≈≈合肥百货000417≈≈(更新:21.12.29)
[2021-12-29] (000417)合肥百货:关于参股公司控制权发生变更的进展公告
证券代码：000417        证券简称：合肥百货        公告编号：2021—60
          合肥百货大楼集团股份有限公司
      关于参股公司控制权发生变更的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、事项概述
  2021 年 8 月，公司接参股公司华融消费金融股份有限公司（以下简称“华
融消费金融公司”）通知，获悉华融消费金融公司控股股东中国华融资产管理股份有限公司拟转让其持有的华融消费金融公司全部股份（共计 6.3 亿股，股权占
比 70%）。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 5 日披露的《关于参股公司控制权拟
发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-42）。
    二、进展情况
  近日，华融消费金融公司来函告知，其控股股东中国华融资产管理股份有限公司公开挂牌转让的股权已确认受让方，宁波银行股份有限公司以人民币1,091,032,300 元受让华融消费金融股份有限公司 70%股权，受让方基本信息如下：
  1.名称：宁波银行股份有限公司
  2.统一社会信用代码：91330200711192037M
  3.类型：股份有限公司（中外合资、上市）
  4.住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
  5.法定代表人：陆华裕
  6.成立日期：1997-04-10
  7.经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府
债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
  此次转让后，华融消费金融公司股权结构如下：
              股东名称              持股数量（万股）        持股比例
  宁波银行股份有限公司                      63000              70.00%
  合肥百货大楼集团股份有限公司              13800              15.33%
  深圳华强资产管理集团有限责任公司          7200              8.00%
  安徽新安资产管理有限公司                  6000              6.67%
  合计                                      90000              100.00%
  注：本次股权受让仍需获得相关监管部门核准。
    三、本次参股公司控制权变更对公司的影响
  本次股权转让事项未导致公司持股比例发生变化，新股东的进入也将为消费金融公司带来新的发展机遇。公司后续将积极加强与新股东方沟通，共同推进消费金融公司业务平稳健康发展。
  特此公告
                                  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 29 日

[2021-11-13] (000417)合肥百货:关于铜陵北斗店关闭停业的公告
证券代码：000417        证券简称：合肥百货        公告编号：2021-59
          合肥百货大楼集团股份有限公司
          关于铜陵北斗店关闭停业的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
  合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司北斗店（以下简称“铜陵北斗
店”）位于铜陵市铜官区北京西路与府前路交汇处，成立于 2017 年 9 月 18 日，
于 2018 年 4 月 28 日正式开业。开业以来，受市场环境下行及竞争加剧、商圈配
套欠缺、周边道路施工等多重因素影响，铜陵北斗店经营较为困难，经过调整后当前经营基本面仍未有改善迹象，减亏扭亏较难实现。公司决定启动关闭停业计
划，自 2021 年 11 月 30 日铜陵北斗店将不再继续经营。
    二、审议程序
  公司于 2021 年 11 月 12 日召开第九届董事会第二次临时会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于铜陵北斗店关闭停业的议案》。公司关闭门店已履行必要的内部决策程序，同时董事会授权铜陵北斗店管理层组织实施关闭停业计划，并根据内外部情况拟定对铜陵北斗店的后续处置方式。公司将严格遵照相关流程妥善安排财产处置和员工安置等工作，努力减少公司损失，维护自身合法利益。
    三、本次关闭停业对公司的影响
  铜陵北斗店连续经营亏损，且经过调整后仍扭亏无望，关闭铜陵北斗店将有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，优化布局，调整战略，集中资源推进公司业务转型升级和后期持续健康发展。本次关闭铜陵北斗店将不会对公司 2021 年度的整体经营状况造成重大影响，公司将严格按照相关规定履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  以上事项，特此公告。
                                  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 13 日

[2021-11-13] (000417)合肥百货:第九届董事会第二次临时会议决议公告
证券代码：000417          证券简称：合肥百货        公告编号：2021-58
          合肥百货大楼集团股份有限公司
        第九届董事会第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二次临时会议通知于2021年11月8日以专人或电子邮件形式送达各位
董事，会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 9
人，实际表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于铜陵北斗店关闭停业的议案》。
  表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
  铜陵北斗店连续经营亏损，且经过调整后仍扭亏无望，关闭铜陵北斗店将有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，本次关闭门店将不会对公司2021 年度的整体经营状况造成重大影响。公司将严格遵照相关流程妥善安排财产处置和员工安置等工作，努力减少公司损失，维护自身合法利益。
  具体内容详见 2021 年 11 月 13 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《关于铜陵北斗店关闭停业的公告》。
    三、备查文件
1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
                              合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                      2021 年 11 月 13 日

[2021-10-30] (000417)合肥百货:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：000417        证券简称：合肥百货        公告编号：2021—57
          合肥百货大楼集团股份有限公司
            关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 9
月 29 日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于增加经营范围暨修改＜公司章程＞的议案》，该议案已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具
体内容详见公司 2021 年 9 月 30日及 2021年 10 月19 日刊登于巨潮资讯网的《关
于增加经营范围暨修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2021-50）、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-53）。
    近日，公司在办理经营范围变更登记、公司章程备案等相关事宜时，因安徽省市场监督管理局在全省实施企业经营范围登记规范化工作，为此，原修订的经营范围表述需要按照国家市场监督管理总局制定的《经营范围规范表述目录（试行）》进行相应调整，具体如下：
    原审议通过的经营范围：预包装食品、酒、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）销售，烟、西药制剂及中成药零售，汽车运输（以上限分支机构经营），土产品、纺织品、服装、工艺品美术品、轻工业品、百货、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、针织品、家具、食用农产品、汽车、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售及为网上销售提供服务，自制饮品销售，糕点类食品制售，保健食品、6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、音像制品、书刊、电子出版物及设备的零售，接受委托代办手机入网及电话费收缴、销售服务，进出口业务（国家限制禁止的除外），黄金饰品零售及修旧改制，服装、鞋帽、塑料制品加工，房屋租赁，玩具及轨道赛车服务，餐饮、停车服务，物业管理，信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务），柜台、摊位出租，商业综合体管理服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），广告制作，广告设计、代理，眼镜销售（不含隐形眼镜），采购代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    现根据国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录，调整后的经营范围：
    一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；农副产品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；塑料制品销售；美发饰品销售；茶具销售；箱包销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家具销售；食用农产品批发；食用农产品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；劳动保护用品销售；通信设备销售；移动通信设备销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；货物进出口；食品进出口；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；金银制品销售；服装制造；服饰制造；鞋制造；塑料制品制造；住房租赁；非居住房地产租赁；玩具、动漫及游艺用品销售；停车场服务；化妆品批发；化妆品零售；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；柜台、摊位出租；商业综合体管理服务；采购代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告设计、代理；眼镜销售（不含隐形眼镜）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    许可项目：食品生产；食品销售；酒类经营；烟草制品零售；药品零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；基础电信业务；游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    公司在按照相关要求完成经营范围规范表述调整后，已完成工商变更登记手续，并取得安徽省市场监督管理局核发的《营业执照》，最新取得的营业执照所载具体信息如下：
    1．名称：合肥百货大楼集团股份有限公司
    2．统一社会信用代码：913400001490341376
    3．类型：股份有限公司（上市、外商投资企业投资）
    4．住所：安徽省合肥市长江中路 150 号
    5．法定代表人：刘浩
    6．注册资本：柒亿柒仟玖佰捌拾捌万肆仟贰佰圆整
    7．成立日期：1996 年 07 月 29 日
    8．营业期限：长期
    9．经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；农副产品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；塑料制品销售；美发饰品销售；茶具销售；箱包销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家具销售；食用农产品批发；食用农产品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；劳动保护用品销售；通信设备销售；移动通信设备销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；货物进出口；食品进出口；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；金银制品销售；服装制造；服饰制造；鞋制造；塑料制品制造；住房租赁；非居住房地产租赁；玩具、动漫及游艺用品销售；停车场服务；化妆品批发；化妆品零售；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；柜台、摊位出租；商业综合体管理服务；采购代理服务；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；广告制作；广告设计、代理；眼镜销售（不含隐形眼镜）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    许可项目：食品生产；食品销售；酒类经营；烟草制品零售；药品零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；基础电信业务；游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    特此公告。
                                  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 30 日

[2021-10-23] (000417)合肥百货:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2029元
    每股净资产: 5.3251元
    加权平均净资产收益率: 3.85%
    营业总收入: 46.79亿元
    归属于母公司的净利润: 1.58亿元

[2021-10-23] (000417)合肥百货:关于清算注销全资子公司的公告
证券代码：000417        证券简称：合肥百货        公告编号：2021-56
          合肥百货大楼集团股份有限公司
          关于清算注销全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021
年 10 月 22 日召开了第九届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃
权审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》，决定对公司全资子公司池州百大农产品物流园有限责任公司（以下简称“池州百大”）进行清算注销。
  根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  公司董事会授权管理层按照相关法律法规的规定和要求办理清算注销事宜并签署有关法律文件。
    一、拟清算注销公司基本情况
  （一）公司名称：池州百大农产品物流园有限责任公司
  （二）住所：安徽省池州市平天湖风景区永明路东 1 号
  （三）法定代表人：刘华生
  （四）注册资本：10,000 万元人民币
  （五）实缴资本：500 万元人民币
  （六）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  （七）经营范围：物流园区管理服务；农产品批发市场经营、管理和租赁业务；蔬菜、水果、水产品、肉食禽蛋、干货粮油、副食调味品销售；为农产品批发市场提供配套仓储、装卸、冷藏、配送、包装和停车场服务；从事信息咨询服
务；农产品供应链管理服务；冷链物流配套商业、住宅；房地产开发、经营、物业管理；房屋租赁、商品房销售、酒店经营管理、住宿服务、餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （八）成立日期：2019 年 4 月 22 日
  （九）股权结构：池州百大为公司全资子公司，公司持股比例为 100%。
  （十）主要财务数据：
                                                                单位：人民币元
                2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 6 月 30 日（经审计）
资产总额                        4,055,008.04            3,236,667.12
负债总额                          101,481.88                2,000.00
净资产                          3,953,526.16            3,234,667.12
                    2020 年度（经审计）      2021 年 1-6 月（经审计）
营业收入                                  0                        0
净利润                        -1,042,475.71              -718,859.04
  （十一）未决事项：截至目前，池州百大不存在对外担保、对外抵押、在诉案件等未决事项。
    二、本次拟清算注销子公司的原因
  鉴于当地政府调整项目所在地区定位，项目的基础实施条件和面临的市场环境、政策环境已发生较大变化，难以实现合作预期，为有效控制投资风险，优化市场布局和资源配置，拟对池州百大进行清算注销。
    三、本次注销子公司对公司的影响
  由于池州百大尚未开展具体经营业务，本次清算注销不会影响公司的业务发展和盈利能力，有利于公司更有效利用资金，整合和优化资源配置，降低管理成本，控制运营风险。池州百大注销完成后将退出公司合并报表范围，本事项对公司损益影响需待清算完成后确定，最终以审计结果为准。
四、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、审计报告。
以上事项，特此公告。
                              合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (000417)合肥百货:董事会决议公告
证券代码：000417            证券简称：合肥百货          公告编号：2021—54
              合肥百货大楼集团股份有限公司
            第九届董事会第四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事
会第四次会议通知于 2021 年 10 月 11 日以邮件或书面形式发出，会议于 2021 年 10 月
22 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
  表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
  具体内容详见 2021 年 10 月 23 日披露在巨潮资讯网的公司《2021 年第三季度报
告》。
  2、审议通过《关于清算注销全资子公司的议案》。
  表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
  由于当地政府调整项目所在地区定位，项目的基础实施条件和面临的市场环境、政策环境已发生较大变化，难以实现合作预期，为有效控制投资风险，优化市场布局和资源配置，拟对公司全资子公司池州百大农产品物流园有限责任公司（以下简称
“池州百大”）进行清算注销。池州百大尚未开展具体经营业务，本次清算注销不会影响公司的业务发展和盈利能力。
  具体内容详见 2021 年 10 月 23 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》、巨潮资讯网的《关于清算注销全资子公司的公告》。
  三、备查文件
  1、与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  以上决议，特此公告。
                                      合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 23 日

[2021-10-19] (000417)合肥百货:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000417            证券简称：合肥百货          公告编号：2021-53
            合肥百货大楼集团股份有限公司
          2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示：
  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开的情况
  1.现场会议召开时间：2021 年 10 月 18 日（星期一）14：30
  网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 10 月
18 日上午 9：15-9:25，9:30—11：30、下午 13:00—15：00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统的投票时间为 2021 年 10 月 18 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
  2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20
层会议室。
  3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
  4.召集人：公司董事会
  5.主持人：董事长刘浩先生
  6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）会议出席情况
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 297,564,984
股，占上市公司总股份的 38.1550％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份297,144,884 股，占上市公司总股份的 38.1012％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 420,100 股，占上市公司总股份的 0.0539％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份
1,174,517 股，占上市公司总股份的 0.1506％。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 754,417 股，占上市公司总股份的 0.0967％。通过网络投票的股东 12 人，
代表股份 420,100 股，占上市公司总股份的 0.0539％。
  （三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议，部分董事及高管因公务原因未能出席或列席股东大会。
    二、提案审议和表决情况
  （一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
  （二）本次会议审议形成以下决议：
    1.关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案
    总表决情况：同意 297,496,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；
反对 68,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 1,106,317 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.1934％；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8066％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  2.关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
  总表决情况：同意 296,742,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7235％；
 反对 822,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2765％；弃权 100 股（其中，
 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 351,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
29.9527％；反对 822,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.0387％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0085％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
  3.关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
    总表决情况：同意 296,742,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7235％；
反对 822,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2765％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 351,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
29.9527％；反对 822,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.0387％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0085％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    4.关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
    总表决情况：同意 296,742,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7235％；
反对 822,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2765％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 351,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
29.9527％；反对 822,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.0387％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0085％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    三、律师出具的法律意见
  1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
  2.律师姓名：陈磊、龙御天
  3.结论性意见：
  天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
    四、备查文件
  1.2021 年第一次临时股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
                                  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 18 日

[2021-10-13] (000417)合肥百货:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000417          证券简称：合肥百货          公告编号：2021—52
              合肥百货大楼集团股份有限公司
      关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现发布关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告如下：
    一、召开会议基本情况
  1.股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
  2.召集人：公司董事会
  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4.会议召开日期和时间
  现场会议召开时间为：2021 年 10 月 18 日（星期一）下午 14:30
  网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 10 月 18
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2021 年 10 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
  5.会议召开方式
  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6.会议的股权登记日：2021 年 10 月 12 日
  7.出席对象
  （1）截至 2021 年 10 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件 2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）本公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8.现场会议召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司20 层会议室
    二、会议审议事项
  （一）本次股东大会将审议以下议案：
  1. 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案；
  2. 关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；
  3. 关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司监事会议事规则》的议案；
  4. 关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
  上述议案 1 需由股东大会以特别决议通过后生效（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。
  （二）议案披露情况
  上述议案已经公司第九届董、监事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 9
月 30 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、提案编码
                          表一：本次股东大会提案编码表
                                                              备注
        提案编码            提案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票
        100                总议案                            √
  非累积投票提案
        1.00      关于增加经营范围暨修改《公司章程》的      √
                    议案
        2.00      关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公      √
                    司董事会议事规则》的议案
        3.00      关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公      √
                    司监事会议事规则》的议案
        4.00      关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公      √
                    司股东大会议事规则》的议案
    四、会议登记等事项
  1.登记方式：
  （1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件 2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
  （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
  （3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
  2．登记时间：2021 年 10 月 14 日、10 月 15 日上午 8:30-12：00，下午 14:00-17:00。
  3．登记地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502
室证券事务部。
  4. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；
  5. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
  6. 会议联系方式：
  联系地址：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 1502 室证
券事务部。
  邮政编码：230031
  联 系 人：胡楠楠、轩娜娜
  电话：（0551）65771035
  传真：（0551）65771005
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件 1）。
    六、备查文件
  公司第九届董、监事会第三次会议决议。
  特此公告。
                                        合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 13 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程
  一．网络投票的程序
  1.投票代码与投票简称：投票代码为“360417”，投票简称为“合百投票”。
  2.填报表决意见：
  对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二.通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 18 日（股东大会召开当日）上
午 9:15，结束时间为 2021 年 10 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：
                                授权委托书
    兹委托          先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司
 2021 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。
                                                备注    同意  反对  弃权
 提案                    提案                  该列打
 编码                    名称                  勾的栏
                                                目可以
                                                投票
  100                  总议案                  √
非累积投
 票提案
1.00    关于增加经营范围暨修改《公司章程》的    √
          议案
2.00    关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公    √
          司董事会议事规则》的议案
3.00    关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公    √
          司监事会议事规则》的议案
4.00    关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公    √
          司股东大会议事规则》的议案
    委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
    本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：
    委托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数额：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

[2021-09-30] (000417)合肥百货:关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告
 证券代码：000417        证券简称：合肥百货        公告编号：2021—50
        合肥百货大楼集团股份有限公司
  关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 9 月 29 日召开第九届董、监事会第三次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》。为进一步满足公司发展和实际经营业务需要，拟增加公司经营范围并对《公司章程》中相应条款作出修订，具体变更及修订内容如下：
    一、经营范围变更情况
    原经营范围：
    预包装食品、酒、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）销售，烟、西药制剂及中成药零售，汽车运输（以上限分支机构经营），土产品、纺织品、服装、工艺品美术品、轻工业品、百货、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、针织品、家具、食用农产品、汽车、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售及为网上销售提供服务，自制饮品销售，糕点类食品制售，保健食品、6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、音像制品、书刊、电子出版物及设备的零售，接受委托代办手机入网及电话费收缴、销售服务，进出口业务（国家限制禁止的除外），黄金饰品零售及修旧改制，服装、鞋帽、塑料制品加工，房屋租赁，玩具及轨道赛车服务，餐饮、停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    变更后的经营范围：
    预包装食品、酒、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）销售，烟、西药制剂及中成药零售，汽车运输（以上限分支机构经营），土产品、纺织品、服装、工艺品美
 术品、轻工业品、百货、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、针织品、家
 具、食用农产品、汽车、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售及为网上销售
 提供服务，自制饮品销售，糕点类食品制售，保健食品、6822 医用光学器具、
 仪器及内窥镜设备、音像制品、书刊、电子出版物及设备的零售，接受委托代办
 手机入网及电话费收缴、销售服务，进出口业务（国家限制禁止的除外），黄金
 饰品零售及修旧改制，服装、鞋帽、塑料制品加工，房屋租赁，玩具及轨道赛车
 服务，餐饮、停车服务，物业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）， 柜台、摊位出租，商业综合体管理服务，互联网销售（除销售需要许可的商品）， 广告制作，广告设计、代理，眼镜销售（不含隐形眼镜），采购代理服务。（依
 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    二、《公司章程》修订情况
    根据《公司法》等相关规定，因经营范围的变更，对原《公司章程》第二章
 第十五条经营范围条款进行相应修订，同时根据新《证券法》等法律法规要求并
 结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
章节              原条款                      修订后的条款
                第十五条  经依法登记，      第十五条  经依法登记，公司
          公司的经营范围：预包装食品、 的经营范围：经依法登记，公司的经
          酒、乳制品（含婴幼儿配方奶粉） 营范围：预包装食品、酒、乳制品（含
          销售，烟、西药制剂及中成药零 婴幼儿配方奶粉）销售，烟、西药制
 第二章  售，汽车运输（以上限分支机构 剂及中成药零售，汽车运输（以上限经营宗旨  经营），土产品、纺织品、服装、 分支机构经营），土产品、纺织品、 和范围  工艺品美术品、轻工业品、百货、 服装、工艺品美术品、轻工业品、百
          五金交电、化工产品（不含化学 货、五金交电、化工产品（不含化学
          危险品）、针织品、家具、食用 危险品）、针织品、家具、食用农产
          农产品、汽车、摩托车及配件、 品、汽车、摩托车及配件、劳保用品、
          劳保用品、通信设备销售及为网 通信设备销售及为网上销售提供服
          上销售提供服务，自制饮品销售， 务，自制饮品销售，糕点类食品制售，
          糕点类食品制售，保健食品、6822 保健食品、6822 医用光学器具、仪器
          医用光学器具、仪器及内窥镜设 及内窥镜设备、音像制品、书刊、电
          备、音像制品、书刊、电子出版 子出版物及设备的零售，接受委托代
          物及设备的零售，接受委托代办 办手机入网及电话费收缴、销售服务，
          手机入网及电话费收缴、销售服 进出口业务（国家限制禁止的除外），
          务，进出口业务（国家限制禁止 黄金饰品零售及修旧改制，服装、鞋
          的除外），黄金饰品零售及修旧 帽、塑料制品加工，房屋租赁，玩具
          改制，服装、鞋帽、塑料制品加 及轨道赛车服务，餐饮、停车服务，
          工，房屋租赁，玩具及轨道赛车 物业管理，信息咨询服务（不含许可
          服务，餐饮、停车服务。（依法 类信息咨询服务），柜台、摊位出租，
          须经批准的项目，经相关部门批 商业综合体管理服务，互联网销售
          准后方可开展经营活动）。      （除销售需要许可的商品），广告制
                                        作，广告设计、代理，眼镜销售（不
                                        含隐形眼镜），采购代理服务。（依
                                        法须经批准的项目，经相关部门批准
                                        后方可开展经营活动）。
                                            第八十条  公司董事会、独立董
                                        事、持有 1%以上有表决权股份的股东
                                        或者依照法律、行政法规或者国务院
 第四章      第八十条  公司董事会、独 证券监督管理机构的规定设立的投
股东和股  立董事和符合相关规定条件的股 资者保护机构，可以作为征集人，自 东大会  东可以公开征集股东投票权。征 行或者委托证券公司、证券服务机 第六节  集股东投票权应当向被征集人充 构，公开请求公司股东委托其代为出
          分披露具体投票意向等信息。禁 席股东大会，并代为行使提案权、表
股东大会  止以有偿或者变相有偿的方式征 决权等股东权利。征集人征集股东权的表决和  集股东投票权。公司不得对征集 利的，应当披露征集文件，公司应当
决议    投票权提出最低持股比例限制。  予以配合。
                                            禁止以有偿或者变相有偿的方式
                                        公开征集股东权利。公开征集股东权
                                        利违反法律、行政法规或者国务院证
                                        券监督管理机构有关规定，导致公司
                                        或者公司股东遭受损失的，应当依法
                                        承担赔偿责任。
            第一百二十二条  董事会行    第一百二十二条董事会行使下
        使下列职权：                  列职权：
            （一）召集股东大会，并向    （一）召集股东大会，并向股东
        股东大会报告工作；            大会报告工作；
            （二）执行股东大会的决议；    （二）执行股东大会的决议；
            （三）决定公司的经营计划    （三）决定公司的经营计划和投
        和投资方案；                  资方案；
            （四）制订公司的年度财务    （四）制订公司的年度财务预算
        预算方案、决算方案；          方案、决算方案；
            （五）制订公司的利润分配    （五）制订公司的利润分配方案
        方案和弥补亏损方案；          和弥补亏损方案；
            （六）制订公司增加或者减    （六）制订公司增加或者减少注
第六章  少注册资本、发行债券或其他证 册资本、发行债券或其他证券及上市
董事会  券及上市方案；                方案；
第二节      （七）拟订公司重大收购、    （七）拟订公司重大收购、因本
董事会  因本章程第二十五条第（一）项、 章程第二十五条第（一）项、第（二）
        第（二）项规定的情形收购本公 项规定的情形收购本公司股份或者合
        司股份或者合并、分立、解散及 并、分立、解散及变更公司形式的方
        变更公司形式的方案；          案；
            （八）审议因本章程第二十    （八）审议因本章程第二十五条
        五条第（三）项、第（五）项、 第（三）项、第（五）项、第（六）
        第（六）项规定的情形收购本公 项规定的情形收购本公司股份；
        司股份；                          （九）在股东大会授权范围内，
            （九）在股东大会授权范围 决定公司对外投资、收购出售资产、
        内，决定公司对外投资、收购出 资产抵押、对外担保事项、委托理财、
        售资产、资产抵押、对外担保事 关联交易等事项；
        项、委托理财、关联交易等事项；    （十）决定公司内部管理机构的
            （十）决定公司内部管理机 设置；
    构的设置；                        （十一）聘任或者解聘公司经理、
        （十一）聘任或者解聘公司 董事会秘书；根据经理的提名，聘任
    经理、董事会秘书；根据经理的 或者解聘公司副经理、财务负责人等
    提名，聘任或者解聘公司副经理、 高级管理人员，并决定其报酬事项和
    财务负责人等高级管理人员，并 奖惩事项；
    决定其报酬事项和奖惩事项；        （十二）制订公司的基本管理制
        （十二）制订公司的基本管 度；
    理制度；                          （十三）制订本章程的修改方案；
        （十三）制订本章程的修改    （十四）管理公司信息披露事项；
    方案；                            （十五）向股东大会提请聘请或
        （十四）管理公司信息披露 更换为公司审计的会计师事务所；
    事项；                            （十六）听取公司经理的工作汇
        （十五）向股东大会提请聘 报并检查经理的工作；
    请或更换为公司审计的会计师事    （十七

[2021-09-30] (000417)合肥百货:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000417          证券简称：合肥百货          公告编号：2021—51
              合肥百货大楼集团股份有限公司
        关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2.召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开日期和时间
    现场会议召开时间为：2021 年 10 月 18 日（星期一）下午 14:30
    网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 10 月 18
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2021 年 10 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    5.会议召开方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2021 年 10 月 12 日
    7.出席对象
    （1）截至 2021 年 10 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决
权（授权委托书请见附件 2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司
20 层会议室
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会将审议以下议案：
    1. 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案；
    2. 关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；
    3. 关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司监事会议事规则》的议案；
    4. 关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
    上述议案 1 需由股东大会以特别决议通过后生效（须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过）。
    （二）议案披露情况
    上述议案已经公司第九届董、监事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 9
月 30 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、提案编码
                          表一：本次股东大会提案编码表
                                                              备注
        提案编码            提案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票
        100                总议案                            √
  非累积投票提案
        1.00      关于增加经营范围暨修改《公司章程》的      √
                    议案
        2.00      关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公      √
                    司董事会议事规则》的议案
        3.00      关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公      √
                    司监事会议事规则》的议案
        4.00      关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公      √
                    司股东大会议事规则》的议案
    四、会议登记等事项
    1.登记方式：
    （1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件 2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
    （3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
    2．登记时间：2021 年 10 月 14 日、10 月 15 日上午 8:30-12：00，下午 14:00-17:00。
    3．登记地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502
室证券事务部。
    4. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食
宿及交通费自理；
    5. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另
行通知。
    6. 会议联系方式：
    联系地址：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 1502 室证
券事务部。
    邮政编码：230031
    联系人：胡楠楠、轩娜娜
    电话：（0551）65771035
    传真：（0551）65771005
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件 1）。
六、备查文件
公司第九届董、监事会第三次会议决议。
特此公告。
                                    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 30 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程
  一．网络投票的程序
  1.投票代码与投票简称：投票代码为“360417”，投票简称为“合百投票”。
  2.填报表决意见：
    对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二.通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 18 日（股东大会召开当日）上
午 9:15，结束时间为 2021 年 10 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：
                                授权委托书
    兹委托          先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司
 2021 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。
                                                备注    同意  反对  弃权
提案                    提案                  该列打
编码                    名称                  勾的栏
                                                目可以
                                                投票
  100                  总议案                  √
非累积投
 票提案
1.00    关于增加经营范围暨修改《公司章程》的    √
          议案
2.00    关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公    √
          司董事会议事规则》的议案
3.00    关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公    √
          司监事会议事规则》的议案
4.00    关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公    √
          司股东大会议事规则》的议案
    委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
    本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：
    委托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数额：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

[2021-09-30] (000417)合肥百货:关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告
 证券代码：000417        证券简称：合肥百货        公告编号：2021—50
        合肥百货大楼集团股份有限公司
  关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 9 月 29 日召开第九届董、监事会第三次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》。为进一步满足公司发展和实际经营业务需要，拟增加公司经营范围并对《公司章程》中相应条款作出修订，具体变更及修订内容如下：
    一、经营范围变更情况
    原经营范围：
    预包装食品、酒、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）销售，烟、西药制剂及中成药零售，汽车运输（以上限分支机构经营），土产品、纺织品、服装、工艺品美术品、轻工业品、百货、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、针织品、家具、食用农产品、汽车、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售及为网上销售提供服务，自制饮品销售，糕点类食品制售，保健食品、6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、音像制品、书刊、电子出版物及设备的零售，接受委托代办手机入网及电话费收缴、销售服务，进出口业务（国家限制禁止的除外），黄金饰品零售及修旧改制，服装、鞋帽、塑料制品加工，房屋租赁，玩具及轨道赛车服务，餐饮、停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    变更后的经营范围：
    预包装食品、酒、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）销售，烟、西药制剂及中成药零售，汽车运输（以上限分支机构经营），土产品、纺织品、服装、工艺品美
 术品、轻工业品、百货、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、针织品、家
 具、食用农产品、汽车、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售及为网上销售
 提供服务，自制饮品销售，糕点类食品制售，保健食品、6822 医用光学器具、
 仪器及内窥镜设备、音像制品、书刊、电子出版物及设备的零售，接受委托代办
 手机入网及电话费收缴、销售服务，进出口业务（国家限制禁止的除外），黄金
 饰品零售及修旧改制，服装、鞋帽、塑料制品加工，房屋租赁，玩具及轨道赛车
 服务，餐饮、停车服务，物业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）， 柜台、摊位出租，商业综合体管理服务，互联网销售（除销售需要许可的商品）， 广告制作，广告设计、代理，眼镜销售（不含隐形眼镜），采购代理服务。（依
 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    二、《公司章程》修订情况
    根据《公司法》等相关规定，因经营范围的变更，对原《公司章程》第二章
 第十五条经营范围条款进行相应修订，同时根据新《证券法》等法律法规要求并
 结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
章节              原条款                      修订后的条款
                第十五条  经依法登记，      第十五条  经依法登记，公司
          公司的经营范围：预包装食品、 的经营范围：经依法登记，公司的经
          酒、乳制品（含婴幼儿配方奶粉） 营范围：预包装食品、酒、乳制品（含
          销售，烟、西药制剂及中成药零 婴幼儿配方奶粉）销售，烟、西药制
 第二章  售，汽车运输（以上限分支机构 剂及中成药零售，汽车运输（以上限经营宗旨  经营），土产品、纺织品、服装、 分支机构经营），土产品、纺织品、 和范围  工艺品美术品、轻工业品、百货、 服装、工艺品美术品、轻工业品、百
          五金交电、化工产品（不含化学 货、五金交电、化工产品（不含化学
          危险品）、针织品、家具、食用 危险品）、针织品、家具、食用农产
          农产品、汽车、摩托车及配件、 品、汽车、摩托车及配件、劳保用品、
          劳保用品、通信设备销售及为网 通信设备销售及为网上销售提供服
          上销售提供服务，自制饮品销售， 务，自制饮品销售，糕点类食品制售，
          糕点类食品制售，保健食品、6822 保健食品、6822 医用光学器具、仪器
          医用光学器具、仪器及内窥镜设 及内窥镜设备、音像制品、书刊、电
          备、音像制品、书刊、电子出版 子出版物及设备的零售，接受委托代
          物及设备的零售，接受委托代办 办手机入网及电话费收缴、销售服务，
          手机入网及电话费收缴、销售服 进出口业务（国家限制禁止的除外），
          务，进出口业务（国家限制禁止 黄金饰品零售及修旧改制，服装、鞋
          的除外），黄金饰品零售及修旧 帽、塑料制品加工，房屋租赁，玩具
          改制，服装、鞋帽、塑料制品加 及轨道赛车服务，餐饮、停车服务，
          工，房屋租赁，玩具及轨道赛车 物业管理，信息咨询服务（不含许可
          服务，餐饮、停车服务。（依法 类信息咨询服务），柜台、摊位出租，
          须经批准的项目，经相关部门批 商业综合体管理服务，互联网销售
          准后方可开展经营活动）。      （除销售需要许可的商品），广告制
                                        作，广告设计、代理，眼镜销售（不
                                        含隐形眼镜），采购代理服务。（依
                                        法须经批准的项目，经相关部门批准
                                        后方可开展经营活动）。
                                            第八十条  公司董事会、独立董
                                        事、持有 1%以上有表决权股份的股东
                                        或者依照法律、行政法规或者国务院
 第四章      第八十条  公司董事会、独 证券监督管理机构的规定设立的投
股东和股  立董事和符合相关规定条件的股 资者保护机构，可以作为征集人，自 东大会  东可以公开征集股东投票权。征 行或者委托证券公司、证券服务机 第六节  集股东投票权应当向被征集人充 构，公开请求公司股东委托其代为出
          分披露具体投票意向等信息。禁 席股东大会，并代为行使提案权、表
股东大会  止以有偿或者变相有偿的方式征 决权等股东权利。征集人征集股东权的表决和  集股东投票权。公司不得对征集 利的，应当披露征集文件，公司应当
决议    投票权提出最低持股比例限制。  予以配合。
                                            禁止以有偿或者变相有偿的方式
                                        公开征集股东权利。公开征集股东权
                                        利违反法律、行政法规或者国务院证
                                        券监督管理机构有关规定，导致公司
                                        或者公司股东遭受损失的，应当依法
                                        承担赔偿责任。
            第一百二十二条  董事会行    第一百二十二条董事会行使下
        使下列职权：                  列职权：
            （一）召集股东大会，并向    （一）召集股东大会，并向股东
        股东大会报告工作；            大会报告工作；
            （二）执行股东大会的决议；    （二）执行股东大会的决议；
            （三）决定公司的经营计划    （三）决定公司的经营计划和投
        和投资方案；                  资方案；
            （四）制订公司的年度财务    （四）制订公司的年度财务预算
        预算方案、决算方案；          方案、决算方案；
            （五）制订公司的利润分配    （五）制订公司的利润分配方案
        方案和弥补亏损方案；          和弥补亏损方案；
            （六）制订公司增加或者减    （六）制订公司增加或者减少注
第六章  少注册资本、发行债券或其他证 册资本、发行债券或其他证券及上市
董事会  券及上市方案；                方案；
第二节      （七）拟订公司重大收购、    （七）拟订公司重大收购、因本
董事会  因本章程第二十五条第（一）项、 章程第二十五条第（一）项、第（二）
        第（二）项规定的情形收购本公 项规定的情形收购本公司股份或者合
        司股份或者合并、分立、解散及 并、分立、解散及变更公司形式的方
        变更公司形式的方案；          案；
            （八）审议因本章程第二十    （八）审议因本章程第二十五条
        五条第（三）项、第（五）项、 第（三）项、第（五）项、第（六）
        第（六）项规定的情形收购本公 项规定的情形收购本公司股份；
        司股份；                          （九）在股东大会授权范围内，
            （九）在股东大会授权范围 决定公司对外投资、收购出售资产、
        内，决定公司对外投资、收购出 资产抵押、对外担保事项、委托理财、
        售资产、资产抵押、对外担保事 关联交易等事项；
        项、委托理财、关联交易等事项；    （十）决定公司内部管理机构的
            （十）决定公司内部管理机 设置；
    构的设置；                        （十一）聘任或者解聘公司经理、
        （十一）聘任或者解聘公司 董事会秘书；根据经理的提名，聘任
    经理、董事会秘书；根据经理的 或者解聘公司副经理、财务负责人等
    提名，聘任或者解聘公司副经理、 高级管理人员，并决定其报酬事项和
    财务负责人等高级管理人员，并 奖惩事项；
    决定其报酬事项和奖惩事项；        （十二）制订公司的基本管理制
        （十二）制订公司的基本管 度；
    理制度；                          （十三）制订本章程的修改方案；
        （十三）制订本章程的修改    （十四）管理公司信息披露事项；
    方案；                            （十五）向股东大会提请聘请或
        （十四）管理公司信息披露 更换为公司审计的会计师事务所；
    事项；                            （十六）听取公司经理的工作汇
        （十五）向股东大会提请聘 报并检查经理的工作；
    请或更换为公司审计的会计师事    （十七

[2021-09-30] (000417)合肥百货:第九届监事会第三次会议决议公告
证券代码：000417            证券简称：合肥百货          公告编号：2021—49
              合肥百货大楼集团股份有限公司
            第九届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事
会第三次会议通知于 2021 年 9 月 18 日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于
2021 年 9 月 29 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3
人。会议由监事会主席吴文祥先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
    为进一步满足公司发展和实际经营业务需要，拟增加公司经营范围并对《公司章程》中相应条款作出修订；同时根据新《证券法》相关规定，拟在《公司章程》中将投资者保护机构纳入征集投票权征集主体。
    具体内容详见 2021 年 9 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》、巨潮资讯网的《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的公告》。修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（2021 年 9 月）同日刊载于巨潮资讯网。
    2、审议通过《关于修订<合肥百货大楼集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
    根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司监事会议事规则（2021年修订）》。
    以上议案一、二尚须提交公司股东大会审议批准。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    以上决议，特此公告。
                                      合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
                                              2021 年 9 月 30 日

[2021-09-30] (000417)合肥百货:第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000417            证券简称：合肥百货          公告编号：2021—48
              合肥百货大楼集团股份有限公司
            第九届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事
会第三次会议通知于 2021 年 9 月 18 日以邮件或书面形式发出，会议于 2021 年 9 月 29
日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
    为进一步满足公司发展和实际经营业务需要，拟增加公司经营范围并对《公司章程》中相应条款作出修订；同时根据新《证券法》相关规定，拟在《公司章程》中将投资者保护机构纳入征集投票权征集主体。
    具体内容详见 2021 年 9 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》、巨潮资讯网的《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的公告》。修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（2021 年 9 月）同日刊载于巨潮资讯网。
    本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    2、审议通过《关于修订<合肥百货大楼集团股份有限公司董事会议事规则>
的议案》。
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
    根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会议事规则（2021年修订）》。
    本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    3、审议通过《关于修订<合肥百货大楼集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
    根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司股东大会议事规则（2021年修订）》。
    本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
  4、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
    具体内容详见 2021 年 9 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》、巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    以上决议，特此公告。
                                      合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 30 日

[2021-08-27] (000417)合肥百货:关于收到政府补助的公告
        证券代码：000417        证券简称：合肥百货        公告编号：2021—47
                  合肥百货大楼集团股份有限公司
                    关于收到政府补助的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
        假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            一、获取补助的基本情况
            合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公
        司于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 25 日，累计收到各类政府补助资金共计人
        民币 1,097.33 万元（未经审计），具体明细如下：
序                  获得补助的              补助金额                      与资产相关/  是否具
号  获得补助主体    原因或项目    收款时间  （万元）      补助依据      与收益相关  有可持
                                                                                            续性
    合肥百货大楼  促进商品消费高  2021 年    45.00  合商运〔2019〕161 号  与收益相关    否
 1  集团股份有限  质量发展奖励      1-7 月
    公司          岗位补贴        2021 年    5.00    庐商局〔2020〕33 号  与收益相关    否
                                    1-7 月
                  合肥市公共建筑  2021 年    21.60  合建〔2019〕65 号    与收益相关    否
                  能效提升奖补      1-7 月
                  促进商品消费高  2021 年    20.00  合商运〔2019〕161 号  与收益相关    否
 2  合肥鼓楼商厦  质量发展奖励      1-7 月
    有限责任公司  食品安全工作站  2021 年    5.00    合食药监财〔2018〕  与收益相关    否
                  建设奖补资金      1-7 月              247 号
                  夜间经济示范点  2021 年    5.00    庐政〔2020〕5 号    与收益相关    否
                  奖励            1-7 月
    安徽百大乐普  促进商品消费高  2021 年
 3  生商厦有限责  质量发展奖励      1-7 月    20.00  合商运〔2019〕161 号  与收益相关    否
    任公司
    合肥鼓楼高新  促进商品消费高  2021 年
 4  商厦有限责任  质量发展奖励      1-7 月    20.00  合商运〔2019〕161 号  与收益相关    否
    公司
    合肥百货大楼  促进商品消费高  2021 年
 5  集团商业大厦  质量发展奖励      1-7 月    50.00  合商运〔2019〕161 号  与收益相关    否
    有限责任公司
    安徽百大中央  促进商品消费高  2021 年
 6  购物中心有限  质量发展奖励      1-7 月    20.00  合商运〔2019〕161 号  与收益相关    否
    公司
    合肥百货大楼
 7  集团蚌埠百货  岗位补贴        2021 年    7.77    皖人社秘〔2021〕    与收益相关    否
    大楼有限责任                    1-7 月              3 号
    公司
    合百集团黄山  电子商务专项资  2021 年
 8  百大商厦有限  金              1-7 月    10.00  屯政办〔2020〕14 号  与收益相关    否
    公司
    合肥百货大楼
    集团六安百大  “消费促进月”  2021 年            金商务字〔2021〕
 9  金商都购物中  活动政策支持      8 月      100.00  27 号                与收益相关    否
    心有限责任公
    司
    合肥百大滨湖  促进商品消费高  2021 年
10  购物中心有限  质量发展奖励      1-7 月    20.00  合商运〔2019〕161 号  与收益相关    否
    责任公司
    巢湖百大购物  促进商品消费高  2021 年    40.00  合商运〔2019〕161 号  与收益相关    否
11  中心有限责任  质量发展奖励      1-7 月
    公司          标准化政策奖补  2021 年    18.00  合市监标〔2019〕    与收益相关    否
                  资金            1-7 月              210 号
    合肥百大购物  促进商品消费高  2021 年    20.00  合商运〔2019〕161 号  与收益相关    否
12  中心有限责任  质量发展奖励      1-7 月
    公司          公共建筑能效提  2021 年    15.18  合建〔2019〕65 号    与收益相关    否
                  升奖补          1-7 月
                  省商贸流通发展  2021 年    50.00  财企〔2020〕170 号  与收益相关    否
                  专项资金政策      1-7 月
                  促进商品消费高  2021 年    20.00  合商运〔2019〕161 号  与收益相关    否
    安徽百大合家  质量发展奖励      1-7 月
13  福连锁超市股  惠民菜篮子补助  2021 年    13.44  合发改监测〔2020〕  与收益相关    否
    份有限公司                      1-7 月              467 号
                  促进产业转型升  2021 年
                  级推动经济高质    8 月      10.00  庐政〔2021〕6 号    与收益相关    否
                  量发展政策奖补
    合肥百大集团  省级流通业发展  2021 年            蚌财企〔2020〕
    蚌埠合家福百  专项政策项目资    1-7 月    40.00  465 号              与收益相关    否
14  大超市有限责  金
    任公司        “平价惠民”奖  2021 年    60.00  蚌发改价调〔2019〕  与收益相关    否
                  补              1-7 月              114 号
    蚌埠禹会百大  疫情防控生活必
15  合家福连锁超  需品市场保供奖  2021 年    5.00    蚌政办〔2020〕21 号  与收益相关    否
    市有限责任公  补              1-7 月
    司
    六安百大合家                    2021 年            六发改价监〔2021〕
16  福连锁超市有  平价商店奖励      1-7 月    53.16  60 号                与收益相关    否
    限公司
                                                        市商务局联合多部门
    安徽省台客隆  蔬菜直销点建设  2021 年    8.00    开展 2017 年度民生  与收益相关    否
17  连锁超市有限  补助            1-7 月              实事市区蔬菜直销点
    责任公司                                            项目复核
                  土地使用税补贴  2021 年    45.52  宣开管〔2012〕97 号  与收益相关    否
                                    1-8 月
    合肥周谷堆农                    2021 年            合人社秘〔2021〕11
18  产品批发市场  岗位补贴        1-7 月      9.05    号                  与收益相关    否
    股份有限公司
    合肥周谷堆大
19  兴农产品国际  疫情扶持企业发  2021 年    20.00  瑶经信〔2020〕2 号  与收益相关    否
    物流园有限责  展政策补贴款      1-7 月
    任公司
    合肥惠民合家  农贸市场考核奖  2021 年            关于拨付 2019 年度
20  悦菜市场管理  励              1-7 月    111.67  城区菜市场长效管理  与收益相关    否
    有限责任公司                                        考核奖补资金的通知
                                    2021 年            合肥百货大楼集团股
    宿州百大农产  税收返还        1-7 月    63.11  份有限公司与宿州市  与收益相关    是
21  品物流有限责                                        人民政府投资协议
    任公司        建设文明城市专  2021 年    30.00  宿鞋城发〔2021〕6  与收益相关    否
                  项经费            8 月              号
22  其他单笔 5 万        —        2021 年    115.83          —          与收益相关    —
    元以下的补助                    1-7 月
                  合计                      1,097.33          —              —        —
            上述政府补助合计 1,097.33 万元均系现金形式的补助。截至本公告披露日，
        上述政府补助资金已全部到账。
            二、补助的类型及其对上市公司的影

[2021-08-14] (000417)合肥百货:半年报董事会决议公告
  证券代码：000417          证券简称：合肥百货          公告编号：2021-43
              合肥百货大楼集团股份有限公司
            第九届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事
会第二次会议通知于 2021 年 7 月 30 日以邮件或书面形式发出，会议于 2021 年 8 月 12
日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》。
  表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
  具体内容详见 2021 年 8 月 14 日披露在巨潮资讯网的《公司 2021 年半年度报告及
其摘要》。
  2、审议通过《关于修订<合肥百货大楼集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》 。
  表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
  根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会实施细则》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2021年修订）》。
  3、审议通过《关于修订<合肥百货大楼集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》 。
  表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
  根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2021年修订）》。
  4、审议通过《关于修订<合肥百货大楼集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 。
  表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
  根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2021年修订）》。
  5、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
  表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
  为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用总额不超过 5 亿元自有闲置资金进行委托理财，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内。具体内
容详见 2021 年 8 月 14 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮
资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
  公司独立董事对上述投资事项发表独立意见，认为本次投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，同意公司使用自有闲置资金在总额不超过人民币 5 亿元内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
                                  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 14 日

[2021-08-14] (000417)合肥百货:半年报监事会决议公告
证券代码：000417          证券简称：合肥百货          公告编号：2021-44
            合肥百货大楼集团股份有限公司
            第九届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监
事会第二次会议通知于 2021 年 7 月 30 日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会
议于 2021 年 8 月 12 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事 3
人，实到 3 人。会议由监事会主席吴文祥先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》。
  表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
  经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见 2021 年 8 月 14 日披露在巨潮资讯网的《公司 2021 年半年度报
告及其摘要》。
  2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
  表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
  监事会认为，公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
  具体内容详见 2021 年 8 月 14 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
  三、备查文件
  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
  2、深交所要求的其他文件。
    以上决议，特此公告。
                                      合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
                                              2021 年 8 月 14 日

[2021-08-05] (000417)合肥百货:关于参股公司控制权拟发生变更的提示性公告
证券代码：000417        证券简称：合肥百货        公告编号：2021—42
          合肥百货大楼集团股份有限公司
    关于参股公司控制权拟发生变更的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、事项概述
  近日，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到参股公司华融消费金融股份有限公司（以下简称“华融消费金融公司”）通知，获悉华融消费金融公司控股股东中国华融资产管理股份有限公司拟转让其持有的华融消费金融公司全部股份（共计 6.3 亿股，股权占比 70%）。本次股权转让拟采取公开方式，在依法设立的省级以上（含省级）产权交易机构转让，首次挂牌价格应不低于经中华人民共和国财政部备案的资产评估结果，评估基准日确
定为 2021 年 6 月 30 日。
  华融消费金融公司目前（拟变更前）股权结构如下：
              股东名称              持股数量（万股）        持股比例
  中国华融资产管理股份有限公司              63000              70.00%
  合肥百货大楼集团股份有限公司              13800              15.33%
  深圳华强资产管理集团有限责任公司          7200              8.00%
  安徽新安资产管理有限公司                  6000              6.67%
  合计                                      90000              100.00%
    二、本次参股公司控制权拟发生变更对公司的影响
  本次华融消费金融公司股权转让事项不会导致公司持股比例发生变化，但具体交易相关事项尚存在重大不确定性，需由相关方按照相关法律、法规的规定履
行必要的决策和审批程序。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
  特此公告。
                                  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 5 日

[2021-07-28] (000417)合肥百货:对外投资进展公告
证券代码：000417        证券简称：合肥百货        公告编号：2021—41
          合肥百货大楼集团股份有限公司
                对外投资进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 6 月 10 日召开了第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于投资设立合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司的议案》，公司与子公司拟共同投资设立合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司，其中本公司（含子公司）共出资
1000 万元，占注册资本的 100%。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日披露的
《第九届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-38）、《对外投资公告》（公告编号：2021-39）。
  近日，合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司已办理完成工商登记工作，并领取企业法人营业执照。具体信息如下：
  1、名称：合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司
  2、统一社会信用代码：91340102MA8N1RB1XD
  3、类型：其他有限责任公司
  4、法定代表人：乔树明
  5、注册资本：壹仟万元整
  6、成立日期：2021 年 07 月 27 日
  7、营业期限：2021 年 07 月 27 日至 2041 年 07 月 19 日
  8、住所：安徽省合肥市瑶海区和平路街道铜陵路 169 号万和新城广场 1 层
108
  9、经营范围
  一般项目:集贸市场管理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；食品经营(仅销售预包装食品)；未经加工的坚果、干果销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；物业管理；家用电器销售；办公设备销售；通讯设备销售；劳动保护用品销售；家居用品销售；木炭、薪柴销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；新鲜水果批发；食用农产品零售；新鲜水果零售；水产品批发；水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；礼品花卉销售；五金产品零售；装卸搬运；停车场服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
  许可项目:食品经营(销售散装食品)；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；药品零售；游艺娱乐活动；城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  以上事项，特此公告。
                                  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 7 月 28 日

[2021-07-14] (000417)合肥百货:2021年半年度业绩预告
证券代码：000417        证券简称：合肥百货        公告编号：2021—40
          合肥百货大楼集团股份有限公司
              2021 年半年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日。
    2.预计的业绩：□亏损  □扭亏为盈   同向上升  □同向下降
      项目                  本报告期                  上年同期
 归属于上市公司  盈利：12800 万元—16000 万元
                                                    盈利:9617 万元
 股东的净利润    比上年同期增长：33.10%—66.37%
 基本每股收益    盈利：0.1641 元/股—0.2052 元/股  盈利：0.1233 元/股
    二、业绩预告审计情况
    本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
    三、业绩变动的主要原因说明
    报告期内业绩同比增长主要系去年同期受新冠肺炎疫情影响，公司旗下百
货、家电业态各门店于 2020 年 1 月末停止经营，至 3 月初陆续恢复经营，造成
百货、家电业态去年同期营收下降；同时租金、员工薪酬、折旧摊销等费用继续支出，导致去年同期利润较低。
    2021 年上半年，公司在常态化做好疫情防控工作的同时，紧抓消费热点，
丰富营销形式，不断提升经营能力，助力公司业绩提升。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年
半年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好
信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 7 月 14 日

[2021-06-11] (000417)合肥百货:对外投资公告
 证券代码：000417        证券简称：合肥百货        公告编号：2021-39
        合肥百货大楼集团股份有限公司
                对外投资公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
  为进一步推进产业结构升级，保障菜市场及农产品业态做优做强，形成标准化可持续运营管理体系，合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”） 及子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司（简称“周谷堆公司”）、安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（简称“合家福超市”）拟共同投资设立合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司（简称“合家悦公司”），注册资本为 1000 万元，其中公司及周谷堆公司、合家福超市分别以自有资金出资 400万元、400 万元、200 万元。
  2021 年 6 月 10 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第一次临时会议，
应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议
通过《关于投资设立合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司的议案》。
  本次投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东大会批准。
    二、交易对方介绍
  本次交易对方基本情况如下：
  （一）合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司
  1.公司住所：安徽省合肥市瑶海区大兴镇合裕路南侧
  2.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  3.法定代表人：程光梅
  4.注册地：安徽省合肥市
  5.注册资本：10,000 万元
  6.统一社会信用代码：913401005532802846
  7.经营范围：农产品批发市场经营、管理和租赁业务，蔬菜、水果、水产品、肉食禽蛋、副食调味品销售；为农产品批发市场提供配套仓储、装卸、冷藏、配送、包装和停车场服务；从事信息咨询服务、物业管理；市场投资。
  8.主要股东和实际控制人：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司是合肥百货大楼集团股份有限公司控股子公司，实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
  （二）安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
  1.公司住所：安徽省合肥市沿河路 118 号
  2.企业类型：其他股份有限公司（非上市）
  3.法定代表人：邓鸿
  4.注册地：安徽省合肥市
  5.注册资本：18,000 万元
  6.统一社会信用代码：9134010071995274XQ
  7.经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（含冷藏冷冻食品、含散装熟食）销售、保健食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售、热食类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品制售、糕点类食品制售、自制饮品制售、其他类食品制售；酒、卷烟零售、农副产品、餐饮服务（现场制售：面点、熟食、豆制品、泡菜、中餐）；农产品收购；日用百货、针纺织品、家用电器及电子产品、通讯器材销售；家具、文体用品、五金车件、化工产品（除危险品）、建筑材料、劳保用品、汽车（除小轿车）及配件、摩托车及配件、花卉、玩具、宠物用品销售、自行车、电动车、服装、黄金制品、珠宝首饰零售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定和禁止企业经营商品除外）；医疗器械销售（除国家限制项目）、音像制品、图书；儿童娱乐服务；彩扩服务；房屋租赁、场地出租（涉及许可在许可证有效期内经营）；停车场服务项目；特殊医学用途配方食品销售；网络表演；为本超市销售产品提供配送服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
  8.主要股东和实际控制人：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司是合肥百货大楼集团股份有限公司拥有全部股东权益的子公司，实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
  以上交易各方非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人。
    三、投资标的基本情况
  （一）标的公司基本情况
  1.公司名称：合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）
  2.公司住所：合肥市瑶海区
  3.企业类型：有限责任公司
  4.注册地：安徽省合肥市
  5.注册资本：1000 万元
  6.经营范围：农贸市场经营管理和租赁业务；蔬菜、水果、水产品、肉食禽蛋、副食调味品销售；日用百货、预包装食品、烟、酒、乳制品销售；热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品、其他类食品制售；西药制剂及中成药销售；花卉、五金交电、劳保用品销售；为农贸市场提供配套仓储、装卸、冷藏、配送、包装和停车场服务；儿童娱乐服务；接受委托代办手机入网及电话费收缴、销售服务；信息咨询服务；餐饮服务；电子商务；市场投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  7.公司股权结构
 序号                  股东名称                  出资额（万元） 持股比例
  1  合肥百货大楼集团股份有限公司                    400        40%
  2  合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司      400        40%
  3  安徽百大合家福连锁超市股份有限公司              200        20%
    注：以上信息最终以工商管理部门核准登记为准。
    （二）出资方式
  设立合家悦公司的注册资金投入为 1000 万元，均由各出资人以自有资金解决。
    四、投资协议的主要内容
  1.协议各方
  甲方: 合肥百货大楼集团股份有限公司
  乙方：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司
  丙方：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
  2.投资金额及支付方式
  标的公司注册资本 1000 万元，其中：甲方出资 400 万元，占注册资本比例 40%；
乙方出资 400 万元，占注册资本比例 40%；丙方出资 200 万元，占注册资本比例
20%。甲、乙、丙三方均以货币出资。
  3.组织架构
  标的公司设股东会，由全体股东组成；设董事会，董事会由 3 名董事组成，
设董事长 1 人；不设监事会，设监事 1 名；设总经理 1 名，由董事会决定聘任或
解聘。
  4.违约条款
  任何一方不履行或不完全履行本协议书约定条款，即构成违约，违约方须对守约方因其违约产生或遭受的任何和所有损失承担赔偿责任，并应按期给守约方造成的实际损失进行赔偿。
  5.协议的生效
  协议经甲、乙、丙三方法定代表人（或其授权代表）签字加盖公章，并经各方有权决策机构审议通过后生效。
    五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
  1.对外投资目的
    本次投资设立合家悦公司负责公司菜市场业务运营管理，有助于建立清晰完善的法人治理结构，加强市场化和品牌化运作，形成标准化可持续运营发展体系，有利于进一步抢抓合肥市菜市场提档升级政策机遇，推动公司菜市场业务做大做优。
  2.存在的风险
  本次对外投资经过公司充分论证和分析，依循公司战略做出决策，但在未来经营过程中仍可能面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险和食品安全等方面的风险，公司将通过有效措施加强管控，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，努力规避各项经营风险，稳步推动合家悦公司的经营发展。
  3.对公司的影响
  本次投资是推进公司产业结构升级，提升农产品流通渠道控制力的重要实践，有利于促进公司农产品流通主业产业链延伸发展,有助于更好支撑公司连锁规模扩张，实现多产业融合发展，对强化公司综合竞争优势具有积极促进作用，同时可进一步巩固和扩大公司在合肥大本营市场的领先地位，对做大做强公司主业，推动公司“十四五”战略规划的快速落地，推进公司转型升级和高质量发展具有重要意义。本次投资不会对公司 2021 年度财务状况和经营成果产生重大影响。
    六、备查文件
  1.公司第九届董事会第一次临时会议决议；
  2.交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 6 月 11 日

[2021-06-11] (000417)合肥百货:第九届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：000417          证券简称：合肥百货          公告编号：2021-38
            合肥百货大楼集团股份有限公司
          第九届董事会第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事
会第一次临时会议通知于 2021 年 6 月 7 日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会
议于 2021 年 6 月 10 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决
董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于投资设立合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司的议案》。
  表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
    为进一步推进公司产业结构升级，保障菜市场及农产品业态做优做强，形成标准化可持续运营管理体系，公司拟与子公司共同投资设立合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“合家悦公司”）。合家悦公司注册资本拟定为 1000 万元，其中本公司（含子公司）共出资 1000 万元，
占注册资本的 100%。具体内容详见 2021 年 6 月 11 日披露在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《对外投资公告》。
    三、备查文件
  1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
  2.深交所要求的其他文件。
    以上决议，特此公告。
  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
            2021 年 6 月 11 日

[2021-06-08] (000417)合肥百货:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000417        证券简称：合肥百货        公告编号：2021-37
          合肥百货大楼集团股份有限公司
            2020 年年度权益分派实施公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）2020
年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
    一、股东大会审议通过利润分配方案情况
    1、2021 年 5 月 7 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《2020 年度利润
分配预案》，以 2020 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数，每 10 股派
发现金股利 0.6 元（含税），共计需派发红利 46,793,052 元，结余的942,584,784.36 元未分配利润转至以后年度分配。本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。在本利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。
    2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
    3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案是一致的。
    4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、权益分派方案
    本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 779,884,200 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.54 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.12 元；持股 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，每 10 股补缴税款 0.06 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
    三、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 15 日，除权除息日为：2021 年 6
月 16 日。
    四、权益分派对象
    本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 6 月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号      股东账号                      股东名称
  1      08*****160  合肥市建设投资控股(集团)有限公司
    在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 5 月 28 日至登记日：2021 年 6
月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、咨询机构
    咨询地址：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 1502
            室证券事务部
    咨询联系人：胡楠楠
    咨询电话：0551-65771035
    传真电话：0551-65771005
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
3、公司 2020 年度股东大会决议。
特此公告。
                              合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                        2021 年 6 月 8 日

[2021-06-05] (000417)合肥百货:关于股东减持后持股比例低于5%的权益变动提示性公告
证券代码：000417        证券简称：合肥百货        公告编号：2021-36
            合肥百货大楼集团股份有限公司
  关于股东减持后持股比例低于 5%的权益变动提示性公告
    公司股东前海人寿保险股份有限公司保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
  1、本次权益变动属于公司股东减持股份，不触及要约收购。
  2、本次权益变动后，股东前海人寿保险股份有限公司持有的公司股份比例下
  降至 5%以下。
  3、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    一、本次权益变动情况
    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到持股 5%以上股东前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）出具的《简式权益变动报告书》。根据《简式权益变动报告书》披露，前海人寿于 2021 年 6
月 2 日至 2021 年 6 月 3 日通过交易所集中竞价方式减持公司股份 5,652,658 股。
本次权益变动后，前海人寿持有公司股份38,994,178股，占公司总股本的4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。具体变动情况如下表：
 减持主体      减持日期    减持方式    价格区间    减持股数（股）  减持比例
                                        （元/股）
 前海人寿  2021年6月2日至  集中竞价    4.83-4.96      5,652,658      0.72%
            2021年6月3日
  二、其他相关说明
    1.本次权益变动的具体情况详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。
    2.本次权益变动属于股东减持股份，不涉及要约收购。减持股份均来自前海人寿通过二级市场集中交易方式买入。
    3.本次权益变动未涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
  三、备查文件
    1.前海人寿出具的《简式权益变动报告书》；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 6 月 4 日

[2021-06-05] (000417)合肥百货:简式权益变动报告书
    合肥百货大楼集团股份有限公司
        简式权益变动报告书
上市公司名称：合肥百货大楼集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：合肥百货
股票代码：000417.SZ
信息披露义务人：前海人寿保险股份有限公司
住所：深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主塔楼 909-918号
通讯地址：深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主塔楼909-918 号
邮政编码：518000
股份变动性质：减少
                签署日期：二〇二一年六月
                信息披露义务人声明
    一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。
    二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的合肥百货大楼集团股份有限公司股份变动情况。
    截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“合肥百货”或“上市公司”）拥有权益的股份。
    三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    四、本次信息披露的原因是前海人寿保险股份有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式减持其所持有的合肥百货大楼集团股份有限公司 13,451,500 股股份。
    五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                    目 录
释 义...... 4
第一节 信息披露义务人介绍 ...... 5
  一、信息披露义务人基本情况......5
  二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况......6
  三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发
  行股份 5%的情况 ......7
第二节 本次权益变动目的和持股计划 ...... 9
  一、本次权益变动目的......9
  二、未来 12 个月内的股份变动计划......9
第三节 权益变动方式 ...... 10
  一、权益变动的方式...... 10
  二、信息披露义务人持股情况...... 10
  三、本次权益变动及权利受限制情况...... 10
第四节 前六个月买卖上市交易股份的情况 ......11
第五节 其他重大事项 ...... 12
第六节 备查文件 ...... 13
简式权益变动报告书附表 ...... 16
                    释 义
  本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
信息披露义务人、前海人  指  前海人寿保险股份有限公司
寿、本公司、公司
上市公司、合肥百货        指  合肥百货大楼集团股份有限公司
钜盛华                    指  深圳市钜盛华股份有限公司
本次权益变动              指  前海人寿通过集中竞价交易方式减持其所持有的上市公司
                                股份 13,451,500 股
中山润田                  指  中山润田投资有限公司
承泰集团                  指  承泰集团有限公司（BVI）
华侨城                    指  深圳华侨城股份有限公司
南玻集团                  指  中国南玻集团股份有限公司
宝新金融                  指  宝新金融集团有限公司
《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》
《收购办法》              指  《上市公司收购管理办法》
本报告书                  指  合肥百货大楼集团股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会                指  中国证券监督管理委员会
交易所                    指  深圳证券交易所
元                        指  人民币元
注：本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
            第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
    本次权益变动的信息披露义务人为前海人寿保险股份有限公司，其基本情况如下：
  企业名称：      前海人寿保险股份有限公司
  住所：          深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主塔楼
                    909-918 号
  法定代表人：    张金顺
  注册资本：      8,500,000,000.00 元
  成立时间：      2012 年 2 月 8 日
  统一社会信用代码：914403005891979174
  企业类型：      非上市股份有限公司
  经营范围：      人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；
                    上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金
                    运用业务；代理新疆前海联合财产保险股份有限公司保险
                    业务，代理险种为：机动车辆保险、企业财产保险、家庭
                    财产保险、工程保险（特殊风险除外）、责任保险、船舶
                    保险、货运保险、短期健康保险、短期意外伤害保险；经
                    中国保监会批准的其他业务
  经营期限：      2012.02.08 至永续经营
  通讯地址：      深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主塔楼
                    909-918 号
  邮政编码：      518000
  联系电话：      0755—22966291
  传真：          0755—22925826
    截至本报告书签署日，信息披露义务人的股权结构如下：
        股东名称            持股数量（万股）        持股比例
深圳市钜盛华股份有限公司          433,500              51.00%
深圳市深粤控股股份有限公司        170,000              20.00%
深圳粤商物流有限公司              168,300              19.80%
凯信恒有限公司                    39,100              4.60%
金丰通源有限公司                  39,100              4.60%
合计                              850,000              100%
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况
    截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：
 序号    姓名        职务    性别  国籍  长期居住地  其他国家或地区居
                                                                  留权
  1    吴家清    独立董事    男    中国      广州            无
  2    李志宏    独立董事    男    中国      广州            无
  3    吴克昌    独立董事    男    中国      广州            无
  4      许治      独立董事    男    中国      广州            无
  5    雷巧萍    独立董事    女    中国      广州            无
                    执行董事
                    总经理
  6    沈成方    合规负责人    男    中国      深圳            无
                  反洗钱责任
                      人
  7    程细宝      董事      女    中国      深圳            无
  8    余秀江      董事      男    中国      广州            无
  9      陈琳    监事会主席    女    中国      深圳            无
  10    孟莉莉    职工监事    女    中国      深圳            无
  11      代金      职工监事    男    中国      深圳            无
  12    宋粤霞      监事      女    中国      深圳            无
  13    孙玲玲      监事      女    中国      深圳            无
                    副总经理
  14      李明    财务负责人    女    中国      深圳            无
                  首席投资官
  15      姜燕      副总经理    女    中国      深圳            有
  16    周冬梅    副总经理    女    中国      深圳            无
                  首席风险官
 序号    姓名        职务    性别  国籍  长期居住地  其他国家或地区居
                                                                  留权
                  董事会秘书
  17      袁敏      副总经理    男    中国      深圳            无
  18      李杰      副总经理    男  加拿大    深圳            有
                  首席信息官
  19    王凤杰    总经理助理    男    中国      深圳            无
  20    刘玉尊    总经理助理    男    中国      深圳            无
  21    仝林括    总精算师    男    中国      深圳            无
  22    韩慧群    审计责任人    男    中国      深圳            无
三、信息披露义务

[2021-06-02] (000417)合肥百货:关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告
  证券代码：000417        证券简称：合肥百货        公告编号：2021-35
              合肥百货大楼集团股份有限公司
        关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%的公告
      公司股东前海人寿保险股份有限公司保证信息披露内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到
  持股 5%以上股东前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）的通知，告
  知前海人寿于 2021 年 5 月 27 日至 2021 年 5 月 31 日期间通过证券交易所的集中
  交易方式减持本公司股份 7,798,842 股，占本公司总股份的 1%。现将其有关权益
  变动情况公告如下：
……

[2021-05-15] (000417)合肥百货:关于参加2021年安徽上市公司投资者集体接待日活动的公告
证券代码：000417        证券简称：合肥百货        公告编号：2021—34
      合肥百货大楼集团股份有限公司关于参加
  2021 年安徽上市公司投资者集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，便于投资者更深入全面地了解合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 经营状况、发展战略等投资者关心的问题，公司将参加由安徽上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司联合举办的“安徽辖区上市公司 2021 年投资者集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
    本次投资者集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平
台 ， 采 取 网 络 远 程 方 式 进 行 ， 投 资 者 可 以 登 录 投 资 者 关 系 互 动 平 台
（http://rs.p5w.net/）参与本次活动，活动时间为 2021 年 5 月 18 日下午
14:00-17:30。
    公司出席本次集体接待日的人员有：董事会秘书杨志春先生、证券事务代表胡楠楠女士及其他工作人员。
    欢迎广大投资者积极参与！
    特此公告。
                                  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 5 月 15 日

[2021-05-08] (000417)合肥百货:第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000417          证券简称：合肥百货          公告编号：2021-33
            合肥百货大楼集团股份有限公司
          第九届监事会第一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监
事会第一次会议通知于 2021 年 4 月 26 日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会
议于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事 3
人，实到 3 人。经与会监事推举，会议由监事吴文祥先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  审议通过《关于推选公司第九届监事会监事会主席的议案》。
  表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
  推选吴文祥先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。
  简历：
  吴文祥，男，52 岁，大学学历、军事学学士，中共党员，一级检察官。历任淮南市潘集区人武部政工科正连职干事、副营职干事，南京军区安徽军事检察院副营职检察员、正营职检察员、副检察长，安徽预备役师高炮团政委，肥东县人武部政委、县委常委，合肥市人民检察院副调研员，合肥市纪委监委副调研员、四级调研员；现任本公司党委委员、纪委书记。吴文祥先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持
有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。
  三、备查文件
  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
  2、深交所要求的其他文件。
    以上决议，特此公告。
                                  合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
                                            2021 年 5 月 8 日

[2021-05-08] (000417)合肥百货:关于选举职工董事、职工监事的公告
证券代码：000417        证券简称：合肥百货        公告编号：2021-31
          合肥百货大楼集团股份有限公司
        关于选举职工董事、职工监事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为保障职工利益，促进公司规范运作，经合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）职工代表大会民主选举，裴文娟女士当选为公司第九届董事会职工董事，李克敏女士当选为公司第九届监事会职工监事，职工董事与职工监事（简历见附件）将与公司 2020 年度股东大会选举产生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第九届董事会、第九届监事会，任期三年。
    以上事项，特此公告。
                                  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 5 月 8 日
附件：
    职工董事简历：
    裴文娟，女，53 岁，本科学历，中共党员, 高级政工师。历任合肥鼓楼商
厦有限责任公司人力资源部长、总经理助理、副总经理，公司总经理助理、人力资源总监、职工监事。现任本公司职工董事、党委委员、工会主席。裴文娟女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。
    职工监事简历：
    李克敏，女，45 岁，本科学历，中共党员，助理经济师。历任合肥周谷堆
农产品批发市场股份有限公司人力资源部部长助理、副部长。现任合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司人力资源部部长、党委办公室主任、经营户党支部支部书记，本公司职工监事。李克敏女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。

[2021-05-08] (000417)合肥百货:2020年度股东大会决议公告
  证券代码：000417        证券简称：合肥百货      公告编号：2021-30
          合肥百货大楼集团股份有限公司
            2020年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示：
  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开的情况
    1.现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）14：00
    网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 5 月 7
日上午 9：15-9:25，9:30—11：30、下午 13:00—15：00；（2）通过深圳证券交易
所互联网投票系统的投票时间为 2021 年 5 月 7 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
    2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20
层会议室。
    3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长刘浩先生
    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份
298,574,802 股，占上市公司总股份的 38.2845％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 297,396,596 股，占上市公司总股份的 38.1334％。通过网络投票的股东29 人，代表股份 1,178,206 股，占上市公司总股份的 0.1511％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份
2,184,335 股，占上市公司总股份的 0.2801％。其中：通过现场投票的股东 5 人，
代表股份 1,006,129 股，占上市公司总股份的 0.1290％。通过网络投票的股东 29 人，
代表股份 1,178,206 股，占上市公司总股份的 0.1511％。
    （三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师、天职国际会计师事务所签字会计师列席了会议, 部分董事、监事及高管因公务原因未能出席或列席股东大会。
    二、提案审议情况
  （一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
  （二）本次会议审议形成以下决议：
    1.《2020 年度董事会工作报告》
    总表决情况：同意 297,690,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7038％；
反对 838,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2808％；弃权 46,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％。
    中小股东总表决情况：同意 1,299,829 股，占出席会议中小股东所持股份的
59.5069％；反对 838,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.3827％；弃权46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的2.1105％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    2.《2020 年度监事会工作报告》
    总表决情况：同意 297,690,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7038％；
反对 838,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2808％；弃权 46,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％。
    中小股东总表决情况：同意 1,299,829 股，占出席会议中小股东所持股份的
59.5069％；反对 838,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.3827％；弃权46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的2.1105％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    3.《2020 年度利润分配预案》
    总表决情况：同意 297,690,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7038％；
反对 884,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2962％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 1,299,829 股，占出席会议中小股东所持股份的
59.5069％；反对 884,506 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.4931％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    4.《2020 年年度报告及年度报告摘要》
    总表决情况：同意 297,690,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7038％；
反对 838,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2808％；弃权 46,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％。
    中小股东总表决情况：同意 1,299,829 股，占出席会议中小股东所持股份的
59.5069％；反对 838,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.3827％；弃权46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的2.1105％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    5.《关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 年度报酬的议案》
    总表决情况：同意 297,690,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7038％；
反对 838,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2808％；弃权 46,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％。
    中小股东总表决情况：同意 1,299,829 股，占出席会议中小股东所持股份的
59.5069％；反对 838,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.3827％；弃权46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的2.1105％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    6.《关于申请 2021 年度综合授信额度的议案》
    总表决情况：同意 297,690,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7038％；
反对 838,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2808％；弃权 46,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％。
    中小股东总表决情况：同意 1,299,829 股，占出席会议中小股东所持股份的
59.5069％；反对 838,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.3827％；弃权46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的2.1105％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    7.审议通过《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 296,935,879 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4511％；
 反对 1,636,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5482％；弃权 2,000 股（其
 中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
  中小股东总表决情况：同意 545,412 股，占出席会议中小股东所持股份的
 24.9692％；反对 1,636,923 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.9392％；弃
 权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东所持股份
 的 0.0916％。
  表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    8.审议通过《关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案》
    总表决情况：同意 297,690,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7038％；
 反对 836,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2801％；弃权 48,100 股（其
 中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％。
  中小股东总表决情况：同意 1,299,829 股，占出席会议中小股东所持股份的
 59.5069％；反对 836,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.2911％；弃权 48,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2020％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    9.以累积投票制的方式审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事（不含职工董事）的议案》，选举刘浩、王浩、赵伟、陈小蓓为公司第九届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
    9.01 选举刘浩先生为董事
    表决情况：同意 297,427,308 股，占出席会议有效表决权的 99.6157%，其中，
中小股东表决情况为：同意 1,036,841 股，占出席会议中小股东有效表决权的47.4671%。
    表决结果：刘浩先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
    9.02 选举王浩先生为董事
    表决情况：同意 297,407,509 股，占出席会议有效表决权的 99.6090%，其中，
中小股东表决情况为：同意 1,017,042 股，占出席会议中小股东有效表决权的46.5607%。
    表决结果：王浩先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
    9.03 选举赵伟先生为董事
    表决情况：同意 297,477,514 股，占出席会议有效表决权的 99.6325%，其中，
中小股东表决情况为：同意 1,087,047 股，占出席会议中小股东有效表决权的49.7656%。
    表决结果：赵伟先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
    9.04 选举陈小蓓女士为董事
    表决情况：同意 297,427,519 股，占出席会议有效表决权的 99.6157%，其中，
中小股东表决情况为：同意 1,037,052 股，占出席会议中小股东有效表决权的47.4768%。
    表决结果：陈小蓓女士当选为公司第九届董事会非独立董事。
    10.以累积投票制的方式审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举方福前、李姝、丁斌、周少元为公司第九届董事会独立董事，上述四位独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
    10.01 选举方福前先生为独立董事
    表决情况：同意 297,407,606 股，占出席会议有效表决权的 99.6091%，其中，
中小股东表决情况为：同意 1,017,139 股，占出席会议中小股东有效表决权的46.5652%。
    表决结果：方福前先生当选为公司第九届董事会独立董事。
    10.02 选举李姝女士为独立董事
    表决情况：同意 297,407,612 股，占出席会议有效表决权的 99.6091%，其中，
中小股东表决情况为：同意 1,017,145 股，占出席会议中小股东有效表决权的46.5654%。
    表决结果：李姝女士当选为公

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