及南部新城板块 NO.2021G124、NO.2021G125地块土地使用权竞拍。
  2、本次竞拍土地使用权，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  3、本次竞拍已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，但竞拍结果尚存在不确定性。若公司成功竞得相关地块，为高效、有序地完成开发建设，公司授权经营层在法律、法规、规范性文件允许的范围内，采取自主或与品牌开发商合作的方式，开发上述所竞得的相关地块。公司根据本次事项后续进展，按照公司章程及有关制度的规定履行审议和披露程序。若公司成功竞得相关地块，且成交价格总额超过董事会决策权限，本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
    二、拟参与竞拍地块的基本情况
  1、南京河西南 2021G112 地块
  南京河西南 2021G112 地块（建邺区双闸街道太清路以南，隆和街以西地块），四至为：东至天保东河，南至高庙路，西至青莲街，北至太清路。
  土地出让面积 18443.72 ㎡，用地性质为二类居住用地，容积率 1.0≤R≤2.0，
限高 35≤H≤50 米，建筑密度≤20%，绿地率≥35%。
  起拍总价 11.3 亿，起拍楼面价 30634 元/㎡，最高限价 12.8 亿，最高楼面
限价 34700 元/㎡，加价幅度 1000 万，摇号地价 12.9 亿，摇号楼面价 34971 元/
㎡，竞买保证金 2.26 亿，地块毛坯限价为 46350 元/㎡。
  2、南京河西南 NO.2021G114 地块
  南京河西南 NO.2021G114 地块（建邺区双闸街道高庙路以北，新亭街以西地块），四至为：东至新亭街，南至高庙路，西至庙中路，北至元前路。
  土地出让面积 22402.48 ㎡，用地性质为二类居住用地，容积率 1.0≤R≤
2.75，限高 35≤H≤100 米，建筑密度≤20%，绿地率≥35%。
  起拍总价 17.8 亿，起拍楼面价 28893 元/㎡，最高限价 20.3 亿，最高楼面
限价 32951 元/㎡，加价幅度 1000 万，摇号地价 20.4 亿，摇号楼面价 33113 元/
㎡，竞买保证金 3.56 亿，地块毛坯限价为 44440 元/㎡。
  3、南京河西南 NO.2021G115 地块
  南京河西南 NO.2021G115 地块（建邺区双闸街道高庙路以北，庙中街以西地块），四至为：东至庙中街，南至高庙路，西至现状河道，北至元前路。
  总用地面积 17326.01 ㎡，出让面积 17326.01 ㎡，用地性质为二类居住用地，
容积率 1.0≤R≤2.4，限高 35≤H≤100 米，建筑密度≤20%，绿地率≥35%。
  起拍总价 12.2 亿，起拍楼面价 29339 元/㎡，最高限价 13.9 亿，最高楼面
限价 33428 元/㎡，加价幅度 1000 万，摇号价格 14 亿，竞拍楼面价 33668 元/
㎡，竞买保证金 2.44 亿，地块毛坯限价为 44880 元/㎡。
  4、南京南部新城 NO.2021G124 地块
  南京南部新城 NO.2021G124 地块（秦淮区国东路以东、嘉园路以北地块），四至为：东至中和桥路小区，南至嘉园路，西至国东路，北至秦淮南路。
  规划用地性质为 R2 二类居住用地，出让面积 5246.78 ㎡，容积率 1.0≤2.5，建筑高度≤60 米，建筑密度≤25%，绿地率≥30%。
  起拍总价 3.7 亿，起拍楼面价 28208 元/㎡，最高限价 4.2 亿，最高楼面限
价 32019.5 元/㎡，加价幅度 500 万，摇号价格 4.25 亿，竞拍楼面价 32401 元/
㎡，竞买保证金 0.74 亿，地块毛坯限价为 44898 元/㎡。
  5、南京南部新城 NO.2021G125 地块
  南京南部新城 NO.2021G125 地块（秦淮区嘉园路以北、冶修二路以西地块），四至为： 东至冶修二路，南至嘉园路，西至中和桥路小区，北至秦淮南路。
  规划用地性质为 R2 二类居住用地，出让面积 8824.48 ㎡，容积率 1.0≤2.5，建筑高度≤60 米，建筑密度≤25%，绿地率≥30%。
  起拍总价 6.2 亿，起拍楼面价 28104 元/㎡，最高限价 7.05 亿，最高楼面限
价 31956.8 元/㎡，加价幅度 500 万，摇号价格 7.1 亿，竞拍楼面价 32183 元/
㎡，竞买保证金 1.24 亿，地块毛坯限价为 44902 元/㎡。
    三、本次竞拍土地使用权对公司的影响
  综合分析项目区位、周边竞品、目标定位等因素，结合项目经济效益测算及一定的市场预期，公司认为：
  五幅目标地块所处板块均为南京第一梯队热门板块，板块内部均规划多条地铁线路，道路畅通，路网环绕，可快速通达主城各个区域；板块内教育资源丰富，名校聚集；医疗资源及商业、生活休闲配套完善，区位优越。目标地块中，2021G112地块体量适中，建筑限高米与容积率限制保证了居住的舒适性，适宜打造高品质低密产品；2021G114 与 2021G115 地块则可打造高层品质改善产品；2021G124、2021G125 地块自然与人文资源优越，可打造高端改善产品。目标地块周边在售与规划楼盘项目均面向高端客群，社区综合品质高。
  河西南与南部新城板块地理位置优越，产业优质，板块定位高端，资产保值增值力强，市场认可度极高，高端改善住房产品为该区域客户首选，投资该板块地块安全性较高。此次土拍加大了河西南板块的土地供应，加上该板块内现存未开盘的项目，未来虽存在一定竞品压力，但河西南板块一直处于开盘即售罄，产品供不应求的状态，依然是高端客户投资自住首选，项目去化压力可控。同时，南部新城板块作为继河西南之后南京全力打造的第三城市中心，近年来土地供应平稳，板块内楼盘多为摇号盘，去化压力小。
  虽然近一年来，楼市在政策调整和疫情影响下有所降温，但南京城市发展持续向好，外来人口及新市民不断增加，为城市发展带来新鲜血液的同时，也给地
产业带来新需求和新机遇。中北房地产是南京本土拥有二十多年开发经验的老牌房企，立足公司主营定位及对房地产业的发展规划，主动、有针对性地参与土地竞拍将有利于进一步做大做强做优公司主业，提高房地产项目自主开发能力，进一步提升公司效益。
    四、备查文件
  第十一届董事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                      南京公用发展股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月二十二日

[2021-11-23] (000421)南京公用:关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供担保的公告
证券代码：000421        股票简称：南京公用      公告编号：2021-54
          南京公用发展股份有限公司
 关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公
              司提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为保证全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司（以下简称“中北友好”）取得国际航空票务代理人资质，根据国际航空票务的实施程序要求，由国际航空协会指定的中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）针对航空机票代理人的出票额度为中北友好提供 400 万元的信用担保。同时应中航鑫港要求，公司需为中北友好 400 万机票出票额度提供担保。具体情况公告如下：
    一、担保概述
  1、公司拟为中北友好 400 万元机票出票额度向中航鑫港提供担保。
  2、本次担保事项已经 2021 年 11 月 22 日公司第十一届董事会第六次会议审
议通过。鉴于中北友好的资产负债率超过 70%，本议案需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  1、公司名称：南京中北友好国际旅行社有限公司
  2、注册地址： 南京市秦淮区应天大街272号
  3、法定代表人：王飞廷
  4、注册资本： 560万元人民币
  5、成立日期： 1993年11月29日
  6、主营业务：旅游服务（按许可证所列范围经营）；保险兼业代理业务（按许可证所列范围经营）；经营国内、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务；摄影服务；工艺美术品、服装加工、销售；汽车及摩托车配件、电子产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）、文化办公机械、照相器材、文教用品、日用百货、鞋帽、日用化学品、五金交电销售；室内装饰；会务服务；展览服务；商务考察服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动） 许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  7、中北友好2020年12月末资产总额876.26万元，净资产-1,090.56万元；2020年度实现营业收入3,562.37万元，净利润-900.50万元。（上述数据已经审计）
    三、担保协议的主要内容
  1、担保额度：400万元人民币。
  2、担保范围：根据国际航协会的《索赔通知》，因中北友好违约而给中航鑫港造成的索赔金额及利息（以当年度贷款利息计算）、损害赔偿金和实现债权的全部费用。
  3、担保期限：自2022年1月1日起至2024年12月31日止。
    四、董事会意见
  公司董事会对本次担保经过认真研究和审议，认为：本次担保是根据国际航空协会的相关规定，在其已指定由中航鑫港为中北友好提供 400 万元人民币的信用担保的基础上，由公司为中北友好 400 万元机票出票额度向中航鑫港提供担保，是为保证中北友好国际航空票务销售的需要，本次担保不会损害公司利益。董事会同意公司为中北友好提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至目前，公司累计对外担保金额为 400 万元，全部系对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 0.14%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
    六、备查文件
  第十一届董事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                      南京公用发展股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月二十二日

[2021-11-23] (000421)南京公用:关于吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司的公告
证券代码：000421        股票简称：南京公用      公告编号：2021-53
          南京公用发展股份有限公司
 关于吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有
                限公司的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为理顺股权关系，减少管理层级，降低运营成本，南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司（以下简称“交通咨询公司”）。具体情况公告如下：
    一、交通咨询公司的基本情况
  注册资本：人民币 2,900 万元
  公司形式：有限责任公司（法人独资）
  法定代表人：周伟
  经营范围：公共交通咨询服务：企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  主要财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，交通咨询公司资产总额 22,666.58
万元，净资产 5,575.40 万元，2020 年度实现营业收入 3,280.10 万元，净利润
199.40 万元（以上数据已经审计）。
  股权关系：交通咨询公司系公司 100%持股的全资子公司。
    二、吸收合并方式及相关安排
  1、公司通过整体吸收合并的方式合并交通咨询公司全部资产、负债和业务，合并完成后公司存续经营，交通咨询公司独立法人资格注销。
  2、吸收合并完成后，交通咨询公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入公司；交通咨询公司的负债及应当承担的其它义务由公司承担。
    三、本次吸收合并对上市公司的影响
  1、交通咨询公司为公司全资子公司，本次吸收合并，有利于理顺股权关系，降低管理成本。
  2、交通咨询公司是公司的全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。
    四、吸收合并事宜的审议和进展情况
  本次吸收合并事项已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，根据《公司法》规定，尚需提交公司股东大会审议。股东大会通过后，吸收合并事项进入实施阶段。公司将及时披露本次吸收合并的进展情况。
    五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
  提请公司股东大会授权公司经营层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资产转移和办理工商变更登记等。授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
    六、备查文件
  第十一届董事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                      南京公用发展股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月二十二日

[2021-10-29] (000421)南京公用:董事会决议公告
证券代码：000421            股票简称：南京公用        公告编号：2021-48
          南京公用发展股份有限公司
              董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京公用发展股份有限公司董事会于 2021 年 10 月 18 日（星期一）以电子
邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第五次会议的通知及相关会议资
料。2021 年 10 月 27 日（星期三），第十一届董事会第五次会议以通讯方式召开，
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
    1、审议通过《2021 年第三季度报告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2021 年第三季度报告》。
    特此公告。
                                      南京公用发展股份有限公司董事会
                                              二○二一年十月二十七日

[2021-10-29] (000421)南京公用:监事会决议公告
证券代码：000421        股票简称：南京公用      公告编号：2021-49
          南京公用发展股份有限公司
                监事会决议公告
    本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京公用发展股份有限公司监事会于 2021 年 10 月 18 日（星期一）以电子
邮件方式向全体监事发出召开第十一届监事会第三次会议的通知及相关会议资
料。2021 年 10 月 27 日（星期三），第十一届监事会第三次会议以通讯方式召开，
公司 3 名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
  审议通过《2021 年第三季度报告》。
  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2021 年第三季度报告》。
    特此公告。
                                      南京公用发展股份有限公司监事会
                                                    二○二一年十月二十七日

[2021-10-29] (000421)南京公用:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0019元
    每股净资产: 4.8341元
    加权平均净资产收益率: 0.04%
    营业总收入: 23.57亿元
    归属于母公司的净利润: 111.45万元

[2021-10-15] (000421)南京公用:2021-46.关于收到政府补助的公告
证券代码：000421        股票简称：南京公用      公告编号：2021-46
          南京公用发展股份有限公司
            关于收到政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获取补助的基本情况
    自2021年5月起至披露日，公司累计收到政府补助3,302.71万元。具体如下：
    与资产相关的政府补助：安庆中北巴士有限公司收到安庆市财政局购车及运
营补贴604.72万元，计入递延收益科目。
    与收益相关的政府补助：安庆中北巴士有限公司收到安庆市财政局油料及运
营补贴2,642.00万元，计入其他收益科目；公司收到税金减免等22.91万元，计
入其他收益科目；公司收到稳岗补贴等33.08万元，计入营业外收入科目。
    上述政府补助均与公司日常经营活动相关，均为现金形式的补助。截至本公
告披露日，上述补助资金已经全部到账。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    1、补助的类型
    根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助
是指企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关
的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    公司获得的上述政府补助除安庆中北巴士有限公司收到财政拨补贴款
604.72万元用于购建或以其他方式形成长期资产，其他均为与收益相关的政府补
助。
    2、补助的确认和计量
    根据《企业会计准则 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，
确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平
均分配，分次计入以后各期的损益；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后
期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间
计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损
益或冲减相关成本费用；与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与公司
日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
    上述累计收到的各项政府补助共3,302.71万元，其中计入“递延收益”的政府补助共604.72万元，计入“其他收益”的政府补助共2,664.91万元，计入“营业外收入”的政府补助共33.08万元。
    3、补助对上市公司的影响
    安庆中北巴士有限公司收到的政府补助，将用于弥补其公交日常营运成本。上述累计收到的各项政府补助对公司2021年度利润产生正面影响2,697.99万元计入公司2021年当期损益。
    4、风险提示和其他说明
    以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      南京公用发展股份有限公司董事会
                                            二○二一年十月十四日

[2021-10-15] (000421)南京公用:2021-47.2021年前三季度业绩预告
 证券代码：000421        股票简称：南京公用      公告编号：2021-47
          南京公用发展股份有限公司
            2021年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
    2、预计的经营业绩：
    （1）2021 年前三季度预计业绩情况
    □ 亏损  □ 扭亏为盈  □ 同向上升  √ 同向下降
          项 目                          本报告期                        上年同期
                                  盈利：87.42 万元–127.35 万元
 归属于上市公司股东的净利润                                              盈利： 40,329.08 万元
                                比上年同期减少： 99.68%–99.78%
        基本每股收益            盈利：0.0015 元/股–0.0022 元/股          盈利：0.7043 元/股
    （2）2021 年第三季度预计业绩情况
    √ 亏损  □ 扭亏为盈  □ 同向上升  □ 同向下降
          项 目                          本报告期                        上年同期
                                亏损：1,854.23 万元–1,894.16 万元
 归属于上市公司股东的净利润                                              盈利：92.04 万元
                              比上年同期减少：2114.59%–2157.91%
        基本每股收益            亏损：0.0324 元/股–0.0331 元/股        盈利：0.0016 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降，主要系上
 期公司控股子公司杭州朗优置业有限公司楼盘交付确认收益，本期无此项收益。
    2021 年第三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降，主要系本
 期在建房地产项目投入较去年同期增加，且本期无交付确认收益项目。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以 2021 年 10
月 29 日披露的 2021 年第三季度报告为准。
    本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
      特此公告。
                                      南京公用发展股份有限公司董事会
                                            二○二一年十月十四日

[2021-09-29] (000421)南京公用:关于公司下属房地产公司参与南京雨花台宁南NO.2021G75地块及南京雨花台铁心桥NO.2021G76地块土地使用权竞拍的进展公告
证券代码：000421            股票简称：南京公用        公告编号：2021-45
          南京公用发展股份有限公司
  关于公司下属房地产公司参与南京雨花台宁南
NO.2021G75 地块及南京雨花台铁心桥 NO.2021G76 地
          块土地使用权竞拍的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京公用发展股份有限公司于 2021 年 9月 24日召开第十一届董事会第四次
会议，审议通过了《关于授权公司下属房地产公司参与南京雨花台宁南NO.2021G75 地块及南京雨花台铁心桥 NO.2021G76 地块土地使用权竞拍的议案》
[详见公司 2021 年 9 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）上的公告]。
    根据上述授权，公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司参加了南京市国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让竞拍。由于竞争激烈，公司最终未能竞得上述两地块土地使用权。
    特此公告。
                                      南京公用发展股份有限公司董事会
                                          二〇二一年九月二十八日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================